Дело № 1-168/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Воронеж 23 октября 2018 года

Ленинский районный суд г.Воронежа в составе председательствующего судьи Гриценко Д.В., при секретаре судебного заседания Жданкиной А.Е., с участием государственных обвинителей – Скребцова Н.В., Филоновой И.Г., Мудровского М.Ю., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Исаева В.Г., представителя потерпевшего ФИО29, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, женатого, 

<

данные изъяты>, имеющего высшее образование, работающего 

<

данные изъяты>), ранее не судимого, 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

С 2012 года в долгосрочной аренде ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» (ИНН №), юридический адрес: 

<

адрес>, находились земельные участки, являющиеся собственностью Российской Федерации: земельный участок площадью 524 393 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 2 564 281, 77 рублей и земельный участок площадью 244 156 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 1 193 922, 84 рублей.

Не позднее сентября 2012 года ФИО1, осуществлявший предпринимательскую деятельность на территории Воронежской области, решил незаконно приобрести указанные земельные участки в собственность с целью извлечения для себя финансовой выгоды. 

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права собственности на указанные земельные участки обманным путем, в период с сентября 2012 года по апрель 2013 года ФИО1 попросил ранее ему знакомого Свидетель №41 подготовить проекты комплексов поливочных водопроводов, подлежавших монтажу на вышеуказанных земельных участках. Свидетель №41, а также Свидетель №40, Свидетель №43 и Свидетель №42, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, используя реквизиты организации ООО «Воронежпроект» (ИНН №), находясь на территории г. Воронежа, подготовили в указанный период времени от имени данной организации проектную документацию комплексов поливочных водопроводов.

Кроме этого, по инициативе ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС № 12 по Воронежской области зарегистрировано ООО «Спартан» (ИНН №) с юридическим адресом: 

<

адрес>, хозяйственное помещение 1, офис 8, поставленное на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Воронежской области.

Номинальным учредителем ООО «Спартан» по просьбе ФИО1 выступил его знакомый Свидетель №73, а номинальным директором – ранее ему знакомая Свидетель №72, не осведомленные о преступном характере действий ФИО1 и о его истинных намерениях. Фактически вопросами организации и деятельности ООО «Спартан» занимался непосредственно ФИО1

Затем, 26.04.2013 по инициативе и под контролем ФИО1 под предлогом проведения работ по очистке территории вышеуказанных земельных участков, занятых многолетними плодоносящими насаждениями, и строительства на территории данных участков комплексов поливочных водопроводов в целях их орошения в г. Воронеже между ООО «Спартан» и ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» были заключены договоры № и № субаренды указанных земельных участков сроком на 11 месяцев. 

Помимо этого, в апреле 2013 года ФИО1, приискав реквизиты организации ООО «Эксперт» (ИНН №), зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, корпус «а», нежилое здание литер А 3/1, имеющей признаки «фирмы-однодневки», находясь на территории г. Воронежа, изготовил фиктивный договор №-Р-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спартан» и ООО «Эксперт», а также иные документы на производство монтажных работ по строительству комплексов поливочных водопроводов на вышеуказанных земельных участках. 

При этом, ФИО1 изначально не намеревался организовывать строительство упомянутых комплексов поливочных водопроводов на данных земельных участках.

После подготовки вышеуказанной проектной документации, а также фиктивного договора на производство монтажных работ по строительству комплексов поливочных водопроводов, в мае 2013 года, ФИО1, организовал подачу от имени ООО «Спартан» в администрацию городского округа город Воронеж заявлений о выдаче разрешений на строительство комплексов поливочных водопроводов на указанных земельных участках согласно представленной проектной документации.

Будучи обманутыми со стороны ФИО1 относительно наличия у последнего намерения смонтировать на вышеуказанных земельных участках комплексы поливочных водопроводов, сотрудниками отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства администрации городского округа город Воронеж, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Спартан» выданы разрешения № на строительство на территории вышеуказанных участков объектов капитального строительства - двух комплексов поливочных водопроводов. 

После этого, знакомый ФИО1 - Свидетель №71, не осведомленный о преступном характере действий ФИО1, действуя по просьбе последнего, в июне 2013 года обратился в БТИ Центрального района г. Воронежа ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлениями от имени ООО «Спартан» об изготовлении и выдаче технических паспортов и технических планов упомянутых комплексов поливочных водопроводов. Сотрудница названного БТИ Центрального района г. Воронежа Свидетель №31, не осуществив проверку фактического наличия водопроводов на вышеуказанных земельных участках, основываясь лишь на представленной от имени ООО «Спартан» проектной документации, в июне 2013 года подготовила технические паспорта указанных водопроводов, в которые внесла не соответствующие действительности сведения о фактическом наличии комплексов поливочных водопроводов на земельных участках с кадастровыми номерами 36:34:0602001:127 и 36:34:0602001:131, на основании которых сотрудницей БТИ Центрального района г. Воронежа Свидетель №28 были подготовлены технические планы комплексов поливочных водопроводов, якобы расположенных на указанных земельных участках, но в реальности отсутствующих на их территории.

Впоследствии, в июне-июле 2013 года ФИО1 организовал предоставление от имени ООО «Спартан» в администрацию городского округа г. Воронеж упомянутых технических планов, а также ряда иных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии на территории вышеуказанных земельных участков комплексов поливочных водопроводов. Сотрудниками отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства администрации городского округа город Воронеж, введенными в заблуждение ФИО1 относительно достоверности сведений, изложенных в предоставленных им документах, 12.07.2013 по результатам их рассмотрения ООО «Спартан» выданы разрешения № на ввод в эксплуатацию вышеуказанных комплексов поливочных водопроводов.

Получив упомянутые разрешения на ввод в эксплуатацию комплексов поливочных водопроводов, ФИО1, находясь на территории г. Воронежа в июле 2013 года организовал предоставление от имени ООО «Спартан» в Управление Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

...>, ряда документов, содержавших заведомо недостоверные сведения о нахождении на вышеуказанных земельных участках комплексов поливочных водопроводов, в целях регистрации права собственности на них, как на объекты недвижимости.

По результатам рассмотрения предоставленных ФИО1 документов, сотрудниками Управления Росреестра по Воронежской области, введенными последним в заблуждение, зарегистрировано право собственности ООО «Спартан» на указанные комплексы поливочных водопроводов, о чем внесены соответствующие сведения в ЕГРП, после чего ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спартан» выданы свидетельства о государственной регистрации права серии 36-АГ № и серии 36-АГ № на указанные объекты недвижимости.

После этого, получив информацию о том, что в 2014 году договоры аренды вышеуказанных двух земельных участков, ранее заключенные между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области (далее по тексту - ТУ Росимущества в Воронежской области) и ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» были расторгнуты по соглашению сторон, ФИО1, действующий от имени и под реквизитами ООО «Спартан», в соответствии с положениями ст. 36 Земельного Кодекса РФ (в действующей на тот период времени редакции), 07.03.2014 организовал обращение от имени ООО «Спартан» в ТУ Росимущества в Воронежской области по адресу: 

<

...>, с заявлениями о заключении с данной организацией договоров аренды вышеуказанных земельных участков, мотивируя указанное предложение заведомо ложной информацией о наличии на их территории объектов недвижимости - комплексов поливочных водопроводов, принадлежащих ООО «Спартан» на праве собственности.

По результатам рассмотрения данных заявлений, сотрудниками ТУ Росимущества в Воронежской области, введенными в заблуждение ФИО1 относительно законности его действий, подготовлено и вынесено распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении ООО «Спартан» в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ТУ Росимущества в Воронежской области и ООО «Спартан» в лице номинального директора Свидетель №72, действовавшей по указанию и под контролем ФИО1, заключены договоры аренды №-з-2014 и №-з-2014 двух вышеуказанных земельных участков, являющихся собственностью РФ, сроком на 49 лет.

После этого, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ организовал подачу от имени ООО «Спартан» в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом по адресу: 

<

адрес>, пер. Никольский, 

<

адрес> заявлений о предоставлении в соответствии с положениями ст. 36 Земельного Кодекса РФ (в действующей на тот период времени редакции) в собственность ООО «Спартан» вышеуказанных земельных участков с указанием в них заведомо ложных сведений о наличии на их территории принадлежащих ООО «Спартан» на праве собственности объектов недвижимости - комплексов поливочных водопроводов.

По результатам рассмотрения данных заявлений сотрудниками ТУ Росимущества в Воронежской области, введенными в заблуждение ФИО1, в соответствии со ст. 36 Земельного Кодекса РФ (в действующей на тот период времени редакции), 30.01.2015 вынесены распоряжения №-р и №-р «О продаже находящихся в федеральной собственности земельных участков», на которых расположены объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности ООО «Спартан». 

В соответствии с указанными распоряжениями 03.02.2015 между ТУ Росимущества в Воронежской области и ООО «Спартан» в лице номинального директора Свидетель №72 заключены договоры №-з и №-з купли-продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на основании которых ООО «Спартан» приобрело в собственность земельный участок с кадастровым №, площадью 244 156 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>» за плату в размере 1 193 922, 84 рублей, равной его кадастровой стоимости, а также земельный участок с кадастровым №, площадью 524 393 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 за плату в размере 2 564 281, 77 рублей, равной его кадастровой стоимости.

Таким образом, в результате совершения вышеуказанных умышленных противоправных действий, ФИО1 мошенническим путем, то есть путем обмана, незаконно приобрел право собственности на принадлежащее Российской Федерации имущество: земельный участок площадью 524 393 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, рыночной стоимостью не менее 151 132 600 рублей и земельный участок, площадью 244 156 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> рыночной стоимостью не менее 747 784 400 рублей, чем причинил Российской Федерации имущественный ущерб на общую сумму не менее 898 917 000 рублей, что является особо крупным размером.

ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, пояснив при этом, что поддерживает свои показания, данные на стадии предварительного следствия.

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены:

Показания свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в начале 2013 года им с Свидетель №72 и Свидетель №73 было принято решение о создании ООО «Спартан». С Свидетель №72 он познакомился примерно в 2010 или 2012 году. Решение о создании ООО «Спартан» было принято ими сообща. Данное общество создавалось с целью занятия сельскохозяйственной деятельностью. Весной 2013 года у них возникла идея использовать в деятельности ООО «Спартан» яблоневые сады. Впоследствии он выяснил, что указанные сады находятся в аренде у «Опытной станции». Весной 2013 года в ходе встречи с директором «Опытной станции» ФИО30 он предложил последнему передать в субаренду ООО «Спартан» указанные яблоневые сады для выращивания и продажи яблок. Примерно спустя месяц после указанного разговора ФИО30 согласился на предложение передать в субаренду ООО «Спартан» два земельных участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, уч. 3 и 

<

адрес>, Московский проспект, 142в, площадью 52 га и 25 га соответственно, на которых имеются насаждения в виде яблоневых деревьев. ФИО30 мотивировал свое предложение плохим экономическим положением «Опытной станции». Арендная плата за больший участок по предложению ФИО30 составляла 200 000 рублей в год, а за меньший 100 000 рублей в год. Решение об аренде указанных участков было принято им совместно с Свидетель №72 и Свидетель №73 После этого весной 2013 года между ООО «Спартан» и «Опытной станцией» были заключены договоры субаренды указанных участков. Всегда все договоры от имени ООО «Спартан» подписывала Свидетель №72 После заключения указанных договоров в 2013 году на указанных участках производилась опилка деревьев, внесение удобрений, сбор урожая и его реализация. Для выполнения указанных работ им привлекались сторонние лица по объявлениям в газетах, с которыми он расплачивался наличными за счет личных средств. В 2014 году также была произведена частичная обрезка деревьев. 

Также в 2013 году, после получения в аренду указанных участков им совместно с Свидетель №72 и Свидетель №73 было принято решение о возведении на них комплексов поливочных водопроводов. Сначала ими была получена разрешительная документация. За основу ими был взят типовой проект. Для строительства указанных комплексов им был привлечен подрядчик, а именно- ООО «Эксперт», представителем которой выступал мужчина по имени ФИО9, контактных данных которого у него не имеется. Представителем ООО «Эксперт» при заключении договора являлся его директор по фамилии ФИО128. При заключении договора между ООО «Спартан» и ООО «Эксперт» он не присутствовал. С ФИО2 не знаком. Где фактически располагается ООО «Эксперт» ему также не известно. Указанная организация была найдена им через кого-то из знакомых. Затем, им совместно с ФИО9 была подыскана организация, которая должна была подготовить проекты водопроводов, которой явилось ООО «Воронежпроект». Где располагается указанное общество, а также кто являлся его директором и руководителем ему не известно. Интересы ООО «Воронежпроект» при всех встречах представлял мужчина по имени ФИО14, контактных данных которого у него не имеется. За изготовление проектной документации рассчитывалось ООО «Эксперт», которому ООО «Спартан» в свою очередь перечисляло денежные средства на расчетный счет. Все средства для ООО «Спартан» он предоставлял в указанной организации в качестве займа. После получения проектной документации в администрации городского округа г. Воронежа были получены разрешения на строительство указанных водопроводов, после чего подрядчик приступил к их строительству. Работы по строительству водопровода проводились в начале лета 2013 года и продолжались около месяца. Он присутствовал при проведении указанных работ и контролировал их. При строительстве водопроводов использовались экскаваторы, краны, бетономешалки. Комплекс, расположенный на земельном участке по 

<

адрес> состоял из восьми бетонных резервуаров, связанных между собой пластиковыми трубами. На втором участке было шесть резервуаров, также связанных трубами. Данных каких-либо лиц, которые присутствовали во время строительства или демонтажа указанных водопроводов у него нет. О том, что строительство указных водопроводов ведется, Свидетель №72 и Свидетель №73 знали с его слов, однако, последние могли и не видеть этого. 

После того как указанные комплексы водопроводов были построены, они эксплуатировались, но не в полном объеме. Они использовались лишь как резервуары, которые наполнялись водой при помощи водовозов. Насколько он помнит, ООО «Спартан» был заключен договор на поставку воды. Но с кем он был заключен, он не помнит. За поставку воды рассчитывался он своими наличными денежными средствами. 

Осенью 2014 года в ТУ Росимущества в Воронежской области было подано заявление с просьбой о продаже ООО «Спартан» в собственность указанных участков, по результатам рассмотрения которого ТУ Росимущества было вынесено постановление о возможности их продажи ООО «Спартан». Основанием для продажи в собственность ООО «Спартан» указанных земельных участков явилось то, что на них располагались объекты недвижимости – вышеуказанные комплексы поливочных водопроводов, принадлежащие на праве собственности ООО «Спартан». Указанные участки были приобретены по кадастровой стоимости. Стоимость первого участка составила порядка 2,5 млн. рублей, а второго порядка 1,1 млн. рублей. Средства на покупку указанных земельных участков ООО «Спартан» также были предоставлены им в качестве займа.

Зимой 2015 года он совместно с Свидетель №72 и Свидетель №73 решил продать указанные участки, поскольку денежные средства, предоставленные им в качестве займа ООО «Спартан» для их приобретения, а также для строительства на них водопроводов, принадлежали частично ему, а частично- являлись заемными. После этого он начал заниматься поиском потенциальных покупателей. С предложением о продаже указанного участка он обращался в ряд сельскохозяйственных организаций, каких именно уже не помнит. Также он обратился в ООО «ВЫБОР». Генеральным директором ООО «ВЫБОР» было рассмотрено его предложение, после чего последним высказано намерение о покупке половины участка, расположенного по 

<

адрес> одним из условий покупки половины указанного участка было отсутствие каких-либо сооружений на нем. Раздел участка на несколько частей для последующей продажи его части был невозможен без демонтажа водопроводов, в связи с чем, было принято решение об их демонтаже. Для выполнения указанных работ им было привлечено ООО «Строй-Технология». Каким образом и почему именно данное общество было привлечено для выполнения указанных работ, он не помнит. Договор о выполнении работ был заключен Свидетель №72 Он при заключении указанного договора не присутствовал. Интересы от ООО «Строй-Технология» представлял мужчина по имени ФИО10, контактных данных которого у него не имеется. Он присутствовал при производстве работ по демонтажу указанных водопроводов. Водопроводы были демонтированы в течение нескольких дней. Все демонтированные материалы вывозились подрядчиком, куда- ему не известно. С директором ООО «Строй-Технология» ФИО94 он не знаком. Расчет с ООО «Строй-Технология» производился ООО «Спартан» путем перечисления денежных средств на расчетный счет указанной организации. 

После того как водопроводы были демонтированы, участок, расположенный по 

<

адрес>, был разделен на два. Одна половина участка была продана ООО «ВЫБОР» за 2,5 млн. рублей. Вторая половина указанного участка и участок, расположенный по Московскому проспекту были реализованы в ООО «Агросвет» за 1,9 млн. рублей каждый. По вопросу продажи указанных участков ООО «Агросвет» он вел переговоры с директором указанного общества – Свидетель №69, с которым знаком давно. Впоследствии он узнал, что указанные земельные участки были проданы ООО «Атлант». Директором и фактическим руководителем ООО «Атлант» является ранее ему знакомый Свидетель №67, с которым они являются партнерами. Обязанности в ООО «Спартан» были распределены следующим образом- на Свидетель №72 было возложено ведение бухгалтерии и документооборот, Свидетель №73 занимался поисками проектов. Он являлся фактическим руководителем общества и выполнял все работы. Какой-либо прибыли от деятельности ООО «Спартан» никто не получил, так как деятельность общества была убыточной. Каких-либо расходов, связанных с деятельностью общества, Свидетель №72 и Свидетель №73 не понесли. 

ФИО31 он знает по совместному монтажу наружной рекламы. В сентябре 2015 года он попросил его стать директором ООО «Спартан», на что тот согласился. После этого ФИО31 формально стал директором ООО «Спартан», однако фактически какого-либо отношения к деятельности общества не имел. Всю деятельность ООО «Спартан» вел он лично.

В интересах ООО «Спартан» он привлекал Свидетель №71, который фактически выполнял роль курьера (т. 48, л.д. 2-9).

Показания подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления он не признал, поскольку комплексы поливочных водопроводов, расположенные на земельных участках по адресам: 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес> и 

<

адрес>, уч. 3, в действительности существовали. Строительство указанных объектов производило ООО «Эксперт», с которым у ООО «Спартан» был заключен соответствующий договор. При этом, от ООО «Эксперт» действовал директор ФИО129, а все контакты с указанной организацией осуществлялись через представителя по имени ФИО9. Приемку выполненных работ осуществлял он лично, поэтому может уверенно заявить, что комплексы поливочных водопроводов были построены. Впоследствии данные комплексы поливочных водопроводов использовались ООО «Спартан», однако не в полном объеме, а как хранилища для воды. Вода хранилась в них, чтобы с помощью ведер разливать ее в садах. Этим занимались сотрудники, которых они нанимали по объявлению. Поскольку комплексы поливочных водопроводов были построены, на них получено соответствующее разрешение и свидетельства о праве собственности, то полагает, что и оформление названных земельных участков было законным. Данных лиц, которые занимались поливом садов, а также мужчины по имени ФИО9, у него нет (т. 48, л.д. 21-23).

Показания обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ не признал, подтвердил ранее данные показания, а также пояснил, что он действительно являлся фактическим руководителем ООО «Спартан», а также инициатором создания данного общества в 2013 году. Данная организация создавалась им для осуществления деятельности в сфере сельского хозяйства. На тот период времени он уже занимался предпринимательской деятельностью в сфере строительства. Для указанных целей им использовались организации ООО «Юрлайн» и ООО «Алсимет», директором которых он являлся. Так, ООО «Юрлайн» было заказчиком, а ООО «Алсимет»- фактическим исполнителем подрядных работ по строительству объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В ООО «Юрлайн» на тот период времени в должности секретаря непродолжительное время работала Свидетель №72 Функции бухгалтера осуществляла ФИО32 Поскольку Свидетель №72 ранее ему говорила, что хочет официально работать, то он предложил ей стать директором ООО «Спартан», на что та согласилась. Учредителем данного общества он попросил стать своего знакомого ФИО33 Почему он сам не стал учредителем ООО «Спартан» и какие для этого были причины, ответить затруднился. Вопросами регистрации данной организации занимались привлеченные для указанных целей лица. Организацию регистрации общества и связь с юристами осуществлял именно он. Свидетель №72 и Свидетель №73 к этому фактически не имели никакого отношения. Последним он лишь передавал на подпись уже готовые документы. При этом он разъяснял им о том, что организация создается для занятия сельским хозяйством и что фактически ее руководством будет заниматься он, а те ему будут лишь помогать и при этом получать прибыль. 

В том же 2013 году он присмотрел два земельных участка, расположенных по адресам: 

<

адрес>, уч. 3 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес>, занятых многолетними насаждениями - яблоневыми садами и решил, что эти участки можно было бы использовать для сбора и реализации яблок. Он выяснил, что указанные земельные участки находятся в аренде у ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» и в собственности у государства.

В связи с этим он обратился к директору ОАО «Воронежская опытная - сельскохозяйственная станция» ФИО30 с просьбой передать в субаренду ООО «Спартан» указанные участки. ФИО30 согласился сдать данные участки в субаренду за плату в размере около 300 000 рублей за оба участка, на что он ответил согласием. После этого были заключены соответствующие договоры субаренды земельных участков между ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» и ООО «Спартан». При этом от имени ООО «Спартан» документы подписывала Свидетель №72 по его просьбе.

Перед заключением договора субаренды с ФИО30 он согласовал, что на данных участках ООО «Спартан» будут построены комплексы поливочных водопроводов для осуществления полива садов. Идея строительства поливочных водопроводов была его, при этом он нашел в интернете типовой проект подобных водопроводов. Для строительства комплексов поливочных водопроводов он через знакомых нашел организацию ООО «Эксперт», с которой был заключен соответствующий договор. Договор с данной организацией со стороны ООО «Спартан» подписывался Свидетель №72, а со стороны ООО «Эксперт»- ФИО37 Видел ли он самого ФИО37, он не помнит. Кто именно составлял договор на строительство указанных комплексов, он также не помнит. Подписанный Свидетель №72 экземпляр договора он передал представителю ООО «Эксперт» по имени ФИО9, который затем вернул подписанный договор.

Работы по строительству комплексов поливочных водопроводов контролировались им. Периодически он посещал данные земельные участки и наблюдал за работой. Помимо этого данные работы контролировались представителем ООО «Эксперт» по имени ФИО9. В ходе строительства указанных комплексов поливочных водопроводов использовалась спецтехника - краны, трактора с ковшами и т.д. В строительстве принимало участие не менее 15 человек. Все указанные лица, а также техника были от ООО «Эксперт». Данные указанных лиц, а также государственные регистрационные номера спецтехники ему неизвестны. Документы по приему указанных комплексов подписывались Свидетель №72 Что именно это за документы, уже точно не помнит. Сами работы принимал он. От ООО «Эксперт» работы принимал вышеуказанный ФИО9. Комплексы поливочных водопроводов в полном объеме не запускались. При принятии проверялось лишь их фактическое наличие - системы орошения и бункеров.

Документы на ввод в эксплуатацию указанных водопроводов в администрацию г. Воронеж подготавливались частично им, частично юристом, кем именно он не помнит. После строительства комплексов поливочных водопроводов ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» отказалось от аренды вышеуказанных земельных участков, в связи с чем ООО «Спартан» обратилось в ТУ Росимущества с заявлением об аренде, а затем- и о выкупе указанных земельных участков по их кадастровой стоимости.

После этого комплексы поливочных водопроводов были демонтированы, поскольку «ВЫБОР» отказался покупать земельные участки с находящимися на них строениями. Демонтажем указанных комплексов поливочных водопроводов занималось ООО «Строй-Технология». Данная организация также найдена им, но при каких обстоятельствах, он не помнит (т. 48, л.д. 49-52).

Дополнительные показания обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ранее данные показания он подтвердил, а также пояснил, что с ФИО34 он познакомился около 4 лет назад через кого-то из знакомых, скорее всего Свидетель №67 Совместно с ФИО34 и Свидетель №67 они собирались открывать совместный ресторан. ФИО34 являлся учредителем ООО «Юрлайн». К ООО «Спартан», ООО «Атлант», ООО «Агросвет», ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» ФИО34 не имеет никакого отношения. ФИО34 не имеет никакого отношения к оформлению в собственность вышеуказанных земельных участков по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, 

<

адрес>» и строительству на них комплексов поливочных водопроводов. Все указания Свидетель №71 по поводу оформления вышеуказанных водопроводов и земельных участков давались им лично. 

С Свидетель №67 он знаком более пяти лет, состоит с ним в партнерских отношениях. Последний не имеет отношения к деятельности ООО «Юрлайн», ООО «Спартан», ООО «Агросвет», ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция». Свидетель №67 является директором ООО «Атлант». Свидетель №67 неоднократно бывал у него в офисе по адресу: 

<

адрес>, где его могли видеть сотрудники его организаций, в том числе Свидетель №68 

Свидетель №68 ему известна уже давно, работает у него бухгалтером. Свидетель №66 ему также знакома достаточно давно. Последняя работала у него бухгалтером в ООО «Алсимет». Возможно, последняя помогала ему вести и бухгалтерию ООО «Спартан», но точно этого он уже не помнит. 

По каким причинам экземпляры технических планов сооружений от ДД.ММ.ГГГГ – комплексов поливочных водопроводов, расположенных на вышеуказанных земельных участках, изъятые у него и в БТИ Центрального района г. Воронежа, отличаются друг от друга, ответить затруднился. При предъявлении ему для ознакомления копии документов, поданных ООО «Спартан» в администрацию городского округа г. Воронеж для получения разрешения на ввод в эксплуатацию комплексов поливочных водопроводов по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, 

<

адрес>т, 

<

адрес>, в которых ответственными за проведение работ от ООО «Спартан» указан ФИО35, а от ООО «Эксперт»- Свидетель №47, он пояснил, что ФИО35 в ООО «Спартан» не работал, какого-либо отношения к строительству и сдаче в эксплуатацию комплексов поливочных водопроводов не имеет. Кто готовил данные документы, он не помнит. Пояснить, для каких целей данное лицо было указано в упомянутых документах, он затруднился. Кто ставил за ФИО35 подписи в указанных документах, он не знает. Подписанные от имени ФИО35 документы ему передал представитель ООО «Эксперт» ФИО9, о котором он говорил ранее. Свидетель №47 он также не видел, имеет ли тот какое-либо отношение к ООО «Эксперт» и к строительству, а также вводу в эксплуатацию вышеназванных комплексов поливочных водопроводов, он не знает. Возможно, Свидетель №47, как и ФИО35, был просто в них вписан, поскольку подобные документы необходимы для представления для получения разрешения на ввод в эксплуатацию комплексов поливочных водопроводов. Документы, подписанные от имени Свидетель №47, ему передал представитель ООО «Эксперт» ФИО9, о котором он говорил ранее. Оплата договоров, заключенных между ООО «Спартан» и ООО «Эксперт» в 2013 году на строительство комплексов поливочных водопроводов по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> производилась в 2015 году, после продажи участков, поскольку до этого у него не было финансовой возможности оплатить работы данной организации. Оплата производилась безналичным путем с расчетного счета ООО «Спартан» на расчетный счет ООО «Эксперт». Оплата договоров, заключенных с ООО «Строй-Технология» на демонтаж комплексов поливочных водопроводов по вышеуказанным адресам производилась аналогичным образом. Исполнялся или нет договор водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» и ООО «Спартан», он не помнит. Лицом, которое видело комплексы поливочных водопроводов по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес> в действительности и может подтвердить их существование является представитель ООО «Эксперт» по имени ФИО9, иных данных которого он не знает. Кроме того, указанные комплексы видели рабочие ООО «Эксперт», данных которых у него нет (т. 48, л.д. 53-59).

Показания обвиняемого ФИО1 от 06.10.2017, согласно которым виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления он не признал. Должностных лиц Управления Росреестра по Воронежской области, ТУ Росимущества в Воронежской области, администрации г. Воронежа он в заблуждение не вводил, никакие документы не фальсифицировал, соответственно, вышеуказанные земельные участки не похищал, а приобрел их на законных основаниях. Комплексы поливочных водопроводов, явившиеся основанием для приобретения названных земельных участков, существовали в действительности. Также он считает, что рыночная стоимость приобретенных им земельных участков определена неверно, так как, по его мнению, их стоимость существенно ниже. Иной документации по факту строительства комплексов поливочных водопроводов и приобретения указанных земельных участков, за исключением ранее предоставленной следствию, у него не имеется (т. 48, л.д. 95-99).

Несмотря на непризнание ФИО1 своей вины, его причастность к совершению инкриминируемого преступления подтверждают исследованные судом следующие доказательства:

Показания представителя потерпевшего ФИО29, согласно которым с 01.03.2017 он состоит в должности начальника отдела юридического обеспечения и регистрации права собственности Российской Федерации ТУ Росимущества в Воронежской области. В его обязанности, помимо прочего, входит представление интересов ТУ Росимущества в Воронежской области в государственных и иных учреждениях, в том числе в правоохранительных органах.

Он полагает, что земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, уч. 3, с кадастровым номером 36:34:0602001:127, а также земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>, с кадастровым номером № незаконно выбыли из федеральной собственности, в связи с чем, правам и законным интересам Российской Федерации причинен материальный ущерб. 

Как усматривается из материалов уголовного дела, объекты недвижимости, а именно комплексы поливочных водопроводов, явившиеся основанием для регистрации в собственность вышеуказанных земельных участков, фактически на упомянутых участках отсутствовали. Данное обстоятельство означает, что у ООО «Спартан» отсутствовало право на приобретение в собственность названных земельных участков по их кадастровой стоимости.

Показания свидетеля Свидетель №72, согласно которым она по просьбе ФИО1 занимала должность директора ООО «Спартан», учредителем которого был Свидетель №73 Фактическое руководство деятельностью ООО «Спартан» осуществлял ФИО1 С Свидетель №73 по вопросам работы общества она никогда не общалась. Все вопросы, касающиеся аренды и приобретения земельных участков у опытной станции, а также строительства на них поливочных копмлексов, решал лично ФИО1 Сама она на вышеуказанных земельных участках не была ни разу, какого-либо водопровода и иных строений на территории указанных участков не видела. Каких-либо документов, связанных с комплексами поливочных водопроводов на указанных участках она не готовила, все документы ей предоставлялись ФИО1 уже в готовом виде для подписания, в том числе и технические планы комплексов поливочных водопроводов. 

Показания свидетеля ФИО33, согласно которым он по просьбе ФИО1 стал номинальным учредителем в ООО «Спартан». Фактическое руководство организацией осуществлял ФИО1 

После создания организации ФИО1 пояснил, что нашел хорошие земельные участки, занятые яблоневым садом. Их точных адресов он не помнит, но знает, что они находятся на выезде из г. Воронежа по направлению в сторону г. Москвы. Какова была площадь земельных участков, он не знает, однако те были достаточно большими. Впоследствии от ФИО1 ему стало известно о том, что данные участки были взяты в аренду, а затем куплены ООО «Спартан», после чего их продали другим организациям. За какую сумму покупали и продавали данные земельные участки, он не знает. О существовании на указанных земельных участках комплексов поливочных водопроводов он знает лишь со слов ФИО1 Сам он никаких работ на данных земельных участках не проводил. Он был на территории указанных участков несколько раз, но при этом никаких комплексов поливочных водопроводов на их территории он не видел. 

Идея построить комплексы поливочных водопроводов на земельных участках принадлежала ФИО1 Подготовкой проектной документации комплексов поливочных водопроводов, их введением в эксплуатацию, получением разрешения и оформлением права собственности на них занимался ФИО1 

Показания свидетеля Свидетель №71, согласно которым он имеет высшее юридическое образование и ранее подрабатывал частным юристом и оказывал юридические услуги ООО «Спартан». 

Весной 2013 он ездил в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра в Воронежской области», где ему было поручено написать какие-то заявления, смысл и содержание которых в настоящее время он уже не помнит, а также сдать документы для утверждения градостроительного плана на земельных участках, расположенных по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>. При этом, документы уже подавались им от имени ООО «Спартан», которое было организовано в феврале 2013 года. Какую-либо информацию о создании данного юридического лица ему никто не сообщал. Тот факт, что директором ООО «Спартан» стала Свидетель №72, он узнал из выписки из ЕГРЮЛ. 

В апреле 2013 года между ООО «Спартан» и ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» были заключены договоры субаренды земельных участков, расположенных по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>. Кто занимался подготовкой данных договоров, он не знает. Данные договоры он увидел позже, уже после того, как те были подписаны. От имени ООО «Спартан» в договоре выступала директор Свидетель №72

Он занимался вопросами, связанными с документооборотом между ООО «Спартан» и государственными органами. Так, он представлял интересы ООО «Спартан» по доверенности в администрации городского округа г. Воронеж по вопросам, связанным с получением разрешения на строительство и разрешением на ввод объектов в эксплуатацию, в ТУ Росимущества в Воронежской области, в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, а также представлял документы в ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», и БТИ Центрального района г. Воронежа. Все указания по вопросам обращения в тот или иной орган ему давали ФИО3 и ФИО1 В мае-июне 2013 года ООО «Спартан» получено разрешение на строительство поливочных комплексов на указанных участках. В июне-июле 2013 года готовились технические планы и технические паспорта сооружений поливочного комплекса. В июле 2013 года были получены разрешения на ввод в эксплуатацию комплексов поливочных водопроводов на обоих участках. 19.07.2013 им в Управлении Росреестра по Воронежской области были получены свидетельства о праве собственности на объекты комплексов поливочных водопроводов. Ему передавали полностью составленную и готовую документацию для передачи в тот или иной орган. Какая организация была указана в качестве подрядной в документах, связанных со строительством водопроводов, он уже не помнит, так как прошло много времени. Ни с кем из представителей организации, которая должна была строить комплексы поливочных водопроводов он не контактировал и не знаком.

В конце июля 2013 года им подавались документы в ТУ Росимущества в Воронежской области о приобретении земельных участков в собственность, а в начале августа 2013 года им вновь подавались заявления в ТУ Росимущества в Воронежской области, но уже об отзыве рассмотрения ранее направленных заявлений. Зачем это делалось, ему неизвестно. Также он обращался в ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и БТИ Центрального района г. Воронежа. В марте или апреле 2014 года ООО «Спартан» заключило с ТУ Росимущества в Воронежской области договор аренды указанных земельных участков.

На обследование земельных участков, расположенных по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес> с кадастровым инженером БТИ он никогда не выезжал. Где располагаются указанные земельные участки, он знает лишь ориентировочно, но указать их конкретное месторасположение не может, так как никогда на их территории не был. 

Спустя некоторое время ему стало известно, что ООО «Спартан» заключило с ТУ Росимущества в Воронежской области договор купли-продажи вышеуказанных земельных участков. После оформления данной сделки ООО «Спартан» по документам произвело демонтаж комплексов поливочного водопровода, о чем была произведена соответствующая государственная регистрация. Об этом ему известно, поскольку он собирал и подавал документы как представитель ООО «Спартан» по доверенности. Договоры со стороны ООО «Спартан» подписывала Свидетель №72 После этого им также подавались документы о разделе одного из вышеуказанных земельных участков на 2 участка, документы подавались им в управление главного архитектора, где был составлен межевой план. 

Показания свидетеля Свидетель №68, согласно которым с марта 2013 года по май 2014 года она работала бухгалтером в ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция». В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерии. 

За время работы в ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» ей стало известно, что все счета указанной организации арестованы из-за задолженности, а сама организация находилась в тяжелом финансовом положении. 

Она неоднократно бывала в районе указанных яблоневых садов, так как ее место работы в ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» находилось рядом с ними, в связи с этим она заметила, что яблони находятся уже не в очень хорошем состоянии, и получать прибыль с реализации урожая было бы невозможно. За время ее работы в ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» она не видела, чтобы на территории яблоневых садов строились какие-либо объекты недвижимости, в том числе комплексы поливочных водопроводов.

Показания свидетеля Свидетель №7, согласно которым в период с 2009 по 2016 год он занимал должность руководителя ТУ Росимущества в Воронежской области, основным направлением деятельности которого является управление и распоряжение федеральным имуществом. Примерно с 2009 года в данном учреждении работал Свидетель №8, который спустя некоторое время после трудоустройства был переведен с должности помощника руководителя на должность заместителя руководителя управления. 

ТУ Росимущества в Воронежской области не было уполномочено самостоятельно принимать решения в отношении земельных участков, находившихся в собственности Российской Федерации, площадью свыше 1 га самостоятельно. Вопросы по таким земельным участкам согласовывались с центральным аппаратом, то есть с Росимуществом. В случае с земельными участками, расположенными по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>, все их действия также согласовывались с Росимуществом. Кроме того, уже позднее ему стало известно, что данные земельные участки были реализованы в пользу ООО «Спартан» по кадастровой стоимости, которая составила порядка 5 000 000 рублей за два участка. На его взгляд подобная кадастровая стоимость неадекватна характеристикам данных земельных участков и значительно занижена, в связи с чем, перед принятием решений об их продаже они делали соответствующие запросы в кадастровую палату с целью проверки правильности установленной кадастровой стоимости земельных участков, на что получили ответы о том, что данная кадастровая стоимость является верной. Только после этого ТУ Росимущества в Воронежской области были реализованы данные земельные участки по указанной стоимости. 

Показания свидетеля Свидетель №8, согласно которым примерно с 2010 года он состоял в должности заместителя руководителя ТУ Росимущества в Воронежской области. 

Договор аренды указанных земельных участков, расположенных по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес> с ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция», был расторгнут в связи с неплатежеспособностью указанной организации. Последующее заключение договоров аренды и купли-продажи указанных земельных участков с ООО «Спартан» согласовывалось с центральным аппаратом Росимущества, куда представителями ООО «Спартан» направлялись соответствующие документы. Согласование указанных вопросов с центральным аппаратом Росимущества было необходимо ввиду того, что данные земельные участки имели совокупную площадь более 70 га, а ТУ Росимущества в Воронежской области в то время могло распоряжаться лишь земельными участками площадью до 1 га. Договоры аренды указанных земельных участков с ООО «Спартан» были заключены 12.03.2014 на основании заявлений директора ООО «Спартан», которые направлялись в центральный аппарат. Оттуда же позже пришло поручение о заключении указанных договоров аренды. Договоры аренды и купли-продажи указанных земельных участков заключены с ООО «Спартан» на основании предоставленных данной организацией документов, подтверждающих нахождение на истребуемых земельных участках объектов недвижимости, принадлежащих обществу на праве собственности. 

О факте строительства ООО «Спартан» на территории указанных земельных участков комплексов поливочных водопроводов ему ничего не известно. Фактическое наличие водопроводов им не проверялось, поскольку на них имелось свидетельство о праве собственности. При этом в силу закона данные земельные участки были проданы по кадастровой стоимости. Продать земельные участки по другой цене ТУ Росимущества не имело права. Так как кадастровая стоимость земельных участков была очень низкой, то с целью убедиться нет ли ошибки в их стоимости,он направил соответствующее письмо в кадастровую палату. Согласно поступившему ответу, стоимость участков указана правильно.

Договоры купли-продажи между ТУ Росимущества в Воронежской области и ООО «Спартан» подписывались им, однако кого-либо из владельцев ООО «Спартан» он ни разу не видел. Представителем ООО «Спартан» при заключении договоров являлась женщина по фамилии Свидетель №72. Данную женщину он ни разу не видел, но именно ее фамилия стояла в договоре.

Показания свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым с 2011 по 2016 год она занимала должность помощника руководителя ТУ Росимущества в Воронежской области, а в июне 2016 года переведена на должность заместителя начальника отдела юридического обеспечения и регистрации права собственности Российской Федерации ТУ Росимущества в Воронежской области. 

В 1950-е годы за Воронежским сельскохозяйственным институтом, а в настоящее время ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени им. ФИО19 1» (далее по тексту- ВГАУ) закреплена территория, на которой он расположен, площадью 650 га. По состоянию на 2006 год ее площадь сократилась примерно до 472 га. Постановлением главы городского округа г. Воронеж от 2006 года утвержден проект границ 14 земельных участков, общей площадью порядка 478 га, которые предоставлены ВГАУ в постоянное бессрочное пользование. Впоследствии ТУ Росимущества в Воронежской области указанные земельные участки поставлены на кадастровый учет, а еще позднее- разделены на более мелкие. Ряд из указанных земельных участков находился в фактическом пользовании ФГУП «Опытная сельскохозяйственная станция ВГАУ им. Глинки К.Д.» (далее по тексту- Опытная станция). Ранее данное предприятие являлось составной частью ВГАУ, а именно его производственной базой. В процессе раздела ВГАУ произошло отделение от него Опытной станции с передачей ей на баланс объектов движимого и недвижимого имущества, необходимых для осуществления ее деятельности (коровники, трактора, оборудование и другое имущество).

27.11.2010 принято распоряжение Правительства РФ № 2102-р о приватизации федерального имущества, согласно которому помимо прочих объектов и предприятий в план приватизации включена Опытная станция. Во исполнение данного распоряжения Россимуществом 22.12.2010 издан приказ № 379 «О приватизации» ФГУП «Опытная сельскохозяйственная станция ВГАУ им. Глинки К.Д.». Согласно данному приказу Опытная станция включена в план приватизации на 2011 год, а ТУ Росимущества в Воронежской области поручено провести в установленном порядке инвентаризацию объектов недвижимого имущества, находящихся в ведении указанного предприятия, для включения в уставной капитал, а также формирование земельных участков под данными объектами в этих же целях. 

Далее ТУ Росимущества в Воронежской области осуществлена инвентаризация объектов Опытной станции, в том числе сформированы земельные участки под объектами учреждения. Таким образом, в 2011 году сформировано семь земельных участков, пять из которых вошли в уставной капитал вновь образуемого ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция», а два участка, расположенные по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>в» с кадастровым номером №, площадью 24 га и по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 с кадастровым номером 36:16:0602001:127 площадью 52 га, занятые многолетними плодовыми насаждениями, остались имуществом казны Российской Федерации.В связи с этим в рамках приватизации по согласованию с Министерством сельского хозяйства РФ, право постоянного (бессрочного) пользования ВГАУ на указанные земельные участки прекращено и они предоставлены в аренду ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» без проведения конкурсных процедур в связи с нахождением на них яблоневых садов, принадлежащих опытной станции.

Право постоянного бессрочного пользования ВГАУ на данные земельные участки прекращено 18.06.2012 в соответствии с распоряжением № 259-р,после чего 22.10.2012 заключены договоры их аренды с ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция». В последующем, 26.04.2013 данные земельные участки переданы ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в субаренду ООО «Спартан». Согласно положениям гражданского и земельного законодательства, земельные участки, предоставленные в аренду на срок более пяти лет могут передаваться арендатором в субаренду без согласия арендодателя. В связи с этим ТУ Росимущества в Воронежской области не согласовывало передачу ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» данных земельных участков в субаренду ООО «Спартан».

Проверять порядок использования и сохранность переданных в аренду земельных участков ТУ Росимущества в Воронежской области имеет право только на основании плана проведения проверок, утвержденного центральным аппаратом Росимущества. ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» не включалось в подобные планы, в связи с чем, проверки использования указанной организацией земельных участков не проводились. 

Полагает, что расторжение договоров долгосрочной аренды земельных участков с ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» произошло в связи с отсутствием у данной организации необходимых средств для содержания указанных земельных участков.Договор аренды с ООО «Спартан» заключен 12.03.2014 на основании заявления представителя ООО «Спартан» от 11.03.2014, а также представленных документов, подтверждающих нахождение на данных земельных участках объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Спартан» на праве собственности, а именно комплексов поливочных водопроводов. Данное обстоятельство обязывало ТУ Росимущества в Воронежской области заключить договор с указанной организацией. При этом, ООО «Спартан» обращалось не в ТУ Росимущества в Воронежской области, а в центральный аппарат Росимущества, поскольку ТУ Росимущества в Воронежской области имело право заключать договоры аренды такого рода только в отношении земельных участках площадью до 1 га, а данные земельные участки имели большую площадь. Кто именно представлял интересы ООО «Спартан», она сказать затрудняется. 

О факте строительства ООО «Спартан» комплексов поливочных водопроводов ей ничего не известно, сама она данные водопроводы никогда не видела, как и работы по их монтажу и демонтажу.Факт наличия принадлежащего на праве собственности ООО «Спартан» водопровода явился основанием для заключения договора аренды и последующего заключения договора купли-продажи именно с ООО «Спартан». Это же являлось основанием для продажи ООО «Спартан» земельных участков по кадастровой стоимости. Продать земельные участки по другой цене ТУ Росимущества не имело права. При этом, так как цена земельных участков была очень низкой, то для исключения ошибки было решено уточнить ее, в связи с чем ТУ Росимущества в Воронежской области направляло запросы в ФКП Росреестра в целях ее подтверждения. После получения из ФКП Росреестра соответствующего подтверждения, участки были проданы ООО «Спартан» по цене, указанной в договорах.

Если бы на данных земельных участках не было каких-либо объектов, принадлежащих ООО «Спартан» на праве собственности, то ТУ Росимущества в Воронежской области не имело бы права заключать с данным обществом договоры аренды и купли-продажи данных земельных участков по кадастровой стоимости.

Обязанность проверять фактическое нахождение объектов недвижимости у сотрудников ТУ Росимущества в Воронежской области отсутствует. Сотрудники проверяют только документы, представленные заявителями (т. 10, л.д. 164-171).

Показания свидетеля Свидетель №10, согласно которым он состоял в должности начальника отдела оценки, управления и распоряжения федеральным имуществом и земельными участками ТУ Росимущества в Воронежской области. 

Земельные участки, расположенные по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес> были предоставлены ООО «Спартан» в собственность с соблюдением соответствующей процедуры. Представителями ООО «Спартан» были предоставлены документы, свидетельствующие о наличии на территории вышеуказанных участков объектов недвижимости, принадлежащих указанной организации на праве собственности.

В случае, если бы ООО «Спартан» не имело на праве собственности вышеуказанные объекты недвижимости (комплексы поливочных водопроводов), то у данной организации отсутствовало бы право заключить договор аренды, а также договор купли-продажи названных земельных участков по их кадастровой стоимости. В таком случае должна была быть проведена конкурсная процедура их реализации, в ходе которой сами земельные участки могли быть реализованы исключительно по их рыночной стоимости.

Показания свидетеля Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым с 1974 года она осуществляла свою деятельность в качестве бухгалтера ФГУП «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция при ВГАУ им. К.Д. Глинки». С 2007 года она занимала должность главного бухгалтера указанного предприятия. 

Ей известно, что в 2013 году вышеуказанные земельные участки, расположенные по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>, занятые яблоневыми садами были переданы в субаренду ООО «Спартан». Лично она ни с кем из представителей данной организации не общалась, а лишь видела в бухгалтерии сами договоры субаренды. Расчеты по указанным договорам осуществлялись в безналичном виде. При этом ООО «Спартан» переводило субарендные платежи на расчетные счета иных контрагентов, перед которыми у Опытной станции имелась кредиторская задолженность. О том, что ООО «Спартан» после получения в субаренду указанных земельных участков намеревалось осуществлять на их территории строительство комплексов поливочных водопроводов, ей ничего неизвестно. Каких-либо документов, свидетельствующих о производстве ООО «Спартан» каких-либо работ на указанных земельных участках она не видела (т. 10, л.д. 260-264).

Показания свидетеля ФИО30, согласно которым с июня 2012 года и на протяжении около 1 года он работал в должности директора ФГУП «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция», которое впоследствии реорганизовано в ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция». На момент его назначения на указанную должность ФГУП, да и впоследствии ОАО, находилось в тяжелом финансово-экономическом положении. 

На балансе ФГУП «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция», помимо прочих земельных участков, на праве оперативного управления находились земельные участки, расположенные по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>, на территории которых имелся яблоневый сад, и которые впоследствии перешли в аренду к ОАО. На момент его прихода в ФГУП сад не обрабатывался, урожай с него не собирался. После приватизации ФГУП указанные земельные участки, равно как и иные земельные участки, не занятые объектами недвижимости, были переданы ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в аренду и продолжали при этом находиться в собственности РФ. При этом у ОАО отсутствовали денежные средства на поддержание и уход за садом. 

Весной 2013 года к нему обратились представители ООО «Спартан». Из разговора с последними он понял, что данная организация намеревалась заняться садом, обрабатывать его с целью сбора урожая и извлечения от этого прибыли. Обсудив предложение ООО «Спартан», они достигли соглашения о передаче данных садов в субаренду указанной организации.

После заключения договора субаренды представители ООО «Спартан» в беседе высказали намерение построить на данных земельных участках водопроводы для орошения сада. Он был не против этого. Однако, фактически он не видел, чтобы этот водопровод строился. Он также не видел на данном участке какой-либо строительной техники или активных строительных работ, которые бы могли свидетельствовать о строительстве указанного объекта.

Показания свидетеля Свидетель №14, согласно которым с сентября 2013 года он состоял в должности и.о. генерального директора ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция». В соответствии с уставными документами основным видом деятельности общества является научно-исследовательская деятельность и обучение, однако фактически общество данными видами деятельности не занимается, так как находится в тяжелом финансовом положении.

На момент его трудоустройства в Опытную станцию, у нее в аренде находились земельные участки, расположенные по адресу: 

<

адрес>, уч. 3, и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>, на которых произрастал яблоневый сад. Собственником земельных участков являлась Российская Федерация, а арендодателем выступало ТУ Росимущества в Воронежской области. В связи с тем, что Опытная станция на тот период времени находилась в трудном финансовом положении, данные участки были сданы в субаренду ООО «Спартан». Представители ООО «Спартан» сообщали, что собираются построить оросительную систему на указанных участках, однако фактически он не видел, чтобы этот водопровод строился. 

Показания свидетеля Свидетель №24 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым с декабря 2011 по июль 2016 года он осуществлял свою трудовую деятельность в должности директора филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». Руководителем группы № по инвентаризации строений и сооружений в период с 2012 года и по 2016 года являлась Свидетель №26 В ее группе работало порядка 7-8 человек, среди которых работала инженер-инвентаризатор Свидетель №31

При предъявлении ему инвентаризационных дел на объекты капитального строительства, расположенные на земельных участках по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, 

<

адрес> он пояснил, что в октябре 2014 года к ним в учреждение обратились представители организации ООО «Спартан» с заявлениями о выдаче справок об отсутствии строений/сооружений на земельных участках, расположенных по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в», а также о подготовке технических паспортов на расположенные на данных участках объекты – поливочные резервуары. Кто именно из представителей данной организации непосредственно подавал заявления, он сказать затруднился, однако, исходя из имеющихся в инвентаризационных делах документах, данные заявления подписывались директором ООО «Спартан» Свидетель №72 На основании указанных заявлений были заключены соответствующие договоры подряда. Договоры и приложения к ним подписывались представителем организации Свидетель №71 Исполнение данных заказов, исходя из имеющейся на тот момент нагрузки среди сотрудников производственного отдела, распределено группе № по инвентаризации строений и сооружений производственного отдела. Непосредственным исполнителем по данным заказам являлась инженер-инвентаризатор Свидетель №31 Исходя из имеющейся в инвентаризационных делах калькуляции (состава работ) по данным заявлениям, исполнитель, то есть Свидетель №31 должна была выполнить следующее - изготовить справку о наличии или отсутствии строений на земельных участках (с выездом на объект), изготовить технические паспорта расположенных на них объектов с обследованием земельных участков. 

Одним из необходимых этапов подготовки справок и технических паспортов по данным договорам являлся выход исполнителя на место, то есть обследование объектов непосредственно на земельных участках. Об этом составляется соответствующий акт обследования. Данные акты по двум указанным участкам содержатся в инвентаризационных делах. Указанные акты подготавливались непосредственно исполнителем – Свидетель №31 К актам прилагались рукописные абрисы строений, выполненные Свидетель №31, на которых схематично указано месторасположение имеющихся на земельных участках объектов строительства. Только после проведения обследования земельного участка и расположенных на нем объектов строительства возможно изготовление технических паспортов данных объектов, а также справок об их наличии или отсутствии на текущую дату. В результате выполненных работ ООО «Спартан» выданы технические паспорта на указанные объекты, а также справки об их наличии на названных земельных участках и отсутствии каких-либо иных строений. 

В марте 2015 года представители ООО «Спартан» вновь обращались к ним в учреждение с заявлениями о предоставлении справок об отсутствии на вышеуказанных земельных участках каких-либо объектов капитального строительства и изготовлении акта обследования сооружений. Данные акты и справки были необходимы для предоставления в кадастровую палату. Работы по указанным заказам вновь были распределены группе инвентаризаторов №, исходя из имеющейся в отделе нагрузки. Исполнителем работ вновь выступили Свидетель №26, которая подготавливала акт обследования, и Свидетель №31, которая подготавливала справку. По результатам данных работ установлено, что какие-либо объекты на земельных участках отсутствовали, о чем ООО «Спартан» выданы соответствующие акты обследования и справки. 

Выезжала ли фактически Свидетель №31 на указанные земельные участки при подготовке соответствующих документов, ему достоверно неизвестно. Имелись ли в действительности на названных земельных участках указанные комплексы поливочных водопроводов, ему также неизвестно, однако, исходя из характера выполняемых Свидетель №31 работ, а также ее должностных обязанностей, выезд на земельный участок и обследование имеющихся на нем сооружений для подготовки технических паспортов на данные сооружения и справки об их наличии, являлось обязательным. Чем руководствовалась Свидетель №31, если в действительности не выезжала на данные объекты и не проводила их обследование, ему неизвестно (т. 11, л.д.136-140).

Показания свидетеля Свидетель №26, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по 2016 год она работала в должности руководителя группы по инвентаризации строений и сооружений производственного отдела ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Воронежский филиал. 

Для проведения обследований земельных участков, расположенных по адресам: 

<

адрес>, уч. 3, и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>, представители ООО «Спартан» обращались дважды. Первый раз представители указанной организации обращались для выдачи справки о наличии объекта на земельных участках, а второй раз для проведения обследования в связи с демонтажем указанных объектов с последующим документальным подтверждением данной информации. Оба раза обследования объектов проводила Свидетель №31 При этом она же проводила первичную инвентаризацию данных объектов, когда работала в БТИ Центрального района. 

Показания свидетеля Свидетель №28, согласно которым с 2000 года по 2016 года она работала в должности инженера-инвентаризатора БТИ Центрального района г. Воронежа. Её непосредственным руководителем на 2013 год являлась Свидетель №30 В её должностные обязанности входило изготовление технической документации объектов строительства. Среди прочих сотрудников в БТИ работала инженер-инвентаризатор Свидетель №31 

В июне 2013 года в БТИ обратились представители коммерческой организации ООО «Спартан» с заявлениями об изготовлении технических планов на комплексы поливочных водопроводов, расположенные на земельных участках по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в». 

В случае с вышеуказанными объектами, принадлежащими ООО «Спартан», она не осуществила выезд на место, то есть на земельный участок с целью их осмотра. На момент подготовки ей технических планов на названные объекты в распоряжении их отдела уже имелись технические паспорта данных объектов, подготовленные инженером-инвентаризатором Свидетель №31 В последних содержались все необходимые сведения для изготовления технического плана, в связи с чем, при подготовке технических планов на указанные объекты, в целях экономии времени, она не осуществила выезд на место для их осмотра, а воспользовалась данными, уже имеющимися в их технических паспортах.

Показания свидетеля Свидетель №29 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым в период с 1992 года по декабрь 2016 года она осуществляла свою трудовую деятельность в БТИ Центрального района г. Воронежа. По состоянию на 2013 год она занимала должность руководителя группы по инвентаризации. В её обязанности по должности входила, в том числе, проверка правильности изготовления технических паспортов на инвентаризируемые объекты.

При предъявлении ей копий инвентарных дел на комплексы поливочных водопроводов, расположенные на земельных участках по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, 

<

адрес> она пояснила, что в них имеются подписанные ей документы, а именно технические паспорта указанных выше комплексов поливочных водопроводов от июня 2013 года. Подписи на данных технических паспортах означают, что она осуществила проверку их изготовления. Исполнителем указанных паспортов является инженер- инвентаризатор Свидетель №31

При изготовлении вышеуказанных паспортов инженер-инвентаризатор должна была осуществить выезд на земельные участки, на которых располагались инвентаризируемые объекты - в данном случае комплексы поливочных водопроводов, с целью их осмотра. В ходе осмотра Свидетель №31, том числе, должна была измерить элементы данных комплексов поливочных водопроводов, необходимые для внесения в технический паспорт. По результатам выезда и осмотра инвентаризируемого объекта инженером-инвентаризатором изготавливается абрис, который прикладывается к инвентарному делу. Без осуществления выезда на земельный участок и осмотра объектов инженер-инвентаризатор не вправе изготовить технический паспорт.

При проверке технических паспортов она осуществляет лишь их документальную проверку, сама выезд на земельные участки и осмотр объектов в натуре не производит. Имеющиеся в предъявленных ей инвентарных делах технические паспорта указанных объектов документально изготовлены правильно, в связи с чем, ей и поставлена подпись об их проверке.

При предъявлении ей копий технических планов на данные объекты от 2013 года, она пояснила, что на их первых страницах также стоит её подпись, которая означает, что она осуществила проверку данных технических паспортов. Их исполнителем являлась Свидетель №28 Приложением к техническим планам являются их технические паспорта, из чего можно предположить, что они сделаны на основании технических паспортов объектов, поскольку в технических паспортах имелась вся необходимая информация, подлежащая занесению в технический план. Технические планы документально подготовлены правильно, о чем она поставила свою подпись на их первых страницах. Технические планы необходимы для постановки объекта на кадастровый учет и предоставляются в кадастровую палату (т. 11, л.д. 169- 172).

Показания свидетеля Свидетель №30, согласно которым с 2011 года она состояла в должности директора филиала АО «Воронежоблтехинвентаризация» БТИ Центрального района г. Воронежа. В её служебные полномочия входит организация деятельности бюро технической инвентаризации Центрального района г. Воронежа, в том числе контроль деятельности сотрудников, утверждение технических паспортов, технической документации на объекты недвижимости и другие.

Обследование земельных участков, расположенных по адресам: 

<

адрес>, уч. 3, и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>, проводилось в 2013 году, по заявлению представителя ООО «Спартан» о проведении инвентаризации подземных водопроводных сетей, представляющих поливочный комплекс. Исполнителем работ по заявлению ООО «Спартан» была назначена Свидетель №31 По результатам обследования данных земельных участков были сформированы инвентарные дела, и БТИ Центрального района г. Воронежа ООО «Спартан» выданы их технические паспорта, которые согласованы ею, как руководителем БТИ. При согласовании технических паспортов и сформированного инвентарного дела у неё не возникло сомнений в том, что подземные сети, как таковые могут отсутствовать. Сама она на данные земельные участи не выезжала, так как для этого существуют техники-инвентаризаторы.

Показания свидетеля Свидетель №31, согласно которым с 2014 года она состояла в должности инженера-инвентаризатора ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Воронежский филиал. Ранее, примерно с 1988 года по 2014 год она работала в БТИ Центрального района в должности инженера-инвентаризатора.В её должностные обязанности входило и входит: проведение инвентаризации и обследования объектов недвижимости с последующей подготовкой технической документации, а также выдача различных справок. 

В период 2013-2015 годов по заявкам ООО «Спартан» ею проводились обследования земельных участков, расположенных по адресам: 

<

адрес>, уч. 3, и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>. Впервые представители данной организации по вопросу обследования, инвентаризации и выдачи технической документации обращались еще в БТИ Центрального района, когда она там работала. Насколько она помнит, это было в 2013 году. 

На указанные земельные участки она не выезжала, наличие комплексов поливочных водопроводов в натуре не сличала, их никогда не видела. 

Согласно своим должностным обязанностям она действительно должна была осуществить выезд на земельные участки с целью установления наличия сооружений комплексов поливочных водопроводов в натуре. Однако она этого не стала делать, поверив представителям ООО «Спартан», которыми ей была предоставлена вся необходимая проектная документация, достаточная для подготовки технических паспортов данных объектов недвижимости. 

В связи с этим подготовка технических паспортов комплексов поливочных водопроводов осуществлялась исключительно по проектной документации в помещении БТИ. 

Когда представители ООО «Спартан» повторно обратились с просьбой зафиксировать факт сноса данных сооружений, она также не выезжала на земельные участки (хотя была обязана это сделать) с целью фиксации факта сноса сооружений, поскольку поверила на слово представителю заявителя о том, что данные сооружения были снесены. Она подготовила и выдала соответствующие справки. 

Показания свидетеля Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он состоял в должности заместителя главы администрации городского округа г. Воронеж по градостроительству. В его обязанности входила, в том числе, выдача разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию. 

Им подписаны разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ на ввод в эксплуатацию комплексов поливочных водопроводов, расположенных по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> «в» и 

<

адрес> «б», уч. 3. Применительно к комплексам поливочных водопроводов, основополагающими документами при рассмотрении вопроса о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являлись их технические планы. Соответствие представленных документов, в том числе технического плана, предъявляемым требованиями законодательства проверяла начальник отдела Свидетель №35 

Достоверность представленных документов сотрудники отдела выдачи разрешительной документации в строительстве не проверяют, то есть установить, является ли документ оригинальным и отражены ли в нем сведения, соответствующие действительности, или он сфальсифицирован, сотрудники отдела не имеют возможности. Также при выдаче разрешения на строительство сотрудниками отдела не осуществляется выезд на место и обследование самого объекта. Предполагается, что это уже произведено сотрудниками, изготавливающими технические планы (т. 12, л.д. 42-45).

Показания свидетеля Свидетель №32 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым с 2006 года он работал в должности заместителя руководителя управления экологии администрации городского округа город Воронеж. В его должностные обязанности входит, в том числе, исполнение обязанностей руководителя на время его отсутствия, взаимодействие со структурными подразделениями администрации города Воронежа и с другими государственными и муниципальными органами, участие в различных комиссиях и другие обязанности.

Весной 2013 года в управление экологии обращались представители ООО «Спартан» для получения заключения о соответствии природоохранным требованиям проектов строительства комплексов поливочных водопроводов на земельных участках, расположенных по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>. Проведение проверки указанных проектов природоохранным требованиям было поручено специалисту Свидетель №33, который, изучив поступившую проектную документацию, подготовил проекты заключений о соответствии проектной документации природоохранным требованиям. Данные заключения после согласования были подписаны им, так как в тот момент он исполнял обязанности руководителя.

Вторым пунктом данных заключений указывалось требование, в соответствии с которым ООО «Спартан» предписано производить ввод в эксплуатацию объектов в присутствии представителя Управления экологии. При этом, в состав комиссии при вводе комплексов поливочных водопроводов управление экологии включено не было и представитель при вводе в эксплуатацию не присутствовал. Вместе с тем, неисполнение данного пункта не являлось нарушением, препятствующим вводу объекта в эксплуатацию. О строительстве на данных участках комплексов поливочных водопроводов ему ничего неизвестно, сам он на данных участках никогда не был, указанных комплексов поливочных водопроводов не видел (т. 12, л.д. 1-6).

Показания свидетеля Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым с 2012 года он состоял в должности главного специалиста управления экологии администрации городского округа город Воронеж. 

Весной 2013 года руководством ему было поручено проведение проверки проектной документации на строительство комплексов поливочных водопроводов, расположенных на земельных участках по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в». В ходе осуществления проверки специалисты, в том числе и он, в основном изучают имеющуюся документацию, при необходимости осуществляют выезды на место проведения будущих работ, но относительно данных водопроводов такой необходимости не было, проект был воспринят положительно, так как в целом был направлен именно на уход за зелеными насаждениями (т. 12, л.д. 11-15).

Показания свидетеля Свидетель №34 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым с 2005 года она состоит в должности консультанта заместителя главы администрации по градостроительству администрации городского округа город Воронеж. В её должностные обязанности входит, помимо прочего, обеспечение деятельности заместителя главы администрации по градостроительству. 

В мае 2013 года от ООО «Спартан» поступили заявления о выдаче разрешений на строительство комплексов поливочных водопроводов на земельных участках, расположенных по адресу: 

<

адрес> б, уч. 3 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в». По результатам рассмотрения поступивших заявлений, было принято решение о выдаче разрешения на строительство, а впоследствии- о вводе построенных объектов в эксплуатацию. При этом, разрешения на строительство подписывала начальник отдела Свидетель №35, а разрешения на ввод в эксплуатацию – заместитель главы администрации по градостроительству Свидетель №36 (т. 12, л.д. 21-26).

Показания свидетеля Свидетель №35, согласно которым с 2010 года по 01.02.2016 она работала в должности начальника отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства администрации городского округа город Воронеж. 

В 2013 году от ООО «Спартан» поступили заявления о выдаче разрешений на строительство комплексов поливочных водопроводов, расположенных по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>. После предоставления ООО «Спартан» всех необходимых документов данному обществу были выданы разрешения на строительство, которые были подписаны ей.

Через некоторое время ООО «Спартан» обратилось за получением разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, при этом необходимые документы, перечень которых предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, были предоставлены, в связи с чем, ООО «Спартан» были выданы соответствующие разрешения, которые подписывал заместитель главы администрации по градостроительству Свидетель №36

В обязанности сотрудников отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства, выезд на место строительства и проверка наличия или отсутствия объекта не входит. Все выезды являются личной инициативой либо самого инспектора, либо начальника. Обычно выезды осуществлялись при наличии каких-либо сомнений в объекте строительства, которых в данных случаях не было. 

Показания свидетеля Свидетель №58, согласно которым с 2009 года он работает в должности старшего эксперта ФБУ ВРЦСЭ. В его должностные обязанности входит производство судебных экспертиз и исследований. Производство экспертиз осуществляется как по постановлениям следователя и суда в рамках уголовного и гражданского судопроизводств, так и по договорам с физическими лицами и организациями. 

В 2016 году им проводилось исследование, связанное с определением, нахождения объектов недвижимости, а именно комплексов поливочных водопроводов в границах земельных участков, расположенных по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>. Для экспертных исследований ему были представлены кадастровые паспорта, кадастровые выписки, а также технические паспорта на земельные участки и на объекты недвижимости. 

По результатам иссаелдования им был составлен акт экспертного исследования, согласано выводам которого, комплекс поливочного водопровода, мог располагаться в границах соответствующего земельного участка. Делая указанный вывод, имеющий вероятносных характер, он руководствлвался представленными ему документами: разрешением на ввод в эксплуатацию, разрешением на строительство, техническим пспортом объекта, из содеражания которых следовало на соответвующих земельных участках ранее находился комплекс поливочного водопровода. Утверждать, что соответствующий комплекс действительно находился на земельных участках исходя из результаов их осмотра он не может.

Показания свидетеля Свидетель №55, согласно которым с 2010 по 2017 год он работал в ТУ Росимущества в Воронежской области в должности начальника юридического отдела. В 2014 году произошло отчуждение из федеральной собственности в собственность ООО «Спартан» земельных участков, расположенных по адресам: 

<

адрес>, уч. 3 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес>. Наличие объектов недвижимости, то есть комплексов поливочных водопроводов на данных земельных участках им, либо сотрудниками его отдела не проверялось, они исходили лишь из представленных документов. 

В случае, если бы ООО «Спартан» не имело в собственности объектов недвижимости на названных земельных участках, данные земельные участки могли быть приобретены ООО «Спартан» только через торги по рыночной стоимости, при том условии, что они вообще были бы выставлены на торги.

Показания свидетеля Свидетель №38 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым ранее он являлся руководителем ООО «Воронежпроект» и ряда других организаций, которые фактически занимались «обналичиванием» денежных средств. Данная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ в сентябре 2014 года, а он привлечен к уголовной ответственности по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Кроме «обналичивания» денежных средств через ООО «Воронежпроект» разрабатывалась проектная документация лицами из числа архитекторов и проектировщиков. Данные лица обращались в ООО «Воронежпроект» в связи с тем, что у организации имелась соответствующая лицензия, необходимая для данного вида работ, которые они самостоятельно проводить не могли. Фактически ООО «Воронежпроект» за небольшой процент от стоимости разработки проектной документации предоставляло возможность физическим лицам разработать проект от имени указанной организации, имеющей соответствующую лицензию. Он сам лично разработкой проектов никогда не занимался, так как не имеет соответствующего образования и навыков. Организация просто предоставляла возможность подписания проектов от имени данного общества. Начиная с 2013 года каких-либо иных сотрудников, кроме него, в организации не было. В связи с изложенным, что-либо о разработке проектной документации для ООО «Спартан» от имени ООО «Воронежпроект» на строительство комплексов поливочных водопроводов, расположенных на земельных участках по адресу: 

<

адрес>, уч. 3 и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>, он пояснить не может. ООО «Спартан» ему не знакомо. Что-либо о разработке документации и строительстве комплексов поливочных водопроводов на указанных земельных участках ему не известно. Он ни с кем из представителей ООО «Спартан» никогда не общался и их не видел.

Свидетель №40, Свидетель №41, Свидетель №43, Свидетель №42 ему не знакомы. Скорее всего, заказчик обратился к кому-либо из указанных лиц, которые, в свою очередь, воспользовались реквизитами ООО «Воронежпроект» для подготовки данной проектной документации (т. 12, л.д. 53-57).

Показания свидетеля Свидетель №40 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым она имеет высшее образование, закончила Воронежский государственный строительно-архитектурный университет по специальности «водоснабжение и водоотведение». С 2004 года и по настоящее время она работает в ОАО «Воронежпроект». Помимо этого, иногда она занималась неофициальной подработкой. Так, либо в конце 2012, либо начале 2013 года к ней обратился Свидетель №41 Последний предложил ей подработку, а именно подготовить разделы проектной документации комплексов поливочных водопроводов на земельных участках по адресам: 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес> и 

<

адрес>, уч. 3. Свидетель №41 устно объяснил, каким примерно образом комплексы поливочных водопроводов должны располагаться на земельных участках. При этом Свидетель №41 сказал, что данные работы будут подготовлены от ООО «Воронежпроект». Указанная организация ей известна, поскольку используется многими лицами для совершения различного рода действий от ее имени, в том числе и для подготовки проектной документации. Кто именно является ее директором, ей неизвестно. В данной организации она трудоустроена не была. При этом она согласилась поработать от имени данной организации, поскольку не видела в этом ничего незаконного. Проектная документация ей подготавливалась на протяжении недели или двух. Ее подготовкой она занималась у себя дома в свободное от работы время (т. 12, л.д. 79-83).

Показания свидетеля Свидетель №41, согласно которым примерно в конце 2012 года – начале 2013 года, к нему обратился ранее знакомый ФИО1 и попросил подготовить для него проект двух поливочных водопроводов на двух земельных участках, расположенных по адресам: 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес> и 

<

адрес>, уч. 3. Он привлек для работы Свидетель №40, Свидетель №43, Свидетель №42, которым передал техническое задание. По окончании подготовки проектной документации, она была передана ФИО1 

Показания свидетеля Свидетель №42 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым она имеет высшее строительное образование. В конце 2012 – начале 2013 года Свидетель №41 обратился к ней с предложением поучаствовать в проектировании комплексов поливочных водопроводов на земельных участках, расположенных по адресам: 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес> и 

<

адрес>, уч. 3. Кто являлся заказчиком данного проекта, ей неизвестно. Её задачей была подготовка генерального плана земельных участков с размещением на топографической съемке сетей водопровода и резервуаров запаса воды. По выполнению работ она передала их главному инженеру проекта Свидетель №41, за что получила денежные средства. Осуществить строительство комплекса поливочного водопровода по данной проектной документации не представляется возможным, поскольку в ней отсутствует горизонтальная разбивка сооружений и инженерных сетей. Какова дальнейшая судьба подготовленной ей проектной документации ей неизвестно (т. 12, л.д. 96-99).

Показания свидетеля Свидетель №43 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно котором он имеет высшее строительное образование, в 2005 году окончил архитектурный факультет ВГАСУ, получив специальность «архитектор». Совместно с Свидетель №41 в 2013 году они занимались подготовкой проектной документации комплексов поливочных водопроводов, расположенных на земельных участках по адресам:

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес>. Заказчиком данных работ являлся ФИО1 Основной организацией работ по данному проекту занимался Свидетель №41, он же и подыскивал специалистов для выполнения отдельных разделов проектной документации и впоследствии проверял подготовленную проектную документацию. В данном проекте приняли участие Свидетель №42, Свидетель №40 и др. Осуществлялось ли в последующем строительство вышеуказанных комплексов поливочных водопроводов на указанных участках или нет, ему неизвестно. Сам он на данных участках никогда не был, комплексов поливочных водопроводов на данных участках не видел (т. 12, л.д. 103-105).

Показания свидетеля ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым по состоянию на 2012 год он был безработным и проживал в 

<

адрес>. Так как ему были нужны денежные средства, он разместил объявления о поиске работы и свое резюме в сети «Интернет». По его объявлению позвонил ранее неизвестный мужчина, который предложил за денежное вознаграждение стать директором организации, на что он согласился. В соответствии с договоренностью указанный мужчина должен был платить ему денежное вознаграждение, которое поступало ему на карту «Сбербанка». Фирма, директором которой он должен был являться, располагалась в г. Воронеж. В указанной организации ему было необходимо лишь формально быть директором, при этом ничего не делая. Это был легкий заработок и он согласился. 

. Организация, директором которой он стал, называлась ООО «Эксперт». После того как он подписал необходимые документы, он уехал домой в г. Старый Оскол. 

Чем фактически занималось ООО «Эксперт», где он числился директором, ему не известно. Печатей, уставных и учредительных документов указанной организации у него никогда не было. Что-либо по поводу строительства ООО «Эксперт» комплексов поливочных водопроводов ООО «Спартан» на земельных участках, расположенных по адресу: 

<

адрес>, уч. 3 и 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>, пояснить затруднился. Он в производстве указанных работ не участвовал, на данных земельных участках не был. Свидетель №47, указанный в качестве главного инженера ООО «Эксперт» в документах, представленных ООО «Спартан» для получения разрешения на ввод комплексов поливочных водопроводов в эксплуатацию, ему неизвестен (т. 12, л.д. 112-119).

Показания свидетеля Свидетель №45 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым в 2001 году она вышла замуж за ФИО37С 2008 по 2013 год они проживали в 

<

адрес>, а после того как их квартира сгорела, переехали в г. Воронеж, где она стала работать продавцом в магазине аксессуаров в 

<

адрес>. В феврале 2017 она расторгла брак с ФИО37 Последний уехал жить в г. Москва, однако точных данных о его местонахождении у неё нет.

В 2013 году супруг официально нигде не работал, из-за пожара в квартире и переезда у них сложилась тяжелая материальная ситуация, в связи с чем, супруг начал искать возможность подработки и любые источники заработка, о чем разместил соответствующее объявление в Интернете. Через какое-то время с ним связался мужчина и предложил формально стать директором ряда организаций за денежное вознаграждение. Супруг согласился. За то, что он стал директором организаций, ему ежемесячно платили 5 000 рублей, которые перечисляли на его банковскую карту, оформленную на его имя в Сбербанке. Как пояснили супругу, ему было необходимо лишь формально являться директором и подписывать документы, не принимая никакого фактического участия в деятельности организаций. Что именно это были за организации, ей точно неизвестно.

Спустя какое-то время после этого, супруг предложил и ей подобный заработок, на что она согласилась. ФИО37 пояснил, что за это она будет получать по 5000 рублей ежемесячно. После этого вместе с супругом она ездила к нотариусу, у которой подписала документы для того, чтобы стать директором. Организация, директором которой она стала, называлась ООО «Строй-Технология». С этого времени на протяжении около одного года ей ежемесячно перечислялось на ее банковскую карту, оформленную в Сбербанке денежные средства в размере 5000 рублей. Спустя год в организации поменяли директора, в связи с чем, она перестала получать денежные средства.

Насколько она помнит, больше никаких документов, касающихся деятельности ООО «Строй-Технология», кроме тех, что она подписывала у нотариуса при вышеописанных обстоятельствах при назначении её директором, она не подписывала. Хотя возможно супруг приносил ей какие-то документы домой на подпись по просьбе тех лиц, которые предложили им подобный заработок. Что это были за документы, она не читала, просто подписывала их. 

Чем фактически занималась организация ООО «Строй-Технология» ей неизвестно, поскольку какого-либо отношения к деятельности данной организации, кроме того, что она формально числилась ее директором, она не имела. Печатей, уставных, учредительных документов, а также документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности указанной организации у неё никогда не было. Что-либо по поводу проведения демонтажных работ комплексов поливочных водопроводов на земельных участках, расположенных по адресу:

<

адрес>, уч. 3 и 

<

адрес>, Московский проспект,

<

адрес>, заказчиком которых являлось ООО «Спартан», ей неизвестно (т. 12, л.д. 141-144).

Показания свидетеля Свидетель №50 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым примерно в октябре 2015 г. один из его знакомых по имени Дмитрий предложил ему формально возглавить ООО «Строй- Технология». Данные этого знакомого, кроме того, что он проживает в г. Москва, ему неизвестны. Со слов Дмитрия ему стало известно, что вышеуказанная организация существовала уже несколько лет и имела допуски на производство ряда строительных работ. Смысл деятельности данной организации заключался в том, чтобы участвовать в заключении различных договоров на проведение строительных работ, на производство которых требуются допуски и разрешения и получать за это часть прибыли. Со слов Дмитрия, его роль в деятельности данной организации должна была быть исключительно формальной. К финансово-хозяйственным операциям данной организации он не должен был иметь никакого отношения. За то, что он будет числиться директором данной организации, ежемесячно ему полагалось вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Его устроило данное предложение, так как ему были необходимы денежные средства.

При этом, он не знает, кем и когда была учреждена данная организация, чем она раньше занималась, кто был ее учредителем и бывшими руководителями. В один из дней, осенью 2015 года он вместе с Дмитрием ходил в ИФНС №12 по крупнейшим налогоплательщикам, где ими были поданы все документы на внесение изменений в уставные и учредительные документы, относительно его назначения на должность директора ООО «Строй-технология». Он лично расписывался в необходимых документах. После этого, он с Дмитрием у одного из нотариусов оформили на него доверенность на право представления всех интересов ООО «Строй-технология» во взаимоотношениях с иными учреждениями и организациями. Помимо этого, по инициативе Дмитрия, он открыл в банке «Авангард» расчетный счет данной организации, получив ключ для удаленного доступа системой «клиент-банк». Все документы по открытому счету, а также ключ доступа он передал Дмитрию. В банковской карточке ООО «Строй-технология» значится его подпись, как лица, обладающего правом первой подписи банковских документов. 

Дмитрий при этом не передавал ему ни уставных, ни учредительных документов данной организации, ни ее печати, и об их местонахождении ему ничего не известно. Документы, свидетельствующие о финансово-экономической деятельности данной организации, у него никогда не хранились. Кто вел бухгалтерию данной организации, составлял бухгалтерскую и налоговую отчетность и подавал ее в соответствующие органы, ему не известно. Он лично этим не занимался. 

После этого, начиная примерно с ноября 2015 года, на его банковскую карту Сбербанка России, реквизиты которой он дал Дмитрию, ежемесячно приходили денежные средства в качестве оплаты или зарплаты за занимаемую им должность директора. Сначала, как и было оговорено, ему перечислялось по 10 000 рублей, но последнее время ему приходила сумма 6 900 рублей. Последний раз денежные средства на карту ему поступили в апреле 2016 года, после этого денежные средства ему поступать перестали. 

С кем-либо из предыдущих руководителей или сотрудников ООО «Строй-технология» он не общался. Какой-либо информацией об участии ООО «Строй-технология» в совершении каких-либо сделок, строительстве или демонтаже каких-либо объектов до назначения его на должность директора данной организации, он не обладает. Об ООО «Спартан» ему ничего не известно, ни с кем из представителей данной организации он не знаком и ранее не общался. 

Что-либо о строительстве и демонтаже комплексов поливочных водопроводов, располагавшихся на земельных участках по адресам: 

<

адрес>, уч. 3, с кадастровым номером №,

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>, с кадастровым номером №, ему неизвестно (т. 12, л.д. 236-241).

Показания свидетеля Свидетель №47 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым он имеет высшее инженерно-строительное образование. Организация ООО «Эксперт» ОГРН 

<

***>, ему не знакома, в данной организации он никогда не работал. Название указанной организации слышит впервые. Какими-либо работами на земельных участках, расположенных по адресам: 

<

адрес>, уч. 3, а также 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>, он не занимался, на данных участках не бывал, какие-либо объекты в эксплуатацию не принимал. За все время работы он никогда не занимался монтажом каких-либо водопроводов и канализаций, поскольку не имеет необходимых навыков для осуществления подобного вида работ. Что-либо по факту производства монтажных работ комплексов поливочных водопроводов на названных участках он пояснить не может, так как не имеет к этому никакого отношения. 

При предъявлении ему для ознакомления следующих документов: 

- приказа № директора ООО «Эксперт» ФИО37 о назначении ответственным за выполнение строительно-монтажных работ и строительный контроль комплекса поливочного водопровода по адресу:

<

адрес> пр-т, 142 «в» главного инженера ООО «Эксперт» Свидетель №47;

- приказа № директора ООО «Эксперт» ФИО37 о назначении ответственным за выполнение строительно-монтажных работ и строительный контроль комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> уч. 3 главного инженера ООО «Эксперт» Свидетель №47;

- подписки Свидетель №47 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на себя обязательств по выполнению строительно-монтажных работ комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> уч. 3; 

- подписки Свидетель №47 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на себя обязательств по выполнению строительно-монтажных работ комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> пр-т, 142 «в»;

- заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства и требованиях технических регламентов и проектной документации № от ДД.ММ.ГГГГ комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> «б»;

- заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства и требованиях технических регламентов и проектной документации № от ДД.ММ.ГГГГ комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> пр-т, 142 «в»;

- документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации комплекса поливочного водопровода по адресу:

<

адрес> «б»;

- документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации комплекса поливочного водопровода по адресу:

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес> «в»;

- акта приемки объекта капитального строительства на комплекс поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, зем. уч. 3; 

- акта приемки объекта капитального строительства на комплекс поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес>, пояснил, что видит их впервые. В ООО «Эксперт» он не работал, главным инженером указанной организации не являлся, какого-либо отношения к производству указанных работ не имел. Подписи в указанных документах, выполненные от его имени, сделаны не им, а другим лицом. Он указанные документы не подписывал. При этом в документах указан именно он, поскольку есть ссылка на номер его диплома, а также дату окончания университета, которые совпадают с реальными. Кроме того, также совпадают его имя, фамилия и отчество. Почему в вышеперечисленных документах указаны его данные и стоят подписи от его имени, он не знает. Полагает, что лица, составившие названные документы, использовали его данные, которые могли взять по месту его работы, так как при трудоустройстве в ту или иную организацию он копировал свой паспорт, трудовую книжку и диплом. Комплексы поливочных водопроводов по названным адресам он никогда не видел (т. 12, л.д. 179-183).

Показания свидетеля Свидетель №39, согласно которым с 2014 года он является начальником дежурной контрольной службы ООО «Алиот», которая осуществляет свою деятельности по адресу: 

<

адрес>. По данному адресу ООО «Воронежпроект» не располагается и никогда не располагалось. 

Показания свидетеля Свидетель №48 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым с 2004 года она является директором ООО «Весна» ОГРН 

<

***>, основной вид деятельности которой – сдача в аренду нежилых помещений. Помимо прочих помещений, в собственности ООО «Весна» имелось помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, литер А, в котором имелся ряд офисов. Все офисы данного помещения сдавались в аренду различным организациям. С организацией ООО «Эксперт» (ИНН №) какие-либо договоры никогда не заключались. Данная организация ей неизвестна, о ней она никогда не слышала. Какие-либо помещения, в том числе офисы, расположенные по адресу: 

<

адрес>, корпус А, в аренду ООО «Эксперт» не сдавались. При предъявлении ей копии гарантийного письма директора ООО «Весна» Свидетель №48 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Эксперт» гарантировано предоставление юридического адреса:

<

адрес>, корпус А, нежилое здание литер А, офис 3/1 пояснила, что данное письмо она видит впервые, оно ей не подготавливалось. Подпись от её имени в данном письме выполнена не ей. Кроме того, у её организации никогда не было печати, оттиск которой содержится в указанном письме, поскольку оригинальная печать ее организации выполнена в совершенно другом стиле (т. 12, л.д. 206-209).

Показания свидетеля Свидетель №49, согласно которым с 2011 года он работает в должности начальника группы режима и секретности ЦСИР АО «НТЦ и РЭБ», которая располагается по адресу: 

<

адрес>, корпус А. По указанному адресу ООО «Эксперт» никогда не располагалось. 

Показания свидетеля ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым она проживает вблизи яблоневых садов (

<

адрес> проспект) и ежедневно выгуливает там собаку, в связи с чем, может уверенно утверждать, что в период с 2013 по 2015 год, каких-либо работ по строительству комплексов поливочных водопроводов на территории указанных участков не проводилось (т. 10, л.д. 73-77).

Показания свидетеля Свидетель №2, согласно которым она проживает вблизи указанных яблоневых садов (

<

адрес> проспект) и может уверенно утверждать, что в период с 2013 по 2015 год каких-либо работ по строительству комплексов поливочных водопроводов на территории указанных земельных участков не проводилось.

Показания свидетеля Свидетель №3, согласно которым она проживает в непосредственной близости от данных садов яблоневых садов (

<

адрес> проспект), в связи с чем, уверенно заявляет, что никаких работ на них, в том числе по строительству комплексов поливочных водопроводов, в период с 2013 по 2015 годы не проводилось.

Показания свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым более 12 лет она проживает по адресу: 

<

адрес>. Данная квартира располагается непосредственно рядом с яблоневыми садами, которые ранее принадлежали сельскохозяйственному институту. Окна квартиры выходят на указанные сады. Категорически утверждает, что в период времени с 2013 год по 2015 год на территории данных земельных участков какие-либо работы по благоустройству сада, обработке деревьев, сбору урожая, а также строительные работы, в том числе по строительству комплексов поливочных водопроводов, не проводились. В связи со своим пожилым возрастом она большую часть времени проводит дома и если бы на территории яблоневых садов проводились бы какие-либо работы, она это бы заметила (т. 10, л.д. 118-121).

Показания свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым с 1993 года она проживает по адресу: 

<

адрес>, то есть в непосредственной близости с яблоневыми садами, расположенными на земельных участках по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в». Окна её квартиры выходят на данные сады. В период с 2013 по 2015 год указанные яблоневые сады полностью заброшены, за ними никто не ухаживает, деревья не обрабатывает, урожай не собирает. Каких-либо строительных работ на данных земельных участках, в том числе по возведению комплексов поливочных водопроводов, в указанный период времени не проводилось. Она каждый день ездит на работу мимо данных садов и, если бы там проводились какие-либо работы, она бы об этом знала, но никаких работ на территории указанных садов не проводилось. Никакой строительной техники, материалов для строительства, а также рабочих на территории указанных земельных участков она не видела. Кроме того, в указанный период времени у неё была собака, которую она каждый день выгуливала на территории садов, поэтому в случае наличия на их территории строительной техники или рабочих, она бы их обязательно заметила. Но никакой техники, рабочих на территории участков в указанный период времени не было и никаких строительных работ на территории указанных участков не осуществлялось (т. 10, л.д. 124-127).

Показания свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, согласно которым с 1997 года она проживаетпо адресу: 

<

адрес>, в непосредственной близости с яблоневыми садами, которые ранее принадлежали сельскохозяйственному институту. Ранее на них активно занимались сельскохозяйственными работами, выращивали яблони и собирали урожай. Однако постепенно за яблонями перестали ухаживать. В период с 2013 год по 2015 год на территории данных земельных участков какие-либо работы, в том числе строительные, на территории садов не проводились. Если бы в садах начали строить водопровод, всем жителям это было бы известно (т. 10, л.д. 131-135). 

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 (т. 1, л.д. 226-235);

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, в ходе которого изъят фрагмент полимерной трубы, которая со слов участвующего в осмотре ФИО1 могла являться неотъемлемой частью комплекса поливочного водопровода ООО «Спартан» (т. 22, л.д. 72-81);

-протокол осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 (т. 23, л.д. 206-256);

-протокол осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в» (т. 23, л.д. 158-201);

-протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено обследование земельного участка, расположенного по адресу 

<

адрес> пр-т, 142 «в» с кадастровым номером № (т. 9, л.д. 33-36);

-акт исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведено визуальное исследование документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений Управления Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

...>:

- дела правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- дела правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- дела правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- дела правоустанавливающих документов № земельного участка с кадастровым номером по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3.

(т. 3, л.д. 239-241)

-акт исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудниками УФСБ по Воронежской области произведено визуальное исследование документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Воронежской области» по адресу: 

<

...>:

- кадастровое дело земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 на 2 листах;

- кадастровое дело земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 на 27 листах;

- кадастровое дело земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 на 22 листах;

- диск CD-RTDK;

- кадастровое дело объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 на 30 листах;

- диск CD-RVerbatim;

- диск CD-R «SmartTrack»;

- технических план сооружения, содержащийся в АИС ГКН на 86 листах (т. 3, л.д. 242-244);

-акт исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудниками УФСБ по Воронежской области произведено визуальное исследование документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений Управления Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

...>:

- дела правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> проспект, 142 «в» в 4 томах;

- дела правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> проспект, 142 «в» в 1 томе (т. 9, л.д. 42-44);

-акт исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведено визуальное исследование документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Воронежской области» по адресу: 

<

...>:

- кадастровое дело объекта недвижимости с кадастровым номером № на 7 листах;

- кадастровое дело объекта недвижимости с кадастровым номером № на 44 листах (т. 9, л.д. 45-47);

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который указан, как юридический адрес местонахождения ООО «Спартан». В результате осмотра установлено, что ООО «Спартан» по указанному адресу не располагается (т.8 л.д. 7-18);

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому произведен осмотр нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который указан, как юридический адрес местонахождения ООО «Эксперт».Установлено, что ООО «Эксперт» по данному адресу не располагается (т.8 л.д. 20-26);

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который указан, как юридический адрес местонахождения ООО «Воронежпроект». В результате осмотра установлено, что ООО «Воронежпроект» по указанному адресу не располагается (т.8 л.д. 28-31);

-протокол выемки в МИ ФНС № 12 России по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном учреждении по адресу: 

<

адрес>, изъяты регистрационные дела ООО «Спартан», ООО «Эксперт», и ООО «Воронежпроект» (т. 20, л.д. 139-151);

-протокол обыска в ТУ Росимущества в Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном учреждении по адресу: 

<

адрес>, ул. 9 января, 

<

адрес> изъяты следующие документы:

- распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Опытная сельскохозяйственная станция государственного образовательного учреждения Воронежского государственного аграрного университета имени К.Д. Глинки» №-р от ДД.ММ.ГГГГ с приложением;

- распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, находящиеся в федеральной собственности» №-р от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области исх. № ВШ-6/5997 от ДД.ММ.ГГГГ в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области» о проверке правомерности изменения кадастровой стоимости;

- письмо Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области «Об изменении кадастровой стоимости земельных участков» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о правомерности изменения кадастровой стоимости;

- распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области «О предоставлении открытому акционерному обществу «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности» №-р от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о согласовании заключения договоров субаренды;

- ответ ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области исх. № ВШ-6/2617 от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области о даче согласия ООО «Спартан» на строительство комплексов поливочных водопроводов;

- копия письма ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исх. № от. ДД.ММ.ГГГГ о даче согласия ООО «Спартан» на строительство комплексов поливочных водопроводов;

- заявление ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении права собственности на земельный участок с кадастровым номером 36:34:0602001:127;

- заявление ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении права собственности на земельный участок с кадастровым номером 36:34:0602001:131;

- заявление ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ в ТУ Росимущества в Воронежской области с просьбой оказать содействие в сборе документов;

- письмо ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области исх. № ВШ-6/4607 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Спартан» О.В. о направлении документов в Росимущество;

- сопроводительное письмо ООО «Спартан» в ТУ Росимущества в Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ о направлении дополнительных документов к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо ООО «Спартан» в ТУ Росимущества в Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ вх. № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении дополнительных документов к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ в ТУ Росимущества в Воронежской области о заключении долгосрочных договоров аренды земельных участков;

- письмо ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области исх. № НБ-5/943 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Федерального агентства по управлению государственным имуществом о неспособности ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исполнять обязанности по уплате арендных платежей;

- копию письма ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в адрес ТУ Росимущества № от 31.01.2014о неспособности исполнять обязанности по уплате аренды;

- заявление ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 36:34:0602001:127 на праве аренды;

- заявление ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 36:34:0602001:131 на праве аренды;

- письмо ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТУ Росимущества в Воронежской области вх. № от ДД.ММ.ГГГГ о согласии на расторжение договоров аренды;

- распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области«О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Спартан» в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности» №-р от 12.03.2014

- поручение «О земельном участке» заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом № ПП-10/8698 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ООО «Спартан» №от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТУ Росимущества в Воронежской области о согласовании заключения договоров субаренды с ООО «Партнер»;

- письмо ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области исх. № НБ-5/978 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Федерального агентства по управлению государственным имуществом о продаже земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0602001:127 и 36:34:0602001:131; 

- поручение № ПП-10/2020 от ДД.ММ.ГГГГ «О земельных участках» вх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области «О продаже находящегося в федеральной собственности земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества, принадлежащий на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Спартан»№-р от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19, л.д. 155-158);

-протокол выемки в БТИ Центрального района г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном учреждении, расположенном по адресу: 

<

адрес> изъяты технические планы комплексов поливочных водопроводов, расположенных на земельных участках по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес> пр-т, 142 «в» (т.20, л.д. 197-204);

-протокол обыска в АО «Воронежоблтехинвентаризация» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном учреждении, расположенном по адресу:

<

адрес> изъяты документы, содержащие оттиски печатей БТИ Центрального района г. Воронежа (т. 20, л.д. 242-246);

-протокол выемки в АО «Воронежоблтехинвентаризация» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном учреждении, расположенном по адресу: 

<

адрес> изъяты документы, содержащие рукописный текст и подписи Свидетель №30 (т. 20, л.д. 251-254);

-протокол обыска в ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанной организации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, помимо прочего обнаружены и изъяты:

- светокопия приказа Министерства сельского хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-кп о расторжении договора с Свидетель №15;

- приказ ФГУП «Опытная сельскохозяйственная станция ГОУ ВГАУ им. К.Д. Глинки» №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с Свидетель №15; 

- светокопия приказа Министерства сельского хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-кп о назначении директором ФИО30;

- приказ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция»№-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО30 на работу;

- приказ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция»№-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме Свидетель №14 на работу;

- приказ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция»№-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме Свидетель №14 на работу;

- приказ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» № от ДД.ММ.ГГГГ о временном исполнении обязанностей;

- приказ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция»№-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора и увольнении ФИО30;

- приказ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО39; 

- копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-з-2012 от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении указанного договора, с приложением;

- копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ договору №-з-2012 от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении указанного договора, с приложением;

- копия письма ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о необходимости согласования заключения договоров субаренды;

- копия письма из ТУ Росимущества в Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ о согласовании заключения договоров субаренды; 

- копия договора субаренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением; 

- копия договора субаренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением;

- копия письма ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о даче согласия на строительство комплексов поливочных водопроводов;

- копия письма ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о даче согласия на строительство комплекса поливочного водопровода;

- копия уведомления ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ с исх. № о даче согласия на строительство комплекса поливочного водопровода;

- копия письма ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № – заявления о зачете взаимных требований;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № – заявления о зачете взаимных требований; 

- уведомление ООО «Спартан» об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ исх. №;

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исх. №;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №;

- заявление о зачете от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исх. №;

- заявление о зачете от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исх. №;

- претензия территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ;

- полный отчет по договору №-з-2012 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- полный отчет по договору №-з-2012 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.10.2013

- исковое заявление о взыскании задолженности по арендной плате и пени в Арбитражный суд Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ № НБ-9/6502;

- исковое заявление о взыскании задолженности по арендной плате и пени в Арбитражный суд Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ № НБ-9/6508;

- заявление ООО «Спартан» о процессуальном правопреемстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- светокопию уведомления о вручении заказного письма ООО «Спартан» с реквизитами ФИО40;

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в ТУ Росимущества в Воронежской области о согласии на расторжение договоров аренды;

- письмо ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в ООО «Спартан»от ДД.ММ.ГГГГ – предложение о покупке деревьев;

- письмо ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в ООО «Агросвет»от ДД.ММ.ГГГГ – предложение о покупке деревьев;

-копия отчета ООО «Рада» об оценке рыночной стоимости деревьев на ДД.ММ.ГГГГ;

-протокол выемки в Управлении Росреестра по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном учреждении, расположенном по адресу: 

<

адрес> изъято регистрационное дело на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> «б». уч. 3 с кадастровым номером № (т. 20, л.д. 209-220);

-протокол выемки в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном учреждении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- кадастровое дело на земельный участок, расположенный по адресу:

<

адрес> пр-т, 142 «в» с кадастровым номером №;

- кадастровое дело на земельный участок, расположенный по адресу:

<

адрес> пр-т, 142 «в» с кадастровым номером №.(т. 20, л.д.108-111);

-протокол выемки в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном учреждении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- кадастровое дело на земельный участок, расположенный по адресу:

<

адрес> «б», уч. 3 с кадастровым номером №;

- кадастровое дело на земельный участок, расположенный по адресу:

<

адрес> «б», уч. 3 с кадастровым номером № (т. 20, л.д. 117-120);

-протокол обыска в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном учреждении, расположенном по адресу: 

<

адрес> помимо прочего изъяты кадастровые дела земельных №, №, №, №, оптический диск CD-RW «VS» со сканами свидительств о государственной регистрации права собственности ООО «ВЫБОР» на земельные участки (т. 20, л.д. 264-273);

-протокол выемки в Управлении Росреестра по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном учреждении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> пр-т, 142 «в»;

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в» (т. 20, л.д. 125-128);

-протокол выемки в Управлении Росреестра по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном учреждении, расположенном по адресу:

<

адрес>, изъяты:

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 (т. 20, л.д. 134-137);

-протокол выемки в Воронежском филиале ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном учреждении, расположенном по адресу:

<

адрес>, изъято:

- инвентаризационное дело № на сооружение коммунального хозяйства по адресу: 

<

адрес>, уч. 3, с содержащимися в нем документами;

- инвентаризационное дело № на сооружение коммунального хозяйства по адресу: 

<

адрес> проспект, 142 «в», с содержащимися в нем документами (т. 20, л.д. 160-163);

-протокол выемки в АО «Воронежоблтехинвентаризация» БТИ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому в указанном учреждении, расположенном по адресу:

<

адрес>, изъято:

- инвентарное дело сооружения № «Водопроводная сеть», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в», с содержащимися в нем документами;

- инвентарное дело сооружения № «Водопроводная сеть», расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, с содержащимися в нем документами (т. 20, л.д. 168-171);

-протокол выемки в отделе подготовки выдачи разрешительной документации в области строительства администрации городского округа 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном учреждении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, каб. 224 помимо прочего изъято:

- проектная документация, разработанная ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект, 142 «в» - проект организации строительства;

- проектная документация, разработанная ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект,142 «в» - «Пояснительная записка»;

-проектная документация, разработанная ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект,142 «в»: «План земельного участка»;

- проектная документация, разработанная ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект,142 «в»: «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»;

- копия приказа № об утверждении градостроительного плана земельного участка № по адресу: 

<

адрес> в и копия градостроительного плана земельного участка № по адресу: 

<

адрес> в;

- копия градостроительного плана земельного участка № RU 3630200№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия заключения № от ДД.ММ.ГГГГ о согласовании проектной документации;

- копия договора водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» и ООО «Спартан»;

- разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ RU-36302000-34;

- заявление директора ООО «Спартан» Свидетель №72 о выдаче разрешения на строительства комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> в;

- заявление директора ООО «Спартан» Свидетель №72 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче разрешения на строительства комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> в;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ RU-36302000-101, 

- копия технического плана сооружения, подготовленного БТИ Центрального района г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ, на комплекс поливочного водопровода, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в»;

- копия технического паспорта сооружения, подготовленного БТИ Центрального района г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ, на комплекс поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект, 142 в;

- проектная документация, разработанная ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект,142 «в» - «Пояснительная записка»;

- копия заключения управления экологии № о соответствии проекта природоохранным требованиям № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления экологией по 

<

адрес>;

- копия ответа территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области генеральному директору ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» о рассмотрении вопроса по согласованию предоставления в субаренду ООО «Спартан» земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в адрес руководителя ТУ Росимущества в Воронежской области с просьбой рассмотреть ряд вопросов по передачи земельного участка в субаренду;

- подписка от ООО «Эксперт» от имени Свидетель №47; 

- приказ № ООО «Эксперт» о назначении Свидетель №47 ответственным по выполнению строительно-монтажных работ комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес>, подписанный от имени ФИО37;

- акт приемки объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> проспект, 142в,в котором организацией, осуществившей строительство указано ООО «Эксперт», а заказчиком- ООО «Спартан», подписанный от имени Свидетель №47;

- заключение о соответствии построенного объекта капитального ремонта строительства требованиям технических регламентов и проектной документации № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эксперт» и ООО «Спартан», подписанное от имени Свидетель №47;

-документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации от ДД.ММ.ГГГГ по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> проспект,142 в, заверен печатями ООО «Эксперт» и ООО «Спартан», подписан от имени Свидетель №47;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ RU-36302000-100;

- копия технического паспорта сооружения от ДД.ММ.ГГГГ – комплекса поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, подготовленного БТИ Центрального района г. Воронежа;

- копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Эксперт» № С№;

- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, подписанный от имени Свидетель №47;

- акт приемки объекта капитального строительства, подписанный от имени Свидетель №47;

- заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, подписанное Свидетель №47;

- технический план сооружения, подготовленный БТИ Центрального района г. Воронежа на сооружение коммунального хозяйства по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- заявление ООО «Спартан» о выдачи разрешения на строительства комплекса поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, подписанное от имени Свидетель №72;

- заявление директора ООО «Спартан» Свидетель №72 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> в;

- разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ RU-36302000-33 комплекса поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б»;

- заявление директора ООО «Спартан» Свидетель №72 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче разрешения на строительства комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- копия заключения управления главного архитектора № от ДД.ММ.ГГГГ по проекту комплекса поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> б, участок №, в котором заказчиком указано ООО «Спартан», а проектной организацией- ООО «Воронежпроект» в 2 экземплярах;

- копия приказа № «Об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU RU 36302000№ по адресу: 

<

адрес> б, участок №» в 2 экз.;

- градостроительный план земельного участка № RU 3630200№ от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- копия письма из ТУ Росимущества по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» по вопросу согласования предоставления в субаренду земельных участков;

- копия заключения управления экологии №от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии проекта природоохранным требованиям ООО «Спартан»;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ответственным по выполнению строительно-монтажных работ комплекса поливочного водопровода по 

<

адрес> «б», уч. 3 главного инженера ООО «Эксперт» Свидетель №47;

- подписка ООО «Эксперт», подписанная от имени Свидетель №47 на строительство комплекса поливочного водопровода по 

<

адрес> «б», уч. 3;

- проектная документация, разработанную ООО «Воронежпроект» по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б»;

- проектная документация, разработанная от имени ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б»;

- проектная документация, разработанная от имени ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б»: «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

-пояснительная записка к проектной документации, разработанной ООО «Воронежпроект» по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б» в 3 экземплярах (т. 20, л.д. 79-91);

-протокол обыска в жилище ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилише последнего, расположенном по адресу: 

<

адрес> помимо прочего изъяты:

- две печати ООО «Спартан»; 

- жесткий диск Sata WD10EZEX 1.TB s|n WMC6Y0H0VA9N (т.19, л.д. 9-15);

-протокол обыска в жилище ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилише последнего, расположенном по адресу: 

<

адрес> помимо прочего изъят:

- договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ (т.19, л.д. 232-236);

-протокол выемки у ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у последнего в служебном кабинете № следственного управления СК России по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> изъято:

- решение единственного участника ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- устав ООО «Спартан», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Спартан» серии 36 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы по открытию ООО «Спартан» расчетного счета в филиале ЗАО «ЮниКредит банк», включая письмо-извещение № от ДД.ММ.ГГГГ и заявление директора Свидетель №72 от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельство о постановке ООО «Спартан» на учет в налоговом органе по месту нахождения серии 36 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Спартан» и ФИО1;

- решения единственного участника общества «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенность на представление интересов ООО «Спартан» на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №73 и Свидетель №72;

- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Свидетель №72 и ФИО31;

- приказ (распоряжение) ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с Свидетель №72; 

- договоры беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 249 957 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 727, 74 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 122 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 31 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 112 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 200 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 78 250 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 110 500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 700 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 166 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 34 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 030 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 27 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 800 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 6960 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 6960 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 191 960 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 953 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 500 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 327 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 975 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 6960 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 6960 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 6960 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 6960 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 14867 руб., заключенные между ФИО1 и ООО «Спартан»;

- договоры субаренды земельных участков № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Спартан» и ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» с актами приема передач к ним;

- договор № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Спартан» и ФИО41;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному договору купли-продажи между ООО «Спартан» и ФИО41 

- договоры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг, заключенные между ООО «Спартан» и ФИО41;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на услуги по обработке садов ФИО41 на 10 000 руб.;

- договор №-Р-1 на выполнение работ по строительству комплекса поливочного водопровода от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Спартан» и ООО «Эксперт» с приложением;

- сводный сметный расчет стоимости строительства комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> без даты;

- локальные сметные расчеты от ДД.ММ.ГГГГ на строительство комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> б;

- копия договора №-Р-2 на выполнение работ по строительству комплекса поливочного водопровода от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Спартан» и ООО «Эксперт» с приложением;

- сводный сметный расчет стоимости строительства комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес> без даты;

- локальные сметные расчеты от ДД.ММ.ГГГГ на строительство комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес>;

- акты о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные между ООО «Эксперт» и ООО «Спартан», по договору подряда №-Р-1 от ДД.ММ.ГГГГ со счетами-фактурами к ним;

- акты о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные между ООО «Эксперт» и ООО «Спартан», по договору подряда №-Р-2 от ДД.ММ.ГГГГ со счетами-фактурами к ним;

- справки ООО «Эксперт» о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счета на оплату № ООО «Эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 631 401, 36 руб.;

- платежные поручения по договору 04-13-р-1 от ДД.ММ.ГГГГ - № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 350 000 руб., № от 04.2015 на 2 100 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на 181 401, 36 руб. 

- копия счета на оплату № ООО «Эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 574 987 руб. 48 коп. по договору 04-13-р-2 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- платежные поручения по договору 04-13-р-2 от ДД.ММ.ГГГГ - № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 748 598, 64 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 500 082, 08 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 326 306 руб.;

- договоры №-з-2014 и №-з-2014 аренды земельных участков, являющихся собственностью РФ от ДД.ММ.ГГГГ, а также договоры № и № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности заключенные между ООО «Спартан» и ТУ Росимущества в Воронежской области с приложениями к ним;

- акты сверок взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спартан» и ТУ Росимущества в Воронежской области по договорам 130-з-2014 и №-з-2014 от ДД.ММ.ГГГГ;

- договоры № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Спартан» и МКП городского округа г.Воронеж «Управление главного архитектора» со сметами к ним;

- акты выполненных работ № и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные между ООО «Спартан» и МКП «Управление главного архитектора» со счетами-фактурами № и № от ДД.ММ.ГГГГ;

-договоры №, 02472, 02473 и № от ДД.ММ.ГГГГ, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Спартан» и ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация»;

- акты сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные между ООО «Спартан» и ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация»

- договоры подряда на демонтаж сооружений коммунального хозяйства № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Спартан» и ООО «Строй-технология» со сметами к ним;

- справка ООО «Строй-технология» о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 402 666,74 руб. за демонтажные работы по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в»;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 402 666, 74 руб.;

- счет на оплату ООО «Строй-Технология» № от ДД.ММ.ГГГГ на 402 666,74 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 402 666,74 руб. в адрес ООО «Строй-Технология»;

- приказы заместителя главы администрации городского округа 

<

адрес> по градостроительству № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ;

- технические паспорта ФГУП «Ростехинвентаризация–Федеральное БТИ» № и № на сооружения коммунального хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ;

- технические паспорта БТИ Центрального района г. Воронеж сооружений (комплексов поливочных водопроводов) от ДД.ММ.ГГГГ;

- технические планы сооружений, подготовленные БТИ Центрального района г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ;

- разрешение администрации городского округа 

<

адрес> № RU-36302000-33 от ДД.ММ.ГГГГ и № RU-36302000-34 от ДД.ММ.ГГГГ, выданные ООО «Спартан» на строительство;

- разрешение администрации городского округа 

<

адрес> № RU-36302000-100 и № RU-36302000-101 от ДД.ММ.ГГГГ, выданные ООО «Спартан» на ввод объекта в эксплуатацию;

- градостроительные планы земельных участков № RU363020№ и № RU363020№;

- заключение Управления главного архитектора городского округа 

<

адрес> № и № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение Управления экологии администрации городского округа 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справки ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справки БТИ Центрального района г. Воронежа № и № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кадастровые паспорта №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письма ООО «Спартан» в адрес ТУ Росимущества в Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявления ООО «Спартан» в адрес ТУ Росимущества в Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ООО «Спартан» в адрес Росимущества от ДД.ММ.ГГГГ; 

- заявление ООО «Спартан» в адрес заместителя главы администрации по градостроительству от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ООО «Спартан» в адрес управления экологии администрации городского округа 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ООО «Спартан» в адрес БТИ Центрального района г.Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ;

- обращение директора ООО «Спартан» Свидетель №72 в ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» о даче согласия на разрешение строительства без даты;

- письмо ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Спартан» о согласии на строительство комплекса поливочного водопровода;

- письма ТУ Росимущества в Воронежской области № ВШ-6/4881 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Спартан»;

- письмо отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства администрации городского округа 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- обращение ООО «Спартан» в МИФНС № по Воронежской области о том, что ООО «Спартан» в 2013 году деятельность не велась;

- инвентарная книга учета объектов основных средств ООО «Спартан» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ведомость амортизации основных средств ООО «Спартан» за 2013 год;

- инвентаризационная опись основных средств ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ;

-сведения о среднесписочной численности работников ООО «Спартан» за 2013 год, 2014 годы.

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 годы;

- налоговые декларации ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 год;

- оборотно-сальдовые ведомости ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 годы;

- кассовые книги ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 годы;

- анализы счетов 01, 02, 26, 50, 51, 58, 60, 66, 68, 76, 80, 84, 91, 90, 97, 99, 001 ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 годы; 

- журналы регистрации приходных и расходных кассовых ордеров ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 годы;

- главные книги ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 год;

- книги учета доходов и расходов ООО «Спартан» за 2013, 2014 год;

- налоговая декларация ООО «Спартан» по земельному налогу за 2015 год;

- папки документов с надписями: «ООО «Спартан» Банк за 2013 год», «ООО «Спартан». Банк 2014 год», «ООО «Спартан» Банк за 1 и 2 полугодие 2015 года», с содержащимися в них документами;

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2013, 2014 и 2015 год.

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 2014, 2015 годы.(т. 20, л.д. 177-192)

-протокол выемки в Воронежском филиале АО «ЮниКредитБанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном банковском учреждении, расположенном по адресу:

<

адрес>, помимо прочего изъяты документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета ООО «Спартан», в том числе копии уставных и учредительных документов, заявление на открытие счета, анкеты, справочные листы, доверенности, копии паспортов доверенных лиц, анкеты, заявки, договора беспроцентного займа, а также оптический диск со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету (т. 20, л.д. 287-291);

-протокол осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Свидетель №47, расположенном по адресу:

<

адрес>, Ленинский пр-т, 

<

адрес>, изъяты документы, содержащие рукописный текст и подписи Свидетель №47 (т. 12, л.д. 192-205);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотрдокументов, находящихся в банковском деле ООО «Спартан» и оптического диска со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Спартан», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Воронежском филиале АО «ЮниКредитБанка» по адресу: 

<

адрес> (т. 32, л.д. 1-128);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т. 33, л.д. 118-127);

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов, изъятыхДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т. 33, л.д. 128-134);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр сотового телефона ФИО33, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в жилище ФИО33 по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра в памяти телефона обнаружены сведения о контактах с ФИО1 (т.33, л.д.191-195);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр кадастровых дел кадастрового квартала 36:34:0602001, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> «б» (т.33, л.д.264-273);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ТУ Росимущества в Воронежской области по адресу: 

<

адрес>, ул. 9 января, 

<

адрес> (т. 33, л.д. 196-259);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в АО «Воронежоблтехинвентаризация» БТИ Центрального района г. Воронежа, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т. 33, л.д. 285-304);

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в АО «Воронежоблтехинвентаризация» по адресу: 

<

адрес>, содержащих рукописный текст и подписи Свидетель №30 (т. 33, л.д. 307-308);

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в АО «Воронежоблтехинвентаризация» по адресу: 

<

адрес>, содержащих оттиски печатей БТИ Центрального района г. Воронежа (т. 33, л.д. 309-313);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметы и документы, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» по адресу: 

<

адрес> (т. 34, л.д. 1-106);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр регистрационных дел ООО «Спартан», ООО «Эксперт», и ООО «Воронежпроект», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки в МИФНС № по адресу: 

<

адрес> (т. 34, л.д.111-147);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале № ПАО «ВТБ 24» по адресу: 

<

адрес>, в том числе: оптического диска, содержащего выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Эксперт» (т. 34, л.д. 148-286);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> (т. 35, л.д. 1-307; т. 36, л.д. 1-60);

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки вУправлении Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> (т. 36, л.д. 64-89);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотрпредметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> (т. 36, л.д. 93-303);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятыхДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> (т. 37, л.д. 1-247);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> (т. 37, л.д. 248-308);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемок в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> (т.38, л.д. 1-220);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> (т. 38, л.д. 224-339, т. 39, л.д. 1-55);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ВФ ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по адресу:

<

адрес> (т. 39, л.д. 59-168);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в АО «Воронежоблтехинвентаризация» БТИ 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> (т. 39, л.д. 171-345);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в отделе подготовки выдачи разрешительной документации в области строительства администрации городского округа 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т. 40, л.д. 1-273, т. 41, л.д. 1-242);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО1 в следственном управлении СК России по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> (т. 42, л.д. 1-334, т. 43, л.д. 1-129);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр фрагмент трубы, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 (т. 44, л.д. 273-274);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска CD-R «Verbatim» с серийным номером LH 3183TI09160035D5, содержащего сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Спартан» №, открытому в АО «ЮниКреди Банке» (т. 6, л.д. 164-167);

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска «Verbatim» с маркировочными обозначениями «062 513 + REB 23438» и «ZE 0486-DVR-T47D», содержащего материалы космической съемки земельных участков, расположенных по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в» (т.27, л.д. 68-83);

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска СD-R «Verbatim» s/nLH 31130121161162, содержащего сведения о движении денежных средств ООО «Эксперт» по расчетному счету 40№, открытому в ПАО «ВТБ24»(т. 17, л.д. 228-231);

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска CD-R «Verbatim» s/nLH 31130121164686, содержащего сведения о движении денежных средств ООО «Строй-Технология» о расчетному счету №, открытому в ПАО «ВТБ24» (т. 17, л.д. 255-258);

-протокол осмотра информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр детализации абонентского номера №, используемого ФИО1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащейся на оптическом дискеCD-R «SmartTrack» с s/nCR 80 CWLHT-2134 R126, полученном из ООО «Т2 Мобайл» (т. 28, л.д. 11-250, т. 29, л.д. 1-162);

-протокол осмотра информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр детализации абонентских номеров: №, находящегося в пользовании Свидетель №72; №, №, находящихся в пользовании Свидетель №67; №, содержащиеся на оптическом диске CD-R «Umnik» с s/n CD-R 80 30150207 (т. 30, л.д. 43-59);

-заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Свидетель №47, расположенные в графе «Подпись» в представленных документах, а именно в: актах приемки от ДД.ММ.ГГГГ объекта капитального строительства; документах подтверждающих соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства- комплекса поливочного водопровода; заключении о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от ДД.ММ.ГГГГ; подписке Свидетель №47 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3; подписке Свидетель №47 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в», выполнены не Свидетель №47, образцы подписи и почерка которого представлены на исследование, а другим лицом (т. 26 л.д. 233-236);

-заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на представленных на исследование компакт-диске марке «Verbatim» формата DVD-R с маркировочными обозначениями «062 513 + R E B 23438» и «ZE0486-DVR-T47D» на восьми снимках дистанционного зондирования Земли, сведения о которых приведены в таблице 2 исследовательской части настоящего заключения эксперта, проведена разметка границ земельного участка с кадастровым номером 36:34:0602001:131, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес>. Результаты приведены на иллюстрациях 3-10 в исследовательской части заключения эксперта.

Фрагмент представленных на исследование восемь снимков дистанционного зондирования Земли в пределах размеченных границ земельного участка с кадастровым номером 36:34:0602001:131 визуально различимых признаков проведения работ по монтажу/демонтажу комплекса поливочного водопровода не содержат (т. 26 л.д. 265-324);

-заключение эксперта №-Г/СЭ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по результатам проведенных исследований в форме инженерно-геологических изысканий, анализа значений плотности грунтов, отобранных на месте предполагаемого строительства резервуаров и контрольных точек к ним, экспертами сделан вывод о том, что грунты в местах предполагаемого строительства резервуаров комплекса поливочного водопровода техногенного влияния не претерпевали. Значения плотности грунтов, отобранных в местах предполагаемого строительства резервуаров, имеют близкие значения с пробами, отобранными на контрольных точках к ним. Кроме того, при визуальном наблюдении в процессе бурения скважин и лабораторных испытаний в грунтах не обнаружены какие-либо инородные предметы (строительный мусор, обломки строительных конструкций, насыпные грунты и т.п.) свойственные при выполнении строительно-монтажных и демонтажных работ, из чего следует, что на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, уч. 3, кадастровый №, признаки работ по монтажу/демонтажу комплекса поливочного водопровода, проводившихся в период с июня 2013 года по февраль 2015 года, согласно представленной на экспертизу проектной документации на строительство данного водопровода, с учетом пояснений свидетеля ФИО1, отсутствуют.

На основании визуально-инструментального исследования фрагмента трубы, обнаруженного во время осмотра объекта, которым является земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> «б», земельный участок №, кадастровый № с участием свидетеля по уголовному делу № ФИО1 и переданного для экспертного исследования следователем второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти в сфере экономики) Следственного комитета Российской Федерации, Следственного управления по Воронежской области лейтенантом юстиции ФИО42, экспертам сделаны следующие выводы: показатели, полученные в результате инструментальных измерений пяти образцов трубы из полиэтилена не превышают допустимые отклонения при изготовлении трубы из полиэтилена, указанных в ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена»; исследуемый фрагмент трубы из полиэтилена в эксплуатации не находился, соответственно он не мог являться частью комплекса, смонтированного, а затем демонтированного поливочного водопровода, поскольку при эксплуатации трубы из полиэтилена меняют свои параметры и изменяется овальность трубы (т.25 л.д. 16-246);

-заключение эксперта №-Г/СЭ/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по результатам проведенных исследований в форме инженерно-геологических изысканий, анализа значений плотности грунтов, отобранных на месте предполагаемого строительства резервуаров и контрольных точек к ним, экспертами сделан вывод о том, что грунты в местах предполагаемого строительства резервуаров комплекса поливочного водопровода техногенного влияния не претерпевали. Значения плотности грунтов, отобранных в местах предполагаемого строительства резервуаров, имеют близкие значения с пробами, отобранными на контрольных точках к ним. Кроме того, при визуальном наблюдении в процессе бурения скважин и лабораторных испытаний в грунтах не обнаружены какие-либо инородные предметы (строительный мусор, обломки строительных конструкций, насыпные грунты и т.п.) свойственные при выполнении строительно-монтажных и демонтажных работ, из чего следует, что на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес> с кадастровым номером №, признаки работ по монтажу/демонтажу комплекса поливочного водопровода, проводившихся в период с июня 2013 года по февраль 2015 года, согласно представленной на экспертизу проектной документации на строительство данного водопровода, с учетом пояснений ФИО1, отсутствуют (т. 24 л.д. 14-204);

-заключение эксперта №-П/СЭ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что исследовав предоставленную документацию по уголовному делу №, экспертами сделан вывод о том, что на земельном участке с местонахождением: 

<

адрес>, уч. №, кадастровый № не имеется признаков работ по монтажу/демонтажу комплекса поливочного водопровода, проводившихся в период с июня 2013 по февраль 2015 года согласно предоставленной на экспертизу проектной документации на строительство данного водопровода в силу следующих причин:

Предоставленная на исследование проектная документация, стадии «Проектная документация», состоящая из отдельных разделов и отдельных листов, которые не ответствует по своему содержанию и оформлению требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», предъявляемым при проектировании линейных объектов. Использование проектной документации, разработанной ООО «Воронежпроект» на комплекс поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, участок № по назначению не представляется возможным.

В предоставленной на исследование документации отсутствуют результаты инженерно- геодезических и инженерно-геологических изысканий, что является нарушением требований пп. б) п.10, п.11 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., части 1 Статьи 47, Части 11 Статьи 48 Главы 6 Градостроительного Кодекса РФ. Отсутствие данных инженерно-геологических условий участка строительства не представляет информации о том, какие грунты являются основаниями для поливочного водопровода, сооружениях на сети, работа проектной документации линейного объекта без данных инженерных изысканий не допускается.

Отсутствуют технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения, что не соответствует требованиям пп. б п.10 Положения «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008, согласно которому разработка проектной документации линейного объекта без оформленных в установленном порядке технических условий не допускается.

Отсутствует положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту. Проектная документация по линейному объекту «Комплекс поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, участок №» не имеет признаков, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 Градостроительного Кодекса РФосвобождающих объект от проведения процедуры экспертизы, и, следовательно, подлежит экспертизе. 

Проектная документация стадии «Рабочая документация» в соответствии с пп. 4 п.1 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разрабатывается на основании технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации стадии «Проектная документация», получившей положительное заключение экспертизы и утвержденной в установленном порядке. Поскольку по объекту Комплекс поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, участок № отсутствует проектная документация стадии «Проектная документация», отвечающая нормативным требованиям и утвержденная в установленном порядке,следовательно отсутствуют основания для разработки проектной документации стадии «Рабочая документация». В материалах, предоставленных на исследование, проектная документация стадии «рабочая документация» отсутствует.

В материалах дела, предоставленных на исследование, исполнительная документация, обязанность ведения которой установлена РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ, отсутствует.

Отсутствуют сведения об осуществлении строительного контроля, который обязан производиться в соответствии со ст.53 Градостроительного Кодекса РФ при производстве строительно-монтажных работ на строительных объектах.

Разрешительная документация по объекту оформлена с нарушением законодательства РФ. Разработка проектной документации на основании Градостроительного плана земельного участка № RU363020№, утвержденного приказом заместителя главы администрации городского округа 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ с местонахождением: 

<

адрес>, участок №, кадастровый №, производилась необоснованно, так как в соответствии с п.1 ст.44 Градостроительного Кодекса РФ, Градостроительный план не является основанием для разработки проектной документации для линейных объектов. Отлагательной нормы, позволяющей осуществлять подготовку проектнойдокументации для линейных объектов на основании Градостроительного плана земельного участка после ДД.ММ.ГГГГ законодательством РФ не предусмотрено, так как после этой даты проектная документация на линейные объекты разрабатывается исключительно на основании проектов планировки и межевания территории.

Заключение управления экологии администрации городского округа г. Воронеж № 57 от 05.05.2015, зарегистрированное за исходящим номером № 19/1-929 «О соответствии проекта природоохранным требованиям», не соответствует требованиям ст.37-38 Федерального закона 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", которыми установлены требования в области охраны окружающей среды при строительстве и вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, а также не соответствует общим экологическим требованиям к строительству личных хозяйственных и иных объектов, предусмотренных ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ.

Разрешение на строительство объекта «Комплекс поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>» 1406 № RU-36302000-33 выдано ООО «Спартан» ДД.ММ.ГГГГ с нарушением требований, предусмотренных ст.51 Градостроительного Кодекса РФ. 

Разрешение на ввод объекта «Комплекс поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>» в эксплуатацию № RU-36302000-100 от ДД.ММ.ГГГГ выдано ООО «Спартан» с нарушением требований, предусмотренных ст.55 Градостроительного Кодекса РФ. 

Технический паспорт сооружения на объект «Комплекс поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, участок №» выдан ООО «Спартан» в нарушение регламентирующих документов, так как в связи с отменой ряда нормативных документов, регламентирующих организацию технического учета и техническую инвентаризацию объектов капитального строительства, а также отменой аккредитации организаций технической инвентаризации объектов капитального строительства, изготовление технических паспортов на объекты капитального строительства с ДД.ММ.ГГГГ не предусмотрено действующим законодательством, поскольку с 01.01.2013на территории Российской Федерации осуществляется государственный кадастровый учет зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, в связи с чем положения нормативных правовых актов в сфере осуществления государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства с указанной даты не применяются с соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Основания для изготовления технического плана линейного объекта «Комплекс поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, участок №», выданного ООО «Спартан» ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют по следующим обстоятельствам:

- осуществление подготовки технического плана на основании сведений технического паспорта на объект капитального строительства, изготовленного после ДД.ММ.ГГГГ, не относящийся к жилищному фонду, не предусмотрено действующим законодательством; осуществление подготовки технического плана на основании проектной документации не подтверждается предоставленными на исследование материалами дела, поскольку в составе технического плана отсутствуют копии проектной документации, которые содержат включенные в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ № от 23.11.2011г. в состав технического плана сведения;

- осуществление подготовки технического плана на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию так же не могло являться основанием для выдачи данного документа, поскольку календарная дата составления технического плана ДД.ММ.ГГГГ, а разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано ДД.ММ.ГГГГ.

Изготовление технического плана на основании иных документов, предусмотренных Приказом Минэкономразвития РФ № от ДД.ММ.ГГГГ также не подтверждается, ввиду отсутствия их копий в составе приложений технического плана.

Отсутствие в представленных документах доказательств, подтверждающих требование или взыскание задолженности подрядчиком - ООО «Эксперт» в сумме 4 631 401,36 рублей за период с июня 2013г. по февраль 2015г., допускает возможность отсутствия реальной задолженности ООО «Спартан» ввиду отсутствия основания для оплаты, а именно - выполненных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Из вышеизложенного следует, что при отсутствии выполненных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ для Комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> б, уч. 3, признаков демонтажных работ по объекту не имеется.

На земельном участке с местонахождением: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142в, кадастровый №, не имеется признаков работ по демонтажу комплекса поливочного водопровода, проводившихся в период с июня 2013 февраль 2015 года согласно предоставленной на экспертизу проектной документации на строительство данного водопровода в силу следующих причин:

Предоставленная на исследование проектная документация стадии «Проектная документация», состоящая из отдельных разделов и отдельных листов, которые не соответствует по своему содержанию и оформлению требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", ФИО95 21.1101-2009 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», предъявляемым при проектировании линейных объектов. Использование проектной документации, разработанной ООО «Воронежпроект» на комплекс поливочного вода по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект, 142в по назначению не представляется возможным.

В предоставленной на исследование документации отсутствуют результаты инженерно- геологических и инженерно-геодезических изысканий, что является нарушением требований пп. б) п.10. п.11 Положения "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 от ДД.ММ.ГГГГ, части 1 статьи 47, части 11 статьи 48 Главы 6 Градостроительного Кодекса РФ. Отсутствие данных о инженерно-геологических условиях участка строительства не представляет информации о том, какие грунты являются основаниями для поливочного водопровода, сооружениях на сети. Разработка проектной документации линейного объекта без данных инженерных изысканий не допускается.

Отсутствуют технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения, что не соответствует требованиям пп. б п.10 Положения «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008, согласно которому разработка проектной документации линейного объекта без оформленных в установленном порядке технических условий не допускается.

Отсутствует положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту. Проектная документация по линейному объекту «Комплекс поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект, 142в» не имеет признаков, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 Градостроительного Кодекса РФ, освобождающих объект от проведения процедуры экспертизы, и, следовательно, подлежит экспертизе.

Проектная документация стадии «Рабочая документация» в соответствии с пп 4 п.1 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разрабатывается на основании технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации стадии «Проектная документация», получившей положительное заключение экспертизы и утвержденной в установленном порядке. Поскольку по объекту «Комплекс поливочного водопровода по адресу: Воронеж, Московский проспект, 142в» отсутствует проектная документация, стадии «Проектная документация», отвечающая нормативным требованиям и утвержденная в установленном порядке, следовательно отсутствуют основания для разработки проектной документация стадии «Рабочая документация». В материалах, предоставленных на исследование, проектная документация стадии «Рабочая документация» отсутствует.

В материалах дела, предоставленных на исследование, исполнительная документация, обязанность ведения которой установлена РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальномремонте объектов капитального строительства», утвержденными ПриказомФедеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006, отсутствует.

Отсутствуют сведения об осуществлении строительного контроля, который обязан производиться в соответствии со ст.53 Градостроительного Кодекса РФ при производстве строительно-монтажных работ на строительных объектах.

Разрешительная документация по объекту оформлена с нарушением законодательства РФ.

Разработка проектной документации на основании Градостроительного плана земельного участка № RU363020№, утвержденного приказом заместителя главы администрации городского округа 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ с местонахождением: 

<

адрес>, Московский проспект, 142в, кадастровый №, производилась необоснованно, так как в соответствии с п.1 ст.44 Градостроительного Кодекса РФ, строительный план не является основанием для разработки проектной документации для линейных объектов. Отлагательной нормы, позволяющей осуществлять подготовку проектной документации для линейных объектов на основании Градостроительного плана земельного участка после ДД.ММ.ГГГГ законодательством РФ не предусмотрено, так как после этой даты проектная документация на линейные объекты разрабатывается исключительно на основании проектов планировки и межевания территории.

-заключение эксперта №-СТ/СЭ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость земельного участка из земель населенных пунктов общей площадью 244156 кв.м. с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект, 142в, определенная по состоянию на дату совершения сделки купли-продажи и выбытия земельного участка из собственности Российской Федерации, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, составляет: 151 132 600 (сто пятьдесят один миллион сто тридцать две тысячи шестьсот) рублей (т. 21 л.д. 25-109);

-заключение эксперта №-СТ/СЭ/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость земельного участка из земель населенных пунктов общей площадью 524393 кв.м., с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, уч.3, определенная по состоянию на дату совершения сделки купли-продажи и выбытия земельного участка из собственности Российской Федерации, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, составляет: 747 784 400 (семьсот сорок семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей (т. 21 л.д. 157-245).

Иные документы:

-протокол ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> изъяты:

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- дело правоустанавливающих документов № земельного участка с кадастровым номером по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3(т. 3, л.д. 234-238);

-протокол ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- кадастровое дело земельного участка № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- кадастровое дело земельного участка № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- кадастровое дело земельного участка № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- кадастровое дело объекта недвижимости № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- технический план сооружения, содержащийся в АИС ГКН «модуль электронный документооборот «Архив «кадастровое дело «сформированные «36:34:0602001» в виде подшивки;

- оптические диски CD-R «SmartTrack» с s/n L1№ и CD-R «Verbatim» с s/n/ 1089 21 LB7822 и CD-R «TDK», содержащие кадастровые сведения о вышеуказанных объектах недвижимости (т. 3, л.д. 228-231);

-протокол ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> изъяты

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «В»;

- дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в» (т. 9, л.д. 24-27);

-протокол ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- кадастровое дело земельного участка № по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в».

- кадастровое дело земельного участка № по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в» (т. 9, л.д. 29-31);

-ответ ТУ Росимущества в Воронежской области исх. № ВШ-9/1311 от ДД.ММ.ГГГГ на запрос прокуратуры Воронежской области, согласно которому представлена информация о том, что земельный участок с кадастровым номером 36:34:0602001:127 передан ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в субаренду ООО «Спартан», которое возвело на нем объекты, предназначенные для сельскохозяйственной деятельности и зарегистрировало право собственности на них. В связи с этим, данный земельный участок предоставлен в аренду ООО «Спартан» в соответствии со ст. 36 Земельного кодекса РФ. Далее во исполнение поручения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от ДД.ММ.ГГГГ № ПП – 10/2020, на основании распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р ТУ Росимущества в Воронежской области осуществило продажу указанного земельного участка (т.1, л.д. 155-158);

-ответ Управления Росреестра по Воронежской области №-НВ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос прокуратуры Воронежской области, согласно которому земельный участок с кадастровым номером: 36:34:0602001:127 предоставлен в аренду ООО «Спартан» по договору аренды земельного участка, являющегося собственностью РФ №-з-2014 от ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с положениями ст. 36 Земельного кодекса РФ, в редакции, действовавшей на дату предоставления), как собственнику объектов недвижимости на данном земельном участке, а в последствии выкуплен ООО «Спартан» по договору купли-продажи участка №-з от ДД.ММ.ГГГГ и акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. Образованные в результате раздела земельные участки были отчуждены собственником различным юридическим лицам (т.1, л.д. 159-160);

-приказ Росимущества № от ДД.ММ.ГГГГ о приватизации федеральных государственных предприятий, включенных в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2011 год, согласно которому распоряжением Правительства РФ № – р от ДД.ММ.ГГГГ утвержден Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества на 2011 год и основные направления приватизации федерального имущества на 2011-2013 годы, в который включено Федеральное государственное унитарное предприятие «Опытная сельскохозяйственная станция государственного образовательного учреждения Воронежского государственного аграрного университета им. К.Д. Глинки» (т. 1, л.д. 166-172);

-постановление главы городского округа город Воронеж от 30.06.2006 №1225 «Об утверждении проекта границ и предоставлении федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования Воронежскому государственному аграрному университету им. Д.К.Глинки» земельных участков, фактически занимаемых зданиями, строениями, сооружениями землями сельскохозяйственного использования, расположенных на территории Центрального района г. Воронежа», в соответствии с которым ФГОУ ВПО «Воронежскому государственному аграрному университету им. К.Д. Глинки» прекращается право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 559, 5914 га с согласия землепользователя, а также утвержден проект земельных участков общей площадью 478, 5026 га, фактически занимаемых зданиями, строениями, сооружениями и землями сельскохозяйственного использования ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки», расположенных на территории Центрального района города Воронежа в том числе:участок № площадью 110,4266 га;участок № площадью 2, 5832 га;участок № площадью 299, 1017 га;участок № площадью 13, 9566 га;участок № площадью 0, 45 га;участок № площадью 0, 27 га;участок № площадью 0, 7453 га;участок № площадью 1, 34 га;участок № площадью 10, 6373 га;участок № площадью 3, 9964 га;участок № площадью 5, 6762 га;участок № площадью 20, 7726 га;участок № площадью 4, 5 га;участок № площадью 4, 0467 га.

Помимо этого принято решение предоставить ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им. ФИО36»из земель поселений земельные участки общей площадью 478, 5026 га, фактически занимаемые зданиями, строениями, сооружениями и землями сельскохозяйственного использования ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им. ФИО36», расположенные на территории Центрального района города Воронежа, в постоянное (бессрочное) пользование в том числе: участок № площадью 110,4266 га;участок № площадью 2, 5832 га; участок № площадью 299, 1017 га;участок № площадью 13, 9566 га;участок № площадью 0, 45 га;участок № площадью 0, 27 га;участок № площадью 0, 7453 га;участок № площадью 1, 34 га;участок № площадью 10, 6373 га;участок № площадью 3, 9964 га; участок № площадью 5, 6762 га; участок № площадью 20, 7726 га;участок № площадью 4, 5 га;участок № площадью 4, 0467 га (т.2, л.д. 140);

-ответ ТУ Росимущества в Воронежской области № МЯ-9/2405 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на момент заключения договора аренды с ООО «Спартан» действовал Земельный кодекс РФ в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ст. 36 которого юридические лица, имеющие всобственности здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной собственности, имеют исключительное право на приватизацию данных земельных участков.

На момент обращения ООО «Спартан» на праве собственности принадлежал объект недвижимости, расположенный на земельном участке с кадастровым номером №, а именно- сооружение, протяженностью 1591 м., лит. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Е, 2Ж, 2И, 2К, в связи с чем проведение процедуры торгов по предоставлению данного земельного участка не требовалось. В соответствии с регламентом ТУ Росимущества в Воронежской области проверка фактического наличия объектов недвижимости на земельном участке перед заключением договора купли-продажи не предусматривается (т. 2, л.д. 6-9);

-ответ управления экологии администрации городского округа 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представитель управления администрации городского округа г. Воронежа при вводе в эксплуатацию комплекса поливочного водопровода, расположенного на земельном участке по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 с кадастровым номером №, не присутствовал (т. 3, л.д. 125);

-договор ФГОУ ВПО «ВГАУ им. К.Д. Глинки» с ФГУП «Опытная сельскохозяйственная станция ГОУ ВГАУ им. ФИО36» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны договорились о совместном проведении на базе Опытной станции ВГАУ научно-исследовательской работы, внедрении завершенных научных разработок, технологий улучшения качества и ассортимента производимой сельскохозяйственной продукции, улучшения условий труда и быта (т. 3, л.д. 182-184);

-выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, площадью 524 393 кв.м., принадлежал Российской Федерации (т. 3, л.д. 190);

-акт проверки прокуратуры 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последним с участием заместителя директора по капитальному строительству МКУ «ДЕЗ КС» Свидетель №37 проведена проверка законности строительства комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3. Исходя из проектной документации данного комплекса установлено, что он имеет признаки капитального строительства, то есть неразрывно связан с землей. На момент проведения проверки комплекс поливочного водопровода на земельном участке не обнаружен (т. 4, л.д. 18);

-письмо ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес прокуратуры 

<

адрес>, согласно которому документы, подтверждающие строительство комплексов поливочных водопроводов на земельном участке по адресу: 

<

адрес> «б». уч. 3, ООО «Спартан» не предоставлялись. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» и ООО «Спартан» в базе 1С:Бухгалтерия их организации не зарегистрирован, оплата по нему не осуществлялась (т. 4, л.д. 21-22);

-письмо заместителя главы администрации по градостроительству администрации городского округа 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при подаче заявлений о выдаче разрешений на строительство комплексов поливочных водопроводов на земельных участках, расположенных по адресам: 

<

адрес> «б», уч. 4 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в», представителями ООО «Спартан» в отдел подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства администрации городского округа 

<

адрес> были предоставлены следующие документы: копии договоров аренды земельных участков №-з-2015 и 79-з-2015 от 22.102.2012, копии договоров субаренды земельных участков № и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 53-55);

-выписка из единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Спартан», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС № 12 по Воронежской области за ОГРН №, ИНН № зарегистрировано ООО «Спартан»» с юридическим адресом: 

<

адрес>, хозяйственное помещение 1, офис 8 (т. 6, л.д. 3-11);

-выписка из единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Эксперт»,согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС № 12 по Воронежской области за основным государственным номером 

<

***> и ИНН № зарегистрировано ООО «Эксперт»» с юридическим адресом: 

<

адрес> «А», нежилое здание литер А 3/1, директором которой является ФИО37, а основным видом деятельности – прочая оптовая торговля (т. 6, л.д.81-91);

-заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена смена директора ООО «Эксперт» на ФИО37 (т. 6, л.д. 105-107);

-сопроводительное письмо МИФНС № 1 по Воронежской области №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ООО «Спартан» имеется один банковский счет - №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ВФ АО «ЮниКредитБанке» (т. 6, л.д. 131-132);

-ответ из Пенсионного фонда РФ по Воронежской области №.2-38/6033от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в первом, втором и третьем кварталах 2015 года в ООО «Спартан» числился один работник (т. 6, л.д. 137);

-письмо из АО «ЮниКредит Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственное управление СК России по Воронежской области предоставлена выписка ООО «Спартан» по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 151);

-выписка АО «ЮниКредит Банк» по операциям на счете, согласно которой представлены сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Спартан» №, открытому в АО «ЮниКредит Банке» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 152-163);

-копия приговора Коминтерновского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому Свидетель №38 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ за использование ООО «Воронежпроект» и ряда иных организаций для незаконного обналичивания денежных средств третьим лицам с удержанием собственного вознаграждения в размере от 0,3 до 5 % от общей суммы перечисленных в безналичной форме денежных средств (т. 12, л.д. 64-70);

-копии карточки ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России по экспертному исследованию №, согласно которому данное заключение выдано ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 34);

-копии карточки ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России по экспертному исследованию №, согласно которому данное заключение выдано ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 35);

-копии карточки ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России по экспертному исследованию №, согласно которому данное заключение выдано Свидетель №56 ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 36);

-договор без даты, входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России и ФИО1 на проведение экспертного исследования с целью ответа на вопрос: «Располагался ли комплекс поливочного водопровода согласно сведениям кадастровой выписки на объекте с кадастровым номером № в границах земельного участка по адресу: 

<

адрес> «б», кадастровый №» (т. 13, л.д. 37);

-акт экспертного исследования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому основанием для проведения экспертного исследования послужил договор между ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России и ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с выводами, комплекс поливочного водопровода, согласно сведений кадастровой выписки № от ДД.ММ.ГГГГ на объект с кадастровым номером № располагался в границах земельного участка по адресу: 

<

адрес>Б, кадастровый №, согласно сведений кадастровой выписки земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, в количестве четверых резервуаров с расстоянием между ними 249,51 м., 140,21 м., 256,42 м. (т. 13, л.д. 19-23);

-договор без даты, входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России и ООО «ВЫБОР» в лице Свидетель №59 на проведение экспертного исследования с целью ответа на вопрос: «Располагался ли комплекс поливочного водопровода согласно сведениям кадастровой выписки на объекте с кадастровым номером № в границах земельного участка по адресу: 

<

адрес> «б», кадастровый №» (т. 13, л.д. 43);

-акт экспертного исследования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому основанием для проведения экспертного исследования послужил договор между ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России и ООО «ВЫБОР» от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с выводами указанного исследования комплекс поливочного водопровода, согласно сведений кадастровой выписки № от ДД.ММ.ГГГГ на объект с кадастровым номером № располагался в границах земельного участка по адресу: 

<

адрес>Б, кадастровый №, согласно сведений кадастровой выписки земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве четверых резервуаров с расстоянием между ними 158,41 м., 213,7м., 222,61 м. (т. 13, л.д. 44-48);

-договор без даты, входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России и ФИО1 на проведение экспертного исследования с целью ответа на вопрос: «Располагался ли комплекс поливочного водопровода согласно сведениям кадастровой выписки на объекте с кадастровым номером № в границах земельного участка по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «В», кадастровый №» (т. 13, л.д. 49);

-акт экспертного исследования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому основанием для проведения экспертного исследования послужил договор между ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России и ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с выводами указанного исследования комплекс поливочного водопровода согласно сведений кадастровой выписки № от ДД.ММ.ГГГГ на объект с кадастровым номером № располагался в границах земельного участка по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «В», кадастровый № согласно сведений кадастровой выписки земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, в количестве шести резервуаров с расстоянием между ними 178.15 м., 229,0 м., 240, 15м., 246, 61 м., 136, 0 м. (т. 13, л.д. 50-54);

-копия справки серии МСЭ-2015 № бюро медико-социальной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО35 повторно установлена инвалидность первой группы по общему заболеванию (т. 16, л.д. 250);

-копия заключения НИИ нейрохирургии им. акад. ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО35 поставлен диагноз: «Нейрофиброматоз 2 типа. Множественные опухоли головного и спинного мозга, двусторонние невриномы слуховых нервов (Т4а слева, Т3 справа). Менингиома медиуальных отделов крыльев основной кости справа. Кистоз опухоль продолговатого мозга. Множественные опухоли спинного мозга» (т. 16, л.д. 249);

-выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственнаястанция» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № 12 по месту нахождения: 

<

адрес>, врио генерального директора Свидетель №14, основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук и прочие (т. 17, л.д. 8-14);

-приказ генерального директора ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» ФИО30 №К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанную организацию на работу принят Свидетель №14 на должность заместителя директора по производству (т. 17, л.д. 17);

-приказ генерального директора ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственнаястанция» ФИО30 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №14 временно назначен исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Воронежская опытная с/х станция» (т. 17, л.д. 18);

-приказ Министра сельского хозяйства РФ №-кп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполняющим обязанности директора ФГУП «Опытная сельскохозяйственная станция государственного образовательного учреждения Воронежского государственного аграрного университета имени ФИО36» назначен ФИО30 (т. 17, л.д. 27);

-приказ генерального директора ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственнаястанция» ФИО30 №К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанную организацию на должность главного бухгалтера принята Свидетель №68 (т. 17, л.д. 30);

-выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Юрлайн» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Воронежской области по адресу места нахождения: 

<

адрес>, ком. 917 (т. 17, л.д. 123-137);

-сопроводительное письмо МИ ФНС № по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, согласно которому предоставлены сведения о банковских счетах ООО «Спартан» (т. 17, л.д. 170);

-сведения МИ ФНС № 1 по Воронежской области об открытых счетах в кредитных организациях ООО «Спартан», согласно которому данная организация имеет один расчетный счет №, открытый в ВФ АО «ЮниКредит банк» (т. 17, л.д. 171);

-письмо филиала 3652 ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ № ф43-24-02-31/11872, согласно которому предоставлены сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Эксперт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на оптическом диске (т. 17, л.д. 227);

-сопроводительное письмо МИ ФНС № по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предоставлены сведения о банковских счетах ООО «Агросвет» (т. 17, л.д. 272);

-сопроводительное письмо СК России № ИСОП 215/1-1172-17/40176 отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственное управление СК России по Воронежской области представлены материалы государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» - фотоснимки, а также DVD-диск с материалами космической съемки (т. 26, л.д. 248);

-письмо государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СК России представлены архивные материалы космической съемки земельных участков, расположенных по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в» (т. 26, л.д. 249); 

-приказ директора Воронежского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» Свидетель №24 №К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу, согласно которому в указанное учреждение на должность инженера по инвентаризации строений и сооружений принята Свидетель №31 (т. 45, л.д. 5-6);

-должностная инструкция инженера по инвентаризации строений и сооружений производственного отдела Воронежского филиала ФГУП ВО «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ», утвержденная ДД.ММ.ГГГГ директором Воронежского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» Свидетель №24, согласно п. 2.3 которой инженер по инвентаризации строений и сооружений проводит обследование, техническое освидетельствование строений и сооружений, их плановую съемку и линейные замеры с помощью геодезических и измерительных приборов, подготавливает по их результатам графические и поясняющие материалы (т. 45, л.д. 7-9);

-приказ исполнительного директора ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация» №К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №30 принята на работу на должность директора ФГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация» - БТИ Центрального района г.Воронежа (т. 45, л.д. 66);

-должностная инструкция инженера по инвентаризации строений и сооружений БТИ филиала ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация», утвержденная ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ГУП «ВОУТИ Воронежоблтехинвентаризация», согласно п. 2.1 которой инженер по инвентаризации строений и сооружений проводит техническое освидетельствование зданий и сооружений, их съемку с замерами с помощью геодезических и измерительных приборов, подготавливает по их результатам графические и поясняющие материалы (т. 45, л.д. 80-84);

-приказ директора БТИ Центрального района г. Воронежа№К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №31 переведена на должность инженера - инвентаризатора БТИ 

<

адрес>, производственная группа № (т. 45, л.д. 88);

-трудовой договор от 01.01.2009между директором БТИ Центрального района г.Воронежа и Свидетель №28, согласно которому Свидетель №28 принята на работу на должность техника-инвентаризатора указанного учреждения(т. 45, л.д. 95-96);

-решение арбитражного суда Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение взыскать с ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в пользу ТУ Росимущества в Воронежской области задолженность по договорам аренды земельных участков в сумме 7627 руб. 72 коп. (т. 47, л.д. 157-158);

-решение арбитражного суда Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение взыскать с ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в пользу ТУ Росимущества в Воронежской области задолженность по договорам аренды земельных участков в сумме 14507 руб. 69 коп., пени 1874 руб. 97 коп. (т. 47, л.д. 159-160);

Вещественные доказательства:

1.1. Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в нежилых помещениях Воронежского филиала АО «ЮниКредитБанка», расположенных по адресу: 

<

адрес>:

- заявление ООО «Спартан» об открытии расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - стандартными правилами по расчетным счетам в рублях юрлиц, созданных в соответствии с законодательством РФ, всего на 5 л.;

- карточка с образцами подписей Свидетель №72 и оттиска печати ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

- справочный лист с контактной информацией ООО «Спартан», на 1 л.;

- приложение № – результаты дополнительного изучения клиента ООО «Спартан», на 1 л.;

- анкета юрлица ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- письмо-извещение об открытии счета ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- анкета, заполняемую при установлении деловых отношений ООО «Спартан», на 3 л.;

- подтверждение ООО «Спартан», на 1 л.;

- доверенность ООО «Спартан» на имя Свидетель №66 № ВП-23 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- доверенность ООО «Спартан» на имя Свидетель №68 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- анкета физлица – представителя клиента Свидетель №72 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.;

- заявление Свидетель №72 на заключение договора дистанционного банковского обслуживания.. от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 л.;

- заявление ООО «Спартан» на заключение договора комплексного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- заявление ООО «Спартан» на обслуживание юрлица от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- список лиц ООО «Спартан», уполномоченных на использование системы от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- заявление ООО «Спартан» на обслуживание юридического лица/индивидуального предпринимателя... от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- заявка ООО «Спартан» на изменение сул/регистрационных данных лиц, уполномоченных на использование системы от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- заявка ООО «Спартан» на изменение сул/регистрационных данных лиц, уполномоченных на использование системы от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- копия договора купли-продажи ФИО31 доли в Уставном капитале ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ серии 

<

адрес>4, не полный, на 1 л.;

- копия решения № ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- копия приказа № ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- заявка ООО «Спартан» на изменение регистрационных данных лиц, уполномоченных на использование системы от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.;

- заявление ООО «Спартан» о сочетании подписей уполномоченных лиц на распоряжениях, выданных на бумажных носителях от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- доверенность ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №68, на 1 л.

- копию паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №68, на 2 л.;

- анкета физлица – представителя клиента Свидетель №68 от ДД.ММ.ГГГГ со сведениям о бенефициарных вкладах, всего на 3 л.;

- анкета юридического лица ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 л.;

- заявка ООО «Спартан» на изменение сул/регистрационных данных лиц, уполномоченных на использование системы от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.;

- анкета физического лица – представителя клиента на имя ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- анкета юрлица ООО «Спартан», без даты, на 1 л.;

- доверенность ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №66, на 1 л.;

- заявка ООО «Спартан» на изменение сул/регистрационных данных лиц, уполномоченных на использование системы от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.;

- копия договора купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ серии 

<

адрес>5, на 4 л.;

- копия приказа № ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- копия решения № ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора, на 1 л.;

- анкета юридического лица ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 л.;

- заявка ООО «Спартан» на изменение сул/регистрационных данных лиц, уполномоченных на использование системы от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.;

- заявление ООО «Спартан» на заключение договора дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.;

- заявление о сочетании подписей уполномоченных лиц на распоряжениях, выданных на бумажных носителях от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- анкета юридического лица ООО «Спартан» для определения статуса налогоплательщика США от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- анкета физического лица – представителя клиента ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- заявление ФИО1 о предоставлении выписки движения денежных средств по расчетным счетам от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа ООО «Спартан»№ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.;

- оптический диск «Verbatim» CD-R с серийным номером LH 3118U121011389.

1.2. Оптический диск «Verbatim» CD-R с серийным номером LH 3183TI09160035D5, полученный из Воронежского филиала АО «ЮниКредитБанка».

Документы регистрационного дела ООО «Юрлайн» в сшивке на 302 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МИФНС № России по Воронежской области по адресу: 

<

адрес>.

Документы регистрационного дела ООО «Спартан» в сшивке на 74 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МИФНС № России по Воронежской области по адресу: 

<

адрес>.

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес>: 

-печать «GRM 46040 plus» ООО «Спартан»; 

-печать «COLOP printer R 40» ООО «Спартан»; 

-жесткий диск Sata WD10EZEX 1.TB s|n WMC6Y0H0VA9N; 

1.2. Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес>: 

- договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ.

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ТУ Росимущества в Воронежской области, по адресу: 

<

адрес>, ул. 9 января, 

<

адрес>:

- распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Опытная сельскохозяйственная станция государственного образовательного учреждения Воронежского государственного аграрного университета имени ФИО36» №-р от ДД.ММ.ГГГГ с приложением;

- распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, находящиеся в федеральной собственности» №-р от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области исх. № ВШ-6/5997 от ДД.ММ.ГГГГ в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области» о проверке правомерности изменения кадастровой стоимости;

- письмо Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области «Об изменении кадастровой стоимости земельных участков» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о правомерности изменения кадастровой стоимости;

- распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области «О предоставлении открытому акционерному обществу «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности» №-р от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о согласовании заключения договоров субаренды;

- ответ ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области исх. № ВШ-6/2617 от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области о даче согласия ООО «Спартан» на строительство комплексов поливочных водопроводов;

- копия письма ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исх. № от. ДД.ММ.ГГГГ о даче согласия ООО «Спартан» на строительство комплексов поливочных водопроводов;

- заявление ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении права собственности на земельный участок с кадастровым номером 36:34:0602001:127;

- заявление ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении права собственности на земельный участок с кадастровым номером 36:34:0602001:131;

- заявление ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ в ТУ Росимущества в Воронежской области с просьбой оказать содействие в сборе документов;

- письмо ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области исх. № ВШ-6/4607 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Спартан» О.В. о направлении документов в Росимущество. 

- сопроводительное письмо ООО «Спартан» в ТУ Росимущества в Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ о направлении дополнительных документов к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо ООО «Спартан» в ТУ Росимущества в Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ вх. № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении дополнительных документов к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ в ТУ Росимущества в Воронежской области о заключении долгосрочных договоров аренды земельных участков;

- письмо ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области исх. № НБ-5/943 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Федерального агентства по управлению государственным имуществом о неспособности ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исполнять обязанности по уплате арендных платежей;

- копия письма ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в адрес ТУ Росимущества № от 31.01.2014о неспособности исполнять обязанности по уплате аренды;

- заявление ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 36:34:0602001:127 на праве аренды;

- заявление ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 36:34:0602001:131 на праве аренды;

- письмо ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТУ Росимущества в Воронежской области вх. № от ДД.ММ.ГГГГ о согласии на расторжение договоров аренды;

- распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Спартан» в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности» №-р от 12.03.2014

- поручение «О земельном участке» заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом № ПП-10/8698 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ООО «Спартан» №от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТУ Росимущества по Воронежской области о согласовании заключения договоров субаренды с ООО «Партнер»;

- письмо ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области исх. № НБ-5/978 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Федерального агентства по управлению государственным имуществом о продаже земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0602001:127 и 36:34:0602001:131; 

- поручение № ПП-10/2020 от ДД.ММ.ГГГГ «О земельных участках» вх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области «О продаже находящегося в федеральной собственности земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества, принадлежащий на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Спартан»№-р от ДД.ММ.ГГГГ.

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в БТИ Центрального района г. Воронежа по адресу: 

<

адрес>:

- технические планы от ДД.ММ.ГГГГ комплексов поливочных водопроводов, расположенных по адресам 

<

адрес>, уч. 3 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес>.

Вышеуказанные документы хранятся при уголовном деле.

(т. 33, л.д. 305-306)

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в АО «Воронежоблтехинвентаризация» по адресу: 

<

адрес>:

- заявления от имени Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №-лс от ДД.ММ.ГГГГ, акты сдачи-приемки выполненных работ к договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения к договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в АО «Воронежоблтехинвентаризация» по адресу: 

<

адрес>:

- акты сдачи-приемки выполненных работ БТИ Центрального района г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, договоры БТИ Центрального района г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи печати от ДД.ММ.ГГГГ.

Предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция», по адресу: 

<

адрес>:

- светокопия приказа Министерства сельского хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-кп о расторжении договора с Свидетель №15;

- приказ ФГУП «Опытная сельскохозяйственная станция ГОУ ВГАУ им. ФИО36» №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с Свидетель №15; 

- светокопия приказа Министерства сельского хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-кп о назначении ФИО30;

- приказ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО30 на работу;

- приказ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме Свидетель №14 на работу;

- приказ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме Свидетель №14 на работу;

- приказ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» № от ДД.ММ.ГГГГ о временном исполнении обязанностей;

- приказ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора и увольнении ФИО30;

- приказ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО39; 

- копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-з-2012 от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении указанного договора, с приложением;

- копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ договору №-з-2012 от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении указанного договора, с приложением;

- копия письма ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о необходимости согласования заключения договоров субаренды;

- копия письма из территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ о согласовании заключения договоров субаренды; 

- копия договора субаренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением; 

- копия договора субаренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением;

- копия письма ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой дачи согласия на строительство комплексов поливочных водопроводов;

- копия письма ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о даче согласия на строительство комплекса поливочного водопровода;

- копия уведомления ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ с исх. № о даче согласия на строительство комплекса поливочного водопровода;

- копия письма ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № – заявления о зачете взаимных требований;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № – заявления о зачете взаимных требований; 

- уведомление ООО «Спартан» об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ исх. №;

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исх. №;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №;

- заявление о зачете от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исх. №;

- заявление о зачете от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» исх. №;

- претензия территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ;

- полный отчет по договору №-з-2012 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- полный отчет по договору №-з-2012 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.10.2013

- исковое заявление о взыскании задолженности по арендной плате и пени в Арбитражный суд Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ № НБ-9/6502;

- исковое заявление о взыскании задолженности по арендной плате и пени в Арбитражный суд Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ № НБ-9/6508;

- заявление ООО «Спартан» о процессуальном правопреемстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- светокопию уведомления о вручении заказного письма ООО «Спартан» с реквизитами ФИО40;

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в ТУ Росимущества в Воронежской области о согласии на расторжение договоров аренды;

- письмо ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ – предложение о покупке деревьев в ООО «Спартан»;

- письмо ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» от ДД.ММ.ГГГГ – предложение о покупке деревьев в ООО «Агросвет»;

-копия отчета ООО «Рада» об оценке рыночной стоимости деревьев на ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи деревьев между ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» и ООО «Агросвет» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением.

- оптический диск «Verbatium CD-R 700 mb, 80 min» с серийным номером LH 3113U121114432, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале № ПАО «ВТБ 24» по адресу: 

<

адрес>;

- регистрационное дело ООО «Воронежпроект» ОГРН 

<

***> в сшивке в 1 томе на 87 листах;

- регистрационное дело ООО «Эксперт» ОГРН 

<

***> в сшивке в 1 томе на 117 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в хде выемки в МИФНС России № по Воронежской области по адресу: 

<

адрес>.

Признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве таковых в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

адрес>:

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 в 3 томах;

- дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 в 1 томе;

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 в 4 томах;

- дело правоустанавливающих документов № земельного участка с кадастровым номером по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 в 3 томах.

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

адрес>:

- регистрационное дело на земельный участок с кадастровым номером № в 6 томах.

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

адрес>:

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «В» в 4 томах;

- дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в» в 1 томе.

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> «Б»:

- кадастровое дело земельного участка № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- кадастровое дело земельного участка № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- кадастровое дело земельного участка № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- кадастровое дело объекта недвижимости № по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3;

- технический план сооружения, содержащийся в АИС ГКН «модуль электронный документооборот «Архив «кадастровое дело «сформированные «36:34:0602001» в виде подшивки на 86 листах;

- оптические диски CD-R «SmartTrack» с s/n L1№ и CD-R «Verbatim» с s/n/ 1089 21 LB7822 и CD-R «TDK», содержащие кадастровые сведения о вышеуказанных объектах недвижимости.

2. Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> «Б»:

- кадастровое дело земельного участка № по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в».

- кадастровое дело земельного участка № по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в».

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> «б»:

- кадастровое дело на земельный участок с кадастровым номером № в 1 томе;

- кадастровое дело на земельный участок с кадастровым номером № в 1 томе;

- кадастровое дело на земельный участок с кадастровым номером № в 1 томе;

- кадастровое дело на земельный участок с кадастровым номером № в 1 томе.

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

адрес>:

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, в 1 томе;

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, в 1 томе;

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>,Московский пр-т, 142 «в», в 1 томе;

- дело правоустанавливающих документов земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в», в 1 томе.

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки ВФ ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по адресу: 

<

адрес>:

- инвентаризационное дело № на сооружение коммунального хозяйства по 

<

адрес>, уч. 3, с содержащимися в нем документами в 1 томе;

- инвентаризационное дело № на сооружение коммунального хозяйства по 

<

адрес> проспект, 142 «в», с содержащимися в нем документами, в 1 томе.

Признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве таковых в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки АО «Воронежоблтехинвентаризация» БТИ 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>:

- инвентарное дело сооружения № «Водопроводная сеть», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в», с содержащимися в нем документами, в 1 томе;

- инвентарное дело сооружения № «Водопроводная сеть», расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, с содержащимися в нем документами, в 1 томе

Признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве таковых в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в отделе подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства администрации городского округа 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, каб. 224:

- проектная документация, разработанная ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект, 142 «в» - проект организации строительства, в одном томе на 30 л.;

- проектная документация, разработанная ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект,142 «в» - «Пояснительная записка», на 4 л.;

-проектная документация, разработанная ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект,142 «в»: «План земельного участка» на 5 л.;

- проектная документация, разработанная ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект,142 «в»: «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» на 8 л.;

- копия приказа № об утверждении градостроительного плана земельного участка № по адресу: 

<

адрес> в и копия градостроительного плана земельного участка № по адресу: 

<

адрес> в, всего на 6 л.;

- копия градостроительного плана земельного участка № RU 3630200№ от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.;

- копия заключения № от ДД.ММ.ГГГГ о согласовании проектной документации;

- копия договора водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» и ООО «Спартан», на 11 л.;

- разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ RU-36302000-34;

- заявление директора ООО «Спартан» Свидетель №72 о выдаче разрешения на строительства комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> в, на 1 л.;

- заявление директора ООО «Спартан» Свидетель №72 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче разрешения на строительства комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> в, на 1 л.;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ RU-36302000-101, 

- копия технического плана сооружения, подготовленного БТИ Центрального района г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ, на комплекс поливочного водопровода, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в», на 17 л.;

- копия технического паспорта сооружения, подготовленного БТИ Центрального района г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ, на комплекс поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект, 142 в на 8 л.;

- проектная документация, разработанная ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект,142 «в» - «Пояснительная записка», на 4 л.;

- копия заключения управления экологии № о соответствии проекта природоохранным требованиям № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления экологией по 

<

адрес>, на 1 л.;

- копия ответа территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области генеральному директору ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» ФИО30 о рассмотрении вопроса по согласованию предоставления в субаренду ООО «Спартан» земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» ФИО30 в адрес руководителя ТУ Росимущества в Воронежской области ФИО45 с просьбой рассмотреть ряд вопросов по передачи земельного участка в субаренду на 2 л.;

- подписка ФИО35 от ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ на технический надзор за строительством комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>. 142;

- подписка от ООО «Эксперт», подписанную от имени Свидетель №47, на 1 л.; 

- приказ № ООО «Спартан» о назначении ФИО35 на должность инженера технического надзора ООО «Спартан»;

- приказ № ООО «Эксперт» о назначении Свидетель №47 ответственным по выполнению строительно-монтажных работ комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес>, подписанный от имени ФИО37;

- акт приемки объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ комплекса поливочного водопровода по Московскому проспекту, 142в, в котором лицо, осуществившее строительство ООО «Эксперт»,заказчик-ООО «Спартан», подписанный от имени Свидетель №47, на 2 л.;

- заключение о соответствии построенного объекта капитального ремонта строительства требованиям технических регламентов и проектной документации № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эксперт» и ООО «Спартан», подписанное от имени Свидетель №47;

-документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации от ДД.ММ.ГГГГ по комплексу поливочного водопровода по 

<

адрес> проспект,142 в, заверен печатями ООО «Эксперт» и ООО «Спартан», подписанный от имени Свидетель №47, на 2 л.;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ RU-36302000-100

- копия технического паспорта сооружения от ДД.ММ.ГГГГ – комплекса поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, подготовленного БТИ Центрального района г. Воронежа, на 10 л.;

- копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Эксперт» № С№, на 5 л.;

- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, подписанный от имени Свидетель №47, на 2 л.;

- акт приемки объекта капитального строительства, подписанный от имени Свидетель №47, на 2 л.;

- заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, подписанное Свидетель №47, на 1 л.

- технический план сооружения, подготовленный БТИ Центрального района г. Воронежа на сооружение коммунального хозяйства по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 от ДД.ММ.ГГГГ, на 18 л.; 

- заявление ООО «Спартан» о выдачи разрешения на строительства комплекса поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, подписанное от имени Свидетель №72, на 1 л.;

- заявление директора ООО «Спартан» Свидетель №72 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> в, на 1 л.;

- разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ RU-36302000-33 комплекса поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, 

- заявление директора ООО «Спартан» Свидетель №72 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче разрешения на строительства комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, на 1 л.;

- копия заключения управления главного архитектора № от ДД.ММ.ГГГГ по проекту комплекса поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> б, участок №, в котором заказчик-ООО «Спартан»,проектная организация- ООО «Воронежпроект» в 2 экземплярах, всего на 6 листах;

- копия приказа № «Об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU RU 36302000№ по адресу: 

<

адрес> б, участок №», на 1 л. в 2 экз.;

- градостроительный план земельного участка № RU 3630200№ от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, на 8 л.;

- копия письма из территориального управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» по вопросу согласования предоставления в субаренду земельных участков на 2 л.;

- копия заключения управления экологии №от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии проекта природоохранным требованиям ООО «Спартан», на 1 л.;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ответственным по выполнению строительно-монтажных работ комплекса поливочного водопровода по 

<

адрес> «б», уч. 3 главного инженера ООО «Эксперт» Свидетель №47, на 1 л.;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО35 указано незамедлительно приступить к выполнению обязанностей инженера технического надзора на строительстве комплекса поливочного водопровода по 

<

адрес> «б», уч. 3; 

- подписка ООО «Спартан» ФИО35 об осуществлении технического надзора за строительством комплекса поливочного водопровода по 

<

адрес> «б», уч. 3;

- подписка ООО «Эксперт», подписанная от имени Свидетель №47 на строительство комплекса поливочного водопровода по 

<

адрес> «б», уч. 3;

- проектная документация, разработанную ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», в одном томе, на 30 л.;

- проектная документация, разработанная от имени ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», в одном томе, на 30 листах, - проектная документация, разработанная ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б»: «План земельного участка» на 5 л.;

- проектная документация, разработанная от имени ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б»: «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, на 8 л.;

-пояснительная записка к проектной документации, разработанной ООО «Воронежпроект», по комплексу поливочного водопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б» на 4 л. в 3 экземплярах.

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО1 в следственном управлении СК России по Воронежской области по адресу: 

<

адрес>:

- решение единственного участника ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- устав ООО «Спартан», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договоры аренды части нежилого помещения, заключенные между ООО «Спартан» и Свидетель №75 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с актами приема-передачи к ним;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Спартан» серии 36 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы по открытию ООО «Спартан» расчетного счета в филиале ЗАО «ЮниКредит банк», включая письмо-извещение № от ДД.ММ.ГГГГ и заявление директора Свидетель №72 от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельство о постановке ООО «Спартан» на учет в налоговом органе по месту нахождения серии 36 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ ООО «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Спартан» и ФИО1;

- решения единственного участника общества «Спартан» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенность на представление интересов ООО «Спартан» на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №73 и Свидетель №72;

- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Свидетель №72 и ФИО31;

- приказ (распоряжение) ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с Свидетель №72; 

- договоры беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 249 957 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 727, 74 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 122 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 31 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 112 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 200 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 78 250 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 110 500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 700 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 166 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 34 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 030 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 27 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 800 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 6960 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 6960 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 191 960 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 953 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 500 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 327 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 975 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 6960 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 6960 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 6960 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 6960 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 14867 руб., заключенные между ФИО1 и ООО «Спартан»;

- договоры субаренды земельных участков № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Спартан» и ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» с актами приема передач к ним;

- договор № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Спартан» и ФИО41;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному договору купли-продажи между ООО «Спартан» и ФИО41 

- договоры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг, заключенные между ООО «Спартан» и ФИО41;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на услуги по обработке садов ФИО41 на 10 000 руб.;

- договор №-Р-1 на выполнение работ по строительству комплекса поливочного водопровода от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Спартан» и ООО «Эксперт», с приложением;

- сводный сметный расчет стоимости строительства комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> без даты;

- локальные сметные расчеты от ДД.ММ.ГГГГ на строительство комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> б;

- копия договора №-Р-2 на выполнение работ по строительству комплекса поливочного водопровода от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Спартан» и ООО «Эксперт» с приложением;

- сводный сметный расчет стоимости строительства комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес> без даты;

- локальные сметные расчеты от ДД.ММ.ГГГГ на строительство комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 

<

адрес>;

- акты о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные между ООО «Эксперт» и ООО «Спартан», по договору подряда №-Р-1 от ДД.ММ.ГГГГ со счетами-фактурами к ним;

- акты о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные между ООО «Эксперт» и ООО «Спартан», по договору подряда №-Р-2 от ДД.ММ.ГГГГ со счетами-фактурами к ним;

- справки ООО «Эксперт» о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счета на оплату № ООО «Эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 631 401, 36 руб.;

- платежные поручения по договору 04-13-р-1 от ДД.ММ.ГГГГ - № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 350 000 руб., № от 04.2015 на 2 100 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на 181 401, 36 руб. 

- копия счета на оплату № ООО «Эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 574 987 руб. 48 коп. по договору 04-13-р-2 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- платежные поручения по договору 04-13-р-2 от ДД.ММ.ГГГГ - № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 748 598, 64 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 500 082, 08 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 326 306 руб.;

- договоры №-з-2014 и №-з-2014 аренды земельных участков, являющихся собственностью РФ от ДД.ММ.ГГГГ, а также договоры № и № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности заключенные между ООО «Спартан» и ТУ Росимущества в Воронежской области с приложениями к ним;

- акты сверок взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ год между ООО «Спартан» и ТУ Росимущества в Воронежской области по договорам 130-з-2014 и №-з-2014 от ДД.ММ.ГГГГ;

- договоры № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Спартан» и МКП городского округа 

<

адрес> «Управление главного архитектора» со сметами к ним;

- акты выполненных работ № и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные между ООО «Спартан» и МКП «Управление главного архитектора» со счетами-фактурами № и № от ДД.ММ.ГГГГ;

-договоры №, 02472, 02473 и № от ДД.ММ.ГГГГ, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Спартан» и ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация»;

- акты сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные между ООО «Спартан» и ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация»

- технические паспорта ФГУП «Ростехинвентаризация–Федеральное БТИ» № и № на сооружения коммунального хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ;

- технические паспорта БТИ Центрального района г. Воронеж сооружений (комплексов поливочных водопроводов) от ДД.ММ.ГГГГ;

- технические планы сооружений, подготовленные БТИ Центрального района г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ;

- разрешение администрации городского округа 

<

адрес> № RU-36302000-33 от ДД.ММ.ГГГГ и № RU-36302000-34 от ДД.ММ.ГГГГ, выданные ООО «Спартан» на строительство;

- разрешение администрации городского округа 

<

адрес> № RU-36302000-100 и № RU-36302000-101 от ДД.ММ.ГГГГ, выданные ООО «Спартан» на ввод объекта в эксплуатацию;

- градостроительные планы земельных участков № RU363020№ и № RU363020№;

- заключение Управления главного архитектора городского округа 

<

адрес> № и № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение Управления экологии администрации городского округа 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справки ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справки БТИ Центрального района г. Воронежа № и № от ДД.ММ.ГГГГ;

- кадастровые паспорта №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письма ООО «Спартан» в адрес ТУ Росимущества по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявления ООО «Спартан» в адрес ТУ Росимущества по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ООО «Спартан» в адрес Росимущества от ДД.ММ.ГГГГ; 

- заявление ООО «Спартан» в адрес заместителя главы администрации по градостроительству от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ООО «Спартан» в адрес управления экологии администрации городского округа 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ООО «Спартан» в адрес БТИ Центрального района г.Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ;

- обращение директора ООО «Спартан» Свидетель №72 в ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» о дачи согласия на разрешение строительства, без даты;

- письмо ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Спартан» о согласии на строительство комплекса поливочного водопровода;

- письма ТУ Росимущества в Воронежской области № ВШ-6/4881 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Спартан»;

- письмо отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства администрации городского округа 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ в поисково-мониторинговой системе Фонда Социального страхования РФ от имени Свидетель №66

- обращение ООО «Спартан» в МИФНС № по Воронежской области о том, что ООО «Спартан» в 2013 году деятельность не велась;

- инвентарная книга учета объектов основных средств ООО «Спартан» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ведомость амортизации основных средств ООО «Спартан» за 2013 год;

- инвентаризационная опись основных средств ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ;

-сведения о среднесписочной численности работников ООО «Спартан» за 2013 год, 2014 годы.

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 годы;

- налоговые декларации ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 год;

- оборотно-сальдовые ведомости ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 годы;

- кассовые книги и кассу ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 годы;

- анализы счетов 01, 02, 26, 50, 51, 58, 60, 66, 68, 76, 80, 84, 91, 90, 97, 99, 001 ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 годы; 

- журналы регистрации приходных и расходных кассовых ордеров ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 годы;

- главные книги ООО «Спартан» за 2013, 2014 и 2015 год;

- книги учета доходов и расходов ООО «Спартан» за 2013, 2014 год;

- налоговая декларация ООО «Спартан» по земельному налогу за 2015 год;

- папки документов с надписями: «ООО «Спартан» Банк за 2013 год», «ООО «Спартан». Банк 2014 год», «ООО «Спартан» Банк за 1 и 2 полугодие 2015 года», с содержащимися в них документами;

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2013, 2014 и 2015 год.

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 2014, 2015 годы.

Предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, с кадастровым номером 36:34:0602001:127:

- 7 фрагментов полимерной трубы черного цвета, составлявших единый фрагмент при изъятии.

Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав стороны процесса, оценив в совокупности собранные доказательства, суд приходит к выводу о том, что стороной обвинения представлено достаточно доказательств виновности в данном преступлении подсудимого ФИО1 с точки зрения их допустимости, относимости, достоверности и достаточности для постановления обвинительного приговора.

Согласно исследованным в судебном заседании документам, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спартан» и ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» сроком на 11 месяцев были заключены договоры № и № субаренды земельных участков площадью 524 393 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3, с кадастровым номером №, и площадью 244 156 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект, 142 «в» с кадастровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ между ТУ Росимущества в Воронежской области и ООО «Спартан» заключены договоры аренды двух вышеуказанных земельных участков, являющихся собственностью РФ, сроком на 49 лет, при этом договоры аренды указанных земельных участков, заключенные между ТУ Росимущества в Воронежской области и ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция», были расторгнуты.

ДД.ММ.ГГГГ между ТУ Росимущества в Воронежской области и ООО «Спартан» заключены договоры №-з и №-з купли-продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на основании которых ООО «Спартан» приобрело в собственность земельный участок с кадастровым №, площадью 244 156 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект, 142 «в» за плату в размере 1 193 922, 84 рублей, равной его кадастровой стоимости, а также земельный участок с кадастровым №, площадью 524 393 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 за плату в размере 2 564 281, 77 рублей, равной его кадастровой стоимости.

При этом, основанием для заключения договоров купли- продажи явилось якобы имеющееся у ООО «Спартан» приоритетное право покупки данных земельных участков, обусловленное наличием на них принадлежащих данному юридическому лицу комплексов поливочных водопроводов. 

Указанные обстоятельства объективно подтверждаются имеющимися в материалах дела документами и не оспариваются стороной защиты.

Вместе с тем, в судебном заседании также установлено, что в действительности комплексы поливочных водопроводов на вышеуказанных земельных участках отсутствовали, а соответственно, ООО «Спартан» не имело приоритетного права покупки данных земельных участков и могло приобрести право собственности на них не иначе как путем покупки имущества на общих основаниях по рыночной стоимости.

Отсутствие на указанных земельных участках комплексов поливочных водопроводов подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, согласно заключениям экспертов, по результатам проведенных исследований в форме инженерно-геологических изысканий, анализа значений плотности грунтов, отобранных на месте предполагаемого строительства резервуаров и контрольных точек к ним, экспертами сделан вывод о том, что грунты в местах предполагаемого строительства резервуаров комплекса поливочного водопровода техногенного влияния не претерпевали. Значения плотности грунтов, отобранных в местах предполагаемого строительства резервуаров, имеют близкие значения с пробами, отобранными на контрольных точках к ним. Кроме того, при визуальном наблюдении в процессе бурения скважин и лабораторных испытаний в грунтах не обнаружены какие-либо инородные предметы (строительный мусор, обломки строительных конструкций, насыпные грунты и т.п.), свойственные при выполнении строительно-монтажных и демонтажных работ, из чего следует, что на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, уч. 3, кадастровый №, признаки работ по монтажу/демонтажу комплекса поливочного водопровода, проводившихся в период с июня 2013 года по февраль 2015 года, согласно представленной на экспертизу проектной документации на строительство данного водопровода, с учетом пояснений свидетеля ФИО1, отсутствуют.

На основании визуально-инструментального исследования фрагмента трубы, обнаруженного во время осмотра объекта, которым является земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> «б», земельный участок №, кадастровый № с участием свидетеля по уголовному делу № ФИО1 и переданного для экспертного исследования следователем, экспертам сделаны следующие выводы: показатели, полученные в результате инструментальных измерений пяти образцов трубы из полиэтилена не превышают допустимые отклонения при изготовлении трубы из полиэтилена, указанных в ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена»; исследуемый фрагмент трубы из полиэтилена в эксплуатации не находился, соответственно, он не мог являться частью комплекса, смонтированного, а затем демонтированного поливочного водопровода, поскольку при эксплуатации трубы из полиэтилена меняют свои параметры и изменяется овальность трубы.

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО46 пояснил, что исключает возможность нахождения на указанных земельных участках поливочного водопровода, поскольку установка соответствующих резервуаров неизбежно бы привела к изменениям в грунте, которые возможно было обнаружить спустя 10 лет после проведения соответствующих работ, однако никаких изменений в этой части на земельных участках обнаружено не было. Помимо этого, размещение данных поливочных комплексов невозможно без вырубки части деревьев, которые мешали как установке резурвуаров, так и прохождению на участок строительной техники. Однако по всей площади участков (в т.ч. и в местах, где ранее, со слов ФИО1, находились резервуары) в момент экспертного исследования произростали многолетние деревья. Также, по мнению эксперта, невозможно бесследно демонтировать резервуары, поскольку после проведения работ по демонтажу в почве в любом случае можно будет найти остатки железобетонной конструкции, которых в ходе экспертного исследования обнаружено не было. 

Оснований не согласиться с выводами экспертов у суда не имеется. 

Выводы, изложенные в акте судебного исследования от ДД.ММ.ГГГГ №, о возможном размещении на земельных участка комплексов поливочных водопроводов, сделаны экспертом Свидетель №58 на соновании представленных ему документов (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, технического паспорта), которые были подготовлены введенными ФИО5 в заблуждение должностными лицами, а соответственно не могут быть приняты во внимание судом. 

Суд критически относится к показаниям ФИО1 о том, что работы по строительству поливочного водопровода в действительности осуществлялись под его контролем ООО «Эксперт», полагая, что данные показания даны обвиняемым с целью ввести органы следствия и суд в заблуждение.

Из показаний свидетеля ФИО37 (директора ООО «Эксперт») следует, что он за денежное вознаграждение согласился номинально занять указанную должность, при этом о фактической деятельности данной организации, в т.ч. и о взаимоотношениях с ООО «Спартан», ему ничего не известно. 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №47 (главного инженера ООО «Эксперт», являвшегося согласно представленным ФИО1 документам лицом, ответственным за производство работ по строительству водопровода), ему ничего не известно о строительстве данного объекта, он никогда строительством водопроводов не занимался, с ООО «Эксперт» он никогда в трудовых отношениях не состоял, документы, связанные со строительством водопроводов, он не подписывал.

Как следует из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Свидетель №47, расположенные в графе «Подпись»: актах приемки от ДД.ММ.ГГГГ объекта капитального строительства; документах, подтверждающих соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства- комплекса поливочного водопровода; заключении о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от ДД.ММ.ГГГГ; подписке Свидетель №47 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3; подписке Свидетель №47 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ комплекса поливочного водопровода по адресу: 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в», выполнены не Свидетель №47, а другим лицом.

Согласно показаниям свидетелей ФИО38, Свидетель №2, Свидетель №3, проживающих неподалеку от вышеуказанных земельных участков, они никогда не видели, чтобы на данной территории производились какие-либо строительные работы, хотя они постоянно наблюдали за тем, что происходит в яблоневых садах.

Никаких признаков работ по строительству водопроводов не установлено и посредством изучения архивных материалов космической съемки земельных участков, расположенных по адресу: 

<

адрес> «б», уч. 3 и 

<

адрес>, Московский пр-т, 142 «в», предоставленных государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос».

Более того, ООО «Стройтехнология», которое по версии стороны защиты осуществляло демонтаж поливочных водопроводов, также как и ООО «Эксперт» не вело легальной предпринимательской деятельности. Указанные в учредительных документах данного юридического лица в качестве руководителей организации Свидетель №45 и Свидетель №50, как следует из показаний последних, являлись «номинальными» руководителями и никаких управленческих решений не принимали, дав согласие на указание их анкетных данных в соответствующих документах за денежное вознаграждение.

При таких обстоятельствах, факт отсутствия на земельных участках поливочных водопроводов не вызывает у суда никаких сомнений.

Также, суд считает установленным факт введения ФИО1 в заблуждение собственника земельных участков (РФ в лице ТУ Росимущества) относительно наличия у ООО «Спартан» приоритетного права покупки данных земельных участков.

В судебном заседании установлено, что для подготовки проетной документации и выполнения работ по строительству водопроводов ФИО1 использовались ООО «Эксперт» и ООО «Воронежпроект», которые легальной хозяйственной деятельности никогда не вели. Документы, связанные со строительством водопроводов были фальсифицированы путем подделки подписи лица, обладающего специальными познаниями (Свидетель №47), а также номинальных руководителей данных организаций.

Изложенное позволяет прийти к выводу, что в действительности ООО «Спартан» в правоотношения с ООО «Эксперт», ООО «Воронежпроект», ООО «Стройтехнология» никогда не вступло, а имеющиеся в материалах дела документы, якобы подписанные представителями данных организаций были поддлены в целях введения в заблуждение должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.

При этом, согласно показаниям ФИО1, он лично присутствовал при строительстве водопровода.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО1 осознанно ввел в заблуждение собственника имущества относительно наличия у подконтрольного ему юридического лица приоритетного права покупки земельных участков, в результате чего РФ утратило право собственности на земельные участки.

Оценивая исследованные доказательства, суд полагает, что вина подсудимого доказана вышеприведенными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертов, протоколами следственных действий, другими доказательствами и материалами уголовного дела, которые согласуются друг с другом при их сопоставлении между собой. 

Представленные стороной обвинения вышеперечисленные доказательства получены с соблюдением требований закона и оснований для признания их недопустимыми, суд не находит.

Суд не может согласиться с доводами стороны защиты о возмездном характере действий ФИО1, поскольку затраты, понесенные подсудимым, в т.ч. связанные с выплатой РФ денежных средств по заключенным договорам купли-продажи земельных участков (менее 4 000 000 рублей), явно не соизмеримы со стоимостью имущества (898 917 000 рублей), право на которое он получил в результате совершения преступления. 

Оснований сомневаться в выводах эксперта, определившего стоимость вышеуказанных земельных участков у суда, вопреки доводам стороны защиты, поводов не имеется. Заключение эксперта соответствует УПК РФ, проводившее исследование лицо обладает познаниями в соответствующей области.

Доводы стороны защиты о несоответствии данного заключения требованиям законодательства об оценочной деятельности не могут быть приняты во внимание, поскольку проведение в ходе производства по уголовному делу судебных экспертиз регулируется исключительно уголовно-процессуальным законодательством, требования которого в данном случае нарушены не были.

Также суд не может согласиться с позицией стороны зашиты об отсутствии в действиях ФИО1 признаков хищения, поскольку действия последнего привели к незаконному переходу права собственности от потерпевшего к иному лицу, что, безусловно свидетельствует о наличии в данном случае состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Поскольку объективная сторона совершенного ФИО1 преступления заключалась в сознательном представлении потерпевшему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, с целью получения права на чужое имущество, стоимость которого превысила 1 000 000 рублей, действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере.

При этом, учитывая, что факт использования ФИО1 с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам, в ходе судебного следствия установлен не был, указанный в обвинительном заключении способ совершения преступления «злоупотребление доверием» не нашел своего подтверждения в судебном заседании.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, относящегося к категории тяжких, обстоятельства, при которых было совершено преступление, роль ФИО1 в содеянном, его семейное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает 

<

данные изъяты> состояние здоровья ФИО1

При назначении наказания суд также принимает во внимание положительные характеристики подсудимого по месту жительства и работы, позицию потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании, а также то обстоятельство, что в настоящее время земельные участки, право на которые было получено ФИО1 путем обмана, возвращены РФ, согласно вступившим в силу решениям Арбитражных судов. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

С учетом характера совершенного преступления, личности подсудимого, его семейного положения, состояния здоровья подсудимого и его родственников, их материального положения, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить наказание ФИО1 в виде лишения свободы на длительный срок, поскольку иное наказание в данном случае не будет способствовать целям предупреждения совершения новых преступлений и исправлению осужденного. 

Поскольку исправление ФИО1 невозможно без реального отбывания наказания, оснований для применения ст.73 УК РФ суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, основания для применения положений ст.64 УК РФ отсутствуют.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения категории тяжести преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

При этом, учитывая, что на иждивении у ФИО1 находятся двое несовершеннолетних детей (один из которых является малолетним), суд считает возможным не назначать дополнительные наказания, предусмотренные ч.4 ст.159 УК РФ.

С учетом совершения тяжкого преступления подсудимым, ранее не отбывавшим лишение свободы, в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ он подлежит отбыванию наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с 23.10.2018 года, засчитав в срок отбывания наказания время задержания в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ и дальнейшего содержания под стражей, т.е. с 29.05.2017 года по 29.05.2018 года включительно, из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в нежилых помещениях Воронежского филиала АО «ЮниКредитБанка», расположенных по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа -вернуть Воронежскому филиалу АО «ЮниКредитБанка»; 

-оптический диск «Verbatim» CD-R с серийным номером LH 3118U121011389; оптический диск «Verbatim» CD-R с серийным номером LH 3183TI09160035D5, полученный из Воронежского филиала АО «ЮниКредитБанка», хранящийся в материалах уголовного дела –хранить там же;

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в нежилых помещениях Воронежского филиала ПАО «ТрансКапиталБанк» по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть Воронежскому филиалу ПАО «ТрансКапиталБанк»; 

-документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Юрлайн» по адресу: 

<

адрес>, комн. 912/2, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда 

<

адрес> - вернуть ООО «Юрлайн»; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Свидетель №67 по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда 

<

адрес> - вернуть Свидетель №67; 

-предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Свидетель №67 по адресу: 

<

адрес>: сотовый телефон «Iphone 6 +» с IMEI №», находящийся на ответственном хранении у свидетеля Свидетель №67-оставить в его распоряжении;

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес>: печать «GRM 46040 plus» ООО «Спартан»; печать «COLOP printer R 40» ООО «Спартан»; жесткий диск Sata WD10EZEX 1.TB s|n WMC6Y0H0VA9N, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа- вернуть ООО «Спартан»; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес>: договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Спартан» от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа- вернуть ООО «Спартан»; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО1 в следственном управлении СК России по Воронежской области по адресу: 

<

...>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть ООО «Спартан»; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Свидетель №66, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 25 января, 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть Свидетель №66; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ТУ Росимущества в Воронежской области, по адресу: 

<

адрес>, ул. 9 января, 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть ТУ Росимущества в Воронежской области; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра жилища Свидетель №46 по адресу: 

<

адрес>, Вл. Невского, 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть Свидетель №46; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра жилища Свидетель №47 по адресу: 

<

адрес>, Ленинский пр-т, 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть Свидетель №47; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в БТИ Центрального района г. Воронежа по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть БТИ Центрального района г. Воронежа; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в АО «Воронежоблтехинвентаризация» по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть АО «Воронежоблтехинвентаризация»; 

-предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция», по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция»; 

-признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве таковых в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оптический диск «Verbatium CD-R 700 mb, 80 min» с серийным номером LH 3113U121114432, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале № ПАО «ВТБ 24» по адресу: 

<

адрес>, хранящийся в материалах уголовного дела-оставить там же; 

-регистрационное дело ООО «Атлант» № в сшивке в 1 томе на 45 листах, регистрационное дело ООО «Агросвет» ОГРН № в сшивке в 1 томе на 26 листах; регистрационное дело ООО «Воронежпроект» ОГРН № в сшивке в 1 томе на 87 листах; регистрационное дело ООО «Строй-Технология» ОГРН № в сшивке в 1 томе на 152 листах; регистрационное дело ООО «Эксперт» ОГРН № в сшивке в 1 томе на 117 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МИФНС России № 12 по Воронежской области по адресу: 

<

...>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа- вернуть МИФНС России № 12 по Воронежской области; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть Управлению Росреестра по Воронежской области; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> «Б», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки ВФ ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть ВФ ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ»; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в отделе подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства администрации городского округа 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, каб. 224, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть администрации городского округа г. Воронеж; 

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «ВЫБОР», расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа - вернуть ООО «ВЫБОР»; 

-предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> «б», уч. 3, с кадастровым номером 36:34:0602001:127: 7, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа -уничтожить; 

-признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве таковых в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ оптические диски, хранящиеся в материалах уголовного дела –оставить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись Д.В. Гриценко

Копия верна. Приговор в законную силу не вступил.

Судья Д.В. Гриценко

Секретарь А.Е. Жданкина