Дело № 1 – 70/2019 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Уфа 28 августа 2019 года

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Якуповой Э. Ф.,

при секретаре Ахметзяновой Р. Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Уфы Бакеева Э. С., 

подсудимого ФИО1 и его защитника - адвоката Исаевой Л. Н. (ордер в уголовном деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 200.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обвиняется органами предварительного следствия в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере (по 3 преступлениям), при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, приступил к исполнению обязанностей 

<

данные изъяты> 13/2», созданного для участия в строительстве многоквартирных жилых домов 

<

адрес> при этом у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор инвестирования №. Согласно п. 1.2 указанного договора, 

<

данные изъяты> производит инвестирование в строительство многоквартирного жилого дома 

<

адрес>. Согласно п. 2.1 данного договора, денежные средства, внесенные членами кооператива в качестве первоначального паевого взноса, а также в соответствии с графиками по внесению паевых взносов, в течение пяти банковских дней перечисляются 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты>

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве, путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок, и, получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида – жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов. В силу ч.ч. 2.1 и 2.2 ст. 1 Закона об участии в долевом строительстве запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ч. 1 ст. 3 Закона об участии в долевом строительстве предусмотрено право застройщика привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) предоставления проектной декларации в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 214-ФЗ и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договоры аренды, договоры субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», договора безвозмездного пользования таким земельным участком. 

Федеральный закон от 30.11.2011 года № 349-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии со ст. 5, вступил в силу со дня его официального опубликования – 01.12.2011 года. Требования указанной нормы распространяются на жилищные и жилищно-строительные кооперативы, созданные после вступления в силу закона. 

<

данные изъяты> на основании заседания (голосования) общего собрания учредителей создан ДД.ММ.ГГГГ. В нарушение перечисленных норм Федерального законодательства 

<

данные изъяты> при привлечении денежных средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома № 

<

адрес>, обязан был оформить права на застраиваемый земельный участок, а также получить разрешение на строительство как застройщик. 

Согласно ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 года № 349-Ф3), члены жилищно-строительного кооператива своими средствами участвуют в строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома. Жилищно-строительный кооператив, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство.

Однако, 

<

данные изъяты> разрешения на строительство как застройщик не получил, застройщиком указанного объекта являлось 

<

данные изъяты> указанный земельный участок использовался на основании договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между 

<

данные изъяты> Согласно п.1.1 вышеуказанного договора, на основании свидетельства о государственной регистрации серии № от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель представляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Также у 

<

данные изъяты> отсутствовали государственная регистрация права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, договор аренды, договор субаренды данного земельного участка.

При этом, ФИО1, являясь председателем 

<

данные изъяты> осуществляя свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в нарушение требований законодательства незаконно привлек денежные средства граждан на общую сумму 

<

данные изъяты>., в особо крупном размере, в частности: Свидетель №6 в сумме 

<

данные изъяты>., Свидетель №16 - 

<

данные изъяты>., Свидетель №15 - 

<

данные изъяты>., Свидетель №19 - 

<

данные изъяты>., Свидетель №27 - 

<

данные изъяты>., Свидетель №14 - 

<

данные изъяты> Свидетель №10 - 

<

данные изъяты>.

Он же, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, приступил к исполнению обязанностей председателя 

<

данные изъяты>, созданного для участия в строительстве 

<

адрес>, при этом у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Так, между 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор инвестирования № Согласно пункту 1.2 указанного договора, 

<

данные изъяты> производит инвестирование в строительство 

<

адрес>. Согласно п. 2.1 данного договора, денежные средства, внесенные членами кооператива в качестве первоначального паевого взноса, а также в соответствии с графиками по внесению паевых взносов, в течение пяти банковских дней перечисляются 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты>

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве, путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок, и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида – жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов. В силу ч.ч. 2.1 и 2.2 ст. 1 Закона об участии в долевом строительстве запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных ст. 1 вышеуказанного Федерального закона от 30.12.2004 года № 214, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона об участии в долевом строительстве, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) предоставления проектной декларации в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договоры аренды, договоры субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», договоры безвозмездного пользования таким земельным участком. 

Федеральный закон от 30.11.2011 года № 349 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии со ст. 5, вступил в силу со дня его официального опубликования – 01.12.2011 года. Требования указанной нормы распространяются на жилищные и жилищно-строительные кооперативы, созданные после вступления в силу закона. 

<

данные изъяты> на основании заседания (голосования) общего собрания учредителей, создан ДД.ММ.ГГГГ. В нарушение перечисленных норм Федерального законодательства 

<

данные изъяты> при привлечении денежных средств граждан для строительства 

<

адрес> обязан был оформить права на застраиваемый земельный участок, а также получить разрешение на строительство как застройщик. 

В силу ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 года № 349-Ф3) члены жилищно-строительного кооператива своими средствами участвуют в строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома. Жилищно-строительный кооператив, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство.

Однако, 

<

данные изъяты> разрешения на строительство как застройщик не получил, застройщиком указанного объекта являлось 

<

данные изъяты> указанный земельный участок использовался на основании договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между 

<

данные изъяты> Согласно п. 1.1 вышеуказанного договора, на основании свидетельства о государственной регистрации серии 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель представляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером №, расположенный по адресу: №. Также у 

<

данные изъяты> отсутствовали государственная регистрация права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, договор аренды, договор субаренды данного земельного участка.

При этом, ФИО1, являясь председателем 

<

данные изъяты> осуществляя свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в нарушение требований законодательства незаконно привлек денежные средства граждан на общую сумму 

<

данные изъяты>., в особо крупном размере, в частности: Свидетель №1 в сумме 

<

данные изъяты>., Свидетель №11 - 

<

данные изъяты>., Свидетель №21 - 

<

данные изъяты>., ФИО3 – 

<

данные изъяты>., ФИО4 - 

<

данные изъяты>., Свидетель №3 - 

<

данные изъяты>. 

Он же, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, приступил к исполнению обязанностей председателя 

<

данные изъяты>, созданного для участия в строительстве многоквартирного жилого дома 

<

адрес>, при этом у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушении требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Так, между 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор инвестирования №. Согласно п. 1.2 указанного договора, 

<

данные изъяты> производит инвестирование в строительство многоквартирного жилого дома 

<

данные изъяты>. Согласно пункту 2.1 данного закона, денежные средства, внесенные членами кооператива в качестве первоначального паевого взноса, а также в соответствии с графиками по внесению паевых взносов, в течение пяти банковских дней перечисляются 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты>

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве, путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок, и, получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида – жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов. В силу ч.ч. 2.1 и 2.2 ст. 1 Закона об участии в долевом строительстве запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона об участии в долевом строительстве, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) предоставления проектной декларации в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2004 года № 214-ФЗ и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договоры аренды, договоры субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», договоры безвозмездного пользования таким земельным участком. 

Федеральный закон от 30.11.2011 года № 349-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии со ст. 5, вступил в силу со дня его официального опубликования – 01.12.2011 года. Требования указанной нормы распространяются на жилищные и жилищно-строительные кооперативы, созданные после вступления в силу закона. 

<

данные изъяты> на основании заседания (голосования) общего собрания учредителей, создан ДД.ММ.ГГГГ. В нарушение перечисленных норм федерального законодательства 

<

данные изъяты> при привлечении денежных средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома 

<

данные изъяты> обязан был оформить права на застраиваемый земельный участок, а также получить разрешение на строительство как застройщик. 

В силу ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 года № 349-Ф3) члены жилищно-строительного кооператива своими средствами участвуют в строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома. Жилищно-строительный кооператив, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство.

Между тем, 

<

данные изъяты> разрешения на строительство как застройщик не получил, застройщиком указанного объекта являлось 

<

данные изъяты>, указанный земельный участок использовался на основании договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между 

<

данные изъяты> Согласно п.1.1 вышеуказанного договора, на основании свидетельства о государственной регистрации серии № от ДД.ММ.ГГГГ арендодатель представляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> Также у 

<

данные изъяты> отсутствовали государственная регистрация права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, договор аренды, договор субаренды данного земельного участка.

При этом, ФИО1, являясь 

<

данные изъяты> осуществляя свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе 

<

данные изъяты> расположенном в 

<

адрес>, в нарушение требований законодательства незаконно привлек денежные средства граждан на общую сумму 

<

данные изъяты>., в особо крупном размере, в частности: Свидетель №23 в сумме 

<

данные изъяты> ФИО5 - 

<

данные изъяты>., Свидетель №22 - 

<

данные изъяты>., Свидетель №12 - 

<

данные изъяты>., Свидетель №7 - 

<

данные изъяты>., ФИО2 – 

<

данные изъяты>., Свидетель №25 - 

<

данные изъяты>

В судебном заседании подсудимый ФИО1 заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указав, что причинённый преступлениями вред заглажен им путем оказания благотворительной помощи 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты>. 

Защитник подсудимого – адвокат Исаева Л. Н. в судебном заседании поддержала ходатайство подсудимого, и просила назначить ему судебный штраф в минимальном размере.

Государственный обвинитель Бакеев Э. С. возражал против удовлетворения ходатайства подсудимого ФИО1 о прекращении в отношении него уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, приходит к выводу, что ходатайство подсудимого ФИО1 и его защитника о прекращении в отношении ФИО1 уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По мнению суда, основания, предусмотренные законом, для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, имеются.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, является преступлением средней тяжести.

Сведения об участии ФИО1 в совершенных преступлениях, изложенные в обвинительном заключении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства.

ФИО1 ранее к уголовной ответственности не привлекался, 

<

данные изъяты>, против прекращения в отношении него уголовного дела и освобождения его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа не возражает.

Кроме того, в целях заглаживания причиненного вреда ФИО1 передал по акту о принятии благотворительности в 

<

данные изъяты>. 

Препятствий для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности с назначением ему судебного штрафа, связанных с необходимостью прекращения уголовного дела по иным основаниям, не имеется.

Санкция ч. 2 ст. 200.3 УК РФ не предусматривает в качестве основного наказания штраф.

В силу ч. 1 ст. 104.5 УК РФ, в случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей УК РФ, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

При определении размера судебного штрафа суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, имущественное положение ФИО1 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 446.3 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ освободить ФИО1 от уголовной ответственности с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб., который подлежит уплате в течение двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу, по следующим реквизитам: 

<

данные изъяты>.

Разъяснить ФИО1, что сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение десяти дней по истечении срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Также разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его вынесения через Ленинский районный суд г. Уфы.

Председательствующий Э. Ф. Якупова