Дело № 5-110/18 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гор.Махачкала 29 мая 2018 года

Судья Ленинского районного суда г.Махачкала Республики Дагестан – Магомедов С.И.., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО3, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>; ОГРН № 

У С Т А Н О В И Л:

4 апреля 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.Махачкала, И. 

<

адрес>», ведущим контролером Прикаспийской ГИПН в период 6 февраля 2018 года по 19 февраля 2018 года, по результатам проверки исполнения предписания по требованиям законодательства РФ "О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ проведенной в отношении ИП ФИО1, установлено, что в проверяемой периоде ИП ИП ФИО1 не исполнялось законодательство РФ о противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля. По результатам проверки ИП ФИО1 было дано предписание за №-ФМ/003 от ДД.ММ.ГГГГ об устранении выявленных нарушений, согласно которому она была обязана устранить нарушения выявленные в ходе проверки в срок до ДД.ММ.ГГГГ и сообщить о принятых мерах в Прикаспийскую ГИПН. Однако выявленные нарушения в ходе проверки в вышеуказанный срок не были устранены, чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.15.27 КоАП РФ. 

В судебное заседание, ИП ФИО1 надлежаще извещенная о месте и времени рассмотрения дела, не явилась. 

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд считает вину ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения доказанной.

Вина ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения подтверждается:

Протоколом об АП №-ФМ/021 от ДД.ММ.ГГГГ; 

Предписанием №-ФМ/003 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается что оно получено ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В Примечании к настоящей статье, изложено, что за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Действия ИП ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз 4 п.23.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в постановлении не должны указываться конкретные меры, направленные на исполнение названных в нем мероприятий (например, наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, отселение граждан из жилых зданий либо их перевод в другие стационарные лечебные, социальные учреждения в случае запрета эксплуатации зданий), поскольку в соответствии с частями 1 и 2 статьи 32.12 КоАП РФ и частью 2 статьи 109 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" меры по обеспечению исполнения указанных в постановлении мероприятий применяются судебными приставами-исполнителями и выбираются ими самостоятельно. При этом необходимо учитывать, что часть 2 статьи 29.10 КоАП РФ предусматривает единственный случай, когда при назначении такого вида административного наказания за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма судья обязан одновременно с приостановлением деятельности индивидуальных предпринимателей или юридических лиц решить вопрос о мерах, необходимых для приостановления операций по счетам.

При назначении наказания, суд также учитывает обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность, характер совершенного административного правонарушения.

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об АП, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО4, родившуюся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированную по адресу: 

<

адрес>, ИНН №; ОГРН № виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного приостановления деятельности с применением приостановления операций по счетам ФИО1 ФИО5 сроком на 15 (пятнадцать) суток. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Судья Магомедов С.И