Дело № 1-8/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с. Акъяр 11 марта 2024г.

Зилаирский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Подынь З.Н., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Хайбуллинского района РБ Адельгареевой Л.З., подсудимого ФИО1 и его защитника - адвоката Гумерова И.М., предоставившего удостоверение №2390 и ордер №03-01-2024-01159029 от 18.01.2024г., при секретаре Атанове И.И., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> судимости не имеющего, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187, п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил четыре умышленных преступления в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 находясь в неустановленном месте на территории г. Уфы Республики Башкортостан в период с середины августа 2022 года, но не позднее 28 августа 2022 года, получил от неустановленного следствием лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, предложение за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина Российской Федерации для образования и создания юридического лица, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. 

С указанным предложением неустановленного лица ФИО1 согласился, и реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, с целью личного обогащении, находясь в неустановленном месте передал неустановленному лицу посредством мессенджера «WhatsApp» копию своего документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, с целью проверки возможности подачи в налоговый орган документов на регистрацию ООО «Шарм». 

После этого неустановленное лицо, находясь на территории г. Уфы, в период с середины августа 2022 года, но не позднее 28 августа 2022 организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал ФИО1, посредством которых на ФИО1 как на подставное лицо возлагались полномочия директора и учредителя ООО «Шарм».

28 августа 2022г. в период с 09:00 до 18:00 час. ФИО1 находясь в офисе расположенном по адресу: 

<

адрес>, направил посредством электронной почты в Межрайонную инспекцию ФНС России № 39 по Республике Башкортостан подготовленный пакет документов, необходимый для внесения сведений о последнем как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц, а именно заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001 и другие учредительные документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица ООО «Шарм». При этом в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в листе «В» - «Сведения об учредителе – физическом лице», в качестве единственного учредителя указан ФИО1, 

<

данные изъяты>; долю в уставном капитале 100 %; номинальную стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления - «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор (орган управления вышеуказанным Обществом) ООО «Шарм» ФИО1, в действительности не имеющий цели управления им. Согласно решению №1 единственного учредителя ООО «Шарм» от 28.08.2022 ФИО1 назначен директором ООО «Шарм». 

29 августа 2022 на основании предоставленных ФИО1 документов, Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: 

<

адрес>, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1 как директоре и учредителе ООО «Шарм» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>. После внесения сведений об образовании (создании) юридического лица – ООО «Шарм» – и до его ликвидации ФИО1 фактического участия в деятельности ООО «Шарм» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Таким образом, ФИО1 представил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно: о себе, как о руководителе и учредителе юридического лица - ООО «Шарм», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у него цели управления юридическим лицом - ООО «Шарм».

Он же, ФИО1, с середины августа 2022 года по 22.11.2022 являясь подставным лицом - учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «Шарм» ИНН №, по просьбе ранее неустановленного лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыл расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо. После чего, Л.И.В. из корыстных побуждений, имея преступный умысел, приобрел, хранил и сбыл неустановленному лицу, электронные средства, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «Шарм» ИНН № при следующих обстоятельствах.

ФИО1 действуя их корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение по предложению неустановленного следствием лица, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в результате чего 29 августа 2022 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: 

<

...>, ООО «Шарм» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и поставлено на налоговый учет, а также внесены сведения о подставном лице – учредителе и директоре ФИО1 

31 августа 2022 г. в дневное время, ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Шарм» ИНН №, не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «Шарм» ИНН №, то есть неустановленное следствием лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился офис обслуживания «Башкортостан» АО «Райффайзенбанк» расположенный по адресу: 

<

...>, для открытия банковского счета ООО «Шарм» ИНН 

<

***>.

31 августа 2022 в дневное время, находясь в офисе обслуживания «Башкортостан» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1 осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «Шарм» ИНН № и подписал заявление на заключение договора банковского (расчётного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», предусматривающее выдачу бизнес карты к расчетному счету, открытие в АО «Райффайзенбанк» банковского счета № ООО «Шарм» ИНН № с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», согласно которому неустановленное лицо заранее зарегистрировало номер телефона № на имя ФИО1 для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Мобильный банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал. 

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последний заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в системе «Банк-Клиент», а также 3 сентября 2022г. был открыт расчетный счет № ООО «Шарм» ИНН №, в соответствии с которым, банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3 сентября 2022г. в офисе обслуживания «Башкортостан» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, от сотрудника банка ФИО1 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес-карта, которые ФИО1, хранил при себе.

Немного позднее, 3 сентября 2022, более точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.К. Маркса. д. 18, сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, электронные средства платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету № ООО «Шарм» ИНН №, открытому в АО «Райффайзенбанк». 

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанным расчетным счетом.

Он же, ФИО1 находясь в неустановленном месте на территории г. Уфы Республики Башкортостан в период с середины августа 2022 года, но не позднее 31 августа 2022 года, получил от неустановленного следствием лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, предложение за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина Российской Федерации для образования и создания юридического лица, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. 

С указанным предложением неустановленного лица ФИО1 согласился, и реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, с целью личного обогащении, находясь в неустановленном месте передал неустановленному лицу посредством мессенджера «WhatsApp» копию своего документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, с целью проверки возможности подачи в налоговый орган документов на регистрацию ООО «Пегас». 

После этого неустановленное лицо, находясь на территории г. Уфы, в период с середины августа 2022 года, но не позднее 31 августа 2022 организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал ФИО1, посредством которых на ФИО1 как на подставное лицо возлагались полномочия директора и учредителя ООО «Пегас».

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО1 31 августа 2022г. в период с 09:00 до 18:00 час. находясь в офисе расположенном по адресу: 

<

...>, направил посредством электронной почты в Межрайонную инспекцию ФНС России № 39 по Республике Башкортостан подготовленный пакет документов, необходимый для внесения сведений о последнем как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц, а именно заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001 и другие учредительные документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица ООО «Пегас». При этом в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в листе «В» - «Сведения об учредителе – физическом лице», в качестве единственного учредителя указан ФИО1, 

<

данные изъяты>; долю в уставном капитале 100 %; номинальную стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления - «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор (орган управления вышеуказанным Обществом) ООО «Пегас» ФИО1, в действительности не имеющий цели управления им. Согласно решению №1 единственного учредителя ООО «Шарм» от 31.08.2022 ФИО1 назначен директором ООО «Пегас». 

1 сентября 2022 на основании предоставленных ФИО1 документов, Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: 

<

...>, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1 как директоре и учредителе ООО «Пегас» ИНН № ОГРН №. После внесения сведений об образовании (создании) юридического лица – ООО «Пегас» и до его ликвидации, ФИО1 фактического участия в деятельности ООО «Пегас» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Таким образом, ФИО1 представил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно: о себе, как о руководителе и учредителе юридического лица - ООО «Пегас», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у него цели управления юридическим лицом - ООО «Пегас».

Он же, ФИО1 с середины августа 2022 года по 18.11.2022 являясь подставным лицом - учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «Пегас» ИНН №, по просьбе ранее неустановленного лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыл расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо. После чего, ФИО1 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, приобрел, хранил и сбыл неустановленному лицу, электронные средства, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «Пегас» ИНН № при следующих обстоятельствах.

ФИО1 действуя их корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение по предложению неустановленного следствием лица, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в результате чего 1 сентября 2022 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: 

<

...>, ООО «Пегас» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и поставлено на налоговый учет, а также внесены сведения о подставном лице – учредителе и директоре ФИО1 

5 сентября 2022 г. в дневное время, ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Пегас» ИНН №, не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «Пегас» ИНН №, то есть неустановленное следствием лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в офис обслуживания «Башкортостан» АО «Райффайзенбанк» расположенный по адресу: 

<

...>, для открытия банковского счета ООО «Пегас» ИНН №.

5 сентября 2022г. в дневное время, находясь в офисе обслуживания «Башкортостан» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1 осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «Пегас» ИНН № и подписал заявление на заключение договора банковского (расчётного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», предусматривающее выдачу бизнес карты к расчетному счету, открытие в АО «Райффайзенбанк» банковского счета № ООО «Пегас» ИНН № с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», согласно которому неустановленное лицо заранее зарегистрировало номер телефона № на имя ФИО1 для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Мобильный банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал. 

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последний заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в системе «Банк-Клиент», а также 06.09.2022 был открыт расчетный счет № ООО «Пегас» ИНН №, в соответствии с которым, банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6 сентября 2022г. в офисе обслуживания «Башкортостан» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, от сотрудника банка ФИО1 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес-карта, которые ФИО1, хранил при себе.

В дальнейшем, 6 сентября 2022г. и немного позднее, более точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.К. Маркса. д. 18, сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 

<

данные изъяты> рублей, электронные средства платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету № ООО «Пегас» ИНН №, открытому в АО «Райффайзенбанк». 

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанным расчетным счетом.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступлений признал и показал, что в конце июля 2022 года возле дома, где он снимал квартиру в г. Уфа, он познакомился с мужчиной, который представился Владимиром. Мужчина на вид выглядел солидно, на вид 35-45 лет. В ходе разговора Владимир предложил ему открыть на его имя юридическое лицо, а тот будет заниматься бизнесом и платить ему по 10 000 рублей в месяц, за пользование его организацией. При этом Владимир ему объяснил, что делать ему ничего не надо, не надо вести какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Поскольку ему нужны были деньги, он согласился. По просьбе Владимира он для проверки возможности оформления на него фирмы отправить в мессенджер «WhatsApp» копию своего паспорта. В конце августа 2022 ему позвонил Владимир, сказал взять удостоверяющий личность документ и Владимир забрав его из дома привез по адресу: 

<

адрес>, где находится торговое здание ТРК 

<

данные изъяты>, вдвоем они прошли в кабинет №, который находился на втором этаже. Их встретила девушка, которая представилась Олесей, как он понял это человек, который помогает с открытием юридических лиц и банковских счетов. Он передал Олесе свои документы: паспорт, ИНН и СНИЛС, та подготовила электронный пакет документов и отправила его в налоговую. Фирму решили назвать ООО «Шарм». Затем Владимир обменялся с Олесей сотовыми номерами, и они уехали по домам. В этот же день Владимир сообщил, что документы готовы и необходимо их забрать из офиса Олеси. Они приехали в вышеуказанный офис, где он расписался в каких-то документах. У Олеси уже была изготовлена печать ООО «Шарм». Владимир продиктовал номер сим-карты, которую перед этим тот приобрел в салоне связи. Также Владимир установил сим-карту в свой телефон, куда пришло подтверждающее СМС-сообщение, после чего Олеся отдала им пакет документов и печать ООО «Шарм». В тот же день по их просьбе Олеся составила и отправила электронную заявку в АО «Райффайзенбанк» на открытие банковского счета. Через несколько дней они встретились с Владимиром и поехали в офис АО «Райффайзенбанк», где он по просьбе Владимира подал документы для открытия расчетного счета на ООО «Шарм» и подключения услуг системы дистанционного банковского обслуживания указав номер сим-карты который приобрел Владимир, в универсальном дополнительном АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>. 3 сентября 2022 года они с Владимиром приехали в АО «Райффайзенбанк». В банке был открыт расчетный счет, подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющегося электронными средствами платежа и получена бизнес-карта выпущенная к расчетному счету. Пароли и бизнес-карту в запечатанном конверте, он забрал лично. Все документы: конверт с паролями и банковской картой, печать на ООО «Шарм» он передал Владимиру в его автомобиле. При оформлении ООО «Шарм» и открытия банковского счета ему помогал и подсказывал Владимир, сам он ничего не оплачивал, в частности услуги Олеси, покупку сим-карты. За подачу и оформления документов Владимир заплатил ему 10 000 руб., а потом за открытие счета еще 3 000 руб. 

31 августа 2022 года ему также позвонил Владимир и предложил ему снова открыть юридическое лицо, обещал так же платить по 10 000 руб. в месяц, как фиктивному директору и учредителю. Они с Владимиром опять приехали по адресу: 

<

адрес>, где находится торговое здание ТРК «

<

данные изъяты>», прошли в кабинет к Олеси. Он передал Олесе документы для регистрации новой фирмы. Там же на месте придумали название для фирмы ООО «Пегас». Олеся при нем подготовила электронный пакет документов и направила в налоговую. На следующий день они приехали к Олесе, где он подписал все нужные для регистрации юридического лица документы, после чего Олеся передала ему пакет документов и печать ООО «Пегас». Так же в этот же день Олеся отправила электронную заявку в АО «Райффайзенбанк». 5 сентября 2022 года по просьбе Владимира он в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес> подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Пегас» и подключения услуг системы дистанционного банковского обслуживания. Номер телефона указал, тот который Владимир купил специально за час до визита в банк. 6 сентября 2022 года он зашел в банк, подошел к менеджеру, на основании документов, который он оставил, был открыт расчетный счет, подключена система дистанционного банковского обслуживания и получена бизнес-карта выпущенная к расчетному счету. Он получил и приобрел персональные логины и пароли для доступа к системе ДБО, а также оформил бизнес-карту на свое имя. Он поставил подпись и печать ООО «Пегас» в банковских документах, там где ему указал банковский работник. Все документы на юридическое лицо ООО «Пегас» он передал Владимиру в его автомобиле. Он не знает чем занимались предприятии ООО «Шарм» и ООО «Пегас», так как он к ним фактического отношения не имел, он являлся подставным лицом, на чье имя ООО «Шарм» и ООО «Пегас» были оформлены. Адрес регистрации юридических лиц указан по его месту регистрации в 

<

адрес>. по данному адресу ООО «Шарм» и ООО «Пегас» никогда не находились и какой-либо деятельности не вели, там зарегистрированы и проживают его сестра с семьей. 

Оценив показания подсудимого ФИО1, суд находит их достоверными, поскольку эти показания согласуются с показаниями свидетелей и иными доказательствами по уголовному делу. 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания не явившихся свидетелей И.А.Х., З.М.В., Л.О.В. и К.О.Н.

Так свидетель К.О.Н. в ходе предварительного следствия показала, что она является индивидуальным предпринимателем, род деятельности – оказание юридических услуг по регистрации, ликвидации и изменении юридических лиц. Для каких целей создаются юридические лица, она не спрашивает. Ее офис находится в кабинете № в здании по адресу: 

<

адрес>. За открытие и помощь в регистрации юридических лиц, она получает плату за агентские договора с банком, поскольку после регистрации юридического лица открывается счет в банке. При регистрации юридического лица, она делает сканы всех документов: паспорта, ИНН, СНИЛС. Отправляет заявление в МРИ ФНС, получает от них электронную подпись. Затем направляет заявление на сайт налоговой инспекции. Налоговый орган проводит регистрацию юридического лица и вносит соответствующую запись в ЕГРЮЛ. На электронную почту вновь созданного юридического лица приходят все соответствующие документы. После регистрации юридического лица, она направляет в электронном виде заявки на открытие расчетного счета в банки, с которыми у нее заключены агентские договора. Все оригиналы документов руководитель вновь созданного юридического лица лично сдает в банк, после чего открывается расчетный счет. При заключении договора банковского счета, банк выплачивает ей комиссионные. ФИО1 она не помнит, у нее всегда бывает много людей, поэтому она их не запоминает (Т.1, л.д. 234-235).

13 сентября 2023 года осмотрен офис кабинета № расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 оформил и направил по электронной почте в МРИ ФНС № 39 документы на регистрацию ООО «Шарм» и ООО «Пегас», также осмотрен офис АО «Райффайзенбанк» расположенный по адресу: 

<

адрес>, куда ФИО1 приходил с целью открытия расчетного счета для ООО «Шарм» и ООО «Пегас». К протоколу прилагаются фототаблицы (Т.2, л.д. 5-10, Т.2 л.д.16-20).

Свидетель И.А.Х. в ходе предварительного следствия показал, что состоит в должности заместителя начальника правового отдела №2 МИФНС России №39 по Республике Башкортостан. МИФНС России № 39 по РБ является специализированной инспекцией, которая с 10 декабря 2012 года работает как единый регистрационный центр и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете на территории Республики Башкортостан. Порядок государственной регистрации юридических лиц регламентирован Федеральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утверждены приказом ФНС России от 31.08.2020г. №ЕД-7-14/617@. В единой информационной системе ФНС России реализована возможность автоматического принятия решений на основе технологии искусственного интеллекта по заявлению по форме №Р11001 (создание юридического лица). Специальный сервис ФНС России позволяет провести регистрацию и создания юридических лиц, не посещая регистрирующий орган с предоставлением ограниченного количества документов в электронной форме в сети Интернет. ООО «Шарм» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 29 августа 2022 путем автоматического принятия решений на основе технологии искусственного интеллекта по заявлению по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании». Документы для государственной регистрации создания указанного юридического лица поданы в тот же день – 28 августа 2022г. (вх. № 29914А) в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, выпущенной удостоверяющим центром ООО «Сертум-Про» через сайт ФНС России в сети Интернет. В регистрационном деле ООО «Шарм» отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов (скан образ Заявления формы №Р11001, Устава, решения и т.д.). По результатам рассмотрения представленных документов 29 августа 2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица №29914А при создании ООО «Шарм» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №.

ООО «Пегас» ОГРН №, ИНН № зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 1 сентября 2022г. путем автоматического принятия решений на основе технологии искусственного интеллекта по заявлению по форме №Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании». Документы для государственной регистрации создания указанного юридического лица поданы 31 августа 2022г. (вх. № 30405А) в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, выпущенной удостоверяющим центром ООО «Сертум-Про» через сайт ФНС России в сети Интернет. В связи с чем, в регистрационном деле ООО «Пегас» отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов (скан образы Заявления формы № Р11001, Устава, решения и т.д.). По результатам рассмотрения представленных документов 1 сентября 2022г. принято решение о государственной регистрации юридического лица №30405А при создании ООО «Пегас» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО «Шарм» и ООО «Пегас» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации, не поступало (Т.1, л.д.121-123, Т.1, л.д.167-169).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 13 сентября 2023 года с таблицей фотоиллюстраций, осмотрено здание МРИ ФНС № по адресу: 

<

адрес>, куда ФИО1 были направлены документы для государственной регистрации ООО «Шарм» и ООО «Пегас» (Т.2, л.д. 11-15).

Свидетель З.М.В. в ходе предварительного следствия показала, что работает старшим менеджером по обслуживанию юридических лиц в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк», который расположен по адресу: 

<

адрес>. Юридическому лицу ООО «Шарм» ИНН/КПП №/№, ОГРН № сотрудником И.А.Р. был открыт расчетный счет № от 03.09.2022г. Указанный счет был открыт на основании заявления ФИО1, который предоставил все необходимые для этого документы. Юридическому лицу ООО «Пегас» ИНН/КПП №/№, ОГРН № сотрудником А.Л.И. был открыт расчетный счет № от 06.09.2022. Данный расчетный счет был открыт на основании заявления ФИО1, который предоставил для этого все необходимые документы (Т.2, л.д.73-75). 

Свидетель ФИО2 в ходе предварительного следствия показала, что ФИО1 доводится ей родным братом, который имеет регистрацию в ее доме по адресу: 

<

адрес>. По адресу регистрации проживает она и ее семья, брат живет в 

<

адрес>. По адресу их регистрации ни какая предпринимательская деятельность ее братом ФИО1, не ведется. О том, что по указанному адресу зарегистрированы ООО «Шарм» и ООО «Пегас» ей стало известно после того как в ее адрес стали поступать письма из налогового органа. Поэтому она позвонила в налоговую инспекцию и сообщила, что ни каких предприятий и юридических лиц по ее адресу регистрации, не имеется. В феврале 2023 года к ней домой приезжали сотрудники с налоговой инспекции из г. Сибай, они при ней вскрыли письма, в них были сведения о наличии задолженности по налогам за ООО «Шарм» и ООО «Пегас». Затем она позвонила брату ФИО1, и тот подтвердил, что он на свое имя открыл ООО «Шарм» и ООО «Пегас» и зарегистрировал их по адресу регистрации. Брат больше ничего ей не говорил. В июне 2023 года ей стало известно, что в отношении ее брата возбудили уголовное дело (Т.1, л.д.188-190). 

Согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости, право собственности на жилое помещение по адресу: 

<

адрес> принадлежит по ? доли каждому Л.Н.В. и Л.О.В. (Т.1, л.д. 197-198).

31 марта 2023 года осмотрена квартира по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра признаков ведения предпринимательской деятельности ООО «Шарм» и ООО «Пегас» не обнаружено. К протоколу прилагается фототаблица (Т.1, л.д. 65-70).

Согласно рапортов помощника прокурора Хайбуллинского района Бикбаева А.Р. в ходе проверки установлено, что ФИО1 по предложению неустановленного мужчины по имени Владимир предоставил последнему для государственной регистрации ООО «Шарм» и ООО «Пегас» свой правоустанавливающий документ – паспорт (Т.1, л.д. 6-7, Т.2, л.д. 132-133)

Согласно рапортов старшего следователя СО ОМВД России по Хайбуллинскому району З.Е.Н., в ходе расследования уголовного дела № также выявлен факт совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ при открытии счетов ООО «Шарм» и ООО «Пегас» (Т.2, л.д. 41-42, Т.2 л.д. 55-56)

13 сентября 2023 года была осмотрена территория парковки за домом № по 

<

адрес> где ФИО3 лично передал неустановленному лицу учредительные, регистрационные документы и печать на ООО «Шарм» и ООО «Пегас». К протоколу прилагается фототаблица (Т.2, л.д. 1-4).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 22 сентября 2023 года с таблицей фотоиллюстраций следователем осмотрена территория прилегающая к дому № по 

<

адрес>, где ФИО1 передал неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Шарм» и ООО «Пегас» (Т.2 л.д. 68-72).

Согласно регистрационного дела ООО «Шарм», поступившее из Межрайонной ИФНС России № 39 по 

<

...> августа 2022г. в ЕГРЮЛ внесены сведения о юридическом лице ООО «Шарм» на основании решения Межрайонной ИФНС России №39 по Республике Башкортостан от 29.08.2022г. Доля ФИО1 в установочном капитале составляет 100%. Заявление ФИО1 подано по форме №Р11001, также имеются сведения о том, что с 18 ноября 2022г. в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице ООО «Шарм» (Т.1, л.д. 90-103).

Из регистрационного дела ООО «Пегас», следует, с 1 сентября 2022г. в ЕГРЮЛ внесены сведения о юридическом лице ООО «Пегас» на основании решения Межрайонной ИФНС России №39 по Республике Башкортостан от 01.09.2022г. Доля ФИО1 в уставном капитале составляет 100%. Заявление ФИО1 подано по форме №Р11001, а также сведения о том, что с 18 ноября 2022г. в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице ООО «Пегас» (Т.1, л.д. 105-119).

Регистрационные дела ООО «Шарм» и ООО «Пегас» осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (Т.1 л.д.172-176, 177-178). 

Заявление на заключение договора банковского счета в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Шарм» ОГРН №, ИНН №, подписанное ФИО1 (Т.2, л.д.77-79), заявление на заключение договора банковского счета в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Пегас» ОГРН №, ИНН №, подписанное ФИО1 (Т.2, л.д. 81-83), справка об открытии ООО «Шарм» в АО «Райффайзенбанк» банковского счета № (Т.2, л.д.87), справка об открытии ООО «Пегас» в АО «Райффайзенбанк» банковского счета № (Т.2, л.д. 107), выписки АО «Райффайзенбанк» по банковскому счету №, принадлежащему ООО «Шарм» и банковскому счету №, принадлежащему ООО «Пегас» (Т.2., л.д. 88-106, 108-117), которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (Т.2, л.д. 122-125, 126-129).

Представленные в судебном разбирательстве доказательства и положенные судом в основу обвинительного приговора добыты с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, оснований для признания какого-либо из имеющихся в деле доказательств недопустимым не имеется.

Признание подсудимым своей вины в совершении изложенных преступлений суд кладёт в основу обвинительного приговора с учётом подтверждения его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.

Органом предварительного следствия действия ФИО1 по двум эпизодам преступлений квалифицированны как образование (создание) юридического лица ООО «Шарм» и ООО «Пегас» через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступления, предусмотренные п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Судом установлено и из материалов уголовного дела следует, что ФИО1 по предложению неустановленного лица согласившись на предложение неустановленного следствием лица, за денежное вознаграждение, представил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – межрайонную ИФНС России №39 по Республике Башкортостан для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как подставном лице – то есть руководителе и учредителе юридического лица – ООО «Шарм» и ООО «Пегас», при этом не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени этих юридических лиц и управлять ими, за что позднее получил от неустановленного лица обещанное денежное вознаграждение. 

Как видно из показаний подсудимого ФИО1, последний знал что, несмотря на регистрацию юридических лиц ООО «Шарм» и ООО «Пегас» на его имя, цель управления ими у него отсутствовала, намерений заниматься предпринимательской деятельностью, не было. 

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению, совершение указанных действий вменяется ему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом. Однако из приведенных выше доказательств, прямо следует, что действия ФИО1 заключались только в предоставлении своего паспорта, то есть документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице. Доказательства совершения им иных действий, которые не охватываются составом преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ, отсутствуют. 

В налоговый орган ФИО1 изготовленный пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица, фактически не представлял. Регистрация юридических лиц ООО «Шарм» и ООО «Пегас» проведена через специальный сервис ФНС России, без посещения регистрирующего органа с предоставлением документов в электронной форме в сети Интернет. Как пояснял в судебном заседании и в ходе предварительного следствия ФИО1, неустановленное лицо забрал его из дома и привез в офис расположенный в торговом здании ТРК «Красинский» по адресу: 

<

адрес>, где ранее неизвестная ему женщина, которая представилась Олесей подготовила и отправила в МРИ ФНС №39 электронный пакет документов. Владимир продиктовал той свой номер телефона, и они уехали. Какие именно документы входили в электронный пакет документов, он не знает, так как Олеся все делала сама, пояснив, что это ее работа. 

Указанные обстоятельства подсудимым ФИО1 также подтверждаются вышеизложенными показаниями свидетеля К.О.Н., о том, что она занимается оказанием юридические услуги по регистрации юридических лиц. При регистрации юридического лица, она делает сканы всех документов: паспорта, ИНН, СНИЛС. Отправляет заявление в МРИ ФНС, получает от них электронную подпись. Затем направляет заявление на сайт налоговой инспекции. Налоговый орган проводит регистрацию юридического лица и вносит соответствующую запись в ЕГРЮЛ. На электронную почту вновь созданного юридического лица приходят все соответствующие документы. ФИО1 она не помнит, у нее всегда бывает много людей, поэтому она их не запоминает. А также показаниями свидетеля И.А.Х. о том что регистрация юридических лиц ООО «Шарм» и ООО «Пегас» была реализована без посещения регистрирующего органа по средствам электронного документооборота в сети Интернет.

Таким образом, в действиях ФИО1 отсутствует инкриминируемый органом предварительного следствия состав преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и действия последнего подлежат переквалификации по двум эпизодам преступлений на ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 

Проверив исследованные судом доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, оценив каждое исследованное по делу доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, выполнив требование закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела, суд считает фактические обстоятельства по делу установленными, вину подсудимого в совершении вышеизложенных преступлений доказанной.

Суд считает показания подсудимого, свидетелей правдивыми, достоверными и отображающими события, имевшие место быть. Ставить под сомнения показания указанных лиц не имеется, так как они согласуются между собой и с иными исследованными доказательствами.

При указанных обстоятельствах, суд квалифицирует действия ФИО1 по двум эпизодам преступлений по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; по двум эпизодам преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении вида и меры наказания подсудимому суд в соответствии со ст. 6, 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, также влияние наказания на его исправление и данные о личности подсудимого.

ФИО1 как по месту жительства, так и по месту работы характеризуется положительно. Проживает один, официально трудоустроен, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, юридически не судим.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность подсудимого являются полное признание ими своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, так как ФИО1 на протяжении всего следствия давал изобличающие себя показания, указывал на свидетелей преступлений и другие уточняющие обстоятельства.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому судом не установлено.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ, является преступлением небольшой тяжести, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, в соответствие с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание совокупность изложенных смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, поведение подсудимого после совершения преступления, суд приходит к выводу о том, что его исправление возможно с назначением наказание по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ, по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы, что, по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания и восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.

Санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительного наказания предусмотрен штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. 

В связи с наличием совокупности вышеперечисленных смягчающих обстоятельств, поведение ФИО1 во время и после совершения преступлений, уменьшающих, по мнению суда, степень их общественной опасности, суд считает возможным применить положения ч.1 ст. 64 УК РФ при назначении наказания, по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

При определении срока наказания по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ, суд руководствуется положениями ч.1 ст.62 УК РФ, так как по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктами «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Суд считает возможным назначить ФИО1, с учетом его данных о личности, условное осуждение, поскольку полагает, возможным его исправление без реальной изоляции от общества, то есть с применением положений ст. 73 УК РФ.

Приговор Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 10.11.2023г. подлежит самостоятельному исполнению. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует отменить по вступлению приговора суда в законную силу. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках, связанных с оплатой труда адвоката, защищавшего интересы подсудимого в период предварительного и судебного следствия по назначению в порядке ст.51 УПК РФ, разрешён судом одновременно с постановлением приговора в соответствии с ч.3 ст.313 УПК РФ в виде отдельного постановления о размере вознаграждения, подлежащего выплате за оказание юридической помощи.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание по:

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 260 часов;

- ч.1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 260 часов;

- ч.1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании части 3 ст. 69 УК РФ, п. «г» ч.1 ст.71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок на 1 год 6 месяцев. 

Обязать ФИО1 встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, не менять без их уведомления место жительства и работы.

Приговор Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 10.11.2023г., исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора суда в законную силу. 

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: регистрационное дело ООО «Шарм», регистрационное дело ООО «Пегас», заявление об открытии банковского счета в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Шарм», выписку по банковскому счету ООО «Шарм», заявление об открытии банковского счета в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Пегас», выписку по банковскому счету ООО «Пегас», хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РБ в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путём подачи жалобы через Зилаирский межрайонный суд РБ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденные вправе в тот же срок со дня вручения им их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своём участии в суде апелляционной инстанции.

Осужденные вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Также осужденные имеют право: заявлять ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания, которое подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного разбирательства и приносить на него замечания в течении 3 суток со дня ознакомления; на ознакомление с материалами уголовного дела в разумный срок. В случае явного затягивания времени ознакомления с материалами уголовного дела, на основании судебного решения может быть установлен определенный срок для ознакомления. В случае, если в установленный срок, без уважительных причин, ознакомление с материалами уголовного дела не будет завешено, то суд вправе принять решение о прекращении ознакомления о чем вынести соответствующее постановление.

Председательствующий п/п З.Н. Подынь