Дело № 1-48/2025

УИД №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Йошкар-Ола 22 января 2025 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Барановой В.А., 

при секретаре судебного заседания Ефремовой Е.Н., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Йошкар-Олы Кондратьевой А.И.,

подсудимой ФИО1, 

защитника – адвоката Пахмутова С.С., предъявившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер АП24№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

иные данные> несудимой,

обвиняемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила пять эпизодов неправомерного оборота средств платежей, а именно приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

1. 26 октября 2020 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано общество 

<

иные данные> (далее – 

<

иные данные>, Общество), 

<

иные данные> которого назначена ФИО1, не имевшая намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшаяся подставным лицом.

В период с 26 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года на территории г

<

иные данные> иное лицо, желая приобрести в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, не скрывая свои противоправные намерения предложило ФИО1 открыть в 

<

иные данные> расчетный счет 

<

иные данные>, получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) иному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица 

<

иные данные>.

После указанного предложения в период с 26 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года на территории 

<

адрес> 

<

иные данные> у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей – приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные> в 

<

иные данные>.

Реализуя задуманное, 10 ноября 2020 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, обратилась в операционный офис 

<

иные данные> 

<

иные данные>, расположенный по адресу: 

<

адрес> с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания 

<

иные данные>, указав в нем о необходимости открытия в 

<

иные данные> расчетного счета и специального карточного счета 

<

иные данные> с предоставлением банковской бизнес-карты 

<

иные данные> (карта «моментальной» выдачи), а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы 

<

иные данные> используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания 

<

иные данные> и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно - телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати 

<

иные данные>, полученной от иного лица.

При этом ФИО1 достоверно знала, что абонентский номер телефона № ей не принадлежит и не находится в ее пользовании, а используется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками операционного офиса 

<

иные данные> 

<

иные данные>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, 10 ноября 2020 года открыты расчетные счета 

<

иные данные> №, №, в тот же день – 10 ноября 2020 года в период с 09.00 до 18.00 часов в операционном офисе 

<

иные данные> 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 выдана банковская бизнес-карта 

<

иные данные> (карта «моментальной» выдачи) и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», тем самым ФИО1 приобрела в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую бизнес-карту 

<

иные данные> (карта «моментальной» выдачи) и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 10 ноября 2020 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, находясь у здания операционного офиса 

<

иные данные> 

<

иные данные>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные>, передала иному лицу телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, и банковскую бизнес-карту 

<

иные данные> (карта «моментальной» выдачи), тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и банковскую бизнес-карту 

<

иные данные> (карта «моментальной» выдачи), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные> №, №, открытым в 

<

иные данные>, в результате чего в период с 25 ноября 2020 года по 04 февраля 2021 года по данным расчетным счетам неправомерно осуществлялись приемы, выдачи, переводы денежных средств.

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, ФИО1 совершила умышленно, из корыстных побуждений, осознавала их противоправный характер и общественную опасность, предвидела наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные> и желала этого. 

2. 26 октября 2020 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано 

<

иные данные> ИНН № генеральным директором и учредителем которого назначена ФИО1, не имевшая намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшаяся подставным лицом.

В период с 26 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года на территории 

<

адрес> 

<

иные данные> иное лицо, желая приобрести в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, не скрывая свои противоправные намерения предложило ФИО1 открыть в 

<

иные данные> расчетный счет 

<

иные данные>, получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) иному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица 

<

иные данные>.

После указанного предложения в период с 26 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года на территории 

<

адрес> у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей – приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные> в 

<

иные данные>

Реализуя задуманное, 10 ноября 2020 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, обратилась в 

<

иные данные> в 

<

адрес> Филиала № 

<

иные данные>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на предоставление комплексного обслуживания в 

<

иные данные> указав в нем о необходимости открытия в 

<

иные данные> расчетного счета и организации дистанционного банковского обслуживания с использованием 

<

иные данные> используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания 

<

иные данные> и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати 

<

иные данные>, полученной от иного лица.

При этом ФИО1 достоверно знала, что абонентский номер телефона № ей не принадлежит и не находится в ее пользовании, а используется иным лицом.

В продолжение реализации задуманного, 03 декабря 2020 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, обратилась в 

<

иные данные> в 

<

адрес> Филиала № 

<

иные данные>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на получение корпоративной банковской карты 

<

иные данные>, указав в нем о необходимости получения корпоративной банковской карты 

<

иные данные> платежной системы 

<

иные данные> с привязкой к отдельному банковскому счету, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати 

<

иные данные>, полученной от иного лица.

На основании указанных заявлений работниками 

<

иные данные> в 

<

иные данные> № 

<

иные данные>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, 10 ноября 2020 года и 03 декабря 2020 года соответственно открыты расчетные счета 

<

иные данные> №, №, 03 декабря 2020 года в период с 09.00 до 18.00 часов в 

<

иные данные>» в 

<

адрес> Филиала № 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 выдана корпоративная банковская карта 

<

иные данные> платежной системы 

<

иные данные> и подключена система дистанционного банковского обслуживания 

<

иные данные> тем самым ФИО1 приобрела в целях сбыта электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту 

<

иные данные> платежной системы 

<

иные данные> и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 03 декабря 2020 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, находясь у здания 

<

иные данные> в 

<

адрес> Филиала № 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные>, передала иному лицу телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером № и корпоративную банковскую карту 

<

иные данные> платежной системы 

<

иные данные>, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и корпоративную банковскую карту 

<

иные данные> платежной системы 

<

иные данные>, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные> №, №, открытым в 

<

иные данные> в результате чего в период с 29 декабря 2020 года по 12 марта 2021 года по данным расчетным счетам неправомерно осуществлялись приемы, выдачи, переводы денежных средств.

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, ФИО1 совершила умышленно, из корыстных побуждений, осознавала их противоправный характер и общественную опасность, предвидела наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные> и желала этого. 

3. 26 октября 2020 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано 

<

иные данные> ИНН № генеральным директором и учредителем которого назначена ФИО1, не имевшая намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшаяся подставным лицом.

В период с 26 октября 2020 года по 24 ноября 2020 года на территории 

<

адрес> иное лицо, желая приобрести в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, не скрывая свои противоправные намерения предложило ФИО1 открыть в 

<

иные данные> расчетный счет 

<

иные данные>, получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) иному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица 

<

иные данные>.

После указанного предложения в период с 26 октября 2020 года по 24 ноября 2020 года на территории 

<

иные данные> у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей – приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные> в 

<

иные данные>.

Реализуя задуманное, 24 ноября 2020 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, обратилась в 

<

иные данные> 

<

иные данные>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к Единому сервисному договору с присоединением к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания, указав в нем о необходимости открытия в 

<

иные данные> 

<

иные данные> расчетного счета 

<

иные данные>, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати 

<

иные данные>, полученной от иного лица.

В продолжение реализации задуманного, в период с 15 февраля 2021 года по 17 февраля 2021 года, ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, обратилась в 

<

иные данные> 

<

иные данные>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлениями о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт 

<

иные данные> и на получение бизнес – карты 

<

иные данные>, указав в них о необходимости открытия банковского счета и получения бизнес-карты 

<

иные данные> 

<

иные данные> 

<

иные данные> с привязкой к отдельному банковскому счету, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати 

<

иные данные>, полученной от иного лица.

На основании указанных заявлений работниками 

<

иные данные> 

<

иные данные>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, 24 ноября 2020 года и 16 февраля 2021 года соответственно открыты расчетные счета 

<

иные данные> №, №, 11 февраля 2021 года в период с 09.00 до 18.00 часов в 

<

иные данные> 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 выдан пин-конверт с логином и паролем для дальнейшей регистрации в Личном кабинете Системы 

<

иные данные>, 17 февраля 2021 года в период с 09.00 до 18.00 часов в 

<

иные данные> 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 выдана бизнес-карта 

<

иные данные> 

<

иные данные> 

<

иные данные>, тем самым ФИО1 приобрела в целях сбыта электронные средства – логин и пароль, предоставляющие доступ к дистанционному банковскому обслуживанию с использованием Системы 

<

иные данные> и позволяющие идентифицировать Клиента в данной Системе и электронный носитель информации – бизнес-карту 

<

иные данные> 

<

иные данные> 

<

иные данные>.

После этого, 17 февраля 2021 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные>, передала иному лицу для дальнейшего использования пин-конверт с логином и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания 

<

иные данные>, и бизнес-карту 

<

иные данные> 

<

иные данные> 

<

иные данные>, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации – логин и пароль, позволяющие идентифицировать Клиента в личном кабинете и открывающие доступ в Систему 

<

иные данные>, а также банковскую бизнес-карту 

<

иные данные> 

<

иные данные>, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные> №, №, открытым в 

<

иные данные> 

<

иные данные>, в результате чего в период с 25 ноября 2020 года по 15 сентября 2021 года по данным расчетным счетам неправомерно осуществлялись приемы, выдачи, переводы денежных средств.

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, ФИО1 совершила умышленно, из корыстных побуждений, осознавала их противоправный характер и общественную опасность, предвидела наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные> и желала этого. 

4. 26 октября 2020 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано 

<

иные данные> ИНН № генеральным директором и учредителем которого назначена ФИО1, не имевшая намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшаяся подставным лицом.

В период с 26 октября 2020 года по 11 декабря 2020 года на территории 

<

адрес> иное лицо, желая приобрести в целях использования электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, не скрывая свои противоправные намерения предложило ФИО1 открыть в 

<

иные данные> расчетный счет 

<

иные данные>, получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) иному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица 

<

иные данные>.

После указанного предложения в период с 26 октября 2020 года по 11 декабря 2020 года на территории 

<

адрес> у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей – приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные> в 

<

иные данные>. 

Реализуя задуманное, 11 декабря 2020 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, обратилась в дополнительный офис 

<

иные данные> 

<

иные данные>, расположенный по адресу: 

<

адрес> и подписала подтверждение о присоединении к Правилам банковского обслуживания 

<

иные данные>, указав в нем о необходимости открытия в 

<

иные данные> расчетного счета 

<

иные данные> с предоставлением банковской карты 

<

иные данные> в порядке 

<

иные данные>, а также организации дистанционного банкового обслуживания с использованием системы 

<

иные данные>, используя для доступа в систему электронные средства – пароль и логин, а также в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые пароли, переданные посредством SMS – информирования, направленные на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании иного лица и указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания 

<

иные данные> и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати 

<

иные данные>, полученной от иного лица.

При этом ФИО1 достоверно знала, что абонентский номер телефона № ей не принадлежит и не находится в ее пользовании, а используется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками дополнительного офиса 

<

иные данные> 

<

иные данные>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, 11 декабря 2020 года открыт расчетный счет 

<

иные данные> №, в тот же день – 11 декабря 2020 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов в дополнительном офисе 

<

иные данные> 

<

иные данные>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 выдана банковская карта 

<

иные данные> и подключена система дистанционного банкового обслуживания 

<

иные данные> тем самым ФИО1 приобрела в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую карту 

<

иные данные> в порядке 

<

иные данные> и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 11 декабря 2020 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, находясь у дополнительного офиса 

<

иные данные> 

<

иные данные>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, передала иному лицу телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, и банковскую карту 

<

иные данные>, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и банковскую карту 

<

иные данные>выдачи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные> №, открытому в 

<

иные данные>, в результате чего в период с 14 декабря 2020 года по 01 августа 2021 года по данному расчетному счету неправомерно осуществлялись приемы, выдачи, переводы денежных средств.

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, ФИО1 совершила умышленно, из корыстных побуждений, осознавала их противоправный характер и общественную опасность, предвидела наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные> и желала этого. 

5. 26 октября 2020 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано 

<

иные данные> ИНН №, генеральным директором и учредителем которого назначена ФИО1, не имевшая намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшаяся подставным лицом.

В период с 26 октября 2020 года по 19 февраля 2021 года на территории 

<

адрес> иное лицо, желая приобрести в целях использования электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, не скрывая свои противоправные намерения, предложило ФИО1 открыть в 

<

иные данные> расчетный счет 

<

иные данные>, получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) иному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица 

<

иные данные>.

После указанного предложения в период с 26 октября 2020 года по 19 февраля 2021 года на территории 

<

адрес> у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей – приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные> в 

<

иные данные>. 

Реализуя задуманное, 19 февраля 2021 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, обратилась в дополнительный офис 

<

иные данные>, расположенный по адресу: 

<

адрес> и подписала Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания в 

<

иные данные>, указав в нем о необходимости открытия в 

<

иные данные> расчетного счета 

<

иные данные> с предоставлением корпоративной банковской карты 

<

иные данные> (мгновенная), а также организации дистанционного банкового обслуживания с использованием системы 

<

иные данные> используя для доступа в систему электронные средства – пароль и логин, а также в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые пароли, переданные посредством SMS – информирования, направленные на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании иного лица и указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания 

<

иные данные> и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати 

<

иные данные>, полученной от иного лица.

При этом ФИО1 достоверно знала, что абонентский номер телефона № ей не принадлежит и не находится в ее пользовании, а используется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками дополнительного офиса 

<

иные данные>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, открыты расчетные счета 

<

иные данные> №, №, 20 февраля 2021 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов в дополнительном офисе 

<

иные данные>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 выдана корпоративная банковская карта 

<

иные данные> (мгновенная) и подключена система дистанционного банкового обслуживания 

<

иные данные> тем самым ФИО1 приобрела в целях сбыта электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту 

<

иные данные> (мгновенная) и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 20 февраля 2021 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, находясь у дополнительного офиса 

<

иные данные>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, передала иному лицу телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, и корпоративную банковскую карту 

<

иные данные> (мгновенная), тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и корпоративную банковскую карту 

<

иные данные> (мгновенная), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные> №, №, открытым в 

<

иные данные>, в результате чего в период с 24 февраля 2021 года по 13 июля 2021 года по данным расчетным счетам неправомерно осуществлялись приемы, выдачи, переводы денежных средств.

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные>, ФИО1 совершила умышленно, из корыстных побуждений, осознавала их противоправный характер и общественную опасность, предвидела наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

иные данные> и желала этого. 

В судебном заседании ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым ФИО1 официально не трудоустроена, имеет высшее юридическое образование по направлению «гражданское право», юридической деятельностью никогда не занималась, знаний в области бухгалтерского учета и ведения предпринимательской деятельности у нее нет, руководящие должности никогда не занимала, коммерческую деятельность не осуществляла. Порядок государственной регистрации юридического лица ФИО1 не известен. Знакомый ФИО1 - Ю.Р.Р. познакомил её с И. (ныне – В.) С.В. В сентябре 2020 года по инициативе В.С.В. ФИО1 встретилась с ней в 

<

адрес>. В ходе встречи В.С.В. предложила ФИО1 заработок, суть которого заключалось в том, что ФИО1 станет номинальным 

<

иные данные> 

<

иные данные>, за что будет ежемесячно получать 20 000 рублей. ФИО1 не знала, каким образом осуществляется государственная регистрации юридического лица, какие документы необходимо предоставлять в налоговый орган. Предложение В.С.В. заинтересовало ФИО1, так как это были «легкие» деньги и ФИО1 нуждалась денежных средствах. Кто конкретно занимался оформлением документов и предоставлением их в налоговый орган, ФИО1 неизвестно, в сентябре 2020 года ФИО1 посещала нотариуса, где на нее была оформлена доверенность, которую она в последующем передала В.С.В. ФИО1 было подписано заявление о государственной регистрации юридического лица - 

<

иные данные>, место и обстоятельства подписания не помнит, но в заявлении о государственной регистрации юридического лица были указаны паспортные данные ФИО1 В дальнейшем от В.С.В. ФИО1 стало известно, что ФИО1 является 

<

иные данные> 

<

иные данные>, которое зарегистрировано на территории 

<

адрес>. В.С.В. передавала ФИО1 устав 

<

иные данные>, печать, возможно, еще какие-то документы для открытия расчетных счетов в банках. Осуществлять какую-либо деятельность в 

<

иные данные> ФИО1 не намеревалась, фактически к указанному обществу никакого отношения не имеет и понимала, что являлась номинальным директором и учредителем 

<

иные данные>. Опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, ФИО1 не имеет. Доступа к расчётным счетам 

<

иные данные> ФИО1 так же не имела, не знает, каким видом деятельности занимается 

<

иные данные>, функции учредителя и директора в указанной организации ФИО1 не выполняла. 

После государственной регистрации 

<

иные данные> В.С.В. сообщила ФИО1 о необходимости открытия в различных банках расчетных счетов для 

<

иные данные>, на что ФИО1 согласилась, так как за это ей полагалось материальное вознаграждение в сумме 20 000 рублей ежемесячно. ФИО1 понимала, что открытые расчетные счета будут использоваться другими лицами для перечисления денежных средств, так как открывались они именно для этого. Сама ФИО1 открытыми банковскими счетами управлять не намеревалась, поскольку являлась номинальным 

<

иные данные> 

<

иные данные> и все действия по открытию расчетных счетов выполняла исключительно под указании В.С.В., не для своих целей. 

В период времени с 10 ноября 2020 года по 24 февраля 2021 года ФИО1 по указанию В.С.В. посещала офисы следующих банков 

<

иные данные>: 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, где были открыты расчетные счета для 

<

иные данные>.

До 10 ноября 2020 года на территории 

<

адрес> у ФИО1 состоялась встреча с В.С.В., которая попросила открыть расчетный счет 

<

иные данные> в 

<

иные данные>, а также получить банковскую карту для проведения финансовых операций по ней. ФИО1 согласилась и 10 ноября 2020 года пошла в операционный офис 

<

иные данные> 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, в рабочее время банка, с целью открытия расчетного счета 

<

иные данные> и получения банковской карты 

<

иные данные>. 10 ноября 2020 года В.С.В., перед посещением указанного банка, передала ФИО1 сотовый телефон с сим-картой абонентского номера №, на который поступали пароли. 10 ноября 2020 года в операционном офисе 

<

иные данные> при открытии счетов ФИО1 предоставлены учредительные документы и печать 

<

иные данные>. Так происходило каждый раз при посещении других банков. В операционном офисе банка ФИО1 подала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания 

<

иные данные>, указав в нем о необходимости открытия расчетного счета и карточного счета 

<

иные данные> с предоставлением банковской бизнес-карты 

<

иные данные> (карта «моментальной» выдачи), а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «

<

иные данные>», указав абонентский номер №, предоставленный В.С.В. При посещении всех банков ФИО1 всегда имела при себе сотовый телефон с вставленной в него сим-картой с абонентским номером №, который выдавался ФИО1 каждый раз В.С.В., так как именно на этот номер банками направлялись сообщения с паролями при использовании системы дистанционного банковского обслуживания по открытым расчетным счетам. Бизнес-карта выдана ФИО1 менеджером сразу после подачи заявления - 10 ноября 2020 года и после получения банковской карты ФИО1 вышла из операционного офиса 

<

иные данные> 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, где у офиса передала В.С.В. сотовый телефон с установленной сим-картой абонентского номера №, куда приходили пароли для осуществления платежей по расчетному счету 

<

иные данные>, а также банковскую бизнес-карту 

<

иные данные>. 

Каждый раз о необходимости открыть расчетный счет для 

<

иные данные> в 

<

иные данные>, а также в других банках В.С.В. сообщала ФИО1 после создания 

<

иные данные>. При этом, в каком конкретном банке необходимо открывать расчетные счета, ФИО1 заранее никогда не знала. О необходимости открытия расчетного счета в банке В.С.В. каждый раз сообщала ФИО1 после посещения определенного банка. В.С.В. всегда указывала о необходимости получения банковской карты (бизнес карты). Были ситуации, когда банковскую карту ФИО1 получала в банке не сразу, например, в банках 

<

иные данные>.

После того, как ФИО1 10 ноября 2020 года передала все полученное в 

<

иные данные> В.С.В., у операционного офиса 

<

иные данные> 

<

иные данные>, В.С.В. попросила ФИО1 открыть расчетный счет 

<

иные данные> и получить банковскую карту в 

<

иные данные>), на что ФИО1 согласилась. 10 ноября 2020 года в рабочее время ФИО1 обратилась в операционный офис 

<

иные данные>, расположенный по адресу: 

<

адрес> заявлением о предоставлении услуг банка 

<

иные данные>, в котором указала о необходимости открытия расчетного счета 

<

иные данные> и предоставления услуги по дистанционному банковскому обслуживанию. В заявлении ФИО1 указала абонентский номер телефона № для использования в Системе 

<

иные данные> и совершения операции по счетам. ФИО1 забыла сообщить сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для 

<

иные данные>, в связи с чем позже, в начале декабря 2020 года, ФИО1 обратилась в 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, где написала заявление о необходимости предоставлении банковской карты 

<

иные данные>, привязанной к отдельному расчетному счету. В день обращения ФИО1 с указанным заявлением, ей была выдана бизнес карта. ФИО1 помнит, что В.С.В. передавала ей сотовый телефон с сим-картой с номером №. В день получения ФИО1 банковской карты в 

<

иные данные> при выходе из операционного офиса у 

<

иные данные>: 

<

адрес>, в начале декабря 2020 года, она передала В.С.В. сотовый телефон с установленной сим-картой абонентского номера №, куда приходили пароли для осуществления платежей по расчетному счету, открытому в 

<

иные данные> а также банковскую карту.

После посещения ФИО1 

<

иные данные> В.С.В. при встрече вновь попросила открыть расчетный счет и получить бизнес карту в 

<

иные данные> для 

<

иные данные>. 24 ноября 2020 года в рабочее время ФИО1 обратилась в 

<

иные данные>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к Единому сервисному договору с присоединением к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания, указав в нем о необходимости открытия в 

<

иные данные> 

<

иные данные> расчетного счета 

<

иные данные>, а 25 ноября 2020 года она обратилась в указанный банк с заявлением о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания. 11 февраля 2020 года в 

<

иные данные> 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 выдан пин-конверт с логином и паролем для дальнейшей регистрации в 

<

иные данные> 

<

иные данные>. 17 февраля 2021 года ФИО1 обратилась в 

<

иные данные> расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на получение бизнес – карты 

<

иные данные> 

<

иные данные> 

<

иные данные> с привязкой к отдельному банковскому счету. В связи с чем указанные действия производились в такой длительный срок, ФИО1 не помнит. На основании заявлений 11 февраля 2021 года в 

<

иные данные> 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 выдан пин-конверт с логином и паролем для дальнейшей регистрации в 

<

иные данные> 

<

иные данные>, 17 февраля 2021 года ей выдана бизнес-карта 

<

иные данные> 

<

иные данные> 

<

иные данные>. После этого, 17 февраля 2021 года, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, в 

<

адрес>, но не у офиса банка 

<

иные данные>, ФИО1 передала В.С.В. пин-конверт с логином и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания 

<

иные данные>, и бизнес-карту 

<

иные данные> 

<

иные данные> 

<

иные данные>.

В последующем В.С.В. указала ФИО1 о необходимости открытия расчетного счета и получении банковской карты в 

<

иные данные>, на что ФИО1 согласилась. 11 декабря 2020 года ФИО1 обратилась в дополнительный офис 

<

иные данные>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подписала подтверждение о присоединении к Правилам банковского обслуживания 

<

иные данные>, указав в нем о необходимости открытия в 

<

иные данные> расчетного счета 

<

иные данные> с предоставлением банковской карты 

<

иные данные> в порядке 

<

иные данные> и организации дистанционного банкового обслуживания с использованием системы 

<

иные данные>. Перед тем как пойти в банк В.С.В. передала ФИО1 сотовый телефон с сим-картой абонентского номера №, на который поступали пароли. Указанный номер ФИО1 указала в заявлении для системы дистанционного банковского обслуживания. 11 декабря 2020 года в дополнительном офисе 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 выдана банковская карта 

<

иные данные> в порядке 

<

иные данные> и подключена система дистанционного банкового обслуживания 

<

иные данные> После этого, 11 декабря 2020 года, в рабочее время банка, ФИО1, находясь у дополнительного офиса 

<

иные данные> по вышеуказанному адресу передала В.С.В. телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, и банковскую карту 

<

иные данные> в порядке 

<

иные данные>.

После того, как В.С.В. попросила ФИО1 открыть расчетный счет в 

<

иные данные> и получить там банковскую карту для 

<

иные данные>, В.С.В. сообщила ФИО1 о необходимости открытия расчетного счета и получении банковской карты в 

<

иные данные>, на что ФИО1 так же согласилась. 19 февраля 2021 года ФИО1 обратилась в дополнительный офис 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, где подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в 

<

иные данные>, в котором ФИО1 просила открыть расчетный счет в рублях 

<

иные данные>, выпустить и выдать корпоративную банковскую карту (мгновенную) 

<

иные данные>, предоставить доступ к системе 

<

иные данные>» включая интернет - банк 

<

иные данные> мобильному приложению «

<

иные данные>» и заключить договор дистанционного банковского обслуживания по номеру телефона №. Перед посещением банка В.С.В. передала ФИО1 сотовый телефон с сим-картой абонентского номера №, на который поступали пароли. 20 февраля 2021 года в дополнительном офисе 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес> ФИО1 выдана банковская карта 

<

иные данные> и в этот же день ФИО1, находясь у дополнительного офиса 

<

иные данные> по вышеуказанному адресу передала В.С.В. телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, и банковскую карту 

<

иные данные>. Больше В.С.В. открывать расчетные счета 

<

иные данные> и получать банковские карты в банках ФИО1 не просила.

ФИО1 известно, что банковские карты необходимы для оборота денежных средств. Совершая все вышеописанные действия ФИО1 понимала, что является номинальным директором и учредителем 

<

иные данные> и что переданные ею В.С.В. данные (логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания), а также банковские карты будут использоваться кем-то по своему усмотрению.

О необходимости открыть конкретный расчетный счет в отделении банка В.С.В. каждый раз просила ФИО1 за день до ее похода в банк, изначально ФИО1 и В.С.В. не договаривались, в каких именно банках будут открыты расчетные счета. ФИО1 понимает, что электронные средства - это логины и пароли, которые предназначены для осуществления входа в систему дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету, а электронный носитель информации - банковская карта. В пользовании ФИО1 с 2020 года находится абонентский №, а так же №. ФИО1 звонила В.С.В. с абонентских номеров № на абонентские номера №. После выхода из банка каждый раз ФИО1 созванивалась с В.С.В. и на территории 

<

адрес> передавала ей логины, пароли, банковские карты по открытым счетам и банковские карты для 

<

иные данные>. В.С.В. подъезжала к ФИО1 одна, либо с ребенком на автомобиле черного цвета марки 

<

иные данные>. За открытие счетов и за то, что ФИО1 является 

<

иные данные>, ей полагалось денежное вознаграждение, которого она так и не получила. О том, что по открытым расчетным счетам в банках для 

<

иные данные> будут осуществляться неправомерные операции, ФИО1 понимала, так как о недопустимости передачи инструментов (логинов, паролей) по управлению счетами, а также банковских карт третьим лицам ей лично сообщали сотрудники банков при открытии расчетных счетов. Кроме того, перед посещением банков ФИО1 понимала, что В.С.В. или иными лицами будут осуществляться неправомерные операции (т. 1 л.д. 49-54, 112-117, 123-124, 232-235, т.2 л.д.17-19).

Из протокола явки с повинной ФИО1 от 04 октября 2024 года, полученного в присутствии защитника – адвоката Пахмутова С.С., следует, что в 2020 году ФИО1 по указанию В.С.В. осуществлена государственная регистрация 

<

иные данные>, в котором она являлась номинальным 

<

иные данные>, осуществлять какую-либо деятельность в организации ФИО1 не намеревалась, порядок государственной регистрации юридического лица ФИО1 не известен. После государственной регистрации 

<

иные данные> ФИО1 понимала, что является номинальным директором и учредителем, В.С.В. сообщила ей о необходимости открытия в различных банках расчетных счетов для 

<

иные данные>, на что ФИО1 дала свое согласие, так как за это ей полагалось ежемесячное материальное вознаграждение в сумме 20 000 рублей. В период с 01 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года ФИО1 по указанию В.С.В. открыла расчетные счета для 

<

иные данные> в 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, при этом ФИО1 открытыми банковскими счетами управлять не намеревалась и доступа к ним не имела. Перед каждым посещением банка, В.С.В. передавала ФИО1 кнопочный сотовый телефон с вставленной в него сим-картой неизвестного ей сотового оператора, а также написанный адрес электронной почты на бумаге. Абонентский номер и адрес электронной почты ФИО1 сообщала банковскому сотруднику при подаче заявления с целью открытия расчетного счета для 

<

иные данные>. После каждого открытого расчетного счета для 

<

иные данные> на выданный В.С.В. абонентский номер поступал одноразовый пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а на электронную почту - логин. При посещении банков ФИО1 также получала банковские карты. При выходе из банков ФИО1 звонила В.С.В. и в ходе встречи с последней передавала ей банковские карты с логином и паролем, сотовый телефон с поступившим посредством смс-сообщения одноразовым паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания. ФИО1 понимала, что является номинальным директором и учредителем 

<

иные данные>, а переданные В.С.В. данные (логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания), банковские карты будут использоваться кем-то по своему усмотрению. Какую-либо финансово-хозяйственную и иную деятельность в 

<

иные данные> ФИО1 не осуществляла, расчетными счетами, открытыми в банках не управляла, денежные средства с расчетных счетов организации не переводила и не снимала (т. 1 л.д. 47-48).

Оглашенные показания и протокол явки с повинной подсудимая ФИО1 подтвердила в полном объеме.

Показания ФИО1, данные ею на стадии предварительного расследования при обращении с явкой с повинной, а так же при ее допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой и оглашенные в судебном заседании, суд признает допустимыми, достоверными и согласующимися с иными исследованными доказательствами и учитывает их при вынесении приговора.

Явка с повинной была дана ФИО1 в присутствии защитника, при разъяснении ей положений ст.51 Конституции РФ, содержание протокола явки с повинной было подтверждено ФИО1 в полном объеме в судебном заседании, в связи с чем оснований для признания протокола явки с повинной недопустимым доказательством не имеется.

Допрошенная в судебном заседании свидетель В.С.В. указала, что с 2021 года работает в 

<

иные данные>, 

<

иные данные> попросил оформить фирму и открыть на нее расчетные счета. Название фирмы придумывал Г.А., никакой деятельности в регистрации юридических лиц В.С.В. не принимала. Знакомый В.С.В. Ю.Р.Р. познакомил ее с ФИО1, которая нуждалась в деньгах. В.С.В. по просьбе Г.А. с целью получения денег попросила ФИО1 открыть фирму и расчетные счета 

<

иные данные> в банках. ФИО1 открыла расчетные счета, в каких банках и в каком количестве не помнит, так как прошло 5 лет, документы по открытым расчетным счетам ФИО1 передала В.С.В., телефоны с сим-картами В.С.В. ФИО1 не передавала. В пользовании В.С.В. в 2020 году находился абонентский №, с которого она звонила ФИО1 Порядок государственной регистрации юридического лица и необходимый пакет документов для предоставления в налоговый орган для государственной регистрации юридического лица ей не известен, руководящие должности в организациях В.С.В. не занимала, опыта и специальных познаний в области финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, формирования и составления налоговой отчетности не имеется. В настоящее время в отношении В.С.В. так же возбуждено аналогичное уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ, она обращалась с явкой с повинной. Следователь предоставлял ей детализацию телефонных соединений с ее абонентского номера №, с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО1, даты соединений соответствуют действительности. 

Суд находит показания свидетеля В.С.В. об отрицании предложения ФИО1 за денежное вознаграждение стать номинальным директором 

<

иные данные> и дачи указаний ФИО1 об открытии счетов 

<

иные данные> в банках 

<

иные данные> недостоверными и направленными в собственную защиту во избежание привлечения к уголовной ответственности ввиду выделения 4 декабря 2024 года в отдельное производство уголовного дела в отношении В.С.В. из уголовного дела в отношении ФИО1 (т.2 л.д.21). Как установлено в судебном заседании оснований для оговора В.С.В. у подсудимой ФИО1 не имелось. Показания ФИО1 о том, что инициатором регистрации юридического лица 

<

иные данные> и последующего открытия банковских счетов в банках 

<

иные данные> которые фактически не использовались 

<

иные данные> для его деятельности и передачи ФИО1 электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные> В.С.В. были последовательны и неизменны на протяжении всего предварительного расследования. Кроме того, показания свидетеля В.С.В. опровергаются показаниями свидетеля Ю.Р.Р., который подтвердил доводы подсудимой ФИО1 об обстоятельствах и целях знакомства В.С.В. с подсудимой.

Так, согласно показаниям свидетеля Ю.Р.Р., оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, он поддерживает дружеские отношения с ФИО1, ему известно, что ФИО1 занимается подработкой, 

<

иные данные>. ФИО1 и В.С.В. (фамилия В.С.В. до 

<

иные данные> – И.) Ю.Р.Р. познакомил в 2020 году, до этого ФИО1 В.С.В. не знала. С В.С.В. Ю.Р.Р. знаком с 2006 года, ранее В.С.В. работала в 

<

иные данные> У В.С.В. в пользовании были абонентские номера №, она ездила на автомобиле марки 

<

иные данные> в кузове черного цвета. В 2020 году ФИО1 обратилась к Ю.Р.Р. с просьбой помочь подзаработать денег и Ю.Р.Р. вспомнил про В.С.В., с которой связался и сообщил о своей знакомой (ФИО1), которая ищет работу. В.С.В. попросила познакомить ее с ФИО1, что Ю.Р.Р. и сделал. Ю.Р.Р. помнит, что при встрече В.С.В. рассказывала суть заработка ФИО1, разговор шел либо про банковскую деятельность, либо об организации, точно не помнит. При встрече в сентябре 2024 года ФИО1 сообщала Ю.Р.Р. о ее привлечении к уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежей, в чем ее подставила В.С.В., которая обещала денежные средства за фиктивную регистрации 

<

иные данные>, а также открытие расчетных счетов для данной организации. ФИО1 сообщила ему, что ходила в различные банки и открывала расчетные счета для 

<

иные данные> и после этого все данные передавала В.С.В. (т. 1 л.д. 106-107).

В ходе очной ставки со свидетелем В.С.В., свидетель Ю.Р.Р. подтвердил, что познакомил ФИО1 и В.С.В. в 

<

адрес> в 2020 году, так как ФИО1 нужен был заработок. В ходе встречи ФИО1 и В.С.В. общались лично, Ю.Р.Р. из их разговора слышал, что ФИО1 необходимо было «сделать» карты (т. 1 л.д. 118-120).

Анализ показаний свидетеля Ю.Р.Р. указывает на их достоверность и соответствие показаниям подсудимой ФИО1, в связи с чем суд учитывает при постановлении приговора показания Ю.Р.Р. ввиду их соответствия иным доказательствам по делу. Оснований для оговора свидетеля В.С.В. свидетелем Ю.Р.Р. не установлено. Свидетель Ю.Р.Р. был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ, а так же подтвердил свои показания и в ходе очной ставки со свидетелем В.С.В.

Свидетель Е.А.Е. - 

<

иные данные> 

<

иные данные>, суду указал, что дополнительный офис 

<

иные данные> до 21 октября 2024 года находился по адресу: 

<

адрес>. В его присутствии следователем в дополнительном офисе 

<

иные данные> изымались документы, связанные с открытием расчетного счета 

<

иные данные>. 19 февраля 2021 года директор 

<

иные данные> ФИО1 обратилась офис 

<

иные данные>, менеджером банка оформлено заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, одновременно с открытием банковского счета клиенту выдана банковская карта. Для присоединения к системе обмена электронными документами 

<

иные данные> клиент присоединяется к Правилам обмена электронными документами по системе 

<

иные данные> в 

<

иные данные>. ФИО1 предоставляла менеджеру номер мобильного телефона для отправки смс-сообщений с одноразовым кодом подтверждения факта подписания электронных документов с применением его ключа электронной подписи, подтвердила ознакомление с соответствующими правилами. ФИО1 были выданы банковская карта и конверт с персональным пин-кодом. Логин и пароль позволяют осуществлять операции по счету. После февральских праздников 2021 года были открыты счета 

<

иные данные>, ФИО1 получила доступ к дистанционному банковскому обслуживанию с подключением системы 

<

иные данные> для осуществления платежей по расчетным счетам 

<

иные данные> посредством одноразовых смс-паролей. К электронным средствам относятся, в том числе, одноразовые смс-пароли, к электронным носителям информации - банковские платежные карты. При заключении договора банковского обслуживания, в нем указывается, что передача инструментов по управлению счетами и самих банковских карт третьим лицам является нарушением условий договора банковского обслуживания.

Показания свидетеля Е.А.Е. суд признает допустимыми и достоверными и согласующимися с изъятыми из 

<

иные данные> документами, касающимися открытия банковских счетов 

<

иные данные> и банковской карты.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся свидетелей.

Согласно показаниям свидетеля О.Я.В. - ведущего бизнес советника 

<

иные данные>, все клиенты банка при открытии счета присоединяются к условиям Подтверждения о присоединении (ПОП). 

<

иные данные> 

<

иные данные> ФИО1 обратилась в банк 11 декабря 2020 года и собственноручно подписала Подтверждение о присоединении, сотрудник банка идентифицировал клиента с помощью паспорта гражданина Российской Федерации, выписки из ЕГРЮЛ на сайте налоговой для проверки полномочий должностного лица, запросил перечень учредительных документов, проверил их на предмет соответствия и достоверности отраженных данных, подписал с клиентом комплект документов на открытие счета по форме банка. После проведения первичного приема и проверки документов, подтверждение о присоединении 

<

иные данные> к договору, в лице директора ФИО1, подписано 11 декабря 2020 года, и в этот же день для 

<

иные данные> открыт расчетный счет №. После открытия расчетного счета клиенту 11 декабря 2020 года пришло смс с доступом в систему 

<

иные данные> с использованием Личного кабинета. Согласно представленным документам 

<

иные данные>, вместе с открытием расчетного счета 11 декабря 2020 года была выпущена банковская карта Альфа-Бизнес в порядке экспресс-выдачи, которая в этот же день выдана ФИО1 ФИО1 при подписании подтверждения о присоединении дала согласие на получение от 

<

иные данные> услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и доступа к банковскому счету, клиентом добровольно приняты на себя обязательства по надлежащему использованию счета с использованием канала 

<

иные данные> с защитой системы и подписанием документов с помощью смс-паролей. Доступ к банковскому счету предоставлялся посредством идентификации лица с использованием одноразовых смс-паролей, с помощью которых лицо может совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте 

<

иные данные> в системе 

<

иные данные> проходит идентификацию с использованием пары логин – пароль, одноразовых смс-паролей, направляемых банком. ФИО1 получила доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением канала 

<

иные данные> для осуществления платежей по открытому в 

<

иные данные> расчетному банковскому счету 

<

иные данные> посредством одноразовых смс-паролей. Система 

<

иные данные> – подсистема, представляющая собой комплекс программно-технических средств, обеспечивающих подготовку, защиту, передачу Клиентом в Банк электронных документов, обработку Банком электронных документов, формирования Банком и предоставления Клиенту выписок о движении денежных средств и прочих сообщений с использованием электронно-вычислительных средств обработки информации и публичной сети Интернет. Электронное средство это – средство, либо способ, позволяющие клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Логины и пароли для доступа к системе платежей юридического лица, смс-пароли относятся к электронным средствам. Пароль – это секретный набор символов, который защищает учетную запись от несанкционированного доступа. Логин – это слово (уникальный набор цифр, который необходим для доступа к сервису), которое будет использоваться для входа на сайт или сервис. Пара логин и пароль, вводимая в поля внешнего интерфейса программы, открывает доступ пользователю к совершению распоряжений по обслуживаемому расчетному счету. Банковская карта – это электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента и иные сведения, предназначенные для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов (т. 1 л.д. 64-65).

Согласно показаниям свидетеля Л.А.А. - начальника службы продаж и обслуживания юридических лиц 

<

иные данные>, по копиям документов, полученных в ходе выемки в 

<

иные данные> 

<

иные данные>, связанных с открытием расчетного счета 

<

иные данные> ИНН №, оформлением и открытием счета занималась работник банка. 

<

иные данные> 

<

иные данные> ФИО1 обратилась в офис банка с целью открыть расчетный счет, сотрудник банка идентифицировал клиента с помощью паспорта гражданина Российской Федерации, выписки из ЕГРЮЛ на сайте налоговой для проверки полномочий должностного лица. Далее были запрошены учредительные документы, была осуществлена их проверка на предмет соответствия и достоверности, с клиентом был подписан комплект документов на открытие счета по форме банка, в том числе карточка с образцами подписей и оттиском печати. Клиент 

<

иные данные> предоставил необходимые документы в банк 24 ноября 2020 года, Заявление о присоединении 

<

иные данные> к Единому сервисному договору подписано генеральным директором ФИО1 собственноручно 24 ноября 2020 года и в этот же день 

<

иные данные> открыт расчетный счет №. 16 февраля 2021 года директор 

<

иные данные> ФИО1 изъявила желание оформить корпоративную карту, привязанную к отдельному счету № корпоративной банковской карты, о чем были подписаны заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт и заявление на получение бизнес-карты. Карту и пин-конверт ФИО1 получила на руки 17 февраля 2021 года, подписав расписку в получении пин-конверта и карты. Счет № открыт 16 февраля 2021 года. После открытия расчетного счета клиент обращается в отделение банка для получения средств для подключения к Системе 

<

иные данные> с использованием Личного кабинета. Клиент 25 ноября 2020 года получил логин, технический пароль клиенту приходит в виде смс на указанный им телефон для дальнейшей регистрации в мобильном приложении, о чем есть подтверждение в виде акта приема - передачи, подписанный клиентом, Мобильный банк клиенту подключается для проведения платежей. Также 28 февраля 2021 года клиент обратился в отделение банка для получения средств для подключения к Системе 

<

иные данные> с использованием Личного кабинета. 11 февраля 2021 года клиент получил функциональный ключевой носитель и пин-конверт с логином и паролем для дальнейшей регистрации в Личном кабинете, заполнив акт приема-передачи. После регистрации клиент 28 февраля 2021 года предоставил в банк заявление о присоединении к договору банковского обслуживания и заявление на регистрацию субъекта информационного обмена, чем добровольно принял обязательства по надлежащему использованию счета с использованием Мобильного банка с защитой системы и подписания документов с помощью пароля, что означает, что доступ к банковскому счету Идентификация клиента в мобильном банке проходит с использованием пары логин – пароль, что позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Банковская карта – это электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента и иные сведения, предназначенные для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов. Электронными средствами управления счетами клиента банка является: пароль – это секретный набор символов, который защищает учетную запись от несанкционированного доступа; логин – это слово (уникальный набор символов, который необходим для доступа к сервису), которое будет использоваться для входа на сайт или сервис. Пара логин и пароль, вводимая в поля внешнего интерфейса программы, открывает доступ пользователю к совершению распоряжений по обслуживаемому расчетному счету (т. 1 л.д. 71-72).

Из показаний свидетеля П.М.Ю. - 

<

иные данные> № 

<

иные данные> в 

<

адрес> следует, что вышеуказанный филиал располагается по адресу: 

<

адрес> 

<

иные данные> стал частью группы 

<

иные данные> в результате слияния банков. Ранее работа с клиентами в операционном офисе 

<

иные данные> 

<

иные данные> велась по адресу: 

<

адрес>. По представленным П.М.Ю. копиям документов, полученных в ходе выемки в филиале 

<

иные данные>» 

<

иные данные>, связанных с открытием расчетного счета 

<

иные данные> ИНН №, она указала, что все клиенты банка при открытии счета юридического лица присоединяются к условиям Правил банковского обслуживания и подписывают заявление о присоединении к указанным Правилам. Согласно представленным документам 10 ноября 2020 года генеральный директор 

<

иные данные> ФИО1 лично обратилась с заявлением об открытии расчетного счета в операционный офис 

<

иные данные> 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес> представила учредительные документы, решения о назначении ее генеральным директором, выписку из ЕГРЮЛ подтверждающую ее полномочия как генерального директора организации. ФИО1 в обязательном порядке должна была предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации и печать организации для проставления оттиска в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Работником банка клиент идентифицируется, проверяются учредительные документы организации. Клиент ФИО1 собственноручно подписала заявление о присоединении к вышеуказанным Правилам, указав абонентский номер телефона, который будет использоваться при предоставлении доступа к 

<

иные данные> и подписании электронных документов, связанных с открытием расчетного счета. То есть в системе 

<

иные данные> происходит электронное подписание электронных документов посредством введения смс-паролей, направляемых на указанный номер телефона. В случае с 

<

иные данные> клиентом ФИО1 указан номер телефона №, на который банком направлялись смс-сообщения с паролями для подтверждения подписания электронных документов, связанных с открытием расчетного счета. Право подписи для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, подписания электронной подписью, подтверждения одноразовыми паролями и направления в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы дистанционного банковского обслуживания предоставлено ФИО1 по номеру телефона №, о чем прямо указывается в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Менеджер, сверив документы для проверки клиента на соответствие требованиям ФЗ-115 по борьбе с отмыванием денежных средств, по желанию клиента составляет карточку с образцами подписи и печати и все документы клиента по телекоммуникационным каналам связи направляются на проверку в соответствующие подразделения банка. 10 ноября 2020 года открыт расчетный счет для 

<

иные данные>, на указанный клиентом в заявлении о присоединении абонентский номер телефона направляется смс-сообщение о готовности открытия расчетного счета, приходит смс-сообщение с указанием логина и пароля для доступа в личный кабинет и ссылка для установки мобильного приложения 

<

иные данные> для доступа в личный кабинет, может использоваться и версия для доступа в Интернет-браузере. После ввода полученного логина и пароля клиент получает доступ в личный кабинет. Пароль для доступа в личный кабинет временный, после первого входа в личный кабинет, клиент устанавливает пароль самостоятельно. В случае с генеральным директором 

<

иные данные> ФИО1 все происходило аналогичным образом. Как видно из заявления, ФИО1 указала о необходимости предоставления банковской карты – 

<

иные данные> (карта «моментальной» выдачи). При оформлении бизнес-карты в 

<

иные данные> дополнительно открывается еще один счет к которому и привязывается бизнес-карта. Бизнес-карта являлась неименной, моментальной и была выдана менеджером сразу 10 ноября 2020 года и в последующем при открытии расчетного счета привязана ко второму расчетному счету. Использовать карту можно после открытия расчетных счетов, когда банком клиенту в смс-сообщениях направляются сведения об открытии расчетных счетов. Алгоритм открытия расчетного счета, привязываемого к банковской карте, отличается от открытия расчетного счета без привязки к банковской карте. Счет с привязкой к банковской карте может быть открыт позже, чем просто расчетный счет, но они открываются на основании одного заявления о присоединении к Правилам, соответственно, клиент один раз обращается в банк, а не каждый раз для открытия расчетного счета. Расчетный счет для 

<

иные данные> открыт в один день со счетом, к которому привязана банковская карта, то есть 10 ноября 2020 года. После получения доступа в личный кабинет счета могут открываться дистанционно, без явки в банк, и для подтверждения таких операции требуется лишь вводить одноразовые пароли, направляемые банком на номер телефона, указанный клиентом в заявлении о присоединении, номер телефона так же может быть изменен на другой, но требуется ввести пароль, направляемый в смс-сообщении на первоначальный, указанный в заявлении о присоединении к Правилам номер телефона. Таким образом, ФИО1, при подписании заявления о присоединении к Правилам, дала согласие на получение от 

<

иные данные> услуг по использованию системы дистанционного банковского обслуживания «

<

иные данные>» и доступа к банковским счетам. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию счета с использованием системы 

<

иные данные> с защитой системы и подписанием документов с помощью одноразовых смс-паролей, что означало доступ к банковским счетам посредством идентификации лица с использованием одноразовых смс-паролей без собственной явки в банковское учреждение. 

<

иные данные> 

<

иные данные> ФИО1 получила доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением системы «Бизнес Портал» для осуществления платежей по открытым в 

<

иные данные> расчетным банковским счетам 

<

иные данные> посредством одноразовых смс-паролей. 

По поводу открытием расчетного счета 

<

иные данные> ИНН 

<

иные данные> П.М.Ю. указала, что расчетный счет указанного юридического лица открывался непосредственно после обращения 

<

иные данные> 

<

иные данные> в офис банка. Открытие расчетных счетов клиентов-юридических лиц осуществляется на основании Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

<

иные данные>, о чем клиенты подписывают заявление о присоединении. 

<

иные данные> 

<

иные данные> ФИО1 10 ноября 2020 года лично обратилась в операционный офис 

<

иные данные> в 

<

адрес> Филиала № 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес> представила учредительные документы, решение о назначении ее генеральным директором, паспорт гражданина Российской Федерации, печать организации для проставления оттиска в банковских документах. При проверке паспорта личность генерального директора ФИО1 была удостоверена, она подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, указала абонентский номер телефона, который будет использоваться при предоставлении доступа к Системе 

<

иные данные> и подписании электронных документов по управлению расчетным счетом посредством введения смс-паролей, направляемых на указанный клиентом номер телефона. В случае с 

<

иные данные> ФИО1, указан номер телефона № и при использовании системы дистанционного банковского обслуживания 

<

иные данные> по открытым расчетным счетам право подписи для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, подписания электронной подписью, подтверждения одноразовыми паролями и направления в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы дистанционного банковского обслуживания, предоставлено ФИО1 по номеру телефона №, о чем указано в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания. Идентификация клиента на сайте 

<

иные данные> входит в систему 

<

иные данные> и осуществляется с использованием пароля, направленного смс-сообщением после составления заявления, а также одноразовых смс-паролей, отправляемых банком при подтверждении совершении операций по расчетному счету. Услуга 

<

иные данные> позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Если клиент проходит проверку, то формируется заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, которое распечатывается, еще раз проверяется клиентом на правильность внесенных данных, после чего клиент подписывает данное заявление и номер расчетного счета присваивается после направления в банковское программное обеспечение данных клиента, счет считается открытым и по счету можно проводить приходные операции, доступ к расходным операциям предоставляется после прохождения полной проверки все представленных клиентом документов. Таким образом, после подписания заявления о присоединении директору 

<

иные данные> ФИО1 предоставлен доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением канала 

<

иные данные> для осуществления расчетов по банковскому счету 

<

иные данные> №, открытому 10 ноября 2020 года, посредством одноразовых смс-паролей. По имеющейся информации в системе 

<

иные данные>, 03 декабря 2020 года ФИО1 подала заявления о предоставлении корпоративной банковской карты для 

<

иные данные>, привязанной к отдельному банковскому счету 

<

иные данные>, в этот же день открыт банковский счет №, к которому привязана банковская карта платежной системы 

<

иные данные>, корпоративная банковская карта получена ФИО1 03 декабря 2020 года.

Для обоих банков – «

<

иные данные> логин – это слово (уникальный набор цифр, который необходим для доступа к сервису), которое будет использоваться для входа на сайт или сервис. Пароль – это секретный набор символов, который защищает учетную запись от несанкционированного доступа. Пара логин и пароль, вводимая в поля внешнего интерфейса программы, открывает доступ пользователю к совершению распоряжений по обслуживаемому расчетному счету. Электронное средство – это средство или способ, позволяющие клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Логины и пароли для доступа к системе платежей юридического лица, смс-пароли относятся к электронным средствам. Банковские карты, выданные ФИО1 при открытии расчетного счета 

<

иные данные> в 

<

иные данные> и «

<

иные данные>», относятся к электронным носителям информации, содержащим в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, сведения о ПИН-коде, предназначенном для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов, банкоматов и иных устройств, предназначенных для работы с банковскими картами (т.1 л.д.85-88). 

Проанализировав оглашенные показания свидетелей О.Я.В., Л.А.А., П.М.Ю. суд так же находит их достоверными, допустимыми и согласующимися с показаниями как самой ФИО1, так и изъятыми из банковских учреждений документами, касающимися открытия счетов 

<

иные данные> и выдачи банковских карт для юридического лица. 

Помимо показаний подсудимой ФИО1, свидетелей, ее вина в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, подтверждается следующими доказательствами:

Из рапорта об обнаружении признаков преступления, составленного 

<

иные данные> от 4 октября 2024 года следует, что при исполнении поручения следователя 

<

иные данные> по уголовному делу, возбужденному 20 июня 2024 года по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ в отношении иного лица, 30 августа 2024 года в качестве свидетеля была допрошена ФИО1 В ходе допроса ФИО1 были выявлены факты незаконного приобретения ФИО1 в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу для последующего использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов 

<

иные данные>. На основании протокола допроса свидетеля ФИО1, 4 октября 2024 года в 

<

иные данные> было возбуждено уголовное дело, по пяти составам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ в отношении ФИО1 (т.1 л.д.1-2,4, 8-10).

Постановлением врио 

<

иные данные> от 4 октября 2024 года, а так же постановлением 

<

иные данные> от 4 октября 2024 года в следственный орган направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, среди которых сведения по расчетным счетам, выписка из ЕГРЮЛ, копия регистрационного дела в отношении 

<

иные данные> (т. 1 л.д. 12,13, 25, 26-27).

Заявление о государственной регистрации юридического лица 

<

иные данные>, поступило 21 октября 2020 года в 

<

иные данные> №, в качестве учредителя и лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица указана ФИО1 При обращении в налоговый орган с вышеуказанным заявлением ФИО1 была предупреждена о том, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, она несет ответственность установленную законодательством РФ. Заявление ФИО1 было удостоверено 

<

иные данные> (т. 1 л.д.36-40). 

Согласно решению о государственной регистрации от 26 октября 2020 года, регистрирующим органом - 

<

иные данные> принято решение о государственной регистрации юридического лица - 

<

иные данные> (т. 1 л.д. 41).

Согласно выписке из 

<

иные данные> от 16 сентября 2024 года 

<

иные данные> зарегистрировано 26 октября 2020 года, находится по адресу: 

<

иные данные>, генеральным директором и учредителем указана ФИО1 (т. 1 л.д. 16-23).

Из решения единственного учредителя 

<

иные данные> № от 23 сентября 2020 года следует, что ФИО1 принято решение об учреждении 

<

иные данные>, утверждения его наименования, Устава, наделения Общества уставным капиталом, назначении на должность генерального директора 

<

иные данные> ФИО1 на 5 лет (т. 1 л.д. 28).

Согласно сведениям по банковским счетам (депозитам), 

<

иные данные> имеет расчетные счета: №, №, открытые 10 ноября 2020 года в 

<

иные данные>; расчетные счета №, №, открытые 10 ноября 2020 года и 3 декабря 2020 года в Банке 

<

иные данные>); расчетный счет №, открытый 11 декабря 2020 года в 

<

иные данные>; расчетный счет №, открытый 24 ноября 2020 года и счет без указания его вида №, открытый 16 февраля 2021 года в 

<

иные данные>; счета без указания вида № и № от ДД.ММ.ГГГГ, открытые в 

<

иные данные> (т.1 л.д.15).

Согласно протоколу выемки от 13 ноября 2024 года в 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов 

<

иные данные> №, № (т. 1 л.д. 74-78).

Согласно протоколу выемки от 19 ноября 2024 года в 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов 

<

иные данные> 40№, № (т. 1 л.д.80-83).

Согласно протоколу выемки от 23 октября 2024 года в 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетного счета 

<

иные данные> № (т. 1 л.д.67-70).

Согласно протоколу выемки от 25 октября 2024 года в 

<

иные данные> 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетного счета 

<

иные данные> № (т. 1 л.д.60-63).

Согласно протоколу выемки от 02 декабря 2024 года в 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания счетов 

<

иные данные> № и № (т. 1 л.д.94-97).

Из протокола осмотра предметов от 29 ноября 2024 года следует, что следователем были осмотрены документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов 

<

иные данные>, открытых в 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, 

<

иные данные>.

Согласно протоколу осмотра и приложенным к нему документам, 11 декабря 2020 года ФИО1 оформлено подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг 

<

иные данные>, а так же подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе 

<

иные данные> и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

иные данные> с указанием абонентского номера №, который будет использоваться в качестве логина. Кроме того, ФИО1 оформлено распоряжение об открытии расчетного счета № 

<

иные данные> с предоставлением доступа к системе 

<

иные данные> (Интернет – Банк) и выдаче карты 

<

иные данные>.

24 ноября 2020 года ФИО1 как директор 

<

иные данные> подписала заявление о присоединении к 

<

иные данные> 

<

иные данные>, в котором просит открыть расчетный счет для 

<

иные данные> № на основании заключенного договора от 24 ноября 2020 года. 25 ноября 2020 года ФИО1 так же оформлены заявления о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц с использованием системы «

<

иные данные>» и предоставления доступа к 

<

иные данные> с указанием номера телефона № с просьбой сгенерировать один технический пароль для первого входа в систему «

<

иные данные>» для уполномоченного клиента и отправить его смс-сообщением на номер телефона №. На основании вышеуказанных заявлений ФИО1 

<

иные данные>» составил акты о приеме-передаче логина и средств для подключения к системе «

<

иные данные>». Кроме того, 16 февраля 2021 года ФИО1 подписала заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карты 

<

иные данные> 

<

иные данные> 

<

иные данные>, в соответствии с которым для 

<

иные данные> был открыт счет № от 16 февраля 2021 года и 17 февраля 2021 года ФИО1 как представителю 

<

иные данные> была выдана бизнес-карта 

<

иные данные> с привязкой к счету №, о чем 17 февраля 2021 года она оформила расписку в получении пин-конверта к карте 

<

иные данные>. 28 февраля 2021 года ФИО1 как представителем 

<

иные данные> оформлено заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в 

<

иные данные> с использованием системы «

<

иные данные>»/

<

иные данные> №, в соответствии с которым 

<

иные данные> в лице ФИО1 присоединяется к вышеуказанным условиям по счетам открытым в банке №, № в соответствии с договором банковского счета от 16 февраля 2021 года и договором банковского счета от 24 ноября 2020 года.

10 ноября 2020 года 

<

иные данные> в лице ФИО1 в 

<

иные данные> оформлено заявление о присоединении в Правилам банковского обслуживания, в котором она просит открыть расчетный счет 

<

иные данные>, осуществить дистанционное банковское обслуживание 

<

иные данные>, с предоставлением права подписи/наделением полномочиями по доступу в систему 

<

иные данные>, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями для системы 

<

иные данные> 

<

иные данные> и направлению в Банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами, а также предоставить бизнес-карту 

<

иные данные> (карта «моментальной» выдачи) с открытием специального карточного счета в рублях с подключением услуги «смс-инфо» по номеру №. Одновременно а заявлении отражена расписка о получении ФИО1 10 ноября 2020 года в филиале 

<

иные данные> карты моментальной выдачи №

10 ноября 2020 года 

<

иные данные> в лице ФИО1 в подразделении 

<

иные данные> оформлено заявление о предоставлении услуг банка по заключению договора банковского счета и открытия расчетного счета, подключения к услуге ДБО в соответствии с Условиями 

<

иные данные> с использованием системы 

<

иные данные> по телефону для входа в личный кабинет №. В качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе 

<

иные данные> ФИО1 подтвердила использование одноразового пароля переданного посредством смс-информирования. Следователем при осмотре так же указано, что 10 марта 2021 года ФИО1 подписала заявление о перечислении остатка денежных средств со счета универсальной карты № на расчетный счет № (т. 1 л.д. 189-214).

После осмотра документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов 

<

иные данные>, открытых в 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, 

<

иные данные> признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д.215).

Согласно протоколу осмотра предметов от 02 декабря 2024 года, следователем осмотрены документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов 

<

иные данные>, открытых в 

<

иные данные>. Осмотром установлено, что 19 февраля 2021 года 

<

иные данные> в лице ФИО1 оформлено заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам операционном офисе № 

<

иные данные> в котором содержится просьба открыть расчетный счет в рублях 

<

иные данные>, выпустить и выдать корпоративную банковскую карту (мгновенную) 

<

иные данные>, предоставить доступ к системе 

<

иные данные> включая интернет - банк «

<

иные данные>, мобильному приложению «

<

иные данные>» и заключить договор дистанционного банковского обслуживания по номеру телефона № с использованием указанного номера для отправки через оператора сотовой связи смс-сообщения с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления пользователя удостоверяющего центра о подписании электронных документов. В заявлении содержатся отметки банка об открытии расчетного счета №, счет для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты №, а так же о получении 20 февраля 2021 года ФИО1 конверта с пин-кодом и банковской карты № (т. 1 л.д. 225-230).

После осмотра документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов 

<

иные данные>, открытых в 

<

иные данные> признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.231).

Согласно протоколу осмотра оптического диска от 02 ноября 2024 года, предоставленного 

<

иные данные> с детализацией соединений абонентских номеров ФИО1, установлено, что 03 ноября 2021 года имеются соединения между абонентами по абонентским номерам № (В.С.В.) и № (ФИО1) (т. 1 л.д. 162-163). После осмотра диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.164).

Из протокола осмотра оптического диска от 09 ноября 2024 года, предоставленного 

<

иные данные> детализацией соединений по абонентским номерам следует, что 03 ноября 2021 года, 28 февраля 2022 года, 01 марта 2022 года, 18 марта 2022 года, 24 марта 2022 года между абонентами по абонентским номерам +№ (В.С.В.) и +№ (ФИО1) происходили входящие и исходящие соединения (т. 1 л.д. 176-178). После осмотра диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.179).

Из содержания протокола осмотра оптического диска от 09 ноября 2024 года с выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные> следует, что сумма поступлений на расчетные счета 

<

иные данные> № в 

<

иные данные> в период с 25 ноября 2020 года по 25 января 2021 года; № в 

<

иные данные>, в период с 24 февраля 2021 года по 23 июня 2021 года; № в 

<

иные данные> в период с 25 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года; № в 

<

иные данные> в период с 14 декабря 2020 года по 01 августа 2021 года; № в 

<

иные данные> с 29 декабря 2020 года по 12 марта 2021 года; № в 

<

иные данные> в период с 17 марта 2021 года по 13 июля 2021 года; № в 

<

иные данные> в период с 31 марта 2021 года по 15 сентября 2021 года; № в 

<

иные данные> в период с 25 ноября 2020 года по 04 февраля 2021 года составила 14 156073 рубля 28 копеек, сумма израсходованных денежных средств составила 14 156073 рубля 28 копеек (т. 1 л.д. 180-182). После осмотра оптический диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные> признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 183).

Согласно заключению бухгалтерского исследования № от ДД.ММ.ГГГГ за период времени с 25 ноября 2020 года по 15 сентября 2021 года по расчетным счетам 

<

иные данные> №№ № имеются поступления денежных средств в сумме 14 156 073, 28 руб. Сумма денежных средств, израсходованных с расчетных счетов № № № за период с 25 ноября 2020 года по 01 февраля 2022 года, составила 14 156 073, 28 руб. (т. 1 л.д. 150-154).

В ходе осмотров мест происшествий 20 октября 2024 года, 24 октября 2024 года, 29 ноября 2024 года осмотрены участок местности у 

<

адрес> (т.1 л.д.125-127); дополнительный офис 

<

иные данные> 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.141-143); дополнительный офис 

<

иные данные> 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.144-145); Марийский региональный филиал 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.146-147); отделение банка 

<

иные данные> по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.219-222); операционный офис 

<

иные данные> в 

<

адрес> Филиала № 

<

иные данные> Филиал 

<

иные данные> 

<

иные данные>) по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д.223-224). В ходе осмотров ничего не изъято.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, полностью нашла свое подтверждение. Исследованные в судебном заседании доказательства согласуются между собой, являются допустимыми и достаточными для вынесения приговора, в связи с чем учитываются при вынесении приговора. 

Как установлено в судебном заседании, ФИО1 не намеревалась управлять создаваемым от ее имени юридическим лицом 

<

иные данные>, являясь номинальным руководителем вышеуказанного юридического лица и действуя от его имени открыла в 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, 

<

иные данные>, 

<

иные данные> расчетные счета, получив при этом в каждом банковском учреждении электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала иному лицу. При этом, ФИО1, передавая иному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть осуществляя сбыт этих носителей, осознавала, что осуществление иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств от ее имени как руководителя 

<

иные данные> является незаконным.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, согласно диспозиции указанной статьи, являются, в том числе, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что логины и пароли, привязанные к расчетным счетам 

<

иные данные> в банках, одноразовые смс-пароли, обеспечивающие доступ к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющие осуществлять банковские операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, относятся к электронным средствам, а выданные ФИО1, как представителю 

<

иные данные> банковские карты при оформлении расчетных счетов в банках являются электронными носителями информации. 

Вышеуказанный вывод сделан судом с учетом показаний сотрудников банковских учреждений О.Я.В., Л.А.А., П.М.Ю. и Е.А.Е., а так же положений п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, согласно которым электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Признак неправомерности использования ФИО1 средств платежей вытекает из оформления ею этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения иным лицом денежных операций с использованием средств платежей не в интересах 

<

иные данные> и ФИО1 как представителя указанной организации, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», о чем ФИО1 каждый раз уведомлялась при оформлении банковских счетов 

<

иные данные>.

Судом так же достоверно установлено, что ФИО1 изначально осознавала незаконность осуществления банковских операций по расчетным счетам 

<

иные данные>, сама она намерения заниматься предпринимательской деятельностью в 

<

иные данные> и осуществлять банковские операции по открытым ею расчетным счетам не имела, что указывает на ее прямой умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт объектов, указанных в описании преступных деяний, поскольку за вышеуказанные незаконные действия ФИО1 намеревалась получать обещанное ей ежемесячное вознаграждение. 

Кроме того, суд приходит к выводу о том, что отсутствуют основания для квалификации действий ФИО1 как единого продолжаемого преступления. По смыслу уголовного закона, под единым продолжаемым преступлением понимается общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели. Вместе с тем, по мнению суда, действия ФИО1, указанным критериям не отвечают, так как из показаний ФИО1 следует, что иное лицо для оформления расчетных счетов в банковских учреждениях каждый раз сообщало ей об этом перед посещением того или иного банка, ФИО1 при совершении каждого самостоятельного преступления выполняла все необходимые действия и каждый раз после получения электронных средств и электронного носителя информации передавала их иному лицу, что образует объективную сторону состава каждого преступления и свидетельствует об отсутствии оснований расценивать все ее действия, как продолжаемые преступления, которые с учетом положений ч. 1 ст. 17 УК РФ, образуют совокупность преступлений. 

Учитывая обстоятельства, установленные в судебном заседании, суд квалифицирует преступные действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ (по расчетным счетам 

<

иные данные> в 

<

иные данные>), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по ч.1 ст.187 УК РФ (по расчетным счетам 

<

иные данные> в 

<

иные данные>), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по ч.1 ст.187 УК РФ (по расчетным счетам 

<

иные данные> в 

<

иные данные> 

<

иные данные>»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету 

<

иные данные> в 

<

иные данные>), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по ч.1 ст.187 УК РФ (по расчетным счетам 

<

иные данные> в 

<

иные данные>), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом исследован вопрос о психическом состоянии подсудимой ФИО1, которая 

<

иные данные> С учетом поведения ФИО1 в судебном заседании, последовательного изложения обстоятельств, имеющих значение для дела, суд признает ее вменяемой в отношении содеянного и подлежащей уголовной ответственности на общих основаниях.

При назначении наказания суд в соответствии с требованиями ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 

<

иные данные>

В судебном заседании установлено, что ФИО1 с 

<

иные данные>

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1 по всем эпизодам суд относит на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – явку с повинной, в качестве которой расценивает показания ФИО1 как свидетеля от 30 августа 2024 года, в которых она добровольно сообщила ранее не известную органу предварительного расследования в связи с производством предварительного расследования по иному уголовному делу информацию, которая послужила основанием для возбуждения в отношении нее 04 октября 2024 года уголовного дела по пяти эпизодам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (т.1 л.д.8-10); а так же активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, которое выразилось в даче ФИО1 подробных признательных показаний относительно поступления от иного лица, допрошенного по настоящему делу как свидетеля, предложения о регистрации юридического лица с назначением ФИО1 номинальным руководителем, возникновения умысла на совершение преступлений, использования номеров мобильных телефонов, по которым в последующем осуществлены запросы о предоставлении детализации соединений, а так же выделении уголовного дела в отношении иного лица по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.173.1, ч.2 ст.173.2 УК РФ (т.2 л.д.21); на основании ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики ФИО1, 

<

иные данные>

Протокол явки с повинной ФИО1 от 04 октября 2024 года (т.1 л.д.47-48), оформленный с участием защитника после возбуждения в отношении нее уголовного дела, суд учитывает в качестве признания ФИО1 вины, так как в качестве явки с повинной судом учтен протокол ее допроса в качестве свидетеля от 30 августа 2024 года, поступивший к следователю с рапортом об обнаружении признаков преступления от 04 октября 2024 года.

Оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства совершение ФИО1 преступлений в связи с тяжелым материальным положением, суд не усматривает, так как отсутствие денежных средств при трудоспособности ФИО1 не может оправдывать совершение тяжких преступлений в сфере экономической деятельности.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО1 не установлено. 

С учетом обстоятельств и степени общественной опасности совершенных ФИО1 умышленных тяжких преступлений, суд считает необходимым назначить ей наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы, что по мнению суда будет соответствовать целям наказания и принципу справедливости согласно ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, при этом учитывая исключительные обстоятельства, связанные с поведением ФИО1 после совершения преступлений, наличием смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО1 наказания за все преступления с применением ст.64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного к лишению свободы санкцией ч.1 ст.187 УК РФ. Вместе с тем, оснований для назначения ФИО1 более мягкого основного наказания по всем преступлениям, чем предусмотрено санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, с учетом характера и обстоятельств преступлений, целей и мотивов преступлений, ролью виновной, суд не усматривает. 

При назначении ФИО1 наказания по всем эпизодам преступлений, суд применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Судом обсужден вопрос о возможности назначения ФИО1 наказания с применением ст.73 УК РФ, однако достаточных оснований для ее применения суд не усмотрел, придя к выводу, что условное наказание не обеспечит исправительного воздействия и не будет соответствовать целям, принципам и задачам уголовного закона.

Оснований для снижения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности судом не установлено.

Обстоятельств, исключающих преступность деяний, судом не установлено.

Вместе с тем, учитывая положения ч.ч.1 и 2 ст.53.1 УК РФ, при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений, суд приходит к выводу о возможности её исправления без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и о возможности замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами за каждое из совершенных преступлений, ввиду того, что ФИО1 является 

<

иные данные> указанный вид наказания, по мнению суда, будет способствовать её исправлению. Суд приходит к выводу, что установление удержаний из заработной платы ФИО1 в размере 5 % будет соответствовать целям ее исправления.

При замене ФИО1 наказания в виде лишения свободы принудительными работами по каждому из преступлений судом учитывается, что в санкции ч.1 ст.187 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа предусмотрено только к лишению свободы. В соответствии с ч.4 ст.46 УК РФ штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 22.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», при замене лишения свободы принудительными работами дополнительное наказание, предусмотренное к лишению свободы, в том числе в качестве обязательного, не назначается. Суд, заменив лишение свободы принудительными работами, должен решить вопрос о назначении дополнительного наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ к принудительным работам.

Дополнительного наказания в виде штрафа к принудительным работам санкцией ч.1 ст.187 УК РФ не предусмотрено. Кроме того, при назначении наказания по всем эпизодам к ФИО1 применены положения ст.64 УК РФ с принятием решения о не назначении ей дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного к лишению свободы санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

При назначении ФИО1 наказания судом учитываются разъяснения Верховного Суда РФ, изложенные в п.22.4 Постановления Пленума от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», согласно которым в резолютивной части приговора вначале следует указать на назначение наказания в виде лишения свободы на определенный срок, а затем - на замену лишения свободы принудительными работами; если суд придет к выводу о возможности применения принудительных работ как альтернативы лишению свободы к лицу, совершившему два и более преступления, то такое решение принимается за совершение каждого преступления, а не при определении окончательного наказания по совокупности преступлений.

Обстоятельств, исключающих возможность назначения ФИО1 наказания в виде принудительных работ в соответствии с ч.7 ст.53.1 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая, что ФИО1 совершено пять тяжких преступлений, окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

ФИО1 в порядке ст.91 УПК РФ не задерживалась, мера пресечения в отношении нее не избиралась. Судом так же не установлено оснований для избрания в отношении ФИО1 меры пресечения до вступления приговора суда в законную силу.

На основании ч.1 ст.132 УПК РФ суд приходит к выводу о возложении на ФИО1 процессуальных издержек, связанных с вознаграждением адвоката Пахмутова С.С. в ходе предварительного следствия в размере 11130 рублей (т.2 л.д.23) и при рассмотрении дела в суде в размере 6678 рублей, так как ФИО1 

<

иные данные>. Учитывая возможность получения ФИО1 дохода, суд приходит к выводу, что взыскание процессуальных издержек в общей сумме 17808 рублей не скажется негативным образом на материальном положении ФИО1 и ее семьи. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу судом разрешен в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ, оптические диски подлежат хранению при материалах уголовного дела; документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов 

<

иные данные> в банках – возвращению по принадлежности в силу п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-300, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по расчетным счетам 

<

иные данные> в 

<

иные данные>), с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 10 месяцев.

В соответствии со ст.53.1 УК РФ заменить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 10 месяцев принудительными работами на срок 10 месяцев с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства.

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по расчетным счетам 

<

иные данные> в 

<

иные данные>, с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 10 месяцев.

В соответствии со ст.53.1 УК РФ заменить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 10 месяцев принудительными работами на срок 10 месяцев с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства.

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по расчетным счетам 

<

иные данные> в 

<

иные данные> 

<

иные данные>), с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 10 месяцев.

В соответствии со ст.53.1 УК РФ заменить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 10 месяцев принудительными работами на срок 10 месяцев с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства.

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по расчетному счету 

<

иные данные> в 

<

иные данные>), с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 10 месяцев.

В соответствии со ст.53.1 УК РФ заменить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 10 месяцев принудительными работами на срок 10 месяцев с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства.

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по расчетным счетам 

<

иные данные> в 

<

иные данные>), с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 10 месяцев.

В соответствии со ст.53.1 УК РФ заменить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 10 месяцев принудительными работами на срок 10 месяцев с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде принудительных работ сроком 1 год 2 месяца с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства.

К месту отбывания наказания в виде принудительных работ осужденную ФИО1 направить за счет государства в порядке самостоятельного следования.

Возложить на осужденную ФИО1 обязанность получить и исполнить предписание территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания принудительных работ.

Срок отбывания наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия ФИО1 к месту отбывания наказания в исправительный центр.

Разъяснить осужденной ФИО1, что в случае уклонения осужденной от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы к месту отбывания наказания (в том числе в случае неявки за получением предписания) или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, осужденная объявляется в розыск и подлежит задержанию, после чего суд разрешает вопрос о заключении осужденной под стражу и замене принудительных работ лишением свободы.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 17 808 (семнадцать тысяч восемьсот восемь) рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- оптические диски, предоставленные 

<

иные данные>; оптический диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетным счетам 

<

иные данные> - хранить при уголовном деле;

- документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетного счета 

<

иные данные>, изъятые в операционном офисе 

<

иные данные> 

<

иные данные> - возвратить в операционный офис 

<

иные данные>» 

<

иные данные>;

- документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов 

<

иные данные>, изъятые в 

<

иные данные> 

<

иные данные> - возвратить в Марийский региональный филиал 

<

иные данные>; 

- документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов 

<

иные данные>, изъятые в 

<

иные данные> - возвратить в филиал «

<

иные данные> 

<

иные данные> в 

<

адрес>; 

- документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетного счета 

<

иные данные>, изъятые в 

<

иные данные> – возвратить в филиал № 

<

иные данные> в 

<

адрес>; 

- документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетного счета 

<

иные данные>, изъятые в 

<

иные данные> - вернуть по принадлежности в дополнительный офис «Йошкар-Олинский» 

<

иные данные>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его вынесения. 

В случае желания участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденная имеет право указать об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденная вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий В.А.Баранова