П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

15 мая 2024 года г. Астрахань 

Ленинский районный суд г.Астрахани в составе

председательствующего судьи Карасевой О.В., 

при секретаре Гороховой А.В.,

с участием государственного обвинителя Игалиева Р.Д.,

подсудимой ФИО3,

защитника – адвоката Журавлевича С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, 

<

дата обезличена> года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении троих детей, работающей 

<

данные изъяты>», зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО3 группой лиц по предварительному сговору совершила мошенничество при получении социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом РФ №157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 1.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

Постановлением Правительства РФ от 7.09.2019 №1170 утверждены правила предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее – АО «ДОМ.РФ») субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии.

В период с 

<

дата обезличена> до 

<

дата обезличена>, у ФИО3, находящейся на территории 

<

адрес>, являющейся матерью троих детей, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, а именно хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» при получении субсидий. 

С целью реализации своего преступного умысла, в указанный период времени, ФИО3 неосведомленная о том, что неустановленные лица являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, обратилась к неустановленным лицам, осуществляющим трудовую деятельность в обособленном подразделении общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал» (далее - ООО «Семейный капитал»), расположенный по адресу: 

<

адрес> «Б», директором которого являлась Свидетель №1 Далее, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал» сообщили обратившейся к ним ФИО3 о возможности обналичить средства государственной поддержки, в нарушение требований Федерального закона №157-ФЗ от 03.07.2019, при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, на что ФИО3 согласилась, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами из числа работников ООО «Семейный капитал», направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из федерального бюджета РФ в крупном размере, при этом осознавая, что ее действия носят преступный характер, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО3 должна была передать свои личные документы неустановленным лицам из числа работников ООО «Семейный капитал», копию паспорта, свидетельство о рождении детей, после чего неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», должны были подготовить фиктивные документы, в том числе договор купли-продажи земельного участка, договор займа, заявление на выплату средств государственной поддержки, которые передать неустановленным лицам, из числа работников ООО «Семейный капитал», для обращения последних в АО «ДОМ.РФ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами государственной поддержки и направлении их на расчетный счет ООО «Семейный капитал» 

<

№>, в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа. 

Неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ», не имея намерений приобретать земельный участок, в том числе с использованием ипотечного кредита, в целях хищения бюджетных денежных средств, для цели придания законности своим действиям оформили между Свидетель №3 и ФИО3 мнимый договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> «В», на сумму 650000 рублей, а также мнимый договор займа между ООО «Семейный капитал» и ФИО3 на сумму 550000 рублей.

Продолжая реализовывать имеющийся преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неустановленные лица подготовили пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи на вышеуказанный земельный участок, с содержащимися ложными сведениями относительно его стоимости, который предоставили в многофункциональный центр, расположенный по адресу: 

<

адрес>«А». По результатам указанных действий за ФИО3 было зарегистрировано право на земельный участок.

В продолжение единого преступного умысла неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал» с согласия ФИО3 в один из дней с 

<

дата обезличена> до 

<

дата обезличена>, сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор займа с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения займа, который направили в АО «ДОМ.РФ». 

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступных намерениях ФИО3, 

<

дата обезличена> перечислили на расчетный счет ООО «Семейный капитал» 

<

№>, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

<

адрес> денежные средства в сумме 450000 рублей.

После чего, в один из дней с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена>, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», находясь в помещении, расположенном на втором этаже здания по адресу: 

<

адрес>«Б», передали ФИО3 денежные средства в сумме 100000 рублей, которыми ФИО3 распорядилась по своему усмотрению. 

В результате преступных действий ФИО3 и неустановленных лиц из числа работников ООО «Семейный капитал» путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450000 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере. 

В судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в совершении преступления признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации. 

Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемой, ФИО3 вину в совершении преступления признала, указала, что в середине ноября 2022 года обратилась за помощью к девушке по имени ФИО2 с просьбой обналичить средства государственной субсидии за третьего ребенка в размере 450000 рублей, которая обещала помочь, сообщив о необходимости оформления договора купли-продажи земельного участка и предоставлении некоторых документов. В офисе ООО «Семейный капитал», расположенном по адресу: 

<

адрес> «Б», передала документы девушке по имени ФИО2, которая предложила для составления договора купли-продажи земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> «В». Фактически данный земельный участок был необходим для получения государственной субсидии. 

<

дата обезличена> в многофункциональном центре, расположенном по адресу: 

<

адрес>«А» девушка по имени ФИО2 подготовила документы на куплю-продажу земельного участка, который подписала, а также договор займа 

<

№> СК-А от 

<

дата обезличена> заключенный с ООО «Семейный капитал» на сумму 550000 рублей. Примерно в 20 числах января 2023 года в офисе ООО «Семейный капитал» получила от девушки по имени ФИО2 100000 рублей. Полученные денежные средства в сумме 100000 рублей потратила на строительные материалы для реконструкции дома (т.2 л.д.38-43). 

Исследовав материалы уголовного дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд находит, что вина ФИО3 в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Доказательствами совершения ФИО3 мошенничества являются ее признательные показания, данные в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемой, в том числе, и в ходе проверки показаний на месте, где ФИО3 указала на места и обстоятельства совершения преступления (т.1 л.д.172-179), а также явка с повинной, согласно которой ФИО3 чистосердечно призналась и раскаялась в том, что незаконно получила денежные средства в сумме 100000 рублей, предусмотренные в качестве субсидии за рождение детей в размере 450000 рублей (т.1 л.д.100). 

Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО1, данных в ходе предварительного расследования следует, что была получена информация о том, что работники ООО «Семейный капитал» подыскивали лиц, желающих использовать средства государственной поддержки в нарушение законодательства. Приобретали на подставных лиц земельные участки с целью последующего заключения мнимых сделок купли-продажи, по завышенным ценам, желающим использовать средства субсидии для погашения задолженности по займам, осуществляли оформление необходимого пакета документов, в том числе мнимых документов, содержащих сведения о выдаче займов и приобретении земельных участков и представляли их в АО «ДОМ.РФ» от имени лица, имеющего право на вышеуказанную субсидию. В результате незаконной деятельности ФИО3 у АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства на сумму 450000 рублей (т.2 л.д.14-21).

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего у суда не имеется, поскольку данные показания подтверждаются показаниями ФИО3 и согласуются с совокупностью исследованных в суде доказательств.

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного расследования показал, что с 

<

дата обезличена> является руководителем подразделения «реализация программ в жилищной сфере» в АО «ДОМ.РФ». Данная организация осуществляет выплаты средств государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии из федеральною бюджета. АО «ДОМ.РФ» располагается по адресу: 

<

...>. В соответствии с Федеральным Законом от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»), АО «ДОМ.РФ» является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам. Реализация мер государственной поддержки осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской федерации от 07.09.2019 № 1170 «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Реализация мер государственной поддержки осуществляется путем направления АО «ДОМ.РФ» кредиторам денежных средств на цели полного или частичного погашения обязательств обратившихся к таким кредиторам граждан- заемщиков. Затраты АО «ДОМ.РФ» на осуществление указанных выплат кредиторам при условии соблюдения установленных требований подлежат возмещению в виде субсидии из федерального бюджета. Максимальная сумма, которая может быть выплачена кредитору по каждому заявлению на выплату средств государственной поддержки, составляет 450000 рублей и может быть направлена, на полное или частичное погашение суммы основного долга или на погашение начисленных за пользование кредитом (займом) процентов, если задолженность по основному долгу менее 450000 рублей. АО «ДОМ.РФ» не наделено полномочиями и не обладает компетенцией по проверке законности деятельности кредиторов при совершении сделок с гражданами, имеющими право на получение средств государственной поддержки. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиям Закона № 157-ФЗ и Постановления № 1170 АО «ДОМ.РФ» обязано произвести такую выплату.

Перечень документов, подтверждающий соответствие заявления кредитора на выплату средств государственной поддержки установленным требованиям, на основании которых может возникнуть право гражданина на получение средств государственной поддержки, регламентирован постановлением Правительства РФ от 07 сентября 2019 года № 1170: документы удостоверяющие личность заявителя и его детей; документы, подтверждающие приобретение недвижимости; документы, подтверждающие получение займа; документы, подтверждающие рождение детей, материнство (отцовство) заверенные нотариально; заявление на выплату средств государственной поддержан. 

Одним из участников программы по реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренной Законом № 157-ФЗ, является OOО «Семейный капитал», имеющий юридический адрес в 

<

адрес> (т.1 л.д.122-126).

Из протокола осмотра места происшествия следует, что офис обособленного подразделения ООО «Семейный капитал» располагается по адресу: 

<

адрес> «Б» (т.1 л.д.128-133).

Согласно решению от 

<

дата обезличена>, директором обособленного подразделения ООО «Семейный капитал», на основании приказа 

<

№> от 

<

дата обезличена> назначена Свидетель №1 (т.1 л.д.34).

Согласно договору купли-продажи земельного участка от 

<

дата обезличена>, ФИО3 приобрела у Свидетель №3 земельный участок, площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>«В» за 650000 рублей (т.1 л.д.197-199).

Свидетель Свидетель №3 в ходе предварительного расследования подтвердил, что продал земельный участок по адресу: 

<

адрес>«В» за денежные средства в сумме менее 650000 рублей (т.1 л.д.163-166).

Из договора займа 

<

№> СК-А от 

<

дата обезличена>, следует, что ООО «Семейный капитал» предоставляет ФИО3 денежные средства в сумме 550000 рублей в заем (т.1 л.д.200-203).

Согласно заявлению от 

<

дата обезличена>, ФИО3 обратилась к директору ООО «Семейный капитал» с просьбой осуществить частичное досрочное погашение задолженности по ипотечному кредиту в размере 450000 рублей (т.1 л.д.178).

В заявлении ООО «Семейный капитал» просит АО «ДОМ.РФ» выплатить денежные средства в сумме 450000 рублей в счет погашения договора 

<

№> СК-А от 

<

дата обезличена> (т.1 л.д.204-207).

Согласно выписке по банковскому счету 

<

№>, на имя ФИО3 

<

дата обезличена> на счет поступили денежные средства в размере 450000 рублей (т.1 л.д.113-114).

Из копии платежного поручения 

<

№> следует, что АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «Семейный капитал» 

<

№> перечислил денежные средства в сумме 450000 рублей по заявлению ФИО3 (т.1 л.д.229).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 

<

дата обезличена>, на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>«В» отсутствуют ограждения, строения и коммуникаций (т.1 л.д.105-110).

Вышеуказанный доказательства согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, а также подтверждаются показаниями ФИО3, данными в ходе предварительного расследования, в связи с чем, признаются судом допустимыми и достоверными. 

Проводя анализ вышеприведенных в приговоре доказательств, суд приходит к следующему.

Федеральным законом РФ №157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 1.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

Согласно постановления Правительства РФ от 7.09.2019 №1170, АО «ДОМ.РФ» является агентом по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам и осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей.

ФИО3 в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ООО «Семейный капитал» подготовила фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения, в том числе и о приобретении земельного участка, о частичном погашении ипотечного займа с которыми обратилась в АО «ДОМ.РФ» для получения средств государственной поддержки на основании Федерального закона РФ №157-ФЗ от 03.07.2019, получив от АО «ДОМ.РФ» денежные средства, в крупном размере, которыми совместно с неустановленными лицами распорядилась по своему усмотрению. 

Показания ФИО3, данные в ходе предварительного расследования суд признает достоверными, поскольку они полностью подтверждаются исследованным доказательствам в суде.

Таким образом, суд приходит к выводу, что виновность ФИО3 в совершении преступления полностью доказана.

Суд действия ФИО3 квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Судом установлено, что ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, имея право на получение социальной выплаты, установленной законом, похитила денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450000 рублей, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Квалифицирующий признак - «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку ФИО3 и неустановленные лица совершали активные и согласованные действия, исполняя их в соответствии с отведенной ролью, после чего совместно распорядились похищенным. 

Поскольку ущерб, причиненный ФИО3, превышает 250000 рублей, суд полагает, что квалифицирующий признак «в крупном размере» в соответствии с ч.4 примечания к ст.158 УК РФ также нашел свое подтверждение в суде.

При назначении наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимой, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении троих малолетних детей 

<

дата обезличена>, 

<

дата обезличена>, 

<

дата обезличена> годов рождения, признание вины, положительные характеристики.

Суд, при назначении наказания подсудимой ФИО3 учитывает правила ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства. С учётом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не находит возможности применения к ФИО3 правил ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ. 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимой, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО3 наказания в виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока в течение которого она должна доказать свое исправление.

В ходе предварительного расследования АО «ДОМ.РФ» в лице представителя ФИО1 подан гражданский иск к ФИО3 о взыскании ущерба, причиненного в результате совершенного преступления в сумме 450000 рублей (т.2 л.д.27-28). 

В соответствии со ст.52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Из п.3 ст.42 УПК РФ следует, что потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Таким образом, исковые требования АО «ДОМ.РФ» подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Согласно протоколу следователя от 

<

дата обезличена> (т.2 л.д.118-122), на основании постановления Ленинского районного суда 

<

адрес> от 

<

дата обезличена> (т.2 л.д.116-117) наложен арест на имущество ФИО3 Суд полагает необходимым сохранить арест на данное имущество ФИО3 до исполнения приговора в части гражданского иска. 

Вещественные доказательства отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, ст.304, ст.ст.307-313 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав ФИО3 без согласия специализированного государственного органа не менять место жительство, являться для регистрации в специализированный государственный орган.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить ФИО3 без изменения. 

Гражданский иск АО «ДОМ.РФ» к ФИО3 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО3 в пользу АО «ДОМ.РФ» материальный ущерб в сумме 450000 рублей.

До исполнения приговора в части гражданского иска сохранить арест на имущество ФИО3, а именно на:

- земельный участок с кадастровым номером 30:04:090301:1064, площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

№>;

- земельный участок с кадастровым номером 30:04:060201:29, площадью 540 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>;

- здание с кадастровым номером 30:04:060201:7833, площадью 37 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также ей разъясняется право иметь защитника при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Судья О.В. Карасева

Приговор вступил в законную силу 31.05.2024.