..............

..............

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Минеральные Воды 15 февраля 2024 года 

Минераловодский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Никитенко И.Н., 

при секретаре судебного заседания Чукариной Н.С., 

с участием:

государственного обвинителя помощника Минераловодского межрайонного прокурора Степановой А.А., 

подсудимого ЗАА его защитника –адвоката Абрамянц Г.Э., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда материалы уголовного дела в отношении 

ЗАА, .............. .............. .............., не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.327 УК РФ, ч.4 ст.327 УК РФ, ч.4 ст.327 УК РФ, ч.5 ст.327 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ЗАА совершил участие в преступном сообществе (преступной организации), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (два эпизода), подделку паспорта гражданина, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, хранение, перевозка в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления (всего 3 эпизода), подделку удостоверения, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, хранение, перевозка в целях его использования и использование заведомо поддельного удостоверения, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления, а также использование заведомо подложного документа при следующих обстоятельствах. 

В период с .............. по .............., находясь на территории .............., более точные время и место не установлены, Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, обладающие лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в целях получения незаконного дохода от преступной деятельности, решили создать структурированную организованную этническую преступную группу, состоящую из трёх подразделений (подгрупп) с единой целью совершения на территории разных субъектов Российской Федерации (далее РФ) тяжких преступлений направленных на получение прямой финансовой выгоды, которые объединить под своим руководством и тем самым создать и возглавить этническое преступное сообщество (преступную организацию).

Тогда же, Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица разработали внутреннюю структуру этнического преступного сообщества, создаваемого с целью совершения тяжких преступлений, хищений путем обмана денежных средств финансово-кредитных учреждений (банков), а также определили преступные роли его организаторов и участников (далее членов).

Согласно разработанному Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными организаторами преступному плану, внутренняя структура этнического преступного сообщества (преступной организации) имела форму структурированной организованной группы, состоящей из 3 подразделений (подгрупп). 

В первое подразделение этнического преступного сообщества «подгруппу обеспечения получения кредитов» планировалось вовлечь лиц, обладающих специальными познаниями в изготовлении поддельных и подложных документов, имеющих связи в автосалонах и кредитных учреждениях (банках) либо являющихся членами данных организаций, а также иных лиц, которые должны были изготавливать поддельные и подложные документы необходимые для получения кредитов, придумывать «легенды» заемщикам кредитов, не входящим в состав этнического преступного сообщества, подыскивать автосалоны и банки для получения кредитов, организовывать взаимодействие с ними, иными способами обеспечивать получение кредитов заемщиками, а также взаимодействовать с «подгруппой поиска заемщиков», которые передавали им подысканных ранее в качестве заемщиков, граждан из малообеспеченных слоев общества, не входящих в состав этнического преступного сообщества и с «подгруппой сбыта похищенных автомобилей», которым передавать похищенный автотранспорт и документы на него. Возглавить первую подгруппу этнического преступного сообщества должна была лично Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Во второе подразделение этнического преступного сообщества «подгруппу поиска заемщиков» планировалось вовлечь коммуникабельных и общительных лиц из числа родных и знакомых членов этнического преступного сообщества, которые будут подыскивать граждан из малообеспеченных слоев общества для разового участия в качестве заемщиков, не входящих в состав этнического преступного сообщества, при совершении преступлений, путем получения кредитов. Возглавить вторую подгруппу этнического преступного сообщества должен был Г.Х.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, брат Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В третью подразделение этнического преступного сообщества «подгруппу сбыта похищенных автомобилей» планировалось вовлечь граждан, имеющих родственные и дружеские связи на территории Республики Казахстан и РФ, «связи» на пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ и Республики Казахстан, а также «каналы» сбыта похищенного автотранспорта на территории указанной Республики и в РФ, для перемещения на территорию Республики Казахстан похищенного автотранспорта с целью последующей реализации, а также реализация похищенного автотранспорта третьим лицам как осведомленным, так и не осведомленным о его преступном происхождении на территории России и Казахстана по цене ниже рыночной. Возглавить третью подгруппу этнического преступного сообщества должно было неустановленное лицо по имени «Вано».

Каждая подгруппа этнического преступного сообщества, согласно отведенной роли, должна была совершать преступные действия в совокупности, направленные на хищения путем обмана денежных средств банков, расположенных на территории РФ. При этом финансирование подготовки и совершения преступлений планировалось осуществлять из денежных средств, предоставляемых Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными организаторами этнического преступного сообщества (преступной организации), в том числе средств, полученных в результате ранее совершенных преступлений.

Согласно разработанному Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными организаторами преступному плану, хищения планировалось совершать следующим образом. 

На первом этапе, члены «подгруппы поиска заемщиков» должны были подыскивать в субъектах РФ, преимущественно в .............. и Чеченской Республике, малообеспеченных граждан РФ, которые могли разово выступить в роли заемщиков, при оформлении на свое имя конкретного кредита, используя денежные средства полученные в качестве финансирования преступления от руководителей этнического преступного сообщества, с использованием, для облегчения совершения преступления, заведомо поддельных и подложных документов, изготовленных участниками этнического организованного преступного сообщества, а также путем предоставления в банк заведомо ложных сведений о своем месте работы, размере доходов и сведений о регистрации по месту жительства. За помощь в оформлении кредитов на свое имя, заемщики также получали материальное вознаграждение из числа денежных средств, выделенных руководителями этнического преступного сообщества для финансирования подготовки и совершения преступления, а в ряде случаев из числа денежных средств полученных в результате совершения преступления. Указанных граждан – заемщиков, члены «подгруппы поиска заемщиков» должны были направлять к членам «подгруппы обеспечения получения кредитов», о чем сообщать руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Г.Х.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство либо руководителю преступного сообщества Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство

На втором этапе, члены «подгруппы обеспечения получения кредитов» должны были организовать размещение заемщиков, не входящих в состав этнического преступного сообщества по месту временного пребывания, придумать им «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов, сведения о регистрации по месту жительства, внести в паспорта заемщиков, с целью облегчить совершение преступления, заведомо ложные сведения о месте их регистрации, а также изготовить заведомо поддельные и подложные документы необходимые для получения кредитов. После этого, члены «подгруппы обеспечения получения кредитов» должны были подыскать автосалон либо банк, доставить туда заемщика, которому обеспечить условия для получения кредита на покупку автомобиля либо потребительского кредита, в том числе путем финансирования из средств организованного преступного сообщества первоначального взноса, а позже распространить информацию о возможности приобретения по цене ниже рыночной автомобилей, добытых преступным путем. В свою очередь заемщики, путем предоставления заведомо ложных сведений, сформированных членами этнического преступного сообщества, сотрудникам банка и автосалонов, а также с использованием заведомо подложных и поддельных документов, изготовленных Р.Р.М., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными членами «подгруппы обеспечения получения кредитов», с целью облегчить совершение преступления, должны были заполнить документы необходимые для получения кредитов, а позже получить деньги либо автомобиль с документами. После одобрения банком потребительского кредита либо автокредита и выдачи денежных средств, в том числе для покупки автомашины, члены «подгруппы обеспечения получения кредитов» должны были забрать денежные средства у заемщиков, не входящих в состав этнического преступного сообщества либо автомобиль с документами на него, приобретенный на похищенные кредитные денежные средства и передать автомобиль с документами члену «подгруппы сбыта похищенных автомобилей», а похищенные денежные средства руководителям этнического преступного сообщества, которые должны были их распределить между его членами, а также членами организованной группы, принимавшими участие в совершенном преступлении, согласно отведенной преступной роли.

На третьем этапе, члены «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» должны были распространить сведения о возможности приобретения по цене ниже рыночной автомобилей добытых преступным путем, реализовать их на территории РФ, либо перевезти похищенные автомобили от автосалона к пункту пропуска через государственную границу РФ, где переправить через границу РФ в Республику Казахстан либо реализовать иным способом, по цене ниже рыночной третьим лицам, как осведомленным, так и не осведомленным о их преступном происхождении. При наличии заказчиков совершить те же действия в интересах конкретных лиц, заранее обещавших приобрести транспортное средство, полученное в результате преступления. Вырученные от продажи похищенного автомобиля денежные средства, они должны были передать руководителям этнического преступного сообщества, которые должны были распределить их между членами указанного преступного сообщества, а также членами организованной группы, принимавшими участие в совершенном преступлении, согласно отведенной преступной роли.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на формирование этнического преступного сообщества, действуя умышленно и из корыстных побуждений, его организаторы Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, в период с .............. по .............., находясь на территории .............. и иных субъектов РФ, более точные время и место не установлены, вовлекли для участия в этническом преступном сообществе в качестве руководителя второй подгруппы Г.Х.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а в качестве руководителя третьей подгруппы неустановленное лицо по имени «Вано». Тогда же, организаторы преступления Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, довели до неустановленного лица по имени «Вано» и Г.Х.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, план совершения преступления. Преследуя корыстную цель, то есть, понимая, что им предложено осуществлять организационные и управленческие функции в качестве руководителей подразделений (подгрупп) входящих в состав этнической структурированной организованной группы (преступного сообщества) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования единого уголовно-преступного конгломерата, посягающего на собственность финансово-кредитных учреждений (банков) и желая их наступления, неустановленное лицо по имени «Вано» и Г.Х.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство согласились на данное предложение, тем самым вступив в преступный сговор.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на формирование этнического преступного сообщества, действуя умышленно и из корыстных побуждений, руководитель структурного подразделения «подгруппы поиска заемщиков» Г.Х.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по указанию организаторов преступного сообщества, в период с .............. по .............., находясь на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан и в иных неустановленных местах, более точные время и место не установлены, вовлек для участия в этническом преступном сообществе в качестве участников «подгруппы поиска заемщиков» М.К.К., И.А.Э., О.А.А., Х.Я.С., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ЗАА и неустановленных лиц. Тогда же, руководитель структурного подразделения «подгруппы поиска заемщиков» Г.Х.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, довел до М.К.К., И.А.Э., О.А.А., Х. Я.С., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ЗАА и неустановленных лиц, план совершения преступления. Понимая, что им предложено стать участниками этнического преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности М.К.К., И.А.Э., О.А.А., Х.Я.С., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ЗАА и неустановленные лица дали свое согласие и вошли в состав «подгруппы поиска заемщиков» являющейся структурным подразделением этнического преступного сообщества.

В дальнейшем, формируя состав этнического преступного сообщества, Б.Т.Н., Г.Х.Н., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь на территории .............., Республики Дагестан, Чеченской Республики и иных субъектов РФ, разновременно, в период с .............. по .............., более точные время и место не установлены, вовлекли в состав этнического преступного сообщества в качестве активных участников К.М.Г., В.В.Г., Б.С.О., Р.(К.) Р.М., В.З.Н., В.А.Н., М.Е.Ш., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц. 

Тогда же руководители преступного сообщества и его структурных подразделений Б.Т.Н., Г.Х.Н., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица довели до вышеуказанных лиц, вовлекаемых в состав этнического преступного сообщества план совершения преступления. 

Понимая, что им предложено стать участниками этнического преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности Б.С.О., Р.(К.) Р.М., В.З.Н., В.А.Н., М.Е.Ш., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица дали свое согласие и вошли в состав «подгруппы обеспечения получения кредитов» являющегося структурным подразделением этнического преступного сообщества.

Понимая, что им предложено стать участниками этнического преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности, В.В.Г., К.М.Г., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица дали свое согласие и вошли в состав «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» являющегося структурным подразделением этнического преступного сообщества.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные организаторы, действуя согласно разработанному плану, распределили функции и роли участников этнического преступного сообщества, состоящего из трех подразделений (подгрупп). Указанные подразделения этнического преступного сообщества действовали на автономной основе, а согласование их действий и порядок организации работы происходил путем совещаний между Б.Т.Н., Г.Х.Н., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом по имени «Вано», неустановленными руководителями этнического преступного сообщества и подгруппы этнического преступного сообщества, в том числе при помощи средств мобильной связи и сети Интернет.

Таким образом, этническое преступное сообщество, было сформировано из трех подразделений (подгрупп), имело форму структурированной организованной группы и состояло из следующих членов. 

Первое подразделение (подгруппа) этнического преступного сообщества «подгруппа обеспечения получения кредитов» состояло из Б.С.О., Р.(К.) Р.М., В.З.Н., В.А.Н., М.Е.Ш., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и не менее трех неустановленных лиц, его руководителем являлась Б.Т.Н. лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Второе подразделение (подгруппа) этнического преступного сообщества «подгруппа поиска заемщиков» состояло из М.К.К., О.А.А., Х.Я.С., И.А.Э., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ЗАА и не менее двух неустановленных лиц, его руководителем являлся Г.Х.Н., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство 

Третье подразделение (подгруппа) этнического преступного сообщества «подгруппа сбыта похищенных автомобилей» состояло из В.В.Г., К.М.Г., лиц, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и не менее чем трех неустановленных лиц, его руководителем являлось неустановленное лицо по имени «Вано».

Созданное этническое преступное сообщество (преступная организация), возглавляемое Б.Т.Н., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами действовало целенаправленно по заранее разработанному плану и характеризовалось: 

- устойчивостью, то есть длительным периодом существования и количеством совершенных преступлений, технической оснащенностью и мобильностью, тщательной подготовкой к каждому из совершенных преступлений, высоким уровнем организации, наличием лидеров, а также сложной внутренней структурой, строгой дисциплиной, постоянством форм и методов совместной преступной деятельности, стабильным составом, изменяющимся в пользу увеличения; 

- сплоченностью, то есть созданием на основе общих преступных интересов для совершения хищений, путем обмана имущества банков, наличием у её членов корыстной цели и способностей к совершению преступлений, наличием имущественного фонда – «общака», состоящего, в том, числе из денежных средств добытых преступным путем, неравномерным распределением преступных доходов в зависимости от занимаемого в организации положения и роли в совершенном преступлении, наличием дружеских и родственных отношений, соблюдением принципов конспирации, в соответствии с которыми не все участники этнического преступного сообщества были знакомы между собой;

- осознанием членами этнического преступного сообщества общих целей функционирования и своей принадлежности к нему.

Для согласованности преступных действий организаторы и участники этнического преступного сообщества использовали сотовые телефоны и сим-карты абонентов с номерами: +7 928 122 22 27, +7 917 598 88 88, +7 977 335 00 06, +7 936 000 55 01, +7 926 292 77 77, +7 936 000 51 55, +7 934 555 35 55, +7 928 759 66 66, +7 917 589 10 57, +7 985 390 85 90, +7 928 18921 51, +7 916 372 48 10 и иные неустановленные сим-карты, зарегистрированные как на членов этнического преступного сообщества, так и на иных лиц, не осведомленных об их использовании при совершении преступлений. 

Для мобильности, прибытия и убытия с мест преступлений, члены этнического преступного сообщества использовали автомобили «Мерседес-Бенц GLE 450 4MATIC», государственный регистрационный знак 

<

***>, «Ланд Ровер Рендж Ровер», государственный регистрационный знак 

<

***>, неустановленный автомобиль «Лексус LX570» и иные неустановленные автомобили. 

Таким образом, организаторами этнического преступного сообщества в период с .............. по .............. была создана структурированная организованная этническая группа – преступное сообщество, состоящее из трех подразделений (подгрупп), имевшая иерархическую структуру построения с наличием руководящего состава, с распределением функций и обязанностей среди его участников, соблюдением правил конспирации, дисциплины, обладавшая признаками устойчивости и сплоченности, имевшая стабильный состав, изменяющийся в пользу увеличения и тесные связи между ее участниками, объединенными единым корыстным умыслом, направленным на совершение тяжких преступлений. При этом, все его члены осознавали свою принадлежность к этническому преступному сообществу и общую цель его функционирования, направленную на совершение тяжких преступлений корыстной направленности, посягающих на охраняемые законом интересы. 

Роль неустановленных лиц, создавших и руководивших этническим преступным сообществом, заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функции; непосредственном руководстве структурированной организованной группой - этническим преступным сообществом; финансировании противоправной деятельности этнического преступного сообщества; подборе и вовлечении в состав этнического преступного сообщества руководителей структурных подразделений (подгрупп); разработке тактики и способов совершения преступлений, методов их сокрытия; хранении и распоряжении имущественным фондом, то есть денежными средствами, добытыми в ходе преступной деятельности; распределении прибыли, полученной от совершенных преступлений, между участниками этнического преступного сообщества, в зависимости от их статуса и роли; организации и проведении совещаний с руководителями структурных подразделений; подыскании и вовлечении в состав этнического преступного сообщества в качестве иных членов граждан, из числа знакомых и друзей; организации совещаний с руководителями структурных подразделений; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. 

ФИО19Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство создавшей и руководившей совместно с неустановленными лицами структурированной организованной группой - этническим преступным сообществом, заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функции; непосредственном руководстве этническим преступным сообществом и его структурным подразделением «подгруппой обеспечения получения кредитов», а также в непосредственном участии в совершении преступлений; финансировании противоправной деятельности этнического преступного сообщества; подборе и вовлечении в состав этнического преступного сообщества руководителей структурных подразделений (подгрупп); разработке тактики и способов совершения преступлений, методов их сокрытия; хранении и распоряжении имущественным фондом, то есть денежными средствами, добытыми в ходе преступной деятельности; распределении прибыли, полученной от совершенных преступлений, между участниками этнического преступного сообщества, в зависимости от их статуса и роли; подыскании и вовлечении в состав этнического преступного сообщества в качестве иных членов граждан, из числа знакомых и друзей; организации и проведении совещаний с руководителями структурных подразделений; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. 

ФИО20М., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц заключалась в: участии в этническом преступном сообществе в составе «подгруппы обеспечения получения кредитов» в качестве исполнителей; организации изготовления и непосредственном изготовление, с целью облегчить совершение преступлений, заведомо подложных документов, необходимых для получения кредитов «заемщиками», не входящими в состав этнического преступного сообщества, среди которых трудовые книжки, справки о доходах, контракты о прохождении военной службы и др.; изготовлении, с целью облегчить совершение преступлений, заведомо поддельных официальных документов, необходимых для получения «заемщиками», не входящими в состав этнического преступного сообщества, кредитов, путем внесения в паспорта граждан РФ, заведомо ложных сведений, в том числе о месте регистрации; передача заведомо поддельных и подложных документов руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов»; получении своей части денежных средств, добытых преступным путем. 

ФИО21О., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц заключалась в: участии в структурированной организованной группе в составе «подгруппы обеспечения получения кредитов» в качестве исполнителей; подыскании автосалона либо банка и обеспечение «заемщикам», не входящим в состав этнического преступного сообщества, условий для получения кредита на покупку автомобиля либо получение потребительского кредита; а также получение своей части денежных средств, добытых преступным путем. 

ФИО22Н., В.З.Н., М.Е.Ш., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц заключалась в: участии в этническом преступном сообществе в составе «подгруппы обеспечения получения кредитов» в качестве исполнителей; обучение «заемщиков» кредитов, не входящими в состав этнического преступного сообщества, «легенде» содержащей заведомо ложные сведения о месте их работы, размере доходов, сведений о регистрации по месту жительства, проведении разведки, доставлении в банк либо автосалон «заемщиков», не входящих в состав этнического преступного сообщества; после одобрения банком кредита и выдачи денежных средств, получение их у «заемщиков» потребительских кредитов, не входящих в состав этнического преступного сообщества, и передача руководителю структурного подразделения либо руководителю этнического преступного сообщества; после одобрения банком автокредита и выдачи автомашин с документами на право пользования, получение их у «заемщиков» автокредитов, не входящих в состав этнического преступного сообщества и передача члену «подгруппы сбыта похищенных автомобилей»; получении своей части денежных средств, добытых преступным путем. 

ФИО23Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функции при руководстве «подгруппой поиска заемщиков» входящей в состав преступного сообщества; вовлечении в состав подразделения - «подгруппы поиска заемщиков» иных лиц, соответствующих предъявляемым организаторами этнического преступного сообщества требованиям; подыскании и вовлечение для совершения отдельных преступлений граждан из малообеспеченных слоев общества, не входящих в состав этнического преступного сообщества, для их использования в качестве «заемщиков» при получении кредитов; непосредственном участии в совершаемых преступлениях; хищении денежных средств полученных преступным путем, передаче их организаторам этнического преступного сообщества; участии в совещаниях проводимых организаторами этнического преступного сообщества; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. 

ФИО24К., И.А.Э., О.А.А., Х.Я.С., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ЗАА и неустановленных лиц заключалась в: участии в структурированной организованной группе в составе «подгруппы поиска заемщиков» в качестве исполнителей; подыскании и вовлечение для совершения отдельных преступлений граждан из малообеспеченных слоев общества, не входящих в состав этнического преступного сообщества, для их использования в качестве «заемщиков» при получении кредитов; хищении денежных средств полученных преступным путем; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. 

Роль неустановленного лица по имени «Вано» заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функции при руководстве «подгруппой сбыта похищенных автомобилей» входящей в состав этнического преступного сообщества; вовлечении в состав подгруппы иных лиц, соответствующих предъявляемым организаторами этнического преступного сообщества требованиям; распространении сведений о возможности приобретения по цене ниже рыночной автомобилей, добытых преступным путем; использовании родственных и дружеских связей на территории Республики Казахстан и иных «связей» на пунктах пропуска, расположенных для перемещения на территорию Республики Казахстан похищенного автотранспорта с целью последующей реализации третьим лицам, по цене ниже рыночной, как осведомленным, так и не осведомленным о его преступном происхождении; реализации похищенного автотранспорта третьим лицам как осведомленным, так и не осведомленным о его преступном происхождении на территории РФ и Республики Казахстан по цене ниже рыночной; хищении денежных средств полученных от реализации похищенного автотранспорта и передачи их организаторам этнического преступного сообщества; участии в совещаниях проводимых организаторами этнического преступного сообщества; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

ФИО25Г., В.В.Г., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц заключалась в: участии в структурированной организованной группе в составе «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» в качестве исполнителей; распространении сведений о наличии возможности приобрести по цене ниже рыночной автомобили, добытые преступным путем; использовании родственных и дружеских связей на территории Республики Казахстан и иных «связей» на пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ и Республики Казахстан, а также «каналов» сбыта похищенного автотранспорта на территории Республики Казахстан для перемещения на территорию Республики Казахстан похищенного автотранспорта с целью последующей реализации третьим лицам, по цене ниже рыночной, как осведомленным, так и не осведомленным о его преступном происхождении; реализации похищенного автотранспорта третьим лицам, как осведомленным, так и не осведомленным о его преступном происхождении на территории РФ и Республики Казахстан по цене ниже рыночной; хищении денежных средств полученных от реализации похищенного автотранспорта и передаче их неустановленному лицу по имени «Вано» для последующей передачи организаторам этнического преступного сообщества; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Действуя в рамках разработанного плана, члены этнического преступного сообщества под руководством Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, в период с .............. по .............. находясь на территории семи субъектов РФ, путем обмана похитили имущество «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО, ПАО «Росбанк», «Сетелем Банк» ООО, ПАО «Совкомбанк», ООО «Совкомбанк Лизинг» и банка ВТБ (ПАО), на общую сумму 161 410 326 рублей 08 копеек.

Незаконная деятельность этнического преступного сообщества была пресечена путем задержания и заключением под стражу в период с .............. по .............. организатора Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также его активных членов В.З.Н., В.А.Н., Р.Р.М., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ЗАА и М.Е.Ш., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период с .............. по .............., ЗАА являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение путем обмана денежных средств «Сетелем Банк» ООО при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с .............. по .............., более точное время не установлено, ЗАА действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Г.Х.Н., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Б.Т.Н., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, подыскал для совершения преступления К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, женщину из малообеспеченной семьи, проживающую на территории .............. Республики Дагестан, до которой довел план совершения преступления. Тогда же, ЗАА предложил К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение путем обмана имущества «Сетелем Банк» ООО в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «Mercedes-Benz», с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дала свое согласие и не позднее .............., более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, ЗАА сообщил руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о вовлечении К. П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в состав организованной группы. Затем не позднее .............., более точное время не установлено, ЗАА дал указание К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взять с собой паспорт гражданина РФ (далее паспорт), свои фотографии в электронном виде, а также страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, вместе с которыми прибыть в .............. для совершения преступления. Получив указание от ЗАА, .............., действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, прибыла в .............., где ее встретили члены преступного сообщества ЗАА и В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. По приезду К. П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, стала проживать совместно с ЗАА и В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Тогда же, .............. на территории .............., более точные время и место не установлены, она передала через В.А.Н. к Б.Т.Н., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, свое страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 169-835-597 41, выданное .............. для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита, паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 82 14 .............., выданный .............. УФМС России по .............. в .............., для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Вместе с документами она передала через В.А.Н. к Б.Т.Н., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, свои фотографии в электронном виде, необходимые для изготовления поддельного водительского удостоверения. ФИО26Н. объяснил К.П.Г., лиц, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, порядок получения автокредита, а также довел до неё «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории .............., которую К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должна будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. Получив от В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, паспорт на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фотографии последней в электронном виде, организатор Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Р.Р.М., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на территории .............., а также скинула ему на телефон фотографии К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, необходимые для изготовления поддельного водительского удостоверения на имя К. П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. В свою очередь Р.Р.М., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее .............., более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданки РФ К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под серией и номером 82 14 .............. заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: .............., т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ, а также используя фотографии К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил поддельное водительское удостоверение под серией и номером .............., якобы выданное .............. ГИБДД .............. ............... Указанные поддельный паспорт и подложное водительское удостоверение К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Р.Р.М., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее .............., при неустановленных обстоятельствах, передал Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее .............., более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Б.С.О., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Б. С.О., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее .............., более точное время не установлено, подыскал дилерский центр ООО «Мерседес-Бенц СБСВ Ключавто-КМВ», расположенный по адресу: .............., Минераловодский городской округ, 345-й км. ФД «Кавказ», для использования при совершении преступления, о чем сообщил Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. ФИО27Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее .............., более точное время не установлено, дала указание членам «подгруппы обеспечения получения кредитов» М. Е.Ш., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленному лицу, совместно обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита, а также передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования вместе с поддельным паспортом на имя К. П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и денежные средства в сумме 1 596 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Тогда же, Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передала неустановленному члену преступного сообщества поддельное водительское удостоверение на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для использования при совершении преступления. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли не позднее .............., более точное время не установлено, посредством меcсенджера «WhatsApp», используя номер +7 925 181 22 22 созвонился с сотрудником дилерского центра ООО «Мерседес-Бенц СБСВ Ключавто-КМВ» Свидетель №15 и кредитным специалистом Свидетель №16, не подозревающими о совершаемом преступлении, которых путем обмана убедил в том, что оказывает помощь в приобретении автомобиля своей родственнице К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Затем .............. неустановленный член преступной группы, используя меcсенджер «WhatsApp» сделал и отправил на мобильный телефон с абонентским номером 

<

***>, принадлежащий Свидетель №16, сканы поддельных и подложных документов на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно паспорта гражданки РФ под серией и номером 82 14 501 908, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства не соответствующие действительности и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также сообщил ложные сведения о доходах и месте работы в ООО «Исток». Тогда же, неустановленный член преступного сообщества передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и поддельный паспорт гражданки РФ на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, члену преступного сообщества В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который не позднее .............. при неустановленных обстоятельствах передал их К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Кредитный специалист Свидетель №16, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получении кредита К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заполнила и отправила в банки запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и сканы документов, предоставленные ей неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» на имя К. П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые считала достоверными. В свою очередь сотрудники «Сетелем Банк» ООО, поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на покупку автомобиля «Мерседес-Бенц GLC 300», о чем .............. Свидетель №16 сообщила сотруднику дилерского центра ООО «Мерседес-Бенц СБСВ Ключавто-КМВ» Свидетель №15 и неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов». В тот же день неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» сообщил полученную от Свидетель №16 информацию организатору Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Тогда .............. Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в телефоном режиме дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и В.А.Н. на отправку К.П.Г., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, из .............. в .............. для участия в совершении преступления, а члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» М.Е.Ш., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на обеспечение сопровождение сделки по оформлению автокредита на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Согласно полученных указаний .............. неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» и К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, прибыли в .............., где встретились с членом преступной группы М.Е.Ш., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. 

.............., не позднее 15 часов 55 минут, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, член «подгруппы обеспечения получения кредитов» М.Е.Ш., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, провел разведку местности в районе дилерского центра ООО «Мерседес-Бенц СБСВ Ключавто-КМВ», по адресу: .............., Минераловодский городской округ, 345-й километр ФД «Кавказ». Не обнаружив ничего подозрительного, М.Е.Ш., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщил об этом неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» находящемуся неподалеку, а сам остался дожидаться прибытия члена организованной группы К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного члена «подгруппы обеспечения получения кредитов». 

.............., около 16 часов К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: .............., Минераловодский городской округ, 345-й километр ФД «Кавказ», где уже находился М.Е.Ш., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. По приезду, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», М.Е.Ш. и К.П.Г., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, зашли в помещение дилерского центра ООО «Мерседес-Бенц СБСВ Ключавто-КМВ», где К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передала страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 169-835-597 41, поддельный паспорт под серией и номером 82 14 .............. и подтвердила представителю банка Свидетель №16 ранее предоставленные неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. После чего, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал Свидетель №16 поддельное водительское удостоверение под серией и номером .............. на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовленное членом организованной группы Р.Р.М., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также внес в кассу автосалона денежные средства в сумме 1 596 000 рублей, в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор .............. на приобретение автомобиля «Мерседес-Бенц GLC 300» 2021 года выпуска, идентификационный номер (VIN) .............., стоимость которого с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 4 172 263 рубля, при общей стоимости автомашины 5 300 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо от .............., в соответствии с которым .............. «Сетелем Банк» ООО с расчетного счета .............., открытого по адресу: .............. были перечислены денежные средства в сумме 4 172 263 рубля в счет оплаты автомобиля «Мерседес-Бенц GLC 300» идентификационный номер (VIN) .............., приобретенного К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и страховых выплат за него в размере 468 263 рубля, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «СБСВ Ключавто-КМВ» и страховых компаний САО «ВСК», ПАО СК «Росгосстрах», ОАО «Альфа Страхование». При этом К.П.Г., М.Е.Ш., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и остальные члены преступной группы, заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

Сотрудники автосалона ООО «Мерседес-Бенц СБСВ Ключавто-КМВ» получив .............. гарантийное письмо банка, а также первоначальный взнос по кредитному договору .............., заключенному .............. между «Сетелем Банк» ООО и К. П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, после подписания полного комплекта документов, выдали последней автомобиль «Мерседес-Бенц GLC 300», идентификационный номер (VIN) .............., а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «Мерседес-Бенц GLC 300», а также ключи и документы на него член организованной группы К. П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», который действуя согласно отведенной ему преступной роли передал его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» М.Е.Ш., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и они скрылись с места преступления на указанном автомобиле. 

В дальнейшем М.Е.Ш., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «Мерседес-Бенц GLC 300» Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. В свою очередь Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отогнала похищенный автомобиль «Мерседес-Бенц GLC 300», (VIN) № .............. в неустановленное место, где передала членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» К.М.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицам, которые в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим лицам, на территории Российской Федерации, не осведомлённым о его преступном происхождении. Полученные от продажи автомашины «Мерседес-Бенц GLC 300», (VIN) .............. денежные средства, член организованной группы К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и члены преступного сообщества (преступной организации) Б.Т.Н., Г.Х.Н., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ЗАА, В.А.Н., Р.Р.М., Б.С.О., М.Е.Ш., К.М.Г., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили «Сетелем Банк» ООО, ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 172 263 рублей, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с .............. по .............., более точное время не установлено, находясь поочередно на территории .............. Республики Дагестан, .............. и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, члены преступного сообщества ЗАА, Г.Х.Н., В.А.Н., М.Е.Ш., Р.Р.М., Б.С.О., К. М.Г., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, а также член организованной группы К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать с целью облегчить совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана денежных средств «Сетелем Банк» ООО.

Действуя в рамках отведённой преступной роли, член организованной группы К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вовлеченная в период с .............. по .............. в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества ЗАА, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Г.Х.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, .............. прибыла в ............... В тот же день, .............., К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории .............. передала члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 82 14 .............., выданный .............. УФМС России по .............. в .............. с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал полученный паспорт на имя К.П.Г. лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под серией и номером 82 14 .............. Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее .............., более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Р.Р.М., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на территории .............., для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Р.Р.М., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее .............., находясь на территории .............., более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: .............., то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Р.Р.М., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее .............., более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего использования при получении автокредита К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организатор Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее .............., более точное время не установлено, на территории .............., передала неустановленному члену преступного сообщества, для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества, стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданки РФ на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, после чего не позднее .............., более точное время не установлено, на территории .............., сделав с него сканы необходимые для направления на получение кредита, передал поддельный паспорт В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. В свою очередь В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, также стал незаконно хранить указанный поддельный паспорт при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее .............. на территории .............. передал паспорт К. П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего использования при авиаперелете в .............., а также при получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и члены преступного сообщества, стали незаконно хранить, после чего использовали поддельный паспорт на имя последней при приобретении авиабилетов и авиаперелете .............. из аэропорта Домодедово .............. в аэропорт .............., а также перевезли его авиатранспортом из .............. в ............... Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, М. Е.Ш., К.П.Г., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Б.Т.Н., Г.Х.Н., лиц, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ЗАА, В.А.Н., Р.Р.М., Б.С.О. и К.М.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить до ............... После чего М.Е.Ш., К. П.Г., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо .............., не позднее 16 часов перевезли поддельный паспорт на имя К. П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под серией и номером 82 14 .............. в дилерский центр ООО «Мерседес-Бенц СБСВ Ключавто-КМВ», по адресу: .............., Минераловодский городской округ, 345-й километр, где с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения путем обмана денежных средств «Сетелем Банк» ООО на общую сумму 4 172 263 рублей, путем оформлении автокредита на покупку автомашины «Мерседес-Бенц GLC 300», (VIN) .............., предоставив указанный поддельный паспорт на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, кредитному специалисту Свидетель №16

В период с .............. по .............., более точное время не установлено, находясь поочередно на территории .............. Республики Дагестан, .............. и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества ФИО28, члены преступного сообщества ЗАА, Г.Х.Н., В.А.Н., М.Е.Ш., Р.Р.М., Б.С.О., К.М.Г., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, а также член организованной группы К. П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступили между собой в предварительный преступный сговор на изготовление поддельного официального документа – водительского удостоверения, которое планировали использовать с целью облегчить совершения мошенничества, а именно хищения путем обмана денежных средств «Сетелем Банк» ООО.

Действуя в рамках отведённой преступной роли, член организованной группы К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вовлеченная в период с .............. по .............. в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества ЗАА, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Г.Х.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, .............. прибыла в ............... В тот же день, .............., К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории .............. передала члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, свои фотографии в электронном виде, с целью изготовления на ее имя поддельного водительского удостоверения, предоставляющего права на управление транспортным средством, а также для последующего использования поддельного водительского удостоверения, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал полученные фотографии Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, не позднее .............., более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах отправила их члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Свидетель №50, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - водительского удостоверения на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления.

Р.Р.М., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее .............., находясь на территории .............., более точные время и место не установлены, неустановленным способом изготовил поддельное водительское удостоверение под серией и номером .............., якобы выданное .............. ГИБДД .............. .............., с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный документ - водительское удостоверение на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под серией и номером .............. Р.Р.М., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее .............., при неустановленных обстоятельствах, передал Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего использования при получении автокредита К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанное поддельное водительское удостоверение на имя К.П.Г., организатор Б.Т.Н., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее .............., более точное время не установлено, на территории .............., передала неустановленному члену преступного сообщества, для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита на имя К. П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества стал незаконно хранить указанное поддельное водительское удостоверение на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах на территории .............. для дальнейшего использования при получении автокредита К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью облегчить совершение преступления до ............... Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ЗАА, М.Е.Ш., К.П.Г., Б.Т.Н., Г.Х.Н., В.А.Н., Р.Р.М., Б.С.О. и К.М.Г., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной преступной роли около 16 часов .............. перевез поддельное водительское удостоверение на имя К.П.Г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под серией и номером .............. в дилерский центр ООО «Мерседес-Бенц СБСВ Ключавто-КМВ», по адресу: .............., Минераловодский городской округ, 345-й километр из .............., где с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения путем обмана денежных средств «Сетелем Банк» ООО на общую сумму 4 172 263 рублей, путем оформлении автокредита на имя ФИО29 на покупку автомашины «Мерседес-Бенц GLC 300», (VIN) .............., предоставив указанный поддельный официальный документ кредитному специалисту Свидетель №16

В период с .............. по .............., ЗАА являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение путем обмана денежных средств Банка «ВТБ» (ПАО) при оформлении потребительского кредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах. 

В период с .............. по .............., более точное время не установлено, ЗАА действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Г.Х.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Б.Т.Н., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, подыскал для совершения преступления К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, женщину из малообеспеченной семьи, проживающую на территории .............. Республики Дагестан, до которой довел план совершения преступления. Тогда же, ЗАА предложил К.З.А., лицо, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение путем обмана имущества Банка «ВТБ» (ПАО) в особо крупном размере, при оформлении потребительского кредита на ее имя, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дала свое согласие и не позднее .............. вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, ЗАА сообщил руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о вовлечении К.З.А., лицо, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в состав организованной группы. Затем не позднее .............. ЗАА дал указание К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взять с собой паспорт гражданина РФ (далее паспорт) и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 148-798-231 27, вместе с которыми прибыть в .............. для совершения преступления. Получив указание от ЗАА, .............. около 11 часов, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, прибыла в .............., где ее встретил член преступного сообщества В.А.Н., лицо, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. По приезду К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, стала проживать совместно с В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Тогда же, .............. не позднее 12 часов 45 минут, она передала через В.А.Н. к Б.Т.Н., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 82 15 .............., выданный .............. ТП УФМС России по .............. в .............., для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. ФИО26Н. объяснил К.З.А., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, порядок получения потребительского кредита, а также довел до неё «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории .............., которую К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должна будет сообщить представителю банка при оформлении потребительского кредита. Получив от В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, паспорт на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организатор Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, .............. не позднее 12 часов 45 минут на территории .............., более точные время и место не установлены, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на территории .............., а также на изготовление поддельных справок о доходах 2 НДФЛ за 2020, 2021 годы и копий поддельной трудовой книжки, подтверждающих наличие дохода у К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достаточного для получения кредита. В свою очередь неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», .............. не позднее 12 часов 45 минут находясь на территории .............., более точные время и место не установлены действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданки РФ на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под серией и номером 82 15 .............. заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: .............., тем самым изготовив заведомо поддельный официальный документ, а также неустановленным способом изготовил подложные справки о доходах К. З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, 2-НДФЛ за 2020, 2021 годы и копию подложной трудовой книжки, подтверждающие трудоустройство последней в ООО «Глобал Сервис» в должности директора по управлению персоналом, а также наличие у нее заработка достаточного для получения кредита. Указанные поддельные и подложные документы на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» .............. не позднее 12 часов 45 минут, при неустановленных обстоятельствах передал Б.Т.Н., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, для использования при получении потребительского кредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления потребительского кредита документы, Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Б.С.О., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которому дала указание организовать помощь в получении потребительского кредита К.З.А., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Б.С.О., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 12 часов 45 минут .............., подыскал дополнительный офис Банка «ВТБ» (ПАО) «Авиамоторный», расположенный по адресу: .............., для использования при совершении преступления, о чем сообщил Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. ФИО27Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее .............. около 12 часов 45 минут находясь на территории .............., более точные время и место не установлены, дала указание члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» В.А.Н., лицо, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечить сопровождение сделки по получению потребительского кредита К. З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также передала ему подложные справки 2-НДФЛ за 2020 и 2021 годы, копию подложной трудовой книжки и поддельный паспорт на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, необходимые для оформления кредита. В тот же день, не позднее 13 часов В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал вышеуказанные поддельные и подложные документы К.З.А., лицо, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, для их использования при совершении преступления. .............., около 13 часов 40 минут В. А.Н. и К.З.А., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, согласованной с членами преступного сообщества под руководством Б.Т.Н., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, прибыли по адресу: ............... По приезду, В. А.Н. и К.З.А., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, зашли в помещение дополнительного офиса Банка «ВТБ» (ПАО) «Авиамоторный», где К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передала финансовому консультанту Свидетель №44 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 148-798-231 27, поддельный паспорт гражданина РФ под серией и номером 82 15 .............., в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, не соответствующие действительности, копии подложной трудовой книжки под серией и номером ТК .............. и подложные справки о доходах 2 НДФЛ за 2020, 2021 годы на свое имя, а также сообщила представителю банка ложные сведения о доходах и месте работы в ООО «Глобал Сервис» в должности директора по управлению персоналом. Финансовый консультант Свидетель №44, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получении кредита К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заполнила и отправила в банк запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и копии документов, предоставленные К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые считала достоверными. В свою очередь сотрудники Банка «ВТБ» (ПАО), поверив в достоверность предоставленных сведений, одобрили получение потребительского кредита, уведомление о чем поступило .............. на мобильный телефон члена организованной группы К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которая сообщила полученную информацию члену преступного сообщества В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Продолжая реализацию совместного преступного умысла, .............. около 16 часов В.А.Н. и К.З.А., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенным им преступным ролям прибыли по адресу: .............. зашли в дополнительный офис Банка «ВТБ» (ПАО) «Авиамоторный». Находясь в помещение дополнительного офиса Банка «ВТБ» (ПАО) «Авиамоторный» К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласованно с членами преступного сообщества, в присутствии клиентского менеджера Свидетель №44 подписала кредитную документацию простой электронной подписью, путем ввода passcode, с использованием технологии безбумажного обслуживания, т.е. заключила с банком кредитный договор .............., в соответствии с условиями которого с расчетного счета .............. Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: .............., переулок Дегтярный, 11, литер «а» на мастер-счет (МС) .............. К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были перечислены денежные средства в сумме 1 993 797 рублей, из которых 193 797 рублей были перечислены в счет оплаты страховой премии в АО «СОГАЗ» на расчетный счет 40............... Оставшиеся кредитные средства в сумме 1 800 000 рублей К.З.А. в присутствии В.А.Н., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получила в кассе дополнительного офиса Банка «ВТБ» (ПАО) «Авиамоторный», после чего они с места преступления скрылись. При этом К.З.А., В. А.Н., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и вышеуказанные члены преступного сообщества, заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. Полученные в банке кредитные денежные средства члены преступного сообщества ЗАА, Б.Т.Н., Г.Х.Н., В.А.Н., Б.С.О., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, а также член организованной группы К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Банку «ВТБ» (ПАО), ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 993 797 рублей, так как сумма похищенного превышает 1 000 000 рублей.

В период с .............. по .............., более точное время не установлено, находясь поочередно на территории .............. Республики Дагестан, .............. и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Б. Т.Н., члены преступного сообщества ЗАА, Г.Х.Н., В.А.Н., Б. С.О., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, а также член организованной группы Свидетель №68, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать с целью облегчить совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана денежных средств Банка «ВТБ» (ПАО).

Действуя в рамках отведённой преступной роли, член организованной группы К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вовлеченная в период с .............. по .............. в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества ЗАА, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Г.Х.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. .............. около 11 часов прибыла в ............... В тот же день, .............. около 11 часов 15 минут, К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории .............. передала члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества В. А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 82 15 .............., выданный .............. ТП УФМС России по .............. в .............. с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого Свидетель №51, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, около 11 часов 30 минут сообщил Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о прибытии К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а затем не позднее 12 часов 45 минут .............. на территории .............., более точные время и место не установлены, передал полученный паспорт на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под серией и номером 82 15 .............. Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 12 часов 45 минут .............. находясь на территории .............., более точные время и место не установлены, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на территории .............., для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее 12 часов 45 минут .............., находясь на территории .............., более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: .............., то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее 12 часов 45 минут .............. при неустановленных обстоятельствах передал Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего использования при получении потребительского кредита К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организатор Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее 12 часов 45 минут .............. на территории .............., более точные время и место не установлены, передала члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего использования при оформлении и получении потребительского кредита К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью облегчить совершение преступления. В свою очередь В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, также стал незаконно хранить указанный поддельный паспорт при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее 13 часов 00 минут .............. на территории .............., более точные время и место не установлены передал паспорт К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего использования при получении потребительского кредита, с целью облегчить совершение преступления. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, В.А.Н. и К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ЗАА, Б.Т.Н., Г.Х.Н., и Б.С.О., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, до ............... После чего В.А.Н. и К.З.А., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, .............., не позднее 13 часов 40 минут перевезли поддельный паспорт на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под серией и номером 82 15 .............. в дополнительный офис Банка «ВТБ» (ПАО) «Авиамоторный», по адресу: .............., где с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения путем обмана денежных средств Банка «ВТБ» (ПАО) на общую сумму 1 993 797 рублей, путем оформлении потребительского кредита, предоставив указанный поддельный паспорт на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, финансовому консультанту Свидетель №44

В период с .............. по .............., более точное время не установлено, находясь поочередно на территории .............. Республики Дагестан, .............. и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, члены преступного сообщества ЗАА, Г.Х.Н., В.А.Н., Б. С.О., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, а также член организованной группы К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступили между собой в предварительный преступный сговор на изготовление подложных документов – справок о доходах 2 НДФЛ, которые планировали использовать с целью облегчить совершения мошенничества, а именно хищение путем обмана денежных средств Банка «ВТБ» (ПАО).

Действуя в рамках отведённой преступной роли, член организованной группы К. З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вовлеченная в период с .............. по .............. в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества ЗАА, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Г.Х.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, .............. около 11 часов прибыла в ............... В тот же день, .............. около 11 часов 30 минут, В.А.Н. сообщил Б.Т.Н., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о приезде К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, В свою очередь Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. .............. не позднее 12 часов 45 минут, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» на изготовление подложных справок о доходах 2 НДФЛ за 2020 и 2021 годы на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подтверждающих доход последней, достаточный для получения кредита, для их дальнейшего использования при совершении мошенничества. 

Неустановленное лицо, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, .............. не позднее 12 часов 45 минут, находясь на территории .............., более точные время и место не установлены, неустановленным способом изготовил подложные справки о доходах 2 НДФЛ за 2020, 2021 годы датированные .............., подтверждающие официальный доход К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достаточный для получения потребительского кредита, для дальнейшего их использования при совершении мошенничества. Указанные подложные документы - справки о доходах 2 НДФЛ за 2020, 2021 годы неустановленное лицо, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее .............. не позднее 12 часов 45 минут, при неустановленных обстоятельствах передал Б.Т.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего использования при получении потребительского кредита К..А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанные подложные документы – справки о доходах 2 НДФЛ за 2020 и 2021 годы на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организатор Б..Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее .............. не позднее 12 часов 45 минут на территории .............., более точные время и место не установлены, передала В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего использования при совершении мошенничества, путем оформления потребительского кредита на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. В свою очередь В.А.Н., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, также стал незаконно хранить указанные подложные справки о доходах 2 НДФЛ за 2020, 2021 годы при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего .............. не позднее 13 часов 00 минут на территории .............., более точные время и место не установлены, передал их К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего использования при получении потребительского кредита, с целью облегчить совершение преступления. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, В.А.Н., К.З.А., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ЗАА, Б.Т.Н., Г.Х.Н., и Б.С.О., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить подложные справки о доходах 2 НДФЛ за 2020 и 2021 годы. После чего В.А.Н. и К.З.А., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, .............., не позднее 13 часов 40 минут перевезли подложные справки о доходах 2 НДФЛ за 2020, 2021 годы на имя К.З.А., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в дополнительный офис Банка «ВТБ» (ПАО) «Авиамоторный», по адресу: .............., где с целью облегчить совершение преступления, использовали их при совершении хищения путем обмана денежных средств Банка «ВТБ» (ПАО) на общую сумму 1 993 797 рублей, путем оформлении потребительского кредита, предоставив указанные подложные справки о доходах за 2020, 2021 годы на имя К.З.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, финансовому консультанту Свидетель №44

Подсудимый ЗАА свою вину в совершении деяний, инкриминируемых ему органами следствия признал полностью, в содеянном раскаялся, заявил, что ему понятно обвинение, согласен с обвинением, и ходатайствовал перед судом о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве им заявлено добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, сожалеет о совершенных преступлениях, и воспользовавшись предоставленным ему статьей 51 Конституции Российской Федерации правом от дачи показаний суду отказался. 

Из показаний ЗАА, данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных гособвинителем в связи с его отказом от дачи показаний, следует, что инкриминируемые преступления он совершал, являясь участником преступного сообщества, которое основала и возглавила ФИО28 Он входил в подгруппу преступного сообщества, которой руководил брат ФИО28- ФИО40 Данная подгруппа занималась поиском людей из бедных семей для использования их в качестве заемщиков, при совершении преступлений, путем оформления на них кредитов по поддельным документам. Вместе с ним в преступную группу входили Мамаева Кумсият, а также еще несколько мужчин и женщин, имен которых он не знает. Так же в преступное сообщество входили братья Свидетель №51 и Свидетель №49, ФИО1, а еще Свидетель №50. Участники подгруппы в которую он входил, по указанию Свидетель №54, подыскивали лиц, нуждающихся в деньгах и готовых за денежное вознаграждение оформить на себя авто или потребительский кредит. .............. он, находясь в преступном сговоре с ФИО28, Свидетель №51, ФИО30 и ФИО29 по подложным документам о месте работы и доходах последней, оформили автокредит в автосалоне «МЕРСЕДЕС БЕНЦ СБСВ КЛЮЧАВТО КМВ», расположенном по адресу: .............., Минераловодский городской округ, 345-й км. ФД «Кавказ» на автомобиль «Мерседес-Бенц GLC 300».Еще ему известно, что .............. на территории .............., путем обмана, под предлогом оформления автомобиля в кредит, ФИО31, находясь в преступном сговоре с ФИО2 ФИО8, похитили автомобиль модели «Киа JF» (Оптима), принадлежащий ООО «КЦ-Шереметьево» из автосалона, по адресу: .............., 21 «а», помещение 16 и .............. на территории .............., путем обмана, под предлогом оформления автомобиля в кредит, ФИО32, находясь в преступном сговоре с ФИО2 ФИО8, похитили автомобиль «HyundaiTucson», принадлежащий ООО «Кунцево Авто Лимитед» из автосалона, по адресу: ............... Обстоятельства изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвинеямого полностью соотвествуют обстоятельствам совершенных им преступлений. Вину в инкриминируемых хищениях путем обмана имущества Банка ВТБ (ПАО) и «Сетелем банк» ООО, в составе преступного сообщества, с использованием поддельных и подложных документов признает полностью, в содеянном раскаивается. (том 50 л.д. 146-148, том 63 л.д. 219-220, том 69 л.д. 32-34.)

После оглашения ЗАА подтвердил данные им показания на предварительном следствии. 

Защитник ФИО39 подтвердила суду, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства при заключении с подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве ее подзащитным заявлено добровольно и после консультации с защитником, и поддержала заявленное подзащитным ходатайство. При назначении наказания просила суд принять во внимание признание вины, раскаяние в соденном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, явку с повинной, то, что на его иждивении находятся малолетние дети, состояние здоровья его родителей- отца инвалида 1 группы, матери инвалида 2 группы и назначить минимально возможное наказание, предусмотренное санкцией, инкриминируемых ей статей, с применением положений статьи 73 УК РФ. 

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, разъяснил характер и пределы этого содействия, значение сотрудничества с подсудимого для раскрытия и расследования преступлений, изобличению и уголовному преследовании других соучастников преступления, полное соблюдение и выполнение условий заключенного досудебного соглашения обвиняемым и не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Представители потерпевших в судебное заседание не явились, ходатайств об отложении судебного заседания в суд не поступило. Уголовное дело рассмотрено в отсутствии неявившихся лиц, поскольку неявка потерпевших не является препятствием к рассмотрению уголовного дела. 

Суд, выслушав мнения участников процесса, приходит к следующему.

На основании ст. 317.7 УПК РФ основанием для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора, указанным в ст. 317.5 УПК РФ.

Уголовное дело в отношении ЗАА поступило в суд с представлением первого заместителя прокурора .............. ФИО33 от .............. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, по уголовному делу по обвинению ЗАА при заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, вынесенном в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ в результате проведенной проверки, итогом которой является подтверждение соблюдения обвиняемым условий и выполнения обязательств, предусмотренных досудебным соглашением, заключенным с ним ............... 

Судом установлено, что ходатайство о досудебном соглашении о сотрудничестве подано ЗАА добровольно и при участии защитника.

Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено с ЗАА добровольно и при участии защитника, подписано обвиняемым, защитником.

При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве .............. обвиняемый взял на себя обязательства содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных им в соучастии с другими лицами, а также в изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений: при допросе в качестве обвиняемого сообщить в двух новых преступлениях, полные анкетные данные и адрес проживания неизвестного следствию соучастника преступления по имени «К.», не возражать против обвинения, не отказываться от показаний, которые им даны после заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В ходе предварительного следствия меры физической защиты к обвиняемому не применялись.

В судебном заседании установлено, что результатом сотрудничества ЗАА явилось то, что последний активно способствовал раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных признательных показаний, в том числе, о совершении преступления, ранее неизвестных следствию, в результате чего возбуждены уголовные дела .............., .............., о роли и действиях ранее неизвестного следствию соучастника преступления М.К.К., не возражал против предъявленного обвинения, не отказался от показаний данных на предварительном следствии, и подтвердил их в суде.

Обвинение, с которым согласился подсудимый ЗАА обоснованно, подтверждаются доказательствами, собранными по уголовному делу, подсудимый понимает существо предъявленного обвинения и согласен с ним в полном объеме, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, что является основанием для удовлетворения его ходатайства, постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства при заключении с подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, и имеются основания для применения особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд квалифицирует действия подсудимого ЗАА: по ч.2 ст. 210 УК РФ, как участие в преступном сообществе (преступной организации); 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод «Сетелем Банк» ООО), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; 

по ч. 4 ст. 327 УК РФ (эпизод «Сетелем Банк» ООО), как подделка паспорта гражданина, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, хранение, перевозка в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления; 

по ч. 4 ст. 327 УК РФ (эпизод «Сетелем Банк» ООО), как подделка удостоверения, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, хранение, перевозка в целях его использования и использование заведомо поддельного удостоверения, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления; 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду банка ВТБ (ПАО)), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; 

по ч. 4 ст. 327 УК РФ (по эпизоду Банк «ВТБ» ПАО), как подделка паспорта гражданина, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, хранение, перевозка в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления; 

по ч. 5 ст. 327 УК РФ, как использование заведомо подложного документа.

Подсудимым ЗАА совершены умышленные преступные деяния, законом отнесенные к категории преступлений: особо тяжких (1 эпизод по ч.2 ст. 210 УК РФ), тяжким (2 эпизода по ч.4 ст. 159 УК РФ), средней тяжести (3 эпизода по ч.4 ст. 327 УК РФ). С учетом всей совокупности обстоятельств рассматриваемого дела и личности подсудимого, суд не нашел оснований к изменению категории преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Также ЗАА совершено умышленное преступное деяние, законом отнесенное к категории небольшой тяжести (ч.5 ст. 327 УК РФ), в связи с чем, вопрос об изменении категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, разрешению не подлежит.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого и оснований для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных главами 8, 11,12 УК РФ, не имеется и судом не установлено. 

При назначении наказания подсудимому в соответствии со ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства совершения, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Во исполнение требований закона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания суд учитывает, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. ст. 2, 43 УК РФ.

Органами предварительного следствия указано, что в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ может быть признано обстоятельством, отягчающим наказание ЗАА по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по каждому эпизоду) - совершение преступления в составе преступного сообщества (преступной организации), по ч.4 ст. 327 УК РФ по каждому эпизоду, и по ч.5 ст. 327 УК РФ, - совершение преступления в составе организованной группы.

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ отягчающими обстоятельствами признается совершение преступления в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации). 

Вместе с тем, учитывая, степень общественной опасности совершенного преступлений, совокупность конкретных обстоятельств по делу, поведение подсудимого до и после совершения преступлений, данные о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для признания в качестве отягчающего наказание обстоятельства подсудимому - совершение преступления в составе организованной группы, в составе преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ, поскольку указанные обстоятельства ухудшают его положение как лица, заключившего на предварительном следствии досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ЗАА, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому по каждому из эпизодов обвинения, в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признал наличие четверых малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку подсудимый ЗАА представил органам следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления (изобличил других соучастников преступления, подробно изложил обстоятельства содеянного); в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ по всем эпизодам обвинения: признание вины и раскаяние в содеянном, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнение условий соглашения, устойчивые социальные связи, положительные характеристики по месту жительства, то, что не судим, имеет на иждивении супругу, которая осуществляет уход малолетними детьми, родителей преклонного возраста – отца, инвалида 1 группы, мать, инвалида 2 группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, мнение представителей потерпевших, которые не настаивали на строгой ФИО12 наказания.

Суд принял во внимание, что подсудимый имеет постоянное место жительства и регистрацию на территории РФ, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения и личности виновного, конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, с учетом данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания ЗАА: по ч.2 ст. 210 УК РФ в виде лишения свободы, с ограничением свободы, как единственного вида наказания, предусмотренного санкцией статьи, с учетом положений ч.2 ст. 62 УК РФ; по ч. 4 ст. 159 УК РФ по каждому эпизоду (всего 2) в виде лишения свободы, как единственного вида наказания, предусмотренного санкцией статьи, с учетом положений ч.2 ст. 62 УК РФ; по ч. 4 ст. 327 УК РФ по каждому эпизоду (всего 3) в виде лишения свободы, с учетом положений ч.2 ст. 62 УК РФ; по ч. 5 ст. 327 УК РФ в виде штрафа. По мнению суда, иные виды основного наказания, предусмотренные санкцией чч. 4,5 ст. 327 УК РФ, не повлияют на исправление подсудимого, в связи с чем, суд не находит оснований для их назначения подсудимому. 

Наказание подсудимому необходимо назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний на основании ч.3 ст. 69 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, дающих основание для применения к последнему ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения к подсудимому ст.ст. 53.1, 73 УК РФ, не имеется, и судом не установлено, так как суд учел влияние назначенного наказания в виде лишения свободы на исправление подсудимого.

Исходя из обстоятельств рассматриваемого дела, личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, с учетом вида и размера назначаемого основного наказания, суд полагает возможным не применять к подсудимому дополнительные виды наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.2 ст. 210 УК РФ, и в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

Суд считает, что в соответствии с требованиями ст.6 и ч.2 ст.43 УК РФ, именно это наказание будет отвечать целям наказания, восстановлению социальной справедливости и будет способствовать исправлению и перевоспитанию подсудимого.

Принимая решение о назначении ЗАА дополнительного вида наказания по эпизоду обвинения по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде ограничения свободы, суд принял во внимание личность подсудимого, и посчитал необходимым установить следующие ограничения в период отбывания дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы: не выезжать за пределы территории муниципального образования, в котором он будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ЗАА необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с требованиями с ч. 3.4, ч. 5 ст. 72 УК РФ, при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания. 

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый в период с .............. по .............. содержался под стражей, с .............. по .............. находился под домашним арестом, а с .............. по .............. под запретом определенных действий.

Суд не усматривает оснований для освобождения подсудимого ЗАА от отбывания наказания в виде штрафа. Вместе с тем, суд, учитывая нахождение ЗАА под стражей, под домашнем арестом, а также под запретом определенных действий, считает возможным смягчить подсудимому назначенное наказание в виде штрафа.

Гражданские иски по делу не заявлены. 

Суд лишен возможности решить судьбу вещественных доказательств по делу, отраженных в обвинительном заключении, поскольку не рассмотрены выделенные уголовные дела в отношении иных соучастников преступлений и полагает законным оставить в материалах выделенных уголовных дел в отношении иных соучастников согласно перечню к обвинительному заключению, в соответствующих учреждениях, организациях (ОП .............. УМВД России по .............., специализированной стоянке ГУ МВД России по ..............), у лиц, которым они переданы на хранение.

На основании ст. 104.1 УК РФ подлежит сохранению арест, наложенный по постановлению Ленинского районного суда .............. от .............., по постановлению Ленинского районного суда .............. от .............., на срок до того момента, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадет необходимость, поскольку, по мнению суда, необходимость в применении данной процессуальной меры, в целях обеспечения гражданского иска не отпала. 

Вопрос о взыскании процессуальных издержек разрешить в отдельном судебном заседании при поступлении заявления на оплату труда адвоката.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, ст.317, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л: 

ЗАА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст.327 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.327 УК РФ, ч.4 ст.327 УК РФ, ч.5 ст.327 УК РФ и назначить ему наказание: 

по ч.2 ст. 210 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с ограничением свободы 1 (один) год, в течение которого он обязан: не выезжать за пределы территории муниципального образования, в котором он будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду «Сетелем Банк» ООО) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

по ч.4 ст.327 УК РФ (по эпизоду «Сетелем Банк» ООО) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду Банк «ВТБ» (ПАО)) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

по ч.4 ст.327 УК РФ (по эпизоду «Сетелем Банк» ООО) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев;

по ч.4 ст.327 УК РФ (по эпизоду Банк «ВТБ» (ПАО)) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев;

по ч.5 ст.327 УК РФ (по эпизоду Банк «ВТБ» (ПАО)) в виде штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей. 

На основании части 3 статьи 69 УК РФ ЗАА назначить наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с ограничением свободы на срок 1 (один) год, и штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 3.4, ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом нахождения ЗАА в период с .............. по .............. под стражей, в период с .............. по .............. под домашним арестом, с .............. по .............. под запретом определенных действий, назначенное наказание в виде штрафа смягчить до 20 000 (двадцати тысяч) рублей. 

Установить ЗАА в период отбывания дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы, следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования, в котором он будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Срок дополнительного наказания в виде ограничения свободы исчислять с момента отбытия основного наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения ЗАА - запрет определенных действий, до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять под стражу немедленного в зале суда. 

Срок отбывания наказания осужденному ЗАА исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ЗАА время содержания под стражей с .............. по .............. в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.3.4 ст. 72 УК РФ зачесть время содержания под домашним арестом ЗАА с .............. по .............. в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. 

В соответствии с п.1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ зачесть в срок содержания под стражей ЗАА период с .............. по .............. - время возложенного запрета, предусмотренного ч.6 ст. 105.1 УПК РФ, из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей.

Засчитать время следования осужденному из исправительного учреждения к месту жительства или пребывания в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы из расчета один день за один день. 

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель: УФК по .............. (ГУ МВД России по .............. л\с 04211168420), ИНН 

<

***> КПП 263401001, Р\счет 03.............., Кор\счет 40.............. Отделение Ставрополь Банка России // УФК по .............. БИК 010702101 ОКТМО -07701000 КБК – 18...............

Вещественные доказательства по делу, отраженные в обвинительном заключении, - хранить при выделенных в отдельное производство уголовных делах, в соответствующих учреждениях, организациях (ОП .............. УМВД России по .............., специализированной стоянке ГУ МВД России по ..............), у лиц, которым они переданы на хранение, до рассмотрения уголовных дел в отношении иных соучастников преступлений. 

Сохранить арест на имущество, наложенный по постановлению Ленинского районного суда .............. от .............., по постановлению Ленинского районного суда .............. от .............. на срок до того момента, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадет необходимость.

Вопрос о взыскании процессуальных издержек разрешить в отдельном судебном заседании при поступлении заявления на оплату труда адвоката.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда через Минераловодский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения копии приговора, с соблюдением требований статьи 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении судом апелляционной инстанции. О своем желании участвовать в судебном заседании апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представление, принесенные другими участниками процесса.

Председательствующий, 

судья И.Н. Никитенко