Дело № 2-212/2019

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

г. Новороссийск 15 января 2019 г. 

Октябрьский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края в составе:

судьи Бойковой А. И.,

при секретаре Черпанове Г.В.,

с участием:

представителей истца по доверенности ФИО2 и ФИО18, представителя ответчика по доверенности ФИО19,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО20 к Обществу с ограниченной ответственностью «Новострой-Н» о взыскании денежных средств,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «Новострой-Н», в обоснование которого указала, что ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ВостокНефть-резерв» (Инвестор) и ООО «Новострой» (Застройщик) заключили инвестиционный договор №, предметом которого является строительство, ввод в эксплуатацию, реализация (распределение) площадей, регистрация прав в построенном 139 квартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Доли участия сторон реализации проекта оцениваются как 71,5% -инвестор и 28,5% - застройщик определены и утверждены исходно-разрешительной и проектной документацией, включая получение разрешения на строительство по освоению проекта. Согласно п. 4 договора после регистрации инвестиционного договора № в УФРС все площади: жилые и нежилые переходят в собственность к инвестору -71,5% и заказчику - 28,5%. Общая стоимость работ по договору составляет 207 768 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Новострой» (застройщик) и ЗАО «ВостокНефть-резерв» (участник долевого строительства) заключен договор долевого участия в строительстве №, по условиям которого застройщик привлекает участника долевого строительства к финансированию строительства многофункционального комплекса в районе жилого дома 

<

адрес>. Согласно п. 2.2. договора участник долевого строительства инвестирует объект в части 2-х и 1-комнатных квартир 13,12,11,22,21,20,19,16,30,31,37,38,40,44,45,46,47,48,49 общей площадью ориентировочно 1136,74 кв. м в строящемся жилом доме по вышеуказанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ЗАО «ВостокНефть-резерв» заключен договор № об уступке права требования (цессии) к ООО «Новострой» получения в собственность 1-комнатной 

<

адрес>, общей площадью 47,24 кв. м с учетом лоджий 6,89 кв.м. (с коэффициентом 1,0) общая площадь квартиры без учета лоджии 40,35 кв. м, расположенной на 3-ем этаже 16-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Согласно п.2 договора цессии право требования квартиры принадлежит ЗАО «ВостокНефть-резерв» на основании договора долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в УФРС ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 23-23-21/057/2014-176. Пунктом 3 вышеуказанного договора цессии № стороны определили, что уступаемое право требования на 

<

адрес> оценивается в 1 133 760,00 руб. Однако ФИО1 уплатила ЗАО «ВостокНефть-резерв» сумму в размере 2 400 000 руб., что подтверждается платежными документами.

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ЗАО «ВостокНефть-резерв» подтверждается факт полной оплаты ФИО1 за 1-комнатную 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.

Платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 240 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 060 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб. ЗАО «ВостокНефть-резерв» перечислило на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в размере 5 100 000 руб. на строительство 139 квартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, согласно условий инвестиционного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новострой».

ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 1 133 760 руб. была перечислена представителем ЗАО «ВостокНефть-резерв» ФИО9 на расчетный счет ООО «Новострой», о чем свидетельствует платежное поручение № от 25.06.2014г. В назначении платежа указано: по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ за 

<

адрес> (ЗАО ВНР ИНВЕСТ Договор № от 27.02.2014г).

Решением Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ сделка по договору № об уступке права требования (цессии) на 

<

адрес> признана недействительной и запись о ней была исключена из ЕГРН.

ДД.ММ.ГГГГ функции застройщика ООО «Новострой» были переданы новому застройщику ООО «Новострой Н».

Приговором Октябрьского районного суда 

<

адрес> от 30.11.2017г. установлено, подтверждено письменными доказательствами, находящимися в материалах дела (6 абзац лист приговора 38), что в ЗАО «ВостокНефть-резерв» от дольщиков (потерпевших ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО1, ФИО7) поступило более 17 миллионов рублей, в ООО «Новострой» перечислено 5 100 000 рублей + 1 133 760,00 руб. 

Данное обстоятельство подтвердил в судебном заседании свидетель ФИО8, занимавший в тот период времени должность директора ООО «Новострой». ФИО8 показал, что денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ за 

<

адрес> размере 1 133 760 руб. остались на счете ООО «Новострой», а денежные средства в размере 5 100 000 руб., поступившие на расчетный счет ООО «Новострой» от ЗАО «ВостокНефть-резерв» пошли на строительство жилого дома, расположенного по адресу: г Новороссийск, 

<

адрес>. 

Подсудимая ФИО9 также признала, что получала от ФИО1 денежные средства в счет оплаты за 

<

адрес>, ею лично были перечислены денежные средства в размере 1 133 760 руб. на расчетный счет ООО «Новострой» за 

<

адрес> строящемся по адресу: г Новороссийск, 

<

адрес>.

Письмом от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Новострой» направлял на имя ФИО9 информацию о том, что денежные средства в размере 1 133 760 руб., поступившие от ФИО9 за 

<

адрес>, находятся на расчётном счете ООО «Новострой», но договорные отношения между ООО «Новострой» и ФИО9 отсутствуют, просил предоставить реквизиты для возврата вышеуказанной суммы.

Требование ФИО1 возвратить уплаченные денежные средства осталось без удовлетворения.

В настоящее время жилой дом, расположенный по адресу: г Новороссийск, 

<

адрес> построен и сдан в эксплуатацию, ему присвоен новый адрес: 

<

адрес>. Квартира, за которую истцом уплачены денежные средства, ООО «Новострой-Н» построена и собственником квартиры в настоящее время является ФИО10

Считает, что у ООО «Новострой-Н» возникло неосновательное обогащение, так как денежные средства за 

<

адрес> получены дважды, а именно от ЗАО «ВостокНефть-резерв» в сумме 5 100 000 рублей + 1 133 760 руб. и от ФИО11

Просит взыскать с ООО «Новострой-Н» в пользу ФИО1 в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 2 400 000 руб.

В судебном заседании представители истца ФИО12 и ФИО13 поддержали исковые требования ФИО1 по основаниям, указанным в иске, просили их удовлетворить. 

Представитель ответчика ФИО14 иск не признала по основаниям, указанным в возражениях. При этом пояснила, что ФИО1 признана потерпевшей по уголовным делам, по которым осуждены ФИО15, ФИО16 и ФИО9 в совершении мошеннических действий. По данным уголовным делам ФИО1 заявлен гражданский иск на сумму 2 400 000 руб., который при вынесении приговора не рассмотрен, поэтому она вправе требовать возмещение ущерба с осужденных ФИО15, ФИО16 и ФИО9

Суд, выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, считает иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ВостокНефть-резерв» (Инвестор) и ООО «Новострой» (Застройщик) заключен инвестиционный договор №, предметом которого является строительство, ввод в эксплуатацию, реализация (распределение) площадей, регистрация прав в построенном 139 квартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Новострой» (застройщик) и ЗАО «ВостокНефть-резерв» (участник долевого строительства) заключен договор долевого участия в строительстве №, по условиям которого застройщик привлекает участника долевого строительства к финансированию строительства многофункционального комплекса в районе жилого дома 

<

адрес>. Согласно п. 2.2. договора участник долевого строительства инвестирует объект в части 2-х и 1-комнатных квартир 13,12,11,22,21,20,19,16,30,31,37,38,40,44,45,46,47,48,49 общей площадью ориентировочно 1136,74 кв. м в строящемся жилом доме по вышеуказанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ЗАО «ВостокНефть-резерв» заключен договор № об уступке права требования (цессии) к ООО «Новострой» получения в собственность 1-комнатной 

<

адрес>, общей площадью 47,24 кв. м с учетом лоджий 6,89 кв.м. (с коэффициентом 1,0) общая площадь квартиры без учета лоджии 40,35 кв. м, расположенной на 3-ем этаже 16-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Согласно п.2 договора цессии право требования квартиры принадлежит ЗАО «ВостокНефть-резерв» на основании договора долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в УФРС ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 23-23-21/057/2014-176. Пунктом 3 вышеуказанного договора цессии № стороны определили, что уступаемое право требования на 

<

адрес> оценивается в 1 133 760,00 руб. Однако ФИО1 произведена оплата ЗАО «ВостокНефть-резерв» в размере 2 400 000 руб.

Заявляя требования о взыскании с ООО «Новострой-Н» денежных средств в указанном размере, ФИО1 ссылается на то, что у ООО «Новострой-Н» возникло неосновательное обогащение, поскольку по окончанию строительства право собственности на 

<

адрес> зарегистрировано за ФИО10, которым указанная квартира приобретена у ООО «Новострой-Н», при этом ранее за эту же квартиру ООО «Новострой-Н» получены денежные средства от ФИО1 в размере 2 400 000 руб. В подтверждении оплаты ссылается на платежные документы о перечислении указанных денежных средств ЗАО «ВостокНефть-резерв» на расчетный счет ООО «Новострой».

Однако, данные доводы основаны на неправильном толковании норма материального права.

Согласно части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно частям 1, 2 статьи 44 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.Приговором Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 г. (генеральный директор ЗАО «ВостокНефть-резерв) признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Этим же приговором Октябрьского районного суда 

<

адрес> ФИО16 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 (три) года.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

<

адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО15 оставлен без изменения, в отношении ФИО16 изменен, и ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В остальной части приговор суда оставлен без изменения.

За потерпевшими, в том числе, и за ФИО1, признано право на удовлетворение гражданских исков и вопрос о размере возмещения гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Приговором Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 (зам. генерального директора ЗАО «ВостокНефть-резерв») признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишении свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. За потерпевшими, в том числе, и ФИО1, признано право на удовлетворение гражданских исков и вопрос о размере возмещения гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Указанными приговорами установлено, что ФИО15, ФИО16 и ФИО9 путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие ФИО1, в размере 2 400 000 руб., которые спланированными действиями указанных лиц были перечислены ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет приобретения квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

В рамках указанных уголовных дел постановлением следователя ОРП на ОТ ОП (ХР) СУ УВД по 

<

адрес> ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 признана гражданским истом на сумму 2 400 000 руб. 

Ссылку ФИО1 в обоснование требований на показания бывшего директора ООО «Новострой», допрошенного по уголовному делу в качестве свидетеля, о перечислении внесенных ФИО1 денежных средств за 

<

адрес> размере 1 133 760 руб. ООО «Новострой», суд считает не состоятельной.

Согласно части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации факты, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Решением Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ сделки по договорам об уступке права требования (цессии), заключенные между ФИО1 и ЗАО «ВостокНефть-резерв», признаны недействительными. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

<

адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ указанное решение оставлено без изменения.

Определением Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разъяснено указанное решение, согласно которому с ЗАО «ВостокНефть-резерв» в пользу ФИО1 взысканы денежные средства в размере 2 400 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получен исполнительный лист ФС №, на основании которого возбуждено исполнительное производство.

Постановлением Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на денежные средства в пределах 6 233 760 рублей, находящиеся на расчетном счете ООО «Новострой-Н».

Апелляционным постановлением 

<

адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ указанное постановление отменено. Судом установлено, что ООО «Новострой-Н» не получало на свои счета никаких похищенных денежных средств ни от ЗАО «ВостокНефть-резерв», ни от ООО «Новострой», ни от других лиц. 

Определением арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ВостокНефть-резерв» отказано во включении в реестр требований кредиторов к ООО «Новострой» о передаче жилых помещений по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с его расторжением. ФИО9 в рамках процедуры банкротства требований о возврате ей суммы 1 133 760 руб. не заявляла.

Указанные обстоятельства исследовались Октябрьским районным судом 

<

адрес> при вынесении приговоров в отношении ФИО15 и ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ, а также ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ соответственно.

Таким образом, поскольку ФИО15, ФИО16 и ФИО9 признаны виновными в совершении преступления в отношении ФИО1 по факту хищения у нее денежных средств в размере 2 400 000 руб., ФИО1 признана потерпевшей по уголовному делу, ею заявлен гражданский иск на сумму 2 400 000 руб., именно на указанных лицах лежит ответственность по возмещению ущерба, поэтому оснований для взыскания ущерба в указанном размере в качестве неосновательного обогащения с ООО «Новострой-Н» у суда не имеется, в связи с чем в удовлетворении заявленных ФИО1 требований суд считает необходимым отказать. 

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

ФИО20 отказать в удовлетворении исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью «Новострой-Н» о взыскании в счет возмещения материального ущерба денежных средств в размере 2 400 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд гор. Новороссийска в течение одного месяца со дня его составления в окончательной форме.

Судья Октябрьского районного

суда г. Новороссийска А. И. Бойкова

Мотивированное решение изготовлено 19 января 2019 г.