Дело № 1-31/2025 .....

59RS0011-01-2024-008473-07

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Усолье 

МО город Березники 4 февраля 2025 года

Березниковский городской суд Пермского края в составе

председательствующего судьи Даниловой А.В., 

при секретарях судебного заседания Кузнецовой М.В., Калягиной П.С., 

с участием государственного обвинителя Журавлева К.С., 

подсудимого ФИО1, 

его защитника Вотинова С.А., 

представителя потерпевшего М.Р. – Т.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ....., ранее судимого:

/дата/ ..... районным судом г. Ижевска Удмуртской Республики по ст. 264.1 УК РФ к 180 часам обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, наказание отбыто, 

в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ задерживался в период с 14 по /дата/, с 15 по /дата/, /дата/ избран залог, который отменен и /дата/ избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период не позднее /дата/, неустановленное в ходе следствия лицо, с целью хищения путем обмана денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации, под предлогом необходимости перевести денежные средства с их счетов на иные «безопасные счета» с целью защиты от списаний в результате мошеннических действий третьих лиц и дальнейшего их возврата, находясь в неустановленном в ходе следствия, месте, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем, созданных и существующих в информационно-телекоммуникационной сети «.....», будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от совершения преступлений под указанным предлогом, с целью длительной и эффективной преступной деятельности на территории Российской Федерации создал организованную группу из числа лиц, желающих улучшить незаконным способом свое материальное положение совершая хищения денежных средств у граждан путем их обмана, то есть организованную преступную группу с целью совершение тяжких имущественных преступлений, четко определив функции и задачи каждого из её участников. 

Созданная неустановленным лицом организованная группа характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице неустановленного в ходе следствия лица, наличием элементов конспирации, согласованности действий между участниками, каждый их которых осознавал выполнение отведенной ему роли и исполнял определенные обязанности. В целях осуществления хищения, неустановленное в ходе следствия лицо разработало план и организационную иерархичную структуру в виде должностей в преступной группе, для каждой из которых были свои правила поведения и требования, обязательные для исполнения.

Для достижения целей и задач, заключающихся в получении систематической финансовой выгоды от совершения мошеннических действий, неустановленное в ходе следствия лицо, осуществляя взятую на себя роль организатора и руководителя организованной группы, возложил на себя обязанности в виде общего руководства группой, контроля над деятельностью участников группы и координирования взаимодействия между ними посредством информационно-телекоммуникационной сети «.....», .....-мессенджеров; предоставления сведений «техническому отделу» о номерах банковских карт, абонентских номерах, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства; ведения финансового учета и распределение денежных средств, вырученных от совместного совершения мошеннических действий, в качестве денежного вознаграждения за участие в преступной группе и выполнение своих обязанностей между членами организованной группы; обеспечение общей безопасности членов организованной группы; соблюдение мер конспирации путем осуществления общения с участниками преступной группы только в информационно-телекоммуникационной сети «.....» с использованием мессенджеров под вымышленными данными. 

Согласно разработанного плана, в структуру организованной группы входили: 

«технический отдел», то есть лица, в обязанности которых входило приискание стационарных, сотовых номеров телефонов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, с целью совершения у них хищений; привлечение к совершению мошеннических действий лиц, которые желали улучшить свое материальное положение в качестве соучастников при исполнении ими отведенных им ролей в виде «сотрудников Центрального Банка Российской Федерации», «сотрудников правоохранительных органов», «курьеров» путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «.....» объявлений о предоставлении работы с целью роста количества совершаемых преступлений и увеличения прибыли от их незаконной деятельности и их прикрепление к «техническому отделу»; общение с участниками преступной группы только в информационно-телекоммуникационной сети «.....» с использованием различных мессенджеров, под вымышленными данными; сообщение адреса места жительства и контактных телефонов граждан «курьеру», для получения денежных средств, а также предоставлять обманутым гражданам сведения о номерах банковских карт, абонентских номерах, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства; контролировать деятельность привлеченных соучастников в роли «сотрудников Центрального Банка Российской Федерации», «сотрудников правоохранительных органов», «курьеров» путем постоянного нахождения на связи посредством звонков и переписки в мессенджерах с использованием информационно-телекоммуникационной сети «.....» и сообщать им о номерах банковских карт, абонентских номерах, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства;

«сотрудники Центрального Банка Российской Федерации», лица, которые на основании предоставленной информации от «технического отдела» о стационарных, сотовых номерах телефонов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, осуществляли телефонные звонки ранее незнакомым гражданам, представлялись сотрудниками Центрального банка Российской Федерации, и под предлогом того, что неустановленные лица пытаются похитить денежные средства со счетов граждан, путем обмана убеждали в необходимости перечислений личных денежных средств на иные «безопасные счета» с целью их защиты от несанкционированных списаний и дальнейшего возврата денежных средств; осуществляли постоянный контроль за действиями граждан (потерпевшими), путем непрерывного общения с ними, оказания психологического воздействия на их состояние для достижения преступного результата; сообщали гражданам номера банковских карт, абонентских номеров, на которые необходимо зачислять денежные средства; передавать сведения о перечислении похищенных денежных средств граждан соучастникам из «технического отдела», в целях достижения совместного преступного результата; 

«сотрудники правоохранительных органов» - лица, исполнявшие в ходе телефонных звонков отведенные им роли, с целью склонения и убеждения путем обмана граждан о законности совершаемых действий по операциям с их личными денежными средствами поступившей от «Сотрудников Центрального банка Российской Федерации»; и сообщавшие гражданам заведомо ложные сведения о фактах совершения преступлений, связанных со списанием (хищением) третьими лицами денежных средств находящихся на их банковских счетах, и необходимости их перечисления на «безопасные счета»; 

«курьеры» - это лица, которые по указанию «технического отдела» приезжали на указанные им адреса и забирали у граждан денежные средства, которые впоследствии переводили на указанные им номера банковских карт, абонентские номера, либо передавали наличными соучастникам «курьерам»; соблюдали меры конспирации; распоряжались денежными средствами по согласованию с «техническим отделом» и организатором преступной группы. 

Осознавая, что для достижения преступных целей понадобятся дополнительные силы и средства, неустановленное лицо, являющееся организатором преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее /дата/, более точное время не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлекло к участию в организованной преступной группе неустановленных следствием соучастников, в том числе ФИО1 в роли курьера, которые обладая индивидуально-психологическими качествами, характеризующими их как активных исполнителей, осознавая высокую доходность от систематического совершения имущественных преступлений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомленными о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошли в состав созданной и руководимой неустановленным лицом преступной организованной группы, тем самым вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у граждан, проживающих на территории Российской Федерации путем их обмана, зарегистрировавшись для общения в .....-мессенджерах и применяя меры конспирации в виде общения с организатором и руководителем, а также членами преступной группы только в .....-мессенджерах информационно-телекоммуникационной сети «.....». ФИО1 принял на себя обязанности «курьера», в которые входило по указанию «технического отдела» приезжать к гражданам на территории Российской Федерации, забирать у них денежные средства для последующего их перевода на номера банковских карт, мобильные абонентские номера, либо передачи наличными иным соучастникам преступной организованной группы. 

Таким образом, организованная группа, созданная и руководимая неустановленным лицом, состояла из неустановленных лиц, выполняющих роли «технического отдела», «сотрудников Центрального Банка Российской Федерации», «сотрудников правоохранительных органов» и «курьеров» в числе ФИО1, каждый из которых выполнял отведенную им преступную роль участника в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей преступной деятельности группы. 

Созданная неустановленным лицом организованная группа функционировала на основе соблюдения мер конспирации; четкого распределения ролей между участниками; единоличного контроля за деятельностью членов группы; четкого порядка определения размера денежного вознаграждения участников группы, и характеризовалась наличием единого умысла на хищение путем обмана денежных средств у граждан, проживающих на территории Российской Федерации с причинением имущественного ущерба; организованностью, то есть осуществлением единого руководства и координации действий, четким распределением функций, планированием преступной деятельности, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов, четким выполнением указаний руководителя преступной группы; устойчивостью, выразившейся в стабильности состава организованной группы и её организационной структуры; устойчивостью и масштабностью преступных действий группы, создание которой было рассчитано на осуществлении преступной деятельности в разных населенных пунктах в длительный период; мобильностью, которая обеспечивалась членами организованной преступной группы, в том числе за счет нанимаемого ими автотранспорта и автомобилей службы такси; наличием отлаженной системы конспирации.

Так с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя по вышеописанной схеме, неустановленные лица организованной группы, входящие «технический отдел» в период не позднее /дата/, находясь в неустановленном месте, согласно принятой на себя роли, преследуя общую для всех членов группы цель, подыскали сведения о мобильном абонентском номере телефона №, жителя ..... М.Р., данные о котором передали неустановленным лицам, выполняющим роли «сотрудников Центрального Банка Российской Федерации» и «сотрудников правоохранительных органов». 

Неустановленное лицо, выполняющее роль «сотрудника Центрального Банка Российской Федерации», имея определенные навыки общения, находясь в неустановленном месте, в период с /дата/ по /дата/, неоднократно осуществило телефонные звонки, с различных абонентских номеров, М.Р. на абонентский номер №, а именно, соблюдая конспирацию, представившись сотрудником финансового отдела «Центрального Банка Российской Федерации» Ж.А. сообщили заведомо ложную информацию о том, что неустановленные лица пытаются похитить его денежные средства со счетов банковских организаций, для чего их с целью защиты от несанкционированных списаний, для последующего возврата срочно необходимо перевести на иные «безопасные счета». 

Для достижения единого совместного преступного умысла, на абонентский номер М.Р. №, поступил звонок от неустановленного следствием лица, исполняющего роль «сотрудника правоохранительных органов», который сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что является сотрудником полиции С.А., подтвердив, сообщенные Ж.А. сведения о том, что неустановленные лица пытаются похитить денежные средства с банковских счетов М.Р., для чего их необходимо срочно перевести на иные «безопасные счета» с целью защиты и последующего возврата.

М.Р. в период времени с /дата/ по /дата/, находясь под воздействием обмана, доверяя информации, полученной им от неустановленных лиц – соучастников организованной группы. выполняющим роли «сотрудника Центрального Банка Российской Федерации» и «сотрудника правоохранительных органов», действовавших в интересах всех участников организованной группы, поддерживая с ними постоянную телефонную коммуникацию, уверенный, что денежные средства, находящихся на его банковских счетах подвергаются опасности и их могут похитить мошенники, в связи с чем, их и необходимо перевести на «безопасные счета», следуя указаниям неустановленных следствием лиц, произвел снятие со своих расчетных счетов наличных денежных средств, а именно: 

/дата/ в ТЦ «.....» по /адрес/ снял через банкомат наличные денежные средства со своих банковских карт ПАО «.....»: № (расчетный счет №) в сумме 50000 руб. и № (расчетный счет №), в сумме 150000руб.; 

/дата/ в отделении банка операционного офиса «.....» ПАО Банк «.....» по /адрес/, снял наличные денежные средства с расчетного счета № в сумме 1665114,02 руб.;

/дата/ в ТЦ «.....» по, /адрес/, через банкомат снял наличные денежные средства с банковских карт ПАО «.....» № (расчетный счет №) в сумме 150000 руб. и № (расчетный счет №) в сумме 50000руб.; 

/дата/ в отделении филиала № Банка ..... (ПАО), ОО «.....» расположенного по /адрес/ снял наличные денежные средства с расчетного счета № в сумме 1500000 руб.; 

/дата/ в отделении банка операционного офиса «.....» ПАО Банк «.....» по /адрес/, снял наличные денежные средства с расчетного счета № в сумме 834777,58 руб. и с расчетного счета № в сумме 1225204,70 руб.;

/дата/ в отделении дополнительного офиса № филиала «.....» (АО) ..... на /адрес/, снял наличные денежные средства с расчетного счета № в сумме 829852,26 руб.; 

/дата/ в отделении дополнительного офиса «.....» АО КБ «.....», по /адрес/, снял наличные денежные средства с расчетного счета № в сумме 1 279382,43 руб.; 

/дата/ в отделении операционного офиса «.....» филиала ПАО «.....» по /адрес/, снял наличные денежные средства с расчетного счета № в сумме 860590,96 руб.

В период с 20:47 час. 25 июня по 16:05 час. /дата/ (по местному времени) М.Р., находясь под воздействием обмана, убежденный, что разговаривает с представителями «Центрального Банка Российской Федерации», уверенный, что денежные средства не выбывают из его собственности и пользования, а переводятся на «безопасные счета», и будут впоследствии возвращены Банком, используя банкоматы ПАО «.....» расположенные по адресам: /адрес/, произвел многократные операции по пополнению абонентских номеров на общую сумму 8 511 200 руб., которые в ходе телефонной коммуникации сообщали ему неустановленные соучастники организованной группы, исполнявшие роль «сотрудников Центрального Банка Российской Федерации». 

/дата/ в утреннее время, неустановленные лица в роли «сотрудников Центрального Банка Российской Федерации», в ходе постоянных, непрерывных звонков М.Р., установив, что у него имеются еще денежные средства в особо крупном размере, сообщили ему заведомо ложные сведения о том, что с целью их сохранности ему необходимо их снять со своих банковских счетов и передать направленному ими сотруднику (представителю) «Центрального Банка Российской Федерации», для внесения их на «безопасный счет».

Постоянно разговаривая с неустановленными лицами, участниками организованной группы, находясь под их психологическим воздействием, М.Р., которому не разрешали прерывать разговор, лишая его возможности полностью контролировать свои действия, введенный в заблуждение относительно истинности намерений звонивших ему лиц, /дата/ в отделение филиала № Банка ..... (ПАО), ОО «.....» по /адрес/, снял со своего расчетного счета № наличные денежные средства в сумме 10795058 рублей. 

Получив информацию от соучастников «сотрудников Центрального Банка Российской Федерации» о снятии М.Р. денежных средств, /дата/ неустановленные лица в роли «технического отдела», привлекли ранее вступившего в преступную группу «курьера» ФИО1, проживающего на территории ....., сообщив ему с использованием информационно-телекоммуникационной сети «.....» посредством .....-мессенджеров, сведения о месте получения денежных средств и сумме, изготовив и передав при неустановленных в ходе предварительного расследования обстоятельствах готовый отпечатанный акт приема – передачи денежных средств от /дата/ №, с внесенными подложными паспортными данными сотрудника инкассации Центрального Банка России – «поручитель Ж. К.Ю.», достоверной суммой денежных средств – 10795058 руб., указав в качестве «поверенного» М.Р.

При встрече с М.Р. ФИО1, выполняя свою роль «курьера» в составе организованной группы, должен был сообщить кодовое слово «.....», передать вышеуказанный акт приема – передачи, и соблюдая меры конспирации, обманывая М.Р., выдав себя за сотрудника (представителя) «Центрального Банка Российской Федерации», расписаться от имени Ж. К.Ю. в указанном акте и получить от М.Р. денежные средства.

ФИО1, выполняя свою преступную роль «курьера», реализуя единый умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение денежных средств М.Р., выполняя взятые на себя обязательства «курьера», как члена преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли, понимая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, получив от «технического отдела» информацию о месте получения денежных средств, прибыл в /адрес/ в дневное время /дата/ на автомобиле такси марки «.....», государственный регистрационный знак № регион, под управлением М.Г., не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, где в этот же день у здания МАУ «.....» по адресу: /адрес/, встретился с М.Р., сообщил ему кодовое слово «.....», ранее озвученное в телефонном разговоре потерпевшему соучастниками в роли «сотрудников «Центрального Банка Российской Федерации», означавшее основание для передачи денежных средств. 

М.Р., находясь под воздействием обмана неустановленными лицами, участниками организованной группы, услышав от ФИО1 кодовое слово «.....», передал ему денежные средства в сумме 10795 058 руб., упакованные в полиэтиленовый пакет, расписался в предоставленном ФИО1 акте приема – передачи денежных средств от /дата/, в который ФИО1, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая М.Р. внес собственноручные записи от имени Ж. К.Ю., после чего передал данный документ М.Р. в качестве подтверждения приема денежных средств, для последующего взноса на «безопасные счета». 

С денежными средствами в сумме 10795058 рублей, в особо крупном размере, ФИО1 с места преступления скрылся, похитив их совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы. 

После чего, неустановленные лица в роли «сотрудников Центрального Банка Российской Федерации», в период времени со /дата/ по /дата/, осознавая, что М.Р. находится под их «контролем» и имеет ещё денежные средства на счетах, поддерживая с ним постоянную телефонную коммуникацию, путем обмана под вышеуказанным предлогом, убедили его в необходимости перевести денежные средства на иные «безопасные счета» с целью их защиты. 

М.Р., находясь под воздействием обмана данных неустановленных лиц, уверенный в том, что денежные средства на его банковских счетах подвергаются опасности и их необходимо срочно перевести на «безопасные счета», выполняя указания неустановленных лиц, снял наличные денежные средства, а именно: 

/дата/ в отделении дополнительного офиса ПАО «.....» № по /адрес/, снял наличные денежные средства с расчетного счета № в сумме 11 145,22 долларов США и с расчетного счета № в сумме 28 453,62 долларов США, с учетом курса Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на /дата/ 72,9 руб. за одну условную единицу в общей сумме 812486,05 руб. и 2074268,09 руб. соответственно;

/дата/ в отделении дополнительного офиса ПАО «.....» № по /адрес/, снял наличные денежные средства с расчетного счета № в сумме 782660,53 руб. и с расчетного счета № в сумме 600 000 руб.;

/дата/ в отделении операционного № Приволжского филиала ПАО КБ «.....» по /адрес/, снял наличные денежные средства с расчетного счета № в сумме 1 540 112,37 руб.;

/дата/ в ТЦ «.....» по /адрес/, через банкомат ПАО «.....» снял наличные денежные средства с банковских карт ПАО «.....»: № (расчетный счет №) в сумме 10 000 руб. и № (расчетный счет № в сумме 591 581,70 руб.

После чего, в период с 15:52 час. /дата/ по 15:56 час. /дата/ (по местному времени), М.Р., находясь под воздействием обмана, убежденный, что разговаривает с представителями «Центрального Банка Российской Федерации», уверенный, что денежные средства не выбывают из его собственности и пользования, а переводятся на «безопасные счета», и будут впоследствии возвращены банком, используя банкоматы ПАО «.....» расположенные по адресам: /адрес/, произвел многократные операции по пополнению абонентских номеров на общую сумму 6 775 000 руб., которые в ходе телефонной коммуникации сообщали ему неустановленные соучастники организованной группы, исполнявшие роль «сотрудников Центрального Банка Российской Федерации». 

Таким образом, в период с /дата/ по /дата/, неустановленными следствием лицами в составе организованной группы совместно с ФИО1 путем обмана у М.Р. были похищены денежные средства в сумме 10795058 руб., и неустановленными лицами в составе организованной группы путем обмана в виде необходимости зачисления на абонентские номера похищены денежные средства М.Р. в сумме 15286 200 руб., всего М.Р. причинен материальный ущерб в особо крупном размере в общей сумме 26 081 258 руб. 

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении не признал, показал, что летом /дата/ г. он действительно приезжал на такси в ..... по просьбе неустановленного лица забрать пакет у ранее неизвестного ему человека. Умысла на завладение чужого имущества у него не было, денежные средства в размере 26081 258 руб. он у потерпевшего путем обмана и злоупотребления доверием не похищал, причинить ему имущественный вред не желал. Каких-либо мер конспирации он не предпринимал, скрыть номера на автомобиле водителя такси не просил, всегда использовал только один телефонный аппарат, мессенджером «.....» не пользовался, также как не пользовался им и потерпевший, который для общения использовал кнопочный телефон и не мог использовать канал связи «.....». Неустановленный мужчина, по поручению которого он поехал в ....., за несколько дней до поездки, позвонил на его мобильный телефон, номер которого он оставлял на различных сайтах по поиску работы. Мужчина предложил съездить в указанное им место и забрать денежные средства в сумме около 10000000 руб. за вознаграждение в размере 1% от суммы, он согласился, это был единственный раз когда он ездил за деньгами. Акт приема-передачи ему отправили на телефон, данный документ ему необходимо было распечатать и заполнить данные, которые ему диктовал звонивший мужчина, он вписал в данный документ фамилию, имя и отчество, сам документ не читал. По указанию неустановленного лица он подъехал в ..... в определенное место, через некоторое время к нему подъехал на автомобиле «.....» человек на вид 60-65 лет, который сел к нему в автомобиль такси и передал пакет, он взамен передал ему лист бумаги (акт), при этом при потерпевшем он каких-либо записей не вносил, записи он выполнил ранее. Для чего необходимо было вносить данные в акт, неустановленное лицо ему не сообщало, а он не интересовался, документ не читал. Полученные от потерпевшего денежные средства он не пересчитывал, по указанию неустановленного лица оставил их в указанном ему месте в лесополосе по дороге в сторону ....., ближе к ....., где было подготовлено оборудованное место в районе остановки, взял из них себе, по ранее достигнутой договоренности, в качестве вознаграждения 100 000 руб. Факт оборудования тайника не фиксировал, для отчета никому не отправлял, ему поверили на слово, при этом через непродолжительное время сообщили, что деньги из тайника получены. У него возникли некие подозрения, когда он оставил деньги в указанном месте, а не передал лично, но в полицию он не обратился, возможно испугался. Про кодовые слова не помнит, допускает, что это было сделано для того, что они просто узнали друг друга, при этом, у потерпевшего в ухе был наушник, полагает, что тот с кем-то разговаривал. О том, что у указанного потерпевшего были похищены денежные средств путем пополнения абонентских номеров, он узнал только в ходе следствия, неустановленное лицо, которое с ним связывалось, об этом не сообщал, в его обязанности входило только получение и передача наличных денежных средств, он полагал, что осуществляет работу курьера. Исковые требования признает в сумме 100 000 руб., то есть в той, что получил в качестве вознаграждения от неустановленного лица.

Из показаний потерпевшего М.Р., данных в ходе предварительного следствия /дата/, /дата/, следует, что он проживает один, является пенсионером, около 40 лет проработал на шахтах в ПАО «.....», электрослесарем 6 разряда, имеет знак отличия шахтерской славы 2 и 3 степени. Являлся акционером ПАО «.....». У него имелись банковские счета в различных банках: ПАО «.....», АО «.....», ПАО «.....», «.....», АО «.....», ПАО КБ «.....». В ПАО «.....» у него были открыты счета, два из которых были валютные в долларах, остальные рублевые, также были банковских карты ПАО «.....»: № и №. На указанных счетах находились личные денежные средства в общей сумме 4 481 641,79 руб. В ПАО КБ «.....» счет № № - 1 540112,37 руб.; в Банке ..... (ПАО) счет № – 12295 058 руб.; в ПАО «.....» № – 860 590,96 руб.; в АО КБ «.....» № № - 1279 382,43 руб.; в «.....» (АО) ..... № № - 829852,26 руб.; в ПАО Банк «.....» № – 3 699 982,28 руб., всего на счетах находилось 24986 620,09 руб. Также у него имелись накопления от дивидендов и от продажи акций ПАО «.....» в /дата/ г. около 4 000 000 руб. и в /дата/ г. около 2000000 руб. /дата/ в 18:24 час. на его мобильный телефон №, поступил звонок с номера №, голос был женский, без акцента и дефектов речи, она обратилась к нему по фамилии, имени и отчеству и сообщила, что 11 минут назад мошенники сняли со всех его счетов денежные средства, и на его счетах осталось всего 32 руб., спросила, делал ли он перевод на П. и менял ли единый лицевой счет, он ответил отрицательно, тогда звонившая женщина попросила его не прерывать связь, так как его соединят с сотрудником «Центрального Банка России» Ж.А.. Он сильно испугался и расстроился, так как у него на счетах находилась крупная сумма денежных средств, поверил женщине. После этого ему позвонили с абонентского номера №, звонившая женщина представилась сотрудником «Центрального Банка России» - Ж.А., назвала свой табельный номер «.....», и подтвердила информацию по факту хищения мошенниками его денежных средств, попросила его не волноваться, сообщила, что идет расследование и все его денежные средства со счетов, переведены на резервный счет «Центрального Банка России», чтобы мошенники не догадались, что в отношении них идет расследование. Женщина попросила его не прерывать связь, иначе договор по возврату денежных средств с ним будет расторгнут и все его денежные средства поступят в резервный фонд «Центрального Банка России» и вернуть их уже не удастся. Также она спросила, имеется ли у него автомобиль, компьютер, электронная почта и еще один мобильный телефон, он ответил ей положительно. Ж.А. сообщила, что списанные денежные средства с его банковских счетов можно вернуть, путем их перевода через банкоматы на другие «безопасные счета». Находясь в состоянии сильного стресса, под влиянием данной женщины, он стал доверять ее словам и выполнять ее указания. Ж.А. сообщила, что с ним свяжется сотрудник полиции, после чего в 19:31 час. с номера № с ним связался мужчина, представился сотрудником отдела полиции УМВД ..... - С.А.,и пояснил, что он не первый пострадавший от рук мошенников и что на этой неделе было 28 обращений о хищении денежных средств со счетов, 12 из которых раскрыто, и чтобы он не переживал и никому ничего не рассказывал. Далее, С. позвонил ему с номера №, и переключил его впоследствии на Ж.А.. По указанию Ж.А. он поехал к банкомату ПАО «.....» в ТЦ «.....», где, снял через банкомат со счета своих двух банковских карт ПАО «.....» 50000 руб. и 150000 руб., после чего осуществил 13-14 денежных переводов по оплате мобильной связи суммами по 15000 руб., с которых списывалась комиссия, на абонентские номера телефонов, которые ему диктовала Ж.А., номера были разными. После этого Ж.А. дала ему указание ехать домой и не прерывать с ней связь. Находясь дома, в личном кабинете «.....» он увидел, что его денежные средства, за исключением тех 200000 руб. которые он снял для перевода на абонентские номера, находятся на счетах. Он понял, что его обманули, и утром следующего дня обратился с заявлением в полицию. После этого /дата/ ему продолжили звонить Ж.А. и С., и, несмотря на то, что понял, что его обманули, он продолжил с ними общаться и начиная с /дата/ по той же схеме, разговаривая с Ж.А. и С. стал снимать все находящиеся на его счетах денежные средства. По указанию Ж.А. /дата/ в банке «.....» /адрес/, снял наличные денежные средства с расчетного счета в сумме 1 640 000 руб.; и переводил их по номерам телефонов, указанных Ж.А. в ТЦ «.....». /дата/ по указанию Ж.А. в офисе ПАО ....., /адрес/, снял с расчетного счета денежные средства в сумме 1 500 000 руб., и заказал для снятия, оставшиеся на счетах деньги в сумме более 10 миллионов руб. на /дата/ Снятые денежные средства в тот же день перевел по номерам телефонов, указанных Ж.А. в ТЦ «.....». /дата/ по указанию Ж.А. в офисе «.....» /адрес/, снял с двух вкладов 2 059 982,28 руб., которые по той же схеме переводил через банкомат по телефонным номерам, находясь в «.....» на остановке «.....» ...... /дата/ по указанию Ж.А. в офисе «.....» /адрес/, снял со счета денежные средства в сумме 829 852,26 руб., которые также переводил по телефонным номерам через банкомат, находясь в «.....» на остановке «.....» ...... В этот же день /дата/ в офисе «.....», /адрес/, снял наличные со счета в размере 1 279382,43 руб., которые по той же схеме переводил по телефонным номерам, находясь в «.....» на остановке «.....» ...... /дата/ действуя по указанию Ж.А., в отделение Банка ..... /адрес/, он закрыл свой счет и снял денежные средства в сумме 10795 058 руб., о чем Ж.А. было уже известно. После этого, Ж.А. сообщила, что с ним свяжется мужчина З., который ему позвонил и сообщил, что на встречу для передачи денег приедет курьер на автомобиле «.....» гос. номер №, серого цвета. Ему необходимо будет назвать курьеру код из 6 цифр, в ответ курьер ему скажет кодовое слово – «.....». После этого он дождался дома звонка от З., который сообщил, место встречи с курьером – возле дворца МАУ «.....» по /адрес/, куда он приехал на своем автомобиле «.....» гос. номер № регион, черного цвета. В назначенном месте находился указанный З. автомобиль, также он увидел мужчину на вид примерно 25-30 лет, М.Р. около 180 см., плотного телосложения, тот открыл ему дверь, в это время водитель из автомобиля вышел. Он с курьером сели на заднее пассажирское сиденье автомобиля «.....», где оба произнесли кодовые слова, после которых курьер передал ему документ на 2 листах в двух экземплярах, сказал, где ему необходимо поставить подпись, что он и сделал, курьер также поставил подпись на данном документе, после чего он передал курьеру пакет с деньгами, вышел из автомобиля с документом, поехал домой, прочитал его уже только дома. Увидев документ, решил, что всё законно и продолжал доверять Ж.А. и З.. В тот же день, /дата/ по указанию Ж.А. в офисе «.....» /адрес/, он снял со счета 860590,96 руб., которые по той же схеме переводил по телефонным номерам через банкомат, находясь в ТЦ «.....». /дата/ и /дата/ по указанию Ж.А. в офисе «.....» по /адрес/, пояснил, что желает закрыть свои счета и снял 4281641,79 руб., которые по той же схеме переводил по телефонным номерам через банкоматы, находясь в «.....» и в ТЦ «.....». /дата/ по указанию Ж.А. в офисе «.....» /адрес/, снял со счета 1 540112,37 руб., которые по той же схеме переводил по телефонным номерам, находясь в ТЦ «.....». После того, как он снял со всех счетов все свои деньги, Ж.А. уже знала об этом, так как он сам ей сообщал где и в каком банке денежные средства, в последнем разговоре Ж.А. сообщила, что /дата/ ему позвонят и скажут, куда приходить за деньгами, но в назначенный день ему никто не позвонил, он понял, что его деньги украли, вновь обратился в полицию. В период с /дата/ по /дата/ у него похитили 24986620,09 руб., курьеру наличными он отдал 10795 058 руб., 14191562 руб. перевел по номерам телефонов. Остался без своих накоплений, которые планировал потратить на приобретение дома на юге России и покупку транспортного средства, его доход составляет 25000 руб. Виновных желает привлечь к уголовной ответственности и просит принять меры к возмещению ему причиненного ущерба (т. 2 л.д. 9-13, т. 6 л.д. 205-207).

Представитель потерпевшего М.Р. – Т.И. показал, что потерпевший был его дядей, между ними были близкие и доверительные отношения, вместе с тем, дядя был скрытный, так как всю жизнь прожил один, своей семьи у него не было. В день смерти в /дата/ г. дядя ему позвонил и попросил приехать через час, взяв ключи от его квартиры, причину не пояснил, по голосу был спокоен, ничего подозрительного в ходе разговора, он не заметил. Через час он приехал к дяде домой, двери открыл ключом и обнаружил, что М.Р. повесился в квартире в ванной комнате, он перерезал веревку на шее дяди, пульс уже не прощупывался, вызвал службу спасения. В ходе осмотра квартиры обнаружил предсмертную записку дяди и заявления в полицию, из которых узнал, что у дяди была похищена крупная сумма денег более 26000 000 руб., вследствие чего дядя находился в состоянии сильного стресса, из-за которого и покончил жизнь самоубийством, при жизни про совершенное в отношении него преступление, ничего никому не рассказывал. В /дата/ г. дядя составил на его имя завещание, по которому он является единственным наследником. О том, что у дяди на счетах имеются крупные денежные суммы, он и другие родственники не знали, дядя никому об этом не рассказывал, всегда жил скромно, излишеств себе не позволял, находился на пенсии, знает, что он продавал акции и всю жизнь копил. До смерти дядя был жизнерадостным, помогал своей сестре, конфликтов не было. После смерти дяди его мобильный телефон «.....» он выбросил за ненадобностью, при этом абонентский номер, которым пользовался М.Р. №, переоформил на своё имя и в настоящее время им пользуется. Уточненный гражданский иск о взыскании с виновных причиненной дяде суммы ущерба он поддерживает в полном объеме. 

Свидетель П.А. показала, что она постоянно проживает в ....., в её собственности имеется автомобиль «.....» государственный регистрационный знак № регион, серого цвета, который она сдала в аренду /дата/ М.Г. на срок до /дата/ На данном автомобиле М.Г. оказывал услуги такси, о том, что тот ездил в ....., ей ничего не известно. При этом на автомобиле стоит маячок, по которому можно отследить движение транспортного средства. 

Свидетель ФИО2 показал, что он постоянно проживает в ....., летом /дата/ г. он потерял сумку с паспортом в автобусе, о чем подал заявление в полицию, восстановил новый паспорт в /дата/ г. М.Г., ФИО1, М.Р. ему не знакомы. В ..... в /дата/ г. он не был, представленный ему для обозрения следователем акт о приеме - передачи денежных средств не подписывал и никого от своего имени подписать не просил и не разрешал, в Центральном Банке РФ никогда не работал. 

Из показаний свидетеля М.Г. следует, что проживает и работает в ....., летом /дата/ г. он осуществлял услуги такси на арендованном автомобиле «.....» государственный регистрационный знак № регион, серого цвета. /дата/ к нему обратился клиент такси ФИО1, которого он уверенно опознал в судебном заседании, и предложил поездку в ..... за 10000 руб., он согласился, цель поездки ФИО1 ему не называл. Прибыв в ..... около 05:00 час. /дата/ ФИО1 сказал, что нужно съездить в ....., дополнительно оплатив ещё 2000 руб. и заправку бензином, денежные средства ФИО1 передавал ему наличными. Приехав около 07:00 час. в ....., ФИО1 называл ему различные адреса, куда они выезжали, на которых тот куда-то выходил. В дневное время ФИО1 сказал ему подъехать к зданию МАУ «.....», при ФИО1 находился портфель. У данного здания они простояли около 10-15 минут, после этого к ним подъехал автомобиль «.....» черного цвета, из которого вышел мужчина на вид около 60 лет и направился в их сторону, тогда он вышел из автомобиля, мужчина сел в его автомобиль на заднее сидение, туда же сел и ФИО1, они находились в автомобиле несколько минут, о чем они говорили и что именно делали, не видел, так как отвернулся. Когда ФИО1 его окрикнул, пересел на переднее пассажирское сиденье, мужчины в автомобиле уже не было, и они поехали обратно в ...... Когда они заехали на территорию ....., на трассе, где-то в границе ..... и ....., по просьбе ФИО1 высадил его и поехал к себе домой в ...... После этого ФИО1 он не видел. Ранее в ходе предварительного следствия называл имя ФИО1 К., так как мог спутать его с другим пассажиром, поскольку много работает в такси и много различных клиентов; по предъявленным фотографиям ФИО1 не опознал, поскольку на них он не похож, при этом при предъявлении лично ФИО1 узнал уверенно (т. 2 л.д. 71-73, т. 4 л.д. 42-44). 

Из показаний эксперта Г.А. следует, что ею проводилась технико-криминалистическая судебная экспертиза документов, а именно чеков ордеров за период с /дата/ по /дата/, в количестве 549 штук, которые были представлены в подшивке на 183 листах, часть их которых выцвели. Для ответа поставленного перед нею вопроса чеки ордера исследовались в ультрафиолетовой зоне спектра при облучении синими лучами с применением красного заградительного светофильтра при помощи видеоспектрального компаратора «.....», в результате чего на поверхности листов в светлых тонах проявились реквизиты чеков ордеров, содержание которых ею было изложено в приложении к заключению эксперта № от /дата/ При составлении данного заключения, в приложении ею допущены технические ошибки, а именно в строке № при осмотре чека ордера от /дата/ время 16:09:54 комиссия составляет 146,34 руб., а ею неверно указано 146,84 руб., в сроке №, по чеку ордеру от /дата/ время 15:02:00 в графе «сумма платежа» ею ошибочно указано 14634,15 руб., тогда как сумма платежа согласно чеку ордеру составляет 3902,44 руб. (т. 7 л.д. 241-243). 

Судом исследованы письменные доказательства, представленные сторонами. 

Заявления М.Р. от /дата/ о хищении у него путем обмана /дата/ неустановленными лицами, которые представляясь должностными лицами правоохранительных органов, сотрудниками «Центрального Банка России» под предлогом того, что некое лицо пытается похитить его денежные средства с его банковских счетов, убедили его осуществить снятие личных денежных средств со своих счетов в различных банковских учреждениях и перевести на«безопасные счета» в общей сумме 200 000 руб., которые он перевел через банкоматы ПАО «.....» на сообщенные ему неустановленными лицами счета абонентских номеров телефонов; и от /дата/, согласно которого, в период с /дата/ по /дата/, он, обманутый неустановленными лицами, не понимая, что в отношении него совершается преступление, следуя указаниям звонивших, снял со своих счетов денежные средства в общей сумме свыше 20 000 000 руб., часть из которых перевел через банкоматы на сообщенные ему неустановленными лицами счета абонентских номеров телефонов, а часть в сумме 10 795 058 руб. передал наличными через курьера в ..... по фиктивному акту приема – передачи денежных средств «ЦБ РФ». Просит привлечь виновных лиц к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 2, т. 6 л.д. 195).

Протокол выемки от /дата/ и протокол осмотра документов от /дата/, в ходе которых осмотрен изъятый у М.Р. акт приема-передачи денежных средств «ЦБ РФ исх. № от /дата/ .....», полученный от курьера при передаче денежных средств. Документ состоит из двух листов формата А4. Согласно данного акта «Поручитель» в лице сотрудника службы инкассации Центрального Банка России Ж.К. Ж.К., паспорт серии: № № выдан ..... и «Поверенный» в лице М.Р., Код операции: ....., кодовое слово: ..... ....., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» составили настоящий акт в том, что согласно доверенности № – № от /дата/ «Поверенный» передал, а «Поручитель» принял денежные средства в сумме 10795058 руб. (Десяти миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьдесят восемь рублей 00 копеек) на внесение денежных средств на ячейку обновленного единого лицевого счета. В графе «Подпись поручителя:», выполнены рукописные записи веществом синего цвета: «Ж.К.», рядом рукописная подпись. В графе «Подпись поверенного:», выполнены рукописные записи веществом синего цвета: «М.Р.», рядом рукописная подпись. В нижней части второго листа акта, с левой стороны находится оттиск печати: «Центральный банк Российской Федерации (Банк России) ОГРН 

<

***>» и печатный текст: «утвердил руководитель отдела фин.мониторинга ЦБ РФ». С правой стороны, в нижней части документа, печатный текст: «З.Р.Е.», подпись (т. 2 л.д. 15, 17-20, 22).

Заключение эксперта № от /дата/, согласно которого, печатный текст, оттиск печати и подпись в «акте приема-передачи денежных средств«ЦБ РФ исх. № от /дата/ Москва», выполнены способом электрофотографии (т. 4 л.д. 50-54).

Заключения экспертов № от /дата/ и № от /дата/, № от /дата/, согласно которых на поверхности акта приема-передачи денежных средств № от /дата/, выявлены след пальцев рук, среди которых след размером 16X21 мм оставлен средним пальцем левой руки потерпевшего М.Р., след размером 19X23 мм оставлен большим пальцем левой руки ФИО1 (т.2 л.д. 32-39, 52-56, т. 6 л.д. 179-181, 182, 183).

Заключение эксперта № от /дата/, согласно которого, краткая запись «Ж.К.», расположенная на 2-м листе акта приема-передачи денежных средств «ЦБ РФ исх. № от /дата/ .....», выполнена ФИО1 (т. 6 л.д. 53).

Протокол от /дата/, согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО1, по адресу: /адрес/, обнаружены и изъяты принадлежащие ФИО1 футболка черного цвета с надписью белого цвета по центру груди «.....», мобильный телефон марки «.....» (т. 4 л.д. 92-94, 95, 107).

Протокол осмотра от /дата/, в ходе которого осмотрен изъятый телефон «.....» принадлежащий ФИО1 В ходе осмотра установлено, что в телефоне находится сим-карта мобильного оператора «.....», при помощи специализированного программного обеспечения установлен абонентский номер сим-карты: №. Пароль на телефоне отсутствует, IMEI телефона: 1- №, 2- № (т. 6 л.д. 239-246, 247).

Протокол осмотра предметов от /дата/ в ходе которого осмотрено фотоизображение (иллюстрация 4 и 5), представленные в справке об исследовании № от /дата/, на котором в фотоизображении за /дата/ в 05:14:10, изображен мужчина плотного телосложения, одетый в футболку темного цвета с надписью «.....», находящийся на переднем пассажирском сидении в автомобиле с государственным регистрационным знаком № регион (т. 4 л.д. 86-90, 91).

Протокол осмотра от /дата/ в ходе которого осмотрены сведения с информацией о соединениях и географическом положении по абонентскому номеру №, который зарегистрирован на В.И., /дата/ г.р. и который находился в пользовании ФИО1 Согласно информации о географическом местоположении данного абонентского номера установлено, что /дата/ ФИО1 с 6:50 по 12:12 час. по местному времени находился и осуществлял звонки в зоне действия базовой станции сотовой вышки по адресу: /адрес/; после чего с 14:12 по 14:19 час. /адрес/; с 14:43 по 15:05 час. /адрес/; с 15:07 по15:07 час., /адрес/; с 16:06 по 16:52 час. /адрес/; в 17:14 час. /адрес/; в 17:25 час. /адрес/, 18:03 час. /адрес/, в 19:22 час. /адрес/; в 20:22 час. /адрес/. Согласно исследованной в ходе осмотра карты, Дворец культуры в /адрес/, где потерпевшим были переданы деньги «курьеру», находится в 3,5 км от точки, где было зафиксировано местонахождение ФИО1 /дата/ в момент осуществления звонков в зоне действия базовой станции сотовой вышки по адресу: /адрес/ ТРЦ «.....» (т. 6 л.д. 90, 91, 92-102, 104).

Протокол осмотра документов от /дата/ в ходе которого осмотрена информация о детализации соединений по абонентскому номеру №, принадлежащего потерпевшему М.Р., из которой следует, что данный телефон /дата/ находился в зоне действия базовой станции сотовой вышки по адресу: /адрес/, а именно в период времени с 07:42 по 07:46 час. по /адрес/, опора; с 12:12 по 12:18 час. /адрес/, башня; в 12:37:16 час. /адрес/; 12:46 час. /адрес/, башня; в 13:06 час. /адрес/, опора; в 15:45 час. /адрес/; 18:30 час. /адрес/ (т. 6 л.д. 117-123, 125).

Протокол осмотра документов от /дата/, в ходе которого осмотрены копии банковских карт ПАО «.....» на имя М.Р. №, №; выписки по движению денежных средств и расходные кассовые ордера, согласно которым М.Р. с банковских счетов, открытых на его имя были сняты денежные средства, а именно в ПАО Банк «.....» с расчетных счетов /дата/ № в сумме 834 777,58 руб., № в сумме 1 225 204,70 руб., /дата/ со счета 42№ в сумме 1 665 114,02 руб.; в отделении дополнительного офиса «.....» /дата/ с расчетного счета № в сумме 1 279 382,43 руб.; в филиале Банка «.....» (АО) ..... /дата/ с расчетного счета № в сумме 829 852,26 руб.; в ПАО «.....» /дата/ с расчетного счета № в сумме 860 590,96 руб.; в Банке ВТБ (ПАО) Филиал ОО ..... ..... /дата/ с расчетного счета № в сумме 10 795 058 руб.; /дата/ с расчетного счета № в сумме 1 500 000 руб.; в Приволжском филиале ПАО КБ «.....» /дата/ с расчетного счета № в сумме 1 540 112,37 руб.; в ПАО «.....»: /дата/ со счета № в сумме 782 660,53 руб.; со счета № в сумме 600 000 руб.; со счета № /дата/ в сумме 150 000 руб., /дата/ 150 000 руб., /дата/ в сумме 5 349,51 руб., в период с 6-/дата/ в суммах 47 581,70 руб., 500 000 руб., 44 000 руб.; со счета № /дата/ 50000 руб., /дата/ 50000 руб., /дата/ 10 000 руб., /дата/ со счета № в сумме 28 453,62 долларов США, и со счета № в сумме 11 145,22 долларов США, с учетом стоимости 1 доллара США по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на /дата/ в размере 72,09 руб. на сумму 2 074 268,90 руб. и 812 486,50 руб. соответственно. Таким образом, в период с 25 июня по /дата/ М.Р. с принадлежащих ему счетов были сняты наличными денежные средства в общей сумме 25 806 439,46 руб. (т. 1 л.д. 45-70, 72-84, 85-89).

Протокол осмотра документов от /дата/, в ходе которого, осмотрены 14 чеков ордеров ПАО «.....», представленных М.Р. в ходе допроса /дата/, согласно которым /дата/ в период времени с 18:47 до 19:20 (МСК) выполнено 14 операций по пополнению номеров телефонов ....., из них 12 операций о пополнении в сумме 14634,15 руб., сумма комиссии 365,85 руб., то есть в общей сумме 15000 руб., и 2 операции на сумму пополнения 9756,10 руб. с суммой комиссии 243,9 руб., то есть на общую сумму 10000 руб., то есть всего операций на сумму 200 000 руб. (т. 6 л.д. 220-224, 226).

Протокол осмотра от /дата/ в ходе которого осмотрены оригиналы чеков ордеров ПАО «.....» за /дата/,/дата/,/дата/,/дата/ июня, /дата/,/дата/,/дата/,/дата/,/дата/ в количестве 464 шт., представленных М.Р. и в количестве 549 шт., являющихся предметом технико–криминалистической судебной экспертизы, на которых согласно заключению эксперта № от /дата/ (с учетом уточнений, внесенных в ходе допроса эксперта Г.А.), и приложения к нему, имеются изображения реквизитов. Согласно осмотренным чекам, установлено, что потерпевший М.Р. в период с /дата/ по /дата/ произвел 1013 операций, по следующим абонентским номерам .....; в суммах по 15000 руб., 14000 руб., 13000, 10000 руб., 9000 руб., 6000 руб., 5200 руб., 4000 руб., из которых при оплате списана комиссия, а именно: 

/дата/ осуществил 124 операции по пополнению абонентских номеров на общую сумму 1860000 руб. (их них 1814634,60 руб. сумма платежа и 45365,40 руб. комиссия); 

/дата/ осуществил 100 операций по пополнению абонентских номеров на общую сумму 1 500 000 руб. (их них 1463415 руб. сумма платежа и 36585 руб. комиссия); 

/дата/ осуществил 138 операций по пополнению абонентских номеров на общую сумму 2049200 руб. (их них 1999220,01 руб. сумма платежа и 49979,99 комиссия); 

/дата/ осуществил 139 операций по пополнению абонентских номеров на общую сумму 2074000 руб. (их них 2023415,14 руб. сумма платежа и 50584,86 руб. комиссия); 

/дата/ осуществил 56 операций по пополнению абонентских номеров на общую сумму 828000 руб. (из них 807805,08 руб. платеж и 20194,92 руб. комиссия); то есть в период с /дата/ по /дата/ на сумму 8311200 руб.; 

/дата/ осуществил 193 операции по пополнению абонентских номеров на общую сумму 2890000 руб. (их них 2819512,90 руб. платеж и 70487,10 руб. комиссия); 

/дата/ осуществил 94 операции по пополнению абонентских номеров на общую сумму 1382000 руб. (их них 1348293,02 руб. сумма платежа и 33706,98 руб. комиссия); 

/дата/ осуществил 140 операции по пополнению абонентских номеров на общую сумму 2078000 руб. (их них 2027317,58 руб. сумма платежа и 50682,42 руб. комиссия); 

/дата/ осуществил 29 операций по пополнению абонентских номеров на общую сумму 425000 руб. (их них 414634,25 руб. сумма платежа и 10365,75 руб. комиссия), за период со 2 по /дата/ на сумму 6775000 руб. 

Всего в период с 11:37 час. (МСК) /дата/ по 13:56 час. (МСК) /дата/ потерпевшим М.Р. произведено 1013 операций (549 чеки с экспертизы и 464 чеки, предоставленные потерпевшим) по пополнению вышеуказанных абонентских номеров на сумму 15086 200 руб., их которых сумма платежа 14718 247,58 руб., комиссия при оплате 367 952,42 руб. (т. 1 л.д. 92-243, т. 4 л.д. 198-243, т. 5 л.д. 1-191, т. 7 л.д. 191-236, 237).

Протоколы осмотра места происшествия от /дата/, /дата/ в ходе которых осмотрены: прилегающая территория - парковочное место возле здания дворца МАУ «.....» по адресу: /адрес/; а также банкоматы, расположенные на первом этаже гипермаркета «.....» /адрес/; в ТЦ «.....» /адрес/; в магазине «.....» ТЦ «.....» /адрес/ (т. 2 л.д. 75, т. 7 л.д. 28, 34, 40).

Протокол от /дата/, в ходе которого осмотрены сведения по счетам и выписки о движении денежных средств на имя ФИО1, из которых установлено, что на его имя открыты счета в нескольких банковских организациях, а именно:

в ПАО «.....» счет №, на который поступили денежные средства в суммах: /дата/ 16900 руб., /дата/ 65000 руб., /дата/ 24000 руб., /дата/ 30000 руб., /дата/ 50000 руб., /дата/ 75000 руб., /дата/ 15000 руб., /дата/ 40000 руб., /дата/ 15000 руб., /дата/ 20000 руб., /дата/ 33000 руб.;

в АО «.....» счет №, на который поступили денежные средства в суммах: /дата/ 50727,28 руб.; /дата/ 44945 руб., /дата/ 25205 руб., /дата/ 72727 руб., /дата/ 44746,18 руб., 49000 руб.; 

в АО Банк «.....» № счет №, куда поступали денежные средства в суммах: /дата/ 243200 руб., 197600 руб., /дата/ 269200 руб., 551800 руб., 107400 руб., 193700 руб., 183700 руб., 221500 руб., 267000 руб., 86300 руб., /дата/ 317400 руб., 79700 руб., /дата/ 168800 руб., /дата/ 251400 руб., 200700 руб., /дата/ 272300 руб., /дата/ 135500 руб., 421800 руб., 597800 руб.257 000 руб., 323500 руб.; 

в ПАО «.....» банковская карта №, куда поступали денежные средства в суммах: /дата/– 130000 руб., /дата/ 10000 руб., /дата/ 23000 руб. (т. 3 л.д. 14-21, 23-36, 40-46, 239-246, т. 4 л.д. 1-6, 7-8).

Давая оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных и исследованных в судебном заседании обстоятельств дела и представленных доказательств, и приходит к выводу о виновности ФИО1 в установленном судом преступном деянии. 

Оснований не доверять показаниям потерпевшего, данным в ходе предварительного расследования, свидетелей, у суда не имеется, поскольку они не противоречивы, последовательны, согласуются с детализацией телефонных соединений и географическим местоположением подсудимого и потерпевшего в момент передачи денежных средств, протоколами осмотра места происшествия и предметов, заключениями экспертиз и другими исследованными в судебном заседании доказательствами, поэтому суд находит их правдивыми и достоверными, а в совокупности, достаточными для разрешения дела. 

Доказательства, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия по выявлению преступной деятельности организованной группы, соответствуют требованиям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты мероприятий представлены следователю в порядке, предусмотренном законом. 

Показания потерпевшего о хищении у него денежных средств в особо крупном размере подробны, последовательны, согласуются с показаниями свидетеля М.Г., подтверждаются сведениями о снятии денежных средств со счетов в банковских организациях, в том числе в сумме 10795058 руб., оригиналами чеков ордеров, подтверждающих многократное пополнение абонентских номеров в период с /дата/ по /дата/, поэтому именно показания потерпевшего суд берет за основу приговора, расценивая их как достоверные. 

Судом установлено, что ФИО1 с неустановленными лицами объединились для совершения преступлений. С целью осуществления функционирования организованной преступной группы организатором и руководителем были разработаны конкретные схемы, план и четкий алгоритм действий, роли между соучастниками были четко распределены в соответствии с преступным планом. Несмотря на то, что роль и степень участия каждого члена преступной группы была различной, именно их совместные действия были направлены на достижение преступного результата - хищения денежных средств в особо крупном размере у потерпевшего М.Р.

Действия соучастников характеризовались детальной согласованностью с распределением функций и ролей каждого, действия подсудимого и иных неустановленных членов группы по похищению денежных средств у М.Р. были согласованы как по времени и способу общественно-опасного посягательства, так и по общему преступному результату, где каждый из соучастников, следуя своей роли, дополнял действия другого, что позволяет прийти к выводу о том, что каждый из соучастников был полностью осведомлен о характере действий другого, и действия каждого вносили определенный вклад в совершение мошеннических действий по завладению денежными средствами потерпевшего в особо крупном размере, в составе организованной группы.

Вместе с тем, по смыслу уголовного закона, в том числе ст. 35 УК РФ, участники организованной группы, не создававшие преступную группу и не являющиеся ее руководителями, несут уголовную ответственность за участие в группе, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Судом установлено, что ФИО1 непосредственно принимал участие только в хищении денежных средств потерпевшего М.Р. /дата/ в размере 10 795 058 руб. 

Описание преступления, совершенного ФИО1 в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении, каких-либо данных, свидетельствующих о том, что он является создателем организованной группы или ее руководителем, а также о том, что он принимал непосредственное участие в совершении хищений денежных средств М.Р. путем зачисления их потерпевшим на абонентские номера телефонов в общей сумме 15 286 200 руб., не содержит, доказательств его осведомленности о таком способе хищения денежных средств у потерпевшего, либо его участии в подготовке преступления именно вышеописанным способом, стороной обвинения не представлено. 

Таким образом, судом установлено, что в результате противоправных действий, совершенных непосредственно ФИО1 в составе организованной группы, потерпевшему М.Р. причинен ущерб на общую сумму 10 795 058 руб., что не влияет на квалификацию действий подсудимого, поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, признается особо крупным размером. 

Доводы защиты о том, что подсудимый не знал, что является соучастником мошенничества, опровергаются совокупностью исследованных доказательств. 

Судом установлено, что ФИО1 действовал в организованной группе с другими лицами, роль и действия каждого из соучастников были конкретизированы, согласованность их действий привела к реализации единого умысла, и отражает их взаимную осведомленность о совместном совершении преступления. 

Вопреки доводам подсудимого, судом установлено, что он действовал из корыстных побуждений, имея стремление изъять и обратить чужое имущество в свою пользу, распорядиться им как своим собственным путем передачи его в обладание других лиц за обещанное ему денежное вознаграждение, которое он самостоятельно взял с полученных у М.Р. денежных средств. 

Судом установлено, что именно ФИО1, являющийся членом организованной группы, выполняя возложенные на него функции курьера, приехал в ....., где по указанию иных соучастников преступной группы, встретился с потерпевшим. 

Именно ФИО1, не являющийся сотрудником Центрального Банка РФ, действуя согласованно с иными соучастниками, распечатал подготовленный акт приема-передачи денежных средств, в который собственноручно вписал данные несуществующего сотрудника Ж. К.Ю., что подтверждается заключением эксперта, поставив за него подпись в присутствии потерпевшего, вводя М.Р. в заблуждение относительно истинности своих намерений на завладение его денежными средствами в составе организованной группы. 

Вопреки доводам подсудимого о том, что он не предпринимал меры конспирации, при получении от М.Р. денежных средств, ФИО1 подписал акт не от своего имени, свои данные потерпевшему не называл, использовал кодовое слово, которое до этого потерпевшему сообщили другие соучастники, то есть ФИО1 совершил ряд действий, направленных на обман М.Р. с целью получения от него денежных средств. 

К показаниям подсудимого том, что при потерпевшем в акте он не расписывался и надпись внес заранее, суд относиться критически, поскольку они опровергаются показаниями М.Р., согласно которым они оба расписались в данном акте, находясь на заднем сиденье автомобиля, и именно получение документа, на котором была печать и подписи убедила М.Р. в законности совершаемых им действий по передаче принадлежащих ему денежных средств. 

Таким образом, документальное подтверждение финансового характера взаимоотношений М.Р. с лицами, которых потерпевший воспринимал как сотрудников Центрального Банка РФ, чьи действия направлены на упреждение совершения в отношении него преступных действий, организованность и сплоченность, распределение между соучастниками своих ролей и функций, реализация которых направлена на достижение единого преступного результата свидетельствуют о совершении ФИО1 преступных действий в составе организованной группы лиц, которые носили хорошо спланированный характер.

Вопреки доводам защиты об отсутствии у ФИО1 умысла на совершение преступления, поскольку последний воспринимал свою работу как законную, сам характер взаимодействия ФИО1 с соучастниками, от которых он получил указания о встрече с потерпевшим, с определением места и времени, того, какое кодовое слово он должен назвать, какое количество денежных средств получить, распечатать и передать акт с оттиском печати в который вписать не достоверные сведения, свидетельствуют о том, что данная деятельность не могла являться и расцениваться самим ФИО1 как законная.

Суд приходит к выводу, что денежными средствами потерпевшего ФИО1 и неустановленные соучастники завладели путем обмана, убедив М.Р., что он разговаривает по телефону с сотрудниками Центрального Банка РФ и правоохранительных органов, и совершает действия, направленные на сохранение его денежных средств от посягательства мошенников. 

При указанных обстоятельствах, суд исключает из действий подсудимого квалифицирующий признак «совершение преступления путем злоупотребления доверием», поскольку установлено, что в каких-либо доверительных отношениях подсудимый и иные неустановленные члены организованной группы с потерпевшим не состояли, и первоначально сообщали потерпевшему заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, которых продолжали придерживаться для достижения преступного результата на протяжении всего периода хищения денежных средств. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1 по суд признает: наличие ..... у виновного. 

Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено. 

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, оснований для изменения его категории на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено. 

ФИО1 к административной ответственности не привлекался, на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства, по которому положительно характеризуется, помогает матери, которая является ....., проходил ....., в период ..... «.....», воспитывает ...... 

При определении вида наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает: обстоятельства совершения преступления, относящегося к категории тяжких, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, состояние его здоровья и личность виновного, и считает наказание в виде лишения свободы на определенный срок со штрафом, соответствующими характеру и степени общественной опасности преступления.

Суд приходит к убеждению, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить восстановление социальной справедливости и достижение целей наказания в виде исправления виновного и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа, которое, с учетом обстоятельств преступления, будет способствовать исправлению ФИО1 и предупреждению совершения им новых преступлений. При определении размера штрафа суд учитывает имущественное положение подсудимого, его трудоспособный возраст и возможность получения им заработной платы или иного дохода, условия его жизни и семьи. 

Ввиду достаточности основного наказания, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

Размер наказания суд определяет с учетом требований ст.ст. 6, 60 УК РФ. 

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного ФИО1 преступления, степенью его общественной опасности, учитывая личность виновного, оснований для назначения ему наказания с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено. 

В соответствии со ст. 58 УК РФ, с учетом тяжести преступления, видом исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО1 суд назначает исправительную колонию общего режима. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ гражданский иск представителя потерпевшего о взыскании в счет причиненного имущественного ущерба с ФИО1 и иных лиц, подлежит удовлетворению частично, поскольку объем обвинения, которое нашло подтверждение в судебном заседании о причастности ФИО1 к совершению данного преступления снижен до 10795058 руб. Именно в данном размере суд считает необходимым удовлетворить исковые требования представителя потерпевшего Т.И., являющегося единственным наследником М.Р., поскольку уголовное дело в отношении иных лиц, участников организованной группы, в том числе причастных к хищению денежных средств М.Р. в общей сумме 26081258 руб., выделено в отдельное производство, а причастность ФИО1 к совершению хищения денежных средств М.Р. в размере 15286200 руб., похищенных путем пополнения абонентских номеров, не нашла свое подтверждение в судебном заседании. 

Арест, наложенный постановлением ..... районного суда г. Перми от /дата/ на имущество ФИО1: автомобиль «.....», ..... г. выпуска, государственный регистрационный знак № регион, VIN№; 1/3 долю в квартире с кадастровым номером №, площадью 36,4 кв.м., расположенную по адресу: /адрес/; уставной капитал ООО «.....», ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: ....., /адрес/, следует сохранить до разрешения вопросов по исполнению приговора в части гражданского иска представителя потерпевшего Т.И.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ, при этом при решении вопроса по мобильному телефону ФИО1, который использовался подсудимым при совершении преступления – суд считает необходимым конфисковать данное имущество, как орудия совершения преступления, а находящуюся в телефоне сим-карту – уничтожить.

С целью исполнения наказания, суд считает необходимым избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, со штрафом в размере двести тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу немедленно, в зале суда. 

В соответствии со ст. 72 УК РФ срок лишения свободы ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, в который зачесть время содержания его под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания в исправительной колонии общего режима в периоды с /дата/ по /дата/ с /дата/ по /дата/, с /дата/ до дня вступления приговора в законную силу. 

Реквизиты для уплаты штрафа: Наименование получателя платежа: УФК по /адрес/ (ГУ МВД России по /адрес/)

...... Наименование платежа: уголовный штраф, уголовное дело № 1-31/2025.

Гражданский иск представителя потерпевшего Т.И. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального вреда в пользу Т.И. 10795 058 руб. 

Арест, наложенный постановлением ..... районного суда г. Перми от /дата/ на имущество ФИО1: автомобиль «.....», ..... г. выпуска, государственный регистрационный знак № регион, VIN №; 1/3 долю в квартире с кадастровым номером №, площадью 36,4 кв.м., расположенную по адресу: /адрес/; уставной капитал ООО «.....», ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: ....., /адрес/, - сохранить до разрешения вопросов по исполнению приговора в части гражданского иска представителя потерпевшего Т.И.

Вещественные доказательства: хранящиеся в уголовном деле чеки ордера в общем количестве 1027 шт.; фотоизображение; два диска; копии банковских карт, выписки по движению денежных средств и расходные кассовые ордера из ПАО «.....», ПАО Банк «.....», отделения дополнительного офиса «.....» АО КБ «.....», филиала «.....» (АО) ....., ПАО «.....», Банка ..... (ПАО), ПАО КБ «.....» на имя М.Р.; акт приема-передачи денежных средств от /дата/; сведения из ПАО .....», АО «.....», АО Банк «.....», ПАО «.....» на имя ФИО1 – хранить при деле; 

хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № (по обслуживанию .....) Управления МВД России по ..... мобильный телефон «.....» IMEI1: №, IMEI2: №, конфисковать, находящуюся в указанном телефоне сим-карту «.....» – уничтожить; футболку – вернуть ФИО1 

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек в размере 3979 руб., выплаченных защитнику Х.С. в ходе предварительного следствия. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с главой 451 УПК РФ в судебную коллегию Пермского краевого суда через Березниковский городской суд Пермского края в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Сторонам разъяснено право заявления ходатайств об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания и право подать на него свои замечания в течение 3 суток со дня ознакомления.

Председательствующий /подпись/ А.В. Данилова

Копия верна, судья - 

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда 

10 апреля 2025 года

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Березниковского городского суда Пермского края от 4 февраля 2025 года в отношении ФИО1 изменить:

исключить из числа доказательств ссылку на постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 2 л.д. 22, т. 6 л.д. 104, 125,226, 247, т. 7 л.д. 237).

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Зройчикова Д.Н. - без удовлетворения.

Судебное решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу через суд первой инстанции, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу, с соблюдением требований статьи 401.4 УПК РФ.

В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 401.10 – 401.12 УПК РФ.

В случае подачи кассационных жалобы, представления лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий - (подпись)

Судья: (подпись)

Выписка верна. Судья-