Дело № 1 - 57/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Уфа 6 июня 2018 года

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Илаловой О.В.,

при секретарях Насыровой Д.Б., Жукове В.И.,

с участием представителей государственных обвиненителей ФИО2, ФИО3,

подсудимого ФИО6 и его защитника- адвоката Мустафина М.А.,

подсудимого ФИО7 и его защитника - адвоката Молоканова Е.О.,

потерпевшего ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним образованием, не работающего, военнообязанного, женатого, имеющего троих не совершеннолетних детей, инвалидностей не имеющего, судимого ДД.ММ.ГГГГ Лангепасским городским судом Ханты - 

<

адрес> - Югры по ч. 4 ст. 111 УК РФ к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, 

обвиняемогов совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

и

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего высшее образование, работающего в ООО «Артинвест» юристом, военнообязанного, разведенного, имеющего одного не совершеннолетнего ребенка, инвалидностей не имеющего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

УС Т А Н О В И Л:

ФИО10, являясь единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Ураллеспром» (далее ООО «Ураллеспром»), зарегистрированного МРИФНС РФ № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/027801001, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, фактически расположенного по адресу: 

<

адрес>, используя свои организационно - распорядительные и административно - хозяйственные полномочия на основании приказа № о вступлении в должность руководителя организации от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с декабря 2013 года по конец февраля 2014 года, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, путем обмана похитил имущество, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью «ЮНИТЕКС» (далее по тексту ООО «ЮНИТЕКС»),на сумму825 948, 92 руб., при следующих обстоятельствах.

В конце 2013 года после регистрации ООО «Ураллеспром», ФИО10, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, с целью создания видимости осуществления деятельности по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованем, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах зарегистрировал сайт wwwHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/".HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"siblesHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"-HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"rbHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/".HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"ru, на котором была размещена информация о деятельности ООО «Ураллеспром» для поиска клиентов через сеть Интернет.

В декабре 2013 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО10, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, преследуя корыстные цели, разработал схему совершения преступления, направленную на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

Преступным умыслом директора ООО «Ураллеспром» ФИО10, направленным на хищение путем обмана чужого имущества с использованием служебного положения, предусматривалось: под предлогом осуществления предпринимательской деятельности в рамках заключенных договоров, действуя как директор ООО «Ураллеспром», ведение переговоров с представителями юридических лиц и физическими лицами, не осведомленными о его преступных намерениях, с целью их обмана путем убеждения в наличии намерений и реальной возможности приобретения пиломатериалов и строительных материалов; заключение договоров и создание, таким образом, видимости гражданско - правовых отношений, фактически не имея намерений исполнить условия договоров; получение товара по договорам и последующее его хищение, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

Так, в декабре 2013 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО10, преследуя корыстные цели, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в городе 

<

адрес>, обратился к генеральному директору ООО «ЮНИТЕКС» ФИО24, осуществляющего деятельность по производству и продаже текстильных изделий, заявив о намерении долговременного сотрудничества, не имея намерений выполнения предстоящих договорных обязательств.

ФИО24, не осведомленная о преступных намерениях директора ООО «Ураллеспром» ФИО10, который планировал незаконно обогатиться за счет хищения чужого имущества путем обмана, ознакомила последнего с производством ООО «ЮНИТЕКС», обсудила заключение договора и условия поставки товара, необходимого для осуществления деятельности ООО «Ураллеспром». 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, ФИО10, используя свои организационно - распорядительные и административно - хозяйственные полномочия директора ООО «Ураллеспром», планируя незаконно обогатиться за счет хищения путем обмана чужого имущества, находясь в офисном помещении ООО «ЮНИТЕКС», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения чужого имущества, убедил генерального директора указанного общества ФИО24 в нормальном функционировании ООО «Ураллеспром» и своевременной оплате при поставке ООО «ЮНИТЕКС» в адрес ООО «Ураллеспром» межвенцового утеплителя и каната джутового, после чего генеральный директор ООО «ЮНИТЕКС» ФИО24, при неустановленным следствием обстоятельствах, подготовила договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ООО «Ураллеспром» каната джутового и волокна иглопробивного джутового (межвенцового утеплителя). 

Согласно условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮНИТЕКС» передает, а ООО «Ураллеспром» принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в накладных и счет-фактурах, выставленных ООО «ЮНИТЕКС», а ООО «Ураллеспром» гарантирует своевременную и полную оплату товара в течение 30 календарных дней с даты поставки. 

ФИО10, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, принадлежащего ООО «ЮНИТЕКС», ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в офисном помещении ООО «ЮНИТЕКС», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ как директор ООО «Ураллеспром». 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, ООО «ЮНИТЕКС» направило ООО «Ураллеспром» счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату «канат джутовый 

<

адрес> мм, канат джутовый 

<

адрес> мм, канат джутовый 

<

адрес> мм, канат джутовый 

<

адрес> мм, канат джутовый 

<

адрес> мм, канат джутовый 

<

адрес> мм, канат джутовый 

<

адрес> мм» и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 213 000 руб.; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату «межвенцовый утеплитель ш.120 мм т.5 мм джут, межвенцовый утеплитель ш.150 мм т.5 мм джут, межвенцовый утеплитель ш.180 мм т.5 мм джут, межвенцовый утеплитель ш.200 мм т.5 мм джут, межвенцовый утеплитель ш.150 мм т.8 мм джут, межвенцовый утеплитель ш.200 мм т.8 мм джут» и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 662 948, 92 руб. 

В начале февраля 2014 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ООО «ЮНИТЕКС» осуществило поставку для ООО «Ураллеспром» каната джутового и межвенцового утеплителя на общую сумму 875 948, 92 руб., согласно счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2014 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, получив реальную возможность распоряжаться имуществом, принадлежащим ООО «ЮНИТЕКС», ФИО10 договорные обязательства ООО «Ураллеспром» не исполнил, а полученный товар похитил и использовал в собственных корыстных целях. 

Однако, ФИО10, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, по истечении марта 2014 года, то есть даты оплаты за поставленный ООО «ЮНИТЕКС» в адрес ООО «Ураллеспром» товар, после неоднократных телефонных звонков генерального директора ООО «ЮНИТЕКС» ФИО24 с требованием оплатить поставленный товар, с целью создания видимости исполнения обязательств по оплате товара, а также придания своим преступным действиям видимости гражданско - правовых отношений и уклонения от уголовной ответственности, ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 50 000 руб. с расчетного счета №, открытого в отделении ОАО «УралСиб»», на расчетный счет ООО «ЮНИТЕКС» №, с указанием платежа: «за джутовый ватин согласно счета». 

ФИО10, являясь учредителем и директором ООО «Ураллеспром», действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершил хищение имущества, принадлежащего ООО «ЮНИТЕКС», на общую сумму 825 948 руб. 92 коп. путем обмана, в результате чего ООО «ЮНИТЕКС» причинен имущественный ущерб в крупном размере.

Он же, ФИО10, являясь единственным учредителем и директором ООО «Ураллеспром», зарегистрированного МРИФНС РФ № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/027801001, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, фактически расположенного по адресу: 

<

адрес>, номер дома предварительным следствием не установлен, используя свои организационно - распорядительные и административно - хозяйственные полномочия на основании приказа № о вступлении в должность руководителя организации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, в сумме200 000 руб., при следующих обстоятельствах.

В конце 2013 года после регистрации ООО «Ураллеспром», ФИО10, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, с целью создания видимости осуществления деятельности по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованем, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах зарегистрировал сайт wwwHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/".HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"siblesHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"-HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"rbHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/".HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"ru, на котором была размещена информация о деятельности ООО «Ураллеспром» для поиска клиентов через сеть Интернет.

В апреле 2014 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО10, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, преследуя корыстные цели, разработал схему совершения преступления, направленную на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

Преступным умыслом директора ООО «Ураллеспром» ФИО10, направленным на хищение путем обмана чужого имущества с использованием служебного положения, предусматривалось: под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя как директор ООО «Ураллеспром», ведение переговоров с представителями юридических лиц и физическими лицами, не осведомленными о его преступных намерениях, с целью их обмана путем убеждения в наличии намерений и реальной возможности приобретения и поставки бруса и пиломатериалов; заключение договоров на поставку бруса и пиломатериалов и создание, таким образом, видимости гражданско - правовых отношений, фактически не имея намерений исполнить условия договоров; получение денежных средств в качестве предоплаты по договорам и последующее хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, к ФИО10, который находился в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер дома предварительным следствием не установлен, обратился Потерпевший №1 с вопросом приобретения бруса и пиломатериалов.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО10, планируя незаконно обогатиться за счет хищения путем обмана чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер дома предварительным следствием не установлен, убедил Потерпевший №1 в нормальном функционировании ООО «Ураллеспром» и своевременной поставке указанным обществом пиломатериалов юридическим и физическим лицам, после чего, при неустановленным следствием обстоятельствах, подготовил счет № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении Потерпевший №1 «брус 150*150*6000мм в количестве 21,6 кубических метров, доска обрезная 50*150*6000мм в количестве 2,52 кубических метров, доска обрезная 40*150*6000мм в количестве 3,024 кубических метров, доска обрезная 25*150*6000мм в количестве 7,4925 кубических метров, доска обрезная 25*150*6000мм (2 сорт) в количестве 5 кубических метров» на общую сумму 228 355 руб. 35 коп. 

Затем, ФИО10, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от Потерпевший №1, убежденного в нормальном функционировании ООО «Ураллеспром» и своевременной поставке приобретаемых им пиломатериалов, денежные средства в сумме 200 000 руб. в качестве предоплаты на приобретение и поставку бруса и пиломатериалов согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом заведомо не имея намерений исполнить принятый заказ. 

При этом, ФИО25, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, по истечении ДД.ММ.ГГГГ, то есть даты поставки бруса и пиломатериалов Потерпевший №1, договорные обязательства перед Потерпевший №1, вопреки достигнутых договоренностей и счета № от ДД.ММ.ГГГГ, не выполнил. 

Получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, ФИО10 брус и пиломатериалы для дальнейшей поставки не приобрел, договорные обязательства ООО «Ураллеспром» не исполнил, а полученные денежные средства в сумме 200 000 руб. похитил и использовал по собственному усмотрению.

Далее, ФИО10, действуя от имени ООО «Ураллеспром», с целью сокрытия совершенного преступления и уклонения от уголовной ответственности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец мая 2014 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, неоднократно пояснял Потерпевший №1 о невозможности осуществления поставки бруса и пиломатериалов в связи с плохими погодными условиями. При этом, во исполнении своего преступного умысла, ФИО10 денежные средства Потерпевший №1 не вернул, условия договоренности не выполнил. 

ФИО10, являясь учредителем и директором ООО «Ураллеспром», действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершил хищение имущества Потерпевший №1 - денежных средств в сумме 200 000 руб. путем обмана, в результате чего Потерпевший №1 причинен имущественный ущерб в значительном размере.

ФИО10, являясь единственным учредителем и директором ООО «Ураллеспром», зарегистрированного МРИФНС РФ № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/027801001, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, фактически расположенного по адресу: 

<

адрес>, используя свои организационно - распорядительные и административно - хозяйственные полномочия на основании приказа № о вступлении в должность руководителя организации от ДД.ММ.ГГГГ, вступив в предварительный сговор с ФИО5, не являющийся сотрудником ООО «Ураллеспром», но осуществляющим там трудовую деятельность без доверенности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, путем обмана совершили хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, в сумме 175 000 руб., при следующих обстоятельствах:

В конце 2013 года после регистрации ООО «Ураллеспром», ФИО10, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, с целью создания видимости осуществления деятельности по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах зарегистрировал сайт wwwHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/".HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"siblesHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"-HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"rbHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/".HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"ru, на котором была размещена информация о деятельности ООО «Ураллеспром» для поиска клиентов через сеть Интернет.

В феврале 2015 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО10, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, преследуя корыстные цели, разработал схему совершения преступления, направленную на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

Преступным умыслом директора ООО «Ураллеспром» ФИО10, направленным на хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения, предусматривалось: под предлогом осуществления предпринимательской деятельности в рамках заключенных договоров, действуя как директор ООО «Ураллеспром»,ведение переговоров с представителями юридических лиц и физическими лицами, не осведомленными о его преступных намерениях, с целью их обмана путем убеждения в наличии намерений и реальной возможности приобретения и поставки бруса и пиломатериалов; заключение договоров на поставку бруса и пиломатериалов и создание, таким образом, видимости гражданско - правовых отношений, фактически не имея намерений исполнить условия договоров; получение денежных средств в качестве предоплаты по договорам и последующее хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам. 

Для реализации своего преступного умысла ФИО10 в феврале 2015 года, точные время и дата предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, используя сложившиеся дружеские отношения с ФИО5, вступил в преступный сговор с последним, с целью хищения путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, при заключении договоров на осуществление поставки бруса и пиломатериалов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, к ФИО5, который находился в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, не являющимся сотрудником указанного общества и действующим без доверенности, обратился Потерпевший №2 с вопросом приобретения пиломатериалов.

Реализуя совместный с ФИО10 преступный умысел, планируя незаконно обогатиться за счет хищения чужого имущества, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя без доверенности, под видом сотрудника общества, путем обмана убедил обратившегося к нему Потерпевший №2 в нормальном функционировании ООО «Ураллеспром» и своевременной поставке указанным обществом пиломатериалов юридическим и физическим лицам, при неустановленным следствием обстоятельствах подготовил документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию поставки «сруб сосновый по наружному размеру 7,6х9,7 высотой 3,0 м. рубка «в лапу», шип-паз канадский, углы сруба внутри без запилов, диаметр бревна минимум 25 см., включая доставку до Республики Татарстан, 

<

адрес> и прируб к общему срубу 2,1х3,0 м. согласно планировки» на общую сумму 250 000 руб., а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату «сруба соснового 7,6х9,7 м., высота 3.0 м, прируб 2,1х3,0 м.» на сумму 175 000 руб. в качестве предоплаты. 

Согласно условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ураллеспром» передает в собственность, а Потерпевший №2 принимает и оплачивает сборную конструкцию из бревна ручной рубки в количестве и ассортименте согласно принятому ООО «Ураллеспром» заказу Потерпевший №2 Оплата за поставляемый товар осуществляется согласно Приложению к договору - спецификации поставки сруба, где срок поставки определен до ДД.ММ.ГГГГ, форма оплаты: 70% - 175 000 руб. по подписанию договора, 30% - 75 000 руб. по готовности сруба на участке. 

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел ФИО5, действующий по предварительному сговору с ФИО10, созвонился с последним и пригласил в офисное помещение ООО «Ураллеспром», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для подписания изготовленных им документов: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации к договору и счета № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ФИО10, действующий по предварительному сговору с ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, прибыв в офисное помещение ООО «Ураллеспром», расположенное по адресу: 

<

адрес> подписал подготовленные ФИО5 документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию к договору и счет № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом достоверно зная о том, что данный договор исполнен не будет.

Далее, Потерпевший №2 убежденный в нормальном функционировании ООО «Ураллеспром» и своевременной поставке приобретаемых им пиломатериалов, получив документы на оплату, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, действуя согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществил перечисление денежных средств в сумме 175 000 руб. на расчетный счет ООО «Ураллеспром» №, открытый в ОАО «УралСиб» с основанием платежа: «перевод денежных средств Потерпевший №2 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за сруб сосновый без НДС».

Однако, ФИО10 и ФИО5, действующие совместно и согласованно, по предварительному сговору, находясь в городе Уфе, Республики Башкортостан, по истечении ДД.ММ.ГГГГ, то есть даты поставки сруба Потерпевший №2, договорные обязательства перед Потерпевший №2, вопреки договору № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации к нему и счета № от ДД.ММ.ГГГГ, не выполнили. Завладев денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №2, ФИО5 и ФИО10 сруб сосновый для дальнейшей поставки не приобрели, похитили денежные средства в сумме 175 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО26 и ФИО5, действуя от имени ООО «Ураллеспром», с целью сокрытия совершенного преступления и уклонения от уголовной ответственности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2015 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, неоднократно поясняли Потерпевший №2 о невозможности осуществления поставки в связи с плохими погодными условиями. При этом, во исполнении своего преступного умысла, ФИО10 и ФИО5 денежные средства Потерпевший №2 не вернули, условия договоренности не выполнили. 

ФИО10, являясь учредителем и директором ООО «Ураллеспром», действуя по предварительному сговору с ФИО5, который не являлся сотрудником ООО «Ураллеспром», из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершили хищение имущества Потерпевший №2 - денежных средств в сумме 175 000 руб. путем обмана, в результате чего Потерпевший №2 причинен имущественный ущерб в значительном размере.

Он же, ФИО10, являясь единственным учредителем и директором ООО «Ураллеспром», зарегистрированного МРИФНС РФ № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/027801001, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, фактически расположенного по адресу: 

<

адрес>, используя свои организационно - распорядительные и административно - хозяйственные полномочия на основании приказа № о вступлении в должность руководителя организации от ДД.ММ.ГГГГ, вступив в предварительный сговор с ФИО5, не являющийся сотрудником ООО «Ураллеспром», но осуществляющим там трудовую деятельность без доверенности, в период времени с середины февраля 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, путем обмана совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО4, в сумме 170 000 руб., при следующих обстоятельствах:

В конце 2013 года после регистрации ООО «Ураллеспром», ФИО10, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, с целью создания видимости осуществления деятельности по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах зарегистрировал сайт wwwHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/".HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"siblesHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"-HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"rbHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/".HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"ru, на котором была размещена информация о деятельности ООО «Ураллеспром» для поиска клиентов через сеть Интернет.

В феврале 2015 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО10, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, преследуя корыстные цели, разработал схему совершения преступления, направленную на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

Преступным умыслом директора ООО «Ураллеспром» ФИО10, направленным на хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения, предусматривалось: под предлогом осуществления предпринимательской деятельности в рамках заключенных договоров, действуя как директор ООО «Ураллеспром»,ведение переговоров с представителями юридических лиц и физическими лицами, не осведомленными о его преступных намерениях, с целью их обмана путем убеждения в наличии намерений и реальной возможности приобретения и поставки бруса и пиломатериалов; заключение договоров на поставку бруса и пиломатериалов и создание, таким образом, видимости гражданско - правовых отношений, фактически не имея намерений исполнить условия договоров, получение денежных средств в качестве предоплаты по договорам и последующее хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам. 

Для реализации своего преступного умысла ФИО10 в феврале 2015 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, используя сложившиеся дружеские отношения с ФИО5, вступил в преступный сговор с последним, с целью хищения путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, при заключении договоров на осуществление поставки бруса и пиломатериалов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, к ФИО5, который находился в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действующим под видом сотрудника ООО «Ураллеспром», обратился ФИО13 с вопросом приобретения пиломатериалов.

Реализуя совместный с ФИО10 преступный умысел, планируя незаконно обогатиться за счет хищения чужого имущества, ФИО5, действующий с ним по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя под видом сотрудника указанного общества, путем обмана убедил обратившегося к нему ФИО4 в нормальном функционировании ООО «Ураллеспром» и своевременной поставке указанным обществом пиломатериалов юридическим и физическим лицам, после чего, при неустановленным следствием обстоятельствах подготовил документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию поставки «брус 1 сорта, 180х180х6000мм, объем 55,0152 м3 в количестве 283 шт. стоимостью 330 091 руб.; доска обрезная 2 сорта 30х150х6000мм, объемом 6 м3 в количестве 222 шт.стоимостью 31 200 руб.; доставка до «

<

адрес>, СНТ «Уршак», уч. 545, на общую сумму 361 291 руб.» 

Согласно условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ураллеспром» обязуется передать в собственность ФИО4, а ФИО13 обязуется принять и оплатить пиломатериалы из хвои в количестве и ассортименте согласно принятому ООО «Ураллеспром» заказу. Оплата за поставляемый товар осуществляется согласно Приложению к договору - спецификации поставки сруба, где срок поставки определен до ДД.ММ.ГГГГ, форма оплаты: 180 000 руб. по подписанию договора, 181 291 руб. по доставке второй автомашины на участок ФИО4 

В связи с отсутствием у ФИО4 денежных средств для оплаты согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации к нему, ФИО13, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10 и ФИО5, действующих по предварительному сговору, расписался в документах, подготовленных ФИО5, в качестве покупателя и уехал.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, ФИО13, действуя согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью внесения предоплаты по указанному договору и спецификации к нему, позвонил с абонентского номера 

<

***> ФИО5 по номеру мобильного телефона 

<

***>, которому сообщил о желании передать денежные средства в сумме 180 000 руб., в качестве предоплаты за приобретаемые им пиломатериалы.

ФИО5, действующий по предварительному сговору с ФИО10, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора сообщил последнему, что документы подготовлены и подписаны директором ООО «Ураллеспром» ФИО10, и о том, что ФИО4 необходимо приехать в офис ООО «Ураллеспром», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для передачи им денежных средств менеджеру указанного общества Свидетель №1, не осведомленному о совместных преступных намерениях ФИО10 и ФИО5

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10 и ФИО5, действующих по предварительному сговору, будучи убежденным в нормальном функционировании ООО «Ураллеспром» и своевременной поставке приобретаемых им пиломатериалов, находясь в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от Свидетель №1 договор № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию к нему, подписанные от имени директора ООО «Ураллеспром» ФИО10, передав при этом Свидетель №1 денежные средства в сумме 180 000 руб. в качестве предоплаты по указанному договору. Свидетель №1, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10 и ФИО5, действующий по указанию ФИО5, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, подготовил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 денежных средств в сумме 180 000 руб., а также товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ФИО13 «брус хвойный 180х180х6000мм стоимостью 330 091, 20 руб. и обрезной доски 2 сорта 30х150х6000мм стоимостью 31 200 руб.», на общую сумму 361 291, 20 руб. 

При этом, Свидетель №1, действующий по указанию ФИО5, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10 и ФИО5, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО4, расписался в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передал ФИО4

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действующий по предварительному сговору с ФИО10, из корыстных побуждений, получил от Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО10 и ФИО5, денежные средства в сумме 180 000 руб., переданные ФИО13 в исполнении договора № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Однако, ФИО5 и ФИО10, действующие по предварительному сговору, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, по истечении ДД.ММ.ГГГГ, то есть даты поставки лесоматериалов ФИО4, договорные обязательства перед ФИО13, вопреки договору № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации к нему, приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, не выполнили. Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО4, ФИО10 и ФИО5 пиломатериалы для дальнейшей поставки не приобрели, похитили денежные средства в сумме 180 000 руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО10 и ФИО5, действуя от имени ООО «Ураллеспром», с целью сокрытия совершенного преступления и уклонения от уголовной ответственности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по август 2015 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, в ходе телефонных разговоров неоднократно поясняли ФИО4 о невозможности осуществления поставки в связи с плохими погодными условиями. При этом, во исполнении своего преступного умысла, ФИО10 и ФИО5 денежные средства ФИО4 не вернули, условия договоренности не выполнили. 

Однако, ФИО10 и ФИО5, с целью сокрытия совершенного преступления и уклонения от уголовной ответственности, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, после неоднократных телефонных звонков ФИО4 с требованием возврата денежных средств, в конце июня 2015 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, при очередном визите ФИО4 в офисное помещение ООО «Ураллеспром», через Свидетель №1, действующего по указанию ФИО5, не осведомленного о преступных намерениях ФИО10 и ФИО5, передали ФИО4 денежные средства в сумме 10 000 руб. 

ФИО10, являясь учредителем и директором ООО «Ураллеспром», действуя по предварительному сговору с ФИО5, который не являлся сотрудником ООО «Ураллеспром», из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершили хищение имущества ФИО4 - денежных средств в сумме 170 000 руб. путем обмана, в результате чего ФИО4 причинен имущественный ущерб в значительном размере.

Он же, ФИО10, являясь единственным учредителем и директором ООО «Ураллеспром», зарегистрированного МРИФНС РФ № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/027801001, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, фактически расположенного по адресу: 

<

адрес>, используя свои организационно - распорядительные и административно - хозяйственные полномочия на основании приказа № о вступлении в должность руководителя организации от ДД.ММ.ГГГГ, вступив в предварительный сговор с ФИО5, не являющийся сотрудником ООО «Ураллеспром», но осуществляющим там трудовую деятельность без доверенности, в период времени с июля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, путем обмана совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащие Потерпевший №3, в сумме 47 750 руб., при следующих обстоятельствах:

В конце 2013 года после регистрации ООО «Ураллеспром», ФИО10, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, с целью создания видимости осуществления деятельности по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах зарегистрировал сайт wwwHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/".HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"siblesHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"-HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"rbHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/".HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"ru, на котором была размещена информация о деятельности ООО «Ураллеспром» для поиска клиентов через сеть Интернет.

В июле 2016 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО10, находясь в следственном изоляторе 

<

адрес> ХМАО, преследуя корыстные цели, направленные на хищение путем обмана чужого имущества, продолжал действовать по разработанной для себе схеме совершения преступления, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

Преступным умыслом директора ООО «Ураллеспром» ФИО10, направленным на хищение имущества путем обмана с использованием служебного положения, предусматривалось: под предлогом осуществления предпринимательской деятельности в рамках заключенных договоров, действуя как директор ООО «Ураллеспром»; ведение переговоров с представителями юридических лиц и физическими лицами, не осведомленными о его преступных намерениях, с целью их обмана путем убеждения в наличии намерений и реальной возможности приобретения и поставки бруса и пиломатериалов; заключение договоров на поставку бруса и пиломатериалов и создание, таким образом, видимости гражданско - правовых отношений, фактически не имея намерений исполнить условия договоров; получение денежных средств в качестве предоплаты по договорам и последующее хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам. 

Для реализации своего преступного умысла ФИО10 в июле 2016 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в следственном изоляторе 

<

адрес> ХМАО, используя сложившиеся дружеские отношения с ФИО5, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с последним, с целью хищения путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, при заключении договоров на осуществление поставки бруса и пиломатериалов.

ФИО5 в свою очередь, преследуя корыстные цели, направленные на хищение путем обмана чужого имущества, действуя по предварительному сговору с ФИО10, пояснил родному брату Свидетель №2, который осуществлял трудовую деятельность в ООО «Ураллеспром», о том, что при обращении клиентов, тех необходимо убедить в нормальном функционировании ООО «Ураллеспром» и своевременной поставке указанным обществом пиломатериалов юридическим и физическим лицам.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, к Свидетель №2 - брату ФИО5, который находился в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5 и ФИО10, обратился Потерпевший №3 с вопросом приобретения пиломатериалов.

Свидетель №2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10 и ФИО5, действующих по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действующий без доверенности убедил обратившегося к нему Потерпевший №3 в нормальном функционировании ООО «Ураллеспром» и своевременной поставке указанным обществом лесоматериалов юридическим и физическим лицам. После чего, при неустановленным следствием обстоятельствах, подготовил счет № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении Потерпевший №3 «экотеплин 100 мм в количестве 35 шт.» на общую стоимость 43 750 руб., расписавшись в графе руководитель предприятия ООО «Ураллеспром».

Согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ доставка приобретаемого Потерпевший №3 экотеплина должна была быть осуществлена до ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Потерпевший №3, убежденный в нормальном функционировании ООО «Ураллеспром» и своевременной поставке приобретаемых им пиломатериалов, действуя согласно выставленного счета № от ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2, не осведомленному о преступных намерениях ФИО10 и ФИО5, денежные средства в сумме 43 750 руб. за приобретаемый им экотеплин 100 мм. и денежные средства в сумме 4 000 руб. за доставку, о чем Свидетель №2 сделал соответствующую рукописную запись в счете № от ДД.ММ.ГГГГ и при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, подготовил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой также расписался в графе «кассир», которые передал Потерпевший №3

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действующий по предварительному сговору с ФИО10, из корыстных побуждений, получил от Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях ФИО10 и ФИО5, денежные средства в сумме 47 750 руб., переданные Потерпевший №3 в исполнении счета № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Однако, ФИО10, действующий по предварительному сговору с ФИО5, по истечении ДД.ММ.ГГГГ, то есть даты поставки экотеплина Потерпевший №3, договорные обязательства перед Потерпевший №3, вопреки счету № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, не выполнили. Завладев денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №3, ФИО10 и ФИО5 экотеплин для дальнейшей поставки не приобрели, похитили денежные средства в сумме 47 750 руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО5, с целью сокрытия совершенного преступления и уклонения от уголовной ответственности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец августа 2016 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, в ходе телефонных разговоров неоднократно пояснял Потерпевший №3 о невозможности осуществления поставки в связи с плохими погодными условиями. При этом, во исполнении своего преступного умысла, ФИО10 и ФИО5 денежные средства Потерпевший №3 не вернули, условия договоренности не выполнили. 

ФИО10, являясь учредителем и директором ООО «Ураллеспром», действуя по предварительному сговору с ФИО5, который не являлся сотрудником ООО «Ураллеспром», из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершили хищение имущества Потерпевший №3 - денежных средств в сумме 47 750 руб. путем обмана, в результате чего Потерпевший №3 причинен имущественный ущерб в значительном размере.

Он же, ФИО10, являясь единственным учредителем и директором ООО «Ураллеспром», зарегистрированного МРИФНС РФ № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/027801001, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, фактически расположенного по адресу: 

<

адрес>, используя свои организационно - распорядительные и административно - хозяйственные полномочия на основании приказа № о вступлении в должность руководителя организации от ДД.ММ.ГГГГ, вступив в предварительный сговор с ФИО5, не являющийся сотрудником ООО «Ураллеспром», но осуществляющим там трудовую деятельность без доверенности, в период времени с конца июля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, путем обмана совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, в сумме 99 000 руб., при следующих обстоятельствах:

В конце 2013 года после регистрации ООО «Ураллеспром», ФИО10, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, с целью создания видимости осуществления деятельности по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах зарегистрировал сайт wwwHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/".HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"siblesHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"-HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"rbHYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/".HYPERLINK "http://www.sibles-rb.ru/"ru, на котором была размещена информация о деятельности ООО «Ураллеспром» для поиска клиентов через сеть Интернет.

В июле 2016 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО10, находясь в следственном изоляторе 

<

адрес> ХМАО, преследуя корыстные цели, направленные на хищение путем обмана чужого имущества, продолжал действовать по разработанной для себе схеме совершения преступления, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

Преступным умыслом директора ООО «Ураллеспром» ФИО10, направленным на хищение имущества путем обмана с использованием служебного положения, предусматривалось: под предлогом осуществления предпринимательской деятельности в рамках заключенных договоров, действуя как директор ООО «Ураллеспром»; ведение переговоров с представителями юридических лиц и физическими лицами, не осведомленными о его преступных намерениях, с целью их обмана путем убеждения в наличии намерений и реальной возможности приобретения и поставки бруса и пиломатериалов; заключение договоров на поставку бруса и пиломатериалов и создание, таким образом, видимости гражданско - правовых отношений, фактически не имея намерений исполнить условия договоров; получение денежных средств в качестве предоплаты по договорам и последующее хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам. 

Для реализации своего преступного умысла ФИО10 в июле 2016 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в следственном изоляторе 

<

адрес> ХМАО, используя сложившиеся дружеские отношения с ФИО5, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с последним, с целью хищения путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, при заключении договоров на осуществление поставки бруса и пиломатериалов.

ФИО5 в свою очередь, преследуя корыстные цели, направленные на хищение путем обмана чужого имущества, действуя по предварительному сговору с ФИО10, пояснил родному брату Свидетель №2, который осуществлял трудовую деятельность в ООО «Ураллеспром», о том, что при обращении клиентов, тех необходимо убедить в нормальном функционировании ООО «Ураллеспром» и своевременной поставке указанным обществом пиломатериалов юридическим и физическим лицам.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, к Свидетель №2 - брату ФИО5, который находился в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, не осведомленному о преступных намерениях ФИО10 и ФИО5, обратился Потерпевший №4 с вопросом приобретения пиломатериалов.

Свидетель №2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10 и ФИО5, действующих по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя без доверенности убедил обратившегося к нему Потерпевший №4 в нормальном функционировании ООО «Ураллеспром» и своевременной поставке указанным обществом пиломатериалов юридическим и физическим лицам, при неустановленным следствием обстоятельствах, подготовил документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию к договору, а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату «брус хвойный 0,15х0,15х6м стоимостью 153 724, 50 руб., брус хвойный 0,15х0,2х6мна сумму 16 992 руб., доска хвойная 0,05х0,15х6мна сумму 14 868 руб., обрезная доска 0,03х0,15х6мна сумму 11 800 руб., на общую сумму 197 384 руб. 50 коп». При этом, Свидетель №2, осведомленный о заключении под стражу ФИО10, действующий по указанию ФИО5 расписался в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в спецификации поставки к договору и счете № от ДД.ММ.ГГГГ в графе директор ООО «Ураллеспром», проставив оттиски печати указанного общества.

Согласно условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ураллеспром» обязуется передать в собственность Потерпевший №4, а Потерпевший №4 обязуется принять и оплатить товар в количестве и ассортименте согласно принятому ООО «Ураллеспром» заказу Потерпевший №4 Оплата за поставляемый товар осуществляется согласно Приложению к договору - спецификации поставки, где срок поставки определен в десять рабочих дней,то есть до ДД.ММ.ГГГГ, форма оплаты: предоплата 50 % до производства товара, 50 % по доставке. 

Далее, Потерпевший №4, убежденный в нормальном функционировании ООО «Ураллеспром» и своевременной поставке приобретаемых им пиломатериалов, действуя согласно выставленного счета № от ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2, не осведомленному о преступных намерениях ФИО10 и ФИО5, денежные средства в сумме 99 000 руб. за приобретаемые им пиломатериалы, на основании чего Свидетель №2 при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, подготовил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой расписался в графе «кассир» с расшифровкой подписи «ФИО46», о принятии денежных средств в сумме 99 000 руб., которую передал Потерпевший №4

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в офисном помещении ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действующий по предварительному сговору с ФИО10, из корыстных побуждений, получил от Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях ФИО10 и ФИО5, денежные средства в сумме 99 000 руб., переданные Потерпевший №4 в исполнении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и счета № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Однако, ФИО10, действующий по предварительному сговору с ФИО5, по истечении ДД.ММ.ГГГГ, то есть даты поставки пиломатериалов Потерпевший №4, договорные обязательства перед Потерпевший №4, вопреки счета № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, не выполнил. Завладев денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №4, ФИО10 и ФИО5 пиломатериалы для дальнейшей поставки не приобрели, похитили денежные средства в сумме 99 000 руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО5, действуя от имени ООО «Ураллеспром», с целью сокрытия совершенного преступления и уклонения от уголовной ответственности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец декабря 2016 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, в ходе телефонных разговоров неоднократно пояснял Потерпевший №4 о невозможности осуществления поставки в связи с плохими погодными условиями. При этом, во исполнении своего преступного умысла, ФИО10 и ФИО5 денежные средства Потерпевший №4 не вернули, условия договоренности не выполнили.

ФИО10, являясь учредителем и директором ООО «Ураллеспром», действуя по предварительному сговору с ФИО5, который не являлся сотрудником ООО «Ураллеспром», из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершили хищение имущества Потерпевший №4 - денежных средств в сумме 99 000 руб. путем обмана, в результате чего Потерпевший №4 причинен имущественный ущерб в значительном размере.

Кроме того, ФИО5, являясь единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Рус - Форест» (далее по тексту ООО «Рус - Форест»), зарегистрированного МРИФНС РФ № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/027701001, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, фактически расположенного по адресу: 

<

адрес>, используя свои организационно - распорядительные и административно - хозяйственные полномочия, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, путем обмана похитил имущество, принадлежащие индивидуальному предпринимателю Потерпевший №5, в сумме151 200 руб., при следующих обстоятельствах.

В марте 2015 года после регистрации ООО «Рус - Форест», ФИО5, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, с целью создания видимости осуществления деятельности по производству деревянных строительных конструкций, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах разместил в сети Интернет объявление с информацией о деятельности ООО «Рус - Форест» для поиска клиентов.

ФИО5, преследуя корыстные цели, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, разработал схему совершения преступления, направленную на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

Преступным умыслом директора ООО «Рус - Форест» ФИО5, направленным на хищение имущества путем обмана с использованием служебного положения, предусматривалось: под предлогом осуществления предпринимательской деятельности в рамках заключенных договоров, действуя как директор ООО «Рус - Форест», ведение переговоров с представителями юридических лиц и физическими лицами, не осведомленными о его преступных намерениях, с целью их обмана путем убеждения в наличии намерений и реальной возможности приобретения и поставки пиломатериалов и незамерзающей жидкости; заключение договоров на поставку пиломатериалов и незамерзающей жидкости, а также создание, таким образом, видимости гражданско - правовых отношений, фактически не имея намерений исполнить условия договоров; получение денежных средств в качестве предоплаты по договорам и последующее хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, к ФИО5, который находился в городе Уфе Республики Башкортостан, путем телефонного звонка с абонентского номера 

<

***> на абонентский №, указанный в сети Интернет, обратился индивидуальный предприниматель Потерпевший №5 с вопросом приобретения доски террасной.

ФИО5, преследуя корыстные цели, в начале июня 2015 года, точное время и дата предварительным следствием не установлены, в ходе телефонного разговора с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №5, убедил последнего в нормальном функционировании ООО «Рус - Форест» и своевременной поставке указанным обществом пиломатериалов, при предоплате в 50 % за приобретаемый товар. Представленные ООО «Рус - Форест» условия продажи и поставки приобретаемого товара Потерпевший №5 устроили, он в ходе телефонного разговора указал адрес электронной почты tHYPERLINK "mailto:t.export@mail.ru".HYPERLINK "mailto:t.export@mail.ru"exportHYPERLINK "mailto:t.export@mail.ru"@HYPERLINK "mailto:t.export@mail.ru"mailHYPERLINK "mailto:t.export@mail.ru".HYPERLINK "mailto:t.export@mail.ru"ruдля направления документов, необходимых для приобретения и оплаты приобретаемого последним товара.

ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель Потерпевший №5, находясь в 

<

адрес>, на адрес электронной почты tHYPERLINK "mailto:t.export@mail.ru".HYPERLINK "mailto:t.export@mail.ru"exportHYPERLINK "mailto:t.export@mail.ru"@HYPERLINK "mailto:t.export@mail.ru"mailHYPERLINK "mailto:t.export@mail.ru".HYPERLINK "mailto:t.export@mail.ru"ruполучил электронный вариант подписанного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации поставки, а также счета № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату «террасной доски 27*140*4000 мм в количестве 480 м2» на общую сумму 302 400 руб., изготовленные и отправленные при неустановленных следствием обстоятельствах. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация поставки, а также счет на оплату № скреплены электронной подписью директора ООО «Рус - Форест» ФИО5 и оттисками круглой печати ООО «Рус - Форест».

Согласно условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Рус - Форест» обязуется передать в собственность индивидуального предпринимателя Потерпевший №5, а индивидуальный предприниматель Потерпевший №5 обязуется принять и оплатить доску террасную 27*140*4000 мм, в количестве и ассортименте согласно принятому заказу. Оплата за поставляемый товар осуществляется согласно Приложению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору - предоплата 50 % и 50 % после готовности груза к отгрузке, где срок отгрузки 10 рабочих дней с момента получения предоплаты. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> индивидуальный предприниматель Потерпевший №5, убежденный в нормальном функционировании ООО «Рус - Форест» и своевременной поставке приобретаемой им террасной доски, действуя согласно выставленного счета № осуществил перевод денежных средств в сумме 151 200 руб. с расчетного счета №, открытого в отделении № «Сбербанк России» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Рус - Форест» №, открытый в отделении № «Сбербанк России», с указанием платежа.

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, подтвердил индивидуальному предпринимателю Потерпевший №5, в ходе телефонного разговора получение им денежных средств в сумме 151 200 руб. за приобретаемую последним террасную доску. 

Получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, принадлежащими индивидуальному предпринимателю Потерпевший №5, ФИО5, преследуя корыстные цели, используя свое должностное положение, договорные обязательства ООО «Рус - Форест» не исполнил, а полученные денежные средства в сумме 151 200 руб. похитил и использовал в собственных корыстных целях. 

Далее, ФИО5, действуя от имени ООО «Рус - Форест», с целью сокрытия совершенного преступления и уклонения от уголовной ответственности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2015 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, в ходе телефонных разговоров неоднократно пояснял Потерпевший №5 о невозможности осуществления поставки в связи с отсутствием товара. При этом, во исполнении своего преступного умысла, ФИО5 денежные средства индивидуальному предпринимателю Потерпевший №5 не вернул, условия договоренности не выполнил. 

ФИО5, являясь учредителем и директором ООО «Рус - Форест», действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Потерпевший №5, на общую сумму 151 200 руб. путем обмана, в результате чего индивидуальному предпринимателю Потерпевший №5 причинен имущественный ущерб в указанном размере.

Он же, ФИО5, являясь единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Рус - Форест» (далее ООО «Рус - Форест»), зарегистрированного МРИФНС РФ № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/027701001, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, фактически расположенного по адресу: 

<

адрес>, используя свои организационно - распорядительные и административно - хозяйственные полномочия, в период времени с октября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, путем обмана похитил имущество, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью «ИЗМИР» (далее по тексту ООО «ИЗМИР»),в сумме280 000 руб., при следующих обстоятельствах.

В марте 2015 года после регистрации ООО «Рус - Форест», ФИО5, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, с целью создания видимости осуществления деятельности по производству деревянных строительных конструкций, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах разместил в сети Интернет объявление с информацией о деятельности ООО «Рус - Форест» для поиска клиентов.

ФИО5, преследуя корыстные цели, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, разработал схему совершения преступления, направленную на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

Преступным умыслом директора ООО «Рус - Форест» ФИО5, направленным на хищение имущества путем обмана с использованием служебного положения, предусматривалось: под предлогом осуществления предпринимательской деятельности в рамках заключенных договоров, действуя как директор ООО «Рус - Форест», ведение переговоров с представителями юридических лиц и физическими лицами, не осведомленными о его преступных намерениях, с целью их обмана путем убеждения в наличии намерений и реальной возможности приобретения и поставки пиломатериалов и незамерзающей жидкости; заключение договоров на поставку пиломатериалов и незамерзающей жидкости, а также создание, таким образом, видимости гражданско - правовых отношений, фактически не имея намерений исполнить условия договоров; получение денежных средств в качестве предоплаты по договорам и последующее хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, к ФИО5, который находился в городе Уфе Республики Башкортостан, путем телефонного звонка на мобильный №, указанный в сети Интернет, обратился генеральный директор ООО «ИЗМИР» с вопросом приобретения незамерзающей жидкости.

ФИО5, преследуя корыстные цели, в конце октября 2015 года, точное время и дата предварительным следствием не установлены, в ходе телефонного разговора с генеральным директором ООО «ИЗМИР » ФИО27, убедил последнего в нормальном функционировании ООО «Рус - Форест» и своевременной поставке указанным обществом незамерзающей жидкости юридическим и физическим лицам, при 100% оплате за приобретаемый товар. Представленные ООО «Рус - Форест» условия продажи и поставки приобретаемого товара ФИО27 устроили, он в ходе телефонного разговора указал адрес электронной почты izmirHYPERLINK "mailto:izmir09@mail.ru"09@HYPERLINK "mailto:izmir09@mail.ru"mailHYPERLINK "mailto:izmir09@mail.ru".HYPERLINK "mailto:izmir09@mail.ru"ruдля направления документов, необходимых для приобретения и оплаты, приобретаемого последним товара.

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «ИЗМИР» Потерпевший №6, находясь в 

<

адрес> Ханты - 

<

адрес>, на адрес электронной почты izmirHYPERLINK "mailto:izmir09@mail.ru"09@HYPERLINK "mailto:izmir09@mail.ru"mailHYPERLINK "mailto:izmir09@mail.ru".HYPERLINK "mailto:izmir09@mail.ru"ruполучил электронный вариант подписанного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию к договору, а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату «незамерзающей жидкости «Gleid -30» 5 литр в количестве 4 700 штук стоимостью 235 000 руб., доставки груза до РФ ХМАО - 

<

адрес> - Ях стоимостью 45 000 руб.» на общую сумму 280 000 руб., изготовленные и отправленные при неустановленных следствием обстоятельствах. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору, а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату скреплены электронной подписью директора ООО «Рус - Форест» ФИО5 и оттисками круглой печати ООО «Рус - Форест».

Согласно условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Рус - Форест» обязуется передать в собственность ООО «ИЗМИР», а ООО «ИЗМИР», в лице директора ФИО27 обязуется принять и оплатить незамерзающую жидкость «Gleid -30, 5 литр.», в количестве и ассортименте согласно принятому заказу. Оплата за поставляемый товар осуществляется согласно Приложению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору - 100% до готовности Товара, где срок отгрузки 5 рабочих дней со дня оплаты товара. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ИЗМИР» Потерпевший №6, убежденный в нормальном функционировании ООО «Рус - Форест» и своевременной поставке приобретаемой им незамерзающей жидкости, действуя согласно выставленного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществил перевод денежных средств в сумме 280 000 руб. с расчетного счета №, открытого в отделении Филиала ЗС ПАО «Ханты - Мансийский банк Открытие», на расчетный счет ООО «Рус - Форест» №, открытый в отделении № «Сбербанк России», с указанием платежа: «Предоплата за незамерзающую жидкость по счету № от 27.10.2015».

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, подтвердил директору ООО «ИЗМИР» Потерпевший №6 в ходе телефонного разговора получение им денежных средств в сумме 280 000 руб., за приобретаемую последним незамерзающую жидкость «Gleid -30». 

Получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, принадлежащими ООО «ИЗМИР», ФИО5, преследуя корыстные цели, используя свое должностное положение, договорные обязательства ООО «Рус - Форест» не исполнил, а полученные денежные средства в сумме 280 000 руб. похитил и использовал в собственных корыстных целях. 

Далее, ФИО5, действуя от имени ООО «Рус - Форест», с целью сокрытия совершенного преступления и уклонения от уголовной ответственности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец ноября 2015 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в городе Уфе Республики Башкортостан, в ходе телефонных разговоров неоднократно пояснял Потерпевший №6 о невозможности осуществления поставки в связи отсутствием транспортного средства. При этом, во исполнении своего преступного умысла, ФИО5 денежные средства директору ООО «ИЗМИР» Потерпевший №6 не вернул, условия договоренности не выполнил. 

ФИО5, являясь учредителем и директором ООО «Рус - Форест», действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ИЗМИР» на общую сумму 280 000 руб. путем обмана, в результате чего ООО «ИЗМИР» причинен имущественный ущерб в крупном размере.

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании показал, что с предъявленным обвинением согласен частично. По существу предъявленного обвинения подсудимый пояснил, чтос ФИО46 Стасом они очень плотно дружили, примерно сентябрь - октябрь 2013 года было учреждено ООО «УралЛеспром», он сам был директором и единственным учредителем, фирма занималась производством и продажей пиломатериалов, имелся офис, складские помещения имелись на Благоварской и на Кировоградской, с 2013 года хозяйственную деятельность вел в качестве руководителя ООО «УралЛеспром», возникали в коммерции разные проблемы, было, что их подставляли. Люди им заказывали сторойматериалы, но им самим вовремя не поставляли. Договорные отношения между их организацией и потенциальным клиентом оформлялись следующим образом, составлялся договор поставки стройматериалов, вносили предоплату, в договоре все прописывалось, количество, размер, цена, первый взнос примерно 30 %. Полученые от клиента денежные средства направлялись на закупку товара. Когда ему стало известно о проблемах связанных с не поставкой товара, он очень часто предлагал клиентам, чтобы им частями выплачивать, кто-то мог согласиться, кто-то нет. В качестве альтернативы предалагались клиентам такие виды товаров как шлакоблок, стройматериал, пакля, ассортимент был, указанные предложения устно предлагались.

На уточняющий вопрос защиты, подсудимый ФИО10 паяснил, что признает факт неисполнения договорных обязательств. С 2014 г. пошло, когда доллар подскочил, им сильно ударило по карману, это все пошло с тех времен, потому что у них товар, на котором они зарабатывали, это получается импорт и доллар подскочил, соответственно товар подскочил. То, что они зарабатывали, они все вкладывали в оборот, пытались зарабатывать. Если бы все отдали, ни с чем бы остались. Поэтому получалось тянуть эти долги. Но никто не отказывался, никто не говорил, что ничего не вернем, это просто дело времени. А кидать, обманывать, цели не было. Они предпринимали меры по привлечении денежных средств для погашения задолженности, искали вариант, где на чем можно заработать, мониторили рынок, дефицит рынка был, в основном не сидели на месте, знали, чем может это все обернуться. Они хотели работать, искали как выйти из ситуации. ФИО18 остался один, его закрыли. ФИО46 тяжело стало. Вину в предъявленном обвинении признает, с квалификацией по всем эпизодам согласен кроме одного с Юнитексом, частично, чтобы переквалифицировали с невыполнением долговых обязательств. Имеет намерения возместить невозмещенный вред.

На уточняющие вопросы, подсудимый пояснил, что с 2013 года клиентов много было, у них было 2 сайта, большинство клиентов были довольны их работой, у них цены были очень интересные.

На дополнительный вопрос государтсвенного обвинителя, подсудимый ФИО10 пояснил, что переговоры с клиентами, которым они вовремя не поставили, мог вести как он, так и ФИО46, на сайте был и его номер и ФИО46, и ФИО14, просто он сам в стройке не очень разбирается, мог дать номер ФИО46, а по строительным материалам он сам мог проконсультировать. 

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании показал, что с предъявленным обвинением согласен частично. По существу предъявленного обвинения подсудимый пояснил, что в 2013 г. с ранее знакомым ФИО47, он договорился о совместной деятельности, начали вместе строить, вместе поставлять пиломатериалы, паклю, срубы и прочие материалы. Была постоянная нестабильность, сложности в работе. Они начали этим заниматься, у них образовывались долги. Они вели настоящую предпринимательскую деятельность, у них было немало клиентов. У них была пилорама, производство полноценное, из-за того, что нестабильность, из-за этого у них появились долги. Количество потерпевших это было за года, это не за один день. Создали сайт, у них не было целью кидать людей. По этому сайту приходило большое количество 90% случаев довольны. В силу обстоятельств они не смогли вовремя поставлять, поставщики, которые не всегда официально работают, подводили их не раз. С этими поставщиками тоже остались долги. Они также остались им должны. Он признает вину в том, что своими действиями причинил ущерб потерпевшим и раскаиваивается. 

На уточняющие вопросы, подсудимый ФИО5 пояснил, что принимать решение о заключении договоров с конкретными физическими, юридическими лицами, мог он самостоятельно и также ФИО47.

На вопрос государтсвенного обвинителя, подсудимый ФИО5 пояснил, что не признает вину частично по ч. 3 ст. 159 УК РФ 2 эпизода невыполнение договорных обязательств, по Потерпевший №5 и ООО «Измир», так как между ними был заключен договор и в качестве контрагента у них выступает юридическое лицо, потому что не выполнил обязательства договорные перед юридическим лицом.

На уточняющие вопросы защиты, подсудимый ФИО5 пояснил, что у них всегда был конечный остаток товара, т.е. склады наполнялись тем товаром, которые можно было продать в определенное время, та же самая пакля, те же самые антисептическое средства, древесина, все комплектующие материалы. Они старались всегда предложить альтернативный вариант, если не поставили материал, они могли обменять его хотя бы на то, что есть сегодня и сейчас. К концу сезона приходилось не раз так делать, из-за того, что у них не было денег и не могли вовремя рассчитаться. 

Виновность подсудимых ФИО10 и ФИО5 полностью подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Так вина ФИО10 по эпизоду хищения имущества у ООО «ЮНИТЕКС» подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ было организовано ООО «ЮНИТЕКС». Учредителем предприятия является Хоссейн Мд.Моновар. предприятие зарегистрировано и располагается по адресу: ФИО16, 

<

адрес>. Основным видом деятельности предприятия является производство текстильных изделий кроме одежды. Также к виду деятельности ООО «ЮНИТЕКС» является производство прочих текстильных изделий, производство канатов, веревок, сетей, производство нетканых текстильных материалов и изделий из них. Производство гафрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары, оптовая торговля текстильными изделиями, оптовая торговля волокнами.

С ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя она назначена на должность генерального директора ООО «ЮНИТЕКС». В ее должностные обязанности входит общее руководство предприятием, заключение договоров поставки.

Примерно в конце 2013 года в офис ООО «ЮНИТЕС» приехал молодой человек, который представился как менеджер предприятия ООО «Ураллеспром» ФИО10 из 

<

адрес> Республики Башкортостан. В ходе их разговора ФИО10 пояснил, что приехал по поручению директора указанного общества ФИО5 с целью ознакомления с производством и долгосрочным сотрудничеством. ФИО10 было показано предприятие, склады, а также выданы образцы производимой продукции. Далее от ООО «Ураллеспром» поступила заявка на поставку продукции предприятия, а именно межвенцового утеплителя и каната джутового. Поставка товара обсуждалась с ФИО5 в ходе телефонных разговоров. По итогам обсуждения между ООО «ЮНИТЕКС», в ее лице и ООО «Ураллеспром», в лице директора ФИО10 заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании данного договора в 

<

адрес> был отгружен товар: межвенцовый утеплитель в ассортименте на сумму 662 948,92 руб. и канат джутовый в ассортименте на сумму 213 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ после неоднократных звонков в адрес ФИО5 и ФИО10 на расчетный счет ООО «ЮНИТЕКС» от ООО «Ураллеспром» поступили денежные средства в сумме 50 000 руб., оставшиеся денежные средства за отгруженный ООО «Ураллеспром» товар в адрес ООО «ЮНИТЕКС» не поступили. В настоящее время задолженность ООО «Ураллеспром» перед ООО «Юнитекс» составляет825 948 руб., в связи с чем ООО «ЮНИТЕКС» обратилось с заявлением в правоохранительные органы. С исковым заявлением в суд к ООО «Ураллеспром» ООО «ЮНИТЕКС» не обращалось (т. 6 л.д. 116-120).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что до июня 2013 года он проживал в 

<

адрес> Республики Башкортостан он периодически посещал, так как здесь проживают его родственники. Так весной 2013 года он познакомился с ФИО5, который являлся мужем его двоюродной сестры ФИО9. При их знакомстве ФИО5 показался ему серьезным молодым человеком, обеспеченным. При общении ФИО5 пояснил, что тот осуществляет деятельность по производству и продаже пиломатериалов и строительству деревянных домов. При этом ФИО5 пояснил, что может его трудоустроить на предприятие. Наименование предприятия ему известно не было. В июне 2013 года он переехал в 

<

адрес> Республики Башкортостан, созвонился с ФИО5 по мобильному номеру, который тот ему предоставил при их предыдущем общении - 

<

***>, они договорились о встрече. ФИО5 привез его в производственный цех, расположенный по адресу: 

<

адрес> (Нижегородка), 

<

адрес>. По указанному адресу также располагался офис предприятия, наименование которого пояснить не может, руководителем предприятия являлся отец ФИО5 - ФИО11 Кроме того, на данной территории также располагались склады с пиломатериалами. В производственном цеху располагались станки: две пилорамы, два круглопалочника (для производства черенков) и другое оборудование, наименование которого ему не известно. ФИО5 пояснил, что он не будет официально трудоустроен, что его не смутило, пояснил, что его трудовая деятельность будет заключаться в производстве черенков, заработная плата сдельная, примерно 25 000 рублей в месяц. Данные обстоятельства его устроили, так как он вообще не был трудоустроен на тот момент. Работал он в течении пяти дней, суббота и воскресенье были выходными днями, заработная плата выходила примерно 20 000 рублей - 25 000 рублей в месяц. Заработную плату выдавал ФИО5 наличными денежными средствами ежемесячно, каких - либо документов при этом не составлялось о получении им заработной платы. На производстве работали примерно 20 - 30 человек, данных которых указать не может, так как не помнит. 

Примерно в конце зимы - начале весны 2014 года зарегистрировано предприятие ООО «Ураллеспром» и деятельность по производству и продаже пиломатериалов велась от ООО «Ураллеспром». От чьего имени велась деятельность ранее, пояснить не может так как не знает, возможно от предприятия, где руководителем был отец ФИО5 - ФИО11

Руководителем ООО «Ураллеспром» являлся ФИО10, который являлся другом ФИО5, ранее проживал в 

<

адрес> ХМАО. Об этом ему было известно со слов ФИО5 Сам ФИО5 документально трудоустроен в ООО «УралЛесПром» не был, но руководство деятельностью предприятия осуществлял, также как и ФИО10 

Склады ООО «УралЛесПром» расположены были по адресу: 

<

адрес>, а также по данному адресу расположен строительный рынок. ФИО10 ежедневно находился по указанному адресу. Кроме того, со слов ФИО5 ему известно, что ФИО10 продал квартиру в 

<

адрес> ХМАО и вложил денежные средства в бизнес - строительные материалы для деревянного домостроения. А ФИО5 являлся руководителем пилорам.

Летом 2014 года ФИО5 предложил ему осуществлять деятельность в ООО «Ураллеспром» как менеджера по продажам, то есть осуществлять прием заявок, продажу пиломатериалов, составление счетов, прием денежных средств от клиентов. На данное предложение он согласился. Заработная плата составляла примерно 50 000 рублей ежемесячно, которую ему также выдал ФИО5 

Его рабочее место располагалось в офисе ООО «Ураллеспром», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, в указанно офисе также работал ФИО5, который практически ежедневно приезжал в офис. Функции бухгалтера ООО «Ураллеспром» осуществляла молодая девушка ФИО17, иных данных указать не может, так как не помнит. В офис ООО «Ураллеспром» ФИО10 приезжал примерно 1 - 2 раза в неделю. 

Его деятельность заключлась в следующем: обращается клиент в офис с вопросом приобретения пиломатериалов, он выписывал накладную, с указанием наименования товара, количества и суммы; принимал от клиента денежные средства, которые в дальнейшем передавал ФИО5 в конце рабочего дня, либо на следующий день после осуществления продажи. Если необходимый товар находился на складе (имелся в наличии), то товар выдавался клиенту. Если товар необходимо было изготовить, то им также выписывалась квитанция о получении денежных средств с указанием даты и суммы, спецификация. Все договорные обязательства с клиентами вел ФИО5, то есть заключение договоров и прием денежных средств от клиентов. (т. 2 л.д. 58-63, 71-75).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что примерно с сентября 2014 года он является арбитражным управляющим. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КапиталЪ» и ООО «ЛесСтрой», директором которого являлся ФИО11 заключен договор купли - продажи нежилого строения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 1 027, 3 кв.м.. При этом указанное здание приобреталось ООО «ЛесСтрой» с рассрочкой платежа, о чем был подписан график платежей с указанием даты до ДД.ММ.ГГГГ. Всего ООО «ЛесСтрой» должны были оплатить 7 000 000 рублей.

ООО «ЛесСтрой», в лице директора ФИО11 осуществляло оплату платежей, однако, сумма полностью выплачена не была, в результате чего ООО «КапиталЪ» обратились в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском о взыскании задолженности с ООО «ЛесСтрой» в сумме 5 110 000 рублей, а также пени за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в сумме 1 740 340 рублей. Кроме того, ООО «КапиталЪ» просило Арбитражный суд РБ обратить взыскание на указанное имущество, обремененное залогом по договору купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ путем продажи с публичных торгов. 

ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан исковые требования ООО «КапиталЪ» в ООО «ЛесСтрой» удовлетворены о взыскании с указанного общества денежные средства в сумме 5 110 000 рублей - сумма основного долга, 900 000 рублей - пени. Кроме того, удовлетворен иск по части продажи здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> с публичных торгов и определена начальная продажная цена заложенного имущества в размере 80 % от рыночной стоимости - 5 796 000 рублей. Указанное решение ООО «ЛесСтрой» не обжаловалось.

Также ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Республики Башкортостан удовлетворен иск о признании ООО «ЛесСтрой» несостоятельным (банкротом), открыто в отношении указанного общества конкурсное производство сроком на шесть месяцев; он утвержден конкурсным управляющим ООО «ЛесСтрой». 

ДД.ММ.ГГГГ вынесено Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан завершении конкурсного производства в отношении ООО «ЛесСтрой».

На стадии торгов имущества ООО «ЛесСтрой» конкурсного производства вышеуказанное нежилое здание не было продано, в связи с чем ООО «КапиталЪ» стало собственником данного имущества.

С ООО «Ураллеспром» договоров аренды, на указанное нежилое помещение не заключалось. Кроме того, договоров аренды указанного здания с физическими лицами также не заключалось. (т. 5 л.д. 205-207).

Оглашенными с согласия сторон показаниями ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ,данные ею в ходе опроса, из которых следует, что она работает в ООО ТДК «Кировоградский» главным бухгалтером. ООО «Ураллеспром», ранее располагалась в указанном торговом центре до ДД.ММ.ГГГГ. С ООО «Ураллеспром» заключен договор субаренды нежилого помещения №/ТДК от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Ничего больше по данному поводу пояснить не может. (т. 5 л.д. 106).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что примерно с 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ она являлась сотрудником ООО «Рус - Форест», трудоустроена на должность главного бухгалтера. Директором ООО «Рус - Форест» являлся ФИО5 Штатная численность указанного общества состояла из двух человек. Кроме того, ФИО5 нанимались рабочие для выполнения той или иной трудовой деятельности, но официально в ООО «Рус - Форест» указанные лица трудоустроены не были. Указать данные лиц, которые помимо нее и ФИО5 осуществляли трудовую деятельность в ООО «Рус - Форест» указать не может, так как не помнит. 

С ФИО5 она знакома примерно с 2013 года, когда осуществляла трудовую деятельность в ООО «Фазенда», где директором являлся ФИО11 - отец ФИО5 В ООО «Фазенда» она также была трудоустроена на должность главного бухгалтера. При увольнении из ООО «Фазенда» она была трудоустроена в 2015 году в ООО «Рус - Форест». 

В ее должностные обязанности как главного бухгалтера ООО «Рус - Форест» входило составление и сдача бухгалтерской отчетности. Данные для составления бухгалтерской отчетности ей предоставлял директор общества ФИО5 Составление бухгалтерской отчетности происходило ею ежеквартально, как в офисном помещении за служебным компьютером, так и дома, так как она не находилась в ООО «Рус - Форест» ежедневно. Заработная плата составляла 30 000 рублей ежемесячно, которую ей выдавал директор общества. 

Офисное помещение ООО «Рус - Форест» располагалось по адресу: 

<

адрес> а, на втором этаже административного здания. 

Вид деятельности ООО «Рус - Форест» заключался в осуществлении розничной и оптовой продажи строительных материалов. У ООО «Рус - Форсет» также имелось складское помещение, расположенное также по вышеуказанному адресу, где хранились приобретенные строительные материалы для дальнейшей реализации. Производством строительных материалов ООО «Рус - Форест» не занималось. 

Пояснить о том, какой конкретно деятельностью занималось ООО «Рус - Форест», а также кто принимал заявки на реализацию строительных материалов, осуществлял поставку и т.д., она пояснить не может, так как не знает, появлялась в офисном помещении не ежедневно, только для составления ежеквартальной отчетности. Имелись ли у ООО «Рус - Форест» какие - либо трудности в приобретении и поставке строительных материалов, она пояснить не может, так как не знает. 

ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление на увольнение, так как свою деятельность ООО «Рус - Форест» практически не вело. 

На вопрос пояснить осуществлялось ли приобретение и продажа ООО «Рус - Форест» незамерзающей жидкости и иных товаров, либо только строительные материалы, она пояснила, о приобретении и продаже незамерзающей жидкости ООО «Рус - Форест», она не может, так как не знает. ООО «Рус - Форест» занималось также приобретением и дальнейшей продажей пиломатериалов. У кого ООО «Рус - Форест» приобретало строительные и пиломатериалы, она пояснить не может, так как не знает. 

На вопрос известно ли ей о фактах не поставки товаров ООО «Рус - Форест» по заключенным договорам, она пояснила, что нет, о данных фактах ей не известно. 

На вопрос осуществляла ли она трудовую деятельность в ООО «Ураллеспром», где директором являлся ФИО10, а заместителем директора ФИО12, она пояснила, что нет, в данном обществе она не была трудоустроена, а также не оказывала услуги по ведению, составлению и сдаче бухгалтерской отчетности. Кто выполнял функции бухгалтера в ООО «Ураллеспром» ей не известно, ничего про деятельность данного общества пояснить не может. (т. 6 л.д. 206-209).

Также вина ФИО10 по эпизоду хищения имущества у ООО «ЮНИТЕКС» подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Заявлением ФИО30 в интересах ООО «ЮНИТЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Ураллеспром» по факту невыполнения договорный обязательств. (т. 5 л.д. 43).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что: исследованием выписки по счету № ООО «Ураллеспром» (ИНН 

<

***>), открытому в филиале ПАО «Банк УралСиб» в 

<

адрес> поступлений денежных средств от ООО «ЮНИТЕКС» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено.(т. 6 л.д. 28-30).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр складского помещения ООО «Ураллеспром», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Таблица фотоиллюстраций. (т. 5 л.д. 62-65, 66-70).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО24 изъяты копии документов, свидетельствующие о взаимоотношениях ООО «ЮНИТЕКС» и ООО «Ураллеспром»: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, общей стоимостью 213 000 руб.; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже межвенцового утеплителя ш.120 мм т.5 мм джут, межвенцового утеплителя ш.150 мм т.5 мм джут, межвенцового утеплителя ш.180 мм т.5 мм джут, межвенцового утеплителя ш.200 мм т.5 мм джут, межвенцового утеплителя ш.150 мм т.8 мм джут, межвенцового утеплителя ш.200 мм т.8 мм джут, общей стоимостью 662 948, 92 руб.; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия выписки из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮНИТЕКС», на 6 листах. (т. 6 л.д. 128-131).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие о взаимоотношениях ООО «ЮНИТЕКС» и ООО «Ураллеспром»: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, общей стоимостью 213 000 руб.; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже межвенцового утеплителя ш.120 мм т.5 мм джут, межвенцового утеплителя ш.150 мм т.5 мм джут, межвенцового утеплителя ш.180 мм т.5 мм джут, межвенцового утеплителя ш.200 мм т.5 мм джут, межвенцового утеплителя ш.150 мм т.8 мм джут, межвенцового утеплителя ш.200 мм т.8 мм джут, общей стоимостью 662 948, 92 руб.; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия выписки из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮНИТЕКС», на 6 листах.

Осмотренные копии документов, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 6 л.д. 146-150).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в дополнительном офисе - отделения «Советское» Филиала ПАО «УралСиб» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Ураллеспром» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету.(т. 3 л.д. 4-5).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Ураллеспром» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету, где ДД.ММ.ГГГГ указано перечисление денежных средств в сумме 50 000 руб. ООО «ЮНИТЕКС» с назначение платежа «за джутовый ватин согласно счета на оплату № от 16.04.2014».Осмотренные документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д. 99-107).

Подтверждающими, договорные взаимоотноешния между ООО «ЮНИТЕКС» и ООО «Ураллеспром»:

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 132-133);

- копией счета - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, каната джутового 

<

адрес> мм, общей стоимостью 213 000 руб.; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 134);

- копией счета - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже межвенцового утеплителя ш.120 мм т.5 мм джут, межвенцового утеплителя ш.150 мм т.5 мм джут, межвенцового утеплителя ш.180 мм т.5 мм джут, межвенцового утеплителя ш.200 мм т.5 мм джут, межвенцового утеплителя ш.150 мм т.8 мм джут, межвенцового утеплителя ш.200 мм т.8 мм джут, общей стоимостью 662 948, 92 руб. (т. 6 л.д. 136);

- копией товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 135);

- копией товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 137-138);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб. (т. 6 л.д. 139);

- копией выписки из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮНИТЕКС»(т. 6 л.д. 140-145);

- выпиской по операциям на счете № ООО «Ураллеспром» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 6-45);

Подтверждающими, что ФИО10 являлся руководителем ООО «Ураллеспром»:

- юридическим делом ООО «Ураллеспром» (ИНН 

<

***>) которое включает включает в себя:

- заявление на открытие счета № от ДД.ММ.ГГГГ.

- карточка с образцами подписи директора ФИО10 и оттиска печати ООО «Ураллеспром», два экземпляра.

- заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от ДД.ММ.ГГГГ.

- расписка в получении карты от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №. 

- заявление о выпуске корпоративной карты ООО «Ураллеспром» № счета 40№. 

- договор № об открытии счета и обслуживании корпоративных карт от ДД.ММ.ГГГГ.

- заявление на открытие счета № от ДД.ММ.ГГГГ.

- договор № банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ.

- заявление на подключение к системе «Клиент - Банк» от ДД.ММ.ГГГГ. 

- заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от ДД.ММ.ГГГГ. 

- договор № об использовании системы «Клиент - Банк» от ДД.ММ.ГГГГ.

- акт о введении в действие системы «Клиент - Банк» от ДД.ММ.ГГГГ.

- акт приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ.

- заявление № о предоставлении/отмене предоставления/изменении данных предоставления услуги «СМС - информирование о движении денежных средств по счету» для юридического лица/индивидуального предпринимателя по № счета 40№ на номер мобильного телефона 

<

***>.

- копия свидетельства серии 02 № о постановке на учет ООО «Ураллеспром» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/027801001 в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ.

- уведомление ООО «Ураллеспром» об указании номера в кодовой части кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) - 22627065.

- копия свидетельства серии 02 № о государственной регистрации юридического лица - ООО «Ураллеспром» ОГРН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность руководителя ООО «Ураллеспром» ФИО10 

- копия устава «Ураллеспром».

- копия решения № об учреждении ООО «Ураллеспром» от ДД.ММ.ГГГГ.

- копия акта № денежной оценки неденежного вклада в уставной капитал ООО «Ураллеспром» о внесении ФИО10 на сумму 10 000 рублей.

- основные сведения о юридическом лице.

- копия паспорта серии 6709 № на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>.

- копия письма директора ООО ТДК «Кировоградский» ФИО31 о заключении договора субаренды с ООО «Ураллеспром».

- копия данных ООО «Ураллеспром».

- заключение № о результатах проверки ООО «Ураллеспром» от ДД.ММ.ГГГГ.

- запрос на проверку клиента от ДД.ММ.ГГГГ, скрепленный подписью начальника отдела ОАО «УралСиб» ФИО32 (т. 3 л.д. 46-98).

Справкой №сп исследования документов ООО «Ураллеспром» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЮНИТЕКС», в лице генерального директора ФИО24 и ООО «Ураллеспром», в лице директора ФИО10 заключен договор поставки №, согласно которому ООО «ЮНИТЕКС» передает, а ООО «Ураллеспром» принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в накладных и счетах - фактурах, выставленных ООО «ЮНИТЕКС» Во исполнение указанного договора ООО «ЮНИТЕКС» выставило в адрес ООО «Ураллеспром» товарные накладные и счета - фактуры за канаты джутовые, межвенцовые утеплители на общую сумму 875 948,92 руб. Исследованием выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Уралеспром», установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета перечислено 50 000 руб. на расчетный счет ООО «ЮНИТЕКС» с назначением платежа «за джутовый ватин согласно счета на оплату № от 16.04.2014». Таким образом, согласно представленным на исследование документам задолженность ООО «Ураллеспром» перед «ЮНИТЕКС» составляет 825 948, 90 руб. (т. 5 л.д. 111-118).

Письмом Межрайонной инспекции ФНС № по РБ №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что предоставлены заверенные копии регистрационного дела ООО «Ураллеспром» ИНН 

<

***> (т. 6 л.д. 152-198).

Письмом Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с гр. ФИО5, ФИО10 и ООО «Ураллеспром» договора купли - продажи лесных насаждений, договора аренды лесных участков, право пользования лесными участками с Министерством лесного хозяйства не заключались (т. 1 л.д. 79).

Виновность ФИО10в совершении преступления в отношении Потерпевший №1 подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №1 суду показал, что в 2014 г. он планировал построить дом, решил заказать брус. Это было в конце апреля, договоренность была, что на майские праздники не успеют, после майских праздников будет готов. При этом, потепевший пояснил, что он сначала строил баню у них заказывал материал, у этой фирмы, материал был доставлен немного не в срок, но все равно они выполнили обязательства и после этого он решил у них брать материалы на дом. Заказал, внес предоплату 200 000 рублей, основную сумму внес, после этого они не исполнили свои обязательства и не поставили материалы. Сумму 200 000 оплатил, договор не составляли, была только квитанция, подсудимых увидел уже после того, как он приезжал, требовал обратно сумму, расторжение договора и возврат денежной суммы. Он в той фирме заказал брус, доски, дата поставки после майских праздников рассчитывали, конкретно дату поставки не обсуждали, после 9 мая. После того, как не привезли, он спрашивал, что и когда, они сказали, что пилорама сломалась, потом что погодные условия неблагоприятные. Это говорил ФИО46. Гражданский иск им заявен, ущерб ему не возмещен.

На уточняющие вопросы государственного обвинителя, потерпевший пояснил, что он сначала разговаривал с ФИО47, а с ФИО46 по телефону разговаривали, спрашивал, когда будет поставка.

На уточняющие вопрсы, потерпевший пояснил, что данная фирма педлагала ему заменить товар на шлакоболоки, но он отказался так как ему нужен был брус, потом он хотел вернуть деньги и приобрести в другом месте, но они сказали, что вместо денег могут предложить шлакоблок, на что он сказал, что ему не надо шлакоблок и происл вернуть ему деньги, так как он хотел покупать брус в другом месте.

Кроме того, по ходайтайству государтсвенного обвинтея с согласия сторон скуде были оглашены покзания потерпевшего Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, чтоДД.ММ.ГГГГ он подъехал в офис ООО «Ураллеспром», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В офисе находился ФИО10, который представился директором ООО «Ураллеспром». И мужчина плотного телосложения, который не представился, в связи с чем указать данные, которого не может. 

В ходе разговора с ФИО10 он пояснил, что ему для строительства дома необходимо пиломатериалы (брус) около 40 м3. ФИО10 его уверил в том, что ООО «Ураллеспром» проблем с поставкой заказчикам пиломатериалов не испытывает и необходимый ему объем пиломатериалов, сотрудники ООО «Ураллеспром» смогут поставить в необходимые сроки. ФИО10 обозначил сумму за кубометр - 5 900 руб. Мужчина, который также находился в офисе ООО «Ураллеспром» произвел расчет общей суммы, которую ему необходимо оплатить за приобретаемые им пиломатериалы, что составило 228 355, 35 руб. Поставку пиломатериалов ФИО10 обещал осуществить к ДД.ММ.ГГГГ. Его как покупателя, устроили и сумма, и сроки поставки, в связи с чем он передал ФИО10 денежные средства в сумме 200 000 руб., в качестве предоплаты, при этом получив от другого мужчины, присутствуюшего в офисе счет № от 21.04 2014 и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции к приходному кассовому ордеру мужчина, присутствовавший в офисе ООО «Ураллеспром» помимо ФИО10, при нем расписался в графе «Кассир» как «ФИО45», а также в счете № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «руководитель предприятия». Кроме того, в счете № от ДД.ММ.ГГГГ мужчина, передавший ему документы написал номер телефона и имя «Александр», пояснив при этом, что это номер телефона водителя, который должен был поставить пиломатериалы. 

Согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ им были приобретены следующие пиломатериалы: брус 150х150х6000 мм в количестве 21,6 кубометров, доска обрезная 50*150*6000 в количестве 2,52 кубометров, доска обрезная 40*150*6000 в количестве 3,024 кубометров, доска обрезная 25*150*6000 в количестве 7 4925 кубометров, доска обрезная 25*150*6000 (2 сорт) в количестве 5 кубометров. Всего им приобретено пиломатериалов у ООО «Ураллеспром» на общую сумму 228 355,35 руб., за которые им внесена оплата денежных средств в сумме 200 000 руб., оставшиеся денежные средства в сумме 28 355,35 руб. он должен был оплатить после осуществления поставки пиломатериалов. Каких - либо иных документов им не подписывалось, то есть договора между ним и ООО «Ураллеспром» не заключались. 

По истечении ДД.ММ.ГГГГ, то есть даты поставки приобретенных им у ООО «Ураллеспром» пиломатериалов, товар ему поставлен не был. Он неоднократно звонил ФИО10 и интересовался почему не осуществлена поставка пиломатериалов. ФИО10 ему пояснял, что из - за погодных условий у ООО «Ураллеспром» нет возможности изготовить ему брус. Примерно по истечении месяца, то есть в конце мая 2014 года ФИО10 перестал отвечать на его телефонные звонки. Он звонил с других телефонных номеров, после чего ФИО10 пояснил ему, что тот находится за пределами 

<

адрес> и все возникающие вопросы можно решить с мужчиной по имени «Стас», при этом продиктовав номер мобильного телефона последнего. Он позвонил Стасу, который ему пояснил, что у ООО «Ураллеспром» в настоящее время нет возможности осуществить поставку приобретенных им пиломатериалов. Через некоторое время Стас также перестал отвечать на его телефонные звонки. 

До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, ни Стас, ни ФИО10 ним не связывались, не пытались решить вопрос. В результате чего им написано исковое заявление о взыскании денежных средств и подано заявление в Советский районный суд 

<

адрес>. На судебных заседаниях кто - либо из ООО «Ураллеспром» не участвовали, по повестке не явились. Примерно в конце 2015 года Советским районным судом 

<

адрес> принято решение об удовлетворении его иска, и взыскании 586 400 руб. с учетом причиненного ему морального вреда и время пользования ООО «Ураллеспром» денежных средств, принадлежащих ему. Даже на основании решения суда, ему ущерб не возмещен. (т. 1 л.д. 171-175).

Вышеуказанные показния потерпевший Потерпевший №1 подтвердил, 

Аналогичными показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными в ходе очной ставки(т. 4 л.д. 166-170, т. 3 л.д. 222-229).

Также по эпизоду хищения имущества у Потерпевший №1 вина подсудимого ФИО10 подтверждается вышеуказанными показаниями свидетелей Свидетель №1., Свидетель №5, ФИО29, Свидетель №4, данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон.

Кроме того вина ФИО10 в хищения имущества у Потерпевший №1подтверждается следующими письменными доказательствами.

Заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Ураллеспром» по факту невыполнения договорных обязательств (т. 1 л.д. 73).

Справкой № исследования документов ООО «Ураллеспром» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что возврата денежных средств в адрес Потерпевший №1 не установлено (т. 1 л.д. 149-159).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:исследованием выписки по счету № ООО «Ураллеспром» (ИНН 

<

***>), открытому в филиале ПАО «Банк УралСиб» в 

<

адрес> поступлений денежных средств от Потерпевший №1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено (т. 6 л.д. 28-30).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр складского помещения ООО «Ураллеспром», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Таблица фотоиллюстраций (т. 5 л.д. 62-65, 66-70).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1, изъяты копии документов, свидетельствующие о взаимоотношениях Потерпевший №1 и ООО «Ураллеспром»: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ и копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 215-216).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие о взаимоотношениях Потерпевший №1 и ООО «Ураллеспром»: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ и копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.Осмотренные копии документов, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3л.д. 217-218).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в дополнительном офисе - отделения «Советское» Филиала ПАО «УралСиб» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Ураллеспром» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету.(т. 3 л.д. 4-5).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Ураллеспром» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету, где перечислений Потерпевший №1 на расчетный счет ООО «Ураллеспром» не имеется. Осмотренные документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 99-107).

Подтверждающими, договорные взаимоотношения между Потерпевший №1 и ООО «Ураллеспром»:

-копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 219);

- копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 220).

- выпиской по операциям на счете № ООО «Ураллеспром» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 6-45).

Подтверждающими, что ФИО10 являлся руководителем ООО «Ураллеспром»- юридическое дело ООО «Ураллеспром» (ИНН 

<

***>) (т. 3 л.д. 46-98).

Письмом Межрайонной инспекции ФНС № по РБ №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что предоставлены заверенные копии регистрационного дела ООО «Ураллеспром» ИНН 

<

***>. (т. 6 л.д. 152-198).

Письмом Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с гр. ФИО5, ФИО10 и ООО «Ураллеспром» договора купли - продажи лесных насаждений, договора аренды лесных участков, право пользования лесными участками с Министерством лесного хозяйства не заключались.(т. 1 л.д. 79).

Вина подсудимых ФИО10 и ФИО5 по эпизоду в отношении Потерпевший №2подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинтеля с согласия сторон, из которых следует, что у отца его супруги имеется земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Микрорайон «Урсала», позиция 424. В 2014 году он с супругой на указанном участке возвели строительство жилого дома (фундамент и первый этаж дома). Первый этаж дома построен из керамзитных блоков, второй этаж решено было возводить из сруба сосны. 

Так, в декабре 2014 года он занялся поиском фирмы, которая осуществляет продажу и поставку срубов. В сети Интернет им было выбрано объявление, размещенное ООО «Ураллеспром» на электронном сайте www.sibles-rb.ru. На указанном сайте были размещены контакты руководителей ООО «Ураллеспром», где заместителем директора являлся ФИО5, начальник отдела продаж Свидетель №1. Кроме того, указаны номера телефонов указанных лиц и вид деятельности ООО «Ураллеспром», которая заключалась в изготовлении срубов, продаже пиломатериалов и сопутствующих товаров (утеплители). На данном электронном сайте также указан прайс - лист, ознакомившись в которым, примерная цена на необходимый ему сруб его устроила и он написал электронное письмо с указанием вопросов приобретения, оплаты и поставки сруба сосны. Ему на письмо ответил заместитель директора ООО «Ураллеспром» ФИО5, который пояснил, что все вопросы проще обсудить при телефонном разговоре, в связи с чем, он набрал номер мобильного телефона 

<

***>, который был указан в сети Интернет, как номер мобильного телефона ФИО5 На телефонный звонок ответил ФИО5, они обсудили все интересующие его вопросы по приобретению сруба сосны, после чего ФИО5 для оформления документов и более детального разговора пригласил его в офис ООО «Ураллеспром», расположенный по адресу: 

<

адрес>. По указанному адресу он приехал ДД.ММ.ГГГГ (суббота). Его встретил ФИО5, который представился как заместитель директора ООО «Ураллеспром». ФИО5 молодой человек лет 28-30 лет, рост примерно 190 см, крепкого телосложения, славянский внешности. Пройдя в офисное помещение на второй этаж здания, ФИО5 представил ему молодого человека, который находился в офисе ООО «Ураллеспром» как начальника отдела продаж Свидетель №1.

ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении он обсудил с ФИО5 все вопросы о приобретении сруба сосны, ФИО5 уверил его, что сруб изготовят и поставят ему до ДД.ММ.ГГГГ, при этом указав стоимость в 250 000 рублей за приобретаемый им сруб сосны размером 7,6х9,7м. высотой 3 м. Данные обстоятельства его устроили, он согласился заключить договор купли - продажи и поставки сруба. Далее в его присутствии ФИО5 в электронном варианте оформил договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что директором ООО «УралЛесПром» является ФИО10 После оформления договора № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации поставки сруба и счета № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 распечатал указанные документы и сообщил, что в офис в ближайшее время подъедет директор ООО «Ураллеспром» ФИО10 и подпишет все документы. Он в свою очередь подписал указанные документы от своего имени. Пока они ожидали приезда ФИО10, он попросил ФИО5 представить на ознакомление учредительные документы ООО «Ураллеспром», на что получил отказ, так как в офисе предприятия он находился в выходной день (суббота), бухгалтера в офисе не было, документы находились у нее. Кроме того, ФИО5 ознакомил его с продукцией производимой и поставляемой ООО «Ураллеспром» для населения в виде электронных фотографий. Кроме того, ФИО5 предложил ему оплатить предоплату по договору в сумме 175 000 рублей наличными, на что он ответил отказом, так как такой суммы денежных средств у него с собой не было. Он сообщил, что им будет осуществлен перевод денежных средств указанной суммы, ФИО5 пояснил, что в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ указаны реквизиты для осуществления перевода денежных средств. 

Через некоторое время приехал ФИО10 - молодой человек 28-30 лет, крепкого телосложения, рост примерно 175 см., смуглый. ФИО10 подписал представленные ФИО5 документы и уехал. Какие - либо вопросы он ФИО10 не задавал. Далее получив свой пакет документов, он уехал домой. 

ДД.ММ.ГГГГ (понедельник) он обратился в отделение ОАО «Девонкредит», расположенный в 

<

адрес>, где им написано заявление на перевод денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ также в отделении ОАО «Девонкредит» сотрудником кредитного учреждения осуществлен перевод денежных средств в сумме 175 000 рублей на расчетный счет ООО «Ураллеспром» за приобретаемый им сруб сосны. Сотрудником кредитного учреждения ему выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое по электронной почте он направил ФИО5 После чего позвонив ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, последний сообщил ему, что денежные средства в сумме 175 000 рублей получены и направлены на изготовление сруба сосны. При этом он попросил ФИО5 в ходе телефонного разговора о том, чтобы тот направил ему фотографии изготавливаемого сруба, на что ФИО5 ответил положительно. В марте 2015 года не получив никаких фотографий он позвонил ФИО5 который сообщил, что идет работа, но фотографии пока направить ему не может. Также он неоднократно писал электронные письма siblesufa@mail.ru с вопросами поставки и предоставлением фотографий, на которые ему отвечали либо ФИО5, либо Свидетель №1, которые уверяли его в том, что сруб ему будет поставлен.

Не получив сруб в указанное в спецификации время - ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО10, номер мобильного телефона которого нашел в сети Интернет. ФИО10 пояснял, что никакого отношения к изготовлению и поставке сруба не имеет, все вопросы к ФИО5 ФИО5 на телефонные звонки отвечать перестал. Далее в июне 2015 года в электронной переписке ФИО5 сообщил ему, что решает вопрос о возврате ему денежных средств, он понимал, что сруб ему не будет поставлен. 

В ДД.ММ.ГГГГ им подано исковое заявление в Альметьевский городской суд Республики Татарстан о взыскании денежных средств. На судебных заседаниях кто - либо из ООО «Ураллеспром» не участвовали, по повестке не явились. ДД.ММ.ГГГГ Альметьевский городской суд Республики Татарстан удовлетворил его исковые требования к ООО «УралЛесПром» частично: взыскать в его пользу 175 000 рублей как сумму оплаты по договору, 131 250 рублей как неустойку, 65 625 рублей как неустойку за отказ в возврате суммы оплаты, штраф в размере 186 437 рублей за несвоевременное удовлетворение требований потребителя.

До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, ни ФИО5, ни ФИО10, ни Свидетель №1 с ним не связывались, не пытались решить вопрос. В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ им подано заявление в правоохранительные органы. (т. 2 л.д. 6-10).

Аналогичными показаниями потерпевшего Потерпевший №2., данными в ходе очной ставки(т. 2 л.д. 173-177, т. 3 л.д. 214-221).

Также по эпизоду хищения имущества у Потерпевший №2 вина подсудимых ФИО10 и ФИО5подтверждается вышеуказанными показаниями, оглашенными с согласия сторон, свидетелей Свидетель №1., Свидетель №5, ФИО29, Свидетель №4, данными ими в ходе предварительного следствия.

Кроме того, вина ФИО10 и ФИО5 в хищения имущества у Потерпевший №2 подтверждается следующими письменными доказательствами.

Заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Ураллеспром» по факту невыполнения договорный обязательств. (т. 1 л.д. 215).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что: исследованием выписки по счету № ООО «Ураллеспром» (ИНН 

<

***>), открытому в филиале ПАО «Банк УралСиб» в 

<

адрес> перечислений денежных средств Потерпевший №2 не установлено.(т. 6 л.д. 28-30).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр складского помещения ООО «Ураллеспром», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Таблица фотоиллюстраций (т. 5 л.д. 62-65, 66-70).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты копии документов, свидетельствующие о взаимоотношениях Потерпевший №2 и ООО «Ураллеспром»: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах. Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацию поставки сруба; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 руб.; копия карты предприятия ООО «Ураллеспром»; копия паспорта ФИО10; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Ураллемпром»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Ураллеспром»; копия уведомления ООО «Ураллеспром» о свидетельстве о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН 

<

***> (т. 2 л.д. 152-155).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие о взаимоотношениях Потерпевший №2 и ООО «Ураллеспром»: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах. Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацию поставки сруба; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 руб.; копия карты предприятия ООО «Ураллеспром»; копия паспорта ФИО10; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Ураллемпром»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Ураллеспром»; копия уведомления ООО «Ураллеспром» о свидетельстве о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН 

<

***>.

Осмотренные копии документов, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 168-170).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в дополнительном офисе - отделения «Советское» Филиала ПАО «УралСиб» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Ураллеспром» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету (т. 3 л.д. 4-5).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Ураллеспром» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету, где перечислений с расчетного счета ООО «Ураллеспром» в адрес Потерпевший №2 не имеется.

Осмотренные документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 99-107).

Подтверждающиеми, договорные взаимоотношения между ООО Потерпевший №2 и ООО «Ураллеспром»:

копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах. Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацию поставки сруба (т. 2 л.д. 156-160);

копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 руб.(т. 2 л.д. 161);

копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 руб.(т. 2 л.д. 162);

копией карты предприятия ООО «Ураллеспром».(т. 2 л.д. 163);

копией паспорта ФИО10 (т. 2 л.д. 164);

копией свидетельства о постановке на учет ООО «Ураллемпром» (т. 2 л.д. 165);

копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Ураллеспром» (т. 2 л.д. 166);

копией уведомления ООО «Ураллеспром» о свидетельстве о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН 

<

***> (т. 2 л.д. 167);

выпиской по операциям на счете № ООО «Ураллеспром» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 6-45).

Подтверждающими, что ФИО10 являлся руководителем ООО «Ураллеспром»:

- Юридическое дело ООО «Ураллеспром» (ИНН 

<

***>) (т. 3 л.д. 46-98).

Письмом Межрайонной инспекции ФНС № по РБ №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что предоставлены заверенные копии регистрационного дела ООО «Ураллеспром» ИНН 

<

***> (т. 6 л.д. 152-198).

Письмом Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с гр. ФИО5, ФИО10 и ООО «Ураллеспром» договора купли - продажи лесных насаждений, договора аренды лесных участков, право пользования лесными участками с Министерством лесного хозяйства не заключались. (т. 1 л.д. 79).

Вина подсудимых ФИО10 и ФИО5 в совершении преступления в отношении ФИО4подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в ходе судебного разбиратеьства по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2013 году им приобретен участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Уршак», 

<

адрес>. В 2015 году он, решив построить на данном участке жилой дом из бруса, начал поиски предприятия, для приобретения бруса. В сети интернет в январе - феврале 2015 года в сети интернет он нашел объявление о реализации пиломатериалов ООО «Ураллеспром». Позвонив, по указанному в объявлении номеру мобильного телефона 

<

***>, на телефонный звонок ответил мужчина, который представился как Свидетель №1 - начальник отдела продаж. В ходе телефонного разговора он пояснил Свидетель №1 о том, что ему необходимо приобрести брус для строительства и обозначил необходимый для ФИО1 объем, в свою очередь Свидетель №1 пояснил, что ему необходимо подъехать в офис ООО «Ураллеспром», расположенный по адресу: 

<

адрес> для обсуждения всех вопросов, касаемых приобретения, оплаты и поставки товара. 

Через несколько дней после телефонного разговора с Свидетель №1, а именно ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Ураллеспром», по указанному адресу. В офисе находились двое молодых людей, которые представились как заместитель директора ООО «Ураллеспром» ФИО5 и начальник отдела продаж ООО «Ураллеспром» Свидетель №1. Разговор состоялся между ним и ФИО5, в ходе которого он пояснил, что для строительства жилого дома на участке ему необходимы пиломатериалы (брус и доска обрезная) около 61 м3. ФИО5 уверил его в том, что у ООО «Ураллеспром» не возникает проблем с поставкой пиломатериалов и пояснил, что необходимый для него объем ООО «Ураллеспром» поставят в нужное для него место. При этом в ходе их разговора ФИО5 обозначил сумму за кубометр бруса - 6 000 руб. и за кубометр доски - 5 200 руб. ДД.ММ.ГГГГ он непосредственно общался с ФИО5, Свидетель №1 Участия в их разговоре не принимал. После обсуждения всех вопросов приобретения пиломатериалов, оплаты за приобретаемый им товар и сроки доставки, которые его устроили, ФИО5 в его присутствии подготовил договор поставки и спецификацию поставки сруба на компьютере, расположенном в офисе возле окна. ФИО5 пояснил, что общая сумма приобретаемых им пиломатериалов составит 361 291, 20 руб. Поставку пиломатериалов ФИО5 обещал осуществить к ДД.ММ.ГГГГ. Его как покупателя, устроили и сумма и сроки поставки, в связи с чем он хотел осуществить частичную оплачу посредством перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Ураллеспром», однако, ФИО5 пояснил, что оплата осуществляется наличными денежными средствами. Уехав из офиса, он не получил каких - либо документов. 

ДД.ММ.ГГГГ он позвонил по номеру мобильного телефона 

<

***> для того, чтобы пояснить, что он готов внести предоплату по договору поставки. На телефонный звонок ответил ФИО5, который пояснил, что его в офисе не будет, но Свидетель №1 примет от него денежные средства и передаст ему все необходимые документы. 

Приехав в офис ООО «Ураллеспром» ДД.ММ.ГГГГ, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в офисе находился Свидетель №1, который был осведомлен о его приезде. Он передал Свидетель №1 денежные средства в сумме 180 000 руб. в качестве предоплаты, при этом Свидетель №1 передал ему подписанные договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию поставки сруба от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. Переданные ему документы подписаны от имени директора ООО «Ураллеспром» ФИО10 Кто подписывал вышеперечисленные документы, ему не известно, получил он их уже подписанные, ему необходимо было расписать в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, Свидетель №1 подготовил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 руб. С данной квитанцией Свидетель №1 вышел из кабинета офиса ООО «Ураллеспром», вернувшись через некоторое время (10-15 минут) Свидетель №1 передал ему данную квитанцию подписанную от имени ФИО47 и с оттиском круглой печати ООО «Ураллеспром». При этом ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Ураллеспром» он кроме Свидетель №1 никого не видел. ФИО26 лично не знаком. 

Согласно спецификации поставки сруба от ДД.ММ.ГГГГ им были приобретены следующие пиломатериалы: брус 1 сорта 180х180х6000 мм в количестве 55,0152м3, доска обрезная 2 сорта 30х150х6000 мм в количестве 6м3. Всего им приобретено пиломатериалов у ООО «Ураллеспром» на общую сумму 361 291 руб., за которые им внесена оплата денежных средств в сумме 180 000 руб., оставшиеся денежные средства в сумме 181 291 руб. он должен был оплатить после осуществления поставки сруба. 

К наступлению обозначенного в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации поставки сруба срока поставки он звонил по мобильному телефону, на телефонные звонки отвечал Свидетель №1 и пояснял, что поставка пиломатериалов будет осуществлена в оговоренный срок. По истечении ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 перестал отвечать на его телефонные звонки. В оговоренный срок - ДД.ММ.ГГГГ поставка пиломатериалов ему осуществлена не была. ФИО5 на его вопросы по поводу поставки пояснял, что в связи с плохими погодными условиями, произошла задержка поставки, но уверял его в том, что поставка будет осуществлена позже. Примерно в конце июня 2015 года ФИО5 на его телефонные звонки перестал отвечать. Он неоднократно приезжал в офис ООО «Ураллеспром», где Свидетель №1 передал ему 10 000 руб., пояснить о том, оформлялись ли при передаче ему 10 000 рублей пояснить не может, так как не помнит.

До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, ни ФИО5, ни ФИО10, ни Свидетель №1 с ним не связывались, не пытались решить вопрос. В результате чего им написано исковое заявление о взыскании денежных средств и подано заявление в Советский районный суд 

<

адрес>. На судебных заседаниях кто - либо из ООО «Ураллеспром» не участвовали, по повестке не явились. ДД.ММ.ГГГГ Советским районным судом 

<

адрес> принято решение об удовлетворении его иска, и взыскании с ООО «Ураллеспром» денежных средств в сумме 400 284 руб. с учетом причиненного ему морального вреда, неустойки, штрафа. Даже на основании решения суда, ему до настоящего времени ущерб не возмещен. (т. 1 л.д. 183-187).

Показаниями потерпевшего ФИО4, данными имв ходе очных ставок (т. 2 л.д. 178-181, т. 4 л.д. 1-7).

Также по эпизоду хищения имущества у потерпевшего ФИО4 вина подсудимых подтверждается вышеуказанными показаниями оглашенными с согласия сторон свидетелей Свидетель №1., Свидетель №5 ФИО29 Свидетель №4, данными ими в ходе предварительного следствия.

Кроме того вина подсудимых в хищении имущества у потерпевшего ФИО4 подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела.

Заявлением ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Ураллеспром» по факту невыполнения договорный обязательств (т. 1 л.д. 81).

Справкой № исследования документов ООО «Ураллеспром» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что возврата денежных средств в адрес ФИО4 не установлено (т. 1 л.д. 149-159).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:исследованием выписки по счету № ООО «Ураллеспром» (ИНН 

<

***>), открытому в филиале ПАО «Банк УралСиб» в 

<

адрес> поступлений денежных средств от ФИО4 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено. (т. 6 л.д. 28-30).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в спецификации поставки сруба, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ подписи выполнены Свидетель №1. (т. 3 л.д. 200-202).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр складского помещения ООО «Ураллеспром», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Таблица фотоиллюстраций.(т. 5 л.д. 62-65, 66-70).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО4 изъяты документы, свидетельствующие о взаимоотношениях ФИО4 и ООО «Ураллеспром»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах. Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ является спецификация поставки сруба; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 135-138).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие о взаимоотношениях ФИО4 и ООО «Ураллеспром»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах. Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ является спецификация поставки сруба; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные копии документов, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 145-147).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в дополнительном офисе - отделения «Советское» Филиала ПАО «УралСиб» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Ураллеспром» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету.(т. 3 л.д. 4-5).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Ураллеспром» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету, где перечислений ФИО4 на расчетный счет ООО «Ураллеспром» не имеется.

Осмотренные документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д. 99-107).

Постановлением о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Поволжском филиале ПАО «Мегафон», разрешено получение информации о соединениях между абонентскими номерами 

<

***>, 89374812111, 

<

***> и 89373048111, находящихся в пользовании сотрудников ООО «Ураллеспром».(т. 2 л.д. 195).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы и два диска, полученные на основании постановления Ленинского районного суда 

<

адрес> Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о дате, времени, продолжительности соединений абонентов 

<

***>, 89374812111, 

<

***> и 89373048111.В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено соединение абонентского номера 

<

***> с абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании ФИО4 Осмотренные документы и два диска признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 196-206).

Подтверждающими, договорные взаимоотношения между ФИО13 и ООО «Ураллеспром»:

· договором № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах. Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ является спецификация поставки сруба (т. 2 л.д. 139-142); 

· квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 143); 

· товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 144). 

Подтверждающие, что ФИО10 являлся руководителем ООО «Ураллеспром»:

- Юридическое дело ООО «Ураллеспром» (ИНН 

<

***>) (т. 3 л.д. 46-98).

Письмом Межрайонной инспекции ФНС № по РБ №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что предоставлены заверенные копии регистрационного дела ООО «Ураллеспром» ИНН 

<

***> (т. 6 л.д. 152-198).

Письмом Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с гр. ФИО5, ФИО10 и ООО «Ураллеспром» договора купли - продажи лесных насаждений, договора аренды лесных участков, право пользования лесными участками с Министерством лесного хозяйства не заключались (т. 1 л.д. 79).

Виновность ФИО10 и ФИО5в совершении преступления в отношении Потерпевший №3,подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в ходе судебного разбирательства по ходатайству государтсвенного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно в 2008 году он приобрел земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В 2013 году на данном участке им началось строительство жилого дома, для чего ему необходимы были строительные материалы. В июле 2016 года ему был необходим утеплитель из льна. Ему известно, что данный утеплитель производит ЗАО АПК «Маслянский лен» 

<

адрес>. Через сеть Интерент он начал поиски поставщиков - продавцов в 

<

адрес>, занимающихся реализацией данной продукции. Таким образом на электронном сайте www/sibles-rb.ru он нашел объявление о продаже необходимо для него материала - «ФИО20 100 мм», так же ему стало известно, что продажей занимается ООО «Ураллеспром», где был указан номер мобильно телефона 

<

***>, по которому он позвонил. На телефонный звонок ему ответил мужчина, пояснить о том, представился он или нет, не может так как не помнит. Мужчина пояснил. Что ему необходимо подъехать в офис ООО «Ураллеспром» для обсуждения вопроса приобретения товара, при этом мужчина пояснил, что офис расположен по адресу: 

<

адрес>, каб. 7. На электронном сайте www/sibles-rb.ru был указан юридический адрес ООО «Ураллеспром»: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ он подъехал по указанному адресу, где в каб. № 

<

адрес>, находился мужчина высокого роста, среднего телосложения, темноволосый, возрастом около 30 лет, шрамов и татуировок он у него не видел, славянской внешности. Данный мужчина не представлялся. Он понимал, что он является менеджером по продажам ООО «Ураллеспром». Он пояснил, что ему необходимо приобрести 35 упаковок «ФИО20 100 мм». Мужчина ответил, что в наличие необходимого объема не имеется, но при оформлении заказа ООО «Ураллеспром» гарантирует поставку товара в течении 10 дней. Мужчина пояснил, что стоимость м2 экотеплина составит 1250 руб., при этом он сам посчитал на калькуляторе в мобильном телефоне необходимое ему количество и согласился оформить заказ. Мужчина пояснил, что сумма заказа составит 43 750 руб. Далее мужчина подготовил счет № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении им экотеплина 100 мм в количестве 35 штук на общую сумму 43 750 руб. В счете и квитанции, оформленных при нем на компьютере мужчина расписался и поставил оттиски печати ООО «Ураллеспром». В квитанции к приходному кассовому ордере рядом с подписью имелась расшифровка фамилии «ФИО46».

Документы (счет № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ) мужчина передал ему после передачи им денежных средств. Он поинтересовался имеется ли у ООО «Ураллеспром» доставка товара, на что мужчина ответил положительно, но так как доставка ему была необходима в 

<

адрес>, мужчина пояснил. Что доставка составит 4 000 рублей, на что он также согласился, передав денежные средства в сумме 4 000 рублей мужчине, с которым вел разговор. Мужчина, получив от него денежные средства в сумме 4 000 рублей внес рукописную запись в счет № от ДД.ММ.ГГГГ «доставка 4000 рублей принял» и поставил свою подпись без расшифровки. 

В счете № от ДД.ММ.ГГГГ указана дата поставки товара «до 28.07.2016». Примерно в начале двадцатых чисел июля 2016 года на месяц он уехал на работу в 

<

адрес>. По истечении ДД.ММ.ГГГГ, он позвонил по имеющемуся у него номеру мобильного телефона ООО «Ураллеспром» 

<

***>, на звонок ему ответил мужчина, который не представился, он пояснил, что возникли проблемы с транспортом, но товар будет доставлен с опозданием. По истечении еще нескольких дней он продолжил звонить по указанному выше номеру мобильного телефона, однако, на его звонки отвечать перестали. Он осуществлял звонки с других мобильных номеров, на которые отвечали всегда мужчины, то один, то другой, он понимал, что иногда на звонки отвечал ФИО5, а иногда Свидетель №2, каждый из них обещал осуществить поставку товара. По приезду с работу в 

<

адрес> примерно в конце августа 2016 года, он проехал в офис ООО «Ураллеспром», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где им были переданы денежные средства ФИО46, данное помещение было закрыто, далее он проехал по адресу указанному на сайте www/sibles-rb.ru: 

<

адрес>, где также кто - либо из сотрудников ООО «Ураллеспром» отсутствовал.

Номер мобильного телефона 

<

***> был заблокирован, сайт www/sibles-rb.ru не работал.

До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, ни ФИО5, ни Свидетель №2 с ним не связывались, не пытались решить вопрос. В результате чего ФИО33, являющейся его представителем на основании доверенности 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, подал заявление в правоохранительные органы. (т. 1 л.д. 195-198).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными имв ходе очных ставок (т. 2 л.д. 187-192, т. 4 л.д. 8-15).

Показаниями свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде с согласия сторон, из которых следует, что с ноября 2012 года он является сотрудником ООО «Межрегионснаб - Урал». Трудоустроен на должность юриста указанного общества. Осуществляет свою деятельность на основании должностной инструкции, а также доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении интересов общества. ООО «Межрегионснаб - Урал» заключается в сдаче в аренду нежилых помещений. 

В июне 2016 года в офис ООО «Межрегионснаб - Урал», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился Свидетель №2 с желанием получить в аренду офисное помещение и склад. В результате ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Межрегионснаб - Урал», в лице генерального директора ФИО34 и Свидетель №2 заключен договор аренды нежилого помещения № и договор аренды нежилого помещения № о сдаче в аренду помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, литер Е площадь. 234, 6 кв.м. и нежилое помещение, расположенное также по указанному адресу площадью 10 кв.м. комната № (литер А), то есть складское помещение и офисное соответственно. Ежемесячная оплата по указанным договорам составляла 17 500 рублей за складское помещение и 2 500 рублей за офисное помещение. 

ДД.ММ.ГГГГ указанными лицами также подписан акт приема - передачи показаний счетчика электроэнергии.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Межрегионснаб - Урал», в лице генерального директора ФИО34 и Свидетель №2 подписаны акты приема - передачи помещения в аренду к договорам аренды нежилого помещения № и 10-06/16/1. 

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 написал заявление о расторжении договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ. В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ составлен акт приема - передачи помещения из аренды к договору аренды нежилого помещения №, подписанный генеральным директором ООО «Межрегионснаб - Урал» ФИО34 и Свидетель №2

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 поступило аналогичное заявление о расторжении договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На основании чего, ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Межрегионснаб - Урал» ФИО34 и Свидетель №2 подписан акт приема - передачи помещения из аренды к договору аренды нежилого помещения №. 

Каждый из указанных документов помимо подписи генерального директора ООО «Межрегионснаб - Урал» ФИО35 скреплено также оттиском печати указанного общества. 

Передаваемые помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес> в аренду Свидетель №2, находятся на праве собственности у ООО «Межрегионснаб - Урал», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

Оплата аренды указанных помещений поступала несвоевременно, приходилось звонить и напоминать, кроме того, на сегодняшний день Свидетель №2 задолжал оплату за арендуемые помещения в сумме не более 5 000 рублей. 

Для каких целей Свидетель №2 снимал в аренду вышеуказанные помещения пояснить не может, так как не знает. Договора заключались от имени Свидетель №2, однако, его брат ФИО5 периодически находился в офисном помещении. Вопросы по оплате за арендованные помещения задавались также и ФИО5

(т. 5 л.д. 218-221).

Свидетель Свидетель №3 вышеуказанные показания в суде подтвердил в полном обьеме.

Также по эпизоду хищения имущества у потерпевшего Потерпевший №3, вина подсудимых подтверждается вышеуказанными показаниями свидетелей, оглашенными с согласия сторон - Свидетель №1., ФИО29, Свидетель №4 данными в ходе предварительного следствия.

Кроме того вина подсудимых в хищении имущества у потерпевшего Потерпевший №3 подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела.

Заявлением ФИО33 в интересах Потерпевший №3от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Ураллеспром» по факту невыполнения договорный обязательств (т. 1 л.д. 122).

Справкой № исследования документов ООО «Ураллеспром» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что возврата денежных средств в адрес Потерпевший №3 не установлено (т. 1 л.д. 149-159).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:исследованием выписки по счету № ООО «Ураллеспром» (ИНН 

<

***>), открытому в филиале ПАО «Банк УралСиб» в 

<

адрес> поступлений денежных средств от ООО «ЮНИТЕКС» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено (т. 6 л.д. 28-30).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и в счете № от ДД.ММ.ГГГГ подписи выполнены Свидетель №2 (т. 6 л.д. 28-30).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр складского помещения ООО «Ураллеспром», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Таблица фотоиллюстраций (т. 5 л.д. 62-65, 66-70).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты документы, свидетельствующие о взаимоотношениях Потерпевший №3 и ООО «Ураллеспром»: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 750 руб. (т. 2 л.д. 123-126).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие о взаимоотношениях Потерпевший №3 и ООО «Ураллеспром»: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 750 руб. Осмотренные копии документов, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела.

(т. 2 л.д. 129-132).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в дополнительном офисе - отделения «Советское» Филиала ПАО «УралСиб» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Ураллеспром» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету.(т. 3 л.д. 4-5).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Ураллеспром» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету, где перечислений Потерпевший №3 на расчетный счет ООО «Ураллеспром» не имеется. Осмотренные документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела.(т. 3 л.д. 99-107).

Постановлением о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Поволжском филиале ПАО «Мегафон», разрешено получение информации о соединениях между абонентскими номерами 

<

***>, 89374812111, 

<

***> и 89373048111, находящихся в пользовании сотрудников ООО «Ураллеспром».(т. 2 л.д. 195).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы и два диска, полученные на основании постановления Ленинского районного суда 

<

адрес> Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о дате, времени, продолжительности соединений абонентов 

<

***>, 89374812111, 

<

***> и 89373048111.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено соединение абонентского номера 

<

***> с абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании Потерпевший №3Осмотренные документы и два диска признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 196-204).

Подтверждающие, договорные взаимоотношения между Потерпевший №3 и ООО «Ураллеспром»:

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 127);

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 750 руб. (т. 2 л.д. 128);

- выпиской по операциям на счете № ООО «Ураллеспром» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 3 л.д. 6-45).

Подтверждающие, что ФИО10 являлся руководителем ООО «Ураллеспром»:

- Юридическое дело ООО «Ураллеспром» (ИНН 

<

***>) (т. 3 л.д. 46-98).

Письмом Межрайонной инспекции ФНС № по РБ №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что предоставлены заверенные копии регистрационного дела ООО «Ураллеспром» ИНН 

<

***>.(т. 6 л.д. 152-198).

Письмом Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с гр. ФИО5, ФИО10 и ООО «Ураллеспром» договора купли - продажи лесных насаждений, договора аренды лесных участков, право пользования лесными участками с Министерством лесного хозяйства не заключались.(т. 1 л.д. 79).

Виновность ФИО10 и ФИО5в совершении преступления, в отношении Потерпевший №4 подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде по ходатайству государтсвенного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, чтоу его мамы ФИО15 в собственности имеется земельный участок, расположенный в 

<

адрес> Республики Башкортостан, д. Суук-Чишма, 

<

адрес>. На данном участке он решил заняться строительством жилого дома, для чего ему необходимо было приобрести пиломатериалы. В начале июля 2016 года объявление о продаже пиломатериалов он искал в сети Интернет, где на сайте «Авито» наткнулся на объявление об изготовлении и продаже пиломатериалов ООО «Ураллеспром». В объявлении был указан номер мобильного телефона 

<

***>, по которому он позвонил, на звонок ответил молодой человек и сообщил, что ООО «Ураллеспром» реализует пиломатериалы населению Республики Башкортостан, для обсуждения всех вопросов по приобретению и подсчетов необходимого количества товара ему необходимо было подъехать в офис ООО «Ураллеспром», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал по указанному мне адресу, где его встретил молодой человек, который представился как начальник отдела продаж Свидетель №2. Свидетель №2 - молодой человек рост примерно 180 см, крепкого телосложения, темные волосы, особых примет в виде шрамов и татуировок я не видел, на лице имелась борода. Свидетель №2 пояснил, что в ходе телефонного разговора он общался с ФИО5, который приехать на встречу не смог. 

Он пояснил Свидетель №2, что ему необходимо приобрести пиломатериалы: брус хвойный и доску хвойную, а также обрезную доску. Свидетель №2 произвел расчет количества приобретаемых им пиломатериалов, общая сумма составила 197 384, 50 руб., указанная ему сумма его устроила, он согласился на приобретение. Свидетель №2 пояснил, что поставка пиломатериалов на земельный участок будет осуществлена в срок 10 рабочих дней, данное условие также его устроило. Ему необходимо было внести предоплату 50% от общей стоимости. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 при нем на компьютере составил договор №, спецификацию поставки (приложение № к договору). В указанных документах расписался он как заказчик и Свидетель №2, от имени директора ООО «Ураллеспром» ФИО10 Также ФИО46 выписал ему счет № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру № о принятии от него денежных средств в сумме 99 000 рублей. В указанных документах расписался также Свидетель №2, проставил оттиски печати ООО «Ураллеспром», один экземпляр документов передал ему, второй экземпляр оставил в офисе.

Далее, Свидетель №2 уверил его в том, что поставка пиломатериалов будет осуществлена в назначенный срок, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, что также указано в счете и спецификации. 

В указанный срок, пиломатериалы ему поставлены не были, он неоднократно осуществлял телефонные звонки Свидетель №2 и ФИО5, по следующим номерам: 89174723888, 

<

***>, 89374812111, 89373048111, которые нашел в сети интернет. Иногда ФИО5 в ходе телефонного разговора представлялся как Дмитрий. Молодые люди поясняли ему, что из-за погодных условий необходимо немного подождать, но поставка приобретенных им пиломатериалов будет осуществлена в любом случае. 

Примерно в октябре 2016 года он попросил ФИО5 о встрече, в ходе которой просил написать расписку о получении от него за приобретаемый товар расписку, на что ФИО5 Ответил отказом, обещал при этом вернуть частично денежные средства, либо осуществить частичную поставку пиломатериалов. Однако, до настоящего времени денежные средства ему не возвращены, ни ФИО5, ни ФИО37 ним не связывались, не пытались решить вопрос. С директором ООО «Ураллеспром» он не знаком, никогда того не видел. Кроме того, он приезжал по 

<

адрес>, где расположен строительный рынок. Продавцы на указанном рынке пояснили, что молодые люди из ООО «Ураллеспром» давно не появлялись по данному адресу, а также о том, что он не один разыскивает сотрудников данной фирмы для возврата денежных средств при не поставке товара. 

В результате чего, им подано заявление в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц, так как считаю, что в отношении ФИО1 совершены мошеннические действия сотрудниками ООО «Ураллеспром». (т. 2 л.д. 19-22).

Аналогичными показаниями потерпевшего Потерпевший №4в ходе очной ставки (т. 2 л.д. 234-237 т. 4 л.д. 171-177).

Вышеуказанные показния потерпевший Потерпевший №4 в суде подтвердил в полном обьеме.

Также по эпизоду хищения имущества у потерпевшего Потерпевший №4, вина подсудимых подтверждается вышеуказанными показаниями свидетелей, оглашенными с согласия сторон - Свидетель №3,ФИО29, Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия.

Кроме того вина подсудимых в хищении имущества у потерпевшего Потерпевший №4 подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела.

Заявлением Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Ураллеспром» по факту невыполнения договорный обязательств.(т. 1 л.д. 23).

Справкой № исследования документов ООО «Ураллеспром» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что возврата денежных средств в адрес Потерпевший №4 не установлено.(т. 1 л.д. 149-159).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:исследованием выписки по счету № ООО «Ураллеспром» (ИНН 

<

***>), открытому в филиале ПАО «Банк УралСиб» в 

<

адрес> поступлений денежных средств от ООО Потерпевший №4 не установлено.(т. 6 л.д. 28-30).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в спецификации поставки, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и в счете № от ДД.ММ.ГГГГ подписи выполнены Свидетель №2.(т. 3 л.д. 149-152).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр складского помещения ООО «Ураллеспром», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Таблица фотоиллюстраций. (т. 5 л.д. 62-65, 66-70).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №4 изъяты документы, свидетельствующие о взаимоотношениях Потерпевший №4и ООО «Ураллеспром»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация поставки, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 240-243).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие о взаимоотношениях Потерпевший №4и ООО «Ураллеспром»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация поставки, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные копии документов, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела.(т. 2 л.д. 250-254).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в дополнительном офисе - отделения «Советское» Филиала ПАО «УралСиб» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Ураллеспром» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету.(т. 3 л.д. 4-5).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Ураллеспром» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету, где перечислений Потерпевший №4 на расчетный счет ООО «Ураллеспром» не имеется.

Осмотренные документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д. 99-107).

Постановлением о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Поволжском филиале ПАО «Мегафон», разрешено получение информации о соединениях между абонентскими номерами 

<

***>, 89374812111, 

<

***> и 89373048111, находящихся в пользовании сотрудников ООО «Ураллеспром». (т. 2 л.д. 195).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы и два диска, полученные на основании постановления Ленинского районного суда 

<

адрес> Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о дате, времени, продолжительности соединений абонентов 

<

***>, 89374812111, 

<

***> и 89373048111.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено соединение абонентского номера 

<

***> с абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании Потерпевший №4

Осмотренные документы и два диска признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 196-204).

Подтверждающими, договорные взаимоотношения между Потерпевший №4 и ООО «Ураллеспром»:

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификация поставки (т. 2 л.д. 244-247);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 248);

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 249).

Подтверждающие, что ФИО10 являлся руководителем ООО «Ураллеспром»:

- юридическое дело ООО «Ураллеспром» (ИНН 

<

***>) (т. 3 л.д. 46-98).

Письмом Межрайонной инспекции ФНС № по РБ №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что предоставлены заверенные копии регистрационного дела ООО «Ураллеспром» ИНН 

<

***> (т. 6 л.д. 152-198).

Письмом Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с гр. ФИО5, ФИО10 и ООО «Ураллеспром» договора купли - продажи лесных насаждений, договора аренды лесных участков, право пользования лесными участками с Министерством лесного хозяйства не заключались. (т. 1 л.д. 79).

ВиновностьФИО5в совершении преступления, в отношении ИП Потерпевший №5 подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде с согласия сторон по ходатайству государственного обвинтеля,из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателемс 2010 года. Вид осуществляемой деятельности заключается в оптовой торговле строительных материалов. Он работает и проживает в 

<

адрес>. Примерно в конце мая 2015 года ему поступил заказ от детского сада 

<

адрес> Казахстана на поставку пиломатериалов. А именно террасной доски в количестве 480 м2.Для осуществления деятельности он занялся поиском продавца необходимых пиломатериалов. 

ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет он нашел сайт «Сибирский лес», с указанием вида деятельности, а именно реализацией пиломатериалов. Он позвонил на номер мобильного телефона, указанный на сайте 89373048111. На телефонный звонок ответил мужчина, сообщил, что является директором ООО «Рус - Форест» ФИО5. Он поинтересовался о стоимости необходимого для него пиломатериала, на что ФИО5, что перезвонит и сообщит о стоимости доски террасной в колтчестве 480 м2 и имеется ли товар в наличии у ООО «Рус - Форест» на складе.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ему перезвонил ФИО38 сообщил, что общая стоимость необходимых пиломатериалов составляет 302 400 руб., при этом пояснил, что часть товара имеется в наличии, а часть необходимо изготовить. ФИО5 также сообщил, что при оформлении заказа срок поставик составит 10 дней с момента получения предоплаты в сумме 151 200 руб. - 50%. Данные условия его устроили, он соласился заключить договор. ФИО5, осведомленный, что он проживает в 

<

адрес> пояснил, что договор, спецификацию на приобретение пиломатериалов направит ему по электронной почте t.export@mail.ru, адрес которой он сообщил ФИО5 в ходе телефонного разговора. Кроме того, он сообщил реквизиты ИП Потерпевший №5 для оформления договора. В этот же день, 02.06.2015ФИО5 подготовил необходимые документы и напрвил ему на электронную почту: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию поставки - приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и счетна оплату. Документы, направленные ему содержали реквизиты ООО «Рус - Форест» и были подписаны от имени директора данного общества ФИО5, также имелся оттиск печати ООО «Рус - Форест». Сомнений в неисполнении ФИО5 Договорных обязательств у него не возникло, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка России 

<

адрес> он осуществил предоплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 151 200 руб. с основание платежа «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за террасную доску». ФИО5 направил ему смс - сообщение с подтверждением получения денежных средств.

Далее, примерно через 10 дней он позвонил ФИО5 С вопросом изготовления пиломатериалов и возможности забрать товар самостоятельно, на что ФИО5 сообщил, что возникли какие - то трудности и пиломатериалы не изготовлены. Далее через несколько дней он вновь позвонил ФИО5, который н телефонный звонок не ответил, переадресовал вызов на молодого человека по имени ФИО19, который как он понял является помощником ФИО5 ФИО19 пояснил, что он может приехать в г. уфу и выбрать товар, имеющийся в наличии в складском помещении. Примерно в начале осени 2015 года он приехал в 

<

адрес>, по указанному ему адресу, где его встретил молодой человек по имени ФИО19, который показал ему пиломатериалы, которые были неудовлетворительного качества, от которых он отказался, пояснил, что тем необходимо вернуть денежные средства. ФИО19 пояснил, что передаст его требования ФИО5 С ФИО5 он не встречался, общался только в ходе телефонных разговоров. Примерно в конце 2015 года им подано исковое заявление в Арбитражный суд 

<

адрес>, так как он понимал, что ФИО5 его обманул, денежные средства ему не возвращены, ФИО5 на связь не выходил, общения избегал.

До настоящего времени денежные средства ФИО5 ему не возвращены. Для решения возникшего вопроса ФИО5 с ним на контакт не выходит. (т. 4 л.д. 184-191).

Показаниями свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде с стогласия сторон, из которых следует, что примерно с 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ она являлась сотрудником ООО «Рус - Форест», трудоустроена на должность главного бухгалтера. Директором ООО «Рус - Форест» являлся ФИО5 Штатная численность указанного общества состояла из двух человек. Кроме того, ФИО5 нанимались рабочие для выполнения той или иной трудовой деятельности, но официально в ООО «Рус - Форест» указанные лица трудоустроены не были. Указать данные лиц, которые помимо нее и ФИО5 осуществляли трудовую деятельность в ООО «Рус - Форест» указать не может, так как не помнит. 

С ФИО5 она знакома примерно с 2013 года, когда осуществляла трудовую деятельность в ООО «Фазенда», где директором являлся ФИО11 - отец ФИО5 В ООО «Фазенда» она также была трудоустроена на должность главного бухгалтера. При увольнении из ООО «Фазенда» она была трудоустроена в 2015 году в ООО «Рус - Форест». 

В ее должностные обязанности как главного бухгалтера ООО «Рус - Форест» входило составление и сдача бухгалтерской отчетности. Данные для составления бухгалтерской отчетности ей предоставлял директор общества ФИО5 Составление бухгалтерской отчетности происходило ею ежеквартально, как в офисном помещении за служебным компьютером, так и дома, так как она не находилась в ООО «Рус - Форест» ежедневно. Заработная плата составляла 30 000 рублей ежемесячно, которую ей выдавал директор общества. 

Офисное помещение ООО «Рус - Форест» располагалось по адресу: 

<

адрес> а, на втором этаже административного здания. 

Вид деятельности ООО «Рус - Форест» заключался в осуществлении розничной и оптовой продажи строительных материалов. У ООО «Рус - Форсет» также имелось складское помещение, расположенное также по вышеуказанному адресу, где хранились приобретенные строительные материалы для дальнейшей реализации. Производством строительных материалов ООО «Рус - Форест» не занималось. 

Пояснить о том, какой конкретно деятельностью занималось ООО «Рус - Форест», а также кто принимал заявки на реализацию строительных материалов, осуществлял поставку и т.д., она пояснить не может, так как не знает, появлялась в офисном помещении не ежедневно, только для составления ежеквартальной отчетности. Имелись ли у ООО «Рус - Форест» какие - либо трудности в приобретении и поставке строительных материалов, она пояснить не может, так как не знает. 

ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление на увольнение, так как свою деятельность ООО «Рус - Форест» практически не вело. 

На вопрос пояснить осуществлялось ли приобретение и продажа ООО «Рус - Форест» незамерзающей жидкости и иных товаров, либо только строительные материалы, она пояснила, о приобретении и продаже незамерзающей жидкости ООО «Рус - Форест», она не может, так как не знает. ООО «Рус - Форест» занималось также приобретением и дальнейшей продажей пиломатериалов. У кого ООО «Рус - Форест» приобретало строительные и пиломатериалы, она пояснить не может, так как не знает. 

На вопрос известно ли ей о фактах не поставки товаров ООО «Рус - Форест» по заключенным договорам, она пояснила, что нет, о данных фактах ей не известно. 

На вопрос осуществляла ли она трудовую деятельность в ООО «Ураллеспром», где директором являлся ФИО10, а заместителем директора ФИО12, она пояснила, что нет, в данном обществе она не была трудоустроена, а также не оказывала услуги по ведению, составлению и сдаче бухгалтерской отчетности. Кто выполнял функции бухгалтера в ООО «Ураллеспром» ей не известно, ничего про деятельность данного общества пояснить не может. (т. 6 л.д. 206-209).

Кроме того вина ФИО5 в хищении имущества у ИП Потерпевший №5 подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела.

Заявлением Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО «Рус - Форест» по факту невыполнения договорный обязательств. (т. 4 л.д. 33).

Справкой №сп исследования документов ООО «Рус - Форест» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что установлено ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств в сумме 151 200 руб. от ИП Потерпевший №5 С назначением платежа «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за террасную доску». (т. 4 л.д. 79-90).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:исследованием выписки по счету № ООО «Рус - Форест» (ИНН 

<

***>), открытому в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк» установлено ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств в сумме 151 200 руб. от ИП Потерпевший №5 С назначением платежа «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за террасную доску». (т. 6 л.д. 9-15).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №5 изъяты копии документов, свидетельствующие о взаимоотношениях ИП Потерпевший №5 и ООО «Рус - Форест»: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификация поставки от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 200 рублей; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копия исполнительного листа дела № А47-12562/2015 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 194-197).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены копии документов, свидетельствующие о взаимоотношениях ИП Потерпевший №5 и ООО «Рус - Форест»: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификация поставки от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 200 рублей; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копия исполнительного листа дела № А47-12562/2015 от ДД.ММ.ГГГГ.Осмотренные копии документов, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела.

(т. 4 л.д. 207-209).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Рус - Форест» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету. (т. 5 л.д. 127-131).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Рус - Форест» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету, где установлено ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств в сумме 151 200 руб. от ИП Потерпевший №5 С назначением платежа «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за террасную доску». Осмотренные документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 5 л.д. 186-192).

Подтверждающими, договорные взаимоотношения между ИП Потерпевший №5 и ООО «Рус - Форест»:

-копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификация поставки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 198-201);

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 200 рублей (т. 4 л.д. 203);

-копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 202);

- копия исполнительного листа дела № А47-12562/2015 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 204-206).

Подтверждающие, что руководителем ООО «Рус - Форест» являлся ФИО5:

- Юридическое дело ООО «Рус - Форест» (ИНН 

<

***>) включает в себя:

-Заявление об использовании дополнительного механизма защиты системы в рамках использования международного идентификатора мобильного абонента по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» к договору от ДД.ММ.ГГГГ №.

- Внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента ООО «Рус - Форест.

- Приложение к заявлению о присоединении к Правилами банковского обслуживания - Опись документов ООО «Рус - Форест» ИНН 

<

***>. 

- Опросный лист корпоративного клиента ООО «Рус - Форест» ИНН 

<

***>. 

- Документ, содержащий систему информирования банков о состоянии обработки электронных документов.

- Документ, содержащий автоматизированную систему «Стоп - лист», выполнен на двух листах.

- Заявление о присоединении ООО «Рус - Форест» ИНН/КПП 

<

***>/027701001 о том, что клиент является резидентом. 

- Заключение по пакету документов для открытия первого счета ООО «Рус - Форест» от ДД.ММ.ГГГГ. 

- Информационные сведения Клиента - юридического лица: ООО «Рус - Форест» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, наименование регистрирующего органа МИФНС России № по 

<

адрес>. 

- Сведения о бенефициарном владельце ООО «Рус - Форест»: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Рус - Форест», место нахождение 

<

адрес>, пр - кт Октября, 83, офис 16И.

· Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Башкирском отделении № ОАО «Сбербанк России». 

· Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет - банк - ФИО5 (т. 5 л.д. 132-153). 

Подтверждающими, поступление денежных средств от ИП Потерпевший №5 на расчетный счет ООО «Рус - Форест»:

- выписка по операциям на счете распечатана и содержится на 31 листе. 

(т. 5 л.д. 185, 154-184).

Письмом Межрайонной инспекции ФНС № по РБ №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что предоставлены заверенные копии регистрационного дела ООО «Рус - Форест» ИНН 

<

***> (т. 7 л.д. 72-167).

Письмом Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Рус - Форест» в аукцтонах на право заключения договора аренды лесного участка и купли - продажи лесных насаждений не участвовало, договоры аренды лесного участка и купли - продажт лесных насаждений не заключало. (т. 4 л.д. 54).

Виновнось ФИО5в совершении преступления, в отношении ООО «ИЗМИР» подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО27-о. от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде с согласия сторон, из которых следует, что в 2006 году им зарегистрировано ООО «ИЗМИР». Он является учредителем и генеральным директором данного общества. Вид деятельности ООО «ИЗМИР» заключается в закупке и торговле продуктов питания, бытовой химии, товаров для дома. Штатная численность ООО «ИЗМИР»: 32 человека, включая его как генерального директора. ООО «ИЗМИР» открыто и функционирует четыре магазина в 

<

адрес> ХМАО. В его должностные обязанности как генерального директора ООО «ИЗМИР» заключается общее руководство обществом, заключение различного вида договоров, необходимых для ведения трудовой деятельности. 

На вопрос, пояснить обстоятельства взаимоотношений ООО «ИЗМИР» и ООО «Рус - Форест», он пояснил, в осуществлении трудовой деятельности ООО «ИЗМИР» ему необходимо было приобрести и в дальнейшем осуществить продажу незамерзающей жидкости. Для данных целей он как генеральный директор произвел поиск необходимого для него товара в сети Интернет, произвел мониторинг стоимости товара. Так, в сети Интернет он нашел объявление ООО «Рус - Форест» о продаже незамерзающей жидкости. В данном объявлении также был указан номер мобильного телефона представителя данного общества или руководителя, точно указать не может, так как не помнит. Он позвонил по указанному номеру мобильного телефона - 

<

***>. На звонок ответил молодой человек, который представился как «Кирилл». Кирилл пояснил ему, что после заключения договора с ООО «Рус - Форест» и осуществления 100% оплаты за приобретаемый товар, сотрудники указанного общества в течении 5 рабочих дней со дня оплаты товара осуществляет отгрузку. При этом Кирилл пояснил, что доставка в другой регион оплачивается покупателем, то есть им. Его данные условия устроили, каких - либо вопросов и сомнений у него не возникло, он с Кириллом обменялся адресами электронной почты. ДД.ММ.ГГГГ на его почту izmir09@mail.ru ему пришел электронный вариант подписанного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор был заключен между ООО «Рус - Форест», в лице директора ФИО5 и ООО «Измир» в его лице. Договор включал в себя порядок расчетов (100% оплата), права и обязанности сторон, цену товара, наименование приобретаемого товара - незамерзающая жидкость Gleid - 30, 5 литр., условия поставки товара, ответственность сторон и т.д. Последний лист договора содержал реквизиты сторон: ООО «ИЗМИР» и ООО «Рус - Форест». Реквизиты ООО «ИЗМИР» им были направлены на электронную почту ООО «Рус - Форест», указанную ему Кириллом, которые необходимы были для составления договора поставки. Направленный ему электронный договор был скреплен неразборчивой подписью, выполненной от имени директора ООО «Рус - Форест» ФИО5 и оттиском печати ООО «ИЗМИР». Вместе с договором поставки № ему также было направлено приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки, включающее в себя наименование, количество и стоимость приобретаемого им товара: незамерзающая жидкость Gleid - 30, 5 литр. Синяя, в количестве 4 700 штук, стоимостью 235 000 рублей, а также указана стоимость доставки - 45 000 рублей. В данном приложении в графе особые условия указано: «оплата 100% до готовности товара, срок отгрузки 5 рабочих дней со дня оплаты за Товар». Кроме того, им также был направлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 280 000 рублей, с указанием реквизитов банка получателя. Счет также скреплен неразборчивой подписью, выполненной от имени руководителя ООО «Рус - Форест» ФИО5

Получив указанные документы, он их распечатал, проставил свои подписи в графах руководителя ООО «ИЗМИР» и осуществил оплату в сумме 280 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в отделении Филиала ЗС ПАО «Ханты - Мансийский банк Открытие» с указанием платежа: «Предоплата за незамерзающую жидкость по счету № от 27.10.2015». После оплаты им был осуществлен телефонный звонок Кириллу, которому он сообщил, что оплата произведена. Кирилл ему пояснил, что в течении двух дней, то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГ ООО «Рус - Форест» направит в ХМАО, 

<

адрес> - Ях, приобретенную им незамерзающую жидкость. 

По истечении указанного времени, Товар ему доставлен не был, он вновь позвонил Кириллу, который пояснил, что у них возникли какие - то проблемы и Товар в течении недели ему будет направлен. У него также не возникло сомнений в том, что условия договора со стороны ООО «Рус - Форест» не будут выполнены. После того как прошла еще неделя, он также позвонил Кириллу, но номер мобильного телефона уже был выключен. 

Далее он направил претензию в адрес ООО «Рус - Форест», однако, ответа на претензию им получено не было. В мае 2016 года, после того как ни Товар, ни денежные средства ему возвращены не были, мобильный телефон Кирилла находился в выключенном состоянии, он обратился за юридической помощью и подал иск в Арбитражный суд 

<

адрес>. 

В августа 2016 года вынесено решение об удовлетворении исковых требований к ООО «Рус - Форест» на сумму 421 549, с учетов основного долга, пени, долга и прочих расходов. Решение Арбитражного суда 

<

адрес> им направлено на исполнение судебным приставам Республики Башкортостан, однако, каких - либо денежных средств ООО «ИЗМИР» не поступило, информации о исполнении решения Арбитражного суда 

<

адрес> у него нет. 

После чего, в мае 2017 года им подано заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Рус - Форест» ФИО5 Ни ФИО5, ни Кирилла он никогда не видел, общался только по мобильному телефону с молодым человеком, который представился как Кирилл, возможно это и был ФИО5 ООО «ИЗМИР» причинен крупный материальный ущерб. (т. 6 л.д. 50-56).

Вышеуказанными показаниями свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 6 л.д. 206-209).

Кроме того вина ФИО5 в хищении имущества у ООО «ИЗМИР» подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела.

Заявлением ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Рус - Форест» по факту невыполнения договорный обязательств (т. 4 л.д. 103).

Справкой №сп исследования документов ООО «Рус - Форест» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что установлено ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 280 000 руб. от ООО «ИЗМИР» с назначением платежа «предоплата за незамерзающую жидкость -30 Gleid, 5 л. и доставку из 

<

адрес> до 

<

адрес> - Ях ХМАО - Югра по счету № от 27.10.2015».(т. 4 л.д. 79-90).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:исследованием выписки по счету № ООО «Рус - Форест» (ИНН 

<

***>), открытому в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк» установлено ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств в сумме 280 000 руб. от ООО «ИЗМИР» с назначением платежа «предоплата за незамерзающую жидкость -30 Gleid, 5 л. и доставку из 

<

адрес> до 

<

адрес> - Ях ХМАО - Югра по счету № от 27.10.2015» (т. 6 л.д. 9-15).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО27 изъяты копии документов, свидетельствующие о взаимоотношениях ООО «ИЗМИР» и ООО «Рус - Форест»: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Приложением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ является спецификация поставки; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии директора ООО ««ИЗМИР»» ФИО27 к директору ООО «Рус - Форест» ФИО5 № от 02.-5.2016; копия свидетельства о постановке на учет ООО «ИЗМИР» в налоговом органе, ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 8612012617/861201001; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «ИЗМИР» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ ООО «ИЗМИР» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИЗМИР»; копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генерального директора ФИО27; копия выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Рус - Форест» (т. 6 л.д. 59-62).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены копии документов, свидетельствующие о взаимоотношениях ООО «ИЗМИР» и ООО «Рус - Форест»: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Приложением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ является спецификация поставки; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии директора ООО ««ИЗМИР»» ФИО27 к директору ООО «Рус - Форест» ФИО5 № от 02.-5.2016; копия свидетельства о постановке на учет ООО «ИЗМИР» в налоговом органе, ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 8612012617/861201001; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «ИЗМИР» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ ООО «ИЗМИР» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИЗМИР»; копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генерального директора ФИО27; копия выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Рус - Форест».Осмотренные копии документов, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 6 л.д. 100-105).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Рус - Форест» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету (т. 5 л.д. 127-131).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «Рус - Форест» и выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету, где установлено ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 280 000 руб. от ООО «ИЗМИР» с назначением платежа «предоплата за незамерзающую жидкость -30 Gleid, 5 л. и доставку из 

<

адрес> до 

<

адрес> - Ях ХМАО - Югра по счету № от 27.10.2015».Осмотренные документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 5 л.д. 186-192).

Подтверждающие, договорные взаимоотношения между ООО «ИЗМИР» и ООО «Рус - Форест»:

-копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Приложением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ является спецификация поставки (т. 6 л.д. 63-65);

-копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 66);

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 67);

-копия претензии директора ООО ««ИЗМИР»» ФИО27 к директору ООО «Рус - Форест» ФИО5 № от 02.-5.2016 (т. 6 л.д. 68);

-копия свидетельства о постановке на учет ООО «ИЗМИР» в налоговом органе, ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 8612012617/861201001 (т. 6 л.д. 69);

-копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «ИЗМИР» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 70);

-копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ ООО «ИЗМИР» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 71);

-копия выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИЗМИР» (т. 6 л.д. 72-87);

-копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генерального директора ФИО27 (т. 6 л.д. 88);

-копия выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РУС - Форест», на 11 листах (т. 6 л.д. 89-99).

Подтверждающие, что руководителем ООО «Рус - Форест» являлся ФИО5:

- Юридическое дело ООО «Рус - Форест» (ИНН 

<

***>) включает в себя:

-Заявление об использовании дополнительного механизма защиты системы в рамках использования международного идентификатора мобильного абонента по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» к договору от ДД.ММ.ГГГГ №.

- Внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента ООО «Рус - Форест.

- Приложение к заявлению о присоединении к Правилами банковского обслуживания - Опись документов ООО «Рус - Форест» ИНН 

<

***>. 

- Опросный лист корпоративного клиента ООО «Рус - Форест» ИНН 

<

***>. 

- Документ, содержащий систему информирования банков о состоянии обработки электронных документов.

- Документ, содержащий автоматизированную систему «Стоп - лист», выполнен на двух листах.

- Заявление о присоединении ООО «Рус - Форест» ИНН/КПП 

<

***>/027701001 о том, что клиент является резидентом. 

- Заключение по пакету документов для открытия первого счета ООО «Рус - Форест» от ДД.ММ.ГГГГ. 

- Информационные сведения Клиента - юридического лица: ООО «Рус - Форест» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, наименование регистрирующего органа МИФНС России № по 

<

адрес>. 

- Сведения о бенефициарном владельце ООО «Рус - Форест»: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Рус - Форест», место нахождение 

<

адрес>, пр - кт Октября, 83, офис 16И.

Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Башкирском отделении № ОАО «Сбербанк России».

Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет - банк - ФИО5 (т. 5 л.д. 132-153).

Подтверждающие, поступление денежных средств от ООО «ИЗМИР» на расчетный счет ООО «Рус - Форест»:выписка по операциям на счете распечатана и содержится на 31 листе. (т. 5 л.д. 185, 154-184).

Письмом Межрайонной инспекции ФНС № по РБ №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что предоставлены заверенные копии регистрационного дела ООО «Рус - Форест» ИНН 

<

***> (т. 7 л.д. 72-167).

Письмом Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Рус - Форест» в аукционах на право заключения договора аренды лесного участка и купли - продажи лесных насаждений не участвовало, договоры аренды лесного участка и купли - продажи лесных насаждений не заключало (т. 4 л.д. 54).

Данные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, а именно положений ст.76,77 УПК РФ согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными.

Оценивая приведенные показания подсудимых, потерпевших, свидетелей суд находит их последовательными, логичными, которые в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется.

Проанализировав исследованные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимых ФИО10 и ФИО5, доказанной, поскольку у суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, положенных в основу приговора и другим доказательствам, имеющимся в материалах уголовного дела и исследованным судом. Указанные доказательства согласуются между собой и с показаниями подсудимых, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Органами предварительного следствия действия ФИО10 квалифицированы:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере по эпизоду в отношении ООО «Юнитекс»;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в значительном размере по эпизоду в отношении Потерпевший №1;

- по ч.3 ст.159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в значительном размере по эпизоду в отношении Потерпевший №2;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в значительном размере по эпизоду в отношении ФИО4;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в значительном размере по эпизоду в отношении Потерпевший №3;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в значительном размере по эпизоду в отношении Потерпевший №4

Органами предварительного следствия действия ФИО5 квалифицированы:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном размере по эпизоду в отношении Потерпевший №2;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном размере по эпизоду в отношении ФИО4;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном размере по эпизоду в отношении Потерпевший №3;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном размере по эпизоду в отношении Потерпевший №4;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в значительном размере по эпизоду в отношении ИП Потерпевший №5;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в значительном размере по эпизоду в отношении ООО «Измир».

Однако, суд не может согласиться с данной квалификацией действий ФИО10 по эпизодам в отношении ООО «Юнитекс» и в отношении Потерпевший №1, а также с квалификацией действий ФИО10 и ФИО5 по эпизодам в отношении Потерпевший №2 и ФИО4, а также ФИО5 по эпизоду в отношении ИП Потерпевший №5 по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого преступления.

Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет (ч. 1 ст. 10 Уголовного кодекса РФ).

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ в Уголовный кодекс РФ внесены изменения, согласно которым введена статья 159.4, предусматривающая ответственность за совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, а также изменена сумма ущерба, причиненного преступлением, образующая крупный (превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей) и особо крупный (шесть миллионов рублей) размеры.

В соответствии с диспозицией ст. 159.4 Уголовного кодекса РФ уголовно наказуемым деянием является мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Исходя из положений п. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса РФ предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Уголовная ответственность по 159.4 Уголовного кодекса РФ наступает не во всяком случае мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, а только, если она сопряжена с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Признаками наличия умысла, направленного на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, сопряженной с преднамеренным неисполнением договорных обязательств могут быть данные о том, что у лица, вступившего в договорные отношения в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, нет реальной возможности исполнить свои договорные обязательства; могут быть данные о сокрытии лицом своего плохого хозяйственно-финансового состояния.

Деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного ст.159.4 УК РФ, совершенные до ДД.ММ.ГГГГ, поскольку они на тот момент не были декриминализированы и не могут быть квалифицированы по ст.159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, в соответствии со статьей 9 УК РФ, следует квалифицировать по ст.159.4 УК РФ.

Анализируя все вышеизложенные обстоятельства, суд считает, что действия ФИО10 по эпизодам в отношении ООО «Юнитекс» и в отношении Потерпевший №1, а также действия ФИО10 и ФИО5 по эпизодам в отношении Потерпевший №2 и ФИО4, и действия ФИО5 по эпизоду в отношении ИП Потерпевший №5 подлежат квалификации по ч. 1 ст. 159.4 Уголовного кодекса РФ в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ, так как они своими умышленными действиями совершили мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Квалифицирующие признаки - «совершенное лицом с использованием своего служебного положения», а также «группой лиц по предварительному сговору» подлежат исключению, как не предусмотренные ст. 159. 4 УК РФ.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32-П положения статьи 159.4 УК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательскойдеятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание, действовавший в период с ДД.ММ.ГГГГ и до момента признания его противоречащим Конституции РФ. 

Пунктом 6 указанного постановления установлено, что если по истечении шестимесячного срока со дня провозглашения настоящего Постановления федеральный законодатель не внесет в Уголовный кодекс Российской Федерации надлежащие изменения, статья 159.4 данного Кодекса утрачивает силу.

В силу статьи 125 (часть 6) Конституции Российской Федерации и части пятой статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" статья ст.159.4 УК РФ не подлежит применению ДД.ММ.ГГГГ, период совершения преступлений ФИО10 и ФИО5 в отношении Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ и в отношении Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ.В этой связи правовых оснований для квалификации действий подсудимых ФИО10 и ФИО5 по эпизодам преступлений в отношении Потерпевший №3 и Потерпевший №4 на ст.159.4 УК РФ не имеется.

С учётом вышеизложенного, а также, поскольку потерпевшими выступали физические лица Потерпевший №3 и Потерпевший №4, суд квалифицирует действия ФИО10 по эпизодам в отношении ФИО39 и Потерпевший №4 по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положениягруппой лиц по предварительному сговору в значительном размере, а действия ФИО5 по эпизодам в отношении ФИО39 и Потерпевший №4 суд квалифицирует по ч.2 ст.159 УК РФ как хищение чужого имущества совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

Суд находит доказанным наличие предварительной договоренности ФИО10 и ФИО5 на совершение хищения денежных средств потерпевших в значительном размере путём обмана вышеуказанными способами, о чём свидетельствуют их последовательные, совместные и согласованные действия,охваченные единым умыслом, направленным на достижение единой цели, на хищение денежных средств потерпевших.

Квалифицирующий признак мошенничества "с использованием своего служебного положения" также в суде нашел свое подтверждение, поскольку ФИО10, действуя как директор ООО «Ураллеспром», вел переговоры с представителями юридических лиц и физическими лицами, то есть использовал свое служебное положение при совершении преступлений.

Период совершения ФИО5 преступления в ООО «Измир» ДД.ММ.ГГГГ, в данном случае применяются положения ч.5 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ №323-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), так как сторонами договора являются коммерческие организации.

Соответственно действия ФИО5 по эпизоду в отношении ООО «Измир» суд квалифицирует по ч.5 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ №323-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предприниматеоьской деятельности с причинение значительного ущерба.

Психическая полноценность подсудимых не вызывает у суда никакого сомнения, характер действий, его поведение во время совершения преступлений и после них, поведение на следствие и в суде, логичность их и адекватность, указывает на то, что он сознавал характер своих действий и руководил ими.

При назначении наказания подсудимым в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО10 суд учитывает: признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей, положительные характеристики, добровольное часичное возмещение ущерба, состояние здоровья со слов подсудимого.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО5 суд учитывает: признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики, добровольное часичное возмещение ущерба, состояние здоровья со слов подсудимого. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым по делу не имеется.

В соответствии с требованиями ст.ст. 6, 56, 60, ст.61 УКРФ УК РФ, с учётом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимых, суд считает возможным назначить ФИО10 и ФИО5 наказания за преступления по ч.1 ст.159.4 УК РФ в виде штрафа.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступлений небольшой тяжести.

Согласно ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия и суда. 

В силу ч. 2 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 159. 4 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

Таким образом, судом установлено, что с момента совершения ФИО10 и ФИО5 инкриминируемых им деяний по ч. 1 ст.159. 4 УК РФ сроки давности истекли.

Данных об уклонении подсудимыми от органов следствия и суда в материалах дела не имеется.

Принимая во внимание, что вина подсудимых ФИО10 и ФИО5 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159. 4 УК РФ, установлена, суд считает необходимым постановить в отношении их обвинительный приговор с освобождением от назначенного наказания.

Вместе с тем, учитывая изложенные обстоятельства в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимых, их возраст, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные действия подсудимых в период совершения преступлений, характеризующиеся устойчивой противоправной направленностью, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений суд считает необходимым назначить ФИО10 и ФИО5 по эпизодам в отношении Потерпевший №3 и Потерпевший №4, и ФИО5 поэпизоду с ООО «Измир» наказания в виде лишения свободы с его реальным отбыванием, не усмотрев тем самым оснований для применения положений ст.73 УКРФ, поскольку их исправление возможно только в условиях изоляции от общества. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновных, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимыми, по делу не имеется, а, следовательно, основания для применения ст.64 УК РФ отсутствуют.

С учетом личности подсудимых, имущественного положения, суд не назначает в качестве дополнительного наказания ФИО10 ограничение свободы или штрафа, а ФИО5 ограничение свободы.

Поскольку подсудимые осуждаются за совершение умышленные преступления к реальному лишению свободы, учитывая положение ст.ст. 97, 99 и 108 УПК РФ, суд считает невозможным применение в отношении их иной, более мягкой меры пресечения, и полагает необходимым изменить ФИО10 и ФИО5 меру пресечения на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Поскольку преступление по настоящему уголовному делу совершено ФИО10 до вынесения приговора Лангепасского городского суда 

<

адрес>-Югры от ДД.ММ.ГГГГ, суд назначает подсудимому ФИО10 окончательное наказание по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений.

Отбывание наказания подсудимому ФИО10 в соответсвтии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует назначить в исправительной колонии строгого режима, подсудимому ФИО5 в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, следует назначить в колонии-поселении.

При разрешении вопроса о возможности применения к подсудимым положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд учитывает фактические обстоятельства преступления, степень общественной опасности совершенных преступлений, возмещение ущерба потерпевшим только в части, в связи с чем не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую. 

В ходе предварительного следствия заявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба представителями потерпевших, суд полагает необходимым оставить их без рассмотрения для проведения дополнительных расчетов, разъяснив право обращения с соответствующими исками в порядке гражданского судопроизводства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296 - 299, 304 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО10 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ), двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по эпизоду ООО «Юнитекс») в размере 200 000 рублей. На основании ст. 78 УК РФ от данного наказания освободить за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

- по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по эпизоду Потерпевший №1) в размере 200 000 рублей. На основании ст. 78 УК РФ от данного наказания освободить за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

- по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по эпизоду Потерпевший №2) в размере 200 000 рублей. На основании ст. 78 УК РФ от данного наказания освободить за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

- по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по эпизоду ФИО4) в размере 200 000 рублей. На основании ст. 78 УК РФ от данного наказания освободить за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на один год;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №4) в виде лишения свобюоды сроком на один год.

На основании ч. 3ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО10 наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания с наказанием по приговору Лангепасского городского суда 

<

адрес>-Югры от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить наказание в виде шести лет двух месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

ФИО5 признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ), двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по эпизоду Потерпевший №2) в размере 200 000 рублей. На основании ст. 78 УК РФ от данного наказания освободить за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

- по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по эпизоду ФИО4) в размере 200 000 рублей. На основании ст. 78 УК РФ от данного наказания освободить за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

- по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по эпизоду ИП Потерпевший №5) в размере 200 000 рублей. На основании ст. 78 УК РФ от данного наказания освободить за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

- по ч. 2 ст. 159УК РФ (по эпизоду Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев, 

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №4) в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев,

- по ч.5 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ООО «Измир») в виде лишения свободы сроком на десять месяцев.

На основании ч. 2ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО5 и ФИО10 изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

До вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения условий для подготовки дела к возможному апелляционному рассмотрению и обеспечения при этом прав осужденных, содержащихся под стражей на защиту, содержать осужденных в ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по РБ.

ФИО5 срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10 срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под стражей по приговору Лангепасского городского суда 

<

адрес>-Югры от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Признать за гражданскими истцами право на удовлетворение иска в части возмещения материального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок с момента вручения его копии. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в их апелляционных жалобах.

Председательствующий: О.В.Илалова