Уголовное дело № 1-46/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

14 февраля 2020 года г. Калининград

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе

председательствующего судьи Бирюкова Э.В.,

при секретарях Ивановой В.М., Нестеровой О.Ю.,

с участием государственного обвинителя Пономаревой К.А., 

подсудимого ФИО1, 

его защитника адвоката Игумнова О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон), деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных указанным Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным указанным Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне предоставляет организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной зоне при соблюдении требований и ограничений, установленных решением о создании соответствующей игорной зоны.

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне выдается органом управления игорной зоны в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации (соглашением между органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации), в том числе путем проведения аукциона или конкурса.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр, исключительно в игорных заведениях, расположенных в пределах игорных зон.

05.08.2011 вступившим в законную силу Федеральным законом от 20.07.2011 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр», в соответствии с которой, уголовная ответственность за незаконные организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершение указанного преступления организованной группой наказывается лишением свободы на срок до шести лет, что в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ признается тяжким преступлением. В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ в ст. 171.2 УК РФ крупным доходом признается сумма, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным – шесть миллионов рублей.

03.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2014 №430-ФЗ «О внесении изменений в ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в соответствии с которым уголовная ответственность за незаконные организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны наступает независимо от суммы извлеченного дохода, а также совершение указанного преступления организованной группой наказывается лишением свободы на срок до шести лет, что в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ признается тяжким преступлением.

Федеральным законом от 03.07.2016 №325-ФЗ ст. 171.2 УК РФ дополнена примечанием, в соответствии с которым доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.06.2007 № 376 «Об утверждении положения о создании и ликвидации игорных зон» и Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2008 № 13-р (с изменениями, внесенными Распоряжением Правительства РФ от 05.04.2014 № 535-р) г. Калининград Калининградской области не входит в границы игорной зоны «Янтарная», созданной на территории Калининградской области.29.12.2006 Государственной Думой РФ Федерального Собрания РФ принят Федеральный закон № 244 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ № 244), согласно которому игорные заведения, соответствующие установленным требованиям, были вправе продолжать свою деятельность до 30.06.2009 без получения разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне. Все игорные заведения, не отвечающие требованиям, установленным данным законом, должны были быть закрыты до 01.07.2009. Игорная деятельность с использованием информационно – телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, была запрещена. Любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, могла осуществляться только в четырех специальных игорных зонах – в Калининградской области, Алтайском, Приморском и Краснодарском краях.

В 2007 году, более точное время органами предварительного следствия не установлено, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 1), с целью извлечения прибыли, была организована законная деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования в различных помещениях, расположенных на территории г. Калининграда и Калининградской области.

Для осуществления указанной деятельности Лицом 1 было привлечено значительное количество персонала, в том числе администраторов игорных заведений, охранников, техников по ремонту и обслуживанию игрового оборудования и иных лиц из числа персонала игорного заведения.

После вступления в законную силу ФЗ № 244, в соответствии с которым все игорные заведения, не отвечающие требованиям, установленным данным законом, должны были быть закрыты до 01.07.2009, а также достоверно зная, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.06.2007 № 376 «Об утверждении положения о создании и ликвидации игорных зон» и Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2008 № 13-р (с изменениями, внесенными Распоряжением Правительства РФ от 05.04.2014 № 535-р) г. Калининград Калининградской области не входит в границы игорной зоны «Янтарная», созданной на территории Калининградской области, Лицо 1 в период до 01.11.2013, осознавая преступный характер своих действий, несмотря на угрозу привлечения к уголовной ответственности за указанные деяния, решил организовать на территории г. Калининграда Калининградской области деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет».

В период с января 2013 года по 01.11.2013, более точное время не установлено, Лицо 1, желая получать доход от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны, осознавая, что деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием сети Интернет запрещена законом, из корыстных побуждений, в целях получения незаконного дохода в особо крупном размере, находясь в г. Калининграде, решил организовать незаконное проведение азартных игр с использованием сети Интернет под видом «Интернет-салонов». Для этого, Лицо 1 в указанный выше период времени, приискал Интернет-ресурсы (игорные системы), созданные, в том числе для организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет через виртуальные аналоги игровых автоматов.

Лицо 1, не желающий заниматься законной трудовой деятельностью, осведомленный о наличии в г. Калининграде лиц, желающих посещать игорные заведения с целью принятия участия в азартной игре, преследуя корыстную цель незаконного обогащения путем незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны в течение неопределенного длительного временного периода, разработал преступный план, направленный на создание преступного сообщества (преступной организации) в виде структурированной организованной группы из функционально обособленных подразделений (групп, звеньев), состоящих из двух и более лиц (включая руководителей этих групп), в целях совместного совершения тяжкого преступления – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере на территории г. Калининграда, и до момента задержания сотрудниками правоохранительных органов, т.е. до 07.12.2018, руководил таким сообществом и входящими в него структурными подразделениями, координировал преступные действия, разрабатывал планы и создавал условия для совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.

Так, Лицо 1 в период с января 2013 по 01.11.2013, более точное время органами предварительного следствия не установлено, находясь в г. Калининграде, с целью извлечения незаконной материальной выгоды от совершения преступления данной категории, осознавая, что реализация такого умысла возможна только при условии создания преступного сообщества с высокой степенью организованности, сплоченности, устойчивости, с единством организационных и психологических устремлений лиц, входящих в такую структуру, с четким распределением между ними обязанностей и подчинением всех лиц, принимающих участие в совершении преступления, единому руководству, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, действуя умышленно, принял решение о создании на территории г. Калининграда преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.

Лицо 1 в период с января 2013 года по ноябрь 2013 года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, находясь в г. Калининграде, планируя осуществление незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны на территории г. Калининграда в качестве организатора в составе структурированной организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере и заведомо зная, что незаконная организация и проведение азартных игр представляет собой достаточно сложный и затратный процесс, включающий в себя организацию заключения основанных на риске соглашений о выигрыше, для осуществления которых необходимо привлечение трудового ресурса, приискание мест для открытия незаконных игорных заведений; постоянное наличие исправного игрового оборудования; финансовый контроль незаконной деятельности; наличие охраны игорных заведений; принятие мер к обеспечению конспирации деятельности преступной группы, с целью исключения привлечения к уголовной ответственности, а также распределения дохода от преступной деятельности, при этом осознавая, что получение оптимального преступного результата может быть достигнуто при условии создания и открытия на территории г. Калининграда нескольких незаконных игорных заведений, входящих в одну сеть, установления внутри преступной организации жесткой дисциплины; и за счет привлечения лиц, имеющих профессиональные познания и практический опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр с которыми был знаком и доверял, преследуя цель организации преступного сообщества, решил создать ее основу.

По замыслу Лица 1 в структурные подразделения, созданные для открытия и обеспечения деятельности незаконных игорных заведений для регулярного получения дохода от заключения основанных на риске соглашений о выигрыше, должны быть включены лица, осуществляющие следующие функции:

- управляющий – лицо, являющееся связующим звеном между Лицом 1 и другими участниками преступного сообщества, осуществляющее контроль деятельности незаконных игорных заведений, в том числе принятие решений о приеме на работу и обучение работников незаконных игорных заведений, контроль работников незаконных игорных заведений, выполнение функциональных обязанностей по администрированию Интернет-ресурсов (игорных систем) с использованием которых проводились азартные игры, изъятие денежных средств из терминалов, осуществление контроля организации безопасности деятельности незаконных игорных заведений, проведение собраний, в ходе которых осуществлять координацию и планирование преступной деятельности. 

- начальник службы безопасности – лицо, которому поручена организация безопасности незаконной деятельности игорных заведений, в том числе принятие решений о приеме на работу и обучение работе по охране незаконных игорных заведений, а также принятие решений об увольнении конкретных охранников игорных заведений, внесение предложений о наказании провинившихся охранников и их премировании, с возможностью самостоятельного принятия таких решений; составление графиков выхода на работу охранников игорных заведений; при необходимости участие в собраниях, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности;

- техник – лицо, которому поручена сборка, ремонт и обслуживание игровых автоматов, выявление вредоносных программ в системных платах игровых автоматов, осуществление закупки комплектующих при ремонте игровых автоматов.

Кроме того, в игорных заведениях должны быть предусмотрены следующие должности у работников, из числа персонала игорных заведений:

- администраторы-бармены – лица, которым поручено оказание консультаций посетителям игорных заведений по использованию Интернет-ресурсов (игорных систем), ведение статистики игорных систем, продажа спиртного и продуктов питания посетителям игорных заведений за барной стойкой, обслуживание посетителей;

- охранники – лица, которым поручено осуществлять пропускной режим в игорные заведения, следить за общественным порядком в заведении, а также за поведением посетителей игорных заведений. Охранники о проделанной работе отчитывались начальнику службы безопасности.

С этой целью, в период с января 2013 года по 01.11.2013, более точное время органами предварительного следствия не установлено, Лицо 1, находясь на территории г. Калининграда, сообщил о своих преступных намерениях ФИО1, с которым ранее был знаком, в связи с работой последнего в качестве управляющего игорного заведения, действовавшего законно в период до 01.07.2009, предложив ему за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав созданного им преступного сообщества (преступной организации) в качестве управляющего игорных заведений.

ФИО1, находясь на территории г. Калининграда, осознавая, что становится участником преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие на предложение Лица 1 принять участие в деятельности созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации); руководить и обеспечивать деятельность игорных заведений; принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе данного преступного сообщества (преступной организации).

Став активным участником созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации), ФИО1 в период с января 2013 года по 07.12.2018, находясь на территории г. Калининграда, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведенной ему лидером преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны, лично подготавливал помещения для игорных заведений, лично сверял сведения о статистике внесенных и снятых через терминал денежных средств, Интернет-ресурсов (игорных систем) «Ultra» («Ультра») и «Di-Pay» («Ди-Пэй»), лично извлекал из терминалов денежные средства, лично вел подсчет извлекаемых денежных средств в результате преступной деятельности по организации и проведению азартных игр, лично предоставлял Лицу 1 отчеты о доходах и результатах преступной деятельности, а также денежные средства, полученные в результате совершения преступления, контролировал деятельность персонала игорных заведений, проводил собрания, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Лицо 1, являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), имея опыт работы в сфере игорной деятельности и обширные связи, в том числе среди сотрудников правоохранительных органов, отвел себе роль лица, которое следило за безопасной деятельностью игорных заведений, которое выражалось в получении информации о предполагаемых профилактических мероприятиях сотрудников правоохранительных органов по пресечению незаконной игорной деятельности на территории г. Калининграда, предупреждении членов преступного сообщества и работников игорных заведений о таких мероприятиях. Кроме того, Лицо 1 постоянно следил за новыми способами проведения и организации незаконной игорной деятельности с целью их последующего внедрения в незаконную деятельность игорных заведений, в том числе определял процент так называемой «отдачи», то есть процент выигрыша виртуальных игровых автоматов, принимал решения об открытии или закрытии других игорных заведений на территории г. Калининграда, организовывал приобретение и установку терминалов в игорных заведениях, а также занимался распределением между участниками преступного сообщества денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности игорных заведений.

ФИО1, как члену преступного сообщества (преступной организации), имевшему опыт работы в сфере игорной деятельности, была отведена роль связующего звена между участниками преступного сообщества (преступной организации) и организатором Лицом 1, по указанию Лица 1 оборудовал игорные заведения, подбирал персонал для работы в залы виртуальных игровых автоматов, производил инструктаж персонала о мерах по конспирации преступной деятельности и противодействии правоохранительным органам, осуществлял текущее руководство деятельностью залов виртуальных игровых автоматов, при проведении проверок сотрудниками правоохранительных органов производил блокирование работы игорной системы в целях уничтожения доказательств преступной деятельности, вел учет доходов, полученных от преступной деятельности, обеспечивал контроль за своевременным поступлением доходов в адрес Лица 1, за что и получал часть дохода, полученного в результате незаконной игорной деятельности.

Вышеуказанная схема позволяла руководству и членам преступного сообщества (преступной организации) с целью получения наибольшей финансовой выгоды охватить и привлечь в игорные заведения широкий круг лиц, желающих принять участие в азартной игре, не допустить осведомленности лиц, выполнявших функции персонала игорных заведений, о ее руководителях, и, не рискуя быть задержанным при совершении преступлений, дистанционно управлять процессом незаконной организации и проведения азартных игр, отслеживать поступление и распределение денежных средств и прибыли от преступной деятельности.

После этого, Лицо 1 для реализации преступного умысла, направленного на создание и руководство преступной организацией, для совершения преступления в сфере экономической деятельности, в период времени с января 2013 года по 07.12.2018, находясь в г. Калининграде, в целях совместного с другими участниками, совершения вышеуказанного тяжкого преступления для получения прямо и косвенно финансовой выгоды, как лично, так и через иных лиц, которых не ставил в известность о своих незаконных намерениях, помимо осуществляемой преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети Интернет, подыскал здания, сооружения и строения (единые обособленные части зданий, строений, сооружений), в которых намеревался открыть незаконные игорные заведения, входящие в одну сеть и осуществлять исключительно незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр по следующим адресам:

- 

<

...> (цокольный этаж);

- 

<

...> (ТЦ «Акрополь»);

- 

<

...>;

- 

<

...> (ТЦ «Сити»). 

При этом, для использования вышеназванных помещений под незаконные игорные заведения Лицо 1 дал указание участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, заключить с собственниками указанных помещений, которые не были поставлены в известность о преступных намерениях руководителя и участников преступного сообщества, договора о предоставлении указанных помещений в аренду, сделать ремонт в вышеуказанных помещениях, установить терминалы для принятия и выдачи денежных средств, приобрести игровое оборудование (системные блоки и иное игровое оборудование) для заключения основанных на риске соглашений о выигрыше. При этом, являясь организатором преступного сообщества (преступной организации), Лицо 1 выделил ФИО1 денежные средства на реализацию вышеуказанных задач. Кроме того, Лицо 1 дал указание ФИО1 подготовить и обучить персонал для работы в игорных заведениях, а также организовать охрану игорных заведений.

Непосредственно после заключения договоров, ФИО1, выполняя данное ему ранее Лицом 1 указание, в период с ноября 2013 по 07.12.2018, находясь на территории г. Калининграда, обустроил вышеуказанные помещения под игорные заведения, установил приобретенные Лицом 1 терминалы, приобрел игровое оборудование (системные блоки и иное игровое оборудование) для заключения основанных на риске соглашений о выигрыше.

При этом, ФИО1, действуя в составе преступного сообщества, с согласия Лица 1 и на полученные ранее от него денежные средства, в период с января 2013 года по ноябрь 2013 года, находясь на территории г. Калининграда, приобрел у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 2), которого не ставил в известность о своих и Лица 1 преступных намерениях, и организовал доставку системных блоков в игорные заведения при их подготовке к функционированию, а также осуществил подготовку к работе системных блоков, в том числе, путем проверки работоспособности всех составных частей и программ.

По замыслу Лица 1, игорные заведения должны были состоять, при наличии технической возможности, из нескольких частей, включая:

- зоны обслуживания участников незаконных азартных игр, в которых установлено используемое участниками азартных игр игровое оборудование;

- зоны предоставления сопутствующих незаконным азартным играм услуг (услуги общественного питания, услуги по предоставлению алкогольной и табачной продукции посетителям).

В этот же период времени ФИО1, с целью реализации преступного умысла и выполняя указание Лица 1, как лично, так и через иных лиц, при неустановленных обстоятельствах подобрал и обучил штат сотрудников для обслуживания участников азартных игр в игорных заведениях.

Таким образом, в период с января 2013 по 07.12.2018 Лицо 1, являясь организатором преступного сообщества (преступной организации) и ФИО1, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории г. Калининграда, подготовили к функционированию и открыли игорные заведения, намереваясь в них незаконно проводить азартные игры по следующим адресам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> и 

<

...>.

С целью конспирации преступной деятельности, игорные заведения, входящие в одну сеть, не обозначались какими-либо устройствами для их идентификации, что в помещении проводятся азартные игры. Игорные заведения были оборудованы входными дверями, имеющими замки для воспрепятствования прохода в игорные заведения сотрудников правоохранительных органов, а также предоставления времени лицам из числа персонала игорных заведений для сокрытия, уничтожения предметов и документов, имеющих доказательственное значение в случаях появления сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, в игорных заведениях были предусмотрены меры, направленные на дезориентацию лиц, желающих принять участие в азартной игре, во времени (отсутствие проемов (окон и т.п.) для пропускной способности дневного света в помещения игорных заведений, отсутствие часов в помещениях игорных заведений) с целью увеличения времени их нахождения в помещениях игорных заведений и заключения наибольшего количества соглашений о выигрыше, для извлечения наибольшего дохода от преступной деятельности.

Также в целях конспирации преступной деятельности под видом не запрещенной законом предпринимательской деятельности по оказанию услуг доступа в сеть Интернет, ФИО1 предложил Лицу 1 использовать ООО «Армада+» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), генеральным директором которой являлся ФИО1, на что Лицо 1 дал свое согласие. При этом, Лицо 1 и ФИО1 приняли решение о том, что в игорных заведениях услуги общественного питания и услуги по предоставлению алкогольной и табачной продукции посетителям будут осуществляться от имени указанного юридического лица, а предоставление услуг по якобы прокату посетителям компьютеров будут осуществляться от имени другого юридического лица.

Далее, в период до 01.11.2013 ФИО1 находясь на территории г. Калининграда, достоверно зная о том, что ранее ему знакомый Лицо 2, является индивидуальным предпринимателем, с целью завуалировать азартные игры, осуществляемые при помощи системных блоков компьютеров и подключенных к ним мониторов, с использованием сети «Интернет» и соединенных между собой локальной сетью, в вышеуказанных игорных заведениях, под предоставление услуг по прокату посетителям компьютеров, предложил последнему, не ставя при этом в известность о своих и Лица 1 преступных намерениях, передать ему документы ИП ФИО2, пообещав за это в последующем приобрести у него крупную партию техники, при этом сообщив ему о том, что деятельность игорных заведений будет осуществляться от имени ИП ФИО2

На предложение ФИО1 Лицо 2 согласился и в период до 01.11.2013, находясь на парковке возле торгового центра, расположенного по адресу: 

<

...>, передал ему регистрационные документы и печать ИП ФИО2

После этого игровые заведения функционировали под видом обособленных подразделений ООО «Армада+» и ИП ФИО2 Кроме того, ФИО1 по указанию Лица 1, для введения сотрудников правоохранительных органов в заблуждение относительно фактического предмета деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети Интернет, организовали, путем заключения договоров оказания услуг, подключение подготовленных помещений к сети Интернет. 

Для сокрытия преступной деятельности ФИО1 по согласованию с Лицом 1 разработал инструкции для работников игровых заведений о правилах общения с посетителями и сотрудниками правоохранительных органов, с целью предотвращения оглашения игровой терминологии для предупреждения пресечения преступной деятельности. 

Для создания видимости законной предпринимательской деятельности по предоставлению Интернет-услуг в помещениях располагались «уголки потребителя» с копиями регистрационных документов ООО «Армада+» и ИП ФИО2 на право оказания услуг.

Для создания видимости наличия строгой отчетности, якобы, законно полученных доходов, в целях конспирации преступной деятельности, разработанные Лицом 1 и ФИО1 мероприятия, предусматривали наличие в игровых заведениях документов финансово-хозяйственной отчетности.

Кроме того, в период с 01.11.2013 по 01.04.2014 Лицу 2 достоверно стало известно о том, что ФИО1 от имени ИП ФИО2, незаконно организовал и проводит на территории г. Калининграда азартные игры с использованием сети Интернет. 

В указанный период времени ФИО1 предложил Лицу 2 оказать ему содействие в организации и проведении азартных игр с использованием сети Интернет, путем предоставления информации и средств совершения преступления, а именно способствовать ему – ФИО1 в возможности осуществлять деятельность игорных заведений от имени ИП ФИО2, а также представлять интересы в правоохранительных органах, в случае проведения проверок по фактам осуществления незаконной деятельности, а взамен ФИО1 пообещал Лицу 2 приобрести в будущем технику.

На предложение ФИО1 о содействии ему в совершении преступления Лицо 2, руководствуясь корыстным мотивом, ответил согласием. При этом Лицо 2, в силу соблюдения ФИО1 внутренней дисциплины и конспирации деятельности преступного сообщества (преступной организации), не был осведомлен о том, что ФИО1 является членом преступного сообщества и, предоставив ФИО1 документы на ИП ФИО2 для незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны, полагал, что выступает пособником ФИО1 в совершении преступления.

Таким образом, Лицо 2 в период с 01.04.2014 по 07.12.2018, находясь на территории г. Калининграда, осознавая, что в результате его действий, выраженных в предоставлении юридического лица для совершения преступления и представлении интересов ФИО1 в правоохранительных органах, наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий умышленно, из корыстных побуждений, выступил пособником ФИО1 в преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны, а именно способствовал ФИО1 в возможности осуществлять деятельность игорных заведений от имени ИП ФИО2, представлял интересы игорных заведений в правоохранительных органах по фактам пресечения осуществления незаконной деятельности, то есть способствовал ФИО1 в совершении преступления, путем предоставления информации и средств совершения преступлений.

В период с 01.11.2013 по май 2014 года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, Лицо 1 и ФИО1, находясь на территории г. Калининграда, сообщили о своих преступных намерениях лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 3), которая имела с ФИО1 опыт работы в деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, предложив ей за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации) в качестве управляющего игорного заведения, расположенного по адресу: 

<

...> (ТЦ «Сити»).

Лицо 3, находясь на территории г. Калининграда, осознавая, что становится участником преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, движимая корыстными побуждениями, дала свое добровольное согласие на предложение Лица 1 и ФИО1 принять участие в деятельности созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации); руководить и обеспечивать деятельность игорного заведения, расположенного по адресу: 

<

...> (ТЦ «Сити»); принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе данного преступного сообщества (преступной организации).

Став активным участником созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации), Лицо 3 в период с мая 2014 года по 07.12.2018, находясь на территории г. Калининграда, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведенным ей лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате ее действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны, лично сверяла сведения о статистике внесенных и снятых через терминал денежных средств, Интернет-ресурсов (игорных систем) «Ultra» («Ультра») и «Di-Pay» («Ди-Пэй»), лично извлекала из терминалов денежные средства, лично вела подсчет извлекаемых денежных средств в результате преступной деятельности по организации и проведению азартных игр, лично предоставляла ФИО1 отчеты о доходах и результатах преступной деятельности, а также денежные средства, полученные в результате совершения преступления, контролировала деятельность персонала игорных заведений, участвовала в собраниях под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, систематически получала за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

В период с 01.11.2013 по май 2014 года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, ФИО1, выполняя отведенную ему роль в преступном сообществе (преступной организации), наделенный Лицом 1 руководящими функциями, по указанию и с согласия последнего, находясь на территории г. Калининграда, сообщил о преступных намерениях лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 4), который имел с ФИО1 совместный опыт работы охраны деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, предложив ему за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации) в качестве начальника службы безопасности.

Лицо 4, находясь на территории г. Калининграда, осознавая, что становится участником преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие на предложение ФИО1 принять участие в деятельности созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации); организовать безопасную деятельность игорных заведений, в том числе постоянную охрану незаконных игорных заведений и его персонала, принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе данного преступного сообщества (преступной организации).

Став активным участником созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации), Лицо 4 в период с мая 2014 года по 07.12.2018, находясь на территории г. Калининграда, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведенной ему лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны, лично организовывал безопасность незаконной деятельности игорных заведений, в том числе принимал решения о приеме на работу и обучение работе охранников незаконных игорных заведений, а также принимал решения об увольнении конкретных охранников игорных заведений, вносил предложения о наказании провинившихся охранников и их премировании, с возможностью самостоятельного принятия таких решений, организовывал дополнительные посты охраны, составлял графики выхода на работу охранников игорных заведений, систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Проведение азартных игр в период с 01.11.2013 по 07.12.2018 в указанных игорных заведениях осуществлялось в соответствии с разработанными ФИО1 порядком и правилами, согласованными с Лицом 1 следующим образом.

Согласно установленным правилам проведения азартных игр, в нежилых помещениях были установлены персональные компьютеры, которые были подключены к сети Интернет и к Интернет-ресурсам «Ultra» («Ультра») и «Di-Pay» («Ди-Пэй»), содержащие виртуальные азартные игры. 

Посетители – участники азартных игр заключали основанное на риске устное соглашение с привлеченными участниками преступного сообщества гражданами – персоналом, администраторами-барменами, после чего при помощи терминалов, установленных в игорных заведениях регистрировались и зачисляли на персональные компьютеры условные денежные единицы, эквивалентные сумме внесенных денежных средств, получая взамен оплаченную ставку в виртуальном игровом автомате, внесенные денежные средства на депозит Интернет-счета (определенный лимит азартной игры на виртуальном игровом автомате на персональном компьютере через сеть Интернет, соответствующий сумме внесенных игроком денежных средств). 

После внесения в терминал денежных средств, посетители сообщали об этом администратору-бармену и занимали места за персональным компьютером, подключенным к сети Интернет и имеющим доступ к Интернет-ресурсам (игорным системам) «Ultra» («Ультра») и «Di-Pay» («Ди-Пэй»), содержащим виртуальные азартные игры, после чего играли в виртуальные аналоги игровых автоматов.

В зависимости от произвольно выпавшей комбинации на мониторе персонального компьютера (виртуального аналога игрового автомата) игрок – участник азартных игр, мог выиграть или проиграть денежные средства в азартной игре. В случае проигрыша денежные средства игрока уходили в доход зала виртуальных игровых автоматов, в случае выигрыша, посетитель мог получить выигранные им денежные средства в терминале, который находился в игорном заведении.

Далее ФИО1, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) и выполняя отведенную ему роль, наделенный Лицом 1 руководящими функциями, по указанию и с согласия последнего в период с 01.04.2014 по 01.01.2016 точное время органами следствия не установлено, находясь на территории г. Калининграда, предложил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 5), имеющему профессиональные познания и практический опыт в сфере компьютерной техники, за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации).

Лицо 5, находясь на территории г. Калининграда, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, желая их наступления, нуждаясь в заработке и движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие на предложение ФИО1

Лицо 5, став активным участником созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации), в период с января 2016 года по 07.12.2018, точное время органами следствия не установлено, находясь на территории г. Калининграда, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведенной ему лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности техника в игорных заведениях по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> и 

<

...>.

При этом, Лицо 5, выполняя свои функциональные обязанности в помещениях, где были расположены игорные заведения, осуществлял ремонт и обслуживание системных блоков и другого оборудования, в том числе компьютерных плат и игровых консолей, необходимых для организации и проведения азартных игр, устанавливал программное обеспечение на носители информации с целью последующего запуска системных блоков, устанавливал системы видеонаблюдения в игорных заведениях, осуществлял настройку и регулирование параметров работы видеонаблюдения в игорных заведениях, осуществлял закупки комплектующих при ремонте игровых автоматов. Лицо 5 систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Кроме того, для привлечения посетителей в игорные заведения и тем самым увеличения прибыли от незаконной деятельности, Лицо 1 и ФИО1 в указанный период разработали систему поощрения клиентов в виде начисления бонусов, которые зачислялись на счета посетителей, о чем последние информировались, путем смс-рассылки коротких сообщений о приглашении в игорное заведение для участия в розыгрыше или возможности принять участие в азартной игре за начисленные бонусы, которая по указанию ФИО1 рассылалась персоналом игорных заведений. 

В период с 01.04.2014 по 01.05.2017 точное время органами следствия не установлено, Лицо 1, являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), руководствуясь корыстным мотивом, с целью извлечения большего дохода, получаемого в результате деятельности созданного им преступного сообщества (преступной организации), имея опыт работы в сфере игорной деятельности, решил внедрить в незаконную деятельность вышеуказанных игорных заведений новые способы проведения азартных игр при помощи игровых консолей и игровых плат «GBox» («ДжиБокс»), о чем сообщил ФИО1 с целью внедрения последним данного способа проведения азартных игр и выделил на это денежные средства.

После этого, точное время органами следствия не установлено, ФИО1, находясь на территории г. Калининграда, являясь связующим звеном между Лицом 1 и другими участниками преступного сообщества, сообщил Лицу 5 о необходимости размещения в игровых заведениях по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> и 

<

...> нового оборудования для проведения азартных игр.

В указанный период времени, ФИО1 совместно с Лицом 5 реализуя умысел на незаконную организацию и проведение азартных игр, приобрели на ранее полученные от Лица 1 денежные средства, подготовили и установили в вышеуказанных игорных заведениях игровое оборудование, в том числе работающее по локальной сети, игровые консоли и системные блоки компьютеров с подключенными к ним мониторами и соединенные между собой локальной сетью, подключенные к игровым платам «GBox» («ДжиБокс») для заключения основанных на риске соглашений о выигрыше.

При этом, в целях конспирации преступной деятельности в вышеуказанных игорных заведениях, они продолжили ее осуществлять под видом не запрещенной законом предпринимательской деятельности по оказанию услуг доступа в сеть Интернет.

Во всех вышеуказанных игорных заведениях по решению Лица 1, азартные игры с использованием виртуальных аналогов игровых автоматов проводились следующим образом.

Участник азартной игры, желающий сыграть в виртуальный аналог игрового автомата – консоль, в игорном заведении, лично передавал администратору-бармену игорного заведения, свои денежные средства, которые администратор-бармен брал себе, и при помощи имеющихся при себе ключей от консоли, зачислял на счет игрока эквивалентные сумме внесенных денежных средств кредиты, которые использовались игроком исключительно для проведения азартной игры на виртуальном аналоге игрового автомата, на котором игрок самостоятельно осуществлял игру путем нажатия кнопок, запуская случайную смену символов, выводимых на экран, и по своему желанию имел возможность увеличения или уменьшения ставки. Выигрыш на виртуальном аналоге игрового автомата определялся случайным образом, без участия организаторов азартных игр или персонала игорного заведения, в зависимости от произвольно выпавшей электронной комбинации, в связи с чем игрок мог как выиграть, так и проиграть свои денежные средства в азартной игре. В результате выигрыша в азартной игре игрокам администраторами-барменами выплачивались денежные средства, а в результате проигрыша денежные средства поступали в распоряжение указанного организованного преступного сообщества (преступной организации).

Участник азартной игры, желающий сыграть в виртуальный аналог игрового автомата при помощи игровой платы «GBox» («ДжиБокс»), в игорном заведении, также лично передавал администратору-бармену игорного заведения, свои денежные средства, которые администратор-бармен брал себе, и при помощи имеющегося при себе планшетного компьютера, подключенного к беспроводной сетью Wi-Fi к игровой плате «GBox» («ДжиБокс»), зачислял на счет игрока эквивалентные сумме внесенных денежных средств кредиты, которые использовались игроком исключительно для проведения азартной игры на виртуальном аналоге игрового автомата, на котором игрок самостоятельно осуществлял игру путем нажатия кнопок, запуская случайную смену символов, выводимых на экран, и по своему желанию имел возможность увеличения или уменьшения ставки. Выигрыш на виртуальном аналоге игрового автомата определялся случайным образом, без участия организаторов азартных игр или персонала игорного заведения, в зависимости от произвольно выпавшей электронной комбинации, в связи с чем игрок мог как выиграть, так и проиграть свои денежные средства в азартной игре. В результате выигрыша в азартной игре игрокам администраторами-барменами выплачивались денежные средства, а в результате проигрыша денежные средства поступали в распоряжение указанного организованного преступного сообщества (преступной организации).

Вышеуказанным образом руководителем Лицом 1 и участниками ФИО1, Лицом 3, Лицом 4 и Лицом 5 преступного сообщества (преступного организации), были открыты и обеспечена деятельность следующих незаконных игорных заведений:

- с 01.11.2013 незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: - 

<

...> (цокольный этаж). В данном игорном заведении в период с 01.11.2013 по 07.12.2018 осуществлялась незаконная организация и проведение азартных игр с использованием сети Интернет и игрового оборудования, в том числе работающего по локальной сети (игровые консоли и системные блоки компьютеров с подключенными к ним мониторами и соединенные между собой локальной сетью, подключенные к игровым платам «GBox» («ДжиБокс») - не менее 15 виртуальных аналогов игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, без участия организатора азартных игр или его работников. В данном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий – ФИО1, техник – Лицо 5, начальник службы безопасности – Лицо 4. При этом все указанные лица осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации и в результате деятельности данного игорного заведения извлекли доход;

- с 01.11.2013 незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: - 

<

...> (ТЦ «Акрополь»). В данном игорном заведении в период с 01.11.2013 по 07.12.2018 осуществлялась незаконная организация и проведение азартных игр с использованием сети Интернет и игрового оборудования, в том числе работающего по локальной сети (игровые консоли и системные блоки компьютеров с подключенными к ним мониторами и соединенные между собой локальной сетью, подключенные к игровым платам «GBox» («ДжиБокс») - не менее 15 виртуальных аналогов игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, без участия организатора азартных игр или его работников. В данном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий – ФИО1, техник – Лицо 5, начальник службы безопасности – Лицо 4. При этом все указанные лица осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации и в результате деятельности данного игорного заведения извлекли доход;

- с 01.11.2013 незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: - 

<

...>. В данном игорном заведении в период с 01.11.2013 по октябрь 2018 года осуществлялась незаконная организация и проведение азартных игр с использованием сети Интернет и игрового оборудования, в том числе работающего по локальной сети (игровые консоли и системные блоки компьютеров с подключенными к ним мониторами и соединенные между собой локальной сетью, подключенные к игровым платам «GBox» («ДжиБокс») не менее 15 виртуальных аналогов игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, без участия организатора азартных игр или его работников. В данном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий – ФИО1, техник – Лицо 5, начальник службы безопасности – Лицо 4. При этом все указанные лица осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации и в результате деятельности данного игорного заведения извлекли доход;

- с 01.11.2013 незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: - 

<

...> (ТЦ «Сити»). В данном игорном заведении в период с 01.11.2013 по 07.12.2018 осуществлялась незаконная организация и проведение азартных игр с использованием сети Интернет и игрового оборудования, в том числе работающего по локальной сети (игровые консоли и системные блоки компьютеров с подключенными к ним мониторами и соединенные между собой локальной сетью, подключенные к игровым платам «GBox» («ДжиБокс») - не менее 15 виртуальных аналогов игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, без участия организатора азартных игр или его работников. В данном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющая – Лицо 3, техник – Лицо 5, начальник службы безопасности – Лицо 4. При этом все указанные лица осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации и в результате деятельности данного игорного заведения извлекли доход.

В результате деятельности вышеуказанных игорных заведений, в период с 01.11.2013 по 07.12.2018, Лицо 1, ФИО1, Лицо 3, Лицо 4 и Лицо 5 извлекли доход в особо крупном размере в сумме не менее 22 631 075 (двадцати двух миллионов шестьсот тридцать одной тысячи семидесяти пяти) рублей 00 копеек.

За участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) руководителем преступного сообщества Лицом 1 была установлена дифференцированная система оплаты в виде денежного вознаграждения, размер которого определялся Лицом 1, в зависимости от степени личного участия каждого участника в преступной деятельности. Так, ФИО1, Лицу 3, Лицу 4, Лицу 5 и лицам из числа персонала была установлена фиксированная плата за выполнение ими своих функциональных обязанностей.

Денежные средства, полученные в результате преступной деятельности преступного сообщества, являлись для его участников основным источником дохода.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации), созданного и возглавляемого Лицом 1, по решению последнего была основана на принципах строгой конспирации. Для этого руководителем и членами преступного сообщества специально разрабатывались меры безопасности, позволяющие долгое время избегать разоблачения преступного сообщества (преступной организации) со стороны правоохранительных органов.

Так, в целях обеспечения своей безопасности, руководитель и участники преступного сообщества (преступной организации) для осуществления контроля за деятельностью членов преступного сообщества (преступной организации), ведения дистанционных переговоров с целью координации совместных действий при подготовке и совершении преступления, общение между Лицом 1, ФИО1, Лицом 3, Лицом 4, Лицом 5 допускалось посредством интернет-мессенджеров и лишь в исключительных случаях посредством сотовой связи. Для дистанционного контроля деятельности игорных заведений была предусмотрена система облачного видеонаблюдения, позволяющая с помощью смартфона просматривать изображения с камер видеонаблюдения, установленных в игорных заведениях.

В результате деятельности Лица 1, ФИО1, Лица 3, Лица 4 и Лица 5 на территории г. Калининграда созданное и функционировавшее в период времени с 01.11.2013 по 07.12.2018 преступное сообщество (преступная организация) с четко выраженной иерархической структурой, возглавляемая создателем Лицом 1 представляла собой следующее:

- создатель и руководитель преступного сообщества: Лицо 1;

- управляющие: ФИО1 и Лицо 3;

- лицо, обеспечивающее безопасность деятельности игорных заведений (начальник службы безопасности): Лицо 4;

- лицо, осуществляющее техническое сопровождение преступной деятельности (техник): Лицо 5.

Состав преступного сообщества (преступной организации), представляющего собой структурированную организованную группу, оставался стабильным на протяжении длительного времени, отличался тесной взаимосвязью ее членов, дисциплиной, стремлением к единому преступному результату, намерением осуществлять преступную деятельность в течение длительного периода времени. 

Существование преступного сообщества на территории г. Калининграда нарушало общественную безопасность, то есть состояние защищенности жизненно важных интересов общества. Деятельность преступного сообщества причиняла вред экономическим основам государства, подрывала авторитет органов государственной власти, наносила колоссальный вред защите нравственности и психического здоровья населения.

Среди жителей г. Калининграда за время существования преступного сообщества под руководством Лица 1 сложилось мнение о безнаказанности его руководителей и участников при совершении преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет и виртуальных аналогов игрового оборудования вне игорной зоны организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Данное преступное сообщество представляло реальную угрозу для жителей г. Калининграда, поскольку за время деятельности преступного сообщества жители г. Калининграда, видя безнаказанность руководителей и участников преступного сообщества, чувствовали свою незащищенность правоохранительными органами.

Таким образом, преступное сообщество (преступная организация) возглавляемое Лицом 1, характеризовалось следующими признаками:

- структурированностью преступного сообщества, которая выражалась в наличие иерархической вертикали подчинения, распределением преступных функций между отдельными участниками;

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном осуществлении организованной преступной деятельности. Преступное сообщество отличалось стабильностью и постоянством состава его участников, совместно осуществляющих преступную деятельность, стойкими связями между участниками, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений;

- организованностью, состоявшей в четком распределении функций между структурными подразделениями, ролей и обязанностей - между всеми участниками преступного сообщества, их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом;

- сплоченностью, выражавшейся в наличии у руководителя преступного сообщества, руководителей структурных подразделений сообщества и его участников единого умысла на совершение тяжкого преступления, общих преступных целей и намерений, а также осознании участниками преступного сообщества общих целей и своей принадлежности к нему, стойкости внутренних связей между подразделениями и участниками преступного сообщества, наличии его основы из числа участников, состоящих в длительных доверительных отношениях между собой к моменту создания преступного сообщества;

- члены преступного сообщества были объединены общей целью совершения преступления для получения финансовой и иной материальной выгоды, личного противоправного обогащения от систематической преступной деятельности;

- жесткой внутренней дисциплиной в преступном сообществе и структурных подразделениях, заключавшейся в беспрекословном подчинении его участников руководителю преступного сообщества и руководителям структурных подразделений. При совершении преступления члены преступного сообщества, исполняя отведенные им роли, подчинялись непосредственно вышестоящим лицам в иерархической структуре преступного сообщества. Все члены преступного сообщества неукоснительно следовали плану преступной деятельности и указаниям руководителей при совершении преступления, четко соблюдали меры конспирации;

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность действий участников преступного сообщества в достижении результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от незаконных организации и проведения азартных игр;

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности. При совершении преступлений участники преступного сообщества соблюдали разработанные руководителями сообщества меры конспирации, о которых подробно инструктировались. С целью поддержания между собой оперативной связи при осуществлении преступной деятельности члены сообщества использовали интернет-мессенджеры, чем обеспечивалась скрытность и безопасность преступной деятельности;

- общей финансовой базой, образованной за счет денежных средств, вырученных от заключения основанных на риске соглашений о выигрыше;

- высокой материально-технической оснащенностью и техническим уровнем преступной деятельности, проявлявшейся в наличии и в постоянном использовании новых средств проведения азартных игр, регулярного обновления программного обеспечения, системы облачного видеонаблюдения.

Таким образом, созданное Лицом 1 преступное сообщество обладало иерархической структурой, состоящей из подчиненных между собой строго по вертикали при распределении функций и обязанностей между членами сообщества, жесткой дисциплиной, устойчивостью, основанной на общности преступных целей, отработанной в течение длительного периода времени системы конспирации и защиты от действий правоохранительных органов, стабильности состава сообщества, тесной связи между его членами, согласованности их действий, постоянстве форм и методов преступной деятельности, длительностью его существования и совершения тяжкого преступления в период с 01.11.2013 по 07.12.2018, наличие руководителя, координирующего деятельность игорных заведений, наличие общей материальной и организационной базы, что в своей совокупности указывает на то, что Лицо 1 было создано преступное сообщество (преступная организация) для совместного совершения тяжкого преступления, которым они непосредственно руководили в указанный период времени.

Преступное сообщество (преступная организация), созданное Лицом 1 обладало организованностью, системой контроля, наличием общих финансов, стремилось к расширению круга участников желающих принять участие в азартной игре.

Всего в период с 01.11.2013 по 07.12.2018 в результате незаконных организации и проведения азартных игр вышеуказанным преступным сообществом (преступной организацией), в составе которого приняли участие Лицо 1, ФИО1, Лицо 3, Лицо 4 и Лицо 5 извлечен доход в сумме не менее 22 631 075 (двадцать два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча семьдесят пять) рублей 00 копеек, что является особо крупным размером.

Тем самым, ФИО1, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), члены которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения тяжкого преступления для получения прямо и косвенно финансовой выгоды, на территории г. Калининграда в период с 01.11.2013 по 07.12.2018 в составе указанного преступного сообщества незаконно, в нарушение федерального закона, организовывал и проводил азартные игры в сети Интернет, с использованием виртуальных аналогов игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенные организованной группой.

ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся и поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с согласием с предъявленным обвинением, заявленным им при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия, о чем сделана соответствующая запись в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела в соответствии с частью 2 ст. 218 УПК РФ. 

При этом ФИО1 пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, с обвинением он согласен как с фактическими обстоятельствами, так и с квалификацией содеянного, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено им добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, характер и последствия заявленного ходатайства, а также то, что приговор, постановленный без проведения судебного разбирательства, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, он осознает.

В судебном заседании ФИО1 также пояснил, что он полностью согласен с установленными органами предварительного расследования фактическими обстоятельствами, формой вины и мотивами совершенных преступлений, а также с квалификацией его действий.

Обвинение, с которым согласен подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, что является основанием для постановления приговора в соответствии с требованиями статей 317.7 и 316 УПК РФ.

Защитник Игумнов О.А. в судебном заседании поддержал ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и пояснил, что данное ходатайство заявлено добровольно, после консультации с адвокатом и в его присутствии, характер и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке подсудимому разъяснены, и он их осознает.

Государственный обвинитель Пономарева К.А. не возражала против применения особого порядка принятия судебного решения, и подтвердила, что ФИО1 выполнил все принятые на себя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обязательства, разъяснила суду в чем именно оно выразилось.

Суд приходит к выводу, что обвинение ФИО1, с которым он согласился, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Судом действия ФИО1 квалифицируются:

- в части участия в преступном сообществе по ч. 2 ст. 210 УК РФ – участие в преступном сообществе (преступной организации);

- в части организации и проведения азартных игр по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр - организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

На стадии предварительного следствия по ходатайству ФИО1, заявленному добровольно и с участием его защитника, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве от 17.10.2019 года (т. №), обязательства по которому, как усматривается из представления прокурора, до направления уголовного дела в суд обвиняемый исполнил в полном объеме (т. №).

В связи с заключением с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве, влекущем рассмотрение уголовного дела в отношении него в особом порядке проведения судебного заседания и принятия судебного решения, данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела № (т.№), по которому наряду с ФИО1 в качестве обвиняемых были привлечены третьи лица. 

В судебном заседании государственный обвинитель Пономарева К.А. подтвердила активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовному преследованию третьих лиц по данному уголовному делу, указав, что подсудимый дал полные, объективные и достоверные показания обо всех известных ему фактах по данным преступлениям, как совершенных при его участии, так и ставших ему известными от иных лиц. 

Государственный обвинитель указала, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым выполнены в полном объеме.

Судом исследовались характер и пределы содействия подсудимым следствию, а также значение этого сотрудничества в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников.

Так, из исследованных материалов уголовного дела усматривается, что ФИО1, выполняя условия досудебного соглашения, дал показания об известных ему обстоятельствах образования и функционирования преступного сообщества (организации), роли каждого участника преступного сообщества (организации), назвал организатора указанного сообщества, подробно рассказал о том, как была организована работа игорных заведений и, каким образом выставлялся процент отдачи выигрыша.

С помощью его показаний удалось установить организатора преступного сообщества, о роли которого до этого следствию известно не было, начало совершения преступным сообществом преступления, установлен источник финансирования преступного сообщества, распределение обязанностей между его участниками и то, каким образом было организовано проведение азартных игр.

Свои показания ФИО1 подтвердил в ходе допросов и проверки показаний на месте.

Показания ФИО1 имеют существенное значение для установления всех обстоятельств совершенных преступлений, для их раскрытия и привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших.

Угрозы личной безопасности ФИО1 и близких ему лиц не имелось.

Полнота и правдивость сведений, сообщённых в ходе сотрудничества ФИО1 со стороной обвинения, сомнений не вызывала, они не противоречат и согласуются с другими доказательствами по данному уголовному делу, и подтверждаются всеми его материалами.

Подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним 17.10.2019 года досудебным соглашением о сотрудничестве.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 ранее не судим, характеризуется положительно, в том числе по местам жительства, содержания под стражей, родственниками.

Смягчающими наказание обстоятельствами по всем эпизодам суд признает наличие малолетних детей (

<

данные изъяты>) и неработающей супруги (т. №), явку с повинной (т. №), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его родителей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая изложенные обстоятельства совершенных преступлений, принимая во внимание конкретные данные дела и личности подсудимого, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд на основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, полагает необходимым для достижения установленных уголовным законом целей наказания назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы с реальным отбытием в размере, предусмотренном санкциями вышеуказанных статей УК РФ, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с соблюдением при этом правил, предусмотренных ч. 2 ст. 62 УК РФ по всем эпизодам, а также с учетом имущественного положения подсудимого и его семьи, с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода с назначением дополнительного наказания в виде штрафа по всем эпизодам и с ограничением свободы по ч. 2 ст. 210 УК РФ.

Принимая во внимание, вышеизложенные обстоятельства, суд также учитывает, что подсудимый в ходе предварительного расследования задерживался и содержится под стражей с 08.12.2018 года.

Оснований для применения требований ст. 64 УК РФ, применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ относительно изменения категории преступлений, либо условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, суд не находит, поскольку таковые будут являться не соразмерными содеянному и не смогут обеспечить целей наказания. 

Относительно денежных средств и имущества подсудимого, на которые наложен арест Ленинградским районным судом г. Калининграда суд приходит к следующему.

В части имущества подсудимого, на которое Ленинградским районным судом г. Калининграда 21.12.2018 года наложен арест в виде денег в размере 1 188 100 (один миллион восемьсот восемьдесят восемь сто) рублей, 2 762 (две тысячи семьсот шестьдесят два) доллара США, 1 580 (одна тысяча пятьсот восемьдесят) евро, которые были изъяты в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> (т. №, сданы на хранение т. №), из этих денег сумму равную назначенному штрафу, необходимо обратить в счет исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа.

Подлежат отмене аресты на имущество и денежные средства:

- 1 188 100 (один миллион восемьсот восемьдесят восемь сто) рублей за вычетом из данной суммы размера назначенного наказания в виде штрафа, 2 762 (две тысячи семьсот шестьдесят два) доллара США, 1 580 (одна тысяча пятьсот восемьдесят) евро (изъяты в ходе обыска 

<

адрес>) (т. №);

- автомобиль КИА Сид 2011 года выпуска VIN: № (т. №);

- автомобиль «Фольксваген Caddy Kasten» VIN: № (т. №);

- 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей – вклад в банке, филиал Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде на счете № (т. №);

- 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей – вклад в банке, ПАО «Росгосстрах Банк» на счете № (т. №);

- 1 441 370,30 (один миллион четыреста сорок одна тысяча триста семьдесят) рублей 30 копеек – вклад в банке, филиал № 7806 Банк ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге № (т. №);

- 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей – вклад в банке, КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на счете №,

1 444 677,26 (один миллион четыреста сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 26 копеек – вклад в банке, ПАО Банк «ФК Отктрытие» на счете №,

1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей – вклад в банке, ПАО «Сбарбанк России» на счете № (т. №). 

Подсудимый в судебном заседании указал, что у него лишь на двух счетах в банках имеются денежные средства (Сбербанк и Москомерцбанк), на иных денежных средств нет.

По данному уголовному делу, которое выделалось из другого дела, вещественные доказательства в суд не направлялись, в связи с чем вопрос о вещественных доказательствах не разрешается. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-304, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным:

- в части участия в преступном сообществе по ч. 2 ст. 210 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 7 (семь) месяцев со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, с ограничением свободы на срок 1 (один) год;

- в части организации и проведения азартных игр по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 5 (пять) месяцев со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

На основании частей 3, 4 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, с ограничением свободы на срок 1 (один) год, установить ограничения: не изменять места жительства и пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, не выезжать за пределы того муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, возложить обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – заключение под стражу.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с 14.02.2020 года.

Засчитать в срок лишения свободы ФИО1 время содержания под стражей по настоящему делу с 08.12.2018 года по день вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Арестованные денежные средства в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей из 1 188 100 рублей (т. № – изъяты в ходе обыска, сданы на хранение) обратить в счет исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа, наложенный на указанные денежные средства арест оставить без изменения (постановление Ленинградского районного суда г. Калининграда от 21.12.2018 года). 

Отменить аресты, наложенные на денежные средства и имущество ФИО1: 

- 838 100 (1 188 100 – 350 000 = 838 100) (восемьсот тридцать восемь тысяч сто) рублей, 2 762 (две тысячи семьсот шестьдесят два) доллара США, 1 580 (одна тысяча пятьсот восемьдесят) евро (изъяты в ходе обыска 

<

адрес>) (т. №) (постановление Ленинградского районного суда г. Калининграда от 21.12.2018 года);

- автомобиль КИА Сид 2011 года выпуска VIN: № (т. №) (постановление Ленинградского районного суда г. Калининграда от 10.01.2019 года);

- автомобиль «Фольксваген Caddy Kasten» VIN: № (т. №) (постановление Ленинградского районного суда г. Калининграда от 04.02.2019 года);

- 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей – вклад в банке, филиал Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде на счете № (т. №) (постановление Ленинградского районного суда г. Калининграда от 19.02.2019 года);

- 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей – вклад в банке, ПАО «Росгосстрах Банк» на счете № (т. №) (постановление Ленинградского районного суда г. Калининграда от 26.02.2019 года);

- 1 441 370,30 (один миллион четыреста сорок одна тысяча триста семьдесят) рублей 30 копеек – вклад в банке, филиал № Банк ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге № (т. №) (постановление Ленинградского районного суда г. Калининграда от 17.04.2019 года);

- 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей – вклад в банке, КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на счете №,

1 444 677,26 (один миллион четыреста сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 26 копеек – вклад в банке, ПАО Банк «ФК Отктрытие» на счете №,

1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей – вклад в банке, ПАО «Сбарбанк России» на счете № (т. №) (постановление Ленинградского районного суда г. Калининграда от 04.02.2019 года). 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Э.В. Бирюков