Дело № 1-362/2019

34RS0008-01-2019-007724-48

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о направлении уголовного дела по подсудности

г. Волгоград 09 сентября 2019 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Федоренко ...

при секретаре Мась ... 

с участием государственного обвинителя прокуратуры Центрального района г. Волгограда Белоусовой ...

обвиняемого ФИО1 ... 

защитника-адвоката Селивановой ... представившей удостоверение №... и ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ; 

У С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 ..., в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, поступило в Центральный районный суд г. Волгограда в порядке ст.220 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ. 

ФИО1 ... обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого ФИО1 .... избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В судебном заседании председательствующим на разрешение поставлен вопрос о передаче данного уголовного дела по подсудности в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда, а также, вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого ФИО1 ...

В судебном заседании государственный обвинитель Белоусова ... возражала против направления уголовного дела в отношении ФИО1 ... по подсудности в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда. Кроме того, просила оставить в отношении ФИО1 ... меру пресечения в виде домашнего ареста, указав на то, что основания, которые были учтены судом при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, не изменились и не отпали. 

Обвиняемый ФИО1 ... и его защитник-адвокат Селиванова ... в судебном заседании не возражали против продления срока содержания под домашним арестом. Вместе с тем, возражали против направления уголовного дела по подсудности в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда. 

Представитель потерпевшего ОАО «...» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, в связи с чем, судья с учетом мнения сторон счел возможным рассмотреть вопрос о направлении уголовного дела по подсудности и мере пресечения в отношении обвиняемого в его отсутствие.

Суд, выслушав участников процесса, приходит к следующему.

При решении вопроса о назначении судебного заседания, установлено, что данное уголовное дело не подсудно Центральному районному суду г. Волгограда, исходя из правил о подсудности, установленных УПК РФ.

По смыслу уголовно-процессуального закона место совершения преступления неразрывно связано со временем его совершения. Действующим уголовным законом однозначно определено, что временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ч.2 ст. 9 УК РФ). Следовательно, местом совершения преступления является место, где было совершено деяние, вне зависимости от того, где наступили преступные последствия.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ №... от ДД.ММ.ГГГГ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Местом совершения мошенничества, предметом которого являются безналичные денежные средства, является место совершения действия или бездействия виновного лица, направленного на хищение данного имущества. Если же данные действия начаты в одном месте, а закончены в другом, то местом совершения преступления будет считаться место их окончания.

Согласно обвинительному заключению, ФИО1 ..., являясь техническим директором ООО ТД «...» (юридический и фактический адрес: ...), в соответствии с должностной инструкцией относится к категории руководителей, наделен полномочиями на право подписи за руководителя по вопросам, организационно-распорядительных, финансовых, расчетных, коммерческих, хозяйственных, трудовых и иных документов, образующихся в процессе деятельности предприятия.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года ООО Торговый дом «...» было связано коммерческими взаимоотношениями с открытым акционерным обществом «...» (юридический и фактический адрес: г. Волгоград, ..., с ДД.ММ.ГГГГ изменена организационно-правовая форма с ОАО «...» на АО «...», с ДД.ММ.ГГГГ реорганизовано в Акционерное общество «Федеральный Научно-Производственный Центр «Титан-Баррикады», далее ОАО «...», далее – Предприятие). В период работы в ООО Торговый дом «...» Лебедко ДДД.ММ.ГГГГ. познакомился с заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «...» иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимающим указанную должность с ДД.ММ.ГГГГ, приказом генерального директора и генерального конструктора ОАО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ, назначенным председателем закупочной комиссии Предприятия с правом решающего голоса. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года между ФИО1 ... и иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сложились доверительные отношения.

ДД.ММ.ГГГГ открытым акционерным обществом «...» (ОАО «...») заключен контракт № №... с ОАО «...» на изготовление и поставку военной техники - агрегатов .... Во исполнение контрактных обязательств ОАО «...» для нужд производства провело закупки на ДД.ММ.ГГГГ год: изготовления стального металлопроката (слябов) и их перекатки в лонжероны. В порядке, предусмотренном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», закупки проведены способом открытого запроса предложений (по опубликованным на официальном сайте «...» извещениям № №... и 40 от ДД.ММ.ГГГГ. 

Закупка по извещению №... от ДД.ММ.ГГГГ предусматривала изготовление и поставку Предприятию стального металлопроката (176 слябов) из стали марки ... по ..., общей массой 809,6 тонн. Ввиду использования указанного металлопроката в стратегических и оперативно-тактических ракетных комплексах «...» и «...», Предприятием в опубликованном техническом задании предусмотрены обязательные требования, а именно: продукция (слябы) должна быть сертифицирована, иметь сертификат качества Производителя, заверенный подлинной печатью и визой Поставщика. Качество поставляемого стального металлопроката (слябов) должно соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям, установленным в Российской Федерации и требованиям Покупателя.

Предметом следующей закупки, согласно извещению №... от ДД.ММ.ГГГГ, являлась перекатка стального металлопроката (176 слябов из стали марки ...) в 528 лонжеронов и передача их Заказчику (ОАО «...»), в г. Волгоград.

ДД.ММ.ГГГГ в числе прочих участников свое предложение об изготовлении (поставке) стального металлопроката (слябов), а также на перекатку стального металлопроката (в лонжероны) закупочной комиссии ОАО «...» представило ООО Торговый дом «...». ДД.ММ.ГГГГ в ходе рассмотрения заявок члены закупочной комиссии ОАО «...» подписали протоколы №... и 21, которыми признали ООО ТД «...» победителем конкурсов.

По результатам закупочных процедур ДД.ММ.ГГГГ ОАО «...» (Покупатель) заключило с ООО ТД «...» договор №..., согласно условиям которого (п.1.1) Торговый дом взял на себя обязательства изготовить (поставить) Покупателю стальной металлопрокат (176 слябов) из стали марки ... по ТУ 14-1-950-86, общей массой 809,6 тонн. В соответствии с разделом 2 договора: срок поставки полного объема продукции составляет не более 70 календарных дней; готовая продукция (слябы) должна остаться на предприятии-изготовителе для дальнейшей перекатки (п.2.1); при поставке продукции Поставщик должен предоставить Покупателю оригиналы документов: счет-фактуру, товарную накладную (по форме ТОРГ-12), сертификат, паспорт или иной документ, удостоверяющий качество и количество продукции (п.2.2); на каждый сляб должна быть нанесена маркировка с указанием марки стали, номера плавки, номера сляба, веса (п.2.7.); датой поставки продукции считается дата подписания покупателем товарной накладной (п.2.8). Цена договора составила 117 857 622,08 рублей. 

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ОАО «...» заключило с ООО ТД «...» договор №..., согласно условиям которого, Подрядчик взял на себя обязательства выполнить перекатку стального металлопроката 176 слябов, марки стали ... в 528 лонжеронов и передать их Заказчику (ОАО «...»), в г. Волгоград. Датой начала работ стороны установили дату подписания накладной на отпуск материалов на сторону (форма М15); Работы должны быть окончены в срок не более 90 дней с указанной даты. При поставке продукции Подрядчик должен предоставить Заказчику оригиналы документов: акты выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции. Цена договора составила 78 689 424,00 рублей. Оплата продукции должна производиться по графику: 10% предоплата от стоимости договора в течение 5 банковских дней после подписания договора; 60% предоплаты перечисляется на расчетный счет поставщика при готовности 30% от общего объема продукции, после подписания совместной комиссией акта контроля качества и количества продукции; 30% (окончательный расчет) перечисляется в течение 5 банковских дней после подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) на 100% изготовленной продукции (п. 3.2 договора).

Ответственным за исполнение указанных договоров от ООО ТД «...» являлся технический директор Торгового дома ФИО1 ...., планировавший изготовить стальной металлопрокат (слябы) и осуществить их перекатку в лонжероны силами субподрядной организации - ОАО «...» (...). 

От ОАО «...» ответственным за исполнение договоров №№... и 27/081 от ДД.ММ.ГГГГ и поставку стального металлопроката являлся заместитель генерального директора по коммерческим вопросам – иное лицо, уполномоченный в соответствии с трудовым договором руководить коммерческой службой предприятия; действовать от имени предприятия, представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями предприятия, организациями и органами государственной власти по коммерческим вопросам; запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений предприятия и специалистов необходимую информацию; проверять деятельность снабженческо-сбытовых и иных подчиненных ему структурных подразделений предприятия; участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, договоров и других документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия; давать руководителям структурных подразделений предприятия указания по коммерческим вопросам; в пределах своей компетенции подписывать и визировать документы, издавать за своей подписью распоряжения по предприятию по коммерческим вопросам; самостоятельно вести переписку со структурными подразделениями, а также иными организациями по вопросам, входящим в его компетенцию; вносить предложение директору предприятия о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц; обеспечивать высокоэффективную и устойчивую работу подразделения и его динамичное экономическое и социальное развитие; выполнение договорных обязательств.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, во исполнение условий договора №... от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «...» на основании платежного поручения №... перечислило со своего расчетного счета №..., открытого в ООО «...» по адресу: ...14, стр.1, на расчетный счет ООО ТД «...» №..., открытый в Хмельницком филиале ПАО «...» по адресу: ..., денежные средства в сумме 25 989 880, 89 руб. по нескольким договорам, заключенным с ООО ТД «...», в том числе 11 785 762,2 рублей в качестве 10% предоплаты по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление слябов. 

В ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ числа, ФИО1 .... стало известно, что ОАО «...» (...) не сможет выполнить работы по изготовлению стального металлопроката в связи с демонтажем сортопрокатного цеха. О возникших проблемах ФИО1 ... поставил в известность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «...» иное лицо. Последний потребовал принять меры к решению данной проблемы и выполнению условий договоров, чтобы избежать срыва со стороны ОАО «...» государственного оборонного заказа. После этого, для выполнения условий договоров №№... и №... от ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 .... встретился с представителями ОАО «...» в офисном помещении по адресу: .... В ходе переговоров ФИО1 ... договорился об изготовлении на производственных мощностях Комбината горячекатаного фасонного профиля №... (лонжеронов) из марки стали ... в количестве 528 штук (общей массой - 810 тонн). Однако представители ОАО «...» поставили условие – предоставить Комбинату специальное привалковое оборудование, без которого выполнить производство горячекатаного фасонного проката профиля №... (лонжерон) невозможно. Кроме того, поскольку в давальческом сырье Комбинат как крупнейшее металлургическое предприятие не нуждался, было оговорено, что после подготовки технологического процесса, ООО ТД «...» заключит с Комбинатом договоры на поставку готовых лонжеронов из заготовок (сырья) собственного (ОАО «...») производства, включив в цену сталь марки №... заготовки из нее. 

В конце мая 2014 года, более точного времени не установлено, в дневное время ФИО1 ...., находясь в офисном помещении ООО ТД «...» по адресу: ..., использовав интернет-приложения предназначенные для звонков, а также, обмена мгновенными зашифрованными голосовыми и текстовыми сообщениями (более точно мессенджер не установлен, сообщил иному лицу, что ОАО «...» готово выполнить разработку и внедрение технологии производства горячекатаного фасонного проката профиля №... (лонжерон) из своих собственных заготовок (слябов). При этом, на ООО ТД «...» лягут дополнительные затраты на разработку и внедрение технологии, приобретение и поставку на Комбинат необходимого комплекта привалкового оборудования. В результате совместного обсуждения и осмысления сложившейся ситуации у ФИО1 ... и иного лица, руководствовавшихся корыстными побуждениями, возник преступный умысел совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств ОАО «...» в особо крупном размере. Для реализации этого умысла они решили договор №... от ДД.ММ.ГГГГ не исполнять, а посредством предоставления фиктивных документов относительно изготовления (поставки) стального металлопроката (слябов), получить оплату Торговому дому по указанному договору в сумме 117 857 622,08 руб. Часть этих незаконно полученных денежных средств ФИО1 ... и иное лицо решили потратить на приобретение Торговым домом прокатного (привалкового) оборудования для монтажа на ОАО «...», а оставшуюся часть денег - разделить и распорядиться по собственному усмотрению. Не имеющий в таком случае хозяйственного значения договор №... от ДД.ММ.ГГГГ на перекатку слябов в лонжероны, заключенный ОАО «...» с ООО ТД «...» они решили расторгнуть и заключить новый договор, предметом которого должны были стать 528 лонжеронов, в цену которого включить сырье (слябы), скрыв их фактическую оплату по договору №.... Для реализации совместного преступного умысла иное лицо обещало пролоббировать на Предприятии увеличение стоимости перекатки стального металлопроката (слябов) в лонжероны. 

В этих целях ФИО1 .... и иное лицо распределили между собой роли в совершении преступления. В задачи ФИО1 ..., использовавшего служебное положение технического директора ООО ТД «...» входили организация на ОАО «...» изготовления лонжеронов по вновь заключаемому с ОАО «...» договору с более высокой стоимостью, включающей изготовление слябов; формирование подложных документов об исполнении договора №...; обналичивание поступивших на расчетный счет Торгового дома похищенных денежных средств ОАО «...» и их разделение на приобретение оборудования, оплату за разработку на ОАО «...» технологического процесса, а также, для его собственных и иного лица личных целей. Иное лицо взяло на себя инициирование заключения ОАО «...» с Торговым домом нового договора на перекатку стальной металлопродукции (лонжерона) и сокрытие от должностных лиц Предприятия истинной цели завышения стоимости готовой продукции, а именно повторного включения в него стоимости сырья, фактически оплаченного по договору №.... Иное лицо должно было самостоятельно подписать либо организовать подписание другими должностными лицами ОАО «...» различных документов, содержащих ложные сведения об изготовлении, наличии и принятии слябов в рамках договора №..., а также предоставление в подразделения Предприятия подложных документов, изготовленных Торговым домом. 

Исполняя свою роль в совершении преступления, действуя совместно с иным лицом, ФИО1 .... в мае ДД.ММ.ГГГГ года стал искать организации, способные заключить с ООО ТД «...» фиктивные договоры на поставку слябов, принять на свои счета, похищенные у ОАО «...» денежные средства и затем обналичить их. Примерно в конце мая - начале июня ДД.ММ.ГГГГ года, более точного времени не установлено, ФИО1 .... находясь в Металлургическом районе ..., обратился к неустановленному следствием лицу, которого знал как ...., предоставляющему противоправные услуги по незаконному обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 7% от общей обналиченной суммы, через подконтрольные ему организации ООО «...» (ИНН №..., ..., каб.5) и ...» (ИНН №..., ..., оф.35), специально созданные для формирования фиктивного документооборота. В ходе состоявшейся встречи ФИО1 ...., скрыв от ... факт совершаемого им совместно с иным лицом хищения, договорился от имени ООО ТД «...» заключить с ООО «...» и ...» фиктивные договоры, в рамках которых обналичить денежные средства в сумме более 100 миллионов рублей. После этого в начале июня ДД.ММ.ГГГГ года, более точного времени не установлено, ... в офисном помещении ООО ТД «...» по адресу: ... передал ФИО1 ... два экземпляра договора № №..., датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в качестве поставщика якобы обязалось изготовить и поставить стальной металлопрокат (слябы) из стали марки №... по №..., в количестве 53 шт. Цена договора составила 33 787 500,17 рублей. Два указанных экземпляра договора № А124-3/14 ФИО1 ... в тот же день в офисном помещении ООО ТД «...» подписал у директора Торгового дома ...., не осведомленного о преступном умысле ФИО1 ... и иного лица.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ... ... в офисном помещении ООО ТД «...» по адресу: ... передал ФИО1 ... два экземпляра дополнительного соглашения №... к договору № А124-3/14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» в качестве поставщика якобы обязалось изготовить и поставить стальной металлопрокат (слябы) из стали марки №... по №... в количестве 123 шт., стоимостью 78 412 500,39 рублей. Два указанных экземпляра дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ... в тот же день в офисном помещении ООО ТД «...» подписал у директора Торгового дома ... не осведомленного о преступном умысле ФИО1 .... и иного лица. 

Также, ФИО1 .... в июне ДД.ММ.ГГГГ года, более точного времени не установлено, в офисном помещении ООО ТД «...» по адресу: ... получил от ... два экземпляра договора №...У-5/14А, датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» якобы обязалось выполнить ультразвуковой контроль металлургических заготовок (слябов). Цена договора составила 16 349 872,00 рублей. Два указанных экземпляра договора ФИО1 ... тот же день в офисном помещении ООО ТД «...» подписал у директора Торгового дома ...., не осведомленного о преступном умысле ФИО1 ... и иного лица. 

Кроме того, в июле ДД.ММ.ГГГГ года, более точного времени не установлено, ... в офисном помещении ООО ТД «...» по адресу: ... передал ФИО1 .... два экземпляра договора №...И-10/14А, датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...», обязалось изготовить и поставить товар (оборудование для слябов), стоимостью 7 638 966,00 рублей. Два указанных экземпляра договора в тот же день ФИО1 ... в офисном помещении ООО ТД «...» подписал у директора Торгового дома ...., не осведомленного о преступном умысле ФИО1 .... и иного лица. 

Организовав фиктивное заключение от имени ООО ТД «...» договоров № А124-3/14 (с дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ), №...У-5/14А и №...И-10/14А, ФИО1 ... осознавал, что не осуществляющие какой-либо предпринимательской деятельности ООО «...» и ...», созданные для совершения транзитных операций в целях незаконного обналичивания денежных средств, необходимыми для изготовления 176 слябов, производственными мощностями и специалистами не обладали. 

Об исполнении своей роли в совместно соввершаемом преступлении ФИО1 ... примерно в июне ДД.ММ.ГГГГ года, более точного времени не установлено, использовав интернет-мессенджеры, поставил в известность иное лицо и сообщил ему, что готов принять представителя ОАО «...» для проведения входного контроля качества и количества 30% выполненных работ по договору №.... Совместно с иным лицом они договорились, что представителю ОАО «...» ФИО1 .... на территории ОАО «...» продемонстрирует схожие по размерам заготовки из другого металла, которые выдаст за стальной металлопрокат (слябы) из марки стали 12Х2НВФА в количестве 53 штук, якобы принадлежащие ООО ТД «...», находящиеся у Комбината на хранении. 

Реализуя совместный с иным лицом преступный умысел, ФИО1 .... ДД.ММ.ГГГГ, совместно с прибывшим в ... для входного контроля качества и количества представителем ОАО «...» заместителем начальника отдела №... ..., посетил территорию ОАО «...», где убедил последнего о наличии у ООО ТД «...» стального металлопроката (53 слябов из стали марки №...), выдав за них схожие по размерам заготовки из другой марки стали. После этого, вместе они прибыли в офис ООО ТД «...» по адресу: ..., где ФИО1 ... на компьютере составил акт контроля качества и количества продукции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик якобы выполнил 30% работ по изготовлению стального металлопроката, а именно 53 слябов из стали марки №.... Введенный им в заблуждение ...., подписал указанный акт. О подписании акта контроля качества и количества продукции ФИО1 ... посредством коммуникации в интернет-мессенджерах в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, поставил в известность иное лицо. 

Осознавая, что в дальнейшем скрыть факт неизготовления 176 слябов будет затруднительно, иное лицо и ФИО1 ... договорились, что для окончательного приема продукции (слябов) по качеству и количеству представитель ОАО «...» посещать ... не будет, ФИО1 ... самостоятельно распишется за .... в акте входного контроля качества продукции, а иное лицо, получив указанный акт, скроет на Предприятии факт невыезда .... в ....

Продолжая реализовать совместный с иным лицом преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО «...», ФИО1 ..., находясь в офисном помещении ООО ТД «...» по адресу: ..., подготовил фиктивный акт входного контроля качества продукции, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в котором проставил свою подпись и расписался за представителя ОАО «...» ..., без фактического присутствия последнего. Согласно указанному акту, поставщик (ООО ТД «...») выполнил 100 % работ по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, изготовив для ОАО «...» стальной металлопрокат (176 слябов из стали марки 12Х2НВФА).

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих совместных с иным лицом действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств ОАО «...», и желая их наступления, ФИО1 .... в июне-июле ДД.ММ.ГГГГ года, используя свое служебное положение технического директора ООО ТД «...», подготовил и предоставил в ОАО «...» подложные документы в обоснование фактического исполнения договора №... от ДД.ММ.ГГГГ и возможности окончательного расчета по нему: товарные накладные, акты контроля качества и количества продукции, а также, сертификаты качества, якобы подтверждающие изготовление стального металлопроката (слябов). Указанные документы не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по почтовому каналу связи пересланы ФИО1 ... на ОАО «...». Получив указанные документы, иное лицо, являвшееся на ОАО «...» ответственным за исполнение договоров №... и 27/081 по изготовлению (поставке) стального металлопроката, использовав свои полномочия заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, осознавая противоправность и общественную опасность совместных с ФИО1 .... преступных действий, направленных на хищение денежных средств АО «...», и желая их наступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, убедило находящегося с ним в отношениях служебной зависимости заместителя начальника отдела снабжения ... в качестве подтверждения выполнения в полном объеме работ по договору №... подписать оформленные техническим директором ООО ТД «...» ФИО1 .... товарные накладные (формы ТОРГ-12) №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ОАО «...» якобы приняло изготовленные 176 слябов из марки стали 12Х2НВФА. 

В тот же период времени, по указанию иного лица коммерческой службой Предприятия подготовлены накладные на отпуск материалов на сторону (формы М-15) №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ (на давальческой основе), согласно которым заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «...» - иное лицо, разрешил отпуск 176 слябов из марки стали 12Х2НВФА, а технический директор ООО ТД «...» ФИО1 ... получил указанный стальной металлопрокат в качестве давальческого сырья. При этом фактически указанные работы ООО ТД «...» не произведены, слябы изготовлены не были и намерения выполнить их в дальнейшем в рамках договора №... иного лица и ФИО1 ... не имели.

Поступлением на Предприятие подписанных сторонами фиктивных документов относительно выполнения условий договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 ... и иным лицом были созданы условия при которых ОАО «...» обязано произвести в полном объеме оплату по указанному договору. В результате, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, отделом бухгалтерии ОАО «...» подготовлены платежные поручения №..., №... и отправлены посредством электронного документооборота в банки для осуществления оплаты. Таким образом:

- ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время (более точно не установлено) в качестве оплаты 60% за изготовление стального металлопроката слябов, на основании платежного поручения №... с расчетного счета №..., открытого ОАО «...» в ООО «...» по адресу: ...14, стр.1, перечислены на расчетный счет ООО ТД «...» №..., открытый в Хмельницком филиале ПАО «...» по адресу: ..., денежные средства в размере 70 982 430,95 рублей. 

- ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время (более точно не установлено) в качестве оплаты оставшейся части денежных средств по договору №... ОАО «...», на основании платежного поручения №... с расчетного счета №..., открытого ОАО «...» в ОАО КБ «...» по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены на расчетный счет ООО ТД «...» №..., открытый в Хмельницком филиале ПАО «...», по адресу: ..., денежные средства в размере 35 089 428,93 рублей.

Всего во исполнение условий договора №... от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «...» перечислило ООО ТД «...» денежные средства в сумме 117 857 622,08 рублей.

Продолжая реализовывать совместный с иным лицом преступный умысел, ФИО1.., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя служебные полномочия технического директора ООО Торговый дом «...», организовал перечисление части денежных средств в сумме 102 401 338,36 рублей, полученных от ОАО «...», фактически похищенных у Предприятия, на расчетные счета ООО «...» и ...», созданных в противоправных целях транзита и обналичивания денежных средств. 

Указанные денежные средства по ранее достигнутой ФИО1 ... с ... договоренности были со счетов ООО «...» и ...», незаконно обналичены ...., переданы им в размере 95 000 000 рублей, за вычетом ранее оговоренного процента в сумме примерно 7 000 000 рублей, ФИО1 ... 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 ... встретился с иным лицом, в номере 514 отеля «Hampton by Hilton» по адресу: г. Волгоград, ..., где соблюдая условия ранее достигнутой с ним договоренности, передал иному лицу, причитающуюся ему денежную сумму в размере 4 000 000 рублей, которыми в дальнейшем иное лицо распорядилось по своему усмотрению. Оставшимися, обналиченными денежными средствами в сумме 91 000 000 рублей, ФИО1 .... распорядился по своему усмотрению. 

Часть оставшихся денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ТД «...» от ОАО «...» по договору №..., в сумме 15 456 283,72 руб. ФИО1 ... оставил на расчетном счете ООО ТД «...» для сокрытия преступной схемы и демонстрации директору ООО ТД «...» наличия прибыли. 

Продолжая исполнять совместно разработанный план совершения преступления, иное лицо в январе 2015 года получило от ФИО1 .... письмо ОАО «...» рег. №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанное предприятие не имеет технической возможности производства профиля «лонжерон» в связи с закрытием сортопрокатного цеха. На основании указанного письма ДД.ММ.ГГГГ по инициативе иного лица между ОАО «...» и ООО ТД «...» подписано дополнительное соглашение №... к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны расторгли указанный договор. 

Осознавая факт хищения денежных средств ОАО «...», необоснованно перечисленных ООО ТД «...», якобы за изготовление слябов по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, понимая, что в случае неполучения Предприятием конечной продукции в виде металлопроката (лонжеронов), их совместные противоправные действия будут выявлены, иное лицо и ФИО1 ... приступили к завершающему этапу ранее разработанного ими преступного плана, состоящего в заключении нового договора между ОАО «...» и Торговым домом, предметом которого должно стать изготовление лонжеронов из давальческого сырья (слябов). Осознавая, что фактически лонжероны будут изготовлены на ОАО «...» из собственного сырья, и обязанность Торгового дома оплатить стальные заготовки Комбината, ФИО1 ... и иное лицо решили максимально увеличить стоимость нового договора, необоснованно предусмотрев в нем стоимость сырья. 

В этих целях иное лицо и ФИО1 ... в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, встретились в г. Волгограде в офисном помещении ОАО «...» по адресу: ..., где обсудили вопросы стоимости нового договора. При этом ФИО1 .... поставил иное лицо в известность, что стоимость изготовления 528 лонжеронов силами ОАО «...» составит примерно 120 000 000 рублей. В связи с этим они решили, что приемлемой стоимостью нового договора между ООО ТД «...» и ОАО «...» станет сумма примерно в 165 000 000 рублей, которая позволит Торговому дому фактически купить для ОАО «...» готовые лонжероны у ОАО «...», а также получить прибыль. 

Реализуя совместный преступный умысел, иное лицо, использовав служебные полномочия заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «...» и председателя закупочной комиссии Предприятия, инициировал размещение в сети «Интернет» на официальном сайте «...» извещения №... от ДД.ММ.ГГГГ о проведении запроса цен на перекатку стального металлопроката для нужд ОАО «...». Техническим заданием и условием закупки предусматривалась перекатка стального металлопроката (176 слябов, марки №... по №...86) в 528 лонжеронов и передаче их Заказчику, в г. Волгоград. В целях обеспечения победы в конкурсе ООО ТД «...» иное лицо, заранее оговорившее с ФИО1 .... цену контракта не превышающую 165 000 000 рублей, инициировал в извещении начальную (максимальную) цену в 190 000 000,00 рублей, предвидя, что существенное падение цены в предложении Торгового дома сможет повлиять на решение закупочной комиссии ОАО «...» о заключении контракта именно с этим поставщиком. 

Реализуя совместный с иным лицом преступный умысел, ФИО1 ... сформировал заявку ООО ТД «...» на участие в процедуре запроса цен на перекатку стального металлопроката для нужд ОАО «...», указав цену договора 163 844 567,04 руб. и вместе с анкетой участника ДД.ММ.ГГГГ передал в ОАО «...» 

ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, исполняя свою роль в совершении преступления, используя служебные полномочия заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «...» и председателя закупочной комиссии ОАО «...», осведомленный о порядке оценки и сопоставления на Предприятии заявок на участие в Закупке, злоупотребив доверием присутствующих членов закупочной комиссии, убедил их в том, что у ОАО «...» имеется в собственности стальной металлопрокат (176 слябов), изготовленные ООО ТД «...» в рамках договора №.... Эти слябы переданы на давальческой основе Торговому дому, который хранит их и организует наладку оборудования по их перекатке на производственных мощностях ОАО «...» в фасонный профиль №... (лонжероны). В результате закупочной комиссией подготовлен и подписан ДД.ММ.ГГГГ годам протокол №... рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе цен на перекатку стального металлопроката для нужд ОАО «...». Победителем конкурса по результатам признано ООО ТД «...», как единственный участник, кроме того предложивший наименьшую цену исполнения договора.

По результатам закупочных процедур, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «...» заключило с ООО ТД «...» договор №..., согласно условиям которого Подрядчик взял на себя обязательства провести работу по перекатке стального металлопроката (176 слябов) в 528 лонжеронов и передать их Заказчику, в г. Волгоград. В соответствии с данным договором работы должны быть выполнены в течение 90 дней от даты подписания накладной на отпуск материалов на сторону в качестве давальческого сырья (форма М-15); при поставке продукции ООО ТД «...» должен предоставить Заказчику оригиналы документов: акты выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции. Цена договора составила 163 844 567,04 рублей. Согласно п. 3.2 договора, оплата продукции должна производиться по графику: 50% предоплата от стоимости договора в течение 5 банковских дней после подписания договора; 25% предоплаты перечисляется на расчетный счет Подрядчика после сдачи пробной партии продукции; 25% (окончательный расчет) перечисляется в течение 5 банковских дней после подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) на 100% изготовленной продукции.

Продолжая реализовать совместный преступный умысел, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «...» - иное лицо и технический директор ООО ТД «...» ФИО1 ... в феврале ДД.ММ.ГГГГ года подписали накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск материалов на сторону (по форме М-15), согласно которой стальной металлопрокат, изготовленный по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ (176 слябов из стали марки 12Х2НВФА) якобы передан Торговым домом и принят ОАО «...» - заместителем генерального директора – иным лицом. Одновременно, в связи с заключением нового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, иным лицом и ФИО1 ... оформлена накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск материалов на сторону (по форме М-15), согласно которой по указанному договору давальческое сырье (176 слябов) передано ООО ТД «...». Подготовив эти документы, ФИО1 .... и иное лицо создали перед руководством ОАО «...» и ООО ТД «...» видимость наличия готового стального металлопроката (слябов) в количестве 176 штук из стали марки №..., якобы изготовленных по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ и уже оплаченных ОАО «...». 

Во исполнение условий договора №... от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «...» произвело оплату ООО Торговый дом «...» на общую сумму 148 549 607,28 рублей, в т.ч.: 

- в сумме 81 922 283,52 руб. в качестве 50% предоплаты, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (более точно не установлено) платежным поручением №... с расчетного счета №..., открытого в филиале банка ГПБ (АО) в г. Волгограде по адресу: 

<

...> ...А, на расчетный счет ООО ТД «...» №..., открытый в Хмельницком филиале ПАО «...» по адресу: ...

- в сумме 40 961 141,76 руб. в качестве 25% предоплаты, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время (более точно не установлено) платежным поручением №... с расчетного счета №..., открытого в ООО «...» по адресу: ...14, стр.1, на расчетный счет ООО ТД «...» №..., открытый в указанном Хмельницком филиале ПАО «...»; 

- в сумме 25 666 182,00 руб. в качестве аванса ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (более точно не установлено) платежным поручением №... перечислило с расчетного счета №..., открытого в филиале банка ... (ПАО) в ... по адресу: ..., Ворошиловский проспект, 62/284, на расчетный счет ООО ТД «...» №..., открытый в указанном Хмельницком филиале ПАО «...». 

Продолжая реализовывать совместный с иным лицом преступный умысел, ФИО1 ... используя свое служебное положение технического директора ООО ТД «...», в период действия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал поставку на ОАО «...» профиля №... (лонжеронов) из стали марки №..., в количестве 342 шт., изготовленных ОАО «...» из заготовок (сырья) собственного (Комбината) производства. Указанный металлопрокат имел нанесенную ОАО «...» собственную маркировку, включавшую в себя действительные номера плавок, слябов и собственно лонжеронов. 

С целью сокрытия от руководства ОАО «...» и ООО ТД «...» совершенного преступления, в том числе факта отсутствия давальческого материала (176 слябов якобы изготовленных по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО1 ... действуя согласованно с иным лицом, в офисе ООО ТД «...» изготавливал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ акты об использовании давальческого материала. Указанными актами подтверждалось, что при изготовлении указанного профиля (лонжеронов) по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ якобы использованы слябы из марки стали 12Х2НВФА, ТУ 14-1-950-86, предоставленные АО «...» Торговому дому по накладной (формы М-15) №... от ДД.ММ.ГГГГ в качестве давальческого сырья. Так как по условиям договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, готовая продукция подлежала входному контролю на ОАО «...», в связи с чем, лонжероны должны иметь маркировку, включающую номера плавок и номера слитков (слябов и лонжеронов), ФИО1 .... указывал в актах истинные, нанесенные на ОАО «...» данные маркировки, которые отличались от номеров плавок и номеров слябов, указанных в ранее предоставленных им в обоснование исполнения договора №... от ДД.ММ.ГГГГ сфальсифицированных сертификатов качества.

При получении готовой продукции на ОАО «...» и товаросопроводительной документации, в том числе, вышеуказанных актов, составленных ФИО1 ... иное лицо, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласованно с ФИО1 ..., используя служебное положение заместителя генерального директора Предприятия по коммерческим вопросам, являясь лицом, ответственным за поставку на Предприятие указанного металлопроката, подписывал акты об использовании давальческого материала, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передавал на утверждение генеральному директору и генеральному конструктору ОАО «...» ...., вводя его в заблуждение относительно использования ООО ТД «...» давальческого материала при выполнении работ по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ. Позднее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, самостоятельно утверждало и подписывало указанные акты об использовании давальческого материала, а также давало указание об их утверждении начальнику отдела металлопроката ОАО «...» ... которого также вводило в заблуждение, относительно полного исполнения Торговым домом договора №... от ДД.ММ.ГГГГ. 

Таким образом, технический директор ООО ТД «...» ФИО1 .... и заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «...» - иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, использовав свои служебные полномочия, преднамеренно ввели в заблуждение руководство ОАО «...» относительно полного исполнения ООО ТД «...» своих обязательств по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, а именно по изготовлению (поставке) Предприятию 176 слябов. В результате совершенного ФИО1 .... и иным лицом обмана и злоупотребления доверием ОАО «...» произвело необоснованную оплату Торговому дому за фактически невыполненные работы в сумме 117 857 622,08 рублей. Похищенными денежными средствами ОАО «...» в особо крупном размере ФИО1 ... и иное лицо распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, в обвинительном заключении место выполнения ФИО1 ... и иным лицом общественно опасных действий определено местом нахождения ОАО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ....

В силу ст.47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено. 

В соответствии с ч.1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Рассмотрение данного уголовного дела в Центральном районном суде г. Волгограда по существу с нарушением правил подсудности, может повлечь за собой отмену по указанному основанию итогового решения по делу. 

В силу п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ, по поступившему уголовному делу судья принимает решение о направлении уголовного дела по подсудности.

Таким образом, судья приходит к выводу о том, что уголовное дело по обвинению ФИО1 ...., в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, подлежит направлению по подсудности в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 года N28 "О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству", при направлении уголовного дела по подсудности на основании статьи 34 и пункта 1 части 1 статьи 227 УПК РФ вопросы, указанные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 228 УПК РФ, судом не разрешаются. Однако в необходимых случаях, если в отношении обвиняемого в ходе предварительного расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, судье следует решить, подлежит ли отмене либо изменению, остается ли прежней избранная в отношении обвиняемого мера пресечения. При этом указанные вопросы решаются с участием сторон в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными ст.ст. 108, 109 и 255 УПК РФ. 

В силу ст. 107 УПК РФ мера пресечения в виде домашнего ареста в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде домашнего ареста срок может быть продлен по решению суда в порядке, установленном статьей 109 УПК РФ. 

В соответствии со ст.110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные ст.ст. 97, 99 УПК РФ.

В силу ч. 2 ст. 255 УПК РФ если заключение под стражу избрано подсудимому в качестве меры пресечения, то срок содержания его под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать 6 месяцев, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

Следует учитывать, что должны существовать обстоятельства, которые могли бы оправдать изоляцию от общества. К таким обстоятельствам, в частности, может относиться возможность того, что подозреваемый, обвиняемый или подсудимый может продолжить преступную деятельность либо скрыться от предварительного следствия или суда либо сфальсифицировать доказательства по уголовному делу, вступить в предварительный сговор со свидетелями.

В судебном заседании установлено, что обвиняемый ФИО1 ... обвиняется в совершении тяжкого преступления, санкция статьи за которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, в связи с чем, суд полагает, что ФИО1 .... находясь на свободе, в целях избежания уголовной ответственности может скрыться от суда, либо иным образом воспрепятствовать производству по делу.

По мнению суда, каких-либо новых, ранее не известных обстоятельств, исключающих применение к ФИО1 ... меры пресечения в виде домашнего ареста, а также оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде домашнего ареста, избранной в отношении обвиняемого, на иную, не связанную с лишением свободы, в том числе на подписку о невыезде, залог, либо запрет определенных действий, не имеется.

Продлевая обвиняемому ФИО1 .... срок содержания под домашним арестом суд принимает во внимание, что обстоятельства, которые учитывались судом при избрании меры пресечения, в настоящее время не изменились.

Решая вопрос о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении ФИО1 ...., суд принимает во внимание данные о его личности, который является гражданином РФ, ранее не судим, имеет регистрацию и постоянное место жительства, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, не работает, не имеет постоянного и легального источника дохода, его семейное положение – состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также возраст и состояние здоровья обвиняемого.

Таким образом, из материалов дела усматриваются основания для продления ФИО1 ... срока содержания под домашним арестом и соблюден принцип разумной необходимости в ограничении прав на свободу подсудимого. При этом, данный принцип не находится в противоречии с п. «с» ч. 1 ст. 5 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» от ДД.ММ.ГГГГ и полностью соответствует ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, предусматривающей ограничение федеральным законом прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других граждан. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.32, 34, 227, 228, 256 УПК РФ 

П О С Т А Н О В И Л :

Направить уголовное дело по обвинению ФИО1 ..., в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по подсудности в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда, для рассмотрения по существу.

Меру пресечения обвиняемому ФИО1 ..., оставить без изменения – содержание под домашним арестом, продлив ему срок содержания под домашним арестом на три месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. 

Постановление может быть обжаловано в Волгоградский областной суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его вынесения через Центральный райсуд г. Волгограда, а в части разрешения вопроса о мере пресечения в течение 3 суток со дня его вынесения.

Судья .... Федоренко