Дело (УИД) № 18OS0000-01-2024-000284-17 

Производство № 3а-14/2025 (3а-289/2024)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

27 февраля 2025 года город Ижевск

Верховный Суд Удмуртской Республики в составе:

судьи Малкова К.Ю., 

при секретаре судебного заседания Степановой А.Н.,

с участием:

представителей административного ответчика Министерства внутренних дел Российской Федерации и заинтересованного лица Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике ФИО1, ФИО2,

представителя заинтересованного лица Прокуратуры Удмуртской Республики ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению ФИО4 о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок,

установил:

ФИО4 (далее по тексту – ФИО4, административный истец) обратился в Верховный Суд Удмуртской Республики с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок.

Административное исковое заявление мотивировано тем, что 10 июня 2019 года между ФИО4 и потребительским кооперативом по реализации целевых программ для пайщиков «Доверие» был заключен договор об участии в хозяйственной деятельности пайщика в потребительской программе «Рента на паях». В соответствии с предметом указанного договора сумма паевого целевого взноса ФИО4, как пайщика, составила 105 568 рублей на срок до 10 декабря 2019 года. После подписания договора административным истцом были переданы денежные средства в указанном размере. В соответствии с условиями договора ФИО4 обратился с заявлением о возврате паевых целевых взносов, однако обособленное подразделение кооператива в городе Брянске прекратило свою деятельность и не возвратило денежные средства. В связи с этим, 25 декабря 2019 года ФИО4 обратился в органы внутренних дел с заявлением о возбуждении уголовного дела, посчитав, что в отношении него совершены мошеннические действия. По результатам проверки его заявления неоднократно принимались решения о передаче материалов по подследственности, а также выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись надзирающими прокурорами, как незаконные. В конечном итоге, по результатам проверки следователем СЧ СУ УМВД России по г. Брянску 3 августа 2020 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ), в рамках которого ФИО4 признан потерпевшим. Уголовное дело неоднократно передавалось по подследственности в различные подразделения органов внутренних дел, и в конечном итоге предварительное следствие по данному уголовному делу стало проводиться следователями СЧ СУ МВД по Удмуртской Республике. В связи с отсутствием какой-либо информации о ходе предварительного следствия ФИО4 неоднократно обращался с жалобами в адрес руководства указанного подразделения, прокурора Удмуртской Республики, обращал внимание на непредставление информации по делу, не разрешение заявленных ходатайств, низкое качество следствия и волокиту по делу. До настоящего времени предварительное следствие по уголовному делу не окончено. По мнению административного истца, обстоятельствами, повлиявшими на длительность досудебного производства, явились волокита, выразившаяся в несвоевременном возбуждении уголовного дела, необоснованном отказе в возбуждении уголовного дела. Предварительное следствие ведется следственными органами процессуально неактивно и неоправданно долго и неэффективно. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что должных мер к надлежащему расследованию по уголовному делу соответствующими должностными лицами не принимается, что привело к неправомерному затягиванию сроков предварительного следствия и неполучению надлежащих доказательств. Административный истец считает, что действия должностных лиц органа предварительного следствия по расследованию уголовного дела являются неэффективными, а указанная продолжительность судопроизводства по делу нарушила его право на уголовное судопроизводство в разумный срок. По мнению административного истца, существенное затягивание сроков первоначально проверки сообщения о преступлении, а в последующем и предварительного следствия имели место по обстоятельствам, не зависящим от него, а именно вследствие ненадлежащей организации предварительного следствия, нарушениями уголовно-процессуального закона, которые являлись существенными. 

В связи с изложенным, ФИО4 просит взыскать в свою пользу компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 150 000 рублей (т.1 л.д.7-8).

В ходе рассмотрения дела к участию в деле в качестве административного ответчика привлечено Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике, в качестве заинтересованных лиц Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике, Прокуратура Удмуртской Республики, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Брянску, Прокуратура Брянской области.

Административный истец ФИО4, представитель административного ответчика Министерства финансов Российской Федерации, в интересах которого действует Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике, представители заинтересованных лиц Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Брянску, Прокуратуры Брянской области в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

Учитывая требования статьи 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее по тексту – КАС РФ), положения статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, гарантирующие равенство всех перед судом, в соответствии с которыми неявка лица в суд есть его волеизъявление, свидетельствующее об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в разбирательстве, а потому не является преградой для рассмотрения дела, суд в соответствии со статьей 258 КАС РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, признав их явку необязательной.

В судебном заседании представители административного ответчика Министерства внутренних дел Российской Федерации и заинтересованного лица Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике просили в удовлетворении административного искового заявления отказать, поддержав доводы письменных возражений, согласно которым уголовное дело является сложным. Фактическая сложность уголовного дела обусловлена квалификацией преступлений, давностью и длительным периодом их совершения (с 6 октября 2017 года по 1 июня 2020 года), большим количеством потерпевших (841 человек), значительным объемом материалов уголовного дела (287 томов), необходимостью проведения большого объема следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, установления роли каждого обвиняемого в их совершении, необходимостью проведения большого объема следственных действий за пределами Удмуртской Республики, и последующем анализе поступивших ответов, осуществлением мероприятий по отысканию имущества обвиняемых и его аресте. Кроме того, по уголовному делу проведено 78 экспертиз. В связи с обширной территорией выявленных преступлений было трудно установить правильную территориальную подследственность для дела (т.1 л.д.151-153, т.2 л.д. 221-222).

Представитель заинтересованного лица Прокуратуры Удмуртской Республики в судебном заседании полагал возможным заявленные требования удовлетворить, снизив размер компенсации до разумных пределов, поддержав письменные пояснения (т.2 л.д.107-109).

Представителем Министерства Финансов Российской Федерации, а также Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике представлены письменные возражения на административное исковое заявление, согласно которым оснований для удовлетворения административного иска не имеется, поскольку нарушения права административного истца на судопроизводство в разумный срок не допущено (т.1 л.д. 128-130).

Представителем заинтересованного лица УМВД России по городу Брянску в суд представлены письменные возражения, согласно которым оснований для удовлетворения административного иска не имеется, поскольку органом предварительного следствия осуществляются многочисленные следственные и процессуальные действия, которые являются эффективными. Проведение следствия по уголовному делу представляет фактическую сложность. Продление сроков расследования уголовного дела направлено, в том числе на защиту прав и законных интересов, как потерпевшего, так и лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Сложность расследования заключается в необходимости доказывания обстоятельств преступлений значительной давности, производством анализа большого объема документации, допросов большого количества потерпевших и свидетелей. В этой связи продолжительность досудебного производства по уголовному делу, с учетом его фактической сложности, совершения органом следствия большого количества процессуальных действий, является разумной и обусловленной объективными обстоятельствами, волокиты со стороны органа следствия не допущено, следовательно, право административного истца на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок не нарушено (т.2 л.д.140-142). 

В силу требований части 5 статьи 250 КАС РФ административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу приговора суда, вынесенного по данному делу, либо других принятых дознавателем, начальником подразделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, следователем, прокурором, руководителем следственного органа, судом решения, определения, акта, которыми прекращено уголовное судопроизводство. При условии, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, установлено, административное исковое заявление о присуждении компенсации может быть подано также до окончания производства по уголовному делу в случае, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заинтересованное лицо ранее обращалось с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Согласно положениям части 7 статьи 3 Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее по тексту – Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ), в случае установления подозреваемого или обвиняемого заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано до прекращения уголовного преследования или до вступления в законную силу обвинительного приговора суда, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

В абзаце 7 пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее по тексту – постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11) разъяснено, что заявление о компенсации считается поданным с нарушением порядка и сроков и подлежит возвращению, если оно подано до истечения четырех лет с момента начала осуществления уголовного преследования либо с момента признания лица потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком по уголовному делу, производство по которому не окончено, в случае установления подозреваемого или обвиняемого.

Из материалов дела следует, что на момент рассмотрения настоящего административного дела по существу решения по результатам досудебного производства по уголовному делу не принято, как и не принято итогового судебного решения по уголовному делу. При этом четырехлетний срок с момента признания административного истца потерпевшим по уголовному делу (3 августа 2020 года) истек, и административный истец неоднократно обращался с жалобами в порядке, установленном частью 2 статьи 123 УПК РФ (т.1 л.д.18,19,33-34).

При указанных обстоятельствах, у суда имелись основания для рассмотрения настоящего дела по существу.

Пунктом 2 части 9 статьи 3 Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ установлено, что при рассмотрении судом заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в досудебном производстве интересы Российской Федерации представляют Министерство финансов Российской Федерации и главный распорядитель средств федерального бюджета.

В абзаце 7 пункта 35 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 разъяснено, что если основанием для обращения в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок послужило нарушение разумных сроков досудебного производства по уголовному делу, интересы Российской Федерации представляют Минфин России и главный распорядитель средств федерального бюджета по ведомственной принадлежности органа, осуществляющего предварительное следствие или дознание.

Из административного дела следует, что предметом судебного разбирательства являлась оценка эффективности деятельности территориального следственного органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В этой связи, главным распорядителем средств федерального бюджета по ведомственной принадлежности указанного территориального органа, осуществляющего предварительное следствие, будет являться Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Таким образом, надлежащими административными ответчиками по настоящему делу являются Министерство финансов Российской Федерации, от чьего имени в судебном заседании действует уполномоченное в установленном порядке Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике, а также Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Суд, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.

Право на судебную защиту признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации (статья 46) и включает в себя, в том числе право на судопроизводство в разумный срок и право на исполнение судебного акта в разумный срок, которые реализуются посредством создания государством процессуальных условий для эффективного и справедливого рассмотрения дела, а также организации и обеспечения своевременного и эффективного исполнения судебных актов.

Для обеспечения действенности данных прав Федеральным законом от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ установлен специальный способ их защиты в виде присуждения компенсации.

В силу части 2 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 года №68-ФЗ компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

В соответствии со статьей 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок; уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные данным Кодексом, продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены этим Кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок; при определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя для лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, период со дня начала осуществления уголовного преследования, а для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как своевременность обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, с заявлением о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении или уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства; при определении разумного срока досудебного производства, который включает в себя период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия решения о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 208 данного Кодекса, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение потерпевшего и иных участников досудебного производства по уголовному делу, достаточность и эффективность действий прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела, установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, а также общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу (части первая – третья статьи 6.1 УПК РФ).

В пунктах 51 и 56 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 разъяснено, что общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения. В общую продолжительность судопроизводства или исполнения судебного акта подлежит включению период приостановления производства по делу или исполнения судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 25 декабря 2019 года ФИО4 обратился в УМВД России по г. Брянску с заявлением, в котором сообщал о совершении в отношении него мошеннических действий со стороны потребительского кооператива «Доверие», выразившихся в уклонении от возврата денежных средств, переданных в потребительский кооператив по договору передачи личных сбережений.

11 февраля 2020 года материал проверки КУСП №47982 по заявлению ФИО4 направлен для организации дальнейшей проверки в МО МВД России «Сарапульский».

10 марта 2020 года материал проверки направлен для организации дальнейшей проверки и принятия решения в СЧ СУ МВД по УР, где проводится проверка по аналогичным фактам. 

10 апреля 2020 года принято решение о направлении материала проверки в УМВД России по Брянской области, откуда 04 июня 2020 года передан в УМВД России по г. Брянску.

7 июля 2020 года сотрудником ОЭБиПК УМВД России по г. Брянску принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 8 июля 2020 года отменено заместителем прокурора г. Брянска.

При этом, сроки проверки сообщения о преступлении неоднократно продлялись в установленном законом порядке.

По результатам дополнительной проверки 3 августа 2020 года принято решение о возбуждении уголовного дела №12001150001001218 в отношении неустановленных лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

9 ноября 2021 года уголовное дело направлено в СУ МВД по Удмуртской Республике, где соединено с уголовным делом №12001940017098809.

При этом, уголовное дело №12001940017098809 возбуждено 22 июня 2020 года следователем отдела по обслуживанию территории Октябрьского района СУ УМВД России по г. Ижевску по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту мошенничества под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК и ПК «Сберкнижка».

03 августа 2020 года уголовное дело №12001940017098809 изъято из производства отдела по обслуживанию территории Октябрьского района Следственного управления УМВД России по г. Ижевску и передано для дальнейшего расследования в Следственную часть Следственного управления МВД по Удмуртской Республике. 

13 августа 2020 года руководителем следственного органа срок предварительного следствия по уголовному делу №12001940017098809 продлен на 2 месяца 00 суток, а всего до 4-х месяцев 00 суток, то есть до 22 октября 2020 года.

16 октября 2020 года руководителем следственного органа срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 3 месяца 00 суток, а всего до 7-ми месяцев 00 суток, то есть до 22 января 2021 года.

18 января 2021 года руководителем следственного органа срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 3 месяца 00 суток, а всего до 10-ти месяцев 00 суток, то есть 12 апреля 2021 года.

Кроме того, установлено, что 27 октября 2020 года возбуждено уголовное дело № 12001570018000968 следователем следственного отдела МВД России по Чайковскому городскому округу Пермского края по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

17 декабря 2020 года руководителем следственного органа срок предварительного следствия по уголовному делу № 12001570018000968 продолен на 2 месяца 00 суток, а всего до 4-х месяцев 00 суток, то есть до 27 февраля 2021 года.

17 февраля 2021 года руководителем следственного органа уголовное дело №12001570018000968 изъято из производства следователя следственного Отдела МВД России по Чайковскому городскому округу Пермского края и передано для дальнейшего производства предварительного следствия следователю Следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике.

26 февраля 2021 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике уголовное дело № 12001940017098809 соединено в одном производстве с уголовным делом №12001570018000968, соединенному уголовному делу присвоен № 12001940017098809.

Кроме того, 14 января 2021 года возбуждено уголовное дело № 12101940015005567 следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ УМВД России по г. Самара по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

9 марта 2021 года руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района Следственного управления УМВД России по г. Самара срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 1 месяц 00 суток, а всего до 3-х месяцев 00 суток, то есть до 14 апреля 2021 года.

7 апреля 2021 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Главного следственного управления УМВД России по Самарской области срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 2 месяца 00 суток, а всего до 5-ти месяцев 00 суток, то есть до 14 июня 2021 года.

27 мая 2021 года уголовное дело № 12101360048000219 руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России изъято из производства старшего следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района Следственного управления УМВД России по г. Самара и передано для дальнейшего производства предварительного следствия следователю Следственной части Следственного управлению МВД по Удмуртской Республике.

8 июня 2021 года руководителем следственного органа - начальником Следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике уголовное дело №12001940017098809 соединено в одном производстве с уголовным делом № 12101360048000219, соединенному уголовному делу присвоен № 12001940017098809.

24 марта 2021 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного управления МВД по Удмуртской Республике срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 2 месяца 00 суток, а всего до 12 месяцев 00 суток, то есть до 22 июня 2021 года.

Кроме того, 15 июня 2021 года возбуждено уголовное дело №12101940015005867 следователем Следственной части Следственного Управления МВД по Удмуртской Республике по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, в отношении ФИО5

24 июня 2021 года руководителем следственного органа - начальником Следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике уголовное дело № 12001940017098809 соединено в одном производстве с уголовным делом №12101940015005867, соединенному уголовному делу присвоен № 12001940017098809.

31 мая 2021 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 15-ти месяцев 00 суток, то есть до 22 сентября 2021 года.

10 сентября 2021 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 18-ти месяцев 00 суток, то есть до 22 декабря 2021 года.

Кроме того, 3 августа 2020 года возбуждено уголовное дело №12001940015006667 следователем следственной части СУ УМВД России по городу Брянску по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

24 сентября 2020 года руководителем следственного органа – врио заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Брянской области срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 02 месяца 00 суток, а всего 04-х месяцев 00 суток, то есть до 3 декабря 2020 года.

26 ноября 2020 года руководителем следственного органа - врио начальника Следственного управления УМВД России по Брянской области срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 02 месяца 00 суток, а всего до 06-ти месяцев суток, то есть до 3 февраля 2021 года.

27 января 2021 года руководителем следственного органа-врио начальника Следственного управления УМВД России по Брянской области срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 02 месяца 00 суток, а всего до 08-ми месяцев суток, то есть до 3 апреля 2021 года.

25 марта 2021 года руководителем следственного органа - врио заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Брянской области срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 01 месяц 00 суток, а всего до 09-ти месяцев 00 то есть до 3 мая 2021 года.

29 апреля 2021 года руководителем следственного органа - врио заместителя начальника УМВД России по Брянской области - начальником СУ срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 01 месяц 00 суток, а всего до 10-ти месяцев суток, то есть до 3 июня 2021 года.

27 мая 2021 года руководителем следственного органа - врио заместителя начальника УМВД России по Брянской области - начальником СУ срок предварительного следствия продлен на 02 месяца 00 суток, а всего до 12-ти месяцев 00 суток, то есть до 3 августа 2021 года.

26 июля 2021 года руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 15-ти месяцев 00 суток, то есть до 3 ноября 2021 года.

28 октября 2021 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия продлен на 02 месяца 00 суток, а всего до 17-ти месяцев 00 суток, то есть до 3 января 2022 года.

03 ноября 2021 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России уголовное дело №12001150001001218 изъято из производства старшего следователя СЧ СУ УМВД России по г. Брянску и передано для дальнейшего расследования следователю СЧ СУ МВД по Удмуртской Республике.

В СЧ СУ МВД по Удмуртской Республике уголовному делу присвоен №12001940015006667. 1 декабря 2021 года уголовное дело №12001940015006667 принято к производству следователем СЧ СУ МВД по Удмуртской Республике.

Кроме того, 15 июня 2020 года следователем СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело №12001940015006767 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

11 августа 2020 года срок предварительного следствия по уголовному делу продлен начальником СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 03 месяцев 00 суток, то есть до 15 сентября 2020 года.

10 сентября 2020 года срок предварительного следствия по уголовному делу продлен врио заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Ульяновской области на 01 месяц 00, а всего до 04 месяцев 00 суток, то есть до 15 октября 2020 года.

10 октября 2020 года срок предварительного следствия по уголовному делу продлён врио заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Ульяновской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 05 месяцев 00 суток, то есть до 15 ноября 2020 года.

10 ноября 2020 года срок предварительного следствия по уголовному делу продлён врио заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Ульяновской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 06 месяцев 00 суток, то есть до 15 декабря 2020 года.

30 ноября 2020 года первым заместителем начальника Следственного департамента МВД России уголовное дело №1201560043000685 изъято из производства ОП №1 СУ УМВД России по г. Пензе и передано для дальнейшего расследования в СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области.

3 декабря 2020 года срок предварительного следствия по уголовному делу продлен начальником Следственного управления УМВД России по Ульяновской области на 02 месяца 00 суток, а всего до 08 месяцев 00 суток, то есть до 15 февраля 2021 года.

25 декабря 2020 года врио начальника следственной части Следственного управления УМВД России по Ульяновской области уголовные дела №12001730019000275 и №1201560043000685 соединены в одном производстве, соединенному уголовному делу присвоен №12001730019000275.

11 февраля 2021 года срок предварительного следствия по уголовному делу продлен начальником Следственного управления УМВД России по Ульяновской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 09 месяцев 00 суток, то есть до 15 марта 2021 года.

4 марта 2021 года срок предварительного следствия по уголовному делу продлен начальником Следственного управления УМВД России по Ульяновской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 10 месяцев 00 суток, то есть до 15 апреля 2021 года.

1 апреля 2021 года срок предварительного следствия по уголовному делу продлен начальником СУ УМВД России по Ульяновской области на 02 месяца 00 суток, а всего до 12 месяцев 00 суток, то есть до 15 июня 2021 года.

2 июня 2021 года срок предварительного следствия по уголовному делу продлен заместителем начальника Следственного департамента МВД России продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 15 месяцев 00 суток, то есть до 15 сентября 2021 года.

3 августа 2021 года уголовное дело № 12101360048000668 изъято из производства старшего следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района Следственного управления УМВД России по г. Самара и передано следователю Следственной части по РОПД Следственного управления УМВД России по Ульяновской области, в этот же день уголовное дело принято им к производству.

Кроме того, 06 августа 2021 года возбуждено уголовное дело №12001730019000275 следователем отдела следственной части Следственного управления УМВД России по Ульяновской области по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ.

10 августа 2021 года начальником следственной части Следственного управления УМВД России по Ульяновской области уголовные дела № 12001730019000275, № 1210136004800066 и № 12101360048000668 соединены в одном производстве, соединенному уголовному делу присвоен номер № 12001730019000275.

07 сентября 2021 года срок предварительного следствия по уголовному делу №12001730019000275 продлен заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 03 месяца 00 суток, а всего до 18 месяцев 00 суток, то есть до 15 декабря 2021 года.

29 ноября 2021 года срок предварительного следствия по уголовному делу №12001730019000275 заместителем начальника Следственного департамента МВД России продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 21 месяца 00 суток, то есть до 15 марта 2022 года.

2 февраля 2022 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России уголовное дело № 12001730019000275 изъято из производства следователя следственной части Следственного управления УМВД России по Ульяновской области и передано для дальнейшего расследования следователю Следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике.

15 февраля 2022 года уголовное дело № 12001730019000275 поступило в Следственную часть СУ МВД по УР и принято к производству следователем следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике.

В Следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике уголовному делу присвоен № 12001940015006767.

22 февраля 2022 года руководителем следственного органа - врио начальника следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике уголовное дело №12001940017098809 соединено в одном производстве с уголовными делами №№ 12001940015006667, 12001940015006767, соединенному уголовному делу присвоен №12001940017098809.

28 февраля 2022 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 24-ти месяцев 00 суток, то есть до 15 июня 2022 года.

Кроме того, уголовное дело № 12001530053001229 возбуждено 6 ноября 2020 года следователем 1 отдела по расследованию преступлений на территории центральной и южной части Ленинского района г. Оренбурга Следственного управления МУ МВД России «Оренбургское» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

06 января 2021 года предварительное следствие по уголовному делу №12001530053001229 приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

19 апреля 2021 года первым заместителем прокурора Ленинского района г. Оренбурга вынесено постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия, вынесенного 6 января 2021 года по уголовному делу №12001530053001229.

08 мая 2021 года предварительное следствие по уголовному делу №12001530053001229 возобновлено, установлен срок на 1 месяц, а всего до 3-х месяцев 00 суток.

20 мая 2021 года предварительное следствие по уголовному делу №12001530053001229 приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

21 февраля 2022 года руководителем следственного органа - врио начальника 1 отдела Следственного управления МУ МВД России «Оренбургское» вынесено постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия, вынесенного 20 мая 2021 года по уголовному делу №12001530053001229, установлен срок предварительного следствия на 20 суток, а всего до 3-х месяцев 00 суток.

1 марта 2022 года срок предварительного следствия по уголовному делу №12001530053001229 начальником Следственного управления УМВД России по Оренбургской области продлен на 02 месяца 00 суток, а всего до 5 месяцев 00 суток, то есть до 12 мая 2022 года.

25 марта 2022 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России уголовное дело изъято из производства 1 отдела (по расследованию преступлений на территории центральной и южной части Ленинского района г. Оренбурга) Следственного управления МУ МВД России «Оренбургское» и передано для дальнейшего расследования следователю следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике.

В Следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике уголовному делу присвоен № 12001940015066867.

16 апреля 2022 года уголовное дело № 12001940015066867 принято к производству следователем Следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике.

6 мая 2022 года руководителем следственного органа - врио начальника следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике уголовное дело №12001940017098809 соединено в одно производство с уголовным делом №12001940015066867, соединенному уголовному делу присвоен № 12001940017098809.

19 мая 2022 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 27-ми месяцев 00 суток, то есть до 15 сентября 2022 года.

22 августа 2022 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 30-ти месяцев 00 суток, то есть до 15 декабря 2022 года.

17 ноября 2022 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 33-х месяцев 00 суток, то есть 15 марта 2023 года.

7 февраля 2023 года руководителем следственного органа - заместителем тальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 36-ти месяцев 00 суток, то есть 15 июня 2023 года.

17 мая 2023 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 39-ти месяцев 00 суток, то есть до 15 сентября 2023 года.

28 августа 2023 года руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия по уголовному продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 42-х месяцев 00 суток, то есть 15 декабря 2023 года.

16 ноября 2023 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 45 месяцев 00 суток, то есть до 15 марта 2024 года.

25 января 2024 года постановлением руководителя следственного органа – заместителя начальника Следственного управления МВД Удмуртской Республике расследование уголовного дела поручено следственной группе, руководителем которой назначен следователь по особо важным делам Следственной части следственного управления МВД по Удмуртской Республике подполковник юстиции ФИО6, которой в тот же день уголовное дело принято к производству.

6 марта 2024 года руководителем следственного органа - врио заместителя начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 48 месяцев 00 суток, то есть до 15 июня 2024 года.

31 мая 2024 года руководителем следственного органа – заместителем насельника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 51 месяца 00 суток, то есть до 15 сентября 2024 года.

3 сентября 2024 года постановлением руководителя следственного органа – врио заместителя начальника Следственного управления МВД по Удмуртской Республике расследование уголовного дела поручено следственной группе, руководителем которой назначен следователь отдела по обслуживанию территории Ленинского района СУ УМВД России по г. Ижевску майор юстиции ФИО7, которой в тот же день уголовное дело принято к производству.

6 сентября 2024 года руководителем следственного органа – врио заместителя начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия продлен на 3 месяца 00 суток, а всего до 54 месяцев 00 суток, то есть до 15 декабря 2024 года.

9 декабря 2024 года руководителем следственного органа – врио заместителя начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия продлен на 3 месяца 00 суток, а всего до 57 месяцев 00 суток, то есть до 15 марта 2025 года.

7 февраля 2025 года руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России срок предварительного следствия продлен на 3 месяца, а всего до 60 месяцев 00 суток, то есть до 15 июня 2025 года. 

Органом предварительного расследования указывается, что проведенным предварительным расследованием установлены следующие обстоятельства: в период времени с 6 октября 2017 года по 1 июня 2020 года ФИО5, ФИО8, ФИО9, являясь сотрудниками кредитно-потребительского кооператива «Сберкнижка» и потребительского кооператива «Сберкнижка», находясь по адресу: 

<

...>, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности указанных юридических лиц, посредством заключения договоров о передаче личных сбережений с гражданами, проживающими на территории Удмуртской Республики, Пермского края, г. Самары, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства пайщиков (439 граждан), причинив им материальный ущерб на общую сумму 146 143 882 рубля 90 копеек, что является особо крупным размером. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в период времени с 27 августа 2018 года по 24 января 2020 года, в продолжение своих преступных действий, ФИО5, ФИО10, ФИО9, являясь сотрудниками кредитного потребительского кооператива «Доверительный», в последующем переименованного в потребительский кооператив «Доверие», и в потребительский кооператив «Взаимное доверие», фактически расположенный по адресу: 

<

...>, под видом заключения гражданско-правовых договоров «Передачи личных сбережений» и «Об участии в хозяйственной деятельности пайщика в потребительской программе «Рента на паях», в корыстных целях, используя свое служебное положение, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, полученных от физических лиц по вышеуказанным договорам о паевых взносах, чем причинили имущественный вред гражданам (402 гражданина), на общую сумму 199 386 956 рублей 90 копеек, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, в период времени с 6 октября 2017 года по 1 июня 2020 года ФИО5, являясь руководителем кредитно-потребительского кооператива «Сберкнижка», находясь в неустановленном месте, легализовал денежные средства, похищенные в результате мошеннических действий у пайщиков кредитно-потребительского кооператива «Сберкнижка», совершив финансовые операции по приобретению земельного участка в Сакском районе Республики Крым площадью 45 653 кв.м., стоимостью 11 000 000 рублей и внесению его в паевой целевой фонд кредитно-потребительского кооператива «Взаимное доверие», в особо крупном размере.

3 августа 2020 года ФИО4 признан потерпевшим по уголовному делу.

15 января 2021 года, 31 мая 2021 года ФИО4 был допрошен в качестве потерпевшего.

В целях возмещения ущерба органами предварительного следствия наложен арест на следующее имущество, принадлежащее обвиняемым:

- земельный участок в Сакском районе Республики Крым – 6000 кв.м, кадастровый номер 90:11:220301:482 стоимостью 6 276 000 рублей;

- земельный участок в Сакском районе Республики Крым – 4000 кв.м, кадастровый номер 90:11:220301:483 стоимостью 4 174 000 рублей;

- 2/3 доли в квартире по адресу: 

<

...>, стоимостью 1 278 026,60 рублей;

- земельный участок в Сакском районе Республики Крым – 45653 кв.м, кадастровый номер 90:11:220201:203 стоимостью 50 534 000 рублей;

- помещение площадью 56,99 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый номер 18:26:020116:1487, стоимостью 4 262 000 рублей;

- ноутбук марки «ASUS»; мобильный телефон марки «Samsung А51»; денежные средства в сумме 5230 рублей, находящиеся на депозитном счете МВД по Удмуртской Республике;

- земельный участок по адресу: 

<

...>, стоимостью 766 000 рублей;

- автомобиль марки «Тойота Камри», 2007 года выпуска, стоимостью 693 000 рублей;

- ноутбук марки «ASUS», системный блок марки «Dexp»;

- денежные средства, находящиеся на счетах обвиняемых ФИО5, ФИО10 в пределах суммы 182 271 745 рублей 24 копейки, при этом на счетах денежные средства отсутствуют;

- земельные участки и нежилые здания, расположенные в Свердловской области стоимостью 27 075 000 рублей;

- мотоцикл ЯМАХА 2015 года выпуска, стоимостью 615 000 рублей;

- автомобиль Мицубиси Паджеро 1985 года выпуска, стоимостью 133 000 рублей;

- долю в уставном капитале ООО «Оазис» стоимостью 6 600 000 рублей;

- мотоцикл ЯМАХА 2014 года выпуска, стоимостью 515 000 рублей;

- автомобиль УАЗ 315195 2007 года выпуска, стоимостью 291 000 рублей;

- автомобиль Фольксваген Туарег 2017 года выпуска, стоимость 3 194 000 рублей;

- автомобиль Мерседес-Бенц Е200 2012 года выпуска, стоимостью 1 262 000 рублей; 

- доля в уставном капитале ООО «Татушечки» стоимостью 5 000 рублей;

- доля в уставном капитале ООО «Эридан Люкс» стоимостью 10 000 рублей;

- доля в уставном капитале ООО «Колос».

Обвинение в рамках уголовного дела предъявлено трем лицам.

1) 3 февраля 2021 года ФИО10 задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в этот же день допрошен в качестве подозреваемого.

3 февраля 2021 года ФИО10 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

4 февраля 2021 года Индустриальным районным судом г. Ижевска в отношении обвиняемого ФИО10 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой неоднократно продлевался судом, в последний раз до 22 сентября 2021 года.

16 сентября 2021 года судьей Индустриального районного суда г. Ижевска мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому ФИО10 изменена на домашний арест, срок которой неоднократно продлевался судом, в последний раз до 3 февраля 2022 года.

1 февраля 2022 года мера пресечения обвиняемого ФИО10 в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

25 октября 2024 года ФИО10 в окончательной редакции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и в этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

2) ФИО5 3 февраля 2021 года задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в этот же день допрошен в качестве подозреваемого.

3 февраля 2021 года ФИО5 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и в этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

5 февраля 2021 года Индустриальным районным судом г. Ижевска в отношении обвиняемого ФИО5 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой неоднократно продлевался, в последний раз до 22 сентября 2021 года.

17 сентября 2021 года судьей Индустриального районного суда г. Ижевска мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому ФИО5 изменена на домашний арест, срок которой неоднократно продлевался, в последний раз до 3 февраля 2022 года. 

1 февраля 2022 года мера пресечения обвиняемому ФИО5 в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

25 октября 2024 года ФИО5 в окончательной редакции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и в этот же день он допрошен в качестве обвиняемого.

3) ФИО9 3 февраля 2021 года допрошена в качестве подозреваемой, в тот же день в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

8 февраля 2021 года ФИО9 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и в этот же день она допрошена в качестве обвиняемой.

28 октября 2024 года ФИО9 в окончательной редакции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и в этот же день допрошена в качестве обвиняемой.

По уголовному делу в качестве потерпевших признаны и допрошены 841 человек (439 из которых проживают на территории Удмуртской Республики и на территории Пермского края, 111 человек в 

<

...> человек в 

<

...> человек в 

<

...> человек в г. Брянске и Брянской области, 85 человек в г. Владимире и Владимирской области, 8 человек в г. Оренбурге), которым, по данным органа предварительного следствия, причинен материальный ущерб на общую сумму 345 530 839 рублей 80 копеек, арестовано имущество на общую сумму 107 688 256 руб.

В качестве свидетелей по уголовному делу допрошено свыше 50 человек, часть из которых проживают в различных городах Российской Федерации.

Кроме того, материалы уголовного дела содержат: протоколы обысков и выемок, протоколы осмотров предметов, изъятых и признанных в качестве вещественных доказательств, заключения судебных экспертиз, показания обвиняемых и другие доказательства проведенных следственных действий.

В частности в рамках уголовного дела проведено более 70 экспертиз, среди которых почерковедческие, бухгалтерские, финансово-экономические, финансово-аналитические, компьютерные, психиатрические судебные экспертизы.

Представленными в материалы настоящего административного дела доказательствами подтверждается, что в период предварительного следствия по уголовному делу №12001940017098809 следователями выполнен большой объеме следственных и процессуальных действий, а именно:

С 03 августа 2020 года по 24 августа 2020 года осуществлялось изучение уголовного дела, составление плана расследования, составлялся реестр пайщиков, осуществлялось направление отдельных поручений, запросов.

С 25 августа 2020 года по 2 февраля 2021 года признаны в качестве потерпевших (гражданских истцов) и допрошены в качестве таковых: ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО14, ФИО17, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО36, ФИО26, ФИО25, ФИО44, ФИО45, ФИО30, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО15, ФИО49, ФИО44, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО11, ФИО47, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78 У названных потерпевших производились выемки и осмотры документов, относящихся к делу, рассматривались их ходатайства.

В указанный период времени произведён допрос свидетелей ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО8 (производилось изъятие его образцов почерка), ФИО10, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85 Были назначены две финансово-экономические экспертизы, одна психиатрическая экспертиза, производилась выемка документов, осмотр изъятых документов, направлялись запросы в Регпалату, банки, в страховые организации, СРО, печатные издания, направлялись отдельные поручения в г. Воткинск, Чайковский, Самару, Брянск. Изучались поступившие из других регионов уголовные дела, составлялись планы расследования по ним. Осуществлялась подготовка и направление материалов в суд с ходатайством о проведении обысков по месту жительства свидетелей. Осуществлялась подготовка материалов в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО10, ФИО86 Осуществлялись осмотры поступивших по запросам и изъятых документов, составлялось обвинение. 

3 февраля 2021 года осуществлялось проведение 14 обысков, задержание ФИО5, ФИО10, их допросы в качестве подозреваемых, предъявление им обвинения, допрос подозреваемой ФИО9, избрание в отношении неё меры пресечения.

4 февраля 2021 года осуществлен арест обвиняемых ФИО5, ФИО10

5 февраля 2021 года запрос сведений о состоянии здоровья ФИО5, арест обвиняемого ФИО5

8 февраля 2021 года осуществлено предъявление обвинения ФИО9, допрос её в качестве обвиняемой.

9 февраля 2021 года, 10 февраля 2021 года допрошены в качестве свидетелей ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90

11 февраля 2021 года подготовка и направление в суд материалов о наложении ареста на земельные участки, принадлежащие ФИО5

12 февраля 2021 года подготовка и направление в суд материалов на арест имущества, принадлежащего свидетелю ФИО84, обвиняемому ФИО10

15 февраля 2021 года подготовка и направление в суд материалов с ходатайством о наложении ареста на банковские счета обвиняемых ФИО5, ФИО10

16 февраля 2021 года осуществлен дополнительный допрос свидетеля ФИО84, составление протокола наложения ареста на имущество, осмотр и выдача автомобиля под сохранную расписку, признание и допрос потерпевшей ФИО91, выемка у неё документов, их осмотр, признание её гражданским истцом.

17 февраля 2021 года произведен допрос свидетеля ФИО92, осмотр документов, признание и допрос потерпевших ФИО93, ФИО94, выемка у них документов, их осмотр, признание гражданскими истцами.

18 февраля 2021 года, 19 февраля 2021 года, 22 февраля 2021 года ознакомление обвиняемых с постановлениями о назначении экспертиз, с заключениями экспертов, признание и допрос потерпевших ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, выемка и осмотр документов у потерпевших, признание их гражданскими истцами, допрос свидетеля ФИО101

23 февраля 2021 года – 25 февраля 2021 года рассмотрение ходатайств обвиняемых по экспертизам, допрос свидетеля ФИО102, признание и допрос потерпевших ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО100, ФИО106, ФИО107, дополнительный допрос обвиняемых ФИО10, ФИО5, ознакомление обвиняемого ФИО10 с заключениями экспертов. 

26 февраля 2021 года допрос свидетеля ФИО108, изъятие образцов почерка, ознакомление обвиняемой ФИО9 с заключениями экспертов, признание и допрос потерпевших ФИО109, ФИО110, признание их гражданскими истцами, выемка и осмотр документов.

1 марта 2021 года назначение пяти компьютерных экспертиз, допрос свидетеля ФИО111, признание и допрос потерпевших ФИО112, ФИО113, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

2 марта 2021 года ознакомление обвиняемых ФИО5, ФИО10 с постановлениями о назначение экспертиз, признание и допрос потерпевших ФИО114, ФИО115, признание их гражданскими истцами, выемка и осмотр документов.

3 марта 2021 года, 4 марта 2021 года, 5 марта 2021 года, 9 марта 2021 года допрос свидетелей ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, признание и допрос потерпевших ФИО114, ФИО112, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, признание их гражданскими истцами, выемка и осмотр документов, назначение двух психиатрических экспертиз, дополнительный допрос обвиняемых ФИО5, ФИО10, рассмотрение жалоб двух потерпевших.

10 марта 2021 года произведено три осмотра мест происшествия, признание и допрос потерпевших ФИО126, ФИО127, выемка у них документов и их осмотр.

11 марта 2021 года, 12 марта 2021 года, 15 марта 2021 года, 16 марта 2021 года, 17 марта 2021 года, 18 марта 2021 года, 19 марта 2021 года, 22 марта 2021 года, 23 марта 2022 года – дополнительные допросы обвиняемых ФИО9, ФИО10, ФИО5, допрос свидетелей ФИО128 (г. Сарапул), ФИО129 (г. Сарапул), ФИО130 (представитель национального Банка), ФИО131, ФИО132, ФИО133 (изъятие у неё образцов почерка), ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, признание и допрос потерпевших ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО155, признание их гражданскими истцами, выемка и осмотр документов, рассмотрение жалоб потерпевших. 

24 марта 2021 года очная ставка между свидетелями ФИО156 и ФИО157, допрос свидетеля ФИО158, изъятие у неё образцов почерка, признание и допрос потерпевших ФИО159, ФИО160, выемка и осмотр документов.

25 марта 2021 года допрос свидетелей ФИО108, ФИО161, изъятие у них образцов почерка для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО162, ФИО163, признание их гражданскими истцами, выемка и осмотр документов.

26 марта 2021 года подготовка и направление копий материалов уголовного дела в суд с ходатайством о продлении срока наложения ареста на имущество ФИО84, дополнительный допрос обвиняемого ФИО10, признание и допрос потерпевшими ФИО164, ФИО165, признание гражданскими истцами, выемка и осмотр документов.

27 марта 2021 года, 30 марта 2021 года – 1 апреля 2021 года допрос свидетелей ФИО81, ФИО166, ФИО167 (изъятие у данных свидетелей образцов для сравнительного исследования), ФИО168 (изъятие образцов для сравнительного исследования), ФИО169 (изъятие образцов для сравнительного исследования), ФИО170 (изъятие образцов для сравнительного исследования), ФИО171 (изъятие образцов для сравнительного исследования), ФИО172 (изъятие образцов для сравнительного исследования), признание и допрос потерпевших ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО176, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов, рассмотрение ходатайства обвиняемой ФИО9, изъятие у неё образцов для сравнительного исследования. 

2 апреля 2021 года назначение пяти почерковедческих экспертиз, допросы свидетелей ФИО181, ФИО182, изъятие у них образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО183, ФИО184, признание их гражданскими истцами, выемка у них и осмотр документов.

3 апреля 2021 года очная ставка между свидетелями ФИО84 и ФИО185, допрос свидетеля ФИО186, изъятие у неё образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО187, ФИО188, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

6 апреля 2021 года допрос свидетеля ФИО189, изъятие образцов, ознакомление обвиняемого ФИО10 с постановлениями о назначении почерковедческих экспертиз, признание и допрос потерпевших ФИО190, ФИО191, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

7 апреля 2021 года ознакомление обвиняемого ФИО5 с постановлениями о назначении почерковедческих экспертиз, очная ставка между обвиняемой ФИО9 и свидетелем ФИО81, признание и допрос потерпевших ФИО192, ФИО193, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

8 апреля 2021 года, 9 апреля 2021 года 12 апреля 2021 года допросы свидетелей ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, изъятие образцов для сравнительного исследования, ознакомление обвиняемых ФИО10, ФИО9 с постановлениями о назначении почерковедческих экспертиз, признание и допрос потерпевших ФИО145, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов, снятие копий и направление материалов с постановление о назначении психиатрической экспертизы ФИО10

13 апреля 2021 года очная ставка между обвиняемой ФИО9 и свидетелем ФИО189, допрос свидетеля ФИО8, изъятие образцов, признание и допрос потерпевших ФИО203, ФИО204, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

14 апреля 2021 года подготовка материалов и ходатайства о продлении срока содержания обвиняемых под стражей, признание и допрос потерпевших ФИО205, ФИО206, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

15 апреля 2021 года - 17 апреля 2021 года – допрос свидетелей ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211, изъятие образцов, признание и допрос потерпевших ФИО212, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО216, ФИО217, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

20 апреля 2021 года очная ставка между обвиняемой ФИО9 и свидетелем ФИО8, ознакомление обвиняемого ФИО10 с заключением экспертов, признание и допрос потерпевших ФИО218, ФИО219, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

21 апреля 2021 года продление срока содержания под стражей обвиняемым, признание и допрос потерпевших ФИО220, ФИО221, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов. 

22 апреля 2021 года очная ставка между обвиняемой ФИО9 и свидетелем ФИО117, признание и допрос потерпевших ФИО222, ФИО223, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов. 

23 апреля 2021 года продление срока ареста имущества ФИО84, допрос свидетеля ФИО224, изъятие образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО225, ФИО226, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

26 апреля 2021 года – 27 апреля 2021 года ознакомление обвиняемого ФИО10 с заключениями экспертов, осмотр документов, признание и допрос потерпевших ФИО227, ФИО228, ФИО229, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов, допрос свидетеля ФИО230, изъятие образцов.

28 апреля 2021 года - 29 апреля 2021 года – допрос свидетелей ФИО231, ФИО79, изъятие образцов, ознакомление обвиняемого ФИО5 с заключениями экспертов, признание и допрос потерпевших ФИО232, ФИО233, ФИО234, ФИО235, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов, допрос свидетеля ФИО79, изъятие образцов, направление поручения в ОЭБ и ПК МВД по УР.

30 апреля 2021 года очная ставка между свидетелями ФИО157 и ФИО156, дополнительный допрос обвиняемого ФИО5, признание и допрос потерпевших ФИО236, ФИО237, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

11 мая 2021 года – 13 мая 2021 года допрос свидетелей ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО243, изъятие у них образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО244, ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО248, ФИО249, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

14 мая 2021 года подготовка материалов и ходатайства о продлении срока содержания под стражей ФИО5, допрос свидетеля ФИО250, изъятие образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО251, ФИО252, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

17 мая 2021 года – 19 мая 2021 года признание и допрос потерпевших ФИО253, ФИО254, ФИО255, ФИО256, ФИО257, ФИО258, ФИО259, ФИО260, ФИО261, ФИО262, ФИО263, ФИО264, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

20 мая 2021 года назначение почерковедческих экспертиз, признание и допрос потерпевших ФИО265, ФИО266, ФИО267, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

21 мая 2025 года ознакомление обвиняемого ФИО10 с заключениями экспертов, ознакомление обвиняемой ФИО9 с постановлением о назначении экспертизы, допрос свидетеля ФИО268, изъятие образцов, признание и допрос потерпевших ФИО265, ФИО267, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

24 мая 2021 года направление в суд материалов с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, допрос свидетеля ФИО269, изъятие образцов, признание и допрос потерпевших ФИО266, ФИО267, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

25 мая 2021 года – 27 мая 2021 года допросы свидетелей ФИО270, ФИО271, ФИО272, ФИО273, ФИО274, ФИО275, изъятие у них образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО276, ФИО277, ФИО278, ФИО279, ФИО280, ФИО281, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов, направление поручения в ОЭБ и ПК.

28 мая 2021 года дополнительный допрос обвиняемой ФИО9, осмотр документов, признание и допрос потерпевших ФИО282, ФИО283, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов. 

31 мая 2021 года очная ставка между обвиняемой ФИО9 и свидетелем ФИО284, допрос свидетеля ФИО285, изъятие образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО286, ФИО287, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

1 июня 2021 года продление срока содержания под стражей обвиняемого ФИО5, допрос свидетеля ФИО288, изъятие образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО289, ФИО290, признание их гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

2 июня 2021 года - 4 июня 2021 года допрос свидетелей ФИО291, ФИО292, изъятие образцов для сравнительного исследования, продление срока содержания под стражей обвиняемого ФИО5, признание и допрос потерпевших ФИО293, ФИО294, ФИО295, ФИО296, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов, ознакомление обвиняемого ФИО10 с заключениями экспертов.

7 июня 2021 года ознакомление защитника Минагулова Р.Ф. с материалами уголовного дела, заключениями экспертов, ознакомление обвиняемой ФИО9 с заключениями экспертов, допрос свидетеля ФИО297, изъятие образов, признание и допрос потерпевших ФИО283, ФИО298, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов. 

8 июня 2021 года назначение почерковедческих экспертиз, допрос свидетеля ФИО297, изъятие образцов, признание и допрос потерпевших ФИО298, ФИО283, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов. 

9 июня 2021 года допрос свидетеля ФИО299, ФИО300, изъятие образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевшей ФИО301, признание гражданским истцом, осмотр и выемка документов. 

10 июня 2021 года допрос свидетеля ФИО302, ФИО303 изъятие образцов для сравнительного исследования.

11 июня 2021 года назначение почерковедческих экспертиз, ознакомление потерпевшей ФИО298 с заключениями экспертов, допрос свидетеля ФИО304, изъятие образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО305, ФИО298, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов. 

14 июня 2021 года допрос свидетеля ФИО306, изъятие образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО307, ФИО308, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов, ознакомление обвиняемого ФИО5 с заключениями экспертов. 

15 июня 2021 года дополнительный допрос обвиняемой ФИО9, признание и допрос потерпевших ФИО309, ФИО310, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

16 июня 2021 года допрос свидетеля ФИО311, ФИО312, изъятие образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО313, ФИО314, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов, направление поручения в ОЭБ и ПК.

17 июня 2021 года проведение очной ставки между обвиняемой ФИО9 и обвиняемым ФИО10, признание и допрос потерпевших ФИО315, ФИО316, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

18 июня 2021 года проведение очной ставки между обвиняемой ФИО9 и обвиняемым ФИО10, признание и допрос потерпевших ФИО317, ФИО318, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

21 июня 2021 года допрос свидетеля ФИО319, приобщение документов, дополнительный допрос обвиняемого ФИО10, признание и допрос потерпевших ФИО320, ФИО321, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

22 июня 2021 года допрос свидетеля ФИО322, осмотр документов, признание и допрос потерпевших ФИО93, ФИО94, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

23 июня 2021 года проведение очной ставки между обвиняемым ФИО10 и обвиняемым ФИО5, осмотр документов.

24 июня 2021 года допрос свидетеля ФИО291, изъятие образцов, продление срока содержания под стражей ФИО5, признание и допрос потерпевших ФИО293, ФИО294, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

25 июня 2021 года продление срока наложения ареста на имущество, принадлежащее ФИО84, признание и допрос потерпевших ФИО323, ФИО324, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

28 июня 2021 года дополнительный допрос обвиняемого ФИО10, составление протокола наложения ареста на имущество, ознакомление с заключениями экспертов, осмотр документов.

29 июня 2021 года осмотр изъятых ноутбуков, системных блоков, признание и допрос потерпевших ФИО325, ФИО326, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

30 июня 2021 года, 1 июля 2021 года – допрос свидетелей ФИО167, ФИО327, изъятие образцов, признание и допрос потерпевших ФИО328, ФИО329, ФИО330, ФИО331, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов, осмотр мобильного телефона с участием свидетеля ФИО332

2 июля 2021 года направление в суд материалов на арест имущества, принадлежащего обвиняемому ФИО10, рассмотрение обращений потерпевших, осмотр изъятых документов.

5 июля 2021 года допрос свидетеля ФИО333, изъятие образцов для сравнительного исследования, осмотр мобильного телефона, принадлежащего обвиняемому ФИО5, признание и допрос потерпевших ФИО334, ФИО335, признание гражданскими истцами, изъятие и осмотр документов.

6 июля 2021 года осмотр изъятых документов, признание и допрос потерпевших ФИО336, ФИО337, признание гражданскими истцами, выемка и осмотр документов.

7 июля 2021 года направление в суд материалов с наложением ареста на имущество обвиняемого ФИО5, допрос свидетеля ФИО338, приобщение документов, осмотр изъятых документов.

8 июля 2021 года направление в суд материалов с ходатайством о наложении ареста на имущество, принадлежащее ФИО339, допрос свидетеля ФИО340, приобщение документов, осмотр изъятых документов.

9 июля 2021 года допрос свидетеля ФИО341, изъятие образцов для сравнительного анализа, назначение 10 почерковедческих экспертиз, признание и допрос потерпевших ФИО342, ФИО343, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

12 июля 2021 года ознакомление обвиняемого ФИО10 с постановлением о назначении экспертиз, ознакомление защитника Минагулова М.Ф. с материалами уголовного дела, осмотр изъятых документов.

13 июля 2021 года допрос свидетеля ФИО344, изъятие образцов для сравнительного исследования, осмотр мобильного телефона, принадлежащего свидетелю ФИО344, признание и допрос потерпевших ФИО345, ФИО346, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

14 июля 2021 года – 15 июля 2021 года – ознакомление обвиняемых ФИО9 и ФИО5 с постановлением о назначении экспертиз, ознакомление защитников Минагулова М.Ф., Мымриной К.А. с материалами уголовного дела, осмотр изъятых документов.

16 июля 2021 года очная ставка между обвиняемым ФИО5 и обвиняемой ФИО9, осмотр документов.

19 июля 2021 года допрос свидетеля ФИО347, изъятие образцов для сравнительного исследования, ознакомление обвиняемого ФИО10 с заключениями экспертов, признание и допрос потерпевших ФИО348, ФИО349, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

20 июля 2021 года рассмотрение обращений потерпевшей ФИО350, направление поручений о производства следственных действий в г. Самара, признание и допрос потерпевших ФИО351, ФИО352, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

21 июля 2021 года допрос свидетеля ФИО8, изъятие образцов для сравнительного исследования, ознакомление обвиняемой ФИО9 с заключениями экспертов, осмотр документов.

22 июля 2021 года очная ставка между свидетелем ФИО84 и свидетелем ФИО185, направление поручения в ОБЭ и ПК, назначение психиатрической экспертизы, направление материалов, осмотр документов, дополнительный допрос потерпевшей ФИО353

23 июля 2021 года - 28 июля 2021 года допрос свидетелей ФИО354, ФИО344, ФИО355, изъятие образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО356, ФИО357, ФИО358, ФИО359, ФИО360, ФИО361, ФИО362, ФИО363, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов, ознакомление обвиняемых ФИО10, ФИО5 с заключениями экспертов. 

29 июля 2021 года осмотр полученной информации из Центробанка, продление срока ареста на имущество, принадлежащее ФИО364, осмотр документов.

30 июля 2021 года проведение очной ставки между обвиняемой ФИО9 и свидетелем ФИО117, осмотр диска, дополнительный допрос потерпевшей ФИО365, осмотр документов.

2 августа 2021 года продление срока содержания под стражей обвиняемого ФИО5, дополнительный допрос потерпевшего ФИО366, осмотр документов.

3 августа 2021 года составление протокола наложения ареста на имущество, принадлежащее обвиняемому ФИО10, назначение почерковедческих экспертиз, дополнительный допрос потерпевшего ФИО367, осмотр документов.

4 августа 2021 года допрос свидетеля ФИО79, изъятие образцов для сравнительного исследования, ознакомление обвиняемого ФИО10 с заключениями экспертов, признание и допрос потерпевших ФИО368, ФИО369, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

5 августа 2021 года – 6 августа 2021 года допрос свидетелей ФИО81, ФИО370, изъятие образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО371, ФИО109, ФИО372, ФИО373, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

9 августа 2021 года осмотр ответов поступивших из ПАО «Сбербанк», осмотр изъятых документов.

10 августа 2021 года назначение почерковедческих экспертиз, признание и допрос потерпевшей ФИО374, признание гражданским истцом, осмотр и выемка документов.

11 августа 2021 года рассмотрение обращений потерпевших ФИО375 и ФИО376, очная ставка между обвиняемой ФИО9 и свидетелем ФИО167, дополнительный допрос потерпевшей ФИО377, осмотр документов.

12 августа 2021 года допрос свидетеля ФИО378, изъятие образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО379, ФИО380, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

13 августа 2021 года дополнительный допрос обвиняемого ФИО5, назначение почерковедческих экспертиз, признание и допрос потерпевших ФИО381, ФИО382, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

16 августа 2021 года осмотр системных блоков, изъятых у свидетеля ФИО383, дополнительный допрос обвиняемого ФИО10, запрос о состоянии здоровья, осмотр документов.

17 августа 2021 года направление запросов в Регпалату, СРО, цацбанк, ПАО «Сбербанк», допрос свидетеля ФИО384, изъятие образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО385, ФИО386, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

18 августа 2021 года подготовка материалов для продления срока предварительного следствия, ознакомление обвиняемых ФИО10, ФИО5 и их защитников с заключениями экспертов, осмотр документов, изъятых у потерпевших.

19 августа 2021 года допрос свидетеля ФИО387, изъятие образцов для сравнительного исследования, признание и допрос потерпевших ФИО388, ФИО389, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

20 августа 2021 года проведение очной ставки между свидетелем ФИО84 и свидетелем ФИО364, назначение почерковедческих экспертиз, осмотр документов, изъятых у потерпевших.

23 августа 2021 года допрос свидетеля ФИО390, осмотр договоров фиктивных займов после проведения почерковедческих экспертиз, дополнительный допрос потерпевших ФИО391 и ФИО392

24 августа 2021 года направление в суд материалов с ходатайством о выемке почтовой переписки Майл, осмотр договоров фиктивных займов после проведения почерковедческих экспертиз, дополнительный допрос потерпевшего ФИО393, изъятие дополнительных документов.

25 августа 2021 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО394, осмотр договоров фиктивных займов после проведения почерковедческих экспертиз, составление протокола наложения ареста с ФИО364

26 августа 2021 года допрос свидетеля ФИО395, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение почерковедческих экспертиз.

27 августа 2021 года осмотр документов, ознакомление обвиняемой ФИО9 и ее защитника с заключением экспертов.

28 августа 2021 года протокол допроса свидетеля ФИО396, осмотр договоров фиктивных займов после проведения почерковедческих экспертиз.

31 августа 2021 года участие в судебном заседании (снятие ареста с земельных участков), дополнительный допрос потерпевшей ФИО397

1 сентября 2021 года дополнительный допрос потерпевшего ФИО398, осмотр договоров фиктивных займов после проведения почерковедческих экспертиз.

2 сентября 2021 года продление срока наложения ареста на имущество, принадлежащее ФИО84, допрос свидетеля ФИО399, изъятие образцов для сравнительного исследования. 

3 сентября 2021 года, 6 сентября 2021 года допрос свидетелей ФИО400, ФИО131, изъятие документов и их осмотр, осмотр дисков с перепиской, изъятых в ходе выемки Майл.

7 сентября 2021 года направление поручения в г. Самару на дополнительный допрос потерпевших, подготовка материалов в суд на продление срока содержания под стражей обвиняемых.

8 сентября 2021 года направление запросов в Нацбанк, СРО, налоговая на установление адрес электронной почты, дополнительный допрос потерпевшей ФИО401

9 сентября 2021 года дополнительный допрос потерпевшего ФИО402, осмотр договоров фиктивных займов после проведения почерковедческих экспертиз.

10 сентября 2021 года возбуждение уголовных дел (дополнительные факты).

13 сентября 2021 года осмотр ответов на запрос в регпалату, СРО, нацбанк, ПАО «Сбербанк», допрос свидетелей ФИО403, ФИО231

14 сентября 2021 года осмотр дисков с перепиской, изъятых в ходе выемки Майл.

15 сентября 2021 года признание и допрос потерпевших ФИО404, ФИО405, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

16 сентября 2021 года продление срока содержания под стражей ФИО5

17 сентября 2021 года продление срока содержания под стражей ФИО10

20 сентября 2021 года рассмотрение ходатайств, поступивших от защитников обвиняемых, протокол допроса свидетеля представителя Национального Банка России ФИО406.

21 сентября 2021 года дополнительный допрос свидетеля ФИО85, осмотр договоров фиктивных займов после проведения почерковедческих экспертиз.

22 сентября 2021 года подготовка письма в ЭКЦ для ускорения сроков экспертизы, рассмотрение ходатайств эксперта, ознакомление обвиняемых ФИО10, ФИО5 с составом следственной группы, проведение очной ставки между обвиняемым ФИО10 и свидетелем ФИО117

23 сентября 2021 года продолжение очной ставки между обвиняемым ФИО10 и свидетелем ФИО117, ознакомление обвиняемой ФИО9 с заключением экспертов, осмотр договоров фиктивных займов после проведения почерковедческих экспертиз.

24 сентября 2021 года осмотр мобильного телефона с участием обвиняемого ФИО5, протокол наложения ареста на имущество ФИО5, осмотр договоров фиктивных займов после проведения почерковедческих экспертиз.

27 сентября 2021 года допрос свидетеля ФИО407, изъятие и приобщение документов (г. Можга), признание и допрос потерпевших ФИО308, ФИО307, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

28 сентября 2021 года назначение дополнительной бухгалтерской экспертизы, рассмотрение обращений потерпевших, признание и допрос потерпевших ФИО305, ФИО408, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

29 сентября 2021 года очная ставка между обвиняемой ФИО9 и свидетелем ФИО409, составление обвинения, признание и допрос потерпевших ФИО309, ФИО410, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

30 сентября 2021 года ознакомление обвиняемого ФИО5 и его защитника с заключением экспертов, составление обвинения, признание и допрос потерпевших ФИО411, ФИО412, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

3 октября 2021 года повторное поручение в г. Самара на дополнительный допрос потерпевших, составление обвинения, признание и допрос потерпевших ФИО413, ФИО414, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

4 октября 2021 года допрос свидетеля ФИО415, изъятие документов, составление обвинения, признание и допрос потерпевших ФИО416, ФИО417, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

5 октября 2021 года ознакомление защитника Мымриной К.А. с материалами уголовного дела, составление обвинения, признание и допрос потерпевших ФИО418, ФИО419, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

6 октября 2021 года – 7 октября 2021 года очная ставка между ФИО5 и ФИО9, признание и допрос потерпевших ФИО420, ФИО421, ФИО422, ФИО423, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

8 октября 2021 года дополнительный допрос ФИО9, составление обвинения, признание и допрос потерпевших ФИО246, ФИО424, ФИО421, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

11 октября 2021 года назначение почерковедческих экспертиз, составление обвинения, признание и допрос потерпевших ФИО425, ФИО426, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

12 октября 2021 года – 13 октября 2021 года ознакомление ФИО10, ФИО5 и их защитников с заключениями экспертов, признание и допрос потерпевших ФИО425, ФИО426, ФИО427, ФИО428, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

14 октября 2021 года, 17 октября 2021 года допрос свидетелей ФИО387, ФИО242, изъятие образцов, составление обвинения, признание и допрос потерпевших ФИО429, ФИО430, ФИО431, ФИО432, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов. 

18 октября 2021 года - 14 января 2022 года составление обвинения, осмотр документов бухгалтерской экспертизы, формирование томов уголовного дела, признание и допрос потерпевших ФИО433, ФИО434, ФИО435, ФИО436, ФИО437, ФИО438, ФИО439, ФИО440, ФИО441, ФИО442, ФИО443, ФИО444, ФИО445, ФИО146, ФИО446, ФИО447, ФИО448, признание гражданскими истцами, осмотр и выемка документов.

17 января 2022 года - 18 января 2022 года продление срока домашнего ареста обвиняемых ФИО5, ФИО10, дополнительный допрос потерпевших ФИО449, ФИО450, ФИО451, ФИО452, признание гражданскими истцами.

19 января 2022 года – 29 апреля 2022 года: составление обвинения, формирование томов уголовного дела, осмотр документов после проведения бухгалтерской экспертизы, ознакомление обвиняемых и их защитников с заключениями экспертов, изучение уголовных дел поступивших из г. Ульяновск, изучение уголовных дел, поступивших из г. Брянск, г. Оренбурга. Проводились дополнительные допросы потерпевших, и свидетелей, дополнительные допросы обвиняемых, составление обвинений, подготовка и направление в суд материалов на арест имущества ООО «Эридан люкс», осмотр переписки ООО «Майл.ру», рассмотрение ходатайств эксперта, продление ареста на имущество, принадлежащее ООО «Стройсервис», изменение меры пресечения обвиняемым ФИО10, ФИО5, рассмотрение обращений потерпевших.

В период с 23 мая 2022 года по 29 июля 2022 года следователями в рамках уголовного дела проведено изучение уголовных дел, поступивших из следственных органов г. Оренбурга, осмотр переписки «Майл.ру», дополнительные допросы потерпевших, осмотр вещественных доказательств, поступивших из г. Ульяновск, составление обвинения, подготовка и направление в суд материалов для продления срока наложения ареста на имущество ФИО375, ФИО157, ФИО453, ФИО156, ООО «Сервис-Строй», Бекерской, дополнительный допрос обвиняемых ФИО10, ФИО9, дополнительные допросы свидетелей, формирование томов уголовного дела, ознакомление обвиняемых и их защитников с постановлением о назначении бухгалтерской экспертизы, подготовка материалов для продления срока следствия. 

23 августа 2022 года - 6 сентября 2022 года - дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза. Составление обвинения.

7 сентября 2022 года - 9 сентября 2022 года, 12 сентября -14 сентября 2022 года подготовка и направление материалов в суд для продления срока наложения ареста на имущество ФИО375, ФИО157, ФИО453, ФИО156, ООО «Сервис – строй», Бекерской, осмотр вещественных доказательств, поступивших из г. Ульяновск.

15 сентября 2022 года - 16 сентября 2022 года, 19 сентября 2022 года -23 сентября 2022 года, 26 сентября 2022 года - составление обвинения. Дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза. Направление поручения в г. Брянск на допрос потерпевших и изъятие документов. Осмотр вещественных доказательств, поступивших из г. Ульяновск.

27 сентября 2022 года - дополнительный допрос свидетеля ФИО231 Осмотр вещественных доказательств, поступивших из г. Ульяновск.

28 сентября 2022 года - Дополнительный допрос обвиняемого ФИО10 Осмотр вещественных доказательств, поступивших из г. Ульяновск.

29 сентября 2022 года - Дополнительный допрос свидетеля ФИО79 Осмотр вещественных доказательств, поступивших из г. Ульяновск.

30 сентября 2022 года - Подготовка и направление в суд материалов для наложения ареста на имущество ООО «Профит». Дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза.

3 октября 2022 года - составление обвинения. Дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза.

4 октября 2022 года – 7 октября 2022 года, 10 октября 2022 года - Дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза.

11 октября 2022 года - формирование томов уголовного дела, техническая работа. Дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза.

12 октября 2022 года – 14 октября 2022 года - Ознакомление обвиняемых ФИО5, ФИО9, ФИО10 и их защитников с заключением оценочной экспертизы, рассмотрение ходатайств. Дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза.

17 октября 2022 года – 21 октября 2022 года - Формирование томов уголовного дела, техническая работа. Дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза.

24 октября 2022 года - проведение очной ставки между свидетелем ФИО231 и обвиняемым ФИО5 Дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза.

25 октября 2022 года – 28 октября 2022 года - составление обвинения, формирование томов уголовного дела, техническая работа. Дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза.

31 октября 2022 года - направление запросов в ПАО «Сбербанк» по движению счетов. Дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза.

1 ноября 2022 года – 5 ноября 2022 года - составление обвинения, формирование томов уголовного дела, техническая работа. Дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза.

7 ноября 2022 года - подготовка материалов для продления срока предварительного следствия. Дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза.

8 ноября 2022 года – 10 ноября 2022 года - составление обвинения, формирование томов уголовного дела, техническая работа. Дополнительный осмотр документов с участием свидетеля ФИО79 по ходатайству экспертов, в производстве которых находится бухгалтерская экспертиза.

16 декабря 2022 года – составление обвинения.

19 декабря 2022 года - направление поручения в г. Владимир на допрос потерпевших.

20 декабря 2022 года – 22 декабря 2022 года - составление обвинения.

23 декабря 2022 года - рассмотрение ходатайства обвиняемого ФИО454

26 декабря 2022 года - 10 января 2023 года – составление обвинения.

11 января 2023 года – 12 января 2023 года - формирование томов уголовного дела, техническая работа.

13 января 2023 года - осмотр вещественных доказательств, поступивших из г. Ульяновск.

16 января 2023 года - очная ставка между обвиняемым ФИО5 и обвиняемым ФИО454

17 января 2023 года - очная ставка между обвиняемым ФИО10 и обвиняемым ФИО454

18 января 2023 года - очная ставка между обвиняемым ФИО5 и обвиняемым ФИО455

19 января 2023 года - очная ставка между обвиняемым ФИО10 и обвиняемым ФИО455

20 января 2023 года - составление обвинения.

23 января 2023 года - осмотр вещественных доказательств, поступивших из г. Ульяновск.

24 января 2023 года - составление обвинения.

25 января 2023 года - формирование томов уголовного дела, техническая работа.

26 января 2023 года - направление поручения в г. Брянск на допрос потерпевших и изъятие документов.

27 января 2023 года - составление обвинения.

30 января 2023 года - дополнительный допрос свидетеля ФИО231

31 января 2023 года - дополнительный допрос обвиняемого ФИО10 Осмотр вещественных доказательств, поступивших из г. Ульяновск.

1 февраля 2023 года - дополнительный допрос свидетеля ФИО79. Осмотр вещественных доказательств, поступивших из г. Ульяновск

2 февраля 2023 года - формирование томов уголовного дела, техническая работа.

3 февраля 2023 года - составление обвинения

4 февраля 2023 года, 6 февраля 2023 года - формирование томов уголовного дела, техническая работа.

18 мая 2023 года, 19 мая 2023 года - составление обвинения. 

22 мая 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО456 Ознакомление с заключением экспертов.

23 мая 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО457 Ознакомление с заключением экспертов. 

24 мая 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО15 Ознакомление с заключением экспертов. 

25 мая 2023 года - назначение финансово-экономической судебной экспертизы.

26 мая 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО458 Ознакомление с заключением экспертов. 

29 мая 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО48 Ознакомление с заключением экспертов. 

30 мая 2023 года, 31 мая 2023 года - составление обвинения. 

1 июня 2023 года, 2 июня 2023 года, 5 июня 2023 года - дополнительные допросы потерпевших ФИО459, ФИО460, ФИО461 Ознакомление с заключением экспертов. 

6 июня 2023 года - составление обвинения. 

7 июня 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО143 Ознакомление с заключением экспертов. 

9 июня 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО13 Ознакомление с заключением экспертов.

13 июня 2023 года - составление обвинения. 

14 июня 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО19 Ознакомление с заключением экспертов. 

15 июня 2023 года - составление обвинения. 

16 июня 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО462 Ознакомление с заключением экспертов. 

19 июня 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО463 Ознакомление с заключением экспертов. 

20 июня 2023 года, 21 июня 2023 года - составление обвинения. 

22 июня 2023 года, 23 июня 2023 года - дополнительный допрос потерпевших ФИО28, ФИО464 Ознакомление с заключением экспертов.

26 июня 2023 года - ознакомление с постановлением о назначении финансово-экономической судебной экспертизой ФИО5 и его защитников. 

27 июня 2023 года - ознакомление с назначением финансово-экономической экспертизы ФИО10 и его защитников

28 июня 2022 года - ознакомление с назначением финансово-экономической экспертизы ФИО9 и ее защитника. 

29 июня 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО465 Ознакомление с заключением экспертов.

30 июня 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО466 Ознакомление с заключением экспертов. 

3 июля 2023 года - направление поручений в г.г. Оренбург, Ульяновск, Пенза, Самара, Владимир на дополнительный допрос потерпевших и ознакомление с заключением бухгалтерской экспертизы.

4 июля 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО14 Ознакомление с заключением экспертов. 

5 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО253 Ознакомление с заключением экспертов. 

6 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО467 Ознакомление с заключением экспертов. 

7 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО468 Ознакомление с заключением экспертов. 

10 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО28 Ознакомление с заключением экспертов. 

11 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО469 Ознакомление с заключением экспертов. 

12 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО17 Ознакомление с заключением экспертов. 

13 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО64 Ознакомление с заключением экспертов. 

14 июля 2023 года ознакомление с постановлением о назначении финансово-экономической экспертизы ФИО454 и его защитника.

17 июля 2023 года ознакомление с постановлением о назначении финансово-экономической экспертизы ФИО455 и его защитника.

18 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО470 Ознакомление с заключением экспертов.

19 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО471 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

20 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшего ФИО31 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

21 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО472 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

24 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшего ФИО473 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

25 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшего ФИО474 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

26 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО475 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

27 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО476 Ознакомление с заключением экспертов.

28 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшего ФИО96 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

31 июля 2023 года дополнительный допрос потерпевшего ФИО477 Ознакомление с заключением экспертов. 

1 августа 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО478 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

2 августа 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО479 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

3 августа 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО223 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

4 августа 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО60 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

7 августа 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО480 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения.

8 августа 2023 года, 9 августа 2023 года составление обвинения. 

10 августа 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО481 Ознакомление с заключением экспертов. 

11 августа 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО482 Ознакомление с заключением экспертов. 

14 августа 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО483 Ознакомление с заключением экспертов. 

15 августа 2023 года - составление обвинения.

16 августа 2023 года дополнительный допрос потерпевшего ФИО484 Ознакомление с заключением экспертов.

17 августа 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО485 Ознакомление с заключением экспертов. 

18 августа 2023 года, 21 августа 2023 года - составление обвинения.

22 августа 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО486 Ознакомление с заключением экспертов. 

23 августа 2023 года дополнительный допрос потерпевшей ФИО487 Ознакомление с заключением экспертов. 

24 августа 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО488 Ознакомление с заключением экспертов. 

25 августа 2023 года - составление обвинения.

28 августа 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО348 Ознакомление с заключением экспертов.

29 августа 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО489 Ознакомление с заключением экспертов. 

30 августа 2023 года - составление обвинения. 

31 августа 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО490 Ознакомление с заключением экспертов. 

1 сентября 2023 года - составление обвинения. 

4 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО491 Ознакомление с заключением экспертов. 

5 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО463 Ознакомление с заключением экспертов. 

6 сентября 2023 года, 7 сентября 2023 года - составление обвинения. 

8 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО492 Ознакомление с заключением экспертов.

11 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО493 Ознакомление с заключением экспертов. 

12 сентября 2023 года - 14 сентября 2023 года - составление обвинения.

15 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО465 Ознакомление с заключением экспертов.

18 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО466 Ознакомление с заключением экспертов. 

19 сентября 2023 года - направление повторного поручения в г.г. Оренбург, Ульяновск, Пенза, Самара, Владимир на дополнительный допрос потерпевших и ознакомление с заключением бухгалтерской экспертизы. 

20 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО14 Ознакомление с заключением экспертов. 

21 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО253 Ознакомление с заключением экспертов. 

22 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО467 Ознакомление с заключением экспертов. 

25 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО468 Ознакомление с заключением экспертов. 

26 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО28 Ознакомление с заключением экспертов. 

27 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО494 Ознакомление с заключением экспертов.

28 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО17 Ознакомление с заключением экспертов. 

29 сентября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО495 Ознакомление с заключением экспертов. 

2 октября 2023 года - 3 октября 2023 года - составление обвинения. 

4 октября 2023 года – 6 октября 2023 года, 9 октября 2023 года - 13 октября 2023 года, 16 октября 2023 года – 24 октября 2023 года - дополнительные допросы потерпевших ФИО470, ФИО471, ФИО31, ФИО496, ФИО473, ФИО474, ФИО475, ФИО476, ФИО96, ФИО477, ФИО478, ФИО479, ФИО223, ФИО60, ФИО480 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения.

25 октября 2023 года – 27 октября 2023 года - составление обвинения.

30 октября 2023 года - 7 ноября 2023 года - дополнительный допрос потерпевших ФИО497, ФИО498, ФИО499, ФИО500, ФИО58 Ознакомление с заключением экспертов. Подготовка материалов для продления срока предварительного следствия.

8 ноября 2023 года, 9 ноября 2023 года - дополнительные допросы потерпевших ФИО165, ФИО276 Ознакомление с заключением экспертов. 

10 ноября 2023 года - составление обвинения.

13 ноября 2023 года - 15 ноября 2023 года - дополнительные допросы потерпевших ФИО501, ФИО502, ФИО251, ФИО503, ФИО504, ФИО11, ФИО286 Ознакомление с заключением экспертов.

16 ноября 2023 года – составление обвинения.

17 ноября 2023 года, 20 ноября 2023 года дополнительные допросы потерпевших ФИО505, ФИО176 Ознакомление с заключением экспертов.

21 ноября 2023 года – составление обвинения. 

22 ноября 2023 года - 27 ноября 2023 года дополнительный допрос потерпевших ФИО506, ФИО507, ФИО508, ФИО141 Ознакомление с заключением экспертов. 

28 ноября 2023 года – 29 ноября 2023 года - составление обвинения. 

30 ноября 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО509 Ознакомление с заключением экспертов. 

1 декабря 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО510 Ознакомление с заключением экспертов. 

4 декабря 2023 года - 6 декабря 2023 года - составление обвинения. 

7 декабря 2023 года - подготовка и направление в суд материалов уголовного дела с постановлениями (5 постановлений) о продлении срока наложения арестов. 

08 декабря 2023 года - 21 декабря 2023 года - дополнительные допросы потерпевших ФИО511, ФИО70, ФИО512, ФИО513, ФИО514, ФИО59, ФИО17, ФИО467, ФИО515, ФИО516 Ознакомление с заключением экспертов. Ознакомление обвиняемого ФИО5 и защитников с заключением эксперта. 

22 декабря 2023 года - составление обвинения. 

25 декабря 2023 года - дополнительно допрошены потерпевшие ФИО236, ФИО517, ФИО518, ФИО214, ФИО203 и ознакомлены с заключением экспертов (осуществлен выезд в г. Сарапул). 

26 декабря 2023 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО519 Ознакомление с заключением экспертов.

27 декабря 2023 года дополнительно допрошены потерпевшие ФИО520, ФИО521, ФИО522, ФИО216, ФИО523, ФИО524, ФИО525 и ознакомлены с заключением экспертов (осуществлен выезд в г.Сарапул).

28 декабря 2023 года – 29 декабря 2023 года - дополнительный допрос потерпевших ФИО526, ФИО410 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения.

2 января 2024 года - составление обвинения. 

9 января 2024 года - 19 января 2024 года - дополнительный допрос потерпевших ФИО458, ФИО220, ФИО527, ФИО528, ФИО529, ФИО177, ФИО18, ФИО47, ФИО46 Ознакомление с заключением экспертов. Ознакомление обвиняемого ФИО10 и защитников с заключением эксперта.

22 января 2024 года с целью дополнительного допроса и ознакомления с заключением экспертов осуществлен выезд в г. Сарапул по месту проживания потерпевших ФИО530, ФИО531, однако допросить их не представилось возможным. 

23 января 2024 года - 24 января 2024 года - составление обвинения. 

25 января 2024 года – 26 января 2024 года - изучение уголовного дела. 

29 января 2024 года - изучение уголовного дела. Составление обвинения в окончательной редакции (10 фактов). 

30 января 2024 года - 1 февраля 2024 года изучение уголовного дела. Составление обвинения в окончательной редакции (10 фактов). 

2 февраля 2024 года - изучение уголовного дела (имеющихся экспертиз и заключений экспертов). Дополнительно допрос потерпевшей ФИО262 Ознакомление с заключением экспертов. 

5 февраля 2024 года - изучение томов уголовного дела с основными свидетелями, фиктивными займами, заемщиками. Подготовка материалов для продления срока предварительного следствия. 

6 февраля 2024 года - подготовка материалов для продления срока предварительного следствия. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО532 Ознакомление с заключением экспертов. 

7 февраля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО533 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения.

8 февраля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО534 Ознакомление с заключением экспертов. Осуществлен выезд по месту жительства потерпевшего ФИО295, однако допросить его не представилось возможным ввиду его отсутствия. Составление обвинения.

9 февраля 2024 года - составление обвинения. 

12 февраля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО535 Ознакомление с заключением экспертов. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО536 Ознакомление с заключением экспертов.

13 февраля 2024 года - осуществлен выезд по месту жительства потерпевшего ФИО537 с целью его дополнительного допроса, однако допросить не представилось возможным ввиду его отсутствия. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО538 Дополнительный допрос потерпевшей ФИО121 

14 февраля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО539 Ознакомление с заключением экспертов. Дополнительный допрос потерпевшего ФИО540 Ознакомление с заключением экспертов. Дополнительный допрос потерпевшего ФИО541 Ознакомление с заключением экспертов. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО542 Ознакомление с заключением экспертов. Допрос свидетеля ФИО543

15 февраля 2024 года - составление обвинения. Подготовка документов, направление поручений в УМВД России по Ульяновской области, УМВД России по Пензенской области, УМВД России по Владимирской области.

16 февраля 2024 года - составление обвинения. Подготовка документов, направление поручений в УМВД России по Брянской области, ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, УМВД России по Оренбургской области. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО544 Ознакомление с заключением экспертов.

19 февраля 2024 года – 20 февраля 2024 года - составление обвинения.

21 февраля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО509 Дополнительный допрос потерпевшего ФИО16 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

22 февраля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО206 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

26 февраля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО545 Ознакомление с заключением экспертов. Допуск в качестве представителя потерпевшего ФИО546 Подготовка поручения, сопутствующих документов - признание потерпевшими, допрос потерпевшими, принятие исковых заявлений, признание гражданским истцом жителей г.Брянск - ФИО547, ФИО548, ФИО549 Составление обвинения. 

27 февраля 2024 года - регистрация рапорта по выявленным новым потерпевшим. Составление обвинения.

28 февраля 2024 года – 29 февраля 2024 года - составление обвинения.

1 марта 2024 года - направление поручения в УМВД России по Брянской области по новым выявленным потерпевшим. Изучение уголовного дела (фактов по Оренбургской области), составление обвинения, плана дополнительного допроса потерпевших для сотрудника, допрашивающего по поручению в г. Оренбург. Составление обвинения. 

4 марта 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО309 Ознакомление с заключением экспертов. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО550 Ознакомление с заключением экспертов. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО551 Ознакомление с заключением экспертов. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО552 Ознакомление с заключением экспертов. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО50 Ознакомление с заключением экспертов. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО553 Ознакомление с заключением экспертов. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО554 Ознакомление с заключением экспертов.

5 марта 2024 года - дополнительный допрос потерпевших ФИО505, ФИО555, ФИО122, ФИО556, ФИО557, ФИО558, ФИО559, ФИО560, ФИО561 Ознакомление с заключением экспертов. Допрос свидетеля ФИО562

6 марта 2024 года - подготовка и направление материалов уголовного дела в суд с постановлениями (5 постановлений) о продлении срока наложения арестов. 

7 марта 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО563 Составление обвинения.

11 марта 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО564 Ознакомление с заключением экспертов. 

12 марта 2024 года - участие в судебных процессах по решению вопроса о продлении срока наложения ареста на имущество (5 судебных процессов). 

13 марта 2024 года - 15 марта 2024 года - составление обвинения. 

18 марта 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО565 Дополнительный допрос потерпевшей ФИО566

19 марта 2024 года - изучение фактов преступлений в отношении ФИО567, ФИО156, Даценко (г. Ульяновск), составление обвинения, помощь следователю г. Ульяновска в дополнительных допросах потерпевших по поручению. Составление обвинения. Выезд по указанному месту жительства потерпевших ФИО568, ФИО569, ФИО570 с целью дополнительного допроса, однако, установить их не представилось возможным. Дополнительный допрос потерпевшего ФИО571 Дополнительный допрос потерпевшего ФИО572

20 марта 2024 года - подготовка и направление поручения в УЭБ и ПК на дополнительные допросы потерпевших, проживающих на территории Сарапульского района УР, ознакомление их с заключением эксперта. 

21 марта 2024 года - подготовка поручения и сопутствующих документов (признание потерпевшими, допрос потерпевшими, принятие исковых заявлений, признание гражданскими истцами жителей Владимирской области), направление поручения в УМВД России по Владимирской области.

22 марта 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО506 Составление обвинения.

25 марта 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО573 

26 марта 2024 года - составление обвинения. Подготовка информации по уголовному делу по запросу прокуратуры Октябрьского района г. Ижевска. Подготовка документов, направление поручения в УЭБ и ПК в отношении потерпевших Сарапульского района Удмуртской Республики. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО574

27 марта 2024 года - составление обвинения. Подготовка информации по уголовному делу по запросу прокуратуры Октябрьского района г. Ижевска. Дополнительный допрос потерпевших ФИО575, ФИО576, ФИО577, ФИО578, ФИО579, ФИО580, ФИО581 Ознакомление с заключением экспертов. Допрос свидетеля ФИО582

28 марта 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО583 Подготовка информации по уголовному делу по запросу прокуратуры Октябрьского района г. Ижевска. Составление обвинения. Допрос свидетеля ФИО584

29 марта 2024 года - составление обвинения. Вынесение постановления об оплате труда адвоката Мымриной Е.А. и подготовка сопутствующих документов.

1 апреля 2024 года – 2 апреля 2024 года - составление обвинения. 

3 апреля 2024 года - составление обвинения. Подготовка документов, направление поручения в следственный отдел Отдела МВД России по Чайковскому городскому округу в отношении потерпевшего ФИО585

4 апреля 2024 года - составление обвинения. Подготовка документов, направление поручения в УЭБ и ПК в отношении потерпевших Сарапульского и Воткинского районов Удмуртской Республики. Дополнительный допрос потерпевшего ФИО107. Ознакомление с заключением экспертов. Направление документов по запросу в прокуратуру Удмуртской Республики.

5 апреля 2024 года - направление документов по запросу в прокуратуру Удмуртской Республики. Составление обвинения. 

8 апреля 2024 года – 9 апреля 2024 года - составление обвинения. 

10 апреля 2024 года - подготовка документов, образцов протоколов допросов, вопросов для исполнения поручения сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике (в отношении 11 потерпевших). 

11 апреля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО406. Ознакомление с заключением экспертов. Подготовка документов (постановление о признании потерпевшим, постановление о производстве выемки, постановление о признании гражданским истцом, постановка конкретных вопросов), направление поручения в УМВД России по Пензенской области в отношении потерпевшей ФИО586 Составление обвинения.

12 апреля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО587 Ознакомление с заключением экспертов. Составление обвинения. 

15 апреля 2024 года - отбор потерпевших, которыми в ходе следствия не заявлены исковые заявления, составление списка, направление информации по ним в прокуратуру Октябрьского района г. Ижевска.

16 апреля 2024 года - подготовка документов, направление поручения (с постановкой конкретных вопросов) в УМВД России по Брянской области в отношении потерпевшего ФИО588

17 апреля 2024 года - составление обвинения.

18 апреля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО589 Ознакомление с заключением экспертов. Допрос свидетеля ФИО590 Составление обвинения.

19 апреля 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО591 Ознакомление с заключением экспертов. Подготовка документов, направление поручения в следственный отдел Отдела МВД России по Чайковскому городскому округу в отношении потерпевшей ФИО592

22 апреля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО593 Дополнительный допрос потерпевшего ФИО594

23 апреля 2024 года - составление обвинения. 

24 апреля 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшего ФИО595

25 апреля 2024 года - составление обвинения. Подготовка документов, направление поручения в следственный отдел Отдела МВД России по Чайковскому городскому округу в отношении потерпевших ФИО592, ФИО596

26 апреля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО597 Составление обвинения.

27 апреля 2024 года - составление обвинения. 

2 мая 2024 года - дополнительный допрос потерпевших ФИО598, ФИО599, ФИО600 

3 мая 2024 года - составление обвинения.

6 мая 2024 года – 7 мая 2024 года - подготовка материалов для продления срока предварительного следствия.

8 мая 2024 года - признание потерпевшим, допрос потерпевшего ФИО588, выемка документов, осмотр документов, признание гражданским истцом. Составление обвинения.

13 мая 2024 года - 14 мая 2024 года - составление обвинения.

15 мая 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО276

16 мая 2024 года - составление обвинения. 

17 мая 2024 года - составление обвинения. Направление поручения в следственный отдел Отдела МВД России по Чайковскому городскому округу Пермского края в отношении 4 потерпевших.

20 мая 2024 года - 21мая 2024 года - составление обвинения. 

22 мая 2024 года - составление обвинения. Направление поручения в следственный отдел ММО России «Можгинский» в отношении потерпевшего ФИО601

23 мая 2024 года - 24 мая 2024 года - составление обвинения.

27 мая 2024 года - составление обвинения. Направление поручения в СУ УМВД России по г. Самаре в отношении потерпевших ФИО602, ФИО603

28 мая 2024 года - 29 мая 2024 года - составление обвинения. 

30 мая 2024 года - составление обвинения. Направление поручения в СУ УМВД России по Пензенской области в отношении потерпевшей ФИО586

31 мая 2024 года – 03 июня 2024 года - составление обвинения. 

4 июня 2024 года - составление обвинения. Направление поручения в СУ УМВД России по Владимирской области в отношении потерпевшей ФИО604

5 июня 2024 года - составление обвинения.

6 июня 2024 года - составление обвинения. Направление поручения в УЭБ и ПК МВД по Удмуртской Республике в отношении потерпевших, проживающих в 

<

...>. 

7 июня 2024 года - подготовка и направление материалов уголовного дела в суд с постановлениями (5 постановлений) о продлении срока наложения арестов. Составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО605

10 июня 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО606 

11 июня 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО61 Составление обвинения.

13 июня 2024 года - участие в судебных процессах по решению вопроса о продлении срока наложения ареста на имущество (5 судебных процессов).

14 июня 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО517 Направление документов по продлению срока следствия в ИЦ регионов России, направление судебных решений в Росреестр по УР, МРЭО ГИБДД по УР и Ульяновской области. 

17 июня 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО607

18 июня 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшего ФИО200 

19 июня 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО608 

20 июня 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО54 

21 июня 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО94

24 июня 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО216 Составление обвинения.

25 июня 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО104 

26 июня 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО609

27 июня 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО610 по месту жительства в г. Сарапул УР. 

28 июня 2024 года - составление обвинения. 

1 июля 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос ФИО611 

2 июля 2024 года - составление обвинения Дополнительный допрос потерпевшего ФИО193

3 июля 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО612

4 июля 2024 года - составление обвинения. 

5 июля 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО613

8 июля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО178 Составление обвинения.

9 июля 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшего ФИО614 

10 июля 2024 года - изучение материалов уголовного дела по г.Владимиру, Ульяновску. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО615, помощь в написании искового заявления, признание гражданским истцом.

11 июля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО616, помощь в написании искового заявления, признание гражданским истцом, выемка документов, осмотр документов, признание вещественными доказательствами, выдача документов потерпевшему. 

12 июля 2024 года - составление обвинения. 

15 июля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО93 Составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО602 

16 июля 2024 года - допрос свидетеля ФИО617 

17 июля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО618

18 июля 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО227

19 июля 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО619

22 июля 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшего ФИО620 

23 июля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО103

24 июля 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО621

25 июля 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшей ФИО221

26 июля 2024 года - составление обвинения. Дополнительный допрос потерпевшего ФИО622

29 июля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО265 

30 июля 2024 года - допрос представителя потерпевшего ФИО623 Составление обвинения. 

31 июля 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО624 Составление обвинения. 

1 августа 2024 года - дополнительный допрос потерпевшего ФИО282 Составление обвинения. 

2 августа 2024 года - дополнительный допрос потерпевшей ФИО625 

5 августа 2024 года - составление обвинения. Изучение уголовного дела по г. Оренбургу для составления обвинения. 

6 августа 2024 года - составление обвинения.

7 августа 2024 года - составление обвинения, дополнительный допрос ФИО476

8 августа 2024 года – 9 августа 2024 года - составление обвинения.

12 августа 2024 года - выезд в г. Сарапул для дополнительного допроса ФИО626, ФИО627, ФИО628

13 августа 2024 года - 15 августа 2024 года - составление обвинения, направление поручения в УЭБ и ПК МВД по Удмуртской Республике в отношении потерпевших, проживающих в 

<

...>.

19 августа 2024 года - 30 августа 2024 года составление обвинения, направление поручения в СУ УМВД России по Брянской области в отношении потерпевших; направление поручения в СУ УМВД России по Самарской области в отношении потерпевших; направление поручения в СУ УМВД России по Владимирской области в отношении потерпевших.

3 сентября 2024 года - принятие уголовного дела к производству, изучение материалов уголовного дела.

4 сентября 2024 года - копирование материалов для формирования материала в суд с ходатайством о продлении срока наложения ареста на имущество (5 материалов), подготовка постановлений о продлении срока наложения арестов на имущество. 

5 сентября 2024 года - изучение уголовного дела по г. Пенза, г. Ульяновск для составления обвинения.

6 сентября 2024 года - составление обвинения. 

9 сентября 2024 года - направление поручения в УМВД России по Пензенской области в отношении потерпевших.

10 сентября 2024 года - составление обвинения.

11 сентября 2024 года - участие в судебных процессах по решению вопроса о продлении срока наложения ареста на имущество (5 судебных процессов).

12 сентября 2024 года - составление обвинения.

13 сентября 2024 года - направление документов по продлению срока следствия в ИЦ регионов России, направление судебных решений в Росреестр по УР, МРЭО ГИБДД по УР и Ульяновской области. 

16 сентября 2024 года - составление обвинения, изучение документов по открытию и реорганизации КПК «Сберкнижка», ПК «Сберкнижка», КПК «Доверительный», КПК «Доверие», ПК «Доверие», ПК «Взаимное доверие».

17 сентября 2024 года - составление обвинения, дополнительный допрос обвиняемого ФИО10

18 сентября 2024 года - составление обвинения, ознакомление обвиняемой ФИО9 с заключением финансово-аналитической судебной экспертизы. 

19 сентября 2024 года - составление обвинения, направление поручения в СУ УМВД России по Ульяновской области в отношении потерпевших ФИО629, ФИО630, ФИО631 (представитель потерпевшего ФИО632), установление родственников умерших потерпевших из Пензенской области, признание их законными представителями, допросы представителей потерпевших, приобщение документов.

20 сентября 2024 года - составление обвинения, направление запроса в органы ЗАГС.

3 сентября 2024 года - составление обвинения.

24 сентября 2024 года - составление обвинения, направление поручения в СУ УМВД России по Пензенской области в отношении потерпевших ФИО578, ФИО633

25 сентября 2024 года - составление обвинения, направление поручения в УЭБ и ПК для установления родственников умерших потерпевших из Удмуртской Республики, установление их местонахождения.

26 сентября 2024 года - составление обвинения, допрос представителя потерпевшей ФИО634 - ФИО635

27 сентября 2024 года, 30 сентября 2024 года, 1 октября 2024 года - составление обвинения, дополнительный допрос потерпевшей ФИО636

2 октября 2024 года - изучение материалов уголовного дела по потерпевшему ФИО4, подготовка копии материалов дела, ответ на обращение потерпевшего, допрос представителя потерпевшей ФИО637 - ФИО638

3 октября 2024 года - составление обвинения, допрос представителя потерпевшего ФИО639 - ФИО640

4 октября 2024 года, 7 октября 2024 года - 11 октября 2024 года, 14 октября 2024 года - 24 октября 2024 года - составление обвинения, ознакомление обвиняемой ФИО9 с заключениями экспертов (5 штук), допрос представителя потерпевшего ФИО283 - ФИО641, дополнительный допрос потерпевшей ФИО642, ознакомление с заключениями экспертиз, дополнительный допрос потерпевшей ФИО279, выезд в г. Воткинск, дополнительный допрос потерпевшей ФИО643, допрос представителя потерпевшей ФИО644 - ФИО77, допрос представителя потерпевшего ФИО645 - ФИО646 - выезд в г. Воткинск, дополнительный допрос потерпевшей ФИО647, дополнительный допрос потерпевшей ФИО529 по месту жительства в г. Сарапул УР, дополнительный допрос представителя потерпевшего ФИО204 – ФИО648 

25 октября 2024 года - предъявление обвинения ФИО10 в присутствии 2 защитников обвиняемого, допрос обвиняемого, предъявление обвинения ФИО5 в присутствии 2 защитников обвиняемого, допрос обвиняемого.

28 октября 2024 года - предъявление обвинения ФИО9 в присутствии защитника, допрос обвиняемой.

29 октября 2024 года - рассмотрение запросов по уголовному делу от судебных приставов, рассмотрение ходатайств обвиняемой.

30 октября 2024 года - уведомление об окончании следственных действий обвиняемого ФИО10 и его защитников, уведомление об окончании следственных действий обвиняемой ФИО9 и защитника.

31 октября 2024 года - уведомление об окончании следственных действий обвиняемого ФИО5 и его защитников. Составление документов для продления срока следствия по уголовному делу, уведомление потерпевших об окончании предварительного следствия. 

1 ноября 2024 года - составление документов для продления срока следствия по уголовному делу.

5 ноября 2024 года - уведомление потерпевших об окончании срока предварительного следствия.

6 ноября 2024 года - возвращение уголовного дела следователю от руководителя с указаниями в порядке ст.39 УПК РФ, уведомление обвиняемых, защитников, потерпевших.

7 ноября 2024 года - предъявление обвинения ФИО455, допрос обвиняемого ФИО455

8 ноября 2024 года - предъявление обвинения ФИО454, допрос обвиняемого ФИО454

11 ноября 2024 года - уведомление об окончании предварительного следствия ФИО80

12 ноября 2024 года - уведомление об окончании предварительного следствия ФИО5

13 ноября 2024 года - уведомление об окончании предварительного следствия ФИО9

14 ноября 2024 года - 21 ноября 2024 года уведомление потерпевших об окончании предварительного следствия.

22 ноября 2024 года – 04 декабря 2024 года - ознакомление потерпевших ФИО457, ФИО649, ФИО262, ФИО650 с материалами уголовного дела в порядке статьи 216 УПК РФ. 

5 декабря 2024 года - копирование материалов для формирования материала в суд с ходатайством о продлении срока наложения ареста на имущество (5 материалов), подготовка постановлений о продлении срока наложения арестов на имущество. 

6 декабря 2024 года - участие в судебном заседании по продлению срока наложения ареста на имущество.

9 декабря 2024 года - направление документов по продлению срока следствия в ИЦ регионов России, направление судебных решений в Росреестр по УР, МРЭО ГИБДД по УР и Ульяновской области.

10 декабря 2024 года – 28 января 2025 года ознакомление потерпевших ФИО457, ФИО262, ФИО531, ФИО650, ФИО649 с материалами уголовного дела в порядке статьи 216 УПК РФ.

9 января 2025 года - подготовка материалов для юридического отдела.

Представленными в материалы настоящего дела доказательствами подтверждается, что в настоящее время предварительное следствие по уголовному делу окончено. В период времени с 31 октября 2024 года по 13 ноября 2024 года потерпевшие по уголовному делу, обвиняемые ФИО10, ФИО5, ФИО9 и их защитники уведомлены об окончании следственных действий по уголовному делу.

В период с 14 ноября 2024 года по 31 января 2025 года с участием потерпевших, проживающих в разных субъектах Российской Федерации, выполнены требования статьи 216 УПК РФ (ознакомление потерпевших (гражданских истцов) с материалами уголовного дела).

С 3 февраля 2025 года ФИО10, ФИО5, ФИО9 приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке, установленном статьёй 217 УПК РФ.

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 разъяснено, что к лицам, имеющим право на обращение в суд с заявлением, административным исковым заявлением о присуждении компенсации (далее - заявление о компенсации), относятся граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, полагающие, что их право нарушено, являющиеся согласно процессуальному законодательству: в уголовном судопроизводстве - подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми, осужденными, оправданными (далее - подозреваемый и обвиняемый), потерпевшими или иными заинтересованными лицами, которым деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, гражданскими истцами, гражданскими ответчиками, а также лицами, на имущество которых наложен арест (часть 1 статьи 1 Закона о компенсации, статья 250 КАС РФ, часть 1 статьи 222.1 АПК РФ).

По смыслу части 1 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ, по уголовному делу потерпевший вправе обратиться в суд с заявлением о компенсации в случае нарушения разумного срока судопроизводства.

В предусмотренных федеральным законом случаях с заявлением о компенсации могут обратиться в суд и иные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (часть 1 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ).

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 18, 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения.

Для целей Закона о компенсации под началом уголовного преследования понимается принятие в отношении лица одного из процессуальных решений, указанных в части 1 статьи 46 или части 1 статьи 47 УПК РФ, в соответствии с которыми оно признается подозреваемым либо обвиняемым, или момент, с которого в отношении лица начато производство одного из процессуальных действий в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 144 УПК РФ, либо следственных действий, направленных на его изобличение в совершении преступления, предшествующих признанию его подозреваемым или обвиняемым (пункт 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11).

Судам следует иметь в виду, что общая продолжительность судопроизводства или исполнения судебного акта, которое не окончено, устанавливается при принятии решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о компенсации на день принятия такого решения (пункт 56.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11). 

Реализация потерпевшими и иными заинтересованными лицами, которым запрещенным уголовным законом деянием причинен физический или материальный вред, права на судопроизводство в разумный срок в целях получения реальной судебной защиты в форме восстановления нарушенных прав и свобод также должна осуществляться в соответствии с законодательно закрепленными критериями определения разумности сроков уголовного судопроизводства. При этом, однако, их процессуальный статус предопределяет необходимость учета дополнительных параметров, позволяющих при отнесении срока разбирательства конкретного дела к разумному исключить его произвольную оценку, в том числе имея в виду, что обеспечение их права на уголовное судопроизводство в разумный срок зависит не столько от продолжительности досудебного производства по делу (которая может быть связана с большим объемом процессуальных и оперативно-розыскных действий), сколько от своевременности, тщательности, достаточности и эффективности предпринятых мер для объективного рассмотрения соответствующих требований (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2013 г. № 14-П, Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02 июля 2013 г. № 1056-О).

В соответствии с частями 1 - 5 статьи 162 УПК РФ предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу. В срок предварительного следствия не включается время на обжалование следователем решения прокурора в случае, предусмотренном пунктом 2 части первой статьи 221 УПК РФ, а также время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено по основаниям, предусмотренным УПК РФ. Срок предварительного следствия может быть продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа. По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями.

В соответствии с разъяснениями, данными в пунктах 57, 58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» судам следует учитывать, что превышение общей продолжительности судопроизводства по гражданскому, административному делу, делу по экономическому спору равной трем годам, а по уголовному делу - равной четырем годам, само по себе не свидетельствует о нарушении права на судопроизводство в разумный срок.

Исходя из положений части 3 статьи 6.1, пункта 1 части 1 статьи 140 УПК РФ и разъяснений Постановления Пленума от 29 марта 2016 года №11, общая продолжительность в данном случае исчисляется со дня поступления в органы внутренних дел сообщения о преступлении от потерпевшего ФИО4 (25 декабря 2019 года) до дня вынесения решения по настоящему административному делу (27 февраля 2025 года), которая составила 5 лет 2 месяца и 2 дня.

Согласно части 4 статьи 258 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при рассмотрении административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок суд устанавливает факт нарушения права административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок исходя из доводов, изложенных в административном исковом заявлении, содержания принятых по уголовному делу судебных актов, из материалов дела и с учетом следующих обстоятельств:

1) правовая и фактическая сложность дела;

2) поведение административного истца и иных участников уголовного процесса;

3) достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела;

4) общая продолжительность уголовного судопроизводства или применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства.

Согласно пунктам 42, 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 при оценке правовой и фактической сложности дела надлежит принимать во внимание обстоятельства, затрудняющие рассмотрение дела, число участвующих в деле лиц, необходимость проведения экспертиз, их сложность, необходимость допроса значительного числа свидетелей, участие в деле иностранных лиц, необходимость применения норм иностранного права, объем предъявленного обвинения, число подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших, а также необходимость обращения за правовой помощью к иностранному государству. При этом такие обстоятельства, как рассмотрение дела различными судебными инстанциями, участие в деле органов публичной власти, сами по себе не могут свидетельствовать о сложности дела (пункт 42). Действия начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора могут быть признаны достаточными и эффективными, если ими приняты необходимые меры, направленные на своевременную защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод (пункт 45).

Проанализировав представленные сведения о ходе расследования уголовного дела, суд приходит к выводу о достаточной эффективности действий следственных органов, поскольку произведенные в ходе предварительного расследования процессуальные и следственные действия являются достаточными и своевременными для эффективного и тщательного расследования уголовного дела.

Кроме того, длительность расследования уголовного дела №12001940017098809 обусловлена его фактической и правовой сложностью.

В частности, фактическая сложность уголовного дела обусловлена квалификацией преступлений, давностью и длительным периодом их совершения (с 6 октября 2017 года по 1 июня 2020 года), в качестве обвиняемых привлечено 3 человека, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, в период предварительного следствия обвиняемые неоднократно меняли защитников, приводили доводы о своей непричастности, заявляли различные ходатайства, которые были рассмотрены в процессе расследования, большим количеством потерпевших (841 человек, из них: 439 проживают на территории Удмуртской Республики в г. Ижевске, г. Сарапуле, г. Воткинске, на территории Пермского края в г. Чайковском; 111 человек в г. Ульяновске; 71 человек в г. Пенза; 11 человек в г. Самара; 117 человек в г. Брянске и Брянской области; 85 человек в г. Владимире и Владимирской области; 8 человек в г. Оренбург), которым причинен материальный ущерб, по данным следствия, в особо крупном размере на сумму 345 530 839,80 рублей, арестовано имущества на сумму 107 688 256 рублей, в качестве свидетелей по уголовному делу допрошены свыше 50 человек, часть из которых также проживают в различных городах Российской Федерации.

Допрошены подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие и свидетели, проведены очные ставки, выемки, обыски, осмотры вещественных доказательств, направлено большое количество запросов для проверки фактических обстоятельств, данных о личности обвиняемых, изымались образцы для исследований у свидетелей и подозреваемых, назначено и проведено более 70 судебных экспертиз (психиатрических, почерковедческих, компьютерных, финансово-аналитических, финансово-экономических, бухгалтерских), ознакомлены с протоколами следственных действий, постановлениями о назначении всех экспертиз, заключениями всех экспертиз все подозреваемые (обвиняемые), потерпевшие, которые также дополнительно допрашивались по результатам проведения бухгалтерской экспертизы. 

В ходе расследования дела потерпевшие меняли место жительства, некоторые скончались, в связи с чем следователями направлялись поручения для установления местонахождения родственников потерпевших, которые были допущены в качестве представителей потерпевших, которые, в свою очередь, были также допрошены по результатам проведенных экспертиз, а также об обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по уголовному делу. 

Правовая сложность уголовного дела заключается в необходимости юридической оценки действий обвиняемых с использованием межотраслевого (уголовного, гражданского) законодательства, с учетом специфических особенностей расследования преступлений в сфере финансовых пирамид, значительным объемом материалов уголовного дела - 287 томов, необходимостью проведения большого объема следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, установления роли каждого обвиняемого, необходимостью проведения следственных действий за пределами Удмуртской Республики, направлением запросов в банковские учреждения, расположенные за пределами Удмуртской Республики, и последующем анализе поступивших ответов, проведением более 70 экспертиз. 

Представленный в материалы настоящего дела следственными органами хронометраж следственных и процессуальных действий по уголовному делу №12001940017098809 подтверждает тщательное проведение следственных действий и отсутствия волокиты по делу. 

Кроме того, суд учитывает, что следственные органы, в настоящее время выполняют требования статей 216, 217 УПК РФ, в последующем уголовное дело с обвинительным заключением подлежит направлению прокурору, далее уголовное дело подлежит направлению суд для вынесения законного и обоснованного решения по делу. 

При этом, суд не может согласиться с доводом административного истца о том, что органами предварительного следствия было допущено необоснованное затягивание досудебного производства по делу, поскольку в указанный период проводились различные оперативно-следственные действия, допрошены свидетели, обвиняемые, назначены и проведены судебные экспертизы, в целях проверки фактических обстоятельств, данных о личности обвиняемых органами следствия истребованы сведения из различных органов и организаций, куда направлено множество запросов, каких-либо существенных периодов бездействия следственных органов судом не установлено, ФИО4 постановления о продлении срока предварительного следствия не обжаловались. 

Допущенные в ходе предварительного расследования процессуальные нарушения, указанные в письме Врио заместителя начальника Следственной части Следственного управления МВД по УР ФИО651 от 11 апреля 2024 года № 6/1-565, направленном в адрес заместителя прокурора Октябрьского района г. Ижевска Кислухиной Н.В., о подтверждении фактов ненадлежащего расследования уголовного дела №12001940017098809, не могут служить основанием для удовлетворения административного иска, поскольку, по мнению суда, органы предварительного расследования при рассмотрении данного административного дела доказали, что для проведенных в рассматриваемый период времени следственных действий необходим был столь значительный период времени, и что не имелось возможности завершить расследование данного дела в другой срок. Имеющие место перерывы в проведении следственных действий, которые возможно было и избежать, на разумность срока расследования уголовного дела, не повлияли.

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», статьи 258 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, разъяснений, данных в пунктах 57, 58 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», суд приходит к выводу о том, что продолжительность досудебного производства по исследуемому уголовному делу, с учетом его сложности, совершения должностными лицами, осуществляющими следствие, большого количества процессуальных действий, является разумной и обусловленной объективными обстоятельствами, волокита со стороны следствия не допущена.

В связи с этим, суд полагает, что права ФИО4 на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок не нарушены, вследствие чего административное исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок удовлетворению не подлежит.

В силу статьи 111 КАС РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 107 и частью 3 статьи 109 настоящего Кодекса.

Поскольку административное исковое заявление удовлетворению не подлежит, постольку оснований для возмещения административному истцу судебных расходов по оплате государственной пошлины, понесенных им при обращении в суд, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 175 - 180, 259 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

решил:

в удовлетворении административного искового заявления ФИО4 о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в мотивированной форме в апелляционную инстанцию – Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции через Верховный Суд Удмуртской Республики путем подачи апелляционной жалобы.

Решение принято в мотивированной форме 13 марта 2025 года.

Судья К. Ю. Малков

Копия верна:

Судья К. Ю. Малков