Дело № 1-194/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красный Сулин 9 июля 2018 года 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Вовченко Д.В., 

при секретаре Богдановой А.А.,

с участием государственного обвинителя – заместителя Лиховского транспортного прокурора Фокина А.С.,

обвиняемого ФИО1,

защитника – адвоката Хачатурова Э.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО8, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении 

<

данные изъяты>, работающего 

<

данные изъяты>., зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.200.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1 ФИО9 29.04.2018 незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, подсудимый ФИО1 29.04.2018 примерно в 14 часов 30 минут, прибыл со стороны Украины для прохождения контроля с целью въезда на территорию РФ на принадлежащем ему автомобиле ОРЕI VIVARO государственный регистрационный знак № на многосторонний автомобильный пункт пропуска Гуково 1 000 000 украинских гривен и, не желая заявлять о них таможенному органу, ФИО1 принял решение о перемещении части указанных денежных средств на сумму 800000 украинских гривен способом сокрытия от таможенного контроля путем их помещения под потолочную обшивку салона автомобиля над водительским и пассажирским сиденьями. Оставшуюся часть денежных средств на сумму 200000 украинских гривен ФИО1 принял решение перевозить в ручной клади и не заявлять таможенному органу, рассчитывая осуществить ее ввоз под видом разрешенной к перемещению без декларирования.

Завершая реализацию преступного умысла, находясь в зоне таможенного контроля таможенного поста МАПП Гуково на линии контроля легковых транспортных средств по направлению на въезд в РФ ФИО1, обладая неоднократным опытом прохождения таможенного контроля при пересечении таможенной границы на автомобильном транспорте, действуя умышленно с целью перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств, в 14 часов 48 минут подал таможенному органу пассажирскую таможенную декларацию, в которой не заявил о находившихся в принадлежащем ему транспортном средстве и ручной клади наличных денежных средств на всю имеющуюся сумму.

При подаче таможенной декларации, ФИО1 проигнорировал информационные стенды и стойки, размещенные в зоне таможенного контроля, и разъясняющие порядок и условия перемещения через таможенную границу наличных денежных средств.

Своими действиями ФИО1 не выполнил требования п. 7 ч. 1 и ч. 3 ст. 210 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС) о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств при единовременном вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10000 долларов США.

В ходе проведения в соответствии со ст. ст. 322, 327, 328 ТК ЕАЭС таможенного контроля в форме таможенного осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, а также в форме таможенного досмотра проведенного главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП Гуково ФИО6 обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме 800000 украинских гривен, сокрытые от таможенного контроля под обшивкой салона над водительским и пассажирским сиденьями автомобиля ОРЕI VIVARO государственный регистрационный знак ВВ №, а также незадекларированные наличные денежные средства в сумме 200000 украинских гривен, которые перевозились в ручной клади ФИО1

Общая сумма перемещенных наличных денежных средств в перерасчете по курсу ЦБ РФ в долларовом эквиваленте по состоянию на 29.04.2018 составила 38124,22 доллара США, при этом сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенной к вывозу без декларирования составила 28124,22 долларов США, что в соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ образует крупный размер совершенного деяния.

Своими действиями по недекларированию в установленном порядке имеющихся у него денежных средств ФИО1 причинил вред Российской Федерации, нарушив установленный таможенным законодательством таможенного союза в рамках ЕАЭС порядок перемещения денежных средств через таможенную границу.

Подсудимый ФИО1 полностью себя признал виновным в совершении преступления. В момент ознакомления с материалами уголовного дела заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Защитник подсудимого ФИО1 поддержал ходатайство своего подзащитного о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке, подтвердив, что оно заявлено подсудимым после консультации с ним.

Государственный обвинитель не возражал против заявленного ФИО1 ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

Судом установлено, что подсудимый ФИО1 полностью согласился с предъявленным обвинением, понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, данное ходатайство он подтвердил в судебном заседании, наказание за инкриминируемое подсудимому преступление не превышает десяти лет лишения свободы.

Суд убедился, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем, его ходатайство подлежит удовлетворению.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ как контрабанда наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 являются полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной, наличие которой судом установлено исходя из его объяснения, данного до возбуждения уголовного дела, наличие на иждивении 3 малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется. 

При назначении вида и меры наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность подсудимого, характеризующегося по месту жительства и работы положительно, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, условия его жизни и жизни его детей, с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, состояния здоровья, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа, что окажет на него должное воздействие. 

Принимая во внимание характер работы ФИО1, суд считает необходимым установить штраф исходя из размера его заработной платы за 8 месяцев.

Согласно справке индивидуального предпринимателя ФИО5, общая сумма заработной платы, полученной ФИО1 за период с сентября 2017 года по апрель 2018 года, то есть за 8 месяцев, составляет 23600 рублей.

В соответствии с положениями п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ наличные денежные средства, обнаруженные и изъятые при таможенном досмотре транспортного средства и личных вещей ФИО1 обоснованно признаны дознавателем, как вещественное доказательство, поскольку являются предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза, при этом не имеет значения, являлся ли он добросовестным или недобросовестным собственником этих денежных средств.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС, ответственность за которое установлена ст. 200.1 УК РФ, за исключением имущества, подлежащего возвращению законному владельцу.

Суд считает, что на основании п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК (деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу).

Как видно из материалов дела, общая сумма перемещения денежных средств через таможенную границу составляет 1000000 украинских гривен, которая в перерасчете по курсу ЦБ РФ в долларовом эквиваленте по состоянию на 29.04.2018 составила 38124,22 доллара США, при этом сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенной к вывозу без декларирования вывозимых наличных денежных средств 10 тысяч долларов США, составила 28124,22 долларов США, в связи с этим именно эта сумма, которая превышала лимит, установленный для свободного перемещения денег через границу, подлежит конфискации в доход государства, поскольку данная сумма являлась предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в собственность государства.

Исходя из служебной записки, содержащей сведения Центробанка России на 29.04.2018 (т. 1 л.д. 51), курс 1 доллара США составляет 61,9997 рубля, 10 украинских гривен равны 23,6369 рубля, то есть 1 украинская гривна равна 2,36369 рубля. Незадекларированная сумма 28 124,22 долларов США равна 1743693 рублям (т. 1 л.д. 52). Таким образом, 1743693 рублей : 2,36369 = 737 699,5 украинских гривен.

При таком положении, конфискации в доход государства подлежит 737 699,5 украинских гривен, а оставшиеся 262300,5 украинских гривен из 1000000 гривен - возврату по принадлежности ФИО1

Согласно материалам дела, постановлением Аксайского районного суда Ростовской области от 21.05.2018 на денежные средства в сумме 1000000 украинских гривен, изъятых у ФИО1 наложен арест с целью их сохранения до разрешения уголовного дела по существу, а именно в целях исполнения приговора в части взыскания штрафа, а также возможной конфискации имущества.

В связи с этим суд считает, что с целью исполнения настоящего приговора в части конфискации имущества, а именно 737699,5 украинских гривен, а также с целью возвращения ФИО1, принадлежащих ему 262300, 5 украинских гривен, наложенный арест на 1000000 украинских гривен подлежит снятию.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 ФИО10 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за 8 месяцев, то есть в сумме 23600 рублей в доход государства.

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Снять арест, наложенный постановлением Аксайского районного суда Ростовской области от 21.05.2018 на денежные средства в сумме 1000000 украинских гривен, изъятых у ФИО1, в целях исполнения настоящего приговора в части возможного взыскания штрафа, а также конфискации имущества.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ денежные средства в сумме 737699, 5 украинских гривен, что эквивалентно 28124,22 долларов США конфисковать в доход государства.

Денежные средства в сумме 262300,5 украинских гривен, что эквивалентно 10000 долларов США возвратить по принадлежности ФИО1 ФИО11.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

- DVD диск с видеозаписью событий имевших место 29.04.2018 в зоне таможенного контроля таможенного поста МАПП Гуково, пассажирская таможенная декларация на ФИО1, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах дела;

- денежные средства в сумме 1 000 000 украинских гривен в виде денежных билетов Украины: 600 билетов Украины достоинством по 500 гривен, 2900 билетов Украины достоинством по 200 гривен, 1200 билетов Украины достоинством по 100 гривен, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ростовской таможни, из которых 737699, 5 украинских гривен конфисковать в доход государства, а 262300,5 украинских гривен возвратить по принадлежности ФИО1 ФИО12;

- автомобиль ОРЕI VIVARO государственный регистрационный знак № ключи в количестве двух и свидетельство о регистрации на данное транспортное средство, находящиеся на ответственном хранении на таможенном посту МАПП Гуково, возвратить ФИО1 ФИО13 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Красносулинский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Судья Красносулинского

районного суда Д.В. Вовченко