Дело №1-660/2023(12301320032000027)

УИД: 42RS0002-01-2023-001873-32

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Белово 09 ноября 2023 года

Беловский городской суд Кемеровской области в составе:

председательствующего судьи Мишина А.Н.,

при секретаре судебного заседания Теплюк К.Н.,

с участием государственного обвинителя Головиной Е.С.,

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Егорова И.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный период времени, но не позднее 04.02.2023, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, движимое желанием незаконного материального обогащения преступным путем, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, разработало преступный план по совершению корыстных преступлений, а именно хищении денежных средств граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, путем обмана, состоящего в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о виновности их родственника в совершении дорожно-транспортного происшествия, согласно которого обеспечение получения постоянного преступного дохода, достигалось совершением согласованных и взаимосвязанных действий, осуществляющихся поэтапно и по единому плану:

- приискать посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», соучастника планируемых преступлений с целью сокрытия факта своей причастности к совершению преступлений;

- приискать неустановленным способом в неустановленном месте базу данных, содержащую анкетные данные, номера стационарных, абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона;

- приискать лиц- соучастников планируемых преступлений, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о виновности их родственников в совершении дорожно-транспортного происшествия с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – лиц пожилого возраста. 

-координировать действия группы лиц по предварительному сговору;

- распределять между участниками группы, похищенные денежные средства, таким образом, приобретая возможность, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащее им имущество, обратив в свою пользу.

В осуществление своего преступного умысла, неустановленное лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 04.02.2023, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приискало посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в качестве соучастника в совершении корыстного преступления - мошенничества, совершенного путем обмана, ранее незнакомого ему ФИО1, которому, в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, за определенное материальное вознаграждение в размере 10 % от предполагаемой суммы хищения предложило выступить в качестве соучастника преступления - мошенничества, то есть хищения путем обмана, состоящего в сознательном сообщении лицам пожилого возраста заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о попадании их родственников в дорожно-транспортные происшествия, отведя последнему следующую роль в совершении преступления.

Так, в соответствии с отведенной ему ролью, ФИО1 находясь на территории г. Белово Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным преступным планом и по указанию неустановленного лица, принимает непосредственное участие в хищении денежных средств, а именно: после того, как неустановленное лицо убедит потерпевшего по телефонной связи передать денежные средства, направиться к месту жительства потерпевшего с целью хищения денежных средств путем обмана, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, выдавать себя при необходимости за сотрудника правоохранительных органов, представляться вымышленными именами, получать пакеты с вещами и денежными средствами у потерпевших, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом - с целью маскировки внешности одевать медицинскую маску, неприметную темную одежду, тем самым вводить в заблуждение граждан пожилого возраста относительно своей личности. Впоследствии похищенные у потерпевшего денежные средства по указанию неустановленного лица, используя терминал банка «Тинькофф», путем перевода похищенных денежных средств на номер банковской карты, указанной неустановленным лицом, оставив себе 10 % от похищенной суммы в качестве незаконного вознаграждения. 

ФИО1, движимый желанием незаконного материального обогащения преступным путем, выразил согласие на совершение вышеуказанных определенных неустановленным лицом действий, тем самым, действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, вступил с неустановленным лицом в предварительный сговор на совершение преступления - мошенничества, то есть хищения путем обмана имущества, принадлежащего гражданину пожилого возраста.

Так, 09.02.2023 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в осуществлении преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления, используя номера IP-телефонии осуществило телефонный звонок около 15:10 час. (время местное) на стационарный номер № установленный в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где проживает ФИО5 №2, когда последний ответил на телефонный звонок, неустановленное лицо, искажая свой голос и выдавая себя за его родственника – дочь ФИО14, сообщило заведомо ложную информацию о совершении родственником ФИО5 №2- ФИО14 дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал другой человек, тем самым обманывая последнего. 

ФИО5 №2, будучи обманутым действиями неустановленного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, принял его за своего родственника – дочь ФИО14 

Далее, 09.02.2023 в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО5 №2, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ФИО5 №2 сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о передаче телефона сотруднику полиции, который в свою очередь сообщил последнему, что для освобождения от уголовной ответственности его дочери – ФИО14 необходимо передать денежные средства в размере 300 000 рублей. 

ФИО5 №2, будучи обманутым действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, желая помочь своему близкому родственнику – дочери ФИО14, сообщил неустановленному лицу, что готов передать имеющееся у него денежные средства в размере 300 000 рублей. 

После чего, неустановленное лицо, с целью дальнейшего обмана ФИО5 №2 сообщило, чтобы денежные средства он положил в пакет, предназначенными для его дочери – ФИО14, а также что за его денежными средствами к нему по месту жительства приедет сотрудник прокуратуры. Выяснив у ФИО5 №2 адрес его местонахождения, неустановленное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило адрес ФИО5 №2: 

<

адрес> – Кузбасс, посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», ожидавшему сообщения ФИО1, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, продолжило телефонный разговор с ФИО5 №2, не давая ему возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить его правдивость, до того момента, пока потерпевший не передаст денежные средства.

ФИО5 №2, будучи обманутым действиями неустановленных лиц, полагая, что передав денежные средства, поможет своему родственнику – дочери ФИО14, чтобы избежать уголовной ответственности, находясь в 

<

адрес> в период времени с 15:10 до 17:00 часов 09.02.2023 собрал в пакет, в который по указанию неустановленного лица сложил имеющиеся у него денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые сложил в пакет и стал ожидать по своему месту жительства сотрудника прокуратуры, чтобы передать ему пакет денежными средствами в сумме 300 000 рублей.

Далее, 09.02.2023 около 17:00 час. ФИО1, находясь на территории г.Белово Кемеровской области – Кузбасса, получив от неустановленного лица посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», адрес местонахождения ФИО5 №2 в соответствии с отведенной ему ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, вызвал такси «Maxim» посредством приложения, после чего прибыл по указанию неустановленного лица, в целях конспирации недалеко от места совершения преступления, чтобы не быть замеченным - к дому № по 

<

адрес>, прошел к указанному неустановленным лицом адресу - к дому № по 

<

адрес>, где позвонил в домофон, набрав номер квартиры «№», ФИО5 №2 ему открыл входную дверь, далее ФИО1 поднялся к квартире №, в которой находился ФИО5 №2, выдавая себя за сотрудника прокуратуры, получил от ФИО5 №2, будучи неосведомленным о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, и уверенным, в том, что он действует исключительно в интересах своего попавшего в дорожно-транспортное происшествие родственника – дочери ФИО14, пакет с денежными средствами в сумме 300 000 рублей. 

С похищенными денежными средствами в сумме 300 000 рублей с места преступления ФИО1 скрылся, часть денежных средств в сумме 270 000 рублей перевел через терминал банкомата «Тинькофф» на номер банковской карты №», указанной неустановленным лицом, оставшимися денежными средствами в сумме 30000 рублей от похищенных денежных средств у ФИО5 №2 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Тем самым, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем обмана похитил принадлежащие ФИО5 №2 денежные средства в сумме 300 000 рублей, причинив своими действиями ФИО5 №2 материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал полностью, обстоятельства не оспаривал, в содеянном раскаивается, оглашенные показания поддержал.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом от дачи показаний в соответствии ст.51 Конституции РФ, показаний ФИО1 ( т.1 л.д. 175-178, 180-186, 211-217), данных в ходе предварительного расследования, согласно которым ФИО1 показывал, что : у него в собственности имеются: - сотовый телефон марки Samsung Galaxy A12, без сим-карты; - сотовый телефон марки Iphone 11 pro Max с сим-картой сотового оператора ПАО "Мегафон" с номером № оформлена на его маму, на имя Свидетель №2 - банковская карта ПАО "Сбербанк", счет которой открыт на его имя. Он всегда с собой носит два телефона, для того чтобы в случае если один разрядится, то он бы может пользоваться вторым. На обоих телефонах установлено приложение мессенджера «Telegram», в котором имеется аккаунт, в котором он зарегистрирован с номером «№». В сентябре 2022 года в г. Кемерово он встретил знакомого Свидетель №9, который предложил заработать путем продажи банковских карт, на что он отреагировал отказом, и не выяснял у него, какие банковские карты скупает. В тот же вечер в районе Депо Ж/Д вокзала в 

<

адрес> он встретил Свидетель №9, с которым снова зашла речь о данном виде заработка. Свидетель №9 сказал, что можно оформить на себя по своему паспорту банковские карты и потом их продать парню по имени Свидетель №10. Он согласился и совместно с Свидетель №9 дошли до парка «Ангелов» в г.Кемерово, где Свидетель №9 познакомил его с парнем по имени Свидетель №10, фамилию его он не знает, который занимается скупкой банковских карт. Они поговорили с Свидетель №10, который пообещал, что за каждую банковскую карту заплатит от 1000 руб. до 1500 рублей, в зависимости от востребованности карты. Примерно через 2, 3 дня он оформил на себя 4 банковские карты разных банков: Райффайзен банк, ВТБ Банк, Хоумкредит, Открытие, которые передал Свидетель №10 в кафе «Дубай Арабия» в г. Кемерово, на площади Волкова, 

<

адрес>. За данные банковские карты он получил 4000 рублей от Свидетель №10. С Свидетель №10 они обменялись номерами телефонов, чтобы быть на связи. В дальнейшем, он стал общаться в мессенджере «WhatsApp» и «Телеграмм» с Свидетель №10, по абонентскому номеру «№ Номер телефона Свидетель №10 у него в контактах телефона сохранен под названием «Свидетель №10 Босс». В конце января 2023 года мессенджере «WhatsApp» в совместную группу «

<

данные изъяты>» Свидетель №10 скинул пост что, будет открываться три направления в теневом рынке, а именно: обналичивание криптовалюты, Скам (обман людей), и для подготовленных пользователей «перевозка наличных» и с отметкой ссылки в группу «Телеграмм» канала «Parabоla», по данной ссылке он прошел. В данной группе «Parabola/Office» два дня не было не одного сообщения, после чего в январе 2023 года, точно дату он не помнит, был опубликован пост с предложением о заработке по перевозке наличных денежных средств. Он хотел согласится на данный заработок, но перед ним написал Свидетель №6, слово «Я». Тогда он понял, что на данный заработок подписался Свидетель №6. 28.01.2023 года, он в г. Кемерово в кафе «Дубай Арабия» встретился с Свидетель №10 и Свидетель №6, в ходе разговора Свидетель №10 сообщил, что второй курьер не требуется по доставке денежных средств, после чего они немного посидели и разошлись. 

04.02.2023 года в группе «

<

данные изъяты>» вышел новый пост (поставьте плюс те, кто будет готов к командировке по области и городам, в Кемерово в ближайшее время, проезд и маршруты будут оплачиваться),так же был выложен еще пост (требуются девушки для темы спама, задача прозвон в республики Белоруссия). Он поставил «+» на первый пост, то есть согласился на пост «готов к командировке по области и городам, в Кемерово в ближайшее время», так же вышел новый пост в «

<

данные изъяты>» с напоминанием, что все услуги и виды деятельности которые ведутся, связаны с «грязным рынком». В этот же день ему написал Свидетель №10 и скинул ссылку на страницу в «Телеграмм», направил его на парня по имени Роман, точнее 

<

данные изъяты>», который введет в курс дела по туру по городам. Он написал Роману: «Привет, пишу от Свидетель №10», Роман спросил, проходил ли он верификацию (установление личности по паспорту, то есть нужно было сфотографироваться с паспортом в развернутом виде и отдельно главные страницы паспорта- 1-2 лист и регистрация по месту жительства), на что он ответил нет, тогда Роман скинул ему ссылку на страницу другого куратора 

<

данные изъяты>», и написал такой вопрос знает ли он откуда забирать «бабки», то есть деньги, он ответил нет. Тогда Роман написал, что «Скам с колл центров». Что означала эта аббревиатура, он не знает, Роман ему ничего не разъяснил. 05.02.2023 он написал неизвестному человеку в 

<

данные изъяты>», в ходе общения он скинул фото паспорта и фото себя для прохождения верификации. Он думает, что верификацию необходимо было пройти, в случае, если он впоследствии «кинет», то есть перестанет с ними работать, то его смогут найти по его данным (по паспортным данным). 06.02.2023 года неизвестный с аккаунта 

<

данные изъяты>» написал, чтоб он выехал в г. Новокузнецк, для работы, но для какой именно работы, ему было не известно. Инструкции, то есть то, как ему нужно действовать, ему отправляли с разных аккаунтов. Для оплаты поездки, то есть для оплаты билета ему скинули денежные средства на его банковскую карту№ ПАО Сбербанк в размере 800 рублей. По прибытию в г. Новокузнецк, он написал, что прибыл в Новокузнецк, и практически находится в городе. Затем ему скинули денежные средства в размере 1500 рублей, чтобы он снял себе хостел «Тетрис» на 1 день. Хостел он оплачивал с тех денежных средств, которые ему перевели на счет банковской карты № ПАО Сбербанк. Так он пробыл в г. Новокузнецк два дня. Пока он находился в г. Новокузнецк, ждал команды по отработке адресов, так адреса ему и не скидывали. Но в течение всего этого времени он вел переписку 

<

данные изъяты>». Ему скинули инструкцию, как себя вести при отработке адресов, то есть при выполнении своей работы: а именно: заказывать такси за 3-4 дома от места того адреса, где нужно забрать деньги. Затем зайти в указанный адрес, забрать деньги. При получение денежных средств отойти подальше от этого дома, примерно на некоторое расстояние. Затем вызвать такси. Одевать не приметную одежду, то есть не яркую одежду. Также нужно одевать медицинскую маску на лицо, чтобы не могли его запомнить. Также сказали использовать «левые», то есть не зарегистрированные ни на кого «сим карты», обходить места, где установлены камеры видеонаблюдения, забирать денежные средства, типа как «посылки», упакованные в пакет, либо еще во что-то, но посылки при людях он не открывал. И при первой возможности нужно избавляться от этих вещей- пакеты, кружки, тарелки, туалетная бумага, полотенца и любое другое. Он прочитал данные правила и отписался собеседнику, что ему все понятно. Вся переписка с собеседником сохранилась в памяти его телефона «айфон» и «Samsung Galaxy A12» в сети «Телеграмм», так как он ничего не удалял. Дальнейшее все общение он вел с 

<

данные изъяты>». В г. Новокузнецке адресов на отработку не было. Тогда неизвестный 

<

данные изъяты>» написал ему, чтоб он на следующий день отправился в г. Белово, что он и сделал. Около 14-00 часов 08.02.2023 он прибыл в г.Белово на Автовокзал, где в сети интернет нашел хостел «Ной» по ул. Советская, г. Белово, заказал такси «Максим» и поехал в гостиницу, о том, что он заселился, сообщил куратору через 

<

данные изъяты>». 09.02.2023 года в дневное время один из кураторов аккаунта «

<

данные изъяты>» написал ему адрес 

<

адрес>. После чего, он заказал такси «Максим» маршрут с 

<

адрес> до 

<

адрес>. В тот день он был одет в куртку черного цвета, джинсы черные, шапка вязаная с белой надписью. Когда он прибыл к дому № по 

<

адрес>, таксист подъехал к магазину «Мария-ра» 

<

адрес>. Времени было около 09.02.2023 в 16-23 часов. От абонента с аккаунта «

<

данные изъяты>» пришло сообщение, что нужно подойти к третьему подъезду указанного дома, позвонить в домофон квартиры с номером 35, подняться на второй этаж, сказать, что он «ФИО2» и от «ФИО3 ФИО12». Также сказали, что деньги передаст дедушка с именем «ФИО11». Далее ему нужно было забрать пакет, то есть посылку. Он сделал все, как ему сказали. Он подошел к третьему подъезду, где позвонил в домофон в 

<

адрес>. В домофон спросили, «кто?» он ответил: «ФИО2», ему открыли дверь. Он поднялся на второй этаж, где на лестничной площадке стоял дедушка, одетый в светлую одежду, но как дедушка внешне выглядел, он не может сказать. Дедушка передал ему сотовый телефон, где он в трубку сказал, это он «ФИО2», после чего дедушка ему подал пакет разноцветного цвета, небольшого размера. Он забрал пакет засунул его в свой левый карман куртки, одетой на нем и пошел на выход. Пройдя несколько кварталов до остановки «парковая», он вызвал такси «Максим» до г. Белово до 

<

адрес>. Через некоторое время к указанному им адресу подъехал автомобиль такси «Максим». Он сел в такси и поехал в 

<

адрес>. Он зашел в ТЦ «Акварель» 

<

адрес>. Когда он посчитал, то в пакете, который передал ему дедушка оказалось 290000 рублей, данные средства рассовал по разным карманам и пошел на выход с ТЦ «Акварель», направился пешком к банкомату Тинькофф по адресу 

<

адрес> он находился около магазина «Пятерочка» в г.Белово около 18-51 часов 09.02.2023 ему скинули реквизиты банковской карты № 

<

данные изъяты>». Через свой телефон в приложение «МИРPay», он привязал данную банковскую карту и после этого, через банкомат «Тинькофф» на баланс данной карты он перевел денежные средства в размере 260 000 рублей, после чего удалил банковскую карту с приложения по указанию куратора, себе оставил 30 000 рублей. После чего, вызвал себе такси «Максим» с 

<

адрес> до 

<

адрес>, где рядом находится отделение банка Сбербанка, где он по прибытию закинул себе насчет на счет своей банковской карты ПАО «Сбербанк» с номером № денежные средства в размере 30 000 рублей. Потом он отправился по 

<

адрес>, где по пути заходил в комиссионные магазины, где хотел присмотреть себе сотовый телефон «Айфон», которых не было в наличие. После чего отправился в хостел «Ной», где собрал свои вещи и по команде кураторов вызвал такси в г. Прокопьевск. По пути в г. Прокопьевск он заехал в КТЛ (комиссионный магазин) по 

<

адрес>, где он так же хотел присмотреть себе сотовый телефон «Айфон», но в наличие не было. После чего он поехал в сторону пгт. Грамотеино, на трассу, где дальше хотел пересесть на другой транспорт. 10.02. 2023 года около 00-10 часов он заказал по новому такси «Максим» в г. Прокопьевск, где остановился в гостинице «Альянс», где он пробыл около 8 часов. После в 10.00 часов 10.02.2023 он поехал в г. Новокузнецк, где захотел отдохнуть и потратить денежные средства, полученные мошенническими действиями, и приобрел сотовый телефон «Айфон 11 ПРО МАХ» стоимостью 39 000 рублей. Когда он забирал пакет (посылку) от пожилого человека, он понимал, что на момент получения денежных средств от пожилого человека в пгт. Новый Городок, он совершает мошеннические действия и обманным путем завладел денежными средствами, с которых 10 % оставлял себе, остальные средства переводил кураторам, кому именно он точно не знает, с которыми он вел переписку в своем мобильном телефоне, через приложение «Телеграмм». Все сведения и переписка с неизвестным лицом сохранилась у него в телефоне «Айфон» и в телефоне «Samsung Galaxy A12», данную переписку он не удалял и предоставил сотрудникам полиции. (т.1 л.д.175-178)

Вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснил, что в январе этого года он ездил в Новосибирск. В кафе к нему подсел паренек, пожаловался, попросил помощи, представился Свидетель №7, они обменялись номерами, он попросил карту, которая была бы привязана к телефону. У него была карта Тинькофф, Сбербанк, Райфайзен. Этот парень сказал, что у него финансовые проблемы, что ему для работы нужна карта. В чем его работа заключалась, он не спрашивал. Он сказал, чтобы зарплату получать, за пользование будет скидывать сумму какую-то. Он ему передал карту Тинькофф, они обменялись контактами, но потом он номер удалил. На тот момент он не задумался, что может произойти. Единственное, подстраховался, чтобы смс о списании приходили ему. Определенное время он ей попользовался, пополнял ее, потом переводил деньги. Ему приходили уведомления о пополнении баланса. В каком размере он не смотрел, просто, что пополнен счет, у него не высвечивалась сумма и от кого он не смотрел. Поступления происходили в течение месяца. В течение февраля месяца, дни не помнит, на Сбербанк он ему переводил несколько раз, переводил деньги за пользование. Суммы точные не помнит, но небольшие, примерно до 5 000 рублей. Несколько раз был перевод. На тот момент он с ним особо не общался, когда деньги приходили, он ему писал в телеграмме, что это деньги за пользование картой. На тот момент он не обращался в банк за выпиской об операциях с его картой. Когда тот перестал выходить на связь, он заблокировал карту. Перестали поступать и денежные средства. Сотрудники запросили данные у него, следователь сказала, что его по базе нашли, что были совершены мошеннические действия. Он предоставил следователю выписки из банка и все. Иногда там поступали деньги от физических лиц, иногда через банкомат. Там были зафиксированы суммы, но какие именно не знает, у него нет приложения по этой карте. Кроме имени Свидетель №7, больше никаких данных ему неизвестно. Подсудимого не знает. Карту, которую он передал парню, она так и осталась у него. За пользование он переводил деньги несколько раз. Точные суммы не помнит. Примерно 1500 и 2500 рублей. Карта Тинькофф была привязана к телефону, уведомления об операциях приходили, он привязал, чтобы тот кредит на него не взял. Какие суммы туда приходили, он не смотрел, было не интересно. 

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показала, что подсудимый ее сын, проживает с ней. Обычный парень, никаких нареканий не было, ни в школе, ни в техникуме, только борятся за его здоровье. Он практически ни с кем не общался, всегда с ней и бабушкой. У них многодетная семья, он всегда помогает. Они живут в деревне, все друг друга знают. Он домашний мальчик. К сожалению, после 18 лет она не контролировала его социальные сети. Она не допускала, что может быть такое. Он не высказывала, что нуждается в денежных средствах, у него были карманные расходы, она всегда покупала, что нужно было. Он не мог трудоустроиться, т.е. военный билет нужен. Она видела, что он расстраивается, что не может найти работу. Когда он получил военный билет, радовались, что сейчас уже найдет работу. Обо всем стало известно ей от полиции. Он пропал, хотя всегда ночевал дома, даже когда ездил к родному отцу, всегда писал. Ей стало известно, что ее сына подозревают в мошенничестве, что ее сын перевозил деньги. Следователь объяснила, что он устроился на работу по телеграмму, и его задача была выполнять задания кураторов. Как оказалось, нужно было забрать деньги обманным путем и отдать мошенникам. От следователя ей стало известно и какие суммы, и у каких людей. Накануне задержания он был дома, делали ремонт до 3-4 часов делали, после легли спать, она проснулась, а его нет. Бабушка сказала, что он уехал в другой город. Она ему позвонила, он сказал, что поехал на работу, скоро приедет, после его задержали. Когда он освободился, сказал, что не может дать объяснение случившемуся, что он сожалеет, сказал, что будет работать на 3 работах, лишь бы дома быть. Его состояние здоровья ухудшилось в СИЗО. Сейчас он сильно изменился, повзрослел, стал серьезный. Сразу как освободился, стал подрабатывать. Потерпевшие положительно настроены, зла никто не желает. Своим поведением он доказывает, что все понял и осознал, вину признает, у потерпевших просил прощения. Потерпевшим всем возместили ущерб в полном объеме. 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания не явившихся потерпевшего ФИО5 №2, свидетелей ФИО15, Свидетель №6, Свидетель №10, ранее данных при производстве предварительного расследования. 

Из показаний потерпевшего ФИО5 №2 следует, что он проживает один по адресу: 

<

адрес> 09.02.2023 около 15.10 час. на стационарный телефон № поступил звонок. Он ответил на звонок, с ним стала разговаривать женщина, которая плачущим голосом стала говорить, что она попала в аварию, что у нее разорвана губа, сломаны ребра, находится в больнице. Голос женщины был не похож на голос его дочери, но так как женщина говорила плачущим голосом, он подумал, что голос может быть изменен. Он сразу же стал переживать за дочь. Женщина сказала, что она пошла, больше говорить не может. После чего на его мобильный телефон поступил звонок с номера №, он ответил, с ним стал разговаривать мужчина, который сказал, что он звонит из Посольства 

<

адрес>, так как его дочь ФИО14 проживает в 

<

адрес>. Мужчина представился ФИО2, сказал, что дочь нарушила правила дорожного движения и ей грозит уголовная ответственность. А чтобы избежать наказание, необходимо внести денежные средства в размере 8000 евро. Также мужчина сказал, что к нему приедет мужчина с Беловской прокуратуры – ФИО3, которому он должен будет передать деньги столько сколько сможет. Мужчина спросил у него адрес, где он проживает, он все выполнял, что говорил ему мужчина. Он постоянно находился на связи с мужчиной, который не давал ему положить трубку. Спустя час после разговора с мужчиной, в домофон позвонили. Он спросил, кто там, мужчина представился ФИО3 от ФИО2. Мужчина поднялся к его двери, в квартиру он не заходил. Он сразу вышел из квартиры и в полиэтиленовом черном пакете передал деньги в сумме 300 000 рублей. Мужчина взял пакет с деньгами и стал спускаться вниз по лестнице. Он спросил у мужчины, где его машина, на что он ответил : - «Там.», и все. Он в окно не смотрел и не видел, куда пошел мужчина. После ухода мужчины, он продолжил разговор с другим мужчиной, который ему объяснил, что если бы он не передал деньги, то дочь обязательно бы посадили. После разговора с мужчиной он позвонил внучке ФИО26, и рассказал о случившемся. На что внучка сказала, что у них все в порядке, мама –то есть его дочь- ФИО14 находится дома, с ней все в порядке. Тогда он понял, что оказался под влиянием мошенников, которые его обманули и сам передал денежные средства в размере 300 000 рублей, которые были им накоплены. Ущерб, причиненный в результате хищения является для него значительным, так как его пенсия составляет 42 000 рублей, иного дохода не имеет. (т.1 л.д.136-141, 150-154) Согласно расписки, потерпевшему возмещен полностью ущерб в сумме 300000 рублей, от исковых требования ФИО5 №2 отказывается. 

Из показания свидетеля ФИО15 следует, что по адресу: 

<

адрес> она зарегистрирована с отцом ФИО5 №2 Ее девичья фамилия – ФИО28. Сама она проживает в 

<

адрес> у нее двое взрослых дочерей- 

<

данные изъяты> ФИО34 проживает с ней. В течение 22-х лет она каждый день практически в одно и то же время, около 14-ти часов, созванивается с отцом. В последний раз она приезжала в г.Белово примерно 2 года назад, все остальное время она с отцом созванивалась по телефону. 09.02.2023 года, она находилась в 

<

адрес>, утром около 08.00 часов (в г. Белово местное время около 14.00 часов), к ней приехала ее дочь ФИО34, они стали заниматься своими делами, она не позвонила отцу. Около 17.00 часов по итальянскому времени 09.02.2023 (это примерно около 23-х часов по местному времени), ей на ее мобильный телефон позвонил ее отец ФИО5 №2, стал разговаривать с дочерью ФИО34 и спросил у ФИО34: «что случилось с мамой?». ФИО34 ответила отцу, что с ней все в порядке, что она дома. После этого ФИО34 передала ей трубку телефона. Она услышала голос папы, который был очень встревожен, стал говорить «Что я наделал?...». Она не могла понять, что случилось и попросила рассказать, что произошло. Отец стал ей говорить, что ему позвонил неизвестный, сказал, что звонят из посольства, сказали, что «дочь в заключении в Италии, что «переломана» в больнице, после аварии, что будут привлекать к ответственности, что нужны деньги, также сказали, что дочери помогают, чтобы избежать ответственности и для этого нужны деньги. И со слов отца ей стало известно, что отец передал деньги в сумме 300 000 рублей, положив их в пакет. Деньги в такой сумме у отца были, так как отец получает пенсию, но всю ее не расходует, и часть оставляет в виде накоплений. Она стала успокаивать как могла отца, сказала, что она дома, что у нее все в порядке, что ей не нужна помощь, что того обманули и похитили деньги. Отец был очень расстроен, что того обманули и похитили деньги, переживал, и она посоветовала отцу обратиться в полицию с заявлением, чтобы установили лиц, которые похитили путем обмана денежные средства у отца. Потом она узнала, что отец позвонил в полицию, сообщил о хищении денежных средств путем обмана. 22.02.2023 г. она прилетела из 

<

адрес> в г.Белово к отцу, так как отец после случившего стал плохо себя чувствовать, у того стало нестабильным давление, боли в сердце, головокружение, плохо стал спать ночью, стали беспокоить боли в желудке. Она настояла, чтобы отца положили в больницу, отец находился в больнице, восстанавливался после перенесенного стресса. (т.1 л.д. 268-271)

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что в январе 2023, в г. Кемерово он познакомился с парнем по имени ФИО10. Они обменялись номерами телефонов, у ФИО10 был номер мобильного телефона «№». В конце января 2023 года мессенджере «WhatsApp», у них была создана совместная группа «

<

данные изъяты>», куда Свидетель №10 скинул пост что, будет открываться три направления в теневом рынке, а именно: обналичивание криптовалюты, Скам (обман людей), и для подготовленных пользователей «перевозка наличных» и с отметкой ссылки в группу «Телеграмм» канала «

<

данные изъяты>», по данной ссылке он прошел. В данной группе «

<

данные изъяты>» два дня не было не одного сообщения, после чего в январе 2023 года, был опубликован пост с предложением о заработке по перевозке наличных денежных средств. Он согласился на данный заработок. ДД.ММ.ГГГГ, он в г.Кемерово в кафе «Дубай Арабия» встретился с Свидетель №10 и ФИО10. В ходе разговора Свидетель №10 сообщил, что второй курьер не требуется по доставке денежных средств, после чего они немного посидели и разошлись. ДД.ММ.ГГГГ около 17:00 часов он находился в г. Кемерово, в техникуме на учебе ему на сотовый телефон в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение от неизвестного ему лица, под ником «Андрей», которое предложило ему заработать. Суть заработка состояла в том, чтобы он поехал к какому-нибудь гражданину, адрес которого ему скинут сообщением и забрал у них денежные средства. У него есть знакомый Свидетель №10, который давал ему информацию, куда именно нужно поехать и забрать деньги. При этом Свидетель №10 до того, как он впервые поехал забрать деньги говорил, что он должен забирать деньги должников, уже по ходу дела он догадался о том, что просто участвовал в обмане пожилых людей. После того как он получил сообщение от неизвестного лица, он сообщил об этом Свидетель №10, тот подтвердил, что нужно выехать куда скажут, а именно в г.Ленинск-Кузнецкий. По данному факту в отношении него сотрудниками полиции расследуется уголовное дело, по которому он привлекается в качестве подозреваемого. С ФИО1 больше он не встречался и не общался. О том, что ФИО1 совершил три преступления – мошенничества, то есть хищения денежных средств путем обмана у пожилых людей в пгт. Новый городок г. Белово ему стало известно от сотрудников полиции. (т.1 л.д.112-114

Показания свидетеля Свидетель №10 от 08.06.2023, который показал, что в декабре 2022 он познакомился с ФИО10 в общей компании друзей. ФИО10 ему помогал с приобретением банковских карт. Период их общения с декабря 2022 до февраля 2023. В январе 2023 к нему обратился ФИО1 с просьбой заняться «курьерством». Он ему пояснил, что в мессенжере «Телеграмм» есть определенная группа, где размещают объявления о работе «курьера». ФИО1 самостоятельно нашел данное объявление и зарегистрировался в одной из групп. ФИО1 он рассказывал в общих чертах в чем заключается работа «курьера», в последующем он получал указания от ранее неизвестных лиц- координатора. Он не предлагал работать ФИО1 совместно, так как он решил заниматься данной работой самостоятельно. Он помнит, что ФИО1 выполнял заказы в феврале 2023, сколько выполнил заказов ФИО1 в пгт. Новый Городок, он не помнит. Он знает, что ФИО1 рассказывал, что с одного заказа ФИО10 забрал около 100 000 рублей, с этой суммы себе ФИО10 оставил 10 процентов, остальные денежные средства ФИО10 переводил через банкомат на различные счета, которые ему предоставлял его координатор. Он не получал никаких денежных средств от ФИО1 Насколько ему известно, ФИО1 выполнял заказы самостоятельно, и один. ФИО1 об этом ему ничего не рассказывал. (т.2 л.д.265-268)

Протоколом осмотра места происшествия - подъезда № в 

<

адрес>. Фототаблицей. (т.1 л.д.112-116)

Протоколом осмотра места происшествия – комнаты № в 

<

адрес>, из которого следует, что в ходе осмотра изъяты мобильный телефон марки Samsung Galaxy A12, в корпусе синего цвета, мобильный телефон марки IPhone 11PRO Max в корпусе зеленого цвета, банковская карта Сбербанк на имя ФИО1 (т.1л.д.145-146)

Протоколом выемки мобильного телефона «PHILIPS»у потерпевшего ФИО5 №2 (т.1л.д.156)

Квитанциями, согласно которых ФИО5 №2 получает ежемесячные выплаты в виде пенсии, пособия в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля. (т.1 л.д. 280-281)

Протоколом осмотра материалов ОРД № от 10.02.2023, предоставленных ОУР Межмуниципального отдела МВД России «Беловский», с сопроводительным письмом № от 09.02.2023 (т.1л.д.118-122,235-238)

Протоколом осмотра мобильного телефона «PHILIPS», изъятого у потерпевшего ФИО5 №2, из которого следует, что при просмотре раздела «контакты» имеется информация о входящих и исходящих звонках. В разделе «все вызовы» имеются несколько номеров: 

+№ указана дата 09.02.2023 время 15:51.

+№ указана дата 09.02.2023 время 16:51.

+№ указана дата 09.02.2023 время 16:51. Фототаблицей (т.1 л.д.157-163)

Протоколом осмотра материалов ОРД № от 09.03.2023, предоставленных ОУР МО МВД России «Беловский» № от 09.03.2023, CD-R диска с надписью ООО «Агроторг», из которого следует, что при открытии диска обнаружены три файла: 1файл- video 2023 0307 15 57 06. На переднем плане просматривается торговый центр ООО «Агроторг», магазина «Пятерочка», на переднем плане торговый зал магазина, справа имеется банкомат желтого цвета с надписью Тинькоф. На видео к терминалу подходят люди, а также виден молодой человек одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, с надписью буквами белого цвета. Молодой человек не спеша ходит по торговому центру, около банкомата Тинькоф. 2 файл- video 2023 0307 16 03 47. На переднем плане просматривается торговый центр ООО «Агроторг», магазина «Пятерочка», на переднем плане торговый зал магазина, справа имеется банкомат желтого цвета с надписью Тинькоф. На видео к терминалу подходят люди, а также виден молодой человек одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, с надписью буквами белого цвета. Молодой человек подходит к банкомату Тинькоф и осуществляет операции. 3 файл- video 2023 0307 16 06 27. На переднем плане просматривается торговый центр ООО «Агроторг», магазина «Пятерочка», на переднем плане торговый зал магазина, справа имеется банкомат желтого цвета с надписью Тинькоф. На видео к терминалу подходят люди, а также виден молодой человек одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, с надписью буквами белого цвета. Молодой человек находясь в торговом центр, около банкомата Тинькоф, прикладывает к экрану банкомата свой телефон. Также осмотрен CD-R диск с надписью ТЦ «Акварель», при открытии диска обнаружены три файла: 

1) 1_1 20230209 183000 -20230209 183000. На переднем плане просматривается торговый центр «Акварель», на переднем плане входная дверь в ТЦ Акварель, слева, справа торговые точки. На видео виден молодой человек одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, с надписью буквами белого цвета, на лице медицинская маска голубого цвета. В руке у молодого человека –пакет черного цвета с вертикальными полосами золотистого цвета. Молодой человек не спеша ходит по торговому центру. 

1_4 20230209 181200 -20230209 181500. На переднем плане просматривается торговый центр «Акварель», на переднем плане входная дверь в ТЦ Акварель, слева, справа торговые точки. На видео через входные двери входят и выходят люди, затем входит в торговый центр молодой человек одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, с надписью буквами белого цвета, на лице медицинская маска голубого цвета. В руке у молодого человека –пакет черного цвета с вертикальными полосами золотистого цвета. Молодой человек не спеша проходит по торговому центру, уходит в правую сторону. 3_5 20230209 184000 - 20230209 185800. На переднем плане просматривается узкий коридор в торговом центре «Акварель», на переднем плане слева – три двери, далее проход. На видео видно, что через указанные двери входят и выходят люди, затем из двери, расположенной ближе к камере, слева, молодой человек одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, с надписью буквами белого цвета, на лице медицинская маска голубого цвета. В руке у молодого человека –пакет черного цвета с вертикальными полосами золотистого цвета. Молодой человек не спеша проходит по коридору, скрывается с обзора камеры. (т.1л.д.251-255)

Протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО1 согласно которого, по предложению ФИО1 участвующие лица проехали к дому по адресу: 

<

адрес> где ФИО1 показал подъезд № и пояснил, что 09.02.2023 в дневное время на автомобиле такси «Максим» он приехал в пгт. Новый Городок 

<

адрес>, прошел к указанному дому по 

<

адрес>, прошел к подъезду №, позвонил в домофон, набрал номер квартиры №, ему открыл дверь мужчина. Он поднялся на 2 этаж, дверь квартиры справа открыл мужчина, который передал пакет внутри которого находился другой пакет с денежными средствами в сумме 290 000рублей. После чего участвующие лица по предложению ФИО1 поднялись к квартире №, где ФИО1 пояснил, что в подъезде около указанной квартиры мужчина передал пакет с денежными средствами в сумме 290 000 рублей. Участвующий потерпевший ФИО5 №2 пояснил, что ФИО1 правильно показал дом, квартиру и место, где он передал пакет с денежными средствами. Фототаблицей. (т.2 л.д. 122-135) 

Протоколом осмотра письма АО «Тинькофф банк» от 04.05.20234; выписки по операциям в банкомате АО «Тинькофф банк» за период с 08.02.2023 по 09.02.2023 (т.2 л.д.201-217)

Протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому, с участием обвиняемого ФИО1 и его защитника осмотрены: сопроводительное письмо АО «Тинькофф банк» от 04.05.2023, выписка по операциям в банкомате АО «Тинькофф банк» за период с 08.02.2023 по 09.02.2023. Участвующий при осмотре ФИО1 пояснил, что в данной выписке на странице № в строке №, где указано о пополнении счета на сумму 159 000 рублей – 08.02.2023 в 20:28 местного времени – данную операцию по пополнению счета осуществлял он, переводил похищенные денежные средства на счет, указанный неизвестным лицом – это деньги от похищенных денежных средств у ФИО5 №1 На странице № в строке № и № указано, что пополнен счет карты Тинькофф на сумму 184000 руб.- эту операцию по пополнению счета осуществил он, с похищенных денежных средств у ФИО5 №3, а на пополнение на сумму 270 000 руб.- он пополнил счет карты с похищенных денежных средств у ФИО5 №2 10 процентов от похищенных денежных средств оставались у него для его пользования. (т.2 л.д.218-223) 

Протоколом осмотра материалов ОРД от 01.06.2023 №, предоставленных УУР ГУ МВД России по Кемеровской области с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.233-239,245-247)

Протоколом выемки двух справок у свидетеля Свидетель №3 от 28.03.2023 на сумму 08.02.2023 в сумме 3122,00 рублей и 1920,00 рублей и протоколом их осмотра (т.2 л.д.255, 256-257)

Распиской потерпевшего ФИО5 №2 о получении им ы счет возмещения материального ущерба в сумме 30000 рублей (т.1 л.д.282)

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрены: сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ о представлении информации в отношении: ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (время МСК); выписка по операциям ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (время МСК) на имя ФИО1 В строке 1- ДД.ММ.ГГГГ зачисление на БК НД внесенных в данном филиале – сумма 1500,00 – дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ 17:54:00 номер карты «№»; В строке 2- ДД.ММ.ГГГГ зачисление на БК НД внесенных в данном филиале – сумма 800,00 – дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ 08:57:00 номер карты «№»; В строках 3-8 сведения о списании денежных средств; В строке 9- ДД.ММ.ГГГГ зачисление на БК НД внесенных в данном филиале – сумма 1000,00 – дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ 15:11:00 номер карты №»; В строках 10-14 сведения о списании денежных средств в различных суммах; В строке 15- ДД.ММ.ГГГГ зачисление на БК НД внесенных в данном филиале – сумма 600,00 – дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ 10:15:00 номер карты «№»; В строке 16- ДД.ММ.ГГГГ зачисление на БК НД внесенных в данном филиале – сумма 1000,00 – дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ 03:16:00 номер карты «№»; В строке 17- ДД.ММ.ГГГГ зачисление на БК НД внесенных в данном филиале – сумма 1000,00 – дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ 09:07:00 номер карты «№»; В строке 18- ДД.ММ.ГГГГ зачисление на БК НД внесенных в данном филиале – сумма 21000,00 – дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ 16:55:00 номер карты №»; В строках 19-23 сведения о списании денежных средств в различных суммах; В строке 24- ДД.ММ.ГГГГ зачисление на БК НД внесенных в данном филиале – сумма 300,00 – дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ 09:29:00 номер карты «№»; В строках 25-29 сведения о списании денежных средств в различных суммах. В нижней части итоговая строка, в которой указан итог поступивших денежных средств 27200,00 руб., и списанных денежных средств в сумме 6358,10руб. В строке № имеются сведения о поступлении денежных средств на банковскую карту «№» ДД.ММ.ГГГГ в 16:55:58 в сумме 21000,00 руб. В строке № имеются сведения о поступлении денежных средств на банковскую карту «№» ДД.ММ.ГГГГ в 15:42:31 в сумме 51000,00 руб., другие операции. (т.3 л.д.1-11)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием обвиняемого ФИО1 и его защитника осмотрены: 

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям ПАО «Сбербанк» за период с 06.02.2023 по 10.02.2023 (время МСК) на имя ФИО1 Участвующий при осмотре ФИО1 пояснил, что в указанной выписке по его банковской карте банковскому счету имеются сведения о поступлении денежных средств, 08.02.2023 в 16.55 час. в сумме 21000 руб. – это он пополнил счет своей карты ПАО Сбербанк средствами, составляющими 10 процентов от похищенной суммы денежных средств у ФИО5 №1 09.02.2023 в 15.42 час. в сумме 51000 рублей – это он пополнил счет своей карты ПАО Сбербанк денежными средствами составляющими 10 процентов от похищенных средств у ФИО5 №2 и ФИО5 №3 Все поступившие денежные средства он израсходовал на личные нужды, 3000 рублей он отдал долг за проживание в г.Новокузнецке, на остальные приобрел сотовый телефон. (т.3 л.д.75-78) 

Протоколом осмотра мобильного телефона «Iphone 11 PRO MAX», из которого следует, что в памяти телефона установлено приложение «Telegram», нажав на иконку приложения, осуществляется вход в приложение. При входе в приложение открывается страница с чатами, сверху страницы имеются вкладки: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

Присутствующий при осмотре обвиняемый ФИО1 показал, что осматриваемые чаты в «Телеграмм» - в чатах «Технический отдел», «

<

данные изъяты>»; 

<

данные изъяты>» - это переписка между ним и его кураторами, которые давали указания, по выполнению их заданий, в ходе выполнения этих заданий, он сначала зарегистрировался, то есть скинул в телеграмм свои фото и фото с паспортом, прошел верификацию, а потом по указанию кураторов, 08.02.2023 и 09.02.2023 на такси доезжал до указанных куратором адресов: 

<

адрес> Также в переписке с куратором ему присылали номер банковской карты, на которую он отправлял денежные средства. На его банковскую карту ПАО Сбербанк присылались денежные средства за такси, питание и др. расходы. 

3) банковская карта ПАО Сбербанк на имя ФИО6 с номером «№». Присутствующий при осмотре обвиняемый ФИО1 пояснил, что данная банковская карта принадлежит ему, оформлена на его имя является дебетовой, молодежной картой, на данную карту он сам посредством банкомата скидывал денежные средства, полученные им в результате хищения денежных средств в сумме 10 процентов, которые он похищал у граждан: ФИО5 №3, ФИО5 №1, и ФИО5 №2 Позже данные денежные средства, которые находились на его банковской карте, были им израсходованы полностью, на эти денежные средства он приобрел Айфон, покупал лекарства, продукты для себя и т.д.

4) CD-R диск с надписью ТЦ «Акварель», при открытии диска обнаружены четыре файла: 

1) 1_1 20230209 183000 -20230209 183000. На переднем плане просматривается торговый центр «Акварель», на переднем плане входная дверь в ТЦ Акварель, слева, справа торговые точки. На видео виден молодой человек, одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, с надписью буквами белого цвета, на лице медицинская маска голубого цвета. В руке у молодого человека –пакет черного цвета с вертикальными полосами золотистого цвета. Молодой человек не спеша ходит по торговому центру. 

2) 1_4 20230209 181200 -20230209 181500. На переднем плане просматривается торговый центр «Акварель», на переднем плане входная дверь в ТЦ Акварель, слева, справа торговые точки. На видео через входные двери входят и выходят люди, затем входит в торговый центр молодой человек одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, с надписью буквами белого цвета, на лице медицинская маска голубого цвета. В руке у молодого человека –пакет черного цвета с вертикальными полосами золотистого цвета. Молодой человек не спеша проходит по торговому центру, уходит в правую сторону. 

3) 1_4 20230209 181244- 20230209 181500. На переднем плане просматривается торговый центр «Акварель», на переднем плане входная дверь в ТЦ Акварель, слева, справа торговые точки. На видео через входные двери входят и выходят люди, затем входит в торговый центр молодой человек одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, с надписью буквами белого цвета, на лице медицинская маска голубого цвета. В руке у молодого человека –пакет черного цвета с вертикальными полосами золотистого цвета. Молодой человек не спеша проходит по торговому центру, уходит в правую сторону. 

4) 3_5 20230209 184000 - 20230209 185800. На переднем плане просматривается узкий коридор в торговом центре «Акварель», на переднем плане слева – три двери, далее проход. На видео видно, что через указанные двери входят и выходят люди, затем из двери, расположенной ближе к камере, слева, молодой человек одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, с надписью буквами белого цвета, на лице медицинская маска голубого цвета. В руке у молодого человека –пакет черного цвета с вертикальными полосами золотистого цвета. Молодой человек не спеша проходит по коридору, скрывается с обзора камеры. 

Присутствующий при осмотре обвиняемый ФИО1 пояснил, что на данных видео он узнал себя, когда он 09.02.2023 около 18.30 часов приходил в ТЦ Акварель. В пакете, который находятся у него в руке находятся вещи, которые сложила ему потерпевшая ФИО5 №3, а также деньги, завернутые в полотенце бордового цвета, похищенные у нее и деньги, завернутые в другой пакет. На этом видео он заходил в мужской туалет и пересчитал денежные средства, похищенные у ФИО5 №2

5) CD-R диск с надписью ООО «Агроторг», при открытии диска обнаружены три файла: 

1) video 2023 0307 15 57 06. На переднем плане просматривается торговый центр ООО «Агроторг», магазина «Пятерочка», на переднем плане торговый зал магазина, справа имеется банкомат желтого цвета с надписью Тинькоф. На видео к терминалу подходят люди, а также виден молодой человек одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, с надписью буквами белого цвета. Молодой человек не спеша ходит по торговому центру, около банкомата Тинькофф. 

Присутствующий при осмотре обвиняемый ФИО1 пояснил, что на данном видео он узнал себя, когда он 09.02.2023 около 19.22 часов приходил в магазин «Пятерочка» по 

<

адрес>, чтобы перевести денежные средства, похищенные у ФИО17 на банковскую карту, номер которой ему прислали на его мобильный телефон «Самсунг». 

2) video 2023 0307 16 03 47. На переднем плане просматривается торговый центр ООО «Агроторг», магазина «Пятерочка», на переднем плане торговый зал магазина, справа имеется банкомат желтого цвета с надписью Тинькоф. На видео к терминалу подходят люди, а также виден молодой человек одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, с надписью буквами белого цвета. Молодой человек подходит к банкомату Тинькофф и осуществляет операции. 

Присутствующий при осмотре обвиняемый ФИО1 пояснил, что на данном видео он узнал себя, когда он 09.02.2023 около 20-ти часов приходил в магазин «Пятерочка» по 

<

адрес>, чтобы перевести денежные средства, похищенные у ФИО17 на банковскую карту, номер которой ему прислали на его мобильный телефон «Самсунг». При осуществлении операций по переводу денежных средств он прикладывает свой мобильный телефон марки Самсунг, к экрану банкомата, при помощи функции NFC – платежной системы к которой он прикреплял номер карты, номер которой ему присылали на его мобильный телефон кураторы, и осуществлял зачисление денежных средств на их банковскую карту, после чего все сведения удалял, все делал по указанию кураторов. 

3) video 2023 0307 16 06 27. На переднем плане просматривается торговый центр ООО «Агроторг», магазина «Пятерочка», на переднем плане торговый зал магазина, справа имеется банкомат желтого цвета с надписью Тинькоф. На видео к терминалу подходят люди, а также виден молодой человек одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, с надписью буквами белого цвета. Молодой человек находясь в торговом центр, около банкомата Тинькофф, прикладывает к экрану банкомата свой телефон. 

Присутствующий при осмотре обвиняемый ФИО1 пояснил, что на данном видео он узнал себя, когда он 09.02.2023 около 19.14 часов приходил в магазин «Пятерочка» по 

<

адрес>, чтобы перевести денежные средства, похищенные у ФИО17 на банковскую карту, номер которой ему прислали на его мобильный телефон «Самсунг». В ходе осуществления операций он прикладывает телефон к экрану банкомата, потом вводит пин код, затем зачисляет денежные средства на банковскую карту, номер которой ему прислали кураторы, и затем из своего устройства, в котором установлена платежная система «Мир Пей» удаляет номер этой карты. Чек терминал не выдает, так как он не запрашивает. (т.2л.д.148-162)

Протоколом осмотра письма, информации по абонентским номерам «Ростелеком», согласно которого номер телефона № принадлежат ФИО5 №2, адрес: 

<

адрес> согласно детализации соединений по номеру телефона № за период с 08.02.2023 0:00:00 по 24.04.2023 23:59:59, имеются сведения о соединениях абонента 09.02.2023 в период с 14:30:03 час до 19:08:33 09.02.2023 с абонентами:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Распиской потерпевшего ФИО5 №2 о получении в счет возмещения ущерба от подсудимого 300000 рублей. 

При квалификации действий ФИО1 суд исходит из совокупности добытых по делу доказательств: показаний подсудимого в судебном заседании, оглашенными показаниями с предварительного следствия потерпевшего и свидетелей о времени, месте, способе хищения имущества путем обмана потерпевшего ФИО5 №2, известных им обстоятельствах дела; а также письменных доказательств, подтверждающих виновность подсудимого. Во всех доказательствах присутствуют данные о событии и обстоятельствах преступления, истинность каждого проверена и бесспорно подтверждается взаимно согласующимися фактическими данными.

Принятые в качестве доказательств обвинения протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями закона, объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства. Указанные доказательства принимаются судом, поскольку они согласуются друг с другом, получены с соблюдением норм УПК РФ.

Суд, оценивая изложенные доказательства в совокупности, а именно, показания потерпевшего, свидетелей, протоколы следственных действий и иные материалы дела, приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для установления виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления. 

Во всех доказательствах присутствуют данные о событии и обстоятельствах преступления, все они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, истинность каждого проверена и бесспорно подтверждается взаимосогласующимися фактическими данными. 

У допрошенных потерпевшего, свидетелей отсутствовали неприязненные отношения с подсудимым, вследствие чего, не установлено причин, по которым они могли бы оговорить его, у суда нет оснований не доверять сведениям, изложенным в их показаниях.

Обстоятельства совершения преступления, изложенные в описательно-мотивировочной части приговора не оспорены и самим подсудимым.

Таким образом, с учетом исследованной в судебном заседании совокупности доказательств по делу, суд находит виновность подсудимого в совершении хищение чужого имущества ФИО5 №2 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Квалифицирующий признак «с причинением крупного размера» участниками процесса не оспаривается, подтверждается исследованными доказательствами о сумме похищенного, исходя из имущественного положения потерпевшего ФИО5 №2, являющегося пенсионером. 

Квалифицирующий признак «группа лиц по предварительному сговору» в судебном заседании нашли свое подтверждение в полном объеме объективно установленными обстоятельствами, показаниями подсудимого ФИО1, совершая инкриминированные преступные действия, каждый соучастник, в том числе ФИО1 выполнял отведенную им роль по исполнению общего умысла направленного на совершение мошенничества. Действия осужденного и неустановленных соучастников были совместными и согласованными.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимого, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, не состоящего на специальных учетах, характеризующегося положительно, занятого общественно полезным трудом, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в дачи полных признательных показаний, состояние здоровья подсудимого, имеющего ряд хронических заболеваний и его близких родственников, молодой возраст, совершение преступления впервые, полное добровольное возмещение ущерба потерпевшему, мнение потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. 

Оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимой на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, для назначения принудительных работ в порядке ст.53.1 УК РФ, а также исключительных смягчающих обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ, для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, судом не установлено.

В соответствии со ст.43 ч.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления лица, совершившего преступление, и предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая все обстоятельства по делу, суд пришел к выводу о возможности достичь целей наказания – восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения новых преступлений и исправления подсудимого без изоляции его от общества, в виде лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ, не усматривая оснований для назначения иных видов наказаний, предусмотренных санкцией статьи. 

Суд считает возможным не применять в отношении подсудимого ФИО1 дополнительное наказание по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде штрафа и ограничения свободы. 

В соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ при наличии у ФИО1 смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и», «к» части первой ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, при назначении наказания ФИО18 суд применяет ч.1 ст.62 УК РФ.

В соответствии с ч.5 ст.44 УПК РФ, производство по гражданскому иску ФИО5 №2 в сумме 270000 рублей, в счет возмещения ущерба, подлежит прекращению, в связи с отказом гражданского истца от иска, связанного с добровольным удовлетворением подсудимым заявленных требований.

Вопрос о взыскании процессуальных издержек разрешен отдельным постановлением.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 

<

данные изъяты> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком в 01 (один) год, возложив на подсудимого обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации, один раз в месяц.

Зачесть в период отбытия наказания время содержание ФИО1 под стражей в период с 14.02.2023 по 05.07.2023.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить. 

Производство по гражданскому иску ФИО5 №2 на основании ч.5 ст.44 УПК РФ, прекратить.

Вещественные доказательства по делу:

- CD-R диски, письменные материалы, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, по вступлению приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела. 

- мобильный телефон «Iphone 11 PRO MAX», мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A12», банковская карта ПАО Сбербанк на имя ФИО1, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России «Беловский, по вступлению приговора в законную силу, вернуть собственнику ФИО1

- мобильный телефон PHILIPS переданный потерпевшему ФИО5 №2 и хранящийся у него, по вступлению приговора в законную силу считать возвращённой собственнику.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и назначении ему защитника, в тот же срок при подаче апелляционной жалобы либо путем подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесенные по делу апелляционные жалобы (представление) другими участниками процесса в течение 15 суток со дня вручения их копий. 

Судья/подпись/ А.Н. Мишин