Уникальный идентификатор дела

64RS0045-01-2020-000567-06

Подлинный 

приговор

 хранится в материалах уголовного дела № 1-94/2020г. в Кировском районном суде г.Саратова

КОПИЯ

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

20 февраля 2020 года г.Саратов

Кировский районный суд г. Саратова в составе

председательствующего судьи Богдановой Д.А.,

при секретаре Глазуновой А.В., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Кировского района г.Саратова Михайлова Д.В.,

защитника адвоката Полосова М.В., представившего ордер № от 19.02.2020 г. и удостоверение №, 

подсудимой ФИО1, 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу 

<

адрес>, со средне-специальным образованием, не замужней, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

установил:

подсудимая совершила преступление в экономической сфере при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации(далее по тексту – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов. 

В соответствии со ст. 862 ГК РФ при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитная организация - это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом. Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст.845 ГК РФпо договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» предусмотрены следующие виды юридически значимых действий, которые относятся к банковским операциям:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных в пункте 1 привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном данным Федеральным законом.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" только Банк России вправе устанавливать правила осуществления расчетов в Российской Федерации; устанавливать правила проведения банковских операций; принимать решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдавать кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливать их действие и отзывать их.

В соответствии с п.1.1 главы 1 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств.

Согласно п.1.3 указанного Положения Банка России банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам посредством:

- списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств;

- списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам;

- списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и увеличения остатка электронных денежных средств получателей средств.

Согласно п.1.9 указанного Положения Банка России перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

В период времени до 2016 года ОСА и ЛВЮ осуществляли на территории г.Саратова и Саратовской области коммерческую деятельность. 

В период времени до 2016 года у лица № 1 и лица № 2, находящихся на территории г.Саратова, достоверно знавших о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в установленном порядке и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на осуществление организованной группой незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с систематическим извлечением преступного дохода в особо крупном размере.

С указанной целью, не позднее 01.01.2016г., лицом № 1 и лицом № 2, на территории г.Саратова, были привлечены ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, лицо № 6, лицо № 7, лицо № 8, которых в ходе личных бесед они поставили в известность о своем преступном умысле, направленном на осуществление организованной группой незаконной банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России, сопряженной с систематическим извлечением преступного дохода в особо крупном размере. 

В свою очередь в указанный период времени у ФИО1, а так же лица № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, находящихся на территории г.Саратова, достоверно знавших о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в установленном порядке и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на осуществление организованной группой совместно с лицами № № 1 и 2 незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с систематическим извлечением преступного дохода в особо крупном размере.

Таким образом, в период до 01.01.2016 г. лица №№ 1 и 2, ФИО1, а так же лица № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, находясь на территории г.Саратова, вступили в преступный сговор, направленный на осуществление организованной группой незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с систематическим извлечением преступного дохода. 

В соответствии с замыслом лиц №№ 1 и 2 указанная организованная группа лиц, используя подконтрольные им организации, фактически должна была выполнять функции кредитной организации, осуществляя следующие операции, являющиеся в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банковскими: осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц. 

Для осуществления указанных банковских операций и во исполнение преступного плана лица №№ 1 и 2, ФИО1, а так же лица № № 3, 4, 5, 6, 7, 8 разработали механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств физических и юридических лиц в безналичном виде на счета подконтрольных им юридических и физических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, их учете характерным для банковского учета способом, отражении поступления, расходования денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также последующем перечислении поступающих денежных средств по поручению клиентов на расчетные счета других юридических лиц или физических лиц.

В совокупности данные действия представляли собой банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.

При этом, расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам должны были осуществляться путем использования расчетных счетов подконтрольных юридических и физических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственную деятельность, открытых в различных банках, правомерно осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией. При этом, в целях ведения учета денежных средств характерным для банковского учета способом планировалось их одновременное отражение, как на счетах фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и в электронных файлах и бумажном виде, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на счета организаций, указанных клиентами, представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, лица №№ 1 и 2, определили в 2016 году в качестве получаемого дохода от совершаемого преступления не менее 1% от суммы денежных средств, поступающих на расчетные счета подконтрольных организаций, а последующем: в 2017 году не менее 1,5%, в 2018 году не менее 2 %. 

Кроме этого, лица №№ 1 и 2, ФИО1, а так же лица № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, в период до 01.01.2016г., находясь на территории г.Саратова, распределили роли при совершении указанного преступления, а именно: 

Лица №№ 1 и 2 в соответствии с распределенными ролями, с целью обеспечения осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, должны были:

- осуществлять общее руководство деятельностью ФИО1, а также лицами № № 3, 4, 5, 6, 7, 8;

- приискивать лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершения сделок, воспользоваться услугами указанной организованной группы лиц по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц по их банковским счетам, переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;

- принимать меры к регистрации, приобретению, а также привлечению к указанной деятельности подконтрольных организаций;

- предоставлять лицам, желающим воспользоваться вышеуказанными услугами, банковские реквизиты подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность;

- давать указания ФИО1 о переводе денежных средств между счетами подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность;

- в целях придания видимости законности деятельности давать указание лицам №№ 6, 7, 8 и иным лицам, не осведомленным об их преступном умысле, о необходимости составления фиктивных документов с использованием реквизитов и печатей подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам с их клиентами, указывая в качестве оснований платежей поставку товара, оказание услуг, выполнение работ;

- давать указание лицу № 4 на внесение в кассу денежных средств, полученных в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности с последующим их распределением между вышеуказанными лицами;

- давать указание лицу № 5 на доставку клиентам и получение от клиентов фиктивных документов, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам с их клиентами, а также получение от клиентов и передачу в кассу лицу № 4 денежных средств, полученных в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности;

- получать и распределять доход, полученный при осуществлении незаконной банковской деятельности, между вышесказанными лицами.

Лицо № 3 в соответствии с распределенными ролями, с целью обеспечения осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, по указанию лиц №№ 1 и 2 должен был:

- приискивать лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершения сделок, воспользоваться услугами указанной организованной группы лиц по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц по их банковским счетам, переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;

- принимать меры к регистрации, приобретению, а также привлечению к указанной деятельности подконтрольных организаций, подыскать и арендовать офисные помещения, необходимые для размещения в них рабочих мест вышеуказанных лиц, а также иных граждан, не посвященных в преступный умысел, обеспечив их компьютерной техникой с программным обеспечением, позволяющим вести учет поступления и списания денежных средств, рассчитывать суммы вычитающейся комиссии, носителями информации, содержащими электронные ключи доступа к управлению счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, изготавливать и передавать вышеуказанным лицам печати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность для осуществления незаконной банковской деятельности;

- снимать через счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей денежные средства, полученные от клиентов в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, передавать их в последующем в кассу лицу № 4. 

ФИО1 в соответствии с распределенными ролями, с целью обеспечения осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, по указанию лиц №№ 1 и 2 должна была:

- выполнять действия, связанные с отражением характерным для банковского учета способом поступивших от клиентов денежных средств путем осуществления безналичных расчетов на счета подконтрольных фиктивных фирм, при помощи электронных систем платежей осуществлять платежи по счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- вести характерным для банковского учета способом учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции;

- проводить сверку с клиентами незаконной банковской деятельности по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей денежных средств;

- контактировать с сотрудниками банков по вопросам информирования о поступлении денежных средств на расчетные счета подконтрольных «фиктивных» организаций и индивидуальных предпринимателей, прохождении платежей, об остатках денежных средств на счетах.

Лица №№ 6, 7, 8 в соответствии с распределенными ролями, с целью обеспечения осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, по указанию лиц №№ 1 и 2 должны были в целях придания видимости законности деятельности составлять фиктивные документы с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, указывая в качестве оснований платежей поставку товара, оказание услуг, выполнение работ.

Лицо № 4 в соответствии с распределенными ролями, с целью обеспечения осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, по указанию лиц №№ 1 и 2 должна была вносить в кассу денежные средства, полученные в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности с последующим их распределением между вышеуказанными лицам. 

Лицо № 5 в соответствии с распределенными ролями, с целью обеспечения осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, по указанию лиц №№ 1 и 2 должен был принимать меры к регистрации подконтрольных организаций, осуществлять передачу и получение от клиентов фиктивных документов с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, получать и доставлять в кассу лицу № 4 денежные средства, полученные от клиентов в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, в период до 01.01.2016г. лица №№ 1 и 2, ФИО1, а также лица № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, находясь на территории г.Саратова, с целью осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, заранее объединились для совершения вышеуказанных действий и с указанного времени до 22.03.2018г. действовали в составе организованной группы. 

Реализуя разработанный преступный план, лица №№ 1, 2, 3, 4, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1, лицами №№ 4, 5, 6, 7, в соответствии с распределенными ролями, не являясь сотрудниками зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя положения Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, в период с 01.01.2016 г. по 22.03.2018 г. в разное время приняли меры к регистрации, приобретению, а также привлечению с целью использования в незаконной банковской деятельности следующих организаций: 

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх" №, в ПАО "хххх", филиал «хххх», №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх" №, в ПАО "хххх", филиал «хххх» №, в ПАО "хххх", филиал «хххх №, №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх", филиал «хххх» №, в ПАО "хххх", филиал «хххх» №, №, в АО "хххх" №. 

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО хххх" №, в АО "хххх", филиал «хххх» №, в АО "хххх" №, в АО "хххх", филиал «хххх» №, в АО "хххх", филиал «хххх» №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в БАНК хххх в г. МОСКВЕ №, №, в АО "хххх" №, в АО "хххх» №, в ПАО "хххх", филиал «САРАТОВСКОЕ хххх» №, №, в АО "хххх" №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх", филиал «хххх» №, в АО "хххх", филиал «хххх» №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в КБ "АДМИРАЛТЕЙСКИЙхххх) №, в АО "хххх" №, в АО "хххх", филиал «хххх» №, в хххх), филиал № в г. САМАРЕ №, №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх" №, в АО "хххх", филиал хххх №, в АО "хххх", филиал "хххх" №, в ПАО "хххх" №, в АО КБ "хххххххх» №, №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО КБ хххх» №, №, в хххх в г. САМАРЕ №, № в АО хххх", №, в ПАО "хххх», №, в АО "хххх" №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх» №, в АКБ "хххх №, в АО "хххх" №, в АО хххх"№, №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "СБЕРБАНК хххх» №, в ПАО "хххх №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх» №, в АО "хххх", №, в ПАО «хххх №, в КБ "хххх №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНКхххх» №, в АО "АЛЬФА-хххх» №, в ПАО "хххх» №, №, в ПАО "хххх» №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх» №, в АО "хххх" №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх" №, в ПАО "хххх", №, №, в АО "хххх", №, в АО хххх" №. 

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх» №, в ПАО "хххх» №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетным счетом в АО "хххх" №.

- ООО «хххх» ИНН №, с расчетными счетами в ПАО "хххх, №, в АО "хххх" №, в АО "хххх», № в АО "хххх" №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх" №, в ПАО "хххх №, в ПАО "хххх», №, №, в ПАО "хххх» №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх" №, в ПАО "хххх, №, №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх» №, в АО "хххх" №, в ПАО "хххх» №.

- ООО«хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ООО «хххх» №, а ПАО "хххх», №, в АО "хххх», №, в ПАО "хххх №, №, в ПАО "хххх» №

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх» №, в ПАО "хххх» №, №, в ПАО "хххх» №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх" №, в ПАО "хххх №, №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх» №, №, в ПАО "хххх», №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО хххх", №, в ПАО "хххх №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх" №, в ПАО "хххх» №, №, в АО "хххх" №, в АО "хххх" №, в ПАО "хххх" №.

- ООО«хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх», №, в АО "хххх" №, в ПАО "хххх» №, №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх №, в АО "хххх», №, в ПАО "хххх» №, №, в ПАО хххх", №, в ПАО "хххх №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх» №, в ПАО "хххх №, в ПАО "хххх» №, №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх", №, в ПАО "хххх», №, в ПАО хххх №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх №, в ПАО хххх №, в БАНК хххх №, №, ПАО "хххх» №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО ОБЩЕСТВО "хххх" №, №, в АО хххх" №, в хххх №, в АО хххх" №, в хххх №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх» №, №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх" №, в ПАО "хххх» №, в АО "хххх", №, в БАНК хххх №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх" №, в ПАО "хххх» №, в АО "хххх" №.

- ООО «хххх (ИНН №), с расчетным счетом в АО "хххх» №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетным счетом в АО "хххх" №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх» №, в АО "хххх" №, в АО "хххх» №, в АО хххх» №, №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх» №, в АО "хххх", №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в БАНК хххх №, в АО "хххх" №, в АО "хххх» №, в АО "хххх" №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "БАНК хххх №, №, в АО "хххх" №, в АО "хххх» №, в АО "хххх» №, в ПАО "хххх» №.

- ООО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх» №, в АО "хххх" №, в ПАО "хххх» №.

- АО «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в хххх №, в АО хххх" №, №.

- ИП «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх» №, в АО "хххх» №, в АО "хххх» №, в ПАО "хххх №, 40№, в АО "хххх» №, в хххх №.

- ИП «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх" №, в АО"хххх» №, в ПАО "хххх» №, №.

- ИП «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх" №, в АО "хххх» №, в ПАО "хххх №, №, в ПАО "хххх» №, №.

- ИП «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "хххх №, №.

- ИП «хххх» (ИНН №), с расчетным счетом в АО "хххх» №.

- ИП «хххх.» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО хххх» №, №, в АО "хххх» №.

- ИП «хххх.» ИНН №, с расчетными счетами в АО "хххх» №, в ПАО "хххх №, №.

- ИП «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх» №, в АО "хххх» №, в ПАО "хххх №, №.

- ИП «хххх.» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх" №, в ПАО "хххх" №, №, в ПАО хххх" №, в ПАО "хххх» №, в АО "хххх» №, в ПАО БАНК "хххх», №, №.

- ИП «хххх» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "хххх» №, в АО "хххх» №.

При этом, лицами №№ 1, 2, 3, 5, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере в период с 01.01.2016г. по 22.03.2018г., в качестве учредителей и руководителей указанных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, были привлечены лица, не посвященные в преступный умысел указанной организованной группы, не имеющие отношения к их финансово-хозяйственной деятельности, которые за денежное вознаграждение давали свое согласие на регистрацию вышеуказанных организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляли свои паспортные данные, необходимые для регистрации, а также открывали расчетные счета в банках и получали электронные ключи доступа к указанным счетам. 

Кроме этого, в вышеуказанный период времени лицом № 3, действующим в составе организованной группы совместно с лицами №№ 1 и 2, ФИО1, лицами 3-8 были приобретены: компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести учет поступления и списания денежных средств, рассчитывать суммы вычитающейся комиссии, носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. Им же были изготовлены и приобретены печати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, которые он передал вышеуказанным лицам для осуществления незаконной банковской деятельности. 

В период с 01.01.2016г. по 22.03.2018г. лицо № 3, действуя в соответствии с распределением ролей, реализуя совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с лицами №№ 1 и 2, ФИО1, а так же лицами №№ 4-8 с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, арендовал офисные помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес>, офис № 616,

<

адрес>, офис № 315, 

<

адрес>, офис 206, 

<

адрес>, офис 209, 

<

адрес>, офис № 32, 

<

адрес>, офис 419, 

<

адрес>, офис № 312, 

<

адрес>, офис № 3, 

<

адрес>, офис № 2, 

<

адрес>, офис № 411, разместив по вышеуказанным адресам рабочие места ФИО1, а так же лиц 3-8, а также иных лиц, не посвященных в их преступный умысел, обеспечив их компьютерной техникой с программным обеспечением, позволяющим вести учет поступления и списания денежных средств, рассчитывать суммы вычитающейся комиссии, носителями информации, содержащими электронные ключи доступа к управлению счетами, а также печати ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН № ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО«хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО«хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, ООО «хххх» ИНН №, АО «хххх» ИНН №, ИП хххх ИНН №, ИП хххх ИНН №, ИП хххх ИНН №, ИП хххх ИНН №, ИП хххх ИНН №, ИП хххх ИНН №, ИП хххх ИНН №, ИП хххх., ИНН №, ИП хххх ИНН №, ИП хххх. ИНН №, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. 

В период с 01.01.2016г. по 22.03.2018г. лица №№ 1, 2, 3, находясь на территории г.Саратова и Саратовской области, действуя в соответствии с распределением ролей, в составе организованной группы совместно с ФИО1, и другими лицами №№ 4-8, реализуя совместный с указанными лицами преступный умысел, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, приискали лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершения сделок, воспользоваться услугами указанной группы лиц по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц по их банковским счетам, переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, в числе которых были: ООО "хххх" ИНН №, ООО ЧОП "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО"хххх" ИНН №, ООО фирма "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО хххх ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО СМУ "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, хххх ООО ИНН №, ООО "хххх" №, ООО "хххх"ИНН №, ООО "хххх" №, ООО "хххх"ИНН №, ООО хххх №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "СК "хххх" №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх"ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх"ИНН №, ООО хххх ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО ТПК"хххх" р/с № в ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК хххх ИНН №, ООО "хххх"№,хххх ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" Р/С № ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" №, НАО "хххх" №, АО "хххх" ИНН №, ООО "хххх"ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО КБ "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №,ООО "хххх" №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх"ИНН №, ООО "ПМЦ 2015" ИНН 

<

***>, ООО "ЦЕНТРХИМ"ИНН №, ООО "хххх" №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" №, ООО "хххх" ИНН №, ООО хххх ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО хххх ИНН №, ООО "хххх"ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх"№ ООО хххх" ИНН № АО КИБ "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН № ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх+" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО хххх ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, СНТ "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх9" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, хххх ООО ИНН №, ООО ТК "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" ИНН №, ООО хххх ИНН №, ООО "хххх" № ООО хххх № ООО "хххх" №, ООО "хххх" ИНН №, ООО ТД "хххх" №, ООО "хххх" №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" №, ООО "хххх" ИНН №, ООО "хххх" № ООО "хххх № ООО "хххх" № ООО "хххх" № ООО "хххх" № ООО "хххх" № ООО "хххх" № ООО "хххх" № ООО "хххх" № КЛВ (ИП) № ИП ИИВ № СИВ № ИП СНИ № ИП ААВ № ИП УЛИ № ИП ВАГ № ИП ПНА № ИП ТАА № ТОН (ИП) № ИП ШСА № БВВ № ИП глава КФХ МАВ № ИП СВВ № ИП Глава КФХ ПДВ № ИП Глава КФХ ГЕВ № КСА(ИП) № ИП Глава КФХ ЧВА № ИП Глава КФХ СВА № АКК (ИП) № ГАА (ИП) № ИП Глава КФХ ИАГ № ИП Глава КФХ БЮА № КСВ (ИП) № ИП НЮМ р/с № в хххх" № ИП УЕА № ИП РАН № БВА (ИП) № ИП ФВН № ИП МВГ № ИП ГСА № ИЛС (ИП) № ИП ВВН № ИП БСА глава КФХ ИНН № ИП МРА ИНН № ИП Глава КФХ ЯМВ ИНН № ТЕВ (ИП) ИНН № ИП СНГ ИНН № ИП ПМВ - глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИНН № ИП ПАМ ИНН № ИП ХДЕ № ИП Глава КФХ ЕАА № ИП ЗСЮ № ИП НАС № ИП СДВ № ИП БВА № ИП КАИ № Глава КФХ КНИ № ИП ССВ № АГМо (ИП) № ИП ЕАС № ПАА (ИП) № ИП МАВ № ИП БИМ № БАН (ИП) № ААВ (ИП) № ИП ЯДВ № ИП УКИ № ИП АИГ № ИП КАР № КОИ ИП № ЗСИ (ИП) № ИП ВРД № ИП ТИВ № БИВ (ИП) № ИП ОВА № ИП ММП № АОВ (ИП) № САП (ИП) № ИП БАВ № АТВ (ИП) № ИП ГВВ № ИП ГАВ № ИАВ (ИП) № ИП КТА № ИП Э.С.А. № ИП БДГ № ИП ЕАА № ИП ПАК ИНН № БДА (ИП) ИНН № ЖОМ (ИП) ИНН № ИП ЯЮС ИНН № ЗЭГ ИП ИНН № ЖИВ (ИП) ИНН № ИП БМА ИНН №.

Кроме этого, в период с 01.01.2016г. по 22.03.2018г. лица №№ 1, 2, 3, находясь на территории г.Саратова и Саратовской области, действуя в соответствии с распределением ролей, в составе организованной группы совместно с ФИО1, а так же лицами 4-8, реализуя совместный с указанными лицами преступный умысел, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, предоставили вышеуказанным лицам банковские реквизиты счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на которые клиентам необходимо было осуществлять платежи по безналичному расчету для последующего перечисления по поручению клиентов по безналичному расчету на счета иных организаций. При этом, в целях придания видимости законности деятельности лицами №№ 1-3 с указанными клиентами была достигнута договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа сведений об оплате поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работах. 

В свою очередь, целью таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; уклонение от уплаты налогов путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными лицам №№ 1 и 2 юридическими лицами при определении налоговой базы по налогу на прибыль, а также необоснованного применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, прикрытие иной деятельности. 

В период с 01.01.2016г. по 22.03.2018г. ФИО1, находясь на территории г.Саратова в офисных помещениях, расположенных по адресам: 

<

адрес>, офис № 616, 

<

адрес>, офис № 315, 

<

адрес>, офис 206, 

<

адрес>, офис 209, 

<

адрес>, офис № 32, 

<

адрес>, офис 419, 

<

адрес>, офис № 312, 

<

адрес>, офис № 3, 

<

...>, 

<

адрес>, офис № 411, действуя в соответствии с распределением ролей, в составе организованной группы совместно с лицами №№ 1-8, реализуя совместный преступный умысел, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, по указанию лиц №№ 1 и 2 после зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, при помощи электронных систем платежей осуществляла многократные платежи по счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведя характерным для банковского способа учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, в последующем по поручения клиентов перечисляя указанные денежные средства на счета иных юридических или индивидуальных предпринимателей. 

В целях придания видимости законности деятельности лица №№ 6-8 в период с 01.01.2016г. по 22.03.2018г., находясь на территории г.Саратова в офисных помещениях, расположенных по адресам: 

<

адрес>, офис № 616, 

<

адрес>, офис № 315, 

<

адрес>, офис 206, 

<

адрес>, офис 209, 

<

адрес>, офис № 32, 

<

адрес>, офис 419, 

<

адрес>, офис № 312, 

<

адрес>, офис № 3, 

<

адрес>, офис № 2, 

<

адрес>, офис № 411, действуя в соответствии с распределением ролей, в составе организованной группы совместно с лицами 1, 2, 3, 4, 5 и ФИО1 составляли по указанию лиц №№ 1 и 2 фиктивные документы с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, указывая в качестве оснований платежей поставку товара, оказание услуг, выполнение работ.

В свою очередь лицо № 5 в период с 01.01.2016г. по 22.03.2018г., находясь на территории г.Саратова, действуя в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы, совместно с лицами №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, реализуя совместный преступный умысел, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, осуществлял передачу и получение от вышеуказанных клиентов фиктивных документов с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, осуществлял получение и доставку в кассу лица № 4 денежных средств, полученных от клиентов в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Лицо № 3, в период с 01.01.2016г. по 22.03.2018г., находясь на территории г.Саратова, действуя в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы, совместно с лицами №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере осуществлял снятие через счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей денежных средств, полученных от клиентов в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, передавая их в последующем в кассу лица № 4. 

Лицо № 4 после осуществления лицами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и ФИО1, вышеуказанных действий, в период с 01.01.2016г. по 22.03.2018г., находясь на территории г.Саратова в офисных помещениях, расположенных по адресам: 

<

адрес>, офис № 616, 

<

адрес>, офис № 315, 

<

адрес>, офис 206, 

<

адрес>, офис 209, 

<

адрес>, офис № 32, 

<

адрес>, офис 419, 

<

адрес>, офис № 312, 

<

адрес>, офис № 3, 

<

адрес>, офис № 2, 

<

адрес>, офис № 411, действуя в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы, совместно с лицами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, вносила в кассу денежные средства, полученные в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, с последующим их распределением по указанию лиц №№ 1 и 2 между вышеуказанными членами организованной группы.

Таким образом, в период времени с 01.01.2016г. по 22.03.2018г. лица №№ 1-8, находясь на территории г.Саратова, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, в нарушение положений Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», используя подконтрольные им организации: ООО «хххх ИНН №, на коммерческой основе осуществляли банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а именно осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, получив от указанной деятельности доход в размере не менее 73915714, 31 рублей, то есть в особо крупном размере. 

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которой в соответствии со ст. ст. 317.1, 317.2 и 317.3 УПК РФ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Заключенное с подсудимым досудебное соглашение соответствует требованиям, указанным в ст.ст.317.1-317.3 УПК РФ. 

Органами следствия ФИО1 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 с предъявленным обвинением согласилась, пояснив, что полностью признает себя виновной в совершении указанных преступлений, и в ходе производства предварительного следствия с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, ею выполнены в полном объеме все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи, с чем она поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Защитник поддержал ходатайство подсудимой и подтвердил, что решение ФИО1 было принято после консультации с ним, как с защитником. 

Государственный обвинитель, также поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением с подсудимый досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердил содействие подсудимой следствию, которое выразилось в активном сотрудничестве с органами следствия в раскрытии и расследовании преступления, подробном сообщении о фактах совершенных подсудимой и другими участниками преступной группы преступлений, дала полные и правдивые показания, изобличающие других соучастников преступления.

В результате сотрудничества ФИО1 органы предварительного следствия получили доказательства, изобличающие других лиц в совершении тяжкого преступления.

Судом установлено, что по данному уголовному делу подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. В частности ФИО1 активно содействовала следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, давала полные и правдивые показания, изобличающие лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. При этом суд учитывает, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО1 добровольно и после консультации с защитником. 

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которыми согласилась ФИО1, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия, в том числе полученными и при активном содействии подсудимой. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, поскольку в судебном заседании установлено, что именно подсудимая, объединившись в организованную преступную группу с лицами №№ 1-8, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанные периоды времени и местах, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, получили от незаконной деятельности денежные средства в сумме 73915714 рублей 31 копейку, причинив бюджетной системе Российской Федерации материальный ущерб и получив от указанной деятельности указанный выше доход, то есть в особо крупном размере.

Признак «совершенное организованной группой» нашел свое подтверждение, поскольку действия подсудимой ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были заранее согласованы, они действовали совместно, для достижения единой цели – незаконного обогащения, подсудимые действовали устойчивой группой, состоящей из ее руководителей и исполнителей, которыми до совершения преступления был разработан план совершения преступления, способ совершения преступления, при подготовке к совершению преступления членами группы распределялись функции. Об устойчивости группы говорит длительный период ее деятельности, четкая взаимосвязь действий участников организованной преступной группы. 

О корыстном мотиве совершения подсудимой указанного преступления свидетельствует тот факт, что последние совершали указанные действия с целью личного обогащения. 

При назначении подсудимой вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, ее состояние здоровья, а также состояние здоровья членов ее семьи, то, что с предъявленным обвинением она согласилась в полном объеме, в содеянном раскаивается, на учете у нарколога и психиатра не состоит, к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется положительно, степень фактического участия подсудимой в совершении группового преступления, значение этого участия для достижения цели группового преступления.

Судом исследовался вопрос о вменяемости подсудимой ФИО1 Суд, с учетом материалов уголовного дела исследованных в судебном заседании, считает, что подсудимая во время совершения преступления могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими. Подсудимая ФИО1 не страдает расстройством психики и психическими заболеваниями, согласно представленных сведений у врачей психиатра, нарколога на учете не состоит, поэтому суд признает ее вменяемой и подлежащей уголовной ответственности. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, поскольку в ходе следствия она давала полные последовательные признательные показания.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 не имеется.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимой ФИО1, а также влияние назначаемого наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания в данном случае не сможет обеспечить достижение целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления осужденной. 

С учетом конкретных обстоятельств дела, тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимой и ее семьи, а также с учетом возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода, суд считает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В судебном заседании не установлены исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, дающие основания для применения к ней ст.ст. 64, 73 УК РФ. Оснований для замены назначенного наказания на принудительные работы не имеется. 

Признав ФИО1 виновной в совершении преступления предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд принимает во внимание способ совершенного преступления, степень реализации преступных намерений, мотив, по которому подсудимая совершила данное преступление, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, и приходит к выводу о том, что в данном случае оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ не имеется, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Суд, назначив ФИО1 наказание в виде лишения свободы, учитывая наличия целого ряда смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, считает, что ее исправление возможно без реального отбывания ею наказания в местах лишения свободы, а поэтому считает возможным применить условное осуждение, то есть ст. 73 УК РФ.

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309, 316-317 УПК РФ, суд, 

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 900000 (девятьсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 года, возложив на ФИО1 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, один раз в месяц, являться для регистрации в указанный орган., не покидать место своего жительства в ночное время, если это не связано с выполнением трудовых обязанностей.

Реквизиты для оплаты штрафа: Уголовному делу № 42007630001000003 присвоен УИН 64RS0045-01-2020-000567-06, - банк получателя: УФК по Саратовской области (УФСБ России по Саратовской области л/с 

<

***>), р.сч.№40101810300000010010, ИНН 

<

***>, КПП 645501001; БИК, Сч.№046311001; банк получателя: отделение Саратов г. Саратов; КБК 18911621010016000140 – денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет; ОКТМО 63701000.

Вещественные доказательства – оставить в местах хранения для принятия решения по выделенному уголовному делу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и в тот же срок со дня вручения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья