Дело №1-113/2024 УИД 12 RS0003-01-2024-000068-49

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Йошкар-Ола 29 марта 2024 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе

председательствующего судьи Небогатикова А.В., 

при секретаре Говоровой К.А., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Йошкар-Олы Гордеева Д.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3,

защитников – адвокатов Осокина С.В., представившего удостоверение № и ордер №, ФИО4, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО5, представившей удостоверение № и ордер №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

иные данные>, не судимого,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ,

ФИО2, 

<

иные данные> не судимой,

ФИО3 

<

иные данные>, не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1, ФИО2, ФИО3 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления (ФИО1 три преступления; ФИО2, ФИО3 по одному преступлению) совершены при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 30.12.2021) дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Федеральным законом №256-ФЗ (далее - дополнительные меры государственной поддержки). 

Материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных указанным Федеральным законом.

Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал является именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

На основании п.п.2, 4 ч.1 ст.3 Федерального закона №256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает:

- при рождении (усыновлении) третьего ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, имеющих гражданство Российской Федерации, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- у женщин, имеющих гражданство Российской Федерации, при рождении (усыновлении) первого ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ст.6 Федерального закона № 256-ФЗ материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

- 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до ДД.ММ.ГГГГ включительно;

- 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. 

Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала.

Согласно п.2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 (в редакции от 16.04.2021) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала:

- на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения;

- на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Лицо, получившее сертификат, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые лицом, состоящим в зарегистрированном браке с лицом, получившим сертификат (далее - супруг лица, получившего сертификат).

В соответствии с п.4 Правил лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п.п.1, 2 и 4 ч.1 ст.3 указанного Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

ДД.ММ.ГГГГ О.Л.Г. Управлением Пенсионного фонда России в 

<

адрес> Республики Марий Эл выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № на сумму 524527 рублей 90 копеек. 

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ у О.Л.Г., имевшей право на дополнительные меры государственной поддержки в виде распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в связи с рождением третьего ребенка после ДД.ММ.ГГГГ, и осознававшей, что средства материнского капитала могут использоваться только на строго определенные цели, возник корыстный преступный умысел на хищение денежных средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Марий Эл (далее ОПФР по РМЭ) заведомо ложных и недостоверных сведений о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала, группой лиц по предварительному сговору. При этом О.Л.Г. изначально не планировала распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные законом, и являющиеся обязательным установленным законом условием для принятия ОПФР по РМЭ решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств. 

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ О.Л.Г., находясь в 

<

адрес>, встретилась с оказывавшим юридические услуги ФИО1 и риелтором ФИО2 В ходе указанной встречи О.Л.Г., ФИО1 и ФИО2 решили совершить совместное хищение денежных средств бюджета ПФР в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления в ОПФР по РМЭ заведомо ложных и недостоверных сведений о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного О.Л.Г. на строительство индивидуального жилого дома в кредитном потребительском кооперативе «ЭВРИКА» (далее КПК «ЭВРИКА»), тем самым они вступили в предварительный преступный сговор, при этом соучастники преступления распределили между собой обязанности (роли).

Так, О.Л.Г., согласно отведенной ей преступной роли, должна была получить сведения о размере материнского (семейного) капитала, которым она может распорядиться, и предоставить их представителю КПК «ЭВРИКА»; оформить доверенность на имя ФИО1, предоставлявшую последнему полномочия по приобретению в собственность О.Л.Г. земельного участка и получению разрешения муниципального органа на строительство на нем объекта индивидуального жилищного строительства; подписать договор займа с КПК «ЭВРИКА» и, получив на свой расчетный счет денежные средства по договору займа, обналичить и возвратить их представителю КПК «ЭВРИКА»; подписать и подать через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) в ОПФР по РМЭ заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем направления их на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «ЭВРИКА» на строительство жилья.

ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, должен был приобрести для О.Л.Г. земельный участок, на котором возможно осуществление индивидуального жилищного строительства; получить разрешение со стороны администрации муниципального района о планируемом размещении объекта индивидуального жилого строительства на земельном участке; обеспечить фиктивное заключение с О.Л.Г. от лица КПК «ЭВРИКА» договора займа на улучшение жилищных условий на сумму 525000 рублей; обеспечить передачу О.Л.Г. предназначенной ей части похищенных денежных средств.

ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли, должна была обеспечить обналичивание О.Л.Г. денежных средств, перечисленных последней по фиктивному договору займа, заключенному с О.Л.Г. от лица КПК «ЭВРИКА» на улучшение жилищных условий на сумму 525000 рублей, и их возврат представителю КПК «ЭВРИКА»; оказать О.Л.Г. помощь в подаче через МФЦ в ОПФР по РМЭ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем направления их на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «ЭВРИКА» на строительство жилья; обеспечить передачу О.Л.Г. предназначенной ей части похищенных денежных средств. 

Иное лицо, согласно отведенной ей преступной роли, должно было фиктивно заключить с О.Л.Г. от лица КПК «ЭВРИКА» договор займа на улучшение жилищных условий на сумму 525000 рублей и перечислить указанную сумму денежных средств на расчетный счет О.Л.Г., после чего обеспечить обналичивание и возврат О.Л.Г. денежных средств, перечисленных по фиктивному договору займа, а также выдачу О.Л.Г. предназначенной ей части похищенных денежных средств после поступления средств материнского (семейного) капитала последней из ОПФР по РМЭ. 

Похищенными денежными средствами участники преступления планировали распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя совместный корыстный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ О.Л.Г. оформила нотариально заверенную доверенность на имя ФИО1, предоставлявшую последнему полномочия по приобретению в собственность О.Л.Г. земельного участка и получению разрешения муниципального органа на строительство на нем объекта индивидуального жилищного строительства. Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2 и иное лицо приискали для О.Л.Г. земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. При этом все участники преступления достоверно знали об отсутствии у О.Л.Г. намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома и использовать на данные цели средства займа и материнского (семейного) капитала. Будучи достоверно осведомленными об отсутствии у О.Л.Г. денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению средств бюджета ПФР в виде средств материнского (семейного) капитала О.Л.Г., ФИО1, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления и выполняя отведенную ему роль, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, подписал по доверенности от имени О.Л.Г. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, после чего вместе с продавцом подал его через МФЦ в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл (далее Управление Росреестра по Республике Марий Эл). 

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО1 и продавцом документов Управлением Росреестра по Республике Марий Эл произведена государственная регистрация права собственности О.Л.Г. на земельный участок площадью 772 кв.м., с кадастровым номером 12:10:0330101:761, расположенный по адресу: 

<

адрес>, имеющий вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подписал по доверенности от имени О.Л.Г. и направил в Администрацию Сернурского муниципального района Республики Марий Эл уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. По результатам рассмотрения Администрацией 

<

адрес> Республики Марий Эл вынесено уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения такого объекта на земельном участке. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 до 18 часов, бухгалтер КПК «ЭВРИКА» Е.А.С., находясь по месту своего жительства: 

<

адрес>, будучи не осведомленная о преступных намерениях иного лица, О.Л.Г., ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию иного лица, подготовила договор займа между КПК «ЭВРИКА» (кредитор) и О.Л.Г. (заемщик) от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 525000 рублей, указав в нем цель использования заемщиком займа - улучшение жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, который О.Л.Г., находясь в офисе КПК «ЭВРИКА» по адресу: 

<

адрес>, подписала ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 до 18 часов, бухгалтер КПК «ЭВРИКА» Е.А.С., находясь по месту своего жительства: 

<

адрес>, действуя по указанию иного лица, с расчетного счета КПК «ЭВРИКА» №, открытого в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежные средства в сумме 525 000 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа (17%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя О.Л.Г.» на расчетный счет О.Л.Г. №, открытый в филиале ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Перечисленные денежные средства в сумме 525000 рублей О.Л.Г. под контролем иного лица и ФИО2 сняла ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и возвратила иному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ О.Л.Г., находясь в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, при содействии ФИО2, в соответствии с ранее разработанным планом и распределением ролей, подала в ОПФР по РМЭ заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного О.Л.Г. в КПК «ЭВРИКА» на строительство индивидуального жилого дома, при этом фактически О.Л.Г. на полученные денежные средства осуществлять строительство индивидуального жилого дома не намеревалась. На основании поданных О.Л.Г. документов, подготовленных при содействии ФИО1, ФИО2 и иного лица, уполномоченным должностным лицом ОПФР по РМЭ вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 524527 рублей 90 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГ с казначейского счета ОПФР по РМЭ № в УФК по Республике Марий Эл, открытого в Отделении - Национальном банке по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «ЭВРИКА» №, открытый в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 524527 рублей 90 копеек, основание операции - перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по ипотечному кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ О.Л.Г., которыми участники преступления распорядились по своему усмотрению. 

Своими преступными действиями ФИО1, ФИО2 в составе группы лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств бюджета ПФР в лице ОПФР по РМЭ в сумме 524527 рублей 90 копеек, причинив ущерб в крупном размере. 

Приговором Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ О.Л.Г. признана виновной в совершении при вышеуказанных обстоятельствах преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и ей назначено наказание. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Марий Эл выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № на сумму 524527 рублей 90 копеек. 

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3, имевшей право на дополнительные меры государственной поддержки в виде распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в связи с рождением первого ребенка после ДД.ММ.ГГГГ и осознававшей, что средства материнского капитала могут использоваться только на строго определенные цели, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищение денежных средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления в ОПФР по РМЭ заведомо ложных и недостоверных сведений о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала, группой лиц по предварительному сговору. При этом ФИО3 изначально не планировала распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные законом, и являющиеся обязательным установленным законом условием для принятия ОПФР по РМЭ решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств. 

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в 

<

адрес>, встретилась с оказывавшим юридические услуги ФИО1 В ходе указанной встречи ФИО3 и ФИО1 решили совершить совместное хищение денежных средств бюджета ПФР в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления в ОПФР по РМЭ заведомо ложных и недостоверных сведений о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного ФИО3 на строительство индивидуального жилого дома в КПК «ЭВРИКА», тем самым вступили в предварительный преступный сговор, при этом соучастники преступления распределили между собой обязанности (роли).

Так, ФИО3, согласно отведенной ей преступной роли, должна была получить сведения о размере материнского (семейного) капитала, которым она может распорядиться, и предоставить их представителю КПК «ЭВРИКА»; оформить в собственность земельный участок и получить разрешение муниципального органа на строительство на нем объекта индивидуального жилищного строительства; подписать фиктивный договор займа с КПК «ЭВРИКА» и, получив на свой расчетный счет денежные средства по договору займа, обналичить и возвратить их представителю КПК «ЭВРИКА»; подписать и подать через МФЦ в ОПФР по РМЭ заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем направления их на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «ЭВРИКА» на строительство жилья.

ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, должен был приискать для ФИО3 земельный участок, на котором возможно осуществление индивидуального жилищного строительства; оказать ФИО3 помощь в подаче документов в МФЦ об изменении собственника земельного участка и получении разрешения со стороны администрации муниципального района о планируемом размещении объекта индивидуального жилого строительства на земельном участке; обеспечить фиктивное заключение с ФИО3 от лица КПК «ЭВРИКА» договора займа на улучшение жилищных условий на сумму 525000 рублей, обналичивание ФИО3 денежных средств, перечисленных последней по вышеуказанному договору займа, и их возврат представителю КПК «ЭВРИКА»; оказать ФИО3 помощь в подаче через МФЦ в ОПФР по РМЭ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем направления их на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «ЭВРИКА» на строительство жилья.

Иное лицо, согласно отведенной ей преступной роли, должно было фиктивно заключить с ФИО3 от лица КПК «ЭВРИКА» договор займа на улучшение жилищных условий на сумму 525000 рублей и перечислить указанную сумму денежных средств на расчетный счет ФИО3, после чего обеспечить обналичивание и возврат последней части денежных средств, перечисленных по фиктивному договору займа, иному лицу. 

Похищенными денежными средствами участники преступления планировали распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя совместный корыстный преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и иное лицо приискали для ФИО3 земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. При этом все участники преступления достоверно знали об отсутствии у ФИО3 намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома и использовать на данные цели средства займа и материнского (семейного) капитала. Будучи достоверно осведомленными об отсутствии у ФИО3 денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению средств бюджета ПФР в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО3, иное лицо и ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО3, обеспечили составление договора купли-продажи вышеуказанного земельного участка, который ФИО3, находясь в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, подписала ДД.ММ.ГГГГ, после чего вместе с представителем продавца подала его через МФЦ в Управление Росреестра по Республике Марий Эл. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО3 и продавцом документов Управлением Росреестра по Республике Марий Эл произведена государственная регистрация права собственности ФИО3 на земельный участок площадью 600 кв.м., с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес>, имеющий вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 подписала и направила в Администрацию 

<

адрес> Республики Марий Эл уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. По результатам рассмотрения Администрацией 

<

адрес> Республики Марий Эл вынесено уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения такого объекта на земельном участке. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 до 18 часов, бухгалтер КПК «ЭВРИКА» Е.А.С., находясь по месту своего жительства: 

<

...> будучи не осведомленной о преступных намерениях иного лица, ФИО3 и ФИО1, действуя по указанию иного лица, подготовила договор займа между КПК «ЭВРИКА» (кредитор) и ФИО3 (заемщик) от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 525000 рублей, указав в нем цель использования заемщиком займа - улучшение жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, который ФИО3, находясь в офисе КПК «ЭВРИКА» по адресу: 

<

адрес>, подписала ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 до 18 часов бухгалтер КПК «ЭВРИКА» Е.А.С., находясь по месту своего жительства: 

<

адрес>, действуя по указанию иного лица, с расчетного счета КПК «ЭВРИКА» №, открытого в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежные средства в сумме 525 000 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа (17%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3» на расчетный счет ФИО3 №, открытый в филиале ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Перечисленные денежные средства в сумме 525000 рублей ФИО3 под контролем иного лица и ФИО1 сняла ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и возвратила иному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, при содействии ФИО1, в соответствии с ранее разработанным планом и распределением ролей, подала в ОПФР по РМЭ заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного ФИО3 в КПК «ЭВРИКА» на строительство индивидуального жилого дома, при этом фактически ФИО3 на полученные денежные средства осуществлять строительство индивидуального жилого дома не намеревалась. На основании поданных ФИО3 документов, подготовленных при содействии ФИО1 и иного лица, уполномоченным должностным лицом ОПФР по РМЭ вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 524527 рублей 90 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГ с казначейского счета ОПФР по РМЭ № в УФК по Республике Марий Эл, открытого в Отделении - Национальном банке поРеспублике Марий ЭлВолго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «ЭВРИКА» №, открытый в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 524527 рублей 90 копеек, основание операции - перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по ипотечному кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, которыми участники преступления распорядились по своему усмотрению. 

Своими преступными действиями ФИО1, ФИО3 в составе группы лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств бюджета ПФР в лице ОПФР по РМЭ в сумме 524527 рублей 90 копеек, причинив ущерб в крупном размере. 

ДД.ММ.ГГГГ Г.Я.В. Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> выдан Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № на сумму 520 000 рублей. 

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Г.Я.В., имевшей право на дополнительные меры государственной поддержки в виде распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в связи с рождением ребенка и осознававшей, что средства материнского капитала могут использоваться только на строго определенные цели, возник корыстный преступный умысел на хищение денежных средств бюджета ПФР, в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления в ОПФР по РМЭ заведомо ложных и недостоверных сведений о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала, группой лиц по предварительному сговору. При этом Г.Я.В. изначально не планировала распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные законом, и являющиеся обязательным установленным законом условием для принятия ОПФР по РМЭ решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств. 

Реализуя задуманное, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ Г.Я.В. на территории 

<

адрес> Республики Марий Эл встретилась с оказывавшим юридические услуги ФИО1 и достигла с ним договоренности о совместном совершении хищения денежных средств бюджета ПФР в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления в ОПФР по РМЭ заведомо ложных и недостоверных сведений о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, который Г.Я.В. якобы получит на строительство индивидуального жилого дома в КПК «ЭВРИКА», тем самым они вступили в преступный сговор с распределением между соучастниками обязанностей (ролей).

Так, Г.Я.В., согласно отведенной ей преступной роли, должна была оформить в собственность земельный участок; получить разрешение муниципального органа на строительство на нем индивидуального жилого дома; заключить с КПК «ЭВРИКА» фиктивный договор целевого займа на улучшение жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома; снять наличные со своего банковского счета, полученные от КПК «ЭВРИКА» денежные средства, и передать их часть представителю КПК «ЭВРИКА»; подписать и представить в МФЦ заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем направления их на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «ЭВРИКА» на строительство жилья.

ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, должен был оказать Г.Я.В. помощь в оформлении права собственности на земельный участок, на котором возможно осуществление индивидуального жилищного строительства, и получении от органов местного самоуправления уведомления о допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на соответствующем земельном участке; обеспечить фиктивное заключение с Г.Я.В. от лица КПК «ЭВРИКА» договора целевого займа на улучшение жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома на сумму 520000 рублей; обеспечить обналичивание и возврат Г.Я.В. части денежных средств, полученных по фиктивному договору займа, представителям КПК «ЭВРИКА»; оказать помощь Г.Я.В. в подаче в МФЦ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем направления их на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «ЭВРИКА» на строительство жилья.

Иное лицо 1, иное лицо 2, иное лицо 3 должны были оказать Г.Я.В. помощь в оформлении права собственности на земельный участок, на котором возможно осуществление индивидуального жилищного строительства, и получении от органов местного самоуправления уведомления о допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на соответствующем земельном участке; фиктивно заключить с Г.Я.В. от лица КПК «ЭВРИКА» договор целевого займа на улучшение жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома на сумму 520000 рублей и перечислить указанную сумму на ее банковский счет; обеспечить обналичивание и возврат Г.Я.В. части денежных средств, полученных по фиктивному договору займа, представителям КПК «ЭВРИКА»; оказать помощь Г.Я.В. в подаче в МФЦ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем направления их на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «ЭВРИКА» на строительство жилья. 

Похищенными денежными средствами участники преступления планировали распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя совместный корыстный преступный умысел, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приискал для Г.Я.В. земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО1 достоверно знали об отсутствии у Г.Я.В. намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома и использовать на данные цели средства займа и материнского (семейного) капитала. Будучи достоверно осведомленным об отсутствии у Г.Я.В. денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению средств бюджета ПФР в виде средств материнского (семейного) капитала, ФИО1 в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ составил договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, который Г.Я.В., находясь в помещении МФЦ по адресу: 

<

адрес>, подписала ДД.ММ.ГГГГ, после чего вместе с ФИО1, выступающим представителем продавца, подала через МФЦ в Управление Росреестра по Республике Марий Эл. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленного Г.Я.В. и ФИО1 договора купли-продажи земельного участка Управлением Росреестра по Республике Марий Эл произведена государственная регистрация права собственности Г.Я.В. на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, имеющий вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя от имени Г.Я.В. на основании нотариально удостоверенной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, составил и представил в администрацию 

<

адрес> Республики Марий Эл уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ администрацией 

<

адрес> Республики Марий Эл подготовлено уведомление о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на указанном земельном участке.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ бухгалтер КПК «ЭВРИКА» Е.А.С., находясь по месту своего жительства: 

<

адрес>, будучи не осведомленной о преступных намерениях Г.Я.В. и иных участников преступления, действуя по указанию иного лица 1, подготовила договор займа между КПК «Эврика» (кредитор) и Г.Я.В. (заемщик) от ДД.ММ.ГГГГ №-С/2022 на сумму 520000 рублей, указав в нем цель использования заемщиком займа - улучшение жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, который Г.Я.В., находясь в офисе КПК «ЭВРИКА» по адресу: 

<

адрес> подписала ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ бухгалтер КПК «ЭВРИКА» Е.А.С., находясь по месту своего жительства: 

<

адрес>, действуя по указанию иного лица 1, с расчетного счета КПК «ЭВРИКА» №, открытого в отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежные средства в сумме 520000 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа (22%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.Я.В.» на расчетный счет Г.Я.В. №, открытый в отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. В тот же день, перечисленные денежные средства в сумме 520000 рублей Г.Я.В. под контролем ФИО1 сняла со своего расчетного счета, после чего не менее 176000 рублей из указанной суммы передала ФИО1 и иному лицу 1, а остальные денежные средства в сумме 344000 рублей оставила себе. 

ДД.ММ.ГГГГ Г.Я.В., находясь в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, при содействии ФИО1, действовавшего по указанию иного лица 1 в соответствии с ранее разработанным планом и распределением ролей, подала в ОПФР по РМЭ заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного Г.Я.В. в КПК «ЭВРИКА» на строительство индивидуального жилого дома, при этом фактически Г.Я.В. на полученные денежные средства осуществлять строительство индивидуального жилого дома не намеревалась.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленных Г.Я.В. документов уполномоченным должностным лицом ОПФР по РМЭ принято решение об отказе в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ в связи с поступлением из администрации 

<

адрес> Республики Марий Эл информации о невозможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Продолжая реализовывать задуманное, ДД.ММ.ГГГГ Г.Я.В., находясь в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, при содействии ФИО1, действовавшего по указанию иного лица 1 в соответствии с ранее разработанным планом и распределением ролей, вновь подала в ОПФР по РМЭ заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного Г.Я.В. в КПК «ЭВРИКА» на строительство индивидуального жилого дома, при этом фактически Г.Я.В. на полученные денежные средства осуществлять строительство индивидуального жилого дома не намеревалась.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленных Г.Я.В. документов уполномоченным должностным лицом ОПФР по РМЭ принято решение об отказе в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ в связи с поступлением из администрации 

<

адрес> Республики Марий Эл информации о невозможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Желая завершить реализацию преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ оказывающее риэлтерские услуги иное лицо 3, действуя по указанию иного лица 1, приискало для Г.Я.В. земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. При этом иное лицо 3 и иные участники преступления достоверно знали об отсутствии у Г.Я.В. намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома и использовать на данные цели средства займа и материнского (семейного) капитала. Для завуалированности преступных намерений по хищению средств бюджета ПФР в виде средств материнского (семейного) капитала в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо 3 составило договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, который Г.Я.В., находясь в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, подписала ДД.ММ.ГГГГ и совместно с иным лицом 3, выступающим представителем продавца, подала через МФЦ в Управление Росреестра по Республике Марий Эл.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленного Г.Я.В. и иным лицом 3 договора купли-продажи земельного участка, Управлением Росреестра по Республике Марий Эл произведена государственная регистрация права собственности Г.Я.В. на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, имеющий вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 №236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования» с 01 января 2023 года создан Фонд пенсионного и социального страхования (далее СФР) путем преобразования Пенсионного фонда России с присоединением к нему Фонда социального страхования. 

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо 1 и иное лицо 2 обеспечили представление в администрацию 

<

адрес> Республики Марий Эл от имени Г.Я.В. уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ администрацией 

<

адрес> Республики Марий Эл подготовлено уведомление о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на указанном земельном участке.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ бухгалтер КПК «ЭВРИКА» Е.А.С., находясь по месту своего жительства: 

<

адрес>, будучи не осведомленной о преступных намерениях Г.Я.В. и иных участников преступления, действуя по указанию иного лица 1, подготовила договор займа между КПК «ЭВРИКА» (кредитор) и Г.Я.В. (заемщик) от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 525000 рублей, указав в нем цель использования заемщиком займа - улучшение жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, который Г.Я.В., находясь в офисе КПК «ЭВРИКА» по адресу: 

<

адрес>, подписала ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ бухгалтер КПК «ЭВРИКА» Е.А.С., находясь по месту своего жительства: 

<

адрес>, действуя по указанию иного лица 1, с расчетного счета КПК «ЭВРИКА» №, открытого в отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежные средства в сумме 525000 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа (22%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.Я.В.» на расчетный счет Г.Я.В. №, открытый в отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. В тот же день, перечисленные денежные средства в сумме 525000 рублей Г.Я.В. под контролем иного лица 2, действующего по указанию иного лица 1, сняла со своего расчетного счета и передала иному лицу 2.

ДД.ММ.ГГГГ Г.Я.В., находясь в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, при содействии иного лица 2 подала в отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Марий Эл (далее ОСФР по Республике Марий Эл) заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного Г.Я.В. в КПК «ЭВРИКА» на строительство индивидуального жилого дома, при этом фактически Г.Я.В. на полученные денежные средства осуществлять строительство индивидуального жилого дома не намеревалась.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ Г.Я.В., находясь в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, узнав о том, что сумма материнского (семейного) капитала после ДД.ММ.ГГГГ вновь будет проиндексирована, отозвала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ Г.Я.В., находясь в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, действуя совместно с ФИО1 по указанию иного лица 1, в соответствии с разработанным преступным планом и распределением ролей, вновь подала в ОСФР по Республике Марий Эл заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного Г.Я.В. в КПК «ЭВРИКА» на строительство индивидуального жилого дома, при этом фактически Г.Я.В. на полученные денежные средства осуществлять строительство индивидуального жилого дома не намеревалась. 

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленных Г.Я.В. документов уполномоченным должностным лицом ОСФР по Республике Марий Эл принято решение об удовлетворении заявления от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в сумме 524527 рублей 90 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГ с казначейского счета ОСФР по Республике Марий Эл № в УФК по Республике Марий Эл, открытого в отделении - Национальном банке по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «ЭВРИКА» №, открытый в отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 524527 рублей 90 копеек, основание операции - перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности Г.Я.А. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми участники преступления распорядились по своему усмотрению. 

Своими преступными действиями ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение денежных средств бюджета СФР в лице ОСФР по РМЭ в сумме 524527 рублей 90 копеек, причинив ущерб в крупном размере. 

Приговором Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ Г.Я.В. признана виновной в совершении при вышеуказанных обстоятельствах преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и ей назначено наказание. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью, суду показал, что он оказывал услуги, заведомо зная, что на участке, который он приискал, договаривался с КПК «Эврика», не предполагается строительство дома. В результате его действий по эпизоду с О.Л.Г. он получил 37 500 рублей из средств материнского капитала, указанная сумма оплачена им в Пенсионный Фонд РФ на счет О.Л.Г. По эпизоду Г.Я.В. он получил денежные средства в размере 35 000 рублей, заведомо зная, что на участке не будет построен дом, он также оплатил данную сумму в Пенсионный фонд РФ на счет Г.Я.В. По эпизоду ФИО3 им оплачено на счет последней в Пенсионный фонд РФ 80 000 рублей, которые он получил в качестве вознаграждения за оказанные им услуги. 

В явке с повинной ФИО1 указано, что ДД.ММ.ГГГГ он в составе группы лиц по предварительному сговору совершил действия по хищению средств материнского капитала О.Л.Г., желавшей обманным путем получить средства материнского капитала и использовать их на цели, не предусмотренные законом. В частности, он как юрист, понимая какие документы необходимо предоставить в ОПФР по Республике Марий Эл для последующего распоряжения средствами материнского капитала, по доверенности, выданной ему О.Л.Г., приобрел земельный участок на имя последней, подобранный риелтором ФИО2, также действовавшей в составе группы лиц по предварительному сговору в целях хищения средств материнского капитала О.Л.Г., получил разрешение на строительство на вышеуказанном земельном участке. Также он привозил О.Л.Г. в КПК «Эврика» к П.А.П. для подписания фиктивного договора займа, который также необходимо было предоставить в ПФР по Республике Марий Эл для последующего перечисления средств материнского капитала. ФИО2 подыскала земельный участок для приобретения на имя О.Л.Г., присутствовала при подписании договора займа между О.Л.Г. и П.А.П., сопровождала О.Л.Г. в офис ПАО «Сбербанк» и МФЦ для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала. П.А.П. заключила договор займа от имени КПК «Эврика» с О.Л.Г. - данный договор подается в ОПФР по Республике Марий Эл и является одним из оснований распоряжения средствами материнского капитала, перечислила на банковский счет О.Л.Г. денежные средства в качестве займа, обеспечила их последующее снятие со счета О.Л.Г., а также на счет возглавляемого П.А.П. КПК «Эврика» были перечислены похищенные денежные средства из ОПФР по Республике Марий Эл. О.Л.Г. непосредственно подавала заявление на распоряжение средствами материнского капитала, якобы на цели строительства, на ее имя был оформлен земельный участок и договор займа. Им, ФИО2 и П.А.П. была получена часть средств похищенного материнского капитала О.Л.Г., остальные денежные средства материнского капитала остались у О.Л.Г.

ДД.ММ.ГГГГ им в составе группы лиц по предварительному сговору были совершены действия по похищению средств материнского капитала ФИО3, желавшей обманным путем получить средства материнского капитала и использовать их на цели, не предусмотренные законом. В частности, он продал ФИО3 участок, получил разрешение на строительство на вышеуказанном земельном участке, отвозил ФИО3 в КПК «Эврика» к П.А.П.A. для подписания фиктивного договора займа, который вместе с разрешением на строительство необходимо было предоставить в ПФР по Республике Марий Эл для перечисления средств материнского капитала, отвозил ФИО3 в ПАО «Сбербанк», где ею были сняты денежные средства, перечисленные из КПК «Эврика», а также оказывал ей помощь в подаче заявления в МФЦ на распоряжение средствами материнского капитала. П.А.П. заключила с ФИО3 договор займа от имени КПК «Эврика», перечислила на банковский счет ФИО3 денежные средства в качестве займа, также на счет возглавляемого П.А.П. КПК «Эврика» были перечислены похищенные денежные средства из ОПФР по Республике Марий Эл. ФИО3 непосредственно подавала заявление на распоряжение средствами материнского капитала, якобы на цели строительства, на ее имя был оформлен земельный участок и договор займа. Им и П.А.П. была получена часть средств материнского капитала ФИО3, остальные денежные средства материнского капитала остались у ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ им в составе группы лиц по предварительному сговору были совершены действия по хищению средств материнского капитала Г.Я.В., желавшей обманным путем получить средства материнского капитала и использовать их на цели, не предусмотренные законом. В частности, он продал Г.Я.В. участок, получил разрешение на строительство на вышеуказанном земельном участке, отвозил Г.Я.В. в КПК «Эврика» к П.А.П. для подписания фиктивного договора займа, который вместе с разрешением на строительство необходимо было предоставить в ПФР по Республике Марий Эл для перечисления средств материнского капитала, отвозил Г.Я.В. в ПАО «Сбербанк», где Г.Я.В. были сняты денежные средства, перечисленные из КПК «Эврика», а также оказывал ей помощь в неоднократной подаче заявления в МФЦ на распоряжение средствами материнского капитала. П.А.П. заключила договор займа от имени КПК «Эврика» с Г.Я.В., перечислила на ее банковский счет денежные средства в качестве займа, предоставила ей второй земельный участок, поскольку на проданном им участке невозможно было строить жилье, обеспечила получение разрешения на строительство, выдала второй займ Г.Я.В. Также на счет возглавляемого П.А.П. КПК «Эврика» были перечислены похищенные денежные средства из ОПФР по Республике Марий Эл. Г.Я.В. непосредственно подавала заявление на распоряжение средствами материнского капитала, якобы на цели строительства, на ее имя был оформлен земельный участок и договор займа. Им и П.А.П. была получена часть средств похищенного материнского капитала Г.Я.В., остальные денежные средства материнского капитала остались у Г.Я.В. (т.2 л.д.125-126).

Подсудимый подтвердил сведения, изложенные им при написании явки с повинной, которую суд признает достоверным и допустимым доказательством по делу, так как явка с повинной получена в присутствии защитника, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. 

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления признала частично, суду показала, что деньги через КПК «Эврика» она не обналичивала, у нее не было таких возможностей. Она не руководитель и не бухгалтер КПК «Эврика», не состояла в штате кооператива, она не является получателем средств материнского капитала, доверенность на ее имя не выдавалась, к денежным средствам она отношения не имела. Она не отрицает тот факт, что посещала МФЦ с О.Л.Г., где помогала ей в заполнении документов. Документы заполнялись со слов О.Л.Г. Участие в сделке купли-продажи земельного участка она не принимала, при подписании договора займа в КПК не присутствовала, деньги О.Л.Г. не выдавала и их не забирала. Она только изначально встретилась с О.Л.Г. во время ее консультирования, следующая встреча произошла в день получения О.Л.Г. займа, тогда же они посещали МФЦ, и последний раз, когда О.Л.Г. передавались деньги. Во всех перечисленных действиях органы следствия не усмотрели никакого криминала, а криминальным считают отведенную ей роль в обналичивании денег для О.Л.Г., но у нее не было полномочий на совершение таких действий. Свидетель Э.Н.В. поясняет, что именно она (ФИО2) с ФИО1 привела О.Л.Г. в КПК «Эврика» в день заключения договора займа и якобы она (ФИО2) присутствовала при подписании договора займа. Данные показания являются ложными, так как она (ФИО2) О.Л.Г. не привозила и при подписании договора займа не присутствовала. Являясь директором агентства недвижимости, она лишь выполняла свою работу по просьбе клиента. В силу юридической неграмотности, на фоне предъявленного обвинения и избранной в отношении ее меры пресечения, а также болезни сына и ее подавленного в тот момент состояния, органы следствия убедили ее в своей виновности в обналичивании средств материнского капитала О.Л.Г., хотя изначально она свою вину не признавала. В целях смягчения наказания, следователь посоветовала вернуть полученные ею деньги за оказанные риэлторские услуги в бюджет государства по предоставленным реквизитам, что она и сделала. В день, когда подписывался О.Л.Г. договор займа, она подъехала с супругом на машине к отделению банка, к ним в машину сели 3 женщины, из которых на тот момент она знала только О.Л.Г. По просьбе одной из женщин они по пути заехали в отделение Сбербанка на 

<

адрес>, она (ФИО2) пошла по своим делам, а О.Л.Г. и директор КПК «Эврика» П.А.П., которая на данный момент ей известна, в отделении Сбербанка взяли талон и прошли в кабинку. Кабинка была закрыта, она (ФИО2) туда не заходила, ничего не видела. О.Л.Г. показала, что как только деньги положили в лоток, П.А.П. их взяла и положила себе в сумку, она (ФИО2) никак не могла видеть этот процесс. После этого они хотели довезти О.Л.Г. домой, но она попросила заехать в МФЦ. Они с О.Л.Г. зашли в МФЦ, где О.Л.Г. нужно было написать заявление. Изначально, О.Л.Г. начала сама писать заявление, у нее не получалось, она испортила много бланков. После этого, О.Л.Г. попросила ее заполнить заявление. Она (ФИО2) помогла заполнить, но О.Л.Г. самостоятельно подписывала данное заявление, ставила подписи под пунктами, что обязуется построить дом на участке, наделить долей ребенка. Сотрудник МФЦ предупреждала О.Л.Г. об ответственности. После этого они довезли О.Л.Г. домой. О том, что на имя О.Л.Г. был оформлен земельный участок, она узнала уже в МФЦ. Собирается ли О.Л.Г. строить за этом земельном участке дом, она ее не спрашивала. За сопровождение сделки и помощь в оформлении документов в МФЦ она получила от О.Л.Г. 30-40 тысяч рублей. Ее услуги заключались в том, что она предлагала О.Л.Г. квартиру в 

<

адрес>, но та пояснила, что квартиру она не хочет покупать, ей нужны наличные денежные средства, для чего хочет воспользоваться материнским капиталом, просила, какие есть законные способы, чтобы получить материнский капитал наличными деньгами. Она (ФИО2) сказала О.Л.Г., что законный способ – это покупка квартиры, строительство дома, реконструкция. Так как ребенок О.Л.Г. был старше 3 лет, ей можно было это все сделать без банка. 

В судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в совершении преступления признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. 

Из показаний ФИО3, данных в ходе расследования, следует, что после рождения сына В.Н.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у нее появилось право на распоряжение средствами материнского капитала. В 

<

адрес> она решила обналичить материнский капитал, то есть получить наличными денежные средства и израсходовать их на ремонт квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принадлежащей ее бывшему мужу, при этом она понимала, что не имеет права использовать средства материнского капитала на указанные цели, что это незаконно. Примерно 

<

адрес> при помощи своих знакомых она нашла телефон риелтора по имени Е. и созвонилась с ней, пояснив, что хочет использовать средства материнского капитала, и что ей нужна помощь, при этом она не стала говорить, что хочет использовать данные средства на цели, не предусмотренные законом. Е. попросила отправить ей через приложение «Ватсап» фотографии документов (паспорта, СНИЛС, свидетельства о рождении ребенка, сертификата на матерински й капитал, ИНН) и сказала, что ей позвонит юрист, который поможет ей с использованием средств материнского капитала. На этом общение с Е. прекратилось, больше она с ней не созванивалась. Через некоторое время, 

<

адрес> ей позвонил ФИО1 В ходе телефонного разговора она сообщила ФИО1, что желает обналичить средства материнского капитала, то есть получить их наличными и потратить на цели, не предусмотренные законом, а именно на ремонт квартиры. ФИО1 сказал, что может помочь ей с получением средств материнского капитала путем предоставления в Пенсионный Фонд России документов о том, что она собирается строить индивидуальный жилой дом, при этом строить жилой дом она не собиралась и не имела такой возможности, о чем она сообщила ФИО1 В последующем, также ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 приехал в 

<

адрес> и в ходе личной встречи сообщил ей, что, если она хочет получить наличными средства материнского капитала, то ей необходимо найти и оформить на свое имя земельный участок, на котором она якобы будет строить дом на средства материнского капитала. ФИО1 спросил, есть ли у нее возможность купить земельный участок под строительство индивидуального жилого дома в 

<

адрес> Республики Марий Эл, на что она ответила, что такой возможности у нее нет. В ходе встречи она и ФИО1 договорились, что он найдет для нее земельный участок и поможет ей получить средства материнского капитала на руки, то есть похитить их, при этом она понимала, что получение средств материнского капитала на цели, не предусмотренные законом (ремонт квартиры), является незаконным. В ходе встречи размер своего вознаграждения ФИО1 не обозначал. Единственное, что он сказал, это то, что пока ничего платить не надо. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сказал, что ей нужно подъехать в МФЦ на 

<

адрес> для оформления покупки земельного участка. В МФЦ, помимо ФИО1, присутствовала женщина, скорее всего, продавец земельного участка. С данной женщиной она не общалась. Она и продавец земельного участка подписали договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и подали его на регистрацию. Там же она подписала бланк уведомления о планируемом строительстве индивидуального жилого дома. Данный бланк был заполнен женщиной-продавцом, которая сказала, что сама увезет его в администрацию 

<

адрес>. Так как у нее был малолетний ребенок, ФИО1 предложил ей оформить на его имя доверенность, чтобы ей не пришлось в последующем ехать за уведомлением о строительстве, на что она согласилась и оформила доверенность на имя ФИО1 у нотариуса в 

<

адрес>. После этого ФИО1 сам получал все документы, касающиеся строительства. В администрацию 

<

адрес> Республики Марий Эл она не ездила, на приобретенном ею участке ни разу не была и даже не знает, где именно он находится. Продавцу участка она никаких денежных средств не передавала, в ее присутствии ФИО1 также никаких денежных средств продавцу не передавал. В последующем, также в ДД.ММ.ГГГГ, она приехала на вокзал 

<

адрес> по указанию ФИО1, откуда он забрал ее, и они поехали в офис КПК «Эврика», расположенный на втором этаже 

<

адрес>. В офисе КПК «Эврика» находилась женщина, которой на вид было около 40 лет. Данная женщина передала ей на подпись договор займа, согласно которому КПК «Эврика» предоставлял последней займ в сумме 525000 рублей. В договоре уже стояли печать КПК «Эврика» и подпись руководителя кооператива П.А.П. Она подписала договор, после чего вместе с ФИО1 поехала в отделение Сбербанка на 

<

адрес>. Сначала ФИО1 сказал, что ей нужно открыть банковский счет, однако, когда она сообщила ему, что у нее уже имеется сберегательный счет в ПАО «Сбербанк» ФИО1 взял у нее реквизиты ее банковского счета, позвонил кому-то по телефону и сообщил, что деньги можно перевести на указанный банковский счет. В отделении банка ей стало известно, что на ее счет поступило 525000 рублей, но судебные приставы сразу же сняли с него чуть более 7 000 рублей. Она сняла со счета все оставшиеся денежные средства в сумме около 518000 рублей. В банк также приехала женщина, в последующем ей стало известно, что это была П.А.П., которая общалась с ФИО1, пока она (ФИО3) снимала денежные средства. Она с П.А.П. не общалась. Была ли П.А.П. той женщиной, которая находилась в офисе КПК «Эврика» при подписании договора займа, она пояснить не может. Выйдя из отделения банка, она, П.А.П. и ФИО1 сели в автомобиль последнего, где она передала ФИО1 часть снятых ею со счета денежных средств в сумме 150000 рублей за оказанные им услуги по обналичиванию материнского капитала. ФИО1, получив указанную сумму, сказал, что он и П.А.П. сами распределят ее между собой, после чего она (ФИО3) ненадолго вышла из автомашины. Как именно П.А.П. и ФИО1 разделили между собой данную сумму, ей не известно. Через некоторое время П.А.П. вышла из автомашины, а она (ФИО3) села в машину, так как ФИО1 обещал отвезти ее на вокзал. В машине ФИО1 сказал, чтобы она отдала ему еще 80000 рублей за земельный участок. ФИО1 также сказал, что этот участок через некоторое время можно будет продать и вернуть таким образом 80000 рублей. После того, как она передала ФИО1 денежные средства в сумме 80000 рублей, у нее осталось 288000 рублей. Далее она и ФИО1 поехали в МФЦ, где она подала заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Перед этим ФИО1 сказал ей, какие документы нужно взять с собой. После подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала ФИО1 увез ФИО3 на вокзал, и она отправилась домой на автобусе. Больше ни ФИО1, ни П.А.П. она не видела. Земельный участок по-прежнему находится в ее собственности, наличные денежные средства в виде материнского капитала в сумме 288000 рублей, которые она получила в результате фиктивной покупки земельного участка в 

<

адрес> Республики Марий Эл и подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала, она потратила на ремонт дома. При совершении всех вышеописанных действий она осознавала, что средства материнского капитала нельзя тратить на цели, не предусмотренные законом, в том числе тратить их на ремонт. В содеянном искренне раскаивается (т.1 л.д.201-203, т.3 л.д.161-163).

ФИО3 подтвердила оглашенные показания, которые суд признает достоверными и допустимыми доказательствами по делу, так как они получены в присутствии защитника, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, подтверждаются другими доказательствами по делу. 

Вина подсудимых в совершении преступлений подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из показаний представителя потерпевшего Ш.А.И. – начальника юридического отдела ОСФР по Республике Марий Эл, следует, что согласно Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям исключительно на улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала на другие цели законодательством не предусмотрено. Как правило, распорядиться средствами материнского капитала можно не ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. В отдельных случаях воспользоваться им можно непосредственно после его рождения (усыновления). Например, в случае направления средств (части средств) материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья, а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. Правила, устанавливающие виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами, перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 (далее – Постановление № 862). К улучшению жилищных условий, на которые может быть использован материнский (семейный) капитал, закон относит в том числе: приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе в организацию, предоставившую по договору займа денежные средства на указанные цели. При этом средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному, в том числе с организацией, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 8.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации; погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита или займа на приобретение или строительство жилья. Согласно п.13 Постановления №862 в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на строительство жилья лицо, получившее сертификат, предоставляет: договор займа; документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа (платежное поручение). При этом лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, указывает в заявлении сведения из договора купли-продажи (в случае приобретения жилого помещения) либо сведения из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуально-жилищного строительства и кадастровый номер земельного участка (в случае строительства жилого помещения). Также лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, указывает в заявлении, что обязуется после строительства жилого дома на указанном в заявлении земельном участке оформить построенный жилой дом в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и всех детей. Также в указанном заявлении имеется графа о предупреждении об ответственности за предоставление недостоверных сведений. Далее сотрудник Социального фонда России самостоятельно запрашивает сведения из ЕГРН и администрации городских, сельских поселений. Приобретение земельного участка за счет средств материнского (семейного) капитала, а также оплата каких-либо услуг по приобретению объектов недвижимости, юридических услуг по оформлению тех или иных сделок, в том числе услуг риелтора, за счет средств материнского (семейного) капитала действующим законодательством не предусмотрены. Так, если лицо, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, приобретает земельный участок для последующего строительства жилого дома, то на его покупку использовать материнский (семейный) капитал нельзя, оформлять данный земельный участок за счет средств материнского (семейного) капитала тоже нельзя. Кроме того, нельзя приобретать земельные участки за счет средств материнского (семейного) капитала, тем более без цели их последующей застройки жильем. Социальный фонд России не наделен надзорными функциям по осуществлению последующего контроля за исполнением обязательства и целевым расходованием средств материнского (семейного) капитала после перечисления средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением на распоряжение. Однако территориальные органы Социального фонда России при принятии решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении материнским (семейным) капиталом с целью снижения рисков нецелевого расходования средств материнского (семейного) капитала обращают особое внимание на случаи массового обращения граждан с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займов, предоставленных одним и тем же КПК, СКПК; на погашение займов на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, приобретение жилого помещения в регионах, удаленных от места фактического проживания семьи владельца государственного сертификата, либо в местах, не имеющих инженерную (транспортную, социально ориентированную) инфраструктуру, поскольку указанные обстоятельства вызывают сомнения в законности направления средств материнского (семейного) капитала и являются поводами для обращения в прокуратуру либо в правоохранительные органы с соответствующей информацией. 

Согласно имеющимся документам ДД.ММ.ГГГГ от О.Л.Г. поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 524527 рублей 90 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «Эврика» на строительство жилья. Сотрудниками ОСФР по Республике Марий Эл заявление было рассмотрено и ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение об его удовлетворении, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 524527 рублей 90 копеек перечислены на расчетный счет КПК «Эврика». 

ДД.ММ.ГГГГ от Г.Я.В. поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 524527 рублей 90 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «Эврика» на строительство жилья. ДД.ММ.ГГГГ ОСФР по Республике Марий Эл вынесено решение об его удовлетворении, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 524527 рублей 90 копеек перечислены на расчетный счет КПК «Эврика». 

В случае если указанные лица использовали полученные средства материнского (семейного) капитала не по целевому назначению, более того, получили данные денежные средства, фактически не намереваясь строить жилье и улучшать тем самым свои жилищные условия, бюджету Социального фонда России в лице ОСФР по 

<

адрес> Эл причинен ущерб (т.1 л.д.217-219). 

Из показаний О.Л.Г., данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, а также в ходе очных ставок с ФИО1 и ФИО2, следует, что после рождения третьего ребенка у нее появилось право на получение средств материнского (семейного) капитала, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ ей был выдан сертификат на материнский (семейный) капитал, но она его не использовала ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ размер материнского капитала составлял 524527 рублей 90 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в деревне, где она проживает, проводили газопровод, и она решила подвести газ к дому. Также ДД.ММ.ГГГГ крышу дома повредило ураганом, соответственно, имелась необходимость в ее замене. Денежных средств на это у нее не было. В связи с этим она решила использовать на данные цели средства материнского капитала. Она обратилась в отделение Пенсионного фонда в 

<

адрес>, где ей сказали, что использовать на вышеуказанные цели средства материнского капитала нельзя. После этого от знакомых ей стало известно, что можно обналичить материнский капитал, то есть получить средства материнского капитала наличными деньгами. Как именно можно это сделать, ей не объяснили, но дали телефон риелтора Е. №. Примерно в первых числах ДД.ММ.ГГГГ она (О.Л.Г.) созвонилась с риелтором Е. (ФИО2) и встретилась с ней в 

<

адрес> Республики Марий Эл. ФИО2 сказала, что можно получить средства материнского капитала наличными, но как это будет оформляться, не объяснила, лишь сказала, что необходимо направить ей фотографии документов всех ее (О.Л.Г.) детей, копию сертификата на материнский капитал, что она и сделала. Никаких квартир ФИО2 не предлагала. Изучив документы, ФИО2 сообщила, что у нее (О.Л.Г.) «старая» дочка, и что придется долго возиться, чтобы обналичить деньги. Также ФИО2 сказала, что за работу возьмет 30000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приехала с юристом ФИО1, который сказал, что будет вести ее дело. С ФИО1 и ФИО2 она поехала к нотариусу в 

<

адрес>, где оформила доверенность на имя ФИО1 для того, чтобы тот мог подписывать от ее имени необходимые документы, и ей бы не требовалось ездить в 

<

адрес>. Государственную пошлину за оформление доверенности при помощи своей банковской карты оплатил ФИО1 Также ФИО1 и ФИО2 сказали ей, что необходимо открыть вклад в ПАО «Сбербанк», что она и сделала на следующий день. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приехал за ней в 

<

адрес>. ФИО1 и ФИО2 заранее предупредили ее о том, что ей (О.Л.Г.) нужно будет съездить в 

<

адрес>. В 

<

адрес> они пришли в какой-то офис на втором этаже, где находились две женщины, в последующем ей стала известна фамилия одной из женщин - П.А.П.. ФИО7 передала ей какие-то документы на подпись. Она (ФИО8) видела, что расписывалась в договоре займа, но не читала договор, ей никто не объяснял, для чего ей необходимо подписать договор займа. Пока они находились в офисе, ФИО1 попросил ее открыть в телефоне приложение «Сбербанк онлайн», после чего он что-то сделал в данном приложении. Также ФИО1 позвонил ФИО2, которая, через некоторое время, приехала в офис. Далее она (О.Л.Г.) вместе с ФИО2, П.А.П. и второй женщиной, находившейся в офисе, поехали в отделение ПАО «Сбербанк». По дороге ей пришло смс-сообщение о том, что на ее банковский счет зачислены денежные средства в сумме 525000 рублей, о чем она сообщила находившимся в автомашине лицам. В отделении банка она подала заявку на снятие денежных средств в сумме 525000 рублей. Денежные средства она получала в помещении хранилища, где помимо нее и кассира, находилась П.А.П.. ФИО2 в помещение хранилища не заходила. Как только ей (О.Л.Г.) выдали денежные средства, П.А.П. тут же забрала их себе. ФИО2 видела, как она (О.Л.Г.) снимала деньги, и как П.А.П. забрала деньги. После выхода из банка, оставшись наедине с ФИО2, она спросила у последней, почему П.А.П. забрала денежные средства, на что ФИО2 ответила, что денежные средства ей отдадут позже, что их забрали якобы на хранение. Никакие документы о передаче денег на хранение она не подписывала, не понимала, почему у нее забрали деньги. После банка она (О.Л.Г.) вместе с ФИО2 поехала в МФЦ на 

<

адрес> для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала. ФИО2 сама взяла талончик, сама заполнила заявление, она лишь поставила в нем свои подписи и дату. После того, как они подали все документы в МФЦ, ФИО2 отвезла ее домой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО1 приехали к ней в 

<

адрес> и передали денежные средства в сумме 345000 рублей. ФИО1 пояснил, что 45 000 рублей он и ФИО2 взяли себе за работу, пояснив, что «документы никто бесплатно оформлять не будет». Остальные денежные средства, по словам ФИО1, ушли на оплату стоимости земельного участка. ФИО1 сказал, что участок стоит 120000 рублей, но разница между суммой материнского капитала и суммой переданных ей денег свидетельствовала о том, что участок стоил около 85000 рублей. Она (О.Л.Г.) сначала не поняла, о каком земельном участке идет речь, и ФИО2 объяснила, что они оформили на нее (О.Л.Г.) земельный участок в 

<

адрес> Республики Марий Эл якобы для строительства дома, при этом передала последней документы на участок. ФИО2 также пошутила, что ей незачем подключать газ, поскольку в 

<

адрес> он уже есть. Ее (О.Л.Г.) никто не предупреждал о том, что на нее будет оформлен какой-то земельный участок. Участок ей был не нужен, строить жилой дом она не собиралась, так как у нее уже есть жилой дом в 

<

адрес>. ФИО1 сказал, что через полгода участок можно будет продать, что он сам займется этим, но в последующем перестал выходить на связь. Ей также передали банковский чек, на обратной стороне которого имелся рукописный текст о том, какие суммы денежных средств на какие цели потрачены, но данную бумажку она потеряла. На денежные средства 345000 рублей она отремонтировала крышу в своем доме - 150000 рублей, провела газ к дому - 100000 рублей, приобрела материалы для строительства сарая на придомовой территории - 50000 рублей, на остальные денежные средства купила одежду для дочери, а также потратила на иные бытовые расходы. Она (О.Л.Г.) обратилась к ФИО2 для того, чтобы та помогла обналичить материнский капитал, то есть получить его наличными. ФИО2 и ФИО1 помогли ей оформить все необходимые для этого документы, за что взяли себе половину ее материнского капитала. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему полностью были заполнены ФИО2, она (О.Л.Г.) только ставила свои подписи, написала свой номер телефона и кодовое слово «

<

иные данные>», а также поставила дату «ДД.ММ.ГГГГ», при этом она не говорила ФИО2, как нужно заполнить заявление, ФИО2 все сделала самостоятельно (т.1 л.д.157-159, т.2 л.д.116-118, т.3 л.д.18-19, 20-25, 39-41). 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что абонентский № зарегистрирован на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.1 л.д.249-250). 

Из показаний Г.Я.В., данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, а также в ходе очной ставки с ФИО1, следует, что после рождения сына у нее появилось право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 520 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она проживала в 

<

адрес>. В связи с переездом в 

<

адрес> у нее возникла необходимость в проведении ремонта в квартире, и она решила получить средства материнского капитала наличными. Для этого она обратилась к юристу ФИО1, которого нашла через общих знакомых. ФИО1 сообщил, что для получения средств материнского капитала сначала необходимо будет приобрести земельный участок якобы для целей строительства на нем жилого дома, при этом фактически строить дом ей будет не нужно. После этого с ней будет оформлен договор займа, равного сумме материнского капитала. Сама сумма материнского капитала в дальнейшем будет перечислена Пенсионным фондом в КПК «Эврика». ФИО1 было известно, что она лишь намерена получить материнский капитал наличными, а строительством жилья заниматься не будет. Предлагая ей схему фиктивной покупки земли, ФИО1 говорил, что это законно. За услуги по получению материнского капитала ФИО1 попросил 100000 рублей, из которых 40000 рублей – оплата его услуг, 60000 рублей – стоимость земельного участка. В тот же день она и ФИО1 поехали в МФЦ на 

<

адрес>, где заключили подготовленный ФИО1 договор купли-продажи земельного участка, расположенного где-то в 

<

адрес> Республики Марий Эл. На данном земельном участке она никогда не была и даже не представляет, где он находится. Она понимала, что участок нужен лишь для того, чтобы получить средства материнского капитала. Деньги за земельный участок она при заключении договора не передавала. В день поездки в МФЦ она по просьбе ФИО1 также оформила на его имя доверенность у нотариуса. В последующем ФИО1 сказал, что подал в администрацию 

<

адрес> Республики Марий Эл уведомление о начале строительства на земельном участке, что было необходимо для последующего получения средств материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО1 пришли в офис КПК «Эврика,» где председатель кооператива П.А.П. передала ей для подписания договор займа на сумму 520000 рублей. В тот же день она вместе с ФИО1 поехала в отделение Сбербанка на 

<

адрес>, где открыла банковский счет. После получения документов об открытии счета она передала их ФИО1 Через несколько минут ей поступило уведомление о зачислении на счет 520000 рублей. Она сняла деньги и вместе с ФИО1 поехала обратно к офису КПК «Эврика». ФИО1 сказал, что она должна отдать 176000 рублей, что ее удивило, так как ранее обговаривалась сумма в размере 100000 рублей. ФИО1 объяснил, что 76000 рублей нужно отдать П.А.П. Она отсчитала 176 000 рублей из полученных ею 520000 рублей и передала их ФИО1 Подъехав к зданию, в котором расположен офис КПК «Эврика», не выходя из автомашины, ФИО1 передал П.А.П. 76000 рублей. Денежные средства в сумме 100000 рублей ФИО1 взял себе. Остальные денежные средства в сумме 344000 рублей она (Г.Я.В.) потратила на покупку мебели и ремонт в квартире. В тот же день или через несколько дней в ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО1 ездила в МФЦ для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала. Она заполнила соответствующее заявление и подала его вместе с другими документами, которые привез ФИО1 По результатам рассмотрения заявления Пенсионный фонд отказал ей в его удовлетворении, указав, что земельный участок не подходит под строительство. После этого она снова ездила с ФИО1 в МФЦ для подачи заявления, но ей вновь отказали в его удовлетворении. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложил ей в целях получения материнского капитала купить земельный участок в 

<

адрес> Республики Марий Эл. Ей было не важно, где находится участок, так как это было нужно только для получения средств материнского капитала. Она и ФИО1 съездили в МФЦ, где она подписала договор купли-продажи указанного выше участка. В этот раз продавцом участка была незнакомая женщина. Деньги за участок она никому не передавала. Земельный участок в 

<

адрес> Республики Марий Эл, который был оформлен на ее имя ранее, был продан. Составлением документов, связанных с продажей участка, занимался ФИО1, денежные средства она за участок не получала. В последующем ФИО1 на основании доверенности подал от ее имени в администрацию 

<

адрес> Республики Марий Эл уведомление о начале строительства. ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе П.А.П. пришла в офис КПК «Эврика». П.А.П. сказала, что необходимо перезаключить договор займа, но для чего это было нужно, не объяснила. П.А.П. передала ей на подпись новый договор займа, который был датирован ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа составляла уже 525000 рублей, так как произошла индексация материнского капитала. В кабинете П.А.П. находился мужчина по имени Л., с которым она (Г.Я.В.) поехала в отделение Сбербанка на 

<

адрес>, где сняла все поступившие из КПК «Эврика» денежные средства в сумме 525000 рублей и передала их Л.. Далее она вместе с Л. поехала в МФЦ на 

<

адрес>, где она заполнила заявление на распоряжение средствами материнского капитала и отдала в приемное окно, возможно, приложив к нему какие-то документы. Так как планировалась очередная индексация суммы материнского капитала, ФИО1 предложил ей отозвать заявление и подать его уже после индексации, что она и сделала. Так как срок рассмотрения заявления затянулся, П.А.П. позвонила ей и стала угрожать обращением в полицию и начислением процентов, но их сумму она не назвала. Повторное заявление она подала в МФЦ уже ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО1, далее она отслеживала на сайте Пенсионного фонда результаты рассмотрения заявления и видела, что оно одобрено. Намерения строить жилой дом у нее не было, все действия, включая заключение договоров купли-продажи земельных участков и договоров целевого займа, она совершила с единственной целью – обналичить материнский (семейный) капитал и потратить его на ремонт квартиры и покупку мебели. ФИО1 о ее намерениях был осведомлен, поскольку с ним она обсуждала данный вопрос (т.1 л.д.180-183, т.2 л.д.119-121, 122-124, 226-227).

Из показаний свидетеля Е.А.С. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в КПК «Эврика» бухгалтером, работает удаленно из дома. Офис кооператива расположен по адресу: 

<

адрес>. В ее обязанности входила работа с бюро кредитных историй, также она готовила необходимые для вступления в кооператив документы, договоры займов. Готовые документы она либо направляла председателю КПК «Эврика» П.А.П. в электронном виде, либо распечатывала и передавала последней в бумажном виде. Данные лиц, которых надо было проверить в бюро кредитных историй и на которых необходимо было подготовить документы на вступление в кооператив, ей передавали либо П.А.П., либо А.П.А., либо З.Д.Г. Для составления договора займа П.А.П. в электронном виде направляла ей пакет документов, в который входили паспортные данные заемщика, его СНИЛС, банковские реквизиты, договор купли-продажи земельного участка и выписка ЕГРН, подтверждавшие наличие у него в собственности земельного участка. Данные о сумме займа ей также предоставляла П.А.П. Она (Е.А.С.) только перечисляла денежные средства с банковского счета кооператива на банковские счета заемщиков и сообщала об этом П.А.П. В последующем на расчетный счет кооператива из Пенсионного фонда поступали денежные средства в счет погашения займов, при этом в назначении платежа указывалась фамилия заемщика. Поступившие денежные средства в основном оставались на расчетном счете кооператива. Каждому договору займа присваивался порядковый номер, в договорах займах указывалась цель их получения: улучшение жилищных условий. Поскольку ее рабочее место располагалось по месту ее жительства по адресу: 

<

адрес>, все бухгалтерские документы КПК «Эврика» составлялись ею по указанному адресу, платежи с расчетного счета производились ею у себя дома. П.А.П. звонила либо писала ей сообщение в мессенджере «Ватсап», которым информировала о том, какой платеж, на чье имя, в какой сумме, по каким основаниям необходимо произвести (т.1 л.д.39-41, 99-100, 244-245).

Из показаний З.Д.Г., данных ею в качестве подозреваемой, следует, что ее знакомая П.А.П. является председателем правления КПК «Эврика», который в том числе работает со средствами материнского (семейного) капитала, а именно выдает займы под строительство жилья на земельных участках, после чего средства материнского капитала перечисляются на счет КПК в погашение займа, а владельцы сертификатов получают их наличными. Ей (З.Д.Г.) доводилось заключать с владельцами сертификатов материнского капитала, желавших его обналичить, договоры купли-продажи земельных участков для создания видимости того, что они собираются строить жилые дома, оказывать им помощь в получении разрешений на строительство, заключении с КПК «Эврика» договоров займа на строительство жилья, подаче заявлений на распоряжение средствами материнского капитала путем погашения соответствующих займов. За оказанные ею риэлтерские услуги она получала от владельцев сертификатов вознаграждение. Также владельцы сертификатов передавали ей денежные средства в счет оплаты стоимости проданных им земельных участков. П.А.П. также получала от владельцев сертификатов денежные средства (т.1 л.д.47-49, 96-98).

Из показаний свидетеля П.Л.А. следует, что ДД.ММ.ГГГГ она занималась риэлтерской деятельностью, в том числе продавала земельные участки, расположенные на территории Республики Марий Эл, также она могла приобретать земельные участки на свое имя, после чего перепродавать их. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она по телефону общалась с председателем КПК «Эврика» П.А.П. по поводу продажи земельного участка на территории Республики Марий Эл, подходящего для индивидуального жилищного строительства. Цена участка составляла примерно 30000 - 50 000 рублей, площадь от 6 до 8 соток. Через какое-то время П.А.П. сообщила, что у нее имеется покупатель на земельный участок, после чего она (П.Л.А.) с покупателем и его представителем встретились в МФЦ на 

<

адрес>. После подписания договор купли-продажи участка был подан на регистрацию. Также по просьбе П.А.П. она ездила в администрацию района Республики Марий Эл по месту нахождения земельного участка с целью подачи от лица покупателя земельного участка уведомления на строительство. В последующем она также могла съездить в администрацию района для того, чтобы получить уведомление о соответствии планируемых параметров строительства установленным параметрам, но точно этого не помнит. В последующем П.А.П. иногда обращалась к ней с вопросом о наличии в продаже земельных участков для строительства. При наличии таких участков она направляла П.А.П. фотографии документов на них. Практически сразу же П.А.П. информировала ее, когда покупатель готов подойти в МФЦ для оформления сделки. В МФЦ покупатели всегда приходили с представителями, при этом покупателями в основном являлись женщины. Договоры купли-продажи покупатели и их представители всегда приносили с собой. Она только расписывалась в договорах как представитель продавца по доверенности. Из представителей, которые приходили с покупателями, она запомнила А.П.А., поскольку он приходил несколько раз, также иногда приходила З.Д.Г., которую она знает много лет. Договоры купли-продажи после их подписания сторонами в МФЦ подавались на регистрацию. Денежные средства за участки представители покупателей передавали ей при подписании договоров купли-продажи. По просьбе П.А.П. она также ездила в органы местного самоуправления по месту нахождения проданных земельных участков для подачи уведомления на строительство, при этом она могла подписать бланк уведомления у покупателя непосредственно в МФЦ при совершении сделки купли-продажи участка и самостоятельно отвести его в последующем в администрацию района, либо съездить в органы местного самоуправления вместе с покупателем. Также она (П.Л.А.) могла по доверенности получить уведомление о соответствии планируемых параметров строительства установленным параметрам. В последующем А.П.А. стал самостоятельно обращался к ней с вопросом о продаже земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, в таких случаях покупателей в МФЦ привозил уже сам А.П.А. Денежные средства за участок передавались по прошествии нескольких недель после оформления сделки либо А.П.А., либо П.А.П. Ей было известно, что КПК «Эврика» выдает займы под условием их возврата за счет средств материнского капитала. 

Участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, был приобретен ею с целью перепродажи. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО1 в МФЦ по адресу: 

<

адрес> для заключения договора купли-продажи данного земельного участка. ФИО1 действовал по доверенности. Сам договор готовила она (П.Л.А.), однако она достоверно не помнит, кто предоставил ей данные покупателя и его представителя. Вместе с ФИО1 в МФЦ при совершении сделки находилась женщина среднего возраста. Покупателя О.Л.Г., от имени которой действовал ФИО1, она ни разу не видела. За участки, покупателей на которые находила П.А.П., последняя рассчитывалась сама, однако, поскольку ФИО1 она видела впервые и не знала, можно ли ему доверять, за земельный участок мог рассчитаться он сам наличными денежными средствами непосредственно при совершении сделки. Цену, по которой она продала земельный участок, она достоверно не помнит, но в договоре была указана более низкая цена с целью снижения суммы подоходного налога (т.1 л.д.240-242, т.3 л.д.14-17).

Из показаний свидетеля В.Н.П. следует, что земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, находился в ее собственности недолго. Его площадь составляла примерно 40 соток. Она решила продать данный земельный участок и находящийся на нем дом за ненадобностью. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ранее незнакомая П.Л.А., на имя которой в целях продажи земельного участка она в последующем оформила нотариальную доверенность. От продажи дома и земельного участка она получила от П.Л.А. 95000 рублей. Дом, расположенный на указанном земельном участке, был пригоден для жилья, к нему было подключено электричество, имелось печное отопление. С покупателем земельного участка ФИО3 она не знакома (т.2 л.д.247-248).

Из показаний свидетеля С.Ю.Н. следует, что ДД.ММ.ГГГГ ей по наследству достался земельный участок площадью 57 соток и расположенный на нем дом по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к риелторам П.Л.А. и З.Д.Г., которые занялись продажей дома и участка. Она сразу же оформила доверенность на З.Д.Г., а та передала ей денежные средства в сумме 60000 рублей. Ей было известно, что З.Д.Г. планировала разделить участок на четыре участка и продать их по отдельности. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к З.Д.Г. с просьбой предоставить ей выписку из ЕГРН, подтверждающую, что она не является собственником дом. Из представленных З.Д.Г. документов ей стало известно, что собственником дома и участка стала И.Е.А. (т.1 л.д.101-102). 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности КПК «Эврика» является деятельность по предоставлению потребительского кредита. Адрес юридического лица: 

<

адрес>. Председателем правления КПК «Эврика» является П.А.П. (т.1 л.д.29-37).

Из показаний П.А.П. следует, что она возглавляет некоммерческую организацию КПК «Эврика», которая принимает от граждан – членов кооператива их личные сбережения под проценты, а также выдает целевые и нецелевые займы гражданам под проценты. Также КПК «Эврика» выдавало целевые займы на улучшение жилищных условий с последующим их погашением за счет средств материнского (семейного) капитала. Граждане, которые желали получить такие займы, как правило, обращались вместе с риелторами, чаще всех приходила З.Д.Г., также граждане обращались самостоятельно. Граждане писали заявления о вступлении в члены кооператива, приносили документы на объекты недвижимости, которые планировали приобретать либо уже приобрели. В частности, если граждане планировали получать займы на строительство, они, как правило, приносили документы, свидетельствовавшие о наличии у них права собственности на уже приобретенные земельные участки. Также граждане могли предоставить государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, с которых изготавливались копии. На основании полученных документов она совместно с ревизором КПК «Эврика» А.П.А., который также являлся членом правления, принимала решение о выдаче займов. Граждане озвучивали суммы займов, которые они хотели получить, после чего, в зависимости от того, на какие цели получались займы, она с использованием сайта «Авито» изучала рынок жилья либо обзванивала строительные организации, узнавая у них стоимость материалов и строительных работ. Далее она озвучивала примерную цену потенциальному заемщику. Примерная цена могла быть выше или ниже той, которую заемщик попросил изначально. При достижении договоренности относительно суммы займа заключался договор займа, условиями которого предусматривалась ежемесячная выплата заемщиком процентов кооперативу в соответствии с графиком платежей. При получении членами кооператива займов на улучшение жилищных условий с последующим их погашением за счет средств материнского (семейного) капитала размер таких займов мог быть больше суммы средств материнского (семейного) капитала. После заключения договора займа сумма займа перечислялась с расчетного счета КПК «Эврика» на банковский счет заемщика. Далее граждане подавали заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в отделение фонда пенсионного и социального страхования. В таких заявлениях граждане просили погасить полученные ими в КПК «Эврика» займы полностью или частично за счет средств материнского (семейного) капитала. Она не сопровождала граждан в отделение фонда пенсионного и социального страхования. Некоторых заемщиков туда сопровождал А.П.А., что было необходимо для того, чтобы гарантировать возврат соответствующими гражданами заемных денежных средств в КПК «Эврика». Некоторые заемщики оплачивали услуги А.П.А. за их сопровождение в отделение фонда пенсионного и социального страхования.

После подачи заемщиком заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проведения отделением фонда пенсионного и социального страхования проверки и принятия им положительного решения средства материнского (семейного) капитала поступают с лицевого счета фонда пенсионного и социального страхования на расчетный счет КПК «Эврика». Далее КПК «Эврика» производит перерасчет суммы задолженности, поскольку сумма займа может превышать сумму средств материнского (семейного) капитала либо, наоборот, быть меньше, после чего при наличии задолженности со стороны КПК «Эврика» члену кооператива производится выплата имеющейся задолженности наличными денежными средствами, о чем составляется расходный кассовый ордер. От членов КПК «Эврика» претензий никогда не поступало. После погашения займов граждане могли как выйти из состава КПК, так и оставаться членом кооператива. О.Л.Г. она не помнит, но не исключает, что О.Л.Г. могла получить займ в КПК «Эврика». Ни одного фиктивного займа КПК «Эврика» не выдавал. Ответственность за достоверность представленных в Пенсионный фонд России документов несут владельцы сертификатов материнского капитала. Она не обналичивала денежные средства материнского капитала Г.Я.В. Г.Я.В. брала займы дважды, займы погасила наличными денежными средствами через кассу кооператива. ФИО3 она не помнит (т.1 л.д.51-55, 172-173, т.2 л.д.103-105).

Из показаний А.П.А. следует, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ П.А.П. является председателем КПК «Эврика», который занимается выдачей займов физическим лицам. По просьбе П.А.П. он трудоустроился в кооператив на должность ревизора, но фактические свои трудовые функции не выполнял. В офисе КПК «Эврика» он появлялся лишь периодически, при этом, как правило, он интересовался возможностью получения в кооперативе займов для своих клиентов, которым оказывал юридические и риэлтерские услуги. 

Через некоторое время после трудоустройства П.А.П. предложила ему принять участие в разработанной ею незаконной схеме «обналичивания» средств материнского капитала путем заключения с гражданами, имеющими право на получение материнского капитала, но не желающими использовать его в предусмотренных законом целях (в частности, в целях улучшения своих жилищных условий) фиктивных договоров купли-продажи земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, и фиктивных договоров целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов, а также последующего предоставления фиктивных договоров целевого займа в ОПФР по Республике Марий Эл. П.А.П., в частности, попросила его найти какой-нибудь земельный участок, пригодный для индивидуального жилищного строительства, для того, чтобы в последующем его можно было размежевать на несколько земельных участков и продать каждый из вновь образованных земельных участков владельцам сертификатов материнского капитала. Наличие у владельца сертификата материнского капитала в собственности земельного участка, на котором можно построить жилой дом, а также уведомления на строительство жилого дома являются одним из обязательных условий выдачи кредитным кооперативом целевого займа на строительство индивидуального жилого дома. Когда из КПК «Эврика» уволилась риелтор Н., П.А.П. обратилась к нему с просьбой периодически сопровождать тех или иных ее клиентов по юридическим вопросам, а также сопровождать клиентов - владельцев сертификатов на материнский капитал в банки и в многофункциональный центр. В банках он должен был контролировать снятие клиентами денежных средств, которые поступали на их банковские счета с расчетного счета КПК «Эврика» в качестве целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов. Примерно ДД.ММ.ГГГГ большую часть заемных денежных средств после их снятия со своих банковских счетов клиенты забирали себе. В банке или в офисе КПК часть поступивших денежных средств клиенты сразу же отдавали ему для последующей передачи П.А.П. Перед каждой поездкой в банк П.А.П. сообщала суммы, которые ее клиенты должны были передать ему. Бывали случаи, когда он увозил клиентов в офис КПК «Эврика» к П.А.П., и они передавали оставшиеся деньги лично ей. Суммы, которые в конечном счете получала П.А.П., зависели от размера материнского капитала клиента, который влиял и на размер предоставляемого целевого займа. Себе он никаких денежных средств из числа тех, что передавали ему клиенты, не оставлял. Также он возил клиентов П.А.П. по ее указанию в МФЦ, расположенный на 

<

адрес>, где они подавали заявления на распоряжение средствами материнского страхового капитала, напрямую в ОПФР по Республике Марий Эл они не обращались. К заявлениям, в которых клиенты просили направить средства материнского страхового капитала на расчетный счет КПК «Эврика» в целях погашения целевых займов на строительство жилья, прилагались договоры целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов, платежные поручения, свидетельствовавшие о перечислении кооперативом заемных денежных средств владельцам сертификатов материнского капитала, и уведомления о строительстве индивидуальных жилых домов. 

С Г.Я.В. он общался по просьбе П.А.П. От последней ему стало известно, что Г.Я.В. в оформлении необходимых для обналичивания средств материнского капитала документов помогал какой-то юрист-мужчина в возрасте. П.А.П. была недовольна работой данного мужчины, так как ввиду допущенных им ошибок отделение Пенсионного фонда Республики Марий Эл отказало Г.Я.В. в направлении средств материнского капитала на погашение займа. Данного мужчину-юриста он ни разу не видел, знает о нем только со слов П.А.П., также один раз П.А.П. разговаривала с ним по телефону в его (А.П.А.) присутствии, это было в ДД.ММ.ГГГГ после того, как Пенсионный фонд отказал Г.Я.В. в удовлетворении ее заявления. В последующем, в ДД.ММ.ГГГГ, П.А.П. пригласила Г.Я.В. и сказала, что необходимо переподписать договор займа, после чего ими был подписан новый договор займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ. П.А.П. попросила его съездить с Г.Я.В. в отделение Сбербанка на 

<

адрес>. Г.Я.В. должна была снять все денежные средства в сумме 525000 рублей, перечисленные ей по договору займа, и передать их ему, а он должен был привезти их П.А.П. Г.Я.В. должна была вернуть все денежные средства, так как, со слов П.А.П., по ранее заключенному договору займа Г.Я.В. уже получила денежные средства, часть которых вернула П.А.П. Второй договор займа заключался лишь для того, чтобы снова подать в Пенсионный фонд заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Он и Г.Я.В. съездили в отделение Сбербанка, где Г.Я.В. сняла денежные средства в сумме 525000 рублей, перечисленные ей по новому договору займа, которые в полном объеме передала ему, а он передал их П.А.П. Также в тот день он съездил с Г.Я.В. в МФЦ на 

<

адрес>, где помог ей подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Со слов П.А.П. ему известно, что средства материнского капитала Г.Я.В. долгое время не поступали в КПК «Эврика», П.А.П. даже говорила о возможном отзыве заявления Г.Я.В. из Пенсионного фонда для повторной его подачи после проведения индексации. В случае индексации размера материнского капитала в КПК «Эврика» в погашение займа была бы перечислена только сумма, равная сумме займа и процентов. Сумма, на которую был бы проиндексирован материнский капитал, осталась бы на лицевом счете владельца сертификата в Пенсионном Фонде (т.1 л.д.82-84, 205-207).

Из показаний свидетеля Э.Н.В. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала риелтором в агентстве недвижимости ООО «Дидона», собственником которого была П.А.П. С ДД.ММ.ГГГГ П.А.П. стала председателем КПК «Эврика», который располагался по тому же адресу, что и ООО «Дидона»: 

<

адрес>.

Она (Э.Н.В.) сопровождала сделки купли-продажи квартир, к деятельности КПК «Эврика» никакого отношения не имела, но формально по инициативе П.А.П. была трудоустроена в КПК «Эврика» ревизором. КПК «Эврика» выдавал займы на строительство жилых домов либо на покупку квартир на условиях возврата данных займов средствами материнского капитала. Несмотря на то, что она никакого отношения к деятельности КПК «Эврика» не имела, она видела, что происходило в офисе. Такого, чтобы КПК «Эврика» выдавал кому-либо займы не под материнский капитал, она не видела, при ней такого не было. Еще в ДД.ММ.ГГГГ П.А.П. начала покупать дешевые земельные участки, оформляя их как на свое имя, так и на имя других лиц, после чего проводила межевые работы по разделу земельных участков и продавала их владельцам сертификатов на материнский капитал. П.А.П. также ездила в районы Республики Марий Эл для получения разрешений на строительство на указанных земельных участках.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ через П.А.П. она познакомилась с риелтором З.Д.Г., которая также покупала земельные участки, подходящие для индивидуального жилищного строительства. Риелторы приводили в КПК «Эврика» владельцев сертификатов материнского капитала, на которых в кооперативе оформлялись займы на строительство домов или покупку квартир, а затем данные займы гасились за счет средств материнского капитала. Земельные участки либо квартиры для владельцев сертификатов находила П.А.П. Для оформления займов на строительство жилья П.А.П. находила землю, после чего с владельцами сертификатов заключались договоры купли-продажи земельных участков, при этом она (Э.Н.В.) не видела, чтобы кто-то оплачивал землю при заключении договоров купли-продажи земельных участков. Затем З.Д.Г. либо П.Л.А. возили владельцев сертификатов в районные администрации по месту расположения земельных участков для оформления разрешений на строительство. После этого П.А.П. заключала с владельцами сертификатов договоры займа, и последним в качестве займов перечислялись денежные средства. Затем П.А.П., А.П.А. либо кто-то из риелторов ездили с владельцами сертификатов в отделение Сбербанка на 

<

адрес>, где последние снимали поступавшие на их счета из КПК «Эврика» денежные средства и передавали их П.А.П. Затем владельцы сертификатов вместе с П.А.П., А.П.А. либо риелторами ехали в МФЦ для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала – погашение займа, взятого в КПК «Эврика». После того, как средства материнского капитала поступали из Пенсионного фонда России в КПК «Эврика», П.А.П. вызывала к себе владельцев сертификатов и выдавала им наличные денежные средства, при этом какую-то часть денежных средств П.А.П. оставляла себе, говоря, что это оплата ее услуг (П.А.П. называла их процентами) и земли, которая была оформлена на граждан. 

О.Л.Г. она видела ДД.ММ.ГГГГ в офисе КПК «Эврика», куда ее привез ФИО1 С ФИО1 и О.Л.Г. приходила риелтор Е., которую до этого она несколько раз видела в КПК «Эврика». П.А.П. как-то высказывала Е. претензии по поводу того, что последняя приводит к ней клиентов со сложными сделками, а простых клиентов водит в другой кооператив. Когда ФИО1 и Е. привели О.Л.Г. в офис КПК «Эврика», там находились П.А.П. и она (Э.Н.В.) П.А.П. начала оформлять договор займа с О.Л.Г. Через некоторое время ФИО1 ушел. После того, как О.Л.Г. и П.А.П. подписали договор займа, О.Л.Г. были перечислены денежные средства из КПК «Эврика», и П.А.П. вместе с Е. и О.Л.Г. собрались ехать в офис ПАО «Сбербанк» для того, чтобы О.Л.Г. сняла со счета денежные средства, перечисленные ей в качестве займа, и передала их П.А.П. Она, О.Л.Г., П.А.П. и Е. спустились вниз, где в автомашине их ждал супруг Е.. Затем они все вместе поехали в офис ПАО «Сбербанк» на 

<

адрес>. Она, О.Л.Г., П.А.П. и Е. зашли в банк. В банке О.Л.Г. сняла денежные средства, после чего их забрала П.А.П. После этого она (Э.Н.В.) и П.А.П. поехали в офис КПК «Эврика», а Е. вместе с супругом повезли О.Л.Г. домой либо на вокзал. В последующем она еще раз видела Е. в офисе КПК «Эврика». Е. приходила к П.А.П. по какой-то сделке. ДД.ММ.ГГГГ она случайно встретила Е. в офисе ПАО «Сбербанк» на 

<

адрес>, и Е. сказала, что она с ФИО1 и П.А.П. больше не работает (т.2 л.д.249-251).

Из показаний свидетеля С.С.В. следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ его супруга ФИО2 начала заниматься риэлтерской деятельностью, является учредителем и директором ООО «Содействие». Периодически ФИО2 ездила с ним в районы Республики Марий Эл, где у нее имелись объекты на продажу. С ФИО1 он познакомился в 2021 или 2022 году. О совместной деятельности ФИО1 и ФИО2 ему ничего не известно. Весной 2022 года (возможно 29.04.2022), в первой половине дня вместе с ФИО2 он приехал к первой аптеке 

<

адрес>. Во дворе здания ДОСААФ он увидел автомобиль ФИО1 ФИО2 вышла из машины, куда-то ушла, вернулась примерно через 5-10 минут вместе с ФИО1 и тремя женщинами. Далее он и его супруга вместе с тремя женщинами проехали к офису ПАО «Сбербанк» на 

<

адрес>, куда указанные женщины зашли. Через какое-то время все женщины вышли из отделения банка. Одна из женщин (впоследствии стало известно, что это О.Л.Г.) подошла к его автомобилю, в которой уже находилась ФИО2, и попросила отвести в МФЦ на 

<

адрес>. ФИО2 и О.Л.Г. зашли в МФЦ, где находились недолгое время. Далее они все вместе поехали в 

<

адрес>, где О.Л.Г. осталась (т.3 л.д.4-6).

Из показаний свидетеля К.А.В. - главы администрации 

<

адрес> Республики Марий Эл следует, что граждане, имеющие намерение построить жилой дом на земельном участке, подают в администрацию района установленного образца уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства (далее ИЖС). К уведомлению прилагается установленный пакет документов. В частности, в обязательном порядке в него входят: правоустанавливающий документ (его копия) на земельный участок, план-схема расположения объекта строительства относительно границ земельного участка, возможно, и проект дома. Уведомление регистрируется, после чего проводится проверка представленных документов. При проверке документов и выдаче уведомления не принимаются во внимание наличие подъездных путей к земельному участку, коммуникаций на нем, в том числе подведенного водопровода, газопровода, а также возможность их подведения в будущем. Если комплект документов собран в полном объеме, он подписывает уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС. Отказать в выдаче такого уведомления, если заявителем предоставлен весь пакет документов, администрация района не имеет права. Получение уведомления является юридическим основанием для начала строительства, самым первым документом в процедуре оформления права собственности на воздвигнутый недвижимый объект. Уведомление выдается сроком на 10 лет с правом продления. В последующем контроль за строительством объекта, в отношении которого подавалось уведомление, администрация района не осуществляет, в том числе не проверяет, был ли на самом деле построен жилой дом, поскольку это не входит в компетенцию органов местного самоуправления. 

Согласно имеющимся в администрации 

<

адрес> документам ДД.ММ.ГГГГ О.Л.Г. обратилась в администрацию с уведомлением о планируемом строительстве объекта ИЖС на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Ее уведомление было рассмотрено в соответствии с установленной процедурой. По результатам рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ О.Л.Г. было выдано уведомление о соответствии указанных в ее уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС. Лично или через кого-то О.Л.Г. обращалась в администрацию района с уведомлением, ему не известно, сам он с ней не общался. Никаких коммуникаций на земельном участке с кадастровым номером № нет, но есть возможность подведения к нему газопровода и водопровода, так как в 

<

адрес> они имеются (т.2 л.д.108-110). 

Из показаний свидетеля А.Н.Н. - главы администрации 

<

адрес> Республики Марий Эл следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 через доверенное лицо обратилась в администрацию района с уведомлением о планируемом строительстве объекта ИЖС на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В администрации данное уведомление зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. По результатам рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 было выдано уведомление о соответствии указанных в ее уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС. Никаких коммуникаций на земельном участке с кадастровым номером № не было, но возможность их подвести также не была исключена, так как в деревне имеются газ и водоснабжение. На момент подачи уведомления на земельном участке отсутствовала дорога с твердым грунтовым покрытием, то есть подъездных путей непосредственно к месту предполагаемого строительства жилого дома не было, но имелась грунтовая дорога в самой деревне (т.2 л.д.106-107).

Из показаний свидетеля М.Т.В. следует, что АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» принимает заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от владельцев соответствующих сертификатов. При этом учреждение занимается только приемом необходимых документов и их передачей в ОПФР по Республике Марий Эл, не проверяя при этом наличие у гражданина права расходовать средства материнского капитала на определенные цели, а также подлинность и достоверность представленных документов. Решение о распоряжении средствами материнского капитала принимает ОПФР по Республике Марий Эл. При приеме от владельцев сертификатов материнского (семейного) капитала заявлений на распоряжение средствами материнского капитала удостоверяется личность гражданина на основании представленного им паспорта, далее у заявителя выясняется, на какие цели он планирует использовать средства материнского (семейного) капитала, при этом перечень целей является исчерпывающим и определен законом. В МФЦ также имеется памятка, в которой перечислены вышеуказанные цели, приведена их точная формулировка в соответствии с законом. Данная памятка предъявляется заявителю, чтобы он правильно выбрал цель, на которую планирует расходовать средства материнского капитала. Специалисты МФЦ также разъясняют заявителям, что перечень целей исчерпывающий, на другие цели расходовать средства материнского капитала нельзя. Выбрав цель, на которую он планирует расходовать средства материнского капитала, заявитель предоставляет документы, подтверждающие наличие оснований для распоряжения средствами материнского капитала на данные цели. В случае, если заявитель планирует направить средства материнского капитала на погашение займа, взятого на строительство, он должен предоставить договор займа, платежное поручение о перечислении ему суммы займа и уведомление на строительство. Заявитель предупреждается об обязанности оформления построенного жилья в свою собственность, собственность супруга и детей с обязательным выделением долей, а также об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского капитала, при этом заявитель своими подписями подтверждает, что он предоставил достоверные сведения, в том числе о том, на какие цели будут расходоваться средства материнского капитала. Сотрудники АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» общаются с заявителями и визуально оценивают их адекватность и понимание происходящего, разъясняют им порядок заполнения заявления. В зависимости от того, какую цель расходования средств материнского капитала выбрал заявитель, ему предоставляется приложение (они отличаются в зависимости от цели) для заполнения реквизитов организации-получателя средств материнского (семейного) капитала, например, в случае, если средства направляются на погашение займа, взятого на строительство жилья, это может быть кредитная организация, которая выдала на эти цели займ. Представленные заявителем документы сканируются и направляются в ОПФР по Республике Марий Эл. Сведения о принятых ОПФР по Республике Марий Эл решениях специалисты МФЦ могут получить из базы данных, однако с владельцами сертификатов после приема заявлений они не общаются (т.2 л.д.214-215).

Из показаний свидетеля С.Е.А. - документоведа АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» следует, что ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ, расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратилась Г.Я.В. Она запомнила данную девушку, так как у последней необычная фамилия. Более того, последняя пожелала распорядиться средствами материнского капитала, направив их на улучшение жилищных условий путем погашения займа, предоставленного ей кредитным потребительским кооперативом на строительство жилого дома, сообщив при этом, что ранее она уже подавала заявление на распоряжение средствами материнского капитала, но в его удовлетворении было отказано. Г.Я.В. приходила не одна, предоставила сведения о номере и дате договора займа на строительство жилья, дате получения средств по договору займа, кредиторе, земельном участке, на котором планировалось строительство дома. ДД.ММ.ГГГГ ею при помощи модуля от имени Г.Я.В. было подготовлено заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Направление расходования средств материнского капитала в данном заявлении было указано в соответствии с волеизъявлением Г.Я.В. Составив заявление, она распечатала его и передала Г.Я.В., проследив за тем, чтобы та ознакомилась с его содержанием и проверила правильность внесенных в него сведений. Прочитав заявление, Г.Я.В. подписала его, после чего распечатанное на бумажном носителе заявление с собственноручной подписью заявителя было передано Г.Я.В., а его электронный вариант без подписи заявителя она отправила в ОПФР по Республике Марий Эл по системе межведомственного электронного взаимодействия. Если бы Г.Я.В. не была осведомлена о порядке распоряжения средствами материнского капитала, она могла бы попросить ее (С.Е.А.) проконсультировать ее по данному вопросу. Между тем, Г.Я.В. подписала в заявлении специальную графу о том, что порядок расходования средств материнского капитала ей был разъяснен, значит, ей все было понятно. После отправки заявления Г.Я.В. и скан-копий предоставленных ею документов в ОПФР по Республике Марий Эл она с ней больше не встречалась (т.2 л.д.232-234).

Из показаний свидетеля С.В.Н. следует, что аналогичным образом Г.Я.В. обращалась в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.235-237). 

Из показаний свидетеля П.Н.Л. - начальника отдела установления материнского (семейного) капитала ОСФР по Республике Марий Эл следует, что Г.Я.В. обращалась в ОСФР по Республике Марий Эл с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, при этом все заявления были поданы ею через АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ». В заявлениях Г.Я.В. просила направить средства материнского капитала на погашение займа на строительство дома и процентов по данному займу. В обоснование заявлений она представляла договоры займа и платежные поручения, свидетельствовавшие о получению ею займов на строительство жилья. В удовлетворении первых двух заявлений Г.Я.В. было отказано на том основании, что по данным органа местного самоуправления строительство жилого дома не земельном участке, расположенном в 

<

адрес> Республики Марий Эл, сведения о котором предоставил заявитель, было невозможно. При таких обстоятельствах даже при условии погашения Г.Я.В. за счет средств материнского капитала займа на строительство дома конечная цель предоставления ей материнского капитала (строительство жилья) не могла быть достигнута, поэтому ОСФР не мог удовлетворить ее заявления. Об отказах в удовлетворении заявлений Г.Я.В. уведомлялась посредством направления ей уведомлений через МФЦ, при этом она была проинформирована о причинах отказов. ДД.ММ.ГГГГ Г.Я.В. вновь обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение займа на строительство дома и процентов по данному займу, при этом, если ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ею представлялись договор займа и платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520000 рублей, то ДД.ММ.ГГГГ ею были представлены договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 525000 рублей, то есть ДД.ММ.ГГГГ Г.Я.В. получила новый займ на большую сумму. В заявлении Г.Я.В. также указала другой земельный участок, на котором она якобы планировала строить дом. Новый участок располагался уже в 

<

адрес> Республики Марий Эл. Вместе с тем, данное заявление было отозвано Г.Я.В. ДД.ММ.ГГГГ. По какой причине она сделала это, ей не известно, но предполагает, что Г.Я.В. намеревалась подать еще одно заявление на распоряжение средствами материнского капитала после ДД.ММ.ГГГГ, так как с ДД.ММ.ГГГГ размер ее материнского капитала был проиндексирован до 586946 рублей 72 копейки. ДД.ММ.ГГГГ Г.Я.В. вновь обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение займа на строительство дома и процентов по данному займу, представив в обоснование своего заявления договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ. Рассмотрев данное заявление, ОСФР по Республике Марий Эл приняло решение о его удовлетворении, то есть о направлении денежных средств в сумме 524527 рублей 90 копеек на погашение полученного Г.Я.В. в кредитном потребительском кооперативе займа на строительство жилья, о чем она была уведомлена через МФЦ. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 524527 рублей 90 копеек были перечислены с лицевого счета ОСФР по Республике Марий Эл на расчетный счет КПК «Эврика (т.2 л.д.238-241).

Из выписок из Единого государственного реестра недвижимости следует, что собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> является О.Л.Г.

Собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, является ФИО3

Собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, является Г.Я.В. (т.1 л.д.144, 192, 194).

Согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ П.Л.А. продала О.Л.Г. в лице ФИО1 земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, за 10000 рублей (т.1 л.д.190).

Из уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО1 от лица О.Л.Г. уведомляет администрацию 

<

адрес> Республики Марий Эл о том, что последняя планирует осуществлять строительство одноэтажного индивидуального жилого дома высотой 5,5 м. и площадью 86 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.117-118).

Уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ № администрация 

<

адрес> Республики Марий Эл уведомляет О.Л.Г. о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на указанном земельном участке (т.1 л.д.162).

Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Эврика» в лице его председателя П.А.П. предоставил О.Л.Г. целевой заем в сумме 525000 рублей в целях улучшения условий семьи заемщика путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.111-112, 113).

Из заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ следует, что О.Л.Г. просит ОПФР по Республике Марий Эл направить средства материнского (семейного) капитала в размере 524527 рублей 90 копеек в КПК «Эврика» на погашение займа на строительство жилья по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.108-110).

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по Республике Марий Эл удовлетворил заявление О.Л.Г. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 524527 рублей 90 копеек (т.1 л.д.119).

Согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ В.Н.П. в лице П.Л.А. продала ФИО3 земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, за 40000 рублей (т.2 л.д.13).

Из уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО3 уведомляет администрацию 

<

адрес> Республики Марий Эл о том, что планирует осуществлять строительство одноэтажного индивидуального жилого дома высотой 6 м. и площадью 80 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.147-148).

Уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ № администрация 

<

адрес> Республики Марий Эл уведомляет ФИО3 о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на указанном земельном участке (т.1 л.д.146).

Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Эврика» в лице его председателя П.А.П. предоставил ФИО3 целевой заем в сумме 525000 рублей в целях улучшения условий семьи заемщика путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.141-142, 143).

Из заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО3 просит ОПФР по Республике Марий Эл направить средства материнского (семейного) капитала в размере 524527 рублей 90 копеек в КПК «Эврика» на погашение займа на строительство жилья по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.137-140).

Решением от ДД.ММ.ГГГГ № ОПФР по Республике Марий Эл удовлетворил заявление ФИО3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 524527 рублей 90 копеек (т.1 л.д.149).

Согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ З.Д.Г., действуя на основании доверенности от имени С.Ю.Н., продала Г.Я.В. земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, за 40000 рублей (т.1 л.д.188).

Из уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО1, действуя на основании доверенности от имени Г.Я.В., уведомляет администрацию 

<

адрес> Республики Марий Эл о том, что последняя планирует осуществлять строительство одноэтажного объекта индивидуального жилищного строительства высотой 5 м. и площадью 49 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т.2 л.д.71-72).

Уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ № администрация 

<

адрес> Республики Марий Эл уведомляет Г.Я.В. о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на указанном земельном участке (т.2 л.д.70).

Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Эврика» в лице его председателя П.А.П. предоставил Г.Я.В. целевой заем в сумме 520000 рублей в целях улучшения условий семьи заемщика путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> (т.2 л.д.49-50, 51).

Из заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Г.Я.В. просит ОПФР по Республике Марий Эл направить средства материнского (семейного) капитала в размере 520000 рублей в КПК «Эврика» для погашения займа на строительство жилья по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.46-48). 

Решением от ДД.ММ.ГГГГ № ОПФР по Республике Марий Эл отказал в его удовлетворении заявления Г.Я.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 520000 рублей на основании п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в связи с тем, что указанный в заявлении вид расходов не соответствует представленным документам (по данным администрации 

<

адрес> поселения строительство дома на земельном участке невозможно) (т.2 л.д.58).

Из заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Г.Я.В. просит ОПФР по Республике Марий Эл направить средства материнского (семейного) капитала в размере 520000 рублей в КПК «Эврика» для погашения займа на строительство жилья по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.60-62). 

Решением от ДД.ММ.ГГГГ № ОПФР по Республике Марий Эл отказал в его удовлетворении заявления Г.Я.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 520000 рублей на основании п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в связи с тем, что указанный в заявлении вид расходов не соответствует представленным документам (по данным администрации 

<

адрес> поселения строительство дома на земельном участке невозможно) (т.2 л.д.73).

Из уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Г.Я.В. уведомляет администрацию 

<

адрес> Республики Марий Эл о том, что планирует осуществлять строительство двухэтажного объекта индивидуального жилищного строительства высотой 9 м. и площадью 126 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.134).

Уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ № администрация 

<

адрес> Республики Марий Эл уведомляет Г.Я.В. о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на указанном земельном участке (т.1 л.д.133, т.2 л.д.89).

Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Эврика» в лице его председателя П.А.П. предоставил Г.Я.В. целевой заем в сумме 520000 рублей в целях улучшения условий семьи заемщика путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.124-125, 126).

Из заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Г.Я.В. просит ОПФР по Республике Марий Эл направить средства материнского (семейного) капитала в размере 524527 рублей 90 копеек в КПК «Эврика» для погашения займа на строительство жилья по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.46-48). 

Решением от ДД.ММ.ГГГГ № ОСФР по Республике Марий Эл удовлетворил заявление Г.Я.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 524527 рублей 90 копеек (т.1 л.д.135).

При осмотре диска с выпиской по счету КПК «Эврика» ИНН №, предоставленного ПАО Сбербанк, установлено, что КПК «Эврика» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Эврика» на расчетный счет О.Л.Г. № перечислено 525 000 рублей, в качестве основания перечисления указано «предоставление процентного займа (17%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя О.Л.Г.».

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Эврика» из УФК по Республике Марий Эл г.Йошкар-Ола с лицевого счета ОПФР по Республике Марий Эл поступили денежные средства в сумме 524527,90 рублей, в качестве основания перечисления указано «Перечисл. ср-в МСК в сч. погаш. задолж. по ип. кред. № от ДД.ММ.ГГГГ О.Л.Г.».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Эврика» на расчетный счет ФИО3 № перечислены денежные средства в сумме 525 000 рублей, в качестве основания перечисления указано «предоставление процентного займа (17%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3».

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Эврика» из УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола с лицевого счета ОПФР по Республике Марий Эл перечислено 524527,90 рублей, в качестве основания перечисления указано «Перечисл. ср-в МСК в сч. погаш. задолж. по ип. кред. № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Эврика» на счет Г.Я.В. № перечислено 520000 рублей, в качестве основания перечисления указано «предоставление процентного займа (22%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.Я.В.».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Эврика» на счет Г.Я.В. № перечислено 525000 рублей, в качестве основания перечисления указано «предоставление процентного займа (22%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.Я.В.».

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Эврика» из УФК по Республике Марий Эл с лицевого счета ОСФР по Республике Марий Эл перечислено 524527,90 рублей, в качестве основания перечисления указано «Перечисл. ср-в МСК в сч. погаш. задолж. по кред. № от ДД.ММ.ГГГГ Г.Я.В.» (т.2 л.д.91-96).

Диск с выпиской по счету КПК «Эврика» признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу (т.2 л.д.150). 

При осмотре диска с выписками по счетам О.Л.Г., ФИО3, Г.Я.В., предоставленного ПАО Сбербанк, установлено: 

ДД.ММ.ГГГГ О.Л.Г. открыла в отделении ПАО «Сбербанк» № счет №. ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет от КПК «Эврика» поступило 525 000 рублей, в качестве основания зачисления указано «Предоставление процентного займа (17%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя О.Л.Г.». ДД.ММ.ГГГГ. произведено снятие наличных денежных средств со счета в сумме 525 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 открыла в отделении ПАО «Сбербанк» № счет №. ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет от КПК «Эврика» поступило 525 000 рублей, в качестве основания зачисления указано «Предоставление процентного займа (17%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3». ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета произведено списание 7229 рублей 67 копеек на основании исполнительных документов. ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие наличных денежных средств со счета в сумме 517 770 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Г.Я.В. открыла в отделении ПАО «Сбербанк» № счет №. ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет от КПК «Эврика» поступили 520 000 рублей, в качестве основания зачисления указано «Предоставление процентного займа (22%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.Я.В.». ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие наличных денежных средств со счета в сумме 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие наличных денежных средств со счета в сумме 320 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет от КПК «Эврика» поступили 525000 рублей, в качестве основания зачисления указано «Предоставление процентного займа (22%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.Я.В.». ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие наличных денежных средств со счета в сумме 525 000 рублей (т.2 л.д.145-149).

Диск с выписками по счетам О.Л.Г., ФИО3, Г.Я.В. признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу (т.2 л.д.150). 

Согласно заключению экспертизы сумма денежных средств, поступивших на банковский счет О.Л.Г. с расчетного счета КПК «Эврика», ДД.ММ.ГГГГ составила 525 000 рублей. Денежные средства в сумме 525000 рублей сняты О.Л.Г. наличными ДД.ММ.ГГГГ. 

Сумма денежных средств, поступивших на банковский счет ФИО3 с расчетного счета КПК «Эврика», ДД.ММ.ГГГГ составила 525 000 рублей. Денежные средства в сумме 7229 рублей 67 копеек списаны ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительных документов, денежные средства в сумме 517770 рублей сняты ФИО3 наличными ДД.ММ.ГГГГ.

Сумма денежных средств, поступивших на банковский счет Г.Я.В. с расчетного счета КПК «Эврика», ДД.ММ.ГГГГ составила 525 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 525000 рублей. Денежные средства в сумме 200000 рублей и 320 рублей сняты Г.Я.В. наличными ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, денежные средства в сумме 525000 рублей сняты Г.Я.В. наличными ДД.ММ.ГГГГ. 

В счет погашения задолженности по ипотечному кредиту на расчетный счет КПК «Эврика» с казначейского счета ОФПСС по Республике Марий Эл (ранее ОПФР по Республике Марий Эл) перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала: О.Л.Г. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 524527 рублей 90 копеек, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 524527 рублей 90 копеек, Г.Я.В. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 524527 рублей 90 копеек (т.3 л.д.52-67).

В ходе осмотра земельных участков с кадастровыми номерами: №, расположенного по адресу: 

<

адрес>; №, расположенного по адресу: 

<

адрес>; №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, установлено, что участки не ухожены, заросли травой, какие-либо постройки на них отсутствуют, строительство не ведется (т.2 л.д.20-23, 24-27, 28-31).

Оценив изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимых в совершении преступлений и квалифицирует их действия:

- ФИО1 (по эпизодам хищения средств материнского капитала О.Л.Г., ФИО3, Г.Я.В.) по ч.3 ст.159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- ФИО2 (по эпизоду хищения средств материнского капитала О.Л.Г.) по ч.3 ст.159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- ФИО3 (по эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО3) по ч.3 ст.159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Показаниями подсудимых, представителя потерпевшего, свидетелей, материалами дела установлено, что при указанных судом при описании преступлений обстоятельствах ФИО1, ФИО2, ФИО3 в форме мошенничества совершили хищение денежных средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, которое связано с незаконным получением средств материнского (семейного) капитала. При совершении мошенничества в ОПФР по Республике Марий Эл с предоставлением документов были сообщены ложные и недостоверные сведения о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные законом и иными нормативными актами, а именно на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Эврика» на строительство жилья. Для придания видимости того, что цель получения средств материнского (семейного) капитала является законной, чтобы скрыть преступные намерения, с О.Л.Г., ФИО3, Г.Я.В., которым ранее были выданы государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, были заключены фиктивные договоры займа с КПК «Эврика» на улучшение жилищных условий, приобретены земельные участки якобы для жилищного строительства, получены уведомления администраций районов Республики Марий Эл о соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения такого объекта на земельном участке. Вследствие чего на основании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и представленных с ними документов, содержащих ложные и недостоверные сведения о цели расходования капитала, уполномоченным должностным лицом ОПФР по Республике Марий Эл были приняты решения об удовлетворении заявлений и денежные средства с казначейского счета ОПФР по Республике Марий Эл были переведены на расчетный счет КПК «Эврика» в счет погашения задолженности О.Л.Г., ФИО3, Г.Я.В. по ипотечным кредитам.

В действительности О.Л.Г., ФИО3, Г.Я.А. не имели намерений вести жилищное строительство на приобретенных на их имя земельных участках, а намеревались потратить средства материнского (семейного) капитала на иные, не предусмотренные законом цели – ремонт, принадлежащих им жилых помещений. О таких намерениях О.Л.Г. достоверно было известно ФИО1 и ФИО2, о намерениях ФИО3, Г.Я.В. было известно ФИО1 Доводы ФИО2, что она заполняла заявление о распоряжении средствами материнского капитала с указанием цели улучшения жилищных условий со слов О.Л.Г. опровергаются показаниями последней, из которых следует, что заявление заполнила ФИО2, а О.Л.Г. лишь поставила подпись и дату, что подтверждает выводы суда о виновности ФИО2 в совершении преступления, осведомленности о намерениях О.Л.Г. использовать средства капитала на цели, не предусмотренные законом и иными правовыми актами. Оснований для того, чтобы оговаривать ФИО1, ФИО2, у О.Л.Г., Г.Я.В., ФИО3 судом не установлено. Данные лица прямо показали, что ФИО1 и ФИО9 были осведомлены о том, что О.Л.Г., Г.Я.В., ФИО3 не намеревались вести жилищное строительство, а хотели получить материнский (семейный) капитал наличными денежными средствами (обналичить капитал) для иных, не предусмотренных законом целей. Именно для получения наличных денежных средств и заключались договоры займа с КПК «Эврика», которые являлись фиктивными, так как целью заключения данных договоров было незаконное получение средств материнского капитала наличными денежными средствами, а не ведение на заемные средства (как было указано в договоре) жилищного строительства, что осознавали ФИО1, ФИО2, ФИО3 и действовали с умыслом на хищение денежных средств. 

Судом установлено, что О.Л.Г., ФИО3, Г.Я.В. интересовала только процедура обналичивания денежных средств, которыми можно бесконтрольно распоряжаться по своему усмотрению. Об этих намерениях было известно ФИО1 и ФИО2

По разработанной преступной схеме путем оформления сотрудниками КПК «Эврика» мнимой сделки (договора займа якобы на строительство жилья с последующим погашением долга и процентов за счет средств материнского капитала) О.Л.Г., ФИО3, Г.Я.В., ФИО1, ФИО2, действуя совместно и согласованно по указанным эпизодам, реализовали единый преступный умысел по незаконному изъятию бюджетных средств на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Обман как способ совершения мошенничества при получении средств материнского (семейного) капитала выразился в предоставлении через МФЦ в ОПФР по Республике Марий Эл, уполномоченный принимать решение о получении средств капитала, заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии обстоятельств – направление средств на погашение займа, якобы полученного на строительство жилого дома, наступление которых согласно закону и иным нормативным актам является условием для получения выплаты в виде денежных средств. 

Сговор соучастников на совершение мошенничества имел место до начала действий, непосредственно направленных на хищение, между ними были распределены роли, указанные судом при описании преступлений, в целях осуществления преступного умысла, в последующем каждый из соучастников действовал в соответствии со своей преступной ролью. Из доказательств по уголовному делу следует, что по первому эпизоду преступление совершено группой лиц по предварительному сговору между О.Л.Г., ФИО1, ФИО2; по второму – ФИО1, ФИО3, третьему - ФИО1, Г.Я.В.

Денежные средства в размере 524527 рублей 90 копеек по каждому из эпизодов были перечислены с казначейского счета ОПФР по Республике Марий Эл на расчетный счет КПК «Эврика» в счет погашения задолженности О.Л.Г., ФИО3, Г.Я.В. Похищенные денежные средства были обналичены, распределены между соучастниками, в том числе ФИО1, ФИО2, ФИО3, которые распорядились ими по своему усмотрению. При таких обстоятельствах доводы ФИО2, что она не принимала участие в обналичивании денежных средств суд признает несостоятельными, ФИО2 при совершении преступления действовала в соответствии с отведенной ей ролью. 

Согласно разъяснениям, содержащихся в п.15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», средства материнского (семейного) капитала относятся к социальным выплатам.

Размер ущерба 524527 рублей 90 копеек по всем трем преступлениям в соответствии с положениями п.3 примечания к ст.158 УК РФ относится к крупному размеру.

Судом исследован вопрос о психическом состоянии подсудимых. 

ФИО1, ФИО2 под наблюдением в психоневрологическом диспансере не состоят, за медицинской помощью не обращались (т.3 л.д.171). С учетом обстоятельств совершения преступлений, материалов уголовного дела и характеризующих данных, суд приходит к выводу, что подсудимые не страдают психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики и признает их вменяемыми. 

Согласно заключению комплексной судебно-психиатрической комиссии экспертов ФИО3 страдала на момент совершения деяния и страдает в настоящее время психическим расстройством в форме «

<

иные данные>». В период содеянного у нее не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства. Вышеуказанные нарушения психики не столь значительны и не лишали ФИО3 способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими в период совершения деяния. В настоящее время она также может осознавать фактический характер своих действий или руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, участвовать в суде. Имеющиеся у ФИО3 нарушения психики относятся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению своего права на защиту. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается (т.3 л.д.96-98). С учетом изложенного, суд признает ФИО3 вменяемой.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их близких родственников. 

Подсудимый ФИО1 совершил три умышленных тяжких преступлений против чужой собственности. 

Вместе с тем, ФИО1 не судим (т.3 л.д.168), на наблюдении в наркологическом диспансере не состоит (т.3 л.д.170), по месту жительства участковым уполномоченным полиции (т.3 л.д.169), по месту прежней работы 

<

иные данные> характеризуется положительно, принимал участие в научно-практических конференциях.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, по каждому преступлению суд признает: полное признание вины; раскаяние в содеянном; состояние здоровья подсудимого, имеющего инвалидность 3 группы (т.3 л.д.211); оказание помощи престарелой матери; положительные характеристики, участие в волонтерской деятельности; 

<

иные данные>; частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением (т.3 л.д.212-214), а также в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ явку с повинной (т.2 л.д.125-126), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Явка с повинной, содержащая сведения о совершенных им преступлениях, добровольно дана ФИО1 до проведения следственных действий, устанавливающих его причастность к совершению преступлений. Активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления выразилось в том, что ФИО1 дал подробные признательные показания о соучастниках, обо всех обстоятельствах совершения преступлений, предоставив информацию, имевшую значение для расследования преступлений. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

Подсудимая ФИО2 совершила умышленное тяжкое преступление против чужой собственности. 

Вместе с тем, ФИО2 не судима (т.3 л.д.120), на наблюдении в наркологическом диспансере не состоит (т.3 л.д.170), 

<

иные данные> соседями по месту жительства характеризуется положительно (т.3 л.д.71, 78), жалоб и заявлений на ее поведение в полицию не поступало (т.3 л.д.121), официально трудоустроена, является участником Региональной общественной организации по защите прав и законных интересов семьи и детства в РМЭ «Дружная 

<

иные данные> (т.3 л.д.134-138).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает: частичное признание вины; наличие малолетнего ребенка (т.3 л.д.78); состояние здоровья самой подсудимой и ее совершеннолетнего сына – С.К.С., 

<

иные данные>, которому подсудимая оказывает помощь (т.3 л.д.77, 79, 82-83, 133), положительные характеристики, наличие благодарностей, участие в гуманитарной помощи лицам в зоне специальной военной операции, а также частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т.3 л.д.132)

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

Судом установлено, что по всем преступлениям, причиненный потерпевшей стороне ущерб, не возмещен в полном объеме, в связи с чем не имеется оснований для признания смягчающим наказание подсудимых ФИО1, ФИО2, обстоятельством, предусмотренным п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, - добровольное возмещение имущественного ущерба. Признание данного обстоятельства смягчающим возможно при полном возмещении ущерба. Частичное возмещение ущерба признано судом смягчающим обстоятельством в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ. 

Подсудимая ФИО3 совершила умышленное тяжкое преступление против чужой собственности. 

Вместе с тем, ФИО3 не судима (т.3 л.д.142), на наблюдении в наркологическом диспансере не состоит (т.3 л.д.146), по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно, жалоб на ее поведение в отдел полицию, сельскую администрацию не поступало (т.3 л.д.148, 150).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд признает: полное признание вины; раскаяние в содеянном; наличие малолетнего ребенка (т.3 л.д.154); состояние здоровья ФИО3, 

<

иные данные>, и состояние здоровья ее престарелой бабушки; а также в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ явку с повинной (т.1 л.д.195-196), активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Явка с повинной, содержащая сведения о совершенном ею преступлении, добровольно дана ФИО3 до проведения следственных действий, устанавливающих ее причастность к совершению преступлений. Активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления выразилось в том, что ФИО3 дала подробные признательные показания о соучастниках, обо всех обстоятельствах совершения преступления, предоставив информацию, имевшую значение для расследования преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения, данных о личности подсудимых, принимая во внимание смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений, ФИО1 за каждое преступление, а также ФИО2, ФИО3 необходимо назначить наказание в виде штрафа, что, по мнению суда, будет справедливым, соразмерным содеянному и соответствует требованиям ст.ст.6, 60 УК РФ. 

При определении размера штрафа суд учитывает, что ФИО1 является самозанятым, имеет ежемесячный доход в размере 20-30 тысяч рублей, пенсию в размере 12 тысяч рублей. 

ФИО2 работает, имеет ежемесячный доход в размере 100-120 тысяч рублей, имеет кредитные обязательства. 

ФИО3 официально не работает, получает пособие по уходу за ребенком, однако, является трудоспособным лицом.

При этом суд считает необходимым рассрочить ФИО1, ФИО2, ФИО3 уплату штрафа, так как считает, что его немедленная уплата является для осужденных затруднительной. 

Оснований для применения правил ч.1 ст.62 УК РФ при назначении наказания ФИО1, ФИО3 не имеется, так как штраф не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ. 

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Оснований для применения правил ст.64 УК РФ судом не установлено. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступлений, ролью подсудимых, их поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, по делу не имеется. 

Заместителем прокурора Республики Марий Эл Ш.А.П. в интересах Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> Эл (далее ОСФР по Республике Марий Эл) заявлен гражданский иск о взыскании в доход федерального бюджета материального ущерба, причиненного преступлениями: солидарно с ФИО1, ФИО2 в размере 179 527 рублей 90 копеек; солидарно с ФИО1, ФИО3 в размере 524527 рублей 90 копеек; с ФИО1 в размере 180527 рублей 90 копеек. 

Подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, их защитники просили передать исковое заявление для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности и имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

По первому эпизоду преступными действиями ФИО1, ФИО2 причинен имущественный ущерб бюджету Российской Федерации в лице ОСФР по Республике Марий Эл в размере 524 527 рублей 90 копеек, из которых ущерб в размере 345000 рублей возмещен О.Л.Г., что отражено в приговоре Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ, ущерб в размере 37500 рублей возмещен ФИО2 (т.3 л.д.132), ущерб в размере 37 500 рублей возмещен ФИО1 (т.3 л.д.213), в связи с чем, исходя из заявленных требований, ущерб в размере 104 527 рублей 90 копеек подлежит взысканию солидарно с ФИО1 и ФИО2

По второму эпизоду преступными действиями ФИО1, ФИО3 причинен имущественный ущерб бюджету Российской Федерации в лице ОСФР по Республике Марий Эл в размере 524 527 рублей 90 копеек, ущерб в размере 80 000 рублей возмещен ФИО1 (т.3 л.д.212), в связи с чем, исходя из заявленных требований, ущерб в размере 444527 рублей 90 копеек подлежит взысканию солидарно с ФИО1 и ФИО3

По третьему эпизоду преступными действиями ФИО1 причинен имущественный ущерб бюджету Российской Федерации в лице ОСФР по Республике Марий Эл в размере 524 527 рублей 90 копеек, из которых ущерб в размере 344000 рублей возмещен Г.Я.В., что отражено в приговоре Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ, ущерб в размере 35000 рублей возмещен ФИО1 (т.3 л.д.214), в связи с чем, исходя из заявленных требований, ущерб в размере 145 527 рублей 90 копеек подлежит взысканию с ФИО1 

При таких обстоятельствах, исковые требования заместителя прокурора Республики Марий Эл подлежат удовлетворению частично.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатой сумм адвокату по назначению за оказание юридической помощи ФИО3 в ходе предварительного следствия в сумме 10480 рублей (т.3 л.д.201) и в суде в сумме 10590 рублей, всего в сумме 21070 рублей.

Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденного или возмещаются за счет средств федерального бюджета РФ. 

Процессуальные издержки подлежат взысканию с осужденной, оснований для их возмещения за счет средств федерального бюджета РФ не имеется, так как ФИО3 является совершеннолетним, трудоспособным лицом, способным возместить процессуальные издержки. Оснований для полного или частичного освобождения ФИО3 от уплаты процессуальных издержек суд не находит.

Вещественные доказательства – диски приобщены к основному уголовному делу №, из которого выделено настоящее уголовное дело, а поэтому вопрос о данных вещественных доказательств по настоящему приговору разрешению не подлежит. Судом разрешен вопрос о мере пресечения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ, и за каждое из них назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Рассрочить ФИО1 уплату штрафа на 10 месяцев с ежемесячной выплатой по 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Рассрочить ФИО2 уплату штрафа на 10 месяцев с ежемесячной выплатой по 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1, ФИО2 оставить без изменения. 

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Рассрочить ФИО3 уплату штрафа на 20 месяцев с ежемесячной выплатой по 5 000 (пять тысяч) рублей. 

До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО3 оставить без изменения. 

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 21070 (двадцать одна тысяча семьдесят) рублей.

Гражданский иск заместителя прокурора Республики Марий Эл удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2 в пользу Федерального бюджета Российской Федерации в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба 104527 (сто четыре тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 90 копеек.

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО3 в пользу Федерального бюджета Российской Федерации в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба 444527 (четыреста сорок четыре тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 90 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу Федерального бюджета Российской Федерации в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба 145527 (сто сорок пять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 90 копеек.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Республике Марий Эл (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл л/с 

<

***>): ИНН 

<

***>, КПП 121501001, Отделение – НБ Республика Марий Эл Банка России//УФК по Республике Марий Эл г.Йошкар-Ола, единый казначейский счет 4010281054537000075, казначейский счет 03100643000000010800, БИК 018860003, ОКТМО 88701000, ОГРН 

<

***> от 15.01.2011, КБК 41711603132010000140, УИН 41700000000009836769 (ФИО1), УИН 41700000000009836831 (ФИО2), УИН 41700000000009836904 (ФИО3).

Разъяснить ФИО1, ФИО2, ФИО3, что в соответствии с ч.3 ст.31 УИК РФ осужденные к штрафу с рассрочкой выплаты обязаны в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденные обязаны уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае желания участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденные имеют право указать об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденные вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий А.В.Небогатиков