УИД 77RS0016-02-2025-007215-25

Дело № 1-397/2025

 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 4 сентября 2025 года

Мещанский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Горбулиной И.Б., 

при помощниках судьи фио, фио, секретаре судебного заседания фио, 

с участием государственных обвинителей фио, Чепи-ипа Е.В., фио,

потерпевшей ФИО1,

подсудимого фио, 

защитника - адвоката фио, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 5 (пяти) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил 3 преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленные лица, имея умысел, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, то есть на хищения чужого имущества, а именно денежных средств, с целью систематического извлечения преступного дохода, совершили заранее спланированные и продуманные действия, направленные на создание и функционирование организованной группы, деятельность которой направлена на хищение денежных средств у граждан, проживающих на территории адрес и адрес, преимущественно пенсионного возраста, под видом оказания юридических услуг, без намерения исполнять взятые на себя обязательства по ним, но не позднее 09 сентября 2022 года, более точное время, следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, создали организованную группу, объединенную единым преступным умыслом, для которой было характерно стабильность состава, сплоченность ее членов, структурность и наличие лидера в лице организатора организованной группы фио; постоянство форм, методов, навыков и способов преступных действий; длительность периода совершенных преступлений; тщательность подготовки и планирование совершения преступлений с распределением ролей и обязанностей для каждого из участников.

На первоначальном этапе создания преступной группы, фио и неустановленные следствием соучастники, определили направление совместной преступной деятельности, для чего разработали детальный и поэтапный преступный план на длительный период, заключавшийся в регистрации в налоговом органе организации, для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности, подыскании помещений под офис для осуществления преступной деятельности, распределении ролей между участниками организованной группы, организации материально-технического обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Для реализации совместного преступного плана, в целях достижения преступного умысла участников организованной преступной группы, на начальном этапе ее существования, неустановленные организаторы, совместно с фио, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 9 сентября 2022 года, более точное время следствием не установлено, приняли решение об организации юридического лица, общества с ограниченной ответственностью «ИНТРАСТ», после чего подыскали для регистрации юридического лица, которое будет полностью им подконтрольно, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, фио, на имя которого неустановленным следствием способом было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «ИНТРАСТ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, (Далее по тексту – ООО «ИНТРАСТ»), зарегистрированное в качестве юридического лица и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 9 сентября 2022 года, состоящее на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по адрес, зарегистрированное по юридическому адресу: адрес, имеющее уставной капитал в размере сумма, учредителем и генеральным директором которого в период времени с 9 сентября 2022 года по 21 октября 2024 года, фиктивно являлся фио, неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в состав членов преступной группы.

Затем, в целях достижения общего преступного умысла участников организованной преступной группы, 9 сентября 2022 года, более точное время следствием не установлено, находясь в точно неустановленном следствии месте, действуя от имени ООО «ИНТРАСТ», неустановленные организаторы преступной группы, совместно с фио, посредством неосведомленного об их преступных намерениях фио, и неустановленных соучастников, заключили договор на открытие расчетного счета № 

<

***> в дополнительном офисе адрес, расположенном по адресу: адрес.

Кроме того, неустановленные организаторы преступной группы, совместно с фио, арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: адрес, необходимое для придания вида законности преступной деятельности организованной группы, заключавшейся в оснащении офиса, а именно: оборудование рабочих мест сотрудников, переговорных комнат и ресепшена. 

Разработанный фиоВ, совместно с соучастниками организованной группы преступный план для совершения мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств, путем обмана, включал в себя следующие этапы:

По заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, неустановленные лица отвели на фио, роль одного из организаторов данной группы, в обязанности которого входило:

- сбор и анализ информации, необходимой для определения сферы деятельности организации;

- определение способов хищения денежных средств граждан путем обмана, а также рекламные способы и приемы привлечения граждан в организацию;

- полный контроль и координацию всех участников организованной преступной группы, руководство данной группой;

- приискание офисного помещения;

- подбор в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, в том числе неосведомленных о преступном характере действий участников группы, выполняющих различные функции;

- привлечения неограниченного количества граждан, особенно пенсионного возраста, для заключения договоров об оказании юридических услуг;

- несение ответственности за безопасность и документальное прикрытие законспирированной преступной деятельности;

- организация и разработка пакета документов, используемых в качестве средства обмана, и выдаваемых гражданам в качестве гарантии выполнения принятых на себя обязательств по оказанию юридических услуг согласно условиям договора об оказании юридических услуг;

- определение мест хранения похищенных денежных средств;

- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров, планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительным периодом деятельности, подчиненностью, структурой, иерархией, конспирацией, осознанием каждым членом организованной преступной группы в преступном характере своих действий и желанием получения незаконной прибыли. 

Так, в целях достижения преступного умысла участников организованной преступной группы, на начальном этапе ее существования, неустановленные организаторы, приняли решение об организации юридического лица, общества с ограниченной ответственностью «ИНТРАСТ», для чего, в сентябре 2022 года, не позднее 9 сентября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, подыскали для регистрации юридического лица, которое будет полностью им подконтрольно, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, фио, на имя которого неустановленным следствием способом было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «ИНТРАСТ» (Далее по тексту – ООО «ИНТРАСТ») (ИНН: 

<

***>), зарегистрированное в качестве юридического лица и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 9 сентября 2022 года, состоящее на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по адрес, зарегистрированное по юридическому адресу: адрес, имеющее уставной капитал в размере сумма, учредителем и генеральным директором которого в период времени с 9 сентября 2022 года по 21 октября 2024 года, фиктивно являлся фио, неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы.

Также, 9 сентября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, находясь в помещении адрес, расположенном по адресу: адрес, действуя от имени ООО «ИНТРАСТ», неустановленные организаторы преступной группы, посредством неосведомленного об их преступных намерениях фио, и неустановленных соучастников, заключили договор на открытие расчетного счета № 

<

***>.

Кроме того, фио, являющийся одним из организаторов преступной группы, арендовал офисное помещение, расположенное по адресу: адрес, необходимое для придания вида законности преступной деятельности организованной группы, заключавшийся в оснащении офиса, а именно: оборудование рабочих мест сотрудников, переговорных комнат и ресепшена. 

Также, во исполнение единого преступного умысла, фио, являющийся одним из организаторов преступной группы, с целью привлечения наибольшего количества граждан, преимущественно пенсионного возраста и последующего хищения их денежных средств, в точно неустановленное следствием время, примерно в сентябре 2022 года, более точное время следствием неустановленно, приискал сотрудников из числа соискателей сайта «Хедхантер», в обязанности которых входило осуществление телефонных звонков физическим лицам от имени сотрудников ООО «ИНТРАСТ» и сообщать заведомо ложную информацию о том, что ООО «ИНТРАСТ» оказывает бесплатные юридические консультации в различных областях права. (За каждого пришедшего клиента, фио, выплачивал оператору сумма).

Согласно заранее разработанному преступному плану, примерно в сентябре 2022 года, более точное время следствием неустановленно, неустановленные организаторы совместно с фио, разработали типовые бланки договоров об оказании юридических услуг, предусматривающие перечень оказываемых юридических услуг, с указанием ложной информации о реальной возможности исполнения условий по данным договорам.

Таким образом, разработанный соучастниками – организаторами преступной группы план предусматривал ряд действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, однако, по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, а именно: ложное сообщение о проведении бесплатной юридической консультации, в ходе которой убеждали граждан в обязательном заключении договоров об оказании юридических услуг, без указания конкретных сроков их исполнения и внесение гражданами, принадлежащих им денежных средств, в качестве полной оплаты стоимости указанных услуг, а также с целью максимального исключения для граждан возможности осмысления происходящего, как обмана, устанавливали для них обязательные к исполнению короткие временные ограничения по внесению полной суммы, проводили с гражданами индивидуальные собеседования о причинах затягивания исполнения условий по договорам об оказании юридических услуг, ссылаясь на различные якобы объективные причины, в том числе на появление новых обстоятельств, по которым необходимо запрашивать дополнительные сведения, перенос судебных заседаний, занятость сотрудников офиса и т.д., о которых граждане при заключении договоров не предупреждались, организовывали длительную переписку с лицами, чьи денежные средства были похищены, заключали дополнительные договоры об оказании юридических услуг без последующего их исполнения, введение граждан в заблуждение относительно возврата им различными государственными органами денежных средств, потраченных на получение юридических услуг, а также использовали возможности системы ограниченного доступа в офисные помещения ООО «ИНТРАСТ», фактически блокируя проход и исключая личный контакт с пострадавшими лицами.

В целях исполнения преступного плана, неустановленные организаторы преступной группы, распределили между фио, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы обязанности и функции каждого, для достижения общего преступного умысла. 

Так, одному из организаторов преступной группы, фио, была отведена роль исполнителя (руководителя отдела юристов), которая заключалась в следующем:

- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;

- перевозка и хранение денежных средств, полученных от граждан по заключенным договорам об оказании юридических услуг и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.

- организация снабжения офиса канцелярскими товарами и другими расходными материалами, контролирование рабочего состояния офисной техники в целях обеспечения текущей работы офиса организаций.

- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников отдела первичного приёма;

- получение денежных средств от граждан, в том числе на принадлежащую неосведомленному об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы фио, банковскую карту, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «ИНТРАСТ», а также печатей Обществ;

- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения;

- непосредственный обман граждан, которые имели претензии к исполнению условий по заключенным договорам об оказании юридических услуг, относительно реальной возможности исполнения сотрудниками офиса условий указанных договоров в полном объеме;

- недопущение расторжения заключенных договоров об оказании юридических услуг и возврата денежных средств гражданам;

- приискание на территории адрес помещений для размещения офиса ООО «ИНТРАСТ», размещения соучастников организованной группы и подконтрольных организованной группе лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы; организацию их рабочих мест для последующих встреч с гражданами с целью их дальнейшего обмана относительно истинных целей и создания видимости легальной деятельности в сфере оказания услуг;

- приискание офисных работников, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для выполнения функций секретаря и руководителя отдела контроля и качества;

- приискание подконтрольных организованной группе лиц, с целью использования их для подготовки и подачи заявлений в различные инстанции, выезда с клиентами в отделения полиции и присутствие на опросе, подготовке соглашения об изменении договора и иных документов, ведения переговоров с клиентами и иной работы, убеждая указанных лиц в законности своей деятельности, не осведомляя их о своем преступном умысле и разработанном плане, а также истинных целях, не имея намерения разделять с указанными лицами выгоду материального характера, полученную в результате преступных действий организованной группы.

Также, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы - отвели неустановленным соучастникам роли исполнителей (юристов отдела первичного приёма), которая заключалась в следующем:

- запись на первичный прием граждан, желающих получить юридическую помощь для решения своих проблем;

- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального юридического подхода к реальной возможности решения их проблем;

- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «ИНТРАСТ»;

- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «ИНТРАСТ»;

- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.

Также, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы - отвели неустановленным соучастникам роли (посредников между компанией ООО «ИНТРАСТ» и ее клиентами) которая заключалась в следующем:

- приискание потенциальных клиентов преимущественно пожилого возраста;

- осуществление телефонных звонков физическим лицам от имени сотрудников ООО «ИНТРАСТ» и сообщать заведомо ложную информацию о том, что ООО «ИНТРАСТ» оказывает бесплатные юридические консультации в различных областях права;

- запись на первичный прием граждан к сотрудникам ООО «ИНТРАСТ», желающих получить юридическую помощь на безвозмездной основе.

Таким образом, неустановленные организаторы преступной группы, совместно с фио, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы осуществляли свои преступные цели, направленных на хищение путем обмана денежных средств потерпевших в период времени с 9 сентября 2022 года по 21 октября 2024 года в офисе, расположенном по адресу: адрес.

Конкретная преступная деятельность фио в составе вышеуказанной организованной группы выразилась в следующем:

1). В сентябре 2022 года, более точное время следствием неустановленно, ФИО3, поступил телефонный звонок, в ходе которого оператор сообщил последней не соответствующую действительности информацию, а именно: об оказании ООО «ИНТРАСТ» бесплатных юридических консультаций гражданам, а также предоставление юридических услуг на безвозмездной основе, чем убедил ФИО3, в посещении офиса ООО «ИНТРАСТ» расположенном по адресу: адрес, на что последняя, будучи обманутой, дала свое согласие.

После чего, в точно не установленное следствием время 23 сентября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, ФИО3, прибыла в офис ООО «ИНТРАСТ», расположенный по адресу: адрес, с целью получения квалифицированной бесплатной юридической консультации по вопросу возврата денежных средств с юриста компании ООО «Гермес», где один из организаторов преступной группы (руководитель юридического отдела) фио, действуя согласно отведенной преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также других неустановленных членов организованной преступной группы сообщил ФИО3, несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ИНТРАСТ» осуществляет ведение деятельности по оказанию юридической помощи, добросовестно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что не соответствовало действительности, тем самым, обманом убедил ФИО3 заключить с ООО «ИНТРАСТ» договор об оказании юридических услуг. 

После чего, 23 сентября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, находясь в помещении офиса ООО «ИНТРАСТ» по вышеуказанному адресу, ФИО3, будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила договор об оказании юридических услуг № 00115 от 23.09.2022 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать ФИО3, следующий перечень оказываемых юридических услуг: подготовка и направление претензии и искового заявления к ООО «Гермес», подготовка и направление заявления в МВД РФ, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, не осведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества. 

После чего, ФИО3, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию организатора (члена организованной преступной группы - руководителя отдела юристов) фио, передала последнему принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме сумма, а фио, выдал ФИО3, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 00115 от 23.09.2022 на сумму сумма, и обеспечил хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «ИНТРАСТ», расположенном по адресу: адрес, которые впоследствии фио, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.

Таким образом, он (фио), при изложенных обстоятельствах, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами преступной группы, неустановленными членами преступной группы, похитили принадлежащие ФИО3, денежные средства на общую сумму сумма, причинив ей материальный ущерб в значительном размере

2). В октябре 2022 года, более точное время следствием неустановленно, ФИО4, поступил телефонный звонок, в ходе которого оператор сообщил последней не соответствующую действительности информацию, а именно: об оказании ООО «ИНТРАСТ» бесплатных юридических консультаций гражданам, а также предоставление юридических услуг на безвозмездной основе, чем убедил фио, в посещении офиса ООО «ИНТРАСТ» расположенном по адресу: адрес, на что последняя, будучи обманутой, дала свое согласие.

После чего, в точно не установленное следствием время 28 октября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, фио, прибыла в офис ООО «ИНТРАСТ», расположенный по адресу: адрес, с целью получения квалифицированной бесплатной юридической консультации по вопросу возврата денежных средств с КПК «Меркурий», где неустановленное лицо, выполнявшее функции юриста первичного приема, действуя согласно отведенной преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также других неустановленных членов организованной преступной группы сообщил ФИО4, несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ИНТРАСТ» осуществляет ведение деятельности по оказанию юридической помощи, добросовестно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что не соответствовало действительности, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «ИНТРАСТ» договор об оказании юридических услуг. 

После чего, 28 октября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, находясь в помещении офиса ООО «ИНТРАСТ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила договор об оказании юридических услуг № 00/134 от 28.10.2022, согласно условиям которого Общество обязалось оказать ФИО4, следующий перечень оказываемых юридических услуг: подготовка заявления в ГУ МВД РФ по адрес, Заявление в Роспотребнадзор РФ по адрес, заявление в Прокуратуру РФ по адрес, исковое заявление в суд о возврате денежных средств и уплаты неустойки, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, не осведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества. 

После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию неустановленного лица, выполнявшего функции юриста первичного приема передала последнему принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме сумма, а неустановленное лицо, выполнявший функции юриста первичного приема выдал ФИО4, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 00134 от 28.10.2022 на сумму сумма, и обеспечил хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «ИНТРАСТ», расположенном по адресу: адрес, которые впоследствии передал фио, а фио, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.  

После чего, 10 ноября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, находясь в помещении офиса ООО «ИНТРАСТ» по вышеуказанному адресу, фио привезла недостающую сумму в размере сумма, на что неустановленное лицо, выполнявший функции юриста первичного приема выдал ФИО4, кассовый чек на сумму сумма 10.11.2022.

В продолжение своего преступного умысла, организатор (член организованной преступной группы - руководитель отдела юристов) фио, в точно неустановленное следствием время 11 ноября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, позвонил на принадлежащей ФИО4, номер телефона и сообщил о необходимости встречи, после чего, сообщил ФИО4, заведомо ложную информацию о том, что все условия договора об оказании юридических услуг им исполняются, но необходимо заключить еще один договор, в виду открытия новых обстоятельств, тем самым, обманом убедил фио, заключить с ООО «ИНТРАСТ» новый договор об оказании юридических услуг, после чего 11 ноября 2022 года, находясь в помещении офиса ООО «ИНТРАСТ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила договор об оказании юридических услуг № 00/145 от 11.11.2022, согласно условиям которого Общество обязалось оказать ФИО4, следующий перечень оказываемых юридических услуг: подготовка претензии в отношении ООО «Лойер» и отправка претензий по почте, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, не осведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества. 

После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию организатора (члена организованной преступной группы - руководителя отдела юристов) фио, передала последнему принадлежащие ей наличные денежные средства в сумма, а фио выдал ФИО4 кассовый чек на сумму сумма от 11.11.2022, и обеспечил хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «ИНТРАСТ», расположенном по адресу: адрес, которые впоследствии фио, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.

Таким образом, он (фио), при изложенных обстоятельствах, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами преступной группы, неустановленными членами преступной группы, похитили принадлежащие ФИО4, денежные средства на общую сумму сумма, причинив ей материальный ущерб в значительном размере.

3). В октябре 2022 года, более точное время следствием неустановленно, ФИО5, поступил телефонный звонок, в ходе которого оператор сообщил последнему не соответствующую действительности информацию, а именно: об оказании ООО «ИНТРАСТ» бесплатных юридических консультаций гражданам, а также предоставление юридических услуг на безвозмездной основе, чем убедил ФИО5, в посещении офиса ООО «ИНТРАСТ», расположенном по адресу: адрес, на что последний, будучи обманутым, дал свое согласие.

После чего, в точно не установленное следствием время 15 ноября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, ФИО5 прибыл в офис ООО «ИНТРАСТ», расположенный по адресу: адрес, с целью получения квалифицированной бесплатной юридической консультации по вопросу возврата денежных средств с ООО «Соль фио» где один из организаторов преступной группы (руководитель отдела юристов) фио, действуя согласно отведенной преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также других неустановленных членов организованной преступной группы сообщил ФИО5 несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ИНТРАСТ» осуществляет ведение деятельности по оказанию юридической помощи, добросовестно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что не соответствовало действительности, тем самым, обманом убедил ФИО5 заключить с ООО «ИНТРАСТ» договор об оказании юридических услуг. 

После чего, 15 ноября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, находясь в помещении офиса ООО «ИНТРАСТ» по вышеуказанному адресу, ФИО5, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 00149 от 15 ноября 2022 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать ФИО5, следующий перечень оказываемых юридических услуг: претензия к ООО «Соль фио» с подачей по почте, подготовка искового заявления в суд в отношении ООО «Соль фио», выезд специалиста в суд для подачи искового заявления в отношении ООО «Соль фио», подготовка и подача заявления в Арбитражный суд в отношении ООО «Соль фио», в котором была проставлена подпись генерального директора фио, не осведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества. 

После чего, ФИО5, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию организатора (члена организованной преступной группы - руководителя отдела юристов) фио, передал последнему принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме сумма, а фио выдал ФИО5 кассовый чек на сумму сумма от 15.11.2022, и обеспечил хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «ИНТРАСТ», расположенном по адресу: адрес, которые впоследствии передал, а фио, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.

Таким образом, он (фио), при изложенных обстоятельствах, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами преступной группы, неустановленными членами преступной группы, похитили принадлежащие ФИО5, денежные средства на сумму сумма, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО2, совершил 2 преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленные лица, имея умысел, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, то есть на хищения чужого имущества, а именно денежных средств, с целью систематического извлечения преступного дохода, совершили заранее спланированные и продуманные действия, направленные на создание и функционирование организованной группы, деятельность которой направлена на хищение денежных средств у граждан, проживающих на территории адрес и адрес, преимущественно пенсионного возраста, под видом оказания юридических услуг, без намерения исполнять взятые на себя обязательства по ним, не позднее 09 сентября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, находясь в неустановленном следствием месте, создали организованную группу, объединенную единым преступным умыслом, для которой было характерно стабильность состава, сплоченность ее членов, структурность и наличие лидера в лице организатора организованной группы фио; постоянство форм, методов, навыков и способов преступных действий; длительность периода совершенных преступлений; тщательность подготовки и планирование совершения преступлений с распределением ролей и обязанностей для каждого из участников.

На первоначальном этапе создания преступной группы, фио и неустановленные следствием соучастники, определили направление совместной преступной деятельности, для чего разработали детальный и поэтапный преступный план на длительный период, заключавшийся в регистрации в налоговом органе организации, для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности, подыскании помещений под офис для осуществления преступной деятельности, распределении ролей между участниками организованной группы, организации материально-технического обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Для реализации совместного преступного плана, в целях достижения преступного умысла участников организованной преступной группы, на начальном этапе ее существования, неустановленные организаторы, совместно с фио, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, не позднее 9 сентября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, приняли решение об организации юридического лица, общества с ограниченной ответственностью «ИНТРАСТ», после чего подыскали для регистрации юридического лица, которое будет полностью им подконтрольно, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, фио, на имя которого неустановленным следствием способом было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «ИНТРАСТ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (Далее по тексту – ООО «ИНТРАСТ»), зарегистрированное в качестве юридического лица и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 9 сентября 2022 года, состоящее на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по адрес, зарегистрированное по юридическому адресу: адрес, имеющее уставной капитал в размере сумма, учредителем и генеральным директором которого в период времени с 9 сентября 2022 года по 21 октября 2024 года, фиктивно являлся фио, неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в состав членов преступной группы.

Затем, в целях достижения общего преступного умысла участников организованной преступной группы, 9 сентября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, находясь в точно неустановленном следствии месте, действуя от имени ООО «ИНТРАСТ», неустановленные организаторы преступной группы, совместно с фио, посредством неосведомленного об их преступных намерениях фио, и неустановленных соучастников, заключили договор на открытие расчетного счета № 

<

***> в дополнительном офисе адрес, расположенном по адресу: адрес.

Кроме того, неустановленные организаторы преступной группы, совместно с фио, арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: адрес, необходимое для придания вида законности преступной деятельности организованной группы, заключавшейся в оснащении офиса, а именно: оборудование рабочих мест сотрудников, переговорных комнат и ресепшена. 

Разработанный фиоВ, совместно с соучастниками организованной группы преступный план для совершения мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств, путем обмана, включал в себя следующие этапы:

По заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, неустановленные лица отвели на фио, роль одного из организаторов данной группы, в обязанности которого входило:

- сбор и анализ информации, необходимой для определения сферы деятельности организации;

- определение способов хищения денежных средств граждан путем обмана, а также рекламные способы и приемы привлечения граждан в организацию;

- полный контроль и координацию всех участников организованной преступной группы, руководство данной группой;

- приискание офисного помещения;

- подбор в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, 

в том числе неосведомленных о преступном характере действий участников группы, выполняющих различные функции;

- привлечения неограниченного количества граждан, особенно пенсионного возраста, для заключения договоров об оказании юридических услуг;

- несение ответственности за безопасность и документальное прикрытие законспирированной преступной деятельности;

- организация и разработка пакета документов, используемых в качестве средства обмана, и выдаваемых гражданам в качестве гарантии выполнения принятых на себя обязательств по оказанию юридических услуг согласно условиям договора об оказании юридических услуг;

- определение мест хранения похищенных денежных средств;

- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров, планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительным периодом деятельности, подчиненностью, структурой, иерархией, конспирацией, осознанием каждым членом организованной преступной группы в преступном характере своих действий и желанием получения незаконной прибыли. 

Так, в целях достижения преступного умысла участников организованной преступной группы, на начальном этапе ее существования, неустановленные организаторы, приняли решение об организации юридического лица, общества с ограниченной ответственностью «ИНТРАСТ», для чего, в сентябре 2022 года, не позднее 9 сентября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, подыскали для регистрации юридического лица, которое будет полностью им подконтрольно, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, фио, на имя которого неустановленным следствием способом было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «ИНТРАСТ» (Далее по тексту – ООО «ИНТРАСТ») (ИНН: 

<

***>), зарегистрированное в качестве юридического лица и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 9 сентября 2022 года, состоящее на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по адрес, зарегистрированное по юридическому адресу: адрес, имеющее уставной капитал в размере сумма, учредителем и генеральным директором которого в период времени с 9 сентября 2022 года по 21 октября 2024 года, фиктивно являлся фио, неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы.

Также, 9 сентября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, находясь в помещении адрес, расположенном по адресу: адрес, действуя от имени ООО «ИНТРАСТ», неустановленные организаторы преступной группы, посредством неосведомленного об их преступных намерениях фио, и неустановленных соучастников, заключили договор на открытие расчетного счета № 

<

***>.

Кроме того, фио, являющийся одним из организаторов преступной группы, арендовал офисное помещение, расположенное по адресу: адрес, необходимое для придания вида законности преступной деятельности организованной группы, заключавшийся в оснащении офиса, а именно: оборудование рабочих мест сотрудников, переговорных комнат и ресепшена. 

Также, во исполнение единого преступного умысла, фио, являющийся одним из организаторов преступной группы, с целью привлечения наибольшего количества граждан, преимущественно пенсионного возраста и последующего хищения их денежных средств, в точно неустановленное следствием время, примерно в сентябре 2022 года, более точное время следствием неустановленно, приискал сотрудников из числа соискателей сайта «Хедхантер», в обязанности которых входило осуществление телефонных звонков физическим лицам от имени сотрудников ООО «ИНТРАСТ» и сообщать заведомо ложную информацию о том, что ООО «ИНТРАСТ» оказывает бесплатные юридические консультации в различных областях права. (За каждого пришедшего клиента, фио, выплачивал оператору сумма).

Согласно заранее разработанному преступному плану, примерно в сентябре 2022 года, более точное время следствием неустановленно, неустановленные организаторы совместно с фио, разработали типовые бланки договоров об оказании юридических услуг, предусматривающие перечень оказываемых юридических услуг, с указанием ложной информации о реальной возможности исполнения условий по данным договорам.

Таким образом, разработанный соучастниками - организаторами преступной группы план предусматривал ряд действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, однако, по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, а именно: ложное сообщение о проведении бесплатной юридической консультации, в ходе которой убеждали граждан в обязательном заключении договоров об оказании юридических услуг, без указания конкретных сроков их исполнения и внесение гражданами, принадлежащих им денежных средств, в качестве полной оплаты стоимости указанных услуг, а также с целью максимального исключения для граждан возможности осмысления происходящего, как обмана, устанавливали для них обязательные к исполнению короткие временные ограничения по внесению полной суммы, проводили с гражданами индивидуальные собеседования о причинах затягивания исполнения условий по договорам об оказании юридических услуг, ссылаясь на различные якобы объективные причины, в том числе на появление новых обстоятельств, по которым необходимо запрашивать дополнительные сведения, перенос судебных заседаний, занятость сотрудников офиса и т.д., о которых граждане при заключении договоров не предупреждались, организовывали длительную переписку с лицами, чьи денежные средства были похищены, заключали дополнительные договоры об оказании юридических услуг без последующего их исполнения, введение граждан в заблуждение относительно возврата им различными государственными органами денежных средств, потраченных на получение юридических услуг, а также использовали возможности системы ограниченного доступа в офисные помещения ООО «ИНТРАСТ», фактически блокируя проход и исключая личный контакт с пострадавшими лицами.

В целях исполнения преступного плана, неустановленные организаторы преступной группы, распределили между фио, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы обязанности и функции каждого, для достижения общего преступного умысла. 

Так, одному из организаторов преступной группы, фио, была отведена роль исполнителя (руководителя отдела юристов), которая заключалась в следующем:

- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;

- перевозка и хранение денежных средств, полученных от граждан по заключенным договорам об оказании юридических услуг и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.

- организация снабжения офиса канцелярскими товарами и другими расходными материалами, контролирование рабочего состояния офисной техники в целях обеспечения текущей работы офиса организаций.

- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников отдела первичного приёма;

- получение денежных средств от граждан, в том числе на принадлежащую неосведомленному об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы фио, банковскую карту, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «ИНТРАСТ», а также печатей Обществ;

- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения;

- непосредственный обман граждан, которые имели претензии к исполнению условий по заключенным договорам об оказании юридических услуг, относительно реальной возможности исполнения сотрудниками офиса условий указанных договоров в полном объеме;

- недопущение расторжения заключенных договоров об оказании юридических услуг и возврата денежных средств гражданам;

- приискание на территории адрес помещений для размещения офиса ООО «ИНТРАСТ», размещения соучастников организованной группы и подконтрольных организованной группе лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы; организацию их рабочих мест для последующих встреч с гражданами с целью их дальнейшего обмана относительно истинных целей и создания видимости легальной деятельности в сфере оказания услуг;

- приискание офисных работников, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для выполнения функций секретаря и руководителя отдела контроля и качества;

- приискание подконтрольных организованной группе лиц, с целью использования их для подготовки и подачи заявлений в различные инстанции, выезда с клиентами в отделения полиции и присутствие на опросе, подготовке соглашения об изменении договора и иных документов, ведения переговоров с клиентами и иной работы, убеждая указанных лиц в законности своей деятельности, не осведомляя их о своем преступном умысле и разработанном плане, а также истинных целях, не имея намерения разделять с указанными лицами выгоду материального характера, полученную в результате преступных действий организованной группы.

Также, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы - отвели неустановленным соучастникам роли исполнителей (юристов отдела первичного приёма), которая заключалась в следующем:

- запись на первичный прием граждан, желающих получить юридическую помощь для решения своих проблем;

- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального юридического подхода к реальной возможности решения их проблем;

- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «ИНТРАСТ»;

- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «ИНТРАСТ»;

- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.

Также, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы - отвели неустановленным соучастникам роли (посредников между компанией ООО «ИНТРАСТ» и ее клиентами), которая заключалась в следующем:

- приискание потенциальных клиентов преимущественно пожилого возраста;

- осуществление телефонных звонков физическим лицам от имени сотрудников ООО «ИНТРАСТ» и сообщать заведомо ложную информацию о том, что ООО «ИНТРАСТ» оказывает бесплатные юридические консультации в различных областях права;

- запись на первичный прием граждан к сотрудникам ООО «ИНТРАСТ», желающих получить юридическую помощь на безвозмездной основе.

Таким образом, неустановленные организаторы преступной группы, совместно с фио, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы осуществляли свои преступные цели, направленных на хищение путем обмана денежных средств потерпевших в период времени с 9 сентября 2022 года по 21 октября 2024 года в офисе, расположенном по адресу: адрес.

Конкретная преступная деятельность фиоВ. в составе вышеуказанной организованной группы выразилась в следующем:

1). В октябре 2022 года, более точное время следствием неустановленно, ФИО1, через стороннюю фирму, приискала номер телефона и осуществила телефонный звонок по нему, после чего, в ходе разговора один из организаторов преступной группы (руководитель отдела юристов) фио, сообщил последней несоответствующую действительности информацию, а именно: об оказании ООО «ИНТРАСТ» бесплатных юридических консультаций гражданам, а также предоставление юридических услуг на безвозмездной основе, чем убедил ФИО1, в посещении офиса ООО «ИНТРАСТ» расположенном по адресу: адрес, на что последняя, будучи обманутой, дала свое согласие.

После чего, в точно не установленное следствием время 22 октября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, ФИО1, прибыла в офис ООО «ИНТРАСТ», расположенный по адресу: адрес, с целью получения квалифицированной бесплатной юридической консультации по вопросу возврата денежных средств с юриста фио, где организатор (член организованной преступной группы - руководитель отдела юристов) фио, действуя согласно отведенной преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также других неустановленных членов организованной преступной группы сообщил ФИО1, несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ИНТРАСТ» осуществляет ведение деятельности по оказанию юридической помощи, добросовестно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что не соответствовало действительности, тем самым, обманом убедил ФИО1, заключить с ООО «ИНТРАСТ» договор об оказании юридических услуг. 

После чего, 22 октября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, находясь в помещении офиса ООО «ИНТРАСТ» по вышеуказанному адресу, ФИО1, будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила договор об оказании юридических услуг № 00/129 от 22.10.2022, согласно условиям которого Общество обязалось оказать ФИО1, следующий перечень оказываемых юридических услуг: подготовка заявления в ГУ МВД, подготовка объяснения в ГУ МВД, жалоба в прокуратуру, претензия, исковое заявление, выезд представителя в ГУ МВД и прокуратуру с подачей заявлений, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, не осведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества. 

После чего, ФИО1, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию организатора (члена организованной преступной группы - руководителя отдела юристов) фио, передала последнему принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме сумма (курс доллара на 22 октября 2022 года сумма) что в переводе на рубли составляет сумма, а фио, выдал ФИО1, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 00129 от 22.10.2022 на сумму сумма, и обеспечил хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «ИНТРАСТ», расположенном по адресу: адрес, которые впоследствии фио, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.

В продолжение своего преступного умысла, организатор (член организованной преступной группы - руководитель отдела юристов) фио фио, в точно неустановленное следствием время 11 ноября 2022 года позвонил на принадлежащей ФИО1, номер телефона и сообщил о необходимости встречи, после чего, сообщил ФИО1, заведомо ложную информацию о том, что все условия договора об оказании юридических услуг им исполняются, но необходимо заключить еще один договор, в виду открытия новых обстоятельств, тем самым, обманом убедил ФИО1, заключить с ООО «ИНТРАСТ» новый договор об оказании юридических услуг, после чего 11 ноября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, находясь в помещении офиса ООО «ИНТРАСТ» по вышеуказанному адресу, ФИО1, будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила договор об оказании юридических услуг № 00/146 от 11.11.2022, согласно условиям, которого Общество обязалось оказать ФИО1, следующий перечень оказываемых юридических услуг: подготовка и направление документов в интересах фио: заявление в ГУ МВД РФ по адрес, жалоба в прокуратуру адрес, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, не осведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества. 

После чего, ФИО1, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию организатора (члена организованной преступной группы – руководителя отдела юристов) фио, передала последнему принадлежащие ей наличные денежные средства в размере сумма, остальные денежные средства в размере сумма ФИО1, передала фио, находясь на станции метро «Новаторская», а фио выдал ФИО1 2 кассовых чека на общую сумму сумма, 1 кассовый чек на сумму сумма от 11 ноября 2022 года, 2 кассовый чек на сумму сумма от 14 ноября 2022 года, и обеспечил хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «ИНТРАСТ», расположенном по адресу: адрес, которые впоследствии фио, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.

В продолжение своего преступного умысла, организатор (член организованной преступной группы - руководитель отдела юристов) фио, в точно неустановленное следствием время 24 ноября 2022 года позвонил на принадлежащей ФИО1, номер телефона и сообщил о необходимости встречи, после чего, сообщил ФИО1, заведомо ложную информацию о том, что все условия договора об оказании юридических услуг им исполняются, но необходимо заключить еще один договор, в виду открытия новых обстоятельств, тем самым, обманом убедил ФИО1, заключить с ООО «ИНТРАСТ» новый договор об оказании юридических услуг, после чего 24 ноября 2022 года, находясь в помещении офиса ООО «ИНТРАСТ» по вышеуказанному адресу, ФИО1, будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила договор об оказании юридических услуг № 00/154 от 24.11.2022, согласно условиям которому Общество обязалось оказать ФИО1, следующий перечень оказываемых юридических услуг: представление интересов заказчика в суде 1 инстанции до момента вынесения судебного акта, подача искового заявления и необходимых ходатайств, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, не осведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества. 

После чего, ФИО1, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию организатора (члена организованной преступной группы - руководителя отдела юристов) фио, передала последнему принадлежащие ей наличные денежные средства в размере сумма (курс доллара на 24 ноября 2022 года сумма), что в переводе на рубли составляет сумма., а фио, выдал ФИО1, кассовый чек на сумму сумма от 24 ноября 2022 года, и обеспечил хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «ИНТРАСТ», расположенном по адресу: адрес, которые впоследствии фио, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.

Таким образом, он (фио), при изложенных обстоятельствах, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами преступной группы, неустановленными членами преступной группы, похитили принадлежащие ФИО1, денежные средства на общую сумму сумма, причинив ей материальный ущерб, в крупном размере.

2). В октябре 2022 года, более точное время следствием неустановленно, ФИО6, поступил телефонный звонок, в ходе которого оператор сообщил последней не соответствующую действительности информацию, а именно: об оказании ООО «ИНТРАСТ» бесплатных юридических консультаций гражданам, а также предоставление юридических услуг на безвозмездной основе, чем убедил ФИО6, в посещении офиса ООО «ИНТРАСТ» расположенном по адресу: адрес, на что последняя, будучи обманутой, дала свое согласие.

После чего, в точно не установленное следствием время 1 ноября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, ФИО6 прибыла в офис ООО «ИНТРАСТ», расположенный по адресу: адрес, с целью получения квалифицированной бесплатной юридической консультации по вопросу возврата денежных средств с ООО «Авангард» и ООО «Поверенный», где организатор (член организованной преступной группы - руководитель отдела юристов) фио, действуя согласно отведенной преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также других неустановленных членов организованной преступной группы сообщил ФИО6 несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ИНТРАСТ» осуществляет ведение деятельности по оказанию юридической помощи, добросовестно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что не соответствовало действительности, тем самым, обманом убедил ФИО6 заключить с ООО «ИНТРАСТ» договор об оказании юридических услуг. 

После чего, 1 ноября 2022 года, более точное время, следствием неустановленно, находясь в помещении офиса ООО «ИНТРАСТ» по вышеуказанному адресу, ФИО6, будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила договор об оказании юридических услуг № 000136 от 01.11.2022, согласно условиям которого Общество обязалось оказать ФИО6, следующий перечень оказываемых юридических услуг: подготовка и подача претензии к ООО «Рубикон», заявления в ГУ МВД в отношении ООО «Рубикон», жалоба в прокуратуру в отношении ООО «Рубикон», выезд специалиста в ГУ МВД и прокуратуру, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, не осведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества. После чего, ФИО6, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию организатора (члена организованной преступной группы - руководителя отдела юристов) фио, перечислила со своего расчетного счета № 40817810800220573267 открытого в адрес на имя ФИО6, перечислила на расчетный счет № 

<

***> открытый в адрес, расположенный по адресу: адрес, денежные средства в размере сумма.

В продолжение своего преступного умысла, организатор (член организованной преступной группы - руководитель отдела юристов) фио, в точно неустановленное следствием время 2 ноября 2022 года позвонил на принадлежащей ФИО6, номер телефона и сообщил о необходимости встречи, после чего, сообщил ФИО6, заведомо ложную информацию о том, что все условия договора об оказании юридических услуг им исполняются, но необходимо заключить еще один договор, в виду открытия новых обстоятельств, тем самым, обманом убедил ФИО6, заключить с ООО «ИНТРАСТ» новый договор об оказании юридических услуг, после чего 2 ноября 2022 года, более точное время, следствием неустановленно, находясь в помещении офиса ООО «ИНТРАСТ» по вышеуказанному адресу, ФИО6, будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила договор об оказании юридических услуг № 00/137 от 02.11.2022, в перечне которого оказаны следующие юридические услуги: подготовка и подача претензии к ООО «Поверенный», заявление в ГУ МВД в отношении ООО «Поверенный», жалоба в прокуратуру в отношении ООО «Поверенный», выезд специалиста в ГУ МВД и Прокуратуру, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, не осведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества. После чего, ФИО6, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию организатора (члена организованной преступной группы - руководителя отдела юристов) фио, передала наличные денежные средства в размере сумма, а фио, выдал ФИО6, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 00136 от 02.11.2022 на сумму сумма, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 00137 от 02.11.2022 на сумму сумма, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 00137 от 02.11.2022 на сумму сумма, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 00137 от 02.11.2022 на сумму сумма, и обеспечил хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «ИНТРАСТ», расположенном по адресу: адрес, которые впоследствии, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы. 10 ноября 2022 года, более точное время следствием неустановленно, ФИО6 вновь прибыла в офис ООО «ИНТРАСТ», расположенный по адресу: адрес, где в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию организатора (члена организованной преступной группы - руководителя отдела юристов) фио, передала наличные денежные средства в размере сумма, а фио выдал ей кассовый чек на сумму сумма от 10.11.2022, и обеспечил хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «ИНТРАСТ», расположенном по адресу: адрес, которые впоследствии фио, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.

Таким образом, он (фио), при изложенных обстоятельствах, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами преступной группы, неустановленными членами преступной группы, похитили принадлежащие ФИО6, денежные средства на общую сумму сумма, причинив ей материальный ущерб, в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый фио вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме, и пояснил, что обстоятельства, изложенные в описательной части приговора, полностью подтверждает, в содеянном раскаивается. 

Виновность подсудимого фио в совершении инкриминируемых ему преступлений, помимо его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами:

- в судебном заседании допрошена потерпевшая ФИО1, а также были оглашены её показания, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данные ею в ходе предварительного следствия, которые она полностью подтвердила, из которых следует, что в октябре 2022 года юрист фио из ООО «Фин Юрист» предоставил ей контактный номер телефона фио, который сможет ей помочь по возврату денежных средств от фио Созвонившись с фио, ей было предложено приехать на бесплатную консультацию по адресу: адрес, где расположена юридическая компания ООО «Интраст». Примерно в 11 часов 00 минут 22 октября 2022 года, она приехала по вышеуказанному адресу, вход в офис находился со стороны адрес. По приезду она позвонила по вышеуказанному номеру и сообщила о своем прибытии, ёе встретил мужчина, который представился ей как фио - юрист ООО «Интраст». На вид не старше 30-35 лет, волосы темные, невысокого роста, славянской внешности. Познакомившись, они проследовали в кабинет, где она сообщила фио о том, что ей необходима помощь в возврате денежных средств у юриста фио фио сообщил ей о том, что по адрес данная услуга будет стоить ей сумма, поскольку она была направлена от фио, ей была объявлена сумма в размере сумма. фио уведомил ее в том, что договор будет сформирован по его стандарту. Она согласилась, поскольку ей была необходима юридическая помощь в возврате денежных средств от мошенника. После ее согласия фио покинул переговорную и вернулся со сформированным договором об оказании юридических услуг. В рамках заключения ей был предоставлен договор об оказании юридических услуг для ознакомления, где уже присутствовала печать Общества и подпись генерального директора фио, которого она не видела. В предмете договора было прописано следующее: подготовка заявления в ГУ МВД, подготовка объяснения в ГУ МВД, жалоба в прокуратуру, претензия, исковое заявление, выезд представителя в ГУ МВД и прокуратуру с подачей заявлений. Ознакомившись с договором, она подписала его в указанном месте, поскольку была уверена в том, что фио сможет ей помочь. В своих словах фио был очень убедительным и внушал доверие. Оплата по договору была произведена наличными денежными средствами в размере сумма (курс доллара на 22 октября 2022 года сумма) что в переводе на рубли составляет сумма, которые она передала фио, после чего он покинул переговорную и вернулся с квитанцией об оплате на сумму сумма, которую прикрепил её к договору. Так между ней и ООО «Интраст» был заключен договор об оказании юридических услуг № 00129 от 22 октября 2022 года. Далее она покинула офис. 11 ноября 2022 года ей позвонил фио и сообщил о необходимости встречи. Договорившись встретиться у метро «Новаторская», примерно в 16 часов 00 минут она находилась по указанному адресу, где ее встретил фио с договором об оказании юридических услуг на сумму сумма. Как ей объяснил фио, денежные средства, уплаченные ею мошеннику, содержали так же небольшую сумму, которую предоставила ее крестная мать фио, в связи с этим необходимо заключить новый договор об оказании юридических услуг на сумму сумма. Так как ей была необходима помощь, она согласилась и передала денежные средства фио в размере сумма (курс доллара на 11 ноября 2022 года сумма), что в переводе на рубли составляет сумма. В предмете договора было прописано следующее: подготовка и направление документов в интересах фио: заявление в ГУ МВД РФ по адрес, жалоба в прокуратуру адрес. Так 11 ноября 2022 года между ней и ООО «Интраст» был заключен договор об оказании юридических услуг № 00146. Далее она проследовала по своим делам. Спустя несколько дней ей позвонил мужчина, представился юристом ООО «Интраст» по имени фио. В ходе телефонного разговора фио (далее фио) сообщил ей о том, что составлено заявление в полицию, необходимо с ним ознакомиться и расписаться. Вечером, примерно 20 часов 00 минут, фио, приехав по адресу ее проживания, предоставил документы. Подписав, она передала ему указанные документы, после чего они попрощались. Через несколько дней ей позвонил сотрудник полиции и сообщил о необходимости явиться для дачи пояснений. Сообщив об этом фио, с ней был отправлен фио, который присутствовал с ней на даче пояснений. В рамках опроса фио строго запретил ей упоминать имя юриста фио, поскольку если она сообщит о нем сотрудникам полиции, все их обязательства потеряют смысл. После дачи пояснений она отправилась домой. 24 ноября 2022 года ей позвонил фио и пригласил в офис ООО «Интраст» по вышеуказанному адресу. Приехав в офис ООО «Интраст», ее встретил фио, после чего они проследовали в переговорную. фио сообщил ей о том, что ранее уплаченные ею сумма были заморожены в налоговом органе, для ускорения процедуры необходимо заплатить и заключить новый договор для проведения дальнейшей работы. Сумма по договору составила сумма. На тот момент у нее с собой было сумма, о чем она сообщила фио. Он согласился и сообщил о первоначальном взносе. Предоставив ей договор об оказании юридических услуг № 00154 от 24 ноября 2022 года. В предмете договора было прописано следующее: представление интересов заказчика в суде 1 инстанции до момента вынесения судебного акта, подача искового заявления и по необходимости ходатайств. Подписав и ознакомившись, она передала денежные средства в размере сумма фио. Далее она покинула офис ООО «Интраст». Через несколько дней за оставшейся суммой приехал фио к метро «Новаторская», где она передала наличные денежные средства в размере сумма фио. После чего ей был предоставлен ранее заключенный договор № 00154 от 24 ноября 2022 года. Далее она неоднократно пыталась связаться с фио, но на ее телефонные звонки никто не отвечал. Желает добавить, что у нее на руках имеются документы, которые она может предоставить для производства выемки, а именно: договор об оказании юридических услуг № 00129 от 22 октября 2022 года на 1 листе; договор об оказании юридических услуг № 00146 от 11 ноября 2022 года на 1 листе; договор об оказании юридических услуг № 00154 от 24 ноября 2022 года на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00129 от 22 октября 2022 года на 1 листе; кассовый чек на сумму сумма от 24 ноября 2022 года на 1 листе; кассовый чек на сумму сумма от 11 ноября 2022 года на 1 листе; кассовый чек на сумму сумма 14 ноября 2022 года на 1 листе.

Также пояснила, что компания ООО «Фин Юрист» и юрист фио не знакомы, из этой компании ей позвонили и предложили свои юридические услуги, она согласилась и обратилась к ним за юридической помощью, но по настоящее время компания условия договора не выполнила, денежные средства не вернула. фио являлся юристом «Фин Юрист». Крестная мать фио никак не связана с фио, она (ФИО1) обратилась к фио с целью вложения денежных средств, и получения с них в последующем процентов, она (фио) заключила с ним договор и передала ему денежные средства в размере сумма. После этого фио ей сообщил, что для получения большей выгоды ему нужен еще один человек, так как она одна внести сумму превышающую 1 400 000 не могла, и в связи с этим она решила позаимствовать денежные средства у своей крестной фио, и внесла еще сумма от ее имени, стоимость оплаченного договора равного сумма она взяла на себя. Помощь от фио заключалась в следующем, он подготовил документы и подал их в соответствующие органы, а так же приехал лично к ней домой, где она подписала документы, какие именно уже не помнит, наверное, заявление в полицию по действиям фио фио поводу их совместного похода с фио в отдел полиции, фио оказывал сопровождение. После заключения договоров сотрудники ООО «Интраст» использовали доверенность, и все документы, касающиеся ее претензии к «Фин Юрист» и фио Обещали выполнить условия указанные в договорах в течение 2-3 месяцев. Однако условия выполнены не были. С ее стороны была выдана доверенность сотрудникам ООО «Интраст» для представления ее интересов. Некоторые услуги ей оказаны, а именно только то, что фио подготовил документы и подал их в соответствующие органы, а так же приехал лично к ней домой, где она подписала документы, какие именно уже не помнит, наверное, заявление в полицию по действиям фио, так же фио оказывал ее сопровождение в полиции. Со стороны фио никакие условия выполнены не были. Далее она неоднократно пыталась связаться с фио, но на ее телефонные звонки никто не отвечал. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму сумма. Данный материальный ущерб является для нее крупным, так как она находится на пенсии (т. 2 л.д. 173-176, 218-223).

- показаниями потерпевшей ФИО3, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 95-97, 131-135), из которых следует, что примерно в сентябре 2022 года ей поступил телефонный звонок с ранее неизвестного номера телефона, в ходе телефонного мужчина сообщил, что он является юристом ООО «Интраст» и предложил юридические услуги, сообщив, что сможет ей помочь по возврату денежных средств ООО «Гермес», ей предложено было приехать на бесплатную консультацию по адресу: адрес, где расположена юридическая компания ООО «Интраст». В первой половине дня 23 сентября 2022 года, она приехала по вышеуказанному адресу, вход в офис находился со стороны адрес. По приезду она позвонила по вышеуказанному номеру и сообщила о своем прибытии. Её встретил мужчина, который насколько она помнит, представился ей как фио - юрист ООО «Интраст». На вид не старше 30-35 лет, волосы темные, невысокого роста, славянской наружности, плотного телосложения. Познакомившись, они проследовали в кабинет, где она сообщила ему о том, что ей необходима помощь в возврате денежных средств с юриста компании ООО «Гермес». фио сообщил ей о том, что по адрес данная услуга будет стоить сумма. фио уведомил ее в том, что договор будет сформирован по его стандарту. В ходе беседы юрист по имени фио убедил ее в необходимости заключения с ним договора на оказание им юридических услуг с целью возврата денежных средств, также фио уверял и обещал ей полный возврат потерянных денежных средств. Она согласилась, поскольку ей была необходима юридическая помощь в возврате денежных средств с мошенника. После ее согласия фио покинул переговорную и вернулся со сформированным договором об оказании юридических услуг. В рамках заключения договора ей был предоставлен договор об оказании юридических услуг для ознакомления, где уже присутствовала печать Общества и подпись генерального директора фио, которого она не видела. В предмете договора было прописано следующее: подготовка заявления в ГУ МВД, претензия и исковое заявление в ООО «Гермес». Ознакомившись с договором, она подписала его в указанном месте, поскольку была уверена в том, что фио сможет ей помочь. В своих словах фио был очень убедительным и внушал доверие. Оплата по договору была произведена наличными денежными средствами в размере сумма, которые она передала фио, после чего он покинул переговорную и вернулся с квитанцией об оплате на сумму сумма, которую прикрепил к договору. Так между ней и ООО «Интраст» был заключен договор об оказании юридических услуг № 00115 от 23 сентября 2022 года. Далее она покинула офис. Поясняет, что в течение последующего месяца никакие действия со стороны сотрудников ООО «Интраст» не предпринимались, на связь с ней никто не выходил, в связи с чем она решила лично приехать в офис компании по вышеуказанному адресу. Примерно в конце октября 2022 года она приехала в офис ООО «Интарст» по вышеуказанному адресу, зайдя в офис она стала искать сотрудников компании, так же отметила, что в коридоре она заметила несколько людей пенсионного возраста, как она поняла, это были клиенты Общества, через несколько минут к ней вышел юрист по имени фио (фио), с которым она заключала договор, фио сопроводил ее в переговорную, где находился еще один мужчина, имя которого она не помнит, возрастом примерно 50-60 лет, с сединой в волосах, худощавого телосложения. Пройдя в переговорную, фио покинул кабинет, она стала спрашивать вышеописанного мужчину касаемо исполнения обязательств по договору, который она заключила. Указанный мужчина посмотрел ее договор и пояснил, что она заплатила слишком маленькую сумму по договору и более никаких услуг оказать они ей не могут, далее попросил покинуть офис, что она в свою очередь и сделала. ООО «Гермес» - это юридическая компания, как и ООО «Интраст», в которую она обратилась, чтобы они ей помогли получить денежные средства с компании КПК «Меркурий», в которую она ранее внесла сумма под проценты, и по настоящее время ни проценты, ни денежные средства ей не возмещены. После заключения договоров никакие документы сотрудники ООО «Интраст» у неё не просили, и она не передавала, сроки выполнения (исполнения) перечня услуг, указанных в договорах, не обсуждались, доверенность сотрудникам ООО «Интраст» для представления ее интересов не выдавалась, никакие услуги ей оказаны не были. Ей четко дли понять, чтобы она уходила из офиса и ни на что не претендовала, она поняла, что от них не дождаться помощи, она больше приходить не стала, и поняла, что ее обманули;

- показаниями потерпевшей ФИО4, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 152-155, 171-175), из которых следует, что в октябре 2022 года ей на мобильный телефон поступил звонок (номер телефона не сохранился), в ходе телефонного разговора ранее неизвестный мужчина, который представился как юрист ООО «Интраст», сообщил, что он может помочь в возврате денежных средств, ранее уплаченных в адрес КПК «Меркурий», после чего ей предложено было приехать на бесплатную консультацию по адресу: адрес, где расположена юридическая компания ООО «Интраст». Примерно в 12 часов 00 минут 28 октября 2022 года, приехав по вышеуказанному адресу, вход в офис находился со стороны адрес, она зашла в помещение офиса, где ее встретил мужчина, который представился ей как фио - юрист ООО «Интраст» (на вид 40 лет, волосы темные, высокого роста, славянской внешности, при встрече опознает). Познакомившись, они проследовали в кабинет, где она сообщила фио о том, что ей необходима помощь в возврате денежных средств с КПК «Меркурий», на что фио сообщил ей о том, что по адрес данная услуга будет стоить ей сумма. Она согласилась, поскольку ей была необходима юридическая помощь в возврате денежных средств, ранее уплаченных мошенникам. После ее согласия фио заполнил договор на оказание юридических услуг, после чего покинул переговорную и вернулся с подписанным договором об оказании юридических услуг. В рамках заключения ей был предоставлен договор об оказании юридических услуг для ознакомления, где уже присутствовала печать Общества и подпись генерального директора фио, которого она не видела. В предмете договора было прописано следующее: подготовка заявления в ГУ МВД РФ по адрес, заявление в Роспотребнадзор РФ по адрес, заявление в прокуратуру по адрес, исковое заявление в суд о возврате денежных средств и уплате неустойки. Ознакомившись с договором, она подписала его в указанном месте, поскольку была уверена в том, что фио сможет помочь. В своих словах фио был очень убедительным и внушал доверие. В указанный день, в связи с тем, что у нее не было всей суммы, она произвела оплату по договору в размере сумма, которые она передала фио, после чего он покинул переговорную и вернулся с квитанцией об оплате на сумму сумма, которую прикрепил к договору. Так между ней и ООО «Интраст» был заключен договор об оказании юридических услуг № 00/134 от 28 октября 2022 года. Далее она сообщила фио о том, что 10 ноября 2022 года она довезет недостающую сумму в размере сумма, после чего она покинула офис. 10 ноября 2022 года без согласования о прибытии с фио, она приехала в офис ООО «Интраст», находясь в помещении офиса, она зашла в кабинет фио, где сразу передала денежные средства в размере сумма, после чего он вручил ей кассовый чек о принятии денежных средств в размере сумма. 11 ноября 2022 года ей на мобильный телефон позвонил ранее неизвестный мужчина, который представился как фио, при этом пояснил, что он является начальником фио, после чего сообщил, что последний находится на переговорах и не может связаться с ней, в связи с чем попросил фио ей позвонить и сообщить, что они могут ей помочь в возврате денежных средств, ранее уплаченных в адрес ООО «Лойер». Далее в ходе телефонного разговора фио сообщил, что в срочном порядке ей необходимо прибыть в офис организации для заключения договора, так как они занимаются составлением списка претензий в адрес ООО «Лойер» и если она не успеет, ей не смогут возвратить денежные средства, также фио сообщил, что указанная услуга будет стоить сумма. В указанный день она одолжила денежные средства в размере сумма у своей соседки, после чего направилась в офис ООО «Интраст». Находясь в помещении офиса, она зашла в кабинет фио, где в тот момент находился фио (на вид 40 лет, рост 170 см, среднего телосложения, славянской наружности, волосы темные, коротко стриженный, при встрече, возможно, опознает), который предложил ей присесть на стул, после чего стал объяснять, что денежные средства необходимы для подготовки претензии в адрес ООО «Лойер». Далее находясь в указанном кабинете, фио заполнил договор, после чего передал ей его на ознакомление, по результатам ознакомления она поставила свою подпись, после чего фио вышел из кабинета и вернулся уже с подписанным договором и проставленной в договоре печатью ООО «Интраст». Далее фио попросил произвести оплату по договору, в свою очередь, она передала последнему денежные средства в размере сумма, последний забрал денежные средства и вышел из кабинета. Примерно через 2-3 минуты фио вернулся в кабинет и передал ей чек об оплате суммы в размере сумма в адрес ООО «Интраст» и договор № 00145 об оказании юридических услуг от 11 ноября 2022 года, после чего фио попросил ожидать и быть на связи. В конце ноября 2022 года она решила позвонить в офис ООО «Интраст» и уточнить, получается ли вернуть принадлежащие ей денежные средства, ранее уплаченные в адрес КПК «Меркурий» и ООО «Лойер», однако на звонки никто не отвечал. Через несколько дней она решила поехать в офис ООО «Интраст» по адресу: адрес, однако офис был закрыт. Далее она неоднократно пыталась связаться с фио и фио, но на телефонные звонки никто не отвечал. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму сумма. Данный материальный ущерб является для нее значительным, так как она пенсионер и иного дохода у неё нет. Ранее она вложила денежные средства сумма под 11% процентов в компанию, название которой она уже не помнит, так как это было давно. Ей позвонили представители компании КПК «Меркурий» и сообщили, что помогут с возвратом денежных средств, но для этого она должна вступить к ним в компанию, а так же заплатить сумма за данную услугу. Но после того как она вложила денежные средства, и эта компания перестала выходить с ней на связь. После чего она так же была вынуждена обратится в компанию ООО «Лойер», но ситуация была аналогичная. Услуги не были оказаны, денежные средства не возвращены. После заключения договоров сотрудники ООО «Интраст» никакие документы для ее защиты не запрашивали, сроки исполнения оговорены не были, только постоянно говорили «срочно, срочно». Доверенность сотрудникам ООО «Интраст» для представления ее интересов не выдалась, ее и не просили, никаких услуг ей оказано не было;

- показаниями потерпевшей ФИО6, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 28-31, 87-92), из которых следует, что в конце октября 2022 года на ее мобильный телефон поступил телефонный звонок от абонентского номера 

<

***>. В ходе телефонного разговора мужчина (данные вспомнить не может) сообщил ей о бесплатной юридической помощи пенсионерам. Данное предложение ее заинтересовало, после ее согласия мужчина сообщил, что для получения бесплатной консультации необходимо приехать по адресу: адрес, где расположена юридическая компания ООО «Интраст». Примерно в 13 часов 00 минут 1 октября 2022 года, она приехала по вышеуказанному адресу, вход в офис находился со стороны адрес. По приезду она позвонила по вышеуказанному номеру и сообщила о своем прибытии. Ее встретил мужчина, который представился ей как фио - юрист ООО «Интраст». На вид не старше 30 лет, волосы темные, невысокого роста, кавказской внешности, с его слов он являлся паспортные данные. Познакомившись, они проследовали в кабинет, где фио стал рассказывать ей о деятельности ООО «Интраст». Как сообщил фио, ООО «Интраст» оказывает юридические услуги по возврату денежных средств из КПК, ПК, МФО, ООО и т.д., при этом для достижения результата у ООО «Интраст» имеются рычаги воздействия на указанные организации. Через некоторое время к ним в кабинет зашел молодой мужчина невысокого роста, славянской внешности, на вид не старше 30 лет. Мужчина представился как ФИО2 руководитель ООО «Интраст». Усевшись за стол рядом с фио, фио стал рассказывать о том, что ООО «Интраст» может вернуть ей денежные средства с ООО «Авангард» и ООО «Поверенный». После непродолжительного разговора, данное предложение по возврату денежных средств ее заинтересовало, в связи с чем юристы сообщили ей о том, что для возврата денежных средств, необходимо заключить договор об оказании юридических услуг с ООО «Интраст», в рамках которого юристы будут представлять ее интересы в суде. Так как она не обладала достаточными юридическими знаниями и ей была необходима юридическая помощь, она согласилась, однако указанную сумму они не обговаривали, фио попросил у нее паспорт, который она ему предоставила. фио и фио в своих словах были очень убедительны и внушали доверие. В последующем фио попросил у нее мобильный телефон, однако для чего он ему был необходим, ей не пояснил. Так как был выстроен доверительный контакт, она передала свой мобильный телефон фио Через некоторое время ей вернули телефон и попросили подождать некоторое время. Спустя примерно час к ней подошел фио и снова попросил телефон, выполнив какие-то действия на ее мобильном телефоне, он показал, что ей перечислено сумма, и пояснил, что якобы ООО «Интраст» перевел ей денежные средства в размере сумма. В последующем фио совершил перевод денежных средств с её расчетного счета, открытого в адрес банк», на расчетный счет ООО «Интраст». Сумма перевода составила сумма. Также им была совершена попытка перевода оставшейся суммы, однако перевод был отклонен. Далее фио сообщил ей, что необходимо снять оставшуюся сумму средств в отделении банка и передать денежные средства сотрудникам ООО «Интраст». Далее она покинула офис ООО «Интраст». 2 ноября 2022 года она посетила ДО адрес банк», расположенный по адресу: адрес, где осуществила снятие денежных средств в размере сумма, оставшиеся денежные средства снять не получилось, в связи с чем она решила о переводе сумма на свой расчетный счёт, открытый в ПАО «Сбербанк», где в последующем сняла указанную сумму. Так как на расчетном счете оставалось сумма в адрес банк», она посетила ДО «Почта банк» по адресу: адрес и сняла оставшуюся сумму. В последующем, приехав в офис ООО «Интраст», она передала наличные денежные средства в размере сумма фио, после чего фио и фио были предоставлены договора об оказании юридических услуг № 00136 от 1 ноября 2022 года и № 00137 от 2 ноября 2022 года. В предмете договора № 000136 было прописано следующие: подготовка и подача претензии к ООО «Рубикон», заявления в ГУ МВД в отношении ООО «Рубикон», жалоба в прокуратуру в отношении ООО «Рубикон», выезд специалиста в ГУ МВД и прокуратуру. В предмете договора № 000137 было прописано следующие: подготовка и подача претензии к ООО «Поверенный», заявления в ГУ МВД в отношении ООО «Поверенный», жалоба в прокуратуру в отношении ООО «Поверенный», выезд специалиста в ГУ МВД и прокуратуру. С данными договорами она ознакомилась и подписала. После чего также ей были предоставлены квитанции на общую сумму сумма и кассовый чек на сумму сумма. Далее она покинула офис ООО «Интраст». С момента заключения договоров с ООО «Интраст» сотрудниками данной компании ничего сделано не было, на связь с ней никто не выходил, денежные средства возвращены не были. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму сумма. Данный материальный ущерб является для нее крупным, так как она находится на пенсии. У неё на руках имеются документы, которые она может предоставить для производства выемки, а именно: договор об оказании юридических услуг № 00137 от 2 ноября 2022 года на 1 листе; договор об оказании юридических услуг № 00136 от 1 ноября 2022 года на 1 листе; соглашение об изменении условий договора об оказании юридических услуг № 00137 от 2 ноября 2022 года от 24 ноября 2022 года на 1 листе; соглашение об изменении условий договора об оказании юридических услуг № 00136 от 1 ноября 2022 года от 24 ноября 2022 года на 1 листе; кассовый чек на сумму сумма на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00137 от 2 ноября 2022 года на сумму сумма на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00137 от 2 ноября 2022 года на сумму сумма на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00137 от 2 ноября 2022 года на сумму сумма на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00136 от 2 ноября 2022 года на сумму сумма на 1 листе;

- показаниями потерпевшего ФИО5, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 177-179, 202-208), из которых следует, что в марте 2017 года он купил акции ПАО «Соль Руси» на общую сумму сумма. Позже выяснилось, что ПАО «Соль Руси» была мошеннической организацией, которая действовала по принципу, так называемых, «финансовых пирамид». По данному факту в 2018 году им было подано заявление в полицию. Примерно в конце октября 2022 года ему на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера телефона (номер не сохранился), на который он ответил. К нему по имени отчеству обратилась ранее неизвестная женщина, как она представилась, он не помнит. Она сообщила ему, что она является сотрудницей фирмы – медиатора, которая оказывает помощь вкладчикам ПАО «Соль Руси» в возврате денежных средств. С её слов, сотрудники их фирмы имеют выход на бенефициаров ПАО «Соль Руси», которые, желая избежать уголовной ответственности, готовы вернуть вкладчикам деньги. Далее она на безвозмездной основе предложила ему оказать помощь в возврате вложенных им ранее в ПАО «Соль Руси» денежных средств, которые, с ее слов, он смог бы получить в полном объеме в начале ноября 2022 года. Он согласился, после чего она записала его на консультацию и отправила ему СМС-сообщение с адресом: адрес. 26.10.2022 года он приехал в назначенное время (примерно в 12 часов 00 минут) по указанному адресу. Прошёл на второй этаж, проход был свободен. На двери офиса надписи никакой не было. Его встретил ранее неизвестный мужчина, представившийся фио (точно описать не сможет, но при встрече опознает), юристом ООО «Интраст». Он провел его (ФИО5) в переговорную комнату, обстановка которой ему показалось нереспектабельной (старая мебель, плохой ремонт, отсутствие оргтехники). Он поинтересовался, по какому вопросу он (ФИО5) пришёл. Он, в свою очередь, рассказал ему о вышеописанном телефонном разговоре. Мужчина в ходе беседы, в целом, подтвердил слова женщины, с которой он (ФИО5) разговаривал по телефону, но сказал, что за их услуги необходимо будет заплатить сумма до начала работы (технические расходы) и сумма после получения им денежных средств от представителей ПАО «Соль Руси». С его слов, для возврата денежных средств, вложенных им в ПАО «Соль Руси», в случае сотрудничества, от его имени будет подано заявление в УЭБиПК ГУ МВД России по адрес, сотрудники которого в течение месяца проведут оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых будет возбуждено уголовное дело, плюс ко всему через Росфинмониторинг будут установлены какие-то закрытые счета, на которых хранятся денежные средства вкладчиков ПАО «Соль Руси», после чего будут задержаны бенефициары, которые, дабы избежать уголовного преследования, будут вынуждены вернуть его деньги. Стопроцентной гарантии он не давал, но сказал, что на протяжении многих лет, со времен «МММ», успешно занимается подобными делами. В ходе разговора он (ФИО5) ему сообщил, что уже является потерпевшим по уголовному делу по факту хищения у него денежных средств представителями ПАО «Соль Руси», на что он ответил, что необходимо возбуждение другого уголовного дела, при этом завуалированно дал понять, что имеет какие-то связи в правоохранительных органах, необходимые для его возбуждения. Примерные сроки работы вплоть до возврата денежных средств, он обозначил в три месяца с запасом. Он (ФИО5) сказал, что нужно подумать над его предложением, и на этом они попрощались. После этого, 1 ноября 2022 года ему на телефон с телефонного номера телефон позвонил фио и поинтересовался у него, готов ли он заключить договор. Он (ФИО5) сказал, что, в целом, готов, но у него в настоящий момент нет необходимой денежной суммы для оплаты услуг, и попросил перенести встречу на другое время. Кроме того, у него возникли сомнения в успешности решения вопроса, на что фио предложил ему написать гарантийное письмо. 7 ноября 2022 года ему позвонил неизвестный мужчина, представившийся фио (тел. телефон-42), который поинтересовался, не забыл ли он, что записан сегодня на прием к фио. Он сказал, что помнит, но денег еще не нашел. Кроме того, он поинтересовался, будет ли он заниматься его вопросом. Он сказал, что при необходимости подключится, после этого они распрощались. 9 ноября 2022 года ему позвонил фио с другого телефонного номера телефон и поинтересовался, не передумал ли он заключать с ними договор. Он сказал, что не передумал, но ещё не собрал необходимую сумму денег для его оплаты. Тогда он сказал, что ему (ФИО5) срочно нужно решать этот вопрос, так как он уже собрал необходимое количество клиентов для возбуждения уголовного дела и после 15 ноября 2022 года наступит крайний срок, после которого он принимать новых клиентов не будет. По факту мошеннических действий ПАО «Соль Руси» заявление по данному факту было им подано в 2018 году в УВД по адрес, уголовное дело по факту мошеннических действий было возбуждено так же в 2018 году, месяц указать затрудняется, на стадии обращения к юристам ООО «Интраст» уголовное дело было еще в производстве следователя УВД по адрес, и не было передано в суд, лица, виновные в совершении преступления, находились на тот момент под мерой пресечения, кто-то сидел в следственном изоляторе, кто-то был под домашним арестом. Уголовное дело было рассмотрено в суде в период 2023-2024 года, насколько он помнит. Примерно осенью 2024 года были вынесены приговоры виновным лицам, у него есть протокол признания его в качестве потерпевшего по уголовному делу, а также приговор Пресненского районного суда адрес от 2024 года (при необходимости сможет предоставить), так же у него имеется оригинал договора, заключенного между ним и ПАО «Соль Руси» о покупке акций на сумму сумма, а так же квитанция к приходному кассовому ордеру. На консультацию ООО «Интраст» он с собой эти документы не брал, все рассказал на словах, фио не проявил никакой заинтересованности в документах. фио он видел один раз, на их с ним первой и последней консультации, когда он пришел в офис второй раз, а именно 15 ноября 2022 года, его встретил и с ним общался фио 9 ноября 2022 года состоялся их последний разговор по телефону с фио. В дальнейшем он позвонил в УВД по адрес и объяснил ситуацию, в дальнейшем его попросили приехать в отдел, что он и сделал, в ходе общения 15 ноября 2022 года он добровольно дал свое согласие на проведение с его участием оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» старшему оперуполномоченному фио, после проведенного инструктажа ему были выданы денежные средства в размере сумма (с которых была снята копия и он оставил свои подписи), а также диктофон с функцией аудиозаписи. В период времени с 10 по 13 ноября 2022 года ему снова позвонили из ООО «Интраст», возможно, звонил сам фиоВ., так как прошло много времени и звонков было много, он затрудняется ответить, встреча была назначена на 15 ноября 2022 года. Также в ходе разговора он (ФИО5) пояснил, что собрал сумму только в сумма, а не 150 000, как было заявлено, на что фио сказал все равно приезжать 15 ноября 2022 года примерно в 15 часов 00 минут он прибыл в офис в ООО «Интраст», поднялся на второй этаж и увидел, что за ним поднялся ранее ему неизвестный мужчина, которого он видел, когда подходил к офису, а он стоял около подъезда и возможно проверял, с кем он пришел на назначенную встречу. В ходе разговора с ним он понял, что это тот самый мужчина, с которым он общался по телефону последний раз и который представился как фио, в дальнейшем он пригласил его в переговорную, где сказал ему, что его делом займется лично он, так как он начальник, сказал что фио нет на данный момент. В этот период времени он никого не видел, в дальнейшем после их разговора с фио, после его «согласия» заключить договор, он был направлен к девушке секретарю, куда прошел вместе с ним, так как он (фио) не выпускал его из своего поля зрения. Далее он (ФИО5) расписался в договоре и передал девушке - секретарю денежные средства в размере сумма (которые были выданы ему сотрудниками полиции), девушка пересчитала их с помощью машинки и выдача ему чек на указанную сумму, он, в свою очередь, не заметил, успела она их положить в кассу или нет, но спустя буквально минуту, когда он собирался выходить, за ним следом проследовал фио, который был в верхней одежде и который сообщил, что очень спешит, выйдя на улицу, он проследовал на адрес, повернул налево относительно здания, так как поскорее хотел предупредить сотрудников полиции о том, что фио покинул офис вместе с ним. В дальнейшем он позвонил сотрудникам полиции, сообщил вышеуказанную информацию, спустя пару минут они (4 сотрудника полиции) совместно с понятыми и с ним (ФИО5) проследовали обратно в офис ООО «Инстраст», где часть полицейских стала проверять кабинеты, а он и сотрудник полиции проследовали к девушке - секретарю, с целью узнать, где денежные средства, которые были уплачены им, на что она сообщила, что денег в кассе нет, так как их забрал фио, после чего в офис приехал ранее незнакомый ему мужчина, который представился сотрудникам полиции как фио (фамилию и другие данные он не помнит). фио стал интересоваться, что случилось, на что сотрудники полиции стали интересоваться, кто он такой, что он тут делает, после чего они проследовали в отдельную комнату, что бы пообщаться. Так же в кабинетах были двое сотрудников: один кавказской народности, с бородой, примерно 20-25 лет, и второй мужчина славянской народности, с залысиной, без бороды и усов, полного телосложения, их данных он не знает, так как не интересовался. Так же он не знает данных девушки - секретаря, он стоял рядом с ней, спустя примерно 20-30 минут в помещение поднялся фио, к нему вышел сотрудник полиции (фио) и задал вопрос, где денежные средства, на что фио, их выдал, после чего фио их пересчитал, далее был составлен какой-то документ (из-за давности событий указать не может). Так же им (ФИО5) была написана расписка о получении денежных средств от фио, где он собственноручно переписал номера купюр, поставил дату, подпись, а также расшифровку своей подписи. После чего им были выданы денежные средства сотрудникам полиции, выдан диктофон, он расписался в оформленных документах и последовал далее по своим делам. Добавил, что в своих объяснениях от 14 ноября 2022 года он сообщил, что записывал свои разговоры с фио и фио, (фио представился сотрудник ООО «Интраст», когда звонил фио, судя по общению с ними, они были в алкогольном опьянении) на мобильный телефон, так же, находясь в переговорной офиса ООО «Интраст», он сфотографировал для ознакомления договор с каким-то клиентом, а так же схему, которую нарисовал фио, все это он приобщал ранее к своим объяснениям и 14 ноября 2022 года с его участием был произведен осмотр, а также прослушаны 4 файла с аудиозаписями, о чем был составлен соответствующий протокол, где он поставил свои подписи;

- показаниями свидетеля фио, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 30-33), из которых следует, что с 2024 года по настоящее время он находится в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам 4 отделения ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. Ранее он проходил службу в ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. В его должностные обязанности входит пресечение преступлений, раскрытие совершенных преступлений, а также отработка ранее совершенных преступлений. 14 ноября 2022 года в ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес от ФИО5 поступило заявление, в котором последний просит принять меры к сотрудникам ООО «Интраст», офис которого расположен по адресу: адрес. Из заявления ФИО5 было установлено, что сотрудники ООО «Интраст» путем обмана и злоупотребления доверием пытаются похитить принадлежащие ему денежные средства под предлогом оказания юридической помощи по возврату денежных средств, похищенных у него ранее мошенническим путем сотрудниками ПАО «Соль Руси». С целью проверки информации, указанной в заявлении от 15 ноября 2022 года, сотрудниками 3 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес по адресу: адрес, в офисе ООО «Интраст» проведено оперативно-розыскное мероприятие – «проверочная закупка», в ходе которого ФИО5 был заключен договор об оказании юридических услуг с ООО «Интраст» на сумму сумма. Фактически при заключении договора от лица ООО «Интраст» выступал ФИО2, представившийся руководителем юридического отдела ООО «Интраст». Перед проведением оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» ФИО5 добровольно дал свое согласие на участие в ОРМ с сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. Так же с фио был проведен инструктаж, после чего с последним был составлен акт осмотра, опечатывания и выдачи технических средств и акт осмотра, копирования и выдачи денежных средств. Все действия производились с участием представителей общественности (понятых), с которыми так же был проведен инструктаж. Так, им совместно с сотрудниками 3 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, в соответствии с требованиями статей 5, 6, 7, 8 Федерального закона «об ОРД» от 12.08.2022 № 144-ФЗ и на основании постановления от 15 ноября 2022 года № 745, в период времени с 15 часов 40 минут по 17 часов 00 минут было проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» в ООО «Интраст», расположенном по адресу: адрес. В ходе проведения ОРМ установлено следующее: между ООО «Интраст» ИНН 

<

***>, в лице генерального директора фио и гражданином ФИО5 заключен договор № 00149 об оказании юридических услуг от 15 ноября 2022 года. Стоимость услуг по договору составила сумма. Согласно условиям договора ООО «Интраст» взяло на себя обязательства об оказании следующих юридических услуг: претензия к ООО «Соль фио», с подачей по почте, подготовка искового заявления в суд в отношении ООО «Соль фио», выезд специалиста в суд для подачи искового заявления. Фактически от имени ООО «Интраст» договор заключен фио, заполняла и принимала оплату фио, она же пробила чек об оплате на услугу сумма. После чего в присутствии представителей общественности фио было объявлено о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», сделка расторгнута, денежные средства не возвращены, так как со слов фио их увез фио фио итогам проведения ОРМ «проверочная закупка» был составлен акт о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» с участием гражданина ФИО5, в присутствии представителей общественности (понятых), которым были разъяснены их права и обязанности удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов мероприятия. После составления акта, он был прочитан лично каждым участвующим лицом, заявления к акту не поступали. К акту также прилагался договор № 00149 об оказании юридических услуг от 15 ноября 2022 года, кассовый чек ООО «Интраст» от 15 ноября 2022 на сумму сумма. Со слов фио, после оплаты услуг по договору, он забрал денежные средства из кассы и в полном объеме внес их на расчетный счет «Tinkoff Bisness» 5534 2000 5955 8544 в банкомате БЦ «Олимпик Плаза» по адресу: адрес. После чего, в присутствии представителей общественности, фио объявлено о проведении гласного оперативно-розыскного проверочная закупка, сделка расторгнута, денежные средства сняты с указанного расчетного счета в полном объеме, в размере сумма. После составления акта, он был прочитан лично каждым участвующим лицом, заявления к акту не поступали. К акту также прилагалась расписка о получении денежных средств. Таким образом, сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес был задокументирован факт преступной деятельности ООО «Интраст»;

- показаниями свидетеля фио, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 2-8), из которых следует, что примерно в 2017 году он познакомился с фио, так как ранее он оказывал услуги по сдаче офисов в аренду, а на тот момент фио являлся юристом одного из арендаторов. Так как он оказывал услуги по сдаче офиса, который арендовал фио, они с ним общались по рабочим моментам. Данный офис он арендовал около 2 лет. Примерно осенью 2022 года ему позвонил фио и сообщил, что есть офис, который не так давно работает, откуда уволились юристы, оказывающие услуги гражданам, и в настоящее время многие клиенты начали высказывать свое недовольство, в связи с чем фио предложил вакансию руководителя отдела контроля и качества, в целях реализации исполнения заключённых договоров, а также защиты интересов компании. фио за данную работу предложил сумма в месяц (оклад), со свободным графиком работы. Он (фио) согласился. Так же сообщил, что данная компания имеет название ООО «Интраст», фактический адрес офиса: адрес. ООО «Интраст» занимается непосредственно оказанием юридических услуг, помощью гражданам. фио сообщил, что является управляющим ООО «Интраст», он следил за выполненной работой, забирал кассу в конце дня, пополнял расчетный счет ООО «Интраст», так же договаривался с охраной и по вопросам уборки помещения. Кто занимался приисканием сотрудников ООО «Интраст», ему неизвестно. Бухгалтера в данной компании так же не было, бухгалтерию вел фио, заработную плату так же выплачивал фио, насколько ему известно, он так же задерживал заработную плату сотрудникам, из-за чего они уволились, и клиенты начали выражать свое недовольство. Примерно в конце ноября 2022 года он направился офис ООО «Интраст», расположенный по адресу: адрес. Когда он зашел в данный офис, его сразу встретил фио, который показал офис, познакомил его с сотрудниками, в тот момент он увидел около 7 сотрудников. При этом кроме фио он никого не знал. Так же, фио ознакомил его с делами, имеющимися в производстве ООО «Интраст», и попросил найти сотрудников, которые будут исполнять обязательства по оказанию юридических услуг гражданам. Дела разделялись на две категории, там, где нужен был разовый выезд с подачей документов, фио предложил гонорар сумма, в делах, где требовалось представление интересов на досудебной либо судебной стадии оплачивалось по сумма. фио предложил либо самостоятельно исполнять обязательства по данным делам, либо найти исполнителей. Он согласился взять два дела, которые обязался исполнять самостоятельно. Данные дела были по уже заключенным и оплаченным договорам. Насколько он помнит, это были дела ФИО1 и ФИО6 (инициалы на данный момент указать не может). В деле ФИО1 так же уже имелась нотариальная доверенность на представление интересов ФИО1 ООО «Интраст». В делах обычно имелись договоры с ООО «Интраст», чеки на оплату услуг по договору, информационный лист (рукописное описание ситуации, который составляет клиент), документация, подтверждающая ситуацию, указанную в информационном письме, копия паспорта заявителя. Поясняет, что трудовой договор между ним и ООО «Интраст» не заключался, все было по устной договоренности с фио фио поводу оплаты, он точно не помнит, договоренность была на наличную оплату или безналичную. Никакие документы между ним и ООО «Интраст» он не подписывал. Возможно, он подписывал с ФИО1 и ФИО6 отчет о проделанной работе, отчет подписывается после исполнения договора. Вся документация после проделанной работы передавалась фио и хранилась непосредственно у него. Так, примерно в конце ноября 2022 года, когда он получил дело ФИО1, он с ней созвонился, выяснил у нее подробно историю её взаимодействия с фио, который её обманул, после чего, подготовил заявление в полицию. Они совместно поехали в ГУ МВД России по адрес и подали заявления по противоправным действиям со стороны фио в отношении ФИО1 Далее, примерно спустя месяц, они с ФИО1 осуществили совестный выезд в отдел полиции, находящийся возле станции метро Профсоюзная, недалеко от Зюзинского районного суда адрес, где проводился опрос ФИО1 в рамках материала проверки. Он непосредственно осуществлял интересы по нотариальной доверенности непосредственно между ООО «Интраст» и им, а также между ФИО1 и ООО «Интраст». В его обязанности входило сопровождение ФИО1 и подготовки заявления. Примерно через неделю их снова вызвали в данный отдел полиции, так как фио, возвращаясь из-за заграницы в адрес, был задержан линейным отделом транспортной полиции (каким именно не помнит). Примерно в этот же день, фио созвонился с ФИО1, и перевел ей денежные средства в размере примерно сумма, обещал в ближайшее время вернуть оставшуюся сумму вместе с процентами. Свой длительный невыход на связь с ФИО1 он пояснил тем, что находился в длительном плаванье, так как он является моряком. Так же он представил документы, подтверждающие его длительное отсутствие, а ФИО1 написала заявление о том, что они примирились. Таким образом, по данному материалу проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На этом его работа по ФИО1 была завершена. За данную работу он получил сумма авансом, то есть заранее. Денежные средства ему передал фио, более никаких претензий по данному делу к нему не поступало. Номер мобильного телефона он не менял, находился постоянно на связи. Далее, по делу ФИО6 пояснил, что её передали как недовольного клиента, а именно, как клиента, который собирается расторгнуть договор. После этого, он вышел с ней на связь, убедил ее не расторгать договор, начал готовить заявление в ГУ МВД России по адрес, в целях исполнения договора, однако спустя некоторое время, ФИО6 передумала сотрудничать с ООО «Интраст», в связи с чем он подготовил соглашение об изменении договора, предусматривающее частичный возврат денежных средств. Данное соглашение ФИО6 подписала, ему не известно, получила ли она от фио денежные средства, так как он (фио) выдать ей эти денежные средства не мог, так как не обладал такими полномочиями. Так же пояснил, что в связи с тем, что им не были исполнены обязательства перед ООО «Интраст» об урегулировании вопроса с клиентом, оплата от фио не поступила. В ходе проведения допроса свидетелю фио на обозрение предъявлена фотография (на фото фио), на что он пояснил что, данный мужчина ему знаком как фио, так же у него в телефоне записан его номер: «Алекс Колл». фио является оператором колл-центра ООО «Интраст», в его обязанности входило обзванивать клиентов и приглашать их на бесплатную юридическую консультацию. В момент, когда он работал в ООО «Интраст», с ним не контактировал. В ООО «Интраст» видел его один раз, как ему известно, фио работал, непосредственно находясь в офисе. Спустя примерно год, он решил позвонить фио с целью получения рекомендаций на счет источников заявок на юридические консультации (в связи с тем, что на тот момент у него было мало клиентов), на что он ему сказал, что у него есть только готовые приходы клиентов по цене сумма с человека. Так как ему эта схема показалась ненадежной, он отказался и больше с ним не контактировал. В ходе проведения допроса свидетелю фио на обозрение предъявлена фотография (на фото фио), ознакомившись с которой он пояснил, что это фио, познакомились они с ним примерно в конце ноября 2022 года, в офисе ООО «Интраст», он представился как юрист первичного приема, что, в свою очередь, означало, что он принимал клиентов, консультировал, заключал с ними договора. Оценить его работу как юриста он не может, так как в офисе они случайно виделись пару раз. Примерно в декабре 2022 года они встретились с фио около метро адрес, обменялись телефонными номерами и разошлись (на тот момент в ООО «Инстраст» ни он, ни фио уже не работали). Они периодически созваниваются, имеют общих клиентов и работают в одном направлении, номер телефона может указать, по последней информации он живет в адрес, адрес он не знает. Человека с такими данными как фио он не знает, фамилию его так же не знает, однако, когда он появился в офисе ООО «Интраст» от других сотрудников ему стало известно, что у них был оператор, который обзванивал потенциальных клиентов и приглашал в офис, с именем фио, который, позвонив одному из клиентов примерно в начале ноября 2022 года, пообещал решить его вопрос в кратчайшие сроки, сообщил, что компания ООО «Интраст» нашла скрытые счета компании, в которой потенциальный клиент был потерпевшим, добавив, что сотрудникам полиции и суда эта информация неизвестна, в связи с чем посоветовал поторопиться с заключением договора с ООО «Интраст». В свою очередь, потенциальный клиент (его данные не знает) сходил в отдел полиции и написал заявление на ООО «Интраст» по факту мошеннических действий и с сотрудниками полиции (ОЭБиПК) они приехали в офис с проверкой, на тот момент там был фио, девушка –секретарь, кажется, ее звали фио (других данных не знает), оператор фио (который был на 1 фото), фио и еще пара сотрудников, которых он не знает. Его на момент проверки в офисе не было, он приехал по просьбе фио, который спрашивал его, что ему делать, как поступить с денежными средствами в размере сумма, которые он получил от клиента, и другие вопросы, как себя вести, так как он переживал в силу отсутствия опыта в таких делах. Он приехал под вечер, примерно в 19 часов 00 минут (события были примерно в конце ноября 2022 года), в офисе с него и других сотрудников взяли объяснения, а так же просили показать галерею (фото) в мобильных телефонах, так как искали фото контактов потенциальных клиентов, возможно, потерпевших. Просит провести очные ставки между ним, ФИО1 и ФИО6;

- показаниями свидетеля фио, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 34-36), из которых следует, что 15 ноября 2022 года, примерно в 19 часов 25 минут она была приглашена сотрудниками полиции поучаствовать в качестве понятого, на что она дала свое согласие, после чего, она и второй приглашенный понятой проследовали в офис, расположенный по адресу: адрес. По прибытию на место, всем учувствовавшим лицам были разъяснены их права и обязанности. Далее, с ее участием, а также с участием второго приглашенного понятого, сотрудником полиции в период времени с 19 часов 25 минут по 20 часов 45 минут был проведен осмотр места происшествия по адресу: адрес, непосредственно в офисе ООО «Интраст». В ходе осмотра была изъята документация, какая именно уже не помнит, так как прошло много времени. Но данная документация упаковывалась и подписывалась участвующими лицами. В настоящее время не помнит точных деталей, в связи с давностью событий. По окончанию проведения осмотра места происшествия все учувствовавшие лица были ознакомлены с протоколом, а также поставили свои подписи. В ходе проведения осмотра, а также после его составления от участвующих лиц замечаний не поступало.

Виновность подсудимого фио в совершении вмененных деяний подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- заявлением ФИО3, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Интраст», которые совершили в отношении нее мошеннические действия, похитив принадлежащие ей денежные средства на общую сумму сумма (т. 2 л.д. 85);

- заявлением ФИО1, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Интраст», которые совершили в отношении нее мошеннические действия, похитив принадлежащие ей денежные средства в размере сумма (т. 2 л.д. 161);

- заявлением ФИО4 от 11 марта 2025 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Интраст», которые совершили в отношении нее мошеннические действия, похитив принадлежащие ей денежные средства на общую сумму сумма (т. 3 л.д. 139);

- заявлением ФИО6 от 22 декабря 2022 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Интраст», которые совершили в отношении нее мошеннические действия, похитив принадлежащие ей денежные средства на общую сумму сумма (т. 3 л.д.12); 

- заявлением ФИО5 от 14 ноября 2022 года, зарегистрированным в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за № 80469 по факту мошеннических действий со стороны работников ООО «Инраст» (т. 1 л.д. 11);

- протоколом осмотра предметов от 12.03.2025, согласно которому осмотрена - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая содержит в себе сведения о юридическом лице ООО «ИНТРАСТ» ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, на 5 листах, формата А4, выполненная красителем черного цвета, машинописным способом. Согласно выписки, П.1.2 юридическим адресом является: адрес; П.1.4 ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН 09.09.2022 года, КПП 694901001, П.1.5 наименованием регистрирующего органа является: 6952 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по адрес, местом нахождения является: адрес, П. 1.7 вид и наименование капитала - уставный капитал, размер капитала сумма, П.1.8 Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ИНН 

<

***> Руководитель Юридического лица, генеральный директор фио паспортные данные, также осмотрена выписка СПО СК: АС «Российский паспорт», на 2 листах и содержит следующую информацию: фио, паспортные данные, Конаково, зарегистрирован: адрес; также осмотрены сведения по банковским счетам, согласно которой ООО «ИНТРАСТ» имеет ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, имеет один счёт, открытый в адрес, БИК 0445255974, ИНН 

<

***>, КГРКО 2673, номер счета 

<

***>, дата открытия 09.09.2022 (т. 3 л.д. 242-243);

- постановлением о производстве выемки от 19.07.2023 и протоколом выемки документов от 19.07.2023, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО3 произведена выемка следующих документов: договор об оказании юридических услуг № 00115 от 23.09.2022 на 1 листе и кассовый чек на сумму сумма от 23.09.2022 на 1 листе (т. 2 л.д.100-110);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11 марта 2025 года, в ходе которого был осмотрен договор об оказании юридических услуг № 00/115 от 23.09.2022 на 1 листе, в перечне которого оказаны следующие юридические услуги: подготовка и направление претензии и искового заявления к ООО «Гермес», подготовка и направление заявления в МВД РФ. На оборотной стороне внизу слева имеются реквизиты ООО «Интраст» печать, «подпись» генерального директора фио, с правой стороны от руки написанные паспортные данные ФИО3, где также содержится ее мобильный телефон; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00115 от 23.09.2022 на сумму сумма на 1 листе, согласно которому от ФИО3, 23 сентября 2022 года принято сумма ООО «Интраст» печать, «подпись» генерального директора фио (т. 2 л.д. 124-128);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 19 июля 2023 года, в ходе которого ФИО3 опознала подозреваемого фио (т. 2 л.д. 111-114);

- постановлением о производстве выемки от 20.07.2023 и протоколом выемки документов от 20.07.2023, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО1 произведена выемка следующих документов: договор об оказании юридических услуг № 00129 от 22.10.2022 на 1 листе; договор об оказании юридических услуг № 00146 от 11.11.2022 на 1 листе; договор об оказании юридических услуг № 00154 от 24.11.2022 на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00129 от 22.10.2022 на 1 листе; кассовый чек на сумму сумма от 24.11.2022 на 1 листе; кассовый чек на сумму сумма от 11.11.2022 на 1 листе; кассовый чек на сумму сумма от 14.11.2022 на 1 листе (т. 2 л.д. 179-188);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14 марта 2025 года, в ходе которого был осмотрен договор об оказании юридических услуг № 00/129 от 22.10.2022 на 1 листе, в перечне которого оказаны следующие юридические услуги: подготовка заявления в ГУ МВД, подготовка объяснения в ГУ МВД, жалоба в прокуратуру, претензия исковое заявление, выезд представителя в ГУ МВД и прокуратуру с подачей заявлений. На оборотной стороне внизу слева имеются реквизиты ООО «Интраст» печать, «подпись» генерального директора фио, с правой стороны от руки написанные паспортные данные ФИО1 квитанция к приходному кассовому ордеру № 00129 от 22.10.2022 на сумму сумма на 1 листе, согласно которому от ФИО1, 22 октября 2022 принято сумма ООО «Интраст» печать, «подпись» генерального директора фио; договор об оказании юридических услуг № 00/146 от 11.11.2022 года на 1 листе, в перечне которого оказаны следующие юридические услуги: Подготовка и направление документов в интересах фио: заявление в ГУ МВД РФ по адрес, жалоба в Прокуратуру адрес. На оборотной стороне внизу слева имеются реквизиты ООО «Интраст» печать, «подпись» генерального директора фио, с правой стороны от руки написанные паспортные данные ФИО1, а также номер ее мобильного телефона; 2 кассовых чека на общую сумму сумма, 1 на сумму сумма от 11 ноября 2022 года, так как со слов ФИО1, при себе у нее не был всей суммы указанной в договоре, 2 на сумму сумма от 14 ноября 2022 года, на сумму; договор об оказании юридических услуг № 00/154 от 24.11.2022 года на 2 листах, в перечне которого оказаны следующие юридические услуги: представление интересов заказчика в суде 1 инстанции до момента вынесения судебного акта, подача искового заявления и необходимых ходатайств. На втором листе внизу слева имеются реквизиты ООО «Интраст» печать, «подпись» генерального директора фио, с правой стороны от руки написанные паспортные данные ФИО1 кассовый чек на сумму сумма от 24 ноября 2022 года (т. 2 л.д. 206-215);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20 июля 2023 года, в ходе которого потерпевшая ФИО1 опознала подозреваемого фио (т. 2 л.д. 189-192);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20 июля 2023 года, в ходе которого потерпевшая ФИО1 опознала свидетеля фио (т. 2 л.д. 193-196);

- постановлением о производстве выемки от 12.03.2025 и протоколом выемки документов от 12.03.2025, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО4 произведена выемка следующих документов: договор об оказании юридических услуг № 00/134 от 28.10.2022 на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № 00134 от 28.10.2022 на сумму сумма на 1 листе, кассовый чек на сумму сумма 10.11.2022 на 1 листе, договор об оказании юридических услуг № 00145 от 11.11.2022 на 1 листе, кассовый чек на сумму сумма 11.11.2022 на 1 листе (т. 3 л.д.158-166);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13 марта 2025 года, в ходе которого был осмотрен договор об оказании юридических услуг № 00/134 от 28.10.2022 на 1 листе, в перечне которого оказаны следующие юридические услуги: подготовка и подача заявлений: заявление в ГУ МВД РФ по адрес; заявление в Роспотребнадзор РФ по адрес; заявление в Прокуратуру РФ по адрес; исковое заявление в суд о возврате денежных средств и уплаты неустойки. На оборотной стороне внизу слева имеются реквизиты ООО «Ингстраст» печать, «подпись» генерального директора фио, с правой стороны от руки написанные паспортные данные ФИО4, где также содержится ее мобильный телефон, фио и подпись последней; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00134 от 28.10.2022 на сумму сумма на 1 листе, согласно которому от ФИО4, 28 октября 2022 года принято сумма ООО «Интраст» печать, «подпись» генерального директора фио; кассовый чек на сумму сумма 10.11.2022 на 1 листе, на сумму; договор об оказании юридических услуг № 00145 от 11.11.2022 на 1 листе, в перечне которого оказаны следующие юридические услуги: подготовка претензии в отношении ООО «Лойер» и отправка претензий по почте. На оборотной стороне внизу слева имеются реквизиты ООО «Ингстраст» печать, «подпись» генерального директора фио, с правой стороны от руки написанные паспортные данные ФИО4, где также содержится ее мобильный телефон, фио и подпись последней; кассовый чек на сумму сумма 11.11.2022 на 1 листе (т. 3 л.д. 176-183);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 12 марта 2025 года, в ходе которого потерпевшая фио опознала подозреваемого фио (т. 3 л.д. 167-170);

- постановлением о производстве выемки от 11.03.2025 и протоколом выемки документов от 11.03.2025, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО6 произведена выемка следующих документов: договор об оказании юридических услуг № 00136 от 01.11.2022 на 1 листе, договор об оказании юридических услуг № 00/137 от 02.11.2022 на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № 00136 от 02.11.2022 на сумму сумма, квитанция к приходному кассовому ордеру № 00137 от 02.11.2022 на сумму сумма, квитанция к приходному кассовому ордеру № 00137 от 02.11.2022 на сумму сумма, квитанция к приходному кассовому ордеру № 00137 от 02.11.2022 на сумму сумма, предоставлены на 1 листе, кассовый чек на сумму сумма от 10.11.2022, на 1 листе, соглашение об изменении условий договора об оказании юридических услуг № 00136 от 01.11.2022 от 24 ноября 2022 года, соглашение об изменении условий договора об оказании юридических услуг № 00137 от 02.11.2022 от 24 ноября 2022 года, индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе адрес «Почта Банк» на 5 листах, распоряжение о переводе денежных средств в ООО «Интраст» на сумму сумма, 01.11.2022, квитанции о движении денежных средств: адрес от 02.11.2022 выдача наличных на сумму сумма; адрес от 08.11.2022 выдача наличных на сумму сумма; адрес банк» перевод на сумму сумма (т. 3 л.д. 42-81);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13 марта 2025 года, в ходе которого был осмотрен договор об оказании юридических услуг № 00/136 от 01.11.2022 на 1 листе, в перечне которого оказаны следующие юридические услуги: подготовка и подача претензии к ООО «Рубикон», заявление в ГУ МВД в отношении ООО «Рубикон», жалоба в прокуратуру в отношении ООО «Рубикон», выезд специалиста в ГУ МВД и прокуратуру; на оборотной стороне внизу слева имеются реквизиты ООО «Интраст» печать, «подпись» генерального директора фио, с правой стороны паспортные данные ФИО6, где также содержится ее мобильный телефон; договор об оказании юридических услуг № 00/137 от 02.11.2022 на 1 листе, в перечне которого оказаны следующие юридические услуги: подготовка и подача претензии к ООО «Поверенный», заявление в ГУ МВД в отношении ООО «Поверенный», жалоба в прокуратуру в отношении ООО «Поверенный», выезд специалиста в ГУ МВД и прокуратуру; на оборотной стороне внизу слева имеются реквизиты ООО «Интраст» печать, «подпись» генерального директора фио, с правой стороны паспортные данные ФИО6, где также содержится ее мобильный телефон; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00136 от 02.11.2022 на сумму сумма, согласно которому от ФИО6 2 ноября 2022 года принято сумма ООО «Интраст» печать, «подпись» генерального директора фио; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00137 от 02.11.2022 на сумму сумма, согласно которому от ФИО6 2 ноября 2022 года принято сумма ООО «Интраст» печать, «подпись» генерального директора фио; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00137 от 02.11.2022 на сумму сумма, согласно которому от ФИО6 2 ноября 2022 года принято сумма ООО «Интраст» печать, «подпись» генерального директора фио; квитанция к приходному кассовому ордеру № 00137 от 02.11.2022 на сумму сумма, согласно которому от ФИО6 2 ноября 2022 года принято сумма ООО «Интраст» печать, «подпись» генерального директора фио; все 4 квитанции предоставлены на 1 листе, кассовый чек на сумму сумма от 10.11.2022, на 1 листе, соглашение об изменении условий договора об оказании юридических услуг № 00136 от 01.11.2022 от 24 ноября 2022 года, согласно которому ООО «Интраст» обязуется возвратить ФИО6 часть ранее плаченных денежных средств в размере сумма, а именно: до 01.12.2022 - сумма; до 01.01.2023 - сумма; до 01.02.2023 - сумма, слева в нижнем углу рукописная фраза ФИО6 об ознакомлении с условиями соглашения, подпись, справа ООО «Интраст» подпись фио, печать ООО «Интраст»; соглашение об изменении условий договора об оказании юридических услуг № 00137 от 02.11.2022 от 24 ноября 2022 года, согласно которому ООО «Интраст» обязуется возвратить ФИО6 часть ранее плаченных денежных средств в размере сумма, а именно: до 01.12.2022 года - сумма; до 01.01.2023 года - сумма; до 01.02.2023 года - сумма, слева в нижнем углу рукописная фраза ФИО6 об ознакомлении с условиями соглашения, подпись, справа ООО «Интраст» подпись фио, печать ООО «Интраст». Индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе адрес «Почта Банк» на 5 листах, содержат информацию о заемщике фио, паспортные данные, полную стоимость кредита, кредитный лимит на сумму сумма, процентная ставка 22,90%, содержание условий, заявление было принято в электронном виде через Почта Банк Онлайн, подписанное электронной подписью ФИО6, дата 01.11.2022, суммарный план погашения, распоряжение о переводе денежных средств в ООО «Интраст» на сумму сумма, 01.11.2022; квитанции о движении денежных средств: адрес от 02.11.2022 выдача наличных на сумму сумма; адрес от 08.11.2022 выдача наличных на сумму сумма; адрес банк» перевод на сумму сумма (т. 3 л.д. 93-117);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20 июля 2023 года, в ходе которого потерпевшая ФИО6 опознала подозреваемого фио (т. 3 л.д. 34-37);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20 июля 2023 года, в ходе которого потерпевшая ФИО6 опознала свидетеля фио (т. 3 л.д. 38-41);

- актом осмотра, опечатывания и выдачи технических средств от 15 ноября 2022 года, согласно которому старшим о/у по ОВД 3 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио по адресу: адрес Калитниковская, д. 31, в помещении кабинета № 646 в присутствии граждан, приглашенных в качестве представителей общественности (понятых), заявителю ФИО5 был выдан диктофон марки SONY с возможностью аудиозаписи (т. 1 л.д. 18);

- актом проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия -проверочная закупка от 15 ноября 2022 года, в ходе которой был изъят договор № 00149 от 15 ноября 2022 года, на двух листах формата А4, об оказании юридических услуг, заключенный между ООО «Интраст» и ФИО5, кассовый чек на сумму сумма от 05.11.2022 (т. 1 л.д. 28-32);

 - протоколом осмотра предметов (документов) от 11 марта 2025 года, в ходе которого был осмотрен договор № 00149 от 15 ноября 2022 года, на двух листах формата А4, об оказании юридических услуг заключенный между ООО «Интраст» и ФИО5, кассовый чек на сумму сумма от 05.11.2022 года, обнаруженные и изъятые в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка 15 ноября 2022 года (т. 1 л.д. 195-199);

- протоколом осмотра места происшествия от 15 ноября 2022 года, согласно которому в период времени с 19 часов 25 минут по 20 часов 45 минут по адресу: адрес офисе ООО «Интраст» было обнаружено и изъято: флеш-накопитель BOROFONE BUD2 16 GB, красно-черного цвета, желта папка; с надписью ФИО5, внутри которой документы, об оказании юридических услуг ФИО5, на 12 листах, оттиски печати ООО «Интраст» и факсимиле подписи на 2 листах, чеки с отчетами об открытии и закрытии смены на 1 листе, копии документов об оказании юридических услуг и юридической помощи ФИО6, на 29 листах, трудовой договор от 01.11.2022 на 4 листах, заключенный между фио в лице генерального директора ООО «Интраст» и фио, договор материальной ответственности от 01.11.2022 на 2 листах заключенный между фио в лице генерального директора и фио, трудовой договор от 15.09.2022 на 4 листах, заключенный между фио в лице генерального директора ООО «Интраст» и фио, трудовой договор от 08.10.2022 на 4 листах, заключенный между фио в лице генерального директора ООО «Интраст» и фио, договор № 9/22 на аренду нежилого помещения, находящегося в собственности ООО «Строительная фирма «МАККИМ» от 31 октября 2022 года на 4 листах, арендатором которого является ООО «Интраст» (т. 1 л.д. 36-103);

- протоколом осмотра документов от 11 марта 2025 года, в ходе которого были осмотрены документы, флеш-накопитель BOROFONE BUD2 16 GB, красно-черного цвета, желта папка; с надписью ФИО5, внутри которой документы об оказании юридических услуг ФИО5, на 12 листах, оттиски печати ООО «Интраст» и факсимиле подписи на 2 листах, чеки с отчетами об открытии и закрытии смены на 1 листе, копии документов об оказании юридических услуг и юридической помощи ФИО6, на 29 листах, трудовой договор от 01.11.2022 на 4 листах, заключенный между фио в лице генерального директора ООО «Интраст» и фио, договор материальной ответственности от 01.11.2022 на 2 листах заключенный между фио в лице генерального директора и фио, трудовой договор от 15.09.2022 на 4 листах, заключенный между фио в лице генерального директора ООО «Интраст» и фио, трудовой договор от 08.10.2022 года на 4 листах, заключенный между фио в лице генерального директора ООО «Интраст» и фио, договор № 9/22 на аренду нежилого помещения, находящегося в собственности ООО «Строительная фирма «МАККИМ» от 31 октября 2022 года на 4 листах, арендатором которого является ООО «Интраст» (т. 2 л.д. 1-69);

- протоколом осмотра предметов от 14 ноября 2022 года, согласно которому по адресу: адрес Калитниковская, д. 31, в ходе проведения ОРМ заявителем ФИО5 был предоставлен мобильный телефон для проведения осмотра, на который он записывал разговоры с сотрудниками компании, находясь в офисе ООО «Интраст», который в последующем был осмотрен с его участием, а также воспроизведены 4 файла с аудиозаписями, «20221026_224605», «+79257753942», «+79629805544», «+79056256482», которые были расшифрованы в ходе осмотра предметов (т. 1 л.д. 112-142);

- актом добровольной выдачи, расшифровки аудиозаписи и снятия с нее копии на электронный носитель. В ходе проведения контрольной закупки 15 ноября 2022 года потерпевшему ФИО5 был выдан диктофон с функцией аудиозаписи, после проведения которой с карты памяти диктофона был открыт файл с аудиозаписью разговора «15.11.2022.mp3.» между потерпевшим ФИО5 и обвиняемым фио, запись была расшифрована, а также с нее была снята копия на электронный носитель CD-R диск, в связи с тем что, по данному уголовному делу вышеуказанная запись имеет значение в качестве вещественного доказательства, так как служит средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела (т. 1 л.д. 150-167);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 6 марта 2023 года, в ходе которого ФИО5 опознал подозреваемого фио (т. 1 л.д. 182-185).

Оценив все собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит доказательства, приведенные выше, а именно: показания потерпевших, свидетелей обвинения и письменные материалы дела, относимыми, достоверными, допустимыми и в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела и полностью подтверждающими вину фио в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Все процессуальные документы, приведенные выше, составлены в строгом соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму, в необходимых случаях с участием понятых, которые удостоверили своими подписями в соответствующих протоколах факт проведения того или иного следственного действия, и правильность его отражения в протоколе, и объективно фиксируют фактические данные. Все следственные действия были произведены надлежащими должностными процессуальными лицами, в пределах их компетенции, в соответствии с требованиями закона, а в ряде случаев после получения судебного решения в порядке ст. 165 УПК РФ. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, при проведении следственных действий, оказания какого-либо воздействия на участвующих лиц в ходе проведения следственных действий, следственным органом допущено не было. По результатам проведенных следственных действий были составлены соответствующие протоколы, которые были прочитаны и подписаны участвующими лицами, при этом участвующим лицам была предоставлена возможность внести замечания, заявления, дополнения по поводу зафиксированного в протоколы, и проведенных следственных действий. Таким образом, суд все доказательства, приведенные выше, признает полученными в соответствии с требованиями закона. 

Также судом не установлено существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного закона в ходе предварительного расследования и нарушения права на защиту подсудимого, а также нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

Вина подсудимого фио подтверждается всей совокупностью собранных по делу доказательств, а именно его признательными показаниями, которые согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей обвинения, а также письменными материалами уголовного дела, указанными выше. Потерпевшие и свидетели были подробно допрошены в ходе предварительного следствия и в судебном заседании и последовательно рассказали об обстоятельствах дела. Показания указанных лиц по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, по мнению суда, логичны, последовательны, в целом согласуются между собой, дополняют друг друга и объективно подтверждаются другими, исследованными в судебном заседании и приведенными выше доказательствами, и в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу устанавливают одни и те же факты, имеющие существенное значение для оценки деяния. При этом суд отмечает, что каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях представителей потерпевших и свидетелей не имеется. В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо данные, указывающие на недостоверность показаний указанных лиц. Обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность показаний указанных лиц, как и обстоятельств, которые давали бы основания полагать, что последние оговаривают подсудимого, судом не установлено. В связи с чем, оснований не доверять таким показаниям, которые суд кладет в основу обвинительного приговора, не имеется. Кроме того, все потерпевшие и свидетели обвинения показания давали добровольно, без какого-либо принуждения, они предварительно были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, соответственно, у суда нет оснований не доверять данным показаниям.

Также судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о самооговоре подсудимого, поскольку показания подсудимый давал в присутствии своего защитника, и его показания согласуются с вышеприведенными доказательствами. Поэтому у суда нет оснований не доверять показаниям указанных потерпевших, свидетелей обвинения, а также признательным показаниям подсудимого, данным ими в судебном заседании.

Приговор суда основывается на признательных показаниях подсудимого фио., показаниях потерпевших, свидетелей обвинения, которые согласованы между собой, последовательны, стабильны, логичны, и согласуются с письменными материалами уголовного дела.

Таким образом, вина подсудимого фио в совершении им мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в отношении потерпевших ФИО3, ФИО4, ФИО5, и в совершении им мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, в отношении потерпевших ФИО1, ФИО6, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, приведенных выше, в связи с чем оснований для иной квалификации действий подсудимого, вынесения в отношении него оправдательного приговора, оснований не имеется.

Суд приходит к выводу о наличии у подсудимого фио умысла на хищение денежных средств потерпевших, о чем свидетельствуют обстоятельства совершения им преступлений, характер и способ его действий, представляющих собой ряд заранее запланированных мероприятий в отношении потерпевших, введенных им в заблуждение относительно своих истинных намерений. В судебном заседании установлено, что подсудимый фио осознавал, что совершает именно хищение чужого имущества путем обмана, и желал похитить имущество потерпевших. Так, фио совместно с неустановленными лицами, преследуя корыстную цель личного обогащения и хищения денежных средств, имея умысел на хищение денежных средств потерпевших, разработали типовые бланки договоров об оказании юридических услуг, предусматривающие перечень оказываемых юридических услуг, с указанием ложной информации о реальной возможности исполнения условий по данным договорам, сообщали потерпевшим ложные сведения о проведении бесплатной юридической консультации, в ходе которой убеждали граждан в обязательном заключении договоров об оказании юридических услуг, без указания конкретных сроков их исполнения и внесение гражданами, принадлежащих им денежных средств, в качестве оплаты стоимости указанных услуг, проводили с гражданами индивидуальные собеседования о причинах затягивания исполнения условий по договорам об оказании юридических услуг, организовывали длительную переписку с лицами, чьи денежные средства были похищены, заключали дополнительные договоры об оказании юридических услуг без последующего их исполнения, вводили граждан в заблуждение относительно возврата им различными государственными органами денежных средств, потраченных на получение юридических услуг, во исполнение чего получали денежные средства от потерпевших в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению. 

В данном случае обман как способ совершения хищения состоял в сообщении заведомо ложной информации о том, что ООО «ИНТРАСТ» оказывает бесплатные юридические консультации в различных областях права, подготовке необходимых документов, составление договоров об оказании юридических услуг, предусматривающих перечень оказываемых юридических услуг, с указанием ложной информации о реальной возможности исполнения условий по данным договорам, введение в заблуждение потерпевших относительно своих истинных намерений в выполнении принятых на себя обязательств по оказанию юридических услуг, в отсутствии намерений исполнять принятые на себя обязательства, с целью хищения денежных средств.

О наличии в действиях подсудимого квалифицирующего признака совершения преступлений организованной группой, свидетельствуют устойчивость, сплоченность на основе единого преступного умысла, техническая оснащенность, структурность, наличие в ней организаторов и руководителей, и длительный период времени существования данной группы, тщательный выбор объекта преступного посягательства и планирование преступлений, с распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и при осуществлении преступного умысла, выполнение каждым из соучастников отведенной роли и определенных действий, направленных на достижение общего преступного результата, - завладения денежными средствами потерпевших.

Суд квалифицирует действия подсудимого фио:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в отношении потерпевшей ФИО3;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, в отношении потерпевшей ФИО1; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в отношении потерпевшей ФИО4;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, в отношении потерпевшей ФИО6;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в отношении потерпевшего ФИО5 

Исследовав данные о личности подсудимого фио, а также принимая во внимание его поведение в судебном заседании, в частности то, что в суде он ведет себя адекватно, активно защищается, и его вменяемость не вызывает сомнения, суд признает фио вменяемым и подлежащим привлечению к уголовной ответственности за совершенное им преступление. 

При назначении наказания подсудимому фио, в соответствии с требованими ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, личность подсудимого, который ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, написал явки с повинной по каждому преступлению, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступлений, потерпевшим ФИО3 и ФИО4 – полностью, потерпевшим ФИО1 и ФИО6 – частично, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении пожилых родителей и дядю, состояние здоровья его и родственников, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого фио, суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, его положительные характеристики, частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшим ФИО1 и ФИО6, состояние здоровья его и родственников, а также наличие иждивенцев.

Также в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого фио по преступлениям в отношении потерпевших ФИО3 и ФИО4, - «добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением»; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого фио по каждому из пяти преступлений – «явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления», поэтому при назначении наказания по каждому преступлению суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого фио, судом не установлено.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого фио, а кроме того, степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства совершения преступлений, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, принимая во внимание тяжесть содеянного, необходимость исправления подсудимого и восстановления социальной справедливости, нарушенной в результате совершения им преступлений, принимая во внимание необходимость предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, учитывая роль подсудимого при совершении преступления, значимость преступных действий, совершаемых им для достижения конечного результата и преступной цели, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, а также учитывая поведение подсудимого после совершения преступлений, признавшего свою вину и раскаявшегося в содеянном, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому фио наказания в виде лишения свободы, полагая, полагая возможным применить к подсудимому фио положения ст. 73 УК РФ, учитывая всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств, полагая, что исправление подсудимого еще возможно без реального отбывания им наказания в виде лишения свободы. При этом, суд считает необходимым определить подсудимому фио испытательный срок такой продолжительности, в течение которого могли бы сложиться предпосылки к его исправлению и перевоспитанию, а, возлагая на подсудимого обязанности, суд считает, что они послужат целям исправления подсудимого фио, но не усматривает наличия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и не находит оснований для применения к назначаемому подсудимому наказанию положений ст. 64 УК РФ по каждому преступлению.

Исходя из данных о личности подсудимого, а также его имущественного положения, наличия исковых требований к подсудимому, суд полагает возможным не назначать фио дополнительное наказание в виде штрафа, а также считает нецелесообразным назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы, по каждому преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

По делу потерпевшими заявленны гражданские иски о взыскании с подсудимого имущественного вреда, причиненного преступлениями, а именно: ФИО3 на сумму сумма, ФИО4 на сумму сумма, ФИО1 на сумму сумма, ФИО6 на сумму сумма.

Кроме того, потерпевшей ФИО1 заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, на сумму сумма.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом, возмещению подлежит имущественный вред, причиненный потерпевшему непосредственно преступлением.

С учетом изложенного, а также представленных суду сведений о полном возмещении подсудимым фио имущественного вреда, причиненного преступлениями потерпевшим ФИО3 на сумму сумма, ФИО4 на сумму сумма; и частичном возмещении имущественного вреда, причиненного преступлениями потерпевшим ФИО1 на сумму сумма, ФИО6 на сумму сумма суд приходит к выводу о том, что гражданские иски потерпевших ФИО3 и ФИО4 о взыскании с подсудимого имущественного вреда, причиненного преступлениями не подлежат удовлетворению, а гражданские иски потерпевших ФИО1 и ФИО6 о взыскании с подсудимого имущественного вреда, причиненного преступлениями, подлежат частичному удовлетворению, за вычетом суммы добровольного возмещения подсудимым фио имущественного вреда. 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсаций указанного вреда.

Таким образом, с учетом доказанности вины подсудимого, исходя из принципов разумности и справедливости, того обстоятельства, что от наступивших последствий потерпевшая ФИО1 испытывала и продолжает испытывать моральные и нравственные переживания, суд считает необходимым взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей ФИО1 сумма, в счет компенсации морального вреда.

Также суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать фио виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО3) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО1) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО4) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО6) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО5) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить фио наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное фио наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в период отбывания наказания возложить на фио обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться по вызовам данного органа с установленной этим органом периодичностью.

Меру пресечения фио до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, после чего ее отменить.

Гражданский иск потерпевшей ФИО1 удовлетворить частично; взыскать с фио в пользу ФИО1 в счет возмещения причиненного материального ущерба сумма.

Гражданский иск потерпевшей ФИО6 удовлетворить частично; взыскать с фио в пользу ФИО6 в счет возмещения причиненного материального ущерба сумма.

Гражданский иск потерпевшей ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда - удовлетворить частично; взыскать с фио в пользу ФИО1 в счет компенсации морального вреда сумма.

Предметы и документы, признанные в качестве вещественных доказательств, - продолжить хранить в материалах уголовного дела, в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем вправе подать ходатайство в течение 15 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. Ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также мнение осужденного о нежелании участвовать в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, осужденный вправе изложить в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья И.Б. Горбулина