дело № 1-61/2023

61RS0043-01-2023-000193-96

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Морозовск 24 мая 2023 года 

Морозовский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Лазутиной П.В.,

при секретаре судебного заседания Деевой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Морозовского района Ростовской области Сбродова В.И., 

подсудимой ФИО1, 

защитника Мартозина Р.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, задержанной в порядке ст. 91 УПК РФ в период с 13.09.2022 по 14.09.2022, содержащейся под домашним арестом с 15.09.2022,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, являясь арбитражным управляющим, состоящим в некоммерческом партнёрстве арбитражных управляющих 

<

данные изъяты>, решением Арбитражного суда Ростовской области от 30.03.2012, в соответствии со статьями 42, 52, 53124, 126 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 176, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, утверждена конкурсным управляющим, по ведению конкурсного производства в отношении Закрытого Акционерного Общества 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которое этим же решением Арбитражного суда признано несостоятельным (банкротом) и в отношении ЗАО 

<

данные изъяты> открыта процедура конкурсного производства. В соответствии со статьей 129 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ФИО1 с даты утверждения ее конкурсным управляющим до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения, осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, вправе распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, увольнять работников должника, в том числе руководителя должника, в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законом, то есть, наделена управленческими полномочиями в коммерческой организации и является лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 05.05.2014 ФИО1 отстранена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО 

<

данные изъяты>

В ходе конкурсного производства в отношении ЗАО 

<

данные изъяты> в конкурсную массу ЗАО 

<

данные изъяты> по договорам аренды недвижимого имущества от 28.06.2012 и 28.06.2013 заключенным между ЗАО 

<

данные изъяты> в лице конкурсного управляющего ФИО1 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора К.Е., за аренду фруктохранилища литер «А», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 28.12.2012 по 18.04.2014 на расчетный счет № ЗАО 

<

данные изъяты> открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>, от ООО 

<

данные изъяты> поступили денежные средства на общую сумму 785500,00 рублей, кроме того, ФИО1, как конкурсный управляющий, через доверенных третьих лиц, от ООО 

<

данные изъяты> за аренду данного фруктохранилища, в указанный выше период времени, согласно расходным кассовым ордерам № от 30.12.2013, № от 09.07.2013, № от 30.04.2013 и № от 27.01.2014, получила денежные средства на сумму 185000 рублей. Всего в конкурсную массу ЗАО 

<

данные изъяты> поступили денежные средства за аренду фруктохранилища литер «А» на общую сумму 970500 рублей. 

Также, в ходе конкурсного производства в отношении ЗАО 

<

данные изъяты> установлено, что в собственности ЗАО 

<

данные изъяты> имеется земельный участок площадью 11,128 га, кадастровый номер (или условный номер) объекта №, входящий в конкурсную массу, а также следующее имущество ЗАО 

<

данные изъяты> входящее в конкурсную массу, которое, согласно договора об ипотеке (залоге недвижимости) № от 

<

дата> и договора об ипотеке (залоге недвижимости) № от 

<

дата> находится в залоге у ОАО 

<

данные изъяты> а именно:

- Фруктохранилище, площадью 2013,9 кв. м, местоположение: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - земельные участки баз и складов, площадь 8903 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Весовая, площадью 97,6 кв. м, находящаяся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) №;

- Соковый цех, площадью 219,8 кв. м, находящееся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Зерносклад, площадью 588,1 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Зерносклад, площадью 1244,2 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Зерносклад, площадью 1244,2 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Зерносклад, площадью 1003,2 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - под весовую, под зерносклад, под соковый цех, площадь: 33068 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Зерносклад, площадью 240,39 кв. м, местоположение; 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Зерносклад, площадью 1032,4 кв. м, местоположение: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Зерносклад, площадью 240,39 кв. м, местоположение: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Мастерская, площадью 395,8 кв. м, местоположение: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - под мастерскую, под зерносклад, площадь: 31656 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 27 га, адрес (местоположение): 

<

адрес>, ЗАО 

<

данные изъяты> пастбища, 3,8 км на юго-запад от 

<

адрес>, кадастровый номер (или условный номер) №

- Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 30 га, адрес (местоположение): 

<

адрес>, ЗАО 

<

данные изъяты> пашня, 3,5 км на юго-запад от 

<

адрес>, кадастровый номер (или условный номер) объекта №

-Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 95 га, адрес (местоположение): 

<

адрес>, ЗАО 

<

данные изъяты> пашня, 3 км на юго-запад от 

<

адрес>, кадастровый номер (или условный номер) объекта №

-Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - земли акционерных обществ, колхозов, совхозов, крестьянско-фермерских хозяйств и прочие; площадь: 3220000 кв. м, адрес (местоположение): 

<

адрес> кадастровый номер (или условный номер) объекта №.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 03.02.2012 требования ОАО 

<

данные изъяты> в размере 33740800, 00 рублей, как обеспеченные залогом имущества должника, включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника ЗАО 

<

данные изъяты>

В соответствии с протоколами о результатах проведения публичных торгов № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, размещенными на электронной площадке 

<

данные изъяты>, были определены победители торгов и реализовано указанное имущество ЗАО 

<

данные изъяты> находящееся в залоге у конкурсного кредитора ОАО 

<

данные изъяты> (далее Банка) на общую сумму 3776996,12 рублей, а также имущество ЗАО 

<

данные изъяты> не находящееся в залоге у Банка на сумму 17452,80 рубля. Денежные средства за реализованное залоговое имущество, а также имущество не находящееся в залоге, на общую сумму 3794448,92 рублей в период времени с 03.03.2014 по 14.04.2014 поступили на расчетный счет № ЗАО 

<

данные изъяты> открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> 

В соответствии с частью 2 статьи 138 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если залогом имущества должника обеспечиваются требования конкурсного кредитора по кредитному договору, из средств, вырученных от реализации предмета залога, восемьдесят процентов направляется на погашение требований конкурсного кредитора по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов. Оставшиеся средства от суммы, вырученной от реализации предмета залога, вносятся на специальный банковский счет должника в следующем порядке:

- пятнадцать процентов от суммы, вырученной от реализации предмета залога, - для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества должника в целях погашения указанных требований;

- оставшиеся денежные средства - для погашения судебных расходов, расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей.

ФИО1, являясь конкурсным управляющим ЗАО 

<

данные изъяты> будучи материально ответственным лицом, выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, имея единый преступный умысел на присвоение вверенных ей, как конкурсному управляющему, денежных средств, предназначенных для выплаты ОАО 

<

данные изъяты> и кредиторам ЗАО 

<

данные изъяты> второй очереди (при отсутствии первой очереди), а именно: М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А., полученных от реализации имущества ЗАО 

<

данные изъяты> в том числе и залогового, а также денежных средств поступивших от ООО 

<

данные изъяты> за аренду фруктохранилища литер «А» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, вопреки интересам ЗАО 

<

данные изъяты> ОАО АКБ 

<

данные изъяты> М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А., достоверно зная о том, что в соответствии с п. 2 ст. 138 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 80 % денежных средств вырученных от реализации имущества ЗАО 

<

данные изъяты> находящегося в залоге у конкурсного кредитора ОАО 

<

данные изъяты>, что составляет 3021596,9 рублей, должны быть направлены на погашение требований ОАО 

<

данные изъяты> по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника, 15% денежных средств от реализации указанного залогового имущества, что составляет 566 549,42 рублей, должны быть направлены на погашение требований кредиторов ЗАО 

<

данные изъяты> второй очереди, а также достоверно зная, о том, что в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» денежные средства, вырученные от реализации имущества ЗАО 

<

данные изъяты> не находящегося в залоге, что составляет 17 452,80 рубля, а также денежные средства, поступившие в конкурсную массу ЗАО 

<

данные изъяты> за аренду фруктохранилища литер «А», что составляет 970500,00 рублей, должны быть направлены на погашение требований кредиторов ЗАО 

<

данные изъяты> второй очереди, реализуя который, действуя умышленно из корыстных побуждений, в период времени с 28.12.2012 по 05.05.2014, не внесла на банковский счет ЗАО 

<

данные изъяты> наличные денежные средства в размере 185000 рублей, полученные ею за аренду фруктохранилища литер «А», а также, в вышеуказанный период времени, находясь в помещении дополнительного офиса 

<

данные изъяты>, с банковского счета ЗАО 

<

данные изъяты> №, осуществила переводы денежных средств на банковский счет №, открытый на имя ФИО1 в филиале 

<

данные изъяты> на общую сумму 4391099,12 рублей. 

Вверенные ФИО1, как конкурсному управляющему ЗАО 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 3588 146,32 рублей, вырученные от реализации имущества ЗАО 

<

данные изъяты> находящегося в залоге у конкурсного кредитора ОАО 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 17 452,80 рубля, вырученные от реализации имущества ЗАО 

<

данные изъяты> не находящегося в залоге, а также денежные средства в размере 970500,00 рублей, поступившие в конкурсную массу ЗАО 

<

данные изъяты> за аренду фруктохранилища литер «А», а всего денежные средства на сумму 4576099,12 рублей, последняя не перечислила ОАО 

<

данные изъяты> а также кредиторам ЗАО 

<

данные изъяты> второй очереди М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А., а присвоила себе, обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению, тем самым совершила хищение денежных средств ЗАО 

<

данные изъяты> которые должны быть направлены на погашение требований кредиторов ЗАО 

<

данные изъяты> а именно: ОАО 

<

данные изъяты> М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А.

В результате преступных действий ФИО1, ОАО 

<

данные изъяты> причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 021596, 9 рублей, а также кредиторам ЗАО 

<

данные изъяты> М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1554 502, 22 рубля. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала полностью и, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказалась от дачи показаний.

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя письменных показаний ФИО1, допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, следует, что она, будучи конкурсным управляющим по делу 

<

данные изъяты> признанному несостоятельным (банкротом), присвоила с использованием своего служебного положения, то есть похитила денежные средства, вверенные ей в размере 3588 146,32 рублей, вырученные от реализации имущества ЗАО 

<

данные изъяты> находящегося в залоге у конкурсного кредитора ОАО 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 17 452,80 рубля, вырученные от реализации имущества ЗАО 

<

данные изъяты> не находящегося в залоге, а также денежные средства в размере 970500,00 рублей, поступившие в конкурсную массу ЗАО 

<

данные изъяты> за аренду фруктохранилища литер «А».

Таким образом, денежные средства в общей сумме 4576099,12 рублей, ФИО1 не перечислила ОАО 

<

данные изъяты> а также кредиторам ЗАО 

<

данные изъяты> второй очереди М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А., а присвоила себе, обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению, совершив хищение денежных средств ЗАО 

<

данные изъяты> которые должны быть направлены на погашение требований кредиторов ЗАО 

<

данные изъяты> а именно: ОАО 

<

данные изъяты> М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А. 

В результате указанных действий ФИО1 причинила ОАО 

<

данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 021596, 9 рублей, а также причинила кредиторам ЗАО 

<

данные изъяты> М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1554 502, 22 рубля. 

Данные показания ФИО1 подтвердила как в судебном заседании, так и при проверке показаний на месте с ее участием, а также в присутствии адвоката, где, свободно ориентируясь в помещении 

<

данные изъяты> продемонстрировала механизм получения денежных средств (т. 7 л.д. 187-192).

Суд, проведя судебное разбирательство в соответствии со ст. 252 УПК РФ и, исследовав все доказательства по делу в их совокупности, приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении преступления при указанных в установочной части приговора обстоятельствах доказана и, помимо признательных показаний подсудимой, подтверждается следующим.

Показаниями представителя потерпевшего К.Г., оглашенными судом по согласию сторон, согласно которым он представляет интересы государственной корпорации 

<

данные изъяты> являющейся на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 

<

дата> № конкурсным управляющим 

<

данные изъяты> в порядке, предусмотренном гл. 19, 20 и ст.ст. 42, 44, 45 УПК РФ, в ходе рассмотрений сообщений о преступлениях, предварительного расследования и судебного производства по уголовным делам.

Ему известно, что Приказом Банка России от 12 мая 2015 года № у ОАО 

<

данные изъяты> (далее - Банк) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 

<

дата> по делу № Банк признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию 

<

данные изъяты> (далее - Агентство), которая в соответствии с п.1 ст. 189.78 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет полномочия органов управления Банка. Функции представителя конкурсного управляющего Банком возложены на ФИО2 Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2018, срок конкурсного производства в отношении Банка продлен до 14.04.2023.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № 

<

данные изъяты> было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена ФИО1.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № в реестр кредиторов ЗАО 

<

данные изъяты> были включены требования Банка в размере 33740800 рублей, как обеспеченные залогом имущества должника.

В рамках конкурсного производства арбитражным управляющим ФИО1 было реализовано имущество должника:

Лот № 1. Фруктохранилище, площадью 2013,9 кв. м, местоположение: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - земельные участки баз и складов, площадь 8903 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Лот № 2. Весовая, площадью 97,6 кв. м, находящаяся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) №

Соковый цех, площадью 219,8 кв. м, находящееся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 588,1 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 1244,2 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 1244,2 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 1003,2 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - под весовую, под зерносклад, под соковый цех, площадь: 33068 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 240,39 кв. м, местоположение; 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью. 1032,4 кв. м, местоположение: 

<

адрес>., кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 240,39 кв. м, местоположение: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Мастерская, площадью 395,8 кв. м, местоположение: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - под мастерскую, под зерносклад, площадь: 31656 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Лот № 3. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 27 га, адрес (местоположение): 

<

адрес> пастбища, 3,8 км на юго-запад от 

<

адрес>, кадастровый номер (или условный номер) №

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 30 га, адрес (местоположение): 

<

адрес> пашня, 3,5 км на юго-запад от 

<

адрес>, кадастровый номер (или условный номер) объекта №

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 95 га, адрес (местоположение): 

<

адрес>, пашня, 3 км на юго-запад от 

<

адрес>, кадастровый номер (или условный номер) объекта №

Лот № 4. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - земли акционерных обществ, колхозов, совхозов, крестьянско-фермерских хозяйств и прочие; площадь: 3220000 кв. м, адрес (местоположение): 

<

адрес> кадастровый номер (или условный номер) объекта №

Лот № 5. Культиватор сплошной обработки КСП-3,6;

Лот № 6. Плуг 5 корпусный Ransomes TSR 300 HS;

Лот № 7. Земельный участок, площадь: 11,128 га.

Торги по продаже указанного имущества осуществлялись на электронной площадке 

<

данные изъяты>.

Пять из семи лотов было реализовано в установленном законом порядке следующим образом:

Лот № 1 победитель В.С. с ценой 1 893 192,84 рублей (Протокол № от 

<

дата>);

Лот № 2 победитель К.С. с ценой 1 149 385,01 рублей (Протокол № от 

<

дата>);

Лот № 3 победитель К.С. с ценой 317 106,27 рублей (Протокол № от 

<

дата>);

Лот № 4 победитель К.С. с ценой 417 312,00 рублей (Протокол № от 

<

дата>);

Лот № 7 победитель К.С. с ценой 17 452,80 рублей (Протокол от 

<

дата>).

При этом имущество, вошедшее в лоты №№ 1-4, находилось в залоге у Банка. Имущество, составившее лот № 7 залогом обременено не было. 

Таким образом, всего на торгах было реализовано имущество на общую сумму 3794448 рублей 92 копейки, в том числе имущество, находившееся в залоге у Банка на сумму 3776996 рублей 12 копеек.

Согласно сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ЗАО 

<

данные изъяты> № за период с 03 марта 2014 года по 14 апреля 2014 года были совершены следующие операции по расчетам, связанными с торгами:

- 03.03.2014 К.М. внес задаток за участие в торгах К.С. по лоту № 4 в размере 260 820 рублей (платежное поручение №);

- 03.03.2014 К.М. внес задаток за участие в торгах К.С. по лоту № 2 в размере 884 142,30 рублей (платежное поручение №);

- 03.03.2014 К.М. внес задаток за участие в торгах К.С. по лоту № 3 в размере 166 898,10 рублей (платежное поручение №);

- 03.03.2014 К.М. внес задаток за участие в торгах К.С. по лоту № 7 в размере 10 908 рублей (платежное поручение №);

- 03.03.2014 К.А. внес задаток за участие в торгах по лоту № 3 в размере 166 897,98 рублей (платежное поручение №);

- 04.03.2014 В.С. внес задаток за участие в торгах по лоту № 1 в размере 996 417,27 рублей (платежное поручение №);

- 04.03.2014 В.С. внес задаток за участие в торгах по лоту № 3 в размере 166 897,98 рублей (платежное поручение №);

- 19.03.2014 К.М. внес оплату по договору купли-продажи по лоту № 3 в размере 150 208,29 рублей (платежное поручение №);

- 19.03.2014 К.М. внес оплату по договору купли-продажи по лоту № 2 в размере 265 242,71 рублей (платежное поручение №);

- 19.03.2014 К.М. внес оплату по договору купли-продажи по лоту № 7 в размере 14 180,40 рублей (платежное поручение №);

- 19.03.2014 К.М. внес оплату по договору купли-продажи по лоту № 4 в размере 156 501 рубль (платежное поручение №);

- 26.03.2014 конкурсный управляющий ФИО1 произвела возврат задатка за участие в торгах К.А. по лоту № 3 в размере 166 897,98 рублей (платежное поручение №);

- 14.04.2014 В.С. внес оплату по договору купли-продажи по лоту № 1 в размере 896 775,57 рублей (платежное поручение №).

Следовательно, всего имущество ЗАО 

<

данные изъяты> было продано на общую сумму 3 794 448,92 рублей, а на его расчетный счет поступила сумма 4 135 889,6 рублей, из которой был произведен возврат задатка К.А. в размере 166 897,98 рублей.

То есть, по итогам проведения вышеуказанных торгов на расчетный счет ЗАО 

<

данные изъяты> поступило денежных средств на общую сумму 3 968 991,62 рублей, из которых 17452,8 рублей денежные средства за лот №7, который в залоге у Банка не находился. 

Согласно пункту 2 статьи 138 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года, денежные средства в размере 3776996 рублей 12 копеек, полученные ЗАО 

<

данные изъяты> от реализации имущества, находящегося в залоге у банка, должны были быть направлены конкурсным управляющим следующим лицам:

- 3021596,87 рублей (80%) – Банку;

- 566549,42 рублей (15%) – работникам ЗАО 

<

данные изъяты> в счет погашения заработной платы;

- 188849,81 рублей (5%) – конкурсному управляющему в счет погашения расходов и вознаграждения.

Однако, все денежные средства, полученные от реализации имущества ЗАО 

<

данные изъяты> в размере 3 968 991,62 рублей, а также денежные средства, поступившие в конкурсную массу за аренду холодильника, согласно договора аренды недвижимого имущества б/н от 28.06.2012 от ФИО1 фактически присвоила денежную сумму в размере 4691100,25 рублей, которые были перечислены ФИО1 на свой расчетный счет № в филиале 

<

данные изъяты> 

Впоследствии ФИО1 со своего личного счета перевела на расчетный счет Банка 1 514 554 рублей с назначением платежа «перечисление за реализацию залогового имущества ЗАО 

<

данные изъяты> (платежное поручение № от 

<

дата>). 

Таким образом, участники дела о банкротстве недополучили следующие денежные суммы:

1 507042 рубля 87 копеек – Банк за реализованное залоговое имущество;

566549 рублей 42 копейки – работники ЗАО 

<

данные изъяты>

Кроме того, участникам торгов подлежали возврату следующие денежные суммы:

9 рублей - излишне уплаченные денежные средства по лоту № 4; 

7 635,60 рублей - излишне уплаченные денежные средства по лоту № 7;

166897,98 рублей – задаток К.Н. за участие в торгах по лоту № 3.

Следовательно, ФИО1 незаконным образом присвоила денежные средства в размере 2248134,99 рублей, которые должны были быть направлены указанным выше лицам.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № ФИО1 отстранена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО 

<

данные изъяты> Определением Арбитражного суда от 

<

дата> конкурсным управляющим ЗАО 

<

данные изъяты> был утвержден А.Н. 

<

данные изъяты>

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № от 

<

дата> суд установил причинно-следственную связь между действиями ФИО1 и наступившими последствиями для ЗАО 

<

данные изъяты> в виде причиненных убытков. С ФИО1 в пользу ЗАО 

<

данные изъяты> взысканы убытки в общей сумме 1977695, 01 рублей, из которых 1507 042, 87 рублей за реализованное залоговое имущество ЗАО 

<

данные изъяты> 

Во исполнение Постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № от 

<

дата> страховая компания 

<

данные изъяты> перечислила на счет ЗАО 

<

данные изъяты> следующие денежные суммы:

- 15 июля 2016 года – 1000000 рублей;

- 31 октября 2016 года – 977695,01 рублей;

- 10 января 2017 года – 34649,58 рублей.

Всего 2012344 рублей 59 копеек, где 1977 695,01 рублей это выплата убытков, причиненных в результате неправомерных действий арбитражного управляющего ФИО1, из которых 1507 042 рублей 87 копеек за реализованное залоговое имущество ЗАО 

<

данные изъяты> В результате выплат данных денежных средств права должника были восстановлены, то есть ему были возвращены денежные средства, полученные от реализации предмета залога.

Следовательно, указанные средства должны были быть распределены конкурсным управляющим А.Н. в соответствии с пунктом 2 статьи 138 Закона о банкротстве. Банк должен был получить 1 507042, 87 рублей, причитающиеся ему как залоговому кредитору. Банк эти денежные средства не получил.

Согласно Определению Арбитражного суда Ростовской области о завершении конкурсного производства от 

<

дата> по делу №, А.Н. все денежные средства, полученные от СК 

<

данные изъяты> были направлены на выплату вознаграждения конкурсного управляющего и погашение понесенных им расходов.

Всего от СК 

<

данные изъяты> получено 2012344, 59 рублей из них, на оплату расходов на проведение конкурсного производства направлено 26730, 06 рублей.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> конкурсное производство в отношении ЗАО 

<

данные изъяты> было завершено, таким образом, суд установил, что все мероприятия конкурсным управляющим завершены, денежные средства у ЗАО 

<

данные изъяты> отсутствуют. 

В последующем, решением Арбитражного суда от 

<

дата> по делу № указанные действия арбитражного управляющего А.Н. признаны неправомерными, с А.Н. в пользу Банка взысканы убытки в сумме 1 507 042,87 рублей. Денежные средства в указанном размере 25 сентября 2018 г. перечислены страховой организацией ООО 

<

данные изъяты> в пользу банка на основании платежного поручения №. 

Таким образом, в настоящее время ОАО 

<

данные изъяты> получил денежные средства, причитающиеся ему от реализации залогового имущества ЗАО 

<

данные изъяты> в полном объеме. Претензий ни к кому не имеет (т. № 5 л.д. 65-73),

Показаниями свидетеля А.Н., оглашенных судом по согласию сторон, согласно которых ему известно, что решением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

Конкурсным управляющим должником назначена ФИО1

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 05.05.2014 ФИО1 отстранена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО 

<

данные изъяты>

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 02.06.2014 по вышеуказанному делу А.Н. назначен конкурсным управляющим ЗАО 

<

данные изъяты> Срок конкурсного производства продлен до 21.10.2015.

В рамках банкротного дела А.Н. подано заявление о взыскании с отстраненного конкурсного управляющего ФИО1 убытков в размере 5 391 408, 25 рублей.

Определением Арбитражного суда Ростовской области по делу № от 

<

дата> с ФИО1 взысканы в пользу ЗАО 

<

данные изъяты> убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения возложенных на нее обязанностей в размере 2 458134, 99 рублей.

В реестре требований кредиторов ЗАО 

<

данные изъяты> имеются требования кредиторов второй очереди (задолженность ЗАО 

<

данные изъяты> по заработной плате) на сумму 875 317 рублей (восемьсот семьдесят пять тысяч триста семнадцать) рублей.

В соответствии с нормами закона ФИО1 должна была направить 15 % (то есть 569 877,55 рублей) от стоимости реализованного залогового имущества на погашение требований кредиторов второй очереди и задолженности по текущим платежам по заработной плате.

Однако ФИО1 не выполнила вышеуказанные нормативные требования, направив данные средства на возмещение расходов арбитражного управляющего.

17.02.2016 А.Н. в ООО 

<

данные изъяты> было написано заявление о выплате возмещения убытков, причиненных действиями арбитражного управляющего ФИО1 в размере 1977695,01 рублей. ООО 

<

данные изъяты> признало данный случай страховым и на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислено страховое возмещение в размере 1977695,01 рублей, а именно: 17.06.2016 – 500000,00 рублей; 23.06.2016 – 500000,00 рублей; 31.10.2016 – 977 695,01 рублей. 

Взысканная сумма убытков относится к активам должника, представляет собой дебиторскую задолженность ФИО1 и ООО 

<

данные изъяты> перед должником и его кредиторами; денежные средства, поступающие в конкурсную массу, обезличены и подлежат распределению конкурсным управляющим в очередности и порядке, установленном законом о банкротстве.

Требования ОАО 

<

данные изъяты> к должнику установлены определением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № в рамках дела о банкротстве ЗАО 

<

данные изъяты> как требования обеспеченные залогом по договору об ипотеке № от 

<

дата> и договору об ипотеке № от 

<

дата>. Предметом залога по договорам является недвижимое имущество.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № утверждена начальная цена и согласован порядок реализации имущества ЗАО 

<

данные изъяты> являющегося обеспечением по обязательствам должника перед ОАО 

<

данные изъяты> Торги залоговым имуществом ЗАО 

<

данные изъяты> были завершены 07.03.2014. По результатам публичного предложения на ЭТП 

<

данные изъяты> были определены победители торгов и с ними, конкурсным управляющим ФИО1 заключены договоры купли-продажи имущества должника, которые в последующем были зарегистрированы филиалом по Морозовскому району ФГБУ «ФКП Росреестра» по РО, что подтверждается решением Морозовского районного суда от 

<

дата> по делу №. 

В рассматриваемом случае, страховое возмещение было получено от убытков нанесенных действиями ФИО1 ЗАО 

<

данные изъяты> Залоговое имущество не было утрачено или повреждено, а было реализовано законным способом (том № 3 л.д. 197-203),

- показаниями свидетеля В.С., оглашенных судом по согласию сторон, пояснившего, что в марте 2014 года он участвовал в открытых торгах по реализации залогового имущества ЗАО 

<

данные изъяты> проводимых на электронной площадке 

<

данные изъяты>. Организатором торгов была арбитражный управляющий ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО1 Для участия в торгах 04.03.2014 на счет ЗАО 

<

данные изъяты> он внес задаток в размере 996417,27 рублей по лоту №1. Лот №1 это фруктохранилище и земельный участок, на котором оно находится, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Так же 04.03.2014 на счет ЗАО 

<

данные изъяты> для участия в торгах В.С. внес задаток в размере 166897,98 рублей по лоту №3 - земли сельскохозяйственного назначения, расположенные так же в 

<

адрес>, кадастровые номера данных участков не укажет, так как их не помнит. 05.03.2014 В.С. стал победителем в открытых торгах на электронной площадке 

<

данные изъяты> по лоту №1. Фруктохранилище, и земельный участок, на котором оно расположено, по адресу: 

<

адрес>, приобрел за 1893192. 84 рубля. После чего 14.04.2014 перечислил на счет ЗАО 

<

данные изъяты> еще 896775,57 рублей, то есть с учетом задатка общая сумма за лот №1 составила 1893192,84 рубля.

Так же пояснил, что залог в размере 166897,98 рублей по лоту №3 - земли сельскохозяйственного назначения, ему были возвращены, так как победителем данного лота стала К.С. 

Впоследствии, приобретенное им имущество ЗАО 

<

данные изъяты> по лоту №1, расположенному по адресу: 

<

адрес>, было им продано (том № 5 л.д. 75-77),

- показаниями свидетеля К.М., оглашенных судом по согласию сторон, согласно которых, он проживает по адресу: 

<

адрес>, совместно со своей супругой К.С. 

В 2014 году ему стало известно, что на продажу выставлено имущество ЗАО 

<

данные изъяты> которое на тот момент было признано банкротом. 

Его супруга К.С. подала заявки на участие в торгах по продаже имущества ЗАО 

<

данные изъяты> которые проводились на электронной площадке 

<

данные изъяты> Заявки были поданы на участие в торгах по следующим лотам:

Лот № 2. Весовая, площадью 97,6 кв. м, находящаяся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) №

Соковый цех, площадью 219,8 кв. м, находящееся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 588,1 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 1244,2 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 1244,2 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 1003,2 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - под весовую, под зерносклад, под соковый цех, площадь: 33068 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 240,39 кв. м, местоположение; 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью. 1032,4 кв. м, местоположение: 

<

адрес>., кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 240,39 кв. м, местоположение: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Мастерская, площадью 395,8 кв. м, местоположение: 

<

адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - под мастерскую, под зерносклад, площадь: 31656 кв. м, находящийся по адресу: 

<

адрес>, Па, кадастровый (или условный) номер объекта №

Лот № 3. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 27 га, адрес (местоположение): 

<

адрес> пастбища, 3,8 км на юго-запад от 

<

адрес>, кадастровый номер (или условный номер) №

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 30 га, адрес (местоположение): 

<

адрес>, пашня, 3,5 км на юго-запад от 

<

адрес>, кадастровый номер (или условный номер) объекта №

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 95 га, адрес (местоположение): 

<

адрес>, пашня, 3 км на юго-запад от 

<

адрес>, кадастровый номер (или условный номер) объекта №

Лот № 4. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - земли акционерных обществ, колхозов, совхозов, крестьянско-фермерских хозяйств и прочие; площадь: 3220000 кв. м, адрес (местоположение): 

<

адрес> кадастровый номер (или условный номер) объекта №.

Лот № 7. Земельный участок, площадь: 11,128 га.

По указанным лотам со счета К.М. были осуществлены платежи в качестве задатка за участие в торгах К.С. по приобретению имущества ЗАО 

<

данные изъяты>

- 03.03.2014 по лоту № 4 в размере 260 820 рублей;

- 03.03.2014 по лоту № 2 в размере 884142 рублей 30 копеек;

- 03.03.2014 по лоту № 3 в размере 166898 рублей 10 копеек;

- 03.03.2014 по лоту № 7 в размере 10 908 рублей;

По результатам торгов она стала победителем следующих лотов: 

Лот № 2 с ценой 1 149385 рублей 01 копейка (Протокол № от 

<

дата>);

Лот № 3 с ценой 317106 рублей 27 копеек (Протокол № от 

<

дата>);

Лот № 4 с ценой 417 312 рублей (Протокол № от 

<

дата>);

Лот № 7 с ценой 17452 рублей 80 копеек (Протокол от 

<

дата>).

После чего, также со счета К.М. на счет ЗАО 

<

данные изъяты> была внесена оплата за приобретенное имущество ЗАО 

<

данные изъяты>

- 19.03.2014 оплата по договору купли-продажи по лоту № 3 в размере 150208 рублей 29 копеек (платежное поручение №), а всего с учетом задатка по указанному лоту было перечислено на счет ЗАО 

<

данные изъяты> 317 106 рублей 39 копеек, вместо 317 106 рублей 27 копеек, то есть переплата составила 12 копеек; 

- 19.03.2014 оплата по договору купли-продажи по лоту № 2 в размере 265242 рубль 71 копейка (платежное поручение №), а всего с учетом задатка по указанному лоту на счет ЗАО 

<

данные изъяты> было перечислено 1149 385 рублей 01 копейка;

- 19.03.2014 оплата по договору купли-продажи по лоту № 7 в размере 14180 рублей 40 копеек (платежное поручение №), а всего с учетом задатка по указанному лоту было перечислено на счет ЗАО 

<

данные изъяты> 25 088 рублей 40 копеек, вместо 17452 рублей 80 копеек, то есть переплата составила 7 635 рублей 60 копеек;

- 19.03.2014 оплата по договору купли-продажи по лоту № 4 в размере 156 501 рубль (платежное поручение №), а всего с учетом задатка по указанному лоту на счет ЗАО 

<

данные изъяты> было перечислено 417 321 рублей вместо 417 312 рублей, то есть переплата составила 9 рублей;

Таким образом, на счет ЗАО 

<

данные изъяты> за приобретенное на торгах имущество было перечислено денежных средств на общую сумму 1907 900 рублей 80 копеек, вместо 1900 256 рублей 08 копеек, то есть переплата составила 7 644 рубля 72 копейки. Указанная сумма денежных средств была переплачена К.М. по собственной невнимательности. Данная сумма для него является малозначительной, и претензий по этому поводу он ни к кому не имеет, так как возможно указанная сумма была ему возвращена, но точно указать не может, так как прошло много времени и он не помнит. Претензий к ФИО1 К.М. не имеет, так как она ничего у него не похищала.

Впоследствии, результаты указанных торгов были оспорены конкурсным управляющим ЗАО 

<

данные изъяты> А.Н., однако в результате судебных тяжб, его заявления остались без удовлетворения. 

В настоящее время, приобретенное в ходе указанных торгов имущество ЗАО 

<

данные изъяты> находится в собственности у его супруги К.С., и она является законным владельцем данного имущества (том № 7 л.д. 1-5),

- схожими по содержанию показаниями свидетеля К.С., оглашенными судом по согласию сторон (том № 7 л.д. 6-10),

- показаниями свидетеля К.В., оглашенных судом, согласно которых с 1990 года она работала в должности 

<

данные изъяты> до конца апреля 2013 года. 

В 2012 году ЗАО 

<

данные изъяты> признан банкротом. По решению суда г. Ростова-на-Дону конкурсным управляющим назначена ФИО1 

05.05.2014 ФИО1 отстранена от должности конкурсного управляющего и на данную должность назначен А.Н. 

После того как ЗАО 

<

данные изъяты> был признан банкротом примерно через пол года К.В., как 

<

данные изъяты> передала А.Г., который действовал по доверенности от имени ФИО1 всю бухгалтерскую документацию, а именно учредительные документы, устав, свидетельство о регистрации, все бухгалтерские документы, в том числе кассу, банк, расчеты с поставщиками, отчеты и печать, которая была в единственном экземпляре. В связи с этим К.В. собственноручно был составлен акт передачи бухгалтерских документов, который подписала она и А.Г. Копия акта передана судебным приставам г. Морозовска Ростовской области. 

Ее уволили из ЗАО 

<

данные изъяты> 28.04.2013. 

12.07.2012 она устроилась на работу в ООО 

<

данные изъяты> на фруктохранилище. Данное фруктохранилище принадлежало ЗАО 

<

данные изъяты>, но было сдано в аренду ООО 

<

данные изъяты> Заработную плату К.В. платило ООО 

<

данные изъяты> Вокруг фруктохранилища, где она работала, находилось имущество ЗАО 

<

данные изъяты> К.В. вместе с работниками ООО 

<

данные изъяты> которые так же числились работниками ЗАО 

<

данные изъяты> А.М., М.Н., присматривали за имуществом ЗАО 

<

данные изъяты> без принуждения и без оплаты. Сторожей ФИО1, а так же А.Г. не нанимали и они фактически отсутствовали. К.В. известно, что по документам ЗАО 

<

данные изъяты> числились сторожами А.М., М.Н., М.В. и В.Е., однако они не получали зарплату от ЗАО 

<

данные изъяты> и присматривали за имуществом ЗАО 

<

данные изъяты> на добровольных началах. Так же может пояснить, что с момента банкротства, до назначения А.Н. конкурсным управляющим, задолженность по зарплате и алиментам ФИО1 никому из сотрудников ЗАО 

<

данные изъяты> не выплачивалась. В декабре 2016 года ей возвращена часть от задолженности по заработной плате в размере около 131 000 рублей. Когда распродавалось имущество ЗАО 

<

данные изъяты> на аукционах, К.В. была уволена, а потому никакого отношения к торгам не имеет (том № 3 л.д. 136-138, том № 5 л.д. 78-80),

- показаниями свидетеля А.Е., оглашенных судом по согласи сторон, согласно которых он с сентября 2001 года до конца апреля 2013 года работал в должности 

<

данные изъяты> 

Холодильные установки находились только во фруктохранилище. 

В 2012 году ЗАО 

<

данные изъяты> признан банкротом, конкурсным управляющим назначена ФИО1 

05.05.2014 ФИО1 отстранена от должности конкурсного управляющего и на данную должность назначен ФИО4 Т.Н. он ни разу не видел, от ее имени действовал по доверенности А.Г. Уволили А.Е. и остальных сотрудников ЗАО 

<

данные изъяты> 28.04.2013. Добавил, что фруктохранилище, принадлежащее ЗАО 

<

данные изъяты>, было сдано в аренду ООО 

<

данные изъяты> Вокруг фруктохранилища находилось имущество ЗАО 

<

данные изъяты> Работники ЗАО 

<

данные изъяты> на стадии банкротства не охраняли фруктохранилище и денежные средства за это не платились. В декабре 2016 года ему возвращена часть задолженности по заработной плате в размере около 85 000 рублей (том № 3 л.д. 139-141),

- показаниями свидетеля А.С., оглашенных судом, согласно которых, с 1992 года до конца апреля 2013 года она работала в должности 

<

данные изъяты> Ей известно, что в 2012 году ЗАО 

<

данные изъяты> признан банкротом. Кто был конкурсным управляющим, она не знает. Ее непосредственным руководителем был М.С., но он уволился да того, как ЗАО 

<

данные изъяты> был признан банкротом. Лично ни с ФИО1, ни А.Г. она не общалась и никогда их не видела. Официально ее и остальных сотрудников ЗАО 

<

данные изъяты> уволили 28.04.2013. В счет задолженности по заработной плате ЗАО 

<

данные изъяты> в декабре 2016 года ей выплачены денежные средства в сумме 20248,74 рубля (том № 5 л.д. 86-88),

- показаниями свидетеля В.А., оглашенных судом по согласию сторон, согласно которых она работала в должности 

<

данные изъяты> до конца апреля 2013 года. В 2012 году ЗАО 

<

данные изъяты> признан банкротом. Конкурсным управляющим назначена ФИО1. Кто занимался делами общества ей неизвестно. Лично ни с ФИО1, ни А.Г., она не общалась и никогда их не видела. 

Из ЗАО 

<

данные изъяты> ее уволили 28.04.2013. При увольнении при ликвидации ЗАО 

<

данные изъяты> у нее была задолженность по заработной плате в размере 110927 рублей. В декабре 2016 года ей возвращена часть от задолженности по заработной плате в ЗАО 

<

данные изъяты> на сумму 37058,16 рубля после того как бывшие работники ЗАО 

<

данные изъяты> обращались в суд с исковым заявлением и по решению суда и была осуществлена указанная выплата (том № 5 л.д. 103-105),

- показаниями свидетеля М.Н., оглашенных судом по согласию сторон, согласно которых с 1992 года до конца апреля 2013 года он работал 

<

данные изъяты>. Ему известно, что ЗАО 

<

данные изъяты> признан банкротом. Конкурсным управляющим назначена ФИО1 Лично с ней он никогда не общался и не встречался. Его уволили из ЗАО 

<

данные изъяты> 28.04.2013. При увольнении при ликвидации ЗАО 

<

данные изъяты> у него была задолженность по заработной плате. В декабре 2016 года по судебному решению ему возвращена часть от задолженности по заработной плате в ЗАО 

<

данные изъяты> на сумму 42802,61 рубль. В настоящее время претензий к ФИО1 он не имеет (том № 5 л.д. 108-110).

Вина ФИО1 в совершении вышеописанного преступления также подтверждается письменными доказательствами, а именно:

- протоколом осмотра документов от 28.11.2022, согласно которого в помещении служебного кабинета №2 СО МО МВД России «Морозовский» по адресу: 

<

...>, были осмотрен «Пакет №1» с находящимися в нем денежными средствами в размере 1720000 рублей, принадлежащими ФИО1 добровольно выданные А.В. в ходе выемки от 14.09.2022 в кабинете №2 СО МО МВД России «Морозовский» (том № 4 л.д. 203-205),

- протоколом осмотра документов от 02.08.2017, согласно которого в кабинете №14 СО МО МВД России «Морозовский» по адресу: 

<

...>, осмотрены выписка по счету ЗАО 

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты> за период с 

<

дата> по 

<

дата> и выписка счету ФИО1 № в филиале 

<

данные изъяты> за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

Согласно выписке по счету ЗАО 

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты> за период времени с 

<

дата> по 

<

дата> установлено, что: 

- 03.03.2014 со счета К.М. на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 260820,00 рублей за участие в торгах. Задаток по лоту № 4. К.С.;

- 03.03.2014 со счета К.М. на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 884142,30 рублей за участие в торгах. Задаток по лоту № 2. К.С.;

- 03.03.2014 со счета К.М. на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 166898,10 рублей за участие в торгах. Задаток по лоту № 3. К.С.;

- 03.03.2014 со счета К.М. на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 10908,00 рублей за участие в торгах. Задаток по лоту № 7. К.С.;

- 03.03.2014 со счета К.А. на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 166897,98 рублей. Задаток по публичному предложению №, ЗАО 

<

данные изъяты> лот № 3 на площадке 

<

данные изъяты>.;

- 04.03.2014 со счета В.С. на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 996417,27 рублей. Задаток для участия в торгах посредством публичного предложения согласно извещению о проведении торгов № от 

<

дата>. лот № 1. ФИО5 Без НДС;

- 04.03.2014 со счета В.С. на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 166897,98 рублей. Задаток для участия в торгах посредством публичного предложения согласно извещению о проведении торгов № от 

<

дата>. лот № 3. ФИО5 Без НДС;

- 05.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 800000,00 рублей. Возмещение расходов арбитражному управляющему и оплату услуг лиц., привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения испол. своей деятельности Сумма 800000.00 Без НДС;

- 11.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 400000,00 рублей. Возмещение расходов арбитражного управляющего и лиц., привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения испол. своей деятельности Без НДС;

- 19.03.2014 со счета К.М. на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 150208,29 рублей. Оплата по договору купли-продажи по лоту № 3;

- 19.03.2014 со счета К.М. на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 265242,71 рубля. Оплата по договору купли-продажи по лоту № 2;

- 19.03.2014 со счета К.М. на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 14180,40 рублей. Оплата по договору купли-продажи по лоту № 7;

- 19.03.2014 со счета К.М. на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 156501,00 рубль. Оплата по договору купли-продажи по лоту № 4;

- 26.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 270000,00 рублей. Возмещение расходов арбитражного управляющего и лиц., привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения испол. своей деятельности Без НДС;

- 26.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет К.А. перечислены денежные средства в размере 166897,98 рублей. Возврат задатка для участия в торгах Без НДС

- 31.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 300000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности сумма 300000.00 Без НДС;

- 04.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 170000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности сумма 170000.00 Без НДС;

- 08.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 170000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

- 14.04.2014 со счета В.С. на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 896775,57 рублей. Извещение о проведении торгов № от 

<

дата>, протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту № 1 от 05.03.2014 г., договор купли-продажи № от 

<

дата> ФИО5 Без НДС;

- 17.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 200000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

- 24.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 250000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

- 25.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 1500000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности без НДС.

Согласно выписке по счету ФИО1 № в филиале 

<

данные изъяты> за период времени с 18.01.2013 по 20.06.2017 установлено, что: 

- 05.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 800000,00 рублей. Возмещение расходов арбитражному управляющему и оплату услуг лиц., привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения испол. своей деятельности Сумма 800000.00 Без НДС;

- 11.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 400000,00 рублей. Возмещение расходов арбитражного управляющего и лиц., привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения испол. своей деятельности Без НДС;

- 26.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 270000,00 рублей. Возмещение расходов арбитражного управляющего и лиц., привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения испол. своей деятельности Без НДС;

- 31.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 300000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности сумма 300000.00 Без НДС;

- 04.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 170000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности сумма 170000.00 Без НДС;

- 08.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 170000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

- 17.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 200000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

- 24.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 250000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

- 25.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 1500000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

06.06.2014 со счета ФИО1 на счет ОАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 1514554,00 рубля. Плательщик ФИО1 Перечисление за реализацию залогового имущества ЗАО 

<

данные изъяты> Сумма 1514554 Без НДС (том № 3 л.д. 155-158),

- протоколом дополнительного осмотра документов от 25.11.2022, согласно которого согласно которого в кабинете №2 СО МО МВД России «Морозовский» по адресу ул. Карла Маркса,22, г. Морозовск Ростовской области, осмотрены выписка по счету ЗАО 

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты> за период времени с 30.03.2012 по 16.06.2017 и выписка счету ФИО1 № в филиале 

<

данные изъяты> за период времени с 18.01.2013 по 20.06.2017.

Согласно выписке по счету ЗАО 

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты> за период времени с 30.03.2012 по 16.06.2017 установлено, что 

1. со счета № ООО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства за аренду холодильника, согласно договора аренды недвижимого имущества б/н от 28.06.2012: 

- 28.12.2012 в размере 150 000 рублей;

- 09.01.2013 в размере 50 000 рублей;

- 21.03.2013 в размере 50 000 рублей;

- 07.05.2013 в размере 29 000 рублей;

- 16.05.2013 в размере 80 000 рублей;

- 04.06.2013 в размере 45 000 рублей;

- 10.06.2013 в размере 51 000 рублей;

- 30.07.2013 в размере 50 000 рублей;

- 26.08.2013 в размере 50 000 рублей;

- 15.10.2013 в размере 50 000 рублей;

- 09.12.2013 в размере 50 000 рублей;

- 05.02.2014 в размере 10000 рублей;

- 07.02.2014 в размере 15 000 рублей;

- 21.02.2014 в размере 10 000 рублей;

- 24.02.2014 в размере 10 000 рублей;

- 18.04.2014 в размере 85 500 рублей;

Согласно выписке, 

<

данные изъяты> за период с 28.12.2012 по 18.04.2014 на лицевой счет ЗАО 

<

данные изъяты> со счета ООО 

<

данные изъяты> № за аренду холодильника, согласно договора аренды недвижимого имущества б/н от 28.06.2012, перечислены денежные средства на общую сумму 785500 рублей.

2. со счета К.М. № на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства:

- 03.03.2014 в размере 260 820,00 рублей за участие в торгах. Задаток по лоту № 4. К.С.;

- 03.03.2014 в размере 884 142,30 рублей за участие в торгах. Задаток по лоту № 2. К.С.;

- 03.03.2014 в размере 166 898,10 рублей за участие в торгах. Задаток по лоту № 3. К.С.;

- 03.03.2014 в размере 10 908,00 рублей за участие в торгах. Задаток по лоту № 7. К.С.;

- 19.03.2014 в размере 150 208,29 рублей. Оплата по договору купли-продажи по лоту № 3;

- 19.03.2014 в размере 265 242,71 рубля. Оплата по договору купли-продажи по лоту № 2;

- 19.03.2014 в размере 14 180,40 рублей. Оплата по договору купли-продажи по лоту № 7;

- 19.03.2014 в размере 156 501,00 рубль. Оплата по договору купли-продажи по лоту № 4;

Согласно выписке, со счета К.М. № на счет ЗАО 

<

данные изъяты> за период с 03.03.2014 по 19.03.2014 перечислены денежные средства на общую сумму 1908 900,8 80 копеек, в том числе за приобретение залогового имущества лоты №2-4 на сумму 1 883 812,4 рублей.

Согласно материалов уголовного дел, по результатам торгов реализовано залоговое имущество: 

лот №1 на сумму 1 893 192, 84 рубля

лот№2 на сумму 1149385, 01 рубля

лот №3 на сумму 317106,27 рублей

лот №4 на сумму 417312 рублей, а всего на сумму 3776996,12 рублей.

А так же реализовано имущество, не находящееся в залоге у Банка:

лот №7 на сумму 17452,8 рублей.

Таким образом, со счета К.М. № на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены излишне денежные средства по лоту №3 – 12 копеек, по лоту №4 – 9 рублей, по лоту №7- 7635,6 рублей.

3. Со счета К.А. № на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства:

- 03.03.2014 в размере 166897,98 рублей. Задаток по публичному предложению №, ЗАО 

<

данные изъяты> лот № 3 на площадке 

<

данные изъяты>.;

- 26.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> № на счет К.А. № перечислены денежные средства в размере 166897,98 рублей. Возврат задатка для участия в торгах Без НДС

Таким образом, согласно выписке, К.А. в полном объеме получил ранее перечисленные денежные средства за участие в торгах.

4. Со счета В.С. № на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства:

- 04.03.2014 в размере 996 417,27 рублей. Задаток для участия в торгах посредством публичного предложения согласно извещению о проведении торгов № от 

<

дата>. лот № 1. ФИО5 Без НДС;

- 04.03.2014 в размере 166 897,98 рублей. Задаток для участия в торгах посредством публичного предложения согласно извещению о проведении торгов № от 

<

дата>. лот № 3. ФИО5 Без НДС;

- 14.04.2014 в размере 896 775,57 рублей. Извещение о проведении торгов № от 

<

дата>, протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту № 1 от 05.03.2014 г., договор купли-продажи № от 

<

дата> ФИО5 Без НДС; 

Согласно выписке, со счета В.С. № на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства на общую сумму 2060090,82 (два миллиона шестьдесят тысяч девяносто) рублей 82 копейки. 

Таким образом, на счет ЗАО 

<

данные изъяты> со счета К.М. и со счета В.С. поступило денежных средств на общую сумму 3 968 991,62 рубля.

5. Со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 № перечислены денежные средства:

- 21.01.2013 в размере 201100,25 рублей. На выплату вознаграждения арбитражному управляющему и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения своей деятельности (текущие платежи). Без НДС.

-08.05.2013 в размере 29000,00 рублей. На выплату вознаграждения арбитражному управляющему и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения своей деятельности (текущие платежи). Без НДС.

- 17.05.2013 в размере 80000 рублей. Вознаграждение арбитражному управляющему и оплату услуг лиц, привлекаемых Арбитражным управляющим для обеспечения испол. своей деятельности (текущие платежи). Без НДС.

- 05.06.2013 в размере 45000, 00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

- 13.06.2013 в размере 51000, 00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

-02.08.2013 в размере 50000,00 рублей. Вознаграждение арбитражному управляющему и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. управл. Для обеспечения испол. своей деятельности Без НДС.

-27.08.2013 в размере 50000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

-18.10.2013 в размере 50000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

-11.12.2013 в размере 50000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

-06.02.2014 в размере 10000 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

-10.02.2014 в размере 15000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

-24.02.2014 в размере 10000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

- 25.02.2014 в размере 10000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

- 05.03.2014 в размере 800 000,00 рублей. Возмещение расходов арбитражному управляющему и оплату услуг лиц., привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения испол. своей деятельности Сумма 800 000.00 Без НДС;

- 11.03.2014 в размере 400 000,00 рублей. Возмещение расходов арбитражного управляющего и лиц., привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения испол. своей деятельности Без НДС;

- 26.03.2014 в размере 270 000,00 рублей. Возмещение расходов арбитражного управляющего и лиц., привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения испол. своей деятельности Без НДС;

- 31.03.2014 в размере 300 000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности сумма 300000.00 Без НДС;

- 04.04.2014 в размере 170 000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности сумма 170000.00 Без НДС;

- 08.04.2014 в размере 150 000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

- 17.04.2014 в размере 200 000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

- 24.04.2014 в размере 250 000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

- 25.04.2014 в размере 1 500 000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

Согласно выписке, со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 № за период с 21.01.2013 по 25.04.2014 перечислены денежные средства на общую сумму 4691100,25 рублей.

6. Со счета ООО 

<

данные изъяты> № на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства:

- 17.06.2016 в размере 500000 рублей выплата страхового возмещения по страховому случаю. Договор страхования № от 

<

дата>. Сумма 500000-00. НДС не облагается.

-23.06.2016 в размере 500000 рублей выплата страхового возмещения по страховому случаю. Договор страхования № от 

<

дата>. Сумма 500000-00. НДС не облагается.

- 31.10.2016 в размере 977695,01 рублей выплата страхового возмещения по страховому случаю. Договор страхования № от 

<

дата>. Сумма 977695-01. НДС не облагается.

Таким образом, со счета ООО 

<

данные изъяты> № на счет ЗАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства на общую сумму 1977695,01 рублей.

7. Со счета ЗАО 

<

данные изъяты> в счет частичного погашения задолженности по заработной плате за 2013 год были перечислены денежные средства:

-08.12.2016 в размере 29939,65 рублей, на л/ счет № М.В.. Без налога (НДС). 

- 08.12.2016 в размере 42802,61 рублей, на л/счет № М.Н.. Без налога (НДС).

- 08.12.2016 в размере 30738,09 рублей, на л/счет № В.Е.. Без налога (НДС).

- 08.12.2016 в размере 38461,95 рублей, на л/счет № А.М.. Без налога (НДС).

- 08.12.2016 в размере 36853,71 рулей на л/счет № В.Н.. Без налога (НДС).

- 08.12.2016 в размере 85118,14 на счет А.Е.. Без налога (НДС).

- 08.12.2016 в размере 131685,47 на л/счет № К.В.. Без налогов (НДС).

-08.12.2016 в размере 37058,16 рублей на л/счет № В.А.. Без налога (НДС).

- 08.12.2016 в размере 20248,74 рублей на л/счет № А.С.. Без налога (НДС).

Таким образом, 08.12.2016 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> в счет частичного погашения задолженности по заработной плате за 2013 год перечислены на счета М.В., М.Н., В.Е., А.М., В.Н., А.Е., К.В., В.А., А.С. денежные средства на общую сумму 452906,52 рублей. 

Согласно выписке по счету ФИО1 № в филиале 

<

данные изъяты> за период с 18.01.2013 по 20.06.2017 установлено, что:

1. Со счета ЗАО 

<

данные изъяты> № на счет № ФИО1 перечислены денежные средства: 

- 21.01.2013 в размере 201100,25 рублей. На выплату вознаграждения арбитражному управляющему и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения своей деятельности (текущие платежи). Без НДС.

-08.05.2013 в размере 29000,00 рублей. На выплату вознаграждения арбитражному управляющему и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения своей деятельности (текущие платежи). Без НДС.

- 17.05.2013 в размере 80000 рублей. Вознаграждение арбитражному управляющему и оплату услуг лиц, привлекаемых Арбитражным управляющим для обеспечения испол. своей деятельности (текущие платежи). Без НДС.

- 05.06.2013 в размере 45000, 00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

- 13.06.2013 в размере 51000, 00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

-02.08.2013 в размере 50000,00 рублей. Вознаграждение арбитражному управляющему и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. управл. Для обеспечения испол. своей деятельности Без НДС.

-27.08.2013 в размере 50000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

-18.10.2013 в размере 50000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

-11.12.2013 в размере 50000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

-06.02.2014 в размере 10000 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

-10.02.2014 в размере 15000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

-24.02.2014 в размере 10000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

- 25.02.2014 в размере 10000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплату услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. Для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС.

- 05.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 800000,00 рублей. Возмещение расходов арбитражному управляющему и оплату услуг лиц., привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения испол. своей деятельности Сумма 800000.00 Без НДС;

- 11.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 400000,00 рублей. Возмещение расходов арбитражного управляющего и лиц., привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения испол. своей деятельности Без НДС;

- 26.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 270000,00 рублей. Возмещение расходов арбитражного управляющего и лиц., привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения испол. своей деятельности Без НДС;

- 31.03.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 300000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности сумма 300000.00 Без НДС;

- 04.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 170000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности сумма 170000.00 Без НДС;

- 08.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 170000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

- 17.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 200000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

- 24.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 250000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

- 25.04.2014 со счета ЗАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО1 перечислены денежные средства в размере 1500000,00 рублей. Вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лиц, привлек. Арбитр. Управл. для обеспечения исполн. своей деятельности Без НДС;

- 06.06.2014 со счета ФИО1 на счет В.С., № переведены денежные средства в размере 166897,98 рублей Возврат задатка для участия в торгах сумма 166897, 98 Без НДС; 

Согласно ранее осмотренной выписке 

<

данные изъяты> В.С. перечислил задаток для участия в торгах посредством публичного предложения согласно извещению о проведении торгов № от 

<

дата> лот № 3 в размере 166 897,98 рублей. 

Таким образом, В.С. в полном объеме получил, ранее перечисленные им денежные средства за участие в торгах по лоту №3. 

Без учета перевода денежных средств в размере 166897, 98 рублей за участие в торгах по лоту №3, сумма денежных средств оплаченных В.С. по лоту №1 составила 1893192, 84 рубля (один миллион восемьсот девяносто три тысячи сто девяносто два рубля 84 копейки).

- 06.06.2014 со счета ФИО1 на счет ОАО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 1514554,00 рубля. Плательщик ФИО1 Перечисление за реализацию залогового имущества ЗАО 

<

данные изъяты> Сумма 1,514,554.00 Без НДС.

Согласно выписке, на счет ФИО1 № со счета ЗАО 

<

данные изъяты> № за период с 30.03.2012 по 25.04.2014 перечислены денежные средства на общую сумму 4691100,25 рублей. 

Так же 06.06.2014 со счета ФИО1 переведены денежные средства на общую сумму 1 681 451,98 рублей.

- на счет В.С. № в размере 166897,98 рублей. Возврат задатка для участия в торгах.

- на счет ОАО 

<

данные изъяты> за реализацию залогового имущества ЗАО 

<

данные изъяты> в размере 1 514 554 рубля (том № 5 л.д. 121-152),

- протоколом осмотра документов от 28.11.2022, согласно которого в кабинете №2 СО МО МВД России «Морозовский» по адресу: 

<

...>, осмотрены документы ЗАО 

<

данные изъяты> поступившие из УФНС по Ростовской области (том № 5 л.д. 154-160),

- протоколом осмотра документов от 28.11.2022, согласно которого в кабинете №2 СО МО МВД России «Морозовский» по адресу: 

<

...>, осмотрены документы- договоры аренды недвижимого имущества-фруктохранилище литер А, 

<

адрес>, акты приема- передачи, предоставленные представителем ОАО 

<

данные изъяты> (том № 5 л.д. 225-232),

- протоколом осмотра документов от 13.01.2023, согласно которого в кабинете №2 СО МО МВД России «Морозовский» по адресу: 

<

...>, осмотрены документы, предоставленные свидетелем К.С. договор купли продажи от 

<

дата> по лоту №2; договор купли продажи от 

<

дата> по лоту №3; договор купли продажи от 

<

дата> по лоту №4; договор купли продажи от 

<

дата> по лоту №7 (том № 7 л.д. 12-17),

- протоколом осмотра документов от 14.02.2023, согласно которого в помещении служебного кабинета №2 СО МО МВД России «Морозовский» по адресу: 

<

...>, были осмотрены копия расходного кассового ордера № от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> на сумму 50000 рублей ; копия расходного кассового ордера № от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> на сумму 50000 рублей; копия расходного кассового ордера № от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> на сумму 60000 рублей; копия расходного кассового ордера № от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> на сумму 25000 рублей (том № 8 л.д. 69-71),

- протоколом осмотра места происшествия от 19.01.2023, участием обвиняемой ФИО1, защитника Мартозина Р.Р. в ходе которого был осмотрен дополнительный офис АО 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> (том № 7 л.д.193-198),

- протоколом проверки показаний на месте ФИО1 от 19.01.2023, согласно которого ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, на первом этаже офиса АО 

<

данные изъяты> №, в котором был открыт счет ЗАО 

<

данные изъяты> в присутствии защитника Мартозина Р.Р. указала на операционный зал, расположенный справа от входа и пояснила, что в период с 05.03.2014 по 25.04.2014 в дневное время суток, в рабочее время дня, то есть с 08 часов 30 минут по 16 часов 30 минут, она находясь в указанном офисе 

<

данные изъяты> путем заполнения платежных поручений осуществила переводы денежных средств, полученных от реализации имущества ЗАО 

<

данные изъяты> находящегося в залоге у ОАО 

<

данные изъяты> на счет, открытый на ее имя в филиале 

<

данные изъяты> и таким образом она похитила, принадлежащие ОАО 

<

данные изъяты> в размере 3021596,9 рублей, составляющие 80% от денежных средств, вырученных от реализации указанного имущества. После чего данные денежные средства присвоила себе и распорядилась ими по своему усмотрению, обналичив их, оформив как вознаграждение арбитражного управляющего, то есть на себя (том № 7 л.д. 187-192),

- протоколом выемки от 14.09.2022, согласно которого в кабинете №2 СО МО МВД России «Морозовский» по адресу ул. Карла Маркса, 22, г. Морозовск Ростовской области ФИО6 добровольно выдал, принадлежащие ФИО1 денежные средства в размере 1720000 рублей (том № 4 л.д. 173-175),

- заявлением представителя ОАО 

<

данные изъяты> А.К. от 07.07.2015 по факту хищения денежных средств со счета ЗАО 

<

данные изъяты> подлежащие выплате ОАО 

<

данные изъяты>том № 1 л.д. 7-11),

- справкой об исследовании №14 от 13.10.2022, согласно которой все представленные на исследование денежные билеты Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года в количестве 335 штук и денежные билеты Банка России номиналом 1000 рублей образца 1997 года в количестве 45 штук являются продукцией «Гознак» (том № 4 л.д. 192-195),

- решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

<

дата> делу № согласно которого суд решил взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> 1977695 руб. 01 коп – в возмещение ущерба, 32301 руб. – в возмещение расходов по уплате госпошлины (том № 7 л.д. 70),

-определением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты> согласно которого суд определил включить требования акционерного коммерческого банка 

<

данные изъяты> (открытое акционерное общество) в размере 33740800 рублей, как обеспеченные залогом имущества должника, в третью очередь реестра требований кредиторов должника - закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты> (том № 7 л.д. 38-39),

- определением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты>, согласно которого суд утвердил начальную цену продажи имущества ЗАО 

<

данные изъяты> находящегося в залоге у конкурсного кредитора ОАО 

<

данные изъяты> в размере 25647529,00 рублей, в том числе НДС, из них: лот №1 – 11 071 303,00 рублей, лот №2 – 9823804,00 рублей, лот №3 – 1854422,00 рублей, лот №4 – 2898000 рублей (том № 7 л.д. 40-41),

- определением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты> согласно которого суд определил признать незаконными действия (бездействия) конкурсного управляющего ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО1, выразившимися в затягивании процедуры конкурсного производства в отношении должника; непринятии мер по взысканию дебиторской задолженности должника, отстранить ФИО1 от исполнения конкурсного управляющего ЗАО 

<

данные изъяты> (том № 7 л.д. 42-47),

- определением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № о несостоятельности (банкротстве) ЗАО 

<

данные изъяты> согласно которого суд определил утвердить конкурсным управляющим закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты> - А.Н., члена НП 

<

данные изъяты> (том № 2 л.д. 48),

- решением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты> согласно которого суд решил признать закрытое акционерное общество 

<

данные изъяты> несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты> процедуру конкурсного производства. Утвердить конкурсным управляющим ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО1 Установить конкурсному управляющему фиксированную сумму вознаграждения в размере 30000 рублей в месяц и сумму процентов, определяемую в порядке статьи 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, за счет имущества должника (том № 7 л.д. 56-59),

- определением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты> согласно которого суд определил признать незаконными действия (бездействия) арбитражного управляющего ФИО1, выразившиеся в не перечислении в полном объеме денежных средств, вырученных от реализации предмета залога ОАО 

<

данные изъяты> (том № 7 л.д. 53-55),

- определением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты> согласно которого суд определил взыскать в арбитражного управляющего ФИО1 в пользу закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты> убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения возложенных на нее обязанностей в размере 2458134,99 рублей (том № 7 л.д. 60-65),

- определением Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты> согласно которого суд определил завершить конкурсное производство в отношении закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты> Требования кредиторов, которые не были удовлетворены из-за недостаточности конкурсной массы, считаются погашенными (том № 7 л.д. 66-67),

- решением Арбитражного суда города Москвы от 

<

дата> по делу № о признании несостоятельным (банкротом) ОАО 

<

данные изъяты> согласно которого суд решил признать АКБ 

<

данные изъяты> несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении АКБ 

<

данные изъяты> конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим АКБ 

<

данные изъяты> в силу закона является Государственная корпорация 

<

данные изъяты> (том № 7 л.д. 69),

- постановлением Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 

<

дата> по делу №, согласно которого суд постановил принять отказ конкурсного управляющего ЗАО 

<

данные изъяты> от части заявления. Определение Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № отменить в части взыскания с арбитражного управляющего ФИО1 в пользу ЗАО 

<

данные изъяты> 480439 руб. 98 коп. убытков. В отмененной части по обособленному спору прекратить. В остальной части определение Арбитражного суда Ростовской области от 

<

дата> по делу № оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения (том № 7 л.д. 75-89),

- письмом ООО 

<

данные изъяты> от 22.12.2022, согласно которого 12.08.2020 подписанием акта приема-передачи портфеля завершена процедура передачи страхового портфеля по следующему виду страхования – обязательное страхование ответственности арбитражных управляющих. Информация о страховщике, принимающем страховой портфель: Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> С 12.08.2020 года (дата подписания акта приема-передачи страхового портфеля) все права и обязанности ООО 

<

данные изъяты> по договорам страхования, включенным в переданный страховой портфель, перешли к ООО 

<

данные изъяты> В рамках передачи страхового портфеля все документы (договоры, решения и т.п.) были переданы в ООО 

<

данные изъяты> в том числе указанный в запросе договор обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих № от 

<

дата>, а также судебное решение Арбитражного суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области №. от 

<

дата> Таким образом, предоставлять информацию по запросу могут исключительно сотрудники ООО 

<

данные изъяты> Дополнительно сообщаю, что 25.11.2022 г. у ООО 

<

данные изъяты> отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности (в связи с добровольным отказом от страховых видов деятельности), Общество проводит установленные законодательством мероприятия по изменению учредительных документов и прекращению деятельности, а сотрудники, обладавшие какой-либо информацией в отношении указанных в запросе лиц, уволены (том № 7 л.д. 92),

- полисом ООО 

<

данные изъяты> обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих № от 

<

дата> на имя ФИО1 (том № 7 л.д. 106),

- договором обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих № от 

<

дата>. между ООО 

<

данные изъяты> и ФИО1 (том № 7 л.д. 107-110),

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц №, которая содержит сведенья о юридическом лице закрытое акционерное общество 

<

данные изъяты> (том № 7 л.д. 129-139),

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №, которая содержит сведенья об индивидуальном предпринимателе ФИО1 (том № 7 л.д. 140-144),

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц №, которая содержит сведенья о юридическом лице некоммерческое партнерство 

<

данные изъяты>том № 7 л.д. 145-148),

- страховым актом № от 

<

дата> на выплату 1977695,01 рублей по договору № (том № 2 л.д. 39).

Анализируя приведенные выше доказательства, суд приходит к выводу, что каждое из них относится к данному делу, они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и принимаются в качестве допустимых доказательств, а также в своей совокупности они являются достаточными для признания подсудимой виновной в совершении деяния, описанного в приговоре.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 полностью признала вину и пояснила, что она действительно совершила инкриминируемое ей преступление, подтвердила, что предъявленное ей обвинение полностью соответствует происходившим в реальности событиям с её участием.

При оценке приведенных в приговоре показаний свидетелей и потерпевшего, положенных в основу приговора, признании вины подсудимой в объеме предъявленного обвинения, суд учитывает отсутствие в них существенных противоречий в части значимых для правильного разрешения дела фактических обстоятельств и соответствие с другими исследованными судом доказательствами.

Они содержат достаточный для правильного разрешения дела объём сведений и сомнений в своей достоверности у суда не вызывают, поскольку оснований для оговора ими подсудимой не имеется. Показания указанных лиц положены в основу приговора, поскольку в совокупности с иными достоверными материалами дела они с достаточной полнотой воссоздают фактические обстоятельства дела, подтверждают наличие события преступления и виновность подсудимой в его совершении.

Оснований для исключения каких-либо из вышеприведенных доказательств, собранных в установленном законом порядке на предварительном следствии, не имеется.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Определяя меру наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности подсудимой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствие с п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т. 4 л.д. 150-156, 161-163, 173-175, т. 7 л.д. 171-178, 187-192, 206-208, т. 8 л.д. 83-91, 100-102).

Помимо изложенного, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств, учитывает полное признание ФИО1 своей вины, раскаяние в содеянном, наличие ряда хронических заболеваний у подсудимой и ее супруга, требующих постоянного медицинского контроля (том 7 л.д. 212-215).

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не находит. 

При назначении наказания, суд также учитывает, что ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, в содеянном глубоко и чистосердечно раскаялась, характеризуется положительно. 

Учитывая изложенное, в том числе конкретные обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимой и её состояние здоровья, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости и исправления ФИО1, необходимо ей назначить наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимой, которая положительно характеризуется и не имеет стойкого противоправного поведения, её раскаяние и критичное отношение к содеянному, а также, возраст (64 года) и состояние здоровья, которые оценены судом, как не представляющие такой степени опасности, которая безусловно требовала бы её изоляции от общества, суд, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости, приходит к выводу о возможности назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ, которая не содержит ограничений для её применения в зависимости от тяжести совершенного преступления. 

При назначении наказания условно, суд учитывая вышеизложенное, считает необходимым установить испытательный срок, в течение которого осуждённая должна своим поведением доказать своё исправление. 

С учетом изложенного, а также имущественного положения подсудимой, суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновной, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного, по делу не имеется, в связи с чем, оснований для применения положений ст.64 УК РФ при назначении подсудимой наказания, суд не находит. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО1 преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч.6 ст.15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкое.

Такое наказание будет являться справедливым, соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, способствовать исправлению подсудимой и достижению целей уголовного наказания, установленных ч.2 ст.43 УК РФ.

При наличии предусмотренных п.п. «и», «к» ч.1 ст. 61 УК РФ обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении подсудимой наказания руководствуется ч.1 ст.62 УК РФ.

В соответствие с п. 9 ст. 115 УПК РФ, арест, наложенный на денежные средства подсудимой в целях обеспечения гражданского иска и других имущественных взысканий, подлежит отмене с возвращением денежных средств ФИО1, так как необходимость в его наличии отпала.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд-

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года, в течение которого осужденная должна доказать свое исправление, обязав ее не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденной.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста, - отменить. 

Вещественные доказательства:

- договоры купли продажи, объявление о банкротстве, протоколы о результатах проведения открытых торгов, договоры об ипотеке, выписки по лицевым счетам, копии документов, оригиналы которых находятся в материалах судебного дела № ЗАО 

<

данные изъяты> в Арбитражном суде Ростовской области, копии изменения и дополнения в Устав, протокол №2 Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО 

<

данные изъяты> протоколы внеочередного общего собрания акционеров ЗАО 

<

данные изъяты> изменения и дополнения в Устав ЗАО 

<

данные изъяты> протокол № Общего собрания учредителей ЗАО 

<

данные изъяты> протокол № собрания членов совета директоров ЗАО 

<

данные изъяты> изменения и дополнения в Устав ЗАО 

<

данные изъяты> с приложением выписки из протокола общего собрания акционеров, Устав ЗАО 

<

данные изъяты> (новая редакция), договор аренды от 28.06.2012, акт приема-передачи от 28.06.2012, договор аренды от 28.06.2013, акт приема-передачи от 28.06.2013, копии расходных кассовых ордеров, хранящиеся в материала уголовного дела, - оставить на хранение в уголовном деле. 

Отменить арест на денежные средства в размере 1720000 рублей, принадлежащие ФИО1 в виде запрета на распоряжение ими, наложенный постановлением Морозовского районного суда от 24.10.2022.

Денежные средства в сумме 1720000 рублей, хранящиеся в финансовом отделе МО МВД России «Морозовский», - возвратить ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления. 

В случае подачи осужденной апелляционной жалобы, а также в случае поступления апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы потерпевшего, ею может быть заявлено ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор постановлен в совещательной комнате. 

Судья Морозовского

районного суда 

Ростовской области П.В. Лазутина