Уг. дело 1-645/17 

(9657)

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Подольск М.О. 27 декабря 2017 г.

Подольский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи - Гуськовой Н.Д.,

с участием государственного обвинителя - пом. Подольского городского прокурора- Коваленко П.В., 

подсудимой - ФИО1, 

защитника - адвоката МКА «Афанасьев и партнеры» - ФИО2, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

при секретаре - Гаврюшиной А.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, невоеннообязанной, работающей бухгалтером в ООО «Альба консультант» \

<

адрес>\, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. п.«а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел, возникший в неустановленный период времени, но не позднее января 2011 года на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления в неустановленный период времени, но не позднее 2011 года, действуя из корыстных побуждений, находясь на территории Московского региона (Москва и Московская область), разработал план и схему преступных действий направленных на совершение организованной преступной группой незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, заведомо зная о том, что для осуществления такой деятельности (банковских операций) необходимо получение специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России. Реализуя свой преступный план, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не позднее января 2011 года, находясь на территории Московского региона (Москва и Московская область) создал организованную преступную группу, в состав которой вошли ФИО1 и другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, которых лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлек в данную организованную группу не позднее января 2011 года, посвятив в свой преступный план и среди которых лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были распределены преступные роли. 

Реализуя разработанный лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный план, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО1 и другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действовал в целях извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, в особо крупном размере в виде процентов от осуществления банковских операций на территории Российской Федерации без специального разрешения (лицензии), в нарушение федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона РФ от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации(утв. Банком России 24.04.2008 № 318-П).

При этом, организованная преступная группа, действуя согласно распределению ролей, незаконно осуществляла открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть банковские операции, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере в виде процента от услуг, от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) по поручениям физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и заинтересованных в уклонении от налогов и сборов, а также сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. 

Для осуществления указанных преступных действий, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал механизм, который состоял в открытии и ведении банковских счетов подконтрольных фирм, привлечении как наличных денежных средств физических и юридических лиц, так и осуществлении безналичных переводов на счета подконтрольных преступной группе фирм, их последующей инкассации и учету путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление и расходование денежных средств, а также сумма вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции.

Осуществление переводов полученных от клиентов, нуждающихся в услугах безналичных денежных средств предусматривалось за счет денег, зачисленных ими на счета фирм подконтрольных лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и их дальнейшему кассовому обслуживанию. В свою очередь, само кассовое обслуживание клиентов должно производиться путем перечисления зачисленных клиентами наличных денежных средств на подконтрольные лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, расчетные счета юридических лиц, дальнейшее снятие в наличном виде которых, осуществлялось путем использования пластиковых банковских карт через банкоматы, а также чековых книжек. В последующем, полученные наличные денежные средства необходимо было инкассировать для передачи клиентам, нуждающимся в незаконном оказании услуг, за вычетом процента стоимости незаконных банковских услуг, учете полученных и выданных клиентам услуг незаконной банковской деятельности, наличных денежных средств. Кроме того, для придания видимости законности перечислений денежных средств, клиенты подготавливали фиктивные документы о якобы выполненных услугах относящиеся к документам финансово-хозяйственной деятельности, в том числе договоры, счета фактуры, акты выполненных работ, которые хранились у клиентов для бухгалтерской отчетности перед контролирующими органами. 

Постоянный оборот наличных и безналичных денежных средств предполагалось поддерживать путем эквивалентных взаимозачетов.

При этом, созданная лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом, слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений, четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций, сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольного участникам преступной группы юридического лица.

С целью обеспечения бесперебойной работы организованной группы и успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным способом приискал также предметы, орудия и средства совершения преступления, в частности компьютеры, а именно ноутбук «Аsus» СН 1256, ФИО3 «Аir» SNC02DX483DDR2, ноутбук «Аsus» СН 5308, офисные помещения и другие технические средства, для оперативной связи между собой использовались личные средства мобильной связи, а также компьютерные каналы связи (электронная почта). Так в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года, было подобрано офисное помещение, которое явилось основным местом совершения преступления расположенным по адресу: 

<

...>, где в том числе находились печати, документы, программа и ключи банк-клиент организаций, которые использовались участниками организованной группы для осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Кроме того, для успешного достижения целей организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года неустановленным способом было приискано офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, где аналогичным образом находились печати, документы, программа и ключи банк-клиент организаций которые использовались участниками организованной группы. 

Осуществляя подготовку к совершению преступления, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с 21.08.2014 по 06.07.2015 выполнены юридические действия, связанные с созданием и регистрацией фиктивных организаций, которые использовались участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности. Данные действия выполнены при участии неосведомленных о преступных действиях соучастников организованной группы физических лиц, выступавших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, и передавших пакеты учредительных документов и печати лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, после чего деятельность данных организаций стала подконтрольна лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. 

В последующем выполнены юридические действия, связанные с открытием счетов данных обществ в кредитных учреждениях (банках), а также заключением договоров дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были созданы следующие организации: ООО «Альта»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящем на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор П неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г, счет №, открыт в АО «ЮниКредит Б» по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>; ООО «Альтекс»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящем на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Т неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г, счет №, открыт в АО «ЮниКредит Б» по адресу: 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес>; ООО «Витрулан»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Е неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г, счет №, открыт в АО «ЮниКредит Б» по адресу: 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес>; ООО «Авангард»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор К неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г, счет №, открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр.1; ООО «КОНТИНЕНТ»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в этом же налогов органе. Генеральный директор Т неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г, счет №, открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; ООО «Неон»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящем на учете в этом же налоговом органе. Генеральный директор Г, неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г, счет №, открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; ООО «Партнер Инвест»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящем на учете в данном налоговом органе. Генеральный директорС неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г, счет №, открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор М неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г. Расчетные счета №, открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, стр. 1, № открыт в ЗАО ЮНИКРЕДИТ Б по адресу: 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес>; ООО «Стаил»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящем на учете в данном налогов органе. Генеральный директор З неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет№ открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу:

<

адрес>, стр. 1; ООО «Трейд-М»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в этом же налоговом органе. Генеральный директор Щ неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г, счет № открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; ООО «Монолит М»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор В неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г, расчетный счет № открыт в ЗАО «ЮниКредитБанк» по адресу: 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес>; ООО "ГЛОБАЛ ТОРГ" ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор К неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г, счет № открыт в ЗАО ЮНИКРЕДИТ Б по адресу: 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес>; ООО «Крона» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор О неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г, счет № открыт в ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; ООО «ДельтА» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Ч неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г, счет№ открыт в ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; ООО «С МАСТЕР» ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Д неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г, счет № открыт в ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>,стр. 1; ООО «СтройАльянс»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор М неосведомленная о преступном умысле соучастников организованной Г, счет № открыт в ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; ООО «СТАР-СИТИ»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор К неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г, счет № открыт в ЗАО ЮНИКРЕДИТ Б по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>; ООО «ПРОФИ - ПЛЮС»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор К неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г, счет № открыт в ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНКг. Москва, Пречистенская набережная, 

<

адрес>; ООО «ТОРГ ИНВЕСТ»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Г неосведомлённый о преступном умысле участников организованной Г, счет№ открыт в ЗАО ЮНИКРЕДИТ Б по адресу:

<

адрес> набережная, 

<

адрес>; ООО «ТОРГ КОМПЛЕКТ»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Г неосведомлённый о преступном умысле участников организованной Г, счет № открыт в ЗАО ЮНИКРЕДИТ Б по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>; ООО «ФЕНИКС С»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор В, неосведомленный о преступном умысле организованной Г, счет № открыт АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; ООО «АСТРА ПЛЮС»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор З неосведомлённая о преступном умысле соучастников организованной Г, счет № открыт ПАО «ВТБ 24» 

<

адрес>; ООО «ФАВОРИТ»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор С неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет № открыт АО «Райффайзенбанк» по адресу:

<

адрес>, стр. 1. 

Так для осуществления преступления лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не ранее января 2011 года при неустановленных обстоятельствах подысканы фиктивные коммерческие организации - общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные неустановленными лицами на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения в финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, которые стали ему подконтрольны, а именно : ООО «К-ЭкоСтрой»ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы№ по 

<

адрес>. Генеральный директор Ш, неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г. Расчетные счета№, открыт в АО «РУССТРОЙБАНК» по адресу: 

<

адрес>, пер. Дровяной Б, 

<

адрес>, стр. 1, №, открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; ООО «ТОРГСНАБ»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор и учредитель Ш неосведомленная о преступном умысле организованной Г. Расчетные счета №, открыт в ВТБ 24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, №, открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр.1, №, открыт в РУССТРОЙБАНК» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; ООО «Монолит Плюс»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Ш, неосведомлённый о преступном умысле участников организованной Г. Расчетные счета №, открыт в ЗАО РУССТРОЙБАНК по адресу: 

<

адрес>, стр.1,№, открыт в Б ВТБ 24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, №, открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр.1. При этом, при неустановленных обстоятельствах лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были получены учредительные документы указанных организаций, Б-клиент и печати. 

Так для осуществления преступления лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не ранее января 2011 года при неустановленных обстоятельствах подысканы фиктивные коммерческие организации - общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные неустановленными лицами на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения в финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, которые стали ему подконтрольны, а именно : ООО «СервисТранс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Х неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. Расчетные счета №, открыт в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" по адресу: 

<

адрес>, стр. 1,№, открыт в АО "ЮниКредит Б" по адресу: 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес>, №, открыт в ЗАО «РУССТРОЙБАНК» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; ООО «ГРАДО С ПРОЕКТ»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Е, неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г, счет№ открыт в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" по адресу: 

<

адрес>, стр. 1.; ООО «С ИНВЕСТ Г»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекциеи Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в указанном органе. Генеральный директор Ф, счет № открыт в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" по адресу: 

<

адрес>, стр.1; ООО «ТрансСервис»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе № по 

<

адрес> и состоящей на учете в указанном налоговом органе. Генеральный директор Х неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. Расчетные счета№ открыт в ЗАО «Промсбербанк» по адресу: 

<

адрес>, № открыт в ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>. При этом, при неустановленных обстоятельствах лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были получены учредительные документы указанных организаций, Б-клиент и печати. 

Так для осуществления преступления лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не ранее января 2011 года были получены от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пакеты учредительных документов и печатей на фиктивные коммерческие организации - общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные неустановленными лицами на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения в финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, которые стали ему, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подконтрольны, а именно : ООО «Альта»ИНН

<

***>, ООО «Альтекс»ИНН

<

***>, ООО «Витрулан»ИНН

<

***>, ООО «Авангард»ИНН

<

***>, ООО «КОНТИНЕНТ»ИНН

<

***>, ООО «Неон»ИНН

<

***>, ООО «Партнер Инвест»ИНН

<

***>, ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС»ИНН

<

***>, ООО «Стаил»ИНН

<

***>, ООО «Трейд-М»ИНН

<

***>, ООО «Монолит М»ИНН

<

***>, ООО "ГЛОБАЛ ТОРГ" ИНН 

<

***>, ООО «Крона» ИНН 

<

***>, ООО «ДельтА» ИНН 

<

***>, ООО «С МАСТЕР» ИНН

<

***>, ООО «СтройАльянс»ИНН

<

***>, ООО «СТАР-СИТИ»ИНН

<

***>, ООО «ПРОФИ - ПЛЮС»ИНН

<

***>, ООО «ТОРГ ИНВЕСТ»ИНН

<

***>, ООО «ТОРГ КОМПЛЕКТ»ИНН

<

***>, ООО «ФЕНИКС С»ИНН

<

***>, ООО «АСТРА ПЛЮС»ИНН

<

***>, ООО «ФАВОРИТ»ИНН

<

***>. Кроме того при неустановленных обстоятельствах в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, была подыскана фиктивная коммерческая организация - общество с ограниченной ответственностью ООО «Феникс» ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор К, неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г, счет№ открыт АО «ЮниКредит Б» по адресу: 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес>. При этом, при неустановленных обстоятельствах лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были получены учредительные документы указанной организаций, Б-клиент и печать. 

Так для осуществления преступления лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не ранее января 2011 года при неустановленных обстоятельствах подысканы фиктивные коммерческие организации - общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные неустановленными лицами на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения в финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, которые стали ему подконтрольны, а именно : ООО «Солтекс»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в инспекции федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор л, неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в АКБ«ЛЭНД-Б» ЗАО по адресу: 

<

адрес>, 6-ой 

<

адрес>;ООО «Лидер Трейд»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор М неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в Филиале СРТ ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», г. 

<

адрес>; ООО «ТехТрейд» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Ю неосведомлённый о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в Поволжском филиале ЗАО «Райффайзенбанк», г. Н. Новгород 

<

адрес>; ООО «МЕРКУРИЙ» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекция Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор О неосведомленная о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в Филиал «Саратовский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» Саратов, 

<

адрес>; ООО «ПРАЙМ» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор О неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г, счет №, открыт в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) Самара, 

<

адрес>.1; ООО «КУБ» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор М неосведомленная о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в Отделении № Сбербанка России по адресу: 

<

адрес>; ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор К неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г, счет№, открыт в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) 

<

адрес>.1; ООО «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор О неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в ФКБ «ЮНИАСТРУМ Б» по адресу: г. Н. Новгород, 

<

адрес>; ООО «ФЕРОН»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Р неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>.1; ООО «Спартак»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор МС, неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г, счет №, открыт в отделении № Сбербанка России 

<

адрес>; ООО«СК ИнвестКомпани»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор У неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» 

<

адрес>, стр. 13; ООО «РИВЬЕРА»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор Д неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>.1; ООО «Центурион»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Ж неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счетом №, открыт в ПАО«Ханты-Мансийский Банк Открытие» 

<

адрес>, стр. 13; ООО «Эксперт плюс»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор У неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» 

<

адрес>, стр. 13; ООО «ТК ПЕРСПЕКТИВА» ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Б неосведомлённый о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» 

<

адрес>, стр. 13; ООО «КОМФОРТСТРОЙ» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы пог. ФИО4. Генеральный директор Я неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.1; ООО «МиКо» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в этом же налоговом органе. Генеральный директор М, неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г, счет №, открытому в ЗАО «Промсбербанк» по адресу: 

<

адрес>. При этом, при неустановленных обстоятельствах лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были получены учредительные документы указанных организаций, Б-клиент и печати. 

Так для осуществления преступления лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не ранее января 2011 года при неустановленных обстоятельствах подысканы фиктивные коммерческие организации - общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные неустановленными лицами на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения в финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, которые стали ему подконтрольны, а именно: ООО «ВостСибХоз» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор С неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в ООО «Крона-Б» по адресу: 

<

адрес>; ООО «ГРАНД-С» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Б неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» Иркутское отделение № по адресу:

<

адрес>; ООО «ПКП «ПромАгроСнаб» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор Х, неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г, счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» Иркутское отделение № по адресу: 

<

адрес>;ООО «СибАльянсПлюс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Х неосведомленная о преступном умысле соучастников организованной Г, счет№, открыт в Филиале "АТБ" (ПАО) филиал в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>; ООО «СадальТранс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и стоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор С неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» Иркутское отделение № по адресу: 

<

адрес>; ООО «ТРАНСГАРАНТ» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор И неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» Иркутское отделение № по адресу: 

<

адрес>; ООО «Аркония» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директорС неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. Расчетные счета №, открыт в (АО) «Газпромбанк» филиал в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, №, открыт в ПАО «МТС-Б» Новосибирский филиал по адресу: 

<

адрес>; ООО «Белое» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор Т неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. Расчетные счета №, открыт в филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие по адресу: 

<

адрес>, №, открыт в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский филиал по адресу: 

<

адрес>, №, открыт в АО «Альфа-Б» филиал Новосибирский, по адресу: 

<

адрес>; ООО «Конструкт - Сибирь» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор Т неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. Расчетные счета №, открыт в АО "Альфа-Б" Филиал "Новосибирский" по адресу: 

<

адрес>, №, открыт в АО "Райффайзенбанк" Сибирский филиал по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; ООО «МАКСИМУС» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Ш неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. Расчетные счета №, открытый в ПАО «Дальневосточный Б» филиал в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, №, открыт в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» филиал Новосибирский по адресу: 

<

адрес>, №, открыт в ПАО Б «УралСиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>; ООО «МП РИВАЙН» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу. Генеральный директор Я неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в АО «АЛЬФА-Б» филиал САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ по адресу:

<

адрес>, Набережная канала ФИО5, 

<

адрес>; ООО «ПО Техкомплект» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор С неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. Расчетные счета №, открыт в АО «Райфайзенбанк», филиал «Сибирский» по адресу: 

<

адрес>,№, открыт в ПАО «Сбербанк России» Иркутское отделение № по адресу: 

<

адрес>; ООО ПСК «Гефест» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Л неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в ООО «Крона-Б» по адресу: 

<

адрес>; ООО «Регион Арт» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор Л неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г, счет №, открыт в АО "АЛЬФА-Б" Филиал "Новосибирский" по адресу: 

<

адрес>; ООО "ТПП ИркутскМеталлПрокат" ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор и Расчетные счета №, открыт в (ПАО) ВТБ 24 филиал № по адресу: 

<

адрес>-а, № открыт в ПАО «Дальневосточный Б» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, № открыт в ПАО «Сбербанк России» Иркутское отделение № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. При этом, при неустановленных обстоятельствах лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были получены учредительные документы указанных организаций, Б-клиент и печати. 

Так для осуществления преступления лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах подыскана фиктивная коммерческая организация - общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное неустановленными лицами на номинального директора, то есть лица, не принимающего решения в финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, которое стало ей подконтрольно, а именно ООО "Славстрой" ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Н неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. Расчетные счета №, открыт в АО «Альфа-Б» по адресу: 

<

адрес>, № открыт в ОАО КБ «Мастер-Б» по адресу: 

<

адрес>, № и № открыт в ПАО «Сбербанк России» Московский Б по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. При этом, при неустановленных обстоятельствах лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были получены учредительные документы указанной организации, Б-клиент и печать. 

Преступные роли в организованной группе были распределены следующим образом. 

Так, ФИО1 в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение, осуществляла контроль банковских операций по расчетным счетам организаций подконтрольных преступной группе, фиксируя их при этом в специальные реестры (тетради) с указанием юридических, физических организаций и лиц, которые совершали причисление денежных средств, а также сумм денежных средств подлежащих перечислению. Вела непосредственный учет перечислений денежных средств, на расчетные счета организаций имеющих признаки фиктивности и подконтрольных лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: ООО «Климовск-ЭкоСтрой», ООО «ТОРГСНАБ», ООО «Монолит Плюс». Осуществляла взаимодействие и обмен информацией о движении денежных средств по расчетным счетам организаций, которые использовались для совершения преступлений, между участниками преступной группы посредством телефонной связи и средств связи через сеть интернет, в том числе электронной связи. Используя программу, банк клиент осуществляла непосредственное перечисление денежных средств на расчетные счета организаций, реквизиты которых использовались для совершения преступления, контролируя при этом процесс перечисления. То есть осуществляла переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение, осуществлял сопровождение процесса незаконного перечисления денежных средств в учреждениях, таких как банки и налоговые органы, а именно в случае возникновения различных ситуаций противодействующих бесперебойной работе преступной схемы по незаконному перечислению денежных средств, таких как налоговая либо банковская проверка, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, принимал меры направленные на вуалирование преступной деятельности связанной с незаконной банковской деятельностью, в том числе используя свои связи с неустановленными лицами-сотрудниками данных учреждений. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал ООО «СервисТранс», ООО «ГРАДО СТРОЙ ПРОЕКТ», ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ ГРУПП», ООО «ТрансСервис», которые стали ему подконтрольны. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняя свою преступную роль и преследуя корыстные цели незаконного обогащения, осуществлял поиск клиентов желающих воспользоваться услугами по незаконной банковской деятельности, использовал реквизиты фиктивных организаций ему подконтрольных, через расчетные счета которых осуществлялись незаконные перечисления денежных средств, которые в дальнейшем приводились в наличную форму, контролировал финансово-хозяйственную деятельность этих организаций. При этом, с целью придания видимости законной деятельности данных организаций лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечил им незначительную реальную финансово-хозяйственную деятельность которая фактически позволяла скрыть незаконное перечисление денежных средств за услуги которые фактически данными организациями не выполнялись. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение, использовал подконтрольное ему ООО «Формопласт-М» ИНН 

<

***>, которое он в период времени не ранее января 2011 года подыскал при неустановленных обстоятельствах, при этом данная организация была зарегистрирована неустановленными лицами, и использовалась в преступной группе в качестве юридического лица предназначенного для перечисления денежных средств от организаций, подконтрольных Е, являющегося лицом пользующимся услугами преступной группы по незаконной банковской деятельности, а именно ООО «Макет» и ООО «Макет Агро». При этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскивал клиентов, желающих воспользоваться услугами осуществления переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе ООО «Макет» и ООО «Макет Агро» и обеспечивал процесс осуществления переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц с ООО «Макет» и ООО «Макет Агро» на ООО «Монолит Плюс». 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение неустановленным способом подыскала ООО «Славстрой», на которое по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, перечислялись денежные средства для дальнейшего их перечисления на расчетные счета организаций используемых лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для совершения преступления в г. Иркутске, кроме того лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя программу, банк клиент в отношении ООО «Славстрой» осуществляла переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Подыскивала клиентов желающих воспользоваться услугами по осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе и ООО «Славстрой». 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение, являясь фактическим руководителем финансово-хозяйственной деятельности организаций, которые использовались соучастниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности и находились на территории г. Подольска, Московской области, контролировал деятельность лиц выполняющих функции бухгалтеров, подыскивал клиентов заинтересованных в услугах по осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассового обслуживания физических и юридических лиц, распределял между участниками прибыль, давал указания соучастникам, а именно лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство,на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассового обслуживания физических и юридических лиц, осуществлял снятие денежных средств с использованием банковских карт в банкоматах и чековых книжек в банках, с целью дальнейшей передачи указанных денежных средств лицам осуществляющим инкассацию денежных средств. При этом, с целью придания видимости законной деятельности лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечил ряду организаций незначительную реальную финансово-хозяйственную деятельность, которая фактически позволяла скрыть перечисления денежных средств за услуги, которые фактически данными организациями не выполнялись. Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовал подконтрольные ему ООО «Альта», ООО «Альтекс», ООО «Витрулан», ООО «Авангард», ООО «КОНТИНЕНТ, ООО «Неон», ООО «Партнер Инвест», ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС», ООО «Стаил», ООО «Трейд-Маркет», ООО «Монолит Маркет», ООО "ГЛОБАЛ ТОРГ", ООО «Крона», ООО «ДельтА», ООО «СТРОЙ МАСТЕР», ООО «СтройАльянс», ООО «СТАР СИТИ», ООО «ПРОФИ - ПЛЮС», ООО «ТОРГ ИНВЕСТ», ООО «ТОРГ КОМПЛЕКТ», ООО «ФЕНИКС СТРОЙ», ООО «АСТРА ПЛЮС», ООО «ФАВОРИТ», ООО «ФеникС». 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение действуя по указанию ее ФИО1, и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов клиентам и участникам организованной группы. Кроме того, исполняя свою преступную роль лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял инкассацию денежных средств поступивших в наличном виде с территории г. Иркутска и доставляемых в Московский регион авиасообщением. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение осуществлял подбор клиентов заинтересованных в услугах по осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассового обслуживания физических и юридических лиц, а также инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов. Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняя свою преступную роль, действую в составе организованной группы и под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,выбирал ранее разработанную организованной группой схему перечисления денежных средств, а именно с использованием ряда фирм находящихся в г. Подольске либо фирм находящихся в г. Иркутске, которые использовались для совершения данного преступления. После получения денежных средств в наличном виде лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, последний осуществлял их доставку заинтересованным клиентам, то есть осуществлял инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение, осуществляла бухгалтерское сопровождение организаций подконтрольных лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые использовались организованной группой для совершения преступления связанного с незаконной банковской деятельностью. Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя программу банк клиент, осуществляла перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассового обслуживания физических и юридических лиц. Исполняя свою преступную роль, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляла сбор информации о реквизитах фирм используемых для переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассового обслуживания физических и юридических лиц посредством электронной связи передавала их ей, ФИО1 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение осуществлял регистрацию в государственных органах организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности которые после регистрации использовались организованной группой для совершения незаконных банковских операций и были подконтрольны лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовал открытие счетов в кредитных учреждениях (банках) для данных организаций. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя программу банк клиент, осуществлял перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассового обслуживания физических и юридических лиц между организациями, которые были лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зарегистрированы, с целью наиболее удобного получения денежных средств со счетов в наличном виде. При этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведённой ему преступной роли лично с использованием чековых книжек и пластиковых банковских карт в кредитных учреждениях на территории г. Подольска Московской области осуществлял снятие денежных средств в наличном виде. То есть осуществлял переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение, являясь фактическим руководителем финансово-хозяйственной деятельности организаций, которые использовались соучастниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности и находились на территории г. Тулы, Тульской области и г. Кирова, Кировской области, контролировал деятельность лиц выполняющих функции бухгалтеров, подыскивал клиентов заинтересованных в услугах по осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассового обслуживания физических и юридических лиц, распределял между участниками прибыль, давал указания иным неустановленным соучастникам, на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассового обслуживания физических и юридических лиц, Так ФИО6 использовал подконтрольные ему ООО «Солтекс», ООО «Лидер Трейд», ООО «ТехТрейд», ООО «МЕРКУРИЙ», ООО «ПРАЙМ»; ООО «КУБ», ООО «ОРИОН», ООО «СТРОЙРЕСУРС», ООО «ФЕРОН», ООО «Спартак», ООО «СК ИнвестКомпани», ООО «РИВЬЕРА», ООО «Центурион», ООО «Эксперт плюс», ООО «ТК «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «КОМФОРТСТРОЙ», ООО «МиКо». 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение, являясь фактическим руководителем финансово-хозяйственной деятельности организаций, которые использовались соучастниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности и находились на территории г. Иркутска Иркутской области, контролировал деятельность лиц выполняющих функции бухгалтеров, подыскивал клиентов заинтересованных в услугах по осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассового обслуживания физических и юридических лиц, распределял между участниками прибыль, давал указания иным неустановленным соучастникам, на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассового обслуживания физических и юридических лиц, Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовал подконтрольные ему ООО «ВостСибХоз», ООО «ГРАНД-Сервис», ООО «ПКП «ПромАгроСнаб», ООО «СибАльянсПлюс, ООО «СадальТранс», ООО «ТРАНСГАРАНТ», ООО «Аркония», ООО «Белое», ООО «Конструкт - Сибирь», ООО «МАКСИМУС», ООО «МП РИВАЙН», ООО «ПО Техкомплект», ООО ПСК «Гефест», ООО «Регион Арт», ООО "ТПП Иркутск Металл Прокат". 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение, явился непосредственным организатором данной преступной деятельности совершаемой организованной группой лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, созданной, а именно лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, координировал и руководил действиями всех участников организованной группы, распределял доход между соучастниками организованной группы, осуществлял подбор клиентов заинтересованных в услугах по осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассового обслуживания физических и юридических лиц, а также инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, давал отдельные указания участникам организованной группы направленные на совершение незаконной банковской деятельности, осуществлял поиск необходимых технических средств и офисных помещений. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискал для последующего использования подконтрольные ему ООО «Климовск-ЭкоСтрой», ООО «ТОРГСНАБ», ООО «Монолит Плюс». 

Неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года исполняя свою преступную роль, действуя к единой цели преступной группы направленной на незаконное обогащение осуществляли контроль банковских операций по расчетным счетам организаций подконтрольных преступной группе, осуществляли регистрацию в налоговых и кредитных учреждениях организаций, которые фактически никакой деятельность, кроме как незаконной не осуществляли, и были подконтрольны организованной группе. Осуществляли взаимодействие и обмен информацией о движении денежных средств по расчетным счетам организаций, которые использовались для совершения преступлений, между участниками преступной группы посредством телефонной связи и средств связи, через сеть интернет. Используя программу, банк клиент осуществляли непосредственное перечисление денежных средств на расчетные счета организаций, реквизиты которых использовались для совершения преступления, контролирую при этом процесс перечисления. Осуществляли инкассацию наличных денежных средств и доставку документов необходимых для обеспечения деятельности организаций, которые использовались организованной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности. В кредитных учреждениях с использованием пластиковых банковских карт и чековых книжек осуществляли снятие денежных средств в наличной форме. 

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с перечислением денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций подконтрольных организованной группе, под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, соучастники организованной группы планировали получать доход в сумме равной 1 проценту от суммы денежных средств перечисленных на расчетные счета указанных организаций. 

Конкретная преступная деятельность, совершенная ФИО1 в составе организованной группы выразилась в нижеследующем. 

В неустановленный период времени, но не ранее 13.04.2011 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и Московская область) неустановленным способом подыскал ООО «Климовск-ЭкоСтрой» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной группы. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы по ООО «Климовск-ЭкоСтрой»ИНН 

<

***> передал их ФИО1, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «К-ЭкоСтрой»ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Ш, неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с иными неустановленными соучастниками передал ФИО1 электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации - №, открыт в АО «РУССТРОЙБАНК» по адресу: 

<

адрес>, пер. Дровяной Б, 

<

адрес>, стр. 1, №, открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г, ФИО1 и лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «К-ЭкоСтрой» ИНН 

<

***>, после чего ФИО1, получала от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, она (ФИО1), имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «К-ЭкоСтрой» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляла дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетным счетам ООО «К-ЭкоСтрой» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «К-ЭкоСтрой», подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 887 222 944,68 рублей, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 153 452 934,69 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «ТОРГСНАБ» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ТОРГСНАБ»ИНН

<

***> передал их ФИО1, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ТОРГСНАБ»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Ш неосведомленная о преступном умысле организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, действуя совместно с иными неустановленными соучастниками передал ФИО1 электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации - №, открыт в ВТБ 24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, №, открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр.1, №, открыт в РУССТРОЙБАНК» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, стр. 1 посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ТОРГСНАБ»ИНН

<

***>, после чего ФИО1, получала от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, она (ФИО1), имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ТОРГСНАБ»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляла дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетным счетам ООО «ТОРГСНАБ»ИНН

<

***> осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ТОРГСНАБ»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 97 381 629,75 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет 40№ денежные средства в сумме 170 998 784,36 рублей, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № денежные средства в сумме 56 932 720, 25 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с другим лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «Монолит Плюс» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «Монолит Плюс» ИНН

<

***> передал их ФИО1, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Монолит Плюс»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Ш, неосведомлённый о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, действуя совместно с иными неустановленными соучастниками передал ФИО1 электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации - №, открыт в ЗАО РУССТРОЙБАНК по адресу: 

<

адрес>, стр.1, №, открыт в Б ВТБ 24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, №, открыто в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр.1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее 16.12.2013г. лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действую совместно с участниками организованной Г ФИО1, и лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиенту незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, а именно ООО «Макет» и ООО «Макет Агро» подконтрольных Е реквизиты фиктивной организации ООО «Монолит Плюс»ИНН

<

***>, после чего ФИО1, получала от неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Макет» и ООО «Макет Агро» сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, она (ФИО1), имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Монолит Плюс»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляла дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетным счетам ООО«Монолит Плюс»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Монолит Плюс»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 319 407 051, 59 рублей, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 95 620 655,99 рублей, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 73 440 242, 95 рублей.

В неустановленный период времени, но не ранее 17.12.2013г. лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «СервисТранс» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «СервисТранс» ИНН 

<

***>, передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «СервисТранс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Х неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации №, открыт в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, №, открыт в АО "ЮниКредит Б" по адресу: 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес>, №, открыт в ЗАО «РУССТРОЙБАНК» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действую совместно с участниками организованной Г с ФИО1, лицами, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «СервисТранс»ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «СервисТранс»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетным счетам ООО «СервисТранс»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «СервисТранс»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 5 506 330 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 61 366 005, 46 рублей, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 41 650 507, 01 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «ГРАДО С ПРОЕКТ» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ГРАДО С ПРОЕКТ»ИНН

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ГРАДО С ПРОЕКТ»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Е, неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для его использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г лицами, в отношении котороых уголовное дело выделено в отдельное производство,ФИО1 и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО«ГРАДО С ПРОЕКТ»ИНН

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ГРАДО С ПРОЕКТ»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ГРАДО С ПРОЕКТ»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет фиктивной организации ООО «ГРАДО С ПРОЕКТ»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в общей сумме 119 016 958,20 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) подыскал ООО «С ИНВЕСТ Г» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «С ИНВЕСТ Г»ИНН

<

***>, передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «С ИНВЕСТ Г»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в указанном органе. Генеральный директор Ф 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" по адресу: 

<

адрес>, стр.1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для его использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действую совместно с участниками организованной Г лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «С ИНВЕСТ Г»ИНН

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ГРАДО С ПРОЕКТ»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетным счетам ООО «С ИНВЕСТ Г»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет фиктивной организации ООО «С ИНВЕСТ Г»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 64 606 438,65 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ТрансСервис»ИНН

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: уставные и учредительные документы организации ООО «ТрансСервис»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в указанном налоговом органе. Генеральный директор Х неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации № открыт в ЗАО «Промсбербанк» по адресу: 

<

адрес>, № открыт в ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для его использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство,ФИО1 и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетным счетам ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ТрансСервис» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 3 500 рублей, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 1 165 614 155, 80 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «Альта» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «Альта»ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Альта»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор П неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открытому в АО «ЮниКредит Б» по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действую совместно с участниками организованной Г лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Альта»ИНН 

<

***>, после чего лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство,получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Альта» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Альта»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Альта»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 18 596 130,06 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «Альтекс» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «Альтекс»ИНН

<

***> передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство,а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Альтекс»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Т неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открытому в АО «ЮниКредит Б» по адресу: 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Альтекс»ИНН

<

***>, после чего лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Альтекс»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Альтекс»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Альтекс»ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 53 378 718,48 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «Витрулан» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «Витрулан»ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство,а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Витрулан»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Е неосведомленный о преступном умысле участников организованной группы. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открытому в АО «ЮниКредит Б» посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Витрулан»ИНН

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «Витрулан»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Витрулан»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Витрулан»ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 23 921 426,20 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «Авангард» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «Авангард»ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, уставные и учредительные документы организации ООО «Авангард»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор К неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, стр.1 посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Авангард»ИНН

<

***>, после чего лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Авангард»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Авангард»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Авангард»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 156 925 513,87 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «КОНТИНЕНТ» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «КОНТИНЕНТ»ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которыхуголовное дело выделено в отдельное производство, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «КОНТИНЕНТ»ИНН

<

***>, зарегистрированое ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в этом же налогов органе. Генеральный директор Т неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открытому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «КОНТИНЕНТ»ИНН

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «КОНТИНЕНТ»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «КОНТИНЕНТ»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «КОНТИНЕНТ» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в общей сумме 111 434 857,28 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «Неон» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «Неон» ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Неон»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в этом же налоговом органе. Генеральный директор Г, неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открытому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1 посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Неон»ИНН

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство,получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Неон»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Неон»ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Неон»ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в общей сумме 93 538 196,98 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «Партнер Инвест» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «Партнер Инвест»ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Партнер Инвест»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор С неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открытому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1 посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Партнер Инвест»ИНН

<

***>, после чего лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Партнер Инвест»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО«Партнер Инвест»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Партнер Инвест»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 72 934 088,11 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС»ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС»ИНН

<

***>, зарегистрированное в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор М неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации №, открытому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, № открытому в ЗАО ЮНИКРЕДИТ Б по адресу: 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО«ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС»ИНН

<

***>, после чего лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 64 115 917.77 рублей, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № в сумме 41 242 587,77 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «Стаил» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получил печать и документы ООО «Стаил»ИНН

<

***>, передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство,а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Стаил»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налогов органе. Генеральный директор З неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Стаил»ИНН

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Стаил»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Стаил» ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Стаил»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 67 682 326,00 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «Трейд-М» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «Трейд-М» ИНН 

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в этом же налоговом органе. Генеральный директор Щ неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действую совместно с участниками организованной Г лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Трейд-М»ИНН

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Трейд-М»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО«Трейд-М»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входили лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Трейд-М»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 67 682 341,92 рублей. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «Монолит М» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «Монолит М» ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Монолит М» ИНН

<

***>, зарегистрированное в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор В неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации № открыт в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, стр. 1, № открыт в ЗАО «ЮниКредитБанк» по адресу: 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес> посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Монолит М» ИНН 

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Монолит М» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Монолит М» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство,и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Монолит М» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 73 006 835,04 рублей, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № в сумме 28 526 345,37 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО "ГЛОБАЛ ТОРГ" ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО "ГЛОБАЛ ТОРГ" ИНН 

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО "ГЛОБАЛ ТОРГ" ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор К неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому в ЗАО ЮНИКРЕДИТ Б по адресу: 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, других лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО"ГЛОБАЛ ТОРГ" ИНН 

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО"ГЛОБАЛ ТОРГ" ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО"ГЛОБАЛ ТОРГ" ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО"ГЛОБАЛ ТОРГ" ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 31 947 828,58 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий М подыскал ООО «Крона» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «Крона» ИНН 

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Крона» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор О неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открыт в ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1 посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Крона» ИНН 

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Крона» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Крона» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Крона» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 51 727 804,00 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «ДельтА» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «ДельтА» ИНН 

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ДельтА» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Ч неосведомленная о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открыт в ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ДельтА» ИНН 

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ДельтА» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ДельтА» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ДельтА» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 95 319 063,94 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «С МАСТЕР» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «С МАСТЕР» ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «С МАСТЕР» ИНН

<

***>, зарегистрированное в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Д неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому в ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «С МАСТЕР» ИНН

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «С МАСТЕР» ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО«С МАСТЕР» ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «С МАСТЕР» ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 132 953 451,64 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «СтройАльянс» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «СтройАльянс»ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «СтройАльянс»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор М неосведомленная о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому в ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1 посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «СтройАльянс»ИНН

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «СтройАльянс»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «СтройАльянс» ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «СтройАльянс»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 161 597 986,90 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «СТАР-СИТИ» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «СТАР-СИТИ»ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «СТАР-СИТИ»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор К неосведомленная о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому в ЗАО ЮНИКРЕДИТ Б по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «СТАР-СИТИ»ИНН 

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «СТАР-СИТИ»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «СТАР-СИТИ» ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входил лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «СТАР-СИТИ» ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 35 187 258,71 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «ПРОФИ-ПЛЮС» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печати и документы ООО «ПРОФИ - ПЛЮС»ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ПРОФИ - ПЛЮС»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор К неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому в ЗАО ЮНИКРЕДИТ Б 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ПРОФИ- ПЛЮС»ИНН

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ПРОФИ-ПЛЮС»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ПРОФИ- ПЛЮС»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ПРОФИ-ПЛЮС»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 31 621 109,19 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «ТОРГ ИНВЕСТ» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «ТОРГ ИНВЕСТ»ИНН

<

***> передал их лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ТОРГ ИНВЕСТ»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Г неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открыт в ЗАО ЮНИКРЕДИТ Б по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ТОРГ ИНВЕСТ» ИНН

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ТОРГ ИНВЕСТ»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ТОРГ ИНВЕСТ»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входил лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ТОРГ ИНВЕСТ»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 30 265 100,55 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «ТОРГ КОМПЛЕКТ» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «ТОРГ КОМПЛЕКТ»ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ТОРГ КОМПЛЕКТ»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Г неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому в ЗАО ЮНИКРЕДИТ Б по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ТОРГ КОМПЛЕКТ» ИНН

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ТОРГ КОМПЛЕКТ» ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО«ТОРГ КОМПЛЕКТ»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ТОРГ КОМПЛЕКТ»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 31 929 048,03 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ К действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «ФЕНИКС С» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печать и документы ООО «ФЕНИКС С» ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ФЕНИКС С» ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор В, неосведомленный о преступном умысле организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1 посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ФЕНИКС С» ИНН

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ФЕНИКС С» ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ФЕНИКС С» ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ФЕНИКС С» ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 86 871 148,33 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ К действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «АСТРА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив печати и документы ООО «АСТРА ПЛЮС» ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «АСТРА ПЛЮС» ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор З неосведомлённая о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому ПАО «ВТБ 24» 

<

адрес>, 

<

адрес> посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «АСТРА ПЛЮС»ИНН

<

***>, после чего М и М, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «АСТРА ПЛЮС»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО«АСТРА ПЛЮС»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «АСТРА ПЛЮС»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 13 099 098,05 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) в результате преступных действий другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал ООО «ФАВОРИТ» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ФАВОРИТ»ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ФАВОРИТ» ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор С неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ФАВОРИТ»ИНН

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ФАВОРИТ» ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ФАВОРИТ» ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ФАВОРИТ» ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в общей сумме 28 795 230,45 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «Феникс» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «Феникс» ИНН

<

***> передал их другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Феникс» ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор К, неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации № открытому АО «ЮниКредит Б» по адресу: 

<

адрес>, Пречистенская набережная, 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Феникс»ИНН

<

***>, после чего другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Феникс» ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Феникс» ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Феникс» ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 13 422 093,59 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ А действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «Солтекс» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «Солтекс» ИНН

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Солтекс»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор л, неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в АКБ «ЛЭНД-Б» ЗАО по адресу: 

<

адрес>, 6-ой 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Солтекс» ИНН

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Солтекс» ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Солтекс» ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Солтекс» ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 9 120 984,43 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ А действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «Лидер Трейд» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «Лидер Трейд» ИНН

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Лидер Трейд»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор М неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным лицам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в Филиале СРТ ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по адресу: г. 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Лидер Трейд»ИНН

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Лидер Трейд» ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Лидер Трейд» ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Лидер Трейд»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в общей сумме 63 402 157,85 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «ТехТрейд» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ТехТрейд» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ТехТрейд» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей в данном налоговом органе. Генеральный директор Ю неосведомлённый о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открытому в Поволжском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Н. Новгород 

<

адрес>, посредствомэлектро-цифровой подписи в системе Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ТехТрейд» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ТехТрейд» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ТехТрейд» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ТехТрейд» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 282 291 199,11 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «МЕРКУРИЙ» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «МЕРКУРИЙ» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «МЕРКУРИЙ» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящей на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор О неосведомленная о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в Филиале «Саратовский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по адресу: Саратов, 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «МЕРКУРИЙ»ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «МЕРКУРИЙ» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «МЕРКУРИЙ» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «МЕРКУРИЙ» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в общей сумме 245 136 201,60 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «ПРАЙМ» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ПРАЙМ» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ПРАЙМ» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор О неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>.1 посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ПРАЙМ» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ПРАЙМ» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ПРАЙМ» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ПРАЙМ» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в общей сумме 238 671 888,37 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «КУБ» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «КУБ» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «КУБ» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор М неосведомленная о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации№, открыт в Отделении № Сбербанка России по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «КУБ» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «КУБ» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «КУБ» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входил лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «КУБ» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 128 742 951,33 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор К неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) 

<

адрес>.1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 59 175 832, 66 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор О неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в ФКБ «ЮНИАСТРУМ Б» по адресу: г. Н. Новгород, 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «СТРОЙРЕСУРС»ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 17 717 600,42 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «ФЕРОН» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ФЕРОН»ИНН

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно уставные и учредительные документы организации ООО «ФЕРОН»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор Р неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) по адресу:

<

адрес>.1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ФЕРОН»ИНН

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ФЕРОН»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ФЕРОН»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 21 374 059, 98 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «Спартак» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «Спартак»ИНН

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Спартак»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор МС, неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в отделении № Сбербанка России 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Спартак» ИНН

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Спартак» ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Спартак» ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Спартак»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 30 265 719,64 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «СК ИнвестКомпани» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «СК ИнвестКомпани»ИНН

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «СК ИнвестКомпани»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор У неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие»

<

адрес>, стр. 13, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действую совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «СК ИнвестКомпани» ИНН

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «СК ИнвестКомпани»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК ИнвестКомпани»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «СК ИнвестКомпани» ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 197 594 765,43 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «РИВЬЕРА» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «РИВЬЕРА»ИНН

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «РИВЬЕРА»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор Д неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>.1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «РИВЬЕРА»ИНН

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «РИВЬЕРА» ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «РИВЬЕРА» ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «РИВЬЕРА»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 8 276 588,54 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «Центурион» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «Центурион» ИНН

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Центурион» ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Ж неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Центурион»ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Центурион»ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Центурион»ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Центурион»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 106 156 280,18 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «Эксперт плюс» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и уставные документы ООО «Эксперт плюс»ИНН

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Эксперт плюс»ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор У неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» 

<

адрес>, стр. 13, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной Г ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Эксперт плюс» ИНН

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной Г. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «Эксперт плюс» ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Эксперт плюс» ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Эксперт плюс»ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 264 698 028,23 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «ТК ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ТК ПЕРСПЕКТИВА» ИНН

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ТК ПЕРСПЕКТИВА» ИНН

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Б неосведомлённый о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Он же (А), передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действую совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ТК ПЕРСПЕКТИВА» ИНН

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «ТК ПЕРСПЕКТИВА» ИНН

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО«ТК ПЕРСПЕКТИВА» ИНН

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ТК ПЕРСПЕКТИВА» ИНН

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в общей сумме 94 974 137,00 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и Московская область) неустановленным способом подыскал ООО «КОМФОРТСТРОЙ» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной группы. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «КОМФОРТСТРОЙ» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «КОМФОРТСТРОЙ» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекция Федеральной налоговой службы пог. ФИО4. Генеральный директор Я неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>.1, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «КОМФОРТСТРОЙ» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «КОМФОРТСТРОЙ» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «КОМФОРТСТРОЙ» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «КОМФОРТСТРОЙ» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в сумме 70 885 765,18 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «МиКо» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «МиКо» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «МиКо» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в этом же налоговом органе. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в ЗАО «Промсбербанк» по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее января 2011 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действую совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «МиКо» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «МиКо» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «МиКо» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «МиКо» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в сумме 49 529 658,30 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «ВостСибХоз» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ВостСибХоз» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ВостСибХоз» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор С неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной группы. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыто в ООО «Крона-Б» по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ВостСибХоз» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «ВостСибХоз» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ВостСибХоз» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ВостСибХоз» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в сумме 378 438 824,94 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «ГРАНД-С» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ГРАНД-С» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ГРАНД-С» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Б неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в ПАО «Сбербанк России» Иркутское отделение № по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ГРАНД-Сервис» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной Г фиктивной организации ООО «ГРАНД-С» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ГРАНД-С» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ГРАНД-С» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в общей сумме 188 996 209,62 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «ПКП «ПромАгроСнаб» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной группы. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ПКП «ПромАгроСнаб» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ПКП «ПромАгроСнаб» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор Х, неосведомленная о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в ПАО «Сбербанк России» Иркутское отделение № по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее января 2011 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действую совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ПКП «ПромАгроСнаб» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «ПКП «ПромАгроСнаб» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО«ПКП «ПромАгроСнаб» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство,и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ПКП «ПромАгроСнаб» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в сумме 14 624 213,96 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «СибАльянсПлюс» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной группы. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «СибАльянсПлюс» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «СибАльянсПлюс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Х неосведомленная о преступном умысле соучастников организованной группы. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в Филиале "АТБ" (ПАО) филиал в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее января 2011 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «СибАльянсПлюс» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «СибАльянсПлюс» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «СибАльянсПлюс» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «СибАльянсПлюс» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в общей сумме 174 978 869,65 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «СадальТранс» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «СадальТранс» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «СадальТранс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и стоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор С неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в ПАО «Сбербанк России» Иркутское отделение № по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «СадальТранс» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «СадальТранс» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «СадальТранс» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство,и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «СадальТранс» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 356 786 727,07 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «ТРАНСГАРАНТ» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ТРАНСГАРАНТ» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ТРАНСГАРАНТ» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор И неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в ПАО «Сбербанк России» Иркутское отделение № по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ТРАНСГАРАНТ» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «ТРАНСГАРАНТ» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «ТРАНСГАРАНТ» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ТРАНСГАРАНТ» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в общей сумме 534 943 777, 56 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «Аркония» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «Аркония» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Аркония» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор С неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации №, открыт в (АО) «Газпромбанк» филиал в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, №, открыт в ПАО «МТС-Б» Новосибирский филиал по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Аркония» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «Аркония» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Аркония» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Аркония» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в сумме 108 098 974,26 рублей, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 208 363 612.94 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «Белое» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «Белое» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Белое» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор Т неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации №, открыт в филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие по адресу: 

<

адрес>, №, открыт в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский филиал по адресу: 

<

адрес>, №, открыт в АО «Альфа-Б» филиал Новосибирский, по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Белое» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «Белое» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Белое» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Белое» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в сумме 21 893 980. 129 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 60 238 483.80 рублей, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 41 342 342.01 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «Конструкт - Сибирь» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной группы. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «Конструкт - Сибирь» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Конструкт - Сибирь» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор Т неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации №, открыт в АО "Альфа-Б" Филиал "Новосибирский" по адресу: 

<

адрес>,№, открыт в АО "Райффайзенбанк" Сибирский филиал по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Конструкт - Сибирь» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «Конструкт - Сибирь» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетным счетам ООО«Конструкт - Сибирь» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Конструкт - Сибирь» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в сумме 24 228 886.06 рублей, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 52 790 700.77 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «МАКСИМУС» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной группы. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «МАКСИМУС» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Ш неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации №, открыт в ПАО «Дальневосточный Б» филиал вг. Иркутске по адресу: 

<

адрес>, №, открыт в филиале ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» филиал Новосибирский по адресу: 

<

адрес>,№, открыт в ПАО Б «УралСиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее января 2011 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «МАКСИМУС»ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетным счетам ООО «МАКСИМУС» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «МАКСИМУС» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в сумме 521 695 373.32 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 240 744 908.35 рублей, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 100 253 007.51 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «МП РИВАЙН» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «МП РИВАЙН» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО «МП РИВАЙН» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Я неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в АО «АЛЬФА-Б» филиал САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ по адресу: 

<

адрес>, Набережная канала ФИО5, 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «МП РИВАЙН» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «МП РИВАЙН» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Б», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «МП РИВАЙН» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет фиктивной организации ООО «МП РИВАЙН» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в сумме 49 208 665,90 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «ПО Техкомплект» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной группы. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «ПО Техкомплект» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «ПО Техкомплект» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Генеральный директор С неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной группы. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации №, открыт в (ПАО) Б ВТБ 24, филиал № по адресу: 

<

адрес>, 234, 234/1, №, открыт в АО «Райфайзенбанк», филиал «Сибирский» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, №, открыт в ПАО «Сбербанк России» Иркутское отделение № по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «ПО Техкомплект» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «ПО Техкомплект» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетным счетам ООО«ПО Техкомплект» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «ПО Техкомплект» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в сумме 184 011 545.75 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 351 538 802.23 рублей, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме27 977 018.69 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО ПСК «Гефест» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной группы. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО ПСК «Гефест» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО ПСК «Гефест» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Л неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открыт в ООО «Крона-Б» по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО ПСК «Гефест» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконнойбанковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО ПСК «Гефест» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО ПСК «Гефест» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с 20.01.2015 по 17.12.2015 на расчетный счет № 

<

***> фиктивной организации ООО ПСК «Гефест» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в общей сумме 163 967 957.80 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО «Регион Арт» ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО «Регион Арт» ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно печать, уставные и учредительные документы организации ООО «Регион Арт» ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> 

<

адрес>. Генеральный директор Л неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетом указанной организации №, открытому в АО "АЛЬФА-Б" Филиал "Новосибирский" по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Банк-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее 2011 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО «Регион Арт» ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетным счетом подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО «Регион Арт» ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанному выше расчетному счету, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетному счету ООО «Регион Арт» ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО «Регион Арт» ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной Г, денежные средства в сумме 88 512 744,10 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее января 2011 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Иркутского региона (

<

адрес>) неустановленным способом подыскал ООО "ТПП ИркутскМеталлПрокат" ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной Г. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от неустановленных лиц печать и документы ООО "ТПП ИркутскМеталлПрокат" ИНН 

<

***> передал их неустановленным соучастникам, а именно: печать, уставные и учредительные документы организации ООО "ТПП ИркутскМеталлПрокат" ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу и состоящей на учете в данном налоговом органе. Генеральный директор и 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал неустановленным соучастникам электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации №, открыт в (ПАО) ВТБ 24 филиал № по адресу: 

<

адрес>-а, № открыт в ПАО «Дальневосточный Б» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, № открыт в ПАО «Сбербанк России» Иркутское отделение № по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее 2011 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действую совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО "ТПП ИркутскМеталлПрокат" ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетный счет фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО "ТПП ИркутскМеталлПрокат" ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетным счетам ООО "ТПП ИркутскМеталлПрокат" ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № фиктивной организации ООО "ТПП ИркутскМеталлПрокат" ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в сумме 62 533 264. 29 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 1 373 173 403.47 рублей, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 39 189 492. 53 рублей. 

В неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя под руководством другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Московского региона (Москва и 

<

адрес>) неустановленным способом подыскала ООО "Славстрой" ИНН 

<

***>, которое стало использоваться для преступных целей организованной группы. 

Так лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получила от неустановленных лиц печать, уставные и учредительные документы организации ООО "Славстрой" ИНН 

<

***>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и состоящее на учете в инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Генеральный директор Н неосведомленный о преступном умысле участников организованной Г. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получила от неустановленных лиц электронные ключи доступа к управлению счетами указанной организации №, открыт в АО «Альфа-Б» по адресу: 

<

адрес>, № открытому в ОАО КБ «Мастер-Б» по адресу: 

<

адрес>, № и № открыты в ПАО «Сбербанк России» Московский Б по адресу: 

<

адрес>, посредством электро-цифровой подписи в системе «Б-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности. 

В осуществление своего преступного умысла в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами передавал клиентам незаконной банковской деятельности посредством средств электронной и телефонной связи, реквизиты фиктивной организации ООО "Славстрой" ИНН 

<

***>, после чего неустановленные лица, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивной организации, подконтрольной участникам организованной преступной группы. После чего, неустановленные лица, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольной организованной преступной группе фиктивной организации ООО "Славстрой" ИНН 

<

***>, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляли дистанционное управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее 1 процента от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. При этом документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с указанной выше фиктивной организацией, в обоснование произведенных безналичных платежей, подготавливали и хранили клиенты незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами. Конечным результатом движения денежных средств по расчетным счетам ООО "Славстрой" ИНН 

<

***> явилось осуществление переводов денежных средств без О банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной Г, в которую входило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО1, другие лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, получили от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям за период с 04.03.2015 по 01.02.2016 на расчетный счет № 

<

***> фиктивной организации ООО "Славстрой" ИНН 

<

***>, подконтрольной организованной преступной группе, денежные средства в сумме 14 204 480.50 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 8 466 353.96 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 38 220 195.23 рублей, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежные средства в сумме 251 553 984.15 рублей. 

В результате указанной преступной деятельности, организованная преступная группа, под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в состав которой входили ФИО1, другие лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, иные неустановленные соучастники, за период с 01.01.2011 года по 02.02.2016 года, извлекла общий доход в сумме 100 868 979. 50 рублей, что является особо крупным размером, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах. 

15 апреля 2016 г. ФИО1 обратилась к заместителю Прокурора Московской области с письменным ходатайством (том 18 л.д. 152-153), составленным с участием адвоката, о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором взяла на себя обязательства: дать признательные показания, изобличающие ее, ФИО1, а также других участников преступления, рассказав о схеме совершения преступлений, о роли каждого участника преступной группы в совершении преступлений, предоставить следствию все необходимые сведения, о которых ей известно.

В порядке ст. 317.3 УПК РФ 15 апреля 2016 года данное ходатайство удовлетворено и было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве между заместителем прокурора Московской области и обвиняемой ФИО1 с участием следователя и адвоката (том 18 л.д. 160-162), согласно которому ФИО1 указала о своем желании давать правдивые и развернутые показания о преступной деятельности, полностью изобличить активных участников преступной группы, содействовать следствию. 

Допрошенная по обстоятельствам совершения преступления ФИО1 дала развернутые показания, которые в ходе следствия нашли свое подтверждение. При предъявлении обвинения ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ей преступлений, последняя признала полностью. 

При завершении предварительного следствия обвиняемая ФИО1 заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

15 апреля 2016 г. заместителем прокурора Московской области в порядке ст. 317.2 УПК РФ было рассмотрено и удовлетворено ходатайство обвиняемой ФИО1 о заключении досудебного соглашения /том 18 л.д. 157-159/.

Уголовное дело поступило в суд с предусмотренным статьей 317.5 УПК РФ представлением заместителя прокурора Московской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения (том 89 л.д. 217-220), согласно которого после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО1 дала последовательные, правдивые и детальные показания по обстоятельствам совершенного ею преступления, в том числе сообщила о лицах, причастных к совершению указанного преступления совместно с ней, сообщила о способах, используемых ею для совершения преступления.

Предоставленные ФИО1 сведения были активно использованы при проведении оперативных мероприятий, направленных на установление причастных к совершению преступления лиц.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 заявила о своем согласии с обвинением в указанном преступлении, полном признании ею своей вины, заявила о согласии рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, и пояснила, что указанное досудебное соглашение о сотрудничестве было ею заключено добровольно, по ее собственной инициативе и при участии ее защитника, что последствия постановления приговора при указанном особом порядке без проведения судебного следствия она осознает. 

По настоящему уголовному делу все предусмотренные статьей 317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, имеются. 

Государственный обвинитель в суде подтвердил активное содействиеФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления. 

Таким образом, факт полного выполнения подсудимой ФИО1 взятых ею на себя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обязательств, нашел свое соответствующее подтверждение. 

Правдивость и полнота сообщенных ФИО1 при выполнении ею обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве сведений подтверждается собранными по делу доказательствами, что удостоверено прокурором в представлении в суд об особом порядке проведения судебного заседания и заявлением государственного обвинителя в настоящем судебном процессе. 

После оглашения государственным обвинителем предъявленного ФИО1 обвинения, последняя заявила о полном признании своей вины в инкриминируемом ей деянии и раскаянии в содеянном.

Обоснованность предъявленного ФИО1 обвинения подтверждается представленными по делу доказательствами.

Учитывая изложенное, а также, в соответствии со статьей 317.7 частью 5 УПК РФ суд, удостоверившись, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, считает необходимым постановить в отношении ФИО1 обвинительный приговор. 

При вынесении приговора суд находит, что установленные действия подсудимой ФИО1 следует квалифицировать по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Данных об угрозах личной безопасности подсудимой, либо ей близких родственников, по делу не имеется.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, а также данные о личности подсудимой. 

Обстоятельствами, смягчающими ответственность подсудимой ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает то, что ранее ФИО1 не судима, то, что вину свою в содеянном она полностью признала и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. 

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимой, в соответствии с частью 1 статьи 63 УК РФ, суд по делу не усматривает.

При назначении наказания суд также учитывает данные, характеризующие личность подсудимой ФИО1: то, что она положительно характеризуется по месту жительства и работы, на учете у психиатра и нарколога не состоит /т. 88 л.д. 273-277/.

Учитывая тяжесть и общественную опасность совершенного ФИО1 преступления, суд, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, соразмерности наказания содеянному, неотвратимости наказания и восстановления социальной справедливости, считает необходимым назначить подсудимой ФИО1 наказание в виде лишения свободы со штрафом.

Одновременно, учитывая наличие смягчающих ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, то, что ранее ФИО1 не судима, то, что вину свою в содеянном полностью признала и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также то, что с последней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и ходатайство о применении по уголовному делу особого порядка принятия судебного решения, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в соответствии с требованиями ст. 62 ч.2 УК РФ и ст. 73 УК РФ \в части основного наказания\. 

Оснований для применения к ФИО1 при назначение наказаний требований ч.6 ст. 15 УК РФ и ст. 64 УК РФ, а также Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, суд не усматривает.

Гражданских исков по делу не заявлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 316, 317.6-317.7, УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде 3 \трех\ лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 200.000 \двухста тысяч\ рублей. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание \в части лишения свободы\ условным с испытательным сроком в 3 \три\ года.

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять места жительства, регистрации и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными.

Меру пресечения осужденной ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «ТрансСервис» на 144 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Стар-сити» на 81 листе;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Профи-плюс» на 81 листе; 

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Глобал Торг» на 89 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «С Мастер» на 56 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Крона» на 105 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Астра плюс» на 37 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Астра плюс» на 81 листе; 

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «ТоргИнвест» на 62 листах;

Документ налоговой отчетности (бухгалтерский баланс) на организации на 1032 листах; 

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Континент» на 32 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Дельта» на 35листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Перспектива плюс» на 80 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Витрулан» на 34 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Стайл» на 34 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «С» на 36 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Торг комплект» на 82 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Партнер Инвест» на 61 листе; 

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Мико» на 41 листе;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Неон» на 34 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Альтекс» на 33 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Феникс С» на 45 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Альта» на 35 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Авангард» на 34 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Трейд М» на 34 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Монолит М» на 36 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «ФеникС» на 71 листе;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) на ООО «Торг Комплект» на 54 листах; 

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) на ООО «Витрулан» на 59 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) на ООО «Альтекс» на 61 листе;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) на ООО «Стар Сити» на 58 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) на ООО «ФеникС» на 101 листе; 

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) ОАО «Сбербанк России» Иркутское отделение, на ООО «Гранд С» на 33 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) ОАО «Сбербанк России» Иркутское отделение, на ООО «Трансгорант» на 22 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) ООО «Крона Б», на ООО ПСК «Гефест» на 84 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) ООО «Крона Б», на ООО «ВостСибХоз» на 69 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) ПАО «Ханты Мансийский банк Открытие», на ООО «Эксперт плюс» на 46 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) ПАО «Ханты Мансийский банк Открытие», на ООО «Эксперт плюс» на 57 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) Б ГПБ «АО», на ООО «Аркония» на 191 листе;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) Б ПАО «Сбербанк России», на ООО «Садаль Т» на 39 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) Б ОАО «Сбербанк России», на ООО «Гранд С» на 47 листах; 

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) Б ЗАО «Русстройбанк», на ООО «КлимовскЭкоСтрой» на 178 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) Б ЗАО «Русстройбанк», на ООО «КлимовскЭкоСтрой» на 178 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) Б ЗАО «Промсбербанк», на ООО «ТрансСервис» на 52 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) Б АКБ «Лэнд-Б» ЗАО, на ООО «Солтекс» на 141 листе; 

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) ПАО «Ханты Мансийский банк Открытие», на ООО «Меркурий» на 46 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) ПАО «Ханты Мансийский банк Открытие», на ООО «ЛидерТрейд» на 112 листах; 

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) Б ЗАО «Русстройбанк», на ООО «МонолитПлюс» на 171 листах; 

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «СервисТранс» на 125 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) ЗАО «Юникредит Б», на ООО «Торг Инвест» на 54 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) ЗАО «Юникредит Б», на ООО «Альта» на 83 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) ФПАО «Дальневосточный Б, Иркутский», на ООО «Максимус» на 52 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) ЗАО «Юникредит Б», на ООО «Профи-Плюс» на 55 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) ЗАО «Юникредит Б», на ООО «ГлобалТорг» на 51 листе;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Аркония» на 118 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «производственное объединение технической комплектации» на 97 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «СибАльянсПлюс» на 130 листах; Документы налоговой отчетности в отношении ООО «РегионАрт» на 212 листах; 

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Белое» на 192 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Макисимус» на 211 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) АО «Альфа-Б», на ООО «МП Ривайн» на 47 листах; 

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) АО «Альфа-Б», на ООО «Регион Арт» на 90 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) АО «Альфа-Б», на ООО «Белое» на 165 листах;

Документы банковской отчетности (банковское регистрационное дело) АО «Альфа-Б», на ООО «Конструкт-Сибирь» на 39 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Востсибхоз» на 63 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Гранд-С» на 66 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Трансгарант» на 76 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «Садальтранс» на 98 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО ПСК «Гефест» на 75 листах;

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «ПромАгроСнаб» на 185 листах; 

Денежную чековую книжку на 50 денежных чеков из АО «Юнекредит Б» по ООО «Альта»; 

Денежную чековая книжка на 50 денежных чеков из АО «Юнекредит Б» по ООО «Альтекс»;

Денежную чековую книжку на 50 денежных чеков из АО «Юнекредит Б» по ООО «Витрулан»;

Денежную чековую книжку на 50 денежных чеков из АО «Юнекредит Б» по ООО «Глобал Торг»;

Денежную чековую книжку на 50 денежных чеков из АО «Юнекредит Б» по ООО «Глобал Торг»;

Денежную чековую книжку на 50 денежных чеков из АО «Юнекредит Б» по ООО «Профи Плюс»;

Денежную чековую книжку на 50 денежных чеков из АО «Юнекредит Б» по ООО «Стар Сити»;

Денежную чековую книжку на 50 денежных чеков из АО «Юнекредит Б» по ООО «Стар Сити»; 

Денежную чековую книжку на 50 денежных чеков из АО «Юнекредит Б» по ООО «Торг Комплект»;

Денежную чековую книжку на 50 денежных чеков из АО «Юнекредит Б» по ООО «Торг Инвест», которые были изъяты в ходе выемок в ИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>; ООО АКБ «ЛЭНД-Б» по адресу: 

<

адрес>, 6-й 

<

адрес>; ГК «АСВ» по адресу: 

<

адрес>; ПАО Б «ФК О» по адресу: 

<

адрес>, стр. 4; АО «Альфа Б» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; ЗАО «ЮНИКРЕДИТБАНК» по адресу: 

<

адрес>, Революционный проспект, 

<

адрес>; ИФНС России № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>; ИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>; Филиале «Газпромбанк» (АО) в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>; байкальском Б ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

адрес>, Нижняя Набережная, 

<

адрес>; ООО «Крона-Б» по адресу: 

<

адрес>; ФОАО «Дальневосточный Б Иркутский» по адресу: 

<

адрес>,хранящиеся в материалах уголовного дела №. (т. 88, л.д. 194-199)

Регистрационные дела, хранящиеся в материалах уголовного дела №,

Документы по страхованию ООО «ГРАДО С ПРОЕКТ» на 9 листах; 

Документы (свидетельства) о разрешении выполнения работ на 15 листах; 

Рукописный текст выполненный на листах формата А 4 в количестве 22 листов, где приводятся суммы денежных средств, способы их оборота, (наличные, безналичные), название организаций, которые используются для перечисления денежных средств, имена и фамилии лиц имеющих отношение к указанным денежным средствам, проценты удерживаемые за оборот денежных средств; 

Копию паспорта Х на 1 листе формата А 4; 

Уставные документы и документы налоговой отчетности ООО «ТрансСервис» на 58 листах; 

Отрывок листа, на котором имеется рукописный текст с указанием номера счета и суммы денежных средств подлежащих перечислению на этот счет; 

Отрывок листа с указанием на нем оттиска печати «МОНОЛИТ ПЛЮС»; 

Выписка по лицевому счету ООО «ТрансСервис» на 85 листах; 

Выписки по лицевому счету из АО «Юникредит Б» на 44 листах; 

Реквизиты счета АО «СБЕРБАНК РОССИИ» на 1 листе; 

Платежные поручения по ООО «СервисТранс» на 72 листах; 

Договор поставки №-р от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТрансСервис» на 3 листах; 

Лист формата А4 на котором в табличной форме приведены названия организаций и напротив суммы денежных средств; 

Счет № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МиКо» и ООО «Торгснаб» на 1 листе; 

Фрагменты договоров по ООО «МиКо», ООО «Торгснаб», ООО «ВостСибХоз», ООО «Гранд-С», ООО «Максимус» на 5 листах; 

Уведомление ООО «МонолитПлюс» на 1 листе; 

Фрагмент договора между ООО «МонолитПлюс» и ООО «Омега» на 1 листе; 

Фрагмент договора об оказании услуг по организации перевозок грузов и экспедиционных услуг с приложением на 11 листах; 

Договор аренды недвижимого имущества №А/15 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; 

Документы налоговой отчетности ООО «ГрадоСтройПроект» на 73 листах; 

Акт о приемке выполненных работ на 10 листах; 

Финансово - хозяйственные документы по ООО «СервисТранс» (счета на оплату, счета фактуры, спецификация) на 24 листах; 

Справку ООО ГРАДО С ПРОЕКТ на 1 листе; 

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, которые были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище К, по адресу: 

<

адрес> Б, 

<

адрес>.,хранящиеся ся в материалах уголовного дела №т. 88, л.д. 191-193,

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «ООО ПМК Октябрьская», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «ИП ФИО8 с февраля 2012 г.», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Блокнот с указанием на нем рукописным тексом «ФИО9 обнальная площадка 2014», в котором приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «ООО Черноземье», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Блокнот в обложке красного цвета с указанием на нем «Система Главбух», в котором приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Блокнот в обложке серого цвета с указанием на нем «2013г-2014г фактическая сумма нала клиентам и суммы «перечисления» клиентам с обнальной площадки Ш», в котором приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Блокнот в обложке коричневого цвета с указанием на нем «с октября 2013 

<

адрес> сумма нала клиентам после «вычет»», в котором приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Блокнот с указанием на нем «до 2015 Расчетная сумма нала клиентам №», в котором приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «с ДД.ММ.ГГГГ на ТоргСВ под 2%, с 1.08.12на ТоргСВ под 2,3 %, пр-т 0,1%, ФИО9, февраль, март, апрель, май», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «пр-т 0,1%, ФИО9 с 30.08.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «ФИО9 с 19.06.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Транзит, Лидер Поставка с 1.03.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке светло голубого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Транзит Автопартс январь, февраль, март, апрель», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Автопартс май, июнь, июль, 15.08.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Автопартс с 15.08.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Автопартс с 15.08.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Автопартс с ДД.ММ.ГГГГ по 16.01.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Транзит, К-Автос 22.01.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке светло голубого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Транзит - Экоавто и клиенты», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «В транзит на р/с которой поступ. ден. ср.в от клиентов Вертикаль-С февраль, март, апрель, ДД.ММ.ГГГГ», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке светло голубого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Вертикаль-С с 22.05.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «В с 22.08.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «В с 24.10.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «В с 24.12.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Верт-С с 07.03.13г.», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Вертикаль-С с 25.04.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Татьяна Валентиновна транзит на р/с которой поступ. Ден. Ср-ва от клиентов», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств. По тексту в тетради указываются фамилии, в том числе «монич, аник.»;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «с ДД.ММ.ГГГГ 1,9%, Мирсан, Татьяна Валентиновна с ДД.ММ.ГГГГ.», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Татьяна валент., февраль», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Карос - Трейд., транзит, на р/с которого поступали ден. Срв. От клиентов, Карос Трейд, ТрансСервис с обратной стороны», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Карос Трейд. С ДД.ММ.ГГГГ, ТрансСервис с 14.05.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Карос Трейд с ДД.ММ.ГГГГ, ТрансСервис с 22.01.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Карос Трейд с ДД.ММ.ГГГГ, ТрансСервис с 06.09.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Транзит и обнал, ФИО10 с 20.09.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Блокнот в обложке черного цвета с указанием на нем «2014 г, 2015 г., фактически Суммы нала клиентам и суммы перечисленные с обнальной площадки Шацкому №», в котором приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Блокнот в обложке синего цвета с указанием на внутренней стороне обложки «Монолит № стр. 31-32, 34-44», в котором приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке серого цвета с указанием на нем «с ДД.ММ.ГГГГ, клиенты, транзит, обнал №, Монолит тетр. №, стр. 143-155», в котором приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Блокнот темного цвета с указанием на нем «Note», в котором нет информации имеющей значение для расследования уголовного дела; 

Блокнот черного цвета с указанием на нем «ФИО9 обнальная площадка 2014», в котором приводятся информация о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке А4 с указанием на нем «с ДД.ММ.ГГГГ клиенты, транзит, обнал №, Монолиттетр.№ стр. 47-48», в котором приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «ФИО11 младший, ФИО11 старший с обратн.стор., январь, февраль, март», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Клиенты, ФИО11 младший ФИО11 старший с обр.стороны», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке светло голубого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Клиенты, ФИО10, ФИО12, ФИО13 (с обратн. стороны), февраль, март, апрель№», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке светло голубого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Клиент, Володя, ФИО14 с ДД.ММ.ГГГГ февраль, март, апрель, май, июнь, №», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке светло голубого и зеленного цвета с указанием на первом листе рукописным тексом «ТрансСервис Парламат и так далее», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Папка для бумаг белого цвета, при открытии которой установлено, что в ней находятся финансово хозяйственные документы имеющие существенное значение для расследования уголовного дела на 80 листах формата А4; 

Ключ банк клиент в виде флеш-карты, конверт с пинкодом в котором также находится фрагмент листа с рукописным текстом «Климовск-ЭкоСтрой, логин 24433465, pin1234567890», инструкция по использованию банк клиент на 4 листах, по ООО «Климовск-Экострой» на имя ФИО15 

Ключ банк клиент в виде флеш-карты, конверт с пинкодом, документы на банк клиент на 5 листах, по ООО «Монолит Плюс» на имя ФИО15; 

Ключ банк клиент в виде флеш-карты, конверт с пинкодом, документы на банк клиент на 2 листах формата А 4, по ООО «Торгснаб» на имя Ш

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Виктор с 11.03.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Виктор с 22.08.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «ФИО16 Белгород, январь, февраль, март, 12.04.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Клиенты, Вадим ФИО17», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Клиент, пр-т 0,2%, ФИО18 1.01.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Клиент, ФИО19 февраль, март, апрель, май №», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Макет, клиент, монолита, Монолит 2 тетр., макет, Монолит, Монолит №», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Монолит транзит на р/с которой поступ. ден. ср-ва от клиентов Монолит 3 тетр, Монолит с ДД.ММ.ГГГГ, Монолит №», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «ИП ФИО3, обнал, Алекс. Вас., клиент, ФИО3 с января 2012 г., Александр Васильевич», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Клиенты, ЭТМ (Наталья, Анастасия, Ирина, Февраль, март)», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Клиенты, Архиград, обнал, транзит, Александр ФИО20, Виктор белгород, ФИО6, Тимур, Гергий, Серг. Локоть (архиград с обрат. Стороны, февраль)», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «ФИО21-обнальная площадка, ФИО21 2011 год», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «ФИО21 2011 год», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «ФИО21, февраль март, апрель, май», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Клиенты, Тимур (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 (авто-дока), с обр. стор., Артур+Филатов, Ал-др Иванович, ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ., Мусияченко с 23.05.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «ФИО21 с 18.06.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «ФИО21 с 25.10.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «ФИО21 с 25.04.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Клиенты ФИО21, от ФИО21 на ТрансСервис, Карос и Монолит, ФИО23», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «3,5 %, 4, 5 с 29.10.13, Сокоренко, клиент», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Виктор с 1.11.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Виктор с 24.07.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Виктор с (16.04.12) № 2», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «ЮРА 2013 г. клиенты, Тимур, ФИО6, ФИО24, ФИО9, ФИО25 от ФИО18, Кедр (Тверь), Юра, Инга Тверь, ФИО26 с 10.01.13, январь, февраль, март, № 8», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке светло голубого цвета с указанием на ней рукописным тексом «ФИО27, ФИО28, Роман ФИО29, Зорко, ФИО32, ФИО30 с 15.10.12 ФИО6 с 26.11.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «5,5 Мирсан с 15.04.2013, Сергей Локоть, февраль, март, апрель, май, ФИО31., с обр. стор., ФИО32 от ФИО6, клиент», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «ФИО21 январь, Верт-С, январь, Т.В., Январь, ФИО19, январь, ЭТМ, январь, Сергей Локоть январь, ФИО6 январь, ФИО10 январь, ФИО9 Январь, январь 2012 г., клиенты, транзит, обнал», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке светло голубого цвета с указанием на ней рукописным тексом «Георгий, клиент, + Монолит (транзит), монолит 1 тетр., с обр. стор., ФИО30, Георгий, Людмила Александровна, аркад Самойл, ФИО33, ФИО34, ФИО9 Нат., Гена Годов. + Альберт от Годов., Монолит (с обратн. стороны), январь, февраль, март, Монолит № 1 с обр. стор. (стр. 30-48) (стр. 11-13), № 12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Михаил клиент и обнальщик», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Михаил с 19.02.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Михаил с 21.05.13», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Михаил февраль, март», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Михаил апрель, май, июнь», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом « с 11.10.12 2,8% в табл. Михаил с 9.08.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств; 

Тетрадь в обложке зеленного цвета с указанием на ней рукописным тексом «Михаил с 15.11.12», в которой приводятся сведения о перечислении денежных средств;

Блокнот с указанием на нем «Книга учета», в котором приводятся информация о перечислении денежных средств, название организаций и фамилии;

Печать ООО «Вертикаль-С»; 

Печать ООО «Автопартс»; 

Печать ООО «ТоргСнаб»; 

Печать ООО «С»; 

Печать ООО «КаросТрейд»; 

Печать ООО «К Экострой»; 

Печать ООО «ТрансСервис»; 

Печать ООО «ЛидерПоставка»; 

Печать ООО «Моноли Плюс»; 

Печать ООО «К-Авто»; 

Печать ООО «Монолит»; 

Печать штамп «оплачено»; 

Флешкарта марки «Сони» в корпусе черного цвета, объемом памяти 8 гб; 

Папка скоросшиватель в пластиковой обложке красного цвета в которой находятся документы налоговой отчетности в отношении ООО «Монолит Плюс»; 

Папка для бумаг с указанием на ней «Транссервис 1 

<

адрес>.», с финансово-хозяйственными документами по ООО «Транссервис»; 

Папка для бумаг с указанием на ней «Монолит Плюс 1 

<

адрес>.», с финансово-хозяйственными документами по ООО «Монолит плюс»; 

Папка для бумаг с указанием на ней «Транссервис 2 полугодие 2012г.» с финансово-хозяйственными документами по ООО «Транссервис»;

Папка для бумаг с указанием на ней «бухгалтерские документы ООО «ТрансСервис» с документами бухгалтерской отчетности по ООО «Транссервис»; 

Папка для бумаг с указанием на ней «ООО Транссервис текущая документация с 4 

<

адрес>.», с финансово-хозяйственной документацией по ООО «Транссервис»; 

Папка скоросшиватель в пластиковой обложке серого цвета с документами налоговой отчетности в отношении ООО «Монолит Плюс»;

Папка для бумаг с указанием на ней «С» с уставными документами на ООО «С»; 

Папка скоросшиватель в пластиковой обложке черного цвета с документами налоговой отчетности в отношении ООО «Монолит Плюс» и ООО «К Экострой»;

Файл с уставными документами ООО «Монолит плюс»; 

Фалы с описями «Почта России» в количестве 7 штук; 

Мобильный телефон марки «IPhone 6» в корпусе розового цвета;

Мобильный телефон марки «IPhone 5» в корпусе серого цвета;

Мобильный телефон марки «SAMSUNG» в корпусе белого цвета, которые были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, хранящиеся в материалах и при материалах уголовного дела №т. 88, л.д. 180-190,

Устав ООО «Тех Проект С» на 5листах формата А 4; 

Договор подряда №СП от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 8 листах формата А 4; 

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «К-ЭкоСтрой» с приложением на 8 листах формата А 4; 

Договор № по ООО «К-ЭкоСтрой» с приложением на 21 листе формата А 4;

Договор купли продажи №-П-Ф-Мск от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах формата А 4; 

Документы налоговой отчетности по ООО «Славстрой» на 15 листах формата А 4; 

Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Гарэнис» на 42 листах формата А 4; 

Договор субподряда № на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «ГРАДО С ПРОЕКТ» с приложением на 15 листах формата А 4; 

Договор №/А на работы спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Славстрой» на 5 листах формата А 4; 

Финансово-хозяйственная документация по ООО «Славстрой» на 178 листах формата А 4; 

Документы налоговой отчетности по ООО «Славстрой» на 65 листах формата А 4; 

Учредительные документы ООО «К-ЭкоСтрой» на 29 листах формата А 4; 

Документы финансовой отчетности по ООО «Славстрой» (счета фактуры, акты выполненных работ, счета на оплату, товарные накладные, транспортные накладные) на 200 листах формата А 4; 

Документы финансовой отчетности по ООО «Славстрой» (счета фактуры, акты выполненных работ, счета на оплату, товарные накладные, транспортные накладные) на 233 листах формата А 4;

Письма от ООО «Славстрой» на 8 листах формата А 4; 

Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Славстрой» с приложением на 14 листах формата А 4; 

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А 4; 

Договоры уступки права требования на 4 листах формата А 4; 

Акт приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А 4; 

Уведомления на 5 листах формата А 4; 

Заявление о замене стороны на 4 листах формата А4; 

Мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А 4; 

Проект акта технической готовности на 1 листе формата А 4; 

Письма ООО «Славстрой» на 8 листах формата А 4; 

Счет №в-15 на 1 листе формата А 4; 

Реестр передачи исполнительной документации на 4 листах формата А 4; 

Письмо в компанию МИЦ на 1 листе формата А 4; 

Договор № Г-Тм77/1/15-10-3529 с приложением на 8 листах формата А 4;

Договор о предоставлении почтовых услуг № с приложением на 7 листах формата А 4; 

Договор подряда № СМР-422/15 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 14 листах формата А 4; 

Сопроводительное письмо на 1 листе формата А 4; 

Договор подряда № СМР-424/15 с приложением на 14 листах формата А 4; 

Сопроводительное письмо на 1 листе формата А 4; 

Договор подряда № СМР-423/15 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 14 листах формата А4; 

Сопроводительное письмо на 1 листе формата А 4 ; 

Рамочный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 53 листах формата А 4; 

Договор подряда № СМР-380-15 от 21.07.2015с приложением на 14 листах формата А 4; 

Договор подряда № СМР-382/15 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 14 листах формата А 4; 

Сопроводительное письмо на 1 листе формата А 4; 

Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 9 листах формата А 4; 

Договор о предоставлении почтовых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 листах формата А 4; 

Договор № У-3/15 аренды строительной техники и автотранспорта с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 3 листах формата А 4; 

Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 8 листах формата А 4; 

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А 4; 

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах формата А 4; 

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2 листах формата А 4; 

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах формата А 4; 

Договор подряда №СП от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 23 листах формата А 4; Финансово хозяйственная документация ООО «Славстрой» (справки о стоимости выполненных работ, акты, счета фактуры, договоры с приложениями) на 314 листах, которые были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище М, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>,хранящиеся в материалах уголовного дела № т. 88, л.д. 162-165,

Выписки по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 85 листах формата А4; 

Счет на оплату № от 24.02.2015на 1 листе формата А4; 

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; 

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; 

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; 

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; 

Карточка на ООО «СТАФФ-РЕСУРС» на 1 листе формата А4; 

Документы налоговой отчетности в отношении ООО «СТАФФ-РЕСУРС» на 146 листах; 

Выписки по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 245 листах формата А4;

Выписки по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 265 листах формата А4;

Выписки по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 249 листах формата А4;

Выписки по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 237 листах формата А4;

Договор аренды оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Феникс С» и ООО «СТАФФ РЕСУРС» на 2 листах формата А 4; 

Договор на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТАФФ-РЕСУРС» и ООО «СТАИЛ» на 7листах формата А4; 

Сведения о контрагентах на 2 листах формата А 4; 

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТАФФ-РЕСУРС» и ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» на 3 листах формата А 4; 

Договор № возмездного предоставления услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «САНДИС» и ООО «СТАФФ-РЕСУРС» на 9 листах формата А4; 

Выписку по лицевому счету ООО «СТАФФ-РЕСУРС» на 1 листе формата А 4; 

Финансово-хозяйственная документацию ООО «СТАФФ-РЕСУРС» (платежные поручения, банковские ордера) на 77 листах формата А4; 

Рукописный текст выполненный на 2 листах формата А 4 с указанием организаций, дат и перечисленных сумм; 

Выписки по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 69 листах формата А4;

Выписки по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 246 листах формата А4;

Рукописный текст выполненный на 1 листе формата А 4 с указанием организаций, дат и перечисленных сумм;

Рукописный текст выполненный на 1 листе формата А 4 с указанием организаций, дат и перечисленных сумм;

Выписки по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 107 листах формата А4;

Выписки по лицевому счету из АО «ЮниКредитбанк» на 25 листах формата А4;

Рукописный текст выполненный на 1 листе формата А 4 с указанием организаций, дат и перечисленных сумм;

Выписки по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 121 листе формата А4;

Выписки по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 255 листах формата А4; 

Выписки по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 252 листах формата А4;

Выписки по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 305 листах формата А4;

Рукописный текст выполненный на 2 листах формата А 4 с указанием организаций, дат и перечисленных сумм; 

Рукописный текст выполненный на 2 листах формата А 4 с указанием организаций, дат и перечисленных сумм;

Выписки по лицевому счету из АО «ЮниКредитбанк» на 2 листах формата А4;

Выписка по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 10 листах формата А4;

Выписки по лицевому счету из АО «ЮниКредитбанк» на 4 листах формата А4;

Выписка по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 7 листах формата А4;

Выписки по лицевому счету из АО «ЮниКредитбанк» на 7 листах формата А4;

Акт сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А.4; 

Выписка по лицевому счету из АО «Райффазенбанк» на 220 листах формата А4;

Акт сверки взаимных расчетов за период 4 квартал 2015 года на 1 листе формата А4; 

Счета фактуры по ООО «Астра Плюс» на 2 листах формата А4; 

Отчет о проведении маркетинговых исследований на 12 листах формата А4; 

Дополнительное соглашение № на 1 листе формата А4; 

Документы налоговой отчетности по ООО «АСТРА ПЛЮС» на 70 листах формата А 4; 

Документы налоговой отчетности по ООО « АКЦЕНТ» на 22 листах формата А 4;

Договор № П16/04 возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; 

Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; 

Доверенность № на 1 листе формата А4; 

Договор № Д-19-5 возмездного оказания услуг на 2 листах формата А4; 

Книгу покупок ООО «Неон» на 2 листах формата А4; 

Документы налоговой отчетности по ООО «Неон» на 8 листах формата А4; 

Книгу покупок на ООО «Неон» на 2 листах формата А4; 

Договор на ремонт оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 листах формата А4; 

Договор на техническое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 12 листах формата А4; 

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 листах формата А4; 

Договор поставки №-/15 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 8 листах формата А4; 

Договор № РС-09-2015 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 13 листах формата А 4;

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 11 листах формата А4; 

Договор № Д-10-3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах формата А 4; 

Договор № Д-7-3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах формата А 4; 

Договор на техническое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением 6 листах формата А 4; 

Договор на ремонт оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 листах формата А 4; 

Договор на техническое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 8 листах формата А4; 

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 листах формата А 4; 

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 8 листах формата А4; Договор на техническое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А 4; 

Договор на техническое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах формата А 4; 

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 8 листах формата А 4; 

Договор на ремонт оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 листах; 

Документы налоговой отчетности по ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» на 38 листах формата А 4; 

Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А 4; 

Счет фактура от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А 4; 

Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А 4; 

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А 4; 

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 листах формата А 4; 

Выписка из лицевого счета на 22 листах формата А 4; 

Документы на Б клиент в АО «Райффайзен Б» на 6 листах формата А 4; 

Документы налоговой отчетности ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» на 50 листах формата А 4; 

Договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 18 листах формата А 4; 

Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А 4; 

Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 листах формата А 4; 

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 11 листах формата А 4; 

Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 10 листах формата А 4; 

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 11 листах формата А 4; 

Договор №-АСТ аренды строительной техники с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 19 листах формата А 4; 

Документы налоговой отчетности на ООО «ВИТРУЛАН» на 33 листах формата А 4; 

Документы налоговой отчетности (уставные документы) на ООО «Партнер Инвест» на 57 листах формата А 4; 

Книгу покупок по ООО «Авангард» на 5 листах формата А 4; 

Документы налоговой отчетности на ООО «Авангард» на 9 листах формата А 4; 

Финансово-хозяйственные документы по ООО «Авангард» (счета фактуры, товарные накладные) на 13 листах формата А 4; 

Договор подряда № Р-15/1-СП4 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 44 листах формата А 4; 

Договор № от 0+ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А 4;

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 листах формата А 4; 

Уставные и банковские документы на ООО «АВАНГАРД» на 30 листах формата А 4; 

Договор субподряда №-И от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 16 листах формата А 4; 

Договор субподряда №-И от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 16 листах формата А 4; 

Договор субподряда №-И от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 17 листах формата А 4; 

Договор № У-78 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 8 листах формата А 4; 

Документы налоговой отчетности в том числе уставные по ООО «ВИТРУЛАН» на 86 листах формата А4; 

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 13 листах формата А 4; 

Книга покупок ООО «АЛЬТА» на 3 листах формата А 4; 

Документы налоговой отчетности в том числе и уставные по ООО «АЛЬТА» на 100 листах формата А 4; 

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 11 листах формата А 4; 

Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 10 листах формата А 4; 

Выписку по лицевому счету из АО «ЮниКредитбанк» на 25 листах формата А4;

Уставные документы ООО «АЛЬТЕКС» на 26 листах формата А 4; 

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 8 листах формата А 4; 

Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 14 листах формата А 4; 

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 листах формата А 4; 

Договор на ремонт оборудования № от 0ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 листах формата А 4; 

Договор на наладку оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах формата А 4; 

Договор на ремонт оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 9 листах формата А 4; 

Договор на ремонт оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 листах формата А 4; 

Документы налоговой отчетности по ООО «НЕОН» на 152 листах формата А 4; 

Документы налоговой отчетности по ООО «Партнер Инвест» на 26 листах формата А 4; 

Документы налоговой отчетности по ООО «Перспектива Плюс» на 30 листах формата А 4;

Финансово- хозяйственную документацию ООО «Феникс С» на 14 листах формата А 4; 

Договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 23 листах формата А4; 

Проект договора с приложением на выполнение работ для государственных нужд на 17 листах формата А 4; 

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 9 листах формата А 4; 

Документы финансовой и налоговой отчетности ООО «Феникс С» на 247 листах формата А 4;

Печать ООО «Монолит Плюс»; 

Печать ООО «С Альянс»; 

Печать ООО «Астра Плюс»;

Печать ООО «Неон»;

Печать ООО «Дельта»;

Печать ООО «С Инвест»;

Печать ООО «Феникс С»;

Печать ООО «Крона»;

Печать ООО «Трейд М»;

Печать ООО «Монолит М»;

Печать ООО «Перспектива Плюс»;

Печать ООО «Фаворит»;

Печать ООО «Витрулан»;

Печать ООО «Монолит М»; 

Печать ООО «Альта»;

Печать ООО «Авангард»;

Печать ООО «Стаил»;

Печать ООО «Альтекс»;

Печать ООО «Континент»;

Печать ООО «Трейд М»; 

Печать ООО «Феникс С»; 

Печать ООО «Перспектива Плюс»;

Печать ООО «Неон»; 

Печать ООО «С Мастер»; 

Печать ООО «Континент»;

Печать ООО «С Альянс»;

Печать ООО «Авангард»;

Печать ООО «Градо С Проект»;

Печать ООО «К-Экострой»;

Печать ООО «Витрулан»;

Печать ООО «Альта»; 

Печать ООО «С Мастер»;

Печать ООО «Партнер Инвест»;

Печать ООО «Партнер Инвест»;

Печать ООО «Крона», которые были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся в материалах и при материалах уголовного дела № т. 88, л.д. 166-174, 

Ключ Б клиент;

Блокнот в обложке синего цвета с рукописным текстом; 

Ключ Б клиент «insignia»; 

Банковскую карточку «Райффазен Б» № на имя Александра Шимченко, с конвертом содержащим пароль; 

Банковскую карточку «Райффазен Б» № на имя Александра Шимченко, с конвертом содержащим пароль; 

Банковскую карточку «Райффазен Б» № на имя Александра Шимченко, с конвертом содержащим пароль; 

Банковскую карточку «SouthRegionalBank» № на имя ФИО35; 

Банковскую карточку «Сбербанк» № на имя ФИО36;

Банковскую карточку «Сбербанк» № на имя ФИО36;

Банковскую карточку «О» № на имя Сергея Ш; 

Банковскую карточку «Райффазен Б» № на имя ФИО37; 

Банковскую карточку «Райффазен Б» № на имя ФИО37;

Банковскую карточку «Райффазен Б» № на имя ФИО37; 

Банковскую карточку «RIETUMU» № на имя ФИО37; 

Банковскую карточку «Б Петрокомерц» №; 

Банковскую карточку «О» № на имя ФИО37;Банковская карточка «RIETUMU» № на имя ФИО37, которые были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия при задержании Ш, хранящиеся при материалах уголовного дела № т. 88, л.д. 159-161,

DVD +R диск марки TDK, на 120 минут объем 4,7 gb, номер посадочного гнезда № VI204243902В03; 

DVD +R диск марки TDK, на 120 минут объем 4,7 gb, номер посадочного гнезда № VI204243929D03, которые были получены ДД.ММ.ГГГГ при осмотре электронных носителей с участием специалиста,хранящиеся при материалах уголовного дела № т. 88, л.д. 175-176,

DVD+R диск марки «Verbatim», на 120 минут объем 4,7 с рукописным текстом «ROMAN-DONSKOI@mail.ru».; 

DVD+R диск марки «Verbatim», на 120 минут объем 4,7 с рукописным текстом «ROMAN-DONSKOI@mail.ru». 2/2;

DVD+R диск марки «Verbatim», на 120 минут объем 4,7 с рукописным текстом «KUZIN_VITALIK@mail.ru» 1/2.; 

DVD+R диск марки «Verbatim», на 120 минут объем 4,7 с рукописным текстом «KUZIN_VITALIK@mail.ru» 2/2; 

DVD+R диск марки «Verbatim», на 120 минут объем 4,7 с рукописным текстом «1205.bk.ru»; 

DVD+R диск марки «Verbatim», на 120 минут объем 4,7 с рукописным текстом «SERGO19722008@mail.ru» 1/2; 

DVD+R диск марки «Verbatim», на 120 минут объем 4,7 с рукописным текстом «SERGO19722008@mail.ru» 2/2; 

DVD+R диск марки «Verbatim», на 120 минут объем 4,7 с рукописным текстом «shats69.mail.ru», которые получены ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «Мэйл. ру», содержащие сведения о переписке по электронной почте, хранящиеся при материалах уголовного дела № т. 88, л.д. 177-179,

Ноутбук «ASUSX550C», E5N0WU136921213, Ноутбук «ASUSK58CB», D4N0CV177909153, которые изъяты в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела № т. 88, л.д. 123-154,

Внешний НЖМД «Seagate, 320 GB, S/N 2GE1NH16», который изъят в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище М по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, хранящийся при материалах уголовного дела №. т. 88, л.д. 157-158,

Моноблок «Pakardbell, oneTwos3280, s/nDQU8S№», Моноблок «Pakardbell, oneTwos3280, s/nDQU8S№», которые изъяты в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, хранящийся при материалах уголовного дела №. т. 88, л.д. 151-152,

Внешний НЖМД «WD, S/NWCAV55287269», планшетный компьютер «iPad, modelA1396, 16 gbimei №, serialDN6HQBBWDFJ1», которые изъяты в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище Ш, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела № т. 88, л.д. 155-156,

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPAOISHI 0060930;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA07SF 19145490;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0IHI 0054516;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0ISHI 0054977;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0ISHI 0054520;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0ISHI 0054978;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0ISHI 0060932; 

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA7SEI 9145495;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0ISHI 0060925;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0ISHI 0060929;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0IS 054515;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0ISHI 054517; 

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0ISHI 006092;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0ISHI 0060926;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA07SEI 914561; 

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0ISHI 0054521; 

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0ISHI 0054976; 

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA0ISHI 0054975; 

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA07SE 19154219;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA07SE 19164224;

оптический диск VerbatimDVD-R 4.7 gb с серийным номером MAPA07SE 19154223; 

оптический диск DigitexDVD-Rw 4.7 gb с серийным номером №, на которых содержатся записи телефонных переговоров, хранящиеся при материалах уголовного дела № т. 88, л.д. 200-205,

- денежные средства в размере 55 000 рублей, 500 Евро и 2 550 долларов США., изъятые в ходе обыска произведенного ДД.ММ.ГГГГ в жилище К по адресу: 

<

...>,хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по Московской области(т. 88, л.д. 283-286)

- денежные средства в размере 100 Евро серии:; X 16373682767, X 16373682776, X 16373682785, X 16373682794, X 16373682803, X 16373682812, X 16373682821, ;Х 16373682839, X 16373682848, X 16373682857, X 16373682866, X 16373682875, X 16373682884, X 16373682893, X 06010454054, X 14402137898, S26077149565, S26077149574, всего 18 штук, купюры; достоинством 1000 рублей серии: СХ 3629273, ХО 4764557, ТЛ 7986957, ОЛ 6949318, ОХ 2673372, КИ 3049508, НЯ 9445444, ТЬ 7513215, ТЯ 8507641, ХЗ 4951833, ЗЯ 8378 0175133, ХЗ 6615243, ТИ 2497269, ОГ 3202895, ОК 7338500, ПИ ООЗМВД 5672854, ТЕ 3161446, ЗГ 8009852, ЗЭ 6378230, ТМ 9215261, ОС 6114492, ХА 8510212, ХЧ 3640385, ХИ 3836052, ТЛ 3344403, ЗЕ 2393632, ХЭ 5745440, ХИ 1392828, XT 2958832, 04 3544210, 00 6074628, ЯЭ 3744606, ЕТ 0813554, ОМ 7950352, ХМ 5020853, ОЬ 5109229, ХЗ 3930487, СО 2221089, ЯА 0774450, АЬ 2876533, ГН 0652661, ХЭ 7451636, ХЕ 0881137, ТЧ 5352135, ГВ 8537784, ЯИ 2963225, 04 2442011, ТЯ 9732525, ГИ 6341845, ЕО 0403634, ОВ 4202316, ЕЭ 6015926, 30 7560841, ЯХ 2744675, ХБ 8006639., ЕЛ 7083301, ТО 7863974, СГ 9793471, ГЕ 7482575, ОЬ 4211026, ХГ 3878290, ЯА 0947375, ПЯ 2225959, ТЯ 7652219, ХГ 0735983, ЕМ 9913891, ТТ 5281271, ТЬ 6885526, ХГ 0240394, ОН 9883410, ЕМ 8771368, ГС 5948513, ЕТ 7460658, ХЗ 2398299, ГО 1112128, ОЭ 0873078, ХЕ 0131146, ГМ 9884177, ОЛ 7796907, ЗЕ 7190660, ОГ 3202857, ОГ 3202858, ОГ 3202894, ОГ 3202943, ГС 0370494, ОХ 1438659, ОП 8936309, ХВ 5356690, ГН 5262510, НО 0347944, аЛ 6503706, ЯЬ 0745496, ЯЯ 0754069, ХА 8264987, ХА 8502035, ТЯ 7511648, ГМ 9884417, ГК 5336650, ТЛ 6618410, ЯГ 8711455, ХЧ 3829150, ЯЯ 0745442, ГП 4730322, №, ГП 6433422, ЕИ 9085609, СН 4006435, XX 1227413, ЕХ 8579814, СС 1250893, ХС 4894265, ВХ 6461271, ОБ 9339910, 33 7045250, ХЛ 0696247, ГП 7422188, ОС 7934859, ХК 1098616, ОЛ 5544028, ОЛ 5544822, ГЛ 3243079, ГЛ 3243080, ОЯ 7768908, ХЕ 2942373, ОН"7140610, ЗЛ 1943276, ЗИ 6658438, XX 4825487, ХО 2819693, ХО 2819692, ЯА 7409890, ХВ 8359461, ХС 0905252, ГП 3240061, ГЭ 9279743, ЕЗ 6225711, всего 140 штук, купюр достоинством 100 долларов США серии: КВ 41856623 GB2, НС 50438866AC3, КВ 02786119GB2, КВ 26993958 LB2, KL 64031897 АГ12, КГ 15459862 BF6, КВ 42132086 RB2, НВ 95704726 РВ2, HG 88-317634 AG7, HL 36326189 GL12/ICK 15903399 АК11, КН 56382240 АН8, KL 99112576 CL12, HE 03265782 DE5, НВ 52514002 НВ2, HF 64087812 EF6, КГ 20177421 DE12, КВ 10254027 RB2, КВ 10254026 RB2, АВ 48013538 ВВ2, КВ 02050472 GB2, НС 42565953 АСЗ, КВ 02050447 GB2, КВ 02050479 GB2, КВ 02050449 GB2, НЕ 77355213 GL12, НС 50359006 АСЗ, KJF 22283505 BF6, КА 54183400АА1, КВ 32752306 FB2, КВ 45847390 СВ2, КВ 94336900 LB2, НВ 95955599 I В2, HL 77355215 GL12, DB 24706208 ВВ2, АВ 64415979 UB2, DE 55753127 АЕ5, FH 06800364 АН8, FE 39297403 АЕ12, FB 07932275 ВВ2, АВ 38775424 QB2, FF 16373716 AF6, FB 40233847 ВВ2, KG 78044234AG7, HF. 41617619 CF6, HL 82375759 DL12, НВ187320324 GB2 KF 25566785 BF6, KF 25566784 BF6, КЕ 07147301 ВЕ5, КЕ 07147306 ВЕ5,|КЕ 0714.7307 ВЕ5, КЕ 57913008 АЕ5, КЕ 80358019 BL12, КВ 04349058 ЕВ2, КВ 30824579 JB2, НС 19975498 ВСЗ, КВ 76901001 IB2, KL 84128584"DE12, КВ 62610084 ЕВ2, КВ 15637534 ГВ2, КВ 32345833 LB2, КК 06562403 ВК11, KIC 06562405 ВК11, KF 39560889AF6, KF 99069190CF6,HL 36912216 EL12, СГ 28723730 AL12, КГ 09286112 BL12, КГ 09286113 BL12, KL 09286114 ВГ12, КВ 67421710 АВ2, HG 83876045 AG7, КВ 91878514 €В2, HJ 37219912 АЛО, КВ 88563766 МВ2, KJ41165985AJ10, КГ 09286125 ВГ12, КХ 09286134 BL12, КВ 91878507 СВ2, KL 09286132 BL12, KF 00791993 CF6, КВ 91878515 СВ2, KF 23412813 BF6, ;КГ 09286111 ВГ12, FG 31798549 BG7, HL: 78551181 FL 78551187 FL12, HL 78551186 FL12, КВ 43803247 ЕВ2, DF 7899070 803612МВ2, КВ 80361649МВ2, КВ 90569885, КВ 905697 KB 11470942, КС 35915366AC3, KL 37617349 DL12, КВ 663060 RB2B 66306032 RB2, KL 16678458 DL12, KL 16678460 DL12, HB 31169595 GB2, KB 74059887 EB2, KI29279002 AI9, KB 70491853 HB2, FG 34083448 AG7; HB 14679834 RB2, KE 29262851 BE5, KL 69179378 BL12, KG 19641918 BG7; KL 69179385 BL12, KB 56906240 FB2, KE 34784244 BE5, HB 959.65770 MB2, НА 27057284AA1, KL 16678459 DL12, KG 41839744 BG7, HB 97801627 QB2, KB 58533355 FB2, KB 93214201 MB2, KB 22396856 NB2, KB 22396859 NB2. KD 88220565 AD4, KI 05493816 AI9, KI 05493817 AI9, KB 77417421 CB2, KB 04004618 EB2, KL 57492967 AL12, KL 07813478 AL12, КС 16171348 АСЗ. К I 03,784450 AI 9, KL 05998266 BL12, HC 27176077 BC3, KB 49837928 IB2, KK 38051419CK11, KK 38051420 CK11, HB 17224059 QB2, HK 94631636 CK 11, HK 94631637 CK 11, HK 94631606 CK 11, HK 94631619 CK 11, HK 94631620 CK11, HK 94631638 CKll, KB 57149638 IB2, KB 57149637 IB2, KB 57149636 IB2, KB 57149635 IB2, KB 57149634 IB2, KH 36792759 AH8, KD 71196466 AD4, FF 85548917 CF6, HD 53909907 BD4, HB 45154001 IB2, KL 37507974, EL 12, KB 15634782 LB2, KK 50909066 CK11, HC 29129951 BC3, HE 28725369 * CE5, FIB 44896054 BB2, KB 65974871 HB2, KI 04878864 AI9, HK 28213515 DK11, LI24880137 AI9, LF 545-99997 GF6, LI 24880136 AI9, LI 24880102 AI9, LI 24880101 AI9, LF 54599993GF6, LF 54599992 GF6, LI 24880185 AI9, LI 24880186 AI9, LI 24880159 AI9, LI 24880160 AI9, LI 24880144 AI9, LI 24880145 AI9, LI 24880132 AI9, LI 24880133 AI9, LI 24880129 AI9, LI 24880130 AI9, LF 54599975 GF6, LF 54599974 GF6, LF 54599998 GF6, LF 54599994 GF6, LI 24880196 AI9, LI 24880197 AI9, LI 2488.0191 AI9, LF 54599976 GF6, LF 54599977 GF6, LI 24880192 AI9, LI 24880189AI9, LI 24880190 AI9, LF 54599991 GF6, LF 54599990 GF6, LF 54599989 GF6, LF 54599988 GF6, LF 54599985 GF6, LF 54599984 GF6, LF 54599983 GF6, LF 54599980 GF6, всего 200 штук, купюры достоинством 5000 рублей серии: ВМ 7845675, ВВ 5140991, ГП 4079787, ГВ 2198164, КБ 2729906, КВ 2512696, КВ 2512697, КВ 2512698, ГЯ 9426851, КВ 3530881, ГИ 5973584, ГО 1577446, ИЭ 3891417, ГМ 0372666, ИЬ 1832055, ВП 1055306, ИБ 3426794, ГК 4308142, ИЬ 3845062, ГЪ 5841134, ГЬ 3298543, КА 2682919, ВМ 6026717, ИИ 9247802, ГЯ 0621270, ИТ 5635900, КА 3525918, ВП 3730665, ВМ 3287241, ГЭ 5514178, КВ 2569911, КА 2573415, АХ 1916023, ВИ 9175204, ЕА 0413647, ВГ 4892688, бз 2380578, вп 6667128, вп 6667803, ВМ 3460424, ВП 9857045, ГЕ 0280514, ГЕ 0280512, ИВ 2606242, ГЯ 4583967, ВТ 5242208, ИП 6040724, КВ 1832292, ИТ 9191142, ГП 2372845, ИЭ 2837522, ВЗ 2427019, Ail 2643400, BE 4229005, ИЬ 4683604, ИЬ 4683603, ГИ 2402792, ГБ 3000513, бг 2565890, ИВ 4885260, ЕЗ 4862172, BE 6654325, ГМ 3504913, ИП 7206248, гв 8004689, ГО 7872561, ВИ 3788709, ГХ 4369725, КВ 1880555, ГС 2703929, ГЧ 2303908, ГЧ 2806797, вм 3987250, ел 2706651, ГА 9253900, КМ 6673396, ГЕ 5872595, ИА 3192196, ВТ 8257351, Ш 4098750, вб 9858255, ИС 8078023, ИЬ 4799916, ев 3511513, ГХ 7836559, ИЭ 1844550, ГЭ 4346060, ВС 1332971, КВ 4870273, ен 0905627, бн 7999893, ИК 1993676, ВВ 8020046, ГО 8422124, ЕС 6761770, ез ГО 5236226, КК 3887075, ВЭ 5825371, ИЬ 3818897, ИЕ 1884490, ИБ ГЭ 1595860, вт 7630644, ГН 1100848, ем 2874200, ГЛ 5682001, ГО(/шЪ№, ГП 7222859, ГЧ 0789597, ИК 1976147, ей 1755759, ГН 6242589, бт 1425622, ГТ 7221926, зг 4826151, НА 8925452, ИЗ 1673325, ея 7034963, ВГ 9635602, КБ 3548418, вн 6621540, во 1073780, бт 4212372, ГН 9234299, гм 4372342, ГХ 4606825, ИА 5405706, ВН 6518741, ГО 4396748, ВЭ 3291622, ИЗ 6739190, ГК 5932646, IT 8717533, ИМ 9192659, ВТ 6318243, ИС 0010168, КЕ 6962824, ГМ 8227394, ВТ 0772210, ГЬ 4087480, ИЬ 0551620, гз 8345190, ГЭ 3722141, ИА 2778166, ал 8018001, В Я 6126606, ВЧ 5623425, ГХ 4529780, ВЯ 3409355, ГЯ 1691253, ГМ 1298304, КТ 7083873, НА 8600182, КВ 6268096, ИВ 0928982, ГС 4478263, гм 8290655, ИТ 8742525, ИБ 0621924, ГЧ 0735049, ГП 7822613, ИН 5863076, ГП 6662088, KIC 2643030, ГМ 3799339, ГЭ 0595928, ГЕ 6916771, ГЬ 9169018, ГП 4672163, зи 2830810, КА 2142999, ИЯ 3623745, ИН 9889147, КБ 4611352, ИИ 1665115, ЕЗ 0500337, ВВ 8824997, BE 9388437, ез 1797989, BE 7741879, ГП 5984946, ГП 5984945, ГП 5984948, ГП 5984947, вс 6204008, ГВ 7543320, АЪ 1545697, ИС 1933618, ВЭ 3668673, всего 191 штука, купюры достоинством 100 рублей серии: пч 4825136, по 0837868, ПК 1761547, кс 3863980, ЬГ 6585756, те 5173459, кА 6398657, СЗ 6057623, пл 7053334, пх 1995637, пм 6173983, кя 5113244, кК 9496148, кп 3796840, тл 3635533, пм "9684128, пм 5647031, кз 0768964, им 5178114, кт 2895625, кх 3454976, по 8366630, по 5657747, пи 0998767, пп 8122015, пс 4793521, по 5692460, кэ 8303552, пб 9229249, кт 4686259, всего 30 штук, купюры достоинством 50 рублей серии: ПИ 9312358, ПБ 2787468, ПЗ 1849565, ПБ 0743351, ПГ 4851923, ЗЕ 9296338, ПБ 7462732, ЗБ 7238861, ЗК 0646979, ПБ 9319081, Г1Г 0798438, ПГ 2826674, ЗН 1634077, ЗИ 4515847, ПЗ 7372714, ПИ 3769517, ПЗ 0803208, ПБ 1707091, ПИ 6295696, ЗК 5873338, всего 20 штук. Всего 1 099 000 руб., 1800 Евро, 20 000 долларов США., изъятые в ходе обыска, произведенного 03 февраля 2016 года в помещении ООО «Бонис-Консалтинг» по адресу: 

<

...>, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по Московской области (т. 88, л.д. 210-219)

- денежные средства достоинством 5 000 рублейГХ 1586622, КН 5627812, ИЧ 3512411, ИЧ 0569900, ИЬ 2877561, ИЧ 4667837, ГЗ 5084298, ИС 7184137, ГТ 9936522, ГВ 4038195, ИП 9404096, ИО 9114955, ГЯ 0428249, ИН 9255992, КБ 2801226, КБ 2730863, ГО 2433616, ГЕ 5109391, ИЭ 1510557, ГП 4287730, ГЧ 2789386, ео 1428197, ВВ 0878602, ВВ 1214976, ВВ 1214974, ВЗ 2995188, ВМ 6674763, ГК 8022454, ЕС 3062649, ел 2819699, ве 0269192, ем 2787804, ез 3933851, ег 5765057, ез 1827564, бь 7727178, гм 8366073, ге 1480468, вт 6014063, ей 0493561, бт 0542309, ел 9813703, гн 5627574, ве 8337101, ИЧ 0839142, ки 2009704, ия 4845938, ИП 8078928, ИБ 3778872, НГ 9523343, ГЯ 5197437, АЭ 3632758, ВП 0312743, ИЭ 3738131, ГМ 2316536, ИТ 5550860, ИЧ 4683222, АЛ 0491979, ИЭ 1873722, ВП 7566426, ГЭ 5945316, ВГ 8497285, ГО 5989958, ГЯ 2361503, ИН 9200768, ИА 3660166, ИГ 0384665, КВ 4597438, ГЯ 7006161, ИА 9836331, ИН 8172299, ИЬ 4172570, ГС 1344751, ИО 5154968, ВЧ 1772010, ИБ 3078157, АС 8276764, ВГ 1888098, ГН 9048048, ИХ 9594010, ГС 0752692, ГА 8497508, ГА 8497507, ГА 8497506, ВЭ 5503194, ИИ 2646068, ГК 9951002, ИГ 2968958, ГЛ 1716686, ВХ 8448925, ВВ 1214975, ВС 3763584, БО 5542874, ВС 0789293, ГЗ 7709453, ЕЗ 3916642, ГК 7026629, ГЯ 3583346, КМ 1847261, ГЭ 3266915, ВГ 0210505, ИЭ 0843793, КБ 0569354, ГЛ 3532627, КП 0364296, ГН 9886605, АБ 2398946, ГК 1290007, АЯ 4868629, ГО 9297088, ГА 1102155, ИЬ 3611062, ГГ 6110998, ГЯ 4715100, ГЛ 8876625, ИВ 0928532, ГМ 1720951, ИС 6142979, ИА 8854304, ГМ 6980625, ГН 6222824, ИС 5205436, ел 3759633, ГП 5160206, ГЧ 0893742, ГЧ 2699208, ИХ 7197920, ГМ 8420478, ег 8210019, ГМ 8420798, БК 3635514, ИЕ 0867715, ВГ 9103463, АЯ 4314343, ВП 2657319, КМ 4845340, ИХ 2959918, ГХ 5024075, ам 8874296, ИЯ 3834401, КБ 3570620, ГЧ 6785245, ЙО 7040148, ВС 4312600, ГТ 9132632, ГХ 4461947, гб 5246830, ГО 3624497, ВХ 2099428, ВЧ 8144318, ГБ 1935964, ей 1733808, ИЬ 1599352, ГТ 3409670, ИО 9093103, КА 1890060, ге 5164148, ВМ 4335550, ГЛ 5852055, ИЧ 2517855, ИТ 8097153, ИБ 9022173, ГМ 3583000, АЧ 6802730, ВЯ 7255053, ИБ 2030293, бэ 2542742, ГВ 1602192, ГТ 2411594, бл 5758564, ГС 9247626, ГЛ 7398346, ГЭ 1208339, еа 2115355, ИА 2111627, ем 2816685, ВВ 1663327, ИА 2586994, ГС 6344332, КВ 4824378, ИН 6614615, ео 4849628, ВВ 4532203, ГЯ 3618692, ГГ 2279927, ГО 6238208, ГС 3686269, ИВ 8750011, ГЧ 8036774, ГЭ 4030133, ГЯ 2686916, гз 7137042, ГЬ 0722928, ВВ 5829671, ГВ 2307706, во 6068786, ВМ 2600611, ГХ 2432523, ГМ 6222966, ИА 1090819, ГБ 8110709, ГП 5242835, ГЭ 0734333, КГ 0165374, ГЬ 2304937, ГЧ 4301547, ИБ 2598393^ ГЭ 1267641, ГП 3375940, ГЭ 0734334, ВМ 3587942, ГВ 4272813, ГП 4328444, ГЧ 1299666, ИА 6024743, ГМ 2590317, ГА 4836731, ГП 3213597, ГЭ 2596422, ГЧ 5004462, ГЭ 0270458, ИБ 2321339, ВИ 8629706, КЛ 4848882, ГМ 4260299, ГБ 1275695, ГЭ 1028934, ГБ 2020865, ГЬ 1040106, ГЬ 2304739, ИЯ 1701983, ГЯ 4301486, БЗ 2321182, ГО 5133231, ИЬ 1307409, ГЧ 2215837, КМ 3845335, ГЭ 9840073, ГЭ 1076386, ГЬ 4365520, ГБ 1624404, АС 9552321, ГС 9420228, ГЛ 326602,-ВТ 6150737, КХ 6681679, БИ 6306237, КБ 2847327, ВЗ 8654917, ГЛ 3149114, ГЧ 9852611, НК 0732878, БВ 0840806, ЕА 6222267, ВИ 0654277, В Я 6198798, ИБ 3082141, ИЬ 2767575, ГК 3545736, ГЬ 9007408, ГЧ 9852560, ИВ 2885834, ИЬ 2529423, ГН 7145680, ГА 3684031, ГЧ 885.1754, ГЬ 2034987, ГМ 0422924, АЬ 8395680, ГЯ 2435889, КЗ 9601208, ББ 0843020, ГЯ 1698343, ГЛ 2695349, ВЯ 3373234, ГО 4149493, ВМ 7655101, ГЭ 3040951, ИС 8157582, КЗ 3890877, ГЭ 3203127, ГХ 4305429, ГЯ 3215072, ИМ 6195865, ИИ 7845415, ВГ 8544981, БО 8318688, ВГ 8048600, ИИ 4924747, ВЛ 9117248, ГЬ 9278014, ВА 9489196, ВК 0095433, ИБ 4958500, ГЬ 3203119, ВЭ 0691947, КЕ 0753625, ИХ 7438610, ГН 9884729, ИЬ 3420492, ГП 5242825, ГП 5242826, ГХ 4305911, ГЯ 0305034, ГЯ 1303713, ИА 4295744, ИЗ 1926491, ИГ 4871701, ГХ 4640461, ГЭ 2249610, ВА 1709928, ИХ 8076037, ГП 0410864, ГН 4076042, ГС 7817627, ИТ 1016575, ГЯ 5856586, АЧ 7983212, ГС 8864076, ИЭ 3889400, ИЬ 0302602, ВГ 1879379, ГО 9884987, ГО 5883883, ГЗ 6081538, ГЕ 0367742, ИО 5209691, ГЛ 3705267, ВН 1143198, ГЭ 8940519, ВХ 5258608, ИВ 7845073, ВЗ 8089364, ГТ 3487880, ВС 4345314, ВГ 2735679, ИТ 8160559, ИМ 0437864, КВ 1611013, ГП 4157244, КБ 4526862, ИП 7093539, ГТ 8025692, ГЭ 4583089, ВП 2407088, ГЬ 3141719, АЭ 0008678, ГС 6883176, ВЬ 6274018, КН 6645703, ГЯ 8952586, ИГ 0997290, ГХ 5974501, ГЬ 2448762, ГЯ 5197758, ВП 2179606, ИБ 0688193, ИГ 2641509, КК 1273893, ИБ 3426963, КЯ 7571639, ВЭ 9035279, БН 2545425, ИМ 9111169, ГН 3436672, ИЕ 1877973, ГС 9083528, ИА 1579923, ИМ 5157568, ГС 9506048, ГМ 0900081, ИГ 1968821, ВГ 4494706, ГЭ 3330304, ГО 8242289, ИМ 6152387, КМ 3808295, ГЯ 4319222, КВ 9182723, ИБ 0910259, ГЯ 7231245, ВЗ 7243117, ИБ 3780919, ГГ 5012864, ГХ 3700030, ГП 1412852, ГЗ 0037048, ГП 5242828, ГП 5242827, ГМ 6868250, ГП 5242829, ГЯ 1346338, ИБ 2976012, ИЭ 4088628, ИГ 3835183, ГЭ 1270974, ИЗ 0885747, ГЯ 2012997, ГП 9133165, КБ 2793863, ао 3305068, ао 2180158, ев 6575152, гг 3319413, ГТ 4153308, ВЛ 5701381, ИХ 9186596, ГЧ 9288643, ГЗ 3285105, ГЯ 0022298, ГЧ 4788696, BE 1410335, ГН 5014209, вь 6054955, вг 7966597, ем 4952305, ас 5498356, вт 3480107, вн 2480125, вч 8093603, ес 4689555, ВС 9870591, БЯ 0979961, ГЭ 3030610, ГИ 3088449, ГМ 8236906, ИО 5097097, ГБ 1953890, BE 7831327, ВИ 9195050, ГЯ 3174613, ГЬ 3633927, ИТ 6192303, ВЗ 8562911, ВЧ 6139040, ИЯ 0548250, КБ 4847834, КВ 4802796, ех 9590020, бя 9331409, ге 8541801, ВМ 6168334, ем 1331751, гя 0849693, ен 7796626, ае 1501822, КМ 1763347, ГЬ 6197183, ВО 5826979, ИЯ 4816585, ГМ 0535417, ИЕ 2925331, ВХ 5489855, ИИ 2810428, ИН 9003404, ек 8468024, ео 9551369, гч 0365851, гк 7280133, ег 1815068, вх 1776766, ек 3656071, ез 3998242, гк 6975827, бл 2154030, ач 4333820, ав 2288819, бь 9788720, вп 6676934, гс 8952998, ес 2159493, бн 5420364, вп 6322147, еэ 3091050, вт 9020773, ГХ 4640773, ЕК 3217953, зв 1474780, ги 3117033, ек 1839678, вб 6932199, вб 0840994, бь 4436733, ео 6180712, ел 9735374, гб 1926420, гм 8006978, гэ 7138844, вп 6027318, вв 6531912, би 6199540, гь 7106746, ак 4642571, ге 7257893, гм 7509533, ел 9627525, гб 4743256, ая 8978928, ел 1475846, ГП 5242689, БЗ 9269781, AM 2433555, ГС 0029286, АП 7824600, еа 5365660, ан 5601497, ИМ 4486730, ел 1206039, бз 7420325, аэ 8591036, НГ 8659003, ВМ 8408642, -КЭ 1165982, ЕЬ 0757952, га 6461190, АЭ 1674070, ИП 9984075, ЕВ 5067021, ат 7782388, ВЛ 0630722, ГВ 1546415, еч 4213433, еэ 5194057, ГЯ 4682949, вт 0642686, кВ 7074439, ак 9589899, вб 9414001, вв 8715060, БЬ 9136223, ВО 2227957, АЭ 9366658, ББ 2038965, ГЧ 3691260, ГН 9240821, ГХ 0590154, КВ 0511320, БЗ 9583233, ес 9680502, ГТ 2416785, ГВ 3066379, ГН 0703129, ГЧ 1620807, ГС 3271064, ГС 3058475, ба 4562618, аг 0716450, ГЧ 7853934, ИН 7072401, бн 7783643, ГО 9222255, вс 4774620, КВ 2827213, КБ 4873717, ВТ 9467814, ВВ 0749363, БП 9156877, ГЯ 8842834, гк 7863059, ГВ 9597171, ГП 1240514, БЯ 9349672, ВО 5665049, ИЧ 0734327, вь 9009083, ИС 5158863, ГБ 5002189, ГО 9048792, ео 0407832, ИБ 1673260, БН 1543786, ВК 4201114, ВЕ 3607572, ИЬ 1731686, КВ 0711897, КВ 0711896, ИА 6529581, БЕ 5146699, ГЭ 4256416, ИН 8153739, ГЗ 1000343, АЗ 8833387, ГЛ 1345341, ИП 8212358, ГЭ 2353817, БП 4589116, гл 3148202, КВ 1792582, ГЛ 1155786, ГХ 2555891, ИА 6841467, бч 7472246, ГС 8398269, КА 4849642, ВЬ 0355563, ГН 2471610, ГП 8075043, ВК 7202927, КА 1873636, АТ 3730465, гм 7962694, ИК 5922723, ГС 5422478, гм 9543835, бч 4701216, ег 7958856, ИЛ 7920414, ГЯ 30644$1, ГЬ 3780500, ИХ 1631288, ГЬ 7842353, ИА 6858521, ек 2873011, ИА 1429753, гн 7861739, ИЗ 4154019, БГ 0251460, ГТ 0592839, ИС 8155564, КВ 0729906, ГЧ 4663374, ГЭ 1778888, ИН 9082527, ех 1037710, ГЭ 3762832, гя 8302679, вп 6775749, ГЛ 4326807, АП 4355227, гн 6163289, ИС 7052983, ги 7272950, ИБ 8185820, ВЛ 7977753, ез 8687474, КЗ 9881171, КБ 8771385, ИЗ 4595255, ГП 7784020, ИК 9517116, ГЯ 0595519, АТ 7399414, вс 4592639, БА 3516273, ГП 2153108, ББ 4790536, ВТ 3793154, ИБ 2345735, ИИ 0673195, ГЬ 8858413, вэ 0906069, ГМ 2436232, ГЧ 2028321, ИБ 1119364, КВ 0587706, ас 1702765, ИЭ 1738410, ГЬ 4175765, вс 7454860, ИН 9041016, КБ 1624683, ГЬ 4775599, ИП 7810496, ГТ 8394137, ВЧ 7139836, ВЭ 1341652, ви 4238126, ез 7233134, ВБ 2174618, КБ 4529324, БА 8553524, ИЬ 4733241, ат 7111003, ГК 0042179, ва 6898635, ен 0210137, ИА 0564432, АВ 5982948, ГБ 4198390, ео 9047041, ВГ 6106958, ВС 4872098, ГЧ 9900087, гп 4985884, КТ 4508453, еч 9294205, ГН 9234778, ам 9008474, га 3611371, КХ 2660926, ВИ 7654842, ГЛ 9964865, КА 3877280, ег 4309298, ГА 9084240, ГЭ 2554714, ВК 4277934, ИБ 1624696, ГМ 5934459, КТ 0944153, ГП 5242830,ГП 5242836, ГП 5242831, ГП 5242832, ГП 5242838, вн 1407829, ЗБ 4272630, ГХ 9017566, ВС 4312513, ГТ 4624657, ВЧ 6948001, ГМ 8160387, ГЧ 7007771, КК 7121449, АЯ 1451277, ИВ 2992255, АК 7939648, КП 2075453, ГЬ 2423530, ИЛ 2132887, го 9555726, ГЬ 9268873, ВЗ 0235009, гя 6351956, ГС 9247970, гн 2615568, бэ 7952886, ВП 1861022, ИЬ 1608218, БА 7370328, ГБ 1813680, ГК 8324612, ГЬ 4564685, ГЗ 8271097, гв 6620048, гк 9172410, зз 2601938, гт 0967048, бн 4461216, бэ 4853363, ИО 1257617, ИМ 6092210, ВА 8346250, ГЭ 0585354, ГТ 3100948, вя 8041731, всего 746 штук. Купюры достоинством 1 000 рублейсо следующими серийными номерами: ЧМ 4874750, ХС 7715861, ЕВ 4916479, КК 1189983, сЬ 6193747, Пт 0057144, ПП 0881773, сЬ 6140924, всего 8 штук. Купюры достоинством 500 Евро с серийными номерами: X 0338956916, N 13050717096, N 17051112768, N 42047706108, N 16050140211, всего 5 штук. Купюры достоинством 100 Евро с серийными номерами: S 18834210142, S 18834210169, X 10616069549, S 21850370242, S 19500981325, S 23078127931, всего 6 штук. Купюры достоинством 20 Евро с серийными номерами: X 29861319764, X 39176226524, X 38999144648, всего 3 штуки. Купюры достоинством 5 Евро с серийными номерами: VA8950965221, VA7019789663, всего 2 штуки. Купюры достоинством 100 долларов США с серийными номерами: LC 05378402А, всего 1 штука. Купюры достоинством 50 долларов США с серийными номерами: ME 10444034 АЕ5., всего 1 штука. Купюры достоинством 5 долларов США с серийными номерами: ME 83388299А, всего 1 штука. Купюры достоинством 1 доллар США с серийными : К 26117996 С, К 26117997С, всего 2 штуки. Всего 3 738 000 руб., 3 170 Евро, 157 долларов США. Монета достоинством 5 Лат 1932 года выпуска., изъятые в ходе осмотра места происшествия, произведенного по адресу: 

<

...> в районе дома № 108, при задержании Ш, хранящися в ЦФО ГУ МВД Росси по Московской области (т. 88, л.д. 224-233),

- денежные средства в размере 3 237 000 рублей, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении по адресу: 

<

...>, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по Московской области(т. 88 л.д. 238-249)

- хранить до разрешения вопроса о судьбе вещественных доказательств по выделенному уголовному делу № 26012.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий Гуськова Н.Д.