Дело № 2-1/2017 года 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации 

9 января 2017года город Тверь 

Тверской областной суд в составе:

председательствующего судьи Мордвинкиной Е.Н.

при секретаре Стрелковой Е.Г.

с участием: государственного обвинителя- прокурора отдела прокуратуры Тверской области по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами ФИО1

подсудимых – ФИО2 ФИО 4, ФИО3 ФИО 1, ФИО14 ФИО 2, ФИО4 ФИО 3

защитников - адвокатов филиала НО ТОКА № 1 ФИО5, ФИО7, адвоката филиала НО ТОКА № 3 ФИО8, адвоката адвокатского кабинета № 24 ФИО9 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2 ФИО 4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с образованием 2 класса, официально не трудоустроенного, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого 

- ДД.ММ.ГГГГ Бологовским городским судом Тверской области по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 228.1, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, освобожденного по отбытию наказания ДД.ММ.ГГГГ, 

находящегося под стражей по данному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, 

ФИО3 ФИО 10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с неполным средним образованием, официально не трудоустроенного, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Пролетарским районным судом г. Твери по п. «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 64, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, освобожденного по отбытию наказания ДД.ММ.ГГГГ года

находящегося под стражей по данному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, 

ФИО14 ФИО 2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, официально не трудоустроенного, женатого, инвалида второй группы, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, Пионерский пер-к, 

<

адрес>, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Вышневолоцким городским судом Тверской области по п. «а» ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, постановлением от 03.02.2012 года Торжокского городского суда Тверской области приговор приведен в соответствие, считается осужденным по ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 162 УК РФ, постановлением Президиума Тверского областного суда срок наказания сокращен до 6 лет 4 месяцев, освобожден по отбытию наказания ДД.ММ.ГГГГ, установлен административный надзор с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

находящегося под стражей по данному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, 

ФИО4 ФИО 3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, официально не трудоустроенного, женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого:

1) ДД.ММ.ГГГГ Смольнинским районным судом 

<

адрес> по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года,

2) ДД.ММ.ГГГГ Вышневолоцким городским судом 

<

адрес> по ч. 2 ст. 162, п. «а,г» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам 8 месяцев лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение назначенное приговором от ДД.ММ.ГГГГ Смольнинским судом г. санкт Петербурга, на основании ст. 70 УК РФ окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет без штрафа и ограничения свободы, 05.11.2013г.освобожден условно-досрочно на основании постановления Московского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на неотбытый срок 2 года 9 месяцев 2 дня, 

находящегося под стражей по данному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, 

установил:

У Б.А.НА., который отбывал уголовное наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК № 4 УФСИН России по Тверской области за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, возник прямой преступный умысел обрести постоянный источник дохода от преступной деятельности по распространению наркотических средств в особо крупном размере на территории Тверской области и существовать на средства, полученные преступным путем.

По освобождению из мест лишения свободы, не имея образования, места постоянного жительства и законного стабильного источника доходов, не встав на путь исправления, ФИО10, осознавая, что оборот наркотических средств на территории Российской Федерации запрещен законом, а эффективность преступной деятельности возрастет при групповом ее осуществлении, в один из дней 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, подыскал из числа своих родственников – лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО3 ФИО 10, являющихся потребителями наркотических средств, которые пользовались его особым доверием и были заинтересованы в обретении постоянного источника доходов и получении прибыли от незаконной преступной деятельности, проживающие в селе 

<

адрес>. 

Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при увеличении численности соучастников, ФИО10 с указанной целью подыскал из своего близкого окружения – неустановленное следствием лицо, выступающее в роли курьера, ФИО14 ФИО 2, с которым он ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и ФИО4 ФИО 3, являющихся наркозависимыми лицами, проживающих на территории города В.

<

адрес> и преследующих цель в получении наркотического средства – 3-метилфентанил и карфентанил для личного употребления, которые приняли незаконное предложение ФИО10 об осуществлении совместных систематических незаконных сбытов указанных наркотических средств в составе организованной преступной группы на территории 

<

адрес>.

С указанной целью в один из дней 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 вступил в преступный сговор с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО11, ФИО12, ФИО13, не имеющими постоянного законного источника доходов, и с неустановленным лицом, выполняющим роль курьера, которым предложил систематически, на протяжении длительного периода времени, совершать незаконные сбыты наркотических средств в особо крупном размере на территории 

<

адрес> наркозависимым лицам. 

При этом ФИО10 предложил лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО11 извлекать являющийся единственным способом существования организованной преступной группы финансовый доход от незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере, получая его в счет оплаты от наркозависимых лиц, в том числе от ФИО12 и ФИО13, за приобретаемые наркотические средства на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО11, с целью материального обогащения от незаконной деятельности по сбыту наркотических средств – 3-метилфентанил и карфентанил в особо крупном размере на территории 

<

адрес> на незаконное предложение ФИО10 ответили добровольным согласием.

Таким образом, ФИО10 в один из дней 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ создал под своим единоличным руководством организованную преступную группу, в состав которой помимо него вошли – неустановленное лицо, выступающее в роли курьера, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО11, ФИО12, ФИО13 Целью организованной группы было систематическое совершение на протяжении длительного периода времени незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере, как лично из рук в руки, так и через «закладки», посредством телефонных сообщений, наркозависимым лицам города 

<

адрес>, извлечение стабильного финансового дохода от данной преступной деятельности и получение части наркотического средства для личного употребления.

Одновременно с этим ФИО10 для большей эффективности преступного результата определил направление и специфику преступной деятельности, распределив роли каждого из членов преступной группы.

В преступную роль самого ФИО10 с учетом корыстных интересов организованной преступной группы входило общее руководство и контроль за деятельностью указанной группы; подыскание соучастников организованной преступной группы с целью достижения наибольшей эффективности в осуществлении преступной деятельности по незаконному обороту наркотических средств в особо крупном размере; распределение преступных ролей между участниками группы; подыскание канала приобретения наркотических средств в особо крупном размере с целью последующих систематических незаконных сбытов на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>; незаконные приобретение и хранение наркотического средства в особо крупном размере с целью последующего сбыта; установление размера и стоимости продаваемого наркотического средства; передача курьеру, осуществляющего доставку наркотического средства на территорию 

<

адрес> для передачи лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО11 с целью последующего сбыта; дача указаний последним об осуществлении «закладок» с наркотическим средством в особо крупном размере; получение от последних информации о конкретных местах нахождения «закладок» с наркотическим средством; осуществление сбыта наркотического средства в особо крупном размере наркозависимым лицам города 

<

адрес>; получение от наркозависимых лиц и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство на счет банковской карты №, находящуюся в его пользовании, однако оформленной на имя Свидетель №5, денежных средств в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство; получение от ФИО12 и ФИО13 на счет указанной банковской карты денежных средств за сбываемое наркотическое средство; выработка правил конспирации и обеспечение их неукоснительного соблюдения в ходе деятельности организованной преступной группы всеми участниками, путем дачи указаний об осуществлении телефонной связи с применением условной терминологии, а также на цыганском языке, обеспечение участников преступной группы средствами связи, дача указаний о приобретении и регулярной смене сим-карт; использование сим-карт, оформленных на подставных лиц; дача указаний ФИО11 и лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц для получения денежных средств от сбытов наркотических средств; распределение преступного дохода между участниками преступной группы, часть которого шла на выплату денежных средств соучастникам преступной группы за выполнение преступной роли, а часть на приобретение новых партий наркотических средств для последующего сбыта и дача указаний лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о передачи части наркотического средства в счет оплаты за выполнение преступной роли ФИО13 и ФИО12

В преступную роль неустановленного следствием лица, выполняющего роль курьера, с учетом корыстных интересов организованной преступной группы входило незаконное получение от ФИО10 наркотических средств в особо крупном размере, незаконные хранение полученных наркотических средств и их перевозка в 

<

адрес> с целью дальнейшей передачи ФИО11 и лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, для дальнейших незаконных сбытов.

В преступную роль лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с учетом корыстных интересов организованной преступной группы входило незаконное получение от организатора преступной деятельности – ФИО10 и неустановленного следствием лица через «закладки» наркотических средств в особо крупном размере и их незаконное хранение с целью последующего сбыта; расфасовка полученного наркотического средства в удобные для сбыта упаковки; приискание потенциальных покупателей наркотических средств; непосредственное осуществление сбыта через «закладки» наркотического средства в особо крупном размере в труднодоступных местах наркозависимым лицам города 

<

адрес>; передача свертков с наркотическим средством ФИО12 и ФИО13 с целью последующего сбыта; сообщение ФИО12 и ФИО13 всех необходимых условий (количество и стоимость наркотических средств, способ оплаты, реквизиты банковской карты) для незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере; получение от наркозависимых лиц в счет оплаты на банковскую карту денежных средств; отчет перед организатором ФИО10 путем телефонных переговоров о проделанной работе по сбыту наркотических средств; получение от ФИО10 денежных средств на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, поступивших от продажи наркотических средств и передача денег ФИО10; неукоснительное соблюдение в ходе реализации преступной деятельности в составе организованной преступной группы правил конспирации, разработанных организатором преступной группы ФИО10 путем регулярной смены сим-карт и использованием в ходе телефонных разговоров условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а также ведение переговоров на цыганском языке; получение от организатора ФИО10 средств связи, с целью соблюдения конспирации.

В преступную роль ФИО11 с учетом корыстных интересов организованной преступной группы входило незаконное получение от организатора преступной деятельности – ФИО10 и неустановленного следствием лица через «закладки» наркотических средств в особо крупном размере и их незаконное хранение с целью последующего сбыта; расфасовка полученного наркотического средства в удобные для сбыта упаковки; приискание потенциальных покупателей наркотических средств; непосредственное осуществление сбыта через «закладки» наркотического средства в особо крупном размере в труднодоступных местах наркозависимым лицам города 

<

адрес> передача свертков с наркотическим средством ФИО12 и ФИО13 с целью последующего сбыта; сообщение ФИО12 и ФИО13 всех необходимых условий (количество и стоимость наркотических средств, способ оплаты ) для незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере; получение от наркозависимых лиц в счет оплаты денежных средств; отчет перед организатором ФИО10 путем телефонных переговоров о проделанной работе по сбыту наркотических средств; получение от ФИО10 денежных средств на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, поступивших от продажи наркотических средств; неукоснительное соблюдение в ходе реализации преступной деятельности в составе организованной преступной группы правил конспирации, разработанных организатором преступной группы ФИО10 путем регулярной смены сим-карт и использованием в ходе телефонных разговоров условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а также ведение переговоров на цыганском языке; получение от организатора ФИО10 средств связи, с целью соблюдения конспирации.

В преступную роль ФИО12 с учетом корыстных интересов организованной преступной группы входило незаконное получение от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО11 наркотических средств в особо крупном размере через «закладки», а также из рук в руки, их незаконное хранение при себе с целью последующего незаконного сбыта путем передачи из рук в руки наркозависимым лицам города 

<

адрес>; получение от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО11 необходимой информации об условиях (количество и стоимость наркотических средств, способ оплаты, реквизиты банковской карты) незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере; приискание покупателей наркотического средства; сообщение указанной информации потенциальным покупателям – наркозависимым лицам; непосредственный сбыт наркотических средств путем передачи из рук в руки наркозависимым лицам города 

<

адрес>; получение части наркотического средства для личного употребления в счет оплаты за осуществление им незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере наркозависимым лицам; отчет путем телефонных переговоров о проделанной работе по сбыту наркотических средств в особо крупном размере; неукоснительное соблюдение в ходе реализации преступной деятельности в составе организованной преступной группы правил конспирации, выработанных ФИО10, путем регулярной смены сим-карт и использованием в ходе телефонных разговоров условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств.

В преступную роль ФИО13 с учетом корыстных интересов организованной преступной группы входило незаконное получение от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО11 наркотических средств в особо крупном размере через «закладки», их незаконное хранение при себе с целью последующего незаконного сбыта путем передачи из рук в руки наркозависимым лицам города 

<

адрес>; получение от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, необходимой информации об условиях (количество и стоимость наркотических средств, способ оплаты, реквизиты банковской карты) незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере; приискание покупателей наркотического средства; сообщение указанной информации потенциальным покупателям – наркозависимым лицам; непосредственный сбыт наркотических средств путем передачи из рук в руки наркозависимым лицам города 

<

адрес>; получение части наркотического средства для личного употребления в счет оплаты за осуществление им незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере наркозависимым лицам; отчет путем телефонных переговоров о проделанной работе по сбыту наркотических средств в особо крупном размере; неукоснительное соблюдение в ходе реализации преступной деятельности в составе организованной преступной группы правил конспирации, выработанных ФИО10, путем регулярной смены сим-карт и использованием в ходе телефонных разговоров условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период активной незаконной деятельности организованной преступной группы, продолжался процесс сплочения её участников, в целях неизменного состава ее членов. 

Организованная преступная группа в составе ФИО10, неустановленного следствием лица в качестве курьера, лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО11, ФИО12, ФИО13, представляющая собой высокую общественную опасность, характеризовалась следующими признаками: предварительным сговором участников, четким распределением преступных ролей, постоянством форм и методов преступной деятельности, высокой организованностью, устойчивостью, сплоченностью, конспирацией, длительностью совершением однотипных особо тяжких преступлений против здоровья населения.

Предварительный сговор на совершение преступлений и высокая организованность преступной группы выражались в четком распределении преступных ролей между участниками, так как каждый из участников выполнял только строго отведенную ему роль, при наличии предварительной договоренности о формах и методах осуществления преступной деятельности, постоянной телефонной связи между соучастниками с использованием условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств, посредством которой так же завуалировано планировалась преступная деятельность, связанная с распространением наркотических средств в особо крупном размере на территории 

<

адрес> и города 

<

адрес>.

Постоянство форм и методов преступной деятельности организованной группы выражалось в том, что на протяжении всего периода ее существования, способы и методы, совершаемых преступлений оставались неизменными, в том числе способы связи и оплаты, установленные ФИО10, который, как руководитель преступной группы, с учетом собственных материальных интересов и сложившейся конъюнктуры на рынке сбыта наркотических средств, устанавливал для лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО11, ФИО12 и ФИО13 отпускную стоимость, величину вознаграждения за осуществление незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере. При этом каждый из участников преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему ФИО10 преступную роль, он извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных с ФИО10 действий в составе организованной преступной группы.

Сплоченность организованной преступной группы выражалась в исключительном постоянстве состава преступной группы, в которую входили лица цыганской народности - ФИО10, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО11, а также неустановленное следствием лицо -курьер, извлекающие финансовую прибыль от осуществления наркопреступлений, ФИО12 и ФИО13, извлекающие выгоду в виде бесплатного получения наркотических средств для собственного употребления за осуществление своей преступной роли.

Устойчивость организованной преступной группы выражалась в стабильном осуществлении преступной деятельности и тщательном планировании и подготовке совершаемых особо тяжких преступлений, в постоянстве совершения однотипных особо тяжких преступлений на протяжении периода не менее чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях получения материальной прибыли, которая являлась основным источником организации преступной деятельности и существования организованной преступной группы.

Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась в регулярной смене сим-карт; в использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц, не имеющих отношение к указанной преступной деятельности, с целью осуществления необходимых финансовых операций по обналичиванию денежных средств, полученных в счет оплаты за покупку наркотических средств от наркозависимых лиц, а также по переводу полученных на банковскую карту денежных средств от продажи наркотических средств на банковские карты ФИО10 и подчиненных ему соучастников за выполнение ими преступной роли по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере; в использовании нескольких устройств связи одновременно; в ведении телефонных переговоров исключительно с использованием условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств и цыганского языка; запрет на передачу некоторых номеров сим-карт для связи между собой, с целью снизить к минимуму риск документирования преступной деятельности в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий - «прослушивание телефонных переговоров»; передача наркотических средств друг другу путем осуществления «закладки»; в сбыте наркотических средств через «закладки» в труднодоступных местах, исключая реальную видимость лица, то есть непосредственный контакт с покупателем при осуществлении незаконных сбытов наркотических средств. Данные условия обеспечивали возможность заниматься преступной деятельностью в условиях, сведенных к минимуму риска быть задержанными с поличным, что в конечном итоге дало возможность достижения единого преступного умысла на распространение наркотических средств в особо крупном размере и получения от указанной преступной деятельности незаконной прибыли. 

Указанные лица осознавали, что каждый из них, выполняя свою определенную преступную роль по незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере, извлекают общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных действий в составе организованной преступной группы. Способы осуществления преступной деятельности постоянно совершенствовались, накапливаемый преступный опыт использовался ими при совершении последующих преступлений. Деятельность преступной группы носила устойчивый характер, предполагала длительный период ее существования, характеризовалась строгой конспирацией, сплоченностью ее членов, четким распределением ролей и подчиненностью не установленного следствием лица, ФИО13, ФИО12, лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО11 ее организатору и руководителю – ФИО10

В зависимости от запросов лиц, приобретающих наркотические средства и возможности участников группы, определялось участие членов организованной преступной группы в конкретных преступлениях.

№

Преступление имело место при следующих обстоятельствах:

ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы, являясь ее организатором, по заранее разработанному преступному плану, с корыстной целью, по мотиву личного обогащения, действуя согласно взятых на себя обязательств, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконного сбыта наркотического средства – вещества, содержащего в своем составе карфентанил, в особо крупном размере, на территории 

<

адрес>, в один из дней 2016 года, но не позднее 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал неустановленное следствием лицо в качестве канала приобретения наркотического средства – вещества, содержащего в своем составе карфентанил, в особо крупном размере, с которым договорился о месте, времени и способе приобретения указанного наркотического средства, его количестве и стоимости.

После чего в один из дней 2016 года, но не позднее 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, согласно взятых на себя обязательств, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанному преступному плану, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленного следствием лица, в целях последующего незаконного сбыта, незаконно приобрел и хранил наркотическое средство – вещество, содержащее в своем составе карфентанил, массой не менее 3,37 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», карфентанил относится к наркотическим средствам и включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список II).

После чего ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, по заранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ передал неустановленному лицу, выступающему в качестве курьера, наркотическое средство – вещество, содержащее в своем составе карфентанил, массой не менее 3,37 грамма, что относится к особо крупному размеру, для передачи через «закладку» ФИО11 с целью последующего незаконного сбыта.

В свою очередь ФИО11, являясь активным членом созданной ФИО10 организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ получил в неустановленном месте 

<

адрес> через «закладку» указанное наркотическое средство – вещество, содержащее в своем составе карфентанил, массой не менее 3,37 грамма, что является особо крупным размером, после чего незаконно его расфасовал не менее чем в один сверток, массой 3,37 грамма, что является особо крупным размером и незаконно хранил его по месту своего жительства: 

<

адрес>, с целью последующего незаконного сбыта.

ФИО10, действуя в составе организованной им преступной группы, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, согласно взятых на себя обязательств, определив стоимость указанного сбываемого наркотического средства, находясь на территории 

<

адрес>, по средствам телефонной связи, в период времени с 18 часов 10 минут по 18 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, узнал о наличии покупателя гр. ФИО 20 участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», сообщив последнему номер банковской карты 

<

данные изъяты>» №, оформленную на подставное лицо, его гражданскую супругу – Свидетель №5, однако находящуюся в его фактическом пользовании, на которую необходимо перевести денежные средства в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере. 

После чего гр. ФИО 20», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», около 18 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ перевел через банкомат, находящийся в торгово-развлекательном центре 

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 4 500 рублей на номер банковской карты, предоставленный ФИО10 в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере. 

В продолжение реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, ФИО11, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему ФИО10 преступной роли, получив посредством телефонной связи, от последнего соответствующие указания об осуществлении «закладки» с наркотическим средством в особо крупном размере, находясь у березы, растущей рядом с автобусной остановкой у 

<

адрес>, около 19 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил с целью последующего незаконного сбыта «закладку» с наркотическим средством – веществом, содержащим в своем составе карфентанил, массой 3,37 грамма, что является особо крупным размером, о чём сообщил ФИО10.

После чего ФИО10, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, в особо крупном размере, находясь на территории 

<

адрес>, по средствам телефонной связи около 20 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, сообщил гр. «ФИО 20», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», конкретное место расположения «закладки» с наркотическим средством – веществом, содержащим в своем составе карфентанил, массой 3,37 грамма, что является особо крупным размером.

Гр. ФИО 20 участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», получив от ФИО 4, необходимую для незаконного приобретения наркотического средства, в особо крупном размере, информацию около 20 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыл к березе, растущей рядом с автобусной остановкой у 

<

адрес>, где забрал «закладку» с наркотическим средством – веществом, содержащим в своем составе карфентанил, массой 3,37 грамма, что является особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 55 минут по 21 час 05 минут гр. «ФИО 1», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», находясь в комнате отдыха при общежитии, расположенном в 

<

адрес>, добровольно выдал сотрудникам ФИО 9 по 

<

адрес> наркотическое средство – вещество, содержащее в своем составе карфентанил, массой 3,37 грамма, что является особо крупным размером.

ФИО 4, будучи организатором преступной группы, по достижению совместного преступного результата, то есть, осуществив незаконный сбыт наркотического средства – вещества, содержащего в своем составе карфентанил, массой 3,37 грамма, что является особо крупным размером, распределил преступный доход, переведя на банковскую карту «

<

данные изъяты>» №, оформленную на подставное лицо – ФИО 8, но находящуюся в пользовании ФИО11, за осуществление им преступной роли, часть полученных от гр. ФИО 20», участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» денежных средств в сумме 1700 рублей. Оставшаяся часть денежных средств, была обналичена ФИО10 с банковской карты 

<

данные изъяты>» №, оформленной на подставное лицо, его гражданскую супругу – Свидетель №5

Таким образом, ФИО10 совместно с ФИО11 и неустановленным следствием лицом, действуя в составе организованной преступной группы, совершили незаконный сбыт наркотического средства – вещества, содержащего в своем составе карфентанил, массой 3,37 грамма, что является особо крупным размером, гр. «Иванову», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».

ФИО2 ФИО 4 совершил незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой

Преступление имело место при следующих обстоятельствах:

ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы, являясь ее организатором, по заранее разработанному преступному плану, с корыстной целью, по мотиву личного обогащения, действуя согласно взятых на себя обязательств, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконного сбыта наркотического средства – 3-метилфентанил, в особо крупном размере, на территории 

<

адрес>, в один из дней 2016 года, но не позднее 22 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал неустановленное следствием лицо в качестве канала приобретения наркотического средства – 3-метилфентанил, в особо крупном размере, с которым договорился о месте, времени и способе приобретения указанного наркотического средства, его количестве и стоимости. 

После чего в один из дней 2016 года, но не позднее 22 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, согласно взятых на себя обязательств, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанному преступному плану, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленного следствием лица, в целях последующего незаконного сбыта, незаконно приобрел и хранил наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 1,69 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», 3-метилфентанил относится к наркотическим средствам и включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список I).

После чего ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, по заранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах, в один из дней 2016 года, но не позднее 22 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ передал неустановленному лицу, выступающему в качестве курьера, наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 1,69 грамма, что относится к особо крупному размеру, для передачи через «закладку» лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью последующего незаконного сбыта.

В свою очередь лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являясь активным членом созданной ФИО10 организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 1,69 грамма, что является особо крупным размером, в один из дней 2016 года, но не позднее 22 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ получила в неустановленном месте 

<

адрес> через «закладку» указанное наркотическое средство, после чего незаконно его расфасовала не менее чем в один сверток, массой 1,69 грамма, что является особо крупным размером и незаконно хранила его по месту своего жительства: 

<

адрес>, с целью последующего незаконного сбыта.

ФИО10, действуя в составе организованной им преступной группы, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, согласно взятых на себя обязательств, определив стоимость указанного сбываемого наркотического средства, находясь на территории 

<

адрес>, по средствам телефонной связи, в период времени с 22 часов 46 минут по 22 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, узнал о наличии покупателя гр. ФИО 20 участвующего в ОРМ «Проверочная закупка», сообщив последнему номер банковской карты «

<

данные изъяты>» №, оформленную на подставное лицо, его гражданскую супругу – Свидетель №5, однако находящуюся в его фактическом пользовании, на которую необходимо перевести денежные средства в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере.

После чего гр. «ФИО 1», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», около 23 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ перевел через банкомат, находящийся в торгово-развлекательном центре 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 4 500 рублей на номер банковской карты, предоставленный ФИО10 в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере. 

В продолжение реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ей ФИО10 преступной роли, получив по средствам телефонной связи, от последнего соответствующие указания, находясь у угла забора 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 44 минут в земле осуществила «закладку», с находящимся внутри наркотическим средством – смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1,69 грамма, что является особо крупным размером, с целью последующего незаконного сбыта.

После чего ФИО10, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, находясь на территории 

<

адрес>, по средствам телефонной связи в период времени с 23 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ по 00 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, сообщил гр. ФИО 20», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», конкретное место расположения «закладки» с наркотическим средством – смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1,69 грамма, что относится к особо крупному размеру.

Гр. «ФИО 1», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», получив от ФИО 4, необходимую для незаконного приобретения наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, информацию около 00 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыл к углу забора 

<

адрес>, где подобрал «закладку» с наркотическим средством – смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1,69 грамма, что является особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 50 минут по 01 час 00 минут гр. «ФИО 1», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», находясь в 

<

адрес>, добровольно выдал сотрудникам ФИО 9 по 

<

адрес> наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1,69 грамма, что является особо крупным размером.

ФИО 4, будучи организатором преступной группы, по достижению совместного преступного результата, то есть, осуществив незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1,69 грамма, что является особо крупным размером, распределил преступный доход, переведя на банковскую карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на подставное лицо – Свидетель 6, но находящуюся в пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за осуществление преступной роли, часть полученных от гр. ФИО 20 участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» денежных средств в сумме 2700 рублей. Оставшаяся часть денежных средств была обналичена ФИО10 с банковской карты «

<

данные изъяты>» №, оформленной на подставное лицо, его гражданскую супругу – Свидетель №5

Таким образом, ФИО10 совместно с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и неустановленным следствием лицом, действуя в составе организованной преступной группы, совершили незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1,69 грамма, что является особо крупным размером, гр. «Иванову», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».

ФИО2 ФИО 4 и Бегларян ФИО 2 совершили незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах:

ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы, являясь ее организатором, по заранее разработанному преступному плану, с корыстной целью, по мотиву личного обогащения, действуя согласно взятых на себя обязательств, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконного сбыта наркотического средства – 3-метилфентанил, в особо крупном размере, на территории 

<

адрес>, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал неустановленное следствием лицо в качестве канала приобретения наркотического средства – 3-метилфентанил, в особо крупном размере, с которым договорился о месте, времени и способе приобретения указанного наркотического средства, его количестве и стоимости. 

После чего в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, согласно взятых на себя обязательств, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанному преступному плану, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленного следствием лица, в целях последующего незаконного сбыта, незаконно приобрел и хранил наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0,71 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», 3-метилфентанил относится к наркотическим средствам и включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список I).

После чего ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, по заранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ передал неустановленному лицу, выступающему в качестве курьера, наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0,71 грамма, что относится к особо крупному размеру, для передачи через «закладку» лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью последующего незаконного сбыта.

В свою очередь лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являясь активным членом созданной ФИО10 организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0,71 грамма, что является особо крупным размером, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ получила через «закладку» указанное наркотическое средство, после чего незаконно его расфасовала, не менее чем в один сверток, массой 0,71 грамма, что является особо крупным размером и незаконно хранила по месту своего жительства: 

<

адрес>, с целью последующего незаконного сбыта.

Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной ФИО10 преступной группы, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,71 грамма, что относится к особо крупному размеру, согласно отведенной ей преступной роли, находясь на территории 

<

адрес>, посредством телефонной связи, около 18 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, узнала о наличии покупателя ФИО 21», участвующего в ОРМ «Проверочная закупка», сообщив последнему номер банковской карты «

<

данные изъяты>» №, оформленной на подставное лицо, ее дочь – Свидетель 6, однако находящуюся в фактическом пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, на которую необходимо перевести денежные средства в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере, а также сообщив ему, что непосредственная передача приобретаемого наркотического средства будет осуществлена ФИО12, который является активным участником организованной преступной группы ФИО10

После чего ФИО 21», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», около 19 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ перевел через банкомат, находящийся в торгово-развлекательном центре «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 3000 рублей на номер банковской карты, предоставленный лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере. 

В продолжение реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, ФИО12, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему ФИО10 преступной роли, посредством телефонной связи в период времени с 19 часов 02 минут по 19 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, сообщил ФИО 21», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» время и место встречи для осуществления незаконной сделки по продаже наркотического средства в особо крупном размере.

ФИО 21», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», получив от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО12, необходимую для незаконного приобретения наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, информацию, около 19 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ с указанной целью прибыл к дому 

<

адрес>.

Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, с целью незаконного сбыта указанного наркотического средства около 19 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыла к дому 

<

адрес>, после чего около 19 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном месте, с целью последующего сбыта, согласно отведенной ей преступной роли незаконно передала ФИО12 сверток с находящимся внутри наркотическим средством – смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,71 грамма, что является особо крупным размером, с целью последующего незаконного сбыта.

После чего ФИО12, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, около 19 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес>, осуществил незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,71 грамма, что является особо крупным размером, путем передачи из рук в руки гр. «Петрову», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 05 минут по 20 часов 15 минут грФИО 21», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», находясь в 

<

адрес>, добровольно выдал сотрудникам УФСКН России по Тверской области наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,71 грамма, что является особо крупным размером.

Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, достигнув с ФИО10, неустановленным в ходе следствия лицом и ФИО12 результата реализации их совместного прямого преступного умысла, то есть, осуществив незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,71 грамма, что является особо крупным размером, по указанию ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ обналичила полученные от ФИО 21», участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» денежные средства в сумме 3000 рублей, часть из которых оставила себе по указанию ФИО10 в счет оплаты за выполнение своей преступной роли. Оставшаяся часть денежных средств, точная сумма не установлена, была предана лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, организатору преступной группы – ФИО10 За выполнение своей преступной роли ФИО12 получил от ФИО10 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, часть наркотического средства неустановленной массы для личного употребления.

Таким образом, ФИО10 совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО12, действуя в составе организованной преступной группы, совершили незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,71 грамма, что является особо крупным размером, ФИО 21», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».

ФИО2 ФИО 4 и Бегларян ФИО 2 совершили незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах:

ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы, являясь ее организатором, по заранее разработанному преступному плану, с корыстной целью, по мотиву личного обогащения, действуя согласно взятых на себя обязательств, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконного сбыта наркотического средства – 3-метилфентанил в особо крупном размере на территории 

<

адрес>, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал неустановленное следствием лицо в качестве канала приобретения наркотического средства – 3-метилфентанил, в особо крупном размере, с которым договорился о месте, времени и способе приобретения указанного наркотического средства, его количестве и стоимости. 

После чего в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, согласно взятых на себя обязательств, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанному преступному плану, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленного следствием лица, в целях последующего незаконного сбыта, незаконно приобрел и хранил наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0,46 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», относится к особо крупному размеру. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», 3-метилфентанил относится к наркотическим средствам и включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список I).

После чего ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, по заранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ передал неустановленному лицу, выступающему в качестве курьера, наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0,46 грамма, что относится к особо крупному размеру, для передачи через «закладку» лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью последующего незаконного сбыта.

В свою очередь лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являясь активным членом созданной ФИО10 организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0,46 грамма, что относится к особо крупному размеру, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ получила через «закладку» указанное наркотическое средство, после чего незаконно его расфасовала, не менее чем в один сверток, массой 0,46 грамма, что является особо крупным размером и незаконно хранила по месту своего жительства: 

<

адрес>, с целью последующего незаконного сбыта.

ФИО12, действуя в составе организованной преступной группы, реализуя прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,46 грамма, что является особо крупным размером, согласно отведенной ему преступной роли, находясь на территории 

<

адрес>, посредством телефонной связи, около 18 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, узнал о наличии покупателя наркотического средства гр. ФИО 21», участвующего в ОРМ «Проверочная закупка», сообщив последнему все необходимые условия незаконной сделки.

После чего гр. ФИО 21», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», около 18 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ перевел через банкомат, находящийся в торгово-развлекательном центре «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 3000 рублей на банковскую карту №, оформленную на подставное лицо, ее дочь – Свидетель 6, однако находящуюся в фактическом пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере.

Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, согласно отведенной ей преступной роли, для передачи ФИО12, в период времени с 18 часов 53 минут по 19 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес> осуществила «закладку» с находящимся внутри наркотическим средством – смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0,46 грамма, что является особо крупным размером, с целью последующего незаконного сбыта. После чего лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, около 19 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ путем телефонных переговоров сообщила ФИО12 информацию о конкретном месте расположения «закладки» с наркотическим средством в особо крупном размере.

В свою очередь ФИО12, действуя в составе организованной преступной группы, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, согласно отведенной ему преступной роли, в период времени с 19 часов 31 минуты по 20 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес>, получил через «закладку» от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО10 наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0,46 грамма, что является особо крупным размером.

ФИО12, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему ФИО10 преступной роли, посредством телефонной связи около 20 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, сообщил «ФИО 21», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» время и место встречи для осуществления незаконной сделки по продаже наркотического средства. 

ФИО 21», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», получив от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО12, необходимую для незаконного приобретения наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, информацию, около 20 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ с указанной целью прибыл к дому № 

<

адрес> 

<

адрес>.

Реализуя прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, ФИО12, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, около 20 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес>, осуществил незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,46 грамма, что является особо крупным размером, путем передачи из рук в руки гр. ФИО 21 участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 50 минут по 21 час 05 минут гр. ФИО 21», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», находясь в комнате отдыха 

<

адрес>, добровольно выдал сотрудникам ФИО 9 по 

<

адрес> наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,46 грамма, что является особо крупным размером.

Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, достигнув с неустановленным в ходе следствия лицом, ФИО10 и ФИО12 результата реализации их совместного прямого преступного умысла, то есть, осуществив незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,46 грамма, что является особо крупным размером, по указанию ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ обналичила полученные от гр. «ФИО 21», участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», денежные средства в сумме 3000 рублей, часть из которых оставила себе по указанию ФИО10 в счет оплаты за выполнение своей преступной роли. Оставшаяся часть денежных средств, точная сумма не установлена, была предана организатору преступной группы – ФИО10 За выполнение своей преступной роли ФИО12 получил от ФИО10 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, часть наркотического средства неустановленной массы для личного употребления.

Таким образом, ФИО10 совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО12, действуя в составе организованной преступной группы, совершили незаконный сбыт наркотического средства – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,46 грамма, что является особо крупным размером, гр. «Петрову», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».

ФИО2 ФИО 4 и ФИО4 ФИО 3 совершили незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах:

ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы, являясь ее организатором, по заранее разработанному преступному плану, с корыстной целью, по мотиву личного обогащения, действуя согласно взятых на себя обязательств, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконного сбыта наркотических средств – 3-метилфентанил и карфентанил, в особо крупном размере, на территории 

<

адрес>, в один из дней 2016 года, но не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал неустановленное следствием лицо в качестве канала приобретения наркотических средств – 3-метилфентанил и карфентанил, в особо крупном размере, с которым договорился о месте, времени и способе приобретения указанных наркотических средств, их количестве и стоимости. 

После чего в один из дней 2016 года, но не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, согласно взятых на себя обязательств, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанному преступному плану, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленного следствием лица, в целях последующего незаконного сбыта, незаконно приобрел и хранил наркотические средства – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой не менее 0,93 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», 3-метилфентанил относится к наркотическим средствам и включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список I); карфентанил относится к наркотическим средствам и включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список II).

После чего ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, по заранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах, в один из дней 2016 года, но не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ передал неустановленному лицу, выступающему в качестве курьера, наркотические средства – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой не менее 0,93 грамма, что относится к особо крупному размеру, для передачи через «закладку» лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью последующего незаконного сбыта.

В свою очередь лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являясь активным членом созданной ФИО10 организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, с целью реализации прямого преступного совместного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой не менее 0,93 грамма, что является особо крупным размером, в один из дней 2016 года, но не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ получила через «закладку» указанные наркотические средства, после чего незаконно их расфасовала, не менее чем в один сверток, массой 0,93 грамма, что является особо крупным размером и незаконно хранила по месту своего жительства: 

<

адрес>, с целью последующего незаконного сбыта.

ФИО13, действуя совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО10, в составе организованной преступной группы, по заранее разработанному преступному плану, с целью реализации прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, в особо крупном размере, согласно отведенной ему преступной роли, находясь на территории 

<

адрес>, посредством телефонной связи, в период времени с 15 часов 00 минут по 15 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, узнал о наличии покупателя наркотических средств гр. ФИО 22», участвующего в ОРМ «Проверочная закупка», сообщив последнему все необходимые условия незаконной сделки.

После чего гр. «ФИО 22», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», около 15 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ перевел через банкомат, находящийся в торгово-развлекательном центре «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>-а, денежные средства в сумме 3000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО13 и находящуюся в пользовании последнего в счет оплаты за приобретаемые наркотические средства в особо крупном размере. После чего ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по заранее разработанному преступному плану, в этот же день перевел указанную сумму денежных средств на банковскую карту №, находящуюся в фактическом пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, однако оформленную на подставное лицо, ее дочь – Свидетель 6

Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, согласно отведенной ей преступной роли, для передачи ФИО13, в период времени с 15 часов 11 минут по 17 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес>, в земле осуществила «закладку» с находящимися внутри наркотическими средствами – смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой не менее 0,93 грамма, что является особо крупным размером. После чего лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, около 17 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенной ей преступной роли, действуя в составе организованной преступной группы, с целью последующего незаконного сбыта, сообщила путем телефонных переговоров ФИО13 о конкретном месте расположения «закладки» с наркотическими средствами в особо крупном размере.

В свою очередь ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, согласно отведенной ему преступной роли, в период времени с 17 часов 56 минут по 18 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес>, получил через «закладку» от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО10 наркотические средства – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой не менее 0,93 грамма, что является особо крупным размером.

Продолжая реализацию совместного прямого преступного умысла, направленного не незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, ФИО13, посредством телефонной связи около 19 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, сообщил «ФИО 22», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», время и место встречи для осуществления незаконной сделки по продаже наркотических средств в особо крупном размере. 

ФИО 22», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», получив от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО13, необходимую для незаконного приобретения наркотических средств – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, в особо крупном размере, информацию около 19 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ с указанной целью прибыл к дому 

<

адрес>.

Реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, около 19 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес>, осуществил незаконный сбыт наркотических средств – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой 0,93 грамма, что является особо крупным размером, путем передачи из рук в руки гр. «Смирнову», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 45 минут по 20 часов 05 минут гр. ФИО 22», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», находясь в комнате отдыха 

<

адрес>, добровольно выдал сотрудникам УФСКН России по Тверской области наркотические средства – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой 0,93 грам.

Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, достигнув с неустановленным в ходе следствия лицом, ФИО10 и ФИО13 результата реализации их совместного прямого преступного умысла, то есть, осуществив незаконный сбыт наркотических средств – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой 0,93 грамма, что является особо крупным размером, по указанию ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ обналичила полученные от ФИО13 денежные средства, 3000 рублей из которых были получены последним от «Смирнова», участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», при этом часть из указанных денежных средств лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, оставила себе по указанию ФИО10 в счет оплаты за выполнение своей преступной роли. Оставшаяся часть денежных средств, точная сумма не установлена, была предана организатору преступной группы – ФИО10 За выполнение своей преступной роли ФИО13 получил от ФИО10 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, часть наркотического средства неустановленной массы для личного употребления.

Таким образом, ФИО10 совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, совершили незаконный сбыт наркотических средств – смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой 0,93 грамма, что является особо крупным размером, гр. «Смирнову», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».

ФИО10 в судебном заседании указал, что признает вину в создании организованной группы в полном объеме предъявленного обвинения, за исключением организации сбыта наркотика совместно с ФИО4 и ФИО14, которых не вовлекал в группу, с ФИО4 он не знаком. Хотя сам и пользовался банковской картой жены, но не давал указаний об использовании банковских карт, оформленных на других лиц, не предлагал привлекать покупателей. В середине-конце января 2016 года у своего двоюродного брата он приобрел под реализацию наркотик, как он полагал, героин 18-20 свертков по 10грамм. В связи с тем, что ранее у него были передозировки от наркотика под названием «белый китаец», он, несмотря на то, что ему были предоставлены несколько видов наркотика, взял только героин. Он передавал наркотики, в том числе и ФИО3, а кому, когда и сколько передавала она – не касался. С кем работала ФИО3, сбывая наркотики, он не знал. ФИО14 он знал, т.к. отбывал с ним наказание, предполагал, что Бегларян приобретает наркотики, но для каких целей и в каком количестве – не знал. Он не помнит, одобрял ли действия ФИО3 по сбыту наркотиков через ФИО14. Иногда он сам оказывал содействие в приобретении наркотика Бегларяну, тот переводил деньги со своей карты за наркотик. ФИО4 не перечислял ему денежных средств. 

Допрошенный ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия ФИО10, полностью признал вину в совершении пяти инкриминируемых преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228-1 УК РФ, пояснив, что действительно на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года совместно с ФИО3 «ФИО 1» и ФИО3 «ФИО 7» осуществляли незаконные сбыты наркотиков через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию. В том числе к данной деятельности он привлек ФИО14 ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3 которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в Хотилово к ФИО 1 или к ФИО 7 за закладками. Он и «ФИО 1» использовали по его указанию банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. (т.6 л.д.63-65; т. 9 л.д.135-138)

В ходе очной ставки с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО10, будучи обвиняемым, полностью подтвердил её показания, согласно которым она в составе организованной преступной группы осуществляла незаконные сбыты наркотических средств карфентанил и 3-метилфентанил в особо крупных размерах на территории 

<

адрес> и г.В.

<

адрес>, с нею в группе участвовали ФИО2 ФИО 4 по указанию которого она брала переданные им закладки с наркотиком, после чего фасовала их дома, после чего по телефону он говорил где сделать закладку, и она выходила на место и делала закладку, данные закладки забирали у нее Бегларян ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3, данные закладки предназначались для продажи. Не всегда, но зачастую она проживала на деньги, которые поступали от Богданована банковскую карту ( т.6 л.д.231-233)

После оглашения указанных показаний ФИО10 заявил, что в ходе следствия показаний не давал, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, материалы дела не читал, имеет 2 класса образования, но умеет читать и писать. Замечаний к протоколу допроса не делал, как и его защитник, которому он доверял и с которым обсуждал позицию по делу, находился в состоянии душевного волнения, переживая за судьбу своих детей. На очной ставке он подтверждал показания ФИО15, однако, она перепутала ФИО4 с другим известным ему ФИО 3, которому он порекомендовал ФИО3 и о котором ей говорил как о надежном человеке, который не подведет, а она (ФИО3) подумала, что речь идет об ФИО4. Почему ФИО3 в составе организованной группы упомянула и ФИО14, а он (ФИО2) в ходе очной ставки подтвердил и эти показания, он не может ответить, от дальнейших показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

Допрошенный в судебном заседании ФИО11 вину в совершенном им ДД.ММ.ГГГГ преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 228.1 УК РФ признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

В судебном заседании ФИО12 вину в инкриминируемых преступлениях признал частично, пояснив, что у него имеются заболевания – 

<

данные изъяты> С будущей женой он познакомился в тубдиспансере и с лета 2015года стал жить с нею вместе. Периодически он помогал отцу, а затем и и сам с начала 2016года начал выполнять работу водителя-оператора погрузочной машины, работал в лесу. Несколько раз приобретал наркотик у ФИО2, с которым познакомился, когда отбывал первый срок. У него (ФИО14) было прозвище ФИО 23». Когда ФИО2 уехал в 

<

адрес>, то передал номер «ФИО 19», которая была горазда помочь ему (Бегларяну) с приобретением наркотика, не встречаясь с ней. Он (Бегларян) периодически ездил к ней за героином. При этом, «ФИО 19» скрывала от него, что к ней обращаются много наркоманов, говорила, что никому, кроме него, наркотик она не продает. ФИО4 ( у которого он брал телефон с тем, чтобы позвонить) узнал таким образом номер «ФИО 19 и номер её карты. От ФИО4 он также узнал, что «ФИО 19» продает наркотик и ему. Иногда он (Бегларян) скидывался вместе со знакомыми, а впоследствии он стал брать наркотики в долг и ФИО3 предупредила его, что не будет ему продавать, предлагая брать сразу большие партии, в результате он ездил к ней с кем-нибудь из наркоманов, каждый из них вкладывал свои деньги. На банковскую карту ФИО3 он переводил деньги как со своей карты, так и с карты ФИО4, а также карты своей будущей супруги – ФИО 5. К «ФИО 19» он ездил для приобретения наркотика для личного потребления, в организованной группе не состоял, никому наркотик не продавал, с просьбой помочь в приобретении к нему никто не обращался, ни для кого он наркотик не приобретал, только совместно с компанией. Реквизиты банковской карты ФИО3 и ФИО2 он никому не сообщал, с ФИО2 не договаривался ( что будет привлекать покупателей, действуя за наркотик). Он не знал, что ФИО3 через ФИО2 торгует наркотиками, хотя та и говорила иногда, что поехала «закупаться». С ФИО3 ФИО 1 он познакомился в СИЗО. Обнаруженные у него дома сим-карты и футляры из-под них принадлежали как ему, так и его брату и отцу. 

ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился «ФИО 21» - Свидетель 8, интересуясь не собирается ли он за наркотиками. Так как у него (ФИО14) не было своей карты (она появилась 1 апреля 2016года, а на старой была задолженность ), он попросил того деньги перевести со своей. ФИО3 тоже позвонила ему (Бегларяну) и так как он тоже собирался за наркотиком, с тем, чтобы ей «не светиться», предложила ему придти с Свидетель 8, с нею было оговорено и количество наркотика – 4,5гр.. Встретившись с Свидетель 8 на привокзальной площади, через некоторое время он увидел ФИО3, к которой он подошел один, а Свидетель 8 остался ждать. ФИО3, получив в руки лично от него (ФИО14) тысячу рублей, передала ему наркотик в одном свертке в пачке из-под сигарет. Зайдя в один из подъездов, часть наркотика он вместе с Свидетель 8 употребили (при этом свою часть Бегларян употребил всю), а часть он (Свидетель 8) оставил себе. У каждого из них были свои шприцы и вода. Свидетель 8 также как и он знал телефон «ФИО 19», но по количеству наркотика было выгоднее ездить вместе.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 21» -ФИО 21, с которым его познакомил Свидетель 8, по телефону поинтересовался не собирается ли он (Бегларян) поехать в деревню, хотел приобрести наркотик на имевшиеся у него 3000рублей. Вместе они поехали в деревню за наркотиками, по пути тот писал кому-то смс-сообщения о переводе денег на карту ФИО3. Он (Бегларян) в свою очередь, договорился с ФИО3 о приобретении наркотика на 1500рублей, перевел ей деньги с чьей-то банковской карты за несколько часов до поездки. ФИО3 сообщила ему о готовности закладки с наркотиком, которая была в пачке из-под сигарет «Русский стиль» у камня на повороте от кладбища. В одном свертке находилось около 4 грамм. В такси, на котором они приехали, он (Бегларян) и «ФИО 21» употребили наркотик (Бегларян свою часть – всю), а «ФИО 21» отсыпал себе часть. Таксист вез их в Хотилово и обратно- в долг. Неприязненных отношений с ФИО 21, ФИО3 у него не было.

Допрошенный в ходе последующих судебных заседаний ФИО12 пояснил, что банковская карта до апреля 2016года у него была, использовал он её и для оплаты наркотических средств, как и карту своей будущей супруги –ФИО 5, а в дальнейшем, на его карте образовалась задолженность и он перестал ею пользоваться. ДД.ММ.ГГГГ он вернулся из реабилитационного центра, в котором находился с ДД.ММ.ГГГГ, но не выдержав режима, в котором вынужден был находиться, уехал. Утром ДД.ММ.ГГГГ он забрал оставшийся у жены телефон и ему стал настойчиво звонить и писать смс-сообщения ФИО 24, выясняя не собирается ли он (Бегларян) в 

<

адрес> за наркотиками, просил поехать вместе с ним, по словам того, ФИО 19» отказывала ему в продаже, а ФИО2 уехал. Он (Бегларян) сначала отказывался, а потом ему позвонила ФИО 7 рассказала, что собираются «ребята», уговаривала приехать. Когда позвонил его друг- Чесноков он (Бегларян) выяснил, что тот с автомобилем и может отвезти его, он решил приобрести наркотик, с собой у него было 1500рублей. Когда ФИО 24 сказал ему, что перевел ФИО3 деньги за наркотик- 3000рублей, он ( Бегларян) не помнит, наверное, тот позвонил когда перевел деньги и уже был настроен поехать.То есть, ФИО 24 уже разговаривал с ФИО 7, когда позвонил ему. ФИО 24 остался в городе, а он (Бегларян) вместе с ФИО 25 вдвоем поехали в деревню, где на повороте у камня, он забрал закладку. О месте закладки с наркотиком ему сообщила ФИО3. Как он (Бегларян) оплатил свою часть наркотика в тот день, он не помнит, возможно, он использовал реквизиты карты ФИО 25, а, может оставил деньги в ранее условленом с Рыбниковой месте – у слив. ФИО3 была поставлена в известность о том, что у него (ФИО14) есть 1500рублей, поскольку он неоднократно связывался в тот день с нею. Забрав наркотик, он вместе с ФИО 25 вернулся в город, где встретив покупателя, в той же машине, употребили наркотик, а часть покупатель оставил себе. 

Допрошенный ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия ФИО12 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ признал полностью, осознал, что совместно с ФИО15( которая представилась ему как «Наташа») незаконно продал наркотик ДД.ММ.ГГГГ. В содеянном раскаивается. (т.7 л.д.78-80)

Дополнительно допрошенный ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый ФИО12, прослушав аудиозаписи, подтвердил, что голоса принадлежат ему и ФИО3 «ФИО 7 на тему получения им закладок с наркотиком, она по телефону сообщила ему место расположения закладки, которую нашел как она и говорила в 

<

адрес> на последнем повороте. Часть наркотика он употребил с покупателем, часть передал тому.(т.7 л.д.81-83)

Дополнительно допрошенный ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый ФИО12 вину в двух преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, совершенных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ признал частично, указал, что действительно осуществлял сбыты своим знакомым из 

<

адрес> наркотиков, которые брал у «ФИО 19» в 

<

адрес>, но действовал сам по себе без причастности к организованной преступной группе (т.7 л.д.103-105)

Допрошенный ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый ФИО12 вину в двух с преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, совершенных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, признал частично, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.(т.9 л.д.155-158)

В судебном заседании ФИО13 виновным в инкриминируемом преступлении себя признал частично, пояснив, что является наркозависимым лицом, после освобождения наркотики не употреблял, однако, с зимы 2016года он вновь стал употреблять героин. Получаемых им денег хватало и на содержание семьи и на приобретение наркотиков. Ни с кем из подсудимых, кроме ФИО14, он не знаком, подсудимые его никогда не «угощали» наркотиками, ФИО3 передавала наркотик, только в случае, если деньги лежали на её счете, в долг ему наркотик не давала. О ФИО3 он узнал, когда Бегларян переводил деньги с его карты, оставался и номер её телефона. Когда он (ФИО4) обратился к ней по телефону, она не сразу, но согласилась продавать наркотик ему. Цена за условный грамм составляла 1000рублей. В день он (ФИО4) употреблял 3-4 грамма приобретенного наркотика, который не был «чистым». С ФИО3 он иногда обсуждал качество наркотика, мог звонить ей для приобретения наркотика раз в день или раз в 2 дня, а приобретая на 4000рублей, мог и 3 дня к ней не обращаться. С марта 2016года он приобретал наркотики у ФИО3 каждый день, а до этого – через кого-нибудь тоже 

<

адрес> каждый день. В свою очередь, его банковскую карту брали для перевода денег и Свидетель 8, который не был официально трудоустроен и у которого не было карты и Бегларян. За это его (ФИО4) «подогревали» те, кто покупал наркотик. ФИО3 он чаще переводил деньги на карту, номер которой заканчивается 6271, мог перевести и на другую- которую называла она. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил «ФИО 22 - ФИО 24, сказал сразу, что придут деньги 3000рублей, было понятно, что речь идет о героине. Он (ФИО4 ) ответил, что и сам собирался. Если бы тот не поделился своим наркотиком, то он ( ФИО 4) для него и не поехал бы за наркотиком. Зная номер банковской карты «ФИО 19», которая отдавала наркотик через закладки, он перевел ей 6950рублей, по телефону сообщив ей, что ему нужно «4» и еще «3» сверху. В оставленной закладке он обнаружил 2 свертка: один меньше другого, количество соответствовало переведенной сумме. Разницы в качестве найденного наркотика не было, как невозможно обнаружить и разницы в весе наркотика в зависимости от переведенной на 50рублей меньшей сумме. Взяв «закладку» и приехав город, он встретился с ФИО 22, который ждал его, купив шприцы и воду. Сверток, который предназначался для ФИО16 они вместе почти весь и употребили, у того оставили 1 грамм. Свой сверток он (ФИО4) оставил при себе. С ФИО2 он ( ФИО4) не созванивался и денежных средств ему не переводил, если только, возможно, ФИО3 сообщала другой номер карты.

Допрошенный ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого ФИО13 виновным себя в совершении ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, пояснил, после прослушивания аудиозаписи телефонных переговоров за ДД.ММ.ГГГГ, что в тот день по просьбе его знакомого одноклассника привезти ему наркотик, он позвонил цыганке в 

<

адрес> у которой раньше неоднократно покупал для личного употребления наркотики. Та сказала, чтобы он перезвонил позже и получив от знакомого на карту деньги в сумме 3000рублей, он (ФИО4) перевел со своей карты 6950руб., из которых 3000рублей были деньгами знакомого, а остальные- его за наркотическое средство для личного употребления. Далее он (ФИО4) приехал в Хотилово, через закладку забрал наркотик, привез его в 

<

адрес>, созвонился со знакомым и встретился с ним на Осташковской, вместе они зашли в подъезд дома и с помощью шприцов, которые были при себе у его знакомого, употребили с ним часть наркотика по договоренности, которая была изначально, согласно которой он (ФИО4) приобретает наркотик, а его знакомый дает его часть для личного употребления. После того, как знакомый забрал оставшийся наркотик, он ушел. Каких-либо денежных средств он (ФИО4) ни от кого не получал, действовал в интересах знакомого, в сговор на совместный сбыт ни с кем не вступал, наркотики, которые он передал знакомому ему (ФИО4) не принадлежали, прибыли от передачи наркотика не получал, приобрел его по просьбе знакомого и на деньги того. В связи с этим полагал, что являлся пособником в совершении приобретения наркотиков знакомым. (т.7 л.д.167-170) 

Допрошенный ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого ФИО13 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ признал частично, поддержав предыдущие показания и пояснив, что являлся пособником в приобретении наркотических средств (т.7 л.д.186-188)

Допрошенный ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого ФИО13 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ признал частично, поддержав предыдущие показания, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. (т.9 л.д.171-174) Вышеуказанные показания ФИО 4 Д.С. подтвердил.

Виновность ФИО2 ФИО 4 и ФИО3 ФИО 1 в совершении ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228-1 УК РФ подтверждается следующими доказательствами: 

Показаниями лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.183-185, 196-199, л.д.214-220, л.д.221-226, т.7 л.д.32-34), оглашенными ввиду отказа от дачи показаний и с согласия сторон, согласно которым она употребляла наркотики, её двоюродный брат – ФИО2 ФИО 4, который отбывал срок за сбыт наркотических средств и освободился приблизительно в 2015 году и проживал в 

<

адрес> в один из дней декабря 2015 года предложил ей работу, согласно которой она должна будет по его указанию, то есть по телефонному звонку, забирать в определенном месте наркотик, как он пояснил – героин. Он сказал, что товар будет на нем, то есть наркотик будет приобретать он, после чего делать для нее закладку и передавать ей в 

<

адрес>, а она должна будет забрать закладку, расфасовать на свертки, после чего к нему будут обращаться покупатели и переводить деньги на банковскую карту его жены – Свидетель №5, а он будет по получению денег звонить и говорить, чтобы она сделала закладку. Для кого предназначался данный наркотик, она не знала, ФИО2 об этом не рассказывал, но, как она поняла, эти свертки предназначались для наркозависимых лиц, которые обращались к нему. За данную работу он обещал ей хорошо платить. Таким образом, если она продавала наркотика на 5000 рублей, он платил ей 2000 рублей, путем перечисления на банковскую карту, оформленную на ее дочь, но находившуюся в ее пользовании. ФИО2 ФИО 4 переводил ей деньги с банковской карты, которая была оформлена на его гражданскую супругу – Свидетель №5, сразу после того как она делала «закладку», то есть после того как покупателем ему на карту были перечислены деньги в счет оплаты. Наркотик она всегда фасовала дома в белую обычную бумагу или в тетрадные листы в клетку или в фольгу из-под сигарет, в зависимости от того что было под рукой. ФИО2 обычно передавал ей наркотики 1-4 раза в неделю массой примерно около 10 грамм, в полимерных пакетиках, которые были завернуты в бумагу или газету. Он звонил ей со своих абонентских номеров № или № и говорил где именно лежит закладка – это было либо основание остановки либо придомовая территория одного из домов в 

<

адрес>, кто именно осуществлял закладку с наркотиком для нее она не знает, может и сам ФИО2, он звонил, только после того, как закладка была уже на месте. В ее сотовом телефоне ФИО2 ФИО 4 был записан как «ФИО 4 Откуда у ФИО2 наркотик, она не знала, он ей об этом никогда не рассказывал. ФИО2 продавал наркотики по 700-800 рублей за условный грамм. В ее пользовании находилось несколько сим-карт, одним из номеров был – №, а так же другие номера, которые она не помнит. У нее было несколько сим-карт и несколько телефонов, так как ФИО2 пояснил, что номера могут прослушиваться сотрудниками полиции и периодически их надо менять, как и сами телефоны. Данные сим-карты с номерами она приобрела в г. В.

<

адрес> без паспорта, на кого они оформлены, она не знает. Сим-карта с абонентским номером №, оформлена на ее сестру – ФИО 10 из поселка 

<

адрес>. Так как ее сим-карта была заблокирована, она попросила сестру дать ее сим-карту во временное пользование, она согласилась. У нее так же есть родственник – муж ее тети ФИО3 ФИО 1 – он сам с 

<

адрес>, который является потребителем наркотических средств, ей также известно, что ФИО2 общался с ФИО3, по поводу приобретения и употребления наркотиков, так как они оба являются наркозависимыми лицами. Предложив ей и ФИО3 ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, ФИО2 хотел продавать их сам, за это ФИО2 платил ей и ФИО 1 деньги. Когда она получала наркотик от ФИО 4 через «закладку» она хранила его дома по месту жительства, как только Саша ей звонил, по телефону он говорил, сколько именно нужно сделать по весу. Она делала именно столько, сколько говорил ФИО 4. «Закладки» с наркотиком от ФИО2 она получала 1-4 раза в неделю. За каждую осуществленную закладку она получала от него деньги, на которые и жила. Деньги, полученные от наркотиков, она иногда обналичивала, иногда расплачивалась банковской картой в магазинах. При этом ФИО2 всегда по телефону говорил завуалировано, открыто о наркотиках речи не шло, об этом он так же говорил и ей, чтобы она говорила скрытно, так как их могут прослушивать. При этом ФИО2 постоянно напоминал ей, чтобы она меняла телефоны и сим-карты. Первый сотовый телефон для работы ФИО2 привез ей сам, и при этом пояснил, что остальные телефоны нужно приобрести где-то самой.. Она полностью понимала, что весь процесс по продаже наркотиков полностью контролировал ФИО2, в связи с чем они созванивались и она сообщала ему как идут дела, сколько продано, сколько осталось.ФИО2 пояснил, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый Бегларян ФИО 2 с которым он уже работает и что он проверенный человек. После чего они с ФИО2 начали работать с ФИО14, который подыскивал покупателей, объяснял им все условия, цену наркотиков, номер карты.

Показаниями в ходе предварительного следствия допрошенного с участием защитника ФИО10 о том, что на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года он перевозил и хранил наркотическое средство с целью последующей его передачи другим лицам совместно с ФИО3 ФИО 1 и ФИО3 ФИО 7, они сбывали наркотики в особо крупном размере через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию. В том числе к данной деятельности он (ФИО2) привлек ФИО14 и ФИО4, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в 

<

адрес> к ФИО3 ФИО 1 и ФИО3 ФИО 7 за закладками. (т.6 л.д.63-65) 

Показаниями свидетеля Свидетель 2 в судебном заседании, а также подтвердившего показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 1-8, 9-12), согласно которых в начале 2016 года в 

<

данные изъяты> области поступила оперативная информация о том, что на территории 

<

адрес>, 

<

адрес>ов действует преступная группа, состоящая из лиц цыганской народности и жителей 

<

адрес>, осуществляющая преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе незаконным оборотом наркотического средства -3-метилфентанил, именуемого как «

<

данные изъяты>». В ходе проверки было установлено, что данными лицами являются: ФИО2 ФИО 4, ФИО3 ФИО 7 ФИО3 ФИО 1 Бегларян ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3 ФИО3 ФИО 7 сбыт осуществляется лично и посредством закладок в селе 

<

адрес> через посредников, осведомленных о преступной деятельности ФИО3, и состоящих с ней в преступном сговоре. Денежные средства за продаваемое ею наркотическое средство получает посредством денежных переводов на карту 

<

данные изъяты>», о номере которой известно наркозависимым лицам, приобретающим у нее наркотические средства. 

С целью фиксации преступной деятельности и, в дальнейшем, для получения оснований для ее пресечения, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и добровольно к участию в данном мероприятии был привлечен гр. «ФИО 1», который предварительно был досмотрен на наличие при нем каких-либо запрещенных веществ, которых в ходе личного досмотра обнаружено не было. После чего ему были вручены помеченные и заактированные денежные средства в сумме 4500 рублей для приобретения на них наркотических средств. Примерно в 18 часов 00 минут «ФИО 1» вышел из 

<

данные изъяты> РФ по 

<

адрес> сел в автомобиль 

<

данные изъяты> г.н. №. Втроем - вместе с ним и оперуполномоченным Свидетель 1 они проехали к 

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. Свидетель 1 остался в машине, а он вместе с ФИО 20» вышел из автомобиля и в 

<

данные изъяты>», через банкомат, перевели денежные средства в сумме 4500 рублей ему (Свидетель 2) на карту №, после чего «ФИО 1» позвонил ФИО10 и в ходе разговора пояснил, что готов перевести тому деньги в сумме 4500 рублей для приобретения наркотических средств. Примерно в 18 часов 23 минуты ФИО10 прислал СМС сообщение на номер телефона ФИО 20» с номером карты, на которую нужно осуществить перевод денег. Затем с его (ФИО17) карты деньги в сумме 4500 рублей были переведены на карту №, номер которой прислал ФИО10 ФИО 20». Затем «ФИО 1» позвонил ФИО10 и сказал, что деньги перевёл, после чего вместе с ним вернулся в автомобиль, и они поехали в сторону села 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 10 минут они остановились на автотрассе М-10 Москва-С-Петербург, примерно в пятистах метрах от села 

<

адрес>. ФИО10 позвонил «ФИО 20 и в ходе разговора стало известно, что ещё нужно подождать. «ФИО 1» остался в автомобиле под наблюдением о/у Свидетель 1, а он (Свидетель 2 вышел из автомобиля и проследовал в 

<

адрес>, в район 

<

адрес>, где под наблюдение взял 

<

адрес>, по оперативной информации лица цыганской народности, проживающие в данном доме делали закладки наркотических средств по указанию ФИО10 Примерно в 19 часов 40 минут из дома вышел мужчина и пройдя вдоль дороги М-10 в сторону г. С-Петербурга, перешёл на другую сторону к автобусной остановке расположенной недалеко от 

<

адрес> мужчина остановился рядом с автобусной остановкой, он узнал в нём ФИО3 ФИО 1. ФИО11 подошёл к берёзе, стоящей рядом с автобусной остановкой, и что-то положил рядом с берёзой, после чего вернулся тем же маршрутом в дом № 5 по ул. Центральной. Примерно в 20 часов 10 минут к автобусной остановке подъехал автомобиль ФИО6 г.н. №, из него вышел «ФИО 1», и, разговаривая с кем-то по телефону, что-то стал искать рядом с автобусной остановкой, подошёл к берёзе, стоящей рядом с остановкой, недалеко от 

<

адрес>, нагнулся и что-то поднял с земли, после чего положил в карман и проследовал к автомобилю. За время пути «ФИО 1» ни с кем не встречался и никуда не заходил, вернувшись в автомобиль, на нём проследовал в г. 

<

адрес>. Примерно в 20 часов 55 минут они подъехали к общежитию 

<

адрес>, зашли в него, и в комнате отдыха данного общежития была осуществлена добровольная выдача «ФИО 20» наркотика и наблюдение было прекращено. 

В судебном заседании свидетель также пояснил, что состав наркотического средства, приобретаемого у участников организованной группы стал известен по результатам проводимых исследований, для наркозависимых лиц имело значение сходное с тем, что ранее приобреталось, воздействие наркотика, а не его название. 

Показаниями свидетеля Свидетель 1 в судебном заседании пояснившего, что количество наркотика не всегда соответствует ожидаемому покупателем, отличить по виду героин от карфентанила или 3-метилфентанила невозможно. Свидетель также подтвердил показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.13-15), согласно которым в оперативную службу УФСКН России по Тверской области поступила оперативная информация о том, что ФИО2 ФИО 4 и ФИО11 ФИО 4, лица цыганской народности - жители села 

<

адрес> 

<

адрес> группой лиц по предварительному сговору осуществляют незаконные сбыты наркотического средства через «закладку» наркозависимым лицам. В связи с чем, оперативной службой было принято решение о проведении «Проверочной закупки» в отношении указанных лиц. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 00 минут «ФИО 1» вышел из 

<

адрес> сел в автомобиль ФИО6 «ФИО6» г.н. № вместе с ним и старшим оперуполномоченным Свидетель 2 на нем проследовали к 

<

данные изъяты>» г. 

<

адрес>. Примерно в 18 часов 08 минут они остановились рядом с 

<

данные изъяты>» г. 

<

адрес>, который расположен по адресу: г. 

<

адрес>». Свидетель 2 вместе с «ФИО 20» вышли из автомобиля и проследовали в 

<

данные изъяты>», где находится банкомат. Примерно в 18 часов 27 минут Свидетель 2 вместе с «ФИО 20» вернулись в автомобиль и они проехали в сторону села 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 10 минут они остановились на автотрассе М-10 Москва-Санкт-Петербург, примерно в 500 метрах от села 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 15 минут ФИО 20» позвонил ФИО2 ФИО 4 и в ходе разговора стало известно, что еще нужно подождать. Свидетель 2 вышел из автомобиля и проследовал в 

<

адрес> к дому, где проживают лица цыганской народности и по оперативной информации делают закладки с наркотическими средствами по указанию ФИО2 ФИО 4, а «ФИО 1» остался в автомобиле под его наблюдением. Примерно в 20 часов 05 минут «Иванову» позвонил ФИО2 ФИО 4 и в ходе разговора стало известно, что закладка с наркотиками заложена и ее можно забирать. После разговора с ФИО2 ФИО 4 «ФИО 1» пояснил, что нужно подъехать к первой автобусной остановке, которая находится при въезде в 

<

адрес> со стороны г. 

<

адрес>. После чего он вместе с «ФИО 20» поехал к указанному месту ФИО2 ФИО 4. Примерно в 20 часов 10 минут они подъехали к автобусной остановке «ФИО 1» вышел из автомобиля, и разговаривая с кем-то по телефону, что-то стал искать рядом с автобусной остановкой. Примерно в 20 часов 12 минут «ФИО 1» подошёл к берёзе, стоящей рядом с остановкой, нагнулся и что-то поднял с земли, после чего положил в карман и проследовал к автомобилю. За время пути «ФИО 1» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 20 час 13 минут «ФИО 1» сел в автомобиль ФИО6 «ФИО6» г.н. №, после чего в автомобиль вернулся Свидетель 2, затем они проследовали в г. 

<

адрес>. Примерно в 20 часов 55 минут они подъехали к общежитию 

<

адрес>, Свидетель 2 и «ФИО 1» зашли в него. На этом наблюдение было прекращено. 

показаниями свидетеля «ФИО 20», в судебном заседании, а также оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д.158-161) показаниями, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он добровольно обратился в 

<

данные изъяты> с заявлением, в котором указал, что желает оказать помощь сотрудникам 

<

данные изъяты> области в пресечении преступной деятельности мужчины цыганской внешности, а именно ФИО2 ФИО 4, который проживает в 

<

адрес>. Ему известно, что он занимается сбытом наркотических средств через лиц цыганской национальности, проживающих в селе 

<

адрес>. Когда он познакомился с ФИО2, около полугода назад, то в ходе их разговора, ФИО2 пояснил, что нужно обращаться к нему, если возникнет необходимость в приобретении наркотиков, просил называть его «Богданом», назвал цену - 1000 рублей за условный грамм. После знакомства он обращался к ФИО2 около 2 раз в неделю за приобретением наркотика. Он знал, что ФИО2 проживает в 

<

адрес>, и сбыт наркотических средств он осуществляет через лиц цыганской национальности, проживающих в 

<

адрес>, которые по его указанию делают закладки наркотических средств. Сбыт наркотических средств ФИО 4 осуществлялся всегда по одной и той же схеме. Он ему звонил на один из двух номеров (№ и №), говорил, что ему нужны наркотические средства и называл сумму, на которую хотел приобрести наркотики. ФИО2 давал согласие и называл номер карты, на которую необходимо перевести денежные средства. Номер карты он присылал ему на телефон смс-сообщением. После того как ему ФИО2 присылал номер карты, он ехал к ближайшему банкомату и переводил оговоренную сумму с ФИО2, после чего звонил ФИО2 и сообщал что перевел денежные средства, а ФИО2, при получении денежных средств на карту, говорил, что нужно проехать в 

<

адрес>. При подъезде к указанному населенному пункту он уточнял у ФИО2 по телефону место нахождения закладки наркотиков. 

После написания добровольного заявления, сотрудниками 

<

данные изъяты> области, ДД.ММ.ГГГГ ему были разъяснены его права, как лицу, участвующему в проведении оперативно-розыскных мероприятий, и в присутствии независимых лиц в общежитии 

<

адрес> был произведен его личный досмотр. После этого было произведено актирование денежных средств в сумме 4500 рублей, указанные денежные средства в присутствии независимых лиц были переданы ему. После получения денежных средств, он ДД.ММ.ГГГГ вместе с оперативными сотрудниками вышел из здания Вышневолоцкого МРО и сел вместе с ними в автомобиль, на котором они проехали к банкомату расположенному в 

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. Он в 18 часа 10 минут ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства, переданные ему оперативниками, в сумме 4500 рублей на карту оперативного сотрудника №, для того чтобы денежные средства быстрее перевести на карту, номер который ему прислал ФИО2 в смс-сообщении - №. После того как денежные средства были зачислены на карту оперативного сотрудника, то ДД.ММ.ГГГГ с карты оперативника денежные средства в сумме 4500 рублей в 18 часов 25 минут были им переведены на карту №, номер которой прислал в смс-сообщении ФИО2. Он перевел денежные средства в сумме 4500 рублей на карту, после чего он сразу же созвонился с ФИО2, и при разговоре выяснил, что средства на карту ФИО2 поступили. Далее ФИО2 сообщил, что перезвонит немного позже. Далее он сел обратно в машину с оперативными сотрудниками и они проследовали в сторону 

<

адрес>. После чего подъехав, они остановились и стали ожидать звонка ФИО2, который должен был сообщить, где именно лежит «закладка». Через некоторое время ФИО2 снова позвонил ему и сообщил, что нужно еще немного подождать, так как еще не успели заложить «закладку». Далее ФИО2 снова позвонил и сообщил, что «закладка» находится у остановки в спичечном коробке, а именно у первого дерева от автобусной остановки по направлению к г. Санкт-Петербургу. Далее они на указанном автомобиле проследовали к указанному Богдановым адресу и рядом с березой он увидел спичечный коробок, внутри которого находился сверток с порошкообразным веществом бежевого цвета. Около 20 часов 12 минут он взял указанный спичечный коробок и проследовал к автомобилю, положив коробок в карман. Далее они на указанном автомобиле проехали в г. 

<

адрес> в общежитие медицинского колледжа, где в присутствии двух независимых лиц он добровольно выдал имеющийся при нем спичечный коробок, внутри которого находился сверток с веществом. Данный коробок со свертком были помещены в бумажный конверт, который был заклеен и опечатан и подписан 

В судебном заседании свидетель также пояснил, что предъявленные в ходе следствия записи телефонных переговоров содержат голоса, в том числе, его знакомого ФИО2 ФИО 4, так как он неоднократно с ним общался. 

показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании о том, что ФИО2 ФИО 4 является ее супругом. В декабре 2015 года она оформила банковскую карту 

<

данные изъяты>» на свое имя, после чего по просьбе ФИО 13 оставила ему эту карту, «мобильный банк» также был подключен к телефону, находящемуся в пользовании её супруга. Движение денежных средств по счету она не контролировала. Ей известно, что с февраля 2016года ФИО2 работал в магазине грузчиком 

<

адрес>. ФИО3 ФИО 7 является двоюродной сестрой её супруга. О том, что её супруг употребляет наркотические средства или распространяет их, она не знала.

показаниями свидетеля Свидетель 6 в судебном заседании о том, что ФИО3 ФИО 7 является ее матерью, которая проживает в 

<

адрес>. У нее есть банковская карта 

<

данные изъяты>», оформленная на ее имя в декабре 2015 года, для того, чтобы стипендия поступала на её счет. Однако по просьбе матери она отдала ей эту карту и поступление денежных средств на счет не контролировала, сообщила матери и пин-код карты. Подсудимые ФИО2 и ФИО3 приходятся ей дядями, чем они занимались, она не знает. 

показаниями свидетеля Свидетель 7, в судебном заседании, из которых следует, что ФИО3 ФИО 1 является её мужем, ФИО2 ФИО 4 – её племянник. Около года назад уехал помогавший ей с подсобным хозяйством ФИО 8. Он оставил свою банковскую карту, на которую должна была поступать его пенсия. По этой карте деньги она никому не переводила, за поступлением денег на карту она не следила. Как ей стало известно сейчас, эту банковскую карту использовал её супруг. Где в настоящее время находится данная карта ей неизвестно. 

показаниями свидетеля ФИО 14 оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.53-54), полученными в ходе предварительного следствия и согласно которым его знакомый Бегларян ФИО 2 сообщил, что у него есть выход на героин, то есть, есть ФИО2 ФИО 4 из 

<

адрес> и некая ФИО 19 из 

<

адрес> – они цыгане. ФИО 2 ему называл номер банковской карты ФИО 4 и он переводил пару раз на нее деньги, после чего ФИО 2 ездил за закладкой в 

<

адрес>. О переводе денежных средств он просил своего товарища по работе ФИО 26, так как у него карты не было. ФИО 19 он так же видел один раз в городе 

<

адрес>, где она какое-то время жила, она звонила ему несколько раз сама, просила купить у нее наркотики, так как дела шли плохо и в Хотилово к ней никто не ездит. Он отказывался и говорил, что сам не поедет, и он никогда к ней сам не ездил. Ему известно, что как-то Бегларян не смог поехать к ФИО 19 в 

<

адрес> сам и к ней стал ездить ФИО 3 ФИО4 по прозвищу ФИО 3». ФИО2 пользовался номером №, именно по этому номеру они созванивались.

В судебном заседании свидетель указал на то, что таких показаний не давал, расписавшись в протоколе допроса, не читая его. Однако, пояснил, что с ФИО2 действительно созванивался, переводил ему пару раз деньги с карты Свидетель 9, т.к. ранее у ФИО2 занимал деньги. Кто ему дал номер карты ФИО2, он не помнит. После освобождения из колонии с ФИО14 они поддерживали дружеские отношения, вместе отдыхали, употребляли спиртное и наркотики. Бегларян всегда угощал его наркотиками «по дружбе».Он полагал, что у ФИО14 есть «выход» на героин. Ездил ли Бегларян в 

<

адрес> за закладкой наркотика, он не помнит. ФИО 19» из 

<

адрес> звонила ему (ФИО 14)один-два раза и просила дать номер телефона ФИО 2, просила ли она купить у нее наркотики, потому что дела идут плохо и в Хотилово к ней никто не ездит -он (ФИО 14не помнит. Он также не помнит, отказывался ли он приобретать наркотики у неё.Сам он к «ФИО 19» никогда не ездил. «ФИО 19 ему показал ФИО 2 в 

<

адрес>. ФИО14, как и ФИО4 он знает, как наркоманов,вместе они кололись. К «ФИО 19» в 

<

адрес> стал ездить ФИО 3 ФИО4 по прозвищу «ФИО 3». Со слов ФИО14 и ФИО4 они зарабатывали и у них постоянно были деньги. 

показаниями свидетеля Свидетель 3 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д.61-62), полученными в ходе предварительного следствия согласно которым, в настоящее время он не употребляет наркотические средства, так как резко негативно относится к наркотикам. Ранее он употреблял героин внутривенно каждый день с 2007 по 2009. После освобождения из мест лишения свободы стал употреблять иногда от случая к случаю не чаще раза в месяц. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2, который является потребителем наркотического средства героин, они вместе отбывали срок наказания. В один из дней 2015 года зимой он спросил у ФИО14, есть ли у него выход на наркотики. Он сказал ему номер карты (****6271) и сказал, что деньги нужно переводить на этот номер. У него в пользовании имеется карта «Сбербанк 

<

данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2014 году. 31.12.2015 года он ехал с 

<

адрес>, позвонил Бегларяну, тот сказал, чтобы он переводил деньги, после чего он перевел 4000 рублей и Бегларян сказал, что пока он едет с Твери, Вова все сделает сам. Он приехал в Волочек, они встретились, после чего Бегларян передал ему наркотик. Он думает, что данный наркотик Бегларян взял в 

<

адрес> так как при встрече он ехал со стороны данного поселка. Таким образом, через ФИО14 он приобретал наркотик около 2-3 раз.

показаниями свидетеля Сведитель 4, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.63-64), полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым у него есть знакомый ФИО4 ФИО 3 по прозвищу «ФИО 3 с которым он знаком около 2 лет. Они познакомились через общих знакомых, в ходе разговора он узнал, что Дмитрий является наркозависимым лицом. На тот период времени он тоже употреблял наркотики, о чем ему и сообщил. ФИО4 сказал, что у него есть возможность приобретать наркотик, и если нужно, то можно к нему обращаться по номеру телефона 

<

***>. Он стал периодически ему звонить и спрашивать каким образом можно приобрести. Он называл ему номер карты цыганки, ее зовут ФИО 7, она из 

<

адрес>. После чего он переводил ей на карту №**** 6271 деньги. Сам он с цыганкой никогда не общался. ФИО4 всегда ездил за закладкой сам и по телефону разговаривал с ней только ФИО 3. Иногда ФИО4 ездил сам, иногда возил его он. После того как ФИО 3 возвращался, то передавал ему наркотики, они расходились, таким образом он приобретал наркотик у ФИО 3 около 4-5 раз. Последний раз это было в середине июля, точно он не помнит.

показаниями свидетеля Свидетель 8, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.65-67), полученными в ходе предварительного следствия согласно которым, он является потребителем наркотического средства – героин на протяжении 2-3 лет, употребляет внутривенно. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2 В 2015 году ему стало известно, что ФИО 2 совместно с цыганкой ФИО 19 продают героин. Это ему стало известно от общих знакомых – наркозависимых лиц. Именно по поводу приобретения наркотика он общался с ФИО14. Стоимость – 1000 рублей условный грамм, далее он переводил деньги на номер карты ФИО 2 или на номер карты ФИО 19. После чего ФИО 2 уезжал и спустя какое-то время привозил сверток, сам он за наркотиком не ездил, всегда ездил Бегларян. Наркотики у ФИО 2 и ФИО 19 он приобретал с 2015 года по июль 2016 года. В основном приобретал наркотик для собственного употребления на суммы 3000-5000 рублей.

согласно протокола очной ставки между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и обвиняемым ФИО 4 от ДД.ММ.ГГГГ, она подтвердила ранее данные ею показания о том, что она в составе организованной преступной группы осуществляла незаконные сбыты наркотических средств – карфентанил и 3-метилфентанил в особо крупных размерах на территории Тверской области. В данной группе с ней вместе участвовали ФИО2 ФИО 4, по указанию которого она брала переданные им «закладки» с наркотиком, после чего фасовала их дома, после чего ФИО 4 по телефону давал ей указание осуществить закладку, она входила на место и делала закладку, данные закладки с наркотиком для продажи забирали так же Бегларян ФИО 2 и ФИО4 ФИО 4. ФИО10 данные показания подтвердил в полном объеме. (т.6 л.д.231-233)

постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместителем начальника Управления ФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. в следственный отдел Управления переданы материалы, полученные в результате оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проведенного в отношении ФИО10 (т.1 л.д.88-89)

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную 

<

данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместителем начальника Управления ФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. рассекречены материалы, полученные в результате проведения ОРМ «Проверочная закупка» в отношении ФИО 4. (т.1 л.д.90)

постановлением № о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ст. о/у Вышневолоцкого МРО майором полиции Свидетель 2 принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» наркотического средства на территории 

<

адрес> в отношении ФИО2 ФИО 4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т.1 л.д.91-92)

из акта досмотра гр. ФИО 20», участвующего в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что сотрудниками УФСКН России по Тверской области гр. «ФИО 1» был досмотрен, в результате чего каких-либо запрещенных предметов и веществ при нем обнаружено не было. (т.1 л.д.97)

согласно акта осмотра и пометки денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ФСКН России по Тверской области были осмотрены, помечены и вручены гр. «Иванову» денежные средства в сумме 4500 рублей с целью приобретения наркотического средства. (т.1 л.д.98-99)

актом наблюдения ст. о/у Вышневолоцкого МРО УФСКН России по Тверской области Свидетель 2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 00 минут «ФИО 1» вышел из Вышневолоцкого МРО УФСКН РФ по Тверской области сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и вместе с ним и оперуполномоченным Свидетель 1 они проследовали к 

<

адрес> Примерно в 18 часов 08 мин. они остановились рядом с 

<

адрес>», который расположен по адресу: г

<

адрес> Он вместе с «Ивановым» вышел из автомобиля и проследовал в 

<

адрес>», где находился банкомат, а оперуполномоченный Свидетель 1 остался в автомобиле. Примерно в 18 часов 10 минут денежные средства в сумме 4500 рублей были переведены ему на карту №, после чего «ФИО 1» позвонил ФИО10 и в ходе разговора пояснил, что готов перевести деньги в сумме 4500 рублей ФИО10 для приобретения наркотических средств. Примерно в 18 часов 23 минуты ФИО10 прислал СМС сообщение на номер телефона ФИО 20» с номером карты, на которую нужно осуществить перевод денег. Примерно в 18 часов 25 минут с его карты деньги в сумме 4500 рублей были переведены на карту №, номер которой прислал ФИО10 ФИО 20». Затем «ФИО 1» позвонил ФИО10 и сказал, что деньги перевёл, после чего вместе с ним (Свидетель 2) вернулся в автомобиль, и они поехали в сторону села 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 10 минут они остановились на автотрассе М-10 Москва-С-Петербург, в пятистах метрах от села 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 15 минут ФИО10 позвонил «ФИО 20» и в ходе разговора стало известно, что ещё нужно подождать. Он вышел из автомобиля и проследовал в 

<

адрес>, а «ФИО 1» остался в автомобиле под наблюдением о/у Свидетель 1 Примерно в 19 час 25 минут им под наблюдение был взят 

<

адрес>. По оперативной информации лица цыганской народности, проживающие в данном доме делали закладки наркотических средств по указанию ФИО10 Примерно в 19 часов 40 минут из 

<

адрес> вышел мужчина среднего роста, среднего телосложения на вид 45-50 лет, он был одет в куртку тёмного цвета, тёмные брюки, вязаную шапку. Пройдя вдоль дороги М-10 Москва-С-Петербург в сторону г. С-Петербурга он перешёл на другую сторону данной дороги и проследовал в сторону автобусной остановки расположенной недалеко от 

<

адрес> часов 45 минут мужчина остановился рядом с автобусной остановкой, в данном мужчине он узнал ФИО3 ФИО 20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающего в 

<

адрес> вместе с Свидетель 7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Примерно в 19 часов 48 минут ФИО11 подошёл к берёзе, стоящей рядом с автобусной остановкой, недалеко от 

<

адрес>, и что-то положил рядом с берёзой, после чего вернулся тем же маршрутом в 

<

адрес>. Примерно в 20 часов 10 минут к автобусной остановке подъехал автомобиль ФИО6 г.н. №, из него вышел «ФИО 1», и, разговаривая с кем-то по телефону, что-то стал искать рядом с автобусной остановкой. Примерно в 20 часов 12 минут «ФИО 1» подошёл к берёзе, стоящей рядом с остановкой, недалеко от 

<

адрес>, нагнулся и что-то поднял с земли, после чего положил в карман и проследовал к автомобилю. За время пути «ФИО 1» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 20 часов 13 минут «ФИО 1» сел в автомобиль ФИО6 г.н. С 501 ОМ рег. 69 и на нём проследовал в г. В-Волочёк. Примерно в 20 часов 55 минут они подъехали к общежитию 

<

данные изъяты>, зашли в него, и в комнате отдыха данного общежития была осуществлена добровольная выдача «ФИО 20». На этом наблюдение было прекращено. (т.1 л.д.100-101)

актом наблюдения ст. о/у Вышневолоцкого МРО УФСКН России по Тверской области Свидетель 1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 ч. 00 м. «ФИО 1» вышел из Вышневолоцкого МРО УФСКН РФ по Тверской области сел в автомобиль ФИО6 г.н. С № и вместе с ним и оперуполномоченным Свидетель 2 они проследовали к 

<

адрес>. Примерно в 18 ч. 08 м. они остановились рядом с 

<

адрес>», который расположен по адресу: 

<

адрес> Свидетель 2 вместе с «ФИО 20» вышел из автомобиля и проследовал в 

<

адрес>», где находился банкомат. Примерно в 18 ч. 27 м. Свидетель 2 вместе с «Ивановым» вернулись в автомобиль, и они поехали в сторону села 

<

адрес>. Примерно в 19 ч. 10 м. они остановились на автотрассе М-10 Москва-С-Петербург, примерно в пятистах метрах от 

<

адрес>а. Примерно в 19 ч. 15 м. ФИО 4 позвонил ФИО 20» и в ходе разговора стало известно, что ещё нужно подождать. Свидетель 2 вышел из автомобиля и проследовал в 

<

адрес> к дому, где проживают лица цыганской народности и по оперативной информации делают закладки наркотических средств по указанию ФИО10, а «ФИО 1» остался в автомобиле под его наблюдением. Примерно в 20 часов 05 минут ФИО 20» позвонил ФИО2 ФИО 4, в ходе разговора стало известно, что закладка с наркотиками заложена, и её можно забирать. После разговора с ФИО2 ФИО 4 «ФИО 1» пояснил, что нужно подъехать к первой автобусной остановки, которая находится при въезде в 

<

адрес> После чего он вместе с «ФИО 20» поехал к указанному ФИО2 ФИО 4 месту. Примерно в 20 часов 10 минут они подъехали к автобусной остановке «ФИО 1» вышел из автомобиля, и, разговаривая с кем-то по телефону, что-то стал искать рядом с автобусной остановкой. Примерно в 20 часов 12 минут «ФИО 1» подошёл к берёзе, стоящей рядом с остановкой, нагнулся и что-то поднял с земли, после чего положил в карман и проследовал к автомобилю. За время пути «ФИО 1» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 20 час 13 минут «ФИО 1» сел в автомобиль ФИО6 «ФИО6» г.н. С 501 ОМ рег. 69, после чего в автомобиль вернулся Свидетель 2, затем они проследовали в 

<

адрес>. Примерно в 20 часов 55 минут они подъехали к общежитию 

<

адрес>, Свидетель 2 и «ФИО 1» зашли в него. На этом наблюдение было прекращено. (т.1 л.д.102-103)

актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого гр. «ФИО 20», участвующим в ОРМ «Проверочная закупка» были добровольно выданы сотрудникам УФСКН России по Тверской области один спичечный коробок, внутри которого находился один полимерный прозрачный сверток с веществом бежевого цвета и два кассовых чека 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.104)

согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, вещество, добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ гр. «ФИО 20», содержит в своем составе наркотическое средство - карфентанил, массой 3,37 грамма. В ходе исследования израсходовано 0,05 грамма вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство карфентанил. После проведения исследования масса вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство - карфентанил составила 3,32 грамма. (т.1 л.д.106-110)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого вещество, добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ гр. «ФИО 20 содержит в своем составе наркотическое средство - карфентанил, массой 3,32 грамма. В ходе исследования израсходовано 0,05 грамма вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство карфентанил. После проведения исследования масса вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство - карфентанил составила 3,27 грамма. (т.1 л.д. 147-151)

согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены наркотическое средство, выданное гр. «ФИО 20» и его первоначальная упаковка - фрагмент прозрачного полимерного свертка и спичечный коробок, которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т.1 л.д.226-228)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены два кассовых чека от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>», выданные гр. «ФИО 20», в ходе чего установлено, что через банкомат №, расположенный по адресу: 

<

адрес> на карту № ***8695 в 18 часов 09 минут внесены наличные денежные средства в сумме 4500 рублей. А так же установлено, что через банкомат №, расположенный по адресу: 

<

адрес> карты № ***8695 в 18 часов 25 минут на карту №****4648 переведены денежные средства в сумме 4500 рублей. (т.1 л.д.234-235)

постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместителем начальника УФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. в следственный отдел Управления переданы материалы, полученные в результате проведения оперативно-технических мероприятий «ПТП», проводимых в отношении ФИО10 (т.1 л.д.127)

постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную ФИО761 и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместителем начальника УФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С., было принято решение о рассекречивании материалов ОТМ «ПТП», проведенные в отношении ФИО10 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.129-130)

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен: DVD – R диск № нс, на котором содержатся телефонные разговоры ФИО10 по абонентскому номеру № и ФИО11 по абонентскому номеру № о получении последним наркотического средства от ФИО10, об осуществлении ФИО10 контроля за фасовкой полученного им наркотика, осуществлении ФИО 1 «закладки» с наркотическим средством и предоставлении ФИО10 информации о её виде ( коробок спичек: «то, чем прикуриваешь сигарету») и месте нахождения ( у дерева на остановке:«кино было «Джентельмены удачи» вот памятник, а вот это…дерево», «как в 

<

адрес>… на чем ты ездишь… где сидишь»). Согласно фонограммы, покупатель (сведения о личности которого сохранены в ФИО762), получает от ФИО2 номер карты, на которую следует перечислить денежные средства и сведения о месте нахождения закладки с наркотиком. В ходе разговора с ФИО3 ФИО2 также упоминает о необходимости соблюдения мер конспирации : «Я-то тебя понял, что ты говоришь,… так- то это ты мне сказал, нет? Мне надо говорить с языком, вот в чем дело…они- то не знают этого… ». Согласно поступивших по абонентскому номеру 

<

***> СМС-сообщений, ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено 4500рублей, с карты осуществлен перевод 1700рублей на карту получателя ФИО 8 (т.3 л.д.101-117) 

протоколом изъятия у ФИО 4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области в ходе личного досмотра ФИО10 были обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «

<

данные изъяты> в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № с абонентским номером № и №, которые использовались последним в осуществлении телефонной связи для совершения незаконных сбытов наркотических средств, сообщения информации покупателям, контроль за фасовкой наркотических средств в том числе и ФИО11 и осуществлением «закладок», контроль поступающих денежных средств от преступного дохода. (т.6 л.д.9)

протоколом обыска по месту жительства ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: 

<

адрес> был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты сим-карта «Мегафон» №, сотовый телефон марки «Microsoft» модель RM-1090, сотовый телефон марки «SMART», сим-карта № с абонентским номером №, упаковка из-под сим-карты № с абонентским номером №, тетрадный лист в клетку с записью, выполненной рукописным способом красителем синего цвета, следующего содержания: «4276 6300 1134 1354», сотовый телефон марки «Самсунг» черного цвета с сим-картой «Мегафон» №, сотовый телефон марки «Нокиа» в корпусе черно-белого цвета, с находящейся внутри сим-картой «Билайн» №, сотовый телефон марки «Самсунг» по типу «раскладушка» в корпусе черного цвета марки GT C 3592, с находящейся внутри сим-картой «Теле-2» №, с абонентским номером №, сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе черного цвета модель RM-1012, с находящейся внутри сим-картой «Теле-2» 89№ с абонентским номером №, сотовый телефон марки «Самсунг» в корпусе черного цвета GT-85250, без сим-карты, являющиеся средствами, с помощью которых осуществлялась телефонная связь между ФИО10 и ФИО11 по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере на территории Тверской области, а так же средством контроля ФИО10 деятельности ФИО11 по осуществлению «закладок». (т.5 л.д.8-13)

согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены предметы, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО11 и в ходе личного досмотра ФИО10: 

- сотовый телефон марки «SMART» в корпусе черно-красного цвета без сим-карты с имей-кодом №1 – №, c имей-кодом №2 – №, с сим-картой 8970102 074424 9099 9 с абонентским номером №.

- сотовый телефон марки «Microsoft» модель RM-1090 в корпусе черно-зеленого цвета без сим-карты с имей-кодом № 1 – №, с имей-кодом № 2 – №.

- упаковка из-под сим-карты № с абонентским номером №

- тетрадный лист в клетку с записью, выполненной рукописным способом красителем синего цвета, следующего содержания: «№

- сотовый телефон марки «Самсунг» черного цвета с имей-ко

<

адрес> сим-картой «Мегафон» 8970102 106717 9388 5, в котором в системной папке «Контакты» обнаружена запись абонентского номера: «№ – ФИО 7», № - ФИО 4». 

- сотовый телефон марки «Нокиа» в корпусе черно-белого цвета с имей-ко

<

адрес>, с находящейся внутри сим-картой «Билайн» №.

- сотовый телефон марки «Самсунг» по типу «раскладушка» в корпусе черного цвета марки GT C 3592 с имей ко

<

адрес> – №, с имей-ко

<

адрес> - №, с находящейся внутри сим-картой «Теле-2» 89№, с абонентским номером №, в котором в системной папке «Контакты» обнаружена запись абонентского номера: «+7920-687-04-39 - Тима».

- сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе черного цвета модель RM-1012 с имей-ко

<

адрес>, с находящейся внутри сим-картой «Теле-2» 89№ с абонентским номером №, в котором в системной папке «Контакты» обнаружена запись абонентского номера: «+7920-685-48-50 - Тима»

- сотовый телефон марки «Самсунг» в корпусе черного цвета GT-85250, с имей-ко

<

адрес>, без сим-карты. 

- сотовый телефон марки «СОНИ» в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № и № с абонентским номером №. (т.5 л.д.133-182)

из протокола осмотра детализации, предоставленной из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что была осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № и №, находящимся в пользовании ФИО10, и по абонентскому №, находящемуся в пользовании ФИО11, и на момент совершения преступления ФИО10 находился на территории 

<

адрес>, а ФИО11 на территории 

<

адрес>, кроме того установлено, что телефонная связь между указанными абонентскими номерами осуществлялась систематически. (т.3 л.д.204-206)

согласно детализации предоставленной из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, исследованной в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 для связи с ФИО3 ( который выходит на связь с абонентского номера, зарегистрированного на ФИО 11) использует попеременно номера № и 8№, зарегистрированные на Свидетель №5 и Свидетель №5 соответственно. В период с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно осуществляется телефонная связь между ФИО3 и ФИО2.

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.08.2016 года, согласно которого временно исполняющим обязанности начальника полиции УМВД России по Тверской области ФИО 12 принято решение о передаче в СУ Управления материалов, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактов обналичивания ФИО11 денежных средств, полученных преступным путем. (т.3 л.д.233)

протоколом осмотра диска, представленного из 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлены факты обналичивания денежных средств ФИО11 с банковской карты №; ФИО13 с банковской карты №. (т.3 л.д.234-235)

протоколом осмотра документов – информации «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании ФИО10, ФИО13, ФИО11, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую ФИО10, со счета Свидетель 2 были переведены 4500рублей. В тот же день с карты используемой ФИО10 1700 рублей были переведены на счет, открытый на имя ФИО 8 ( использующийся ФИО11), ДД.ММ.ГГГГ с той же карты на счет ФИО 8 вновь переведены еще 4000рублей, далее денежные средства на счет ФИО 8 переводятся 31 марта, 2,9,10,12 апреля и т.д.( т. 4 л.д. 7-127)

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятии денежных средств на счет банковских карт, используемых ФИО10 (за период с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ) и ФИО11 ( в отсутствие у последних иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую ФИО10, со счета Свидетель 2 были переведены 4500рублей. В тот же день с карты используемой ФИО10 1700 рублей были переведены на счет, открытый на имя ФИО 8 ( использующийся ФИО11), ДД.ММ.ГГГГ с той же карты на счет ФИО 8 вновь переведены еще 4000рублей. При этом, с банковской карты № (используемой ФИО11 ) деньги на счет № ( используемый ФИО10) не переводятся, но регулярно снимаются через банкоматы ( т.4 л.д.179-227)

Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и в совокупности - достаточными для вывода о виновности ФИО10 и ФИО11 в совершении незаконного сбыта наркотического средства в особо крупном размере, организованной группой, их действия суд полагает необходимым квалифицировать по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Утверждения стороны защиты о том, что каждый из подсудимых действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, судом проверены, однако, опровергаются исследованными доказательствами.

В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" при наличии к тому оснований, предусмотренных ст. 7 указанного Закона, в целях пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих или совершивших, с соблюдением гражданских прав и свобод, а также с учетом публичного интереса в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в отношении подсудимых правомерно были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.

Оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу проведены в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". 

Их результаты зафиксированы надлежащим образом как в составленном протоколе выдачи денег для проведения проверочной закупки наркотических средств, протоколе добровольной выдачи наркотических средств, актах наблюдения, в заключениях специалиста и эксперта, так и подтверждены детализацией звонков операторов сотовой связи, имевших место между подсудимыми и расшифровкой их переговоров.

Предоставление следственным органам материалов оперативно-розыскной деятельности и сводок телефонных переговоров также соответствуют требованиям закона. Компакт-диски, полученные при производстве ОРМ по контролю и прослушиванию телефонных переговоров и материалы прослушивания рассекречены, признаны вещественным доказательством, предоставлены органам следствия в технически возможной форме. Прослушивание телефонных переговоров осуществлялось на основании постановлений суда, каких-либо нарушений, как при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и при составлении документов по их результатам суд не усматривает.

Изложенное свидетельствует о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы в процессе доказывания по настоящему делу, поскольку отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и свидетельствуют о наличии у виновных умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Каких-либо оснований полагать, что при проведении оперативных мероприятий, при даче показаний оперативными сотрудниками в судебном заседании, преследовалась цель личной их заинтересованности, у суда не имелось. Судом не установлено обстоятельств искусственного создания доказательств по делу.

При совершении данного деяния ФИО10 и ФИО11 действовали с прямым умыслом, поскольку желали совершить конкретное преступление и предпринимали для этого объективные действия.

Мотивом их деяний при этом являлась корысть, то есть желание извлечь материальную прибыль путем незаконного оборота наркотических средств.

Анализируя доказательства, представленные органами расследования, судом установлено, что в соответствии с распределением ролей ФИО10, как руководитель организованной преступной группы, с целью осуществления контроля за деятельностью входящих в её состав лиц, как проживал в 

<

адрес>, так и посещал 

<

адрес> (где проживал и привлеченный им ФИО11), длительное время был непосредственным и единственным поставщиком наркотических средств, определял цену для реализации наркотиков, доводил её до участников организованной группы, распределяя полученные от сбыта наркотических средств денежные средства по своему усмотрению между членами организованной группы.

В свою очередь, ФИО11, с учетом корыстных интересов организованной преступной группы незаконно получил от ФИО10 и неустановленного лица через «закладки» наркотические средства в особо крупном размере и их незаконно хранил с целью последующего сбыта; занимался расфасовкой полученного наркотического средства в удобные для сбыта упаковки и непосредственно сбыл наркотик через «закладку» в труднодоступном месте ; отчитался перед организатором ФИО10 путем телефонных переговоров о проделанной работе по сбыту наркотических средств; получил от ФИО10 на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, денежные средства поступившие от продажи наркотиков; неукоснительное соблюдал в ходе реализации преступной деятельности в составе организованной преступной группы правила конспирации, разработанные организатором преступной группы ФИО10 путем использованием в ходе телефонных разговоров условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а также вел переговоры на цыганском языке.

Установленные судом обстоятельства объективно подтверждены оглашенными в судебном заседании показаниями в ходе предварительного следствия допрошенных Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, свидетельствующих о переводе денежных средств на банковские карты и получении наркотика из 

<

адрес> (свидетельствующих о наличии оснований для производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех членов организованной преступной группы), Свидетель №5и Свидетель 6(о предоставлении своих банковских карт в пользовании соответственно супруга – ФИО10 и матери – лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и отсутствии со стороны свидетелей контроля за поступлением денежных средств), Свидетель 7(о предоставлении ФИО 8 своей банковской карты и её использовании супругом – ФИО11), показаниями свидетелей Свидетель 2и Свидетель 1 (участвовавших в оперативном мероприятии), а также показаниями свидетеля под псевдонимом «ФИО 1» (о договоренности в приобретении наркотического средства с ФИО10, переводе на его карту денежных средств и поездке в 

<

адрес>, где в указанном ФИО10 месте была найдена закладка с наркотиком), не доверять которым у суда нет оснований, поскольку они последовательны, согласуются между собой, и нашли подтверждение в иных доказательствах по делу.

Показания свидетеля ФИО 14, изменившего в судебном заседании свои пояснения при производстве предварительного следствия, и отрицавшего факт перевода денег ФИО10 для приобретения наркотического средства, суд оценивает критически исходя из желания свидетеля оказать содействие ФИО12( на которого в ходе предварительного следствия он указывал как на лицо доставлявшее наркотик из 

<

адрес> после перевода ФИО10 денег), а также ФИО10 во избежание привлечения тех к ответственности, исходя из дружеских отношений, возникших, в том числе с ФИО12 после отбытия наказания в исправительной колонии.

Факт существования преступной организованной группы и участия в нем ФИО10( возглавлявшего организованную преступную группу) и ФИО11 установлен и исходя из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, подтвердившей в ходе рассмотрения настоящего дела свои показания, полученные при производстве предварительного следствия, суд признает их достоверными, последовательными, согласующимися с показаниями Свидетель 2и Свидетель 1 и материалами дела.

В своих показаниях, данных в ходе досудебного производства и оглашенных в судебном заседании, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полно и подробно с участием защитника и будучи предупрежденной о возможности использования её показаний в качестве доказательств по делу, сообщала об обстоятельствах своей деятельности и известных ей обстоятельствах преступной деятельности ФИО10 и иных членов организованной преступной группы, указала и охарактеризовала роли каждого из указанных лиц в сбыте наркотических средств.

Так, её показаниями подтверждается наличие поступившего со стороны ФИО10 предложения ей и ФИО3 ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, оплате этих услуг ей и ФИО3, о расфасовке полученного от ФИО2 наркотика, получаемого регулярно (1-4 раза в неделю по 10 грамм) и его реализации, о видах связи, в том числе сотовой, о попытках соблюдения требований ФИО2 об условиях конспирации: получении денежных средств на банковскую карту и передаче наркотика через «закладки», о периодической смене сим-карт, использовании условных терминов при обозначении наркотика, о систематической отчетности о реализованных наркотических средств и вырученных от продажи денежных средствах, их снятии и передачи как лично ФИО10, так и через перевод на банковскую карту, что согласуется и с показаниями ФИО10 в ходе предварительного следствия о том, что на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года он перевозил и хранил наркотическое средство с целью последующей его передачи другим лицам, совместном с ФИО3 ФИО 1 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, сбыте наркотиков в особо крупном размере через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию, а также использовали банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. В том числе к данной деятельности он (ФИО2) привлек ФИО14 и ФИО4, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в 

<

адрес> ФИО3 ФИО 1 и лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за закладками. Указанные показания ФИО10 в ходе предварительного следствия давал в присутствии защитника, недоверия к которому не высказывал, будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, каких-либо замечаний или дополнений к содержанию протокола своего допроса не делал, как и его защитник. В связи с изложенными обстоятельствами, показания ФИО10 в ходе предварительного следствия суд полагает допустимым доказательством. 

Самооговор ФИО10 исключает и согласующееся с его показаниями в совокупности заключение проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств по счетам банковских карт, используемых ФИО10 и ФИО11, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую ФИО10, со счета Свидетель 2 были переведены 4500рублей. В тот же день с карты используемой ФИО10 1700 рублей были переведены на счет, открытый на имя ФИО 8 ( использующийся ФИО11), ДД.ММ.ГГГГ с той же карты на счет ФИО 8 ФИО10 вновь переведены еще 4000рублей, в отсутствие у последних иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства. 

При этом, только ФИО10 переводил ФИО11 денежные средства, распределяя таким образом, полученную в ходе реализации наркотических средств, прибыль. ФИО11 же, в свою очередь ( при использовании карты на имя ФИО 8) денежных средств ФИО10 не переводил, что свидетельствует о постоянстве способов связи и оплаты, установленных ФИО10, который, как руководитель организованной преступной группы, с учетом собственных материальных интересов и сложившейся конъюнктуры на рынке сбыта наркотических средств, устанавливал для участников необходимость выполнения только строго отведенной ему роли, устанавливал величину вознаграждения за осуществление незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере, при наличии предварительной договоренности о формах и методах осуществления преступной деятельности, планировании преступной деятельности, связанной с распространением наркотических средств в особо крупном размере на территории 

<

адрес>. При этом каждый из участников преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему ФИО10 преступную роль, он извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных с ФИО10 действий в составе организованной преступной группы.

Содержание разговоров между подсудимыми при совершении преступления ДД.ММ.ГГГГ ( согласно протокола осмотра и прослушивания фонограммы) свидетельствует о мерах конспирации путем использования условных слов и выражений для обозначения действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств ( о месте нахождения закладки - коробка из-под спичек ( «то, чем прикуриваешь сигарету») у первого дерева ( «кино было «Джентельмены удачи» вот памятник, а вот это…дерево») после остановки ( «как в 

<

адрес>… на чем ты ездишь… где сидишь» в целях безопасности «Я-то тебя понял, что ты говоришь,… так- то это ты мне сказал, нет? Мне надо говорить с языком, вот в чем дело…они- то не знают этого… » ).

Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась и в регулярной смене сим-карт, зарегистрированных на других абонентов ( со стороны ФИО2- использовавшего номера № и №, зарегистрированные на Свидетель №5 и Свидетель №5, со стороны ФИО11 использовавшего №, зарегистрированный на ФИО 11 ) так и в использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц, не имеющих отношение к указанной преступной деятельности ( со стороны ФИО2 – использование банковской карты, открытой на имя Свидетель №5, со стороны ФИО11 – использование банковской карты, открытой на имя ФИО 8) с целью обналичивания денежных средств, полученных в счет оплаты за покупку наркотиков от наркозависимых лиц, а также по безналичному переводу полученных на банковскую карту денежных средств от продажи наркотиков на банковские карты подчиненных ФИО10 соучастников за выполнение ими преступной роли по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере; в использовании нескольких устройств связи одновременно ( стороны ФИО18 в течение ДД.ММ.ГГГГ использовавшего два номера переменно при разговорах с ФИО11) с целью снизить к минимуму риск документирования преступной деятельности в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий; передача наркотических средств друг другу путем осуществления «закладки»; в сбыте наркотических средств через «закладки» в труднодоступных местах, исключая реальную видимость лица, то есть непосредственный контакт с покупателем при осуществлении незаконных сбытов наркотических средств. Данные условия обеспечивали возможность заниматься преступной деятельностью в условиях, сведенных к минимуму риска быть задержанными с поличным, что в конечном итоге дало возможность достижения единого преступного умысла на распространение наркотических средств в особо крупном размере и получения от указанной преступной деятельности незаконной прибыли. 

Об интенсивности продажи наркотических веществ свидетельствует и заключение судебно-бухгалтерской экспертизы и протокол осмотра документов – информации «Сбербанка» о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании в том числе и ФИО10, регулярно получающего на счет своей карты и перечисляющего на счет карты, используемой ФИО11, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую ФИО10, со счета Свидетель 2были переведены 4500рублей. В тот же день с карты используемой ФИО10 1700 рублей были переведены на счет, открытый на имя ФИО 8 ( использующийся ФИО11), ДД.ММ.ГГГГ с той же карты на счет ФИО 8 вновь переведены еще 4000рублей, далее денежные средства на счет ФИО 8 переводятся 31 марта, 2,9,10,12 апреля и т.д.. в суммах от 900руб до 3500руб.

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании подтвердил, что он передавал лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО11 наркотические средства для последующего сбыта. 

К показаниям ФИО10 в судебном заседании, согласно которым он отрицал свою причастностью к контролю продаж наркотиков, не требовал и не обсуждал условия конспирации и привлечения к сбыту иных лиц, кроме ФИО11 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об отсутствии намерений продавать иной наркотик, кроме героина - суд полагает необходимым относиться критически, поскольку эти показания направлены на умаление своей роли в инкриминируемом преступлении и опровергаются совокупностью исследованных доказательств. Данных о том, что ФИО11 реализовывал иной вид наркотика, не предоставленный ему ФИО10, в судебном заседании не добыто. Не установлено и наличие неприязненных отношений между ФИО11 и ФИО10 При этом, ФИО11 себя виновным в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме предъявленного обвинения. Кроме того, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, усматривается, что та реализовывала только тот наркотик, что был передан ей ФИО10. Из показаний допрошенных в судебном заседании участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях Свидетель 2и Свидетель 1следует, что без использования специального оборудования невозможно сделать вывод о разнице между видом наркотика – героином и карфентанилом. Таким образом, умыслом подсудимых охватывался сбыт наркотического вещества, схожего с героином по своему виду, воздействию (полученному от употребления эффекту). 

Анализ, содержащихся в материалах дела и исследованных судом телефонных переговоров также свидетельствует о том, что организованная группа имела широкий круг потребителей наркотических средств, которые постоянно связывались по телефонам с членами группы с целью приобретения наркотических средств.

Из протоколов осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров ФИО10 и ФИО11, следует, что содержание данных разговоров непосредственно касается совершения преступления, инкриминируемого подсудимым.

Анализ телефонных переговоров позволяет сделать вывод о том, что подсудимые ФИО10 и ФИО11 были осведомлены о деятельности группы, были знакомы и активно общались посредством телефонной связи, ФИО10 осуществлял руководство преступной группой, координировал деятельность ее участников, давал им, в частности, указания и контролировал их исполнение.

У суда не вызывает сомнений, что номерами № и N № пользовались ФИО10 и ФИО11 соответственно, т.к. это установлено и подтверждается протоколами обысков у ФИО11 и ФИО10, а также протоколами осмотра сим-карт с указанными телефонными номерами. 

При этом, абонентский №, которым пользовался ФИО11 зарегистрирован на ФИО 11; номера № и №, которыми пользовался ФИО10, зарегистрированы на Свидетель №5 и Свидетель №5 

Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, суд приходит к выводу, что ФИО 4 и ФИО 1 действовали в составе организованной группы, характер сложившихся взаимоотношений участников организованной группы был объединен единым умыслом, направленным на незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств.

Доводы стороны защиты о недопустимости в качестве доказательств показаний свидетеля под псевдонимом "ФИО 1", в силу наркотической зависимости последнего, являются необоснованными и опровергаются содержанием актов его личного досмотра, не зафиксировавшим обстоятельств, позволяющих сомневаться в его вменяемости, а также исходя из подтвержденных им в судебном заседании показаний о том, что ФИО 4, проживающий в 

<

адрес>, занимается сбытом наркотических средств через лиц цыганской национальности, проживающих в селе 

<

адрес>: предварительно получая путем перевода деньги в счет оплаты наркотика на банковскую карту и в дальнейшем, по телефону озвучивая место нахождения закладки с наркотиком. ДД.ММ.ГГГГ он, действуя под контролем оперативных работников перевел на счет банковской карты, используемой ФИО2 4500рублей, ФИО2 сообщил ему, что деньги поступили, а через некоторое время после прибытия «Иванова» в 

<

адрес>, ФИО2 сообщил, что «закладка» находится у остановки в спичечном коробке, а именно у первого дерева от автобусной остановки по направлению к г Санкт-Петербургу, где и была им («ФИО 20 обнаружена. Спичечный коробок, внутри которого находился сверток с веществом, был им добровольно выдан. 

Показания свидетеля объективно согласуются и с содержанием актов разъяснения прав и досмотра ФИО 20» - лица, изъявившего желание участвовать в проверочной закупке, актами наблюдения сотрудников УФСКН РФ по Тверской области, актом добровольной выдачи приобретенного «ФИО 20 наркотика. 

Из показаний свидетеля «ФИО 20» следует, что место нахождения наркотического средства, предварительно оплаченного им посредством банковского терминала, ему указал именно ФИО 4, как и номер карты, на счет которой следует перевести денежные средства ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно акта осмотра лица, участвующего в проверочной закупке, перед выездом к 

<

адрес>», в котором через банковский терминал планировалось перечисление денежных средств, ничего запрещенного гражданским оборотом у «ФИО 20» не обнаружено, что позволяет суду сделать вывод об отсутствии наркотика до поездки в 

<

адрес>.

Согласно протоколов осмотра диска, представленного из 

<

данные изъяты>» и информации указанного банка о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании ФИО10 и ФИО11, установлены факты обналичивания денежных средств ФИО11 с банковской карты № ( на имя ФИО 8), а ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую ФИО10, со счета Свидетель 2 были переведены 4500рублей, в тот же день с карты 1700 рублей были переведены на счет, открытый на имя ФИО 8 ( использующийся ФИО11)

Кроме того, показания «ФИО 20» подтверждаются и анализом телефонных переговоров с абонентскими номерами, находящимися в пользовании «ФИО 20», ФИО10 и ФИО 1, имевших место ДД.ММ.ГГГГ следует, что ими обсуждалась и выяснялась возможность оплаты наркотического средства и место его закладки в 

<

адрес>, предоставлении ФИО 1 - ФИО 4 информации о её виде ( коробок спичек) и месте нахождения ( у дерева на остановке), а из приведенной хронологии событий, согласно актам наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, наркотические средства у «Иванова» появились лишь после посещения ФИО 1 остановки общественного транспорта в 

<

адрес>.

Свидетели Свидетель 2 и Свидетель 1, проводившие наблюдение, в полном объеме подтвердили изложенные обстоятельства перечисления денежных средств на карту, используемую ФИО10, и получения «ФИО 20 наркотического средства через «закладку», из которых следует, что Свидетель 2 узнал ФИО11, положившего что-то у березы рядом с автобусной остановкой в 

<

адрес>. Свидетель 1, находившийся вместе с «Ивановым» являлся очевидцем того, что после телефонного разговора с ФИО10, «ФИО 1» в том же месте поднял сверток, впоследствии выданный добровольно. 

Судом установлено, что по изъятому у «ФИО 20» и добровольно выданному им наркотическому веществу была проведена экспертиза, подтвердившая, что представленное вещество является наркотическим, в состав которого входит карфентанил, включенный в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список II), в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства (не менее 3,37 грамма), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру

Выводы экспертов суд признает объективными и компетентными, оснований сомневаться в них у суда не имеется.

О совершении ФИО10 и ФИО11 преступления в составе организованной преступной группы, созданной для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, свидетельствует ее устойчивость, заключающаяся в постоянстве руководящего состава, распределени ролей между исполнителями, сплоченности участников группы, в том числе и на этнической основе и родственных взаимоотношениях, наличии вертикального подчинения нижестоящих участников организованной группы вышестоящим, длительности существования, наличия совместного преступного умысла, направленного на неоднократное совместное совершение преступлений, применение мер безопасности, заключающихся в использовании членами преступной группы средств сотовой связи, оформленных на имена посторонних лиц, а также в осуществлении сбыта наркотических средств с использованием банковских терминалов для перевода денег безналичным способом, использование специальных терминов для обозначения наркотического средства, других мерах конспирации ( использовании в разговорах цыганского языка).

Виновность ФИО2 ФИО 4 в совершении ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228-1 УК РФ подтверждается следующими доказательствами: 

Показаниями лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.183-185, 196-199, л.д.214-220, л.д.221-226, т.7 л.д.32-34), оглашенными ввиду отказа от дачи показаний и с согласия сторон, согласно которым её двоюродный брат – ФИО2 ФИО 4, который отбывал срок за сбыт наркотических средств и освободился приблизительно в 2015 году и проживал в 

<

адрес> в один из дней декабря 2015 года предложил ей работу, согласно которой она должна будет по его указанию, то есть по телефонному звонку, забирать в определенном месте наркотик, как он пояснил – героин. Он сказал, что товар будет на нем, то есть наркотик будет приобретать он, после чего делать для нее закладку и передавать ей 

<

адрес>, а она должна будет забрать закладку, расфасовать на свертки, после чего к нему будут обращаться покупатели и переводить деньги на банковскую карту его жены – Свидетель №5, а он будет по получению денег звонить и говорить, чтобы она сделала закладку. Для кого предназначался данный наркотик, она не знала, ФИО2 об этом не рассказывал, но, как она поняла, эти свертки предназначались для наркозависимых лиц, которые обращались к нему. За данную работу он обещал ей хорошо платить. Таким образом, если она продавала наркотика на 5000 рублей, он платил ей 2000 рублей, путем перечисления на банковскую карту, оформленную на ее дочь, но находившуюся в ее пользовании. ФИО2 ФИО 4 переводил ей деньги с банковской карты, которая была оформлена на его гражданскую супругу – Свидетель №5, сразу после того как она делала «закладку», то есть после того как покупателем ему на карту были перечислены деньги в счет оплаты. Наркотик она всегда фасовала дома в белую обычную бумагу или в тетрадные листы в клетку или в фольгу из-под сигарет, в зависимости от того что было под рукой. ФИО2 обычно передавал ей наркотики 1-4 раза в неделю массой примерно около 10 грамм, в полимерных пакетиках, которые были завернуты в бумагу или газету. Он звонил ей со своих абонентских номеров № или № и говорил где именно лежит закладка – это было либо основание остановки либо придомовая территория одного из домов в 

<

адрес>, кто именно осуществлял закладку с наркотиком для нее она не знает, может и сам ФИО2, он звонил, только после того, как закладка была уже на месте. В ее сотовом телефоне ФИО2 ФИО 4 был записан как «ФИО 4». Откуда у ФИО2 наркотик, она не знала, он ей об этом никогда не рассказывал. ФИО2 продавал наркотики по 700-800 рублей за условный грамм. В ее пользовании находилось несколько сим-карт, одним из номеров был – №, а так же другие номера, которые она не помнит. У нее было несколько сим-карт и несколько телефонов, так как ФИО2 пояснил, что номера могут прослушиваться сотрудниками полиции и периодически их надо менять, как и сами телефоны. Данные сим-карты с номерами она приобрела в г. В.

<

адрес> без паспорта, на кого они оформлены, она не знает. Сим-карта с абонентским номером №, оформлена на ее сестру – ФИО 10 из поселка 

<

адрес>. Так как ее сим-карта была заблокирована, она попросила сестру дать ее сим-карту во временное пользование, она согласилась. У нее так же есть родственник – муж ее тети ФИО3 ФИО 1 – он сам с Твери, который является потребителем наркотических средств, ей также известно, что ФИО2 общался с ФИО3, по поводу приобретения и употребления наркотиков, так как они оба являются наркозависимыми лицами. Предложив ей и ФИО3 ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, ФИО2 хотел продавать их сам, за это ФИО2 платил ей и ФИО 1 деньги. Когда она получала наркотик от ФИО 4 через «закладку» она хранила его дома по месту жительства, как только ФИО 4 ей звонил, по телефону он говорил, сколько именно нужно сделать по весу. Она делала именно столько, сколько говорил ФИО 4. «Закладки» с наркотиком от ФИО 4 она получала 1-4 раза в неделю. За каждую осуществленную закладку она получала от него деньги, на которые и жила. Деньги, полученные от наркотиков, она иногда обналичивала, иногда расплачивалась банковской картой в магазинах. При этом ФИО2 всегда по телефону говорил завуалировано, открыто о наркотиках речи не шло, об этом он так же говорил и ей, чтобы она говорила скрытно, так как их могут прослушивать. При этом ФИО2 постоянно напоминал ей, чтобы она меняла телефоны и сим-карты. Первый сотовый телефон для работы ФИО2 привез ей сам, и при этом пояснил, что остальные телефоны нужно приобрести где-то самой. Она полностью понимала, что весь процесс по продаже наркотиков полностью контролировал ФИО2, в связи с чем они созванивались и она сообщала ему как идут дела, сколько продано, сколько осталось. ФИО2 пояснил, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый Бегларян ФИО 2, с которым он уже работает и что он проверенный человек. После чего они с ФИО2 начали работать с ФИО14, который подыскивал покупателей, объяснял им все условия, цену наркотиков, номер карты. После того как Бегларян находил покупателя, то Вова звонил ей и сообщал, что есть покупатель, и что он приедет за наркотиком. Далее покупатель перечислял ей деньги на карту, после чего приезжал Вова, и она передавала ему наркотик или из рук в руки или через «закладку». Бегларяну его работу ФИО2 не оплачивал, т.к. он является наркозависимым и он просто получал наркотик для личного потребления либо она делала ему отдельный сверток либо он отсыпал себе из того, что продавалось. В дальнейшем стали работать совместно как с ФИО14, так и ФИО4 ФИО 3, которого ФИО2 характеризовал как «нормального парня» и что с ним можно работать. Бегларян и ФИО4 стали периодически к ней за закладками в Хотилово ездить. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 позвонил ей и сказал, что нужно сделать закладку, после чего она расфасовала наркотик в один сверток белой бумаги и поместила его в пачку из-под сигарет «Русский стиль» -синий, после чего ФИО2 позвонил еще раз и она в ходе разговора дала ему понять, что «закладка» готова и что она положила её у забора 

<

адрес> За данную работу она от ФИО2 с банковской карты получила деньги в сумме 2500рублей.

Показаниями допрошенного в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия ФИО10, согласно которым на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года совместно с ФИО3 «ФИО 1» и ФИО3 «ФИО 7» осуществляли незаконные сбыты наркотиков через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию. В том числе к данной деятельности он привлек ФИО14 ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в 

<

адрес> к ФИО 1 за закладками. Он и «ФИО 1» использовали по его указанию банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. (т.6 л.д.63-65; т. 9 л.д.135-138)

протоколом очной ставки между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО10, который будучи обвиняемым, полностью подтвердил её показания, в соответствии с которыми она в составе организованной преступной группы осуществляла незаконные сбыты наркотических средств карфентанил и 3-метилфентанил в особо крупных размерах на территории 

<

адрес>, с нею в группе участвовали ФИО2 ФИО 4 по указанию которого она брала переданные им закладки с наркотиком, после чего фасовала их дома, после чего по телефону он говорил где сделать закладку, и она выходила на место и делала закладку, данные закладки забирали у нее Бегларян ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3, данные закладки предназначались для продажи. Не всегда, но зачастую она проживала на деньги, которые поступали от ФИО 4 на банковскую карту ( т.6 л.д.231-233)

Показаниями свидетеля Свидетель 2 в судебном заседании подтвердившего показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 1-8, 9-12), согласно которых в начале 2016 года в 

<

адрес> поступила оперативная информация о том, что на территории 

<

адрес>, 

<

адрес>ов действует преступная группа, состоящая из лиц цыганской народности и жителей 

<

адрес>, осуществляющая преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе незаконным оборотом наркотического средства -3-метилфентанил, именуемого как «

<

данные изъяты>». В ходе проверки было установлено, что данными лицами являются: ФИО2 ФИО 4, ФИО3 ФИО 7, ФИО3 ФИО 1, Бегларян ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3. ФИО3 ФИО 7 сбыт осуществляется лично и посредством закладок в селе 

<

адрес> и в городе 

<

адрес> через посредников, осведомленных о преступной деятельности ФИО3, и состоящих с ней в преступном сговоре. Денежные средства за продаваемое ею наркотическое средство получает посредством денежных переводов на карту 

<

данные изъяты>», о номере которой известно наркозависимым лицам, приобретающим у нее наркотические средства. 

С целью документации преступной деятельности по незаконному распространению наркотических средств на территории 

<

адрес> было принято решение о проведении «Проверочной закупки», в связи с этим был привлечен гр. «Иванов», которому были разъяснены права, после чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 23 часов 00 минут по 23 часа 10 минут в присутствии двух незаинтересованных лиц гр. «Иванов» был досмотрен в помещении общежития 

<

адрес>, в ходе чего каких-либо запрещенных веществ при нем обнаружено не было, о чем был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица расписались. Заактированные денежные средства в сумме 4500 рублей, были вручены «Иванову», о чем также был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица расписались. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часа 20 минут «Иванов» вышел из общежития 

<

данные изъяты>, сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и вместе с ним он проследовал к 

<

адрес>. Примерно в 23 часа 30 минут они остановились рядом с 

<

данные изъяты>», который расположен по адресу: г

<

адрес>. Он вместе с «Ивановым» вышел из автомобиля и проследовал в 

<

данные изъяты>», где находится банкомат. Примерно в 23 часа 32 минуты денежные средства в сумме 4500 рублей были переведены ему (Свидетель 2) на карту №, после чего с его карты указанные денежные средства были переведены на карту №, номер которой прислал ФИО10 «Иванову». Затем «Иванов» позвонил ФИО2 и в ходе разговора стало известно, что деньги еще не пришли ФИО2, а «Иванов» сообщил ФИО2, что уже выезжает. После чего они на указанном автомобиле совместно проехали в сторону села 

<

адрес>. Примерно в 23 часа 45 минут ФИО2 позвонил «Иванову» и в ходе разговора стало известно, где будет находиться закладка с наркотиком. Примерно в 00 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ они остановились в проулке, рядом с 

<

адрес>. Примерно в 00 часов 12 минут «Иванов» вышел из автомобиля и немного пройдя по проулку, у угла забора 

<

адрес> что-то поднял с земли и положил себе в карман, после чего проследовал к автомобилю. За время пути «Иванов» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 00 часов 13 минут «Иванов» сел в автомобиль ФИО6 г.н. С № и на нем проследовал в г. 

<

адрес>. Примерно в 00 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ для проведения добровольной выдачи «Ивановым» они подъехали к 

<

данные изъяты>. На этом наблюдение было прекращено. После чего «Иванов» в период времени с 00 часов 50 минут по 01 час 00 минут выдал пачку из-под сигарет, в которой находился сверток с веществом и два кассовых чека о переводе денежных средств в счет оплаты за наркотик, обо всем происходящем был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица расписались.

В судебном заседании свидетель также пояснил, что состав наркотического средства, приобретаемого у участников организованной группы стал известен по результатам проводимых исследований, для наркозависимых лиц имело значение сходное с тем, что ранее приобреталось, воздействие наркотика, а не его название. 

показаниями свидетеля «Иванова», в судебном заседании, а также оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д.242-245) показаниями, данными в ходе предварительного следствия согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он добровольно обратился в Вышневолоцкий МРО УФСКН РФ по Тверской области с заявлением, в котором указал, что добровольно он желает оказать помощь в пресечении преступной деятельности мужчины цыганской внешности, а именно ФИО2 ФИО 4, с которым он знаком примерно полгода и который проживает в 

<

адрес>. Ему известно, что он занимается сбытом наркотических средств через лиц цыганской национальности, проживающих в селе 

<

адрес>, которые по его указанию делают закладки наркотических средств. Когда он познакомился с ФИО2, то в ходе их разговора, ФИО2 предложил называтъ его «Богданом» и обращаться к нему, если возникнет необходимость в приобретении наркотиков. Он назвал цену - 1000 рублей за условный грамм. После знакомства он обращался к ФИО2 около 2 раз в неделю за приобретением наркотика. Сбыт наркотических средств ФИО 4 осуществлялся всегда по одной и той схеме. Он ему звонил на один из двух номеров, которые были у него (№ и № и говорил, что ему нужны наркотические средства и называл сумму, на которую хотел приобрести наркотики. ФИО2 давал согласие и называл номер карты, на которую необходимо перевести денежные средства. Номер карты он присылал ему на телефон смс-сообщением. После того как ему ФИО2 присылал номер карты, он через банкомат переводил оговоренную сумму, после чего звонил ФИО2 и сообщал, что перевел деньги, а тот, при получении денежных средств на карту, говорил, что нужно ехать в 

<

адрес>. При подъезде к с

<

адрес> он всегда звонил ФИО2 и уточнял конкретное место.

После написания добровольного заявления о сотрудничестве с сотрудниками Вышневолоцкого МРО УФСКН РФ по Тверской области, те разъяснили его права, как лица, участвующего в проведении оперативно-розыскных мероприятий, и в присутствии независимых лиц был произведен его личный досмотр. После этого было произведено актирование денежных средств в сумме 4500 рублей, указанные денежные средства в присутствии независимых лиц были переданы ему. Данные действия происходили 25 февраля 2016 года в 

<

адрес>. После того как ему передали денежные средства, он ДД.ММ.ГГГГ года вместе с оперативными сотрудниками вышел из здания Вышневолоцкого МРО и сел вместе с ними в автомобиль, на котором они проследовали к банкомату расположенному в 

<

адрес>. Он в 23 часа 22 минуты перевел денежные средства, переданные ему оперативниками, в сумме 4500 рублей на карту оперативного сотрудника №, для того чтобы денежные средства быстрее перевести на карту, номер который ему прислал ФИО2 в смс- сообщении - № №. После того как денежные средства были зачислены на карту оперативного сотрудника, то ДД.ММ.ГГГГ года с карты оперативника денежные средства в сумме 4500 рублей были переведены на карту, номер которой прислал в смс-сообщении ФИО2. Он перевел денежные средства в сумме 4500 рублей на карту, после чего он сразу же созвонился с ФИО2, и при разговоре выяснил, что средства на карту ФИО2 поступили. Примерно через 10 минут после его звонка ФИО2, ему позвонил ФИО2 и сказал, что наркотики будут находиться в синей пачке из-под сигарет в проулке на кладбище на углу. Указанное ФИО2 место было ему известно, так как ранее он там несколько раз брал закладки с наркотиками, которые осуществляли лица цыганской национальности. После чего он совместно с оперативными сотрудниками проехал к указанному Богдановым адресу, в сторону с. 

<

адрес>, в середине села 

<

адрес> на противоположной стороне от кафе, где рядом с церковью они повернули в проулок и, немного проехав, они остановились, он вышел из автомобиля. Время было 00 часов 10 минут, после чего прошел по проулку, и у угла забора, он увидел лежащую пачку из-под сигарет. ДД.ММ.ГГГГ года в 00 часов 12 минут он поднял данную пачку из-под сигарет синего цвета и положил себе в карман. После чего проследовал в автомобиль и ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 13 минут они на автомобиле поехали в общежитие колледжа. По приезду в общежитие в 00 часов 50 минут он в присутствии двух независимых лиц добровольно выдал пачку из-под сигарет, внутри которой находился один бумажный сверток с веществом бежевого цвета. Пачка из-под сигарет со свертком была упакована в бумажный конверт, который был заклеен и опечатан, что также было отражено в протоколе

показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании о том, что ФИО2 ФИО 4 является ее супругом. В декабре 2015 года она оформила банковскую карту 

<

данные изъяты>» на свое имя, после чего по просьбе ФИО2 оставила ему эту карту, «мобильный банк» также был подключен к телефону, находящемуся в пользовании её супруга. Движение денежных средств по счету она не контролировала. Ей известно, что с февраля 2016года ФИО2 работал в магазине грузчиком в 

<

адрес>. ФИО3 ФИО 7 является двоюродной сестрой её супруга. О том, что её супруг употребляет наркотические средства или распространяет их, она не знала.

показаниями свидетеля Свидетель 6 в судебном заседании о том, что ФИО3 ФИО 7 является ее матерью, которая проживает в 

<

адрес>. У нее есть банковская карта «

<

данные изъяты>», оформленная на ее имя в декабре 2015 года, для того, чтобы стипендия поступала на её счет. Однако по просьбе матери она отдала ей эту карту и поступление денежных средств на счет не контролировала, сообщила матери и пин-код карты. Подсудимые ФИО2 и ФИО3 приходятся ей дядями, чем они занимались, она не знает. 

показаниями свидетеля Свидетель 9, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которых работавший вместе с ним в автосервисе ФИО 14 просил его 2-3 раза перевести деньги на номер банковской карты, зарегистрированной на девушку. Так как у ФИО 14 не было своей банковской карты, он (Свидетель 9) таким образом ему помогал.(т.3 л.д.51-52) 

показаниями свидетеля ФИО 14 оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.53-54), полученными в ходе предварительного следствия и согласно которым его знакомый Бегларян ФИО 2 сообщил, что у него есть выход на героин, то есть, есть ФИО2 ФИО 4 из 

<

адрес> и некая ФИО 19 из 

<

адрес> – они цыгане. Бегларян ему называл номер банковской карты ФИО2 и он переводил пару раз на нее деньги, после чего ФИО 2 ездил за закладкой в 

<

адрес>. О переводе денежных средств он просил своего товарища по работе Свидетель 9, так как у него карты не было. ФИО 19 он так же видел один раз в городе 

<

адрес>, где она какое-то время жила, она звонила ему несколько раз сама, просила купить у нее наркотики, так как дела шли плохо и в 

<

адрес> к ней никто не ездит. Он отказывался и говорил, что сам не поедет, и он никогда к ней сам не ездил. Ему известно, что как-то Бегларян не смог поехать к ФИО 19 в 

<

адрес> сам и к ней стал ездить ФИО 3 ФИО4 по прозвищу «ФИО 3». ФИО2 пользовался номером №, именно по этому номеру они созванивались.

В судебном заседании свидетель указал на то, что таких показаний не давал, расписавшись в протоколе допроса, не читая его. Однако, пояснил, что с ФИО2 действительно созванивался, переводил ему пару раз деньги с карты Свидетель 9, т.к. ранее у ФИО2 занимал деньги. Кто ему дал номер карты ФИО2, он не помнит. После освобождения из колонии с ФИО14 они поддерживали дружеские отношения, вместе отдыхали, употребляли спиртное и наркотики. Бегларян всегда угощал его наркотиками «по дружбе».Он полагал, что у ФИО14 есть «выход» на героин. Ездил ли Бегларян в с

<

адрес> за закладкой наркотика, он не помнит. «

<

адрес>» из с

<

адрес> звонила ему (ФИО 14)один-два раза и просила дать номер телефона ФИО14, просила ли она купить у нее наркотики, потому что дела идут плохо и в 

<

адрес> к ней никто не ездит -он (ФИО 14)не помнит. Он также не помнит, отказывался ли он приобретать наркотики у неё.Сам он к «ФИО 19» никогда не ездил. «ФИО 19» ему показал Бегларян в В.Волочке. ФИО14, как и ФИО4 он знает, как наркоманов,вместе они кололись. К «ФИО 19» в 

<

адрес> стал ездить ФИО 3 ФИО4 по прозвищу «ФИО 3». Со слов ФИО14 и ФИО4 они зарабатывали и у них постоянно были деньги. 

показаниями свидетеля Свидетель 3 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д.61-62), полученными в ходе предварительного следствия согласно которым, в настоящее время он не употребляет наркотические средства, так как резко негативно относится к наркотикам. Ранее он употреблял героин внутривенно каждый день с 2007 по 2009. После освобождения из мест лишения свободы стал употреблять иногда от случая к случаю не чаще раза в месяц. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2, который является потребителем наркотического средства героин, они вместе отбывали срок наказания. В один из дней 2015 года зимой он спросил у ФИО 2, есть ли у него выход на наркотики. Он сказал ему номер карты №) и сказал, что деньги нужно переводить на этот номер. У него в пользовании имеется карта «

<

данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2014 году. ДД.ММ.ГГГГ он ехал с Твери, позвонил Бегларяну, тот сказал, чтобы он переводил деньги, после чего он перевел 4000 рублей и Бегларян сказал, что пока он едет с 

<

адрес> ФИО 2 все сделает сам. Он приехал в 

<

адрес>, они встретились, после чего Бегларян передал ему наркотик. Он думает, что данный наркотик Бегларян взял в 

<

адрес>, так как при встрече он ехал со стороны данного поселка. Таким образом, через ФИО14 он приобретал наркотик около 2-3 раз.

показаниями свидетеля Сведитель 4, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.63-64), полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым у него есть знакомый ФИО4 ФИО 3 по прозвищу «ФИО 3», с которым он знаком около 2 лет. Они познакомились через общих знакомых, в ходе разговора он узнал, что ФИО 3 является наркозависимым лицом. На тот период времени он тоже употреблял наркотики, о чем ему и сообщил. ФИО4 сказал, что у него есть возможность приобретать наркотик, и если нужно, то можно к нему обращаться по номеру телефона №. Он стал периодически ему звонить и спрашивать каким образом можно приобрести. Он называл ему номер карты цыганки, ее зовут ФИО 7, она из 

<

адрес>. После чего он переводил ей на карту №№ деньги. Сам он с цыганкой никогда не общался. ФИО4 всегда ездил за закладкой сам и по телефону разговаривал с ней только ФИО 3. Иногда ФИО4 ездил сам, иногда возил его он. После того как ФИО 3 возвращался, то передавал ему наркотики, они расходились, таким образом он приобретал наркотик у ФИО 7 и ФИО 3 около 4-5 раз. Последний раз это было в середине июля, точно он не помнит.

показаниями свидетеля Свидетель 8, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.65-67), полученными в ходе предварительного следствия согласно которым, он является потребителем наркотического средства – героин на протяжении 2-3 лет, употребляет внутривенно. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2. В 2015 году ему стало известно, что ФИО 2 с цыганкой ФИО 19 продают героин. Это ему стало известно от общих знакомых – наркозависимых лиц. Именно по поводу приобретения наркотика он общался с ФИО14. Стоимость – 1000 рублей условный грамм, далее он переводил деньги на номер карты ФИО 2 или на номер карты ФИО 19. После чего ФИО 2 уезжал и спустя какое-то время привозил сверток, сам он за наркотиком не ездил, всегда ездил ФИО 2. Наркотики у ФИО 2 и ФИО 19 он приобретал с 2015 года по июль 2016 года. В основном приобретал наркотик для собственного употребления на суммы 3000-5000 рублей.

показаниями свидетеля Свидетель 10 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.57-58), полученными в ходе предварительного следствия согласно которым, у него в пользовании имеется карта 

<

данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2013 году – данная карта является зарплатной. У него есть знакомый ФИО 24, который обратился к нему зимой и попросил о том, можно ли перевести деньги на его карту, а Алексей с его карты переведет в счет оплаты кредита, он согласился, так как они в хороших отношениях. С такой просьбой ФИО 24 к нему обращался около двух раз, в первый раз ДД.ММ.ГГГГ он перевел 2800 рублей на карту №, оформленную на Свидетель 6, второй перевод он не помнит когда был. Имеет ли он отношение к незаконному обороту наркотиков, он не знает. Лично он наркотики не употребляет и никогда не употреблял. Данную карту он никому больше не передавал, с подобными просьбами ФИО 24 или кто-то еще к нему не обращались. 

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого оперативной службой Управления в СО УФСКН России по Тверской области переданы результаты ОРМ «Проверочная закупка» в отношении ФИО10 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.1 л.д.164-165)

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную 

<

данные изъяты> и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместителем начальника Управления ФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. были рассекречены сведения, полученные в результате проведения ОРМ – «Проверочная закупка» в отношении ФИО10 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.1 л.д.166)

постановлением № о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ст. о

<

данные изъяты> России по Тверской области Свидетель 2 принято решение о проведении проверочной закупки в отношении ФИО10 и ФИО11 (т.1 л.д.167-168)

согласно акта досмотра гр. «Иванова» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе личного досмотра гр. «Иванова», проведенного в помещении общежития в 

<

адрес> сотрудниками УФСКН России по Тверской области каких-либо запрещенных предметов и объектов не обнаружено. (т.1 л.д.173)

актом осмотра и пометки денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области были осмотрены, помечены и вручены гр. «Иванову» денежные средства в сумме 4500 рублей с целью приобретения наркотического средства. (т.1 л.д.174-175)

согласно акта наблюдения ст. о/у Вышневолоцкого МРО УФСКН России по Тверской области Свидетель 2 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часа 20 минут «Иванов» вышел 

<

данные изъяты> сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и он вместе с ним проследовал к 

<

данные изъяты>. Примерно в 23 часа 30 мин. они остановились рядом с 

<

данные изъяты>», который расположен по адресу: г. 

<

адрес> Он вместе с «Ивановым» вышел из автомобиля и проследовал в 

<

данные изъяты>», где находится банкомат. Примерно в 23 часа 32 минуты денежные средства в сумме 4500 рублей были переведены ему на карту №, после чего с его карты деньги в сумме 4500 рублей были переведены на карту №, номер которой прислал ФИО10 «Иванову». Затем «Иванов» позвонил ФИО10, в ходе разговора «Иванова» с ФИО2 стало известно, что деньги еще не пришли ФИО2 и «Иванов» предупредил ФИО2, что он выезжает. После чего вместе с ним «Иванов» вернулся в автомобиль, и они поехали в сторону села 

<

адрес>. Примерно в 23 часа 45 минут ФИО2 позвонил «Иванову» и в ходе разговора стало известно, где будет находиться закладка с наркотиками. Примерно в 00 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ они остановились в проулке, рядом с домом № 

<

адрес> 

<

адрес>. Примерно в 00 часов 12 минут «Иванов» вышел из автомобиля, и немного пройдя по проулку, у угла забора, 

<

адрес>, что-то поднял с земли и положил себе в карман, после чего проследовал к автомобилю. За время пути «Иванов» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 00 час 13 минут «Иванов» сел в автомобиль 

<

данные изъяты> г.н. № и на нём проследовал в 

<

адрес>. Примерно в 00 часов 50 минут они подъехали к общежитию Вышневолоцкого медицинского колледжа, зашли в него, и в комнате отдыха данного общежития была осуществлена добровольная выдача «Ивановым». На этом наблюдение было прекращено. (т.1 л.д.176)

актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого гр. «Ивановым» в помещении общежития 

<

адрес> сотрудникам ФСКН России по Тверской области были добровольно выданы два кассовых чека и пачка из-под сигарет, в которой находился бумажный сверток с порошкообразным веществом. (т.1 л.д.177)

справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой вещество, добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ гр. «Ивановым» является наркотическим средством – смесью, в состав которой входит 3-метилфетанил, массой 1,69 гр. В ходе исследования израсходовано 0,05 грамма наркотического средства. После проведения исследования масса наркотического средства составила 1,64 грамма. (т.1 л.д.180-183)

из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ гр. «Ивановым», является наркотическим средством – смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1,64 грамма. В ходе экспертизы израсходовано 0,05 грамма наркотического средства. После проведения экспертизы масса наркотического средства составила 1,59 грамма. (т.1 л.д.216-220)

согласно протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены наркотическое средство, добровольно выданное гр. «Ивановым» и его первоначальная упаковка (пачка из-под сигарет). т.1 л.д.226-228)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие перевод денежных средств в сумме 4500 рублей гр. «Ивановым» на карту ФИО10 в счет приобретения наркотического средства, а так же подтверждающего получение преступного дохода ФИО10 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, от продажи наркотических средств в особо крупном размере. (т.1 л.д.234-235)

протоколом изъятия у ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области в ходе личного досмотра ФИО10 были обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «СОНИ» в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № и № с абонентским номером №, которые использовались последним в осуществлении телефонной связи для совершения незаконных сбытов наркотических средств, сообщения информации покупателям, контроль за фасовкой наркотических средств ФИО11 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и осуществлением «закладок», контроль поступающих денежных средств от преступного дохода. (т.6 л.д.9)

постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную 

<

данные изъяты> и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместителем начальника ФИО 9 В.С. были рассекречены материалы ОРМ «ПТП», проведенные в отношении ФИО10 (т.1 л.д.199-200)

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого оперативной службой Управления в СО УФСКН России по Тверской области в адрес следственного отдела Управления переданы результаты ОРМ «Прослушивания телефонных переговоров» в отношении неустановленного мужчины по имени «Богдан» и в отношении ФИО10 (т.1 л.д.201-202)

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: - DVD – R диск № нс, на котором содержатся телефонные разговоры ФИО10 по абонентскому номеру № и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, по абонентскому номеру № о наличии наркотического средства, об осуществлении контроля за фасовкой полученного ею наркотика, осуществлении «закладки» в синей пачке сигарет «Стиль» и получении информации от нее о месте нахождения «закладки» с наркотическим средством в 

<

адрес> у камня ( на кладбище). 

При этом, в 18:57 час. зафиксирован входящий звонок на номер ФИО2, согласно содержания его разговора с «Ивановым», ФИО2 интересуется есть ли у «Иванова» деньги, требует предварительно перевести ему деньги «сделай мне сейчас хотя бы рублей пятьсот»; в 22:45час. ФИО2 интересуется возможностями лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, использующей №, после чего сообщает «Иванову», что он может переводить деньги «давай заряжай, сколько там, 4500?», указывает, что номер его карты «№ Проконтролировав готовность лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, использующей № (« ну что ты готова?»), сообщает «Иванову», что тот может подъезжать. В 23:44 у лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, использующей №, ФИО2 получает информацию об упаковке наркотиков (« сигареты положила» « я всегда курю синий «стиль»), а также о месте закладки (« возле камня» «на конце»). ФИО2, в свою очередь, сообщает покупателю, что наркотик будет упакован в «сигареты синие», место нахождения закладки – «на повороте на кладбище… в самом начале» (т.3 л.д.101-117). 

протоколом обыска по месту жительства лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого по адресу: 

<

адрес> был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: записная книжка черно-оранжевого цвета; лист бумаги белого цвета в клетку с рукописными записями; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированная на Свидетель 6; пластиковый футляр из-под сим-карты «Теле-2» с абонентским номером №; пластиковый футляр из-под сим-карты «Мегафон» с абонентским номером №; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» № 1; сотовый телефон марки «ALKATEL»; сотовый телефон марки «Самсунг DUOS»; сотовый телефон марки «Самсунг S4»; сотовый телефон марки «FLY»; сим-карта «Теле-2» №; сотовый телефон марки «VERTEX», с помощью которых осуществлялась телефонная связь между организатором ФИО10 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО12, ФИО13 (т.5 л.д.55-59)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены предметы, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО15: записная книжка черно-оранжевого цвета; лист бумаги белого цвета в клетку с рукописными записями; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированная на Свидетель 6; пластиковый футляр из-под сим-карты «Теле-2» с абонентским номером №; пластиковый футляр из-под сим-карты «Мегафон» с абонентским номером № ; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» 8970102 №; сотовый телефон марки «ALKATEL»; сотовый телефон марки «Самсунг DUOS»; сотовый телефон марки «Самсунг S4»; сотовый телефон марки «FLY»; сим-карта «Теле-2» №; сотовый телефон марки «VERTEX», и предметы обнаруженные и изъятые в ходе личного досмотра ФИО10: сотовый телефон марки «СОНИ» в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № с абонентским номером № и №, в ходе которого были установлены абонентские номера, используемые лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО10 в осуществлении преступной деятельности по незаконному сбыту наркотических средств на территории Тверской области. (т.5 л.д.133-182)

протоколом осмотра детализации, предоставленной из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании ФИО10, и по абонентскому №, находящегося в пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, анализ которой подтверждает, что соединение номера ФИО2 происходило вблизи базовых станций расположенных в 

<

адрес> и обслуживающих соединение на момент совершения преступления, а лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, находилась на территории 

<

адрес>. Кроме того установлено, что телефонная связь между указанными абонентскими номерами осуществлялась систематически. При этом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 не использует абонентский № для связи с лицом, дело в отношение которой выделено в отдельное производство (т.3 л.д. 204-206)

протоколом осмотра документов – информации 

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании ФИО10, ФИО13, лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую ФИО10, со счета Свидетель 2 в 23:31 час.были переведены 4500рублей. ДД.ММ.ГГГГ с карты, используемой ФИО10 на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) в 8:48 час. переведено 2700рублей. ( т. 4 л.д. 7-127)

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей за период с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ поступление и снятие денежных средств на счетах банковских карт, используемых ФИО10, ФИО11, и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( в отсутствие у последних иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую ФИО10, со счета ФИО17 были переведены 4500рублей. ДД.ММ.ГГГГ с карты, используемой ФИО10 на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) перечислено 2700рублей. При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимаются, а также переводятся 29 февраля и ДД.ММ.ГГГГ в суммах 100 и 1000рублей на счет № ( используемый ФИО10). Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период 412000рублей. ( т.4 л.д.179-227)

Детализацией абонентов ПАО «Вымпелком, протокол осмотра которой от ДД.ММ.ГГГГ, содержится и в т.3 л.д.211-212, исследованной в судебном заседании и согласно которой в период с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ устанавливалась связь между абонентскими номерами, находящимися в пользовании лица, дело в отношение которой выделено в отдельное производство (№ и лица под псевдонимом «Иванов», а также ФИО14, ФИО4. При этом, используя № лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не выходит на связь ( отсутствуют соединения) с ФИО2 и ФИО3. 

согласно детализации предоставленной из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, исследованной в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 для связи с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( которая выходит на связь с абонентского номера, зарегистрированного на ФИО 10- № использует №, зарегистрированный на Свидетель №5 В период с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно осуществляется телефонная связь между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО3 и ФИО2 ( в том числе, использующим №).

Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и в совокупности - достаточными для вывода о виновности ФИО10 в совершении незаконного сбыта наркотического средства в особо крупном размере, организованной группой, его действия суд полагает необходимым квалифицировать по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Утверждения стороны защиты о том, что каждый из подсудимых действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, судом проверены, однако, опровергаются исследованными доказательствами.

В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" при наличии к тому оснований, предусмотренных ст. 7 указанного Закона, в целях пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих или совершивших, с соблюдением гражданских прав и свобод, а также с учетом публичного интереса в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в отношении подсудимых правомерно были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.

Оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу проведены в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". 

Их результаты зафиксированы надлежащим образом как в составленном протоколе выдачи денег для проведения проверочной закупки наркотических средств, протоколе добровольной выдачи наркотических средств, актах наблюдения, в заключениях специалиста и эксперта, так и подтверждены детализацией звонков операторов сотовой связи, имевших место между подсудимыми и расшифровкой их переговоров.

Предоставление следственным органам материалов оперативно-розыскной деятельности и сводок телефонных переговоров также соответствуют требованиям закона. Компакт-диски, полученные при производстве ОРМ по контролю и прослушиванию телефонных переговоров и материалы прослушивания рассекречены, признаны вещественным доказательством, предоставлены органам следствия в технически возможной форме. Прослушивание телефонных переговоров осуществлялось на основании постановлений суда, каких-либо нарушений, как при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и при составлении документов по их результатам суд не усматривает.

Изложенное свидетельствует о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы в процессе доказывания по настоящему делу, поскольку отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и свидетельствуют о наличии у виновных умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Каких-либо оснований полагать, что при проведении оперативных мероприятий, при даче показаний оперативными сотрудниками в судебном заседании, преследовалась цель личной их заинтересованности, у суда не имелось. Судом не установлено обстоятельств искусственного создания доказательств по делу.

При совершении данного деяния ФИО10 действовал с прямым умыслом, поскольку желал совершить конкретное преступление и предпринимал для этого объективные действия.

Мотивом его деяния при этом являлась корысть, то есть желание извлечь материальную прибыль путем незаконного оборота наркотических средств.

Анализируя доказательства, представленные органами расследования, судом установлено, что в соответствии с распределением ролей ФИО10, как руководитель организованной преступной группы, с целью осуществления контроля за деятельностью входящих в её состав лиц, как проживал в 

<

адрес>, так и посещал 

<

адрес> (где проживала и привлеченная им лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство), длительное время был непосредственным и единственным поставщиком наркотических средств, определял цену для реализации наркотиков, доводил её до участников организованной группы, распределяя полученные от сбыта наркотических средств денежные средства по своему усмотрению между членами организованной группы.

В свою очередь, лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, с учетом интересов организованной преступной группы незаконно получала от ФИО10 и неустановленного лица через «закладки» наркотические средства в особо крупном размере и их незаконно хранила с целью последующего сбыта; занималась расфасовкой полученного наркотического средства в удобные для сбыта упаковки и непосредственно сбывала наркотик через «закладки» в труднодоступных местах; отчитывалась перед организатором ФИО10 путем телефонных переговоров о проделанной работе по сбыту наркотических средств; получала от ФИО10 на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, денежные средства поступившие от продажи наркотиков, а также снимала с карты поступившие от реализации наркотиков деньги и передавала часть их ФИО10 из рук – в руки; неукоснительно соблюдала в ходе реализации преступной деятельности в составе организованной преступной группы правила конспирации, разработанные организатором преступной группы ФИО 4 путем смены сим-карт операторов связи и использования в ходе телефонных разговоров условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а также вела переговоры на цыганском языке.

Установленные судом обстоятельства объективно подтверждены оглашенными в судебном заседании показаниями в ходе предварительного следствия допрошенных Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14 о переводе денежных средств на банковские карты и получении наркотика из 

<

адрес> (свидетельствующих о наличии оснований для производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех членов организованной преступной группы), Свидетель №5и Свидетель 6(о предоставлении своих банковских карт в пользовании соответственно супруга – ФИО10 и матери – лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и отсутствии со стороны свидетелей контроля за поступлением денежных средств), показаниями свидетеля Свидетель 2 (участвовавшего в оперативном мероприятии), а также показаниями свидетеля под псевдонимом «Иванов» (о договоренности в приобретении наркотического средства с ФИО10, переводе на его карту денежных средств и поездке в 

<

адрес>, где в указанном ФИО10 месте была найдена закладка с наркотиком), не доверять которым у суда нет оснований, поскольку они последовательны, согласуются между собой, и нашли подтверждение в иных доказательствах по делу.

Показания свидетеля ФИО 14, изменившего в судебном заседании свои пояснения при производстве предварительного следствия, и отрицавшего факт перевода денег ФИО10 для приобретения наркотического средства, суд оценивает критически исходя из желания свидетеля оказать содействие ФИО12 ( на которого в ходе предварительного следствия он указывал как на лицо доставлявшее наркотик из 

<

адрес> после перевода ФИО2 денег), а также ФИО10 в избежание привлечения тех к ответственности, исходя из дружеских отношений, возникших, в том числе с ФИО12 после отбытия наказания в исправительной колонии.

Факт существования преступной организованной группы и участия в нем ФИО10( возглавлявшего организованную преступную группу) установлен и исходя из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, подтвердившей в ходе рассмотрения настоящего дела свои показания, полученные при производстве предварительного следствия, суд признает их достоверными, последовательными, согласующимися с показаниями Свидетель 2 и материалами дела.

В своих показаниях, данных в ходе досудебного производства и оглашенных в судебном заседании, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полно и подробно с участием защитника и будучи предупрежденной о возможности использования её показаний в качестве доказательств по делу, сообщала об обстоятельствах своей деятельности и известных ей обстоятельствах преступной деятельности ФИО10 и иных членов организованной преступной группы, указала и охарактеризовала роли каждого из указанных лиц в сбыте наркотических средств.

Так, её показаниями подтверждается наличие поступившего со стороны ФИО10 предложения ей и ФИО11 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, оплате этих услуг ей и ФИО3, о расфасовке полученного от ФИО2 наркотика, получаемого регулярно (1-4 раза в неделю по 10 грамм) и его реализации, о видах связи, в том числе сотовой, о попытках соблюдения требований ФИО2 об условиях конспирации: получении денежных средств на банковскую карту и передаче наркотика через «закладки», о периодической смене сим-карт, использовании условных терминов при обозначении наркотика, о систематической отчетности о реализованных наркотических средств и вырученных от продажи денежных средствах, их снятии и передачи как лично ФИО10, так и путем перевода на его банковскую карту, а также оставлении закладки с наркотиком ДД.ММ.ГГГГ, за сбыт которого она получила от ФИО2 деньги на банковскую карту, что согласуется и с показаниями ФИО10 в ходе предварительного следствия о том, что на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года он перевозил и хранил наркотическое средство с целью последующей его передачи другим лицам, совместном с ФИО3 ФИО 1 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, сбыте наркотиков в особо крупном размере через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию, а также использовали банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. В том числе к данной деятельности он (ФИО2) привлек ФИО14 и ФИО4, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить 

<

адрес> к ФИО3 ФИО 1 лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за закладками. Указанные показания ФИО2 в ходе предварительного следствия давал в присутствии защитника, недоверия к которому не высказывал, будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, каких-либо замечаний или дополнений к содержанию протокола своего допроса не делал, как и его защитник. В связи с изложенными обстоятельствами, эти показания ФИО2 суд полагает допустимым доказательством. 

Самооговор ФИО10 исключает и согласующееся с его показаниями в совокупности заключение проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств по счетам банковских карт, используемых ФИО10 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую ФИО10, со счета Свидетель 2 были переведены 4500рублей. ДД.ММ.ГГГГ с карты используемой ФИО10 2700 рублей были переведены на счет, открытый на имя Свидетель 6 ( использующийся лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство). 

При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимаются, а также переводятся 29 февраля и ДД.ММ.ГГГГ в суммах 100 и 1000рублей на счет № ( используемый ФИО10). Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ) более 400000рублей, в отсутствие у неё иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства. 

При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что расчет с ФИО10 за полученные на реализацию наркотики происходил как безналичным путем - перевод на его карту, так и путем передачи денег из рук в руки, поскольку в дальнейшем ФИО2 предупредил её, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый, с которым он уже работает и что он проверенный человек, с которым они и стали работать. Таким образом, только ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 переводил ей денежные средства, распределяя таким образом, полученную в ходе реализации наркотических средств прибыль, в дальнейшем, наркотики реализовывались с предварительной оплатой на её банковскую карту и последующей передачей денег ФИО2, что свидетельствует о постоянстве способов связи и оплаты, установленных ФИО10, который, как руководитель организованной преступной группы, с учетом собственных материальных интересов и сложившейся конъюнктуры на рынке сбыта наркотических средств, устанавливал для участников необходимость выполнения только строго отведенной им роли, устанавливал величину вознаграждения за осуществление незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере, при наличии предварительной договоренности о формах и методах осуществления преступной деятельности, планировании преступной деятельности, связанной с распространением наркотических средств в особо крупном размере на территории 

<

адрес> и города 

<

адрес>. При этом каждый из участников преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему ФИО10 преступную роль, он извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных с ФИО10 действий в составе организованной преступной группы.

Содержание разговоров, состоявшихся ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( согласно протокола осмотра и прослушивания фонограммы) свидетельствует о мерах конспирации путем использования условных слов и выражений для обозначения действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств - о месте нахождения закладки – пачка из-под сигарет ( «сигареты положила» …« я всегда курю синий «стиль») на повороте на кладбище у камня («возле камня» «на конце»… «на повороте на кладбище»). 

Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась и в регулярной смене сим-карт, зарегистрированных на других абонентов ( со стороны ФИО 4- использовавшего номера № и №, зарегистрированные на Свидетель №5 и Свидетель №5 соответственно), так и в использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц, не имеющих отношение к указанной преступной деятельности ( со стороны ФИО 4 – использование банковской карты, открытой на имя Свидетель №5, со стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство – использование банковской карты, открытой на имя Свидетель 6) с целью обналичивания денежных средств, полученных в счет оплаты за покупку наркотиков от наркозависимых лиц, а также по безналичному переводу полученных на банковскую карту денежных средств от продажи наркотиков на банковские карты подчиненных ФИО 4 соучастников за выполнение ими преступной роли по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере; в использовании нескольких устройств связи одновременно ( стороны ФИО 13 в течение ДД.ММ.ГГГГ использовавшего для связи с покупателем и лицом, дело в отношение которой выделено в отдельное производство один №), в то время как сообщения о поступлении денежных средств на банковскую карту приходили на другой номер, с целью снизить к минимуму риск документирования преступной деятельности в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий; передача наркотических средств друг другу путем осуществления «закладки»; в сбыте наркотических средств через «закладки» в труднодоступных местах, исключая реальную видимость лица, то есть непосредственный контакт с покупателем при осуществлении незаконных сбытов наркотических средств. Данные условия обеспечивали возможность заниматься преступной деятельностью в условиях, сведенных к минимуму риска быть задержанными с поличным, что в конечном итоге дало возможность реализации единого преступного умысла на распространение наркотических средств в особо крупном размере и получения от указанной преступной деятельности незаконной прибыли. 

Об интенсивности продажи наркотических веществ свидетельствует и заключение судебно-бухгалтерской экспертизы и протокол осмотра документов – информации «

<

данные изъяты> о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании в том числе и ФИО10, регулярно получающего на счет своей карты и перечисляющего на счет карты, используемой ФИО11, денежные средства, а также ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую ФИО10, со счета Свидетель 2 в 23:31 час.были переведены 4500рублей. ДД.ММ.ГГГГ с карты, используемой ФИО10 на счет карты на имя Свидетель 6.С.( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) в 8:48 час. переведено 2700рублей. В дальнейшем, с карты на имя Свидетель 6.(денежные средства ежедневно снимаются в суммах от 100руб. до 14500руб.). 

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании подтвердил, что он передавал лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО11 наркотические средства для последующего сбыта. 

К показаниям ФИО10 в судебном заседании, согласно которым он отрицал свою причастностью к контролю продаж наркотиков, не требовал и не обсуждал условия конспирации и привлечения к сбыту иных участников, кроме ФИО3 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об отсутствии намерений продавать иной наркотик, кроме героина - суд полагает необходимым относиться критически, поскольку эти показания направлены на умаление свой роли в инкриминируемом преступлении и опровергаются совокупностью исследованных доказательств. Данных о том, что лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, реализовывала иной вид наркотика, не предоставленный ей ФИО10, в судебном заседании не добыто. Не установлено и наличие неприязненных отношений между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО10 При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, усматривается, что та реализовывала только тот наркотик, что был передан ей ФИО10. Из показаний допрошенного в судебном заседании участвовавшего в оперативно-розыскных мероприятиях Свидетель 2следует, что без использования специального оборудования невозможно сделать вывод о разнице между видом наркотика – героином и карфентанилом. Таким образом, умыслом подсудимого охватывался сбыт наркотического вещества, схожего по своему виду, воздействию (полученному от употребления эффекту). 

Анализ, содержащихся в материалах дела и исследованных судом телефонных переговоров также свидетельствует о том, что организованная группа имела широкий круг потребителей наркотических средств, которые постоянно связывались по телефонам с членами группы с целью приобретения наркотических средств.

Из протоколов осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров ФИО10 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что содержание данных разговоров непосредственно касается совершения преступления, инкриминируемого подсудимому.

Анализ телефонных переговоров позволяет сделать вывод о том, что подсудимый ФИО10 и лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, были осведомлены о деятельности группы, были знакомы и активно общались посредством телефонной связи, ФИО10 осуществлял руководство преступной группой, координировал деятельность ее участников, давал им, в частности, указания и контролировал их исполнение.

У суда не вызывает сомнений, что номерами № и N № пользовались ФИО2 и лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, соответственно, т.к. это установлено и подтверждается протоколами обысков у лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО2, а также протоколами осмотра сим-карт с указанными телефонными номерами. 

При этом, абонентский №, которым пользовалась лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, зарегистрирован на ФИО 10, а номера № и №, которыми пользовался ФИО10, зарегистрированы на Свидетель №5 и Свидетель №5 

Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, суд приходит к выводу, что ФИО10 действовал в составе организованной группы, характер сложившихся взаимоотношений участников организованной группы, был объединен единым умыслом, направленным на незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств.

Доводы стороны защиты о недопустимости в качестве доказательств показаний свидетелей под псевдонимом "Иванов", в силу наркотической зависимости последнего, являются необоснованными и опровергаются содержанием актов его личного досмотра, не зафиксировавшим обстоятельств, позволяющих сомневаться в его вменяемости, а также исходя из подтвержденных им в судебном заседании показаний о том, что ФИО 4, проживающий в 

<

адрес>, занимается сбытом наркотических средств через лиц цыганской национальности, проживающих в селе 

<

адрес>: предварительно получая путем перевода деньги в счет оплаты наркотика на банковскую карту и в дальнейшем, по телефону озвучивая место нахождения закладки с наркотиком. ДД.ММ.ГГГГ действуя под контролем оперативных работников он («Иванов»)перевел на счет банковской карты, используемой ФИО2 4500рублей, ФИО2 сообщил ему, что деньги поступили, а через некоторое время после прибытия «Иванова» в 

<

адрес>, ФИО2 сообщил, что «закладка» находится в проулке - как ехать на кладбище, в сигаретах синего цвета( куда он ранее уже несколько раз ездил за закладками), где и была им («Ивановым») обнаружена. Пачка из-под сигарет, внутри которой находился сверток с веществом, была им добровольно выдана. 

Показания свидетеля объективно согласуются и с содержанием актов разъяснения прав и досмотра «Иванова» - лица, изъявившего желание участвовать в проверочной закупке, актом наблюдения сотрудника УФСКН РФ по Тверской области, актом добровольной выдачи приобретенного «Ивановым» наркотика. 

Из показаний свидетеля «Иванова» следует, что место нахождения наркотического средства, предварительно оплаченного им посредством банковского терминала, ему указал именно ФИО10, как и номер карты, на счет которой следует перевести денежные средства ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно акта осмотра лица, участвующего в проверочной закупке, перед выездом к 

<

данные изъяты>», в котором через банковский терминал планировалось перечисление денежных средств, ничего запрещенного гражданским оборотом у «Иванова» не обнаружено, что позволяет суду сделать вывод об отсутствии наркотика до поездки в 

<

адрес>.

Согласно протоколов осмотра диска, представленного из 

<

данные изъяты>» и информации указанного банка о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании ФИО10 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, установлены факты неоднократного снятия денежных средств с банковской карты № ( на имя Свидетель 6), а ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую ФИО10, со счета Свидетель 2были переведены 4500рублей, на следующий день с карты 2700 рублей были переведены на счет, открытый на имя Свидетель 6 ( использующийся лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство.)

Кроме того, показания «Иванова» подтверждаются и анализом телефонных переговоров с абонентскими номерами, находящимися в пользовании «Иванова», ФИО10 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, имевших место ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ими обсуждалась и выяснялась возможность оплаты наркотического средства и место его закладки в 

<

адрес>, предоставлении лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, - ФИО10 информации о её виде ( пачка из-под сигарет «Стиль» синий) и месте нахождения ( на конце, у камня), а из приведенной хронологии событий, согласно акту наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, наркотические средства у «Иванова» появились лишь после посещения им места «закладки» на повороте на кладбище в конце проулка 

<

адрес>.

Свидетель Свидетель 2, проводивший наблюдение, в полном объеме подтвердил изложенные обстоятельства перечисления денежных средств на карту, используемую ФИО10, и получения «Ивановым» наркотического средства через «закладку», из которых следует, что Свидетель 2, находившийся вместе с «Ивановым» являлся очевидцем того, что после телефонного разговора с ФИО10, «Иванов» в указанном ФИО10 месте поднял пачку из-под сигарет, впоследствии выданную добровольно. 

Судом установлено, что по изъятому у «Иванова» и добровольно выданному им наркотическому веществу была проведена экспертиза, подтвердившая, что представленное вещество является наркотическим, в состав которого входит 3-метилфентанил, включенный в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 1), в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства (не менее 1,69 грамма), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру

Выводы экспертов суд признает объективными и компетентными, оснований сомневаться в них у суда не имеется.

О совершении ФИО10 преступления в составе организованной преступной группы, созданной для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, свидетельствует ее устойчивость, заключающаяся в постоянстве руководящего состава, распределение ролей между исполнителями, сплоченность участников группы, в том числе и на этнической основе и родственных взаимоотношениях, наличие вертикального подчинения нижестоящих участников организованной группы вышестоящим, длительность существования, наличие совместного преступного умысла, направленного на неоднократное совместное совершение преступлений, применение мер безопасности, заключающихся в использовании членами преступной группы средств сотовой связи, оформленных на имена посторонних лиц, а также в осуществлении сбыта наркотических средств с использованием банковских терминалов для перевода денег безналичным способом, использование специальных терминов для обозначения наркотического средства, других мерах конспирации ( использовании в разговорах цыганского языка).

Виновность ФИО2 ФИО 4 и ФИО14 ФИО 2 в совершении ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228-1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами: 

показаниями лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в судебном заседании подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.183-185, 196-199, л.д.214-220, л.д.221-226, т.7 л.д.32-34), оглашенные ввиду отказа от дачи показаний и с согласия сторон, согласно которым её двоюродный брат – ФИО2 ФИО 4, который отбывал срок за сбыт наркотических средств и освободился приблизительно в 2015 году и проживал в 

<

адрес> в один из дней декабря 2015 года предложил ей работу, согласно которой она должна будет по его указанию, то есть по телефонному звонку, забирать в определенном месте наркотик, как он пояснил – героин. Он сказал, что товар будет на нем, то есть наркотик будет приобретать он, после чего делать для нее закладку и передавать ей в 

<

адрес>, а она должна будет забрать закладку, расфасовать на свертки, после чего к нему будут обращаться покупатели и переводить деньги на банковскую карту его жены – Свидетель №5, а он будет по получению денег звонить и говорить, чтобы она сделала закладку. Для кого предназначался данный наркотик, она не знала, ФИО 4 об этом не рассказывал, но, как она поняла, эти свертки предназначались для наркозависимых лиц, которые обращались к нему. За данную работу он обещал ей хорошо платить. Таким образом, если она продавала наркотика на 5000 рублей, он платил ей 2000 рублей, путем перечисления на банковскую карту, оформленную на ее дочь, но находившуюся в ее пользовании. ФИО 4 переводил ей деньги с банковской карты, которая была оформлена на его гражданскую супругу – Свидетель №5, сразу после того как она делала «закладку», то есть после того как покупателем ему на карту были перечислены деньги в счет оплаты. Наркотик она всегда фасовала дома в белую обычную бумагу или в тетрадные листы в клетку или в фольгу из-под сигарет, в зависимости от того что было под рукой. ФИО2 обычно передавал ей наркотики 1-4 раза в неделю массой примерно около 10 грамм, в полимерных пакетиках, которые были завернуты в бумагу или газету. Он звонил ей со своих абонентских номеров № или № и говорил где именно лежит закладка – это было либо основание остановки либо придомовая территория одного из домов в 

<

адрес>, кто именно осуществлял закладку с наркотиком для нее она не знает, может и сам ФИО 4, он звонил, только после того, как закладка была уже на месте. В ее сотовом телефоне ФИО2 ФИО 4 был записан как «ФИО 4». Откуда у ФИО2 наркотик, она не знала, он ей об этом никогда не рассказывал. ФИО2 продавал наркотики по 700-800 рублей за условный грамм. В ее пользовании находилось несколько сим-карт, одним из номеров был – №, а так же другие номера, которые она не помнит. У нее было несколько сим-карт и несколько телефонов, так как ФИО2 пояснил, что номера могут прослушиваться сотрудниками полиции и периодически их надо менять, как и сами телефоны. Данные сим-карты с номерами она приобрела в г. В.

<

адрес> без паспорта, на кого они оформлены, она не знает. Сим-карта с абонентским номером №, оформлена на ее сестру – ФИО 10 из поселка 

<

адрес>. Так как ее сим-карта была заблокирована, она попросила сестру дать ее сим-карту во временное пользование, она согласилась. У нее так же есть родственник – муж ее тети ФИО3 ФИО 1 – он сам с 

<

адрес>, который является потребителем наркотических средств, ей также известно, что ФИО2 общался с ФИО3, по поводу приобретения и употребления наркотиков, так как они оба являются наркозависимыми лицами. Предложив ей и ФИО3 ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, ФИО2 хотел продавать их сам, за это ФИО 4 платил ей и ФИО 1 деньги. Когда она получала наркотик от ФИО 4 через «закладку» она хранила его дома по месту жительства, как только ФИО 4 ей звонил, по телефону он говорил, сколько именно нужно сделать по весу. Она делала именно столько, сколько говорил ФИО 4. «Закладки» с наркотиком от ФИО 4 она получала 1-4 раза в неделю. За каждую осуществленную закладку она получала от него деньги, на которые и жила. Деньги, полученные от наркотиков, она иногда обналичивала, иногда расплачивалась банковской картой в магазинах. При этом ФИО2 всегда по телефону говорил завуалировано, открыто о наркотиках речи не шло, об этом он так же говорил и ей, чтобы она говорила скрытно, так как их могут прослушивать. При этом ФИО2 постоянно напоминал ей, чтобы она меняла телефоны и сим-карты. Первый сотовый телефон для работы ФИО2 привез ей сам, и при этом пояснил, что остальные телефоны нужно приобрести где-то самой. Она полностью понимала, что весь процесс по продаже наркотиков полностью контролировал ФИО2, в связи с чем они созванивались и она сообщала ему как идут дела, сколько продано, сколько осталось. В январе- феврале 2016года ФИО2 пояснил, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый Бегларян ФИО 2, с которым они вместе отбывали срок в тюрьме и он проверенный человек, и привлекая его они смогут избежать проведения проверочных мероприятий. Бегларяну она была представлена как «ФИО 19». После чего они с ФИО2 начали работать с ФИО14, который подыскивал покупателей, объяснял им все условия, цену наркотиков, номер карты. После того как Бегларян находил покупателя, то звонил ей и сообщал, что есть покупатель, и что он приедет за наркотиком. Далее покупатель перечислял ей деньги на карту, после чего приезжал ФИО 2, и она передавала ему наркотик или из рук в руки или через «закладку». Бегларяну его работу ФИО2 не оплачивал, т.к. он является наркозависимым и он просто получал наркотик для личного потребления либо она делала ему отдельный сверток либо он отсыпал себе из того, что продавалось. В дальнейшем стали работать совместно как с ФИО14, так и ФИО4 ФИО 3, которого ФИО2 характеризовал как «нормального парня» и что с ним можно работать. Бегларян и ФИО4 стали периодически к ней за закладками в 

<

адрес> ездить. 

1.03.2016г. ей на телефон позвонил Бегларян и спросил, если ли у неё что, это означало, что у ФИО14 есть покупатель и что ему нужна «закладка». После чего с какой-то банковской карты ( не с карты ФИО14) пришли деньги в сумме 3000рублей, она в это время была в 

<

адрес> и решила с Бегларяном встретиться лично, встретившись на 

<

адрес> она передала лично Бегларяну сверток из бумаги в клетку, в котором находился наркотик, после чего он отошел, кому передал сверток, она не знает. 

Показаниями допрошенного в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия ФИО10, согласно которым на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года совместно с ФИО3 ФИО 1» и ФИО3 «ФИО 7» осуществляли незаконные сбыты наркотиков через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию. В том числе к данной деятельности он привлек ФИО14 ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в 

<

адрес> к ФИО 1 или к ФИО 7 за закладками. Он и «ФИО 1 ФИО 7» использовали по его указанию банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. (т.6 л.д.63-65; т. 9 л.д.135-138)

протоколом очной ставки между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО10, который будучи обвиняемым, полностью подтвердил её показания, в соответствии с которыми она в составе организованной преступной группы осуществляла незаконные сбыты наркотических средств карфентанил и 3-метилфентанил в особо крупных размерах на территории 

<

адрес> и г.В.

<

адрес>, с нею в группе участвовали ФИО2 ФИО 4 по указанию которого она брала переданные им закладки с наркотиком, после чего фасовала их дома, после чего по телефону он говорил где сделать закладку, и она выходила на место и делала закладку, данные закладки забирали у нее Бегларян ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3, данные закладки предназначались для продажи. Не всегда, но зачастую она проживала на деньги, которые поступали от ФИО2 на банковскую карту ( т.6 л.д.231-233)

показаниями свидетеля Свидетель 2 в судебном заседании подтвердившего показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 1-8, 9-12), ), согласно которых в начале 2016 года в Вышневолоцкий МРО УФСКН России по 

<

адрес> поступила оперативная информация о том, что на территории 

<

адрес> действует преступная группа, состоящая из лиц цыганской народности и жителей 

<

адрес>, осуществляющая преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе незаконным оборотом наркотического средства -3-метилфентанил, именуемого как «

<

данные изъяты>». В ходе проверки было установлено, что данными лицами являются: ФИО2 ФИО 4, ФИО3 ФИО 7, ФИО3 ФИО 1, Бегларян ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3. ФИО3 ФИО 7 сбыт осуществляется лично и посредством закладок в селе 

<

адрес> через посредников, осведомленных о преступной деятельности ФИО3, и состоящих с ней в преступном сговоре. Денежные средства за продаваемое ею наркотическое средство получает посредством денежных переводов на карту 

<

данные изъяты>», о номере которой известно наркозависимым лицам, приобретающим у нее наркотические средства. 

С целью реализации данной информации, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о проведении оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка» наркотических средств, в отношении ФИО15 На тот момент в оперативный отдел обратился мужчина, который ранее являлся наркозависимым и был хорошо осведомлен о преступной деятельности ФИО15 и ее пособников. Данный мужчина дал свое добровольное согласие на участие в оперативно - розыскном мероприятии в отношении ФИО15, ФИО19 и ФИО13, но, при этом пожелал, чтобы его содействие было конфиденциальным, а соответственно, безопасным для его жизни и здоровья. В связи с этим, мужчине был присвоен псевдоним «ФИО20», под которым он принимал свое участие в оперативных мероприятиях, а также он пользовался вымышленной подписью, которую ставил в актах оперативных материалов. В тот же день, то есть, ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, «Петрову» были разъяснены права как лицу, участвующему в проведении ОРМ, о чем он лично поставил подпись в соответствующем акте. Для обеспечения полной конфиденциальности и тайности оперативных мероприятий, в помещении комнаты отдыха 

<

адрес>, в присутствии двух независимых лиц, им, в период времени с 18 часов 20 минут до 18 часов 30 минут был осуществлен личный досмотр «Петрова», в ходе которого ни личных денежных средств, ни запрещенных веществ и предметов при нем обнаружено не было, о чем был составлен соответствующий акт, который подписали все участвующие лица. Далее, в том же помещении, в присутствии тех же независимых лиц, им был проведен осмотр и пометка денежных средств: три купюры номиналом по 1000 рублей каждая, на общую сумму 3000 рублей. Номера данных купюр были внесены в соответствующий акт и выданы на руки «Петрову», о чем был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи все участвующие лица. Так, в 18 часов 40 минут им был взят под наблюдение «ФИО20», с которым он вышел из здания студенческого общежития, проследовал в автомашину марки «ФИО6» с регистрационным знаком № на ней они проехали к 

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>. В 18 часов 50 минут на автомашине они остановились у здания 

<

данные изъяты>», и со своего мобильного телефона «ФИО20» позвонил на абонентский номер ФИО15 №, с целью договориться с ней о приобретении наркотического средства. В ходе телефонного разговора ФИО15 пояснила «Петрову», что предварительно он должен перевести денежные средства в сумму 3000 рублей, на ее банковскую карту 

<

данные изъяты>», номер которой на тот момент им был уже известен и от самого засекреченного лица, и из оперативных источников, после чего связаться с ФИО14 ФИО 2, который должен будет организовать встречу, либо непосредственно привести наркотическое средство «Петрову». В 19 часов 02 минуты в помещении ТРЦ 

<

данные изъяты>», посредством банкомата 

<

данные изъяты>», актированные денежные средств и врученные ранее «Петрову», были переведены на его банковскую карту №, и далее с банковской карты, зарегистрированный в 

<

данные изъяты>» на его имя, «ФИО20» перевел денежные средства на карту ФИО15 №, в сумме 3000 рублей. После перевода денежных средств «ФИО20» позвонил ФИО 2 B.C. и договорился с ним о встрече в районе железнодорожного вокзала на станции 

<

адрес>. На указанной выше автомашине они проследовали на 

<

адрес>, и остановились в районе 

<

адрес>, где «ФИО20» вышел из автомашины и направился к дому № 

<

адрес> 

<

адрес>, где остановился и стал ожидать ФИО19 В 19 часов 35 минут к «Петрову» подошел ФИО19, который был одет в длинную куртку с капюшоном, светлого цвета, темные брюки. Немного поговорив при встрече, «ФИО20» и ФИО12, проследовали по 

<

адрес>, где к ним, примерно, в 19 часов 50 минут, подошла женщина, на вид 35-40 лет, среднего роста, среднего телосложения, которая была одета в куртку с капюшоном темного цвета, юбку темного цвета, она была известна ему как ФИО3 ФИО 7. В этот момент ФИО15 и ФИО19 отошли немного в сторону от «Петрова», и, немного поговорив, ФИО15. что-то передала, в руки ФИО19, после чего она направилась в сторону к дому № 

<

адрес> 

<

адрес>. Вернувшись к «Петрову». ФИО19 в 19 часов 54 минут что - то передал из рук в руки ему, они продолжали какое-то время разговаривать и направились в сторону центра города, затем ФИО19 вернулся к дому 

<

адрес>, а «ФИО20» вернулся в салон автомашины. За время следования «ФИО20» ни с кем не разговаривал, ни с кем за руки не здоровался, никому ничего не передавал. После, на указанной выше автомашине они проследовали в студенческое 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где в помещении комнаты отдыха, в присутствии двух незаинтересованных лиц, «ФИО20» добровольно выдал один сверток из светлого материала, внутри которого находился бумажный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета, а также два чека 

<

данные изъяты>». Добровольно выданное «Петровым» вещество было упаковано соответствующим образом, о чем был составлен акт добровольной выдачи, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. По результатам исследования было установлено, что вещество является наркотическим средством - 3-метилфентанил, массой 0,71 грамма, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1002, относится к особо крупному размеру. Таким образом, оперативная информация, имевшаяся на тот момент о преступной группе, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств, в составе ФИО15 и ФИО19, нашла свое подтверждение, факт незаконного сбыта наркотического средства был выявлен и задокументирован.

В судебном заседании свидетель также пояснил, что состав наркотического средства, приобретаемого у участников организованной группы стал известен по результатам проводимых исследований, для наркозависимых лиц имело значение сходное с тем, что ранее приобреталось, воздействие наркотика, а не его название. 

показаниями свидетеля Свидетель 1 в судебном заседании пояснившего, что количество наркотика не всегда соответствует ожидаемому покупателем, отличить по виду героин от карфентанила или 3-метилфентанила невозможно. Свидетель также подтвердил показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.13-15), согласно которым в оперативную службу УФСКН России по Тверской области поступила оперативная информация о том, что ФИО3 ФИО 7 - лицо цыганской народности - жительница села 

<

адрес> 

<

адрес> и Бегларян ФИО 2, житель 

<

адрес>, группой лиц по предварительному сговору осуществляют незаконные сбыты наркотического средства 3-метилфентанил путем передачи из рук в руки наркозависимым лицам. В связи с чем, оперативной службой было принято решение о проведении «Проверочной закупки» в отношении указанных лиц. Примерно в 19 часов 45 минут к дому 

<

адрес> подошёл «ФИО20» вместе с ФИО12 и стали кого-то ждать. Примерно в 19 часов 50 минут к ФИО12, стоящему вместе с «Петровым» подошла женщина на вид 35-40 лет среднего роста, среднего телосложения, которая была одета в куртку с капюшоном тёмного цвета, юбку тёмного цвета. В данной женщине он узнал ФИО3 ФИО 7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. проживающую по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 52 минуты ФИО15 вместе с неизвестным молодым человеком отошли в сторону от «Петрова» и немного поговорив, ФИО3 что-то передала неизвестному, после чего пошла в сторону 

<

адрес>. ФИО12 вернулся к «Петрову» и примерно в 19 часов 54 минуты что-то ему передал, после чего они вместе пошли по 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 58 минут они попрощались, ФИО12 пошёл в сторону 

<

адрес>, а «ФИО20» проследовал к автомобилю. За время пути «ФИО20» ни с кем не встречался и не куда не заходил, примерно в 20 часов 00 минут «ФИО20» сел в автомобиль ФИО6 г.н. С № и на нём проследовал к 

<

адрес>. Примерно в 20 часов 05 минут ст. о/у Свидетель 2 вместе с «Петровым» зашли в 

<

адрес>. На этом наблюдение было прекращено. 

показаниями свидетеля «Петрова» в судебном заседании о том, что место встречи и передачи наркотического средства ДД.ММ.ГГГГ было определено ФИО14, переданное ему наркотическое средство ДД.ММ.ГГГГ он выдал в полном объеме, вместе с ФИО14 его не употреблял, а вес наркотика был им определен «на глаз». Указав первоначально на то, что денежные средства им передавались лично Бегларяну, свидетель подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия, указав на то, что неоднократно приобретал наркотик и прошел значительный период времени с момента указанных событий. Согласно оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д.39-42) показаний, полученных в ходе предварительного следствия, с цыганкой под именем ФИО 19 он знаком примерно два месяца, познакомил его с ней Бегларян ФИО 2, в городе 

<

адрес>, недалеко от железнодорожного вокзала. Бегларян ФИО 2 при знакомстве сказал ему, что у этого человека он всегда сможет приобрести наркотическое средство. Обычно наркотики он приобретал у Наташи (телефон с номером №) через ФИО14 ФИО 2. Он связывался с ФИО 19, переводил деньги ей на карту, после чего она делала закладки с наркотиками в селе 

<

адрес> или в городе 

<

адрес>, куда она приезжала на выходные дни. После поступления денег ей на карту, она звонила Бегларяну и говорила, где забрать закладку с наркотиками, которые обычно делала в селе 

<

адрес> в проулке между домами недалеко от трассы, рядом с углом забора, а в городе В

<

адрес> в пачках из-под сигарет.

ДД.ММ.ГГГГ он добровольно обратился в 

<

данные изъяты> и в вечернее время, находясь под наблюдением сотрудников ФИО 9, он созвонился с цыганкой по имени ФИО 19, с целью приобретения наркотических средств. Он знал только один данный абонентский номер, иных номеров не знал, и по иным номерам с ней никогда не созванивался. В тот вечер, в ходе разговора она пояснила ему, что денежные средства предварительно он должен перевести на банковскую карту «

<

данные изъяты>», номер которой она давала ранее, после чего созвониться с ФИО14 ФИО 2. Данная система «расчетов» была отработанной, то есть, наркотическое средство он мог получить при встрече с ее посредником, из которых ему знакомы двое: ФИО4 ФИО 3 и Бегларян ФИО 2. Когда денежные средства отправляли на карту ФИО 19, нужно было сделать звонок и сообщить, что условная сумма отправлена и ждать звонка либо от ФИО4 с ФИО14, либо от нее.

В указанный день сотрудником 

<

данные изъяты> ему были разъяснены права, как лицу, участвующему в проведении оперативно-розыскных мероприятий, и в присутствии независимых лиц, в одном из помещений 

<

адрес>, был проведен его личный досмотр. После этого, также в присутствии независимых лиц, было проведено актирование денежных средств, в сумме 3000 рублей, тремя купюрами номиналом по 1000 рублей. Затем в присутствии независимых лиц вышеуказанные денежные средства были выданы ему. После чего он вышел из общежития 

<

адрес>, сел вместе с оперативным сотрудником в автомобиль и на нём они проследовали к банкомату, расположенному в 

<

адрес>. Для чтобы деньги быстрее дошли на карту ФИО 19, он вместе с оперативным-сотрудником перевёл данную сумму на карту оперативника № после чего с карты оперативника перевели на карту №, номер которой давала ФИО 19 ранее. После перевода денег он созвонился с ФИО 2 и договорился с ним о встрече, вместе с оперативным сотрудником в автомобиле проехал в сторону железнодорожного вокзала по станции 

<

адрес>. Недалеко от дома, где проживает Бегларян ФИО 2, они остановились. Он вышел из автомобиля, созвонился с ФИО14 и договорился с ним встретиться рядом с его домом. Через несколько минут они с ним встретились, в ходе разговора с ФИО14 ему стало известно, что он уже созванивался с ФИО 19, деньги пришли на карту и в ближайшее время она свяжется с ФИО 2 и скажет где забрать закладку с наркотиками. Он остался вместе с ФИО14, они направились пешком в сторону железнодорожного вокзала. Через некоторое время ФИО 19 позвонила ФИО 2 и сказала, чтобы он шёл в сторону железнодорожного вокзала и ждал её рядом с магазином 

<

данные изъяты>», который находится недалеко от железнодорожного вокзала. После чего они вместе с ФИО 2 пошли в указанный ФИО 19 район. Подойдя к месту, указанному ФИО 19, они с ФИО 2 стали её ждать. Примерно через 10 минут к Бегларяну подошла ФИО 19, он знал ее именно под данным именем, на вид ей 35-40 лет, среднего роста, среднего телосложения, которая была одета в куртку с капюшоном тёмного цвета, юбку тёмного цвета. Что-то сказав ФИО 2, они немного отошли от него в сторону, и, поговорив, о чём-то, ФИО 19 что-то передала Бегларяну и ушла, Бегларян вернулся к нему. Подойдя, Бегларян передал ему свёрток, внутри которого находился бумажный свёрток с веществом бежевого цвета. Данный свёрток он положил в карман, после чего они вместе с ФИО14 пошли по 

<

адрес> сторону его дома. Бегларян пошёл домой, а он вернулся в автомобиль. Затем он приехал в 

<

адрес>, где в присутствии двух независимых лиц он добровольно выдал свёрток из материала, внутри которого находился один бумажный свёрток с веществом бежевого цвета. Свёрток был упакован в бумажный конверт, который был заклеен и опечатан отрезком бумаги с оттиском печати 08 «Для пакетов» и скреплен подписями присутствующих.

показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании о том, что ФИО2 ФИО 4 является ее супругом. В декабре 2015 года она оформила банковскую карту 

<

данные изъяты>» на свое имя, после чего по просьбе ФИО 4 оставила ему эту карту, «мобильный банк» также был подключен к телефону, находящемуся в пользовании её супруга. Движение денежных средств по счету она не контролировала. Ей известно, что с февраля 2016года ФИО2 работал в магазине грузчиком в 

<

адрес>. ФИО 7 является двоюродной сестрой её супруга. О том, что её супруг употребляет наркотические средства или распространяет их, она не знала.

показаниями свидетеля Свидетель 6 в судебном заседании о том, что ФИО3 ФИО 7 является ее матерью, которая проживает в 

<

адрес>. У нее есть банковская карта 

<

данные изъяты>», оформленная на ее имя в декабре 2015 года, для того, чтобы стипендия поступала на её счет. Однако по просьбе матери она отдала ей эту карту и поступление денежных средств на счет не контролировала, сообщила матери и пин-код карты. Подсудимые ФИО2 и ФИО3 приходятся ей дядями, чем они занимались, она не знает. 

показаниями свидетеля ФИО 14 оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.53-54), полученными в ходе предварительного следствия и согласно которым его знакомый Бегларян ФИО 2 сообщил, что у него есть выход на героин, то есть, есть ФИО2 ФИО 4 из 

<

адрес> и некая ФИО 19 из 

<

адрес> – они цыгане. Бегларян ему называл номер банковской карты ФИО2 и он переводил пару раз на нее деньги, после чего ФИО 2 ездил за закладкой в 

<

адрес>. О переводе денежных средств он просил своего товарища по работе Свидетель 9, так как у него карты не было. ФИО 19 он так же видел один раз в городе 

<

адрес>, где она какое-то время жила, она звонила ему несколько раз сама, просила купить у нее наркотики, так как дела шли плохо и в 

<

адрес> к ней никто не ездит. Он отказывался и говорил, что сам не поедет, и он никогда к ней сам не ездил. Ему известно, что как-то Бегларян не смог поехать к ФИО 19 в 

<

адрес> сам и к ней стал ездить ФИО 3 ФИО4 по прозвищу «ФИО 3». ФИО2 пользовался номером №, именно по этому номеру они созванивались.

В судебном заседании свидетель указал на то, что таких показаний не давал, расписавшись в протоколе допроса, не читая его. Однако, пояснил, что с ФИО2 действительно созванивался, переводил ему пару раз деньги с карты Свидетель 9, т.к. ранее у ФИО2 занимал деньги. Кто ему дал номер карты ФИО2, он не помнит. После освобождения из колонии с ФИО14 они поддерживали дружеские отношения, вместе отдыхали, употребляли спиртное и наркотики. Бегларян всегда угощал его наркотиками «по дружбе».Он полагал, что у ФИО14 есть «выход» на героин. Ездил ли Бегларян в 

<

адрес> за закладкой наркотика, он не помнит. «ФИО 19» из с

<

адрес> звонила ему (ФИО 14)один-два раза и просила дать номер телефона ФИО14, просила ли она купить у нее наркотики, потому что дела идут плохо и в 

<

адрес> к ней никто не ездит -он (ФИО 14)не помнит. Он также не помнит, отказывался ли он приобретать наркотики у неё.Сам он к «ФИО 19» никогда не ездил. «ФИО 19» ему показал Бегларян в 

<

адрес> ФИО14, как и ФИО4 он знает, как наркоманов,вместе они кололись. К «ФИО 19» в 

<

адрес> стал ездить ФИО 3 ФИО4 по прозвищу «ФИО 3». Со слов ФИО14 и ФИО4 они зарабатывали и у них постоянно были деньги. 

показаниями свидетеля Свидетель 10 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.57-58) в ходе предварительного следствия согласно которым, у него в пользовании имеется карта «

<

данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2013 году – данная карта является зарплатной. У него есть знакомый ФИО 24, который обратился к нему зимой и попросил о том, можно ли перевести деньги на его карту, а ФИО 24 с его карты переведет в счет оплаты кредита, он согласился, так как они в хороших отношениях. С такой просьбой ФИО 24 к нему обращался около двух раз, в первый раз ДД.ММ.ГГГГ он перевел 2800 рублей на карту № оформленную на Свидетель 6, второй перевод он не помнит когда был. Имеет ли он отношение к незаконному обороту наркотиков, он не знает. Лично он наркотики не употребляет и никогда не употреблял. Данную карту он никому больше не передавал, с подобными просьбами ФИО 24 или кто-то еще к нему не обращались. 

показаниями свидетеля Свидетель 3 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.61-62) в ходе предварительного следствия, согласно которым, в настоящее время он не употребляет наркотические средства, так как резко негативно относится к наркотикам. Ранее он употреблял героин внутривенно каждый день с 2007 по 2009. После освобождения из мест лишения свободы стал употреблять иногда от случая к случаю не чаще раза в месяц. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2, который является потребителем наркотического средства героин, они вместе отбывали срок наказания. В один из дней 2015 года зимой он спросил у ФИО 2, есть ли у него выход на наркотики. Он сказал ему номер карты №) и сказал, что деньги нужно переводить на этот номер. У него в пользовании имеется карта 

<

данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2014 году. ДД.ММ.ГГГГ он ехал с 

<

адрес>, позвонил Бегларяну, тот сказал, чтобы он переводил деньги, после чего он перевел 4000 рублей и ФИО 2 сказал, что пока он едет с Твери, ФИО 2 все сделает сам. Он приехал в 

<

адрес>, они встретились, после чего Бегларян передал ему наркотик. Он думает, что данный наркотик Бегларян взял в 

<

адрес>, так как при встрече он ехал со стороны данного поселка. Таким образом, через ФИО14 он приобретал наркотик около 2-3 раз.

показаниями свидетеля ФИО 27 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.63-64) в ходе предварительного следствия, согласно которым, у него есть знакомый ФИО4 ФИО 3 по прозвищу ФИО 3», с которым он знаком около 2 лет. Они познакомились через общих знакомых, в ходе разговора он узнал, что ФИО 3 является наркозависимым лицом. На тот период времени он тоже употреблял наркотики, о чем ему и сообщил. ФИО4 сказал, что у него есть возможность приобретать наркотик, и если нужно, то можно к нему обращаться по номеру телефона №. Он стал периодически ему звонить и спрашивать каким образом, можно приобрести. Он называл ему номер карты цыганки, ее зовут ФИО 7, она из 

<

адрес>. После чего он переводил ей на карту № деньги. Сам он с цыганкой никогда не общался. ФИО4 всегда ездил за закладкой сам и по телефону разговаривал с ней только ФИО 3. Иногда ФИО4 ездил сам, иногда возил его он. После того как ФИО 3 возвращался, то передавал ему наркотики, они расходились, таким образом он приобретал наркотик у ФИО 7 и ФИО 3 около 4-5 раз. Последний раз это было в середине июля, точно он не помнит.

показаниями свидетеля Свидетель 8, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.65-67) в ходе предварительного следствия, согласно которым, он является потребителем наркотического средства – героин на протяжении 2-3 лет, употребляет внутривенно. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2. В ДД.ММ.ГГГГ году ему стало известно, что ФИО 2 совместно с цыганкой ФИО 19 продают героин. Это ему стало известно от общих знакомых – наркозависимых лиц. Именно по поводу приобретения наркотика он общался с ФИО14. Стоимость – 1000 рублей условный грамм, далее он переводил деньги на номер карты ФИО 2 или на номер карты ФИО 19. После чего ФИО 2 уезжал и спустя какое-то время привозил сверток, сам он за наркотиком не ездил, всегда ездил Бегларян. Наркотики у ФИО 2 и ФИО 19 он приобретал с ДД.ММ.ГГГГ. В основном приобретал наркотик для собственного употребления на суммы 3000-5000 рублей.

протоколом предъявления для опознания лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, обвиняемого ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она опознала ФИО14 ФИО 2, как лицо, которому она неоднократно (не менее трех раз) передавала наркотики для сбыта. Он известен ей как мужчина по имени ФИО 2, с которым ее познакомил ФИО2. Наркотики она передавала ему в январе и в марте 2016 года. (т. 6 л.д. 227-230)

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого оперативной службой Управления в СО УФСКН России по Тверской области переданы результаты ОРМ «Проверочная закупка» в отношении ФИО12 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (т.2 л.д.3-4)

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную 

<

данные изъяты> и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместителем начальника Управления ФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. были рассекречены, сведения, полученные в результате проведения ОРМ – «Проверочная закупка» в отношении ФИО12 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (т.2 л.д.5)

постановлением № о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ст. о/у Вышневолоцкого МРО УФСКН России по Тверской области Свидетель 2 принято решение о проведении проверочной закупки в отношении лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.2 л.д.7-8)

актом досмотра гр. «Петрова» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе личного досмотре гр. «Петрова», проведенного в помещении общежития 

<

адрес> сотрудниками УФСКН России по Тверской области каких-либо запрещенных предметов и объектов не обнаружено. (т.2 л.д.13)

актом осмотра и пометки денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками УФСКН России по Тверской области были осмотрены, помечены и вручены гр. «Петрову» денежные средства в сумме 3000 рублей. (т.2 л.д.14-15)

согласно акта наблюдения ст. 

<

данные изъяты> Свидетель 2 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 40 минут «ФИО20» вышел из 

<

адрес> сел в автомобиль ФИО6 г.н. № проследовал к 

<

данные изъяты>» г

<

адрес>. Примерно в 18 часов 50 мин. они остановились рядом с 

<

данные изъяты>», который расположен по адресу: 

<

адрес>. «ФИО20» позвонил ФИО3 ФИО 7, для того чтобы договорится о приобретения наркотических средств. В ходе разговора стало известно, что деньги нужно перевести на карту, после чего связаться с ФИО14 ФИО 2. Он вместе с «Ивановым» вышел из автомобиля и проследовал в 

<

данные изъяты>», где находится банкомат. Примерно в 19 часов 02 минуты денежные средства в сумме 3000 рублей были переведены ему на карту №, после чего с его карты деньги в сумме 3000 рублей были переведены на карту №, номер которой предварительно давала ФИО3 ФИО 7 «Петрову». Затем «ФИО20» позвонил Бегларяну ФИО 2 и договорился о встрече. После чего вместе с ним «ФИО20» вернулся в автомобиль, и они поехали в сторону железнодорожного вокзала 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 20 минут они остановились у 

<

адрес>. «ФИО20» вышел из автомобиля и проследовал в сторону 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 25 минут «ФИО20» остановился рядом с домом 

<

адрес> и стал кого-то ждать. Примерно в 19 часов 35 минут к нему подошёл молодой человек, на вид 25-30 лет, среднего роста, среднего телосложения, он был одет в длинную куртку с капюшоном бежевого цвета, тёмные брюки. В данном человеке он узнал ФИО12 ФИО 2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>. Немного поговорив «ФИО20» вместе с ФИО12 проследовали по 

<

адрес> в сторону железнодорожного вокзала по 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 45 минут они остановились недалеко от 

<

адрес> и стали кого-то ждать. Примерно в 19 часов 50 минут к ФИО12 подошла женщина на вид 35-40 лет среднего роста, среднего телосложения, которая была одета в куртку с капюшоном тёмного цвета, юбку тёмного цвета. В данной женщине он узнал ФИО3 ФИО 7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. проживающую по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 52 минуты ФИО15 вместе с ФИО12 отошли в сторону от «Петрова» и немного поговорив, ФИО3 что-то передала Бегларяну, после чего пошла в сторону 

<

адрес>. ФИО12 вернулся к «Петрову» и примерно в 19 часов 54 минуты что-то ему передал, после чего они вместе пошли по 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 58 минут они попрощались, ФИО12 пошёл в сторону 

<

адрес>, а «ФИО20» проследовал к автомобилю. За время пути «ФИО20» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 20 часов 00 минут «ФИО20» сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и на нём проследовал к 

<

данные изъяты>. Примерно в 20 часов 05 минут они подъехали к 

<

данные изъяты>, зашли в него, и в комнате отдыха данного общежития была осуществлена добровольная выдача «Петровым». На этом наблюдение было прекращено. (т.2 л.д.16-17)

актом наблюдения ст. 

<

данные изъяты> Свидетель 1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Примерно в 19 часов 45 минут к дому 

<

адрес> подошёл «ФИО20» вместе с неизвестным молодым человеком, на вид ему 25-30 лет, среднего роста, среднего телосложения, он был одет в длинную куртку с капюшоном бежевого цвета, тёмные брюки, и стали кого-то ждать. Примерно в 19 часов 50 минут к неизвестному молодому человеку стоящему вместе с «Петровым» подошла женщина на вид 35-40 лет среднего роста, среднего телосложения, которая была одета в куртку с капюшоном тёмного цвета, юбку тёмного цвета. В данной женщине он узнал ФИО3 ФИО 7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. проживающую по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 52 минуты ФИО15 вместе с неизвестным молодым человеком отошли в сторону от «Петрова» и немного поговорив, ФИО 1 что-то передала неизвестному, после чего пошла в сторону 

<

адрес>. Неизвестный молодой человек вернулся к «Петрову» и примерно в 19 часов 54 минуты что-то ему передал, после чего они вместе пошли по 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 58 минут они попрощались, неизвестный молодой человек пошёл в сторону 

<

адрес>, а «ФИО20» проследовал к автомобилю. За время пути «ФИО20» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 20 часов 00 минут «ФИО20» сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и на нём проследовал к 

<

данные изъяты>. Примерно в 20 часов 05 минут ст. о/у Свидетель 2 вместе с «Петровым» зашли в 

<

данные изъяты>. На этом наблюдение было прекращено. (т.2 л.д.18)

актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого гр. «Петровым» в помещении общежития по адресу: 

<

адрес> были добровольно выданы два кассовых чека и сверток с веществом бежевого цвета. (т.2 л.д.21)

справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой вещество, добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ гр. «Петровым», является наркотическим средством – смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,71 грамма. В ходе исследования израсходовано 0,05 грамма наркотического средства. После проведения исследования масса наркотического средства составила 0,66 грамма. (т.2 л.д.24-27)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ гр. «Петровым», является наркотическим средством – смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,66 гр. В ходе экспертизы израсходовано 0,05 грамма наркотического средства. После проведения экспертизы масса наркотического средства составила 0,61 гр. (т.2 л.д.50-54)

протоколом изъятия у ФИО 4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области в ходе личного досмотра ФИО 4 были обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «СОНИ» в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № с абонентским номером № и №, которые использовались последним в осуществлении телефонной связи для совершения незаконных сбытов наркотических средств, сообщения информации покупателям, контроль за фасовкой наркотических средств ФИО11 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и осуществлением «закладок», контроль поступающих денежных средств от преступного дохода. (т.6 л.д.9)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены порошкообразное вещество и его первоначальная упаковка (отрезок белой бумаги «в клетку»). (т.2 л.д.60-63)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены два кассовых чека от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие перевод денежных средств в сумме 3000 рублей гр. «Петровым» ( со счета, открытого на имя Свидетель 2) на карту находящуюся в пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в счет приобретения наркотического средства для личного употребления, а также подтверждающего получение преступного дохода от продажи наркотических средств в особо крупном размере. (т.2 л.д.67-71)

протоколом обыска по месту жительства лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: 

<

адрес> был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: записная книжка черно-оранжевого цвета; лист бумаги белого цвета в клетку с рукописными записями; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированная на Свидетель 6 пластиковый футляр из-под сим-карты «Теле-2» с абонентским номером №; пластиковый футляр из-под сим-карты «Мегафон» с абонентским номером № I; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» № 8; сим-карта «Мегафон» №; сотовый телефон марки «ALKATEL»; сотовый телефон марки «Самсунг DUOS»; сотовый телефон марки «Самсунг S4»; сотовый телефон марки «FLY»; сим-карта «Теле-2» №; сотовый телефон марки «VERTEX», которые служили предметами с помощью которых осуществлялась телефонная связь между членами организованной группы (т.5 л.д.55-59)

протоколом обыска по месту жительства ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты: пластиковый футляр желтого цвета овальной формы, 89№ М с абонентским номером №; № с абонентским номером №; F89№; 89701201332100162883М с абонентским номером №; 8970120133530 00890533/46 с абонентским номером №; 1 сим-карта «МТС» - 8№ 0; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированная на ФИО 2, 03\19; сотовый телефон марки «Nokia» модель – RM1133 в корпусе черного цвета c имей-ко

<

адрес> - №, имей-ко

<

адрес> – № с сим-картой №, с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером № футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером № футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером номер не определен, ICC №. (т.5 л.д.87-90)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены предметы, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по месту жительства лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ходе обыска по месту жительства ФИО12 и в ходе личного досмотра ФИО10, в ходе которого были установлены абонентские номера, используемые лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство,, ФИО12 и ФИО10 в осуществлении совместной организованной преступной деятельности по незаконному сбыту наркотических средств. (т.5 л.д.133-182)

протоколом осмотра детализации, предоставленной из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была осмотрена детализация с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ) телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании ФИО10, и по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, анализ которой подтверждает, что на момент совершения преступления ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 находился на территории 

<

адрес>, а лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, на территории г

<

адрес>. (т.3 л.д.204-206)

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: DVD – R диск № нс, на котором содержатся телефонные разговоры ФИО12 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о получении ФИО12 через «закладку» наркотического средства от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, для последующего сбыта, в ходе разговора ФИО12 сообщает собеседнице, что в его телефоне находится две сим-карты, в том числе и заканчивающаяся на «43-42». (т.2 л.д.149-153) 

Согласно информации, предоставленной из ПАО «Мегафон» ДД.ММ.ГГГГ, исследованной в судебном заседании, детализация с ДД.ММ.ГГГГ) телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО10 свидетельствует о том, что телефонные соединения между ФИО14 ( использующим номера № и № ) и ФИО2 происходят с ДД.ММ.ГГГГ практически ежедневно ( за исключением периода с 11 по ДД.ММ.ГГГГ). Вместе с тем, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не использовала абонентский № для связи с ФИО14. 

детализацией телефонных соединений, предоставленной из ПАО «Вымпелком», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 ( использующим абонентские номера №, № и № неоднократно направлялись лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ( использующей абонентский № )смс-сообшения, при приеме которых абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной 

<

адрес> 

При этом, телефонная связь между ФИО14 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, зафиксирована с ДД.ММ.ГГГГ, ежедневно участники организованной группы обмениваются смс-сообщениями, ведут телефонные переговоры ( за исключением периода с 11 по ДД.ММ.ГГГГ).

В период с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ используя № лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не выходит на связь ( отсутствуют соединения) с ФИО2 и ФИО3. 

протоколом осмотра документов – информации 

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании ФИО10, ФИО13, лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство,согласно которой:

ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство,№, со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств и оплата покупок. 

ДД.ММ.ГГГГг. на карту, используемую ФИО2 №, был осуществлен перевод с карты № в сумме 1000рублей.

При этом, 24, 27, ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы неоднократные переводы на суммы от 100 до 800руб.на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с банковской карты №, открытой на имя ФИО12 через 

<

данные изъяты>. Переводы другой с банковской карты № открытой на имя ФИО12 поступают 2, 15,18, 19, 25 апреля, ДД.ММ.ГГГГ в суммах от 950 до 3000рублей. ( т. 4 л.д. 7-127)

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств на счет банковских карт, используемых ФИО10 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( в отсутствие у последних иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) № со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств и оплата покупок. При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимаются, а также переводятся 29 февраля и ДД.ММ.ГГГГ в суммах 100 и 1000рублей на счет № ( используемый ФИО10). 

Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ) свыше 400000рублей. На карту ФИО2 за тот же период – свыше 170000рублей. ( т.4 л.д.179-227)

Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и в совокупности - достаточными для вывода о виновности ФИО10 и ФИО12 в совершении незаконного сбыта наркотического средства в особо крупном размере, организованной группой, действия ФИО10 и ФИО12 суд полагает необходимым квалифицировать по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Утверждения стороны защиты о том, что каждый из подсудимых действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, судом проверены, однако, опровергаются исследованными доказательствами.

В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" при наличии к тому оснований, предусмотренных ст. 7 указанного Закона, в целях пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих или совершивших, с соблюдением гражданских прав и свобод, а также с учетом публичного интереса в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в отношении подсудимых правомерно были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.

Оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу проведены в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". 

Их результаты зафиксированы надлежащим образом как в составленном протоколе выдачи денег для проведения проверочной закупки наркотических средств, протоколе добровольной выдачи наркотических средств, актах наблюдения, в заключениях специалиста и эксперта, так и подтверждены детализацией звонков операторов сотовой связи, имевших место между подсудимыми и расшифровкой их переговоров.

Предоставление следственным органам материалов оперативно-розыскной деятельности и сводок телефонных переговоров также соответствуют требованиям закона. Компакт-диски, полученные при производстве ОРМ по контролю и прослушиванию телефонных переговоров и материалы прослушивания рассекречены, признаны вещественным доказательством, предоставлены органам следствия в технически возможной форме. Прослушивание телефонных переговоров осуществлялось на основании постановлений суда, каких-либо нарушений, как при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и при составлении документов по их результатам суд не усматривает.

Изложенное свидетельствует о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы в процессе доказывания по настоящему делу, поскольку отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и свидетельствуют о наличии у виновных умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Каких-либо оснований полагать, что при проведении оперативных мероприятий, при даче показаний оперативными сотрудниками в судебном заседании, преследовалась цель личной их заинтересованности, у суда не имелось. Судом не установлено обстоятельств искусственного создания доказательств по делу.

При совершении данного деяния ФИО10 и ФИО12 действовали с прямым умыслом, поскольку желали совершить конкретное преступление и предпринимали для этого объективные действия.

Анализируя доказательства, представленные органами расследования, судом установлено, что в соответствии с распределением ролей ФИО10, как руководитель организованной преступной группы, с целью осуществления контроля за деятельностью входящих в её состав лиц, как проживал в 

<

адрес>, так и посещал 

<

адрес> (где проживали привлеченные им ФИО11 и лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство), вырабатывал правила конспирации и обеспечил участников группы средствами связи, незаконно приобрел и хранил наркотические средства в особо крупном размере, длительное время был непосредственным и единственным поставщиком наркотических средств, передавая их через курьера, определял цену для реализации наркотиков, доводил её до участников организованной группы, распределяя полученные ( в том числе и на счет банковской карты, оформленной на другое лицо), от сбыта наркотических средств денежные средства по своему усмотрению между членами организованной группы, получал от ФИО11 и лица, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, информацию о месте нахождения закладок с наркотиком, давал указания о передачи наркотического средства в счет оплаты за выполнение преступной роли Бегларяну и ФИО4.

В свою очередь, лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, с учетом корыстных интересов организованной преступной группы незаконно получила от ФИО10 и курьера через «закладки» наркотические средства в особо крупном размере и их незаконно хранила с целью последующего сбыта; расфасовала полученный наркотик в удобные для сбыта упаковки и с соблюдением правил конспирации, разработанных организатором преступной группы – ФИО10, непосредственно сбыла наркотик ФИО12, получив денежные средства на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, получала от ФИО10 на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, денежные средства поступившие от продажи наркотиков, а также снимала с карты поступившие от реализации наркотиков деньги и передавала часть их ФИО10 из рук – в руки.

ФИО12, в свою очередь, осознавая, что действует в составе организованной преступной группы, получил от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, информацию о количестве и стоимости наркотических средств, способе их оплаты и довел её до сведения наркозависимого лица, незаконно получил от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, наркотические средства в особо крупном размере из рук в руки, их незаконно хранил при себе с целью сбыта наркозависимому лицу, которому непосредственно сбыл наркотические средства, получив часть наркотика для личного употребления в счет оплаты за осуществление им незаконного сбыта, соблюдал в ходе реализации преступной деятельности правила конспирации, выработанные ФИО10, путем смены сим-карт и использования в телефонных переговорах условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств. 

Установленные судом обстоятельства объективно подтверждены оглашенными в судебном заседании показаниями в ходе предварительного следствия допрошенных Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, свидетельствующих о переводе денежных средств на банковские карты и получении наркотика из 

<

адрес> (свидетельствующих о наличии оснований для производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех членов организованной преступной группы), Свидетель №5и Свидетель 6 (о предоставлении своих банковских карт в пользовании соответственно супруга – ФИО10 и матери – лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и отсутствии со стороны свидетелей контроля за поступлением денежных средств), показаниями свидетелей Свидетель 2 и Свидетель 1(участвовавших в оперативном мероприятии), а также показаниями свидетеля под псевдонимом «ФИО20» (о договоренности в приобретении наркотического средства с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, переводе на её карту денежных средств и полученном от неё указании созвониться с ФИО12, а также встрече цыганки ФИО 19 с ФИО12 и последующей передаче им наркотика «Петрову», не доверять которым у суда нет оснований, поскольку они последовательны, согласуются между собой, и нашли подтверждение в иных доказательствах по делу.

Показания свидетеля ФИО 14, изменившего в судебном заседании свои пояснения при производстве предварительного следствия, и отрицавшего факт перевода денег ФИО 4 для приобретения наркотического средства, суд оценивает критически исходя из желания свидетеля оказать содействие ФИО 2 ( на которого в ходе предварительного следствия он указывал как на лицо доставлявшее наркотик из 

<

адрес> после перевода ФИО 4 денег), а также ФИО 4 в избежание привлечения тех к ответственности, исходя из дружеских отношений, возникших, в том числе с ФИО 2 после отбытия наказания в исправительной колонии.

Показания ФИО12 о том, что он действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, а часть переданного ему ДД.ММ.ГГГГ наркотического средства употребил совместно с лицом, проводившим проверочную закупку, судом проверены, не нашли своего подтверждения и опровергаются исследованными доказательствами.

Факт существования преступной организованной группы и участия в нем ФИО10( возглавлявшего организованную преступную группу) и ФИО12 установлен и исходя из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, подтвердившей в ходе рассмотрения настоящего дела свои показания, полученные при производстве предварительного следствия, суд признает их достоверными, последовательными, согласующимися с показаниями Свидетель 2 и Свидетель 1 и материалами дела.

В своих показаниях, данных в ходе досудебного производства и оглашенных в судебном заседании, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полно и подробно с участием защитника и будучи предупрежденной о возможности использования её показаний в качестве доказательств по делу, сообщала об обстоятельствах своей деятельности и известных ей обстоятельствах преступной деятельности ФИО10 и иных членов организованной преступной группы, указала и охарактеризовала роли каждого из указанных лиц в сбыте наркотических средств.

Так, её показаниями подтверждается наличие поступившего со стороны ФИО10 предложения ей и ФИО3 ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, оплате этих услуг ей и ФИО3, о расфасовке полученного от ФИО2 наркотика, получаемого регулярно (1-4 раза в неделю по 10 грамм) и его реализации, о видах связи, в том числе сотовой, о попытках соблюдения требований ФИО2 об условиях конспирации: получении денежных средств на банковскую карту и передаче ей наркотика через «закладки», о периодической смене сим-карт, использовании условных терминов при обозначении наркотика, о систематической отчетности о реализованных наркотических средств и вырученных от продажи денежных средствах, их снятии и передачи как лично ФИО10, так и путем перевода на его банковскую карту, а также привлечении ФИО2 – ФИО12 в целях большей безопасности в реализации наркотиков, которому она ДД.ММ.ГГГГ после перечисления ей денежных средств передала наркотик из рук в руки.

Указанное согласуется и с показаниями ФИО10 в ходе предварительного следствия о том, что на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года он перевозил и хранил наркотическое средство с целью последующей его передачи другим лицам, совместном с ФИО3 ФИО 1 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство сбыте наркотиков в особо крупном размере через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию, а также использовали банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. В том числе к данной деятельности он (ФИО2) привлек ФИО14 и ФИО4, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в 

<

адрес> к ФИО3 ФИО 1 и лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство за закладками. Указанные показания ФИО2 в ходе предварительного следствия давал в присутствии защитника, недоверия к которому не высказывал, будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, каких-либо замечаний или дополнений к содержанию протокола своего допроса не делал, как и его защитник. В связи с изложенными обстоятельствами, указанные показания ФИО10 суд полагает допустимым доказательством. 

Самооговор ФИО10 исключает и согласующееся с его показаниями в совокупности заключение проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств по счетам банковских карт, используемых ФИО10 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей. В тот же день с карты используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство сняты денежные средства в сумме 5100 рублей. 

При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимались, а также переводились 29 февраля и ДД.ММ.ГГГГ в суммах 100 и 1000рублей на счет № (используемый ФИО10). 

Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ) более 400000рублей, на карту ФИО10 за тот же период – свыше 170000рублей в отсутствие у них иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства, что в свою очередь подтверждает и наличие умысла ФИО10, как организатора преступной группы на получение постоянного источника дохода от преступной деятельности, а ФИО12 на постоянное получение части наркотического средства в счет оплаты за его сбыт. 

При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что расчет с ФИО10 за полученные на реализацию наркотики происходил как безналичным путем - перевод на его карту, так и путем передачи денег из рук в руки. Более того, ФИО10 предупредил её, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый, с которым он уже работает и что он проверенный человек, с которым они и стали работать. Таким образом, только 26 февраля 2016 года ФИО10 переводил ей, денежные средства, распределяя таким образом, полученную в ходе реализации наркотических средств, прибыль, в дальнейшем, наркотики реализовывались с предварительной оплатой на её банковскую карту и последующей передачей денег ФИО2, что свидетельствует о постоянстве способов связи и оплаты, установленных ФИО10, который, как руководитель организованной преступной группы, с учетом собственных материальных интересов и сложившейся конъюнктуры на рынке сбыта наркотических средств, устанавливал для участников необходимость выполнения только строго отведенной им роли, устанавливал величину вознаграждения за осуществление незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере, при наличии предварительной договоренности о формах и методах осуществления преступной деятельности, планировании преступной деятельности, связанной с распространением наркотических средств в особо крупном размере на территории 

<

адрес> и города В.

<

адрес>. При этом каждый из участников преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему ФИО10 преступную роль, он извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных с ФИО10 действий в составе организованной преступной группы.

Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась и в регулярной смене сим-карт, зарегистрированных на других абонентов ( со стороны ФИО10- использовавшего номера № и №, зарегистрированные на Свидетель №5 и Свидетель №5 соответственно) так и в использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц, не имеющих отношение к указанной преступной деятельности ( со стороны ФИО2 – использование банковской карты, открытой на имя Свидетель №5, со стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство – использование банковской карты, открытой на имя Свидетель 6) с целью обналичивания денежных средств, полученных в счет оплаты за покупку наркотиков от наркозависимых лиц, а также по безналичному переводу со стороны ФИО10 полученных денежных средств на банковские карты подчиненных ему соучастников за выполнение ими преступной роли по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере; в использовании нескольких устройств связи одновременно ( стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство - в течение ДД.ММ.ГГГГ использовавшей для связи с покупателем и ФИО12 один №), в то время как с ФИО10 и ФИО11 связь осуществлялась лишь по номеру № ( который, в свою очередь, никогда не использовался для связи с ФИО12), с целью снизить к минимуму риск документирования преступной деятельности в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий; передача наркотических средств ФИО12 из рук в руки, исключая непосредственный контакт с покупателем при осуществлении незаконного сбыта наркотических средств. Данные условия обеспечивали возможность заниматься преступной деятельностью в условиях, сведенных к минимуму риска быть задержанными с поличным, что в конечном итоге дало возможность достижения единого преступного умысла на распространение наркотических средств в особо крупном размере и получения от указанной преступной деятельности незаконной прибыли. 

Об интенсивности продажи наркотических веществ свидетельствует и заключение судебно-бухгалтерской экспертизы и протокол осмотра документов – информации 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании в том числе и ФИО10, регулярно получающего на счет своей карты и перечисляющего на счет карты, используемой ФИО3, денежные средства, а также сведениями о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 19:03час. на карту №, со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств и оплата покупок. ДД.ММ.ГГГГ с карты, используемой ФИО10 на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) в 8:48 час. переведено 2700рублей. В дальнейшем, с карты на имя Свидетель 6(денежные средства ежедневно снимаются в суммах от 100руб. до 14500руб. ДД.ММ.ГГГГг. на карту, используемую ФИО2 № №, был осуществлен перевод с карты № в сумме 1000рублей.

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании подтвердил, что он передавал лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО3 наркотические средства для последующего сбыта. 

К показаниям ФИО10 в судебном заседании, согласно которым он отрицал свою причастностью к контролю продаж наркотиков, не требовал и не обсуждал условия конспирации и привлечения к сбыту иных участников, кроме ФИО11 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об отсутствии намерений продавать иной наркотик, кроме героина - суд полагает необходимым относиться критически, поскольку эти показания направлены на умаление свой роли в инкриминируемом преступлении и опровергаются совокупностью исследованных доказательств. Данных о том, что лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, реализовывала иной вид наркотика, не предоставленный ей ФИО10, в судебном заседании не добыто. Не установлено и наличие неприязненных отношений между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО10 При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, усматривается, что та реализовывала только тот наркотик, что был передан ей ФИО10. Из показаний допрошенных в судебном заседании участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях Свидетель 2и Свидетель 1следует, что без использования специального оборудования невозможно сделать вывод о разнице между видом наркотика – героином и карфентанилом (3-метилфентанилом). Таким образом, умыслом подсудимых охватывался сбыт наркотического вещества, схожего с героином по своему виду, воздействию (полученному от употребления эффекту). 

Анализ, содержащихся в материалах дела и исследованных судом показаний Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, Свидетель 10также свидетельствует о том, что организованная группа имела широкий круг потребителей наркотических средств, которые постоянно связывались по телефонам с членами группы с целью приобретения наркотических средств.При этом, из показаний Свидетель 8усматривается, что для приобретения наркотика он всегда обращался к ФИО12, на номер банковской карты которого ( или карты цыганки «ФИО 19») он переводил деньги, после чего ФИО12 привозил наркотик. О том, что номер карты цыганки №, по которому можно приобрести наркотик, предоставил именно ФИО12, свидетельствуют и показания ФИО 28, указавшего, что после перевода денег на этот номер, ФИО12 передавал ему наркотик несколько раз. 

О знакомстве ФИО 4с ФИО 2, вместе отбывавшими наказание в местах лишения свободы и привлечении к участию в организованной преступной группе ФИО 2, охарактеризованного ФИО 4 как «своего», т.е. проверенного человека, в задачу которого входил непосредственный контакт с покупателем наркотического средства ( передача наркотика из рук- в руки), указывают и показания лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. В свою очередь, исследованные в судебном заседании её показания опровергают пояснения ФИО 2о якобы состоявшейся передаче ей ДД.ММ.ГГГГ каких-либо денежных средств в размере 1000рублей. 

Анализ телефонных соединений лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО 2и ФИО 4позволяет сделать вывод о том, что подсудимые были осведомлены о деятельности группы, были знакомы и активно общались посредством телефонной связи, ФИО 4осуществлял руководство преступной группой, координировал деятельность ее участников, давал им, в частности, указания и контролировал их исполнение.

У суда не вызывает сомнений, что номерами № и N № пользовались ФИО 4и лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, соответственно, т.к. это установлено и подтверждается протоколами обысков у лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО10, а также протоколами осмотра сим-карт с указанными телефонными номерами. 

При этом, абонентский №, которым пользовалась лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, зарегистрирован на ФИО 10, а номера № и №, которыми пользовался ФИО10, зарегистрированы на Свидетель №5 и Свидетель №5 

При этом, телефонные соединения между ФИО12( использующим номера № и № ) и ФИО2 происходят с ДД.ММ.ГГГГ практически ежедневно ( за исключением периода с 11 по ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 ( использующим абонентские номера № № и № неоднократно направлялись лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (использующей абонентский № ) смс-сообшения, при приеме которых абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной в 

<

адрес> 

Телефонная связь между ФИО12 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство зафиксирована с ДД.ММ.ГГГГ, ежедневно участники организованной группы обмениваются смс-сообщениями, ведут телефонные переговоры ( за исключением периода с 11 по ДД.ММ.ГГГГ).

Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, суд приходит к выводу, что ФИО10 и ФИО12 действовали в составе организованной группы, характер сложившихся взаимоотношений участников организованной группы, был объединен единым умыслом, направленным на незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств.

Доводы стороны защиты о недопустимости в качестве доказательств показаний свидетелей под псевдонимом "ФИО20", в силу наркотической зависимости последнего, являются необоснованными и опровергаются содержанием актов его личного досмотра, не зафиксировавшим обстоятельств, позволяющих сомневаться в его вменяемости, а также исходя из подтвержденных им в судебном заседании показаний о том, что цыганка «ФИО 19 проживающая в 

<

адрес>, занимается сбытом наркотиков через доверенных лиц и система расчетов, при котором он должен был перевести деньги на её карту, сообщить, что условленная сумма отправлена и ждать связи с доверенным лицом ( в том числе и ФИО12) была отработанной. 1 марта 2016года действуя под контролем оперативных работников он («ФИО20») в вечернее время созвонился с цыганкой «ФИО 19 перевел на счет используемой ею банковской карты 3000рублей, договорился с ФИО12 о встрече и встретился с ним в условленном месте, куда пришла и «ФИО 19 отойдя с ФИО12 что-то передала последнему, а ФИО12, вернувшись, передал ему («Петрову») сверток, впоследствии добровольно выданный сотрудникам наркоконтроля. Указанные показания в ходе предварительного следствия свидетель подтвердил, суд их находит достоверными, согласующимися с протоколом осмотра сведений 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по счетам карт.

Показания свидетеля объективно согласуются и с содержанием актов разъяснения прав и досмотра «Петрова» - лица, изъявившего желание участвовать в проверочной закупке, актами наблюдения сотрудников УФСКН РФ по Тверской области, актом добровольной выдачи приобретенного «Петровым» наркотика. 

Из показаний свидетеля «Петрова» следует, что о номере банковской карты, на которую следует переводить денежные средства и возможности приобрести наркотики через цыганку «Наташу» ему рассказал именно ФИО12, место встречи и передачи наркотического средства ДД.ММ.ГГГГ было определено ФИО12, переданное ему в тот вечер наркотическое средство он выдал в полном объеме, вместе с ФИО12 его не употреблял, а вес наркотика был им определен «на глаз». 

Согласно акта осмотра лица, участвующего в проверочной закупке, перед выездом к 

<

данные изъяты>», в котором через банковский терминал планировалось перечисление денежных средств, ничего запрещенного гражданским оборотом у «Петрова» не обнаружено, что позволяет суду сделать вывод об отсутствии у того наркотика до встречи с ФИО12.

Кроме того, показания «Петрова» подтверждаются и анализом информации компаний сотовой связи «Вымпелком» и «Мегафон» о телефонных соединениях абонентских номеров, находящихся в пользовании «Петрова», ФИО12 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, имевших место ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 ( использующим абонентские номера № № и №) неоднократно направлялись лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (использующей абонентский № ) смс-сообшения, при приеме которых абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной в 

<

адрес>

Свидетели Свидетель 2 и Свидетель 1, проводившие наблюдение как сотрудники наркоконтроля, в полном объеме подтвердили изложенные обстоятельства перечисления денежных средств на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и получения «Петровым» наркотического средства от ФИО12 после встречи последнего и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. Более того, вопреки доводам ФИО12 об употреблении части наркотика совместно с лицом проводившим оперативную закупку, свидетели Свидетель 2 и Свидетель 1подтвердили, что во время встречи «ФИО20» находился под их наблюдением, никуда не отлучался. 

Получение в результате проверочной закупки наркотика в меньшем количестве по сравнению с ожидаемым, указывает на то, что объем передаваемого наркотика, по мнению «Петрова», соответствовал оплаченному.

Судом установлено, что по изъятому у «Петрова» и добровольно выданному им наркотическому веществу была проведена экспертиза, подтвердившая, что представленное вещество является наркотическим, в состав которого входит 3-метилфентанил, включенный в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 1), в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства (не менее 0,71 грамма), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру

Выводы экспертов суд признает объективными и компетентными, оснований сомневаться в них у суда не имеется.

О совершении ФИО10 и ФИО12 преступления в составе организованной преступной группы, созданной для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, свидетельствует ее устойчивость, заключающаяся в постоянстве руководящего состава, распределение ролей между исполнителями, сплоченность участников группы, в том числе и на этнической основе и родственных взаимоотношениях, наличие вертикального подчинения нижестоящих участников организованной группы вышестоящим, длительность существования, наличие совместного преступного умысла, направленного на неоднократное совместное совершение преступлений, применение мер безопасности, заключающихся в использовании членами преступной группы средств сотовой связи, оформленных на имена посторонних лиц, а также в осуществлении сбыта наркотических средств с использованием банковских терминалов для перевода денег безналичным способом, использование специальных терминов для обозначения наркотического средства, других мерах конспирации.

Виновность ФИО2 ФИО 4 и ФИО14 ФИО 2 в совершении ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228-1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами: 

показаниями лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полученными в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.183-185, 196-199, л.д.214-220, л.д.221-226, т.7 л.д.32-34), оглашенными ввиду отказа от дачи показаний и с согласия сторон, согласно которым её двоюродный брат – ФИО2 ФИО 4, который отбывал срок за сбыт наркотических средств и освободился приблизительно в 2015 году и проживал в 

<

адрес> в один из дней декабря 2015 года предложил ей работу, согласно которой она должна будет по его указанию, то есть по телефонному звонку, забирать в определенном месте наркотик, как он пояснил – героин. Он сказал, что товар будет на нем, то есть наркотик будет приобретать он, после чего делать для нее закладку и передавать ей в 

<

адрес>, а она должна будет забрать закладку, расфасовать на свертки, после чего к нему будут обращаться покупатели и переводить деньги на банковскую карту его жены – Свидетель №5, а он будет по получению денег звонить и говорить, чтобы она сделала закладку. Для кого предназначался данный наркотик, она не знала, ФИО2 об этом не рассказывал, но, как она поняла, эти свертки предназначались для наркозависимых лиц, которые обращались к нему. За данную работу он обещал ей хорошо платить. Таким образом, если она продавала наркотика на 5000 рублей, он платил ей 2000 рублей, путем перечисления на банковскую карту, оформленную на ее дочь, но находившуюся в ее пользовании. ФИО2 ФИО 4 переводил ей деньги с банковской карты, которая была оформлена на его гражданскую супругу – Свидетель №5, сразу после того как она делала «закладку», то есть после того как покупателем ему на карту были перечислены деньги в счет оплаты. Наркотик она всегда фасовала дома в белую обычную бумагу или в тетрадные листы в клетку или в фольгу из-под сигарет, в зависимости от того что было под рукой. ФИО2 обычно передавал ей наркотики 1-4 раза в неделю массой примерно около 10 грамм, в полимерных пакетиках, которые были завернуты в бумагу или газету. Он звонил ей со своих абонентских номеров № или № и говорил где именно лежит закладка – это было либо основание остановки либо придомовая территория одного из домов в 

<

адрес>, кто именно осуществлял закладку с наркотиком для нее она не знает, может и сам ФИО2, он звонил, только после того, как закладка была уже на месте. В ее сотовом телефоне ФИО2 ФИО 4 был записан как «ФИО 4». Откуда у ФИО2 наркотик, она не знала, он ей об этом никогда не рассказывал. ФИО2 продавал наркотики по 700-800 рублей за условный грамм. В ее пользовании находилось несколько сим-карт, одним из номеров был – №, а так же другие номера, которые она не помнит. У нее было несколько сим-карт и несколько телефонов, так как ФИО2 пояснил, что номера могут прослушиваться сотрудниками полиции и периодически их надо менять, как и сами телефоны. Данные сим-карты с номерами она приобрела в г. 

<

адрес> без паспорта, на кого они оформлены, она не знает. Сим-карта с абонентским номером №, оформлена на ее сестру – ФИО 10 из поселка 

<

адрес>. Так как ее сим-карта была заблокирована, она попросила сестру дать ее сим-карту во временное пользование, она согласилась. У нее так же есть родственник – муж ее тети ФИО3 ФИО 1 – он сам с 

<

адрес>, который является потребителем наркотических средств, ей также известно, что ФИО2 общался с ФИО3, по поводу приобретения и употребления наркотиков, так как они оба являются наркозависимыми лицами. Предложив ей и ФИО3 ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, ФИО2 хотел продавать их сам, за это ФИО2 платил ей и ФИО 1 деньги. Когда она получала наркотик от ФИО 4 через «закладку» она хранила его дома по месту жительства, как только ФИО 4 ей звонил, по телефону он говорил, сколько именно нужно сделать по весу. Она делала именно столько, сколько говорил ФИО 4. «Закладки» с наркотиком от ФИО 4 она получала 1-4 раза в неделю. За каждую осуществленную закладку она получала от него деньги, на которые и жила. Деньги, полученные от наркотиков, она иногда обналичивала, иногда расплачивалась банковской картой в магазинах. При этом ФИО2 всегда по телефону говорил завуалировано, открыто о наркотиках речи не шло, об этом он так же говорил и ей, чтобы она говорила скрытно, так как их могут прослушивать. При этом ФИО2 постоянно напоминал ей, чтобы она меняла телефоны и сим-карты. Первый сотовый телефон для работы ФИО2 привез ей сам, и при этом пояснил, что остальные телефоны нужно приобрести где-то самой. Она полностью понимала, что весь процесс по продаже наркотиков полностью контролировал ФИО2, в связи с чем они созванивались и она сообщала ему как идут дела, сколько продано, сколько осталось. В январе- феврале 2016года ФИО2 пояснил, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый Бегларян ФИО 2, с которым они вместе отбывали срок в тюрьме и он проверенный человек, и привлекая его они смогут избежать проведения проверочных мероприятий. Бегларяну она была представлена как «ФИО 19». После чего они с ФИО2 начали работать с ФИО14, который подыскивал покупателей, объяснял им все условия, цену наркотиков, номер карты. После того как Бегларян находил покупателя, то звонил ей и сообщал, что есть покупатель, и что он приедет за наркотиком. Далее покупатель перечислял ей деньги на карту, после чего приезжал ФИО 2, и она передавала ему наркотик или из рук в руки или через «закладку». Бегларяну его работу ФИО2 не оплачивал, т.к. он является наркозависимым и он просто получал наркотик для личного потребления либо она делала ему отдельный сверток либо он отсыпал себе из того, что продавалось. В дальнейшем стали работать совместно как с ФИО14, так и ФИО4 ФИО 3, которого ФИО2 характеризовал как «нормального парня» и что с ним можно работать. Бегларян и ФИО4 стали периодически к ней за закладками в 

<

адрес> ездить. 

ДД.ММ.ГГГГ она находилась в 

<

адрес>, ей снова позвонил «ФИО 2 и пояснил, что нужен наркотик, она разрешила ему подъехать. Когда ей на карту пришли деньги в сумме 3000рублей, через некоторое время он позвонил, сказал, что подъехал и она сделала ему закладку возле одного из домов в поселке, сообщила ему по телефону адрес, скорее всего, это был заброшенный 

<

адрес>. Наркотик она положила в фольгу из-под сигарет. После предъявления телефонных переговоров, она узнала свой голос и голос ФИО14, с которым её познакомил ФИО2: в разговоре она упомянула, что тот должен подождать, пока она сделает, а после того, как сделала закладку, сообщила по телефону, что закладка как обычно у 

<

адрес>. 

Показаниями допрошенного в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия ФИО10, согласно которым на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года совместно с ФИО3 «ФИО 1» и ФИО3 «ФИО 7» осуществляли незаконные сбыты наркотиков через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию. В том числе к данной деятельности он привлек ФИО14 ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в 

<

адрес> к ФИО 1 или к ФИО 7 за закладками. Он и «ФИО 1 с ФИО 7» использовали по его указанию банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. (т.6 л.д.63-65; т. 9 л.д.135-138)

протоколом очной ставки между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство,и ФИО10, который будучи обвиняемым, полностью подтвердил её показания, в соответствии с которыми она в составе организованной преступной группы осуществляла незаконные сбыты наркотических средств карфентанил и 3-метилфентанил в особо крупных размерах на территории 

<

адрес>, с нею в группе участвовали ФИО2 ФИО 4 по указанию которого она брала переданные им закладки с наркотиком, после чего фасовала их дома, после чего по телефону он говорил где сделать закладку, и она выходила на место и делала закладку, данные закладки забирали у нее Бегларян ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3, данные закладки предназначались для продажи. Не всегда, но зачастую она проживала на деньги, которые поступали от ФИО 4 на банковскую карту ( т.6 л.д.231-233)

показаниями свидетеля Свидетель 2 в судебном заседании подтвердившего показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 1-8, 9-12), согласно которых в начале 2016 года в Вышневолоцкий МРО ФИО 9 по 

<

адрес> поступила оперативная информация о том, что на территории 

<

адрес>, Вышневолоцкого и 

<

адрес>ов действует преступная группа, состоящая из лиц цыганской народности и жителей 

<

адрес>, осуществляющая преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе незаконным оборотом наркотического средства -3-метилфентанил, именуемого как «белый китаец». В ходе проверки было установлено, что данными лицами являются: ФИО 4, ФИО 7, ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3. ФИО 7 сбыт осуществляется лично и посредством закладок в селе 

<

адрес> и в городе Вышний Волочек через посредников, осведомленных о преступной деятельности ФИО 1, и состоящих с ней в преступном сговоре. Денежные средства за продаваемое ею наркотическое средство получает посредством денежных переводов на карту ПАО «Сбербанк», о номере которой известно наркозависимым лицам, приобретающим у нее наркотические средства. 

С целью документации преступной деятельности по незаконному распространению наркотических средств на территории Тверской области было принято решение о проведении «Проверочной закупки» в отношении ФИО19 Обратившийся в отдел мужчина дал свое добровольное согласие на участие в оперативно - розыскном мероприятии, при этом пожелал, чтобы его содействие было конфиденциальным, а соответственно, безопасным для его жизни и здоровья. В связи с этим, мужчине был присвоен псевдоним «ФИО20», под которым он принимал свое участие в оперативных мероприятиях, а также он пользовался вымышленной подписью, которую ставил в актах оперативных материалов. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, «Петрову» были разъяснены права как лицу, участвующему в проведении ОРМ, о чем он лично поставил подпись в соответствующем акте, был осуществлен личный досмотр «Петрова», в ходе которого ни личных денежных средств, ни запрещенных веществ и предметов при нем обнаружено не было, о чем был составлен соответствующий акт, который подписали все участвующие лица, в присутствии которых также был проведен осмотр и пометка денежных средств: три купюры номиналом по 1000 рублей каждая, на общую сумму 3000 рублей. Номера данных купюр были внесены в соответствующий акт и выданы на руки «Петрову», о чем был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи все участвующие лица. В 18 часов 35 минут «ФИО20» был взят под наблюдение и с ним вместе они вышли из здания 

<

адрес>, и на автомашине марки «ФИО6» с регистрационным знаком № проехали к 

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где со своего мобильного телефона «ФИО20» позвонил на абонентский номер ФИО19 № ( №), с целью договориться с ним о приобретении наркотического средства. В ходе телефонного разговора ФИО19 пояснил «Петрову», что предварительно он должен перевести денежные средства в сумму 3000 рублей, на банковскую карту 

<

данные изъяты> ФИО15, номер которой на тот момент им был уже известен и от самого засекреченного лица, и из оперативных источников, после чего связаться с ним. В 18 часов 53 минуты в помещении 

<

данные изъяты>», посредством банкомата 

<

данные изъяты>», актированные денежные средств и врученные ранее «Петрову», были переведены на его банковскую карту №, и далее с банковской карты, зарегистрированный в 

<

данные изъяты> на его имя, «ФИО20» перевел денежные средства на карту известной им ФИО15, №, в сумме 3000 рублей. После перевода денежных средств «ФИО20» позвонил ФИО19 и договорился с ним о встрече в районе железнодорожного вокзала на станции 

<

адрес>, на 

<

адрес>. На той же автомашине они проехали на 

<

адрес>, и остановились в районе 

<

адрес>, где «ФИО20» вышел из автомашины и проследовал к дому 

<

адрес>, где остановился в 19 часов 02 минуты и стал ожидать ФИО19 В 19 часов 03 минуты к «Петрову» подошел ФИО19, который был одет в длинную куртку с капюшоном, светлого цвета, темные брюки. Немного поговорив при встрече, «ФИО20» в 19 часов 07 минут вернулся в автомобиль, а ФИО19 пошел в противоположную сторону. Находясь в салоне автомашины, «ФИО20» пояснил, что ФИО15 в настоящее время находится в селе 

<

адрес>, деньги в сумме 3000 рублей уже пришли ей на карту, и ФИО 2 B.C. сейчас поедет к ней, заберет наркотики и привезет их в 

<

адрес>, после чего передаст «Петрову» оплаченную дозу. С 19 часов 07 минут и до 20 часов 20 минут «ФИО20» находился в салоне указанной выше автомашины под наблюдением, из салона автомашины никуда не выходил и ни с кем не общался. В 20 часов 20 минут ФИО 2 B.C. позвонил «Петрову» сообщив, что он вернулся в 

<

адрес>, наркотик при нем, и он готов с ним встретиться в районе железнодорожного вокзала на станции 

<

адрес>. В 20 часов 25 минут автомашина остановилась недалеко от 

<

адрес>, «ФИО20» вышел из салона автомашины и в 20 часов 27 минут остановился возле указанного дома, где стал ожидать ФИО19 В 20 часов 30 минут к «Петрову» подошел ФИО19 и что - то передал ему из рук в руки, после чего они пошли по 

<

адрес>, и в 20 часов 40 минут они попрощались. «ФИО20» вернулся в салон автомашины, а ФИО19 пошел к дому 

<

адрес>. Далее, на указанной выше автомашине они проследовали в студенческое 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где в помещении комнаты отдыха, в присутствии двух незаинтересованных лиц, в период времени с 20 часов 50 минут до 21 часа 05 минут, «ФИО20» добровольно выдал один сверток из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом светлого цвета, а также два чека 

<

данные изъяты>», Добровольно выданное «Петровым» вещество было упаковано соответствующим образом, о чем был составлен акт добровольной выдачи, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. По результатам исследования было установлено, что вещество является наркотическим средством - 3-метилфентанил, массой 0,46 грамма.

В судебном заседании свидетель также пояснил, что состав наркотического средства, приобретаемого у участников организованной группы стал известен по результатам проводимых исследований, для наркозависимых лиц имело значение сходное с тем, что ранее приобреталось, воздействие наркотика, а не его название. 

показаниями свидетеля «Петрова» в судебном заседании о том, что номер карты, на которую нужно переводить деньги для приобретения наркотика ему сообщил ФИО12, а также оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д.114-117) показаниями, данными в ходе предварительного следствия согласно которым, ему известно, что Бегларян занимается сбытом наркотиков совместно с лицами цыганской народности проживающими в селе 

<

адрес>, на карты которых перечислялись деньги для приобретения наркотиков, после чего цыгане связывались с ФИО14 и говорили, где он может забрать закладки, оставленные обычно в 

<

адрес>. Бегларян забирал закладки, часть наркотика оставлял себе, а другую часть передавал наркозависимым лицам.

Он добровольно обратился в 

<

данные изъяты> с заявлением об оказании помощи оперативникам в пресечении преступной деятельности ФИО12, ФИО13 и женщины цыганской народности, известной ему под именем ФИО 19, которые занимаются незаконными сбытами на территории Тверской области и ДД.ММ.ГГГГ ему были разъяснены права, проведен его личный досмотра, в результате которого каких-либо запрещенных предметов или веществ обнаружено не было. После чего были заактированы денежные средства в сумме 3000 рублей и вручены ему для проведения ОРМ «Проверочная закупка» наркотических средств. Обо всем происходящем составлены протоколы, в которых он расписался. Вместе с сотрудником УФСКН он проследовал к банкомату, расположенному в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, созвонился с ФИО14 ФИО 2, который пользуется двумя абонентскими номерами – № и № с целью приобретения наркотиков. Бегларян в ходе телефонного разговора пояснил, что деньги нужно перевести на карту Наташи, номер которой она давала ранее. Далее им были на карту оперативника переведены деньги в сумме 3000 рублей, врученные ранее, после чего с карты оперативника деньги были переведены на банковскую карту №. Он созвонился с ФИО14, и пояснил что деньги перевел и договорился о встрече. Встретившись с ФИО14, тот сообщил, что деньги уже пришли «ФИО 19» на карту, и она сейчас находится в селе 

<

адрес>, Бегларян пояснил, что он съездит в 

<

адрес>, заберет закладку и перезвонит. Примерно через 1 час 15 минут Бегларян перезвонил и сказал, что вернулся в 

<

адрес> и они договорились о встрече 

<

адрес>», где при встрече ФИО 2 передал ему сверток с веществом бежевого цвета внутри, который он положил в карман. Пройдя по 

<

адрес>, он попрощался с ФИО14 и они разошлись, он вернулся в автомобиль. Прибыв в общежитие 

<

адрес> он добровольно выдал сверток с указанным веществом, приобретенным у ФИО12 и ФИО 19, сверток был помещен в конверт, заклеен и опечатан, о чем составлен протокол, в котором он расписался

показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании о том, что ФИО2 ФИО 4 является ее супругом. В декабре 2015 года она оформила банковскую карту 

<

данные изъяты>» на свое имя, после чего по просьбе ФИО2 оставила ему эту карту, «мобильный банк» также был подключен к телефону, находящемуся в пользовании её супруга. Движение денежных средств по счету она не контролировала. Ей известно, что с февраля 2016года ФИО2 работал в магазине грузчиком в 

<

адрес>. ФИО3 ФИО 7 является двоюродной сестрой её супруга. О том, что её супруг употребляет наркотические средства или распространяет их, она не знала.

показаниями свидетеля Свидетель 6 в судебном заседании о том, что ФИО3 ФИО 7 является ее матерью, которая проживает в 

<

адрес>. У нее есть банковская карта «

<

данные изъяты>», оформленная на ее имя в декабре 2015 года, для того, чтобы стипендия поступала на её счет. Однако по просьбе матери она отдала ей эту карту и поступление денежных средств на счет не контролировала, сообщила матери и пин-код карты. Подсудимые ФИО2 и ФИО3 приходятся ей дядями, чем они занимались, она не знает. 

показаниями свидетеля ФИО 14 оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.53-54), полученными в ходе предварительного следствия и согласно которым его знакомый Бегларян ФИО 2 сообщил, что у него есть выход на героин, то есть, есть ФИО2 ФИО 4 из 

<

адрес> и некая ФИО 19 из 

<

адрес> – они цыгане. Бегларян ему называл номер банковской карты ФИО2 и он переводил пару раз на нее деньги, после чего ФИО 2 ездил за закладкой в 

<

адрес>. О переводе денежных средств он просил своего товарища по работе Свидетель 9, так как у него карты не было. ФИО 19 он так же видел один раз в городе 

<

адрес>, где она какое-то время жила, она звонила ему несколько раз сама, просила купить у нее наркотики, так как дела шли плохо и в 

<

адрес> к ней никто не ездит. Он отказывался и говорил, что сам не поедет, и он никогда к ней сам не ездил. Ему известно, что как-то Бегларян не смог поехать к ФИО 19 в 

<

адрес> сам и к ней стал ездить ФИО 3 ФИО4 по прозвищу ФИО 3». ФИО2 пользовался номером №, именно по этому номеру они созванивались.

В судебном заседании свидетель указал на то, что таких показаний не давал, расписавшись в протоколе допроса, не читая его. Однако, пояснил, что с ФИО2 действительно созванивался, переводил ему пару раз деньги с карты Свидетель 9, т.к. ранее у ФИО2 занимал деньги. Кто ему дал номер карты ФИО2, он не помнит. После освобождения из колонии с ФИО14 они поддерживали дружеские отношения, вместе отдыхали, употребляли спиртное и наркотики. Бегларян всегда угощал его наркотиками «по дружбе».Он полагал, что у ФИО14 есть «выход» на героин. Ездил ли Бегларян в с.

<

адрес> за закладкой наркотика, он не помнит. «ФИО 19» из с

<

адрес> звонила ему (ФИО 14)один-два раза и просила дать номер телефона ФИО14, просила ли она купить у нее наркотики, потому что дела идут плохо и в 

<

адрес> к ней никто не ездит -он (ФИО 14не помнит. Он также не помнит, отказывался ли он приобретать наркотики у неё.Сам он к «ФИО 19» никогда не ездил. «ФИО 19» ему показал Бегларян в 

<

адрес>. ФИО14, как и ФИО4 он знает, как наркоманов,вместе они кололись. К «ФИО 19» в 

<

адрес> стал ездить ФИО 3 ФИО4 по прозвищу «ФИО 3 Со слов ФИО14 и ФИО4 они зарабатывали и у них постоянно были деньги. 

показаниями свидетеля Свидетель 10,исследованными в судебном заседании, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.57-58) показаниями, полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым, у него в пользовании имеется карта «

<

данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2013 году – данная карта является зарплатной. У него есть знакомый ФИО 24, который обратился к нему зимой и попросил о том, можно ли перевести деньги на его карту, а ФИО 24 с его карты переведет в счет оплаты кредита, он согласился, так как они в хороших отношениях. С такой просьбой ФИО 24 к нему обращался около двух раз, в первый раз ДД.ММ.ГГГГ он перевел 2800 рублей на карту №, оформленную на Свидетель 6, второй перевод он не помнит когда был. Имеет ли он отношение к незаконному обороту наркотиков, он не знает. Лично он наркотики не употребляет и никогда не употреблял. Данную карту он никому больше не передавал, с подобными просьбами ФИО 24 или кто-то еще к нему не обращались. 

показаниями свидетеля Свидетель 3, исследованными в судебном заседании, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.61-62) показаниями, полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым, в настоящее время он не употребляет наркотические средства, так как резко негативно относится к наркотикам. Ранее он употреблял героин внутривенно каждый день с 2007 по 2009. После освобождения из мест лишения свободы стал употреблять иногда от случая к случаю не чаще раза в месяц. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2, который является потребителем наркотического средства героин, они вместе отбывали срок наказания. В один из дней 2015 года зимой он спросил у ФИО14, есть ли у него выход на наркотики. Он сказал ему номер карты №) и сказал, что деньги нужно переводить на этот номер. У него в пользовании имеется карта «

<

данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2014 году. ДД.ММ.ГГГГ он ехал с 

<

адрес>, позвонил Бегларяну, тот сказал, чтобы он переводил деньги, после чего он перевел 4000 рублей и Бегларян сказал, что пока он едет с 

<

адрес>, ФИО 2 все сделает сам. Он приехал в 

<

адрес>, они встретились, после чего Бегларян передал ему наркотик. Он думает, что данный наркотик Бегларян взял в 

<

адрес>, так как при встрече он ехал со стороны данного поселка. Таким образом, через ФИО14 он приобретал наркотик около 2-3 раз.

показаниями свидетеля Сведитель 4, исследованными в судебном заседании, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.63-64) показаниями, полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым, у него есть знакомый ФИО4 ФИО 3 по прозвищу «ФИО 3», с которым он знаком около 2 лет. Они познакомились через общих знакомых, в ходе разговора он узнал, что ФИО 3 является наркозависимым лицом. На тот период времени он тоже употреблял наркотики, о чем ему и сообщил. ФИО4 сказал, что у него есть возможность приобретать наркотик, и если нужно, то можно к нему обращаться по номеру телефона №. Он стал периодически ему звонить и спрашивать каким образом, можно приобрести. Он называл ему номер карты цыганки, ее зовут ФИО 7, она из 

<

адрес>. После чего он переводил ей на карту № деньги. Сам он с цыганкой никогда не общался. ФИО 4 всегда ездил за закладкой сам и по телефону разговаривал с ней только ФИО 3 Иногда ФИО4 ездил сам, иногда возил его он. После того как ФИО 3 возвращался, то передавал ему наркотики, они расходились, таким образом он приобретал наркотик у ФИО 7 и ФИО 3 около 4-5 раз. Последний раз это было в середине июля, точно он не помнит.

показаниями свидетеля Свидетель 8, исследованными в судебном заседании, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.65-67) показаниями, полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым, он является потребителем наркотического средства – героин на протяжении 2-3 лет, употребляет внутривенно. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2. В 2015 году ему стало известно, что ФИО 2 совместно с цыганкой ФИО 19 продают героин. Это ему стало известно от общих знакомых – наркозависимых лиц. Именно по поводу приобретения наркотика он общался с ФИО14. Стоимость – 1000 рублей условный грамм, далее он переводил деньги на номер карты ФИО 2 или на номер карты ФИО 19. После чего ФИО 2 уезжал и спустя какое-то время привозил сверток, сам он за наркотиком не ездил, всегда ездил Бегларян. Наркотики у ФИО 2 и ФИО 19 он приобретал с 2015 года по июль 2016 года. В основном приобретал наркотик для собственного употребления на суммы 3000-5000 рублей.

протоколом предъявления для опознания лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, обвиняемого ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она опознала ФИО14 ФИО 2, как лицо, которому она неоднократно (не менее трех раз) передавала наркотики для сбыта. Он известен ей как мужчина по имени ФИО 2, с которым ее познакомил ФИО2. Наркотики она передавала ему в январе и в марте 2016 года. (т. 1 л.д. 227-230)

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого оперативной службой Управления в СО УФСКН России по Тверской области переданы результаты ОРМ «Проверочная закупка» в отношении ФИО12 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, проведенного ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.76-77)

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную 

<

данные изъяты> и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместителем начальника Управления ФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. были рассекречены, полученные в результате проведения ОРМ – «Проверочная закупка» в отношении ФИО12 (т.2 л.д.78)

постановлением № о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ст. 

<

данные изъяты> Свидетель 2 принято решение о проведении проверочной закупки в отношении ФИО12 (т.2 л.д.80-81)

актом досмотра гр. «Петрова» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе личного досмотра гр. «Петрова», проведенного сотрудниками УФСКН России по Тверской области в 

<

адрес> каких-либо запрещенных предметов и объектов не обнаружено. (т.2 л.д.85)

актом осмотра и пометки денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками УФСКН России по Тверской области были осмотрены, помечены и вручены гр. «Петрова» денежные средства в сумме 3000 рублей с целью приобретения наркотического средства. (т.2 л.д.86-87)

согласно акта наблюдения 

<

данные изъяты> области Свидетель 2 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 35 минут «ФИО20» вышел из 

<

данные изъяты> сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и вместе с ним проследовал к ТРЦ 

<

адрес>. Примерно в 18 часа 50 мин. они остановились рядом с 

<

данные изъяты>», который расположен по адресу: 

<

адрес>. «ФИО20» позвонил Бегларяну ФИО 2 для того чтобы договорится о приобретении наркотических средств. В ходе разговора стало известно, что деньги нужно перевести на карту ФИО15, после чего связаться с ним. Он вместе с «Петровым» вышел из автомобиля и проследовал в 

<

данные изъяты>», где находится банкомат. Примерно в 18 часов 53 минуты денежные средства в сумме 3000 рублей были переведены ему на карту №, после чего с его карты деньги в сумме 3000 рублей были переведены на карту №, номер которой предварительно давала ФИО3 ФИО 7 «Петрову». Затем «ФИО20» позвонил Бегларяну ФИО 2 и договорился о встрече. После чего вместе с ним «ФИО20» вернулся в автомобиль, и они поехали в сторону ж/д вокзала по станции 

<

адрес> Примерно в 19 часов 00 минут они остановились у 

<

адрес>. «ФИО20» вышел из автомобиля и проследовал в сторону 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 02 минуты «ФИО20» остановился рядом с домом 

<

адрес> и стал кого-то ждать. Примерно в 19 часов 03 минуты к нему подошёл ФИО12, немного поговорив с которым «ФИО20» примерно в 19 часов 07 минут вернулся в автомобиль, а ФИО12 ушёл в противоположную сторону. «ФИО20» сев в автомобиль пояснил, что ФИО15 в настоящее время находится в селе 

<

адрес>, деньги в сумме 3000 рублей уже пришли ей на карту и ФИО12 сейчас к ней поедет, заберёт закладку с наркотиками и привезёт в г. 

<

адрес>, после чего передаст «Петрову». Примерно с 19 часов 07 минут по 20 часов 20 минут «ФИО20» находился с ним в автомобиле ФИО6 г.н. №, за данный период времени «ФИО20» никуда не ходил и ни с кем не встречался. Примерно в 20 часов 20 минут ФИО12 позвонил «Петрову» и сказал, что он вернулся, и они договорились о встрече. Они проехали по 

<

адрес> и остановились недалеко от 

<

адрес>, примерно в 20 часов 25 минут «ФИО20» вышел из автомобиля и проследовал к дому 

<

адрес> примерно в 20 часов 30 минут к нему подошёл ФИО12 и что-то передал, после чего они вместе пошли по 

<

адрес>. Примерно в 20 часов 40 минут они попрощались, ФИО12 пошёл в сторону 

<

адрес>, а «ФИО20» проследовал к автомобилю. За время пути «ФИО20» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 20 часов 43 минуты «ФИО20» сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и на нём проследовал к общежитию 

<

данные изъяты>. Примерно в 20 часов 50 минут они подъехали к 

<

данные изъяты>, зашли в него, и в комнате отдыха данного общежития была осуществлена добровольная выдача «Петровым». (т.2 л.д.88-89)

актом добровольной выдачи от 18.93.2016 года, согласно которого гр. «Петровым» были добровольно выданы сотрудникам УФСКН России по Тверской области два кассовых чека и сверток с порошкообразным веществом, приобретенный у лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за 3000 рублей, переведенные ей на банковскую карту, и переданный ему ФИО12 (т.2 л.д.90)

справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой вещество, добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ гр. «Петровым», является наркотическим средством – смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,46 грамма. В ходе исследования израсходовано 0,16 грамма наркотического средства. После проведения исследования масса наркотического средства составила 0,30 грамма. (т.2 л.д.93-96)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ гр. «Петровым», является наркотическим средством – смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,30 грамма. В ходе экспертизы израсходовано 0,16 грамма наркотического средства. После проведения экспертизы масса наркотического средства составила 0,14 грамма. (т.2 л.д.125-129)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены порошкообразное вещество и его первоначальная упаковка – фрагмент фольги на бумажной основе (т.2 л.д.135-138)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие перевод денежных средств в сумме 3000 рублей гр. «Петровым» на карту оперативному сотруднику УФСКН России по Тверской области, а с карты оперативного сотрудника в 18:53час. на карту лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.2 л.д.142-146)

постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную 

<

данные изъяты> и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместителем начальника УФСКН России подполковником полиции ФИО 9 В.С. были рассекречены материалы ОРМ «ПТП», проведенные в отношении ФИО12 (т.2 л.д.110)

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого оперативной службой Управления в СО УФСКН России по Тверской области переданы результаты ОРМ «Прослушивания телефонных переговоров» в отношении ФИО12 (т.2 л.д.109)

протоколом изъятия у ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области в ходе личного досмотра ФИО10 были обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «СОНИ» в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № с абонентским номером № и №, которые использовались последним в осуществлении телефонной связи для совершения незаконных сбытов наркотических средств, сообщения информации покупателям, контроль за фасовкой наркотических средств ФИО11 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и осуществлением «закладок», контроль поступающих денежных средств от преступного дохода. (т.6 л.д.9)

протоколом обыска по месту жительства лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого по адресу: 

<

адрес> был проведен обыск в ходе которого были обнаружены и изъяты: записная книжка черно-оранжевого цвета; лист бумаги белого цвета в клетку с рукописными записями; банковская карта 

<

данные изъяты>» №, зарегистрированная на Свидетель 6; пластиковый футляр из-под сим-карты «Теле-2» с абонентским номером №; пластиковый футляр из-под сим-карты «Мегафон» с абонентским номером №; сим-карта «Мегафон» № сим-карта «Мегафон» № сим-карта «Мегафон» № сотовый телефон марки «ALKATEL»; сотовый телефон марки «Самсунг DUOS»; сотовый телефон марки «Самсунг S4»; сотовый телефон марки «FLY»; сим-карта «Теле-2» №; сотовый телефон марки «VERTEX», которые служили предметами с помощью которых осуществлялась телефонная связь между организатором ФИО10 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО12, ФИО13 (т.5 л.д.55-59)

протоколом обыска по месту жительства ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты: пластиковый футляр желтого цвета овальной формы, № М с абонентским номером №; 897№/46 с абонентским номером №; №; № с абонентским номером №; № с абонентским номером №; 1 сим-карта «МТС» - 8№ 0; банковская карта «Сбербанк ФИО 9» №, зарегистрированная на VLADIMIR ФИО 2, 03\19; сотовый телефон марки «Nokia» модель – RM1133 в корпусе черного цвета c имей-ко

<

адрес> - №, имей-ко

<

адрес> – № с сим-картой №, с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером +№; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты абонентский номер которой не определен, ICC №. (т.5 л.д.87-90)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены предметы, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по месту жительства лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ходе обыска по месту жительства ФИО12 и в ходе личного досмотра ФИО10, в ходе которого были установлены абонентские номера, используемые лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО12 и ФИО10 в осуществлении совместной организованной преступной деятельности по незаконному сбыту наркотических средств. (т.5 л.д.133-182)

протоколом осмотра детализации, предоставленной из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была осмотрена детализация с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ) телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании ФИО10, и по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, анализ которой подтверждает, что на момент совершения преступления ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 находился на территории 

<

адрес>, а лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, на территории 

<

адрес>. (т.3 л.д.204-206)

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: DVD – R диск № нс, на котором содержатся телефонные разговоры ФИО12 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о получении ФИО12 через «закладку» наркотического средства от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, для последующего сбыта: в ходе разговора лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, сообщает, что неоднократно пытается до него дозвониться, а получает смс-сообщения непонятного содержания, ФИО12 сообщает собеседнице, что в его телефоне находится две сим-карты, в том числе и заканчивающаяся на «43-42», с которой в данный момент не может выйти на связь, что он проехал «

<

адрес>» и торопит собеседницу : «давай скорей», она, в свою очередь, указывает ему : «на последней, как всегда!». Через 10 минут ФИО12 интересуется готова ли закладка : «ну, что ты?» и собеседница информирует его, что закладка готова - : «всё там». (т.2 л.д.149-153) 

Согласно информации, предоставленной из ПАО «Мегафон» ДД.ММ.ГГГГ, исследованной в судебном заседании, детализация с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ) телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО10 свидетельствует о том, что телефонные соединения между ФИО12( использующим номера № и № ) и ФИО10 происходят с ДД.ММ.ГГГГ практически ежедневно ( за исключением периода с 11 по ДД.ММ.ГГГГ). Вместе с тем, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не использовала абонентский № для связи с ФИО12. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 (использующим соответствующие абонентские номера) направлялись лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, (использующей абонентский №, зарегистрированный на Свидетель 6) смс-сообшения, а также между абонентами составлялись беседы. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство в промежуток времени с 18:53 до 19:37 при приеме сообщений находится в зоне действия базовых станций, расположенных в районе 

<

адрес>. 

При этом, ФИО12, используя абонентский номер 

<

***>, пытается самостоятельно (регистрируются попытки вызовов) со своей стороны связаться с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, начиная с ДД.ММ.ГГГГ с 12:26час., но безуспешно, в тот же день Бегларян неоднократно отвечает на её звонки, их беседы продолжаются 9, 3, 20,1,77сек.и.т.д., а в 23:36час.- более 10 минут. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, используя номера № и № также пытается выйти на связь с номером 8-929- 096-96-23, начиная с 13:15час., в 14:19час. зарегистрирован звонок входящего вызова ФИО12, использующего № и продолжительность беседы -219сек. При этом, до входящего вызова ФИО12 лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с ним ДД.ММ.ГГГГ связаться не пыталась.

детализацией телефонных соединений, предоставленной из ПАО «Вымпелком», согласно которой телефонная связь между ФИО 2 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (использующей №) зафиксирована с ДД.ММ.ГГГГ, ежедневно участники организованной группы обмениваются смс-сообщениями, ведут телефонные переговоры ( за исключением периода с 11 по ДД.ММ.ГГГГ).

В период с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ используя № лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не выходит на связь ( отсутствуют соединения) с ФИО10 и ФИО11. 

протоколом осмотра документов – информации «

<

данные изъяты> о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании ФИО10, ФИО13, лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которой:

ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство,№, со счета Свидетель 2 в 18:53 час. были переведены 3000рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств и оплата покупок. 

ДД.ММ.ГГГГг. на карту, используемую ФИО10 № был осуществлен перевод с карты № в сумме 1000рублей.

При этом, 24, 27, ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы неоднократные переводы на суммы от 100 до 800руб.на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с банковской карты №, открытой на имя ФИО12 через 

<

данные изъяты>. Переводы с другой банковской карты №, открытой на имя ФИО12 поступают 2, 15,18, 19, 25 апреля, ДД.ММ.ГГГГ в суммах от 950 до 3000рублей. ( т. 4 л.д. 7-127)

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств на счет банковских карт, используемых ФИО10 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( в отсутствие у последних иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) №, со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств и оплата покупок. При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимаются, а также переводятся 29 февраля и ДД.ММ.ГГГГ в суммах 100 и 1000рублей на счет № ( используемый ФИО10). 

Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ) свыше 400000рублей. На карту ФИО2 за тот же период – свыше 170000рублей. ( т.4 л.д.179-227)

протоколом осмотра детализации, предоставленной из ПАО «Теле-2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании ФИО12, анализ которой подтверждает, что между указанным номером и абонентскими номерами ФИО10 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за период осуществления преступной деятельности осуществляется постоянная телефонная связь в виде звонков и смс-сообщений. При этом, ФИО12 в 14:50 находится в 

<

адрес>, с 15:10час- 

<

адрес>, с 15:18 – с 

<

адрес>, с 16:12 в г.

<

адрес> (т.3 л.д.222-225)

Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и в совокупности - достаточными для вывода о виновности ФИО10 и ФИО12 в совершении незаконного сбыта наркотического средства в особо крупном размере, организованной группой, действия ФИО10 и ФИО12 суд полагает необходимым квалифицировать по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Утверждения стороны защиты о том, что каждый из подсудимых действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, судом проверены, однако, опровергаются исследованными доказательствами.

В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" при наличии к тому оснований, предусмотренных ст. 7 указанного Закона, в целях пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих или совершивших, с соблюдением гражданских прав и свобод, а также с учетом публичного интереса в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в отношении подсудимых правомерно были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.

Оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу проведены в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". 

Их результаты зафиксированы надлежащим образом как в составленном протоколе выдачи денег для проведения проверочной закупки наркотических средств, протоколе добровольной выдачи наркотических средств, актах наблюдения, в заключениях специалиста и эксперта, так и подтверждены детализацией звонков операторов сотовой связи, имевших место между подсудимыми и расшифровкой их переговоров.

Предоставление следственным органам материалов оперативно-розыскной деятельности и сводок телефонных переговоров также соответствуют требованиям закона. Компакт-диски, полученные при производстве ОРМ по контролю и прослушиванию телефонных переговоров и материалы прослушивания рассекречены, признаны вещественным доказательством, предоставлены органам следствия в технически возможной форме. Прослушивание телефонных переговоров осуществлялось на основании постановлений суда, каких-либо нарушений, как при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и при составлении документов по их результатам суд не усматривает.

Изложенное свидетельствует о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы в процессе доказывания по настоящему делу, поскольку отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и свидетельствуют о наличии у виновных умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Каких-либо оснований полагать, что при проведении оперативных мероприятий, при даче показаний оперативными сотрудниками в судебном заседании, преследовалась цель личной их заинтересованности, у суда не имелось. Судом не установлено обстоятельств искусственного создания доказательств по делу.

При совершении данного деяния ФИО10 и ФИО12 действовали с прямым умыслом, поскольку желали совершить конкретное преступление и предпринимали для этого объективные действия.

Мотивом их деяний при этом являлось желание извлечь выгоду из незаконного оборота наркотических средств, в том числе ФИО2 преследовал корыстную цель.

Анализируя доказательства, представленные органами расследования, судом установлено, что в соответствии с распределением ролей ФИО10, как руководитель организованной преступной группы, с целью осуществления контроля за деятельностью входящих в её состав лиц, как проживал в 

<

адрес>, так и посещал 

<

адрес> (где проживали привлеченные им ФИО11 и лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство), вырабатывал правила конспирации и обеспечил участников группы средствами связи, незаконно приобрел и хранил наркотические средства в особо крупном размере, длительное время был непосредственным и единственным поставщиком наркотических средств, передавая их через курьера, определял цену для реализации наркотиков, доводил её до участников организованной группы, распределяя полученные ( в том числе и на счет банковской карты, оформленной на другое лицо), от сбыта наркотических средств денежные средства по своему усмотрению между членами организованной группы, получал от ФИО11 и лица, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, информацию о месте нахождения закладок с наркотиком, давал указания о передачи наркотического средства в счет оплаты за выполнение преступной роли Бегларяну и ФИО4.

В свою очередь, лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, с учетом корыстных интересов организованной преступной группы незаконно получила от ФИО10 и курьера через «закладки» наркотические средства в особо крупном размере и их незаконно хранила с целью последующего сбыта; расфасовала полученный наркотик в удобные для сбыта упаковки и с соблюдением правил конспирации, разработанных организатором преступной группы – ФИО10, получала от него и наркозависимых лиц на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, денежные средства от продажи наркотиков, а также снимала с карты поступившие от реализации наркотиков деньги и передавала часть их ФИО10 из рук – в руки, непосредственно сбыла наркотик ФИО12, сообщив о месте нахождения закладки и получив денежные средства на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, 

ФИО12, в свою очередь, осознавая, что действует в составе организованной преступной группы, получил от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, информацию о количестве и стоимости наркотических средств, способе их оплаты и довел её до сведения наркозависимого лица, незаконно получил от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, наркотические средства в особо крупном размере, находившиеся в «закладке», их незаконно хранил при себе с целью сбыта наркозависимому лицу, которому непосредственно сбыл наркотические средства, получив часть наркотика для личного употребления в счет оплаты за осуществление им незаконного сбыта, соблюдал в ходе реализации преступной деятельности правила конспирации, выработанные ФИО10, путем смены сим-карт и использования в телефонных переговорах условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств. 

Установленные судом обстоятельства объективно подтверждены оглашенными в судебном заседании показаниями в ходе предварительного следствия допрошенных Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, свидетельствующих о переводе денежных средств на банковские карты и получении наркотика из 

<

адрес> (свидетельствующих о наличии оснований для производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех членов организованной преступной группы), Свидетель №5и Свидетель 6(о предоставлении своих банковских карт в пользовании соответственно супруга – ФИО10 и матери – лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и отсутствии со стороны свидетелей контроля за поступлением денежных средств), показаниями свидетеля Свидетель 2 (участвовавшего в оперативном мероприятии), а также показаниями свидетеля под псевдонимом «ФИО20» (о переводе лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство на её карту денежных средств и полученной от ФИО14 информации о необходимости поездки в 

<

адрес> за наркотиками, которые тот передал спустя 1час.15минут в г

<

адрес>), не доверять которым у суда нет оснований, поскольку они последовательны, согласуются между собой, и нашли подтверждение в иных доказательствах по делу.

Показания свидетеля ФИО 14, изменившего в судебном заседании свои пояснения при производстве предварительного следствия, и отрицавшего факт перевода денег ФИО10 для приобретения наркотического средства, суд оценивает критически исходя из желания свидетеля оказать содействие ФИО12( на которого в ходе предварительного следствия он указывал как на лицо доставлявшее наркотик из 

<

адрес> после перевода ФИО2 денег), а также ФИО10 в избежание привлечения тех к ответственности, исходя из дружеских отношений, возникших, в том числе с ФИО14 после отбытия наказания в исправительной колонии.

Показания ФИО12 о том, что он действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, а часть переданого ему ДД.ММ.ГГГГ наркотического средства употребил совместно с лицом, проводившим проверочную закупку, судом проверены, не нашли своего подтверждения и опровергаются исследованными доказательствами, как утверждения подсудимого об отсутствии у него намерений сбывать наркотическое средство и провокационной деятельности находящегося под контролем «Петрова», настойчиво склонявшего его к продолжению употребления наркотических средств.

Факт существования преступной организованной группы и участия в нем ФИО10( возглавлявшего организованную преступную группу) и ФИО12 установлен и исходя из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, подтвердившей в ходе рассмотрения настоящего дела свои показания, полученные при производстве предварительного следствия, суд признает их достоверными, последовательными, согласующимися с показаниями свидетеля Свидетель 2 и материалами дела.

В своих показаниях, данных в ходе досудебного производства и оглашенных в судебном заседании, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полно и подробно с участием защитника и будучи предупрежденной о возможности использования её показаний в качестве доказательств по делу, сообщала об обстоятельствах своей деятельности и известных ей обстоятельствах преступной деятельности ФИО10 и иных членов организованной преступной группы, указала и охарактеризовала роли каждого из указанных лиц в сбыте наркотических средств.

Так, её показаниями подтверждается наличие поступившего со стороны ФИО10 предложения ей и ФИО3 ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, оплате этих услуг ей и ФИО3, о расфасовке полученного от ФИО2 наркотика, получаемого регулярно (1-4 раза в неделю по 10 грамм) и его реализации, о видах связи, в том числе сотовой, о попытках соблюдения требований ФИО2 об условиях конспирации: получении денежных средств на банковскую карту и передаче ей наркотика через «закладки», о периодической смене сим-карт, использовании условных терминов при обозначении наркотика, о систематической отчетности о реализованных наркотических средств и вырученных от продажи денежных средствах, их снятии и передачи как лично ФИО10, так и путем перевода на его банковскую карту, а также привлечении ФИО2 – ФИО14 в целях большей безопасности в реализации наркотиков, которому она ДД.ММ.ГГГГ после перечисления ей денежных средств оставила закладку в 

<

адрес>.

Указанное согласуется и с показаниями ФИО10 в ходе предварительного следствия о том, что на протяжении периода с февраля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он перевозил и хранил наркотическое средство с целью последующей его передачи другим лицам, совместном с ФИО3 ФИО 1 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство сбыте наркотиков в особо крупном размере через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию, а также использовали банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. В том числе к данной деятельности он (ФИО2) привлек ФИО14 и ФИО4, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в 

<

адрес> к ФИО3 ФИО 1 и лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство за закладками. Указанные показания ФИО10 в ходе предварительного следствия давал в присутствии защитника, недоверия к которому не высказывал, будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, каких-либо замечаний или дополнений к содержанию протокола своего допроса не делал, как и его защитник. В связи с изложенными обстоятельствами, указанные показания ФИО10 суд полагает допустимым доказательством. 

Самооговор ФИО10 исключает и согласующееся с его показаниями в совокупности заключение проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств по счетам банковских карт, используемых ФИО10 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство со счета Свидетель 2 были переведены 3000рублей. В тот же день с карты используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство сняты денежные средства в сумме 8400 рублей. 

При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимались, а также переводились 29 февраля и ДД.ММ.ГГГГ в суммах 100 и 1000рублей на счет № (используемый ФИО10). 

Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ) более 400000рублей, на карту ФИО10 за тот же период – свыше 170000рублей в отсутствие у них иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства, что в свою очередь подтверждает и наличие умысла ФИО2, как организатора преступной группы на получение постоянного источника дохода от преступной деятельности, а ФИО12 на постоянное получение части наркотического средства в счет оплаты за его сбыт. 

При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что расчет с ФИО10 за полученные на реализацию наркотики происходил как безналичным путем - перевод на его карту, так и путем передачи денег из рук в руки. Более того, ФИО10 предупредил её, что через «закладки» продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый, с которым он уже работает и что он проверенный человек, с которым они и стали работать. Таким образом, только ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 переводил ей, денежные средства, распределяя таким образом, полученную в ходе реализации наркотических средств прибыль, в дальнейшем, наркотики реализовывались с предварительной оплатой на её банковскую карту и последующей передачей денег ФИО10, что свидетельствует о постоянстве способов связи и оплаты, установленных ФИО10, который, как руководитель организованной преступной группы, с учетом собственных материальных интересов и сложившейся конъюнктуры на рынке сбыта наркотических средств, устанавливал для участников необходимость выполнения только строго отведенной им роли, устанавливал величину вознаграждения за осуществление незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере, при наличии предварительной договоренности о формах и методах осуществления преступной деятельности, планировании преступной деятельности, связанной с распространением наркотических средств в особо крупном размере на территории 

<

адрес> и города 

<

адрес>. При этом каждый из участников преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему ФИО10 преступную роль, он извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных с ФИО10 действий в составе организованной преступной группы.

Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась и в регулярной смене сим-карт, зарегистрированных на других абонентов ( со стороны ФИО 4- использовавшего номера № и №, зарегистрированные на Свидетель №5 и Свидетель №5 соответственно), так и в использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц, не имеющих отношение к указанной преступной деятельности ( со стороны ФИО2 – использование банковской карты, открытой на имя Свидетель №5, со стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство – использование банковской карты, открытой на имя Свидетель 6) с целью обналичивания денежных средств, полученных в счет оплаты за покупку наркотиков от наркозависимых лиц, а также по безналичному переводу со стороны ФИО10 полученных денежных средств на банковские карты подчиненных ему соучастников за выполнение ими преступной роли по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере; в использовании нескольких устройств связи одновременно ( стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство - в течение ДД.ММ.ГГГГ использовавшей для связи с ФИО12 один №), в то время как с ФИО2 и ФИО11 связь осуществлялась лишь по номеру № ( который, в свою очередь, никогда не использовался для связи с ФИО12), с целью снизить к минимуму риск документирования преступной деятельности в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий; передача наркотических средств Бегларяну через закладку, исключая непосредственный контакт с покупателем при осуществлении незаконных сбытов наркотических средств. Данные условия обеспечивали возможность заниматься преступной деятельностью в условиях, сведенных к минимуму риска быть задержанными с поличным, что в конечном итоге дало возможность реализации единого преступного умысла на распространение наркотических средств в особо крупном размере и получения от указанной преступной деятельности незаконной прибыли. 

Об интенсивности продажи наркотических веществ свидетельствует и заключение судебно-бухгалтерской экспертизы и протокол осмотра документов – информации «

<

данные изъяты> о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании в том числе и ФИО10, регулярно получающего на счет своей карты и перечисляющего на счет карты, используемой Р.И.АБ., денежные средства, а также ДД.ММ.ГГГГ в 18:53час. на карту №, со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств и оплата покупок. ДД.ММ.ГГГГ с карты, используемой ФИО10 на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) в 8:48 час. переведено 2700рублей. В дальнейшем, с карты на имя Свидетель 6(денежные средства ежедневно снимаются в суммах от 100руб. до 14500руб. ДД.ММ.ГГГГг. на карту, используемую ФИО2 № был осуществлен перевод с карты № в сумме 1000рублей.

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании подтвердил, что он передавал лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО3 наркотические средства для последующего сбыта. 

К показаниям ФИО10 в судебном заседании, согласно которым он отрицал свою причастностью к контролю продаж наркотиков, не требовал и не обсуждал условия конспирации и привлечения к сбыту иных участников, кроме ФИО11 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об отсутствии намерений продавать иной наркотик, кроме героина - суд полагает необходимым относиться критически, поскольку эти показания направлены на умаление свой роли в инкриминируемом преступлении и опровергаются совокупностью исследованных доказательств. Данных о том, что лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, реализовывала иной вид наркотика, не предоставленный ей ФИО2, в судебном заседании не добыто. Не установлено и наличие неприязненных отношений между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО10 При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, усматривается, что та реализовывала только тот наркотик, что был передан ей ФИО2. Из показаний допрошенных в судебном заседании участвовавшего в оперативно-розыскных мероприятиях Свидетель 2следует, что без использования специального оборудования невозможно сделать вывод о разнице между видом наркотика – героином и карфентанилом (3-метилфентанилом). Таким образом, умыслом подсудимых охватывался сбыт наркотического вещества, схожего с героином по своему виду, воздействию (полученному от употребления эффекту). 

Анализ, содержащихся в материалах дела и исследованных судом показаний Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, Свидетель 10также свидетельствует о том, что организованная группа имела широкий круг потребителей наркотических средств, которые постоянно связывались по телефонам с членами группы с целью приобретения наркотических средств.При этом, из показаний Свидетель 8усматривается, что для приобретения наркотика он всегда обращался к ФИО12, на номер банковской карты которого ( или карты цыганки «ФИО 19») он переводил деньги, после чего ФИО12 привозил наркотик. О том, что номер карты цыганки №, по которому можно приобрести наркотик, предоставил именно Бегларян, свидетельствуют и показания №, указавшего, что после перевода денег на этот номер, ФИО12 передавал ему наркотик несколько раз. 

О знакомстве ФИО2 с ФИО12, вместе отбывавшими наказание в местах лишения свободы и привлечении к участию в организованной преступной группе ФИО12, охарактеризованного ФИО10 как «своего», т.е. проверенного человека, в задачу которого входил непосредственный контакт с покупателем наркотического средства ( передача наркотика из рук- в руки), указывают и показания лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. В свою очередь, исследованные в судебном заседании её показания и сведения о движении денежных средств по счету карты, открытой на имя Свидетель 6 и содержание телефонных переговоров опровергают пояснения ФИО14 о перечислении на карту ДД.ММ.ГГГГ 1500рублей или оставлении им этих денег в условленном с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство,месте. 

Анализ телефонных соединений лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО14 и ФИО2 позволяет сделать вывод о том, что подсудимые были осведомлены о деятельности группы, были знакомы и активно общались посредством телефонной связи, ФИО2 осуществлял руководство преступной группой, координировал деятельность ее участников, давал им, в частности, указания и контролировал их исполнение.

У суда не вызывает сомнений, что номерами №, № и N № пользовались ФИО2 и лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, соответственно, т.к. это установлено и подтверждается протоколами обысков у лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО2, а также протоколами осмотра сим-карт с указанными телефонными номерами. 

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы в совокупности с детализацией телефонных соединений также следует, что номерами № и № пользовался Бегларян. 

При этом, абонентские номера № и №, которым пользовалась лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, зарегистрированы на ФИО 10 и Свидетель 6, а номера № и №, которыми пользовался ФИО10, зарегистрированы на Свидетель №5 и Свидетель №5 

При этом, телефонные соединения между ФИО14 ( использующим номера № и № и ФИО2 происходят с ДД.ММ.ГГГГ практически ежедневно ( за исключением периода с 11 по ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 неоднократно направлялись лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, (использующей абонентский №, зарегистрированный на Свидетель 6) смс-сообшения, а также между абонентами составлялись беседы. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство в промежуток времени с 18:53 до 19:37 при приеме сообщений находилась в зоне действия базовых станций, расположенных в районе 

<

адрес>. 

Телефонная связь между ФИО12.и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство зафиксирована с ДД.ММ.ГГГГ, ежедневно участники организованной группы обмениваются смс-сообщениями, ведут телефонные переговоры ( за исключением периода с 11 по ДД.ММ.ГГГГ). Телефонная связь между ФИО12 и ФИО10 зафиксирована с ДД.ММ.ГГГГ

Содержание разговоров, состоявшихся ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( согласно протокола осмотра и прослушивания фонограммы, которая исследована и в судебном заседании) свидетельствует о мерах конспирации путем использования условных слов и выражений для обозначения действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств - о месте нахождения закладки – ( «на последней, как всегда»). 

Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, суд приходит к выводу, что ФИО10 и ФИО12, длительно поддерживавшие связь, действовали в составе организованной группы, характер сложившихся взаимоотношений участников организованной группы, был объединен единым умыслом, направленным на незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств.

Доводы стороны защиты о недопустимости в качестве доказательств показаний свидетеля под псевдонимом "ФИО20", в силу наркотической зависимости последнего, являются необоснованными и опровергаются содержанием актов его личного досмотра, не зафиксировавшим обстоятельств, позволяющих сомневаться в его вменяемости, а также исходя из подтвержденных им в судебном заседании показаний о том, что цыганка «ФИО 19», проживающая в 

<

адрес> занимается сбытом наркотиков через доверенных лиц и система расчетов, при котором он должен был перевести деньги на её карту, и ждать связываться с доверенным лицом ( в том числе и ФИО14) была отработанной. ДД.ММ.ГГГГ действуя под контролем оперативных работников он («ФИО20») в вечернее время перевел на счет банковской карты используемой цыганкой, проживавшей в 

<

адрес>, 3000рублей, договорился с ФИО14 о встрече и встретился с ним в условленном месте в г.В.Волочек, тот сообщил, что цыганка находится в 

<

адрес>, куда он отправится забрать закладку с наркотиком. Через 1час 15минут он встретился с ФИО14, тот передал ему («Петрову») сверток, впоследствии добровольно выданный сотрудникам наркоконтроля. Указанные показания в ходе предварительного следствия свидетель подтвердил, суд их находит достоверными, согласующимися с протоколом осмотра «Петрова» и сведениями 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по счетам карт.

Показания свидетеля объективно согласуются и с содержанием актов разъяснения прав и досмотра «Петрова» - лица, изъявившего желание участвовать в проверочной закупке, актом наблюдения сотрудников УФСКН РФ по Тверской области, актом добровольной выдачи приобретенного «Петровым» наркотика. 

Из показаний свидетеля «Петрова» следует, что ФИО12 занимается сбытом наркотиков совместно с лицами цыганской народности, при этом, деньги для приобретения наркотика перечислялись на карты цыган, а те сообщали ФИО12 где он сможет забрать закладки с наркотиками, часть которого ФИО12 оставлял себе, а другую предавал наркозависимым лицам, место встречи и передачи наркотического средства ДД.ММ.ГГГГ было определено ФИО12, переданное ему в тот вечер наркотическое средство он выдал в полном объеме, вместе с ФИО12 его не употреблял.

Согласно акта осмотра лица, участвующего в проверочной закупке, перед выездом к 

<

данные изъяты>», в котором через банковский терминал планировалось перечисление денежных средств, ничего запрещенного гражданским оборотом у «Петрова» не обнаружено, что позволяет суду сделать вывод об отсутствии у того наркотика до встречи с ФИО12.

Кроме того, показания «Петрова» подтверждаются и анализом информации компаний сотовой связи «Вымпелком» и «Мегафон» о телефонных соединениях абонентских номеров, находящихся в пользовании «Петрова», ФИО 2 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, имевших место ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ФИО12 направлялись лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, (использующей абонентский №, зарегистрированный на Свидетель 6) смс-сообшения, а также между абонентами составлялись беседы. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство в промежуток времени с 18:53 до 19:37 при приеме сообщений находилась в зоне действия базовых станций, расположенных в районе 

<

адрес> 

Из предоставленных сведений о движении денежных средств по счету карты, используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что перечисление денег со счета Свидетель 2 имело место лишь в 18:53час.ДД.ММ.ГГГГ, что опровергает доводы ФИО12 о том, что сразу после возвращения из реабилитационного центра и включения телефона с утра «покупатель» стал напоминать ему о прошлом и уговаривать приобрести наркотик, оплата которого уже произведена.

Более того, сведения о телефонных соединениях абонентов, предоставленные ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпелком» опровергают доводы ФИО12 о наличии провокации со стороны сотрудников наркоконтроля и лица, осуществлявшего проверочную закупку, якобы с утра ДД.ММ.ГГГГ проявлявшего настойчивость в приобретении наркотика, неоднократно уговаривавшего поехать за наркотиками в отсутствии у ФИО12 такого намерения и желания, и последующих уговорах цыганки «

<

данные изъяты> приехать к ней. Из информации компаний сотовой связи усматривается, что еще ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 с 12:26час., пытается выйти на связь с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, но безуспешно, в тот же день ФИО12 неоднократно отвечает на её звонки, их беседы продолжаются 9, 3, 20,1,77сек.и.т.д., а в 23:36час.- более 10 минут. В день проведения проверочной закупки ФИО12 также пытается выйти на связь с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, начиная с 13:15час., в 14:19час. зарегистрирован звонок входящего вызова ФИО12, и продолжительность беседы -219сек. При этом, до входящего вызова ФИО12 лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с ним ДД.ММ.ГГГГ связаться не пыталась.

Свидетель Свидетель 2, проводивший наблюдение как сотрудник наркоконтроля, в полном объеме подтвердил изложенные обстоятельства перечисления денежных средств на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и получения «Петровым» наркотического средства от ФИО12. Более того, вопреки доводам ФИО12 об употреблении части наркотика совместно с лицом проводившим оперативную закупку, свидетель Свидетель 2подтвердил, что во время встречи «ФИО20» находился под наблюдением, никуда не отлучался. 

Получение в результате проверочной закупки наркотика в меньшем количестве по сравнению с ожидаемым, указывает на то, что объем передаваемого наркотика, по мнению «Петрова», соответствовал оплаченному.

Судом установлено, что по изъятому у «Петрова» и добровольно выданному им наркотическому веществу была проведена экспертиза, подтвердившая, что представленное вещество является наркотическим, в состав которого входит 3-метилфентанил, включенный в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 1), в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства (не менее 0,46 грамма), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру

Выводы экспертов суд признает объективными и компетентными, оснований сомневаться в них у суда не имеется.

О совершении ФИО10 и ФИО12 преступления в составе организованной преступной группы, созданной для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, свидетельствует ее устойчивость, заключающаяся в постоянстве руководящего состава, распределение ролей между исполнителями, сплоченность участников группы, в том числе и на этнической основе и родственных взаимоотношениях, наличие вертикального подчинения нижестоящих участников организованной группы вышестоящим, длительность существования, наличие совместного преступного умысла, направленного на неоднократное совместное совершение преступлений, применение мер безопасности, заключающихся в использовании членами преступной группы средств сотовой связи, оформленных на имена посторонних лиц, а также в осуществлении сбыта наркотических средств с использованием банковских терминалов для перевода денег безналичным способом, использование специальных терминов для обозначения наркотического средства, других мерах конспирации. 

Виновность ФИО2 ФИО 4 и ФИО4 ФИО 3 в совершении ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228-1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами: 

показаниями лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полученными в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.183-185, 196-199, л.д.214-220, л.д.221-226, т.7 л.д.32-34), оглашенными ввиду отказа от дачи показаний и с согласия сторон, согласно которым её двоюродный брат – ФИО2 ФИО 4, который отбывал срок за сбыт наркотических средств и освободился приблизительно в 2015 году и проживал в 

<

адрес> в один из дней декабря 2015 года предложил ей работу, согласно которой она должна будет по его указанию, то есть по телефонному звонку, забирать в определенном месте наркотик, как он пояснил – героин. Он сказал, что товар будет на нем, то есть наркотик будет приобретать он, после чего делать для нее закладку и передавать ей в 

<

адрес>, а она должна будет забрать закладку, расфасовать на свертки, после чего к нему будут обращаться покупатели и переводить деньги на банковскую карту его жены – Свидетель №5 а он будет по получению денег звонить и говорить, чтобы она сделала закладку. Для кого предназначался данный наркотик, она не знала, ФИО2 об этом не рассказывал, но, как она поняла, эти свертки предназначались для наркозависимых лиц, которые обращались к нему. За данную работу он обещал ей хорошо платить. Таким образом, если она продавала наркотика на 5000 рублей, он платил ей 2000 рублей, путем перечисления на банковскую карту, оформленную на ее дочь, но находившуюся в ее пользовании. ФИО2 ФИО 4 переводил ей деньги с банковской карты, которая была оформлена на его гражданскую супругу – Свидетель №5, сразу после того как она делала «закладку», то есть после того как покупателем ему на карту были перечислены деньги в счет оплаты. Наркотик она всегда фасовала дома в белую обычную бумагу или в тетрадные листы в клетку или в фольгу из-под сигарет, в зависимости от того что было под рукой. ФИО2 обычно передавал ей наркотики 1-4 раза в неделю массой примерно около 10 грамм, в полимерных пакетиках, которые были завернуты в бумагу или газету. Он звонил ей со своих абонентских номеров № или № и говорил где именно лежит закладка – это было либо основание остановки либо придомовая территория одного из домов в 

<

адрес>, кто именно осуществлял закладку с наркотиком для нее она не знает, может и сам ФИО2, он звонил, только после того, как закладка была уже на месте. В ее сотовом телефоне ФИО2 ФИО 4 был записан как «ФИО 4. Откуда у ФИО2 наркотик, она не знала, он ей об этом никогда не рассказывал. ФИО2 продавал наркотики по 700-800 рублей за условный грамм. В ее пользовании находилось несколько сим-карт, одним из номеров был – №, а так же другие номера, которые она не помнит. У нее было несколько сим-карт и несколько телефонов, так как ФИО2 пояснил, что номера могут прослушиваться сотрудниками полиции и периодически их надо менять, как и сами телефоны. Данные сим-карты с номерами она приобрела в г. 

<

адрес> без паспорта, на кого они оформлены, она не знает. Сим-карта с абонентским номером №, оформлена на ее сестру – ФИО 10 из поселка 

<

адрес>. Так как ее сим-карта была заблокирована, она попросила сестру дать ее сим-карту во временное пользование, она согласилась. У нее так же есть родственник – муж ее тети ФИО 1 – он сам с 

<

адрес> который является потребителем наркотических средств, ей также известно, что ФИО2 общался с ФИО3, по поводу приобретения и употребления наркотиков, так как они оба являются наркозависимыми лицами. Предложив ей и ФИО3 ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, ФИО2 хотел продавать их сам, за это ФИО2 платил ей и ФИО 1 деньги. Когда она получала наркотик от ФИО 4 через «закладку» она хранила его дома по месту жительства, как только ФИО 4 ей звонил, по телефону он говорил, сколько именно нужно сделать по весу. Она делала именно столько, сколько говорил ФИО 4. «Закладки» с наркотиком от ФИО2 она получала 1-4 раза в неделю. За каждую осуществленную закладку она получала от него деньги, на которые и жила. Деньги, полученные от наркотиков, она иногда обналичивала, иногда расплачивалась банковской картой в магазинах. При этом ФИО2 всегда по телефону говорил завуалировано, открыто о наркотиках речи не шло, об этом он так же говорил и ей, чтобы она говорила скрытно, так как их могут прослушивать. При этом ФИО2 постоянно напоминал ей, чтобы она меняла телефоны и сим-карты. Первый сотовый телефон для работы ФИО2 привез ей сам, и при этом пояснил, что остальные телефоны нужно приобрести где-то самой. Она полностью понимала, что весь процесс по продаже наркотиков полностью контролировал ФИО2, в связи с чем они созванивались и она сообщала ему как идут дела, сколько продано, сколько осталось. В январе- феврале 2016года ФИО2 пояснил, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый Бегларян ФИО 2 с которым они вместе отбывали срок в тюрьме и он проверенный человек, и привлекая его они смогут избежать проведения проверочных мероприятий. Бегларяну она была представлена как «ФИО 19». После чего они с ФИО2 начали работать с ФИО14, который подыскивал покупателей, объяснял им все условия, цену наркотиков, номер карты. После того как Бегларян находил покупателя, то звонил ей и сообщал, что есть покупатель, и что он приедет за наркотиком. Далее покупатель перечислял ей деньги на карту, после чего приезжал Вова, и она передавала ему наркотик или из рук в руки или через «закладку». Бегларяну его работу ФИО2 не оплачивал, т.к. он является наркозависимым и он просто получал наркотик для личного потребления либо она делала ему отдельный сверток либо он отсыпал себе из того, что продавалось. Бегларян однажды по телефону сообщил, что не сможет приехать и вместо него приедет молодой человек по имени «Дима», который пользуется абонентским номером №. Так как ФИО2 контролировал всю продажу наркотиков, она не могла передать наркотик через закладку постороннему человеку и не сообщить об этом ФИО2. Позвонив сразу ФИО2 и сообщив, что его знакомый ФИО 2 не сможет приехать и вместо себя прислал ФИО 3, который найдет покупателя и приедет за «закладкой», она услышала, что ФИО2 в курсе и тоже знает ФИО 3, что тот «нормальный парень» и что с ним можно работать. Она созвонилась с ФИО 3 и они договорились о встрече. После этого ФИО 3 стал периодически к ней ездить, также как и Бегларян, за закладками 

<

адрес>. Лично с ФИО 3 она общалась по телефону, как он выглядит, не знает. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон позвонил ФИО 3 и сказал что ему нужен наркотик- как обычно «на четыре и еще три сверху», то есть на 4000рублей и на 3000рублей. Так она и сделала, а тот перевел ей на карту 6950рублей со своей карты №. Она сделала для него «закладку» и сообщила конкретный адрес. Голоса на предъявленной аудиозаписи принадлежат ей и ФИО 3, который работал совместно с нею и ФИО2. 

Показаниями допрошенного в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия ФИО10, согласно которым на протяжении периода с февраля 2016 ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО3 «ФИО 1» и ФИО3 «ФИО 7» осуществляли незаконные сбыты наркотиков через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию. В том числе к данной деятельности он привлек ФИО14 ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить 

<

адрес> к ФИО 1 или к ФИО 7 за закладками. Он и «ФИО 1 с ФИО 7» использовали по его указанию банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. (т.6 л.д.63-65; т. 9 л.д.135-138)

протоколом очной ставки между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО10, который будучи обвиняемым, полностью подтвердил её показания, в соответствии с которыми она в составе организованной преступной группы осуществляла незаконные сбыты наркотических средств карфентанил и 3-метилфентанил в особо крупных размерах на территории 

<

адрес> и г

<

адрес>, с нею в группе участвовали ФИО2 ФИО 4 по указанию которого она брала переданные им закладки с наркотиком, после чего фасовала их дома, после чего по телефону он говорил где сделать закладку, и она выходила на место и делала закладку, данные закладки забирали у нее Бегларян ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3, данные закладки предназначались для продажи. Не всегда, но зачастую она проживала на деньги, которые поступали от ФИО2 на банковскую карту ( т.6 л.д.231-233)

показаниями свидетеля Свидетель 2 в судебном заседании подтвердившего показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 1-8, 9-12), ), согласно которых в ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

данные изъяты> поступила оперативная информация о том, что на территории 

<

адрес>, 

<

адрес>ов действует преступная группа, состоящая из лиц цыганской народности и жителей 

<

адрес>, осуществляющая преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе незаконным оборотом наркотического средства -3-метилфентанил, именуемого как «

<

данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что данными лицами являются: ФИО2 ФИО 4, ФИО3 ФИО 7, ФИО3 ФИО 1, Бегларян ФИО 2 и ФИО4 ФИО 3. ФИО3 ФИО 7 сбыт осуществляется лично и посредством закладок в селе 

<

адрес> и в 

<

адрес> через посредников, осведомленных о преступной деятельности ФИО3, и состоящих с ней в преступном сговоре. Денежные средства за продаваемое ею наркотическое средство получает посредством денежных переводов на карту 

<

данные изъяты>», о номере которой известно наркозависимым лицам, приобретающим у нее наркотические средства. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ года им было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» наркотических средств, в отношении ФИО13, для выявления и документирования факта незаконного сбыта наркотического средства и установления всех членов преступной группы. Накануне обратился мужчина, который ранее являлся наркозависимым и был хорошо осведомлен о преступной деятельности ФИО15, ФИО19 и ФИО13 Данный мужчина дал свое добровольное согласие на участие в оперативно - розыскном мероприятии, но, при этом пожелал, чтобы его содействие было конфиденциальным, а соответственно, безопасным для его жизни и здоровья. В связи с этим, мужчине был присвоен псевдоним «ФИО21», под которым он принимал свое участие в оперативных мероприятиях, а также он пользовался вымышленной подписью, которую ставил в актах оперативных материалов. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «Смирнову» были разъяснены права как лицу, участвующему в проведении ОРМ, о чем он лично поставил подпись в соответствующем акте. В помещении служебного кабинета 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, в присутствии двух независимых лиц был осуществлен личный досмотр «Смирнова», в ходе которого ни личных денежных средств, ни запрещенных веществ и предметов при нем обнаружено не было, о чем был составлен соответствующий акт, который подписали все участвующие лица, в присутствии которых проведен осмотр и пометка денежных средств: три купюры номиналом по 1000 рублей каждая, на общую сумму 3000 рублей. Номера данных купюр были внесены в соответствующий акт и купюры выданы на руки «Смирнову», о чем был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи все участвующие лица. «ФИО21» в 15 часов 00 минут был взят под наблюдение, вместе с ним он вышел из здания отдела и в автомашине марки «ФИО6» с регистрационным знаком № они проехали к 

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>. За данное время, находясь под наблюдением, «ФИО21» со своего мобильного телефона позвонил одному из участников преступной группы - ФИО4 ФИО 3, с целью договориться с ним о встрече для приобретения у него наркотического средства. ФИО13 пояснил, что денежные средства нужно перевести на его банковскую карту №, после чего перезвонить ему. В 15 часов 11 минут в помещении 

<

данные изъяты>», посредством банкомата 

<

данные изъяты>», актированные денежные средств и врученные ранее «Смирнову», были переведены на его (Свидетель 2) банковскую карту №, и далее «ФИО21» перевел на карту известного им ФИО13 №, сумму в 3000 рублей. После перевода денежных средств «ФИО21» позвонил ФИО13, который пояснил ему, что деньги в сумме 3000 рублей уже пришли на его карту, что он собирается ехать в 

<

адрес>, к ФИО15, чтобы забрать наркотик и привезти его в 

<

адрес>, и что после этого он с ним свяжется. Далее, они на указанной выше автомашине они проехали к зданию 

<

данные изъяты>, где стали ожидать звонка ФИО13 «Смирнову». За время ожидания «ФИО21» служебного кабинета не покидал, из - под наблюдения не выходил, ни с кем не общался. В 15 часов 40 минут ФИО13 позвонил «Смирнову» и сообщил, что в 

<

адрес> за наркотиком он поедет позже, так как ФИО15 в настоящее время занята. Они продолжили ожидать следующего звонка ФИО13 В 18 часов 50 минут «Смирнову» позвонил ФИО13 и сообщил, что он уже вернулся в 

<

адрес>, наркотик при нем и он готов встретиться со «Смирновым». В 18 часов 55 минут «ФИО21» под его Свидетель 2) наблюдением вышел из здания отдела, они сели в ту же автомашину, и проехали 

<

адрес>, где остановились у 

<

адрес>, «ФИО21» вышел из салона автомашины и проследовал в сторону 

<

адрес>, где на указанной улице, в 19 часов 13 минут остановился у 

<

адрес> стал ожидать ФИО13 В 19 часов 15 минут к нему подошел известный им ФИО13 и что - то передал из рук в руки «Смирнову», после чего они попрощались и разошлись в разные стороны. В 19 часов 30 минут «ФИО21» сел в салон автомашины и они проехали к зданию отдела, где в присутствии двух незаинтересованных лиц, в период времени с 19 часов 45 минут до 20 часов 05 минут, «ФИО21» добровольно выдал один бумажный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета внутри, а также два чека 

<

данные изъяты>». Добровольно выданное «Смирновым» вещество было упаковано соответствующим образом, о чем был составлен акт добровольной выдачи, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. По результатам исследования было установлено, что вещество является наркотическим средством. 

В судебном заседании свидетель также пояснил, что состав наркотического средства, приобретаемого у участников организованной группы стал известен по результатам проводимых исследований, для наркозависимых лиц имело значение сходное с тем, что ранее приобреталось, воздействие наркотика, а не его название. 

показаниями свидетеля «Смирнова» в судебном заседании о том, что ФИО4 неоднократно предоставлял ему наркотики, со слов ФИО4 -героин, условный грамм стоил тысячу рублей, весь приобретенный им ДД.ММ.ГГГГ наркотик он выдал сотрудникам наркоконтроля и в тот день с ФИО4 наркотики он не употреблял, а также оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д.225-227) показаниями, полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым, ФИО4 занимается сбытом наркотических средств с лицами цыганской народности, проживающими в 

<

адрес>. Для приобретения наркотиков деньги обычно перечислялись на карту ФИО4, а тот переводил деньги на карту цыганки по имени ФИО 19, та связывалась с ФИО4 и говорила, где он может забрать закладки с наркотиками, часть наркотика ФИО4 забирал себе, а другую передавал лицам, кто переводил деньги на приобретение наркотиков, иногда ФИО4 мог и сам продать наркотики при наличии таковых

ДД.ММ.ГГГГ он добровольно согласился оказать помощь сотрудникам наркоконтроля в пресечении преступной деятельности ФИО4 ФИО 3, который занимается сбытом наркотических средств совместно с ФИО12 и цыганкой ФИО 19. ДД.ММ.ГГГГ ему были разъяснены права, проведен его личный досмотр, в ходе которого чего-либо запрещенного при нем обнаружено не было, заактированы денежные средства в сумме 3000 рублей и вручены ему для проведения закупки наркотических средств. Далее он позвонил ФИО4 ФИО 3 на №, чтобы договориться о приобретении наркотика. В ходе разговора ФИО 3 пояснил, что деньги нужно перевести на его карту №, и что скоро он поедет в 

<

адрес> и привезет наркотики. Далее он с оперативным сотрудником проследовал к банкомату в 

<

данные изъяты> на 

<

адрес> после чего сначала на карту оперативного сотрудника перевел 3000 рублей, врученные ранее, после чего с карты сотрудника перевел на карту которой пользуется ФИО4. Далее он созвонился с ФИО4 и пояснил, что деньги перевел, после чего ФИО4 сказал, что как приедет, перезвонит. ФИО4 минут через 20 перезвонил и сказал, что цыганка занята и освободится позже. Примерно через три часа ФИО 4 снова перезвонил и сказал, что приехал. Вместе с оперативным сотрудником, выйдя из 

<

данные изъяты>, они проехали на автомобиле на 

<

адрес>, при встрече ФИО4 передал ему сверток с веществом внутри, который он («ФИО21») положил в карман и попрощавшись с ФИО4, вернулся в автомобиль. Проехав до здания общежития медицинского колледжа, он добровольно выдал данный сверток, который был заклеен и опечатан. 

показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании о том, что ФИО2 ФИО 4 является ее супругом. В декабре 2015 года она оформила банковскую карту 

<

данные изъяты>» на свое имя, после чего по просьбе ФИО2 оставила ему эту карту, «мобильный банк» также был подключен к телефону, находящемуся в пользовании её супруга. Движение денежных средств по счету она не контролировала. Ей известно, что с февраля 2016года ФИО2 работал в магазине грузчиком в 

<

адрес>. ФИО3 ФИО 7 является двоюродной сестрой её супруга. О том, что её супруг употребляет наркотические средства или распространяет их, она не знала.

показаниями свидетеля Свидетель 6 в судебном заседании о том, что ФИО3 ФИО 7 является ее матерью, которая проживает в 

<

адрес>. У нее есть банковская карта «

<

данные изъяты>», оформленная на ее имя в декабре 2015 года, для того, чтобы стипендия поступала на её счет. Однако по просьбе матери она отдала ей эту карту и поступление денежных средств на счет не контролировала, сообщила матери и пин-код карты. Подсудимые ФИО2 и ФИО3 приходятся ей дядями, чем они занимались, она не знает. 

показаниями свидетеля ФИО 14 оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.53-54), полученными в ходе предварительного следствия и согласно которым его знакомый Бегларян ФИО 2 сообщил, что у него есть выход на героин, то есть, есть ФИО2 ФИО 4 из 

<

адрес> и некая ФИО 19 

<

адрес> – они цыгане. Бегларян ему называл номер банковской карты ФИО2 и он переводил пару раз на нее деньги, после чего ФИО 2 ездил за закладкой в 

<

адрес>. О переводе денежных средств он просил своего товарища по работе Свидетель 9, так как у него карты не было. ФИО 19 он также видел один раз в городе 

<

адрес>, где она какое-то время жила, она звонила ему несколько раз сама, просила купить у нее наркотики, так как дела шли плохо и 

<

адрес> к ней никто не ездит. Он отказывался и говорил, что сам не поедет, и он никогда к ней сам не ездил. Ему известно, что как-то Бегларян не смог поехать к ФИО 19 в Хотилово сам и к ней стал ездить ФИО 3 ФИО4 по прозвищу «ФИО 3». ФИО2 пользовался номером №, именно по этому номеру они созванивались.

В судебном заседании свидетель указал на то, что таких показаний не давал, расписавшись в протоколе допроса, не читая его. Однако, пояснил, что с ФИО2 действительно созванивался, переводил ему пару раз деньги с карты Свидетель 9 т.к. ранее у ФИО2 занимал деньги. Кто ему дал номер карты ФИО2, он не помнит. После освобождения из колонии с ФИО14 они поддерживали дружеские отношения, вместе отдыхали, употребляли спиртное и наркотики. Бегларян всегда угощал его наркотиками «по дружбе».Он полагал, что у ФИО14 есть «выход» на героин. Ездил ли Бегларян в 

<

адрес> за закладкой наркотика, он не помнит. «ФИО 19» из 

<

адрес> звонила ему (ФИО 14)один-два раза и просила дать номер телефона ФИО14, просила ли она купить у нее наркотики, потому что дела идут плохо и в 

<

адрес> к ней никто не ездит -он (ФИО 14не помнит. Он также не помнит, отказывался ли он приобретать наркотики у неё.Сам он к «ФИО 19» никогда не ездил. «ФИО 19» ему показал ФИО 2 в 

<

адрес> ФИО 2, как и ФИО4 он знает, как наркоманов,вместе они кололись. К «ФИО 19» в 

<

адрес> стал ездить ФИО 3 ФИО4 по прозвищу «ФИО 3». Со слов ФИО14 и ФИО4 они зарабатывали и у них постоянно были деньги. 

показаниями свидетеля Свидетель 10 в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.57-58), согласно которым, у него в пользовании имеется карта 

<

данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в ДД.ММ.ГГГГ – данная карта является зарплатной. У него есть знакомый ФИО 24, который обратился к нему зимой и попросил о том, можно ли перевести деньги на его карту, а ФИО 24 с его карты переведет в счет оплаты кредита, он согласился, так как они в хороших отношениях. С такой просьбой ФИО 24 к нему обращался около двух раз, в первый раз ДД.ММ.ГГГГ он перевел 2800 рублей на карту №, оформленную на Свидетель 6, второй перевод он не помнит когда был. Имеет ли он отношение к незаконному обороту наркотиков, он не знает. Лично он наркотики не употребляет и никогда не употреблял. Данную карту он никому больше не передавал, с подобными просьбами ФИО 24 или кто-то еще к нему не обращались. 

показаниями свидетеля Свидетель 3 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.61-62), полученными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он не употребляет наркотические средства, так как резко негативно относится к наркотикам. Ранее он употреблял героин внутривенно каждый день с 2007 по 2009. После освобождения из мест лишения свободы стал употреблять иногда от случая к случаю не чаще раза в месяц. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2, который является потребителем наркотического средства героин, они вместе отбывали срок наказания. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года зимой он спросил у ФИО 2, есть ли у него выход на наркотики. Он сказал ему номер карты № и сказал, что деньги нужно переводить на этот номер. У него в пользовании имеется карта 

<

данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2014 году. ДД.ММ.ГГГГ он ехал с 

<

адрес>, позвонил Бегларяну, тот сказал, чтобы он переводил деньги, после чего он перевел 4000 рублей и ФИО 2 сказал, что пока он едет с 

<

адрес>, ФИО 2 все сделает сам. Он приехал в 

<

адрес> они встретились, после чего Бегларян передал ему наркотик. Он думает, что данный наркотик ФИО 2 взял в 

<

адрес>, так как при встрече он ехал со стороны данного поселка. Таким образом, через ФИО14 он приобретал наркотик около 2-3 раз.

показаниями свидетеля ФИО 27 в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.63-64), согласно которым, у него есть знакомый ФИО4 ФИО 3 по прозвищу «ФИО 3», с которым он знаком около 2 лет. Они познакомились через общих знакомых, в ходе разговора он узнал, что ФИО 3 является наркозависимым лицом. На тот период времени он тоже употреблял наркотики, о чем ему и сообщил. ФИО4 сказал, что у него есть возможность приобретать наркотик, и если нужно, то можно к нему обращаться по номеру телефона № Он стал периодически ему звонить и спрашивать каким образом, можно приобрести. Он называл ему номер карты цыганки, ее зовут ФИО 7, она из 

<

адрес>. После чего он переводил ей на карту № деньги. Сам он с цыганкой никогда не общался. ФИО4 всегда ездил за закладкой сам и по телефону разговаривал с ней только ФИО 3. Иногда ФИО4 ездил сам, иногда возил его он. После того как ФИО 3 возвращался, то передавал ему наркотики, они расходились, таким образом он приобретал наркотик у ФИО 7 и ФИО 3 около 4-5 раз. Последний раз это было в середине июля, точно он не помнит.

показаниями свидетеля Свидетель 8, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.65-67), полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым, он является потребителем наркотического средства – героин на протяжении 2-3 лет, употребляет внутривенно. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2 В 2015 году ему стало известно, что ФИО 2 совместно с цыганкой ФИО 19 продают героин. Это ему стало известно от общих знакомых – наркозависимых лиц. Именно по поводу приобретения наркотика он общался с ФИО14. Стоимость – 1000 рублей условный грамм, далее он переводил деньги на номер карты ФИО 2 или на номер карты ФИО 19. После чего ФИО 2 уезжал и спустя какое-то время привозил сверток, сам он за наркотиком не ездил, всегда ездил ФИО 2. Наркотики у ФИО 2 и ФИО 19 он приобретал с 2015 года по июль 2016 года. В основном приобретал наркотик для собственного употребления на суммы 3000-5000 рублей.

показаниями свидетеля Свидетель 11 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.68-70), полученными в ходе предварительного следствия согласно которым, в его пользовании есть банковская карта №, ДД.ММ.ГГГГ с его карты были переведены деньги в сумме 2000 рублей на карту 4278***6271, зарегистрированную на Свидетель 6 по просьбе его знакомого ФИО4 ФИО 3, с какой целью, ФИО4 не пояснял. Таким образом, по просьбе ФИО4 он переводил деньги на указанную карту несколько раз.

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого оперативной службой Управления в СО УФСКН России по Тверской области переданы результаты ОРМ «Проверочная закупка» в отношении ФИО13 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (т.2 л.д.158-159)

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную 

<

данные изъяты> и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместителем начальника Управления ФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. были рассекречены, полученные в результате проведения ОРМ – «Проверочная закупка» в отношении ФИО13 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.2 л.д.164)

постановлением № о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ст. 

<

данные изъяты> Свидетель 2 принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» наркотических средств в отношении ФИО 3 (т.2 л.д.162-163)

актом досмотра гр. «Смирнова» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе личного досмотра гр. «Смирнова», проведенного сотрудниками УФСКН России по 

<

адрес>, каких-либо запрещенных предметов и объектов не обнаружено. (т.2 л.д.168)

актом осмотра и пометки денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области были осмотрены, помечены и вручены гр. «Смирнову» денежные средства в сумме 3000 рублей с целью приобретения им наркотического средства. (т.2 л.д.169-170)

актом наблюдения 

<

данные изъяты> Свидетель 2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 00 минут «ФИО21» вышел из 

<

данные изъяты> сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и вместе с ним проследовал к 

<

данные изъяты>» г. 

<

адрес>. Примерно в 15 часа 10 мин. они остановились рядом с 

<

данные изъяты>», который расположен по адресу: г

<

адрес>. «ФИО21» имея предварительную договорённость с ФИО13, о переводе денежных средств на карту Александрову для приобретения наркотических средств, вышел из автомобиля и в 

<

данные изъяты>», где находится банкомат, примерно в 15 часов 11 минут денежные средства в сумме 3000 рублей были переведены ему на карту №, после чего с его Свидетель 2) карты деньги в сумме 3000 рублей были переведены на карту ФИО13 №. Затем «ФИО21» позвонил ФИО 3, в ходе разговора стало известно, что деньги уже пришли ФИО 3 и он собирается ехать в 

<

адрес> и после возвращения он свяжется со «Смирновым». Он (Свидетель 2) и «ФИО21» вернулись в 

<

данные изъяты>. Примерно в 15 часов 40 минут ФИО4 позвонил «Смирнову» и в ходе разговора стало известно, что ФИО 4 за наркотиками поедет позже, так как цыганка в настоящее время занята. При этом «ФИО21» находился в 

<

адрес> под его наблюдением, никуда не выходил и ни с кем не встречался. Примерно в 18 часов 50 минут ФИО4 позвонил «Смирнову» и в ходе разговора пояснил, что он вернулся в г. 

<

адрес> и они договорились о встрече. Примерно в 18 часов 55 минут «ФИО21», вышел из 

<

адрес> сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и вместе с ним проехал к дому 

<

адрес>, где «ФИО21» вышел из автомобиля и проследовал в сторону 

<

адрес>. Примерно в 19 часов 13 минут «ФИО21» остановился рядом с домом № по 

<

адрес> и около в 19 часов 15 минут к нему подошёл ФИО13, и что-то передал «Смирнову», после чего они попрощались и разошлись, «ФИО21» проследовал тем же маршрутом к автомобилю. За время пути «ФИО21» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 19 часов 30 минут «ФИО21» сел в автомобиль, на котором они вместе проехали к общежитию Вышневолоцкого медицинского колледжа, где в комнате отдыха была осуществлена добровольная выдача «Смирновым». На этом наблюдение было прекращено. (т.2 л.д.171-172)

актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого гр. «Смирновым» были добровольно выданы сотрудникам УФСКН России по Тверской области два кассовых чека и бумажный сверток с порошкообразным веществом внутри, приобретенный за денежные средства в сумме 3000 рублей, путем перевода на банковскую карту ФИО13, номер которой и был сообщен ему ФИО4. Наркотическое средство он получил от ФИО13 из рук в руки. (т.2 л.д.173)

справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой вещество, добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ гр. «Смирновым», является наркотическим средством – смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил (в форме цис- и транс- изомеров) и карфентанил, массой 0,93 грамма. В ходе исследования израсходовано 0,11 грамма наркотического средства. После проведения исследования масса наркотического средства составила 0,82 грамма. (т.2 л.д.176-178)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ гр. «Смирновым», является наркотическим средством – смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой 0,82 грамма. В ходе экспертизы израсходовано 0,11 грамма наркотического средства. После проведения экспертизы масса наркотического средства составила 0,71 грамма. (т.2 л.д.199-203)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены порошкообразное вещество, выданное «Смирновым» и его первоначальная бумажная упаковка. (т.2 л.д.210-213)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие перевод денежных средств в сумме 3000 рублей гр. «Смирновым» на карту ФИО17 и далее в 15:12 час.– на карту ФИО13 в счет приобретения наркотического средства. (т.2 л.д.217-221)

протоколом изъятия у ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области в ходе личного досмотра ФИО10 были обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «СОНИ» в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № с абонентским номером № и №, которые использовались последним в осуществлении телефонной связи для совершения незаконных сбытов наркотических средств, сообщения информации покупателям, контроль за фасовкой наркотических средств и осуществлением «закладок», контроль поступающих денежных средств от преступного дохода. (т.6 л.д.9)

постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную 

<

данные изъяты> и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместителем начальника УФСКН России подполковником полиции ФИО 9 В.С. были рассекречены материалы ОРМ «ПТП», проведенные в отношении ФИО13 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.3 л.д.130,131)

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого оперативной службой УНК УМВД России по Тверской области были переданы результаты ОРМ «Прослушивания телефонных переговоров» в отношении ФИО13 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.3 л.д.122-123)

протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

- DVD – R диск № нс и DVD – R диск № нс, на которых содержатся телефонные разговоры ФИО13. ( использующего №) и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об осуществлении совместных сбытов наркотических средств на территории 

<

адрес>:

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО13( используя №) неоднократно осуществляет телефонные переговоры с абонентом № о месте нахождения закладки с наркотиком ( у левой стороны помойки), которая вместо трех шариков содержала четыре, ФИО4, при этом, выражает удовлетворение тем, что его «подогрели». Собеседница интересуется не поехал «ФИО 23» (Бегларян) лечиться, ФИО4 отвечает на это утвердительно.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 с тем же абонентом неоднократно связывается с 12.33 час. до 19.51час., указывает, что положил «три девятьсот», получает указания о месте закладки- «так же как и вчера», об обнаружении которой он отчитывается этому абоненту. Во втором разговоре, находясь у «

<

адрес>», получает указания, что может идти, «все так же». В третьем разговоре, в вечернее время ФИО4 сообщает абоненту, что идет у 9-этажного дома и получает информацию о том, что может получить закладку «всё там же», после чего интересуется что будет завтра и собеседница успокаивает его в том, что она приедет и все будет нормально.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в разговоре с тем же абонентом указывает, что стоит у банкомата и интересуется сколько нужно «на пять», просит сделать два отдельно, а остальное вместе, собеседница заверяет его, что сделает ему скидку и просит его «научиться говорить» ( используя специальные термины). Через час ФИО4 она же ставит в известность о месте нахождения закладки – у первого «заборчика», успокаивает его, что с деньгами «все нормально», и в закладке находится большое количество наркотика, поэтому после того, как ФИО4 возьмет пачку, то должен сразу уехать. Через два часа ФИО4 вновь интересуется у собеседницы пришли ли деньги на телефоне, а та заверяет его, что сделала закладку нормально и даже «накинула», ФИО4, в свою очередь, говорит ей, что сегодня едет в последний раз, а завтра работает до трех и предлагает ей поменять номер, предлагая сим-карту, оформленную не на неё.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 заверяет ту же собеседницу, что напишет ей, как только «кинет» (внесет деньги), а затем с той же собеседницей обсуждает место закладки «там, где бутылка», она просит не оставлять такси по-близости, и он соглашаясь, указывает, что такси «чуть проедет»,

ДД.ММ.ГГГГ та же собеседница интересует у ФИО4 фасовкой наркотика ( «водку наливать по-разному? В отдельных бутылках или в канистру в одну все налить?»), а тот указывает, что нужно сделать так, как он попросил, но через две минуты сообщает ей, что перепутал и указывает на возможность фасовать разные виды наркотика иначе – «водку-то можно»…, «главное –пиво». Собеседница, в свою очередь заверяет, что наркотик упакует в одну тару : «тогда три бутылки, вот эту канистру налью там и все…», указывает место нахождения закладки : «там под бутылкой». 

ДД.ММ.ГГГГ, разговаривая с собеседницей по телефону №, ФИО4 сообщает, что пополнил ей счет абонентского номера на 100рублей, указывает, что выезжает, а та заверяет, что закладка будет содержать большее количество наркотика « я те сейчас нормально сделаю», жалуясь на кого-то, кто считает, что она не оправдывает ожиданий в работе. При этом, ФИО4, разговаривая через 30минут с другим абонентом №, в ответ на предложение того продать полтора грамма наркотика, требует взять у него два, потому что некому продавать полграмма и собеседник соглашается. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, разговаривая с абонентом №, ставит её в известность, что он работает до трёх и как всегда, перезвонит ей. Общаясь со «Смирновым», который интересуется во сколько приехать с деньгами, сообщает тому, чтобы тот приезжал сразу и на 3000рублей привезет ему достаточное количество наркотика ( «на трёшку нормально привезу»). В последующем разговоре ФИО4 сообщает, что уже едет в банк, а абонент предлагает ФИО4 переслать деньги ему на карту, и тот соглашается, указывая, что номер не изменился. В ходе следующего разговора собеседник ставит ФИО4 в известность, что направил перевод. В 15.27час. разговаривая с абонентом № ФИО4 называя себя «ФИО 3», напоминает ей, что она договаривалась с ним на 3 часа, но её другой телефон оказался выключенным. Собеседница сообщает, она узнала собеседника, но её другой телефон будет выключен до вечера и требует не звонить по этому номеру, заверяя, что перезвонит ему с другого. В свою очередь, разговаривая с абонентом № ( «Смирновым») ФИО4 сообщает, что приобрести наркотик раньше 19часов не получится - «прояснения появятся к семи». После звонка женщины №, ФИО4 сообщает той, что на телефон положил ей двести рублей, просит посмотреть сколько он перевел ей денег, сообщает, что переведет ей 6950рублей, и в ответ на её вопрос сделать ли закладку как обычно, указывает, что нужно расфасовать наркотик в разную упаковку и разного качества ( « сделаешь 4 пива –мою водку и три бутылки вина вот этих»); в 17.20час. ФИО4 ставит собеседника № ( «Смирнова») что уехал за наркотиком. В 17.56 час. ФИО4 получает от женщины № сведения о месте расположения закладки ( пивная банка, там же, где бутылка). В 18.21 час. ФИО4 сообщает собеседнику №( «Смирнову»), что тот может через полчаса выходить из дома ( для получения наркотика).

При этом, ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с абонентом №) ФИО4 выражает осведомленность наличии цыгана «Богдана»(ФИО2), который может разобраться с качеством продаваемого наркотика и существовании «ФИО 1» (ФИО3) у которого вчера тот приобрел качественный наркотик (т.3 л.д.163-195) 

протоколом обыска по месту жительства лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: 

<

адрес> был проведен обыск в ходе которого были обнаружены и изъяты: записная книжка черно-оранжевого цвета; лист бумаги белого цвета в клетку с рукописными записями; банковская карта 

<

данные изъяты>» №, зарегистрированная на Свидетель 6; пластиковый футляр из-под сим-карты «Теле-2» с абонентским номером №; пластиковый футляр из-под сим-карты «Мегафон» с абонентским номером № I; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» №; сотовый телефон марки «ALKATEL»; сотовый телефон марки «Самсунг DUOS»; сотовый телефон марки «Самсунг S4»; сотовый телефон марки «FLY»; сим-карта «Теле-2» №; сотовый телефон марки «VERTEX», которые служили предметами, с помощью которых осуществлялась телефонная связь с организатором ФИО 4, ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3 (т. 5 л.д. 55-59)

протоколом обыска по месту жительства ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты: три сим-карты «Мегафон»; сим-карта «Связной» № № договор на оказание услуг МТС от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д.44-48)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены предметы, обнаруженные и изъятые в ходе обысков у ФИО12, ФИО11, лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО13 и в ходе личного досмотра ФИО10, в ходе которого были установлены номер банковской карты ФИО14, Свидетель 6, коды телефонов и сим-карт абонентских номеров, используемых ФИО12, ФИО11, лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО13 и ФИО10 в осуществлении преступной деятельности по незаконному сбыту наркотических средств. (т.5 л.д.133-182)

протоколом осмотра детализации, предоставленной из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании ФИО10, и по абонентскому №, находящегося в пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, анализ которой подтверждает, что на момент совершения преступления ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 находился на территории 

<

адрес>, а лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, на территории 

<

адрес>. (т.3 л.д.204-206)

протоколом осмотра детализации, предоставленной из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании ФИО13, анализ которой подтверждает, что между указанным номером и абонентским номером лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство,за период осуществления преступной деятельности осуществляется постоянная телефонная связь в виде звонков и смс-сообщений, а также подтверждающая нахождение ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 на следующем маршруте движения – г.В.Волочек, Коломно, г. В. Волочек. (т.3 л.д.216-217)

протоколом осмотра диска, представленного из 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлены факты обналичивания денежных средств ФИО 1 с банковской карты №; ФИО13 с банковской карты №. (т.3 л.д.234-235)

Согласно информации, предоставленной из ПАО «Мегафон» ДД.ММ.ГГГГ, исследованной в судебном заседании, детализация с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ) телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО10 свидетельствует о том, что телефонные соединения между ФИО12( использующим номера № и № ) и ФИО10 происходят с ДД.ММ.ГГГГ практически ежедневно ( за исключением периода с 11 по ДД.ММ.ГГГГ). 

Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не использовала абонентский № для связи с ФИО12 и лишь однажды – ДД.ММ.ГГГГ использовала его для связи с ФИО4, однако, регистрируются неоднократные соединения с ФИО10 и ФИО11 ( использующим №). 

Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не использовала абонентский № для связи с ФИО10 и ФИО11.

Начиная с ДД.ММ.ГГГГ регистрируются соединения номеров, используемых лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( 8 929 096-96-23 зарегистрированный на Свидетель 6) и ФИО13 (№

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 (№) и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство состоялась беседа в 12:28час., затем неоднократно с 14:26час. ФИО13 ей направлялись смс-сообшения, осуществлялись попытки позвонить, впервые за этот день зарегистрировано соединение исходящего к ФИО13 звонка в 17:17час. а также между абонентами составлялись беседы. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство в промежуток времени с 17:17 ДД.ММ.ГГГГ при приеме сообщений находилась в зоне действия базовых станций, расположенных в районе д.Куженкино, Коломно, и 

<

адрес>. 

детализацией телефонных соединений, предоставленной из ПАО «Вымпелком», согласно которой начиная с ДД.ММ.ГГГГ регистрируются соединения номеров, используемых лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( №) и ФИО 3 №)

Телефонная связь между ФИО13 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (использующей №) зафиксирована ежедневно с ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы обмениваются смс-сообщениями, ведут телефонные переговоры.

В период с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ используя № лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не выходит на связь ( отсутствуют соединения) с ФИО10 и ФИО11. 

протоколом осмотра документов – информации «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании ФИО10, ФИО13, лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которой:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 переводил денежные средства на счет карты №.

ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую ФИО13 №, были переведены 4000рублей, затем - со счета Свидетель 2 в 15:11 час. были переведены 3000рублей, после чего в 17:28 час ФИО22 был осуществлен перевод на счет карты № после чего со счета карты № осуществлялось снятие денежных средств. 

Движение денежных средств по счету карты, используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не зафиксировано в период с 28 мая по ДД.ММ.ГГГГ и в этот период - ДД.ММ.ГГГГг. на карту, используемую ФИО10 № поступили лишь денежные средства со счета карты ФИО 3 в сумме 3000рублей. В тот же день на счет карты, используемой ФИО11 №) ФИО10 переведены 1000рублей.

Ранее со счета ФИО13 денежные средства на счет карты, используемой ФИО2, направлялись ДД.ММ.ГГГГ (2000руб), ДД.ММ.ГГГГ (4500руб.), ДД.ММ.ГГГГ (4500руб.), ДД.ММ.ГГГГ (3700руб.). 

При этом, ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы переводы ФИО13 на суммы 4000, 500, 2500 руб. на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, 29.02.2016г. им переведены на ту же карту дважды по 900руб., 1.03.2016г.- 2400руб., 2.03.2016г.- 2500руб., 3.03.2015г. – 6500руб., и далее следуют практически ежедневные переводы в суммах до 9200руб. 

Свидетель 8денежные средства переводятся на счет карты Свидетель 6 ( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство), а также и на счет карты, используемой ФИО10 ( т. 4 л.д. 7-127)

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств на счет банковских карт, используемых ФИО 4 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( в отсутствие у последних иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) №, со счета ФИО13 были переведены 6900рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств. При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимаются, а также переводятся 29 февраля и ДД.ММ.ГГГГ в суммах 100 и 1000рублей на счет № ( используемый ФИО10). 

Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ) свыше 400000рублей. На карту ФИО10 за тот же период – свыше 170000рублей. ( т.4 л.д.179-227)

Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и в совокупности - достаточными для вывода о виновности ФИО10 и ФИО13 в совершении незаконного сбыта наркотического средства в особо крупном размере, организованной группой, действия ФИО10 и ФИО13 суд полагает необходимым квалифицировать по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Утверждения стороны защиты о том, что каждый из подсудимых действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, судом проверены, однако, опровергаются исследованными доказательствами.

В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" при наличии к тому оснований, предусмотренных ст. 7 указанного Закона, в целях пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих или совершивших, с соблюдением гражданских прав и свобод, а также с учетом публичного интереса в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в отношении подсудимых правомерно были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.

Оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу проведены в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". 

Их результаты зафиксированы надлежащим образом как в составленном протоколе выдачи денег для проведения проверочной закупки наркотических средств, протоколе добровольной выдачи наркотических средств, акте наблюдения, в заключениях специалиста и эксперта, так и подтверждены детализацией звонков операторов сотовой связи, имевших место между подсудимыми и расшифровкой их переговоров.

Предоставление следственным органам материалов оперативно-розыскной деятельности и сводок телефонных переговоров также соответствуют требованиям закона. Компакт-диски, полученные при производстве ОРМ по контролю и прослушиванию телефонных переговоров и материалы прослушивания рассекречены, признаны вещественным доказательством, предоставлены органам следствия в технически возможной форме. Прослушивание телефонных переговоров осуществлялось на основании постановлений суда, каких-либо нарушений, как при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и при составлении документов по их результатам суд не усматривает.

Изложенное свидетельствует о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы в процессе доказывания по настоящему делу, поскольку отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и свидетельствуют о наличии у виновных умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Каких-либо оснований полагать, что при проведении оперативных мероприятий, при даче показаний оперативным сотрудником в судебном заседании, преследовалась цель личной заинтересованности, у суда не имелось. Судом не установлено обстоятельств искусственного создания доказательств по делу.

При совершении данного деяния ФИО10 и ФИО13 действовали с прямым умыслом, поскольку желали совершить конкретное преступление и предпринимали для этого объективные действия.

Мотивом их деяний при этом являлось желание извлечь выгоду из незаконного оборота наркотических средств, в том числе ФИО 4преследовал корыстную цель.

Анализируя доказательства, представленные органами расследования, судом установлено, что в соответствии с распределением ролей ФИО10, как руководитель организованной преступной группы, с целью осуществления контроля за деятельностью входящих в её состав лиц, как проживал в 

<

адрес>, так и посещал 

<

адрес> (где проживали привлеченные им ФИО11 и лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство), вырабатывал правила конспирации и обеспечил участников группы средствами связи, незаконно приобрел и хранил наркотические средства в особо крупном размере, длительное время был непосредственным и единственным поставщиком наркотических средств, передавая их через курьера, определял цену для реализации наркотиков, доводил её до участников организованной группы, распределяя полученные ( в том числе и на счет банковской карты, оформленной на другое лицо), от сбыта наркотических средств денежные средства по своему усмотрению между членами организованной группы, получал от ФИО11 и лица, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, информацию о месте нахождения закладок с наркотиком, давал указания о передачи наркотического средства в счет оплаты за выполнение преступной роли Бегларяну и ФИО4.

В свою очередь, лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, с учетом корыстных интересов организованной преступной группы незаконно получила от ФИО10 и курьера через «закладки» наркотические средства в особо крупном размере и их незаконно хранила с целью последующего сбыта; расфасовала полученный наркотик в удобные для сбыта упаковки и с соблюдением правил конспирации, разработанных организатором преступной группы – ФИО10, получала от ФИО10 и наркозависимых лиц на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, денежные средства от продажи наркотиков, а также снимала с карты поступившие от реализации наркотиков деньги и передавала часть их ФИО10 из рук – в руки, непосредственно сбывала наркотик ФИО13, сообщив о месте нахождения закладки и получив денежные средства на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, 

ФИО13, в свою очередь, осознавая, что действует в составе организованной преступной группы, получив от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, информацию о количестве и стоимости наркотических средств, способе их оплаты и доведя её до сведения наркозависимого лица, аккумулируя денежные средства на счете своей карты и переводя их на счет карты лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( в целях обозначения своего участия в обороте наркотических средств), незаконно получил от ФИО10 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, наркотические средства в особо крупном размере, находившиеся в «закладке», их незаконно хранил при себе с целью сбыта наркозависимому лицу, которому непосредственно сбыл наркотические средства, получив часть наркотика для личного употребления в счет оплаты за осуществление им незаконного сбыта, старался соблюдать в ходе реализации преступной деятельности правила конспирации, выработанные ФИО10, путем смены сим-карт и использования в телефонных переговорах условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств. 

Установленные судом обстоятельства объективно подтверждены оглашенными в судебном заседании показаниями в ходе предварительного следствия допрошенных Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, свидетельствующих о переводе денежных средств на банковские карты и получении наркотика из 

<

адрес> (свидетельствующих о наличии оснований для производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех членов организованной преступной группы), Свидетель №5и Свидетель 6(о предоставлении своих банковских карт в пользовании соответственно супруга – ФИО10 и матери – лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и отсутствии со стороны свидетелей контроля за поступлением денежных средств), показаниями свидетеля Свидетель 2 (участвовавшего в оперативном мероприятии), а также показаниями свидетеля под псевдонимом «ФИО21» (о переводе на карту Александрова денежных средств -3000рублей и дальнейшем переводе ФИО4 лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство на её карту денежных средств и полученной от ФИО4 информации о необходимости поездки за наркотиками, которые тот передал спустя 4 часа в г.В.Волочек), не доверять которым у суда нет оснований, поскольку они последовательны, согласуются между собой, и нашли подтверждение в иных доказательствах по делу.

Показания свидетеля ФИО23, изменившего в судебном заседании свои пояснения при производстве предварительного следствия, и отрицавшего факт перевода денег ФИО10 для приобретения наркотического средства, суд оценивает критически исходя из желания свидетеля оказать содействие ФИО12( на которого в ходе предварительного следствия он указывал как на лицо доставлявшее наркотик из 

<

адрес> после перевода ФИО2 денег), а также ФИО10 в избежание привлечения тех к ответственности, исходя из дружеских отношений, возникших, в том числе с ФИО12 после отбытия наказания в исправительной колонии.

Показания ФИО13 о том, что он действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, а часть переданого ему ДД.ММ.ГГГГ наркотического средства употребил совместно с лицом, проводившим проверочную закупку судом проверены, не нашли своего подтверждения и опровергаются исследованными доказательствами, как и утверждения подсудимого об отсутствии у него намерений сбывать наркотические средства.

Факт существования преступной организованной группы и участия в нем ФИО10( возглавлявшего организованную преступную группу) и ФИО13 установлен и исходя из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, подтвердившей в ходе рассмотрения настоящего дела свои показания, полученные при производстве предварительного следствия, суд признает их достоверными, последовательными, согласующимися с показаниями свидетеля Свидетель 2и материалами дела.

В своих показаниях, данных в ходе досудебного производства и оглашенных в судебном заседании, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полно и подробно с участием защитника и будучи предупрежденной о возможности использования её показаний в качестве доказательств по делу, сообщала об обстоятельствах своей деятельности и известных ей обстоятельствах преступной деятельности ФИО10 и иных членов организованной преступной группы, указала и охарактеризовала роли каждого из указанных лиц в сбыте наркотических средств.

Так, её показаниями подтверждается наличие поступившего со стороны ФИО10 предложения ей и ФИО3 ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, оплате этих услуг ей и ФИО3, о расфасовке полученного от ФИО10 наркотика, получаемого регулярно (1-4 раза в неделю по 10 грамм) и его реализации, о видах связи, в том числе сотовой, о попытках соблюдения требований ФИО2 об условиях конспирации: получении денежных средств на банковскую карту и передаче ей наркотика через «закладки», о периодической смене сим-карт, использовании условных терминов при обозначении наркотика, о систематической отчетности о реализованных наркотических средств и вырученных от продажи денежных средствах, их снятии и передачи как лично ФИО10, так и путем перевода на его банковскую карту, а также привлечении ФИО2 в целях большей безопасности в реализации наркотиков – как ФИО14, так и ФИО4, которому она ДД.ММ.ГГГГ после перечисления ей денежных средств оставила закладку.

Указанное согласуется и с показаниями ФИО10 в ходе предварительного следствия о том, что на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года он перевозил и хранил наркотическое средство с целью последующей его передачи другим лицам, совместном с ФИО3 ФИО 1 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство сбыте наркотиков в особо крупном размере через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию, а также использовали банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. В том числе к данной деятельности он (ФИО2) привлек ФИО14 и ФИО4, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в 

<

адрес> к ФИО3 ФИО 1 и лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство за закладками. Указанные показания ФИО10 в ходе предварительного следствия давал в присутствии защитника, недоверия к которому не высказывал, будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, каких-либо замечаний или дополнений к содержанию протокола своего допроса не делал, как и его защитник. В связи с изложенными обстоятельствами, указанные показания ФИО10 суд полагает допустимым доказательством. 

Самооговор ФИО10 исключает и согласующиеся с его показаниями сведения, предоставленные 

<

данные изъяты> о переводе ФИО13 неоднократно денежных средств на счет карты, используемой ФИО2, которым денежные средства перечислялись и ФИО11, а также в совокупности заключение проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств по счетам банковских карт, используемых ФИО10 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство со счета ФИО13 были переведены 6900рублей. В тот же день с карты используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство эти денежные средства были сняты. 

При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимались, а также переводились 29 февраля и ДД.ММ.ГГГГ в суммах 100 и 1000рублей на счет № (используемый ФИО10). 

Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ДД.ММ.ГГГГ) более 400000рублей, на карту ФИО10 за тот же период – свыше 170000рублей в отсутствие у них иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства, что в свою очередь подтверждает и наличие умысла ФИО10, как организатора преступной группы на получение постоянного источника дохода от преступной деятельности, а ФИО13 на постоянное получение части наркотического средства в счет оплаты за его сбыт. 

При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что расчет с ФИО10 за полученные на реализацию наркотики происходил как безналичным путем - перевод на его карту, так и путем передачи денег из рук в руки. Более того, ФИО10 предупредил её, что через «закладки», продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый, с которым он уже работает и что он проверенный человек, с которым они и стали работать, а через некоторое время с разрешения ФИО2 с ней стал «работать» и ФИО13. Таким образом, только ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 переводил ей денежные средства, распределяя таким образом, полученную в ходе реализации наркотических средств, прибыль, в дальнейшем, наркотики реализовывались с предварительной оплатой на её банковскую карту и последующей передачей денег ФИО2, что свидетельствует о постоянстве способов связи и оплаты, установленных ФИО10, который, как руководитель организованной преступной группы, с учетом собственных материальных интересов и сложившейся конъюнктуры на рынке сбыта наркотических средств, устанавливал для участников необходимость выполнения только строго отведенной им роли, устанавливал величину вознаграждения за осуществление незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере, при наличии предварительной договоренности о формах и методах осуществления преступной деятельности, планировании преступной деятельности, связанной с распространением наркотических средств в особо крупном размере на территории 

<

адрес> и города 

<

адрес>. При этом каждый из участников преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему ФИО10 преступную роль, он извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных с ФИО10 действий в составе организованной преступной группы.

Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась и в регулярной смене сим-карт, зарегистрированных на других абонентов ( со стороны ФИО2- использовавшего номера № и №, зарегистрированные на Свидетель №5 и Свидетель №5 соответственно), так и в использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц, не имеющих отношение к указанной преступной деятельности ( со стороны ФИО2 – использование банковской карты, открытой на имя Свидетель №5, со стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство – использование банковской карты, открытой на имя Свидетель 6) с целью обналичивания денежных средств, полученных в счет оплаты за покупку наркотиков от наркозависимых лиц, а также по безналичному переводу со стороны ФИО2 полученных денежных средств на банковские карты подчиненных ему соучастников за выполнение ими преступной роли по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере; в использовании нескольких устройств связи одновременно ( стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство - в течение ДД.ММ.ГГГГ использовавшей для связи с ФИО13 один № и запретившей звонить ей на №), в то время как с ФИО10 и ФИО11 связь осуществлялась лишь по номеру № ( который, в свою очередь, никогда не использовался для связи с ФИО12), ФИО10 не использовал известные номера для связи с ФИО13, с целью снизить к минимуму риск документирования преступной деятельности в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий; передача наркотических средств ФИО13 через закладку, исключая непосредственный контакт с покупателем при осуществлении незаконных сбытов наркотических средств. Данные условия обеспечивали возможность заниматься преступной деятельностью в условиях, сведенных к минимуму риска быть задержанными с поличным, что в конечном итоге дало возможность достижения единого преступного умысла на распространение наркотических средств в особо крупном размере и получения от указанной преступной деятельности незаконной прибыли. 

Об интенсивности продажи наркотических веществ свидетельствует и заключение судебно-бухгалтерской экспертизы и протокол осмотра документов – информации «Сбербанка» о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании в том числе и ФИО10, регулярно получающего на счет своей карты и перечисляющего на счет карты, используемой ФИО3, денежные средства и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 15:11час. на карту ФИО13 №, со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей, в тот же день на карту ФИО13 поступили еще 4000рублей, после чего в 17:28 с карты ФИО13 в сумме 6900руб. был осуществлен перевод на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которой, в свою очередь, все поступившие денежные средства были сняты. ДД.ММ.ГГГГ с карты, используемой ФИО10 на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) в 8:48 час. переведено 2700рублей. В дальнейшем, с карты на имя Свидетель 6денежные средства ежедневно снимаются в суммах от 100руб. до 14500руб. ДД.ММ.ГГГГг. на карту, используемую ФИО10 №, был осуществлен перевод с карты № в сумме 1000рублей.

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании подтвердил, что он передавал лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО3 наркотические средства для последующего сбыта. 

К показаниям ФИО10 в судебном заседании, согласно которым он отрицал свою причастностью к контролю продаж наркотиков, не требовал и не обсуждал условия конспирации и привлечения к сбыту иных участников, кроме ФИО11 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об отсутствии намерений продавать иной наркотик, кроме героина - суд полагает необходимым относиться критически, поскольку эти показания направлены на умаление свой роли в инкриминируемом преступлении и опровергаются совокупностью исследованных доказательств. Данных о том, что лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, реализовывала иной вид наркотика, не предоставленный ей ФИО10, в судебном заседании не добыто. Не установлено и наличие неприязненных отношений между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО10 При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, усматривается, что та реализовывала только тот наркотик, что был передан ей ФИО2. Из показаний допрошенного в судебном заседании участвовавшего в оперативно-розыскных мероприятиях Свидетель 2 следует, что без использования специального оборудования невозможно сделать вывод о разнице между видом наркотика – героином и карфентанилом (3-метилфентанилом). Таким образом, умыслом подсудимых охватывался сбыт наркотического вещества, схожего с героином по своему виду, воздействию (полученному от употребления эффекту). 

Анализ, содержащихся в материалах дела и исследованных судом показаний Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, Свидетель 10 также свидетельствует о том, что организованная группа имела широкий круг потребителей наркотических средств, которые постоянно связывались по телефонам с членами группы с целью приобретения наркотических средств.При этом, из показаний ФИО 14усматривается, что для приобретения наркотика он переводил деньги на карту ФИО2, после чего Бегларян привозил наркотик, но как- то Бегларян не смог поехать к цыганке «ФИО 19 и к ней стал ездить ФИО4. О том, что номер карты цыганки №, по которому можно приобрести наркотик, предоставил Бегларян, свидетельствуют и показания ФИО 28, указавшего, что после перевода денег на этот номер, ФИО 2 передавал ему наркотик несколько раз. Согласно показаний ФИО 27, ФИО4 сообщил о возможности приобретать наркотик, именно он назвал номер карты № цыганки из 

<

адрес>, с которой по телефону разговаривал только ФИО4 и после перевода денег которой ФИО4 сам ездил за закладкой с наркотиком. 

О знакомстве ФИО10 с ФИО13, и привлечении к участию в организованной преступной группе ФИО13, охарактеризованного ФИО10 как проверенного человека, в задачу которого входил непосредственный контакт с покупателем наркотического средства ( передача наркотика из рук- в руки), указывают и показания лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. Содержание телефонных переговоров между нею и ФИО13 указывает на то, что в закладке с наркотиком неоднократно оставлялся больший объем, предназначенный для оплаты оказываемых им услуг.

В свою очередь, исследованные в судебном заседании её показания и сведения о движении денежных средств по счету карты, открытой на имя Свидетель 6 опровергают пояснения ФИО13 об отсутствии у Свидетель 8 банковской карты и использовании его (ФИО13 ) карты для приобретения наркотика, поскольку Свидетель 8.со своей карты денежные средства переводятся на счет карты Свидетель 6 ( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство), а также и на счет карты, используемой ФИО10. При этом, неоднократное и ежедневное перечисление денежных средств ФИО13 на счет карты, используемой ФИО2, имело место с декабря 2015года, что опровергает доводы ФИО13 о возможном сообщении ему после марта 2016года номера карты ФИО2 – лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство 

Анализ телефонных соединений участников организованной преступной группы позволяет сделать вывод о том, что подсудимые были осведомлены о деятельности группы, были знакомы и активно общались посредством телефонной связи, ФИО10 осуществлял руководство преступной группой, координировал деятельность ее участников, давал им, в частности, указания и контролировал их исполнение.

У суда не вызывает сомнений, что номерами №№, № и N№, №, № пользовались ФИО10 и лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, соответственно, т.к. это установлено и подтверждается протоколами обысков у лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО2, а также протоколами осмотра сим-карт с указанными телефонными номерами, прослушивания фонограмм. 

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы в совокупности с детализацией телефонных соединений также следует, что номерами № и № пользовался ФИО12, номером № пользовался ФИО13 

При этом, абонентские номера № и №, которым пользовалась лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, зарегистрированы на ФИО3 ФИО 10 и Свидетель 6, а номера № и №, которыми пользовался ФИО10, зарегистрированы на Свидетель №5 и Свидетель №5 

Телефонные соединения между ФИО12( использующим номера № и № ) и ФИО2 происходят с ДД.ММ.ГГГГ практически ежедневно ( за исключением периода с 11 по ДД.ММ.ГГГГ), что в свою очередь подтверждается и содержанием телефонных переговоров ФИО13 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство о невозможности ФИО12 в этот период времени выполнять поставленную задачу, которой на постоянной основе должен подключиться ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 №) и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство состоялась беседа в 12:28час., затем неоднократно с 14:26час. ФИО13 ей направлялись смс-сообшения, осуществлялись попытки позвонить, впервые за этот день зарегистрировано соединение исходящего к ФИО13 звонка в 17:17час. а также между абонентами составлялись беседы. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство в промежуток времени с 17:17час. ДД.ММ.ГГГГ при приеме сообщений находилась в зоне действия базовых станций, расположенных в районе д

<

адрес>. 

Детализацией телефонных соединений, предоставленной из ПАО «Вымпелком», подтверждается, что лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( №) и ФИО13 (8 № ежедневно с ДД.ММ.ГГГГ обмениваются смс-сообщениями, ведут телефонные переговоры.

Содержание разговоров, приведенных в протоколе осмотра и прослушивания фонограмм, в том числе и состоявшихся ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство свидетельствует о соблюдении собеседниками мер конспирации ( собеседница требует не звонить по этому номеру, заверяя, что перезвонит с другого), в том числе путем использования условных слов и выражений для обозначения действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств - о месте нахождения ( «пивная банка, там же, где бутылка») и виде закладки ( «сделаешь 4 пива –мою водку и три бутылки вина вот этих»). При этом, ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с абонентом (№) ФИО4 выражает осведомленность наличии цыгана «Богдана»(ФИО2), который может разобраться с качеством продаваемого наркотика и существовании «ФИО 1» (ФИО3) у которого накануне приобретался качественный наркотик

Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, суд приходит к выводу, что ФИО10 и ФИО13 действовали в составе организованной группы, характер сложившихся взаимоотношений участников организованной группы, был объединен единым умыслом, направленным на незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств.

Доводы стороны защиты о недопустимости в качестве доказательств показаний свидетеля под псевдонимом "ФИО21", в силу наркотической зависимости последнего, являются необоснованными и опровергаются содержанием актов его личного досмотра, не зафиксировавшим обстоятельств, позволяющих сомневаться в его вменяемости, а также исходя из подтвержденных им в судебном заседании показаний о том, что цыганка «ФИО 19 проживающая в 

<

адрес> занимается сбытом наркотиков через доверенных лиц и система расчетов, при котором он должен был перевести деньги на карту ФИО4, а тот цыганке «ФИО 19» и цыганка указывала ФИО4, где можно забрать закладки с наркотиком, была отработанной. ДД.ММ.ГГГГ действуя под контролем оперативных работников он («ФИО21») в дневное время перевел на счет карты ФИО13 3000рублей, договорился с ФИО13 о том, что он привезет заказанное количество наркотика, получив заверения последнего: « я тебе.. на трёшку нормально привезу..». Однако, через некоторое время ФИО4 указывает, что с приобретением наркотика произошла задержка, в результате их встреча состоялась только после 19 часов, ФИО13 передал ему сверток, впоследствии добровольно выданный сотрудникам наркоконтроля. Указанные показания в ходе предварительного следствия свидетель подтвердил, суд их находит достоверными, согласующимися с протоколом осмотра «Смирнова» и сведениями Сбербанка о движении денежных средств по счетам карт, открытых на имя Свидетель 6 и ФИО13.

Показания свидетеля объективно согласуются и с содержанием актов разъяснения прав и досмотра «Смирнова» - лица, изъявившего желание участвовать в проверочной закупке, актом наблюдения сотрудника УФСКН РФ по Тверской области, актом добровольной выдачи приобретенного «Смирновым» наркотика. 

Из показаний свидетеля «Смирнова» следует, что ФИО13 часть наркотика из закладки оставлял себе, а другую предавал наркозависимым лицам, переданное ему в тот вечер наркотическое средство он («ФИО21») выдал в полном объеме, вместе с ФИО 3, вопреки доводам последнего, его не употреблял.

Согласно акта осмотра лица, участвующего в проверочной закупке, перед выездом к 

<

данные изъяты>», в котором через банковский терминал планировалось перечисление денежных средств, ничего запрещенного гражданским оборотом у «Смирнова» не обнаружено, что позволяет суду сделать вывод об отсутствии у того наркотика до встречи с ФИО13.

Кроме того, показания «Смирнова» подтверждаются и анализом информации компаний сотовой связи «Вымпелком» и «Мегафон» о телефонных соединениях абонентских номеров, находящихся в пользовании «Смирнова», ФИО4 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, имевших место ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ФИО4 только после достижения договоренности о возможности приобрести наркотик, сообщил собеседнице сумму переводимых им денежных средств и направился к месту оставления ею закладки. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство находилась в зоне действия базовых станций, расположенных в районе д

<

адрес>. 

В судебном заседании ФИО13 подтвердил факт получения закладки с наркотиком в районе 

<

адрес>.

Из предоставленных сведений о движении денежных средств по счету карты, используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и содержания телефонных переговоров её и ФИО13 следует, что переводы значительных сумм, поступающих на счет ФИО4 и получения им «закладок» с наркотиком могло происходить несколько раз в течение одного дня, что опровергает доводы ФИО13 о выполнении им лишь роли пособника в приобретении наркотика «Смирновым», с которым согласно телефонных переговоров он не договаривался о передачи части наркотика ему (ФИО13), и которого, напротив, заверял в том, что привезет заказанное количество. 

Свидетель Свидетель 2, проводивший наблюдение как сотрудник наркоконтроля, в полном объеме подтвердил изложенные обстоятельства перечисления денежных средств на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и получения «Смирновым» наркотического средства от ФИО13. Более того, вопреки доводам ФИО13 об употреблении части наркотика совместно с лицом проводившим оперативную закупку, свидетель Свидетель 2подтвердил, что во время встречи «ФИО21» находился под наблюдением, никуда не отлучался. 

Получение в результате проверочной закупки наркотика в меньшем количестве по сравнению с ожидаемым, указывает на то, что объем передаваемого наркотика, по мнению «Смирнова», соответствовал оплаченному.

Судом установлено, что по изъятому у «Смирнова» и добровольно выданному им наркотическому веществу была проведена экспертиза, подтвердившая, что представленное вещество является наркотическим, в состав которого входит 3-метилфентанил и карфентанил, включенные в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен (3-метилфентанил) и ограничен (карфентанил) и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 1 и Список 11), в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства (не менее 0,93 грамма), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру

Выводы экспертов суд признает объективными и компетентными, оснований сомневаться в них у суда не имеется.

О совершении ФИО10 и ФИО13 преступления в составе организованной преступной группы, созданной для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, свидетельствует ее устойчивость, заключающаяся в постоянстве руководящего состава, распределение ролей между исполнителями, сплоченность участников группы, в том числе и на этнической основе и родственных взаимоотношениях, наличие вертикального подчинения нижестоящих участников организованной группы вышестоящим, длительность существования, наличие совместного преступного умысла, направленного на неоднократное совместное совершение преступлений, применение мер безопасности, заключающихся в использовании членами преступной группы (лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО11, ФИО10) средств сотовой связи, оформленных на имена посторонних лиц, осуществление телефонной связи ФИО11 лишь с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО10, а также в осуществлении сбыта наркотических средств с использованием банковских терминалов для перевода денег безналичным способом, использование специальных терминов для обозначения наркотического средства, других мерах конспирации.

Доводы стороны защиты о недопустимости проведения неоднократных проверочных закупок являются необоснованными. Согласно представленных материалов оперативно-розыскные мероприятия проводились в отношении разных лиц (ДД.ММ.ГГГГг.– в отношении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГг.в отношении ФИО10 и ФИО11, 1 марта 2016г.– в отношении лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, 17 марта 2016г.– в отношении ФИО12, ДД.ММ.ГГГГг.– в отношении ФИО13) и лишь после проведения проверочной закупки у ФИО13 была выявлена преступная деятельность организованной группы, в которой прослеживалось четкое распределение ролей между членами группы, что в результате привело к достижению дополнительных целей и изъятию из незаконного оборота наркотических средств в большем размере, что свидетельствует о выполнении лицами, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную деятельность, возложенных на них задач по предупреждению и пресечению преступлений, и не ставит под сомнение допустимость результатов ОРМ – «наблюдение» и «проверочная закупка», как доказательства вины подсудимых.

В судебном заседании также допрошена ФИО 15, пояснившая, что являясь тетей ФИО12, участвовала в его воспитании после смерти его матери, может охарактеризовать его как вежливого, доброжелательного, готового придти на помощь, в том числе, к соседям. Поведение не выдавало в нем наркомана, он всегда был опрятно одет, работал после освобождения из колонии сначала таксистом, затем на лесозаготовках, проживал с женой и их материальное положение было тяжелым. ФИО12 страдает 

<

данные изъяты>.

Из показаний ФИО 16 усматривается, что ФИО13, с которым она зарегистрировала брак, она знает с 2013года и может охарактеризовать как добродушного, отзывчивого, оказывавшего материальную поддержку ей и её 8-летнему ребенку, которую хотел удочерить. Проживая с ним, она не замечала его в состоянии наркотического опьянения, ей известно, что ФИО4 

<

данные изъяты> по поводу которого проходил лечение в ДД.ММ.ГГГГ. Её ребенок испытывал привязанность к ФИО4, без него семья лишается существенного дохода.Она также 

<

данные изъяты>. 

Свидетель 7 характеризовала своего супруга ( ФИО11) с положительной стороны, как помогавшего ей в домашних делах, указывая на наличие у него ряда заболеваний.

Согласно пояснений ФИО 17, ФИО13- является её сыном, он доброжелательный, безотказный, имел благодарности за учебу в школе, после окончания ПТУ работал, был освобожден от службы в армии в связи с заболеваниями сердца и травмой позвоночника, у него был обнаружен 

<

данные изъяты> Сын заботился и помогал воспитывать ребенка ФИО 16, с которой вступил в брак. После того, как на работе стали задерживать зарплату, в июне ДД.ММ.ГГГГ сын уволился, материальных затруднений его семья не должна была испытывать. О том, что сын употребляет наркотики, она не знала. 

ФИО10 состоит на учете в наркологическом диспансере и у врача-нарколога с диагнозом: синдром зависимости вследствие употребление опиоидов (героина), ФИО13 также ранее состоял на учёте у врача-нарколога в связи с пагубным употреблением стимуляторов (экстази). 

Осмысленные и целенаправленные действия ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 в момент совершения ими преступлений свидетельствуют о том, что они отдавали отчет своим действиям и руководили ими, суд, с учетом их адекватного поведения в судебном заседании, признает ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности.

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимых, судом в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60-63 УК РФ учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенных ими преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, характер и степень фактического участия лиц в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, личность виновных, роли каждого из них при совершении группового преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых ФИО10 и ФИО11 суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на их иждивении малолетних детей, судом учитывается в том же качестве проявление ФИО13 материальной поддержки и воспитания им ребенка ФИО 16, с которой он вступил в брак. Также в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает частичное признание ими своей вины ( а ФИО3 и полное признание), состояние здоровья всех подсудимых, страдающих заболеваниями, в том числе 

<

данные изъяты>, а также ФИО12, которому установлена 2 группа инвалидности, страдающего 

<

данные изъяты>, ФИО13 страдающего 

<

данные изъяты>, ФИО11, страдающего также и туберкулезом

<

данные изъяты>, состояние здоровья супруги ФИО11, матери ФИО4, страдающей множественными заболеваниями и ФИО 16, перенесшей травму позвоночника, сведения о социальной занятости ФИО4, работавшего в ООО «

<

данные изъяты>», положительные характеристики по месту жительства ФИО11 (

<

адрес>), ФИО12 (

<

адрес>) и работы того у ИП ФИО 18, кроме того, ФИО11 характеризуется участковым отдела полиции по месту жительства как лицо, участвовавшее восстановлении храма. 

Принимая во внимание наличие смягчающих вину подсудимых обстоятельств, суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание, предусмотренное ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в виде штрафа, а также лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Исследование заявления ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ он, действуя совместно с ФИО10, совершил сбыт наркотического средства в 

<

адрес>.(т. 9 л.д.85) позволяет придти к выводу о том, что каких-либо обстоятельств, ранее не известных правоохранительным органам и касающихся совершения инкриминируемого преступления, либо иных преступных деяний в нём не содержится. Заявление было составлено ФИО3 спустя 3 месяца после его задержания и, соответственно, после предъявления ему обвинения. Заявление выражает согласие обвиняемого с фактом его участия в совершении преступления и не может расцениваться как явка с повинной. 

Один лишь факт признания ФИО11 своей вины не может расцениваться в качестве смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ как явка с повинной. Активное способствование расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия и совершенных добровольно, а не под давлением имеющихся улик. Явка с повинной могла выражаться в представлении указанным органам информации об обстоятельствах совершения преступления, правдивых и полных показаниях, способствующих расследованию, предоставлении органам следствия информации, до того им неизвестной. При этом данные действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением имеющихся улик, направлены на сотрудничество с правоохранительными органами. По настоящему делу таких обстоятельств не имеется. 

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО10 и ФИО12 в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является наличие у них опасного рецидива преступлений, а ФИО13 и ФИО11 – особо опасного рецидива преступлений. 

Руководствуясь принципом справедливости и соразмерности назначаемого наказания, учитывая конкретные обстоятельства дела, свидетельствующие о совершении подсудимыми преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенных к категории особой тяжести, позицию участников процесса, принимая во внимание, что ФИО10, ФИО11, ФИО13 ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, а ФИО12, за совершение корыстных преступлений направленных против личности, ранее привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований лицом, за которым устанавливался административный надзор, а также то обстоятельство, что подсудимые на момент задержания не имели социальной занятости, официального и постоянного источника доходов, что свидетельствует об исключительной опасности их личности, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, а также перевоспитания подсудимых необходимым является назначение наказания в виде лишения свободы, но не пожизненно, учитывая смягчающие обстоятельства. 

При этом, суд не находит оснований для сохранения ФИО24 условно-досрочного освобождения, которое подлежит отмене (ввиду совершения им особо тяжкого умышленного преступления) с присоединением на основании ст. 79 ч.7 п. «в» УК РФ, частично, наказания, не отбытого по приговору Вышневолоцкого городского суда Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ года.

Меру пресечения подсудимым в целях исполнения приговора следует оставить без изменения - содержание под стражей. 

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО2 ФИО 4, Бегларяну ФИО 2, следует назначить исправительную колонию строгого режима, ФИО4 ФИО 3 и ФИО3 ФИО 1, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ –исправительную колонию особого режима.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением виновных, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, которые позволяли бы при назначении наказания применить ст. 64, 68 ч.3, 73 УК РФ, по делу не установлено, как и оснований для изменения категории инкриминируемых преступлений не менее тяжкую.

В силу требований ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства подлежат возвращению законным владельцам; предметы, не представляющие ценности и не истребованные сторонами, запрещенные в обороте, подлежат уничтожению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 ФИО 4 признать виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, назначив ему наказание за каждое в виде в виде лишения свободы на срок 17 лет.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 ФИО 4 наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО3 ФИО 1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ФИО14 ФИО 2 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, назначив ему наказание за каждое в виде в виде лишения свободы на срок 16 лет.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Бегларяну ФИО 2 наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО4 ФИО 3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет.

На основании ст. 79 ч.7 п. «в» УК РФ отменить ФИО4 ФИО 3 условно-досрочное освобождение, определенное Постановлением Московского районного суда г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии ст.70 УК РФ к наказанию, назначенному настоящим приговором частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначив ФИО4 ФИО 3 наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО2 ФИО 4, ФИО3 ФИО 1, Бегларяну ФИО 2, ФИО4 ФИО 3 оставить прежнюю - заключение под стражу. 

Срок отбывания наказания ФИО2 ФИО 4, ФИО3 ФИО 1, Бегларяну ФИО 2 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 ФИО 3 – с ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства:

- наркотические средства -уничтожить: 

вещество, содержащее в своем составе карфентанил, массой 3,27 грамма и его первоначальная упаковка, добровольно выданное ДД.ММ.ГГГГ гр. «Ивановым»; наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1,59 грамма и его первоначальная упаковка - бумажный сверток и пачка из-под сигарет «Русский стиль» квитанция 12/16 с датой передачи 27.06.2016г. номер уголовного дела – 0880486 номер журнала – 148/49 порядковый номер записи 158, находящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Тверской области ); 

наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,61 грамма и его первоначальная упаковка (бумажная салфетка белого цвета, отрезок бумаги белого цвета в клетку), выданные «Петровым» ДД.ММ.ГГГГ - квитанция № с датой передачи 23.05.2016г. номер уголовного дела – 1080535 номер журнала – 1 порядковый номер записи 279, находящийся в камере хранения МО МВД России «Вышневолоцкий»;

наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0,14 грамма и его первоначальная упаковка (фольгированный сверток), выданные «Петровым» ДД.ММ.ГГГГ - квитанция № с датой передачи 23.05.2016г. номер уголовного дела – 1080586 номер журнала – 1 порядковый номер записи 280, находящийся в камере хранения МО МВД России «Вышневолоцкий».

наркотическое средство – смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой 0,71 грамма и его первоначальная упаковка (бумажный сверток белого цвета), выданные «Смирновым» ДД.ММ.ГГГГ - квитанция № с датой передачи 23.05.2016г. номер уголовного дела – 1080535 номер журнала – 1 порядковый номер записи 278, находящийся в камере хранения МО МВД России «Вышневолоцкий», 

- кассовые чеки ( т.1 л.д.240, т.2 л.д.73, 147, 223), детализацию движения денежных средств по банковской карте №, детализации телефонных соединений по абонентским номерам №; №; №; №; №; №; №; № – хранить в материалах уголовного дела,

- DVD-диски с телефонными переговорами и диск, представленный из ПАО «Сбербанк» - хранить при материалах уголовного дела.

- Изъятые у ФИО12, у ФИО10, у ФИО13, у ФИО11 предметы и документы, признанные вещественными доказательствами, ссылка на которые содержится в т. 5 л.д.183-186, (за исключением - Банковских карт «

<

данные изъяты>», зарегистрированных на ФИО 2, и Свидетель 6 – уничтожить

-Банковскую карту «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированную на VLADIMIR BEGLARYAN, 03\19 – вернуть ФИО12 

-Банковскую карта «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированную на VIKTORIA IGRAEVA – вернуть Свидетель 6.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с подачей жалобы или представления в Верховный суд Российской Федерации через Тверской областной суд в течение 10 суток, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем необходимо сообщить в суд, постановивший приговор в письменном виде. 

Председательствующий