УИД 11RS0001-01-2023-013746-64 Дело № 1-1074/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сыктывкар 11 декабря 2023 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Лекомцевой М.М., 

при секретаре судебного заседания Шаверневой Е.И., 

с участием: государственного обвинителя от прокуратуры Республики Коми ФИО1,

представителя потерпевшей ФИО77. - адвоката ... Н.В.,

подсудимых ФИО2, ФИО3, 

защитников-адвокатов Ковенко В.И., Сметанина Р.Л., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО2, ... ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) (5 преступлений), 

ФИО3, ... ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) (4 преступлений), 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО3 и неустановленными лицами, совершили 3 эпизода мошенничества – хищения чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с причинением им значительного ущерба. ФИО2, действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами, совершили мошенничество – хищение чужого имущества - денежных средств гражданина, путем обмана, с причинением значительного ущерба. ФИО2, действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами, совершили мошенничество – хищение чужого имущества - денежных средств гражданина, путем обмана, с причинением крупного ущерба. ФИО3, действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами, совершил 1 эпизод мошенничества – хищения чужого имущества - денежных средств гражданина, путем обмана, с причинением значительного ущерба. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее ** ** ** неустановленное лицо, использующее в сети «Интернет» в мессенджере «...» имя пользователя «...» (далее по тексту «организатор»), преследуя цель извлечения систематической прибыли, находясь на территории 

Российской Федерации, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, создало устойчивую организованную группу с целью совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неограниченного числа граждан, а именно хищения наличных денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, с причинением им значительного ущерба.

Для реализации своих преступных намерений «организатор» разработал общую схему преступной деятельности, основой которой является хищение наличных денежных средств граждан пожилого возраста, которым будут осуществляться телефонные звонки на стационарный абонентский номер, и в ходе телефонного разговора сообщаться ложная информация о том, что их родственник (знакомый) попал в дорожно-транспортное происшествие (далее по тексту - ДТП) с тяжкими последствиями, и чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, необходимо через посредника (курьера) передать наличные денежные средства пострадавшей от ДТП стороне для лечения и с целью загладить причиненный вред. Тем самым денежные средства будут похищены и переведены курьером на подконтрольные «организатору» банковские счета.

Организованная группа представляла собой структурированную, организованную группу, действующую под единым руководством характеризующуюся наличием следующих признаков: объединенность, устойчивость, наличие разработанного плана совместной преступной деятельности, согласованность действий участников организованной группы, наличие способов конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности, регенеративность, наличие корыстного мотива, техническая оснащенность.

При осуществлении преступной деятельности, «организатор» использовал технические устройства с доступом к сети «Интернет», аккаунт в мессенджере «...» с именем пользователя «...», а также банковские карты, открытые в АО «...» №..., на имя ФИО16, №..., на имя ФИО17, а также иные неустановленные банковские карты, используемые организатором для зачисления и перевода похищенных денежных средств;

При создании организованной группы, «организатор» принял на себя функции руководителя и обязанность координировать преступные действия ее участников, при этом определив для себя следующий круг обязанностей: 

осуществление общего руководства;

разработка структуры;

организация совершения мошенничеств на территории различных регионов Российской Федерации; 

формирование способов совершения мошенничеств, с учётом менталитета жителей каждого в отдельности региона Российской Федерации;

первоначальный подбор кандидатов, вовлечение в деятельность организованной группы, распределение между участниками организованной группы ролей; 

инструктаж «операторов call-центра» о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, предоставление операторам заранее подготовленных текстов;

инструктаж «курьеров» о методах конспирации, поведении при личном общении с потерпевшими, предоставление им сведений о «легенде» (информация о вымышленном событии (ДТП): для кого передаются вещи и деньги (имя дочери, сестры, внучки, знакомой; псевдоним курьера (ФИО); и от кого курьер (ФИО));

контроль действий «операторов call-центра» по конспирации, их поведения при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, строгого общения с потенциальными потерпевшими по заранее подготовленным текстам;

координация и обеспечение взаимодействия между участниками организованной группы при совершении конкретных преступлений, а именно: постоянное получение информации от «операторов call-центра» по работе с потерпевшим и передача данной информации «курьеру»;

разработка мер безопасности и конспирации участников организованной группы, требование от участников организованной группы их неукоснительного соблюдения;

планирование и подготовка к совершению мошенничеств;

поиск, оформленных на подставных лиц, банковских карт с возможностью их единоличного контроля для зачисления похищенных денежных средств и их обналичивания. Предоставление сведений о данных банковских картах «курьерам» с целью зачисления на них похищенных денежных средств; 

распределение денежных средств, полученных от совершения мошенничеств, между участниками организованной группы;

обеспечение безопасности финансовых операций при распределении доходов, полученных преступным путём от совершения мошенничеств.

Далее «организатор», не позднее ** ** **, находясь на территории Российской Федерации, подыскал и вовлек в состав организованной группы не менее двух неустановленных лиц (мужского и женского полов), которые, осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, согласились на участие в составе организованной группы, приняв на себя обязанности – «оператор call-центра»:

выполнять указания «организатора»;

соблюдать меры конспирации и безопасности;

поддерживать прочные законспирированные связи между участниками организованной группы «call-центра» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет»;

неукоснительно следовать инструкции о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, а также использовать заранее подготовленные тексты для общения с потерпевшими;

при помощи специального программного обеспечения для «подмены» абонентских номеров, путем случайного набора цифр, осуществлять звонки на стационарные телефоны незнакомым гражданам. В ходе телефонных разговоров выдавая себя за родственника указанных лиц, сотрудника правоохранительных органов, оказывать психологическое давление на потерпевших, сообщая им ложную информацию о совершении их родственником (знакомым) ДТП с тяжкими последствиями, и с целью освобождения последних от уголовной ответственности, необходимости передачи денежных средств через посредника («курьера») пострадавшему в ДТП лица для лечения, т.е. заглаживания причиненного вреда;

при получении от обманываемых граждан согласия на передачу денежных средств, «оператор call-центра» должен узнать у них адрес их местонахождения и сообщить указанные сведения «организатору». При этом «оператор call-центра» должен поддерживать разговор с потерпевшим, не давая возможности ему проанализировать полученную информацию и позвонить родственнику (знакомому), чтобы выяснить правдивость доведенной до него информации, до того момента, пока «курьер», выполняющий роль посредника, не прибудет к потерпевшему и не получит от него денежные средства; 

по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступным путем, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий.

Формируя состав организованной группы, «организатор», находясь на территории Российской Федерации, не позднее ** ** **, предвидя масштабный характер функционирования организованной группы, разместил в сети «Интернет» на различных сайтах, мессенджерах, рекламу о наборе лиц для работы «курьером», в том числе в группе «... в мессенджере «...».

В период времени с ** ** ** до ** ** **, неустановленное лицо – организатор, использующий в мессенджере «...» имя пользователя «...» (@...), находясь на территории Российской Федерации, посредством переписки в мессенджере «...» с ФИО2, осуществляя поиск и подбор участников организованной группы предложило последнему совершать в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества – наличных денежных средств граждан проживающих на территории ... Республики Коми, выполняя функции «курьера», который непосредственно забирает денежные средства у потерпевших по месту жительства и зачисляет их на подконтрольные организатору банковские счета, получая доход в сумме 5-10 % от суммы похищенных денежных средств.

Далее, в указанный выше период времени, ФИО2, находясь на территории ..., имея умысел направленный на хищение наличных денежных средств граждан путём обмана, с причинением значительного ущерба, и материального ущерба в крупном размере, в течение неограниченного периода времени, в отношении граждан, проживающих на территории ..., с целью извлечения для себя материальной выгоды, посредством переписки в сети «Интернет» в мессенджере «...», вступил в преступный сговор с неустановленным лицом – «организатором». При этом руководителем организованной группы в вышеуказанный период времени, посредством переписки в мессенджере «...» даны детальные указания, в соответствии с которыми свою преступную деятельность он должен будет осуществлять в составе организованной группы, действующей на территории ..., выполняя функции «курьера».

После этого, в период времени с ** ** ** до ** ** **, ФИО2, принявший на себя обязанности «курьера», находясь на территории Республики Коми в ходе телефонных разговоров и переписки в мессенджере «...», предложил своему знакомому ФИО3 совершать хищение наличных денежных средств граждан, проживающих на территории ..., Республики Коми, непосредственно забирая денежные средства у потерпевших по месту жительства и зачисляя их на подконтрольные организатору банковские счета, при этом получать доход в сумме 5-10 % от суммы похищенных денежных средств. Затем ФИО2 предоставил данные неустановленного лица, к которому необходимо обратиться для трудоустройства в сети «Интернет» в мессенджере «...», а именно «организатора» - «...». 

Далее, в период времени с ** ** ** до ** ** **, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории ..., посредством сети «Интернет» в мессенджере «...», обратился к неустановленному лицу – «организатору», использующему в мессенджере «...» имя пользователя «...» (@...), которому сообщил о желании трудоустроиться в качестве «курьера», после чего «организатор», находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, посредством переписки в мессенджере «...» с ФИО3, осуществляя поиск и подбор участников организованной группы предложил последнему совершать в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества – наличных денежных средств граждан проживающих на территории ..., выполняя функции «курьера», который непосредственно забирает денежные средства у потерпевших по месту жительства и зачисляет их на подконтрольные организатору банковские счета, получая доход в сумме 5-10 % от суммы похищенных денежных средств.

Затем, в указанный выше период времени, ФИО3, находясь на территории ..., имея умысел на извлечение для себя материальной выгоды путём совершения преступлений посредством переписки в сети «Интернет» в мессенджере «...», вступил в преступный сговор с неустановленным лицом – «организатором», использующим в мессенджере «...» имя пользователя «...», направленный на хищение наличных денежных средств граждан путём обмана, с причинением значительного ущерба, и материального ущерба в крупном размере, в течение неограниченного периода времени, в отношении граждан, проживающих на территории ... При этом руководителем организованной группы в вышеуказанный период времени, посредством переписки в мессенджере «...» даны детальные указания, в соответствии с которыми свою преступную деятельность он должен будет осуществлять в составе организованной группы, действующей на территории ... выполняя функции «курьера».

Таким образом, ФИО2 и ФИО3, приняли на себя обязанности «курьера» в организованной группе, и должны были исполнять определенные «организатором» нижеследующие обязанности:

выполнять указания «организатора», именуемого себя как «...», поступающие в мессенджере «...»;

соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном общении с потерпевшими, обеспечивая их сведениями о «легенде» (вымышленном ДТП); для кого передаются вещи и деньги (имя сестры, внучки, знакомой; псевдоним курьера (ФИО); и от кого курьер (ФИО);

после того, как «организатор» посредством переписки в мессенджере «...» сообщит информацию о потерпевшем и «легенду», которой необходимо придерживаться в целях конспирации, следовать по месту фактического проживания обманутых граждан, проживающих на территории ... и получать от них наличные денежные средства;

отчитываться перед «организатором» посредством переписки в мессенджере «...» о всех выполняемых в ходе совершения преступления действиях, а именно: о времени необходимом для прибытия до места проживания потерпевшего; о получении денежных средств и их сумме; о времени необходимом для внесения денежных средств на банковскую карту; о внесении денежных средств; об удалении из приложения «...» подконтрольной «организатору» банковской карты;

соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы, а именно: общаться с «организатором» посредством переписки в мессенджере «...», заменять одежду после каждого преступления, скрывать лицо медицинской маской, надевать капюшон, кепку;

установить на мобильном телефоне приложение «...», привязав к нему банковскую карту, указанную «организатором» и по его указанию вносить похищенные наличные денежные средства посредством банкомата и приложения «...» на банковскую карту, подконтрольную «организатору», после чего удалить банковскую карту из приложения, сообщив об этом «организатору»; 

по поручению «организатора» оставлять себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий.

В период времени с 16 часов 9 минут до 22 часов 36 минут ** ** **, ФИО2 который ранее принял на себя обязанности «курьера», находясь на территории ..., в ходе личной встречи предложил своему знакомому ФИО3, так же ранее принявшему на себя обязанности «курьера», совершать хищение наличных денежных средств граждан, в значительном размере, и с причинением крупного ущерба, проживающих на территории ..., непосредственно забирая денежные средства у потерпевших по месту жительства и зачисляя их на подконтрольные организатору банковские счета, выполняя функции «курьера» совместно друг с другом, при этом предложив разделить полагающийся преступный доход в сумме 5-10 % от похищенных денежных средств поровну.

Далее, в период времени с 16 часов 09 минут до 22 часов 36 минут ** ** **, ФИО2 и ФИО3, находясь на территории ..., распределили между собой функции «курьера», а именно: ФИО2 взял на себя обязанности получения денежных средств у потерпевших по месту их жительства, организационные функции при хищении денежных средств (ведение переписки и осуществление звонков в мессенджере «...» с «организатором»; осуществление отчета о ходе совершения преступления «организатору»; осуществление после получения информации о потерпевшем (адрес, ФИО) и «легенде» вызова такси к месту жительства потерпевшего (при необходимости), следование совместно с ФИО3 к месту жительства потерпевшего), а ФИО3 взял на себя функцию наблюдения за окружающей обстановкой около дома, где проживает потерпевший, с целью предупреждения ФИО2, о возможном появлении сотрудников полиции, чтобы оперативно скрыться с места совершения преступления. Кроме того они должны были совместно осуществлять внесение денежных средств через установленное в мобильном телефоне, ранее приобретенным ФИО3 для этих целей, приложение «...» на банковскую карту подконтрольную «организатору».

При этом ФИО2, в ходе совершения преступлений использовал в интернет-мессенджере «...» аккаунт с именем «...», смартфон «..., с доступом к сети «Интернет», сим-карту оператора сотовой связи ООО «...» с абонентским номером ..., банковскую карту №..., открытую на имя ФИО2 в ПАО «...». ФИО3 в ходе совершения преступлений использовал в интернет-мессенджере «...» неустановленный аккаунт, смартфон «..., с доступом к сети «Интернет, сим-карту оператора сотовой связи ООО «...» с абонентским номером №...; смартфон «... приобретенный по указанию оператора, с установленным на нем приложением «...», для внесения похищенных денежных средств на карты «организатора». 

Организованная группа, в состав которой входили ФИО2, ФИО3 и иные неустановленные лица, реализуя задуманный умысел, незаконно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, осознавая противоправный характер своей деятельности, действуя совместно и согласовано, совершили нижеследующие преступления. 

1. ** ** ** период времени с 20 часов 15 минут до 21 часа 47 минут, неустановленные лица, в количестве не менее двух, выполняющие роль «оператора call-центра», находясь на территории Российской Федерации, посредством технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, осуществили неоднократные исходящие звонки на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «...» ..., находящийся в пользовании ФИО18, проживающей по адресу: .... 

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров «оператор call-центра», обманывая ФИО18, представившись внучкой, сообщил последней заведомо ложную информацию о том, что она попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями, за совершение которого ей грозит уголовная ответственность.

После этого «оператор call-центра» передал устройство связи другому неустановленному лицу, также выполняющему функции «оператора call-центра», которое, с целью убедить ФИО18 в совершении её внучкой ДТП, продолжая обманывать последнюю, обратился к ФИО18, представившись адвокатом её внучки, сообщил информацию о совершении внучкой ДТП с тяжкими последствиями, за совершение которого ей грозит уголовная ответственность, в связи с чем необходимо загладить причиненный вред, и через «курьера» передать пострадавшей в ДТП стороне денежные средства, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности внучки.

ФИО18, будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящий событий, полагая, что помогает внучке, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания. Полученные от ФИО18 в ходе телефонных разговоров сведения о сумме наличных денежных средств, адресе места жительства, «операторы call-центра» сообщили «организатору». 

«Организатор», в период времени с 20 часов 15 минут до 21 часа 47 минут ** ** **, обладая информацией, полученной от «операторов call-центра», сведениями о нахождении ФИО2, выполняющего роль «курьера» на территории ..., Республики Коми, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредством неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «...», отправил сообщение на аккаунт с именем «...» (абонентский номер ...), используемый ФИО2, о необходимости прибытия с целью хищения денежных средств, по месту жительства ФИО18, указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО2 прибыть по месту жительства ФИО18 и совершить хищение денежных средств в сумме 50 000 рублей. При этом, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО2, путем переписки и звонков в интернет-мессенджере «...», стал координировать действия ФИО2 и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роли «операторов call-центра», сообщив последним информацию, что к ФИО18 прибудет участник организованной группы – ФИО2, выполняющий роль и обязанности «курьера».

Далее «оператор call-центра» в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь адвокатом внучки, умышленно сообщил ФИО18 о согласии пострадавшей в ДТП стороной принять указанную ФИО18 сумму, и о том, что наличные денежные средства необходимо передать курьеру, который прибудет по месту её жительства.

В период времени с 20 часов 15 минут до 21 часа 47 минут ** ** **, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с «организатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, находясь на территории ..., получив посредством интернет-мессенджера «...», адрес следования: ..., сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал по указанному ему адресу, при этом отправил «организатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в вышеуказанный период времени, ФИО2 прибыл по адресу: ..., о чем сообщил «организатору». «Организатор» дал указание ФИО2 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к ... ФИО18 с целью получения от последней денежных средств. 

ФИО2 в вышеуказанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования маскировки – скрывая лицо маской, прошел к ... по адресу: ..., где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию «организатора», получил от ФИО18 пакет с денежными средствами, в сумме 50 000 рублей после чего, ФИО2 с места совершения преступления скрылся, при этом посредством мессенджера «...» сообщил «организатору» сведения о сумме похищенных денежных средств, который в свою очередь сообщил ФИО2 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, а также дал указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатору» банковскую карту. 

ФИО2, действуя по указанию «организатора», согласно отведенной ему преступной роли, ** ** ** около 21 часа 48 минут, находясь в торгово-развлекательном центре «...» по адресу: ..., с помощью банкомата №... ПАО «...», осуществил зачисление похищенных денежных средств в сумме 50 000 рублей на подконтрольную ему банковскую карту ПАО «...» №..., после чего осуществил перевод денежных средств на неустановленный счет, подконтрольный «организатору», и посредством переписки в мессенджере «...», сообщил последнему, о переводе денежных средств.

В результате преступных действий, ФИО2, «организатор», и другие неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью личного обогащения, путем обмана ФИО18, похитили денежные средства, принадлежащие последней на общую сумму 50 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

2. ** ** ** в период времени с 8 часов 54 минут до 20 часов 41 минуты, неустановленные лица, в количестве не менее двух, выполняющих роль «операторов call-центра», находясь на территории Российской Федерации, посредством технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, осуществляли неоднократные исходящие звонки на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «...» ..., находящийся в пользовании ФИО19, проживающей по адресу: ..., ..., а также неоднократные телефонные звонки на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «...» ..., находящийся в пользовании ФИО19, который последняя сообщила «операторам call-центра» в ходе телефонного разговора по стационарному телефону.

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, «оператор call-центра», обманывая ФИО19, представившись дочерью, сообщил последней заведомо ложную информацию о том, что она попала в ДТП с тяжкими последствиями, за совершение которого ей грозит уголовная ответственность.

После этого, «оператор call-центра», действуя согласно разработанному «организатором» преступному плану, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, передал устройство связи другому «оператору call-центра», который с целью убедить ФИО19 в совершении её дочери ДТП, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной преступной роли, реализуя единый корыстный преступный умысел, обратился к ФИО19, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил информацию о совершении дочерью ДТП с тяжкими последствиями, за совершение которого ей грозит уголовная ответственность, в виду чего необходимо загладить причиненный вред, и через «курьера» передать пострадавшей в ДТП стороне денежные средства, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности её дочери.

ФИО19, будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает дочери, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 3 300 долларов США, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания. Полученные от ФИО19 в ходе телефонных разговоров сведения о сумме наличных денежных средств, адресе места жительства, «операторы call-центра» сообщили «организатору».

«Организатор» в период времени с 8 часов 54 минут до 20 часов 41 минуты ** ** **, находясь на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роль «операторов call-центра», сведениями о нахождении ФИО2, выполняющего роль «курьера» на территории ..., действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредством устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «...», отправил сообщение на аккаунт с именем «...» (абонентский номер ...), используемый ФИО2, о необходимости прибытия с целью хищения денежных средств, по месту жительства ФИО19, указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО2 прибыть по месту жительства ФИО19 и совершить хищение денежных средств в сумме 3 300 долларов США. При этом, «организатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО2, путем переписки и звонков в интернет-мессенджере «...», стал координировать действия ФИО2 и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роли «операторов call-центра», сообщив последним информацию, что к ФИО19 прибудет участник организованной группы – ФИО2, выполняющий роль и обязанности «курьера».

«Оператор call-центра», в указанный период времени, согласно своей преступной роли, действуя в составе организованной группы, реализуя единый корыстный преступный умысел, в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, умышленно сообщил ФИО19 о согласии пострадавшей в ДТП стороной принять указанную ФИО19 сумму, и о том, что наличные денежные средства необходимо передать курьеру, который прибудет по месту её жительства.

Далее в период времени с 20 часов 42 минут до 20 часов 55 минут ** ** **, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории ..., в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон марки «...» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «...» с абонентским номером ..., имеющий доступ к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «...», адрес следования: ..., сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на автомобиле такси по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «...» отправил «организатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 20 часов 56 минут до 22 часов 3 минут ** ** **, ФИО2, действуя совместно и согласованно с «организатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО19, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: ..., о чем посредством мессенджера «...» сообщил «организатору». 

После чего в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор» продолжая координировать действия участников организованной группы, посредством мессенджера «...», дал указание ФИО2 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к ... ФИО19 с целью получения от последней денежных средств. 

ФИО2 в вышеуказанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования маскировки – скрывая лицо маской, прошел к ... по адресу: ..., где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию «организатора», получил от ФИО19 пакет с денежными средствами, в сумме 3 300 долларов США, после чего, ФИО2 согласно отведенной ему преступной роли, с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся.

Непосредственно после этого, в период времени с 20 часов 56 минут до 22 часов 3 минут ** ** ** «оператор call-центра», продолжая реализацию преступного умысла участников организованной группы, выполняя роль и обязанности «оператора call-центра», действуя согласно разработанному «организатором» преступному плану, в ходе продолжавшихся телефонных разговоров с ФИО19, действуя от имени сотрудника правоохранительных органов вновь обратилось к ФИО19 с требованием поиска денежных средств для возмещения ущерба пострадавшей в ДТП, совершенном по вине её дочери, за совершение которого последней грозит уголовная ответственность, 

ФИО19, будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает дочери, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 450 долларов США, 1300 Евро, которые она готова передать с целью избежания привлечения её дочери к уголовной ответственности, а так же возмещению вреда пострадавшим при ДТП. Полученные от ФИО19 в ходе телефонных разговоров сведения о сумме наличных денежных средств «операторы call-центра» сообщили «организатору».

«Организатор», в период времени с 20 часов 56 минут до 22 часов 3 минут ** ** **, находясь на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от «операторов call-центра», сведениями о нахождении ФИО2, выполняющего роль «курьера» на территории ..., посредством интернет-мессенджера «...», сообщил ФИО2, о необходимости повторного прибытия с целью хищения денежных средств, по месту жительства ФИО19, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО2 совершить хищение денежных средств в сумме 450 долларов США, 1300 Евро, принадлежащих ФИО19 При этом, «организатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО2, путем переписки и звонков в интернет-мессенджере «...», продолжил координировать действия ФИО2 и «операторов call-центра», сообщив последним информацию, что к ФИО19 прибудет участник организованной группы – ФИО2, выполняющий функции «курьера».

«Оператора call-центра», в указанный период времени, согласно своей преступной роли, действуя в составе организованной группы, реализуя единый корыстный преступный умысел, в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, умышленно сообщил ФИО19 о согласии пострадавшей в ДТП стороной принять указанную ФИО19 сумму, и о том, что наличные денежные средства необходимо передать тому же курьеру, который вновь прибудет по месту её жительства.

Далее в вышеуказанный период времени, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории ..., Республики Коми, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон марки «...» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «...» с абонентским номером ..., имеющий доступ к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «...», указание о повторном прибытии к адресу: ..., проследовал к указанному ему адресу.

Непосредственно после этого, ФИО2 в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования маскировки – скрывая лицо маской, вновь проследовал к ... по адресу: ..., где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию «организатора», получил от ФИО19 пакет с денежными средствами, в сумме 450 долларов США, 1300 Евро, после чего, ФИО2 согласно отведенной ему преступной роли, с похищенным имуществом и денежными средствами с места совершения преступления скрылся, при этом реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «...» сообщил «организатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, в период времени с 22 часов 4 минут ** ** ** до 12 часов 36 минут ** ** **, «организатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки и звонков в мессенджере «...», сообщил ФИО2 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, а также дал указание о передаче части похищенных денежных средств неустановленному лицу на территории .... 

После этого ФИО2, в период времени с 12 часов 37 минут до 18 часов 40 минут ** ** **, действуя по указанию «организатора», согласно отведенной ему преступной роли, находясь на территории ... осуществил передачу денежных средств в сумме 3750 долларов США и 1300 Евро неустановленному в ходе следствия лицу, о чем сообщил посредством переписки в мессенджере «...» «организатору».

В результате преступных действий, ФИО2, «организатор» и другие неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, путем обмана ФИО19, похитили денежные средства, принадлежащие последней на общую сумму 3750 долларов США и 1300 Евро (в пересчете на рубли согласно курса валют, установленных ЦБ РФ на ** ** ** - 312 280 рублей 90 копеек), причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 312 280 рублей 90 копеек.

3. ** ** ** в период времени с 16 часов 9 минут до 22 часов 36 минут, неустановленные лица, в количестве не менее двух, выполняющих роль «операторов call-центра», находясь на территории Российской Федерации, посредством технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, осуществляли неоднократные исходящие звонки на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «...» ..., находящийся в пользовании ФИО20, проживающей по адресу: .... 

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, «оператор call-центра», обманывая ФИО20, представился дочерью и сообщил последней заведомо ложную информацию о том, что она попала в ДТП с тяжкими последствиями, за совершение которого, ей грозит уголовная ответственность, для избежания которой, необходимо загладить причиненный вред и через «курьера», передать пострадавшей в ДТП стороне денежные средства.

После этого, «оператор call-центра», действуя согласно разработанному «организатором» преступному плану, передал устройство связи второму «оператору call-центра», которое, с целью убедить ФИО20 в совершении её дочерью ДТП, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной преступной роли, реализуя единый корыстный преступный умысел, обратился к ФИО20, представившись знакомым её родственника, сообщил информацию о совершении ДТП с участием ее дочери, и указало о необходимости передачи денежных средств пострадавшей в ДТП стороне, с целью избежания уголовной ответственности.

ФИО20, будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает дочери, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 205 000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания и код для доступа в подъезд своего дома. Полученные от ФИО20 в ходе телефонных разговоров сведения о сумме наличных денежных средств, адресе места жительства «операторы call-центра» сообщили «организатору».

«Организатор» в период времени с 16 часов 9 минут до 22 часов 36 минут ** ** **, находясь на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от «операторов call-центра», сведениями о нахождении ФИО2, выполняющего роль «курьера» на территории ..., действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредством устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «...», отправил сообщение на аккаунт с именем «...» (абонентский номер ...), используемый ФИО2, о необходимости прибытия с целью хищения денежных средств ФИО20, по адресу: ..., указав информацию об её анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении с водителем автомобиля такси, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО2 совершить хищение денежных средств в сумме 205 000 рублей, принадлежащих ФИО20 При этом «организатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО2, путем переписки и звонков в интернет-мессенджере «...», стал координировать действия ФИО2 и «операторов call-центра», сообщив последним информацию, что к ФИО20 прибудет участник организованной группы – ФИО2, выполняющий роль и обязанности «курьера».

«Оператор call-центра», в указанный период времени, согласно своей преступной роли, действуя в составе организованной группы, реализуя единый корыстный преступный умысел, в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь знакомым её родственника, умышленно сообщил ФИО20 о согласии пострадавшей в ДТП стороной, принять указанную ФИО20 сумму, и о том, что наличные денежные средства необходимо передать курьеру, который прибудет по месту её жительства.

Непосредственно после этого, ФИО2, в вышеуказанный период времени, находясь на территории ..., имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО20, сообщил об этом ФИО3, находящемуся рядом с ним, и предложил последнему совместно проехать для хищения денежных средств ФИО20, по указанию «организатора», на что ФИО3 согласился. Кроме того, ФИО3 и ФИО2 предварительно распределили роли при совершении указанного преступления, согласно которых ФИО2, должен получить денежные средства от водителя автомобиля такси, а также посредством сети «Интернет» получать указание от «организатора» и отчитываться перед «организатором» посредством переписки и звонков в мессенджере «...», а ФИО3 в свою очередь должен остаться на улице и наблюдать за окружающей обстановкой, и в случае появления сотрудников правоохранительных органов должен сообщить об этом ФИО2 по средствам связи. Кроме того, ФИО3 и ФИО2 должны совместно перечислить денежные средства полученные от потерпевшей неустановленному лицу. Тем самым ФИО2 и ФИО3 вступили в преступный сговор на совершение указанного преступления. 

Далее в вышеуказанный период времени, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с ФИО3 и неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории ..., в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон марки «...» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «...» с абонентским номером ..., имеющий доступ к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «...», адрес следования: ..., сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал совместно с ФИО3 по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «...» ФИО2 отправил «организатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в вышеуказанный период времени, ФИО2 и ФИО3, действуя совместно и согласованно с «организатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО20, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «курьера», прибыли по адресу: ..., о чем посредством мессенджера «...», ФИО2 сообщил «организатору». 

После этого, в указанный период времени, «организатор» продолжая координировать действия участников организованной группы, посредством мессенджера «...», дал указание ФИО2 о необходимости получения посылки с денежными средствами ФИО20 у водителя такси, не осведомленного о преступном умысле участников организованной группы, ранее получивший посылку с денежными средствами от ФИО20 и имуществом не представляющим для нее материальной ценности, по месту её жительства, по адресу: ....

Далее, в период времени с 22 часов 37 минут до 23 часов 6 минут ** ** **, ФИО2, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования маскировки – скрывая лицо маской, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь во дворе дома по адресу: ..., прошел к автомобилю службы такси, от водителя которого получил пакет с денежными средствами, в сумме 205 000 рублей и имуществом, не представляющим материальной ценности для ФИО20, при этом ФИО3 в это время, согласно его преступной роли осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой, после чего, ФИО3 и ФИО2 согласно отведенной им преступной роли, с похищенным имуществом и денежными средствами с места совершения преступления скрылись, при этом ФИО2 реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «...» сообщил «организатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

После этого, в период времени с 22 часов 37 минут до 23 часов 6 минут ** ** **, «организатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «...» сообщил ФИО2 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, а также дал указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатору» банковскую карту. Далее, ФИО2 и ФИО3, действуя по указанию «организатора», согласно ранее распределенных преступных ролей, ** ** ** около 23 часов 7 минут, находясь в торговом центре «...» по адресу: ..., с помощью банкомата №... АО «...», используя приложение «...», установленное по указанию «организатора» на смартфон «...», используемый ФИО3, осуществили зачисление похищенных денежных средств в сумме 185 000 рублей на счет банковской карты №..., подконтрольной «организатору», после чего ФИО2, посредством переписки в мессенджере «...», сообщил «организатору» о переводе денежных средств.

В результате преступных действий, ФИО2, ФИО3, «организатор» и другие неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, путем обмана ФИО20, похитили денежные средства, принадлежащие последней на общую сумму 205 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

4. ** ** ** в период времени с 12 часов 6 минут до 12 часов 52 минут, неустановленные лица, в количестве не менее двух, выполняющих роль «операторов call-центра», находясь на территории Российской Федерации, посредством технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, осуществляли неоднократные исходящие звонки на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «...» ..., находящийся в пользовании Потерпевший №1 и ФИО23, проживающих по адресу: ..., а также неоднократные телефонные звонки на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «...» ..., находящийся в пользовании Потерпевший №1, который последняя сообщила «операторам call-центра» в ходе телефонного разговора по стационарному телефону.

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, «оператор call-центра», обманывая Потерпевший №1, представившись племянницей, сообщил последней заведомо ложную информацию о том, что последняя попала в ДТП с тяжкими последствиями, за совершение которого ей грозит уголовная ответственность.

После этого, «оператор call-центра», действуя согласно разработанному «организатором» преступному плану, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, передал устройство связи другому неустановленному в ходе следствия лицу, также выполняющему роль и обязанности «оператора call-центра», которое, с целью убедить Потерпевший №1 в совершении её племянницей ДТП, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной преступной роли, реализуя единый корыстный преступный умысел, обратился к Потерпевший №1, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил информацию о совершении её внучкой ДТП с тяжкими последствиями, за совершение которого ей грозит уголовная ответственность, в виду чего необходимо загладить причиненный вред, и через «курьера» передать пострадавшей в ДТП стороне денежные средства, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности её племянницы, о чем Потерпевший №1 сообщила ФИО23

Потерпевший №1, будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает племяннице, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания. Полученные от Потерпевший №1 в ходе телефонных разговоров сведения о сумме наличных денежных средств, адресе места жительства «операторы call-центра» сообщили «организатору».

«Организатор» в период времени с 12 часов 06 минут до 12 часов 52 минут ** ** ** находясь на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от «операторов call-центра», сведениями о нахождении ФИО2, выполняющего роль «курьера» на территории ..., действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредством устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «...», отправил сообщение на аккаунт с именем «...» (абонентский номер ...), используемый ФИО2, о необходимости прибытия с целью хищения денежных средств, по месту жительства Потерпевший №1, указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО2 прибыть по месту жительства Потерпевший №1 и совершить хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей. При этом, «организатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО2, путем переписки и звонков в интернет-мессенджере «...», стал координировать действия ФИО2 и «операторов call-центра», сообщив последним информацию, что к Потерпевший №1 прибудет участник организованной группы – ФИО2, выполняющий роль и обязанности «курьера».

«Оператор call-центра», в указанный период времени, согласно своей преступной роли, действуя в составе организованной группы, реализуя единый корыстный преступный умысел, в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, умышленно сообщил Потерпевший №1 о согласии пострадавшей в ДТП стороной принять указанную Потерпевший №1 сумму, и о том, что наличные денежные средства необходимо передать курьеру, который прибудет по месту её жительства.

Непосредственно после этого, ФИО2, в вышеуказанный период времени, находясь на территории ..., имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, сообщил об этом ФИО3, и предложил совместно проехать для хищения денежных средств Потерпевший №1, по указанию «организатора», на что ФИО3 согласился. Кроме того, ФИО3 и ФИО2 предварительно распределили роли при совершении указанного преступления, согласно которых ФИО2, должен был проследовать к месту жительства Потерпевший №1, а также посредством сети «Интернет» получать указание от «организатора» и отчитываться перед «организатором» посредством переписки и звонков в мессенджере «...», а ФИО3 в свою очередь должен остаться на улице и наблюдать за окружающей обстановкой, и в случае появления сотрудников правоохранительных органов должен сообщить об этом ФИО2 по средствам связи. Кроме того, ФИО3 и ФИО2 должны совместно перечислить денежные средства полученные от потерпевшей неустановленному лицу. Тем самым ФИО2 и ФИО3 вступили в преступный сговор на совершение указанного преступления. 

Далее в период времени с 12 часов 6 минут до 12 часов 52 минут ** ** **, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с ФИО3 и неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории ..., Республики Коми, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон марки «...» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «...» с абонентским номером ..., имеющий доступ к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «...», адрес следования: ..., сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал по указанному ему адресу совместно с ФИО3, при этом посредством переписки в мессенджере «...» ФИО2 отправил «организатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в вышеуказанный период времени, ФИО2 и ФИО3, действуя совместно и согласованно с «организатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «курьера», прибыли по адресу: ..., о чем посредством мессенджера «...», ФИО2 сообщил «организатору». 

Затем, в период времени с 12 часов 53 минут до 14 часов 17 минут ** ** **, «организатор» продолжая координировать действия участников организованной группы, посредством мессенджера «...», дал указание ФИО2 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к ... Потерпевший №1 с целью получения от последней денежных средств. 

После этого, в период времени с 12 часов 53 минут до 14 часов 17 минут ** ** **, ФИО2, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее распределенных ролей соблюдая требования маскировки – скрывая лицо маской, прошел к ... по адресу: ..., где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию «организатора», получил от ФИО23, находящейся по месту жительства совместно с Потерпевший №1, пакет с денежными средствами, в сумме 200 000 рублей, при этом ФИО3 в это время находился на улице во дворе указанного дома, и наблюдал за окружающей обстановкой. После совершения указанных действий, ФИО2 и ФИО3 согласно отведенных им преступным ролям, с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылись, при этом реализуя общий для организованной группы преступный план, ФИО2 согласно отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «...» сообщил «организатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, «организатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «...» сообщил ФИО2 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, а также дал указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатору» банковскую карту. После чего, ФИО2 и ФИО3, действуя по указанию «организатора», согласно ранее распределенных ролей, в период времени с 12 часов 53 минут до 14 часов 17 минут ** ** **, находясь на территории ..., с помощью банкомата, используя приложение «...», установленное по указанию «организатора» на смартфон «...», используемый ФИО3, осуществили зачисление похищенных денежных средств в сумме 190 000 рублей на неустановленный счет банковской карты, подконтрольной «организатору», после чего ФИО2, посредством переписки в мессенджере «...», сообщил «организатору» о переводе денежных средств.

В результате преступных действий, ФИО2, ФИО3, «организатор» и другие неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, путем обмана Потерпевший №1, а также ФИО23, похитили денежные средства в сумме 105 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1 и денежные средства в сумме 95 000 рублей, принадлежащие ФИО23, причинив тем самым Потерпевший №1 значительный материальный ущерб в сумме 105 000 рублей, и ФИО23 значительный материальный ущерб в сумме 95 000 рублей.

5. ** ** ** в период времени с 14 часов 18 минут до 15 часов 6 минут, неустановленные лица, в количестве не менее двух, выполняющих роль «операторов call-центра», находясь на территории Российской Федерации, посредством технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, осуществляли неоднократные исходящие звонки на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «...» ..., находящийся в пользовании ФИО77., проживающей по адресу: ..., а также неоднократные телефонные звонки на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «...» ..., находящийся в пользовании ФИО77., который последняя сообщила «операторам call-центра» в ходе телефонного разговора по стационарному телефону.

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, «оператор call-центра», обманывая ... Н.Д., представившись дочерью, сообщил последней заведомо ложную информацию о том, что последняя попала в ДТП с тяжкими последствиями, за совершение которого ей грозит уголовная ответственность.

После этого, «оператор call-центра», действуя согласно разработанному «организатором» преступному плану, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, передал устройство связи другому неустановленному в ходе следствия лицу, также выполняющему роль и обязанности «оператора call-центра», которое, с целью убедить ... Н.Д. в совершении её дочерью ДТП, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной преступной роли, реализуя единый корыстный преступный умысел, обратился к ФИО77., представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил информацию о совершении её дочерью ДТП с тяжкими последствиями, за совершение которого ей грозит уголовная ответственность, в виду чего необходимо загладить причиненный вред, и через «курьера» передать пострадавшей в ДТП стороне денежные средства, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности её дочери.

... Н.Д., будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает дочери, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 126 000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания. Полученные от ФИО77. в ходе телефонных разговоров сведения о сумме наличных денежных средств, адресе места жительства «операторы call-центра» сообщили «организатору».

«Организатор», в период времени с 14 часов 18 минут до 15 часов 6 минут ** ** **, находясь на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от «операторов call-центра», сведениями о нахождении ФИО2, выполняющего роль «курьера» на территории ..., действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредством устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «...», отправил сообщение на аккаунт с именем «...» (абонентский номер ...), используемый ФИО2, о необходимости прибытия с целью хищения денежных средств, по месту жительства ФИО77., указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО2 прибыть по месту жительства ФИО77. и совершить хищение денежных средств в сумме 126 000 рублей. При этом, «организатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО2, путем переписки и звонков в интернет-мессенджере «...», стал координировать действия ФИО2 и «операторов call-центра», сообщив последним информацию, что к ФИО77. прибудет участник организованной группы – ФИО2, выполняющий роль и обязанности «курьера».

«Оператор call-центра», в указанный период времени, согласно своей преступной роли, действуя в составе организованной группы, реализуя единый корыстный преступный умысел, в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, умышленно сообщил ФИО77. о согласии пострадавшей в ДТП стороной принять указанную последней сумму, и о том, что наличные денежные средства необходимо передать курьеру, который прибудет по месту её жительства.

Непосредственно после этого, ФИО2, в период времени с 14 часов 18 минут до 15 часов 06 минут ** ** **, находясь на территории ..., имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО77., сообщил об этом ФИО3, и предложил совместно проехать для хищения денежных средств ФИО77., по указанию «организатора», на что ФИО3 согласился. Кроме того, ФИО3 и ФИО2 предварительно распределили роли при совершении указанного преступления, согласно которых ФИО2, должен был проследовать к месту жительства ФИО77., а также посредством сети «Интернет» получать указание от «организатора» и отчитываться перед «организатором» посредством переписки и звонков в мессенджере «...», а ФИО3 в свою очередь должен остаться на улице и наблюдать за окружающей обстановкой, и в случае появления сотрудников правоохранительных органов должен сообщить об этом ФИО2 по средствам связи. Кроме того, ФИО3 и ФИО2 должны совместно перечислить денежные средства полученные от потерпевшей неустановленному лицу. 

Далее в вышеуказанный период времени, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с ФИО3 и неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории ..., Республики Коми, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон марки «...» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «...» с абонентским номером ..., имеющий доступ к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «...», адрес следования: ..., сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал совместно с ФИО3 по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «...» ФИО2 отправил «организатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в вышеуказанный период времени, ФИО2 и ФИО3, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «организатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО77., путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной им преступной роли «курьера», прибыли по адресу: ..., о чем посредством мессенджера «...», ФИО2 сообщил «организатору». 

Затем, в период времени с 15 часов 7 минут до 15 часов 54 минут ** ** **, «организатор» продолжая координировать действия участников организованной группы, посредством мессенджера «...», дал указание ФИО2 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к ... ФИО77. с целью получения от последней денежных средств. 

После этого, в период времени с 15 часов 7 минут до 15 часов 54 минут ** ** **, ФИО2 продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее распределенных ролей соблюдая требования маскировки – скрывая лицо маской, прошел к ... по адресу: ..., где действуя по указанию «организатора», получил от ФИО77. пакет с денежными средствами, в сумме 126 000 рублей, а также имуществом не представляющим для последней материальной ценности, при этом ФИО3 в это время находился на улице во дворе дома, и наблюдал за окружающей обстановкой. После совершения указанных действий, ФИО2 и ФИО3 согласно отведенных им преступным ролям, с похищенным имуществом и денежными средствами с места совершения преступления скрылись, при этом реализуя общий для организованной группы преступный план, ФИО2 согласно отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «...» сообщил «организатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, в указанный период времени «организатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «...» сообщил ФИО2 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, а также дал указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатору» банковскую карту. Затем ФИО2 и ФИО3, действуя по указанию «организатора», согласно ранее распределенных ролей, ** ** ** около 15 часов 55 минут, находясь в торговом центре «...» по адресу: ..., с помощью банкомата №... АО «...», используя приложение «...», установленное по указанию «организатора» на смартфон «...», используемый ФИО3, осуществили зачисление похищенных денежных средств в сумме 113 000 рублей на счет банковской карты №..., подконтрольной «организатору», после чего ФИО2, посредством переписки в мессенджере «...», сообщил «организатору» о переводе денежных средств.

В результате преступных действий, ФИО2, ФИО3, «организатор» и другие неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью личного обогащения, путем обмана ФИО77., похитили денежные средства, принадлежащие последней в сумме 126 000 рублей, причинив тем самым ФИО77. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

6. ** ** ** в период времени с 11 часов 34 минут до 12 часов 38 минут, неустановленные лица, в количестве не менее двух, выполняющие роль «операторов call-центра», находясь на территории Российской Федерации, посредством технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, осуществляли неоднократные исходящие звонки на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «...» ..., находящийся в пользовании ФИО22, проживающей по адресу: ..., а также неоднократные телефонные звонки на абонентский номер оператора сотовой связи ООО «...» ..., находящийся в пользовании ФИО22, который последняя сообщила «операторам call-центра» в ходе телефонного разговора по стационарному телефону.

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, «оператор call-центра», обманывая ФИО22, представившись дочерью, сообщил последней заведомо ложную информацию о том, что она попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями, за совершение которого ей грозит уголовная ответственность.

После этого, «оператор call-центра», действуя согласно разработанному «организатором» преступному плану, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, передал устройство связи второму «оператору call-центра», которое, с целью убедить ФИО22 в совершении её дочери ДТП, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной преступной роли, реализуя единый корыстный преступный умысел, обратился к ФИО22, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил информацию о совершении дочерью ДТП с тяжкими последствиями, за совершение которого ей грозит уголовная ответственность, в виду чего, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности её дочери, необходимо загладить причиненный вред, и через «курьера» передать пострадавшей в ДТП стороне денежные средства, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности её дочери.

ФИО22, будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает дочери, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 70 000 рублей и 100 долларов США, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания. Полученные от ФИО22 в ходе телефонных разговоров сведения о сумме наличных денежных средств, адресе места жительства «операторы call-центра» сообщили «организатору».

«Организатор» в период времени с 11 часов 34 минут до 12 часов 38 минут ** ** **, находясь на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от «операторов call-центра», сведениями о нахождении ФИО3, выполняющего роль «курьера» на территории ..., действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредством устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «...», отправил сообщение на неустановленный аккаунт, используемый ФИО3, о необходимости получения денежных средств и указания адреса, по которому последний сможет их забрать. 

Далее в вышеуказанный период времени ФИО3, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», посредством интернет-мессенджера «...» указал «организатору» адрес: ..., где он сможет забрать денежные средства от ФИО22 При этом, «организатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО3, путем переписки и звонков в интернет-мессенджере «...», стал координировать его действия и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роли «операторов call-центра», сообщив последним информацию, о том, что получение денежных средств будет осуществлять участник организованной группы – ФИО3, выполняющий роль и обязанности «курьера», который готов получить денежные средства ФИО22 по адресу: .... 

Затем, «оператор call-центра», в указанный период времени, согласно своей преступной роли, действуя в составе организованной группы, реализуя единый корыстный преступный умысел, осуществил вызов такси с адреса: ... до адреса: ..., непосредственно после чего, «оператор call-центра», согласно своей преступной роли, действуя в составе организованной группы, реализуя единый корыстный преступный умысел, в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, умышленно сообщил ФИО22 о согласии пострадавшей в ДТП стороной принять указанную ФИО22 сумму, и о том, что наличные денежные средства необходимо передать водителю такси, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, который прибудет по месту её жительства, что последняя и сделала, а именно в указанный ранее период времени, находясь во дворе дома, по адресу: ..., передала водителю такси посылку в которой находились денежные средства в сумме 70 000 рублей и 100 долларов США, а также имущество, не представляющее для неё материальной ценности.

«Организатор» в период времени с 11 часов 34 минут до 12 часов 38 минут ** ** **, находясь на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от «операторов call-центра», сведениями о нахождении ФИО3, выполняющего роль «курьера» на территории ..., действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредством устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «...», отправил сообщение на неустановленный аккаунт, используемый ФИО3 о необходимости прибытия по адресу: ..., с целью хищения денежных средств, ФИО22, указав информацию об её анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, а так же о прибытии посылки на автомобиле такси, тем самым дал указание ФИО3 прибыть по указанному адресу и совершить хищение денежных средств в сумме 70 000 рублей и 100 долларов США. При этом, «организатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО3, путем переписки и звонков в интернет-мессенджере «...», продолжил координировать его действия и «операторов call-центра», сообщив последним информацию, что к ФИО22 прибудет участник организованной группы – ФИО3, выполняющий роль и обязанности «курьера».

Далее в вышеуказанный период времени, ФИО3, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории ..., в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон марки «...» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «...» с абонентским номером №..., имеющий доступ к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «...» адрес следования: ..., сведения об анкетных данных ФИО22, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, а так же о прибытии посылки на автомобиле такси, проследовал по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «...» отправил «организатору» сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в вышеуказанный период времени, ФИО3, действуя совместно и согласованно с «организатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО22, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: ..., о чем посредством мессенджера «...» сообщил «организатору». 

После чего, в указанный период времени, «организатор» продолжая координировать действия участников организованной группы, посредством мессенджера «...», дал указание ФИО3 о необходимости получения посылки с денежными средствами ФИО22 у водителя такси, не осведомленного о преступном умысле участников организованной группы, ранее получивший посылку с денежными средствами от ФИО22 и имуществом не представляющим для нее материальной ценности, во дворе дома по адресу: ...

Далее, в период времени с 12 часов 39 минут до 16 часов 7 минут ** ** **, ФИО3, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования маскировки – скрывая лицо маской, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», прошел к автомобилю такси, находящемуся по адресу: ..., от водителя которого получил пакет с денежными средствами, в сумме 70 000 рублей и 100 долларов США, а также имуществом не представляющим материальной ценности для ФИО22, после чего, ФИО3 согласно отведенной ему преступной роли, с похищенным имуществом и денежными средствами с места совершения преступления скрылся, при этом реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «...» сообщил «организатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

После этого, в период времени с 12 часов 39 минут до 16 часов 7 минут ** ** ** «организатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «...» сообщил ФИО3 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, а также дал указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатору» банковскую карту. ФИО3, действуя по указанию «организатора», согласно отведенной ему преступной роли, ** ** ** около 16 часов 8 минут, находясь в торгово-развлекательном центре «...», по адресу: ..., с помощью банкомата №... АО «...», используя приложение «...», установленное по указанию «организатора» на смартфон «...», используемый ФИО3, осуществил зачисление похищенных денежных средств в сумме 65 000 рублей на счет банковской карты №..., подконтрольной «организатору», и посредством переписки в мессенджере «...», сообщил «организатору» о переводе денежных средств.

В результате преступных действий, ФИО3, «организатор» и другие неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, путем обмана ФИО22, похитили денежные средства, принадлежащие последней на общую сумму 70 000 рублей и 100 долларов США (в пересчете на рубли согласно курса валют, установленных ЦБ РФ на ** ** ** - 6 257 рублей 22 копейки), причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на общую сумму 76257 рублей 22 копейки.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ признал в полном объеме. В судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. В связи с чем, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия ... которые подсудимый подтвердил в полном объеме.

При допросе в качестве подозреваемого от ** ** ** ФИО2 показал, что у него в собственности находится смартфон «...» в корпусе черного цвета, в котором установлена сим-карта оператора ООО «... с абонентским номером .... На указанному телефоне у него установлено приложение «...», где имеются 2 аккаунта «...», который привязан к абонентскому номеру ..., оформленный на его бабушку, аккаунт «...», привязанный к абонентскому номеру .... Так он посредством «...» аккаунта ...» ранее посещал сообщества такие как «...», «...», где пользователи продавали свои абонентские номера за денежные средства. Он сам продавал свои абонентские номера, ему приходило 2 кода, он называл коды покупателю, за что получал 500 рублей. Он понимал, что это все нужно для каких-то противозаконных действий. Так, ** ** ** ему посредством мессенджера «...» на аккаунт «...» поступило сообщение от аккаунта ...», в имени аккаунта указан рисунок креста и сердечко (далее по тексту «оператор») и предложил ему работу. Его предложение заинтересовало, и он подробно спросил про суть работы, на что оператор мне рассказал следующее: суть работы заключалась в том, что он должен был забирать денежные средства у курьеров и переводить их кураторам. Сказал, что работая «чистая». В этот момент он понял, что будет работать в качестве курьера наличных. Он обдумал предложение в течение 3-х дней и написал ему, что согласен, хотя он и понимал, что работа будет нелегальная, так как предлагают ее сомнительные люди в интернете, но все равно согласился, так как хотел быстро заработать денег. После чего «оператор» перевел его на аккаунт «...», сейчас он назван «...» @.... Далее «...» он написал, что он от «...» - «оператора». «...» сказал, что для устройства на работу необходимо прислать ему фото своего паспорта, а также номер своего телефона, а также фотографию с паспортом. В ответ он отправил ему номер телефона ..., а также отправил вышеуказанные фотографии. Также он сообщил оператору, что находится в ..., и спросил, какой % ему идет от полученных денег, под чем он подразумевал, какой доход получит. Оператор сказал, что от полученных им сумм идет 5% дохода курьеру, что заказы бывают разные, от 100 000 до миллионов, сообщил, что в городе такая организация единственная. Также «...» пояснил, что в случае, если он решит его «кинуть» - то есть забрать деньги себе, то оператор наймет «спортиков» (людей, которые его найдут и выбьют у него деньги и изобьют). После чего указанный пользователь сказал ему написать в адрес контакта ...(@...). Далее я написал в адрес оператора-«...», о том, что он от «...». Тот спросил работал ли он в сфере «обнала». Под «обналом» имелось ввиду, что он берет деньги у курьера, пересчитывает их, пересылает по номеру, который укажут. Он ответил, что не работал. Далее он спросил у него, чем они занимаются, на что «...» сообщил, что он куратор, «...» и «...» занимаются поиском людей для работы. После чего «...» сказал, что ему необходимо ехать в ..., где он начнет работать. ** ** ** около 17 часов 00 минут, он приехал в ... из ... посредством «...». В ... он приехал к своему товарищу - ... по адресу: .... Затем он сообщил «...», что приехал в ..., на что тот ему сказал ждать и объяснил, чтобы на адресах, с которых он будет забирать деньги, он носил маску, для его же безопасности, но не от болезней, а чтобы его не смогли узнать, установить, или запомнить. Таким образом, оператор проинструктировал его о мерах безопасности, от чего он точно стал понимать, что работа связана с криминалом, но при этом его это не смутило, и он не отказался от нее. Около 17 часов 20 минут ** ** **, «...» сказал ему ехать по адресу: ..., посел чего позвонить ему. Далее он вызвал такси через приложение «...». Доехав до адреса, ему позвонил «...» посредством «...» и сказал, чтобы он подождал несколько минут около последнего подъезда, а затем позвонил в квартиру, после чего назвал ему номер квартиры, которую он не помнит. Далее он набрал номер квартиры, но домофон не работал. В это время, на 4 или 5 этаже он увидел женщину, которая скинула ему ключ от домофона из окна. Все это время он был на связи по телефону с «...», который ему сказал подняться к женщине, поздороваться, сказать, что он курьер. Он не стал задавать оператору лишние вопросы, почему он является курьером, хотя он должен был получать денежные средства от курьера. Далее он поднялся на 4 или 5 этаж, квартира была слева. Дверь ему открыла пожилая женщина. Она была взволнована, он сказал женщине, что пришел за деньгами, на что она ему передала бумажный конверт, при этом он заранее знал, что она ему даст денежные средства, потому что «...» сказал забрать у нее деньги. Он понимал, что выполняет нелегальную работу, потому что понимал, где его нашли, в каких сообществах, то есть нелегальных, так называемых черных схемах. Он понимал, что денежные средства ему не принадлежат, что они были добыты незаконным путем. Когда он забрал конверт, «...» сказал отойти от дома, пересчитать деньги. Он пересчитал денежные средства, там было 50 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей. Далее он сообщил размер суммы оператору, на что тот ответил, что так и должно быть. После чего «...» отправил его к банкомату «...», адрес которого он не помнит. Придя к данному банкомату, он обнаружил, что банкомат не принимал купюры, тогда «...» сказал ему найти банкомат ПАО «...» и перечислить через него на счет «...», при этом отправил ему номер телефона, к которому был привязан абонентский номер для перевода. Далее он направился в ТРЦ «...», где зачислил на счет своей банковской карты ПАО «...» (она находится на перевыпуске), 50 000 рублей, из которых он перевел 44 000 рублей «...» на указанный им номер, а 2 000 рублей «...». 4 000 рублей он оставил себе в качестве оплаты за выполненную работу. Позднее, ** ** ** около 20 часов, точно не помнит, «...» снова связался с ним и сказал ехать по адресу: .... В 20:39, согласно приложению «...», он выехал по указанному адресу. По телефону «...» сказал подняться в квартиру во 2 подъезде, этаж и номер квартиры не помнит, представиться курьером, там ему должны были дать денежные средства. Когда он поднялся к квартире, ему открыла дверь пожилая женщина, которой он сказал, что он доверенное лицо от прокуратуры и пришел за деньгами. Об этом его проинструктировал «оператор», так же было и в первый раз. Далее бабашка передала ему конверт с деньгами. После чего он начал уходить и вышел из квартиры, «...» в это время ему сказал пересчитать деньги, но он не успел пересчитать деньги, как «...» ему позвонил и сказал вернуться за еще одним конвертом. Он вернулся обратно к указанной бабушке, которой сказал, что он еще за одним конвертом, на что она ему передала уже подготовленный конверт, который он забрал и ушел. Когда он вышел из указанного дома, вызвал такси до ..., где в подъезде ... он пересчитал деньги, там были деньги в долларах США и евро, сколько не может сказать, более 300 000 рублей на русские рубли. Данную информацию он сообщил «...» на что тот ему сказал, чтобы он летел в ..., потому что в ... никто не разменяет ему такую сумму на рубли. На следующий день он вылетел в ..., билет ему оплатил «...», а также проживание. В ..., около 15:00 часов ** ** **, возле ..., он встретился с мужчиной по имени ... на вид около 35 лет с бородой, который вышел из-за угла данного дома и он передал валюту ему. Делал он все по указанию «оператора». Когда он передал ему валюту, то 500 долларов США тот оставил ему. В последующем он разменял денежные средства в обменнике. После обмена он получил около 30 000 рублей. После чего вернулся в аэропорт, и вылетел в .... По прилету в ... он направился в .... Когда он находился в ..., то общался с ФИО3 Он ему рассказал о своей работе и своем доходе. При этом он ему сообщил, что деятельность незаконная. ФИО3 подумал и сказал, что тоже хочет этим заниматься, потому что ему нужны деньги. Далее он ему вкратце объяснил, что и как, а также указал ему ссылки на аккаунты «...», «...». Насколько он знает, с ними ФИО3 он связался ** ** ** и устроился работать. ** ** ** около 15:00 часов, он увидел, что Владислав ему написал, что уже на один адрес сходил. Около 20:00 часов ** ** ** приехал в .... По пути ему написал «...» и спросил где он. Он ответил, что едет в .... Оператор сообщил, что для него будет работа. По приезду он встретился с .... Около 20:20 – 20:30 того же дня «...» ему сообщил, что нужно ехать по адресу: ..., куда ему денежные средства привезет таксист. Поздно вечером, он уже был в этот момент вместе ФИО3, к ним приехал автомобиль такси – синий «... ...», водитель которого передал им 205 000 рублей в конверте, которые они с ФИО3 позже пересчитали. Затем 195 000 рублей они с ФИО3 посредством банкомата АО «...» перечислили по указанным «...» реквизитам в магазине «...» по .... 10 000 рублей оставили себе в качестве своих процентов. ** ** ** и ** ** ** они не работали, просто отдыхали, оператор им указаний не давал. ** ** ** около 12:00 часов ему написал «...», сказал, что нужно ехать по адресу: .... Далее он сказал об это ФИО3, и они вместе поехали на адрес. Приехав на указанный адрес на такси, они решили, что ФИО3 останется на улице, будет смотреть за обстановкой, а он пойдет за деньгами. Он прошел в угловой подъезд, поднялся на 2-й этаж, квартира была слева, а затем направо. Дверь ему открыла пожилая женщина, которой он сказал, что он пришел от следователя за деньгами, после чего она передала ему конверт с деньгами. После чего он ушел и они с В. направились в магазин «...» по ..., где пересчитали денежные средства. Там было 200 000 рублей по 5000 рублей и по 1000 рублей. Переведя на указанный номер «оператором» деньги в сумме 190 000 рублей, посредством банкомата «...», путем прикладывания телефона к терминалу (к телефону была привязана банковская карта ...), он оставил 10 000 рублей себе, потому что решили с ..., что он возьмет себе процент со следующего адреса. Позднее, того же дня, «...» прислал ему еще один адрес: .... После чего они с ... поехали вместе на указанный адрес. По прибытию по указанному адресу, ... также остался смотреть за обстановкой, а он прошел во 2-й подъезд, насколько он помнит, поднялся на 5-й этаж, квартира направо. Дверь ему открыла пожилая женщина, которой он сказал, что пришел от следователя за деньгами, после чего та передала ему подготовленный пакет с конвертом, полотенцем. Он забрал пакет и ушел. Далее он вышел из подъезда, и они с ФИО3 прошли до ..., откуда вызвали себе такси к магазину «...» по .... По пути в машине они пересчитали денежные средства, там было 120 000 рублей. Далее по уже привычной схеме он перевел посредством банкомата «...», путем прикладывания телефона к терминалу, на указанный номер «оператором» деньги в сумме 114 500 рублей, а 5500 рублей и он оставил им с ФИО3 в качестве процентов за работу. Более ему и ФИО3 заказов не давали. ** ** ** они с ... были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отделение полиции, то есть к ним подошли сотрудники розыска, представились и пригласили их проехать в отделение полиции, так как у них есть подозрения полагать, что они причастны к совершению преступлений на территории .... Они с ... сразу поняли, что попались и согласились проехать с сотрудниками, а также признались им в своих преступлениях. Он понимал, что участвует в противоправных действиях, что денежные средства, которые он и ФИО3 забирали у бабушек путем обмана, добыты незаконным путем. Вину в содеянном признает в полном объеме, по возможности будет возмещать ущерб. 

При допросе в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО2 показал, что показания, данные им в качестве подозреваемого, помнит, на них настаивает, повторять их не желает. Вину в предъявленном обвинении признает.

При допросе в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО2 показал, что в начале ** ** **, примерно с 1 по 5 ему пришло сообщение в мессенджере «...» от «...» о том, что необходимо приехать по адресу: ..., квартиру не помнит. В это время он находился в центре .... Далее через приложение «...» он вызвал автомобиль такси и направился по адресу, указанному «...». Далее, по прибытию на место через окно с последнего этажа пожилая женщина скинула ключи от домофона, так как домофон не работал. Затем он открыл входную дверь в подъезд и поднялся на 5-ый этаж, после чего подошел к квартире, которая расположена слева. Далее пожилая женщина открыла входную дверь квартиры. Женщина была взволнована, к себе домой она не приглашала, он стоял на лестничной площадке. Указанная женщина разговаривала по телефону и в это время протянула ему конверт с деньгами. Далее он взял конверт, отдал ключ от домофона и ушел. В этом же подъезде он пересчитал денежные средства, в конверте находилось 50 000 рублей 5 000 купюрами. С этого адреса он пешком пошел до ТЦ «...», где в банкомате «...» внес себе на счет банковской карты 50 000 рублей. Далее по реквизитам указанным куратором перечислил 47 000 рублей, а 3000 рублей оставил себе, по указанию куратора за работу. Ранее в допросе он указывал адрес: ..., однако этот адрес не верный, он ошибался. Сообщает, что он совершил 5 преступлений, 2 из которых сам, а 3 совместно с ФИО3 При этом, когда он совершал преступления, ему не было известно подробностей, как все происходит, что это за деньги, и почему их ему передают. Со слов «...» он выполнял курьерские услуги и все было законно. О том, что он получал денежные средства, добытые преступным путем, он узнал только в отделе полиции, однако во время передачи денег он понимал, что происходит что-то не ладное, так как его постоянно торопили работодатели. Сами потерпевшие ему никогда ничего не говорили, сути происходящего не рассказывали. Ему нужно было сразу догадаться о том, что деньги добыты преступным путем, однако он не догадался, так как работодатель его уверял, что все законно, он им верил, поэтому даже лично ездил в ..., где передавал денежные средства и сам лично приобретал билеты. Когда он прилетел в ..., при выходе из аэропорта он взял такси, стоявшее рядом и направился по адресу указанному «куратором». По прибытию на место к нему подошел мужчина лет 35-и, представившийся ..., которому он передал 3250 долларов США и 1300 Евро, 500 долларов США он оставил себе, в дальнейшем обменял их на 30 000 рублей. Когда совершал указанные действия, то не знал, что помогает совершать преступления, так как ему об этом не говорили, сам он об этом не догадался. Если бы он знал, что при помощи его действий совершаются преступления, то сразу бы сообщил об этом в полицию. 

При допросе в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО2 от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

При допросе в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО2 показал, что хочет дополнить к ранее данные им показания в качестве подозреваемого от ** ** **, что в момент, когда ему в мессенджере «...» поступило сообщение с предложением работы (сам он никому ничего не писал, ему сообщение пришло от куратора, откуда тот взял его номер ему не известно), он находился у себя дома, по адресу: .... В ходе переписки ему куратор рассказал суть работы, а именно, он должен был приходить и забирать денежные средства у людей, после чего полученные денежные средства переводить на банковские реквизиты, которые предоставит куратор, а также рассказал про меры безопасности, а именно всегда носить на лице медицинскую маску, когда приходишь к гражданам за деньгами, при этом зачем он должен был одевать медицинскую маску, куратор ему ничего не говорил. Когда он и ФИО3 приехали за денежными средствами по адресу: ..., он поднялся на 5 этаж, где пожилая женщина передала ему денежные средства в пакете, которые были упакованы в конверт и укутаны в полотенце. Позднее пересчитав денежные средства, которые ему передала женщина, там находилось 126 000 рублей. Ранее в допросе в качестве подозреваемого он говорил, что денежных средств было в сумме 120 000 рублей, он тогда ошибся при даче показаний, указав 120 000 рублей. После этого, он совместно с ФИО3 поехали в магазин «...», расположенный по адресу: ..., где они подошли к банкомату «...», где путем прикладывания сотового телефона ФИО3 к банкомату, внесли сумму 113 000 рублей на счет карты, который им прислал куратор. А остальные денежные средства они оставили себе, то есть 13 000 рублей, из которых 10 450 рублей у них изъяли в ходе обыска от ** ** ** а остальные денежные средства в сумме 2 550 рублей они с ФИО3 потратили, куда именно сейчас уже не помнит. Просит изъятые денежные средства отдать потерпевшей ФИО77., так как данные денежные средства принадлежат ей. Денежные средства, которые они получали от потерпевших, они перечисляли всю сумму одним разом, а не частями.

При допросе в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО2 показал, что оператор (куратор) ему сообщал, что работа будет заключаться в получении денежных средств от людей по указанным им адресам, после чего денежные средства необходимо было зачислить на указанные им банковские карты, а часть денежных средств в размере 5% от полученной суммы он должен был оставить себе в качестве оплаты за работу. Кроме, как одевать на лицо медицинскую маску, куратор никаких иных инструкций ему не давал. Для чего это было необходимо делать, оператор не говорил. Также хочет сообщить, что он однажды спросил у оператора для чего это делать, на что тот ему ответил, что это его не должно интересовать, и он должен просто выполнять свою работу. При общении с потерпевшими он говорил, что он курьер за посылкой. Курировал его оператор «...», с которым он всегда связывался посредством приложения «...». Так в некоторых случаях куратор просил его во время получения посылки быть с ним на связи. То есть он используя гарнитуру (наушники) мог получать указания во время передачи посылки. Так например было во время получения посылки с долларами и евро, а именно он по указанию куратора представлялся не своим именем, об этом он ему сообщал уже непосредственно время передачи посылки. Таким образом, в некоторых случаях он по указанию куратора представлялся потерпевшим чужим именем, каким опять же ему сообщал куратор. Это было точно в эпизоде с получением долларов и евро, допускает, что это было и с некоторыми другими потерпевшими, однако с какими он уже точно укать не может, так как не помнит. От кого он пришел с целью получения этих денег, например от следователя или прокурора, он потерпевшим не говорил. Когда ФИО3 устраивался на работу, то он сообщил куратору, что тот от него. То есть в дальнейшем куратор знал, что в ... они работают вдвоем и они знакомы друг с другом, так же оператор сказал, что в ... они работают только одни, иных курьеров не было. В дальнейшем адреса с указанием получения посылки поступали к ним обоим, то есть как к нему на аккаунт, так и к ФИО3, в связи с чем они вдвоем уже шли на эти адреса. Перед тем как получить посылку они решали между собой кто зайдет, а кто останется ждать. Во всех случаях, где они действовали вдвоем за ранее, как правило непосредственно перед получением денежных средств они обговаривали, что получать посылку будет он. При этом ФИО3 оставлялся на улице или в подъезде и никаких действий не выполнял, а просто ожидал его. Как он и говорил ранее он получал 5% от всей суммы, которую получил. В эпизодах, где он был вместе с ФИО3 (3 потерпевших) он поделился с ним денежными средствами только один раз, от какой суммы он передал ему деньги он не помнит, и то это было это по просьбе ФИО3 Указанные денежные средства он ему отдал безвозмездно, поскольку тот у него их попросил. Так же хочет пояснить, что 5% от каждой посылки он должен был перечислить пользователю «...@...», за то, что тот нашел его и предложил ему эту работу, делал он это по указанию куратора «...», данные карты, куда он отправлял деньги этим лицам были разные, однако их он уже не помнит. Он не знал, что денежные средства, которые он получал, были добыты преступным путем, куратор об этом ему не говорил, однако он догадывался об этом по различным признакам, например использование медицинской маски при получении посылки, перечислением денежных средств на различные банковские карты, привязка и удаление банковской карты со смартфона. Стал догадываться только после первого перевода денег и «трудоустройства». Он прекратил заниматься этим ** ** **, после получения денег от последней потерпевшей, он уже начал догадываться о том, что возможно помогает преступникам, в связи с этим по своему убеждению он решил отказаться работать, и уже только после этого их задержали сотрудники полиции. В первоначальных показаниях он сообщал, что осознавал, что занимается противозаконной деятельностью, так как оперативники ему сказали так написать, так как ему будет лучше, а после он уже не читал, что подписывал, когда ему давал допрос следователь. Аккаунты «...» и «герцог гесс» принадлежат ему. 

При допросе в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО2 показал, что в настоящее время он закончил учебу в «...» и получил среднее профессиональное образование. В настоящее время он не трудоустроен, однако состоит на учете в центре занятости населения .... Он в полном объеме возместил ущерб ФИО19 и ФИО18 В последующем планирует возместить ущерб остальным потерпевшим. 

При допросе в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО2 показал, что ранее данные показания от ** ** ** по предъявленному ему обвинению поддерживает в полном объеме, повторять их не желает. Воспользовался ст.51 Конституции РФ. 

В ходе проверки показаний на месте ФИО2 ... указал на дома, в которых проживали потерпевшие, где он по указанию куратора получал денежные средства от потерпевших. А также указал на банкоматы АО «...» и ПАО «...», расположенные в ТЦ «...» и ТРЦ «...», куда им лично и совместно с ФИО3 осуществлялось внесение денежных средств, полученных от потерпевших. 

Подсудимый ФИО3 не отрицая фактических обстоятельств инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО22) не согласился с квалификацией содеянного, а именно с квалифицирующим признаком «в организованной группе». Вину в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшие ФИО20, ФИО23 и Потерпевший №1, ... Н.Д.) не признал.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 показал, что в начале ** ** ** его знакомый ФИО2 предложил ему работу курьера, после чего он написал куратору. ** ** ** он забрал у таксиста посылку по адресу: .... Вскрыв посылку, он увидел, что там находились денежные средства в размере 70 000 рублей и 100 $. Далее куратор попросил его перевести денежные средства на банковскую карту «...» банка, что он и сделал. В качестве вознаграждения он получил 5000 рублей, на которые в последующем приобрел сотовый телефон. Когда ФИО2 предлагал ему поехать с ним на адреса, то он соглашался на его предложения и ездил с ним за компанию. Приобретенный сотовый телефон он передал в пользование ФИО2 В магазин «...» и ТЦ «...» он с ФИО2 к банкоматам не ходил, и не знал, что происходит хищение денежных средств. 

На основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия ... которые подсудимый подтвердил частично, не подтвердив показания, данные им в качестве подозреваемого, пояснив, что давал такие показания, поскольку был в стрессовом состоянии. 

При допросе в качестве подозреваемого от ** ** ** ФИО3 показал, что в начале декабря его друг ФИО4 ... рассказал ему, что в сети интернет нашел нелегальную работу, суть работы заключалась в том, чтобы забрать денежные средства у бабушек и потом внести их на банковский счет, который указывает «оператор», за что можно получить хорошие проценты. Его заинтересовало данное предложение, и он решил тоже этим заняться, так как ему нужны были деньги. Затем ФИО2 скинул ему все ссылки на «операторов» «...», «...» и он далее связался с ними. Устраивался он через мессенджер «...». Для трудоустройства он оправил «оператору» фото своего паспорта, и видеозапись с паспортом у лица. После чего «оператор» ему объяснил, чем он будет заниматься, а именно, что необходимо забирать по его указанию деньги с адресов и зачислять их на указанные счета. Он понимал, что это незаконно и, что это обман людей. Свой первый заказ он получил ** ** **. «Оператор» ему сказал прибыть по адресу ... и ждать машину такси. В период времени с 13:00 до 14:00 приехал автомобиль такси марки «...» серебристого цвета, он подошел к автомобилю и забрал картонную коробку из-под обуви. В коробке лежало полотенце тапочки, простынь, наволочка, так же в наволочке была пачка денег 70 000 (в основном были купюры номиналом 5000 рублей) также там лежали 100 долларов. Вещи из коробки и коробку он выкинул. В этот же день он пошел в магазин б\у техники «...» и приобрел телефон «...» с модулем НФС для того, чтобы внести денежные средства. Данный телефон он купил из похищенных им денежных средств, которые ему привез таксист. После того, как он приобрел телефон, то он списался с «оператором», и он ему сказал, что есть ещё один заказ. Он пришел к ТЦ «...» примерно в 16:00 и стал ждать другую машину, примерно в 17:00 приехало еще один автомобиль такси марки «...» модель не помнит, светлого цвета, там так же был сверток, который состоял из полотенца, в котором лежала бумажная салфетка и 1500 рублей. Полотенце он выкинул, денежные средства оставил себе. Затем он пошел к банкомату «...», где именно не помнит, около банкомата он написал «оператору», и тот ему отправил данные банковской карты, которую ему надо было привязать к своему устройству через приложение «...». После того как он привязал карту к телефону, то он внес на неё денежные средства в сумме 62 000 рублей. Из похищенных им денежных средств он оставил себе 2500 рублей и 100 долларов. После этого он пошел к себе домой по адресу ..., там он проживал до того, как стал вместе работать с ФИО4. О том, что он совершает преступление он знал с самого начала, его друг ФИО4 ... ему объяснял все в подробностях. Так он должен был получать по 5% от суммы похищенного, под каким конкретно предлогом похищаются денежные средства ему было не известно, кураторы просто говорили, что людей они готовят людей их к передаче денег. Всего за ** ** ** у него было 3 заказа, которые он отработал самостоятельно, так же хочет пояснить, что ему так же привозили посылку, когда он находился по адресу ..., посылка состояла из еды (бутылка холодного чая, пакет молока и пачка печенья), так же была простынь и наволочка, денег не было. Когда он написал «оператору» об этом тот ему сказал, что сейчас разберется. Спустя примерно 5 минут он ему написал, что «бабушка забыла положить деньги». Вечером этого же дня, когда его друг ФИО4 ... приехал в ..., они с ним, встретились, он ему сказал, что у него сейчас будет заказ и предложил ему пойти с ним. Он согласился на его предложение, так как вместе работать проще. Затем они получили от «оператора» адрес: ..., и что туда подъедет таксист и предаст им посылку с денежными средствами. Затем, в вечернее время, приехал автомобиль такси «...» синего цвета и таксист передал им конверт с деньгами, при пересчете в котором было 205 000 рублей. После чего, они с ФИО2 пошли вносить денежные средства в банкомат АО «...» по адресу .... Там они списались с куратором, он отправил им данные карты, и они привяли её на его мобильный телефон «...» к приложению «...». Когда карта стала активна, денежные средства они начали вносит совместно, а именно он прикладывал телефон к НФС модулю, а ФИО2 вносил купюры в окно выдачи. Так они внесли 195 000 рублей, 10 000 оставили себе в качестве оплаты за работу. Более в тот день они заказы не выполняли, пошли отдыхать на адрес к другу на квартиру по адресу .... ** ** ** около 12:00 часов ФИО2 написал «...», сказал, что нужно ехать по адресу: .... Он сказал об этом ему, и они вместе поехали на адрес. Приехав на указанный адрес на такси, они решили, что он останется на улице, будет смотреть за обстановкой, и, если что даст сигнал, а ФИО2 пойдет за деньгами. Далее он остался ждать ФИО2 на улице, а он прошел в угловой подъезд дома. Через несколько минут, ФИО2 вышел из подъезда, и они с ним направились в магазин «...» или ТЦ «...», где пересчитали денежные средства. Там было 200 000 рублей. Переведя на указанный номер «оператором» деньги в сумме 190 000 рублей, посредством банкомата «...», путем прикладывания телефона к терминалу (к телефону была привязана банковская карта «...»), ФИО2 оставил 10 000 рублей себе, потому что они решили, что он возьмет себе процент со следующего адреса. Позднее, в тот же день, «...» прислал ФИО2 еще один адрес: .... После чего они с ним вместе поехали на указанный адрес. По прибытию по указанному адресу, он также остался смотреть за обстановкой на улице, а ФИО2 прошел во 2-й подъезд указанного дома. Через несколько минут ФИО2 вышел из подъезда и они с ним прошли до ..., откуда вызвали себе такси и проехали к магазину «...» по .... По пути в машине они пересчитали денежные средства, там было 120 000 рублей. Далее по уже привычной схеме они перевели посредством банкомата «...», путем прикладывания телефона к терминалу, на указанный номер «оператором» деньги в сумме 114 500 рублей, а 5500 рублей мы оставили себе в качестве процентов за работу. Более ему и ФИО4 заказов не давали. ** ** ** они с ФИО2 были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отделение полиции. Он понимает, что участвовал в преступной деятельности и, что денежные средства, которые он и ФИО2 забирали у бабушек путем обмана, добыты незаконным путем. Вину в содеянном признает в полном объеме, по возможности будет возмещать ущерб. 

При допросе в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО3 показал, что показания, данные им в качестве подозреваемого, он помнит, на них настаивает, повторять их не желает. Вину в предъявленном обвинении признает 

При допросах в качестве обвиняемого от ** ** ** и от ** ** ** ФИО3 воспользовался ст.51 Конституции РФ. 

При допросе в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО3 показал, что хочет дополнить к ранее данным показаниям в качестве подозреваемого от ** ** ** что в момент, когда ему ФИО2 в ходе переписки в мессенджере «...» предложил подзаработать (ФИО2 в это время находился в ..., а он находился в это время у себя дома по адресу: ...), а именно работа курьером, он согласился на его предложение, так как ему нужны были деньги. ФИО2 скинул ему ссылки кураторов, с которыми он должен был связаться в мессенджере «...» по поводу работы. Сам ФИО2 про суть работы ей ничего не рассказывал. После общения с ФИО2 он сразу же списался с кураторами, ссылки на которых ему скинул ФИО4 ФИО24 у него попросили скинуть фотографию паспорта и видео с его паспортом. В ходе общения с кураторами, они ему сказали, что необходимо будет заниматься доставкой ценных вещей. После первого заказа, а именно когда ему таксист привез денежные средства в сумме 70 000 рублей и 100 долларов США, ему от куратора стало известно, что от данной суммы он может себе оставить 5%, и в последующем от каждого заказа он может себе оставлять 5%. Также хочет дополнить, что когда он и ФИО2 приехали за денежными средствами по адресу: ..., где ФИО2 зашел в подъезд дома, на какой этаж и в какую квартиру он поднялся он не знает. После того, как он забрал денежные средства, они на такси поехали в гипермаркет «...», где ФИО2 пересчитал денежные средства, полученные по адресу: ..., которые были упакованы в пакет и завернуты в полотенце, сколько было там денег он не знает, а также какие купюры там были, он также не видел. ФИО2 ему ничего не сказал, про то, сколько там было денежных средств. Ранее в допросе в качестве подозреваемого он говорил, что денежных средств было в сумме 120 000 рублей, он тогда ошибся при даче показаний, указав недостоверную информацию. После этого, он совместно с ФИО2 поехали в магазин «...», расположенный по адресу: ... г. ..., где они подошли к банкомату «...», где путем прикладывания его сотового телефона к банкомату, ФИО2 внес определенную сумму, какую именно сумму он внес, ему неизвестно, так как он не видел, сколько тот вносил денежных средств на счет карты, который им прислал куратор. Сколько денежных средств ФИО2 оставил себе, ему неизвестно. Почему он ранее давал другие показания, он не помнит, так как у него была стрессовая ситуация, было время вспомнить все как было, теперь говорит, как есть. Абонентский номер №... зарегистрирован на его мать ФИО25, но пользовался данным абонентским номером он. Сотовый телефон «...» он покупал специально для работы, пользовался им всего два дня. 

При допросе в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО3 показал, что в начале ** ** ** его знакомый ФИО2 по телефону предложил работу курьера. Он в это время находился дома по адресу: .... В тот момент ему сущность работы ФИО2 не разъяснял, а просто сказал, что это доставка ценных вещей. На это он согласился, после чего тот скинул ему ссылку в «...», как ему помнится на пользователя «...», при этом этому пользователю ему необходимо было сообщить, что он от ФИО2, что он и сделал, а именно в этот же день он написал «...» что хочет работать курьером и, что он от ФИО4. Далее указанный пользователь ему сообщил, что для этой работы ему необходимо было предоставить фото своего паспорта, а так же видео, где он стоит с паспортом, а так же на видео должен был присутствовать дом и его номер. Действия по предоставлению видео со своим паспортом и номером дома он выполнял с целью безопасности (гарантии), поскольку доставка подразумевала собой передачу ценных вещей, об этом ему сообщил сам оператор в переписке. Оператор ему не сообщил какие конкретно посылки необходимо было получать, а именно, что посылки будут различного характера. Также оператор сообщил ему, что при получении посылки он должен был носить медицинскую маску в целях личной безопасности, что это значит, он не понял, иных инструкций от него не получал. Сумму вознаграждения они с ним так же первоначально не обговаривали. Со слов ФИО2 платили там хорошо, поэтому он и согласился. Далее ** ** ** оператор спросил его, где он может забрать посылку, на что он сообщил, что готов забрать посылку по адресу: .... После того, как он проследовал на указанный адрес к указанному адресу приехал автомобиль такси, у водителя которого он должен был забрать посылку по указанию оператора, что он и сделал. После получения посылки у водителя указанного автомобиля он пошел по месту своего жительства: .... По прибытию домой по указанию оператора он вскрыл посылку и увидел, что там находилась обувь, а также денежные средства, завернутые в ткань. Далее он позвонил в «...» оператору и спросил, что с этим делать, на что тот ответил, что денежные средства нужно положить на банковскую карту в банкомате, на реквизиты которые тот предоставит ему. Через некоторое время оператор сообщил, что необходимо на эти денежные средства приобрести любой телефон с функцией «...», и привязать карту к указанному устройству, после чего внести на нее денежные средства. После этого, как он ранее и говорил в показаниях, он приобрел телефон в магазине «...» и направился к ТРЦ «...» ..., где с помощью указанного телефона внес денежные средства на карту, которую ранее привязал к этому телефону. Поясняет, что всего он получил в посылке денежные средства в размере 70 000 рублей и 100 $. На часть денег он купил телефон, и оставшиеся деньги внес на карту, а 100 $ по указанию оператора он оставил себе в качестве вознаграждения. Также оператор сообщил ему, что от каждого такого заказа он может получить 5% от всей суммы посылки. Кроме того, после того как он положил денежные средства на карту оператор ему указал о необходимости удаления привязки карты, на которую он вносил деньги, что он в итоге и сделал, после чего отправил ему видео отчет в «...». Обувь, которая была в посылке, по указанию оператора выбросил. Он сказал таксисту, что он курьер, кроме того необходимо было назвать от кого он должен был получить посылку. Таксист у него сам ничего не спрашивал, а просто передал посылку. Делал он это все по указанию оператора. В этот же день он вечером встретился с ФИО2, где последний ему рассказал, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Также ему ФИО2 сообщил, что таким образом у пенсионеров, под предлогом попадания в ДТП их родственника, похищают денежные средства. После этого он сказал ФИО2, что более не хочет этим заниматься, однако оператору он этого не написал. Также хочет пояснить, что в последующие дни, до его задержания ему писал оператор «...», который искал ФИО2, а так же предлагал ему взять «заказы», однако он заказы брать отказался, а информацию, о том, что его ищет оператор, он сообщал ФИО2 лично, так как в то время они проживали по адресу: ... совместно у знакомого .... В этот же день он передал, приобретенный ранее по указанию оператора телефон ФИО2, так как тот выразил намерение о дальнейшей работе курьера, а он в этом участие принимать не хотел. Поясняет, что до того как ФИО2 ему сообщил, что деньги в посылках добыты преступным путем, он этого не предполагал и не задумывался об этом. Он писал оператору, что не хотел работать по состоянию здоровья (температура, насморк, кашель), после оператор ему только писал о наличии заказа, информацию о котором он передавал ФИО2, когда тот не отвечал, так как они в то время проживали с ним вместе. ФИО2 продолжил работать в качестве курьера, а он отказался, однако в последующие разы ФИО2 предлагал ему с ним проехать для получения посылок, так как ему было скучно. Уточняет, что во всех случаях когда ФИО2 предлагал ему поехать с ним, то он соглашался на его предложение, так как ему было скучно дома, при этом он лично посылки не получал, в подъезд не заходил, лично при передаче посылки не присутствовал, находился всегда на улице. Возможно он один раз и приложил телефон к терминалу для внесения наличных. Было это в первый курьерский заказ после его отказа работать. Так как ФИО2 не знал как работать с полученным телефоном, он ему объяснил, как необходимо авторизировать карту, показал он ему это на примере карты, которую предоставил ему оператор для перечисления денег, а уже потом, так как предполагает, что у ФИО2 были заняты руки внесением наличных он приложил телефон к терминалу. В последующие разы он при внесении денег уже только присутствовал, а Александр сам выполнял все действия. Как он и говорил, что стоял он в непосредственной близости к ФИО2 и банкомату, никаких действий не предпринимал, был просто за компанию. В первый раз получения посылки он сообщили оператору адрес: ..., поскольку оператор сообщил, что получать посылку необходимо от любого другого адреса, только не от места своего жительства, опять же причину ему не сообщил. Он с А действительно предварительно обсуждали получение заказов, однако это было именно получение заказа, а не распределение ролей при получении посылки. То есть, когда ему или А поступали заказы от куратора они с ним обговаривали, кто пойдет забирать этот заказ, он или ФИО4. Во всех случаях этот заказ доставался А, то есть тот ему предлагал взять заказ, однако он отказывался это делать и обманывал А, говорил ему, что возьмет следующий заказ, хотя фактически делать этого не хотел. Так продолжалось до их задержания. То есть все получения посылок после ** ** ** производил сам А, а он просто, как и говорил, ждал того на улице, предварительно они обговорили, что это будут его заказы. А после первого отказа он сказал, что более не хочет работать курьером, однако тот все равно каждый раз предлагал ему заработать денег таким образом и взять заказ. На это он отвечал А, что возьмет следующий заказ и так далее. Поясняет, что А все равно бы предлагал ему заказы, поэтому он и решил, что будет проще обмануть его и сослаться на получение следующих заказов им, а не отказывать ему. От ФИО2 денег за последние посылки, получателем которых являлся ФИО4, он не брал. Сам ФИО4 ему денежные средства с этих заказов не предлагал. В период с ** ** ** до момента задержания он от ФИО2 никаких денежных средств не получал, в том числе в долг. Показания ФИО2 о том, что последний передавал ему часть денежных средств, полученных им от оператора в качестве вознаграждения за одного из потерпевших, он не подтверждает, денег он от него вообще не получал. В первоначальных показаниях он сообщал, что осознавал, что занимаетесь противозаконной деятельностью, поскольку подписал протокол своего допроса, так как был в стрессовом состоянии. 

При допросе в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО3 показал, что в ** ** ** он закончил учебу в «...» и получил среднее специальное образование. В настоящее время он не трудоустроен, обучение нигде не проходит. По существу предъявленного обвинения может указать, что не согласен с квалификацией своих действий, а именно что преступление совершено в составе организованной группы. В части хищение денежных средств потерпевшей ФИО22 он вину признает, однако указанное преступление им совершено не в составе организованной группы, а единолично. По остальным преступлениям вину в совершении преступлений не признает. Настаивает на ранее данных показаниях. 

При допросе в качестве обвиняемого от ** ** ** ФИО3 показал, что в части хищения денежных средств потерпевшей ФИО22 он вину признает, однако указанное преступление им совершено не в составе организованной группы, а единолично. По остальным преступлениям он вину в совершении преступлений не признает. Настаивает на ранее данных показаниях. 

В ходе проверки показаний на месте ... ФИО3 указал на место жительства потерпевшей ФИО22, где получил денежные средства от неё по указанию куратора. Так же указал на места его нахождения во время получения денег ФИО5 от потерпевших ФИО20, Потерпевший №1 и ФИО23, ФИО77. по указанию куратора. Далее он указал на банкоматы АО «...», ПАО «...», расположенные в ТЦ «...» и ТРЦ «...», куда им лично и совместно с ФИО2 осуществлялось внесение денежных средств, полученных от потерпевших. ...

В ходе очной ставки ФИО2 и ФИО3 подтвердили свои показания. 

Вина подсудимых в совершении преступлений подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей. 

Так, потерпевшая ФИО22, показания которой были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ ... показала, что ** ** ** в дневное время, примерно около 11 часов, ей на стационарный телефон №..., поступил звонок. Звонила женщина, у нее был заплаканный, истеричный голос, она представилась её дочерью ФИО26 Девушка очень быстро говорила, голос был очень похож на голос дочери, из-за чего она поверила, что звонит её дочь. Та сказала ей, что из-за того, что дочь перебегала дорожную часть в неположенном месте на красный свет светофора, произошло ДТП. Девушка, которая представилась её дочерью ..., также сказала, что необходимо помочь девушке, которая попала в реанимацию, а также отремонтировать поврежденные автомобили, и для этого необходимо около 900 000 рублей. Она ей сказала, что такой суммы денег нет, есть только половина около 570 000 рублей, После этого девушка, которая представилась дочерью, сказала, что передаст трубку следователю. Когда она разговаривала со следователем, та сказала, что родители девушки, которая находится в реанимации просят 900 000 рублей, она ей сообщила, что у неё такой суммы нет, есть только около 500 000 рублей на сберегательной книжке и около 70 000 рублей и 100 долларов с собой. Следователь сказала, необходимо собрать все деньги, которые у неё есть, в том числе снять со счета сберегательной книжки, если она этого не сделает и не соберу деньги, то дочь посадят в тюрьму. Она сказала, что сходит в ... и снимет денежные средства со счета сберегательной книжки. Далее следователь перезвонила на сотовый телефон №...) и у них с ней продолжился разговор. Следователь сказала ей, чтобы она никому не сообщала об их разговоре, также чтобы она нашла свои сбережения, при этом она должна не сбрасывать трубку ни на одном телефоне. Найдя свои сбережения, а именно 70 000 рублей и 100 долларов, она об этом оповестила следователя, которая сказала, что необходимо собрать посылку, а именно полотенце, тапочки, простынь, а также туда же положить денежные средства, которые предварительно необходимо завернуть в наволочку. Когда она собрала посылку, ей следователь сказала, чтобы она спускалась вниз, где возле шлагбаума её ждет автомобиль, Далее она спустилась к шлагбауму подошла к стоящему автомобилю, и передала коробку водителю. После этого, она пошла в банк ПАО «...» по адресу: .... У неё сотовый телефон был с собой, был включен, и находился в кармане. При этом она действовала по наставлению следователя, телефон все время был включен. Далее она зашла в банк, сказала оператору, что ей нужно снять денежные средства с её сберегательных книжек. Оператор сказала, что они смогут ей дать ... сумму 300 000 рублей. Далее девушка стала уточнять для каких целей ей нужны деньги. Затем к ней подошел сотрудник полиции, начал у неё спрашивать, для чего нужна такая сумма. Она ему соврала и сказала, что денежные средства ей нужны для строительства дома на даче. После этого она пошла в банк ПАО «...», который расположен по адресу: .... Все это время телефон был включен и находился у неё в кармане, чтобы следователь слышала её действия. Во время разговора с оператором, она сказала, что хотела бы снять 400 000 рублей. В течении продолжительного времени ей вроде бы одобрили заявку, после чего к ней обратились сотрудники полиции и попросили объяснить, для чего ей нужно снять такую сумму денег. Она пошла домой. Все это время сотрудники полиции шли за ней, они проводили её до дома. Около 17 часов ей позвонила дочь ..., и тогда во время разговора она поняла, что ей звонили мошенники. Ей причинён ущерб в сумме 70 000 рублей и 100 долларов, что является для неё значительным...

Так, потерпевшая ... Н.Д., показания которой были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ ... показала, что ** ** ** года в период времени с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут ей позвонили на стационарный номер. Женщина, представившаяся её дочерью, сообщила, что она попала в ДТП, у нее разбито лицо, распорот рот, поэтому голос не похож на голос дочери. А также она находится под воздействием обезболивающих препаратов. Женщина (дочь) сказала, что в ДТП также пострадала девушка, управлявшая автомобилем, она сейчас находится в реанимации. И так как она является виновницей ДТП, спросила у нее имеется у нее возможность помочь. Далее с ней стала разговаривать другая женщина, которая представилась как следователь ..., и сообщила, что пострадавшей в ДТП девушке, которая управляла автомобилем, требуется лечение стоимостью около 1 700 000 рублей. Она ответила, что сможет набрать не более 300 000 рублей, из которых только 126 000 рублей находятся дома наличными денежными средствами. Следователь ей сказала, что данную сумму денежных средств необходимо положить в пакет, куда также положить постельное белье (простынь, пододеяльник и наволочка), а также полотенце, при этом указав, что деньги должны быть завернуты именно в полотенце. Трубку ей следователь сказала не класть, постоянно быть с ней на связи. Так, как она поверила в то, что услышала при телефонном разговоре, денежные средства в сумме 126000 рублей она упаковала как сказала следователь. Кроме того следователю она сообщила номер сотового телефона. После того как она поговорила со следователем, к ней в домофон, по адресу её проживания позвонил мужчина, которому она открыла входную дверь в подъезд и который поднялся к ней в квартиру. На вид мужчине было около 20-35 лет, на лице была медицинская маска. Когда мужчина прошел в коридор (стоял у входной двери) её квартиры, она попросила его представиться и сообщить от кого он пришел. Мужчина ответил, что его зовут ..., что он пришел по просьбе следователя. Убедившись, что мужчина пришел от следователя, она отдала мужчине пакет, в котором были в том числе денежные средства. Следователь сказала, что вызовет ей такси до банка. На машине такси она доехала до банка ПАО «...» по .... Подойдя к сотруднику банка она сообщила, что ей необходимо снять 190 000 рублей на покупку квартиры сыну ФИО28 Обналичив денежные средства она вышла из банка и с ней снова стала разговаривать следователь, которой она сказала, что пока она не поговорит со своей дочерью, она никому никаких денег отдавать не будет. Тогда с ней снова стала разговаривать якобы дочь, и она поняла, что её вводят в заблуждение. Далее она позвонила своему сыну ФИО28, который сказал ей больше ни с кем не разговаривать. Таким образом, ей причинен материальный ушерб в сумме 126 000 рублей, который является для неё значительным...

Потерпевшая ФИО18, показания которой были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ ... показала, что в первых числах декабря ей на домашний телефон №... примерно в 21:00 поступил звонок, она взяла трубку, услышала женский голос, похожий на голос внучки, которая сказала, что она попала в дорожно-транспортное происшествие, ей нужны денежные средства, чтобы избежать уголовной ответственности, и назвала сумму в размере 1 700 000 рублей. Она пояснила «внучке», что такой суммы у ней нет, а есть только 50 000 рублей. Пока она продолжала общение, к её адресу подошел курье, сбросила ключи своей квартиры с домофоном из окна, и положила денежные средства в размере 50 000 рублей в конверт. К ней поднялся молодой человек, она открыла ему дверь, который забрал конверт с денежными денежные средствами. На протяжении всего этого времени разговор не прекращался. Позже она связалась со своей внучкой ФИО29, от которой узнала, что ни в какое ДТП она не попадала, также её сын пояснил, что с внучкой всё хорошо и никакие денежные средства она у неё не просила. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в размере 50 000 рублей, который для неё является значительным...

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО19 ... известно, что ** ** ** она находилась у себя дома, примерно около 20 часов 00 минут на стационарный телефон №... ей позвонила девушка, голос которой был очень похож на голос дочери ФИО31, которая сказала, что ее чуть не сбила машина. Также в этот момент времени ей на сотовый телефон поступил звонок с абонентского номера №..., при этом когда она ответила, то женщина представилась следователем ФИО30, которая сообщила о том, что она ведет дело по поводу ДТП, а также встречается с пострадавшими, что родственники согласны на денежную компенсацию для того чтобы в отношении её дочери не возбуждать уголовное дело. Далее она прошла достала валюту и посчитала, там было 3 300 долларов США, о чем она сообщила ФИО30 ФИО6 сказала, что к ней домой придет доверенное лицо от прокуратуры .... Далее примерно около 20 часов 45 минут пришел молодой человек, который был в медицинской маске, и которому она передала 3 300 долларов США. После того, как она передала деньги курьеру, ФИО30 вновь позвонила и стала спрашивать есть ли у неё еще деньги, на что она сказала, что у неё осталась валюта в размере 1 300 Евро и 450 долларов США. Примерно около 22 часов 00 минут приехал тот же курьер, который приезжал к ней ранее она передала в конверте 450 долларов США и 1 300 Евро, а также заявление в полицию, после чего молодой человек ушел. Далее около 7 часов 40 минут ** ** ** она позвонила ФИО32 и сообщила, что ФИО31 находится в больнице. После чего ФИО32 пришла к ней домой, при этом ей стало известно о том, что последняя звонила ФИО31, которая сообщила что у нее все в порядке. Она согласна с выпиской ..., и на основании которой ей причинен ущерб в рублях РФ в сумме 312 280, 90 рублей. Данный ущерб для неё является значительным, ...

Потерпевшая ФИО20, показания которой были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ ... согласно которых последняя в ходе допроса показала, что ** ** ** примерно в период времени с 19 часов 30 минут до 21 часа 00 минут ей поступил звонок с неизвестного номера. Она подумала, что звонит ее дочь, так как голос был очень похож на голос дочери, и сообщила, что она попала в аварию, и ей необходимы срочно денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, чтобы возместить ущерб пострадавшей девочке в аварии. После чего женщина, сообщила, что сейчас к ней приедет курьер и ему необходимо передать денежные средства. Примерно через 2 минуты ей снова начали поступать звонки с неизвестного номера, когда она ответила, то услышала голос незнакомого мужчины, который представился ... ФИО9, и сообщил, что является знакомым зятя ..., и начал говорить, что к ней в течении 30 минут приедет курьер и необходимо срочно будет передать денежные средства, для решения вопроса с дочерью. Через 10 минут после разговора с незнакомым мужчиной приехал курьер, и сказал, что он от ... ФИО9 приехал за денежными средствами, она передала ему пакет, в котором находились денежные средства в сумме 205 000 рублей. Утром ** ** ** примерно около 8 часов 45 минут ей позвонила дочь ФИО33 Она спросила у дочери передал ли ей ... ФИО9 денежные средства в сумме 205 000 рублей. Дочка ей ответила, что ничего не передавали, и она ничего не просила, после чего она поняла, что стала жертвой мошенников. Таким образом, ей был причинен ущерб в сумме 205 000 рублей, который для неё является значительным...

В судебном заседании представитель потерпевшей ФИО20 – ФИО33 дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей. 

Потерпевшая Потерпевший №1, показания которой были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ ... показала, что ** ** ** около 12 часов дня на стационарный номер телефона ... позвонила девушка, которая представилась племянницей ..., сказала, что она попала в аварию и, что сейчач рядом с ней заходится следователь, которая объяснит ситуацию. Далее, с ней стала разговаривать другая женщина, которая представилась как следователь и сообщила, что пострадавшей в ДТП девушке, которая управляла автомобилем, требуется лечение стоимостью около 500 000 рублей. Она ответила, что у нее есть только около 200 000 рублей. Следователь ей сказала, что данную сумму денежных средств необходимо передать её водителю по имени .... Трубку ей следователь сказала не класть, постоянно быть с ней на связи. Так как она поверила в то, что услышала при телефонном разговоре, испытав сильнейший стресс, она рассказала все своей сестре Н, после чего они денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые у них были, упаковали в бумажный конверт и приготовили для передачи водителю. Хочет указать, что следователь спросила у неё вначале разговора, есть ли у неё сотовый номер телефона, кроме стационарного, на что она ответила, что есть, после чего девушка попросила его продиктовать, что она и сделала. Спустя минут 10-15 после того, как она поговорила со следователем, к ним в домофон, по адресу их с сестрой проживания позвонил мужчина, который представился как ..., она открыла входную дверь в подъезд, мужчина поднялся к ним на этаж и Н открыла дверь ему в квартиру. Мужчину она вообще не запомнила, так как испытывала сильнейший стресс. Она и Н спросили мужчину, Сергей ли это, на что тот ответил положительно. Убедившись, что мужчина пришел от следователя, Н отдала мужчине самодельный конверт, в котором были денежные средства: 35 купюр по 5 000 рублей и 25 купюр по 1 000 рублей, а всего на сумму 200 000 рублей. После ухода мужчины, она взяла трубку сотового телефона, сказала следователю, что денежные средства они передали, она спросила, получила ли она денежные средства, на что следователь ответила, что получила. Спустя некоторое время, в этот же день, ** ** ** ей позвонила племянница ..., вследствие чего она и Н поняли, что с ней все хорошо, что она не попадала в аварию, никого не сбивала, а они стали жертвами мошенников. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в сумме 105 000 рублей, который является для неё значительным, ...

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО23 ... известно, что она дала показания аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №1 Также пояснила, что ей причинен материальный ущерб в сумме 95 000 рублей, который является для неё значительным, ...

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО34 следует, что он, соблюдая полученные инструкции, принимал участие в незаконной деятельности, связанной с получением от граждан денежных средств. Адрес ему приходил от аккаунта «...», после чего он скидывал ему ссылку на такси, на котором он должен был ездить, однако он ездил на своем такси. После он получал деньги от разных людей (в диалог с ними не вступал, называл лишь себя разными именами, а так же сообщал от кого он прибыл (так же всегда разные имена)), о чем сообщал «...». Далее ему куратор присылал данные банковских карт (всегда были разные), на которые он через банкомат и смартфон с приложением «...» осуществлял зачисление денег, при этом оставлял себе 10%, 5% отправлял «...». Так же он пояснил, что каждое свое действие при выполнении работы курьера он фотографировал и отправлял пользователю «...». Знает, что «...» крупный куратор и у него большая команда, работает «...» по всей стране. ...

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО35 известно, что у него в пользовании находится мобильный телефон «...». В него вставлена сим-карта сотового оператора ..., абонентский №.... К данному абонентскому номеру привязаны аккаунты в различных социальных сетях. ФИО2 проживает в c...., он с ним начал общаться примерно в ** ** **. В период с ** ** ** по ** ** ** между ним и ФИО4 ... была переписка. Тот ему писал с ник-нейма «...» в «...». ФИО2 присылал ему различного рода информацию и предлагал для консультации обратиться к пользователю @.... ФИО4 ... присылал ему в «...» инструкции и ссылки для скачивания программ, необходимых для работы в «...», информацию о приобретении виртуальных абонентских номеров, установки ... с регистрацией на территории .... Данной информацией он не воспользовался, так как при просмотре он понял, что это противозаконно. Приложение ... у него уже было в телефоне. ФИО2 говорил, что с помощью «...» можно заработать деньги, но как именно не говорил. О том, что ФИО2 занимался противозаконным делом, а именно собирал деньги для мошенников, он узнал в социальной сети «...» из видеоролика, когда его поймали. ...

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16 известно, что он на свое имя оформлял карту «...». Оформление происходило дистанционно, то есть он на сайте «...» заполнил заявку на получение карты, после чего ввел свои данные, в том числе данные паспорта. Через некоторое время к нему по месту жительства приехал курьер, у которого он подписал необходимые документы, после чего курьер передал ему банковскую карту. Указанная карта была до ** ** ** у него в пользовании для личных целей, после чего он продал ее мужчине на ... ... за 2000 рублей. ...

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО36 известно, что он работает водителем в «...». ** ** ** примерно в 12 часов 10 минут ему через приложение «...» поступил заказ на адрес: .... В 12 часов 20 минут он на своем автомобиле подъехал на указанный адрес. Спустя несколько минут к его машине подошла пожилая женщина и попросила его передать коробку. Коробка была перемотана пластырем, размерами похожа на коробку из-под обуви. Взяв коробку, он проехал на адрес ..., куда он приехал в 12 часов 37 минут ** ** **. Далее около 2 или 3 его подъезда указанного дома к машине подошел молодой парень, одетый в черную куртку, черные штаны, на голове был черный капюшон. На вид парню около 18-20 лет, большие пухлые губы, узкие глаза, торчащие уши, густые темные брови. После чего он передал парню коробку, которую получил от бабушки и завершив заказ, он уехал. ...

Свидетель ФИО36 опознал ФИО3, как лицо, которому он передавал посылку ** ** ** по адресу: .... ...

Свидетель ФИО25 показала, что на неё зарегистрирована сим-карта ООО «...» с абонентским номером №.... Данную сим-карту она приобретала для ... ФИО3 В ** ** ** данной сим-картой пользовался ... ФИО3 Охарактеризовала ... ФИО3 с положительной стороны.

Свидетель ФИО37 охарактеризовала ... ФИО2 с положительной стороны.

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у ФИО18), являются: 

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО3, ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у ФИО77.), являются: 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

... 

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

...

... 

...

...

... 

... 

... 

...

...

...

...

...

...

Оценивая приведенные доказательства в соответствии со ст. 88 УПК РФ, суд находит их отвечающими требованиям о допустимости и относимости, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, устанавливают обстоятельства, входящие в предмет доказывания. В материалах дела не имеется и суду не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения. Судом не установлены мотивы для оговора подсудимых со стороны потерпевших и свидетелей.

Судом с достаточной полнотой установлено, что ФИО2 и ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств у потерпевших в составе организованной группы, действуя путем обмана, похитили принадлежащие потерпевшим ФИО20, Потерпевший №1 и ФИО23, ФИО77. денежные средства в значительном размере. ФИО2, имея умысел на хищение денежных средств у потерпевших в составе организованной группы, действуя путем обмана, похитил принадлежащие потерпевшей ФИО18 денежные средства в значительном размере, похитил принадлежащие потерпевшей ФИО19 денежные средства в крупном размере. ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств у потерпевшей в составе организованной группы, действуя путем обмана, похитили принадлежащие потерпевшей ФИО22 денежные средства в значительном размере.

Факты получения ФИО2 и ФИО3 от потерпевших денежных средств в указанных суммах под вышеуказанным ложным предлогом подтверждается совокупностью вышеприведенных доказательств, в частности показаниями потерпевших об обстоятельствах передачи денежных средств, показаниями свидетелей, банковскими выписками, детализацией телефонных соединений, протоколами следственных действий.

Оснований для оговора подсудимых со стороны потерпевших и свидетелей судом не усматривается. Они, будучи предупрежденными за дачу заведомо ложных показаний, давали показания, которые подробные, логичные и последовательные. В связи с чем оснований сомневаться в их показаниях у суда не имеется.

В основу приговора судом также кладутся показания подсудимых, данные ими в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемых и обвиняемых от ** ** **. У суда нет оснований не доверять этим показаниям, они последовательные и подробные, даны в присутствии защитников. Указанные показания подсудимых согласуются с письменными доказательствами, в том числе с показаниями потерпевших и свидетелей. Наличие у подсудимых мотивов для самооговора суд не усматривает. 

Принимая от потерпевших денежные средства, ФИО2 и ФИО3 осознавали, что действуя в составе организованной группы, они обманывают потерпевших относительно проблем, возникших у их родственников в результате ДТП и возможных путей их решения, что также подтверждается вышеизложенными положенными в основу приговора доказательствами.

Обсуждая наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака «совершенное организованной группой», суд приходит к следующему.

Из показаний подсудимых, других исследованных доказательств: о необходимости передачи «организатору» для контроля действий за участниками группировки сведений о себе; о распределении между участниками организованной группы функций; об использовании для общения между ними информационно-телекоммуникационных сетей с функциями шифрования, необходимости удаления передаваемой информации, электронных денежных переводов, исключавших визуальный контакт, затруднявших возможность установления соучастников группы, о распространенности преступной деятельности на территории нескольких субъектов Российской Федерации, вытекает, что организованная группа с соблюдением строгих мер конспирации ко времени вступления в неё подсудимых была организованна, сплоченна, ее деятельность носила уже устойчивый характер. По указанию «организатора» ФИО2, используя сеть «Интернет», представил свою фотографию с документом, удостоверяющим личность, снял необходимый видеоролик, подтвердив тем самым свое согласие на дальнейшее участие в совершении преступлений в качестве «курьера» в составе организованной преступной группы, в совершении которых также принял участие и ФИО3, согласившись с соответствующим предложением ФИО2 Тот факт, что ФИО3 начал общаться с «организатором», а впоследствии вступил в состав организованной группы, также свидетельствует о том, что он осознавал о противоправном характере предлагаемой ему «работы».

В судебном заседании достоверно установлено, что состав организованной группы был стабилен, участники организованной группы «оператор call-центра» и «курьеры», в том числе ФИО2 и ФИО3, действовали под руководством «организатора» совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, сплоченно между собой, объединенные единым преступным умыслом, направленным на совершение преступлений однотипным способом.

Преступные действия участников организованной группы отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризует устойчивость организованной группы.

На протяжении всего периода преступной деятельности «организатор» формировал, соблюдал и требовал от иных участников соблюдения специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы со стороны правоохранительных органов. Конспиративность преступной деятельности обеспечивалась, как указанно выше, использованием для общения между участниками сети «Интернет», исключающую визуальный контакт, использования специального программного обеспечения, позволяющего подменять номера телефонов, с которых осуществлялись звонки потерпевшим. Кроме того, как было установлено судом, и не оспаривается подсудимыми, ФИО2 и ФИО3, забирая денежные средства у потерпевших, также соблюдали по указанию «организатора» меры конспирации – скрывали лицо медицинской маской.

Изложенное, вопреки доводам стороны защиты, свидетельствует о совершении установленных и доказанных хищений подсудимыми именно в составе организованной группы. Довод стороны защиты о том, что подсудимые надевали медицинские маски в медицинских целях, а не в целях конспирации, является несостоятельным, опровергается показаниями подсудимых, данных на предварительном расследовании о том, что «оператор» дал им указание при получении посылок надевать медицинскую маску в целях безопасности, чтобы впоследствии их невозможно было опознать. 

Квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» по эпизоду с потерпевшей ФИО19 нашел подтверждение, поскольку ущерб, причиненный преступлением, превышает 250 000 рублей, в соответствии с положением примечаний к ст. 158 УК РФ. Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», с учетом имущественного положения потерпевших, также нашел свое подтверждение. 

Показания подсудимого ФИО3 о том, что он не совершал преступлений в отношении потерпевших ФИО20, ФИО77., Потерпевший №1 и ФИО23, так как больше не хотел этим заниматься, сказав об этом ФИО2, а ездил с ФИО2 по адресам и к банкоматам за компанию, суд расценивает как защитную позицию подсудимого, указанные показания, опровергаются показаниями подсудимого ФИО2, данными ими в качестве подозреваемого и обвиняемого от ** ** **, а также протоколами осмотров предметов (документов). 

Доводы ФИО3 о том, что первоначальные показания он давал в стрессовом состоянии, поэтому оговорил себя, суд считает несостоятельным. В качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО3 ** ** ** были допрошен в присутствии адвоката, при этом ему были разъяснены положения ст.51 Конституции РФ, пояснял, что чувствуют себя хорошо, по окончании допроса от него и от защитника какие-либо замечания, ходатайства и дополнения не поступили. Протоколы допросов составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, следователем, в производстве которого находилось уголовное дело, т.е. надлежащим должностным лицом, соответствующим образом оформлены и заверены. Таким образом, данные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. 

Приходя к выводу о доказанности виновности подсудимых, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по эпизодам с потерпевшими ФИО20, Потерпевший №1 и ФИО23, ФИО77., ФИО18, по четырем преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду с потерпевшей ФИО19, по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по эпизодам с потерпевшими ФИО22, ФИО20, Потерпевший №1 и ФИО23, ФИО77., по четырем преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Оснований для оправдания, или иной квалификации действий подсудимых ФИО2 и ФИО3, в том числе как единого продолжаемого преступления, вопреки доводам защитников, не имеется.

С учетом исследованных в судебном заседании данных о личности подсудимых, их поведения в период судебного разбирательства, способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не вызывает сомнений у суда. Поэтому суд признает ФИО2 и ФИО3 вменяемыми по отношению к совершенным им преступлениям. 

При назначении наказания подсудимым суд руководствуется ст. 6, 43, 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, состояние их здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни семьи каждого.

Подсудимый ФИО2 совершил пять умышленных преступлений, подсудимый ФИО3 совершил четыре умышленных преступления, которые уголовным законом отнесены к категории тяжких преступлений, направлены против собственности. 

ФИО2 ранее не судим, ... по месту жительства, работы, обучения и спортивной секции характеризуется положительно, имеет благодарственные письма и грамоты, трудоустроен, в браке не состоит, иждивенцев не имеет, ...

ФИО3 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства и обучения характеризуется положительно, имеет благодарственные письма и грамоты, официально не трудоустроен, в браке не состоит, иждивенцев не имеет, ...

Свидетели ФИО37 и ФИО25, допрошенные в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, охарактеризовали ... ФИО2 и ФИО3 с положительной стороны. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, по всем преступлениям, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (ФИО3), выразившееся в даче объяснений и подробных признательных показаний по обстоятельствам совершенных преступлений; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного потерпевшим в результате преступлений, ... признание вины и раскаяние в содеянном, молодой возраст. По преступлению в отношении потерпевшей ФИО18 также признает явку с повинной.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3 по всем преступлениям, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (ФИО2), выразившееся в даче объяснений и подробных признательных показаний по обстоятельствам совершенных преступлений; молодой возраст. По преступлению в отношении потерпевшей ФИО22 суд также признает явку с повинной, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного потерпевшей в результате преступления; частичное признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, судом не установлено.

С учетом обстоятельств дела, характера совершенных преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание данные о личности подсудимых, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая конкретные обстоятельства совершенных ими преступлений, относящихся к категории тяжких, направленных против чужой собственности, суд приходит к выводу о назначении ФИО2 и ФИО3 наказания в виде реального лишения свободы, поскольку именно такое наказание, по мнению суда, обеспечит достижение его целей, в том числе, предупредит совершение ими новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая наличие у подсудимых совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным исправление подсудимых без реального лишения свободы, назначив им наказание с применением положений ст.73 УК РФ. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом установленных данных о личности ФИО2 и ФИО3, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельства, принимая во внимание возмещение потерпевшим ущерба в полном объеме, суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Поскольку причиненный преступлением потерпевшим материальный ущерб возмещен в полном объёме, производство по гражданским искам ФИО20, ФИО23, Потерпевший №1, ФИО77., ФИО22 подлежит прекращению. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ. 

Сотовые телефоны «...» использовались подсудимыми при совершении вышеописанных преступлений, в частности ФИО2 посредством своего телефона переписывался с «организатором», получая от него указания с адресами потерпевших, куда необходимо прибыть, докладывал ему о совершаемых ими действиях, а ФИО3 посредством своего телефона, используя установленное в нем приложение «...», переводил похищенные денежные средства на подконтрольную «организатору» банковскую карту, в связи с чем они подлежат конфискации на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Денежные средства, хранящиеся в ... подлежат возврату ФИО4 ФИО55 коричневого цвета подлежат возврату подсудимому ФИО2, поскольку он надлежащим образом осмотрен в ходе следственных действий. Остальные вещественные доказательства следует хранить при уголовном деле, поскольку они несут в с себе доказательственное значение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО18) – в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО20) – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО23 и Потерпевший №1) – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы; 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО77.) – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО19) – в виде 2 лет лишения свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 3 лет лишения свободы. 

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО22) – в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО20) – в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО23 и Потерпевший №1) – в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы; 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО77.) – в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 и ФИО3 наказание считать условным, с испытательным сроком на 3 года, возложив на осужденных исполнение в течение испытательного срока следующих обязанностей: периодически проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения ФИО2 и ФИО3 в виде запрета определенных действий после вступления приговора в законную силу – отменить. 

Производство по гражданским искам ФИО20, ФИО23 и Потерпевший №1, ФИО77., ФИО22 прекратить.

Вещественные доказательства:

...

...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным к лишению свободы – в тот же срок со дня получения копии приговора. 

В случае апелляционного рассмотрения уголовного дела, осужденные вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Об этом они могут указать в своей апелляционной жалобе, а если уголовное дело будет рассматриваться в апелляционном порядке по представлению прокурора или по жалобе другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, либо копии жалобы или представления.

Председательствующий М.М.Лекомцева