Дело № 1-89/2019 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Мончегорск «10» июня 2019 года

Мончегорский городской суд Мурманской области в составе председательствующего судьи Большаковой Т.А., 

при секретаре Кутузовой А.П.,

потерпевших Д.В.М., Ю.А.Д., представителя потерпевшего В.В.Д.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора города Мончегорска Володина А.С.,

защитника – адвоката Орловской Т.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, родившегося .... в городе 

<

адрес>, гражданина ...., имеющего .... образование, ...., ...., работающего ...., ...., зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с трудовым договором №.... от 

<

дд.мм.гггг> ФИО1 назначен на должность кредитного инспектора сектора кредитования физических лиц Дополнительного офиса №.... ОАО «....» (с 

<

дд.мм.гггг> – ПАО .... (далее – ДО №.... ПАО ...., Банк).

В соответствии с договором о полной материальной ответственности от 

<

дд.мм.гггг> ФИО1 принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества, а также за ущерб, возникший у банка в результате возмещения ущерба иным лицам.

На основании дополнительного соглашения б/н от 

<

дд.мм.гггг> о внесении изменений в трудовой договор от 

<

дд.мм.гггг> №...., с 

<

дд.мм.гггг> ФИО1 переведен на должность клиентского менеджера дополнительного офиса №.... Мурманского отделения №.... ОАО «....», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а с 

<

дд.мм.гггг> – на должность клиентского менеджера .....

В соответствии с должностной инструкцией в должностные обязанности ФИО1 в числе прочего входило: осуществление мероприятий по привлечению клиентов .... на обслуживание во внутреннее структурное подразделение; продвижение новых продуктов и услуг при консультировании клиентов; своевременное и качественное обслуживание клиентов; проведение операций, связанным с обслуживанием банковских карт, по вкладам и счетам, а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (включая валютный контроль); открытие/закрытие клиенту банковского счета, счета по вкладу; осуществление операций со сберегательными сертификатами Банка; обеспечение сохранности вверенных ему ценностей; осуществление переводов денежных средств с одного счета банковской карты на другой счет банковской карты с использованием электронного терминала; заключение универсальных договоров банковского обслуживания. 

В соответствии с п. 4 должностной инструкции ФИО1 нес ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в связи с занимаемым служебным положением.

Таким образом, ФИО1 в силу своего служебного положения осуществлял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, которые выражались в полномочиях по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, по распоряжению денежными средствами, находящимися на банковских счетах граждан.

Не позднее 10 часов 00 минут 

<

дд.мм.гггг> у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств клиентов Банка пенсионного возраста путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С этой целью ФИО1 приискал знакомого Н.В.П., имеющего в своем распоряжении банковскую карту ПАО ...., не посвящая последнего в свой преступный замысел, попросил оказать ему содействие в получении на счет Н.В.П. денежных средств, их снятии в наличной форме и возврате ему. Согласно достигнутой между ними договоренности Н.В.П. должен был возвращать получаемые денежные средства, округляя при этом возвращаемую им сумму денег для удобства расчетов. 

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь по месту работы в ДО №.... ПАО ...., расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осведомленный в силу своего служебного положения о наличии у клиента Банка Д.В.М. сберегательного предъявительского сертификата серии .... №.... стоимостью 2 158 717,11 рублей, находящегося на хранении в Банке, без ведома Д.В.М., изготовил, подписал и предоставил в кассу ДО №.... заявление на доставку (выдачу) сертификата якобы в целях его последующей выдачи клиенту Банка. 

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь по месту работы в ДО № .... ПАО ...., расположенном по указанному адресу, на основании ранее составленного им заявления получил из кассы Банка сберегательный сертификат серии СЧ №.... стоимостью 2 158 717,11 рублей, принадлежащий Д.В.М., и в ходе обслуживания клиента Д.В.М., изготовил и подписал от своего имени акт приема – передачи указанного сертификата и мемориальный ордер №...., которые, путем обмана, сообщая заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно истинных причин и необходимости подписания указанных документов, среди прочих передал для подписания Д.В.М. 

Введенный при указанных обстоятельствах в заблуждение Д.В.М., не знакомясь с содержанием документов, подписал их, удостоверив тем самым факт получения указанного сертификата на руки.

Таким образом, ФИО1 при указанных обстоятельствах похитил путем обмана имущество, стоимостью 2 158 717,11 рублей, принадлежащее Д.В.М., причинив последнему ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, в период времени с 11 часов 52 минут до 14 часов 27 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – Д.О.И., в присутствии последней, действуя путем обмана, сообщая Д.О.И. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактически производимых им банковских операциях с использованием своего рабочего компьютера и установленного на нем программного обеспечения АС «....», без ведома Д.О.И. сформировал операцию по перечислению с ее счета денежных средств в сумме 22 583,88 рублей на счет Н.В.П. Затем ФИО1 изготовил платежное поручение №.... от 

<

дд.мм.гггг> на сумму 22 583, 88 рублей, в котором поставил свою подпись и подделал подпись от имени Д.О.И. На основании данного платежного поручения ФИО1 похитил путем обмана денежные средства в сумме 22 583, 88 рублей, принадлежащие Д.О.И., переведя их со счета №...., открытого на ее имя в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, на счет №...., открытый на имя Н.В.П. в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, а указанное платежное поручение приобщил к кассовым документам операционного дня Банка, причинив Д.О.И. ущерб в указанном размере. 

Н.В.П., неосведомленный о преступной деятельности ФИО1, предал ему денежные средства в размере 22 500 рублей, по согласованию с ним же, оставшаяся часть денежных средств осталась на счету Н.В.П.

Кроме того, в период времени с 10 часов 40 минут до 11 часов 49 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – Р.В.Л., в присутствии последнего, действуя путем обмана, сообщая Р.В.Л. заведомо ложные сведения о фактически производимых им банковских операциях, с использованием своего рабочего компьютера и установленного на него программного обеспечения АС «....», без ведома Р.В.Л. сформировал операцию по перечислению с его счета денежных средств в сумме 19 900 рублей на счет Н.В.П. Он же в тот же период времени изготовил платежное поручение №.... от 

<

дд.мм.гггг> на сумму 19 900 рублей, в котором поставил свою подпись и подделал подпись от имени Р.В.Л. После чего на основании изготовленного и подписанного при вышеописанных обстоятельствах платежного поручения с использованием рабочего компьютера и программного обеспечения АС «....» ФИО1 похитил путем обмана денежные средства в сумме 19900 рублей, принадлежащие Р.В.Л., осуществив их перевод со счета №...., открытого на имя последнего в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, на счет №...., открытый на имя Н.В.П. в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, а указанное платежное поручение приобщил к кассовым документам операционного дня Банка, причинив Р.В.Л. ущерб в указанном размере.

Н.В.П., неосведомленный о преступной деятельности ФИО1, передал ему денежные средства в размере 19 900 рублей. 

Кроме того, в период времени с 12 часов 22 минут до 12 часов 38 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО .... по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – Т.А.Н., в присутствии, но без ведома последнего, с использованием программного обеспечения АС «....», среди прочих банковских операций с указанным клиентом, подготовил операцию по переводу денежных средств Т.А.Н. в сумме 690,89 евро (51 606,65 рублей) со счета, открытого на имя Т.А.Н., на счет, открытый на имя Н.В.П.

Далее, в тот же период времени ФИО1, сообщая Т.А.Н. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о проводимой им банковской операции, предложил последнему вставить в POS-терминал свою банковскую карту и на указанном устройстве ввести пин-код. Т.А.Н., введенный ФИО1 в заблуждение, выполнил указанные действия, после чего ФИО1 похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Т.А.Н., в сумме 690,89 евро (51 606,65 рублей), переведя их со счета №...., открытого на его имя в ДО №.... ПАО ...., расположенном по указанному адресу, на счет №...., открытый в том же отделении Банка на имя Н.В.П., причинив Т.А.Н. ущерб в указанном размере.

Н.В.П., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, денежные средства в размере 51 600 рублей передал ФИО1, а оставшаяся часть денежных средств осталась на счету Н.В.П. 

Кроме того, в период времени с 14 часов 16 минут до 14 часов 56 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – Ш.Ф.А., в присутствии последней, действуя путем обмана, сообщая Ш.Ф.А. заведомо ложные сведения о фактически производимых им банковских операциях, с использованием своего рабочего компьютера и установленного на него программного обеспечения АС «....» без ведома последней сформировал операцию по перечислению с ее счета денежных средств в сумме 46 369 рублей на счет Н.В.П. Он же в тот же период времени изготовил платежное поручение №.... от 

<

дд.мм.гггг> на сумму 46 369 рублей, в котором поставил свою подпись и подделал подпись от имени Ш.Ф.А. После чего, на основании данного платежного поручения с использованием рабочего компьютера и программного обеспечения АС «....» ФИО1 похитил путем обмана денежные средства в сумме 46 369 рублей, принадлежащие Ш.Ф.А., осуществив их перевод со счета №...., открытого на ее имя в ДО №.... ПАО ...., расположенном по указанному адресу, на счет №...., открытый в том же отделении Банка на имя Н.В.П., а указанное платежное поручение приобщил к кассовым документам операционного дня Банка, причинив Ш.Ф.А. ущерб в указанном размере.

Неосведомленный о преступной деятельности ФИО1, Н.В.П. денежные средства в размере 46 300 рублей передал ФИО1 По согласованию с ним же, оставшаяся часть денежных средств осталась на счету Н.В.П.

Кроме того, в период времени с 12 часов 17 минут до 14 часов 16 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – Ш.Т.А., в присутствии, но без ведома последней, с использованием программного обеспечения АС «....» среди прочих банковских операций с указанным клиентом подготовил операцию по переводу денежных средств Ш.Т.А. в сумме 7 085,69 рублей со счета, открытого на ее имя, на счет, открытый на имя Н.В.П.

Далее, в тот же период времени ФИО1, сообщая Ш.Т.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о проводимой им банковской операции, предложил последней вставить в POS-терминал свою банковскую карту и на указанном устройстве ввести пин-код. Ш.Т.А., введенная ФИО1 в заблуждение, выполнила указанные действия.

После этого ФИО1 похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Ш.Т.А., в сумме 7 085,69 рублей путем их перевода со счета №...., открытого на ее имя в ДО №.... ПАО ...., расположенном по вышеуказанному адресу, на счет №...., открытый в том же отделении Банка на имя Н.В.П., причинив Ш.Т.А. ущерб в указанном размере.

Н.В.П., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, передал ФИО1 денежные средства в размере 7 000 рублей. По согласованию с ним же, оставшаяся часть денежных средств осталась на счету Н.В.П. 

Кроме того, в период времени с 15 часов 48 минут до 16 часов 34 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО .... по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – Д.В.М., в присутствии, но без ведома последнего, умалчивая о фактически производимой операции, с использованием своего рабочего компьютера и установленного на него программного обеспечения АС «....» среди прочих банковских операций с указанным клиентом изготовил и подписал от своего имени платежное поручение №.... от 

<

дд.мм.гггг> на сумму 310 163,99 рублей, которое, действуя путем обмана, среди прочих банковских документов передал на подпись Д.В.М., сообщая ему при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно истинных причин необходимости подписания данного документа. Введенный в заблуждение Д.В.М. подписал указанное платежное поручение и передал его ФИО1

На основании данного платежного поручения с использованием рабочего компьютера и программного обеспечения АС «....» ФИО1 похитил путем обмана денежные средства в сумме 310 163,99 рублей, принадлежащие Д.В.М., осуществив их перевод со счета №...., открытого на его имя в ДО №.... ПАО ...., расположенного по вышеуказанному адресу, на счет №...., открытый в том же отделении Банка на имя Н.В.П., а платежное поручение №.... от 

<

дд.мм.гггг> приобщил к кассовым документам операционного дня Банка, причинив тем самым Д.В.М. ущерб в крупном размере.

Н.В.П., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, передал ФИО1 денежные средства в сумме 310000 рублей, по согласованию с ним же, оставшаяся часть денежных средств осталась на счету Н.В.П. 

Кроме того, в период времени с 11 часов 18 минут до 11 часов 42 минуты 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – Ж.М.Я., в присутствии, но без ведома последней, с использованием программного обеспечения АС «....» среди прочих банковских операций с указанным клиентом подготовил операцию по переводу денежных средств Ж.М.Я. в сумме 60 000 рублей со счета, открытого на ее имя, на счет, открытый на имя Н.В.П.

Далее, в тот же период времени ФИО1, сообщая Ж.М.Я. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о проводимой им банковской операции, предложил последней вставить в POS-терминал свою банковскую карту и на указанном устройстве ввести пин-код. Ж.М.Я., введенная ФИО1 в заблуждение, выполнила указанные действия, после чего ФИО1 похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Ж.М.Я. в сумме 60000 рублей, переведя их со счета №...., открытого на ее имя в ДО №.... ПАО ...., расположенном по адресу: 

<

адрес>, на счет №...., открытый в ДО №.... ПАО ...., по вышеописанному адресу на имя Н.В.П., тем самым причинив Ж.М.Я., ущерб в указанном размере.

Н.В.П., неосведомленный о преступной деятельности ФИО1, предал ему денежные средства в размере 60 000 рублей. 

Кроме того, в период времени с 16 часов 46 минут до 17 часов 29 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – Р.В.А., в присутствии, но без ведома последнего, с использованием программного обеспечения АС «....» среди прочих банковских операций с указанным клиентом подготовил операцию по переводу денежных средств Р.В.А. в сумме 19 000 рублей с его счета, открытого на его имя, на счет, открытый на имя Н.В.П.

Далее, в тот же период времени ФИО1, сообщая Р.В.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о проводимой им банковской операции, предложил последнему вставить в POS-терминал свою банковскую карту и на указанном устройстве ввести пин-код. Р.В.А., введенный ФИО1 в заблуждение, выполнил указанные действия. После этого ФИО1 похитил путем обмана денежные средства в сумме 19000 рублей, принадлежащие Р.В.А., переведя их со счета №...., открытого на имя Р.В.А. в ДО №.... ПАО ...., расположенном по вышеуказанному адресу, на счет №...., открытый в том же отделении Банка на имя Н.В.П., тем самым причинив Р.В.П. ущерб в указанном размере.

Н.В.П., неосведомленный о преступной деятельности ФИО1, передал ему денежные средства в размере 19 000 рублей.

В период с 

<

дд.мм.гггг> до 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, с целью реализации своего преступного умысла, получил от Н.В.П. в пользование банковскую карту ПАО .... со счетом №...., открытым в ДО №.... ПАО .... на имя К.Е.П., не осведомленной о преступной деятельности ФИО1, которую в последующем стал использовать для перечисления на счет указанной карты похищаемых денежных средств. 

Так, в период времени с 11 часов 21 минуты до 11 часов 44 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – Ж.М.Я., в присутствии, но без ведома последней, с использованием программного обеспечения АС «....» среди прочих банковских операций с указанным клиентом подготовил операцию по переводу денежных средств Ж.М.Я. в сумме 256 000 рублей со счета, открытого на ее имя, на счет, открытый на имя К.Е.П.

Далее, в тот же период времени ФИО1, сообщая Ж.М.Я. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о проводимой им банковской операции, предложил последней вставить в POS-терминал свою банковскую карту и на указанном устройстве ввести пин-код. Ж.М.Я., введенная ФИО1 в заблуждение, выполнила указанные действия. После чего ФИО1 путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Ж.М.Я., в сумме 256 000 рублей, переведя их со счета №...., открытого на ее имя в ДО №.... ПАО ...., расположенном по вышеуказанному адресу, на счет №.... находившейся в его пользовании банковской карты, открытый в том же отделении Банка на имя К.Е.П., причинив тем самым Ж.М.Я. ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в период времени с 14 часов 26 минут до 14 часов 58 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – Ш.И.М., в присутствии, но без ведома последней, умалчивая о фактически производимых им операциях, с использованием своего рабочего компьютера и установленного на него программного обеспечения АС «....», изготовил и подписал от своего имени платежное поручение №.... от 

<

дд.мм.гггг> на сумму 2 051,31 рублей, которое, действуя путем обмана, среди прочих банковских документов передал на подпись Ш.И.М., сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно истинных причин и необходимости подписания данного документа. Введенная в заблуждение Ш.И.М., подписала платежное поручение и передала его ФИО1 

На основании данного платежного поручения ФИО1 с использованием рабочего компьютера и программного обеспечения АС «....» похитил путем обмана денежные средства в сумме 2051,31 рубль, принадлежащие Ш.И.М., осуществив их перевод со счета №...., открытого на ее имя в ДО №.... ПАО ...., расположенного адресу: 

<

адрес>, на счет №.... находившейся в его пользовании банковской карты, открытый в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, на имя К.Е.П., а указанное платежное поручение приобщил к кассовым документам операционного дня Банка, тем самым причинил Ш.И.М. ущерб в указанном размере. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в период времени с 9 часов 57 минут до 10 часов 08 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка –Л.В.П., в присутствии, но без ведома последнего, действуя путем обмана, сообщая клиенту заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактически производимых им банковских операциях, с использованием своего рабочего компьютера и установленного на него программного обеспечения АС «....» без ведома Л.В.П. сформировал банковскую операцию по перечислению с его счета денежных средств в сумме 5 298, 07 рублей на счет К.Е.П. Он же в тот же период времени изготовил платежное поручение №.... от 

<

дд.мм.гггг> на сумму 5 298, 07 рублей, в котором поставил свою подпись и подделал подпись от имени Л.В.П. После чего на основании указанного платежного поручения ФИО1 с использованием рабочего компьютера и программного обеспечения АС «....» похитил путем обмана денежные средства в сумме 5 298, 07 рублей, принадлежащие Л.В.П., переведя их со счета №...., открытого на его имя в ДО №.... ПАО ...., расположенного адресу: 

<

адрес>, на счет №.... находившейся в пользовании ФИО1 банковской карты, открытый в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, на имя К.Е.П., а указанное платежное поручение приобщил к кассовым документам операционного дня Банка, тем самым причинив Л.В.П. ущерб в указанном размере. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в период времени с 10 часов 25 минут до 11 часов 18 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – Ю.А.Д., без ведома последнего, умалчивая о фактически производимой им операции, с использованием своего рабочего компьютера и установленного на него программного обеспечения АС «....» изготовил и подписал от своего имени платежное поручение №.... от 

<

дд.мм.гггг> на сумму 60 000 рублей, которое, действуя путем обмана, среди прочих банковских документов передал на подпись Ю.А.Д., сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно истинных причин и необходимости подписания данного документа. Введенный в заблуждение Ю.А.Д. подписал данное платежное поручение и передал его ФИО1 

На основании указанного платежного поручения ФИО1 с использованием рабочего компьютера и программного обеспечения АС «....» похитил путем обмана денежные средства в сумме 60000 рублей, принадлежащие Ю.А.Д., переведя их со счета №...., открытого на его имя в ДО №.... ПАО ...., расположенного адресу: 

<

адрес>, на счет №.... находившейся в его пользовании банковской карты, открытый в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, на имя К.Е.П., а указанное платежное поручение приобщил к кассовым документам операционного дня Банка, тем самым причинил Ю.А.Д. ущерб в указанном размере. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в период времени с 10 часов 19 минут до 10 часов 43 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – И.А.Е., в присутствии, но без ведома последнего, с использованием программного обеспечения АС «....» среди прочих банковских операций с указанным клиентом подготовил операцию по переводу денежных средств в сумме 8 000 рублей со счета, открытого на имя И.А.Е., на счет, открытый на имя К.Е.П.

Далее, в тот же период времени ФИО1, сообщая И.А.Е. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о проводимой им банковской операции, предложил последнему вставить в POS-терминал свою банковскую карту и на указанном устройстве ввести пин-код. И.А.Е., введенный ФИО1 в заблуждение, выполнил указанные действия. После чего ФИО1 похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие И.А.Е. в сумме 8 000 рублей, переведя их со счета №...., открытого на имя И.А.С. в ДО №.... ПАО ...., расположенном по вышеуказанному адресу, на счет №.... находившейся в его пользовании банковской карты, открытый в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, на имя К.Е.П., тем самым причинив И.А.Е. ущерб в указанном размере. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в период времени с 14 часов 12 минут до 15 часов 29 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – В.Т.В., в присутствии, но без ведома последней, с использованием программного обеспечения АС «....» среди прочих банковских операций с указанным клиентом подготовил операцию по переводу денежных средств В.Т.В. в сумме 8 987,70 рублей со счета, открытого на ее имя, на счет, открытый на имя К.Е.П.

Далее, в тот же период времени ФИО1, сообщая В.Т.В. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о проводимой им банковской операции, предложил последней вставить в POS-терминал свою банковскую карту и на указанном устройстве ввести пин-код. В.Т.В., введенная ФИО1 в заблуждение, выполнила указанные действия. После чего ФИО1 похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие В.Т.В. в сумме 8987,70 рублей, переведя их со счета №...., открытого на ее имя в ДО №.... ПАО ...., расположенном по вышеуказанному адресу, на счет №.... находившейся в его пользовании банковской карты, открытый в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, на имя К.Е.П., причинив В.Т.В. ущерб в указанном размере. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в период времени с 12 часов 22 минут до 12 часов 38 минут 

<

дд.мм.гггг> ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ДО №.... ПАО .... по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в процессе банковского обслуживания клиента Банка – В.Т.В., в присутствии, но без ведома последней, с использованием программного обеспечения АС «....» среди прочих банковских операций с указанным клиентом подготовил операцию по переводу денежных средств В.Т.В. в сумме 5 000 рублей со счета, открытого на ее имя, на счет, открытый на имя К.Е.П.

Далее, в тот же период времени ФИО1, сообщая В.Т.В. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о проводимой им банковской операции, предложил последней вставить в POS-терминал свою банковскую карту и на указанном устройстве ввести пин-код. В.Т.В., введенная ФИО1 в заблуждение, выполнила указанные действия. После чего ФИО1 путем обмана похитил денежные средства в сумме 5000 рублей, принадлежащие В.Т.В., переведя их со счета №...., открытого на ее имя в ДО №.... ПАО ...., расположенном по вышеуказанному адресу, на счет №.... находившейся в его пользовании банковской карты, открытый в ДО №.... ПАО ...., по адресу: 

<

адрес>, на имя К.Е.П., тем самым причинил В.Т.В. ущерб в указанном размере. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в общей сумме 3 040 763, 40 рублей, то есть в особо крупном размере.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела от ФИО1 поступило ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, поддержанное его защитником.

В судебном заседании в присутствии защитника подсудимый поддержал ранее заявленное ходатайство, пояснив, что обвинение ему понятно, с обвинением согласен, указанное ходатайство заявлено им добровольно и после достаточных консультаций с защитником, что он осознает характер и последствия заявленного ходатайства. Защитник Орловская Т.Г. поддержала ходатайство своего подзащитного.

Потерпевшие Ж.М.Я., Т.А.Н., Р.В.Л., Р.В.А., Ш.Т.А., В.Т.В., В.Т.В., Д.О.И., Л.В.П., Ш.Ф.А., представитель потерпевшего Д.С.А. согласились с рассмотрением уголовного дела в особом порядке, о чем свидетельствуют имеющиеся в материалах уголовного дела их письменные заявления. Потерпевшие Ю.А.Д., Д.В.М., представитель потерпевшего В.В.Д. не возражают против рассмотрения уголовного дела в особом порядке. 

Государственный обвинитель Володин А.С. согласен с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

Наказание за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу о наличии оснований для применения особого порядка принятия судебного решения и о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд считает, что предъявленное ФИО1 обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и квалифицирует действия подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Суд принимает во внимание, что ФИО1 к административной ответственности не привлекался, ...., трудоустроен, по месту жительства, работы характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1 в соответствии с пунктами «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает – полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, .... у виновного, принятие мер к возмещению ущерба, возникшего у ПАО «....» перед потерпевшими вследствие преступных действий подсудимого. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено. 

Вместе с тем суд учитывает, что ФИО1 совершил тяжкое умышленное преступление против собственности, заведомо выбирая потерпевших среди клиентов, имеющих преклонный возраст, в силу которого обладающих большей степенью доверия к должностным лицам учреждений, менее осведомленных об имеющихся способах проверки состояния банковского счета. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, его поведением во время и после совершения преступления, либо других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО1 преступления, степени его общественной опасности, размера причиненного имущественного ущерба, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

При определении вида наказания, подлежащего назначению подсудимому, суд учитывает, что санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрен единственный вид наказания в виде лишения свободы, при этом оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого вида наказания, как указано выше, суд не усматривает. 

Учитывая положительные характеристики подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд полагает, что исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений возможно без реального отбывания наказания, в связи с этим суд применяет положения ст. 73 УК РФ, в соответствии с которыми назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считается условным. 

Принимая во внимание, что условное осуждение предполагает возложение на осужденного обязанностей, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

Вместе с тем, учитывая трудоспособность подсудимого, его возраст, суд считает отвечающим целям исправления подсудимого, назначение ему дополнительного наказания в виде штрафа. 

При определении размера основного наказания суд руководствуется положениями ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ, а также принимает во внимание обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому, его положительные характеристики. 

Ранее избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд полагает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Решение о судьбе вещественных доказательств суд принимает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года, в течение которого осужденный обязан доказать исправление своим поведением.

В период испытательного срока возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей: не менять места жительства (места пребывания) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, систематически являться для регистрации в указанный орган, в установленные для регистрации дни. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно от наказания в виде лишения свободы.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: ....

Вещественные доказательства:

– заявление, акт приема-передачи сберегательных сертификатов ПАО «....» от 

<

дд.мм.гггг>, лента подсчета по мемориальным кассовым документам по расходу документы со сроком хранения 5 лет за 

<

дд.мм.гггг>, мемориальный ордер №.... от 

<

дд.мм.гггг>, сберегательный предъявительский сертификат .... №...., результаты проверки ценной бумаги, заявление Н.В.П. от 

<

дд.мм.гггг>, банковский ордер №...., выписка из программы «....» ПАО «....», 5 CD-R дисков, копии платежных поручений №.... от 

<

дд.мм.гггг>, №.... от 

<

дд.мм.гггг>, №.... от 

<

дд.мм.гггг>, №.... от 

<

дд.мм.гггг>, №.... от 

<

дд.мм.гггг>, №.... от 

<

дд.мм.гггг>, №.... от 

<

дд.мм.гггг>, три листа формата А-4, флеш-карту, хранящиеся при уголовном деле (т.4, л.д. 100-101, т. 1 обложка, т. 2 обложка), – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Мончегорский городской суд Мурманской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции.

Судья Т.А. Большакова