89RS0007-01-2023-000720-14 Дело 1-107/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Тарко-Сале 27 июня 2023 года

Пуровский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе председательствующего судьи Пустового А.В., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Пуровского района Рыбалкина А.А., 

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Алексеева В.А., 

при секретаре судебного заседания Лаврентьевой А.В., 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

С 01.01.2016 осуществляла трудовую функцию в должности экономиста в обществе с ограниченной ответственностью «Пурстройресурс» (далее также Общество).

С ноября 2017 года ФИО1 получила возможность осуществления банковских операций по расчетному счету Общества №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенному по адресу: 

<

адрес>, по системе дистанционного банковского обслуживания, которая предоставляет удаленный доступ к указанному счету посредством направления банком СМС-сообщения на ее абонентский номер телефона №.

23.10.2019 ФИО1 зарегистрировалась в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Ямало-Ненецкому автономному округу в качестве индивидуального предпринимателя и 05.11.2020, ей был открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», Новоуренгойское ОСБ №№, расположенном по адресу: 

<

адрес>

В период времени с 19.12.2020 по 31.03.2021 ФИО1, находясь в офисе ООО «Пурстройресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя с единым преступным умыслом, в целях вывода денежных средств из оборота Общества и их обналичивания, осознавая, что между Обществом и ИП ФИО1 договорных отношений по оказанию транспортных услуг не имеется, в нарушение требований Приложения № 1 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 19.06.2012 № №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Федерального закона от 06.12.2011 № №-ФЗ «О бухгалтерском учете», используя дистанционное банковское обслуживание через мобильное приложение «Банк Открытие», изготовила в целях дальнейшего использования подложные электронные платежные поручения, которые направила для исполнения в ПАО Банк «ФК Открытие»:

- № 21 от 19.12.2020 о перечислении денежных средств в сумме 600 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в Западно-Сибирском отделении № ПАО Сбербанк г.Тюмени, с назначением платежа: «Оплата по договору № от 01.11.2020 года за оказание транспортных услуг», на сумму 600 000 рублей;

- № 34 от 25.12.2020 о перечислении денежных средств в сумме 85 232 рубля на вышеуказанный расчетный счет, с назначением платежа: «Оплата по договору № от 01.11.2020 года за оказание транспортных услуг» на сумму 85 232 рубля;

- № 37 от 28.12.2020 о перечислении денежных средств в сумме 21449 рублей на вышеуказанный расчетный счет, с назначением платежа: «Оплата по договору № от 01.11.2020 года за оказание транспортных услуг» на сумму 21 449 рублей;

- № 28 от 26.01.2021 о перечислении денежных средств в сумме 283965 рублей на вышеуказанный расчетный счет, с назначением платежа: «Оплата по договору № от 01.11.2020 года за оказание транспортных услуг» на сумму 283 965 рублей;

- № 75 от 25.02.2021 о перечислении денежных средств в сумме 373523 рублей на вышеуказанный расчетный счет, с назначением платежа: «Оплата по договору № от 01.11.2020 года за оказание транспортных услуг» на сумму 373 523 рубля;

- № 126 от 31.03.2021 о перечислении денежных средств в сумме 106326 рублей на вышеуказанный расчетный счет, с назначением платежа: «Оплата по договору № от 01.11.2020 года за оказание транспортных услуг», на сумму 106 326 рублей, которые для исполнения направила в ПАО Банк «ФК Открытие».

В период с 19.12.2020 по 31.03.2021 указанные платежные поручения были приняты к исполнению ПАО Банк «ФК Открытие» и с расчетного счета Общества № осуществлены перечисления денежных средств на счет ИП ФИО1 №. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, давать показания отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

В соответствии со ст. 276 УПК РФ оглашены показания, данные ФИО1 в ходе предварительного расследования. 

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, ФИО1 вину признала. Показала, что с 01.01.2016 была трудоустроена в ООО «Пурстройресурс» на должность экономиста, где с ноября 2017 года стала вести бухгалтерскую документацию. В ее обязанности входило предоставление налоговой декларации, оплата коммунальных платежей, оплата контрагентам, перевод средств, выплата заработной платы. Для осуществления ее обязанностей, связанных с осуществлением банковских операций на ее телефоне была установлена программа «банк-клиент» и все СМС-сообщения приходили на ее абонентский номер. После получения прибыли от обсервации, проведенной в ноябре 2020 года для нужд ООО «Пурстройресурс», она с целью перевода себе денежных средств в качестве премии изготовила платежные поручения о переводе денежных средств на расчетный счет № ИП ФИО1, указав в назначении платежа ложные сведения «Оплата по договору № от 01.11.2020 за оказание транспортных услуг». Так, находясь в офисе ООО «Пурстройресурс» по адресу: 

<

адрес>, изготовила следующие платежные поручения: № от 19.12.2020 на сумму 600 000 рублей; № на сумму 85 232 рубля; № от 28.12.2020 на сумму 21 449 рублей; № от 26.01.2021 на сумму 283 965 рублей; № от 25.02.2021 на сумму 373 523 рубля; № от 31.03.2021 на сумму 106 326 рублей. Платежные поручения ею направлялись в банк для перевода указанных денег. Фактически ИП ФИО1 транспортные услуги ООО «Пурстройресурс» не оказывала (т. 5, л.д. 174-179, л.д. 201-205).

Кроме собственных признательных показаний, виновность ФИО1 в инкриминируемом деянии подтверждается совокупностью объективных и допустимых доказательств, представленных стороной обвинения.

Приведенные далее показания свидетелей и специалиста оглашены судом в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон.

Свидетель МАС показал, что в 2004 году им было учреждено ООО «Пурстройресурс», в котором он исполнял обязанности генерального директора с правом подписи платежных поручений. С 01.01.2016 ФИО1 была принята на должность экономиста ООО «Пурстройресурс», а с осени 2017 года она занималась бухгалтерским учетом и у нее был доступ к счетам Общества через сеть Интернет. В 2021 году при проведении проверки счетов было выявлено, что со счетов Общества на расчетный счет ИП ФИО1 были проведены переводы: 19.12.2020 в сумме 600 000 рублей; 25.12.2020 в сумме 85 232 рубля; 28.12.2020 в сумме 21 449 рублей; 26.01.2021 в сумме 283 965 рублей; 25.02.2021 в сумме 373 523 рубля; 31.03.2021 в сумме 106 326 рублей, при этом в назначении платежа было указано «Оплата транспортных услуг по договору». Данный договор им не заключался (т.5, л.д. 100-104).

Свидетель ТЕС показал, что его бывшая супруга ФИО1, которая работала в должности экономиста ООО «Пурстройресурс», говорила, что полученную прибыль перечисляла на счет ИП ФИО1 (т. 5, л.д. 108-112).

Специалист АНА показала, что в результате проведенного исследования документов ООО «Пурстройресурс» за период с 01.11.2020 по 31.03.2021 были установлены суммы денежных средств, перечисленных с расчетных счетов указанной организации на счета ИП ФИО1: 600 000 рублей 21.12.2020 (счет № от 18.12.2020); 85 232 рубля 25.12.2020 (счет № от 25.12.2020); 21 449 рублей 28.12.2020 (счет № от 28.12.2020); 283 965 рублей 26.01.2021 (счет № от 29.12.2020); 373 523 рубля 25.02.2021 (счет № от 24.02.2021); 106 326 рублей 31.03.2021 (счет № от 31.03.2021). Во всех платежных покручениях указано назначение платежа «Оплата по договору № от 01.11.2020 за оказание транспортных услуг» (т. 5, л.д. 62-68).

Согласно трудовому договору № от 01.01.2016, ФИО1 (ХРФ) трудоустроена в ООО «Пурстройресурс» на должность экономиста (т. 2, л.д. 1-3).

Согласно протоколу осмотра предметов от 02.03.2023, осмотрен предоставленный ПАО Банк «ФК Открытие» диск CD-R, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Пурстройресурс» №, из которых следует, что с указанного счета на расчетный счет ИП ФИО1 № были произведены перечисления денежных средств:

- 21.12.2020 на сумму 600 000 рублей (платежное поручение № от 19.12.2020, счет № от 18.12.2020);

- 25.12.2020 на сумму 85 232 рубля (платежное поручение № от 25.12.2020, счет № от 25.12.2020);

- 28.12.2020 на сумму 21 449 рублей (платежное поручение № от 28.12.2020 счет № от 28.12.2020);

- 26.01.2021 на сумму 283 965 рублей (платежное поручение № от 26.01.2021, счет № от 29.12.2020);

- 25.02.2021 на сумму 373 523 рубля (платежное поручение № от 25.02.2021, счет № от 24.02.2021);

- 31.03.2021на сумму 106 326 рублей (платежное поручение № от 31.03.2021, счет № от 31.03.2021).

Во всех платежных поручениях указано назначение платежа «оплата по договору № от 01.11.2020 за оказание транспортных услуг» (т. 5, л.д. 25-34).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 23.09.2021, протоколу осмотра документов от 09.03.2023, были изъяты и осмотрены: приказ № 1-к от 31.12.2015 о приеме ФИО1 на работу в ООО «Пурстройресурс» на должность экономиста; трудовой договор № от 01.01.2016 с ФИО1 с дополнительными соглашениями; приказ № 1-к от 04.10.2017 о смене фамилии ХРФ на ФИО1 (т. 2, л.д.114-132).

Указанные доказательства полностью согласуются между собой, являются относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для установления виновности подсудимой и разрешения уголовного дела.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Решая вопрос о размере и виде наказания подсудимой, суд учитывает все обстоятельства совершенного преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ТРФ, суд, в соответствии с. 

<

данные изъяты>, в соответствии с. п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче подробных и правдивых показаний об обстоятельствах и мотивах преступления (т. 5, л.д. 174-179, л.д. 201-205), а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, а также 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

По месту жительства ФИО1 характеризуется 

<

данные изъяты> (т. 5, л.д. 219), не судима. 

Суд не находит оснований для применения к подсудимой положений ст. 64 УК РФ, поскольку установленные по делу смягчающие наказание обстоятельства существенно не уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления и потому не могут быть признаны исключительными.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность ФИО1, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, суд назначает наказание в виде лишения свободы, определив срок наказания в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом ограничений, установленных ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Кроме этого, суд назначает дополнительный вид наказания, который является обязательным, в виде штрафа. 

Учитывая имущественное и семейное положение осужденной, размер штрафа суд определяет в минимальном размере, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, сведения личности виновной, впервые привлекающейся к уголовной ответственности, ее семейное положение суд считает, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества с применением положений ст.73 УК РФ об условном осуждении. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности отсутствуют основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, назначив ей наказание в виде одного года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком один год.

В период испытательного срока возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной;

- являться в указанный орган один раз в месяц для регистрации.

Штраф подлежит уплате в течение 60-ти дней со дня вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам: получатель платежа - УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 890101001, ЕКС 40102810145370000008, КС 03100643000000019000, БИК 007182108,банк получателя платежа РКЦ г. Салехард //УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу, ОКТМО 71940000001, КБК 188 116 031 210 100 00 140, УИН 188 589 22 01 040000336 5.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу не избирать.

Вещественные доказательства - хранить с делом.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ямало-Ненецкого автономного округа в течение 15 суток со дня его постановления путем подачи жалобы или представления через Пуровский районный суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ей надлежит указать в апелляционной жалобе. Так же осужденная может ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в случае подачи апелляционного представления прокурором либо апелляционных жалоб другими участниками уголовного судопроизводства.

Председательствующий А.В. Пустовой