ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Началово 06 ноября 2024 года

Приволжский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Бавиевой Л.И.,

при секретаре Полисмаковой Р.Р.,

с участием государственного обвинителя Маштачкова Д.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Тлешевой Г.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-239/2024 в отношении 

ФИО1 ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>А, и проживающей в 

<

адрес>, образования не имеющей, замужней, имеющей на иждивении четверо малолетних детей (ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.), не военнообязанной, не работающей, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 

У ФИО2, являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ и достоверно знающей, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, в августе 2017 года возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла, в сентябре 2017 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2, не осведомленная о том, что неустановленные лица являются участниками преступной группы, обратилась в Кредитный потребительский кооператив граждан «Торгсин» ИНН 

<

***> (далее - КПКГ «Торгсин»), юридический адрес которого: 

<

адрес> каб. 18, после чего вступила с неустановленными лицами из числа работников КПКГ «Торгсин», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО2 должна была передать документы, неустановленным лицам из числа работников КПКГ «Торгсин» для оформления договора займа с КПКГ «Торгсин», а после перечисления ей денежных средств от КПКГ «Торгсин» в сумме 428 026 рублей, передать из указанной суммы 128 000 рублей неустановленным лицам из числа работников КПКГ «Торгсин», а оставшейся частью в размере 300 026 рублей распорядиться по своему усмотрению. После чего, получив от последних пакет документов, обратиться в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», согласно отведенной им роли в преступной группе, должны были на основании представленных ФИО2 документов, подготовить фиктивные документы: договор займа № ДС-09/2017-7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 обязуется погасить заем перед КПКГ «Торгсин» в сумме 428 026 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> Б, имеющий кадастровый №; а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 428 026 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2, которые передать ФИО2 для обращения последней в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с КПКГ «Торгсин». Полученными же впоследствии денежными средствами в размере 428 026 рублей из Пенсионного фонда РФ участники преступной группы определились распорядиться по своему усмотрению. 

С целью реализации единого преступного умысла группы, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», действуя по предварительному сговору с ФИО2, с целью хищения денежных средств из федерального бюджета РФ, согласно отведенной им роли в преступной группе, подготовили и передали ФИО2 следующие документы, содержащие ложные сведения:

- договор займа №ДС-09/2017-7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 обязуется погасить заем перед КПКГ «Торгсин» в сумме 428026 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление Пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> Б, имеющий кадастровый №; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 428026 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 428 026 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 Далее, полученные денежные средства ФИО2 в сумме 300 026 рублей оставила себе, а сумму 128 000 рублей передала неустановленному лицу из числа работников КПКГ «Торгсин».

В продолжении единого преступного умысла группы, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, содержащим ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия с просьбой направить денежные средства материнского капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 428026 рублей, приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор займа №ДС-09/2017-7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 обязуется погасить заем перед КПКГ «Торгсин» в сумме 428026 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление Пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> Б, имеющий кадастровый №; а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 428 026 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2, тем самым ФИО2 и неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» обманули сотрудников Пенсионного фонда РФ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных лиц из числа работников КПКГ «Торгсин», на основании предоставленных ФИО2 указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, денежных средств в размере 428026 рублей на расчетный счет КПКГ «Торгсин» №.

Полученными денежными средства в размере 428026 рублей ФИО2 и неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в крупном размере.

При осмотре земельного участка, с кадастровым номером 30:04:060202:156, расположенного по адресу: 

<

адрес> Б, установлено отсутствие каких-либо коммуникаций, а также следов осуществления строительных работ.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в инкриминируемом преступлении признала полностью. От дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

Из оглашенных показаний ФИО2, данных в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ей был выдан материнский (семейный) сертификат МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей. О том, как можно распорядиться данным сертификатом, она узнала из сети интернет и телевидения. Так им можно воспользоваться на улучшение жилищных условий, направить средства материнского капитала на образование ребенка, пенсию матери, а также на оплату первоначального взноса или погашения основного долга и уплату процентов по кредитам или займам, на приобретение (строительство) жилого дома. 

Примерно в августе-сентябре 2017 году, точной даты не помнит, на столбе на одной из улиц 

<

адрес>, увидела объявление об оказании помощи при реализации материнского капитала, через КПКГ «Торгсин», а именно о выдаче займа под средства материнского капитала. В связи с тем, что в 2017 году она имела финансовые трудности, решила обналичить средства МСК, в связи с чем связалась по записанным ей с объявления контактным данным, где ей ответила девушка, анкетных данных ее не помнит, и они договорились о встрече. 

После чего, в сентябре 2017 года она направилась в офис КПКГ «Торгсин», где ее встретила девушка, также в офисе находились и другие сотрудники. Девушка пригласила ее за стол, после чего она пояснила ей, что хочет обналичить средства МСК. В ходе разговора девушка разъяснила ей процесс обналичивания денежных средств МСК, а также сообщила ей, какие документы необходимо будет предоставить. Процедура обналичивания средств МСК, заключалась в том, что девушка сотрудница КПКГ «Торгсин» находит земельный участок, который будет оформлен на ее в собственность, после чего сотрудники КПКГ «Торгсин» заключат с ней договор займа на сумму МСК в размере 428 026 рублей на строительство индивидуального жилого дома на указанном земельном участке, после чего она должна предоставить им сведения о расчетном счете в ПАО «Сбербанк России», открытом на ее имя, на который ей в дальнейшем поступят средства в размере 428 026 рублей, часть из которых 128 000 рублей она должна будет передать сотруднице КПКГ «Торгсин» за помощь в обналичивании средств МСК и за приобретение земельного участка. Оставшиеся денежные средства, то есть 300 026 рублей она сможет оставить себе и распорядиться по своему усмотрению, после предоставления ей займа она должна обратиться в пенсионный фонд с заявлением о погашении полученного ей займа средствами МСК. 

В связи с тем, что она испытывала финансовые трудности, данное предложение ее устроило, и она приняла решение обналичить средства МСК через КПКГ «Торгсин», хотя она осознавала, что направит средства на нецелевые нужды. Целью обналичивания средств МСК являлось то, что ей нужны были денежные средства для личных нужд, а именно на бытовые нужды, обеспечение детей продуктами питания и предметами первой необходимости. Далее девушка предложила оформить на ее имя земельный участок, так как в договоре займа необходимо было прописать цель использования займа, где сотрудники КПКГ «Торгсин» должны указать, что целью использования займа является строительство жилого дома. На данное предложение она согласилась, так как нуждалась в деньгах, после чего они разошлись.

Примерно в сентябре 2017 года, точной даты не помнит, ей позвонила девушка и сообщила, что ей необходимо явиться в МФЦ, расположенный в 

<

адрес>, для подписания договора купли-продажи земельного участка. Она приехала в МФЦ, где вышеуказанная девушка (сотрудница КПКГ «Торгсин») представила ей мужчину как продавца земельного участка. Далее девушка (сотрудница КПКГ «Торгсин») передала ей договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>Б, в котором уже стояла подпись продавца. Денежные средства за покупку земельного участка она никому не передавала. Она просто расписалась в договоре. 

На земельный участок они не выезжали и ей не известно, где он находился. Что к данному земельному участку не подведены коммуникации, она узнала, когда приобретала земельный участок. Далее, в сопровождении девушки (сотрудницы КПКГ «Торгсин») она обратилась в МФЦ, где ей были поданы документы для перехода права собственности. В МФЦ ее сопровождала только девушка (сотрудница КПКГ «Торгсин»). Спустя примерно неделю ей снова позвонила девушка (сотрудница КПКГ «Торгсин») и сообщила, что ей необходимо приехать в офис КПКГ «Торгсин» для оформления необходимых документов, для обналичивания средства материнского капитала. Она приехала в офис КПКГ «Торгсин», где ее встретила девушка (сотрудница КПКГ «Торгсин»). По приезду был составлен договор займа №ДС-09/2017-7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она получает денежный заем у КПКГ «Торгсин» на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> займа уже был подписанный от представителя КПКГ «Торгсин». Она поставила свои подписи, куда ей указывала ставить девушка, сотрудник КПКГ «Торгсин». Также она подписывала иные документы, какие именно, сейчас не помнит. Все подписанные документы она не читала, так как доверяла девушке (сотруднице КПКГ «Торгсин»). После подписания и оформления всех документов, они совместно с девушкой направились к нотариусу, где было оформлено нотариальное обязательство, согласно которому она должна выделить доли своим детям по завершению строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес> везде расписывалась, так как понимала, что указанные документы нужны для обналичивания денежных средств материнского капитала, поскольку девушка сотрудник КПКГ «Торгсин» сказала, что все эти документы необходимо предоставить в Пенсионный фонд РФ по 

<

адрес>. Составленное у нотариуса обязательство от ее имени было необходимо для Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, фактически намерения на строительство дома или приобретения иного недвижимого имущества в целях улучшения жилищных условия она не имела. 

После того как они оформили нотариальное обязательство, девушка сотрудник КПКГ «Торгсин» ей сообщила, что на ее расчетный счет, который был открыт в ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, от КПКГ «Торгсин» поступили денежные средства в размере 428 026 рублей, можно ехать в банк, чтобы снять денежные средства. Она совместно с девушкой (сотрудницей КПКГ «Торгсин») направилась в отделение ПАО «Сбербанк». Она прошла в отделение банка, а девушка осталась ждать на улице. Сняв денежные средства, поступившие от КПКГ «Торгсин», она вышла из банка, на улице передала девушке (сотруднице КПКГ «Торгсин») 128 000 рублей. Оставшиеся 300 026 рублей она оставила себе и распорядилась ими по своему усмотрению, то есть потратила не по целевому назначению, а на личные нужды, а именно на покупку продуктов питания, а также на покупку бытовой техники. То есть она осознает, что незаконно отдала девушке (сотруднице КПКГ «Торгсин») денежные средства материнского капитала за то, что та ей помогла обналичить их. 

В настоящее время она осознает, что совершила противоправные действия и фактически обманула государственные органы, в целях обналичивания средств материнского капитала, вину признает, в содеянном раскаивается. О том, что она обналичила денежные средства МСК, она никому не рассказывала, в том числе своему мужу.

Договор займа №ДС-09/2017-7 от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Торгсин» являлся основанием получения МСК, так как в нем было указана цель: улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>Б, которое она не выполнила по настоящее время, так как потратила средства МСК на иные, нецелевые, нужды. Никаких мер по постройке дома на вышеуказанном земельном участке она не предпринимала и не предпринимает, никогда не была на этом земельном участке. (т.1 л.д. 171-178, 189-194)

Оглашенные показания ФИО2 полностью поддержала. Пояснила, что потратила средства МСК на лечение детей. 

Огласив с согласия участвующих лиц показания представителя потерпевшего, исследовав письменные доказательства в материалах уголовного дела, сопоставив и оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении преступления при выше установленных обстоятельствах. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ФИО8 следует, что сертификат на материнский (семейный) капитал ФИО2 был выдан ГУ - УПФР в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в связи с рождением у неё ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка ФИО5.

От ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ поступило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в ГУ - УПФР в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в котором она просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья, заключенному с КПКГ «Торгсин» в размере 428026 рублей. К своему заявлению ФИО2 приложила справку займодавца об остатке задолженности; копию своего паспорта; письменное обязательство оформить жилой объект в общую собственность; разрешение на строительство; копию договора займа; платежное поручение; свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок.

На основании представленных ФИО2 документов, в том числе и на основании наличия договора займа №ДС-09/2017-7 от ДД.ММ.ГГГГ, между кредитным потребительским кооперативом граждан «Торгсин» и ФИО2 на сумму 428026 рублей, целью распоряжения средствами является строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> Б, рассмотрев представленные документы УПФР в 

<

адрес> приняло решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 428 026 рублей. 

С расчетного счета №, открытого УФК по 

<

адрес> для Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения задолженности ФИО2 по договору займа №ДС-09/2017-7 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 428 026 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации осуществлять контроль за освоением денежных средств материнского (семейного) капитала, законодательством Российской Федерации не предусмотрена. Средства материнского (семейного) капитала являются целевыми и должны быть направлены на цели, указанные в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала или в договоре займа с КПКГ «Торгсин». То есть траты на иные нужды действующим законодательством запрещены. 

Таким образом, при направлении на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средств материнского (семейного) капитала, цели распоряжения средствами МСК, указанные в заявлении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, не будут достигнуты. 

Под улучшением жилищных условий, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ понимается: покупка жилого дома или квартиры, строительство жилого дома, реконструкция жилого дома. В случае траты на улучшение жилищных условий по другому адресу, а также на иные цели, не указанные в заявлении и в договоре займа, является нарушением Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 обязана оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств МСК, в общую собственность владельца государственного сертификата, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению. (т. 1 л.д. 105-111)

Оценивая оглашенные показания представителя потерпевшего ФИО8, суд признает их достоверными, поскольку показания согласуются с оглашенными признательными показаниями ФИО2, которые последняя поддержала, которые суд также оценивает как достоверные; подтверждаются также письменными доказательствами в материалах дела, устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимую в инкриминируемом преступлении. 

Событие преступления и причастность к нему подсудимой подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами в материалах дела: 

- копией протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу; 

<

адрес> Б, установлено, что он не огорожен, строений и видимых коммуникаций не обнаружено. Признаков ведения подготовительных работ для начала строительства не установлено (т.1, л.д. 67-71);

- копией заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии, поданное ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в Управление пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> (т.1, л.д. 73-75);

- сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с указанием реквизитов КПКГ «Торгсин» (т.1, л.д. 76);

- копией решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, которым удовлетворено заявление ФИО2 о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК Граждан «Торгсин» на строительство жилья в размере 428026 руб. (т.1, л.д. 72);

- копией договора займа №ДС-09/2017-7 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК граждан «Торгсин» и ФИО2 на сумму 428026 рублей на срок 2 месяца под 30% годовых. Согласно п.11 цели использования займа: на улучшение жилищных условий: на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес> Б, (т.1, л.д. 77-82);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета КПКГ «Торгсин» перечислено на счет ФИО2 в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» по договору займа № ДС-09/2017-7 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 428026 руб. (т.1, л.д. 83);

- копией нотариально заверенного обязательства 

<

адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ о намерении воспользоваться правом направить средства материнского капитала по полученному материнскому сертификату на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа №ДС-09/2017-7 от ДД.ММ.ГГГГ, и обязанности оформить в общую долевую собственность жилой дом, по адресу: 

<

адрес> Б, в течении шести месяцев после ввода его в эксплуатацию, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 84);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был совершен платеж с расчетного счета УФК по 

<

адрес> (ОПФР по 

<

адрес>) № на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в размере 428026 рублей (т.1, л.д. 101);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено административное здание по адресу: 

<

адрес>, в котором ранее располагалось КПКГ «Торгсин» (т.1, л.д. 132-134);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено административное здание по адресу: 

<

адрес> Е, в котором располагается МФЦ, через который ФИО2 обратилась в УПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК (т.1, л.д. 135-138);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено административное здание Пенсионного фонда 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, (т.1, л.д. 139-142);

- выпиской из ЕГРЮЛ на КПКГ «Торгсин», которое ДД.ММ.ГГГГ ликвидировано (т.1, л.д. 149-166);

- копией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 продал, а ФИО2 купила за 50000 рублей земельный участок общей площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> Б, кадастровый № (т.1, л.д. 167-168).

Анализируя письменные доказательства, суд приходит к выводу, что собраны они в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, не противоречат их требованиям, полностью согласуются с оглашенными показаниями представителя потерпевшего, а также самой подсудимой. 

Оценив в совокупности все собранные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления доказана. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Данная квалификация нашла свое подтверждение, поскольку Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки), установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ.

Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ. 

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. 

Право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с п.1 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное право, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7 настоящего Федерального закона. 

Судом установлено, что преступление совершено ФИО2 группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа работников КПКГ «Торгсин», с которыми ФИО2 договорилась о совершении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для получения путем обмана средств материнского капитала в размере 428026 рублей из федерального бюджета Российской Федерации под предлогом мнимого улучшения жилищных условий. При этом ФИО2 и неустановленные лица договорились, что после перечисления ей денежных средств от КПКГ «Торгсин» в сумме 428026 рублей, она обязана передать из указанной суммы часть денежных средств неустановленным лицам, которые являются работниками КПКГ «Торгсин», а оставшейся частью распорядиться по своему усмотрению. 

Преступный умысел ФИО2 и неустановленных лиц был направлен на совершение хищения денежных средств в сумме 428026 рублей, в виде незаконного получения социальных выплат, а именно, установленных федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ. В соответствии с п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» к таким выплатам, в том числе, относятся и средства материнского (семейного) капитала. Обналиченные средства материнского капитала были использованы ФИО2 не по целевому назначению. 

Судом установлено, что ФИО2 фактически не намеревалась реализовывать своё право владения и пользования земельным участком, расположенным по адресу: 

<

адрес> Б, в том числе осуществлять на нем строительство жилого дома на средства материнского (семейного) капитала. Заключила договор купли-продажи данного земельного участка лишь с целью создания правовых оснований для использования указанных средств в своих личных целях. Фактически на территории участка, как следует из показаний ФИО2, она никогда не была.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с помощью неустановленных лиц заключила договор займа с КПКГ «Торгсин» на сумму 428026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели – на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке, в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика. 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПКГ «Торгсин» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 428026 рублей на расчетный счет ФИО2, которые в дальнейшем обналичены последней, которыми ФИО2 и неустановленные лица распорядилась по своему усмотрению. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел своё подтверждение исходя из суммы похищенных денежных средств – 428026 рублей, фактически перечисленных со счета отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> №, на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения задолженности в соответствии с вышеуказанным договором займа ФИО2 №ДС-09/2017-7 от ДД.ММ.ГГГГ. 

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает явку с повинной и активное способствование расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетних детей у виновной (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ), состояние их здоровья, совершение впервые преступления, в связи с трудными материальными обстоятельствами, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства.

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств судом не установлено.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая материальное и семейное положение подсудимой, которая не работает, имеет на иждивении четырех малолетних детей, суд приходит к выводу, что наказание в виде штрафа может тяжело сказаться на условиях жизни её семьи. В связи с чем, приходит к выводу о назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, с назначением испытательного срока, в течении которого осужденная должна доказать свое исправление.

Суд при назначении наказания учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учетом личности подсудимой, суд не назначает ей дополнительного наказания, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы. 

Отделением фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 причиненного материального ущерба в размере 428026 рублей. (т.1, л.д. 121-122)

В судебном заседании гражданский ответчик ФИО2 требования гражданского иска признала полностью. Однако пояснила, что находится в трудном материальном положении и не может единовременно возместить ущерб. 

Представитель потерпевшего – гражданского истца ФИО8 в судебное заседание не явилась, представила заявление, в котором заявленные исковые требования поддержала в полном объёме. 

Рассмотрев гражданский иск, суд приходит к выводу о его удовлетворении по следующим основаниям.

Судом установлено, что в результате умышленных, противоправных действий ФИО2 и неустановленных лиц из числа работников КПКГ «Торгсин», федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по 

<

адрес> причинён материальный ущерб в размере 428026 рублей, который до настоящего времени не возмещен.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

В целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, суд полагает необходимым наложить арест на имущество ФИО2: земельный участок площадью 756 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, земельный участок площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> Б, кадастровый №.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 301-304, 307-310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ: 

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года. Возложить на период испытательного срока на ФИО2 обязанности: ежемесячно являться на регистрацию в инспекцию по исполнению наказаний по месту жительства в установленные инспекцией дни, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно исполнительной инспекции, принять меры к полному возмещению причинённого ущерба.

Обязанность по контролю за поведением осужденной возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск удовлетворить.

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт 

<

...>) в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 428026 (Четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей. 

Реквизиты для возврата средств МСК: Получатель: УФК по 

<

адрес> (отделение Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>). л/сч 04254Ф25010. Единый казначейский счет: 40№, казначейский счет: 03№. БИК 011203901, ИНН 

<

***>, КПП 301501001, КБК 797 1 13 02996 06 6000 130, ОКТМО 12701000. Назначение платежа: Возврат средств МСК (ФИО2 по приговору суда).

Наложить арест на принадлежащие ФИО2 на праве собственности земельный участок площадью 756 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, земельный участок площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> Б, кадастровый №, - до исполнения приговора в части гражданского иска. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении защитника судом при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции. 

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате. 

Судья Л.И. Бавиева