1-343/2023 (03RS0003-01-2023-006298-95)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Уфа «22» сентября 2023 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Набиева Р.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Тактамышева И.Р.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Поспеевой О.И.,

при секретаре Салиховой Э.Х., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу 

<

адрес>, военнообязанного, холостого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка – дочь ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего ПАО УМПО слесарем ремонтником, со средне - специальным образованием, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

В период с начала февраля 2018 года, но не позднее 15 февраля 2018 года неустановленное лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило ФИО2 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ему вступить в преступный сговор. С указанным предложением неустановленного лица ФИО2 согласился.

Для реализации совместного преступного умысла, в период с начала февраля 2018 года, но не позднее 15 февраля 2018 года неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО2 как о подставном лице, а после регистрации изменений налоговым органом получить фактическое управление общества с ограниченной ответственностью «АРГОТРАНССТРОЙ» ИНН № ОГРН № (далее – ООО «АРГОТРАНССТРОЙ»), в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов. В свою очередь ФИО2, достоверно зная, что фактическое управление ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» будет осуществляться неустановленным лицом, согласился на предложение последнего. 

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с начала февраля 2018 года, но не позднее 15 февраля 2018 года неустановленное лицо разъяснило ФИО2 порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО2 должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль ФИО2 при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь ФИО2, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом передал неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года Иглинским РОВД Республики Башкортостан, для последующего снятия ксерокопии с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ООО «АРГОТРАНССТРОЙ». После этого неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с ФИО2, находясь на территории г. Уфы, в период с начала февраля 2018 года, но не позднее 15 февраля 2018 года организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал ФИО2, посредством которых на ФИО2 как на подставное лицо возлагались полномочия директора и учредителя ООО «АРГОТРАНССТРОЙ».

В последующем, в период с начала февраля 2018 года, но не позднее 15 февраля 2018 года, находясь на территории г.Уфы, неустановленное лицо, реализуя свой совместный преступный умысел, предоставило ФИО2 подготовленный пакет документов, необходимый для внесения сведений о последнем как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц.

Продолжая реализовывать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, ФИО2 13 февраля 2018 года в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. находясь у здания Межрайонной инспекции ФНС России № по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: 

<

адрес>, получил заранее подготовленное неустановленным лицом заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001 и другие учредительные документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица ООО «АРГОТРАНССТРОЙ», которое в последующем представил в регистрирующий орган, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указан ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>, паспорт выдан ДД.ММ.ГГГГ Иглинским РОВД Респ.Башкортостан, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ФИО2, то есть органа управления указанного Общества, в действительности не имея цели управления им.

Согласно решению № единственного учредителя ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» от 13.02.2018 ФИО2 назначен директором ООО «АРГОТРАНССТРОЙ». 

15 февраля 2018 года в результате умышленных преступных действий ФИО2 совместно с неустановленным лицом Межрайонной инспекцией ФНС России № по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: 

<

адрес>, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о

ФИО2 как директоре ООО «АГРОТРАНССТРОЙ» ОГРН №, ИНН №, где неустановленное лицо Межрайонной инспекции ФНС России № по Республике Башкортостан, ошибочно внесло сведения о наименовании юридического лица, не соответствующего решению № единственного учредителя ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» от 13 февраля 2018 года, о том что ФИО2 назначен директором ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» и самого устава ООО «АРГОТРАНССТРОЙ».

В последующем по решению о корректировке в связи с обращением юридического лица ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» об устранении допущенных регистрирующим органом ошибок, 5 марта 2018 года регистрирующим органом внесена запись об исправлении допущенных регистрирующим органом технических ошибок в сведениях о юридическом лице, внесённых в Единый государственный реестр юридических лиц записью от 15 февраля 2018 года, а именно исправление ошибок в наименовании ООО «АГРОТРАНССТРОЙ» на ООО «АРГОТРАНССТРОЙ». 

После внесения сведений об образовании (создании) юридического лица – ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» – и до его ликвидации ФИО2 фактического участия в деятельности ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Он же, ФИО2, в период с 27 февраля 2018 года по 22 декабря 2021 года являясь подставным лицом - учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ИНН №, по просьбе ранее неустановленного лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыл расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо. После чего, ФИО2 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, приобрел, хранил и сбыл неустановленному лицу, электронные средства и электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ИНН № при следующих обстоятельствах:

С начала февраля 2018 года, но не позднее 15 февраля 2018 года, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, неустановленное лицо, вступив предварительно в сговор, предложило ФИО2 за вознаграждение подписать учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором ООО «АРГОТРАНССТРОЙ», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, а также открыть для ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью ее дистанционного банковского обслуживания и передать ему для данного расчетного счета электронные средства платежа и электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ИНН №. 

Получив указанное предложение, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, а равно сбыт электронных средств платежа предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

ФИО2, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ИНН №, не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнении вышеуказанного преступного умысла, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ИНН №, т.е неустановленное следствием лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО2 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в ПАО Сбербанк для открытия банковского счета ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ИНН №.

Находясь в здании Универсального дополнительного офиса № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу 

<

адрес>, ФИО2 осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ИНН 

<

***> и подписал заявление о присоединении к Договору-Конструктору № от ДД.ММ.ГГГГ (Правилам банковского обслуживания), предусматривающее выдачу бизнес карты к расчетному счету, открытие в ПАО Сбербанк банковского счета № ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ИНН № с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которому ФИО2 зарегистрировал номер телефона № не принадлежащего последнему для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО2 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал. 

При обращении в банк ФИО2, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, последний заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также 27 февраля 2018 года был открыт расчетный счет № для ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ИНН №, в соответствии с которым, банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

27 февраля 2018 года и немного позднее, ФИО2, находясь на прилегающей территории здания, Универсального дополнительного офиса № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ИНН №, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № для ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ИНН № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Договору-Конструктору №№ от 27 февраля 2018 года, предусматривающее открытие расчетного счета № с выпуском к нему бизнес-карты, подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которому ФИО2 был предоставлен доступ зарегистрированного абонентского номера телефона № не принадлежащего последнему, для осуществления дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №, путем получения одноразовых SMS-паролей, Логин и Пароль для доступа в систему Клиент-Банк платежного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также бизнес-карта, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

В здании Универсального дополнительного офиса № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу г.Уфа, 

<

адрес>, от сотрудника банка ФИО2 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес-карта, которые ФИО2, хранил при себе.

В дальнейшем, 27 февраля 2018 года ФИО2, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>, сбыл за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, электронные средства платежа, и электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету № ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ИНН №, открытому в ПАО Сбербанк. 

В последующем, противоправные действия ФИО2 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанным расчетным счетом, по которому в период с 27 февраля 2018 года по 11 июля 2018 года произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета - 3 977 301,81 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ. 

Согласно показаниям ФИО2, данным им в ходе предварительного следствия, оглашенным и исследованным в судебном заседании в соответствии п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ следует, что в феврале 2018 года он позвонил по объявлению «быстрый доход», где ему ответил мужчина, который предложил открыть на его имя частное предприятие, открыть несколько расчетных счетов в банках документы передать ему. За данную услугу было предложено по 10 000 рублей ежемесячно, пока будет работать фирма. Встретившись с мужчиной, который представился Георгием, он ему передал свои документы. Затем спустя пару дней встретились у налоговой службы по адресу г.Уфа, 

<

адрес>, где он подписал пакет документов, согласно которым он стал фиктивным директором ООО «АРГОТРАНССТРОЙ», документы сдал в налоговую, и после регистрации юридического лица все документы передал Георгию находясь в по адресу г.Уфа, 

<

адрес>. Налоговую отчетность он не вел, какие либо декларации не сдавал. Печать организации сразу же была передана совместно с документами Георгию. Так же по предложению Георгия на имя юридического лица открыл в Сбербанке расчетный счет, получил электронный ключ, логины и пароли, для дистанционного ведения расчетов, которые за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей так же передал Георгию (т.1.л.д.211-219, т.3 л.д.40-42); 

Кроме признательных показаний ФИО2, его виновность подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

показаниями свидетеля ФИО3 допрошенной в судебном заседании, согласно которым она находится в браке с ФИО2 Недавно ей стало известно, что ее муж ФИО2 являлся с 2018 по 2021 директором организации «Арготрансстрой». В ходе беседы со своим супругом, он пояснил ей, что являлся подставным лицом, что фактическим директором он не был, финансовую- хозяйственную деятельность не осуществлял. Организацию оформил на себя за денежное вознаграждение в размере 30 рублей. По адресу 

<

адрес> офис ООО «Арготрансстрой» не располагался, ни какой финансово-хозяйственной документации, печатей, вывески не было.

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО8 согласно которым она работает в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по Республике Башкортостан (далее - регистрирующий орган), замещает должность старшего государственного налогового инспектора правового отдела № указанной инспекции. 

Межрайонная ИФНС России № по Республике Башкортостан (далее регистрирующий орган) является специализированной инспекцией, которая с 10.12.2012 работает как единый регистрационный центр Республики Башкортостан и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В своей служебной деятельности она принимает решения в пределах своей компетенции, руководствуясь положениями гражданского законодательства, требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон №-Ф3) и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации. В соответствий с п.4 ст.9 Закона №-Ф3 государственная регистрация юридических лиц носит заявительный характер, который обеспечивается исчерпывающим перечнем оснований для отказа в государственной регистрации (п.1 ст.23 Закона №-Ф3) и отсутствием полномочий регистрирующего органа по проведению проверки достоверности и соответствия законодательству Российской Федерации сведений, указанных в документах, представленных при государственной регистрации (п.4.1 ст.9 Закона №-Ф3). Учитывая, что Законом №-Ф3 установлен заявительный порядок государственной регистрации, то самостоятельное внесение регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ каких-либо изменений, в том числе о создании, внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе в учредительные документы юридических лиц, об их реорганизации, ликвидации недопустимо в силу данного закона. 

По существу государственной регистрации ООО "АРГОТРАНССТРОЙ" (ОГРН № /ИНН №) может пояснить следующее: - ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган поступили документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица ООО "АРГОТРАНССТРОЙ". Документы для государственной регистрации ООО "АРГОТРАНССТРОЙ" представлены лично ФИО2 в Межрайонную ИФНС России N039 по Республике Башкортостан. Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №P11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе- физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО2, должность - директор. Кроме этого представлено решение № от ДД.ММ.ГГГГ, устав организации, квитанция об оплате государственной пошлины, приказ. В листе «Н» заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы №№ заявитель своей личной подписью подтвердил, что сведения в документах, представленных на государственную регистрацию в отношении ООО "АРГОТРАНССТРОЙ" достоверны, и ему известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность для совершения преступлений, а также для создания юридического лица, он несёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Пакет документов, установленный ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон №129-Ф3) был представлен заявителем в полном объёме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №A при создании ООО "АРГОТРАНССТРОЙ" с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № / ИНН №. Для внесения сведений о государственной регистрации вновь созданного юридического лица в ЕГРЮЛ в соответствии со ст.12 Закона №129-Ф3 юридические лица представляют в регистрирующий орган соответствующее Заявление по форме № P11001, а также решение о создании юридического лица, Устав, документ об уплате государственной пошлины. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. В соответствий с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-Ф3 проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО2 является подставным лицом при государственной регистрации ООО "АРГОТРАНССТРОЙ" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало. Согласно ст.ст.12, 14, 17, 21 Закона № 129-Ф3 подтверждение достоверности представляемых документов, соответствия представляемых учредительных документов Закону № 129-Ф3 и соблюдения требований Закона № 129-Ф3, предъявляемых к созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения о государственной регистрации не проверяются. За предоставление недостоверных сведений ответственность, установленную законом Российской Федерации, несут заявители и юридические лица (п. 1 ст.25 Закона № 129-Ф3). Директор ООО "АРГОТРАНССТРОЙ" ФИО2 регистрирующим органом к административной ответственности по ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался (т.1 л.д.229-231);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9 согласно которым, он является начальником сектора управления безопасности ПАО Сбербанк. По факту открытия расчетного счета ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» поясняет, что расчётный счет № открыла сотрудник ФИО10, на основании имеющихся документов банковского дела ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» ФИО2 обращался к ним в банк, предоставил необходимые документы и ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был открыт расчетный счет (т.1 л.д. 232-236);

Показания подсудимого, свидетелей, исследованные в судебном заседании последовательны, не противоречивы, согласуются с материалами дела, подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые также подтверждают вину ФИО1 в совершении преступлений, а именно:

рапортом оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РБ об обнаружении признаков преступления, согласно которому в порядке ст. 143 УПК РФ, отделом по борьбе с преступлениями в сферах налогообложения УЭБиК МВД по РБ проведены оперативно-розыскные мероприятия по факту приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Арготрансстрой» (ИНН №) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарег. по адресу: РБ, 

<

адрес>. ООО «Арготрансстрой» образовано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: Республика Башкортостан, 

<

адрес>. Состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по Республике Башкортостан, находится на общей системе налогообложения, директором и учредителем с 15 февраля 2018 года по 22 декабря 2021 года являлся ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ исключен из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. В ходе ОРМ «Опрос» установлено, что ФИО2 предоставил документы, удостоверяющие личность для регистрации себя в качестве руководителя ООО «Арготрансстрой» без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации, передал неустановленному лицу документы, находясь на участке местности вблизи дома, расположенного по адресу г.Уфа, 

<

адрес>. Сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью ООО «Арготрансстрой» ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, единственным учредителем которого выступил ФИО2 В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умышленно являясь подставным лицом-учредителем и директором ООО «Арготрансстрой», по просьбе неустановленных лиц, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанной организации, в том числе производить денежные переводы, подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Арготрансстрой» и подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания (далее - СДБО) в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, на основании которого сотрудниками банка открыт расчетный счет ООО «Арготрансотрой», подключен СДБО, являющийся электронным средством платежа со средствами доступа в них и управления персональным логином и паролем, и оформлена банковская карта, которые получены ФИО2 Таким образом, в действиях ФИО2, усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (т.1.л.д. 30-32);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен дом по адресу 

<

адрес>, где согласно документам зарегистрировано ООО «АРГОТРАНССТРОЙ». В ходе осмотра признаков ведения предпринимательской деятельности общества не обнаружено (т.1.л.д. 21-24, 25-28);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание МРИ ФНС № по адресу г. Уфа, 

<

адрес>, куда ФИО2 лично приходил с целью предоставления пакета документов для регистрации ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» (т.1.л.д.179-183, 184-187);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, из которого следует, что осмотрены копии документов с регистрационного дела ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» (ИНН № ОГРН №). 

Учредителем и директором является ФИО2, ИНН №, ему принадлежит 100% доли уставного капитала в размере 10 000 рублей.

Адрес юридического лица при создании: 

<

адрес> 

<

адрес>. 

Уполномоченным работником указан ФИО2 абонентский №, так же на оборотной стороне имеется оттиск круглой печати Общества и подпись ФИО2 как руководителя. На отдельном листе имеются сведения о клиенте, о результаты проверки. Внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента- юридического лица ООО «АГРОТРАНССТРОЙ» за подписью сотрудников банка, перечень сведений, интересов для следствия не предоставляет.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27 февраля 2018 года по 8 февраля 2023 года, где имеется подпись клиента владельца счета ООО «АГРОТРАССТРОЙ», в лице ФИО2

Карточка с образцами подписей и оттиска печати от 26 марта 2018 года по 8 февраля 2023 года, где имеется подпись клиента владельца счета ООО «АГРОТРАССТРОЙ», в лице ФИО2

Заявление о внесении изменений в документы предоставленные при открытии банковского счета, где рукописным почерком сделана запись об исправлении ошибок ИФНС при регистрации, неверное наименование общества, где ниже имеется подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» и подпись специалиста банка. 

Заявление от 3 августа 2018 года о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от имени ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» подписанное ФИО2

Заявление от 3 августа 2018 года о расторжении договора-конструктора. Заполненное клиентом от имени ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» подписанное ФИО2

Выписка по расчетному счету ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» с 27 февраля 2018 года по 11 июля 2018 года оборотные средства составили 3 977 301, 81 рублей.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1.л.д. 170-173, 174-176, 177);

Из изложенного усматривается, что исследованные в судебном заседании показания свидетелей согласуются с показаниями подсудимого, не отрицавшего факт представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же не отрицавшего факт сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, все они дополняют друг друга, подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше.

Каких-либо доводов подлежащих опровержению в ходе судебного заседания ни подсудимым, ни его адвокатом не выдвигались. 

Показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поэтому у суда нет препятствий для использования их в качестве доказательств по делу. 

Нарушений при получении доказательств по делу не допущено, оснований для признания их недопустимыми не имеется.

Принимая во внимание содержание показаний подсудимого ФИО2, об обстоятельствах совершенного деяния, сообщение им подробностей, соответствие его показаний другим доказательствам, отсутствие у него оснований для самооговора, суд признает его показания достоверными.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств убеждает суд в том, что представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств совершил именно ФИО2 

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд находит, что вышеуказанные доказательства, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности достаточны для правильного разрешения дела.

С учетом изложенного, умышленные действия ФИО2, который совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору, суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

Действия ФИО2 который совершил приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ,

При назначении наказания суд учитывает:

Как личность ФИО2, характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому преступлению подсудимому суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельства отягчающие наказание отсутствуют. 

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого ФИО2, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств.

Поскольку судом, в качестве смягчающего наказания обстоятельства учтена явка с повинной, личность обвиняемого, а так же отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд назначает наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенного ФИО2, преступления, его действий при совершении преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Вместе с тем совокупность смягчающих обстоятельств суд признаёт исключительной в связи с чем, при назначении наказания считает возможным применить положения ст.64 УК РФ и назначить наказание без штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307–309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Подсудимого ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание:

по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 2 лет 3 месяца лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период отбытия условного срока обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. 

Контроль за поведением осужденного ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу:

- регистрационное дело, сведения о клиенте, карточки с образцами подписей и оттисков печатей, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров, заявление о расторжении договора-конструктора, выписка по счету ООО «АРГОТРАНССТРОЙ» – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья Р.Р. Набиев