Дело №3а-537/2021

52OS0000-01-2021-000461-43

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Нижний Новгород 16 сентября 2021 года

Нижегородский областной суд в составе судьи областного суда Дуцевой Н.Е., при секретаре судебного заседания Мурзаевой К.А., с участием представителя административного истца ООО «Трансимпериал» - ФИО1, представителя административного ответчика - Министерства финансов Российской Федерации, заинтересованного лица - Управления Федерального казначейства по Нижегородской области - ФИО2, представителя административного ответчика Министерства внутренних дел РФ, заинтересованного лица: УМВД России по Нижнему Новгороду - ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Трансимпериал» о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Трансимпериал» (далее по тексту - ООО «Трансимпериал», Общество, административный истец) обратилось в Нижегородский областной суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 1.500.000 рублей.

В обоснование заявленных требований указывает, что 02.07.2013 Общество обратилось в УВД Советского района Нижегородского УВД (ОП №7 Управления МВД России по г.Нижнему Новгороду), посредством почтовой связи было подано заявление (исх. №241-02/07/13) по факту совершения мошеннических действий в отношении заявителя по ст.159.4 УК РФ (КУСП 18027 от 27.07.2013).

УВД Советского района г.Н.Новгорода указанное заявление было передано для рассмотрения в ОП №1 Управления МВД России по г.Нижнему Новгороду (КУСП 34702 от 20.08.2013).

ОП №1 письмом от 22.08.2013 указанное заявление было возвращено в адрес ОП №7 для проведения проверки (КУСП 21207 от 02.09.2013).

Письмом от 12.09.2013 ОП №7 заявление ООО «Трансимпериал» было направлено в адрес ОМВД по району Щукино г.Москвы (КУСП 17897 от 25.09.2013) для проведения проверки.

Письмом от 26.09.2013 указанное заявление было направлено в адрес ОМВД по району Сокол г.Москвы (КУСП 9557 от 07.10.2013).

24.12.2013 ООО «Трансимпериал» было получено уведомление от 16.10.2013 и копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, также датированное 16.10.2013.

25.12.2013 Обществом была подана жалоба в Савёловскую межрайонную прокуратуру г.Москвы, которая своим постановлением от 09.01.2014 удовлетворила жалобу Общества в полном объеме, отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.10.2013, материал проверки был направлен в ОМВД по району Сокол г.Москвы для проведения дополнительной проверки.

Письмом от 04.07.2014 УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве проинформировало заявителя о том, что указанное выше заявление направлено для рассмотрения в УМВД России по г.Нижний Новгород.

Для проведения проверки заявление было направлено в ОП №7 Управления МВД России по г.Нижнему Новгороду (КУСП 30067 от 25.08.2014).

В дальнейшем по данному делу органами дознания неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые затем все, по жалобам ООО «Трансимпериал» отменялись прокуратурой и судом Автозаводского районного суда г.Нижнего Новгорода.

04.06.2021 ООО «Трансимпериал» получило очередное уведомление из ОП №1 Управления МВД России по г.Нижнему Новгороду от 25.05.2021 исх. №12/24633 с приложенной копией постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.04.2014, по основаниям п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

При этом первоначально заявление о совершении преступления поступило в ОП №7 УМВД России по г.Нижнему Новгороду 27.07.2013, впоследствии неоднократно (5 раз) передавалось из одного подразделения полиции в другое, и поступило на окончательное рассмотрение в ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду 25.08.2014.

Таким образом, если считать буквально, как установлено нормами УПК РФ, то срок уголовного судопроизводства по заявлению ООО «Трансимпериал» с 27.07.2013 по 30.04.2021, составил 7 лет 9 месяцев 3 дня; если же считать срок уголовного судопроизводства при рассмотрении заявления в ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду - с 25.08.2014 по 30.04.2021, то срок составил 6 лет 8 месяцев 5 дней.

В обоснование заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 1 500 000 рублей, административный истец указал, что за весь период с момента поступления заявления по апрель 2021 года сотрудниками полиции никаких действий по рассмотрению заявления не предпринималось.

Начиная с 03.09.2014 ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду 21 (двадцать один) раз выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии по жалобам ООО «Трансимпериал» отменялись прокуратурой Автозаводского района г.Нижнего Новгорода и Автозаводским районным судом г.Нижнего Новгорода.

В результате подобных действий правоохранительных органов у ООО «Трансимпериал» отсутствовала возможность предъявления требований к лицам, виновным в причинении ущерба Обществу на сумму 22 400 (двадцать две тысячи) долларов США. Также Обществом понесены огромные трудозатраты на ведение юридически значимой переписки со всеми правоохранительными органами на протяжении почти 8 лет.

При таких условиях заявитель полагает, что размер компенсации за нарушение его права на судопроизводство в разумный срок должен составлять 1 500 000 рублей с учетом размера ущерба в сумме более 1 700 000 рублей и трудозатрат заявителя на 8-летнее ведение дела.

Министерство финансов Российской Федерации представило возражения с дополнениями, в которых, ссылаясь на положения Федерального закона от 30 апреля 2010 года №68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», п.40, п.42, п.57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 №11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», считает требования ООО «Трансимпериал» не обоснованными.

Административный ответчик указывает, что из представленных Обществом документов следует, что правоохранительными органами осуществлялись все действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. Министерство финансов считает, что действия органов были достаточно эффективными и направлены на раскрытие преступления. Все поручения и запросы выполнялись, рассматривались оперативно, ответы заявителю направлялись своевременно.

К тому же считает, что требуемая административным истцом сумма явно завышена, не отвечает принципу разумности и справедливости, ничем не подтверждена, что противоречит п.7 ч.2 ст.252 КАС РФ, согласно которому заявитель должен обосновать размер требуемой компенсации.

Кроме того указывает, что требования административного истца фактически направлены на взыскание убытков от деятельности неустановленных лиц.

На основании изложенного считает требования ООО «Трансимпериал» необоснованными, просит в удовлетворении заявленных требований отказать (л.д.205-207 т.2).

От административного ответчика - Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду также поступило возражение на административное исковое заявление, в котором, ссылаясь на нормы ст.258 КАС РФ, Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», положения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», указывает, что при рассмотрении административного иска о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, суд не дает оценку законности и обоснованности действиям следственного органа, прокуратуры, суда. Суд рассматривает вопрос об эффективности расследования уголовного дела.

В целом, считает, что предварительное следствие шло длительное время из-за необходимости проведения различных следственных и иных процессуальных действий. Длительность предварительного следствия была обусловлена сложностью уголовного дела, по которому был проведен большой объем следственных действий, а также сложностью доказывания умысла обвиняемых в совершении преступления. Длительность расследования и рассмотрения уголовного дела в суде не может свидетельствовать о незаконных действиях должностных лиц.

Считает, что административный истец не доказал размер компенсации в размере 1 500 000 рублей, который является завышенным и ничем не подтвержден.

На основании изложенного полагает, что действия органов предварительного следствия являются эффективными, достаточными. Ими предприняты все необходимые меры по своевременному расследованию уголовного дела, необоснованного затягивания в расследовании уголовного дела ими не допущено.

Просит отказать административному истцу в удовлетворении требований по настоящему административному делу в полном объеме (л.д.240-243 т.2).

Аналогичная позиция изложена в письменных возражениях заинтересованного лица - ГУ МВД России по Нижегородской области. Также полагает, что размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, заявленный административным истцом, является чрезмерным, необоснованно завышенным и не отвечает критериям разумности и справедливости, ООО «Трансимпериал» не доказало факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок. Просит суд в удовлетворении заявленных требований административному истцу отказать (л.д.231-234 т.2).

В судебном заседании представитель административного истца ООО «Трансимпериал» - ФИО1 поддержал заявленные требования; представитель административного ответчика - Министерства финансов Российской Федерации, заинтересованного лица - Управления Федерального казначейства по Нижегородской области - ФИО2, и представитель ответчика Министерства внутренних дел РФ и заинтересованного лица УМВД России по Нижнему Новгороду - ФИО3, просили в удовлетворении требований ООО «Трансимпериал» отказать в полном объеме, поддержали доводы возражений на административное исковое заявление.

Представитель иных лиц участвующих в деле в судебное заседание не прибыл, о рассмотрении дела извещен.

Учитывая требования статьи 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, положения статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, гарантирующие равенство всех перед судом, в соответствии с которыми неявка лица в суд есть его волеизъявление, свидетельствующее об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в разбирательстве, а потому не является преградой для рассмотрения.

Заслушав участников процесса, обсудив доводы административного искового заявления, рассмотрев материалы дела, суд приходит к следующему.

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (заключена 4 ноября 1950 г. в г. Риме) закреплено право каждого на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона (п.1 ст.6).

В соответствии с ч.1 ст.250 КАС РФ лицо, полагающее, что государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, организацией, должностным лицом нарушено его право на судопроизводство в разумный срок, включая досудебное производство по уголовному делу и применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, или право на исполнение судебного акта в разумный срок, может обратиться в суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Согласно ч.1 ст.1 Федерального Закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее «Закон о компенсации») граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в разумный срок могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном названным Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.2 ст.1 Закона о компенсации, компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). 

Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок не зависит от наличия либо отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, органов, на которые возложены обязанности по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (ч.3 ст.1 Закона о компенсации).

Согласно ч.5 ст.250 КАС РФ административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу приговора суда, вынесенного по данному делу, либо других принятых дознавателем, начальником подразделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, следователем, прокурором, руководителем следственного органа, судом решения, определения, акта, которыми прекращено уголовное судопроизводство. 

Из материалов дела следует, что 30.04.2021 было вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал». Административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок было подано ООО «Трансимпериал» в Нижегородский областной суд 15.06.2021 (вхд. № 2021-33/16664), т.е. в установленный законом срок (л.д.14).

В соответствии с ч.1 ст.6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.

При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства (ч.3 ст.6.1 УПК РФ).

Как разъяснено в пункте 18 Постановления Пленума №11, для целей Закона о компенсации под началом уголовного преследования понимается принятие в отношении лица одного из процессуальных решений, указанных в части 1 статьи 46 или части 1 статьи 47 УПК РФ, в соответствии с которыми оно признается подозреваемым либо обвиняемым, или момент, с которого в отношении лица начато производство одного из процессуальных действий в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 144 УПК РФ, либо следственных действий, направленных на его изобличение в совершении преступления, предшествующих признанию его подозреваемым или обвиняемым.

В соответствии с пунктом 2 части статьи 46 УПК РФ подозреваемым является лицо, которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса.

Судом установлено, что в материалах проверки №11567/2014 имеются многочисленные жалобы административного истца на многочисленные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые принимались должностными лицами следственного органа, органа дознания. 

В ходе рассмотрения данного административного дела судом были исследованы материалы проверки № 11567/2014 (КУСП № 30067) от 25.08.2014) двух томах, а также надзорное производство № 5905ж14 прокуратуры Нижегородской области.

Материалы проверки № 11567/2014 (КУСП № 30067) содержат следующие документы относительно совершения органами дознания и следствия розыскных, проверочных мероприятий и процессуальных действий:

Том 1.

15.08.2014 составлено сопроводительное письмо и.о.начальника полиции УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО73 о направлении материала проверки, зарегистрированного КУСП №1587 от 08.08.2014, по территориальности в ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду (л.д.1 материала проверки № 11567/2014 т.1);

15.08.2014 оперуполномоченным отделения №11 отдела ЭБ и ПК полиции УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО74 вынесено постановление о направлении материала проверки, зарегистрированного КУСП №1587 от 08.08.2014 в ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду для проведения соответствующей проверки и принятия решения в порядке ст.ст.144, 145 ГПК РФ (л.д.2 материала проверки №11567/2014 т.1);

09.08.2014 оперуполномоченным отделения № 11 отдела ЭБ и ПК полиции УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО75 вынесено постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении (л.д.3 материала проверки № 11567/2014 т.1);

04.08.2014 оперуполномоченным 3 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО76 вынесено постановление о передаче сообщения по подследственности в ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду (л.д.8 материала проверки № 11567/2014 т.1);

05.08.2014 составлено сопроводительное письмо и.о. начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области о направлении материала проверки, зарегистрированного КУСП №1587 от 08.08.2014, по подследственности в УМВД России по г.Нижнему Новгороду (л.д.7 материала проверки № 11567/2014 т.1);

05.08.2014 направлено уведомление и.о. начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО25 о направлении заявления КУСП №2513 от 04.08.2014, по факту совершения руководством ООО «Прима» возможных мошеннических действий, по территориальности для организации проверки и принятия решения в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ в адрес ООО «Трансимпериал» (л.д.9 материала проверки № 11567/2014 т.1);

04.07.2014 составлено сопроводительное письмо начальником УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве ФИО77 о направлении материала проверки по заявлению генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4 по факту совершения возможных мошеннических действий руководством ООО «Прима», для проведения проверки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством в адрес УМВД России по Нижегородской области (л.д.10 материала проверки №11567/2014 т.1);

Титульный лист материала проверки КУСП № 8402 от 23.05.2014 (л.д.11 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Старшим оперуполномоченным ОЭБиПК по САО ГУ МВД России по г. Москве ФИО28 вынесено постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности в УМВД России по г.Нижний Новгород (л.д.13-14 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Старшим оперуполномоченным ОЭБиПК по САО ГУ МВД России по г.Москве ФИО28 составлен рапорт на имя начальника оперуполномоченным ОЭБиПК по САО ГУ МВД России по г.Москве о направлении заявления генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4 по факту совершения возможных мошеннических действий руководством ООО «Прима», для проведения проверки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством в адрес УМВД России (л.д.15-16 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Получены объяснения генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4 (л.д.17-22 материала проверки № 11567/2014 т.1);

07.05.2014 составлено сопроводительное письмо начальника ОМВД России по району Сокол г.Москвы ФИО5 о направлении материала проверки зарегистрированного арх.2740/ КУСП №9557 от 07.10.2013 по заявлению генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4 по факту совершения возможных мошеннических действий руководством ООО «Прима» в адрес ОЭБиПК по САО ГУ МВД России по г.Москве (л.д.29 материала проверки № 11567/2014 т.1);

06.04.2014 заключение об объявлении выговора в устной форме УУП ОМВД России по району Сокол г.Москвы ФИО78 по результатам служебной проверки соблюдения требований учетно-регистрационной дисциплины (л.д.30-31 материала проверки №11567/2014 т.1);

09.01.2014 вынесено постановление заместителем Савеловского межрайонного прокурора ФИО34 об отмене постановления органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д.32 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Титульный лист материала об отказе в возбуждении уголовного дела № 2740/9557 от 07.10.2013 (л.д.33 материала проверки № 11567/2014 т.1);

26.09.2013 составлено сопроводительное письмо начальника ОМВД России по району Щукино г.Москвы ФИО80 о направлении материала проверки зарегистрированного арх.2740/ КУСП № 9557 от 07.10.2013 по заявлению генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4 по факту совершения возможных мошеннических действий руководством ООО «Прима» по территориальности в адрес ОМВД России по району Сокол г.Москвы (л.д.34 материала проверки №11567/2014 т.1);

12.09.2013 составлено сопроводительное письмо начальника ОП № 7 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО81 о направлении материала проверки КУСП № 21207 от 02.09.2013 для принятия решения в рамках ст.ст.144, 145 УПК РФ в адрес ОМВД России по району Щукино г. Москвы (л.д.36 материала проверки № 11567/2014 т.1);

11.09.2013 оперуполномоченным отделения №7 ОЭБ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду вынесено постановление о направлении материала проверки КУСП № 21207 от 02.09.2013 в ОМВД России по району Щукино г.Москвы (л.д.37 материала проверки № 11567/2014 т.1);

04.09.2013 оперуполномоченным отделения №7 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО82 вынесено постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении КУСП № 21207 от 02.09.2013 (л.д.3 материала проверки № 11567/2014 т.1);

[дата] сопроводительное письмо начальника ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО83 о направлении материала проверки по заявлению генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4 по факту совершения возможных мошеннических действий руководством ООО «Прима» для принятия решения в соответствии со ст.ст.144, 145 УПК РФ в адрес ОП №7 УМВД России по г.Нижнему Новгороду (л.д.39 материала проверки № 11567/2014 т.1);

06.08.2013 сопроводительное письмо начальника ОП № 7 УМВД России по г. Нижнему Новгороду о направлении материала проверки КУСП № 18027 от 27.07.2013 для принятия решения в рамках ст.ст.144, 145 УПК РФ (л.д.41 материала проверки № 11567/2014 т.1);

05.08.2013 оперуполномоченным отделения № 7 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО84 вынесено постановление о направлении материала проверки КУСП № 18027 от 27.07.2013 по подследственности (л.д.42 материала проверки № 11567/2014 т.1);

29.07.2013 оперуполномоченным отделения № 7 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО85 вынесено постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении КУСП № 18027 от 27.07.2013 (л.д.43 материала проверки № 11567/2014 т.1);

27.07.2013 заявление генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4 по факту совершения возможных мошеннических действий руководством ООО «Прима» с приложенными документами (л.д.44-87 материала проверки № 11567/2014 т.1);

30.07.2013 рапорт оперуполномоченного отделения №7 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО86 об осуществлении выхода по адресу, указанному в материалах проверки, в ходе которого установлено, что офиса ООО «Прима» по указанному адресу не имеется (л.д.88-90 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Без даты - извещение начальника ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО87 о направлении материала проверки по заявлению ООО «Трансимпериал» в ОП №7 УМВД России по г. Нижнему Новгороду по подследственности в адрес директора ООО «Трансимпериал» (л.д.91а материала проверки № 11567/2014 т.1);

10.10.2013 УУП ОМВД России по району Сокол г. Москвы ФИО88 вынесено постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении КУСП № 9557 от 07.10.2013 (л.д.93 материала проверки № 11567/2014 т.1);

16.10.2013 УУП ОМВД России по району Сокол г.Москвы ФИО89 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.95 материала проверки № 11567/2014 т.1);

16.10.2013 направлено уведомление заместителя начальника ОМВД России по району Сокол г. Москвы ФИО90 о рассмотрении заявления и вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» (л.д.96 ОМВД материала проверки № 11567/2014 т.1);

15.01.2014 составлено сопроводительное письмо заместителя прокурора Савёловской межрайонной прокуратуры г. Москвы ФИО91 о направлении обращения генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4 в ОМВД России по району Сокол г. Москвы (л.д.99 материала проверки № 11567/2014 т.1);

10.01.2014 составлено сопроводительное письмо ООО «Трансимпериал» в Савёловскую межрайонную прокуратуру г. Москвы о направлении письма ИФНС с копией указанного письма, в котором имеется сообщение о возможном привлечении директора ООО «Прима» к административной ответственности (л.д.100-101 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Информационная справка об административных правонарушениях по ФИО92 (л.д.104-107 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Информационная справка в отношении ФИО93 (л.д.108 материала проверки №11567/2014 т.1);

27.08.2014 оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО94 вынесено постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении КУСП № 30067 от 25.08.2014 (л.д.109 материала проверки № 11567/2014 т.1);

03.09.2014 оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО95 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.110 материала проверки № 11567/2014 т.1);

03.09.2014 направлено уведомление заместителем начальника №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО96 об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.111 ОМВД материала проверки № 11567/2014 т.1);

20.10.2014 заместителем прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО97 вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 03.09.2014 (л.д.112 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Без даты - рапорт оперуполномоченного отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО98 об отсутствии достаточных данных, указывающих на наличие у руководства ООО «Прима» умысла, направленного на осуществление мошеннических действий (л.д.113-114 материала проверки № 11567/2014 т.1);

30.12.2014 оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО99 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.115-115а материала проверки № 11567/2014 т.1);

30.12.2014 направлено уведомление начальником ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО100 о рассмотрении заявления и о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.116 материала проверки № 11567/2014 т.1);

12.01.2015 заместителем прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО101 вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.12.2014, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.112 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Без даты - рапорт оперуполномоченного отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО102 об отсутствии возможности опросить ФИО161 и ФИО162 (л.д.118 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Без даты - оперуполномоченным отделения № 1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО104 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.119-120 материала проверки № 11567/2014 т.1);

17.02.2015 направлено уведомление начальником ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО105 о рассмотрении заявления и о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.121 ОМВД материала проверки № 11567/2014 т.1);

20.02.2015 заместителем прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО106 вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 17.02.2015, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.122 материала проверки № 11567/2014 т.1);

23.03.2015 рапорт оперуполномоченного отделения № 1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО107 об отсутствии возможности установить фактическое местонахождения ФИО163 и выполнить в полном объеме требования Автозаводской районной прокуратуры г. Нижнего Новгорода (л.д.123 материала проверки № 11567/2014 т.1);

23.03.2015 оперуполномоченным отделения № 1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО108 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.124 материала проверки № 11567/2014 т.1);

23.03.2015 направлено уведомление начальником ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО110 о рассмотрении заявления и о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.125-126 ОМВД материала проверки № 11567/2014 т.1);

23.06.2015 заместителем прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО111 вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.03.2015, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.127 материала проверки № 11567/2014 т.1);

05.08.2015 рапорт оперуполномоченного отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО112 об отсутствии возможности установить фактическое местонахождения ФИО164 и выполнить в полном объеме требования Автозаводской районной прокуратуры г. Нижнего Новгорода (л.д.128 материала проверки № 11567/2014 т.1);

08.08.2015 оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО113 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.129 материала проверки № 11567/2014 т.1);

23.03.2015 направлено уведомление и.о.начальника ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО114 рассмотрении заявления и о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.130-131 ОМВД материала проверки № 11567/2014 т.1);

31.08.2015 заместителем прокурора Автозаводского района г.Нижнего Новгорода ФИО115 вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 08.08.2015, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.132 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Истребована выписка из ЕРГЮЛ в отношении ООО «Прима» (л.д.133-135 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Получена информационная справка об административных правонарушениях в отношении ФИО37 (л.д.136-138 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Получена Информационная справка об административных правонарушениях в отношении ФИО36 (л.д.139-142 материала проверки № 11567/2014 т.1);

05.11.2015, 08.11.2015 и 09.11.2015 составлены рапорты оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО116 (л.д.143-145 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Составлены повестки на имя ФИО117 и ФИО118 (л.д.146-147 материала проверки № 11567/2014 т.1);

12.11.2015 составлен рапорт оперуполномоченным отделения № 1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО119 об отсутствии возможности установить фактическое местонахождения ФИО165 и выполнить в полном объеме требования Автозаводской районной прокуратуры г. Нижнего Новгорода (л.д.148 материала проверки № 11567/2014 т.1);

13.11.2015 оперуполномоченным отделения № 1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО120 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.149 материала проверки № 11567/2014 т.1);

13.11.2015 направлено уведомление и.о.начальника ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО121 о рассмотрении заявления и о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.150 ОМВД материала проверки № 11567/2014 т.1);

13.11.2015 заместителем прокурора Автозаводского района г.Нижнего Новгорода ФИО122 вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.11.2015, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.152 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Составлена информационная справка с указанием адреса ФИО123 (л.д.153 материала проверки № 11567/2014 т.1);

01.12.2015, 08.12.2015 составлены рапорты оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО124 и справка об объявлении ФИО125 в оперативный розыск (л.д.154-156 материала проверки № 11567/2014 т.1);

14.12.2015 оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО126 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.157 материала проверки № 11567/2014 т.1);

14.12.2015 направлено уведомление начальником ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО127 о рассмотрении заявления и о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.158 ОМВД материала проверки № 11567/2014 т.1);

18.12.2015 заместителем прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО128 вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.11.2015, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.159 материала проверки № 11567/2014 т.1);

13.01.2016 поступил запрос из Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода начальнику ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду о предоставлении материала проверки КУСП 30067 от 25.08.2014 для рассмотрения жалобы генерального директора ООО «Трасимпериал» ФИО4 (л.д.164 материала проверки № 11567/2014 т.1);

18.01.2016 составлен рапорт оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО129 об отсутствии возможности установить фактическое местонахождения ФИО6 и выполнить в полном объеме требования Автозаводской районной прокуратуры г.Нижнего Новгорода (л.д.163 материала проверки № 11567/2014 т.1);

21.01.2016 оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО130 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.165 материала проверки № 11567/2014 т.1);

21.01.2016 направлено уведомление начальником ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО131 о рассмотрении заявления и о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.166 ОМВД материала проверки № 11567/2014 т.1);

25.01.2016 заместителем прокурора Автозаводского района г.Нижнего Новгорода ФИО132 вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.11.2015, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.167 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Составлена справка оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО133 о размере общего ущерба, причиненного ООО «Трансимпериал» (л.д.168-169 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Составлены повестки на имя ФИО7 и ФИО6 от 28.01.2016 (л.д.170-171 материала проверки № 11567/2014 т.1);

04.03.2016 составлены рапорты оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО134 о том, что ФИО135 и ФИО136 в указанные в повестках сроки для дачи объяснений не явились (л.д.172-174 материала проверки № 11567/2014 т.1);

11.03.2016 составлен рапорт оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО138 об отсутствии официального места работы ФИО137 (л.д.175 материала проверки № 11567/2014 т.1);

18.03.2016 оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО139 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.176 материала проверки № 11567/2014 т.1);

18.03.2016 направлены уведомления начальником ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО140 о рассмотрении заявления и о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.177 ОМВД материала проверки № 11567/2014 т.1);

23.03.2016 заместителем прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО141 вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 18.03.2016, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.178 материала проверки № 11567/2014 т.1);

01.04.2016 вынесено постановление Автозаводским районным судом г.Нижнего Новгорода о назначении судебного заседания по рассмотрению жалобы ООО «Трасимпериал» на 05.04.2016 на 10-00 (л.д.180 материала проверки № 11567/2014 т.1);

11.04.2016 составлен рапорт оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО142 об отсутствии достаточных доказательств, указывающих на наличие в действиях ФИО149 состава преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ (л.д.181 материала проверки № 11567/2014 т.1);

12.04.2016 оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО143 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.182 материала проверки № 11567/2014 т.1);

12.04.2016 направлено уведомление начальником ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО144 о рассмотрении заявления и о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.183 ОМВД материала проверки № 11567/2014 т.1);

15.04.2016 заместителем прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО145 вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 18.03.2016, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.184 материала проверки № 11567/2014 т.1);

15.04.2016 составлен рапорт оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО146 об отсутствии гр.ФИО160 по месту прописки, оставлена повестка о вызове ФИО147 для дачи показаний. ФИО148 в установленный срок для дачи показаний не явился (л.д.185 материала проверки № 11567/2014 т.1);

12.05.2016 составлен рапорт оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО150 о приобщении обращения генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4 к материалам проверки КУСП № 30067 от 25.08.2014 и ходатайства генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4 (л.д.186-190 материала проверки №11567/2014 т.1);

Без даты - направлено уведомление начальником ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО151 о приобщении ходатайства к материалам проверки в адрес ООО «Трансимпериал» (л.д.191 материала проверки № 11567/2014 т.1);

22.06.2016 составлена справка оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО152 о взаимодействии гр.ФИО153 с рядом юридических лиц (л.д.192-193 материала проверки № 11567/2014 т.1);

22.06.2016 оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО154 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.194 материала проверки № 11567/2014 т.1);

22.06.2016 направлено уведомление начальником ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО155 о рассмотрении заявления и о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.195 ОМВД материала проверки № 11567/2014 т.1);

27.06.2016 заместителем прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО156 вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.06.2016, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.196 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Справка из информационной базы данных об административных правонарушениях в отношении гр.ФИО157 (л.д.197-200 материала проверки № 11567/2014 т.1);

29.06.2016 составлен рапорт оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО158 об отсутствии гр.ФИО159 по месту прописки, оставлена повестка о вызове ФИО166 для дачи показаний. ФИО167 в установленный срок для дачи показаний не явился (л.д.202 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Отобраны объяснения ФИО168 от 29.06.2016 (соседка ФИО6) (л.д.203 материала проверки № 11567/2014 т.1);

14.07.2016 оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО169 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.204 материала проверки № 11567/2014 т.1);

14.07.2016 направлено уведомление начальником ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО170 о рассмотрении заявления и о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.205 ОМВД материала проверки № 11567/2014 т.1);

02.08.2016 вынесено постановление и.о. заместителя прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО171 об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.07.2016, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.209 материала проверки № 11567/2014 т.1);

05.08.2016 и 11.08.2016 составлены сопроводительные письма Автозаводским районным судом г.Нижнего Новгорода о направлении копии частного постановления от 05.08.2016 о нарушении положений ч.4 ст.41 УПК РФ в адрес начальника Управления МВД России по г.Н.Новгороду и о возвращении материала проверки КУСП № 30067 от 25.08.2014, соответственно (л.д.206-206а материала проверки № 11567/2014 т.1);

05.08.2016 вынесено частное постановление Автозаводским районным судом г.Нижнего Новгорода о нарушении положений ч.4 ст.41 УПК РФ, выявленных при рассмотрении жалобы генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4, в порядке ст.125 УПК РФ (л.д.207-208 материала проверки № 11567/2014 т.1);

27.09.2016 направлен запрос и.о. начальника ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО172 в Пенсионный фонд РФ по Нижегородской области о предоставлении сведений о пенсионных отчислениях за период с 01.01.2016 по 30.09.2016 в отношении гр.ФИО6 (л.д.211 материала проверки № 11567/2014 т.1);

27.09.2016 направлен запрос и.о. начальника ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО173 в ИФНС РФ по Советскому району г. Нижнего Новгорода о предоставлении расширенной выписки ЕГРЮЛ, сведений об открытых расчетных счетах ООО «Прима», бухгалтерскую отчетность ООО «Прима» и сведения о лицах, трудоустроенных в ООО «Прима» (л.д.212 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Составлена информационная справка об административных правонарушениях в отношении ФИО174 (л.д.213-215 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Получена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прима» (л.д.216-219 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Составлена повестка о вызове для дачи объяснений на имя ФИО175 (л.д.220 материала проверки № 11567/2014 т.1);

30.09.2016 составлен рапорт оперуполномоченным отделения № 1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО176 о направлении повестки о вызове ФИО179 для дачи показаний. ФИО180 в установленный срок для дачи показаний не явился, о причинах неявки не сообщил (л.д.221 материала проверки № 11567/2014 т.1);

05.10.2016 составлена справка оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО177 о наличии у ФИО178 3-х профилей и у его жены - ФИО181 2-х профилей в социальной сети «В Контакте» (л.д.222 материала проверки № 11567/2014 т.1);

07.10.2016 составлен запрос и.о. начальника ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО182 заместителю руководителя службы безопасности по взаимодействию с государственными органами ООО «В Контакте» ФИО183 о предоставлении сведений о пользователях сайта (с указанием id-адреса) (л.д.223 материала проверки № 11567/2014 т.1);

Получена оперативная справка на ФИО6 (л.д.224-225 материала проверки № 11567/2014 т.1);

11.10.2016 составлено поручение и.о. начальника ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО184 начальнику ОМВД России по г.Бор ФИО8 об установлении местонахождения и опросе ФИО186 (л.д.226 материала проверки № 11567/2014 т.1);

11.10.2016 оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО185 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.227 материала проверки №11567/2014 т.1);

11.10.2016 направлено уведомление начальником ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО187 о рассмотрении заявления и о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.228 ОМВД материала проверки № 11567/2014 т.1);

31.10.2016 составлен рапорт оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО188 о разрешении приобщить к материалу проверки КУСП № 45147 от 25.10.2016 материал проверки КУСП № 30067 от 25.08.2014 (л.д.229 материала проверки № 11567/2014 т.1);

29.09.2016 составлено сопроводительное письмо прокуратуры Автозаводского района г. Нижнего Новгорода о направлении в ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду заявления генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4 для приобщения к материалу доследственной проверки № 1567/14 и проведения проверки по доводам заявителя; заявление генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4, конверт (л.д.230-237 материала проверки № 11567/2014 т.1);

03.11.2016 направлено уведомление и.о. начальника ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО189 о приобщении материала проверки КУСП № 45147 от 25.10.2016 к материалу проверки КУСП № 30067 от 25.08.2014 (л.д.238 материала проверки № 11567/2014 т.1);

18.10.2016 прокурором Автозаводского района ФИО191 вынесено постановление о передаче материалов доследственной проверки для проведения проверки и принятия процессуального решения в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ в отдел по расследованию преступлений на территории Автозаводского района СУ МВД России по г. Нижнему Новгороду (л.д.240-241 материала проверки № 11567/2014 т.1);

18.10.2016 заместителем прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО190 вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 18.10.2016, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.242 материала проверки № 11567/2014 т.1).

Том 2.

19.10.2016 получен ответ Отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской области по застрахованному лицу: ФИО192 (л.д.1 материала проверки № 11567/2014 т.2);

19.10.2016 получен ответ ИФНС по Советскому району г.Нижнего Новгорода в отношении ООО «Прима» (л.д.2-105 материала проверки № 11567/2014 т.2);

03.11.2016 получен ответ ОМВД России по г.Бор на поручение от 11.10.2016; рапорт УУП ГУУП и ПДН ПП (дислокация п. Линда) ОМВД России по г. Бор ФИО193; справки Линдовского территориального отдела администрации городского округа г. Бор (л.д.107-110 материала проверки № 11567/2014 т.2); 

03.11.2016 получен ответ ОМВД России по г. Бор на поручение от 11.10.2016; рапорт УУП ГУУП и ПДН ПП (дислокация п. Линда) ОМВД России по г. Бор ФИО194; справки Линдовского территориального отдела администрации городского округа г. Бор (л.д.122-126 материала проверки № 11567/2014 т.2);

09.11.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО195 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.111-112 материала проверки № 11567/2014 т.2);

09.11.2016 направлено уведомление следователя отдела по расследованию преступлений на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО196 о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» (л.д.113 материала проверки № 11567/2014 т.2);

09.11.2016 направлен запрос и.о. начальника ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО197 заместителю руководителя службы безопасности по взаимодействию с государственными органами ООО «В Контакте» Н.В. ФИО9 о предоставлении сведений о пользователях сайта (с указанием id-адреса) (л.д.121 материала проверки № 11567/2014 т.2);

11.11.2016 поступило ходатайство ООО «Трансимпериал» о проведении конкретных оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения ФИО198 (л.д.115-118 материала проверки № 11567/2014 т.2);

12.12.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО199 вынесено постановление о направлении материала проверки КУСП № 30067 от 25.08.2014 по последственности в орган дознания - ОП №1 МУВД России по г.Нижнему Новгороду для проведения дополнительной проверки и принятия решения в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ (л.д.128-129 материала проверки № 11567/2014 т.2);

17.11.2016 вынесено постановление заместителя прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО200 об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.11.2016, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.130 материала проверки № 11567/2014 т.1);

23.11.2016 поступила жалоба ООО «Трансимпериал» в порядке ст.125 УПК РФ в Автозаводский районный суд г. Нижнего Новгорода на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.11.2016 (л.д.131-136 материала проверки № 11567/2014 т.2);

20.12.2016 составлен рапорт оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО201 о разрешении на изъятие из материала проверки КУСП № 30067 от 25.08.2014 заявления генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО10 в отношении ФИО6 по факту совершения последним противоправных действий, предусмотренных ч.2 ст.173.1 УК РФ для проведения проверки по указанным фактам в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ (л.д.138 материала проверки № 11567/2014 т.2);

19.12.2016 органам следствия направлены указания заместителя прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО202 об изъятии материала проверки №11567-2014, материала КУСП 48017 от 14.11.2016 по заявлению генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4 о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО6 по ч.2 ст.173.1 УК РФ и провести по данному материалу процессуальную проверку (л.д.139 материала проверки № 11567/2014 т.2);

23.12.2016 направлено информационное письмо начальником ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО203 о направлении материала проверки по заявлению генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО4 в отношении ФИО6 по факту незаконного создания юридических лиц в ОП №7 УМВД России по г. Нижнему Новгороду, а также выделенные материалы были направлены в ОП №2 УМВД России по г. Нижнему Новгороду, ОП №3 УМВД России по г. Нижнему Новгороду, ОП №5 УМВД России по г.Нижнему Новгороду, ОМВД по району Хорошаево-Мневники г. Москвы, ОП №1 МУ МВД «Красноярское» (л.д.141 материала проверки № 11567/2014 т.2);

03.02.2017 получен ответ ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода на запрос в отношении ООО «Прима»: бухгалтерская и налоговая отчетности за 2013 год, представленные в ИФНС России по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода (л.д.142-178 материала проверки № 11567/2014 т.2);

28.12.2016 получен ответ заместителя руководителя службы безопасности по взаимодействию с государственными органами ООО «В Контакте» ФИО204 о предоставлении сведений о пользователях сайта (с указанием id-адресов) (л.д.179-180 материала проверки № 11567/2014 т.2);

15.03.2017 следователем отдела по расследованию преступлений на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО205 вынесено постановление о направлении материала проверки КУСП № 30067 от 25.08.2014 по подследственности в орган дознания ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду для проведения проверки и принятия решения в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ (л.д.181-183 материала проверки № 11567/2014 т.2);

15.03.2017 составлено сопроводительное письмо СО по расследованию преступлений на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду о направлении материала КУСП № 30067 от 25.08.2014 в ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду (л.д.184 материала проверки № 11567/2014 т.2);

17.03.2017 составлено поручение ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду о производстве отдельных следственных действий (л.д.185 материала проверки № 11567/2014 т.2);

23.05.2017 составлен рапорт оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО206 об отсутствии гр.ФИО215 по месту прописки, оставлена повестка о вызове ФИО213 для дачи показаний. ФИО214 в установленный срок для дачи показаний не явился (л.д.186 материала проверки № 11567/2014 т.2);

Получена информационная справка на ФИО216 (л.д.187-188 15.04.2016 материала проверки № 11567/2014 т.2);

19.03.2017 составлена справка оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО207 об отсутствии возможности установить фактическую личность и получить объяснение лица, представившегося как «Курова Ксения» (л.д.189 материала проверки № 11567/2014 т.2);

Получена информационная справка об административных правонарушениях в отношении ФИО217 (л.д.190-191 материала проверки № 11567/2014 т.2);

Без даты - составлен рапорт оперуполномоченного отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО208 об отсутствии ФИО210 по месту прописки, оставлена повестка о вызове ФИО211 для дачи показаний. ФИО212 в установленный срок для дачи показаний не явился (л.д.192 материала проверки № 11567/2014 т.2);

Без даты - составлена справка оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО209 об отсутствии возможности установить и опросить представителя ООО «Торгово-Закупочная компания» (л.д.193 материала проверки № 11567/2014 т.2);

Без даты - составлена справка оперуполномоченного отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО218 об отсутствии возможности установить и опросить представителя ООО «ВентПромПоставка» (л.д.194 материала проверки № 11567/2014 т.2);

23.03.2017 дознавателем ОД ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО219 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.195-196 материала проверки № 11567/2014 т.2);

23.03.2017 направлено уведомление дознавателем ОД ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО220 о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.197 материала проверки № 11567/2014 т.2);

15.05.2017 вынесено постановление заместителем прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО221 об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.03.2017, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.198 материала проверки № 11567/2014 т.2);

28.04.2017 начальником отделения № 1 ОЭБиПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО11 направлен запрос в ИФНС по Автозаводскому району г. Нижнего Новгорода о предоставлении копий административных производств, закончившихся вынесением постановлений по делам об административных правонарушениях от 24.12.2013 № 208 и от 12.08.2014 № 082 (л.д.199 материала проверки № 11567/2014 т.2);

28.04.2017 начальником отделения № 1 ОЭБиПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО222 направлен запрос в ТФОМС Нижегородской области о предоставлении сведений о том, производило ли ООО «Прима» отчисления за период с 2013 по 2016 год (л.д.200 материала проверки № 11567/2014 т.2);

Без даты - составлен рапорт дознавателем ОД ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО223 об обнаружении признаков преступления и разрешении выделения в отдельное производство материала проверки по факту возможного совершения директором ООО «Прима» ФИО6, предусмотренного ч.1 ст.165 УК РФ (л.д.201 материала проверки № 11567/2014 т.2);

25.05.2017 дознавателем ОД ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО224 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.202-203 материала проверки № 11567/2014 т.2);

25.05.2017 направлено уведомление дознавателем ОД ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО225 о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г.Нижнего Новгорода (л.д.204 материала проверки № 11567/2014 т.2);

22.07.2017 составлен рапорт оперуполномоченным отделения №1 ОБЭ и ПК УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО226 о разрешении на приобщение материала проверки КУСП №31844 от 20.07.2017 к материалу проверки КУСП №30067 от 25.08.2014 (л.д.207 материала проверки № 11567/2014 т.2);

11.07.2017 поступила жалоба генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО10 в ГУ МВД России по Нижегородской области об отмене решения ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду о направлении материалов проверки КУСП № 23003 в ОМВД России по району Сокол г. Москвы как незаконного (л.д.212-214 материала проверки № 11567/2014 т.2);

25.05.2017 направлено уведомление дознавателем ОД ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО227 о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.215 материала проверки № 11567/2014 т.2);

13.06.2017 заместителем прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО228 вынесено постановление о частичном удовлетворении жалобы генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО10 (л.д.218-219 материала проверки № 11567/2014 т.2);

05.02.2014 поступило ходатайство генерального директора ООО «Трансимпериал» ФИО10 о передаче заявления по факту совершения мошеннических действий в отношении заявителя по ст.159.4 УК РФ для проведения проверки в ОП №7 УМВД России по г.Нижнему Новгороду (л.д.220-222 материала проверки № 11567/2014 т.2);

26.07.2017 направлено уведомление генеральному директору ООО «Трансимпериал» ФИО10 о приобщении материала проверки КУСП № 31844 от 20.07.2017 к уже имеющемуся материалу проверки КУСП № 30067 от 25.08.2014 (л.д.224 материала проверки № 11567/2014 т.2);

31.07.2020 вынесено постановление заместителя прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО229 об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.03.2019, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.225 материала проверки № 11567/2014 т.2);

04.08.2020 вынесено частное постановление Автозаводским районным судом г.Нижнего Новгорода о грубых нарушениях требований уголовно-процессуального закона, допущенные должностными лицами ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду (л.д.226-227 материала проверки № 11567/2014 т.2);

28.08.2020 ходатайство ООО «Трансимпериал» о предоставлении информации о результатах рассмотрения заявления по факту совершения мошеннических действий в отношении заявителя по ст.159.4 УК РФ (л.д.228-229 материала проверки № 11567/2014 т.2);

Постановление Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода от 04.08.2020 о прекращении производства по жалобе представителя ООО «Трансимпериал» ФИО232 о признании незаконным бездействия правоохранительных органов при разрешении заявления о преступлении от 02.07.2013 (л.д.230 материала проверки № 11567/2014 т.2);

22.09.2020 дознавателем ОД ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО233 составлен запрос в ИФНС по Советскому району г. Нижнего Новгорода о предоставлении копии административного производства в отношении ФИО235, привлеченного к административной ответственности по ч.3 ст.14.25 КоАП РФ; копии административного производства в отношении ФИО234, привлеченного к административной ответственности по ч.3 ст.14.25 КоАП РФ (л.д.231 материала проверки № 11567/2014 т.2);

22.09.2020 направлено поручение ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду о производстве отдельных следственных действий (л.д.232 материала проверки № 11567/2014 т.2);

30.09.2020 дознавателем ОД ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО236 вынесено постановление об удовлетворении ходатайства ООО «Трансимпериал» о сообщении результатов рассмотрения заявления (л.д.232а материала проверки № 11567/2014 т.2);

30.09.2020 дознавателем ОД ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО237 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.233 материала проверки № 11567/2014 т.2);

30.09.2020 направлено уведомление дознавателем ОД ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО238 о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» (л.д.234 материала проверки № 11567/2014 т.2);

30.09.2020 начальником подразделения дознания ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО239 составлено ходатайство прокурору Автозаводского района г. Нижнего Новгорода об отмене постановления от 30.09.2020 об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д.235 материала проверки № 11567/2014 т.2);

06.10.2020 составлено сопроводительное письмо о направлении ООО «Трансимпериал» копий постановления о полном удовлетворении ходатайства, об отказе в возбуждении уголовного дела, а также копии ходатайства об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д.235 материала проверки № 11567/2014 т.2);

27.10.2020 дознавателем ОД ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО240 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.236 материала проверки № 11567/2014 т.2);

27.10.2020 направлено уведомление дознавателя ОД ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО243 о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурору Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.237 материала проверки № 11567/2014 т.2);

27.10.2020 врио начальника подразделения дознания ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО242 составлено ходатайство прокурору Автозаводского района г. Нижнего Новгорода об отмене постановления от 30.09.2020 об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д.238 материала проверки № 11567/2014 т.2);

30.10.2020 составлено сопроводительное письмо о направлении ООО «Трансимпериал» копий постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.09.2020, а также копии ходатайства об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.10.2020 (л.д.239 материала проверки № 11567/2014 т.2);

03.11.2020 вынесено постановление заместителя прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО244 об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.10.2020, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.241 материала проверки № 11567/2014 т.2);

27.11.2020 направлено поручение ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду о производстве отдельных следственных действий (л.д.242 материала проверки № 11567/2014 т.2);

02.12.2020 получен ответ ИФНС по Советскому району г. Нижнего Новгорода об отсутствии возможности предоставления копии административного производства в отношении ФИО245, привлеченного к административной ответственности по ч.3 ст.14.25 КоАП РФ; копии административного производства в отношении ФИО246, привлеченного к административной ответственности по ч.3 ст.14.25 КоАП РФ (л.д.243 материала проверки № 11567/2014 т.2);

09.12.2020 дознавателем ОД ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО247 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.244 материала проверки № 11567/2014 т.2);

10.12.2020 направлено уведомление дознавателем ОД ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО248 о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» (л.д.245 материала проверки № 11567/2014 т.2);

14.12.2020 вынесено постановление заместителя прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО249 об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.12.2020, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.247 материала проверки № 11567/2014 т.2);

24.12.2020 составлен рапорт оперуполномоченным отделения № 1 ОЭБ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО253 об отсутствии ФИО250, ФИО251, ФИО252 по месту прописки, оставлены повестки о вызове указанных лиц на допрос, однако никто в установленный срок для дачи показаний не явился. Установить местонахождение ФИО12 не представилось возможным в связи с отсутствием полных установочных данных (л.д.248 материала проверки № 11567/2014 т.2);

Получена информационная справка на ФИО254 (л.д.249-250 материала проверки № 11567/2014 т.2);

Получена информационная справка на ФИО255 (л.д.251-252 материала проверки № 11567/2014 т.2);

Получена информационная справка на ФИО256 (л.д.253-254 материала проверки № 11567/2014 т.2);

29.12.2020 врио начальником подразделения дознания ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО257 составлено ходатайство прокурору Автозаводского района г. Нижнего Новгорода об отмене постановления от 30.09.2020 об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д.246 материала проверки № 11567/2014 т.2);

05.02.2021 дознавателем ОД ОП № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО258 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.255-256 материала проверки № 11567/2014 т.2);

05.02.2021 направлено уведомление дознавателем ОД ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО259 о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурору Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (л.д.257 материала проверки № 11567/2014 т.2);

11.02.2021 вынесено постановление заместителя прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО260 об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.12.2020, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков (л.д.259 материала проверки № 11567/2014 т.2);

24.02.2021 направлено поручение ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду о производстве отдельных следственных действий (л.д.260 материала проверки №11567/2014 т.2);

05.03.2021 дознавателем ОД ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду ФИО261 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.261-262 материала проверки № 11567/2014 т.2);

05.03.2021 направлено уведомление дознавателем ОД ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО262 о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в адрес ООО «Трансимпериал» и прокурору Автозаводского района г.Нижнего Новгорода (л.д.263 материала проверки №11567/2014 т.2);

30.04.2021 направлено повторное поручение ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду о производстве отдельных следственных действий (л.д.264 материала проверки № 11567/2014 т.2);

30.02.2021 дознавателем ОД ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО263 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (л.д.265-266 материала проверки № 11567/2014 т.2);

20.03.2021 вынесено постановление заместителя прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ФИО264 об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.03.2021, о возвращении материалов для дополнительной проверки и устранения недостатков;

Материалы надзорного производства № 5905ж14 прокуратуры Нижегородской области содержат постановления, которые исследованы судом при исследовании материалов уголовного дела.

Копия материала проверки № 11567/2014 (КУСП № 30067 от 25.08.2014) приобщена к материалам административного дела.

Анализируя исследованные выше материалы уголовного дела, материалов проверки КУСП, суд приходит к следующему.

Уголовное судопроизводство - это досудебное и судебное производство по уголовному делу (пункт 56 статьи 5 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно абзацу 2 пункта 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 №11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» при отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования общая продолжительность судопроизводства исчисляется со дня подачи заявления о преступлении до дня вынесения соответствующих постановлений.

Таким образом, продолжительность досудебного производства по материалу проверки №11567/2014 со дня подачи - 02.07.2013 ООО «Трансимпериал» заявления по факту совершения мошеннических действий руководством ООО «Прима» в отношении заявителя по ст.159.4 УК РФ, повлекших ущерб на общую сумму 22 400 долларов США (на основании выставленных счетов на оплату это составило 696 167,36 рублей) до дня вынесения последнего постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Трансимпериал» (30.04.2021) до обращения административного истца в суд с данным административным исковым заявлением, составил 7 лет 9 месяцев 28 дней.

Оценивая разумность срока досудебного производства по уголовному делу, суд, руководствуясь приведенными выше положениями ч.2 ст.1 Закона о компенсации, ст.6.1 УПК РФ, исходит из следующего.

Согласно ч.4 ст.258 КАС РФ при рассмотрении административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок суд устанавливает факт нарушения права административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок исходя из доводов, изложенных в административном исковом заявлении, содержания принятых по уголовному делу судебных актов, из материалов дела и с учетом следующих обстоятельств:

1) правовая и фактическая сложность дела;

2) поведение административного истца и иных участников процесса;

3) достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, дознавателя, проводимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела;

4) общая продолжительность уголовного судопроизводства или применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства.

Как разъяснено в пункте 57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», превышение общей продолжительности судопроизводства по уголовному делу - равной четырем годам, само по себе не свидетельствует о нарушении права на судопроизводство в разумный срок.

При этом осуществление судопроизводства по делу в срок менее трех лет, а по уголовному делу в срок менее четырех лет с учетом конкретных обстоятельств дела может свидетельствовать о нарушении права на судопроизводство в разумный срок (пункт 2 части 5, части 7, 7.1, 7.2 статьи 3 Закона о компенсации).

В пункте 40 Постановления Пленума №11 разъяснено, что при рассмотрении заявления о компенсации суд не связан содержащимися в нем доводами и устанавливает факт нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из содержания судебных актов и иных материалов дела с учетом правовой и фактической сложности дела, поведения заявителя, эффективности и достаточности действий суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, эффективности и достаточности действий начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора, предпринимаемых в целях осуществления уголовного преследования, а также действий органов, организаций или должностных лиц, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, направленных на своевременное исполнение судебного акта, общей продолжительности судопроизводства по делу и исполнения судебного акта.

Установление факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок является основанием для присуждения компенсации (части 3 и 4 статьи 258 КАС РФ).

Анализируя материал проверки №11567/2014 суд обращает внимание на то, что за весь период досудебного производства - с 02.07.2013 по 30.04.2021, материал неоднократно (более 5 раз) передавался из одного подразделения полиции в другое; было вынесено 21 (двадцать одно) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которые 21 раз были отменены постановлениями сотрудников прокуратуры и суда и каждый раз в связи с тем, что не в полном объеме выполнены ранее данные указания о проведении следственных действий и процессуальных мероприятий. Материал многократно возвращался на дополнительные проверки для устранения недостатков, препятствующих принятию законного и обоснованного решения. 

Кроме того Автозаводским районным судом г.Нижнего Новгорода дважды были вынесены частные постановления в адрес руководства ГУ МВД России по Нижегородской области, в адрес руководства Управления МВД России по г.Н.Новгороду:

- от 05.08.2016 (л.д.207-208 материала проверки № 11567/2014 т.1) на основании того, что должностными лицами органов дознания, проводящими проверку по заявлению ООО «Трансимпериал», систематически игнорируются требования ст.144 УПК РФ о проверке поступившего сообщения о преступлении, неоднократно допускаются явные нарушения требований ч.4 ст.41 УПК РФ об обязательности указаний прокурора, выносятся формальные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, что влечет неоднократное обоснованное обращение заявителя с жалобами в суд в порядке ст.125 УПК РФ; 

- от 04.08.2020 на основании того, что судом выявлены грубые нарушения требований уголовно-процессуального закона, допущенные должностными лицами ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду.

Также в частном постановлении Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода от 04.08.2020 указано, что постановлением Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода от 01.06.2017 по аналогичной жалобе заявителя ранее уже признавалось незаконным бездействие должностных лиц ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду. Однако в течение более трех лет указанное постановление суда, в нарушение требований ч.1 ст.392 УПК РФ, было оставлено должностными лицами ОП № 1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду без исполнения, что недопустимо (л.д.226-227 материала проверки № 11567/2014 т.1); 

За время проведения досудебной проверки (более 7 лет) дознавателями осуществлены следующие процессуальные действия по проверке заявления ООО «Трансимпериал»: 29.06.2016 опрошена ФИО48 (соседка ФИО36) (л.д.203 материала проверки № 11567/2014 т.1); направлено несколько запросов для получения различной информации в отношении ФИО45, ФИО37, ФИО38 В материале проверки имеются несколько рапортов (за 7 лет 9 месяцев) о выходе дознавателей по месту прописки указанных лиц: от 15.04.2016, 29.06.2016, 23.05.2017, 24.12.20, и один аналогичный рапорт без указания даты - л.д.192 материала проверки № 11567/2014 т.2. В рапорте оперуполномоченного отделения № 1 ОЭБ и ПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду ФИО267 от 24.12.2020 указано, что установить местонахождение ФИО268 не представилось возможным в связи с отсутствием полных установочных данных. 

Кроме того, суд учитывает то обстоятельство, что материал проверки №11567/2014 составлен крайне небрежно: значительное количество процессуальных документов не содержат дат их составления; отсутствуют подписи должностных лиц; отсутствует нумерация ряда листов и формирование материала произведено с нарушением хронологического порядка, что в целом свидетельствует также о неэффективности работы должностных лиц в рамках работы по заявлению ООО «Трансимпериал». 

При таких обстоятельствах, действия следователей и дознавателей в данном случае нельзя признать эффективными и достаточными. 

Причинами длительного срока досудебного производства по уголовному делу являются в данном случае не правовая и фактическая сложность уголовного дела (собрано за весь период расследования всего 2 тома материала проверки включающие в основном постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и их отмене) и необходимость производства большого количества следственных действий, а нераспорядительные и неэффективные действия следственных органов, длительные периоды бездействия.

При этом суд также принимает во внимание то обстоятельство, что органам следствия территориального подразделения МВД России неоднократно были даны указания прокуратурой и судом о том, какие процессуальные действия следует произвести. Также в материале проверки и в надзорном производстве прокуратуры Нижегородской области имеются многочисленные обращения, заявления и ходатайства представителей заявителя ООО «Трансимпериал» о проведении мероприятий процессуального и оперативно-розыскного характера (более того административным истцом были предприняты самостоятельные действия в целях розыска лиц, причастных к совершению преступления и соответствующие материалы были представлены сотрудникам правоохранительных органов). Несмотря на это, сотрудники органов следствия территориального подразделения МВД России периодически и немотивированно игнорировали все выше приведенные указания и обращения.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что продолжительность досудебного производства по данному уголовному делу явно является чрезмерной и не соответствует требованию разумности, а право ООО «Трансимпериал» на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок - нарушено.

При таких обстоятельствах, учитывая требования административного истца, обстоятельства расследования уголовного дела, продолжительность расследования уголовного дела, наличие признаков процессуального бездействия, последствия и значимость нарушения права на судопроизводство в разумный срок для административного истца, а также практику Европейского Суда по правам человека, требования разумности и справедливости, суд приходит к выводу о том, что в пользу ООО «Трансимпериал» подлежит взысканию компенсация за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Разрешая вопрос о размере компенсации, суд приходит к следующему.

В пункте 60 Постановления Пленума №11 указано, что размер компенсации должен определяться судом с учетом требований лица, обратившегося в суд с заявлением, обстоятельств дела или производства по исполнению судебного акта, по которым допущено нарушение, продолжительности нарушения, наступивших вследствие этого нарушения последствий, их значимости для лица, обратившегося в суд с заявлением о компенсации.

При этом в каждом конкретном случае суду надлежит обеспечивать индивидуальный подход к определению размера компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

При определении размера компенсации по данному делу суд учитывает обстоятельства дела, по которому было допущено нарушение, его продолжительность и значимость последствий для административного истца. Суд не находит оснований для взыскания компенсации в заявленном административным истцом размере (1 500 000 рублей), полагая его существенно завышенным, и считает, что сумма в размере 60000 рублей позволит компенсировать установленный судом факт нарушения права административного истца на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок, а также на основании принципов разумности и справедливости.

Суд при определении размера компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок также не может принять во внимание доводы представителя административного истца о том, что в результате совершенного преступления ему причинен значительный материальный ущерб, а также им затрачены значительные средства на ведение юридически значимой многолетней переписки с правоохранительными органами. Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок не направлена на восполнение имущественных потерь заинтересованного лица и не заменяет собой возмещения имущественного вреда, причиненного ему незаконными действиями (бездействием) государственных органов, в том числе судов.

В резолютивной части решения о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок указывается на взыскание денежных средств с соответствующего публично-правового образования в лице соответствующего финансового органа за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Перечисление суммы компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок осуществляется по реквизитам банковского счета лица, в пользу которого взыскана соответствующая компенсация.

На основании требований п.2 ст.4 Закона о компенсации названная компенсация присуждается за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.175-180, 259-260 КАС РФ, суд 

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Трансимпериал» о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, - удовлетворить частично.

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Трансимпериал» компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

В удовлетворении остальной части административного искового заявления Обществу с ограниченной ответственностью «Трансимпериал» - отказать.

Решение суда по настоящему административному делу в части присуждения компенсации подлежит немедленному исполнению в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции в течение одного месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме через Нижегородский областной суд.

Судья областного суда: Н.Е.Дуцева

Решение в окончательной форме принято 30 сентября 2021 года.

Судья областного суда: Н.Е.Дуцева