Дело №1-359/2017 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 октября 2017 года г.Владимир

Октябрьский районный суд города Владимира в составе:

председательствующего судьи Кулакова А.Ф.,

при секретаре Габдрафиковой Д.Ш.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Владимира Мельник Т.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Колосова А.В., представившего удостоверение ### и ордер ### от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, совершила изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ житель г. Владимира ФИО13, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, с целью личного обогащения, при неустановленных следствием обстоятельствах разработал план совершения преступления в кредитно-финансовой сфере, заключающийся в оказании услуг различным хозяйствующим субъектам по осуществлению в их интересах изготовления в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, направленных на обналичивание денежных средств, с использованием расчетных счетов и реквизитов специально приобретенных для этих целей юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, находящихся под полным контролем ФИО13

Реализуя преступный умысел ФИО13, осознав, что в одиночку не сможет осуществлять противозаконную деятельность по оказанию услуг различным хозяйствующим субъектам по осуществлению в их интересах изготовления в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, направленных на обналичивание денежных средств за определенный комиссионный процент, с использованием расчетных счетов и реквизитов специально приобретенных для этих целей юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, решил приискать соучастников и вступить с ними в предварительный преступный сговор на совершение преступления.

В январе 2015 года ФИО13, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, решил привлечь к совершению преступления своего бухгалтера ФИО1, для чего встретился с ней в своем офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>.

ФИО13 разработал план совершения незаконных банковских операций, согласно которому он, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору и в интересах её участников, с целью незаконного обогащения, выполнял следующие функции:

- составил конкретный план совершения преступления и механизм его реализации;

- организовал преступную группу, распределил роли между её участниками; 

- лично руководил действиями ФИО1, давая указания о совершении конкретных действий по заполнению платежных поручений, внесению в них фиктивных назначений платежа по мнимым сделкам, даты и суммы их проведения, наименования контрагентов, предоставления доступа к расчетным счетам подконтрольных ему организаций, то есть действиями по изготовлению и сбыту подложных платежных документов, не являющихся ценными бумагами;

- лично подыскивал лиц на банковские (пластиковые) карты которых осуществлялось перечисление денежных средств с их последующим обналичиванием;

- контролировал ведение учёта движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических лиц, давал указания ФИО1 о необходимости ведения учёта движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических и физических лиц;

- приискал «заказчиков обналичивания», обговорив механизм перечисления денежных средств на расчетные счета фирм, подконтрольных ему, о чем сообщал ФИО1 при совершении каждой операции по «обналичиванию»;

- обговаривал с «заказчиками обналичивания» процентную ставку, взимаемую за оказываемые услуги;

- получал «обналиченные» денежные средства, организовывал доставку «обналиченных» денежных средств «заказчикам» незаконных операций, лично или через ФИО1 передавал их «заказчикам обналичивания»;

- контролировал поступление денежных средств на расчетные счета, подконтрольных юридических лиц;

- контролировал самостоятельно и через ФИО1, перечисление («транзит») денежных средств с одного расчетного счета на счет подконтрольных ему организации с целью создания видимости осуществления предпринимательской деятельности и последующего «обналичивания».

Кроме этого, ФИО13 в целях реализации преступного умысла осуществлялось обустройство офиса, обеспечение ФИО1 ноутбуком для управления системой дистанционного банковского обслуживания («

<

данные изъяты>») и носителями указанной системы для изготовления и сбыта поддельных платежных поручений, средствами связи, необходимыми для незаконной деятельности.

Так, им оборудован офис по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, где производились встречи с целью передачи заказчикам «обналиченных» денежных средств, обсуждение с ФИО1 совместно совершаемых действиях по реализации преступной схемы по изготовлению и сбыту поддельных платежных поручений.

Согласно разработанному ФИО13 плану преступной деятельности, ФИО1 выполняла следующие функции:

- снимала наличные деньги со счетов (банковских) карт и передавала их ФИО13;

- подыскивала лиц, на банковские (пластиковые) карты которых осуществлялось перечисление денежных средств с их последующим обналичиванием;

- вела учёт движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических лиц, выполняла указания ФИО13 по ведению учёта движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических и физических лиц;

- контролировала поступление денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», предназначенных для «обналичивания»;

- изготавливала и сбывала поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, согласовывая с ФИО13 назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств с расчетных счетов управляемых коммерческих организаций на расчетные счета физических лиц;

- контролировала действия ФИО16 и ФИО14, осуществлявших по её просьбе предоставление денежных чеков в банк.

ФИО1, в январе 2015 года, находясь в офисе ФИО13, расположенном по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, из корыстной заинтересованности, добровольно согласилась принять участие в совершении преступления – изготовлении в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, направленных на обналичивание денежных средств с использованием расчетных счетов и реквизитов специально приобретенных для этих целей юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, находящихся под полным контролем ФИО13

Таким образом, ФИО13 и ФИО1 вступили в предварительный преступный сговор на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

В начале 2015 года (точная дата и время следствием не установлены) ФИО13 по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, при неустановленных обстоятельствах создан обособленный хозяйствующий субъект, который являлся по своему содержанию кредитной организацией, однако, не имел в соответствии со ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ ### «О банках и банковской деятельности» лицензии на осуществление банковских операций и не был зарегистрирован в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации.

Для непосредственной реализации преступления ФИО13 в начале 2015 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрел персональный компьютер, телефонный аппарат и сим-карты, оформленные на различных лиц, неосведомленных о преступной деятельности ФИО13, обеспечив тем самым материальную базу для совершения преступления.

В период с 2015 по 2016 годы ФИО13 в г. Владимире с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, а именно противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть по осуществлению в их интересах изготовления в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, направленных на обналичивание денежных средств за определенный комиссионный процент, с использованием расчетных счетов и реквизитов специально приобретенных для этих целей юридических лиц, использовал подконтрольные ему юридические лица, не осуществляющие реальной предпринимательской деятельности, и их расчетные счета для проведения по ним банковских операций с изготовлением поддельных платежных поручений и денежных чеков - иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в которые вносились заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средства за якобы поставленные (купленные) товары, оказанные услуги, предоставленные займы, а так же по фиктивным трудовым договорам. Поддельные платежные документы с помощью системы программно-технического комплекса «Банк-Клиент Онлайн» и электронно-цифровой подписи номинального директора, предусматривающих удаленный доступ к расчетному счету от имени юридического лица, а также нарочно предоставлялись - сбывались в банки, вызывая обязанность осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета организаций на счета физических лиц и непосредственной выдачи денежных средств в кассе банка.

При этом ФИО13 осознавал, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» только кредитная организация, имеет право на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции.

В соответствии со ст.ст. 12, 13 указанного Федерального закона кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

В соответствии со ст. 5 того же Федерального закона к банковским операциям относится кассовое обслуживание физических и юридических лиц, привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, выдача банковских гарантий, доверительное управление денежными средствами.

В соответствии с положением Центрального Банка РФ № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», п. 1.1. Указания Банка России от 27.08.2008 №2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» следует, что кассовое обслуживание юридических лиц состоит в кассовых операциях по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

ФИО13 в указанный период, решив использовать фиктивные коммерческие организации, находящиеся под его контролем, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство юридическими лицами, зарегистрировал на номинальных директоров коммерческие организации, открыв расчетные счета для реализации преступного умысла по изготовлению в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с целью извлечения дохода. Учредителями и руководителями в данных организациях, становились лица, неосведомленные о деятельности ФИО13, безразлично относившиеся к последующей деятельности ООО и отношения к деятельности этих организаций не имели.

Так, ФИО13 при непосредственном участии лиц, неосведомленных о незаконности его действий, введенных в заблуждение об истинных мотивах создания обществ, на территории 

<

...> созданы следующие юридические лица: 

ДД.ММ.ГГГГ - ООО «

<

данные изъяты>», с открытием расчетного счета ###, в операционном офисе «

<

данные изъяты>» в г. Владимире ПАО «ВТБ 24», 

<

...> 

<

...>, 

<

...>, и получением доступа к системе «Банк-Клиент Онлайн».

ДД.ММ.ГГГГ - ООО «

<

данные изъяты>», с открытием расчетного счета ### в операционном офисе «Октябрьский проспект» в 

<

...> ПАО «ВТБ 24», 

<

...> 

<

...>, 

<

...>, и получением доступа к системе «Банк-Клиент Онлайн».

После регистрации и открытия расчетных счетов в кредитных организациях в период с 2015 по 2016 годывсе учредительные документы, печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, документы, касающиеся банковского обслуживания данных организаций, а также налоговая и бухгалтерская отчетность по данным организациям, находились в полном распоряжении ФИО13 и использовались им для изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, то есть обналичивания денежных средств. При этом фактическое руководство за деятельностью указанных хозяйствующих субъектов ФИО13 оставлял за собой.

Номинальные директора ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были осведомлены о том, что указанные общества не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний ФИО13, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках. По фактическим адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, они не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы.

Подысканные номинальные директоры Обществ, неосведомленные о преступных намерениях ФИО13, действуя в интересах последнего, выступая в качестве руководителей организаций, совершали юридически значимые действия по внесению изменений в регистрационные документы в налоговых органах и открытию расчетных счетов в банковских учреждениях, в том числе по заключению договоров на обслуживание расчетных счетов по системе электронных платежей.

Также ФИО13 и ФИО1 при совершении умышленных преступных действий использовались пластиковые банковские карты, выпущенные на физических лиц, неосведомленных об их незаконной банковской деятельности. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет, подконтрольной ФИО13 ООО «

<

данные изъяты>» ###, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» в г. Владимире ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> по предварительной договоренности с ФИО13 с целью транзита и последующего обналичивания поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> от различных юридических лиц, подконтрольных «заказчикам обналичивания и транзита»:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

ФИО1, действующая умышленно и согласованно с ФИО13, под руководством последнего, используя расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»###, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» в 

<

...> ПАО «ВТБ 24», по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в офисе по адресу: 

<

...> 

<

...>, 

<

...>, с использованием персонального компьютера изготовила платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения о назначении перечислений и платежей денежных средств, а затем направила (сбыла) через систему «Банк – Клиент Онлайн»:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в операционный офис «Октябрьский проспект» в 

<

...> ПАО «ВТБ 24», 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> всего на сумму 

<

данные изъяты> для списания и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>»### на счета физических лиц и расчетные счета юридических лиц, подконтрольных ФИО13 с целью транзита, а также получения наличных денежных средств и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». При этом, часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за использования системы «Банк-Клиент Онлайн».

Так же, ФИО1, действующая умышленно, совместно и согласованно с ФИО13, под руководством последнего, используя расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ###, открытый в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, попросила неосведомленных о незаконной деятельности ФИО16 и ФИО14 заполнять денежные чеки, подписанные от имени номинального директора общества, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности снятия денежных средств наличными:

-

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, в ПАО «ВТБ 24», по адресу: 

<

...> проспект, 

<

...> на сумму 

<

данные изъяты> для списания и получения наличных денежных средств по денежным чекам и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет, подконтрольной ФИО13 ООО «

<

данные изъяты>» ###, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» в 

<

...> ПАО «ВТБ 24», 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> по предварительной договоренности с ФИО13 с целью транзита и последующего обналичивания поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> от различных юридических лиц, подконтрольных «заказчикам обналичивания и транзита»:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

ФИО1, действующая умышленно и согласованно с ФИО13, под руководством последнего, используя расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ###, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» в 

<

...> ПАО «ВТБ 24», 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в офисе по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, с использованием персонального компьютера изготовила платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения о назначении перечислений и платежей денежных средств, а затем направила (сбыла) через систему «Банк – Клиент Онлайн»:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> в операционный офис «Октябрьский проспект» в 

<

...> ПАО «ВТБ 24», 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> всего на сумму 16 626 072 рубля 36 копеек для списания и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Стимул» ### на счета физических лиц и расчетные счета юридических лиц, подконтрольных ФИО13 с целью транзита, а также получения наличных денежных средств и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». При этом, часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за использования системы «Банк-Клиент Онлайн».

Так же, ФИО2, действующая умышленно, совместно и согласованно с ФИО13, под руководством последнего, используя расчетный счет ООО «Стимул» ###, открытый в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, самостоятельно заполняла, а так же попросила неосведомленных о незаконной деятельности ФИО16 и ФИО14 заполнять денежные чеки, подписанные от имени номинального директора общества, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности снятия денежных средств наличными:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, в ПАО «ВТБ 24», по адресу: 

<

...> 

<

...>, 

<

...> на сумму 

<

...> для списания и получения наличных денежных средств по денежным чекам и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». 

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ ### «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

На предварительном следствии ФИО1 заявила ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.8 л.д.82-83). 

Следователем вынесено постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемой досудебного соглашения о сотрудничестве (т.8 л.д.84-86). 

Первым заместителем прокурора области ФИО17 ходатайства обвиняемой, ее защитника и следователя о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве удовлетворены (т.8 л.д.88-90).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 заключила с первым заместителем прокурора области досудебное соглашение о сотрудничестве (т.8 л.д.91), согласно которому взяла на себя следующие обязательства:

- дать полные, достоверные и подробные показания по изобличению ФИО13, которые давал ей указания о совершении преступных действий и руководил ими. Данные показания будут содержать достаточные доказательства причастности ФИО13 к совершению преступления и позволят привлечь его к уголовной ответственности;

- предоставить сведения о совершении иного эпизода преступной деятельности ФИО13 и изобличить его, о котором ранее следствию не сообщалось;

- подтвердить свои показания не только в ходе предварительного следствия при проведении очных ставок с иными участниками уголовного судопроизводства и других следственных действий, но и при рассмотрении уголовного дела в суде;

- иным образом содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений.

Уголовное дело поступило в суд с представлением первого заместителя прокурора Владимирской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ в отношении ФИО1 

Подсудимая заявила о согласии с предъявленным ей обвинением и ходатайствовала о проведении судебного заседания в особом порядке, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно и при участии защитника, характер и последствия ходатайства о постановлении приговора в порядке главы 40.1 УПК РФ осознает, угрозы личной безопасности ей самой, а также ее близким родственникам, родственникам и близким лицам, в результате сотрудничества со стороной обвинения не имеется. 

Защитник ходатайство подсудимой поддержал.

Государственный обвинитель сообщил о содействии подсудимой следствию, пояснив, что ФИО1 соблюдены условия и выполнены обязательства досудебного соглашения. Она полностью признала свою вину в инкриминируемом ей преступлении, дала подробные и исчерпывающие показания по существу обвинения, подтвердила показания при их проверке на месте и в ходе проведенных очных ставок изобличила соучастников преступной деятельности (т.7 л.д.178-192, т.8 л.д. 76-80, т.8 л.д. 96-107, т.8 л.д. 115-119, т.8 л.д. 125-127, т.8 л.д. 128-131, т.8 л.д. 132-139, т.8 л.д. 162-175). 

Таким образом, государственный обвинитель подтвердил выполнение ФИО1 в полном объеме обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, и пояснил, что анализ ее показаний в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу позволяет сделать вывод об их полноте и правдивости.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемого преступления и показала, что оказала содействие следствию, изложив детально обстоятельства содеянного как ею, так и соучастниками преступления, изобличила их в противоправной деятельности. 

Судом установлено, что подсудимой соблюдены все условия и полностью выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве. Сообщенные ею сведения тщательно проверены в ходе предварительного следствия и сомнений в своей достоверности не вызвали.

При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание выводы о том, что обвинение, с которым согласилась ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд полагает возможным постановить приговор в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи и перевода денежных средств.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, исходит из следующего.

Подсудимая совершила умышленное тяжкое преступление.

ФИО1 не судимая (т. 2 л.д. 95; т. 2 л.д. 96), к административной ответственности не привлекалась (т. 2 л.д.97), на учёте у психиатра и нарколога не состоит (т. 8 л.д. 184; т. 8 л.д. 185), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т. 8 л.д.182); в зарегистрированном браке не состоит.

Суд учитывает, что подсудимая активно содействовала расследованию инкриминируемого преступления, изобличила соучастников, подробно сообщив об обстоятельствах содеянного, что позволило установить объективную картину противоправных деяний и, соответственно, способствовало процессу доказывания.

Обстоятельствами, смягчающими подсудимой наказание, суд признает активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступной деятельности, признание вины в совершении преступных деяний и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка. 

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1 на основании п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает совершение данного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отягчающего обстоятельства не позволяет суду применить при назначении наказания ФИО1 положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которым срок и размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, исходя из предела наказания, установленного ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд считает необходимым назначить ФИО1, наказание в виде лишения свободы. При этом, учитывая данные о личности виновной, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, и на условия жизни ее семьи, наличие постоянного места жительства и работы, суд приходит к выводу о возможности восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденной ФИО1, и предупреждения совершения ею новых преступлений без реальной изоляции от общества и полагает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно. 

При этом, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления и его обусловленность корыстными мотивами, суд, с учетом имущественного положения осужденной и наличия источника дохода, преследуя цели обеспечения дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации средств уголовно-правового воздействия на виновное лицо, считает необходимым назначить подсудимой ФИО1 в соответствии с санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства. 

Установленные фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления не позволяют суду изменить их категорию на менее тяжкую.

При определении размера наказания суд не может учесть положения ч. 2 ст. 62 УК РФ так как имеется отягчающее обстоятельство, при этом суд не находит исключительных обстоятельств, дающих основания для применения ст.64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.

В соответствии с ч.3 ст.72 УК РФ время содержания подсудимой под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве мер пресечения подлежит зачету в срок отбывания наказания в виде лишения свободы.

С учетом вида назначенного наказания и данных о личности подсудимой ФИО1 надлежит, до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению по результатам рассмотрения уголовного дела по обвинению ФИО13 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, выделенному в отдельное производство. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 

<

данные изъяты> года со штрафом в размере 

<

данные изъяты>. 

Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения ФИО1 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ включительно.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 

<

данные изъяты>. 

Возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденной, являться по вызовам в данный орган, не совершать административных правонарушений посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Октябрьский районный суд 

<

...> в течении 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. Осужденная вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в ее апелляционной жалобе или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. 

Судья А.Ф.Кулаков