ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

гор. Городец 17 сентября 2018 года

Городецкий городской суд Нижегородской области в составе:

председательствующего судьи Брызгаловой Е.Б., 

с участием государственных обвинителей старшего помощника Городецкого городского прокурора Полозова А.О. и старшего помощника Городецкого городского прокурора Беляковой Н.П.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Грачевой Е.В., представившей удостоверение № 917 и ордер № 16760,

при секретаре Щепиной Е.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ...,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1 преступление.

ФИО1 и другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступали как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь по адресам: .......; ......., пл. Пролетарская, ......., офис №*, * за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств, что в соответствии с указанным законом отнесено к банковским операциям, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В январе 2010 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Городца Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая, что оказание услуг клиентам по осуществлению банковских операций с денежными средствами, путем использования фактически не осуществляющих финансово – хозяйственную деятельность организаций, имеющих расчетные счета в банках, позволит систематически, на протяжении длительного времени, извлекать доход в особо крупном размере, движимый жаждой преступной наживы, приняло решение о создании организованной группы для незаконного извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. 

После этого данное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, начал активные самостоятельные действия, направленные на приискание средств и орудий совершения преступления для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, одновременно приступив к подбору и вовлечению в преступную деятельность других участников.

Согласно отведенной себе роли руководителя, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возложил на себя обязанности по обеспечению подбора участников организованной группы, распределению ролей между участниками, распределению полномочий между участниками, проведению обучения и инструктажа участников организованной группы, контролю выручки организации и её направлению на различные нужды, распределению полученного преступного дохода, выплате поощрений по итогам работы, осуществлению поиска клиентов незаконной банковской деятельности, осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных ему организаций, организацию деятельности номинальных руководителей подконтрольных ему формально-легитимных организаций, обеспечению безопасности деятельности преступной организации, разработку механизма, методики и способа совершения преступления.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, переводы денежных средств без открытия банковского счета, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. 

С целью реализации своего преступного умысла лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, разработал преступный план, согласно которого с использованием возможностей кредитных учреждений расположенных на территории г. Нижнего Новгорода, г. Городца, г. Сарова, г. Самары самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Разработанный лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный план преследовал цель получения дохода от предоставления незаконных банковских услуг для юридических и физических лиц (клиентов) заинтересованных:

- в перечислении денежных средств с целью их последующего обналичивания; 

- в осуществлении рублевых безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения.

Для достижения указанных целей, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, регистрировал на себя, участников организованной группы, а также на подставных лиц в налоговых органах г. Городца, г. Нижнего Новгорода, г. Балахны Нижегородской области, а также использовал ранее зарегистрированные организации, приобретенные у неустановленных лиц, не осуществляющие никакой финансово – хозяйственной деятельности, с последующим открытием расчетных счетов и подключением программы «клиент – банк» для дальнейшего дистанционного обслуживания, а именно: 

* 

*

*

*

* 

*

*

*

* 

* 

*

* 

*

*

*

*

*

* 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* 

*

*

*

*

При этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вел учет на расчетных счетах данных формально - легитимных организаций денежных средств, полученных от клиентов, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление, движение, расходование денежных средств клиентов.

Привлеченные лицом, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в состав организованной преступной группы лица для достижения преступного результата, связанного с незаконным обналичиваем денежных средств, должны были:

- с целью постоянной координации своих преступных действий при совершении преступления, связанного с незаконным обналичиваем денежных средств использовать мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки и другие мобильные устройства связи, поддерживающие посредством информационно - телекоммуникационной сети Интернет постоянный доступ к бесплатным приложениям для обмена информацией (мессенджер) под названием «Viber», «WhatsApp», которые являются недоступными и скрытыми от правоохранительных органов, что позволило бы участникам организованной преступной группы сохранять особую степень конспирации при совершении преступлений, устойчиво действовать на территории г. Городец Нижегородской области длительный период времени, тем самым систематически совершать преступления, связанные с незаконным обналичиваем денежных средств;

- с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных на территории г. Нижнего Новгорода, г. Городца, г. Сарова, г. Самары самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

При создании преступной организованной группы организатором и руководителем организованной группы - лицом, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, была разработана и впоследствии использована система денежного вознаграждения каждому участнику организованной группы в зависимости от объёма выполненных незаконных банковских операций и начислялась в зависимости от выручки за определенный период за вычетом расходов на содержание офисов и других административных затрат, руководитель организованной группы получал доход от всей суммы незаконных банковских операций, осуществленных всеми исполнителями организованной группы. 

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, в начале января 2010 года, руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство - имея авторитет и влияние на лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно зная, что они обладают необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями в области бухгалтерского учета и налоговой отчетности, и в силу своих психологических особенностей способны стать активными участниками организованной группы, заинтересовав их материально, вовлек их в созданную организованную группу и отвел им роль исполнителей. Данные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно – запрещено, добровольно дали согласие лицу, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, войти в состав организованной группы, в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г. Городец Нижегородской области.

В сентябре 2013 года руководитель организованной группы - лицо, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вовлек в состав организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которому предложил войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение, заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвел этому лицу роль исполнителя.

В январе 2014 года, руководитель организованной группы -лицо, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство вовлек в состав организованной группы ещё одно лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которому предложил войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение, заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвел ему роль исполнителя.

В июле 2014 года руководитель организованной группы - лицо, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вовлек в состав организованной группы ФИО1, которой предложил войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение, заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвел ей роль исполнителя.

В сентябре 2014 года руководитель организованной группы - лицо, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вовлек в состав организованной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которым предложил войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение, заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвел им роль исполнителей.

ФИО1 и другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанные периоды времени, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно – запрещено, добровольно дали согласие руководителю организованной группы - лицу, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, войти в состав организованной преступной группы, в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г. Городца Нижегородской области. 

Руководитель организованной группы - лицо, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осведомил всех участников организованной группы о своем преступном плане, разъяснив им цели и задачи совершения преступления, распределив между ними преступные роли. 

Тем самым, руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность и особую опасность своих действий, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, в период с января 2010 года по 01 октября 2016 объединились для систематического совершения на территории г. Городца Нижегородской области тяжкого преступления в составе организованной группы - осуществления незаконной банковской деятельности. 

Таким образом, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, создало организованную, устойчивую, сплоченную преступную группу, действующую на территории г. Городца Нижегородской области, в которой стал лидером и принял активное участие в ее деятельности. Все соучастники преступления действовали в соответствии с разработанным им планом, согласно которому действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство возложило на себя роль руководителя организованной преступной группы, и, осознавая противоправность и особую опасность своих действий, преследуя корыстные интересы, с целью незаконного обогащения, разработало схему преступных действий, при претворении которой организовало совершение преступления, руководило его исполнением, и в соответствии с принятыми на себя обязанностями выполняя следующие функции:

- организовывало сбор и анализ информации о способах осуществления незаконной банковской деятельности, разработал общий план (схему), связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности;

- иерархически распределяло среди участников преступной группы их преступные роли и обязанности, руководило ими и давало различные распоряжения и указания;

- организовывало условия для совершения преступления в период с января 2010 года по 01 октября 2016 года в помещениях по адресам: .......; ......., ....... ......., офис №*, * где участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции;

- определяло объекты преступного посягательства – отношения собственности и отношения, складывающиеся в сфере государственного регулирования экономической деятельности и налогообложения;

- осуществляло поиск клиентов для осуществления незаконной банковской деятельности, и определяло размер вознаграждения от осуществления незаконной банковской деятельности, которое составляло не менее 4 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, передавало клиентам по незаконному обналичиванию денежных средств путем осуществления незаконной банковской деятельности реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций; 

- контролировало операции по счетам используемых организованной группой фиктивных организаций, открытых в кредитных учреждениях; 

- организовало и контролировало действия участников организованной группы по перевозке денежных средств в адреса клиентов, использующих услуги незаконной банковской деятельности;

- распоряжалось полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, распределяло доход, полученный от незаконной банковской деятельности среди членов организованной группы; 

- обеспечивало безопасность и сокрытие от представителей государственных и контролирующих органов информации по преступной деятельности всех соучастников, входящих в организованную группу;

- обеспечивал открытие расчетных счетов в банках, необходимых для использования при обналичивании денежных средств;

- организовывало пересчет, хранение и формирование денежных сумм необходимых для передачи клиентам;

- организовывало выдачу наличных денежных средств клиентам по обналичиванию денежных средств за вознаграждение и дальнейшее распределение между участниками организованной группы полученного от преступной деятельности дохода, лично осуществлял кадровый подбор участников.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителем организованной группы роли, осуществляло составление и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности по подконтрольным участникам организованной группы фиктивным организациям; осуществляло получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-Банк»; осуществляло безналичные переводы денежных средств посредством использования системы «Клиент – Банк» находясь по адресу: ....... осуществляло снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе формально – легитимных организаций с помощью сберегательных книжек «Сбербанк России» и банковских карт; осуществляло изготовление документов (договора поставки товара, договора оказания услуг, товарные накладные, счет – фактуры, и т.д.), подтверждающих фиктивную финансово-хозяйственную деятельность между подконтрольными формально – легитимными организациями и реально действующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (клиентами); осуществляло доставку и передачу наличных денежных средств клиентам пользующихся услугами созданной лицом, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство организованной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности.

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителем организованной группы роли, осуществляло взаимодействие контактировало с представителями клиентов по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств на расчетные счета подконтрольных фирм – однодневок; по указанию руководителя организованной группы осуществляло снятие с расчетных счетов подконтрольных организованной группе формально – легитимных организаций наличных денежных средств с помощью банковских карт, используемых участниками организованной группы в незаконной банковской деятельности; осуществляло связь с клиентами, для достижения договоренности о времени и месте встречи для передачи им наличных денежных средств; осуществляло доставку и передачу наличных денежных средств клиентам; осуществляло доставку клиентам фиктивных документов, обосновывающих перечисления денежных средств с расчетных счетов реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиенты) на расчетные счета подконтрольных организованной группе формально – легитимных организаций.

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной этому лицу руководителем организованной группы роли, осуществляло регистрацию и перерегистрацию подконтрольных организованной группе формально – легитимных организаций; организовывало открытие и закрытие расчетных счетов формально – легитимных организаций в различных банковских учреждениях г. Городец, Нижний Новгород, г. Балахна, г. Самара; контактировало с представителями клиентов по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств на расчетные счета подконтрольных фирм – однодневок, передавало клиентам реквизиты подконтрольных организованной группе формально – легитимных организаций для осуществления безналичных переводов денежных средств; осуществляло безналичные переводы денежных средств посредством использования системы «Клиент – Банк»; осуществляло снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе формально – легитимных организаций с использованием сберегательных книжек «Сбербанк России» и банковских карт, осуществляло контроль за организацией открытия и закрытия расчетных счетов номинальными директорами формально – легитимных организаций подконтрольных участникам организованной группы, а также получение ими в кредитных организациях систем удаленного доступа «Банк – клиент», регистрацию на подставных лиц банковских пластиковых карт для целей дальнейшего снятия по ним наличных денежных средств.

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителем организованной группы роли, осуществляло снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе формально – легитимных организаций с использованием банковских карт; осуществляло прием от участников организованной группы наличных денежных средств с целью последующего пересчета и формирования необходимых сумм для выдачи клиентам; осуществляло связь с клиентами, для достижения договоренности о времени и месте встречи для передачи им наличных денежных средств; осуществляло доставку и передачу наличных денежных средств клиентам; осуществляло доставку клиентам фиктивных документов, обосновывающих перечисления денежных средств с расчетных счетов реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиенты) на расчетные счета подконтрольных организованной группе формально – легитимных организаций.

ФИО1, являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей руководителем организованной группы роли, осуществляла получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-Банк»; осуществляла безналичные переводы денежных средств посредством использования системы «Клиент – Банк» находясь по адресу: .......; подыскивала клиентов нуждающихся в обналичивании денежных средств; осуществляла снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе формально – легитимных организаций с помощью сберегательных книжек «Сбербанк России», чековых книжек и банковских карт; контактировала с представителями клиентов по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств на расчетные счета подконтрольных фирм – однодневок; осуществляла изготовление документов (договора поставки товара, договора оказания услуг, товарные накладные, счет – фактуры, и т.д.), подтверждающих фиктивную финансово-хозяйственную деятельность между подконтрольными формально – легитимными организациями и реально действующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (клиентами); осуществляла доставку и передачу наличных денежных средств клиентам пользующихся услугами созданной руководителем организованной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности.

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителем организованной группы роли, осуществляло получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-Банк»; осуществляло безналичные переводы денежных средств посредством использования системы «Клиент – Банк» находясь по адресу: .......; подыскивало клиентов нуждающихся в обналичивании денежных средств; осуществляло снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе формально – легитимных организаций с помощью сберегательных книжек «Сбербанк России», чековых книжек и банковских карт; контактировало с представителями клиентов по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств на расчетные счета подконтрольных фирм – однодневок; осуществляло изготовление документов (договора поставки товара, договора оказания услуг, товарные накладные, счет – фактуры, и т.д.), подтверждающих фиктивную финансово-хозяйственную деятельность между подконтрольными формально – легитимными организациями и реально действующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (клиентами); осуществляло доставку и передачу наличных денежных средств клиентам пользующихся услугами созданной руководителем организованной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности. 

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителем организованной группы роли, осуществляло получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-Банк»; осуществляла безналичные переводы денежных средств посредством использования системы «Клиент – Банк» находясь по адресу: .......; подыскивало клиентов нуждающихся в обналичивании денежных средств; осуществляло снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе формально – легитимных организаций с помощью сберегательных книжек «Сбербанк России», чековых книжек и банковских карт; контактировало с представителями клиентов по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств на расчетные счета подконтрольных фирм – однодневок; осуществляло изготовление документов (договора поставки товара, договора оказания услуг, товарные накладные, счет – фактуры, и т.д.), подтверждающих фиктивную финансово-хозяйственную деятельность между подконтрольными формально – легитимными организациями и реально действующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (клиентами); осуществляло доставку и передачу наличных денежных средств клиентам пользующихся услугами созданной руководителем организованной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности. 

Организованная группа объединилась на основе длительного знакомства, дружеских, доверительных отношений между собой, совпадением преступных корыстных интересов и обладала всеми необходимыми признаками: высокой степенью организованности, сплоченностью, мерами конспирации от правоохранительных органов, созданной внутренней структурой, направленностью и умыслом на совершение тяжкого преступления - на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном банке РФ», Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24 апреля 2008 г., Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 год № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Федерального закона от 03 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

Кроме того, организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях дружеских связей и длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководящего состава и согласованностью действий, так как авторитет руководителя, как организатора группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению незаконной банковской деятельности;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении указанного преступления;

- распределением дохода, полученного от незаконной банковской деятельности среди членов организованной группы.

Организованная группа, действовавшая на территории г. Городца Нижегородской области, имела все обязательные признаки организованной группы, которые выразились в следующем:

- организованная преступная группа, созданная руководителем обладала признаком устойчивости, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, тесной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования преступной группы.

- организованная группа обладала признаком сплоченности, о чем свидетельствуют наличие единого руководящего состава группы, обеспечивающего координацию и планирование деятельности, наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение именно тяжкого преступления, а также наличие психологического единства членов группы и осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней в результате предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признаны обязательными. Кроме того, общие правила поведения и наличие контроля со стороны организатора и руководителя группы за соблюдением строгой дисциплины, наличие конспирации, постоянная взаимосвязь между членами организованной группы, контроль и поддержка, а также многолетние устоявшиеся дружеские связи между участниками организованной группы, согласованный характер действий направлены на достижение единой преступной цели;

- преступная группа обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по одним и тем же разработанным схемам, с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и безупречная система подчиненности членов организованной группы ее организатору и руководителю.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем:

Руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство- имеющий высшее образование, обладая финансовыми возможностями и специальными познаниями, являясь специалистом в области предпринимательской деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в январе 2010 года принял решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (клиентам) за денежное вознаграждение, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральными законами РФ № 86 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», № 395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкцией Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (до 01.07.2014), Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 01.04.2003 №222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка РФ от 20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Центрального банка РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов». 

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.07.2002 № 86 «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст.ст. 5, 12, 13 ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 845 ФЗ РФ № 14 от 26.01.1996 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

На основании ст. 861 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.

Разработанный руководителем организованной группы - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание и регистрацию фиктивных коммерческих организаций и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» к их расчетным счетам в банках, приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный руководителем организованной группы - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах оказываемых организованной преступной группой при осуществлении им незаконной банковской деятельности. 

В достижении поставленной преступной цели, в период с января 2010 по 01 октября 2016 года с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере руководитель преступной организованной группы – лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенным им в составе организованной группы ролям, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, находясь в неустановленном следствием месте, приобрели у неустановленных лиц пакет учредительных документов с модулями удаленного доступа системы «клиент - банк», а также зарегистрировали в территориальных налоговых органах Нижегородской области следующие юридические лица: 

* номинальными учредителями и директорами, которых являлись подконтрольные участникам организованной группы лица, а также сами участники организованной группы, а именно: руководитель организованной преступной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, и другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период с января 2010 по 01 октября 2016 приобретая и регистрируя данные организации, обладая учредительными документами на них, участники организованной преступной группы достоверно знали, что ни одно из приобретенных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

Воплощая свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем осуществления незаконной банковской деятельности в период с января 2010 года по 01 октября 2016 года руководитель организованной преступной группы - лицо, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенным им в составе организованной группы ролям, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности после регистрации вышеуказанных подконтрольных фирм осуществляли открытие расчетных счетов в кредитных организациях г. Нижнего Новгорода и г. Самары с подключением программного обеспечения «клиент – банк» для дальнейшего обслуживания и использования данных расчетных счетов и получением чековых книжек, электронных ключей доступа к управлению данными счетами. В последующем руководителем организованной группы - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, полученное в кредитных организациях аппаратно – программное обеспечение для работы с расчетными счетами при помощи системы «клиент – банк» устанавливалось на компьютеры по месту осуществления незаконной банковской деятельности по адресам: .......; ......., ......., ......., офис №*, *.

В период с января 2010 года по 01 октября 2016 года руководитель организованной преступной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь в помещениях по адресам: .......; ......., офис №*, * за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по переводу денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые указанным законом отнесены к банковским операциям, в обход государственного контроля.

Для этих целей участники организованной группы в период с января 2010 года по 01 октября 2016 года использовали расчетные счета подконтрольных им организаций, открытых в различных кредитных учреждениях на территории г. Нижнего Новгорода, г. Сарова, г. Самара. На указанные счета клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги или проданные товары. 

Подконтрольные участникам организованной группы организации фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, управление их расчетными счетами осуществлялось участниками организованной группы, на удаленном доступе при помощи программного обеспечения «Клиент – Банк», которое позволяли в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам осуществлять информационное взаимодействие с банком, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счетам, и доводить до банка указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами. В действительности фиктивные коммерческие организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, зарегистрированы на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, счета которых фактически находились под контролем участников организованной группы. 

Участники организованной группы осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счета клиентов, по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены организованной преступной группы, которые при совершении перечислений по счетам подконтрольных фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Расчет налогов фиктивными фирмами не производился, а их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов. 

В целях оборота денежных средств клиентов в период с января 2010 года по 01 октября 2016 года руководитель организованной преступной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы, согласно отведенным им ролям, использовали открытые в кредитных учреждениях расчетные счета фиктивных организаций, получая тем самым полномочия по распоряжению с использованием систем удаленного доступа «Клиент-Банк» денежными средствами по расчетным счетам:

* 

*

*

*

* 

*

*

*

* 

* 

*

* 

*

*

*

*

*

* 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* 

*

*

*

*

В период с января 2010 года по 01 октября 2016 руководитель организованной группы – лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, реализуя совместный преступный корыстный умысел, приискали клиентов, которые выступят в качестве заказчиков обналичивания денежных средств, из числа представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, руководители которых с целью получения неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, снижения налоговых отчислений, были заинтересованы в незаконной инкассации денежных средств, полученных с расчетных счетов вышеуказанных формально-легитимных организаций, а также в незаконном кассовом обслуживании и получении денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль.

В период с января 2010 года по 01 октября 2016 года с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов, участники организованной группы осуществляли связь с клиентами, посредством электронной почты, мобильных телефонов и иных мобильных устройств связи, через бесплатные приложения для обмена информацией (мессенджер) под названием «Viber», «WhatsApp», информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, руководитель организованной группы - лицо, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, реализуя совместный с ФИО1 и другими лицами в отношении которых уголовное дело также выделено в отдельное производство, преступный корыстный умысел, вел переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара либо оказанных услуг, а также определял размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, предоставляли им реквизиты необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета формально-легитимных организаций. 

При этом, руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, брал на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленными между ними расценкам, составляющим не менее 4 % от общей суммы, используемой в банковских операциях денежных средств. 

С момента зачисления на банковские счета подконтрольных фирм денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал организованной группы, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом участники организованной группы производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались участниками организованной группы обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

В период с января 2010 года по 01 октября 2016 года руководитель организованной группы - лицо, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, реализуя совместный с ФИО1 и другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности с целью получения наличных денежных средств, предназначенных для выдачи клиентам, обратившихся для незаконного обналичивания денежных средств, давал указания ФИО1 и другим участникам организованной группы – лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, оформлять в кредитных организациях Нижегородской области на свои имена банковские карты с открытием расчетных или текущих счетов привязанных к данным картам. 

Кроме того, руководитель организованной группы - лицо, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство в вышеуказанный период времени, во исполнении своего преступного умысла подыскивал подставных лиц из числа жителей г. Городца Нижегородской области после чего вводил их в заблуждение относительно своих истинных намерений и уговаривал оформить в кредитных организациях Нижегородской области на свои имена банковские карты с открытием расчетных или текущих счетов привязанных к данным картам. В последующем банковские карты с идентификационными номерами (

<

***> – кодами) передавались руководителю организованной группы - лицу, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые использовались в последующем участниками организованной группы в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств. 

После зачисления безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета подконтрольных организованной группе формально – легитимных организаций в целях реализации преступного плана, руководитель организованной группы – лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другие участники организованной группы - лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, с помощью электронных ключей, паролей и шифров по средствам использования платежей «Банк – клиент», осуществляли их переводы на расчетные и текущие счета, привязанные к банковским картам, оформленные как на имя участников организованной группы, так и на имя подставных лиц, с указанием фиктивных оснований перевода денежных средств – «Перечисление денежных средств в подотчет», «выдача денежных средств в подотчет», «перечисление зарплаты», «перевод денежных средств в подотчет на закупку стройматериалов».

В дальнейшем руководителем организованной группы - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другими участниками организованной группы - лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, денежные средства незаконно обналичивались в банкоматах различных банков, расположенных на территории г.Н.Новгорода, г. Городец, г. Балахны Нижегородской области с использованием имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских карт, оформленных как на имя участников организованной группы, так и на подставных лиц, а именно: 

- *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Кроме того, в период с января 2010 года по 01 октября 2016 года руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другие участники организованной группы - лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях реализации преступного плана, согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, выступая как номинальные директора подконтрольных формально – легитимных организаций, находясь в неустановленном месте, изготавливали в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств – денежные чеки, внося в них заведомо ложные сведения об обоснованности выдачи денежных средств, а именно: «расчеты с поставщиками», «хозяйственные расходы», «хоз. – операционные расходы» и проставляли собственноручные подписи, подтверждающие распоряжение банку произвести выдачу наличных денежных средств на указанную в денежном чеке сумму.

В продолжение своих преступных действий в период с января 2010 года по 01 октября 2016 года руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другие участники организованной группы - лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям в составе организованной преступной группы, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, предъявляли денежные чеки к оплате в банки, расположенные на территории г. Городца г. Н.Новгорода, г. Балахны Нижегородской области, после чего снимали наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных формально – легитимных организаций. 

07.07.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета * * наличных денежных средств в сумме 1200 000 рублей по основанию «хоз. - операционные расходы».

10.07.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета *» * наличных денежных средств в сумме 813 600 рублей 24 копейки по основанию «хоз.-операционные расходы».

07.07.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., данный денежный чек № * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 1300 000 рублей по основанию «хоз.- операционные расходы».

03.08.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 990 000 рублей по основанию «хоз.- операционные расходы».

18.09.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек № * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 170 000 рублей по основанию «хоз.-операционные расходы».

21.09.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 120 000 рублей по основанию «хоз.- операционные расходы».

22.09.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 116 000 рублей по основанию «хоз.-операционные расходы».

25.09.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ... расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 184 000 рублей по основанию «хоз.-операционные расходы».

22.10.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 58 000 рублей по основанию «хоз.-операционные расходы».

03.11.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек № * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей по основанию «хоз.- операционные расходы».

09.12.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей по основанию «хоз.- операционные расходы».

10.12.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 85 000 рублей по основанию «хоз.-операционные расходы».

11.12.2015 в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 90 000 рублей по основанию «хоз.-операционные расходы».

17.12.2015 в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 595 000 рублей по основанию «хоз.-операционные расходы».

29.12.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., данный денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 12 000 рублей по основанию «хоз.- операционные расходы».

18.01.2016 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...

22.01.2016 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной преступной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 98 000 рублей по основанию «хоз.-операционные расходы».

26.02.2016 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 5 000 рублей по основанию «хоз.-операционные расходы».

02.03.2016 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 53 000 рублей по основанию «хоз.-операционные расходы».

04.03.2016 года руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 57 000 рублей по основанию «хоз.- операционные расходы».

11.03.2016 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 160 000 рублей по основанию «хоз.- операционные расходы».

11.03.2016 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 29 000 рублей по основанию «хоз.- операционные расходы».

18.04.2016 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00, руководитель организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявил в ...», расположенном по адресу: ......., денежный чек * и произвел снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 96 000 рублей по основанию «хоз.- операционные расходы».

09.06.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявила в ... и произвела снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 252 000 рублей по основанию «на расчеты с поставщиками».

07.07.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявила ... и произвела снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 187 000 рублей по основанию «на расчеты с поставщиками».

13.07.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявила ... и произвела снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 252 000 рублей по основанию «на расчеты с поставщиками».

09.07.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявила ... денежный чек *, и произвела снятие с расчетного счета ... наличных денежных средств в сумме 346 000 рублей по основанию «расчет с поставщиком».

13.07.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявила ... ......., денежный чек * и произвела снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 540 000 рублей по основанию «расчет с поставщиком».

01.09.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявила ..., денежный чек * и произвела снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 250 000 рублей по основанию «расчет с поставщиком».

03.09.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявила ..., денежный чек * и произвела снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 300 000 рублей по основанию «расчет с поставщиком».

11.09.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявила ...6, денежный чек № * и произвела снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей по основанию «расчет с поставщиком».

Кроме того, 08.06.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявило в ..., ......., денежный чек * произвело снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 250 000 рублей по основанию «расчеты с поставщиками».

10.06.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявило в ..., ......., денежный чек * и произвело снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 300 000 рублей по основанию «расчеты с поставщиками».

Кроме того, 09.06.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявило в ..., ......., денежный чек * и произвело снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 200 000 рублей по основанию «расчеты с поставщиками».

10.06.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявило в ...» по адресу: ......., денежный чек * и произвело снятие с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 250 000 рублей по основанию «хозяйственные расходы».

11.06.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявило в ..., ......., денежный чек *, и произвело снятие с расчетного счета ... * наличных денежных средств в сумме 94 000 рублей по основанию «хозяйственные расходы».

15.06.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осознавая фиктивный характер платежного документа, предъявило в ... ......., денежный чек * и произвело снятии с расчетного счета ...» * наличных денежных средств в сумме 166 000 рублей по основанию «расчеты с поставщиками».

В период с января 2010 года по октябрь 2016 года руководитель организованной группы – лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другие участники организованной группы – лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенным им преступным ролям, реализуя совместный преступный корыстный умысел, осуществляли снятие наличных денежных средств с использованием имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских карт, оформленных как на имя участников организованной группы, так и на подставных лиц в банкоматах различных кредитных организаций, расположенных на территории г. Н.Новгорода и г. Городца Нижегородской области, а также производили снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных формально – легитимных организаций путем предоставления в кредитные учреждения Нижегородской области денежных чеков, оформленных от имени участников организованной группы как номинальными директорами подконтрольных фиктивных организаций. 

В последующем в соответствии с разработанным преступным планом ФИО1 и другие участники организованной группы – лица в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенным им преступным ролям, полученные наличные денежные средства передавали руководителю организованной группы - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который в свою очередь, согласно отведенной ему роли, находясь в офисах по адресу: .......; ......., ......., ......., офис №*, * производил подсчет полученных денежных средств, обналиченных участниками организованной группы и распределял данные денежные средства для дальнейшей передачи клиентам с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 4 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, в период с января 2010 года по 01 октября 2016 года находясь в офисах по адресу: .......; ......., ......., ......., офис №*, * с целью непрерывного функционирования деятельности преступной группы, возглавляемой руководителем - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по указанию последнего, реализуя совместный с ФИО1 и другими участниками организованной группы – лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный корыстный умысел, осуществляло составление и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности по подконтрольным участникам организованной преступной группы формально-легитимным организациям, зарегистрированным в налоговых органах Нижегородской области и г. Москвы, а также при помощи компьютерного оборудования, находясь в офисах по вышеуказанным адресам составлял фиктивные гражданско–правовые документы, содержащие недостоверные сведения о якобы имевших место финансово – хозяйственных отношениях между фиктивными обществами и клиентами.

В период с января 2010 года по 01 октября 2016 года, ФИО1 и другие участники организованной группы - лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им ролям, по указанию руководителя группы - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный корыстный умысел, находясь в офисе по адресу: .......; ......., ....... ......., офис №*, * где от руководителя организованной группы - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получали наличные денежные средства, предназначенные для выдачи клиентам пользующимся услугами незаконной банковской деятельности. 

После этого, ФИО1 и другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступных действий, в неустановленных местах г. Городца, г. Н.Новгорода, г. Балахны Нижегородской области, но в заранее оговоренных местах и время с клиентами, действуя согласно отведенным ролям производили им (их представителям) выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 4 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.

Суммы систематически привлеченных безналичных денежных средств клиентов на вышеуказанные банковские счета подконтрольных фирм и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) за период с января 2010 года по 01.10.2016 года, согласно заключению эксперта *Э от *** составили: 

* 

* 

* 

* 

* 

*

* 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Таким образом, в период с января 2010 по октябрь 2016 общая сумма поступившая (без учета возвратов, внутренних, взаимных перечислений и операции с банками), на расчетные счета: * подконтрольных участникам организованной группы, составила 2 002 427 175 рублей 31 копеек, а извлеченный доход лицом, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другими участниками организованной группы – лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, от осуществленной ими незаконной банковской деятельности исчисленный по ставке не менее 4 % от поступившей суммы составил не менее 80 097 087 рублей 01 копейки, то есть был извлечен в особо крупном размере. 

Вышеуказанные общества с ограниченной ответственностью не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 ГК РФ, а именно: не могли самостоятельно, без указаний лица, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство приобретать и осуществлять имущественные права; не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность указанных Обществ с ограниченной ответственностью была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов. 

По результатам исследования представленных на экспертизу сведений о движении денежных средств по расчетным счетам в банках формально – легитимных организаций: * также установлено, что денежные средства реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов) – зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, привлекались участниками организованной группы на счета находящихся под их контролем фиктивных коммерческих организаций, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг. 

Привлеченные денежные средства, безусловно, принимались и зачислялись на счета, осуществлялся учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились участниками организованной группы на счетах указанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Размещение привлеченных денежных средств клиентов на счетах указанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и совершение иных операций с указанными денежными средствами осуществлялось участниками организованной группы за свой счет путем оплаты из собственных средств банковских услуг по совершению операций с поступающими на счета денежными средствами клиентов – соответствующие суммы взимались банками из денежных средств, находящихся на счетах вышеназванных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью, находящихся под контролем организованной группы. 

Привлечение денежных средств по материалам дела осуществлялось под обязательство о выполнении распоряжений клиентов о выдаче им в наличной форме со счетов соответствующих сумм денежных средств, при этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. Клиенты же, по материалам дела, обязались оплачивать участникам организованной группы, оказываемые им услуги по совершению операций с их денежными средствами. 

Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: п. 3 - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; п. 5 - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Банк России устанавливает правила, формы и стандарты безналичных расчетов (ст. 82.3 Закона). Согласно ст. 13 «Лицензирование банковских операций» Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банк России)» от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ, осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке установленном указанным Федеральным законом. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. В результате исследования представленных на экспертизу документов установлен механизм осуществления операций по обналичиванию привлекаемых безналичных денежных средств клиентов, по инкассации и кассовому обслуживанию с использованием при осуществлении указанных операций обществ с ограниченной ответственностью, перечень которых совпадает со списком организаций, представленных органами следствия как используемые организованной группой при осуществлении незаконных банковских операций. Для осуществления исследованных в ходе производства настоящей экспертизы операций с привлекаемыми денежными средствами клиентов необходимы следующие лицензии Банка России, предусмотренные п.п. 8.2.1 и 8.2.4 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»: лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц); лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Таким образом, указанные незаконные действия участников организованной группы по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», по сбору и доставке наличных денежных средств клиентов в незаконную кредитную организацию с последующим зачислением их сумм на открытые для них счета соответствовали инкассации денежных средств, что является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства клиентов организованная группа использовала для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось. 

Тем самым, руководитель организованной группы – лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы с ФИО1 и другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях реализации общего преступного умысла, каждый, исполняя отведенную ему организатором организованной группы роль, действуя совместно, согласованно и систематически в период с января 2010 по 23.12.2016 в г. Городец Нижегородской области, в нарушение требований Федерального Закона РФ N 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с января 2010 по октябрь 2016 участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 80 097 087 рублей 01 копейка.

2 преступление.

В период с июня 2015 года по 11 сентября 2015 года ФИО1, находясь в г. Городец Нижегородской области совершила преступление – изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств.

В указанный период времени ФИО1 осуществляла на возмездной основе деятельность, связанную с предоставлением предпринимателям и юридическим лицам незаконных услуг по обналичиванию денежных средств посредством юридических лиц, имеющих все признаки фиктивных организаций. 

В соответствии с Положением Центрального Банка РФ от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.

В соответствии с ч. 1 ст. 845 ГК РФ «По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету».

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем предоставления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

Согласно ст. 849 ГК РФ, банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.

Таким образом, на момент совершения преступления, в соответствии с законодательством и договорами банковского счета, денежный чек являлся платежным документом, содержащим распоряжение владельца банковского счета о выдачи денежных средств со счета.

Обладая указанной информацией ФИО1, являясь номинальным директором подконтрольной ей формально – легитимной организации ... а также по доверенности ....... от *** выданной ей номинальным директором подконтрольной формально – легитимной организации ... Б.Д.Р., заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями она нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения личной имущественной выгоды, в период времени с июня 2015 г. по 11 сентября 2016 г., находясь на территории г. Городца Нижегородской области изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств – денежные чеки, а именно: 

В неустановленное время, не позднее 09.06.2015 года, находясь на территории г. Городца Нижегородской области, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств – денежного чека, собственноручно заполнила пустые графы в денежном чеке *, с имеющимся на денежном чеке оттиском печати ... внесла в него заведомо ложные сведения об обоснованности выдачи денежных средств, выполнила рукописные записи о дате и сумме платежа.

09.06.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, имея умысел на использование поддельного платежного документа, осознавая его фиктивный характер, предъявила в ... наличных денежных средств в сумме 252 000 рублей по основанию «на расчеты с поставщиками».

В неустановленное время, не позднее 07.07.2015 года, находясь на территории г. Городца Нижегородской области ФИО1, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств – денежного чека, собственноручно заполнила пустые графы в денежном чеке *, с имеющимся на денежном чеке оттиском печати ...», внесла в него заведомо ложные сведения об обоснованности выдачи денежных средств, выполнила рукописные записи о дате и сумме платежа.

07.07.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, имея умысел на использование поддельного платежного документа, осознавая его фиктивный характер, предъявила ... наличных денежных средств в сумме 187 000 рублей по основанию «на расчеты с поставщиками».

В неустановленное время, не позднее 13.07.2015 года, находясь на территории г. Городца Нижегородской области ФИО1, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств – денежного чека, собственноручно заполнила пустые графы ...», внесла в него заведомо ложные сведения об обоснованности выдачи денежных средств, выполнила рукописные записи о дате и сумме платежа.

13.07.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, имея умысел на использование поддельного платежного документа, осознавая его фиктивный характер, предъявила ... наличных денежных средств в сумме 252 000 рублей по основанию «на расчеты с поставщиками».

В неустановленное время, не позднее 09.07.2015 года, находясь на территории г. Городца Нижегородской области, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств – денежного чека, собственноручно заполнила пустые графы в денежном чеке *, с имеющимся на денежном чеке оттиском печати ... внесла в него заведомо ложные сведения об обоснованности выдачи денежных средств, выполнила рукописные записи о дате и сумме платежа.

09.07.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, имея умысел на использование поддельного платежного документа, осознавая его фиктивный характер, предъявила ... наличных денежных средств в сумме 346 000 рублей по основанию «расчет с поставщиком».

В неустановленное время, не позднее 13.07.2015 года, находясь на территории г. Городца Нижегородской области, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств – денежного чека, собственноручно заполнила пустые графы в денежном ...», внесла в него заведомо ложные сведения об обоснованности выдачи денежных средств, выполнила рукописные записи о дате и сумме платежа.

13.07.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, имея умысел на использование поддельного платежного документа, осознавая его фиктивный характер, предъявила ... наличных денежных средств в сумме 540 000 рублей по основанию «расчет с поставщиком».

В неустановленное время, не позднее 01.09.2015 года, находясь на территории г. Городца Нижегородской области, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств – денежного чека, собственноручно заполнила пустые графы в денежном чеке *, с имеющимся на денежном чеке оттиском печати ... внесла в него заведомо ложные сведения об обоснованности выдачи денежных средств, выполнила рукописные записи о дате и сумме платежа.

01.09.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, имея умысел на использование поддельного платежного документа, осознавая его фиктивный характер, предъявила ... наличных денежных средств в сумме 250 000 рублей по основанию «расчет с поставщиком».

В неустановленное время, не позднее 03.09.2015 года, находясь на территории г. Городца Нижегородской области, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств – денежного чека, собственноручно заполнила пустые графы в денежном чеке *, с имеющимся на денежном чеке оттиском печати ...», внесла в него заведомо ложные сведения об обоснованности выдачи денежных средств, выполнила рукописные записи о дате и сумме платежа.

03.09.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, имея умысел на использование поддельного платежного документа, осознавая его фиктивный характер, предъявила ... наличных денежных средств в сумме 300 000 рублей по основанию «расчет с поставщиком».

В неустановленное время, не позднее 11.09.2015 года, находясь на территории г. Городца Нижегородской области ФИО1, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств – денежного чека, собственноручно заполнила пустые графы в денежном чеке *, с имеющимся на денежном чеке оттиском печати ...», внесла в него заведомо ложные сведения об обоснованности выдачи денежных средств, выполнила рукописные записи о дате и сумме платежа.

11.09.2015 года в рабочее время в период с 09:00 до 18:00 ФИО1, имея умысел на использование поддельного платежного документа, осознавая его фиктивный характер, предъявила в ... наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей по основанию «расчет с поставщиком».

В дальнейшем, в нарушение законодательства, полученные ФИО1 в ..., по вышеуказанным денежным чекам наличные денежные средства не расходовались по указанным основаниям выдачи, а передавались клиентам пользующимися услугами по обналичиванию денежных средств.

21 ноября 2017 года подозреваемая ФИО1 и её защитник адвокат Грачева Е.В. обратились к Городецкому городскому прокурору Нижегородской области с письменным ходатайством о заключении с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве (т.37 л.д. 10-11). 

29 ноября 2017 года руководитель следственной группы – заместитель начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по ....... Я.М.А. с согласия руководителя следственного органа – заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по ....... П.А.Ю. обратился к Городецкому городскому прокурору ....... с постановлением о возбуждении ходатайства о заключении с подозреваемой ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 37 л.д. 12-15).

05 декабря 2017 года постановлением Городецкого городского прокурора советника юстиции М.К.В. ходатайство подозреваемой ФИО1 и ходатайство руководителя следственной группы о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве были удовлетворены (т.37 л.д. 17-19).

05 декабря 2017 года Городецкий городской прокурор М.К.В., подозреваемая ФИО1 и защитник Грачева Е.В. заключили досудебное соглашение о сотрудничестве (т.37 л.д. 20-22), согласно которому подозреваемая ФИО1 взяла на себя обязательства в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, совершить следующие действия:

- дать правдивые показания обо всех эпизодах свой преступной деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств, не известные органам следствия;

- при необходимости подтвердить свои показания на очных ставках с участниками преступной группы и иными лицами;

- оказать помощь в сборе доказательств по уголовному делу, подтверждающих её деятельность в совершении преступления;

- сообщить данные клиентов, пользующихся услугой по обналичиванию денежных средств, дать о них подробные показания, в случае необходимости опознать указанных лиц, подтвердить свои показания в ходе очных ставок с данными лицами;

- всеми законными способами оказывать помощь следствию в расследовании данного уголовного дела.

24 мая 2018 года обвиняемая ФИО1 и её защитник адвокат Грачева Е.В. обратились к Городецкому городскому прокурору Нижегородской области с ходатайством о заключении дополнительного досудебного соглашения о сотрудничестве. (т.38 л.д. 108).

24 мая 2018 года руководитель следственной группы – следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области П.Н.Ю. с согласия руководителя следственного органа – начальника СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области П.А.Ю. обратился к Городецкому городскому прокурору Нижегородской области с постановлением о возбуждении ходатайства о заключении с обвиняемым дополнительного досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 38 л.д. 109-114).

24 мая 2018 года постановлением Городецкого городского прокурора старшего советника юстиции М.К.В. ходатайство обвиняемой ФИО1 и ходатайство руководителя следственной группы – следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по ....... П.Н.Ю. о заключении дополнительного досудебного соглашения о сотрудничестве были удовлетворены (т.38 л.д. 115-117).

24 мая 2018 года Городецкий городской прокурор М.К.В., обвиняемая ФИО1 и защитник Грачева Е.В. заключили дополнительное досудебное соглашение о сотрудничестве. (т.38 л.д. 118-122).

Заместитель Городецкого городского прокурора К.В.А. внес в Городецкий городской суд Нижегородской области представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ по уголовному делу в отношении ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, указав в представлении, что в рамках своих обязательств в ходе предварительного следствия ФИО1 по предъявленному обвинению признала вину полностью; в ходе допроса ФИО1 дала показания, изобличающие как саму себя, так и других членов организованной группы, дала подробные показания о клиентах, пользующихся услугой по незаконному обналичиванию денежных средств; кроме того, в настоящее время отделом * УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области и ОЭБиПК МО МВД России «Городецкий» проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование деятельности организаций, расположенных на территории Городецкого района Нижегородской области, пользующихся услугами по незаконному обналичиванию денежных средств, поводом и основанием к проведению указанных мероприятий послужила сообщенная ФИО1 оперативно-значимая информация о деятельности указанных лиц, полученная от ФИО1 информация нашла свое подтверждение и имеет существенное значение для раскрытия совершенных на территории Городецкого района Нижегородской области преступлений. Указанная ФИО1 информация была дана в связи с разъясненными ей положений ст.317.1 УПК РФ и с учетом возможных последующих перспектив заключения с ней досудебного соглашения о сотрудничестве. Дальнейшее содействие ФИО1 будет происходить в рамках соответствующих дел оперативного учета. Следствие считает, что обязательства, возложенные на ФИО1 в рамках заключенного соглашения ею выполнены в полном объеме.

В ходе судебного заседания после изложения, предъявленного подсудимой ФИО1 обвинения, государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления и поддержал представление заместителя Городецкого городского прокурора Нижегородской области К.В.А. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Государственный обвинитель указал, что ФИО1 оказала содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, дала правдивые показания о своей преступной деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств, подтвердила свои показания на очных ставках с участниками преступной группы и иными лицами; оказала помощь в сборе доказательств по уголовному делу, подтверждающих её деятельность в совершении преступления; сообщила данные клиентов, пользующихся услугой по обналичиванию денежных средств, дала о них подробные показания, опознала указанных лиц, подтвердила свои показания в ходе очных ставок с данными лицами; оказывала помощь следствию в расследовании уголовного дела. Кроме того, в настоящее время отделом * УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области и ОЭБиПК МО МВД России «Городецкий» проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование деятельности организаций, расположенных на территории Городецкого района Нижегородской области, пользующихся услугами по незаконному обналичиванию денежных средств. Поводом и основанием к проведению указанных мероприятий послужила сообщенная ФИО1 оперативно-значимая информация о деятельности указанных лиц, которая нашла свое подтверждение и имеет существенное значение для раскрытия совершенных на территории Городецкого района Нижегородской области преступлений. Сотрудничество с обвиняемой ФИО1 имело важное значение для раскрытия и расследования преступлений, а также формирования совокупности относимых, допустимых и достоверных доказательств, изобличения и уголовного преследования других лиц. Обвиняемая ФИО1, её близкие родственники и близкие лица в ходе предварительного следствия не подвергались угрозе личной безопасности в результате сотрудничества со стороной обвинения. Обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, ФИО1 выполнены в полном объеме. Данные обстоятельства подтвердил также допрошенный в качестве свидетеля в судебном заседании оперуполномоченный по ОВО УЭВ и ПК П.Д.С., который показал, что сообщенная ФИО1 информация имела важное значение для другого уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ст.210 УК РФ и которое в настоящее вреся расследуется.

После разъяснения подсудимой ФИО1 её прав и особенностей судебного разбирательства в порядке главы 40.1 УПК РФ, в частности положений ст. ст. 317.7, 316 и 317 УПК РФ, подсудимая ФИО1 и её защитник адвокат Грачева Е.В подтвердили, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено с ФИО1 добровольно, после консультаций и при участии защитника, ФИО1 осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Подсудимая ФИО1 в суде заявила, что полностью признает себя виновной в совершении инкриминируемых ей органом предварительного следствия преступлений, а именно: по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и по ч. 1 ст. 187 УК РФ – изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств.

Выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что сторонами были соблюдены положения ст. ст. 317.1 - 317.5 УПК РФ, регулирующие порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, рассмотрения данного ходатайства прокурором, порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, проведения предварительного следствия, вынесения представления прокурором об особом порядке проведения судебного заседания.

В судебном заседании также установлено, что с предъявленным обвинением подсудимая ФИО1 согласна в полном объёме; ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, ею заявлено добровольно и после предварительной консультации с защитником, особенности рассмотрения дела в таком порядке и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке ФИО1 осознает и понимает.

Подсудимой ФИО1 были соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. Обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, ФИО1 выполнены в полном объеме.

При изложенных обстоятельствах имеются все предусмотренные ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ основания для постановления обвинительного приговора.

Предъявленное ФИО1 обвинение суд признаёт обоснованным: оно подтверждено доказательствами, собранными при производстве предварительного следствия по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 

- по первому преступлению по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

- по второму преступлению по ч. 1 ст. 187 УК РФ – изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств.

При назначении наказания подсудимой, суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ о назначении справедливого наказания, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, согласно ч.1 ст.67 УК РФ по преступлению, предусмотренному п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ совершенному ФИО1 в соучастии, судом учитывается характер и степень её фактического участия в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на размер причиненного вреда, наказание судом применяется в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений. 

При назначении наказания подсудимой судом учитывается наличие у подсудимой ФИО1 нижеизложенных смягчающих наказание обстоятельств:

- по преступлению, предусмотренному п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ - предусмотренное п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления;

- по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ – предусмотренное п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления;

- по обоим преступлениям - предусмотренное п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетних детей у виновной (т.38 л.д. 130, 132);

- в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств по обоим преступлениям суд признаёт - полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие хронических заболеваний у подсудимой, наличие заболеваний у её детей и родителей, наличие инвалидности 2 группы у её матери Ч.Л.Б. ( т.38 л.д. 142-147)

По обоим преступлениям отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, у подсудимой ФИО1 не имеется.

Кроме того, судом при назначении наказания также учитываются: семейное положение ФИО1, которая разведена, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ухаживает за больными престарелыми родителями, а также нижеизложенные данные о её личности:

ФИО1 не судима (том 38 л.д. 125-128), по месту жительства ст. участковым уполномоченным МО МВД России «Городецкий» характеризуется удовлетворительно (том 38 л.д.152), по месту жительства – соседями характеризуется положительно, по месту работы директором ...» характеризуется положительно (т.38 л.д. 136), ... характеризуется положительно (т.43 л.д.11), допрошенными в качестве свидетелей защиты по характеристике подсудимой – родной сестрой ФИО1 - М.М.Е. и директором благотворительного фонда «...» В.Е.К. характеризуется положительно, награждена грамотой и благодарственными письмами (т.38 л.д. 137-140, т.23 л.д.22), к административной ответственности не привлекалась (т. 38 л.д. 135), на учете у врача нарколога и психиатра не состояла и не состоит (том 38 л.д.133, 134), что даёт суду основание не сомневаться во вменяемости ФИО1, в связи с чем она подлежит уголовной ответственности за содеянное в соответствии со ст.19 УК РФ.

Правовых и фактических оснований для изменения категории совершенных подсудимой преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено. 

При назначении наказания ФИО1 суд применяет положения ч.2 ст.62 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкциями ч.2 ст.172 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ суд, с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, характер и степень фактического участия подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ в соучастии с другими лицами, а также с учетом данных о личности подсудимой: её имущественного и семейного положения, наличия на иждивении двоих малолетних детей, нахождение её в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трёхлетнего возраста, полагает возможным подсудимой ФИО1 не назначать. 

Оснований для применения положений ст.73 УК РФ и ст.64 УК РФ при назначении наказания ФИО1 судом на установлено.

Учитывая совокупность вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд определяет ФИО1 вид исправительного учреждения для отбывания наказания в виде лишения свободы – исправительная колония общего режима. 

По совокупности преступлений наказание подсудимой ФИО1 судом назначается с применением ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое преступление.

Вместе с тем, обсуждая вопрос указанный в п.8 ч.1 ст.299 УПК РФ о возможности применения в отношении ФИО1 отсрочки отбывания наказания в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ, суд приходит к следующему выводу.

Оба совершенных ФИО1 преступления относятся к категории тяжких, которые не входят в перечень преступлений, при совершение которых суд в соответрствии с ч.1 ст.82 УК РФ не вправе к виновному лицу применить отсрочку реального отбывания наказания, ФИО1 имеет двоих сыновей Т.С., *** года рождения и П.Л., *** года рождения, дети проживают с ней, она должным образом занимается их развитием и воспитанием, ФИО1 ранее не судима, имеет постоянное место жительства и работы, характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, то есть является социально адаптированой и не является общественно опасной для общества, в связи с чем в целях реализации принципа гуманизма и государственной заботы о женщинах и малолетних детях, в целях обеспечения малолетним детям надлежащего материнского ухода и воспитания, суд полагает возможным применить в отношении ФИО1 отсрочку реального отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения её младшим сыном - П.Л., *** года рождения, четырнадцатилетнего возраста, учитывая, что перспектива утраты свободы послужит стимулом, способным удерживать ФИО1 от совершения противоправных действий в дальнейшем.

Постановлением Городецкого городского суда Нижегородской области от 27.04.2017 года (т.26 л.д.159-160) наложен арест на следующее имущество: 992 057,88 рублей, находящиеся на расчетном счете * ...; 148 438,35 рублей, находящиеся на расчетном счете * ...; 48 784,10 рублей, находящиеся на расчетном счете * ...; 6 430,74 рублей, находящиеся на расчетном счете * ...; 5 647,66 рублей, находящиеся на расчетном счете * ..., открытых в ....... ....... банка ....... ........

В соответствии п.9 ст.115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Настоящее уголовное дело * в отношении ФИО1 является выделенным из уголовного дела * в отношении других лиц, которое Городецким городским судом в настоящее время не рассмотрено. 

При указанных обстоятельствах необходимость в применении принятой судом меры в виде ареста на вышеуказанное имущество в настоящее время не отпала, в связи с чем суд полагает необходимым сохранить арест наложенный судом на вышеназванное имущество до принятия решения по уголовному делу *.

Вещественные доказательства по уголовному делу, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Городецкий» суд полагает необходимым оставить на хранении в МО МВД России «Городецкий» до принятия решения по уголовному делу *.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 302-22, 308-310, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 Уголовного Кодекса Российской Фендерации и преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Назначить ФИО1 наказание: 

- по п.п. «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

- по части 1 статьи 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии с частью 3 статьи 69 Уголовного Кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с частью 1 статьи 82 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО1 отсрочить до достижения её сыном П.Л.О., *** года рождения четырнадцатилетнего возраста, то есть до ***. 

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Арест на имущество, денежные средства: 992 057,88 рублей, находящиеся на расчетном счете * ...; 148 438,35 рублей, находящиеся на расчетном счете * ...; 48 784,10 рублей, находящиеся на расчетном счете * ...; 6 430,74 рублей, находящиеся на расчетном счете * ...; 5 647,66 рублей, находящиеся на расчетном счете * ..., открытых в ....... ....... ....... – сохранить до принятия решения по находящемуся в производстве Городецкого городского суда уголовному делу *.

Вещественные доказательства по уголовному делу, хранящиеся в камерехранения вещественных доказательств МО МВД России «Городецкий», а именно: 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- оставить на хранении в МО МВД России «Городецкий» до принятия решения по уголовному делу *.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке (с соблюдением ограничения, установленного ст. 317 УПК РФ, то есть по основанию не соответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом) в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда через Городецкий городской суд Нижегородской области в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в тот же срок (десять суток) ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Осужденной ФИО1 разъяснены порядок и условия пересмотра настоящего приговора предусмотренные ст. 317.8 УПК РФ.

Председательствующий Судья Е.Б. Брызгалова

Приговор вступил в законную силу с «___» ____________ 2018 г.

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела № *.

Копия верна. Председательствующий Судья Брызгалова Е.Б.