57RS0023-01-2023-003857-61

Дело № 1-306/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 ноября 2023 года г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе: 

председательствующего - судьи Лигус О.В.,

при секретаре Ушаковой Ю.В.,

с участием государственных обвинителей Никобадзе И.Н., Денисовой М.О.,

подсудимой ФИО1, её защитника – адвоката Качаровой Н.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты> несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период предшествующий 11.12.2018, на территории г. Орел, к ФИО1 обратилось лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, с целью открытия ФИО1, являющейся подставным лицом – директором Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», ИНН 

<

***> (далее по тексту - ООО «ТРИУМФ»), расчетных счетов ООО «ТРИУМФ», за денежное вознаграждение, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТРИУМФ», на что ФИО1 дала свое согласие. 

После поступления от лица, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, данного предложения у ФИО1 возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТРИУМФ».

В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, 11.12.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ТРИУМФ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 11.12.2018, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе, лица, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, расположенном по адресу: 

<

...> лит. Ж, подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложение к нему (далее по тексту Заявление о присоединении) в системе АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 14.12.2018 был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а так же оформлена корпоративная карта №*** являющиеся электронным средством платежа, которые 14.12.2018, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1 получила в офисе, лица, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, расположенном по адресу: 

<

...> лит. Ж, и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «ТИНЬКОФФ БАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 14.12.2018 передала в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. Ж, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания АО «ТИНЬКОФФ БАНК» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту №***, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 11.12.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ТРИУМФ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ТРИУМФ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, 11.12.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «ТРИУМФ» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена бизнес карта MasterCard Business, являющиеся электронным средством платежа, которые 11.12.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 11.12.2018 передала в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. Ж, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также бизнес карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 11.12.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ТРИУМФ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ТРИУМФ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: 

<

...>, 12.12.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «ТРИУМФ» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также 20.12.2018 к расчетному счету оформлена банковская карта №***, являющиеся электронным средством платежа, которые в период времени с 12.12.2018 по 20.12.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 12.12.2018 по 20.12.2018 передала в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. Ж, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую карту №***, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 в период времени с 11.12.2018 по 14.12.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ТРИУМФ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис ОО «Гагаринский/57» ПАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ТРИУМФ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ОО «Гагаринский/57» ПАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, 14.12.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «ТРИУМФ» были открыты расчетные счета №***, №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, 25.12.2018 оформлена банковская карта №***, являющиеся электронным средством платежа, а также 11.02.2019 оформлен сертификат ключа подписи USB-токен, являющийся электронным носителем информации, которые в период времени с 14.12.2018 по 11.02.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «БИНБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «БИНБАНК», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 14.12.2018 по 11.02.2019 передала в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. Ж, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «БИНБАНК» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, банковскую карту №***, являющиеся электронным средством платежа, а также USB-токен, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 12.12.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ТРИУМФ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ТРИУМФ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, 14.12.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «ТРИУМФ» были открыты расчетные счета №***, №***, а также оформлена банковская карта «VISA Business», и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 14.12.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 14.12.2018 передала в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. Ж, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую карту «VISA Business», являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 17.12.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ТРИУМФ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис ПАО «Восточный экспресс банк», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ТРИУМФ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ПАО «Восточный экспресс банк», расположенного по адресу: 

<

...>, 17.12.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «ТРИУМФ» был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 17.12.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Восточный экспресс банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Восточный экспресс банк», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 17.12.2018 передала в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. Ж, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Восточный экспресс банк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 26.12.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ТРИУМФ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ТРИУМФ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

...>, 26.12.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «ТРИУМФ» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 26.12.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 26.12.2018 передала в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. Ж, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ» «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 09.01.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ТРИУМФ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, по ранее направленной лицом, в отношении которого материалы уголовного дела расследуются в отдельном производстве, заявке на открытие банковских счетов в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) встретилась с представителем указанной банковской организации в офисе лица, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, расположенном по адресу: 

<

...> лит. Ж, и подписала заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (далее по тексту Заявление), указав в Заявлении номер мобильного телефона №***, находящегося в пользовании лица в отношении, которого материалы уголовного дела расследуются в отдельном производстве, на основании которого сотрудниками КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), 10.01.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «ТРИУМФ» был открыт расчетный счет: №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, для идентификации работы, в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, которые ФИО1 10.01.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, сбыла лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, путем предоставление номера мобильного телефона 

<

***> в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО).

В результате умышленных преступных действий ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществляло переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ТРИУМФ».

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в содеянном признала в частично. Суду показала, что примерно в декабре 2018 года к ней обратилась Лапа Евгения, с которой она знакома с детства, и пригласила ее на работу. Она на тот период времени находилась без работы, и ее искала. Л.Е.А. ей пояснила, что ее работа будет заключаться в открытии магазинов по продаже замороженной продукции. На ее предложение она согласилась, поскольку нуждалась в работе. Л.Е.А. ей сообщила, что ей необходимо прибыть в офис, для того чтобы пройти собеседование. Л.Е.А. ее познакомила с Л.Н.Н., который представился руководителем организации. Л.Н.Н. ей сказал, что ей необходимо стать директором ООО «ТРИУМФ», что она будет заниматься «пельменями», договариваться о поставке замораживающего оборудования. За ее работу тот пообещал ей заработную плату в размере 26 000 рублей ежемесячно. При разговоре Л.Н.Н. пояснил, что его компания, занимается вторичным сырьем, но тот хочет расширяться и торговать замороженной продукции, так же пояснил, что волноваться ей не надо никакой деятельностью она заниматься не будет, документы подписывать не надо, ни где участвовать от имени организации не надо, этим тот будет заниматься сам, в том числе производить все финансовые операции. Ее задачей было только сходить к нотариусу по оформлению на ее имя данной организации ООО «ТРИУМФ». Никаких документов она сама не готовила, их к нотариусу принес уже сам Л.Н.Н. Она подписала подготовленные Л.Н.Н. документы, после нотариуса Л.Н.Н. сразу же их забрал. Содержание данных документов она пояснить не может, поскольку их не читала. Также Л.Н.Н. ей пояснил, что после того как в налоговом органе будут внесены сведения в ЕГРЮЛ о ней как о директоре ООО «ТРИУМФ», ей необходимо открыть расчетные счета в банках, при этом Л.Н.Н. ей заранее назвал список банков, которых необходимо открыть расчетные счета. Как пояснил ей Л.Н.Н., расчетные счета необходимы для проведения сделок между контрагентами, отчислениями заработной платы, а также налоговым отчислениям. 

Она действительно ходила в указанные в обвинении банки, получала там электронные средства платежа и электронные носители информации, которые в последующем передавала Л.Н.Н. в его офисе по адресу: 

<

...>, лит. Ж. 

Она не признает, что ее действия были умышленными, поскольку корыстной цели она не имела, прибыль никакую не получала. Она считала, что устраиваюсь на работу. В сговор с Л.Н.Н. она не вступала, была готова выполнять реальную деятельность в ООО «ТРИУМФ», не связанную с финансовыми операциями, а связанную только с хозяйственной деятельностью. 

В настоящее время у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ученик 3 класса, а также ее дочь П.М.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая является учащейся ОГУ им. ФИО25. Она полностью финансово содержит своих детей. Ее мама ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является инвалидом 2 группы, нетрудоспособной, в связи с чем ей необходим постоянный уход, который она и осуществляет. 

Показания подсудимой в судебном заседании согласуются с показаниями, которые ФИО1 дала в ходе предварительного следствия.

Показания подсудимой суд расценивает как достоверные, поскольку они подробны, последовательны, подтверждены другими доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании. 

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Л.Е.С., данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что в ее должностные обязанности входит просмотр документов, принятие решения о государственной регистрации (отказе) в регистрации юридических лиц. В настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в УФНС России по Орловской области, в должности главного налогового инспектора. В период до 29.08.2022 она осуществляла свою трудовую деятельность в МРИФНС России № 9 по Орловской области, в должности главного государственного налогового инспектора. В ее должностные обязанности входит просмотр документов, принятие решения о государственной регистрации (отказе) в регистрации юридических лиц.

29.08.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской области внесена запись на ГРН 2225700470741 о ликвидации юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к УФНС России по Орловской области. 

03.12.2018 нотариусом К.В.А. в электронном виде в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве было представлено заявление по форме Р 14001, и решение единственного участника от 03.12.2018 года. Согласно представленному заявлению, лицом, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, становилась ФИО1. ФИО28 прекращает полномочия. Также вносились сведения об ОКВЭД. 10.12.2018 указанная запись внесена в ЕГРЮЛ.

26.06.2019 ФИО1 почтовым отправлением было представлено заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, форма Р 34001.

03.07.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений в отношении ФИО1 (т. 1 л.д. 26-3-).

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Л.Н.Н., данные им на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в середине 2018 года он решил осуществлять финансово-хозяйственную деятельность (бизнес). В связи с тем, что налоговый орган вынес запрет ему на осуществление финансово-хозяйственной деятельности на руководящих началах, он решил «оптимизировать процесс», а именно оптимизировать процесс хозяйственной деятельности, для чего привлекал сторонних людей для регистрации обществ с ограниченной ответственностью (далее ООО), одним из таких людей была ФИО1. ФИО1 была знакомой или родственницей Л.Е., более точно пояснить не может, поскольку уже не помнит, которая фактически их и познакомила. Примерно в конце 2018 года в ноябре или декабре, более точно пояснить не может, ФИО1 пришла к нему офис, расположенный по адресу: 

<

...>. Сообщила о том, что ей нужна работа. Он сообщил ей, что ему необходим номинальный руководитель для ООО, которым та будет числиться документально, он же будет лично заниматься всей деятельностью (финансово-хозяйственной), все финансовые операции будет проводиться лично им, деятельность будет законной, а налоги будут уплачиваться в законный срок. Та же будет выполнять некоторые его поручения.

В связи с чем, он объяснил ФИО1 дальнейшие действия, а именно, что ей необходимо «купить» юридическое лицо ООО «ТРИУМФ», но для этого ему нужно подготовить документы, он взял у нее номер телефона, и сообщил, что свяжется с ней. После подготовки им документов для регистрации ООО «ТРИУМФ» он связался с ФИО1 по телефону, и сообщил дальнейшие действия, также он пояснил, что после государственной регистрации ООО «ТРИУМФ» ей необходимо будет открыть расчетные счета для ООО. На что та согласилась. 

В последующем после государственной перерегистрации ООО «ТРИУМФ», он сообщил ФИО1 банки, в которых необходимо открыть расчетные счета, а также их месторасположение, указал ей номер телефона и адрес электронной почты, которые ей необходимо указывать в банковских документах. 

После открытия расчетных счетов ФИО1 передавала ему все банковские документы, в том числе логины и пароли, токены, банковские карты, для доступа к расчетным счетам. Всю документацию та передавала по адресу его офиса: 

<

...>. Всю документацию ООО «ТРИУМФ» и банковскую документацию он хранил в офисе по вышеуказанному адресу. Вся финансово-хозяйственная деятельность велась им из офиса. 

ФИО1 фактически к осуществлению финансовой деятельности отношения не имела, доступа к расчетным счетам не имела, никакие денежные переводы не осуществлял. Фактически являлась номинальным руководителем по отношению к ООО «ТРИУМФ». (т. 1 л.д. 23-25)

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.И.Ю., данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что с 2012 года она осуществляет свою трудовую деятельность в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», в настоящее время в должности старшей менеджера по продажам. В ее должностные обязанности входили: привлечение клиентов и открытие счетов.

Приемом документов клиента на открытие расчетного счета занимается: она в качестве менеджера по продажам, а старший менеджер по обслуживанию юридических лиц, старший менеджер по привлечению юридических лиц и ИП. Для юридических лиц необходим следующий пакет документов: паспорт, устав, решение о назначении на должность.

На открытие расчетного счета ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» был представлен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, устав, решение.

ФИО1 была выдана корпоративная карта, которая позволяет клиентам в последующем совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты.

11.12.2018 ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ТРИУМФ» подписала заявление о присоединении и заявление на выпуск карты, также представила печать общества. С последней была оформлена карточка с образцами подписей. (т. 4 л.д. 200-212)

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля О.М.а., данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что с 07.03.2019 она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц. В ее должностные обязанности входит: открытие расчетных счетов, обслуживание действующих клиентов, внутрибанковские операции.

Для открытия счета (перерегистрации.) счета ООО «ТРИУМФ» поступили документы: 1) Паспорт на имя ФИО1, 2) Решение № 1 от 26.02.2018, 3) Решение № 2 от 03.12.2018, 4) Устав ООО «ТРИУМФ», 5) Лист записи ЕГРЮЛ, 6) Договор аренды от 04.10.2018, 7) Договор безвозмездного пользования жилым помещением от 04.12.2018.

Расчетные счета ООО «ТРИУМФ» были открыты в операционном офисе «Орловский», расположенном по адресу: 

<

...>. Время работы офиса с юридическим лицом с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Согласно юридическому делу ООО «ТРИУМФ», 26.12.2018 ФИО1, являющийся генеральным директором ООО «ТРИУМФ» было подписано заявление о присоединении к правилам комплексного обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также указанное заявление было заверено печатью Общества. Также было оформлено заявление о подключении к системе ДБО, в котором ФИО1 был указан телефон: №*** и адрес электронной почты triumt@efactory.ru. Хочет отметить, что на номер телефона приходит пароль (sms), а на email приходит логин для входа в «УРАЛСИБ БИЗНЕС Online». (т. 4 л.д. 213-224)

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля П.В.Ю., данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что в настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «СОВКОМБАНК», в должности юрисконсульта управления правового сопровождения общебанковских вопросов (с 2021 года). В ее должностные обязанности входит: сопровождение всех нестандартных вопросов банка, имущество банка, судебная работа.

В 2021 году начался процесс реорганизации ПАО «Восточный экспресс банк» в ходе универсального правопреемства. Правопреемником является ПАО «СОВКОМБАНК».

Реорганизация завершилась 14.02.2022, о чем внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ.

При слиянии документы в печатном виде были уничтожены при помощи шредера, поскольку расторгались договора аренды. Возможности сдать документы в архив у офисов не было. В связи с чем, она не может пояснить, кто именно посещал офис банка для открытия расчетных счетов ООО «ТРИУМФ», ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», ООО «ЭШНЕР», ООО «ПАПИРХАУС», данных, когда лицо было в офисе банка, не обладает.

Отметила, что ПАО «Восточный экспресс банк» имел несколько офисов на территории г. Орла (примерно 2-3), более точно пояснить не может. Помнит, что офис, в котором она работала, был по адресу: 

<

...>, также был офис на улице Комсомольская г. Орла. Работали офисы с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

Порядок открытия расчетного счета не входил в ее компетенцию. Данных сотрудников, которые осуществляли трудовую деятельность в их банке у нее нет, в архивах банка данных никаких нет. После слияния и во время его многие сотрудники написали заявление об увольнении.

Для юридических лиц/ИП расчетные счета открывались в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>. ПАО «СОВКОМБАНК» не может предоставить следствию более никакой документации, поскольку она уничтожена, а в электронном виде не велась, все документы, которыми банк располагал, были предоставлены. (т. 4 л.д. 225-231).

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля П.И.Я., данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что в период с 2021 года она осуществляет свою трудовую деятельность в ПАО «РОСБАНК», в должности главного менеджера по привлечению клиентов и микробизнесу. В ее должностные обязанности входит: привлечение клиентов на открытие счетов и на сопутствующие проекты, открытие счетов, зарплатные проекты. Корпоративные карты выдаются только по инициативе самого клиента, клиент может заказать и получить данную карту во время и после открытия расчетного счета. При открытии счета направляется пароль на номер мобильного телефона, указанный клиентом в заявлении, все сотрудники при работе с клиентами руководствуются положениями ФЗ «О противодействии легализации доходов» № 115-ФЗ. Клиента знакомят с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых помимо прочего указано, что клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. (в том числе системы ДБО), также в смс-сообщение указывается о том, что нельзя сообщать коды доступа. (т. 4 л.д. 235-240)

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.Н.В., данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что с 2006 года она осуществляет свою трудовую деятельность в ПАО «Сбербанк России». В настоящее время в должности старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами. В ее должностные обязанности входит следующее: работа с ключевыми клиентами (по расчетным счетам, оформление продуктов, кредитование, зарплатные проекты). Для открытия счета юридическому лицу необходимо представить: Устав, документы о назначении руководителя, паспорт – является основным пакетом документов, в зависимости от вида деятельности, или организационной формы банком могут быть затребованы дополнительные документы. При регистрации налоговым органом, клиент может предоставить электронный архив, полученные от ИФНС, в указанный архив входит: устав, лист записи, ЭЦП. Именно указанный файл клиент может прислать менеджеру банка. Но для последующего открытия счета клиенту необходимо лично явиться в банк и предоставить Решение, а также паспорт, чтобы можно было идентифицировать личность уполномоченного лица. Открытие счетов юридическим лица в том числе и ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» на территории г. Орла, осуществляется в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>. Офис работает с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут (кроме субботы и воскресения). В заявлении об открытии счета, указывается, что вместе с открытием счета клиенту предоставляется дистанционное банковское обслуживание. В заявлении указывается и телефон, и адрес электронной почты, оба реквизита являются обязательными для заполнения. На электронную почту приходит – логин, на номер телефона приходит – пароль. (т. 4 л.д. 241-246)

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Л.Е.А., данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в ноябре 2018 года она познакомилась Л.Н.Н., так как они находились в общей компании в ресторане «ЯГЕР». В ходе общения Л.Н.Н. рассказал ей, что у него есть свой бизнес, и ему необходимы работники. В связи с тем, что она на тот период времени нуждалась в работе она согласилась. Они договорились о встрече в его офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, для проведения собеседования. Об этом (о том, что ей предложили работу) она сообщила своей знакомой ФИО1 кроме того Л.Н.Н. в ходе разговора также указал ей, что ему необходимы другие работники, и, если кто-то из ее знакомых желает устроиться на работу, они также могут к нему обратиться в офис. В связи с тем, что ФИО1 на тот период времени (ноябрь-декабрь 2018 года) находилась без работы, и также предложила ей обратиться к Л.Н.Н. и пройти собеседование, что она и сделала. В последующем ей стало известно, что ФИО1 также, как и она «документально» стала директором ООО «ТРИУМФ», и открывала расчетные счета в банках. Однако фактически всю деятельность вел Л.Н.Н., все денежные средства платежа находились у него. Он лично осуществлял денежные (финансовые) операции. На тот период времени ей было неизвестно, что Л.Н.Н. занимается чем-то незаконным, поэтому она и предложила работу ФИО1 (т. 4 л.д. 188-193)

Приведенные в приговоре показания свидетелей обвинения, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как оснований для оговора ими подсудимой или умышленного искажения фактических обстоятельств дела, судом не установлено, показания указанных лиц содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, последовательны, непротиворечивы, в деталях согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а именно: 

- протоколом проверки показаний на месте обвиняемой ФИО1 от 11.07.2023 (т. 5 л.д. 1-8);

- протокол осмотра места происшествия от 26.05.2023 и фототаблицой к нему, согласно которому объектом осмотра является здание УФНС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

...>. Вход в здание осуществляется через дверь коричневого цвета, имеющую вывеску «Федеральная налоговая служба». При входе в здание расположена рамка металлоискателя, с правой стороны от входа расположено помещение охраны. Прямо по коридору расположена лестница. На третьем этаже, справа от лестницы расположен вход в помещение, имеющее вывеску «Единый центр регистрации». При входе в данное помещение, по прямой от входа, находится дверь белого цвета с информационной табличкой № 19, на которой расположен лист формата А4 следующего содержания: по вопросам регистрации ЮЛ, ИП, КФХ и предоставлению сведений обращаться: 

<

...> (операционный зал, правое крыло). Указанное помещение № 19 представлено кабинетом размерами пять на десять метров. По противоположной стене от входа кабинет № 19 представлен: столами, стульями, тумбочками, шкафом, вся мебель выполнена из дерева коричневого цвета, а также рабочими компьютерами, принтерами. По правой стене от входа в помещение кабинет № 19 представлен: шкафами, открытого типа, выполненными из дерева коричневого цвета. По левой стене от входа в помещение кабинет № 19 представлен: тумбочками, выполненными из дерева коричневого цвета. По стене через, которую осуществляется вход в помещение кабинет № 19 по обеим сторонам представлен: столами, стульями, тумбочками, мебель выполнена из дерева коричневого цвета, а также рабочими компьютерами, принтерами. (т. 1 л.д. 8-11);

- протоколом осмотра документов от 04.06.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра копии регистрационного дела ООО «ТРИУМФ», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТРИУМФ»; Устав ООО «ТРИУМФ», решение № 1 единственного учредителя ООО «ТРИУМФ» от 30.08.2010, чек-ордер СБ9038/1040, операция 4904, дата 26.02.2018 15:36, сумма 4000 рублей, плательщик: карта **** **** **** 3882, получатель УФК г. Москве (МИФНС России №46 по г. Москве), ИНН 

<

***>; на 1-м листе; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТРИУМФ» с внесением записи о создании ЮЛ от 03.10.2018 по форме № Р50007, решение № 2 единственного учредителя ООО «ТРИУМФ» от 03.12.2018, согласно которому единственный учредитель ООО «ТРИУМФ» Ш.Е.В. решил: прекратить полномочия генерального директора Общества Ш.Е.В. с 02.12.2018; назначить генеральным директором Общества с 16.08.2018 сроком на пять лет ФИО1; внести дополнительные ОКВЭДы; уполномочить ФИО1 провести все необходимые действия для регистрации в налоговых органах вышеуказанных изменений; на 1-м листе, заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ ОГРН 

<

***>. Заявителем является руководитель постоянно действующего исполнительного органа ФИО1, свидетельство подлинности подписи ФИО1, засвидетельствованная нотариусом ФИО4 Орловского, лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007 в отношении ЮЛ ООО «ТРИУМФ» причина внесения: возложение полномочий, вид должности: руководитель ЮЛ, должность: генеральный директор, ФИО: ФИО1; заявление физического лица о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ. Заявление представлено в связи с недостоверностью сведений о ФЛ как лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ЮЛ; Сведения о заявителе: ФИО1 ИНН №*** 

<

данные изъяты>; свидетельство подлинности подписи Клёновой ФИО15 ФИО19 засвидетельствованная нотариусом ФИО4 Орловского нотариального округа Орловской области, копия паспорта ФИО1 

<

данные изъяты> Получатель: Межрайонная инспекция ФНС по г. Орлу, адрес: 

<

...>, стр. 2, телефон: 

<

***>, индекс: 125373; на 2-х листах; решение о государственной регистрации № 351002А от 03.07.2019 по форме 80001 юридического лица ООО «ТРИУМФ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 09.02.2021 вх. № 626А. Документ подписан усиленной квалификационной электронной подписью; на 1-м листе; уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений от 31.05.2019, согласно которому установлена недостоверность содержащихся в ЕГРЮЛ сведений об учредителе, адресе: Ш.Е.В., 127055, 

<

...>, эт. 1, пом Х, ком. 8; на 1-м листе; решение № 3 единственного учредителя ООО «ТРИУМФ» от 04.07.2019. Единственный Учредитель ООО «ТРИУМФ» Ш.Е.В. решила: прекратить полномочия генерального директора Ребровой Н,Н. с 04.07.2019 в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника, п.3 ст. 77 ТК РФ, избрать на должность генерального директора К.В.А.; на 1-м листе. (т. 1 л.д. 150-158)

- копией протокола осмотра документов от 22.05.2023, согласно которому объектом осмотра являются копии банковской документации ООО «ТРИУМФ», а именно банковская документация АО «ТИНЬКОФФ БАНК», КБ «ЛОКО – Банк» (АО), ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», ПАО «БИНБАНК», АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ПАО «РОСБАНК», ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т. 4 л.д. 53-70).

- регистрационным делом ООО «ТРИУМФ»;

- банковской документацией в отношении ООО «ТРИУМФ» (т. 4 л.д. 71-72, т. 1 л.д. 31-149, 186-250, т. 2 л.д. 1-241, т. 3 л.д. 1-248, т. 4 л.д. 1-52).

Иные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд не приводит в приговоре, так как при их оценке руководствуется положениями ст. 87, 88 и 252 УПК РФ.

Оценивая вышеприведенные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для привлечения ФИО1 к уголовной ответственности за содеянное.

Частью 1 статьи 187 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты 

<

данные изъяты> накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд находит установленным, что ФИО1, зарегистрировав на свое имя, как на подставное лицо директора ООО «Триумф», не имея отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Триумф», передала за денежное вознаграждение лицу, уголовное преследование в отношении которого осуществляется в рамках отдельного производства, тем самым сбыла полученные ею при открытии расчетных счетов в банках электронные средства платежа, а так же электронные носители информации, позволяющие неправомерно, то есть без ведома владельца и в обход используемых банком систем идентификации клиента осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности ФИО1, обстоятельств совершенного ею преступления, а также принимая во внимание поведение подсудимой в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния.

При определении вида и меры наказания ФИО1 за содеянное, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления в сфере экономической деятельности, данные о личности виновной, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное подсудимой преступление относится к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимой ФИО1 установлено, что она не судима; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на специализированном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка и мать инвалида.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие несовершеннолетнего ребенка и мать инвалида у виновной; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку в ходе предварительного расследования ФИО1 добровольно дала показания, изобличающие как её, так и других соучастников преступления, уголовное преследование в отношении которых в настоящее время осуществляется в рамках отдельного производства; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ отсутствие судимостей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд исходит из требований закона об общих началах назначения наказаний, согласно которому, при его назначении должна учитываться возможность реального достижения целей наказания, а именно, его неотвратимость, восстановление социальной справедливости и возможность реального исполнения, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, данных о личности ФИО1, а также обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить ФИО1 наказание, не связанное с реальным лишением свободы, но в условиях осуществления за ней контроля, то есть с применением ст. 73 УК РФ с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, так как назначение наказания с применением данной статьи будет способствовать восстановлению социальной справедливости, и исправлению подсудимой, сможет предупредить совершение новых преступлений.

Назначая условное осуждение ФИО1, суд считает необходимым возложить на неё обязанность не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 

Назначая подсудимой указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершению ею новых преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Суд не находит оснований для изменения избранной в отношении подсудимой ФИО1 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

При разрешении вопроса о взыскании с осужденной процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Качаровой Н.Е. по назначению на предварительном следствии в сумме 16094 рублей и 6024 рублей, суд исходит из положений ст.ст.131, 132 УПК РФ, а также учитывает имущественное положение ФИО1 и её семьи, наличие у неё на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ребенка обучающегося в высшем учебном заведении, матери инвалида, в связи с чем, считает возможным полностью освободить её от уплаты процессуальных издержек, поскольку взыскание их с осужденной может существенно отразиться на материальном положении её и её семьи.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 

Контроль за поведением ФИО1 возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с 14.11.2023.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: плательщик (получатель) УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 575201001, лицевой счет 

<

***> УФК по Орловской области, к/с 40102810545370000046, Отделение Орел г. Орёл, БИК 015402901, ОКТМО 54701000, ОГРН 

<

***>, ОКПО 83009406.

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек по делу, связанных с оплатой труда адвоката Качаровой Н.Е. по назначению на предварительном следствии в сумме 16094 рублей и 6024 рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «ТРИУМФ»; банковская документация в отношении ООО «ТРИУМФ» – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня постановления через Советский районный суд г. Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий О.В.Лигус