Дело № 1-7/2024

УИД №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Прокопьевск 26 февраля 2024 года

Зенковский районный суд г. Прокопьевска Кемеровской области-Кузбасса в составе: судьи Сандраковой Е. И.,

при секретаре Соловьевой Е. В.,

с участием государственного обвинителя Славолюбовой И.В.

подсудимой ФИО1

защитника Наумовой Е. Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимой

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предоставленных 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в районе дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> к ФИО1, обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета для 

<

данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ею юридического лица – 

<

данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в районе дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором 

<

данные изъяты>», не намереваясь управлять юридическим лицом – 

<

данные изъяты> и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>» и, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета организации, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, с поступившим предложением, согласилась, осознавая, что после открытия банковских счетов для 

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации третьи лица самостоятельно, используя указанные средства платежей, смогут осуществлять от ее имени неправомерные приемы, выдачи, переводы денежных средств по банковским счетам созданного и зарегистрированного ею 

<

данные изъяты>», открытым в 

<

данные изъяты>

ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени 

<

данные изъяты>», после того, как ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о регистрации 

<

данные изъяты>» и внесены сведения о ней как генеральном директоре и учредителе 

<

данные изъяты>», являющейся подставным лицом, умышленно из корыстных побуждений, с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> и осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам организации, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в дополнительный офис № Филиала АО 

<

данные изъяты>» (далее по тексту - 

<

данные изъяты>)) в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> в который неустановленное следствием лицо, используя заранее переданную ему ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации, 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, через интернет-сайт в Системе электронного документооборота 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>» самостоятельно сформировало и направило по телекоммуникационным каналам связи заявку № от ДД.ММ.ГГГГ, пакет документов, в том числе: решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ о создании 

<

данные изъяты> и назначении ФИО1 на должность генерального директора, устав 

<

данные изъяты>», копию паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО1, и информационные данные, необходимые Банку для открытия счета юридическому лицу в 

<

данные изъяты>», указав в них адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> для направления на него уведомления об открытии расчетного счета, и контактный номер телефона №, находящийся у неустановленного лица, для направления на него от 

<

данные изъяты>» электронных средств – логина и пароля, предназначенных для аутентификации и доступа Клиента в Систему 

<

данные изъяты> для самостоятельной генерации сертификата ключа проверки электронной подписи, где ФИО1 подписала сформированные на основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ в Системе электронного документооборота «ГПБ Бизнес-Онлайн» 

<

данные изъяты>»: заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытие банковских счетов и подключение Системы 

<

данные изъяты> договор банковского счета; акт готовности клиента к работе в Системе 

<

данные изъяты>; опросный лист для юридических лиц; анкету Бенефициарного владельца; а также подписала подготовленные сотрудником Банка: заявление о присоединении к Соглашению об использовании Системы электронного документооборота «ГПБ Бизнес-Онлайн» и Акцепт оферты Банка 

<

данные изъяты> на заключение соглашения между Банком 

<

данные изъяты>) и Клиентом – юридическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, о поручении Банку 

<

данные изъяты> принимать к исполнению документы, содержащие распоряжения Клиента, подписанные в порядке, определенном Клиентом. 

При этом ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в указанном офисе банка, действуя согласно договоренности с неустановленным лицом, сообщила сотруднику банка о том, что намерена осуществить подключение расчетного счета 

<

данные изъяты>» к дистанционному банковскому обслуживанию юридических лиц системы «

<

данные изъяты>», и была надлежащим образом ознакомлена сотрудником Банка с Условиями и Правилами дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

<

данные изъяты> с использованием системы «

<

данные изъяты> с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115 – ФЗ, и осведомлена об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, а также, электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых, обязалась не разглашать и не передавать средства платежей третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы ДБО, т.е. не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами; сертификат ключа проверки электронной подписи, ключи электронной подписи, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для подтверждения осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов, подписанных ФИО1, для 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО1 в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> заключен договор банковского счета №, открыт расчетный счет №, и на основании акта готовности клиента к работе в системе 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту 

<

данные изъяты> Банком направлено уведомление об открытии указанного расчетного счета и носитель информации - Лицензию программного обеспечения на использование средств защиты информации 

<

данные изъяты> используемую в Системе ДБО, а также, на контактный номер телефона № направлены смс-сообщения, содержащие логин и пароль, предназначенные для обеспечения однозначной аутентификации Клиента в Личном кабинете 

<

данные изъяты>» и для доступа в Систему 

<

данные изъяты>». Тем самым ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>», предоставив третьим лицам свободный доступ для использования электронных средств – логина и пароля.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, используя полученные в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота Системы 

<

данные изъяты>» в № от ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> электронные средства - логин и пароль, самостоятельно зарегистрировалось в Личном кабинете Клиента 

<

данные изъяты> и, осуществив доступ в Систему 

<

данные изъяты>», для последующего неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> самостоятельно сгенерировало, то есть сформировало электронную подпись, ключ электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключ проверки электронной подписи с уникальной последовательностью символов, однозначно связанных с ключом электронной подписи и предназначенный для проверки подлинности электронной подписи; предназначенных для доступа к Системе 

<

данные изъяты> и являющихся контрольным параметром правильности заполнения всех обязательных реквизитов электронных документов и неизменности их содержания, а также, самостоятельно сгенерировало и изготовило бланк сертификата ключа проверки электронной подписи, передав его ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, находясь в помещении дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>) в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала сотрудникам 

<

данные изъяты> полученный от неустановленного следствием лица бланк сертификата ключа проверки электронной подписи. При этом ФИО1 подтвердила, что генерация ключей ею выполнена лично, зарегистрировала сертификат ключа проверки электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, и, подтвердив ввод системы в эксплуатацию, получила доступ к находившимся в пользовании третьих лиц электронным носителям информации – ключу электронной подписи Владельца сертификата – ФИО1, ключу проверки электронной подписи; электронной подписи, а также, на основании акта готовности клиента к работе в Системе 

<

данные изъяты> получила от сотрудника Банка сертификат ключа проверки электронной подписи. Тем самым, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, осуществила сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> предоставив третьим лицам свободный доступ для использования электронных носителей информации - электронной подписи, ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, находясь в районе остановки 

<

адрес> расположенной возле 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств сбыла неустановленному лицу полученный в Банке электронный носитель информации – сертификат ключа проверки электронной подписи, а также передала неустановленному лицу пакет документов, содержащий сведения об открытии в 

<

данные изъяты> расчетного счета для 

<

данные изъяты> и получении ФИО1 средств платежей: логина и пароля, сертификата ключа проверки электронной подписи, ключей электронной подписи пользователя Системы 

<

данные изъяты> Тем самым, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, осуществила сбыт электронного носителя информации - сертификата ключа проверки электронной подписи, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в районе остановки 

<

адрес>», расположенной 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыла третьим лицам: электронные средства – логин, пароль; электронные носители информации – электронную подпись, ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты>

В результате указанных преступных действий ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>» № (измененному с ДД.ММ.ГГГГ на №), открытому в 

<

данные изъяты>

Подсудимая ФИО1 вину свою признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний подсудимой, данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой (т.1 л.д. 61-64, 204-211, т.2 л.д.12-19) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ в летний период времени она работала по найму у разных людей, которым помогала по хозяйству, работала в огороде, убирала в доме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала у пожилой женщины по имени 

<

данные изъяты> личные данные которой не помнит, помогала той в огороде и прибирала в доме, по какому адресу расположен дом 

<

данные изъяты>, она не помнит. Показать место, где расположен тот дом, тоже не может, не помнит. Работая у этой женщины, она познакомилась с ее дочерью 

<

данные изъяты> которая проживает в 

<

адрес>, но точный адрес она не знает, так как 

<

данные изъяты> ей не говорила, сама она к той не приходила. Других данных о 

<

данные изъяты> она не знает. В ДД.ММ.ГГГГ, какого именно числа, она не помнит, она работала в огороде у 

<

данные изъяты>, где также находилась 

<

данные изъяты>, и в ходе разговора 

<

данные изъяты> предложила за денежное вознаграждение - 1000 рублей оформить на ее имя юридическую организацию, в которой по документам она будет указана генеральным директором. 

<

данные изъяты> сказала, что все документы подготовит сама, ей только нужно будет по ее поручению сходить туда, куда та скажет и все там подписать. Никакой работы в качестве юридического лица делать не надо, только нужно будет по просьбе 

<

данные изъяты> зарегистрировать юридическую организацию и открыть в банках расчетные счета на данную организацию. На предложение 

<

данные изъяты> она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах. После ее согласия 

<

данные изъяты> спросила адрес ее проживания, который она ей назвала: 

<

адрес> и записала ее номер телефона: №, сказала, что заедет к ней и скажет, какие документы нужно подготовить. Она не собиралась работать директором юридической организации, и 

<

данные изъяты> ей не предлагала работать в организации, которую она откроет, а также заключать какие-либо сделки с поставщиками и покупателями, ничего не намеревалась производить и оказывать какие-либо услуги населению либо другим юридическим лицам. Она должна была только зарегистрировать юридическую организацию по просьбе 

<

данные изъяты>. Она не планировала работать с 

<

данные изъяты> в качестве директора общества. Она понимала, что это не законно, но все равно согласилась, так как на тот момент нуждалась в денежных средствах. Через некоторое время, в ДД.ММ.ГГГГ, какого именно числа, она не помнит, ей позвонила 

<

данные изъяты> и сказала, чтобы она приготовила документы для открытия юридической организации: паспорт РФ, ИНН и СНИЛС. С какого номера телефона звонила 

<

данные изъяты>, она не помнит, та всегда звонила ей сама, она даже не записывала ее номер в телефонную книгу. Позже, после их разговора, 

<

данные изъяты> подъехала на своей машине к ее дому, который расположен по 

<

адрес>. Какой модели был автомобиль 

<

данные изъяты> и номер автомобиля, она не знает. Когда 

<

данные изъяты> приехала она отдала той около указанного дома свои документы: паспорт РФ, ИНН и СНИЛС, возможно, еще какие-то документы она передавала, но не помнит. 

<

данные изъяты> сфотографировала ее документы на свой телефон и вернула ей их. Отдав ей документы, 

<

данные изъяты> объяснила, какими видами деятельности будет заниматься открытая на ее имя юридическая организация, но она не запомнила, так как ее это не интересовало, она хотела лишь заработать деньги. Также 

<

данные изъяты> сказала, что позвонит ей позже и скажет, что нужно будет делать в дальнейшем. Через несколько дней, какого именно числа, она не помнит, 

<

данные изъяты> позвонила ей и сказала, что нужно съездить в налоговую службу, чтобы получить электронно-цифровую подпись для оформления документов на регистрацию созданной организации. В этот же день вместе с 

<

данные изъяты> на машине они подъехали к налоговой службе, расположенной по 

<

адрес>, где в машине 

<

данные изъяты> написала ей на бумажке название организации 

<

данные изъяты>», написала номер телефона, назвать который не может, т.к. не помнит, а также написала адрес электронной почты, который также тоже не помнит. 

<

данные изъяты> осталась ожидать в машине, а она прошла в помещение налоговой службы, где специалист давал какие-то документы, в которых она проставляла свои подписи, документы она не читала, так как ничего в этом не понимает, но в чистых бланках и на чистых листах она не расписывалась. После оформления она вышла на улицу и села обратно в машину к 

<

данные изъяты> Та отвезла ее к ее дому, расположенному по 

<

адрес> где перед выходом она передала 

<

данные изъяты> предметы и документы, которые получила в налоговой инспекции. Какие именно были документы, она не помнит, больше в налоговую службу она не ездила. Взамен 

<

данные изъяты> передала ей в руки 1000 рублей, пояснив, что в последующем нужно будет оформить дополнительные документы на 

<

данные изъяты> но какие именно документы надо оформить, та не уточняла, сказала в сумму вознаграждения 1000 рублей, переданную ей, входит оформление этих документов. Позже, ей на телефон снова позвонила 

<

данные изъяты> и сообщила, что нужно съездить в банк, который находится в 

<

адрес>, для того, чтобы открыть расчетный счет для 

<

данные изъяты> Просмотрев банковские документы, предоставленные следователем в ходе допроса, показала, что ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> подъехала за ней к остановке 

<

адрес>», которая расположена возле 

<

адрес>, и они поехали в 

<

адрес>. По дороге 

<

данные изъяты> сообщила ей, что нужно будет проехать в банк 

<

данные изъяты> для открытия счета, а также сообщила, что юридический адрес 

<

адрес> будет располагаться по адресу: 

<

адрес> В данный офис они с 

<

данные изъяты> не ездили, она в нем ни разу не была, в каком районе 

<

адрес> находится указанный офис, пояснить не может. Как происходило оформление договора аренды, ей неизвестно, возможно, что 

<

данные изъяты> сама оформила документы на аренду. Предоставленный следователем в ходе допроса договор субаренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ подписан лично ею, в нем имеется ее подпись, возможно, что 

<

данные изъяты> привозила ей договор на подпись, но, когда это было, она не помнит. Также она не помнит, в каких еще документах на 

<

данные изъяты>» она расписывалась, так как прошло много времени. Подъехав к банку 

<

данные изъяты> расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> вместе с ней зашла в здание банка и сказала, что именно нужно сообщить ей при обращении к специалисту по поводу открытия расчетного счета для 

<

данные изъяты> пояснив, что она также должна сказать, что подавала документы на открытие счета в электронном варианте. Она прошла к специалисту, подала ему свой паспорт, пояснила, что она ранее подавала в электронном варианте документы на открытие расчетного счета на 

<

данные изъяты>». Специалист распечатала ей необходимые документы, в которых она расписалась, проставив в них свою подпись, а именно: в заявлении на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытие банковских счетов и подключение Системы «

<

данные изъяты> в договоре банковского счета; в заявлении о присоединении к Соглашению об использовании Системы электронного документооборота 

<

данные изъяты>», в акцепте оферты Банка 

<

данные изъяты> на заключение соглашения между Банком 

<

данные изъяты> и Клиентом - юридическим лицом/индивидуальны предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой о поручении Банку 

<

данные изъяты> принимать к исполнению документы, содержащие распоряжения Клиента, подписанные в порядке, определенным Клиентом. В данных документах указано, что она является генеральным директором 

<

данные изъяты> а также указан адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> и номер телефона: №. Адрес электронной почты 

<

данные изъяты> ей писала на листочке 

<

данные изъяты> когда она ездила в налоговую службу для оформления электронно-цифровой подписи, сама она данной электронной почтой никогда не пользовалась. Номер телефона № ей не принадлежит, данный номер она на себя не оформляла, кому принадлежит этот номер, не знает. С предложением оформить на ее имя какую-либо сим-карту 

<

данные изъяты> к ней не обращалась. После подписания указанных документов, специалист банка отдал ей второй экземпляр данных документов и предупредил ее, что нельзя передавать третьим лицам электронные носители информации, с помощью которых можно осуществлять переводы по расчетным счетам. Она понимала, что обманывает сотрудников банка, так как не собиралась вести предпринимательскую деятельность от 

<

данные изъяты> но об этом она не сказала сотруднику банка. После чего она вышла из банка и села в машину к 

<

данные изъяты> С 

<

данные изъяты> они вернулись в 

<

адрес>, та довезла ее до остановки 

<

адрес>, которая расположена рядом с домом 

<

адрес>, где она в машине передала 

<

данные изъяты> документы, полученные в банке. Она понимала, что, передавая 

<

данные изъяты> электронные носители информации, с помощью которых можно осуществлять переводы по расчетным счетам, она нарушает закон, она понимала и осознавала преступный характер своих действий, но все равно решила, что передаст 

<

данные изъяты> все электронные средства платежей, полученные в банке за денежное вознаграждение, которое та ей уже выплатила, так как нуждалась в денежных средствах. В 

<

данные изъяты>» она была еще раз. Так, ДД.ММ.ГГГГ ей снова позвонила 

<

данные изъяты> и сказала, что надо съездить в 

<

данные изъяты> и в 

<

данные изъяты> расположенный в 

<

адрес>, она согласилась. Через некоторое время 

<

данные изъяты> приехала за ней, и они поехали в 

<

данные изъяты> расположенный по 

<

адрес>, где она подписала два экземпляра акта готовности клиента к работе в Системе 

<

данные изъяты> и получила от сотрудника банка второй экземпляр указанного акта, а также сертификат ключа проверки электронной подписи. При получении данных документов, сотрудник банка также пояснила, что она не должна передавать третьим лицам средства платежей, в том числе, логин, пароль и ключи электронной подписи. При этом она понимала, что обманывает сотрудников банка, так как не собиралась вести предпринимательскую деятельность от 

<

данные изъяты> Но она решила, что передаст 

<

данные изъяты> все полученные в банках документы за денежное вознаграждение, которое та ей выплатила ранее, так как нуждалась в денежных средствах. Выйдя из 

<

данные изъяты> она села в машину 

<

данные изъяты>, и они поехали обратно в 

<

адрес>, где возле остановки 

<

адрес> которая расположена возле 

<

адрес>, она передала в руки 

<

данные изъяты> полученные в 

<

данные изъяты> документы и ушла. В этот день с 

<

данные изъяты> она общалась последний раз, та ей с тех пор не звонила. Все документы, логины, пароли и средства электронной подписи на 

<

данные изъяты> она оформила и передала 

<

данные изъяты> за вознаграждение на общую сумму - 1000 рублей. С какого номера звонила ей 

<

данные изъяты> она не помнит. На тот период времени, номер 

<

данные изъяты> она не вносила в телефонную книгу, так как она той не звонила, 

<

данные изъяты> всегда звонила ей сама. В 

<

данные изъяты> она числилась номинальным руководителем, никогда не занималась никакой предпринимательской деятельностью и не собиралась ей заниматься. Она создала 

<

данные изъяты>» по просьбе 

<

данные изъяты> лишь для того, чтобы получить денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Опыта работы с бухгалтерскими и финансовыми документами не имеет, никогда не осуществляла организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, никогда не работала директором, финансистом, главным бухгалтером. В настоящее время с 

<

данные изъяты> она связь не поддерживает, с не созванивается, номер телефона 

<

данные изъяты> она не знает, также не знает, где та проживает и работает. Вину свою она полностью признает, в содеянном преступлении раскаивается.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, ФИО1 в судебном заседании подтвердила их полностью.

Показания подсудимой ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия, суд принимает в качестве доказательства по делу, поскольку находит их согласующимися с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Показания были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и являются допустимыми доказательствами.

Кроме того, виновность подсудимой в совершении вышеописанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, которые были исследованы в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 197-201) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что она работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности ведущего специалиста-эксперта в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>. Исходя из представленных следователем на обозрение документов по регистрации фирмы, пояснила, что заявление формы 

<

данные изъяты> «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» на 

<

данные изъяты> с пакетом документов: решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя ФИО1, гарантийное письмо от генерального директора 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поступили в Межрайонную ФНС № по 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес> по электронным каналам связи с электронной почты 

<

данные изъяты> Электронно-цифровую подпись физического лица ФИО1, помещенную на флэш-носитель, ФИО1, согласно сведениям МИ ФНС, получила ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ сведения о создании 

<

данные изъяты> были внесены в ЕГРЮЛ. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организация 

<

данные изъяты> предоставляла отчетность по телекоммуникационным каналам связи. В отношении 

<

данные изъяты>» налоговые проверки не проводились.

Из показаний свидетеля Свиетель №4, данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 239-243) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что она с ДД.ММ.ГГГГ она работает в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>. В настоящее время работает в должности главного специалиста. По предъявленному ей на обозрение следователем банковскому досье (юридическому делу) по расчетному счету 

<

данные изъяты>», открытому в их банке ДД.ММ.ГГГГ, показала, что расчетный счет для 

<

данные изъяты>» открывала генеральный директор 

<

данные изъяты>» - ФИО1, с которой заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Загрузкой документов в систему ФКДО для открытия счета занималась она. По открытию счета 

<

данные изъяты> была соблюдена вышеуказанная процедура. ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор 

<

данные изъяты> подала в банк информационные сведения, необходимые банку для открытия счета юридическому лицу, и предоставила пакет учредительных документов 

<

данные изъяты>» в электронном варианте. После принятия документов была проведена проверка на соответствие документов. Так же в электронном варианте ФИО1 подтвердила согласие на обработку персональных данных. Документы, предоставленные на открытие счета, были отправлены в центр администрирования операционных систем, по которым дано распоряжение на открытие счета, и для 

<

данные изъяты> был открыт счет №. ДД.ММ.ГГГГ для ФИО1 была направлена информация с помощью смс-уведомления для входа в систему 

<

данные изъяты> логин и пароль, необходимые для генерации сертификата ключа проверки электронной подписи. Данные логин и пароль являются электронными средствами, сертификат ключа проверки электронной подписи, электронная подпись, ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи - это электронные носители информации. Если их не будет, то не будет доступа в систему дистанционного банковского обслуживания и невозможно будет провести операции по расчетному счету. Средства платежей передаются клиенту сотрудниками банка на условиях соблюдения конфиденциальности, и клиенту разъясняется, что тот не имеет права передавать их иным лицам. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставила в банк заявление об акцепте условий «Регламента удостоверяющего центра Банка 

<

данные изъяты>)» и изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи, и получила свой экземпляр указанного пакета документов. В связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ все счета были переведены на баланс банка 

<

данные изъяты>), то номер счета № был изменен на № и в течение 15 месяцев счет № оставался активным. По истечении 15 месяцев активным счетом остался только №, а счет № с этого момента является заблокированным. Согласно предоставленным в ходе допроса: выписки по операциям на счете 

<

данные изъяты>» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилось движение денежные средств, а согласно выписки по операциям на счете 

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ движение денежных средств по данному счету, не производилось. 

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 144-146) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что она работает в должности бухгалтера 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, сдача в аренду офисных (нежилых) помещений по агентскому договору, принадлежащих 

<

данные изъяты>, расположенных по адресу: 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> обратилась женщина с целью аренды офисного помещения. В ходе ведения переговоров и осмотра офиса была достигнута договоренность по аренде офиса № на втором этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Данная женщина пояснила, что данный адрес планирует указать в ИФНС в качестве места нахождения 

<

данные изъяты> После регистрации 

<

данные изъяты> прислала пакет документов, подтверждающий о регистрации 

<

данные изъяты> в ИФНС. После чего был составлен договор субаренды нежилого помещения №, акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был отправлен по электронной почте, названной той женщиной, для подписи директором 

<

данные изъяты> Спустя несколько дней на электронную почту поступили данные документы, подписанные директором ФИО1 и заверенные печатью 

<

данные изъяты> Договор на субаренду нежилого помещения был заключен с 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. Она не видела, чтобы ФИО1 приходила. Велась ли какая-либо деятельность в офисе, ей неизвестно. Оплата производилась ежемесячно, но на нерегулярной основе. ДД.ММ.ГГГГ данный договор был расторгнут в одностороннем порядке, на соглашении о расторжении договора» отсутствует печать организации 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 188-190) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что является сожителем ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ. У ФИО1 в пользовании находится более 3 лет один абонентский номер оператора сотовой связи «Теле 2»: №, который зарегистрирован на его имя. Кому принадлежит абонентский номер оператора сотовой связи «МТС» № не знает, у ФИО1 такого номера в пользовании никогда не было. По адресу: 

<

адрес> никогда не была зарегистрирована какая-либо юридическая организация. О том, что ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ оформила на свое имя юридическую организацию, ему стало известно с ее слов в ДД.ММ.ГГГГ. В их доме никогда не было документов, бланков и печатей со сведениями на открытие или владение какой-либо юридической организации. ФИО1 никогда не занималась ведением финансово-хозяйственной деятельности организации.

Также вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Суд признает все вышеизложенные письменные и вещественное доказательство относимыми и допустимыми, поскольку все следственные действия приведены в соответствии с требованиями УПК РФ и принимает письменные и вещественное доказательства по уголовному делу в качестве доказательств вины подсудимой ФИО1

Проанализировав вышеизложенные доказательства, в том числе показания подсудимой ФИО1, которая вину в предъявленном обвинении признала полностью, вышеуказанных свидетелей, суд не находит оснований не доверять их показаниям об обстоятельствах совершения преступления подсудимой, поскольку их показания последовательны и непротиворечивы в части обстоятельств, очевидцами которых они были, либо о которых им известно от других очевидцев преступления, и подтверждаются показаниями друг друга и письменными материалами дела. На момент совершения преступления и в настоящее время неприязненных отношений между ними нет, поэтому суд считает, что у свидетелей не было оснований для оговора подсудимой. Показания названных лиц подтверждаются письменными и вещественными доказательствами, изложенными выше.

На основании исследованных доказательств суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления – неправомерный оборот средств платежей, совершенного ФИО1 достоверно установлены.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем 

<

данные изъяты>», действуя от его имени, открыла в кредитной организации расчетный счет. Получив от представителей указанного банка логин и пароль для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банка, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> надлежащим образом осведомленной о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем дистанционного банковского обслуживания, передала их третьему лицу, а также предоставила третьим лицам свободный доступ для использования электронных носителей информации – электронной подписи, ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи, за что получила денежное вознаграждение.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО1 осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетному счету будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с (коммерческой) деятельностью 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в районе остановки 

<

адрес> расположенной возле 

<

адрес>, совершила сбыт электронных средств в виде логина и пароля, а также электронную подпись, ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, сертификат ключа проверки электронной подписи, являющиеся электронными носителями информации, за денежное вознаграждение третьему лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств суд считает достаточной для вывода о виновности ФИО1 в совершении преступления, описанного судом, в связи с чем квалифицирует её действия по ч.1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд пришел к такому выводу на основании следующего.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логин и пароль, выданные ФИО1 при открытии счета предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которой и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логин и пароль, выданный ФИО1 как клиенту банка, обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, электронная подпись, ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, сертификат ключа проверки электронной подписи являются электронными носителями информации, так как под данное понятие подпадает любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, и при присоединение которой к компьютеру либо иному техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний, в качестве явки с повинной объяснение ФИО1, поскольку данное объяснение дано до возбуждения уголовного дела, состояние здоровья подсудимой, в том числе 

<

данные изъяты>, состояние здоровья её близких родственников, занятие общественно полезной деятельностью, впервые привлечение к уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание не установлено.

Учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимой и её семьи, цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимой во время и после совершения преступления, активно способствовавшей раскрытию и расследованию преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновной, в связи с чем, считает необходимым применить положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Таким образом, суд не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Исходя из принципа справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению и личности виновной, суд полагает возможным исправление подсудимой без реального отбывания наказания, под контролем уголовно-исполнительной инспекции с возложением обязанностей. В связи с чем, считает необходимым наказание в виде лишения свободы назначить с применением правил ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения.

При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих, суд при назначении наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного преступления, оценив имеющиеся смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую.

Меру пресечения в отношении подсудимой, до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, так как именно данная мера будет способствовать исполнению приговора суда.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ. 

Вопрос о возмещении процессуальных издержек за оказание юридической помощи за участие адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению разрешен отдельным постановлением.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год. С учетом ст. 64 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа не назначать.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год.

Обязать ФИО1 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, согласно установленного инспекцией графика 1 раз в месяц; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа.

Меру пресечения ФИО1 изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить в зале суда.

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась под стражей.

Вещественные доказательства по вступлению приговора суда в законную силу: 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток с момента провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения его копии.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подаётся через суд, постановивший приговор и при подаче таковой он вправе ходатайствовать об участие в суде апелляционной инстанции, о назначении защитника для участия в суде апелляционной инстанции с отнесением на его счёт расходов за участие защитника в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> Е. И. Сандракова