Дело № 1-45/2017 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«10» июля 2017 г. г.Котельниково

Котельниковский районный суд Волгоградской области

в составе председательствующего судьи Молодцовой Л.И.,

с участием государственного обвинителя Степанова А.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника Бородина В.Ю., представившего удостоверение № и ордер № от 10.07.2017 года, 

при секретаре Аникеевой Я.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Котельниково уголовное дело по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по 

<

адрес>, со средне-специальным образованием, гражданки РФ, русской, не состоящей в браке, являющейся пенсионером, инвалидности не имеющей, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, как руководитель организации злостно уклонилась от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта при следующих обстоятельствах. 

Арбитражным судом Волгоградской области 01.12.2015 года вынесено судебное решение по делу №А12-22041/2010 о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Визит» (

<

данные изъяты>, место нахождения общества: 

<

адрес>) в пользу сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Котельниковский» (

<

данные изъяты>) задолженности в размере 40 337 822,16 рублей. Решение суда вступило в законную силу 02.02.2016 года и до настоящего времени не изменено, и не отменено.

Приказом № от 16.12.2014 года директором ООО «Визит»» назначена ФИО1.

В связи с тем, что директор ООО «Визит» ФИО1 в добровольном порядке не исполнила требования, содержащиеся в решении Арбитражного суда Волгоградской области, конкурсный управляющий Потерпевший №1 ФИО13 предъявил к принудительному исполнению вышеуказанный исполнительный лист в УФССП России по Волгоградской области 30.03.2016 года.

01.04.2016 года начальником отдела организации исполнительного производства УФССП России по Волгоградской области ФИО14 исполнительный лист по делу № А12-22041/2010, выданный Арбитражным судом Волгоградской области в отношении ООО «Визит», для принятия мер в соответствии с законодательством об исполнительном производстве, направлен начальнику отдела — старшему судебному приставу Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам ФИО15.

Судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Волгоградской области ФИО16 22.04.2016 года на основании исполнительного листа ФС № по делу №А12-22041/2010 от 01.12.2015 года возбуждено исполнительное производство № о взыскании с ООО «Визит» в пользу Потерпевший №1 задолженности в размере 40 337 822,16 рублей, о чем вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства, копия которого направлена заказной корреспонденцией директору ООО «Визит» ФИО1 по адресу, указанному в исполнительном документе. Кроме того, 12.05.2016 года с постановлением о возбуждении исполнительного производства лично ознакомлен представитель по доверенности ООО «Визит» ФИО17 

В постановлении о возбуждении исполнительного производства директору ООО «Визит» ФИО1 установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Также в указанном постановлении директору ООО «Визит» ФИО1 указано на необходимость явки к судебному приставу-исполнителю, предоставление сведений о дополнительном заработке или ином доходе, либо предоставить документы, подтверждающие оплату задолженности. 

Директор ООО «Визит» ФИО1, зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-22041/2010 от 01.12.2015 года, добровольно к выплате задолженности не приступила, несмотря на то, что 18.05.2016 года лично под роспись предупреждена судебным приставом-исполнителем МО по ОИП УФССП России по Волгоградской области об уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ, за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

С целью принудительного исполнения вышеуказанного решения суда судебный пристав — исполнитель Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам 18.05.2016 года лично под роспись вручил директору ООО «Визит» ФИО1 постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства. Согласно п.2 указанного постановления, руководителю организации, и лицу, ответственному за ведение кассы, запрещено расходовать денежные средства в размере 100 % от суммы, поступающей в кассу организации ежедневно, до погашения суммы взыскания 40 337 822, 16 руб., за исключением сумм, поступивших согласно бюджетной росписи. Также в соответствии с п. 3 постановления, директору ООО «Визит» ФИО1 указано о том, что денежные средства необходимо перечислять не позднее следующего дня после поступления их в кассу предприятия на депозитный счет Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам через судебного пристава - исполнителя.

Вместе с тем директор ООО «Визит» ФИО1, проигнорировала законные требования судебного пристава - исполнителя. Так, директор ООО «Визит» ФИО1, имея умысел на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-22041/2010 от 01.12.2015 года, в период с 18.05.2016 года по 02.03.2017 года мер направленных на исполнение решения суда не предприняла, к погашению задолженности не приступила. При этом достоверно зная об обязанности, возложенной судом на ООО «Визит», игнорировала требования судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Волгоградской области, будучи предупрежденной об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ. Документов, подтверждающих уважительную причину не исполнения решения суда, ФИО1, не представила.

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № от 03.04.2017 года, по кассовой книге ООО «Визит» и по счету №, открытого на имя ООО «Визит», за период с 18.05.2016 года по 02.03.2017 года проходили денежные средства на общую сумму 1 815 164 рубля 08 копеек; из них по кассе в сумме 1 782 514,08 рублей, по банку № в сумме 32 650 рублей. Из указанных денежных средств израсходовано на выплату заработной платы 305 683,51 рублей, на оплату налогов 112 739, 87 рублей. Вместе с тем, на текущую деятельность организации, несмотря на наличие судебного решения, и обязанность погасить задолженность перед Потерпевший №1 директором ООО «Визит» ФИО1 израсходовано на закуп товара (оплата поставщикам товаров) 1 377 443,52 рублей.

Директор ООО «Визит» ФИО1, после вступления решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-22041/2010 от 01.12.2015 года в законную силу, располагала денежными средствами для исполнения судебного решения, однако проигнорировала свою обязанность погасить задолженность перед Потерпевший №1 а также законные требования судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Волгоградской области. 

ФИО1, на основании приказа № от 16.12.2014 года являясь директором ООО «Визит», расположенного по адресу: 

<

адрес>, выполняет функции, прописанные в Уставе ООО «Визит». Согласно п. 6.2.3 Устава ФИО1 представляет интересы и совершает сделки, открывает в банках расчетные и иные счета, распоряжается счетами общества, распоряжается имуществом и денежными средствами общества. 

Задолженность ООО «Визит» по решению Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-22041/2010 от 01.12.2015 года перед Потерпевший №1» по состоянию на 02.03.2017 года не погашена и составила 40337822 рублей 16 копеек.

Таким образом, ФИО1, являясь директором ООО «Визит», юридический адрес: 

<

адрес>, в период времени с 18.05.2016 года по 02.03.2017 года, будучи предупрежденной об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, с целью избежания материальных затрат, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде игнорирования одной из основных обязанностей гражданина - исполнения судебных актов, вступивших в законную силу, имея денежные средства, вырученные от продажи товара ООО «Визит», злостно уклонялась от погашения кредиторской задолженности перед Потерпевший №1», мер для погашения долга не приняла, имея для этого реальную возможность.

При ознакомлении с материалами дела ФИО1 согласилась с предъявленным ей обвинением и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным ей обвинением в полном объеме, вину признала полностью, поддержала ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, осознавая характер и последствия заявленного ею ходатайства.

Судом установлено, что ходатайство ФИО1 было заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником. Подсудимая осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего конкурсный управляющий Потерпевший №1» ФИО28., в заявлении просила рассмотреть дело в её отсутствие, не возражала о рассмотрении дела в особом порядке. 

Государственный обвинитель и защитник подсудимой Бородин В.Ю. согласны с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

Дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения, так как суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления доказана.

Наказание за преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, в совершении которого обвиняется ФИО1, не превышает 10 лет лишения свободы.

Действия ФИО1 суд считает необходимым квалифицировать по ст.177 УК РФ – как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

При определении вида и меры наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. 

Подсудимая ФИО1 ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, является пенсионером, на учете у нарколога и психиатра не состоит, вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, совершила впервые преступление небольшой тяжести.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ч.1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено.

Между тем, суд считает необходимым признать в качестве смягчающих обстоятельств в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ ФИО1 признание ею своей вины в полном объеме, раскаяние в совершенном деянии, совершение преступления впервые и пенсионный возраст подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО1 является пенсионером с 31.01.2014 года, пенсия по старости назначена бессрочно, размер пенсии составляет 

<

данные изъяты>. ежемесячно, иных доходов не имеет, разведена, несовершеннолетних детей и иных иждивенцев не имеет.

Определяя вид и размер наказания, суд считает, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества и наказание ей необходимо назначить в виде штрафа. С учетом имущественного положения подсудимой и её семьи, и принимая во внимание, что пенсия ФИО1 является основным источником её дохода, суд считает необходимым применить рассрочку для уплаты штрафа в соответствии с ч.5 ст.46 УК РФ.

В этой связи назначенное ФИО1 наказание суд полагает соответствующим требованиям ст. 6, 43, 60 УК РФ, то есть соразмерным содеянному и справедливым, а также соответствует целям восстановления социальной справедливости.

Вещественные доказательства в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу: оригиналы и (или) заверенные копии документов за период с 18.05.2016 по настоящее время, а именно: оригинал реестра приходных-расходных кассовых документов с 20.05.2016 по 27.02.2017, копия договора аренды недвижимого имущества от 12 апреля 2012 года, о предоставлении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., действующей по доверенности от 26.03.2012г. за ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ООО «Визит» в лице директора ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., во временное пользование за плату здание столовой, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с целью размещения в нем предприятия общественного питания (кафе «Престиж») и продажи алкогольной продукции в полном ассортименте, копия договора аренды недвижимого имущества от 12 апреля 2012 года, о предоставлении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., действующей по доверенности от 26.03.2012г. за ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ООО «Визит» в лице директора ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., во временное пользование за плату здание магазина №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с целью размещения в нем предприятия общественного питания (закусочная «Встреча») и продажи алкогольной продукции в полном ассортименте, копии лицевых счетов: лицевой счет за 2016 год ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лицевой счет за 2016 год ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лицевой счет за 2016 год ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лицевой счет за 2016 год ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лицевой счет за 2017 год ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лицевой счет за 2017 год ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лицевой счет за 2017 год ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оригиналы кассы ООО «Визит» (приходный и расходный кассовый ордер): май 2016года – с 04.05.2016 по 31.05.2016,, июнь 2016 года – 03.06.2016 по 30.06.2016 год, июль 2016 года – с 08.07.2016 по 29.07.2016 года, август 2016 года – с 04.08.2016 по 31.08.2016 года, сентябрь 2016 года – с 02.09.2016 по28.09.2016 года, октябрь 2016 года – с 03.10.2016 по 31.10.2016 года, ноябрь 2016 года – с 03.11.2016 по 30.11.2016 года, декабрь 2016 года – с 02.12.2016 по 30.12.2016 года, январь 2017 года – с 09.01.2017 по 30.01.2017 года, февраль 2017 года – с 03.02.2017 по 27.02.2017 года; кассовая книга ООО «Визит» с 23.11.2015 по 27.05.2016 года на 51 листе, кассовая книга ООО «Визит» с 31.05.2016 по 10.11.2016 года на 51 листе, кассовая книга ООО «Визит»с 14.11.2016 года на 51 листе, журнал кассира - операциониста ООО «Визит» - закусочная «Встреча» за период с 22.11.2014 по 05.03.2017, лицо ответственное за ведение журнала ФИО7 на 52 листах с приложением в виде сменных отчетов с 14.01.2016 по 01.03.2017 на 386 листах, журнал кассира – операциониста ООО «Визит» за период с 03.06.2013 по 20.04.2016, лицо ответственное за ведение журнала ФИО5 на 53 листах с приложением в виде сменных отчетов с 01.01.2016 по30.06.2016 на 170 листах, журнал кассира-операциониста ООО «Визит» за период с 09.05.16 по 30.06.2016, лицо ответственное за ведение журнала ФИО5 на 94 листах — находящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299-310, гл.40 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей с рассрочкой выплаты по 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на срок шестнадцать месяцев.

Меру процессуального принуждения ФИО1 обязательство о явке - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу: оригиналы и (или) заверенные копии документов за период с 18.05.2016 по настоящее время, а именно: оригинал реестра приходных-расходных кассовых документов с 20.05.2016 по 27.02.2017, копия договора аренды недвижимого имущества от 12 апреля 2012 года, о предоставлении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., действующей по доверенности от 26.03.2012г. за ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ООО «Визит» в лице директора ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., во временное пользование за плату здание столовой, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с целью размещения в нем предприятия общественного питания (кафе «Престиж») и продажи алкогольной продукции в полном ассортименте, копия договора аренды недвижимого имущества от 12 апреля 2012 года, о предоставлении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., действующей по доверенности от 26.03.2012г. за ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ООО «Визит» в лице директора ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., во временное пользование за плату здание магазина №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с целью размещения в нем предприятия общественного питания (закусочная «Встреча») и продажи алкогольной продукции в полном ассортименте, копии лицевых счетов: лицевой счет за 2016 год ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лицевой счет за 2016 год ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лицевой счет за 2016 год ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лицевой счет за 2016 год ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лицевой счет за 2017 год ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лицевой счет за 2017 год ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лицевой счет за 2017 год ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оригиналы кассы ООО «Визит» (приходный и расходный кассовый ордер): май 2016года – с 04.05.2016 по 31.05.2016,, июнь 2016 года – 03.06.2016 по 30.06.2016 год, июль 2016 года – с 08.07.2016 по 29.07.2016 года, август 2016 года – с 04.08.2016 по 31.08.2016 года, сентябрь 2016 года – с 02.09.2016 по28.09.2016 года, октябрь 2016 года – с 03.10.2016 по 31.10.2016 года, ноябрь 2016 года – с 03.11.2016 по 30.11.2016 года, декабрь 2016 года – с 02.12.2016 по 30.12.2016 года, январь 2017 года – с 09.01.2017 по 30.01.2017 года, февраль 2017 года – с 03.02.2017 по 27.02.2017 года; кассовая книга ООО «Визит» с 23.11.2015 по 27.05.2016 года на 51 листе, кассовая книга ООО «Визит» с 31.05.2016 по 10.11.2016 года на 51 листе, кассовая книга ООО «Визит»с 14.11.2016 года на 51 листе, журнал кассира - операциониста ООО «Визит» - закусочная «Встреча» за период с 22.11.2014 по 05.03.2017, лицо ответственное за ведение журнала ФИО7 на 52 листах с приложением в виде сменных отчетов с 14.01.2016 по 01.03.2017 на 386 листах, журнал кассира – операциониста ООО «Визит» за период с 03.06.2013 по 20.04.2016, лицо ответственное за ведение журнала ФИО5 на 53 листах с приложением в виде сменных отчетов с 01.01.2016 по30.06.2016 на 170 листах, журнал кассира-операциониста ООО «Визит» за период с 09.05.16 по 30.06.2016, лицо ответственное за ведение журнала ФИО5 на 94 листах — находящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба или представление в Волгоградский областной суд через Котельниковский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В соответствии со ст. 317 УПК РФ, приговор, постановленный в соответствии со статьей 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным п.1 ст.389.15 УПК РФ - в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Разъяснить подсудимой право в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе или отдельно поданном ходатайстве.

Приговор изготовлен в совещательной комнате с использованием компьютерной техники.

Судья Л.И.Молодцова