дело № 1-31/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тверь 13 февраля 2018 года 

Пролетарский районный суд г. Твери в составе: председательствующего судьи Беляевой С.В., при секретаре Перовой М.С., с участием государственного обвинителя прокуратуры Пролетарского района г. Твери Федосеева А.В., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Швец Е.С., представившей удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, несудимого, содержавшегося под домашним арестом в период с 26 сентября 2017 года по 08 ноября 2017 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Дом» зарегистрировано 03 апреля 2015 года по юридическому адресу: 

<

...>, помещение XIV, и поставлено на налоговый учет 03 апреля 2015 года в Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области с присвоением 

<

данные изъяты>. 

В соответствии с решением № 1 от 27 марта 2015 года директором ООО «Ваш Дом» избран ФИО1, являющийся единственный учредителем ООО «Ваш Дом». В соответствии с приказом № 1 от 07 апреля 2015 года ФИО1 назначен на должность главного бухгалтера ООО «Ваш Дом». 

Согласно уставу ООО «Ваш Дом» создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли.

Основным видом экономической деятельности ООО «Ваш Дом» являлось управление эксплуатацией жилого фонда. В своей деятельности Общество должно обеспечивать эффективное управление многоквартирными жилыми домами, создавая благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, разрешая вопросы пользования указанным имуществом и предоставления коммунальных услуг населению.

При управлении многоквартирными домами управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг или выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил и стандартов содержания общего имущества в многоквартирных домах.

Между ООО «Ваш Дом» и собственниками жилых помещений на территории Пролетарского района г. Твери заключены индивидуальные договоры управления многоквартирными домами.

07 мая 2015 года между ОАО «Банк ВТБ» и ООО «Ваш Дом» заключен договор банковского счета 

<

данные изъяты>, в соответствии с условиями которого банк открыл ООО «Ваш Дом» счет №. 

Согласно карточке с образцами подписи и оттиска печати подписью уполномоченного лица является подпись директора ООО «Ваш Дом» ФИО1 

30 апреля 2015 года директор ООО «Ваш Дом» ФИО1 подал в банк заявление на подключение к услуге дистанционного банковского обслуживания.

08 мая 2015 года между банком и ООО «Ваш Дом» заключен договор № о предоставлении услуги дистанционного банковского обслуживания, в соответствии с условиями которого банк предоставил ООО «Ваш Дом» услуги по приему и передаче электронных документов и осуществлению банковских и иных операций.

15 мая 2015 года представитель банка передал директору ООО «Ваш Дом» Савельеву А.В. по акту приема-передачи программное обеспечение для системы дистанционного банковского обслуживания (дистрибутив клиентской части системы дистанционного банковского обслуживания), программное средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP», технологические ключи электронной подписи, справочник сертификатов ключей проверки электронной подписи абонентов Общества с электронными сертификатами ключей проверки электронных подписей каждого из абонентов Банка, пароли и идентификаторы доступа в систему дистанционного банковского обслуживания на ФИО1

В связи с чем ФИО1 достоверно знал, что к счету ООО «Ваш Дом» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он имеет возможность передавать обслуживающему счет банку распоряжения на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного платежного поручения. 

В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.12 Положения о правилах перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19 июня 2012 года № 383-П, банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками. Перевод денежных средств осуществляется в форме безналичных расчетов в том числе - расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

21 мая 2015 года директор ООО «Ваш Дом» ФИО1 подал в банк уведомление о его готовности к работе в системе дистанционного банковского обслуживания. 

В этот же день директор ООО «Ваш Дом» ФИО1 получил в банке сертификат ключа проверки электронной подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами, относящихся к распоряжениям о переводе денежных средств (в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронно-цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе).

С 21 мая 2015 года единственным распорядителем денежных средств по расчетному счету ООО «Ваш Дом» №, открытому в операционном офисе в г. Твери филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, по адресу: 

<

...>, является директор Общества ФИО1

В неустановленное следствием время, в период с 21 мая 2015 года по 30 июля 2015 года, в неустановленном следствием месте на территории г. Твери у ФИО1, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами.

Реализовывать преступный умысел ФИО1 планировал путем изготовления в целях использования поддельных электронных платежных поручений ООО «Ваш Дом», не являвшихся ценными бумагами, выполняя финансовые операции по противоправному выводу денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО «Ваш Дом» №, открытый в операционном офисе в г. Твери филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, по адресу: 

<

...>, в неконтролируемый оборот.

В период времени с 30 июля 2015 года по 17 марта 2016 года с расчетного счета ООО «Ваш Дом» №, открытого в операционном офисе в г. Твери филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, по адресу: 

<

...>, по фиктивным основаниям были перечислены денежные средства на расчетный счет организации ООО «Консалтинжиниринг», открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Консалтинжиниринг» не осуществляло, ФИО1 указывал в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка, договорам (сделкам), якобы заключенным между ООО «Ваш Дом» и организацией-контрагентом ООО «Консалтинжиниринг», являющимися в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

Начиная с 30 июля 2015 года, ФИО1, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Ваш Дом» №, открытый в операционном офисе в г. Твери филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства от жильцов домов, обслуживаемых Обществом, являясь руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Ваш Дом», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование распоряжений о переводе денежных средств, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой, в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и установленной Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель выполнения финансовых операций по противоправному выводу денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО «Ваш Дом» № в неконтролируемый оборот, находясь дома по месту жительства, по адресу: 

<

адрес>, изготавливал - формировал платежные поручения ООО «Ваш Дом», которые после этого заверял своей электронной цифровой подписью как директор Общества.

30 июля 2015 года в неустановленное время, реализуя свой преступный умысел, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет» изготовил – сформировал платежное поручение № 7 от 30 июля 2015 года на сумму 115 000 рублей, отразив фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указав основание платежа: «оплата по договору № 21 от 01 мая 2015 года об оказании клининговых услуг, в том числе НДС 17 542.37», получателя платежа: ООО «Консалтинжиниринг», 

<

данные изъяты>, банковское учреждение – Волго-Вятский банк Сбербанка России г. Нижнего Новгорода, расчетный счет №, после чего заверил его персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «Ваш Дом» и в тот же день направил в операционный офис г. Твери филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Ваш Дом» ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 30 июля 2015 года осуществило перевод денежных средств в сумме 115 000 рублей с расчетного счета ООО «Ваш Дом» № на расчетный счет ООО «Консалтинжиниринг», что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ваш Дом» в неконтролируемый оборот.

30 июля 2015 года в неустановленное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет» изготовил – сформировал платежное поручение № 8 от 30 июля 2015 года на сумму 53 000 рублей, отразив фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указав основание платежа: «оплата по договору № 22 от 01 мая 2015 года об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в том числе НДС 8 084.75», получателя платежа: ООО «Консалтинжиниринг», 

<

данные изъяты>, банковское учреждение – Волго-Вятский Банк Сбербанка России г. Нижнего Новгорода, расчетный счет №, после чего заверил его персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «Ваш Дом» и в тот же день направил в операционный офис г. Твери филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Ваш Дом» ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 30 июля 2015 года осуществило перевод денежных средств в сумме 53 000 рублей с расчетного счета ООО «Ваш Дом» № на расчетный счет ООО «Консалтинжиниринг», что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ваш Дом» в неконтролируемый оборот.

30 июля 2015 года в неустановленное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет» изготовил – сформировал платежное поручение № 9 от 30 июля 2015 года на сумму 25 000 рублей, отразив фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указав основание платежа: «оплата по договору № 32 от 01 июня 2015 об оказании юридических услуг, в том числе НДС 3 813.56», получателя платежа: ООО «Консалтинжиниринг», 

<

данные изъяты>, банковское учреждение – Волго-Вятский Банк Сбербанка России г. Нижнего Новгорода, расчетный счет №, после чего заверил его персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «Ваш Дом» и в тот же день направил в операционный офис г. Твери филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Ваш Дом» ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 30 июля 2015 года осуществило перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей с расчетного счета ООО «Ваш Дом» № на расчетный счет ООО «Консалтинжиниринг», что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ваш Дом» в неконтролируемый оборот.

20 августа 2015 года в неустановленное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет» изготовил – сформировал платежное поручение № 28 от 20 августа 2015 года на сумму 35 000 рублей, отразив фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указав основание платежа: «оплата по договору № 32 от 01 июня 2015 года об оказании юридических услуг, в том числе НДС 5 338.98», получателя платежа: ООО «Консалтинжиниринг», 

<

данные изъяты>, банковское учреждение – Волго-Вятский Банк Сбербанка России г. Нижнего Новгорода, расчетный счет №, после чего заверил его персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «Ваш Дом» и в тот же день направил в операционный офис г. Твери филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Ваш Дом» ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 20 августа 2015 года осуществило перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей с расчетного счета ООО «Ваш Дом» № на расчетный счет ООО «Консалтинжиниринг», что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ваш Дом» в неконтролируемый оборот.

20 августа 2015 года в неустановленное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет» изготовил – сформировал платежное поручение № 29 от 20 августа 2015 года на сумму 55 000 рублей, отразив фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указав основание платежа: «оплата по договору № 22 от 01 мая 2015 года об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в том числе НДС 8 389.83», получателя платежа: ООО «Консалтинжиниринг», 

<

данные изъяты>, банковское учреждение – Волго-Вятский Банк Сбербанка России г. Нижнего Новгорода, расчетный счет №, после чего заверил его персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «Ваш Дом» и в тот же день направил в операционный офис г. Твери филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Ваш Дом» ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 20 августа 2015 года осуществило перевод денежных средств в сумме 55 000 рублей с расчетного счета ООО «Ваш Дом» № на расчетный счет ООО «Консалтинжиниринг», что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ваш Дом» в неконтролируемый оборот.

20 августа 2015 года в неустановленное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет» изготовил – сформировал платежное поручение № 30 от 20 августа 2015 года на сумму 160 000 рублей, отразив фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указав основание платежа: «оплата по договору № 21 от 01 мая 2015 года об оказании клининговых услуг, в том числе НДС 24 406.78», получателя платежа: ООО «Консалтинжиниринг», 

<

данные изъяты>, банковское учреждение – Волго-Вятский Банк Сбербанка России г. Нижнего Новгорода, расчетный счет №, после чего заверил его персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «Ваш Дом» и в тот же день направил в операционный офис г. Твери филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Ваш Дом» ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 20 августа 2015 года осуществило перевод денежных средств в сумме 160 000 рублей с расчетного счета ООО «Ваш Дом» № на расчетный счет ООО «Консалтинжиниринг», что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ваш Дом» в неконтролируемый оборот.

10 сентября 2015 года в неустановленное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет» изготовил – сформировал платежное поручение № 47 от 10 сентября 2015 года на сумму 200 000 рублей, отразив фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указав основание платежа: «оплата по договору № 21 от 01 мая 2015 года об оказании клининговых услуг, в том числе НДС 30 508.47», получателя платежа: ООО «Консалтинжиниринг», 

<

данные изъяты>, банковское учреждение – Волго-Вятский Банк Сбербанка России г. Нижнего Новгорода, расчетный счет №, после чего заверил его персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «Ваш Дом» и в тот же день направил в операционный офис г. Твери филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Ваш Дом» ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 10 сентября 2015 года осуществило перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчетного счета ООО «Ваш Дом» № на расчетный счет ООО «Консалтинжиниринг», что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ваш Дом» в неконтролируемый оборот.

16 сентября 2015 года в неустановленное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет» изготовил – сформировал платежное поручение № 54 от 16 сентября 2015 года на сумму 60 000 рублей, отразив фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указав основание платежа: «оплата по договору № 32 от 01 июня 2015 года об оказании юридических услуг, в том числе НДС 9 152.54», получателя платежа: ООО «Консалтинжиниринг», 

<

данные изъяты>, банковское учреждение – Волго-Вятский Банк Сбербанка России г. Нижнего Новгорода, расчетный счет №, после чего заверил его персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «Ваш Дом» и в тот же день направил в операционный офис г. Твери филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Ваш Дом» ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 17 сентября 2015 года осуществило перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей с расчетного счета ООО «Ваш Дом» № на расчетный счет ООО «Консалтинжиниринг», что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ваш Дом» в неконтролируемый оборот.

14 октября 2015 года в неустановленное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь дома по месту жительства, по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет» изготовил – сформировал платежное поручение № 60 от 14 октября 2015 года на сумму 310 000 рублей, отразив фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указав основание платежа: «оплата по договору № 21 от 01 мая 2015 года об оказании клининговых услуг, в том числе НДС 47 288.14», получателя платежа: ООО «Консалтинжиниринг», 

<

данные изъяты>, банковское учреждение – Волго-Вятский Банк Сбербанка России г. Нижнего Новгорода, расчетный счет №, после чего заверил его персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «Ваш Дом» и в тот же день направил в операционный офис г. Твери филиала ПАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Ваш Дом» ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 14 октября 2015 года осуществило перевод денежных средств в сумме 310 000 рублей с расчетного счета ООО «Ваш Дом» № на расчетный счет ООО «Консалтинжиниринг», что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ваш Дом» в неконтролируемый оборот.

22 октября 2015 года в неустановленное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет» изготовил – сформировал платежное поручение № 70 от 22 октября 2015 года на сумму 60 000 рублей, отразив фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указав основание платежа: «оплата по договору № 22 от 01 мая 2015 года об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в том числе НДС 9 152.54», получателя платежа: ООО «Консалтинжиниринг», 

<

данные изъяты>, банковское учреждение – Волго-Вятский Банк Сбербанка России г. Нижнего Новгорода, расчетный счет №, после чего заверил его персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «Ваш Дом» и в тот же день направил в операционный офис г. Твери филиала ПАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Ваш Дом» ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 22 октября 2015 года осуществило перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей с расчетного счета ООО «Ваш Дом» № на расчетный счет ООО «Консалтинжиниринг», что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ваш Дом» в неконтролируемый оборот.

11 ноября 2015 года в неустановленное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет» изготовил – сформировал платежное поручение № 80 от 11 ноября 2015 года на сумму 250 000 рублей, отразив фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указав основание платежа: «оплата по договору № 21 от 01 мая 2015 года об оказании клининговых услуг, в том числе НДС 38 135.59», получателя платежа: ООО «Консалтинжиниринг», 

<

данные изъяты>, банковское учреждение – Волго-Вятский Банк Сбербанка России г. Нижнего Новгорода, расчетный счет №, после чего заверил его персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «Ваш Дом» и в тот же день направил в операционный офис г. Твери филиала ПАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Ваш Дом» ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 12 ноября 2015 года осуществило перевод денежных средств в сумме 250 000 рублей с расчетного счета ООО «Ваш Дом» № на расчетный счет ООО «Консалтинжиниринг», что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ваш Дом» в неконтролируемый оборот.

11 марта 2016 года в неустановленное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет» изготовил – сформировал платежное поручение № 92 от 11 марта 2016 года на сумму 250 000 рублей, отразив фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указав основание платежа: «оплата по договору № 17 от 01 марта 2016 года об оказании клининговых услуг, в том числе НДС 38 135.59», получателя платежа: ООО «Консалтинжиниринг», 

<

данные изъяты>, банковское учреждение – Волго-Вятский Банк Сбербанка России г. Нижнего Новгорода, расчетный счет №, после чего заверил его персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «Ваш Дом» и в тот же день направил в операционный офис г. Твери филиала ПАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Ваш Дом» ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 11 марта 2016 года осуществило перевод денежных средств в сумме 250 000 рублей с расчетного счета ООО «Ваш Дом» № на расчетный счет ООО «Консалтинжиниринг», что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ваш Дом» в неконтролируемый оборот.

17 марта 2016 года в неустановленное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет» изготовил – сформировал платежное поручение № 100 от 17 марта 2016 года на сумму 110 000 рублей, отразив фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указав основание платежа: «оплата по договору № 17 от 01 марта 2016 года об оказании клининговых услуг, в том числе НДС 16 779.66», получателя платежа: ООО «Консалтинжиниринг», 

<

данные изъяты>, банковское учреждение – Волго-Вятский Банк Сбербанка России г. Нижнего Новгорода, расчетный счет №, после чего заверил его персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «Ваш Дом» и в тот же день направил в операционный офис г. Твери филиала ПАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Ваш Дом» ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 17 марта 2016 года осуществило перевод денежных средств в сумме 110 000 рублей с расчетного счета ООО «Ваш Дом» № на расчетный счет ООО «Консалтинжиниринг», что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ваш Дом» в неконтролируемый оборот.

Таким образом, своими действиями ФИО1 нарушил основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, тем самым подрывая стабильность денежной системы Российской Федерации, и обеспечиваемый в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции Российской Федерации, Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» порядок осуществления безналичных расчетов. 

При вышеуказанных обстоятельствах в период с 30 июля 2015 года по 17 марта 2016 года ФИО1, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению, осуществил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы в общей сумме 1 683 000 рублей с несоответствующими действительности основаниями перевода.

При ознакомлении с материалами дела подсудимым заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, подтвердил, что он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, это ходатайство заявлено им добровольно после консультации с защитником, ему понятны последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник адвокат Швец Е.С. поддержала заявленное ходатайство, возражений относительно рассмотрения дела в особом порядке не представила.

Государственный обвинитель Федосеев А.В. полагал возможным рассмотреть уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами. Подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме. Он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства. У государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

Действия подсудимого ФИО1 подлежат квалификации по ст. 187 ч.1 УК РФ, поскольку подсудимый совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств. 

Решая вопрос о назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, данные о личности виновного, иные обстоятельства.

Подсудимый ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался, 

<

данные изъяты>, по месту работы и месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, суд не усматривает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд рассматривает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, положительные характеристики, подсудимый занимается общественно-полезным трудом, 

<

данные изъяты> подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, его 

<

данные изъяты>. ФИО1 изобличил себя в преступлении, подробно рассказал обстоятельства его совершения, предоставил органам следствия подробную информацию относительно юридически значимых обстоятельств содеянного, что суд расценивает в качестве активного способствования в раскрытии и расследовании преступления.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основание сомневаться в том, что подсудимый по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими, вследствие чего подсудимый признается судом вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, при этом принимает во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность.

На основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая, что подсудимый совершил умышленное преступление, которое относятся к категории тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, направленное против стабильности денежной системы Российской Федерации, суд, обсуждая вопрос о наказании, подлежащем назначению подсудимому, с учетом обстоятельств совершенного преступления, значительной суммы незаконно обналиченных денежных средств, полагает необходимым для достижения установленных уголовным законом целей наказания назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, в размере, предусмотренном санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

Определяя размер дополнительного наказания подсудимому, суд, помимо приведенных смягчающих обстоятельств, учитывает уровень дохода подсудимого, его материальное положение, а также то обстоятельство, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности. При этом суд учитывает реальную возможность взыскания штрафа и требования ст. 46 УК РФ, полагает возможным назначить дополнительное наказание в минимальных пределах, предусмотренных законом. 

При назначении наказания судом принимаются во внимание положения ч.5 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которой назначенное подсудимому наказание при рассмотрении уголовного дела в особом порядке не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Суд при назначении наказания подсудимому учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которой при наличии таких смягчающих обстоятельств, как явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Суд не усматривает оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, поскольку обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, учитывая то обстоятельство, что подсудимый социально адаптирован, на его иждивении находится двое малолетних детей, подсудимый занимается общественно-полезным трудом, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого может быть обеспечено без реального отбытия наказания в виде лишения свободы. В связи с чем, подсудимому подлежит назначить наказание в виде лишения свободы в размере, предусмотренном санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, и с возложением на подсудимого исполнения обязанностей, способствующих исправлению, в условиях контроля за его перевоспитанием со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденных.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 297-300, 303-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд 

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 02 (два) года 06 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО1 являться в специализированный государственный орган по месту жительства для регистрации 1 (один) раз в месяц, в дни, указанные специализированным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденных. 

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: договор оказания клининговых услуг № 21 от 01 мая 2015 года с приложениями; договор оказания юридических услуг №32 от 01 июня 2015 года; акт №49 от 06 августа 2015 года на выполнение работ; CD-R диски с выписками по счетам ООО «Ваш Дом» и ООО «Консалтинжиниринг» со сведениями об IP-адресах; юридическое дело ООО «Ваш Дом»; платежные поручения ООО «Ваш Дом» (№№ 7,8,9 от 30 июля 2015 года, №№ 28,29,30 от 20 августа 2015 года, № 47 от 10 сентября 2015 года, № 54 от 16 сентября 2015 года, № 60 от 14 октября 2015 года, № 70 от 22 октября 2015 года, № 80 от 11 ноября 2015 года, № 92 от 11 марта 2016 года, № 100 от 17 марта 2016 года); регистрационные дела ООО «Ваш Дом» и ООО «Консалтинжиниринг» - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г.Твери в течение 10-ти суток со дня провозглашения, с учетом положений ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий С.В. Беляева