Дело № 1 – 406/2019 г.

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Пермь 09 сентября 2019 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе: 

председательствующего судьи Бурляковой С. В., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Мотовилихинского района г. Перми Пономарева А. А.,

подсудимой ФИО12,

защитника адвоката Морозова Г. И., представившего удостоверение № и ордер №, 

при секретаре Северовой Я. Ю.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, имеющей высшее образование, не замужем, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не работающей, не судимой, содержащейся под стражей с 18.04.2019 г. по 10.07.2019 г., с 11.07.2019 г. под домашним арестом, обвиняемой в совершении 4 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

1. В период с декабря 2017 года по 26.02.2018 г. ФИО12, используя ООО «УРАЛТОРГ», зарегистрированное на ФИО6, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, совершила хищение имущества ООО «Парма Форест» на общую сумму 443 382 рубля, причинив ООО «Парма Форест» материальный ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО12 в декабре 2017 года, точная дата в ходе следствия не установлена, решила совершить мошенничество от имени юридического лица, путем заключения фиктивного договора поставки с юридическим лицом, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. 

Для этой цели ФИО12 в указанный период времени в глобальной сети «Интернет» стала искать Общество с хорошей деловой репутацией, а также без долговых, налоговых обязательств.

В результате чего, ФИО12 отыскала сведения об обществе с ограниченной ответственностью «УРАЛТОРГ» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО, Общество или ООО «УРАЛТОРГ»), учредителем и генеральным директором которого является ФИО6, юридический адрес: 

<

адрес>. 

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана, ФИО12, находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, посредством сети Интернет, через интернет-сайт, заказала печать ООО «УРАЛТОРГ», которая была ей доставлена курьером по месту жительства.

ФИО12, продолжая свой преступный умысел, в неустановленный период времени, но не позднее декабря 2017 года, понимая и осознавая, что юридически никакого отношения к указанному Обществу она не имеет, также, не имея реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, приняла решение о привлечении потенциальных клиентов посредством Интернет-ресурсов и средствам связи, находящихся в различных субъектах Российской Федерации, для заключения с ними фиктивных договоров на предоставление вагонов от имени Общества и привлечения от них денежных средств, с целью их дальнейшего хищения путем обмана заказчиков.

ФИО12 в период с декабря 2017 года по январь 2018 года, реализуя свой разработанный преступный план, действуя из корыстных побуждений, находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный компьютер, составила коммерческое предложение по предоставлению вагонов от имени генерального директора Общества ФИО6, и, создав электронный почтовый ящик Общества 

<

данные изъяты>, подписала составленное ею коммерческое предложение по предоставлению вагонов от имени генерального директора Общества ФИО6 и отправила его на электронные адреса юридических лиц, находящихся в различных субъектах Российской Федерации, которых указанное предложение могло заинтересовать.

ФИО12 в один из дней января 2018 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, находящейся в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, на ее абонентский № поступил звонок от ФИО11, представляющего интересы ООО «Парма Форест». 

ФИО11, не подозревающий о преступных намерениях ФИО12, полагая, что ООО «УРАЛТОРГ» является надежным и добропорядочным партнером, и в полном объёме выполнит перед ООО «Парма Форест»» возникшие обязательства в результате заключения договора, сообщил ФИО12 о намерении ООО «Парма Форест» заключить договор на предоставление вагонов для перевозки грузов, в связи с поступивших коммерческим предложением.

ФИО12 в указанный период времени, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, путем обмана, заведомо не имея намерений на исполнение условий договора, на предложение ФИО11 согласилась. 

ФИО12 продолжая свой преступный умысел, 30.01.2018, находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный компьютер, подготовила договор № на предоставление вагонов для перевозки грузов от имени ООО «УРАЛТОРГ» в лице директора ФИО6, и, подписав его от имени последней и, поставив заведомо подложную печать ООО «УРАЛТОРГ», с целью придания юридической значимости документу, направила его посредством электронной почты 

<

данные изъяты> представителю ООО «Парма Форест» ФИО11 

Получив вышеуказанный договор, ФИО11, не подозревающий о преступных намерениях ФИО12, передал его генеральному директору ООО «УРАЛТОРГ» ФИО8, который подписал его и поставил печать ООО «Парма Форест». 

Таким образом, 30.01.2018 г. между ООО «УРАЛТОРГ» в лице генерального директора ФИО6 и ООО «Парма Форест» в лице генерального директора ФИО9, был заключен договор № на предоставление вагонов для перевозки грузов, согласно которому ООО «УРАЛТОРГ» за вознаграждение, на основании письменных заявок, предоставляет ООО «Парма Форест» в пользование вагоны, находящиеся в собственности, на праве аренды или на другом законном основании у ООО «УРАЛТОРГ», а ООО «Парма Форест» принимает подвижной состав ООО «УРАЛТОРГ» для организации железнодорожных перевозок грузов на согласованных направлениях во внутрироссийском, импортном/экспортном и транзитном сообщении. 

Согласно поданной ООО «Парма Форест» заявки ООО «УРАЛТОРГ» должно было поставить 14 полувагонов, станция отправления – Осенцы Свердловской РЖД (код станции 761602), отправитель – ООО «Лесэкспорт Пермь», станция назначения – Суйфэньхэ 33 622310, грузополучатель ООО «Дуннинская торгово - экономическая компания «Сеньжунь», КНР, г. Дуннин, 

<

...> (напротив Харбинского банка), наименование груза – лесоматериалы круглые, кроме крепежных, не поименованные в алфавите, вес груза – 60 тонн 1 вагон, плановая дата погрузки – 15.02.2018 – 5 вагонов, 20.02.2018 – 5 вагонов, 25.02.2018 – 4 вагона. Стоимость услуг (ставка) за предоставление подвижного состава, а именно стоимость пользования 14 вагонами составляет 1 050 000 рублей (75 000 рублей пользование одним вагоном), а также железнодорожный тариф - 112 537,50 рублей за перевозку 1 вагона. Оплата услуг производится на условиях 50%-ной предоплаты. Срок действия договора - с момента его подписания (30.01.2018) и по 31.12.2018 включительно.

ФИО12, продолжая свои преступные действия, находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный компьютер, изготовила счет на оплату № от 05.02.2018 от имени генерального директора ООО «УРАЛТОРГ» ФИО6, согласно которому ООО «Парма Форест» должно оплатить ООО «УРАЛТОРГ» денежные средства в сумме 750 190 рублей, из них 187 500 рублей предоплата 50 % за предоставление 5 вагонов, 562 690 рублей – предоплата 100 % железнодорожный тариф, подписав его от имени последней и поставив заведомо подложную печать ООО «УРАЛТОРГ», с целью придания юридической значимости документу, направила его посредством электронной почты в адрес ООО «Парма Форест».

ФИО12, продолжая свои преступные действия, понимая и осознавая, что доступ к расчетному счету ООО «УРАЛТОРГ» она не имеет и в случае поступления денежных средств на расчетный счет Общества распорядиться ими не сможет, находясь у себя в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, изготовила письмо исх. № от 05.02.2018, от имени генерального директора ООО «УРАЛТОРГ» ФИО6, с просьбой произвести оплату по договору № на свой лицевой счет №, открытый в АО «Альфа – Банк» г. Москва, обосновав необходимость оплаты на указанный расчетный счет делением в Обществе услуг по поставке нефтепродуктов и предоставлению вагонов и открытием нового счета, и подписав его от имени последней и поставив заведомо подложную печать ООО «УРАЛТОРГ» с целью придания юридической значимости документу, направила его посредством электронной почты в адрес ООО «Парма Форест». 

При этом, в целях создания видимости надежного и добропорядочного партнера, ФИО12, находясь на съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, на своем ноутбуке изготовила приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 05.04.2016 от имени финансового директора ФИО7, о том, что ФИО12 принята на работу в ООО «УРАЛТОРГ» на должность старшего бухгалтера по работе с клиентами – обработка первичной документации по предоставлению вагонов под погрузку и оплате железнодорожного тарифа, подписала его от имени ФИО7 и направила посредством электронной почты в адрес ООО «Парма Форест».

В период времени с 06.02.2018 г. по 26.02.2018 г. генеральный директор ООО «Парма Форест» ФИО9, находясь на территории г. Перми, с целью добросовестного исполнения взятых обязательств со стороны ООО «Парма Форест», не подозревая о преступных намерениях ФИО12, осуществил частичную оплату в соответствии с заключенным договором № от 30.01.2018, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет ФИО12 №, открытый в АО «Альфа – Банк» г. Москва, а именно:

- 06.02.2018 г. денежные средства в сумме 75 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 22 от 06.02.2018;

- 13.02.2018 г. денежные средства в сумме 75 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 35 от 13.02.2018;

- 22.02.2018 г. денежные средства в сумме 225 076 рублей (железнодорожный тариф), что подтверждается платежным поручением № 43 от 22.02.2018.

- 26.02.2018 г. денежные средства в сумме 69 306 рублей (железнодорожный тариф), что подтверждается платежным поручением № 45 от 26.02.2018, то есть на общую сумму 444 382 рубля. 

Таким образом, со стороны ООО «Парма Форест» на лицевой счет ФИО12 осуществлена оплата на общую сумму 444 382 рубля, в результате чего у ФИО12, имеющей доступ к указанной банковской карте, появилась реальная возможность распоряжаться данными денежными средствами. 

Однако ФИО12 исполнять свои обязательства по предоставлению вагонов для перевозки грузов перед ООО «Парма Форест» не намеревалась и в оговоренные сроки их не исполнила, путем обмана, похитив денежные средства ООО «Парма Форест» в сумме 444 382 рубля, распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ООО «Парма Форест» материальный ущерб в крупном размере. 

2. В период с декабря 2017 года по 20.03.2018 г. ФИО12, используя ООО «Нефтекумская топливная компания», зарегистрированное на ФИО10, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, совершила хищение имущества ООО «Трансимпериал Групп» на общую сумму 65 000 рублей, причинив ООО «Трансимпериал Групп» материальный ущерб, при следующих обстоятельствах. 

ФИО12 в декабре 2017 года, точная дата в ходе следствия не установлена, решила совершить мошенничество от имени юридического лица, путем заключения фиктивного договора поставки с юридическим лицом, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. Для этой цели ФИО12, в указанный период времени в глобальной сети «Интернет» стала искать Общество с хорошей деловой репутацией, а также без долговых, налоговых обязательств. 

В результате чего, ФИО12 отыскала сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Нефтекумская топливная компания» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО, Общество или ООО «НТК»), учредителем и директором которого являлся ФИО10, юридический адрес: 

<

адрес>. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана, ФИО12, находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, посредством сети Интернет, через интернет-сайт, заказала печать ООО «НТК», которая была ей доставлена курьером по месту жительства.

ФИО12, продолжая свой преступный умысел, в неустановленный период времени, но не позднее декабря 2017 года, понимая и осознавая, что юридически никакого отношения к указанному Обществу она не имеет, также, не имея реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, приняла решение о привлечении потенциальных клиентов посредством Интернет-ресурсов и средствам связи, находящихся в различных субъектах Российской Федерации, для заключения с ними фиктивных договоров на предоставление вагонов от имени Общества и привлечения от них денежных средств, с целью их дальнейшего хищения путем обмана заказчиков.

ФИО12, в период с декабря 2017 года по март 2018 года, реализуя свой разработанный преступный план, действуя из корыстных побуждений, находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный компьютер, составила коммерческое предложение по предоставлению вагонов, а также письмо с указанием перечня услуг от имени вымышленного лица - ФИО5, которая якобы является начальником коммерческого отдела ООО «НТК», и, создав электронный почтовый ящик Общества 

<

данные изъяты>, подписала составленное ею коммерческое предложение по предоставлению вагонов от имени начальника коммерческого отдела ООО «НТК» ФИО5, которая фактически никакого отношения к указанному Обществу не имеет, после чего отправила его на электронные адреса юридических лиц, находящихся в различных субъектах Российской Федерации, которых указанное предложение могло заинтересовать.

ФИО12, в один из дней марта 2018 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, находящейся в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, на ее абонентский номер поступил звонок от представителя ООО «Трансимпериал Групп» ФИО4 

ФИО4, не подозревающая о преступных намерениях ФИО12, полагая, что ООО «НТК» является надежным и добропорядочным партнером, и в полном объёме выполнит перед ООО «Трансимпериал Групп» возникшие обязательства в результате заключения договора, сообщила последней о намерении ООО «Трансимпериал Групп» заключить договор на предоставление вагонов для перевозки грузов, в связи с поступившим коммерческим предложением.

В указанный период времени ФИО12, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, путем обмана, заведомо не имея намерений на исполнение условий договора, на предложение ФИО4 согласилась. 

ФИО12, продолжая свой преступный умысел, 15.03.2018 г., находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный компьютер, подготовила договор № на предоставление вагонов для перевозки грузов от имени ООО «НТК» в лице вымышленного и.о. генерального директора ФИО1, который фактически никакого отношения к указанному Обществу не имеет, никогда в нем не работал, и, подписав его от имени последнего, поставив заведомо подложную печать ООО «НТК», с целью придания юридической значимости документу, направила его посредством электронной почты 

<

данные изъяты> представителю ООО «Трансимпериал Групп» ФИО4 

Получив вышеуказанный договор, ФИО4, не подозревающая о преступных намерениях ФИО12, передала его генеральному директору ООО «Трансимпериал Групп» ФИО13, которая подписала его и поставила оттиск печати ООО «Трансимпериал Групп». 

Таким образом, 15.03.2018 г. между ООО «НТК» в лице и.о. генерального директора ФИО14 и ООО «Трансимпериал Групп» в лице генерального директора ФИО13, был заключен договор № на предоставление вагонов для перевозки грузов, согласно которому ООО «НТК» за вознаграждение, на основании письменных заявок, предоставляет ООО «Трансимпериал Групп» в пользование вагоны, находящиеся в собственности, на праве аренды или на другом законном основании у ООО «НТК», а ООО «Трансимпериал Групп» принимает подвижной состав ООО «НТК» для организации железнодорожных перевозок грузов на согласованных направлениях во внутрироссийском, импортном/экспортном и транзитном сообщении. 

Согласно поданной ООО «Трансимпериал Групп» заявки ООО «НТК» должно было поставить 2 полувагона на ст. Поздино с назначением на ст. Лабытнанги. Оплата услуг производится на условиях 50%-ной предоплаты. Срок действия договора - с момента его подписания (15.03.2018) и по 31.12.2018 включительно.

ФИО12, продолжая свои преступные действия, находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный компьютер, изготовила счет на оплату № от 19.03.2018 от имени вымышленного и.о. генерального директора ООО «НТК» ФИО1, согласно которому ООО «Трансимпериал Групп» должно оплатить ООО «НТК» денежные средства в сумме 65 000 рублей, то есть предоплату в размере 50 % за предоставление 2 полувагонов, подписав его от имени последнего и, поставив заведомо подложную печать ООО «НТК», с целью придания юридической значимости документу, направила его посредством электронной почты в адрес ООО «Трансимпериал Групп».

ФИО12, продолжая свои преступные действия, понимая и осознавая, что доступ к расчетному счету ООО «НТК» она не имеет и в случае поступления денежных средств на расчетный счет Общества распорядиться ими не сможет, находясь у себя в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, изготовила письмо исх. № от 19.03.2018 от имени и.о. генерального директора ООО «НТК» ФИО1, с просьбой произвести оплату по договору № на свой лицевой счет №, открытый в АО «Альфа – Банк» г. Москва, обосновав необходимость оплаты на указанный расчетный счет тем, что ООО «НТК» переходит с ПАО «Сбербанк России» в г. Ставрополе на полное обслуживание в АО «Альфа Банк» г. Москва, подписав его от имени последнего и, поставив заведомо подложную печать ООО «НТК» с целью придания юридической значимости документу, направила его посредством электронной почты в адрес ООО «Трансимпериал Групп». 

20.03.2018 г. генеральный директор ООО «Трансимпериал Групп» ФИО13, находясь на территории г. Москвы, с целью добросовестного исполнения взятых обязательств со стороны ООО «Трансимпериал Групп», не подозревая о преступных намерениях ФИО12, осуществила частичную оплату в сумме 65 000 рублей в соответствии с заключенным договором № от 15.03.2018, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» г. Москва на лицевой счет ФИО12 №, открытый в АО «Альфа – Банк» г. Москва, что подтверждается платежным поручением № от 20.03.2018.

Таким образом, со стороны ООО «Трансимпериал Групп» на лицевой счет ФИО12 осуществлена оплата на общую сумму 65 000 рублей, в результате чего у последней, имеющей доступ к указанной банковской карте, появилась реальная возможность распоряжаться данными денежными средствами. 

Однако ФИО12 исполнять свои обязательства по предоставлению вагонов для перевозки грузов перед ООО «Трансимпериал Групп» не намеревалась и в оговоренные сроки их не исполнила, путем обмана, похитив денежные средства ООО «Трансимпериал Групп» в сумме 65 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ООО «Трансимпериал Групп» материальный ущерб на указанную сумму.

3. В период с декабря 2017 года по 23.03.2018 г. ФИО12, используя ООО «Нефтекумская топливная компания», зарегистрированное на ФИО10, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, совершила хищение имущества ООО «Красный Бор – транзит» на общую сумму 21 000 рублей, причинив ООО «Красный Бор – транзит» материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

ФИО12 в декабре 2017 года, точная дата в ходе следствия не установлена, решила совершить мошенничество от имени юридического лица, путем заключения фиктивного договора поставки с юридическим лицом, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. 

Для этой цели ФИО12, в указанный период времени в глобальной сети «Интернет» стала искать Общество с хорошей деловой репутацией, а также без долговых, налоговых обязательств. В результате чего, ФИО12 отыскала сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Нефтекумская топливная компания» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО, Общество или ООО «НТК»), учредителем и директором которого являлся ФИО10, юридический адрес: 

<

адрес>. 

ФИО12, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана, находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, посредством сети Интернет, через интернет-сайт, заказала печать ООО «НТК», которая была ей доставлена курьером по месту жительства.

ФИО12, продолжая свой преступный умысел, в неустановленный период времени, но не позднее декабря 2017 года, понимая и осознавая, что юридически никакого отношения к указанному Обществу она не имеет, также, не имея реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, приняла решение о привлечении потенциальных клиентов посредством Интернет-ресурсов и средствам связи, находящихся в различных субъектах Российской Федерации, для заключения с ними фиктивных договоров на предоставление вагонов от имени Общества и привлечения от них денежных средств, с целью их дальнейшего хищения путем обмана заказчиков.

ФИО12 в период с декабря 2017 года по март 2018 года, реализуя свой разработанный преступный план, действуя из корыстных побуждений, находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный компьютер, составила коммерческое предложение по предоставлению вагонов, а также письмо с указанием перечня услуг от имени вымышленного лица - ФИО5, которая якобы является начальником коммерческого отдела ООО «НТК», и, создав электронный почтовый ящик Общества 

<

данные изъяты>, подписала составленное ею коммерческое предложение по предоставлению вагонов от имени начальника коммерческого отдела ООО «НТК» ФИО5, которая фактически никакого отношения к указанному Обществу не имеет и отправила его на электронные адреса юридических лиц, находящихся в различных субъектах Российской Федерации, которых указанное предложение могло заинтересовать.

ФИО12 в один из дней марта 2018 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, находящейся в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, на ее абонентский номер поступил звонок от представителя ООО «Красный Бор – транзит» ФИО15 

ФИО15, не подозревающий о преступных намерениях ФИО12, полагая, что ООО «НТК» является надежным и добропорядочным партнером, и в полном объёме выполнит перед ООО «Красный Бор – транзит» возникшие обязательства в результате заключения договора, сообщил последней о намерении ООО «Красный Бор – транзит» заключить договор на предоставление вагонов для перевозки грузов, в связи с поступившим коммерческим предложением.

ФИО12 в указанный период времени, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, путем обмана, заведомо не имея намерений на исполнение условий договора, на предложение ООО «Красный Бор – транзит» согласилась. 

ФИО12, продолжая свой преступный умысел, 21.03.2018 г., находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный компьютер, подготовила договор № на предоставление вагонов для перевозки грузов от имени ООО «НТК» в лице вымышленного и.о. генерального директора ФИО1, который фактически никакого отношения к указанному Обществу не имеет, никогда в нем не работал, и, подписав его от имени последнего, поставив заведомо подложную печать ООО «НТК», с целью придания юридической значимости документу, направила его посредством электронной почты 

<

данные изъяты> представителю ООО «Красный Бор – транзит» ФИО15 Получив вышеуказанный договор, ФИО15, не подозревающий о преступных намерениях ФИО12, передал его директору ООО «Красный Бор – транзит» ФИО2, который подписал его и поставил оттиск печати ООО «Красный Бор – транзит». 

Таким образом, 21.03.2018 г. между ООО «НТК» в лице и.о. генерального директора ФИО1 и ООО «Красный Бор – транзит»» в лице вымышленного и.о. генерального директора ФИО2, был заключен договор № на предоставление вагонов для перевозки грузов, согласно которому ООО «НТК» за вознаграждение, на основании письменных заявок, предоставляет ООО «Красный Бор – транзит» в пользование вагоны, находящиеся в собственности, на праве аренды или на другом законном основании у ООО «НТК», а ООО «Красный Бор – транзит» принимает подвижной состав ООО «НТК» для организации железнодорожных перевозок грузов на согласованных направлениях во внутрироссийском, импортном/экспортном и транзитном сообщении. 

Согласно поданной ООО «Красный Бор – транзит» заявки ООО «НТК» должно было поставить 1 полувагон на ст. Саперная ФИО16 с назначением на ст. Полпинская МСК. Стоимость полувагона составляет 41 000 рублей. Оплата услуг производится на условиях 50%-ной предоплаты. Срок действия договора - с момента его подписания (21.03.2018) и по 31.12.2018 включительно.

ФИО12, продолжая свои преступные действия, находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный компьютер, изготовила счет на оплату № от 21.03.2018 от имени вымышленного и.о. генерального директора ООО «НТК» ФИО1, согласно которому ООО «Красный Бор – транзит» должно оплатить ООО «НТК» денежные средства в сумме 21 000 рублей, то есть предоплату 50 % за предоставление 1 полувагона, подписав его от имени последнего и поставив заведомо подложную печать ООО «НТК», с целью придания юридической значимости документу, направила его посредством электронной почты в адрес ООО «Красный Бор – транзит».

ФИО12, продолжая свои преступные действия, понимая и осознавая, что доступ к расчетному счету ООО «НТК» она не имеет и в случае поступления денежных средств на расчетный счет Общества распорядиться ими не сможет, находясь у себя в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, изготовила письмо исх. № от 21.03.2018 от имени вымышленного и.о. генерального директора ООО «НТК» ФИО1, с просьбой произвести оплату по договору № от 21.03.2018 на свой лицевой счет №, открытый в АО «Альфа – Банк» г. Москва, обосновав необходимость оплаты на указанный расчетный счет тем, что ООО «НТК» переходит с ПАО «Сбербанк России» в г. Ставрополе на полное обслуживание в АО «Альфа Банк» г. Москва, и, подписав его от имени последнего, поставив заведомо подложную печать ООО «НТК» с целью придания юридической значимости документу, направила его посредством электронной почты в адрес ООО «Красный Бор – транзит».

23.03.2018 г. директор ООО «Красный Бор – транзит» ФИО2, находясь на территории г. Колпино Ленинградской области, с целью добросовестного исполнения взятых обязательств со стороны ООО «Красный Бор – транзит», не подозревая о преступных намерениях ФИО12, осуществил частичную оплату в сумме 21 000 рублей в соответствии с заключенным договором № от 21.03.2018, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» г. Санкт –Петербург на лицевой счет ФИО12 №, открытый в АО «Альфа – Банк» г. Москва, что подтверждается платежным поручением № от 23.03.2018.

Таким образом, со стороны ООО «Красный Бор – транзит» на лицевой счет ФИО12 осуществлена оплата на общую сумму 21 000 рублей, в результате чего у последней, имеющей доступ к указанной банковской карте, появилась реальная возможность распоряжаться данными денежными средствами. 

Однако ФИО12 исполнять свои обязательства по предоставлению вагонов для перевозки грузов перед ООО «Красный Бор – транзит» не намеревалась и в оговоренные сроки их не исполнила, путем обмана, похитив денежные средства ООО «Красный Бор – транзит» в сумме 21 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ООО «Красный Бор – транзит» материальный ущерб на указанную сумму.

4. В период с декабря 2017 года по 18.04.2018 ФИО12, используя ООО «Нефтекумская топливная компания», зарегистрированное на ФИО10, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, совершила хищение имущества ООО «АДЕ - Групп» на общую сумму 35 000 рублей, причинив ООО «АДЕ - Групп» материальный ущерб, при следующих обстоятельствах. 

ФИО12 в декабре 2017 года, точная дата в ходе следствия не установлена, решила совершить мошенничество от имени юридического лица, путем заключения фиктивного договора поставки с юридическим лицом, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. 

Для этой цели ФИО12, в указанный период времени в глобальной сети «Интернет» стала искать Общество с хорошей деловой репутацией, а также без долговых, налоговых обязательств. 

В результате чего, ФИО12 отыскала сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Нефтекумская топливная компания» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО, Общество или ООО «НТК»), учредителем и директором которого являлся ФИО10, юридический адрес: Ставропольский край, Нефтекумский район, хутор Андрей – Курган, ул. Почтовая, д. 8. 

ФИО12, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана, находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, посредством сети Интернет, через интернет-сайт, заказала печать ООО «НТК», которая была ей доставлена курьером по месту жительства.

ФИО12, продолжая свой преступный умысел, в неустановленный период времени, но не позднее декабря 2017 года, понимая и осознавая, что юридически никакого отношения к указанному Обществу она не имеет, также, не имея реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, приняла решение о привлечении потенциальных клиентов посредством Интернет-ресурсов и средствам связи, находящихся в различных субъектах Российской Федерации, для заключения с ними фиктивных договоров на предоставление вагонов от имени Общества и привлечения от них денежных средств, с целью их дальнейшего хищения путем обмана заказчиков.

ФИО12 в период с декабря 2017 года по март 2018 года, реализуя свой разработанный преступный план, действуя из корыстных побуждений, находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный компьютер, составила коммерческое предложение по предоставлению вагонов, а также письмо с указанием перечня услуг от имени вымышленного лица - ФИО5, которая якобы является начальником коммерческого отдела ООО «НТК», и, создав электронный почтовый ящик Общества 

<

данные изъяты>, подписала составленное ею коммерческое предложение по предоставлению вагонов от имени начальника коммерческого отдела ООО «НТК» ФИО5, которая фактически никакого отношения к указанному Обществу не имеет и отправила его на электронные адреса юридических лиц, находящихся в различных субъектах Российской Федерации, которых указанное предложение могло заинтересовать.

ФИО12, в один из дней апреля 2018 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, находящейся в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, на ее абонентский номер поступил звонок от представителя ООО «АДЕ - Групп» ФИО17 

ФИО17, не подозревающий о преступных намерениях ФИО12, полагая, что ООО «НТК» является надежным и добропорядочным партнером, и в полном объёме выполнит перед ООО «АДЕ - Групп» возникшие обязательства в результате заключения договора, сообщил последней о намерении ООО «АДЕ - Групп» заключить договор на предоставление вагонов для перевозки грузов, в связи с поступивших коммерческим предложением.

ФИО12 в указанный период времени, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, путем обмана, заведомо не имея намерений на исполнение условий договора, на предложение ООО «АДЕ - Групп» согласилась. 

ФИО12, продолжая свой преступный умысел, 18.04.2018 г., находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный компьютер, подготовила договор № на предоставление вагонов для перевозки грузов от имени ООО «НТК» в лице вымышленного и.о. генерального директора ФИО1, который фактически никакого отношения к указанному Обществу не имеет, никогда в нем не работал, и, подписав его от имени последнего и, поставив заведомо подложную печать ООО «НТК», с целью придания юридической значимости документу, направила его посредством электронной почты 

<

данные изъяты> представителю ООО «АДЕ - Групп» ФИО17 Получив вышеуказанный договор, ФИО17, не подозревающий о преступных намерениях ФИО12, подписал его и поставил оттиск печати ООО «АДЕ - Групп». 

Таким образом, 18.04.2018 г. между ООО «НТК» в лице вымышленного и.о. генерального директора ФИО1 и ООО «АДЕ - Групп» в лице генерального директора ФИО17 был заключен договор № на предоставление вагонов для перевозки грузов, согласно которому ООО «НТК» за вознаграждение, на основании письменных заявок, предоставляет ООО «АДЕ - Групп» в пользование вагоны, находящиеся в собственности, на праве аренды или на другом законном основании у ООО «НТК», а ООО «АДЕ - Групп» принимает подвижной состав ООО «НТК» для организации железнодорожных перевозок грузов на согласованных направлениях во внутрироссийском, импортном/экспортном и транзитном сообщении. 

Согласно поданной ООО «АДЕ - Групп» заявки ООО «НТК» должно было поставить 1 полувагон на ст. Лесок с назначением на ст. Уса. Стоимость полувагона составляет 65 000 рублей. Оплата услуг производится на условиях 50%-ной предоплаты. Срок действия договора - с момента его подписания (18.04.2018) и по 31.12.2018 включительно.

ФИО12, продолжая свои преступные действия, находясь в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный компьютер, изготовила счет на оплату № от 18.04.2018 от имени вымышленного и.о. генерального директора ООО «НТК» ФИО1, согласно которому ООО «АДЕ - Групп» должно оплатить ООО «НТК» денежные средства в сумме 227 500 рублей - предоплата 50 % за предоставление 7 полувагонов, стоимость одного вагона 32 500 рублей, пописав его от имени последнего и, поставив заведомо подложную печать ООО «НТК», с целью придания юридической значимости документу, направила его посредством электронной почты в адрес ООО «АДЕ - Групп».

ФИО12, продолжая свои преступные действия, понимая и осознавая, что доступ к расчетному счету ООО «НТК» она не имеет и в случае поступления денежных средств на расчетный счет Общества распорядиться ими не сможет, находясь у себя в съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, изготовила письмо исх. № от 18.04.2018 от имени вымышленного и.о. генерального директора ООО «НТК» ФИО1, с просьбой произвести оплату по договору № от 18.04.2018 на свой лицевой счет №, открытый в АО «Альфа – Банк» г. Москва, обосновав необходимость оплаты на указанный расчетный счет тем, что на основаниип. 1 ст. 313 ГК РФ исполнение обязательства, связанного с предоставлением семи вагонов под погрузку возложено на третье лицо ИП ФИО12, и подписав его от имени последнего и, поставив заведомо подложную печать ООО «НТК» с целью придания юридической значимости документу, направила его посредством электронной почты в адрес ООО «АДЕ - Групп».

18.04.2018 г. директор ООО «АДЕ - Групп», находясь на территории г. г. Тулы, с целью добросовестного исполнения взятых обязательств со стороны ООО «АДЕ - Групп», не подозревая о преступных намерениях ФИО12, осуществил частичную оплату в сумме 35 000 рублей в соответствии с заключенным договором № от 18.04.2018, с расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва на лицевой счет ФИО12 №, открытый в АО «Альфа – Банк» г. Москва, что подтверждается платежным поручением № от 18.04.2018.

Таким образом, со стороны ООО «АДЕ - Групп» на лицевой счет ФИО12 осуществлена оплата на общую сумму 35 000 рублей, в результате чего у последней, имеющей доступ к указанной банковской карте, появилась реальная возможность распоряжаться данными денежными средствами. 

Однако ФИО12 исполнять свои обязательства по предоставлению вагонов для перевозки грузов перед ООО «АДЕ - Групп» не намеревалась и в оговоренные сроки их не исполнила, путем обмана, похитив денежные средства ООО «АДЕ - Групп» в сумме 35 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ООО «АДЕ - Групп» материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО12 виновной себя признала и пояснила, что с предъявленным обвинением согласна в полном объеме. Настаивала на применении особого порядка принятия судебного решения, постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое заявлено ей добровольно и после проведения консультации с защитником. 

Защитник не возражает против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель и все представители потерпевших выразили согласие на применение особого порядка принятия судебного решения. 

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд, согласно позиции государственного обвинителя, действия ФИО12 квалифицирует:

- по преступлению в отношении ООО «Парма Форест» по ст. 159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- по преступлению в отношении ООО «Трансимпериал Групп», в отношении ООО «Красный Бор – транзит», в отношении ООО «АДЕ - Групп», по каждому преступлению, по ст. 159 ч. 1 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана. 

Суд, согласно позиции государственного обвинителя, исключает из обвинения подсудимой по каждому преступлению при квалификации действий указание на совершение мошенничества путем «злоупотребления доверием» и квалифицирующий признак мошенничества «с использованием своего служебного положения» как излишне вмененные. 

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и данные о личности подсудимой.

Подсудимая ФИО12 не судима, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. 

Смягчающими наказание подсудимой обстоятельствами по каждому преступлению являются: в силу ст. 61 ч. 1 п. «к» УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, потерпевшим в полном объеме, в силу ст. 61 ч. 2 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие заболеваний, ее семейное положение: наличие на иждивении дочери и пожилых родителей. 

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимой ФИО12 судом не установлено.

Принимая во внимание, что ФИО12 не судима, совершила преступления, относящиеся к категории тяжких и небольшой тяжести, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, то суд считает, что исправление ФИО12 возможно без изоляции от общества, наказание ей следует назначить по каждому преступлению в виде штрафа.

При этом, при определении размера наказания в виде штрафа, суд учитывает состав семьи подсудимой, материальное положение подсудимой, наличие необходимых расходов. 

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением подсудимой во время и после совершения преступления, другие обстоятельства, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления, для назначения ФИО12 наказания с применением ст. 64 УК РФ судом не установлены. 

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, его общественной опасности, полных данных о личности ФИО12, то суд считает, что нет оснований для применения к ФИО12 по ст. 159 ч. 3 УК РФ - ст. 15 ч. 6 УК РФ. 

Вещественные доказательства: все изъятые документы, переписку, договоры, платежные поручения, счета, письма, записную книжку – хранить при уголовном деле, флеш-карту вернуть подсудимой, печати, корпус от пластиковой карты - уничтожить. 

В связи с тем, что изъятые у ФИО12 ноутбук и сотовый телефон использовались подсудимой для совершения преступления, то в соответствии со ст. 104.1 ч. 1 п. «г» УК РФ как средство совершения преступления указанные вещи подлежат конфискации. 

С ФИО12 процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, связанные с оплатой труда защитника в ходе предварительного следствия, в силу ст. 316 ч. 10 УПК РФ, взысканию не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновной ФИО12 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3; ст. 159 ч. 1, ст. 159 ч. 1, ст. 159 ч. 1 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ст. 159 ч. 3 УК РФ в виде штрафа в размере 350 000 рублей в доход государства;

- по 3 преступлениям, предусмотренным ст. 159 ч. 1 УК РФ, за каждое преступление, в виде штрафа в размере 90 000 рублей в доход государства.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО12 наказание в виде штрафа в размере 450 000 рублей в доход государства. 

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок содержания ФИО12 под стражей с 18.04.2019 г. по 10.07.2019 г. и под домашним арестом с 11.07.2019 г. по 09.09.2019 г., назначенное ФИО12 наказание в виде штрафа смягчить до 300 000 (трехсот тысяч рублей) рублей в доход государства. 

Меру пресечения ФИО12 изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, освободив ее из - под домашнего ареста в зале суда. 

Вещественные доказательства: записную книжку на кольцах – хранить при уголовном деле; печать ООО «Нефтекумская топливная компания», печать ООО «УРАЛТРОГ», корпус пластиковая карта (корпус) от сим-карты ПАО «Мегафон» № – уничтожить; копию договора № на предоставление вагонов для перевозки грузов от 30.01.2018, копию платежного поручения № от 06.02.2018, копию платежного поручения № от 13.02.2018, копию платежного поручения № от 22.02.2018, копию платежного поручения № от 26.02.2018, копию счета на оплату № от 05.02.2018, копию счета на оплату № от 26.02.2018, копию письма исх. № от 05.02.2018, копию гарантийного письма исх. № от 07.03.2018, переписку между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>; выписку о движении денежных средств по счету №, детализацию по абонентскому номеру №, детализацию по абонентскому номеру №, детализацию по абонентскому номеру №, выписку по счету № ООО «УРАЛТОРГ» (ИНН 

<

***>) за период с 24.05.2016 по 05.03.2018 г., переписку между директором ООО «Парма Форест» ФИО9 и ФИО11, переписку между директором ООО «Парма Форест» ФИО9 и представителем ООО «УРАЛТОРГ» (ФИО12), переписку между ФИО11 и ФИО3, переписку между ФИО11 и «Уралторг Москва ФИО6», переписку между ФИО11 и «Уралторг Москва», переписку между ФИО11 и «Дергачевой Ольгой», копию данных об ООО «НТК» с указанием реквизитов, копию письма исх. № от 05.03.2018, копию коммерческого предложения исх. № от 05.03.2018, копию письма исх. №/ от 19.03.2018, копию доверенности № от 21.12.2017, копию платежного поручения № от 20.03.2018, копию счета на оплату № от 19.03.2018, копию договора № на предоставление вагонов для перевозки грузов от 15.03.2018, копию образца к договору № от 15.03.2018, копию образца заявки от ООО «Трансимпериал Групп» к ООО «НТК», копию коммерческого предложения исх. № от 05.03.2018, копию письма исх. № от 05.03.2018, копию договора № на предоставление вагонов для перевозки грузов от 21.03.2018, копию приложения № от 21.03.2018, копию заявки № от 21.032.018, копию счета на оплату № от 21.03.2018, копию письма исх. № от 21.03.2018, копию платежного поручения № от 23.03.2018, письмо от ООО «НТК»(№) к «Еремин Юрий» (№), копию договора № на предоставление вагонов для перевозки грузов от 18.04.2018, копию счета на оплату № от 18.04.2018, копию финансового распоряжения исх. № от 18.04.2018, копию коммерческого предложения исх. №/В от 05.03.2018, копию письма № от 25.04.2018, копию платежного поручения № от 18.04.2018, переписку между ФИО17.(

<

данные изъяты>) и «ФИО5» (

<

данные изъяты>) – ФИО12 - хранить при уголовном деле; флеш-карту – вернуть подсудимой; ноутбук «Рrestigio», сотовый телефон «Nokia» с сим-картой №, принадлежащие ФИО12 – конфисковать. 

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю), ОКТМО: 57701000, счет получателя: 40101810700000010003, ИНН 

<

***>, КПП: 590401001, наименование банка получателя: отделение г. Пермь, БИК 045773001, КБК: 18811621020026000140, наименование платежа: уголовный штраф, назначенный судом (ФИО12 по уголовному делу № 11801570054002144). 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в сроки, установленные для обжалования приговора. 

Председательствующий: (подпись)

Копия верна – судья - С. В. Бурлякова

Секретарь: