УИД 48OS0000-01-2024-000300-92

Дело №3а-11/2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 января 2025 года г. Липецк

Липецкий областной суд в составе:

председательствующего судьи Михалевой О.В.,

при ведении протокола ФИО1,

ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 к Министерству финансов РФ, УМВД по Липецкой области о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 обратились в суд с административным исковым заявлением к Министерству финансов РФ, УМВД по Липецкой области о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, считая безосновательно длительным производство по уголовному делу №. Просили взыскать компенсацию в размере 500 000 рублей в пользу каждого.

Административные истцы ФИО8, ФИО10, ФИО12 в судебном заседании заявленные требования поддержали, ссылаясь на то, что в течение длительного времени органы предварительного следствия бездействовали, неоднократно предварительное следствие приостанавливалось, затем несвоевременно возобновлялось, розыскные и следственные мероприятия являлись неэффективными, не избрание обвиняемым меры пресечения привело к их сокрытию от органов следствия за пределами Российской Федерации, не установлены все лица, причастные к совершению преступления. Продолжительность судопроизводства по уголовному делу составила более 6 лет, что нарушает право административных истцов на уголовное судопроизводство в разумный срок. 

Административные истцы ФИО9, ФИО11 в судебное заседание не явились. 

Представитель административного ответчика Министерства финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Липецкой области по доверенности ФИО18 в судебном заседании возражала против удовлетворения заявленных требований по изложенным в письменном отзыве основаниям, полагая, что органами предварительного расследования предпринимались все необходимые меры, направленные на раскрытие совершенного преступления. Учитывая то обстоятельство, что административные истцы уже обращались с подобным требованием в суд, апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 15.02.2024 г. в удовлетворении заваленных требований отказано в полном объеме, оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется. 

Представитель административного ответчика УМВД России по Липецкой области, заинтересованных лиц МВД РФ, СУ УМВД России по Липецкой области по доверенности ФИО20 в судебном заседании просила в удовлетворении административных исковых требований отказать, указав, что расследование уголовного дела имело правовую и фактическую сложность, проведен большой объем следственных действий, направленных на раскрытие преступления, выяснение всех обстоятельств дела, розыск подозреваемых, расследование уголовного дела являлось всесторонним и полным. Просила в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Выслушав объяснения административных истцов, представителей административных ответчиков и заинтересованных лиц, суд приходит к следующим выводам.

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод и возможность обжалования в суд решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц (части 1 и 2 статьи 46).

В соответствии с ч.1 ст.250 КАС РФ лицо, полагающее, что государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, организацией, должностным лицом нарушено его право на судопроизводство в разумный срок, включая досудебное производство по уголовному делу и применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, или право на исполнение судебного акта в разумный срок, может обратиться в суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (далее также - административное исковое заявление о присуждении компенсации).

В силу части 1 статьи 1 Федерального закона от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок, в том числе лица, не являющиеся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, при нарушении разумного срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, или права на исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо судебного акта, возлагающего на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера, могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации (далее - заявитель), за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок не зависит от наличия либо отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, органов, на которые возложены обязанности по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (части 2 и 3 статьи 1 Закона о компенсации).

В соответствии со статьей 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства (части 1, 3).

В п.40,42 в пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016г. №11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» разъяснено, что при рассмотрении заявления о компенсации суд не связан содержащимися в нем доводами и устанавливает факт нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из содержания судебных актов и иных материалов дела с учетом правовой и фактической сложности дела, поведения заявителя, эффективности и достаточности действий суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, эффективности и достаточности действий начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора, предпринимаемых в целях осуществления уголовного преследования, а также действий органов, организаций или должностных лиц, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, направленных на своевременное исполнение судебного акта, общей продолжительности судопроизводства по делу и исполнения судебного акта.

При оценке правовой и фактической сложности дела надлежит принимать во внимание обстоятельства, затрудняющие рассмотрение дела, число соистцов, соответчиков и других участвующих в деле лиц, необходимость проведения экспертиз, их сложность, необходимость допроса значительного числа свидетелей, участие в деле иностранных лиц, необходимость применения норм иностранного права, объем предъявленного обвинения, число подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших, а также необходимость обращения за правовой помощью к иностранному государству.

Из материалов уголовного дела №, находившегося в производстве СУ УМВД России по Липецкой области, установлено следующее.

СЧ СУ УМВД России по Липецкой области 20.12.2018г. возбуждено уголовное дело № в отношении ФИО13 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

28.12.2018г. уголовное дело передано для расследования следователю по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Липецкой области, принято к производству, создана следственная группа, которая 16.01.2019г. увеличена с учетом повышенной сложности в сборе и оценке доказательств, степени тяжести совершенного преступления и необходимостью проведения значительного объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

16.01.2019г. уголовное дело передано для расследования старшему следователю СЧ СУ УМВД России по Липецкой области и в этот же день уголовное дело принято к производству. 

21.01.2019г., 22.01.2019г., 30.01.2019г., 14.03.2019г. ФИО11, ФИО12, ФИО10, ФИО9, ФИО8 признаны потерпевшими и гражданскими истцами.

30.01.2019г. ФИО13 объявлен в международный розыск в целях его выдачи и экстрадиции, объявлен розыск на территории Грузии, Франции, Великобритании, Германии, Италии.

30.01.2019г. постановлением Октябрьского районного суда от 30 января 2019 года в отношении ФИО13 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации.

04.02.2019г. срок предварительного расследования по уголовному делу продлен руководителем следственного органа на 3 месяца, а всего до 5 месяцев 00 суток, то есть до 20.05.2019г.

13.05.2019г. срок предварительного расследования по уголовному делу № продлен руководителем следственного органа – врио начальника СЧ СУ УМВД России по Липецкой области на 3 месяца 00 суток, а всего до 8 месяцев 00 суток, то есть до 20.08.2019г.

15.05.2019г. заместителем начальника Следственного департамента МВД России уголовное дело №, возбужденное 30.01.2019 года СЧ СУ УМВД России по г. Воронежу, изъято из производства следователя СЧ СУ УМВД России по г. Воронежу и передано для дальнейшего расследования следователю по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Липецкой области майору юстиции ФИО14 и в этот же день уголовное дело принято к производству. 

28.05.2019г. СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело № в отношении главного бухгалтера КПК «Капитал Инвест» ФИО15 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

28.05.2019г. руководителем следственного органа-заместителем начальника Следственного департамента МВД России уголовное дело №, возбужденное 25.01.2019г. СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области изъято из производства следователя по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области и передано для дальнейшего расследования следователю по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Липецкой области майору юстиции ФИО14 и в тот же день уголовное дело принято к производству. 

29.05.2019г. следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело № в отношении председателя правления КПК «Капитал Инвест» ФИО13 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

30.05.2019г. уголовные дела №, №, № соединены в одно производство с уголовным делом №, уголовное дело принято к производству. 

3.06.2019г. руководителем следственного органа-заместителем начальника Следственного департамента МВД России уголовное дело №, возбужденное 7.02.2019г. отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №1 СУ УМВД России по г. Пензе, передано для дальнейшего расследования следователю по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Липецкой области майору юстиции ФИО14 и в тот же день уголовное дело принято к производству.

3.06.2019г. руководителем следственного органа-заместителем начальника Следственного департамента МВД России уголовное дело №, возбужденное 4.02.2019г. СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, передано для дальнейшего расследования следователю по особо важным делам СЧ СУ УМВД майору юстиции ФИО14 и в тот же день уголовное дело принято к производству. 

4.06.2019г. руководителем следственного органа-заместителем начальника Следственного департамента МВД России создана следственная группа в составе следователей Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Нижегородской, Тульской, Ярославской областях и Краснодарского края, руководителем следственной группы назначен следователь по особо важным делам отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области майор юстиции ФИО14.

17.06.2019г. руководителем следственного органа уголовные дела №, №, № соединены в одно производство с уголовным делом № и в тот же день уголовное дело принято к производству. 

27.06.2019г. руководителем следственного органа-заместителем начальника Следственного департамента МВД России уголовное дело №, возбужденное 26.12.2018г. СУ УМВД России по г. Туле, передано для дальнейшего расследования следователю по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Липецкой области подполковнику юстиции ФИО14 и в тот же день уголовное дело принято к производству. 

28.06.2019г. ФИО15 объявлена в международный розыск в целях её выдачи и экстрадиции, объявлен розыск на территории Грузии, Франции, Великобритании, Германии, Италии, постановлением Октябрьского районного суда в отношении ФИО15 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца с момента ее передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае ее экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации.

8.07.2019г. руководителем следственного органа уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом № и в тот же день уголовное дело принято к производству. 

14.08.2019г. срок предварительного расследования по уголовному делу № продлен руководителем следственного органа – врио начальника СЧ СУ УМВД России по Липецкой области на 3 месяца, а всего до 11 месяцев до 20.11.2019г.

15.08.2019г. руководителем следственного органа-заместителем начальника Следственного департамента МВД России уголовное дело №, возбужденное 10.01.2019г. СЧ СУ УМВД России по Рязанской области, передано для дальнейшего расследования следователю по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Липецкой области подполковнику юстиции ФИО14 и в тот же день дело принято к производству. 

29.08.2019г. руководителем следственного органа уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом №.

15.11.2019г. срок предварительного расследования по уголовному делу № продлен руководителем следственного органа – врио начальника СЧ СУ УМВД России по Липецкой области на 1 месяц, а всего до 12 месяцев до 20.12.2019г.

15.11.2019г. руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России уголовное дело №, возбужденное 21.01.2019г. СО ОМВД России по Кировскому городскому району 

<

адрес>, передано для дальнейшего расследования следователю по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Липецкой области подполковнику юстиции ФИО14 и в тот же день дело принято к производству. 

25.11.2019г. руководителем следственного органа уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом № и в этот же день уголовное дело принято к производству.

Постановлением руководителя следственного органа – врио заместителя начальника СУ УМВД России по Липецкой области от 29.11.2019г. уголовные дела №, №, № соединены в одно производство, уголовному делу присвоен №.

4.12.2019г. срок предварительного расследования по уголовному делу № продлен руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 3 месяца, а всего до 15 месяцев до 20.03.2020г.

17.12.2019г. руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России уголовное дело №, возбужденное 12.02.2019г. СУ УМВД России по г. Дзержинску Нижегородской области, передано для дальнейшего расследования следователю по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Липецкой области подполковнику юстиции ФИО14 и в тот же день уголовное дело принято к производству. 

12.03.2020г. следственной частью СУ УМВД России по 

<

адрес> в отношении неустановленных лиц из числа руководства КПК «Капитал Инвест» возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

13.03.2020г. срок предварительного расследования по уголовному делу № продлен руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 3 месяца, а всего до 18 месяцев до 20.06.2020г.

30.03.2020г. руководителем следственного органа уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом № и в тот же день дело принято к производству.

30.04.2020г. руководителем следственного органа уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом № и в этот же день уголовное дело принято к производству.

8.06.2020г. срок предварительного расследования по уголовному делу № продлен руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 3 месяца, а всего до 21 месяца до 20.09.2020г.

26.06.2020г. руководителем следственного органа-заместителем начальника Следственного департамента МВД России уголовное дело №, возбужденное 05.02.2019г. отделом по расследованию преступлений на обслуживаемой территории УВД СУ УМВД России по г. Краснодару, передано для дальнейшего расследования следователю по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Липецкой области подполковнику юстиции ФИО14 и в тот же день уголовное дело принято к производству. 

20.07.2020г. уголовное дело № руководителем следственного органа – врио начальника отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области изъято из производства следователя по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Липецкой области подполковника юстиции ФИО14 в связи с её увольнением из органов внутренних дел по выслуге лет и передано для расследования следователю отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области лейтенанту юстиции ФИО16 и в тот же день уголовное дело принято к производству.

24.08.2020г. руководителем следственного органа уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом № и в тот же день уголовное дело принято к производству.

14.09.2020г. срок предварительного следствия по уголовному делу № продлен заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 3 месяца, а всего до 24 месяцев до 20.12.2020 г. включительно.

7.12.2020г. следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело № в отношении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и иных неустановленных лиц, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ.

10.12.2020г. уголовные дела № и № соединены в одно производство, уголовному делу присвоен №.

20.12.2020г. предварительное следствие по уголовному делу № приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

13.01.2021г. предварительное следствие по уголовному делу № возобновлено, установлен срок дополнительного следствия в 01 месяц, то есть до 13.02.2021 г.

13.02.2021г. предварительное следствие по уголовному делу № приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

9.03.2021г. предварительное следствие по уголовному делу № возобновлено, установлен срок дополнительного следствия в 01 месяц, то есть до 9.04.2021г.

9.04.2021г. вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу № на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, которое постановлением руководителя следственного органа – заместителя начальника следственной части – начальника отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области отменено, установлен срок дополнительного следствия в 1 месяц 00 суток с момента принятия уголовного дела к производству следователем.

19.04.2021г уголовное дело № принято к производству заместителем начальника отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области.

29.04.2021г. срок предварительного следствия по уголовному делу № продлен заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 3 месяца, а всего до 30 месяцев до 19.08.2021г., включительно.

11.08.2021г. срок предварительного следствия по уголовному делу № продлен заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 3 месяца, а всего до 33 месяцев, то есть до 19.11.2021г. включительно.

2.11.2021г. срок предварительного следствия по уголовному делу № продлен заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 3 месяца, а всего до 36 месяцев, то есть до 19.02.2022г. включительно.

Постановлением заместителя начальника отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области от 06.12.2021г. ФИО13 привлечен в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 172.2, ч.4 ст. ст. 159, п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ.

Постановлением заместителя начальника отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области от 06.12.2021г. ФИО15 привлечена в качестве обвиняемой по данному уголовному делу, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 172.2, ч.4 ст. ст. 159 УК РФ.

В период с 13.12.2021г. по 10.01.2022г. потерпевшие уведомлены об окончании следственных действий.

31.01.2022г. срок предварительного следствия по уголовному делу № продлен врио заместителя начальника Следственного департамента МВД России на 3 месяца, а всего до 39 месяцев до 19.05.2022 г. включительно.

19.05.2022 г. уголовное дело № с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Липецкой области в соответствии со ст. 220 УПК РФ.

6.07.2022 г. уголовное дело № с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Липецка для рассмотрения по существу. 

Постановлением Октябрьского районного суда г. Липецка от 15.08.2022 г. уголовное дело № возвращено прокурору для производства дополнительного расследования в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ. 

20.10.2022г. апелляционным постановлением Липецкого областного суда постановление Октябрьского районного суда г. Липецка от 15.08.2022 г. оставлено без изменения.

24.10.2022г. уголовное дело возвращено прокурору.

Постановлением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 01.12.2022г. отказано в передаче кассационного представления заместителя прокурора Липецкой области ФИО17 на постановление Октябрьского районного суда г.Липецка от 15.08.2022 г. и апелляционное постановление Липецкого областного суда от 20.10.2022г. в отношении ФИО13 и ФИО15 для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

15.12.2022 г. прокурор Липецкой области Анисимов Г.Г. обратился к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Ткачеву И.В. с ходатайством об обращении в Верховный Суд Российской Федерации с представлением о пересмотре вступивших в законную силу постановления Октябрьского районного суда г.Липецка от 15.08.2022 г., апелляционного постановления Липецкого областного суда от 20.10.2022г. и постановления Первого кассационного суда общей юрисдикции от 01.12.2022г.

18.01.2023г. после обжалования указанного решения в апелляционной и кассационной инстанциях, предварительное следствие по уголовному делу № возобновлено, срок предварительного следствия установлен руководителем следственного в 1 месяц, то есть до 18.02.2023г. 

18.01.2023г. производство предварительного следствия по данному уголовному дело приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

20.02.2023г. постановление старшего следователя отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области старшего лейтенанта юстиции ФИО19 от 18.02.2023 года отменено руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ – начальником СЧ СУ УМВД России по Липецкой области, производство предварительного следствия по уголовному делу возобновлено, срок предварительного следствия установлен в 1 месяц с момента принятия уголовного дела следователем к производству. 

3.03.2023г. уголовное дело № принято к производству старшим следователем отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области.

28.03.2023г. срок предварительного следствия по уголовному делу № продлен руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 3 месяца, а всего до 44 месяцев, то есть до 3.07.2023г.

21.06.2023г. срок предварительного следствия по уголовному делу № продлен руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 3 месяца, а всего до 47 месяцев, то есть до 3.10.2023г.

За время предварительного следствия сроки производства по уголовному делу неоднократно продлевались постановлениями руководителя следственного органа: от 04 февраля 2019 года, от 13 мая 2019 года, от 14 августа 2019 года, от 15 ноября 2019 года, от 4 декабря 2019 года, от 13 марта 2020 года, от 8 июня 2020 года, от 14 сентября 2020 года, от 29 апреля 2021 года, от 11 августа 2021 года, от 2 ноября 2021 года, от 31 января 2022 года, от 28 марта 2023 года и от 21 июня 2023 года; приостанавливались постановлениями следователя от 20 декабря 2020 года, от 13 февраля 2021 года, от 09 апреля 2021 года, от 18 февраля 2023 года на основании п.2 ч.1 ст. 208 УПК РФ (подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам). Постановления о приостановлении предварительного следствия 09 апреля 2021 года и 20 февраля 2023 года отменялись постановлениями руководителя следственного органа.

В соответствии с пунктом 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» в случае нарушения разумного срока досудебного производства по уголовному делу право на подачу заявления о компенсации может быть реализовано после предварительного обращения к прокурору или руководителю следственного органа с жалобой в порядке, установленном частью 2 статьи 123 УПК РФ.

ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 обращались в УМВД России по Липецкой области с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела № 27.06.2023 г.

1.08.2023 г. административные истцы ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 и др. обратились в Липецкий областной суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Решением Липецкого областного суда от 14 ноября 2023 года административные исковые заявления были частично удовлетворены (л.д.127-135).

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 15 февраля 2024 года решение Липецкого областного суда от 14 ноября 2023 года отменено, в удовлетворении административных исковых заявлений отказано.

Как следует из апелляционного определения от 15 февраля 2024 года, общая продолжительность производства по уголовному делу с момента признания административных истцов потерпевшими на момент вынесения решения по настоящему делу составила в отношении потерпевшей ФИО8 – 4 года 8 месяцев, ФИО9 – 4 года 9 месяцев 15 дней, ФИО10– 4 года 9 месяцев 23 дня, ФИО25 - 4 года 9 месяцев 24 дня, ФИО12- 4 года 9 месяцев 24 дня.

Расследование уголовного дела представляет собой правовую и фактическую сложность. Так, дело имеет экономическую направленность, период исследуемой деятельности носит значительный характер. В ходе досудебного производства требовались получение, изучение и оценка большого объема финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов. Объем дела составил 383 тома, потерпевшими признаны 2243 человека. Исходя из многоэпизодности и характера преступных деяний по делу проведено значительное число следственных действий в виде выемок, обысков, осмотров документов и вещественных доказательств, как на территории Липецкой области, так и на территориях иных субъектов Российской Федерации. В ходе предварительного расследования уголовного дела допрошено значительное количество свидетелей, потерпевших, специалистов, назначены и проведены бухгалтерские экспертизы.

Органами предварительного следствия своевременно проведены все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств дела. В отношении ФИО13 и ФИО15 в кратчайшие сроки избрана мера пресечения, обвиняемые объявлены в международный розыск. Применение в рассматриваемом деле норм международного права свидетельствует об его особой сложности, влияющей на сроки проведения предварительного расследования, поскольку исполнение розыска осуществляется правоохранительными органами иностранных государств.

При этом органами предварительного следствия приняты исчерпывающие меры к своевременной защите прав и законных интересов потерпевших. Так, по делу выявлено две с лишним тысячи потерпевших, наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах юридических лиц КПК «Капитал Инвест».

Материалы уголовного дела в короткий срок переданы в Октябрьский районный суд г. Липецка для его заочного рассмотрения, однако возвращены органам предварительного следствия с применением положений статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по мотиву отсутствия извещения обвиняемых о возбуждении уголовного дела, поскольку последние выехали за пределы Российской Федерации до начала уголовного преследования.

Имевшие место приостановления производства по уголовному делу носили незначительный характер, нарушение прав административных истцов не повлекли. 

Принимая во внимание объем предварительного следствия, его хронологию, особую сложность, судебная коллегия пришла к выводу, что действия органов предварительного следствия являлись достаточными и эффективными, а увеличение срока уголовного производства обусловлено большим количеством эпизодов, межрегиональным характером, необходимостью проведения мероприятий, направленных на установление места нахождения и задержания ФИО13 и ФИО15 с применением мер международного розыска. Приведенные обстоятельства безусловно свидетельствуют об отсутствии нарушения прав административных истцов на досудебное уголовное производство в разумный срок (л.д.136-140).

В силу ч.5 статьи 250 КАС РФ административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу приговора суда, вынесенного по данному делу, либо других принятых дознавателем, начальником подразделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, следователем, прокурором, руководителем следственного органа, судом решения, определения, акта, которыми прекращено уголовное судопроизводство. При условии, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, установлено, административное исковое заявление о присуждении компенсации может быть подано также до окончания производства по уголовному делу в случае, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заинтересованное лицо ранее обращалось с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. В случае, если по результатам рассмотрения такого заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок судом принято решение, заявитель по истечении года со дня его вступления в силу, а если постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования отменено, уголовное дело возвращено прокурором для производства дополнительного дознания или пересоставления обвинительного акта либо возвращено судьей прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, то независимо от истечения указанного срока вправе обратиться в суд с новым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок с указанием на обстоятельства, имевшие место в течение периода, не вошедшего в предмет рассмотрения суда по прежнему заявлению, и свидетельствующие о нарушении права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Заявитель вправе также ссылаться на ранее рассмотренные судом обстоятельства. Повторное обращение с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, в таком случае не требуется.

Согласно правовой позиции в п. 2.1. определения Конституционного Суда РФ от 09.03.2023 N 481-О по смыслу положений части 5 статьи 250 КАС Российской Федерации (в действующей редакции) в их системной связи с частью 6 данной статьи правом на подачу нового административного искового заявления о компенсации за нарушение права на рассмотрение уголовного дела в разумный срок до истечения второго четырехлетнего срока после рассмотрения первоначального заявления в случае, если при первом рассмотрении суд не нашел оснований для его удовлетворения с учетом фактических обстоятельств дела, а также если первоначальное заявление было удовлетворено в полной мере, обладает как подозреваемый (обвиняемый), так и потерпевший. 

Поскольку судом установлено, что постановлением суда от 2.04.2024 г. дело возвращено судом прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, у административных истцов возникло право на обращение в суд с новым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок с указанием на обстоятельства, имевшие место в течение периода, не вошедшего в предмет рассмотрения суда по прежнему заявлению. 

Из материалов уголовного дела №, находившегося в производстве СУ УМВД России по Липецкой области, за период, не вошедший в оценку при вынесении решения суда от 14.11.2023 г., следует:

21.09.2023г. срок предварительного следствия по уголовному делу № продлен руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 4месяца, а всего до 51 месяца до 3.02.2024года включительно. 

20.12.2023 г. уголовное дело направлено в Первый кассационный суд общей юрисдикции

03.02.2024г. предварительное следствие по уголовному делу № приостановлено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

Кассационным постановлением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 07.02.2024г. постановление Октябрьского районного суда г.Липецка от 15.08.2022 г., апелляционное постановление Липецкого областного суда от 20.10.2022г. отменены, уголовное дело передано на новое рассмотрение со стадии предварительного слушания в тот же суд в ином составе. 

27.02.2024г. уголовное дело № поступило в Октябрьский районный суд г.Липецка, 04.03.2024г. вынесено постановление о назначении предварительного слушания на 14.03.2024г.

02.04.2024г. вынесено постановление Октябрьского районного суда г.Липецка о возврате уголовного дела прокурору, 19.04.2024г. дело направлено прокурору. 

03.06.2024г. предварительное следствие по уголовному делу № возобновлено, срок предварительного следствия установлен руководителем следственного органа в 01 месяц, то есть до 3.07.2024 г. 

03.07.2024г. срок предварительного следствия по уголовному делу № продлен руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 3месяца, а всего до 55 месяцев до 3.10.2023г. включительно. 

В период с 03.06.2024 по 16.09.2024 г. признаны в качестве потерпевших и допрошены более 20 человек, изъята и осмотрена бухгалтерская (финансовая) документация, направлены поручения о проведении отдельных следственных действий 7 городов а территории РФ, производился расчет общей суммы материального ущерба.

16.09.2024г. ФИО13, ФИО15 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172.2, ч.4 ст.159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. 

03.10.2024г. уголовное дело № с обвинительным заключением направлено прокурору Липецкой области.

21.10.2024г. уголовное дело № с обвинительным заключением поступило в Октябрьский районный суд г.Липецка, 15.11.2024г. вынесено постановление о назначении предварительного слушания на 28.11.2024г., 13.12.2024г. назначено рассмотрение дела в общем порядке на 26.12.2024г. 

В соответствии с пунктом 51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения. 

Как следует из ответа от 28.08.2023 г. на запрос руководителя следственного органа – заместителя начальника СЧ – начальника отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области, ФИО2, ФИО21, ФИО22, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО23 до признания их потерпевшими, с заявлениями о совершении в отношении них преступлений в отделы полиции и иные правоохранительные органы не обращались, их заявления о преступлении в книгах учета сообщений о преступлении не регистрировались. Факт совершения в отношении указанных лиц преступления и причинения материального ущерба был установлен в ходе предварительного следствия, после чего, указанные граждане были признаны потерпевшими.

Общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу № исчисляется с момента возбуждения уголовного дела 20.12.2018г. до утверждения обвинительного заключения 14.10.2024г. и составляет 6 лет 27 дней. 

Общая продолжительность судопроизводства по уголовному делу с момента признания административных истцов потерпевшими до вынесения решения по настоящему делу составляет: 

в отношении ФИО2 с 14.03.2019г. по 20.01.2025г. – 5 лет 10 месяцев 6 дней;

в отношении ФИО24 с 22.01.2019г. по 20.01.2025г. – 5 лет 11 месяцев 29 дней;

в отношении ФИО3 с 30.01.2019г. по 20.01.2025г. – 5 лет 11 месяцев 21 день;

в отношении ФИО5 и ФИО6 с 21.01.2019г. по 20.01.2025г. - 6 лет.

Оценивая как общую продолжительность производства по уголовному делу, так и продолжительность производства после вынесения решения суда от 14.11.2023 г., суд не усматривает оснований для признания срока производства по уголовному делу не разумным.

Пунктом 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016г. № 11 разъяснено, что судам следует учитывать, что превышение общей продолжительности судопроизводства по гражданскому, административному делу, делу об административном правонарушении, делу по экономическому спору равной трем годам, а по уголовному делу - равной четырем годам, само по себе не свидетельствует о нарушении права на судопроизводство в разумный срок.

Действия начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора могут быть признаны достаточными и эффективными, если ими приняты необходимые меры, направленные на своевременную защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод (пункт 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016г. № 11).

В ходе рассмотрения настоящего дела установлено, что уголовное дело № отличается правовой и фактической сложностью. Преступления связаны с деятельностью нескольких кредитно-потребительских организаций на территориях нескольких регионов, с причинением ущерба значительному количеству лиц. На момент поступления уголовного дела в Октябрьский районный суд г.Липецка для рассмотрения по существу, материалы уголовного дела составляют 441 том, потерпевшими признаны 2500 человека, по делу проведено большое количество следственных действий в виде выемок, обысков, осмотров финансовых, бухгалтерских и иных документов и вещественных доказательств на территории Липецкой области и на территориях иных субъектов Российской Федерации. В ходе предварительного расследования уголовного дела допрошено значительное количество свидетелей, назначены и проведены экспертизы. В качестве обвиняемых привлечены 2 лица- ФИО13, ФИО15, которымзаочно предъявлено обвинение ч.2 ст.172.2 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, объявлен международный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В силу указанных обстоятельств, срок предварительного следствия по делу многократно продлялся в установленном уголовно-процессуальном законодательством порядке. 

На увеличение длительности производства по уголовному делу повлияло вынесение постановления Октябрьским районным судом г.Липецка от 15.08.2022 г. о возвращении дела, отмененного кассационной инстанцией, а также возвращение уголовного дела постановлением Октябрьского районного суда г.Липецка от 2.04.2024 г. для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Однако эти обстоятельства не свидетельствуют о нарушении разумного срока судопроизводства, поскольку сами по себе не повлекли его значительного увеличения с учетом иных конкретных обстоятельств рассмотрения уголовного дела, которое, как указано выше, отличается особой правовой и фактической сложностью, в том числе с учетом значительного объема уголовного дела, его многоэпизодностью с различной территориальной принадлежностью.

Доводы административных истцов о совершении основных следственных действий в период до 2020 года не могут быть приняты во внимание, поскольку после указанной даты по уголовному делу совершались иные процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством для стадии досудебного производства по уголовному делу. При этом все процессуальные действия совершались без какой-либо неоправданной задержки. 

Необходимо также учитывать, что нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок. 

Действия следственных органов и объём процессуальных действий, направленных на своевременное осуществление уголовного преследования, суд признает достаточными и эффективными. 

Принимая во внимание правовую и фактическую сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий органов следствия, производимых в целях своевременного расследования уголовного дела, общую продолжительность уголовного судопроизводства, срок уголовного судопроизводства по делу № суд признает разумным. 

Поскольку факт нарушения права ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 на судопроизводство в разумный срок не установлен, правовых оснований для удовлетворения заявленных требований и присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями ст.ст.250-252,259 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении административного искового заявления ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 к Министерству финансов РФ, УМВД по Липецкой области о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок отказать.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции через Липецкий областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

Председательствующий /подпись/ О.В. Михалева

Решение в окончательной 

форме принято 31.01.2025 г.