П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

17 июля 2023 года 

г. Екатеринбург

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Узенькова В.Л., при секретарях судебного заседания Панове Л.А., Абрарове А.Р., помощнике судьи Петровой Н.А., с участием: государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Пархоменко Д.А. помощника прокурора Ленинского района г.Екатеринбурга Аглеевой Е.В.,ФИО1, защитника – адвоката Суровцева Д.Н., подсудимой ФИО2.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 предоставила документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Наряду с этим, ФИО3 совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период с 

 до 

, более точное время не установлено, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес> получила предложение трудоустройства от неустановленного лица материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. После чего ФИО3 договорилась с неустановленным лицом, прдставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки необходимых документов для оформления трудовых отношений.

После чего в период времени до 

, более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> ФИО3 посредством мессенджера «Вацап» отправила неустановленному лицу фотокопию своего паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, 

 г.р., серии №, выданного 

<

адрес> 

, код подразделения №.

Далее, 

, в период с времени с 09:00 по 18:00, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 получила предложение от неустановленного лица за материальное вознаграждение внести о ней сведения в Единый государственный реестр юридических лиц как о директоре юридического лица. После чего ФИО3, действуя из корыстных побуждений, заведомо зная, что она станет подставным лицом создаваемой организации, не имела намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и фактически управлять данной организацией, ответила согласием.

ФИО3, преследуя свой преступный умысел, зная, что для государственной регистрации юридического лица – ОО «СИТИ ПЛЮС» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об участнике и органе управления указанного юридического лица – директоре, необходимо в соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 

 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных её усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица по адресу: 

<

адрес> где при содействии ООО «Новый город», не осведомленного о её преступном умысле, обратилась в Удостоверяющий центр АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и при этом предоставила сотруднику ООО «Новый город» - Б., не подозревающей о её преступных намерениях, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, то есть незаконно использовала документ, удостоверяющий её личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц о себе, как о директоре ООО «СИТИ ПЛЮС», то есть сведений о ней, как о подставном лице. Находясь по вышеуказанному адресу, ФИО3 после проведения ООО «Новый город», оказывающей юридические услуги, процедуры очной идентификации, получила сертификат ключа проверки электронной подписи и предоставила доступ к нему неустановленному лицу для подписания от её имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме № о государсвтеннойф регистрации ООО «СИТИ ПЛЮС» при создании и иных необходимых документов для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об участнике и органе управления юридического лица – директоре ООО «СИТИ ПЛЮС». После чего неустановленным лицом документы о создании ООО «СИТИ ПЛЮС». После чего неустановленным лицом документы о создании ООО «СИТИ ПЛЮС», подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО3 посредством электронных каналов связи 

 направлены в ИНФС России по 

<

адрес> г.Екатеринбурга, расположенную по адресу: 

<

адрес> для государственной регистрации. Затем 

 сотрудники ИФНС России по 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 внесли запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «СИТИ ПЛЮС» (ИНН: №

Кроме того, в период времени с 

 до 

, более точное время не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «СИТИ ПЛЮС» (ИНН №), зарегистрированного в ЕГРЮЛ 

, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (за денежное вознаграждение) об открытии расчетных счетов на ООО «СИТИ ПЛЮС» и предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона: № и адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от 

 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот момент у ФИО2, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 

 по 

, более точное время не установлено, ФИО2, осознавая, что после открытия счетов на ООО «СИТИ ПЛЮС» и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а так же банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыла расчетные счета в следующих банках.

Так, ФИО2, 

 в период времени с 09:00 по 18:00, находясь в помещении банка АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотруднику АО «Райффайзенбанк»» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление на открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», указав адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ей неустановленным лицом для подключения к интернет-банку, после чего получила от представителя АО «Райффайзенбанк» банковскую карту на имя держателя. При этом ФИО2 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «СИТИ ПЛЮС».

Затем, в указанное выше время, ФИО2, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Райффайзенбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение вышеуказанную банковскую карту на имя держателя, а также личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением систем «Банк-Клиент» и «SMS для Бизнеса», обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом №, открытом в АО «Райффайзенбанк», поскольку 

, сотрудники АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «СИТИ ПЛЮС», к которому привязали банковскую карту, полученную последней 

, а также направили на указанный ФИО2 в заявлении электронный адрес электронную ссылку для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением систем «Банк-Клиент» и «SMS для Бизнеса».

Далее, ФИО2, 

 в период времени с 09:00 по 18:00, находясь в помещении банка АО «Банк ДОМ. РФ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотруднику АО «Банк ДОМ. РФ» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление на открытие банковского (расчетного) счета в АО «Банк ДОМ.РФ», указав адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ей неустановленным лицом для подключения к интернет-банку, после чего получила от представителя АО «Банк ДОМ. РФ» банковскую карту на имя держателя. При этом ФИО2 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «СИТИ ПЛЮС».

Затем, в указанное выше время, ФИО2, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Банк ДОМ. РФ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение вышеуказанную банковскую карту, а также личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением систем дистанционного банковского обслуживания и «SMS информирования по счету Клиента», обеспечивающие доступ к управлению расчетными счетами №, №, открытыми в АО «Банк ДОМ. РФ», поскольку 

, сотрудники АО «Банк ДОМ. РФ», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «СИТИ ПЛЮС», к которому привязали банковскую карту, полученную последней 

, а также направили на указанный ФИО2 в заявлении электронный адрес электронную ссылку для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением систем дистанционного банковского обслуживания и «SMS информирования по счету Клиента».

Далее, ФИО2, 

 в период времени с 09:00 по 18:00, находясь в помещении банка ПАО Банк Синара «Дело», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотруднику ПАО Банк Синара «Дело» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление на открытие банковского (расчетного) счета в ПАО Банк Синара «Дело», указав адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ей неустановленным лицом для подключения к интернет-банку, после чего получила от представителя ПАО Банк Синара «Дело» банковскую карту на имя держателя. При этом ФИО2 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «СИТИ ПЛЮС».

Затем, в указанное выше время, ФИО2, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО Банк Синара «Дело», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение вышеуказанную банковскую карту, а также личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением систем интернет-банка Light и SMS информирования, обеспечивающие доступ к управлению расчетными счетами №, №, открытыми в ПАО Банк Синара «Дело», поскольку 

, сотрудники ПАО Банк Синара «Дело», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «СИТИ ПЛЮС», к которому привязали банковскую карту, полученную последней 

, а также направили на указанный ФИО2 в заявлении электронный адрес электронную ссылку для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Дело Банк» ПАО «СКБ-Банк».

Далее ФИО2, 

 в период времени с 09:00 по 18:00, находясь в помещении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотруднику ПАО «Сбербанк России», документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление на открытие банковского (расчетного) счета в ПАО «Сбербанк России», указав адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ей неустановленным лицом для подключения к интернет-банку, после чего получила от представителя ПАО «Сбербанк России» банковскую карту на имя держателя. При этом ФИО2 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «СИТИ ПЛЮС».

Затем, в указанное выше время, ФИО2, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Сбербанк России», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение вышеуказанную банковскую карту, а также личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом №, открытом в ПАО «Сбербанк России», поскольку 

, сотрудники ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «СИТИ ПЛЮС», к которому привязали банковскую карту, полученную последней 

, а также направили на указанный ФИО2 в заявлении электронный адрес электронную ссылку для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Далее, ФИО2, 

 в период времени с 10:00 по 19:00, находясь в помещении банка ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотруднику ПАО «Росбанк», документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление на открытие банковского (расчетного) счета в ПАО «Росбанк», указав адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ей неустановленным лицом для подключения к интернет-банку. При этом ФИО2 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «СИТИ ПЛЮС».

Затем, в указанное выше время ФИО2, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Росбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «PRO ONLINE», обеспечивающий доступ к управлению расчетным счетом №, открытом в ПАО «Росбанк», поскольку 

, сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «СИТИ ПЛЮС», а также направили на указанный ФИО2 в заявлении абонентский номер телефона пароль с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «PRO ONLINE».

Далее, ФИО2, 

 в период времени с 09:00 по 18:00, находясь в помещении банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотруднику ПАО «Промсвязьбанк» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление на открытие банковского (расчетного) счета в ПАО «Промсвязьбанк», указав адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ей неустановленным лицом для подключения к интернет-банку, после чего 

 в период времени с 09:00 по 18:00, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО2 получила от представителя ПАО «Промсвязьбанк» банковскую карту на имя держателя №. При этом ФИО2 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «СИТИ ПЛЮС».

Затем, 

 в период времени с 09:00 по 18:00, ФИО2, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Промсвязьбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение привязанную к указанному счету банковскую карту, обеспечивающую доступ к управлению расчетными счетами №№, № открытыми в ПАО «Промсвязьбанк», поскольку 

, сотрудники ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «СИТИ ПЛЮС», к которому привязали банковскую карту, полученной последней 

, а также направили на указанный ФИО2 в заявлении электронный адрес электронную ссылку для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением систем интернет-банка и SMS информирования.

Далее, ФИО2, 

 в период времени с 09:00 по 19:00, находясь в помещении банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставила представителю ПАО Банк «ФК Открытие» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подписала переданные ей представителем ПАО Банк «ФК Открытие» документы, подтверждающие намерения ФИО2 открыть расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «СИТИ ПЛЮС», а так же указала адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения доступа в «интернет-банк» с целью дистанционного управления расчетным счетом и смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ей неустановленным лицом. Кроме того, ФИО2 получила от представителя ПАО Банк «ФК Открытие» неименную банковскую карту. При этом ФИО2, не сообщала представителю банка, что является подставным лицом ООО «СИТИ ПЛЮС».

Затем, в указанное выше время, ФИО2, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение вышеуказанную банковскую неименную карту, а также личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом №, открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», поскольку 

, сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «СИТИ ПЛЮС», который привязали к банковской карте, полученной последней 

, а также направили на указанный ФИО2 в заявлении электронный адрес электронную ссылку для доступа в систему «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», а на абонентский номер телефона направили логин и пароль с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ».

Далее, ФИО2, 

 в период времени с 10:00 по 20:00, находясь в помещении банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотруднику АО «Альфа-Банк» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление на открытие банковского (расчетного) счета в АО «Альфа-Банк», указав адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ей неустановленным лицом для подключения к интернет-банку, после чего получила от представителя АО «Альфа-Банк» банковскую карту на имя держателя №.№. При этом ФИО2 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «СИТИ ПЛЮС».

Затем, в указанное выше время, ФИО2, находясь возле дома по адресу: г. 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Альфа-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вышеуказанную банковскую карту на имя держателя №, а также личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн», обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом №, открытом в АО «Альфа-Банк», поскольку 

, сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «СИТИ ПЛЮС», к которому привязали банковскую карту, полученную последней 

, а также направили на указанный ФИО2 в заявлении электронный адрес электронную ссылку для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн».

Далее, ФИО2, 

 в период времени с 09:00 по 18:00, находясь в помещении банка ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотруднику ПАО КБ «УБРиР» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление на открытие банковского (расчетного) счета в ПАО КБ «УБРиР», указав адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ей неустановленным лицом для подключения к интернет-банку, после чего получила от представителя ПАО КБ «УБРиР» банковскую карту на имя держателя. При этом ФИО2 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «СИТИ ПЛЮС».

Затем, в указанное выше время, ФИО2, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО КБ «УБРиР», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение вышеуказанную банковскую карту на имя держателя, а также личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением систем интернет-банка и SMS информирования, обеспечивающие доступ к управлению расчетными счетами №, №, открытыми в ПАО КБ «УБРиР», поскольку 

, сотрудники ПАО КБ «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «СИТИ ПЛЮС», к которому привязали банковскую карту, полученную последней 

, а также направили на указанный ФИО2 в заявлении электронный адрес электронную ссылку для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением систем интернет-банка и SMS информирования.

Далее, ФИО2, 

 в период времени с 10:00 по 18:00, находясь в помещении банка ПАО «АК БАРС», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотруднику ПАО «АК БАРС» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление на открытие банковского (расчетного) счета в ПАО «АК БАРС», указав адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ей неустановленным лицом для подключения к интернет-банку. При этом ФИО2 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «СИТИ ПЛЮС».

Затем, в указанное выше время, ФИО2, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «АК БАРС», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением систем «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» и «СМС-инфо», обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом №, открытом в ПАО «АК БАРС», поскольку 

, сотрудники ПАО «АК БАРС», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «СИТИ ПЛЮС», а также направили на указанный ФИО2 в заявлении электронный адрес электронную ссылку для формирования логина и пароля с целью последующего управления расчетным счетом с применением систем «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» и «СМС-инфо».

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – директором ООО «СИТИ ПЛЮС», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СИТИ ПЛЮС», за обещанное денежное вознаграждение, совершила сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «СИТИ ПЛЮС», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, открытым в АО «Райффайзенбанк» с применением системы «Банк-Клиент», а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчетный счет; личного кабинета для дистанционного управления расчетного счета №, №, открытым в АО «Банк ДОМ.РФ», с применением систем дистанционного банковского обслуживания и «SMS информирования по счету Клиента», а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчетный счет; личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами №, №, открытым в ПАО Банк Синара «Дело», с применением систем интернет-банка Light и SMS информирования, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, к которой привязаны вышеуказанные расчетные счета; личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России», с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчетный счет; личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, открытым в ПАО «Росбанк», с применением системы «PRO ONLINE», а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчетный счет; личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», с применением систем интернет-банка и SMS информирования, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчетный счет; личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», с применением системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчетный счет; личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом№, открытым в АО «Альфа-Банк», с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн», а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчетный счет; личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, №, открытым в ПАО КБ «УБРиР» с применением систем интернет-банка и SMS информирования, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчетный счет; личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, открытым в ПАО «АК БАРС», с применением систем «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» и «СМС-инфо».

В судебном заседании подсудимая Вилисова вину признала в полном объёме и при даче показаний воспользовалась ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания ФИО3, данные в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 199-203, Т. 3 л.д. 1-5) согласно которым, она проживает по вышеуказанному адресу уже около 16 лет. В настоящее время с ней проживают двое ее несовершеннолетних ребенка - ФИО4, 

 г.р., ФИО5, 

 г.р. Обе те посещают школу. Обеих дочерей полностью содержу она, ей никто не помогает. Она находится в разводе с биологическим отцом ее детей с 

 года и в настоящее время общения не поддерживает. В настоящее время она официально трудоустроена в ООО «Артинский общепит» в должности продавца, ее заработная плата составляет 17 тысяч рублей, кроме того, как малоимущая семья, они получают социальные выплаты на детей по 14 тысяч рублей на каждую дочь. Ей понятно в чем она подозревается. В конце 

 года их семья испытывала серьезные финансовые трудности, в тот момент она являлась безработной и искала любую возможность заработать денег. В тот период времени с ней проживал ее сожитель ФИО6, 

 г.р. (в настоящее время она с ним связь не поддерживает, контактных данных не осталось), который узнав о том, что она ищу работу, сообщил ей, что у него есть знакомые, через которых можно заработать денежные средства. При этом, тот сообщил ей, что для этого ей нужно отправить этим лицам фотографию ее паспорта. Она согласилась и, находясь у себя дома, по месту регистрации, через телефон И., в приложении «Whatsapp», в диалоге, который ей открыл И, отправила неизвестному ей лицу фотографию ее паспорта. После этого, ориентировочно в конце 

 года к ней по месту жительства приехал мужчина который представился именем А». Приметы «А»: не славянской внешности (возможно ТТ), кожа смуглая, на вид около 30 лет, рост примерно 175 см., плотного телосложения, волосы темного цвета, не густые. Она так поняла, что «А» пригласил ее бывший сожитель И, потому что она с «А» о том, что тот приедет, не договаривалась. В тот день И попросил ее выйти на улицу, там уже ее ждал «А». Изначально, в ходе первой встречи, А сообщил ей, что у него есть возможность трудоустроить ее в строительную компанию на должность штукатура. Она согласилась, поскольку имеет опыт в ведении строительных работ. В ходе разговора тот взял ее контактный номер и уехал. Через некоторое время, возможно в 

 года, более точную дату в настоящее время она не помнит, А позвонил ей и сообщил, что для трудоустройства ей требуется приехать в 

<

адрес>. Номер телефона с которого тот звонил №. На следующий день она приехала 

<

адрес>. Когда она находилась на автовокзале, ей позвонил неизвестный мужчина, который сказал, что тот звонит по указанию А (его телефона у нее не сохранился). Мужчина по телефону сообщил ей, что требуется подойди к автомобилю, расположенного около 

<

адрес>. Найдя данный автомобиль, она села в него (марку машины она не запомнила). За рулем был тот самый мужчина, который ей звонил. Мужчина был схож по приметам с А. Указанный мужчина привез ее в неизвестную ей организацию, расположенную в 

<

адрес>, вблизи ИФНС России по 

<

адрес>. Организация была в трехэтажном здании (возможно и в двух этажном), вход был со двора. В данной организации мужчина пообщался с неизвестной ей женщиной, взял у нее неизвестные документы. В данных документах было ее имя и паспортные данные. Мужчина попросил ее расписаться в документах, что она и сделала. Документы при этом она не читала. После этого, они сели с мужчиной обратно в автомобиль и поехали в другую неизвестную ей организацию, расположенную неподалеку (место назвать затрудняется). По дороге мужчина разъяснил ей, что тот хочет, чтобы она от ее имени открыла юридическое лицо. Управлением данного юридического лица, по словам мужчины она не должна была заниматься. За открытие данного юридического лица мужчина пообещал ей выплатить денежные средства в размере 10 000 руб. На данное предложение она согласилась. Она понимала, что ее паспортные данные, которые она отправляла ранее в приложении «Whatsapp», уже есть у этого мужчины и не возражала против этого. Приехав в следующую организацию, в ней ее встретил мужчина славянской внешности, на вид около 40 лет, высокого роста, волосы русые короткие, на лице была бородка. Данный мужчина сообщил ей, что сейчас она должна отправиться в ИФНС России по 

<

адрес>, где от ее лица она должна открыть юридическое лицо (как позже выяснилось ООО «Сити плюс»). Мужчина объяснил ей, что она станет директором общества, однако заниматься ведением финансового-хозяйственной деятельности ей не нужно будет. На данное предложение она согласилась, получила от мужчины документы предназначенные для открытия общества и понесла их в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, где подала указанные документы для регистрации ООО «Сити плюс» сотруднику ИНФС. Однако, позадавав ей вопросы, касающиеся деятельность общества, сотрудник отказал ей в регистрации и сообщил, что она похожа на номинального директора. После этого, она вышла из налоговой и предала все документы обратно мужчине, сообщив ему, что у нее ничего не получилось. Тот сказал ей ехать домой. Через некоторое время, так же в 

 года, ей снова позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ей необходимо приехать в 

<

адрес>. Она приехала на 

<

адрес>, где ее встретило неизвестное ей лицо - мужчина. Данный мужчина отвез ее в какую-то организацию, как она поняла позже, которая занимается выдачей электронно-цифровых подписей. Данная организация располагалась в подвальном помещении, адрес она не запомнила. Она поняла это, поскольку нее попросили снова предоставить свои паспортные данные, а именно показать свой паспорт. В тот момент она понимала, что предоставляю паспорт для того, что бы ей создали, как сказал мужчина «ЭЦП-шку», при помощи которой в дальнейшем будет подано заявление о регистрации юридического лица от ее имени. Так, в указанном помещении за столом сидел мужчина, как она поняла, сотрудник организации, выдающей ЭЦП, она подошла к нему, и протянула ему свой паспорт. Данный мужчина сфотографировал ее лицо с ее же паспортом в открытом виде, после чего она расписалась в нескольких документах, после чего, мужчиной ей была выдана флеш-карта с ее электронно-цифровой подписью. Данную флеш-карту она передала неизвестному ей мужчине, который привез ее в эту организацию. Далее она снова уехала домой. В последующем, ей неоднократно звонили неизвестные ей лица и просили приезжать в 

<

адрес>, для совершения тех или иных действий, связанных с ООО «Сити плюс». В конце 

 г. в одну из таких поездок, неизвестное лицо возило ее по более чем 5 банковским учреждениям, таким как ПАО «Сбербанк», ПАО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк «Синара» и иным, которые она в настоящее время не помнит, где она открывала расчетные счета на ООО «Сити плюс». Так, по указанию неустановленного лица, она заходила в банки, обращались в сотрудникам с вопросом о том, что ей нужно открыть расчетный счет на юридическое лицо. При этом, перед тем как зайти в банк, неустановленным лицом ей выдавалась печать ООО «СИТИ ПЛЮС», которую она ставила на документы и подписывала их. После того, как она выходила из банков, она сразу же отдавала печать и полученные ней документы неустановленному лицу, так в случаях со всеми банками, она доходила до машины, в которой сидело неустановленное лицо и ждало ее, садилась в нее и отдавала ему документы. Кроме того, при открытии расчетных счетов она диктовала сотрудникам банков номер телефона, указанный ей неустановленным лицом, адрес электронной почты, так же указанный ей неустановленным лицом. Она помнит, что в документах, которые выдавали ей в банках, были указаны логины и пароли для доступа в интернет-банки и управления данными расчетными счетами дистанционно, а так же в некоторых банках ей выдавали банковские карты. Передавая документы неустановленному лицу, она понимала, что используя логины и пароли, данное лицо сможет дистанционно управлять этими расчетными счетами, то есть осуществлять переводы денежных средств по указанным счетам, снятие денежных средств и т.д. За указанные выше действия от неустановленных лиц ей было получено всего лишь 2000 рублей. Таким образом, неустановленными лицами, использующими ее паспортные данные, ей же им предоставленные, было образовано ООО «Сити плюс», в котором она является номинальным директором. Ей не известно, где расположено данное общество, какой у него вид деятельности и т.д. Какие-либо обязанности в данном обществе она никогда не выполняла. Целей управления ООО «Сити плюс» она никогда не преследовала. Также по просьбе третьих лиц ей были открыты расчетные счета на ООО «Сити плюс» в различных банковских учреждениях, доступ и возможность дистанционного управления которыми, она передала данным лицам. Свою вину она признает полностью, в содеянном раскаивается, она сделала это в связи с тяжелой финансовой ситуацией в своей жизни в тот период времени. Она раскаивается в содеянном, понимает, что предусмотрена уголовная ответственность за указанные действия.

Помимо признательных показаний подсудимой, её вина в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается показаниями свидетелей.

Свидетель Х. в судебном заседании показала, что работает в ПАО КБ «УБРиР» с юридическими лицами, занимается открытием счетов, оформлением продуктов, сопровождением клиентов банка. У банка есть несколько каналов привлечения клиентов, по-разному. Для открытия счета необходимо предоставить выписку ЕГРЮЛ, паспорт, архивные документы, устав, уведомление о постановке на налоговый учет. После открытия счета у клиента остаются реквизиты на подключение к интернет банку и логин. Логин выдаётся сразу при подписании документов, а пароль приходит в тот же день. При получении документов свидетель должен идентифицировать клиента, а проверка осуществляется потом. На данный момент счет, открытый ФИО3 закрыт.

Свидетель У. в судебном заседании показал, что она работает в ПАО «Промсвязьбанк». В её обязанности входит обучение сотрудников и контроль их деятельность. Счет ООО «Сити плюс» она не открывала. Для открытия расчетного счета нужны паспорт, решение о руководителе, устав, выписка из ЕГРЮЛ, если личность совпадает, то дальше обсуждаются детали и открывается счет. Затем идентифицируется личность, дальше клиент опрашивается про деятельность организации, чем занимается и после обсуждения всех продуктов, менеджер делает заявку на открытие счета. После того как руководитель ознакомился с заявкой, он ее подписывает, но сейчас изменилась процедура. Кроме того, менеджеры предупреждают клиентов об уголовной ответственности за передачу другим лицам сведений о банковском.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии (т.2 л.д. 178-182) согласно которым, свидетель работает в должности руководителя группы по продажам и обслуживанию юридических лиц ПАО «Промсвязьбанк» работает с 

 года. В ее основные должностные обязанности входит контроль за сотрудниками группы по продажам и обслуживанию юридических лиц. Согласно представленным ей следователем документам может пояснить, что ООО «Сити Плюс» ИНН № были подписаны документы в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк» были подписаны документы на открытие расчетного счета и счета корпоративной карты. Консультированием, принятием документов на открытие счетов, а также дальнейшим сопровождением по обслуживанию клиента ООО «Сити Плюс» ИНН № занимался старший операционист ПАО «Промсвязьбанк» Н. (в настоящий момент Н. уволена из ПАО «Промсвязьбанк»). Все переговоры касаемо открытия счета, пакета документов, тарифов, продуктов банка и времени открытия счетов обсуждались между Н. и директором ООО «Сити Плюс» ИНН № ФИО2 Каким образом им был привлечен клиент ей не известно. Н. приняла пакет учредительных документов - это паспорт, устав, решение о создании общества и назначении на должность директора, карточка с образцом подписи директора, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, обязательство клиента, анкета юридического лица, заявление на открытие счета. 

 ФИО2 лично пришла в дополнительный офис банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для подписания документов на открытие расчетного счета на юридическое лицо ООО «СИТИ ПЛЮС» и счета корпоративной карты. В свою очередь Н. должны была провести идентификация клиента, запросить выписку из ЕГРЮЛ, провести сверку с учредительными документами, удостоверено то, что та действительно является уполномоченным лицом и действует в своих интересах. В заявке была указана только ФИО7, в связи с чем, полномочия на использование расчетного счета от имени ООО «СИТИ ПЛЮС» имела только та - как единственное уполномоченное лицо, иные лица данным расчетным счетом пользоваться не могут. В данном случае работа со счетом осуществляется через интернет-банк и все операции осуществляеттся непосредственно директором общества ФИО2, третьи лица не имеют права проводить какие-либо операции. Также, в анкете, которая заполняется и подписывается клиентом при открытии расчетного счета ему разъясняются положения ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии19.4. легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». После оформления пакета документов, те были направлены Н. В отдел открытия счетов, где открытие счетов было согласовано. 

, были открыты счета ООО «СИТИ ПЛЮС» (ИНН №) № и корпоративный счет №. Был ли выдан ФИО2 пакет документов, в который входит заявление на открытие расчетного счета (экземпляр клиента), заявление на открытие корпоративного счета (экземпляр клиента), заявление об акцепте оферты, заявление на подключение к интернет-банку с указанием блокировочного слова, а так же логин для входа в интернет-банк, ей неизвестно. Установить данную информацию не представляется возможным. ФИО2 была получена корпоративная карта с пин-конвертом. Для получения доступа к интернет банку, клиент заходит на сайт банка и формирует себе сертификат. При формировании заявки на сертификат клиент самостоятельно придумывает логин и пароль, после чего распечатывает сертификат, подписывает и предоставляет работнику банка для активации. После чего клиент уходит и может пользоваться расчетным счетом, работая через интернет-банк и распоряжаться корпоративной картой. Для подключения к интернет-банку ФИО2 был предоставлен номер телефона №. Теоретически действия по перечислению денежных средств по расчетному счету могло совершить третье лицо от имени ФИО2 Работа по расчетному счету осуществляется дистанционно лицом, которое имеет доступ к абонентскому номеру и знает логин от личного кабинета в интернет-банке. Пользоваться корпоративной картой так же можно, зная пин-код карты, который был в запечатанном пин-конверте в пакете документов после открытия счета. При совершении операции по переводу денежных средств со счета юридического лица в мобильном приложении либо в личном кабинете на сайте банка, клиент формирует платежное поручение, которое подписывает электронно-цифровой подписью, а именно введением СМС кода направленного на абонентский номер, указанный в заявлении на открытие расчетного счет. При правильном введении данного СМС-кода операция совершается. Заменить абонентский номер для входа в систему интернет-банка, а так же логин можно только при личном обращении в дополнительный офис банка. Без доступа к абонентскому номеру, указанном в заявлении, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчетного счета. Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению и открытию счета не выявлено. Все действия совершены согласно правилам банка и действующему законодательству.

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Б. (т. 2, л.д. 168-171) следует, что она является директором ООО «Новый город» с 

 года. Оказывает консалтинговые, бухгалтерские и юридические услуги физическим и юридическим лицам. Кроме того, привлекает юридических лиц на расчетно-кассовое обслуживание для банков по агентскому договору. В настоящий момент офисного помещения у нее нет, свои услуги она оказывает дистанционно из дома, либо приезжает по месту нахождения клиента. Через систему Сбербанка «Деловая среда» осуществляются услуги по регистрации бизнеса, в том числе регистрация юридических лиц. У нее имеется доступ к данной программе на основании агентского договора со Сбербанком, с которым она работает по сегодняшний день. Напрямую с АО «ИнфотеКС Интернет Траст» она не работает. АО «ИнфотеКС Интернет Траст» является организацией, имеющей лицензию на право выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи. Как она понимаю, те являются партнером Сбербанка. И оказывает услуги для работы площадки Сбербанка «Деловая среда». Регистрация юридических лиц бывает двух видов: очная и онлайн. При очной процедуре регистрации юридических лиц она помогаю клиенту, обратившемуся к ней, собрать необходимый пакет документов, с которым клиент обращается в налоговую службу. При процедуре онлайн регистрации юридического лица в мои обязанности входит: идентифицировать клиента, сверить его паспортные данные, загрузить эти сведения в систему «Деловая среда». При регистрации юридического лица онлайн момент выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи связан с подачей электронной заявки на регистрацию юридического лица, и такой сертификат позволяет только отправить документы в налоговую службу для регистрации юридического лица, другие функции у этого сертификата отсутствуют. После загрузки сведений о физическом лице в программе формируется сертификат ключа проверки электронной подписи. Она выгружаю его из системы, распечатываю, она и клиент удостоверяем его подписями, после чего загружаю его в систему «Деловая среда». После этого в специальном приложении Сбербанка, каком именно она сейчас не помнит, формируется пакет документов для отправки в налоговую службу, для регистрации ЮЛ. Для того, чтобы сформировать эти документы клиент должен быть пользователем сбербанка, так как после формирования окончательного пакета документов, ему на мобильное устройство приходит код подтверждения, который необходимо внести в систему «Деловая среда». Отправка документов в налоговую осуществляется через приложение пользователем самостоятельно. Ознакомившись с представленными ей документами, может сообщить, что 

 ее услугами воспользовалась клиент ФИО2 

 г.р. Согласно документам, процедуру очной идентификации клиента проводила она. Ею произведена сверка оригинала паспорта ФИО2, после чего эти сведения она загрузила в программу «Деловая среда». Через несколько минут после этого сформировался сертификат ключа проверки электронной подписи, который она распечатала, передала ФИО2 для подписи, также подписала сама и загрузила в программу «Деловая среда». Указанные действия происходили по адресу: 

<

адрес>. Для ее работы ей достаточно иметь ноутбук. Помню, что оформление документов происходило в дневное время, какое точно не помнит ввиду давности произошедших событий.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля КА (т. 2 л.д. 156-159) в должностные обязанности свидетеля кроме прочего входит осуществление внутренних расследований в банке, взаимодействие с правоохранительными органами. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 

 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от ее имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. В своей служебной деятельности она непосредственно руководствуюсь следующими нормативными актами: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 

 № Федеральный закон от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 

 №- ФЗ «О национальной платежной системе»; Положение Банка России от 

 № «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 

 № (ред. от 

) «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (Зарегистрировано в Минюсте России 

 N 46021); Инструкция Банка России от 

 N № (ред. от 

) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 

 N №); Федеральный закон от 

 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; иными нормативными актами Банка России и локальными актами ПАО АКБ СКБ «Дело» и ПАО «СКБ-Банк». ПАО АКБ ОКБ «Дело» является дочерним предприятием ПАО «СКБ-Банк», то есть это по сути - один банк, дистанционное банковское обслуживание по данным банкам осуществляется в единой системе. Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов (далее - система ДБО) в ПАО АКБ СКБ «Дело» и ПАО «СКБ-Банк» осуществляется следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт ПАО «СКБ-Банк» для входа в личный кабинет. Одновременно с этим Клиенту приходит СМС на номер телефона, который указывает Клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, самостоятельно заходит в систему «Дело Банк» ПАО «СКБ- Банк» и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему ДБО, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО «СКБ-Банк». Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это СМС-сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые СМС-сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» Клиентам не выдаётся, с указанными Банк- клиентами ПАО «СКБ-Банк» не работает. В ПАО «СКБ-Банк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в ПАО «СКБ-Банк» передавать третьим лицам электронные -средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в ПАО «СКБ-Банк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в ПАО «СКБ-Банк». При открытии счета и получении электронных средств Клиент - представитель юридического лица гарантирует ПАО «СКБ-Банк», что все проводятые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «СКБ-Банк», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «СКБ-Банк». По открытию банковского счета ООО «СИТИ ПЛЮС», ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, изучив необходимые документы, может пояснить следующее. 

 в дополнительный офис Банка ПАО «Банк Синара», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратилась для банковского обслуживания руководитель ООО «СИТИПЛЮС» ФИО2 на основании Устава. 

 сотрудником «Банк СИНАРА» было произведено открытие счета» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 подписала необходимые заявления и документы, была сфотографирована. В тот же день, 

 ООО «СИТИ ПЛЮС» был открыт корпоративный расчетный счет № и корпоративная карта счет №. К счету был подключен Интернет-банк Light. Данным счетом могла распоряжаться только ФИО2 Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте, указанных клиентом при открытии счета. ФИО2 при открытии счета расписалась в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлена и согласна, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлена, согласна и считает их для себя обязательным. Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором.

Из оглашенных показаний свидетеля В. (т. 2 л.д. 160-164) следует, что в должности начальника сектора по работе с клиентами малого бизнеса ПАО Сбербанк работает с 

 года, до этого занимала должность Клиентского менеджера по работе с клиентами малого бизнеса с 

 г. В ее основные должностные обязанности входит проверка предоставленных клиентом документов на открытие расчетных счетов для юридических лиц, консультация юридических лиц при открытии счетов, открытие расчетных счетов, кредитование юридических лиц. Ее должностные обязанности предусмотрены ее должностной инструкцией. Согласно представленным ей следователем документам может пояснить, что клиент ООО «Сити Плюс» ИНН № обратился для открытия расчетного счета 

 каким образом был привлечен клиент на обслуживание в Сбербанк ей не известно. Она проконсультировала клиента по тарифам и условиям обслуживания банка, открыла клиенту счет, приняла заявку на выпуск Бизнес карты и предоставления доступов в Сбербанк Бизнес Тотлайн. Клиентом ей был предоставлен пакет учредительных документов - это паспорт, устав, решение о создании общества и назначении на должность директора. Ней была проведена идентификация клиента, запрошена выписка из ЕГРЮЛ, проведена сверка с учредительными документами, удостоверено то, что та действительно является уполномоченным лицом и действует в своих интересах. В заявке была указана только ФИО7, в связи с чем, полномочия на использование расчетного счета от имени ООО «СИТИ ПЛЮС» имела только та - как единственное уполномоченное лицо, иные лица данным расчетным счетом пользоваться не могут. В данном случае работа со счетом осуществляется через интернет-банк и все операции осуществляется непосредственно директором общества ФИО2, третьи лица не имеют права проводить какие-либо операции. Также, в анкете, которая заполняется и подписывается клиентом при открытии расчетного счета ему разъясняются положения ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

, то есть в день обращения, был открыт расчетный счет на ООО «СИТИ ПЛЮС» (ИНН №) №. ФИО2 был выдан пакет 7 документов, в который входит заявление о присоединении (экземпляр клиента), в котором указаны параметры предоставления доступа в Сбербанк Бизнес Тотлайн и данные для выпуска Бизнес-карты. После чего клиента перенаправила на получение Бизнес-карты к сотрудникам, осуществляетщим выдачу карт. После получения карты, клиент уходит и может пользоваться расчетным счетом, работая через Сбербанк Бизнес онлайн и распоряжаться Бизнес-картой. Для подключения к Сбербанк Бизнес онлайн ФИО2 был предоставлен номер телефона №, а так же адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. После завершения процедуры подключения Сбербанк Бизнес онлайн, а именно завершением всех задач в программе банка, на указанный в заявление номер телефона приходит одноразовый пароль для входа в систему, а на указанный адрес электронной почты логин для входа. При первом входе в систему клиент меняет одноразовый пароль на свой самостоятельно. Хочет добавить, что теоритически действия по перечислению денежных средств по расчетному счету могло совершить третье лицо от имени ФИО2 Работа по расчетному счету осуществляется дистанционно лицом, которое имеет доступ к абонентскому номеру и знает логин от личного кабинета в Сбербанк Бизнес онлайн. Пользоваться Бизнес-картой так же можно, зная пин-код карты, который клиент установил при ее получении самостоятельно. Также поясняет, что при совершении операции по переводу денежных средств со счета юридического лица в мобильном приложении либо в личном кабинете на сайте банка, клиент формирует платежное поручение, которое подписывает электронно-цифровой подписью, а именно введением СМС кода направленного на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении. При правильном введении данного СМС-кода операция совершается. Заменить абонентский номер для входа в систему интернет-банка и СМС-кодов самостоятельно, без посещения банка невозможно. Без доступа к абонентскому номеру, указанном в заявлении, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчетного счета. Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению и открытию счета не выявлено. Все действия совершены согласно правилам банка и действующему законодательству.

Согласно оглашенным показания свидетеля Ш. (т. 2 л.д. 183-184) свидетель в должности менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «АК БАРС» Банке работает с 

 года. В ее основные должностные обязанности входит сбор документов на открытие расчетных счетов для юридических лиц, консультация юридических лиц при открытии счетов, открытие/закрытие расчетных счетов, а так же обслуживание и сопровождение клиентов и многое другое. Ее должностные обязанности предусмотрены ее должностной инструкцией. Согласно представленным ей следователем документам может пояснить, что клиент ООО «Сити Плюс» ИНН № был привлечен на открытие счета менеджером по развитию отношений с партнерами ПАО «АК БАРС» Банк Ч.. Все переговоры касаемо открытия счета, пакета документов, тарифов, продуктов банка и времени открытия счетов обсуждались с ним. Каким образом им был привлечен клиент ей не известно. Она получила заявку 

. на открытие счета с указанием тарифа. Менеджером ей был направлен пакет учредительных документов - это паспорт, устав, решение о создании общества и назначении на должность директора для проведения правовой экспертизы и заведения клиента в программу для проверки службой безопасности банка, подписанные клиентом Заявление о заключении ДКБО, Форма самосертификации, Опросный лист, согласие субъекта на обработку персональных данных, карточка с образцами подписей и оттиска печати. Ней была проведена проверка документов на полноту и корректность заполнения, запрошена выписка из ЕГРЮЛ, проведена сверка с учредительными документами, удостоверено то, что та действительно является уполномоченным лицом и действует в своих интересах. В заявке была указана только ФИО7, в связи с чем, полномочия на использование расчетного счета от имени ООО «СИТИ ПЛЮС» имела только та - как единственное уполномоченное лицо, иные лица данным расчетным счетом пользоваться не могут. В данном случае работа со счетом осуществляется через интернет-банк и все операции осуществляется непосредственно директором общества ФИО8, третьи лица не имеют права проводить какие-либо операции. Также, в анкете, которая заполняется и подписывается клиентом при открытии расчетного счета ему разъясняются положения ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». После завершения правовой экспертизы документов и получения положительного решения службы безопасности банка, подписываеттся документы и открывается расчетный счет. 

, то есть в день передачи документов, был открыт расчетный счет на ООО «СИТИ /ПЛЮС» (ИНН №) №. За экземпляром клиента Заявления о заключении ДКБО ФИО2 был в банк не обращалась, экземпляр клиента в настоящее- время находится в банке. После завершения процедуры подключения интернет-банка, а именно завершением всех задач в программе банка, на указанный в заявление номер телефона приходит одноразовый пароль для входа в систему. При первом входе в систему клиент меняет одноразовый пароль на свой самостоятельно. Также поясняет, что при совершении операции по переводу денежных средств со счета юридического лица в мобильном приложении либо в личном кабинете на сайте банка, клиент формирует платежное поручение, которое подписывает электронно-цифровой подписью, а именно введением СМС кода направленного на абонентский номер, указанный в заявлении на открытие расчетного счет. Без доступа к абонентскому номеру, указанном в заявлении, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчетного счета. Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению и открытию счета не выявлено. Все действия совершены согласно правилам банка и действующему законодательству.

Из оглашенных показаний свидетеля Г. (т. 2 л.д. 185-189) следует, что в должности старшего менеджера по привлечению юл и ип на РКО АО Райффайзен банк работает с 

 года. В ее основные должностные обязанности входит привлечение клиентов на рко, консультация, подбор паекта услуг и продажа доп продуктов. Сбор пакета документов на открытие расчетных счетов для юридических лиц, консультация юридических лиц при открытии счетов. Ее должностные обязанности предусмотрены ее должностной инструкцией. Согласно представленным ей следователем документам может пояснить, что клиент ООО «Сити Плюс» ИНН № обратился в офис на открытие расчетного счета АО Райффайзен банк. От клиента ней был получены оригиналы учредительных документов - это паспорт, документы из налоговой, уведомление о постановке на налоговый учет, решение о создании общества и назначении на должность директора для проведения правовой экспертизы и заведения клиента в программу для проверки службой безопасности банка. В общедоступных источниках информация о неблагонадежности клиента отсутствовала. 

 ФИО2 лично пришла в отделение банка, расположенный по адресу: 

<

адрес> для подписания документов на открытие расчетного счета на юридическое лицо ООО «СИТИ ПЛЮС». Ней была проведена идентификация клиента, запрошена выписка из ЕГРЮЛ, проведена сверка с учредительными документами, удостоверено то, что та действительно является уполномоченным лицом и действует в своих интересах. В заявке была указана только ФИО7, в связи с чем, полномочия на использование расчетного счета от имени ООО «СИТИ ПЛЮС» имела только та - как единственное уполномоченное лицо, иные лица данным расчетным счетом пользоваться не могут. В данном случае клиент имеет возможность осуществлять операции со счетом через интернет-банк и через отделение лично, и все операции осуществляются непосредственно директором общества ФИО2, третьи лица не имеют права проводить какие-либо операции. После завершения правовой экспертизы документов и получения положительного решения службы безопасности банка и финансового мониторинга, подписываеттся документы и открывается расчетный счет. Фотографии клиента с паспортом сделаны в переговорной комнате отделения банка по адресу 

<

адрес>. (В системе банка имеется фото клиента с паспортом, сделанное в день подписания документов). 

, то есть в день обращения, был открыт расчетный счет на ООО «СИТИ ПЛЮС» (ИНН №) №. ФИО2 был выдан пакет документов для подписания, в который входит заявление на открытие расчетного счета, в данном заявлении прописывается электронная почта на которую клиенту приходит доступ к интернет банку, а так же номер телефона, который будет использоваться для работы с банком и подписание платежей путем смс подтверждения. Анкета - форма для идентификации налогового резиденства. Перечисленные документы подписаны клиентом. В момент встречи клиенту выдана корпоративная карта ID карты № которая привязана к расчетному счету. После открытия счета, клиент ее активирует самостоятельно (через приложение либо на сайте банка, так же с подтверждением смс кодом) После чего клиент уходит и может пользоваться расчетным счетом, работая через интернет-банк и распоряжаться корпоративной картой. Для подключения к интернет-банку ФИО2 был предоставлен номер телефона №, а так же адрес электронной почты 

<

данные изъяты> После завершения процедуры подключения интернет-банка, а именно завершением всех задач в программе банка, на указанный в заявлении электронную почту приходит ссылка для установления пароля для входа в систему. При первом входе в систему клиент самостоятельно создает логин и пароль. Теоретически действия по перечислению денежных средств по расчетному счету могло совершить третье лицо от имени ФИО2 Работа по расчетному счету осуществляется дистанционно лицом, которое имеет доступ к абонентскому номеру и знает логин от личного кабинета в интернет-банке. Пользоваться корпоративной картой так же можно, зная пин-код карты, который был в запечатанном пин-конверте в пакете документов после открытия счета. При совершении операции по переводу денежных средств со счета юридического лица в мобильном приложении либо в личном кабинете на сайте банка, клиент формирует платежное поручение, которое подписывает электронно-цифровой подписью, а именно введением СМС кода направленного на абонентский номер, указанный в заявлении на открытие расчетного счет. Заменить абонентский номер для входа в систему интернет-банка и СМС-кодов, а так же логин и блокировочное слово можно самостоятельно в настройках системы интернет банка. Без доступа к абонентскому номеру, указанном в заявлении, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчетного счета. Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению и открытию счета не выявлено. Все действия совершены согласно правилам банка и действующему законодательству.

Кроме показаний свидетелей вина ФИО3 подтверждается письменными доказательствами.

Согласно копии решения учредителя № ООО «Сити Плюс» от 

(т. 1 л.д. 53), ФИО2 учредила ООО «Сити Плюс» и назначила себя директором сроком на срок с момента государственной регистрации Общества, документ подписан лично ФИО2

Из копии сведений по банковским счетам ООО «Сити Плюс» (т. 1, л.д. 28-29) следует, что от имени общества открыты следующие счета: №, открытый в АО «Райффайзенбанк», №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ», №, открытый в ПАО Банк Синара «Дело», №, открытый в ПАО «Сбербанк России», №, открытый в ПАО «Росбанк», №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк», №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», №, открытый в АО «Альфа-Банк», №, №, открытый в ПАО КБ «УБРиР», № в ПАО «АК БАРС»

Из копии решения о государственной регистрации № от 

 (Форма № (т. 1, л.д. 34) следует, что инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Сити Плюс».

Согласно копии расписки в получении документов (т. 1, л.д. 33), представленных при государственной регистрации юридического лица (вх. № от 

), согласно которой в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> поступили по каналам связи от ФИО2 документы, а именно: № Заявление о создании ЮЛ; Устав ЮЛ; Решение о создании ЮЛ; Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, Иной докум. в соотв. с законодательством РФ;

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «Сити Плюс» (ИНН №, ОГРН №) от 

. Из содержания выписки установлено, что местонахождение ООО «Сити Плюс», расположено по адресу: 

<

адрес>. Дата регистрации и постановки на учет 

. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО2 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведения о данном лице – 

), должность – директор. (т. 1, л.д. 54-57).

Протоколом осмотра места происшествия (т. 1 л.д. 60-62) осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что ООО «Сити Плюс» по указанному адресу отсутствует. Также не обнаружено и офиса № по указанному адресу.

Из ответа АО «ИНФОТЕКС Траст» (исх. № от 

) (т. 1, л.д. 64) следует, что ФИО2, 

 г.р. прошла очную идентификацию, выполненную партнером ООО «Новый город» и получила квалифицированный сертификат с серийным номером № сроком действия c 

 11 часов 56 минут по 

 12 часов 06 минут

Имеется также заявление т. 1 л.д. 65) на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, подписанное ФИО2 и сотрудником ООО «Новый город».

Протоколом осмотра места происшествия и иллюстрационная таблица к нему (т. 1 л.д. 68-70) осмотрено здание по адресу: г

<

адрес>. В указанном здании на момент осмотра не обнаружено ООО «Новый город».

Из протокола осмотра места происшествия (т. 1, л.д. 71-73) следует, что осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>. В указанном здании расположено отделение ПАО «Сбербанк России».

Протоколом осмотра места происшествия (т. 1, л.д. 74-76) осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>. В указанном здании расположено отделение АО «Райффайзенбанк».

Из протокола осмотра места происшествия (т. 1, л.д. 77-79) следует, что осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>. В указанном здании расположено отделение банка ФК «Открытие».

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т. 1, л.д. 80-83) осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>. В указанном здании расположено отделение ПАО Банк Синара «Дело»

Протоколом осмотра места происшествия (т. 1, л.д. 84-85) осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>. В указанном здании расположено отделение банка «Промсвязьбанк».

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т. 1, л.д. 86-88) осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>. В указанном здании расположен банк «Альфа-Банк».

Из протокола осмотра места происшествия (т. 1, л.д. 89-91) следует, что осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>. В указанном здании расположен банк «РОСБАНК».

Протоколом осмотра места происшествия (т. 1, л.д. 92-93) осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>. В указанном здании расположен банк «АК Барс Банк».

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т. 1, л.д. 94-96) осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>. В указанном здании расположен банк «Дом РФ».

Из протокола осмотра места происшествия (т. 1, л.д. 97-99) следует, что осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>. В указанном здании расположен банк «УБРиР».

Протоколом выемки (т. 1 л.д. 110-114) в АО «Райффайзенбанк» изъяты документы, находящиеся и поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2

Согласно протоколу осмотра документов (т. 1 л.д. 115-122) осмотрены документы, поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2 изъятые в АО «Райффайзенбанк».

Из протокола выемки (т. 1 л.д. 126-130) следует, что в АО «Банк Дом РФ» изъяты документы, находящиеся и поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2

Согласно протоколу осмотра документов (т. 1 л.д. 131-142) осмотрены документы, поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2 изъятые в АО «Банк Дом РФ».

Протоколом выемки (т. 1 л.д. 146-150) в ПАО «УБРиР» изъяты документы, находящиеся и поданные при открытии счетов №, № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2

Из протокола осмотра документов (т. 1 л.д. 151-171) следует, что осмотрены документы, поданные при открытии счетов №, № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2 изъятые в ПАО «УБРиР»

Согласно протоколу выемки (т. 1 л.д. 175-179) в ПАО Банк Синара «Дело» изъяты документы, находящиеся и поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2

Протоколом осмотра документов (т. 1 л.д. 180-191) осмотрены документы, поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2, изъятые в ПАО Банк Синара «Дело»

Из протокола выемки (т. 1 л.д. 195-200) следует, что в ПАО «Сбербанк России» изъяты документы, находящиеся и поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2

Согласно протоколу осмотра документов (т. 1 л.д. 201-215) осмотрены документы, поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2 изъятые в ПАО «Сбербанк России».

Протоколом выемки (т. 1 л.д. 219-223) в ПАО «РОСБАНК» изъяты документы,

находящиеся и поданные при открытии счета №, ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2

Из протокола осмотра документов (т. 1 л.д. 224-232) следует, что осмотрены документы, поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2 изъятые в ПАО «РОСБАНК».

Согласно протоколу выемки (т. 1 л.д. 236-240) в банке «АК Барс» изъяты документы, находящиеся и поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2

Протоколом осмотра документов (т. 1 л.д. 241-250, т. 2 л.д. 1-3) осмотрены документы, поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2 изъятые в банке «АК Барс»

Из протокола выемки (т. 2 л.д. 9-13) следует, что в банке АО «Альфа-Банк» изъяты документы, находящиеся и поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2

Согласно протоколу осмотра (т. 2 л.д. 14-24) осмотрены документы, поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2 изъятые в банке АО «Альфа Банк».

Протоколом выемки (т. 2 л.д. 28-32) в банке ПАО Банк «ФК Открытие» изъяты документы, находящиеся и поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2

Из протокола осмотра документов (т. 2 л.д. 33-43) следует, что осмотрены документы, поданные при открытии счета № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2 изъятые в банке ПАО Банк «ФК Открытие».

Согласно протоколу выемки (т. 2 л.д. 47-51) в банке ПАО «Промсвязьбанк» изъяты документы, находящиеся и поданные при открытии счетов №, № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2

Протоколом осмотра документов (т. 2 л.д. 52-63) осмотрены документы, поданные при открытии счетов №, № ООО «Сити Плюс» на имя ФИО2 изъятые в банке ПАО «Промсвязьбанк»

Из протокола осмотра предметов (т. 2 л.д. 67-75) следует, что осмотрены 4 листа формата А4, полученные из АО «Райффайзенбанк», на которых содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «Райффайзенбанк» № на ООО «Сити Плюс».

Согласно протоколу осмотра документов (т. 2 л.д. 79-80) следователем осмотрен 1 лист формата А4, полученный из АО «Банк Дом РФ» на котором содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «Банк Дом РФ» счета № на ООО «Сити Плюс».

Протоколом осмотра документов (т. 2 л.д. 84-94) осмотрены 3 листа формата А4, полученные из ПАО «УБРиР», на которых содержится информация о движении денежных средств по расчетным счетам, открытыми в ПАО «УБРиР» №, № на ООО «Сити Плюс».

Из протокола осмотра документов (т. 2 л.д. 98-105) следует, что осмотрены 2 листа формата А4, полученные из ПАО Банк «Синара Дело», на которых содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО Банк «Синара Дело» № на ООО «Сити Плюс».

Согласно протоколу осмотра документов (т. 2 л.д. 109-114) осмотрены 2 листа формата А4, полученные из ПАО «Сбербанк России», на которых содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк России» № на ООО «Сити Плюс».

Протоколом осмотра документов (т. 2 л.д. 118-119) осмотрен 1 лист формата А4, полученный из ПАО «РОСБАНК», на котором содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «РОСБАНК» № на ООО «Сити Плюс».

Из протокола осмотра документов (т. 2 л.д. 123-129) следует, что осмотрены 2 листа формата А4, полученные из ПАО «АК Барс», на которых содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «АК Барс» № на ООО «Сити Плюс».

Согласно протоколу осмотра документов (т. 2 л.д. 133-136) осмотрен CD-R диск, полученный из АО «Альфа-Банк», на котором содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «Альфа-Банк» № на ООО «Сити Плюс».

Протоколом осмотра документов (т. 2 л.д. 140-143) осмотрен CD-R диск, полученный из ПАО Банк «ФК Открытие», на котором содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» № на ООО «Сити Плюс».

Из протокола осмотра документов (т. 2 л.д. 147-149) следует, что осмотрены 2 листа формата А4, полученные из ПАО «Промсвязьбанк», на которых содержится информация о движении денежных средств по расчетным счетам, открытыми в ПАО «Промсвязьбанк» №, № на ООО «Сити Плюс».

Протоколом выемки (т. 2, л.д. 207-212) у ФИО2 изъят паспорт гражданина РФ.

Согласно протоколу осмотра документов (т. 2 л.д. 213-220) осмотрен паспорт на имя ФИО2

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования судом не установлено.

Исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о достоверности показаний свидетелей.

Показания свидетеля Б о процедуре формирования сертификата ключа проверки электронной подписи для ФИО3, а также показания свидетеля Х об открытии ФИО3 счета в ПАО КБ «УБРиР», свидетеля КА об открытии ФИО3 счета в ПАО «Банк Синара», свидетеля В об открытии ФИО3 счета в ПАО Сбербанк, свидетеля У об открытии ФИО3 счета в ПАО « Промсвязьбанк», свидетеля Г об открытии ФИО3 счета в АО «Райффайзен банк», о том, что ей разъяснились правила управления расчетными счетами организации, она была осведомлен о запрете передачи электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам, объективно подтверждаются исследованными письменными доказательствами, в том числе протоколами осмотра документов, суд оценивает их как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

В целом показания подсудимой ФИО3 признавшей вину в совершении инкриминируемых преступлений, согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей и письменными материалами дела, суд оценивает их как правдивые и достоверные.

Оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, требованиям относимости и допустимости данные доказательства отвечают, и кладутся судом в основу приговора.

Таким образом, судом установлено, что ФИО3, получив предложение от неустановленного лица, действуя умышленно и с корыстью, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, направила по каналам связи пакет документов в Инспекцию ФНС России по 

<

адрес> с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице, при регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, в результате чего 

 в ЕГРЮЛ внесены сведения о нем, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «Сити Плюс».

Совокупность доказательств указывает на то, что ФИО2 осознавала тот факт, что с помощью её документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действовала умышленно и с корыстной целью.

Кроме того, судом доказано, что ФИО3, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «Сити Плюс», совершила сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «Сити Плюс», открытых в ПАО «АК БАРС», в АО «Альфа Банк», в ПАО Банк Синара «ДЕЛО», в АО «Банк Дом.РФ», в ПАО Банк «ФК Открытие», в АО «Райффайзенбанк», в ПАО «Росбанк», в ПАО «Сбербанк России», в ПАО «УБРиР», в ПАО «Промсвязьбанк», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами и осуществления операций по расчетным счетам открытым в в ПАО «АК БАРС», в АО «Альфа Банк», в ПАО Банк Синара «ДЕЛО», в АО «Банк Дом.РФ», в ПАО Банк «ФК Открытие», в АО «Райффайзенбанк», в ПАО «Росбанк», в ПАО «Сбербанк России», в ПАО «УБРиР», в ПАО «Промсвязьбанк».

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО3 заведомо знала о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, обязалась их соблюдать, однако, умышленно передала третьему лицу платежные средства, то есть сбыла их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИТИ ПЛЮС». При этом она понимала, что использование третьим лицом полученных ей в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчётным счетам ООО «СИТИ ПЛЮС» обладала только сама ФИО3.

По смыслу закона под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

Таким образом, окончательно суд квалифицирует действия ФИО2:

-по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

-по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено к категории тяжких преступлений, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – к категории небольшой тяжести.

В числе данных о личности ФИО3 суд учитывает уровень образования, семейное положение, наличие на иждивении малолетних детей ( на момент совершения преступления), оказание помощи родителя, являющихся инвалидами, положительные характеристики, является единственным кормильцем семьи, на учетах у врачей психиатра и нарколога она не состоит, ранее не судима, имеет постоянные места регистрации и жительства, официально трудоустроена.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, по каждому преступлению суд учитывает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации наличие на иждивении двоих малолетних детей, на момент совершения преступления, п. «и» ч. 1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3 по каждому преступлению в соответствии с ч.2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, оказание помощи родителям

Назначение наказания подсудимой должно производиться с учетом положений ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По смыслу уголовного закона, и согласно п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

 № «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» вопрос о возможности назначения наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, рассматривается судом отдельно по каждому преступлению.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновной и степень тяжести ей содеянного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия её жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, суд считает возможным применить в отношении ФИО2 при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, признав совокупность смягчающих обстоятельства во взаимосвязи с данными о личности исключительными.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО3 за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ наказание в виде обязательных работ.

В соответствии с положениями ч.2 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление предусмотренное ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации отнесено к категории преступлений небольшой тяжести.

В силу п. «а» ч.1 ст.78 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО3 полежит освобождению от отбывания наказания.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО3 за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы с применением положений ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное наказание является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений.

Вместе с тем, совершение ФИО3 впервые умышленного преступления, а также конкретные обстоятельства его совершения, поведение после содеянного, суд признаёт существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, позволяющими изменить категорию преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

В соответствии с п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

 № «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 Уголовного кодекса Российской Федерации, освободить осужденную от отбывания назначенного наказания.

Наряду с этим, судом установлено, что подсудимая добровольно сообщила о совершенном преступлении, и изобличила себя, чем активно способствовал раскрытию преступления, а в дальнейшем искренне раскаялась, иных нарушений общественного порядка не допускал, осознал содеянное.

Установленная судом совокупность обстоятельств очевидно свидетельствуют о деятельном раскаянии ФИО3, в связи с чем на основании ст.28 УПК РФ, ст.75 Уголовного кодекса Российской Федерации, полагает возможным освободить подсудимую ФИО3 от наказания, как лицо не представляющего социальной опасности для общества.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде в отношении ФИО3, после вступления приговора в законную силу, подлежит отмене.

Кроме того, в рамках рассматриваемого уголовного дела прокурор Ленинского района г. Екатеринбурга обратился с заявлением о взыскании процессуальных издержек с ФИО3 в доход федерального бюджета в счет оплаты вознаграждения адвоката за участие в уголовном судопроизводстве по назначению в размере 5313 руб. 00 коп.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению за счет средств Федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

В силу с ч. 2 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки при вынесении обвинительного приговора подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Участие защитника по назначению в ходе предварительного следствия подтверждается материалами уголовного дела и не оспаривалось ФИО3, однако в силу материальной несостоятельности ФИО3 суд на основании ч.6 ст.132 Уголовно-процессулаьного кодекса Российской Федерации считает необходимым освободить последнюю от уплаты в доход федерального бюджета процессуальных издержек.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «АК БАРС» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 4) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы и USB-флэш-карта, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в АО «Альфа Банк» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 25) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО Банк Синара «ДЕЛО» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 1 л.д. 192) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в АО «Банк Дом.РФ» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 1 л.д. 143) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 44) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 64) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 1 л.д. 123) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «Росбанк» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; документы, (т. 1 л.д. 233) ) хранить при материалах уголовного дела.

касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 1 л.д. 216) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «УБРиР» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 1 л.д. 172) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «АК БАРС» содержащиеся на 2-х листах, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 130) ) хранить при материалах уголовного дела.

- CD-диск с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в АО «Альфа – Банк», хранящийся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 137) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО Банк Синара «Дело» содержащиеся на 1 листе, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 106) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в АО «Банк ДОМ.РФ» содержащиеся на 1 листе, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 81) ) хранить при материалах уголовного дела.

- CD-диск с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО Банк «ФК Открытие», хранящийся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 144) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетным счетам №, №, открытыми на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «Промсвязьбанк» содержащиеся на 1 листе, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 150) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в АО «Райффайзенбанк» содержащиеся на 4-х листах, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 76) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «РОСБАНК» содержащиеся на 1 листе, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 120) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «Сбербанк» содержащиеся на 2-х листах, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 115) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетным счетам №, №, открытыми на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «УБРиР» содержащиеся на 1 листе, хранящиеся в бумажном конверте. (т. 2 л.д. 95) хранить при материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

-ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить ФИО2 наказание:

-по ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (в виде обязательных работ сроком на 100 часов, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 Уголовного кодекса Российской Федерации, за истечением сроков давности освобождается от наказания;

-по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 (один) год. На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

В течение испытательного срока обязать ФИО2 являться на регистрацию один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, в установленные этим органом дни; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, изменить категорию совершенного ФИО2 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с тяжкого на преступление средней тяжести.

На основании статей 75, 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, освободить ФИО2 от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, сняв судимость.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

От уплаты процессуальных издержек по уголовному делу в сумме 5313 рублей ФИО2 освободить.

Вещественные доказательства:

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «АК БАРС» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 4) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы и USB-флэш-карта, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в АО «Альфа Банк» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 25) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО Банк Синара «ДЕЛО» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 1 л.д. 192) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в АО «Банк Дом.РФ» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 1 л.д. 143) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 44) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 64) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 1 л.д. 123) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «Росбанк» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; документы, (т. 1 л.д. 233) ) хранить при материалах уголовного дела.

касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 1 л.д. 216) ) хранить при материалах уголовного дела.

- документы, касающиеся открытия счета ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «УБРиР» на имя ФИО2, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 1 л.д. 172) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «АК БАРС» содержащиеся на 2-х листах, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 130) ) хранить при материалах уголовного дела.

- CD-диск с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в АО «Альфа – Банк», хранящийся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 137) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО Банк Синара «Дело» содержащиеся на 1 листе, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 106) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в АО «Банк ДОМ.РФ» содержащиеся на 1 листе, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 81) ) хранить при материалах уголовного дела.

- CD-диск с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО Банк «ФК Открытие», хранящийся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 144) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетным счетам №, №, открытыми на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «Промсвязьбанк» содержащиеся на 1 листе, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 150) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в АО «Райффайзенбанк» содержащиеся на 4-х листах, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 76) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «РОСБАНК» содержащиеся на 1 листе, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 120) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «Сбербанк» содержащиеся на 2-х листах, хранящиеся в бумажном конверте; (т. 2 л.д. 115) ) хранить при материалах уголовного дела.

- сведения о движении денежных средств по расчетным счетам №, №, открытыми на ООО «СИТИ ПЛЮС» в ПАО «УБРиР» содержащиеся на 1 листе, хранящиеся в бумажном конверте. (т. 2 л.д. 95) хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г.Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий

(подпись)

В.Л. Узеньков

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>