Дело № (1-256/2023)

УИД 37RS0№-07

ПРИГОВОР

 

ИФИО1

<

адрес> 24 октября 2024 года

Фрунзенский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Куртенко П.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарями судебного заседания Большаковой А.Д., Курочкиным И.А., Виноградовой Н.А., 

по поручению помощниками судьи Терентьевой Н.О., Страмковой О.Б., 

с участием:

государственных обвинителей – старших помощников прокурора 

<

адрес> Смирновой Т.Ю., ФИО15, ФИО16, 

помощников прокурора 

<

адрес> Ермощиковой Н.В., ФИО17, ФИО25, 

подсудимого ФИО2,

его защитника-адвоката Травина С.В., представившего удостоверение № и ордер №,

подсудимого ФИО9,

его защитника - адвоката Захарова Г.И., представившего удостоверение № и ордер №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним специальным образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, 

ФИО9 ФИО111 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

данные изъяты> гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, с основным общим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 и ФИО9 Абульфат оглы, каждый, совершили:

- приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, 

- закупку, поставки, хранение, перевозки и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии вслучаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Частью 1 статьи 1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ (далее по тексту Федеральный закон № 171-ФЗ) установлены правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в Российской Федерации.

Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе ФИО8, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ оборот – закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 171-ФЗ к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, относятся:

- регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

- организация и проведение федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- введение обязательной маркировки федеральными специальными марками и акцизными марками алкогольной продукции, производимой и реализуемой на территории Российской Федерации;

- установление видов подакцизной продукции и ставок акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

- установление государственных стандартов и утверждение технических условий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- установление порядка лицензирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензирование производства, закупки, хранения, поставок и перевозок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- организация и осуществление государственного учета и отчетности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона № 171-ФЗ производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и производство и оборот (за исключением розничной продажи) спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке:

- алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации;

- алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в ФИО11, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей статьи. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается.

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ изготовление федеральных специальных марок и акцизных марок, установление их цены, маркировка ими алкогольной продукции осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставки, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона № 171-ФЗ виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию.

Правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками и правила нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», тогда как правила маркировки алкогольной продукции акцизными марками и правила нанесения на акцизные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками».

Образцы, перечень реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок утверждены приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок».

Согласно статьи 1 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от ДД.ММ.ГГГГ № 29-ФЗ алкогольная продукция относится к пищевым продуктам. В соответствии с частью 2 статьи 3 данного Закона не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые не соответствуют требованиям нормативных документов; имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у представителей органов осуществляющих государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, при проверке таких продуктов, материалов и изделий; не соответствует представленной информации и в отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации; не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации.

Постановлением Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» от ДД.ММ.ГГГГ № утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), которая является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта) поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» от ДД.ММ.ГГГГ №н цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции (ФИО8), с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 28%об., с учетом акциза и налога на добавленную стоимость составляет 243,00 рубля за 0,5 литра готовой продукции, (коньяка) - 446,00 рублей за 0,5 литра готовой продукции, (бренди и алкогольной продукции, произведенной из вискового дистиллята) - 324,00 рубля за 0,5 литра готовой продукции.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от ДД.ММ.ГГГГ № изготовление федеральных специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».

1. ФИО2 по факту приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение вышеуказанных норм законодательства, регулирующих оборот алкогольной продукции, у ФИО2, осведомленного об основных положениях регулирования рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции и о специальном порядке маркировки алкогольной продукции, а также о том, что незаконная деятельность по обороту контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции приносит систематически высокую прибыль, в целях незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками (далее по тексту немаркированная алкогольная продукция), в особо крупном размере. 

В целях совершения данного преступления ФИО2 наметил план своих преступных действий, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, намеревался приобретать у неустановленных поставщиков немаркированную алкогольную продукцию, в целях ее последующего сбыта, незаконно перевезти с использованием принадлежащего ему автомобиля марки «Тойота Фортунер», государственный регистрационный знак 

<

***> регион до места хранения и незаконно хранить в целях последующего сбыта в принадлежащих ему помещениях приобретенную немаркированную алкогольную продукцию по адресам: кафе «Золотое кольцо», по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, гараж, расположенный на территории 

<

адрес>, а в целях извлечения незаконной прибыли в особо крупном размере, планировал на постоянной основе незаконную продажу немаркированной алкогольной продукции в том числе в павильон по адресу: 

<

адрес>, в магазин «Чародейка» по адресу: 

<

адрес>, в магазин «Продукты» по адресу: 

<

адрес>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 приискал поставщиков немаркированной алкогольной продукции, у которых с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на постоянной основе, неоднократно, не менее двух раз, незаконно приобрел немаркированную алкогольную продукцию, в том числе нижеперечисленную продукцию, изъятую из незаконного оборота при проведении обысковых мероприятий ДД.ММ.ГГГГ и оперативно-розыскных мероприятий 21 и ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего сбыта данной продукции и получения незаконного обогащения в особо крупном размере. 

Незаконно приобретенная, таким образом ФИО2 немаркированная алкогольная продукция, силами неустановленных поставщиков по указанию ФИО2 неоднократно, не менее двух раз, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, была незаконно поставлена на территорию 

<

адрес> и 

<

адрес>. 

Далее, в указанный выше период времени ФИО2, действуя согласно ранее намеченного плана, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на постоянной основе, не менее двух раз, разгрузил приобретенную немаркированную алкогольную продукцию в местах ее постоянного хранения и незаконно хранил ее по адресам: кафе «Золотое кольцо», по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, гараж, расположенный на территории 

<

адрес>, в целях сбыта и получения незаконной прибыли в особо крупном размере, с ДД.ММ.ГГГГ до момента продажи, а также до момента изъятия из незаконного оборота сотрудниками УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также неоднократно, не менее двух раз, осуществил незаконную продажу немаркированной алкогольной продукции, в том числе в торговый павильон по адресу: 

<

адрес>, в магазин «Чародейка» по адресу: 

<

адрес>, в магазин «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, при этом незаконную перевозку в целях сбыта из вышеуказанных мест хранения до покупателей немаркированной алкогольной продукции осуществлял на принадлежащем ему автомобиле марки «Тойота Фортунер», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, полученными от незаконной продажи немаркированной алкогольной продукции денежными средствами, распорядился по своему усмотрению. 

Так, при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Проверочные закупки»:

- в период времени с 18 часов 35 минут по 18 часов 50 минуты ДД.ММ.ГГГГ, в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, из незаконного оборота изъяты стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с немаркированной алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири» в количестве 3 штук, общей стоимостью 729 рублей, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно продал ФИО2

- в период времени с 11 часов 45 минут по 12 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, в магазине «Чародейка» по адресу: 

<

адрес>, из незаконного оборота изъята одна стеклянная бутылка емкостью 0,5 л. с немаркированной алкогольной продукцией с этикеткой «ФИО8 «Stolichnaya», стоимостью 243 рубля, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, которую в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно продал ФИО2

Преступная деятельность ФИО2 пресечена сотрудниками УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе проведенных обысков, в помещениях, используемых ФИО2 для незаконного хранения немаркированной алкогольной продукции, и торговых точках, куда ФИО2 осуществлял незаконную продажу немаркированной алкогольной продукции, обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, незаконно приобретенная и незаконно перевезенная туда ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и незаконно хранившаяся там в целях последующего сбыта указанным лицом. 

Так, при проведении обысков из незаконного оборота изъята немаркированная алкогольная продукция, которую в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ незаконно продал ФИО2, а именно:

в период времени с 07 часов 11 минут по 10 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, строение 2:

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири» в количестве 39 штук, 

- одна стеклянная бутылка, емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикеткой «ФИО8 «Океан», 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Талка» в количестве 3 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Хортица» в количестве 14 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,25 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver» (ФИО8), в количестве 3 штук, а всего немаркированная алкогольная продукция общей стоимостью 14 215 рублей 50 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н; 

в период времени с 15 часов 37 минут по 16 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, в магазине «Чародейка» по адресу: 

<

адрес>:

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири» в количестве 40 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикеткой «ФИО8 «Океан» в количестве 20 штук, а всего немаркированная алкогольная продукция общей стоимостью 14 580 рублей, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н;

в период времени с 08 часов 01 минуты по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, в кафе по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>:

- стеклянные бутылки, емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская чарка серебряная» в количестве 92 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская оригинальная» в количестве 55 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская грамота платиновая» в количестве 116 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Просто царь» в количестве 45 штук,

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «KABAN» (Кабан) в количестве 76 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Талка» в количестве 120 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver» (ФИО8) в количестве 40 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Талая» в количестве 60 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Гжелка» в количестве 40 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири» в количестве 140 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская чарка серебряная», в количестве 399 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «ABSOLUT» (Абсолют) в количестве 79 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Stolichnaya» (Столичная) в количестве 20 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская чарка на русских хлебах» в количестве 60 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «ZERO BLACK» (Зеро ФИО23) в количестве 240 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Доходная платиновая» в количестве 442 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Охотный двор люкс» в количестве 320 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Хортиця» в количестве 2254 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Зеленая марка» в количестве 348 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Океан оригинальная» в количестве 120 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Застолье» в количестве 10 штука, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Соколиная охота» в количестве 7 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «BELUGA» (Белуга) в количестве 41 штуки, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Волк с серебром» в количестве 4 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,25 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver» (ФИО8) в количестве 120 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Hennessy XO» (Хеннесси Икс О) в количестве 22 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Дербент» в количестве 145 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «КВ Лезгинка» в количестве 109 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 18 YEARS» (Курвуазье Эйдж 18 еас) в количестве 13 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 12 YEARS» (Курвуазье Эйдж 12 еас) в количестве 40 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «КС Дагестан» в количестве 20 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Blue label» (ФИО3 лайбел) в количестве 12 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Red label» (ФИО4 лайбел) в количестве 7 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Calvados Pere Magloire VSOP» (Кальвадос Пере Маглоир ВСОП) в количестве 9 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Calvados Dieux Pere Magloire ХО» (Кальвадос Дуес Пере Маглоир Икс О) в количестве 15 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Calbados Dieux Pere Magloire ХО» (Кальбадос Дуес Пере Маглоир Икс О) в количестве 31 штуки, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Calbados Dieux Pere Magloire» (Кальбадос Дуес Пере Маглоир) в количестве 80 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Текила «Don Julio blanco» (ФИО5) в количестве 19 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «ST-Remy» (СТ-Реми) в количестве 17 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 24 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Jameson vintage Irish» (ФИО27 винтаж Айриш) в количестве 11 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Джин «Crafter`s London dry» Крафтерс Лондон драй в количестве 41 штуки, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Вино «Алазанская долина» в количестве 19 штук, а всего немаркированная алкогольная продукция общей стоимостью 1596 640 рублей 80 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, то есть в особо крупном размере;

в период времени с 08 часов 05 минут по 16 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, в гараже, расположенном на территории 

<

адрес>:

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Просто Царь» в количестве 102 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Хортиця» в количестве 2 916 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Застолье» в количестве 138 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Гжелка» в количестве 82 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,25 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Finskaya Silver» (ФИО8) в количестве 3 752 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 18 YEARS» (Курвуазье Эйдж 18 еас) в количестве 105 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 12 YEARS» (Курвуазье Эйдж 12 еас) в количестве 122 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Hennessy ХО» (Хеннесси Икс О) в количестве 90 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «ST-REMY» (СТ-Реми) в количестве 30 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «КВ Лезгинка» в количестве 12 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «КС Дагестан» в количестве 13 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Blue label» (ФИО3 лайбел) в количестве 36 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Black label» (ФИО6 лайбел) в количестве 38 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Red label» (ФИО4 лайбел) в количестве 38 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Calvados Dieux Pere Magloire» (Кальвадос Дуес Пере Маглоир) в количестве 104 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Calbados Dieux Pere Magloire» (Кальбадос Дуес Пере Маглоир) в количестве 4 штук, 

- стеклянные бутылки, емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Джин «Crafter`s London dry» (Крафтерс Лондон драй) в количестве 132 штук, а всего немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, общей стоимостью 1649324 рубля 40 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, то есть в особо крупном размере. 

Таким образом, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований ФЗ № 171-ФЗ, Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (с изменениями), Постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок», незаконно приобрел, хранил, перевозил в целях сбыта, а также продал немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н., на общую сумму 3275732 рубля 70 копеек, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ составляет особо крупный размер.

2. ФИО2 по факту закупки, поставок, хранения, перевозок и розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии вслучаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение вышеуказанных норм законодательства, регулирующих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, у ФИО2, осведомленного об основных положениях регулирования рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции, об обязательном лицензировании данного вида деятельности, а также о том, что незаконная деятельность по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции приносит систематически высокую прибыль, с целью незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на закупку, поставки, хранение, перевозки и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии вслучаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере. При этом ФИО2 не имел соответствующих лицензий для осуществления деятельности по закупке, поставкам, хранению, перевозкам и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также достоверно знал о нелегальности своих действий по закупке, поставкам, хранению, перевозкам и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В целях совершения данного преступления ФИО2 наметил план своих преступных действий, согласно которому, не имея соответствующей лицензии, намеревался в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ приобретать у неустановленных поставщиков этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в целях их последующего сбыта, далее незаконно перевезти с использованием принадлежащему ему автомобиля марки «Тойота Фортунер», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, до места хранения и незаконно хранить в целях последующего сбыта незаконно приобретенные этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в принадлежащих ему помещениях, расположенных по адресам: кафе «Золотое кольцо», по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, гараж, расположенный на территории 

<

адрес> и в целях извлечения незаконной прибыли в особо крупном размере, планировал на постоянной основе незаконную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе в павильон по адресу: 

<

адрес>, в магазин «Чародейка» по адресу: 

<

адрес>, в магазин «Продукты» по адресу: 

<

адрес>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 приискал поставщиков немаркированной алкогольной продукции, у которых, не имея соответствующей лицензии, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на постоянной основе, неоднократно, не менее двух раз, незаконно приобрел этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе нижеперечисленную продукцию, изъятую из незаконного оборота при проведении обысковых мероприятий ДД.ММ.ГГГГ и оперативно-розыскных мероприятий 21 и ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего сбыта данной продукции и получения незаконного обогащения в особо крупном размере. 

Незаконно приобретенные, таким образом ФИО2 этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, силами, неустановленных поставщиков по указанию ФИО2, неоднократно, не менее двух раз, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, была незаконно поставлена на территорию 

<

адрес> и 

<

адрес>, далее ФИО2 на постоянной основе, не менее двух раз, разгрузил приобретенные этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в местах ее постоянного хранения, расположенных по адресам: кафе «Золотое кольцо» по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес> гараж, расположенный на территории 

<

адрес> и незаконно хранил их там, в целях сбыта и получения незаконной прибыли в особо крупном размере, с ДД.ММ.ГГГГ до момента продажи, а также до момента изъятия из незаконного оборота сотрудниками УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, при этом незаконные перевозки в целях сбыта из вышеуказанных мест хранения до покупателей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществлял на принадлежащем ему автомобиле марки «Тойота Фортунер», государственный регистрационный знак 

<

***> регион.

Кроме того, в целях осуществления своего преступного плана и извлечения незаконной прибыли в особо крупном размере, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, не имея соответствующей лицензии, неоднократно, не менее двух раз, осуществил незаконную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе в торговый павильон, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в магазин «Чародейка», по адресу: 

<

адрес>, в магазин «Продукты», по адресу: 

<

адрес>, полученными от незаконной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции денежными средствами, распорядился по своему усмотрению. 

Так, при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» из незаконного оборота изъята алкогольная продукция, которую в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно продал ФИО2:

- в период времени с 18 часов 35 минут по 18 часов 50 минуты ДД.ММ.ГГГГ, в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири», в количестве 3 штук, общей стоимостью 729 рублей, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, 

- в период времени с 11 часов 45 минут по 12 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, в магазине «Чародейка» по адресу: 

<

адрес>, стеклянная бутылка емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикеткой «ФИО8 «Stolichnaya», стоимостью 243 рубля, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н.

Преступная деятельность ФИО2 пресечена сотрудниками УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проведенных обысков, в помещениях, используемых ФИО2 для незаконного хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и торговых точках, куда ФИО2 осуществлял незаконную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, обнаружены и изъяты этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, незаконно приобретенные и перевезенные туда ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и незаконно хранившиеся там, в целях последующего сбыта указанными лицами. 

Так, при проведении обыска в период времени с 07 часов 11 минут по 10 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, строение 2, из незаконного оборота изъята алкогольная и спиртосодержащая продукция, которую в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, незаконно продал ФИО2, а именно: 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири», в количестве 39 штук, 

- стеклянная бутылка емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикеткой «ФИО8 «Океан», 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Талка», в количестве 3 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Хортица», в количестве 14 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,25 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver» (ФИО8), в количестве 3 штук. 

- бутылки, емкостью 99 мл. каждая, с жидкостью объемом 95 см3 в каждой с содержанием спирта 60,0 % об., в количестве 51 штуки, общим объемом безводного спирта 2,91 л., всего алкогольная продукция общей стоимостью, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, 14 215 рублей 50 копеек, спиртосодержащая продукция, общей стоимостью 128 рублей 04 копейки, а всего на общую сумму 14343 рубля 54 копейки. 

При проведении обыска в период времени с 15 часов 37 минут по 16 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, в магазине «Чародейка» по адресу: 

<

адрес>, из незаконного оборота изъята алкогольная продукция, которую в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, незаконно продал ФИО2, а именно: 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири», в количестве 40 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикеткой «ФИО8 «Океан», в количестве 20 штук, а всего алкогольная продукция общей стоимостью 14 580 рублей, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н.

При производстве обыска в период времени с 08 часов 01 минуты по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, в кафе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, из незаконного оборота изъяты этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, незаконно перевез и незаконно хранил в целях розничной продажи ФИО2, а именно: 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская чарка серебряная», в количестве 92 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская оригинальная», в количестве 55 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская грамота платиновая», в количестве 116 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Просто царь», в количестве 45 штук,

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «KABAN» (Кабан), в количестве 76 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Талка», в количестве 120 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver» (ФИО8), в количестве 40 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Талая», в количестве 60 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Гжелка», в количестве 40 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири», в количестве 140 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская чарка серебряная», в количестве 399 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «ABSOLUT» (Абсолют), в количестве 79 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Stolichnaya» (Столичная), в количестве 20 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская чарка на русских хлебах», в количестве 60 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «ZERO BLACK» (Зеро ФИО23), в количестве 240 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Доходная платиновая», в количестве 442 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Охотный двор люкс», в количестве 320 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Хортиця», в количестве 2254 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Зеленая марка», в количестве 348 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Океан оригинальная», в количестве 120 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Застолье», в количестве 10 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Соколиная охота», в количестве 7 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «BELUGA» (Белуга), в количестве 41 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Волк с серебром», в количестве 4 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,25 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver» (ФИО8), в количестве 120 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Hennessy XO» (Хеннесси Икс О), в количестве 22 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Дербент», в количестве 145 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «КВ Лезгинка», в количестве 109 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 18 YEARS» (Курвуазье Эйдж 18 еас), в количестве 13 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 12 YEARS» (Курвуазье Эйдж 12 еас), в количестве 40 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «КС Дагестан», в количестве 20 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Blue label» (ФИО3 лайбел), в количестве 12 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Red label» (ФИО4 лайбел), в количестве 7 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Calvados Pere Magloire VSOP» (Кальвадос Пере Маглоир ВСОП), в количестве 9 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Calvados Dieux Pere Magloire ХО» (Кальвадос Дуес Пере Маглоир Икс О), в количестве 15 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Calbados Dieux Pere Magloire ХО» (Кальбадос Дуес Пере Маглоир Икс О), в количестве 31 штуки, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Calbados Dieux Pere Magloire» (Кальбадос Дуес Пере Маглоир), в количестве 80 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Текила «Don Julio blanco» (ФИО5), в количестве 19 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «ST-Remy» (СТ-Реми), в количестве 17 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Старый Кенигсберг», в количестве 24 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Jameson vintage Irish» (ФИО27 винтаж Айриш), в количестве 11 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Джин «Crafter`s London dry» Крафтерс Лондон драй), в количестве 41 штуки, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Вино «Алазанская долина», в количестве 19 штук,

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Дербентские ворота», в количестве 97 штук, 

- 34 канистры, емкостью 5 л. каждая, с жидкостью объемом 4550 см3 в каждой с содержанием спирта 95,0 % об, общим объемом безводного спирта 146,97 л.,

- 560 бутылок, емкостью 100 мл. каждая, с жидкостью объемом 100 см3 в каждой с содержанием спирта 94,0 % об., общим объемом безводного спирта 52,64 л.

Всего этиловый спирт, общей стоимостью 6466 рублей 68 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, алкогольная продукция общей стоимостью 1639 902 рублей 80 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, спиртосодержащая продукция, общей стоимостью 2 316 рублей 16 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, а всего на общую сумму 1648685 рублей 64 копейки, то есть в особо крупном размере.

Так, при производстве обыска в период времени с 08 часов 05 минут по 16 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, в гараже, расположенном на территории 

<

адрес>, из незаконного оборота изъяты этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, которую в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, незаконно перевез и незаконно хранил в целях розничной продажи ФИО2, а именно: 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Просто Царь», в количестве 102 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Хортиця», в количестве 2 916 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Застолье», в количестве 138 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Гжелка», в количестве 82 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,25 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Finskaya Silver» (ФИО8), в количестве 3 752 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 18 YEARS» (Курвуазье Эйдж 18 еас), в количестве 105 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 12 YEARS» (Курвуазье Эйдж 12 еас), в количестве 122 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Hennessy ХО» (Хеннесси Икс О), в количестве 90 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «ST-REMY» (СТ-Реми), в количестве 30 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «КВ Лезгинка», в количестве 12 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «КС Дагестан», в количестве 13 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Blue label» (ФИО3 лайбел), в количестве 36 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Black label» (ФИО6 лайбел), в количестве 38 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Red label» (ФИО4 лайбел), в количестве 38 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Calvados Dieux Pere Magloire» (Кальвадос Дуес Пере Маглоир), в количестве 104 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Бренди «Calbados Dieux Pere Magloire» (Кальбадос Дуес Пере Маглоир), в количестве 4 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Джин «Crafter`s London dry» (Крафтерс Лондон драй), в количестве 132 штук, 

- 2 канистры, емкостью 5 л. каждая, с жидкостью объемом 4950 см3 в каждой, с содержанием спирта 95,0 % об, общим объемом безводного спирта 9,41 л.,

- 880 бутылок, емкостью 100 мл. каждая, с жидкостью объемом 100 см3 в каждой с содержанием спирта 94,0 % об., общим объемом безводного спирта 82,72 л., всего этиловый спирт, общей стоимостью 414 рублей 04 копейки, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, алкогольная продукция общей стоимостью 1649324 рубля 40 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, то есть в особо крупном размере, спиртосодержащая продукция, общей стоимостью 3639 рублей 68 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, а всего на общую сумму 1653378 рублей 12 копеек, то есть в особо крупном размере. 

Таким образом, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований ФЗ № 171-ФЗ, совершил незаконную закупку, поставки, хранение, перевозки и розничную продажу без соответствующей лицензии вслучаях, если такая лицензия обязательна, этилового спирта, общей стоимостью 6 880 рублей 72 копейки, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, алкогольной продукции исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, общей стоимостью 3318 994 рубля 70 копеек, то есть в особо крупном размере, и спиртосодержащей продукции, общей стоимостью 6 083 рубля 88 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, а всего на общую сумму 3331959 рублей 30 копеек, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ составляет особо крупный размер. 

1. ФИО9 по факту приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение вышеуказанных норм законодательства, регулирующих оборот алкогольной продукции, у ФИО9, осведомленного об основных положениях регулирования рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции и о специальном порядке маркировки алкогольной продукции, а также о том, что незаконная деятельность по обороту контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции приносит систематически высокую прибыль, в целях незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками (далее по тексту немаркированная алкогольная продукция), в особо крупном размере. 

В целях совершения данного преступления ФИО9 наметил план своих преступных действий, согласно которого намеревался, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, приобретать у неустановленных поставщиков немаркированную алкогольную продукцию, в целях ее последующего сбыта, перевезти до места хранения с использованием автомобилей: «Газель», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, «Соболь», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, «ВАЗ 2115», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, и незаконно хранить в целях последующего сбыта в принадлежащих ему складских помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес>, и 

<

адрес> незаконно приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, а в целях извлечения незаконной прибыли в особо крупном размере, планировал на постоянной основе незаконную продажу немаркированной алкогольной продукции. 

Также в целях совершения данного преступления и получения незаконного материального обогащения, ФИО9, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, привлек к осуществлению разгрузочно-погрузочных работ и перевозке в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции знакомых ему ФИО18 С.Р. и ФИО52, которых не поставил в известность о своих истинных преступных намерениях.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО9 приискал поставщиков немаркированной алкогольной продукции, у которых с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на постоянной основе, неоднократно, не менее двух раз, незаконно приобрел немаркированную алкогольную продукцию, в том числе нижеперечисленную продукцию, изъятую из незаконного оборота при проведении обысковых мероприятий ДД.ММ.ГГГГ и оперативно-розыскных мероприятий ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего сбыта данной продукции и получения незаконного обогащения в особо крупном размере. 

Незаконно приобретенная, таким образом ФИО9 немаркированная алкогольная продукция, силами неустановленных поставщиков по указанию ФИО9 неоднократно, не менее двух раз, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, была незаконно поставлена на территорию 

<

адрес> и 

<

адрес>. 

Далее, в указанный выше период времени ФИО9, действуя согласно ранее намеченного им плана, на постоянной основе, не менее двух раз, с помощью не подозревавших об его истинных преступных намерениях ФИО18 С.Р. и ФИО52, разгрузил приобретенную немаркированную алкогольную продукцию в местах ее постоянного хранения в складских помещениях, указанных выше, и незаконно хранил ее там, в целях сбыта и получения незаконной прибыли в особо крупном размере, с ДД.ММ.ГГГГ до момента продажи, а также до момента изъятия из незаконного оборота сотрудниками УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в целях осуществления своего преступного плана и извлечения незаконной прибыли в особо крупном размере, ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ неоднократно, не менее двух раз, осуществил незаконную продажу немаркированной алкогольной продукции, в том числе ФИО2

Незаконную перевозку в целях сбыта из вышеуказанных мест хранения до покупателей немаркированной алкогольной продукции ФИО9, действуя согласно ранее намеченного преступного плана, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ осуществлял, в том числе с помощью не подозревавших об его истинных преступных намерениях ФИО18 С.Р. и ФИО52, на транспорте, указанном ранее. 

Полученными от незаконной продажи немаркированной алкогольной продукции денежными средствами, ФИО9 распорядился по своему усмотрению. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УМВД России по 

<

адрес> у 

<

адрес> остановлен автомобиль марки «Газель», г.р.з. М785ТН/152, под управлением ФИО52, который, будучи не осведомленным о преступных действиях ФИО9, по указанию последнего, в целях дальнейшего сбыта ФИО9, перевозил немаркированную алкогольную продукцию, а именно: стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Застолье» в количестве 3 260 штук, общей стоимостью 792 180 рублей, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, то есть в крупном размере, которая была изъята из незаконного оборота в период времени с 20 часов 30 минут по 22 часа 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия. 

Преступная деятельность ФИО9О. пресечена сотрудниками УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе проведенных обысков, в помещениях, используемых ФИО9 для незаконного хранения немаркированной алкогольной продукции, обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, незаконно приобретенная и незаконно перевезенная туда ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и незаконно хранившаяся там, в целях последующего сбыта указанным лицом. 

Так, при производстве обыска в период времени с 07 часов 10 минут по 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, из незаконного оборота изъята немаркированная алкогольная продукция, которую в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, незаконно перевез и хранил в целях сбыта ФИО9, а именно: 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,25 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская чарка», в количестве 1230 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Охотный двор люкс», в количестве 120 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская чарка на русских хлебах», в количестве 1582 штуки, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Доходная платиновая», в количестве 2 585 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Доходная платиновая», в количестве 108 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири», в количестве 727 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Застолье», в количестве 100 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Гжелка», в количестве 180 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Red label» (ФИО4 лайбел), в количестве 5 штук, 

- стеклянная бутылка емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикеткой «Виски «Johnnie Walker Black label» (ФИО6 лайбел), 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Blue label» (ФИО3 лайбел), в количестве 2 штук, а всего немаркированная алкогольная продукция общей стоимостью 1493559 рублей, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, то есть в особо крупном размере. 

При производстве обыска в период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, из незаконного оборота изъята немаркированная алкогольная продукция, которую в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, незаконно перевез и незаконно хранил в целях сбыта ФИО9, а именно: 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская грамота платиновая», в количестве 15 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Арбатская элитная», в количестве 659 штук, 

- жестяные банки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Нефть», в количестве 1 200 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Просто Царь», в количестве 671 штуки, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Ледниковое озеро», в количестве 7 420 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Вершина», в количестве 9 921 штуки, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Пшеничная», в количестве 3 906 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver» (ФИО8), в количестве 6 090 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «KABAN» (Кабан), в количестве 920 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «ABSOLUT» (Абсолют), в количестве 1 436 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири», в количестве 315 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Талая», в количестве 40 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Океан», в количестве 111 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Гжелка», в количестве 20 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Застолье», в количестве 95 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Хортиця», в количестве 2 487 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «BELUGA» (Белуга), в количестве 1 918 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «ZERO BLACK» (Зеро ФИО23), в количестве 2 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская оригинальная», в количестве 233 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Волк с серебром», в количестве 9 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Hennessy ХО» (Хеннессии Икс О), в количестве 1 747 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Courvoisier» AGED 18 YEARS» (Курвуазье Эйдж 12 еас), в количестве 2 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Jameson vintag Irish» (ФИО27 винтаж Айриш), в количестве 440 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Jack Daniels new оld № Вrand Jenness» (ФИО26 нью олд № Бренд Дженнесс), в количестве 251 штуки, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Jack Daniels new оld № Вrand Jenness» (ФИО26 нью олд № Бренд Дженнесс), в количестве 818 штук, а всего немаркированная алкогольная продукция общей стоимостью 10898242 рубля 30 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, то есть в особо крупном размере. 

Таким образом, ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований ФЗ № 171-ФЗ, Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (с изменениями), Постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок», незаконно приобрел, хранил, перевозил в целях сбыта, а также продал немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н., на общую сумму 13183 981 рубль 30 копеек, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ составляет особо крупный размер.

2. ФИО9 по факту закупки, поставок, хранения, перевозок и розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии вслучаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере: 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение вышеуказанных норм законодательства, регулирующих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, у ФИО9, осведомленного об основных положениях регулирования рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции, об обязательном лицензировании данного вида деятельности, а также о том, что незаконная деятельность по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции приносит систематически высокую прибыль, с целью незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на закупку, поставки, хранение, перевозки и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии вслучаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере. При этом ФИО9, не имел соответствующих лицензий для осуществления деятельности по закупке, поставкам, хранению, перевозкам и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также достоверно знал о нелегальности своих действий по закупке, поставкам, хранению, перевозкам и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В целях совершения данного преступления ФИО9 наметил план своих преступных действий, согласно которого намеревался в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, не имея соответствующей лицензии, приобретать у неустановленных поставщиков этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в целях их последующего сбыта, далее планировал, не имея соответствующей лицензии, незаконно перевезти до места хранения с использованием автомобилей: «Газель», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, «Соболь», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, «ВАЗ 2115», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, и незаконно хранить в целях последующего сбыта в принадлежащих ему складских помещениях незаконно приобретенные этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, расположенных по адресам: 

<

адрес>, а в целях извлечения незаконной прибыли в особо крупном размере, планировал, не имея соответствующей лицензии, на постоянной основе осуществлять незаконные продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Также в целях совершения данного преступления и получения незаконного материального обогащения, ФИО9, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, привлек к осуществлению разгрузочно-погрузочных работ и перевозке в целях последующего сбыта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции знакомых ему ФИО18 С.Р. и ФИО52, которых не поставил в известность о своих истинных преступных намерениях.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, на постоянной основе, неоднократно, не менее двух раз, не имея соответствующей лицензии, у неустановленных поставщиков незаконно приобрел этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе нижеперечисленную продукцию, изъятую из незаконного оборота при проведении обысковых мероприятий ДД.ММ.ГГГГ и оперативно-розыскных мероприятий ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего сбыта данной продукции и получения незаконного обогащения в особо крупном размере. 

Незаконно приобретенные, таким образом ФИО9 этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, силами поставщиков по указанию ФИО9 неоднократно, не менее двух раз, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, была незаконно поставлена на территорию 

<

адрес> и 

<

адрес>. 

Далее, в указанный выше период времени ФИО9, действуя согласно ранее намеченного им плана, на постоянной основе, не менее двух раз, не имея соответствующей лицензии, с помощью не подозревавших об его истинных преступных намерениях ФИО18 С.Р. и ФИО52, разгрузил приобретенные этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в местах их постоянного хранения и незаконно хранил их в складских помещениях, указанных ранее, в целях сбыта и получения незаконной прибыли в особо крупном размере, с ДД.ММ.ГГГГ до момента продажи, а также до момента изъятия из незаконного оборота сотрудниками УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в целях осуществления своего преступного плана и извлечения незаконной прибыли в особо крупном размере, ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ неоднократно, не менее двух раз, не имея соответствующей лицензии, осуществил незаконные продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе ФИО2

Незаконные перевозки в целях сбыта из вышеуказанных мест хранения до покупателей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ФИО9, действуя согласно ранее намеченного преступного плана, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, не имея соответствующей лицензии, осуществлял, в том числе с помощью не подозревавших об его истинных преступных намерениях ФИО18 С.Р. и ФИО52, на следующем автотранспорте: автомобиль марки «Газель», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, автомобиль марки «Соболь», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, автомобиль марки «ВАЗ 2115», государственный регистрационный знак 

<

***> регион. 

Полученными от незаконной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции денежными средствами, ФИО9 распорядился по своему усмотрению. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УМВД России по 

<

адрес> у 

<

адрес> остановлен автомобиль марки «Газель», г.р.з. М785ТН/152, под управлением ФИО52, который, будучи не осведомленным о преступных действиях ФИО9, по указанию последнего в целях дальнейшего сбыта ФИО9 перевозил алкогольную продукцию, а именно: стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Застолье» в количестве 3 260 штук, общей стоимостью 792 180 рублей, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, то есть в крупном размере, которая была изъята из незаконного оборота в период времени с 20 часов 30 минут по 22 часа 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия. 

Преступная деятельность ФИО9 пресечена сотрудниками УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе проведенных обысков, в помещениях, используемых ФИО9 для незаконного хранения немаркированной алкогольной продукции, обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, незаконно приобретенная и перевезенная туда ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и хранившаяся там в целях последующего сбыта. 

Так, при производстве обыска в период времени с 07 часов 10 минут по 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, из незаконного оборота изъяты этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ незаконно перевез и незаконно хранил в целях розничной продажи ФИО9, а именно: 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,25 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская чарка», в количестве 1230 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Охотный двор люкс», в количестве 120 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская чарка на русских хлебах», в количестве 1582 штуки, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Доходная платиновая», в количестве 2 585 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Доходная платиновая», в количестве 108 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири», в количестве 727 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Застолье», в количестве 100 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Гжелка», в количестве 180 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Red label» (ФИО4 лайбел), в количестве 5 штук, 

- стеклянная бутылка емкостью 1 л. с алкогольной продукцией с этикеткой «Виски «Johnnie Walker Black label» (ФИО6 лайбел), в количестве 1 штуки, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Johnnie Walker Blue label» (ФИО3 лайбел), в количестве 2 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Дербентские ворота», в количестве 170 штук, 

- 72 канистры, емкостью 5 л. каждая, с жидкостью объемом 4850 см 3 в каждой с содержанием спирта 95,2 % об., общим объемом безводного спирта 332,44 л.,

- 1 бутылка, емкостью 5 литров, с жидкостью объемом 4770 см 3 в каждой с содержанием спирта 96,0% об., общим объемом безводного спирта 4,58 л.,

- 19 бутылок, емкостью 1,5 литра каждая, с жидкостью объемом 1400 см 3 в каждой с содержанием спирта 9,9% об., общим объемом безводного спирта 2,63 л.,

- 17 бутылок, емкостью 1,5 литра каждая, с жидкостью объемом 1400 см 3 в каждой с содержанием спирта 9,2% об., общим объемом безводного спирта 2,19 л.,

- 7 бутылок, емкостью 1,5 литра каждая, с жидкостью объемом 1400 см 3 в каждой с содержанием спирта 9,6 % об., общим объемом безводного спирта 0,94 л.,

- 18 бутылок, емкостью 1,5 литра каждая, с жидкостью объемом 1400 см 3 в каждой с содержанием спирта 9,9% об., общим объемом безводного спирта 2,49 л.,

- 13 бутылок, емкостью 1,5 литра каждая, с жидкостью объемом 1400 см 3 в каждой с содержанием спирта 9,7% об., общим объемом безводного спирта 1,77 л.,

- 18 бутылок, емкостью 5 литров каждая, с жидкостью объемом 4770 см 3 в каждой с содержанием спирта 47,3% об., общим объемом безводного спирта 40,61 л.,

- 1 бутылка, емкостью 0,5 литра, с жидкостью объемом 440 см 3, с содержанием спирта 47,6% об., общим объемом безводного спирта 0,21 л.,

- 1 бутылка, емкостью 0,5 литра, с жидкостью объемом 470 см 3, с содержанием спирта 30,8% об., общим объемом безводного спирта 0,14 л.,

- 1 бутылка, емкостью 0,5 литра, с жидкостью объемом 470 см 3, с содержанием спирта 43,0% об., общим объемом безводного спирта 0,2 л.,

- 1 бутылка, емкостью 0,5 литра, с жидкостью объемом 470 см 3, с содержанием спирта 31,0% об., общим объемом безводного спирта 0,15 л.,

- 1 бутылка, емкостью 0,5 литра, с жидкостью объемом 470 см 3, с содержанием спирта 41,5% об., общим объемом безводного спирта 0,2 л.

Всего этиловый спирт, общей стоимостью 14828 рублей 88 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, алкогольная продукция общей стоимостью 1569379 рублей, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, то есть в особо крупном размере, спиртосодержащая продукция, общей стоимостью 2 267 рублей 32 копейки, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, а всего на общую сумму 1586475 рублей 20 копеек, то есть в особо крупном размере. 

При производстве обыска в период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, из незаконного оборота изъяты этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, незаконно перевез и хранил в целях розничной продажи ФИО9, а именно: 

- стеклянные бутылки емкостью по 1 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская грамота платиновая», в количестве 15 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Арбатская элитная», в количестве 659 штук, 

- жестяные банки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Нефть», в количестве 1 200 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Просто Царь», в количестве 671 штуки, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Ледниковое озеро», в количестве 7 420 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Вершина», в количестве 9 921 штуки, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Пшеничная», в количестве 3 906 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver» (ФИО8), в количестве 6 090 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «KABAN» (Кабан), в количестве 920 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «ABSOLUT» (Абсолют), в количестве 1 436 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири», в количестве 315 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Талая», в количестве 40 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Океан», в количестве 111 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Гжелка», в количестве 20 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Застолье», в количестве 95 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Хортиця», в количестве 2 487 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «BELUGA» (Белуга), в количестве 1 918 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «ZERO BLACK» (Зеро ФИО23), в количестве 2 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Царская оригинальная», в количестве 233 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Волк с серебром», в количестве 9 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Hennessy ХО» (Хеннессии Икс О), в количестве 1 747 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Courvoisier» AGED 18 YEARS» (Курвуазье Эйдж 12 еас), в количестве 2 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,75 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Jameson vintag Irish» (ФИО27 винтаж Айриш), в количестве 440 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 1,0 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Jack Daniels new оld № Вrand Jenness» (ФИО26 нью олд № Бренд Дженнесс), в количестве 251 штуки, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Виски «Jack Daniels new оld № Вrand Jenness» (ФИО26 нью олд № Бренд Дженнесс), в количестве 818 штук, 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Дербентские ворота», в количестве 12 штук, 

- 8 канистр, емкостью 5 л. каждая, с жидкостью объемом 4920 см3 в каждой с содержанием спирта 95,0 % об., общим объемом безводного спирта 37,39 л.,

- 584 канистры, емкостью 5 л. каждая, с жидкостью объемом 4900 см3 в каждой с содержанием спирта 95,4 % об., общим объемом безводного спирта 2729,97 л.,

- 20 канистр, емкостью 10 л. каждая, с жидкостью объемом 9860 см3 в каждой с содержанием спирта 95 % об, общим объемом безводного спирта 187,34 л.,

- 2786 бутылки, емкостью 100 мл. каждая, с жидкостью объемом 100 см3 в каждой с содержанием спирта 94,0 % об., общим объемом безводного спирта 261,88 л, всего этиловый спирт, общей стоимостью 130 006 рублей 80 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, алкогольная продукция общей стоимостью 10903 594рубля 30 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, то есть в особо крупном размере, спиртосодержащая продукция, общей стоимостью 11 522 рубля 72 копейки, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, а всего на общую сумму 11045123 рубля 82 копейки, то есть в особо крупном размере. 

Таким образом, ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований ФЗ № 171-ФЗ, совершил незаконную закупку, поставки, хранение, перевозки и розничную продажу без соответствующей лицензии вслучаях, если такая лицензия обязательна, этилового спирта, общей стоимостью 144 835 рублей 68 копеек, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, алкогольной продукции исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, общей стоимостью 13265 153 рубля 30 копеек, то есть в особо крупном размере, и спиртосодержащей продукции, общей стоимостью 13 790 рублей 04 копейки, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, а всего на общую сумму 13423 779 рублей 02 копейки, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ составляет особо крупный размер. 

В судебном заседании ФИО2 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, дополнительно показал, что преступления совершал один, в преступном сговоре с ФИО9 не состоял, алкогольную и спиртосодержащую продукцию приобретал у ФИО9, в содеянном раскаивается, осознает противоправность своего поведения, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем показания ФИО2, данные на стадии предварительного расследования оглашены на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ. 

Из показаний ФИО2, данных в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ следует, что 2-3 года назад он познакомился с ФИО9, которого многие их общие знакомые называли Руфатом, ФИО101 приехал в кафе «Золотое кольцо», расположенное по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, владельцем которого является его тесть ФИО37, между ними завязались товарищеские отношения. В последствие от ФИО9 ему стало известно, что тот занимается закупкой немаркированной алкогольной продукции, хранением ее на арендованных им складах, расположенных в городе Иваново и дальнейшей ее продажей. Ввиду того, что семейное кафе «Золотое кольцо» приносило мало прибыли, а он и его семья нуждались в деньгах, он решил немного подзаработать и по предложению ФИО101 стал покупать у последнего немаркированную алкогольную продукцию для дальнейшей ее продажи покупателям. ФИО14 называл ему наименования немаркированной алкогольной продукции и их цену, а он выбирал из перечня ассортимента понравившиеся ему наименования алкогольной продукции, определялся с нужным ему объемом, о чем говорил ФИО38 обозначенные день и время ФИО9 на автомашине марки Газель, привозил ему в помещение кафе «Золотое кольцо» заказанную им немаркированную продукцию, предназначенную для последующей продажи. Вместе с ФИО9 также приезжали два грузчика молодых человека узбекской национальности, одного из них зовут Журахон. Впоследствии те уже без ФИО9 по предварительному звонку приезжали к нему в кафе на автомашине ФИО101 марки Газель, на которой привозили заказанную им немаркированную алкогольную продукцию. Обычно он лично оплачивал ФИО101 купленную у последнего немаркированную алкогольную продукцию наличными денежными средствами, но иногда переводил на банковскую карту ФИО101, привязанную к номеру телефона последнего, в среднем он закупал у ФИО101 немаркированной алкогольной продукции примерно на 150000 рублей, то есть примерно 150 коробок по 20 бутылок в каждой объемом 0,5 литра «дешевых» марок «Талая», «Океан», «Застолье», «Родник», один раз в 2-3 недели. Где ФИО101 приобретал и хранил немаркированную алкогольную продукцию, ему неизвестно. В июне-июле 2021 года он часть приобретенной у ФИО101 немаркированной алкогольной продукции решил перевезти в свой строящийся дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, по причине слабого сбыта. В гараж по данному адресу он перевез и в дальнейшем хранил более 200 коробок по 20 бутылок каждая с немаркированной алкогольной продукцией разного ассортимента, в основном ФИО8 «Хортица» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра, и ФИО8 объемом 0,25 литра, названия не помнит. Перед тем как отвезти немаркированную алкогольную продукцию в Кохму, он звонил ФИО101, чтобы тот забрал ее обратно, так как она у него не продавалась, но ФИО101 отказывался. Данную продукцию он приобрел в начале лета 2021 года у ФИО101 за две поставки по одному заказу и заплатил за нее около 400000 рублей, приобретенную у ФИО9 немаркированную алкогольную продукцию он продавал своим знакомым, в основном это: мужчина по имени Фируз, который занимается розничной продажей продуктов питания в двух торговых ларьках, расположенных в районе Меланжевого комбината и 

<

адрес>, обычно Физур сам ему звонил и говорил, сколько ему необходимо привезти немаркированной алкогольной продукции, после чего он отвозил заказанный тем алкоголь. Обычно Фируз брал самую дешевую ФИО8, стоимостью 58 рублей, заказывал 2-3 коробки по 20 бутылок каждая, заказы поступали 2-3 раза в неделю, иногда расплачивался наличными, но чаще брал в долг; магазин «Чародейка», расположенный в м. Горино 

<

адрес>, поставлял по 2 коробки 1-2 раза в месяц дешевой ФИО8, оплата происходила наличными; знакомым, которые просили по 1-2 бутылке. О данном заработке он рассказал своей супруге ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО101 и попросил привезти немаркированную алкогольную продукцию в количестве 100-150 штук самой дешевой ФИО8, что у него была. ФИО101 ему стоимость не обозначил, но он рассчитывал на сумму в размере 200000 рублей. Со слов ФИО101 поставка ему немаркированной алкогольной продукции в кафе «Золотое кольцо» должна была быть вечером ДД.ММ.ГГГГ, но в вечернее время ему позвонил ФИО101 и сообщил, что автомашина с немаркированной алкогольной продукцией не приедет, так как задержана сотрудниками полиции в районе Рабочего поселка 

<

адрес>, после этого только через 2-3 недели ФИО101 смог ему привезти заказанную им ранее немаркированную алкогольную продукцию, так же после ДД.ММ.ГГГГ ФИО101 поставлял ему алкоголь на автомашине марки «Цитроен» маленькими партиями в количестве 20-30 коробок по 20 бутылок каждая. Он осознавал, что приобретал у ФИО101 и впоследствии сбывал немаркированную алкогольную продукцию, так как данная продукция была без акциза, дешевой стоимостью, но пригодная для употребления, он сам лично ее употреблял. При общении, в том числе в ходе телефонных переговоров с ФИО101, название марок ФИО8 в основном не заменяли, употребляли выражения привези «подороже» при заказе ФИО8 марки «Талка», «Хортица», «Зеленая марка», «привези подешевле» при заказе ФИО8 «Родник», «Засолье», «Океан». Крайне редко употребляли сокращённые названия, например, ФИО8 «Талка» - «Тал». Ему известно, что на бутылке должна быть акцизная марка. Иногда на бутылках, поставляемых ему ФИО101, была наклеена этикетка, похожая на акцизную марку, на которой присутствовало название «Не является федеральной акцизной маркой». Наличие данных надписей ему давало основания полагать, что данные этикетки не настоящие. Цена алкоголя была дешевой, что так же давало ему основания полагать, что алкоголь является контрафактными. Перевезенная им алкогольная продукция в гараж, по адресу: 

<

адрес> являлась дорогим алкоголем и спросом не пользовалась, спросом пользовался дешевый алкоголь, поэтому ДД.ММ.ГГГГ он заказал у ФИО101 именно дешевую ФИО8 типа «Застолья» (т.31 л.д.186-191).

Дополнительно ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, показал, что помещения по адресам: кафе «Золотое кольцо» по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, и дом с гаражом по адресу: 

<

адрес> он по просьбе ФИО101 предоставлял 2-3 раза безвозмездно последнему в качестве складского помещения для хранения принадлежащей тому контрабандной алкогольной продукции. По мере надобности ФИО101 обращался к нему с вышеуказанной просьбой, и он предоставлял ФИО101 ключи от гаража, а помещения кафе постоянно было открыто, назвать поставляемый и хранимый объем ФИО101 контрабандной алкогольной продукции, сказать не может, так как при указанных действиях он не присутствовал, все было на доверии, указанная продукция могла стоять месяц или больше, точный период назвать затрудняется, поскольку бывали факты, что ключи он отдавал ФИО14 и забирал их спустя какой-то период времени (т.31 л.д.194-196). 

После оглашения данных показаний ФИО2 показал, что материальной выгоды от хранения данной продукции не имел, в сговоре с ФИО101 не состоял. 

Также, будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, показал, что в июне 2021 года, к нему обратился неизвестный ранее мужчина, который приехал в кафе «Золотое кольцо» по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, и спросил, нельзя ли у него оставить на хранение спиртосодержащую продукцию на 1-1,5 месяца, пообещав позднее произвести оплату. Мужчина славянской национальности, данных не помнит, приезжал на иномарке. На предложение мужчины о хранении спиртосодержащей продукции он согласился, так как за это тот пообещал ему денежную сумму около 50000 рублей. Так как у него на территории домовладения по адресу: 

<

адрес>, имеется гараж, и на тот период времени гараж был свободен, то он решил, что спиртосодержащую продукцию данного мужчины, он будет хранить именно там. В обозначенную дату он подъехал к гаражу по адресу: 

<

адрес>, где его ожидал вышеуказанный мужчина, он открыл гараж и показал мужчине, куда тот может сложить спиртосодержащую продукцию, после чего уехал по своим делам, ключи от гаража взял с собой. Через несколько часов в кафе приехал вышеуказанный мужчина и сообщил, что завершил разгрузку спиртосодержащей продукции в его гараж и оставил гараж открытым на территории дома, так как ключи он мужчине не оставлял. После этого он поехал в гараж, где увидел коробки, содержимое коробок не знает, не осматривал, были ли надписи, не помнит, со слов мужчины ему было известно, что в данных коробках должна была находиться спиртосодержащая продукция, после этого вышеуказанного мужчину он более не видел, так как тот с ним на связь не выходил, оплату за хранение данной продукции мужчина ему не произвел. Данная спиртосодержащая продукция была изъята у него в ходе обыска сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, ему данная продукция не принадлежит, реализовывать (продавать) данную алкогольную продукцию не собирался. О том, что изъятая из его гаража алкогольная продукция является не маркированная, не знал, так как не проверял и не обращал внимания на нее. Откуда вышеуказанный мужчина приобрел данную алкогольную продукцию, ему неизвестно, тот ему ничего не говорил (т.31 л.д.220-223). 

В дальнейшем, ФИО2, будучи допрошенным в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, показал, что он как физическое лицо не имеет каких-либо лицензий, в том числе и на реализацию алкогольной продукции, незаконными приобретением, перевозкой, хранением и продажей алкогольной продукции стал заниматься с лета 2020 года, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, контрафактную алкогольную продукцию ему предложил приобретать ранее знакомый ФИО9 (он знал его по имени Руфат), на предложение ФИО101 он согласился, при этом ФИО101 не посвящал его в подробности того, где, у кого и за сколько тот приобретает данную алкогольную продукцию. Он покупал данную алкогольную продукцию у ФИО101 по установленной последним цене. Впоследствии, в период с лета 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ контрафактную алкогольную продукцию, которую ему привозил ФИО101, он продавал различным мелким покупателям, сделав на данную продукцию свою торговую наценку, таким образом, получив незначительную коммерческую выгоду. Так, примерно с лета 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, он неоднократно покупал у ФИО101 партии контрафактной алкогольной продукции по установленной им цене, которую продавал с учетом своей торговой наценки мелким покупателям, а именно: на постоянной основе в кафе «Золотое Кольцо», несколько раз он поставлял в магазин «Чародейка», расположенный в местечко Горино 

<

адрес>, поставлял по заказу продавцов только ФИО8, также он продавал немаркированную купленную у ФИО101 алкогольную продукцию мужчине не славянской национальности, известному ему по имени Фируз, у которого есть магазин на 

<

адрес>. В данный магазин он самостоятельно не поставлял алкоголь, Фируз сам приезжал за необходимым алкоголем. Также он продавал немаркированный купленный у ФИО101 алкоголь различным знакомым, которые обращались к нему, указанные лица чаще всего расплачивались с ним за приобретенный у него контрафактный алкоголь наличными денежными средствами. Он также почти всегда расплачивался с ФИО101 за поставленную последним контрафактную алкогольную продукцию наличными денежными средствами, допускает, что мог перевести на счет карты ФИО101 какие-либо денежные средства, но данных фактов не помнит. ФИО9 он покупал только алкогольные напитки, иных поставщиков он не имел, в основном покупка им у ФИО101 контрафактной алкогольной продукции происходила следующим образом: ФИО101 сообщал ему, что будет приобретать партию алкоголя, а он по предложению ФИО101 приобретал у последнего немаркированный алкоголь, или же он приобретал у ФИО101 уже имеющиеся у последнего виды данного алкоголя, это была, например ФИО8 марок: Столичная, Талка, Зеленая марка, Хортиця, Белуга, ФИО19, Арбатская, Нефть и другие; коньяк, марок: Хеннесси, Курвуазье, Лезгинка, Дербент, Дагестан и другие; бренди и виски, марок: ФИО26, ФИО27 Винтаж, ФИО22, ФИО21 и ФИО23 лейбел и другие. Кроме того, он покупал у ФИО101 спирт в емкостях различного объема, который также продавал. Но сам он никогда не разливал какой-либо алкогольный или спиртосодержащий продукт, то есть то, что приобретал у ФИО101, то и продавал, сделав небольшую наценку. Никакого оборудования по производству или разливу алкогольной продукции он не имел. Приобретенный им у ФИО101 алкоголь, последний привозил ему на территорию кафе, где его разгружали два грузчика узбека, одного из них звали Журахон, имени второго не помнит. Это были знакомые ФИО101. Сколько ФИО101 им платил за разгрузочно-погрузочные работы, и какие между теми были договоренности, ему не известно. Было ли грузчикам известно, что они разгружают контрафактную алкогольную продукцию, он не знал, с теми по данному вопросу никогда не общался, те часто в его отсутствие производили разгрузку алкоголя на территории кафе. Контрафактную алкогольную продукцию до момента ее продажи он хранил в сарае на территории кафе «Золотое кольцо», расположенном по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>. В основном туда ходил только он, поэтому он думал, что алкоголь там никто не найдет. Кроме того, контрафактный алкоголь он хранил в гараже в недостроенном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Данный дом оформлен в собственность его супруги, однако он им распоряжается. У него в собственности имеется автомобиль марки «Тойота Фортунер», г.р.з. 

<

***>, иного транспорта у него в собственности не имеется. Только этот автомобиль он использовал при перевозке немаркированной алкогольной продукции, когда у него была необходимость отвезти пару коробок своим покупателям, например, в магазин «Чародейка». На данной контрафактной алкогольной продукции имелись этикетки известных марок алкогольной продукции ФИО12 и иностранного производства, данной деятельностью он занимался один, ни его супруга, ни ее отец не имеют к этому никакого отношения, их он не посвящал в данную сферу своей деятельности. ФИО28, который и основал кафе и весь бизнес, к моменту 2020 года уже не занимался бизнесом по состоянию здоровья. Его супруга занималась в основном внутренними делами кафе, а закупками занимался он. При этом в кафе, в баре, которым и заведовала его супруга, была представлена к продаже лицензированная алкогольная продукция, которую также привозил по заказу супруги он. Данная продукция не была изъята при обыске. Контрафактную алкогольную продукцию он хранил в помещении сарая, никому ее не показывал. Он мог оставить супруге денежные средства, чтобы она передала их ФИО101, так как сам не имел возможности дождаться ФИО101, при этом ни его супруга, ни ее отец не принимали участие в закупке и продаже контрафактной алкогольной продукции. Он большой выгоды от реализации немаркированной алкогольной продукции не имел, бухгалтерию по данному факту не вел, все происходило спонтанно. С ФИО101 он никогда не договаривался совершать данное преступление совместно, рассматривал ФИО101 исключительно как своего поставщика. Каким образом ФИО101 организовывал свою деятельность по реализации немаркированного алкоголя, с кем и где, а также какую выгоду тот получал, его не интересовало, у кого, где, когда и за сколько ФИО101 приобретал контрафактную алкогольную продукцию, он не знает. Кому ФИО101 продавал данную алкогольную продукцию, где ее хранил, на чем перевозил, ему также не известно. Ему в кафе ФИО101 привозил алкогольную продукцию на автомобиле марки или «Газель» или «Соболь», точно не помнит (т.39 л.д.43-47).

Аналогичные показания даны ФИО39 при проверке показаний на месте 05,ДД.ММ.ГГГГ, а также, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, в том числе в ходе очных ставок со свидетелями ФИО18 С.Р. ДД.ММ.ГГГГ и ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, а также с обвиняемым ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.172-175, 202-211, 212-220, 229-233; т.22 л.д.56-58). 

При прослушивании звуковых файлов с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» номера телефона 

<

***>, принадлежащего ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также с 21 по ДД.ММ.ГГГГ, показал, что многократно общался с ФИО9 по поводу приобретения у того спиртосодержащей и алкогольной продукции, при этом использовали аббревиатуру, в которой были зашифрованы наименования алкогольной продукции, также разговоры с лицами по имени Михаил, Жанна, ФИО13, Женя, Алик, Наташа, Света, Леха, Людмила, Андрей, Слава, Ваня, Алена, Дима он вел по факту продажи им алкогольной продукции, в разговоре с ФИО53 он сообщал последней, что едет на встречу с ФИО9 за алкоголем (т.37 л.д.193-210; т.38 л.д.208-215). 

При осмотре видео и фото файлов, полученных в ходе ОРМ «Наблюдение» за период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ, и с 08 по ДД.ММ.ГГГГ, показал, что на данных изображениях узнает себя в мужчине с уловным обозначением «М1», речь идет о его передвижениях и встречах с различными людьми, кто эти люди в связи с давностью событий, не помнит (т.38 л.д.243-248). 

Оглашенные показания подсудимый ФИО2 поддержал в полном объеме, пояснил, что участие в следственных действиях принимал добровольно, вначале следствия никого не хотел сдавать, впоследствии решил рассказать всю правду, после того, как ФИО101 предложил ему контрафактную продукцию, он попробовал ее сам, после чего решил приобрести для последующей реализации, при этом приобретенный у ФИО101 товар продавал с наценкой. Он состоит в браке, официально не трудоустроен, ежемесячный доход составляет 50-60000 рублей, на его иждивении находится малолетний ребенок, также помогает, в том числе материально сыну от первого брака, имеет ряд заболеваний, помогает отцу своей супруги, который также, в силу возраста, имеет ряд заболеваний. 

Подсудимый ФИО9 показал, что вину по предъявленному обвинению признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, осознает противоправность своего поведения, в преступной группе с ФИО2 не состоял, инкриминируемые ему преступления совершал самостоятельно. Так, в 2020 году в интернете он нашел человека - ФИО10, являются однофамильцами, данные которого сообщал следствию в ходе заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, данный мужчина предоставлял к продаже фуру с нелегальным, не маркированным, контрафактным алкоголем и спиртосодержащей продукцией, количество было разное, от 500 до 1000 коробок, откуда данный алкоголь брал данный мужчина, не знает, он, поскольку испытывал финансовые трудности, решил приобрести данный товар для последующей реализации, при этом на товар делал свою наценку, от 3 до 5 рублей, в зависимости от марки алкоголя. В это время он познакомился с ФИО2, поскольку он знал, что у того имеется кафе «Золотое кольцо», предложил последнему приобретать у него данный товар, на что тот согласился, при этом у них с ФИО100 был самостоятельный бизнес, в группе по предварительному сговору с ним не состояли, ФИО100 для него был крупным клиентом, заказы делал по телефону, оплата производилась наличными и по карте, у него работали грузчики, два студента, данные их не помнит, при этом те не были поставлены в известность о его преступной деятельности, товар он хранил на складских помещениях по адресам: 

<

адрес>. У него на иждивении находится его супруга, малолетний ребенок, родители, при этом он, супруга и родителя имеют, в том числе хронические заболевания, оформлен в качестве ИП, ежемесячный доход составляет около 30-35000 рублей. В остальной части ФИО40 от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем показания ФИО9, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ.

Из показаний обвиняемого ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что немаркированная алкогольная продукция - ФИО8 «Застолье» в количестве 3260 шт., приобретенная им в середине июля 2021 года в социальной сети «Одноклассники», была разгружена на склад по адресу: 

<

адрес>, по его просьбе Сергиевским ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО2 и сообщил, что последнему необходимо привезти 163 коробки с «дешевой» ФИО8, он позвонил ФИО52 и ФИО18 С. и сказал тем, чтобы они взяли его автомашину марки «Газель», государственный регистрационный знак «М 785 ТН, 152 регион», загрузили со склада 163 коробки с ФИО8 «Застолье» и отвезли ее в вечернее время в кафе «Золотое кольцо» к ФИО2, но около 20 часов ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ФИО18 С. и сообщил, что данную автомашину с его алкогольной продукцией задержали сотрудники полиции на 

<

адрес> (т.31 л.д.77-81).

Из показаний ФИО9 данных в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ следует, что заниматься реализацией немаркированной алкогольной продукции он начал летом 2020 года, на тот момент у него сложилось тяжелое финансовое положение, он работал в такси, заработка не хватало. Летом 2020 года он совместно с его знакомыми отдыхал в кафе, расположенном в 

<

адрес>. За соседним столиком так же располагалась компания его земляков - азербайджанцев. От кого-то из знакомых, он узнал о том, что мужчина, сидящий за соседним столиком, азербайджанец, которого между собой назвали «Боря», занимается продажей алкогольной продукции в обход установленного законодательством порядка, то есть продает немаркированный алкоголь по низкой цене. Борю он видел первый раз, от знакомых узнал его номер телефона, поскольку информация, полученная о Боре его заинтересовала, он решил попробовать заняться данным видом заработка, а именно: «подешевке» закупать у «Бори» немаркированную алкогольную продукцию и перепродавать ее на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. Так как у него был хороший знакомый ФИО2, который являлся хозяином кафе «Золотое кольцо», расположенного по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, в котором он отдыхал и видел много посетителей, то он подумал, что сможет продавать ФИО13 большие партии алкоголя для того, чтобы тот реализовывал его в своем кафе. Он созвонился с ФИО2 и договорился с ним о встрече. В обозначенное время он подъехал в кафе «Золотое кольцо», где предложил ФИО2 закупать у него немаркированную алкогольную продукцию по заниженной цене, при этом он сообщил, что цена приобретаемого у него алкоголя, будет значительно ниже рыночной, так как данный алкоголь не имеет акцизных и специальных марок, и для себя определил, что будет продавать ФИО2 контрафактную алкогольную продукцию с наценкой в размере 5 рублей от цены закупки у Бори вне зависимости от марки алкоголя. ФИО100 его предложение заинтересовало и тот согласился на его условия приобретения. ФИО100 о поставщике контрафактного алкоголя он ничего не говорил, а тот у него и не спрашивал. Примерно в августе 2020 года он позвонил Боре по телефону, сообщил, что его зовут «Руфат», он азербайджанец и хотел бы закупать немаркированную алкогольную продукцию для дальнейшей продажи данной продукции на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. Они договорились встретиться в городе Москва на 

<

адрес>, на рынке. В назначенное время он приехал в указанное Борей место, при встрече увидел мужчину азербайджанской внешности, на вид около 50 лет, среднего телосложения, в ходе разговора Боря ему пояснил, что сам из 

<

адрес>. Он сообщил, что готов закупать партии немаркированной алкогольной продукции с доставкой в 

<

адрес>. Боря ему объяснил, что алкогольная продукция, которую тот реализует, не представляет никакой опасности для здоровья, изготавливается данная алкогольная продукция из нормального спирта, просто градус в ней меньше официального, указанного на этикетках, около 33%, как он понял, пониженный градус был необходим для того, чтобы этот алкоголь покупали и употребляли в большем количестве для достижения желаемого результата. В ходе разговора Боря ему так же рассказал об ассортименте предлагаемой алкогольной продукции, который был достаточно разнообразным: ФИО8, виски, коньяк разных видов, сообщил о ценах, которая была гораздо ниже установленной законодательством, а именно: цена зависела от марки, цена за ФИО8 составляла от 45 рублей до 100 рублей, коньяка от 45 рублей до 100 рублей, виски от 150 рублей до 180 рублей, из разговора с Борей он понял, что алкогольная продукция, которую он реализовывает, является контрафактной, поставщик также ему сообщил, что организацию грузоперевозки приобретенной им контрафактной алкогольной продукции и все расходы, связанные с грузоперевозкой, берет на себя, от него требовалось лишь назвать наименование алкоголя, количество алкоголя и адрес доставки, оплата будет производиться по факту доставки безналичным способом оплаты. Не смотря на то, что ему было известно, что приобретаемый алкоголь является контрафактным, его устроило предложение Бори, и он согласился сотрудничать с последним. Они договорились о поставке ему первой партии контрафактного алкоголя. В начале августа 2020 года, он заказал у Бори около 1 200 коробок по 20 бутылок и 12 бутылок ФИО8 различных марок: «Гжелка», «Застолье», «Вершина» и др. по цене 45 рублей за 1 бутылку, общая стоимость приобретаемой немаркированной алкогольной продукции Боря ему обозначил около 700 000 рублей и записал ее на листе бумаги. После заказа у Бори немаркированной алкогольной продукции он с целью хранения приобретаемого контрафактного алкоголя арендовал за 15000 рублей в месяц у малознакомого ему ФИО13, с которым его познакомил его знакомый Михаил, складское помещение по адресу: 

<

адрес> «А». В назначенное время он приехал по адресу месторасположения склада, где его ждал ФИО13 и Михаил. С ФИО13 он договорился, что будет арендовать у последнего данный склад не определённый срок за 15 000 рублей в месяц, при этом никаких договор они не заключали, оплату производил ежемесячно наличными денежными средствами в сумме 15 000,00 рублей путем передачи денежных средств Михаилу, который должен был передавать денежные средства ФИО13, о том, что он в данном складском помещении будет хранить контрафактный алкоголь, он ФИО13 не говорил. ФИО13 при встрече передал ему ключи от складского помещения. В разгрузке приобретенной им контрафактной алкогольной продукции он попросил помочь своего знакомого студента из республики ФИО7, которому сообщил, что вскоре ему будет требоваться услуги грузчиков и попросил ФИО18 привлечь к разгрузке еще своих знакомых, за что пообещал платить около 4-5 тысяч рублей за фуру. ФИО18 на его предложение о работе грузчиком согласился. О том, что ФИО18 с друзьями будет разгружать контрафактную алкогольную продукции, он не говорил. Так как по времени он сам не мог участвовать в разгрузочных работах по приходу в 

<

адрес> фуры с приобретенным им контрафактным алкоголем, то заранее показал ФИО24 складское помещение, расположенное на 

<

адрес>, куда нужно будет разгрузить алкоголь, приобретенный им, и передал ключи от склада. В начале августа 2020 года, примерно через 2-3 дня после заказа у Бори первой партии немаркированной алкогольной продукции, ему позвонил мужчина с неизвестного номера, и сказал, что привез в 

<

адрес> заказанный им в 

<

адрес> алкоголь, он назвал мужчине адрес разгрузки: 

<

адрес>, после этого позвонил ФИО24 и сказал, чтобы тот организовал разгрузку. Сразу после получения алкоголя ему позвонил Боря и сообщил, что оплату поставленного в его адрес алкоголя он должен будет произвести двумя платежами: путем перевода через офис «Сбербанк России» суммы около 150 000 рублей и путем безналичной оплаты в сумме около 550000 рублей. Он с помощью сервиса «Сбербанк-онлайн», установленном на его сотовом телефоне, со своего расчетного счета перевел денежные средства в сумме около 550 000 рублей за приобретенный им контрафактный алкоголь на счет Бори, который был ему отправлен последним в виде фотографии его банковской карты посредством мобильного приложения «Ватсап» или «Вайбер», после этого, так же посредством «Ватсап» или «Вайбер» от Бори ему была направлена копия паспорта последнего. Он уверен, что на фотографии копии паспорта был именно тот человек, которого он до этого знал как «Боря». Получив копию паспорта Бори, он направился в отделение «Сбербанк России», где посредством услуги «Калибер» отправил по паспортным данным поставщика в адрес последнего 150 000 рублей. Ему известны установочные данные поставщика как ФИО10 Гудрат оглы, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин 

<

адрес>, который проживал на тот момент времени в городе Санкт-Петербурге, паспорт поставщика был азербайджанским и фамилия, имя и отчество были написаны на латинице. После того, как он реализовал в Иваново закупленный им у ФИО10 контрафактный алкоголь, он еще несколько раз, более пяти, примерно раз в три месяца в период с начала августа 2020 года по 25-ДД.ММ.ГГГГ заказывал у Бори по одной фуре с немаркированной алкогольной продукцией, оплата происходила каждый раз путем безналичных переводов. При этом он переводил деньги непосредственно со своего счета и счета его знакомого ФИО95, открытых в ПАО «Сбербанк», на счет, указанный ему в присланной от ФИО10 фотографии. Однако в дальнейшем ФИО10 просил совершать переводы на счета иных лиц, кому принадлежали вышеуказанные счета, он сказать не может, не обращал внимание, так как переводил всегда только лишь по номеру карты. Ассортимент алкогольной продукции, которую он закупал у ФИО10, был разнообразным, в основном это была ФИО8 «Застолье», но были и другие марки: «Хортица», Арбатская», «Пшеничная», «Нефть» и иные, так же он закупал и разные виды коньяка и виски: «Хенесси» и «Джек Дениэлс». Перед заказом у Бори немаркированной алкогольной продукции он согласовывал заказ с ФИО100, то есть он узнавал, что нужно было из алкоголя ФИО100. Последний раз он приобретал алкоголь у ФИО10 в конце сентября 2021 года, примерно 25-ДД.ММ.ГГГГ, который был изъят у него в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ. Данная продукция была разгружена на склад по адресу: 

<

адрес>, оплата происходила безналичным способом путем переводов на счета разных лиц разными суммами, указанными им в ходе переписки с ФИО10, общей суммой примерно 1 394 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции так же была изъята принадлежащая ему немаркированная алкогольная продукция - ФИО8 «Застолье» в количестве 165 коробок по 20 бутылок каждая, приобретенная им у Бори в конце апреля 2021 года. Для хранения приобретенной им у ФИО10 немаркированной алкогольной продукции он так же арендовал складское помещение по адресу: 

<

адрес>, объявление о сдаче в аренду данного помещения увидел в сети «Интернет», стоимость в месяц 15 000 рублей. В обозначенное время он приехал к данному складу, где его ждал мужчина, представившийся Валерией ФИО20, передал ему ключи от склада, и они договорились, что платежи за аренду склада он будет производить ежемесячно наличными денежными средствами в сумме 15 000 рублей, которые он будет оставлять в магазине последнего «СтройДвор», по адресу: 

<

адрес>, при этом никаких договоров они не заключали, о том, что он в данном складском помещении будет хранить контрафактный алкоголь, он не говорил. Для доставки в места сбыта с арендованных им складов контрафактной алкогольной продукции, он приобрел без оформления документов автомашину «Газель», государственной регистрационный знак «782», буквы не помнит, с целью сохранности приобретенного им контрафактного алкоголя, избежание задержания сотрудниками полиции и изобличении в противоправных деяниях, связанных с незаконной реализацией немаркированной алкогольной продукции, он сказал ФИО52 и ФИО18 С. при перевозке больших партий контрафактной алкогольной продукции, передвигаться только вдвоем на двух автомобилях: водитель первого автомобиля, двигающийся впереди, должен был сообщать второму о постах сотрудников полиции, объяснил данные указания тем, что у него не было документов на автомобили, на которых перевозили немаркированный алкоголь, а именно: страховых полисов. Для указанных выше целей им был приобретен еще один автомобиль, оформленный на его знакомого по имени Агил, марки ВАЗ 2115, государственный регистрационной знак «953», буквы не помнит. Основным его каналом сбыта контрафактной алкогольной продукции был ФИО100, который закупал у него немаркированную алкогольную продукцию примерно по 100-150 коробок 1-2 раза в месяц. ФИО100 закупал разный ассортимент алкоголя: ФИО8 («Застолье», «Гжелка», «Хортица», «Татка», «Арбатская», «Родник Сибири» и др.), виски («Джеймсон», «Джек Дениелс» и др.), коньяк «Лезгинка», «Дагестан», «Хенеси» и др.) разных сортов, цена продаваемой им немаркированной алкогольной продукции ФИО2 зависела от марки продукции: цена за ФИО8 составляла от 50 рублей до 105 рублей, коньяка от 50 рублей до 105 рублей, виски от 155 рублей до 185 рублей. В виду частных и достаточно больших, разнообразных по ассортименту заказов по поставке им немаркированной алкогольной продукции, он мог сделать вывод, что сбыт у ФИО100 идет хороший, но кому ФИО100 продавал, тот не рассказывал, а он у ФИО100 и не спрашивал. При этом ФИО100 знал, что приобретаемый у него немаркированный алкоголь не представляет никакой опасности для здоровья, изготавливается данный алкоголь из нормального спирта, с меньшим официального градуса, указанного на этикетках и составляет около 33 %. Он с помощью нанятых им грузчиков ФИО29 Жорахона и Санжарбека ФИО18 часто доставлял в кафе «Золотое кольцо» партии алкоголя. Оплата приобретенной у него немаркированной алкогольной продукции происходила либо наличными денежными средствами, либо путем безналичных переводов на его банковскую карту, кроме ФИО100 он иногда продавал небольшие партии (по 5-10 коробок) еще одному человеку по имени Евгений, это пожилой мужчина, который иногда звонил ему и просил продать ФИО8. ФИО52 либо ФИО18 С. привозили Евгению в обозначенное место на трассе «Иваново-Родники» 5-10 коробок по 20 бутылок самой дешевой ФИО8 следующих марок: «Застолье», «Родник Сибири», «Вершина», «Пшеничная» по цене 50 рублей за 1 бутылку, после чего Евгений расплачивался с грузчиками наличными денежными средствами, 2-3 раза он продал по 10 коробок «дешевой» ФИО8 марки «Застолье», «Родник Сибири», «Вершина», «Пшеничная» по цене 50 рублей за 1 бутылку мужчине по имени Иван, который также звонил ему по телефону и заказывал необходимый объем продукции, встречались они с ним в районе центрального рынка 

<

адрес>. Иван приезжал в обозначенное время на своей машине, перегружал в багажник своего автомобиля коробки с ФИО8, после чего расплачивался с ним «наличкой» (т.31 л.д.140-147).

Будучи дополнительно допрошенным в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, последний показал, что при просмотре истории своих банковских операций ПАО «Сбербанк», обнаружил ряд транзакций, связанных с его деятельностью по приобретению контрафактного алкоголя. В частности: переводы на имя ФИО96 19,22,ДД.ММ.ГГГГ на суммы 169020 рублей, 750 000 рублей, 250000 рублей, соответственно и ДД.ММ.ГГГГ на имя Файзулло ФИО97 в размере 440 500 рублей (т.31 л.д.158-160). 

Аналогичные показания даны ФИО9, при допросе его в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, при проверке показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ, в ходе очных ставок со свидетелями ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ, подозреваемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, 14,15 марта и ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д.103-107,147-150; т.31 л.д.68-72,95-103,148-151,153-157,229-232; т.39 л.д.92-98).

При прослушивании телефонных переговоров с номера телефона 

<

***>, находящегося в его пользовании, полученных в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 17 марта по ДД.ММ.ГГГГ, с 18 марта по ДД.ММ.ГГГГ, показал, что имели место разговоры с ФИО2 о поставках тому алкогольной продукции, при этом в разговоре использовали, в том числе слова «Первак» и «Хурма», так называли ФИО8, также ФИО100 сам предлагал ему приобрести у того виски, поскольку тот его закупил по более выгодной цене; с ФИО18 и ФИО29 о погрузке, разгрузке, перевозке алкогольной продукции и получении за нее денежных средств, а так же о задержании ФИО29; с мужчиной по имени Евгений, которому он сообщил, что к тому едет ФИО18, который должен был привезти тому алкогольную продукцию, реализованную им, а также о поставках тому алкогольной продукции; с ФИО10, с которым обсуждается поставка ему алкогольной продукции; с женщинами по фамилии ФИО27 и по имени Наташа и мужчинами по имени Давид, Александр по факту поставки им алкогольной продукции (т.32 л.д.158-221; т.34 л.д.154-159,160-163,164-179,180-187,188-190,191-196,197-200,201-205,206-211,212-214,215-219,220-224,225-233,234-239; т.35 л.д.128-145,169-188; т.36 л.д.1-47; т.38 л.д.173-178,195-200).

При осмотре видео и фото файлов, полученных в ходе ОРМ «Наблюдение» опознает себя, ФИО18, ФИО29 и своего брата, территорию складского помещения по адресу: 

<

адрес>, где он хранил контрафактный алкоголь; на видео файлах за период с 18 по ДД.ММ.ГГГГ узнал себя и складское помещение по адресу: 

<

адрес>, мужчину по имени ФИО13 Иннокентьевич - владелец склада, который иногда на погрузчике помогал разгружать ему коробки с контрафактной продукцией, при этом тот думал, что алкоголь лицензированный, а также как он с Сергиевским и ФИО29 с ФИО18 грузят коробки с контрафактной алкогольной продукцией в автомобиль для последующей реализации (т.38 л.д.128-136, 262-267, 284-289). 

Вина подсудимых ФИО2 и ФИО9, каждого, в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.

Допрошенный в судебном заседании свидетель под псевдонимом «Джек», показал, что 1-2 года назад познакомился с человеком кавказской внешности по имени Руфат, в ходе общения стало известно, что тот занимается организацией поставок в 

<

адрес> немаркированной алкогольной продукции и спирта с целью дальнейшей ее реализации – продажи покупателями, в целях личного потребления и в хозяйственных нуждах он периодически, 1-2 раза в месяц приобретал у Руфата немаркированную алкогольную продукцию, ФИО8 «Океан», «Русский лес», «Родник» объемом по 0,5 литра. При этом он звонил Руфату по телефону, назвал необходимое ему количество алкоголя, а Руфат обозначал стоимость продукции и срок доставки, в обозначенное время он звонил тому, и они договаривались о встрече для передачи алкоголя на территории 

<

адрес>, тот приезжал на разных автомобилях: «Ларгус» темного цвета и ВАЗ 2107 темно-зеленого цвета, он передавал Руфату наличные денежные средства, при этом марка закупаемой у Руфата ФИО8 ему была неизвестна до момента ее получения. Обычно он приобретал ФИО8 в количестве 5-10 коробок, в каждой из которых находилось 20 бутылок. В случае если у Руфата не получалось передать ему алкогольную продукцию самому, то последний отправлял его к мужчине славянской внешности по имени ФИО13, при этом говорил, что сам позвонит ФИО13 и в установленное время нужно будет подъехать к кафе «Золотое кольцо», по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, где из гаража, расположенного на территории данного кафе ФИО13 передавал ему коробки со спиртным, а он передавал ФИО13 для Руфата денежные средства, забирал алкоголь из данного кафе примерно 2-3 раза, он видел, что в гараже оставались еще аналогичные коробки. Из разговоров с Руфатом и ФИО13, ему известно, что Руфат занимается организацией приобретения немаркированной алкогольной продукции, ее поставкой в 

<

адрес> и доставкой оптовым покупателям. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены показания свидетелей ФИО62, ФИО41, ФИО42, ФИО71, ФИО18 С.Р., ФИО52, ФИО51, ФИО73, ФИО43, ФИО44, ФИО76, ФИО75, ФИО77, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО83, ФИО84, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО54, ФИО87, ФИО88, ФИО50, данные ими в стадии предварительного расследования.

Из протокола допроса свидетеля ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в мае 2020 года в ходе проведения ОРМ, получена информация о том, что на территории 

<

адрес> действует преступная группа, которая занимается приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в состав которой входят: ФИО9, ФИО51, ФИО18 С.Р., ФИО52, ФИО2, ФИО53, а также иные неустановленные лица. С целью проверки полученной оперативной информации в отношении указанных лиц были организованы и проведены оперативно-розыскные мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение», «Наведение справок». В ходе результатов ОРМ установлено, что для хранения немаркированной алкогольной продукции указанные лица используют помещения, расположенные по адресу:

- 

<

адрес> (складское помещение, собственник ФИО54 - арендатор ФИО9);

- 

<

адрес> (два складских помещения, собственник ФИО55, арендатор ФИО9);

- 

<

адрес>, улица 

<

адрес> (помещения кафе «Золотое кольцо», собственники ФИО37, ФИО53);

- 

<

адрес> (гараж и дом, собственник ФИО53);

- 

<

адрес>, строение 2 (торговый павильон у въезда в ТК «Сосневский», пользователь ФИО2). 

Для перевозки немаркированного алкоголя использовались следующие автомобили: Соболь г/н №, собственник ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под управлением ФИО9, ФИО18 С.Р., ФИО51; ГАЗель г/н №, собственник ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ г.р., под управлением ФИО9, ФИО18 С.Р., ФИО51; Соболь г/н №, собственник ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под управлением ФИО9, ФИО18 С.Р., ФИО51; «ВАЗ ПРИОРА» г/н №, собственник ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под управлением ФИО9, ФИО18 С.Р., ФИО51; ГАЗель г/н №, собственник ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под управлением ФИО9, ФИО18 С.Р., ФИО51, ФИО52; «Ниссан Альмера» г/н №, собственник ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под управлением ФИО9, ФИО51; «Тойота Фортунер» г/н №, собственник и водитель ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ГАЗель г/н №, собственник ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под управлением ФИО9; ВАЗ 21114 г/н №, собственник ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Также в ходе ОРМ установлено, что ФИО9, ФИО51, ФИО2 действуют в составе организованной группы, руководителем которой является ФИО9, который использует при общении с участниками преступной группы и с покупателями псевдоним «Руфат», и абонентский №, в обязанности которого входит общее руководство и координация подготовки и совершения преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом немаркированной алкогольной продукцией; определение количества и ассортимента приобретаемой немаркированной алкогольной продукции; организация поставки, в том числе связь с поставщиками, денежные расчеты на закупленную немаркированную алкогольную продукцию; организация хранения и расчеты за арендуемые складские помещения; определение ценовой политики при сбыте немаркированной алкогольной продукции; приобретение транспортных средств, используемых для совершения преступления – перевозки немаркированной алкогольной продукции покупателю либо на другой склад хранения; принятие мер конспирации, в том числе использование в ходе разговоров слов, заменяющих наименование немаркированной алкогольной продукции, а также выбор времени для осуществления разгрузки и перевозки немаркированной алкогольной продукции; распределение денежных средств между участниками организованной группы, полученных в ходе совершения преступления. Роль ФИО51 – родного брата руководителя организованной группы, как участника организованной группы заключалась в следующем: в отсутствии ФИО9 он сопровождал автотранспорт с немаркированной алкогольной продукцией до места разгрузки; в отсутствии ФИО9 руководил погрузочно-разгрузочными работами на складах; сопровождал движущийся автотранспорт с немаркированной алкогольной продукцией до покупателя либо до других мест хранения, а именно: ФИО51 на одном из указанных выше легковых автомобилей проверял наличие по пути следования сотрудников УГИБДД УМВД России по 

<

адрес>, в случае их обнаружения сообщал об этом водителю груза, который менял маршрут движения либо останавливался, ожидал отъезда сотрудников ДПС, о чем узнавал от ФИО51; получал денежные средства от сбыта немаркированной алкогольной продукции в отсутствие ФИО9 Роль ФИО2 как участника организованной группы заключается в приемке на хранение немаркированной алкогольной продукции, именно он предоставлял находящиеся в собственности его супруги ФИО53 и ее отца ФИО37 помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес> – помещения кафе «Золотое кольцо», и 

<

адрес> - частное домовладение и гараж; реализации основной массы немаркированной алкогольной продукции, закупленной ФИО9 в целях сбыта, которая осуществлялась следующим образом: либо покупатели по предварительному с ФИО2 звонку приезжают самостоятельно в кафе «Золотое кольцо», откуда забирают немаркированную алкогольную продукцию, либо он самостоятельно на принадлежащей ему автомашине марки «Тойота Фортунер», г.р.з. А191УО37 развозит покупателям заказываемый объем немаркированной алкогольной продукции, в том числе и по торговым точкам, в частности: магазин «Продукты», расположенный по адресу: 

<

адрес>, к дому 1Б/1; магазин «Чародейка», по адресу: 

<

адрес>. В указанных магазинах 21 и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, проведены оперативно-розыскные мероприятия «Проверочная закупка» - приобретена немаркированная алкогольная продукция; получении денежных средств от реализации немаркированной алкогольной продукции и передаче их непосредственно ФИО9 Кроме этого, для погрузочно-разгрузочных работ и перевозки немаркированной алкогольной продукции ФИО9 были наняты два работника - ФИО18 С.Р. и ФИО52, оплату которым он производил по факту выполнения работ безналичным расчетом на принадлежащие им банковские карты, работы выполнялись ФИО18 С.Р. и ФИО52 как вместе, так и по отдельности. При больших объемах погрузочно-разгрузочных работ в случае невозможности выполнения работ, либо ФИО18 С.Р., либо ФИО52, одним из них привлекались в помощь их знакомые земляки, при этом, ФИО18 С.Р. и ФИО52 однозначно знали, что занимаются погрузо-разгрузочными работами и перевозкой немаркированной алкогольной продукции. Так же при отсутствии ФИО2 в кафе «Золотое кольцо» сбыт покупателям немаркированной алкогольной продукции после звонка супруга ФИО2 осуществляла ФИО53, которая знала о том, что продаваемая ею продукция является немаркированной алкогольной продукцией (т.22 л.д.1-5).

Будучи дополнительно допрошенным ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО62 показал, что в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО9, ему стало известно, что в июне-июле 2021 года ФИО101 приобрел автомобиль 

<

***> региона, однако согласно сведениям УГИБДД УМВД России по 

<

адрес> собственником автомобиля являлся ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на данном автомобиле вплоть до ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась перевозка немаркированной алкогольной продукции ФИО9, ФИО18 С.Р., ФИО52, в том числе со складов, расположенных по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес> склад, расположенный в помещениях кафе «Золотое кольцо» по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>. Согласно сведениями, полученным в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе «Наблюдение» и «Прослушивание телефонных переговоров», установлено, что подобного рода перевозка немаркированной алкогольной продукции осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ со склада по адресу: 

<

адрес> для дальнейшего хранения в целях сбыта и сбыта ФИО2 в кафе «Золотое кольцо», при этом автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС УГИБДД УМВД России по 

<

адрес>. Указанная продукция ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время была поставлена на склад по адресу: 

<

адрес>, на автомобиле, управляемом водителем, в пользовании которого находится абонентский №, зарегистрированный на ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес регистрации – 

<

адрес>. Факт разгрузки данной немаркированной алкогольной продукции неустановленным лицом с использованием грузового кара зафиксирован оперативно-розыскным мероприятием – «Наблюдение». Кроме этого, водитель, поставивший данную продукцию на склад, неоднократно созванивался с ФИО9 и они решали вопросы по оплате услуг данной грузоперевозки, при этом водитель сообщил ФИО9, что вопросы по оплате поставленной продукции ему необходимо решать с мужчиной, пользующимся абонентским номером 

<

***>, зарегистрированным на ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес регистрации: 

<

адрес>. После приобретения и разгрузки немаркированной алкогольной продукции установлены факты выноса немаркированной алкогольной продукции ФИО9, ФИО18 С.Р. со склада, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в районе 08 и 22 часов ФИО9 забирает со склада 25 и 10 коробок, соответственно, с немаркированной алкогольной продукцией, которые грузит в неустановленное транспортное средство, при этом 10 коробок имеют надпись синего цвета «Талка»; ДД.ММ.ГГГГ в районе 20 часов ФИО18 С.Р., подъехавший на грузовом автомобиле, загружает 20 коробок немаркированной алкогольной продукции с имеющейся сверху коробки надписью «Талка», после чего загружает с улицы дополнительно в автомобиль 10 коробок немаркированной алкогольной продукции, после чего ФИО51 закрыл ворота склада. ДД.ММ.ГГГГ в районе 09 часов состоялся телефонный разговор между ФИО2 и его супругой ФИО53, подтверждающий тот факт, что ФИО2 подготовил к передаче ФИО9 денежные средства за проданную немаркированную алкогольную продукцию в размере 200000 рублей, в тот же день около 18 часов 40 минут ФИО18 С.Р. и ФИО52 на автомобиле ВАЗ 2115, г.р.з. В923ВХ37, подъехали к складу, по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО52 сел за руль автомобиля марки ГАЗель, г.р.з. М 785ТН152, а ФИО18 С.Р. открыл ворота данного склада, после чего те в указанный автомобиль загрузили немаркированную алкогольную продукцию в количестве 185 коробок, из них 10 коробок имеют сверху надпись синего цвета «Талка», при этом около 19 часов 35 минут ФИО18 С.Р. позвонил ФИО9, который попросил закинуть в машину еще 10 «Толика», 10 «Колей» и перекинуть их Джуману возле «Шаурмы», после чего ФИО52 сел за руль данной автомашины и выехал со склада. ФИО18 С.Р. взял 3 бутылки с жидкостью коричневого цвета, осмотрел прилегающую к складу территорию, после чего сел в автомобиль марки ВАЗ 2115, г.р.з. В923ВХ37, за ним отъехал ФИО52 Доехав вместе до пересечения улиц Рабфаковская и ФИО34 Зорь 

<

адрес>, автомобили разъехались в разные стороны: ФИО52 направился по 

<

адрес>, а ФИО18 С.Р. в сторону 

<

адрес> и проследовал до 

<

адрес>. ФИО52 у 

<

адрес> был остановлен сотрудниками ДПС УГИБДД УМВД России по 

<

адрес>. При проверке документов на перевозимый товар у ФИО52 их не оказалось, в связи с чем сотрудники ДПС УГИБДД УМВД России по 

<

адрес> вызвали следственно-оперативную группу ОМВД России по 

<

адрес>. При осмотре сотрудниками полиции кузова автомобиля ФИО52 последними была обнаружена немаркированная алкогольная продукции марки «Застолье» в количестве 163 коробок. В период остановки автомашины ФИО52 последний позвонил ФИО18 С.Р. и сообщил о том, что его поймали. В свою очередь ФИО18 С.Р. сообщил об этом ФИО9, который ругаясь в ходе телефонного разговора и попросил передать ФИО52, чтобы тот ничего не рассказывал, говорил, что едет в сторону 

<

адрес>, чтобы не боялся и не открывал кузов автомашины. На этом ФИО9 предложил ФИО18 С.Р. общаться посредством мобильного приложения «Ватсап». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» было установлено, что в период осмотра кузова автомашины ФИО52 сотрудниками полиции к месту остановки периодически подъезжали и находились неподалеку ФИО18 С.Р. на автомобиле ВАЗ 2115, г.р.з. В923ВХ37, ФИО9 на своем автомобиле марки «БМВ 528i XDRIVE», г.р.з. О444АВ37, из которой в один из подъездов ФИО9 выходил пассажир кавказской внешности, данные которого в настоящее время не установлены, который целенаправленно подошел к сотрудниками ДПС и ФИО52 и поинтересовался у них причинами остановки автомобиля ФИО52, а также возможностью урегулирования возникших проблем. Кроме этого, оперативно-розыскным мероприятием «Прослушивание телефонных переговоров» зафиксированы разговоры, подтверждающие причастность к совершению ДД.ММ.ГГГГ приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукцией преступной группой, руководителем которой является ФИО9:

- телефонный разговор, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа 17 минут между ФИО2 и неустановленным абонентом 89621612307, который сообщил ФИО2 о том, чтобы он их не ждал, поскольку их тормознули;

- телефонные разговоры, состоявшиеся ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 часа 33 минут по 21 час 56 минут между ФИО2 и ФИО37, в котором ФИО2 сообщил ФИО37 о том, что те еще не приехали, их остановили на Почтовой, при этом ФИО37 сказал, что поедет посмотреть, что там происходит, в последствии ФИО37 сообщил ФИО2 о том, что здесь «труба», машина открыта, выставлено 30 коробок, все фотографируют;

- телефонный разговор, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа 10 минут между ФИО18 С.Р. и ФИО65, в ходе которого ФИО60 просил передать Журахону, чтобы последний не боялся, а ФИО18 С.Р. предлагал не ждать, ехать домой, после чего ФИО18 С.Р. уехал в общежитие ИвГУ, но через 15 минут вместе с ФИО66, находящимся за рулем автомашины «Тойота Камри», г.р.з. А021РР37, направился к месту остановки ФИО52, после чего проследовали по адресу: 

<

адрес>, при этом ФИО18 С.Р. созвонился с ФИО51, и сообщил, что находится у грузинского кафе, поскольку ехать обратно опасается, на что ФИО51 сказал, что тот все правильно делает и что скоро он подъедет туда;

- телефонный разговор, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ около 23 часов 35 минут между ФИО2 и ФИО51, в ходе которого ФИО2 интересуется, что у них там происходит, на что ФИО51 сообщает, что пока все нормально, товар на дорогу выгрузили, проверяют, при этом ФИО51 сообщил, что все зависит от грузчика Журахона (ФИО52), те его просили брать 51 статью Конституции и что ФИО52 ничего не скажет;

- телефонный разговор, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 20 минут до 01 часа 05 минут между ФИО18 С.Р. и ФИО51, в ходе которого они обсуждают, что у ФИО52 выключен сотовый телефон, ФИО51 просит ФИО18 С.Р. отвезти передачу для ФИО52 во Фрунзенский отдел, на что тот отвечает, что уже передал ему шаурму, самсу и 1000 рублей от Руфата;

- телефонный разговор, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов между ФИО9 и ФИО18 С.Р., обсуждают, что ФИО52 приехал домой в 4 утра, машину и телефон забрали;

- телефонный разговор, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 20 минут между ФИО18 С.Р. и ФИО51, обсуждают, что ФИО52 отпусти в 4 часа утра, о чем он уже сообщил Руфату, все плохо, забрали телефон, 

- телефонный разговор, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 50 минут между ФИО2 и покупателем немаркированной алкогольной продукции ФИО67, в котором ФИО2 сообщает о том, что у них тормознули вчера мальчишек в городе, которые ему должны были привезти, обсуждают, что впредь нужно быть аккуратней, что если сотрудники полиции потянут за веревочку, то могут все узнать,

- телефонный разговор, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 06 минут между ФИО2 и покупателем немаркированной алкогольной продукции ФИО68, в ходе которого ФИО2 поясняет, что вчера ничего не привезли, 

- телефонный разговор, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 05 минут между ФИО69 и ФИО2, в ходе которого ФИО69 сообщает, что ФИО52 промолчал, ничего сотрудникам полиции не говорил, просит найти адвоката для ФИО52,

- телефонный разговор, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 57 минут между ФИО2 и покупателем немаркированной алкогольной продукции ФИО70, в ходе разговора ФИО70 просит ФИО2 привезти ей алкогольную продукцию с названием «Хеннесси», «Абсолют», «Дербент», «Чарка», «Волк», «Кабан», на что ФИО2 отвечает, что у него ничего нет, случилась беда – мальчишек вчера остановили, и он теперь не знает, смогут ли те привезти (т.22 л.д.6-11).

Аналогичные показания даны свидетелем в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ (т.38 л.д.114-127). 

Из протокола допроса свидетеля ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заступил на службу в 19:00 часов, работал в составе экипажа ДПС ГАИ № по 

<

адрес>. В вечернее время их экипаж следовал по 

<

адрес>. Их внимание привлек автомобиль марки «Газель», г.р.з. 

<

***>, который двигался с большой скоростью и совершал разные маневры на проезжей части. Было принято решение об остановке данного автомобиля в целях проверки документов. Остановив автомобиль, он подошел к водителю, представился, предъявил служебное удостоверение и назвал причину остановки, а также потребовал предъявить водительское удостоверение и документы на транспортное средство. Водитель ФИО52 пояснил, что полис ОСАГО на автомобиль отсутствует, при этом вел себя неадекватно, нервничал. По его требованию ФИО29 открыл заднюю дверь фургона автомобиля, при осмотре которого были обнаружены многочисленные картонные коробки с неизвестным содержимым. Документы на данный груз у ФИО29 отсутствовали, какую-либо информацию о имевшемся в фургоне автомобиля грузе ФИО29 сообщать отказался, в связи с этим тот был задержан (т.22 л.д.249-251).

Из протокола допроса свидетеля ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у него есть знакомая ФИО30, которая проживает в районе местечка Соснево 

<

адрес>, в пользовании которой находится абонентский №. Примерно 2-3 года назад, в ходе их общения, ФИО30 рассказала, что занимается продажей контрафактной алкогольной продукции в магазины, расположенные в городе Комсомольск и ФИО31-

<

адрес>, данную продукцию закупает в кафе «Золотое кольцо», по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, где располагается склад контрафактной алкогольной продукции различных марок и наименований, которая реализуется на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО53, являющейся дочерью собственника данного кафе ФИО37 Так же со слов ФИО70 ему известно, что данную контрафактную алкогольную продукцию в целях ее дальнейшей реализации ФИО53 закупала в 

<

адрес> и занимается этим уже длительное время. Людмила лично ему говорила, что стоимость одной бутылки алкоголя была ниже рыночной в 2-3 раза. Сам он в кафе «Золотое кольцо» при покупке ФИО70 у ФИО53 контрафактной алкогольной продукции никогда не был. По его просьбе в 2018-2019 годах, ФИО70 привозила ему одну бутылку купленного у ФИО53 алкоголя «Ром», стоимостью 300 рублей. На данной бутылке присутствовала акцизная марка, но была ли она настоящая или поддельная, сказать не может. У ФИО53 был муж ФИО32, который вместе с той занимался деятельностью, связанной с приобретением и дальнейшей реализацией контрафактной алкогольной продукцией, это ему известно со слов самого ФИО32 (т.22 л.д.23-27). 

Свидетель ФИО71, будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ показал, что с ДД.ММ.ГГГГ находится в должности начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по 

<

адрес>. В его подчинении до ДД.ММ.ГГГГ находился оперуполномоченный ФИО72, со слов которого ему известно, что последним ДД.ММ.ГГГГ проведен личный досмотр ФИО52, который был задержан сотрудниками полиции по подозрению в перевозке немаркированной алкогольной продукции на автомобиле Газель. При проведении личного досмотра ФИО29 у последнего был изъят мобильный телефон марки «iPhone7» с сим-картой компании МТС. В связи с увольнением Осиевского последним данный мобильный телефон в упакованном виде был передан ему (т.22 л.д.28-30). 

Из показаний свидетелей ФИО18 С.Р. и ФИО52, аналогичных по содержанию от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у ФИО18 С.Р. есть знакомый по имени «Руфат», который ездил на автомашине марки «БМВ», белого цвета, ФИО18 искал подработку грузчиком и через своих знакомых, ему стало известно, что Руфату требуются грузчики, при встрече Руфат ему пояснил, что требуются грузчики по разгрузке-погрузке коробок с бутылками минеральной воды и лимонада, работу будет предоставлять не ежедневно, а оплата будет производить наличными денежными средствами в сумме 700 рублей за одну погрузку. Так как на тот момент времени у того иного заработка не было и требовались денежные средства, ФИО18 согласился на условия Руфата. Примерно 1-3 раза в неделю тому на сотовый телефон звонил Руфат и говорил, куда нужно подъехать для выполнения разгрузочно-погрузочных работ. Изначально ФИО18 не знал, что находится в коробках, просто выполнял свою работу, за что от Руфата получал денежные средства. Позднее в ходе выполнения работ, тому стало известно, что в коробках находится алкогольная продукция. Вместе с ФИО18 у Руфата работал его земляк ФИО52, который так же является студентом ИвГУ и те проживали вместе по адресу: 

<

адрес>. Поскольку ФИО29 с Руфатом познакомился раньше, о наличии работы Руфат звонил изначально ФИО52, который сообщал об этом ФИО18, а если Руфат по какой-то причине до ФИО29 не дозванивался, то уже звонил ФИО18. Местом их работы являлся склад, расположенный в самом конце по 

<

адрес>. Поначалу их работы у Руфата, они приезжали к данному склад, где их ожидал сам Руфат, который открывал склад, откуда они грузили в автомашину коробки. Позднее, когда Руфат им стал доверять, то передал им ключи от склада, поэтому они в последующем без Руфата приезжали на склад, где выполняли работы по погрузке коробок по указанию Руфата. В случае, когда они не могли приехать на работу, то Руфат вызывал других работников, иногда о наличии работы им звонил брат Руфата - ФИО33, который так же мог присутствовать при загрузке коробок с алкоголем со склада в автомашину, при транспортировке коробок в кафе «Золотое кольцо», расположенное в м.Харинка 

<

адрес>, а также их разгрузке в помещения кафе. Тот так же обозначал им время для производства работ в указанном складе. Изначально они загружали коробки с алкоголем со склада в автомашину Газель, после чего вместе с Руфатом на данной автомашине проезжали в кафе «Золотое кольцо», где разгружали данные коробки с алкоголем по указанию Руфата. В кафе их встречал мужчина по имени ФИО13 - хозяин кафе, и указывал место, куда им необходимо сгрузить коробки с алкоголем. Из общения между Руфатом и ФИО13 они поняли, что между теми существуют деловые отношения. По прошествии некоторого времени Руфат предложил им без него осуществлять погрузку коробок с алкоголем со склада в автомашину «Газель», предоставленную им, и отвозить груз в кафе «Золотое кольцо». Автомашину Газель по указанию Руфата они забирали либо от Центрального рынка 

<

адрес>, либо она уже располагалась у склада по 

<

адрес>, при этом двери автомашины были открыты, а ключи от замка зажигания лежали во внутреннем кармане водительской двери. Впоследствии и в кафе их перестал встречать ФИО13, а именно: они по указанию Руфата на автомашине Газель, загруженной коробками с алкоголем со склада на 

<

адрес>, приезжали в кафе, заезжали на территорию и разгружали коробки с алкоголем в уже открытое подсобное помещение кафе. Никого из сотрудников кафе или ФИО13 в данном случае не было. Об окончании разгрузки коробок с алкоголем в кафе они отзванивались лично Руфату, который назначал им время и место, где передавал им наличные денежные средства в сумме 700 рублей каждому за выполненные погрузо-разгрузочные работы и транспортировку коробок с алкоголем. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов ФИО18 на сотовый телефон № позвонил Руфат и сообщил ему, что нужно загрузить коробки с алкоголем в автомашину «Газель» и перевезти их в кафе «Золотое кольцо», расположенное в районе Харинка. Об этом тот сообщил ФИО29. С Руфатом они договорились встретиться на Центральном рынке, чтобы тот передал им ключи от склада и ключи от автомашины Газель для перевозки алкоголя. По согласованию с Руфатом ФИО18 вышел из дома и направился на Центральный рынок, где его ждал Руфат. Руфат ему сказал, чтобы он взял автомашину марки ВАЗ 2115, серебристо-стального цвета, указал на место расположения автомашины и сказал, чтобы он ехал за ФИО29. Легковая автомашина стояла рядом с Центральным рынком, двери автомашины были открыты. ФИО18 сел за руль данной автомашины и направился за ФИО29, который ждал его в общежитии, после чего вместе с ним они поехали на Центральный рынок, чтобы забрать оттуда автомашину Газель, на которой по указанию Руфата нужно было перевезти алкоголь со склада до кафе «Золотое кольцо». Ключи от склада на 

<

адрес> и от автомашины находились, как и сказал Руфат, в автомашине ВАЗ 2115, на которой они ехали. Приехав к Центральному рынку, ФИО52 пересел за руль автомобиля Газель, на которой они с ФИО29 до этого неоднократно, 1-3 раза в неделю, по указанию Руфата перевозили алкогольную продукции в кафе «Золотое кольцо». Ранее они так же развозили алкогольную продукцию в данное кафе, но на другой автомашине «Газель», более старой, которая также принадлежала Руфату. Приехав к складу на 

<

адрес>, они открыли ворота склада ключом, который находился в салоне автомашины ВАЗ 2115, после чего ФИО52 подъехал на автомашине Газель к складу и для погрузки открыл двери кузова. Вместе они с помощью рохли загрузили в автомобиль Газель три поддона с коробками, в коробки не заглядывали, но предполагают, что в них находились бутылки с алкоголем. Руфат в ходе телефонного разговора уточнил, что необходимо загрузить и привезти в кафе именно три поддона с «обычными» коробками, то есть без обозначения, обмотанные черной стрейчпленкой, с большим количеством коробок в высоту. На складе оставались еще поддоны с коробками, но на коробках имелись надписи «Талка», или же поддоны с меньшим количеством коробок. ФИО29 сел за руль автомобиля Газель и направился в сторону кафе «Золотое кольцо», а ФИО18 закрыл ворота склада, сел за руль автомашины ВАЗ 2115 и направился так же в кафе, чтобы там разгрузить коробки с алкоголем. ФИО18 не поехал вместе с ФИО29 на Газели, так как по указанию Руфата автомашину Газель после разгрузки нужно было поставить снова на стоянку возле Центрального рынка 

<

адрес>, а на автомашине ВАЗ 2115 они должны были вернуться домой. Проезжая по 

<

адрес> по направлению в кафе «Золотое кольцо» ФИО18 позвонил ФИО29 и сказал, что бы тот позвонил Руфату, так как его задержали на 

<

адрес>, что ФИО18 и сделал, на что Руфат ответил, что все понял и велел тому ехать домой. Когда ФИО18 был дома, ему на его сотовый телефон позвонил Руфат и предложил встретиться в районе Центрального рынка. ФИО18 сел в автомашину ВАЗ 2115 и направился на встречу с Руфатом, где тот ему сказал, чтобы он отвез передачу ФИО29 и попросил ФИО29, чтобы тот ничего не говорил по поводу перевозки алкоголя. ФИО18 купил продукты питания и вместе с Руфатом на его автомашине либо марки «Камри», либо «БМВ», поехал в ОМВД России по 

<

адрес>, где передал продукты питания ФИО52 и передал ему просьбу Руфата о том, чтобы тот ничего не говорил про перевозку алкоголя. ФИО52 ему на это ничего не ответил. Выйдя из здания полиции, ФИО18 созвонился с Руфатом, который ждал его на 

<

адрес>. В ходе встречи он сообщил Руфату, что продукты питания и его просьбу он передал ФИО29, после этого Руфат его довез до дома, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 04 часа ФИО52 вернулся домой и зашел к ФИО18 в комнату, попросил денег на такси, после чего ушел, при этом на данную тему они не общались, в тот же день к нему пришел ФИО52 и попросил телефон, чтобы позвонить Руфату, так как телефон ФИО29 забрали сотрудники полиции. ФИО18 передал ФИО29 свой телефон, и в его присутствии ФИО52 позвонил Руфату. В ходе телефонного разговора, Руфат назначил встречу ФИО52 в районе Центрального рынка на которой ФИО29 пояснил Руфакту что сотрудникам полиции ничего не сказал. После этого они у Руфата больше не работали, хотя тот звонил и предлагал поработать грузчиком, так как после задержания ФИО29 поняли, что алкогольная продукция, которую они с ФИО52 по указанию Руфата перевозили, является нелегальной. ДД.ММ.ГГГГ они должны были три паллеты по 55 коробок с алкоголем каждый перевезти со склада, расположенного на 

<

адрес>, в кафе «Золотое кольцо». Они сокращали названия алкогольной продукции, например, «ФИО8» называлась «Фин», ФИО8 «Талка» - «Толик», ФИО8 «Хортица» - «Хор» и другие, их придумал Руфат, с какой целью это было сделано, ему неизвестно (т.22 л.д.50-55,68-72).

Аналогичные показания даны свидетелями ФИО18 С.Р. и ФИО52 в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно (т.22 л.д.56-58, 108-110), а свидетелем ФИО52 также при проверке показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д.73-79), при допросе ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д.98-102), в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д.103-107). 

Из показаний свидетеля ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ следует, что у него есть родной брат ФИО9 оглы, по приезду в 

<

адрес> ФИО14 подрабатывал в службе такси и систематически помогал ему в палатке на Центральном рынке 

<

адрес>, где он работал продавцом. Вечером ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле его брата ФИО14 был задержан ранее знакомый ему ФИО29, о чем узнал от ФИО14, в тот же вечер, также от самого ФИО14, ему стало известно о том, что ФИО14 занимался продажей контрафактной алкогольной продукции. Узнав о том, что ФИО29 был задержан на автомобиле ФИО14, в кузове которого имеется контрафактный алкоголь, он понял, что его брат может быть привлечен к уголовной ответственности, испугавшись за брата, он в течение вечера и ночи созванивался с ФИО100 и ФИО18, с которыми обсуждал задержание ФИО29. В тот день все закончилось для брата благополучно, так как ФИО29 ничего в полиции про брата не сказал. При проведении обыска у него в квартире был изъят его мобильный телефон марки «ФИО29» и записная тетрадь. Никаких сведений о покупке и продаже контрафактной алкогольной продукции в данных носителях не имеется. Телефон он использовал для личных нужд, а в тетрадь он записывал рабочие вопросы, так как он работает в сфере торговли. ФИО18 и ФИО29 он знал, с теми его познакомил ФИО14, где тот с ними познакомился, ему не известно. Лично ему ФИО18 и ФИО29 помогали за материальное вознаграждение в качестве грузчиков. Со слов ФИО14 ему было известно, что тот арендует какое-то складское помещение на территории 

<

адрес>, но адрес данного склада ему не был известен, там он никогда не был. Он по просьбе брата мог передать от него ФИО18 и ФИО29, например, денежные средства или ключи от автомобиля, ему было известно, что ФИО18 часто брал у ФИО14 в пользование автомобиль марки ВАЗ-2115, он предполагал, что ФИО18 подрабатывает в такси. Он помнит, что несколько раз по просьбе ФИО14 он забирал в кафе «Золотое кольцо» его автомобиль марки «Газель», на тот момент в кузове данного автомобиля никакой продукции не было. Он предполагал, что, наверное, что-то привозили в кафе по просьбе брата, но не знал достоверно что. Он не помнит достоверно, чтобы брат просил его отвезти когда-либо какую-либо продукцию, в том числе и алкогольную, кому-либо, но допускает, что такие факты могли быть, при этом настаивает, что ему не было известно, что он перевозит контрафактный алкоголь. Допускает, что брат мог у него в палатке на Центральном рынке 

<

адрес> оставлять какую-либо алкогольную продукцию, чтобы кто-либо ее забрал, при этом не знал, что данный алкоголь является контрафактным (т.22 л.д.112-114, 115-117,184-189). 

Свидетель ФИО73, будучи допрошенной ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ показала, что она состоит в браке с ФИО2, охарактеризовать которого может с положительной стороны, ни у нее, ни у ее супруга - ФИО2 не имелось лицензии на закупку и продажу алкогольной продукции, так как деятельность кафе «Золотое кольцо» велась официально от имени ИП ФИО28. ДД.ММ.ГГГГ при проведении обыска в кафе «Золотое кольцо» была изъята алкогольная продукция различного наименования, в кафе у них всегда находился запас алкогольной продукции, последнее время ее закупал и привозил ФИО13, предоставляя кассовые чеки о ее приобретении, таким образом, ей было известно, где и по какой цене ФИО13 купил привезенную алкогольную продукцию, привозил ее по заявке, которую подготавливали сотрудники бара по мере необходимости. Каждую бутылку, которую привозил ФИО13, она подписывала на акцизной марке или федеральной специальной марке, таким образом, она может достоверно сообщить, что на каждой бутылке, которую привозил ФИО13 для продажи алкогольной продукции в кафе, имелась акцизная или федеральная специальная марка. Продукция, которая находилась в баре и была предоставлена к продаже, не была изъята сотрудниками полиции, так как была проверена на месте, и являлась лицензированной. Контрафактная алкогольная продукция была изъята из отдельно стоящего на территории кафе сарая, который был предназначен для хранения различных предметов, она практически не ходила в данный сарай. О том, что там ФИО13 хранил контрафактную алкогольную продукцию, ей ничего известно не было. По поводу того, кто и когда привез контрафактную алкогольную продукцию в гараж 

<

адрес>, ей ничего известно не было. Данный дом зарегистрирован на ее имя, однако по факту она туда не ездила, дом недостроенный, коммуникаций там нет. О том, что ФИО13 хранил в гараже дома контрафактную алкогольную продукцию, ей стало известно только во время обыска. Вообще о том, что ФИО13 занимался продажей нелицензированной алкогольной продукции, ей стало известно только после его задержания и проведения обысков в кафе и в доме. ФИО9 и его брат ФИО33 ей знакомы, при этом ФИО14 ей ранее был известен под именем Руфат. О том, что ФИО14 продавал ее супругу контрафактный алкоголь, ей стало известно только от супруга уже после его задержания. Она допускает, что супруг мог ее попросить отдать кому-либо из ФИО101 какие-либо денежные средства, но достоверно данных фактов вспомнить не может, в связи с давностью событий, ранее она сообщала, что алкогольную продукцию для кафе приобретала она, при этом имела ввиду, что алкогольная продукция приобреталась по заявке работников бара, которыми она руководила, а привозил ее супруг. В надлежащем качестве продаваемой в кафе алкогольной продукции она была уверена, так как лично видела на каждой бутылке акцизную или федеральную специальную марки. У нее есть родная сестра ФИО74, которая состояла в браке с ФИО98, скончавшимся более 4 лет назад. Ни ее сестра, ни супруг сестры никакого отношения к деятельности кафе не имели, отец также ничего не знал о деятельности ФИО13 по реализации контрафактной алкогольной продукции (т.22 л.д.118-120, 121-123). 

Из показаний свидетеля ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у него имеется дочь Ирина, которая состоит в браке с ФИО2, в 2003 года он построил кафе «Золотое кольцо» по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, после чего стал заниматься предпринимательской деятельностью и у него имелся статус индивидуального предпринимателя, занимался он продажей продуктов питания и алкогольной продукции в вышеуказанном кафе, в связи с чем у него имелась лицензия на осуществление продажи алкогольной продукции. Последние несколько лет по состоянию здоровья он практически не занимался делами в кафе, всю работу по обслуживанию клиентов, и организации работы кафе взяли на себя Ирина и ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ в его присутствии в кафе был проведен обыск сотрудниками полиции, алкогольная продукция, которая была предоставлена к продаже в помещении кафе, сотрудниками полиции не была изъята, так как она ими была проверена на месте, а из помещения сарая на территории кафе были изъяты коробки с различной алкогольной продукцией, впоследствии оказалось, что изъятая алкогольная продукция принадлежит ФИО2. Когда, и при каких обстоятельствах, и в каких целях данная алкогольная продукция были привезена и складирована в сарае на территории кафе, ему не известно, о том, что в гараже в строящемся 

<

адрес> также была изъята принадлежащая ФИО13 алкогольная продукция, ему стало известно со слов ФИО13 после обыска. В данном доме он сам никогда не был, так как он недостроенный, о том, что изъятая сотрудниками полиции алкогольная продукция, является контрафактной, ему стало известно только после задержания ФИО13. Он никакого отношения к деятельности ФИО13 по реализации контрафактной алкогольной продукции не имел и не имеет, по имеющейся у него лицензии в кафе должен был продаваться только лицензированный алкоголь. ФИО9 и ФИО33 он видел несколько раз в кафе, когда последние отмечали какие-то праздники, допускает, что ФИО13 мог его попросить проехать и посмотреть, стоит ли где-либо какая-либо автомашина, но имел ли место в действительности данный факт, он не помнит (т.22 л.д.124-125). 

Из показаний свидетеля ФИО44, от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она состоит в браке с ФИО9 с 2019 года, в основном все называют ее супруга по имени Руфат, может охарактеризовать своего супруга с положительной стороны, ей известно, что супруг ранее работал в такси водителем, занимался мелко-оптовой продажей продуктов питания, которые закупал на оптовых рынках в городе Москве. В сентябре 2021 года супруг был задержан и изобличен в совершении незаконной продажи алкогольной продукции, несколько месяцев находился под домашним арестом, тот пояснил ей, что действительно этим занимался, но подробностей не рассказывал (т.22 л.д.126-127). 

Из показаний свидетелей ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и ФИО75 от ДД.ММ.ГГГГ, аналогичных по содержанию, следует, что они состоят в браке, в 2013 году ими было создано ООО «Гратион», директором организации является ФИО75, ФИО76 является кладовщиком, юридический адрес организации – 

<

адрес>, фактический адрес организации: 

<

адрес>, лит. 5, складское помещение №, данное помещение они арендуют у ООО «Кооперативная универсальная база» с ДД.ММ.ГГГГ на основании договора. Основным видом экономической деятельности ООО «Гратион» является оптовая торговля продуктами питания, алкогольную продукцию, в том числе контрафактную, на указанном складе и иных помещениях они никогда не хранили. ДД.ММ.ГГГГ в складском помещении №, был произведен обыск сотрудниками полиции, в ходе которого обнаружены и изъяты блоки с различными сигаретами. ФИО76 известен ФИО101 Руфат, который поставлял им партии продуктов питания. Он не отрицает тот факт, что у ФИО101 он периодически заказывал контрафактный алкоголь, который заказывали в связи с его невысокой стоимостью, в основном для личного потребления, в подарок друзьям (т.22 л.д.135-138,143-144,145-146).

Аналогичные показаний ФИО76 даны в ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ с обвиняемым ФИО9 (т.22 л.д.147-150). 

Свидетели ФИО77 и ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ показали, что работают продавцами в ларьке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 2, контрафактную алкогольную продукцию привозит Исах Масим, где он приобретает данную продукцию, им не известно, ФИО8 они реализуют по 100 рублей за бутылку 0,5 литра, 90 рублей за бутылку 0,25 литра, 45 рублей за лосьон косметический. Выручку в ларьке Исах забирает примерно 1 раз в три дня, примерная выручка от продажи данной ФИО8 составляет от 2000 до 4000 рублей за сутки. Данную контрафактную продукцию они никому не предлагают, покупатели сами спрашивают ее, и тогда они им продают (т.22 л.д.171-175, 176-177). 

Из показаний свидетеля ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в мае 2021 года приобретал на вещевом рынке 

<

адрес>, на пересечении двух улиц: Богдана- Хмельницкого и ФИО27 алкогольную продукцию, а именно: коньяк вроде «Дагестанские Ворота» объёмом 05 литра в количестве 5-6 коробок, коробке находится 6 бутылок, стоимость за бутылку 250 рублей, хотел приобрести спирт этиловый, но его не устроила цена (т.22 л.д.178-180). 

Из показаний свидетеля ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2021 году в средине мая, он выгрузился в 

<

адрес>, после чего диспетчер стал искать загрузку в обратном отправлении в городе Иваново, он в это время управлял грузовым автомобилем Мерседес г/н №. По программе автотранспорт ATI.SU. диспетчер нашел обратный груз из 

<

адрес> в 

<

адрес> 20 тон груза за наличную оплату, он отправился грузиться на завод «Ферейн», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Через некоторое время ему пришло на мобильный телефон номер контакта заказчика на разгрузке, позвонил мужчина с нерусским акцентом, который ему пояснил, что место выгрузки пояснит по приезду в Иваново. Приехав на место погрузки, а именно: в 

<

адрес>, на завод «Ферейн», ему был загружен этиловый Спирт на паллетах в пластиковых канистрах, замотанные стреч пленкой прозрачного цвета, после погрузки на автомобиль повешена пломба по стандарту отправителя, ему были переданы сопроводительные документы с печатями, в документах было написано «СПИРТ». По прибытию в 

<

адрес> около 22 часов, он позвонил контакту по выгрузке, который пояснил место выгрузки, а именно: «База Океан» ФИО34 зорь, 

<

адрес>, где его встретил мужчина невысокого роста худощавого телосложения кавказкой внешности, передал денежные средства, забрал документы на товар и пояснил место разгрузки, выгрузка происходила по приезду в 

<

адрес> (т.22 л.д.162-164). 

Из протокола допроса свидетеля ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он является индивидуальным предпринимателем - ИП ФИО31, вид его предпринимательской детальности - грузоперевозки. У него имеется два грузовых автомобиля в собственности: грузовой седельный тягач Рено Магнум гос. номер № и полуприцеп Трейлер гос. номер №, Рено Магнум гос. номер № и полуприцеп Самро гос. номер №. В 2021 году в конце августа - в начале сентября, он, по программе авто транспорт ATI.SU. нашел груз из 

<

адрес> в 

<

адрес>, грузиться отправился на завод «Ферейн», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Через некоторое время ему пришло на мобильный телефон номер контакта заказчика на разгрузке, позвонил мужчина, который пояснил, что место выгрузки пояснит по приезду в Иваново. На территории завода ему в его автомобиль был загружен этиловый спирт в картонных коробках, объемом двадцать тон, выданы документы. По прибытию в 

<

адрес> в 01 час ночи произошла разгрузка в районе 

<

адрес> «Харинка», при этом его встретил мужчина славянской внешности, который передал ему денежные средства, забрал документы на товар и пояснил место стоянки и разгрузки, при разгрузке на территории кафе «Золотое кольцо» его отправили спать, когда его автомобиль разгружали, он не присутствовал, видел как на разгрузку приехала Газель (т.22 л.д.165-167). 

Из показаний свидетеля ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он является индивидуальным предпринимателем - ИП ФИО35, вид его предпринимательской детальности - грузоперевозки, у него имеется в собственности автомобиль - грузовой тягач ИВЕКО гос. номер А 7540У37 и полуприцеп Кроне гос. номер №. В 2021 году в конце августа - в начале сентября, он выгрузился в 

<

адрес>, по программе авто транспорт ATI.SU. нашел груз из 

<

адрес> в 

<

адрес> 11 тон груза за наличную оплату, через некоторое время ему был отправлен номер телефона заказчика, трубку взял мужчина с нерусским акцентом, который ему пояснил, что место погрузки объездная возле 

<

адрес> Киевское Шоссе. Приехав на место, а именно: 

<

адрес>, Новосветское промышленное поселение, зона Торфяная - 1,3, к нему подъехал мужчина на легковой машине, передал ему документы на загрузку, через 2-3 часа подъехал автомобиль ДАФ и началась погрузка его автомобиля. Автомобиль с товаром подъехал к его борту сзади, и с помощью механического погрузчика – рохли, в его машину было перегружено 11 поддонов, которые были замотаны пленкой черного цвета, после чего на автомобиль была повешена пломба отправителя, переданы сопроводительные документы с печатями, какой товар был загружен, ему не сообщили, в документах было написано «краска». По прибытию в 

<

адрес> в 17 часов, ему была отсрочена выгрузка по причине отсутствия автомобиля. Разгрузка товара происходила поздним вечером в районе загородное шоссе «Харинка», встретил его мужчина не высокого роста кавказкой внешности в шапке, который ему передал денежные средства, забрал документы на товар и пояснил место стояки и разгрузки, при разгрузке на территории «Золотое кольцо» его отправили спать, при этом, открыв полуприцеп, он почувствовал запах спирта, но вопросов задавать не стал, при разгрузке он не присутствовал, но не исключает, что судя по звуку работающего двигателя, товар вывозили на автомобиле Газель. На следующий день он проснулся около 08 часов, товар был вывезен (т.22 л.д.168-170). 

Свидетель ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ показал, что подрабатывает разнорабочим в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>, общался с мужчиной по имени ФИО13, который работал в кафе «Золотое кольцо», по улице 

<

адрес>, который поставлял по заказу алкогольную продукцию, овощи и фрукты. Он пару раз в 2020 году заказывал по просьбе его знакомой некоторое количество алкогольной продукции для поминок матери этой женщины, при этом он звонил ФИО13, сообщал, какая алкогольная продукция ему необходима, после чего приезжал в кафе и забирал свой заказ, расплатившись с ФИО13, ему не было известно, что алкогольная продукция, которую продавал ФИО13, является нелицензированной, он думал, что с документами на спиртное у ФИО13 все нормально (т.22 л.д.181-182). 

Свидетели ФИО80 и ФИО81 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, показали, что ФИО82 является ИП, занимается розничной продажей продуктов питания, в ее собственности имеется здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, которое она использует под продуктовый магазин «Чародейка», в котором около 3 лет продавцом работает ФИО80, в магазине оформлена лицензия на продажу спиртных напитков, поставщиком различных алкогольных напитков является организация «Альтаир», заявку на поставку того или иного вида спиртного делают или продавцы, или Кирсанова самостоятельно по ситуации, в магазин периодически приезжает представитель от данной организации. В данной организации они приобретают лицензированные спиртные напитки для реализации населению. Кроме того, нелицензированные спиртные напитки они заказывают у ФИО2, который работает в кафе «Золотое кольцо», расположенное на улице 

<

адрес>, их стоимость значительно дешевле аналогичных лицензированных алкогольных напитков. Всего в магазине работает 4 продавца и каждый заказывает у ФИО100 по мере необходимости нелицензированные алкогольные напитки, в том числе и Кирсанова, которая также для этой цели выдает продавцам денежные средства. О том, что алкогольные напитки, которые они для реализации в магазине приобретали у ФИО100, нелицензированные, они знали, в том числе и от самого ФИО100, при этом заказывали только ФИО8, так как ФИО8 была дешевая и пользовалась популярностью у определенного рода категории граждан, которые приходили в их магазин, иной алкоголь, более дорогостоящий, у ФИО100 они никогда не приобретали. Внешне приобретаемые у ФИО100 бутылки ФИО8 не отличались от лицензионных, на бутылках имелись акцизные марки, стоимость одной бутылки ФИО8, объемом 0,5 литра, составляла около 65 рублей, однако на витрину приобретенные у ФИО100 алкогольные напитки они не выставляли, сам ФИО100 не скрывал, что продаваемые им алкогольные напитки являются нелицензированными. Примерно с лета 2021 года или начала осени 2021 года у ФИО100 они не заказывают алкогольные напитки, в связи с тем, что его деятельность по продаже нелицензированной алкогольной продукции была выявлена сотрудниками полиции (т.22 л.д.183-184, 185-186). 

Свидетель ФИО83 ДД.ММ.ГГГГ показал, что с ФИО2 знаком около 5-6 лет, неоднократно, находясь в кафе «Золотое кольцо», расположенное по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, он с компанией заказывали алкогольные напитки, при этом интересовался у ФИО100, не отравятся ли они от данного алкоголя, на что получал отрицательный ответ. Он задавал ФИО100 подобные вопросы, так как ему известно, что в настоящее время даже в магазине можно приобрести не качественный алкоголь. Претензий к качеству приобретенного у ФИО100 алкоголя у него никогда не было. Он помнит, что несколько раз он звонил ФИО100 и хотел приобрести у последнего алкоголь в количестве нескольких ящиков, так как со слов ФИО100 ему было известно, что тот на продажу также поставляет алкогольные напитки, но так и не купил в связи с их отсутствием у ФИО100 (т.22 л.д.190-191). 

Свидетель ФИО84 ДД.ММ.ГГГГ показал, что приобретал у ФИО2 алкогольные напитки: текилу и иные, которые ему понравились, при этом они не стоили дешево, с учетом их стоимости, него подозрений в том, что данные напитки могут быть ненадлежащего качества или не лицензированы (т.22 л.д.194-195). 

Из протокола допроса свидетеля ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он неоднократно отмечал различные праздники и юбилеи в кафе «Золотое кольцо» расположенное в районе ТЭЦ-3, на выезде из 

<

адрес>, где познакомился с хозяевами данного кафе ФИО13 и Ириной, в ходе общения с которыми он узнал, что у них можно покупать алкогольные напитки по хорошей цене, таким образом, он, когда планировал забронировать столик в кафе «Золотое кольцо» для празднования какого-либо праздника, параллельно договаривался с теми, чтобы они привезли алкогольную продукцию. Как правило, он заказывал различные алкогольные напитки, например: «Хеннесси», «Лезгинка», «Джек Дениэлс», «Джеймсон» цена не превышала 200 рублей за бутылку. В 2021 году он заказал стол в кафе «Золотое кольцо» для празднования юбилея своей жены, однако юбилей не состоялся, так как он узнал, что Ирина и ФИО13 были задержаны сотрудниками полиции и в кафе «Золотое кольцо» проводились следственные действия (т.22 л.д.227-228). 

Из протокола допроса свидетеля ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он знаком с ФИО2 около пяти лет, у того есть бар «Золотое кольцо», расположенный по дороге на ТЭЦ-3, на 

<

адрес>ём каждое лето на протяжении пяти лет подрабатывал в баре у ФИО100 барменом, так как сын часто мог опаздывать на работу или просыпать, то ФИО100 звонил либо ему, либо его жене Людмиле, чтобы найти Артема. В 2021 он продавал автомобиль ВАЗ 2111, г.р.з., ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон №, оставленный в объявлении, с абонентского номера № позвонил мужчина с сильным акцентом и стал расспрашивать про автомобиль, после чего они договорились о встрече, в ходе которой того все устроило и тот оставил ему задаток в размере две тысяч рублей, а также сказал, что отдаст деньги в течение двух дней. Он оставил мужчине для связи свой номер телефона - №. Мужчина позвонил ему примерно через два часа и сказал, что брат привезёт вечером этого же дня деньги и готов забрать автомобиль, на что он согласился, через 2-3 часа, подъехал мужчина, который представился братом Санжарбека, отдал ему деньги, а он передал мужчине документы на машину и оформил договор купли-продажи транспортного средства, на следующий день ему позвонил Санжарбек и похвастался, что получил номера на автомобиль с цифрами «606», через полторы-две недели он подвозил сына на работу в бар «Золотое кольцо» и увидел, что там на территории припаркован его автомобиль с г.р.з. «606», чему он очень удивился и сказал об этом сыну (т.22 л.д.229-230). 

Из показаний свидетеля ФИО91 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ следует, что около 2 лет назад она несколько раз приобретала у знакомого ей ФИО2 алкогольную продукцию различных наименований, не только для себя, но и для своих знакомых, которые обращались к ней, при этом приобретала различные марки алкоголя по невысокой стоимости, при этом ей не было известно, что приобретаемая у ФИО100 алкогольная продукция является нелицензированной, контрафактной. ФИО100 продолжительный период времени работал в сфере оборота алкогольной продукции: сначала в «Альтаире», потом в своем кафе на постоянной основе торговал алкогольной продукцией, она думала, что у ФИО100 имеется вся необходимая документация, лицензии на алкоголь, который он продает, так как он реализовывал алкоголь свободно, низкую цену покупаемой у ФИО100 алкогольной продукции она объясняла тем, что он имеет много знакомых в сфере оборота алкогольной продукции и приобретает алкогольную продукцию по себестоимости, и по той же цене ей продает (т.22 л.д.233-234,235-236). 

Из протокола допроса свидетеля ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ему известен ФИО101 Руфат, который арендовал складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, данное помещение принадлежит на праве собственности ООО «Полюс-2000», в котором его дочь ФИО85, является учредителем, а он ее представителем на основании доверенности. В его обязанности входит обслуживание технического состояния помещений, уборка территории и подбор арендаторов складских помещений. К нему по объявлению более пяти лет назад обратился мужчина по имени Руфат, который спросил, имеются ли склады от 100 квадратных метров, на что он сказал, что имеются и предложил Руфату приехать и посмотреть склады. Он встретил Руфата и продемонстрировал складские помещения, того все устроило, и они заключили договор между ИП ФИО86 (его дочь) и иным лицом, который выступил от имени Руфата, сстоимость аренды составляла 10000 рублей в месяц. Согласно составленного договора помещение должно было быть использовано под склад, Руфат сказал, что будет хранить там продукты питания. Денежные средства Руфат передавал ежемесячно, по договоренности, оставляя их на территории склада в условленном месте. В 2020 сотрудниками полиции на территории складов, расположенных на 

<

адрес>, были задержаны лица кавказской национальности, которые осуществляли хранение алкогольной продукции в крупных объемах. Через непродолжительное время Руфат, освободил арендованное складское помещение и съехал со складов, он видел, что, когда съезжал Руфат, к складу подъехала фура, и возле нее стояли несколько паллетов, на которых стояли в ряд картонные коробки, обмотанные черной плёнкой (т.22 л.д.241-242). 

Свидетель ФИО87 ДД.ММ.ГГГГ показал, что работал без официального трудоустройства сторожем на базе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, рабочие смены были ночными, база представляла собой территорию с расположенными на ней, в том числе складскими помещениями, которые сдавались в аренду физическим и юридическим лицам. ДД.ММ.ГГГГ он находился на рабочем месте, в утреннее время он увидел, что на территорию приехали сотрудники полиции, от которых ему стало известно, что им необходимо провести обыск в одном из складских помещений, в проведении которого он участвовал. Перед производством обыска сотрудниками полиции ему было предъявлено постановление о производстве обыска, в ходе обыска он увидел, что сотрудники полиции изъяли многочисленные коробки, в которых находились стеклянные бутылки с жидкостью с этикетками различной алкогольной продукции, что фиксировалось в протоколе обыска, кто был арендатором данного склада, ему не известно, так как это не входило в его обязанности, видеонаблюдение на территории базы отсутствовало, автотранспорт, который въезжал и выезжал на территорию, учету не подлежал, на пункте пропуска имелась тетрадь, но записывались только автомобили, которые оставляли на автостоянке. На территории базы имелась гостиница и баня, в связи с чем посетители данных заведений прибывали на различном автотранспорте, учет которых они не вели (т.22 л.д.246-247). 

Из протокола допроса свидетеля ФИО88 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в собственности ООО «СОТЕЛ», директором которого является он, находится несколько складских помещений базы, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Одно из складских помещений с ДД.ММ.ГГГГ арендовал ФИО9, с которым был заключен договор аренды №. Объявление об аренде ФИО101 обнаружил на сайте «Авито». Согласно имевшихся между ними договорных отношений, ФИО101 в арендованном помещении имел право хранить любые предметы в рамках действующего законодательства РФ. За время, что ФИО101 арендовал у него складское помещение, он видел того на территории базы около 5 раз, в сданное тому помещение за этот период времени он не приходил, поскольку арендаторам он сдает пустое помещение, те самостоятельно запирают при необходимости ворота помещений своими запорными устройствами, в связи с чем ему не было известно, какие предметы хранил ФИО101 в арендованном складском помещении, по данному вопросу он с ФИО101 никогда не разговаривал. В день проведения обыска в арендованном ФИО101 складском помещении, ему позвонили в утреннее время сотрудники полиции, которые поставили его в известность о предстоящем обыске, через некоторое время он приехал на территорию базы и увидел, что около складского помещения находятся несколько сотрудников полиции и ФИО101. Сотрудники полиции принудительно открывали запорные устройства складского помещения, в ходе обыска он не присутствовал (т.23 л.д.10-111). 

Из протокола допроса свидетеля ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ по указанию руководства УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> он был привлечен к проведению оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», которая поводилась в период времени с 18 часов 35 минут до 18 часов 50 минут. До начала проведения данного оперативно-розыскного мероприятия, ему были вручены технические средства для фиксации информации на оптический носитель и оптический носитель, разъяснен порядок и место проведения ОРМ, после чего он проследовал в магазин «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, где обратился к продавцу с просьбой продать ему три бутылки дешевой ФИО8. Продавец озвучила ему сумму покупки, а именно: 300 рублей, он передал денежные средства, та передала ему три стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра, на которой имелись этикетки «Родник Сибири» с прозрачной жидкостью, после чего он вышел из магазина, приобретенная им алкогольная продукция, технические средства для фиксации информации на оптический носитель и оптический носитель были переданы инициатору ОРМ (т.23 л.д.17-19). 

Судом исследованы материалы уголовного дела:

- протокол личного досмотра ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, при котором у последнего изъят сотовый телефон марки «iPhone7» (т.1 л.д.157), ДД.ММ.ГГГГ данный телефон был изъят в ходе выемки у свидетеля ФИО71 (т.2 л.д.57-60) и осмотрен ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра установлены телефонные звонки за период с 23 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 С.Р., в приложении «Сбербанк» зафиксирована информация о переводе денежных средств от ФИО18 С.Р. и ФИО9, в приложении «WhatsApp» имеется информация о наличии сообщений от абонента «ФИО24» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.61-69); в ходе осмотра данного телефона ДД.ММ.ГГГГ восстановлены фотоизображения из папки «Недавно удаленные», среди которых чеки о переводах в Сбербанк-онлайн, совместная фотография ФИО52 и ФИО9 (т.2 л.д.71-76); после осмотра телефон признан вещественным доказательством по делу;

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности у 

<

адрес>, где на проезжей части припаркован автомобиль «Газель», г.р.з. 

<

***>, в кузове которого находятся коробки с алкогольной продукцией – ФИО8 «Застолье», емкостью по 0,5 литра, в количестве 3260 бутылок (163 коробки по 20 бутылок), которая впоследствии также была осмотрена и признана вещественными доказательствами по делу (т.1 л.д.151-156, 167-169, 198-200); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон марки «SАМSUNG Гэлакси А51», изъятый при проведении обыска по месту жительства ФИО18 С.Р. ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого мессенджера «Вайбер» обнаружен чат с ФИО9 (т.2 л.д.35-39,40-46); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон марки «HONOR», изъятый при проведении выемки у ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в телефонной книге обнаружен контакт «Руфф 79303620404», две фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, с изображением бутылок бренди «Старый Кенигсберг» коньяка «Хеннеси», ФИО8 «Талка», «Арбатская элитная», «Столичная», «Кабан» (т.2 л.д.132-135, 136-138); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена немаркированная алкогольная продукция, изъятая ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ в торговом павильоне по адресу: горд Иваново, 

<

адрес>, строение 2, а именно: стеклянные бутылки по 0,5 с этикетками «ФИО8 Родник Сибири (39 шт), «ФИО8 Океан» (1 шт), «ФИО8 Талка» (3 шт), «ФИО8 Хортица» (14 шт), «ФИО8» (3 шт по 0,25л), которая после осмотра признана вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.44-49,146-152);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена немаркированная алкогольная продукция, изъятая в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» в магазинах «Продукты» по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и «Чародейка» по адресу: 

<

адрес> - ДД.ММ.ГГГГ, а именно 4 стеклянные бутылки с прозрачной жидкостью по 0,5 л, три из которых с этикеткой «Родник Сибири» и одна «ФИО8 Stolichnaya», которая после осмотра признана вещественными доказательствами по делу (т.21 л.д.91-93); 

- протоколы осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена, в том числе с участием специалиста немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, изъятая в ходе обыска, проведенного в помещении кафе «Золотое кольцо» по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а именно: стеклянные бутылки: емкостью по 1,0 л. с этикетками «ФИО8 «Царская чарка серебряная» (92 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Царская оригинальная» (55 шт), емкостью по 1,0 л. с этикетками «ФИО8 «Царская грамота платиновая» (116 шт), емкостью по 0,7 л. с этикетками «ФИО8 «Просто царь» (45 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «KABAN» (76 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Талка» (120 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver» (40 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Талая» (60 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Гжелка» (40 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири» (140 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Царская чарка серебряная» (399 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «ABSOLUT» (79 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Stolichnaya» (20 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Царская чарка на русских хлебах» (60 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «ZERO BLACK» (240 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Доходная платиновая» (442 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Охотный двор люкс» (320 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Хортиця» (2254 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Зеленая марка кедровая» (348 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Океан оригинальная» (120 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Застолье» (10 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Соколиная охота» (7 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «BELUGA» (41 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Волк с серебром» (4 шт), емкостью по 0,25 л. с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver» (120 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Коньяк «Hennessy XO» (22 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Коньяк «Дербент» (145 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Коньяк «Лезгинка» (109 шт), емкостью по 0,7 л. с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 18 YEARS» (13 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 12 YEARS» (40 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Коньяк «Дагестан КС» (20 шт), емкостью по 1,0 л. с этикетками «Виски «Johnnie Walker Blue label» (12 шт), емкостью по 1,0 л. с этикетками «Виски «Johnnie Walker Red label» (7 шт), емкостью по 0,7 л. с этикетками «Бренди «Calvados Pere Magloire VSOP» (9 шт), емкостью по 1,0 л. с этикетками «Бренди «Calvados Dieux Pere Magloire ХО» (15 шт), емкостью по 1,0 л. с этикетками «Бренди «Calbados Dieux Pere Magloire ХО» (31 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Бренди «Calbados Dieux Pere Magloire» (80 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Текила «Don Julio blanco» (19 шт), емкостью по 0,7 л. с этикетками «Бренди «ST-Remy» (17 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Бренди «Старый Кенигсберг» (24 шт), емкостью по 0,75 л. с этикетками «Виски «Jameson vintage Irish» (11 шт), емкостью по 1,0 л. с этикетками «Джин «Crafter`s London dry» (41 шт), емкостью по 0,7 л. с этикетками «Вино «Алазанская долина» (19 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Коньяк «Дербентские ворота» (97 шт), канистры, емкостью по 5 л., со спиртом объемом по 4550 см3 в каждой (34 шт), бутылки, емкостью по 100 мл., со спиртосодержащей жидкостью объемом 100 см3 (560 шт), инструкция по применению этилового спирта на 1 листе, которые после осмотра признаны вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.179-204; т.3 л.д.1-156; т.7 л.д.178-192,199-200; т.8 л.д.122-124);

- протоколы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена немаркированная алкогольная продукция, изъятая в ходе обыска, проведенного в помещении по адресу: 

<

адрес> 24 Линия, 

<

адрес>, а именно: стеклянные бутылки; емкостью по 0,25 л. с этикетками «ФИО8 «Царская чарка» (1230 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Охотный двор люкс» (120 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Царская чарка на русских хлебах» ( 1582 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Доходная платиновая» ( 2 585 шт), емкостью по 1 л. с этикетками «ФИО8 «Доходная платиновая» (108 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири» (727 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Застолье» (100 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Гжелка» (180 шт), емкостью по 1 л. с этикетками «Виски «Johnnie Walker Red label» (5 шт), емкостью 1 л. с этикеткой «Виски «Johnnie Walker Black label» (1 шт), емкостью по 1 л. с этикетками «Виски «Johnnie Walker Blue label» (2 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Коньяк «Дербентские ворота» (170 шт); бутылки из полимерного материалы, емкостью по 1,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикетками «ИЗ» (19 шт), «ГРУ» (17 шт), «МАЛ» (7 шт), «КЛУ» (18 шт), «ГРАН» (13 шт); канистры из полимерного материала, емкостью 5 литров, со спиртосодержащей жидкостью (18 шт), одна канистра из полимерного материала, емкостью 5 литров, со спиртом, бутылки, емкостью по 0,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью (5 шт), канистры, емкостью по 5 л., со спиртом объемом 4850 см 3 в каждой (72 шт), которые после осмотра признаны вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.206-220; т.10 л.д.1-57,167-193; т.11 л.д.27-45,33-146,177-191, 193-233; т.12 л.д.1-31; т.13 л.д.93-98);

- протоколы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена немаркированная алкогольная продукция, изъятая в ходе обыска, проведенного в помещении по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а именно: стеклянные бутылки: емкостью по 0,7 л. с этикетками «ФИО8 «Просто Царь» (102 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Хортиця» (2916 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Застолье» (138 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Гжелка» (82 шт), емкостью по 0,25 л. с этикетками «ФИО8 «Finskaya Silver» (3 752 шт), емкостью по 0,7 л. с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 18 YEARS» (105 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 12 YEARS» (122 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Коньяк «Hennessy ХО» (90 шт), емкостью по 0,7 л. с этикетками «Коньяк «ST-REMY» (30 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Коньяк «Лезгинка» (12 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Коньяк «Дагестан» (13 шт), емкостью по 1,0 л. с этикетками «Виски «Johnnie Walker Blue label» (36 шт), емкостью по 1,0 л. с этикетками «Виски «Johnnie Walker Black label» (38 шт), емкостью по 1,0 л. с этикетками «Виски «Johnnie Walker Red label» (38 шт), емкостью по 1 л. с этикетками «Бренди «Calvados Dieux Pere Magloire» (104 шт), емкостью по 1 л. с этикетками «Бренди «Calbados Dieux Pere Magloire» (4 шт), емкостью по 1 л. с этикетками «Джин «Crafter`s London dry» (132 шт), канистры, емкостью по 5 л., со спиртом объемом 4950 см3 в каждой (2 шт), флаконы, емкостью по 100 мл., со спиртосодержащей жидкостью объемом 100 см3 в каждой (880 шт), которые после осмотра признаны вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.233-238; т.20 л.д.18-84; т.21 л.д.9-18);

- протоколы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 01,02,03,18,ДД.ММ.ГГГГ, 06,11,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 16,19,21,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена немаркированная алкогольная продукция, изъятая в ходе обыска, проведенного в складском помещении по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а именно: стеклянные бутылки: емкостью по 1 л. с этикетками «ФИО8 «Царская грамота платиновая» (15 шт), емкостью по 0,75 л. с этикетками «ФИО8 «Арбатская элитная» (659 шт), емкостью по 0,7 л. с этикетками «ФИО8 «ФИО8 Нефть» (1200 шт), емкостью по 0,7 л. с этикетками «ФИО8 «Просто Царь» (671 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Ледниковое озеро» (7420 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Вершина» ( 9 921 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Пшеничная» (3906 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver» (6090 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «KABAN» (920 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «ABSOLUT» (1436 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири» (315 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Талая» (40 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Океан» (111 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Гжелка» (20 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Застолье» (95 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Хортиця» (2 487 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «BELUGA» (1 918 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «ZERO BLACK» (2 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Царская оригинальная», 233 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «ФИО8 «Волк с серебром» (9 шт), емкостью по 0,5 л. с этикетками «Коньяк «Hennessy ХО» (1 747 шт), емкостью по 0,7 л. с этикетками «Коньяк «Courvoisier» AGED 18 YEARS» (2 шт), емкостью по 0,75 л. с этикетками «Виски «Jameson vintag Irish» (440 шт), емкостью по 1 л. с этикетками «Виски «Jack Daniels new оld № Вrand Jenness» (251 шт), емкостью по 0,7 л. с этикетками «Виски «Jack Daniels new оld № Вrand Jenness» (818 шт), емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «Коньяк «Дербентские ворота» (12 шт), канистры, емкостью по 5 л., со спиртом объемом 4920 см3 в каждой (8 шт), канистры со спиртом, емкостью по 5 л., с жидкостью объемом 4900 см3 в каждой (584 шт), канистры, емкостью по 10 л. каждая, со спиртосодержащей жидкостью объемом 9860 см3 в каждой (20 шт), флаконы, емкостью по 100 мл., со спиртосодержащей жидкостью объемом 100 см3 в каждой (2786 шт), которые после осмотра признаны вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.240-270; т.8 л.д.133-260; т.9 л.д.1-201; т.13 л.д.195-208,235-241; т.14 л.д.30-34,44-48,75-78,123-127,153-155,158-165,183-190,209-216,235-242,252-258,260-266; т.15 л.д.1-24,57-72,83-98,126-203; т.16 л.д.10-73,196-252; т.17 л.д.1-31,59-76,104-130,158-203,229-263; т.18 л.д.25-39,60-88,132-265; т.19 л.д.1-81,161-177); 

- результаты оперативно-розыскной деятельности «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров», «Контрольная закупка», «Наведение справок», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», представленные на основании постановлений о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, в ходе которых задокументирована преступная деятельность, как ФИО2, так и ФИО9, в ходе контрольных закупок в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, магазин «Чародейка» по адресу: 

<

адрес> приобретены три и одна бутылки, соответственно с алкогольной продукцией, в ходе обследования складского помещения по адресу: 

<

адрес> зафиксировано нахождение немаркированной алкогольной продукции (т.32 л.д.7-8,9-10,11,12-13,25-84,85,93,94-99,229-232,233-234,235,236-237,250,251-254,216-222; т.33 л.д.1-2,3,4-6,18-82;т.35 л.д.5,7-109; т.36 л.д.48-296; т.37 л.д.211-241; т.38 л.д.83-85,86-87,100-102,137-139,140-142,143-145,146-150,165-167,163-164,269-278);

- - протоколы осмотра компьютерных дисков в результатами ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ФИО9 и ФИО2, на которых зафиксировано, что ФИО9 передвигается на автомобиле БМВ белого цвета г.р.з.О444АВ 37, их встречи с ФИО2, территории складских помещений по адресу: 

<

адрес>, в помещениях которых зафиксировано нахождение картонных коробок с алкогольной продукцией различных марок (т.32 л.д.14-16,255-256)

- протоколы осмотра и прослушивания телефонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в ходе которых зафиксированы телефонные переговоры ФИО2 и ФИО9, каждого, подтверждающие их незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, как между собой, так и со свидетелем ФИО18 С.Р. в части погрузки и разгрузки немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, при этом ФИО101 и ФИО18 в целях конспирации переговоры вели на родном языке, в связи с чем к осмотру был привлечен переводчик, в том числе зафиксированы разговоры как ФИО2, так и ФИО9, в том числе со свидетелем ФИО18 С.Р., относительно факта задержания ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле, в кузове которого находилась немаркированная алкогольная продукция с этикетками «ФИО8 Застолье» (т.22 л.д.80-87; т.32 л.д.100-157; т.33 л.д.83-233; т.35 л.д.107-124, 143-165,186-238; т.37 л.д.1-100,242-275; т.38 л.д.1-48,50-79,168-171,179-181,190-193,201-206);

- протоколы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены диск с результатами ОРМ «Проверочная закупка», проведенных в магазинах «Продукты» по адресу: 

<

адрес> «Чародейка» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которых были приобретены 3 и 1 бутылки, соответственно, с алкогольной продукцией (т.32 л.д.238-239; т.33 л.д.7-9);

- протоколы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых осмотрены диски с результатами ОРМ «Наблюдение», проведенных на складском помещении по адресу: 

<

адрес> за период с 18 по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в данном помещении зафиксировано нахождение в разное время владельца помещения ФИО54, ФИО9, грузчиков ФИО18 С.Р. и ФИО52, а также ОРМ «Наблюдение» осуществлялось в отношении ФИО2, ФИО18 С.Р., ФИО9 за период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 по ДД.ММ.ГГГГ; с 19 по ДД.ММ.ГГГГ, с 07 по ДД.ММ.ГГГГ; с 04 по ДД.ММ.ГГГГ, с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, в ходе которых зафиксирована незаконная деятельность как ФИО2, так и ФИО9, связанная с немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукцией, и выполнением свидетелем ФИО18 С.Р. по указанию ФИО9 погрузочно-разгрузочных работ с данной алкогольной продукцией (т.38 л.д.103-113,223-241,255-256,257-260,279-283,); 

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, согласно которого собственником складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> и арендуемым ФИО9, является ФИО54, (т.22 л.д.245);

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности и копия договора аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым собственником складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> арендуемым ФИО9, является ФИО88 (т.23 л.д.14-16); 

- копии чеков Сбербанк онлайн, согласно которым ФИО9 осуществлены денежные переводы за приобретенную немаркированную алкогольную продукцию: на сумму 169 020 рублей на имя ФИО96 ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 750 000 рублей на имя ФИО96 ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 250 000 рублей на имя ФИО96 ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 440 050 рублей на имя Файзулло ФИО97 ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.163-166); 

- из заключений экспертов №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1561 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1560 от ДД.ММ.ГГГГ, 5/723 от ДД.ММ.ГГГГ, 6/665 от ДД.ММ.ГГГГ, 5/722 от ДД.ММ.ГГГГ,7/501 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1420 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1427 от ДД.ММ.ГГГГ,1/1545 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1423 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1421 от ДД.ММ.ГГГГ, 7/503 от ДД.ММ.ГГГГ,1/1424 от ДД.ММ.ГГГГ,1/1417 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1419 от ДД.ММ.ГГГГ,1/588 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/601 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/592 от ДД.ММ.ГГГГ,1/733 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1168 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1167 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1166 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1169 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1172 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1171 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1170 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1173 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1174 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1177 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1198 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1247 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1245 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1244 отДД.ММ.ГГГГ, 2/1246 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1220 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/188 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/187 от ДД.ММ.ГГГГ, 8/144 от ДД.ММ.ГГГГ, 6/70 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/200 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/201 от ДД.ММ.ГГГГ, 1-199 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1155 ото ДД.ММ.ГГГГ, 1/1175 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/70 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1141 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1142 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1153 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1221 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/35 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/36 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/37 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/33 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/257 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/258 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/259 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/260 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/460 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/458 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/459 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/542 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/543 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1140 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/591 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1176 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1192 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/879 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1495 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1499 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1498 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1497 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1496 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1511 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1500 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1156 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/1157 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/25 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/24 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках с жидкостью прозрачного цвета, в количестве 76 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «ABSOLUT», 10 шт по 0,7 литра с этикеткой «Courvoisier AGED 18 years», 12 шт по 1 литру с этикеткой «Calvados Dieux Pere Magloire», 37 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Beluga», 4 шт по 0,5 литра с этикеткой «Hennessy XO», 52 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Царская оригинальная», 38 шт по 1 литру с этикеткой «Crafter`s London dry gin», 237 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «Zero black», 17 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Stolichnaya», 315 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Охотный двор люкс», 439 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Доходная платиновая», 396 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Царская чарка серебряная», 57 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Царская чарка», 1967 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Хортиця», 9 шт по 0,7 литра с этикеткой «бренди «Calvados Dieux Pere Magloire», 8 шт по 0,75 литра с этикеткой «виски «Jameson vintage», 3 шт по 0,7 литра с этикеткой «коньяк «ST-REMY», 2 шт по 0,5 литра с этикеткой «коньяк «Hennessy XO», 2 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Beluga», 2 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Хортиця», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Охотный двор люкс»,3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Доходная платиновая», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «джин «Crafter`s London dr», 3 шт по 1 литру с этикеткой «ФИО8 «Царская грамота», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Царская чарка серебряная», 3 шт по 1 литру с этикеткой «бренди «Calvados Dieux Pere Magloire», 31 шт по 1 литру с этикеткой «бренди «Calbados Dieux Pere Magloire», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Просто царь», 3 шт по 0,75 литра с этикеткой «виски «Jameson vintage», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Kaban», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Царская чарка на русских хлебах», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Царская чарка серебряная», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Царская оригинальная», 2 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 Волк с серебром», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «ABSOLUT», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Царская оригинальная», 3 шт по 0,7 литра с этикеткой вино «Алазанская долина», 3 шт по 0,7 литра с этикеткой «бренди «Calvados Dieux Pere Magloire», федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках с этикетками «ФИО8 «Царская грамота», «коньяк «Courvoisier AGED 18 years», «ФИО8 «Stolichnaya», «ФИО8 «Beluga», 3 шт по 1 литру с этикеткой «бренди «Calbados Dieux Pere Magloire», федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках с этикетками «ФИО8 «Царская грамота», «ФИО8 «Охотный двор люкс», 2 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «Beluga», 3 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «Царская чарка на русских хлебах», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Царская оригинальная», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Zero black», 2 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Хортиця», 3 шт по 0,7 литра с этикеткой «вино «Алазанская долина», федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках с этикетками «бренди «Calbados Dieux Pere Magloire», «текила «Don Julio Blanco», 3 шт по 1 литру с этикеткой «ФИО8 «Царская чарка серебряная», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Kaban», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Царская чарка серебряная», 3 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «ABSOLUT», акцизная марка, наклеенная на бутылку с этикеткой «вино «Алазанская долина», и федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с этикетками «ФИО8 «Царская грамота платиновая», «ФИО8 «Доходная платиновая», «ФИО8 «Царская чарка серебряная», «ФИО8 «Просто царь», «ФИО8 «Охотный двор», «ФИО8 «Царская чарка серебряная», «ФИО8 «Хортиця», «ФИО8 «Beluga», «ФИО8 «Царская оригинальная», «ФИО8 «ABSOLUT», «ФИО8 «Kaban», «ФИО8 «Царская чарка на русских хлебах», «коньяк «ST-REMY», «бренди «Calvados Dieux Pere Magloire», «ФИО8 «Stolichnaya», «ФИО8 «Zero black», «коньяк «Courvoisier AGED 18 years», «бренди «Calbados Dieux Pere Magloire», «ФИО8 «Волк с серебром», «виски «Jameson vintage», «джин «Crafter`s London dry gin», «коньяк «ST-REMY», «ФИО8 «Царская чарка серебряная», «коньяк «Hennessy XO», «ФИО8 «Царская чарка на русских хлебах», «ФИО8 «Царская чарка серебряная», «ФИО8 «Царская грамота платиновая», 2573 шт по 0,5 литра с этикеткой «Доходная платиновая», 1 223 шт по 0,25 литра с этикетками «ФИО8 «Царская чарка», 113 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Охотный двор люкс», 101 шт по 1 литру с этикеткой «ФИО8 «Доходная платиновая люкс», 1567 шт по 0,5 литра с этикетками ФИО8 «Царская чарка на русских хлебах», 3 шт по 1 литр с надписями на этикетке «ФИО8 «Доходная платиновая», 5 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «Охотный двор люкс», 3 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «Царская чарка на русских хлебах», 3 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «Доходная платиновая», 2436 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «Хортиця», 19 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «BELUGA», 8 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «Волк с серебром», 11 шт по 1 литру с этикеткой «Царская грамота платиновая», 1894 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «BELUGA», 1432 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «ABSOLUT», 916 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «KABAN», 655 шт по 0,75 литра с этикетками «ФИО8 «Арбатская элитная», 708 шт по 0,7 литра с этикетками «ФИО8 «Нефть», 1744 шт по 0,5 литра с этикетками «Коньяк «Hennessy ХО», 248 шт по 1 литру с этикетками «Jack Daniels new оld № Вrand Jenness», 435 шт по 0,75 литра с этикетками «Виски «Jameson vintag Irish», 808 шт по 0,7 литра с этикетками «виски «Jack Daniels new оld № Вrand Jenness», 661 шт по 0,7 литра с этикетками «ФИО8 «Просто Царь», 1 шт по 0,7 литра с этикеткой «Виски «Jack Daniels new оld № Вrand Jenness», 3 шт по 0,7 литра черного цвета, с этикетками «ФИО8 «Нефть», 3 шт по 0,7 литра красного цвета, с этикетками «ФИО8 «Нефть», 3 шт по 0,7 литра золотого цвета, с этикетками «ФИО8 «Нефть», 3 шт по 0,7 литра красно-желтого цвета, с этикетками «ФИО8 «Нефть», 3 шт по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Хортиця», 3 шт по 0,75 литра, с этикетками «ФИО8 «Арбатская элитная», 3 шт по 0,7 литра, с этикетками «Виски «Jack Daniels new оld № Вrand Jenness», 3 шт по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «BELUGA», 3 шт по 0,5 литра, с этикетками «Коньяк «Hennessy ХО», 3 шт по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «KABAN», 3 шт по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Царская оригинальная», 228 шт по 0,5 литра с этикетке «ФИО8 «Царская оригинальная», 101 шт по 0,7 литра с этикетками «Коньяк «Courvoisier» AGED 18 YEARS, 27 шт по 0,7 литра с этикетками «Коньяк «ST-REMY», 104 шт по 1 литра с этикетками «Бренди «Calvados Dieux Pere Magloire», 15 шт по 0,5 литра с этикетками «Коньяк «Hennessy ХО», 98 шт по 0,7 литра с этикетками «ФИО8 «Просто Царь», 2912 штпо 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «Хортиця», 128 шт по 1 литру с этикетками «Джин «Crafter`s London dry», 2 шт по 0,7 литра с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 12 YEARS», 3 шт по 0,7 литра с этикетками «Коньяк «ST-REMY», 2 шт по 1 литру с этикетками «Джин «Crafter`s London dry», 4 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «Хортиця», 4 шт по 1 литру с этикетками «Бренди «Calbados Dieux Pere Magloire», 2 шт по 0,7 литра с этикетками «Коньяк «Courvoisier AGED 18 YEARS», 2 шт по 1 литру с этикетками «Джин «Crafter`s London dry», 4 шт по 0,7 литра с этикетками «ФИО8 «Просто Царь», 1 шт по 0,5 литра с этикеткой «ФИО8 «Stolichnaya», 3 шт по 0,5 литра с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири», изготовлены не производством Гознака (т.3л.д.166-167,174-175,182-183,189-191,207-209,215-217,224-225,232-233,248-249; т.4 л.д.15-18,25-28,35-36,43-44,51-52,67-68,76-79,86-88,95-97,103-104; т.7 л.д.206-208,215-216,223-225,233-236, 243-246,245-247; т.8 л.д.5-7,15-18, 26-29,38-47, 54-55,62-63,70-71, 78-79,8687,94-92;т.9 л.д.243-254; т.10 л.д.98-99,162-164,; т.11 л.д.86-87; т.13 л.д.6-7,15-19,27-28,113-115,122-123,221-222; т.14 л.д.40-41,133-134,248-249; т.15 л.д.49-50,79-80,122-123; т.16 л.д.6-7,168-169,176-177,184-185,192-193; т.17 л.д.55-56,99-101,153-155,225-226; т.18 л.д.21-22,97-98,106-108,115-116,124-129; т.19 л.д.184-185; т.20 л.д.91-92,99-100,107-108,115-116,123-124,139-140; т.21 л.д.26-29,37-41,99-100,123);

- из заключений экспертов №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1796 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/576 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/641 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/603 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/640 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/597 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/602 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/688 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/690 от ДД.ММ.ГГГГ,2/692 от ДД.ММ.ГГГГ,2/636 от ДД.ММ.ГГГГ,2/720 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/637 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/638 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/687 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/682 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/686 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/691 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/685 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/684 от 10 мая 202 года, 2/631 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/634 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/636 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/601 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/574 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/578 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/577 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/633 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/632 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/598 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/599 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/600 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/575 от ДД.ММ.ГГГГ,2/635 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/693 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1617 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1628 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1618 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1626 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1621 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1619 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1620 от ДД.ММ.ГГГГ,2/1625 от ДД.ММ.ГГГГ,2/1627 от ДД.ММ.ГГГГ,2/1616 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/219 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1553 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/222 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1555 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/224 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1624 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1648 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1623 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/223 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/220 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/221 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1622 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/247 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1797 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/246 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/245 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1646 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1643 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1644 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/275 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1643 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1802 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1644 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1801 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1722 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1720 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1721 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/96 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/99 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/195 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/239 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/327 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/328 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/330 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/331 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/100 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/717 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/718 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/723 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/642 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/98 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/547 от ДД.ММ.ГГГГ, 2\95 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/97 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/673 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1268 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1864 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/1737 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/351 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/151 от ДД.ММ.ГГГГ, 2/150 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что предоставленные на экспертизу жидкости объемом490-500 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Застолье», 990-1000 см3 из трех бутылок с этикетками «бренди «Calbados Dieux Pere Magloire», 495-500 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver», 495 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 Царская чарка серебряная», 990-1000 см3 из трех бутылок с этикетками «бренди «Calbados Dieux Pere Magloire», 960-980 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Царская чарка серебряная», 480-490 см3 из трех бутылок с этикетками «коньяк «Дагестан КС», 495-500 см3 из трех бутылок с этикетками «коньяк «Courvoisier AGED 12 years», 700 см3 из трех бутылок с этикетками «Алазанская долина», 1000 см3 из трех бутылок с этикетками «бренди «Calvados Dieux Pere Magloire», 485 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Kaban», 485-500 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Талая», 685-695 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Просто царь», 505-510 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Охотный двор люкс», 500 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Доходная платиновая», 495-500 см3 из трех бутылок с этикетками «бренди «Старый Кенигсберг», 960-1000 см3 из трех бутылок с этикетками «джин «Crafter`s London dry gin», 980-1000 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Царская грамота», 495-500 см3 из трех бутылок с этикетками «текила «Don Julio Blanco», 490-500 см3 из трех бутылок с этикетками «бренди «Calbados Dieux Pere Magloire», 490-500 см3 из трех бутылок с этикетками «коньяк «Лезгинка КВ», 480-500 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Океан», 490 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири», 500 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Зеленая марка», 495-500 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Царская оригинальная», 490-510 см3 из трех бутылок с этикетками «коньяк «Hennessy XO», 235-250 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver», 690-700 см3 из трех бутылок с этикетками «коньяк «ST-REMY», 500 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Зеленая марка», 500 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Хортиця», 500 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «ABSOLUT», 495-500 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Beluga», 475-490 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Царская чарка», 475-480 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Гжелка», 480-500 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 Талка», 490 см3 из трех бутылок с этикетками «ФИО8 «Zero black», 700 см3 и 510 см3 из 3 бутылок с этикетками «вино «Алазанская долина», 480-485 см3 из 3 бутылок с этикетками «коньяк «Дагестан КС», 480 см3 из 2 бутылок с этикетками «коньяк «Дербент КВ», объемом 485 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Kaban», 485-495 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Океан», 250 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver», 495-500 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Зеленая марка», 495-505 см3 из 3 бутылок с этикетками «коньяк «Лезгинка», 485-495 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Талка», 490 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver», 480-500 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Stolichnaya», 680-700 см3 из 3 бутылок с этикетками «коньяк «Courvoisier AGED 18 years», 700 см3 из 3 бутылок с этикетками «бренди «Calvados Dieux Pere Magloire», 495-500 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Beluga», 990-1000 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Царская грамота», 960-980 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Царская чарка серебряная», 700 см3 из 3 бутылок с этикетками «коньяк «ST-REMY», 495-500 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Царская чарка», 470-485 см3 из 3 бутылок с этикетками «коньяк «Hennessy XO», 490-500 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Царская оригинальная», 490-500 см3 из 3 бутылок с этикетками «бренди «Старый Кенигсберг», 495-500 см3 из 3 бутылок с этикетками «текила «Don Julio Blanco», 485-500 см3 из 3 бутылок с этикетками «бренди «Calbados Dieux Pere Magloire», 485 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Застолье», 475-480 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Соколиная охота», 500 см3 из 1 бутылки с этикеткой «ФИО8 «Соколиная охота», 745-750 см3 из 3 бутылок с этикетками «виски «Jameson vintage», 490-500 см3 из 3 бутылок с этикетками «коньяк «Courvoisier AGED 12 years», 500 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Зеленая марка», 495-500 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Волк с серебром», 495-500 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «ABSOLUT», 490 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Zero black», 495 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Царская чарка серебряная», 480-490 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири», 685-695 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Просто царь», 495-500 см3 из 3 бутылок с этикетками ««ФИО8 «Zero black», 500 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Охотный двор люкс», 490-495 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Хортиця», 1000 см3 из 3 бутылок с этикетками «джин «Crafter`s London dry gin» являются спиртосодержащими, 960 см3 из 3 бутылок с этикетками «виски «Red label», 960-970 см3 из 3 бутылок с этикетками «виски «Blue label», 485-500 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Талая»,480-490 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Гжелка», 1000 см3 из 1 бутылки с этикеткой «бренди «Calvados Dieux Pere Magloire», 485 см3 из 1 бутылки с этикеткой «коньяк «Дербент», 485-490 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Доходная платиновая», 950 см3 из 5 бутылок с этикетками «Johnnie Walker Red label», 950-960 см3 из 2 бутылок с этикетками «Johnnie Walker Blue label», 950 см3 из бутыли с этикеткой «Johnnie Walker Black label», 470-490 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Волк с серебром», 990 см3 из бутылки с этикетками «ФИО8 «Царская грамота платиновая», 480-490 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «BELUGA», 730-740 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Арбатская элитная», 660-720 см3 из 3 банок с этикетками «ФИО8 «Нефть», 640-700 см3 из 3 банок с этикетками «ФИО8 «Нефть», 620-750 см3 из 3 банок с этикетками «ФИО8 «Нефть», 710-720 см3 из 3 банок с этикетками «ФИО8 «Нефть», 690-700 см3 из 3 банок с этикетками «ФИО8 «Нефть», 485-490 см3 из 3 бутылок с этикетками «Коньяк «Hennessy ХО», 960-970 см3 из 3 бутылок с этикетками «Jack Daniels new оld № Вrand Jenness», 730-740 см3 из 3 бутылок с этикетками «Виски «Jameson vintag Irish», 480-495 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver», 490-495 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Пшеничная», 485-495 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Ледниковое озеро», 490 см3 из 3 бутылок с этикетками «ФИО8 «Вершина», 490 см3 из бутыли с этикетками «ФИО8 «Stolichnaya», являются спиртосодержащими с содержанием этилового спирта по 31,0 % об., 36,1 % об., 31,4 %об., 35,7 % об., 36,1 %об., 35,8 % об., 35,9 % об., 36,6 % об., 14,5 % об., 33,9 % об., 28,5 % об., 29,0 % об., 33,8 % об., 36,7 % об., 36,0 % об., 38,5% об. и 51,0 % об., 35,1% об., 33,4% об., 38,0% об., 36,0% об., 34,0% об. и 36,4% об., 28,7% об., 32,4% об., 33,6% об., 35,6% об., 33,7% об и 35,8% об., 35,2% об., 34,1% об., 33,6% об., 30,2% об., 28,2% об., 28,0% об., 36,0% об., 32,0% об., 34,2% об., 34,9% об., 14,5,0% об., 35,9% об., 35,6% об., 28,5% об., 28,7% об., 25,2% об., 33,9% об., 25,2% об., 31,6% об., 34,3% об., 32,5% об., 33,6% об., 28,0% об., 33,4% об., 35,8% об., 33,2% об., 35,8% об., 34,0% об., 35,6% об., 51,0% об., 38,0% об., 36,0% об., 31,5% об., 37,3% об., 32,6% об., 36,7% об., 33,6% об., 30,9% об., 28,2% об., 34,9% об., 35,7% об., 32,8% об., 33,8% об., 35,9% об., 36,5% об., 33,7% об., 35,1% об., 35,0% об., 34,2% об., 39,0% об., 31,5% об., 33,9% об., 35,7% об., 36,0% об.,34,3% об., 33,9% об., 33,6% об., 27,7% об., 33,4% об., 28,5% об., 28,7%об., 35,4% об., 29,7% об., 32,1% об., 30,9% об., 31,5% об., 30,8% об., 33,4% об., 30,8% об., 33,8% об., 32,6% об., 31,5% об., 33,2% об., 33,4% об., 33,6% об., 32,7% об. соответственно, в качестве основных компонентов содержат этиловый спирт и воду (т.1 л.д.174-176; т.4 л.д.111-113,127-129, 144-145, 176-177,208-210,224-226,241-242; т.5 л.д.4-5,20-21, 36-37,52-53,68-69,84-85, 100-101,116-118, 134-135, 150-151, 166-167, 182-184,199-201, 217-218, 233-234; т.6 л.д.13-14,29-30, 45-47,62-63,78-80,95-96,111-112,127-128,143-144, 159-160,175-177, 192-193,208-209,241-243,262-266; т.7 л.д.17-20,38-41,58-61,78-81,99-102,119-123,141-144,162-165; т.9 л.д.208-210,223-227,; т.10 л.д.64-66,80-82,128-130,145-147,233-237; т.11 л.л.14-16,52-54; т.12 л.д.153-155,170-172,188-190; т.13 л.д.130-132,147-149,163-165,213-215,248-249; т.14 л.д.62-64,85-87; т.14 л.д.141-142,17-172,196-198,122-124; т.15 л.д.31-33,105-107,210-212; т.16 л.д.80-82,98-100,116-118,134-136,151-153; т.17 л.д.38-40,82-84,136-138,209-210; т.18 л.д.5-6,46-48; т.19 л.д.5-7,23-25,41-43,87-89,193-195; т.20 л.д.149-158; т.21 л.д.55-59,78-80,107-108130-132);

- из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость алкогольной продукции (ФИО8 «Застолье», объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40%, в количестве 3260 бутылок) в соответствии с Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» исходя из цены, не ниже которой осуществляется закупка, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ установлена в размере 661780 рублей; розничная продажа - 792180 рублей (т.1 л.д.194-195); 

- согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ: стоимость алкогольной продукции в соответствии с Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н исходя из цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции на дату ее изъятия - ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 12 986240 рублей 20 копеек (с НДС и акцизом), из них: 

1 247 471 рублей – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>а;

1 317669 рублей 80 копеек – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>;

9 034435 рублей 50 копеек – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>;

1 362608 рублей 40 копеек – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>;

11875 рублей 50 копеек – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>;

12 180 рублей – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>.

Стоимость алкогольной продукции в соответствии с Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н исходя из цены, не ниже которой осуществляется розничная продажа на дату ее изъятия - ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 15 660 995 рублей (с НДС и акцизом), из них: 

1 493559 рублей – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>а;

1 591073 рубля 80 копеек – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>;

10 898242 рубля 30 копеек – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>;

1 649324 рубля 40 копеек – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>;

14215 рублей 50 копеек – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>;

14 580 рублей – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>.

Стоимость алкогольной продукции в соответствии с Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, изъятой в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, а именно: ФИО8 объемом 0,5 литра с содержанием спирта 40% в количестве 3260 бутылок, исходя из цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции на дату ее изъятия - ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 661 780 рублей (с НДС и акцизом); продажа - 792180 рублей.

Стоимость алкогольной продукции в соответствии с Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, изъятой при проведении проверочной закупки ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>: ФИО8 объемом 0,5 литра с содержанием спирта 40% в количестве 3 бутылок, исходя из цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции на дату ее изъятия - ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 609 рублей (с НДС и акцизом), продажи - 729 рублей. 

Стоимость алкогольной продукции в соответствии с Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 235н, изъятой при проведении проверочной закупки ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Чародейка» по адресу: 

<

адрес>: ФИО8 объемом 0,5 литра с содержанием спирта 40%, в количестве 1 бутылки, исходя из цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей производство продукции на дату ее изъятия - ДД.ММ.ГГГГ установлена в размере 203 рубля (с НДС и акцизом), продажи - 243 рубля.

Общее количество безводного раствора спирта в емкостях со спиртосодержащей жидкостью, изъятых в ходе обысков составил 3 448,10 л., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ стоимость с учетом цены за 1 литр, установленной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н, установлена в размере 151716 рублей 40 копеек (без учета акциза и НДС), в том числе:

337,02 л. безводного спирта общей стоимостью 14 828,88 рублей, изъятого в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>"а";

146,97 л. безводного спирта общей стоимостью 6466 рублей 68 копеек, изъятого в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>;

2 954,7 л. безводного спирта общей стоимостью 130006 рублей 80 копеек, изъятого в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>;

9,41 л. безводного спирта общей стоимостью 414 рублей 04 копейки, изъятого в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>.

Общее количество безводного раствора спирта в емкостях со спиртосодержащей жидкостью, изъятых в ходе обысков составил 451,68 л., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ стоимость с учетом цены за 1 литр, установленной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н, установлена в размере 19873 рубля 92 копейки (без учета акциза и НДС), в том числе:

51,53 л. безводного спирта общей стоимостью 2267 рублей 32 копейки, изъятого в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес> «а»;

52,64 л. безводного спирта общей стоимостью 2316 рублей 16 копеек, изъятого в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>;

261,88 л. безводного спирта общей стоимостью 11522 рубля 72 копейки, изъятого в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>;

82,72 л. безводного спирта общей стоимостью 3639 рублей 68 копеек, изъятого в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>;

2,91 л. безводного спирта общей стоимостью 128 рублей 04 копейки, изъятого в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии с предоставленной информацией ООО «Альтаир-2» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; стоимость закупки 1 бутылки виноградного вина «Алазанская долина» емкостью 0,7 литра составляет 241 рубль (без НДС), продажи – 293 рубля.

Стоимость алкогольной продукции изъятой в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>: вина, объемом 0,7 литра в количестве 19 бутылок, исходя из цены, в соответствии с предоставленной информацией ООО «Альтаир-2», на дату изъятия ДД.ММ.ГГГГ - 4579 рублей (без НДС).

Стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>: вино, объемом 0,7 литра в количестве 19 бутылок, исходя из цены в соответствии с предоставленной информацией ООО «Альтаир-2» на дату ее изъятия - ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 5567 рублей (без НДС).

Стоимость алкогольной продукции в соответствии с Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н исходя из цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции на дату ее изъятия, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 98 208 рублей (с НДС и акцизом), из них: 

59 840 рублей – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>а;

34 144 рублей – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>;

4224 рублей – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>.

Стоимость алкогольной продукции в соответствии с Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н исходя из цены, не ниже которой осуществляется розничная продажа, на дату ее изъятия - ДД.ММ.ГГГГ установлена в размере 124434 рублей (с НДС и акцизом), из них: 

75 820 рублей – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>а;

43 262 рублей – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>;

5 352 рубля – стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес> (т.21 л.д.174-184). 

Таким образом, оценив в совокупности собранные органами предварительного расследования и представленные в судебном заседании государственным обвинителем доказательства, суд находит вину подсудимых ФИО2 и ФИО9, каждого, установленной по каждому преступлению.

Все перечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, не содержат каких-либо противоречий, ставящих их под сомнение. В связи с изложенным, суд признает перечисленные доказательства относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Обвинительный приговор суд обосновывает:

- показаниями свидетелей: ФИО62, который сообщил о том, что в 2020 году получена информация о причастности в том числе ФИО2, ФИО9 к незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными и специальными марками, незаконная преступная деятельность указанных лиц нашла свое полное подтверждение в ходе проведенного комплекса ОРМ; ФИО41, который сообщил о факте задержания им транспортного средства марки «Газель» под управлением ФИО52, в кузове которого находились картонные коробки с неизвестным содержимым; свидетелей ФИО18 С.Р. и ФИО52, которые показали, что работали грузчиками у мужчины по имени «Руфат», выполняя по его просьбе погрузочно-разгрузочные работы алкоголя, за что получали денежные средства; о фактах приобретения у ФИО2 немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции показали свидетели ФИО83, ФИО84, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО42, ФИО80, ФИО81; свидетели ФИО54 и ФИО88 сообщили о том, что ФИО9 арендовал у них складские помещения, откуда впоследствии была изъята немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция;

- заключениями экспертов, согласно которым жидкости из бутылок, изъятых из мест их хранения ФИО2 и ФИО9, каждым, содержат этиловый спирт и воду; федеральные специальные марки, наклеенные на вышеуказанные бутылки, изготовлены не производством Гознак; 

- заключениями экспертов, согласно которым установлена стоимость изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- результатами проведенного комплекса оперативно - разыскной деятельности, в том числе результатами ОРМ «Наблюдение», «Наведение справок», «Проверочная закупка», «Прослушивание телефонных переговоров»;

- протоколами осмотра предметов, согласно которым прослушаны записи телефонных переговоров ФИО2, ФИО9, установлено наличие телефонных переговоров по факту незаконного оборота контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции каждого из подсудимых;

- протоколами осмотра предметов, согласно которым осмотрены изъятые бутылки с алкогольной и спиртосодержащей продукцией, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами;

- иными доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Показания вышеуказанных свидетелей носят подробный и последовательный характер, не противоречат другим материалам уголовного дела, полностью согласуются с признательными показаниями подсудимых ФИО2 и ФИО9, каждого, в том числе данных на стадии предварительного расследования и поддержанных в ходе судебного следствия. Какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе дела не установлено, как не установлено и оснований для самооговора ФИО2 и ФИО9, каждого. Заключения судебных экспертиз, проведенных по уголовному делу, мотивированы, сомнений в своей объективности не вызывают. Выводы экспертов изложены с достаточной ясностью и полнотой. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности не допущено нарушений действующего Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В судебном заседании государственным обвинителем, в порядке ч.8 ст.246 УПК РФ, из объема предъявленного ранее ФИО2 и ФИО9, каждому, обвинения, исключен квалифицирующий признак – группой лиц по предварительному сговору, как не нашедший своего подтверждения в ходе судебного следствия, поскольку из результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе прослушивания телефонных переговоров между ФИО2 и ФИО9, показаний свидетелей, таких как ФИО29, ФИО18, а также самих подсудимых: ФИО2 и ФИО9, следует, что каждый из них при реализации своего преступного умысла действовал самостоятельно, в связи с чем действия ФИО2 и ФИО9, каждого, государственным обвинителем были квалифицированы по п. «б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ.

Поскольку на государственного обвинителя возложена функция формулирования и поддержания обвинения в суде, обвинение в сторону смягчения изменено им после исследования всех доказательств по уголовному делу, суд следует мотивированной позиции государственного обвинителя и вносит в диспозицию и фабулу обвинения каждого из подсудимых: ФИО2 и ФИО9, соответствующие изменения.

Суд квалифицирует действия ФИО2 и ФИО9, каждого: 

- по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, 

- по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, как закупку, поставки, хранение, перевозки и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии вслучаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере.

Давая юридическую оценку действиям подсудимых, суд приходит к следующим выводам.

Из установленных обстоятельств дела следует, что действия ФИО2 и ФИО9, каждого, по приобретению, перевозке и хранению немаркированной алкогольной продукции, подлежащих обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, носили осознанный, умышленный, целенаправленный характер, о чем свидетельствует их осведомленность об отсутствии соответствующей маркировки приобретаемых, перевозимых и хранимых алкогольной продукции и о незаконности их приобретения, перевозки и хранения, ее объем.

Об умысле на сбыт указанной продукции свидетельствуют объем изъятой у каждого из подсудимых алкогольной продукции, ее ассортимент, места хранения немаркированной продукции, доступ к которым имели только подсудимые, а также осуществление ее продажи, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что приобретение, хранение и перевозка немаркированной алкогольной осуществлялись в целях сбыта.

ФИО2 и ФИО9, каждый, используя имевшиеся у каждого из них в собственности и распоряжении автотранспортные средства, осуществляли перемещение немаркированной алкогольной продукции по территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также ее продажу.

Как следует из примечания 2 к ст. 171.1 УК РФ, крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Действия ФИО2 и ФИО9, каждого были направлены на приобретение, перевозку и хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, общая стоимость которой у ФИО2 составила 3275732 рубля 70 копеек, а у ФИО9 в размере 13183981 рубль 30 копеек (с НДС и акцизом), что, в каждом случае, в соответствии с вышеуказанным примечанием, составляет особо крупный размер.

Суд также считает доказанным, что ФИО2 и ФИО9, каждый, совершили закупку, поставки, хранение, перевозки и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ виды деятельности по закупке (в том числе импорт), поставке (в том числе экспорт), хранению, перевозке и розничной продаже, то есть обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий, которые выдаются в установленном законом порядке юридическим лицам.

В соответствии с п. 16 ст. 2 вышеуказанного Федерального закона под оборотом понимается закупка, поставка, хранение и розничная продажа.

Поскольку алкогольная продукция согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ относится к товарам, к которым установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни и здоровья потребителей, соответственно, на осуществление оптовой деятельности (закупка, хранение и поставка алкогольной продукции), на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, на хранение алкогольной продукции, на перевозку алкогольной продукции необходимы соответствующие лицензии.

Факт отсутствия у каждого из подсудимых лицензий на оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подтверждается материалами дела, показаниями самих подсудимых, не отрицавших свою причастность к обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта. 

Вышеуказанное свидетельствует об отсутствии у ФИО2 и ФИО9, каждого, правовых оснований для осуществления оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

При этом о необходимости наличия соответствующей лицензии, разрешающей осуществление указанных в ней видов деятельности, достоверно знали и сами подсудимые, о чем указывали в своих показаниях в ходе предварительного расследования, которые подтвердили в ходе судебного следствия. 

Совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что ФИО2 и ФИО9, каждый, осуществили деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии.

Как следует из примечания к ст. 171.3 УК РФ, крупным размером в настоящей статье признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Общая стоимость изъятого этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции согласно заключению эксперта на момент пресечения преступной деятельности подсудимых у ФИО2 составила 3331959 рублей 30 копеек, а у ФИО9 - 13423779 рублей 02 копейки, что, в каждом случае, в соответствии с вышеуказанным примечанием, составляет особо крупный размер.

Наличие у подсудимых ФИО2 и ФИО9, каждого, способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не оспаривается сторонами и объективно подтверждается обстоятельствами дела, и данными о личности виновных, каждый из которых не состоит на учете у врачей психиатра и нарколога, адекватно вели себя как в ходе следствия, так и в судебном заседании.

С учетом отсутствия оснований сомневаться в психической полноценности ФИО2 и ФИО9, каждого, суд признаёт каждого из них в отношении содеянного вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимым ФИО2 и ФИО9, каждому, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие их наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление виновных и условия жизни их семей.

ФИО2 впервые совершил одно преступление средней тяжести и одно преступление, которое относятся к категории тяжких, состоит в браке, официально не трудоустроен, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, на учетах в ОБУЗ «ИОНД», ОБУЗ «ОКПБ Богородское», ОБУЗ «Ц ПБ СПИД ИЗ», ОБУЗ ОПТД им. ФИО92 не состоит, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, как лицо, жалоб на поведение которого не поступало (т.39 л.д.138-143,144,144,145-147,148,150,152,155,157,159,160,162,163,165-166,167,169,171). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2 по каждому из совершенных преступлений, суд признает, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка; в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных признательных показаний, в том числе на стадии следствия, поддержанных в судебном заседании, по обстоятельствам, неизвестным правоохранительным органам, подтвержденных им при проверке показаний на месте, участие в обыске по местам хранения им алкогольной и спиртсодержащей продукции, осмотре предметов (аудио и видео материалов), опознание на них себя, иные действия, направленные на активное способствование расследованию преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ: признание вины, как на стадии предварительного расследования, так и на стадии судебного следствия, раскаяние в содеянном, осознание противоправности своего поведения, принесение публичных извинений в судебном заседании, наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка, оказание помощи и поддержки родным и близким, положительные характеристики, в том числе данные свидетелем ФИО73 и по месту прохождения военной службы, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, состояние здоровья отца супруги, его возраст и состояние здоровья, осуществление за ним ухода, наличие грамоты и диплома за участие в школьных семейных конкурсах. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, не установлено. 

Учитывая изложенное, а также влияние назначаемого наказания на исправление ФИО2 и условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы по каждому из преступлений, при этом приходит к выводу, что назначение менее строгого вида наказания по каждому из преступлений, не целесообразно, поскольку более мягкие виды наказаний не обеспечат достижение целей уголовного наказания, не будут способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. 

При этом, принимая во внимание наличие установленной совокупности смягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению, материальное положение подсудимого, его состояние здоровья и наличие на иждивении родственников, в том числе малолетнего ребенка, отсутствие официального трудоустройства, суд находит возможным не назначать ФИО2 дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ч. 6 ст. 171.1 и ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. 

При назначении наказания по каждому из преступлений суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, их вышеприведенные обстоятельства, судом не усматривается оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ по каждому преступлению, невзирая на наличие у ФИО2 смягчающих наказание обстоятельств.

Принимая во внимание цели и мотивы преступлений, поведение ФИО2 после их совершения, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ по каждому преступлению суд не усматривает, имеющиеся у подсудимого смягчающие наказание обстоятельства ни в отдельности, ни в своей совокупности к исключительным и существенно снижающим степень общественной опасности совершенных преступлений в рассматриваемых условиях не относятся.

Суд также не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ по каждому преступлению с учетом личности подсудимого и обстоятельств совершенных преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание подсудимому ФИО2 следует назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных за каждое преступление наказаний.

Вместе с тем, учитывая характер смягчающих наказание обстоятельств, имеющихся у подсудимого ФИО2, соотносимых судом с характером и степенью общественной опасности преступлений и личностью последнего, который, согласно представленным сведениям, ранее нареканий к своему поведению не имел, трудоспособен, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого ФИО2 без реального отбывания назначенного ему наказания в виде лишения свободы, мерами, предусмотренными ст. 73 УК РФ, в связи с чем, суд применяет к нему условное осуждение с возложением обязанностей, способствующих его исправлению. 

Оснований для отмены или изменения избранной ФИО2 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении судом не усматривается, она подлежит сохранению в целях обеспечения исполнения приговора, а также предотвращения возможности продолжения занятия подсудимым преступной деятельностью.

При этом суд находит необходимым указать на необходимость зачёта в срок наказания ФИО2 в случае отмены условного осуждения, времени его фактического задержания ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с положением ст.72 УК РФ.

ФИО9 впервые совершил одно преступление средней тяжести и одно преступление, которое относятся к категории тяжких, состоит в браке, официально не трудоустроен, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, на учетах в ОБУЗ ОКПБ «Богородское», ОБУЗ «ИОНД», ФИО99 ПБ СПИД ИЗ и ОБУЗ ОПТД им. ФИО92 не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется как лицо, жалоб на поведение которого не поступало (т.39 л.д.103,105-107,108,109,111,113,115,117,118,120,121-122,123,125,126,129,131). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО9 по каждому из совершенных преступлений, суд признает, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка; в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных признательных показаний, в том числе на стадии следствия, также при выполнении условий досудебного соглашения, которое в последствии было расторгнуто, поддержанных в судебном заседании, по обстоятельствам, неизвестным правоохранительным органам, подтвержденных им при проверке показаний на месте, участие в обыске по местам хранения им алкогольной и спиртсодержащей продукции, осмотре предметов (аудио и видео материалов), опознание на них себя, иные действия, направленные на активное способствование расследованию преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ: признание вины, как на стадии предварительного расследования, так и на стадии судебного следствия, раскаяние в содеянном, осознание противоправности своего поведения, принесение публичных извинений в судебном заседании, оказание помощи и поддержки родным и близким, положительные характеристики, в том числе данные свидетелем ФИО44, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО9, не установлено. 

Учитывая изложенное, а также влияние назначаемого наказания на исправление ФИО9 и условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы по каждому из преступлений, при этом приходит к выводу, что назначение менее строгого вида наказания по каждому из преступлений, не целесообразно, поскольку более мягкие виды наказаний не обеспечат достижение целей уголовного наказания, не будут способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. 

При этом, принимая во внимание наличие установленной совокупности смягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению, материальное положение подсудимого, его состояние здоровья и наличие на иждивении родственников, в том числе малолетнего ребенка, суд находит возможным не назначать ФИО9 дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ч. 6 ст. 171.1 и ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. 

При назначении наказания по каждому из преступлений суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, их вышеприведенные обстоятельства, судом не усматривается оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ по каждому преступлению, невзирая на наличие у ФИО9 смягчающих наказание обстоятельств.

Принимая во внимание цели и мотивы преступлений, поведение ФИО9 после их совершения, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ по каждому преступлению суд не усматривает, имеющиеся у подсудимого смягчающие наказание обстоятельства ни в отдельности, ни в своей совокупности к исключительным и существенно снижающим степень общественной опасности совершенных преступлений в рассматриваемых условиях не относятся.

Суд также не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ по каждому преступлению с учетом личности подсудимого и обстоятельств совершенных преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание подсудимому ФИО9 следует назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных за каждое преступление наказаний.

Вместе с тем, учитывая характер смягчающих наказание обстоятельств, имеющихся у подсудимого ФИО9, соотносимых судом с характером и степенью общественной опасности преступлений и личностью последнего, который, согласно представленным сведениям, ранее нареканий к своему поведению не имел, трудоспособен, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого ФИО9 без реального отбывания назначенного ему наказания в виде лишения свободы, мерами, предусмотренными ст. 73 УК РФ, в связи с чем, суд применяет к нему условное осуждение с возложением обязанностей, способствующих его исправлению. 

Оснований для отмены или изменения избранной ФИО9 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении судом не усматривается, она подлежит сохранению в целях обеспечения исполнения приговора, а также предотвращения возможности продолжения занятия подсудимым преступной деятельностью.

При этом суд находит необходимым указать на необходимость зачёта в срок наказания ФИО9, в случае отмены условного осуждения и направления его для отбывания наказания в исправительное учреждение, времени его фактического задержания с 27 по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, а также времени нахождения под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, в соответствии с положением ст.72 УК РФ. 

При этом суд, вопреки позиции стороны обвинения, не находит оснований для зачета в срок отбывания наказания, в случае отмены условного осуждения и направления ФИО9 для отбывания наказания в исправительное учреждение времени нахождения ФИО9 под запретом определенных действий в период с 22 по ДД.ММ.ГГГГ, поскольку запреты, предусмотренные п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, ФИО9 постановлением Фрунзенского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлены не были (т.31 л.д.122-123). 

Судьба вещественных доказательств по вступлении приговора в законную силу подлежит разрешению в порядке ст.ст.81-82 УПК РФ, в том числе с учетом постановлений о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т.24 л.д.199,200). 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 и ФИО9 Абульфата оглы, каждого, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ.

Назначить ФИО2 наказание: 

- по преступлению, предусмотренному п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев, 

- по преступлению, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО2 считать условным с испытательным сроком два года шесть месяцев, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать своё исправление.

Возложить на осужденного ФИО2 в период испытательного срока исполнение обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные этим органом.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В случае отмены ФИО2 условного осуждения и направления его для отбывания наказания в исправительное учреждение, зачесть ему в срок отбытия наказания время его фактического задержания ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с положением ст.72 УК РФ. 

Назначить ФИО9 Абульфату оглы наказание: 

- по преступлению, предусмотренному п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года, 

- по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО9 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. 

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО9 считать условным с испытательным сроком три года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать своё исправление.

Возложить на осужденного ФИО9 в период испытательного срока исполнение обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные этим органом.

Меру пресечения ФИО9 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В случае отмены ФИО9 условного осуждения и направления его для отбывания наказания в исправительное учреждение, зачесть ему в срок отбытия наказания время его фактического задержания с 27 по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, а также время нахождения под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, в соответствии с положением ст.72 УК РФ. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу, а именно:

алкогольную продукцию и спирт, хранящиеся в АО Росспиртпром, а именно: 

- 170 бутылок с жидкостью, емкостью по 1 литру, с этикетками «джин «Crafter`s London dry gin»; 

- 48 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,7 литра, с этикетками «ФИО8 «Просто Царь», 

- 77 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «бренди «Calbados Dieux Pere Magloire»; 

- 144 бутылки с жидкостью, емкостью по 1 литру, с этикетками «бренди «Calbados Dieux Pere Magloire»; 

- 442 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Доходная платиновая»; 

- 237 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Zero black»; 

- 317 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Охотный двор люкс»; 

- 345 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Зеленая марка кедровая»; 

- 456 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Царская Чарка серебряная»; 

- 127 бутылок с жидкостью, емкостью по 1 литру, с этикетками «ФИО8 «Царская грамота платиновая»; 

- 78 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «ABSOLUT»; 

- 38 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Beluga»;

- 18 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Stolichnaya»; 

- 7630 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Хортиця платинум»; 

- 16 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «текила «Don Julio Blanco»; 

- 6 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,7 литра, с этикетками «бренди «Calvados Dieux Pere Magloire»; 

- 16 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,7 литра, с этикетками «вино Алазанская Долина»; 

- 112 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,7 литра, с этикетками «коньяк «Courvoisier AGED 18 years»; 

- 262 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «коньяк Российcкий «Дербентские ворота»; 

- 21 бутылку с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «бренди «Старый Кенигсберг»; 

- 8 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,75 литра, с этикетками «виски «Jameson vintage»; 

- 288 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Царская оригинальная»; 

- 1852 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «коньяк «Hennessy XO»; 

- 14 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,7 литра, с этикетками «коньяк «ST-REMY»; 

- 115 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «коньяк «Лезгинка»; 

- 142 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «коньяк «Дербент»; 

- 17 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «коньяк «Дагестан КС»; 

- 155 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «коньяк «Courvoisier AGED 12 years»; 

- 539 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири»; 

- 315 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Гжелка»;

- 98 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Талая»;

- 122 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Океан оригинальная»; 

- 4977 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver»;

- 7 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Соколиная охота»; 

- 3507 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Застолье»;

- 123 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Талка»;

- 3869 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,25 литра, с этикетками «ФИО8 «Finskaya silver»; 

- 73 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Kaban»;

- 4 бутылки с жидкостью, емкостью по 1 литру, с этикетками «виски «Red label»;

- 9 бутылок с жидкостью, емкостью по 1 литру, с этикетками «виски «Blue label»;

- 92 бутылки с жидкостью, емкостью по 1 литру, с этикетками «ФИО8 «Царская Чарка серебряная»; 

- 34 канистры с жидкостью, емкостью по 5 литров; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 1 литру, с этикетками «ФИО8 Царская грамота»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,7 литра, с этикетками «Pere Magloire Calvados Pays D`auge»; 

- 7 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,7 литра, с этикетками «cognac Courvoisier» AGED 18 YEARS»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 Stolichnaya»; 

- 6 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «BELUGA TRANSATLANTIC»; 

- 9 бутылок с жидкостью, емкостью по 1 литру, с этикетками «Johnnie Walker Blue label»; 

- 12 бутылок с жидкостью, емкостью по 1 литру, с этикетками «Johnnie Walker Red label»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «Мягкая ФИО8 Гжелка»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 Зеленая марка»; 

- 4 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 Волк с серебром»; 

- 1437 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 ABSOLUT»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 1,0 литра, с этикетками «Calvados Pere Magloire ХО»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «Don Julio tequila»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «бренди Старый Кенигсберг»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,1 литра, с этикетками «Этиловый спирт. Ферейн»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,7 литра, с этикетками «Вино виноградное Алазанская долина»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО12 коньяк Дагестан КС»; 

- 96 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 Застолье»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «Calbados Dieux Pere Magloire»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 1 литру, с этикетками «Calbados Dieux Pere Magloire»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,75 литра, с этикетками «IRISH WHISKEY JEMESON»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «cognac Courvoisier AGED 12 YEARS»; 

- 1581 бутылку с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 Царская чарка на русских хлебах»;

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 ZERO BLACK»;

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,25 литра, с этикетками «ФИО8 Finskaya silver»;

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО12 коньяк КВ Дербент»; 

- 6 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 Охотный двор люкс»; 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО12 коньяк выдержанный КВ Лезгинка»; 

- 5 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «VODKA KABAN Premium»;

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,7 литра, с этикетками «cognac ST-REMY»; 

- 7 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «cognac Hennessy»; 

- 557 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,1 литру, с этикетками «Этиловый спирт. Ферейн»;

- 2585 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Доходная Платиновая», 

- 1230 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,25 литра, с этикетками «ФИО8 «Царская Чарка»;

- 117 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Охотный двор люкс»;

- 725 бутылок с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Родник Сибири»;

- 105 бутылок с жидкостью, емкостью по 1 литру, с этикетками «ФИО8 «Доходная Платиновая»;

- 72 канистры со спиртом, емкостью по 4850 мл;

- 19 бутылок из полимерного материалы, емкостью по 1,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикетками «ИЗ»;

- 17 бутылок из полимерного материалы, емкостью по 1,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикетками «ГРУ»;

- 7 бутылок из полимерного материалы, емкостью по 1,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикетками «МАЛ»; 

- 18 бутылок из полимерного материалы, емкостью по 1,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикетками «КЛУ»; 

- 13 бутылок из полимерного материалы, емкостью по 1,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикетками «ГРАН»; 

- 18 канистр из полимерного материала, емкостью 5 литров, со спиртосодержащей жидкостью; 

- 1 канистру из полимерного материала, емкостью 5 литров, со спиртом;

- 3 стеклянные бутылки, емкостью по 1 литру, с этикетками «ФИО8 Доходная платиновая»; 

- 4 стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 Родник Сибири»; 

- 5 стеклянных бутылок, емкостью 1 литр, с этикеткой «Johnnie Walker Black label»; 

- 5 стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО12 коньяк пятилетний Дербентские ворота»; 

- 5 бутылок из полимерного материала со спиртосодержащей жидкостью, пронумерованные цифрами 1-5; 

- 8 емкостей спирта; 

- 1915 бутылок, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «BELUGA»;

- 9 бутылок, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Волк с серебром»; 

- 11 бутылок, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «коньяк «Дербентские ворота»;

- 109 бутылок, емкостью по 0,5 литра, с этикеткой «ФИО8 «Океан»;

- 3906 бутылок, емкостью по 0,5 литра, с этикеткой «ФИО8 «Пшеничная»;

- 1 бутылку, емкостью 0,5 литра, с этикеткой «ФИО8 «ZERO BLACK». 

- 918 бутылок, емкостью по 0,5 литра, с этикеткой «ФИО8 ««KABAN»;

- 658 бутылок, емкостью по 0,75 литра, с этикеткой «ФИО8 «Арбатская»;

- 1200 бутылок, емкостью по 0,7 литра, с этикеткой «ФИО8 «Нефть»;

- 250 бутылок, емкостью по 1 литру, с этикеткой «Jack Daniels new оld № Вrand Jenness»; 

- 439 бутылок, емкостью по 0,75 литра, с этикеткой «Виски «Jameson vintag Irish»;

- 439 бутылок, емкостью по 0,7 литра, с этикеткой «Виски «Jameson vintag Irish»;

- 817 бутылок, емкостью по 0,7 литра, с этикеткой «Jack Daniels new оld № Вrand Jenness»;

- 767 бутылок, емкостью по 0,7 литра, с этикеткой «ФИО8 «Просто Царь»; 

- 1157 бутылок, емкостью по 0,5 литра, с этикеткой «ФИО8 «Finskaya silver»; 

- 1 бутылку, емкостью 1 литр с этикеткой «виски «Jack Daniels оld № Вrand», 

- 1 бутылку, емкостью по 0,75 литра, с этикеткой «виски «Jameson vintage Irish», 

- 1 бутылку, емкостью 0,7 литра, с этикеткой «виски «Jack Daniels оld № Вrand», 

- 2 бутылки, емкостью 100 мл, с этикетками «Этиловый спирт «Ферейн»,

- 1 бутылку, емкостью по 0,5 литра, с этикеткой «ФИО8 «Zero black unique»,

- 1 бутылку, емкостью 0,7 литра, с этикеткой «коньяк «Courvoisier 18 years», 

- 1 бутылку, емкостью 0,5 литра, с этикеткой «коньяк «Дербентские ворота»,

- 1 бутылку, емкостью 1 литр, с этикеткой «ФИО8 «Царская грамота», 

- 9921 бутылку, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Вершина»;

- 7420 бутылок, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО8 «Ледниковое озеро»;

- 584 канистры, емкостью по 5,0 литра;

- 2783 флакона, емкостью по 0,1 литр;

- 27 бутылок, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «коньяк ST-REMY» V.S.O.P.»;

- 32 бутылки, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «виски «Blue label»;

- 34 бутылки, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «виски «Red label»;

- 34 бутылки, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «виски «Johnnie Walker black label»; 

- 68 бутылок, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «виски «Johnnie Walker black label»; 

- 10 бутылок, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «коньяк «Дагестан»; 

- 2 канистры, емкостью по 5 л., со спиртом объемом 4950 см3 в каждом; 

- 878 флаконов, емкостью по 100 мл., со спиртосодержащей жидкостью объемом 100 см3 в каждом;

- 2 флакона, емкостью по 100 мл., со спиртосодержащей жидкостью объемом 100 см3 в каждом, 

- 4 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «cognac «Courvoisier» AGED 12 YEARS»,

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,7 литра, с этикетками «cognac «ST-REMY» V.S.O.P.», 

- 4 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «Мягкая ФИО8 Гжелка», 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО12 коньяк выдержанный «КВ» Лезгинка», 

- 3 бутылки с жидкостью, емкостью по 0,5 литра, с этикетками «ФИО12 коньяк старый Дагестан КС», 

- 4 бутылки с жидкостью, емкостью по 1 литру, с этикетками «Calbados Dieux Pere Magloire», 

- 1 стеклянную бутылку емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикеткой «ФИО8 «Океан»;

- 14 стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «Хортица»;

- 3 стеклянные бутылки емкостью по 0,25 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ФИО8 «ФИО8»; 

- 51 бутылку из полимерного материала, емкостью по 0,99 л. с жидкостью с этикетками «Лосьон косметический. Чистый Люкс»; – оставить на хранение до разрешения вопроса по выделенному уголовному делу. 

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле: 

- инструкцию по применению этилового спирта; инструкцию по применению лекарственного препарата для медицинского применения, пломбы в количестве 7 штук, - уничтожить;

- мобильный телефон марки «SАМSUNG Гэлакси А51», изъятый у ФИО18 С.Р., выдать последнему по принадлежности; 

- мобильные телефоны марок: «iPhone7», «SАМSUNG DUOS», «iPhone7», изъятые у ФИО52, выдать последнему по принадлежности;

- компьютерные диски УФСБ России по 

<

адрес> с ОРМ «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО9; два компьютерных диска ПАО Сбербанк с информацией о движении денежных средств по счету ФИО9; компьютерные диски УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> с ОРМ «Проверочная закупка» от 21 и ДД.ММ.ГГГГ.; компьютерные диски «LC-021-0215», «LC-021-0324», «LC-021-0366», «LC-021-0325», «LC-021-0288», «LC-021-0289» УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> с ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО9; компьютерный диск «LC-021-0209», «LC-021-0291» УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> с ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО2; компьютерные диски «LC-021-0210», «LC-021-0290» УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> с ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО18 С.Р.; компьютерный диск УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> с ОРМ «Наблюдение»; компьютерный диск УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> с ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО2; компьютерный диск УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> с ОРМ «Наблюдение» в отношении свидетеля ФИО18 С.Р.; компьютерные диски УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> с ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО9, в том числе в складском помещении - хранить при уголовном деле; 

- мобильные телефоны марок «SАМSUNG» и «HONOR», выданные на ответственное хранение ФИО9 и ФИО2, соответственно, считать возращенными по принадлежности. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ивановского областного суда через Фрунзенский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. При подаче апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осужденными в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве, либо возражениях на жалобу или представление.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Фрунзенский районный суд 

<

адрес> в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в том случае, если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции. 

Судья П.А. Куртенко