Дело №1-8/2023

Поступило в суд 13.01.2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июля 2023 г. г. Новосибирск

Железнодорожный районный суд г. Новосибирска в составе:

Председательствующего судьи Даниловой Я.С.,

При секретарях Тепловой Е.А., Комбу Ч.Н., Мининой Н.В.,

с участием: государственного обвинителя Прониной А.С.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО8,

защитников – адвокатов Нечаева В.Н., Янченко Н.Г., Воронцовой Н.А., Аксенова В.И., Гурских А.Б., Литвинова И.В., Дмитриевой О.П., Гудковой М.М., представивших удостоверение и на основании ордера,

представителей потерпевшего ФИО3, ФИО4, ФИО5, 

в открытом судебном заседании в помещении Железнодорожного районного суда г. Новосибирска, рассмотрел уголовное дело в отношении 

ФИО6, *, ранее не судимого;

ФИО2, *, ранее не судимого,

ФИО1, *, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО8, *, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2 и ФИО6 совершили ПРЕСТУПЛЕНИЕ №1 в Железнодорожном районе г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

В период с **** по ****, более точную дату в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, фактический руководитель Общества с ограниченной ответственностью «***» (далее – ООО «***», Общество) ФИО7, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, совместно с Базарным С.А., Кимом А.Т., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, служебное положение ФИО6 и ФИО2, путем обмана похитили денежные средства ОАО «***» (далее по тексту Банк) под видом заключения кредитных договоров, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «***» ИНН ** учреждено **** и зарегистрировано **** *** на основании постановления ** от ****. 

**** сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «***» ИНН ** внесены в ЕГРЮЛ и присвоен ГРН **. Основной вид деятельности – торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах. 

Финансово-хозяйственную деятельность ООО «***» фактически осуществляло по адресу: ***.

Согласно протоколу общего собрания участников ООО «***» в лице ФИО7 и ВВС от **** Свидетель №10 вошел в состав учредителей ООО «***» путем заключенного договора дарения доли уставного капитала между ВВС и Свидетель №10 

**** МИФНС России ** по *** за ФИО7 и Свидетель №10 зарегистрированы по 50 процентов доли в уставном капитале ООО «***».

Согласно протоколу общего собрания учредителей ООО «***» от **** сроком на 5 лет полномочиями директора ООО «***» наделен Свидетель №10, у которого в действительности отсутствовала цель управления ООО «***» и который по просьбе ФИО7 согласился стать номинальным директором. Таким образом, фактически Свидетель №10 текущее руководство деятельностью ООО «***» не осуществлял, денежными средствами, а также иным имуществом Общества не распоряжался, исполнял указания ФИО7 

В соответствии с уставом ООО «***» (утвержденного протоколом общего собрания участников от ****), целью создания Общества является производственно-хозяйственная деятельность, а также извлечение прибыли (ст.2 п.1), основными видами деятельности общества, в числе прочих является: оптовая и розничная торговля нефтепродуктами (ст.2 п.2.), участники общества имеют право в управлении делами общества в порядке установленном законом и уставом общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, принимать участие в распределении прибыли (ст.3 п.3), высшим органом общества является общее собрание участников общества. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов пропорционально его доле в уставном капитале (ст.7 п.1), руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором (ст.7 п.4). Согласно уставу директор общества действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки (ст.9 п.2 п.п.2), выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия (ст.9 п.2 п.п.3), издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (ст.9 п.2 п.п.4), осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества (ст.9 п.2 п.п.4). 

Фактически функции единоличного исполнительного органа в ООО «***» выполнял ФИО7, который руководил трудовым коллективом Общества, принимал решения о приеме и увольнении сотрудников на работу, распоряжался имуществом, а также денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «***». 

Таким образом, в период с **** по **** ФИО7 выполнял в ООО «***» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь фактически единоличным исполнительным органом ООО «***», указывая Свидетель №10, как номинальному директору ООО «***» на обязательное исполнение всех поступивших от него указаний и распоряжений.

Приказом о приеме работника на работу **-к от **** ФИО6 назначен на должность советника управляющего Новосибирского филиала ОАО АКБ «***».

Приказом о переводе работника на другую должность **-ок от **** ФИО6 переведен с должности советника управляющего Новосибирского филиала ОАО АКБ «***» на должность заместителя управляющего ОАО АКБ «***».

Согласно должностной инструкции на заместителя управляющего Новосибирского филиала ОАО «***» ФИО6 возлагались следующие обязанности:

осуществление общего руководства и координация деятельности, постановка целей и задач работникам;

решение вопросов подбора, обучения, подготовки и использования кадров, приема и увольнения работников в соответствии с локальными нормативными и распорядительными документами Банка, за исключением ограничений, установленных в отношении отдельных категорий работников;

контроль за соблюдением трудовой дисциплины работниками;

контроль за исполнением должностных обязанностей работниками; вынесение предложений по вопросам поощрения работников, наложения дисциплинарных взысканий на работников в соответствии с внутренними и распорядительными документами Банка;

организация системы внутреннего контроля, обеспечивающей выполнение требований действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов Банка, решений органов управления банка и распорядительных документов банка при осуществлении банковских и хозяйственных операций;

организация системы управления операционными риска;

организация деятельности по предоставлению кредитных продуктов юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами банка России, внутренними нормативными актами банка и контроль за деятельностью при предоставлении кредитных продуктов.

Таким образом, в период с **** по **** ФИО6 являясь заместителем управляющего Новосибирским филиалом ОАО «***» выполнял организационно-распорядительные функции.

Приказом о приеме работника на работу **-к от **** ФИО2 назначен на должность заместителя начальника отдела кредитования юридических лиц Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО АКБ «***».

Приказом о переводе работника на другую должность **-к от **** ФИО2 переведен с должности заместителя начальника отдела кредитования юридических лиц Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО АКБ «***» на должность начальника отдела кредитования юридических лиц Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО АКБ «***».

Приказом о переводе работника на другую должность **-к от **** ФИО2 переведен с должности начальника отдела кредитования юридических лиц Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО АКБ «***» на должность начальника Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО АКБ «***».

Согласно должностной инструкции на начальника Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО «***» ФИО2 возлагались следующие обязанности:

осуществление планирования текущей и перспективной деятельности отдела;

распределение функций и задач между сотрудниками Управления;

осуществление контроля деятельности сотрудников Управления;

изучение и доведение до сотрудников управления нормативных документов, касающихся деятельности управления;

организация структурирования лимитов финансирования кредитных сделок;

организация проведения оценки кредитных рисков (в том числе анализа финансового состояния заёмщика и других участников сделки, учета достаточности и качества обеспечения);

организация взаимодействия с другими подразделениями банка, участвующими в рассмотрении заявок об установлении лимита финансирования корпоративным клиентам;

организация и контроль подготовки кредитного заключения и проекта решения; Кредитного комитета Банка и Малого кредитного комитета банка;

организация мониторинга кредитных рисков;

выявления признаков проблемной задолженности и иных риск-факторов;

организация выявления признаков проблемной задолженности и иных риск-факторов.

Таким образом, в период с **** по **** ФИО2 являясь начальником управления кредитования Новосибирского филиала ОАО «***» выполнял организационно-распорядительные функции.

Согласно договора о присоединении ** от **** ОАО АКБ «***» реорганизован в форме присоединения к ОАО «***», который в последствии переименован в ОАО «***».

В период с **** и до ****, более точную дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, у ФИО7, являющегося учредителем ООО «***» и фактически осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «***» в размере 150 000 000 рублей, под предлогом получения кредитов ООО «***» якобы для пополнения оборотных средств указанного общества и реконструкции автомобильных заправочных станций, находящихся в собственности Общества.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО7 разработал план совершения преступления, согласно которого он решил приискать лиц, в том числе из числа сотрудников ОАО «***», с которыми вступить в предварительный сговор на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «***», по средствам беспрепятственного оформления документов, получения положительного заключения относительно возможности кредитования общества и последующего получения денежных средств путем заключения кредитных договоров между ООО «***» и ОАО «***», а также предоставления необходимых документов с целью перечисления денежных средств на расчетный счет общества для последующего распоряжения денежными средствами по своему усмотрению. 

В этот же период времени ФИО7, реализуя возникший преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО1, вступить с ним в преступный сговор на хищение денежных средств ОАО «***» в особо крупном размере, поставив его в известность относительно своих преступных намерений и пообещав последнему денежное вознаграждение.

После получения устного согласия ФИО1, ФИО7 вступил с ним в предварительный преступный сговор на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Указанные лица распределили между собой роли участия каждого, согласовав, что ФИО7, в соответствии с отведенной ему ролью, имея в своем подчинении директора ООО «***» Свидетель №10, не осведомленного о преступных намерениях ФИО7 и ФИО1, от имени ООО «***» организует направление заявки с предоставлением необходимых документов в ОАО «***» для получения кредита, в том числе содержащих заведомо ложные сведения о целях кредитования и последующее заключение кредитных договоров, которые возвращены не будут.

Кроме того, ФИО7 взял на себя обязательство подыскать одну из организаций, которая выступит в качестве подрядчика по поставке оборудования на автозаправочные станции и комплексному переоборудованию автозаправочных станций, находящихся в собственности ООО «***», с целью последующего подписания указанных договоров директором ООО «***» Свидетель №10, неосведомленным о преступных намерениях, и предоставления их в банк с целью получения кредитных денежных средств, предусмотренных для комплексного переоборудовании автозаправочных станций.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО7, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану, взял на себя следующие обязательства:

руководить процессом подачи ООО «***» документов в ОАО «***» для рассмотрения заявки о выдаче кредита, разрешать возникающие вопросы в процессе рассмотрения заявки и принятия решения о выдаче кредита;

подыскать лиц, из числа сотрудников ОАО «***» с целью составления положительного кредитного заключения, подготавливаемого в ОАО «***» с целью получения положительного решения о выдаче кредита ООО «***» и подыскания ими иных организаций, которые выступят в качестве одного из основных подрядчиков при выполнении работ по комплексному переоборудованию автозаправочных станций, находящихся в собственности ООО «***»;

предоставить ФИО7 от имени подысканных сотрудниками ОАО «***» организаций фиктивные договоры подряда о комплексном переоборудовании автозаправочных станций, находящихся в собственности ООО «***», с целью последующего подписания указанных договоров директором ООО «***» Свидетель №10 и предоставлении их в ОАО «***».

После чего, в тот же период времени, ФИО1 реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, предложил ранее знакомому ФИО6, вступить с ним и ФИО7 в преступный сговор на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. При этом ФИО1 предложил ФИО6 с целью подготовки документов и получения положительного кредитного заключения подготавливаемого в ОАО «***» о выдаче кредита ООО «***» подыскать сотрудника ОАО «***», а также дать ему указания о поиске организации, которая выступит в качестве подрядчика по поставке оборудования на автозаправочные станции и комплексному их переоборудованию, находящихся в собственности ООО «***», с целью последующего подписания указанных договоров директором ООО «***» Свидетель №10, неосведомленным о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2 и предоставлении их в ОАО «***» с целью получения кредитных денежных средств, предусмотренных для комплексного переоборудовании автозаправочных станций, на что ФИО6 согласился, тем самым вступил в предварительный сговор с Базарным С.А. и ФИО7 на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

В то же время ФИО6, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, предложил ранее знакомому ФИО2, находящемуся в его подчинении и являющемуся начальником Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО «***», вступить с ним, ФИО7 и Базарным С.А. в преступный сговор на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. При этом ФИО6 предложил ФИО2 подготовить в процессе рассмотрения документов, предоставленных ООО «***» в ОАО «***» положительное кредитное заключение о выдаче кредита ООО «***», а также подыскать организацию, которая выступит в качестве подрядчика по поставке оборудования на автозаправочные станции и комплексному их переоборудованию, находящихся в собственности ООО «***», с целью последующего подписания указанных договоров директором ООО «***» Свидетель №10, неосведомленным о преступных намерениях и предоставлении их в ОАО «***» с целью получения кредитных денежных средств, предусмотренных для комплексного переоборудовании автозаправочных станций, на что ФИО2 дал, тем самым вступил в предварительный сговор с Кимом А.Т., ФИО7 и Базарным С.А. на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Таким образом, в период с **** и до **** ФИО7, ФИО1, ФИО6 и ФИО2 вступили в предварительный сговор на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения ФИО7, ФИО6, ФИО2, в особо крупном размере, договорившись между собой действовать совместно и согласованно в соответствии с распределёнными между собой ролями в совершении преступления.

**** в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, реализуя совместный преступный умысел, совместно с Свидетель №10, как директором ООО «***», не осведомленного о преступных намерения указанных лиц, обратился в офис Новосибирского филиала ОАО «***», расположенный по адресу: *** заявлением-анкетой на получение кредитов (открытие кредитных линий) в общей сумме 150 000 000 рублей, предоставив необходимый пакет документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности ООО «***», не имея при этом намерений исполнять свои обязательства по возврату кредитных средств, а сотрудники ОАО «***», не подозревая о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6 и ФИО2 приняли от директора ООО «***» Свидетель №10 заявление-анкету на получение указанного кредита.

При этом Свидетель №10 указал в заявке на получение кредита сведения о цели получения кредита, а именно о необходимости пополнения оборотных средств ООО «***» и реконструкцию автозаправочных станций, находящихся в собственности Общества.

В период с **** и не позднее ****, более точную дату и время установить в ходе предварительного следствия не представилось возможным, ФИО6, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, находясь в офисе Новосибирского филиала ОАО «***» по адресу: ***, дал указания находящемуся в его подчинении ФИО2 подготовить кредитное заключение в отношении ООО «***», содержащее положительные выводы о возможности кредитования указанного Общества, направив указанное кредитное заключение в главный офис ОАО «***», создав условия для принятия членами кредитного комитета положительного решения о кредитовании в отношении указанного Общества.

В то же время ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, находясь там же, организовал подготовку кредитного заключения в отношении ООО «***», содержащего положительные выводы о возможности кредитования указанного Общества, направив указанное кредитное заключение в главный офис ОАО «***», расположенный по адресу: ***, создав условия для принятия членами кредитного комитета положительного решения о кредитовании в отношении указанного Общества.

В период с **** и не позднее ****, сотрудники главного офиса ОАО «***», не подозревая о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6 и ФИО2, будучи обманутыми относительно целей кредитования, на основании заключения изготовленного по указанию ФИО6 ФИО2, одобрили предоставление ООО «***» суммы по кредитной линии в пределах лимита задолженности в размере 150 000 000 рублей. 

**** ФИО7, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, не посвящая Свидетель №10 в преступные намерения, обратился с последним в офис ОАО «***», расположенный по адресу: ***, где между ОАО «***» в лице ГСВ, не подозревающим о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6 и ФИО2, а также ООО «***» в лице Свидетель №10 заключен кредитный договор **-К от **** на открытие кредитной линии в пределах лимита задолженности в 30 000 000 рублей, кредитный договор **-К от **** на открытие кредитной линии в пределах лимита задолженности в размере 90 000 000 рублей, а также договоров об ипотеки, залога движимого имущества и поручительства в счет обеспечения исполнения обязательств, которые Свидетель №10, будучи неосведомленным о преступном умысле ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2 подписал выступая от Общества в должности директора.

Согласно условий кредитного договора **-К от **** кредитор (ОАО «***» в лице Новосибирского филиала) открывает заемщику (ООО «***») кредитную линию и обязуется в течение двух рабочих дней с момента получения заявления предоставить заемщику кредиты в пределах лимита выдачи в размере 30 000 00 рублей на условиях, изложенных в договоре (п.1.1.), срок действия кредитной линии с **** по **** (п.1.2.), кредитор предоставляет кредит при выполнении следующих условий: наличие договора с подрядной организацией на проведение работ по комплексному переоформлению автозаправочной станции, в т.ч. в области рекламы (п.2.1.), кредит предоставляется на капитальные вложения (оплата подрядной организации на финансирование работ по комплексному переоформлению автозаправочной станции, в т.ч. в области рекламы) (п.2.2.), заемщик обязан использовать кредиты на цели, указанные в пункте 2.1.1 договора (п.3.1.).

Согласно условий кредитного договора **-К от ****, кредитор (ОАО «***» в лице Новосибирского филиала) открывает заемщику (ООО «***») кредитную линию и обязуется в течение двух рабочих дней с момента получения заявления предоставить заемщику кредиты в пределах лимита выдачи в размере 90 000 000 рублей на условиях, изложенных в договоре (п.1.1.), срок действия кредитной линии с **** по **** (п.1.2.), кредит предоставляется на следующие цели: кредиты (кредиты) в общей сумме не более 75 000 000 рублей на рефинансирование задолженности (сумма основного долга) по кредитным договорам и пополнение оборотных средств (п.2.2.1), заемщик обязан использовать кредиты на цели, указанные в пункте 2.1.1 договора (п.3.1.).

В период с **** и до ****, ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, с использованием своего служебного положения, служебного положения ФИО6 и ФИО7, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории ***, подыскал ранее знакомого Свидетель №2 являющегося учредителем и директором ООО «***», неосведомленного о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, которого попросил выступить в качестве подрядчика по установке саркофагов на автозаправочные станции и комплексному их переоборудованию, находящихся в собственности ООО «***», сообщив последнему, что обязательства по договорам будут являются формальными и их исполнение не требуется, на что Свидетель №2, неосведомленный о преступных намерениях вышеуказанных лиц согласился.

В тот же период времени ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовил фиктивные договор подряда на установку саркофагов от **** с актом о приемке выполненных работ ** от ****, договор подряда комплексного переоформления автозаправочной станции от **** между ООО «***» и ООО «***» с актами о приемке выполненных работ, в том числе актом ** от ****, с целью введения в заблуждение сотрудников ОАО «***» и создания видимости реальности намерений ООО «***» на выполнение условий целевого кредитного договора **-К от ****, связанных с направлением кредитных средств на оплату услуг подрядных организаций. 

В свою очередь ФИО6, в то же время, достоверно зная, что подготовленные Базарным С.А. вышеуказанные документы являются фиктивными, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории ***, сообщил ФИО1 о необходимости передачи ФИО2 подготовленных фиктивных договора подряда на установку саркофагов от **** с актом о приемке выполненных работ ** от ****, договора подряда комплексного переоформления автозаправочных станций от **** между ООО «***» и ООО «***» с актами о приемке выполненных работ, в том числе актом ** от ****, с целью введения в заблуждение сотрудников ОАО «***» и создания видимости реальности намерений ООО «***» на выполнение условий целевого кредитного договора **-К от ****, связанных с направлением кредитных средств на оплату услуг подрядных организаций для последующего их подписания Свидетель №2, неосведомленном о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, Кима А,Т., ФИО2 

После чего, ФИО1, находясь в Новосибирском филиале ОАО «***», расположенном по указанному адресу, в присутствии ФИО6, передал ФИО2 указанные фиктивные договоры с актами для последующей их передачи и подписания Свидетель №2 неосведомленного о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2

В тот же период времени ФИО2, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории ***, передал Свидетель №2, неосведомленному о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2 данные фиктивные договоры и акты для их подписания как директором ООО «***», которые Свидетель №2, неосведомленный о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, подписал от имени директора ООО «***» и передал обратно ФИО2

Согласно условий договора подряда комплексного переоформления автозаправочной станции от **** подрядчик в лице ООО «***» обязуется выполнить до **** своими силами (из своих материалов, собственными силами и средствами) работы по переоформлению автозаправочных станций, расположенных по адресам: *** (**), ***, пер.Липового, *** (**), *** (**), *** (**), а заказчик в лице ООО «***» осуществляет оплату в размере 19 000 000 рублей до ****, 587 360 рублей до ****.

В период с **** и до ****, ФИО6, достоверно зная, что подписанные Свидетель №2 договор подряда на установку саркофагов от **** с актом о приемке выполненных работ ** от ****, договор подряда комплексного переоформления автозаправочной станции от **** между ООО «***» и ООО «***» с актами о приемке выполненных работ, в том числе актом ** от ****, содержат заведомо ложные и недостоверные сведения, с целью введения в заблуждение сотрудников ОАО «***» и создания видимости реальности намерений ООО «***» на выполнение условий кредитного договора **-К от ****, связанных с направлением кредитных средств на оплату услуг подрядных организаций, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории ***, дал указания ФИО2 передать вышеуказанные подписанные Свидетель №2 как директором ООО «***» документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО1 для последующей передачи их ФИО7 с целью последующего их подписания от имени действующего директора ООО «***» и предоставления в ОАО «***».

После чего, ФИО2, выполняя полученные от ФИО6 указания, в присутствии последнего, передал указанные документы ФИО1 для последующего подписания от имени действующего директора ООО «***» и предоставления в ОАО «***», который, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории ***, при неустановленных обстоятельствах, передал указанные документы ФИО7, для последующего их подписания от имени действующего директора ООО «***» и предоставления их ОАО «***».

Кроме того, в период с **** и до **** ФИО7, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Базарным С.А., Кимом А.Т., ФИО2, с использованием своего служебного положения, служебного положения ФИО6 и ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ОАО «***» в особо крупном размере и желая их наступления, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение фиктивный договор поставки оборудования и подряда от ****, заключенный между ООО «***» ИНН ** от имени директора ГЕА (далее по тексту ООО «***») и ООО «***», счет-фактуру ** от ****, товарную накладную ** от **** и акт ** от **** на общую сумму 10 600 000 рублей.

Согласно условий договора поставки оборудования и подряда от **** между ООО «***» и ООО «***» (п.1.1.) подрядчик в лице ООО «***» обязуется выполнить работы по комплексному переоформлению автозаправочной станции и поставки оборудования, в том числе связанные с потребностями заказчика в области рекламы, а заказчик в лице ООО «***» обязуется принять товар, результат работ и оплатить их.

Согласно приложения ** к договору поставки оборудования и подряда от **** наименование и перечень работ по комплексному переоформлению автозаправочной станции **, расположенной по адресу: ***, автозаправочной станции **, расположенной по адресу: *** включает в себя: монтаж и рекламное оформление фриза и колонн навеса, реконструкция подъездных путей, реконструкция ограждений на территории автозаправочной станции, реконструкция освещения территории автозаправочной станции, замена инженерных сетей, замена навеса над технологической зоной автозаправочной станции, монтаж и рекламное оформление операторской, изготовление и монтаж выносных указателей, изготовление и монтаж стелы-ценника, изготовление и монтаж ограждений и островков топливно-раздаточных колонок, установка топливно-раздаточных колонок, поставка топливно-раздаточных колонок марки Альфа. Стоимость подрядных работ по договору 7 000 000 рублей, стоимость оборудования по договору 3 243 616 рублей 80 копеек (п.2). Подрядчик обязуется выполнить работы в срок не позднее **** (п.3). Однако фактически директор ООО «***» ГЕА указанный договор не заключал, условия указанного договора не выполнял и не намеревался их выполнять, о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2 осведомлен не был.

После чего в тот же период времени, ФИО7, передал директору ООО «***» Свидетель №10, не подозревающему о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2 на подпись содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения договор поставки оборудования и подряда от **** между ООО «***» и ООО «***» с счет-фактурой ** от ****, товарной накладной ** от **** и актом ** от ****.

В свою очередь, ФИО1, достоверно зная, что подготовленный им и подписанный Свидетель №2 договор подряда на установку саркофагов от **** с актом о приемке выполненных работ ** от **** и договор подряда комплексного переоформления автозаправочной станции от **** с актами о приемке выполненных работ, в том числе актом ** от ****, содержат заведомо ложные и недостоверные сведения, находясь в гостинице, расположенной по адресу: ***, при неустановленных обстоятельствах, передал директору ООО «***» Свидетель №10, не подозревающему о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2 на подпись содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения договор подряда на установку саркофагов от **** с актом о приемке выполненных работ ** от **** и договор подряда комплексного переоформления автозаправочной станции от **** с актами о приемке выполненных работ, в том числе актом ** от ****.

Затем Свидетель №10, находясь в то же время в том же месте, будучи не посвященным в преступные намерения ФИО7, Базарного С.А, ФИО6, и ФИО2, полагая, что полученные в ОАО «***» денежные средства, предназначенные для реконструкции автозаправочных станций, находящихся в собственности ООО «***», действительно будут направлены на указанные цели, доверяя ФИО7, подписал представленные ему ФИО7 и Базарным С.А. договоры, передав их ФИО1 для последующего предоставления в ОАО «***».

В период с **** и до ****, более точную дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, ФИО7, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль указал ФИО1, действующему совместно и согласовано, группой лиц с ним, Кимом А.Т. и ФИО2, предоставить в ОАО «***» ранее подписанные Свидетель №10 содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения договор подряда на установку саркофагов от **** с актом о приемке выполненных работ ** от ****, договор подряда комплексного переоформления автозаправочной станции от **** между ООО «***» и ООО «***», а также договор поставки оборудования и подряда от **** между ООО «***» и ООО «***» с счет-фактурой ** от **** и товарной накладной ** от ****, с целью обмана и введения в заблуждение сотрудников ОАО «***» и создания видимости реальности намерений ООО «***» на выполнение условий кредитного договора **-К от ****, связанных с направлением кредитных средств на оплату услуг подрядных организаций, что последний и сдела, тем самым совместно с ФИО7, Кимом А.Т. и ФИО2 обманул и ввел в заблуждение сотрудников ОАО «***», создав видимость заключения договоров с подрядными организациями на поставку оборудования и проведение работ по комплексному переоформлению автозаправочной станции, в т.ч. в области рекламы, достоверно зная, что указанные организации свои обязательства по договорам подряда выполнять не будут. 

В период с **** и не позднее ****, ФИО7, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, с целью обмана и введения в заблуждение сотрудников ОАО «***» и создания видимости реальности исполнения ООО «***» условий кредитного договора **-К от ****, связанных с направлением целевых кредитных средств на оплату услуг подрядных организаций, указал ФИО1, действующему совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с ним, Кимом А.Т. и ФИО2, предоставить в ОАО «***» ранее подписанные Свидетель №10, акт о приемке выполненных работ ** от **** между ООО «***» и ООО «***» и акт о приемке выполненных работ ** от **** между ООО «***» и ООО «***», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

В свою очередь ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, по указанию ФИО7, предоставил в Новосибирский филиал ОАО «***», расположенный по адресу: ***, акт о приемке выполненных работ ** от **** между ООО «***» и ООО «***» и акт о приемке выполненных работ ** от **** между ООО «***» и ООО «***», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно выполненных обязательств по договору подряда комплексного переоформления автозаправочной станции от **** между ООО «***» и ООО «***» и договор поставки оборудования и подряда от **** между ООО «***» и ООО «***», тем самым ФИО1 совместно с ФИО7, Кимом А.Т. и ФИО2 обманул и ввел в заблуждение сотрудников ОАО «***», создав видимость исполнения вышеуказанных договоров с подрядными организациями на поставку оборудования и проведение работ по комплексному переоформлению автозаправочной станции, в т.ч. в области рекламы, достоверно зная, что указанные организации свои обязательства по договорам подряда не выполняли и выполнять не будут. 

**** ФИО7, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, не посвящая Свидетель №10 в свои преступные намерения, обратился с последним в офис ОАО «***», расположенный по адресу: ***, где между ОАО «***» в лице ГСВ, не подозревающим о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6 и ФИО2, а также ООО «***» в лице Свидетель №10 заключен кредитный договор **-К от **** на открытие кредитной линии в пределах лимита задолженности в размере 30 000 000 рублей, а также договоров об ипотеки, залога движимого имущества и поручительства в счет обеспечения исполнения обязательств, которые Свидетель №10, будучи неосведомленным о преступном умысле ФИО7, ФИО1, ФИО6 и ФИО2 подписал выступая от Общества в должности директора.

Согласно условий кредитного договора **-К от **** кредитор (ОАО «***» в лице Новосибирского филиала) открывает заемщику (ООО «***») кредитную линию и обязуется в течении двух рабочих дней с момента получения заявления предоставить заемщику кредиты в пределах лимита выдачи в размере 30 000 00 рублей на условиях, изложенных в договоре (п.1.1.), срок действия кредитной линии по **** (п.1.2.), кредит предоставляется на пополнение оборотных средств (п.2.1.1.), заемщик обязан использовать кредиты на цели, указанные в пункте 2.1.1 договора (п.3.1.).

В период с **** по **** ФИО7, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь фактическим руководителем ООО «***» указывал Свидетель №10, не подозревающему о преступных намерениях последних, направлять в Новосибирский филиал ОАО «***», расположенный по адресу: ***, заявления о перечислении денежных средств по заключенным кредитным договорам №**-К от ****, 

<

***> от ****, 

<

***> от **** на расчетные счета ООО «***».

В тот же период времени Свидетель №10, действуя по указанию ФИО7, не подозревая о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, предоставил в Новосибирский филиал ОАО «***», расположенный по адресу: ***, заявления на получение кредита в рамках кредитных линий по заключенным между ООО «***» и ОАО «***» кредитным договорам №**-К от ****, 

<

***> от ****, 

<

***> от **** о перечислении на расчетный счет ООО «***» денежных средств, а именно заявления: от **** на сумму 30 000 000 рублей, от **** на сумму 37 500 000 рублей, от **** на сумму 30 500 000 рублей, от **** на сумму 7 000 000 рублей, от **** на сумму 15 000 рублей, от **** на сумму 600 000 рублей, от **** на сумму 1 500 000 рублей, от **** на сумму 4 300 000 рублей, от **** на сумму 1 800 000 рублей, от **** на сумму 4 750 000 рублей, от **** на сумму 1 500 000 рублей, от **** на сумму 4 530 000 рублей, от **** на сумму 2 260 000 рублей, от **** на сумму 3 000 000 рублей, от **** на сумму 2 100 000 рублей, от **** на сумму 2 200 000 рублей, от **** на сумму 3 550 000 рублей, от **** на сумму 2 450 000 рублей, от **** на сумму 2 960 000 рублей, от 28.06.20913 на сумму 9 500 000 рублей, от **** на сумму 5 700 000 рублей, от **** на сумму 4 900 000 рублей, от **** на сумму 5 300 000 рублей, от **** на сумму 4 700 000 рублей, от **** на сумму 3 700 000 рублей, от **** на сумму 5 171 000 рублей, от **** на сумму 4 500 000 рублей, от **** на сумму 6 050 000 рублей, от **** на сумму 1 700 000 рублей, от **** на сумму 1 150 000 рублей, от **** на сумму 229 000 рублей, от **** на сумму 30 000 000 рублей.

В период с **** по **** сотрудники ОАО «***», не подозревая о преступных намерениях ФИО7, действующего совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Базарным С.А., Кимом А.Т. и ФИО2, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, во исполнение своих обязательств по заключенным кредитным договорам осуществили переводы денежных средств со счетов Новосибирского филиала ОАО «***», открытых по адресу: *** на расчетный счет ООО «***» **, открытый в Новосибирском филиале ОАО «***» по адресу: ***, в общей сумме 240 100 000 рублей, а именно:

- в счет исполнения обязательств по кредитному договору **-К от **** с расчетного счета Новосибирского филиала ОАО «***» **, открытого по адресу: *** - **** в размере 30 000 000 рублей (банковский ордер **);

- в счет исполнения обязательств по кредитному договору 

<

***> от **** с расчетного счета Новосибирского филиала ОАО «***» **, открытого по адресу: ***: **** в размере 37 500 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 30 500 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 7 000 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 15 000 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 600 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 1 500 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 1 800 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 4 300 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 4 750 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 1 500 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 4 530 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 2 260 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 3 000 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 2 100 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 2 200 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 3 550 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 2 450 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 2 960 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 9 500 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 5 700 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 4 900 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 5 300 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 4 700 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 3 700 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 5 171 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 6 050 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 4 500 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 1 700 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 1 150 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 229 000 рублей (банковский ордер **),

- в счет исполнения обязательств по кредитному договору 

<

***> от **** с расчетного счета Новосибирского филиала ОАО «***» **, открытого по адресу: ***- **** в размере 30 000 000 рублей (банковский ордер **).

При этом, в период с **** по **** с целью создания видимости исполнения ООО «***» обязательств по кредитным договорам, ФИО7 организовал перечисление с расчетных счетов ООО «***» на счета ОАО «***» денежные средства в сумме 91 210 000 рублей в качестве возврата долга, получая при этом новые лимиты кредитных средств, установленных в рамках кредитной линии по заключенному между ООО «***» и ОАО «***» кредитному договору **-К от ****. 

Поступившими в период с **** по **** на расчетный счет ООО «***» денежными средствами в сумме 148 890 000 рублей, предоставленными ОАО «***» в рамках кредитных линий по заключенным между ООО «***» и ОАО «***» кредитным договорам №**-К от ****, 

<

***> от ****, 

<

***> от **** ФИО7, являясь фактическим руководителем ООО «***» и, имея доступ к расчетным счетам Общества, получил реальную возможность распоряжаться совместно с Базарным С.А., Кимом А.Т. и ФИО2 по своему усмотрению.

Обязательства ООО «***» перед ОАО «***» по кредитным договорам №**-К от ****, 

<

***> от ****, 

<

***> от **** ФИО7, являясь фактическим руководителем ООО «***», не исполнил, денежные средства в ОАО «***» не вернул, распорядившись похищенными денежными средствами совместно с Базарным С.А., Кимом А.Т. и ФИО2 по своему усмотрению. 

Кроме того ФИО1, ФИО2, ФИО6 и ФИО8 совершили ПРЕСТУПЛЕНИЕ №3 в Железнодорожном районе г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

В период с **** по ****, более точную дату в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, фактический руководитель Общества с ограниченной ответственностью «***» (далее – ООО «***», Общество) ФИО7, совместно с Базарным С.А., Кимом А.Т., ФИО2 и ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, служебное положение ФИО6, ФИО2, ФИО8, путем обмана похитил денежные средства ОАО «***» (далее по тексту Банк) под видом заключения кредитных договоров, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «***» ИНН ** учреждено **** и зарегистрировано **** *** на основании постановления ** от ****. 

**** сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «***» ИНН ** внесены в ЕГРЮЛ и присвоен ГРН **. Основной вид деятельности – торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах. 

Согласно протоколу общего собрания участников ООО «***» в лице ФИО7 и ВВС от **** Свидетель №10 вошел в состав учредителей ООО «***» путем заключенного договора дарения доли уставного капитала между ВВС и Свидетель №10 

**** МИФНС России ** по *** за ФИО7 и Свидетель №10 зарегистрированы по 50 процентов доли в уставном капитале ООО «***».

Согласно протоколу общего собрания учредителей ООО «***» от **** сроком на 5 лет полномочиями директора ООО «***» наделен Свидетель №10, у которого в действительности отсутствовала цель управления ООО «***» и который по просьбе ФИО7 согласился стать номинальным директором. Таким образом, фактически Свидетель №10 текущее руководство деятельностью ООО «***» не осуществлял, денежными средствами, а также иным имуществом Общества не распоряжался, исполнял указания ФИО7 

В соответствии с уставом ООО «***» (утвержденного протоколом общего собрания участников от ****), целью создания Общества является производственно-хозяйственная деятельность, а также извлечение прибыли (ст.2 п.1), основными видами деятельности общества, в числе прочих является: оптовая и розничная торговля нефтепродуктами (ст.2 п.2.), участники общества имеют право в управлении делами общества в порядке установленном законом и уставом общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, принимать участие в распределении прибыли (ст.3 п.3), высшим органом общества является общее собрание участников общества. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов пропорционально его доле в уставном капитале (ст.7 п.1), руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором (ст.7 п.4). Согласно устава директор общества действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки (ст.9 п.2 п.п.2), выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия (ст.9 п.2 п.п.3), издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (ст.9 п.2 п.п.4), осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества (ст.9 п.2 п.п.4). 

Фактически функции единоличного исполнительного органа в ООО «***» выполнял ФИО7, который руководил трудовым коллективом Общества, принимал решения о приеме и увольнении сотрудников на работу, распоряжался имуществом, а также денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «***». 

Таким образом, в период с **** по **** ФИО7 выполнял в ООО «***» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь фактически единоличным исполнительным органом ООО «***», указывая Свидетель №10, как номинальному директору ООО «***» на обязательное исполнение всех поступивших от него указаний и распоряжений.

Финансово-хозяйственную деятельность ООО «***» фактически осуществляло по адресу: ***.

Общество с ограниченной ответственностью «***» ИНН ** (далее по тексту ООО «***») учреждено ООЮ **** и зарегистрировано **** в МИФНС России ** по ***. Основной вид деятельности – операции с недвижимым имуществом. Учредителем ООО «***» являлась ООЮ с владением 100 процентов доли в уставном капитале.

Решением ** единственного учредителя ООО «***» от **** ООЮ избрана директором юридического лица.

В соответствии с уставом ООО «***» (утвержденного решением участника от ****), целью создания Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами, основными видами деятельности общества, в числе прочих является: операции с недвижимым имуществом (ст.3 п.1.), участник общества вправе участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом и уставом общества, принимать участие в распределении прибыли, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке (ст.4 п.1.), высшим органом управления в обществе является общее собрание участников общества (ст.10 п.1.), руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества именуемый «директор», который подотчетен общему собранию участников общества (ст.10 п.3.), директор общества действует без доверенности от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки (ст.10 п.24 п.п.1), выдает доверенности от имени общества в пределах своей компетенции, определенной уставом (ст.10 п.24 п.п.2), издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (ст.10 п.24 п.п.3), осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом общества к компетенции общего собрания участников общества (ст.10 п.24 п.п.4).

В соответствии с протоколом ** общего собрания учредителей ООО «***» от ****, в связи с выходом из состава учредителей ТВС, ФИО8 являлся единственным учредителем общества с владением 100 процентов доли в уставном капитале. 

Фактически функции единоличного исполнительного органа в ООО «***» выполнял ФИО8, который руководил трудовым коллективом Общества, принимал решения о приеме и увольнении сотрудников на работу, распоряжался имуществом, а также денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «***». 

Таким образом, в период с **** по **** ФИО8 выполнял в ООО «***» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь фактически единоличным исполнительным органом ООО «***», указывая ООЮ, как номинальному директору ООО «***» на обязательное исполнение всех поступивших от него указаний и распоряжений.

Финансово-хозяйственную деятельность ООО «***» фактически осуществляло по адресу: ***.

Приказом о приеме работника на работу **-к от **** ФИО6 назначен на должность советника управляющего Новосибирского филиала ОАО АКБ «***».

Приказом о переводе работника на другую должность **-ок от **** ФИО6 переведен с должности советника управляющего Новосибирского филиала ОАО АКБ «***» на должность заместителя управляющего ОАО АКБ «***».

Согласно должностной инструкции на заместителя управляющего Новосибирского филиала ОАО «***» ФИО6 возлагались следующие обязанности:

осуществление общего руководства и координация деятельности, постановка целей и задач работникам;

решение вопросов подбора, обучения, подготовки и использования кадров, приема и увольнения работников в соответствии с локальными нормативными и распорядительными документами Банка, за исключением ограничений, установленных в отношении отдельных категорий работников;

контроль за соблюдением трудовой дисциплины работниками;

контроль за исполнением должностных обязанностей работниками; вынесение предложений по вопросам поощрения работников, наложения дисциплинарных взысканий на работников в соответствии с внутренними и распорядительными документами Банка;

организация системы внутреннего контроля, обеспечивающей выполнение требований действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов Банка, решений органов управления банка и распорядительных документов банка при осуществлении банковских и хозяйственных операций;

организация системы управления операционными риска;

организация деятельности по предоставлению кредитных продуктов юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами банка России, внутренними нормативными актами банка и контроль за деятельностью при предоставлении кредитных продуктов.

Таким образом, в период с **** по **** ФИО6, являясь заместителем управляющего Новосибирским филиалом ОАО «***» выполнял организационно-распорядительные функции.

Приказом о приеме работника на работу **-к от **** ФИО2 назначен на должность заместителя начальника отдела кредитования юридических лиц Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО АКБ «***».

Приказом о переводе работника на другую должность **-к от **** ФИО2 переведен с должности заместителя начальника отдела кредитования юридических лиц Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО АКБ «***» на должность начальника отдела кредитования юридических лиц Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО АКБ «***».

Приказом о переводе работника на другую должность **-к от **** ФИО2 переведен с должности начальника отдела кредитования юридических лиц Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО АКБ «***» на должность начальника Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО АКБ «***».

Согласно должностной инструкции на начальника Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО «***» ФИО2 возлагались следующие обязанности:

осуществление планирования текущей и перспективной деятельности отдела;

распределение функций и задач между сотрудниками Управления;

осуществление контроля деятельности сотрудников Управления;

изучение и доведение до сотрудников управления нормативных документов, касающихся деятельности управления;

организация структурирования лимитов финансирования кредитных сделок;

организация проведения оценки кредитных рисков (в том числе анализа финансового состояния заёмщика и других участников сделки, учета достаточности и качества обеспечения);

организация взаимодействия с другими подразделениями банка, участвующими в рассмотрении заявок об установлении лимита финансирования корпоративным клиентам;

организация и контроль подготовки кредитного заключения и проекта решения; Кредитного комитета Банка и Малого кредитного комитета банка;

организация мониторинга кредитных рисков;

выявления признаков проблемной задолженности и иных риск-факторов;

организация выявления признаков проблемной задолженности и иных риск-факторов.

Таким образом, в период с **** по **** ФИО2, являясь начальником управления кредитования Новосибирского филиала ОАО «***» выполнял организационно-распорядительные функции.

Согласно договора о присоединении ** от **** ОАО АКБ «***» реорганизован в форме присоединения к ОАО «***», который в последствии переименован в ОАО «***».

В период с **** до **** более точная дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО7, являющегося учредителем ООО «***» и фактически осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «***» в размере 40 000 000 рублей, под предлогом получения кредита ООО «***» для приобретения трех автозаправочных станций в собственность Общества.

В тот же период времени ФИО7, реализуя преступный умысел на хищение денежных ОАО «***», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте ***, предложил ранее знакомому ФИО1, вступить с ним в преступный сговор, поставив его в известность относительно своих преступных намерений, пообещав последнему денежное вознаграждение, на что ФИО1 согласился и тем самым, они вступили в предварительный преступный сговор на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Указанные лица распределили между собой роли участия каждого, согласовав, что ФИО7, преследуя цель преступного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ему ролью, имея в своем подчинении директора ООО «***» Свидетель №10, не осведомленного о преступных намерениях ФИО7, и ФИО1 от имени ООО «***» организует направление заявки с предоставлением необходимых документов в ОАО «***» для получения кредита, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о фактической стоимости трех автозаправочных станций приобретаемых в собственность Общества.

ФИО1, преследуя ту же цель преступного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО7, согласно разработанному плану, взял на себя следующие обязательства:

руководить процессом подачи ООО «***» документов в ОАО «***» для рассмотрения заявки о выдаче кредита, а также решать возникающие вопросы в процессе рассмотрения заявки и принятия решения о выдаче кредита;

подыскать лиц, из числа сотрудников ОАО «***» с целью составления положительного кредитного заключения, подготавливаемого в ОАО «***» с целью получения положительного решения о выдаче кредита ООО «***» и составления справок о величине выручки и затрат за 6 месяцев в отношении автозаправочных станций, реализуемых в адрес ООО «***», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых ОАО «***» будет произведена проверка стоимости реализуемых автозаправочных станций в адрес ООО «***» по договорам купли-продажи за счет кредитных денежных средств ОАО «***»;

подыскать лицо, которое выступит в качестве продавца автозаправочных станций в адрес ООО «***» по завышенной стоимости с целью получения кредитных денежных средств, за счет которых будет осуществлено приобретение указанных автозаправочных станций по средствам предоставления в банк справок о величине выручки и затрат за 6 месяцев в отношении автозаправочных станций, реализуемых в адрес ООО «***», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых ОАО «***» будет произведена проверка стоимости реализуемых автозаправочных станций в адрес ООО «***» по договорам купли-продажи за счет кредитных денежных средств ОАО «***».

В период с **** до **** ФИО1 реализуя совместный преступный умысел с ФИО7, предложил ФИО8, вступить с ним и ФИО7 в преступный сговор на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. При этом ФИО1 предложил ФИО8 выступить в качестве продавца автозаправочных станций в адрес ООО «***» по завышенной стоимости с целью получения кредитных денежных средств, за счет которых будет осуществлено приобретение указанных автозаправочных станций и предоставить справки о величине выручки и затрат за 6 месяцев в отношении автозаправочных станций реализуемых в адрес ООО «***», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых ОАО «***» будет произведена проверка стоимости реализуемых автозаправочных станций в адрес ООО «***» по договорам купли-продажи за счет кредитных денежных средств ОАО «***», на что ФИО8 согласился, тем самым вступил в предварительный сговор с Базарным С.А. и ФИО7 на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Кроме того, в тот же период времени ФИО1 реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, предложил ранее знакомому ФИО6, вступить с ним ФИО7 и ФИО8 в преступный сговор на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. При этом ФИО1 предложил ФИО6 с целью подготовки документов и получения положительного кредитного заключения подготавливаемого в ОАО «***» о выдаче кредита ООО «***» подыскать сотрудников ОАО «***», а также дать им указания о подготовке справок о величине выручки и затрат за 6 месяцев в отношении автозаправочных станций, реализуемых в адрес ООО «***», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых ОАО «***» будет произведена проверка стоимости реализуемых автозаправочных станций в адрес ООО «***» по договорам купли-продажи за счет кредитных денежных средств ОАО «***» и заключения в отношении автозаправочных станций, реализуемых в адрес ООО «***», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об их рыночной и залоговой стоимости, на что ФИО6 согласился, тем самым вступил в предварительный сговор с Базарным С.А., ФИО7 и ФИО8 на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

В свою очередь, ФИО6 в тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, предложил ранее знакомому ФИО2, находящемуся в его подчинении и являющемуся начальником Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО «***», вступить с ним, ФИО7, Базарным С.А. и ФИО8 в преступный сговор на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. При этом ФИО6 предложил ФИО2 подготовить справки о величине выручки и затрат за 6 месяцев в отношении автозаправочных станций, реализуемых в адрес ООО «***», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых ОАО «***» будет произведена проверка стоимости реализуемых автозаправочных станций в адрес ООО «***» по договорам купли-продажи за счет кредитных денежных средств ОАО «***» и в последствии дать указания подчиненным сотрудникам банка в процессе рассмотрения документов, которые будут предоставлены ООО «***» в ОАО «***» подготовить кредитное заключение о выдаче кредита ООО «***» содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения относительно величины выручки и затрат ООО «***» и реализуемых в адрес ООО «***» автозаправочных станций, на что ФИО2 также согласился и вступил в предварительный сговор с Кимом А.Т., ФИО7, Базарным С.А. и ФИО8 на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Кроме того, в вэтот же период времени ФИО6, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, предложил неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, находящемуся в его подчинении, вступить с ним, ФИО7, Базарным С.А., ФИО2 и ФИО8 в преступный сговор на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. При этом ФИО6 предложил неустановленному лицу на основании справок о величине выручки и затрат за 6 месяцев в отношении автозаправочных станций, реализуемых в адрес ООО «***», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, подготовить заключение в отношении автозаправочных станций, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о их рыночной и залоговой стоимости, с целью включения данных сведений в кредитное заключение в отношении ООО «***» для последующего получения положительного решения кредитного комитета ОАО «***», на что неустановленное лицо согласилось и тем самым вступило в предварительный сговор с Кимом А.Т., ФИО7, Базарным С.А., ФИО2 и ФИО8 на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Таким образом, в период с **** до **** ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленное лицо вступили в предварительный сговор на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ОАО «***», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения ФИО7, ФИО6, ФИО2, ФИО8, в особо крупном размере, договорившись между собой действовать совместно и согласованно в соответствии с распределёнными между собой ролями в совершении преступления.

В тот же период времени ФИО1, ФИО7, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории ***, договорились, что ООО «***» ИНН ** (далее по тексту ООО «***»), владельцем которого является ФИО8, выступит в качестве собственника трех автозаправочных станций, реализуемых в адрес ООО «***» по фактически завышенной стоимости. В качестве объектов реализации по завышенной стоимости были выбраны автозаправочные станции, расположенные по адресу: ***а; ***а; ***., общая фактическая стоимость которых составляла не более 5 855 300 рублей.

После чего ФИО7, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, при участии Свидетель №10, как директора ООО «***», не осведомленного о преступных намерениях указанных лиц, обратился в офис Новосибирского филиала ОАО «***», расположенный по адресу: *** заявлением об увеличении лимита финансирования путем открытия нового сублимита в общей сумме 55 000 000 рублей, предоставив необходимый пакет документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности ООО «***», не имея при этом намерений исполнять свои обязательства по возврату кредитных средств.

При этом Свидетель №10, не осведомленный о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО9 и неустановленного лица, по указанию ФИО7, указал в заявке на получение кредита сведения о цели получения кредита, а именно о необходимости приобретения трех автозаправочных станций, находящихся в собственности ООО «***».

В это же время сотрудники ОАО «***», не подозревая о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленного лица, приняли от директора ООО «***» Свидетель №10 заявление-анкету на получение кредита в общей сумме 55 000 000 рублей, которые ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с Базарным С.А., Кимом А.Т., ФИО2, ФИО8 и неустановленным лицом возвращать не собирались, а полученными денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению.

В то же время ФИО6, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, находясь в офисе Новосибирского филиала ОАО «***» по адресу: ***, дал указания ФИО2 подготовить справки о величине выручки и затрат за 6 месяцев в отношении автозаправочных станций, реализуемых в адрес ООО «***», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых ОАО «***» будет произведена проверка стоимости реализуемых автозаправочных станций в адрес ООО «***» по договорам купли-продажи за счет кредитных денежных средств ОАО «***» и дать указания подчиненным сотрудникам банка в процессе рассмотрения документов, которые будут предоставлены ООО «***», ООО «***» в ОАО «***» подготовить кредитное заключение о выдаче кредита ООО «***» содержащее положительные выводы о возможности кредитования указанного Общества на основании заведомо ложных и недостоверных сведений относительно величины выручки и затрат реализуемых ООО «***» в адрес ООО «***» трех автозаправочных станций, направив указанное кредитное заключение в главный офис ОАО «***», создав условия для принятия членами кредитного комитета положительного решения о кредитовании в отношении указанного Общества, которые ФИО2 подготовил и, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории ***, при неустановленных обстоятельствах, выполняя полученные от ФИО6 указания, передал ФИО1 для последующей передачи их ФИО8 с целью последующего их подписания и предоставления в ОАО «***».

В свою очередь ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, в тот же период времени, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории ***, при неустановленных обстоятельствах, передал ФИО8 указанные справки, для последующего их подписания от имени действующего директора ООО «***» и предоставлении их в ОАО «***».

После чего, ФИО8, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, находясь в неустановленном в ходе предварительном следствии месте, подписал у действующего директора ООО «***» КГА, неосведомлённого о преступных намерениях указанных лиц, в фактическом пользовании которого находились вышеуказанные автозаправочные станции, три справки содержащие заведомо ложные сведения о величине выручки и затрат за 6 месяцев по трем вышеуказанным автозаправочным станциям, реализуемым в адрес ООО «***», которые при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, предоставил в Новосибирский филиал ОАО «***» по адресу: *** для производства оценки стоимости автозаправочных станций сотрудниками банка с целью последующей подготовки сделки купли-продажи автозаправочных станций между ООО «***» и ООО «***». 

В то же время, неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, находясь в Новосибирской филиале ОАО «***», расположенном по адресу: ***, на основании предоставленных ФИО8 в банк справок о величине выручки и затрат за 6 месяцев в отношении автозаправочных станций, реализуемых ООО «***» в адрес ООО «***», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, подготовил заключение в отношении реализуемых автозаправочных станций, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о их рыночной и залоговой стоимости, предоставив в последствии указанные сведения ФИО2 с целью включения данных сведений в кредитное заключение, содержащее положительные выводы о возможности кредитования указанного Общества, а последний находясь там же, путем дачи подчинённым сотрудникам, неосведомленным о преступных намерениях ФИО7, ФИО6, ФИО2, ФИО1, ФИО8 и неустановленного лица, организовал подготовку кредитного заключения в отношении ООО «***», содержащего положительные выводы о возможности кредитования указанного Общества.

В период с **** до ****, сотрудники Новосибирского филиала ОАО «***», не подозревая о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленного лица, будучи обманутыми относительно фактической стоимости приобретаемых ООО «***» трех автозаправочных станций, принадлежащий ООО «***», которая составляла не более 5 855 300 рублей, а так же достоверной залоговой стоимости, выполняя указания своего руководителя – ФИО2, подготовили кредитное заключение в отношении ООО «***» о возможности кредитования указанного Общества, путем увеличения лимита финансирования – открытие нового сублимита в размере 55 000 000 рублей, которое направили в главный офис ОАО «***», расположенный по адресу: ***. 

****, сотрудники главного офиса ОАО «***», не подозревая о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленного лица, будучи обманутыми относительно фактической стоимости приобретаемых ООО «***» трех автозаправочных станций, принадлежащий ООО «***», которая составляла не более 5 855 300 рублей, достоверной залоговой стоимости, одобрили увеличение лимита финансирования-открытие нового сублимита ООО «***» в размере 40 000 000 рублей.

**** ФИО7, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, не посвящая Свидетель №10 в свои преступные намерения, обратился с последним в офис ОАО «***», расположенный по адресу: ***, где между ОАО «***» в лице ГСВ, не подозревающего о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленного лица, а также ООО «***» в лице Свидетель №10 заключен кредитный договор **-К от **** на открытие кредитной линии в пределах лимита задолженности в размере 40 000 000 рублей, а также договора об ипотеке, залога недвижимого имущества и поручительства в счет обеспечения исполнения обязательств, которые Свидетель №10 будучи неосведомленным о преступном умысле ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленного лица, подписал, выступая от Общества в должности директора. 

Согласно условий кредитного договора **-К от **** – кредитор (ОАО «***» в лице Новосибирского филиала) открывает заемщику (ООО «***») кредитную линию и обязуется в течение двух рабочих дней с момента получения заявления предоставить заемщику кредиты в пределах лимита выдачи в размере 40 000 000 рублей на условиях, изложенных в договоре (п.1.1.), срок действия кредитной линии по **** (п.1.2.), кредит предоставляется на следующие цели: капитальные вложения:

- приобретение автозаправочной станции ** (с оборудованием и земельным участком), расположенной по адресу: ***а;

- приобретение автозаправочной станции ** (с оборудованием и земельным участком), расположенной по адресу: ***а;

- приобретение автозаправочной станции ** (с оборудованием и земельным участком), расположенной по адресу: *** (п.2.2.1), заемщик обязан использовать кредиты на цели, указанные в пункте 2.2. договора (п.3.1.).

В свою очередь, в период с **** до **** ФИО6, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, находясь в Новосибирском филиале ОАО «***», расположенном по адресу: ***, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, дал указания подчиненным сотрудникам банка, неосведомленным о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленного лица, подготовить три договора купли-продажи содержащих заведомо ложные сведения относительно фактической стоимости реализуемых в адрес ООО «***» автозаправочных станций.

В период с **** до ****, сотрудники Новосибирского филиала ОАО «***», не подозревая о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленного лица, будучи обманутыми относительно фактической стоимости приобретаемых ООО «***» трех автозаправочных станций, принадлежащий ООО «***», которая составляла не более 5 855 300 рублей, выполняя указания ФИО6, изготовили три договора купли-продажи содержащих заведомо ложные сведения относительно фактической стоимости реализуемых в адрес ООО «***» автозаправочных станций, а именно:

- договор **-Ц купли-продажи объектов недвижимости сооружения автозаправочной станции и земельного участка от ****, согласно которому покупатель-залогодатель в лице ООО «***» за счет собственных средств, а также за счет кредитных средств, предоставленных ОАО «***» (кредитор-залогодержатель), покупает у продавца в лице ООО «***» в собственность недвижимое имущество, а именно сооружение автозаправочную станцию, назначение нежилое, площадью 19,6 кв.м., расположенное по адресу: ***, кадастровый **, в том числе оборудованием в составе автозаправочной станции и земельный участок площадью 2 641 кв.м., расположенный по адресу: ***, кадастровый ** (п.1.2. договора). Общая продажная стоимость сооружения автозаправочной станции и земельного участка составляет 17 500 000 рублей (п.1.5. договора).

- договор **-Б купли-продажи объектов недвижимости сооружения автозаправочной станции и земельного участка от **** согласно которому покупатель-залогодатель в лице ООО «***» за счет собственных средств, а также за счет кредитных средств, предоставленных ОАО «***» (кредитор-залогодержатель), покупает у продавца в лице ООО «***» в собственность недвижимое имущество, а именно сооружение автозаправочную станцию, назначение нежилое, площадью 117,5 кв.м., расположенное по адресу: ***, кадастровый **, в том числе с оборудованием в составе автозаправочной станции и земельный участок площадью 3447,59 кв.м., расположенный по адресу: ***, кадастровый ** (п.1.2. договора).Общая продажная стоимость сооружения автозаправочной станции и земельного участка составляет 20 000 000 рублей (п.1.5. договора).

- договор **-И купли-продажи объектов недвижимости сооружения автозаправочной станции и земельного участка от ****, согласно которому покупатель-залогодатель в лице ООО «***» за счет собственных средств, а также за счет кредитных средств, предоставленных ОАО «***» (кредитор-залогодержатель), покупает у продавца в лице ООО «***» в собственность недвижимое имущество, а именно сооружение - автозаправочную станцию назначение нежилое, площадью 40,8 кв.м., расположенное по адресу: ***, кадастровый **/А:1000/А, в том числе с оборудованием в составе автозаправочной станции и земельный участок площадью 815 кв.м., расположенный по адресу: ***, кадастровый ** (п.1.2. договора). Общая продажная стоимость сооружения автозаправочной станции и земельного участка составляет 17 500 000 рублей (п.1.5. договора).

**** и **** ФИО7, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, не посвящая Свидетель №10 в свои преступные намерения, находясь с последним в офисе ОАО «***», расположенном по адресу: ***, где между ООО «***» в лице ООЮ, не подозревающей о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленного лица, и находящейся в подчинении последнего, а также ООО «***» в лице Свидетель №10 заключены три вышеуказанные договора купли-продажи в отношении автозаправочных станций (с оборудованием и земельным участком), расположенных по адресу: ***а; ***а; ***. на общую сумму 55 000 000 рублей, при этом фактическая стоимость вышеуказанных автозаправочных станций составляла не более 5 855 300 рублей.

В период с **** по **** ФИО7, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, являясь фактическим руководителем ООО «***», дал указания Свидетель №10, неосведомленному о преступных намерениях последних, направлять в Новосибирский филиал ОАО «***», расположенный по адресу: ***, заявления о перечислении денежных средств по заключенному кредитному договору **-К от **** на расчетный счет ООО «***», открытый ОАО «***» по адресу: *** рамках исполнения заключенных трех договоров купли-продажи вышеуказанных автозаправочных станций.

В период с **** по ****, Свидетель №10, действуя по указанию ФИО7, не подозревая о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленного лица, предоставил в Новосибирский филиал ОАО «***», расположенный по адресу: ***, заявления на получение кредита в рамках кредитных линий по заключенному между ООО «***» и ОАО «***» кредитному договору **-К от **** о перечислении на расчетный счет ООО «***», открытый в ОАО «***» по адресу: ***, денежных средств, а именно заявления: от **** на сумму 26 000 000 рублей, от **** на сумму 14 000 000 рублей.

**** и ****, сотрудники ОАО «***», не подозревая о преступных намерениях ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленного лица, будучи обманутыми, во исполнение своих обязательств по заключенному кредитному договору **-К от ****, осуществили переводы денежных средств со счета Новосибирского филиала ОАО «***», открытых по адресу: ***, на расчетный счет ООО «***» **, открытый в Новосибирском филиале ОАО «***» по адресу: ***, в общей сумме 40 000 000 рублей путем предоставления аккредитива ООО «***», с целью последующего перечисления указанных денежных средств на расчетный счет ООО «***» **, открытый в ОАО «***» по адресу: ***, а именно: **** в размере 26 000 000 рублей (банковский ордер **), **** в размере 14 000 000 рублей (банковский ордер **). 

Перечисленные **** и **** денежные средства в общей сумме в размере 40 000 000 рублей в рамках исполнения кредитных обязательств по договору 0065-21-1/13-К от **** были перечислены ОАО «***» с расчетного счета ООО «***» **, открытого в Новосибирском филиале ОАО «***» по адресу: *** по средствам предоставления ООО «***» аккредитива, на расчетный счет **, открытый ООО «***» в ОАО «***» по адресу: ***, после чего ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленное лицо, получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. 

В те же дни, ФИО8, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, имея в своем распоряжении расчетный счет **, открытый ООО «***» в ОАО «***» по адресу: *** перечислило на расчетный счет подконтрольной ФИО7 организации ООО «***» ИНН ** **, открытый в ОАО «Сбербанк», денежные средства в общей сумме 8 865 000 рублей и расчетный счет организации ООО «***» ИНН ** **, открытый в Новосибирском филиале АКБ АО «Ланта-Банк», денежные средства в общей сумме 42 589 300 рублей, которыми ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО8 и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению.

Обязательства ООО «***» перед ОАО «***» по кредитному договору **-К от **** ФИО7, являясь фактическим руководителем ООО «***», не исполнило, денежные средства в ОАО «***» не вернуло. 

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал в полном обьеме по всем обстоятельствам, изложенным в обвинении, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1 (т. 49 л.д. 109-112) видно, что он познакомился с Кимом А.Т., в связи с обучением их детей в одном классе. В одном из разговоров, он от ФИО6 и узнал, что он является заместителем Новосибирского филиала ОАО ***, при этом ФИО6 ему пояснял, что активно ищет клиентов на свои «банковские продукты» и готов организовать за денежное вознаграждение выдачу кредитов заемщику, в том числе, являющимся проблемным, то есть по каким-либо причинам самостоятельно не может получить кредит в банке. Об услуге выдаче кредитов за денежное вознаграждение изначально был уведомлен ФИО7 От него же в последствии, в продолжении условий, установленных Кимом А.Т., поступило предложение о 5-7 процентах в виде вознаграждения банкирам за выдачу кредита, которое он передал ФИО6, на что ФИО6 согласился.

По просьбе ФИО7 на основании данных, которые ему предоставил последний, а именно содержание подрядных работ, а также реквизитов ООО «***» им были составлены договор подряда на установку саркофагов от **** с актом о приемке выполненных работ ** от ****, договор подряда комплексного переоформления автозаправочной станции от **** с актами о приемке выполненных работ между ООО «***» и ООО «***». Реквизиты ООО «***» он получил от ФИО6 Приготовленные договора и документы между ООО «***» и ООО «***» он передал ФИО6 в его кабинете в банке, при этом при передаче документов присутствовал ФИО2, который сразу получил от ФИО6 указанные документы для подписания у директора ООО «***». Пописанные документы между ООО «***» и ООО «***» были так же им получены в кабинете ФИО6 в присутствии последнего от ФИО2 После подписания документов между ООО «***» и ООО «***» у Свидетель №10, вместе с документами между ООО «***» и ООО «***» которые он получил от последнего, он все указанные документы передал ФИО6 Документы между ООО «***» и ООО «***», в том числе договор поставки оборудования и подряда в отношении АЗС, он не готовил, а получил от Свидетель №10, передал ФИО6 Возможно по просьбе ФИО7, он просил ФИО6, обналичить часть кредитных денежных средств, которые в последствии он забирал у ФИО2 У ФИО2 но при двух встречах забрал наличные денежные средства в размере 14 000 000 рублей, по 7 000 000 при каждой встрече. Денежные средства в общей сумме 14 000 000 рублей он передал ФИО7 Так же в ходе получения от ФИО2 наличных денежных средств, от последнего ему стало известно, что свой процент от первых кредитов они забрали. Наличные денежные средства от ФИО2 он получил примерно в течении двух трех недель послед перечисления денежных средств банком на расчетный счет ООО «***» в счет целевого кредита на переоборудование АЗС. Реквизиты организаций, в адрес которых перечислялись вознаграждения за выдачу кредитов, он получал от ФИО2, который как он узнал, занимался обналом. Получение реквизитов осуществлялось в кабинете ФИО6 и в присутствии последнего. Реквизиты для перечисления денежных средств в виде вознаграждения сотрудникам банка, он передавал ФИО10, а по четвертому кредиту ФИО11, так как по четвертому кредиту, все денежные средства банка, были перечислены напрямую на расчетный счет ООО «***», которым распоряжался исключительно ФИО11 последствии от ФИО7 или Свидетель №10, а также от ФИО8, он забирал платежки с отметкой о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и передавал их ФИО6 с целью подтверждения перечисления вознаграждения за выдачу кредитов ООО «***». Ему неоднократно ФИО2 в присутствии ФИО6 передавал реквизиты иных компаний помимо ООО «***» и предлагал услуги по обналичиваю денежных средств. 

По просьбе ФИО7 он разговаривал с ФИО8 о возможности продажи принадлежащих ему АЗС по средствам кредитования ООО «***» в ОАО «***». Идея о завышении стоимости АЗС была также ФИО7, о которой он сообщил ФИО11 и ФИО6, которые согласились на реализацию указанной идеи. АЗС оценивались по средствам предоставления данных по проливам в отношении реализуемых АЗС. Изначально в банк предоставлялись проливы по трем АЗС, бухгалтерская документация с выписками из базы «1С», которая не устроила банковских сотрудников, в связи с чем, банковскими работниками были предоставлены сведения по проливам, которые соответствовали бы сумме выдачи ООО «***» кредита на покупку трех АЗС, которые ФИО8 подписал у действующего директора, заверил печатью организации и предоставил в банк.

От ФИО6 ему было известно, что предварительный анализ данных осуществлял ФИО2, что являлось логичным решением, так как он хорошо разбирается в бухгалтерской и финансовой отчетности, и мог легко сопоставить все необходимые данные для последующего принятия кредитным комитетом положительного решения по указанному кредиту. В связи с тем, что реальные данные по проливам (данные о прибыли и убытках) как он указал, не подходили для выдачи кредита, было принято решение о завышении данных содержащихся в справках о прибыли и убытках, с целью получения необходимых данных, которые были бы достаточными для получения кредита. 

На осмотр реализуемых АЗС он выезжал с сотрудником залоговой службы, в связи с чем, может достоверно указать, что стоимость АЗС была завышена в несколько раз. Сотрудником залоговой службы был произведен осмотр и фотографирование АЗС, проливы АЗС не проверялись. Примерная стоимость всех трех АЗС составляла около 15 000 000 рублей, однако банком данные АЗС были оценены в 55 000 000 рублей, что не соответствует действительности. Было ли известно сотруднику залогового отдела банка о том, что данные о прибыли и убытках в отношении реализуемых ООО «***» в адрес ООО «***» завышены и не соответствуют действительности, ему достоверно не известно. Однако исходя из месторасположения двух из трех АЗС, которые располагались в селах *** и видя данные по прибыли и убыткам в отношении данных АЗС, можно сделать вывод о достоверности данных сведений, не считая факт того, что имеются соответствующие методические рекомендации об оценке имущества, в том числе АЗС. Он считает, что сотрудник залогового отдела достоверно знал о том, что справки о прибылях и убытках не соответствуют действительности и содержат недостоверные сведения.

В связи с тем, что у ФИО7 были банком предоставлены лимиты на выдачу кредитных денежных средств, ФИО7 изначально знал, сколько еще может получить денежных средств в банке и под какое направление кредитования. 

При этом, банковские работники в лице ФИО6, ФИО2 и возможно ГСВ, за выдачу каждого кредита, как он указал ранее получали вознаграждение в размере 5-7 процентов от суммы выдаваемого кредита ООО «***», и 4-й кредит не являлся исключением. Как распределились денежные средства в размере 55 000 000 рублей, ему достоверно не известно, однако может предположить, что ФИО7 должен был получить обратно вложенные свои 15 000 000 в 4 кредит, а также получить сумму от самого 4 кредита. Далее 5-7 процентов однозначно должны были получить от 40 000 000 рублей сотрудники банка, на организацию, реквизиты которой он от ФИО2 передал ФИО8 Оставшаяся сумма в размере около 25 000 000 рублей, которая звучала на первой встрече с ФИО11 должна была отойти ФИО8 За все время по представлению интересов ООО «***» в ОАО «***» по выдаче кредитов, он от ФИО7 получил вознаграждение как в виде наличных денежных средств, так и безналичных денежных средств, путем перечисления на ООО «***» в общей сумме около 2 000 000 рублей, которые ему ФИО7 передавал частями за весь период представление интересов ООО «***» в банке, включая период по 4 кредиту. Изначально, свою сумму вознаграждения за посреднические услуги между ООО «***» и банком, он обговаривал с ФИО7, который в полном объеме с ним так и не рассчитался. 

Позиция ФИО6 и ФИО2 о непричастности к хищению денежных средств, не соответствует действительно, так как изначально, без их участия выдача денежных средств в адрес ООО «***» была бы невозможна, в том числе в связи с тем, что для выдачи как первого лимита так и дополнительного лимита (4 кредит) корректировалась бухгалтерская и финансовая отчетность, в первую очередь, проливы (сведения по прибыли и убыткам) в отношении АЗС находящихся у ООО «***» и вновь приобретаемых АЗС у ООО «***». Кроме того, выдачи денежных средств в адрес ООО «***» не было бы, без наличия у него с Кимом А.Т. доверительных отношений. 

Кроме того, ФИО1 пояснил, что не подтверждает оглашенные показания от **** (т. 49 л.д.94-102) и от **** (т.49 л.д. 103-108), поскольку не признавал вину, заблуждаясь и пытаясь избежать уголовной ответственности. Никто из сотрудников следственных органов на него никакого давления не оказывал, показания давал добровольно, оснований оговаривать не имеется. В настоящее время, свою вину в совершении хищения денежных средств совместно с вышеуказанными лицами он признает и раскаивается.

Подсудимый ФИО8 вину в совершении преступления не признал, пояснив, что действительно продал АЗС по завышенной цене при обстоятельствах указанных в обвинении, но ни с кем ни в какой предварительный сговор не вступал и о хищении денежных средств не подозревал, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО8 (т. 53 л.д.196-201) видно, что собственником АЗС на момент сделки купли-продажи между ООО «***» и ООО «***» являлся он. Данные АЗС он приобрел у данной компании, собственником которой была ФИО12. Данные заправки он приобрел в счет поставок его ДТ топлива в адрес Свидетель №18 Изначально он осуществил поставку топлива в адрес Свидетель №18, но какую компанию, он в настоящее время не помнит, на сумму 13 000 000 рублей, после чего он потребовал от него оплаты. На его требование Свидетель №18, ответил, что денежных средств у него нет, предложив забрать в свою собственность три АЗС по адресам: ***, на что он согласился, в связи с чем ТВС вышла из состава учредителей ООО «***», а он вошел в состав учредителей и стал собственником ООО «***», на которой и числилось три указанные АЗС. В последствии в связи с тем, что Свидетель №18 не рассчитался с ним за поставленный ГСМ, а передал ему в собственность три указанные АЗС, он оказался без оборотных средств, в связи с чем принял решение продать указанные АЗС.

Через некоторое время, ему позвонил ФИО1 и в ходе встречи сообщил, что у него есть товарищ, который проживает в *** и занимается топливным бизнесом и имеет ряд автозаправочных станций, имеет свою сеть АЗС, и имеет возможность получения денежных средств в ОАО «***» на покупку АЗС, в связи с чем он хочет приобрести его АЗС, при этом указал, что по стоимости АЗС будут выше, чем он фактически получит денежных средств за свои АЗС. Конкретную сумму БАС не называл, сообщив о конечной стоимости АЗС после проведения оценки банком. ФИО1 он озвучил стоимость в размере 25 000 000 рублей, которые он планировал выручить от указанных АЗС. Выслушав его условия по продаже АЗС, ФИО1 указал, что свяжется с ним для деталей указанной сделки по купли-продажи АЗС. На предложение ФИО1 о продажи АЗС в адрес ООО «***» по завышенной стоимости, он согласился, поставив условие о получении им денежных средств за свои АЗС в размере около 25 000 000 рублей, которые он и планировал выручить от продажи.

Примерно через несколько дней, ФИО1, ему позвонил и сообщил о том, что необходимо дать разрешение на осмотр АЗС сотрудниками банка, в том числе внутри самих помещений АЗС, что он и сделал. Кто осматривал АЗС из числа сотрудников банка ему не известно. 

Примерно через неделю после осмотра АЗС, во время встречи, ФИО1 рассказал ему о том, как будет проходить сделка, сообщив о том, что стоимость АЗС будет в несколько раз дороже относительно стоимости, которую он собирался выручить от продажи указанных трех АЗС. Также ФИО1 ему пояснил, что разницу в стоимости, от суммы которую он планировал получить и суммы, которая будет перечислена в адрес ООО «***», он должен будет перевести на расчетные счета организаций, реквизиты которых он ему предоставит. В этом же разговоре, он начал интересовать, о стоимости, которую он получит за свои АЗС, на что ФИО1 ему указал сумму в размере 16 000 000 рублей, которую он получит за свои АЗС по итогам сделки. На его вопрос, почему он получит всего 16 000 000 рублей, из планируемых им от продажи АЗС в размере 25 000 000 рублей, ФИО1 начал мотивировать данную сумму необходимостью перечисления денежных средств в виде вознаграждения за услуги по сделке в адрес банкиров и оценщиков. Изначально он на указанную сумму в размере 16 000 000 не соглашался, однако в последствии вынужден был согласиться, так как на него наседали кредиторы, которые поставляли ему в долг топливо на его АЗС. После того, как он дал согласие на сделку ФИО1, и на то, что он получит по итогу за указанную сделку 16 000 000 рублей, ФИО1 указал, что в последствии с ним свяжутся и пригласят на сделку. Примерно через неделю, ему на мобильный телефон позвонил ФИО6 и сообщил дату и время сделки. 

К указанному времени он приехал в банк совместно со своим директором ООО «***» ООЮ На сделке присутствовали директор ООО «***» Свидетель №10, которого он увидел впервые, ФИО6 На указанной сделки ФИО1 и ФИО7 не было. В ходе встречи были подписаны договора купли-продажи трех АЗС между банком, ООО «***» и ООО «***». В ходе подписания документов ООЮ, он попытался ознакомиться с содержанием документов, однако ФИО6 ему указал не обращать внимание на документы и подписывать ООЮ все необходимые документы. ООЮ была номинальным директором, деталей сделки не знала и подписывала все документы по его указанию. О том, что продаваемые им АЗС в количестве трех штук были завышены в несколько раз, ООЮ не знача и не могла знать, действовала только по его указанию подписывая необходимые документы. 

Через некоторое время, после регистрации права собственности ООО «***» на проданные им в адрес ООО «***» АЗС, на расчетный счет ООО «***» поступили денежные средства по указанной сделки, но в какой сумме, ему не известно. В одной из встреч после сделки в банке, ФИО1 передал ему реквизиты организаций и суммы для перевода, на которые необходимо был перевести денежные средства в виде разницы от суммы кредита поступившего на расчетный счет ООО «***» и суммы, которую он получал за реализацию своих трех АЗС в адрес ООО «***». По переданным ему Базарным С.А. реквизитам, он перевел указанную разницу с расчетного счета ООО «***». Также с Базарным С.А. он договорился о том, чтобы вывести с расчетного счета ООО «***» и свои денежные средства, полученные от реализации АЗС в адрес ООО «***», а именно 16 000 000 рублей. 

По представленному ему на обозрение расчетному счету ООО «***», открытому в ПАО «***», может пояснить, что по указанию ФИО1 он перечислил денежные средства на ООО «***» несколькими платежами, оставшиеся денежные средства за исключение денежных средств перечисленных в адрес ***», он перечислил по предоставленным ему реквизитам на ООО «***». По его просьбе, полагающиеся ему 12 500 000 рублей (не считая его 3 500 000 перечисленных в адрес ***»), полученные от продажи АЗС, он при помощи ФИО1 распределил между кредиторами, которым был должен за поставки топлива на его АЗС, а остаток в размере около 5 000 000 рублей из 12 500 000 рублей, он получил наличными от представителя ООО «***», данных которого у него не было. Как и между кем распределялись оставшиеся денежные средства в размере 39 000 000 рублей, ему не известно. Все указания по сделке и предоставлению документов, он получал от ФИО1, от которого изначально и получил данное предложение о реализации АЗС по завышенной стоимости в адрес ООО «***» за кредитные денежные средства.

Также может пояснить, что изначально, в банк в соответствии со списком документов, полученного в банке, им были предоставлены все необходимые документы в отношении организации, в том числе, бухгалтерские документы. Все документы он предоставлял в банк оставляя их для ФИО6 на стойки администрации. В последствии на одной из встреч с Базарным С.А., последний ему пояснил, что отчетность была проанализирована, при этом данные отчеты не подходят для указанной сделки и необходимо внести корректировки в отчетность, в частности предоставить завышенные данные по проливам, которые ему будут предоставлены. Ему необходимо было со слов ФИО1 только их заверить и предоставить в банк, что он в последствии и сделал, получив указанные справки о величине выручки и затрат в отношении реализуемых трех АЗС от ФИО1 Кто именно осуществлял изготовление указанных справок, ему не известно. Он, лишь получив указанные справки от ФИО1, подписал их у номинального директора ООО «***», являющегося его подчиненным и заверил печатью организации. Ранее данные показания он не подтверждает. Данные показания в настоящее время, являются правдивыми и соответствуют той действительности, которая была на самом деле. В настоящее время он понимает, что им по указанию ФИО1 были предоставлены в ОАО «***» заведомо ложные документы, в виде трех справок о величине выручке и затрат в отношении АЗС по адресам: ***, которые он получил для подписания и предоставления в банк от ФИО1 Кто еще по мимо ФИО1 был задействован в схеме по получению кредитных денежных средств путем завышения стоимости реализуемых им АЗС, ему не известно, ФИО1 ему не рассказывал. Как были распредБЕГ С.А. впоследствии денежные средства в размере 39 000 000 рублей, полученные им в связи с завышением стоимости АЗС, ему не известно. Все три АЗС по адресам: ***. были постоянно действующие, круглый год функционировали. Фактически АЗС по адресу: *** приносила прибыль примерно в районе от 50 000 до 150 000 рублей в месяц, то есть справка в отношении указанной АЗС завышена примерно в 2 раза. АЗС по адресу: ***. приносила прибыль примерно в районе от 50 000 до 150 000 рублей в месяц, то есть справка в отношении указанной АЗС завышена примерно в 2 раза. АЗС по адресу: ***, приносила прибыль примерно в районе от 150 000 до 250 000 рублей в месяц, то есть справка в отношении указанной АЗС завышена примерно в 1,5 раза. Финансово-хозяйственных отношений между его организациями и организациями ФИО7, Свидетель №10 никогда не было. О данных лицах он узнал впервые в связи со сделкой по купли-продажи АЗС через ФИО1 ФИО1 он фактически ранее не знал, имел общих знакомых, которые характеризовали ФИО1 с положительной стороны. До указанной в настоящее время ситуации с Базарным С.А. отношения лично не поддерживал. ФИО2 ему не знаком, о том, что он являлся начальником отдела кредитования ОАО «***» ему известно не было.

Оглашенные в судебном заседания показания ФИО8 подтвердил, при этом указал, что не подтверждает только в части того, что ФИО1 сообщал об имеющейся необходимости перечисления денежных средств в виде вознаграждения за услуги по сделке в адрес банкиров и оценщиков. Давление на него при допросе следователь не оказывал, почему он не внес замечания в протокол его допроса не знает, но такого он не сообщал. Также уточнил, что ни с кем ни в какой предварительный сговор не вступал, не знал об обстоятельствах получения кредита и о том, будет ли он возвращен, предоставил неверные сведения о проливах, только ввиду необходимости продажи его АЗС. На вопросы относительно противоречий в части указания частичного признания вины в оглашенных показаниях, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, также отвечать отказался.

Подсудимый ФИО6 вину в совершении преступлений не признал и пояснил, что в банке ПАО «***» он занимал должность заместителя управляющего по корпоративному бизнесу. В его должностные обязанности входило: привлечение клиентов, организация кредитных заявок, организация и обслуживание корпоративных клиентов их расчетно-кассовых счетов в том числе, общее управление корпоративным блоком. При этом принятие решения по одобрению кредитных заявок в мои должностные обязанности не входило, такое решение принимает только кредитный комитет головного офиса. Основная направленность банка ПАО «***», это кредитование крупных корпоративных клиентов. Задача стояла найти надежных клиентов, чтобы они кредитовались в банке ПАО «***» под ставкой выше среднего по рынку. Сотрудники обзванивали по списку контактов, искали через знакомых, договаривались о встрече, встречались соответственно, предлагали свои услуги, если клиент заинтересовался, то собирали стандартный пакет документов, и все первоначальные документы, сведения направляли в головной офис в г. Москва. Там же расписывали то, что если клиенту выдадим кредит, какие преимущества получит банк. Решение о выдаче кредита принималось в головном офисе. Если мы получали предварительное одобрение, мы в первую очередь шли в службу безопасности, предоставляли все необходимые документы. После проведения проверки служба безопасности давала заключение. Если служба безопасности выявляла негативные факторы в отношении клиента, кредитный отдел уже не рассматривал в дальнейшем заявку, а при положительном заключении службы безопасности, в дальнейшем подключались, юридический отдел, кредитный отдел, отдел по работе залогами, клиентская служба. Каждый отдел самостоятельно готовил свое заключение, и они отчитывались перед своими вышестоящими службами. Руководство Новосибирского филиала не могло повлиять на заключение и вносить коррективы, все службы были независимыми. Корректировки могли вносить только вышестоящие службы. С 2012 по конец 2013 года в залоговом отделе работали два сотрудника, начальник ФИО13 и Свидетель №13, они и подготавливали заключения по залоговым имуществам. Они подчинялись вышестоящей залоговой службе в г. Москва.

С ООО «***» он познакомился примерно в середине 2012 года. Его познакомил с руководителями данной организации ФИО10 и ФИО7, ФИО1. С Базарным он познакомился примерно за 2 месяца до этого. ФИО10 и ФИО7 рассказывали, что у них хорошее предприятие в ***, самый крупный АЗС, 10 лет существуют на рынке, кредитуются, развиваются, в различных банках обслуживаются, им недостаточно было тех кредитных средств, то есть хотели дополнительные кредитные средства. После разговора, он им сообщил банковские условия, они согласились, и договорились начать работать по предоставлению документов. Получив документы, мы увидели, что у них доход соответствует нашим стандартам. ФИО10 и ФИО7 были соучредителями, Базарный как их представитель. Они организовали выезд, где они с ФИО14 посмотрели, что действительно есть действующие АЗС, пообщались в офисе с главным бухгалтером, определили порядок взаимодействия по документам, потом вернулись в ***. Позднее, соответственно взаимодействовали по передаче документов, СКА предоставляла по электронной почте документы в кредитный отдел, эту заявку рассматривал тогда ФИО2 После рассмотрения, подавали документы по залогам в залоговый отдел, также предоставляли документы в юридический отдел, то есть параллельно все отделы рассматривали документы. То, что предоставляет клиент невозможно проверить, у них в подписываемых с банком документах имеется оговорка о том, что клиент несет ответственность за то, что он предоставляет. На тот момент, не вызывала сомнений достоверность предоставляемых документов. У банка не было оснований для отказа в выдаче кредита ООО «***», у организации финансовое состояние было хорошее, в рамках требований банка. Кредитная история была положительная, бизнес был прибыльный, динамика была положительная, это мы все видели, анализировали. Предоставленный ООО «***» пакет документов соответствовал требованиям банка. Он не знал о то, что ООО «***» не намеревается гасить кредит и никто ему об этом не сообщал. За выдачу данного кредита денежные средства ему никто не передавал. В конце сентября 2013 года ООО «***» перестало вносить платежи по кредиту. Четвертый кредит был выдан на покупку трех АЗС. После получения всего кредита клиент перестал платить. При этом сведения о проливах, которые предоставило ООО «***» не вызывали сомнений. 

Когда начались просрочки, он встречался в *** с ФИО10, который сказал ему, что «с ним договорились банкиры, кредит не возвратный, деньги перечислили им», достал листок с названиями нескольких фирм и указал, что если он будет настаивать, то скажут, что он (Ким) все знал. По приезду в ***, он (Ким) все это рассказал руководителю службы безопасности ФИО4 и также все рассказал ФИО15 – управляющему. С учетом того, что был шантаж, Андриевич предложил повторно мне поехать с сотрудником службы безопасности, он сам поехал, достал барсетку с видеокамерой. Через какое-то время пришел ФИО10 сел, он (Ким) начал задавать ему вопросы, на что ФИО10 сказал, что на эту тему разговаривать не будет. Он сказал, что у них финансовые сложности, просит подождать, потом будет платить. При этом, с его (Кима) стороны не было никаких манипуляций, он сразу отказался разговаривать на эту тему. Никаких указаний ФИО14 в процессе оформления кредита, подготовить какие-то документы, содержащие недостоверные данные либо передать Базарному через вас или лично реквизиты каких-то счетов, обналичить какие-то средства, он не давал, никаких данных в документах ООО «***» не искажал. Он не вступал ни с кем в сговор, не получал никакие средства за выдачу этого мошеннического кредита, ничего не корректировал и не давал указания кому-либо этого сделать, соответственно он не знал, что там неправильные данные. Все рассматривалось в рамках стандартной заявки. Сотрудники филиала не могут повлиять на решение кредитного комитета и обязаны его исполнить. По поводу четвертого кредита ООО «***», инициатива изначально была от заемщика, а потом уже от головного офиса. При выдаче четвертого кредита, несмотря на наличие отрицательного заключения службы кредитных рисков, кредит был выдан скорее всего из-за 100% обеспеченности кредита залоговым имуществом, финансового состояния заемщика. хорошей кредитной истории, наличия в обороте денежных средств.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании частично признал вину в преступлении **, а именно в том, что он оказал ООО «***» помощь в обналичивании части денежных средств в размере 19400000 рублей, т.е. части денежных средств, полученных указанной организацией в ОАО «***» по кредитному договору от **** на открытие кредитной линии в пределах лимита в размере 30000000 рублей, но не в целях хищения указанных денежных средств, а в целях их легализации и развития ООО «***» бизнеса. Обвинение по остальным предъявленным ему двум преступлениям, ему непонятно и свое отношение к вине он высказать не может. Да, он в силу своей занимаемой должности, на основании предоставленных заемщиком документов, мог оценить возможность получения кредита в определенном размере денежной сумы. Вместе с тем, он как должностное лицо не мог дать ООО «***» гарантий получения кредита, никакие цифры в представленных организацией документах он не исправлял, заключение составлялось на основании предоставленных ООО «***» документов и справок, в которые внести задним числом корректировки невозможно. Кроме того в кредитном заключении ими также используются цифры, которые им предоставляет залоговая служба, на которую он никакого влияния не имел. О том, что ООО «***» получив кредит, не будет его выплачивать, ему известно не было, он ни с кем в предварительный сговор не вступал. СКА он никаких рекомендаций относительно корректировки показателей, не давал. В получении ООО «***» четвертого кредита он никакого участия не принимал, так как был против его выдачи, ввиду отсутствия информации по продавцу. Ни одного доказательства, о том, что он принимал участие в составлении справок о величине выручки и затрат в отношении автозаправочных станций, реализуемых ООО «***», содержащих заведомо ложные сведения, обвинением не представлено. Предоставленные ООО «***» документы для получения кредитов на предмет фиктивности кредитный отел не проверяет, презимируется, что достоверность информации гарантирует заещик. Никаких недостоверных, искаженных или подложных сведений, не соответствующих финансово-экономическому положению ООО «***», кредитное заключение не содержит, а кроме того, указанное заключение направлялось в кредитную службу головного офиса г. Москва, где оно также проходило проверку. 

Также в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 3 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания ФИО2, данные им ходе предварительного следствия (л.д.119-124,125-130 т. 50, л.д. 182-187 т. 51), согласно которым в последних числах января 2013 года, в офисе Банка, в ходе разговора с Кимом А.Т., последним было озвучено о том, что часть кредитных денежных средств ООО «***» необходимо обналичить, поинтересовавшись у него, имеется ли у него такая возможность. У него такая возможность имелась, в связи с чем, он дал согласие ФИО6 При следующем разговоре с Кимом А.Т., последний ему в продолжение их разговора сообщил сумму, которую требуется обналичить, а именно 19 400 000 рублей. Также он и ФИО6 договорились, что в случае, если он обналичит указанную сумму, то имеющийся у него перед ним долг в размере 2 000 000 рублей будет считаться погашенным. Данный долг в размере 2 000 000 рублей у него возник перед Кимом А.Т. летом 2011 года, когда ФИО6 занял ему указанную сумму наличными денежными средствами. Со слов ФИО6, из 19 400 000 рублей, 14 400 000 рублей необходимо будет отдать Базарному С., а 5 000 000 рублей нужно будет отдать ему, из которых 3 000 000 рублей является его вознаграждением от ООО «***», а 2 000 000 рублей он забирает себе в счет погашения его долга перед ним. После того, как он дал ФИО6 согласие на обналичивание 19 400 000 рублей, он кому именно, не помнит, передал необходимые для составления договора и перечисления денежных средств реквизиты ООО «***» с данными банковского счета. Готовые два договора с приложениями и актами выполненных работ к ним, подписанные со стороны ООО «***» ему передал ФИО1 в кабинете ФИО6 в его присутствии. Один договор от июня 2012 года с актом выполненных работ необходим был как он понял для подтверждения ранее имевшихся отношений между ООО «***» и ООО «***», а второй договор от **** непосредственно как основание целевого использования кредита. Переданные ему Базарным С. договора с актами были им подписаны у Свидетель №2, и в последствии переданы Базарному С. для ООО «***». При каких обстоятельствах он передавал Базарному С. подписанные договора, он в настоящее время не помнит. В последствии представителями ООО «***», кем именно, ему не известно, подписанные договора между ООО «***» и ООО «***» были предоставлены в банк, после чего осуществлены платежи Банком по целевому кредиту в адрес ООО «***». Процесс обналичивания денежных средств ему не известен. Процессом обналичивания денежных средств занимался Свидетель №2 Обналиченные денежные средства он забирал частями у Свидетель №2 Первую сумма в размере 5 000 000 рублей он передал ФИО6 Остальные денежные средства он по указанию ФИО6 передал Базарному С. Передавал денежные средства Базарному С. он частями, при нескольких встречах в его автомобиле в районе станции Метро октябрьская. Куда в последствии ФИО1 дел переданные ему денежные средств, ему не известно, ФИО1 ему данный факт не пояснял. С Свидетель №2 он познакомился примерно в 2010 году через общих знакомых, но кого именно, в настоящее время не помнит.

После того, как ООО «***» перестал платить по кредитным обязательствам, Кимом А.Т. был осуществлен выезд в ***, где ФИО6 встретился с Свидетель №10 По возвращению из ***, ФИО6 в ходе разговора с ним, показал ему список, пояснив, что данный список он получил от Свидетель №10 При этом ФИО6 ему сообщил, что Свидетель №10 в ходе беседы пояснил ему о том, что данный список содержит наименование организаций и суммы в адрес которых были переведены кредитные денежные средства в качестве отката сотрудникам банка за выданные ООО «***» кредиты. Список был на одном листе, выполнен печатным способом, в котором было указано несколько наименований организаций, суммы денежных средств и возможно даты перечисления, точно в настоящее время в связи с давностью событий пояснить не может. Изучив сведения, имеющиеся в списке, он обнаружил, что одной из организаций в списке было ООО «***», через которую он по указанию ФИО6 обналичил выданные банком в адрес ООО «***» по целевому кредиту в размере 19 400 000 рублей, которые в последствии по указанию ФИО6 за вычетом денежных средств за процесс обналичивания предал в адрес него и ФИО1 Изначально, ФИО6 не знал наименование организации, то есть ООО «***», от которой были предоставлены в банк договора необходимые для перечисления денежных средств в адрес ООО «***» по целевому кредиту, предназначенному на реконструкцию АЗС и в последствии проведены банковские операции с целью получения наличных денежных средств. О том, что в указанном списке находится ООО «***», он сообщил ФИО6, предложив ФИО6 не передавать указанный список как ФИО6 намеревался, в службу безопасности банка, так как он понимал, что в случае попадания указанного списка в службу безопасности, данный список может попасть в правоохранительные органы и под подозрение в первую очередь попадет Свидетель №2 который подписывал фиктивные договоры подряда на реконструкцию АЗС, предоставленные в последствии в банк и по средствам которой были проведены банковские операции для получения наличных денежных средств. В ходе разговора с Кимом А.Т. они определились, что список в службу безопасности ФИО6 предъявлять не будет, а лишь на словах скажет об организациях без конкретных их наименований на счета которых якобы со слов Свидетель №10 были перечислены кредитные денежные средства в качестве отката за выданные кредиты.

Данные показания ФИО2 в части того, что указания по обналичиванию денежных средств ему давал ФИО6, а он передавал последнему 5000000 рублей, не подтвердил, также не подтвердил показания в части обстоятельств получения им от ФИО6 списка с организациями, через которые обналичивались денежные средства и пояснил, что данные показания даны им с целью смягчить свою ответственность и возможности изменения ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. 

Виновность подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО6 в совершении преступления №1, а также виновность подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО6 и ФИО8 в совершении преступления №3, подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО3, данными в судебном заседании и в совокупности с показаниями в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.35 л.д.118-121, т. 39 л.д. 32-34) о том, что одним из проблемных клиентов ПАО «***» являлось ООО «***», которому была открыта в конце 2012 года начале 2013 года кредитная линию на сумму 150 000 000 рублей, а в последствии увеличена в сентябре 2013 года в связи с приобретением трех автозаправочных станций до 190 100 000 рублей. Весь кредитный лимит, установленный ООО «***», был выдан в адрес общества в рамках четырех заключенных кредитных договоров, при этом после перечисления последнего транша денежных средств в адрес общества, выплаты денежных средств по заключенным кредитным договорам резко и неожиданно для банка прекратились. По заключенным кредитным договорам были указаны следующие цели кредитования: комплексное переоформление АЗС (1 кредитный договор), рефинансирование ранее имевшихся кредитов и пополнение оборотных средств (2 и 3 кредиты), покупка трех АЗС (4 кредит). После того, как платежи ООО «***» в адрес банка прекратились, сотрудниками Новосибирского филиала ОАО «***» (в настоящее время ПАО «***») был осуществлен выезд на территорию *** с целью установления причин по которым прекратились платежи, при этом в ходе выезда установлено, что ООО «***» в нарушение условий кредитных договоров передало все имеющиеся в собственности и распоряжении АЗС, которые приносили прибыль и являлись залоговым имуществом в адрес сторонней организации ООО «***», лишив тем самым в первую очередь себя основного и единственного источника приносящего прибыль организации. Именно за счет этого источника банк ожидал погашение выданного кредита. Основным видом деятельности ООО «***» являлось розничная продажа горюче смазочных материалов по средствам имеющихся у нее в собственности и распоряжении автозаправочных станций. Кроме того, было установлено, что ООО «***» подало в Арбитражный суд *** исковое заявление о взыскании с ООО «***» задолженности на сумму в размере более 310 млн. рублей по договору поставки ГСМ, право требование по которому указанная организация выкупила у ООО «ТК ***», поставлявшей в период 2011-2012 годов ГСМ в адрес ООО «***». Отмечает, что указанного поставщика в бухгалтерской и иной финансово-хозяйственной документации, предоставленной в Банк для рассмотрения заявки на получение кредита, не числилось, также, как и сведений о имеющейся задолженности на сумму более 310 млн. рублей перед ООО «ТК ***». Директором и учредителем данной организации являлся Свидетель №15 Сотрудниками Банка была предпринята попытка вступить в указанный процесс с целью оспорить данное исковое заявление и доказать, что указанная сделка является фиктивной и фактически поставки ГСМ в адрес ООО «***» не производилось, однако суд до участия представителя Банка не допустил. В последствии в отношении ООО «***», сторонней организацией была инициирована процедура банкротства, в процессе рассмотрения которой были предъявлены, в том числе указанные требования на сумму 310 493 245 рублей по сделке, которой фактически по мнению банка не было и не могло быть. Полагает, что Свидетель №15, умышленно, по просьбе должностных лиц ООО «***» подписал от имени ООО «ТК ***» фиктивные документы на поставку ГСМ на общую сумму 310 493 245 рублей в адрес ООО «***», которой фактически не было, а так же договор цессии с ООО «***», с целью последующего вступления ООО «***» которой он переуступил право требования, в реестр кредиторов ООО «***» для обращения имущества общества в пользу ООО «***» и недопущения обращения данного имущества в адрес банка по имеющимся обязательствам. По результатам внутри банковской проверки проведенной в отношении ситуации сложившейся в отношении ООО «***», было установлено, что денежные средства, выданные Банком в адрес ООО «***» были использованы не в соответствии с указанными целями кредитования, а были похищены руководителями общества, за исключением денежных средств, выданных на рефинансирование ранее имевшихся кредитов у общества в иных банках. Так же в ходе проверки был сделан вывод о причастности к хищению денежных средств, нескольких сотрудников ОАО «***, а именно начальника кредитного управления Новосибирского филиала банка ФИО2 и заместителя управляющего Новосибирским филиалом банка ФИО6

В ходе внутренней банковской проверки было установлено, что заключение кредитного комитета Новосибирского филиала Банка, предоставленного в Главный офис ОАО «***» содержало искаженные сведения относительно реального финансового состояния (положения) ООО «***» перед получение кредита. Так, в ходе исследования бухгалтерских документов, предоставленных ООО «***» в банк для получения кредитных денежных средств установлено, что за 2011-2012 у организации преобладают заемные денежные средства над собственными, общество зависимо от внешних источников финансирования, обеспеченность собственными (материальными) оборотными активами организации ниже нормативного показателя, наблюдается недостаток коэффициентов ликвидности, который означает недостаточную обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и неспособность организации одномоментно погасить свои долги. Также при анализе финансового состояния общества установлено снижение показателей рентабельности на протяжении всего периода общества, наблюдается дефицит запасов на протяжении всего периода. Таким образом, исходя из установленных показателей и фактов, финансовое состояние ООО «***» должно было быть оценено как неудовлетворительное, однако в первоначальном кредитном заключении предоставленном в Главной офис банка для выдачи денежных средств на сумму 150 000 000 рублей, и последующем кредитном заключении на дополнительную сумму в размере 40 000 000 рублей, было указано о возможности установления указанных лимитов, при этом не приведены отрицательные факторы, которые были бы рассмотрены комитетом при принятии решения о выдаче или отказе в выдачи кредитных денежных средств. Данное заключением способствовало искажению реального восприятия членами кредитного комитета Главного офиса Банка сведений в отношении указанного заемщика при принятии решения, что повлекло принятие именно положительного решения относительно одобрения заявки ООО «***» на выдачу денежных средств по кредитной заявке. Таким образом, достоверно можно утверждать, что ФИО2, будучи начальником кредитного управления, составил и подписал кредитное заключение, содержащее заведомо ложные сведения, которые как он указал ранее привели к искажению реального восприятия членами кредитного комитета Главного офиса Банка сведений в отношении ООО «***» при принятии решения по выдаче кредитных денежных средств в адрес данного общества. Так же, достоверно можно указать о причастности ФИО6 к хищению денежных средств банка при выдаче кредитных денежных средств ООО «***», который непосредственно как заместитель управляющего филиала банка курировал указанную сделку, контролировал процесс рассмотрения документов и предоставления их в Главной офис Банка. Кроме того, в непосредственном подчинении ФИО6 находился ФИО2, который без ведома вышестоящего руководства, не мог единолично совершить вышеуказанные действия по составлению и подписанию заведомо ложного кредитного заключения, предоставляемого в Главной офис Банка. ФИО6 неоднократно по сведениям банка общался с руководителями ООО «***», в частности ФИО7 и Свидетель №10 

При этом, по его мнению, ФИО6 и ФИО2 сообщили заемщику ООО «***» какие необходимо откорректировать сведения, чтобы решение о выдаче кредитов было положительное. В том числе, были искажены сведения о проливах, т.е. об общем объеме проходимого топлива через АЗС при выдаче четвертого кредита. Что касается получения первого кредита, то он действительно был направлен на рефинансирование, но деньги полученные по кредиту были выведены со счтеа на разные организации, гасились только проценты, основной долг не гасился. Кроме того, была привлечена организация ООО «***» для формирования искусственной кредитной задолженности, между ООО «***», ООО «***» и ООО «***» заключались фиктивные договоры поставок и выводились денежные средства, вследствие чего ООО «***» было фиктивно обанкрочено. Ким в силу своих полномочий проверяет легальность и достоверность предоставленных заемщиком документов, а также высказывает мнение о выдаче кредита. ФИО14 непосредственно работает с заемщиком, также проверяет достоверность представленных сведений.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО4, данными в судебном заседании о том, что в 2012-213 годах он занимал должность руководителя службы безопасности в Новосибирском филиале ОАО «***», в его обязанности входили: организация работы отдела, проверка счетов юридических и физических лиц, борьба с мошенничеством. Сотрудники банка Ким и ФИО14 находили клиентов, проводили первоначальные переговоры, оформляли резюме переговоров, затем писали служебные записки в службу безопасности, юридическую службу и залоговую службу о необходимости провести проверку клиента. Каким образом были получены документы банком от ООО «***» ему неизвестно, но для проверки были предоставлены анкеты клиента, анкеты других участников, учредительные документы, паспортные данные учредителей, информация из ЕГРЮЛ, сведения о счетах и имеющихся кредитах. Служба безопасности проверяла всех участников сделки, документы удостоверяющие личность директора и учредителя. ФИО7 был учредителем, ФИО10 директором. Также проверялась кредитная история организации и участников сделки, арбитражная практика и исполнительное производство. Кредитная история ООО «***» была положительной. По результатам проверки мы составили положительное заключение, поскольку негативных моментов не было. Всего ООО «***» было выдано четыре кредита в 2012 году на сумму 30 000 000 рублей и 90 000 000 рублей, в 2013 году на суммы 30 000 000 рублей и 40 000 000 рублей. При формировании заключения Ким и ФИО14 были инициаторами и готовили свое заключение. ФИО14 по своей должности подчинялся Киму. После выдачи последнего кредита ООО «***» перестало исполнять обязательства и управляющий банком ФИО15 выезжал в ***, где было установлено, что ООО «***» без согласия банка сдал в аренду заправочные станции, а кроме того, появилась информация о задолженности у ООО «***» 310000000 рублей, которая якобы возникла до выдачи кредита. Вместе с тем, на момент выдачи кредита, такой задолженности не имелось, и, по его мнению, эта задолженность была сформирована задним числом. Кроме того, после заявления о преступлении, он с Кимом при оперативном сопровождении, а именно выданной Киму аудиоаппаратуры, выезжал в *** на встречу с ФИО10, где Ким должен был выяснить обстоятельства прекращения выплат по кредиту, но в ходе разговора ФИО10 начал выдвигать претензии по поводу того, что деньги банку оплатили, и тогда Ким, перебив разговор каким-то образом подал знак ФИО10 и тот перестал говорить о деньгах банку. Каким образом Ким и ФИО14 воздействовали на содержание документов предоставленных ООО «***» ему неизвестно. 

Кроме того, из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО4 (т. 35 л.д. 12-16) видно, что **** был заключен кредитный договор на сумму 30 000 000 рублей № КД0049-21-1/12-К. Следом за ним был заключен кредитный договор № ** от **** на сумму 90 000 000 рублей. После чего денежные средства были перечислены на счет ООО «***». Согласно условий кредитования, первоначально по данным кредитным договорам заемщик выплачивал только проценты за пользования денежными средствами. Выплата основного долга по условиям договора должна была быть проведена в последнюю очередь. По данным кредитным договорам проценты за пользование денежными средствами ООО «***» были выплачены, что положительно влияло на кредитную историю данного заемщика. **** между ПАО «***» и ООО «***» был заключен кредитный договор № ** на сумму 30 000 000 рублей. Последним был заключен кредитный договора № ** от ****. За период с декабря 2017 года по сентябрь 2013 года ООО «***» свои обязательства по кредитному договору выполняло полностью. Проценты за пользование кредитными денежными средства были выплачены банку. Однако, после перечисления денежных средств на счет ООО «***» по кредитному договору от **** все выплаты, как по ранее имевшимся кредитным договорам, так и по новым договорам прекратились. Более никаких поступлений от ООО «***» не было. В связи с тем, что по условиям договора основной долг в состав ежемесячных платежей не входил, то с сентября 2013 года у ООО «***» перед ПАО «***» образовалась задолженность на общую сумму 190 000 000 рублей. Ни Свидетель №10, ни иные представители компании ООО «***» на контакт с банком не выходили, платежи не вносились, в связи с чем, было принято решение об обращении заложенного имущества по кредитным договорам в пользу банка. В это же время сотрудникам юридического отдела в ходе проведения мониторинга банкротства юридических лиц, с целью выявления неблагонадежных клиентов была получена информация, что в отношении ООО «***» был подан иск о признании данного юридического лица банкротом.

- показаниями свидетеля ГСВ, управляющего Новосибирским филиалом Банка, данными в судебном заседании в совокупности с данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 36 л.д. 204-208, 241-242), согласно которым его заместителем был Ким, который курировал направления связанное с работой по юридическим лицам, за исключением малого и среднего бизнеса. Работа по выдаче кредита начиналась с поиска клиента и последующей подачей заявки в Банк. Заявка поступает в кредитное управление. Сотрудник кредитного управления (отдела) запрашивает у клиента необходимые документы для проведения проверки. Основной перечень документов, которые подлежат обязательному предоставлению в Банк установлен положением Банка, но каким в настоящее время пояснить не может. В список документов, подлежащих обязательному предоставлению в банк, в основном входят учредительные документы организации, паспорта учредителей и директора, анкеты заемщика, поручителя и залогодателя, финансовые документы, в том числе годовой баланс, документы по залоговому имуществу. Полный перечень установлен внутренним положением Банка. Дополнительно, могут быть запрошены любые документы подтверждающие экономическую деятельность организации, например, договора поставок, имеющихся у организации обязательств перед третьими лицами, в том числе перед кредитными организациями. Также при необходимости дополнительно запрашиваются документы по залоговому обеспечению. Получив от заявителя необходимые для рассмотрения заявки о кредите документы, кредитный отдел направляет служебные записки в различные службы банка для проверки по своим направлениям, а именно: в службу экономической безопасности, юридический отдел и отдел по работе с залогами, с целью подготовки заключений по своим направлениям. Кредитный отдел осуществляет анализ предоставленной заемщиком финансово-хозяйственной документации, в том числе на возможность исполнения кредитных обязательств (анализирует бухгалтерские документы, кредитные обязательства и иные сведения и документы финансово-хозяйственной деятельности заемщика). В дальнейшем, каждая их вышеуказанных служб и отделов составляет самостоятельные заключения, со своими выводами относительно возможности выдачи кредита заемщику, которые направляются в профильные подразделения Головного офиса, расположенного в ***, которые на основании направленных в их адрес заключений, проверяя выводы филиала, готовят свои профильные заключения и выводы по заемщику, на основании которых осуществляют доклад на заседании кредитного комитета. Основным подразделением филиала, который взаимодействует с заемщиком по любым вопросам, связанным с оформлением и выдачей кредита заемщику являлось кредитное управление филиала, руководителем которого в период 2012-2014 годов был ФИО2, его непосредственным начальником ФИО6 

Со стороны ООО «***» интересы представляли ФИО7 и Свидетель №10, которые являлись учредителями указанной организации, Свидетель №10 также являлся директором данной организации, который и подписывал необходимые документы. Первый раз ФИО7 и Свидетель №10 он увидел при подписании первых двух кредитных договоров, заключаемых между ОАО «***» и ООО «***». До указанного времени, ФИО7 и Свидетель №10 он не знал. Как ему показалось, главным со стороны ООО «***» был ФИО7, а Свидетель №10 являлся исполнителем и был на вторых ролях. 

Впоследствии, перед решением вопроса о выдачи денежных средств в рамках третьего кредитного договора, по его инициативе был организован выезд на территорию *** с целью осмотра бизнеса ООО «***». Выезд на территорию *** осуществлялся на сколько он помнит в марте 2013 года, при этом в состав участников входили: он, ФИО6, ФИО2 Также совместно с ними, выезд на Алтай осуществлял мужчина по фамилии «Базарный», которого ему представил ФИО6 как представителя ООО «***». После того, как ООО «***» прекратил выплату по кредитным обязательствам и ему стало об этом известно, он неоднократно пытался связаться с ФИО7 и Свидетель №10, которые на звонки не отвечали, с ним не общались. ФИО6 после прекращения платежей ООО «***» в адрес ОАО «***» осуществлял выезд в ***, для установления причин прекращение платежей по кредитным обязательствам. С кем ФИО6 выезжал, ему не известно. По возращению ФИО6 с ***, в ходе разговора, последний пояснил, что руководитель ООО «***» Свидетель №10 стал его шантажировать неким списком организаций, на расчетные счета которых якобы были перечислены денежные средства по указанию банка. Он поинтересовался у ФИО6 о том, знакомы ли ему организации, имеющиеся в списке, на что последний ему пояснил, что не знает указанные организации. Данный список ФИО6 ему не оставил. 

Был ли передан Кимом А.Т. указанный список в службу безопасности, ему не известно. Может пояснить только о том, что в последствии на сколько ему известно был осуществлен выезд в *** края с целью повторной встречи с Свидетель №10 и записи разговора по факту шантажа ФИО6 Результаты выезда и повторного разговора с Свидетель №10, он в настоящее время не помнит, но скорее всего он был безрезультатным, в связи с тем что в последствии никакой положительной информации, которая помогла бы разобраться в сложившейся ситуации в отношении ООО «***» до него доведена не была. Подробности про указанную ситуацию, необходимо уточнять у ФИО4

При этом, ГСВ также указал, что имеющуюся у организации задолженность можно отследить в представленном организацией бухгалтерском балансе, но при условии если этот баланс был представлен в налоговую инспекцию, т.е. должна быть с отметкой из налоговой инспекции.

- показаниями свидетеля Свидетель №27, данными в судебном заседании о том, что он работал в залоговом отделе Новосибирского филиала ОАО «***». Ему известно, что в залоговом отделе производилась оценка двенадцати АЗС ООО «***» при оформлении их в залог по кредиту. Оценку указанных заправочных станций он не производил, так как в то время еще не работал. Оценка производится двумя способами сравнительным и доходным. Поскольку действующие АЗС считаются комплексом действующего оборудования с земельным участком и бизнесом, то при оценке должна быть выездная проверка и осмотр обьектов. В залоговый отдел сведения о заемщике предоставляются из кредитного отдела, сотрудником который занимается заявкой, а всего отсутствие начальником. Сотрудники залогового отдела не проверяют достоверность сведений предоставленных им из кредитного отела. Как проверяет кредитный отдел бухгалтерскую отчетность, ему неизвестно. Если АЗС не функционируют, то применяется сравнительный метод оценки. Документы в залоговый отдел могут быть предоставлены и в электронном виде. Из кредитного отдела в залоговый отдел поступает финансовая и бухгалтерская отчетность и движение по счетам. Он участвовал только в итоговой переоценке указанных АЗС, производил оценку и сравнительным и доходным методом. При этом, сравнительный метод показал меньшую стоимость. Для оценки и составления залогового заключения необходимы финансовые документы организации, оборотно-сальдовые ведомости, свидетельство о регистрации права собственности и техническая документация. По его мнению, достоверность сведений, предоставленных заемщиком проверяет кредитный отдел. 

- показаниями свидетеля Свидетель №20 данными в судебном заседании о том, что в 2012-2013 году он работал водителем в ОАО «***». Он помнит, что возил в *** управляющего Кима в организации, которым предоставлялся кредит, осенью 2013 года. Ким встречался с руководителем ООО «***» ФИО10, после встречи с которым Ким был возмущен, говорил о мошенничестве. После чего еще были поездки в ***, он возил Кима и Андриевича. Как ему было известно, Ким и Андриевич хотели записать разговор о невозврате денег на камеру, но с их слов он понял, что не получилось. Также он ездил на осмотр АЗС и до заключения кредитов и после, состояние АЗС при этом, по его мнению, не изменялось.

- показаниями свидетеля Свидетель №21, начальника отдела по работе с залогами Новосибирского филиала ОАО «***», данными в судебном заседании в совокупности с данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 54 л.д.111-113, т. 55 л.д. 91-94), о том, что Свидетель №13 был использованы при оценке залогового имущества АЗС ООО «***» 2 подхода совместно, а именно сравнительный и доходный подход. На основании использования 2-х подходов им были получены предварительные данные по залоговой и рыночной стоимости оцениваемых АЗС, которые в последствии были предоставлены на ознакомление ФИО2, ему и ФИО6, а также направлены вышестоящему руководству и куратору в главной офис банка на согласование. После предоставления полученных предварительных данных по оценке АЗС ООО «***», направленное изначально заключение по залогам Свидетель №13, согласовано не было, при этом куратором сотрудником управления залогов главного офиса ФИО16 или ФИО17, было указано о некорректности расчётов и примененных методов оценки залогового имущества, в частности было указано о необходимости применения в расчетах исключительно доходного подхода для получения последующего положительного согласования залогового заключения. При оценки залогового имущества в рамках 4-го кредита ООО «***», где оценивались приобретаемые три АЗС у ООО «***», использовался уже только доходный подход, так как ранее, при первичном кредитовании ООО «***» было указано на использование только одного, доходного подхода при оценке залогового имущества.

Кроме того, Свидетель №21 пояснил, что при проверке сведений по проливам предоставленным представителями ООО «***», ООО «***» при оценке автозаправочных станций, согласно заключения отдела по работе с залогами Новосибирского филиала на увеличение лимита финансирования в отношении ООО «***» при расчете стоимости АЗС доходным подходом использовались управленческие данные, представленные залогодателями в лице ООО «***» и подтвержденные Управлением кредитования. Данные о выручке анализировались управлением кредитования и предоставлялись в залоговый отдел в виде сводной таблицы, которая является приложением к заключению залогового отдела (отчет о прибылях и убытках). Кроме того, может пояснить, что от управления залогов главного офиса поступало указание о том, что приложения в виде отчета о прибылях и убытках поступившего в залоговый отдел от управления кредитования, должны быть заверены сотрудником управления кредитования, что означало достоверность предоставляемых сведений и проверку (анализ) предоставляемых сведений управлением кредитования. Таким образом, отчет о прибылях и убытках в отношении ООО «***», ООО «***» предоставленные в залоговый отдел должны были быть заверены сотрудником управления кредитования. На момент выезда на соответствующую АЗС для оценки, проверить данные по проливам, не представлялось возможным. На период выезда на АЗС, четкого регламента действий по проверки проливов на АЗС не было. Фактически ответственность за достоверность предоставляемых сведений лежало в первую очередь на лице, предоставляемом в банк данные сведения, и во вторую очередь, на сотруднике банка, который принимал данные по проливам у клиента и проверял на достоверность предоставленных клиентом данных, то есть управлением кредитования. Залоговый отдел не взаимодействовал с клиентом, в связи с чем, в залоговом отделе существовало требование относительно заверения предоставляемых данных управлением кредитования, что означало проведение проверки сотрудниками кредитного управления предоставляемых в залоговый отдел данных и их достоверность. Сотрудник залогового отдела не обязан проверять на достоверность предоставляемые для оценки залогового имущества сведения по доходам и расходам АЗС. Данная обязанность по проверке и анализу предоставляемых в банк заемщиком сведений с официальными данными (бухгалтерскими данными) лежит полностью на управлении кредитования филиала банка, о чем в разделе залогового заключения «вывод о целесообразности принятия в залог» имеется примечание следующего содержания: «При расчете стоимости АЗС доходным подходом использовались управленческие данные, предоставленные Залогодателями и подтвержденные управлением кредитования». ФИО6 в силу должностных обязанностей интересовался процессом оценки залогового имущества, в связи с чем, в том числе в его адрес направлялись предварительные сведения по оценке залогового имущества и итоговые данные по оценке. Кроме того, все материалы размещались на общей доступной внутри банковский ресурс (локальную внутреннюю сеть), в том числе и произведенные расчеты залоговой стоимости имущества. Более того, до его трудоустройства в банк, функции сотрудника залогового отдела выполнял ФИО6, а именно ФИО6 подготавливал заключения по залогам и лично согласовывал заключения по стоимости залогового имущества с куратором залогового управления главного офиса Банка, а именно ДДП и иными лицами. То есть фактически, ФИО6 до его трудоустройства напрямую взаимодействовал с куратором залогового управления главного офиса Банка, в частности ДДП и решал все возникающие вопросы. ФИО2 и ФИО6 участвовали в обсуждении возникающих вопросов по оценке залогового имущества, которым предоставлялись предварительные сведения по оценки и итоговая стоимость залогового имущества, в том числе по трем АЗС приобретаемым ООО «***» у ООО «***» в рамках дополнительного кредитования.

Также Свидетель №21 указал, что кредитный отдел должен проверять достоверность сведений представленных заемщиком. В залоговом регламенте указано, что залоговый отдел получает документы от кредитной службы, где данные управленческой отчетности должны быть проверены.

- показаниями свидетеля Свидетель №22., данными в судебном заседании о том, что он работает в должности главного специалиста отдела кредитования юридических лиц в «***». Его руководителем с 2012 по 2015 годы был ФИО14, который давал распоряжения, распределял рабочие обязанности по рассмотрению заявок. Он (ФИО14) принимал участие при рассмотрении заявки на кредит ООО «***» на сумму 55 000 000 рублей, это было дополнительное финансирование на приобритение трех автозаправок. Он как сотрудник отдела писал кредитное заключение и собирал документы в том числе от залоговой и юридической службы. При этом сам анализ отчетности он не изучал, так как организация уже ранее была клиентом банка. Он изучал бухгалтерскую отчетность, обортно-сальдовые ведомости, справки банков и налоговой. Указанные документы уже хранились на сервере. Он сам лично документы от ООО «***» не получал. Несмотря на то, что кредитование было целевое на приобретение заправок, они в банке контрагентов не проверяют, изучают только финансовую отчетность заёмшика. Проверкой насколько соответствовала стоимость имущества заявленной стоимости, проверял залоговый отдел. Решение кредитного отдела было положительным. Он (ФИО14) действительно оценивал сведения о проливах, но это не было основным фактором оценки. Сведения о проливах, либо оборотно-сальдовые ведомости, были либо в базе уже, любо он получил их от СКА, бухгалтера ООО «***».Обычно сведения представленные заемщиком, призимируюся как достоверные. Если отчетность поступает с отметкой из налоговой, то не имеется оснований её проверять. Мнение кредитного отдела не зависит от выводов залогового отдела, они влияют на выводы, но опосредованно. Деятельность кредитного отдела курирует непосредственно Ким, он является прямым руководителем, но он максимум мог уточнить сроки. Были ли случаи, когда Новосибирский филиал дает положительное заключения, а Москва нет, ему неизвестно. При этом при анализе им финансовой отчетности ООО «***» сведений о наличии у указанной организации задолженности перед ООО «***», может быть и имелась, но она не была сопоставима с суммой кредита, была гораздо меньше. 

- показаниями свидетеля Свидетель №4 (ранее СКА) главного бухгалтера ООО «***», данными в совокупности, в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том **, л.д.141-144, 145-148), согласно которым ООО «***» занималось оптово-розничной продажей горюче-смазочных материалов через сеть АЗС, находящихся в собственности организации. Учредителями ООО «***» являлись Свидетель №10 и ФИО7 Директором ООО «***» являлся Свидетель №10, однако ФИО7 также принимал участие в управлении организацией, однако в какой должности в организации состоял ФИО7 она в настоящее время не помнит. Свидетель №10 и ФИО7 располагались в одном кабинете в офисе. Указание на совершение каких-либо действий, связанных с бухгалтерией, поступали как от ФИО7, так и от Свидетель №10, однако юридически все документы подписывались последним, так как именно Свидетель №10 являлся директором организации. У ООО «***» была положительная кредитная история. ООО «***» постоянно кредитовался в различных банках, при этом кредитование происходило под залог АЗС находящихся в собственности. Документами для получения кредита в том или ином банке занималась она. В банки для переговоров о получении кредитов ездил как ФИО7, так и Свидетель №10, как правило, они ездили вместе. После поездки в банк, ей от ФИО7 или Свидетель №10 поступало указанием о подготовке соответствующих документов по перечню, который предоставлял банк. Заверял все документы, предоставляемые в банк Свидетель №10, так как являлся директором. Процедура перечисления денежных средств в адрес сторонних организаций, был следующая: счета, которые необходимо было оплатить заносились ФИО7 и ФИО10 в кабинет, после чего один из них выносил счета с отметкой на оплату. Отметка на оплату могла быть поставлена как ФИО7, так и ФИО10. После получения счета с отметкой, она набивала платежи в программе клиент-банк, после чего, указанная информация одним из двух директоров проверялась, и в дальнейшем подписывалась электронно-цифровой подписью Свидетель №10 Электронный носитель с электронно-цифровой подписью Свидетель №10 находился в офисе, в общем доступе. При этом для осуществления платежа, ей нужна была «отметка на оплату» на счете, при этом все перечисления и поступления денежных средств контролировались каждый день обоими директорами. Основной счет ООО «***» был ПАО «Сбербанк России», так же был счет в АО «***». Штат с учетом операторов и заправщиков АЗС, находящихся в собственности организации, составлял около 70-100 человек. Менеджеров по закупке ГСМ в организации не было, все вопросы, связанные с закупкой и продажей ГСМ, решали директора без участия посторонних лиц. Поставка ГСМ в адрес ООО «***» осуществлялась на условиях самовывоза собственным транспортом или с использованием транспорта поставщика. В бухгалтерию одним из директоров, либо ответственным по поставкам передавались документы в виде подписанных счет фактур, товарных накладных, товаротранспортных накладных, на основании которых осуществлялась постановка на приход ГСМ в организацию. В бухгалтерию передавались все документы в подписанном виде. В каких организациях ООО «***» приобретало горюче-смазочные материалы в связи с давностью событий, она не помнит. ООО «*** ***» ИНН ** ей не знакома, поставок от указанной организации в адрес ООО «***» она не помнит. Доступ к базе «1С» был у обоих директоров. Со всеми организациями на прямую взаимодействовали директора, то есть ФИО7 и ФИО10, которые в последствии и предоставляли в бухгалтерию, все подписанные документы. Юристов в штате не было. Кто готовил договора и иные документы по поставкам и закупкам, ей не известно, в бухгалтерию предоставлялись подписанные документы. По представленному ей на обозрение договору поставки ** от ****, актам сверки за период с 2011 по 2013 года может пояснить, что указанные документы она видит впервые, раннее ей для отражения в бухгалтерской документации ООО «***» данные документы не предоставлялись. О сделке по поставке ГСМ в адрес ООО «***» на сумму 310 000 000 рублей она не слышала, и, если бы указанные документы были ей предоставлены, они в обязательном порядке были бы отображены в бухгалтерской отчетности организации. 

В ООО «***» по окончанию смены на АЗС предоставлялся ежедневный отчет оператора, в котором указывались поступления ГСМ, списания ГСМ, выручка наличных и безналичных денежных средств. С указанными отчетами, поступавшими с АЗС, сверялся весь приход ГСМ, а также учитывался его расход. Может пояснить, что до его увольнения с ООО «***» сведения о поступлении ГСМ всегда сходились с данными прихода получаемых от оператора АЗС. Кроме того, в конце месяца каждый старший оператор сдавал сводный отчет по движению ГСМ, который так же сверялся с данными АЗС для дальнейшей инвентаризации. На основании указанного, в связи с тем, что никаких расхождений в указанной выше отчетности не было, может предположить, что данных поставок в адрес ООО «***» ООО «ТК ***» не было. Если бы указанная поставка была осуществлена и документы по данной поставке были бы предоставлены в бухгалтерию, то сведения по поставке от ООО «ТК ***» на сумму 310 000 000 рублей были бы отображены в бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерских балансах. В период ее трудоустройства в ООО «***» были неоднократно выездные налоговые проверки всей финансово-хозяйственной деятельности организации, при этом серьезных нарушений, в том числе связанных с искажением финансово-хозяйственных сведений организации, выявлено не было. Бухгалтерскую отчетность, которая в последствии была предоставлена в АО «***» для получения кредита, если в ней данные по бухгалтерским балансам совпадают со сведениями, предоставленными в ИФНС, то готовила она, и предоставляла для заверения Свидетель №10 Все документы в банк, предоставляли ФИО10 и ФИО7 лично. В каком банке будет кредитоваться ООО «***», всегда решали лично ФИО7 и Свидетель №10, которые совместно ездили на переговоры в банк. Кто конкретно принял решение об обращении в ОАО «***» с заявлением о кредитовании, она не знает.

По обстоятельствам получения кредита ООО «***» в ОАО «***» на сумму 190 000 000 рублей, может пояснить, только то, что в качестве залогового имущества для обеспечения кредита была предоставлена вся сеть АЗС и офисное помещение, принадлежащие ООО «***». Документы в части финансово-хозяйственной деятельности для предоставления готовила она, при это этом передавала на подпись ФИО10 и данные документы всегда содержали достоверные сведения о деятельности и финансовом состоянии организации и всегда соответствовали сведениям в балансах, в том числе предоставляемых в налоговую. Никогда, никаких ложных и не достоверных сведений в учет ООО «***» она не вносила и сторонним лицам не предоставляла. Никаких подобных просьб ни от кого не поступало. В сентябре 2013 года она по собственному желанию уволилась из ООО «***» и более на указанных лиц не работала. 

- показаниями свидетеля ООЮ, учредителя ООО «***», данными в совокупности, в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том **, л.д.194-198), о том, что по предложению ТВС она стала учредителем ООО «***». После регистрации ООО «***» на свое имя, она вышла из состава учредителей, оставшись только номинальным директором. Фактически обязанности директора она не выполняла, ей предоставляли документы на подпись. Фактически ООО «***» деятельности не осуществляла, данная организация необходима была только для переоформления на указанную организацию АЗС, которые сдавались в аренду ООО «***». АЗС переоформленные на ООО «***» находились на территории ***, которые в последствии и были реализованы в адрес ООО «***». Фактически ООО «***», которая не осуществляла самостоятельной деятельности, управляла ТВС и ФИО8, который также входил в состав учредителей ООО «***».

Про ООО «***» она узнала уже в банке, когда ФИО8 привез ее в ОАО «***» для подписания договоров купли-продажи АЗС в адрес ООО «***». Договора купли-продажи между ООО «***» и ООО «***» она не готовила, увидела указанные договора первый раз в банке при подписании. Подписать договора купли-продажи ей указал ФИО8, который и возил ее в банк. Кто из сотрудников банка присутствовал при подписании договоров купли-продажи, она в настоящее время не помнит, ее сопровождал ФИО8, который и общался с сотрудниками банка. На основании чего была определена стоимость трех АЗС, реализованных в адрес ООО «***», а именно АЗС расположенных по адресам: ***а; ***г; *** ей не известно, она лишь как указала ранее подписала по указанию ТВС и ФИО8 документы купли-продажи. Кто готовил справки о величине выручки и затрат в отношении указанных трех реализуемых АЗС в адрес ООО «***» ей не известно. КГА был номинальным директором ООО «***», который и заверил указанные справки для предоставления в банк. Кто фактически предоставил указанные справки в банк, ей не известно, она данные справки в банк не предоставляла. В связи с чем в Банк были предоставлены сведения по проливам трех АЗС, реализуемых ООО «***» в адрес «***» от имени ООО «***» представителем которого выступил КГА она пояснить не может. Может только указать, что ООО «***» передала ООО «***» в пользование указанные АЗС, а КГА являлся номинальным директором ООО «***». Фактическим руководителем ООО «***» был ТДА По движению денежных средств по счету ООО «***» она ничего пояснить не может, так как являлась номинальным директором и доступа к счетам не имела. Ключ для осуществления операций с расчетным счетом ООО «***» находился либо у ФИО8, либо ТВС, возможно ее мужа ТДА В конце 2013 года она по обоюдному согласию с ФИО8 и ТВС сложила полномочия директора ООО «***», так как более с указанными лицами никаких трудовых отношений не поддерживала. 

- показаниями свидетеля Свидетель №19, директора и учредителя ООО «***», данными в совокупности, в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том **, л.д.49-52, 77-79, 80-82), о том, что после создания организации ООО «***» в одном из разговоров ФИО7 предложил ему взять в аренду АЗС, находившиеся в собственности ООО «***», пояснив, что хочет обанкротить ООО «***» и по низкой стоимости выкупить все указанные АЗС в количестве 13 штук на ООО «***», при этом впоследствии также обещал по низкой стоимости дать ему возможность выкупить несколько АЗС для ведения его бизнеса. В течении 1-2 месяцев со дня создания ООО «***», ФИО7 передал ему в аренду все АЗС находившиеся в собственности ООО «***». В связи с тем, что все АЗС были переданы в аренду ООО «***», все сотрудники ООО «***» так же перешли в ООО «***», в том числе сотрудники бухгалтерии в полном составе, вместе с главным бухгалтером СКА На момент перехода сотрудников в ООО «***», он считал, что все лица, которые были трудоустроены в ООО «***» официально трудоустроены и в ООО «***», однако в последствии он узнал, что СКА, которая фактически выполняла обязанности главного бухгалтера и имела доступ к электронному ключу, оказалась официально не оформленной в ООО «***». Доступ к расчетным счетам ООО «***» был у СКА, у которой в пользовании был электронный ключ для перечисления денежных средств. Документы ему на подпись предоставляла СКА, в том числе необходимые для перечисления денежных средств, которые он подписывал не вникая, так как доверял бухгалтерии, которую рекомендовал ФИО7, характеризовав сотрудников бухгалтерии как честных и исполнительных сотрудников. ФИО7 он доверял, в связи с чем, подписывал все документы, предоставляемые фактически его бухгалтерами, не вникая в суть. ФИО7 официально никакого отношения к ООО «***» не имел, советовал ему поставщиков по поставке ГСМ, однако он часто общался с СКА и иными бухгалтерами, которые были в последствии трудоустроены в ООО «***», однако данному факту он не придавал значения. Ознакомившись с копией договора поставки оборудования и подряда от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***», копией договора подряда на установку саркофагов от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***» с актом и приемке выполненных работ, копией договора подряда комплексного переоформления АЗС от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***» с актом и приемке выполненных работ, отчетом **.2-14 об оценки АЗС по адресу: ***, отчетом **.7-14 об оценки АЗС по адресу: ***, отчетом **.8-14 об оценки АЗС по адресу: ***, отчетом **.4-14 об оценки АЗС по адресу: ***, отчетом **.1-14 об оценки АЗС по адресу: ***, отчетом **.5-14 об оценки АЗС по адресу: *** фотографиями АЗС содержащимися в указанных отчетах, может пояснить, что ремонтных работ, указанных в предъявленных ему договорах и актах выполненных работ на указанных АЗС не производилось. Никаких реконструкций (ремонта) АЗС переданных ООО «***» от ООО «***» не производилось. О том, что ООО «***» приобретало в период с апреля по июль 2013 года у ООО «***» ГСМ на общую сумму более 50 000000 рублей, он не знает.

- показаниями свидетеля Свидетель №6 одного из учредителей ООО «***» ИНН **, данными в совокупности, в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том **, л.д.38-39), о том, что ООО «***» ИНН ** приобретало оптовые партии ГСМ у крупных *** и заводах, после чего перепродавало белее мелким организациям. С организацией ООО «***» и ФИО7 он познакомился до создания ООО «***» ИНН **, когда был трудоустроен в должности менеджера по продажам в одной из организаций по поставке ГСМ. Впоследствии после создания ООО «***» ИНН ** он созвонился с ФИО7 и предложил продолжить сотрудничество по поставке ГСМ от ООО «***» ИНН ** одним из учредителей которого он являлся. Все решения по поставкам ГСМ и оплате ГСМ от ООО «***» принимал ФИО7, с которым он непосредственно всегда вел все переговоры. Так же работая до ООО «***» ИНН **, он познакомился с Свидетель №10, который на тот момент как ему показалось, являлся помощником ФИО7, так как все решения принимал именно ФИО7 В последствии при встречах с ФИО7 и Свидетель №10, переговоры вел ФИО7, принимая все решения самостоятельно со стороны ООО «***». Впоследствии после ликвидации ООО «***», ФИО7 в одном из разговоров о поставке сообщил ему, что он поменял организацию, и закупки ГСМ будет осуществлять с ООО «***» и ООО «***». В последствии ООО «***» ИНН ** и ООО ТД «***» ИНН ** осуществляло поставки ГСМ в адрес указанных организаций, при этом практически весь объем поставляемого ГСМ доставлялся в адрес указанных организаций на базу хранения расположенную по адресу: *** (район Нефтебазы). ООО «***» и ООО «***» по всем вопросам, представлял ФИО7, других руководителей данных организаций он не знал. За период взаимодействия с указанными организациями, ООО «***» ИНН ** и ООО ТД «***» ИНН ** так же сотрудничал путем предоставления отсрочки за поставку ГСМ. ФИО18 перед ООО «***» ИНН ** и ООО ТД «***» ИНН ** у указанных организаций не было.

Поставка ГСМ в ООО «***» и ООО «***» осуществлялась так же с рассрочкой платежа, так как ФИО7 имел определенный уровень доверия. **** в адрес ООО «***» ООО ТД «***» ИНН ** в очередной раз поставило ГСМ на сумму 3 630 254 рублей 60 копеек с отсрочкой платежа, однако в последствии оплаты от ООО «***» так и не поступило. Он не однократно звонил ФИО7 с просьбой подписать документы за поставленные ГСМ и рассчитаться за поставку, однако ФИО7 игнорировал его просьбы, перестал отвечать на его звонки и в последствии при личной встрече в *** отрицал поставку ГСМ и отказался от общения. В связи с тем, что ФИО7 так и не рассчитался за поставленные ГСМ в адрес ООО «***», им было написано заявление в УЭБ и ПК в *** о совершении ФИО7, мошеннических действий в отношении ООО ТД «***». С Свидетель №10 он никаких переговоров о поставках ГСМ, оплате ГСМ не вел, в том числе взаимодействуя с ООО «***». Все вопросы в ООО «***» и других указанных им организациях вел единолично ФИО7 О том, что Свидетель №10 являлся соучредителем ООО «***», ему стало известно в последствии, после фактического прекращения деятельности ООО «***».

- показаниями свидетеля Свидетель №23, оператора АЗС в ООО «***», данными в совокупности, в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том **, л.д.133-140), согласно которым в период с 2005 по 2013 она была трудоустроена в ООО «***», а с 2013 по 2014 год официально была трудоустроена в той же должности в ООО «***». ФИО7 был директором ООО «***», Свидетель №10 его заместителем. Ремонтные работы на АЗС ООО «***» производились ЧСВ и ПАИ, которые были трудоустроены в должности инженеров-наладчиков. Данные лица производили мелкий необходимый ремонт для функционирования АЗС. Ознакомившись с отчетом **.2-14 об оценки АЗС по адресу: ***, фотографиями оборудования АЗС и прилегающей территории к АЗС, содержащихся в предъявленном отчете, копией договора подряда комплексного переоформления АЗС от **** между ООО «***» и ООО «***» с актом о приемке выполненных работ, она может пояснить, что не видела выполнения указанных работ на АЗС, где она и работал. При ней указанные в договоре подряда работы, предъявленного ей на обозрение, не производились. 

- показаниями свидетеля Свидетель №8, инженера в ООО «***» с 2003 по 2013 год, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и огашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том **, л.д.230-233) о том, что в ООО «***» было два учредителя Свидетель №10 и ФИО7, директором был Свидетель №10 Фактически ООО «***» руководил ФИО7 В ООО «***» было трудоустроено более 100 сотрудников. ООО «***» занималось приобретением и реализацией горюче-смазочных материалов. В каких организациях ООО «***» приобретало ГСМ не знает, но в ***. Об организации ООО «*** ***» ничего пояснить не может, имелись ли у ООО «***» с указанной организацией какие-либо финансово-хозяйственные отношения не знает. Организация ООО «***», ему знакома, так как когда ООО «***» стало банкротом, то какое-то имущество было переведено в ООО «***», и сотрудники были уволены с ООО «***» и устроены в «***». Ему известно, что ФИО7 является зятем Свидетель №1 Также ему известно, что в собственности ООО «***» значилась АЗС расположенная по адресу: ***. Указанная АЗС была приобретена в собственность ООО «***» примерно в 2006 году. Свидетель №10 и ФИО7 в последствии указанная АЗС формально передана Свидетель №1 по договору купли-продажи. Фактически указанная заправка продолжала находится в распоряжении ООО «***». Финансово-хозяйственную деятельность указанной АЗС Свидетель №1 не осуществляла. С целью переоформления договора аренды на земельный участок с ООО «***» на Свидетель №1, ему с указания ФИО7 и согласия Свидетель №1 была выдана нотариальная доверенность на право переоформления земельного участка под АЗС расположенной по адресу: ***. В июле 2012 года ему стало известно, что ФИО7 как учредитель ООО «***» намеревается получить кредит в Новосибирском филиале «***». Какую сумму денежных средств ФИО7 планировал получить в банке, ему не известно. Ему известно, что в качестве обеспечительных мер по кредитному договору, ФИО7 намеревался предоставить в банк залоговое имущество в виде сети АЗС ООО «***», в том числе АЗС переоформленную на Свидетель №1 В августе 2012 года к нему обратились ФИО7 и Свидетель №10, пояснив, что в Новосибирский филиал «***» предоставлены документы на получение кредитных денежных средств. ФИО7 и Свидетель №10 требовали от него подписать от имени Свидетель №1 договора ипотеки в отношении АЗС, расположенной по адресу: ***. На указание ФИО10 и ФИО7 он ответил отказом. Оценив его негативное мнение, ФИО7 решил оформить доверенность от него на Свидетель №10, на право распоряжения указанной АЗС. Таким образом, передоверив право распоряжение Свидетель №10 Он никакого участия к оформлению кредита в банке не принимал. 

- показаниями свидетеля Свидетель №24 данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том **, л.д.107-109), согласно которым он работал в ООО «***» в должности директора розницы. Учредителями ООО «***» являлся ФИО7, и Свидетель №10 Директором организации был Свидетель №10, однако генеральным директором и президентом компании был ФИО7, который единолично занимался финансовыми вопросами организации. Бухгалтерами организации были: главный бухгалтером - СКА, бухгалтером-кассиром ГЛА Свидетель №10 фактически был номинальным директором и никакого прямого отношения к финансовой деятельности не имел и финансами организации не распоряжался. Подпись Свидетель №10 без резолюции ФИО7 силы в финансовой части, в том числе переводах и выдачи денежных средств, не имела и бухгалтерами организации в учет не бралась. Даже если Свидетель №10 подписал соответствующие документы на выдачу или перечисление денежных средств на нужды предприятия, бухгалтерия в данной части отказывала, мотивируя, тем, что нет команды от ФИО7 на соответствующие действия не поступало. В апреле-мае 2013 года ФИО7 на оперативном совещании объявил о переходе всех работников ООО «***» на новое предприятие ООО «***», на те же должности, с тем же окладом, что и в ООО «***». В этот же период все АЗС от ООО «***» были переданы в адрес ООО «***», директором и учредителем которого был ГЕВ Бухгалтерами ООО «***» были так же СКА и ГЛА Все сотрудники были переведены на те же должности в ООО ***» из ООО «***». ООО «ТК ***» ему не знакомо, Свидетель №15 ему не знаком. Ознакомившись с копией договора поставки оборудования и подряда от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***», копией договора подряда на установку саркофагов от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***» с актом и приемке выполненных работ, копией договора подряда комплексного переоформления АЗС от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***» с актом и приемке выполненных работ, отчетом **.2-14 об оценки АЗС по адресу: ***, отчетом **.7-14 об оценки АЗС по адресу: ***, отчетом **.8-14 об оценки АЗС по адресу: ***, отчетом **.4-14 об оценки АЗС по адресу: ***, отчетом **.1-14 об оценки АЗС по адресу: ***, отчетом **.5-14 об оценки АЗС по адресу: *** фотографиями АЗС содержащимися в указанных отчетах, может пояснить, что ремонтных работ, указанных в предъявленных ему договорах на общую сумму около 35 000 000 рублей и актах выполненных работ на указанных АЗС не производилось. Указанные АЗС были построены примерно в период с 2000 по 2010 года, и с того времени никаких изменений АЗС ни во внешнем виде, ни в техническом состоянии (капитального ремонта, реконструкции) не было. В период его работы, он неоднократно при составлении плана мероприятий, указывал о необходимости проведения минимального количества ремонтных работ и работ по благоустройству АЗС, однако никакие работы не производились. ООО «***» изначально было прибыльным предприятием, постепенно развивалось, и никаких оснований для банкротства лично он не видел.

- показания свидетеля Свидетель №9 начальника контрольно-ревизионного отдела в ООО «***», данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УАК РФ (том **, л.д.113-116) о том, что в ООО «***» в качестве президента компании был ФИО7, которому все подчинялись, в том числе и Свидетель №10, который занимал должность директора. Указания ФИО7 были для всех сотрудников обязательны для исполнения. Свидетель №10 был номинальным директором. ООО «***» занималось оптово-розничной продажей горюче-смазочных материалов через сеть АЗС, находящихся в собственности организации. Учредителями ООО «***» являлись Свидетель №10 и ФИО7 В 2013 году сотрудников ООО «***» перевели в ООО «***», где директором организации был Свидетель №19, распорядок и обязанности у сотрудников остались прежними, что и в ООО «***». В декабре 2014 года, в связи с переездом в ***, она по собственному желанию уволилась из ООО «***». Ознакомившись с копией договора на установку саркофагов от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***», копией договора подряда комплексного переоформления АЗС от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***», копией договора поставки оборудования и подряда от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***», а также отчетами ООО «Сибирский оценщик» об оценки АЗС №**.1-14, 3542.2-14, 3542.3-14, 3542.4-14, 3542.5-14, 3542.6-14, 3542.7-14, 3542.8-14, 3542.9-14, 3542.10-14, 3542.11-14, 3542.12-14 с фотографиями АЗС, копией заключения эксперта ** (2542) от ****, может пояснить, что указанных работ на АЗС не производилось. Заправки вплоть до ее увольнения были в плачевном состоянии. На АЗС ремонт производился своими силами и минимальный, именно покраска и побелка стен и потолка. Никакого глобального ремонта, указанного в предъявленных ей на обозрение договорах, не было. 

- показаниями свидетеля Свидетель №25, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, о том, что он был трудоустроен в ООО «***», а затем создал ООО «***», где осуществлял услуги по возведению и отделке АЗС. Он действительно оказывал услуги по декоративной отделки АЗС для ООО «***», но в 2012 году или в 2013 году он уже с ООО «***» не работал. Его организация ООО «***» для ООО «***» перед выполнением декоративных работ оказывало так же услуги по разработке дизайна, который ФИО7, как руководитель утверждал для каждой заправки и при необходимости вносил коррективы. Все АЗС были выполнены в едином индивидуальном стиле, разработанном ООО «***» для ООО «***» и в фотографиях, имеющихся в предъявленных ему отчетах изображены до настоящего времени. Он действительно был руководителем ООО «***» в 2007 – 2014 году, но он не помнит о заключении с ООО «***» договора ** от **** о ремонте АЗС на сумму 30000000 рублей, может и заключался такой предварительный договор, но он не был реализован, не исполнялся и деньги по нему не оплачивались.

- показаниями свидетеля Свидетель №26 данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, (том **, л.д.101-104) согласно которым в 2014 году он самостоятельно занимался перевозками грузов, и закупал ГСМ в ООО «***». В ходе исполнения контракта его организацией с ЗАО «***» по перевозкам, у него перед ООО «***» возник долг за ГСМ в размере около 2 200 000 рублей в связи с тем, что ЗАО задерживало выплату денежных средств за исполнение контракта. В связи с тем, что у него возник долг перед ООО «***» за ГСМ, он начал переговоры с руководством ООО «***» об отсрочке платежа. Представлял интересы ООО «***» как владелец данной организации ФИО7 В последствии с ЗАО «***» в качестве оплаты за исполнение контракта, передало его организации 2 квартиры, расположенные в ***, общей стоимостью 4 000 000 рублей и указанные квартиры были им переданы для реализации ФИО7 с целью погашения имеющейся у его организации задолженности в размере 2 200 000 рублей. ФИО7 данные квартиры реализовал, но разницу, которая превышала его долг перед ООО «***» ему не верн*** ситуации с квартирой, ФИО7 предложил ему организовать совместный бизнес по купли-продаже ГСМ и их перевозки. С указанной целью, ФИО7 предложил вести деятельность в организации ООО «ТК ***», при этом в качестве учредителей предложил ввести своих жен, то есть ЯЕВ и ЗЖС, что в последствии и было сделано. Директором данной организации ФИО7 поставил его. Для ведения совместного бизнеса ООО «ТК ***» ФИО7 предложил ему приобрести офис ООО «***», который находился в залоге у банка ***, на что он согласился, так как доверял ФИО7 и рассчитывал на ведение данного совместного бизнеса. Примерно через 3 месяца после введения жен в учредители ООО «ТК ***», ФИО7 в ходе разговора ему пояснил, что его денежных средств в обороте ООО «ТК ***» находится на 8 000 000 рублей, в связи с чем, ФИО7 предложил внести долю в указанную организацию и полноценно владеть половиной активов организации. В качестве доли, которую он должен был внести, ФИО7 предложил ему переписать приобретенный им ранее указанный офис на его жену - ЯЕВ, кроме того, он указал, что зачтет денежные средства в виде разнице денежных средств, полученной от реализации квартир при погашении долга перед ООО «***», то есть примерно 1 800 000 рублей. На указанное предложение ФИО7 он согласился, так как доверял ему и рассчитывал на честное ведение совместного бизнеса. Впоследствии он указанный офис переписал на его жену - ЯЕВ В течение месяца, после того, как он переписал офис на ЯЕВ, к нему обратился ФИО7 и указал, что у ООО «ТК ***» возможны финансовые трудности в связи с чем, нужно перевести активы указанной организации на новое предприятие, выйти из состава учредителей (вывести жен), и войти в состав новой организации. В качестве новой организации ФИО7 было предложено ООО «***», в которое ФИО7 его оформил директором, а учредителем поставил как выяснилось позже только свою жену ЯЕВ О том, что ФИО7 не ввел как обещал его жену в качестве учредителя ООО «***» он узнал в последствии, в ходе заключения одного из договоров поставок на ГСМ. До указанного момента, он учредительных документов не видел. Документальным оборотом занимался бухгалтер организации СКА К. под руководством ФИО7 В конце 2015 года ФИО7 ему передал 100 000 рублей, указал что данные денежные средства являются дивидендами от бизнеса, дополнив, что ему необходимо находиться дома и не отвечать на звонки незнакомых номеров, мотивировав это тем, что работы в настоящее время в организации нет. После того, как он узнал, о том, что ФИО7 написал в отношении него заявление в полицию, он нашел директора ООО «ТК ***» по имени Татьяна, полные данные не знает, которую ФИО7 поставил после него, с которой выехал в АО Альфа-Банк и взял выписку по расчетному счету организации. Осмотрев полученную выписку, он обнаружил, что на расчетный счет организации зачислялись крупные суммы денежных средств, которые в последствии списывались. Иногда, ФИО7, просил его съездить за него и снять так же для него денежные средства. В ходе общения с ФИО7, ему стало известно, что ФИО7 имеет отношение к организации ООО «***», которой фактически руководил через своих бухгалтеров, а именно СКА К. и Горбачеву Л.. В один из дней к нему обратился ФИО7, передав ему пачку расходно-кассовых ордеров от ООО «***» и дал паспорт на имя ФИО20, имя не помнит, приказав ему тренировать подпись ФИО20 с целью последующего заполнения данных ордеров. На приказ ФИО7 о заполнении расходных кассовых ордеров от имени ФИО20, он отказался. После его отказа, ФИО7 отдал указанные ордера СКА и ГЛА, но кто из них в последствии заполнял указанные ордера, ему не известно, но в последствии ему достоверно стало известно, что ФИО7 получал от ГЛА денежные средства по указанным расходным кассовым ордерам от имени ФИО20. Про ФИО20, более подробно может пояснить ФИО21, который в последствии стал директором ООО «***» и выявил хищение денежных средств с организации ООО «***». Таким образом, в ходе ведения бизнеса с ФИО7, последний расположил его к себе и завоевав его доверие, обманным путем завладел офисом, который он приобрел на свои денежные средства в размере 3 750 000 рублей, и разницей денежных средств от реализации квартир в размере 1 800 000 рублей. Фактически ФИО7 при помощи СКА К. и ФИО19 руководил организациями ООО «ТК ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», между которыми осуществлял перевод денежных средств с целью поднятия оборотных средств по счетам, с целью дальнейшего получения очередного кредита в банке. У СКА К. он лично подписывал договора на поставку ГСМ, в период, когда вел совместный бизнес с ФИО7, и он настаивает, что СКА К. и ФИО19 вели финансово-хозяйственную деятельность указанных предприятий, в том числе ООО «ТК ***», ООО «***», ООО «***».

Кроме того, в один из дней, в 2014 году, неустановленные лица, приехали в офис ООО «***» и в неизвестном направлении увезли Свидетель №10 Тогда ФИО7 решил поехать в ***, чтобы разобраться в ситуации, он поехал с ним. ФИО7 был за рулем своего автомобиля, при этом в ходе поездки, решил набрать сотруднику *** Банка, так как решил, что события, связанные с Свидетель №10 были организованы именно сотрудниками банка. В связи с тем, что ФИО7 был за рулем, он решил поговорить с сотрудником банка по громкой связи, при этом он попросил у него мобильный телефон с которого и набрал сотруднику банка. В ходе разговора с сотрудником банка ФИО7 в самом начале разговора предъявил сотруднику банка о ситуации произошедшей с Свидетель №10, пояснив, что ФИО7 как они и договаривались в их адрес перенаправил за получение кредита в банке 40 000 000 рублей, при этом сотрудник банка ФИО7 в ответ пояснил, что он в адрес Свидетель №10 никого не посылал, никаких действий не совершал, все договоренности между ними (то есть с ФИО7) в силе и никаких поводов ссориться у них нет. После разговора ФИО7 с банкиром, ему со слов ФИО7 стало известно о том, что данный разговор в ходе которого прозвучала сумма в размере 40 000 000 рублей, была у ФИО7 с сотрудником *** банка по фамилии «Ким».

- показаниями ФИО7, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в отношении которого в настоящее время вынесен приговор, данными им в ходе предварительного следствия (т. 52 л.д. 133-140, 149-151, 221-244) и которые он подтвердил в судебном заседании, о том, что он и Свидетель №10 переехали в *** и решили создать ООО «***» в долях 50 на 50. С момента создания ООО «***» по обоюдному согласию Свидетель №10 стал директором организации. Он официально в ООО «***» никакой должности не занимал, он был учредителем данного общества и как учредитель, совладелец общества давал указания сотрудникам ООО «***» на равных с Свидетель №10 Указания подчиненным сотрудникам общества давал как он так и Свидетель №10 Денежные средства ООО «***» расходовались, в том числе перечислялись с расчетного счета ООО «***» как по его указанию, так и по указанию Свидетель №10 Бухгалтерия исполняла как его указания, так и указания Свидетель №10 и без его визы на документах на оплату, по визе Свидетель №10 бухгалтерия так же исполняла указания о перечислении денежных средств. Деятельность ООО «***» была прибыльной и Свидетель №10 как и он, от деятельности организации имел стабильных доход, который делился между ним и Свидетель №10 поровну, то есть 50 на 50. В период деятельности ООО «***», примерно в начале осени 2012 года, точно в настоящее время не помнит, возникла необходимость в рефинансировании имевшихся у общества кредитов, которые были в Сбербанке, Промсвязьбанке, Юникредитбанке, а также пополнении оборотных средств предприятия. В связи с тем, что возникла необходимость в погашении (рефинансировании) указанных кредитов, он и Свидетель №10 стали искать возможность выхода их указанной ситуации. Через общего знакомого, он познакомился в *** с Базарным, и тот предложил ему помочь в данном вопросе, то есть в получении кредита в ОАО «***», однако никаких конкретных деталей на первой встрече не пояснил. При его разговоре с С. так же присутствовал Свидетель №10 У него сложилось впечатление, что Базарный представлял интересы банка.

Через несколько дней, они с ФИО10 поехали в ***.. Встреча по поводу получения кредита происходила в офисе банка на ***. На указанной встрече помимо него и Свидетель №10 присутствовал Базарный, ФИО15 – управляющий банком, Ким – заместитель управляющего, ФИО14 – начальник кредитного управления и представитель (возможно начальник) корпоративного отдела банка, данные которого он в настоящее время не помнит. На указанной встрече были оговорены общие условия получения кредита, при этом было указано о необходимости оценки активов организации и разъяснена общая процедура получения кредита. На указанной встречи им и Свидетель №10 была озвучена необходимая организации сумма кредита в размере около 120 000 000 рублей. Примерно через несколько недель ему либо Свидетель №10, позвонил Базарный и пояснил, что выдача кредита в адрес ООО «***» возможна, в связи с чем, необходимо начать общую процедуру оформления кредита. В течении следующих нескольких месяцев ООО «***» предоставляло в установленном банком порядке все необходимые документы в банк для получения кредита. Все общие вопросы по предоставлению документов в банк решались с Базарным, с которым созванивался либо он, либо Свидетель №10

После того, как все необходимые документы на получение кредита были собраны и поданы в банк на рассмотрение, Базарный, ФИО15, Ким, ФИО14 и еще один сотрудник, выезжали на Алтай для оценки активов ООО «***». После просмотра делегацией активов ООО «***» в виде АЗС и офиса в ***, они в стретились с Базарным недалеко от Цирка ***, и последний ему и Свидетель №10 обозначил условия при которых ОАО *** выдаст в адрес ООО «***» кредит. Базарный пояснил, что с кредитов, заключенных между ООО «***» и ОАО ***, часть денежных средств из общей суммы денежных средств по кредиту будет удержана. Данная сумма, как пояснил Базарный будет являться вознаграждением сотрудникам банка и его вознаграждением за выдачу кредита ООО «***». Общую сумму вознаграждения С. в ходе разговора обозначил в размере около 70 000 000 рублей, которая будет частями удержана с перечисленных кредитных денежных средств в адрес ООО «***». Базарный ему и Свидетель №10 пояснил, что данное условие является обязательным, и без указанного условия кредит ООО «***» выдан не будет, так как указанная сумма вознаграждения включает оплату ему и сотрудникам банка за совершение действий по выдачи кредита в отношении ООО «***», в частности согласованием данного вопроса с представителем главного офиса банка расположенного в ***, составление положительного кредитного заключения в отношении ООО «***» которое является основным при принятии решения о выдаче кредита, а так же принятие положительного решения в главном офисе банка, расположенном в ***, где принимается окончательное решение о выдачи кредита. 

В связи с тем, что активов ООО «***» для получения необходимой организации суммы в банке реально не хватало, и был вероятен вариант отказа в выдаче кредита как ***, так и иными банками, на условия Базарного он и Свидетель №10 согласились. Базарный в ходе разговора пояснил, что оформление всех документов по выдаче кредита, он совместно с сотрудниками банка берет на себя, в том числе оформление документов, связанных с кредитами, выплачиваемыми банком в адрес ООО «***», денежные средства по которым фактически будут являться вознаграждением сотрудниками банка и его вознаграждением за выдачу денежных средств организации. С его стороны и стороны Свидетель №10, как пояснил С., необходимо будет только подписать документы как учредитель и директора ООО «***». 

При подписании первого договора он и Свидетель №10 узнали, что по условиям кредитного договора предполагается переоборудование АЗС, находящихся в собственности ООО «***» на сумму 30 000 000 рублей. В связи с тем, что ООО «***» было необходимо получение кредита, он и Свидетель №10 подписали указанные первые кредитные договора и вернулись в ***, при этом, он в последствии неоднократно у С. интересовался, что за реконструкция АЗС указана в кредитном договоре, на что Базарный ему пояснил, что денежные средства выплаченные по указанному кредитному договору, который предусматривает переоборудование АЗС, являются первой частью его и сотрудников банка вознаграждения за выдачу ООО «***» кредитных денежных средств, добавив что в ближайшее время передаст ему документы, которые необходимо будет подписать Свидетель №10 и предоставить в банк для подтверждения намерений по реконструкции АЗС, находящихся в собственности ООО «***» для зачисления денежных средств банком на расчетный счет ООО «***». Он так же неоднократно интересовался у С., как будет выглядеть процедура переоборудования АЗС, ведь фактически данных работ выполнено не будет, на что С. ему пояснял, что данный вопрос он так же берет на себя. Кроме того, С. ему пояснил, что если у него и Свидетель №10 не устраивают указанные условия, то кредит ООО «***» не получит. 

Через несколько дней после подписания первых двух кредитов, то есть в середине декабря 2012 года, он и Свидетель №10 встретились в очередной раз сБазарным, который ему передал документы, связанные с переоборудованием АЗС, находящихся в собственности ООО «***», пояснив ему и Свидетель №10, что указанные документы необходимо подписать и предоставить в банк для подтверждения намерений по расходованию денежных средств по первому кредиту на переоборудование АЗС. 

Ознакомившись с предъявленными ему на обозрение договором от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***» с актом и приемке выполненных работ от ****, договором от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***» с актом и приемке выполненных работ, может пояснить, что именно указанные договора между ООО «***» и ООО «***» и акты о выполненных работах ему передал Базарный для подписания и предоставления в банк. Никаких работ изначально ООО «***» не выполняло и не намеревалось выполнять в отношении АЗС, находящихся в собственности ООО «***». ООО «***» не нуждалось в переоборудовании АЗС, так как АЗС, находящиеся в собственности ООО «***» были в исправном состоянии, и переоборудования, включая ребрендинг не требовали. Предъявленные ему договора являются фиктивными и необходимы были для перечисления денежных средств банком в адрес ООО «***». 

В ходе разговора с Базарным, последний после передачи ему для подписания указанных документов указал, что денежные средства по первому кредиту, перечисленному банком необходимо будет перечислить на расчетный счет ООО «***» в размере 19 400 000 рублей. Данная сумма будет являть первой частью вознаграждения сотрудников банка за выдачу ООО «***» кредита. Хочет обратить внимание, что никаких работ и услуг ООО «***» никогда не оказывало ООО «***», предъявленные договора по переоформлению АЗС и установке саркофагов являются фиктивными. Директор ООО «***» Свидетель №2 и иные сотрудники данной организации ему не знакомы, никогда с Свидетель №2 и иными сотрудниками не виделся и не общался. ООО «***» не нуждалось в комплексном переоформлении АЗС и установке саркофагов, так как в период с 2005 по 2010 года, ООО «***» полностью организацией из *** были переоформлены АЗС в единый стиль. За оказанные услуги данной организацией, наименование которой он не помнит, представителем которой был Грицай, с расчетного счета ООО «***» были оплачены данные услуги. 

В связи с тем, что ООО «***» необходим был кредит, Свидетель №10 были подписаны предоставленные С. договора, после чего соответственно предоставлены в банк. В последствии после поступления денежных средств по первому кредиту на расчетный счет ООО «***», денежные средства в размере 19 400 000 рублей, как и было оговорено с С. были перечислены в адрес ООО «***».

Оставшаяся сумма по первому кредиту в размере 10 600 000 рублей была перечислена в адрес ООО «***» по договору поставки оборудования и подряда от ****, который так же был предоставлен в банк. Данный договор так же являлся фиктивным, однако необходим был для придания денежных средств по первому кредиту законного вида, в связи с тем, что первый кредит был целевым и был предусмотрен только для действий, связанных с ремонтом и оформлением АЗС. В последствии денежные средства перечисленные в адрес ООО «***» были возвращены на расчётный счет ООО «***», часть из которых было израсходовано на возврат кредитных средств банку в счет исполнения кредитных обязательств.

После того, как первая часть условий Базарного по вознаграждению сотрудников банка перечисленная в адрес ООО «***» была выполнена, в адрес ООО «***» по заявкам Свидетель №10 по второму и третьему кредиту, который был подписан немного позднее, были перечислены денежные средства непосредственно необходимые для деятельности ООО «***», так в частности денежные средства в размере 75 000 000 рублей перечисленные банком на расчетный счет ООО «***» были перечислены в адрес банков, с целью погашения кредитов имеющихся у ООО «***», а именно в адрес ОАО «Сбербанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Юникредитбанк». Часть денежных средств от второго и третьего кредита были потрачены ООО «***» на деятельность самой организации, в частности расчет с поставщиками ГСМ, в том числе ООО «***», ООО «ТД ***», ОАО «***», ООО «***» и иными.

С денежных средств по второму или третьему кредиту, часть денежных средств в размере около 10 000 000 рублей так же по указанию С., были перечислены в адрес нескольких сторонних организаций, с которыми ООО «***» не имело никогда никаких финансово-хозяйственных отношений. По представленному ему на обозрение расчетному счету ООО «***» за 2013 года может пояснить, что данными организациями, в адрес которых были осуществлены переводы денежных средств по кредитам банка являлись ООО «***», ООО «***», ООО «***».

При очередной встрече с Базарным в ***, последний ему пояснил, что для выполнения последних условий по выдаче кредита в размере 40 000 000 рублей, являющихся так же вознаграждением сотрудников банка за выдачу кредита ООО «***» у ООО «***» не хватает средств для обеспечения, в связи с чем, пояснил, что четвертый кредит, который будет являться последним во всей схеме, будет оформлен и выдан с целью приобретения ООО «***» трех АЗС у сторонней организации, а именно ООО «***». В ходе указанного разговора с Базарным, подъехал владелец ООО «***» - ФИО22, который, как пояснил Базарный, продаст ООО «***» три указанные АЗС в рамках четвертого кредитного договора между ООО «***» и ОАО «***». В ходе разговора с Базарным и ФИО22 были озвучены адреса АЗС, которые будут фигурировать в четвертом кредитном договоре, а также сумма денежных средств в размере 40 000 000 рублей которая будет перечислена банком на прямую ООО «***» минуя расчетный счет ООО «***» и 15 000 000 рублей, которые ООО «***» в счет подтверждения намерений приобретения АЗС должен будет перечислить со своего расчетного счета. Также Базарный и ФИО22 ему пояснили, что стоимость приобретаемых АЗС указанная выше в общей сумме 55 000 000 рублей будет определена на основании данных по проливам предоставленных ООО «***» в отношении приобретаемых АЗС, при этом указано, что указанная информация является не проверяемой для банка и проблем в получения денежных средств по кредиту не возникнет, так как реальные проливы на АЗС банк проверить не сможет.

Хочет пояснить, фактически, реальная общая стоимость указанных трех АЗС учетом их технического состояния и месторасположения составляла в районе около 10 000 000 рублей. ФИО22 он видел один раз в *** при вышеуказанных обстоятельствах на встрече Базарным. Кто предоставлял сведения в Банк по проливам в отношении АЗС, которые ООО «***» реализовывала ООО «***», ему не известно. Со слов Базарного, интересы ООО «***» представлял ФИО8, который как из разговора он понял, являлся бывшим компаньоном С. по предпринимательской деятельности (бизнесу) и его хорошим приятелем. Впоследствии от Базарного им были получены договора купли-продажи трех АЗС, которые ООО «***» приобретало у ООО «***» за денежные средства в рамках четвертого кредитного договора, которые были подписаны Свидетель №10 и предоставлены в последствии в банк для перечисления денежных средств в адрес ООО «***».

После перечисления денежных средств в адрес ООО «***» как банком, так и ООО «***» в соответствии с имеющейся с С. договоренностью, он периодически стал спрашивать с Базарного о сроках возврата обещанной части денежных средств, однако никаких сведений конкретных от С. он так и не получил. В связи с тем, что С. ничего конкретного ему не пояснял, он, имея телефон заместителя управляющего банка - Ким, периодически набирал последнему и также спрашивал о сроках возврата хотя бы части денежных средств из общей суммы которая была перечислена в адрес Базарного и сотрудников банка в качестве вознаграждения за выдачу кредита ООО «***», в частности по четвертому кредиту. Киму он набирал в связи с тем, что в ходе разговора с Базарным, последний неоднократно ссылался на Кима, как на человека, по средствам которого они осуществляют выдачу за вознаграждение денежных средств организациям, нуждающимся в денежных средствах.

В связи с тем, что в разговорах с ФИО6, последний также ничего не мог конкретного пояснить, и в разговорах с ним, Ким только указывал о необходимости продолжения выплаты денежных средств ООО «***» по кредиту, он и Свидетель №10 решили прекратить выплату денежных средств по кредитным договорам, заключенным с ОАО «***», в связи с чем, он и Свидетель №10 дали указания бухгалтерии прекратить перечисление денежных средств в адрес банка. Перечисление денежных средств в адрес банка прекратились на сколько он помнит в октябре 2013 года, после того как ни С. ни ФИО6, являющийся заместителем управляющего ничего конкретного по возврату части денежных средств ему не пояснили и не приняли никаких мер по возврату данной части денежных средств, в частности по четвертому кредиту.

Также после того как ООО «***» перестало платить денежные средства банку, в *** для беседы приезжал лично ФИО6 вместе с ФИО14 и начальником (представителем) корпоративного отдела банка, где в их присутствии, его и Свидетель №10 говорил о необходимости возобновления платежей в адрес банка по кредитным обязательствам, при этом им и Свидетель №10 ФИО6 при ФИО14 и начальнике (представителе) корпоративного отдела был вновь озвучен факт необходимости возврата денежных средств в адрес ООО «***» по четвертому кредиту, в рамках которого они получили 55 000 000 рублей в качестве вознаграждения за выдачу кредита, не считая денежные средства в размере 19 400 000 рублей по первому кредиту, которые так же были перечислены в качестве вознаграждения в их адрес. В ходе разговора при указанных лицах, то есть при ФИО14 и представителе (начальнике) корпоративного отдела, ФИО6 вновь сослался на С., уточнив, что последний организует грамотную процедуру банкротства ООО «***», на что он и Свидетель №10 в очередной раз ответили отказом. Данный разговор был в присутствии ФИО2 являющегося начальником кредитного управления и представителя, возможно начальника корпоративного отдела, данные в настоящее время его не помнит, в связи с чем, он понимал, что ФИО2 и начальник корпоративного отдела так же в полной мере осведомлены о происходящем, а также сумме и условиях вознаграждения перечисленной в их адрес за получение кредитных денежных средств ООО «***», при этом диалог с ним и Свидетель №10 вел ФИО6

С уверенность может указать, что помимо Баззарного и Кима, являющегося заместителем управляющего филиала Банка во всей указанной схеме по хищению денежных средств банка вышеуказанным способом участвовал ФИО14, являющийся начальником кредитного направления бака и начальник (представитель) корпоративного направления банка.

Куда были потрачены денежные средства, перечисленные ООО «***» в адрес ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» в качестве вознаграждения за действия, связанные с выдачей кредита ООО «***», ему не известно. В настоящее время он не помнит, добился ли он с Свидетель №10 или нет возврата от С. или ФИО6 в адрес ООО «***» части денежных средств по четвертому кредиту, про которую был уговор с С..

Он изначально понимал, что ФИО2 является одним из тех сотрудников банка который участвует в данной схеме по хищению денежных средств банка совместно с Базарным и ФИО6, так как без положительного кредитного заключения в отношении ООО «***» получение кредита не было бы возможным, с условием того, что на момент получения кредита в ОАО *** положения ООО «***» было не самым лучшим и активов организации и положительных показателей в деятельности не хватало для реального получения денежных средств в указанном им количестве. 

Таким образом, из общего лимита денежных средств в размере 190 000 000 рублей, которые были одобрены ООО «***» ОАО *** денежные средства были потрачены следующим образом: 75 000 000 рублей было перечислено в адрес банков в рамках рефинансирования имеющихся у ООО «***» кредитов, 19 400 000 рублей в адрес ООО «***» было перечислено в качестве первой части вознаграждения банкирам за выдачу кредита, около 10 000 000 рублей перечислено в адрес ООО «***», ООО «***», ООО «***» в качестве второй части вознаграждения причитающейся С. и банкирам, 40 000 000 рублей и 15 000 000 рублей перечислено в адрес ООО «***» в качестве вознаграждения банкирам под видом сделки по приобретению АЗС стоимость которых была превышена в несколько раз, около 10 000 000 рублей было направлено на расчет с поставщиками, оставшиеся денежные средства около 20 000 000 рублей были выведены на личные мои расчетные счета под различными основаниями «заем», «пополнение вклада», после чего в последствии обналичены и поделены с Свидетель №10 в равных частях 50 на 50, то есть примерно по 10 000 000 рублей.

После прекращения выплат ООО «***» по кредитным обязательствам с ОАО ***, у него была встреча с ФИО6 на которой присутствовал ФИО2 и еще один сотрудник банка. На встрече с ФИО6 в присутствии указанных лиц обсуждался вопрос о возврате части денежных средств, полученных банкирами и Базарным С. в качестве вознаграждения в виде денежных средств в размере 19 400 000 рублей (1 кредит) и 40 000 000 рублей (4 кредит). ФИО6 в свою очередь ссылался на Базарного, предлагая его услуги по грамотному банкротству организации ООО «***» с целью уклонения от выплаты денежных средств по кредитам. Разговоры с ФИО6 о возврате части денежных средств, полученных банкирами, были и по средствам мобильной связи.

По предъявленному ему списку может пояснить, что указанный список вел он и список относится к кредитным денежным средствам ООО «***» полученным в ОАО «***». Данный список содержит даты и суммы поступлений кредитных денежных средств от банка в адрес ООО «***», а также в правой части списка в столбце списания, суммы денежных средств направленных в адрес сотрудников банка как он указывал ранее в качестве вознаграждения за выдачу ООО «***» кредитов. Как указано в настоящем списке вознаграждения за выдачу кредитов были направлены на организации ООО «***», «***», ООО «***», ООО «***». Кроме того, в указанном списке имеются сведения и по вознаграждению банковских сотрудников после выдачи ООО «***» 4-го кредита, в размере 40 000 000 рублей, что указано в подсчётах в виде (40000-8862,5-17000), где 40000 означало общую сумму банковских денежных средств в размере 40 000 000 рублей по 4-му кредиту, 8862,5 в размере 8 862 500 рублей, которые в последствии были обналичены и переданы Базарному С. для ФИО6 

Также виновность ФИО1, ФИО2, ФИО6 в совершении преступления №1 подтверждается следующими исследованными судом объективными доказательствами:

- заключением специалиста ** зак от 25.05.2020, согласно которого по вопросу определения юридических и физических лиц, в адрес которых осуществлялось расходование денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «***» ИНН ** от ПАО «***» по кредитным договорам **-К от 17.12.2012г., **-К от 24.04.2013г., **-К от 17.12.2012г. и **-К от 09.09.2013г. установлено, что: по кредитным договорам **-К от 17.12.2012г., **-К от 24.04.2013г., **-К от 17.12.2012г. и **-К от 09.09.2013г. поступления денежных средств в адрес ООО «***» от ОАО «***» составило на сумму 280 100 000 руб., а именно: **-К от **** в размере 30 000 000 рублей, **-К от **** в размере 180 100 000 рублей, **-К от **** в размере 30 000 000 рублей, **-К от **** в размере 40 000 000 рублей. Перечисления, произведенные после поступления кредитных денежных средств на счет ООО «***» в сумме 319 465 884,32 рублей, в т. ч.: 7 000 000,00 рублей - погашение кредитных обязательств перед ОАО Банк «Зенит», 13 525 000 рублей – погашение кредитных обязательств перед ПАО «Промсвязьбанк», 6 000 000 рублей – погашение кредитных обязательств перед ОАО «Россельхозбанк», 31 500 000 рублей – погашение кредитных обязательств перед ПАО Сбербанк РФ, 16 975 915,12 рублей – погашение кредитных обязательств перед НФ ЗАО «Юникредитбанк», 55 000 000 рублей – ООО «***» (**) за сооружение АЗС и земельный участок (по адресам: 1) ***, 2) ***, участок 149а, 3) ***, 62 904 000 рублей – ООО «***» (**) за услуги, за ГСМ (10 600 000,00 за счет средств, предоставленных по договору **-К от **** + 52 304 000,00 за счет средств, предоставленных по договору **-К от ****), 52 805 300 рублей – ООО «***» (**) за ГСМ (34 280 300,00 за счет средств, предоставленных по договору **-К от **** + 18 525 000,00 за счет средств, предоставленных по договору **-К от ****), 27 047 020 рублей – ООО «***» (**) за ГСМ (выписка по расчетному счету, на который перечислены денежные средства от ООО «***», не представлена), 19 400 000 рублей – ООО «***» (**) за услуги по комплексному переоборудованию АЗС (за счет средств, предоставленных по договору **-К от ****), 7 745 630 рублей – ООО «***» (**) за ГСМ, 6 975 000 рублей – ООО «***» (**) за ГСМ, 5 778 910,20 руб. – ООО «ТД ***» (**) за ГСМ, 2 309 109 руб. – ООО «ТК ***» (**) за ГСМ, 2 548 000 рублей – ООО «***» (**) за ГСМ, 1 952 000 рублей – ООО «***» (**) за товар. 3) иные расходы в сумме 173 675 164,13 рублей. (том ** л.д.4-49).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.03.2020, а именно кредитного досье ООО «***» ИНН **, включая заключенные между ООО «***» и ОАО «***» кредитные договора, финансово-хозяйственные документы ООО «***» и иные документы, предоставленные в банк для рассмотрения и одобрения заявок на получение ООО «***» кредитных денежных средств, из которых видно, что: между ОАО «***» и ООО «***» ИНН ** было заключено всего 4-кредитных договора: **-К от **** в размере 30 000 000 рублей, **-К от **** в размере 180 100 000 рублей, **-К от **** в размере 30 000 000 рублей, **-К от **** в размере 40 000 000 рублей, в оборотно-сальдовой ведомости по счету: 60.1 (контрагенты) за 4 квартал 2012 года в списке контрагентов указано ООО «***» с кредитом оборотов за период в размере 5 900 000 рублей, с сальдо на конец периода по кредиту в размере 5 900 000 рублей; в оборотно сальдовой ведомости по счету: 60.1 (контрагенты) за 2 квартал 2013 года в списке контрагентов указано: ООО «***» с показателями: дебет за период 22 958 000 рублей, кредит 23 914 518,15 рублей, сальдо на конец периода по кредиту 956 518,15 рублей; ООО «***» с показателями: дебет за период 24 591 000 рублей, кредит 24 591 000 рублей, сальдо на конец периода по кредиту 0 рублей; ООО «***» с показателями: дебет за период 11 947 237 рублей, кредит 11 947 237 рублей, сальдо на конец периода по кредиту 0 рублей; в оборотно-сальдовой ведомости по счету: 60.2 (контрагенты) за 2 квартал 2013 года в списке контрагентов указано: ООО «***» с показателями: дебет за период 24 360 000 рублей, кредит 24 360 000 рублей, сальдо на конец периода по кредиту 956 518,15 рублей; ООО «***» с показателями: дебет за период 20 557 000 рублей, кредит 20 574 000 рублей, сальдо на конец периода по кредиту 0 рублей; ООО «***» с показателями: сальдо на начало периода 10 947 237 рублей, кредит за период 10 947 237 рублей, сальдо на конец периода по кредиту 0 рублей; ООО «ТранскКом» с показателями: дебет за период 1 952 000 рублей, сальдо на конец периода по дебету 1 952 000 рублей; ООО «***» с показателями: дебет за период 6 975 000 рублей, сальдо на конец периода по дебету 6 975 000 рублей; ООО «***» с показателями: дебет за период 2 548 000 рублей, сальдо на конец периода по дебету 2 548 000 рублей. (т. **, л.д.39-58, т. ** л.д.36-37, 80, 81-82).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.08.2020 согласно которого произведен осмотр документов, финансово-хозяйственной деятельности ООО «***», изъятых у Свидетель №10, а именно: счета ООО «***» ** от ****, счета ООО ЧОП «***» ** от ****, счет на оплату ООО «***» ** от ****, акта от ****, счет на оплату (копия) ИП «ДТА» ИНН ** от ****, счета на оплату (копия) ИП «ДТА» ИНН ** от ****, счета на оплату (копия) ИП «ДТА» ИНН ** от ****. В ходе осмотра документов установлено наличие резолюций ФИО7 с указанием бухгалтерии на оплату и принятии к учету.(т. **, л.д.87-96).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, а именно отчетов об оценке АЗС в количестве 12 штук находившихся в залоге у банка, о стоимости АЗС по состоянию на ****, из которых видно, что: АЗС по адресу: ***. - рыночная стоимость АЗС 12 107 000 рублей, АЗС по адресу: *** - рыночная стоимость АЗС 12 467 000 рублей;

АЗС по адресу: ***, Чемровский промышленный район, юго-восточнее производственной территории по *** - рыночная стоимость АЗС 10 357 000 рублей, рыночная стоимость земельного участка 6 675 000 рублей; АЗС по адресу: *** - рыночная стоимость АЗС 9 401 000 рублей; АЗС по адресу: *** - рыночная стоимость АЗС 7 935 000 рублей, рыночная стоимость земельного участка 3 671 000 рублей; АЗС по адресу: ***, район Нефтебазы - рыночная стоимость АЗС 14 618 000 рублей, рыночная стоимость земельного участка 12 980 000 рублей; АЗС по адресу: *** - рыночная стоимость АЗС 10 775 000 рублей, рыночная стоимость земельного участка 2 579 000 рублей; АЗС по адресу: ***. - рыночная стоимость АЗС 12 603 000 рублей, рыночная стоимость земельного участка 1 778 000 рублей; АЗС по адресу: *** - рыночная стоимость АЗС 7 145 000 рублей, рыночная стоимость земельного участка 663 000 рублей; АЗС по адресу: ***, - рыночная стоимость указанной АЗС определена в размере 17 733 368 рублей, рыночная стоимость земельного участка по АЗС – 1 364 958 рублей. (том **, л.д.102-107).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.01.2021, а именно ответа ПАО «***» исх.38936-СИБ-2020 от **** с оптическим диском, содержащем детализацию абонентских номеров, находящихся в пользовании и зарегистрированных на ФИО6 и ФИО2. В ходе осмотра детализации указанных лиц установлены: соединения абонентского номера ** с абонентским номером **, принадлежащего Свидетель №2, являющегося директором и учредителем ООО «***»; соединения абонентского номера ** с абонентским номером **, принадлежащего ФИО6, являющегося управляющий Новосибирским филиалом ПАО *** в период выдачи кредита ООО «***», в том числе в день допроса Свидетель №2(том **, л.д.171-183).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.05.2021 а именно изъятого в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: *** мобильного телефона ФИО2, где имеется переписка с различными лицами в мессенджере «WhatsApp», в том числе с Кимом А.Т., по факту получения прибыли от деятельности на бирже. Так же имеется переписка ФИО2, с Олегом Кимом по факту содействия в возвращении водительских прав Свидетель №2 (том **, л.д.17-32).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.05.2021 согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: *** документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «***», печати ООО «***». (том **, л.д.33-39).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, а именно ответа ПАО «***» от **** содержащего информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ООО *** ИНН **, ООО «***» ИНН **. Из которого видно, что происходили перечисления денежных средств от ОАО «***» в адрес ООО «***» на расчетный счет ** по заключенным кредитным договорам **-К от ****, 

<

***> от ****, 0057-21-1/12-К от ****, а также имеется информация о дальнейшем перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций, в частности ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «ТД ***» ИНН **, ООО «*** ***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН ** и иные организации. (том **, л.д.5-92).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.01.2020, ответа ПАО «Сбербанк России» от **** исх. **Е/106565693 содержащего информацию по расчетным счетам ООО *** ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО ТК «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, где имеются сведения о перечислении денежных средств за период с **** по **** от ООО «***» в адрес ООО «***» в размере 80 400 рублей по основанию «полная оплата по договору аренды АЗС от 06.03.2014», а также о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «***» ** в адрес ООО «ТД ***». (том **, л.д.99-127).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, ответа из Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» от **** исх. ** содержащего информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **, ООО ТК «***» ИНН **. В ходе осмотра установлены сведения о перечислении денежных средств за период с **** по **** от ООО «***» в адрес ООО «ТК ***» по основаниям «Оплата по счету за ГСМ». Также установлены сведения о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «***» ** в 2012 году от ПАО «Промсвязьбанк» и дальнейшее причисление денежных средств на иные расчетные счета ООО «***» и на расчетный счет ООО «***». В 2013 году имеется информация о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «***» ** с расчетного счета ООО «***» ** открытого в ОАО «***» с целью последующего погашения ссудных обязательств общества. (том **, л.д.182-223).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.09.2020, ответа ПАО «Сбербанк России» от **** исх. **Е/0126888559 содержащий информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **. В ходе осмотра ответа установлено движение денежных средств по расчетному счету ООО «***» ** за период с **** по ****. Установлено списание денежных средств в адрес дирекции «***» ОАО «***», в частности на расчетные счета ФИО7 по основаниям «Пополнение счета ФИО7**» и «Оплата по договору займа на счет 42**». Имеются сведения о списании денежных средств в адрес ООО «***» по основаниям «Возврат излишне перечисленной сумы по письму», «Оплата за ГСМ по акту сверки», «Возврат ошибочно перечисленной суммы по письму».Имеются сведения о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «***» ** со своего расчетного счета ** открытого в ОАО «***» за период с **** по **** по основаниям «Пополнение расчетного счета». Имеются сведения о движении денежных средств между расчетными счетами ООО «***» и ООО «***» за период с **** по **** по основаниям «Возврат ошибочно перечисленной суммы по письму». (том **, л.д.3-29).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.08.2020 согласно которого осмотрен ответ ПАО «Сбербанк России» от **** исх. **Е/0121388751 содержащий информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН ** за период c **** по ****. В ходе осмотра установлено списание денежных средств с расчетного счета ООО «***» ** в адрес сторонних организаций, в том числе: ООО «***» ИНН ** за период с **** по ****; ООО «***» ИНН ** за период с **** по ****; ООО ТД «***» ИНН ** за период с **** по ****.(том **, л.д.61-92).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.06.2020 согласно которого осмотрен ответ агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ПАО «***» от **** исх. **к/55597 содержащего информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **. В ходе осмотра установлено движение денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН ** ** за период c **** по ****, а именно: с расчетного счета ООО «***» ИНН ** в адрес Дирекции *** «***» по основанию «частичный возврат займа по процентному договору займа от **** на счет 42** ФИО7», «Пополнение вклада ФИО7 42**»; зачисления денежных средств в меньшем объеме от ФИО7 на расчетный счет ООО «***»; зачисления денежных средств с ООО «***», а также списание денежных средств с расчетного счета в адрес ООО ТД «***» и других организаций. Из осмотренного файла на диске, видно, что имеется копия договора на инкассацию, пересчет и зачисление на счет наличных денег от **** заключенного между ООО «***» и «Росинкас» Центрального банка РФ. Согласно данного договора инкассация денежных средств производится сотрудниками «Росинкас ЦБ РФ» с 11 (одиннадцати) АЗС, указанных в приложении к договору, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «***» в ПАО «***», согласно которой правом первой подписи помимо Свидетель №19 имеет ФИО7 в период с **** по ****; копия доверенности от имени директора ООО «***» Свидетель №19 от ****, согласно которой он уполномочивает ФИО7 на совершение любых действий с расчетным счетом ООО «***» в ОАО «***»; копия приказа ** от **** директора ООО «***» Свидетель №19 о назначении ФИО7 с **** на должность коммерческого директора с правом первой подписи. (том **, л.д.98-165).

-протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которого осмотрен ответ ПАО «Сбербанк России» от **** исх. **Е/0117818833 содержащего информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «О.С.Фэмили» ИНН **. В ходе осмотра установлено наличие движения денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН ** ** за период c **** по ****, а именно установлено наличие движения с расчетного счета и на расчетный счет ООО «***» ** открытый в ПАО «Сбербанк России» по основаниям «Оплата по счету за ГСМ» и «Возврат ошибочно перечисленной суммы по письму». Кроме того, имеются сведения о списании денежных средств с расчетного счета ООО «***» в адрес ООО «***», ООО «ТД ***» и иных организаций. (том **, л.д.170-184).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.09.2020 согласно которого осмотрен ответ агентства по страхованию вкладов (конкурсный управляющий ПАО «***») от **** **к/81555 содержащего информацию о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым на имя ФИО7, ЯЕВ, Свидетель №1. В ходе осмотра движения денежных средств установлено, что имеется зачисление денежных средств в период 213-2014 годов на расчетные счета ФИО7 с расчетных счетов ООО «***», ООО «***», с последующим перечислением денежных средств на вклады, открытые на свое имя и расчетные счета открытые на имя ЯЕВ, Свидетель №1.Установлено зачисление денежных средств на расчетный счет Свидетель №1 от ОАО «***-Новосибирск», с последующим перечислением денежных средств в адрес ЯОА и ЯЕВ Также имеются сведения о перечислении денежных средств с расчетных счетов Свидетель №1, ЯЕВ на расчетные счета ЯОА. (том **, л.д.88-140).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.09.2020 согласно которого осмотрен ответ ПАО «Сбербанк России» от **** № SD0136996042 содержащий информацию о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым на ФИО7, ЯЕВ, Свидетель №1, СКА, Свидетель №15, ЯГП. В ходе осмотра установлено следующее движение денежных средств: с расчетных счетов Свидетель №15 в период 2014-2015 годов осуществляется перечисление денежных средств в различных суммах на расчетные счета ЯГП; с расчетных счетов СКА осуществляется перечисление денежных средств в различных суммах на расчетные счета ЯОА, а именно: **** – 100 000 рублей, **** – 90 000 рублей, **** – 50 000 рублей, **** – 120 000 рублей, **** – 275 000 рублей; с расчетных счетов ЯГП в 2014 году осуществляется перечисление денежных средств в различных суммах на расчетные счета ЯЕВ; с расчетных счетов ЯГП в период 2014-2015 годов осуществляется перечисление денежных средств в различных суммах на расчетные счета ЯОА, ФСС; на расчетные счета ЯГП в период с 2013 по 2015 года осуществляется зачисление денежных средств в различных суммах с расчетных счетов Свидетель №15 и КВА.(том **, л.д.144-192).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.06.2020 согласно которого осмотрен ответ ПАО АКБ «***» от **** исх. 262/35122 содержащего информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **.

В ходе осмотра расчетного счета установлено, что **** на расчетный счет ООО «***» поступили денежные средства с расчетного счета ООО «***» в размере 19 400 000 рублей по основанию «оплата за услуги по комплексному переоборудованию АЗС по договору б\н от 21.01.2013». Впоследствии денежные средства перечисляются в адрес сторонних организаций, в том числе ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **. Также в ходе осмотра расчетного счета установлено перечисление денежных средств в адрес ООО «***» ИНН **, ООО «***» **, ООО «***» 5405459377. (том **, л.д.12-41).

- протокол осмотра предметов (документов) от 02.03.2021 согласно которого осмотрен ответ ПАО АКБ «***» от **** исх. ** содержащего информацию о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН **. В ходе осмотра и анализа движения денежных средств установлено, что основная часть денежных средств на расчетный счет ООО «***» ИНН ** в период до ноября 2013 года поступало от ООО «***» и ООО «***». Также имеется несколько платежей о внесении наличных на расчетный счет и перечислении денежных средств на расчетный счет от ООО «***» ИНН **. С **** денежные средства стали поступать на расчетный счет ООО «***» от ООО «***» ИНН ** КПП 540401001. Перечисление денежных средств в адрес ООО «***», ООО «***» или ООО «***» с расчетного счета ООО «***» по каким-либо основаниям с момента открытия счета, отсутствует. Расходование денежных средств с расчетного счета организации в большей массе, осуществлялось в адрес организации ООО «***» ИНН ** (включая счет, открытый в ОАО "НОМОС-БАНК-СИБИРЬ" **). (том **, л.д.121-184).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.06.2020 согласно которого осмотрен ответ ПАО АКБ «***» от **** исх. 262/60427 содержащий информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **. В ходе осмотра движение денежных средств по расчетному счету установлено движение денежных средств между счетами ООО «***» и ООО «***». В ходе осмотра установлено, что оборот по счету составил 72 365 198 рублей 84 копейки, при этом имеется информация о зачислении денежных средств **** от ООО «***» ИНН ** в размере 7 000 000 рублей по основанию «Оплата по договору **-АЗС от ****.», при этом в последствии, **** указанные денежные средства в размере 7 000 000 рублей перечисляются в адрес ООО «***» ИНН ** КПП ** на счет ** открытый в ПАО «***» по основанию «Оплата по счету ** от 30.01.2013г. за товар». Также в ходе осмотра расчетного счета установлено, что **** с расчетного счета ООО «***» ИНН ** перечисляются денежные средства в размере 28 996 000 рублей в адрес ООО «***» ИНН ** «Оплата по счету ** от 27.02.2013г. за товар». Денежные средства поступают на расчетный счет ООО «***» от ООО "***" ИНН ** - ****. Иные крупные переводы, превышающие 1 500 000 рублей в ходе осмотра движения денежных средств по расчетному счету не обнаружено.(том **, л.д.56-62).

- протокол осмотра предметов (документов) от 09.09.2020 согласно которого осмотрен оптический диск с фотографиями АЗС, находившихся в залоге у банка по кредитным договорам, заключенным между ОАО «***» и ООО «***». В ходе осмотра установлено наличие фотографий в отношении АЗС и их технического состояния, расположенных по следующим адресам: ***; ***а; ***; ***, район Нефтебазы; ***; ***; ***; ***.(том **, л.д.3-29).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.07.2021 согласно которого осмотрен ответ ПАО «***» исх. **Н/0823 от **** с предоставленными копиями документов, а именно:

- копия договора подряда комплексного переоформления АЗС от **** на 3-х листах. Осматриваемый договор заключен между ООО «***» в лице Свидетель №2 и ООО» ***» в лице Свидетель №10 в ***. Согласно условий договора подрядчик в лице ООО «***» обязуется выполнить своими собственными силами (из своих материалов) работы по переоформлению АЗС по адресам: ***. Стоимость работ по договору составляет 19 587 360 рублей. Начало работ ****, окончание работ ****.

- копия акта о приемке выполненных работ ** от **** на 2-х листах. Согласно осматриваемого акта ООО «***» в лице Свидетель №2 за период с **** по **** выполнило подрядные работы на сумму 2 552 762 рублей 44 копейки. 

- копия договора поставки оборудования и подряда от **** на 3-х листах. Осматриваемый договор заключен между ООО «***» в лице ГЕА и ООО «***» в лице Свидетель №10 в ***. Согласно условий договора подрядчик в лице ООО «***» обязуется выполнить работы по комплексному переоборудованию АЗС и поставке оборудования в соответствии с условиями, указанными в приложении к договору. Комплексное переоборудование АЗС предусмотрено в отношении АЗС расположенных по адресам: ***. Стоимость работ составляет: по подрядным работам 7 000 000 рублей, стоимость оборудования 3 243 616 рублей 90 копеек. Срок выполнения работ не позднее ****.

- копия счет-фактуры 00001 от **** и товарной накладной 00001 от **** на 1 листе, согласно которых ООО «***» поставило в адрес ООО «***» оборудование в виде топливно-раздаточных колонок марки «Альфа» в количестве 4 шт. стоимостью 3 243 616 рублей 90 копеек;

- копия акта 00001 от **** подписанного между ООО «***» в лице ГЕА и ООО «***» в лице Свидетель №10 согласно которого ООО *** выполнило, а ООО «***» приняло работы по переоборудованию АЗС на сумму 7 000 000 рублей.

- копия договора на установку саркофагов от **** на 3-х листах. Осматриваемый договор заключен между ООО «***» в лице Свидетель №2 и ООО «***» в лице Свидетель №10 в ***. Согласно условий договора подрядчик в лице ООО «***» обязуется выполнить своими собственными силами (из своих материалов) работы по переоформлению АЗС по адресам: ***, а именно: установка саркофагов под резервуары. Стоимость работ по договору составляет 5 900 000 рублей. Начало работ ****, окончание работ ****. Оплата работы производится в течении 3-х месяцев с момента подписания акта приема выполненных работ.

- копия акта о приемке выполненных работ ** от **** на 2-х листах. Согласно осматриваемого акта ООО «***» в лице Свидетель №2 за период с **** по **** выполнило подрядные работы на сумму 5 900 000 рублей. 

- копия договора подряда ** от **** на 3-х листах. Осматриваемый договор заключен между ООО «***» в лице Свидетель №25 и ООО «***» в лице Свидетель №10 в ***. Согласно условий договора подрядчик в лице ООО «***» обязуется выполнить переоборудование АЗС в связи с потребностью заказчика на условиях, указанных в приложении к договору. Стоимость работ составляет 30 000 000 рублей. Перечень работ состоит: монтаж и рекламное оформление фриза и колон навеса, монтаж и рекламное оформление операторской, изготовление и монтаж выносных указателей, изготовление и монтаж стеллы, изготовление и монтаж ограждений и островков ТРК.

- копия заключения на установление лимита финансирования от **** в отношении ООО «***» на 19-ти листах. Осматриваемое заключение содержит анализ состояния деятельности и финансового положения ООО «***» с выводами о возможности кредитования ООО «***» на сумму 150 000 000 рублей. Заключение подписано ГДА и ФИО2

- копия выписки из протокола заседания кредитного комитета ОАО «***» от **** на 12-ти листах. Согласно выписки из протокола заедания, ООО «***» одобрено выдача кредитных денежных средств в размере 150 000 000 рублей путем выдачи в рамках трех сублимитов, а именно 30 000 000 рублей, 90 000 000 рублей и 30 000 000 рублей. (том **, л.д.77-80).

- документами о финансово-хозяйственной деятельности ООО «***», изъятыми **** у Свидетель №10 о деятельности ООО «***» с резолюциями ФИО7 о совершении оплаты, а именно: счет ООО «***» ** от **** на 1 листе; счет ООО ЧОП «***» ** от **** на 1 листе; счет на оплату ООО «***» ** от **** на 1 листе; акт от **** на 1 листе; счет на оплату (копия) ИП «ДТА» ИНН ** от **** на 1 листе; счет на оплату (копия) ИП «ДТА» ИНН ** от **** на 1 листе; счет на оплату (копия) ИП «ДТА» ИНН ** от **** на 1 листе. (том ** л.д. 108-110).

- ответом МИФНС ** по *** от **** ** согласно которого МИФНС ** по *** предоставляет копии учредительных документов в отношении ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, включая устав, протоколы общего собрания учредителей, изменения в устав. Установлено, что учредителем ООО «***» являлись Свидетель №10 и ФИО7, директором общества являлся Свидетель №10 Учредителем и директором ООО «***» являлся Свидетель №19 (том **, л.д.2-142).

- ответом МИФНС ** по *** от **** ** согласно которого МИФНС ** по *** предоставляет копии учредительных документов в отношении ООО «***» ИНН **. Согласно представленных документов установлено, что учредителем и директором ООО «***» на период 2012-2014 годов являлся ГЕА (том **, л.д.2-214).

-ответом МИФНС ** по *** от **** ** согласно которого налоговый орган предоставляет копии учредительных документов в отношении ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **. Согласно ответа установлено, что учредителем и директором ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН ** с момента образования по момент ликвидации являлся Свидетель №2. В уставе ООО «***» ИНН ** перечислено более 50 разных видов деятельности, для осуществления которой создавалось общество. В уставе ООО «***» ИНН ** перечислено более 50 разных видов деятельности, для осуществления которой создавалось общество. Учредителем ООО «***» ИНН ** являлся изначально ПМВ **** в состав учредителей входит КВВ путем увеличения уставного капитала общества. **** осуществляется смена учредителя и директора ООО «***» ИНН ** с КВВ на ФИО1(том **, л.д.1-252).

- копией должностной инструкции на начальника Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО «***» ФИО2, согласно которой в его обязанности входило: осуществление планирования текущей и перспективной деятельности отдела; распределение функций и задач между сотрудниками Управления; осуществление контроля деятельности сотрудников Управления; изучение и доведение до сотрудников управления нормативных документов, касающихся деятельности управления; организация структурирования лимитов финансирования кредитных сделок; организация проведения оценки кредитных рисков (в том числе анализа финансового состояния заёмщика и других участников сделки, учета достаточности и качества обеспечения);организация взаимодействия с другими подразделениями банка, участвующими в рассмотрении заявок об установлении лимита финансирования корпоративным клиентам; организация и контроль подготовки кредитного заключения и проекта решения; Кредитного комитета Банка и Малого кредитного комитета банка; организация мониторинга кредитных рисков; выявления признаков проблемной задолженности и иных риск-факторов; организация выявления признаков проблемной задолженности и иных риск-факторов.( т. 45 л.д. 50-56)

- копией должностной инструкции на заместителя управляющего Новосибирского филиала ОАО «***» ФИО6, согласно которой на последнего были возложены следующие обязанности: осуществление общего руководства и координация деятельности, постановка целей и задач работникам; решение вопросов подбора, обучения, подготовки и использования кадров, приема и увольнения работников в соответствии с локальными нормативными и распорядительными документами Банка, за исключением ограничений, установленных в отношении отдельных категорий работников; контроль за соблюдением трудовой дисциплины работниками; контроль за исполнением должностных обязанностей работниками; вынесение предложений по вопросам поощрения работников, наложения дисциплинарных взысканий на работников в соответствии с внутренними и распорядительными документами Банка; организация системы внутреннего контроля, обеспечивающей выполнение требований действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов Банка, решений органов управления банка и распорядительных документов банка при осуществлении банковских и хозяйственных операций; организация системы управления операционными риска; организация деятельности по предоставлению кредитных продуктов юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами банка России, внутренними нормативными актами банка и контроль за деятельностью при предоставлении кредитных продуктов. ( т. 45 л.д. 65-74)

Виновность ФИО1, ФИО2, ФИО6 и ФИО8 в совершении преступления №3 подтверждается следующими исследованными судом объективными доказательствами:

- заключением специалиста ** от ****, согласно которому, анализом выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «***» ** (ПАО «***) установлено: поступление денежных средств в сумме 584 351 048.45 руб., из них основные источники: по кредитным договорам **-К от 17.12.2012г., **-К от **** Зг., **- К от 17.12.2012г. и **-К от 09.09.2013г. на сумму 280 100 000 рублей, пополнение расчетного счета денежными средствами в виде торговой выручки на сумму 184 571 853,00 руб., з т. ч. со счета ** в ПАО «Сбербанк», списание денежных средств составило 584 351 048,45 рублей, из них основные суммы направлены: перечисление средств по кредитным договорам **-К от ****, **-К от 3****. **-К от **** и **-К от **** в части погашения основного долга на сумму 91210 000,00 рублей, перечисления, произведенные после поступления кредитных денежных средств на счет ООО «***» в сумме 319 465 884,32 рублей, в т. ч. по основным направлениям: 55 000 000 руб. - ООО «***» (**) за сооружение АЗС и земельные участки. В соответствии с отчетом АНО Лаборатория экспертных исследований центральный офис» **.08-20 О ВС от 21.08.2020г. рыночная стоимость указанных АЗС на Л.09.2013г. составила 5 855 300 рублей (п.4.5 настоящего исследования); 19 400 000 рублей - ООО «***» (**) за услуги по комплексному переоборудованию АЗС. В соответствии с протоколом допроса СКА (до сентября 2013г. главный бухгалтер ООО «***») от 08.09.2020г. ООО «***» ремонт АЗС не производило. 62 904 000.00 рублей за услуги за ГСМ в адрес ООО «***» (**) на счет ** в ПАО «Сбербанк». 52 805 300 рублей, за ГСМ в адрес ООО «***» (**) ** в ПАО «***». Поступившие со счета ООО «***» ** (ПАО «***») кредитные денежные средства в адрес ООО «***», ООО «***», слившись с иными денежными средствами, перечислены на другой счет ООО «***» ** в ПАО «Сбербанк» в общей сумме -1 974 300,00 руб. в качестве возврата ошибочно перечисленных. Затем, со счета ООО «***» ** в ПАО «Сбербанк» возвращены в общей сумме 88 328 853,00 руб. в качестве торговой выручки на счет ООО «***» ** (ПАО «***»).

Оборот денежных средств между счетами ООО «***», ООО «***» и ООО «***» позволил пополнить счет ООО «***» N40** (ПАО «***») денежными средствами в виде торговой выручки на сумму 88 328 853 рублей, в т. ч. за счет предоставленного банковского кредита, с целью соблюдения условий п.****, **** договоров **-К от 17.12.2012г., **-К от 17.12,2012г., **-К от 24.04.2013г., **-К от **** Зг. Тем самым нарушены п.8 ст.1. п.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

По данным справок ООО «***» о величине выручки и затрат по АЗС стационарного типа за апрель 2012г.-июнь 2013г. (заверены подписями лица без расшифровки ФИО), представленных в ПАО «***- банк», выручка составила в размере 415 054 793,50 рублей: за 3 ***. в размере 112 988 390,00 рублей, за 4***. в размере 109 227 143,00 рублей, за 1***. в размере 85 839 454,00 рублей. В соответствии с кредитными договорами **-К от 12.2012г., **-К от 17.12.2012г. выручка ООО «***» должна превышать 75 000 000,00 рублей, за 2***. в размере 106 999 806,50 рублей. В соответствии с кредитным договором **-К от 24.04.2013г. выручка ООО «***» должна превышать 85 000 000,00 рублей в квартал начиная со 2-го квартала 2013г Таким образом, исходя из данных, отраженных в справках о величине выручки и затрат по АЗС стационарного типа, ООО «***» соблюдало условия кредитных договоров, указанных в п.****, об обеспечении размера выручка за 1кв.-2***.

При анализе представленных документов в отношении ООО «***» установлено, что между ООО «***» в лице директора Свидетель №10 и ООО «***» заключен договор аренды 12 сооружений АЗС б/н от 24.08.2013г., по условиям которого арендная плата устанавливается в размере 6 700,00 руб. ежемесячно за каждую АЗС (общая сумма в месяц составляет 80 400 рублей в месяц).Фактически ООО «***» произведена оплата в адрес ООО «***» за аренду АЗС з 2014г. в общей сумме 582 900,00 рублей (за 2013г. оплата по договору не установлена).

По данным отчета АНО «Лаборатория экспертных исследований Центральный офис» **.11-20 о ВС от 14.12.2020г. рыночная стоимость арендной платы недвижимого имущества (АЗС в количестве 12 штук) ООО ***» на дату оценки 24.08.2013г. составила 355 950 рублей в месяц, что значительно превышает стоимость аренду по указанному выше договору.

В отзыве от **** направленном ПАО «***» в Арбитражный суд ***, содержится информация о том, что банк согласие на заключение договора от 24.08.2013г. не предоставлял. При анализе выписок по расчетным счетам ООО «***» ** (ПАО ***»), ** (ПАО «Сбербанк»), ** (ПАО «Банк Уралсиб»), ** (АО «ЮнитКредитБанк») установлено существенное снижение объема денежных средств от деятельности АЗС после заключения договора от 24.08.2013г. с ООО Матрикс-Ойл» (п.4.3 настоящего исследования).

Таким образом, передача ООО «***» во временное пользование ООО «Матрикс От» всех находящихся в залоге АЗС не позволяла поддерживать необходимый уровень выручки и произвести возврат кредита, чем нарушены п.2.2.2, п.**** и п.**** кредитных договоров между ООО «***» и ПАО «***».

В отношении АЗС в количестве 12 штук (по адресам ***; ***. Чемровский пром. район; ***, пер. Липового, 4/1; ***; ***; ***, район Нефтебазы; ***, За; ***; ***, участок 75; ***; ***, ; Быстрый Исток, ***; ***. 1г), принадлежавших ООО «***»:

С ООО «***» в период 2001г.-2010г. приобретены АЗС в количестве 9 штук и в 2013г. приобретены АЗС в количестве 3 штук (при использовании кредитных денежных средств).

После того, как ООО «***» передало указанные АЗС во временное пользование арендатору ООО «***» в 2013г., у организации отсутствовала возможность исполнять свои обязательства, в т. ч. перед ПАО «***». В связи с этим, в 2014г. началась процедура банкротства организации, в результате которого конкурсным управляющим Свидетель №16 произведена реализация АЗС в количестве 5 штук, в т. ч. СДВ, ООО «ТД «***». ДСА. ЯЕВ; АЗС в количестве 7 штук были оставлены за банком (как одним из основных конкурсных кредиторов).

В отношении АЗС по адресу ***, принадлежавшей КВН установлено, что АЗС по адресу *** была передана в залог ПАО «***- Банк» в рамках кредитного договора **-К от 17.12.2012г.

На следующий день 18.12.2012г. Свидетель №1 (собственник АЗС) отозвала доверенность, выданную на УВН на право закладывать на любых условиях и по своему усмотрению принадлежащую ей АЗС и пр. действия. Однако по состоянию на 2016г. АЗС находилась в залоге у банка в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «***» по кредитам.

В отношении объектов недвижимого имущества по адресу ***. принадлежавших ООО «***»:

Из анализа правоустанавливающих документов установлено, что в собственности ООО «***» с 2003г. находилось имущество (гараж, склад, АЗС, недвижимое имущество), с 2009г. земельные участки по адресу ***. 13. Указанное имущество не было заложено в банк, незадолго до начала процедуры банкротства реализовано. При сравнительном анализе договоров купли-продажи и оценки рыночной стоимости имущества, произведенного ООО «Лиммион», установлено реализация имущества производилась по цене ниже рыночной, либо на невыгодных условиях. 

В отношении действий, предшествующих началу процедуры банкротства ООО «***» га 2011г.-2013г. и во время процедуры банкротства в 2014г.-2015г. установлено, что в лице директора Свидетель №15 заключен договор поставки нефтепродуктов ** от 13.06.2011г., который не был исполнен со стороны ООО «***», в результате чего в 2012г. возникла задолженность перед ООО «ТК ***» в сумме 310 493 245 рублей.

В регистрах бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности ООО «***», а также в бухгалтерской отчетности ООО «ТК ***» за 2011г.-2012г. не содержатся сведения о поставке нефтепродуктов и о задолженности в размере 310 493 245 рублей, по договору поставки нефтепродуктов в нарушение п.1 ст.9, п.1,2 гг.10, п.1 ст.13 Федерального закона №402-ФЗ от **** «О бухгалтерском учете».

ООО «ТК ***» передало право требования указанной задолженности в адрес ООО «***», после чего прекратило деятельность 26.06.2013г. ООО «***» в ходе процесса банкротства ООО «***» передало право требования 310 493 245 рублей в адрес ООО «Матрица».

С ООО «***» заключило кредитные договоры **-К от 17.12.2012г., **-К от 17.12.2012г., **-К от 24.04.2013г., **-К от 9.09.2013г. с ПАО «***», в результате чего получены денежные средства в сумме 180 100 000,00 рублей, одним из условий которых было поддержание определенного уровня чистого кредитового оборота (п.****) и выручки (п.****).

Установленный оборот кредитных денежных средств между счетами ООО «***», ООО «***» и ООО «***» позволил пополнить счет ООО «***» ** (ПАО «***») в 1кв.-2-***. денежными средствами в виде торговой выручки на сумму за счет денежных средств, полученных организацией от ПАО «***». (том ** л.д.55-160).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.03.2020 года согласно которого произведен осмотр, изъятого в ПАО «***» кредитного досье ООО «***» ИНН **, включая заключенные между ООО «***» и ОАО «***» кредитные договора, финансово-хозяйственные документы ООО «***» и иные документы, предоставленные в банк для рассмотрения и одобрения заявок на получение ООО «***» кредитных денежных средств. В ходе осмотра кредитного досье ООО «***» ИНН ** установлено, что между ОАО «***» и ООО «***» ИНН ** было заключено всего 4-кредитных договора: **-К от **** в размере 30 000 000 рублей, **-К от **** в размере 180 100 000 рублей, **-К от **** в размере 30 000 000 рублей, **-К от **** в размере 40 000 000 рублей. В оборотно-сальдовой ведомости по счету: 60.1 (контрагенты) за 4 квартал 2012 года в списке контрагентов указано ООО «***» с кредитом оборотов за период в размере 5 900 000 рублей, с сальдо на конец периода по кредиту в размере 5 900 000 рублей. В оборотно-сальдовой ведомости по счету: 60.1 (контрагенты) за 2 квартал 2013 года в списке контрагентов указано: ООО «***» с показателями: дебет за период 22 958 000 рублей, кредит 23 914 518,15 рублей, сальдо на конец периода по кредиту 956 518,15 рублей; ООО «***» с показателями: дебет за период 24 591 000 рублей, кредит 24 591 000 рублей, сальдо на конец периода по кредиту 0 рублей; ООО «***» с показателями: дебет за период 11 947 237 рублей, кредит 11 947 237 рублей, сальдо на конец периода по кредиту 0 рублей; в оборотно-сальдовой ведомости по счету: 60.2 (контрагенты) за 2 квартал 2013 года в списке контрагентов указано: ООО «***» с показателями: дебет за период 24 360 000 рублей, кредит 24 360 000 рублей, сальдо на конец периода по кредиту 956 518,15 рублей; ООО «***» с показателями: дебет за период 20 557 000 рублей, кредит 20 574 000 рублей, сальдо на конец периода по кредиту 0 рублей; ООО «***» с показателями: сальдо на начало периода 10 947 237 рублей, кредит за период 10 947 237 рублей, сальдо на конец периода по кредиту 0 рублей; ООО «ТранскКом» с показателями: дебет за период 1 952 000 рублей, сальдо на конец периода по дебету 1 952 000 рублей; ООО «***» с показателями: дебет за период 6 975 000 рублей, сальдо на конец периода по дебету 6 975 000 рублей; ООО «***» с показателями: дебет за период 2 548 000 рублей, сальдо на конец периода по дебету 2 548 000 рублей.(том **, л.д.39-58).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.08.2020 согласно которого произведен осмотр документов, финансово-хозяйственной деятельности ООО «***», изъятых у Свидетель №10, а именно: счета ООО «***» ** от ****, счета ООО ЧОП «***» ** от ****, счет на оплату ООО «***» ** от ****, акта от ****, счет на оплату (копия) ИП «ДТА» ИНН ** от ****, счета на оплату (копия) ИП «ДТА» ИНН ** от ****, счета на оплату (копия) ИП «ДТА» ИНН ** от ****. В ходе осмотра документов установлено наличие резолюций ФИО7 с указанием бухгалтерии на оплату и принятии к учету.(том **, л.д.87-96).

- заключением специалиста ** зак от 20.01.2021 согласно которого проведено документальное исследование финансово-хозяйственной деятельности ООО «***», а также анализ кредитных денежных средств, полученных ООО «***» в рамках, заключенных 4-х кредитных договоров с ОАО «***». По вопросу определения юридических и физических лиц, в адрес которых осуществлялось расходование денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «***» ИНН ** от ПАО «***» по кредитному договору **-К от 09.09.2013г. установлены взаимоотношения ООО «***» и ООО «***» (**), а именно: письмом ПАО «***» от 04.08.2020г. №вх-фил-06678/20 представлена выписка движения денежных средств по счету ООО «***» (**) ** за период 03.09.2013г.-26.09.2013г., из анализа которого за период установлено, что: поступление денежных средств составило 55 003 040,00 руб., из них от ООО «***» в сумме 55 000 000,00 рублей, списание денежных средств составило 55 003 040,00 рублей, из них основное списание на счета организаций: 8 862 500,00 рублей на счет ООО «***» (**) ** в ПАО «Сбербанк», 3 500 000,00 рублей на счет ООО «***» (**) ** в ОАО АКБ «Акцепт», 42 589 326,00 рублей на счет ООО «***» (**) ** в АО АКБ «Ланта-Банк». Таким образом, основная сумма денежных средств, полученная от реализации АЗС в адрес ООО «***» направлена в адрес ООО «***». В отношении ООО «***» из данных сайта https://focus.kontur.ru установлено: Дата образования 14.05.2012г., прекращение деятельности 24.10.2016г. Адрес: 630063, ***. Руководитель, участник и ликвидатор: СДН Вид деятельности: торговля оптовая специализированная прочая. (том **, л.д.98-101).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, а именно отчетов об оценке АЗС в количестве находившихся в залоге у банка, проводимой по заказу ПАО «***» в ООО «Сибирский оценщик» для предоставления в Арбитражный суд ***, по состоянию на ****, при этом рыночная стоимость составляла: АЗС по адресу: *** – 9 944 00 рублей;

АЗС по адресу: *** - 4 488 000 рублей; АЗС по адресу: ***. – 1 669 000 рублей. (том **, л.д.102-107).

- ответом ПАО «***» от **** ** согласно которого, ПАО «***» предоставляет информацию о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН ** ** от ****. Согласно ответа счет закрыт ****. Поступление денежных средств на расчетный счет ООО «***»: **** в размере 17500000 рублей от ОАО «***» по основанию «Оплата за сооружение АЗС и земельный участок по адресу: ***.»; **** в размере 17500000 рублей от ОАО «***» по основанию «Оплата за сооружение АЗС и земельный участок по адресу: ***а»; **** в размере 20 000 000 рублей от ОАО «***» по основанию «Оплата за сооружение АЗС и земельный участок по адресу: ***а». Списание денежных средств с расчетного счета ООО «***»: **** в адрес ООО «***» ИНН ** в сумме 5 262 500 рублей; **** в адрес ООО «***» ИНН ** в сумме 26 204 700 рублей; **** в адрес ***» ИНН ** в сумме 3500000 рублей; **** в адрес ООО «***» ИНН ** в сумме 3 600 000 рублей; **** в адрес ООО «***» ИНН ** в сумме 16384600 рублей. (том **, л.д.175-178).

-протоколом осмотра предметов (документов) от 14.08.2020, а именно ответа ПАО «Сбербанк России» от **** исх. **Е/0121388751 содержащего информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН ** за период c **** по ****, из которого видно, что на расчетный счет ** имелись поступления денежных средств от ООО «***», а именно: **** поступления в размере 5262500 рублей: НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "***" г.НОВОСИБИРСК 045003847 ООО "***"** 40** 5262500.00 Оплата по договору **г. от 01.07.2013г. за бензин А-80. В т.ч. НДС - 802 754-24; **** поступление в размере 3 600 000 рублей: НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "***" г.НОВОСИБИРСК 045003847 ООО "***" ** 3600000.00 Оплата по договору **г. от 01.07.2013г. за бензин А-80. В т.ч. НДС - 549 152-54

Также имеется списание денежных средств с расчетного счета ООО «***» ** в адрес сторонних организаций, в том числе: ООО «***» ** за период с **** по ****; ООО «***» ИНН ** за период с **** по ****;ООО ТД «***» ИНН ** за период с **** по ****. (том **, л.д.61-92).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.06.2020, а именно ответа агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ПАО «***» от **** исх. **к/55597 содержащего информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **, согласно которому имеются перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «***» ИНН ** в адрес Дирекции *** «***» по основанию «частичный возврат займа по процентному договору займа от **** на счет 42** ФИО7», «Пополнение вклада ФИО7 42**»; имеются зачисления денежных средств в меньшем объеме от ФИО7 на расчетный счет ООО «***»; имеются зачисления денежных средств с ООО «***», а также списание денежных средств с расчетного счета в адрес ООО ТД «***» и других организаций.

Также осмотрена копия договора на инкассацию, пересчет и зачисление на счет наличных денег от **** заключенного между ООО «***» и «Росинкас Центрального банка РФ». Согласно данного договора инкассация денежных средств производится сотрудниками «Росинкас ЦБ РФ» с 11 (одиннадцати) АЗС, указанных в приложении к договору, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «***» в ПАО «***», согласно которой правом первой подписи помимо Свидетель №19 имеет ФИО7 в период с **** по ****, копия доверенности от имени директора ООО «***» Свидетель №19 от ****, согласно которой он уполномочивает ФИО7 на совершение любых действий с расчетным счетом ООО «***» в ОАО «***»; копия приказа ** от **** директора ООО «***» Свидетель №19 о назначении ФИО7 с **** на должность коммерческого директора с правом первой подписи. (том **, л.д.98-165).

- ответом ПАО «***» исх. **Н/0019 от 02.09.2021 согласно которого банк предоставляет:

- копию выписки из протокола заседания кредитного комитета ОАО «***» от **** о рассмотрении заявки ООО «***» об увеличении лимита финансирования с открытием кредитной линии на 55 000 000 рублей. Согласно выписки из протокола ООО «***» одобрено дополнительное финансирование на покупку трех АЗС у ООО «***» в размере 40 000 000 рублей в рамках 4-го сублимита.

- копию переписки сотрудников банка участвующих в рассмотрении и подготовке документов на дополнительное кредитование ООО «***».

Согласно выписки из протокола заседания кредитного комитета ОАО «***» от ****, кредитным комитетом принято решение об одобрении ООО «***» дополнительного кредита на сумму 40 000 000 рублей. Залоговая стоимость приобретаемых сооружений АЗС в количестве трех штук с оборудованием, земельными участками составляет:

- АЗС по адресу: *** – залоговая стоимость составляет 18 642 600 рублей;

- АЗС по адресу: *** – залоговая стоимость составляет 15 392 400 рублей;

- АЗС по адресу: ***. – залоговая стоимость составляет 14 736 000 рублей;

Согласно предоставленной переписке сотрудников банка установлено:

**** сотрудник залогового отдела пересылает в адрес ФИО2, ФИО6, Свидетель №21 предварительную информацию о рыночной и залоговой стоимости АЗС ООО «***» и АЗС приобретаемых ООО «***» и ООО «***» в частности: 

- АЗС по адресу: *** – залоговая стоимость составляет 14 659 295 рублей, рыночная стоимость 24 432 158 рублей;

- АЗС по адресу: *** – залоговая стоимость составляет 11 922 425, рыночная стоимость 19 870 709 рублей;

- АЗС по адресу: ***. – залоговая стоимость составляет 11 723 755 рублей, рыночная стоимость 19 539 592 рублей.

**** с электронной почты «***» на электронную рабочую почту ФИО2 «Len@nvs.mtsbank.ru» поступает файл формата «EXCEL» с данными по проливам в отношении трех АЗС приобретаемых ООО «***» у ООО «***»;

**** ФИО2 пересылает полученное сообщение в адрес ЛСИ, находящегося в его подчинении;

**** с электронной почты «***» на электронную рабочую почту Свидетель №22 поступает файл формата «PDF» с данными по проливам в отношении трех АЗС приобретаемых ООО «***» у ООО «***» заверенные печатью ООО «***» и подписью директора организации; 

**** Свидетель №22 пересылает полученный файл с данными по проливам в отношении трех АЗС приобретаемых ООО «***» у ООО «***» в адрес Свидетель №21 (том **, л.д.87-243). 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.07.2021, а именно ответа агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ПАО «Банк 24.ру» от **** исх. **исх-44084 содержащего информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ООО *** ИНН **, ООО *** ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО *** **, ООО *** ИНН **, *** ИНН **, ООО «СТРОЙ ***» ИНН **, ***» ИНН **. Согласно которому установлено движение денежных средств между расчетными счетами указанных организаций, а также расчетным счетом "ООО "***" ИНН ** за период с **** по ****. Кроме того, имеется информация об обналичивание денежных средств с расчетных счетов ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО *** **, ООО «***» ИНН **, *** ИНН **, ООО «СТРОЙ ***» ИНН **, ***» ИНН **. (том **, л.д.183-245).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.12.2020 а именно ответа из МИ ФНС ** по *** от **** ** в отношении ООО «***» ИНН ** с оптическим диском. В ходе осмотра ответа установлено, что директором ООО «***» ИНН ** в период 2013 года являлась ООЮ, учредителем в указанный период являлся ФИО8. (том **, л.д.117-152).

- протоколом осмотра предметов от ****, а именно ответа из МИ ФНС ** по *** от **** ** в отношении ООО «***» ИНН ** с оптическим диском, в котором в том числе, имеется заявление ФИО8 от **** о принятии его в состав учредителей ООО «***»; решение ** учредителя ООО «***» ФИО8 от **** об увеличении уставного капитала общества с 14 000 до 15 000 рублей на основании заявления о принятии в общество нового участника – ООО «***», заявление участника общества ФИО8 о выходе из состава участников общества и выплате действительной стоимости доли уставного капитала от ****. (том **, л.д.83-116).

- протоколом обыска от ****, согласно которого проведен обыск в жилище ФИО2 по адресу: ***. В ходе обыска изъяты: мобильный телефон марки «Самсунг» с сим-картой оператора связи «***», две печати в отношении ООО «***», документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «***». В ходе Обыска ФИО2, пояснил, что ООО «***» ему знакома, организация оформлена на его родственницу, однако фактически бизнесом от указанной организации занималась его жена – ЛЮИ (том **, л.д.10-13).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.05.2021 согласно которого осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: *** мобильный телефон ФИО2, где имеется переписка с различными лицами в мессенджере «WhatsApp», в том числе с Кимом А.Т., по факту получения прибыли от деятельности на бирже.Также имеется переписка ФИО2, с Олегом Кимом по факту содействия в возвращении водительских прав Свидетель №2 Имеется переписка ФИО2 с Кимом А.Т. по обстоятельствам допроса следователем по настоящему уголовному делу. (том **, л.д.17-32).

- ответом агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ПАО «Банк 24.ру» от **** исх. **исх-44084 содержащего информацию по расчетным счетам ООО *** ИНН **, ООО *** ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО *** **, ООО *** ИНН **, *** ИНН **, ООО «СТРОЙ ***» ИНН **, ***» ИНН **.(том ** л.д.172-178).

- отчетом АНО «Лаборатория экспертных исследований» **.08-20 О ВС об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества согласно которого рыночная стоимость на **** АЗС составляет: АЗС расположенной по адресу: ***. – 1 017 000 рублей; АЗС расположенной по адресу: *** – 3 560 100 рублей; АЗС расположенной по адресу: *** исток, *** – 1 278 200 рублей. (том **, л.д.104-223).

-ответом МИФНС ** по *** от **** исх. 01-33/10567 согласно которого бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «***» ИНН ** за 2012, 2013, 2014 года в налоговый орган не предоставлялись. Согласно представленной отчетности за 2011 года, сумма доходов ООО «***» ИНН ** составила 59819652, сумма расходов за указанный период составила 59237599 рублей, в связи с чем, налоговая база для исчисления налога составила 581963 рублей. (том **, л.д.78-83).

- ответом межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО от **** исх. ** согласно которого, Росфинмониторинг по СФО представляет схему движения денежных средств ООО «***», полученных ООО «***» в рамках дополнительного кредитования в ОАО «***». Согласно указанного ответа, большая часть денежных средств перечисляется с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «***», с расчетного счета которого в последствии перечисляются в адрес ООО *** ИНН **, *** ИНН **, ***» ИНН **, при этом перечисление денежных средств носит транзитный характер. Кроме того, Росфинмониторинга по СФО предоставляет схему движения денежных средств с расчетного счета ООО «***» ИНН **. (том **, л.д.144-147).

- копией выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН **, приложенной представителем потерпевшего ФИО3 к протоколу своего допроса, согласно которой расчетный счет открыт в АО АКБ «Ланта Банк» из чего также видно, что осуществляется движение денежных средств в адрес сторонних организаций: поступление денежных средств с расчетного счета ООО «***»: **** в сумме 26 204 700 рублей и **** в сумме 16384600 рублей; списание денежных средств с расчетного счета ООО «***» ИНН **, поступивших от ООО «***» в адрес ООО *** ИНН **, ООО *** ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО *** **, ООО *** ИНН **, *** ИНН **, ООО «СТРОЙ ***» ИНН **, ***» ИНН **, ООО «***» ИНН **. (том **, л.д.35-120).

- ответом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по ***» согласно которого предоставляются копии правоустанавливающих документов в отношении АЗС расположенной по адресу: ***, а именно: договор купли продажи от **** между ПАО *** и ООО «***» согласно которого стоимость АЗС составила с земельным участком 3 500 000 рублей; договор купли продажи**-Ц от **** между ООО «***» и ООО «***» согласно которого стоимость АЗС составила с земельным участком 17 500 000 рублей; договор купли продажи **-Ц от **** между ООО «***» и ООО ГК «***» согласно которого стоимость АЗС с земельным участком составила 100 000 рублей; договор купли продажи **-Ц от **** между ООО ГК «***» и ***» согласно которого стоимость АЗС с земельным участком составила 6 900 000 рублей; договор купли продажи **-Т от **** между ***» и ООО «***» согласно которого стоимость АЗС с земельным участком составила 2 280 382 рубля;договор купли продажи объекта недвижимости от **** между ООО «***» и ООО «***» согласно которого стоимость АЗС составила 350 000 рублей. (том **, л.д.5-31).

- ответом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по ***» согласно которого предоставляются копии правоустанавливающих документов в отношении АЗС расположенной по адресу: ***, а именно: договор купли продажи от **** между ПАО *** и ООО «Нефтепереработка» согласно которого стоимость АЗС с земельным участком составила 7 000 000 рублей; договор купли продажи**-Б от **** между ООО «***» и ООО «***» согласно которого стоимость АЗС составила с земельным участком 20 000 000 рублей; договор купли продажи **-Б от **** между ООО «***» и ООО ГК «***» согласно которого стоимость АЗС с земельным участком составила 100 000 рублей; договор купли продажи **-Б от **** между ООО ГК «***» и ***» согласно которого стоимость АЗС с земельным участком составила 15 200 000 рублей; договор купли продажи **-Л от **** между ***» и ООО «***» согласно которого стоимость АЗС с земельным участком составила 1 191 617 рублей; договор о внесении вклада в уставный капитал общества от **** согласно которого учредитель ООО «***» внес в качестве вклада в уставный капитал АЗС, стоимость которой составляет 1 958 700 рублей. (том **, л.д.36-66).

- ответом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по ***» согласно которого предоставляются копии правоустанавливающих документов в отношении АЗС расположенной по адресу: *** исток, ***, а именно:договор купли продажи**-И от **** между ООО «***» и ООО «***» согласно которого стоимость АЗС составила с земельным участком 17 500 000 рублей; договор купли продажи **-И от **** между ООО «***» и ООО ГК «***» согласно которого стоимость АЗС с земельным участком составила 100 000 рублей; договор купли продажи **-И от **** между ООО ГК «***» и ***» согласно которого стоимость АЗС с земельным участком составила 6 900 000 рублей; договор купли продажи **-О от **** между ***» и ООО «***» согласно которого стоимость АЗС с земельным участком составила 484 850 рублей. (том **, л.д.71-91).

- ответом ПАО «***» исх. **Н/0195 от 02.03.2021 согласно которого расчетный счет ООО «***» ИНН ** ** был открыт **** в Новосибирском филиале ОАО «***» по адресу: ***. Данный расчетный счет был закрыт **** по заявлению клиента.(том **, л.д.2).

- ответом ПАО «***» исх. **Н/0195 от 02.03.2021 согласно которого банк предоставляет заверенные копии банковских ордеров на основании которых осуществлялось перечисление денежных средств ОАО «***» в адрес ООО «***», ООО «***» по заключенным кредитным договорам. (том **, л.д.4-40).

- ответом ПАО «***» исх. **Н/0521 от 14.05.2021 согласно которого банк предоставляет копии документов, предоставленные в Банк со стороны ООО «***» в отношении трех АЗС, реализуемых в адрес ООО «***» по кредитному договору от ****, а именно: пояснительную записку от имени директора ООО «***» ООЮ о выплате денежных средств ООО ***» за приобретенные АЗС по адресам: *** исток, ***а; справки о величине выручки и затрат в отношении АЗС расположенных по адресам: *** исток, ***. Согласно справка среднемесячная чистая выручка АЗС в месяц составляла от 300 000 до 600 000 рублей; кредитное заключение от **** в отношении ООО «***» на дополнительное кредитование в размере 55 000 000 рублей – увеличение лимита финансирования (открытие нового сублимата в размере 55 000 000 рублей на расширение бизнеса – приобретения 3-х АЗС). Согласно указанного кредитного заключения имеется дебиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками (по счету 60.2) в виде ООО «***», ООО «***», ООО «***». В разделе анализа кредитной сделки указано, что целью сиблимита ** является приобретение 3-х АЗС в ***. Приобретаемые АЗС принадлежат ООО «***», являются действующим бизнесом, самостоятельно генерирующим выручку и прибыть. Залоговая стоимость по оценке залоговой службы банка составляет 48 808 800 рублей, рыночная 81 348 000 рублей. В разделе приводятся сводные управленческие данные о выручке и затратах за январь – июнь 2013 года. Согласно выводов указанного кредитного заключения филиал считает возможным увеличить лимит финансирования 55 000 000 рублей для финансирования приобретения трех АЗС на условиях, изложенных в заключении. Со стороны Новосибирского филиала ОАО «***» в кредитном заключении имеются подписи ФИО2 и Свидетель №22 (том **, л.д.42-92).

- ответом ПАО «***» исх. **Н/0019 от 02.09.2021 согласно которого банк предоставляет копии внутрибанковских документов относительно рассмотрения вопроса о дополнительном кредитовании ООО «***» на сумму 55 000 000 рублей, с целью приобретения трех АЗС у ООО «***», а именно заявку на предоставление кредитного продукта, из которой видно, что заемщик ООО «***» обращается с заявлением на увеличение кредитной линии в размере 40 000 000 рублей - на целевое использование капитальные вложения; предварительные условия кредитования на сумму 55 000 000 рублей, из которых видно, что от имени заемщика выступает директор ООО «***» Свидетель №10; служебную записку от ****, служебную записку ФИО2 на имя директора департамента клиентской работы ПДС, где он сообщает об обращении ООО «***» с заявлением об увеличении лимита финансирования; письмо от имени ФИО6 в адрес ООО «***» о даче комментария относительно перспектив развития рынка ГСМ и позиций ООО «***». (том **, л.д.122-131).

- копиями личных дел ФИО2 и ФИО6 предоставленными ПАО «***» исх. **Н/0682 от ****. Из личного дела ФИО2 видно, что он приказом о приеме на работу **-к от **** назначен на должность заместителя начальника отдела кредитования юридических лиц Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО АКБ «***», в дальнейшем, приказом о переводе работника на другую должность **-к от **** ФИО2 переведен с должности начальника отдела кредитования юридических лиц Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО АКБ «***» на должность начальника Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО АКБ «***». Приказом о приеме работника на работу **-к от **** ФИО6 назначен на должность советника управляющего Новосибирского филиала ОАО АКБ «***». Приказом о переводе работника на другую должность **-ок от **** ФИО6 переведен с должности советника управляющего Новосибирского филиала ОАО АКБ «***» на должность заместителя управляющего ОАО АКБ «***». Согласно договора о присоединении ** от **** ОАО АКБ «***» реорганизован в форме присоединения к ОАО «***», который в последствии переименован в ОАО «***». (том **, л.д.1-240).

- копией должностной инструкции на начальника Управления кредитования Новосибирского филиала ОАО «***» ФИО2, согласно которой в его обязанности входило: осуществление планирования текущей и перспективной деятельности отдела; распределение функций и задач между сотрудниками Управления; осуществление контроля деятельности сотрудников Управления; изучение и доведение до сотрудников управления нормативных документов, касающихся деятельности управления; организация структурирования лимитов финансирования кредитных сделок; организация проведения оценки кредитных рисков (в том числе анализа финансового состояния заёмщика и других участников сделки, учета достаточности и качества обеспечения); организация взаимодействия с другими подразделениями банка, участвующими в рассмотрении заявок об установлении лимита финансирования корпоративным клиентам; организация и контроль подготовки кредитного заключения и проекта решения; Кредитного комитета Банка и Малого кредитного комитета банка; организация мониторинга кредитных рисков; выявления признаков проблемной задолженности и иных риск-факторов; организация выявления признаков проблемной задолженности и иных риск-факторов.( т. 45 л.д. 50-56)

- копией должностной инструкции на заместителя управляющего Новосибирского филиала ОАО «***» ФИО6, согласно которой на последнего были возложены следующие обязанности: осуществление общего руководства и координация деятельности, постановка целей и задач работникам; решение вопросов подбора, обучения, подготовки и использования кадров, приема и увольнения работников в соответствии с локальными нормативными и распорядительными документами Банка, за исключением ограничений, установленных в отношении отдельных категорий работников; контроль за соблюдением трудовой дисциплины работниками; контроль за исполнением должностных обязанностей работниками; вынесение предложений по вопросам поощрения работников, наложения дисциплинарных взысканий на работников в соответствии с внутренними и распорядительными документами Банка; организация системы внутреннего контроля, обеспечивающей выполнение требований действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов Банка, решений органов управления банка и распорядительных документов банка при осуществлении банковских и хозяйственных операций; организация системы управления операционными риска; организация деятельности по предоставлению кредитных продуктов юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами банка России, внутренними нормативными актами банка и контроль за деятельностью при предоставлении кредитных продуктов. ( т. 45 л.д. 65-74)

Оценив все приведенные доказательства по преступлениям №1 и №3, суд признает их достоверными, допустимыми, относимыми и достаточными для разрешения настоящего дела по существу. Во всех доказательствах присутствуют данные о событии и обстоятельствах преступлений, все они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Все доказательства согласуются между собой и объективно отражают фактические обстоятельства дела и в своей совокупности подтверждают вину подсудимых в совершении инкриминируемых каждому из них преступлений. Оснований для оговора подсудимых представителями потерпевшего и свидетелями, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о виновности подсудимых судом также не установлено. 

Так, из показаний представителей потерпевшего в судебном заседании и в ходе предварительного следствия ФИО3, ФИО4 и ФИО5, видно, что в конце 2012 года в ПАО «***» с заявлением о выдаче кредита с целью рефинансирования имеющейся задолженности, пополнения оборотных средств и комплексного переоформления АЗС обратилось ООО «***» в лице директора Свидетель №10 Указанная организация согласно документам занималась продажей ГСМ, имела в собственности сеть АЗС на территории ***. Учредителем указанной организации был ФИО7, а директором ФИО10. По представленным в банк документам со стороны клиента была проведена проверка различными службами банка, по результатам которой составлены заключения: кредитное, залоговое, службы безопасности и юридического отдела. Указанные заключения содержали положительные выводы о возможности кредитования ООО «***». В качестве обеспечения по кредитам в залог банку передавались сеть АЗС, принадлежащая ООО «***». В результате полученного положительного решения на кредитном комитете, **** заключен кредитный договор на сумму 30 000 000 рублей № КД0049-21-1/12-К, целью кредита являлось комплексное переоборудование АЗС, после чего заключен кредитный договор № ** от **** на сумму 90 000 000 рублей на рефинансирование кредитов и пополнение оборотных средств и денежные средства были перечислены на счет ООО «***». При этом, согласно условиям кредитного договора заемщик должен был первоначально выплачивать только проценты за пользования денежными средствами. Выплата основного долга должна была быть проведена в последнюю очередь. По данным кредитным договорам проценты за пользование денежными средствами ООО «***» были выплачены, что положительно влияло на кредитную историю данного заемщика и **** между ПАО «***» и ООО «***» был заключен еще один кредитный договор № ** на сумму 30 000 000 рублей на пополнение оборотных средств. Кроме того, в рамках увеличения лимита кредитной линии также был заключен кредитный договора № ** от **** на приобретение 3 АЗС у ООО «***» на сумму 40 000 000 рублей. Однако, после перечисления денежных средств по четвертому кредиту платежи со стороны ООО «***» прекратились, представители организации на связь не выходили. 

Из показаний представителя потерпевшего Андриевич также видно, что он и Ким выезжали на встречу с ФИО10 в *** с целью выяснения обстоятельств прекращения выплаты денежных средств по кредиту, в том числе, путем аудио-записи их переговоров для предоставления в правоохранительные органы. Однако в ходе разговора между Кимом и ФИО10 возникла напряженная обстановка, последний сообщал о том, что деньги банку заплатили, а им предьявляют претензии, после чего в разговоре возникла небольшая пауза и ФИО10 возобновил разговор, при этом перевел разговор о наличии финансовых трудностей у ООО «***». По его мнению, Ким подал какой-то знак ФИО10 и тот прекратил свои высказывания.

Впоследствии было установлено, что ООО «***» находится в процедуре банкротства, поскольку имеет задолженность перед ООО «Матрикс-ойл» в размере 310 000 000 рублей, которая согласно документам возникла до получения кредитов в банке. Вместе с тем, в документах, которые были представлены ООО «***» в банк, таких сведений о задолженности не имелось и, по мнению Андриевича, указанная задолженность была сформирована задним числом.

Кроме того, при реализации залогового имущества – АЗС, банком установлено, что его стоимость при получении кредита была завышена, при получении четвертого кредита в банк от имени ООО «***» представлены недостоверные завышенные сведения о проливах по АЗС, что повлекло неверное определение стоимости заправок в качестве залога при рассмотрении указанной заявки на кредит. В ходе внутренней банковской проверки также установлено, что денежные средства использовались не в соответствии с целями кредитования, за исключением денежных средств на рефинансирование. При этом, именно Ким и ФИО14, работали по кредитной заявке ООО «***» и ФИО14, находящимся в подчинении у Ким дано положительное кредитное заключение, содержащее недостоверные сведения о финансово – хозяйственной деятельности ООО «***» без указания каких – либо отрицательных факторов. Указанное заключение имело ключевое влияние на одобрения кредита в Главном офисе банка.

Данные показания представителей потерпевших согласуются с показаниями свидетелей ГСВ, Свидетель №27, Свидетель №13, Свидетель №21, Свидетель №22 которые подтвердили обстоятельства оформления кредита ООО «***» и, что именно ФИО14 был инициатором во всех вопросах, связанных с оформлением кредитов указанному юридическому лицу, при производстве оценки АЗС ООО «***», ООО «***» проявлял неординарную заинтересованность, часто интересовался результатами оценки и в ходе дискуссии с Свидетель №13 о необходимости предоставления дополнительных справок по проливам АЗС ООО «***», убеждал в достоверности сведений по проливам. При этом допрошенные в суде свидетели, которые являются сотрудниками банка, ГСВ, Свидетель №27, Свидетель №13 и Свидетель №21, пояснили, что достоверность сведений предоставленных заёмщиком презимируется, но при этом сведения, в том числе финансово-хозяйственная деятельность должна проверяться управлением кредитования, руководителем которого является ФИО14. Свидетель Свидетель №22, сотрудник управления кредитования банка, пояснил, что первоначальной заявкой на кредитование ООО «***» занимался непосредственно ФИО14. Кроме того, при оценке залогового имущества ООО «***», а также приобретаемых трех АЗС ООО «***» по указанию Главного офиса банка использовался только доходных подход, который основывается на управленческой отчетности – сведениях о проливах АЗС, которые предоставляются заемщиком и не являются официальной отчетностью. При этом как видно, из показаний этих же свидетелей, соответствие указанных сведений о проливах в бухгалтерской отчетности действительности, установить и проверить нельзя.

Давая правовую оценку действиям подсудимых по преступлениям №1 и №3, суд исходит из следующих обстоятельств. 

Как разъясняет п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него, при этом о наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

О наличии умысла подсудимых на хищение денежных средств ОАО «***», путем обмана по преступлению №1 свидетельствуют те обстоятельства, что в качестве документов, подтверждающих, якобы, целевое расходование денежных средств по кредиту, выданному на комплексное переоформление АЗС ООО «***», в банк со стороны ООО «***» были предоставлены договор с ООО «***» на установку саркофагов от ****, договор с ООО «***» о поставке оборудовании и подряде от **** с актами приемки выполненных работ. Вместе с тем, из показаний свидетелей Свидетель №19, директора и учредителя ООО «***», которому с апреля 2013 года в течение нескольких месяцев были переданы в аренду АЗС ООО «***», свидетелей Свидетель №24, Свидетель №9, ЧВВ, сотрудников ООО «***», свидетеля Свидетель №25, подрядчика при первоначальном строительстве и ремонте АЗС, комплексное переоборудование АЗС не производилось, работы, указанные в вышеприведенных договорах с ООО «***», «***», не выполнялись. Силами сотрудников АЗС производился только текущий незначительный ремонт.

При этом как видно из показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, о схеме получения банковских продуктов за денежное вознаграждение, он узнал изначально от Кима, с которым был лично знаком, а в дальнейшем данные обстоятельства подтвердил ФИО7, который также уточнил о полученном от Кима предложении получить кредит за 5-7 процентов в виде вознаграждения банкирам. Им (Базарным) были составлены фиктивные договоры и акты о приемке выполненных работ, которые он передал Киму в присутствии ФИО14. Реквизиты ООО «***» он получил от Кима, а фиктивный договор для подписания директором ООО «***» был передан им Киму, а последним, в его присутствии ФИО14. Реквизиты организаций в адрес которых перечислялись вознаграждения банкирам за выдачу кредитов, он получал также от ФИО14 и всегда в присутсвии Кима. Данные показания полностью согласуются с показаниями ФИО7, который кроме этого, также указал, что сам неоднократно звонил Киму по вопросам перечсления денежного вознаграждения сотрудникам банка. 

О наличии умысла подсудимых на хищение денежных средств ОАО «***», путем обмана по преступлению №3, также свидетельствуют те обстоятельства, что в целях увеличения кредитной линии в пределах лимита выдачи в размере 40 000 000 рублей, заемщиком ООО «***» были предоставлены три договора купли-продажи содержащие заведомо ложные сведения относительно фактической стоимости реализуемых в адрес ООО «***» автозаправочных станций. Данные обстоятельства нашли свое подтверждения как 

в показаниях подсудимого ФИО22 который пояснял, что на момент сделки купли – продажи три АЗС ООО «***» в ООО «***» он являлся их фактическим собственником. До этого их собственником являлась ФИО23. В ходе встречи Базырный предложил продать АЗС ООО «***» за счет кредитных денежных средств от ПАО «***» по завышенной стоимости. Разницу в стоимости АЗС по указанию Базарного он должен был перевести по реквизитам организаций, которые он ему предоставит, в качестве вознаграждения сотрудников банка. В банк предоставлялась скорректированная отчетность (завышенные данные по проливам), полученная от Базарного, которая со слов последнего была необходима для сделки. Впоследствии он совместно с ООЮ, номинальным директором ООО «***», подписал в банке договоры купли – продажи АЗС. На встрече присутствовал ФИО10, Ким. Он (ФИО22) пытался ознакомиться с содержанием договоров, но Ким ему указал не обращать внимание на документы и подписывать их. После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «***» Базарный передал ему реквизиты организаций и суммы, которые он перевел на указанные счета. С ним же он договорился об обналичивании своей доли – 16 000 000 рублей. Данные показания согласуются с показаниями свидетеля ТДА, руководителя ООО «***», который подтвердил, что фактическая стоимость продаваемых в адрес ООО «***» трех АЗС ООО «***» была завышена с учетом приносимой ими реальной прибыли и состояния, свидетеля ООЮ. номинального директора ООО «***», которая подтвердила, что по указанию ФИО22 подписывала документы о финансово – хозяйственной деятельности и по продаже АЗС, не вникая в их содержание.

О том, что подсудимые, совершая преступление, действовали из корыстных побуждений, свидетельствуют те обстоятельства, что каждый из них осуществляя свою роль в мошеннической схеме, получал за это денежное вознаграждение и соответственно отведенной ему роли.

То, что подсудимые совершили мошенничество путем обмана видно из показаний, как самих подсудимых ФИО1, ФИО8, так и ФИО7, осужденного в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, представителей потерпевших, и свидетелей, из анализа показаний которых видно, что в целях получения кредитов, как по первому преступлению так и по третьему были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения (договоры, акты), а денежные средства, полученные по кредитным договорам выводились через сторонние организации с целью их дальнейшего хищения.

Органами предварительного следствия, действия подсудимых квалифицированы как совместно совершенные группой лиц по предварительному сговору. Исследовав все доказательства по делу, суд приходит к выводу о том, что указанный квалифицирующий признак нашел свое полное подтверждение по следующим основаниям.

Так, на основании совокупности приведенных выше доказательств судом установлено, что ФИО7 из корыстных побуждений, во исполнение возникшего преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана с причинением ущерба в особо крупном размере, предложил ФИО1 вступить с ним в указанный преступный сговор и выступив его, якобы представителем, договориться с банкирами о преступной схеме хищения денежных средств банка ОАО «***». ФИО1, согласившись с ФИО7 предложил ранее знакомому Киму, который был заместителем управляющего Новосибирского филиала указанного банка совершить хищение, использовав его служебное положение. ФИО6, согласившись совершить хищение мошенническим путем также привлек своего работника ФИО2, который возглавлял отдел кредитования данного филиала и обладал необходимыми полномочиями и знаниями, на что тот согласился. Таким образом, ФИО7, ФИО1, ФИО6 и ФИО2 разработав схему мошеннических действий и роль каждого в ней, вступили в предварительный преступный сговор га совершение преступления №1, а впоследствии в целях совершения преступления №3, привлекли для его участия ФИО8, который также согласившись с их предложением, вступил с ними в предварительный преступный сговор на хищение чужого имущества путем обмана с причинением ущерба в особо крупном размере. При этом, каждый из подсудимых, выполнял отведенную ему роль в совершении преступлений, так ФИО1 предоставлял фиктивные договоры и акты и предоставлял их Киму и ФИО14, которые организовывали подготовку положительного кредитного заключения, корректировали финансовую отчетность, предоставляли реквизиты организаций, куда необходимо было направлять деньги в качестве их вознаграждения. ФИО8 при совершении преступления №3 организовал подписание трех справок содержащих заведомо ложные сведения о величине выручке и затрат по трем АЗС, а впоследствии подписание трех договоров купли-продажи указанных АЗС по завышенной цене, что послужило основанием для получения четвертого кредита, с целью хищения денежных средств.

Доводы стороны защиты о том, что подсудимые ФИО6 и ФИО2 не корректировали финансовую отчетность ООО «***» и не вносили в представленные документы каких-либо заведомо ложных сведений, которые позволили ООО «***» получить денежные средства по кредиту, а также то, что решение о выдачи кредита принимается кредитным комитетом, на который они не могли оказывать влияния, опровергаются совокупностью исследованных и проанализированных выше доказательств, из которых видно, что все ФИО6 и ФИО2 знали о фиктивности предоставляемых от ООО «***» договоров и актов об их исполнении, более того ФИО6 и ФИО2 организовывали их подписание, предоставляли реквизиты для перевода денежных средств. При этом, вопреки указанным доводам, кредитный комитет принимал решение на основании представленного кредитного заключения Новосибирского филиала ОАО «***», который подготавливали ФИО6 и ФИО2 и именно, исходя из положительного заключения и имеющихся в нем документов, содержащих заведомо-ложную информацию данные кредиты были одобрены кредитным комитетом. 

Доводы подсудимых в части не признания вины в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, суд находит необоснованными, поскольку данный квалифицирующий признак нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия по основаниям указанным выше, а доводы ФИО8 о том, что он только продал АЗС по завышенной цене и не знал о хищении денежных средств у банка, также опровергаются показаниями ФИО1 сообщившего, что реквизиты организаций для перечисления денежного вознаграждения банкирам по четвертому кредиту он передавал ФИО22, а также показаниями ФИО7, указавшего, что все разговоры о схеме получения денежных средств мошенническим путем по четвертому кредиту, между ним и Базарным, происходили в присутствии ФИО22 и он не мог не знать, для чего с ним заключаются такие договоры, и получал за это денежное вознаграждение.

Указание стороны защиты на то, что обвинительное заключение не отвечает требованиям уголовно - процессуального закона, поскольку настоящее уголовное дело возбуждено на основании заявления представителя ОАО «***» ФИО24, которое было зарегистрировано в КУСП ** от ****. При этом в материалах уголовного дела имеется постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам КУСП ** от **** (т. 4 л.д. 57) которое в последующем не было отменено. Таким образом, неотмененное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела является основанием для признания незаконным постановления о возбуждении уголовного дела, что влечет незаконность всех принятых по делу решений и является обстоятельством, исключающим возможность постановления судом приговора, суд находит необоснованным по следующим основаниям.

Как видно из материалов уголовного дела материал КУСП ** от **** по заявлению ФИО4 поступил по подследственности в отдел полиции №2 «Железнодорожный» УМВД России по *** **** и был зарегистрирован за КУСП **. В дальнейшем по результатам рассмотрения указанных материалов КУСП неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отменялись заместителем прокурора.

**** оперуполномоченным ШДА было вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, при этом во вводной части указан иной материал КУСП ** и указано о поступлении **** в отделение полиции заявления ФАВ

Вместе с тем в резолютивной части указанного постановления отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Свидетель №10 и указано на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении заявителя ФИО4 и данное постановление направляется ФИО4

**** заместителем прокурора ***, рассмотревшем материалы КУСП ** по заявлению представителя ФИО4 постановление оперуполномоченного ШДА об отказе в возбуждении уголовного дела от **** отменено.

При таких обстоятельствах, учитывая тот факт, что в указанный период в отделе полиции №2 имелся только один материал КУСП поступивший по подследственности и зарегистрированный за КУСП **, по которому и принимались все процессуальные решения, а также принимая во внимание резолютивную часть постановления оперуполномоченного ШДА от **** и имеющиеся в нем противоречия, а также отсутствие вынесенных в указанных день ШДА иных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам настоящего уголовного дела, то суд считает указанные стороной зашиты противоречия технической опиской в постановлении от ****, которое было правомерно отнесено заместителем прокурора с указанием верного номера материалов КУСП, которые находились на рассмотрении в указанный период времени как в отделе полиции, так и у прокурора. Несмотря на то, что установленным порядком данная описка не устранена, суд исходя из существа, вынесенных постановлений, их хронологичности приходит к выводу о законности принятых процессуальных решений.

Доводы стороны защиты о недопустимости, как доказательств, положенных в основу обвинения заключений специалистов ** от **** и ** от ****, а также четырех заключений об оценке залогового имущества и необходимости исключения их из числа доказательств, суд также считает необоснованными, поскольку несмотря на то, что данные заключения проводились не в рамках производства по уголовному делу, содержащиеся в них выводы основаны на имеющихся в материалах уголовного дела документах, выводы содержат логичные и последовательные сведения, которые также подьверждаются совокупностью представленных по делу, как письменных доказательств, так и пояснений представителей потерпевшего и свидетелей. В связи с чем, оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты об исключении указанных заключений из числа доказательств не имеется. При этом, суд, соглашаясь со стороной обвинения, принимает как допустимое доказательство по преступлению ** отчетам АНО «Лаборатория экспертных исследований» **.08-20 О ВС об оценке рыночной стоимости трех АЗС, как содержащее выводы объективно согласующиеся с иными доказательствами по делу.

Кроме того, по ходатайству стороны защиты были допрошены:

- свидетель Свидетель №16, которая осуществляла полномочия конкурсного управляющего ООО «***» и пояснила, что все документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «***» ей предоставлял директор ФИО10. Она проверяла сделки ООО «***» за последние три года, были заявлены несколько исков. При реализации имущества производилась оценка АЗС, изначально арбитражным управляющим компанией Лемон, но стоимость была слишком занижена, банк это не устроило и они инициировали свою оценку. Ей были проанализированы договоры поставки нефтепродуктов ООО «***», но подробностей сделок она не помнит.

- свидетель Свидетель №17, который пояснил, что с февраля 2012 года по январь 2015 года в должности начальника отдела по корпоративной деятельности и указал, что при проверке документов заёмщика, без проверки последнего службой безопасности, смысла проверять финансово-хозяйственную деятельность не имелось. Если поступала негативная информация, то такая информация сразу доводилась до управляющего филиалом. Проверить информацию, предоставленную клиентом на достоверность не всегда возможно, поэтому клиент предупреждается о необходимости предоставления достоверной информации. Если у сотрудников возникают сомнения в достоверности предоставляемой клиентом информации, то об этом ставится в известность руководство. При обработке заявки и всего пакета документов его отдел независим от результатов работы залогового отдела. Для обеспечения кредита банк заинтересован в более заниженной стоимости залогового имущества, в целях дальнейшей реализации. Кредитный комитет принимает решение на основании заключения всех служб. Проверяя данные о проливах банк, банк может только сопоставить их со статистическими данными и отчетами. Свидетель №2 ему знаком, их связывал совместный бизнес. Также он познакомил Свидетель №2 с ФИО14, при дружеской встрече. У Свидетель №2 имелась организация ООО «***», доступ к расчетным счетам которой был и у него. К расчетному счету также была привязана электронная цифровая подпись Свидетель №2, которая находилась у него, без ведома Свидетель №2 он (Свидетель №17) никакие операции с её помощью не производил. С ФИО14 у него дружеские отношения. 

Вместе с тем показания вышеуказанных свидетелей не опровергают виновность подсудимых в совершении инкриминируемых каждому из них преступлений, и не влияют на квалификацию действий каждого из них.

Квалифицирующий признак хищения в «особо крупном размере» по преступлениям №1 и №3 также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенных денежных средств по каждому из указанных преступлений, превышает размер установленный примечанием №4 к ст. 158 УК РФ.

Квалифицирующий признак совершения Кимом А.Т. и ФИО2 преступлений №1 и №3, а также ФИО8 по преступлению №3 «с использованием своего служебного положения» также нашел свое подтверждение, поскольку под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц и иных лиц, использующих для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности, а как видно из установленных судом обстоятельств, совершая указанные преступления, каждый из подсудимых выполняя свою роль, использовал свои организационно-распорядительные полномочия, соответственно занимаемых им должностям в организациях.

Анализируя изложенное, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО6 и ФИО2 по каждому из преступлений №1 и №3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по каждому из преступлений №1 и №3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО8 суд, по преступлению №3, квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Вместе с тем, подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО6 и ФИО8 (каждый в отдельности) органом предварительного следствия обвинялись в совершении преступления №2 в том, что совершив в период с **** по **** хищение имущества, принадлежащего ОАО «***», а именно денежных средств на общую сумму 148 890 000 рублей, реализуя совместный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления, принадлежащих ОАО «***», в особо крупном размере, выполняя свои преступные роли, из корыстных побуждений, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения ФИО7, совершили финансовые операции с денежными средствами в общей сумме 75 000 000 рублей, приобретенными в результате совершения ими преступления, перечислив их с расчетного счета ООО «***» **, открытого в Новосибирском филиале ОАО «***» по адресу: *** по фиктивным основаниям возникновения прав на указанные денежные средства на расчетные счета сторонних организаций, руководители которых не подозревали о преступном происхождении денежных средств, и в последствии обналичив их, скрыв факт их преступного приобретения, обеспечив возможность свободного оборота указанных денежных средств, придав тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, т.е. группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения ФИО7, легализовали (отмыли) денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 75 000 000 рублей. 

Как следует из предъявленного обвинения, **** у фактического руководителя ООО «***» ФИО7, в отношении которого вынесен приговор, с использованием своего служебного положения, ФИО1, ФИО6 и ФИО2, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения мошенничества, то есть хищения денежных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «***», из корыстных побуждений возник совместный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, для чего вступили в предварительный преступный сговор между собой, распределив роли, согласно которых ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, должны были взаимодействовать друг с другом в процессе совершения ими планируемого преступления.

ФИО7, взял на себя обязательство организовать под видом исполнения обязательств по договорам с целью подтверждения целевого использования кредитных денежных средств перечисление денежных средств, полученных от ОАО «***», с расчетного счета ООО «***» на расчетные счета сторонних организаций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

ФИО1, согласно разработанному плану, взял на себя обязательство подыскать организацию и предоставить ФИО7 ее банковские реквизиты, совместно с банковскими реквизитами организаций полученных от ФИО2, в адрес которых необходимо перечислить денежные средства под видом исполнения обязательств, с расчетного счета ООО «***».

ФИО6, согласно разработанному плану, взял на себя обязательство оказать помощь в придании правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения мошенничества путем организации контроля обналичивания денежных средств и дачи соответствующих указаний ФИО2, который предоставит банковские реквизиты для перечисления с расчетного счета ООО «***» в адрес ООО «***» денежных средств под видом исполнения обязательств по договору подряда комплексного переоформления автозаправочной станции на сумму в размере 19 400 000 рублей.

ФИО2, согласно разработанному плану, взял на себя обязательство оказать помощь в придании правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения мошенничества путем дачи соответствующих указаний Свидетель №2, неосведомленного до **** о преступном происхождении денежных средств, принадлежащих ОАО «***», на совершение в целях легализации добытых ФИО7, Базарным С.А., Кимом А.Т., ФИО2 финансовых операций с денежными средствами в сумме 19 400 000 рублей по расчетному счету ООО «***», в том числе направленных на получение наличных денежных средств и последующую передачу денежных средств в адрес ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2 с целью дальнейшего распоряжения денежными средствами по своему усмотрению, а также подыскать иные организации и предоставить их банковские реквизиты, с целью перечисления на расчетные счета подысканных организаций денежных средств с расчетного счета ООО «***» с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным денежным средствам и дальнейшей организации процесса легализации указанных денежных средств посредством совершения финансовых операций.

Свидетель №2, учредитель ООО «***» неосведомленный до **** о преступном происхождении денежных средств, принадлежащих ОАО «***», действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласившись на предложение ФИО2 за денежное вознаграждение, взял на себя обязательство предоставить банковские реквизиты ООО «***», учредителем и директором которого он является с целью перечисления в адрес данной организации денежных средств ООО «***», похищенных в ОАО «***» под видом исполнения обязательств по договору подряда комплексного переоформления автозаправочной станции на сумму в размере не менее 19 400 000 рублей, с целью последующего придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными ФИО7, Базарным С.А., Кимом А.Т. и ФИО2, а также совершить финансовые операции по расчетному счету ООО «***», а именно перечисления на расчетные счета сторонних организаций, получения наличных денежных средств и последующую передачу денежных средств в адрес ФИО2 для дальнейшего распоряжения легализованными денежными средствами по усмотрению ФИО7, ФИО1, ФИО6 и ФИО2

**** Свидетель №2, достоверно зная, что денежные средства, которые поступят с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «***» под видом исполнения обязательств по договору подряда комплексного переоформления автозаправочной станции от **** в размере 19 400 000 рублей, являются денежными средствами ОАО «***», предоставил ФИО2 банковские реквизиты ООО «***» с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также совершения последующих финансовых операций, по расчетному счету ООО «***», направленных на получение легализованных (отмытых) денежных средств.

**** ФИО6, дал указания ФИО2 передать банковские реквизиты подысканной последним организации ФИО1, для последующего совершения ФИО7 финансовых операций по перечислению с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «***» денежных средств в размере 19 400 000 рублей, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и дальнейшей организации процесса легализации указанных денежных средств посредством совершения финансовых операций по расчетному счету ООО «***» и иных организаций задействованных в схеме по легализации (отмыванию) денежных средств.

В то же время, ФИО1, получив от ФИО2 указанные банковские реквизиты организаций, передал ФИО7 банковские реквизиты ООО «***» с целью последующего перечисления в адрес указанной организации приобретенных в результате совершения преступления денежных средств, принадлежащих ОАО «***» с целью придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также дальнейшей организации процесса легализации (отмывания) указанных денежных средств по средством совершения финансовых операций по расчетному счету ООО «***» и иных организаций задействованных в схеме по легализации (отмыванию) денежных средств.

**** ФИО7, находясь в офисе ООО «***» по адресу: ***, дал указания подчиненной ему в силу служебного положения неосведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц СКА, осуществляющей расчеты по счетам ООО «***», о перечислении денежных средств в размере 19 400 000 рублей с расчетного счета ООО «***» **, открытого в Новосибирском филиале ОАО «***» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» в ПАО АКБ «***» по адресу: ***, ул.1905 года, ***, находящийся в пользовании и распоряжении Свидетель №2, указав заведомо ложные и недостоверные сведения в качестве оснований возникновения прав на денежные средства, а именно оплату за комплексное оборудование автозаправочной станции по договору б\н от ****, тем самым совершив финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными им совместно с Базарным С.А., Кимом А.Т., ФИО2 в результате совершения ими преступления, придав указанным денежным средствам, правомерный вид владению, пользованию и распоряжению в особо крупном размере, что та, выполнив указания и сделала. 

В период с **** и не позднее **** марта, Свидетель №2, неосведомленный до **** о преступном происхождении денежных средств, получив на расчетный счет **, открытый ООО «***» в ПАО АКБ «***» расположенный по адресу: ***, ул.1905 года, ***, денежные средства в размере 19 400 000 рублей провел процедуру легализации (отмывания) денежных средств, путем совершения финансовых операций по расчетному счету ООО «***» по обналичиванию денежных средств с использованием ряда подконтрольных ему организаций путем фальсификации оснований возникновения прав не денежные средства, переведя денежные средства в общей сумме 8 850 000 рублей на расчетный счет своего общества **, открытый ООО «***» ИНН ** в ПАО АКБ «***» по адресу: ***, ул.1905 года, ***, а также на расчетные счета обществ, руководители которых не были осведомлены о преступном происхождении указанных денежных средств, в частности на расчетный счет ** открытый ООО «***» ИНН ** в ОАО «Банк24.ру» по адресу: ***, в общей сумме 9 250 000 рублей и на расчетный счет **, открытый ООО «***» ИНН ** в ОАО «Левобережный» по адресу: ***, в сумме 1 300 000 рублей. 

В последствии, в период с **** и не позднее ****, денежные средства, поступившие на вышеуказанные расчетные счета, с использованием электронных средств платежей по средствам руководителей которые не были осведомлены о преступном происхождении указанных денежных средств, были перечислены Свидетель №2 на расчетный счет **, открытый ООО ***» ИНН ** в ОАО «***» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО ***» ИНН ** в ОАО «Номос-Банк» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» ИНН ** в ОАО «Банк24.ру» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» ИНН ** в ПАО «***» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» ИНН ** в ООО «***» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» ИНН ** в ОАО «Левобережный» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» ИНН ** в ОАО «Банк24.ру» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» ИНН ** в ОАО «Банк 24.ру» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» ИНН ** в ОАО «Банк24.ру» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» ИНН ** в ОАО «Банк24.ру» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» ИНН ** в НКО «Сибирский расчетный центр» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» ИНН ** в ОАО «Банк24.ру» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» ИНН ** в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ИП «***» ИНН ** в ОАО «Дальневосточный банк» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» ИНН ** в ЗАО КБ «МИРАФ-БАНК» по адресу: ***, часть из которых являлись фирмами-однодневками, указав в качестве обоснования платежа фиктивные основания возникновения права на указанные денежные средства, после чего данные денежные средства с использованием электронных средств платежей, в том числе дистанционных систем банковского обслуживания перечислены путем совершения финансовых операций в адрес иных неустановленных в ходе предварительного следствия сторонних организаций и обналичены через неустановленные электронные кошельки платежных систем и банкоматы, расположенные на территории *** и ***.

В свою очередь, **** ФИО7, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, находясь в офисе ООО «***» по адресу: ***, организовал по средствам дачи указаний подчиненной ему в силу служебного положения неосведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц СКА, перечисление денежных средств в сумме 10 600 000 рублей (кредитный договор **-К от ****) и 15 000 000 рублей (кредитный договор **-К от ****) с расчетного счета ООО «***» **, открытого в Новосибирском филиале ОАО «***» по адресу: ***, на расчетный счет **, открытый ООО «***» в ОАО «Сбербанк», указав заведомо ложные и недостоверные основания возникновения прав на денежные средства, приобретенных преступным путем, а именно «оплату за услуги по договору б\н от **** и по счету 12 от **** за гсм», фальсифицировав основания возникновения прав на денежные средства ООО «***», при этом в последствии **** перечислив указанные денежные средства на расчетный счет ООО «***» **, открытый в ОАО «Сбербанк» указав заведомо ложные и недостоверные основания возникновения прав на денежные средства, приобретенных преступным путем, а именно «возврат ошибочно перечисленной суммы по письму ** от 31.01.2013», фальсифицировав основания возникновения прав на денежные средства ООО «***».

В последствии, в период с **** по **** ФИО7, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Базарным С.А., Кимом А.Т., ФИО2, находясь в офисе ООО «***» по адресу: ***, осуществил по средствам дачи указаний подчиненной ему в силу служебного положения неосведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц СКА, финансовые операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «***» ** открытого в ОАО «Сбербанк» на расчетный счет **, открытый на свое имя в ОАО «***» в сумме 12 410 000 рублей, а и именно:

**** в сумме 4 900 000 рублей по основанию «пополнение счета ФИО7 42**»;

**** в сумме 6 000 000 рублей по основанию «пополнение счета ФИО7 42**»;

**** в сумме 1 000 000 рублей по основанию «пополнение счета ФИО7 42**»;

**** в сумме 20 000 рублей по основанию «Оплата по договору займа на счет 42**»;

**** в сумме 40 000 рублей по основанию «Оплата по договору займа на счет 42**»;

**** в сумме 450 000 рублей по основанию «Оплата по договору займа на счет 42**».

Кроме того, в период с **** по **** ФИО6, дал указания ФИО2 подыскать организации для последующего совершения ФИО7 финансовых операций по перечислению с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет подысканных организаций денежных средств ОАО «***», с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и дальнейшей организации процесса легализации указанных денежных средств посредством совершения финансовых операций по расчетному счету подысканных организаций и иных организаций задействованных в схеме по легализации (отмыванию) денежных средств.

В этот же период времени ФИО2, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории ***, выполняя указания ФИО6, подыскал ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, с целью последующего перечисления в адрес указанных организаций приобретенных в результате совершения преступления денежных средств, принадлежащих ОАО «***» с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также дальнейшей организации процесса легализации (отмывания) указанных денежных средств посредством совершения финансовых операций по расчетному счету ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН ** и иных организаций задействованных в схеме по легализации (отмыванию) денежных средств, при этом в указанный период, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, передал банковские реквизиты ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН ** ФИО1 для последующей передачи ФИО7

В свою очередь ФИО1 при неустановленных в ходе предварительно следствия обстоятельствах, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории ***, подыскал ООО «***» ИНН **, с целью последующего перечисления в адрес указанной организации приобретенных в результате совершения преступления денежных средств, принадлежащих ОАО «***» с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также дальнейшей организации процесса легализации (отмывания) указанных денежных средств посредством совершения финансовых операций по расчетному счету ООО «***» ИНН ** и иных организаций задействованных в схеме по легализации (отмыванию) денежных средств.

После чего, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, передал ФИО7 полученные от ФИО2 банковские реквизиты указанных организаций.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО2, **** после поступления на расчетный счет ООО «***» **, открытый в Новосибирском филиале ОАО «***» по адресу: ***, кредитных денежных средств от ОАО «***» по кредитному договору **-К от **** в общей сумме 30 000 000 рублей, легализовали путем проведения финансовых операций, с целью создания видимости возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей, под видом осуществления взаиморасчетов с фальсификацией оснований платежей, в том числе якобы за оплату товара - горюче-смазочных материалов, на расчетные счета юридических лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях денежные средства приобретены в результате совершения преступлений, с целью дальнейшего обналичивания части приобретенных в результате совершения преступления денежных средств принадлежащих ОАО «***», с использованием электронных средств платежей, в том числе дистанционных систем банковского обслуживания и через банкоматы, расположенные на территории *** и ***, а именно: на расчетный счет ** ООО «***» ИНН **, открытый в ПАО «Левобережный» по адресу: ***, по основанию «Оплата за гсм по счету б/н от 26.04.2013» в размере 6 975 000 рублей; на расчетный счет ** ООО «***» ИНН **, открытый в ПАО «***» по адресу: ***, по основанию «Оплата за гсм по счету 136 от 29.04.2013» в размере 2 548 000 рублей; на расчетный счет ** ООО «***» ИНН **, открытый в ПАО «Левобережный» по адресу: ***, по основанию «Оплата за товар по счету 39 от 26.04.2013» в размере 1 952 000 рублей; на расчетный счет ** ООО «***» ИНН **, открытый в ПАО «***» по адресу: ***, по основанию «Оплата за гсм по договору от 22.04.2013» в размере 18 525 000 рублей.

В период с **** и не позднее **** денежные средства в размере 6 975 000 рублей, поступившие на расчетный счет ** ООО «***» ИНН ** в ПАО «Левобережный», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем проведения финансовых операций, под видом осуществления взаиморасчетов с фальсификацией оснований платежей, в том числе якобы за возврат займа, перечислены на расчетные счета физических лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях денежные средства приобретены в результате совершения преступления, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств, принадлежащих ОАО «***», с использованием электронных средств платежей, в том числе дистанционных систем банковского обслуживания и банкоматов, расположенных на территории *** и ***, а именно на расчетные счета следующих физических лиц: ЖЛВ - расчетный счет **, открытый в ПАО «Сбербанк», ДИА - расчетный счет **, открытый в ПАО «Сбербанк», ФИО25 - расчетный счет **, открытый в АО «Альфа-Банк», МОП - расчетный счет **, открытый в ПАО «Сбербанк», БМН - расчетный счет **, открытый в ПАО «Сбербанк России», ММА - расчетный счет **, открытый в ПАО «Сбербанк», ЩВГ - расчетный счет ** открытый в ПАО «Сбербанк», ААГ - расчетный счет **, открытый в ПАО «Сбербанк», КДВ - расчетный счет **, открытый в ПАО «Сбербанк», ПАВ - расчетный счет **, открытый в ПАО «Сбербанк», ВДА - расчетный счет **, открытый в ПАО «Сбербанк». В период с **** и не позднее **** денежные средства, поступившие на расчетные счета указанных физических лиц, с использованием электронных средств платежей, обналичены по средствам банкоматов, расположенных на территории *** и ***.

В период с **** и не позднее **** часть денежных средств от общей суммы в размере 1 952 000 рублей поступивших на расчетный счет ** ООО «***» ИНН ** открытый в ПАО «Левобережный» с использованием банкоматов, месторасположение которых в ходе предварительного следствия не установлено, были обналичены, оставшаяся часть денежных средств, а так же денежные средства в размере 2 548 000 рублей, поступившие на расчетный счет ** ООО «***» ИНН **, открытый в ПАО «***», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем проведения финансовых операций, под видом осуществления взаиморасчетов с фальсификацией оснований платежей, в том числе якобы за поставленный товар, перечислены на расчетные счета сторонних организаций, руководители которых не осведомлены о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях денежные средства приобретены в результате совершения преступления, и в последствии с использованием электронных средств платежей, в том числе дистанционных систем банковского обслуживания и банкоматов, расположенных на территории *** и *** обналичены. 

В период с **** по ****, денежные средства с расчетного счета ООО «***» ИНН ** **, открытого в ОАО «***» по адресу: ***, перечислены на расчетный счет **, открытый на имя ФИО7 в ОАО «***» в общей сумме 25 672 000 рублей 00 копеек:

**** в размере 2 500 000 рублей по основанию «Оплата по процентному договору займа на счет ** ФИО7»;

**** в размере 2 000 000 рублей по основанию «Возврат по договору займа (процентному) на счет 42** ФИО7»;

**** в размере 3 900 000 рублей по основанию «Оплата по процентному договору займа на счет 42**»;

**** в размере 600 000 рублей по основанию «Частичный возврат займа по процентному (8%) договору займа б/н от **** на счет **»;

**** в размере 1 672 000 рублей по основанию «Частичный возврат займа по процентному (8%) договору займа б/н от **** на счет ** ФИО7»;

**** в размере 2 828 000 рублей по основанию «Частичный возврат займа по процентному (8%) договору займа б/н от **** на счет 42** ФИО7»;

**** в размере 12 172 000 рублей по основанию «Предоставление займа по процентному (8%) договору займа б/н от **** на счет 42** ФИО7».

В основу указанного обвинения органы предварительного следствия положили следующие доказательства: показания подсудимых ФИО1, ФИО2, свидетелей Свидетель №7, Свидетель №12, ООЮ, подробно изложенные выше как доказательства в том числе в преступлениях №1 и №3, а также письменные материалы: 

- заключением специалиста ** от **** согласно выводам которого:

- по вопросу определения юридических и физических лиц, в адрес которых осуществлялось расходование денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «***» ИНН ** от ПАО «***» по кредитным договорам **-К от 17.12.2012г., **-К от ****, **-К от 17.12.2012г. и **-К от 09.09.2013г. установлено: по кредитным договорам **-К от 17.12.2012г., **-К от 24.04.2013г., **-К от 17.12.2012г. и **-К от 09.09.2013г. поступления денежных средств в адрес ООО «***» от ОАО «***» составило на сумму 280 100 000 рублей, а именно:

**-К от **** в размере 30 000 000 рублей.

**-К от **** в размере 180 100 000 рублей.

**-К от **** в размере 30 000 000 рублей.

**-К от **** в размере 40 000 000 рубдей.

Перечисления, произведенные после поступления кредитных денежных средств на счет ООО «***» в сумме 319 465 884,32 рублей, в т. ч.:

7 000 000,00 рублей - погашение кредитных обязательств перед ОАО Банк «Зенит»,

13 525 000 рублей – погашение кредитных обязательств перед ПАО «Промсвязьбанк»,

6 000 000 рублей – погашение кредитных обязательств перед ОАО «Россельхозбанк»,

31 500 000 рублей – погашение кредитных обязательств перед ПАО Сбербанк РФ,

16 975 915,12 рублей – погашение кредитных обязательств перед НФ ЗАО «Юникредитбанк»,

55 000 000 рублей – ООО «***» (**) за сооружение АЗС и земельный участок (по адресам: 1) ***, 2) ***, участок 149а, 3) ***,

62 904 000 рублей – ООО «***» (**) за услуги, за ГСМ (10 600 000,00 за счет средств, предоставленных по договору **-К от **** + 52 304 000,00 за счет средств, предоставленных по договору **-К от ****),

52 805 300 рублей – ООО «***» (**) за ГСМ (34 280 300,00 за счет средств, предоставленных по договору **-К от **** + 18 525 000,00 за счет средств, предоставленных по договору **-К от ****),

27 047 020 рублей – ООО «***» (**) за ГСМ (выписка по расчетному счету, на который перечислены денежные средства от ООО «***», не представлена).

19 400 000 рублей – ООО «***» (**) за услуги по комплексному переоборудованию АЗС (за счет средств, предоставленных по договору **-К от ****),

7 745 630 рублей – ООО «***» (**) за ГСМ,

6 975 000 рублей – ООО «***» (**) за ГСМ,

5 778 910,20 рублей – ООО «ТД ***» (**) за ГСМ,

2 309 109 рублей – ООО «ТК ***» (**) за ГСМ,

2 548 000 рублей – ООО «***» (**) за ГСМ,

1 952 000 рублей – ООО «***» (**) за товар.

3) иные расходы в сумме 173 675 164,13 руб.

По взаимоотношениям ООО «***» и ООО «***» (**) установлено:

- денежные средства, поступившие на счет ООО «***» ** в ПАО «***» по кредитным договорам **-К от 17.12.2012г. и **-К от 17.12.2012г., сливаясь с денежными средствами, полученными от иных источников, направлены ООО «***» в адрес ООО «***» (**) на счет ** в ПАО «Сбербанк» в сумме 62 904 000,00 руб. с назначением платежа «оплата по договору за услуги», «оплата по счету», «за ГСМ».

Необходимо отметить, что целями кредитов являлись: 1) капитальные вложения – оплата подрядной организации на финансирование работ по комплексному переоформлению АЗС, 2) рефинансирование кредитов пошлых лет, пополнение оборотных активов.

В соответствии с протоколом допроса ГЕА (директор ООО «***» в период 2010г.-2014г.) от 23.12.2020г. организация ООО «***» не поставляло ГСМ в адрес ООО «***», а также не производило работы на объекте ООО «***».

- со счета ООО «***» (**) ** в ПАО «Сбербанк» денежные средства возвращены как ошибочно зачисленные на другой счет ООО «***» ** в ПАО «Сбербанк» в размере 62 904 000,00 рублей,

- со счета ООО «***» ** в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 62 904 000,00 рублей, сливаясь с денежными средствами из иных источников в сумме 31 082 628,63 руб., перечислены в общей сумме 91 659 038,49 руб. на цели:

60 718 853,00 рублей на пополнение ** в ПАО «***» в виде торговой выручки (на который поступили кредитные денежные средства): 6 988 853,00 рублей в 1***., 28 705 000,00 рублей во 2***., 25 025 000,000 рублей в 3***.

10 900 000,00 рублей на пополнение счета ФИО7 **, которые в дальнейшем перечислены в качестве взноса во вклад лица,

13 460 481,00 рублей списано с назначением платежа «за ГСМ»,

6 579 704,49 рублей иные платежи.

По взаимоотношениям ООО «***» и ООО «***» (**) установлено:

- денежные средства, поступившие на счет ООО «***» ** в ПАО «***» по кредитным договорам **-К от 17.12.2012г. и **-К от 17.12.2012г., сливаясь с денежными средствами, полученными от иных источников, направлены ООО «***» в адрес ООО «***» (**) на счет ** в ПАО «***» в сумме 52 805 300,00 руб. с назначением платежа «за ГСМ». Необходимо отметить, что целями кредитов являлись: рефинансирование кредитов пошлых лет, пополнение оборотных активов.

- со счета ООО «***» (**) ** в ПАО «***» денежные средства перечислены:

на счет ФИО7 ** в ПАО «***» на сумму 21 772 000,00 рублей.

на другой счет ООО «***» ** в ПАО «Сбербанк» в размере 29 070 300,00 рублей (возвращены как ошибочно зачисленные),

-со счета ООО «***» ** в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 29 070 300,00 руб., сливаясь с денежными средствами из иных источников в сумме 9 014 170,11 руб., перечислены в общей сумме 38 085 317,77 рублей на цели:

27 610 000,00 рублей на пополнение ** в ПАО «***» в виде торговой выручки (на который поступили кредитные денежные средства): 4 970 000,00 руб. во 2***., 22 640 000,00 рублей в 3***.,

10 000 000,00 рублей возврат в адрес организаций ООО «***» (**), ООО «***» (**), ООО «***» (**), ООО «***» (**),

475 317,77 рублей иные платежи.

- со счета ФИО7 ** денежные средства, поступившие от ООО «***» 30.04.2013г., 03.07.2013г., 12.07.2013г., 18.08.2013г., слившись и денежными средствами от иных источников, направлены на возврат депозита, на погашение кредита, на пополнение личного вклада, на МКБ ФИО7, на счета Свидетель №10, ЩПЮ

По взаимоотношениям ООО «***» и ООО «***» (**) установлено:

- поступление денежных средств за период 30.01.2013г.-01.02.2013г. составило 19 820 000,00 руб., из них от ООО «***» в сумме 19 400 000,00 рублей за услуги по комплексному переоборудованию АЗС,

списание денежных средств за период 30.01.2013г.-01.02.2013г. составило 18 461 363,08 рублей, из них:

8 850 000,00 рублей в адрес ООО «***» (**) на счет ** за транспортные услуги по договору ** от 22.01.2013г., по договору **-АЗС от **** (банк не указан, выписка по счету не представлена),

9 250 000,00 рублей в адрес ООО «***» (**) на счет ** в ОАО «БАНК24.РУ»,

256 410,50 рублей в адрес ООО «***» (**) на счет ** в ОАО «Левобережный»,

100 000,00 рублей в адрес ООО «***» (**) на счет ** (банк не указан),

4 952,58 рублей – оплата услуг банка.

Таким образом, ООО «***» перечислило в адрес ООО «***» денежные средства за услуги по комплексному переоборудованию АЗС.

Основная сумма денежных средств, поступившая от ООО «***», перечислена со счета ООО «***» ** в ПАО АКБ «***» по счету ООО «***» ** ПАО АКБ «***» в адрес организаций ООО «***» (**) и ООО «***» (**).

Письмом ПАО «Банк24.ру» от 13.07.2020г. **исх-172016 представлена выписка движения денежных средств по счету ООО «***» (**) **, в соответствии с которой:

остаток денежных средств на начало 30.01.2013г. составил 870,61 рублей,

поступление денежных средств за период 30.01.2013г.-01.02.2013г. составило 22 095 163,00 руб. за товары, работы, услуги, в т. ч. ООО «***» (**) в сумме 9 250 000,00 рублей,

списание денежных средств за период 30.01.2013г.-01.02.2013г. составило 19 124 087,50 рублей, из них:

2 453 000,00 рублей за товар в адрес ООО «***» (**) на счет ** в ОАО «БАНК24.РУ»,

3 493 900,00 рублей за товар в адрес ООО «***» (**) на счет ** в ОАО «БАНК24.РУ»,

10 102 040,00 рублей за автозапчасти в адрес ООО «***» (**) на счет ** в ООО «***»,

3 075 147,50 рублей в адрес иных поставщиков товаров, работ, услуг (ТЭУ, эл. двигатели, жделезнодорожные и авиа-билеты, кольцо уплотнительное, продукты питания, услуги банка и пр.).

Письмом ПАО «Банк24.ру» от 15.06.2020г. **исх-143929 представлена выписка движения денежных средств по счету ООО «***» (**) **, в соответствии с которой:

остаток денежных средств на начало 30.01.2013г. составил 1 589 992,06 рублей,

поступление денежных средств за период 30.01.2013г.-01.02.2013г. составило 6 310 249,47 руб., в т. ч. от ООО «***» в сумме 2 453 000,00 рублей,

списание денежных средств за период ****.**** составило 4 925 389,00 рублей, из них:

1 000 000,00 рублей за товар в адрес ИП *** (**),

300 000,00 рублей за товар в адрес ООО «***» (**),

3 265 305,00 рублей за товар в адрес ООО «***» (**),

360 024,00 рублей за товар в адрес ООО «***» (**),

60,00 рублей оплата услуг банка.

остаток денежных средств на конец 01.02.2013г. составил 2 974 852,53 рублей,

Письмом ПАО «Банк24.ру» от 25.08.2020г. **исх-219598 представлена выписка движения денежных средств по счету ООО «***» (**) **, в соответствии с которой:

остаток денежных средств на начало 31.01.2013г. составил 993,89 рублей,

поступление денежных средств за период 31.01.2013г.-01.02.2013г. составило 5 017 299,17 руб., в т. ч. от ООО «***» в сумме 3 493 900,00 рублей,

списание денежных средств за период 31.01.2013г.-01.02.2013г. составило 4 741 584,00 рублей, из них:

2 283 500,00 руб. за товар, по договору займа в адрес ООО «***» (**),

303 200,00 рублей за услуги в адрес ООО «***» (**),

1 260 000,00 рублей по договору займа в адрес ООО «***» (**),

894 800,00 рублей по счету в адрес ООО «***» (**),

84,00 рублей оплата услуг банка.

Письмом ПАО АКБ «***» от 25.09.2020г. ** представлена выписка движения денежных средств по счету ООО «***» (**) **, в соответствии с которой:

остаток денежных средств на начало 31.01.2013г. составил 1 132 743,64 рублей,

поступление денежных средств за период 30.01.2013г.-07.02.2013г. составило 9 329 739,03 рублей, в т. ч. от ООО «***» в сумме 8 850 000,00 рублей,

списание денежных средств за период 30.01.2013г.-07.02.2013г. составило 10 432 882,50 рублей, из них:

8 850 000,00 рублей по счету в адрес ООО «***» (**) на счета ** в ПАО «***» в ***, ** в ОАО «Банк Возрождение», ** в ОАО «Номос-Банк»,

676 923,50 рублей за транспортные услуги в адрес ООО «***» (**),

855 500,00 рублей по договору в адрес ООО «***» (**),

50 459,00 рублей иные платежи.

По взаимоотношениям ООО «***» и ООО «***» (**) установлено:

Письмом АО «Россельхозбанк» от 19.05.2020г. №Е02-5-03/20310 представлена выписка движения денежных средств по счету ООО «***» (**) **, в соответствии с которой:

поступление денежных средств за период 05.06.2013г.–25.07.2013г. составило 43 198 625,48 рублей, в т. ч. от ООО «***» в сумме 7 745 630,00 руб.,

списание денежных средств за период 05.06.2013г.–25.07.2013г. составило 43 198 625,48 рублей, из них:

15 550 000,00 рублей за ГСМ в адрес ООО ТК «Нафтатранс плюс» (ИНН5404345962),

4 300 000,00 рублей за дизельное топливо в адрес ООО «ГСМПоставка» (ИНН0411160787),

6 854 624,00 рублей за ГСМ в адрес ООО «Сибтопресур» (ИНН4205242456),

945 711,00 рублей за ГСМ в адрес ООО «Одуванчик» (ИНН2225131743),

13 516 204,01 рублей погашение овердрафтного кредита,

140 000,00 рублей выдано наличными,

1 892 086,47 рублей иные расходы.

По взаимоотношениям ООО «***» и ООО «***» (**) установлено:

Письмом ПАО НСК «Банк Левобережный» от 27.05.2020г. ** представлена выписка движения денежных средств по счету ООО «***» (**) **, в соответствии с которой:

остаток денежных средств на начало 29.04.2013г. составил 851,53 рублей,

поступление денежных средств за период 29.04.2013г.-13.05.2013г. составило 9 195 270,50 руб., в т. ч. от ООО «***» в сумме 6 975 000,00 рублей,

списание денежных средств за период 29.04.2013г.-13.05.2013г. составило 9 194 452,99 рублей, из них:

2 155 000,00 рублей снятие наличными,

3 791 000,00 рублей возврат беспроцентного займа физическим лицам:

404 000,00 рублей в адрес ААГ,

398 000,00 рублей в адрес БМН,

578 000,00 рублей в адрес ВДА,

615 000,00 рублей в адрес ФИО25,

298 000,00 рублей в адрес ЖЛВ,

307 000,00 рублей в адрес КДВ,

298 000,00 рублей в адрес ММА,

300 000,00 рублей в адрес МОП,

300 000,00 рублей в адрес ПАВ,

293 000,00 рублей в адрес ЩВГ

Поступление займов от указанных лиц из анализа счета ООО «***» ** не установлено.

1 650 000,00 рублей за кондитерские изделия в адрес ООО «***» (**),

1 598 452,99 рублей иные расходы.

По взаимоотношениям ООО «***» и ООО «ТД ***» (**) установлено:

Письмом ПАО «Промсвязьбанк» от 29.05.2020г. ** представлена выписка движения денежных средств по счету ООО «ТД ***» (**) **, в соответствии с которой:

остаток денежных средств на начало 11.06.2013г. составил 21 186,90 рублей,

поступление денежных средств за период 11.06.2013г.-25.07.2013г. составило 61 241 095,75 рублей, в т. ч. от ООО «***» в сумме 5 778 910,20 рублей,

списание денежных средств за период 11.06.2013г.-25.07.2013г. составило 61 262 282,65 рублей, из них:

51 732 518,25 руб. за ГСМ, бензин, битум различным контрагентам,

4 000 000,00 рублей по договору займа в адрес КВА,

2 552 800,00 рублей за транспортные перевозки различным контрагентам,

1 835 650,40 рублей погашение ссуды,

1 141 017,00 рублей иные расходы.

По взаимоотношениям ООО «***» и ООО «ТК ***» (**) установлено:

Письмом ПАО «Промсвязьбанк» от 26.12.2016г. ** представлена выписка движения денежных средств по счету ООО «ТК ***» **, в соответствии с которой:

поступление денежных средств за период 30.05.2013г.-11.06.2013г. составило 50 589 834,04 рублей, в т. ч. от ООО «***» в сумме 2 309 109,00 рублей,

списание денежных средств за период 30.05.2013г.-11.06.2013г. составило 50 589 834,04 рублей, из них:

22 725 643,90 рублей за ГСМ и связанные с этим перевозка,

24 555 243,67 рублей погашение ссуды,

3 308 946,47 рублей иные расходы.

По взаимоотношениям ООО «***» и ООО «***» (**) установлено:

Письмом ПАО «Банк24.ру» от 15.06.2020г. **исх-143929 представлена выписка движения денежных средств по счету ООО «***» (**) **, в соответствии с которой:

остаток денежных средств на начало 29.04.2013г. составил 1 622 710,30 рублей,

поступление денежных средств за период 29.04.2013г. составило 13 749 136,40 рублей, в т. ч. от ООО «***» в сумме 2 548 000,00 рублей,

списание денежных средств за период 29.04.2013г. составило 11 287 558,24 рублей, из них:

11 287 261,00 рублей за товар, по счету, по договору, за строительные материалы,

297,24 рублей иные расходы.

остаток денежных средств на конец 29.04.2013г. составил 4 084 288,64 рублей.

По взаимоотношениям ООО «***» и ООО «***» (**) установлено:

Письмом ПАО НСК «Банк Левобережный» от 17.06.2020г. ** представлена выписка движения денежных средств по счету ООО «***» (**) **, в соответствии с которой:

остаток денежных средств на начало 29.04.2013г. составил 1 688 898,11 рублей,

поступление денежных средств за период 29.04.2013г. составило 2 757 000,00 руб., в т. ч. от ООО «***» в сумме 1 952 000,00 рублей,

списание денежных средств за период 29.04.2013г. составило 3 701 867,00 рублей, из них:

1 796 967,00 рублей за товар различным контрагентам,

400 000,00 рублей снятие наличных,

1 500 000,00 рублей предоставление процентного займа,

4 900,000 рублей иные расходы.

остаток денежных средств на конец **** составил 744 031,11 рублей.

Итого, при анализе финансовой деятельности ООО «***» в рамках кредитных договоров **-К от 17.12.2012г., **-К от 17.12.2012г., **-К от 24.04.2013г., **-К от 09.09.2013г. с ПАО «***» за 2012г.-2014г. установлено:

- между ПАО «***» (кредитор) и ООО «***» (**, заемщик) в лице директора Свидетель №10 были заключены договоры на открытие кредитных линий,

- из анализа счетов ООО «***» установлено поступление денежных средств по кредитным договорам, за ГСМ, бензин, дизельное топливо и пр., в виде торговой выручки и дальнейшее их расходование:

1) По счетам ** в ПАО «Банк Уралсиб», ** в АО «ЮнитКредитБанк» установлено получение денежных средств от реализации ГСМ, бензина, масла, рекламного места в сумме 7 591 958,33 рублей (1 129 177,90 за 1***.+158 870,60 за 2***.+3 505 576,86 за 3***.+2 798 332,97 за 4***.).

В дальнейшем эти денежные средства направлены на финансово-хозяйственную деятельность ООО «***».

2) По счету ** (ПАО «***) установлено получение денежных средств в сумме 584 351 048,45 рублей, в т. ч. от основных источников:

по кредитным договорам **-К от 17.12.2012г., **-К от 24.04.2013г., **-К от 17.12.2012г. и **-К от 09.09.2013г. на сумму 280 100 000 рублей,

пополнение расчетного счета денежными средствами в виде торговой выручки на сумму 184 571 853,00 рублей (610 000,00 рублей (14.02.2013г.) со счета ** в ЗАО «ЮниКредитБанк»+183 961 853,00 рублей со счета ** в ПАО «Сбербанк»),

за ГСМ, бензин, дизельное топливо и пр. на сумму 111 285 472,71 рублей.

Списание денежных средств с указанного счета составило 584 351 048,45 рублей, из них перечисления, произведенные после поступления кредитных денежных средств на счет ООО «***» в сумме 319 465 884,32 рублей, в т. ч.:

на погашение кредитных обязательств перед другими кредитными организациями в сумме 75 000 915,12 рублей, что определено условиями кредитного договора **-К от ****,

в адрес ООО «***» за сооружение АЗС и земельный участок в сумме 55 000 000,00 рублей,

за товар, ГСМ, услуги в адрес ООО «***» (**), ООО «***» (**), ООО «***» (**), ООО «ТД ***» (**), ООО «ТК ***» (**), ООО «***» (**), ООО «***» (**) в общей сумме 46 708 649,20 рублей, в т. ч.:

19 400 000 руб. в адрес ООО «***» (**) за услуги по комплексному переоборудованию АЗС. С расчетного счета ООО «***» денежные средства перечислены в сумме 8 850 000,00 рублей в адрес ООО «***» (**),

7 745 630 рублей в адрес ООО «***» (**) за ГСМ,

6 975 000 рублей в адрес ООО «***» (**) за ГСМ,

5 778 910,20 рублей в адрес ООО «ТД ***» (**) за ГСМ,

2 309 109 рублей в адрес ООО «ТК ***» (**) за ГСМ,

2 548 000 рублей в адрес ООО «***» (**) за ГСМ,

1 952 000 рублей в адрес ООО «***» (**) за товар.

В отношении ряда организаций установлено:

ООО «***» (**) и ООО «***» (**): в соответствии с объяснением Свидетель №2 от 02.06.2020г. он создал ООО «***» для перепродажи кондитерских изделий, строительных материалов и ООО «***» для купли-продажи кондитерских изделий. На основании ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991г. ** «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» организации ООО «***» и ООО «***» являются аффилированными лицами,

ООО «***» (**): зарегистрировано с нарушением Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,

ООО «***» (**): зарегистрировано с нарушением Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,

В дальнейшем поступившие от ООО «***» денежные средства, слившись со значительными суммами от других контрагентов, направлены на оплату товаров, работ, услуг и прочую финансовую деятельность 46 708 649,20 рублей,

за ГСМ в адрес ООО «***» (**) в сумме 27 047 020,00 руб. Расчетный счет ООО «***» на настоящее исследование не представлен, в связи с этим установить дальнейшее расходование не представляется возможным 27 047 020,00 рублей,

на счета ООО «***» (**) и ООО «***» (**) 115 709 300,00 рублей, в т. ч.:

-62 904 000,00 руб. за услуги, за ГСМ в адрес ООО «***» (**) на счет ** в ПАО «Сбербанк», из которых сумма в размере 10 600 000,00 рублей поступила в адрес ООО «***» за услуги по переоборудованию АЗС.

В дальнейшем денежные средства частично в сумме 62 904 000,00 руб. возвращены на счет ООО «***» ** в ПАО «***»,

- 52 805 300,00 рублей за ГСМ в адрес ООО «***» (**) ** в ПАО «***». В дальнейшем денежные средства частично в сумме 29 070 300,00 руб. возвращены на счет ООО «***» ** в ПАО «***», частично перечислены в адрес ФИО7 в сумме 21 770 000,00 рублей.

Из протокола допроса Свидетель №6 (соучредитель ООО «***») от 16.06.2020г. фактически деятельностью ООО «***», ООО «***» и ООО «***» осуществлял ФИО7

Как указано выше, с расчетного счета ООО «***» денежные средства перечислены в адрес ООО «***» и ООО «***» (частично) за услуги по переоборудованию АЗС. В соответствии с протоколом допроса СКА (до сентября 2013г. главный бухгалтер ООО «***») от 08.09.2020г. ООО «***» ремонт АЗС не производило.

3) По счету ** в ПАО «***» установлено поступление денежных средств в сумме 241 095 196,48 рублей, из них от основных источников:

- от реализации ГСМ, топливо, бензин, возмещение по торговому эквайрингу, за аренду, рекламу, поступление денежной наличности в сумме 110 772 327,71 рублей (33 186 364,97 за 1***.+45 887 876,80 за 2***.+31 698 085,94 за 3***.),

- возврат ошибочно перечисленной суммы от ООО «***» (**) в сумме 62 904 000 рублей,

- возврат ошибочно перечисленной суммы от ООО «***» (**) в сумме 29 070 300,00 рублей.

Списание денежных средств составило 241 980 788,28 руб., из них пополнение другого расчетного счета организации ** (ПАО «***») денежными средствами в виде торговой выручки на сумму 183 961 853,00 руб., а также в адрес ФИО7 в сумме 10 900 000,00 рублей. (том ** л.д.55-160).

- протокол осмотра предметов (документов) от 30.07.2021 согласно которого осмотрен ответ ПАО «***» исх. **Н/0823 от **** с предоставленными копиями документов, а именно:

- копия договора подряда комплексного переоформления АЗС от **** на 3-х листах. Осматриваемый договор заключен между ООО «***» в лице Свидетель №2 и ООО» ***» в лице Свидетель №10 в ***. Согласно условий договора подрядчик в лице ООО «***» обязуется выполнить своими собственными силами (из своих материалов) работы по переоформлению АЗС по адресам: ***., а именно: изготовление и монтаж фигурного периметра АЗС с неоном голубого и желтого свечения общей длинной 250 м.п. высотой 1 м., изготовление и монтаж надписи «***» с подсветкой неоном изнутри 5 комплектов, демонтаж декоративных колонн, демонтаж композитного материала, монтаж осветительной системы на прилегающей территории, ремонт трубопровода от глубинных насосов до ТРК, монтаж декоративных колонн и зашивка операторской композитным материалом, выполнение работ по благоустройству прилегающей территории включая бетонирование подъездных путей и зоны островков ТРК. Стоимость работ по договору составляет 19 587 360 рублей. Начало работ ****, окончание работ ****.

- копия акта о приемке выполненных работ ** от **** на 2-х листах. Согласно осматриваемого акта ООО «***» в лице Свидетель №2 за период с **** по **** выполнило подрядные работы на сумму 2 552 762 рублей 44 копейки. 

- копия договора поставки оборудования и подряда от **** на 3-х листах. Осматриваемый договор заключен между ООО «***» в лице ГЕА и ООО «***» в лице Свидетель №10 в ***. Согласно условий договора подрядчик в лице ООО «***» обязуется выполнить работы по комплексному переоборудованию АЗС и поставке оборудования в соответствии с условиями, указанными в приложении к договору. Комплексное переоборудование АЗС предусмотрено в отношении АЗС расположенных по адресам: *** выполнением следующих видов работ: монтаж и рекламное оформление, реконструкция подъездных путей, реконструкция ограждения на территории АЗС, реконструкция освещения территории АЗС, замены инженерных сетей, замена навеса над технологической зоной АЗС, монтаж и рекламное оформление операторской, изготовление и монтаж выносных указателей, изготовление и монтаж стелы, изготовление и монтаж ограждений и островков ТРК, а так же установка ТРК, поставка ТРК марки Альфа. Стоимость работ составляет: по подрядным работам 7 000 000 рублей, стоимость оборудования 3 243 616 рублей 90 копеек. Срок выполнения работ не позднее ****.

- копия счет-фактуры 00001 от **** и товарной накладной 00001 от **** на 1 листе, согласно которых ООО «***» поставило в адрес ООО «***» оборудование в виде топливно-раздаточных колонок марки «Альфа» в количестве 4 шт. стоимостью 3 243 616 рублей 90 копеек;

- копия акта 00001 от **** подписанного между ООО «***» в лице ГЕА и ООО «***» в лице Свидетель №10 согласно которого ООО *** выполнило, а ООО «***» приняло работы по переоборудованию АЗС на сумму 7 000 000 рублей.

- копия договора на установку саркофагов от **** на 3-х листах. Осматриваемый договор заключен между ООО «***» в лице Свидетель №2 и ООО «***» в лице Свидетель №10 в ***. Согласно условий договора подрядчик в лице ООО «***» обязуется выполнить своими собственными силами (из своих материалов) работы по переоформлению АЗС по адресам: ***, а именно: установка саркофагов под резервуары. Стоимость работ по договору составляет 5 900 000 рублей. Начало работ ****, окончание работ ****. Оплата работы производится в течении 3-х месяцев с момента подписания акта приема выполненных работ.

- копия акта о приемке выполненных работ ** от **** на 2-х листах. Согласно осматриваемого акта ООО «***» в лице Свидетель №2 за период с **** по **** выполнило подрядные работы на сумму 5 900 000 рублей. 

- копия договора подряда ** от **** на 3-х листах. Осматриваемый договор заключен между ООО «***» в лице Свидетель №25 и ООО «***» в лице Свидетель №10 в ***. Согласно условий договора подрядчик в лице ООО «***» обязуется выполнить переоборудование АЗС в связи с потребностью заказчика на условиях указанных в приложении к договору. Стоимость работ составляет 30 000 000 рублей. Перечень работ состоит: монтаж и рекламное оформление фриза и колон навеса, монтаж и рекламное оформление операторской, изготовление и монтаж выносных указателей, изготовление и монтаж стелы, изготовление и монтаж ограждений и островков ТРК.

- копия заключения на установление лимита финансирования от **** в отношении ООО «***» на 19-ти листах. Осматриваемое заключение содержит анализ состояния деятельности и финансового положения ООО «***» с выводами о возможности кредитования ООО «***» на сумму 150 000 000 рублей. Заключение подписано ГДА и ФИО2

- копия выписки из протокола заседания кредитного комитета ОАО «***» от **** на 12-ти листах. Согласно выписки из протокола заедания, ООО «***» одобрено выдача кредитных денежных средств в размере 150 000 000 рублей путем выдачи в рамках трех сублимитов, а именно 30 000 000 рублей, 90 000 000 рублей и 30 000 000 рублей. (том **, л.д.77-80).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, а именно ответа ПАО «***» от **** содержащего информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ООО *** ИНН **, ООО «***» ИНН **.

Соглано которого установлено перечисление денежных средств от ОАО «***» в адрес ООО «***» на расчетный счет ** по заключенным кредитным договорам **-К от ****, 

<

***> от ****, 0057-21-1/12-К от ****, 0065-21-1/13-К от ****, а также дальнейшее перечисление кредитных денежных средств в адрес сторонних организаций, в частности ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «ТД ***» ИНН **, ООО «*** ***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН ** и иных организаций. (том **, л.д.5-92).

- протокол осмотра предметов (документов) от 06.09.2020, а именно ответа ПАО «Сбербанк России» от **** исх. **Е/0126888559 содержащего информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **, согласно которого установлено движение денежных средств по расчетному счету ООО «***» ** за период с **** по ****, а также списание денежных средств в адрес Дирекции «***» ОАО «***», в частности на расчетные счета ФИО7 по основаниям «Пополнение счета ФИО7 **» и «Оплата по договору займа на счет 42**». Кроме того, имеются сведения о списании денежных средств в адрес ООО «***» по основаниям «Возврат излишне перечисленной сумы по письму», «Оплата за ГСМ по акту сверки», «Возврат ошибочно перечисленной суммы по письму», сведения о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «***» ** со своего расчетного счета ** открытого в ОАО «***» за период с **** по **** по основаниям «Пополнение расчетного счета», сведения о движении денежных средств между расчетными счетами ООО «***» и ООО «***» за период с **** по **** по основаниям «Возврат ошибочно перечисленной суммы по письму».(том **, л.д.3-29).

- протокол осмотра предметов (документов) от ****, а именно, ответа агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ПАО «***» от **** исх. **к/55597 содержащего информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **, из которой видно движение денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН ** ** за период c **** по ****, где имеются перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «***» ИНН ** в адрес Дирекции *** «***» по основанию «частичный возврат займа по процентному договору займа от **** на счет 42** ФИО7», «Пополнение вклада ФИО7 42**»; имеются зачисления денежных средств в меньшем объеме от ФИО7 на расчетный счет ООО «***»; имеются зачисления денежных средств с ООО «***», а также списание денежных средств с расчетного счета в адрес ООО ТД «***» и других организаций.

При осмотре файла с наименованием «251172-20 (OOO Matriks Oyl ) Yur.delo N 604» установлено, что файл содержит сканированные документы по открытию расчетного счета организации ООО «***» ИНН **, смене подписей руководителей организации, имеющих право распоряжения расчетным счётом, смене электронных ключей для использования системы интернет-банкинга, документы связанные с инкассацией денежных средств с АЗС, часть учредительных документов, предоставленных в банк, а так же иные документы связанные с действиями по инкассации и использованию расчетного счета в ОАО «***». Также имеется копия договора на инкассацию, пересчет и зачисление на счет наличных денег от **** заключенного между ООО «***» и Росинкас Центрального банка РФ. Согласно данного договора инкассация денежных средств производится сотрудниками «Росинкас ЦБ РФ» с 11 (одиннадцати) АЗС, указанных в приложении к договору, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «***» в ПАО «***», согласно которой правом первой подписи помимо Свидетель №19 имеет ФИО7 в период с **** по ****,копия доверенности от имени директора ООО «***» Свидетель №19 от ****, согласно которой он уполномочивает ФИО7 на совершение любых действий с расчетным счетом ООО «***» в ОАО «***»; копия приказа ** от **** директора ООО «***» Свидетель №19 о назначении ФИО7 с **** на должность коммерческого директора с правом первой подписи. (т. **, л.д.98-165).

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.06.2020, ответа ПАО АКБ «***» от **** исх. 262/35122 содержащего информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **, где имеется информация, что **** на расчетный счет ООО «***» поступили денежные средства с расчетного счета ООО «***» в размере 19 400 000 рублей по основанию «оплата за услуги по комплексному переоборудованию АЗС по договору б\н от 21.01.2013», а впоследствии денежные средства перечисляются в адрес сторонних организаций, в том числе ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **. Также в ходе осмотра расчетного счета установлено перечисление денежных средств в адрес ООО «***» ИНН **, ООО «***» **, ООО «***» 5405459377.(т. **, л.д.12-41).

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.06.2020, а именно ответа ПАО АКБ «***» от **** исх. 262/60427 содержащего информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **. В ходе осмотра установлено, что оборот по счету составил 72 365 198 рублей 84 копейки, при этом имеется информация о зачислении денежных средств **** от ООО «***» ИНН ** в размере 7 000 000 рублей по основанию «Оплата по договору **-АЗС от ****.», при этом в последствии, **** указанные денежные средства в размере 7 000 000 рублей перечисляются в адрес ООО «***» ИНН ** КПП ** на счет ** открытый в ПАО «***» по основанию «Оплата по счету ** от 30.01.2013г. за товар». Также в ходе осмотра расчетного счета установлено, что **** с расчетного счета ООО «***» ИНН ** перечисляются денежные средства в размере 28 996 000 рублей в адрес ООО «***» ИНН ** «Оплата по счету ** от 27.02.2013г. за товар». Денежные средства поступают на расчетный счет ООО «***» от ООО "***" ИНН ** - ****. Иные крупные переводы, превышающие 1 500 000 рублей в ходе осмотра движения денежных средств по расчетному счету не обнаружено.(т. **, л.д.56-62).

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.06.2020, а именно ответа ПАО «Левобережный» от **** исх. 551/9745 содержащего информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН ** и ООО «***». В ходе осмотра движения денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН ** ** за период c **** по **** установлено, что оборот по счету составил 139633677 рублей 49 копеек, при этом имеется информация о зачислении денежных средств от ООО «***» в размере 6 975 000,00 по основанию «Оплата за гсм по счету б/н от ****, в том числе НДС 1063983.05», при этом в последствии часть денежных средств обналичивается путем снятия денежных средств с расчетного счета, оставшаяся часть денежных средств перечисляется на расчетные счета 10 физических лиц по основанию «Оплата за возврат займа». (т. **, л.д.66-79).

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.06.2020, а именно ответ агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ПАО «***» от **** исх. **исх-143929 содержащего информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **. В ходе осмотра установлено, что имеются зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «***» ИНН ** ** от ООО "***" ИНН **, "ООО "***" ИНН **, "ООО "***" ИНН **, "ООО "***" ИНН **, которые в последствии в общей массе денежных средств перечисляются в адрес сторонних организаций, в частности ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН ** и другие. (т. **, л.д.95-103).

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.06.2020, а именно ответа ПАО «Левобережный» от 17/06/2020 исх. 551/11446 содержащий информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **. В ходе осмотра движения денежных средств установлено, что **** на расчетный счет ООО «***» ИНН ** ** поступили денежные средства в размере 1 952 000,00 от ООО «***», которые в последствии в общей денежной массе были перечислены в адрес сторонних организаций, в частности ООО «***» ИНН 

<

***>, ***» ИНН **. Часть денежных средств снята наличными. (т. **, л.д.107-131).

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.06.2020, а именно ответа АО «Россельхозбанк» от **** № Е02-5-03/20310 содержащий информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН ** **. В ходе осмотра установлено, о поступлении на расчетный счет ООО «***» ** денежных средств расчетного счета ООО «***», полученных в рамках кредитования в ОАО «***». (т. **, л.д.136-172).

- протокол осмотра предметов (документов) от 10.09.2020, а именно ответа ПАО «Левобережный» от **** исх. 551/18696 содержащего информацию по расчетным счетам ***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **. При просмотре файла с наименование «ООО БТК Выписка по сч. **» установлено, что в файле содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО БТК Выписка по сч. ** за период c **** по ****, также сведения о поступлении и списании денежных средств ООО БТК по сч. ** с ООО «***» ИНН 

<

***> (39 операций), в том числе зачисление денежных средств **** в размере 515 967 рублей, при этом в последствии поступившие денежные средства смешиваются в общую массу с иными поступлениями, часть из которых переводится в адрес третьих организаций, а часть обналичивается. Имеются сведения о поступлении и списании денежных средств ООО «***» ИНН ** ** за период c **** по **** с ООО «***» ИНН ** (10 операций), в том числе зачисление денежных средств **** в размере 1 100 000 рублей, при этом в последствии поступившие денежные средства смешиваются в общую массу с иными поступлениями, часть из которых переводится в адрес третьих организаций, в том числе ООО «***» ** № счета 40**. Имеются сведения о поступлении и списании денежных средств ООО «***» по сч. ** за период c **** по **** с ООО «***» ИНН ** (29 операций), в том числе зачисление денежных средств **** в размере 1 326 530 рублей, при этом в последствии поступившие денежные средства смешиваются в общую массу с иными поступлениями, часть из которых переводится в адрес третьих организаций, в том числе ООО "Платежный центр" ИНН 

<

***> № счета 40**, а часть обналичивается. Имеются сведения о поступлении и списании денежных средств ООО *** по сч. ** за период c **** по **** с организацией ООО «***» ИНН ** (109 операций) р.с. **, в том числе зачисление денежных средств: **** в размере 1 050 000 рублей и **** в размере 1 100 000 рублей, при этом в последствии поступившие денежные средства смешиваются в общую массу с иными поступлениями, часть из которых переводится в адрес третьих организаций, в том числе ЗАО «ВИНУС» ИНН 

<

***> № счета 40** (Номос Банк Сибирь), а часть на свой счет ООО *** ** открытом в ПАО Левобережном. Имеются сведения о поступлении и списании денежных средств со своего счета ООО *** по сч. **, в том числе зачислении денежных средств на счет: **** в размере 1 050 000 рублей и **** в размере 1 100 000 рублей, при этом в последствии поступившие денежные средства переводятся в адрес третьих организаций, в том числе ЗАО «ВИНУС» ИНН 

<

***> № счета 40** (ПАО Промсвязьбанк) и ЗАО "ОСМП" ИНН 

<

***> № счета 40** (КИВИ банк). (т. **, л.д.44-95).

- протокол осмотра предметов (документов) от 06.09.2022, а именно ответа агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ОАО «Банк 24.ру» от **** исх. **исх-219598 содержащего информацию по расчетному счету ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***». В ходе осмотра установлено, что денежные средства, поступившие на расчетный счет «***» ИНН ** ** в ОАО «Банк 24.ру» **** от ООО «***» ИНН ** перечисляются в адрес ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **. Кроме того, имеется информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН ** ** в ОАО «Банк 24.ру», где видно, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «***» ИНН ** ** в ОАО «Банк 24.ру» **** от ООО «***» ИНН ** перечисляются в адрес ЗАО «Винус» ИНН 

<

***>. (т. **, л.д.124-132).

- протокол осмотра предметов (документов) от 10.09.2020 согласно которого осмотрен ответ ПАО «Дальневосточный Банк» от **** ** содержащий информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО26 ИНН **. В ходе осмотра установлено поступление денежных средств на расчетный счет ИП ФИО26 с расчетного счета ООО «***» ИНН **, открытом в ПАО «Банк24.ру».(т. **, л.д.136-141).

- протокол осмотра предметов (документов) от 13.12.2020, а именно ответа ПАО «***» от **** исх. ** содержащего информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН ** ** за период c **** по ****, из которого видно, что **** и **** на расчетный счет ООО «***» ИНН ** ** осуществляется поступление денежных средств от ООО «***» ИНН ** в сумме 1000 000 и 7 000 000 рублей соответственно. В последствии поступившие денежные средства **** перечисляются в адрес ООО «***» ИНН ** несколькими платежами. Также в ходе осмотра настоящего расчетного счета установлено, что денежные средства в основной массе перечисляются либо на свои же счета в другие банки, либо в адрес сторонних организаций, обладающих признаками фирм-однодневки, в частности ООО "***" ИНН **, ООО "АВС" ИНН 

<

***>. Также ходе осмотра установлено о поступлении денежных средств от ООО «***» ИНН ** в размере 20 000 000 рублей ****, которые в последствии перечисляются в адрес вышеуказанных организаций. (т. **, л.д.30-53).

- протокол осмотра предметов (документов) от 07.04.2021, а именно ответа АО «Альфа-Банк» от **** исх. ** содержащего информацию по расчетным счетам ФИО25, **** г.р., на счета которого поступали денежные средства от ООО «***». В ходе осмотра установлено, что поступившие денежные средства на счета ФИО25, **** г.р. с расчетного счета ООО «***» обналичиваются по средствам банковских карт с использованием банкоматов расположенных на территории ***. (т. **, л.д.71-83).

- протокол осмотра предметов (документов) от 05.03.2021, а именно ответа ПАО «Сбербанк России» от **** исх. № ЗНО0141379555 содержащего информацию по расчетным счетам ААГ, БМН, ВДА, ФИО25, ЖЛВ, КДВ, ММА, МОП, ПАВ, ЩВГ получавших денежные средства с расчетного счета ООО «***» ИНН **. В ходе осмотра установлено, что поступившие денежные средства на счета ААГ, БМН, ВДА, ФИО25, ЖЛВ, КДВ, ММА, МОП, ПАВ, ЩВГ с расчетного счета ООО «***» обналичиваются по средствам банковских карт с использованием банкоматов расположенных на территории ***. (т. **, л.д.87-114).

- протокол осмотра предметов (документов) от ****, а именно ответа ООО *** от **** исх. **к/34471 содержащего информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **, из которого видно, что **** было поступление денежных средств на расчетный счет ** ООО «***» ИНН ** с расчетного счета ООО «***» ИНН ** в размере 5 000 000 рублей; **** списание денежных средств с расчетного счета ** ООО «***» ИНН ** на расчетный счет ООО «ООО "***"» ** в размере 2 249560 рублей и на расчетный счет ООО «***» ИНН ** в размере 2750091,20 рублей; **** поступление денежных средств на расчетный счет ** ООО «***» ИНН ** с расчетного счета ООО «Север-НСК» ИНН 

<

***> в размере 5 000 000 рублей; **** списание денежных средств с расчетного счета ** ООО «***» ИНН ** на расчетный счет ООО «***"» ИНН ** в размере 5 000 000 рублей; **** поступление денежных средств на расчетный счет ** ООО «***» ИНН ** с расчетного счета ООО «***» ИНН ** в размере 5 102 040 рублей; **** списание денежных средств с расчетного счета ** ООО «***» ИНН ** на расчетный счет ООО «***"» ИНН ** в размере 5 000 000 рублей. (т. **, л.д.119-124).

- протокол осмотра предметов (документов) от 02.01.2021 согласно которого осмотрен ответ из ИФНС по *** от **** ** дсп в отношении ООО «***» ИНН ** и ООО «***» ИНН **. В ходе осмотра ответа реестра работников ООО «***» ИНН ** не обнаружено. Имеется реестр сотрудников ООО «***» ИНН ** за период с 2013 по 2020 года. Согласно сведений имеется информация об отчисления ООО «***» ИНН ** в отношении ЛЮИ. Сведений об отчислении ООО «***» ИНН ** в отношении ЛНВ за период с 2012 по 2020 год отсутствуют.(т. **, л.д.23-29).

- протокол осмотра предметов (документов) от 07.09.2020 согласно которого произведен ответ ПАО «Мегафон» исх.5\3-0-SBS-Исх-6196/20 от **** с оптическим диском, содержащим детализацию абонентских номеров, находящихся в пользовании и зарегистрированных на СКА и Свидетель №2 При осмотре файла «8-1624 от ****- **» установлено, что в файле содержится детализация абонентского номера ** за период с **** по ****. В ходе осмотра информации установлено наличие разговоров между СКА и Свидетель №2 в указанный период. Также установлено, что в период с период с **** по **** у абонентского номера ** находящегося в пользовании Свидетель №2 имеется 41 соединение с абонентским номером **, находящегося в пользовании ФИО2, который в период выдачи ООО «***» кредитов являлся начальником управления кредитования Новосибирского филиала ОАО «***». (т. **, л.д.125-130).

- ответ ПАО «Банк ***» от **** ** согласно которого, банк предоставляет информацию о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН **. В ходе осмотра установлено поступление денежных средств в размере 19 400 000 рублей на расчетный счет ООО «***» с расчетного счета ООО «***». (том **, л.д.2-11).

- ответ ПАО «Сбербанк России» от **** исх. **Е/0126888559 согласно которого, Банк предоставляет информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН ** ** за период с **** по ****. В ходе осмотра установлено, что на расчетный счет ООО «***» поступали денежные средства с расчетного счета ООО «***», предварительно зачисленные с расчетного счета ООО «***», открытого в ПАО «***». (том **, л.д.2).

- ответ агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ПАО «***» от **** исх. **к/55597 согласно которого, агентство предоставляет информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН ** ** за период c **** по ****. В ходе осмотра установлено, что на расчетный счет ООО «***» ИНН ** поступали кредитные денежные средства с расчетного счета ООО «***». В последствии денежные средства с расчетного счета ООО «***» перечисляются на личные счета ФИО7, открытого в ОАО «***» и счет ООО «***», открытом ПАО «Сбербанк».(том **, л.д.96-97).

- ответ ПАО «Банк ***» от **** ** согласно которого, Банк предоставляет информацию о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН ** **. Имеются сведения о снятии наличных денежных средств с расчетного счета организации, в том числе после ****. (том **, л.д.45-55).

- ответ агентства по страхованию вкладов от **** **исх-172016 согласно которого, Банк предоставляет информацию о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН **. В ходе осмотра установлено движение денежных средств по расчетному счету ООО «***» ИНН ** ** за период с **** по ****. Установлено поступление денежных средств от ООО «***» (****) в сумме 4 250 000 рублей, от ООО «***» ИНН ** (****) в сумме 3 257 500 рублей и 2 756 000 рублей. В последствии указанные денежные средства в общей денежной массе перечисляются в адрес сторонних организаций, в частности ООО «***», ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ** и тд. Часть денежных средств обналичивается с расчетного счета. Так же имеется поступление денежных средств с расчетных счетов ООО «***», ООО «***» в иные даты и последующее списание денежных средств в адрес сторонних организаций.(том **, л.д.2-41).

- ответ ИФНС по *** от **** ** согласно которого, ИФНС по *** предоставляет информацию в отношении ООО «***» ИНН **. Имеется информация о том, что последняя бухгалтерская отчетность представлена за 2013 год с «нулевыми» показателями. Учредитель-ликвидатор Свидетель №2.(том **, л.д.12-32).

- ответ ИФНС по *** от **** ** согласно которого, ИФНС по *** предоставляет информацию в отношении ООО «***» ИНН **. Последняя налоговая отчетность предоставлена за 2 квартал 2013 года. Учредитель-ликвидатор Свидетель №2. (том **, л.д.34-143).

- ответ МИФНС ** по *** от **** ** согласно которого, МИФНС ** по *** предоставляет информацию в отношении ООО «***» ИНН **. Бухгалтерская и налоговая отчетность в период с 2012 по 2016 года не предоставлялась. Организация обладает признаками недействующего юридического лица, в связи с чем, снята с регистрационного учета. Деятельность прекращена по решению регистрирующего органа. Учредителем и директором общества числился Свидетель №3.(том **, л.д.145-147).

- ответ ИФНС по *** от **** ** согласно которого, ИФНС по *** предоставляет информацию в отношении ООО «***» ИНН **. Справки формы 2НДФЛ, расчеты по страховым взносам с даты постановки на учет в налоговые органы не предоставлялись. По состоянию на **** за ООО «***» ИНН ** числится налоговая задолженность, которая признана безнадежной к взысканию. ООО «***» ИНН ** имеет признаки фирмы-однодневки.(том **, л.д.149-159).

- ответ ИФНС по *** от **** ** согласно которого, ИФНС по *** предоставляет информацию в отношении ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **. Справки 2-НДФЛ в Инспекцию ООО «***» ИНН ** не предоставлялись. В отношении ООО «***» ИНН **. Начисления и уплата страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию работников за период с **** по настоящее время не производились. Директором и учредителем ООО «***» ИНН ** числится ЛНВ.Директором и учредителем ООО «***» ИНН ** числится ААН. Основной вид деятельности общества – обработка отходов и лома драгоценных металлов. Имеет 32 дополнительных вида деятельности установленных **** (том **, л.д.2-22).

- ответ МИФНС ** по *** от **** **, согласно которого, налоговый орган предоставляет копии учредительных документов в отношении ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **. Согласно ответа установлено, что учредителем и директором ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН ** с момента образования по момент ликвидации являлся Свидетель №2. В уставе ООО «***» ИНН ** перечислено более 50 разных видов деятельности, для осуществления которой создавалось общество. В уставе ООО «***» ИНН ** перечислено более 50 разных видов деятельности, для осуществления которой создавалось общество. Учредителем ООО «***» ИНН ** являлся изначально ПМВ. **** в состав учредителей входит КВВ путем увеличения уставного капитала общества. **** осуществляется смена учредителя и директора ООО «***» ИНН ** с КВВ на ФИО1(том **, л.д.2-252).

По мнению органа предварительного следствия, совершение финансовых операций по перечислению по фиктивным основаниям похищенных денежных средств на расчетные счета вышеуказанных организаций, а в последующем на счета иных организаций и физических лиц позволило ФИО1, ФИО2, ФИО6 и ФИО8 придать похищенным денежным средствам в особо крупном размере в сумме не менее 75 000 000 рублей 00 копеек правомерный вид владению, пользованию и распоряжению.

Действия ФИО1, ФИО2, ФИО6 и ФИО8 (каждого) органом предварительного следствия квалифицированы по п.«б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – то есть, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Как видно, из предъявленного обвинения, и согласно представленным доказательствам с ООО «***» через расчетные счета организаций ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***» и ООО «***» по фиктивным основаниям были перечислены похищенные в особо крупном размере денежные средства в сумме 75 000 000 рублей, с целью сокрытия их незаконного происхождения, а в последующем похищенные денежные средства были перечислены на счета иных организаций и физических лиц, и обналичены посредством банкоматов, что позволило придать похищенным денежным средствам в особо крупном размере правомерный вид владению, пользованию и распоряжению.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в совершении указанного предъявленного обвинения не признал, пояснив, что не совершал хищения денежных средств, ни с кем в предварительный сговор, в том числе, на последующую легализацию денежных средств не вступал; подсудимый ФИО2 по указанному предъявленному обвинению вину признал частично, только в части фактического обстоятельства оказания помощи ООО «***» в обналичивании части денежных средств, но о том, что они похищены он не знал, хищения не совершал; подсудимый ФИО1 вину в совершении указанного предъявленного обвинения признал, подтвердив все изложенные по нему фактические обстоятельства. 

Вместе с тем, по мнению суда, обязательными признаками состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, являются совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

В соответствии со ст. 3 ФЗ РФ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174 УК РФ, следует понимать такие действия с денежными средствами, которые направлены на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности, таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Органами предварительного следствия и стороной обвинения не представлены сведения, свидетельствующие о том, что перечисление с расчетного счета ООО «***» похищенных денежных средств на расчетные счета различных вышеназванных организаций по фиктивным основаниям, а также последующие финансовые операции, в том числе по частичному обналичиванию денежных средств, с использованием расчетных счетов иных организаций и физических лиц, расходование этих денежных средств, частичный возврат, производились с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения ими. Кроме того, нет сведений о каких-либо сделках с данными денежными средствами, приобретенными преступным путем, а также отсутствует информация о том, каким образом использовались подсудимыми полученные денежные средства в особо крупном размере.

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств, расчетные счета вышеназванных организаций, руководители которых в действительности самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности от имени данных Обществ не осуществляли, а также расчетные счета на иных вышеуказанных физических лиц были открыты с целью создания многоуровневой схемы транзитного перемещения денежных средств, с участием множества различных контрагентов, с целью их обращения в свою пользу и охватываются объективной стороной совершения хищения денежных средств.

Таким образом, усматривается, что данные финансовые операции с похищенными денежными средствами ОАО «***» производились подсудимыми единственно с целью окончательно завладеть ими, изъять их из оборота потерпевшего, и были направлены на то, чтобы иметь реальную возможность распорядиться полученными деньгами, а не для придания видимости законности источников дохода; сделок с финансами не совершалось вовсе.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО8 (каждый из них) по предъявленному им обвинению по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ подлежат оправданию в связи с отсутствием в их действиях состава преступления на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, с признанием за ними права на реабилитацию.

При назначении подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО6 и ФИО8, наказания по преступлениям виновность в которых нашла свое подтверждение, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных, каждым из них, преступлений, роль каждого из подсудимых в достижении преступного результата, состояние здоровья подсудимых и их близких родственников, данные о личности каждого из подсудимых на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоят, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

ФИО1 ранее не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, положительно характеризуется. 

Смягчающими наказание подсудимому ФИО1 обстоятельствами суд признает полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в дачи признательных подробных и последовательных показаний, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, неудовлетворительное состояние здоровье, в том чиле, заболевание, полученное в результате ранения его при исполнении интернационального долга в Афганистане.

ФИО2 ранее не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, положительно характеризуется, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. 

Смягчающими наказание подсудимому ФИО2 обстоятельствами суд признает явку с повинной, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

ФИО6 ранее не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, положительно характеризуется, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и совершеннолетнего, обучающегося в институте на очной форме обучения, а также супругу не трудоустроенную, в связи с наличием заболевания. 

Смягчающими наказание подсудимому ФИО6 обстоятельствами суд признает наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и совершеннолетнего, обучающегося в институте на очной форме обучения, а также супруги, страдающей тяжелым заболеванием.

ФИО8 ранее не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, положительно характеризуется, имеет на иждивении двух малолетних детей.

Смягчающим наказание подсудимому ФИО8 обстоятельствами суд признает положительные характеристики, наличие двух малолетних детей.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимых ФИО1, ФИО6, ФИО2 и ФИО8 не установлено.

При определении вида и размера наказания ФИО1, ФИО6, ФИО2 и ФИО8, согласно ч.3 ст. 60, ст.67 УК РФ, учитывая степень тяжести и характер содеянного каждым из подсудимых, преступления относятся к категории тяжких, обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений, роли каждого, принимая во внимание данные о личности каждого подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначить подсудимым по всем совершенным каждым из них преступлений, наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, обеспечит достижение целей наказания, не только восстановление социальной справедливости, но и исправление подсудимых и предупреждение совершения ими новых преступлений.

Учитывая вышеизложенное, характер совершенных преступлений и конкретные обстоятельства их совершения, а также данные о личности каждого из подсудимых, суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ в отношении ФИО1, ФИО6, ФИО2 и ФИО8

Кроме того, судом не установлено оснований для изменения в отношении подсудимых категории каждого совершенного ими преступлений на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений и степень их общественной опасности. 

Также суд не находит оснований для применения в отношении подсудимых ФИО1, ФИО6, ФИО2 и ФИО8 правил ст. 64 УК РФ, поскольку вышеперечисленные смягчающие обстоятельства существенным образом не снижают опасность содеянного и не являются исключительными как по отдельности, так и в своей совокупности, и учтены судом при определении вида и размера наказания каждому из подсудимых.

С учетом характера совершенного преступления, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, полных данных о личности каждого из подсудимых, их материального положения, а также и основной вид наказания, суд полагает возможным не назначать подсудимым ФИО1, ФИО6, ФИО2 и ФИО8 дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, как в виде штрафа, так и ограничения свободы.

Кроме того, при назначении наказания подсудимым ФИО1 и ФИО2 по всем преступлениям судом учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

При назначении вида исправительного учреждения для отбывания каждому из подсудимых наказания суд учитывает положения п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ и назначает им отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В ходе судебного следствия представителем потерпевшего ПАО «***» действовавшим на основании доверенности, предъявлен гражданский иск к подсудимым о возмещении причиненного имущественного ущерба в размере 86 486 456 рублей 86 копеек.

При рассмотрении указанного гражданского иска возникает вопрос о размере возмещения ущерба, поскольку исходя из представленных потерпевшим расчетов, невозможно проверить размер суммы подлежащей взысканию, в связи с чем возникает необходимость дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, истребования дополнительных документов, подтверждающих обоснованность заявленных исковых требований и их размер. Необходимость совершения указанных действий повлечет отложение судебного разбирательства и затягивание судебного процесса, а виду длительного расследования уголовного дела, это отразится на истечении сроков давности привлечения подсудимых к уголовной ответственности, в связи с чем, суд считает необходимым в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска, а вопрос о размере его возмещения передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. При этом суд отмечает, что данное обстоятельство не влияет на решение суда о квалификации действий подсудимых и мере их наказания.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.307, 308 и 309 и п.3 ч.2 ст. 302 РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Оправдать ФИО1 по предъявленному обвинению в совершении преступления №2, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, на основании п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ.

Признать за Базарным С. А. право на реабилитацию в соответствии с главой 18 УПК РФ.

Признать ФИО1 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по преступлению №1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 3 года;

- по преступлению №3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий изменить на заключение под стражу с содержанием в следственном изоляторе, взяв его под стражу в зале суда.

Зачесть в срок наказания время содержания ФИО1 под стражей по настоящему уголовному делу в период с 16.08.2021 года по 06.09.2021 года, а также с 20 июля 2023 года до вступления приговора в законную силу, на основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года №186-ФЗ) из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Оправдать ФИО2 по предъявленному обвинению в совершении преступления №2, предусмотренного по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, на основании п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ.

Признать за ФИО2 право на реабилитацию в соответствии с главой 18 УПК РФ.

Признать ФИО2 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по преступлению №1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

- по преступлению №3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 в виде запрета определенных действий изменить на заключение под стражу с содержанием в следственном изоляторе, взяв его под стражу в зале суда.

Зачесть в срок наказания время содержания ФИО2 под стражей по настоящему уголовному делу в период с 24.05.2021 года по 22.07.2021 года, а также с 20 июля 2023 года до вступления приговора в законную силу, на основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года №186-ФЗ) из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть время содержания ФИО2 под домашним арестом в период с 23.07.2021 года по 13.07.2022 года из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Оправдать ФИО6 по предъявленному обвинению в совершении преступления №2, предусмотренного по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, на основании п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ.

Признать за Кимом А. Т. право на реабилитацию в соответствии с главой 18 УПК РФ.

Признать ФИО6 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по преступлению №1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев;

- по преступлению №3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО6 наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания ФИО6 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО6 в виде запрета определенных действий изменить на заключение под стражу с содержанием в следственном изоляторе, взяв его под стражу в зале суда.

Зачесть в срок наказания время содержания ФИО6 под стражей по настоящему уголовному делу в период с 01.07.2021 года по 03.07.2021 года, а также с 20 июля 2023 года до вступления приговора в законную силу, на основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года №186-ФЗ) из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть время содержания ФИО6 под домашним арестом в период с 04.07.2021 года по 13.07.2022 года из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО8 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО8 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу с содержанием в следственном изоляторе.

Зачесть в срок наказания время содержания ФИО8 под стражей по настоящему уголовному делу в период с 20 июля 2023 года до вступления приговора в законную силу, на основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года №186-ФЗ) из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Признать за потерпевшим ПАО «***» право на удовлетворение предъявленного гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлению приговора в законную силу арест, наложенный на основании постановления *** от ****, на имущество ФИО2: здание, расположенное по адресу: ***, СНТ «***», участок 846, кадастровый ** площадью 111.8 квадратных метров, кадастровой стоимостью 1128208,46 рублей; жилое помещение, расположенное по адресу: ***, ул.9-го ноября, ***, кадастровый **, площадью 96.3 квадратных метров, кадастровой стоимостью 4706163,67 рублей; земельный участок, расположенное по адресу: ***, СНТ «***», участок 846, кадастровый **, площадью 1190 квадратных метров, кадастровой стоимостью 332283,7 рублей; арест, наложенный на основании постановления *** от **** на имущество ФИО6: здание, расположенное по адресу: ***, д.н.т. «***», кадастровый **, площадью 57.7 квадратных метров, кадастровой стоимостью 459474,91 рублей; 1\254 доли в нежилом помещении по адресу: ***, кадастровый **, площадью 7354.6 квадратных метров, кадастровой стоимостью 687051,39 рублей (174511051,99/254); земельный участок, расположенный по адресу: ***, д.н.т. «***», участок **, кадастровый **, площадью 938 (+\-21) квадратных метров, кадастровой стоимостью 17221,68 рублей; арест, наложенный на основании постановления *** (с учетом постановления Железнодорожного районного суда *** от ****) на имущество БАС, БЕГ, БАС, а именно: автомобиль марки «Лексус ЕS 350», 2013 года выпуска, № двигателя – J517590, № кузова – **, VIN - **, в кузове черного цвета, государственный регистрационный знак **, приобретенный в собственность в ****, средней рыночной стоимостью 1 557 499 рублей 75 копеек, находящийся в собственности БАС, **** г.р.; 0,5 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: ***, площадью 66,4 кв.м., кадастровый **, приобретенная в собственность ****, кадастровой стоимостью 3 883 230 рублей 03 рублей, находящейся в собственности БЕГ, **** г.р.; автомобиль марки «АУДИ А5», 2013 года выпуска, № двигателя – 344261, № кузова – **, VIN - **, в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак ** регион, средней рыночной стоимостью 1 292 500 рублей, находящийся в собственности БЕГ, **** г.р.; 0,5 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: ***, площадью 66,4 кв.м., кадастровый **, приобретенная в собственность ****, кадастровой стоимостью 3 883 230 рублей 03 рублей, находящейся в собственности БАС, **** г.р.; нежилое помещение, расположенное по адресу: ***, помещение 99, площадью 21,4 кв.м., кадастровый **, приобретенное в собственность ****, кадастровой стоимостью 113 113 рублей 12 копеек, находящееся в собственности БАС, **** г.р. – сохранить до принятия решения в части гражданского иска и его исполнения.

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу:

- ответ из ПАО «Сбербанк России» от **** исх. № ЗНО0155118296 содержащий информацию по расчетным счетам ФИО1, БЕГ, БАС; ответ из АО «Альфа-Банк» от **** исх. ** содержащий информацию по расчетным счетам ФИО6 и ФИО1; ответ из АО «Россельхозбанк» от **** исх. № Е02-5-03/34854 содержащий информацию по расчетным счетам ФИО1; ответ из ПАО «Сбербанк России» от **** исх. № ЗНО0152862136 содержащий информацию по расчетным счетам ФИО6 и ФИО1; ответ агентства по страхованию вкладов за ООО *** от **** исх. **к/34471 содержащий информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **.; ответ агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ПАО «Банк 24.ру» от **** исх. **исх-44084 содержащий информацию по расчетным счетам ООО *** ИНН **, ООО *** ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО *** **, ООО *** ИНН **, *** ИНН **, ООО «СТРОЙ ***» ИНН **, ***» ИНН **; ответ из ПАО АКБ «***» от **** исх. ** содержащий информацию по расчетному счету ООО «***», ИНН **, ООО *** ИНН «**», *** ИНН **, ООО «***» ИНН **; ответа из ПАО АКБ «***» от **** исх. ** содержащий информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **; ответ из АО «Альфа-Банк» от **** исх. ** содержащий информацию по расчетным счетам ФИО25, **** г.р., на счета которого поступали денежные средства от ООО «***»; ответ из ПАО «Сбербанк России» от **** исх. № ЗНО0141379555 содержащий информацию по расчетным счетам ААГ, БМН, ВДА, ФИО25, ЖЛВ, КДВ, ММА, МОП, ПАВ, ЩВГ получавших денежные средства с расчетного счета ООО «***» ИНН **; ответ из УФНС по *** **ДСП от **** в отношении организаций и физических лиц, в частности ООО «***» ИНН **, ***» ИНН ** и тд.»; ответ из ПАО Банк «Открытие» от **** исх. **.4-4/22913 содержащий информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ИП БГП, ИП ДКО; ответ из АО «Банк Акцепт» от **** исх. ** содержащий информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **; ответ из АО «Банк Акцепт» от **** исх. ** содержащий информацию по расчетному счету ***» ИНН **; ответ из ПАО «Сбербанк России» от **** исх. № ЗНО0140150472 содержащий информацию по расчетным счетам ЯОА, ФСС, ООЮ, ФИО2, Свидетель №2, ФИО6, ФИО8; ответ из ПАО «***» от **** исх. ** содержащий информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **; ответ из ПАО «Банк Уралсиб» *** от **** исх. 199/н содержащий информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **, ИП ФИО7, ИП Свидетель №10; ответ из ПАО «МодульБанк» от **** исх. 4111/02 содержащий информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **, ИП Свидетель №10, Свидетель №1, **** г.р.; ответ из Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» от **** исх. ** содержащий информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **, ООО ТК «***» ИНН **; ответ из агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ОАО «Банк 24.ру» от **** исх. **исх-219598 содержащий информацию по расчетному счету ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; ответ из ПАО Банк «Открытие» от **** исх. **.5-4/8584 содержащий информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **; ответ из ПАО «Сбербанк России» от **** исх. **Е/0121388751 содержащий информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **; ответ из агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ПАО «***» от **** исх. **к/86667 содержащий информацию по документам от вкладов, открытых в ПАО «***» на имя ФИО7 и имеющихся в распоряжении банка; ответ из агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ПАО «***» от **** исх. **к/55597 содержащий информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **; ответ из агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ПАО «***» от **** исх. **исх-143929 содержащий информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **; ответ из агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ПАО «***» от **** исх. **к/81555 содержащий информацию по расчетным счетам (вкладам) ФИО7, ЯЕВ, Свидетель №1; ответ из агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего ПАО «***» от **** исх. **к/66327 содержащий информацию по расчетным счетам (вкладам) ФИО7; ответ из ПАО «Левобережный» от **** исх. 551/9745 содержащий информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН ** и ООО «***»; ответ из ПАО «***» от **** исх. **Н-0003, содержащий информацию по расчетным счетам ООО *** ИНН **, ООО «***» ИНН **; ответ из ПАО «Левобережный» от 17/06/2020 исх. 551/11446 содержащий информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **; ответ из ПАО АКБ «***» от **** исх. 262/35122 содержащий информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **; ответ из АО «Россельхозбанк» от **** исх. Е02-5-03/20310 содержащий информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН ** и ответа АО «Россельхозбанк» от **** исх. 025-43-15/2239 содержащий информацию по IP-адресам расчетного счета; ответ из ООО «***» от **** исх. ** содержащий информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **, Свидетель №19, **** г.р.; ответ из ПАО «Сбербанк России» от **** исх. № SD0136996042 содержащий информацию по расчетным счетам Свидетель №15, ФИО7, Свидетель №1, СКА, ЯЕВ, ЯГП; ответ из ПАО «Сбербанк России» от **** исх. **Е/0126888559 содержащий информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **; ответ из ПАО «Сбербанк России» от **** исх. **Е/0117818833 содержащий информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «О.С.Фэмили» ИНН **; ответ из ПАО «Сбербанк России» от **** исх. **Е/106565693 содержащий информацию по расчетным счетам ООО *** ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО ТК «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **; ответ из ПАО «Сбербанк России» от **** исх. **Е/0126231617 содержащий информацию по расчетным счетам *** ИНН **, *** ИНН **, ООО «***» ИНН **; ответ из ПАО «Сбербанк России» от **** исх. **Е/0124046428 содержащий информацию по расчетным счетам ООО «***» ИНН **; ответ из Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» от **** исх. ** содержащий информацию по расчетному счету ООО «ТД ***» ИНН **; ответ из ПАО «Банк Уралсиб» от **** исх. **/У01 содержащий информацию по расчетным счетам ФИО7, СКА, ЯЕВ; ответ из ПАО АКБ «***» от **** исх. 262/60427 содержащий информацию по расчетному счету ООО «***» ИНН **; ответ из ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» исх. ** от ****, содержащий информацию о движении денежных средств по расчетному счету ООО ТК «***» ИНН **; ответ из АО «Альфабанк» исх. ** от ****, содержащий информацию о движении денежных средств по расчетному счету ООО ТК «***» ИНН **; ответ из ПАО «Дальневосточный банк» от **** исх. ** содержащий информацию по расчетным счетам ИП «ФИО26» ИНН ** и ***; ответ из ПАО «Левобережный» от **** исх. 551/18696 содержащий информацию по расчетным счетам ***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **, ООО «***» ИНН **; ответ из ОАО КБ «Акцепт» от **** исх. ** содержащий информацию по расчетному счету ***» ИНН **; ответ из ИФНС по *** от **** **дсп в отношении ООО «***» ИНН **; ответ из ИФНС по *** от **** ** дсп в отношении ООО «***» ИНН ** и ООО «***» ИНН **; ответ из ИФНС по *** от **** ** ДСП в отношении ООО «***» ИНН **; ответ из ИФНС по *** от **** ** дсп в отношении ООО «***» ИНН **; ответ из МИ ФНС ** по *** от **** ** дсп в отношении ***» **; ответ из МИ ФНС ** по *** от **** ** дсп в отношении ООО «***» ИНН **; ответ из УФНС по *** от **** ** дсп в отношении ООО «***» ИНН **; ответ из ИФНС по *** от **** ** дсп в отношении ООО «ТД ***» ИНН **, ответ ПАО «***» исх.38936-СИБ-2020 от **** на 2 листах с приложением CD-R диска, содержащего детализацию абонентских номеров, находящихся в пользовании и зарегистрированных на ФИО6, ФИО2; ответ ПАО «***» исх.ВР-03/55947-К от **** на 2 листах с приложением CD-R диска, содержащего детализацию абонентских номеров **, **, **, **, **; ответ ПАО «Мегафон» исх.5\3-0-SBS-Исх-6196/20 от **** на 2-х листах с приложением CD-R диска, содержащего детализацию абонентских номеров находящихся в пользовании и зарегистрированных на СКА и Свидетель №2; оптические диски в количестве 7 штук с инвентарными номерами №**, 7\467, 7\468, 7\469, 7\470, 7\471, 7\472 содержащими контроль и запись переговоров в отношении абонентского номера ** находящегося в пользовании ФИО2 и абонентского номера +** находящегося в пользовании ФИО6, оптический диск, содержащий материалы Арбитражного дела *** №**, приобщенный к материалам уголовного дела ** по ходатайству представителя ПАО «***» ФИО4; оптический диск, содержащий материалы Арбитражного дела *** №**, приобщенный к материалам уголовного дела ** по ходатайству представителя ПАО «***» ФИО4; ответа ПАО *** Банк от22Н/0682 от **** с двумя оптическими дисками, содержащий фотографии по залоговым АЗС ООО «***», а так же расчеты и заключения отдела залогов ОАО ***; оптический диск, содержащий материалы дела Арбитражного дела *** ** о признании (несостоятельным) банкротом ООО «***» ИНН **, записанного после ознакомления с указанным делом в рамках уголовного дела **; ответ от **** исх. **Н/0823 содержащий копию договора подряда комплексного переоформления АЗС от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***», копию акта о приемке выполненных работ ** от **** между ООО «***» и ООО «***», копию договора поставки оборудования и подряда от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***», копию счет-фактуры 00001 от **** и товарной накладной 00001 от **** подписанные между ООО «***» и ООО «***», копию акта 00001 от **** подписанного между ООО «***» и ООО «***», копию договора на установку саркофагов от **** заключенного между ООО «***» и ООО «***», копию акта о приемке выполненных работ ** от **** между ООО «***» и ООО «***», копию договора подряда ** от **** между ООО «***» и ООО «***», копию заключения НФ ОАО «***» на установление лимита финансирования от **** в отношении ООО «***», копию выписки из протокола заседания кредитного комитета ОАО «***» от **** в отношении ООО «***», документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «***», изъятые **** у Свидетель №10 о деятельности ООО «***» с резолюциями ФИО7 о совершении оплаты, а именно: счет ООО «***» ** от **** на 1 листе; счет ООО ЧОП «***» ** от **** на 1 листе; счет на оплату ООО «***» ** от **** на 1 листе; акт от **** на 1 листе; счет на оплату (копия) ИП «ДТА» ИНН ** от **** на 1 листе; счет на оплату (копия) ИП «ДТА» ИНН ** от **** на 1 листе; счет на оплату (копия) ИП «ДТА» ИНН ** от **** на 1 листе; дело правоустанавливающих документов в отношении объекта недвижимого имущества - земельный участок, площадью 3538,75 кв.м., находящийся по адресу: Россия, ***, кадастровый **; дело правоустанавливающих документов в отношении объекта недвижимого имущества - земельный участок, площадью 1102 кв.м., находящийся по адресу: Россия, ***, кадастровый **; дело правоустанавливающих документов в отношении объекта недвижимого имущества - здание гаража, площадью 243,7 кв.м., находящееся по адресу: Россия, ***, кадастровый **; дело правоустанавливающих документов в отношении объекта недвижимого имущества с кадастровым номером: **, расположенного по адресу: ***; дело правоустанавливающих документов в отношении объекта недвижимого имущества - здание склада, площадью 116,7 кв.м., находящееся по адресу: Россия, ***, кадастровый **; дело правоустанавливающих документов в отношении объекта недвижимого имущества - сооружение - автозаправочная станция, находящееся по адресу: Россия, ***, кадастровый **, находящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

- мобильный телефон Samsung SM-G950FD, ИМЕЙ: ** и **, s\n ** с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «***» серийный **, изъятый в ходе производства обыска в жилище ФИО2, находящийся в камере хранения отдела полиции ** «Железнодорожный» Управления МВД России по *** - возвратить по принадлежности ФИО2, 

- две печати в отношении ООО «***» ИНН **, документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельность ООО «***» ИНН **, включая бухгалтерскую документацию, а так же договора займа с расписками о получении денежных средств и договорами поручительства, находящийся в камере хранения отдела полиции ** «Железнодорожный» Управления МВД России по *** – уничтожить установленным порядком.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение 15-ти суток со дня его постановления, а осуждёнными, содержащимся под стражей, в тот же срок, с момента вручения ему копии приговора. Осуждённый вправе в случае подачи апелляционной жалобы в указанный срок заявить ходатайство о своём личном участии при рассмотрении жалобы в суде апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о его назначении.

Председательствующий Я.С. Данилова