66RS0051-01-2024-000279-81

№1-223/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Серов Свердловской области 20 сентября 2024 года.

Серовский районный суд Свердловской области в составе:

председательствующего Кишкурина Н.Н.,

с участием:

государственных обвинителей Зайцева В.А. и Москалева М.Н., 

защитника – адвоката Михалева В.А., 

при секретаре Максимовой М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке судебного разбирательства, уголовное дело № 1-223/2024, по обвинению:

ФИО1, уроженца 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого: 

ДД.ММ.ГГГГ Серовским районным судом 

<

адрес> по ч. 1 ст. 228.1, ст. 64, 70 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) к 2 годам 5 месяцам лишения свободы. ДД.ММ.ГГГГ освобожден по постановлению Ивдельского городского суда на основании ст. 80 УК РФ неотбытая часть наказания заменена на ограничение свободы на срок 7 месяцев 17 дней.

ДД.ММ.ГГГГ Серовским районным судом 

<

адрес> по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ДД.ММ.ГГГГ Серовским районным судом 

<

адрес> по ч. 1 ст. 228, 64 УК РФ к 2 годам ограничения свободы.

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 и двух преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлено, получил от неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение о предоставлении за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о нём как об учредителе и директоре юридического лица, без фактического ведения предпринимательской деятельности и управления юридическим лицом, на которое ФИО1 ответил согласием. ФИО1, руководствуясь возникшим преступным умыслом, направленным на предоставление документа, удостоверяющего личность, для учреждения юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, согласился предоставить для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о единственном участнике и единоличном исполнительном органе юридического лица – директоре, документ, удостоверяющий его личность – свой паспорт, для производства неустановленным лицом, предусмотренных законодательством Российской Федерации операций, влекущих регистрацию юридического лица, заведомо для себя решив, что он станет подставным лицом организации – «номинальным», учредителем юридического лица и его директором, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

После чего, в один из дней в период с 00:00 ДД.ММ.ГГГГ до 24:00 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на прилегающей территории к автовокзалу, расположенному по адресу: 

<

адрес>А, ФИО1 предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 65 05 №, выданный Серовским ГРУВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 662-050, неустановленному лицу для внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (ФИО1) как о генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «НОРД» (далее по тексту – ООО «НОРД»), то есть, сведений о нём, как о подставном лице. 

После чего, в один из дней в период с 00:00 ДД.ММ.ГГГГ до 24:00 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышленно, преследуя свой преступный умысел, осознавая, что для государственной регистрации юридического лица – ООО «НОРД» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об участнике и органе управления указанного юридического лица – директоре, необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных им усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица прибыл в неустановленное следствием место, где при содействии неустановленного лица обратился в АО «Калуга Астрал» для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и при этом предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 65 05 №, выданный Серовским ГРУВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 662-050, то есть использовал документ, удостоверяющий его личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (ФИО1), как о генеральном директоре ООО «НОРД», то есть сведений о нём, как о подставном лице. Находясь в неустановленном следствием месте, ФИО1 после проведения процедуры очной идентификации, получил сертификат ключа проверки электронной подписи и предоставил доступ к нему неустановленному лицу для подписания от его имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме P11001 о государственной регистрации ООО «НОРД» и иных необходимых документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об участнике и органе управления юридического лица – директоре ООО «НОРД». После чего неустановленным лицом документы о создании ООО «НОРД», подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, посредством электронных каналов связи ДД.ММ.ГГГГ направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, стр.2, для государственной регистрации. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники МИФНС № по 

<

адрес>, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, внесли запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «НОРД» (ИНН: 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

адрес> Даниловский, проезд 4-й Рощинский, 

<

адрес>, стр. 1, пом. 1, и сведения о ФИО1, как о единственном участнике ООО «НОРД» и его генеральном директоре.

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на прилегающей территории к автовокзалу, расположенному по адресу: 

<

адрес>А, действуя умышленно, не имея цели и намерений управления ООО «НОРД», а также не имея цели и намерений осуществления организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в данной организации, управления юридическим лицом, являясь подставным лицом, представил свои документы, удостоверяющие его личность (паспорт) неустановленному лицу для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, за что получил от неустановленного следствием лица, денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

Кроме того, в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «НОРД» (ИНН: 

<

***>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имеет условий для её осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (за денежное вознаграждение) об открытии расчетных счетов на ООО «НОРД» и предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона: 

<

***>, и адреса электронной почты: kutkov.dmitriy@bk.ru, для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот момент у ФИО1, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, осознавая, что после открытия счетов на ООО «НОРД» и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыл расчетный счет в банке АО «Альфа-Банк».

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:00 по 21:00, ФИО1, действуя умышленно, в ходе личной встречи с представителем АО «Альфа-Банк», находясь в офисе данного банка по адресу: 

<

адрес>, стр. 7А, предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ и подал заявление об открытии банковского (расчетного) счета, а также заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», предоставив адрес электронной почты kutkov.dmitriy@bk.ru и абонентский номер телефона 

<

***>, предоставленные ему неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), а также подписал переданные ему представителем АО «Альфа-Банк» документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в АО «Альфа-Банк» на ООО «НОРД». При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «НОРД». После чего, сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, поскольку тот не сообщал им о своих преступных намерениях, предоставили ФИО1 корпоративные банковские карты №, №, а также открыли расчетный счет № на ООО «НОРД» и к счету №, привязали вышеуказанные корпоративные банковские карты, полученные ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:00 по 21:00, ФИО1, действуя умышленно, находясь в 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Альфа-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: банковские карты №, №, логин и пароль для дистанционного управления расчетным счетом №, открытого в АО «Альфа-Банк» с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы ДБО.

Кроме того, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «НОРД» (ИНН: 

<

***>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имеет условий для её осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (за денежное вознаграждение) об открытии расчетных счетов на ООО «НОРД» и предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона: 

<

***>, и адреса электронной почты: kutkov.dmitriy@bk.ru, для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот момент у ФИО1, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышленно, осознавая, что после открытия счетов на ООО «НОРД» и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыл расчетные счета в следующем банке.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:00 по 22:00, ФИО1, действуя умышленно, находясь по адресу: 

<

адрес> «а», в ходе личной встречи с представителем КБ «ЛОКО-Банк» (АО), предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, решение учредителя № ООО «НОРД» и подал заявление об открытии банковского (расчетного) счета, а также заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), предоставив адрес электронной почты kutkov.dmitriy@bk.ru и абонентский номер телефона 

<

***>, предоставленные ему неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), а также подписал переданные ему представителем КБ «ЛОКО-Банк» (АО) документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на ООО «НОРД». При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «НОРД». После чего, сотрудник КБ «ЛОКО-Банк» (АО), не подозревая о преступных намерениях ФИО1, поскольку тот не сообщал ему о своих преступных намерениях, предоставил ФИО1 корпоративную банковскую карту №, а также в последующем открыли расчетные счета № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «НОРД» и к счету №, привязали вышеуказанную корпоративную банковскую карту, полученную ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышленно, находясь в 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для КБ «ЛОКО-Банк» (АО), согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: банковскую карту №, логин и пароль для дистанционного управления расчетными счетами №, №, открытых в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы ДБО.

Подсудимый ФИО1, в судебном заседании вину признал полностью, от дачи показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказался. 

Будучи допрошенный в ходе предварительного расследования ФИО1 показал, что за денежное вознаграждение открыл на свое имя фиктивное юридическое лицо ООО «НОРД», хоть он и не имел намерений фактически управлять данной организацией. Для чего он предоставил свои паспортные данные - 65 05 № выданный ДД.ММ.ГГГГ Серовским ГРУВД 

<

адрес>, мужчине по имени Салим. В период с января по март 2023 года, при этом он не исключает, что все последующие действия, происходили в указные месяцы, он приехал в 

<

адрес>, на «Серный» автовокзал, где его встретил мужчина по имени Салим. Салим сказал ему, что нужно, чтобы он зарегистрировал фиктивное ИП и юридическое лицо на свое имя без фактического руководства, что управлять организацией не нужно, после создания организации делать ничего не придется. За отрытое на его имя ИП или юридическое лицо, и открытие банковских счетов, Салим пообещал ему выплатить денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. Поскольку ему были нужны деньги, он согласился на это. Точное дату и время не помнит, не исключает, что это происходило в период с 08:00 до 22:00, находясь в одном из офисных зданий в 

<

адрес>, в которое его привез Салим, женщина, её данные, а также особые приметы он не запомнил, передала ему документы, которые он подписал. Какие именно это были документы он уже не помнит. Также эта женщина фотографировала его с паспортом. После этого, тамже в офисе, женщина выдала ему флеш-карту. В этот момент на него оформили электронно-цифровую подпись с его согласия. Флеш-карту он отдал сразу же, Салиму, как вышел из офиса на улицу. После этого, в один из дней в период с февраля по март (включительно) 2023 года, он и Салим, съездили в офис сотового оператора «МТС», где он по просьбе Салима, оформил на свое имя сим-карту с номером телефона для использования в последующем при регистрации фиктивной организации на свое имя. Не исключает, что это был номер телефона – 

<

***>, зарегистрированный на его имя. Также Салим создал электронную почту на его имя - «kutkov.dmitriy@bk.ru», так как она нужна для создания фиктивного юридического лица. После этого Салим, привез его в офис и дал ему документы, которые он подписал, что это были за документы он не помнит. Документы были о создании ООО «НОРД». Он с Салимом много где ездил, и он подписывал много разных документов и фотографировался в офисных зданиях. В феврале или марте 2023 года, документы для создания ООО «НОРД» были отправлены на регистрацию в налоговый орган в 

<

адрес>, по электронной почте Салимом с его подписями в документах. При этом, он понимал, что станет подставным лицом создаваемой организации, и не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и фактически управлять данной организацией ООО «НОРД». Общество «Норд» было создано им фиктивно, за денежное вознаграждение. Также в период с февраля по март 2023 года, он неоднократно приезжал в 

<

адрес>, где, Салим его возил на встречи с представителями банковских организаций, как в сам банк, так и по прибытии представителя банка в указанное Салимом место, в 

<

адрес>. Он и Салим ездили в АО «Альфа-Банк» и КБ «ЛОКО-Банк» (АО), точное время и адреса (места) он назвать не может, но все происходило в 

<

адрес>. Он понимал, что данные банковские счета, которые будут открыты на его имя ему принадлежать не будут и что в дальнейшем будут использоваться не им и могут быть использованы для отмывания денег и других противозаконных целей Салимом или другими лицами. Когда приезжали сотрудники банков, у него на руках была печать ООО «НОРД», паспорт, возможно, было что-то еще. Заявления в банки, подавал Салим, от его имени, дистанционно, может быть какие-то документы подписывал он, на месте, с сотрудниками банка. Когда к нему приезжал специалист, он подтверждал свое намерение открыть счёт на юридическое лицо, предъявлял паспорт, специалисты готовили пакет документов, который передавали ему, а он подписывал их и ставил печать ООО «НОРД», впоследствии забирая пакет документов по открытому счету себе. После этого, все пакеты документов по счетам, банковские карты, а также пароли и логины, позволяющие дистанционно управлять данными счетами, он передавал Салиму, там же, как только уезжал сотрудник банка, или когда он выходил из банковского учреждения. Как пакет документов использовался дальше, ему неизвестно. При открытии счетов, он не говорил сотрудникам банка, что фактически не будет использовать расчётные счета, которые открывал, а передавал документацию другому лицу, а именно Салиму, которому ранее предоставил адрес электронной почты и номер телефона 

<

***>. Расчётными счетами, открытыми в банках Салимом или неустановленными лицами, он не управлял, доступа к ним не имел, для каких целей они использовались ему неизвестно, но он понимает, что обычно расчетными счетами пользуются с целью перевода, выдачи и внесения денежных средств. Он понимал, что расчетными счетами, открытыми им, будут пользоваться третьи лица, используя личный кабинет в банковском приложении и системы дистанционного банковского обслуживания. К движению денежных средств по открытым счетам в банках: АО «Альфа-Банк» и КБ «ЛОКО-Банк» (АО), он отношения не имел. Банковские счета, открыты им за денежное вознаграждение, и пользоваться ими не собирался. В общей сумме за указанные действия он получил от Салима 5 000 рублей, из обещанных 15 000 рублей. (том № л.д. 16-19, 20-23, 33-36).

В протоколе явки с повинной, в присутствии защитника, ФИО1, указал, что в конце февраля, начале марта 2023 года он находился у себя дома и за денежное вознаграждение решил зарегистрировать на свое имя организацию. В связи с чем, он обратился к ранее не знакомому мужчине по имени Салим для регистрации на его имя организации. В последующем им представлены Салиму документы, в том числе паспорт на его имя, для регистрации на его имя ООО «НОРД» (ИНН 

<

***>), и являлся фиктивным руководителем данной организации. После создания фиктивного юридического лица ООО «НОРД», он за денежное вознаграждение, сбыл электронные носители информации, логин, пароль и устройство для удаленного доступа к расчетному счету ООО «НОРД», по которому могли осуществляться переводы денежных средств. (том 2 л.д. 14-15).

Свидетель ФИО2, допрошенный в ходе предварительного расследования, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показал, что работает в ООО УК «Созидание» в должности технического директора. В технической эксплуатации ООО УК «Созидание» имеется здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 4-й 

<

адрес>, стр. 1. ООО «НОРД» (ИНН: 

<

***>) по данному адресу не находилось. Директор ООО «НОРД» ФИО1 ему не знаком. (том № л.д. 185-187).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 4-й 

<

адрес>, стр. 1. В ходе осмотра установлено, что ООО «НОРД» по указанному адресу отсутствует. (том № л.д. 188-212).

Свидетель Свидетель №2, допрошенная в ходе предварительного расследования, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что работает в МИФНС России № по 

<

адрес>, в должности начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками, где в её должностные обязанности входит учет налогоплательщиков. Прием документов при регистрации юридических лиц осуществляется в соответствии с Федеральным Законом №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Сотрудники, которые занимаются конкретно вопросами по созданию и реорганизации юридических лиц, проверяют на соответствии Федеральным законом Ф3 - № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц» представленные им документы по созданию и реорганизации юридических лиц, как в электронной форме, так и предоставленные на личном приеме. В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона №-Ф3 в налоговый орган, для последующей регистрации, документы могут направляться в соответствии в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Днем получения документов, регистрирующим органом, является день их сдачи непосредственно заявителем в регистрирующий орган. В соответствии с п. 1.2 ст. 9 Федерального закона №-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей» необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме № P11001 - создание юридического лица, по форме № P13014 - смена директора, участника юридического лица, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено законом. При этом, заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством РФ, данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Комплект документов, поступивших в ИФНС для регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, регистрируется, после чего ему присваивается входящий номер в программном комплексе ИФНС, при этом указывается перечень представленных документов и формуется расписка в двух экземплярах, один их которых выдается под роспись заявителю или его представителю по доверенности, либо направляется по почте в адрес заявителя. Представленный комплект документов анализируется, инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в установленный Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей» срок, то есть в течении 5-ти дней, им же принимается соответствующее решение о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы. В Единый государственный реестр юридических лиц вносится соответствующая запись о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, также формируются и распечатываются соответствующие, документы для выдачи заявителю. Доступ для внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц имеет отдел регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ИФНС России № по 

<

адрес>. В то же время сведения о юридических лицах из Единого государственного реестра юридических лиц, находятся в свободном доступе для всех желающих на информационном портале Федеральной налоговой службы России. Обычно налоговая инспекция по месту учета (местоположение вызываемого юридического лица) проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении (проверку достоверности юридического адреса, проверку на предмет причастности заявителя к предстоящей деятельности юридического лица, действительности намерений осуществлять руководство организацией. Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации создания юридического лица в отношении ООО «НОРД», вх. №A от ДД.ММ.ГГГГ в отдел по регистрации юридических лиц поступили в электронном виде через сайт ФНС России следующие документы: заявление по форме Р11001 о создании юридического лица, решение № единственного учредителя ООО «НОРД», Устав ООО «НОРД», копия паспорта на имя ФИО1. Данные документы были удостоверены усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью заявителя ФИО1. Далее, после МИФНС России № по 

<

адрес> всех полученных документов, они были проверены на соответствие их Гражданскому законодательству, Налоговому законодательству Российской Федерации и Положениям Федерального закона №-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Поскольку все представленные документы соответствовали требованиям законодательства, а также в них не было противоречий, отделом по регистрации юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «НОРД», присвоены ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. В связи с чем, на ФИО1 возложены функции директора данного Общества, и внесены о нем записи в ЕГРЮЛ, как о единоличном исполнительном органе указанной организации, а также ФИО1 стал учредителем данного Общества со 100% долей в уставном капитале, о чем имеется запись в ЕГРЮЛ как о единственном учредителе указанной организации. После произведенной государственной регистрации юридического лица, ФИО1, а также его представитель по доверенности для получения документов на бумажном носителе в налоговую инспекцию лично не являлись. ДД.ММ.ГГГГ предоставленные документы на регистрацию юридического лица с отметкой налогового органа были направлены на адрес электронной почты: kutkov.dmitriy@bk.ru. (том № л.д. 230-233).

Свидетель Свидетель №5, допрошенный в ходе предварительного расследования, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показал, что с 2019 года работает в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3, стр. 2, в должности старшего государственного налогового инспектора. При регистрации юридических лиц, прием документов осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Документы для создания юридического лица могут предоставляться как в электронном виде, посредством отправки электронной почтой, так и на личном приеме в налоговом органе. Сотрудниками налогового органа проводится проверка, предоставленных документов на соответствие Федеральному закону № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». При отправке документов в электронном виде, через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, документы подписываются усиленной электронно-цифровой подписью. В соответствии с п. 1.2 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме № Р11001 – создание юридического лица, по форме № Р13014 – смена директора, участника юридического лица, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено законом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или иные данные иного удостоверяющего личность документа и ИНН. Комплект документов, поступивших в налоговый орган, регистрируется, после чего присваивается входящий номер в программном комплексе налогового органа, указывается перечень документов и формируется расписка в двух экземплярах, один из которых выдается под роспись заявителю или его представителю по доверенности, либо направляется по почте в адрес заявителя. После анализа документов, в течении пяти дней, принимается соответствующее решение о регистрации юридического лица. В Единый государственный реестр юридических лиц вносится соответствующая запись о регистрации юридического лица, а также формируются и распечатываются соответствующие документы для выдачи заявителю. Согласно расписке, в получении документов, представленных при государственной регистрации создания юридического лица в отношении ООО «НОРД», вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, поступивших в электронном виде, в юридический отдел № МИФНС России № по 

<

адрес>, через сайт ФНС России поступили следующие документы: заявление по форме Р11001 о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, Устав ООО «НОРД», гарантийное письмо ООО «ТОПРЕД», копия паспорта ФИО1. Поступившие документы были удостоверены усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью, действительной с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданной АО «КАЛУГА АСТРАЛ» на имя ФИО1. Поскольку всё документы соответствовали требованиям законодательства, он ДД.ММ.ГГГГ составил решение о государственной регистрации юридического лица ООО «НОРД», присвоен ИНН 

<

***>. Таким образом, его электронно-цифровой подписью было подписано решение о создании юридического лица ООО «НОРД». На ФИО1 возложены функции и обязанности генерального директора ООО «НОРД» и внесена запись в ЕГРЮЛ как о единственном исполнительном органе организации и учредителе Общества со 100 % долей в уставном капитале. ФИО1 или его представитель в налоговый орган для получения документов на бумажном носителе, лично не являлись. ДД.ММ.ГГГГ предоставленные документы на регистрацию юридического лица с отметкой налогового органа направлены в адрес электронной почты - kutkov.dmitriy@bk.ru. Он и остальные сотрудники МИФНС России № по 

<

адрес>, о преступных намерениях ФИО1 осведомлены не были. В дальнейшем, территориальным налоговым органам, проведены мероприятия налогового контроля и было установлено, что сведения об адресе ООО «НОРД», о директоре ФИО1 и об участнике ООО «НОРД» ФИО1 недостоверны. (том № л.д. 3-6).

В ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ осмотрено регистрационное дело ООО «НОРД», в том числе приобщенная к материалам регистрационного дела копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, выдан: Серовским ГРУВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, серия: 65 05 №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, осмотрены сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью «НОРД» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, открыты расчетные счета в АО «Альфа-Банк» (адрес банка: 

<

адрес>), номер счета: 40№, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, состояние: открыт, вид счета: расчетный. Также, осмотрены сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью «НОРД» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, открыты расчетные счета в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество), адрес: 

<

адрес>, Ленинградский проспект. 

<

адрес>, строение 80, номер счета: 40№, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, состояние: открыт, вид счета: расчетный; номер счета: 40№, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, состояние: открыт, вид счета: расчетный. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д. 84-94, 95)

Согласно ответа из УЦ АО «Калуга Астрал», ФИО1, прошел очную идентификацию, удостоверяющим центром для ФИО1 выпущены следующие квалифицированные сертификаты: 07 А3 86 А5 00 А2 АF Е2 9Е 4D C0 D2 5E 46 0F 6 A 31, действие квалифицированного сертификата с ДД.ММ.ГГГГ 12:52:40 по ДД.ММ.ГГГГ 13:02:40; 07 АС СF 85 00 BA AF A8 A8 44 3A 1F F9 9E F5 B0 CC, срок действия квалифицированного сертификата с ДД.ММ.ГГГГ 10:57:12 по ДД.ММ.ГГГГ 11:07:12. (том 1 л.д. 99-104).

Свидетель ФИО3, допрошенная в ходе предварительного расследования, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в АО «Альфа-Банк» в должности главного менеджера. При этом в её должностные обязанности входит открытие расчетных счетов юридическим лицам. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия счета ООО «НОРД» обратился ФИО1, с целью получить банковскую карту, привязанную к открываемому счету. ФИО1 предъявил паспорт гражданина РФ на свое имя. После чего ФИО1 оглашены условия обслуживания расчетного счета, а также разъяснены положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым ФИО1 при открытии расчетного счета в АО «Альфа-Банк» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются ему банком в целях использования доступа к указанному расчетному счету. ФИО1 подписано подтверждение о присоединении, согласно которому директор ООО «НОРД» ФИО1 согласился на оформление документов путем электронного документооборота, то есть через сеть Интернет. Для оформления счета и банковской карты ФИО1 указал номер телефона для отправки на них ссылки на подписание/подтверждение заявления о присоединении и подключении услуг. На документе (подтверждении) ФИО1 лично поставил свою подпись, как директор ООО «НОРД», печать ООО «НОРД». Затем она отсканировала паспорт ФИО1, подтверждение о присоединении и ФИО1 была вручена банковская карта, привязанная к счету №. Все полученные оформленные документы направлялись в главный офис АО «Альфа-Банк» для их дальнейшей обработки и проверки сотрудниками службы безопасности банка. После проведенной проверки директору ООО «НОРД» ФИО1, направлено смс-сообщение на указанный им номер телефона со ссылкой на электронное подписание подтверждения заявления о присоединении и подключении услуг. Сообщение также было направлено на указанный ФИО1 адрес электронной почты со ссылкой на электронное подписание подтверждения заявления о присоединении и подключении услуг. Данное заявление ФИО1 было направлено в банк ДД.ММ.ГГГГ и подписано простой электронно-цифровой подписью ФИО1, путем подтверждающего смс-кода, который поступил на указанный ФИО1 номер телефона. В подтверждении ФИО1 указал, сведения об организации ООО «НОРД», в сведениях о физическом лице – бенефициарном владельце, указан лишь ФИО1. В связи с этим, данным расчетным счетом от имени ООО «НОРД» имеет право пользоваться только ФИО1. Иные лица, пользоваться данным счетом и проводить какие – либо операции через банк не могли. Кроме того, в данном подтверждении указано, что ФИО1 желает открыть в АО «Альфа-Банк» для ООО «НОРД» расчетный счет и получить банковскую карту. В подтверждении ФИО1 указывал контактные данные – номер телефона 

<

***> и электронную почту kutkov.dmitriy@bk.ru и подключается к системе дистанционного обслуживания банка - «Альфа Бизнес Онлайн», (Интернет-банк) для осуществления дистанционного управления расчетным счетом. После составления подтверждения ФИО1, оно было подписано электронной подписью, открытой на его имя, и направлено в адрес банка. После открытия расчетного счета, ФИО1 направлено смс-сообщение на номер телефона, указанный в подтверждении, со ссылкой и временным паролем для входа в Интернет-банк. ФИО1 получил доступ к дистанционному банковскому управлению расчетным счетом, путем введения логина и пароля для входа в личный кабинет на сайте банка, либо в мобильном приложении. Подача подтверждения производится электронно, в связи с чем указанный документ от имени ФИО1 могло подписать третье лицо, имеющее доступ к его электронно-цифровой подписи и номеру телефона, который тот указал в заявлении при обращении в банк. В случае открытия расчетного счета и имея доступ к дистанционному управлению расчетным счетом, клиент может осуществлять по нему операции. Имея банковскую карту, клиент может снимать наличные денежные средства в банкоматах. Без подключения системы дистанционного управления расчетным счетом, клиент не может осуществлять контроль за расчетным счетом и осуществлять транзакции дистанционно, через сеть Интернет, а только через банк, и он не сможет войти в личный кабинет банка. Данные действия совершаются дистанционно и от имени ФИО1, их могли совершить третьи лица, у которых в наличии имеется карта, доступ к абонентскому номеру и электронной почте, которые им передал ФИО1. При открытии счета №, доверенностей для его использования и совершения иных действий, на третьих лиц не оформлялось. О противоправных намерениях при открытии счета, ФИО1 ей не сообщал. (том № л.д. 236-240).

В ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, поданные при открытии счета №, с привязанными к нему корпоративными банковскими картами №, №, ООО «НОРД» на имя ФИО1, на оптическом диске. Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д. 113-124, 125).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрена выписка по счету № на ООО «НОРД» из АО «Альфа-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске. Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись транзакции, общая сумма которых за обобщаемый период составила 498 500 рублей. Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д. 128-134, 135).

Свидетель Свидетель №4, допрошенный в ходе предварительного расследования, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показал, что с 2011 года работает в должности начальника службы безопасности КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит: взаимодействие с правоохранительными органами, обеспечение экономической безопасности банка. Открытие счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) осуществляется согласно Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам), а также Порядка оказания отдельных банковских услуг и Правил открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), который находится в свободном доступе на сайте банка. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 08:25, по московскому времени, поступила электронная заявка через сайт банка, на открытие счета от генерального директора ООО «НОРД» ИНН 

<

***>, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После чего, прошла выездная встреча представителя «ЛОКО-Банк» с представителем ООО «НОРД» ИНН 

<

***> ФИО1, по адресу: 

<

адрес> «а». Представителем банка при выездной встрече являлось лицо, оказывающее услуги на основании договора гражданско-правового характера. Встреча с клиентом происходила без участия третьих лиц, исключительно с генеральным директором организации ФИО1. При встрече с представителем банка, ФИО1 предоставил свой паспорт и оригинал решения учредителя № ООО «НОРД». Таким образом, представитель банка произвел идентификацию личности клиента. При встрече ФИО1 собственноручно подписал заявление о присоединении к соглашению, об организации электронного документооборота в системах банка. При встрече проводилось фотографирование паспорта и самого ФИО1 с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка. Представителем банка, отсканированы, в дальнейшем загружены в программу и направлены в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) следующие документы: паспорт ФИО1, решение учредителя № ООО «НОРД», заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, фотография клиента с заявлением. При встрече ФИО1 выдана корпоративная карта №, счет которой был открыт ДД.ММ.ГГГГ, автоматически после активации клиентом карты в приложении. Также при проведении встречи, ФИО1 предупрежден о недопустимости передачи средств управления счетом третьим лицам, что указывается в Правилах открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО). Контактные данные клиента, указанные в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка: ООО «НОРД» ИНН 

<

***>, участник электронного документооборота ФИО1, паспорт РФ 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ Серовским ГРУВД 

<

адрес>, к.п. 662-050; адрес жительства: 624981, 

<

адрес>; адрес организации: 115191, 

<

адрес>, 4-й Рощинский пр-д, 

<

адрес>, стр. 1, помещ. 1; тел. №; электронная почта: kutkov.dmitriy@bk.ru. После завершения встречи ФИО1 поступили в SMS-сообщении на номер телефона 

<

***>, логин, пароль (указан запрет на передачу третьим лицам учетных данных), ссылка для входа в Интернет-банк и ссылка на скачивание приложения «Локо Бизнес» (указано, что клиент не должен переходить по другим ссылкам), ссылка для SMS-подписания заявления на открытие расчетного счета и опросного листа (данная ссылка не на дистанционное банковское обслуживание, авторизация не требуется). Также на электронную почту kutkov.dmitriy@bk.ru была направлена ссылка для SMS-подписания заявления на открытие расчетного счета и опросного листа. В дальнейшем ФИО1 на сайте КБ «ЛОКО-Банк» (АО) заполнил заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которое было подписано электронной подписью. После осуществления процедуры верификации в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) клиенту были открыты счета: расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; счет № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, открыт ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставлен доступ к расчетному счету №, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставлен доступ к счету корпоративной карты №. При открытии счета на телефон клиента было отправлено уведомление. К дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка». USB-токен клиенту не выдавался. После открытия счета клиент может полностью распоряжаться счетом. Таким образом, доступ к расчетному счету ФИО1 предоставлялся дистанционно, с помощью мобильного банка с использованием логина и пароля. В адрес КБ «ЛОКО-Банк» (АО) доверенности на управление счетом ООО «НОРД» со стороны ФИО1 на третьих лиц не предоставлялись. Сотрудники КБ «ЛОКО-Банк» (АО) о преступных намерениях генерального директора ООО «НОРД» ФИО1, при открытии счетов в банке, а также, что ФИО1 является подставным лицом Общества, известно не было. (том № л.д. 241-244).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы КБ «ЛОКО-Банк» (АО), поданные при открытии счетов №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, №, открыт ДД.ММ.ГГГГ с привязанной к нему корпоративной банковской карты №, ООО «НОРД» на имя ФИО1. Кроме того, осмотрена выписка по счету по счету №, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялись транзакции, общая сумма которых за обобщаемый период составила 291 600 рублей. Кроме того, осмотрена выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялись транзакции, общая сумма которых за обобщаемый период составила 200 592 рублей. Указанные предметы и документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д. 144-154, 155).

Также, вина подсудимого подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании №А от ДД.ММ.ГГГГ (Форма Р11001). (том 1 л.д. 47-58).

- копией решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ (Форма Р80001), согласно которому Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «НОРД». (том 1 л.д. 59).

- копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которой в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, поступили по каналам связи от Кутькова документы, а именно: Р11001 Заявление о создании ЮЛ; Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ. (том 1 л.д. 60).

- копией решения учредителя № ООО «НОРД» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 учредил ООО «НОРД» и назначил себя генеральным директором. (том 1 л.д. 61).

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «НОРД» (ОГРН 

<

***>) от ДД.ММ.ГГГГ. Из содержания выписки установлено, что место нахождение ООО «НОРД», расположено по адресу: 

<

адрес>, ВН.ТЕФИО10 округ Даниловский, проезд 4-й Рощинский, 

<

адрес>, стр. 1., помещ. 1. Дата регистрации и постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведения о данном лице – ДД.ММ.ГГГГ), должность – генеральный директор. (том 1 л.д. 44-46).

- копией Устава ООО «НОРД», утвержденный Решением № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «НОРД» от ДД.ММ.ГГГГ. (том 1 л.д. 62-83).

- заявлением на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, подписанное ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. (том 1 л.д. 105).

- заявлением на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, подписанное ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. (том 1 л.д. 108).

- рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Серовский» капитана полиции ФИО4, согласно которому на Кутькова ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован номер телефона сотового оператора М№. (том 2 л.д. 12).

Проверив и оценив исследованные доказательства, каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при установленных судом обстоятельствах доказана, и подтверждается собранными в ходе предварительного расследования доказательствами.

Совокупность приведенных доказательств позволяет сделать вывод, что ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по 

<

адрес> в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «НОРД» на основании документов, предоставленных в налоговый орган по электронной связи. Одновременно с регистрацией юридического лица в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – учредителе и директоре ООО «НОРД» ФИО1, который реальную финансово-хозяйственную деятельность в названном Обществе осуществлять не намеревался, а также не имел необходимых условий для осуществления экономической деятельности. Внесение указанной информации в ЕГРЮЛ стало возможным после предоставления подсудимым неустановленному лицу своего документа, удостоверяющего личность, - паспорта. Таким образом, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что неустановленным лицом будет произведена регистрация юридического лица на его анкетные данные, рассчитывал получить за свои действия денежное вознаграждение. После того, как МИФНС России № по 

<

адрес> в ЕГРЮЛ внесены вышеуказанные сведения, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором ООО «НОРД», реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам данного Общества, оформил в банках на имя ООО «НОРД» и свое имя расчетные счета и банковские карты, предоставив информацию об абонентском номере для получения смс-кодов с паролями, а также адрес электронной почты, тем самым, приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации. После чего, будучи предупрежденной сотрудниками банков о недопустимости разглашения третьим лицам информации, обеспечивающей доступ к расчетным счетам, неправомерно, за денежное вознаграждение, передал, неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации в виде подключенного к счетам банка абонентского номера для получения смс-кодов с паролями и банковские карты, необходимые для дистанционного доступа, управления указанными банковскими счетами и доступа к личному кабинету в электронной системе, то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации.

По смыслу закона любое использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации при отсутствии на то правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых ФИО1 расчетных счетов неправомерно.

В силу своего возраста, подсудимый ФИО1 не мог не осознавать, что после открытия банковских счетов и оформления банковских карт, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО «НОРД», предоставляя электронные средства и электронные носители информации третьим лицам, последние смогут самостоятельно неправомерно от имени оформленного им юридического лица осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам Общества. Также исходя из представленных банками документов, ФИО1 знал о наименовании вида деятельности организации, указанной в регистрационных документах, данную информацию он сообщал сотрудникам кредитных организаций. Кроме того, ФИО1 был ознакомлен с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» и КБ «ЛОКО-Банк» (АО), согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, однако в нарушение этих правил сбыл электронные средства, носители информации. Все действия по регистрации ООО «НОРД», открытию на имя данного юридического лица расчетных счетов осуществлялись подсудимым и неустановленным лицом согласованно и направлены на достижение желаемого преступного результата. В связи с чем, составообразующий признак - цель деяния в виде неправомерного последующего незаконного использования электронных средств, электронных носителей информации нашел свое подтверждение.

Выступая в судебных прениях, государственный обвинитель просил действия ФИО1 по каждому из совершенных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, квалифицировать как единое продолжаемое преступление, поскольку им совершен ряд тождественных действий, совершаемых в один и тот же промежуток времени, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.

Вследствие изложенного, действия подсудимого подлежат квалификации единым составом по указанной статье Уголовного Кодекса РФ. Изменение обвинения подсудимому не ухудшает его положение, не нарушает его право на защиту, а действия подсудимого, квалифицированные единым составом по ч. 1 ст. 187 УК РФ, вменялись ему в вину органами предварительного следствия.

Таким образом, действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует, по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Разрешая вопрос о распределении процессуальных издержек за участие защитника по назначению органа предварительного расследования, суд в соответствии с ч.1, ст.131, п.5 ч.2 ст.131, ч.ч.1,2 ст.132 УПК РФ считает необходимым взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения адвоката Михалева в полном объеме, поскольку оснований для освобождения ФИО1 от уплаты вознаграждения, либо снижения размера, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер, степень тяжести и общественной опасности содеянных деяний, в сфере экономической деятельности, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. 

При определении вида и размера наказания ФИО1, суд учитывает личность подсудимого, который по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, состоит на учете у нарколога, на учете врача психиатра не состоит, привлекался к административной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1 по каждому из совершенных преступлений суд, признает, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, явку с повинной (том 2 л.д. 14-15), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наличие малолетнего ребенка у виновного (том 2 л.д. 40), согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, полное признание своей вины, и раскаяние в содеянном, его состояние здоровья, наличие 3 группы инвалидности (том 2 л.д. 76), а также тяжелого заболевания и нуждаемость в серьезном лечении (том 2 л.д. 77), и кроме того состояние здоровья его близкого родственника – матери, указав на это обстоятельство в судебном заседании.

Каких - либо иных смягчающих обстоятельств, которые должны были быть учтены судом при постановлении приговора, из материалов уголовного дела не усматривается и в судебном заседании не установлено.

В качестве отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 63 УК Российской Федерации, суд учитывает рецидив преступлений. В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК Российской Федерации в действиях ФИО1 имеет место опасный рецидив преступлений – ранее ДД.ММ.ГГГГ он судим за умышленное тяжкое преступление к лишению свободы, вновь совершает тяжкое преступление. 

С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ, а по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде реального лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку его назначение прямо предусмотрено санкцией данной статьи, как за указанное деяние, так и по совокупности преступлений, как наиболее справедливое и соразмерное содеянному, отвечающее целям восстановления социальной справедливости, способное оказать влияние на его исправление и перевоспитание, которое по мнению суда невозможно без изоляции от общества. 

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств (явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка), суд при назначении наказания применяет положения ч. 3 ст. 68 УК РФ и назначает наказание без учета правил рецидива предусмотренных ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Правовых оснований для применения ч. 6 ст. 15 и ч. 1 ст. 62 УК РФ в отношении ФИО1 у суда не имеется, поскольку установлено отягчающее наказание обстоятельство.

Оснований для применения ст. 64 и ст. 73 УК РФ в отношении ФИО1 суд не находит, поскольку обстоятельств, в том числе исключительных, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, не установлено.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд применяет положения части третьей статьи 69 УК Российской Федерации и использует правило частичного сложения назначенных наказаний, при этом учитывая, что согласно статье 71 УК Российской Федерации 3 дня исправительных работ, соответствуют 1 дню лишения свободы.

В соответствие с частью пятой статьи 74 УК Российской Федерации условное осуждение по приговору Серовского районного суда Свердловской области от 14.11.2022 подлежит отмене, так как ФИО1 совершил тяжкое преступление в период условного осуждения. При применении положений статьи 70 УК Российской Федерации суд применяет принцип частичного присоединения неотбытой части наказания.

Учитывая, что настоящие преступления ФИО1 были совершены до приговора Серовского районного суда Свердловской области от 23.06.2023, то указанный приговор подлежит самостоятельному исполнению. 

Вид исправительного учреждения, в котором ФИО1 надлежит отбывать наказание, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует определить в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии со ст. 81, ст. 82 УПК Российской Федерации, копии документов регистрационного дела в отношении ООО «№ на 44 л, в бумажном конверте; выписка по счету №, из АО «Альфа-Банк» на CD-R диске; выписка по счету №, из АО «Альфа-Банк», за период с 01.01.2023 по 13.09.2023, на CD-R диске; выписки по счетам N 40№, N 40№ за период с 30.03.2023 по 20.09.2023 из КБ «ЛОКО-Банк» в отношении ООО «НОРД», таблица с датами выхода за период с 21.03.2023 по 03.04.2023, заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, сопроводительное письмо на 7 листах, подлежат оставлению по месту хранения, в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 и ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на срок ЧЕТЫРЕ месяца с удержанием 5% заработка в доход государства.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ на срок ОДИН год, со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить к отбытию ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год ОДИН месяц, со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствие с ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение по приговору Серовского районного суда Свердловской области от 14.11.2022 - отменить.

В соответствие со ст. 70 УК РФ путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору Серовского районного суда Свердловской области от 14.11.2022, окончательно по совокупности приговоров назначить ФИО1 наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ на срок ОДИН год ДВА месяца, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей, с рассрочкой выплаты на срок 24 (двадцать четыре) месяца равными частями, то есть, по 4166 (четыре тысячи сто шестьдесят шесть рублей) 67 копеек ежемесячно.

Определить сроки выплат штрафа частями: первой части штрафа в размере 4166 рубля 67 копеек - в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, оставшиеся части штрафа в размере 4166 рубля 67 копеек - не позднее последнего дня последующего месяца.

Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: ИНН: 

<

***> КПП: 667101001 ОКТМО: 65000000 Получатель: УФК по Свердловской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации Свердловской области) Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Екатеринбург// УФК по Свердловской области г. Екатеринбург БИК: 016577551 Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000054 Номер счета получателя средств: 03100643000000016200 Лицевой счет: 

<

***> КБК: 417 116 03122 01 9000 140.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО1, изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда. 

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу. В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 время содержания под стражей с 20.09.2024 до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета сумму процессуальных издержек в размере 12 052 рубля 00 копеек. 

Вещественные доказательства: 

- копии документов регистрационного дела в отношении ООО «НОРД» ИНН 

<

***> на 44 л, в бумажном конверте - хранящиеся при уголовном - хранить при уголовном деле;

- выписка по счету №, из АО «Альфа-Банк» на CD-R диске, хранящаяся в бумажном конверте при уголовном деле - хранить при уголовном деле;

- выписка по счету №, из АО «Альфа-Банк», за период с 01.01.2023 по 13.09.2023, на CD-R диске, хранящаяся в бумажном конверте при уголовном деле - хранить при уголовном деле;

- выписки по счетам N 40№, N 40№ за период с 30.03.2023 по 20.09.2023 из КБ «ЛОКО-Банк» в отношении ООО «НОРД», таблица с датами выхода за период с 21.03.2023 по 03.04.2023, заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, сопроводительное письмо на 7 л, хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле.

Приговор Серовского районного суда от 23.06.2023 года исполнять самостоятельно. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд, в течение 15 дней, осужденным к лишению свободы со дня вручения копии приговора, другим участникам со дня его провозглашения, с подачей апелляционной жалобы, представления через Серовский районный суд.

Председательствующий судья Кишкурин Н.Н.

Приговор изготовлен на компьютере в совещательной комнате.

Копия верна Судья

Кишкурин Н.Н.