Дело №1-462/2019 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 29 августа 2019 г.

Ленинский районный суд в составе:

председательствующего судьи Онжолова М.Б., 

с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора Ленинского района г. Махачкалы Дибирова З.М., 

подсудимого ФИО1,

защитника Хизриева О.М., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Магомедовой В.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, Дагестанской АССР, гражданина РФ, со средним образованием, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, неработающего, ранее не судимого, зарегистрированного 

<

адрес>, РД, проживающего по адресу: 

<

адрес>-а, 

<

адрес>, РД

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ,

Установил:

ФИО1 представил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с ноября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в сговоре с ФИО3 и ФИО4, направленном на создание (образование) юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования коммерческой организации при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, в неустановленном месте, обратился к ФИО1 с предложением заработка в виде денежного вознаграждение в сумме 100 000 рублей за единовременное предоставление паспорта гражданина РФ, последующее подписание учредительных документов и документов, требуемых при создании юридического лица с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором вновь создаваемого юридического лица. При этом ФИО2 разъяснил ФИО1, что последний не будет принимать участия в управлении созданной от его имени организации. Осознавая, что он не будет принимать участия в управлении вновь учреждаемым юридическим лицом, ФИО1 согласился за денежное вознаграждение выполнить все необходимые действия для создания от его имени юридического лица и формального назначения его на должность директора, в том числе предоставить свои личные данные, подписать документы об учреждении юридического лица и его назначении на должность руководителя создаваемой организации.

Затем, в период с ноября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, передал ФИО2 паспорт гражданина РФ на своё имя, серии 8213 №, выданного ОУФМС России по Республике Дагестан в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, то есть документ, удостоверяющий личность, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о единственном учредителе и руководителе вновь создаваемого юридического лица, то есть сведений о подставном лице. 

После чего, в указанный период времени, с целью подготовки учредительных документов на вновь образуемое юридическое лицо, ФИО2, действуя совместно с ФИО4 и ФИО3, передал последнему паспорт ФИО1, который в свою очередь, действуя по указанию ФИО4, организовал передачу паспорта ФИО1 индивидуальному предпринимателю ФИО5, осуществляющей деятельность по подготовке первичных учредительных документов в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Затем, в период с ноября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, неосведомленная о преступном характере совершаемых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 действий, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовила от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого ФИО1 являлся единственным учредителем и одновременно генеральным директором ООО «Янтарь»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании общества с ограниченной ответственностью «Янтарь», согласно которому учредитель ФИО1 принял решение о создании ООО «Янтарь» с уставным капиталом 10 000 рублей и возложил обязанности генерального директора на себя; устав ООО «Янтарь», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с помощью установленной у нее в рабочем компьютере платежной программы, произвела в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оплату государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию ООО «Янтарь». 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО2 договоренности о подписании учредительных документов при создании организации и в последующем представления их в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица, находясь в офисе у ФИО5, подписал подготовленные последней вышеуказанные учредительные документы о создании ООО «Янтарь», после чего, вместе с квитанцией об уплате государственной пошлины представил их в инспекцию ФНС по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники инспекции ФНС по Ленинскому району г. Махачкалы, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, на основании полученных от последнего документов, которые соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», внесли запись в ЕГРЮЛ за № о создании ООО «Янтарь» ИНН №, и сведения о ФИО1, как о единственном учредителе и генеральном директоре ООО «Янтарь», при этом ФИО1 не имел цели управления ООО «Янтарь», являлся подставным лицом, который административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вел, функции органа управления данного юридического лица не выполнял.

Приговор постановлен без проведения судебного разбирательства по ходатайству подсудимого ФИО6, согласившегося с предъявленным обвинением, с согласия государственного обвинителя.

Условия, предусмотренные ч.ч.1 и 2 ст.314 УПК РФ, при которых суд вправе постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, соблюдены.

Обвинение, предъявленное ФИО1, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

Вина ФИО1 в предъявленном обвинении полностью подтверждается материалами настоящего уголовного дела.

Действия подсудимого правильно квалифицированы по ч.1 ст.173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении ФИО1 наказания за совершенное преступление, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни.

Подсудимый ФИО1 ранее не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, вину свою признал, в содеянном раскаялся, характеризуется положительно, на учетах РПД и РНД не состоит, имеет на иждивении троих малолетних детей, эти обстоятельства судом признаются обстоятельствами смягчающими его наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не установлено.

С учетом обстоятельств совершения преступления, его характера и степени общественной опасности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного, суд приходит к выводу о том, что наказание в виде обязательных работ из числа предусмотренных за совершенное ФИО1 преступление сможет обеспечить достижение целей наказания. 

Законных оснований для применения ст.ст.75, 76.2 УК РФ судом не установлено. 

Согласно ч.3 ст.81 УПК РФ вещественное доказательство по делу мобильный телефон модели «iPhone», компакт диск, содержащий в памяти 54 аудиозаписей разговоров, регистрационное дело ООО «Янтарь», учредительные документы ООО «Янтарь», подлежит хранению при уголовном деле. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 ФИО13 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 180 (сто восемьдесят) часов обязательных работ. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 ФИО14 оставить без изменения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественное доказательство мобильный телефон модели «iPhone» по вступлении приговора вернуть владельцу по принадлежности, компакт диск, содержащий в памяти 54 аудиозаписей разговоров, регистрационное дело ООО «Янтарь», учредительные документы ООО «Янтарь», хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий- М.Б. Онжолов