Дело №1-6/2024 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Саранск Республика Мордовия 11 июня 2024 года

Пролетарский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Балясиной И.Г.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры Республики Мордовия Мухина В.Г., Авдеенко Д.А., Богатовой Т.А.,

защитника Балакирева М.А., представившего удостоверение №705 и ордер №2901 от 27.11.2023, 

подсудимого ФИО1,

потерпевшей гр. 140.,

при секретарях Шамониной И.А., Егорцовой А.В., Дуниной К.С., помощнике судьи Сивак М.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1 

<

данные изъяты>, ранее судимого:

23.05.2022 Ядринским районным судом Чувашской Республики по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ к штрафу в размере 15 000 рублей, постановлением Пролетарского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 21.09.2023 назначенное по приговору от 23.05.2022 наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей заменено обязательными работами на срок 240 часов;

осужденного: 25.11.2022 Богородским городским судом Нижегородской области по ч.2 ст.159 УК РФ к 1 году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, наказание отбыто 22.05.2023;

14.02.2024 Ковровским городским судом Владимирской области (с учетом апелляционного постановления Владимирского областного суда от 21.05.2024) по ч.2 ст.159 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы, с применением ч.5 ст.69 УК РФ со сложением назначенного наказания с наказаниями по приговорам от 23.05.2022 (с учетом постановления о замене наказания) и от 25.11.2022, с учетом п. «г» ч.1 ст.71 УК РФ, окончательно назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, к месту отбывания наказания в колонию-поселение постановлено следовать самостоятельно, срок отбывания наказания постановлено исчислять со дня прибытия в колонию-поселение с зачетом времени следования к месту отбывания наказания в срок лишения свободы из расчета один день за один день. В срок отбывания наказания зачтено отбытое наказание по приговору Богородского городского суда Нижегородской области от 25.11.2022 в период с 11.10.2022 по 22.05.2023 включительно, при этом период с 11.10.2022 по 01.03.2023 подлежит зачету из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении; 

по данному делу содержится под стражей с 19.05.2023,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное особо в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

24 марта 2021г. ФИО1, имеющий идентификационный номер налогоплательщика №, зарегистрирован в статусе «самозанятый» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Нижегородской области в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, далее по тексту (НП НПД).

Согласно сведениям Управления Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия основными видами деятельности ФИО1, зарегистрированного в статусе «самозанятый», является деятельность, которая не связана с осуществлением строительных работ по возведению зданий и сооружений из дерева. Несмотря на отсутствие регистрации в Управлении Федеральной налоговой службы указанного вида деятельности, в первых числах января 2022г., более точные дата и время не установлены, ФИО1 единолично принял решение о применении своих реквизитов, использованных при регистрации статуса «самозанятого», для заключения гражданско-правовых договоров подряда на выполнение строительных работ с гражданами.

В один из дней в период с 01 по 30 декабря 2021г. в дневное время на территории г.Саранск Республики Мордовия, более точные дата, время и место не установлены, у ФИО1, движимого соображениями корысти, возник преступный умысел на незаконное обогащение путем ведения фиктивной экономической деятельности, связанной с осуществлением строительных работ по возведению для граждан зданий и сооружений из дерева, привлечения тем самым максимально возможных сумм денежных средств граждан, посредством заключения с последними гражданско-правовых договоров подряда на выполнение строительных работ, сообщения им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о выполнении договорных обязательств по цене ниже рыночной, в короткие сроки, высокой надежности вложенных гражданами денежных средств. 

При этом осуществление реальной коммерческой деятельности, позволяющей исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым договорам подряда на выполнение строительных работ не предполагалось, поступающие от граждан денежные средства ФИО1 планировал единолично похитить и распорядится ими по своему усмотрению, а строительные работы с целью придания вида его добросовестной деятельности как самозанятого, так и создаваемого юридического лица, производить путем минимального вложения их для приобретения строительных материалов, создавая видимость реальной деятельности.

При этом, исходя из задуманного, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, для организации совершения преступления решил изначально действовать с применением своих реквизитов «самозанятого», используя информационно-технологические средства распространения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения объявлений, содержащих сведения об осуществлении им строительных работ по низкой стоимости, в короткие сроки, на выгодных для заказчиков условиях.

Для реализации своего корыстного преступного умысла ФИО1 разработал преступный план хищения денежных средств граждан путем их обмана, под предлогом заключения гражданско-правовых договоров подряда на выполнение строительных работ, который предусматривал последовательное совершение ряда следующих действий: 

– подыскание нежилых помещений для обустройства офиса и строительного цеха в г.Саранске, заключения от своего имени с собственниками таковых помещений соответствующих долгосрочных договоров аренды, оборудование их необходимыми для последующей деятельности имуществом и техникой для создания видимости осуществления реальной коммерческой деятельности;

– подыскание, обучение и привлечение к работе неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 лиц для осуществления трудовой деятельности в создаваемом последним предприятии; 

– организация подготовки типовых договоров подряда с различными проектными решениями по строительству деревянных строений (сооружений), изготовленных по каркасной технологии на выгодных для заказчиков условиях;

– организация распространения рекламы в средствах массовой информации и в иных печатных изданиях, содержащих сведения об осуществлении им строительных работ по низкой стоимости, в короткие сроки, на выгодных для заказчиков условиях, посредством заключения договоров подряда, при отсутствии реальной коммерческой деятельности, позволяющей выполнять взятые на себя договорные обязательства; 

– заключение неосведомленными об истинных преступных намерениях привлеченными к работе лицами от имени ФИО1 как самозанятого и (или) от имени созданного им юридического лица гражданско-правовых договоров подряда на выполнение строительных работ и организация хищения денежных средств граждан, путем получения их наличными от последних или внесения на расчетный счет, находящийся в распоряжении ФИО1; 

– организация выполнения подчиненными к работе лицами указаний ФИО1, а также решения текущих задач, возникающих в процессе совершения преступления под видом его хозяйственной деятельности как самозанятого или создаваемого юридического лица;

– принятие действенных мер к избежанию возможного привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление. 

В соответствии с разработанным преступным планом ФИО1 возложил на себя фактическое одобрение всех финансово-хозяйственных операций, в том числе необходимых для перечисления денежных средств на расчетный счет создаваемого им юридического лица. 

Указанные действия в части реального распоряжения похищенными денежными средствами граждан, в том числе их последующий перевод на различные счета, должны осуществляться под видом исполнения договорных обязательств, тогда как на самом деле производилось безвозмездное обращение похищенных денежных средств граждан в свою пользу и распоряжение ими по своему усмотрению. 

Кроме этого, в целях достижения единой корыстной цели, ФИО1 в соответствии с разработанным преступным планом при совершении преступления возложил на себя обязанности по ведению управленческого и бухгалтерского учета как самозанятого, так и в создаваемом им юридическом лице; по подготовке документов для заключения как от его имени, так и от имени создаваемого юридического лица с собственниками нежилых помещений долгосрочных договоров аренды; по организации инкассации похищенных денежных средств, а также решение текущих задач, возникающих в процессе совершения преступления под видом его хозяйственной деятельности как самозанятого, а в последующем под видом создаваемого юридического лица; провести обучение неосведомленных об его истинных преступных намерениях привлеченных к трудовой деятельности лиц для работы и осуществлять контроль за их деятельностью; организовать распространение рекламы в средствах массовой информации и в иных печатных изданиях, содержащих сведения об осуществлении ФИО1 как самозанятым, так и в создаваемом юридическом лице приема денежных средств от граждан, подготавливая тем самым офис и работников к деятельности по привлечению денежных средств граждан и последующему их хищению.

В период с 01 января по 01 марта 2022г., точная дата и время не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный умысел и действуя в соответствии с разработанным преступным планом, находясь на территории г.Саранск, организовал заключение от своего имени как самозанятого с собственником долгосрочного договора аренды строительного помещения (цеха), приобретения для осуществления деятельности по привлечению денежных средств граждан необходимого имущества. 

Руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая характер, последствия противоправных действий и намереваясь достичь преступного результата, ФИО1 находясь на территории г.Саранска, в период с 01 по 31 января 2022 г. арендовал нежилое помещение расположенное по адресу: 

<

...>, а 01 марта 2022г. для придания своей деятельности большой масштабности организовал заключение с собственником гр. 165., не осведомленным о его истинных преступных намерениях, договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>/4, сроком до 01 февраля 2023г., осуществил приобретение минимально необходимого имущества, подготовив тем самым вышеуказанный офис к работе.

В период с 01 января по 31 марта по 2022г., точные даты и время не установлены, продолжая реализацию задуманного, ФИО1, преследуя цель хищения максимально возможных сумм денежных средств граждан, осознавая противоправный характер своих действий и намереваясь достичь преступного результата, руководствуясь чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, находясь на территории г.Саранска, по устному соглашению привлек к своей фиктивной финансово-хозяйственной деятельности неосведомленных о преступных намерениях последнего следующих лиц: гр. 166., гр. 179., гр. 186., гр. 188

Затем, с целью создания перед гр. 166., гр. 351., гр. 186., гр. 188 видимости его добросовестной деятельности, ФИО1 в период с 01 января по 31 марта 2022г. находясь на территории г.Саранска, более точное место не установлено, организовал обучение, в ходе которого до последних были доведены ложные не соответствующие действительности сведения о надежности и законности его деятельности как самозанятого, так и создаваемого ООО, а также об основных принципах его деятельности по строительству деревянных сооружений (строений), изготовленных по каркасной технологии, заключающихся в привлечении от граждан денежных средств посредством заключения договоров подряда по ценам ниже рыночных, в короткие сроки, высокой надежности вложения гражданами денежных средств. 

Все эти обстоятельства должны были создавать у обратившихся граждан уверенность в действительности, надежности деятельности, которую осуществляет ФИО1, и как гарантированности выполнения последним своих договорных обязательств в короткие сроки, по ценам ниже рыночных. При этом ФИО1, согласно разработанному преступному плану, не имел намерений исполнять взятые на себя обязательства перед гражданами (заказчиками) и возможности исполнить их иным образом, так как стоимость предполагаемых работ по договорам подряда являлась ниже стоимости затрачиваемых средств. 

После пройденного обучения, привлеченные по устной договоренности к деятельности, осуществляемой ФИО1, менеджеры гр. 166., гр. 351., гр. 186., гр. 188., будучи уверенными в законном характере деятельности последнего, не подозревая о его преступных намерениях, без заключения трудовых договоров приступили к выполнению обязанностей менеджеров по продажам по реализации услуг по строительству домов, бань и хозяйственных помещений из дерева по каркасной технологии. 

В один из дней марта 2022г., но не позднее 09 марта 2022г., находясь на территории г.Саранска, точные дата, время и место не установлены, реализуя свой преступный умысел и действуя в соответствии с разработанным преступным планом, ФИО1 при встрече предложил своей знакомой гр. 166., под предлогом ведения реальной хозяйственной деятельности и получения прибыли от заключенных с гражданами договоров подряда на строительство деревянных сооружений (строений), изготовленных по каркасной технологии, не сообщая последней об истинных преступных намерениях, возглавить какое-либо общество с ограниченной ответственностью, в котором гр. 166. будет являться единственным участником и генеральным директором, а также для последующего ведения расчетов открыть расчетный счет общества с ограниченной ответственностью в каком-либо банковском учреждении. Не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи введенной в заблуждение относительно последующего управления оформленным на нее юридическим лицом, гр. 166. на предложение последнего дала свое согласие. 

После чего, во исполнение единого преступного умысла, 17 марта 2022г. ФИО1, находясь на территории г.Саранска, совместно с неосведомленной о его истинных преступных намерениях гр. 166. путем предоставления в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саранска необходимого перечня документов, организовали дальнейшую регистрацию в налоговом органе ООО «Эксперты леса», единственным участником, учредителем и генеральным директором которого являлась гр. 166. 

Решением Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саранска №1072 «A» в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Эксперты леса», за основным государственным регистрационным номером 1221300000976, о чем 22 марта 2022г. в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) внесена соответствующая запись.

Согласно достигнутой договоренности гр. 166. являлась единственным учредителем создаваемого Общества, возложила на себя обязанности по ведению хозяйственной деятельности Общества, по заключению от имени директора ООО «Эксперты леса» с гражданами договоров подряда на выполнение строительных работ, тогда как не имеющий к данному Обществу юридического отношения ФИО1 осуществлял фактическое руководство деятельностью Общества, распоряжался денежными средствами упомянутого юридического лица, единолично принимал решения о применении реквизитов ООО «Эксперты леса» для заключения гражданско-правовых договоров подряда на выполнение строительных работ с гражданами.

В соответствии с Решением №1 от 9 марта 2022г. создано ООО «Эксперты леса»; гр. 166., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, назначена единственным учредителем данного общества; определен юридический адрес ООО «Эксперты леса» – 

<

...>, помещение ?, оф. №4; утвержден устав ООО «Эксперты леса»; гр. 166. назначена на должность генерального директора данного общества. 

В соответствии с Уставом ООО «Эксперты леса», утвержденным решением единственного учредителя №1 09 марта 2022г., данное Общество является коммерческим корпоративным непубличным юридическим лицом.

Согласно п. 5.1 главы 5 данного Устава ООО «Эксперты леса» создается для осуществления коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Согласно п. 5.2 главы 5 того же Устава ООО «Эксперты леса» для реализации поставленных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, включая, кроме прочего: оптовую торговлю прочими строительными материалами; производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий; строительство жилых и нежилых зданий; строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки; разборка и снос зданий; производство электромонтажных работ; производство штукатурных работ; работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; производство малярных и стекольных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ; оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

В соответствии с главой 17 Устава ООО «Эксперты леса», утвержденным решением единственного учредителя №1 09 марта 2022г., единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Общества, избираемый общим собранием участников бессрочно и может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями Устава, решениями Общего собрания участников, принятых в рамках компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание Общества. Генеральный директор организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе; заключает договор с аудитором Общества; открывает в банковских учреждениях как в Российской Федерации, так и за рубежом счета Общества. Право подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

ФИО1, зарегистрированный в статусе «самозанятый», в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за идентификационным номером № и созданное от имени гр. 166. ООО «Эксперты леса» рассматривались как единая организация, занимающаяся одним и тем же видом деятельности, имеющая единый привлеченный рабочий персонал, состоящий из менеджеров, занимающихся консультированием заказчиков по вопросам заключения договоров на выполнение подрядных работ с использованием реквизитов вышеуказанного ООО «Эксперты леса» и реквизитов зарегистрированного в статусе «самозанятый» ФИО1, снабженцев, занимающихся обеспечением необходимым строительным материалом, и строителей, привлекаемых по договорам субподряда для непосредственного осуществления строительных работ. 

После регистрации юридического лица, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, пользуясь неосведомленностью граждан в вопросах строительной деятельности, находясь на территории г.Саранска, более точное место не установлено, с целью привлечения максимально возможного числа заказчиков, желающих заключить договора подряда с ним как самозанятым или с ООО «Эксперты леса» на строительство деревянных сооружений, организовал распространение в средствах массовой информации интенсивной рекламной компании, направленной на доведение до населения Республики Мордовия привлекательных условий оказания услуг, коротких сроков выполнения заказов по строительству деревянных строений и по ценам ниже рыночных. 

Кроме этого, ФИО1, реализуя задуманное, в период своей деятельности, преследуя цель хищения максимально возможных сумм денежных средств граждан, разработал ряд привлекательных типовых эскизов проектов сооружений по ценообразованию, срокам их строительства, отличающихся по площади, внешнему виду и конструктивным свойствам.

Таким образом, данные обстоятельства позволяли создать перед широким кругом граждан видимость выгодности от заключения договоров подряда и по передаче в пользу ФИО1 как самозанятого и в ООО «Эксперты леса» денежных средств, поскольку условия договора, цена, сроки были значительно ниже, чем в иных организациях, осуществляющих аналогичную деятельность, расположенных на территории Российской Федерации. 

Однако ФИО1, в целях реализации своего корыстного умысла, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, исполняя возложенные на себя обязательства по принятию мер для избежания возможной уголовной ответственности за совершаемое преступление, позиционируя себя фактическим руководителем Общества, в установленном законном порядке какую-либо должность не занимал. 

В период с 20 по 28 февраля 2022г., в дневное время, более точные дата и время не установлены, гр. 590., будучи осведомленным из средств массовой информации об осуществлении ФИО1 строительных работ по низкой стоимости, в короткий срок, на выгодных для заказчиков условиях, обратился к последнему с намерением заключить договор подряда на строительство двух деревянных каркасных жилых домов и забора вокруг них на имеющемся у него в пользовании земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №. 

При этом ФИО1, с целью реализации своего единого преступного умысла, скрыв от гр. 590 наличие у него финансовых долговых обязательств, достоверно зная о том, что у него нет реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ в полном объеме, и не намереваясь иным образом их исполнять, а желая получить лишь собственную материальную выгоду, в ходе индивидуальной беседы, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, ввел последнего в заблуждение. ФИО1 рассказал гр. 590 о надежности его деятельности, гарантированности выполнения договорных обязательств точно в срок и по стоимости, ниже установленной в аналогичных организациях. 

Данные обстоятельства позволяли создать перед гр. 590 видимость выгодности от совершения сделки и передачи денежных средств ФИО1, поскольку стоимость получаемых по выполнению договорных обязательств домов и забора были значительно ниже, чем в иных организациях с аналогичной деятельностью, расположенных на территории Российской Федерации. 

Таким образом, короткие сроки строительства предполагаемых деревянных каркасных домов и забора, приемлемая стоимость, демонстрация видимости успешной строительной деятельности, убедительная речь ФИО1, позиционирующего себя собственником организации, в ходе консультации гр. 590, находящегося под влиянием обмана, по вопросам строительства, создали у последнего убежденность в надежности и законности указанной деятельности, необходимости заключения договора подряда и передачи ФИО1 денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, 28 февраля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, встретившись с гр. 590 в помещении суши-бара «ФИО7-Итальяно», по адресу: 

<

...>, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими последнему, желая сокрыть факт совершаемого мошенничества и придать своему общественно-опасному деянию вид гражданско-правовой сделки при осуществлении предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 590 денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба последнему в особо крупном размере, действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего, что до 30 июня 2022г. осуществит постройку на земельном участке гр. 590, расположенном по вышеуказанному адресу, двух каркасных деревянных домов и забора, общей стоимостью 3 410 000 рублей. Одновременно с этим ФИО1 предложил последнему передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 1 023 000 рублей, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

В тот же день в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении суши-бара «ФИО7-Итальяно» по вышеуказанному адресу, между ФИО1, создающим видимость ведения им успешной предпринимательской деятельности, и гр. 590 заключен договор подряда №170 от 28 февраля 2022г., согласно которому ФИО1 обязался до 30 июня 2022г. осуществить постройку на вышеуказанном земельном участке, находящемся в пользовании гр. 590, двух каркасных деревянных домов и забора, общей стоимостью 3 410 000 рублей.

28 февраля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении суши-бара «ФИО7-Итальяно» по адресу: 

<

...>, после заключения вышеуказанного договора гр. 590., находящийся под влиянием обмана, не зная об умысле ФИО1, направленном на хищение его денежных средств, передал последнему денежные средства в сумме 1 023 000 рублей, в соответствии с заключенным договором подряда. В подтверждение передачи денежных средств, принадлежащих гр. 590, ФИО1 тут же собственноручно составил расписку на указанную сумму и передал ее гр. 590

В результате получения денежных средств от гр. 590 в сумме 1 023 000 рублей, ФИО1, действуя во исполнение задуманного, взятые на себя обязательства перед гр. 590 не исполнил, получил реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, похитив их, причинив гр. 590 материальный ущерб на указанную сумму.

Затем в период с 1 до 6 марта 2022г., более точные дата и время не установлены, гр. 590., будучи осведомленным о видах деятельности ФИО1, обратился к последнему с намерением заключить договор подряда на строительство бани на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №. Короткие сроки строительства предполагаемой бани, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 590 по вопросам строительства и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности создали у последнего убеждение заключить договор подряда с ФИО1, зарегистрированным в статусе «самозанятый».

В указанный период времени, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находившийся на территории г.Саранска, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 590, путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора, сообщения им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке объектов недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось. ФИО1 при указанных обстоятельствах преследовал цель по безвозмездному единоличному завладению денежными средствами гр. 590, обращению их в свою пользу и распоряжению ими по своему собственному усмотрению.

Реализуя задуманное, ФИО1, 6 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, с тем, чтобы достичь своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 590, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 590 денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 590 в крупном размере, действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего, что до 30 июня 2022г. осуществит постройку деревянной бани, стоимостью 600 000 рублей, и передать ему в качестве предоплаты денежные средства в сумме 300 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №.

Затем 6 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, между гр. 590 и ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №171 от 06.03.2022, согласно которому последний обязался до 30 июня 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 590 деревянной бани стоимостью 600 000 рублей.

гр. 590., в свою очередь, не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, согласился со всеми предложениями и требованиями последнего и 6 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, передал ему 300 000 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ. 

В результате получения денежных средств от гр. 590 в сумме 300 000 рублей, ФИО1, действуя во исполнение задуманного, взятые на себя обязательства перед гр. 590 не исполнил, получил реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, похитив их, причинив гр. 590 материальный ущерб на указанную сумму.

Затем 8 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 661., будучи осведомленным об осуществлении ФИО1 строительных работ по низкой стоимости, на выгодных для заказчиков условиях, обратился к последнему с намерением заключить договор подряда на строительство каркасного дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, садоводческое некоммерческое товарищество «Волна», уч.55, и забора вокруг него. Короткие сроки строительства предполагаемого каркасного дома и забора, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 661 по вопросам строительства и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности создали у него убеждение заключить договор подряда с ФИО1, зарегистрированным в статусе «самозанятый».

8 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся на территории г.Саранска, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 661., путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ, сообщения ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанных объектов недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось. ФИО1 при указанных обстоятельствах преследовал цель по безвозмездному, единоличному завладению денежными средствами гр. 661, обращению их в свою пользу и распоряжению ими по своему собственному усмотрению, не намереваясь исполнять перед ним возникшие обязательства по осуществлению постройки каркасного дома и забора на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, садоводческое некоммерческое товарищество «Волна», уч. 55.

Реализуя задуманное, ФИО1 8 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь на территории г.Саранска в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 661., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 661 денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 661., действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 30 июня 2022г. осуществит постройку каркасного деревянного дома и забора, общей стоимостью 500 000 рублей. Одновременно ФИО1 убедил последнего передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 350 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Затем 9 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, между гр. 661, находящимся на территории г.Рязань Рязанской области, и ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, который находился на территории г.Саранска, заключен договор подряда №174 от 09.03.2022, согласно которому последний обязался до 30 июня 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 661 каркасного деревянного дома и забора, общей стоимостью 500 000 рублей.

12 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 661., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, с помощью приложения «Мобильный банк» с банковского счета №, открытого на имя гр. 661 в Рязанском отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, перечислил на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 100 000 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ. 

Затем 15 марта 2022 г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 661., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, с помощью приложения «Мобильный банк» с банковского счета №, открытого на имя гр. 661 в Рязанском отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, перечислил на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 50 000 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

После этого 16 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 661., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, с помощью приложения «Мобильный банк» со своего банковского счета №, открытого в Рязанском отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, перечислил на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 50 000 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

Затем 27 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 661., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, с помощью приложения «Мобильный банк» с банковского счета №, открытого на имя гр. 661 в Рязанском отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, перечислил на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Саранск, пр.50 лет Октября, д.1, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 150 000 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

После этого ФИО1, с целью завуалирования своих преступных действий, придания им гражданско-правовых отношений и имитации законной предпринимательской деятельности по вышеуказанному договору подряда, условия которого выполнять не намеревался, поставил на участок гр. 661, расположенный по адресу: 

<

адрес>, садоводческое некоммерческое товарищество «Волна», уч.55, часть строительного материала на общую сумму 72 867 рублей 44 копейки, согласно заключению эксперта №2059 от 05.12.2022. 

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 8 марта 2022г. по 27 апреля 2022г., находясь в различных местах на территории г.Саранска, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 661 денежных средств в общей сумме 277 132 рубля 56 копеек, которые обратил в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 661 в полном объеме не исполнил, скрылся с полученными от последнего денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последнему материальный ущерб в сумме 277 132 руб. 56 коп., получив реальную возможность распорядиться ими. 

Затем в период с 1 по 9 марта 2022г., более точные дата и время не установлены, к ФИО1 обратилась работавшая у него менеджером по продажам гр. 188., будучи осведомленной о видах деятельности последнего, с намерением заключить договор подряда на строительство деревянной бани для последующей продажи. Короткие сроки строительства предполагаемых бань, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 188 по вопросам строительства и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у нее убеждение вложить денежные средства в строительство бань с целью последующей перепродажи.

В указанный период времени, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находившийся на территории г.Саранска, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 188, путем ее обмана, в максимально большей сумме, которые обратить в свою пользу и распорядиться ими по своему собственному усмотрению. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось. ФИО1 при указанных обстоятельствах преследовал цель по безвозмездному, единоличному завладению денежными средствами гр. 188, обращению их в свою пользу и распоряжению ими по своему собственному усмотрению, не намереваясь исполнять перед ней возникшие обязательства по осуществлению строительных работ.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 1 по 9 марта 2022г., более точные дата и время не установлены, находясь в офисе по адресу: 

<

...>/4, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 188, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 188 денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 188, действуя путем обмана, введя ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, грамотно консультируя по вопросам строительства и создавая видимость успешного предпринимателя, убедил последнюю в том, что осуществит постройку деревянной бани стоимостью 400 000 рублей, а также передать ему денежные средства в указанной сумме, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. 

9 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 188., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь по адресу: 

<

...>/4, передала ФИО1 денежные средства в сумме 400 000 рублей наличными. 

Продолжая реализацию задуманного, ФИО1 в период с 9 по 23 марта 2022г., более точные дата и время не установлены, находясь в офисе по указанному выше адресу, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 188, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 188 денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 188, действуя путем обмана, введя ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнюю в том, что осуществит постройку трех деревянных бань, стоимостью 400 000 рублей каждая, и передать ему денежные средства в сумме 800 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. 

23 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 188., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь по адресу: 

<

...>/4, дополнительно передала ФИО1 денежные средства в сумме 800 000 рублей наличными. 

После этого ФИО1, с целью завуалирования своих преступных действий, придания им гражданско-правовых отношений и имитации законной предпринимательской деятельности по устному договору с гр. 188, условия которого выполнять не намеревался, вернул ей часть полученных от нее денежных средств в сумме 400 000 рублей. 

Таким образом, реализуя задуманное, ФИО1 в период с 1 по 23 марта 2022г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>/4, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 188 денежных средств в сумме 800 000 рублей, которые обратил в свою пользу, причинив последней материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 188 не исполнил, обратив полученные от последней денежные средства в свою пользу, чем причинил последней материальный ущерб в сумме 800 000 руб., получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Затем в марте 2022г., более точные дата и время не установлены, гр. 717., будучи осведомленным о видах деятельности ФИО1, обратился к последнему в целях приобретения 100 листов OSP-фанеры толщиной 9 мм, размерами 2,5 м х 1,25 м, и 50 листов OSP-фанеры толщиной 6 мм, размерами 2,5 м х 1,25 м, на общую сумму 120 000 рублей.

В указанное время в марте 2022г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, находившийся на территории г.Саранска, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 717., путем его обмана, в максимально возможной сумме, которые обратить в свою пользу и распорядиться ими по своему собственному усмотрению. ФИО1 при указанных обстоятельствах преследовал цель по завладению денежными средствами гр. 717., обращению их в свою пользу и распоряжению ими по своему собственному усмотрению, не намереваясь исполнять возникшие перед ним обязательства.

Реализуя задуманное, ФИО1 в марте 2022г. в дневное время, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе по адресу: 

<

...>/4, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 717., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 717. денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гр. 717., действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, грамотно консультируя по вопросам строительства и создавая видимость успешного предпринимателя, убедил последнего в том, что закупит требуемые листы OSP-фанеры партиями по 50 листов после оплаты, и передать ему в качестве предоплаты денежные средства в сумме 42 500 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

В тот же день, в марте 2022г. в дневное время, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе по указанному выше адресу, гр. 717., в свою очередь, не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по закупке OSP-фанеры в полном объеме, согласился со всеми предложениями и требованиями последнего и передал ему денежные средства в сумме 42 500 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по закупке OSP-фанеры. 

Продолжая реализацию задуманного, ФИО1 в марте 2022г., более точные дата и время не установлены, находясь в офисе по адресу: 

<

...>/4, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 717., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 717. денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 717., действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, создавая видимость успешного предпринимателя, убедил последнего передать ему в качестве предоплаты денежные средства дополнительно в сумме еще 42 500 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. гр. 717., в свою очередь, не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по закупке OSP-фанеры в полном объеме, согласился со всеми предложениями и требованиями последнего и в один из дней марта 2022г., более точные дата и время не установлены, в указанном офисе передал ему денежные средства в сумме 42 500 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по закупке OSP-фанеры.

Затем, продолжая реализацию задуманного, ФИО1 17 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 717., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 717. денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 717., действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, создавая видимость успешного предпринимателя, убедил последнего дополнительно перечислить ему в качестве предоплаты денежные средства в сумме 35 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. гр. 717., в свою очередь, не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по закупке OSP-фанеры в полном объеме, согласился со всеми предложениями и требованиями последнего и в тот же день в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе по адресу: 

<

...>/4, с помощью приложения «Мобильный банк» с банковского счета №, открытого на имя гр. 717 в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, перечислил на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 35 000 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по закупке OSP-фанеры.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 1 марта 2022г. по 17 апреля 2022г., находясь на территории г.Саранска, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 717. денежных средств в сумме 120 000 рублей, которые обратил в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 717 не исполнил, скрылся с полученными от последнего денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последнему материальный ущерб в сумме 120 000 руб., получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

После этого 15 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 766., будучи осведомленной об осуществлении ФИО1 строительных работ по низкой стоимости, на выгодных для заказчиков условиях, обратилась к последнему с намерением заключить договор подряда на строительство каркаса деревянного дома без стен на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №. Короткие сроки строительства предполагаемого каркаса деревянного дома без стен, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 766 по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у нее убеждение заключить договор подряда с ФИО1, зарегистрированным в статусе «самозанятый».

15 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисе по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 766., путем ее обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последней гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ, сообщения ей заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанных объектов недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось. ФИО1 при указанных обстоятельствах преследовал цель по завладению денежными средствами гр. 766., обращению их в свою пользу и распоряжению ими по своему собственному усмотрению, не намереваясь исполнять возникшие перед ней обязательства.

Реализуя задуманное, ФИО1 16 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в квартире гр. 766. по адресу: 

<

адрес>, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 766., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у последней денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 766., действуя путем обмана, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнюю в том, что до 30 мая 2022г. осуществит постройку каркаса деревянного дома, стоимостью 400 000 рублей. Одновременно ФИО1 убедил последнюю передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 130 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Затем 16 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, в квартире по адресу: 

<

адрес>, между гр. 766. и ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №180 от 16.03.2022, согласно которому последний обязался до 30 мая 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 766. каркаса деревянного дома без стен, стоимостью 400 000 рублей.

20 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 766., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, в квартире по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, с помощью приложения «Мобильный банк» с банковского счета №, открытого на ее имя в Отделении АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>, перечислила на банковский счет №, открытый на имя ФИО1 в Отделении АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

Затем 21 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 766., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, в квартире по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, с помощью приложения «Мобильный банк» с банковского счета №, открытого на ее имя в Отделении АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>, перечислила на банковский счет №, открытый на имя ФИО1 в Отделении АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 115 000 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 20 марта 2022г. по 21 марта 2022г., находясь в неустановленном месте, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 766. денежных средств в сумме 130 000 рублей, которые обратил в свою пользу, причинив последней материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 766. не исполнил, скрылся с полученными от последней денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последней материальный ущерб в сумме 130 000 руб., получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

Затем 20 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 801., будучи осведомленным об осуществлении ФИО1 строительных работ по низкой стоимости, на выгодных для заказчиков условиях, обратился к последнему с намерением заключить договор подряда на строительство каркасного деревянного дома на имеющемся у него в пользовании земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Короткие сроки строительства предполагаемого каркасного дома, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 801 по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

Далее 20 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисном помещении по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 801., путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», государственная регистрация которого не была совершена, сообщая ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 20 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе по адресу: 

<

...>/4, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 801., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 801 денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 801., действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 30 мая 2022г. осуществит постройку каркасного деревянного дома, стоимостью 449 800 рублей, и необходимости передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 270 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Затем 20 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса по адресу: 

<

...>/4, между ООО «Эксперты леса», государственная регистрация которого не была совершена, в лице генерального директора гр. 166., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, создающим видимость ведения им успешной предпринимательской деятельности, и гр. 801 заключен договор подряда №185 от 20 марта 2022г., согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 30 мая 2022г. осуществить постройку на вышеуказанном земельном участке, находящемся в пользовании гр. 801, каркасного деревянного дома, общей стоимостью 449 800 рублей.

20 марта 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисном помещении расположенном по адресу: 

<

...>/4, гр. 801., в свою очередь, не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, который позиционировал себя руководителем и собственником ООО «Эксперты леса», находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ в полном объеме, согласился со всеми предложениями и требованиями последнего и в тот же день в соответствии с заключенным между ним и ООО «Эксперты леса» в лице генерального директора гр. 166. договором подряда №185 от 20 марта 2022г. передал ФИО1 денежные средства в сумме 135 000 рублей наличными.

После этого 25 марта 2022г. ФИО1 в целях завуалирования своих преступных действий, совершаемых им под видом гражданско-правовых отношений и законной предпринимательской деятельности, по договорам субподряда привлек строителей для непосредственного осуществления строительных работ на земельном участке, находящемся в пользовании гр. 801, расположенном по адресу: 

<

адрес>, которыми выполнена незначительную часть работ по строительству жилого дома на общую сумму 37 180 рублей 69 копеек, в соответствии с заключением судебной строительно-технической экспертизы №2055 от 24 ноября 2022г. 

Кроме этого, 20 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисном помещении расположенном по адресу: 

<

...>/4, гр. 801., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, который позиционировал себя руководителем и собственником ООО «Эксперты леса», находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ в полном объеме, в соответствии с заключенным между ним и ООО «Эксперты леса» в лице генерального директора гр. 166. договором подряда №185 от 20 марта 2022г., передал ФИО1 через гр. 801. денежные средства в сумме 135 000 рублей наличными.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 20 марта 2022г. по 20 мая 2022г., находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 801 денежных средств в сумме 232 819 рублей 31 копейка, которые обратил в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 801 в полном объеме не исполнил, скрылся с полученными от последнего денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последнему материальный ущерб в сумме 232 819 руб. 31 коп., получив реальную возможность распорядиться ими. 

После этого 2 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 867., будучи осведомленным о видах деятельности ООО «Эксперты леса», обратился к ФИО1 с намерением заключить договор подряда на строительство каркасного деревянного дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Короткие сроки строительства предполагаемого каркасного деревянного дома, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 867 по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

2 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 867., путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», государственная регистрация которого не была совершена, сообщения ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 2 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 867., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у последнего денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 867., действуя путем обмана, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 30 мая 2022г. осуществит постройку каркасного деревянного дома, стоимостью 1 502 870 рублей. Одновременно ФИО1 убедил последнего передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 1 261 739 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Затем 16 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, между гр. 867 и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №14 от 13.04.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 30 мая 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 867 каркасного деревянного дома, стоимостью 1 502 870 рублей.

17 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 867., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, с помощью приложения «Мобильный банк» со своего банковского счета №, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, перечислил на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 540 711 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ в полном объеме.

29 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 867., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, с помощью приложения «Мобильный банк» со своего банковского счета №, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, перечислил на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 721 028 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ в полном объеме.

В период с 24 апреля 2022г. по 21 мая 2022г. работники ООО «Эксперты леса», не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, частично выполнили работы по строительству жилого дома на общую сумму 493 121 рубль 39 копеек, согласно заключению эксперта №2063 от 13.01.2023. При этом данные работы выполнены по указанию ФИО1 с целью завуалирования преступных действий, придания им гражданско-правовых отношений и имитации законной предпринимательской деятельности по вышеуказанному договору подряда, условия которого последний выполнять не намеревался.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 2 по 29 апреля 2022г., находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, и в неустановленных местах, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 867 денежных средств в сумме 768 617 рублей 61 копейка, которые обратил в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 867 в полном объеме не исполнил, скрылся с полученными от последнего денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последнему материальный ущерб в сумме 768 617 руб. 61 коп., получив реальную возможность распорядиться ими. 

После этого 7 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 906., будучи осведомленной о видах деятельности ООО «Эксперты леса», обратилась к ФИО1 с намерением заключить договор подряда на строительство каркасного деревянного дома и каркасной деревянной бани на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Короткие сроки строительства предполагаемого каркасного деревянного дома и каркасной деревянной бани, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего ФИО2 по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у нее убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

7 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса», расположенном по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 906., путем ее обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последней гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ей заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 20 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 906., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 906. денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 906., действуя путем обмана, введя ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнюю в том, что до 30 июня 2022г. осуществит постройку каркасного деревянного дома, а также каркасной деревянной бани, общей стоимостью 1 120 000 рублей, и передать ему в качестве предоплаты денежные средства в сумме 336 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Затем 20 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, между гр. 906. и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №25 от 20.04.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 30 июня 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 906. каркасного деревянного дома и каркасной деревянной бани, общей стоимостью 1 120 000 рублей.

20 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 906., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, согласилась со всеми предложениями и требованиями последнего и в тот же день в соответствии с заключенным между ООО «Эксперты леса» в лице генерального директора гр. 166. договором подряда №25 от 20.04.2022 передала ФИО1 денежные средства в сумме 336 000 рублей наличными.

Реализуя задуманное, ФИО1 20 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 906. денежных средств в сумме 336 000 рублей, которые обратил в свою пользу, причинив последней материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 906. не исполнил, скрылся с полученными от последней денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последней материальный ущерб в сумме 336 000 руб., получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

После этого в период с 1 по 30 апреля 2022г., более точные дата и время не установлены, гр. 351., будучи осведомленной о видах деятельности ООО «Эксперты леса», так как работала у ФИО1 менеджером по продажам, обратилась к последнему с намерением заключить договор подряда на строительство каркасного деревянного дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №. Короткие сроки строительства предполагаемого каркасного деревянного дома, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 179. по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

В период с 1 по 30 апреля 2022г. более точные дата и время не установлены, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 351., путем ее обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последней гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ей заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 1 по 30 апреля 2022г., более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 351., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у последней денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 351., действуя путем обмана, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнюю в том, что до 30 сентября 2022г. осуществит постройку каркасного деревянного дома, стоимостью 938 540 рублей. Одновременно ФИО1 убедил последнюю передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 189 900 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

2 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 351., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, с помощью приложения «Мобильный банк» со своего банковского счета №, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, перечислила на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Саранск, пр.50 лет Октября, д.1, находившийся в пользовании и владении ФИО1, денежные средства в сумме 70 000 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

5 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 351., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, с помощью приложения «Мобильный банк» со своего банковского счета №, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, перечислила на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Саранск, пр.50 лет Октября, д.1, находившийся в пользовании и владении ФИО1, денежные средства в сумме 10 000 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

11 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 351., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, с помощью приложения «Мобильный банк» со своего банковского счета №, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, перечислила на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, находившийся в пользовании и владении ФИО1, денежные средства в сумме 22 800 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

Затем 16 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, между гр. 351. и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №80 от 16.05.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 30 сентября 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 351. каркасного деревянного дома, стоимостью 938 540 рублей.

23 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 351., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, с помощью приложения «Мобильный банк» со своего банковского счета №, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, перечислила на банковский счет №, открытый на имя гр. 932 в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Саранск, пр.50 лет Октября, д.1, выполнившего для ФИО1 строительные работы, денежные средства в сумме 1 050 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

23 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 351., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, с помощью приложения «Мобильный банк» со своего банковского счета №, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, перечислила на банковский счет №, открытый на имя гр. 936 в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, выполнившего для ФИО1 строительные работы, денежные средства в сумме 1 050 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

25 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 351., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, передала ФИО1 денежные средства в сумме 85 000 рублей наличными. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 2 по 25 мая 2022г., находясь в различных неустановленных местах и в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 351. денежных средств в сумме 189 900 рублей, которые обратил в свою пользу и пользу иных лиц, причинив последней материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 351. не исполнил, скрылся с полученными от последней денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последней материальный ущерб в сумме 189 900 руб., получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

После этого, в период с 1 по 11 апреля 2022г., более точные дата и время не установлены, гр. 940., будучи осведомленным о видах деятельности ООО «Эксперты леса», обратился к ФИО1 с намерением заключить договор подряда на строительство каркасного дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Короткие сроки строительства предполагаемого каркасного дома, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 940 по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

11 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 940, путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 11 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 940, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 940 денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 940, действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 15 июня 2022г. осуществит постройку каркасного деревянного дома, стоимостью 1 800 000 рублей, и передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 1 259 825 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Затем 11 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, между гр. 940 и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №10 от 03.04.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 15 июня 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 940 каркасного деревянного дома, стоимостью 1 800 000 рублей.

11 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 940., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, со своего банковского счета №, открытого в Отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, перечислил на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в общей сумме 629 912 рублей 50 копеек.

Кроме того, 4 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 940., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, со своего банковского счета №, открытого в Отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, перечислил на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в общей сумме 529 912 рублей 50 копеек.

Кроме того, 4 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 940., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, со своего банковского счета №, открытого в Отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, перечислил на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 100 000 рублей.

В период с 25 апреля по 2 июня 2022г. работники ООО «Эксперты леса», не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, частично выполнили работы по строительству жилого дома на общую сумму 602 264 рубля 23 копейки, согласно заключению эксперта №2064 от 18.01.2023. При этом данные работы выполнены по указанию ФИО1 с целью завуалирования преступных действий, придания им гражданско-правовых отношений и имитации законной предпринимательской деятельности по вышеуказанному договору подряда, условия которого последний выполнять не намеревался.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 1 апреля по 4 мая 2022г., находясь в различных местах на территории г.Саранска, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 940 денежных средств в сумме 657 560 рублей 77 копеек, которые обратил в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 940 в полном объеме не исполнил, скрылся с полученными от последнего денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последнему материальный ущерб в сумме 657 560 руб. 77 коп., получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

После этого в период с 1 по 22 апреля 2022г., более точные дата и время не установлены, гр. 1025., будучи осведомленным о видах деятельности ООО «Эксперты леса», обратился к ФИО1 с намерением заключить договор подряда на строительство каркасной беседки на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> Короткие сроки строительства предполагаемой каркасной беседки, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 1025 по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

22 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 1025., путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 22 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 1025., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 1025 денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 1025., действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 15 мая 2022г. осуществит постройку каркасной деревянной беседки, стоимостью 380 000 рублей. Одновременно ФИО1 убедил последнего передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 235 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Затем 22 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, между гр. 1025 и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №35 от 22.04.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 15 мая 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 1025 каркасной деревянной беседки, стоимостью 380 000 рублей.

22 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1025., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, передал последнему денежные средства в сумме 135 000 рублей наличными.

Кроме того, в период с 22 по 30 апреля 2022г., более точные дата и время не установлены, гр. 1025., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, передал ФИО1 денежные средства в сумме 130 000 рублей наличными.

30 мая 2022г. работники ООО «Эксперты леса», не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, на земельном участке по адресу: 

<

адрес> частично выполнили работы по строительству беседки, а также гр. 1025. с территории офиса ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу забрал строительные материалы на общую сумму 73 851 рубль 65 копеек, согласно заключению эксперта №2061 от 07.12.2022. При этом указанные работы выполнены по указанию ФИО1 с целью завуалирования преступных действий, придания им гражданско-правовых отношений и имитации законной предпринимательской деятельности по вышеуказанному договору подряда, условия которого последний выполнять не намеревался.

Реализуя задуманное, ФИО1 в апреле 2022г., находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 1025 денежных средств в сумме 191 148 рублей 35 копеек, которые обратил в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 1025 в полном объеме не исполнил, скрылся с полученными от последнего денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последнему материальный ущерб в сумме 191 148 руб. 35 коп., получив реальную возможность распорядиться ими.

После этого 29 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1068., будучи осведомленной об осуществлении ООО «Эксперты леса» строительных работ по низкой стоимости, на выгодных для заказчиков условиях, обратилась к ФИО1 с намерением заключить договор подряда на строительство каркасной деревянной беседки на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Короткие сроки строительства предполагаемой каркасной деревянной беседки, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 1068 по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у нее убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

29 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 1068., путем ее обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последней гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ей заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 1 мая 2022г. примерно в 17 часов, более точное время не установлено, находясь на земельном участке по адресу: 

<

адрес> в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 1068., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у последней денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 1068., действуя путем обмана, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнюю в том, что осуществит постройку каркасной деревянной беседки до 30 мая 2022г., стоимостью 145 000 рублей, и передать ему в качестве предоплаты денежные средства в сумме 72 500 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Затем 1 мая 2022г. примерно в 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, на земельном участке по адресу: 

<

адрес> между гр. 1068. и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №50 от 01.05.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 30 мая 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 1068. каркасной деревянной беседки, стоимостью 145 000 рублей.

1 мая 2022г. примерно в 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, гр. 1068., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь на земельном участке по адресу: 

<

адрес> на основании заключенного договора подряда, указанного выше, передала ФИО1 денежные средства в сумме 72 500 рублей наличными. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

Реализуя задуманное, ФИО1 1 мая 2022г. примерно в 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь на земельном участке по адресу: 

<

адрес> действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 1068. денежных средств в сумме 72 500 рублей, которые обратил в свою пользу, причинив последней материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 1068. не исполнил, скрылся с полученными от последней денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последней материальный ущерб в сумме 72 500 руб., получив реальную возможность распорядиться ими.

После этого 30 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1108., будучи осведомленной о видах деятельности ООО «Эксперты леса», обратилась к ФИО1 с намерением заключить договор подряда на строительство каркасного деревянного павильона на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> Короткие сроки строительства предполагаемого каркасного деревянного павильона, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 1108 по вопросам строительства и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у нее убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

30 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 1108., путем ее обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последней гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ей заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 30 апреля 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе по адресу: 

<

...>/4, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 1108., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 1108. денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 1108., действуя путем обмана, введя ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнюю в том, что до 30 мая 2022г. осуществит постройку каркасного деревянного павильона, стоимостью 548 220 рублей. Одновременно ФИО1 убедил последнюю передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 274 110 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Затем 1 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, между гр. 1108 и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №51 от 01.05.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 30 мая 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 1108. каркасного деревянного павильона, стоимостью 548 220 рублей.

1 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1108., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь на земельном участке по адресу: 

<

адрес> на основании заключенного договора подряда, указанного выше, обратилась с просьбой к гр. 1138 перевести ФИО1 денежные средства в сумме 274 110 рублей. Последний, находясь на земельном участке, расположенном по указанному выше адресу, с помощью приложения «Мобильный банк» со своего банковского счета №, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, р.

<

...>, в 20 часов 10 минут перечислил на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 100 000 рублей, а затем в дневное время, более точное время не установлено, указанных суток, аналогичным способом дополнительно перечислил денежные средства в сумме 174 110 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ. 

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 30 апреля 2022г. по 1 мая 2022г., находясь в офисе ООО «Эксперты леса» расположенном по адресу: 

<

...>/4, и на территории р.п.Вознесенское Вознесенского района Нижегородской области, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 1108. денежных средств в общей сумме 274 110 рублей, которые обратил в свою пользу, причинив последней материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 1108. в полном объеме не исполнил, скрылся с полученными от последней денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последней материальный ущерб в сумме 274 110 руб., получив реальную возможность распорядиться ими.

После этого примерно 30 апреля 2022г. в дневное время, более точные дата и время не установлены, гр. 1140., будучи осведомленным о видах деятельности ООО «Эксперты леса», обратился к ФИО1 с намерением заключить договор подряда на строительство каркасной веранды на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Короткие сроки строительства предполагаемой каркасной веранды, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 1140 по вопросам строительства и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

Примерно 30 апреля 2022г. в дневное время, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 1140., путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 1 по 8 мая 2022г., более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 1140., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 1140 денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 1140., действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 30 мая 2022г. осуществит постройку веранды, стоимостью 480 000 рублей, и передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 150 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. 

Затем 8 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, между гр. 1140 и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №61 от 08.05.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 30 мая 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 1140 веранды, стоимостью 480 000 рублей.

8 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1140., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, согласился со всеми предложениями и требованиями последнего и в тот же день в соответствии с заключенным между гр. 1140 и ООО «Эксперты леса» в лице генерального директора гр. 166. договором подряда №61 от 08.05.2022 передал ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 рублей наличными.

В период с 10 по 21 мая 2022г. работники ООО «Эксперты леса», не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, на земельном участке по адресу: 

<

адрес> частично выполнили работы по строительству веранды на общую сумму 27 924 рубля 41 копейка, согласно заключению эксперта №2060 от 21.12.2022. При этом данные работы выполнены по указанию ФИО1 с целью завуалирования преступных действий, придания им гражданско-правовых отношений и имитации законной предпринимательской деятельности по вышеуказанному договору подряда, условия которого последний выполнять не намеревался.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период примерно с 30 апреля по 8 мая 2022г., находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 1140 денежных средств в сумме 122 075 рублей 59 копеек, которые обратил в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 1140 в полном объеме не исполнил, скрылся с полученными от последнего денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последнему материальный ущерб в сумме 122 075 руб. 59 коп., получив реальную возможность распорядиться ими.

После этого в период с 1 апреля по 24 мая 2022г., более точные дата и время не установлены, гр. 1172., будучи осведомленным об осуществлении ФИО1 строительных работ по низкой стоимости, на выгодных для заказчиков условиях, обратился к последнему с намерением заключить договор подряда на строительство каркасной деревянной летней кухни на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Короткие сроки строительства предполагаемой каркасной деревянной летней кухни, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 1172. по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

В период с 1 апреля по 24 мая 2022г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, находившийся в неустановленном месте на территории г.Саранска, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 1172., путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 1 апреля по 24 мая 2022г., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 1172., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у последнего денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 1172., действуя путем обмана, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 30 июня 2022г. осуществит постройку каркасной деревянной летней кухни, стоимостью 1 137 385 рублей, и передать ему в качестве предоплаты денежные средства в сумме 454 954 рубля 14 копеек, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Затем 23 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, между гр. 1172., находившимся в г.Москве, и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., находившейся в г.Саранске, не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №105 от 23.05.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 30 июня 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 1172. каркасной летней кухни, стоимостью 1 137 385 рублей.

24 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1172., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь на территории г.Москва, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, с помощью приложения «Мобильный банк» со своего банковского счета №40817810038114786307, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, перечислил на банковский счет №, открытый на имя гр. 166. в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Саранск, пр.50 лет Октября, д.1, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 454 954 рубля 14 копеек. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 1 апреля 2022г. по 24 мая 2022г., находясь на территории г.Саранска, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 1172. денежных средств в сумме 454 954 рубля 14 копеек, которые обратил в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 1172. не исполнил, скрылся с полученными от последнего денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последнему материальный ущерб в сумме 454 954 руб. 14 коп., получив реальную возможность распорядиться ими.

После этого 2 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1204., будучи осведомленным об осуществлении ФИО1 строительных работ по низкой стоимости, на выгодных для заказчиков условиях, обратился к последнему с намерением заключить договор подряда на строительство каркасной деревянной бани на земельном участке, принадлежащем гр. 1212., расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №. Короткие сроки строительства предполагаемой каркасной деревянной бани, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 1204 по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

2 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 1212., путем ее обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последней гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ей заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 2 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе по адресу: 

<

...>/4, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими семье гр. 1212. и гр. 1204, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у последних денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба семье гр. 1212. и гр. 1204, действуя путем обмана, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 30 июня 2022 г. осуществит постройку каркасной деревянной бани, стоимостью 950 000 рублей. Одновременно ФИО1 убедил последнего передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 313 500 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Затем 16 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, между гр. 1204 и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №81 от 16.05.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 30 июня 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 1242 каркасной деревянной бани, стоимостью 950 000 рублей.

16 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1204., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, со своего банковского счета №, открытого в Отделении АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, перечислил на счет №, открытый на имя ООО «Эксперты леса» в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 313 500 рублей. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ. 

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 2 мая 2022 г. по 16 мая 2022 г., находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от семьи гр. 1212. и гр. 1204 денежных средств в сумме 313 500 рублей, которые обратил в свою пользу, причинив последним материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 1204 и гр. 1212. не исполнил, скрылся с полученными от последних денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последним материальный ущерб в сумме 313 500 руб., получив реальную возможность распорядиться ими.

После этого 4 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1243., будучи осведомленным об осуществлении ФИО1 строительных работ по низкой стоимости, на выгодных для заказчиков условиях, обратился к последнему с намерением заключить договор подряда на строительство каркасного деревянного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №. Короткие сроки строительства предполагаемого каркасного деревянного жилого дома, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 1243 по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

4 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 1243., путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 4 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 1243., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 1243 денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 1243., действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 15 июня 2022г. осуществит постройку каркасного деревянного дома, стоимостью 938 540 рублей, и передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 714 527 рублей 90 копеек, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. 

Затем 7 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, между гр. 1243 и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №60 на строительство дома с использованием средств материнского капитала от 07.05.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 15 июня 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 1243 каркасного деревянного дома, стоимостью 938 540 рублей.

11 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1243., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, согласился со всеми предложениями и требованиями последнего и в тот же день в соответствии с заключенным между ООО «Эксперты леса» в лице генерального директора гр. 166. договором подряда №60 от 07.05.2022 передал ФИО1 денежные средства в сумме 190 000 рублей наличными, принадлежащие его супруге - гр. 1279

Затем работники Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия 25 мая 2022г. по поручению гр. 1279 со счета №, открытого в Отделении Национального Банка Республики Мордовия Банка России по адресу: 

<

...>, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, перечислили на счет №, открытый на имя ООО «Эксперты леса» в ПАО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 524 527 рублей 90 копеек. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ в полном объеме. 

В период с 20 по 23 мая 2022г. работники ООО «Эксперты леса», не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, частично выполнили работы по строительству жилого дома на общую сумму 54 774 рубля 24 копейки, согласно заключению эксперта №2056 от 29.11.2022. При этом данные работы выполнены по указанию ФИО1 с целью завуалирования преступных действий, придания им гражданско-правовых отношений и имитации законной предпринимательской деятельности по вышеуказанному договору подряда, условия которого последний выполнять не намеревался.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 4 по 25 мая 2022г., находясь в различных местах на территории г.Саранска, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 1279 денежных средств в сумме 659 753 рубля 66 копеек, которые обратил в свою пользу, причинив последней материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 1279 в полном объеме не исполнил, скрылся с полученными от последней денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последней материальный ущерб в сумме 659 753 руб. 66 коп., получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

После этого 4 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1286., будучи осведомленным об осуществлении ФИО1 строительных работ по низкой стоимости, на выгодных для заказчиков условиях, обратился к последнему с намерением заключить договор подряда на строительство каркасной деревянной бани на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Короткие сроки строительства предполагаемой каркасной деревянной бани, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 1286 по вопросам строительства и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

4 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 1286., путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 6 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 1286., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 1286 денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 1286., действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 30 мая 2022г. осуществит постройку каркасной бани, стоимостью 682 450 рублей. Одновременно ФИО1 убедил последнего передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 409 470 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Затем 6 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, между гр. 1286 и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №55 от 06.05.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 30 мая 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 1286 каркасной деревянной бани, стоимостью 682 450 рублей.

6 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1286., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, с кредитной банковской карты № оформленной на его имя и обслуживаемой в ПАО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, перечислил на банковский счет №, открытый на имя ООО «Эксперты леса» в ПАО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 272 980 рублей.

После этого 17 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1286., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, с кредитной банковской карты №, оформленной на его имя и обслуживаемой в ПАО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, перечислил на банковский счет №, открытый на имя ООО «Эксперты леса» в ПАО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, находившийся во владении и пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 136 490 рублей.

В период с 24 по 31 мая 2022г. работники ООО «Эксперты леса», не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, частично выполнили работы по строительству деревянной бани на общую сумму 105 772 рубля 51 копейка, согласно заключению эксперта №2057 от 02.12.2022. При этом данные работы выполнены по указанию ФИО1 с целью завуалирования преступных действий, придания им гражданско-правовых отношений и имитации законной предпринимательской деятельности по вышеуказанному договору подряда, условия которого последний выполнять не намеревался.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 6 мая 2022г. по 17 мая 2022г., находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 1286 денежных средств в сумме 303 697 рублей 49 копеек, которые обратил в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 1286 в полном объеме не исполнил, скрылся с полученными от последнего денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последнему материальный ущерб в сумме 303 697 руб. 49 коп., получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

После этого 6 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1321., будучи осведомленным о видах деятельности ООО «Эксперты леса», обратился к ФИО1 с намерением заключить договор подряда на строительство каркасной деревянной бани на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Короткие сроки строительства предполагаемой каркасной бани, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 1321 по вопросам строительства и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

15 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся на земельном участке гр. 1321, расположенном по адресу: 

<

адрес>, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 1321., путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ, от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 16 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 1321., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 1321 денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 1321., действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 15 июня 2022г. осуществит постройку каркасной деревянной бани, стоимостью 408 100 рублей. Одновременно ФИО1 убедил последнего передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 135 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Затем 16 мая 2022г. примерно в 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, между гр. 1321 и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №80 от 16.05.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 15 июня 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 1321 каркасной деревянной бани, стоимостью 408 100 рублей.

16 мая 2022г. примерно в 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, гр. 1321., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, согласился со всеми предложениями и требованиями последнего и, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, на основании заключенного договора подряда, указанного выше, передал последнему денежные средства в сумме 135 000 рублей наличными.

Примерно 20 мая 2022г., более точная дата не установлена, работники ООО «Эксперты леса», не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, частично выполнили работы по строительству деревянной бани на общую сумму 27 493 рубля 52 копейки, согласно заключению эксперта №2058 от 19.12.2022. При этом данные работы выполнены по указанию ФИО1 с целью завуалирования преступных действий, придания им гражданско-правовых отношений и имитации законной предпринимательской деятельности по вышеуказанному договору подряда, условия которого последний выполнять не намеревался.

Реализуя задуманное, ФИО1 16 мая 2022г. примерно в 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 1321 денежных средств в сумме 107 506 рублей 48 копеек, которые обратил в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 1321 в полном объеме не исполнил, скрылся с полученными от последнего денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последнему материальный ущерб в сумме 107 506 руб. 48 коп., получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

После этого 8 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1370., будучи осведомленным о видах деятельности ООО «Эксперты леса», обратился к ФИО1 с намерением заключить договор подряда на строительство каркасной деревянной летней кухни на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> Короткие сроки строительства предполагаемой каркасной деревянной летней кухни, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 1370 по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

8 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 1370., путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 8 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 1370., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у последнего денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 1370., действуя путем обмана, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 30 июня 2022г. осуществит постройку каркасной деревянной летней кухни, стоимостью 307 000 рублей, и передать ему в качестве предоплаты денежные средства в сумме 130 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

8 мая 2022 г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1370., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, передал ФИО1 денежные средства в сумме 130 000 рублей наличными. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

Затем 24 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, между гр. 1370 и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №106 от 24.05.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 30 июня 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 1370 каркасной деревянной летней кухни, стоимостью 307 000 рублей.

Реализуя задуманное, ФИО1 8 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 1370 денежных средств в сумме 130 000 рублей, которые обратил в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 1370 не исполнил, скрылся с полученными от последнего денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последнему материальный ущерб в сумме 130 000 руб., получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Затем в период с 1 по 27 мая 2022г., более точные дата и время не установлены, гр. 1405., будучи осведомленной о видах деятельности ООО «Эксперты леса», обратилась к ФИО1 с намерением заключить договор подряда на строительство каркасного дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №. Короткие сроки строительства предполагаемого каркасного дома, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 1405 по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у нее убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

В период с 1 по 27 мая 2022г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 140., путем ее обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последней гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ей заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 27 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 140., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 140. денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 140., действуя путем обмана, введя ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнюю в том, что до 15 июля 2022г. осуществит постройку каркасного деревянного дома, стоимостью 1 363 784 рубля. Одновременно ФИО1 убедил последнего передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 313 670 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Затем 27 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, между гр. 140. и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №108 на строительство дома с использованием средств материнского капитала от 27.05.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 15 июля 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 140. каркасного деревянного дома, стоимостью 1 363 784 рубля.

27 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1405., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, согласилась со всеми предложениями и требованиями последнего и в тот же день в соответствии с заключенным между ней и ООО «Эксперты леса» в лице генерального директора гр. 166. договором подряда №108 от 27.05.2022 передала ФИО1 денежные средства в сумме 313 670 рублей наличными. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

Продолжая реализацию задуманного, ФИО1 27 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 140. денежных средств в сумме 313 670 рублей, которые обратил в свою пользу, причинив последней материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 140. не исполнил, скрылся с полученными от последней денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последней материальный ущерб в сумме 313 670 руб., получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

После этого 14 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1412., будучи осведомленным о видах деятельности ООО «Эксперты леса», обратился к ФИО1 с намерением заключить договор подряда на строительство каркасного деревянного дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Короткие сроки строительства предполагаемого каркасного дома, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 1412 по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

14 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 1412., путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 22 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 1412., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у последнего денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 1412., действуя путем обмана, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 2 июля 2022г. осуществит постройку каркасного деревянного дома, стоимостью 779 375 рублей, и передать ему в качестве предоплаты денежные средства в сумме 235 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Затем 22 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, между гр. 1412 и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №101 от 22.05.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 2 июля 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 1412 каркасного деревянного дома, стоимостью 779 375 рублей.

22 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1412., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, согласился со всеми предложениями и требованиями последнего и в тот же день в соответствии с заключенным между ООО «Эксперты леса» в лице генерального директора гр. 166. договором подряда №101 от 22.05.2022 передал ФИО1 денежные средства в сумме 235 000 рублей наличными. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 14 по 22 мая 2022 г., находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 1412 денежных средств в сумме 235 000 рублей, которые обратил в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 1412 не исполнил, скрылся с полученными от последнего денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последнему материальный ущерб в сумме 235 000 руб., получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

После этого 24 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1444., будучи осведомленным о видах деятельности ООО «Эксперты леса», обратился к ФИО1 с намерением заключить договор подряда на строительство каркасной беседки на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. Короткие сроки строительства предполагаемой каркасной беседки, приемлемая стоимость, убедительная, поставленная речь ФИО1, консультирующего гр. 1444 по вопросам строительства, и создание видимости успешно функционирующей осуществляемой им строительной деятельности, создали у него убеждение заключить договор подряда на условиях, предлагаемых ФИО1 

24 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находившийся в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, движимый чувством личной корыстной заинтересованности и стремлением удовлетворить свои материальные потребности, в условиях отсутствия у него реальной возможности осуществления возложенных на него обязательств в части гарантированного и качественного выполнения строительных работ, имевший существенные задолженности, финансовые и долговые обязательства, в продолжение реализации ранее возникшего преступного умысла решил похитить денежные средства, принадлежащие гр. 1444., путем его обмана, в максимально большей сумме, посредством заключения с последним гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ от имени ООО «Эксперты леса», сообщения ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о гарантированной постройке вышеуказанного объекта недвижимого имущества. При этом осуществление реальных строительных работ не предполагалось.

Реализуя задуманное, ФИО1 25 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, в целях достижения своей корыстной цели, направленной на безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими гр. 1444., завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, осознавая имеющуюся у него возможность похитить у гр. 1444 денежные средства, желая и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гр. 1444., действуя путем обмана, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, убедил последнего в том, что до 9 июня 2022г. осуществит постройку каркасной деревянной беседки, стоимостью 170 000 рублей. Одновременно ФИО1 убедил последнего передать ему в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 85 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Затем 25 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, между гр. 1444 и генеральным директором ООО «Эксперты леса» гр. 166., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, грамотно консультировавшим по вопросам строительства и создавшим видимость успешного предпринимателя, заключен договор подряда №108 от 25.05.2022, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось до 9 июня 2022г. осуществить постройку на земельном участке гр. 1444 каркасной деревянной беседки, стоимостью 170 000 рублей.

25 мая 2022г. в дневное время, более точное время не установлено, гр. 1444., не сомневаясь в правомерности действий ФИО1, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным в надежности и порядочности ФИО1 и в том, что последний гарантированно выполнит взятые на себя обязательства по строительству в полном объеме, находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, согласился со всеми предложениями и требованиями последнего и в тот же день в соответствии с заключенным между ООО «Эксперты леса» в лице генерального директора гр. 166. договором подряда №108 от 25.05.2022 передал ФИО1 денежные средства в сумме 85 000 рублей наличными. При этом у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению строительных работ.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 24 по 25 мая 2022г., находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, действуя путем обмана, завуалируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, совершаемые под видом предпринимательской деятельности, с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие полученных от гр. 1444 денежных средств в сумме 85 000 рублей, которые обратил в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме, получив реальную возможность распорядиться ими по своему собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 взятые на себя обязательства перед гр. 1444 не исполнил, скрылся с полученными от последнего денежными средствами, обратив их в свою пользу, чем причинил последнему материальный ущерб в сумме 85 000 руб., получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1 совершил хищение денежных средств у гр. 590, гр. 661, гр. 188, гр. 717., гр. 766., гр. 801, гр. 867, гр. 906., гр. 351., гр. 940, гр. 1025, гр. 1068., гр. 1108., гр. 1140, гр. 1172., гр. 1212., гр. 1279, гр. 1286, гр. 1321, гр. 1370, гр. 140., гр. 1412 и гр. 1444, при вышеописанных обстоятельствах, на общую сумму 8 097 945 рублей 96 копеек, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, в силу ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, пояснил, что осенью 2021г. он приехал жить в г.Саранск на постоянное место жительства. С осени 2021г. он начал заниматься оказанием услуг в сфере строительства, а именно в сфере каркасного строительства домов и т.д. До 2021г. он зарегистрировался в качестве «самозанятого». Точной даты регистрации и виды деятельности он не помнит, так как прошло много времени. Он оказывал услуги в сфере строительства на участках заказчиков, без найма дополнительных строителей, то есть он осуществлял строительные и строительно-монтажные работы, в основном возведение сооружений из дерева по каркасной технологии. Данный вид деятельности не приносил ему должного дохода, и в декабре 2021г. он решил совершить преступление, а именно мошенничество. В тот момент он находился на территории г.Саранска, более точное место и время он не помнит. Так как он занимался оказанием услуг в сфере индивидуального строительства из дерева по каркасной технологии, то понимал, что в случае создания видимости осуществления коммерческой деятельности по строительству домов, бань, беседок он сможет привлечь много клиентов, от которых получать авансовые платежи за будущее строительство. Он решил, что будет получать авансы у потенциальных заказчиков строительства, которые похищать, не проводя строительные работы, или проводить минимальный объем строительных работ. Также он изначально планировал создать ООО, так как понимал, что люди неохотно отдают денежные средства в качестве аванса, когда заключают договор с «самозанятым». В случае создания ООО можно было похитить больше денег, чего он изначально и хотел добиться, похитить как можно больше денег у неопределенного круга лиц. При разработке плана совершения преступления он изначально знал, что будет совершать преступление единолично, не привлекая к исполнению преступления других лиц. С целью масштабирования и привлечения большего количества клиентов, у которых можно было бы похитить денежные средства, он изначально решил арендовать помещение для сборки каркасов строений и демонстрации деятельности по строительству, которая по его плану должна была привлечь больше людей, которые заключили бы с ним договор и, соответственно, передали бы ему деньги в качестве аванса. Он изначально планировал привлечь туда разнорабочих, чтобы те создавали видимость работы, но фактически он понимал, что неквалифицированные рабочие не смогут построить ничего хорошего, но смогут выполнить роль по созданию видимости работы, что ему и требовалось. Реализуя задуманное преступление, в январе 2022г. он арендовал нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, в котором начал создавать видимость строительных работ, нанимать сотрудников. Кроме разнорабочих, он нанял менеджеров по продажам, с целью привлечения большего количества клиентов, потенциальных заказчиков. В период времени с января по март 2022г. он принял в качестве менеджеров по продажам гр. 166., гр. 179., гр. 188 и гр. 186. Кроме того, в тот момент он приобрел минимально необходимый для производства работ по строительству строений из дерева по каркасной технологии инструмент. В виду того, что вышеуказанное помещение было продано, в последних числах февраля - начале марта он переехал в другое арендованное им помещение, расположенное по адресу: 

<

...>/4. С целью привлечения большего количества клиентов, у которых планировал похитить денежные средства, он разместил объявления о строительстве домов и т. д. на интернет сайте «Авито» и в различных газетах Республики Мордовия. После размещения объявлений стало поступать большое количество звонков от потенциальных заказчиков, но это было не на должном уровне, и в феврале 2022г. с целью увеличения количества заказчиков строительства и возможных объемов похищенных у тех денежных средств он, как и планировал, принял меры к созданию ООО. Так как он понимал, что создав общество с ограниченной ответственностью, он сможет привлечь больше людей, так как от потенциальных заказчиков ему было известно, что основная масса людей хотят заключать договор именно с юридическим лицом, так как это вызывает у людей большое доверие, что ему и было нужно. После этого он стал придумывать название и ему пришло в голову название «Эксперты леса», так как его вид деятельности подразумевал строительство из дерева по каркасной технологии, он также думал, что данное название также привлечет клиентов, так как люди на подсознательном уровне будут думать, что его организация имеет большой опыт в сфере строительства из дерева. А чем больше он привлечет заказчиков, чем больше сможет похитить у тех денежных средств. Обратившись в ИФНС о создании ООО «Эксперты леса», в котором он выступал в качестве учредителя и директора, ему было отказано, так как в ИФНС у него имелись ограничения на открытие бизнеса, возможно ввиду имевшихся у него задолженностей по линии судебных приставов и принудительного закрытия его ИП, то есть он ранее был индивидуальным предпринимателем и не предоставлял в ИФНС декларации, в связи с чем его ИП было закрыто на основании решения ИФНС. Так как ему было отказано в создании общества, он решил открыть его на гр. 166., считая, что та не откажется от его предложения, потому что ему казалось, что та ему доверяла. В связи с изложенным, в первых числах марта 2022 г. он предложил гр. 166. создать ООО «Эксперты леса», то есть он предложил гр. 166. стать учредителем и директором указанного общества. Также он сказал последней, что та будет выполнять ряд функций директора общества, то есть вести табеля учета рабочего времени, частично выдавать заработную плату рабочим и так далее. Но также он пояснил гр. 166., что фактически общее руководство обществом будет осуществлять он и управлять всеми процессами общества по заключению договоров с клиентами и строительством домов и т.д. гр. 166. ответила согласием на его предложение, и он начал подготавливать документы, в марте 2022г. было зарегистрировано ООО «Эксперты леса». После регистрации указанного общества все договоры на строительство домов стали заключаться от имени ООО «Эксперты леса». Расчетный счет данного общества был открыт в АО «Тинькофф банк». На его мобильный телефон было установлено приложение данного банка, к которому был привязан расчетный счет общества и тем самым он распоряжался деньгами общества. Кроме того, у него в пользовании находилась корпоративная карта ООО «Тинькофф банк», которая была привязана к расчетному счету общества. Указанную корпоративную карту он также использовал в расчетах. Кроме того, в преступной деятельности он использовал расчетный счет гр. 166., то есть на личный расчетный счет последней некоторые клиенты переводили денежные средства в качестве авансового платежа. К его мобильному телефону также был привязан мобильный банк расчетного счета гр. 166., и он мог распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет последней, и у него еще была в пользовании банковская карта от расчетного счета гр. 166., которую та ему сама передала, так как он занимался всеми финансовыми вопросами в организации. Денежные средства, полученные от заказчиков строительства, похищались им, после чего он тратил похищенные денежные средства по своему усмотрению, то есть на свои нужды, частично на закупку строительного материала и оплату труда рабочих, с целью придания вида хоть какой-то деятельности. Все вопросы по строительству обсуждались только с ним, все цены на дома и другие постройки также озвучивались только им. Он всегда сообщал цены ниже рыночных, чтобы к нему пришло больше людей, у которых можно похитить денежные средства. Для придания вида реальной деятельности организации он со всеми заказчиками составлял договор, к которому прикладывал фиктивную смету. Данные документы он составлял сам лично и смету также составлял единолично и указывал всегда в смете меньшую стоимость работ и материалов, чтобы обмануть и привлечь как можно больше людей, фактически не соответствующую реальности. По составляемым им сметам фактически невозможно было построить дом по тем ценам, которые он там указывал. Договор подряда был средством для убеждения в передаче ему денежных средств и спокойствия клиентов.

В феврале 2022г. от менеджера гр. 351. ему стало известно, что последняя привлекла в качестве потенциального заказчика гр. 590, который хотел, чтобы он построил тому два каркасных дома и забор в с

<

адрес>. Действуя по ранее задуманному плану, он решил последнему назвать заниженную стоимость строительства, чтобы завлечь гр. 590, получив от последнего денежные средства в качестве авансового платежа, которые похитить. После этого он примерно просчитал стоимость строительства двух каркасных домов и забора из металлического профильного листа, общей длиной более 200 метров. Размер домов примерно 8 на 8 метров и с верандой, и сообщил стоимость меньше среднерыночной. После этого от гр. 351 ему стало известно, что гр. 590. готов заключить договор подряда на осуществление строительных работ. 28.02.2022 в дневное время они с гр. 590 и его супругой встретились в кафе «Итальяно ФИО7», где в ходе беседы с последним ему стало известно, что гр. 590. хочет, чтобы он построил два дома по каркасной технологии и забор в Пензенской области. Он сообщил тем, что общая стоимость строительства будет составлять 3 410 000 рублей. Действуя по ранее задуманному плану, он сообщил ФИО3, что ему необходим аванс для закупки строительных материалов в размере 1 023 000 рублей. гр. 590. согласился на его условия и в тот же день, находясь в указанном кафе, в дневное время передал ему наличными денежные средства в сумме 1 023 000 рублей. После получения денежных средств, он написал гр. 590 собственноручно расписку, согласно которой он получил указанную сумму денежных средств в счет оплаты по договору подряда. Также в ходе данной встречи им для подписания гр. 590 был предоставлен договор подряда, однако супругу гр. 590 не устроило содержание указанного договора, который был подписан им и гр. 590 позднее. Согласно тексту указанного договора, он должен был построить в 

<

адрес> два дома по каркасной технологии размером 8 на 8 метров и забор из профилированного металлического листа до 30.06.2022, но так и не построил указанные объекты. Согласно устной договоренности с гр. 590, закупкой строительных материалов для объектов он должен был заняться в мае 2022г. Каких-либо строительных материалов для строительства объектов гр. 590 он не покупал и изначально не собирался этого делать, так как он хотел получить авансовый платеж, который похитить, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Денежные средства, похищенные им у гр. 590, он потратил на личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства.

В первых числах марта, до 06.03.2022, к нему вновь обратился гр. 590., который пояснил, что хочет, чтобы он построил последнему баню по каркасной технологии на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В этот момент он понял, что сможет вновь обмануть гр. 590 и под предлогом строительства бани получить от последнего авансовый платеж в виде денежных средств, которые похитить и потратить на личные нужды. Действуя по ранее разработанному плану, он обсудил с гр. 590 размеры бани и технические характеристики, после чего им был произведен расчет стоимости строительства данной бани. Последнему он сказал, что сможет построить тому баню за 600 000 руб. Он сообщил гр. 590 такую низкую цену, чтобы достичь своих преступных целей и похитить у последнего денежные средства. По срокам они договорились, что баню он должен будет построить до 30.06.2022. гр. 590 он сообщил такой большой срок строительства, чтобы последний как можно дольше не обращался к нему с претензиями о том, что он не начинает строительство, а он за этот период планировал обмануть еще неопределенное количество граждан, у которых похитить денежные средства. гр. 590. согласился с его предложением, и они договорились, что 06.03.2022 он приедет к последнему в г.Пенза, где они подпишут договор подряда, и гр. 590. передаст ему аванс за строительство бани в размере 300 000 рублей. 06.03.2022 в дневное время он приехал в квартиру гр. 590, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где в присутствии супруги гр. 590 между ним и гр. 590 был заключен договор подряда №171 от 06.03.2022, на основании которого он обязался выполнить строительно-монтажные работы по строительству бани в срок до 30.06.2022. 06.03.2022 в дневное время, находясь в квартире гр. 590, расположенной по вышеуказанному адресу, последний ему передал наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей в счет аванса по указанному договору, тем самым он получил от гр. 590 денежные средства, которые похитил у последнего, так как изначально не собирался гр. 590 ничего строить. После этого им собственноручно была написана расписка о получении денежных средств от гр. 590, указанная расписка была написана для убедительности, и чтобы гр. 590. ничего не заподозрил и реально думал, что он собирается осуществлять строительство. Полученные от гр. 590 денежные средства он потратил на личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности организации, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства.

В феврале - марте 2022г. ему от менеджера по продажам стало известно, что есть потенциальный клиент - гр. 661, который хочет, чтобы он построил каркасный дом в Рязанской области. Он согласился осуществить строительство в Рязанской области, так как изначально решил придерживаться ранее задуманного плана и ничего не строить, а только похитить денежные средства, полученные в качестве авансового платежа. После этого они стали обсуждать с заказчиком будущий дом и составлять смету на стоимость дома. В процессе обсуждения будущей сделки гр. 351. ему сообщила, что у гр. 661 денег 500 000 рублей и последний спросил, что он может построить за эти деньги. гр. 661. он пояснил, что сможет за 500 000 рублей построить деревянный каркасный дом размером примерно 5 на 6 метров. Кроме того, он обещал поставить тому деревянный штакетник, в каком объеме и какого размера, не помнит. Он сообщил гр. 661. о том, что сможет построить дом за 500 000 рублей, так как понимал, что если он тому назовет реальную стоимость, гр. 661. не передаст ему деньги. В марте 2022г. они согласовали с гр. 661 проект дома, и им был составлен договор, который он подписал и отправил гр. 661. С гр. 661 он ни разу не общался до начала исполнения договора подряда на строительство дома, так как переговоры полностью вела гр. 351., которая в период ведения переговоров периодически у него уточняла вопросы по строительству, так как это мог сделать только он. Также в процессе согласования договора подряда с гр. 661 он сообщил гр. 351, что для осуществления указанного заказа ему от гр. 661 необходима предоплата в размере 200 000 рублей. В дальнейшем от гр. 351. ему стало известно, что гр. 661. согласился на его условия, и они заключили договор, то есть он его составил, подписал и направил гр. 661. В период времени с 12 по 16 марта 2022г. от гр. 661 поступили в качестве предоплаты денежные средства в размере 200 000 рублей, тем самым он достиг своей преступной цели по хищению денежных средств гр. 661 Данные денежные средств поступили на расчетный счет гр. 166., открытый в ПАО «Сбербанк России». Полученные от гр. 661 денежные средства он потратил на личные нужды и частично на исполнение договорных обязательств перед гр. 661 Для того, чтобы гр. 661. ничего не заподозрил и перевел ему еще денежные средства, он подготовил и отправил в его адрес деревянный штакетник, после этого гр. 661. аналогичным способом перевел на карту гр. 166. денежные средства в сумме 150 000 рублей. Деревянный штакетник для гр. 661 он изготовил лишь для того, чтобы у последнего не было сомнений в его намерениях построить дом, чтобы гр. 661. как можно дольше не обращался в правоохранительные органы и чтобы похитить у последнего еще денег, как и произошло. Изначально он не планировал в полном объеме выполнять строительство дома для гр. 661, а лишь хотел обмануть, чтобы похитить денежные средства, что и произошло.

В первых числах марта к нему обратилась гр. 188., которая работала у него менеджером по продажам. Последняя сказала, что у той имеются 400 000 рублей, на которые та попросила приобрести листы - ОСП (ориентировано-стружечная плита). На тот момент стоимость указанно строительного материала была очень высокая, и он сказал гр. 188, что если бы у него были деньги, то он бы не вложился в листы - ОСП. После этого гр. 188. ему пояснила, что та хочет куда-то вложить денежные средства, так как на тот момент очень быстро возрастал курс доллара и все дорожало. После этого он предложил гр. 188 вложить денежные средства в его бизнес. Та согласилась и они договорились, что на данные денежные средства он что-нибудь построит и после реализации строительного объекта прибыль он и гр. 188. поделят пополам. Он специально сказал гр. 188, что не нужно вкладывать денежные средства в приобретение листов ОСП, так как понимал, что если та приобретет листы ОСП, он не сможет обмануть последнюю и реализовать свой план по хищению денежных средств, в связи с чем и предложил той вложить деньги в его бизнес, чтобы похитить принадлежащие гр. 188 денежные средства. 09.03.2022 в дневное время он находился в своем офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, пом. ?, в это время к нему подошла гр. 188. и передала денежные средства в размере 400 000 рублей. Полученные от гр. 188 денежные средства он изначально не хотел вкладывать в бизнес, а просто похитить, в связи с чем полученные от гр. 188 денежные средства он похитил и потратил на личные нужды. 23.03.2022 в дневное время он находился в офисе по вышеуказанному адресу и к нему вновь обратилась гр. 188., которая сказала, что у нее есть еще 800 000 рублей, которые та хочет передать ему, чтобы он их вложил в свой бизнес и в дальнейшем передавал гр. 188 часть прибыли от вложенных средств. Он согласился взять у гр. 188 800 000 рублей, так как продолжал реализацию своего преступного плана по хищению денежных средств у граждан, и в тот же день, находясь в его офисе, гр. 188. передала ему 800 000 рублей. Через некоторое время последняя стала просить вернуть денежные средства. Так как он не хотел в полном объеме возвращать полученные от гр. 188 денежные средства, он сказал, что все деньги вложены в бизнес. Обманув гр. 188, он вернул той только 400 000 рублей 4 платежами по 100 000 рублей, чтобы та сразу не обратилась в полицию, а действительно подумала, что все деньги вложены в бизнес и с выручки он денежные средства вернет. Похищенные у гр. 188 денежные средства он потратил на личные нужды и поддержание функционирования организации, для привлечения дальнейших заказчиков, с целью хищения у тех денежных средств.

В марте 2022г. к нему обратился ранее знакомый ему гр. 717., с которым он ранее вместе строил баню. Последний ему сообщил, что хочет приобрести листы OSP-фанеры. В это время он решил продолжить реализовывать свой план по хищению денежных средств у граждан, в связи с чем, находясь у себя в организации по вышеуказанному адресу, в дневное время, с целью реализацию своего плана и хищения денежных средств гр. 717., он сообщил последнему заведомо ложную информацию о том, что он закупает листы OSP-фанеры в больших объемах по оптовой цене и для последнего может также закупить данный строительный материал. гр. 717. согласился и передал ему на эти цели денежные средства в сумме 42 500 рублей. Это был авансовый платеж, который составлял половину от стоимости листов OSP-фанеры, необходимых гр. 717. Через некоторое время к нему вновь приехал гр. 717., который передал ему еще 42 500 рублей, тем самым в полном объеме оплатил листы OSP-фанеры. В то время он говорил гр. 717., что он заказал листы OSP-фанеры, которые скоро поступят, но на самом деле никаких листов не заказывал, а обманывал гр. 717. и преследовал цель хищения денег последнего. Кроме этого, примерно в апреле ему вновь позвонил гр. 717. и сказал, что необходима фанера толщиной 6 мм. Последнему он сказал, что данная фанера редкая и такую фанеру очень тяжело привезти, в связи с чем необходимо будет подождать. Он специально так сказал гр. 717., так как знал, что и листы OSP-фанеры и обычной фанеры последний захочет забрать у него в одно время, чтобы не тратиться на доставку, в связи с чем у него еще будет много времени для продолжения совершения преступления, и гр. 717. не будет требовать у него поставки указанных строительных материалов. В тот день его не было на рабочем месте, в связи чем он сказал, чтобы гр. 717. перевел деньги за фанеру на расчетный счет гр. 166. в размере 35 000 рублей, что гр. 717. и сделал. Тем самым он достиг преступной цели по хищению денежных средств гр. 717. и в период с марта по апрель 2022г. похитил у последнего денежные средства в сумме 120 000 рублей, которые потратил на личные нужды.

В марте 2022 г., до 21 марта 2022г., от менеджера гр. 351. ему стало известно, что к той обратился потенциальный клиент гр. 766., которая хочет, чтобы он последней построил каркас дома типа А-фрейм, с внешней обшивкой и кровлей, размерами 8 на 8 метров. Узнав об этом, он решил продолжить свои преступные действия по ранее разработанному плану, с целью хищения денег гр. 766. Через менеджера он сообщил гр. 766., что данные строительные работы, он выполнит за 400 000 рублей, однако он понимал, что за данную сумму выполнить обозначенные строительные работы практически невозможно, так как на эту сумму можно было приобрести только строительные материалы. Он сообщил заниженную сумму, чтобы обмануть гр. 766 и похитить принадлежащие той денежные средства. Через некоторое время ему от гр. 351. стало известно, что гр. 766. согласна с его условиями, и ему необходимо было поехать к последней домой для заключения договора. 20.03.2022 в дневное время он подготовил договор и вместе с гр. 166. поехал к гр. 766. для заключения договора. гр. 166. он брал с собой, так как последняя была директором ООО «Эксперты леса», последней он не говорил о своих преступных намерениях, а просто использовал ту, так как на себя не мог зарегистрировать общество. Зайдя к гр. 766. в квартиру, они подписали с гр. 766. договор подряда, на основании которого он должен был построить той каркас вышеуказанного дома в с.Подлесная Тавла. В тот же день на основании подписанного договора гр. 766. в качестве предоплаты по указанному договору перечислила ему на его расчетный счет, открытый в ПАО «Газпромбанк», денежные средства в сумме 15 000 рублей. На следующий день, то есть 21.03.2022 гр. 766. аналогичным способом перечислила ему еще 115 000 рублей, в счет предоплаты по подписанному между ними договору подряда. Полученные от гр. 766. денежные средства в сумме 130 000 рублей он похитил и потратил на личные нужды и частично на поддержание деятельности ООО «Эксперты леса», с целью дальнейшего хищения денег у потенциальных клиентов общества под предлогом оказания строительных услуг.

В период с января по март 2022г. ему от менеджера по продажам гр. 351. стало известно, что к последней обратился потенциальный клиент, как ему потом стало известно, гр. 801., который хотел, чтобы он построил последнему небольшой каркасный дом в с.Сарга Старошайговского района РМ. Он решил продолжить реализацию своего плана по хищению денег у граждан и получить у гр. 801 деньги в качестве авансового платежа под предлогом строительства дома. В указанный период времени через гр. 179. он обсудил и согласовал с гр. 801 проект будущего дома, стоимостью 449 800 рублей. Последнему он сказал цену меньше, чем дом стоил на самом деле. За эти деньги построить гр. 801. дом было практически невозможно. Низкая цена была специально им озвучена, чтобы гр. 801. заинтересовался его предложением и передал бы ему денежные средства, которые он намеревался похитить. После чего весной 2022г. гр. 801. приехал к нему в офис по адресу: 

<

...>, пом. ?, и передал ему в качестве аванса за строительство дома денежные средства в размере 135 000 рублей. Через некоторое время к нему в офис приехал брат гр. 801, который передал ему еще 135 000 рублей, в качестве второй части аванса за будущий дом. Кроме того, между гр. 801 и ООО «Эксперты леса», в лице директора гр. 166. был заключен договор подряда на основании которого ООО «Эксперты леса» обязалось построить для гр. 801 каркасный дом стоимостью 449 800 рублей. Дату заключения указанного договора он не помнит. Он изначально не собирался строить дом гр. 801, но в мае 2022г. последний стал настойчиво требовать начать строительство дома. Понимая, что гр. 801. от него не отстанет, и если он не начнет хоть какое-то строительство, последний обратиться в полицию, в мае 2022г. он закупил сваи для дома гр. 801 и отправил на участок рабочих, которые их установили. После этого он сообщил гр. 801., что очень загружен и скоро приступит к изготовлению каркаса для дома, но так и не приступил к изготовлению каркаса дома, так как изначально не планировал этого делать. Полученные от гр. 801 денежные средства были им похищены и потрачены на личные нужды, но часть из них он потратил на приобретение свай и оплату труда рабочих по установке свай. 

Весной 2022г. к нему обратился гр. 867., который сообщил ему, что хочет, чтобы он построил последнему каркасный дом в с.

<

адрес>. В виду того, что на тот момент он был загружен организационными моментами в обществе, он передал гр. 867 как потенциального клиента общества менеджеру по продажам гр. 351., чтобы последняя вела с последним переговоры. После этого гр. 867. все переговоры по строительству дома вел с гр. 351., а он только получал периодически информацию от гр. 351. о ходе сделки. Он это сделал, чтобы гр. 867. ему поверил, что он возглавляет серьезную организацию, в которой есть работники кроме него, например такие, как менеджеры по продажам, чтобы придать солидности фирме в глазах гр. 867 На самом деле, как только к нему обратился гр. 867., он сразу решил, что не будет в полном объеме выполнять перед тем обязательства, а будет действовать по ранее разработанному им плану, результатом совершения которого должно было стать хищение денег гр. 867, полученных им в качестве аванса за строительство дома. В апреле 2022г. от гр. 351. ему стало известно, что гр. 867. готов заключить договор подряда на строительства дома. После этого был составлен договор подряда, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось построить каркасный дом для гр. 867, стоимостью около 2 000 000 рублей. Указанный договор подписывался на земельном участке гр. 867, на котором предполагалось строительство дома. В тот момент на подписание договора вместе с ним приезжала гр. 166., которая подписывала указанный договор. После этого в апреле 2022г. двумя платежами гр. 867. перевел на расчетный счет гр. 166., открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере более 1 200 000 рублей, более точную сумму не помнит. Денежные средства переводились на расчетный счет гр. 166., потому что он так договорился с гр. 867 После поступления денежных средств на расчетный счет гр. 166., им фактически была достигнута его преступная цель, так как он мог распоряжаться денежными средствами, которые поступали на расчетный счет гр. 166., так как банковская карта была у него на руках, и у него на телефон было установлено приложение мобильного банка с привязанным расчетным счетом гр. 166. Полученные от гр. 867 денежные средства он изначально хотел похитить в полном объеме, но у него этого не получилось, так как сразу после передачи гр. 867 денег, последний начал требовать от него проведения строительных работ. Чтобы гр. 867. не понял, что он хочет обмануть последнего, он начал строительство дома, насколько он помнит, в цеху общества был частично собран каркас дома и он был направлен к месту строительства вместе со строителями, которые произвели частичное строительство дома и ввиду того, что он частично не рассчитался с рабочими, те прекратили строительство дома гр. 867 Затем он стал говорить гр. 867., что ввиду разгара сезона не может найти рабочих, чтобы оттянуть время по обращению гр. 867 в полицию. Разницу денежных средств, полученных от гр. 867, и проведенных строительных работ он похитил и потратил на личные нужды. 

Кроме того, в апреле 2022г. от гр. 351. ему стало известно, что у той есть потенциальные клиенты на строительство каркасного дома и бани. В этот момент он сразу для себя решил, что будет придерживаться ранее разработанного плана по хищению денежных средств, полученных в качестве авансового платежа по строительству чего-либо. Он сказал ей, чтобы та сама работала с клиентами и только периодически ему предоставляла сведения о различных строениях, которые необходимо было просчитать по стоимости. Он просчитывал строительство дома и бани, при просчете он всегда придерживался ранее придуманного плана и сообщал цену ниже рыночной, чтобы завлечь людей ценой и похитить их денежные средства. В итоге в апреле 2022г. от гр. 351. ему стало известно, что та с клиентом гр. 906. согласовала размеры дома и бани, и что последняя как клиент общества готова заключить договор подряда на строительство дома и бани. Насколько он помнит, гр. 906. планировала использовать в качестве оплаты за строительство средства материнского капитала. В связи с чем в один из дней апреля 2022г., более точной даты он не помнит, в его офисе по ранее указанному адресу между гр. 906. и ООО «Эксперты леса» в лице директора гр. 166. был заключен договор подряда, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязались построить на земельном участке гр. 906. каркасные дом и баню, размеры которых он не помнит. Указанный договор подряда от ООО «Эксперты леса» по его указанию подписывала гр. 166., которая не была осведомлена о его преступной деятельности. Переговоры с гр. 906. и мужем последней по строительству дома и бани в офисе общества вел он и объяснял технологию строительства. Последним он обещал, что построит все вовремя и дешевле всех в городе, чтобы достичь своей преступной цели и получить от гр. 906. денежные средства в качестве авансового платежа, чтобы похитить, а затем потратить на личные нужды. Стоимость работ составляла более одного миллиона рублей, более точно не помнит. В тот же день после заключения договора с гр. 906. последняя в качестве предоплаты передала ему наличными денежные средства в размере 336 000 рублей, которые он в основном потратил на личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства. 

В апреле 2022 г., к нему обратилась гр. 351., которая работала у него менеджером по продажам. гр. 351. попросила его построить для той на принадлежащем последней земельном участке жилой дом. В этот момент он решил обмануть гр. 179. и действовать по ранее разработанному плану, то есть согласиться построить той дом и назвать заведомо низкую цену, чтобы убедить последнюю передать ему часть денежных средств, в качестве авансового платежа. Изначально он не собирался для гр. 351. ничего строить, а хотел похитить полученные от последней в качестве авансового платежа денежные средства. Затем от гр. 351. ему стало известно, какой дом она хочет построить, в связи с чем им был произведен расчет строительства, который составлял около 900 000 рублей. Это была очень низкая цена, и за данную сумму практически невозможно было построить указанный дом, так как на сумму, которую он назвал гр. 351., можно было только купить строительные материалы. Стоимость строительства дома гр. 179. устроила, и в мае 2022г. между ООО «Эксперты леса» и гр. 351. был заключен договор подряда на строительство указанного дома. В апреле или марте ему от гр. 351. поступили денежные средства в качестве авансового платежа за строительство дома, часть денежных средств гр. 351. передала ему наличными, а часть по договоренности он удержал из заработной платы последней и еще несколько раз просил перевести принадлежащие той деньги различным лицам, погашая свои долги. Полученные денежные средства он в основном потратил на личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства. Кроме того, в мае 2022г. ему стало известно, что у гр. 351. весь земельный участок, на котором предполагалось строительство дома, засажен различными растениями, и гр. 351. не сможет начать строительство, он предложил гр. 351. установить сваи под будущий дом, не намереваясь этого делать, но гр. 351., как он и думал, отказалась от этого и сказала, чтобы он приступил к строительству в конце лета, в начале осени 2022г., что ему и было нужно. После этого он понимал, что может ничего гр. 351. не строить до осени и ничего последней не объяснять.

Весной 2022г. ему от гр. 351. стало известно, что у той есть потенциальный клиент, который хочет, чтобы он построил последнему каркасный деревянный дом примерным размером 10 на 8 метров, с мансардным этажом. Более точные размеры дома он не помнит. Через некоторое время гр. 351. сообщила ему, что согласовала с потенциальным заказчиком гр. 940 проект будущего дома и попросила его посчитать стоимость. Указанный дом он должен был построить в г.Сергач Нижегородской области. Изначально он не собирался строить дом для гр. 940, а исполнить ранее задуманный преступный план и похитить денежные средства гр. 940, полученные в качестве аванса за строительство. Просчитав проект дома, он сообщил гр. 351., что стоимость дома будет составлять 1 800 000 рублей. Действуя по ранее придуманному плану, он сообщил гр. 940 цену ниже рыночной, чтобы последний заключил договор подряда именно с его организацией, а он получил доступ к денежным средствам последнего, которые гр. 940. внесет в качестве авансового платежа. Через некоторое время, ему от гр. 351. стало известно, что гр. 940. готов подписать договор. На сколько помнит, в апреле 2022г. к нему в офис приехал гр. 940. С последним был подписан договор подряда, а именно между гр. 940 и ООО «Эксперты леса» в лице гр. 166., согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось построить для гр. 940 в г.Сергач Нижегородской области по ранее обговоренному проекту дом, а гр. 940. должен был оплатить 1 800 000 рублей. Указанный договор подписывала гр. 166. в тот же день в его офисе и в его присутствии, по его указанию. После этого в тот же день гр. 940. перечислил на расчетный счет гр. 166. денежные средства в сумме более 600 000 рублей. Указанные денежные средства были перечислены в счет предоплаты за строительство дома. Денежные средства были перечислены на расчетный счет гр. 166. по его с гр. 940 договоренности, ему это было удобно, так как у него имелся доступ к банковской карте гр. 166. На полученные от гр. 940 денежные средства он стал частично покупать строительные материалы, так как понимал, что если начнет что-то строить, то сможет получить от гр. 940 больше денег, которые похитить. В связи с чем он частично закупил строительные материалы и на участке гр. 940 осуществил строительство фундамента и частично каркаса будущего дома, после чего в апреле или мае 2022г. от гр. 940 двумя платежами поступили еще денежные средства в сумме более 600 000 рублей на расчетные счета гр. 166. Так как он имел доступ к расчетному счету гр. 166., он достиг своей преступной цели по хищению денежных средств гр. 940 и больше не продолжал строительство дома. Полученные от гр. 940 денежные средства он в основном потратил на свои личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства. 

Весной 2022г. в офис его организации обратились двое парней, которые сообщили, что хотят заказать у него строительство беседки. С последними он согласовал проект будущей беседки и сообщил о стоимости в размере 380 000 рублей. В момент обращения данных лиц к нему в организацию он решил, что поступит с данным парнями по ранее разработанному плану, то есть он намеривался сообщить последним недостоверные сведения о низкой стоимости строительства беседки, чтобы затем заключить договор подряда и получить авансовый платеж на строительство, который похитить. Кроме того он сообщил тем, что для начала строительства и заключения договора подряда необходима предоплата. Указанные парни в тот же день согласились на его условия и сказали, что придут позже. Через некоторое время, в тот же день или нет не помнит, в офис его организации вновь пришел один из вышеуказанных парней, а именно гр. 1025., который сказал, что готов заключить договор. В тот же день между ООО «Эксперты леса», в лице гр. 166. и гр. 1025 был заключен договор подряда, согласно которому он обязался построить последнему беседку в с.Владимировка Лямбирского района Республики Мордовия. В тот же день, находясь в его офисе, после подписания договора гр. 1025. передал ему наличными денежные средства в сумме 130 000 рублей. Полученные от гр. 1025 денежные средства он потратил на личные нужды и частично на пиломатериал и сваи, так как понимал, что если начнет хоть какое-то строительство беседки, гр. 1025. произведет второй платеж и он сможет похитить у того больше денег, чем получил первым платежом. На участке заказчика были установлены сваи, и частично в цеху его организации был подготовлен пиломатериал для изготовления каркаса беседки гр. 1025 Через некоторое время весной 2022г. в офис пришел гр. 1025. и внес еще 135 000 рублей, в качестве оплаты дальнейшего строительства беседки. После этого он достиг своей преступной цели по хищению денежных средств гр. 1025 и больше не продолжал строительство беседки. Полученные от гр. 1025 денежные средства он в основном потратил на свои личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства. 

01.05.2022 в офис его организации пришла гр. 1068. Последнюю в офис его организации пригласила менеджер по продажам. При обращении гр. 1068. к нему по поводу строительства беседки на принадлежащем той участке он решил действовать по ранее разработанному и плану и похитить у гр. 1068. денежные средства, которые та ему передаст в качестве авансового платежа. Заинтересовать последнюю в заключении договора с его обществом он планировал путем озвучивания гр. 1068. низкой цены строительства. В тот же день между ООО «Эксперты леса» в лице гр. 166. и гр. 1068. был заключен договор подряда на строительство беседки на принадлежащем той участке. Он озвучил последней стоимость строительства беседки 145 000 рублей, хотя знал, что в других организациях стоимость строительства такой беседки будет значительно дороже. Указанный договор он сам подготовил и подписал у гр. 166. В тот же день, после заключения договора гр. 1068. передала ему денежные средства в сумме 72 500 рублей. Как он и говорил ранее, он не собирался проводить какие-либо строительные работы в интересах гр. 1068., а просто хотел получить указанные денежные средства и обратить в свою пользу. Получив авансовый платеж от гр. 1068., он достиг своей преступной цели по хищению денежных средств последней и не начинал строительство беседки, даже не закупив строительный материал. Полученные от гр. 1068. денежные средства он в основном потратил на свои личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства. 

01.05.2022 в офис его организации обратилась гр. 1108. Перед приездом гр. 1108. с менеджером гр. 188 обсуждала стоимость и размеры будущего торгового павильона, который был необходим гр. 1108. В момент обращения гр. 1108. к нему он решил продолжить выполнять ранее задуманный план по хищению денежных средств у граждан под предлогом строительства. В тот момент он решил похитить денежные средства гр. 1108. под предлогом строительства торгового павильона, получив авансовый платеж на строительство, и не проводить никаких строительных работ. В тот же день между ООО «Эксперты леса» в лице гр. 166. и гр. 1108. был составлен договор подряда на строительство торгового павильона на принадлежащем той участке, расположенном в Вознесенском районе Нижегородской области, стоимость которого составляла 548 220 рублей. Он озвучил последней указанную стоимость строительства павильона, чтобы та заключила договор с их обществом, и он потом похитил полученные от той в качестве авансового платежа денежные средства. Он специально назвал гр. 1108. низкую стоимость строительства, чтобы достичь своих преступных целей. Указанный договор был подписан позднее, на земельном участке заказчика. В тот же день, после заключения договора, в качестве предоплаты по указанному договору подряда на расчетный счет гр. 166. двумя платежами были зачислены денежные средства в сумме 274 110 рублей. Так как он имел доступ к расчетному счету гр. 166., он достиг своей преступной цели по хищению денежных средств гр. 1108. и не приступал к строительству обещанного павильона. Полученные от гр. 1108. денежные средства он в основном потратил на свои личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства. 

В середине мая 2022г., к нему в офис обратился гр. 1140. Последний обратился через менеджера по продажам его организации. гр. 1140. необходимо было пристроить веранду к дому, расположенному в районе «Чистые Пруды» г.Саранска. Как только последний обратился в его организацию, он решил действовать по ранее разработанному плану, чтобы похитить денежные средства. С последним они обсудили проект будущей веранды, и в тот же день между ним и ООО «Эксперты леса» в лице директора гр. 166. был заключен договор подряда, согласно которому общество обязалось построить для гр. 1140 веранду. Указанный договор был составлен им, а подписан по его указанию гр. 166. Последняя не была осведомлена о его преступных намерениях. В тот же день гр. 1140. передал ему наличными денежные средства в сумме 150 000 рублей, в счет предоплаты по заключенному договору подряда. В виду того, что гр. 1140. ему изначально показался очень придирчивым человеком, он понял, что полученные от последнего денежные средства в полном объеме похитить не удастся, и он решил частично исполнить взятые на себя обязательства, чтобы гр. 1140. не сразу понял, что он обманывает, и чтобы последний не обратился в правоохранительные органы, и у него было время путем обмана похитить денежные средства еще у граждан, которые будут обращаться к нему. На полученные денежные средства была закуплена незначительная часть строительных материалов, и к гр. 1140. на участок были направлены строители, которые частично пробурили отверстия под сваи веранды и частично их забетонировали. Получив от гр. 1140 денежные средства, он фактически достиг своей преступной цели по хищению денег, которые потом потратил на личные нужды, частично на произведенные строительные работы и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства.

В мае 2022г. ему от гр. 351. стало известно, что у той есть клиент - гр. 1172. на строительство летней кухни в д.Росстанье Темниковского района РМ. В ходе общения с гр. 1172. гр. 351. через него согласовала проект будущей летней кухни. Получив указанную информацию о том, что гр. 1172. намеревается заказать у него строительство летней кухни, он решил действовать по ранее разработанному плану. То есть сообщить гр. 1172. заведомо низкую цену, чтобы последний заключил договор, по которому внесет предоплату, которую похитить и обратить в свою пользу. Он просчитал данный проект и сообщил, что сможет построить данную кухню за сумму примерно 1 100 000 рублей. Данная сумма была указана ниже средней по рынку для того, чтобы путем обмана склонить гр. 1172. к заключению договора и похитить денежные средства последнего, которые гр. 1172. оплатит в качестве авансового платежа за строительство. В один из дней мая 2022г. он ехал в г.Саранск из Нижегородской области и по пути заехал на земельный участок гр. 1172., чтобы осмотреть место будущего строительства. Он осмотрел место строительства летней кухни и сказал, что готов построить летнюю кухню на данном участке. Он заезжал на участок гр. 1172., в том числе, для того, чтобы показать свои намерения по строительству летней кухни, хотя на самом деле он не собирался там ничего строить. Через некоторое время ему от гр. 351. стало известно, что гр. 1172. готов подписать договор подряда на строительство летней кухни. После этого был подготовлен договор подряда между гр. 1172. и ООО «Эксперты леса» в лице гр. 166., согласно которому его организация обязалась построить для гр. 1172. летнюю кухню. Со стороны общества договор подписала гр. 166., которая не была осведомлена о его преступных намерениях. гр. 1172. физически договор не подписывал, последнему просто отправили сканированную копию с подписью гр. 166. После этого по ранее достигнутой с гр. 1172. договоренности на расчетный счет гр. 166. поступили денежные средства в сумме более 450 000 рублей, более точную сумму не помнит. Так как он имел доступ к расчетному счету гр. 166., он достиг своей преступной цели по хищению денежных средств гр. 1172. и не приступал к строительству летней кухни. Полученные от гр. 1172. денежные средства он в основном потратил на личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства.

В середине мая 2022г. от кого-то из менеджеров по продажам ему стало известно, что имеется клиент гр. 1204., который хотел, чтобы он построил последнему каркасную деревянную баню на земельном участке в с.Булгаково Кочкуровского района РМ. В этот момент он решил, что будет действовать по ранее разработанному плану, с тем, чтобы похитить денежные средства заказчика. Он планировал по обозначенным гр. 1204 данным просчитать стоимость будущей бани и сообщить последнему заведомо низкую стоимость строительства, чтобы тот согласился и, заключив договор, внес авансовый платеж, который он намеревался обратить в свою пользу и похитить. Затем менеджер по продажам передал ему размеры необходимой гр. 1204 бани, просчитав стоимость которой, он сообщил стоимость строительства такой бани около 1 000 000 рублей. Это была очень низкая стоимость, и за эти деньги практически невозможно было построить баню, которую хотел гр. 1204. Он сказал последнему такую низкую стоимость, так как он изначально не собирался ничего строить, а просто хотел обмануть гр. 1204 и похитить денежные средства. Через некоторое время ему стало известно, что гр. 1204. готов заключить договор на строительство каркасной бани. Затем в один из дней мая 2022г. к нему в офис приехал гр. 1204., где между ООО «Эксперты леса» в лице гр. 166. и гр. 1204 был заключен договор подряда, на основании которого возглавляемое им общество обязалось построить для гр. 1204 каркасную баню. После заключения договора гр. 1204. в тот же день перевел на расчетный счет ООО «Эксперты леса» денежные средства в сумме более 300 000 рублей, более точной суммы не помнит. Так как у него был доступ к расчетному счету ООО «Эксперты леса», он достиг своей преступной цели по хищению денежных средств гр. 1204 и не приступал к строительству бани. Полученные от гр. 1204 денежные средства он в основном потратил на свои личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства.

В мае 2022г. ему от гр. 351. стало известно, что у той есть клиент гр. 1243. на строительство каркасного дома на земельном участке заказчика в д.Танеевка Республики Мордовия. В этот момент он решил, что будет действовать по ранее разработанному плану, с тем, чтобы похитить деньги гр. 1243 Он планировал как и ранее по предоставленным гр. 1243 данным просчитать стоимость будущего дома и сообщить тому заведомо низкую стоимость строительства, чтобы тот согласился заключить договор на строительство дома с его обществом и, заключив договор, внес авансовый платеж, который он намеревался обратить в свою пользу и похитить. гр. 351. ему сообщила размеры будущего дома, который желает построить гр. 1243. Посчитав стоимость строительства дома, он сообщил, что его стоимость будет составлять около 1 000 000 рублей. Объявленная гр. 1243. стоимость дома была заведомо ниже рыночной, которую он сообщил для того, чтобы достичь своих преступных целей по хищению денежных средств гр. 1243 Через некоторое время к нему в офис приехал гр. 1243., который сказал, что готов заключить договор на строительство дома. Кроме того, последний сообщил, что часть денежных средств на оплату дома будут направлены из средств материнского капитала. После этого был подготовлен договор подряда между гр. 1243 и ООО «Эксперты леса» в лице гр. 166., согласно которому его организация обязалась построить для гр. 1243 на участке последнего каркасный дом. Со стороны общества договор подписала гр. 166. по его указанию. Последняя не была осведомлена о его преступных намерениях. После подписания договора подряда гр. 1243. передал ему в качестве предоплаты денежные средства в сумме 190 000 рублей. Полученные от гр. 1243 денежные средства им в основном были потрачены на его личные нужды, но часть из них он направил на обустройство фундамента для дома гр. 1243, так как он понимал, что если он вообще не начнет строительство, гр. 1243. ему не перечислит деньги материнского капитала, в связи с этим он закупил сваи и отправил рабочих на земельный участок гр. 1243, на котором рабочие провели установку свай. Примерно в это же время на расчетный счет ООО «Эксперты леса» из Пенсионного фонда РФ поступили денежные средства в районе 500 000 рублей, в счет дальнейшей оплаты договора подряда, заключенного с гр. 1243 Так как он имел доступ к расчетному счету ООО «Эксперты леса», он достиг своей преступной цели по хищению денежных средств гр. 1243 и не приступал к дальнейшему строительству дома последнего. Полученные от гр. 1243 денежные средства он в основном потратил на свои личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства.

В мае 2022г. ему от менеджера по продажам его организации стало известно, что имеется клиент гр. 1286., который хочет, чтобы он построил деревянную баню по каркасной технологии. Его земельный участок располагался в с.Берсеневка Лямбирского района РМ. Получив указанную информацию о том, что гр. 1286. намеревается заказать у него строительство бани, он решил действовать по ранее разработанному плану. То есть сообщить последнему заведомо низкую цену, чтобы тот заключил договор на строительство бани с его обществом, по которому внесет предоплату, которую похитить и обратить в свою пользу не осуществляя строительство бани. В ходе переговоров с гр. 1286, которые производились через менеджера, он по размерам последнего просчитал стоимость будущей бани в районе 700 000 рублей. Сообщив указанную стоимость строительства, он преследовал исключительно корыстные цели, направленные хищение денег гр. 1286 Озвученная стоимость строительства была ниже рыночной. Через некоторое время в офис его организации приехал гр. 1286., который сказал, что готов подписать договор подряда на строительство каркасной бани, и что последнего устраивают озвученные им условия. После этого был подготовлен договор подряда, который был подписан гр. 1286 и от имени ООО «Эксперты леса» был подписан гр. 166., по его указанию. Последняя не была осведомлена о его преступных намерениях. После заключения договора гр. 1286. через терминал оплаты, находившийся в офисе его организации, внес на расчетный счет ООО «Эксперты леса» денежные средства в размере около 300 000 рублей, более точной суммы не помнит. Ввиду того, что у него был доступ к расчетному счету ООО «Эксперты леса», он имел возможность распоряжаться поступившими от гр. 1286 денежными средствами. Поступившие от гр. 1286 денежные средства им в основном были потрачены на его личные нужды, но часть из денег он направил на обустройство фундамента для бани гр. 1286, так как он понимал, что если он вообще не начнет строительство, то гр. 1286. не станет оплачивать дальнейшее строительство, в связи с этим он закупил сваи и отправил рабочих на земельный участок гр. 1286, на котором рабочие провели установку свай и сделали обвязку. В мае 2022г. в офис ООО «Эксперты леса» вновь пришел гр. 1286. и при помощи терминала оплаты внес на расчетный счет общества еще денежные средства, в качестве оплаты строительства бани в размере более 100 000 рублей, более точной суммы не помнит. Так как он имел доступ к расчетному счету ООО «Эксперты леса», он достиг своей преступной цели по хищению денежных средств гр. 1286 и не приступал к дальнейшему строительству бани. Полученные от гр. 1286 денежные средства он в основном потратил на свои личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства.

В мае 2022г. от гр. 351. ему стало известно, что к последней обратился гр. 1321., которому необходимо было построить баню на земельном участке на ул. Луговая г.Саранска. Узнав о том, что гр. 1321. намеревается заказать у него строительство бани, он решил действовать по ранее разработанному плану. То есть сообщить последнему заведомо низкую цену, чтобы гр. 1321. заключил договор на строительство бани с его обществом, по которому внесет предоплату, которую похитить и обратить в свою пользу, не осуществляя строительство бани, либо произвести недорогие работы, чтобы не вызывать у заказчика подозрения. После этого в тот же день или через несколько дней к нему в офис приехал гр. 1321., который объяснил ему размеры бани и попросил приехать на земельный участок, чтобы посмотреть возможность строительства. В тот же день он съездил к последнему на участок и, осмотрев место будущего строительства, сказал гр. 1321., что сможет на данном земельном участке построить баню. Затем по размерам гр. 1321 он произвел расчеты строительства бани и в тот же день сообщил последнему стоимость, которая составляла чуть более 400 000 рублей. Он сообщил гр. 1321. заведомо низкую цену, не соответствующую действительности, чтобы последний заключил договор с его организацией и внес авансовый платеж, который он бы похитил, не выполнив взятые на себя обязательства по строительству бани. В тот же день ему позвонил гр. 1321. и сообщил, что последнего все устраивает, и тот готов заключить договор на строительство бани. В тот же день в офис приехал гр. 1321. Он подготовил договор подряда на строительство бани и, распечатав, подписал у гр. 166., как у директора ООО «Эксперты леса». гр. 166. не была осведомлена о его преступных намерениях. Потом подписал указанный договор гр. 1321. и передал ему в качестве аванса 135 000 рублей наличными. Ввиду того, что гр. 1321. постоянно ему звонил и требовал начать строительные работы, он решил часть денежных средств, полученных от последнего, потратить на приобретение и установку свай в качестве фундамента будущей бани, так как понимал, что если он не приступит к строительству бани, то гр. 1321. тут же обратится в полицию, и он не сможет продолжать свои преступные действия. Получив наличные денежные средства от гр. 1321, он фактически достиг своей преступной цели по хищению его денежных средств. Полученные от гр. 1321 денежные средства он в основном потратил на свои личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, чтобы затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства. Кроме того небольшая часть денежных средств была направлена на установку нескольких свай в качестве фундамента бани гр. 1321

В мае 2022г. ему от гр. 351. стало известно, что к той обратился гр. 1370., которому необходимо было построить летнюю кухню в с.Татарская Пишля Рузаевского района РМ. Узнав о том, что гр. 1370. намеревается заказать у него строительство летней кухни, он решил действовать по ранее разработанному плану. То есть сообщить тому заведомо низкую цену, чтобы гр. 1370. заключил договор на строительство летней кухни с его обществом, по которому внесет предоплату, которую можно похитить, обратив в свою пользу, осуществляя строительство. По обозначенным со слов гр. 351. размерам он просчитал стоимость строительства летней кухни и сообщил цену в размере примерно 300 000 рублей. Указанная стоимость была сильно занижена от реальной рыночной стоимости строительства, так как он понимал, что не будет ничего строить, а только преследовал свои корыстные цели, направленные на хищение денежных средств гр. 1370 В тот же день или на следующий в офис его организации приехал гр. 1370., с которым они еще раз все обсудили, и он последнему сказал, что стоимость строительства летней кухни будет составлять чуть больше 300 000 рублей, что устроило гр. 1370 Он сказал гр. 1370., что ему для начала строительства нужна предоплата в размере примерно 30 % от суммы строительства. гр. 1370. согласился передать ему авансовый платеж за строительство и сказал, что может оплатить ему 130 000 рублей, на что он сказал, что этого ему будет достаточно, и что в срок до 30.06.2022 он построит на участке последнего летнюю кухню, хотя на самом деле он не собирался ничего строить на земельном участке гр. 1370, а только хотел получить денежные средства в качестве авансового платежа, которые обратить в свою пользу и похитить. В тот же день гр. 1370. передал ему наличными денежные средства в сумме 130 000 рублей. Получив наличные денежные средства от гр. 1370, он фактически достиг своей преступной цели по хищению денежных средств последнего. Полученные от гр. 1370 денежные средства он в основном потратил на свои личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, а затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства. 

В мае 2022г. в ООО «Эксперты леса» обратилась гр. 1405., которая неоднократно вместе с мужем приходила в офис его организации и вела переговоры по поводу строительства каркасного дома на принадлежащем той земельном участке, который располагался в с.Пензятка Лямбирского района РМ. В момент первого обращения гр. 140. он решил действовать по ранее разработанному плану, то есть заключить со гр. 140. договор подряда на строительство дома, назвав минимальную стоимость строительства, после чего, получив авансовый платеж за строительство, похитить денежные средства, обратив в свою пользу. Он изначально не собирался осуществлять строительство дома гр. 140. В ходе переговоров со гр. 140. он неоднократно просчитывал стоимость строительства дома для последней, так как менялась конфигурация и что-то еще, но он всегда придерживался ранее разработанного плана и называл независимо от конфигурации дома стоимость ниже рыночной, чтобы достичь своей корытной цели по хищению денег гр. 140. В конце мая последняя приняла решение о заключении договора на строительство дома. Между гр. 140. и ООО «Эксперты леса» был заключен договор подряда. Стоимость строительства дома для гр. 140. составляла примерно 1 300 000 рублей, более точной суммы не помнит. В день заключения договора подряда гр. 1405., находясь в офисе указанной организации, передала ему в качестве первого платежа по заключенному договору денежные средства в сумме более 300 000 рублей. Получив наличные денежные средства от гр. 140., он фактически достиг своей преступной цели по хищению денежных средств последней. Полученные от гр. 140. денежные средства он в основном потратил на свои личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, а затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства.

В мае 2022г. в ООО «Эксперты леса» обратился гр. 1412., который неоднократно приходил в офис их организации и вел переговоры по поводу строительства каркасного дома на его земельном участке в с.Булгаково Кочкуровского района. С момента первого обращения гр. 1412 он действовал по ранее разработанному плану и придерживался данного плана с целью достижения своих корыстных целей, в результате которых он планировал, обманув гр. 1412, похитить денежные средства последнего. В двадцатых числах мая гр. 1412. решил заключить договор на строительство дома и в тот же день был заключен договор подряда на строительство каркасного дома между ООО «Эксперты леса» и гр. 1412, согласно которому он обязался построить последнему дом на земельном участке. Указанный договор со стороны ООО «Эксперты леса» подписывала гр. 166. по его указанию, не подозревая о его преступных намерениях. Перед тем, как заключить договор, он сообщил гр. 1412., что стоимость дома составит примерно 800 000 рублей. Реализуя ранее задуманный план, он сообщил гр. 1412. цену за строительство дома, которая была значительно ниже рыночной, этим он хотел последнего склонить к заключению договора и передаче денег, в качестве авансового платежа, как затем и произошло. В тот же день после заключения договора гр. 1412., находясь в офисе ООО «Эксперты леса», передал ему денежные средства в сумме 235 000 рублей, в качестве первого платежа по указанному договору. Получив наличные денежные средства от гр. 1412, он достиг своей преступной цели по хищению денежных средств гр. 1412 Данные денежные средства он в основном потратил на свои личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, а затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства.

В конце мае 2022г. обратился гр. 1444., которому необходимо было построить беседку на земельном участке в с.Лямбирь Лямбирского района РМ. Узнав о том, что гр. 1444. намеревается заказать у него строительство беседки, он решил действовать по ранее разработанному плану. То есть сообщить последнему заведомо низкую цену, чтобы гр. 1444. заключил договор на строительство беседки с его обществом, по которому внесет предоплату, которую похитить, обратив в свою пользу, не осуществляя строительство. По обозначенным размерам он просчитал стоимость строительства беседки и сообщил цену 170 000 рублей. Указанная стоимость была сильно занижена от реальной рыночной стоимости строительства, так как он понимал, что не будет ничего строить, а только преследовал свои корыстные цели, направленные на хищение денежных средств гр. 1444 В тот же день или на следующий в офис его организации приехал гр. 1444., с которым они еще раз все обсудили, и он последнему сказал, что стоимость строительства беседки будет составлять 170 000 рублей, но для заключения договора и начала строительства необходимо будет внести предоплату. гр. 1444 устроили его условия, и последний сказал, что приедет на следующий день для заключения договора и внесения аванса. На следующий день в офис ООО «Эксперты леса» приехал гр. 1444., после чего они еще раз проговорили все условия, и он последнему сказал, что в течение 14 дней после заключения договора произведет строительство беседки. После этого им был подготовлен договор между ООО «Эксперты леса» и гр. 1444 От общества данный договор по его указанию подписывала гр. 166., которая не была осведомлена о его преступной деятельности. После подписания договора гр. 1444. в качестве авансового платежа передал ему денежные средства в сумме 85 000 рублей. Получив наличные денежные средства от гр. 1444, он достиг своей преступной цели по хищению денежных средств последнего. Полученные от гр. 1444 денежные средства он в основном потратил на свои личные нужды и частично на деятельность организации, чтобы придать вид реальной деятельности, а затем обмануть других потенциальных заказчиков и похитить у тех денежные средства.

Кроме того, свою деятельность он вел по принципу финансовой пирамиды, так как стоимость договоров была значительно ниже рыночной, он не намеревался вести нормальную коммерческую деятельность, так как не мог фактически получить прибыль ввиду низкой стоимости предоставляемых услуг. Для создания видимости реальной предпринимательской деятельности он выполнял минимально возможную часть строительных работ за счет средств, поступающих от новых клиентов, так как денежные средства, полученные от предыдущих заказчиков, были похищены и тем самым действовал по принципам финансовой пирамиды. Он понимал, что итогом деятельности предприятия по указанному принципу был крах. И он изначально знал, что он осуществлял преступною деятельность, прикрываясь фиктивной предпринимательской деятельностью, не намереваясь осуществлять какой-либо коммерческой деятельности. Цех он изначально арендовал, чтобы создать видимость проведения реальной финансово-хозяйственной деятельности и привлечения наибольшего числа клиентов. С той же целью им был частично, в минимальных количествах закуплен инструмент для деятельности рабочих. Также для обмана потенциальных заказчиков и привлечения денежных средств последних он называл цены ниже рыночных и короткие сроки строительства.

Через несколько дней после получения денежных средств от гр. 1444 он понял, что достиг своей преступной цели, и скрылся, похищенные у вышеуказанных граждан денежные средства потратил на личные нужды (т.12 л.д.194-204, 205-210, 218-227, т.20 л.д.213-214).

Вина ФИО1 в совершении преступления, помимо его вышеуказанных признательных показаний, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

Показаниями потерпевшей гр. 140., которая суду пояснила, что они с супругом решили построить дом, позвонили по объявлению на сайте «Авито», их встретила девушка по имени Ольга и проводила на ул.Строительная, где находилась организация, название которой не помнит. Там вопросы строительства они согласовывали с ФИО1 Они пояснили, какой дом хотят, им составили план дома, после чего они привезли денежные средства в сумме 313 670 руб. В оплату строительства дома должен был пойти материнский капитал, но в его использовании им отказали. Подсудимый обязался построить дом в с.Пензятка. Передача денежных средств в сумме 313 670 рублей состоялась на ул.Строительная в присутствии директора Марии, фамилию не помнит, и присутствовал ФИО1, последний выдал им чек на сумму 313 670 руб. и документы, и с понедельника должно было начаться строительство дома. Потом ее супругу позвонила Мария и сказала, что ФИО1 сбежал со всеми деньгами, строительство осуществляться не будет. После этого они обратились с заявлением в полицию. Их привлекло предложение ФИО1, т.к. тот предложил построить дом на выгодных условиях, то есть дешево и быстро – в срок два месяца. Цена, за которую предложил построить, была значительно ниже аналогичных предложений – 1 380 000 руб. В мае 2022г. они заключили с ФИО1 договор подряда на строительство дома, договор подряда подписывался с одной стороны Марией, а с другой – ею. Срок выполнения работ в договоре был установлен с мая по июль 2022г., точный период не помнит. Перед заключением договора она с супругом, директором Марией выезжали на место строительства, обговаривали, где будет стоять дом, где копать канализацию и т.п. Ей причинен ущерб на сумму 313 670 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий были оглашены показания потерпевшей гр. 140., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым у нее в собственности имеется земельный участок, расположенный в с. Пензятка Лямбирского района Республики Мордовия. На данном земельном участке они с мужем гр. 1453 запланировали строительство жилого дома. После чего на сайте «Авито» они обнаружили объявление ООО «Эксперты леса» о строительстве каркасных домов и бань из бруса, в котором содержалось описание предоставляемых услуг, имелся контактный номер №. По данному номеру ее супруг связался с менеджером данной организации, и они договорились встретиться с работником данной организации, чтобы более детально обсудить вопросы строительства. В тот же день, в начале мая 2022г., она с супругом пришли в офис ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, где их встретила менеджер. После этого они прошли внутрь офиса, где находились гр. 166., которая, как затем ей стало известно, являлась директором данной организации, и ФИО1, с которым они обсуждали вопросы строительства дома. Как она поняла, ФИО1 являлся и прорабом в ООО «Эксперты леса» и фактически руководил деятельностью данной организации, так как только тот вел переговоры по вопросу строительства дома, советовал, как лучше и правильнее построить и возвести дом, где его установить, а также занимался финансовыми вопросами. Чем именно занималась гр. 166., она не знает. Последняя с ними беседу не поддерживала. В офис ООО «Эксперты леса» они с мужем приезжали несколько раз, чтобы обсудить вопросы строительства, и каждый раз они общались только с ФИО1 Последний же составлял смету и схему интересующего их дома. Исходя из его расчетов за необходимый им дом размером 6х8 м., с верандой 8х1,5 м., сумма указывалась в размере 1 363 784 рубля. Данная сумма включала в себя сборку дома в цехе, расположенном рядом с офисом, его доставку и установку на участке, установку окон и дверей и включались работы по внутренней отделке, то есть «под ключ». Так как они не располагали всей суммой денежных средств, то решили направить средства материнского капитала на оплату строительства дома. Впоследствии УПФР в г.Саранске уведомил об отказе на использование средств материнского капитала на строительство данного дома. Кроме предложения ООО «Эксперты леса» они с мужем в сети Интернет на сайтах предоставления услуг просматривали и другие объявления о строительстве, но решили остановиться на предложении ООО «Эксперты леса», так как оно было самым выгодным.

27.05.2022 в дневное время она с супругом пришли в офис ООО «Эксперты леса» по вышеуказанному адресу, чтобы заключить договор на строительство дома. Они снова обратились к ФИО1, обговорили все условия строительства, который состоял из нескольких этапов. Первый этап - это внесение авансового платежа на закупку материала; второй этап - это сборка дома в производственном цехе, который находился рядом с их офисом, и последний этап - это доставка дома и его установка на участке. При этом в цехе, расположенном рядом с офисом, она видела рабочих и строительные материалы, поэтому у нее не было сомнений в компетентности сотрудников ООО «Эксперты леса» и она была уверена, что они с мужем приняли верное решение о выборе вышеуказанной организации. Затем ФИО1 подготовил и передал ей на подпись договор подряда №108 на строительство дома с использованием средств материнского капитала, датированный 27.05.2022. Указанный договор заключался между ней как Заказчиком и ООО «Эксперты леса» в лице гр. 166. как Исполнителем. По договору Исполнитель производит строительно-монтажные и отделочные работы в соответствии с приложением к договору. Срок выполнения работ по договору устанавливался с 27.05.2022 по 15.07.2022. Местом производства работ являлся земельный участок с кадастровым номером №, который находится по адресу: 

<

адрес>. Общая сумма по договору составляла 1 363 784 рубля. Она его подписала. Со стороны Исполнителя договор подписала директор ООО «Эксперты леса» гр. 166. и заверила его печатью организации. В тот же день в офисе ООО «Эксперты леса» она передала ФИО1 в качестве первоначального взноса за строительство дома 313 670 рублей, а ФИО1 в подтверждение получения указанной суммы передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №14 от 27.05.2022. Примерно 30.05.2022 в вечернее время они с мужем на земельном участке в с.Пензятка встречались с ФИО1, который осмотрел данный участок, и они согласовали месторасположение будущего дома. Также тот пояснил, что после сборки дома работники ООО «Эксперты леса» приступят к работам по установке свай на их земельном участке для последующей установки дома. При этом она обратила внимание, что ФИО1 приехал на автомобиле «Лада Гранта» белого цвета. На переднем пассажирском сиденью находилась гр. 166., но последняя из автомобиля не выходила, и разговор не поддерживала. После осмотра участка ФИО1 пояснил, что через несколько дней на участок пришлет своих рабочих для начала подготовительных работ по установке дома и спрашивал, когда они смогут перечислить денежные средства за второй этап строительства, на что она ответила, что они ждут решения УПФР в г. Саранске на использование средств материнского капитала. 06.06.2022 ее супругу позвонила гр. 166. и сообщила, что работы по строительству их дома не могут быть завершены, так как ФИО1 скрылся в неизвестном направлении вместе с денежными средствами. После этого они с мужем направились в офис ООО «Эксперты леса», где находилась гр. 166. и другие заказчики, которые требовали объяснений и возврат денежных средств. гр. 166. только говорила, что не в курсе происходящего, всеми вопросами строительства и все денежные средства находились у ФИО1 Они с мужем поняли, что сотрудник ООО «Эксперты леса» ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами, в связи с чем она обратились с заявлением в полицию. Работы на ее земельном участке не проводились. Действиями ФИО1 ей причинен ущерб в сумме 313 670 рублей (т.3 л.д.30-32).

Потерпевшая гр. 1405. полностью подтвердила вышеуказанные оглашенные показания.

Показаниями потерпевшего гр. 661, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2022г. он решил построить дом на принадлежащем ему участке по адресу: 

<

адрес>. 08.03.2022 на сайте «Авито» он нашел объявление о строительстве бань, домов, беседок, созвонился по указанному в нем номеру №, как потом стало известно с менеджером гр. 351. Один из предложенных ею вариантов домов его устроил. Цена оказалась очень низкой, в связи с чем он решил заказать строительство дома. Затем ему прислали договор, где был указан самозанятый ФИО1 Последний ему сообщил о необходимости внесения предоплаты в размере 350 000 руб. для приобретения строительных материалов и оплаты труда рабочих. 09.03.2022 по его просьбе его сестра гр. 1454., проживающая в г.Саранске, доехала до ФИО1 и убедилась, что по адресу нахождения арендуемого ФИО1 помещения строительство, действительно, ведется. После чего, полностью доверяя ФИО1, полагая, что тот выполнит обязательства, в тот же день он заключил с ФИО1 договор подряда №174 от 09.03.2022, согласно которому последний обязался построить ему дом за 500 000 рублей до 30.06.2022. Через некоторое время гр. 1454. получила оригинал данного договора у ФИО1 и передала ему. После этого 12.03.2022 в 13ч.48мин. он, находясь дома по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты его супруги гр. 661, привязанной к банковскому счету №, открытому в Рязанском отделении ПАО «Сбербанк», перечислил по номеру телефона № на банковскую карту ранее ему незнакомой гр. 166. денежные средства в сумме 100 000 рублей. После чего 15.03.2022 в 08ч.14мин., находясь дома, с банковского счета своей супруги посредством приложения «Мобильный Сбербанк» он перечислил на расчетный счет гр. 166. 50 000 рублей. 16.03.2022 в 08ч. 57мин., находясь дома, он перечислил на расчетный счет гр. 166. с личной банковской карты ПАО «Сбербанк» №, привязанной к расчетному счету №, открытому в Рязанском отделении ПАО «Сбербанк», 50 000 рублей. 27.04.2022 в 10ч. 08мин., находясь дома, с банковской карты своей супруги он перечислил на счет гр. 166. еще 150 000 рублей. В мае 2022 года он периодически созванивался с ФИО1 и спрашивал, почему до сих пор не везут ему дом, но последний уклонялся от ответа, ссылаясь на загруженность рабочих и отсутствие автотранспорта. В итоге 20.05.2022 на его земельный участок в п.Мурмино от ФИО1 привезли часть строительного материала в виде брусков, досок, штакетника. За доставку он заплатил 17 000 рублей из собственных денег. Весь привезенный ему строительный материал был сырой, практически сразу же покрылся плесенью. 03.06.2022 ему позвонила гр. 166 и сказала, что ФИО1 пропал, забрал все деньги и скрылся. После этого он понял, что ФИО1 его обманул и написал заявление в правоохранительные органы. 16.07.2022 с ним созвонилась гр. 351. и сказала, что от его дома остались 2 пластиковых окна, доставку которых в Рязанскую область он организовал самостоятельно. Учитывая заключение эксперта №2059 от 05.12.2022, согласно которому стоимость поставленных ему строительных материалов для строительства дома составляет 72 867,44 руб., действиями ФИО1 ему причинен материальный ущерб в размере 277 132 рубля 56 копеек, так как последний, действительно, поставил ему часть строительных материалов на вышеуказанную сумму (т.1 л.д.48-51,101-103). 

Показаниями потерпевшего гр. 717., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он осуществляет строительство бань и беседок. В процессе строительства бани в с.Покрышкино Ромодановского района РМ он познакомился с ФИО1, с которым в течение месяца примерно до середины января 2022г. строили данную баню вдвоем, после чего в январе 2022г. ФИО1 от строительства этой бани отказался, пояснив, что планирует открыть цех по производству каркасных домов. Поэтому баню он достраивал один, но работники ФИО1 привозили ему пиломатериал, который заказчик оплачивал ФИО1 отдельно. 

Примерно в марте 2022г. он со своим отцом решили построить баню на земельном участке в 

<

адрес>. Строительный материал он закупал на общие с отцом денежные средства. Примерно в середине марта 2022г. он договорился с отцом, что возьмет из бюджета на строительство бани денежные средства, на которые закупит 100 листов OSP-фанеры толщиной 9 мм размерами 2,5 м х1,25 м и 50 листов OSP-фанеры толщиной 6 мм размерами 2,5 м х 1,25 м. Для этих целей он взял из бюджета заработанные им деньги в размере 85 000 рублей. Затем примерно в марте 2022г. он сообщил ФИО1 по телефону №, которым тот пользовался, что ему необходима фанера для строительства в количестве 150 листов, из них 100 листов толщиной 9 мм и 50 листов толщиной 6 мм. ФИО1 сообщил ему, что закупил фанеру по оптовой цене и готов ему часть продать. Тогда в середине марта 2022г. около 14 часов он приехал в цех к ФИО1, расположенный по адресу: 

<

...>, пом. ?, чтобы передать тому 42 500 руб. за первую партию фанеры из 50 листов толщиной 9 мм, а также заказать тому следующую партию из 50 листов фанеры толщиной 9 мм. ФИО1 сообщил, что закажет еще фанеру, как только он отдаст тому деньги за первую партию. Он в тот же день передал ФИО1 42 500 рублей, находясь у последнего в цехе по вышеуказанному адресу. ФИО1 сказал ему, что фанеру должны привезти примерно дня через 2-3. Примерно в конце марта 2022г. в дневное время он приехал в цех, чтобы отдать ФИО1 денежные средства в сумме 42 500 рублей за 50 листов фанеры толщиной 9 мм (за вторую партию) и договориться с тем о сроках поставки 50 листов фанеры толщиной 6 мм. В этот раз они также встретились в цехе ФИО1, где он передал последнему еще 42 500 руб. ФИО1 ему сообщил, что фанеру еще не привезли, но привезут буквально через день. Со слов ФИО1, остальная приобретенная им фанера уже находилась на складе. Они договорились, что он заберет ее, как только сойдет снег. Он поверил ФИО1 и уехал домой. Примерно через 2 дня ФИО1 сообщил ему, что фанеру привезли. Он поверил тому, в цех проверять не ездил, но спросил про фанеру толщиной 6 мм. ФИО1 сказал, чтобы он приехал и привез тому деньги, на которые ФИО1 закажет для него еще 50 листов фанеры.

17.04.2022 он приехал в офис к ФИО1 по вышеуказанному адресу, чтобы оплатить еще 35 000 руб. за фанеру, но последнего в офисе не оказалось. Позвонив ФИО1, он сообщил, что готов оплатить оставшуюся часть денег за 50 листов фанеры толщиной 6мм. ФИО1 предложил перевести денежные средства в сумме 35 000 рублей по номеру телефона № гр. 166., которая работала у ФИО1 Тогда он, находясь в цехе у ФИО1 по указанному выше адресу, с помощью мобильного приложения, установленного на его телефоне, с банковской карты №, оформленной на имя его отца, привязанной к счету № открытому в Отделении ПАО «Сбербанк», перевел на карту гр. 166., последние цифры номера карты ПАО «Сбербанк» - 9911, еще 35 000 рублей. Затем он позвонил ФИО1 и сказал, что деньги отправил. Последний ему сообщил, что фанеру привезут примерно через неделю. При этом он не обратил внимания, находится ли ранее привезенная для него фанера в цеху или нет. В конце мая 2022г. он поехал в офис ФИО1, чтобы забрать приобретенную фанеру, но ее там не оказалось. Была ли привезена фанера для него, про которую ему ранее говорил ФИО1, он не знает. Считает, что ФИО1 обманул его, похитив принадлежащие ему денежные средства в сумме 120 000 рублей. Никаких договоров и расписок о получении денег он с ФИО1 не составлял, так как полностью доверял ФИО1 Ущерб полностью причинен ему, так как деньги, которые он брал из общего бюджета на OSP-фанеру для строительства бани, были заработаны им. Он желает привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который его обманул и причинил ему значительный материальный ущерб в сумме 120 000 рублей, поскольку он в среднем получает неофициально 25-30 тысяч рублей, официального заработка не имеет (т.1 л.д.141-145).

Показаниями потерпевшего гр. 940, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в начале 2022г. он решил построить дом на принадлежащем ему участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Для этого на сайте «Авито» он нашел объявление о строительстве домов, бань, беседок, созвонился по указанному в объявлении номеру +№, с ним разговаривала менеждер гр. 351., которая пояснила, что все вопросы необходимо решать с ее руководителем ФИО1 Он связался с последним по телефону №, и тот ему пояснил, что стоимость материалов и работ составит 1 800 000 рублей, при этом необходимо перечислить предоплату на приобретение строительных материалов в размере 900 000 рублей. Он согласился на это предложение. Затем 03.04.2022 ему пришел скан договора подряда №10 и смета, но он решил съездить в г.Саранск для заключения договора.

11.04.2022 он приехал в офис ООО «Эксперты леса», расположенный по адресу: 

<

...>/4. Прибыв на место, он увидел, что на территории одни рабочие осуществляют разгрузку подъехавшей с древесиной машины, другие осуществляли обработку деревянных досок пропиткой. Увидев это, у него не осталось сомнений, что организация действительно осуществляет строительство.

На территории он встретился с ФИО1, последний произвел на него впечатление грамотного специалиста в сфере строительства. Он с ФИО1 еще раз обговорил все условия строительства дома. ФИО1 предложил ему чуть изменить сроки строительства, а именно не 15.05.2022, как было указано в смете, а 15.06.2022, о чем ФИО1 сделал рукописные записи в смете. ФИО1 предложил дополнительное соглашение оформить потом, так как не имелось компьютера в то время. ФИО1 объяснил это наличием множества заказов и загруженности рабочих при выполнении заказов. гр. 166. в тот момент не было на производстве, и он ее не видел.

Поверив ФИО1, 11.04.2022 он подписал договор подряда №10 от 03.04.2022. Затем находясь на территории производства ФИО1, в дневное время того же дня, по ранее достигнутой с последним договоренности, он с личного расчетного счета №, открытого в офисе ПАО «ВТБ», перевел несколькими платежами на расчетный счет гр. 166. №№, открытый в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 629 912,50 руб. в счет аванса за строительство дома.

Затем в период с 25.04.2022 по 29.04.2022 на его земельном участке работники ООО «Эксперты леса» вкрутили 42 сваи, засыпали песчано-цементной смесью, установили оголовки на все сваи и выполнили обвязку брусом. 

После этого 04.05.2022 он, находясь дома, с помощью мобильного приложения ПАО «ВТБ» перечислил на счет гр. 166. в ПАО «ВТБ» еще четырьмя платежами по 100 000 рублей и одним платежом 129 912,50 руб., а всего 529 912,50 руб. Кроме этого в указанную дату он еще перечислил с личного счета в ПАО «ВТБ» на расчетный счет гр. 166. №40517810939001020553, открытый в ПАО «Сбербанк», еще 100 000 рублей.

Таким образом, он перечислил гр. 166. денежные средства в общей сумме 1 259 825 рублей.

ФИО1 все это время был на связи, давал ему советы по строительству, поэтому никаких сомнений в порядочности последнего у него не возникало.

В период с 27.05.2022 по 02.06.2022 к нему на земельный участок вновь приехали строители ФИО1, которые продолжили строительство дома и смонтировали каркас стен дома, после чего забрали весь инструмент и уехали.

03.06.2022 он созванивался с ФИО1, последний сообщил ему, что находится в больнице и что скоро продолжит строительные работы и достроит дом.

05.06.2022 ему позвонила менеджер гр. 351 и сообщила, что ФИО1 пропал с деньгами, ему строить более никто не будет. Он перезвонил гр. 166., которая подтвердила данную информацию.

После этого он понял, что его обманули, и написал заявление в полицию о привлечении виновных лиц к ответственности.

Он полностью согласен с заключением эксперта №2064 от 18.01.2023, согласно которому стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству дома по адресу: 

<

адрес>, составляет 602 264,23 руб., в связи чем действиями ФИО1 ему причинен материальный ущерб в размере 657 560 рублей 77 копеек (т.2л.д.3-6,66-68).

Показаниями потерпевшей гр. 188, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в январе 2022г. она искала работу, и примерно в конце января-начале февраля 2022г. на сайте «Авито» увидела объявление с названием «Wood-expert» о том, что на удаленную работу требуется менеджер по продажам каркасных строений без опыта работы, с заработной платой от 30 000 до 50 000 рублей. В объявлении указывался контактный номер телефона +№, позвонив по которому ей ответил мужчина, который представился именем Илья, как затем ей стало известно, это был ФИО1, который пояснил, что является руководителем, с которым она стала общаться по поводу вакансии менеджера по продажам. Она пояснила ФИО1, что является соискателем размещенной тем вакансии, но не имеет опыта работы в сфере строительства и готова обучаться. ФИО1 объяснил, что в обязанности менеджера по продажам входит размещение объявлений на сайтах «Авито» и «Юла» о постройке любых каркасных строений из дерева, консультация клиентов, озвучивание стоимости работ. При этом стоимость работ рассчитывал только ФИО1, после чего говорил ей, чтобы она озвучивала ее заказчику, и если цена была приемлема, она должна была пригласить заказчиков в офис для заключения договора. Со слов ФИО1, с каждого заключенного договора менеджеру причиталось вознаграждение в размере 3% от суммы заключенного договора. Предложенные условия ее устроили, и она согласилась на данную работу, о чем сообщила ФИО1 При этом никакого трудового договора между ней и ФИО1 заключено не было, никаких документов о приеме на работу она не подписывала. С ФИО1 они договорились встретиться в производственном цехе по адресу: 

<

...>, для знакомства и ознакомления с предстоящей трудовой деятельностью, чтобы она имела представление о деятельности организации. При этом ФИО1 осуществлял работы как физическое лицо. Примерно 11.02.2022 она со своим мужем гр. 1457., который также занимается строительством, направились по вышеуказанному адресу. По указанному выше адресу они встретилась и познакомилась с ФИО1, последний показал производство и пояснил, что в указанном цехе работники занимаются строительством различных деревянных сооружений. ФИО1 также повторил ее обязанности и указывал, что если клиенты будут согласны с озвученной ценой, она должна будет направлять их по указанному адресу, где тот уже будет общаться с заказчиками и заключать с теми договоры на строительство. Ее муж также общался с ФИО1 только по вопросам строительства, о приеме того на работу они не разговаривали. Осмотрев производственный цех, она увидела в нем рабочих, которые занимались постройкой деревянных сооружений. Решив, что ее устраивают условия, она согласилась на работу менеджером по продажам и сообщила об этом ФИО1, который в качестве образца прислал ей объявление, которое она должна была опубликовать на сайтах «Авито» и «Юла» со своим номером телефона.

Находясь дома, в период примерно с 15.02.2022 по 28.05.2022 она, используя личные устройства (ноутбук, мобильный телефон), с выходом в сеть «Интернет» опубликовывала на сайтах «Авито» и «Юла» объявления о строительстве строений из дерева, к которому прикладывала фотографии, из сети «Интернет», делала описание и указывала свой номер телефона. За указанное время ей поступало огромное количество звонков от клиентов, но большинство из них просто интересовались ценой. Ей известно только несколько клиентов, которые после общения с ней заключали договоры с ФИО1 на строительство вольера, собачей будки, поста охраны, все в г.Саранске, и торгового павильона в пос.Вознесенское Нижегородской обл. При этом первые три заказа были исполнены, а последний нет. Кроме того, примерно в конце февраля 2022г. в беседе с ФИО1 она интересовалась у того, может ли тот взять ее мужа в качестве работника на производство. ФИО1 пояснил, что планирует расширять производство и готов принять мужа на работу без оформления трудового договора. Таким образом, примерно с последних чисел февраля 2022 г. ее муж работал у ФИО1 в качестве работника по сборке строений. После того, как она стала размещать объявления, ФИО1 добавил ее в группу, созданную тем в мессенджере «WatsApp» под названием «Продажи», в которую были включены только менеджеры и сам ФИО1 В данной группе они обсуждали рабочие моменты. В переписке, кроме нее, принимали участие и другие менеджеры. Больше всего она общалась с гр. 351. Также ей знакома гр. 166., которая на момент начала ее трудовой деятельности у ФИО1 работала маляром. Затем гр. 166., в созданной ФИО1 ООО «Эксперты леса» занимала должность генерального директора.

22.03.2022 ФИО1 опубликовал в мессенджере «WatsApp» сообщение, что с указанного дня все менеджеры работают от имени ООО «Эксперты леса» и объявления должны размещаться от имени ООО «Эксперты леса», юридический адрес которого располагался по адресу: 

<

...>. Несмотря на то, что документально генеральным директором общества являлась гр. 166., все организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции и финансовые вопросы выполнял и решал ФИО1 Со всеми вопросами по деятельности общества все менеджеры, да и все работники обращалась только к ФИО1 гр. 166. вела табель учета рабочего времени, рассчитывала заработную плату работников, которые трудились в цехе рядом с офисным помещением организации по адресу: 

<

...>. Ее муж помимо цеха также работал на объектах заказчиков. За время работы в ООО «Эксперты леса» на ее расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», от гр. 166. в качестве заработной платы поступили денежные средства в общей сумме примерно 40 000 рублей.

Примерно в начале марта 2022г., в связи с нестабильной экономической обстановкой в стране, она решила имеющиеся у нее денежные средства в сумме 400 000 рублей вложить в строительный материал, с целью дальнейшей продажи. В связи с этим, она обратилась к ФИО1 с просьбой, чтобы тот закупил у поставщиков строительные материалы для нее, на что ФИО1 ответил согласием, а через несколько дней предложил ей на имеющиеся у нее денежные средства построить каркасную баню «под ключ», которую впоследствии тот реализует, а вырученные денежные средства вернет ей. То есть баня должна быть построена на ее деньги. ФИО1 прислал ей эскиз будущей бани, изучив который она ответила, что согласна на строительство бани. Строительство бани ФИО1 планировал на площадке возле цеха организации. При этом никакой сметы и договора с ФИО1 они не составляли и не заключали. Все было на устных договоренностях. 09.03.2022, находясь в цехе организации по адресу: 

<

...>/4, она передала ФИО1 наличные денежные средства в размере 400 000 рублей для строительства бани. В последующем ФИО1 предложил ей еще вложить денежные средства в строительство каркасных бань, также с целью дальнейшей реализации. Посчитав, что указанное предложение является выгодным и, учитывая, что в ходе общения с клиентами последние часто интересовались готовой продукцией, 23.03.2022, находясь в цехе организации по адресу: 

<

...>/4, она передала ФИО1 наличными еще 800 000 рублей, для строительства двух бань, которые затем она хотела продать клиентам ООО «Эксперты леса». При передаче последних денежных средств она попросила ФИО1 заключить договор подряда, но тот пояснил, что пока не может напечатать договор, тогда она настояла, чтобы тот написал ей расписку в получении всех полученных от нее денежных средств, после чего 23.03.2022 ФИО1 собственноручно в ее присутствии написал расписку о получении от нее денежных средств в сумме 1 200 000 рублей. Срок возврата в ней указывался 20.04.2022, то есть до указанной даты ФИО1 обещал ей выполнить строительство трех бань под «ключ», то есть с выполнением всех видов работ и с печкой. При этом перед тем, как передать ФИО1 800 000 рублей, она спрашивала того, как идет процесс строительства ее бани, на что тот отвечал, что все идет по плану, материалы закуплены, идет сборка основания бани. Для проверки его слов она спрашивала мужа, собирается ли каркас бани, на что тот отвечал, что перед цехом действительно рабочими собирается основание бани. После этого примерно в апреле 2022 г. ее муж уехал на работы, на участок к заказчику и в цехе больше не появлялся.

Так как на 20.04.2022 бани не были построены, она стала задавать вопросы ФИО1, в связи с чем он не выполнил взятые на себя обязательства. Последний пояснил, что еще не успел их построить, тогда она просила его вернуть переданные ей денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. На это ФИО1 ответил, что и денежных средств у него нет, так как их тот куда-то вложил, но в дальнейшем обещал вернуть. В период с 15 по 29 мая 2022г. ФИО1 ей отдал 400 000 рублей.

С 03.06.2022 ФИО1 перестал выходить на связь как с ней, так и с другими работниками и заказчиками общества. После этого обманутые заказчики стали обращаться с заявлениями в полицию, и она также решила написать заявление о невозвращении ей ФИО1 по расписке принадлежащих ей денежных средств в сумме 800 000 рублей. Заявление в полицию ею было написано ввиду того, что ФИО1 ее обманул и похитил у нее денежные средства в сумме 800 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на указанную сумму (т.2 л.д.100-102, 119-121).

Показаниями потерпевшего гр. 1025, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него есть приятель гр. 1458., у матери которого имеется земельный участок по адресу: 

<

адрес>». Он решил построить беседку, но так как не имел земельного участка, то спросил разрешение на строительство у гр. 1458., после чего занялся поиском подрядчика. В сети «Интернет» на сайте объявлений «Авито» он подыскал объявление о постройке домов, бань, беседок организацией ООО «Эксперты леса». В апреле 2022г. он связался с работниками ООО «Эксперты леса» и его перенаправили к руководителю, а именно ФИО1 Созвонившись с ФИО1, он узнал, что последний действительно работает в ООО «Эксперты леса». В ходе телефонного разговора он объяснил ФИО1, что хочет построить беседку в Лямбирском районе Республики Мордовия размерами 5х4 метра. Последний ему сообщил, что как рассчитает стоимость беседки, сообщит об этом. Примерно на следующий день, в апреле 2022г. он созвонился с ФИО1, и последний ему сказал, что общая стоимость беседки составит 380 000 рублей. Его данное предложение устроило, поэтому 22.04.2022 в 16 часов он приехал в офис ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>, где заключил договор №35 от указанной даты. Рядом с ФИО1 при заключении договора присутствовала гр. 166. Договор подписывала она. Перед заключением договора он обращался и в другие организации, но там цена строительства была дороже, кроме того, ФИО1 очень убедительно говорил и постоянно обещал, что все построит в срок и качественно, в связи с этим он и заключил договор с ООО «Эксперты Леса», так как поверил ФИО1 Из договора ему стало известно, что гр. 166. является генеральным директором ООО «Эксперты леса», хотя в действительности она подчинялась ФИО1 и выполняла указания последнего. Он не придал этому значение, так как на территории указанной организации он видел, как производятся строительные работы по строительству домов. Ему было все равно, кто фактически руководит ООО «Эксперты леса». В тот же день после заключения договора он передал ФИО1 в офисе ООО «Эксперты леса» денежные средства в сумме 135 000 рублей в качестве предоплаты, о чем гр. 166. сделала собственноручно запись на смете, прилагаемой к договору подряда №35. Затем через 4-5 дней он снова приехал в офис ООО «Эксперты леса» по указанному адресу, где передал ФИО1 еще 130 000 рублей наличными денежными средствами, о чем ФИО1 собственноручно написал расписку. Ему ФИО1 пояснил, что предоплата необходима для приобретения строительных материалов и оплаты труда работников по строительству. Затем 30.05.2022 на земельном участке были установлены сваи. После этого никаких работ произведено не было, хотя согласно договору №35 от 22.04.2022 все работы должны быть окончены до 15.05.2022. Он постоянно звонил ФИО1 и требовал выполнить договорные обязательства, однако ФИО1 постоянно придумывал какие-то отговорки и постоянно говорил, что все достроит, но позднее. В начале июня 2022г. он снова поинтересовался у гр. 166., когда будут закончены работы по строительству беседки, на что ему гр. 166. сообщила, что ФИО1 пропал вместе с денежными средствами. Он стал звонить ФИО1, но его телефон был выключен. После этого он понял, что ФИО1 его обманул и изначально не собирался в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства по строительству беседки. 03.06.2022 он с территории ООО «Эксперты леса» забрал бруски для строительства каркаса беседки. Он согласен с заключением эксперта №2061 от 07.12.2022, согласно которому стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству беседки, расположенной по адресу: 

<

адрес> составляет 73 851,65 руб., в связи с чем действиями ФИО1 ему причинен значительный материальный ущерб в размере 191 148,35 руб. (т.2 л.д.176-178, 204-205, 224-226).

Показаниями потерпевшего гр. 1140, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности имеется участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на котором он захотел установить веранду. Примерно в конце апреля 2022г. на сайте «Авито» он обратил внимание на объявление ООО «Эксперты леса» о строительстве каркасных домов, бань, беседок. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона №, ему ответила менеждер гр. 351., которая предложила приехать к ним в офис по адресу: 

<

...>/4. Примерно 30.04.2022 в дневное время он приехал в офис указанной организации, где познакомился с ФИО1, с которым он стал обсуждать вопросы строительства веранды. В офисе находилась, как ему потом стало известно, гр. 166., которая являлась генеральным директором и учредителем общества. В их с ФИО1 беседе она участие не принимала. ФИО1 пояснил, что сможет изготовить веранду, но необходимо сделать замеры. После чего примерно в начале мая 2022г. к нему домой по адресу 

<

...>, приехал ФИО1 с гр. 166., которые сняли замеры, после чего ФИО1 предложил заключить договор подряда. Они договорились встретиться в офисе последнего для заклюения договора и внесения предоплаьты в сумме 150 000 руб. 08.05.2022 он приехал в офис ООО «Эксперты леса» по вышеуказанному адресу, где ФИО1 напечатал договор подряда №61 от 08.05.2022, смету на работы, который он подписал, после чего ФИО1 попросил находившуюся здесь же гр. 166. подписать договор со стороны исполнителя. После чего по условиям договора он передал ФИО1 150 000 руб., а тот в подтверждение получения указанной суммы передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №5 от 08.05.2022 с подписью гр. 166. и печатью общества. Когда он находился в офисе, то обращал внимание, что рядом с ним располагался цех по производству каркасных домов, и рядом с цехом находились выставочные образцы, и сам офис со слов ФИО1 являлся выставочным образцом. В цехе он видел рабочих, которые занимались сборкой каркасов из дерева. Сроки по договору подряда составляли с 08.05.2022 по 30.05.2022 и состояли из трех этапов: первый этап - внесение авансового платежа на закупку материала; второй - монтаж веранды на участке, последний этап - монтаж доски. Общая сумма по договору за строительство веранды составила 480 080 руб. По устной договоренности с ФИО1, рабочие должны были прибыть для начала работ по строительству веранды после 09.05.2022.

В период с 10.05.2022 по 21.05.2022 работники ООО «Эксперты леса» так и не прибыли для начала работ, в связи с чем он настойчиво созванивался с ФИО1 и звонил в офис Общества, где в ходе телефонного разговора с гр. 166. последняя сообщила ему, что всеми вопросами строительства занимается только ФИО1 Созвонившись с ФИО1, он все же смог с тем договориться, что тот пришлет рабочих. В период с 21.05.2022 по 24.05.2022 на его участке проводилась работа по установке металлических свай. В беседе с работниками они называли ФИО1 главным директором, который решает все вопросы ООО «Эксперты леса», а чем занимается гр. 166., неизвестно. Больше других работ не проводилось, в связи с чем он повторно по телефону связывался с ФИО1, и последний обещал вскоре возобновить работы. Он пояснил, что возможно нарушит сроки строительства веранды по договору и сделает скидку, чтобы он не стал требовать с общества неустойку. Так как до 05.06.2022 рабочие и не прибыли для производства дальнейших работ по строительству веранды, он направился в офис ООО «Эксперты леса», где находилась гр. 166, от которой он узнал, что ФИО1 пропал с денежными средствами общества, и она сама не знает, что делать дальше. Денежные средства ему она вернуть не может и окончить работы по строительству веранды она также не в состоянии. После этого он понял, что ФИО1 его обманул, и обратился с заявлением в полицию. Учитывая, что согласно заключению эксперта №2060 от 21.12.2022 стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству веранды к дому, расположенному по адресу: 

<

...>, составляет 27 924,41 руб., действиями ФИО1 ему причинен значительный материальный ущерб в размере 122 075,59 руб., т.к. на тот момент он нигде не работал (т.3 л.д.91-92, 108-109, 129-131).

Показаниями потерпевшего гр. 1321, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым весной 2022г. он запланировал строительство бани на своем участке по адресу: 

<

адрес>. Примерно 06.05.2022 на сайте «Авито» он увиде объявление от имени ООО «Эксперты леса» о строительстве бань, беседок, домов, после чего по указанному в объявлении номеру телефона № связался с менеджером гр. 351., с которой обсуждали вопросы строительства, которая написала, что стоимость бани будет примерно 400 000 руб. 06.05.2022, с целью удостовериться в деятельности данной организации, он проехал в ее офис по адресу: 

<

...>/4, где увидел, что она располагается по указанному адресу, находящиеся рабочие осуществляют строительства сооружений из дерева. После этого он написал гр. 351. о согласии заказать строительство бани, пояснив, что хотел бы, чтобы кто-то из сотрудников приехал на его участок для согласования работ. После чего гр. 351. сообщила ему номер телефона №, который принадлежит ее руководителю ФИО1, который и должен был приехать.

Примерно 15.05.2022 на его участок приехал ФИО1, пояснив, что является представителем ООО «Эксперты леса». Последний пояснил, что сможет установить баню. Они договорились, что ФИО1 пришлет смету, и сели его все устроит, ему необходимо подъехать в офис для заключения договора и внесения первоначального взноса на строительство бани. Также ФИО1 пояснил, что оплата за строительство бани будет поделена на три части. Первая – в счет закупки материалов, вторая часть оплаты – на изготовление бани в цеху, а третья – в счет доставки и монтажа каркаса бани на его участке. 16.05.2022 ему на телефон ФИО1 прислал смету работ, согласно которой стоимость строительства бани с установленной входной дверью, пластиковыми стеклопакетами, кровлей, с парилкой, мойкой, туалетом, комнатой отдыха, электрической печью составила 408 100 рублей. С данной сметой он согласился, после чего в тот же день со своей сожительницей ФИО4 приехал в офис ООО «Эксперты леса», где находился ФИО1, а также гр. 166. В офисе вопросы строительства они обсуждали только с ФИО1, гр. 166. сидела молча. При помощи компьютерной техники в офисе ФИО1 нарисовал 3D модель будущей бани и показал ее. Данная модель его устроила. После чего ФИО1 подготовил договор подряда №80 от 16.05.2022 вместе со сметой, являющейся приложением к договору, согласно которой ООО «Эксперты леса» должны построить каркасную баню размером 5х2,5 м, с верандой 2х2,5 м с односкатной кровлей. Срок работ по вышеуказанному договору устанавливался с 16.05.2022 по 15.06.2022. Он подписал данный договор с приложением, передав его ФИО1, который передал его гр. 166. Из договора он понял, что гр. 166. является генеральным директором ООО «Эксперты леса», но все вопросы, в том числе финансовые, решал ФИО1 После подписания договора подряда один его экземпляр ФИО1 передал ему. Затем в присутствии ФИО4 он передал ФИО1 наличные денежные средства в сумме 135 000 руб. в качестве первого взноса по договору подряда, а ФИО1 подготовил квитанцию к приходному кассовому ордеру №7 от 16.05.2022, которую передал гр. 166. для подписания, после чего последняя передала квитанцию ему. Затем ФИО1 пояснил, что после закупки материалов к нему будут направлены рабочие для подготовки фундамента под баню, после чего он и ФИО4 ушли.

Примерно 20.05.2022 работники ООО «Эксперты леса» прибыли на его участок, где провели работы по установке металлнических свай. После этого работы не проводились, поэтому 03.06.2022 он неоднократно пытался дохвониться до ФИО1, но тот не отвечал. 07.06.2022 он приехал в офис организации, но там никого не было, и он понял, что его обманули. Согласно заключению №2058 от 19.12.2022 стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству бани у дома по адресу: 

<

адрес>, составляет 27 493,52 руб., в связи с чем действиями ФИО1 ему причинен значительный материальный ущерб в размере 107 506,48 руб. (т.3 л.д.199-200, т.4 л.д.20-21).

Показаниями потерпевшего гр. 801, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в марте 2022г. на своем участке по адресу: 

<

адрес>, он решил построить каркасный дом. Затем на сайте «Авито» он нашел объявление о строительстве каркасных домов, бань и беседок. Его брат позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №, на звонок ответил ФИО1, с которым они обговорили детали строительства дома. ФИО1 сказал, что нужно подъехать к нему в офис по адресу: 

<

...>/4. 20.03.2022 около 12 часов он со своим братом гр. 1461 приехал в указанный офис, где находился ФИО1, который показал ему все производственные помещения и стройматериалы, из которых производит строительство каркасных домов. Он объяснил ФИО1, какой дом ему нужен, после чего ФИО1 на компьютере сделал исходный план, объявил, что дом по его заказу будет стоить 449 800 руб. Цена его устроила, поэтому он решил заключить договор подряда. ФИО1 сказал, что дом будет готов 30.05.2022. Он спросил, что нужно сделать, чтобы цена дома не возросла, на что ФИО1 ответил, что нужно внести предоплату, которая пойдет на закупку стройматериалов. После этого в офисе по указанному адресу ФИО1 подготовил договор подряда №185 от 20.03.2022, он подписал его, один его экземпляр забрал себе. После чего в этот же день в офисе он передал ФИО1 в качестве предоплаты 135 000 руб. ФИО1 написал расписку в получении денег. Затем он с ФИО1 созванивался по телефону, и последний ему говорил, что стройматериалы закуплены, и он будет собирать каркасный дом непосредственно в цеху около офиса, а потом организует его доставку к нему на участок. Он поверил, так как ФИО1 создавал впечатление делового человека. Созвонившись с последним 20.05.2022, он спросил, как проходит строительство. ФИО1 сказал, что все хорошо и нужно отдать еще 135 000 рублей для того, чтобы последний оплатил рабочим их работу по сборке, а потом, когда ему привезут и поставят на участке дом, он оплатит оставшуюся сумму по договору. Он поверил и 20.05.2022 попросил своего брата отвезти деньги. По его просьбе ФИО5 20.05.2022 передал деньги ФИО1 в сумме 135 000 рублей. ФИО1 передал ФИО5 квитанцию о получении денежных средств. ФИО1 сказал, что завершающие монтажные работы по установке домика на его участке будут проходить с 25.05.2022 по 30.05.2022. Действительно, 25.05.2022 примерно в 19 часов по вышеуказанному адресу приехала бригада строителей ООО «Эксперты Леса», которые ввернули в землю на его участке 12 металлических свай, после чего примерно в 22 часа 00 минут уехали и сказали, что приедут 26.05.2022 и привезут каркас дома в разобранном виде. После этого к нему на участок никто не приезжал, никаких работ не производили. После 27.05.2022 он стал звонить ФИО1, но тот не отвечал. 30.05.2022 он приехал в офис ООО «Эксперты Леса», где были работники общества, которые заверили его, что работы по монтажу его дома продолжатся в ближайшее время, как только освободится бригада рабочих, так как у тех много заказов. Он снова поверил, но больше работы по строительству не выполнялись. После этого он понял, что ФИО1 его обманул, чтобы похитить его денежные средства. Согласно заключению эксперта №2055 от 24.11.2022 стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству дома по адресу: 

<

адрес>, составляет 37 180,69 руб., в связи с чем действиями ФИО1 ему причинен значительный материальный ущерб в размере 232 819,31 руб. (т.4 л.д.165-168, 205-207).

Показаниями потерпевшей гр. 1108., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2022г. она со своим мужем гр. 1462., родной сестрой гр. 1511. и гр. 1465 решили заняться торговлей продуктами питания и сопутствующими товарами в Вознесенском районе Нижегородской области, для чего решели построить торговый павильон на принадлежащем ей участке. Она просматривала объявления на сайте «Авито», в числе которых примерно 24.02.2022 увидела объявление, вступила в переписку, в ходе которой ей указали не окончательную сумму строительства, которая разделялась на два платежа, то естьпредоплата на закупку материала, вторая часть оплаты производилась после установки павильона на участке. Для более детального обсуждения цены предлагалось приехать в г.Саранск. Исходя из просмотренных ей объявлений предложенная цена, хотя и примерная, была самой выгодной. Она с супругом и гр. 1465 решили заказать строительство павильона, договорились о встрече в г.Саранске, где их должен был встретить директор ФИО1 После этого 30.04.2022 она с супругом и гр. 1465 приехали по адресу: 

<

...>/4, где их встретил ФИО1, с которым обсуждали вопросы строительства павильона. Последний пригласил их в офис, которым выступал каркасный дом, расположенный рядом с производственным цехом. Она обратила внимание, что в данном цехе рабочие занимались сборкой каркасных сооружений, и сделала вывод о рентабельности данной организации, т.к. имеются другие заказчики. Находясь в офисе, они пояснили ФИО1, какой павильон хотят, обсуждали с ФИО1 вопросы строительного материала, его доставку, сроки работ. Они договорились, что после того, как павильон будет собран, ФИО1 сообщит ей, и они самостоятельно перевезут его на ее участок, а затем рабочие, которых направит ФИО1, установят его. Также ФИО1 попросил прислать последнему в мессенджере «WatsApp» эскиз внешнего вида торгового павильона на номер телефона +№. Обсудив с ФИО1 все интересующие их вопросы относительно строительства торгового павильона, они договорились, что после того, как она вышлет тому образец, ФИО1 рассчитает стоимость работ и оповестит ее об этом. Вечером 30.04.2022 она в мессенджере «WatsApp» отправила ФИО1 эскиз внешней отделки павильона. ФИО1 произвел впечатление грамотного человека в области строительства, так как в беседе предлагал различные варианты строительства торгового павильона, советовал какие выбрать материалы и рассчитывал строительную смету. 01.05.2022 в утреннее время ей на телефон в мессенджере «WatsApp» поступило сообщение от ФИО1, в котором тот указал стоимость строительства торгового павильона в сумме 548 220 рублей. Так как данная цена их с мужем устраивала, она в ответном письме сообщила об этом ФИО1, который ответил, что вечером сможет приехать к ним домой для заключения договора подряда, так как планирует ехать в их сторону по рабочим делам. 01.05.2022 примерно в 19 часов, находясь в р.п. Вознесенское Вознесенского района Нижегородской области, она с мужем и гр. 1465 встретилась с ФИО1 и гр. 166., которая являлась генеральным директором ООО «Эксперты леса». Перед заключением договора подряда ее муж показал ФИО1 земельный участок, на котором они планировали установить торговый павильон. После этого между ней и ООО «Эксперты леса» в лице гр. 166. в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, был подписан договор подряда №51 от 01.05.2022 со сметой, являющейся приложением к договору. Указанный договор ФИО1 и гр. 166. привезли с собой уже в подписанном виде со стороны Исполнителя и заверенным печатью. Согласно условиям заключенного договора Исполнитель, то есть ООО «Эксперты леса» производит строительно-монтажные и отделочные работы, связанные со строительством торгового павильона размером 5х4 м. с плоской крышей. Общая сумма по договору составляла 548 220 рублей и подлежала уплате в двух частях. Первая часть в сумме 274 110 рублей уплачивалась в качестве аванса на закупку материала и сборку каркаса в цехе организации. Вторая часть также в сумме 274 110 рублей выплачивалась после сборки каркаса. С ФИО1 они договорились, что денежные средства в качестве аванса будут перечислены безналичным путем на указанный тем номер телефона №, принадлежащий гр. 166., так как у последнего при себе не оказалось квитанций к приходным кассовым ордерам, и ФИО1 не мог в качестве подтверждения получения денежных средств выдать их. Так как у нее на банковском счете не было необходимой суммы, она обратилась к гр. 1138, который пояснил, что у последнего на карте есть указанная сумма, и с гр. 1465 они договорились, что она передаст последнему наличные денежные средства в сумме 274 110 рублей, а гр. 1465 переведет их по указанному номеру телефона в качестве аванса за строительство павильона. Исполняя условия заключенного договора подряда №51 от 01.05.2022, находясь в р.п.Вознесенское, гр. 1465 с помощью своего мобильного телефона, через онлайн приложение «Сбербанк» перечислил на номер телефона + № к которому привязана банковская карта с последними цифрами 9911, принадлежащая гр. 166., открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 274 110 рублей. После зачисления денежных средств на счет карты гр. 166., последняя с ФИО1 уехали. При этом гр. 166. с ними беседы не вела, а находилась в машине на которой те приехали. О том, что денежные средства поступили, ей сказал ФИО1 Срок выполнения работ по договору подряда устанавливался с 01.05.2022 по 30.05.2022. В течение мая 2022г. она переписывалась в мессенджере «WatsApp» с ФИО1 и уточняла, как идет строительство павильона, на что последний отвечал, что его работники занимаются сборкой каркаса. Также ее муж ФИО6 связывался с ФИО1, с которым обсуждали вопросы расчетов за второй этап строительства павильона в виде строительного материала (деревянных досок). 02.06.2022 ее муж по телефону разговаривал с ФИО1 по поводу доставки павильона, на что последний попросил перезвонить позже. С 03.06.2022 ФИО1 на связь не выходил, а 04.06.2022 ей сообщили, что ФИО1 пропал с деньгами организации, не рассчитавшись ни с клиентами, ни с работниками. Также ей сообщили, что их павильон на территории цеха работниками ООО «Эксперты леса» не собирался. После этого 05.06.2022 она с мужем направилась в офис ООО «Эксперты леса», где находилась гр. 166., которая пояснила, что ФИО1 пропал, предварительно сняв все денежные средства с счета, и последняя как генеральный директор не может вернуть им деньги и построить торговый павильон. При этом она уточнила у гр. 166., кто подписывал договор подряда №51 от 01.05.2022, на что последняя ответила, что подписывала его собственноручно. Больше гр. 166. ничего пояснить не смогла. После этого она поняла, что ФИО1 ее обманул, и она обратилась с заявлением в полицию. В результате действий ФИО1 ей причинен материальный ущерб в сумме 274 110 руб. (т.5 л.д.51-53).

Показаниями потерпевшего гр. 1286, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ему принадлежит участок, расположенный на 

<

адрес> на котором он решил построить каркасную баню. Примерно 02.05.2022 на сайте «Авито» он обратил внимание на объявление ООО «Эксперты леса», которая специализировалось на постройке каркасных сооружений, где имелся контактный номер телефона №. По данному номеру телефона он общался с представителем организации гр. 351., которая предложила прибыть ему в офис организации по адресу: 

<

...>/4, для более детального обсуждения всех вопросов с руководителем. После чего примерно 04.05.2022 он прибыл по указанному адресу, где с ФИО1 стали обсуждать строительство его бани. ФИО1 при помощи компьютера изготовил модель будущей бани, которую показал ему. Последний подробно рассказал ему, как будет проходить процесс строительства, пояснив, что составит смету, и если его все устроит, то между ним и ООО «Эксперты леса» будет заключен договор подряда. Со слов ФИО1, финансирование строительства должно осуществляться в три этапа: первый этап - авансовый платеж на закупку материала, второй этап - оплата работ по сборке бани в производственном цехе, который располагался рядом с офисом ООО «Эксперты леса», последний этап - перечисление денежных средств после установки каркаса бани на земельном участке. Поскольку данные условия его устраивали, он пояснил ФИО1, что готов сделать заказ на строительство бани. ФИО1 сообщил, что подготовит и пришлет ему в мессенджере «WatsApp» строительную смету для ознакомления, после чего он покинул офис. 06.05.2022 в дневное время с номера телефона № на его мобильный телефон от ФИО1 поступила смета на строительство бани, ознакомившись с которой, он перезвонил ФИО1 и сообщил о необходимости ее скорректировать. После чего 06.05.2022 он приехал в офис ООО «Эксперты леса», где они с ФИО1 скорректировали смету, согласно которой сумма строительства бани составила 682 450 рублей. Указанная сумма его устроила, после чего ФИО1 при помощи компьютерной техники, установленной в офисе, подготовил договор подряда №55 от 06.05.2022 и смету на ремонтно-отделочные работы, в двух экземплярах. Ознакомившись с договором, он увидел, что генеральным директором ООО «Эксперты леса» является гр. 166. Он спросил ФИО1, кто будет подписывать договор, последний пояснил, что сейчас позвонит гр. 166., она приедет и подпишет договор подряда. Через некоторое время в офис приехала гр. 166., которая не читая, собственноручно подписала договор. Он также его подписал, после чего один экземпляр ФИО1 передал ему и пояснил, что необходимо внести аванс на закупку материалов в сумме 272 980 рублей. Находясь в офисе ООО «Эксперты леса» по вышеуказанному адресу, примерно в 17 часов 12 минут он, используя банковскую карту АО «Тинькофф» №2200 7001 9190 8507, при помощи имеющегося терминала приема платежей оплатил аванс по договору подряда в сумме 272 980 рублей, после чего ФИО1 передал ему чек от 06.05.2022 об оплате. 

Договором предусматривались следующие сроки работ по строительству бани: с 06.05.2022 по 15.05.2022 - производство закупки материала и сборка бани в цехе. С 15.05.2022 по 30.05.2022 должна быть произведена доставка и сборка бани на его участке. Так как 15.05.2022 сборка бани на его участке не началась, он связался с ФИО1 и спросил, почему нарушаются сроки строительства бани по договору. На это ФИО1 ответил, что у последнего много заказов, и тот не успевает, и предложил ему осуществить сборку бани непосредственно на его участке, минуя этап сборки в цехе. На это предложение он согласился. 16.05.2022 он повторно связался по телефону с ФИО1, и в беседе последний сказал, что сегодня на его участок отправит производителя работ, который и будет осуществлять строительство его бани. После чего в тот же день в вечернее время на его участок приехал прораб гр. 1472., которому тот указал место, где необходимо будет начать строительство бани. Осмотрев место последний уехал. Исполняя условия договора подряда от 06.05.2022, он 17.05.2022 в дневное время вновь приехал в офис ООО «Эксперты леса», где находился ФИО1, который пояснил, что ему необходимо оплатить следующий этап работ по строительству бани в сумме 136 490 рублей, после чего, также находясь в офисе по адресу: 

<

...>/4, примерно в 12 часов 35 минут он, используя банковскую карту АО «Тинькофф» №2200 7001 9190 8507, при помощи терминала оплаты оплатил второй этап работ, указанных в договоре подряда от 06.05.2022, в сумме 136 490 рублей. В подтверждение оплаты ФИО1 передал ему чек от 17.05.2022. 

В период с 17.05.2022 по 23.05.2022 работы на его участке по строительству бани так и не начались, в связи с чем он стал звонить гр. 1472 и указывать на сроки выполнения работ по договору. Затем в период 24-25 мая 2022г. на его земельный участок были завезены и установлены винтовые сваи, а 31.05.2022 частично была сделана обвязка установленных свай. Вышеуказанные работы производили рабочие из Узбекистана под руководством гр. 1472 Кроме вышеуказанных работ, других работ на его участке не производилось. 05.06.2022 он позвонил гр. 1472 для уточнения окончания сроков работ, так как срок строительства по договору истек еще 30.05.2022. В ходе телефонного разговора гр. 1472. пояснил, что ФИО1 пропал и местонахождение последнего неизвестно. Так как всеми финансовыми вопросами занимался только ФИО1, то гр. 1472. самостоятельно не может закончить строительство его бани. Он понял, что ФИО1 обманным путем завладел его денежными средствами в сумме 409 470 рублей. После того, как ФИО1 перестал выходить на связь, он обращался к другим специалистам для окончания строительства бани, которые рассчитали ему стоимость строительства бани по тем же размерам «под ключ» в сумме от 900 000 до 1 700 000 рублей. Таким образом, он пришел к выводу, что за 682 450 рублей ФИО1 не смог бы произвести строительство бани под ключ, по указанным в договоре подряда №55 размерам. Затем он своими силами сделал канализацию и подвел водопровод к месту строительства бани. 

Согласно заключению эксперта №2057 от 02.12.2022 стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству бани, расположенной по адресу: 

<

адрес>, составляет 105 772 рубля 51 копейка, в связи с чем действиями ФИО1 ему причинен материальный ущерб в размере 303 697 рублей 49 копеек (т.5 л.д.125-127, 165-166, 170-172).

Показаниями потерпевшей гр. 1212., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она проживает совместно с супругом гр. 1204 и детьми. У них в собственности имеется участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №. Примерно в начале 2022г. они решили на донном участке построить баню. После чего ее супруг занялся поиском строительной организации. От гр. 1204 ей стало известно, что 16.05.2022 последний заключил договор подряда со строительной организацией «Эксперты леса» на строительство каркасной бани. Также гр. 1204. продемонстрировал ей сам договор №81 от 16.05.2022, заключенный между ним и ООО «Эксперты леса» в лице руководителя гр. 166. Согласно условиям договора, ООО «Эксперты леса» обязалось построить баню по каркасной технологии в срок с 16.05.2022 по 30.06.2022 по цене 950 000 рублей. Строительство бани должно было проходить в несколько этапов. При этом, со слов гр. 1204, все переговоры последний вел с ФИО1 Согласно договоренности ее супруг внес предоплату в сумме 313 500 рублей. На внесении предоплаты настоял ФИО1, так как со слов последнего это являлось условием заключения сделки. Предоплата ФИО1 была необходима для закупки строительных материалов. Денежные средства ее супруг перевел на счет, указанный ФИО1, с банковской карты №5559 5720 5172 6695 счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк». При этом переведенные ФИО1 денежные средства являлись общей совместной собственностью с мужем. Согласно условиям договора, первоначальный этап строительства должен был быть окончен не позднее 30.05.2022. К указанной дате отчета о проделанной работе от ФИО1 не поступило. Кроме того, прибыв на земельный участок, они обнаружили, что какие-либо работы на нем не производились, строительные материалы не завозились. Со слов супруга, связавшись с ФИО1, они договорились, что тот прибудет на их земельный участок для начала производства работ 04.06.2022. 06.06.2022 они убедились, что какие-либо работы на их земельном участке так и не были произведены. При этом с ФИО1 ее супруг не мог связаться, после чего 06.06.2022 последний посетил офис ООО «Эксперты леса», расположенный по адресу: 

<

...>, корп. ?. Там ее супругу стало известно, что ФИО1 фактически обманул их и похитил полученные в счет предоплаты денежные средства, с которыми скрылся в неизвестном направлении. Своими действиями ФИО1 путем обмана, под предлогом строительства бани, похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 313 500 рублей, чем причинил материальный ущерб на указанную сумму. Договор подряда №81 от 16.05.2022 с приложением и иные документы были ею утеряны (т.5 л.д.211-214).

Показаниями потерпевшей гр. 906., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она со своим супругом гр. 1493 на участке по адресу: 

<

адрес>, решили построить дом и баню. Примерно в конце марта-начале апреля 2022г. они стали просматривать объявления и на сайте «Авито» обнаружили объявление о строительстве каркасных домов, бань, беседок. После чего она позвонила на указанный в объявлении номер телефона №, и у нее состоялся разговор с гр. 351., которая через некоторое время выслала примерную стоимость строительства. Они с супругом решили лично переговорить с руководителем данной организации, и 07.04.2022 в дневное время приехали по указанному гр. 351. адресу: 

<

...>, пом. ?, где познакомились с ФИО1, с которым стали обсуждать вопросы строительства дома и бани. ФИО1 пояснил, что от гр. 351. ему известно, что их интересует строительство двухэтажного дома размером 6,3х6,6 м. и бани размером 5,35х4,05 м. на их участке, «под ключ». ФИО1 пояснил, что им нужно предоставить ему схематичный план дома и бани, которые они планировали построить, и прислать его гр. 351., после чего тот сможет сказать сумму, за которую изготовит дом и баню. Кроме того, в ходе совместной беседы ФИО1 пояснил, что строительство каркасных сооружений начинается после внесения предоплаты, для закупки необходимого строительного материала и начала сборки каркаса в цехе организации. После того, как каркасы будут собраны, их нужно будет разобрать и перевезти уже на участок, где они вновь будут собраны. При этом до процесса сборки каркасов дома и бани на участке работниками ООО «Эксперты леса» должны быть подготовлены основания для будущих дома и бани в виде свай и сделана обвязка. До начала установки и сборки каркасов дома и бани они должны были оплатить денежные средства за выполненные работы, а остаток денежных средств после доставки и начала сборки на участке. Данная схема их полностью устраивала, так как не нужно было сразу выплачивать всю сумму. В производственном цехе ООО «Эксперты леса» на момент их пребывания в нем она наблюдала рабочих, а также видела, что в нем расположены строительные материалы в виде досок. Увиденное убеждало ее и мужа, что ООО «Эксперты леса» действительно занимаются строительством каркасных сооружений. Кроме предложения ООО «Эксперты леса» она с мужем в сети «Интернет» на сайтах предоставления услуг просматривали и другие объявления о строительстве домов, но решили воспользоваться предложением ООО «Эксперты леса», так как посчитали его самым выгодным. После этого, общаясь с гр. 351., они согласовывали проекты строительства дома и бани, а 18.04.2022 гр. 351. сообщила, что стоимость строительства интересующего их дома и бани составит примерно 1 120 000 рублей, что их с супругом устроило. 20.04.2022 в дневное время она вместе с супругом приехала в офис ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, где встретились с гр. 351. и ФИО1, чтобы заключить договоры на строительство дома и бани. В помещении офиса ФИО1 передал ей на подпись договор подряда №25 от 20.04.2022 и договор подряда №26 от 20.04.2022, которые она подписала. Указанные договоры заключались между ней как заказчиком и ООО «Эксперты леса» в лице генерального директора гр. 166. как исполнителем. По договору исполнитель производит строительно-монтажные и отделочные работы в полном объеме, в соответствии с приложениями к договорам. Срок выполнения работ по указанным договорам подряда устанавливался с 20.04.2022 по 30.06.2022. Со стороны исполнителя договор уже был подписан. Затем, также находясь в офисе ООО «Эксперты леса», она передала ФИО1 в качестве аванса на приобретение строительных материалов денежные средства в общей сумме 336 000 рублей, по двум договорам подряда. В подтверждение получения денежных средств ФИО1 передал ей заранее подготовленную квитанцию к приходному кассовому ордеру №2 от 20.04.2022. Для оставшейся оплаты строительства дома она планировала распорядиться правом на использование материнского капитала. В период с 29.04.2022 по 23.05.2022 она находилась на отдыхе, а по приезду в г.Саранск 24.05.2022 написала гр. 351. с вопросом о ходе строительства. В ответном сообщении последняя написала, что в ближайшие дни ФИО1 направит бригаду рабочих на их участок для установки свай. 30.05.2022 от гр. 351. поступило сообщение, что 01.06.2022 запланировано начало работ на их участке, о чем она рассказала мужу, чтобы тот встретил бригаду строителей и показал место под расположение дома и бани. Однако, в назначенный день рабочие ООО «Эксперты леса» не прибыли. В связи с этим ее мужу позвонил кто-то из работников ООО «Эксперты леса» и по телефону сообщил, что сваи закончились поэтому работники не приедут. Тогда же они согласовали новую дату работ – 04.06.2022 и договорились в указанный день еще раз созвониться для согласования времени. 04.06.2022 ее супруг позвонил ранее звонившему сотруднику ООО «Эксперты леса» для уточнения времени начала работ, но в разговоре узнал, что строительство их дома и бани не может начаться, так как отсутствуют строительные материалы, а местонахождение ФИО1 неизвестно. Последний скрылся в неизвестном направлении вместе с денежными средствами организации. После этого она написала гр. 351. сообщение в мессенджере «Телеграмм» с требованием объяснить, что происходит, на что последняя ответила, что ничего не знает и предложила приехать на следующий день в офис. После того, как ее супруг приехал из офиса ООО «Эксперты леса», то рассказал ей, что общался с директором организации гр. 166., которая ничего не смогла пояснить, только лишь сказала, что ФИО1 снял все денежные средства со счетов организации и перестал выходить на связь, и где последний находится никто не знает. После этого она поняла, что ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 336 000 рублей. Каких-либо работ работники ООО «Эксперты Леса» на ее земельном участке не проводили (т.6 л.д.34-36).

Показаниями потерпевшего гр. 1444, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него в пользовании имеется земельный участок по адресу: 

<

адрес> на котором он решил построить беседку. Примерно 23.05.2022 на сайте «Авито» он увидел объявление ООО «Эксперты леса», в котором указывался широкий спектр услуг по изготовлению каркасных сооружений из дерева. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №, ему ответила менеджер, которая для более детального обсуждения вопросов предложила посетить офис организации по адресу: 

<

...>/4. 24.05.2022 в дневное время он прибыл в офис ООО «Эксперты леса» по указанному адресу, где рядом находился цех по производству строений из дерева, в котором работники собирали каркас дома. Также он обратил внимание, что офис ООО «Эксперты леса» является выставочным образцом деятельности данного общества и помимо офиса для работы с клиентами выполняет рекламную функцию. Данное обстоятельство, по его мнению, являлось грамотным решением, так как потенциальный заказчик мог воочию убедиться в качестве работ. Перед офисом ООО «Эксперты леса» его встретил менеджер и познакомил с ФИО1 Последний представлялся как руководитель, и они совместно стали обсуждать вопросы строительства необходимой ему беседки. Со слов ФИО1, интересующая его беседка могла быть изготовлена примерно за 14 дней после того, как им будет перечислен первый платеж для закупки материалов, необходимых для строительства. Согласно расчетам, который произвел ФИО1, стоимость строительства беседки под «ключ» составляла 170 000 рублей. В эту сумму входила и кровля, и работы, и доставка, и материалы из которых должна быть изготовлена беседка. ФИО1 утверждал, что беседка будет собрана в цехе, расположенном рядом с офисом, после чего она будет доставлена на его участок, где предварительно работниками общества будут произведены работы по установке фундамента под беседку. Данные условия и цена его полностью устроили, в связи с чем они договорились с ФИО1 встретиться 25.05.2022 для заключения договора и внесения предоплаты. Им в сети «Интернет» просматривались и другие объявления по строительству беседок, но предложенные ООО «Эксперты леса» условия и цена являлась более выгодными. 25.05.2022 в дневное время он вновь приехал в офис ООО «Эксперты леса» для заключения договора и внесения первоначального взноса. В офисе находился ФИО1 и, как он понял, другие работники общества. ФИО1 встретил его и передал подписанный со стороны исполнителя договор подряда №108 от 25.05.2022. Ознакомившись с данным договором, он подписал его. При этом, кто подписывал указанный договор со стороны исполнителя, ему не известно. Далее ФИО1 передал один экземпляр ему, а второй оставил в офисе. Затем, находясь в офисе ООО «Эксперты леса», он передал ФИО1 денежные средства в сумме 85 000 рублей, в качестве оплаты первоначального взноса на закупку материалов для будущей беседки. В подтверждение получения денежных средств, ФИО1 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №13 от 25.05.2022. Срок выполнения работ по заключенному договору устанавливался с 25.05.2022 по 09.06.2022. ФИО1 пообещал в ближайшее время с ним связаться для согласования времени начала работ. Так как до 06.06.2022 рабочие так и не прибыли для производства работ, а на его звонки ФИО1 не отвечал, он приехал по месту нахождения офиса ООО «Эксперты леса», обнаружил, что в нем находится гр. 166., которая пояснила, что ФИО1 похитил его денежные средства, скрылся в неизвестном направлении. Он потребовал вернуть ранее уплаченные деньги за строительство беседки, на что гр. 166. ответила, что деньги вернуть ему не может, так как всеми финансовыми операциями как и всей деятельностью ООО «Эксперты леса» руководил ФИО1 Решив, что ФИО1 обманным путем завладел его денежными средствами в сумме 85 000 рублей, он обратился с заявлением в полицию. Данный ущерб является для него является значительным. Никаких работ на его участке работниками ООО «Эксперты леса» не проводилось (т.6 л.д.90-91).

Показаниями потерпевшей гр. 1279, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у ее супруга имеется земельный участок по адресу: 

<

адрес> на котором они решили построить небольшой дом. В апреле 2022г. она попросила супруга – гр. 1243 найти организацию, которая займется строительством, и через некоторое время от супруга ей стало известно, что по объявлению он нашел ООО «Эксперты леса», предварительно посетил ее, осмотрел ее производственные мощности и поговорил с руководителем этой организации – ФИО1 Со слов супруга ей известно, что ФИО1 сказал, что сможет построить дом за 1 050 000 руб. Также от супруга ей известно, что это лучшая цена в городе, поскольку обращаясь в другие организации, ему называли сумму 1 200 000 руб. Супруг ей сообщил, что ему позвонили из данной организации и сказали, что от вышеуказанной цены сделают еще скидку и стоимость строительства дома обойдется в 938 540 руб. Поскольку цена была привлекательной, она сказала супругу заключить договор с данной организацией. 07.05.2022 гр. 1243. заключил договор подряда с ООО «Эксперты Леса» на строительство дома. После заключения договора муж ей сказал, что ФИО1 сообщил о необходимости внести аванс на строительство дома в сумме 190 000 рублей. Затем она передала супругу 190 000 рублей наличными, и через несколько дней супруг сказал, что передал указанные денежные средства лично в руки ФИО1 Насколько она помнит, после этого гр. 1243. неоднократно ездил в указанную организацию, где они заключали дополнительное соглашение к договору подряда, с которым она обратилась в Пенсионный фонд Российской Федерации, с целью распоряжения средствами материнского капитала, которые хотела направить на строительство дома. В Пенсионный фонд РФ ей были предоставлены все необходимые документы и ей сообщили, что денежные средства в размере 524 527 руб. 90 копеек, которые являлись ее материнским капиталом были перечислены в ООО «Эксперты Леса» в счет оплаты договора подряда, заключенного между ее мужем и ООО «Эксперты леса» на строительство дома. Всего в адрес ФИО1 и ООО «Эксперты леса» ей было передано и перечислено 714 527 рублей 90 копеек. В мае 2022г. на земельный участок, где предполагалось строительство дома, приехали незнакомые ей строители, которые вкрутили сваи и больше каких-либо работ по строительству их дома ни ФИО1, ни работники ООО «Эксперты леса» не проводили. В один из дней в период с последних чисел мая по первые числа июня 2022г. ее муж стал звонить ФИО1, но последний не брал трубки и телефон был выключен. гр. 1243. начал звонить работникам ООО «Эксперты леса» и спрашивать, когда продолжится строительство дома, но в один из дней работники попросили ее супруга прибыть в офис указанной организации. По приезду туда, работник сказал, что ФИО1 пропал и забрал с собой все деньги организации, так как только последний управлял всем в данном обществе, в том числе и деньгами. Со слов гр. 1243, когда тот приехал в офис организации, там уже не было рабочих и какие-либо работы не велись. Таким образом, она поняла, что ФИО1 изначально не собирался строить дом для них, так как он специально привлек их низкой стоимостью услуг и скидкой и еще сказал, что не начнет строительство без внесения денежных средств, чтобы она передала ФИО1 через мужа денежные средства. Она считает, что ФИО1 изначально хотел их обмануть, чтобы просто получить от них максимально возможную сумму денежных средств, а вкрутил сваи для фундамента дома только для придания вида добросовестности и создания видимости деятельности по строительству. Какой-либо строительный материал для их дома ФИО1 не покупал, так как в первых числах июня 2022г., когда ее муж приехал в офис ООО «Эксперты леса», там ничего не было. Согласно заключению эксперта №2056 от 29.11.2022 стоимость выполненных ООО «Эксперты леса» работ и затраченных материалов по строительству дома по адресу: го 

<

адрес>, составляет 54 774,24 руб., в связи с чем действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в размере 659 753,66 руб. (т.6 л.д.196-199).

Показаниями потерпевшего гр. 590, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него с супругой гр. 1521. имеется земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №, и они решили построить на нем два каркасных дома и земельный участок огородить забором. 20.02.2022 на сайте «Авито» он нашел объявление об об оказании услуг по строительству каркасных домов, бань и беседок. После чего его супруга на сайте «Авито» общалась с гр. 351., в том числе по примерной стоимости объектов. Последняя в более короткие сроки отвечала на их сообщения, чем другие организации. Также их привлекло, что та отвечала более понятно. Кроме того, последняя настойчиво предлагала обратиться именно к ним. В этой связи он и его супруга решили, что заключат договор именно с той компанией, которую представляла гр. 351. Последняя пояснила, что им необходимо встретиться непосредственно с ее руководителем - ФИО1, так как последний является фактическим руководителем их компании. В период с 20 по 28 февраля 2022г. он и его супруга поддерживали общение непосредственно с ФИО1, в ходе которого обсуждали условия строительства. ФИО1 проявил себя как человек, знающий свое дело, профессионал в работе, чем расположил их к себе. Последний предложил заключить с ним договор подряда как с самозанятым. Их с супругой это устроило. Они хотеля приехать на производство к ФИО1, однако ФИО1 отказался, сославшись на то, что компания находится в стадии переезда. По предложению ФИО1 28.02.2022 около 12 часов 15 минут они встретились с последним в суши - баре «ФИО7 Итальяно» по адресу: 

<

...>. В ходе данной встречи они изучили документы, обсудили детали строительства. При этом ФИО1 всячески пытался им угодить и расположить к себе. В тот же день они подписали договор подряда №170, который ФИО1 принес с собой. Согласно договору ФИО1 должен был построить каркасный дом 8 м на 8 м, с внутренней отделкой и пристроем в виде веранды. В смете были указаны объем работ, материалы и итоговая сумма - 1 045 000 рублей. Данную сумму он должен был внести в 3 этапа: 365 750 рублей, затем 365 750 рублей, затем 313 500 рублей. При этом первые 365 750 рублей он должен был внести сразу в качестве предоплаты для закупки строительных материалов. После подписания договора, в тот же день и в том же месте он передал ФИО1 365 750 рублей лично в руки. Второй дом также должен был быть каркасный, размером 8 м на 8 м, с внутренней отделкой и пристроем в виде веранды. Стоимость работ и материалов составляла 1 045 000 рублей. Согласно смете данную сумму они должны были внести в 3 этапа, аналогично первому дому. В связи с чем он в тот же день и в том же месте передал ФИО1 еще 365 750 рублей лично в руки. Помимо этого, в тот же день они подписали смету на установку забора на общую сумму 1 320 000 рублей. Согласно данной сметы, данную сумму денежных средств они должны были внести также в три этапа: 291 500 рублей, затем 528 000 рублей, затем 500 500 рублей. В связи с чем в тот же день он передал ФИО1 предоплату за забор в сумме 291 500 рублей. Все денежные средства ФИО1 он передал лично в руки в помещении кафе 28.02.2022 в период времени с 12 часов 15 минут до 15 часов 15 минут. ФИО1 собственноручно написал расписку о получении денежных средств в общей сумме 1 023 000 рублей. Общая сумма строительства домов и забора по договору подряда №170 составляла 3 410 000 рублей. Они договорились, что ФИО1 будет высылать ему проектную документацию, которую он будет согласовывать и только после этого ФИО1 приступит к выполнению работ. Сроки они не оговаривали, на словах было предложено это сделать в течение месяца. Однако, как пояснил в последующем ФИО1, работы по строительству домов начались, а именно он закупил ОСП плиты. Находясь в процессе планирования дома, он решил построить на участке также баню. В связи с чем он снова связался с ФИО1 и сообщил о желании строительства бани. ФИО1 сказал, что может также построить и баню для него. В связи с этим был разработан проект сметы, согласно которому за баню они должны были оплатить ФИО1 денежные средства в общей сумме 600 000 рублей. Согласовав с ФИО1 смету, 06.05.2022 последний вместе гр. 166. приехал к нему домой в г.Пенза по адресу проживания. Около 15 часов 06.03.2022 у них состоялась встреча, в ходе которой он подписал договор подряда №171 на строительство бани. Он согласно их договоренности передал ФИО1 денежные средства в сумме 300 000 рублей в качестве предоплаты. Здесь же ФИО1 написал собственноручно расписку о получении предоплаты на сумму 300 000 рублей. Они подписали договор и смету. Один экземпляр остался у него, второй забрал себе ФИО1 Получив денежные средства, ФИО1 уехал. Затем он систематически стал у ФИО1 интересоваться, как продвигается строительство домов, бани и забора. ФИО1 всегда шел на контакт, в связи с чем сомнений у него в добропорядочности и законности действий не вызывал. Однако в общении ФИО1 всегда пояснял, что у того много заказов. При этом ФИО1 успокаивал, что все успеет. Он и его супруга доверяли ФИО1 и считали, что последний все выполнит в срок. Тем более денежных средств с них тот не требовал, что их устраивало. 31.05.2022 в период с 14 часов до 15 часов его супруга связалась путем переписки с ФИО1, который пояснил, что готов выехать к ним, так как забор готов для установки. Примерно в 20 часов 25 минут в тот же день ФИО1 написал супруге, что случилось решаемое ЧП и обязался 01.06.2022 выйти на связь. Однако с 03.06.2022 ФИО1 перестал выходить на связь. 05.06.2022 супруге написала гр. 351. в сети интернет сообщение о том, что ФИО1 похитил все денежные средства и скрылся в неизвестном направлении. ФИО1 никаких работ не выполнил. Последний путем обмана, под предлогом строительства домов, забора и бани похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме общей сумме 1 323 000 рублей, причинив ему ущерб на указанную сумму (т.7 л.д.2-7).

Показаниями потерпевшего гр. 1172., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ему принадлежит земельный участок по адресу: 

<

адрес>, на котором он решил построить летнюю кухню размерами 4х6 метров, своими силами вкрутил 8 свай в землю, залил их, установил на них по оголовку. После чего решил посроить кухню большего размера, в связи с чем стал искать подрядчика. В апреле 2022г. в сети «Интернет» он обнаружил объявление организации, которая по низкой цене осуществляет строительство домов, беседок, бань. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, он пообщался с ФИО1, которому примерно в последних числах апреля с помощью приложения «WhatsApp» направил проект кухни. Через некоторое время от ФИО1 поступила смета с предложением о стоимости 1 137 385 рублей. Его данное предложение устроило, поэтому он решил заключить договор с ФИО1 22.05.2022 в вечернее время на участок, где должно было осуществляться строительство, приехали ФИО1 и директор ООО «Эксперты леса» гр. 166. При этом ФИО1 сделал замеры. 23.05.2022 между ним и ООО «Эксперты леса» был заключен договор подряда №105, согласно которому первый этап строительства должен быть окончен 30.05.2022, а второй – 30.06.2022. Согласно договору предоплата составила 454 954,14 руб. Поскольку не имелось возможности встретиться ему и гр. 166. лично, они заключили договор в электронном виде, а именно ему на телефон прислали сканированный вариант договора и приложения к нему – сметы. Он сам распечатал в г.Москва, подписал и отправил обратно в г.Саранск с помощью приложения «WhatsApp». По указанной причине у него в наличии не имеется оригинала договора с подписями его и гр. 166., а также оттиском печати ООО «Эксперты леса». При неоднократных разговорах с ФИО1 последний ему сообщал, что постоянно находится в офисе ООО «Эксперты леса», выезжает только на замеры объектов строительства. После заключения договора 24.05.2022 в 18 часов 24 минуты он со своей банковской карты №4551 5200 4058 7578, привязанной к банковскому счету №, открытому в Отделении ПАО «Сбербанк», перевел на счет гр. 166., последние цифры номера карты «0786», ПАО «Сбербанк», 454 954,14 руб., исполняя свои обязательства по указанному выше договору. Время шло, а ФИО1 к строительству летней кухни до конца мая 2022г. так и не приступил. Он забеспокоился и созвонился с ФИО1 В какую дату это было, он не помнит. ФИО1 на телефонные звонки не отвечал. Он написал последнему в мессенджере «WhatsApp», спросил, что случилось. ФИО1 ему ответил, что заболел. 06.06.2022 он доехал до офиса ООО «Эксперты леса», расположенного по адресу: 

<

...>/4, однако офис был закрыт. Тогда он созвонился с гр. 166. по имеющемуся у него номеру, и та сообщила, что ФИО1 исчез и забрал все деньги организации. Он понял, что ФИО1 его обманул и поэтому написал заявление в правоохранительные органы, так как действиями ФИО1 ему причинен материальный ущерб в сумме 454 954,14 руб. (т.7 л.д.121-124).

Показаниями потерпевшей гр. 766., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у нее имеется участок по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер №, на котором в марте 2022г. она решила установить фундамент из металлических свай. Подыскав на сайте «Авито» объявление с предложением строительства каркасных домов, она позвонила по указанному в нем номеру телефона и пояснила, что хочет возвести свайно-винтовой фундамент. гр. 351. спросила, почему она не хочет построить дом, на что она сказала, что у нее в наличии только 400 000 руб. Тогда гр. 351. пообещала уточнить у руководителя, какой объем работ они смогут произвести. гр. 351. также сообщила, что их производство расположено по адресу: 

<

...>. В последующем в ходе телефонного разговора гр. 351. ей сообщила, что переговорила с руководителем, который сообщил, что по его подсчетам реально будет возвести каркас дома за 400 000 руб. При этом она планировала возвести только каркас без утеплителя и отделки по форме «шалаша», по есть без боковых стен. 15.03.2022 примерно в 12 часов 20 минут ей на мобильный телефон позвонил ФИО1, который представился руководителем. В ходе разговора она уточнила, можно ли построить дом «шалаш» размерами 8х8м и высотой 8м и покрыть шифером, на что ФИО1 дал утвердитьельный ответ. После этого она встретилась с ФИО1, предоставила эскизы проекта дома, попросила показать ей производственное помещение по адресу: 

<

...>. Находясь по указанному адресу, она увидела, что осуществляли работы две бригады, которые собирали каркасы, что придало ей уверенности в законном характере действий ФИО1 После этого она согласилась заключить договор с ФИО1 16.03.2022 в дневное время ФИО1 приехал к ней домой, с собой привез два экземпляра договора подряда №180 от 16.03.2022. Согласно договору, срок работ составлял до 30.05.2022. Стоимость работ составляла 400 000 руб. В договоре были указаны данные ФИО1, реквизиты его счета. После того, как она и ФИО1 подписали договор, последний сказал, что она должна передать ему денежные средства для закупки материала. Они договорились, что она передаст в качестве предоплаты 130 000 руб. После этого 20.03.2022 она, находясь дома, в мобильном приложение с банковского счета № открытого в Филиал Банка ГПБ (АО) «Приволжский», осуществила перевод 15 000 рублей на расчетный счет, используемый ФИО1 После чего связалась с ФИО1, который подтвердил факт поступления денежных средств. Затем 21.03.2022 в 06 часов 45 минут она, находясь дома, в мобильном приложении со своего банковского счета № осуществила перевод денежных средств в сумме 115 000 рублей на счет ФИО1, привязанный к абонентскому номеру телефона №. Таким образом, в период с 20 по 21 марта 2022г. она перевела ФИО1 130 000 рублей. ФИО1 ей сказал, что денежные средства поступили, и он начинает закупать материалы. Примерно в середине апреля 2022г. она позвонила ФИО1, чтобы уточнить на какой стадии находится строительство. ФИО1 в ходе телефонного разговора ей ответил, что каркас будут выносить из помещения на улицу, так как из-за высоты он не помещается. ФИО1 ее снова успокоил, сказал, что все будет сделано в срок. Она спросила, почему ФИО1 не устанавливает сваи фундамента на ее участке, на что последний сообщил, что сваи будут завезены вместе с остальными материалами, и их установят непосредственно перед возведением на участке каркаса дома. В течение мая 2022г. она снова неоднократно звонила ФИО1, чтобы уточнить по строительству. ФИО1 сказал, что каркас будут возводить непосредственно на участке. Также она ездила к ФИО1 в офис, где он снова ее убедил, что все будет сделано в срок. В последующем ФИО1 перестал отвечать на звонки. Примерно 09.06.2022 в сети «Интернет» она увидела статью о том, что ФИО1 обманул заказчиков и сбежал с денежными средствами. После этого она обратилась в полицию, так как поняла, что он ее тоже обманул. ФИО1 похитил у нее денежные средства путем обмана в общей сумме 130 000 рублей, чем причинил значительный ущерб на указанную сумму, так как ее ежемесячный доход составляет 19 600 руб. (т.7 л.д.180-183).

Показаниями потерпевшего гр. 1370, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в первых числах мая 2022г. от своего брата – гр. 1494 ему стало известно, что тот в ООО Эксперты леса» заказал строительство хозяйственного строения. Его это заинтересовало. Он также планировал строительство летней кухни на участке по адресу: 

<

адрес>. На сайте «Авито» он обнаружил объявление ООО «Эксперты леса» о строительстве каркасных домов, бань и беседок, после чего позвонил по указанному в объявлении номеру. У него состоялся разговор с гр. 351., которая озвучила примерную стоимость строительства летней кухни – около 300 000 руб. Так как цена его устраивала, он решил обратиться именно в эту организацию. После чего он поехал в офис организации по адресу: 

<

...>, пом. ?, где встретил ФИО1, который являлся руководителем данной организации. С ФИО1 он обсудил детали сделки, он обозначил, что именно хочет построить. Те составили черновую схему и смету. После чего ФИО1 пояснил, что стоимость летней кухни составит 307 000 руб. Эта стоимость его устроила, в связи с чем он решил заказать строительство именно в этой организации. ФИО1 пояснил, что подготовит договор подряда, также сказал, что обязательсным условием организации является внесение предоплаты для закупки строительных материалов, которая составляет 130 000 руб. Он согласился. После чего в тот же день, 08.05.2022, в период с 11 до 13 часов в офисном помещении ООО «Эксперты леса» он передал ФИО1 денежные средства в сумме 130 000 руб. Через несколько дней ему позвонила гр. 351. и сказала, что он может приехать в офис для подписания договора. 24.05.2022 он приехал в офис указанной организации, где находилась девушка, которая передала ему договор подряда, датированный 24.05.2022, где стояли подписи представителя организации и оттиск печати. Он спросил, почему договор составлен не 08.05.2022, т.к. деньги переданы в тот день, на что девушка пояснила, что не может подписать договор задним числом. После чего он также подписал договор подряда №106 от 24.05.2022, один из экзепляров которого передал девушке, а второй оставил себе. После этого он не мог связаться с ФИО1, так как у последнего часто телефон был не в зоне действия сети. В связи с этим он звонил гр. 351., которая его успокаивала, говорила, что у них много объектов, в связи с чем они не успевают. При этом примерно в указанный период рабочие ООО «Эксперты леса» приезжали к его брату, производили работы, в связи с чем он не переживал по данному факту. Объект брата был достроен в срок. Примерно в начале июня 2022г. ему позвонила гр. 351. и сообщила номер гр. 166., сказав, чтобы он звонил той. В ходе телефонного разговора с гр. 166. последняя ему сообщила, что ФИО1 похитил все денежные средства организации, с которыми скрылся в неизвестном направлении. Он понял, что ФИО1 его обманул и изначально не собирался производить никаких работ на его участке, а просто хотел похитить его денежные средства, в связи с чем и назвал низкую стоимость строительства летней кухни, чтобы получить от него денежные средства в качестве аванса. ФИО1 причинил ему материальный ущерб на сумму 130 000 рублей. При этом какие-либо строительные работы ни ФИО1, ни кем-либо от имени ООО «Эксперты леса» выполнены не были. Строительные материалы на его участок не завозились. Причиненный ущерб для него является значительным, так как общий доход его семьи в месяц составляет в среднем около 50 000 руб. (т.7 л.д.238-241).

Показаниями потерпевшего гр. 1412, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него в аренде имеется земельный участок по адресу: 

<

адрес>. На нем весной 2022г. он решил посроить каркасный дом. С этой целью он стал осуществлять мониторинг строительных организаций с выгодными условиями сделки. В итоге он подыскал ООО «Эксперты леса», у которого были наиболее выгодные условия. Офис и производственные помещения ООО «Эксперты леса» располагались по адресу: 

<

...>. 14.05.2022 он заехал в указанную организацию, где его встретил ФИО1, который был в рабочей форме одежды. Последний давал остальным работникам различные указания и руководил процессом сборки. Он подумал, что ФИО1 является руководителем в указанной организации. В связи с чем у него сложилось хорошее впечатление о ФИО1 Все обсуждение об условиях строительства дома у него проходило с ФИО1 При этом временами в ходе их общения рядом находилась гр. 166., но последняя в ходе разговора не участвовала. Он на тот момент думал, что гр. 166. является администратором, так как каких-либо управленческих функций не осуществляла и создавала впечатление неосведомленного о деятельности организации человека. Он сообщил, что хочет построить каркасный дом с мансардным этажом размером 5 м на 6 м. ФИО1 сказал, что может построить указанный дом. В последующем ФИО1 сообщил, что дом с указанными размерами будет стоить около 780 000 рублей. Так как предложения других организаций были на 200 000 – 300 000 рублей дороже, он решил согласиться на предложение ФИО1 Условия последнего были наиболее выгодными и привлекательными. После этого он снова встретился с ФИО1, и они договорились о составлении сметы. ФИО1 ему сообщил, что по условиям их организации он должен будет внести предоплату в размере 30% от стоимости. Он согласился на условия, озвученные ФИО1 У него вызвал доверие к ФИО1 тот факт, что по месту нахождения производственного помещения ООО «Эксперты леса» находились строительные материалы, а также рабочие выполняли работы по обработке пиломатериалов. После этого 22.05.2022 он вновь приехал в офис к ФИО1, где они подписали договор подряда, согласно которому стоимость дома составляла 779 375 рублей. Согласно условиям договора ФИО1 обязался построить дом с 22.05.2022 по 02.07.2022. Предоплата составляла 233 812 рублей. Также к договору имелось приложение, а именно смета на ремонтно-отделочные работы. При этом в смете было указано ошибочно, что она является приложением к договору №100 от 21.05.2022, хотя номер его договора был №101 от 22.05.2022. На указанную сумму была приготовлена квитанция к приходному кассовому ордеру. Он сказал ФИО1, что готов внести в качестве предоплаты 235 000 рублей, на что тот согласился. После чего в тот же день, находясь в офисе данного общества по вышеуказанному адресу, он передал ФИО1 денежные средства в сумме 235 000 рублей и внес в квитанцию исправление, указав сумму 235 000 рублей. После этого не позже 27.05.2022 ФИО1 приезжал на участок, арендуемый им, где сделал замеры. Вместе с ФИО1 приезжала гр. 166., которая сидела в автомобиле. Примерно через неделю он решил позвонить ФИО1, чтобы уточнить по строительству, но не смог связаться с последним. После этого он пытался позвонить на другие номера, с которых ему ранее звонили, в том числе другие сотрудники ООО «Эксперты леса», но ему никто не ответил. Спустя время ему позвонила гр. 166. и рассказала, что ФИО1 похитил денежные средства со счета организации и скрылся. После этого ему стало известно, что гр. 166. являлась учредителем и директором ООО «Эксперты леса». В момент его обращения гр. 166. какие-либо управленческие функции не выполняла. Если бы ему было известно, что гр. 166. являлась руководителем организация, то он бы не стал заключать договор подряда с ООО «Эксперты леса». ФИО1 похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 235 000 рублей. При этом никаких строительных работ не выполнил, строительные материалы не завозил на участок. Действиями ФИО1 ему причинен материальный ущерб на сумму 235 000 рублей, который является для него значительным, так как общий доход его семьи в среднем в месяц составляет около 20000 руб. (т.8 л.д.51-54).

Показаниями потерпевшей гр. 351., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2022г. от своего супруга она узнала, что в строительную организацию в г.Саранск требуется менеджер по продажам. На сайте «Авито» она нашла объявление о поиске работников индивидуальным предпринимателем ФИО1 В ходе телефонного разговора ФИО1 сказал, что занимается строительством каркасных домов, бань, беседок, и ему нужен менеджер по продажам. Работа была удаленной, то есть выполнять ее она могла находясь дома, что ее полностью устраивало. В ее обязанности входило поиск лиц, желающих построить каркасный дом, баню или беседку. ФИО1 сказал, что ее заработная плата будет в виде процента от заказов, а именно 3% от стоимости. Размер ее заработной платы напрямую зависел от количества лиц, которых она смогла убедить заказать строительство у ФИО1 При этом стоимость того или иного объекта ей сообщал ФИО1 Она только выкладывала объявления на сайте «Авито» и отвечала на звонки потенциальных заказчиков. Если ей удавалось убедить лицо заказать строительство у ФИО1, она организовывала встречу заказчика с ФИО1 Все договоренности проходили между ФИО1 и заказчиком напрямую, без ее участия. Она посещала офис и производственное помещение ФИО1, расположенные по адресу: 

<

...>. Там она встретилась с ФИО1, который сказал, что является руководителем организации, после чего показал ей процесс производства каркасных конструкций. На момент первого посещения там находились рабочие, которые собирали каркасы домов. Там находилась гр. 166., которая с ней какого-либо общения не поддерживала. Помимо нее в организации работали другие менеджеры по продажам. В последующем ФИО1 создал рабочий чат в мессенджере «WhatsApp», куда включил всех менеджеров по продажам и гр. 166. Помимо этого, на каждый строящийся объект ФИО1 создавал новый чат, куда включал строителей. Примерно в середине марта 2022г. ФИО1 в чате выложил фотографию заявления на регистрацию юридического лица ООО «Эксперты леса». Кроме того, ФИО1 им представил гр. 166. и сказал, что последняя будет генеральным директором данной организации. Она спрашивала у ФИО1, почему генеральным директором является гр. 166., на что ФИО1 ограничился словами: «Так надо». В последующем она активно занялась поиском клиентов для ФИО1, так как от этого зависел напрямую ее доход. В общей сложности у нее было около 10 клиентов. При этом точного учета она не вела, так как после того, как заказчики соглашались на сделку, с ними начинал работать ФИО1 Договора подряда, смету также подготавливал ФИО1 В том числе ФИО1 контролировал счета организации. Насколько ей известно, расчетные счета были открыты на гр. 166. в банках: «ВТБ», «Сбербанк», «Тинькофф». гр. 166. постоянно находилась с ФИО1 В ООО «Эксперты леса» были строители. Примерно в апреле–мае 2022г. они набрали большое количество заказов на строительство каркасных домов, бань и беседок. При этом ФИО1 продолжал набирать заказы. Она неоднократно спрашивала у ФИО1, как он планирует выполнять договорные обязательства, так как заказов было много, и она понимала, что у того реальной возможности выполнить их в срок нет. На что ФИО1 ей отвечал, что наберет рабочих. Но при этом он новых рабочих не набирал. Часть объектов сдавали в срок. Примерно в апреле 2022г. она решила заказать ФИО1 строительство беседки и дома. Она подошла к ФИО1 и спросила, может ли он ей построить беседку и дом в рассрочку. ФИО1 согласился построить и обозначил стоимость в 350 000 рублей. После этого они заключили договор подряда. Согласно договора стоимость дома составляла 938 540 рублей. ФИО1 сказал, что она должна внести предоплату в размере 200 000 рублей. Она согласилась, после чего указанные денежные средства частично перевела на счет гр. 166., а именно: 02.05.2022 в 19 часов 11 минут, находясь дома по адресу: 

<

адрес>, перевела с расчетного счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», на расчетный счет гр. 166. ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта, последние цифры «0786», 70 000 рублей; 05.05.2022 в 21 час 01 минуту она, находясь дома по указанному выше адресу, с вышеуказанного счета перевела на счет гр. 166. ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта, последние цифры «0786», еще 10 000 рублей; 11.05.2022 в 16 часов 09 минут она в аналогичном порядке перевела на счет гр. 166. ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта, последние цифры «9911», еще 22 800 рублей. После этого она по просьбе гр. 166. 23.05.2022 в 18 часов 18 минут, находясь дома по указанному выше адресу, перевела на счет рабочего ООО «Эксперты леса» гр. 1496 ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта, последние цифры «8797», 1 050 рублей. В тот же день в 18 часов 20 минут она с вышеуказанного счета перевела на счет ПАО «Сбербанк» рабочего ООО «Эксперты леса» гр. 1497 1 050 рублей. Кроме того, 25.05.2022 в дневное время она, находясь в цехе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>, в присутствии гр. 186. и гр. 1472 передала ФИО1 еще 85 000 рублей. Кроме того, она передала ФИО1 150 000 рублей за беседку. В результате ФИО1 изготовил каркас беседки, который передал ей. В части строительства беседки она к ФИО1 претензий не имеет. Она переводила денежные средства с личного счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк». Она с ФИО1 договорилась, что строительство дома он начнет с сентября 2022г. Все перечисленные и переданные денежные средства были в счет оплаты по договору подряда за строительство беседки и дома. 30.05.2022 ФИО1 перестал отвечать на ее звонки. Ей в тот день удалось созвониться с ФИО1, который пояснил, что заболел. Она тому сказала, что их клиенты звонят и спрашивают про сроки строительства. ФИО1 сказал, чтобы они больше ничего никому не строили, так как у них все равно ничего не получится, она не поняла, что он под этим имел в виду. ФИО1 обещал приехать 03.06.2022, но так и не приехал. ФИО1 пользовался абонентскими номерами телефонов: №; №. 03.06.2022 когда работникам и заказчикам стало известно, что ФИО1 похитил денежные средства и со счетов организации и с ними скрылся в неизвестном направлении, все начали приезжать к организации. При ней некоторые заказчики вывезли свои готовые каркасы и материалы, кто что конкретно вывез, она не знает, так как не помнит. 

Кроме того, договор на строительство дома она заключила с гр. 166. уже 16.05.2022, чтобы у нее на руках было подтверждение данного факта. Дом ФИО1 ей не построил, не сделал ничего. По этой причине она написала заявление на ФИО1 о привлечении к ответственности. Кроме того, информация всем заказчикам строительства о том, что ФИО1 пропал вместе с полученными от тех денежными средствами, поступила от них, от менеджеров по продажам, а им данные сведения сообщила гр. 166. Последняя пояснила им, что ей ФИО1 так сказал. Только после этого они стали сообщать клиентам эту новость. Также рабочие уехали из г.Сергач и с.Абаимово Сергачского района Нижегородской области, потому что ФИО1 не оплатил денежные средства за их работу. Она передала ФИО1 189 900 рублей, еще 10 100 рублей он должен был взять с ее клиента. Значит, ФИО1 изъял у нее не 200 000 рублей, а 189 900 рублей, но она все равно желает привлечь его к ответственности и взыскать причиненный ей ущерб в сумме 189 900 рублей. Указанный ущерб является для нее значительным, так как она нигде не работает (т.8 л.д.109-113, 119-121,131-133).

Показаниями потерпевшего гр. 867, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него имеется участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В марте 2022г. он решил построить на нем дом. На сайте «Авито» он нашел объявление ООО «Эксперты леса» о том, что осуществляют строительство домов, беседок, веранд, бань под ключ. Стоимость работ, как ему показалось, была низкой и выгодной для него. Он связался по указанному номеру №. С ним разговаривал ФИО1, который сообщил, что имеет возможность построить дом, пригласил посмотреть его производство в г.Саранск. ФИО1 ему показался компетентным в области строительства. Для окончательного принятия решения он решил убедиться, что ООО «Эксперты леса» является организацией, реально оказывающей услуги строительства. 02.04.2022 он прибыл в офис ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4, где встретился с ФИО1 и директором ООО «Эксперты леса» гр. 166. Между ним и ФИО1 была достигнута договоренность о строительстве дома за 1 800 000 рублей с окончанием работ до 30.05.2022, однако в смете указана сумма 1 802 570 рублей. Его данная стоимость устроила, поэтому 13.04.2022 между ним и ООО «Эксперты леса» в лице гр. 166. заключен договор №14 от 13.04.2022. Ему проект договора сбросил ФИО1 посредством приложения «Whats App». 16.04.2022 к нему на земельный участок в с.Абаимово Сергачского района Нижегородской области приезжал ФИО1 совместно с гр. 166. В указанном месте в тот же день он и гр. 166. подписали договор №14 от 13.04.2022. Затем 17.04.2022 он, находясь дома в г.Нижний Новгород, с помощью приложения мобильный банк со своей карты ПАО «Сбербанк» № 4274278062578920, привязанной к счету №, открытому в офисе ПАО «Сбербанк», на банковскую карту гр. 166. ПАО «Сбербанк», номер 5228600527479911, привязанной к номеру телефона №, перечислил денежные средства в сумме 540 711 руб. После этого 24.04.2022 на его участке рабочие ООО «Эксперты леса» вкрутили 33 винтовые сваи, в которые засыпали цементно-песчаную смесь и установили оголовки свай. 29.04.2022 он, находясь дома, с помощью приложения мобильный банк с его банковской карты ПАО «Сбербанк» №4274278062578920, привязанной к счету №, на банковскую карту гр. 166. ПАО «Сбербанк», номер 5228600527479911, перечислил денежные средства в сумме 721 028 руб. Таким образом, он перечислил гр. 166. денежные средства в общей сумме 1 261 739 руб. Далее, в период с 10 по 21 мая 2022г. работниками ООО «Эксперты леса» на его участке выполнена обвязка свай брусом и установлены каркасы стен из досок. На этом работы прекратились. В конце мая 2022г. он стал созваниваться с ФИО1, чтобы интересоваться, по какой причине работы на его участке прекратились, но его телефон был выключен. 03.06.2022 ФИО1 вышел на связь, сказал, что все достроит. Затем он созвонился с гр. 166., и она ему пояснила, что ФИО1 забрал все деньги и скрылся в неизвестном направлении. После этого он понял, что ФИО1 его обманул и изначально не собирался достраивать его дом, а произвел часть строительных работ, чтобы он оплатил второй платеж, а ФИО1 смог завладеть большей суммой его денежных средств. Ввиду того, что ФИО1 перестал строить, он своими силами закончил строительство дома. Согласно заключению эксперта №2063 от 13.01.2023 стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству дома по адресу: 

<

адрес>, в рамках исполнения положений договора подряда №14 от 13.04.2022 при условии перечня видов выполненных работ и затраченных материалов, отраженных в протоколе допроса свидетеля гр. 1472 от 08.09.2022, составляет 493 121,39 руб., в связи с чем действиями ФИО1 ему причинен ущерб в размере 768 617,61 руб. (т.8 л.д.193-196, 241-243).

Показаниями потерпевшей гр. 1068., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у нее имеется земельный участок по адресу: 

<

адрес> Весной 2022г. на данном участке она решила построить деревянную беседку. 29.04.2022 при просмотре объявлений в сети «Интернет» она обнаружила объявление о строительстве домов, бань, беседок. Организация называлась ООО «Эксперты леса». Связавшись по номеру телефона, указанному в объявлении, ответил менеджер ООО «Эксперты леса», которая посоветовала обратиться в к ним в офис, по адресу: 

<

...>, пом. ?. В тот же день или на следующий она вместе с гр. 1498 прибыла в офис ООО «Эксперты леса» по указанному адресу, где встретила руководителя данной организации ФИО1 С последним она обсудила все вопросы относительно строительства беседки. ФИО1 сообщил, что стоимость строительства беседки по ее размерам будет составлять 145 000 рублей. Ее данная цена устроила, и она согласилась на условия, предложенные ФИО1, так как стоимость аналогичных беседок в других организациях была значительно выше. После этого она с ФИО1 договорилась, что последний позвонит ей, как подготовит проект беседки. Кроме того, ФИО1 пояснил, что для строительства беседки ей необходимо будет внести аванс. 01.05.2022 ей позвонила менеджер ООО «Эксперты Леса» и сообщила, что договор готов, и что ФИО1 сам приедет к ней на участок. 01.05.2022 примерно в 17 часов к ней приехал ФИО1, который привез договор подряда №50 от 01.05.2022, согласно которому беседка должна быть построена в срок до 30.05.2022, стоимость составляла 145 000 рублей. Изучив договор, она подписала его. В тот же день примерно в 17 часов она, находясь на земельном участке по адресу: 

<

адрес> передала наличными ФИО1 денежные средства в сумме 72 500 рублей, в счет аванса за строительство беседки. 30.05.2022 примерно в 21 час ФИО1 приехал на ее земельный участок и сказал, что построит беседку 02.06.2022. На 02.06.2022 никто не приехал. Она начала звонить, и работники ООО «Эксперты леса» ей сказали, что ФИО1 похитил все денежные средства организации и пропал. Какие-либо строительные работы на ее земельном участке по строительству беседку проведены не были. После этого она поняла, что ФИО1 ее обманул. Действиями ФИО1 ей причинен значительный материальный ущерб в размере 72 500 руб. (т.9 л.д.54-58, 81-83).

Показаниями свидетеля гр. 1499., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в начале марта 2022г. ей позвонил ее родной брат гр. 661., который проживает в г.Рязань, и попросил доехать до ФИО1 по адресу: 

<

...>, и посмотреть, действительно ли там осуществляется сборка каркасных домов из дерева. При этом гр. 661. сообщил, что хочет заказать дом и забор, но сказал, что очень дешево, поэтому нужно перепроверить. Она в начале марта 2022г. поехала по указанному адресу и нашла там ФИО1 Последний ей сообщил, что занимается строительством домов по каркасной технологии и, действительно его рабочие строят дома из дерева, и показал два образца. После разговора с ФИО1 она позвонила брату и сообщила, что действительно видела уже построенные дома, можно заключать договор. Затем ее брат заключил договор подряда. После этого дважды в апреле 2022г. она приезжала к ФИО1 и спрашивала у последнего о процессе постройки дома, так как брат уже частично оплатил строительство дома. При этом ей ФИО1 показывал якобы каркас дома гр. 661 В мае 2022г. она снова по просьбе гр. 661 приезжала в офис и спрашивала у ФИО1, по какой причине дом не отправляют в Рязанскую область. ФИО1 ей называл различные причины: то отсутствие транспорта, то занятость рабочих. К концу мая 2022г. со слов брата ей стало известно, что гр. 661. от Чмиленко 20.05.2022 привезли часть строительного материала. За доставку ее брат расплачивался личными денежными средствами. После этого ФИО1 перестал выходить на связь. Она поехала к тому в офис, но там было закрыто. Позднее от брата ей стало известно, что в июне 2022г. ФИО1 пропал с деньгами гр. 661, но никаких строительных работ на участке последнего не произвел (т.1 л.д.70-72).

Показаниями свидетеля гр. 661, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у ее супруга гр. 661 имеется земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Зимой 2022г. супруг на принадлежащем ему участке решил построить дом. В сети «Интернет» он подыскал ФИО1, с которым в марте 2022г. заключил договор подряда на строительство по низкой цене. Обстоятельства заключения договора ей неизвестны. Она знает лишь, что супруг принадлежащие тому денежные средства в сумме 350 000 рублей перечислил с ее расчетного счета. ФИО1 поставил часть строительного материала и два окна, не проводя дальнейшее строительство (т.1 л.д.95-97).

Показаниями свидетеля гр. 1501., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с апреля по июнь 2022г. он работал слесарем в ООО «Эксперты леса», руководителем которого являлся ФИО1 Последний принимал его на работу. Он занимался сборкой каркасов домов на производстве, расположенном по адресу: 

<

...>/4. Рядом с ФИО1 постоянно находилась помощница последнего - гр. 166., которая также работала маляром. Работая в цехе, он заметил, что привезенные строительные материалы более двух дней в цехе не находились, так как закупались в ограниченных объемах под конкретный объект и сразу же использовались. В конце апреля 2022г. он совместно с другими рабочими по указанию ФИО1 был направлен в г.Сергач для строительства дома. Выполнив часть работ, они вернулись в г.Саранск. В конце мая 2022г. он вновь был отправлен в г.Сергач для строительства указанного дома, на котором были собраны каркасы стен полов и перегородок, и после того, как строительный материал закончился, он вместе с другими строителями вернулся обратно в г.Саранск. В начале июня 2022г. ему от других работников ООО «Эксперты леса» стало известно, что ФИО1 пропал с деньгами организации, и денег никому выплачивать никто не будет. Ему ФИО1 также остался должен денег за проведенные строительные работы, как и остальным работникам. Там же в офисе ему стало известно, что гр. 166. являлась директором ООО «Эксперты леса», и что общая стоимость дома, который он строил в г.Сергач составляла 1 800 000 рублей. В виду того, что он боле 13 лет осуществляет строительные работы, сообщает, построить такой дом в г.Сергач за 1 800 000 рублей невозможно, так как стоимость строительства будет значительно больше (т.2 л.д.63-65).

Показаниями свидетеля гр. 1502., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с февраля по июнь 2022г. он работал простым рабочим у ФИО1 и занимался сборкой небольших деревянных изделий в цеху, а также выезжал на объекты строительства по указанию ФИО1, где проводил строительные работы. В остальном гр. 1502 дал показания, аналогичные по своей сути показаниям потерпевшей гр. 188 (т.2 л.д.115-118).

Показаниями свидетеля гр. 1458., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него есть друг гр. 1025. Весной 2022г. гр. 1025. сообщил, что хочет построить беседку на участке его матери по адресу: 

<

адрес>. При этом гр. 1025. спросил, не будут ли он с мамой против этого. Он и его родственники действительно были не против строительства. В этой связи 22 апреля 2022г. гр. 1025. заключил с ООО «Эксперты леса» договор подряда №35 от 22.04.2022, согласно которому стоимость строительства составила 380 000 рублей. Договор гр. 1025. заключал в офисе по адресу: 

<

...>. Ему также гр. 1025. рассказывал, что все вопросы по строительству решал с руководителем ФИО1, которому в офисе 22.04.2022 передал денежные средства в сумме 130 000 рублей. Более того, ему от гр. 1025 стало известно, что 25.04.2022 тот в офисе ООО «Эксперты леса» по указанному выше адресу наличными денежными средствами передал ФИО1 еще 135 000 рублей. Денежные средства были необходимы на закупку строительных материалов и оплату труда рабочих. После этого 30.05.2022 на земельном участке рабочие ООО «Эксперты леса» вкрутили сваи. Более никаких работ не производилось. 03.06.2022 ему от гр. 1025 стало известно, что ФИО1 исчез вместе с деньгами. Об этом было сообщено директором ООО «Эксперты леса» гр. 166. гр. 1025. только успел забрать с территории ООО «Эксперты леса» каркас беседки, состоящий из брусков размерами 10х10 сантиметров, длиной каждый брусок по 2 метра 20 сантиметров, в количестве 20 брусков, а также 6 брусков размерами 5х10 сантиметров - длина каждого бруска 4 метра, и 6 брусков размерами 5х10 сантиметров длина каждого бруска 5 метров (т.2 л.д.201-203).

Показаниями свидетеля гр. 1504., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые относительно заключения договора подряда с ООО «Эксперты леса» и мошеннических действий ФИО1 аналогичны показаниям потерпевшей гр. 140. (т.3 л.д.54-57).

Показаниями свидетеля гр. 1505., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые относительно заключения договора подряда гр. 1321 с ООО «Эксперты леса» и мошеннических действий ФИО1 аналогичны показаниям потерпевшего гр. 1321 (т.3 л.д.221-223).

Показаниями свидетеля гр. 801., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у его брата гр. 801, проживающего в г.Москва, имеется земельный участок в с.Сарга Старошайговкого района Республики Мордовия. В марте 2022г. ему позвонил гр. 801. и сообщил, что хочет в по указанному адресу построить небольшой дом. Кроме того, последний его попросил найти в Республике Мордовия организацию, которая построит дом. После этого он на сайте «Авито» нашел несколько вариантов исполнителей строительства домов и скинул брату, чтобы тот посмотрел и определился. После этого гр. 801. сказал, что понравилась организация ООО «Эксперты леса». Затем он нашел офис и производство указанной организации, которые располагались на ул.Строительной г.Саранска, на территории базы «Тарантас». Позвонив по номеру, указанному в объявлении, он просто уточнил адрес, где находится организация. Приехав в офис, он осмотрелся. В данном офисе велось производство деревянных домиков. После этого он позвонил гр. 801. и сказал, что организация реальная и там идет производство. Через несколько дней в Республику Мордовия приехал гр. 801., и последний вместе с ним прибыли в помещение офиса ООО «Эксперты леса» для заказа строительства дома. В офисе указанной организации их встретил ФИО1, который сказал, что является руководителем данной организации, и что с последним необходимо обсуждать все вопросы по строительству. С последним гр. 801. обсудил все вопросы по строительству дома и его стоимость. гр. 801 устроила стоимость дома и сроки его строительства. Последний решил заказать строительство дома именно в этой организации. После этого между гр. 801 и ФИО1 в офисе ООО «Эксперты леса» был заключен договор на строительство дома. ФИО1 говорил, что берет на себя обязательства по строительству дома для гр. 801 В тот же день, находясь в указанном офисе, последний передал ФИО1 денежные средства наличными в сумме более 100 000 рублей, более точной суммы не помнит. В мае 2022г. ему позвонил гр. 801. и попросил отвезти ФИО1 вторую сумму на строительство дома для гр. 801 Он получил от гр. 801 денежные средства и передал их наличными лично в руки ФИО1 в помещении офиса указанной организации. В цех ООО «Эксперты леса» он не заходил, но при передаче денег ФИО1 сказал, что каркас дома для гр. 801 готов, пусть приезжает. Насколько ему известно, затем в последних числах мая 2022г. на земельном участке гр. 801 рабочие закрутили сваи и больше никакого строительства дома не вели. Он так понял, что ФИО1 обманул гр. 801 и изначально не хотел строить для того дом, а просто хотел получить от того денежные средства, которые хотел похитить, что и сделал (т.4 л.д.211-213).

Показаниями свидетеля гр. 1138., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые относительно заключения договора подряда с ООО «Эксперты леса» и мошеннических действий ФИО1 аналогичны показаниям потерпевшей гр. 1108. (т.5 л.д.69-72, 82-84).

Показаниями свидетеля гр. 1510., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые относительно заключения договора подряда с ООО «Эксперты леса» и мошеннических действий ФИО1 аналогичны показаниям потерпевшей гр. 1108., свидетеля гр. 1138. ( т.5 л.д.75-79).

Показаниями свидетеля гр. 1511., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые относительно заключения договора подряда с ООО «Эксперты леса» и мошеннических действий ФИО1 аналогичны показаниям потерпевшей гр. 1108. (т.5 л.д.85-88).

Показаниями свидетеля гр. 1204, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него с супругой гр. 1212. в собствнности имеется участок по адресу: 

<

адрес>. Они ведут совместный бюджет. У него в пользовании имеется банковская карта АО «АльфаБанк» №5559572051726695, привязанная к счету №, открытому в АО «Альфа Банк». Они с супругой решили построить на указанном земельном участке баню. 01.05.2022 в сети «Интернет» он нашел объявление о строительстве домов, бань, беседок, которое осуществляло ООО «Эксперты леса». 02.05.2022 он приехал в офис ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4. В указанном офисе он познакомился с ФИО1 С указанным человеком он обсуждал все основные условия заключения договора подряда, стоимости строительных материалов и работ. При этом разговоре с ним в помещении находилась гр. 166., являющаяся генеральным директором ООО «Эксперты леса». Он с ФИО1 обсуждали различные проекты бани, в результате сошлись на проекте стоимостью 950 000 рублей. Оплатить необходимо было в два этапа, а именно предоплата 313 500 рублей за строительные материалы, после постройки остальные денежные средства. Его стоимость устроила, поэтому 16.05.2022 в офисе ООО «Эксперты леса» он заключил договор №81 от указанной даты с ООО «Эксперты леса» в лице гр. 166. Указанные работы должны были сделать в период с 16.05.2022 по 30.06.2022. После заключения договора он, находясь в этом же офисе, с личной банковской карты АО «Альфа Банк» через терминал оплаты перечислил денежные средства в сумме 313 500 руб. После этого он с имеющимися у него документами уехал домой. К 25.05.2022 на их с супругой участке никаких работ произведено не было, в связи с чем у них с ФИО1 состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний сообщил ему, что к концу мая приедет на участок и произведет обмеры будущего фундамента. Замеры были осуществлены 31.05.2022. Между ним и ФИО1 была достигнута договоренность о начале работ 4 или 5 июня 2022г. 03.06.2022 он еще раз созвонился с ФИО1 уточнить по поводу начала работ, но телефон был отключен. 05.06.2022 он приехал в офис ООО «Эксперты леса», где ему сообщили, что ФИО1 пропал со всеми деньгами организации и осуществлять строительство его бани не на что. Тогда он понял, что его с супругой обманули, и гр. 1212 написала заявление в полицию. Указанными действиями им причинен материальный ущерб в сумме 313 500 руб. Ему известно, что его супруга является потерпевшей по данному уголовному делу, он с этим полностью согласен, так как у них общий бюджет. На принадлежащем ему с супругой участке никаких работ по постройке бани не производилось (т.5 л.д.219-222).

Показаниями свидетеля гр. 1514., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у его супруги гр. 906. в собственности имеется участок по адресу: 

<

адрес>, на котором весной 2022г. они решили построить каркасный дом и баню. В конце марта или начале апреля 2022г. его супруга в сети «Интернет» нашла объявление о строительстве домов, бань, беседок. 06.04.2022 со слов супруги он узнал, что она созвонилась с менеждером указанной организации. 07.04.2022 он с супругой приехал в офис организации по адресу: 

<

...>/4, где они встретились с ФИО1, который представился начальником производства. С последним они обсудили стоимость по постройке дома и бани. ФИО1 предложил ему и супруге нарисовать планы дома и бани, после чего прислать менеджеру. Посмотрев их, последний скажет стоимость и сроки их изготовления. Кроме того, в этот же день ФИО1 им сообщил, что работает только с предоплатой, на которую приобретает строительные материалы. Также последний сообщил, что в цехе рабочие изготовят дом и баню, соберут их, а затем разберут и соберут уже на подготовленном для этого земельном участке. Подготовкой плана и обсуждением вопросов строительства далее занималась его супруга. 19.04.2022 супруга ему сообщила, что ФИО1 озвучил полную стоимость строительства дома и бани «под ключ» 1 190 000 рублей. Они решили, что данная стоимость работ и услуг их устраивает и договорились 20.04.2022 снова поехать в офис к ФИО1, чтобы оформить договоры и внести предоплату. Супруга собиралась внести предоплату из собственных накоплений. 20.04.2022 в дневное время он с гр. 906. снова приехали в офис к ФИО1 по вышеуказанному адресу, где они еще раз обсудили все интересующие их вопросы по строительству. Затем ФИО1 передал гр. 906. договора подряда на строительство дома и бани, оба договора подписала супруга, после чего передала ФИО1 в качестве предоплаты по двум договорам денежные средства наличными в общей сумме 336 000 рублей. ФИО1 передал квитанцию к приходному кассовому ордеру, свидетельствующую о получении данных денежных средств, пообещав, что все работы выполнит до 30.06.2022. После этого 29.04.2022 они всей семьей выехали в Оренбургскую область и вернулись только 23.05.2022. 30.05.2022 ему от гр. 906. стало известно, что работы на их земельном участке должны начаться 01.06.2022. В указанный день он поехал на земельный участок, чтобы встретить рабочих и показать места установки дома и бани, однако они не приехали. Ему позвонил прораб гр. 1472. и сообщил, что нет свай, договорились созвониться 04.06.2022 и обсудить срок начала строительства. 04.06.2022 он снова созвонился с гр. 1515., но последний ему сказал, что строить ничего не будет, строительных материалов нет, а ФИО1 пропал и забрал все деньги. В тот же день или на следующий он поехал в офис ООО «Эксперты леса», где гр. 166. подтвердила информацию о том, что ФИО1 пропал с деньгами организации. В этот момент он понял, что его супругу обманули, и она обратилась в правоохранительные органы с заявлением (т.6 л.д.59-62).

Показаниями свидетеля гр. 1518 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 01.10.2021 она работает начальником отдела установления материнского (семейного) капитала Отделения Пенсионного фонда РФ по РМ. 13.05.2022 в отделение пенсионного фонда обратилась гр. 1519 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, путем перечисления денежных средств с целью индивидуального жилищного строительства в адрес ООО «Эксперты леса» на основании договора подряда №60 от 07.05.2022. Данное заявление было рассмотрено положительно, в связи с чем денежные средства в сумме 524 527,90 руб. платежным поручением №42752 от 25.05.2022 с расчетного счета отделения пенсионного фонда были перечислены на расчетный счет ООО «Эксперты леса» №, открытый в АО «Тинькоф Банк». После того, как гр. 1519 реализовала право воспользоваться материнским капиталом, отделение пенсионного фонда ответственности за указанные денежные средства не несет, так как произошло распоряжение данными денежными средствами. Ущерб отделению пенсионного фонда в данном случае не причинен, так как денежные средства у отделения пенсионного фонда не похищались (т.6 л.д.175-177).

Показаниями свидетеля гр. 1521., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые по обстоятельствам заключения договора подряда на строительство, совершения ФИО1 мошенничества аналогичны по сути показаниям потерпевшего гр. 590 (т.7 л.д.34-38).

Показаниями свидетеля гр. 1494, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в марте 2022г. он решил построить на своем земельном участке бытовку. Находясь на территории базы «Тарантас», расположенной на ул.Строительной г.Саранска, он увидел цех по производству вагончиков и других каркасных конструкций. Пройдя по данному производству, он нашел там руководителя ФИО1, с которым обсудил строительство бытовки на его участке. С ФИО1 они договорились, что стоимость бытовки составит 200 000 рублей, но он должен был передать ФИО1 в качестве предоплаты 100 000 рублей. Он согласился с предложением ФИО1 и передал последнему 100 000 рублей, после чего ФИО1 составил договор подряда и передал его ему, но он его не взял. Строители ФИО1 выполнили часть строительных работ по строительству бытовки и больше не появлялись, не закончив строительство. Примерно в это же время его брат гр. 1370. решил построить летнюю кухню. От брата ему было известно, что гр. 1370. передал ФИО1 аванс за строительство летней кухни в сумме более 100 000 рублей, но ФИО1 так и не приступил к строительству летней кухни. У него претензий к ФИО1 нет, так как последний выполнил строительные работы на данную сумму (т.8 л.д.13-16).

Показаниями свидетеля гр. 1472, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 1 мая по июнь 2022г. он работал у ФИО1 в ООО «Эксперты леса». Генеральным директором указанного общества являлась гр. 166. Однако в действительности последняя подчинялась ФИО1 ООО «Эксперты леса» осуществляло строительство объектов недвижимого имущества, а именно домов, бань, беседок из древесины. Примерно в апреле 2022г. на сайте «Авито» в сети «Интернет» он нашел объявление о том, что в ООО «Эксперты леса» требуются рабочие строительных специальностей. Он позвонил по указанному номеру телефона №. Ему ответил мужчина, который представился ФИО1 По результатам телефонного разговора в последних числах апреля 2022г. он приехал в офис ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4. Там он встретился с ФИО1 Они обговорили все условия работы, а именно 80 000 рублей заработная плата и 2% с постройки каждого объекта. В его обязанности входило доставка строительных материалов на объект, контроль качества. Часть объектов строительства изначально собирались в цехе, затем разбирались, перевозились на земельный участок строительства, а часть объектов собиралось непосредственно на месте строительства. Насколько он знает, все лица, в том числе и он, работали у ФИО1 не официально. Часто на объекты строительства вместе с ФИО1 приезжала гр. 166. В мае 2022г. все обязательства ООО «Эксперты леса» на первоначальных этапах выполняло, однако в начале июня 2022г. ФИО1 забрал все деньги, полученные от заказчиков и пропал в неизвестном направлении. Он никакой заработной платы не получил. 

Изучив копию приложения №1 к договору №10 от 03.04.2022 – сметы на ремонтно-отделочные работы, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось выполнить гр. 940 работы по строительству дома, он пояснил, что сам выезжал на это объект в г.Сергач Нижегородской области. На этом объекте строительными материалами ООО «Эксперты леса» были выполнены по смете следующие виды работ: вкручены 42 сваи, диаметром 89 мм, длиной 2,5 м. В каждую сваю было засыпано по 12,5 кг цементно-песчаной смеси по умолчанию, выполнены работы по креплению оголовок свай в количестве 29 штук, были выполнены работы по обвязке фундамента брусом 150х150 мм в количестве 12 штук с болтами «глухари» в количестве 100 штук без рубероида и антисептика. Кроме того, был выполнен частично каркас пола, а именно были выполнены работы по установке доски обрезной 50х200 мм, длиной 6 м в количестве 133 штук. Ондутиса, ОСБЗ, утеплителя, опор бруса не было сделано. Кроме того, были сделаны стены из доски обрезной 50х150 мм, длиной 6 м в количестве 111 досок. Более никаких работ выполнено не было. 

Изучив копию приложения №1 к договору №35 от 22.04.2022, согласно которой необходимо было построить беседку в с.Владимировка Лямбирского района, он пояснил, что на данном объекте были выполнены только следующие виды работ: вкручены 12 свай диаметром 89 мм, длиной 2,5 м. В каждую сваю засыпано примерно по 12,5 кг цементно-песчаной смеси и установлены оголовки свай. Более никаких работ произведено не было. 

Изучив копию приложения №1 к договору №60 от 06.05.2022, согласно которому необходимо было построить веранду по адресу: 

<

адрес>, он пояснил, что на данном объекте были выполнены следующие виды работ: забетонированы сваи из профтрубы, сколько именно свай было сделано, он не знает, но он привозил туда 5 труб квадратной формы размерами 100х100 мм длиной 6 м каждая, и 5 мешков цемента марки М500. На месте рабочие резали трубы на более короткие, но на какую глубину были забетонированы трубы, он не знает. 

Изучив копию приложения №1 к договору №80 от 16.05.2022 – сметы на ремонтно-отделочные работы, согласно которой необходимо построить баню по адресу: 

<

адрес>, он пояснил, что на данном участке были выполнены только работы по вкручиваю винтовых свай диаметром 56 мм длиной 2 м в количестве 11 штук, так как в двух местах пришлось по две сваи соединить сваркой, так как из-за особенностей грунта они зашли очень глубоко. Кроме того, было использовано 9 оголовок свай и в каждую из свай было засыпано примерно по 7 кг цементно-песчаной смеси. Более никаких работ не производилось. 

Изучив копию приложения №1 к договору №55 от 06.05.2022 – сметы на ремонтно-отделочные работы, согласно которой необходимо построить баню в 

<

адрес>, он пояснил, что на данном объекте были выполнены следующие виды работ: вкручено 16 свай диаметром 89 мм длиной 2,5 м каждая, в каждую сваю засыпана цементно-песчаная смесь примерно по 12,5 кг. Он привозил на этот объект 8 мешков цементно-песчаной смеси по 25 кг каждый. Кроме того, были выполнены работы по обвязке пола брусом 150х150мм длиной 6 м каждый в количестве 9 штук с использованием 64 болтов «глухарей» и перекрыт рубероидом 1 рулон. Более никаких работ выполнено не было. 

Изучив приложение №1 к договору №60 от 7.05.2022 – сметы на ремонтно-отделочные работы, согласно которому необходимо построить дом каркасный с вальмовой крышей и мансардой в 

<

адрес>, он пояснил, что на данном объекте были выполнены только работы по вкручиванию 16 свай диаметром 89 мм длиной 2,5 м каждая. В каждую сваю засыпано по 12,5 кг цементно-песчаной смеси и на каждую сваю установлены оголовки в количестве 16 штук. Более никаких работ не производилось. 

Изучив копию приложения №1 к договору №185 от 20.03.2022 – сметы на ремонтно-отделочные работы, согласно которому необходимо построить в 

<

адрес> каркасный дом с верандой, он пояснил, что на данном объекте выполнены только работы по установке 12 свай диаметром 89 мм, длиной 2,5 м каждая, и установили 12 оголовок свай. Цементно-песчаную смесь не засыпали в сваи. Более никаких работ произведено не было. 

Изучив копию приложения №1 к договору №14 от 12.04.2022 – сметы на ремонтно-отделочные работы, согласно которому ООО «Эксперты леса» обязалось выполнить гр. 867. работы по строительству дома, он пояснил, что он выезжал на этот объект в 

<

адрес>. На этом объекте строительными материалами ООО «Эксперты леса» выполнены следующие виды работ: вкручены 33 сваи, диаметром 89 мм, длиной 2,5 м. В каждую сваю было засыпано по 12,5 кг цементно-песчаной смеси. Кроме того, выполнены работы по установке 33 оголовок на сваи. Также были выполнены работы по обвязке фундамента брусом 150х150 мм в количестве 10 штук болтами «глухари» в количестве 100 штук без установки рубероида и обработки антисептиком. Кроме того, был выполнен частично каркас пола, а именно были выполнены работы по установке доски обрезной 50х150 мм, длиной 6 м в количестве 57 штук. Ондутиса, ОСБЗ, утеплителя, опор бруса не использовали и не завозили. Кроме того, были сделаны стены из доски обрезной 50х150 мм, длиной 6 метров в количестве 112 досок. Более никаких работ выполнено не было. Он понимал, что их бригады рабочих физически не смогут выполнить все заказы клиентов по строительству, но ФИО1 получал все новые и новые заказы. 

Кроме того, в его присутствии 25.05.2022 в дневное время гр. 351. передала ФИО1 денежные средства в сумме 85 000 рублей. За что она передавала ФИО1 денежные средства, он не знает. ФИО1 взял деньги и убрал их в карман. В офисе ООО «Эксперты леса» не было ни сейфа, ни ящика для хранения наличных денег. Все деньги хранил ФИО1, где именно, она не знает. Также металлические сваи и строительный материал всегда приобретались только под конкретный заказ и на территории ООО «Эксперты леса» не складировались. Все закупленные сваи сразу же вкручивались работниками на земельных участках заказчиков. Тем клиентам, кому сваи не установили на земельных участках, не закупались для них. Он контролировал работников и проведенные ими работы. Частично строительные работы были выполнены только на участках тех заказчиков, которые постоянно и настойчиво требовали исполнить заказы. Тот пиломатериал, который остался на территории ООО «Эксперты леса» после того, как ФИО1 сбежал с денежными средствами заказчиков, забрал поставщик, так как ФИО1 его не оплатил и частично забрал еще один из клиентов себе на беседку. Всем работникам, которые работали у ФИО1, он остался должен заработную плату (т.8 л.д.128-130, т.9 л.д.213-217).

Показаниями свидетеля гр. 1523., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2022г. он осуществлял грузоперевозки на принадлежащем ему автомобиле марки «ГАЗель» г.р.з. «№». О предоставлении услуг он давал объявление на сайте «Авито». Примерно в середине января 2022г. на его телефон поступил звонок от ФИО1 Последний его попросил оказать услугу по перевозке деревянных досок в д.Покрышкино Ромодановского района РМ. Он согласился, после чего с ангара по адресу: 

<

...>, он перевез доски длиной до 3-х метров. Автомобиль был загружен частично, не был загружен даже наполовину. Он в указанном ангаре лично познакомился с ФИО1 Денежные средства последний ему передал наличными в сумме 1 400 рублей после погрузки. Выполнив заказ, он уехал. Затем в начале февраля 2022г. ему позвонил ФИО1 и предложил отвезти ОСП-плиты в район Светотехстроя г.Саранска, на какую улицу, он не помнит. ФИО1 в этот раз после погрузки передал наличными денежные средства в сумме 700 рублей. В это же время ФИО1 предложил постоянно принимать у того заказы на перевозку строительных материалов. Он согласился. В феврале 2022г. он по заказу ФИО1 перевозил ОСП-плиты с ангара ФИО1 по городу Саранску заказчикам. Последний платил ему денежные средства из расчета 700 рублей за час. Во второй половине февраля 2022г. от ФИО1 ему стало известно, что тому требуются на работу менеджеры по продажам. Он сообщил об этом супруге гр. 351. После этого она сама договаривалась о своем трудоустройстве с ФИО1 и стала работать у последнего менеджером по продажам, а он периодически осуществлял по заказу грузоперевозки строительных материалов из ангаров ФИО1 по различным адресам. Какая заработная плата была у его супруги, ему не известно. Осуществлял он грузоперевозки не часто. В основном, он осуществлял перевозки по городу Саранску, но иногда перевозил строительные материалы в районы Республики Мордовия. В частности, он отвозил доски в село Сивинь Краснослободского района примерно 5-6 раз, а также отвозил различные строительные материалы в д.Покрышкино Ромодановского района РМ примерно 2-3 раза. 01.03.2022 ФИО1 переехал из ангара, расположенного по улице Строительная, дом 1, в офис, расположенный по адресу: 

<

...>/4. Он осуществлял перевозку вещей ФИО1 в течение 2 дней. Сам ФИО1 передвигался на арендованном автомобиле марки «ЛАДА Гранта». В апреле 2022г. они с супругой договорились, что она закажет у ФИО1 беседку и каркасный дом, так как у последнего цены на объекты строительства были гораздо дешевле, чем у других подрядчиков. Ему от супруги стало известно, что стоимость беседки составит 350 000 рублей, а стоимость дома – 938 540 рублей. За беседку его супруга передала ФИО1 часть денежных средств наличными. В мае 2022г. он забрал каркас беседки. По поводу дома его супруга также часть денежных средств наличными и переводами отдала ФИО1 Денежные средства в сумме примерно 190 000 рублей, заключала договор на строительство дома со сроком до сентября 2022г. Однако в начале июня 2022г. ему от его супруги стало известно, что ФИО1 пропал, что последнего начали искать и работники, которым тот остался должен денежные средства в качестве заработной платы, и заказчики объектов строительства, которым ФИО1 не выполнил заказы. Ему ФИО1 также остался должен примерно 20 000 рублей за транспортные услуги. ФИО1 обманул его супругу, причинив ей значительный материальный ущерб в сумме примерно 190 000 рублей. Это ему стало известно от его супруги (т.1 л.д.98-100, т.8 л.д.149-152).

Показаниями свидетеля гр. 1524., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2022 г. его родственница гр. 351. попросила провести проводку в офисе ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>, пом. ?. Он приехал по указанному адресу, где познакомился с руководителем указанной организации - ФИО1, по указанию которого он выполнил указанную работу, а потом ФИО1 попросил его сделать электромонтаж в частном доме в п.Николаевка, что он и сделал. ФИО1 в полном объеме с ним рассчитался, и он больше не выполнял никаких работ для ФИО1 (т.8 л.д.153-155).

Показаниями свидетеля гр. 1525., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в конце апреля 2022г. он подъехал в офис ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>, где его встретил руководитель данного общества ФИО1 Он с тем договорился, что он будет работать в должности прораба, контролировать работу рабочих. Последний ему обещал оплату 2% от стоимости каждого объекта строительства. Он подумал и согласился на предложение ФИО1 Затем, в мае 2022г. он контролировал строительство двух объектов, а именно в г.Сергач и в с.Абаимово Сергачского района Нижегородской области. На данных объектах работали разные бригады по 4 человека. Он постоянно с рабочими не находился, так как находился в офисе, поэтому выполненные теми работы на данных объектах он в полном объеме не помнит, но когда он был в последний раз в Сергачском районе примерно в конце мая 2022г., на обоих объектах были построены каркасы стен и полы. Рабочие все время были недовольны ФИО1 Последний им обещал платить раз в неделю, однако обещания не выполнял вообще или выполнял частично. ФИО1 набрал заказов к маю 2022г., которые их силами невозможно было физически выполнить. С клиентами общался очень вежливо и обходительно, а когда те уходили, высказывался в их адрес нецензурной бранью. Ему лично ФИО1 говорил, чтобы хоть что-нибудь сделали на участках некоторых назойливых заказчиков, чтобы те пока успокоились. Уже ранее полученные объекты частично строились за счет новых заказчиков. За все его время работы они сдали полностью только один объект в с.Куликовка, а именно бытовое помещение размерами 3х5 метра, поставили сваи, каркас, обшили имитацией бруса и сделали крышу. Ничего сложного в этом не было. Более, насколько ему известно, они никаких объектов не достроили. 03.06.2022 ФИО1 вообще пропал, как выяснилось с деньгами заказчиков объектов строительства. В это время ему стало известно, что директором ООО «Эксперты леса» была помощница ФИО1 - гр. 166., хотя фактически ФИО1 ею руководил, а не она последним. Кроме того, ему от самих заказчиков стали известны цены, по которым ФИО1 обещал построить дома, бани и беседки. Он может пояснить, что по такой стоимости построить у тех на участках желаемые теми объекты строительства просто не реально. Любой из объектов строительства и в г.Сергач, и в с.Абаимово Сергачского района, а также и другие объекты по уровню цен на март-май 2022г. на строительные материалы и стоимости труда строителей стоили гораздо дороже. Он точно может это утверждать, так как уже давно занимается строительством и понимает, о чем говорит. После того, как ФИО1 уехал, оставив заказчиков ни с чем, он понял, что строить последний ничего никому не хотел. ФИО1 набрал заказов, собрал с людей денежные средства, создал видимость работы и после скрылся с деньгами. Ему и другим рабочим, осуществлявшим строительство, тот ничего не заплатил за работу. С рабочими ФИО1 общался высокомерно, показывая, что тот здесь хозяин. Кому что-то не нравилось, показывал на дверь, поясняя, что наберет других. Инструментами рабочие были не обеспечены, постоянно просили друг у друга в пользование. Кроме того, на территории ООО «Эксперты леса» никогда не складировались металлические сваи и другие строительные материалы, все закупалось только под конкретного заказчика. Весь закупленный строительный материал был израсходован на объектах строительства в мае 2022г. Оставшийся пиломатериал на территории ООО «Эксперты леса» забрал поставщик, так как ФИО1 не оплатил его, и другую часть забрал заказчик беседки, так как пиломатериал был напилен под беседку (т.8 л.д.238-240, т.10 л.д.192-194).

Показаниями свидетеля гр. 1526., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым весной 2022г. его теща гр. 1068. решила на своем земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>», построить беседку. Со слов гр. 1528 ему известно, что она нашла в сети «Интернет» объявление о строительстве домов, бань, беседок и позвонила по указанному там номеру, где сказали приехать по адресу: 

<

...>, пом. ?. 29.04.2022 он совместно с супругой гр. 1555 и гр. 1068. поехал по указанному адресу, где они встретили руководителя ООО «Эксперты леса» - ФИО1, которому гр. 1068. объяснила размеры беседки и какую именно беседку она хочет. ФИО1 выслушал ее и, посчитав, сказал, что ее стоимость составит 145 000 рублей, и что он сможет ее построить в срок до 30.05.2022. Кроме того, последний сказал, что для заключения договора необходимо внести предоплату в размере 72 500 рублей, для приобретения строительных материалов. гр. 1068. согласилась и они уехали. 01.05.2022 он находился на вышеуказанном земельном участке гр. 1068., и примерно в 17 часов туда приехал ФИО1, который привез договор подряда №50 от 01.05.2022. гр. 1068. ознакомилась с указанным договором и подписала его, после чего в качестве авансового платежа передала наличными в адрес ФИО1 денежные средства в сумме 72 500 рублей. В итоге строительство беседки ФИО1 так и не начал, и июне 2022г. ему от гр. 1068. стало известно, что ФИО1 пропал с деньгами заказчиков ООО «Эксперты леса». После этого он понял, что ФИО1 оказался мошенником, который обманул гр. 1068 и изначально не хотел строить беседку (т.9 л.д.75-77).

Показаниями свидетеля гр. 1555, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые по своей сути аналогичны показаниям свидетеля гр. 1526. (т.9 л.д.78-80).

Показаниями свидетеля гр. 1530., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые по обстоятельствам заключения гр. 1068. договора подряда, мошенничества совершенного ФИО1 по сути аналогичны показаниям потерпевшей гр. 1068. (т.9 л.д.88-90).

Показаниями свидетеля гр. 166., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она искала работу и на сайте «Авито» обратила внимание на вакансию менеджера по продажам каркасных строений из дерева, с заработной платой от 50 000 до 70 000 рублей. В объявлении указывался контактный номер телефона работодателя - №. Так как у нее было мало опыта работы и определенной специальности не имела, она заинтересовалась данным объявлением и решила позвонить по вышеуказанному номеру телефона. Далее у нее состоялся разговор с ранее неизвестным ей ФИО1 В ходе телефонного разговора ФИО1 объяснил ей, что требуется работник, в чьи обязанности будет входить размещение рекламы в сети «Интернет» о продаже каркасных сооружений, таких как беседки, бани, дома, на сайтах объявлений и представлений услуг «Авито» и «Юла». Также в ее обязанности должно было входить посредничество между потенциальным заказчиком и ФИО1, то есть в объявлении указывался свой номер телефона и ей поступали звонки. Она должна была убедить заказчика, что их предложение лучше и выгоднее предложений других компаний, и если заказчик был заинтересован в их услугах, то она уже перенаправляла его к ФИО1, который обсуждал с заказчиками вопросы строительства. За данную работу ФИО1 предлагал заработную плату в размере трех процентов от суммы продажи готовой продукции. Работа, со слов ФИО1, предполагала удаленный доступ, то есть она должна была выполнять работу на дому по размещению объявлений, используя либо компьютер, либо телефон, имеющий выход в «Интернет». Предложенные ФИО1 условия ее устраивали, в связи с чем она сразу согласилась на данную работу, о чем сообщила последнему в телефонном разговоре. После этого, в тот же вечер, примерно в конце января начале февраля 2022г. он прислал ей в мессенджере «WatsApp» на телефон объявление о предоставлении услуг по изготовлению и строительству каркасного дома и пояснил, что указанное объявление необходимо разместить в сети «Интернет» на сайтах «Авито» и «Юла», которое она, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, опубликовала на сайте «Авито» и «Юла». При этом ФИО1 с ней никакого трудового договора не заключал. Объявления содержали наглядную информацию о выполняемом комплексе работ по строительству каркасных домов, бань, беседок и других сооружений из дерева, описывались предоставляемые услуги и указывалась цена, которая зависела от пожеланий заказчика, то есть окончательная цена складывалась в зависимости от размера возводимого объекта по согласованию с заказчиком. У нее отсутствуют познания в области строительства, поэтому ФИО1 примерно в середине феврале 2022г. пояснил ей, что как менеджер по продажам она не выполняет функций по привлечению заказчиков, и поэтому он предложил ей стать маляром в цехе по адресу: 

<

...>, для выполнения покрасочных работ, на что она согласилась, так как хотела заработать денежные средства и улучшить материальное положение. Примерно с середины февраля 2022г. до начала марта 2022г. она осуществляла малярные работы в цехе по вышеуказанному адресу без официального трудоустройства. Данный цех был арендован ФИО1, и в нем кроме нее работали еще несколько человек. Рабочие вместе с ФИО1 собирали конструкции из дерева, в основном дома, беседки для заказчиков. За работу в качестве маляра он заплатил ей 18 000 рублей. В период примерно с 20 по 25 февраля 2022г. арендодатель цеха по адресу: 

<

...>, продал указанное здание, и новый собственник попросил освободить помещение. В этой связи ФИО1 стал искать новое место под работу. 01.03.2022 их производство переехало в арендованный ФИО1 цех по адресу: 

<

...>. Она также продолжала работать в качестве маляра. Примерно 03.03.2022 в дневное время, находясь по адресу: 

<

...>, ФИО1 предложил ей зарегистрировать на ее имя Общество с ограниченной ответственностью под названием «Эксперты леса», с целью дальнейшего совместного предоставления неопределенному кругу лиц услуг по изготовлению и строительству каркасных деревянных домов и иных сооружений и стать в нем генеральным директором. Он объяснял это тем, что имея статус юридического лица, будет проще находить клиентов и наращивать репутацию, так как имея положительные отзывы об обществе к ним будет обращаться больше заказчиков, и соответственно будет увеличиваться материальное благосостояние. В ее обязанности как генерального директора будет входить только ведение табеля учета рабочего времени рабочих ООО «Эксперты леса». ФИО1 пояснил, что самостоятельно будет осуществлять руководство обществом, вести хозяйственную деятельность и подготавливать отчеты для надзирающих служб. То есть предложил быть компаньоном. С его слов она должна была подписывать изготавливаемые им документы. Также ФИО1 пояснил, что на себя зарегистрировать указанное общество он не может из-за того, что ранее он уже являлся учредителем организации, и с момента ее ликвидации не прошел установленный законом срок. Данное обстоятельство ее нисколько не насторожило, потому что она доверяла ФИО1, находилась с ним в дружеских отношениях и планировала действительно осуществлять деятельность в создаваемом обществе. Также, создавая общество «Эксперты леса», ФИО1 пояснил, что на территории Республики Мордовия у него налажены связи с поставщиками древесины, имеется необходимый опыт и знания в сфере строительства домов, бань, беседок из дерева, и в связи с этим он уверен в успехе и извлечении прибыли от деятельности ООО «Эксперты леса», в том числе и потому что наступает теплый период, благоприятный для строительства. Кроме того, предлагая ей зарегистрировать на себя ООО «Эксперты леса» он говорил, что полностью ей доверяет и уверен в том, что она не станет его ни в чем обманывать. ФИО1 уверял ее, что лично будет руководить создаваемым ООО «Эксперты леса» и самостоятельно будет вести бухгалтерию и заниматься всеми отчетами, а она лишь будет выполнять функции по ведению табеля учета рабочего времени, подписывать необходимые документы, в том числе договора с заказчиками. Так как она полностью доверяла ФИО1, не обладала необходимыми познаниями в области строительства, она решила согласиться на его предложение и не предполагала, что в дальнейшем ФИО1 может ее обмануть. Она считала ФИО1 своим компаньоном при осуществлении деятельности. Без него она бы сама не стала регистрировать никаких организаций, так как у нее не было необходимых познаний. Номинальным руководителем она не являлась, а активно принимала участие в деятельности общества. После этого примерно 15.03.2022 она совместно с ФИО1 приехала в ИФНС России по Ленинскому району в г. Саранске, где подала документы для регистрации общества и затем получила электронную цифровую подпись, которую затем передала ФИО1 для осуществления деятельности общества. Также она по согласованию с ФИО1 открыла расчетный счет в АО «Тинькофф» № и корпоративную карту, которую передала ФИО1, который пояснил, что это необходимо для расчета с контрагентами при закупке стройматериалов. При этом у ФИО1 также имелся доступ к онлайн приложению «Тинькофф» для проведения расчетов, так как при регистрации расчетного счета по согласованию с ФИО1, она указала его номер телефона №. Также по просьбе ФИО1 она передала последнему принадлежащие ей банковские карты следующих банков: ПАО «Сбербанк» (расчетный счет №), ПАО «ВТБ» (расчетный счет № и АО «Тинькофф», так как он пояснил, что ему необходимы расчетные счета для ведения финансовой деятельности ООО «Эксперты леса», и сообщила «пин-коды» от данных карт. В период с 22.03.2022 она работала в должности генерального директора ООО «Эксперты леса». За это время она выполняла обязанности по ведению табеля учета рабочего времени сотрудников общества, подписывала договора подряда с заказчиками, иногда совместно с ФИО1 выезжала на место строительства объектов. Иных функций в ООО «Эксперты леса» она не выполняла. Ее рабочее место находилось по адресу: 

<

...>/4, в построенном каркасном доме, который выступал также в качестве наглядной рекламной продукции. Данный офис был построен рабочими вместе с ФИО1 в период с марта по апрель 2022г. Кроме нее, в ООО «Эксперты леса» работали менеджеры: гр. 351., гр. 186., гр. 188., в чьи обязанности входило размещение объявлений на сайте «Авито» и «Юла» о строительстве домов, бань и беседок; рабочие, которые занимались сборкой сооружений в цехе, и рабочие, которые осуществляли работу на участке заказчиков. Вышеуказанные сотрудники работали без официального трудоустройства в ООО «Эксперты леса». ФИО1 приносил ей на подпись договоры и иные документы, в которых она по его просьбе ставила подпись напротив своей фамилии и печать, которая находилась у него. Данную печать он заказал самостоятельно. Документацию, которую ей на подпись приносил ФИО1, она не читала, поскольку полностью доверяла ему и считала, что это необходимо для деятельности организации. Всю финансово-хозяйственную деятельность общества осуществлял ФИО1 Когда в общество обращался заказчик за услугами по производству строительно-монтажных и отделочных работ, ФИО1 лично подготавливал договора подряда, после чего передавал ей их на подпись. Денежные средства заказчиками вносились как в наличной, так и безналичной форме. В офисе имелась онлайн-касса. Всеми денежными средствами распоряжался только ФИО1, и принимал деньги лично он. Сколько именно было заключено договоров подряда, она не знает, так как этим занимался непосредственно ФИО1 Сколько договоров было исполнено и сколько нет, также не знает. С 03.06.2022 ФИО1 перестал выходить на связь, как с ней, так и с заказчиками общества. Судьба денежных средств, которые заказчики передавали ФИО1 и переводили на вышеуказанные расчетные счета, ей неизвестна. Почему ФИО1 не выполнял взятые на себя обязательства по заключенным договорам, она не знает. ФИО1 официально в ООО «Эксперты леса» трудоустроен не был. За период с марта по июнь от ФИО1 в качестве заработной платы она получила в общей сумме 35 000 рублей. Точное количество клиентов, с которыми со стороны ООО «Эксперты леса» заключены договора подряда на строительство бани и домов она не знает, так как с заказчиками контактировал непосредственно ФИО1, после чего заключал с ними договоры подряда на строительство каркасных домов и бань. Кроме того, когда ФИО1 исчез с денежными средствами заказчиков, и те стали приходить и высказывать ей претензии, она слышала от кого-то из работников ООО «Эксперты Леса», что по такой стоимости, которая указана в договорах подрядах клиентов, невозможно было построить те объекты, которые обещал построить ФИО1 Также последний не рассчитался с работниками ООО «Эксперты леса» по заработной плате. Кроме того, ей не было известно, что ФИО1 неоднократно судим и имел большое количество долгов, иначе она бы с ним работать не стала (т.9 л.д.100-105, т.10 л.д.44-46, т.10 л.д.85-87, т.10 л.д.176-178).

Показаниями свидетеля гр. 1531., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности имеется разделенное помещение площадью 3059 кв.м, расположенное по адресу: 

<

...>, которое он сдает в аренду с 2019г. В данном помещении расположены офисы и других организаций, кроме ООО «Эксперты леса». Объявление о сдаче в аренду указанного помещения он размещает на сайте «Авито», а также на самом здании расположена реклама с принадлежащим ему номером телефона о сдаче в аренду данного помещения. Примерно во второй половине февраля 2022г. на его телефон поступил звонок с номера +№ от ранее неизвестного ему ФИО1, который интересовался возможностью аренды части вышеуказанного помещения для использования его в качестве сборочного цеха изделий из бруса, а точнее домов, бань, беседок. На следующий день после звонка они встретились с ФИО1, которому он показал помещение. Примерно в конце февраля 2022г. ФИО1 позвонил ему и сообщил, что готов арендовать помещение. Они договорились, что аренда помещения в месяц будет составлять 130 000 руб. После этого 01.03.2022 между ним и ФИО1 был заключен договор аренды нежилого помещения по адресу: 

<

...>/4, после подписания которого один экземпляр остался у него, а второй у ФИО1 Кроме того, в пользовании ФИО1 имелся земельный участок, находящийся перед помещением, которым тот также пользовался. На земельном участке ФИО1 занимался сборкой каркасных сооружений, а также хранил материалы для строительства. Примерно в середине марта 2022г. к нему обратился ФИО1 и пояснил, что хочет образовать юридическое лицо, и для этого попросил его подготовить гарантийное письмо для налоговой службы, согласно которому он не возражает против присвоения юридического адреса для создаваемой тем организации под названием «Эксперты леса». Он подготовил гарантийное письмо и передал его ФИО1 Через некоторое время от ФИО1 ему стало известно, что последним создано и зарегистрировано ООО «Эксперты леса». Тогда он пояснил последнему, что необходимо перезаключить договор аренды помещения на указанную организацию, на что ФИО1 согласился и пояснил, что генеральным директором ООО «Эксперты леса» является гр. 166. и подписантом по договору будет она. Также последний прислал ему в мессенджере «WatsApp» с номера телефона № реквизиты для составления договора. Затем им был подготовлен новый договор аренды, который он примерно в апреле 2022г. передал ФИО1 в двух экземплярах для подписания, но ФИО1 так и не вернул указанный договор. Кроме того, 01.03.2022 ФИО1 сообщил, что за пользование земельным участком перед помещением последний в дальнейшем передаст ему в собственность домик, который использовался под офис ООО «Эксперты леса». Никакого дополнительного соглашения к договору аренды или отдельного договора аренды земельного участка ими не заключалось. Но еще до регистрации юридического лица ФИО1 установил указанный домик рядом с входом в цех. Денежные средства за аренду помещения ФИО1 передавал ему наличными. Примерно 06.06.2022 от кого-то из рабочих ООО «Эксперты леса» ему стало известно, что ФИО1 пропал и не отвечает на телефонные звонки. Тогда он решил найти гр. 166., у которой хотел поинтересоваться ее дальнейшими действиями как генерального директора, то есть его интересовала судьба договора аренды, на что она ничего конкретного ответить ему не смогла, только лишь пояснила, что всеми вопросами в организации занимался лично ФИО1 (т.9 л.д.136-139).

Показания свидетеля гр. 186., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в начале весны 2022г. на сайте «Авито» она обнаружила объявление о вакансии менеджера по продажам. Она откликнулась на данное объявление. Спустя время с ней связались представители данной организации и сообщили, что в ее обязанности будет входить продажа деревянных изделий и поиск лиц, которые планируют строительство каркасных домов и бань. Она должна была работать удаленно, а именно из дома. Фиксированной заработной платы не было, она получала только процент с продаж. Ее заинтересовало это предложение. В ее обязанности входило составление объявлений и их размещение на сайте «Авито». В последующем она должна была отвечать на звонки и предлагать заинтересованным лицам приобрести деревянные изделия (вагонка, плинтуса) или заказать строительство каркасного дома, бани, беседки. В случае если заказчики соглашались приобрести изделия или заказать строительство объекта, она говорила тем адрес офиса, куда они должны были обратиться, или же сообщала абонентский номер ФИО1 Ей было известно, что ФИО1 является руководителем указанной организации. На момент ее трудоустройства проходила процедура регистрации в ФНС организации, а именно ООО «Эксперты леса». Так как она на тот момент сомневалась в прозрачности деятельности указанной организации, то приехала по адресу нахождения офиса: 

<

...>. Там она встретилась с ФИО1, который сказал, что он является руководителем организации, после чего провел ей экскурсию по производственному помещению. ФИО1 ее убедил, что его организация быстро развивается, и обещал стабильный высокий доход. Вместе с ФИО1 там была гр. 166., которая никакого участия в их разговоре не принимала. Спустя время в интернет мессенджере «WatsApp» ФИО1 создал рабочую группу, в которой они обсуждали вопросы трудовой деятельности. Помимо ФИО1, гр. 166., менеджера по продажам, в нее входили и строители, осуществляющие работы по сборке каркасов. С работниками она близко знакома не была. В основном свою деятельность она осуществляла дома. Она приняла только один заказ на строительство беседки в с.Атемар Лямбирского района РМ, который дошел до заключения сделки. Если человек был заинтересован, она «передавала» его ФИО1, все договоренности велись с последним. Примерно в конце марта 2022г. ФИО1 предложил ей по совместительству работу в качестве менеджера по закупкам материала. ФИО1 обещал заработную плату в размере 25 000 руб. Она согласилась на его предложение. В ее обязанности входил заказ строительных материалов. Необходимые объемы и количество строительных материалов ей говорил ФИО1 Как правило, все поставщики поставляли строительные материалы по факту оплаты. Оплату производил также сам ФИО1 Примерно в конце марта 2022г. ФИО1 им сообщил, что организация официально зарегистрирована. За апрель 2022г. ФИО1 выплатил ей заработную плату в размере 35 000 руб. Все счета, строительные материалы и заработную плату работникам оплачивал лично ФИО1 Все счета организации контролировал лично ФИО1 К счетам имела доступ гр. 166., но без разрешения ФИО1 последняя ничего не делала. гр. 166. выплачивала всем заработную плату только по указанию ФИО1 Все договора подряда подготавливал ФИО1 Подписывала их гр. 166., так как числилась генеральным директором ООО «Эксперты леса». При этом всю организационно-хозяйственную деятельность осуществлял ФИО1 Смету к договорам также составлял и подсчитывал ФИО1 Остальные работники организации не знали конечной стоимости объекта, так как ФИО1 этого никому не говорил. Также общее количество заказов на строительство объектов, кроме ФИО1, никто не знал. ФИО1 ставил номера в договорах подряда без какой-либо последовательности. Какой-либо бухгалтерии в организации не велось, все контролировалось самим ФИО1 30.05.2022 ФИО1 не пришел на работу. гр. 166. сказала, что звонил ФИО1 и сказал, что у последнего проблемы с сердцем, в связи с чем его на работе не будет. После этого ФИО1 несколько дней поддерживал связь с гр. 166. Примерно 03.06.2022 ФИО1 перестал выходить на связь. После чего все работники начали требовать заработную плату у гр. 166., на что она сообщила, что ФИО1 снял все денежные средства со счетов. ФИО1 никому не выплатил заработную плату за май, в том числе и ей. Кроме тех, кто работал по факту произведенных работ. Какой-либо документации, сообщений на мобильном телефоне у нее не сохранилось. 03.06.2022, когда работникам и заказчикам стало известно, что ФИО1 похитил денежные средства и со счетов организации и с ними скрылся в неизвестном направлении, все начали приезжать к организации. Поскольку там обстановка накалялась, она уехала оттуда. Кроме того, ФИО1 закупал строительный материал только под конкретный заказ и никогда не складировал его в цехе ООО «Эксперты леса». В мае 2022г. он вообще стал закупать минимальное количество строительного материала, говоря, что в случае необходимости закупит еще (т.9 л.д.187-190, т.11 л.д.11-13).

Показаниями свидетеля гр. 1532., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет продажу строительных материалов. ФИО1 и гр. 166. ему не знакомы. 22.04.2022 гр. 166. перевела ему 104 300 рублей. Указанные денежные средства ему были переведены за реализацию 35 штук «Оголовок 89 на 200 на 200» и 35 штук «Винтовая свая СВС 89 на 250». Кто именно ему произвел данный перевод, он не знает (т.9 л.д.205-207).

Показаниями свидетеля гр. 1533., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и заместителем директора ООО «Шанс». ООО «Шанс» так же как и он в качестве индивидуального предпринимателя осуществляют оптовую и розничную продажу строительных материалов на базе «Строитель», расположенной по адресу: 

<

...>. ООО «Эксперты леса» и гр. 166. являлись клиентами базы «Строитель» и неоднократно приобретали различные строительные материалы. гр. 166. и ФИО1 ему лично не знакомы (т.9 л.д.208-212).

Показаниями свидетеля гр. 1534., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в мае 2022г. на сайте «Авито» она нашла объявление о том, что в строительную компанию требуются менеджеры по продажам. Созвонившись по указанному в объявлении номеру телефона, ей сказали, что нужно купить рабочую сим-карту и размещать объявления в сети «Интернет» о постройке домов, беседок, бань и так далее. Затем, если клиент интересовался услугами, она должна была организовать встречу клиента с ФИО1 Ее заработок составлял 3% от стоимости каждого построенного объекта. Она купила новую сим-карту оператора сотовой связи «МТС», абонентского номера не помнит, с которой начала давать объявления в сети «Интернет» от имени ООО «Эксперты леса». Она работала дома и успела свести с ФИО1 только трех клиентов, анкетных данных которых не помнит. Оказал ли им ФИО1 услуги по постройке объектов, она не знает. Других менеджеров по продажам она не видела и лично не общалась. С рабочими, которые строили каркасы, она также не общалась никогда. Один раз в мае 2022г. она приезжала в цех ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>, где она лично познакомилась с ФИО1 Она посмотрела, что рабочие действительно строили каркасы из дерева. Уже в начале июня 2022г. ей звонили возмущенные клиенты и говорили, что им ФИО1 не построил ничего. Она сама стала его искать по номеру телефона № которым тот пользовался, но телефон был выключен. Уже из социальных сетей она узнала, что ее руководитель ФИО1, получив от заказчиков (клиентов) деньги за постройку различных объектов недвижимости, с этими деньгами скрылся. Кроме того, она узнала, что он не являлся руководителем ООО «Эксперты леса», так как генеральным директором являлась некая гр. 166. Ей заплатили два раза денежные средства за ее работу: 9 000 руб. и 15 000 руб. Она официально трудоустроена в ООО «Эксперты леса» не была (т.9 л.д.218-220).

Показаниями свидетеля гр. 1535., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с марта по июнь 2022г. он работал неофициально наемным рабочим у ФИО1 в ООО «Эксперты леса». Директором указанного общества являлась гр. 166., но фактически руководил этой деятельностью ФИО1 В его обязанности входило руководство строительной бригадой. Он знает среди работников гр. 1472 Он с бригадой получал объект для строительства и уезжал его строить на месте. Кто именно изготавливал каркасы из дерева, необходимые для работы, он не знает. Кто именно работали менеджерами по продажам у ФИО1, он не знает. Общался он только с ФИО1 и гр. 1515. За время работы у ФИО1 он сдал только один объект, расположенный в районе «Чистые пруды» Юго-Западной части г.Саранска, который сдали примерно в марте 2022г. Они построили веранду, навес, беседку, баню и сарай. Это одно общее строение. И еще один объект не достроили в с.Сивинь Краснослобоского района РМ (т.9 л.д.221-224).

Показаниями свидетеля гр. 1540., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с 01.01.2022 по 25.08.2022 он работал продавцом у индивидуального предпринимателя гр. 1537., продавал пиломатериал, реализация происходила в магазине по адресу: 

<

...>. Примерно в январе 2022г. на рабочий телефон позвонил ФИО1, который поинтересовался приобретением леса. Они обговорили все условия приобретения и доставки. Того все устроило. Первую партию леса в объеме 1,5 кубических метра он возил в строну п.Ромоданово Ромодановского района РМ, а затем он привозил пиломатериал по адресу: 

<

...>, и по адресу: 

<

...>. Привозил он собственным транспортом. В общей сложности он привез ФИО1 леса и бруса в объеме 40 кубических метров на сумму 550 000 рублей. При этом он ему не оплатил примерно 8-9 кубов леса. Он их забрал сам с территории базы ФИО1 Из поставленного леса можно построить примерно 3 средних дома в размере 6х8 метров одноэтажных. Больше не построишь. Рассчитывался ФИО1 в основном наличными денежными средствами, 1 раз перечислил примерно 200 000 рублей в середине мая 2022г., точной даты не помнит (т.9 л.д.225-227).

Показаниями свидетеля гр. 932, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в мае 2022г. на сайте «Авито» он увидел объявление от ООО «Эксперты леса» о приеме на работу лиц, для проведения строительно-монтажных работ. Созвонившись по номеру в объявлении, ему сказали, что необходимо приехать в офис. 26.05.2022 он приехал в офис ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>, где его встретил ФИО1, который представился руководителем, который ему пообещал заработную плату в размере 200 руб. в час. Он согласился поработать, и ФИО1 направил его на объект в районе «Чистые Пруды», где он целый день красил бруски и в конце рабочего дня ему на карту пришли денежные средства в сумме 1 050 рублей от гр. 351. После этого он понял, что эта работа не для него и больше не выходил на нее (т.10 л.д.15-17).

Показаниями свидетеля гр. 936, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в мае 2022г. на сайте «Авито» он увидел объявление от ООО «Эксперты леса» о приеме на работу лиц, для проведения строительно-монтажных работ. Созвонившись по номеру в объявлении, ему сказали, что необходимо приехать в офис. 23.05.2022 он приехал в офис ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>, где его встретил ФИО1, который представился руководителем, который ему пообещал заработную плату в размере 200 руб. в час. Он согласился поработать, и ФИО1 ему сказал, чтобы он оставался на базе и осуществлял погрузочно-разгрузочные работы, что он и сделал. В тот же день ему на карту пришли денежные средства от гр. 351. в сумме 1 050 рублей, он понял, что это меньше, чем они договаривались с ФИО1, и больше не выходил на работу (т.10 л.д.18-20).

Показаниями свидетеля гр. 1539., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает менеждером ООО «Ингкома», расположенного по адресу: 

<

...>, продает древесно-плитные материалы, ищет покупателей. ООО «Ингкома» закупает указанную продукцию оптом, а затем продает в розницу и оптом. Примерно в декабре 2021г. на сайте «Авито» он нашел объявление о продаже в розницу ОСП-плит. Был указан номер №. Он позвонил по указанному номеру, с ним разговаривал ФИО1 Он предложил тому поставлять на реализацию их продукцию. Последний сказал, что у того потребности нет, поэтому не будет брать их товар. Затем уже 17.05.2022 с ним связался ФИО1 и сказал, что появилась потребность в ОСП-плитах, дал номер менеджера ООО «Эксперты леса» гр. 186. В тот же день она с ним связалась и заказала ОСП-плиту на сумму примерно 100 000 рублей. 18.05.2022 ООО «Ингкома» отгрузила в адрес ООО «Эксперты леса» ОСП-плиту на общую сумму 103 677 рублей. Оплата прошла в тот же день. 30.05.2022 с ним снова связалась менеджер ООО «Эксперты леса» и сказала, что им еще необходима ОСП-плита. В тот же день была продажа на сумму 26 430 рублей. Оплата прошла в тот же день. Более с ООО «Эксперты леса» взаимоотношений не было. Примерно в июне 2022г. он созвонился с менеджером ООО «Эксперты леса» гр. 186. и спросил, почему более не берут у ООО «Ингкома» древесные плиты. Она ему сообщила, что ее руководитель ФИО1 набрал заказов, а затем пропал вместе с денежными средствами заказчиков. На указанную сумму возможно в среднем взять только 200 листов ОСП-плит размерами 2,5 х 1,25 м различной толщины, чтобы более точно сказать, нужна толщина каждой из плит. Толщина плит, имеющихся у них в наличии, от 9 до 22 мм (т.10 л.д.21-23).

Показаниями свидетеля гр. 1537., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем с 01.01.2022 и осуществляет распиловку и реализацию пиломатериалов деревьев хвойных пород. Цех по обработке древесины у него находится в селе Лямбирь Лямбирского района Республики Мордовия, а магазин располагается по адресу: 

<

...>. Примерно с января 2022г. со слов его менеджера гр. 1540. ему стало известно, что с тем связался ФИО1 и попросил поставлять доски по указанным тем адресам. Его такое предложение устроило, он дал указание гр. 1540 работать с ФИО1 ФИО1 связывался и с ним, если по каким-то причинам не мог дозвониться в магазин до гр. 1540. ФИО1 ему пояснял, что осуществляет строительство домов, бань и беседок из дерева. В общем количестве он поставил ФИО1 леса и бруса в объеме 40 кубических метров. Первую партию в объеме 1,5 куб.м гр. 1540 возил на принадлежащем ему транспорте примерно в марте 2022г. в район поселка Ромоданово. ФИО1 сразу же произвел оплату. Затем гр. 1540 отвозил пиломатериал на строительную базу ФИО1 на ул.Строительная г.Саранска. Всего ФИО1 им было поставлено бруса и досок на 550 000 руб. Изначально оплату тот производил по факту поставок леса, а затем в мае, уже войдя к нему в доверие, стал заказывать лес и в рассрочку. В мае 2022г. 8 или 9 кубических метра леса ФИО1 не оплатил. Он стал его искать, и от кого-то ему стало известно, что ФИО1 исчез вместе с деньгами заказчиков объектов строительства, поэтому он дал указание гр. 1540 забрать их лес с территории базы ФИО1, что тот и сделал. Поставлял ли ФИО1 пиломатериал еще кто-либо, ему не известно (т.10 л.д.24-26).

Показаниями свидетеля гр. 1547., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет строительство, а также куплю-продажу строительных материалов, в том числе гипсовых изделий. Примерно в апреле или мае 2022г. ему позвонил представитель ООО «Эксперты леса», который хотел приобрести гипсо-стружечные плиты, и попросил выписать счет для оплаты, что им и было сделано. После этого примерно через два или три дня была произведена оплата в сумме примерно 30 000 рублей безналичным расчетом. Затем на наемной машине были отгружены 30 гипсо-стружечных плит размерами 1,25х2,5 м толщиной 10 мм (т.10 л.д.39-41).

Показаниями свидетеля гр. 1548., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в марте 2022г. на сайте «Авито» она нашла объявление о работе на дому менеджером по продажам в ООО «Эксперты леса». Также в объявлении было указана сфера деятельности данного общества – строительство и оплата 3 процента от стоимости каждого объекта строительства. Созвонившись по указанному абонентскому номеру с ФИО1, она узнала, что он руководит строительной фирмой, осуществляющей строительство бань, беседок, домов. После этого он ей дал номер телефона менеджера гр. 351. Созвонившись с последней, она узнала, что руководителем является ФИО1, а ее работа будет заключаться в том, чтобы в сети «Интернет» размещать объявления от имени ООО «Эксперты леса» и работать с клиентами по телефону, принимая заказы и объясняя принципы производимых строительных работ, на что она согласилась. Затем 29.03.2022 она в сети «Интернет» разместила объявление о производстве строительных работ ООО «Эксперты леса» и указала свой номер телефона. Затем 03.04.2022 в 15 часов она приехала на общее собрание в цех ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>. Там она увидела других менеджеров. Их встретил руководитель ФИО1, который все им объяснил, показал, какие объекты строит, приблизительную стоимость объектов. Здесь же она увидела молодую девушку гр. 166., которая является генеральным директором ООО «Эксперты леса», хотя фактически работает у ФИО1 и подчиняется тому. После собрания в цехе ООО «Эксперты леса» она начала работать дома, а именно принимала звонки от клиентов, озвучивала тем стоимость строительства и далее сводила их с ФИО1 для обсуждения всех интересующих вопросов и заключения договоров. Официально она трудоустроена не была. Кроме того, она стала осуществлять у ФИО1 функции специалиста по кадрам. В ее обязанности входило размещение в сети «Интернет» объявлений о приеме на работу работников строительных профессий. ФИО1 ей обещал доплатить 5 000 рублей за месяц. Она согласилась и выложила объявление о приеме на работу людей. С ней также созванивались потенциальные работники. Она их соединяла с прорабами гр. 1515. или гр. 1549 Что касается клиентов, то приняла 4 заказа на строительство домов, бани и беседки. Она принимала заказы, после чего сама ехала в офис ООО «Эксперты леса» вместе с клиентами, где знакомила тех с ФИО1, для обсуждения проектов и деталей строительства. Это было примерно в апреле-мае 2022г. ФИО1 ее учил, как правильно работать с клиентами, располагать их к себе, обещать строить в кратчайшие сроки по низкими ценам. Если долго будет клиент думать, сообщать тому, что цены скоро повысятся. Чем быстрее заключат договор, тем выгоднее будет строительство и так далее. То есть ФИО1 ее учил находить психологический контакт с заказчиками для вхождения к тем в доверие. В мае 2022г. она спрашивала у ФИО1, как последний сможет справиться с большим количеством заказов, ведь у того были и другие менеджеры, которые их принимали. ФИО1 ей говорил, что все быстро сделает. Всего за апрель 2022г. ей ФИО1 выплатил примерно 30 000 рублей. В конце мая 2022г. ей стали звонить возмущенные клиенты и спрашивать, когда ФИО1 выполнит заказы, так как у некоторых вообще никаких работ произведено не было. Она звонила ФИО1 и передавала жалобы клиентов. Последний ей говорил, чтобы она успокоила клиентов, обещал в скором времени выполнить заказы. В конце мая 2022г. она не могла дозвониться до ФИО1 Тогда она поинтересовалась у кого-то из других менеджеров, что случилось с последним. Ей кто-то из тех пояснил, что ФИО1 заболел. Уже в начале июня 2022г. ей стало известно от кого-то из менеджеров, что ФИО1 вообще уехал куда-то с денежными средствами клиентов. Она приехала в офис ООО «Эксперты леса» и увидела там заказчиков, которых ФИО1 обманул, так как только тот сам заключал договоры с клиентами и получал от них денежные средства. гр. 166. фактически находилась у ФИО1 в подчинении и без его ведома никаких действий совершать не могла (т.10 л.д.55-58).

Показаниями свидетеля гр. 1550., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем, и у нее в собственности имеется ресторан «Сад», расположенный в Иссинском районе Пензенской области. В апреле 2022г. она решила демонтировать старую летнюю террасу и построить новую. В связи с чем на сайте «Авито» она нашла объявление о том, что ООО «Эксперты леса» осуществляют строительные работы. По указанному в объявлении номеру она позвонила и объяснила, что необходимо делать. На ее звонок ответил ФИО1, который сказал, что для определения объема работ необходимо осмотреть объект. Через некоторое время ФИО1 приехал, осмотрел объем работ и сказал, что стоимость составит 592 500 руб. Ее устроила стоимость, и 06.05.2022 между ней и ООО «Эксперты леса» был заключен договор. Работники ООО «Эксперты леса» приступили к выполнению строительных работ. В начале июня 2022г. работники ООО «Эксперты леса», не закончив строительные работы, перестали выполнять свои обязанности, сказав, что ФИО1 пропал вместе с деньгами организации. Так как она не в полном объеме оплатила стоимость работ, она не имеет претензий к ФИО1 (т.10 л.д.78-80)

Показаниями свидетеля гр. 1551, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в январе 2022г. он в сети «Интернет» увидел объявление о наборе рабочих строительных специальностей. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ему ответил ФИО1, который сказал, что занимается строительством домов и других сооружений по каркасной технологии, и что ему необходимо будет собирать деревянные каркасы в условиях цеха. ФИО1 ему обещал платить за это 2-3 процента от стоимости объекта. Он согласился и приступил к работе в цеху в ночную смену, так как в дневное время учился. Кроме него там работали и другие люди. Он просил ФИО1 трудоустроить его официально, но ФИО1 сказал, что как только зарегистрирует общество, трудоустроит его официально. За время работы в цеху он собрал каркасы дома, бани, беседки и трех подсобных помещений. В мае 2022г. он стал монтажником свай и осуществлял их вкручивание в землю и обвязку брусом. За май 2022г. он осуществил монтаж свай в с.Берсеневка, в г.Саранск, в п.Николаевка, в с.Лямбирь, в г.Сергач Нижегородской области и возможно где-то еще, но он не помнит. ФИО1 постоянно торопил его и перекидывал с объекта на объект, в связи с чем он не успевал сделать обвязку брусом на некоторых объектах. ФИО1 набрал очень много заказов, которые физически было выполнить невозможно. ФИО1 обещал набрать еще рабочих, но не делал этого, а на них ругались заказчики, потому что они приезжали к ним с нарушением сроков. Всего за 4 месяца работы ФИО1 заплатил ему примерно 150 000 рублей и еще около 200 000 рублей остался должен (т.10 л.д.66-69).

Показаниями свидетеля гр. 1552., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в январе-феврале 2022г. он в сети «Интернет» увидел объявление о наборе рабочих строительных специальностей. Позвонив по указанному в нем номеру телефона, ему ответил ФИО1, после чего он приехал в цех к ФИО1 посмотреть на условия работы. После этого он в составе бригады занимался сборкой деревянных каркасов в условиях цеха. Работал в ночную смену. Официально ФИО1 его не трудоустраивал. Последний обещал платить 1300-1500 руб. в день. За время работы в цеху он собрал каркасы дома, бани, беседки и трех подсобных помещений. Примерно с середины апреля 2022г. он в составе своей бригады стал ездить вкручивать сваи. ФИО1 обещал платить по 1500 руб. за каждую вкрученную сваю. В частности, со своей бригадой он вкручивал сваи в с.Берсеневка, в г.Саранск, в п.Николаевка, в с.Лямбирь, в г.Сергач Нижегородской области и возможно где-то еще, но он не помнит. ФИО1 практически никогда не давал доделать работу до конца, перекидывая их с объекта на объект. Он спрашивал ФИО1, почему тот не дает доделать работу до конца, на что тот пояснял, что клиенты готовы вносить последующие взносы только после проведения каких-либо работ. На них также часто ругались клиенты, т.к. они приезжали к ним с нарушением сроков. Всего за 4 месяца работы ФИО1 заплатил ему примерно 150 000 рублей и еще около 200 000 рублей остался должен. В начале июня 2022г. от кого-то из менеджеров или от гр. 1553 ему стало известно, что ФИО1 пропал и забрал с собой все денежные средства клиентов (т.10 л.д.81-84).

Показаниями свидетеля гр. 1554., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2021г. он решил построить баню в д.Покрышкино Ромодановского района. В сети «Интернет» он нашел объявление о строительстве бытовок и беседок и позвонил по указанному в нем номеру, на звонок ответил ФИО1, которому он объяснил необходимые строительные работы, но тот сказал, что необходимо посмотреть. В декабре 2021г. ФИО1 приехал, осмотрел место строительства, они вместе нарисовали проект строительства, и ФИО1 приступил к началу строительства. Через некоторое время он начал понимать, что ФИО1 не справляется и пригласил последнему в помощь гр. 717. Последние вдвоем стали выполнять работы по строительству бани, а он только оплачивал строительные материалы. Через некоторое время ФИО1 перестал выходить на работу, так как открыл цех по производству каркасов домов. Последнему он оплатил 30 000 рублей за выполненные работы. Строительство бани гр. 717. заканчивал один. От гр. 717. ему известно, что ФИО1 обманул гр. 717. и других людей (т.10 л.д.88-90).

Показаниями свидетеля гр. 1557., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в начале 2021г. ему необходимо было обшить фасад его дома. С этой целью он стал просматривать объявления на сайте «Авито» и нашел объявление о проведении такого вида работ. Созвонившись, к его дому приехал ФИО1, который посчитал, что стоимость работ с материалом составит 235 600 рублей. Он согласился с данной суммой и перечислил ФИО1 деньги на проведение работ, но ФИО1 пропал и перестал выходить на связь, в связи с чем он обратился с заявлением в полицию, было возбуждено уголовное дело в отношении ФИО1 22.04.2022 ФИО1 передал ему 150 000 рублей в счет погашения материального и морального вреда, причиненного преступлением (т.10 л.д.137-141).

Показаниями свидетеля гр. 1558., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2015г. по 2022г. он работал в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по го Саранск. В июне 2022г. в правоохранительные органы стали поступать заявления от граждан о том, что им причинен ущерб в результате обмана со стороны сотрудников ООО «Эксперты леса», в связи с чем проводились доследственные проверки (т.10 л.д.142-144).

Показаниями свидетеля гр. 1559, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в январе-феврале 2022г. он в сети «Интернет» увидел объявление о том, что в организацию, осуществляющую строительство объектов недвижимости из дерева, требуются рабочие. Он позвонил по указанному в нем номеру телефона, ему ответил ФИО1 Затем он приехал в цех к последнему. Изначально его работа заключалась в шлифовке и покраске досок. ФИО1 обещал платить 1300-1500руб. за смену. Затем в составе бригады в ночную смену он по указанию ФИО1 стал осуществлять сборочные работы. В дневное время там также работали бригады. Всего за период работы в цеху он собрал каркасы дома, бани, беседки и трех подсобных помещений. Примерно в середине апреля 2022г. его бригада стала ездить по участкам и вкручивать винтовые сваи для установки деревянных конструкций. Они осуществили монтаж свай в Сергачском районе Нижегородской области, а именно г.Сергач и с.Абаимово, в с.Владимировка Лямбирского района, д.Танеевка, г.Саранске, Иссинском районе Пензенской области. Где еще вкручивали сваи, затрудняется ответить, т.к. плохо знает Республику Мордовию и г.Саранск. Но ФИО1 не давал полностью доделать работу, часто перебрасывая их с места на место. Он набрал такое количество заказов, которое они физически не могли выполнить в установленные сроки. Когда они приезжали, заказчики на них ругались, говорили, что они должны были приехать раньше. Всего за 4 месяца работы ФИО1 заплатил ему примерно 150 000 рублей и еще около 200 000 рублей остался должен. В начале июня 2022г. от кого-то из работников ФИО1 ему стало известно, что тот скрылся с деньгами заказчиков (т.10 л.д.172-175).

Показаниями свидетеля гр. 1560., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у нее есть сын гр. 1561., супругой которого является гр. 351. Весной 2022г. ей от последней стало известно, что гр. 351. устроилась на работу к ФИО1 на должность менеджера по продажам. В марте 2022г. ей от последней стало известно, что ФИО1 на временную работу требуется электромонтер для проведения проводки. Данную работу она предложила родственнику гр. 1562 Последний согласился и выполнил для ФИО1 работу по электромонтажу, за что последний рассчитался с гр. 1562., перечислив деньги на ее карту, которые она сняла и отдала ему (т.10 л.д.214-216).

Показаниями свидетеля гр. 1564., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у нее в пользовании находится множество банковских карт, одна из которых открыта в ПАО «Сбребанк» на ее имя, но она передала ее в пользование бывшему мужу гр. 1472 Какие зачисления приходят на данную карту, ей неизвестно, так как ею пользуется только гр. 1472. (т.10 л.д.217-219).

Показаниями свидетеля гр. 1565., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него есть родная сестра гр. 166. В начале 2022г. он работал в ОАО «Мордовагроресурс» в должности заведующего складом. Из-за разногласий с руководством он был вынужден весной 2022г. уволиться с работы и искать новую. Примерно в феврале 2022г. ему от его сестры гр. 166. стало известно, что та в сети интернет на сайте «Авито» нашла работу менеджером по продажам у ФИО1, который осуществлял строительные работы. Позднее ему от нее стало известно, что та перестала быть менеджером и стала маляром, а именно осуществляла покраску и пропитку досок специальными составами от гниения и плесени. В марте 2022г. при очередном разговоре от гр. 166. ему стало известно, что ФИО1 предлагает ей зарегистрировать строительную организацию, став в ней генеральным директором и учредителем, но фактически выполнять те же самые обязанности по должности маляра. Ему эта идея не понравилась, он отговаривал ее, сообщая ей о возможных негативных последствиях, так как все документы должна подписывать она, а денежными средствами будет распоряжаться другой человек. Однако она его не послушала, и в конце марта 2022г. сообщила ему, что все-таки стала генеральным директором ООО «Эксперты леса». Примерно в апреле 2022г., так и не найдя работу, по уговорам гр. 166. он устроился работать к ФИО1 на должность мастера. В его обязанности входило: контроль за работой бригады в цехе и обеспечение их необходимыми инструментами. Снабжением строительными материалами он не занимался. Ему ФИО1 обещал платить 50 000 рублей в месяц и бонусы. Работая в цехе у ФИО1, он видел, что последний каждого клиента подводил к выставочному образцу, собранному на улице возле офиса ООО «Эксперты леса», и рекламировал его, обещая построить похожий дом. Проработав примерно неделю, он заметил, что ФИО1 постоянно нервничал, с кем-то ругался по телефону, когда находился в офисе. Он спрашивал ФИО1, по каким вопросам последний ругается по телефону. Ему ФИО1 сообщал, что ругается с клиентами, которым не успевает построить в сроки. Он предложил ФИО1 сначала закончить один объект, бросив всех рабочих туда, а затем, уже браться за другой объект, за третий и так далее. ФИО1 ему говорил, что работает по предоплате, поэтому для получения последующих платежей нужно частично осуществлять работы у как можно большего количества заказчиков одновременно. По этой причине ФИО1 перекидывал бригаду, работавшую непосредственно на объектах по вкручиванию винтовых свай, с одного объекта на другой, не давая толком доделать работу до конца. ФИО1 первоначально общался с клиентами вежливо и учтиво, а уже после получения какой-то части денег, общался грубо, бросал трубки. С работниками последний общался также грубо, постоянно пояснял, что без труда найдет других рабочих. По этой причине рабочие постоянно менялись, просто уходили с работы и не возвращались. Говорил, что нужно набрать еще рабочих, но фактически новых не набирал, продолжая перебрасывать бригаду с места на место. Посмотрев на принципы работы ФИО1, он решил проверить, сколько на самом деле стоят объекты, строительство которых последний осуществлял. Имея познания в строительстве, он сравнил стоимость туалета, который обещал построить ФИО1 клиенту, с его реальной себестоимостью. У него вышли несоответствия, а именно туалет, который ФИО1 строил клиенту за 15 000 рублей, на самом деле по стоимости строительных материалов и работ, должен стоить 20 000 рублей. Он сообщил об этом гр. 166. и сказал, что при таком положении дел полностью выполненные заказы клиентам частично закрываются денежными средствами за счет других заказчиков. В конце апреля 2022г., видя принципы работы и заключения договоров ФИО1, он решил уволиться с этой работы, пока не поздно, и в мае 2022г. просил гр. 166. вообще закрыть это ООО «Эксперты леса», так как он был уверен, что ФИО1 большинству клиентов ничего не построит. Просто соберет деньги и прекратит деятельность, подав заявление на банкротство. Всего за период его работы у ФИО1 было полностью построено примерно 5 небольших объектов. Самый большой объект – это баня в д.Покрышкино Ромодановского района РМ. Кто осуществлял строительство указанной бани, он не знает. Насколько ему известно, их рабочие были на этом объекте 1 или 2 раза, отвозили туда какие-то строительные материалы. Кроме этой бани, еще построены 4 небольших объекта, а именно 2 туалета и 2 подсобных помещения. Кроме того, на производстве ООО «Эксперты леса» строительные материалы никогда не складировались в больших количествах. Строительные материалы, а именно винтовые сваи и пиломатериал ФИО1 закупал под конкретный объект, который либо сразу же собирали в цехе, а потом разбирали и увозили, либо сразу же везли на место. Цех по сборке ООО «Эксперты леса» был практически всегда свободен от строительных материалов. За две недели его работы ФИО1 заплатил ему заработную плату только в размере 20 000 рублей, 5 000 рублей остался должен. Кроме этих денежных средств, ФИО1 ему периодически переводил деньги на закупку инструмента, краски и специальной пропитки для обработки досок. В начале июня 2022г. ему от его сестры стало известно, что ФИО1 скрылся от заказчиков, забрав с собой все деньги, а на ее счетах ООО «Эксперты леса» денег для возврата клиентам не имеется (т.10 л.д.220-223).

Показаниями свидетеля гр. 1566., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2022г. она решила построить баню и на сайте «Авито» увидела объявление о том, что ООО «Эксперты леса» осуществляют строительство деревянных каркасных домов, бань, беседок. Стоимость оказываемых ими услуг оказалась дешевле, чем у других подрядчиков, поэтому она решила сделать заказ именно в ООО «Эксперты леса». Примерно в конце апреля 2022г. она приехала в офис ООО «Эксперты леса», расположенный по адресу: 

<

...>/4. Там она встретилась с мужчиной, который представился ФИО1, который ей пояснил, что выполнит заказ в течение месяца за 270 000 рублей. ФИО1 сказал, что она должна будет внести предоплату в сумме примерно 100 000 рублей. Она согласилась, и они в тот же день заключили договор подряда. После этого она перевела ФИО1 указанные денежные средства, в какой именно сумме, она не помнит, и ушла из офиса ООО «Эксперты леса». Однако в течение месяца ей ФИО1 вообще ничего не сделал, тогда она настойчиво стала требовать от последнего вернуть ее деньги и пообещала, что будет обращаться во все правоохранительные органы и привлечет ФИО1 к уголовной ответственности. ФИО1 сказал, что отдаст деньги, и обращаться никуда не нужно. Затем в конце мая 2022г. на ее банковский счет поступили денежные средства в сумме примерно 100 000 рублей от ФИО1 На этом их взаимоотношения закончились (т.10 л.д.224-226).

Показаниями свидетеля гр. 1567., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает администратором у индивидуального предпринимателя гр. 1567., который осуществляет куплю-продажу, ремонт и сервисное обслуживание компьютерной и оргтехники. Офис расположен по адресу: 

<

...>. Платежи в адрес ИП гр. 1567. принимаются как в наличном, так и безналичном виде. Для приема платежей от клиентов у него имеется банковский счет №40817810839000619544, открытый в офисе ПАО «Сбербанк». 13.03.2022 на его банковский счет, к которому привязана банковская карта, поступили денежные средства от гр. 166. в сумме 6 450 рублей за приобретение многофункционального устройства марки «Canon», а именно лазерного принтера, сканера и копира в одном устройстве (т.10 л.д.227-229).

Показаниями свидетеля гр. 1570., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет куплю-продажу текстильных изделий, в том числе, комплектов постельного белья, подушек, матрасов и других изделий. Осуществляет предпринимательскую деятельность по адресу: 

<

...>. Для безналичных расчетов у него имеется банковский счет №, открытый в Отделении ПАО «Сбербанк». 14.03.2022 на его банковский счет поступили денежные средства в сумме 9 760 рублей от гр. 166. За какой конкретно товар поступили данные денежные средства, он не знает. Производством и реализацией строительных материалов он не занимается. ФИО1 и ООО «Эксперты леса» ему не знакомы (т.10 л.д.230-232).

Показаниями свидетеля гр. 1571 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является самозанятым. Осуществляет изготовление печатей и штампов на дому. Он принимает платежи за работу как наличным, так и безналичным способом. Для приема платежей безналичным способом у него имеется банковский счет № №, открытый в Отделении ПАО «Сбербанк». 23.03.2022 ему от гр. 166. зачислены деньги в сумме 1 400 рублей за изготовление печати ООО «Эксперты леса», которую после изготовления он доставил в офис, расположенный по ул.Строительная г.Саранска (т.10 л.д.233-235).

Показаниями свидетеля гр. 1572., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет продажу электро-бензо инструмента. Он осуществляет предпринимательскую деятельность по адресу: 

<

...>. Оплату от клиентов он принимает, как наличными денежными средствами, так и безналично, путем перечисления на расчетный счет. В апреле и мае 2022г. ему поступали денежные средства от гр. 166. Данные денежные средства ему могли поступить только за реализованный инструмент (т.10 л.д.238-240).

Показаниями свидетеля гр. 1573., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает начальником отделения ОЭБ и ПК УМВД России по го Саранск. В июне 2022г. в правоохранительные органы начали поступать заявления о привлечении к ответственности руководителей ООО «Эксперты леса» по фактам хищения путем обмана денежных средств у граждан. По данному факту проводились оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, совершившего данное преступление (т.11 л.д.1-3).

Показаниями свидетеля гр. 1575., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает директором ООО «Саранскгражданпроект». Данная организация занимается проектированием зданий. В феврале 2022г. ему позвонил ФИО1 и сообщил, что ему необходимо изображения бань, домов, беседок из сети «Интернет» переделать, чтобы они выглядели, как проекты реальных объектов из специальной программы по проектированию. В марте - апреле 2022г. ФИО1 периодически скидывал ему фотографии, которые он переделывал по ранее достигнутой договоренности и отправлял обратно ФИО1 В марте 2022г. он попросил последнего оплатить его услуги, но ФИО1 попросил подождать и сказал, что денег пока нет. В конце апреля 2022г. ему от гр. 166. поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей. Данные денежные средства, со слов ФИО1, отправлены за оказанные им услуги. Больше он не оказывал услуг для ФИО1, так как не хотел больше просить деньги, которые заработал (т.11 л.д.18-20).

Показаниями свидетеля гр. 1576., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем в сфере оказания строительно-отделочных работ. В марте 2022г. он решил найти подработку. От кого-то он узнал, что в организацию по адресу: 

<

...>, пом. ? требуются сотрудники. В марте 2022г. он приехал по указанному адресу, где его встретил ФИО1, который представился руководителем организации по строительству каркасных домов. У последнего он проработал три дня и потом устроился в другую организацию. В апреле 2022г. он опять приехал в данную организацию, чтобы посмотреть принцип строительства каркасных домов. При встрече ФИО1 его узнал попросил в долг 7 160 рублей, так как последнему срочно понадобились денежные средства, которые он дал ФИО1 наличными. Через неделю в обещанный срок ФИО1 не отдал ему деньги, в связи с чем он приехал по указанному адресу, где встретил ФИО1, но последний сказал, что ему некогда с ним общаться и попросил выйти из офиса. Выйдя из офиса, ему от гр. 1553 пришли денежные средства в сумме 7 160 руб. (т.11 л.д.21-23).

Показаниями свидетеля гр. 1578., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет грузоперевозки на принадлежащем ему грузовом автомобиле марки «ГАЗель». Его услуги заказчики оплачивают как наличными денежными средствами, так и безналичным способом. Для взаиморасчетов с клиентами у него имеются расчетные счета №, №, №, открытые в ПАО «Сбербанк». На его счета от гр. 1553 в апреле и мае 2022г. поступали денежные средства в различных суммах, а именно 1300 рублей, 4 500 рублей, 2 700 рублей, 3 800 рублей, 4000 рублей и 2000 рублей. Указанные денежные средства ему поступили за перевозки пиломатериалов, а именно деревянных досок до с.Сивинь Краснослободского района – 3 раза, до с.Куликовка г.Саранска – 2 раза и 1 раз до д.Покрышкино Ромодановского района РМ. Он загружался строительными материалами на базе, расположенной по адресу: 

<

...>/4 (т.11 л.д.24-26).

Показаниями свидетеля гр. 1580 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет грузоперевозки на принадлежащем ему автомобиле марки «ГАЗель». У него есть родной брат гр. 1578., который также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Он осуществляет грузоперевозки на принадлежащем ему грузовом автомобиле марки «ГАЗель» г.р.з. «№». Иногда, когда его брат не имел возможности оказывать услуги грузоперевозки по каким-то причинам, он на автомобиле последнего также подрабатывал, часть денег отдавал брату. С ним клиенты расплачивались как наличными денежными средствами, так и переводами денежных средств на принадлежащий ему расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк». В частности, автомашину, принадлежащую его брату гр. 1578., нанимал для осуществления перевозок ФИО1 Перевозил он строительный материал в цех, расположенный по адресу: 

<

...>/4, и из указанного цеха в различные места для осуществления строительства. За предоставленные услуги ФИО1 расплачивался только безналичным способом путем перевода денежных средств на принадлежащий ему счет. Так, 06.05.2022 на его счет поступили денежные средства в сумме 4 000 рублей. Он отвозил в указанную дату строительный материал в с.Сивинь Краснослободского района РМ. Загружался он в цехе по ул.Строительная г.Саранска. Затем 14.05.2022 на принадлежащий ему банковский счет поступили денежные средства в сумме 2 800 рублей. В указанную дату он из магазина «Муравей» в цех, расположенный по ул.Строительная г.Саранска перевозил цементно-песчаную смесь, а также деревянные доски и бруски. Кроме этого, на его банковский счет 16.05.2022 поступили денежные средства в сумме 3 300 рублей. В указанную дату он отвозил какие-то строительные материалы из цеха, расположенного по ул.Строительная г.Саранска, в Пензенскую область на базу отдыха. Также 18.05.2022 на принадлежащий ему банковский счет перечислены денежные средства в сумме 5 200 рублей и 3 000 рублей. В указанную дату он снова возил строительные материалы в с.Сивинь Краснослободского района РМ, загружался которыми он в различных магазинах г.Саранска. По этой причине ему и были перечислены 7 200 рублей, так как он большое расстояние проехал по г.Саранску. В другие месяцы 2022г. он ФИО1 никаких услуг не оказывал и денег от последнего не получал. С какого расчетного счета и от кого ему перечислялись денежные средства, не знает, так как в приложении «Мобильный банк», установленном на его мобильном телефоне, такая информация не отображается (т.11 л.д.27-29).

Показаниями свидетеля гр. 1583., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в качестве менеджера-кассира у индивидуального предпринимателя гр. 1584., последняя осуществляет оптово-розничную торговлю лакокрасочной продукцией по адресу: 

<

...>. В виду того, что в торговом помещении установлен терминал для оплаты и невозможно оплатить покупку путем перечисления денежных средств на расчетный счет физического лица, она иногда предоставляет такую возможность покупателям, то есть покупатель переводит ей денежные средства, а она их снимает и вносит в кассу. 26.04.2022 в магазин пришел ФИО1 и попросил оплатить приобретаемую продукцию, путем перевода денег на карту. Она согласилась, и он перевел денежные средства ей на карту, которые она потом внесла в кассу. 04.05.2022 он таким же способом приобретал лакокрасочную продукцию у них в магазине (т.11 л.д.30-32).

Показаниями свидетеля гр. 1585., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2023г. он находился в поисках работы и на сайте «Авито» нашел объявление, что в строительную организацию требуются разнорабочие, позвонив по номеру в объявлении ему сказали, чтобы он приходил по адресу: 

<

...>, офис ?. 13.04.2022 придя в данный офис, его там встретил ФИО1 и объяснил, что надо делать, он согласился и в тот же день приступил к выполнению обязанностей по разгрузке древесины из автомобиля. На следующий день он так же занимался разгрузкой древесины. За это ему перевели 5 000 рублей, с какого счета переводили денежные средства, он не помнит. В следующий раз он приехал в указанный офис 23.05.2022, где так же занимался погрузочно-разгрузочными работами, и ему оплатили 1 000 рублей. Больше он на работу не выходил (т.11 л.д.33-35).

Показаниями свидетеля гр. 1586., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет предпринимательскую деятельность по купле-продаже масел и смазочных материалов по адресу: 

<

...>. Примерно в октябре 2021г. он ехал на такси и познакомился с водителем, который ему представился ФИО1 По его мнению, последний работал на автомобиле марки «Лада Гранта». ФИО1 ему показался нормальным человеком. После этого ФИО1 ему сообщил, что собирается организовать на территории г.Саранска производство деревянных каркасных построек, и тому был необходимо автомобиль для осуществления этого вида деятельности. Он подумал и примерно в середине октября 2021г. передал ФИО1 в пользование имеющийся у него в собственности автомобиль марки «ЛАДА Гранта», 2021 года выпуска, белого цвета, г.р.з. «№». Они договорились, что ФИО1 будет ему платить по 25 000 рублей в месяц. 31.10.2021 он передал ФИО1 автомобиль, свидетельство о регистрации транспортного средства и ключ от автомобиля. Второй ключ остался у него. После этого, примерно в феврале 2022г. он несколько раз созванивался с ФИО1 и спрашивал у последнего об оплате аренды автомобиля. ФИО1 ему сообщил, что у последнего с деньгами имеются небольшие проблемы, но планирует набрать заказов на строительство, после чего все ему выплатит. Примерно в это же время к нему обратился ФИО1 и сообщил, что у последнего сбили старшего сына, необходимы денежные средства на лечение. Он дал ФИО1 денежные средства в сумме 15 000 рублей наличными. После этого в конце февраля 2022г., к нему снова обратился ФИО1 и попросил дать еще 135 000 рублей на какой-то утеплитель, пообещав, что в скором времени вернет ему долг. Он также передавал ФИО1 эти денежные средства наличными. Позднее, в середине марта 2022г., он приехал в офис к ФИО1, расположенный по адресу: 

<

...>/4. Он видел, что там работают рабочие, собирают деревянные каркасы. ФИО1 показал ему производство, пояснил, что когда получит выплаты за имеющиеся заказы, то сразу же оплатит ему полностью аренду за несколько месяцев. Он снова согласился подождать. После этого в апреле 2022г. он снова созвонился с ФИО1 и попросил отдать ему деньги за аренду его автомобиля. 11.04.2022 на его банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», от ФИО1 поступили денежные средства в суммах 100 000 рублей и 36 000 рублей. Также ему ФИО1 сообщил, что остальные денежные средства отдаст позднее. После этого в начале мая 2022г. он еще несколько раз звонил ФИО1, требовал отдать его деньги или вернуть ему автомобиль, так как до мая 2022г. ФИО1 ему ничего не выплатил и не отдал долг. 04.05.2022 на его вышеуказанный счет поступили денежные средства в суммах 50 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей и 10 250 рублей, то есть ФИО1 ему в полном объеме вернул долг за пользование автомобилем, в том числе и за май 2022г., а также частично возвратил полученные от него ранее денежные средства в долг. После этого в июне 2022г. телефон ФИО1 был выключен. Он приехал в офис к последнему, где от кого-то из работников он узнал, что ФИО1 пропал, похитив денежные средства. После этого он начал искать автомобиль и обращаться с заявлением в правоохранительные органы (т.11 л.д.36-38).

Показаниями свидетеля гр. 1587., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет предпринимательскую деятельность по адресу: 

<

...>, где у него имеется магазин по продаже евровагонки, имитации бруса и других изделий из дерева. Оплату за реализованный товар он принимает как наличными денежными средствами, так и безналичным способом, путем перечисления на расчетный счет. 05.05.2022 ему на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 164 000 рублей, от гр. 1553 в счет оплаты за покупку имитации бруса, в количестве 5,6 куба, которые он отвез по адресу: 

<

...>, пом. ? (т.11 л.д.43-45).

Показаниями свидетеля гр. 1589., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у нее имеется сожитель гр. 1590., у которого в пользовании находилась ее банковская карта, оформленная в ПАО «Сбербанк». В апреле 2022г. гр. 1590. подрабатывал в какой-то строительной организации, которая располагалась на ул.Строительная г.Саранска, и возможно за труд гр. 1590 денежные средства перечислялись на ее карту, так как она находилась в пользовании гр. 1590 (т.11 л.д.46-48).

Показаниями свидетеля гр. 1594., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2022г. он занимался грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле марки «Газель». Для расчетов с клиентами он, в том числе, использовал расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» на его имя. В апреле 2022г. ему поступали денежные средства от гр. 166. в общей сумме 33 100 рублей. За что были переведены данные денежные средств, он не помнит, но считает, что за оказание услуг по перевозке грузов (т.11 л.д.49-51).

Показаниями свидетеля гр. 1595., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2022 г. он на сайте «Авито» обнаружил объявление о вакансии разнорабочего. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ему сообщили, что на работу необходимо приходить в цех, расположенный на ул.Строительная г.Саранска. Во второй половине февраля 2022г., точной даты не помнит, он пришел в указанный цех, где его встретил ФИО1 ФИО1 сообщил, что тот занимается строительством домов по каркасной технологии, и что необходимо будет в цехе собирать каркасы строений. Заработная плата, объявленная ФИО1, составила 35 000 рублей в месяц. Он согласился и приступил к работе. Через некоторое время они переехали в другой цех, расположенный по адресу: 

<

...>, пом. ?, где продолжили заниматься тем же самым. В марте 2022г. ФИО1 предложил ему стать мастером с заработной платой в размере 50 000 рублей в месяц, на что он согласился и продолжил работать. Заработную плату ФИО1 платил ему как наличными, так и переводом на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк» на его имя. В цех периодически завозились строительные материалы, которые там не складировались, а в течение примерно 2 дней развозились по объектам. В начале июня 2022г., точную дату не помнит, ему от гр. 351. стало известно, что ФИО1 забрал денежные средства у большого количества заказчиков и пропал (т.11 л.д.52-54).

Показаниями свидетеля гр. 1596., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с сентября 2021г. по сентябрь 2022г. он помогал индивидуальному предпринимателю гр. 1597 в сдаче в аренду здания, расположенного по адресу: 

<

...>. С 01.03.2022 по июнь 2022г. часть данного здания, а именно помещение ? арендовал ФИО1, который в данном помещении осуществлял сборку домов по каркасной технологии. Затем ему стало известно, что ФИО1 зарегистрировал ООО «Эксперты леса» для осуществления коммерческой деятельности. 04.05.2022 ФИО1 перечислил ему 150 000 рублей в счет оплаты долга последнего перед ним и 22 080 рублей также в качестве долга (т.11 л.д.58-60).

Показаниями свидетеля гр. 717, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него есть сын гр. 717., который является самозанятым в сфере строительства. У него имеется земельный участок по адресу: 

<

адрес>. В начале 2022г. он вместе с сыном решил построить на указанном участке баню, для чего решили сначала закупить строительные материалы. гр. 717. сообщил ему, что у него есть знакомый ФИО1, который осуществляет строительство каркасных объектов недвижимости из дерева и может поставить строительный материал по более выгодной стоимости. Им необходимы были ОСП-плиты толщиной 9 мм в количестве 100 штук и толщиной 6 мм в количестве 50 штук. Примерно в марте 2022г. гр. 717. сообщил ему, что договорился о поставке ему ОСП-плит с ФИО1, и из их общего бюджета ему необходимы денежные средства 85 000 руб. Поскольку денежные средства находились у него, он передал ему требуемую сумму. Кроме того, в апреле 2022г. гр. 717. ему сообщил, что часть денежных средств в сумме 35 000 руб. он перечислил с его банковского счета ФИО1 В конце мая 2022г. от гр. 717. ему стало известно, что ФИО1 его обманул, денежные средства в общей сумме 120 000 руб. получил, а листы фанеры не поставил (т.11л.д.75-77).

Показаниями свидетеля гр. 1243, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые по обстоятельствам заключения договора подряда на строительство, совершения ФИО1 мошенничества аналогичны по сути показаниям потерпевшей гр. 1279 (т.6 л.д.136-139).

Показаниями свидетеля гр. 1598., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в середине января 2022г. на сайте «Авито» она нашла объявление о том, что требуются менеджеры по продажам с оплатой услуг 3% от стоимости договора. Она позвонила по указанному в объявлении номеру, ей ответил ФИО1 Она согласилась работать у него, после чего стала выкладывать в сети «Интернет» объявления о строительстве каркасных домов, бань, беседок из дерева, указывая свой номер телефона №. ФИО1 включил ее в общий чат менеджеров по продажам, где она познакомилась заочно с менеджерами гр. 188, гр. 1600, гр. 186 и гр. 351. Проработала она у ФИО1 с января по май 2022г. Официально трудоустроена не была. За это время она приняла 2 заказа: один на строительство птичника, который был построен, второй заказ на строительство пристроя к дому в с.Сивинь Краснослабодского района, который, насколько ей известно, ФИО1 не выполнил. За прием этих заказов ФИО1 передал ей 60 000 руб., когда она приехала в офис ООО «Эксперты леса» по адресу: 

<

...>/4. Там она встретила гр. 1553., которая ей пояснила, что является генеральным директором указанной организации по просьбе ФИО1, но фактически руководил деятельностью общества и распоряжался всеми денежными средствами он. Кроме того, ей ФИО1 переводил и более мелкие суммы денежных средств за продажу для него строительных материалов. Всех заказчиков она сразу переводила на ФИО1, и он уже сам с ними общался, устанавливал цены, условия заключения договоров. В конце мая ей постоянно стала звонить клиент по имени гр. 1600, которой ФИО1 должен был осуществить строительные работы в с.Сивинь, и возмущаться, что последний не берет трубки, когда она звонит. В начале июня 2022г. в чате кто-то из менеджеров написал, что ФИО1 уехал с денежными средствами заказчиков (т.4 л.д.114-116).

Показаниями свидетеля гр. 1605., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у нее имеется квартира по адресу: 

<

адрес>. По договору найма от 20.02.2022 она сдала данную квартиру ФИО1 и его семье. После чего денежные средства за аренду ФИО1 передавал ей в ходе встреч. Примерно в начале июня 2022г. с ней связались сотрудники полиции и стали интересоваться постояльцами. После чего она приехала в указанную квартиру, в которой никого не было, но находились вещи ФИО1 и его семьи. Она связалась с супругой ФИО1, и та сообщила, что они скоро съедут и заберут свои вещи. 16.06.2022 она вновь посетила квартиру и обнаружила отсутствие в ней вещей семьи ФИО1 (т.9 л.д.117-119).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами: 

протоколом выемки от 13.10.2022, в ходе которой у потерпевшего гр. 661 изъяты: договор подряда №174 от 09.03.2022, приложение №1 к договору №174 от 09.03.2022 – сметный расчет Объект: Рязань, копии чеков ПАО «Сбербанк» от 12.03.2022, 15.03.2022, 16.03.2022, 27.04.2022 (т.1 л.д.57-60);

протоколом осмотра документов от 11.11.2022, в ходе которого осмотрены: договор подряда №174 от 09.03.2022, приложение №1 к договору №174 от 09.03.2022 – сметный расчет Объект: Рязань, копии чеков ПАО «Сбербанк» от 12.03.2022 на сумму 100 000руб., от 15.03.2022 на сумму 50 000руб., от 16.03.2022 на сумму 50 000руб., от 27.04.2022 на сумму 150 000руб., свидетельствующие о заключении договора подряда между гр. 661 и ФИО1, а также о переводе денежных средств (т.1 л.д.61-68);

протоколом выемки от 29.09.2022, в ходе которого у потерпевшего гр. 940 изъяты: договор подряда №10 от 03.04.2022, приложение №1 к договору №10 от 03.04.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, копии мемориальных ордеров ПАО «ВТБ» №№3930105635, 3930110467, 3930113398, 3930115622, 3930118151, 3930154175, 3930159258 от 11.04.2022; №№ 3991107051, 3991108726, 3991110183, 3991112427, 3991116982 от 04.05.2022; копия выписки ПАО «ВТБ» от 04.05.2022 (т.2 л.д.14-18);

протоколом осмотра документов от 03.11.2022, в ходе которого осмотрены: договор подряда №10 от 03.04.2022, приложение №1 к договору №10 от 03.04.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, копии мемориальных ордеров ПАО «ВТБ» №3930105635 от 11.04.2022 на сумму 100 000руб., №3930110467 от 11.04.2022 на сумму 100 000руб., №3930113398 от 11.04.2022 на сумму 100 000 руб., №3930115622 от 11.04.2022 на сумму 100 000 руб., №3930118151 от 11.04.2022 на сумму 100 000 руб., №3930154175 от 11.04.2022 на сумму 100 000 руб., №3930159258 от 11.04.2022 на сумму 29 912,50 руб., №3991107051 от 04.05.2022 на сумму 100 000 руб., №3991108726 от 04.05.2022 на сумму 100 000 руб., №3991110183 от 04.05.2022 на сумму 100 000 руб., №3991112427 от 04.05.2022 на сумму 100 000 руб., №3991116982 от 04.05.2022 на сумму 129 912,50 руб., копия выписки ПАО «ВТБ» от 04.05.2022, свидетельствующие о заключении договора подряда между гр. 940 и ООО «Эксперты леса», а также о переводе гр. 940 денежных средств (т.2 л.д.19-39);

протоколом выемки от 18.07.2022, в ходе которой у потерпевшей гр. 188 изъята расписка ФИО1 без даты (т.2 л.д.108-110;

протокол осмотра документов от 03.02.2023, в ходе которого осмотрена расписка ФИО1 без даты, свидетельствующая о передаче денежных средств гр. 188 в адрес ФИО1 в сумме 1 200 000 руб. (т.2 л.д.111-113);

протоколом выемки от 08.07.2022, в ходе которой у потерпевшей гр. 140. изъяты: договор подряда №108 на строительство дома с использованием средств материнского капитала от 27.05.2022, приложение №1 к договору №108 от 27.05.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №14 от 27.05.2022 (т.3 л.д.41-44);

протоколом осмотра документов от 30.01.2023, в ходе которого осмотрены: договор подряда №108 на строительство дома с использованием средств материнского капитала от 27.05.2022, приложение №1 к договору №108 от 27.05.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №14 от 27 мая 2022 г., свидетельствующие о заключении договора подряда между гр. 140. и ООО «Эксперты леса», а также о внесении денежных средств в сумме 313 670 руб. (т.3 л.д.45-52);

протоколом выемки от 13.07.2022, в ходе которой у потерпевшего гр. 1321 изъяты: договор подряда №80 от 16.05.2022, приложение №1 к договору №80 от 06.05.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №7 от 16.05.2022 (т.3 л.д.206-208);

протоколом осмотра документов от 07.09.2023, в ходе которого осмотрены: договор подряда №80 от 16.05.2022, приложение №1 к договору №80 от 06.05.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №7 от 16.05.2022 на сумму 135 000 руб., свидетельствующие о заключении договора подряда между гр. 1321 и ООО «Эксперты леса», а также о внесении денежных средств (т.3 л.д.209-214);

протоколом выемки от 25.10.2022, в ходе которой у потерпевшего гр. 1025 изъято: договор подряда №35 от 22.04.2022, приложение №1 к договору №35 от 22.04.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, расписка ФИО1 (т.2 л.д.212-215);

протоколом осмотра документов от 27.10.2022, в ходе которого осмотрены: договор подряда №35 от 22.04.2022, приложение №1 к договору №35 от 22.04.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, расписка ФИО1 на сумму 135 000 руб., свидетельствующие о заключении договора подряда между гр. 1025 и ООО «Эксперты леса» и о передаче денежных средств в адрес ФИО1 (т.2 л.д.216-222);

протоколом выемки от 08.07.2022, в ходе которой у потерпевшего гр. 1140 изъято: договор подряда №61 от 08.05.2022, приложение №1 к договору №60 от 06.05.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №5 от 08.05.2022 (т.3 л.д.98-100);

протоколом осмотра документов от 07.09.2022, в ходе которого осмотрены: договор подряда №61 от 08.05.2022, приложение № 1 к договору №60 от 06.05.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №5 от 08.05.2022 на сумму 150 000 руб., свидетельствующие о заключении договора подряда между гр. 1140 и ООО «Эксперты леса» и о передаче денежных средств (т.3 л.д.101-106);

протоколом выемки от 25.08.2022, в ходе которой у потерпевшего гр. 801 изъято: договор подряда №185 от 20.03.2022, приложение №1 к договору №185 от 20.03.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру №9 от 20.05.2022, расписка в получении денежных средств в качестве аванса по договору подряда №85 от 20.03.2022 (т.4 л.д.174-176);

протоколом осмотра документов от 07.09.2022, в ходе которого осмотрены: договор подряда №185 от 20.03.2022, приложение №1 к договору №185 от 20.03.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру №9 от 20.05.2022 на сумму 135 000 руб., расписка в получении денежных средств в качестве аванса по договору подряда №185 от 20.03.2022 на сумму 135 000 руб., свидетельствующие о заключении договора подряда с гр. 801 и о передаче денежных средств последним в адрес ФИО1 (т.4 л.д.177-184);

протоколом выемки от 15.07.2022, в ходе которого у потерпевшей гр. 1108. изъято: договор подряда №51 от 01.05.2022, приложение №1 к договору №51 от 01.05.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы (т.5 л.д.59-61);

протоколом осмотра документов от 03.02.2023, в ходе которого осмотрены: договор подряда №51 от 01.05.2022, приложение №1 к договору №51 от 01.05.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, свидетельствующие о заключении договора подряда с гр. 1108. (т.5 л.д.62-67);

протоколом выемки от 19.07.2022, в ходе которой у потерпевшего гр. 1286 изъято: договор подряда №55 от 06.05.2022, приложение №1 к договору №55 от 06.05.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, кассовый чек ООО «Эксперты леса» от 06.05.2022, кассовый чек ООО «Эксперты леса» от 17.05.2022 (т.5 л.д.133-135);

протоколом осмотра документов от 19.09.2022, в ходе которого осмотрены: договор подряда №55 от 06.05.2022, приложение №1 к договору №55 от 06.05.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, кассовые чеки ООО «Эксперты леса» от 06.05.2022 на сумму 272 980 руб., от 17.05.2022 на сумму 136 490 руб., свидетельствующие о заключении договора подряда с гр. 1286 и о передаче денежных средств последним в адрес ФИО1 (т.5 л.д.136-143);

протоколом выемки от 21.07.2022, в ходе которой у потерпевшей гр. 906. изъято: договор подряда №25 от 20.04.2022, приложение №1 к договору №25 от 16.04.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, договор подряда №26 от 20.04.2022, приложение №1 к договору №26 от 20.04.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №2 от 20.04.2022 (т.6 л.д.42-45);

протоколом осмотра документов от 29.11.2022, в ходе которого осмотрены: договор подряда №25 от 20.04.2022, приложение №1 к договору №25 от 16.04.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, договор подряда №26 от 20.04.2022, приложение №1 к договору №26 от 20.04.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №2 от 20.04.2022 на сумму 336 000 руб., свидетельствующие о заключении договоров подряда с гр. 906. и о передаче денежных средств последней (т.6 л.д.46-57);

протоколом выемки от 14.07.2022, в ходе которой у потерпевшего гр. 1444 изъято: договор подряда №108 от 25.05.2022, приложение №1 к договору №108 от 25.05.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №13 от 25.05.2022 (т.6 л.д.97-100);

протоколом осмотра документов от 06.02.2023, в ходе которого осмотрены: договор подряда №108 от 25.05.2022, приложение №1 к договору №108 от 25.05.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №13 от 25 мая 2022 г. на сумму 85 390 руб., свидетельствующие о заключении договоров подряда с гр. 1444 и о передаче денежных средств последним (т.6 л.д.101-106);

протоколом выемки от 05.08.2022, в ходе которой у свидетеля гр. 1243 изъято: договор подряда №60 на строительство дома с использованием средств материнского капитала от 07.05.2022, приложение №1 к договору №60 от 7.05.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, дополнительное соглашение №1 от 21.05.2022 к договору подряда №60 от 07.05.2022, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №6 от 11.05.2022 (т.6 л.д.146-149);

протоколом осмотра документов от 19.09.2022, в ходе которого осмотрены: договор подряда №60 на строительство дома с использованием средств материнского капитала от 07.05.2022, приложение №1 к договору №60 от 7.05.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, дополнительное соглашение №1 от 21.05.2022 к договору подряда №60 от 07.05.2022, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №6 от 11.05.2022 на сумму 190 000 руб., свидетельствующие о заключении договоров подряда с гр. 1243 и о передаче денежных средств последним (т.6 л.д.150-158);

протоколом выемки от 15.08.2022, в ходе которой у потерпевшего гр. 590 изъято: договор подряда №170 от 28.02.2022, приложение №1 к договору №170 от 28.02.2022, приложение №2 к договору №170 от 28.02.2022, приложение №3 к договору №170 от 28.02.2022, расписка от 28.02.2022, договор подряда №171 от 06.03.2022, приложение №1 к договору №171 от 06.03.2022, расписка от 06.03.2022 (т.7 л.д.14-17);

протоколом осмотра документов от 29.05.2023, в ходе которого осмотрены: договор подряда №170 от 28.02.2022, приложение №1 к договору №170 от 28.02.2022, приложение №2 к договору №170 от 28.02.2022, приложение №3 к договору №170 от 28.02.2022, расписка от 28.02.2022, договор подряда №171 от 06.03.2022, приложение №1 к договору №171 от 06.03.2022 и расписка от 06.03.2022 на сумму 1 023 000 руб., свидетельствующие о заключении договоров подряда с гр. 590 и о передаче денежных средств последним (т.7 л.д.18-32);

протоколом выемки от 11.08.2022, в ходе которой у потерпевшей гр. 766. изъято: договор подряда №180 от 16.03.2022, приложение №1 к договору №181 от 16.03.2022 (т.7 л.д.190-192);

протоколом осмотра документов от 29.05.2023, в ходе которого осмотрены: договор подряда №180 от 16.03.2022, приложение №1 к договору №181 от 16.03.2022, свидетельствующие о заключении договора подряда с гр. 766. (т.7 л.д.193-200);

протоколом выемки от 18.08.2022, в ходе которой у потерпевшего гр. 1370 изъято: договор подряда №106 от 24.05.2022 (т.8 л.д.2-4);

протоколом осмотра документов от 26.05.2023, в ходе которого осмотрен: договор подряда №106 от 24.05.2022, свидетельствующий о заключении договора подряда с гр. 1370 (т.8 л.д.5-11);

протоколом выемки от 05.08.2022, в ходе которой у потерпевшего гр. 1412 изъято: договор подряда №101 от 22.05.2022, приложение №1 к договору №100 от 21.05.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №11 от 22.05.2022 (т.8 л.д.61-63);

протоколом осмотра документов от 23.11.2022, в ходе которого осмотрены: договор подряда №101 от 22.05.2022, приложение №1 к договору №100 от 21.05.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №11 от 22.05.2022 на сумму 235 000 руб., свидетельствующие о заключении договора подряда с гр. 1412 и оплаты последним денежных средств (т.8 л.д.64-71);

протоколом выемки от 13.12.2022, в рамках которой у потерпевшей гр. 351. изъято: договор подряда №80 от 16.05.2022 (т.8 л.д.137-141);

протоколом осмотра документов от 30.01.2023, в ходе которого осмотрен договор подряда №80 от 16.05.2022, свидетельствующий о заключении договора подряда с гр. 351. (т.8 л.д.142-146);

протоколом выемки от 29.09.2022, в ходе которой у потерпевшего гр. 867 изъято: договор подряда №14 от 13.04.2022, приложение №1 к договору №14 от 12.04.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, копии чеков ПАО «Сбербанк» от 17.04.2022, 29.04.2022, справка ПАО «Сбербанк» без даты (т.8 л.д.204-207);

протоколом осмотра документов от 08.11.2022, в ходе которого осмотрены: договор подряда №14 от 13.04.2022, приложение №1 к договору №14 от 12.04.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, копии чеков ПАО «Сбербанк» от 17.04.2022 на сумму 540 711 руб., от 29.04.2022 на сумму 721 028 руб., справка ПАО «Сбербанк» без даты, свидетельствующие о заключении договора подряда с гр. 867 и оплаты последним денежных средств (т.8 л.д.208-216);

протоколом выемки от 05.08.2022, в ходе которой у потерпевшей гр. 1068. изъято: договор подряда №50 от 01.05.2022 (т.9 л.д.60-62);

протоколом осмотра документов от 05.08.2022, в ходе которого осмотрен договор подряда №50 от 01.05.2022, свидетельствующий о заключении договора подряда на строительство беседки со гр. 1068. (т.9 л.д.63-67);

протоколом выемки от 08.07.2022, в ходе которой у свидетеля гр. 1605. изъято: договор найма жилого помещения от 20.02.2022 (т.9 л.д.122-124);

протоколом осмотра документов от 31.01.2023, в ходе которого осмотрен договор найма жилого помещения по адресу: 

<

...>, от 20.02.2022., заключенный между гр. 1605. и ФИО1 (т.9 л.д.125-128);

протоколом выемки от 07.12.2022, в ходе которой у свидетеля гр. 166. изъято: сотовый телефон марки «iphone 7+» (т.10 л.д.182-185);

протоколом осмотра предметов от 07.12.2022, в ходе которого осмотрен сотовый телефон марки «iphone 7+», который использовала гр. 166., на котором имеются фотографии с перепиской между ФИО1 и гр. 166. (т.10 л.д.186-188);

протоколом выемки от 30.12.2022, в ходе которой у свидетеля гр. 1573. изъято: системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета (т.11 л.д.7-10);

протоколом осмотра предметов от 25.01.2023, в ходе которого осмотрен системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета, на котором при осмотре содержимого рабочего стола обнаружен в электронном виде договор между гр. 351. и ООО «Эксперты леса» (т.13 л.д.10-11);

протоколами осмотра предметов от 15.12.2022, 19.12.2022, в ходе которых осмотрен CD-R диск марки «Verbatim» с обозначением вокруг внутреннего кольца «N117SF12D8063947B2», на котором имеются выписки по банковским счетам на гр. 1172., гр. 179., гр. 661, гр. 1138., гр. 1608., гр. 166., гр. 932, гр. 936, полученные из ПАО «Сбербанк» (т.13 л.д.43-45, 46-245, т.14 л.д.1-79);

протоколом осмотра предметов от 15.12.2022, в ходе которого осмотрен CD-R диск с обозначением вокруг внутреннего кольца «1318555-REC 5155», на котором имеются выписки по банковским счетам на гр. 940, гр. 166., полученные из ПАО «ВТБ» (т.14 л.д.80-132);

протоколом осмотра предметов от 21.12.2022, в ходе которого осмотрен DVD-R диск марки «Read», на котором имеются выписки по банковским счетам №№, №, по карте № счета №, по карте № счета №, полученные из ПАО «Сбербанк» (т.14 л.д.133-245, т.15 л.д.1-89);

протоколом осмотра предметов от 22.01.2023, в ходе которого осмотрен DVD-R диск марки «VS» с обозначением вокруг внутреннего кольца «MFP656AB262330», в ходе осмотра обнаружена информация, что к карте № 22.02.2022 привязан абонентский номер №, 13.03.2022 привязан абонентский номер №, 14.03.2022 сняты ограничения по абонентскому номеру №; банковская карта № привязана к расчетному счету №, открытому на имя гр. 166., полученная из ПАО «Сбербанк» (т.15 л.д.90-95);

протоколом осмотра предметов от 29.07.2023, в ходе которого осмотрен DVD-R диск марки «Mirex» № KJS106065216B19, полученный из ИФНС России по РМ, на котором имеются копии документов ООО «Эксперты леса» (т.15 л.д.98-133);

протоколом осмотра предметов от 29.07.2023, в ходе которого осмотрен оптический диск № 1318555-RED5149, на котором имеются выписки по движению денежных средств по договорам гр. 1286, ФИО1, по счету ФИО1, полученные из АО «Тинькофф банк» (т.15 л.д.136-250);

протоколом осмотра предметов от 29.07.2023, в ходе которого осмотрен оптический диск №1318 555 – REE 5158, на котором имеется выписка по банковскому счету гр. 867, полученная из ПАО «Сбербанк» (т.16 л.д.2-16);

протоколом осмотра предметов от 29.07.2023, в ходе которого осмотрен оптический диск №A3135AL23180129LH, на котором имеются выписки по счетам ФИО1, полученные из АО «Альфа-банк» (т.16 л.д.20-45);

протоколом осмотра предметов от 29.07.2023, в ходе которого осмотрен оптический диск DVD-R диск фирмы «READ» №DVD-R 6P161, на котором имеется выписка по банковскому счету гр. 1609., полученная из ПАО «ВТБ» (т.16 л.д.48-70);

протоколом осмотра предметов от 29.07.2023, в ходе которого осмотрен оптический диск №1318 555 – REE 5155, на котором имеются выписки по банковским счетам гр. 940, полученные из ПАО «ВТБ» (т.16 л.д.73-190);

протоколом осмотра предметов от 29.07.2023, в ходе которого осмотрен оптический диск №1313555–RED5151, на котором имеется выписка по банковскому счету ООО «Эксперты леса», полученная из АО «Тинькофф банк» (т.17 л.д.2-41);

протоколом осмотра предметов от 29.07.2023, в ходе которого осмотрен оптический диск №C3115AL03190311LH, на котором имеется выписка по банковскому счету гр. 1204, полученная из АО «Альфа-банк» (т.17 л.д.65-185);

протокол осмотра предметов от 29.07.2023, в ходе которого осмотрен оптический диск DVD-R диск фирмы «READ» №DVD-R6P161, на котором имеются выписки по банковским счетам гр. 166., полученные из ПАО «Сбербанк» (т.18 л.д.2-25);

протокол осмотра предметов от 29.07.2023, в ходе которого осмотрен оптический DVD-R диск фирмы «MRM-POWER» №T002-0241, на котором имеются выписки по банковским счетам гр. 166., ФИО1, полученные из ПАО «Сбербанк» (т.18 л.д.29-188);

протоколом осмотра предметов от 29.07.2023, в ходе которого осмотрен оптический CD-R диск фирмы «Verbatim» №117SE12D8063947B2, на котором имеются выписки по банковским счетам гр. 661, гр. 661, гр. 166., гр. 1138., гр. 1172., гр. 351., гр. 936, гр. 932, полученные из ПАО «Сбербанк» (т.19 л.д.3-225);

протоколом осмотра предметов от 30.07.2023, в ходе которого осмотрен оптический CD-R диск фирмы «Verbatim» № «LH3181AL20234377D4», на котором имеются сведения о детализации абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1, за период с 01.02.2022 по 05.10.2022. Согласно детализации в указанный период произведены телефонные соединения на абонентские номера гр. 661, гр. 717., гр. 940, гр. 188., гр. 1025, гр. 1405., гр. 1140, гр. 1286, гр. 590, гр. 1172., гр. 766., гр. 1412, гр. 351., гр. 867, гр. 1108. (т.20 л.д.1-62);

протоколом осмотра предметов от 30.07.2023, в ходе которого осмотрен оптический CD-R диск фирмы «Verbatim» № D3123AE091220445LH, на котором имеются сведения о детализации абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1, за период с 01.02.2022 по 05.10.2022. Согласно детализации в указанный период произведены телефонные соединения на абонентские номера гр. 661, гр. 717., гр. 940, гр. 188., гр. 1025, гр. 1140, гр. 1321, гр. 801, гр. 1286, гр. 1610., гр. 1444, гр. 1611., гр. 590, гр. 1172., гр. 766., гр. 1370, гр. 1412, гр. 351., гр. 867, гр. 1068., гр. 1108. (т.20 л.д.64-134);

заключением эксперта №2059 от 05.12.2022, согласно которому стоимость поставленных строительных материалов гр. 661. для строительства дома, расположенного в Рязанской области, по состоянию цен на 2 квартал 2022 г., в рамках исполнения положений договора подряда №174 от 09.03.2022, в соответствии с требованиями ценообразования в строительстве, согласно сметно-нормативной базы «ТСНБ-2001» Республики Мордовия», при условии перечня поставленных материалов, отраженных в протоколе допроса свидетеля гр. 1499. от 12.09.2022, составляет 72 867 рублей 44 копейки (т.1 л.д.81-92);

заключением эксперта №2064 от 18.01.2023, согласно которому стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по состоянию цен на 2 квартал 2022 г., в рамках исполнения положений договора подряда №10 от 03.04.2022, в соответствии с требованиями ценообразования в строительстве, согласно сметно-нормативной базы «ТСНБ-2001» Республики Мордовия», при условии перечня видов выполненных работ и затраченных материалов, отраженных в протоколе допроса свидетеля гр. 1472 от 08.09.2022, составляет 602 264 рубля 23 копейки (т.2 л.д.50-61);

заключением эксперта №2061 от 07.12.2022, согласно которому стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству беседки, расположенной по адресу: 

<

адрес> по состоянию цен на 2 квартал 2022 г., в рамках исполнения положений договора подряда №35 от 22.04.2022, в соответствии с требованиями ценообразования в строительстве, согласно сметно-нормативной базы «ТСНБ-2001» Республики Мордовия», при условии перечня видов выполненных работ и затраченных материалов, отраженных в протоколах допросов потерпевшего гр. 1025 от 23.09.2022 и свидетеля гр. 1472 от 08.09.2022, составляет 73 851 рубль 65 копеек (т.2 л.д.191-199);

заключением эксперта №2060 от 21.12.2022, согласно которому стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству веранды к дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>, по состоянию цен на 2 квартал 2022 г., в рамках исполнения положений договора подряда №61 от 08.05.2022, в соответствии с требованиями ценообразования в строительстве, согласно сметно-нормативной базы «ТСНБ-2001» Республики Мордовия», при условии перечня видов выполненных работ и затраченных материалов, отраженных в протоколах допросов потерпевшего гр. 1140 от 08.07.2022 и от 19.09.2022, а также свидетеля гр. 1472 от 08.09.2022 составляет 27 924 рубля 41 копейка (т.3 л.д.118-127);

заключением эксперта №2058 от 19.12.2022, согласно которому стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству бани у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по состоянию цен на 2 квартал 2022 г., в рамках исполнения положений договора подряда №80 от 16.05.2022, в соответствии с требованиями ценообразования в строительстве, согласно сметно-нормативной базы «ТСНБ-2001» Республики Мордовия», при условии перечня видов выполненных работ и затраченных материалов, отраженных в протоколе допроса свидетеля гр. 1472 от 08.09.2022 составляет 27 493 рубля 52 копейки (т.4 л.д.9-18);

заключением эксперта №2055 от 19.09.2022, согласно которому стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по состоянию цен на 2 квартал 2022 г., в рамках исполнения положений договора подряда №185 от 20.03.2022, в соответствии с требованиями ценообразования в строительстве, согласно сметно-нормативной базы «ТСНБ-2001» Республики Мордовия», при условии перечня видов выполненных работ и затраченных материалов, отраженных в протоколе допроса свидетеля гр. 1472 от 08.09.2022 составляет 37 180 рублей 69 копеек (т.4 л.д.191-199);

заключением эксперта №2057 от 02.12.2022, согласно которому стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству бани, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по состоянию цен на 2 квартал 2022 г., в рамках исполнения положений договора подряда №55 от 06.05.2022, в соответствии с требованиями ценообразования в строительстве, согласно сметно-нормативной базы «ТСНБ-2001» Республики Мордовия», при условии перечня видов выполненных работ и затраченных материалов, отраженных в протоколе допроса свидетеля гр. 1472 от 08.09.2022 составляет 105 772 рубля 51 копейка (т.5 л.д.155-163);

заключением эксперта №2056 от 29.11.2022, согласно которому стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству дома с мансардой и крыльцом, расположенного по адресу: 

<

адрес>», по состоянию цен на 2 квартал 2022 г., в рамках исполнения положений договора подряда №60 на строительство дома с использованием материнского капитала от 07.05.2022, в соответствии с требованиями ценообразования в строительстве, согласно сметно-нормативной базы «ТСНБ-2001» Республики Мордовия», при условии перечня видов выполненных работ и затраченных материалов, отраженных в протоколах допросов потерпевшего гр. 1243 от 05.08.2022, свидетеля гр. 1472 от 08.09.2022, составляет 54 774 рубля 24 копейки (т.6 л.д.164-173);

заключением эксперта №2063 от 13.01.2023, согласно которому стоимость выполненных работ и затраченных материалов по строительству дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по состоянию цен на 2 квартал 2022 г., в рамках исполнения положений договора подряда №14 от 13.04.2022, в соответствии с требованиями ценообразования в строительстве, согласно сметно-нормативной базы «ТСНБ-2001» Республики Мордовия», при условии перечня видов выполненных работ и затраченных материалов, отраженных в протоколе допроса свидетеля гр. 1472 от 08.09.2022, составляет 493 121 рубль 39 копеек (т.8 л.д.226-236);

протоколом осмотра места происшествия от 16.06.2022, в ходе которого осмотрена территория ООО «Эксперты Леса», расположенная по адресу: 

<

...> (т.1 л.д.119-121);

протоколом осмотра места происшествия от 27.06.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на котором предполагалось построить дом гр. 940 (т.1 л.д.220-222);

протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> на котором предполагалось построить беседку гр. 1025. (т.2 л.д.157-161);

протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предполагалось строительство дома гр. 140. (т.3 л.д.23-26);

протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предполагалось построить веранду гр. 1140. (т.3 л.д.83-87);

протоколом осмотра места происшествия от 22.06.2022, а также протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 14.07.2022, в ходе которых осмотрен земельный участок по адресу: 

<

адрес>, где предполагалось построить баню гр. 1321. (т.3 л.д.191-195,217-220);

протоколом осмотра места происшествия от 24.06.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный в с. Сарга Старошайговского района Республики Мордовия, где предполагалось построить дом гр. 801. (т.4 л.д.156-160);

протоколом осмотра места происшествия от 24.06.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий гр. 1108., где предполагалось строительство торгового павильона (т.5 л.д.6-10);

протоколом осмотра места происшествия от 03.06.2022, в ходе которого с участием гр. 166. осмотрен офис ООО «Эксперты леса», расположенный по адресу: 

<

...> (т.5 л.д.32-35);

протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2022, а также протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 20.07.2022, в ходе которых осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предполагалось построить баню гр. 1286. (т.5 л.д.118-122, 145-150);

протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предполагалось строительство жилого дома и бани гр. 906. (т.6 л.д.29-31);

протоколом осмотра места происшествия от 23.06.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предполагалось строительство беседки гр. 1444. (т.6 л.д.83-87);

протоколом осмотра места происшествия от 23.06.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предполагалось построить дом гр. 1243. (т.6 л.д.128-132);

протоколом осмотра места происшествия от 06.06.2022, в ходе которого осмотрено помещение кафе «ФИО7 Итальяно», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где гр. 590. передал ФИО1 денежные средства (т.6 л.д.228-232);

протоколом осмотра места происшествия от 30.06.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предполагалось строительство двух домов, бани и забора гр. 590 (т.7 л.д.67-70);

протоколом осмотра места происшествия от 04.07.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> на котором предполагалось строительство летней кухни гр. 1172. (т.7 л.д.113-117);

протоколом осмотра места происшествия от 23.06.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий гр. 766., на котором предполагалось строительство каркаса дома (т.7 л.д.165-169);

протоколом осмотра места происшествия от 08.06.2022, в ходе которого с участием заявителя гр. 1370 осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

...>/4 (т.7 л.д.210-213);

протоколом осмотра места происшествия от 23.06.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на котором предполагалась строительство летней кухни гр. 1370. (т.7 л.д.224-228);

протоколом осмотра места происшествия от 10.06.2022, в ходе которого с участием гр. 1412 осмотрен участок местности, расположенный около оф.3/4 стр.13 д.36 по ул. Строительная г.Саранска (т.8 л.д.20-22);

протоколом осмотра места происшествия от 24.06.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на котором предполагалось строительство дома гр. 1412. (т.8 л.д.36-39);

протоколом осмотра места происшествия от 01.07.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на котором предполагалось строительство дома гр. 351. (т.8 л.д.99-101);

протоколом осмотра места происшествия от 06.07.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предполагалось построить дом гр. 867. (т.8 л.д.176-179);

протоколом осмотра места происшествия от 07.06.2022я 2022 г., в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> где предполагалось строительство беседки гр. 1068. (т.9 л.д.28-30);

протоколом осмотра места происшествия от 09.08.2022, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> в ходе осмотра потерпевшая гр. 1068. указывает на беседку, которую ей построило ООО «Теремок», точно такую же должен был построить ФИО1 (т.9 л.д.71-74);

протоколом осмотра места происшествия от 14.07.2022, в ходе которого осмотрено отдельно стоящее помещение, расположенное рядом со зданием по адресу: 

<

...>, которое использовалось ФИО1 в качестве офиса (т.9 л.д.143-148).

Показаниями эксперта гр. 1612., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с 19 сентября по 07 декабря 2022 г. им на основании постановления следователя было проведено 5 строительно-технических экспертиз, с целью определения стоимости затраченных материалов и выполненных работ при производстве строительства объектов недвижимости, расположенных в д.Танеевка г.Саранска, с.Сарга Старошайговского района Республики Мордовия, селах Берсеневка, Владимировка Лямбирского района Республики Мордовия, а также стоимости строительных материалов, поставленных в Рязанскую область. Все предоставленные на исследование сметы на ремонтно-отделочные работы составлены некорректно, без указания конкретных монтажных работ и единичных расценок на тарифы и ресурсы. Объемы, единицы измерения и стоимость выполненных работ и затраченных материальных ресурсов, отраженные в сметах, не соответствуют общестроительным нормам и правилам (т.11 л.д.14-16).

Показаниями эксперта гр. 1613., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с 19 сентября 2022г. по 18 января 2023 г. им на основании постановления следователя было проведено 5 строительно-технических экспертиз, с целью определения стоимости затраченных материалов и выполненных работ при производстве строительства объектов недвижимости, расположенных в г.Сергач и с.Абаимово Сергачского района Нижегородской области, с.

<

...> Все предоставленные на исследование сметы на ремонтно-отделочные работы составлены некорректно, без указания конкретных монтажных работ и единичных расценок на тарифы и ресурсы. Объемы, единицы измерения и стоимость выполненных работ и затраченных материальных ресурсов, отраженные в сметах, не соответствуют общестроительным нормам и правилам (т.11л.д.39-41).

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

При вынесении настоящего приговора суд берет за основу показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании.

Оснований не доверять данным показаниям подсудимого у суда не имеется, поскольку они согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей и другими материалами уголовного дела.

Помимо указанных признательных показаний подсудимого, в основу обвинительного приговора суд кладет показания потерпевших, свидетелей в совокупности с приведенными выше письменными доказательствами по делу.

Все вышеуказанные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, а потому оснований для признания их недопустимыми у суда не имеется.

Оснований для самооговора подсудимого, а также для его оговора потерпевшими, свидетелями в ходе судебного разбирательства не установлено.

Суд считает, что в обвинении при указании суммы причиненного гр. 801. в результате действий ФИО1 материального ущерба допущена техническая ошибка. Так, в обвинении указано о совершении ФИО1 противоправного безвозмездного изъятия полученных от гр. 801 денежных средств в сумме 232 819,69 руб., с причинением последнему материального ущерба в указанной сумме, при этом указано, что первоначально гр. 801. передал ФИО1 135 000 руб., после чего работы на участке гр. 801 по указанию ФИО1 совершены на сумму 37 180 руб. 69 коп., затем гр. 801. передал ФИО1 еще 135 000 руб. В результате математических вычислений (135 000 руб. – 37 180,69 руб. +135 000 руб) получается, что гр. 801. причинен материальный ущерб на сумму 232 819,31 руб. Учитывая изложенное, из указанной в обвинении суммы причиненного гр. 801. материального ущерба подлежит исключению излишне вмененный ущерб в размере 38 копеек. При этом общая сумма ущерба - 8 097 945,96 руб. в обвинении указана правильно.

Действия подсудимого суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. Так, подсудимый, действуя с единым умыслом, путем обмана ввел указанных выше потерпевших в заблуждение относительно гарантированного выполнения взятых на себя обязательств по строительству, закупке материалов в полном объеме и, не имея намерений и возможности для этого, похитил принадлежащие им денежные средства.

По смыслу закона и в соответствии с п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст.159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Фактические обстоятельства дела свидетельствуют о совершении ФИО1 мошенничества путем обмана, поскольку он сообщил потерпевшим заведомо ложные сведения, умышленно введя потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений. Именно эти ложные сведения выступили способом завладения имуществом потерпевших.

В ходе судебного следствия установлено, что все преступные умышленные действия ФИО1, направленные на хищение, путем обмана, денежных средств указанных граждан тождественны, совершены в короткий период времени, имели общую корыстную цель, охватывались единым прямым умыслом, поэтому в совокупности составляют единое продолжаемое преступление.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку установлена сумма причиненного ущерба в размере 8 097 945,96 руб., а в соответствии с Примечанием 4 к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

Психическое состояние подсудимого ФИО1 у суда сомнений не вызывает, поскольку в судебном заседании он вел себя адекватно, правильно отвечал на поставленные вопросы, был ориентирован во времени и пространстве, согласно имеющимся в материалах дела справкам ГБУЗ «

<

данные изъяты>», ГБУЗ РМ «

<

данные изъяты>», ГБУЗ НО «

<

данные изъяты>» на учете у 

<

данные изъяты> не состоит (т.21 л.д.34,36,31,32). 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил преступление, которое уголовным законом отнесено к категории тяжких преступлений.

При оценке данных, характеризующих личность подсудимого ФИО1, суд учитывает его возраст, состояние здоровья, то, что он 

<

данные изъяты>, имеет 

<

данные изъяты>, не трудоустроен, ранее судим, по месту регистрации характеризуется положительно, по месту содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РМ характеризуется посредственно, на учете у 

<

данные изъяты> не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1, суд признает в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ то, что он вину признал полностью и раскаялся в содеянном, его положительную характеристику по месту регистрации, посредственную характеристику по месту содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РМ, то, что он принимал участие в содержании и воспитании 

<

данные изъяты> – гр. 1614 .._.._...р., принесение подсудимым извинений в адрес потерпевших, представленные стороной защиты сведения о регистрации его 

<

данные изъяты> в качестве безработной; в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие у подсудимого 

<

данные изъяты>.

Суд не усматривает оснований для признания в качестве смягчающего обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку причастность ФИО1 к совершенному преступлению установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, каких-либо новых сведений ФИО1 не сообщил, признание вины в преступлении и дача правдивых показаний сами по себе не свидетельствуют об активном содействии раскрытию и расследованию преступления и не являются достаточными для признания наличия такого смягчающего обстоятельства, которое предусмотрено п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Судимость по приговору Ядринского районного суда Чувашской Республики от 23.05.2022 по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, который вступил в законную силу 03.06.2022, не образует рецидива преступлений, поскольку преступление по настоящему приговору совершено до вступления приговора от 23.05.2022 в законную силу.

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ вправе изменить категорию преступления на менее тяжкую. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления, степень его общественной опасности, не находит оснований для принятия такого решения.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимого, суд не находит оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст.73 УК РФ, считая, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества, и назначает ему наказание в виде реального лишения свободы в пределах санкции ч.4 ст.159 УК РФ. По убеждению суда, именно такое наказание будет отвечать целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, по восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд не находит, не усматривая исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.4 ст.159 УК РФ. 

Судом установлено, что преступление по настоящему делу совершено ФИО1 до вынесения приговора Ковровского городского суда Владимирской области от 14.02.2024 (с учетом апелляционного постановления Владимирского областного суда от 21.05.2024), поэтому наказание ему следует назначить по правилам ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и по приговору от 14.02.2024.

В силу п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы суд назначает ФИО1 в исправительной колонии общего режима, как мужчине, осужденному к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывавшему лишение свободы.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО1 следует исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу. 

В срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО1 следует зачесть наказание, отбытое по приговору Ковровского городского суда Владимирской области от 14.02.2024 (с учетом апелляционного постановления Владимирского областного суда от 21.05.2024) в период с 11.10.2022 по 22.05.2023 включительно, при этом период с 11.10.2022 по 01.03.2023 подлежит зачету из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. 

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с 19.05.2023 до дня вступления настоящего приговора в законную силу следует зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Рассматривая заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскании с ФИО1 сумм причиненного имущественного ущерба: гр. 661 на сумму 277 132,56 руб.; гр. 717. на сумму 120 000 руб.; гр. 940 на сумму 657 560,77 руб.; гр. 1025 на сумму 191 148,35 руб.; гр. 1140 на сумму 122 075,59 руб.; гр. 1321 на сумму 107 506,48 руб.; гр. 801 на сумму 232 819,31 руб.; гр. 1212. на сумму 313 500 руб.; гр. 590 на сумму 1 323 000 руб.; гр. 766. на сумму 130 000 руб.; гр. 1370 на сумму 130 000 руб.; гр. 1412 на сумму 235 000 руб.; гр. 351. на сумму 200 000 руб.; гр. 1068. на сумму 72 500 руб., суд принимает во внимание следующее.

В соответствии с ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно положениям ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Подсудимый ФИО1 исковые требования каждого из потерпевших признал полностью.

Судом установлено, что преступными действиями подсудимого ФИО1 потерпевшим причинен имущественный вред: гр. 661. в размере 277 132,56 руб.; гр. 717. в размере 120 000 руб.; гр. 940 в размере 657 560,77 руб.; гр. 1025. в размере 191 148,35 руб.; гр. 1140. в размере 122 075,59 руб.; гр. 1321. в размере 107 506,48 руб.; гр. 801. в размере 232 819,31 руб.; гр. 1212. в размере 313 500 руб.; гр. 590 в размере 1 323 000 руб.; гр. 766. в размере 130 000 руб.; гр. 1370. в размере 130 000 руб.; гр. 1412. в размере 235 000 руб.; гр. 351. в размере 189 900 руб.; гр. 1068. в размере 72 500 руб., который на момент рассмотрения уголовного дела не возмещен. 

В связи с изложенным, суд находит обоснованными, подлежащими удовлетворению исковые требования потерпевшего гр. 661 в сумме 277 132,56 руб.; гр. 717. в сумме 120 000 руб.; гр. 940 в сумме 657 560,77 руб.; гр. 1025 в сумме 191 148,35 руб.; гр. 1140 в сумме 122 075,59 руб.; гр. 1321 в сумме 107 506,48 руб.; гр. 801 в сумме 232 819,31 руб.; гр. 1212. в сумме 313 500 руб.; гр. 590 в сумме 1 323 000 руб.; гр. 766. в сумме 130 000 руб.; гр. 1370 в сумме 130 000 руб.; гр. 1412 в сумме 235 000 руб.; гр. 1068. в сумме 72 500 руб., которые следует взыскать с ФИО1

Исковые требования потерпевшей гр. 351., заявившей иск на сумму 200 000 руб., суд находит подлежащими частичному удовлетворению, а именно на сумму причиненного ущерба в размере 189 900 руб., которые следует взыскать с ФИО1, в остальной части исковые требования гр. 351. следует оставить без удовлетворения. 

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу следует разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и по приговору Ковровского городского суда Владимирской области от 14.02.2024 (с учетом апелляционного постановления Владимирского областного суда от 21.05.2024), окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы ФИО1 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО1 зачесть наказание, отбытое по приговору Ковровского городского суда Владимирской области от 14.02.2024 (с учетом апелляционного постановления Владимирского областного суда от 21.05.2024) в период с 11.10.2022 по 22.05.2023 включительно, при этом период с 11.10.2022 по 01.03.2023 подлежит зачету из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. 

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с 19 мая 2023 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования гр. 661, гр. 717., гр. 940, гр. 1025, гр. 1140, гр. 1321, гр. 801, гр. 1212., гр. 590, гр. 766., гр. 1370, гр. 1412, гр. 1068. удовлетворить в полном объеме, исковые требования гр. 351. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в возмещение материального ущерба в пользу гр. 661 277 132 (двести семьдесят семь тысяч сто тридцать два) рубля 56 копеек, в пользу гр. 717 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, в пользу гр. 940 657 560 (шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 77 копеек, в пользу гр. 1025 191 148 (сто девяносто одну тысячу сто сорок восемь) рублей 35 копеек, в пользу гр. 1140 122 075 (сто двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 59 копеек, в пользу гр. 1321 107 506 (сто семь тысяч пятьсот шесть) рублей 48 копеек, в пользу гр. 801 232 819 (двести тридцать две тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 31 копейку, в пользу гр. 1212 313 500 (триста тринадцать тысяч пятьсот) рублей, в пользу гр. 590 1 323 000 (один миллион триста двадцать три тысячи) рублей, в пользу гр. 766 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, в пользу гр. 1370 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, в пользу гр. 1412 235 000 (двести тридцать пять тысяч) рублей, в пользу гр. 351 189 900 (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот) рублей, в пользу гр. 1528 72 500 (семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

В остальной части исковые требования гр. 351. оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

сотовый телефон марки «iphone 7+», хранящийся у свидетеля гр. 166., возвратить гр. 166.;

системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета, хранящийся при уголовном деле, конфисковать и обратить в собственность государства; 

договор подряда №174 от 09.03.2022, приложение №1 к договору №174 от 09.03.2022 – сметный расчет Объект: Рязань, копии чеков ПАО «Сбербанк» от 12.03.2022, 15.03.2022, 16.03.2022 и 27.04.2022; договор подряда №10 от 03.04.2022, приложение №1 к договору №10 от 03.04.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, копии мемориальных ордеров ПАО «ВТБ» №№3930105635, 3930110467, 3930113398, 3930115622, 3930118151, 3930154175, 3930159258 от 11.04.2022, №№3991107051, 3991108726, 3991110183, 3991112427, 3991116982 от 04.05.2022, копию выписки ПАО «ВТБ» от 04.05.2022, расписку ФИО1 без даты; договор подряда №35 от 22.04.2022, приложение №1 к договору №35 от 22.04.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, расписку ФИО1; договор подряда №108 на строительство дома с использованием средств материнского капитала от 27.05.2022, приложение №1 к договору №108 от 27.05.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Эксперты леса» №14 от 27.05.2022, №5 от 08.05.2022; договор подряда №61 от 08.05.2022, приложение №1 к договору №60 от 06.05.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты Леса» №7 от 16.05.2022; договор подряда №80 от 16.05.2022, приложение №1 к договору №80 от 06.05.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы; договор подряда №185 от 20.03.2022, приложение №1 к договору №185 от 20.03.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанцию к приходному кассовому ордеру №9 от 20.05.2022, расписку в получении денежных средств в качестве аванса по договору подряда №85 от 20.03.2022; договор подряда №51 от 01.05.2022, приложение №1 к договору №51 от 01.05.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы; договор подряда №55 от 06.05.2022, приложение №1 к договору №55 от 06.05.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, кассовые чеки ООО «Эксперты леса» от 06.05.2022, 17.05.2022; договор подряда №25 от 20.04.2022, приложение №1 к договору №25 от 16.04.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы; договор подряда №26 от 20.04.2022, приложение №1 к договору №26 от 20.04.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №2 от 20.04.2022; договор подряда №108 от 25.05.2022, приложение №1 к договору №108 от 25.05.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №13 от 25.05.2022; договор подряда №60 на строительство дома с использованием средств материнского капитала от 07.05.2022, приложение №1 к договору №60 от 7.05.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, дополнительное соглашение №1 от 21.05.2022 к договору подряда №60 от 07.05.2022, квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №6 от 11.05.2022; договор подряда №170 от 28.02.2022, приложение №1 к договору №170 от 28.02.2022, приложение №2 к договору №170 от 28.02.2022, приложение №3 к договору №170 от 28.02.2022, расписку от 28.02.2022; договор подряда №171 от 06.03.2022, приложение №1 к договору №171 от 06.03.2022, расписку от 06.03.2022; договор подряда №180 от 16.03.2022, приложение №1 к договору №181 от 16.03.2022; договор подряда №106 от 24.05.2022; договор подряда №101 от 22.05.2022, приложение №1 к договору №100 от 21.05.2022 – сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Эксперты леса» №11 от 22.05.2022, договор подряда №80 от 16.05.2022, договор подряда №14 от 13.04.2022, приложение №1 к договору №14 от 12.04.2022 - сметы ООО «Эксперты леса» на ремонтно-отделочные работы, копии чеков ПАО «Сбербанк» от 17.04.2022, 29.04.2022, справку ПАО «Сбербанк» без даты, договор подряда №50 от 01.05.2022, договор найма жилого помещения от 20.02.2022, CD-R диск с обозначением вокруг внутреннего кольца «1318555-REC 5155», DVD-R диск марки «Read», DVD-R диск марки «VS» с обозначением вокруг внутреннего кольца «MFP656AB262330», DVD-R диск марки «Mirex» № KJS106065216B19, оптический диск №1318555-RED5149, оптический диск №1318 555 – REE 5158, оптический диск №A3135AL23180129LH, оптический диск DVD-R диск фирмы «READ» №DVD-R 6P161, оптический диск №1318 555 – REE 5155, оптический диск №1313555–RED5151, оптический диск CD-R марки «VS» №LH3154XH24042084D, оптический диск №C3115AL03190311LH, оптический диск DVD-R диск фирмы «READ» №DVD-R6P161, оптический DVD-R диск фирмы «MRM-POWER» №T002-0241, оптический CD-R диск фирмы «Verbatim» №117SE12D8063947B2, оптический CD-R диск фирмы «Verbatim» №«LH3181AL20234377D4», оптический CD-R диск фирмы «Verbatim» №D3123AE091220445LH, хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора, с подачей жалобы, представления через Пролетарский районный суд г.Саранска. В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов. 

Судья-