Дело № 1-790/2025; 41RS0001-01-2025-009041-75

сл. № 12502300011000008

Приговор

 

именем Российской Федерации 

г. Петропавловск-Камчатский 16 октября 2025 года

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе председательствующего судьи Бабарыкина А.С., при секретаре Фомине К.И., с участием государственного обвинителя Смоляченко Е.В., подсудимого ФИО21, защитника – адвоката Аскерова Т.Б., представившего удостоверение № и ордер № от 14 октября 2025 года, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО21, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, состоящего в браке, образование высшее, индивидуального предпринимателя, невоеннообязанного, зарегистрированного и проживающего в 

<

адрес>, не судимого, содержавшегося под стражей с 20 февраля 2025 года по 30 апреля 2025 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ,

установил:

ФИО21 виновен в том, что легализовал денежные средства, приобретенные другими лицами преступным путем, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, ФИО2 и ФИО20, действуя в составе организованной группы (далее – ОГ, Участники ОГ), находясь на территории Камчатского края, в том числе в офисном помещении АО «

<

данные изъяты>», по адресу: Камчатский край, 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение бюджетных денежных средств Камчатского края в сумме 264 641 193 руб. 52 коп., то есть в особо крупном размере.

ФИО1 фактически являлся собственником ресурсоснабжающей организации – АО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №) и учредителем юридических лиц, которыми эксплуатировались средства и велась фактическая деятельность по поставкам топливных ресурсов для нужд указанной ресурсоснабжающей организации, а именно: ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №) далее – Группа компаний «

<

данные изъяты>».

Согласно распределенным преступным ролям между Участниками ОГ, финансово-хозяйственной деятельностью Группы компаний «

<

данные изъяты>» руководил ФИО20, который с ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». Управление АО «

<

данные изъяты>» осуществлялось Участниками ОГ посредством держателя контрольного пакета акций указанной ресурсоснабжающей организации – ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), учредителем которого являлся ФИО1, а директором ФИО2

В целях хищения путем обмана бюджетных денежных средств Камчатского края в сумме 264 641 193 руб. 52 коп. Участниками ОГ в период с 18.02.2015 по 28.10.2015 организованы Фирмы - «однодневки» – ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №) и ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №, далее также Фирмы - «однодневки»).

Фирмы - «однодневки» организованы Участниками ОГ без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в целях обмана государственных органов при начислении и выделении субсидий АО «

<

данные изъяты>» из бюджета Камчатского края, при следующих обстоятельствах:

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано и поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, юридически находилось в помещении, принадлежащем Группе компаний «

<

данные изъяты>», а именно в 

<

адрес>. В качестве учредителя и руководителя ООО «

<

данные изъяты>» в период с 18.02.2015 по 18.05.2015 выступило подставное лицо – ФИО10, являвшийся знакомым Участников ОГ. В период с 19.05.2015 по 12.01.2016 номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>» значился ФИО3, который также являлся подставным лицом и знакомым Участников ОГ;

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано и поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. В качестве учредителя и руководителя ООО «

<

данные изъяты>» вновь выступил ФИО3 Для регистрации ООО «

<

данные изъяты>» использовано жилое помещение – 

<

адрес>, принадлежавшая на праве собственности главному бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17 В период с 28.10.2015 до 17.08.2017 номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>» значился ФИО3, после чего ФИО20 от имени ООО «

<

данные изъяты>» инициирована процедура банкротства ООО «

<

данные изъяты>».

После смены ФИО3 Фирмы - «однодневки» Участниками ОГ не использовались, поступление и списание денежных средств с их счетов не осуществлялось.

Действиям лиц, выступивших в качестве подставных учредителей и руководителей Фирм - «однодневок», не принимавших участия в деятельности ОГ, в ходе расследования уголовных дел №№ №, № дана юридическая оценка по ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, уголовные дела в отношении ФИО10 и ФИО3 прекращены в указанной части по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Для осуществления финансовых операций с использованием Фирм - «однодневок» по указанию Участников ОГ у ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета в 

<

данные изъяты> № № и в 

<

данные изъяты>» № №, у ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет в 

<

данные изъяты> № №. На вышеуказанные расчетные счета Фирм - «однодневок» в период с 18.02.2015 по 31.12.2017 незаконно поступали денежные средства в качестве оплаты топливных ресурсов, поставляемых для нужд АО «

<

данные изъяты>».

Зарегистрированные при вышеуказанных обстоятельствах Фирмы - «однодневки» налоги в бюджет Российской Федерации в установленном размере не уплачивали, не имели работников, оборотных денежных средств, морских судов и судов с малой осадкой для осуществления доставки топливных ресурсов для нужд АО «

<

данные изъяты>», в связи с чем, не могли осуществить и не осуществляли какие-либо поставки топливных ресурсов. Фирмы - «однодневки» использовались Участниками ОГ исключительно с целью формирования фиктивных документов первичного бухгалтерского учета в период с 18.02.2015 по 31.12.2017, с указанием в таких документах недостоверных сведений о Фирмах - «однодневках», как о реальных поставщиках топливных ресурсов для нужд АО «

<

данные изъяты>». Полученные с использованием Фирм - «однодневок» документы использовались Участниками ОГ для формирования завышенной стоимости топливных ресурсов и возвращения Участникам ОГ на счета Фирм - «однодневок» денежных средств, якобы затраченных АО «

<

данные изъяты>» на закупку топливных ресурсов.

В ходе совершения хищения бюджетных денежных средств Участниками ОГ формировалась видимость поставок топливных ресурсов от Фирм - «однодневок», на счетах которых незаконно аккумулировались денежные средства в качестве оплаты топливных ресурсов для нужд АО «

<

данные изъяты>». В результате формирования и дальнейшего использования фиктивных документов бухгалтерского учета, составленных от имени Фирм - «однодневок», АО «

<

данные изъяты>» для целей тарифного регулирования и получения субсидии из бюджета Камчатского края принималась необоснованно завышенная стоимость топливных ресурсов.

Ввиду формирования необоснованно завышенной стоимости топливных ресурсов для нужд АО «

<

данные изъяты>», в период с 18.02.2015 по 31.12.2017, денежные средства в сумме 264 641 193 руб. 52 коп., якобы затраченные АО «

<

данные изъяты>» на приобретение топливных ресурсов, фактически были возвращены Участникам ОГ на счета Фирм - «однодневок», то есть похищены путем обмана. Обстоятельства хищения указанных денежных средств, в том числе преступный характер их получения, установлены вступившим в законную силу приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 24.12.2024, которым ФИО1 и ФИО20 признаны виновными и осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение 264 641 193 руб. 52 коп.

ФИО2 скрылся от органов предварительного следствия, и уголовное преследование в отношении него осуществляется в рамках выделенного ДД.ММ.ГГГГ уголовного дела № №.

Участники ОГ, осознавая, что Фирмы - «однодневки» не имели права осуществлять поставку топливных ресурсов для нужд АО «

<

данные изъяты>», что их деятельность является незаконной, в связи с чем, денежные средства добытые преступным путем не могли длительное время находиться на счетах указанных юридических лиц, в том числе ввиду умышленно формировавшейся с использованием Фирм - «однодневок» недоимки по налогам и сборам, действуя умышленно, осуществили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ими преступным путем, придав тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенным денежным средствам.

Для легализации (отмывания) добытых преступным путем денежных средств, поступивших на счета Фирм - «однодневок» под видом оплаты поставок топливных ресурсов для нужд АО «

<

данные изъяты>», Участники ОГ ФИО1, ФИО2 и ФИО20 в период с 18.02.2015 по 01.06.2015, находясь на территории Камчатского края, обратились к знакомому ФИО20 – ФИО21, не принимавшего фактического участия в деятельности Участников ОГ, однако, достоверно осведомленного о преступном происхождении денежных средств, находящихся на счетах Фирм - «однодневок». 

О преступном происхождении денежных средств ФИО21 понимал исходя из сути обращения к ним Участников ОГ и обстоятельств дальнейших перечислений им денежных средств со счетов Фирм - «однодневок», осуществляемых в отсутствие фактических обязательств и наличия реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В ответ на обращения Участников ОГ, ФИО21 в вышеуказанный период времени и месте, согласился легализовывать (отмывать) денежные средства, добытые Участниками ОГ преступным путем, совершая незаконные финансовые операции по зачислению на свои счета денежных средств от Фирм - «однодневок» под видом оплаты фиктивных услуг, а также путем дальнейшего их перечисления и передачи Участникам ОГ.

В период с 18.05.2015 по 10.06.2015 ФИО21, привлеченный Участниками ОГ для легализации (отмывания) добытых преступным путем денежных средств, находясь на территории города Петропавловска-Камчатского Камчатского края, действуя умышленно, осознавая незаконность получения денежных средств от Фирм - «однодневок», ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя под ОГРНИП №, открыл банковские счета, а также предоставил Участникам ОГ реквизиты своих банковских счетов и иные сведения, необходимые для перечисления ему денежных средств от Фирм - «однодневок» для последующей их легализации (отмывания).

На момент привлечения к легализации (отмыванию) денежных средств, добытых Участниками ОГ преступным путем, ФИО21 имел открытые банковские счета в качестве физического лица, в том числе, счет в 

<

данные изъяты> № №, а также открыл банковские счета в качестве физического лица в 

<

данные изъяты> №№ №, №, открыл банковские счета в качестве индивидуального предпринимателя в 

<

данные изъяты> № №, в 

<

данные изъяты> №№ № (он же №), № (далее – Счета). Указанные Счета ФИО21 по согласованию с Участниками ОГ решил использовать для последующей легализации (отмывания) денежных средств, поступающих от Фирм - «однодневок», заведомо добытых преступным путем другими лицами – Участниками ОГ.

Продолжая действовать умышленно, ФИО21, находясь на территории Камчатского края, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий своих действий в виде введения в легальный оборот преступного дохода (денежных средств), заведомо добытых преступным путем Участниками ОГ, в период с 10.06.2015 по 17.11.2016 в результате проведения 18 незаконных финансовых операций получил денежные средства от Фирм - «однодневок» в общей сумме 35 600 000 рублей (19 400 000 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» и 16 200 000 рублей от ООО «

<

данные изъяты>») под видом якобы оплаты сюрвейерских услуг на свои Счета, открытые им в качестве индивидуального предпринимателя в 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> №№ №, № (он же №).

При этом ФИО21, не будучи осведомленным о конкретных обстоятельствах хищения бюджетных денежных средств Камчатского края посредством применения схемы по искусственному наращиванию стоимости топливных ресурсов для нужд АО «

<

данные изъяты>», достоверно знал о преступном происхождении получаемых в результате совершения незаконных финансовых операций денежных средств от Фирм - «однодневок», так как в силу длительной работы в АО «

<

данные изъяты>» (ранее – ОАО «

<

данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №) и ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №) обладал достоверными сведениями о стоимости сюрвейерских услуг, которая не превышала 50 000 руб. за оформление одного рейса; он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял деятельность в качестве наемного работника в ООО «

<

данные изъяты>», то есть в заявленный период якобы оказания им сюрвейерских услуг Фирмам-«однодневкам»; ФИО21 достоверно знал, что Фирмы-«однодневки» не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности и не принимали участия в поставках топливных ресурсов для нужд АО «

<

данные изъяты>»; он никогда лично не обращался в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», не заключал каких-либо договоров на оплату сюрвейерских услуг с указанными Фирмами-«однодневками», поскольку их руководителем значился подставной директор ФИО3

В свою очередь, ФИО3, являясь подставным лицом, никогда не обсуждал с ФИО21 заключение каких-либо договоров или возможность оказания последним сюрвейерских услуг на сумму 35 600 000 руб. от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», не обеспечивал перечисление вышеуказанных денежных средств, не принимал участия в получении и распределении финансовых потоков на счетах указанных Фирм - «однодневок».

Продолжая действовать умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными Участниками ОГ денежными средствами в особо крупном размере, желая обеспечить беспрепятственное вовлечение легализуемых им денежных средств в гражданский оборот и сокрыть их преступное происхождение, ФИО21 в период с 18.05.2015 по 31.12.2017, находясь на территории Камчатского края, лично сформировал ряд финансовых документов от своего имени (счета на оплату, акты, сюрвейерские отчеты) фиктивно подтверждающих оказание им сюрвейерских услуг Фирмам - «однодневкам», которые для создания видимости законности происхождения денежных средств на своих Счетах предоставил Участникам ОГ, в банковские организации и налоговые органы.

Он же, продолжая действовать умышленно, в нарушение ст. ст. 10, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществляя дальнейшую легализацию (отмывание) денежных средств, добытых Участниками ОГ преступным путем, находясь на территории Камчатского края, в том числе в офисном помещении 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, в период с 10.06.2015 по 31.12.2017, под видом законного получения прибыли от предпринимательской деятельности за якобы оказанные им (ФИО21) сюрвейерские услуги Фирмам - «однодневкам», совершил не менее 15 незаконных финансовых операций по перечислению полученных денежных средств от Фирм - «однодневок» на свои Счета физического лица в общей сумме не менее 33 719 000 руб., которые в вышеуказанный период обналичил (получил в наличной денежной форме) со своих Счетов физического лица путем совершения еще не менее 30 незаконных финансовых операций. Он же, действуя в вышеуказанный период, для создания видимости законной предпринимательской деятельности и обеспечения процесса беспрепятственной легализации (отмывания) денежных средств, находясь на территории Камчатского края, израсходовал на оплату налогов и банковских комиссий 1 031 000 руб. Оставшиеся денежные средства в размере 850 000 руб. (35 600 000 – 33 719 000 – 1 031 000) ФИО21 израсходовал со своего личного банковского счета.

Таким образом, в результате последовательного совершения не менее 63 (18 + 15 + 30) незаконных финансовых операций с денежными средствами на своих Счетах, ФИО21, находясь на территории Камчатского края, в том числе в офисном помещении 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, при вышеуказанных обстоятельствах, придал правомерный вид владению, пользованию и дальнейшему распоряжению денежным средствам в сумме 35 600 000 рублей, заведомо приобретенным преступным путем другими лицами – ФИО1, ФИО2 и ФИО20, то есть легализовал (отмыл) заведомо приобретенные другими лицами преступным путем денежные средства. Вышеуказанные действия ФИО21, в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ, признаются совершенными в особо крупном размере. Легализованными (отмытыми) указанным способом денежными средствами, снятыми со своих Счетов, ФИО21 самостоятельно не распоряжался, действовал по указанию и под контролем Участников ОГ, возвращал денежные средства в наличной форме ФИО2 и ФИО20

Подсудимый ФИО21 вину признал полностью и пояснил, что совершал действия при обстоятельствах, указанных в предъявленном обвинении. Давать показания отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ.

Кроме признания подсудимым вины в совершении преступления, она полностью подтверждается совокупностью доказательств по делу. 

Оглашёнными показаниями обвиняемого ФИО21, согласно которым результатом его деятельности в 2015-2017 гг. послужил факт доставки топлива до 

<

данные изъяты>, в том числе для № 

<

данные изъяты>. Документы по взаимоотношениям с компанией ООО «

<

данные изъяты>» им подписывались лично (т. 1 л.д. 221-232, т. 2 л.д. 228-231).

Оглашёнными показаниями свидетелей:

- ФИО8, согласно которым капитан не имеет право привлекать физических лиц без оформления документов для проведения каких-либо грузовых операций, для выполнения грузовых работ на судне могут привлекаться лишь лицензированные стивидорные компании, на основании заключенного договора. Работы по подготовке судна к грузовым работам входят в стоимость рейдовой выгрузки, являются обязанностью судовладельца и ответственностью капитана. Грузополучатель, не являющийся членом команды судна, не имеет право подниматься на грузовую палубу судна (т. 3 л.д. 21-26);

- ФИО3, согласно которым он работал начальником службы безопасности «

<

данные изъяты>», занимался происшествиями, связанными с работниками Группы компаний «

<

данные изъяты>». В конце 2014 года – начале 2015 года к нему обратился ФИО4 и попросил его зарегистрировать на свое имя фирму с названием ООО «

<

данные изъяты>», все документы подготовил ФИО10, который оказывал юридические услуги Группе компаний «

<

данные изъяты>». По договоренности он должен был с периодичностью один-два раза в месяц, а также по мере необходимости, приезжать в офисное помещение и подписывать документы от имени директора, за что ему платили заработную плату, однако намерений руководить ООО «

<

данные изъяты>» он не имел. По указанию, примерно в ноябре 2015 года, он снова подписал учредительные документы уже в отношении ООО «

<

данные изъяты>», намерений руководить ООО «

<

данные изъяты>» не имел, являлся подставным руководителем (директором) и учредителем указанного юридического лица. Фактически деятельностью компаний ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» руководили ФИО2 и иные работники Группы компаний «

<

данные изъяты>». ФИО21 он знает, поскольку тот периодически приходил в офисное помещение Группы компаний «

<

данные изъяты>», слышал в офисе Группы, а также из подписываемых им документов, что ФИО21 является «сюрвейером» и оказывал «сюрвейерские услуги», связанные с топливом. Лично он не договаривался ни о чем с ФИО21, не заключал с тем договоров на оказание сюрвейерских или иных услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», не осуществлял оплату таких услуг. Общества не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности, не могли получать и оплачивать какие-либо услуги, в том числе в адрес ФИО21 ФИО21 точно знал, что он является номинальным директором, в связи с чем, не обсуждал с ним тем по работе. Видел, как ФИО21 периодически, в том числе в 2015-2016 гг., приходил в компанию «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 27-30, 31-37, 42-45);

- ФИО9, в которых он пояснил, что стоимость сюрвейерских услуг примерно одинаковая, в настоящее время на территории Камчатского края указанная стоимость составляет около 30 000 – 50 000 рублей за оформление одного рейса теплохода, в зависимости от порта. Единоличное оказание услуг одним сюрвейером на сумму около 40 миллионов рублей для двух компаний за период 2015-2016 гг. – невозможно, а также содержание и смысл оказываемых сюрвейерских услуг не соответствует такому размеру оплаты труда (т. 3 л.д. 47-51);

- ФИО10, согласно которым он не выдавал доверенности на заключение договоров от имени ООО «

<

данные изъяты>» с ИП ФИО21, не поручал ФИО21 оказывать услуги для ООО «

<

данные изъяты>», не обсуждал с ним рабочие вопросы и никому не поручал заключать с ИП ФИО21 договоры об оказании услуг или о предоставлении в аренду имущества (т. 3 л.д. 53-59);

- ФИО11, согласно которым он оказывал несколько раз сюрвейерские услуги ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 40 000 рублей, объем услуг был стандартный, связан с погрузкой судна нефтепродуктами. ФИО21 не мог в тот же момент выполнять вместе с ним тот же объем сюрвейерских услуг на судне «

<

данные изъяты>», так как в этом не имелось никакого логического и экономического обоснования. Сюрвейер не может одновременно выполнять сюрвейерские и представительские функции, в том числе быть представителем фрахтователя, грузополучателя, грузоотправителя, то есть быть представителем стороны, заказавшей (оплатившей) сюрвейерские услуги (т. 3 л.д. 60-65, 71-75);

- ФИО12, согласно которым по состоянию на 2015-2016 гг. вознаграждение капитана за осуществление сюрвейерских функций составляло около 50 000 рублей за один рейс. Сумма, выплаченная ФИО21 за услуги представителя, является завышенной и несоразмерной (т. 3 л.д. 86-93);

- ФИО13, согласно которым ФИО20 сообщил ему, что с перевозчиками будет взаимодействовать ФИО21, в связи с чем, попросил оказывать дальнейшее содействие по составлению сопроводительных документов. ФИО21 был доверенным лицом ФИО20, по указанию последнего он подписал договор на аренду автомобиля с ФИО21 (т. 3 л.д. 115-121);

- ФИО14, согласно которым она принимала от ФИО21 документы по факту оказания ООО «

<

данные изъяты>» сюрвейерских услуг, бухгалтерские документы о покупке нефтепродуктов ИП ФИО21 у ООО «

<

данные изъяты>» изготовлены ей по указанию директора, либо главного бухгалтера. Записка, прикрепленная к указанным документам, с текстом: «ФИО21 для банка в программе не проведены» выполнена ей и означает, что эти документы не проведены по бухгалтерскому учету, и не использовались в финансово-хозяйственной деятельности. Возможно документы изготавливались для предоставления в банк, для подтверждения платежеспособности ФИО21 (т. 3 л.д. 126-130);

- ФИО15, согласно которым стоимость выполненных ФИО21 работ, указанных в сюрвейерских отчетах явно завышена, так как за аналогичную работу АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» платили в десятки раз меньше. В тех отчетах, где портом погрузки значится нефтебаза АО «

<

данные изъяты>», ФИО21 в действительности выполнял работы в качестве представителя для ООО «

<

данные изъяты>» (не для ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>») (т. 3 л.д. 132-136);

- ФИО16, согласно которым он пояснил, что ФИО21 обналичивал денежные средства по указанию ФИО20 В ходе встречи с ФИО2 последний высказал недовольство, что ФИО21 обналичивает недостаточное количество денежных средств. О том, что снимаемые денежные средства ФИО21 поступают лично ФИО2, он узнал от последнего в апреле 2024 года, когда находился в Таиланде. ФИО21 появился в Группе компаний «

<

данные изъяты>» с приходом ФИО20 С 2018 года, он уже длительное время привлекался для оказания услуг, которые ФИО20 называл «сюрвейерскими». Капитан танкера «

<

данные изъяты>» получает заработную плату в размере 380 000 рублей в месяц, в 2018 году зарплата капитана танкера «

<

данные изъяты>» была меньше, никакие представительские услуги не могут превышать заработную плату капитана судна (т. 3 л.д. 141-147);

- ФИО17, согласно которым ФИО2 в её присутствии говорил, что ФИО21 не отдает (не полностью отдает) ему наличные денежные средства, он обозначал на бумаге, сколько денежных средств ФИО21 должен обналичивать и передавать. ФИО21 появился с приходом ФИО20 (т. 3 л.д. 148-154);

- ФИО18, согласно которым ему знаком ФИО21, с ним его познакомил ФИО20, указав, что ФИО21 является сюрвейером. ФИО21 был знаком с ФИО20 длительное время, они вместе работали. ФИО21 находился в подчиненном положении от ФИО20, что он понял по разговорам между ними (т. 3 л.д. 155-160);

- ФИО19, согласно которым в период его работы в АО «

<

данные изъяты>» он вместе с ФИО1 и ФИО5 находился на танкере. В 2014-2017 гг. он так же привлекался к работе танкера «Арсеньев», как специалист по снабжению АО «

<

данные изъяты>». Его заработная плата составляла до 100 тысяч рублей в месяц, миллионных вознаграждений за свою работу он не получал (т. 3 л.д. 169-172);

- данные о котором сохранены в тайне в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ, согласно которым в 2015 году ФИО21 был привлечен ФИО2 для обналичивания и легализации денежных средств, в том числе со счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Обналичивание (легализация) денежных средств осуществлялась следующим образом: на счета ФИО21 в период 2015-2016 гг. от ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись денежные средства с назначением платежа «за сюрвейерские услуги». Полученные ФИО21 денежные средства перечислялись на его личные счета, а затем обналичивались. Обналиченные ФИО21 денежные средства передавались ФИО2, а в период отсутствия ФИО2 – передавались ФИО20 ФИО2 вел учет обналиченным денежным средствам, распоряжался ими. Таким образом, ФИО21 легализовано и возвращено ФИО2 не менее половины денежных средств, полученных ФИО21 от ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 175-177);

- ФИО20, согласно которым ФИО21 к взаимодействию с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период 2015-2016 гг. привлек ФИО2 (т. 3 л.д. 178-180);

Протоколами:

- очной ставки между обвиняемым ФИО21 и свидетелем ФИО3, согласно которому ФИО3 пояснил, что являлся номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», договоров об оказании сюрвейерских услуг он с ФИО21 не заключал и не договаривался (т. 2 л.д. 171-188);

- осмотра, согласно которому осмотрено контрольное производство по уголовному делу № №, по обвинению ФИО1 и ФИО20 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе осмотра из контрольного производства к материалам доследственной проверки приобщены документы (т. 1 л.д. 37-41);

- обыска в Гаражно-строительном кооперативе № №, по адресу: 

<

адрес>, гаражный бокс № №, проведенный в рамках уголовного дела № №, выделенный в материалы настоящего уголовного дела на основании постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 236, 241-246);

- осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, обнаруженные в ходе обыска в Гаражно-строительном кооперативе № №, гаражный бокс № №. В ходе осмотра обнаружены документы, подтверждающие обвинение в томФИО21 в, что Участниками ОГ на систематической основе применялись схемы легализации денежных средств с использованием Фирм - «однодневок». Последующее сокрытие указанных документов в гаражном боксе свидетельствует о создании с участием ФИО21 фиктивного документооборота, обосновывающего перечисление денежных средств на его счета (т. 4 л.д. 1-13);

- осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены оптические носители информации (компакт-диски числом 2), содержащие выписки (1) о движении денежных средств. В выписках обнаружены сведения о перечислении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств (т. 4 л.д. 50-61);

- выемки, согласно которому у свидетеля ФИО11 изъяты следующие документы: договор № № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании сюрвейерских работ (услуг) ООО «

<

данные изъяты>» для ООО «

<

данные изъяты>» с приложением № № от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных сюрвейерских работ (услуг) № № от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных сюрвейерских работ (услуг) № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 16-23);

- осмотра предметов (документов), согласно которому в Петропавловск-Камчатском городском суде Камчатского края осмотрены материалы уголовного дела № №, произведено копирование электронных носителей, ранее полученных в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела. Копирование осуществлено на 3 электронных носителя (компакт-диска) (т. 3 л.д. 231-235);

- осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены оптические носители информации (компакт-диски числом 5), содержащие банковские выписки. В ходе осмотра обнаружены перечисления денежных средств ФИО21, а также выявлены работы, указанные в сюрвейерском отчете ФИО21, которые в действительности выполнило ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 32-46);

- осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены оптические носители информации (компакт-диски), содержащие сведения по счетам (банковским картам) ФИО21 В ходе осмотра с участием специалиста обнаружены сведения о совершении незаконных финансовых операций по зачислению денежных средств от Фирм - «однодневок» на счета ИП ФИО21, также осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Камчатскому краю, содержащиеся на двух оптических носителях информации (т. 4 л.д. 62-72);

- осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено офисное помещение АО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес> (т. 4 л.д. 75-77);

- осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено офисное помещение 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес> (т. 4 л.д. 78-80).

Заключениями экспертов:

- № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» составляет 19 400 000 рублей (т. 3 л.д. 185-189);

- № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «

<

данные изъяты> в 

<

адрес> в адрес ФИО21, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, составляет 16 200 000 рублей (т. 3 л.д. 195-199);

- № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени ФИО3, расположенная в графе «Заказчик: ООО «

<

данные изъяты>» в строке: «ФИО3» на второй странице договора № № на оказание сюрвейерских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между исполнителем ИП ФИО21 и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО3, выполнена не ФИО3, а другим лицом с подражанием подписи ФИО3 (т. 3 л.д. 205-208).

Иными документами:

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО21 и ООО «

<

данные изъяты>» по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» выплатило ИП ФИО21 16 200 000 рублей (т. 2 л.д. 61);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание сюрвейерских услуг между ИП ФИО21 и ООО «

<

данные изъяты>», акты выполненных работ, счета на оплату к ним, сюрвейерские отчеты, согласно которым ИП ФИО21 производил сюрвейерские работы для ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 62-125);

- актом сверки взаимных расчетов за период: июнь 2015 г. – декабрь 2015 г. между ИП ФИО21 и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 126);

- актами выполненных работ, счетами на оплату, сюрвейерскими отчетами, согласно которым ИП ФИО21 производил сюрвейерские работы для ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 127-166);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в книге регистрации сообщений о преступлениях Следственного управления СК России по Камчатскому краю под № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях ФИО21 усмотрены признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (т. 1 л.д. 35-36);

- справкой об исследовании документов ООО «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой выявлен факт получения ФИО21 денежных средств от указанного общества в размере 19 400 000 руб. в период 2015-2016 гг. (т. 1 л.д. 42-62);

- справкой об исследовании документов ООО «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой выявлен факт получения ФИО21 денежных средств от указанного общества в размере 16 200 000 руб. в период 2015-2016 гг. (т. 1 л.д. 63-85);

- ответом на запрос АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому в период с 01.01.2015 по 25.05.2023 единственным акционером АО «

<

данные изъяты>», держателем 3 750 000 штук акций (100 процентов) являлось ООО «

<

данные изъяты>», в котором учредителем являлся ФИО1, а директором ФИО2 (т. 1 л.д. 86-88);

- ответом на запрос УФНС России по Камчатскому краю от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому ФИО1 в период с 19.12.2012 по 28.06.2016 являлся единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» с размером доли 100 процентов. Он же являлся единственным участником в ООО «

<

данные изъяты>» (с 01.04.2014 по 26.02.2021), в ООО «

<

данные изъяты>» (с 21.10.2014 по 24.02.2021), в ООО «

<

данные изъяты>» (с 21.10.2014 по 24.02.2021), в ООО «

<

данные изъяты>» (с 21.10.2014 по 24.02.2021), в ООО «

<

данные изъяты>» (с 21.10.2014 по 24.02.2021). В период с 17.09.2010 по 10.09.2012 являлся единственным участником (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>». С 11.09.2012 ФИО1 снизил размер своей доли в ООО «

<

данные изъяты>» до 99 процентов уставного капитала, с 01.07.2014 по 26.02.2021 владел 99,8456 доли уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>». Он же в период с 03.11.2015 по 26.02.2021 являлся единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 89-90);

- решением единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний досрочно прекратил полномочия ФИО4 и передал полномочия единоличного исполнительного органа ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 91);

- решением единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний досрочно прекратил полномочия ФИО4 и передал полномочия единоличного исполнительного органа ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 92);

- решением единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний досрочно прекратил полномочия ФИО4 и передал полномочия единоличного исполнительного органа ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 93);

- решением единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний досрочно прекратил полномочия ФИО4 и передал полномочия единоличного исполнительного органа ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 94);

- решением решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний досрочно прекратил полномочия ФИО4 и передал полномочия единоличного исполнительного органа ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 95);

- решением единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя досрочно прекратила полномочия ООО «

<

данные изъяты>» в качестве единоличного исполнительного органа ООО «

<

данные изъяты>» и назначила руководителем указанного Общества ФИО4 (т. 1 л.д. 96);

- решением решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний прекратил полномочия ФИО2 в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» с 01.12.2014 и назначил генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО20 с 01.12.2014 (т. 1 л.д. 97);

- письмом нотариуса ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ удостоверен факт передачи от ФИО1 ФИО6 доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 98);

- приказом генерального директора ОАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому ФИО1 приступил к исполнению обязанностей генерального директора ОАО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 99);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

адрес>, которая использовалась в качестве места регистрации ООО «

<

данные изъяты>», в период с 23.09.2013 по 30.03.2017 находилась в собственности ООО «

<

данные изъяты>» (учредитель ФИО1), то есть в период использования участниками организованной преступной группы ООО «

<

данные изъяты>» для искусственного завышения стоимости топливных ресурсов (т. 1 л.д.124);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

адрес>, которая использовалась к качестве места регистрации ООО «

<

данные изъяты>», находилась в собственности работника ООО «

<

данные изъяты>» – ФИО17 в период с 11.11.2011 по 27.12.2019 (т.1 л.д.125);

- ответом на запрос Капитана морского порта Петропавловск-Камчатский от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому с 01.01.2019 по 31.12.2021 за ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано судно 

<

данные изъяты> (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>»); за ООО «

<

данные изъяты>» в 2009 году зарегистрировано 18 судов, приобретённых у ОАО «

<

данные изъяты>», в 2012 году зарегистрировано 1 судно «

<

данные изъяты>», приобретённое у ООО «

<

данные изъяты>», на ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности зарегистрировано четыре судна (

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>). До конца 2022 года за ИП ФИО6 морских судов не значилось (т. 1 л.д. 126-127);

- определением о продлении процедуры наблюдения по делу № №, согласно которому по заявлению ООО «

<

данные изъяты>» инициирована процедура банкротства ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 132-133);

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО21 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ под ОГРНИП № (т. 1 л.д. 136-138);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, а также два оптических носителя информации (компакт-диска) № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих запись встречи фигурантов уголовного дела. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий зафиксирована встреча ФИО17, ФИО16 и ФИО19, которые обсудили обстоятельства легализации денежных средств ФИО21 по указанию ФИО20 и ФИО2 (т. 3 л.д. 211-216);

- справкой об исследовании документов ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой обнаружены сведения о совершении в период с 10.06.2015 по 17.11.2016 18 незаконных финансовых операций по зачислению денежных средств от Фирм-«однодневок» на счета ИП ФИО21 денежных средств в общей сумме 35 600 000 рублей (19 400 000 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» и 16 200 000 рублей от ООО «

<

данные изъяты>») под видом оплаты сюрвейерских услуг на счета №№, № (он же №). Обнаружены сведения о совершении ФИО21 15 незаконных финансовых операций по перечислению полученных денежных средств от Фирм - «однодневок» на свои Счета физического лица в общей сумме 33 719 000 руб. Обнаружены сведения о совершении ФИО21 30 незаконных финансовых операций по снятию денежных средств в сумме 33 719 000 руб. (т. 3 л.д. 220-229);

- ответом на запрос 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предоставлена выписка по банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» №, содержащая сведения о перечислении денежных средств ИП ФИО21 для дальнейшей легализации (т. 4 л.д. 83-145);

- ответом на запрос АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предоставлена выписка по банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» №, содержащая сведения о перечислении денежных средств ИП ФИО21 для дальнейшей легализации (т. 4 л.д. 147-153);

- ответом на запрос 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предоставлена расширенная выписка по банковским счетам ФИО21 (т. 4 л.д. 169);

- ответом на запрос 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предоставлена расширенная выписка по банковским счетам ФИО21 (т. 4 л.д. 171);

- ответом УФНС России по Камчатскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому доходы физического лица ФИО21 составили: в 2013 году 1 114 047,23 руб. (АО «

<

данные изъяты>») и 60 790,76 руб. (ООО «

<

данные изъяты>»); в 2014 году 1 537 631,43 руб. (АО «

<

данные изъяты>») и 24 137,95 руб. (ООО «

<

данные изъяты>»); в 2015 году 913 856,33 руб. (АО «

<

данные изъяты>») и 505 170 руб. (ООО «

<

данные изъяты>»); в 2016 году 396 440 руб. (ООО «

<

данные изъяты>»). Таким образом, до регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также в период оказания сюрвейерских услуг Фирмам - «однодневкам» ФИО21 осуществлял деятельность в качестве наемного работника, за что получал оплату, не превышающую 2 млн. в год (т. 4 л.д. 175-201);

- ответом на запрос АО «

<

данные изъяты>», согласно которому ФИО1 являлся одним из 1138 миноритарных акционеров, держателем 23 обыкновенных акций ОАО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 203-247);

- ответом на запрос Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО21 в период 2015-2016 гг. работал в компании ООО «

<

данные изъяты>», в период август – декабрь 2017 года работал в ГУП «

<

данные изъяты>» (т.4 л.д.249);

- ответом на запрос УФНС России по Камчатскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «

<

данные изъяты>», а также информация в отношении ООО «

<

данные изъяты>». Согласно прилагаемой информации (Приложение №) ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в 

<

адрес>. Ранее налоговым органом проводилась проверка, в ходе которой установлено, что ООО «

<

данные изъяты>» принимало лишь формальное участие в поставках топливных ресурсов для нужд АО «

<

данные изъяты>», установлена направленность действий АО «

<

данные изъяты>» на получение необоснованной налоговой выгоды путем создания формального документооборота с ООО «

<

данные изъяты>». Представленные ООО «

<

данные изъяты>» сведения являются противоречивыми и недостоверными. С использованием ООО «

<

данные изъяты>» создана схема уклонения от уплаты налогов за счет оформления документов по сделкам поставки топливных ресурсов. Налоговой проверкой установлены обстоятельства, свидетельствующие о создании схемы вывода денежных средств путем привлечения технического посредника в виде ООО «

<

данные изъяты>», которое фактически хозяйственную деятельность не осуществляло, налоги в бюджет не уплачивало. Использование ООО «

<

данные изъяты>» позволило увеличить стоимость товаров (угля и нефтепродуктов), увеличить размер налоговых вычетов, осуществить вывод денежных средств на расчетные счета для их дальнейшей легализации; за счет увеличения стоимости товаров искусственно завысить тарифы по оказанию коммунальных услуг потребителям, с целью получения субсидий из бюджета Камчатского края. В ходе мероприятий налогового контроля установлены недобросовестные действия АО «

<

данные изъяты>», направленные на получение необоснованной налоговой выгоды путем создания формального документооборота по сделкам с ООО «

<

данные изъяты>» и ГУП «

<

данные изъяты>». АО «

<

данные изъяты>» искусственно нарастило стоимость угля путем использования в цепочке поставки технических звеньев (ООО «

<

данные изъяты>», ГУП «

<

данные изъяты>»). После окончания поставок топливных ресурсов ООО «

<

данные изъяты>», аккумулируя на своих счетах значительные суммы полученного НДС, указанный налог не исчислило и в бюджет Российской Федерации не оплатило. ООО «

<

данные изъяты>» сменило регион регистрации на 

<

адрес>, где формально возглавлялось лицом, одновременно являющимся руководителем 70 организаций (массовый руководитель). С 2016 года указанное общество деятельность не вело, взаиморасчеты не осуществляло. ООО «

<

данные изъяты>» являлось фирмой - «однодневкой», которая использовалась для минимизации налоговых обязательств и последующего получения субсидии. Налоговой проверкой установлено завышение в 2 раза стоимости каменного угля и нефтепродуктов, приобретенных для нужд АО «

<

данные изъяты>». Указанные обстоятельства подтверждены, в том числе решением Арбитражного суда Камчатского края по делу № №.

Согласно прилагаемой информации (Приложение №) ООО «

<

данные изъяты>» изначально зарегистрировано в 

<

адрес>. Ранее налоговым органом проводилась проверка, в ходе которой также установлены обстоятельства уклонения от уплаты налогов с использованием подконтрольного лица – ООО «

<

данные изъяты>». Установлены обстоятельства, свидетельствующие об искусственном наращивании стоимости приобретенного угля и жидкого топлива при приобретении его через ООО «

<

данные изъяты>». Компания ООО «

<

данные изъяты>», как и ООО «

<

данные изъяты>», формально возглавлялась ФИО3 Посредством ООО «

<

данные изъяты>» формировалась искусственно завышенная стоимость топливных ресурсов, по которой топливо реализовывалось ГУП «Камчатэнергоснаб», а от ГУП «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>», являясь подконтрольным лицом для АО «

<

данные изъяты>», наращивало стоимость топливных ресурсов, увеличивало свою налогооблагаемую базу, однако налоги в бюджет не уплачивало. ООО «

<

данные изъяты>» использовалось с целью создания незаконной налоговой экономии по НДС и по налогу на прибыль. 

Согласно информации (Приложение №), в ходе проведенных выездных налоговых проверок установлена неуплата налогов (сборов) с использованием ООО «

<

данные изъяты>» в размере 49 725 454,64 руб., в отношении ООО «

<

данные изъяты>» в размере 24 469 722 руб.

Согласно информации (Приложение №), у ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета в 

<

данные изъяты> № и в 

<

данные изъяты>» №, у ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет в 

<

данные изъяты> №. У ФИО21 имелся счет в 

<

данные изъяты> №, а также открыты банковские счета в качестве физического лица в 

<

данные изъяты> №№, №, открыты банковские счета в качестве индивидуального предпринимателя в 

<

данные изъяты> №, в 

<

данные изъяты> №№ (т. 5 л.д. 1-35);

- ответом на запрос АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО21 в период с 31.10.2002 по 07.05.2015 осуществлял трудовую деятельность в АО «

<

данные изъяты>» в должностях 3-го помощника капитана танкера «

<

данные изъяты>», охранника автосервисного комплекса, ведущего менеджера коммерческого отдела, 2-го помощника капитана танкера «

<

данные изъяты>». В должности 2-го помощника капитана ФИО21, в том числе, осуществлял руководство грузовыми и балластными операциями, проводил мониторинг погрузки и выгрузки судна, осуществлял контроль количества выгруженного или погруженного груза по осадке судна (т. 5 л.д. 37-40);

- ответом на запрос УФНС России по Камчатскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в отношении ИП ФИО21 отсутствуют сведения о среднесписочной численности работников, а также отсутствуют сведения об исполнении ФИО21 обязанностей налогового агента по форме 2-НДФЛ в отношении каких-либо наемных работников (т. 5 л.д. 42);

- ответом на запрос Камчатского отделения 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому ФИО21 в период с 15.12.2015 по 25.09.2017 осуществлял снятие (обналичивание) денежных средств в кассе дополнительного офиса № 

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> (т. 5 л.д. 44);

- ответом на запрос ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО21 в период с 01.06.2015 по 31.12.2016 осуществлял деятельность в качестве наемного работника в ООО «

<

данные изъяты>» (т. 5 л.д. 50);

- приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО1 и ФИО20 осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение бюджетных денежных средств Камчатского края в сумме 264 641 193 руб. 52 коп. с использованием Фирм - «однодневок» ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Судом установлено, что на счета вышеуказанных Фирм - «однодневок» поступали денежные средства от ГУП «

<

данные изъяты>», после чего распределялись в интересах участников организованной преступной группы, в том числе под видом оказанных сюрвейерских услуг ФИО21, под видом оказанных услуг по предоставлению плашкоутов и иного имущества ФИО6 (сожительницы ФИО2). При этом, суд поставил под сомнение обоснованность стоимости сюрвейерских услуг с учётом показаний допрошенных свидетелей, согласно которым стоимость таких услуг составляет от 30 до 70 тысяч рублей за оформление одного рейса, и он вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 75-175).

Вещественными доказательствами: 

- оригиналом договора № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание сюрвейерских услуг между ИП ФИО21 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3; договором транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; актом взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договором № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; договором поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; оригиналом договора купли-продажи акций № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО6; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 550 000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 600 000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 600 000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; копией договора купли-продажи акций № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО6, с рукописной записью, расположенной внизу на 2 странице, «Оплата прошла на сумму 51 750 000», установлена разница с оригиналом договора, в стоимости одной акции (в оригинале 2 500 000 руб. в копии 3 500 000 руб.); выпиской по лицевому счету № 

<

данные изъяты>, открытом на имя ФИО6, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заверенной печатью ИП ФИО21 копии акта передачи № от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>», в лице представителя ФИО21 передала 

<

данные изъяты> авиатопливо № в количестве 240 тонн; заверенной печатью ИП ФИО21 копии акта передачи № от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО21 передало ООО 

<

данные изъяты> топливо № в количестве 212,5 тонн; заверенной печатью ИП ФИО21 копии акта передачи № от ДД.ММ.ГГГГ (Палана), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО21 передало ООО «КомТрансНефть» авиатопливо № в количестве 240 тонн; оригиналом акта передачи № от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО21 передало 

<

данные изъяты> авиатопливо № в количестве 310 тонн; цветной копией коносамента № от ДД.ММ.ГГГГ по маршруту «

<

данные изъяты> оригиналом коносамента № от ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

данные изъяты> оригиналом акта передачи № от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО21 передало 

<

данные изъяты> авиатопливо № в количестве 58,5 тонн; оригинал коносамента № от ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

данные изъяты> полимерным пакетом с находящимися внутри следующими документами: отрезок бумаги зеленого цвета с рукописной записью «ФИО21 для банка в программе не проведены»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» продало ИП ФИО21 дизельное топливо в количестве 30 тонн, на сумму 1 692 000,00 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 692 000,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 692 000,00 рублей; оригинал договора продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО21 на реализацию дизельного топлива в количестве 30 тонн, на сумму 1 692 000,00 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» продает ИП ФИО21 дизельное топливо в количестве 232,711 тонн, на сумму 15 242 570,50 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 242 570,50 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 242 570,50 рублей; оригинал договора продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО21 на сумму 15 242 570,50 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» продало ИП ФИО21 дизельное топливо в количестве 86 тонн на сумму 4 196 800,00 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 196 800,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 196 800,00рублей; оригинал договора продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО21 на сумму 4 196 800,00 рублей, упакованные в полимерный пакет; оригинал договора продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО21 на сумму 12 543 300,00 рублей; копия договора № на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО3, согласно которому ФИО6 оказывала транспортные услуги, связанные с доставкой навалочного, наливного и генерального грузов с морских рейдов в портопунктах Камчатского края до мест разгрузки, в период навигации 2016 года; оптическим носителем информации (СД-Р диск), содержащий выписку по счету № 

<

данные изъяты> на имя ФИО6, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, признанные таковыми на основании постановления о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 182-184);

- оптическим носителем информации (компакт-диски числом 5), содержащим банковские выписки: (1) по счету № 

<

данные изъяты> открытому ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (2) по счету № открытому в 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (3) по счету № открытому в 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптическим носителем информации (компакт-диск) (4) содержащим копии носителей информации (компакт-дисков) полученных в ходе расследования уголовного дела № и оптическим носителем информации (компакт-диск) (5), содержащим аудиозапись протокола допроса ФИО21 в качестве свидетеля по уголовному делу №; договором № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании сюрвейерских работ (услуг) ООО 

<

данные изъяты> для ООО «

<

данные изъяты>» с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; актом выполненных сюрвейерских работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ; актом выполненных сюрвейерских работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, признанных таковыми на основании постановления о признании вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 47-49);

- оптическим носителем информации (компакт-диски), содержащим сведения по счетам (банковским картам) ФИО21, открытым в 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> (2 компакт-диска), результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Камчатскому краю, содержащиеся на двух оптических носителях информации (компакт-дисках) № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, признанные таковыми на основании постановления о признании вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 73-74).

Оценив в совокупности все доказательства по делу, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого в совершении преступления доказана полностью, и квалифицирует действия ФИО21 по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ - совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в особо крупном размере.

Именно такая квалификация действий подсудимого подтверждается всеми доказательствами по делу.

Подсудимый в судебном заседании признал вину в совершении преступления и заявил, что совершал действия при обстоятельствах, указанных в предъявленном ему обвинении. 

Совершение ФИО1, ФИО2 и ФИО20 преступных действий и хищение бюджетных денежных средств Камчатского края в сумме 264 641 193 руб. 52 коп. с использованием Фирм - «однодневок» ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» установлено вступившим в законную силу приговором суда, в котором подвергнута сомнению обоснованность стоимости сюрвейерских услуг ФИО21 с учётом показаний допрошенных свидетелей, согласно которым стоимость таких услуг составляет от 30 до 70 тысяч рублей за оформление одного рейса.

ФИО21 не принимал фактического участия в деятельности Участников ОГ - ФИО1, ФИО2 и ФИО20, однако достоверно знал о преступном происхождении денежных средств, находящихся на счетах Фирм - «однодневок» и согласился легализовывать (отмывать) денежные средства, добытые Участниками ОГ преступным путем, совершая незаконные финансовые операции по зачислению на свои счета денежных средств от Фирм - «однодневок» под видом оплаты фиктивных услуг, а также путем дальнейшего их перечисления и передачи Участникам ОГ.

Осознавая незаконность получения денежных средств от Фирм - «однодневок», он предоставил Участникам ОГ реквизиты своих банковских счетов и иные сведения, необходимые для перечисления ему денежных средств для последующей их легализации (отмывания).

В результате проведения 18-ти незаконных финансовых операций ФИО21 получил денежные средства от Фирм - «однодневок» в общей сумме 35 600 000 рублей (19 400 000 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» и 16 200 000 рублей от ООО «

<

данные изъяты>»), под видом якобы оплаты сюрвейерских услуг на свои счета. При этом он достоверно знал о стоимости сюрвейерских услуг, которая не превышала 50 000 рублей за оформление одного рейса, а также о том, что Фирмы - «однодневки» не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности и не принимали участия в поставках топливных ресурсов для нужд АО «

<

данные изъяты>».

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашёл своё подтверждение в ходе судебного следствия на основании показаний подсудимого, свидетелей, а также исследованных доказательств о размере причинённого ущерба, которым в соответствии с п. 4 примечания к ст. 174 УК РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

Никаких сомнений в виновности подсудимого нет, поскольку при установленных судом обстоятельствах он совершил действия, вследствие которых произошла легализация денежных средств в особо крупном размере. 

Все доказательства по делу получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, они относимы, допустимы, достоверны и в своей совокупности полностью подтверждают виновность подсудимого в совершении преступления.

По месту жительства жалоб и заявлений в отношении ФИО21 не поступало, на профилактическом учете в полиции он не состоит (т. 5 л.д. 57).

ФИО21 на учёте у врача-нарколога и психиатра не состоит (т. 5 л.д. 56,61,63).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого суд признаёт в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, оказание финансовой помощи КГБУ «

<

данные изъяты>», участникам СВО, наличие хронических заболеваний 

<

данные изъяты>, неоднократное награждение почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами, участие в содержании своей дочери и престарелой матери своей супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие подсудимого, его состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

При этом суд преследует цели восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

Учитывая требования ст. ст. 6, 43, 60, 61-62 УК РФ, суд приходит к выводу о том, что подсудимому для достижения целей наказания должно быть назначено наказание в виде лишения свободы со штрафом, без ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осуждённого, а также возможность получения ФИО21 заработной платы или иного дохода (ч. 3 ст. 46 УК РФ), и не находит оснований для его рассрочки.

При решении вопроса о реальности отбывания наказания в виде лишения свободы, суд учитывает смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, все обстоятельства по делу, данные о личности подсудимого, характеризующегося положительно, состояние его здоровья, и приходит к выводу о том, что к нему возможно применить условное осуждение, и назначить наказание условно с испытательным сроком с возложением исполнения определённых обязанностей, способствующих его исправлению. 

Наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению (ч. 2 ст. 71 УК РФ). 

Оснований к применению ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ с учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не имеется. 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что возможно исправление осужденного без реального отбывания наказания, поэтому назначает ФИО21 наказание с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком, с возложением определённых обязанностей, способствующих исправлению осуждённого в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых, 1 раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых в дни, установленные сотрудниками указанного органа.

При назначении испытательного срока суд учитывает все обстоятельства по делу, и определяет его в размере, необходимом для достижения целей наказания, с учётом задач исправления, и считает, что подсудимому необходимо установить испытательный срок 3 года, что будет способствовать его исправлению.

Суд считает, что меру пресечения ФИО21 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу надлежит оставить без изменения, после чего отменить. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ и считает, что: 

- оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание сюрвейерских услуг между ИП ФИО21 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3; договор транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; акт взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки нефтепродуктов № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, хранящиеся при уголовном деле - надлежит оставить при деле;

- оптические носители информации (компакт-диски числом 5), содержащие банковские выписки: (1) по счету № 

<

данные изъяты> открытому ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (2) по счету № открытому в 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (3) по счету № открытому в 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический носитель информации (компакт-диск) (4) содержащий копии носителей информации (компакт-дисков) полученных в ходе расследования уголовного дела № и оптический носитель информации (компакт-диск) (5), содержащий аудиозапись протокола допроса ФИО21 в качестве свидетеля по уголовному делу №; договор № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании сюрвейерских работ (услуг) ООО 

<

данные изъяты> для ООО «

<

данные изъяты>» с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных сюрвейерских работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных сюрвейерских работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, признанные таковыми на основании постановления о признании вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела - надлежит оставить при деле (т. 4 л.д. 47-49);

- оптические носители информации (компакт-диски), содержащие сведения по счетам (банковским картам) ФИО21, открытым в 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> (2 компакт-диска), результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Камчатскому краю, содержащиеся на двух оптических носителях информации (компакт-дисках) № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, признанные таковыми на основании постановления о признании вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела - надлежит оставить при деле (т. 4 л.д. 73-74);

- оптические носители информации в количестве 2 шт. с видеозаписью очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между обвиняемым ФИО21 и свидетелем ФИО3, а также копии документов, осмотренных ДД.ММ.ГГГГ и сформированных в сшив документов №, хранящиеся при материалах уголовного дела - надлежит оставить при деле;

- документы, имеющие доказательственное значение по уголовным делам №№, №, №, хранящиеся в камере вещественных доказательств СУ СК России по Камчатскому - надлежит оставить в камере вещественных доказательств СУ СК России по Камчатскому краю до окончания предварительного следствия по уголовным делам №№ и № (т. 5 л.д. 182-184).

Арест, наложенный на основании постановления Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ, на имущество обвиняемого ФИО21: здание (

<

данные изъяты>) с кадастровым номером № (

<

адрес>) и сооружение (

<

данные изъяты>) с кадастровым номером № (

<

адрес>) (т. 3 л.д. 7-8), подлежит сохранению в целях исполнения наказания в виде штрафа.

Процессуальные издержки по делу в виде вознаграждения адвоката за оказание юридической помощи ФИО21 в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в размере 4152 рубля (т. 5 л.д. 188), подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета. 

При этом суд учитывает, что ФИО21 является трудоспособным, и никаких оснований для его освобождения от уплаты процессуальных издержек по делу нет. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО21 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. 

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО21 в течение испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых, 1 раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых в день, установленный сотрудниками указанного органа.

Наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО21 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, а по вступлении приговора в законную силу отменить. 

Вещественные доказательства:

- оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание сюрвейерских услуг между ИП ФИО21 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3; договор транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; акт взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор №Ф-2 от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки нефтепродуктов № Д/2016-1015 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, хранящиеся при уголовном деле - оставить при деле;

- оптические носители информации (компакт-диски числом 5), содержащие банковские выписки: (1) по счету № 

<

данные изъяты> открытому ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (2) по счету № открытому в 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (3) по счету № открытому в 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический носитель информации (компакт-диск) (4) содержащий копии носителей информации (компакт-дисков) полученных в ходе расследования уголовного дела № и оптический носитель информации (компакт-диск) (5), содержащий аудиозапись протокола допроса ФИО21 в качестве свидетеля по уголовному делу №; договор № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании сюрвейерских работ (услуг) ООО 

<

данные изъяты> для ООО «

<

данные изъяты>» с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных сюрвейерских работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных сюрвейерских работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, признанные таковыми на основании постановления о признании вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела - оставить при деле (т. 4 л.д. 47-49);

- оптические носители информации (компакт-диски), содержащие сведения по счетам (банковским картам) ФИО21, открытым в 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> (2 компакт-диска), результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Камчатскому краю, содержащиеся на двух оптических носителях информации (компакт-дисках) № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, признанные таковыми на основании постановления о признании вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела - оставить при деле (т. 4 л.д. 73-74);

- оптические носители информации в количестве 2 шт. с видеозаписью очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между обвиняемым ФИО21 и свидетелем ФИО3, а также копии документов, осмотренных ДД.ММ.ГГГГ и сформированных в сшив документов №, хранящиеся при материалах уголовного дела - оставить при деле;

- документы, имеющие доказательственное значение по уголовным делам №№, №, №, хранящиеся в камере вещественных доказательств СУ СК России по Камчатскому - оставить в камере вещественных доказательств СУ СК России по Камчатскому краю до окончания предварительного следствия по уголовным делам №№ и № (т. 5 л.д. 182-184).

Арест, наложенный на основании постановления Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ, на имущество обвиняемого ФИО21: здание (

<

данные изъяты>) с кадастровым номером № (

<

адрес>) и сооружение (

<

данные изъяты>) с кадастровым номером № (

<

адрес>), сохранить в целях исполнения наказания в виде штрафа. 

Процессуальные издержки в виде вознаграждения адвоката в размере 4152 рубля взыскать с ФИО21 в федеральный бюджет. 

Реквизиты уплаты штрафа по настоящему уголовному делу: 

<

данные изъяты> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю л/с №) Отделение 

<

данные изъяты> / 

<

данные изъяты>, ЕКС №, Счет получателя №, БИК №, ИНН №, КПП №, ОКТМО №, ОКПО №, ОГРН №, код главы по БК №, код доходов по БК №, уникальный идентификатор начисления: №, уникальный идентификатор плательщика: №. В назначении платежа указывается: «Ф.И.О., дата и № дела (у/д № №), адрес проживания.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.С. Бабарыкин