Дело №1-60/20(№1-427/19)

УИД: 54RS0009-01-2019-003170-62

Поступило в суд 05 декабря 2019 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13» ноября 2020 года г.Новосибирск

Федеральный суд общей юрисдикции Советского района 

г.Новосибирска в с о с т а в е:

председательствующего судьи Гущина Г.М.,

при секретаре Кисловой Е.А., 

с участием государственного обвинителя:

помощника прокурора 

Советского района г.Новосибирска Кукченко Е.И.,

подсудимого ФИО1,

адвоката Борисовой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-60/20(№1-427/19) в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

Органами следствия ФИО1 обвиняется в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, совершенном в особо крупном размере, которое, по мнению следствия, им совершено при следующих обстоятельствах. 

Долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ).

Частью 2 статьи 1, частью 1 статьи 3.1 и статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ установлено: привлечение денежных средств граждан допускается только на основании договора участия в долевом строительстве (п.1 ч.2 ст.1); лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ (п.2.2, ч.2 ст.1); застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, обеспечивает свободный доступ к информации (раскрывает информацию) путем размещения ее в единой информационной системе жилищного строительства. Информация считается раскрытой после ее размещения в указанной системе (ч.1 ст.3.1); договор участия в долевом строительстве должен содержать цену договора, сроки и порядок ее уплаты, гарантийный срок на объект долевого строительства, срок передачи объекта строительства застройщиком участникам долевого строительства (ст.4); договор участия в долевом строительстве подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации (ст.4).

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>» или Общество) создано 05 апреля 2007 года решением единственного учредителя ФИО1, зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС №13 по 

<

адрес>, имеет ИНН №. Местонахождение Общества: 

<

адрес>. Единственным учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО1 с размером доли 100% Уставного капитала и номинальной стоимостью 10000 рублей.

Директором Общества, в соответствии с решением единственного учредителя от 05 апреля 2007 года, назначен ФИО1

В соответствии с п.2.2 Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя от 05 апреля 2007 года, предметом деятельности Общества, в том числе, является производство общестроительных работ по возведению зданий, операции с недвижимостью и иное.

Согласно п.6 Устава исполнительным органом ООО «

<

данные изъяты>» является директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

В соответствии с решением № от 28 января 2008 года единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, полное фирменное наименование Общества изменено на Общество с ограниченной ответственностью Строительно-финансовая корпорация «

<

данные изъяты>» (далее ООО СФК «

<

данные изъяты>» или Общество).

В соответствии с решением № от 28 октября 2009 года единственного участника ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, Устав Общества приведен в соответствие с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с решением №1/2016 от 02 ноября 2016 года единственного участника ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, определен новый адрес местонахождения Общества: 

<

адрес>.

В силу занимаемой должности и уставными целями и задачами ООО СФК «

<

данные изъяты>», которыми в соответствии с п.2.2 Устава являются производство общестроительных работ по возведению зданий и операции с недвижимостью, ФИО1 знал порядок правового регулирования, предусмотренный законодательством Российской Федерации в сфере строительства многоквартирных жилых домов, связанный с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов.

ФИО1, являясь директором ООО СФК «

<

данные изъяты>», с 2008 года осуществлял строительство комплекса многоквартирных жилых домов по 

<

адрес>, действуя в качестве генерального подрядчика и инвестора строительства.

Для этих целей 25 апреля 2008 года между инвестором ООО СФК «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и застройщиком МУП г.Новосибирска «

<

данные изъяты>» в лице директора О.Ю. заключен инвестиционный договор, согласно которому, ООО СФК «

<

данные изъяты>» обязалось финансировать строительство малоэтажной жилой застройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091710:0019, по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, 01 августа 2008 года между генеральным подрядчиком ООО СФК «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и застройщиком МУП г.Новосибирска «

<

данные изъяты>» в лице директора О.Ю. заключен договор генподряда №П-2, согласно которому ООО СФК «

<

данные изъяты>» обязалось выполнить весь комплекс работ по строительству малоэтажных жилых домов, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091710:0019, по адресу: 

<

адрес>. В рамках данного договора ООО СФК «

<

данные изъяты>» обязалось выполнить работы в том числе и по строительству жилого дома 

<

адрес>.

Застройщиком дома 

<

адрес> выступило муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска «

<

данные изъяты>», которое в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ на праве аренды имеет земельный участок, а также полученное разрешение на строительство.

Так, 14 марта 2011 года между арендодателем - мэрией города Новосибирска и арендатором - МУП г.Новосибирска «

<

данные изъяты>» заключен договор аренды земельного участка №, согласно которому мэрией города Новосибирска передан, а МУП г.Новосибирска «

<

данные изъяты>» принят в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:091710:0019, расположенный в пределах Советского района города Новосибирска, площадью 35647 кв.м. Земельный участок передан Арендатору для строительства многоквартирных жилых домов, центрального теплового пункта, трансформаторной подстанции по 

<

адрес> сроком до 14 марта 2013 года. В последующем срок действия договора аренды от 14 марта 2011 года продлен дополнительным соглашением № до 31 декабря 2019 года.

22 июня 2016 года Мэрией города Новосибирска Муниципальному унитарному предприятию г.Новосибирска «

<

данные изъяты>» выдано разрешение на строительство №-128-2016 жилого дома № на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, срок действия неоднократно продлевался. В последний раз срок продлен до 31 декабря 2019 года.

В точно не установленное время, в период до 06 июня 2016 года, у ФИО1, являющегося директором ООО СФК «

<

данные изъяты>», выступающим генеральным подрядчиком и инвестором при строительстве жилого дома № на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и достоверно знавшего, что в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ он, не являясь застройщиком, не имеет права привлекать денежные средства участников долевого строительства, возник преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан, в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве, в особо крупном размере.

Осуществить свой преступный умысел на незаконное привлечение денежных средств граждан ФИО1 решил, как путем непосредственного заключения от имени ООО СФК «

<

данные изъяты>» с гражданами договоров займа, предварительных договоров о намерении заключить договор участия в долевом строительстве (далее предварительный договор), на основании которых, в нарушение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ, получать денежные средства от граждан, так и опосредованно через контрагентов ООО СФК «

<

данные изъяты>», перед которыми у него имелись финансовые обязательства, незаконно делегируя им право заключать с гражданами прямые договоры на продажу квартир в строящемся жилом 

<

адрес> на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, не ставя при этом сотрудников и руководство указанных организаций в известность о своих преступных намерениях.

Реализуя намеченное, ФИО1, являясь директором ООО СФК «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что застройщиком жилого дома № на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> ООО СФК «

<

данные изъяты>» не является, а, следовательно, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, не имеет права привлекать денежные средства участников долевого строительства, с целью незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства, не имея на то правовых оснований, действуя с единым умыслом, в период с 06 июня 2016 года по 02 июля 2019 года, незаконно привлек денежные средства граждан, в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

1.)06 июня 2016 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №9 договор целевого денежного займа № от 06 июня 2016 года и предварительный договор от 06 июня 2016 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры 

<

адрес> на сумму 1 870 960 рублей, на основании которых, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ получил от Потерпевший №9 денежные средства: 06 июня 2016 года в сумме 1 300 000 рублей, 16 августа 2017 года в сумме 570 960 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 1 870 960, внесенные на расчетные счета ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк» и №, открытый в Новосибирском филиале ПАО «ВТБ 24». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №9 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

2.)11 июля 2016 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №10 и Потерпевший №10 договор целевого денежного займа от 11 июля 2016 года и предварительный договор от 11 июля 2016 года на строительство жилого помещения -однокомнатной квартиры 

<

адрес> на сумму 1 859 000 рублей, на основании которых, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, получил от Потерпевший №10 денежные средства в размере 1 859 000 рублей, внесенные 11 июля 2016 года на расчетный счет ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №10 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

3.)14 июля 2016 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №11 договор целевого денежного займа от 14 июля 2016 года и предварительный договор от 14 июля 2016 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры 

<

адрес> на сумму 1 155 000 рублей, подписанный от имени ООО СФК «

<

данные изъяты>» техническим директором Свидетель №5, действующим на основании доверенности от 21 мая 2014 года, не поставленным ФИО1 в известность относительно его истинных преступных намерений. На основании данного договора, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, ФИО1 получил от Потерпевший №11 денежные средства: 14 июля 2016 года в размере 600 000 рублей, 26 июля 2016 года в размере 300 000 рублей, 26 августа 2016 года в размере 20 000 рублей, 09 сентября 2016 года в размере 235 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 1 155 000 рублей, внесенные на расчетный счет ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №11 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. Впоследствии, по заявлению Потерпевший №11 договор от 14 июля 2016 года был расторгнут, и денежные средства в сумме 1 155 000 рублей, уплаченные ею по данному договору в ООО СФК «

<

данные изъяты>», были зачтены в счет оплаты по аналогичному договору от 05 июня 2017 года, заключенному сестрой Потерпевший №11 - Потерпевший №12 с ООО СФК «

<

данные изъяты>».

4.)25 июля 2016 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №13 договор целевого денежного займа № от 25 июля 2016 года и предварительный договор от 25 июля 2016 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры 

<

адрес> на сумму 1 650 000 рублей, на основании которых, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, получил от Потерпевший №13 денежные средства: 25 июля 2016 года в размере 700 000 рублей, 12 августа 2016 года в размере 400 000 рублей, 08 декабря 2016 года в размере 550 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 1 650 000 рублей, внесенные на расчетный счет ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №13 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

5.)14 октября 2016 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №15 договор целевого денежного займа от 14 октября 2016 года и предварительный договор от 14 октября 2016 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры 

<

адрес> на сумму 1 700 400 рублей, подписанный от имени ООО СФК «

<

данные изъяты>» техническим директором Свидетель №5, действующим на основании доверенности № от 11 января 2016 года, не поставленным ФИО1 в известность относительно его истинных преступных намерений. На основании данных договоров, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, ФИО1 получил от Потерпевший №15 денежные средства в размере 1 700 400 рублей, внесенные 14 октября 2016 года на расчетный счет ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №15 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Кроме того, 14 октября 2016 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №15 договор целевого денежного займа от 14 октября 2016 года и предварительный договор от 14 октября 2016 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры 

<

адрес> на сумму 1 615 380 рублей, подписанные от имени ООО СФК «

<

данные изъяты>» техническим директором Свидетель №5, действующим на основании доверенности № от 11 января 2016 года, не поставленным ФИО1 в известность относительно его истинных преступных намерений. На основании данных договоров, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, ФИО1 получил от Потерпевший №15 денежные средства в размере 1 615 380 рублей, внесенные 14 октября 2016 года на расчетный счет ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №15 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

6.)05 апреля 2017 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №14 договор целевого денежного займа от 05 апреля 2017 года и предварительный договор от 05 апреля 2017 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры 

<

адрес> на сумму 1 621 840 рублей, на основании которого, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, получил от Потерпевший №14 денежные средства: 05 апреля 2017 года в размере 1 250 000 рублей, 02 августа 2017 года в размере 371 840 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 1 621 840 рублей, внесенные на расчетные счета ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк» и №, открытый в Новосибирском филиале ПАО «ВТБ 24». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №14 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

7.)06 апреля 2017 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №1 договор займа от 06 апреля 2017 года и предварительный договор от 06 апреля 2017 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры-студии 

<

адрес> на сумму 709 000 рублей, подписанные от имени ООО СФК «

<

данные изъяты>» техническим директором Свидетель №5, действующим на основании доверенности № от 11 января 2016 года, не поставленным ФИО1 в известность относительно его истинных преступных намерений. На основании данных договоров, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, ФИО1 получил от Потерпевший №1 денежные средства: 22 мая 2017 года в размере 200 000 рублей, 29 мая 2017 года в размере 55 000 рублей, 24 апреля 2018 года в размере 454 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 709 000 рублей, внесенные на расчетный счет ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк». При этом, в нарушение ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №1 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Кроме того, 21 июня 2017 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №1 договор займа от 21 июня 2017 года и предварительный договор от 21 июня 2017 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры-студии 

<

адрес>, на сумму 1 650 000 рублей, подписанные от имени ООО СФК «

<

данные изъяты>» техническим директором Свидетель №5, действующим на основании доверенности № от 11 января 2016 года, не поставленным ФИО1 в известность относительно его истинных преступных намерений. На основании данных договоров, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, ФИО1 получил от Потерпевший №1 денежные средства: 26 июля 2017 года в размере 300 000 рублей, 11 октября 2017 года в размере 265 000 рублей, 05 декабря 2017 года в размере 250 000 рублей, 05 февраля 2018 года в размере 434 500 рублей, 24 апреля 2018 года в размере 400 000 рублей, 29 марта 2019 года в размере 500 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 1 650 000 рублей, внесенные на расчетные счета ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк» и №, открытый в Новосибирском филиале ПАО «ВТБ 24». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №1 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Кроме того, 30 октября 2017 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №1 договор займа от 30 октября 2017 года и предварительный договор от 30 октября 2017 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры-студии 

<

адрес>, на сумму 1 540 000 рублей, подписанные от имени ООО СФК «

<

данные изъяты>» техническим директором Свидетель №5, действующим на основании доверенности № от 11 января 2016 года, не поставленным ФИО1 в известность относительно его истинных преступных намерений. На основании данных договоров, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ ФИО1 получил от Потерпевший №1 денежные средства: 31 октября 2017 года в размере 400 000 рублей, 22 марта 2018 года в размере 180 500 рублей, 02 июля 2018 года в размере 220 000 рублей, 09 октября 2018 года в размере 100 000 рублей, 31 октября 2018 года в размере 140 000 рублей, 28 декабря 2018 года в размере 300 000 рублей, 12 февраля 2019 года в размере 100 000 рублей, 29 марта 2019 года в размере 99 500 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 1 540 000 рублей, внесенные на расчетные счета ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк» и №, открытый в Новосибирском филиале ПАО «ВТБ 24». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №1 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

8.)08 августа 2016 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Свидетель №8 договор целевого денежного займа № от 08 августа 2016 года и предварительный договор от 08 августа 2016 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры 

<

адрес> на сумму 1 179 200 рублей, подписанные от имени ООО СФК «

<

данные изъяты>» техническим директором Свидетель №5, действующим на основании доверенности № от 11 января 2016 года, не поставленным ФИО1 в известность относительно его истинных преступных намерений. На основании данных договоров, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, ФИО1 получил от Свидетель №8 денежные средства в размере 1 179 200 рублей, внесенные 08 августа 2016 года на расчетный счет ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Свидетель №8 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Затем, по заявлению Свидетель №8 договор целевого денежного займа № от 08 июня 2016 года и предварительный договор от 08 августа 2016 года на строительство жилого помещения были расторгнуты, после чего 25 мая 2017 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №2 договор целевого денежного займа № от 25 мая 2017 года и предварительный договор от 25 мая 2017 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры 

<

адрес> на сумму 1 666 400 рублей, подписанные от имени ООО СФК «

<

данные изъяты>» техническим директором Свидетель №5, действующим на основании доверенности № от 11 января 2016 года, не поставленным ФИО1 в известность относительно его истинных преступных намерений. На основании данных договоров, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, получил от Потерпевший №2 денежные средства: 20 июня 2019 года в размере 478 200 рублей, 20 июня 2019 года в размере 9 000 рублей, а всего денежные средства в сумме 487 200 рублей, внесенные на расчётный счет ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале ПАО «ВТБ 24», а также произвел в качестве оплаты оставшейся суммы по настоящим договорам зачет денежных средств в сумме 1 179 200 рублей, уплаченных его дочерью - Свидетель №8 ранее на основании договора целевого денежного займа № от 08 августа 2016 года и предварительного договора от 08 августа 2016 года. При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Свидетель №8 и Потерпевший №2 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

9.)26 июня 2017 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №8 договор целевого денежного займа от 26 июня 2017 года и предварительный договор от 27 июня 2017 года на строительство жилого помещения -однокомнатной квартиры 

<

адрес> на сумму 1 549 000 рублей, на основании которых, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, получил от Потерпевший №8 денежные средства: 28 июня 2017 года в размере 350 000 рублей, 14 августа 2017 года в размере 40 000 рублей, 28 августа 2017 года в размере 40 000 рублей, 05 сентября 2017 года в размере 40 000 рублей, 23 марта 2018 года в размере 50 000 рублей, 07 ноября 2018 года в размере 74 000 рублей, а всего денежные средства в сумме 594 000 рублей, внесенные на расчетные счета ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк» и №, открытый в Новосибирском филиале ПАО «ВТБ 24», а также произвел в качестве оплаты оставшейся суммы по настоящему договору зачет денежных средств в сумме 955 000 рублей, уплаченных Потерпевший №8 ранее на основании договора займа от 14 декабря 2015 года. При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №8 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

10.)В точно не установленное время, в срок до 18 июля 2017 года директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, делегировал ООО «

<

данные изъяты>» право на распоряжение жилыми помещениями в строящемся жилом доме 

<

адрес>, в счет погашения обязательств, имеющихся у ООО СФК «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>». После чего, 18 июля 2017 года в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №4, не поставленный ФИО1 в известность относительно его истинных преступных намерений, заключил с Потерпевший №3 договор целевого денежного займа от 18 июля 2017 года и предварительный договор от 18 июля 2017 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры-студии 

<

адрес> на сумму 1 000 000 рублей на основании которых, получил от Потерпевший №3 денежные средства в размере 1000000 рублей, внесенные 19 июля 2017 года на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №3 произведено ФИО1 опосредовано через ООО «

<

данные изъяты>», без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

11.)В точно не установленное время, в срок до 19 июля 2017 года директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, делегировал ООО «

<

данные изъяты>» право на распоряжение жилыми помещениями в строящемся жилом доме 

<

адрес>, в счет погашения обязательств, имеющихся у ООО СФК «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>». После чего, 19 июля 2017 года в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №4, не поставленный ФИО1 в известность относительно его истинных преступных намерений, заключил с Потерпевший №4 договор займа от 19 июля 2017 года на строительство жилого помещения -однокомнатной квартиры-студии 

<

адрес> на сумму 1 088 000 рублей, на основании которых получил от Потерпевший №4 денежные средства в размере 1 088 000 рублей, внесенные 19 июля 2017 года на расчетный счет ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале ПАО «ВТБ 24». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №4 произведено ФИО1 опосредовано через ООО «

<

данные изъяты>», без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

12.)25 июня 2018 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №5 договор целевого денежного займа от 25 июня 2018 года и предварительный договор от 25 июня 2018 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры-студии 

<

адрес> на сумму 1 100 000 рублей. На основании данных договоров, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, ФИО1 получил от Потерпевший №5 денежные средства: 25 июня 2018 года в размере 980 000 рублей, 03 июля 2018 года в размере 5 000 рублей, 31 августа 2018 года в размере 22 000 рублей, 11 декабря 2018 года в размере 17 000 рублей, 14 января 2019 года в размере 76 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 1 100 000 рублей, внесенные на расчетный счет ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №5 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

13.)26 февраля 2019 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №6 договор целевого денежного займа от 26 февраля 2019 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры-студии 

<

адрес> на сумму 1 670 400 рублей, подписанный от имени ООО СФК «

<

данные изъяты>» техническим директором Свидетель №5, действующим на основании доверенности от 21 мая 2014 года, не поставленным ФИО1 в известность относительно его истинных преступных намерений. На основании данного договора, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, ФИО1 получил от Потерпевший №6 денежные средства в размере 1 670 400 рублей, внесенные 26 февраля 2019 года на расчетный счет ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №6 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

14.)21 июня 2019 года в офисе ООО СФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, директор ООО СФК «

<

данные изъяты>» ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства и желая этого, действуя вопреки требованиям законодательства, под видом законной хозяйственной деятельности, заключил с Потерпевший №7 договор целевого денежного займа от 21 июня 2019 года на строительство жилого помещения - однокомнатной квартиры 

<

адрес> на сумму 1 650 000 рублей. На основании которого, действуя в нарушение ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, ФИО1 получил от Потерпевший №7 денежные средства: 25 июня 2019 года в размере 200 000 рублей, 02 июля 2019 года в размере 1 450 000 рублей, а всего денежные средства на сумму 1 650 000 рублей, внесенные на расчетный счет ООО СФК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале АО «Глобэксбанк». При этом, в нарушение ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ, привлечение денежных средств Потерпевший №7 произведено ФИО1 без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Таким образом, по мнению следствия, ФИО1, являясь директором ООО СФК «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что застройщиком жилого комплекса, расположенного по 

<

адрес> ООО СФК «

<

данные изъяты>» не является, в период времени с 06 июня 2016 года по 02 июля 2019 года, действуя в нарушение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», незаконно привлек денежные средства граждан для строительства на общую сумму 25 095 380 рублей, что относится к особо крупному размеру.

Действия подсудимого ФИО1 следствием квалифицированы ч.2 ст.200.3 УК РФ, как привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 на стадии предварительного и судебного следствия не отрицал факт привлечения им, как директором ООО СФК «

<

данные изъяты>», денежных средств потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №13, Потерпевший №7, Потерпевший №6, Потерпевший №14, Потерпевший №5, Потерпевший №10, Потерпевший №15, для строительства жилого дома 

<

адрес> в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. 

В ходе судебного разбирательства защитником подсудимого ФИО1 – адвокатом Борисовой А.В. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 на основании части 2 примечания к ст.200.3 УК РФ, поддержанное подсудимым, поскольку в соответствии с частью 2 примечания к статье ст.200.3 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом введен в эксплуатацию.

В своем ходатайстве защитником указано, что 21 сентября 2020 Управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска выдано разрешение № на ввод объекта в эксплуатацию - «Жилой дом №- IV этап строительства многоквартирных жилых домов, центрального теплового пункта, трансформаторной подстанции». При этом все потерпевшие по делу заявили об отсутствии каких-либо претензий к ФИО1 Гражданские иски не заявлены, а по гражданским искам, заявленным в ходе следствия, потерпевшие отказались от имущественных претензий, в связи с включением их Арбитражным судом Новосибирской области в реестр требований кредитора на передачу жилых помещений в рамках дела №.

В настоящее время жилые помещения (квартиры) переданы всем потерпевшим по актам приема-передачи.

Подсудимый ФИО1 поддержал заявленное адвокатом Борисовой А.В. ходатайство о прекращении уголовного дела и просил его удовлетворить. 

Последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию, предусмотренному частью 2 примечания к ст.200.3 УК РФ, ФИО1 разъяснены и понятны, в том числе разъяснено право возражать против прекращения уголовного дела по данному основанию. Подсудимый ФИО1 выразил свое желание прекратить настоящее уголовное дело по указанному в части 2 примечания основанию.

В судебном заседании государственный обвинитель – помощник прокурора Советского района г.Новосибирска Кукченко Е.И. не возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Борисовой А.В., поддержанного подсудимым, о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 на основании части 2 примечания к ст.200.3 УК РФ, поскольку в настоящее время подсудимым приняты меры, в результате которых многоквартирный жилой дом 

<

адрес> введен в эксплуатацию и всем потерпевшим по делу переданы в собственность жилые помещения(квартиры).

Заслушав стороны обвинения и защиты, допросив потерпевших и свидетелей, исследовав письменные материалы уголовного дела, суд считает ходатайство адвоката Борисовой А.В., поддержанное подсудимым, обоснованным и подлежащим удовлетворению, а уголовное дело в отношении подсудимого ФИО1 подлежащим прекращению на основании части 2 примечания к ст.200.3 УК РФ по следующим основаниям.

В соответствии с частью 2 примечания к ст.200.3 УК РФ, лицо, совершившее преступление, предусмотренное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом введен в эксплуатацию.

Факт привлечения подсудимым, как директором ООО СФК «

<

данные изъяты>», денежных средств потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №13, Потерпевший №7, Потерпевший №6, Потерпевший №14, Потерпевший №5, Потерпевший №10, Потерпевший №15, для строительства многоквартирного жилого дома 

<

адрес> в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства исследованными судом доказательствами и не оспаривается ФИО1.

В ходе судебного заседания по этим обстоятельствам были допрошены потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №13, Потерпевший №7, Потерпевший №6, Потерпевший №14, Потерпевший №5, Потерпевший №10, Потерпевший №11, а также оглашены показания потерпевших Потерпевший №2 и Потерпевший №15, которые заявили об отсутствии каких-либо материальных претензий к ФИО1. Гражданские иски в ходе судебного разбирательства потерпевшими заявлены не были, а по гражданским искам, заявленным в ходе предварительного следствия Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №11 и Потерпевший №14, потерпевшие отказались от имущественных претензий к подсудимому, в связи с включением их в реестр требований кредитора на передачу жилых помещений и зачета переданных ими денежных средств в счет приобретения жилья.

Судом установлено, что 21 сентября 2020 года мэрией города Новосибирска выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №, согласно которому разрешен ввод в эксплуатацию объекта «Жилой дом № - IV этап строительства многоквартирных жилых домов, центрального теплового пункта, трансформаторной подстанции», расположенного по адресу: 

<

адрес> на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091710:0019.

Также к материалам дела приобщены и исследованы судом акты приема-передачи квартир от 22 сентября 2020 года, согласно которым всем потерпевшим по делу переданы в собственность жилые помещения(квартиры) в доме 

<

адрес>: Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №15, Потерпевший №2, Потерпевший №12, Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №13, Потерпевший №7, Потерпевший №6, Потерпевший №14, Потерпевший №5 и Потерпевший №10. 

Как следует из материалов дела, признанная потерпевшей по делу Потерпевший №11 расторгла предварительный договор с ООО СФК «

<

данные изъяты>», а внесенные ею средства были зачтены при заключении договора с ее сестрой Потерпевший №12, которая самостоятельно денежных средств за квартиру-студию № не вносила. Указанная квартира 22 сентября 2020 года передана по акту Потерпевший №12 в собственность, в связи с чем обязательства по передаче квартиры Потерпевший №11 отсутствует.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1, как руководителем ООО СФК «

<

данные изъяты>», были приняты все меры, в результате которых был достроен и введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом 

<

адрес>, все потерпевшие по делу включены в реестр кредиторов на получение жилых помещений(квартир) в указанном доме, которые им 22 сентября 2020 года переданы в собственность.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также учитывая мнение потерпевших, суд считает возможным настоящее уголовное дело в отношении ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ производством прекратить на основании части 2 примечания к ст.200.3 УК РФ, а ФИО1 от уголовной ответственности освободить, так как подсудимым приняты меры, в результате которых многоквартирный жилой дом 

<

адрес> введен в эксплуатацию и жилые помещения(квартиры) переданы в собственность потерпевшим. 

Поскольку потерпевшим по настоящему уголовному делу переданы в собственность жилые помещения(квартиры) в многоквартирном жилом доме 

<

адрес>, и потерпевшие Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №14 отказались от имущественных претензий к подсудимому, то их исковые требования суд оставляет без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.200.3 УК РФ, ст.ст.254 и 256 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Ходатайство адвоката Борисовой А.В., поддержанное подсудимым, о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 на основании части 2 примечания к ст.200.3 УК РФ – удовлетворить.

Уголовное дело №1-60/20(№1-427/19) в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ, производством прекратить на основании части 2 Примечания к ст.200.3 УК РФ, подсудимого ФИО1 от уголовной ответственности по ч.2 ст.200.3 УК РФ - освободить.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде из г.Новосибирска и надлежащем поведении – отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественное доказательство – документы, изъятые в ходе обыска в помещении офиса ООО СФК «

<

данные изъяты>», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в течение всего срока хранения уголовного дела.

Исковые требования потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №14 – оставить без рассмотрения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья Гущин Г.М.