УИД 76RS0022-01-2024-003626-57

Дело № 1-4/2025

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

17 января 2025 года г.Гаврилов-Ям

Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской области в составе:

председательствующего судьи Беловой И.В.,

при секретаре Васильевой Е.А., 

с участием государственного обвинителя Пенькова Г.В.,

подсудимого ФИО16, 

защитника - адвоката Редькина Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области уголовное дело в отношении 

ФИО16, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО16 совершил шесть эпизодов квалифицированного мошенничества.

1 эпизод.

ФИО16 совершил мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо (в отношении которого выделено уголовное дело) - далее неустановленное лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 18.03.2024г., находясь в неустановленном месте, для улучшения своего благосостояния решило совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, под вымышленным предлогом необходимости передачи для проверки принадлежащих ей денежных средств доверенному лицу - сотруднику банка на определенный срок для экспертизы.

С неустановленного времени до 15 часов 36 минут 18.03.2024г. неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным способом получило сведения о телефонном номере №, используемом потерпевшей ФИО1 в квартире по адресу: 

<

адрес>.

Для реализации указанного выше преступного умысла, неустановленное лицо в указанный период времени посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» подыскало себе соучастника для совершения преступления в лице жителя Ярославской области ФИО16, которому сообщило о способе совершения преступления и его роли в совершении преступления.

ФИО16, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознанно и добровольно вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО1, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений для улучшения своего благосостояния, в неустановленный период времени, но не позднее 15 часов 36 минут 18.03.2024 ФИО16. и неустановленное лицо, договорились о совместном совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО1., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, заранее распределив между собой преступные роли в совершении преступления, согласно которым неустановленное лицо согласно предварительной договоренности с ФИО16 определило себе следующую роль в совершении преступления: неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей ФИО1 должно было позвонить ФИО1 на стационарный номер телефона - № обманывая ее, сообщить ей заведомо ложные сведения и несуществующие факты о необходимости проверки на подлинность принадлежащих ей денежных средств находящихся у нее дома и потребовать от ФИО1 передачи денежных средств для экспертизы доверенному лицу - сотруднику банка.

Согласно предварительной договоренности, неустановленное лицо определило ФИО16 следующую роль в совершении преступления: ФИО16, получив от неустановленного лица информацию о том, что потерпевшая ФИО1 будучи введенной вышеуказанным неустановленным лицом в заблуждение, согласилась на передачу денежных средств, должен был незамедлительно поехать в указанный ему неустановленным лицом адрес проживания потерпевшей, при необходимости подтвердить потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что он является доверенным лицом - сотрудником банка, которому необходимо передать денежные средства для производства экспертизы, и забрать у потерпевшей денежные средства, после чего перечислить похищенные денежные средства на счет неустановленного лица, оставляя себе часть денежных средств в качестве вознаграждения за выполнение своей роли в совершении преступления.

Кроме этого, неустановленное лицо, обладая сведениями о персональных данных потерпевшей, должно было изготовить документ, в котором использовались наименования Центральный банк Российской Федерации» и «Банк России», содержащие несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО1 стала жертвой мошеннических действий и для подтверждения происхождения денежной суммы будет производиться банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий, после чего посредством мессенджера «Телеграм» в сети «Интернет» направить его ФИО16, который должен его распечатать для предъявления потерпевшей.

После этого, неустановленное следствием лицо, вступив в неустановленный бедствием период времени, но не позднее 15 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, в предварительный преступный сговор с ФИО16, на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО1., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО16, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, около 15 часов 36 минут 18.03.2024г. с использованием мобильной связи, исключающий личный контакт с потерпевшей, позвонило на стационарный номер телефона №, который был в пользовании у ФИО1., находящейся на тот момент по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, которая ответила на поступивший звонок. Далее неустановленное лицо, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в период времени с 15 часов 36 минут по 16 часов 51 минуту 18.03.2024г. совершило ряд действий, направленных на обман ФИО1 а именно: представилось сотрудником полиции и сообщило ФИО1 заведомо ложные сведения о том, что вынесено постановление о незаконности хранения дома наличных денежных средств свыше 70 000 рублей, и в ходе разговора получило сведения о номере сотового телефона ФИО1 и о наличии у ФИО1 ФИО1 находящихся дома денежных средств в сумме 152000 рублей.

Далее на сотовый телефон ФИО1. с абонентским номером № в период с 15 часов 36 минут по 16 часов 51 минуту 18.03.2024г. поступил звонок от неустановленного лица, которое, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО1Г., путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, сообщило ФИО1 необходимости передачи ее денежных средств доверенному лицу- сотруднику банка на определенный срок для проведения экспертизы. При этом, действуя слаженно и согласованно, неустановленное лицо, действуя группой лиц с ФИО16, не прерывало телефонные переговоры по стационарному номеру телефона, ведя беседу с ФИО1., чем намеренно препятствовало осуществлению звонка ФИО1 своим родственникам и установлению истины.

Заблуждаясь относительно истинных намерений неустановленного лица, ФИО1 приняла сообщенные ей неустановленным лицом ложные сведения и несуществующие факты за действительно происшедшие события, поверив, что денежные средства необходимы для проведения экспертизы на подлинность, продиктовала по указанию неустановленного лица номера купюр денежных средств в сумме 152 000 рублей, сообщила неустановленному лицу свой адрес места жительства: 

<

адрес>, и, находясь в состоянии душевного волнения, согласилась передать денежные средства в сумме 152 000 рублей.

Одновременно с этим неустановленное лицо, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО1 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16, в период времени с 15 часов 36 минут по 16 часов 51 минуту 18.03.2024г. изготовило документ, в котором использовались наименования «Центральный банк Российской Федерации» и «Банк России», содержащий несоответствующие действительности сведения, а именно: «Потерпевший №1 стала жертвой мошеннических действий и для подтверждения происхождения денежной суммы будет производиться банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий, в связи с чем к Потерпевший №1 будет направлен сотрудник Центрального Банка Российской Федерации для декларации суммы сроком на 3 рабочих часа и будет возвращена в полном объеме наличными средствами в том же эквиваленте», после чего посредством мессенджера «Телеграм» в сети «Интернет» направило его ФИО16, а также сообщило ФИО16 о готовности потерпевшей передать им денежные средства в сумме 152 000 рублей.

Далее ФИО16, в период с 15 часов 36 минут по 16 часов 51 минуту 18.03.2024г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО1 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в одной из организаций, предоставляющих услуги по распечатыванию электронных документов, осуществил распечатку полученного от неустановленного лица документа, о чем сообщил ему посредством переписки в мессенджере «Телеграм», и получил в указанном мессенджере от неустановленного лица адрес местонахождения ФИО1.: 

<

адрес>.

Далее ФИО16 в период времени с 17 часов 10 минут по 17 часов 37 минут 18.03.2024г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО1., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, подошел к дому 36 по 

<

адрес>, о чем сообщил посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» неустановленному лицу и получил сведения о номере 

<

адрес>, в которой проживает ФИО1 После чего ФИО16. в период времени с 17 часов 39 минут по 17 часов 47 минут 18.03.2024г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления позвонил в домофон 

<

адрес> ФИО1, расположенной в подъезде на 8 этаже в 

<

адрес>, зашел в подъезд вышеуказанного дома и подошел к тамбуру 

<

адрес>. ФИО1., введенная в заблуждение истинных намерений неустановленного лица и ФИО16, полагая, что передает денежные средства сотруднику банка для проведения экспертизы, в период времени с 17 часов 39 минут по 17 часов 47 минут 18.03.2024г., находясь в тамбуре 

<

адрес>, передала ФИО16 пакет, не представляющий материальной ценности для потерпевшей ФИО1., в котором находились принадлежащие ей денежные средства в размере 152 000 рублей.

После чего ФИО16 с полученными денежными средствами с места преступления скрылся, и, таким образом, ФИО16 и неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства в размере 152 000 рублей, принадлежащие ФИО1., и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных совместных преступных действий неустановленного лица и ФИО16. потерпевшей ФИО1 значительный материальный ущерб в размере 152 000 рублей.

2 эпизод.

Он же, ФИО16, совершил мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо (в отношении которого выделено уголовное дело) - далее неустановленное лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 18.03.2024г., находясь в неустановленном месте, для улучшения своего благосостояния решило совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, под вымышленным предлогом необходимости передачи для проверки принадлежащих ей денежных средств доверенному лицу - сотруднику банка на определенный срок для экспертизы.

С неустановленного времени до 18 часов 09 минут 18.03.2024г. неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным способом получило сведения о телефонном номере №, используемом потерпевшей ФИО2 в квартире по адресу: 

<

адрес>.

Для реализации указанного выше преступного умысла неустановленное лицо в указанный период времени посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» подыскало себе соучастника для совершения преступления в лице жителя Ярославской области - ФИО16, которому сообщило о способе совершения преступления и его роли в совершении преступления.

ФИО16., осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознано и лобровольно вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО2 путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений для улучшения своего благосостояния, в неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 09 минут 18.03.2024г., ФИО16 и неустановленное лицо договорились о совместном совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО2 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, заранее распределив между собой преступные роли в совершении преступления, согласно которым неустановленное лицо, согласно предварительной договоренности с ФИО16, определило себе следующую роль в совершении преступления: неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей ФИО2 должно было позвонить ФИО2 на стационарный номер телефона - № и, обманывая ее, сообщить ей заведомо ложные сведения и несуществующие факты о ее соучастии к преступлению, а именно оказанию помощи в переводе денежных средств на Украину, которая считается недружественным государством, получить сведения о наличии у нее денежных средств и потребовать от ФИО2. передачи денежных средств для экспертизы доверенному лицу - сотруднику банка.

Согласно предварительной договоренности, неустановленное лицо определило ФИО16 следующую роль в совершении преступления: ФИО16, получив от неустановленного лица информацию о том, что потерпевшая ФИО2 будучи введенной вышеуказанным неустановленным лицом в заблуждение, согласилась на передачу денежных средств, должен был незамедлительно поехать в указанный ему неустановленным лицом адрес проживания потерпевшей, при необходимости подтвердить потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что он является доверенным лицом - сотрудником банка, которому необходимо передать денежные средства для производства экспертизы, и забрать у потерпевшей денежные средства, после чего перечислить похищенные денежные средства на счет неустановленного лица, оставляя себе часть денежных средств в качестве вознаграждения за выполнение своей роли в совершении преступления.

После чего неустановленное лицо, вступив в неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 09 минут 18.03.2024г., в предварительный преступный сговор с ФИО16 на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО2., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО16, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, около 18 часов 09 минут 18.03.2024г. с использованием мобильной связи, исключающий личный контакт с потерпевшей, позвонило на стационарный номер телефона - №, который был в пользовании у ФИО2 находящейся на тот момент по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, которая ответила на поступивший звонок. Далее неустановленное лицо, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в период времени с 18 часов 09 минут по 19 часов 19 минут 18.03.2024г., совершило ряд действий, направленных на обман ФИО2., а именно: представилось сотрудником полиции и сообщило ФИО2 заведомо ложные сведения о том, что она является соучастником преступления, а именно: оказывает помощь в переводе денежных средств на Украину, которая считается недружественным государством, и в ходе разговора получило сведения о наличии у ФИО2 находящихся дома денежных средств в сумме 135 000 рублей, дав указания последней передать данные денежные средства на определенный срок для проведения экспертизы доверенному лицу - сотруднику банка, который приедет к ней 19.03.2024г., и потребовало от нее указать адрес места жительства. Заблуждаясь относительно истинных намерений неустановленного лица, ФИО2 в указанный период времени приняла сообщенные ей неустановленным лицом ложные сведения и несуществующие факты за действительно произошедшие события и с целью подтверждения ее непричастности к переводам денежных средств на Украину, являющуюся недружественным государством, сообщила неустановленному лицу свой адрес места жительства: 

<

адрес>, и, находясь в состоянии душевного волнения, согласилась передать денежные средства в сумме 135 000 рублей.

После чего, в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО2 путем обмана, неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений совместно с ФИО16, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления 19.03.2024г. в 09 часов 32 минуты с использованием мобильной связи, исключающий личный контакт с потерпевшей, позвонило на стационарный номер телефона - №, который был в пользовании у Потерпевший №2, находящейся на тот момент по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, которая ответила на поступивший звонок. Далее неустановленное лицо, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в период времени с 09 часов 32 минут по 09 часов 36 минут 19.03.2024г., совершило ряд действий, направленных на обман ФИО2., а именно: вновь представилось сотрудником полиции, и сообщило ФИО2 о необходимости передачи денежных средств в сумме 135000 рублей доверенному лицу - сотруднику банка на определенный срок для проведения экспертизы, при этом уточнив еще раз адрес ее места жительства.

Заблуждаясь относительно истинных намерений неустановленного лица, ФИО2 в период времени с 09 часов 32 минут по 09 часов 36 минут 19.03.2024г., принимая сообщенные ей неустановленным лицом ложные сведения и несуществующие факты за действительно происшедшие события, поверив, что денежные средства необходимы для экспертизы, с целью подтверждения ее непричастности к преступлению сообщила неустановленному лицу свой адрес места жительства: 

<

адрес>, и, находясь в состоянии душевного волнения, согласилась передать денежные средства в сумме 135 000 рублей.

Одновременно с этим неустановленное лицо, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16, в 09 часов 36 минут 19.03.2024г. сообщило посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» ФИО16 о готовности потерпевшей передать им денежные средства в сумме 135 000 рублей, указало адрес местонахождения ФИО2.: 

<

адрес>.

Далее ФИО16 в период времени с 09 часов 36 минут по 10 часов 20 минут 19.03.2024г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО2 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, подошел к дому 37 по 

<

адрес>, о чем сообщил посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» неустановленному лицу и, получив сведения о номере 

<

адрес>, в которой проживает ФИО2., позвонил в домофон 

<

адрес>, расположенной в подъезде № на 2 этаже в 

<

адрес>, ФИО2 в подъезд № вышеуказанного дома и подошел к 

<

адрес>. ФИО2 введенная в заблуждение истинных намерений неустановленного лица и ФИО16, полагая, что передает денежные средства сотруднику банка для проведения экспертизы, в период времени с 10 часов 20 минут по 10 часов 30 минут 19.03.2024г., находясь в коридоре 

<

адрес>, передала ФИО16 пакет, не представляющий материальной ценности для потерпевшей ФИО2 в котором находились принадлежащие ей денежные средства в размере 135 000 рублей.

После чего ФИО16 с полученными денежными средствами с места преступления скрылся, и, таким образом, ФИО16 и неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства в размере 135 000 рублей, принадлежащие ФИО2., и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных совместных преступных действий неустановленного лица и ФИО16 потерпевшей ФИО2 причинен значительный материальный ущерб в размере 135 000 рублей.

3 эпизод.

Он же, ФИО16, совершил мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо (в отношении которого выделено уголовное дело) - далее неустановленное лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 19.03.2024г., находясь в неустановленном месте, для улучшения своего благосостояния решило совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину под вымышленным предлогом необходимости передачи для проверки принадлежащих ей денежных средств доверенному лицу - сотруднику банка на определенный срок для экспертизы.

С неустановленного времени до 12 часов 15 минут 19.03.2024г. неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным способом получило сведения о телефонном номере №, используемом потерпевшей ФИО3. в квартире по адресу: 

<

адрес>.

Для реализации указанного выше преступного умысла неустановленное лицо в указанный период времени посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» подыскало себе соучастника для совершения преступления в лице жителя 

<

адрес> - ФИО16, которому сообщило о способе совершения преступления и его роли в совершении преступления.

ФИО16, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознанно и добровольно вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3., путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений для улучшения своего благосостояния, в неустановленный период времени, но не позднее 12 часов 15 минут 19.03.2024г., ФИО16 и неустановленное лицо договорились о совместном совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, заранее распределив между собой преступные роли в совершении преступления, согласно которым неустановленное лицо, согласно предварительной договоренности с ФИО16, определило себе следующую роль в совершении преступления: неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей ФИО3 должно было позвонить ФИО3 на стационарный номер телефона - № и, обманывая ее, сообщить ей заведомо ложные сведения и несуществующие факты о ее соучастии к преступлению, а именно оказания помощи в переводе денежных средств на Украину, которая считается недружественным государством, получить сведения о наличии у нее денежных средств и потребовать от ФИО3 передачи денежных средств для экспертизы доверенному лицу - сотруднику банка.

Согласно предварительной договоренности неустановленное лицо определило ФИО16 следующую роль в совершении преступления: ФИО16, получив от неустановленного лица информацию о том, что потерпевшая ФИО3., будучи введенной неустановленным лицом в заблуждение, согласилась на передачу денежных средств, должен был незамедлительно поехать в указанный неустановленным лицом адрес в 

<

адрес> по месту нахождения потерпевшей, при необходимости подтвердить потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что он является лицом, действующим по поручению сотрудника банка, которому необходимо передать денежные средства для производства экспертизы и забрать у потерпевшей денежные средства, после чего перечислить похищенные денежные средства на счет неустановленного лица, оставляя себе часть денежных средств в качестве вознаграждения за выполнение своей роли в совершении преступления.

Кроме этого, неустановленное лицо, обладая сведениями о персональных данных потерпевшей, должно было изготовить документ, в котором использовались наименования «Центральный банк Российской Федерации» и «Банк России», содержащий несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО3 стала жертвой мошеннических действий. Для подтверждения происхождения денежной суммы будет производиться банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий. Для окончания данной операции к ФИО3 будет направлен сотрудник Центрального Банка Российской Федерации для декларации суммы сроком на 3 рабочих часа и будет возвращена в полном объеме наличными средствами в том же эквиваленте, после чего посредством мессенджера «Телеграм» в сети «Интернет» направить его ФИО16, который должен его распечатать для предъявления потерпевшей, сообщив ему при этом адрес проживания потерпевшей.

После чего неустановленное лицо, вступив в неустановленный период времени, но не позднее 12 часов 15 минут 19.03.2024г. в предварительный преступный сговор с ФИО16 на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16., согласно отведенной ему роли в совершении преступления, около 12 часов 15 минут 19.03.2024г. с использованием мобильной связи, исключающий личный контакт с потерпевшей, позвонило на стационарный номер телефона - №, который был в пользовании у ФИО3, находящейся на тот момент по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, которая ответила на поступивший звонок. Далее неустановленное лицо, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в период времени с 12 часов 15 минут по 12 часов 50 минут 19.03.2024г. совершило ряд действий, направленных на обман ФИО3 а именно: представилось сотрудником полиции и сообщило ФИО3. заведомо ложные сведения о том, что она является соучастником преступления, а именно: в оказании помощи в переводе денежных средств на Украину, которая считается недружественным государством, и в ходе разговора получило номера сотовых телефонов ФИО3 и сведения о наличии у ФИО3 находящихся дома денежных средств в сумме 173 000 рублей, дав указания последней передать данные денежные средства их доверенному лицу - сотруднику банка на определенный срок для проведения экспертизы.

Далее на абонентские номера № и № сотовых телефонов, находящихся в пользовании ФИО3 в период времени с 12 часов 15 минут по 12 часов 50 минут 19.03.2024г. поступили звонки от неустановленного лица, которое, продолжая реализацию совместного с ФИО16 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО3 путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, получив в ходе разговора сведения о наличии у ФИО3 находящихся дома денежных средств в сумме 173 000 рублей, и, дав указания последней передать данные денежные средства на определенный срок для проведения экспертизы доверенному лицу - сотруднику банка, потребовало от нее указать адрес места жительства. Заблуждаясь относительно истинных намерений неустановленного лица ФИО3 в указанный период времени приняла сообщенные ей неустановленным лицом ложные сведения и несуществующие факты за действительно произошедшие события и с целью подтверждения ее непричастности к переводам денежных средств на Украину, являющуюся недружественным государством, сообщила неустановленному лицу свой адрес места жительства: 

<

адрес>, и, находясь в состоянии душевного волнения, согласилась передать денежные средства в сумме 173 000 рублей.

При этом, действуя слаженно и согласованно, неустановленное лицо, действуя группой лиц с ФИО16, дало указание ФИО3. не отключать стационарный номер телефона, чем намеренно препятствовало осуществлению звонка ФИО3. своим родственникам и установлению истины.

Заблуждаясь относительно истинных намерений неустановленного лица, ФИО3 приняла сообщенные ей неустановленным лицом ложные сведения и несуществующие факты за действительно происшедшие события, поверив, что денежные средства необходимы для экспертизы, с целью подтверждения ее непричастности к преступлению продиктовала неустановленному лицу номера купюр денежных средств в сумме 173 000 рублей и сообщила неустановленному лицу свой адрес места жительства: 

<

адрес>, и, находясь в состоянии душевного волнения, согласилась передать денежные средства в сумме 173 000 рублей.

Одновременно с этим неустановленное лицо, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16, в период времени 12 часов 15 минут по 12 часов 50 минут 19.03.2024г. изготовило документ, в котором использовались наименования «Центральный банк Российской Федерации» и «Банк России», содержащий несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО3 стала жертвой мошеннических действий. Для подтверждения происхождения денежной суммы будет производиться банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий. Для окончания данной операции к ФИО3 будет направлен сотрудник Центрального Банка Российской Федерации для декларации суммы сроком на 3 рабочих часа и будет возвращена в полном объеме наличными средствами в том же эквиваленте, после чего посредством мессенджера «Телеграм» в сети «Интернет» направило его ФИО16, а также сообщило ФИО16 о готовности потерпевшей передать им денежные средства в сумме 173000 рублей, указало адрес местонахождения ФИО3 

<

адрес>.

Далее ФИО16 в период с 13 часов 13 минут по 13 часов 29 минут 19.03.2024г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в одной из организаций, предоставляющих услуги по распечатыванию электронных документов, осуществил распечатку полученного от неустановленного лица документа, о чем сообщил ему посредством переписки в мессенджере «Телеграм».

Далее ФИО16 в период времени с 13 часов 29 минут по 14 часов 02 минуты 19.03.2024г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, подошел к дому 39 по пр-ту Дзержинского 

<

адрес>, о чем сообщил посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» неустановленному лицу и, получив сведения о номере 

<

адрес>, в которой проживает ФИО3 позвонил в домофон 

<

адрес>, расположенной в подъезде № на 3 этаже в 

<

адрес> по пр-ту Дзержинского 

<

адрес> ФИО3 зашел в подъезд № вышеуказанного дома и подошел к 

<

адрес> по пр-ту Дзержинского 

<

адрес>. ФИО3, введенная в заблуждение истинных намерений неустановленного лица и ФИО16, полагая, что передает денежные средства сотруднику банка для проведения экспертизы, в период времени с 14 часов 02 минут по 14 часов 11 минут 19.03.2024г., находясь в коридоре 

<

адрес>, передала ФИО16 пакет, не представляющий материальной ценности для потерпевшей ФИО3 в котором находились принадлежащие ей денежные средства в размере 173 000 рублей.

После чего ФИО16 с полученными денежными средствами с места преступления скрылся, и, таким образом, ФИО16 и неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства в общей сумме 173 000 рублей, принадлежащие ФИО3 и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных совместных преступных действий неустановленного лица и ФИО16 потерпевшей ФИО3 причинен значительный материальный ущерб на сумму 173 000 рублей.

4 эпизод.

Он же, ФИО16, совершил мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо (в отношении которого выделено уголовное дело) - далее неустановленное лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 19.03.2024г., находясь в неустановленном месте, для улучшения своего благосостояния решило совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО159 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, под вымышленным предлогом необходимости передачи для проверки принадлежащих ей денежных средств доверенному лицу - сотруднику полиции на определенный срок для экспертизы.

С неустановленного времени до 14 часов 03 минут 19.03.2024г. неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным способом получило сведения о телефонном номере 

<

данные изъяты>, используемом потерпевшей ФИО160. в квартире по адресу: 

<

адрес>.

Для реализации указанного выше преступного умысла неустановленное лицо в указанный период времени посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» подыскало себе соучастника для совершения преступления в лице жителя Ярославской области - ФИО16, которому сообщило о способе совершения преступления и его роли в совершении преступления.

ФИО16, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознанно и добровольно вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО161 путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений для улучшения своего благосостояния, в неустановленный период времени, но не позднее 14 часов 03 минут 19.03.2024г. ФИО16 и неустановленное лицо договорились о совместном совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО163., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, заранее распределив между собой преступные роли в совершении преступления, согласно которым неустановленное лицо, согласно предварительной договоренности с ФИО16, определило себе следующую роль в совершении преступления: неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей ФИО164 должно было позвонить ФИО162 стационарный номер телефона 

<

***> и, обманывая ее, сообщить ей заведомо ложные сведения и несуществующие факты о ее соучастии к преступлению, а именно оказания помощи в переводе денежных средств на Украину, которая считается недружественным государством, получить сведения о наличии у нее денежных средств и потребовать от ФИО165 передачи их доверенному лицу - сотруднику полиции на определенный срок для экспертизы.

Согласно предварительной договоренности неустановленное лицо определило ФИО16 следующую роль в совершении преступления: ФИО16, получив от неустановленного лица информацию о том, что потерпевшая ФИО166 будучи введенной вышеуказанным неустановленным лицом в заблуждение, согласилась на передачу денежных средств, должен был незамедлительно поехать в указанный неустановленным лицом адрес в 

<

адрес> по месту нахождения потерпевшей, при необходимости подтвердить потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что он является лицом, действующим по поручению сотрудника правоохранительных органов, которому необходимо передать денежные средства для производства экспертизы, и забрать у потерпевшей денежные средства, после чего перечислить похищенные денежные средства на счет неустановленного лица, оставляя себе часть денежных средств в качестве вознаграждения за выполнение своей роли в совершении преступления.

После чего неустановленное лицо, вступив в неустановленный период времени, но не позднее 14 часов 03 минут 19.03.2024г., в предварительный преступный сговор с ФИО16 на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО168 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, 19.03.2024г. около 14 часов 03 минут с использованием мобильной связи, исключающий личный контакт с потерпевшей, позвонило на стационарный номер телефона - 

<

***>, который был в пользовании у ФИО169 находящейся на тот момент по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, которая ответила на поступивший звонок. Далее неустановленное лицо, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в период времени с 14 часов 03 минут по 15 часов 59 минут 19.03.2024г., совершило ряд действий, направленных на обман ФИО170, а именно: представилось сотрудником полиции и сообщило ФИО171 заведомо ложные сведения о том, что она является соучастником преступления, а именно: в оказании помощи в переводе денежных средств на Украину, которая считается недружественным государством, и в ходе разговора получило сведения о наличии у ФИО172 Н.С. находящихся на расчетном счете в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 100 000 рублей и находящихся дома денежных средств в сумме 50 000 рублей, дав указания последней снять в ПАО «Сбербанке» денежные средства в сумме 100 000 рублей и передать денежные средства в сумме 150 000 рублей их сотруднику полиции на определенный срок для проведения экспертизы.

Заблуждаясь относительно истинных намерений неустановленных лиц, ФИО173 в период времени с 14 часов 03 минут по 15 часов 59 минут 19.03.2024г. приняла сообщенные ей неустановленным лицом ложные сведения и несуществующие факты за действительно происшедшие события, поверив, что денежные средства необходимы для экспертизы, с целью подтверждения ее непричастности к преступлению сняла со своего расчетного счета ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем впоследствии сообщила неустановленному лицу и продиктовала свой адрес места жительства: 

<

адрес>, и, находясь в состоянии душевного волнения, согласилась передать денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Далее неустановленное лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО174 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО175., группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления около 15 часов 59 минут 19.03.2024г. посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» незамедлительно сообщило ФИО16 о готовности потерпевшей передать им денежные средства в сумме 150000 рублей и указало адрес местонахождения ФИО4: 

<

адрес>.

Далее ФИО16 в период времени с 16 часов 46 минут по 17 часов 17 минут 19.03.2024г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО4 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, подошел к дому 15 по 

<

адрес>, о чем сообщил посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» неустановленному лицу и, получив сведения о номере 

<

адрес>, в которой проживает ФИО4., позвонил в домофон 

<

адрес>, расположенной в подъезде № на 5 этаже в 

<

адрес> ФИО4 зашел в подъезд № вышеуказанного дома и подошел к 

<

адрес>. ФИО4 введенная в заблуждение истинных намерений неустановленного лица и ФИО16, полагая, что передает денежные средства сотруднику полиции для проведения экспертизы, в период времени с 17 часов 17 минут по 17 часов 30 минут 19.03.2024г., находясь в коридоре 

<

адрес>, передала ФИО16 пакет, не представляющий материальной ценности для потерпевшей ФИО4 в котором находились принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 150000 рублей.

После чего ФИО16 с полученными денежными средствами с места преступления скрылся и, таким образом, ФИО16 и неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства в общей сумме 150 000 рублей, принадлежащие ФИО4 и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных совместных преступных действий неустановленного лица и ФИО16 потерпевшей ФИО4. причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 150 000 рублей.

5 эпизод.

Он же, ФИО16, совершил мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Неустановленные лица № и № (в отношении которых выделено уголовное дело) - далее неустановленные лица № и №, в неустановленный период времени, но не позднее 19.03.2024г., находясь в неустановленном месте, для улучшения своего благосостояния решили совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, под вымышленным предлогом необходимости передачи для проверки принадлежащих ей денежных средств доверенному лицу - сотруднику ФСБ на определенный срок для экспертизы.

С неустановленного времени до 15 часов 56 минут 19.03.2024г. вышеуказанные неустановленные лица №, №, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным способом получили сведения о телефонном номере №, используемом потерпевшей ФИО6. в квартире по адресу: 

<

адрес>.

Для реализации указанного выше преступного умысла, неустановленные лица № и № в указанный период времени посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» подыскали себе соучастника для совершения преступления в лице жителя 

<

адрес> - ФИО16, которому сообщили о способе совершения преступления и его роли в совершении преступления.

ФИО16, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознанно и добровольно вступил с неустановленными лицами № и № в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений для улучшения своего благосостояния, в неустановленный период времени, но не позднее 15 часов 56 минут 19.03.2024г., ФИО16 и неустановленные лица №, № договорились о совместном совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО6., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заранее распределив между собой преступные роли в совершении преступления, согласно которым неустановленное лицо №, согласно предварительной договоренности с неустановленным лицом № и с ФИО16, определило себе следующую роль в совершении преступления: неустановленное лицо №, находясь в неустановленном месте, с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей ФИО6, должно было позвонить ФИО6 на стационарный номер телефона - № и, обманывая ее, сообщить ей заведомо ложные сведения и несуществующие факты о ее соучастии к преступлению, а именно: оказания помощи в переводе денежных средств на Украину, которая считается недружественным государством, получить сведения о ее абонентском номере сотового телефона, наличии у нее денежных средств и потребовать от ФИО6 передачи их доверенному лицу - сотруднику полиции на определенный срок для экспертизы. Неустановленное лицо №, получив от неустановленного лица № сведения о абонентском номере сотового телефона ФИО6, должно было позвонить на абонентский номер сотового телефона Потерпевший №3, представиться сотрудником полиции и под вымышленным предлогом необходимости проверки принадлежащих ей денежных средств передать их доверенному лицу - сотруднику полиции на определенный срок для экспертизы.

Согласно предварительной договоренности неустановленные лица №, № определили ФИО16 следующую роль в совершении преступления: ФИО16, получив от неустановленных лиц №, № информацию о том, что потерпевшая ФИО6., будучи введенной вышеуказанными неустановленными лицами в заблуждение, согласилась на передачу денежных средств, должен был незамедлительно поехать в указанный одним из вышеуказанных неустановленных лиц адрес в 

<

адрес> по месту нахождения потерпевшей, при необходимости подтвердить потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что он является лицом, действующим по поручению сотрудника правоохранительных органов, которому необходимо передать денежные средства для производства экспертизы, и забрать у потерпевшей денежные средства, после чего перечислить похищенные денежные средства на счет одного из вышеуказанных неустановленных лиц, оставляя себе часть денежных средств в качестве вознаграждения за выполнение своей роли в совершении преступления.

После чего неустановленные лица № и №, вступив в неустановленный период времени, но не позднее 15 часов 56 минут 19.03.2024г., в предварительный преступный сговор с ФИО16 на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО6, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в крупном размере, находясь в точно неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений совместно и согласованно с ФИО16, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, около 15 часов 56 минут 19.03.2024г. с использованием мобильной связи, исключающий личный контакт с потерпевшей, позвонило на стационарный номер телефона - №, который был в пользовании у ФИО6., находящейся на тот момент по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, которая ответила на поступивший звонок. Далее неустановленное лицо №, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным лицом № и с ФИО16, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в период времени с 15 часов 56 минут по 17 часов 46 минут 19.03.2024г. совершило ряд действий, направленных на обман ФИО6А., а именно: представилось следователем и сообщило ФИО6. заведомо ложные сведения о том, что она является соучастником преступления, а именно: в оказании помощи в переводе денежных средств на Украину, которая считается недружественным государством, и в ходе разговора получило сведения о наличии у ФИО6. находящихся дома денежных средств в сумме 625 000 рублей, дав указания последней передать данные денежные средства их поверенному лицу - сотруднику ФСБ на определенный срок для проведения экспертизы, а также выяснило абонентский номер сотового телефона Потерпевший №3 и ее адрес места жительства.

Далее на сотовый телефон ФИО6 с абонентским номером № в период с 15 часов 56 минут по 17 часов 46 минут 19.03.2024г. поступил звонок от неустановленного лица №, которое, реализуя совместный преступный умысел с неустановленным лицом № и ФИО16, направленный на хищение денежных средств ФИО6. путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, представившись сотрудником полиции, сообщило ФИО6., что к ней подъедет сотрудник ФСБ, которому необходимо передать денежные средства для экспертизы.

При этом, действуя слаженно и согласованно, неустановленное лицо №, действуя группой лиц с ФИО16 и неустановленным лицом №, не прерывало телефонные переговоры по стационарному номеру телефона, ведя беседу с ФИО6 чем намеренно препятствовало осуществлению звонка ФИО6. своим родственникам и установлению истины.

Заблуждаясь относительно истинных намерений неустановленных лиц, ФИО6. в период времени с 15 часов 56 минут по 17 часов 46 минут 19.03.2024г. приняла сообщенные ей неустановленными лицами ложные сведения и несуществующие факты за действительно происшедшие события, поверив, что денежные средства необходимы для экспертизы с целью подтверждения ее непричастности к преступлению, продиктовала неустановленному лицу № номера купюр денежных средств в сумме 625 000 рублей и сообщила неустановленному лицу № свой адрес места жительства: 

<

адрес>, и, находясь в состоянии душевного волнения, согласилась передать денежные средства в обшей сумме 625 000 рублей.

Далее, одно из вышеуказанных неустановленных лиц, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО6., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления около 17 часов 46 минут 19.03.2024г., посредством сети Интернет» в мессенджере «Телеграм» незамедлительно сообщило ФИО16 о готовности потерпевшей передать им денежные средства в сумме 625 000 рублей и указало адрес местонахождения ФИО6.: 

<

адрес>.

Далее ФИО16 в период времени с 17 часов 46 минут по 18 часов 33 минуты 19.03.2024г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами №, №, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО6, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, подошел к дому 45 по 

<

адрес>, о чем сообщил посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» одному из неустановленных лиц и, получив сведения о номере 

<

адрес>, в которой проживает ФИО6., позвонил в домофон 

<

адрес>, расположенной в подъезде № на 2 этаже в 

<

адрес>, Потерпевший №3, зашел в подъезд № вышеуказанного дома и подошел к 

<

адрес>. Потерпевший №3, введенная в заблуждение истинных намерений неустановленных лиц №, № и ФИО16, полагая, что передает денежные средства сотруднику ФСБ для проведения экспертизы, в период времени с 18 часов 33 минут по 18 часов 48 минут 19.03.2024г., находясь в 

<

адрес>, передала находящемуся на лестничной площадке 2 этажа у 

<

адрес> ФИО16 пластиковый конверт, не представляющий материальной ценности для потерпевшей Потерпевший №3, в котором находились принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 625 000 рублей.

После чего ФИО16 с полученными денежными средствами с места преступления скрылся, и, таким образом, ФИО16 и неустановленные лица № и №, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства в общей сумме 625 000 рублей, принадлежащие ФИО6., и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных совместных преступных действий неустановленных лиц и ФИО16 потерпевшей ФИО6 материальный ущерб на сумму 625 000 рублей, что в соответствии с п.4 Примечания к ст.158 УК РФ, относится к крупному размеру.

6 эпизод.

Он же, ФИО16, совершил покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Неустановленные лица № и № (в отношении которых выделено уголовное дело) - далее неустановленные лица № и № в неустановленный период времени, но не позднее 25.03.2024г., находясь в неустановленном месте, для улучшения своего благосостояния решили совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, под вымышленным предлогом поимки мошенников и сохранения ее личных денежных средств путем передачи их сотруднику банка, с целью последующего их зачисления на безопасный счет.

С неустановленного времени до 11 часов 58 минут 25.03.2024г. неустановленные лица № и №, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пожилых граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным способом получили сведения о абонентском номере сотового телефона №, используемом потерпевшей ФИО6.

Для реализации указанного выше преступного умысла, неустановленные лица № и № в указанный период времени посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» подыскали себе соучастника для совершения преступления в лице жителя 

<

адрес> - ФИО16, которому сообщили о способе совершения преступления и его роли в совершении преступления.

ФИО16, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознанно и добровольно вступил с неустановленными лицами № и № в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО6А., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действуя умышлено, из корыстных побуждений, для улучшения своего благосостояния, в неустановленный период времени, но не позднее 11 часов 58 минут 25.03.2024г. ФИО16 и неустановленные лица № и № договорились о совместном совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО6 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заранее распределив между собой преступные роли в совершении преступления, согласно которым неустановленные лица №, №, согласно предварительной договоренности с ФИО16, определили себе следующие роли в совершении преступления: неустановленные лица № и №, находясь в неустановленном месте, с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей ФИО6., должны были поочередно позвонить последней на сотовый телефон - № и, обманывая ее, представиться сотрудниками следственного комитета 

<

адрес> и 

<

адрес>, сообщить ей заведомо ложные сведения о том, что якобы неизвестное лицо (мошенник) по ее доверенности пытается с ее расчетного счета снять денежные средства в сумме 

<

***> рублей и в ходе разговора получить у нее сведения о наличии у нее денежных средств на расчетных счетах, которые ей необходимо передать с целью последующего их зачисления на безопасный счет сотруднику Центрального банка РФ, который подойдет к ней лично.

Кроме этого, одно из вышеуказанных неустановленных лиц, обладая сведениями о персональных данных потерпевшей и наличии денежных средств, должно было изготовить документ «заявку на инкассацию средств» на имя ФИО6 чего посредством мессенджера «Телеграм» в сети «Интернет» направить его ФИО16, который должен его распечатать для предъявления потерпевшей, сообщив ему при этом адрес ее проживания.

Согласно предварительной договоренности неустановленные лица №, № определили ФИО16 следующую роль в совершении преступления: ФИО16, получив от неустановленных лиц №, № информацию о том, что потерпевшая ФИО6., будучи введенная вышеуказанными неустановленными лицами в заблуждение, согласилась на передачу денежных средств, должен был распечатать направленный ему посредством мессенджера «Телеграм» в сети «Интернет» документ - «заявку на инкассацию средств» на имя ФИО6 после чего незамедлительно поехать в указанный неустановленным лицом адрес в 

<

адрес>, по месту нахождения потерпевшей, при необходимости подтвердить потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что он является лицом, которому необходимо передать денежные средства для обеспечения невозможности их хищения, в случае необходимости предъявить потерпевшей поступивший от одного из вышеуказанных неустановленных лиц документ - «заявку на инкассацию средств» на имя ФИО6., забрать у потерпевшей денежные средства, после чего перечислить часть похищенных денежных средств на счет одного из вышеуказанных неустановленных лиц, оставив себе согласованную с вышеуказанными неустановленными лицами часть денежных средств в качестве вознаграждения за выполнение своей роли в совершении преступления.

После чего неустановленные лица № и №, вступив в предварительный преступный сговор с ФИО16 на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО6 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в период времени с 12 часов 32 минут по 15 часов 08 минут 25.03.2024г. с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей, позвонили на абонентский номер сотового телефона - №, который был в пользовании у ФИО6., находящейся на тот момент в магазине в 

<

адрес>, которая ответила на поступивший звонок. Далее неустановленное лицо №, продолжая реализацию указанного выше единого преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным лицом № и с ФИО16, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, представилось Потерпевший №5 сотрудником следственного комитета 

<

адрес> и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что в отношении нее пытаются совершить мошеннические действия, а именно в 

<

адрес> задержана девушка, которая по поддельной доверенности от ее (Потерпевший №5) имени пыталась снять с ее расчетного счета денежные средства в сумме 

<

***> рублей, а также выяснило у Потерпевший №5 информацию о находящихся у нее на расчетном счете ПАО «Сбербанк» денежных средствах в сумме 400 000 рублей и дало указание ФИО6 проследовать домой по месту жительства, где ждать дальнейших указаний.

После чего ФИО6., введенная в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного лица №, пришла домой по месту жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>-Ям, 

<

адрес>. Далее неустановленное лицо №, продолжая реализацию указанного выше единого преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным лицом № и с ФИО16, группой лиц по предварительному сговору, введя в заблуждение и обманывая ФИО6., под предлогом соединения со следователем из 

<

адрес>, передало телефон неустановленному лицу №, которое, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом № и ФИО16, подтвердило информацию о мошеннических действиях в отношении ее денежных средств и сообщило ФИО6 заведомо ложные сведения, что на ее расчетный счет будут переведены денежные средства в сумме 

<

***> рублей, в связи с чем ей необходимо незамедлительно направиться в отделение ПАО «Сбербанк», где снять все денежные средства со своего банковского расчетного счета в сумме 400 000 рублей и передать их сотруднику Центрального банка РФ, который подъедет к ней лично, а сотрудником Центрального банка РФ ей будут переданы документы из Центрального Банка России, при этом уточнив ее адрес места жительства.

После чего ФИО6. в период времени с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 25.03.2024г. проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>-Ям, 

<

адрес>, где через операциониста сняла со своего банковского счета свои наличные денежные средства в сумме 412 450 рублей, которые упаковала в пакет и проследовала обратно в квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>-Ям, 

<

адрес> чем сообщила неустановленному лицу. После чего неустановленные лица №, № в период с 16 часов 00 минут до 18 часов 18 минут 25.03.2024г., продолжая реализацию указанного выше единого преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в ходе телефонного разговора с ФИО6 получили от нее информацию о снятии ею со своего банковского счета денежных средств в сумме 412 450 рублей и сообщили о том, что денежные средства в сумме 412 450 рублей необходимо передать сотруднику Центрального банка РФ, который подъедет около 20 часов 00 минут 25.03.2024г.

Одновременно с этим, одно из вышеуказанных неустановленных лиц №,2, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО16, с 18 часов 18 минут по 18 часов 35 минут 25.03.2024г. изготовило документ - «заявку на инкассацию средств» на имя Потерпевший №5, после чего посредством мессенджера «Телеграм» в сети «Интернет» направило его ФИО16

Далее ФИО16 с 18 часов 18 минут по 18 часов 35 минут 25.03.2024г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами №, №, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО6 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в одной из организаций, предоставляющих услуги по распечатыванию электронных документов, осуществил распечатку полученного от одного из вышеуказанных неустановленных лиц документа, о чем сообщил ему посредством переписки в мессенджере «Телеграм».

Затем одно лицо из числа вышеуказанных неустановленных лиц, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО17 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с 18 часов 35 минут по 19 часов 25 минут 25.03.2024г. посредством переписки в мессенджере «Телеграм» сообщило ФИО16 о готовности потерпевшей передать им денежные средства в сумме 412 450 рублей и указало адрес местонахождения Потерпевший №5: 

<

адрес>-Ям, 

<

адрес>.

После чего ФИО16 с 19 часов 27 минут до 20 часов 00 минут 25.03.2024г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами №, №, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, проследовал к 

<

адрес> и, прибыв в указанный период времени по указанному адресу, сообщил посредством сети «Интернет» одному из вышеуказанных неустановленных лиц и, получив сведения о номере 

<

адрес>, в которой проживает ФИО6., позвонил в домофон 

<

адрес>, расположенной в подъезде № на 1 этаже в 

<

адрес> ФИО6., зашел в подъезд № вышеуказанного дома и зашел в 

<

адрес>.

Далее ФИО6. в период времени с 20 часов 00 минут до 20 часов 05 минут 25.03.2024г., находясь в коридоре квартиры по месту жительства: 

<

адрес>-Ям, 

<

адрес>, передала ФИО16 принадлежащие ей денежные средства в сумме 412 450 рублей, упакованные в полимерный пакет, а ФИО16, выполняя свою роль в совершении преступления, передал ей находившийся при нем документ - «заявку на инкассацию денежных средств».

После чего ФИО16 с полученными денежными средствами с места преступления попытался скрыться, однако неустановленные лица №, № и ФИО16 не смогли довести свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 412 450 рублей, принадлежащих Потерпевший №5, до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ФИО16 25.03.2024г. около 20 часов 05 минут был задержан сотрудниками ОУР ОМВД России по 

<

адрес> при выходе из 4-го подъезда 

<

адрес>, вследствие чего неустановленные лица №, № и ФИО16 не получили возможность довести свой единый преступный умысел до конца и распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В случае доведения единого преступного умысла неустановленных лиц №, № и ФИО16 до конца ФИО6. был бы причинен материальный ущерб на сумму 412450 рублей, что в соответствии с п.4 Примечания к ст.158 УК РФ относится к крупному размеру.

В судебном заседании подсудимый ФИО16 вину признал в полном объеме по всем эпизодам преступных деяний, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленном ст.51 Конституции РФ, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя были оглашены его показания, данные на стадии предварительного следствия в качестве обвиняемого (т.3 л.д.178-185), а также протоколы проверки показаний на месте с его участием.

В ходе допроса ФИО16 вину признал полностью, в содеянном раскаялся и показал: 12.03.2024г. в дневное время (в период с 10 по 18 часов) находился дома по месту жительства, в приложении «Телеграм» установленном в его сотовом телефоне, искал подработку, нашел группу «Шабашки 

<

адрес>». Открыв данную группу, увидел от человека с ником «ФИО18» хорошее предложение о том, что требуются работники на подработку за 5000 руб. в день. Ответил на данное сообщение. «ФИО18» вкратце сообщила, что данная работа не связана с наркотиками, а лишь с выполнением заказов, а именно прибытие на указанный адрес, далее получение денежных средств от неизвестных лиц, после этого перевод по реквизитам, которые впоследствии ему будут присланы. Все это он должен будет делать за 2,5% от полученной суммы, чем больше заказов заберет, тем больше будет его процент. Он согласился на данные условия. «ФИО18» спросила имеется ли у него банковская карта «Тинькофф», он ответил, что имеется. Далее «ФИО18» скинула ему ссылку на другого человека 

<

данные изъяты> сказав, что общаться он будет с ним. После чего стал общаться с ФИО29, которому написал, что он из 

<

адрес>, ему 23 года. От ФИО29 пришла подробная информация о том, чем они занимаются и какая его роль. В информации было указано, что они продают военные билеты, инвалидности, заграничные паспорта, в условиях СВО, пояснил, что деятельность в условиях строгой анонимности. В его обязанности как перевозчика (курьера) между ними и клиентом входит выезд на адрес, который они укажут, забрать в адресе деньги, которые он должен сначала положить на свою карту Тинькофф банк, а потом перечислить им по реквизитам, которые ему укажут, за исключением процентов. За эту работу, то есть за каждый адрес, будет получать 2,5% от суммы, которую заберет с адреса. После этого ФИО29 прислал алгоритм его работы, указывалась, что заказы могут появиться в любой момент с 09.00 час. по 19.00 час. по МСК, поэтому он должен в этот период постоянно проверять Телеграм и отписываться, иначе «заказ» уйдет другому перевозчику. Далее Куратор (начальник) присылает предварительный адрес, только номер дома и улицу, курьер должен вызвать такси и отписаться куратору, сколько времени необходимо доехать до адреса, со скриншотами навигатора. После этого, когда курьер находится в такси, куратор должен выдать информацию о том, как необходимо будет представиться и от кого. За 5 минут до приезда также сообщить об этом куратору. После того, как курьер приезжает на контрольную точку (подальше от адреса), выйдя из такси сообщить куратору сколько ему времени необходимо дойти до адреса, а когда будет около дома, сообщить об этом куратору, который в свою очередь уже сообщит точный адрес с номером квартиры и подъезда, где должны передать деньги, а те в свою очередь в это время сообщают клиенту, что курьер к ним сейчас подойдет. После этого курьер должен позвонить в домофон, квартиру и забрать у клиента деньги, упакованные в какую-либо упаковку. Забрав упаковку с деньгами, курьер должен сразу уйти с адреса, в каком-либо укромном месте пересчитать сумму, выкинуть упаковку и сообщить своему куратору точную сумму денежных средств. После чего забрать свой процент, который предварительно куратор просчитывает и сообщает курьеру, остальные деньги переслать на счет, который они скажут. 

Также ему прислали правила безопасности, в которых сообщалось, что курьер должен быть максимально не приметен, не одевать яркую одежду, скрывать на видимых участках тела татуировки, заказывать такси подальше от своего дома и не на точный адрес клиента, а, например, к соседнему дому или какому другому в 100-200 м от адреса клиента. Не общаться с клиентами и в такси не разговаривать по телефону. Никому не рассказывать о данной работе. Он ознакомился с инструктажем работы, его все устроило и он согласился на данную работу. После чего ФИО29 попросил его пройти верификацию, а именно сфотографироваться на фоне военного билета, чтобы удостовериться в его личности нужно ему прислать фото своего паспорта или военного билета. Все сфотографировал и отослал ему в чате. Также ФИО29 попросил созвониться с ним по видеосвязи, что он и сделал. ФИО29 просил записать видео, где он выходит на улицу из его дома, также говорит сегодняшнюю ФИО14. Ко всему этому он сделал скриншот экрана, где была указана его банковская карта «Тинькофф». После этого ФИО29 сообщил, что будет создан чат в рабочей группе только с его куратором (начальником) и его помощником, чтобы он был на связи, отслеживал сообщения. ФИО29 скинул ему куратора, с кем он будет непосредственно работать. Это был неизвестный ему человек под ником «ФИО29 Куратор» телефон +

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>). Данный человек добавил его в группу 

<

данные изъяты> Ярославль, где было 7 человек. Зайдя в данную группу, с 14.03.2023г., ему написал куратор, который говорил ему адреса, на которых нужно будет забирать денежные средства. Впоследствии проходил обследование в больнице, поэтому заказы не принимал.

18.03.2024г. в 08.47 час. (согласно переписки в его телефоне), когда ехал из больницы, написал в группе 

<

данные изъяты> Ярославль, что готов работать. 18.03.2024г. в 16.24 час. пришло сообщение от куратора, что есть заказ, чтобы он нашел ближайший фотосалон и ехать туда, чтобы распечатать документ, который они ему пришлют. После того, как нашел в картах ближайший фотосалон, сообщил куратору и после этого, вызвав такси, поехал в данный салон. Деньги на такси ему перевели на карту Тинькофф. После этого в этой же группе ему пришел документ «Центрального банка», датированный от 18.03.2024г., на имя Потерпевший №1 (документ не читал, что в нем было написано ему не известно). Пока распечатывал в фотосалоне данный документ, ему в 16.51 час. (согласно переписки в телефоне) пришел адрес клиента 

<

адрес>. Распечатал документ, по указанию куратора положил его в файл, сфотографировал и отправил фото в чате куратору. После этого, согласно инструкции, вызвал такси и отправил в чате свой заказ, ему поступили деньги на карту Тинькофф на такси. Также ему прислали инструкцию по данному заказу, где было указано имя клиента - Потерпевший №1, чтобы он представился ФИО7 и сообщил, что он от ФИО11. Также в инструкции было указано, чтобы он не общался с клиентом, чтобы все вопросы она задавала своему следователю, просто отдать документ, который он распечатал, забрать деньги, после этого им отписаться и они сообщат адрес куда необходимо ехать дальше. По приезду такси 18.03.2024г. в 17.10 час. поехал по указанному адресу: 

<

адрес>, далее все делал согласно инструкции. 18.03.2024г. в 17.37 час., находясь около 

<

адрес>, сообщил об этом куратору, далее ему назвали номер 

<

адрес>, после чего около 17.39 час. по указанию куратора позвонил по домофону в 

<

адрес>, представился ФИО7, сказал, что от ФИО11, ему открыли дверь подъезда, поднялся на 8 этаж к 

<

адрес>, где ему открыла дверь тамбура неизвестная пожилая женщина, которая передала конверт с деньгами, а он ей отдал файл с документом, который распечатал. Забрав конверт с деньгами, сразу ушел. После чего сообщил об этом куратору, затем, согласно инструкции, в укромном месте пересчитал деньги, там было 152 000 руб. купюрами в основном по 5000 руб. и 1000 руб., сообщил об этом куратору и по их указанию впоследствии перечислил на реквизиты, которые они ему сообщили, оставив себе процент от данной суммы в пределах 4400 руб. (т.3 л.д.178-185).

В ходе проверки показаний на месте от 10.06.2024г. обвиняемый ФИО15 указал на 

<

адрес>, расположенную на восьмом этаже 

<

адрес>, около которой он 18.03.2024г. забрал деньги в сумме 152 000 руб. у Потерпевший №1 (т.2 л.д.240-254).

Затем 18.03.2024г. в 18.36 час. от куратора ФИО19 ему поступил еще один заказ на 

<

адрес>. Он отказался его выполнять 18.03.2024г., так как ему необходимо было ехать в больницу. Тогда они договорились, что данный адрес он отработает на следующий день, то есть 19.03.2024г. утром. 19.03.2024г. в 07.46 час. написал в чате Косте ФИО19, что готов ехать на адрес Спартаковская 37. «ФИО19» в 09.24 час. 19.03.2024г. ответил, что они ждут подтверждение в течение часа. 19.03.2024г. в 09.36 час. ФИО19 написал, что он (ФИО15) может ехать по адресу Спартаковская, 37. Далее, действуя по инструкции, заказал такси, деньги на такси ему скинул куратор на карту Тинькофф. О своих передвижениях - что сел в такси и что едет - сообщал куратору в чате в группе. Когда ехал в такси, ему пришло сообщение с инструкцией, в которой указывалось фио клиента - Потерпевший №2, сообщалось, что ему нужно представиться ФИО7, что он от ФИО4. Далее по приезду на место 19.03.2024г. в 10.20 час. написал куратору, что идет к дому, затем ему сообщили номер квартиры - №. Далее в 19.03.2024г. около 10.20 час., действуя по инструкции, подошел к первому подъезду, позвонил в домофон 

<

адрес>.37 по 

<

адрес>, в домофон ответила пожилая женщина, сообщил ей, что от ФИО4, она открыла дверь подъезда, поднялся на второй этаж, где дверь квартиры открыла неизвестная ему пожилая женщина и пригласила в квартиру. Он зашел в коридор, женщина передала ему пакет с деньгами, забрав его, сразу ушел. С женщиной не разговаривал, та у него ничего не спрашивала. Далее также в укромном месте пересчитал деньги, было 135 000 руб. купюрами по 5000 руб. Сообщил об этом куратору и впоследствии через банкомат, расположенный в ТЦ РИО, перечислил денежные средства по реквизитам, указным кураторами, оставив себе проценты в пределах 3500 руб. (т.3 л.д.178-184).

В ходе проверок показаний на месте от 10.06.2024г. и 09.08.2024г. ФИО15 указал на 

<

адрес>, расположенную в первом подъезде на втором этаже 

<

адрес>, где 19.03.2024г. забрал у престарелой женщины денежные средства в сумме 135 000 руб. (т.2 л.д.240-254, т.3 л.д.108-112).

Далее в этот же день, то есть 19.03.2024г. в 12.50 час. ему в группе от Кости ФИО19 пришло сообщение, что есть заказ, чтобы он отправлялся в фотосалон, где имеется цветной ксерокс, и адрес заказа: 

<

адрес>. Нашел неподалеку от данного дома салон фотопечати и на такси туда приехал. По приезду в 13.13 час. 19.03.2024г. отписался в группе, что на месте, ему прислали документ на имя ФИО2 (согласно сообщениям в его телефоне). В салоне распечатал данный документ «Центр банка», после этого ему пришло сообщение с инструкцией по выполнению заказа, в которой указывалось фио клиента - ФИО2, говорилось, что ему нужно представиться ФИО7, что он от ФИО5, с клиентом не общаться, чтобы все вопросы задавала своему следователю, также в инструкции было написано, чтобы он отдал ей документ, который распечатал, забрал деньги, впоследствии их пересчитать и сообщил куратору. В 13.29 час. вызвал такси и поехал по указанному адресу: 

<

адрес>. По прибытию к указанному дому 19.03.2024г. в 14.02 час. отписался в чате, что на месте, ему сообщили номер 

<

адрес>. Далее в период с 14.02 по 14.11 час. 19.03.2024г., согласно инструкции, позвонил в домофон 

<

адрес>, ему ответила женщина, сказал, что от ФИО5, представлялся ли ФИО7 не помнит, после чего она открыла дверь подъезда, он поднялся на третий этаж, где дверь квартиры открыла неизвестная пожилая женщина и пригласила в квартиру. Зашел в квартиру, где в коридоре около входных дверей женщина передала ему пакет, в котором, как он понимал, находились деньги. Какая именно сумма изначально не знал. Взял пакет с деньгами, а сам отдал ей распечатанный им заранее документ, упакованный в файл. С ней не общался и ничего ей не говорил. Забрав деньги, быстро ушел из квартиры. Далее также в укромном месте пересчитал деньги, было 173 000 руб. купюрами по 5000 руб. и 1000 руб. Сообщил об этом куратору и впоследствии через банкоматы перечислил денежные средства по реквизитам, указным кураторами, оставив себе проценты в пределах 4500 руб. (т.3 л.д.178-185).

В ходе проверки показаний на месте 10.06.2024г. обвиняемый ФИО15 указал на 

<

адрес>, расположенную в 8 подъезде на третьем этаже 

<

адрес>, где он 19.03.2024г. забрал деньги в сумме 173 000 руб. у ФИО2 (т.2 л.д.240-254).

Далее в этот же день, то есть 19.03.2024г. в 15.59 час. (согласно переписке в его телефоне), где именно находился, точно не помнит, ему в чате в группе от куратора ФИО19 пришло сообщение, что сейчас будет еще один заказ. Сначала отказался, так как устал в этот день, но куратор ему сказал, что он не может отказаться и надо отработать данный заказ. Он согласился. Куратор написал, что там надо будет забрать 150 000 руб. В сообщении также «ФИО186» скинул документ на имя ФИО20, который необходимо было распечатать на цветном принтере. Также в чате пришло сообщение с адресом: 

<

адрес>. Так как он не мог поблизости найти салон фотопечати, куратор сообщил, что договорились с клиентом без этого документа. 19.03.2024г. в 16.46 час. заказал такси и по его приезду в 16.59 час. поехал по указанному адресу. В пути следования в чате от Кости ФИО19 пришло сообщение с инструкцией по выполнению заказа, в которой указывалось фио клиента - ФИО185, говорилось, что ему нужно представиться ФИО7, что он от ФИО27 ФИО30, с клиентом не общаться, чтобы все вопросы задавала своему следователю, забрать деньги, впоследствии их пересчитать и сообщить куратору. По прибытию по адресу: 

<

адрес>, Б.Полянки, 

<

адрес>, 19.03.2024г. в 17.17 час. отписался в чате, что на месте, ему сообщили номер 

<

адрес>. Далее в период с 17.17 час. по 17.30 час., согласно инструкции, позвонил в домофон 

<

адрес>, ему ответила женщина, он представился ФИО7, после чего та открыла дверь подъезда, он поднялся на 4 или 5 этаж, где дверь квартиры открыла неизвестная пожилая женщина и пригласила в квартиру. Зашел в квартиру, где в коридоре около входных дверей женщина передала ему пакет, в котором, как он понимал, находились деньги в сумме 150 000 руб. Взяв пакет с деньгами, сразу ушел из квартиры. С женщиной не общался, в квартире находился несколько секунд. После чего в укромном месте пересчитал деньги, там было 150 000 руб. купюрами по 5000 и 1000 руб. Позвонив по телефону, сообщил об этом куратору и впоследствии через банкоматы перечислил денежные средства по реквизитам, указанным кураторами, оставив себе проценты (т.3 л.д.178-185).

В ходе проверки показаний на месте 10.06.2024г. обвиняемый ФИО16 указал на 

<

адрес>, расположенную в 1 подъезде 

<

адрес>, где он 19.03.2024г. забрал деньги в сумме 150 000 руб. у Потерпевший №6 (т.2 л.д.240-254).

После этого 19.03.2024г. в 17.46 час. (где именно находился не помнит) ему в чате от куратора ФИО19 пришло сообщение с адресом: 

<

адрес>. Понял, что это следующий адрес, где он должен забрать деньги у клиента. Сразу в 17.49 час. заказал такси и по его приезду поехал по указанному адресу. В пути следования ему в чате от Кости ФИО19 пришло сообщение с инструкцией по выполнению заказа, в которой указывалось фио клиента - Потерпевший №3, говорилось, что ему нужно представиться ФИО7, что он от ФИО11, с клиентом не общаться, чтобы все вопросы клиент задавала своему следователю, забрать деньги, впоследствии их пересчитать и сообщить куратору. По прибытию по адресу: Ярославль, 

<

адрес>, 19.03.2024г. в 18.33 час. отписался в чате, что на месте, ему сообщили номер 

<

адрес>. Далее в период с 18.34 по 18.48 час., согласно инструкции, позвонил в домофон 

<

адрес>, ему ответила женщина, представился ФИО7, после чего та открыла дверь подъезда, он поднялся на 2 этаж, где дверь квартиры открыла неизвестная пожилая женщина. Она, ничего ему не говоря, через порог своей квартиры передала конверт с деньгами. В квартиру не заходил, стоял на лестничной площадке. Взяв конверт с деньгами, сразу быстро ушел. После чего в укромном месте пересчитал деньги, там было 625 000 руб. купюрами по 5000 руб. и 1000 руб., которые были разделены на две части и лежали в двух пакетах. После чего сообщил об этом куратору и, вызвав такси, поехал в ТЦ Аура, где получил указание от куратора пересчитать деньги от двух заказов, их пересчитал и сообщил об этом куратору. Впоследствии перечислил их на реквизиты, указанные куратором, оставив себе проценты в пределах 22200 руб. После этого написал куратору, что берет пару дней выходных, так как устал (т.3 л.д.178-185).

В ходе проверки показаний на месте 10.06.2024г. обвиняемый ФИО15 указал на 

<

адрес>, расположенную на втором этаже 

<

адрес>, около которой он 19.03.2024г. забрал деньги в сумме 625 000 руб. у Потерпевший №3 (т.2 л.д.240-254).

Затем 25.03.2024г. в 09.31 час, когда находился дома по месту жительства, в чате от куратора ФИО188 пришло сообщение с вопросом готов ли он к работе. Ответил, что готов. 25.03.2024г. в 18.08 час. (он находился по месту жительства) в чате ФИО189 написал, что есть заказ и ему надо сначала распечатать документ на цветном принтере. После этого 25.03.2024г. в 18.18 час. ФИО190 прислал адрес: Гаврилов-Ям, 

<

адрес>, а также в 18.35 час. скинул файл с документом на фамилию ФИО56. Далее, вызвав такси, приехал в ближайший фото салон, где распечатал данный документ. В 18.50 час. стал вызывать такси, чтобы ехать на данный адрес, но тут ему пришло сообщение, что пока надо отменить такси, какая-то пауза. Далее 25.03.2024г. в 19.25 час. в чате от куратора ФИО191 пришло сообщение, что надо ехать по указанному адресу в 

<

адрес>-Ям. В 19.27 час. вызвал такси и по его приезду поехал в 

<

адрес>-Ям, при этом о всех передвижениях сообщал в чате кураторам. В пути следования ему от ФИО192 пришло сообщение с инструкцией по выполнению заказа, в которой указывалось кодовое слово «Вова», с клиентом не общаться, чтобы все вопросы задавала по телефону, приехать и назвать кодовое слово, забрать деньги, отдать документ, который распечатал, впоследствии деньги пересчитать и сообщить куратору. По прибытию 25.03.2024г. около 20.00 час. по адресу: 

<

адрес>-Ям, 

<

адрес> он отписался в чате, что на месте. Ему сообщили номер 

<

адрес>. Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 20.00 по 20.05 час., согласно инструкции, позвонил в домофон 

<

адрес>, ему ответила женщина, он сказал кодовое слово «Вова», после чего та открыла дверь подъезда, он поднялся на 1 этаж, где дверь квартиры открыла неизвестная пожилая женщина и пригласила в квартиру. Он зашел в квартиру, где в коридоре около входных дверей женщина передала ему пакет, в котором, как он понимал, находились деньги, какая именно сумма не знал. Взяв пакет с деньгами, отдал ей распечатанный им документ и быстро ушел из квартиры. С женщиной в квартире не общался, в квартире находился буквально несколько секунд. После того как вышел из квартиры, при выходе из подъезда его задержали сотрудники полиции с денежными средствами. При нем был открыт пакет и пересчитаны денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. различными купюрами. Деньги были изъяты. Если бы его не задержали сотрудники полиции, то все делал бы согласно инструкции, то есть пересчитал бы деньги и впоследствии перечислил бы их на реквизиты кураторам, а процент оставил бы себе. 

Сам лично клиентам никогда не звонил, о чем с ними разговаривали кураторы ему не известно. Денежные средства на такси и на оплату печати документа ему перечисляли кураторы. Понимал, что совершал противоправные действия в отношении пожилых людей, но старался об этом не думать. Похищенные деньги сначала частями – по 15000-20000 руб. перечислял на свою банковскую карту Тинькофф, а потом со своей карты перечислял по реквизитам, указанным кураторами, также частично по указанию куратора переводил в USDT и переводил на счет, который указал куратор. Все заработанные деньги тратил сразу же по своему усмотрению (т.3 л.д.178-185).

Кроме признания вины подсудимым, его виновность в совершении вменяемых преступлений полностью подтверждается следующими доказательствами.

По эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №1).

По ходатайству государственного обвинителя ввиду неявки с согласия стороны защиты были оглашены данные на стадии предварительного расследования показания потерпевшей Потерпевший №1, которая показала: 18.03.2024г. находилась дома по месту жительства: 

<

адрес>. Около 14.00 час. ей на стационарный телефон с абонентским номером 

<

данные изъяты> позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудницей полиции, пояснила, что в настоящее время вынесено постановление о том, что нельзя дома хранить денежные средства свыше 70 000 руб., и спросила есть ли у нее (Потерпевший №1) деньги дома. Ответила, что есть 152 000 руб. Женщина сказала, что необходимо ее деньги проверить на подлинность и их необходимо передать на экспертизу, в случае если она откажется, к ней придут с обыском сотрудники ФСБ. Она испугалась, женщина попросила ей по телефону продиктовать номера купюр, что она и сделала, продиктовала все номера. Также в ходе разговора женщина спросила у нее номер сотового телефона, она продиктовала свой номер сотового телефона №. После чего женщина сказала, чтобы она не отключала стационарный телефон, и позвонила ей на сотовый телефон. Далее женщина сказала, чтобы она положила деньги в конверт, который надо будет отдать сотруднику банка, который к ней подъедет, а через 3 часа после экспертизы деньги ей вернут, а если изымут в ходе обыска, то вернут только через 3 месяца. В ходе разговора она сама назвала женщине свой адрес места жительства. Женщина разговаривала с ней достаточно долго. Во время разговора где-то с 17.30 по 18.00 час. позвонили в домофон, она открыла дверь, сообщив по телефону женщине, та сказала, что это сотрудник банка ФИО7. Она вышла в тамбур, открыла входную дверь и когда подъехал на лифте молодой человек, сказал, что из банка, передала через порог конверт с денежными средствами в сумме 152 000 руб., а он отдал ей банковский документ в файле и после этого быстро ушел. Молодой человек на вид 20-25 лет, среднего роста, славянской внешности. Она сообщила об этом женщине по телефону, та заверила, что деньги вернут через 3 часа и закончила разговор. Прочитала документ, в нем говорилось, что банк обязуется вернуть ей денежные средства через 3 часа. В связи с тем, что через 3 часа ей деньги не вернули, поняла, что ее обманули, Ущерб в сумме 152 000 руб. является для нее значительным, так как ее ежемесячная пенсия составляет 25 000 руб. (т.2 л.д.88-92, т.3 л.д.214-217).

27.03.2024г. в 09.00 час. в дежурную часть ОМВД России по Дзержинскому городскому району поступило сообщение от Потерпевший №1 о том, что она передала 159 000 руб. неизвестным (т.2 л.д.71).

Согласно заявления Потерпевший №1 в ОМВД России по Дзержинскому городскому району от 27.03.2024г., она просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестное ей лицо, которое 18.03.2024г. путем обмана завладело ее денежными средствами в сумме 152 000 руб., которые она передала на лестничной площадке около ее 

<

адрес> (т.2 л.д.72).

Протоколом осмотра места происшествия от 27.03.2024г. следователем с участием Потерпевший №1 осмотрены расположенная на 8 этаже 

<

адрес>.36 по 

<

адрес>, а также лестничная площадка около указанной квартиры. В ходе осмотра квартиры в комнате на столе обнаружен и изъят 1 лист бумаги в прозрачном файле, осмотрен сотовый телефон Xiaomi Hyper OS, представленный Потерпевший №1, во вкладке «Контакты» обнаружены входящие вызовы от 18.03.2024г. с абонентских номеров 

<

данные изъяты> в 16.06, 

<

данные изъяты> в 16.07, 

<

данные изъяты> (т.2 л.д.73-83).

Из заключения эксперта № от 16.04.2024г. следует, что в представленном мобильном телефоне «TECNO SPARK» в приложениях, атрибутирующих себя как «

<

данные изъяты>», имеется история обмена сообщениями, также получены сведения об истории обмена СМС-сообщениями. История обмена сообщениями из приложения, атрибутирующего себя как «Почта Mail.ru» и «Youla», получена при помощи снимков экрана. Полученная информация сохранена в соответствующие файл-отчеты, помещена в каталог «

<

данные изъяты>» и записана на оптический диск однократной записи. В данном телефоне среди файлов, содержащих изображения, имеются файлы, созданные в период времени с 25 по 26.03.2024г. Полученная информация сохранена в каталог «91-172\Изображения» и записана на приложенный оптический диск однократной записи (т.2 л.д.5-8).

В соответствии с выводами заключения эксперта № от 08.04.2024г., на представленных объектах (листе бумаги, файле), обнаруженных и изъятых по факту совершения мошенничества в отношении Потерпевший №1, для идентификации личности пригодны три следа пальцев рук, выявленные на листе бумаги. Данные следы оставлены не Потерпевший №1, а другим лицом (т.2 л.д.104-109).

В соответствии с выводами заключения эксперта № от 20.06.2024г., три следа рук, откопированные на листе бумаги, изъятом 27.03.2024г. по адресу: 

<

адрес>, образован не обвиняемым ФИО15, а другим лицом (т.3 л.д.11-13).

Согласно представленной ООО «

<

данные изъяты>» информации абонентский № с 13.11.2023г. зарегистрирован на ФИО38 (

<

адрес>) (т.2 л.д.120-122). 

Согласно протокола осмотра предметов от 15.06.2024г., следователем произведен осмотр сотового телефона «

<

данные изъяты>» с сим – картой и беспроводных наушников, изъятых в ходе осмотра места происшествия от 25.03.2024г. При включении телефона установлено наличие различных приложений, в том числе приложения «Telegram». При открытии приложения в нем имеется обмен сообщениями с аккаунтом «ФИО29» - 

<

данные изъяты>. Обмен сообщениями начинается с 18.09 час. 12.03.2024г. В данном чате содержится информация об описании работы курьером, разъясняется алгоритм работы, общие правила безопасности, указывается на то, что необходимо пройти верификацию. Имеются фото документов, подтверждающих прохождение верификации, а именно: фото военного билета на имя ФИО15, фото карты «Тинькофф» - 

<

данные изъяты>, видео для установления геопозиции. Обмен сообщениями выполнялся 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 и 22.03.2024г. Также в указанные дни производились аудиозвонки и обмен голосовыми сообщениями. Также имеется обмен сообщениями с аккаунтом «

<

данные изъяты>» с 18.16 час. 18.03.2024г., где содержится информация куда и как переводить деньги, о заказе в 18.36 час. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, на который необходимо будет ехать 19.03.2024г. Далее 20 и 22.03.2024г. в основном информация о пропущенных и отклоненных аудиозвонках. Имеется аккаунт «

<

данные изъяты>» - +1 

<

данные изъяты>. Также имеется группа 

<

данные изъяты>», где обмен сообщениями начинается с 15.40 час. 14.03.2024г., основным в данной группе является «ФИО193», в том числе есть и «ФИО19». С 14.03.2024г. идет обмен сообщениями между участниками группы. Также в 16.51 час. 18.03.2024г. имеется заказ по адресу: 

<

адрес>, и сообщение в виде инструкции от 17.04 час. и 17.39 час. по выполнению заказа, в которой в том числе указано, что необходимо представиться от ФИО8, клиенткой является Потерпевший №1, которой необходимо представиться как ФИО7 и у которой необходимо забрать деньги. Далее в 09.35 час. ДД.ММ.ГГГГ имеется заказ по адресу: 

<

адрес>, и сообщение в виде инструкции от 09.58 час. по выполнению заказа, в которой в том числе указано, что необходимо представиться от ФИО4, клиенткой является Потерпевший №2, которой необходимо представиться как ФИО7 и у которой необходимо забрать деньги. Далее в 12.56 час. 19.03.2024г. имеется заказ по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Дзержинского, 

<

адрес>, и сообщение в виде инструкции от 13.28 час. и в 14.03 час. по выполнению заказа, в которой в том числе указано, что необходимо представиться от ФИО5, клиенткой является ФИО2, которой необходимо представиться как ФИО7 и у которой необходимо забрать деньги. Далее в 16.41 час. 19.03.2024г. имеется заказ по адресу: 

<

адрес>, и сообщение в виде инструкции от 17 часов 07 минут по выполнению заказа, в которой в том числе указано, что необходимо представиться от ФИО27 ФИО30, клиенткой является ФИО20 ФИО26, которой необходимо представиться как ФИО7, и у которой необходимо забрать деньги. Далее в 17.45 час. 19.03.2024г. имеется заказ по адресу: 

<

адрес>, и сообщение в виде инструкции от 18.06 час. по выполнению заказа, в которой в том числе указано, что необходимо представиться от ФИО11, клиенткой является Потерпевший №3, которой необходимо представиться как ФИО7 и у которой необходимо забрать деньги. Затем идет обмен сообщениями, как и куда необходимо переводить денежные средства, при этом их необходимо конвертировать. Далее в 18.18 час. 25.03.2024г. имеется заказ по адресу: Гаврилов-Ям, 

<

адрес>, и сообщение в виде инструкции по выполнению заказа, в которой в том числе указано кодовое слово «Вова», сведения о том, что личные данные курьера не разглашаются, документы предъявлять запрещено, необходимо передать документ, сказать кодовое слово, получить деньги и отойти. Также в данной группе информируют о том, что перед заказом необходимо распечатывать документ. Кроме того, имеется обмен сообщениями с аккаунтом «

<

данные изъяты>» от 12.03.2024г., начало в 18.04 час., где разъясняется, что представляет собой работа курьера, и переслан контакт главного менеджера - 

<

данные изъяты> (т.3 л.д.15-41).

В соответствии с протоколом осмотра документов от 11.08.2024г., произведен осмотр информации, предоставленной ПАО «Ростелеком», о входящих и исходящих соединениях стационарного телефонного номера + 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший №1 и информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший №1, предоставленной ПАО «Вымпелком», за период с 18.03.2024г. по 19.03.2024г. Установлено наличие входящих соединений на стационарный номер с абонентских номеров 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 18.03.2024г. в 17.36 и 19.10 продолжительностью 7201 сек. и 5623 сек. соответственно. Также установлено четыре входящих соединения с трех различных абонентских номеров на абонентский номер сотового телефона Потерпевший №1 18.03.2024г. в 16.16.59, 16.39.12, 16.39.12 и ДД.ММ.ГГГГ различной продолжительности (от 8 до 999 сек.) (т.3 л.д.134-142).

Согласно протокола осмотра документов от 11.08.2024г., следователем осмотрен, в том числе, лист бумаги формата А4 с напечатанным текстом «Документ №» от 18.03.2024г. исх №, с логотипом «Банк России». На листе имеется печатный текст следующего содержания: «Документ №. Центральный Банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что Вы, Потерпевший №1, стали жертвой мошеннических действий. Для подтверждения происхождения денежной суммы будет производиться банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий. Для окончания данной операции к Потерпевший №1 будет направлен сотрудник Центрального Банка Российской Федерации для декларации суммы сроком на 3 рабочих часа и будет возвращена в полном объеме наличными средствами в том же эквиваленте. Финансово-ответственное лицо*: ФИО7. Имеются реквизиты банка, подпись: зам. начальника 

<

данные изъяты>, клише печати синего цвета с гербом РФ и надписью «

<

данные изъяты>», подпись (т.3 л.д.154-157).

По данным АО «Тинькофф Банк» от 01.06.2024г. с ФИО15 03.04.2023г. был заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет № (т.1 л.д.104-105).

Протоколом осмотра документов от 11.08.2024г. произведен осмотр выписки по движению денежных средств АО «Тинькофф банк» на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р. по договору от 03.04.2023г. расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №. В ходе осмотра выписки установлено, что в период с 19.03.2024г. по 25.03.2024г. имеются различные операции о внесении и снятии денежных средств, переводов, покупок, среди которых имеются: 19 внесений наличных через банкомат на общую сумму 1120400 руб., 3 внутренних перевода на общую сумму 96000 руб., 6 внешних переводов на общую сумму 180000 руб., 5 снятий наличных в банкомате на общую сумму 803000 руб. Также имеются иные переводы и оплаты, в том числе за такси (т.3 л.д.159-170).

По эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №2).

По ходатайству государственного обвинителя ввиду неявки с согласия стороны защиты были оглашены данные на стадии предварительного следствия показания потерпевшей и свидетеля.

Так, потерпевшая Потерпевший №2 показала: является инвали

<

адрес> группы по зрению. Так, не отрицает, что 18.03.2024г., находилась одна дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, в период с 18.00 час. по 19.00 час. ей на домашний телефон № поступил звонок. Ответив, услышала мужской голос, которой представился сотрудником ФСБ - ФИО4, называл ее по имени, отчеству - Потерпевший №2 и сказал, что она дала денежные средства в размере 30 000 руб. ФИО9, который впоследствии переслал эти деньги солдатам в 

<

адрес>. Ответила, что никому ничего не передавала, тогда мужчина пояснил, что на данных купюрах имеются ее отпечатки пальцев. Он спросил есть ли у нее дома деньги, ответила, что есть. Мужчина пояснил, что для того, чтобы сравнить купюры, которые были пересланы солдатам на Украину, им нужны ее денежные средства, которые находятся у нее дома, она согласилась. Мужчина сказал ей, чтобы она взяла денежные средства, которые находятся у нее дома, и пересчитала купюры вслух по телефону, так, чтобы он слышал, она прошла на кухню, где взяла из ящика стола кухонного гарнитура картонную коробку, в которой лежали денежные средства в размере 135000 руб. купюрами по 5000 руб. в количестве 27 штук. Она точно знала, сколько у нее лежит денежных средств и какими купюрами, так как откладывала их с пенсии и всегда знала точное количество денежных средств. Достала денежные средства из коробки и стала пересчитывать по телефону вслух купюры по 5000 руб., всего купюр было 27 штук. Она убрала обратно деньги в коробку, которую положила на место в ящик стола кухонного гарнитура. После этого ФИО4 сказал по телефону, что завтра, то есть 19.03.2024г. к ней домой придет мужчина, которому необходимо будет отдать денежные средства в размере 135 000 руб., для того чтобы их отдать в «Сбербанк» для проверки, а через три часа ей обратно денежные средства вернут, на что она согласилась, мужчина закончил разговор. Также в ходе телефонного разговора он спрашивал у нее ее адрес, ответила, что проживает на 

<

адрес>, говорила ли ему номер своей квартиры, не помнит. На следующий день, то есть 19.03.2024г. также находилась дома одна, где-то в период с 09.00 час. по 10.30 час. ей вновь позвонили на стационарный телефон, ответив, услышала тот же мужской голос, который ранее ей представился сотрудником ФСБ ФИО4. Мужчина сказал, что необходимо все денежные средства в размере 135 000 руб. положить в пакет, который она должна будет передать мужчине, который приедет. В ходе разговора он еще раз уточнил у нее ее адрес. Она вновь достала из своей коробки все деньги в сумме 135 000 руб., которые были завернуты в полиэтиленовый пакет, и сообщила звонившему ей мужчине, что деньги приготовила. Тот спросил у нее номер подъезда, ответила, что первый. Затем, когда она разговаривала с этим мужчиной, услышала, как звонит домофон в квартире. Подошла к домофону и открыла дверь подъезда, после чего открыла входную дверь квартиры и стала ждать мужчину в коридоре своей квартире. В тот момент, когда стояла в коридоре квартиры, услышала, как кто-то шагнул в квартиру. Далее услышала мужской голос, мужчина сказал, что он от ФИО4, после чего она передала ему денежные средства в размере 135 000 руб., которые были завернуты в прозрачный полиэтиленовый пакет. Мужчина, забрав деньги, вышел из квартиры, она закрыла за ним дверь. Когда после ухода мужчины прошло три часа, деньги ей никто не вернул и не позвонил, поняла, что ее обманули мошенники. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 135000 руб., данный ущерб является для нее значительным, так как ежемесячная пенсия составляет 33000 руб. (т.3 л.д.94-97).

Свидетель ФИО39 показала: ее мама Потерпевший №2 является инвалидом по зрению, из дома не выходит. О том, что мошенники похитили у ее мамы деньги, та сообщила только через день после случившегося. Со слов мамы известно, что 18.03.2024г. или 19.03.2024г. ей позвонил на домашний телефон мужчина и под предлогом, что она якобы переводит деньги на Украину, потребовал, чтобы она передала свои деньги для какой-то экспертизы. Она испугалась и согласилась отдать деньги. На следующий день ей опять позвонили, сказали, что приедет курьер, которому необходимо передать деньги. После этого приехал курьер, она передала ему 135000 руб., которые ей обещали вернуть через 3 часа, но так и не вернули (т.3 л.д.98-99).

Протоколом от 26.03.2024г. принято устное заявление о преступлении от Потерпевший №2, которая просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, 19.03.2024г. путем обмана и злоупотреблением доверия похитившее денежные средства в сумме 135 000 руб. (т.1 л.д.59-60).

Протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2024г. с участием Потерпевший №2 осмотрена 

<

адрес>, расположенная в 1 подъезде на 2 этаже 

<

адрес>, где со слов последней она в коридоре своей квартиры передала неизвестному молодому человеку денежные средства в сумме 135 000 руб. (т.1 л.д.63-71).

Согласно протокола осмотра документов от 21.08.2024г., произведен осмотр информации, предоставленной ПАО «Ростелеком», о входящих и исходящих соединениях стационарного телефонного номера + 74852-30-40-08 за период с 18.03.2024г. по 19.03.2024г. на имя Потерпевший №2 В числе прочих установлено наличие входящих соединений: 18.03.2024г. в 18.09 с абонентским номером 

<

данные изъяты> длительностью 4251 сек., 19.03.2024г. в 10.49 с абонентским номером 

<

данные изъяты> – 4634 сек. (т.3 л.д.226-229).

Кроме того, вина подсудимого по данному эпизоду подтверждается заключением эксперта № от 16.04.2024г. (т.2 л.д.5-8), протоколом осмотра предметов от 15.06.2024г. (т.3 л.д.15-41), справкой АО «Тинькофф Банк» от 01.06.2024г. (т.1 л.д.104-105) и протоколом осмотра документов от 11.08.2024г. (т.3 л.д.159-170), содержание которых изложено в перечне доказательств по первому эпизоду.

По эпизоду № (потерпевшая ФИО2).

По ходатайству государственного обвинителя ввиду неявки с согласия стороны защиты были оглашены данные на стадии предварительного расследования показания потерпевшей ФИО2, которая показала: 19.03.2024г. находилась одна дома по месту жительства: 

<

адрес>. Около 12.30 час. ей на стационарный телефон с номером 

<

данные изъяты> позвонила женщина, которая представилась сотрудником полиции, пояснив что в отношении нее (ФИО2) проводится проверка по факту спонсирования солдат Украины, якобы она отправляет деньги на территорию Украины. Ответила, что это ошибка и никакого отношения к этому она не имеет. Женщина уточнила имеются ли у нее дома наличные денежные средства, ответила, что имеются 174 000 руб. Женщина спросила каким образом она их хранит, опечатаны ли они согласно указу президента РФ. Испугалась, ответила, что деньги не опечатаны, ей про указ президента ничего не известно. Женщина пояснила, что в таком случае денежные средства необходимо проверить на предмет их происхождения посредством экспертизы купюр, в связи с чем деньги необходимо предоставить в Центральный банк России на экспертизу на 3 часа и после проверки деньги будут возвращены. Она согласилась. Женщина спросила номер ее мобильного телефона. Она продиктовала свои номера сотовых телефонов № и №. После чего ей звонили и на сотовые телефоны. В основном с ней разговаривала женщина, которая сказала, чтобы стационарный телефон она не отключала. В ходе разговора женщина сообщила, что за деньгами к ней приедет сотрудник банка, и спросила адрес ее места жительства. Она назвала свой адрес проживания. Также в ходе разговора женщина попросила продиктовать ей номера купюр, она продиктовала номера купюр, которые у нее были – 174 000 руб. Так как в этой сумме были мелкие деньги в общей сумме 1000 руб., женщина сказала, что нужны только крупные купюры, чтобы она упаковала деньги в сумме 173 000 руб. в пакет. Примерно через час в домофон позвонил мужчина, пояснил, что он из банка за денежными средствами. Она открыла дверь в подъезд, после чего открыла дверь квартиры, когда к квартире поднялся молодой человек, поняла, что он из банка и пригласила в свою квартиру, где, находясь в прихожей, передала молодому человеку пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 173 000 руб., а тот передал ей файл с документом - уведомление из Центрального банка о том, что она стала жертвой мошенников и для подтверждения происхождения денежных средств будет проведена экспертиза. После чего мужчина с денежными средствами ушел, о чем она сообщила по телефону звонившей ей женщине. Женщина пояснила, что через 3 часа ей деньги вернут, звонок был закончен. По истечении 3 часов деньги никто не вернул и не позвонил, поняла, что ее обманули и таким образом похитили ее денежные средства в сумме 173 000 руб., причинив ей значительный материальный ущерб, так как ее ежемесячная пенсия составляет 34000 руб. (т.2 л.д.32-37, т.3 л.д.208-211).

26.03.2024г. в 16.55 час. в ОМВД России по Дзержинскому городскому району поступило сообщение от ФИО2, проживающей по адресу: 

<

адрес>, о том, что 19.03.2024г. приходили неизвестные, которым передала 170 000 руб. для проверки их на подлинность (т.2 л.д.20).

Согласно заявления ФИО2 в ОМВД России по Дзержинскому городскому району от 26.03.2024г., она просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестное ей лицо, которое 19.03.2024г. находясь в 

<

адрес>, путем обмана похитило денежные средства в сумме 173 000 руб., причинив ей значительный материальный ущерб (т.2 л.д.21).

Протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2024г. следователем с участием ФИО2 осмотрена 

<

адрес>. Установлено, что указанная квартира расположена на 3 этаже в 8 подъезде, в прихожей на столе обнаружен и изъят 1 лист бумаги с надписью: «Документ № от 19.03.2024» в прозрачном файле (т.2 л.д.22-27).

В соответствии с выводами заключения эксперта № от 06.05.2024г., на представленном для исследования файле (изъятом в ходе осмотра места происшествия от 26.03.2024г.) выявлен пот (объект №), кровь и слюна не выявлены. Пот (объект №) произошел от одной женщины (т.2 л.д.43-51).

В соответствии с выводами заключения эксперта № от 07.04.204г., на представленных объектах (файле, документе), изъятых при осмотре места происшествия 26.03.2024г., для идентификации личности пригоден один след пальца руки, выявленный на файле (т.2 л.д.57-62).

В соответствии с выводами заключения эксперта № от 20.06.2024г., след руки, откопированный на отрезок липкой ленты, изъятый 26.03.2024г. по адресу: 

<

адрес>, образован не потерпевшей ФИО2 и не обвиняемым ФИО15, а другим лицом (т.3 л.д.11-13).

Согласно протокола осмотра документов от 11.08.2024г., следователем осмотрен, в том числе, лист бумаги формата А4 с напечатанным текстом «Документ №» от 19.03.2024г. исх №, логотипом «Банк России». На листе имеется печатный текст следующего содержания: «Центральный Банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что Вы, ФИО2, стали жертвой мошеннических действий. Для подтверждения происхождения денежной суммы будет производиться банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий. Для окончания данной операции к ФИО2 будет направлен сотрудник Центрального Банка Российской Федерации для декларации суммы сроком на 3 рабочих часа и будет возвращена в полном объеме наличными средствами в том же эквиваленте. Финансово-ответственное лицо*: ФИО7. Имеются реквизиты банка, подпись: зам. начальника ОПИО РОО «Москва» филиала № ЦБ РФ ФИО33 М.П., клише печати синего цвета с гербом РФ и надписью: «Центральный Банк Российской Федерации» (т.3 л.д.149-152).

Протоколом осмотра документов от 20.08.2024г. осмотрены:

- детализация по абонентскому номеру +№ ПАО МТС за 19.03.2024г. ФИО2 Среди прочих установлено наличие входящих соединений различной продолжительности с пятью абонентскими номерами: № в 12.33, № в 12.46, № в 13.50, +№ в 14.31 и № в 14.56;

- детализация по абонентскому номеру 

<

***> ПАО Мегафон за 19.03.2024г. ФИО2 Установлено наличие двух входящих соединений с абонентских номеров: № в 12.33 (Лен и СПБ – 3 сек.) и № в 12.36.23 (Венесуэла – 7198 сек.) (т.3 л.д.220-224).

Из протокола осмотра документов от 22.08.2024г. следует, что осмотрена информация, предоставленная ПАО «Ростелеком», о входящих и исходящих соединениях стационарного телефонного номера +№, принадлежащего ФИО2, за 19.03.2024г. Установлено, что имеются входящие соединения с четырьмя различными абонентскими номерами: № в 12.15 длительностью 1117 сек., № в 12.34 – 6989 сек., № в 14.31 – 1463 сек., № в 19.48 – 51 сек. (т.3 л.д.237-240).

Кроме того, вина подсудимого по данному эпизоду подтверждается заключением эксперта № от 16.04.2024г. (т.2 л.д.5-8), протоколом осмотра предметов от 15.06.2024г. (т.3 л.д.15-41), справкой АО «Тинькофф Банк» от 01.06.2024г. (т.1 л.д.104-105) и протоколом осмотра документов от 11.08.2024г. (т.3 л.д.159-170), содержание которых изложено в перечне доказательств по первому эпизоду.

По эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №6).

По ходатайству государственного обвинителя ввиду неявки с согласия стороны защиты были оглашены данные на стадии предварительного расследования показания потерпевшей и свидетеля.

Так, потерпевшая Потерпевший №6 показала: проживает по адресу: 

<

адрес>, одна. В квартире установлен стационарный телефон с номером 47-09-84. 19.03.2024г. около 11.00 час. на стационарный телефон позвонил мужчина, представился сотрудником полиции и сообщил, что по ее паспорту осуществляются денежные переводы на Украину, при этом полностью назвал ее данные и адрес проживания. Пояснила, что ей ничего про переводы не известно. Мужчина спросил имеются ли у нее счета и вклады в банках. Ответила, что у нее имеется вклад в ПАО «Сбербанк» на сумму 100000 руб. Мужчина сказал, чтобы она срочно сняла деньги, их необходимо привезти ему на проверку, иначе к ней приедут с обыском. Подробностей разговора не помнит, так как переживала из-за случившегося. Она сходила в отделение Сбербанка на 

<

адрес>, где сняла все денежные средства со своего вклада в сумме 100 000 руб. Вернулась домой, ей вновь позвонил тот же мужчина, поинтересовался есть ли у нее накопления, на что она ответила, что имеются 50 000 руб. Мужчина сказал, что сейчас за деньгами приедет сотрудник полиции и необходимо их отдать на экспертизу, проверить на отпечатки. Всему происходящему в силу своего возраста поверила. Мужчина назвал фамилию человека, который должен забрать деньги, которую не запомнила. В ходе разговора мужчина спросил ее адрес, подъезд и этаж, где она живет, она назвала. После чего сложила деньги в пакет и стала ждать. Через некоторое время в домофон позвонили, открыла дверь. Далее позвонили в дверь квартиры, человек назвал фамилию ФИО22 или ФИО23, точно не помнит, поняла, что он из полиции. Открыла дверь, в коридор прошел молодой человек ростом ниже 165 см славянской внешности. В коридоре передала ему деньги в сумме 150 000 руб. (все по 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ руб.) в прозрачном пакете. Молодой человек с ней не разговаривал, забрав пакет с деньгами, ушел. Об этом сообщила по телефону мужчине и разговор закончился. Впоследствии деньги ей никто не верн

<

адрес> в сумме 150000 руб. для нее является значительным, так как пенсия составляет 32000 руб. (т.2 л.д.175-178, т.3 л.д.247-250).

Свидетель Свидетель №7 показала: ее мама Потерпевший №6 очень доверчивый человек, несмотря на то, что ею неоднократно проводились беседы о мошенничествах относительно пожилых граждан. Ей известно, что у мамы в Сбербанке имелся вклад в сумме 100000 руб., а также, что она хранила денежные средства дома в сумме 50 000 руб. В первых числах марта уехали на отдых в Таиланд и вернулись в двадцатых числах марта 2024. По приезду в ходе разговора с мамой поняла, что у той что-то случилось, она была взволнована. Через некоторое время мама призналась, что 19.03.2024г. ей позвонил неизвестный, сообщив, что по ее паспорту осуществляются переводы на Украину, и ей необходимо было собрать все деньги, в том числе и накопления, а также снять денежные средства со счета и передать на проверку. Со слов мамы, она сняла деньги и передала неизвестному 150000 руб. в коридоре квартиры (т.2 л.д.179-180).

31.03.2024г. в ОМВД России по Красноперекопскому городскому району поступило заявление Потерпевший №6 с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 19.03.2024г. мошенническим путем похитило деньги в сумме 150 000 руб., которые она передала в коридоре 

<

адрес> (т.2 л.д.171).

Из протокола осмотра документов от 22.08.2024г. следует, что был произведен осмотр информации из ПАО «Ростелеком» о входящих и исходящих соединениях стационарного телефонного номера +№ принадлежащего Потерпевший №6, за 19.03.2024г. Установлено наличие среди прочих входящих соединений с 12 различных абонентских номеров в период с 14.03 по 20.43 длительностью от 3 до 4824 сек. (т.3 л.д.237-240).

Согласно выписки ПАО «Сбербанк» из лицевого счета по вкладу на имя Потерпевший №6 от 22.08.2024г., 19.03.2024г. произведена операция списания денежных средств в сумме 133104,08 руб. (т.3 л.д.251-252).

Кроме того, вина подсудимого по данному эпизоду подтверждается заключением эксперта № от 16.04.2024г. (т.2 л.д.5-8), протоколом осмотра предметов от 15.06.2024г. (т.3 л.д.15-41), справкой АО «Тинькофф Банк» от 01.06.2024г. (т.1 л.д.104-105) и протоколом осмотра документов от 11.08.2024г. (т.3 л.д.159-170), содержание которых изложено в перечне доказательств по первому эпизоду.

По эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №3).

По ходатайству государственного обвинителя ввиду неявки с согласия стороны защиты были оглашены данные на стадии предварительного расследования показания потерпевшей Потерпевший №3, которая показала: проживает по адресу 

<

адрес>, одна. 19.03.2024г. в период с 15.00 час. по 16.00 час. ей на стационарный телефон № поступил звонок, ответив, услышала женский голос, женщина представилась следователем ФИО10 и спросила знает ли она ФИО40, который снял денежные средства по ее доверенности в «Почтабанк» и которого впоследствии задержали. Женщина пояснила, что она (Потерпевший №3) является соучастником преступления, так как денежные средства пересылаются на Украину, спросила, в каких банках у нее имеются денежные средства. Ответила, что в банках денежных средств у нее нет, после чего женщина спросила есть ли у нее наличные денежные средства. Ответила, что есть. После чего женщина пояснила, что наличные денежные средства больше 70 000 руб. дома держать нельзя, иначе придут сотрудники полиции с обыском и заберут деньги на 3 года, пока будет идти следствие. Женщина спросила сколько у нее (Потерпевший №3) имеется в наличии денежных средств, ответила, что у нее есть 625 000 руб. Женщина пояснила, что сейчас их сотрудник ФИО11 пойдет к начальнику, чтобы сотрудники полиции не проводили у нее обыск, впоследствии сообщила, что ФИО55 вернулся от начальника и сказал, что он уговорил начальника не проводить обыск у нее (Потерпевший №3) дома. После чего женщина сказала, чтобы она продиктовала купюры денежных средств, находящихся у нее дома. Она согласилась, взяла 625000 руб. и стала диктовать женщине по телефону номера купюр. После этого женщина ей сказала, что необходимо 365000 руб. положить в один непрозрачный пакет и 260 000 руб. во второй, оба пакета сложить в общий пакет и передать деньги сотруднику, который приедет - ФИО7. Она согласилась. Во время разговора по стационарному телефону с женщиной ей также поступил звонок на сотовый телефон с абонентского номера №, ответив на который, услышала мужской голос, мужчина представился сотрудником полиции ФИО7, и пояснил, что к ней приедет сотрудник ФСБ и заберет у нее деньги для криминалистической экспертизы на предмет причастия и перевода на территорию страны агрессора. Она согласилась, мужчина закончил разговор. После этого ей поступил на сотовый телефон звонок от абонента +№ ответив, услышала мужской голос, мужчина ей представился сотрудником федеральной службы судебных приставов ФИО12, он что-то говорил, что именно не помнит. Также ей поступали звонки с абонентских номеров +№ где неизвестные ей мужчины представлялись сотрудниками, одновременно с этим она продолжала разговор по стационарному телефону с женщиной. Далее женщина сообщила, что сейчас к ней придет сотрудник ФСБ, которому необходимо будет передать деньги в сумме 625000 руб., при этом разговаривать и задерживать сотрудника нельзя. Далее услышала звонок в домофон, открыла дверь подъезда и входную дверь квартиры. Около 18.30 час. к ней поднялся неизвестный молодой человек - сотрудник ФСБ, которому она, не выходя из квартиры, через порог передала конверт с находящимися в нем денежными средствами в сумме 625 000 руб. для экспертизы. Она по телефону сообщила женщине, что отдала деньги сотруднику, та пояснила, что через 3 часа ей деньги вернут, и закончила разговор. Впоследствии деньги ей так и не вернули. Ущерб в сумме 625 000 руб. является значительным, ее пенсия составляет 39000 руб. (т.1 л.д.20-25, т.3 л.д.68-71, 202-205).

19.03.2024г. в ОМВД России по Заволжскому городскому району зарегистрирован рапорт дежурного, где указано, что в 21.47 час. в дежурную часть поступило сообщение от Потерпевший №3 о том, что ей звонили на №, в 19.00 час. передала 625 000 руб. для экспертизы неизвестному молодому человеку 25 лет, рост 170 см (т.1 л.д.3).

Согласно заявления Потерпевший №3 от 20.03.2024г., она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое путем обмана и злоупотреблением доверия похитило денежные средства в сумме 625 000 руб., причинив материальный ущерб (т.1 л.д.4).

Протоколом осмотра места происшествия от 19.03.2024г. с участием Потерпевший №3 осмотрена лестничная площадка, расположенная в 3 подъезде на 2 этаже 

<

адрес>, где со слов последней она передала неизвестному молодому человеку денежные средства в сумме 625 000 руб. около дверей своей квартиры (т.1 л.д.5-11).

Из протокола осмотра предметов от 20.03.2024г. следует, что в помещении 

<

адрес>, произведен осмотр сотового телефона марки «EXPLAY», установлено наличие входящих звонков 19.03.2024г. с абонентского номера № в 16.12 час., с абонентского номера +№ в 17.48 час., с абонентского номера +№ в 17.49 час., с абонентского номера +№ в 18.52 час., с абонентского номера +№ (т.1 л.д.12-16).

Согласно протокола осмотра документов от 11.08.2024г., следователем осмотрена информация, предоставленная ПАО «Ростелеком», о входящих и исходящих соединениях стационарного телефонного номера +№ за 19.03.2024г., принадлежащего Потерпевший №3 В числе прочих установлено наличие входящих соединений с четырех различных номеров: в 15.56 с номера № - 6425 сек., в 17.43 с номера № – 4952 сек., в 19.12 с номера № – 447 сек. и в 19.51 с номера № – 14 сек., а также двух исходящих: на № в 21.33 и на № в 21.35 (т.3 л.д.144-147).

Из протокола осмотра документов от 21.08.2024г. следует, что был выполнен осмотр детализации операций по абонентскому номеру +№ за период с 18.03.2024г. по 20.03.2024г. на имя Потерпевший №3 Среди прочих установлено наличие входящих соединений с пяти различных абонентских номеров 19.03.2024г.: в 16.12 с номера +№Колумбия) продолжительностью 1 час. 17 мин. 14 сек., в 17.48 с номера № (Санкт-Петербург) – 8 сек., в 17.49 с номера +№ (

<

адрес>) – 58 мин. 59 сек., в 18.52 с номера +№ (

<

адрес>) – 56 сек., в 18.54 с номера +№

<

адрес>) – 54 сек. (т.3 л.д.231-235).

Кроме того, вина подсудимого по данному эпизоду подтверждается заключением эксперта № от 16.04.2024г. (т.2 л.д.5-8), протоколом осмотра предметов от 15.06.2024г. (т.3 л.д.15-41), справкой АО «Тинькофф Банк» от 01.06.2024г. (т.1 л.д.104-105) и протоколом осмотра документов от 11.08.2024г. (т.3 л.д.159-170), содержание которых изложено в перечне доказательств по первому эпизоду.

По эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №5).

По ходатайству государственного обвинителя ввиду неявки с согласия стороны защиты были оглашены показания потерпевшей и свидетелей, данные на стадии предварительного следствия. 

Так, потерпевшая Потерпевший №5 показала: по адресу: 

<

адрес>-Ям, 

<

адрес>, проживает одна. 25.03.2024г. в 12.30 час. находилась в магазине, в 12.32 час. ей на сотовый телефон № поступил звонок с неизвестного абонентского номера, позже в 13.14 час. позвонили с номера №. Она ответила, по телефону мужчина представился ей сотрудником следственного комитета из 

<

адрес>, данных его не помнит. Он пояснил, что сегодня в 

<

адрес> была задержана девушка ФИО21, назвал ее фамилию, но ее не помнит, которая по поддельной доверенности от ее (Потерпевший №5) имени с ее банковского счета хотела снять деньги в сумме 

<

***> руб. Ответила, что данную девушку не знает и никому никаких доверенностей не выписывала. Следователь спросил, где она находится в настоящее время. Ответила, что в магазине, на что тот сказал, чтобы она шла домой, но телефон не отключала, так как он свяжет ее с Ярославским следователем. Занервничала, стала переживать. Следователь из 

<

адрес> спросил есть ли у нее счета в банках и какая сумма на них. Ответила, что у нее имеются в Сбербанке 400 000 руб. После чего, не отключая телефон, с ней стал общаться другой мужчина, представившийся ФИО13, который подтвердил информацию, переданную ей следователем из 

<

адрес>, сказал, что они уже расследуют это дело, и никому не сообщать, чтобы не было огласки. Он сказал, что свяжет ее с сотрудницей Сбербанка, тут же с ней связалась девушка, представилась ФИО14, пояснила, что сотрудники в банке «сливают» информацию по клиентам мошенникам и в том числе по ней, также подтвердила, что с ее счета хотели снять 

<

***> руб. Она спросила, какие ее действия и что ей надо делать. ФИО14 сказала, чтобы она не отключала телефон и была постоянно на связи, она скажет что делать. Она, не отключая телефон, положила его в карман и пошла домой. Дома достала сотовый телефон, где с ней стал общаться следователь из 

<

адрес> ФИО13 по Ватсапу и чтобы она не сомневалась, что он из полиции, включил видео, она увидела сидящего за письменным столом мужчину, за спиной на стене висел герб России и китель. Она убедилась, что это следователь, продолжила с ним общение. ФИО13 сказал, чтобы она никому из родственников и соседям не рассказывала о случившемся, так как это конфиденциальная информация. Далее ФИО13 сказал, что они переведут ей на расчетный счет 

<

***> руб., которые у нее хотели снять с банковского счета, она должна будет уже сама снять их со счета. Около 14.00 час. с ней опять по телефону стала общаться сотрудница банка ФИО14, которая сказала, чтобы она шла в банк и сняла все свои деньги в сумме 400000 руб., но в банке никому ничего не говорила, иначе она сорвет операцию по поимке мошенников. Около 15 час. пришла в банк ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>-Ям, 

<

адрес>, где сняла все деньги в сумме 412 450 руб. (с процентами). Все это время телефон не отключала, деньги положила в непрозрачный пакет из-под лекарства и убрала в сумку. После снятия денежных средств ФИО14 сказала, чтобы она эти деньги положила на безопасный счет через банкомат, который они ей скажут. Она ответила, что деньги при ней, она успокоилась и отказалась переводить деньги на какой-либо счет. ФИО14 ответила, что деньги, которые она сняла со своего счета, перевели ей они и в случае отказа их перевести на безопасный счет, к ней приедут с обыском. Она вновь испугалась и поверила, но отказалась переводить деньги через банкомат. В это время в разговор подключился следователь ФИО13, пояснив, что раз она не хочет переводить через банкомат, тогда к ней домой приедет курьер, на что она согласилась и сказала, что выйдет на улицу. Он ответил, что курьер приедет непосредственно домой. Около 16 час. вернулась домой по месту жительства, с ней постоянно были на связи то следователь, то ФИО14. По телефону следователь ей сказал, что необходимо придумать какое-либо кодовое слово для курьера. Она ответила, что кодовым словом будет «Вова». После этого к ней пришел сосед и она, положив сотовый телефон под подушку, чтобы ее не слышали, рассказала ему о случившемся и о своих подозрениях, что это мошенники. Сосед подтвердил, что это мошенники. После чего она со своего стационарного телефона позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Сотрудники полиции сказали, чтобы она была с мошенниками на связи, для их поимки ей надо выполнять их требования и по прибытию курьера отдать ему денежные средства. После этого, продолжая общаться по сотовому телефону с мошенниками, ей кто-то из них сказал, что когда подъедет курьер, то он позвонит ей в домофон и скажет кодовое слово и только ему она должна отдать деньги. Около 20.00 час. 25.08.2024г. по телефону мошенники ей сообщили, что курьер к ней подходит и в это время ей позвонили в домофон, она ответила, молодой человек ей произнес кодовое слово «Вова», она открыла дверь подъезда, а затем дверь квартиры, к ней поднялся молодой человек, которого она пригласила в квартиру и в коридоре передала пакет с деньгами, а тот ей в свою очередь дал какой-то документ, который она не сохранила, и вышел из ее квартиры. Он был задержан сотрудниками полиции при выходе из подъезда. Денежные средства ей впоследствии были возвращены (т.1 л.д.170-172, 234-235, т.3 л.д.75-78).

Свидетель Свидетель №1 показала: 25.03.2024г. от старшего оперуполномоченного Свидетель №2 поступила информация, что позвонила женщина и сообщила, что к ней должен приехать курьер за деньгами в течение получаса. Выдвинулись в указанный адрес - 

<

адрес>.1 

<

адрес>-Ям, она пошла в квартиру выяснить подробности и оказать помощь. Другие сотрудники уголовного розыска остались ждать на улице, наблюдая за подъездом. В целях закрепления доказательной базы сфотографировала наличные денежные средства Потерпевший №5, в связи с отсутствием времени и необходимых документов другим способом не могла зафиксировать номера купюр, так как преступник должен был прийти с минуты на минуту. Она сидела в комнате. В домофон позвонили, сразу же сообщила о звонке коллегам, из комнаты не выходила. Ей известно, что Потерпевший №5 передала деньги молодому человеку. После того, как тот вышел из подъезда, в окно увидела, что он был задержан ее коллегами (т.1 л.д.186-188).

Свидетель Свидетель №2 показал: 25.03.2024г. в вечернее время от оперативного дежурного поступила информация, что женщина, проживающая по адресу: 

<

адрес>-Ям, 

<

адрес>, ждет курьера, который должен приехать за деньгами. Он совместно с сотрудниками уголовного розыска Свидетель №1, ФИО24, ФИО18, Свидетель №3 приехали к этому дому, Свидетель №1 отправилась к заявительнице в квартиру, остальные встали с разных сторон на небольшом расстоянии от подъезда. Он и Свидетель №4 находились в одной машине справа от подъезда, увидели, что к подъезду № подошел молодой человек и позвонил в домофон. В этот момент Свидетель №1 позвонила ему и сообщила, что курьер пришел. Он, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №5 подошли к подъезду. Когда молодой человек вышел из подъезда, его задержали, при себе у него находился белый пакет, в нем лежали деньги. Была вызвана следственно-оперативная группа, в ходе осмотра места происшествия изъяты денежные средства и телефон молодого человека, личность которого установлена как ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.1 л.д.210-212).

Свидетель Свидетель №3 показал: 25.03.2024г. в вечернее время ему позвонил старший оперуполномоченный Свидетель №2, пояснил, что имеется информация, что в ближайшее время состоится передача денег мошеннику, необходимо подъехать к дому № по 

<

адрес>-Ям для пресечения данного преступления. Вместе с другими сотрудниками уголовного розыска на машинах расположились по разные стороны от подъезда №. Свидетель №1 прошла в квартиру к заявителю. В ходе наблюдения увидел как к подъезду подошел молодой человек и позвонил в домофон, зашел в подъезд. В течение нескольких минут позвонил Свидетель №2, что необходимо подойти к подъезду, так как Свидетель №1 сообщила, что курьер прибыл. Он, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №4 встали под козырьком у подъезда, стали ждать, когда курьер выйдет из подъезда. Через несколько минут молодой человек (личность которого была впоследствии установлена - ФИО15) вышел из подъезда и они его задержали. В руках у ФИО15 был небольшой пакет, в котором находились денежные средства, при задержании он выпал на землю. Была вызвана следственно-оперативная группа, пакет с денежными средствами и сотовый телефон ФИО15 изъяты (т.1 л.д.213-215).

Свидетели Свидетель №4 и Свидетель №5 дали показания, в целом аналогичные показаниям Свидетель №2 и Свидетель №3 Свидетель Свидетель №5 дополнительно показал: увидел, как мимо прошел молодой человек, на голове у него был одет капюшон. Молодой человек постоянно смотрел в телефон, сначала подошел к четвертому подъезду, потом к третьему, затем опять вернулся к четвертому подъезду. Понял, что это и есть курьер, так как тот плохо ориентировался. Позвонил Свидетель №1, сообщил, что, возможно, курьер подходит (т.1 л.д.216-218, 245-247).

Также по ходатайству государственного обвинителя ввиду смерти были оглашены данные на стадии предварительного расследования показания свидетеля Свидетель №6, который показал: проживает по адресу: 

<

адрес>-Ям, 

<

адрес>. 25.03.2024г. около 19 час. ему на стационарный телефон 

<

данные изъяты>) позвонила соседка с первого этажа Потерпевший №5 из 

<

адрес> попросила зайти к ней. Пришел домой к ФИО56, она пояснила, что ей позвонил следователь из 

<

адрес> и сотрудники банка, которые сказали, чтобы она сняла денежные средства. ФИО56 пояснила, что уже сняла с карты деньги. Он сказал, что ей звонят мошенники, чтобы она позвонила в полицию. После этого ФИО56 со стационарного телефона позвонила в полицию и сообщила о произошедшем. По приезду сотрудников ушел домой. Впоследствии от ФИО56 стало известно, что к ней пришел курьер от мошенников, которому она передала деньги в сумме более 400 000 руб. и которого затем задержали сотрудники полиции (т.1 л.д.240-244).

25.03.2024г. в ОМВД России по 

<

адрес> поступило заявление Потерпевший №5 с просьбой провести проверку по факту мошеннических действий в отношении нее 25.03.2024г., в связи с чем ей причинен ущерб в сумме 412 450 руб. (т.1 л.д.114).

Протоколом осмотра места происшествия от 25.03.2024г. с участием ФИО15 осмотрен участок местности перед входом в 4 подъезд 

<

адрес>, на асфальте перед подъездом установлен целлофановый пакет белого цвета, внутри которого находятся денежные средства: 82 купюры номиналом 5000 руб., 2 купюры по 1000 руб., 4 купюры по 100 руб., 1 купюра номиналом 50 руб. Денежные средства в сумме 412 450 руб. были изъяты. Также обнаружены и изъяты сотовый телефон «Tesno Spark» и беспроводные наушники, принадлежащие ФИО15 (т.1 л.д.116-154).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 25.03.2024г. с участием Потерпевший №5, произведен осмотр 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что квартира расположена на 1 этаже в 4 подъезде указанного дома, изъяты заявка на инкассацию денежных средств от 25.03.2024г., расходный кассовый ордер № от 25.03.2024г. на сумму 412 452 р. 21 коп. (т.1 л.д.155-165).

Протоколом выемки от 27.03.2024г. следователем изъяты у сотрудника полиции Свидетель №1 7 фотографий денежных средств (т.1 л.д.190-196).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 11.04.2024г. следует, что следователем осмотрены денежные средства, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 25.03.2024г., установлено наличие денежных средств в сумме 412450 руб., купюрами номиналом 5000 руб. в количестве 82 купюр, 2 купюры номиналом 1000 руб., 4 купюры номиналом 100 руб. и 1 купюра номиналом 50 руб., с указанием их номеров (т.1 л.д.219-230).

В соответствии с протоколом осмотра документов от 11.08.2024г., произведен осмотр детализации ООО «Теле2» абонентского номера 

<

***>, предоставленной потерпевшей Потерпевший №5 Установлено, что абонентский номер зарегистрирован на ФИО41, в детализации имеются входящие и исходящие соединения различной продолжительности (от 11 сек. до 56 мин.) за 25.03.2024г.: в период с 11.58.31 по 14.26.24 восемь входящих вызовов с трех абонентских номеров №, № и №, в 14.33.01 и в 16.52.43 исходящий междугородний вызов на №, в 14.34.22, с 17.23.07 по 19.38.54 тринадцать входящих вызовов с двух абонентских номеров № и № (т.3 л.д.117-125).

В соответствии со справкой ПАО «МТС» от 22.07.2024г., абонентский № зарегистрирован на абонента ФИО42 (

<

адрес>) с 20.03.2024г., абонентские номера № № – на ФИО43 (

<

адрес>) с 05.03.2024г. и с 07.03.2024г. соответственно (т.1 л.д.251).

Протоколом осмотра документов от 11.08.2024г. следователем осмотрены: лист бумаги формата А4, на котором имеется печатный текст следующего содержания: «Заявка на инкасацию средств №... Ячейка страховки: до 412452,21 рублей ФИО ФИО31 страховой ячейки: Потерпевший №5 Финансовый номер телефона клиента: +№ Финансово ответственное лицо: ФИО194 Дата: от ДД.ММ.ГГГГ. Российское управление инкасации "РОСИНКАС" (согласно ФЗ "О противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"). ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ФИО31 сертификата ФИО44. Действителен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имеется оттиск печати Центрального банка РФ, а также логотип Банка России; расходный кассовый ордер № от 25.03.2024г. о выдаче Потерпевший №5, счет №, суммы 412 452,21 руб., в ПАО «Сбербанк», Ярославское отделение № №, в связи с закрытием счета. ФИО14/время: 25.03.2024г. в 16.20.28 час. Подписан ЭП бухгалтерского работника ФИО45 (т.3 л.д.127-132).

Кроме того, вина подсудимого по данному эпизоду подтверждается заключением эксперта № от 16.04.2024г. (т.2 л.д.5-8), протоколом осмотра предметов от 15.06.2024г. (т.3 л.д.15-41), справкой АО «Тинькофф Банк» от 01.06.2024г. (т.1 л.д.104-105) и протоколом осмотра документов от 11.08.2024г. (т.3 л.д.159-170), содержание которых изложено в перечне доказательств по первому эпизоду.

Проанализировав и оценив собранные по делу доказательства, суд считает вину ФИО15 установленной и доказанной в объеме, указанном в приговоре. 

Суд доверяет оглашенным показаниям потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №6, Потерпевший №3 и Потерпевший №5, свидетелей обвинения ФИО39, Свидетель №7, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО46 и Свидетель №6, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, каких-либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Показания потерпевших и свидетелей, оглашенные в порядке ч.1 и ч.2 ст.281 УПК РФ, объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, в том числе протоколами следственных действий (осмотров места происшествия, осмотров предметов и документов, выемки), заключениями эксперта, заявлениями потерпевших, сообщениями в правоохранительные органы и иными, подробно изложенными выше. 

Все потерпевшие достаточно подробно рассказали об обстоятельствах хищения у них денежных средств путем обмана со стороны лиц, которые звонили, представляясь сотрудниками правоохранительных органов (полиции, ФСБ или следственного комитета), Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №6 и Потерпевший №3 сообщали о том, что необходимо передать денежные средства на экспертизу на срок 3 часа либо по причине того, что нельзя хранить дома более 70000 руб. наличными, либо в связи с тем, что денежные средства с участием потерпевших переводятся на территорию Украины, потерпевшей Потерпевший №5 было сообщено о необходимости снятия денежных средств со счета, поскольку это хотела сделать какая-то девушка, и положить их на безопасный счет, а после того как последняя отказалась – о необходимости передать деньги курьеру. Указали потерпевшие и размер похищенных у них денежных средств, а по эпизоду Потерпевший №5 переданных курьеру, и иные обстоятельства совершенных в отношении них преступлений, которые нашли свое подтверждение, в том числе, в показаниях свидетелей со стороны обвинения.

Подсудимый как на стадии предварительного расследования, так и в ходе судебного заседания вину во вменяемых в обвинительном заключении преступлениях признал в полном объеме, произошедших с 18 по ДД.ММ.ГГГГг. событий и своего участия в них не отрицал. Допрос подсудимого на досудебной стадии осуществлялся с участием защитника, правильность записи показаний удостоверена подписями ФИО16, а также его адвоката, положения ст.51 Конституции РФ, возможность использования показаний в качестве доказательств, в том числе, в случае отказа от них допрашиваемому была разъяснена. Причастность подсудимого ко всем вменяемым по настоящему делу преступлениям бесспорно подтверждается, в числе прочих доказательств, протоколом осмотра предметов от 15.06.2024г. В ходе данного следственного действия в переписке с аккаунтом «ФИО195» в мессенджере «Телеграм» принадлежащего ФИО16 сотового телефона установлено наличие адресов всех шести потерпевших и подробные инструкции по выполнению заказов. 

Все доказательства добыты органом предварительного следствия в рамках и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, оснований ставить их под сомнение у суда не возникает. Исследованные доказательства являются допустимыми, относимыми, достаточными и позволяют суду с достоверностью установить юридически значимые обстоятельства дела.

Деяния ФИО16 подлежат квалификации:

- по эпизодам №, №, № и № (потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО2 и Потерпевший №6) по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №3) по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №5) по ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обман как способ совершения хищения чужого имущества может состоять в сознательном сообщении потерпевшему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение ФИО31 имущества или иного лица в заблуждение. В ходе рассмотрения дела установлено, что члены группы, куда входил и ФИО16, своими действиями совершили хищения денежных средств у потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №6, Потерпевший №3, а в отношении потерпевшей Потерпевший №5 покушение на их хищение, путем обмана. Выполняя объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, сообщили заведомо ложные сведения Потерпевший №1 и Потерпевший №3 о том, что дома нельзя хранить наличные денежные средства более 70 000 руб., Потерпевший №3, Потерпевший №2, ФИО2 и Потерпевший №6 также о переводе денежных средств на территорию Украины с их участием, настаивали на передаче наличных для проверки, проведения экспертизы на срок 3 часа, в противном случае грозили проведением обыска и более длительным невозвращением денег, оказывая определенное психологическое воздействие, находясь постоянно на связи, не давая возможности связаться с кем-либо, вынуждали потерпевших передать, а Потерпевший №6 предварительно еще и снять со счета, большие суммы денег. В отношении потерпевшей Потерпевший №5 под предлогом того, что с ее счета пытаются снять денежные средства, ввели ее в заблуждение относительно их происхождения и необходимости помещения на безопасный счет, также угрожая проведением обыска, в результате чего она передала курьеру все снятые со счета деньги. При этом истинных намерений направить данные денежные средства на экспертизу либо другой счет, а впоследствии вернуть потерпевшим соучастники преступления не имели.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение совокупностью исследованных по делу доказательств. Действия подсудимого и неустановленных следствием лиц свидетельствуют о наличии предварительного сговора между ними, поскольку еще до начала совершения преступлений они договорились о совместном их совершении посредством переписки в мессенджере «Телеграм», роли между ними были распределены, действовали они слаженно и согласованно, неустановленные лица общались с потерпевшими по телефону, после чего ФИО16 по указанию куратора забирал у них денежные средства, передав Потерпевший №1, ФИО2 и Потерпевший №5 предварительно распечатанный документ, направленный ему куратором. При этом о всех своих действиях подсудимый сообщал в переписке с куратором, понесенные расходы, в частности на оплату услуг такси, ему возмещались, действовали соучастники с соблюдением мер конспирации, сведения о номере квартиры потерпевших направлялись подсудимому уже по прибытии его на место, ФИО16, согласно предоставленной ему инструкции, одевался в неприметную одежду, из такси выходил, не доезжая до домов потерпевших, а после получения от потерпевших денежных средств перечислял их на реквизиты, указанные куратором. О наличии предварительного сговора, согласованности действий участников группы свидетельствует и то, что переговоры с потерпевшими осуществлялись с абонентских номеров, зарегистрированных заранее на разных лиц в различных регионах.

В рамках предварительной договоренности подсудимый, действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, осуществлял действия, в итоге направленные на достижение общей преступной корыстной цели – получения финансовой выгоды в виде денежных средств потерпевших, выполняя выше перечисленные функции. С 18 по ДД.ММ.ГГГГг. в составе группы ФИО16, выполняющим функции курьера, было совершено шесть преступных деяний, пять из которых по схожей схеме, где ему необходимо было представиться лицом с одними и теми же данными - как ФИО7 Подсудимый каждый раз выполнял объективную сторону преступления - ходил к потерпевшим, у которых согласно выполнения своей роли под видом сотрудника банка либо сотрудника правоохранительных органов получал денежные средства, в последующем переводил их иным участникам группы. По всем преступлениям после передачи денег потерпевшими он оставлял себе определенный процент от общей суммы в качестве вознаграждения, чего по последнему эпизоду сделать не удалось ввиду пресечения преступной деятельности сотрудниками полиции. 

Таким образом, подсудимый, являясь участником группы, имел умысел, направленный на завладение путем мошеннического обмана денежными средствами, действовал из корыстных побуждений. Осуществляя забор денежных средств у потерпевших, ФИО16 совершал финальные действия, направленные на окончание преступления и получение финансовой выгоды членами группы. 

Совершенные хищения чужого имущества являются самостоятельными преступлениями, так как в каждом случае обмана потерпевших соучастники действовали с вновь возникшим умыслом, используя в отношении каждого потерпевшего индивидуальный подход. Умысел на хищение имущества возникал каждый раз самостоятельно, в разное время, в отношении разных потерпевших.

В результате потерпевшим был причинен ущерб: Потерпевший №1 на сумму 152 000 руб., Потерпевший №2 - 135 000 руб., ФИО2 – 173 000 руб., Потерпевший №6 – 150 000 руб., Потерпевший №3 – 625 000 руб. Оснований сомневаться в размере причиненного данным потерпевшим ущерба у суда не имеется, все они при допросе, давая показания, указывали сумму похищенных у них денежных средств, свидетели ФИО39 и Свидетель №7 давали показания о таком же размере похищенного, известном им со слов Потерпевший №2 и Потерпевший №6 соответственно, аналогично потерпевшие Потерпевший №1, ФИО2, Потерпевший №6 и Потерпевший №3 обозначали сумму похищенного в заявлениях в правоохранительные органы, а Потерпевший №3 и Потерпевший №2 и в ходе осмотров места происшествия, последняя также и при принятии от нее устного заявления о преступлении.

Совершенные в отношении названных потерпевших преступления суд признает оконченными, поскольку денежные средства в различных суммах были у потерпевших похищены, члены преступной группы, в число которых входил и ФИО16, по их получении ими распорядились по своему усмотрению, путем перечисления денежных средств на счета и их расходования на различные цели.

В отношении потерпевшей Потерпевший №5 преступление не было окончено ввиду того, что последняя после общения со свидетелем Свидетель №6 сообщила о произошедшем в полицию, в случае доведения его до конца потерпевшей был бы причинен ущерб в размере 412 450 руб., о чем она указала в заявлении в ОМВД России по 

<

адрес>. Именно в таком размере были изъяты денежные средства у подсудимого после его задержания у подъезда дома по месту жительства Потерпевший №5

Исходя из размера похищенного у потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО2 и Потерпевший №6, их материального положения – все потерпевшие являются пенсионерами по старости, иного источника дохода, помимо пенсии, не имеют, - суд приходит к выводу о значительном размере ущерба. У потерпевшей Потерпевший №3 было похищено 625 000 руб., потерпевшей Потерпевший №5 передано курьеру 412 450 руб., в соответствии с Примечанием 4 к статье 158 УК РФ им причинен и был бы причинен ущерб в крупном размере соответственно. 

Согласно выводам заключения судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) № от 17.06.2024г., у ФИО16 в настоящее время выявляется хроническое психическое расстройство в форме эмоционально неустойчивого расстройства личности, которое имело у него место и во время совершения инкриминируемых ему деяний. По своему психическому состоянию во время совершения инкриминируемых ему деяний ФИО16 мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими, как может и в настоящее время (т.2 л.д.229-235). Поведение подсудимого в судебном заседании сомнений в его адекватности также не вызывало, суд признает его вменяемым, в связи с чем он подлежит уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания судом учитываются характер, степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, обстоятельства, в силу которых преступление по эпизоду Потерпевший №5 не было доведено до конца, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО16 совершил умышленно шесть преступлений против собственности, одно из которых является неоконченным, из них четыре преступления относятся к категории средней тяжести, два к категории тяжких.

К смягчающим наказание обстоятельствам по каждому из эпизодов суд относит полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый давал подробные показания по делу, добровольно участвовал в проверках показаний на месте (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ). Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. 

ФИО16 к уголовной ответственности привлекается впервые, со стороны органов внутренних дел характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекался, не женат, проживает с родителями, до задержания официально трудоустроен не был, под наблюдением у врачей нарколога и психиатра не находится, обследовался как призывник к ГБКУЗ ЯО «ЯОПБ», диагноз: эмоционально-неустойчивое расстройство личности. Учитывается мнение потерпевшей Потерпевший №5, которая просила строго подсудимого не наказывать.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, их фактические обстоятельства, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения основного наказания ФИО16 в виде лишения свободы. Назначение иного, более мягкого вида наказания не будет способствовать достижению установленных уголовным законом целей. С учетом растущего числа подобных преступлений, что является общеизвестным фактом, именно наказание в виде лишения свободы на определенный законом срок будет отвечать закрепленному в уголовном законе принципу справедливости, задачам исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, стимулированию правопослушного поведения как у него самого, так и у иных лиц.

Отдельные положительные аспекты личности ФИО16 и смягчающие наказание обстоятельства не являются исключительными, существенно снижающими степень общественной опасности как самих деяний, так и виновного лица применительно к тяжести, характеру и обстоятельствам совершенных им преступлений, оснований для применения ст.64 УК РФ суд не находит. Никаких исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступных деяний, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, по делу не имеется. 

С учетом конкретных обстоятельств совершения преступлений, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, направленность действий в отношении граждан, в силу преклонного возраста уязвимых и доверчивых, что свидетельствует об особой циничности, то, что преступление в отношении Потерпевший №5 не было доведено до конца по обстоятельствам, от подсудимого не зависящим, лишь вследствие обращения потерпевшей в правоохранительные органы, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, и не усматривает возможности применения положений об условном осуждении, предусмотренных ст.73 УК РФ. 

Определяя пределы, в которых должно быть назначено наказание по каждому из эпизодов, суд применяет ч.1 ст.62 УК РФ, а по эпизоду потерпевшей Потерпевший №5 и ч.3 ст.66 УК РФ.

При этом в соответствии со ст.53.1 УК РФ, с учетом того, что ФИО16 совершены преступления средней тяжести и впервые тяжкие преступления, принимая во внимание его отношение к содеянному, искреннее раскаяние, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, намерение возместить причиненный потерпевшим ущерб, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, но в условиях принудительного привлечения его к труду, в связи с чем наказание в виде лишения свободы по каждому преступлению заменяет принудительными работами, которые предусмотрены в качестве альтернативного наказания как по ч.2, так и по ч.3 ст.159 УК РФ. Препятствий к отбыванию ФИО16 данного вида наказания не имеется.

В соответствии с ч.5 ст.53.1 УК РФ, суд, принимая во внимание имущественное положение подсудимого, отсутствие у него иждивенцев, определяет размер удержаний из заработной платы в доход государства в виде 15%.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, имущественного и семейного положения подсудимого, суд полагает возможным не назначать ему дополнительные виды наказания по всем преступлениям.

Окончательное наказание необходимо назначить на основании ч.3 ст.69 УК РФ по принципу частичного сложения наказаний.

ФИО16 задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ 26.03.2024г., 27.03.2024г. ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая 16.07.2024г. изменена на домашний арест. В соответствии с ч.3 и ч.3.4 ст.72 УК РФ время задержания и содержания под стражей подлежит зачету в срок отбытия наказания в виде принудительных работ из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ, а нахождение его под домашним арестом – из расчета один день домашнего ареста за один день принудительных работ.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УК РФ. Поскольку в отношении неустановленных лиц уголовные дела выделены в отдельное производство (т.4 л.д.1-12), вещественные доказательства, в том числе телефон, изъятый у ФИО16, суд считает необходимым хранить до принятия решений по выделенным делам, за исключением денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, что не повлечет в дальнейшем ущерба для доказывания. В силу п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ деньги, полученные в результате совершения преступления, подлежат возвращению законному ФИО31. 

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО16 в возмещение причиненного преступлением ущерба: Потерпевший №2 на сумму 135 000 руб. (т.3 л.д.100), Потерпевший №3 - 625 000 руб. (т.3 л.д.206), ФИО2 - 173 000 руб. (т.3 л.д.212), Потерпевший №1 – 152 000 руб. (т.3 л.д.218), Потерпевший №6 – 150 000 руб. (т.3 л.д.253). Подсудимый выразил намерение возместить ущерб потерпевшим.

На основании ст.ст.15, 1064 Гражданского кодекса РФ исковые требования подлежат удовлетворению. Пунктом 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020г. № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» также разъяснено, что если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого.

Руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО16 ФИО196 признать виновным в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы за каждый из них.

На основании ст.53.1 УК РФ заменить назначенное ФИО16 по каждому из 4 эпизодов наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 15% в доход государства.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.53.1 УК РФ заменить назначенное ФИО16 наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 2 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 15% в доход государства.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ, назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.53.1 УК РФ заменить назначенное ФИО16 наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 15% в доход государства.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО16 наказание в виде 3 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 15% в доход государства.

Меру пресечения ФИО16 в виде домашнего ареста отменить немедленно, избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч.3, ч.3.4 ст.72 УК РФ зачесть время задержания и содержания ФИО16 под стражей с 26.03.2024г. по 16.07.2024г. в срок отбытия наказания в виде принудительных работ из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ, зачесть время нахождения ФИО16 под домашним арестом с 17.07.2024г. по 17.01.2025г. в срок отбытия наказания в виде принудительных работ из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день принудительных работ.

Возложить на осужденного ФИО16 обязанность явиться по вызову в территориальный орган Федеральной службы исполнения наказания для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания и проследовать в исправительный центр к месту отбывания наказания самостоятельно за счет государства в порядке, установленном ст.60.2 УИК РФ. 

Срок отбывания наказания ФИО16 исчислять со дня его прибытия в исправительный центр.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №6 и Потерпевший №3 удовлетворить.

Взыскать с ФИО16 ФИО197 в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №1 152 000 руб., в пользу Потерпевший №2 135 000 руб., в пользу ФИО2 173 000 руб., в пользу Потерпевший №6 150 000 руб., в пользу Потерпевший №3 625 000 руб.

Вещественные доказательства: 

- денежные средства в сумме 412450 рублей, выданные потерпевшей Потерпевший №5, - оставить за ней;

- сотовый телефон №, имей: №, №, сим-карту «МТС» и беспроводные наушники в футляре; детализацию АО «Теле2» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Потерпевший №5; лист бумаги с надписью «Заявка на инкассацию средств от 25.03.2024г.» и расходный кассовый ордер от 25.03.2024г.; информацию ПАО «Ростелеком» стационарного телефонного номера № и информацию о соединениях абонента № ПАО «Вымпелком», принадлежащих Потерпевший №1; информацию ПАО «Ростелеком» о входящих и исходящих соединениях стационарного телефонного номера № принадлежащего Потерпевший №3; файл с листом бумаги с надписью «Документ №»; лист бумаги с надписью «Банк России Документ №» на имя ФИО2 и файл; выписку по движению денежных средств АО «Тинькофф банк» на имя ФИО15; детализацию по абонентскому номеру № ПАО «МТС», детализацию по абонентскому номеру № ПАО «Мегафон», принадлежащим ФИО2; информацию ПАО «Ростелеком» о входящих и исходящих соединениях стационарного телефонного номера +№ принадлежащего Потерпевший №2; детализацию ПАО «Вымпелком» операций по абонентскому номеру +№, принадлежащему Потерпевший №3; информацию из ПАО «Ростелеком» о входящих и исходящих соединениях стационарных телефонных номеров №, принадлежащего Потерпевший №6, и +№, принадлежащего ФИО2 – передать на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по Заволжскому городскому району ввиду наличия уголовных дел, выделенных из уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ярославского областного суда через Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской области в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в заседании суда апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей жалобе. 

Также приговор может быть обжалован через суд первой инстанции, постановивший приговор, во Второй кассационный суд общей юрисдикции в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий И.В.Белова