копия дело № 1-458/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 сентября 2018 года город Казань 

Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Гарифуллина И.Р., 

с участием государственного обвинителя Кожевниковой Н.М., 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Фахретдиновой А.Д., 

при секретаре Гаязовой А.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, направленный на незаконное образование юридических лиц через подставных лиц, у которых бы отсутствовала цель управления создаваемыми юридическими лицами, при этом создаваемые юридические лица не должны были вести какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, а использоваться для ликвидации иных юридических лиц в виде реорганизации в форме присоединения к создаваемым юридическим лицам.

Согласно распределенным ролям ФИО1 осуществлял поиск физических лиц, согласных за денежное вознаграждение стать директором и учредителем создаваемых юридических лиц, не имеющих при этом цели управления юридическими лицами, а неустановленные лица занимались подготовкой документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц. 

Таким образом, в период с 16 декабря 2015 года по 17 мая 2016 года ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, незаконно образовали путем создания юридические лица – общества с ограниченной ответственностью через подставных лиц – ФИО 1 ФИО 2 и ФИО 3, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 16 декабря 2015 года, ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, предложил своей супруге – ФИО 1 за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как об участнике и директоре юридического лица, при этом ФИО 1 не должна была в последующем осуществлять управление вновь создаваемыми юридическими лицами. ФИО 1 согласилась с предложением ФИО1 и по его просьбе предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки от имени ФИО 1 необходимых учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемом юридическом лице в ЕГРЮЛ. При этом ФИО 1 не имела цели управления создаваемым юридическим лицом, как в качестве участника, так и в качестве директора. Получив документ, удостоверяющий личность ФИО 1, ФИО1 передал его неустановленным лицам для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации создаваемых юридических лиц.

В дальнейшем, не позднее 16 декабря 2015 года, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору с ФИО1, изготовили необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридических лиц – 

<

данные изъяты> а именно: решения № 1 единственного учредителя об учреждении вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью от 15 декабря 2015 года каждое, согласно которым ФИО 1, являясь единственным учредителем, учреждала данные общества и избирала себя директором, утверждая размер уставного капитала каждого из обществ в размере 

<

данные изъяты> рублей, в котором обладала долей в размере 100 процентов, заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, согласно которым ФИО 1, являлась единственным учредителем вышеперечисленных организаций с долей в уставном капитале в размере 100 процентов и единственным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени данных юридических лиц, уставы вышеперечисленных организаций, которые в период времени с 16 декабря 2015 года по 23 декабря 2015 года, ФИО1 передал ФИО 1 у здания межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 

<

...>. 

Получив от ФИО1 указанные документы, ФИО 1 подписала решения № 1 единственного учредителя об учреждении вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью от 15 декабря 2015 года каждое, в котором выражено намерение о создании данных организаций и возложение на ФИО 1 полномочий единоличного исполнительного органа – директора, а также заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001 и уставы указанных юридических лиц.

Затем в период времени с 16 декабря 2015 года по 23 декабря 2015 года, ФИО 1, в продолжение преступного умысла ФИО1 и неустановленных лиц, лично предоставила указанные документы, полученные ею от ФИО1, в МРИ ФНС № 18 по РТ, расположенную по адресу: 

<

...>, должностным лицам, осуществляющим прием документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Получив в период времени с 16 декабря 2015 года по 23 декабря 2015 года установленные Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в период времени с 22 декабря 2015 года по 29 декабря 2015 года сотрудники МРИ ФНС № 18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, за основным государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты> внесли записи в ЕГРЮЛ о создании 

<

данные изъяты>, находящимися по адресам: 420140, 

<

...>, 

<

данные изъяты> и 420107, 

<

...>, 

<

данные изъяты> и сведения о ФИО 1, как о единственном участнике вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью со 100% долей в уставном капитале и директоре. 

При этом у ФИО 1 отсутствовала цель управления 

<

данные изъяты> и она являлась подставным лицом, а данные организации по указанным юридическим адресам никогда не располагались и свою деятельность не вели.

Затем в период времени с 29 декабря 2015 года по 27 января 2016 года, ФИО 1, находясь в помещении МРИ ФНС № 18 по РТ, лично получила свидетельства о регистрации юридического лица с указанием номера ОГРН, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе с указанием номера ИНН, листы записи ЕГРЮЛ, подтверждающие государственную регистрацию 

<

данные изъяты>, собственноручно расписавшись в листах учета выдачи документов, которые в последующем передала ФИО1

Кроме того, не позднее 15 января 2016 года, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору с ФИО1, при неустановленных обстоятельствах, изготовили необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридических лиц – 

<

данные изъяты>, а именно: заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, согласно которым ФИО 1 являлась единственным учредителем вышеперечисленных организаций с долей в уставном капитале в размере 100 процентов и единственным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени данных юридических лиц, решения № 1 единственного учредителя об учреждении вышеперечисленных организаций от 14 января 2016 года каждое, согласно которым ФИО 1, являясь единственным учредителем, учреждала данные общества и избирала себя директором, утверждая размер уставного капитала каждого из обществ в размере 

<

данные изъяты> рублей, в котором обладала долей в размере 100 процентов, уставы вышеперечисленных организаций в двух экземплярах каждый, которые 15 января 2016 года в период времени с 08 часов 30 минут по 16 часов 30 минут ФИО1 передал ФИО 1 у здания МРИ ФНС № 18 по РТ, расположенной по адресу: 

<

...>. 

Получив от ФИО1 указанные документы, ФИО 1 подписала решения № 1 единственного учредителя об учреждении вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью от 14 января 2016 года каждое, в котором выражено намерение о создании данных организаций и возложение на ФИО 1 полномочий единоличного исполнительного органа – директора, а также заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001 и уставы указанных юридических лиц.

15 января 2016 года, в период времени с 08 часов 30 минут по 16 часов 30 минут, ФИО 1, в продолжение преступного умысла ФИО1 и неустановленных лиц, лично предоставила указанные документы, полученные ею от ФИО1, в МРИ ФНС № 18 по РТ, расположенную по адресу: 

<

...>, должностным лицам, осуществляющим прием документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Получив 15 января 2016 года установленные Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в период с 19 января 2016 года по 20 января 2016 года сотрудники МРИ ФНС № 18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, внесли в ЕГРЮЛ записи о создании 

<

данные изъяты>, находящимися по адресу: 420140, 

<

...>, 

<

данные изъяты> а также об 

<

данные изъяты>, находящимися по адресам: 420140, 

<

...>, 

<

данные изъяты> и 420107, 

<

...>, 

<

данные изъяты> и сведения о ФИО 1, как о единственном участнике вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью со 100% долей в уставном капитале и директоре. 

При этом у ФИО 1 отсутствовала цель управления 

<

данные изъяты> и она являлась подставным лицом, а данные организации по указанным юридическим адресам никогда не располагались и свою деятельность не вели.

Затем в период времени с 21 января 2016 года по 08 февраля 2016 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО 1, находясь в помещении МРИ ФНС № 18 по РТ, лично получила свидетельства о регистрации юридического лица с указанием номера ОГРН, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе с указанием номера ИНН, листы записи ЕГРЮЛ, подтверждающие государственную регистрацию 

<

данные изъяты>, собственноручно расписавшись в листах учета выдачи документов, которые в последующем передала ФИО1

Кроме того, не позднее 19 января 2016 года, ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, предложил своему знакомому – ФИО 3 за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как об участнике и директоре юридического лица, при этом ФИО 3 не должен был в последующем осуществлять управление вновь создаваемыми юридическими лицами. ФИО 3 согласился с предложением ФИО1 и по его просьбе предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки от имени ФИО 3 необходимых учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемом юридическом лице в ЕГРЮЛ. При этом ФИО 3 не имел цели управления создаваемым юридическим лицом, как в качестве участника, так и в качестве директора. Получив документ, удостоверяющий личность ФИО 3, ФИО1 передал его неустановленным следствием лицам для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации создаваемых юридических лиц.

В дальнейшем, не позднее 19 января 2016 года, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору с ФИО1, при неустановленных обстоятельствах, изготовили необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридических лиц – 

<

данные изъяты>, а именно: заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, согласно которым ФИО 3 являлся единственным учредителем вышеперечисленных организаций с долей в уставном капитале в размере 100 процентов и единственным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени данных юридических лиц, решения № 1 единственного учредителя об учреждении вышеперечисленных организаций от 14 января 2016 года каждое, согласно которым ФИО 3, являясь единственным учредителем, учреждал данные общества и избирал себя директором, утверждая размер уставного капитала каждого из обществ в размере 

<

данные изъяты> рублей, в котором обладал долей в размере 100 процентов, уставы вышеперечисленных организаций в двух экземплярах каждый, которые 19 января 2016 года, в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, ФИО1 передал ФИО 3 у здания МРИ ФНС № 18 по РТ, расположенной по адресу: 

<

...>. 

Получив от ФИО1 указанные документы, ФИО 3 подписал решения № 1 единственного учредителя об учреждении вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью от 14 января 2016 года каждое, в котором выражено намерение о создании данных организаций и возложение на ФИО 3 полномочий единоличного исполнительного органа – директора, а также заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001 и уставы указанных юридических лиц.

Затем 19 января 2016 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 30 минут ФИО 3, в продолжение своего преступного умысла ФИО1 и неустановленных лиц, лично предоставил указанные документы, полученные им от ФИО1, в МРИ ФНС № 18 по РТ, расположенную по адресу: 

<

...>, должностным лицам, осуществляющим прием документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Получив 19 января 2016 года установленные Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, 21 января 2016 года сотрудники МРИ ФНС № 18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, за 

<

данные изъяты>, находящимися по адресу: 420140, 

<

...>, 

<

данные изъяты> и сведения о ФИО 3, как о единственном участнике вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью со 100% долей в уставном капитале и директоре. Аналогичным образом 21 января 2016 года в ЕГРЮЛ внесены записи о создании 

<

данные изъяты>, находящимися по адресу: 420107, 

<

...>, 

<

данные изъяты> и сведения о ФИО 3, как о единственном участнике вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью со 100% долей в уставном капитале и директоре.

При этом у ФИО 3 отсутствовала цель управления 

<

данные изъяты> и он являлся подставным лицом, а данные организации по указанным юридическим адресам никогда не располагались и свою деятельность не вели.

Затем 25 января 2016 года, в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, ФИО 3, находясь в помещении МРИ ФНС № 18 по РТ, лично получил свидетельства о регистрации юридического лица с указанием номера ОГРН, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе с указанием номера ИНН, листы записи ЕГРЮЛ, подтверждающие государственную регистрацию 

<

данные изъяты>, собственноручно расписавшись в листах учета выдачи документов, которые передал ФИО1

Кроме того, не позднее 01 февраля 2016 года, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору с ФИО1, при неустановленных обстоятельствах, изготовили необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридических лиц – 

<

данные изъяты>, а именно: заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, согласно которым ФИО 3 являлся единственным учредителем вышеперечисленных организаций с долей в уставном капитале в размере 100 процентов и единственным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени данных юридических лиц, решения № 1 единственного учредителя об учреждении вышеперечисленных организаций от 26 января 2016 года каждое, согласно которым ФИО 3, являясь единственным учредителем, учреждал данные общества и избирал себя директором, утверждая размер уставного капитала каждого из обществ в размере 

<

данные изъяты> рублей, в котором обладал долей в размере 100 процентов, уставы вышеперечисленных организаций в двух экземплярах каждый, которые 01 февраля 2016 года, в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, ФИО1 передал ФИО 3 у здания МРИ ФНС № 18 по РТ, расположенной по адресу: 

<

...>. 

Получив от ФИО1 указанные документы, ФИО 3 подписал решения № 1 единственного учредителя об учреждении вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью от 26 января 2016 года каждое, в котором выражено намерение о создании данных организаций и возложение на ФИО 3 полномочий единоличного исполнительного органа – директора, а также заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001 и уставы указанных юридических лиц.

01 февраля 2016 года, в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 30 минут ФИО 3, в продолжение своего преступного умысла ФИО1 и неустановленных следствием лиц, лично предоставил указанные документы, полученные им от ФИО1, в МРИ ФНС № 18 по РТ, расположенную по адресу: 

<

...>, должностным лицам, осуществляющим прием документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Получив 01 февраля 2016 года установленные Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, 03 февраля 2016 года сотрудники МРИ ФНС № 18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных следствием лиц, внесли в ЕГРЮЛ записи о создании 

<

данные изъяты>, находящимися по адресу: 420140, 

<

...>, 

<

данные изъяты> а также об 

<

данные изъяты>, находящимися по адресу: 420107, 

<

...>, 

<

данные изъяты> и сведения о ФИО 3, как о единственном участнике вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью со 100% долей в уставном капитале и директоре. Аналогичным образом 04 февраля 2016 года в ЕГРЮЛ внесены записи о создании 

<

данные изъяты>, находящимися по адресу: 420107, 

<

...>, 

<

данные изъяты> а также об 

<

данные изъяты>, находящимися по адресу: 420140, 

<

...>, 

<

данные изъяты> и сведения о ФИО 3, как о единственном участнике вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью со 100% долей в уставном капитале и директоре.

При этом у ФИО 3 отсутствовала цель управления 

<

данные изъяты> и он являлся подставным лицом, а данные организации по указанным юридическим адресам никогда не располагались и свою деятельность не вели.

Затем 05 февраля 2016 года, в период времени с 08 часов 30 минут по 16 часов 15минут, ФИО 3, находясь в помещении МРИ ФНС № 18 по РТ, лично получил свидетельства о регистрации юридического лица с указанием номера ОГРН, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе с указанием номера ИНН, листы записи ЕГРЮЛ, подтверждающие государственную регистрацию 

<

данные изъяты>, собственноручно расписавшись в листах учета выдачи документов, которые передал ФИО1

Кроме того, не позднее 07 февраля 2016 года, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору с ФИО1, при неустановленных обстоятельствах, изготовили необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридического лицо – 

<

данные изъяты>, а именно: решения № 1 единственного учредителя об учреждении указанного общества с ограниченной ответственностью от 26 января 2016 года, согласно которому ФИО 3, являясь единственным учредителем, учреждал данное общество и избирал себя директором, утверждая размер уставного капитала общества в размере 

<

данные изъяты> рублей, в котором обладал долей в размере 100 процентов, заявление о государственной регистрации юридического лицо при создании по форме № Р11001, согласно которому ФИО 3 являлся единственным учредителем указанной организации с долей в уставном капитале в размере 100 процентов и единственным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени данного юридического лицо, устав данной организации, которые поступили по электронным каналам связи 07 февраля 2016 года в МРИ ФНС № 18 по РТ, расположенную по адресу: 

<

...>.

Получив в 07 февраля 2016 года установленные Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в течение 09 февраля 2016 года сотрудники МРИ ФНС № 18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных следствием лиц, за ОГРН 

<

данные изъяты> внесли записи в ЕГРЮЛ о создании 

<

данные изъяты> с присвоением ИНН 

<

данные изъяты>, находящейся по адресу: 420140, 

<

...>, 

<

данные изъяты> и сведения об ФИО 3, как о единственном участнике указанного общества с ограниченной ответственностью с 100% долей в уставном капитале и директоре. 

При этом у ФИО 3 отсутствовала цель управления 

<

данные изъяты> и он являлся подставным лицом, а данная организация по указанному юридическому адресу никогда не располагалась и свою деятельность не вела. 

Затем 26 февраля 2016 года, в период времени с 08 часов 30 минут по 16 часов 15 минут, ФИО 3, находясь в помещении МРИ ФНС № 18 по РТ, лично получил свидетельства о регистрации юридического лица с указанием номера ОГРН, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе с указанием номера ИНН, листы записи ЕГРЮЛ, подтверждающие государственную регистрацию 

<

данные изъяты>, собственноручно расписавшись в листах учета выдачи документов, которые передал ФИО1

Кроме того, не позднее 24 марта 2016 года, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору с ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридических лиц – 

<

данные изъяты>, а именно: решения № 1 единственного учредителя об учреждении вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью от 18 марта 2016 года каждое, согласно которым ФИО 3, являясь единственным учредителем, учреждал данные общества и избирал себя директором, утверждая размер уставного капитала каждого из обществ в размере 

<

данные изъяты> рублей, в котором обладал долей в размере 100 процентов, заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, согласно которым ФИО 3 являлся единственным учредителем вышеперечисленных организаций с долей в уставном капитале в размере 100 процентов и единственным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени данных юридических лиц, уставы вышеперечисленных организаций, которые поступили по электронным каналам связи в МРИ ФНС № 18 по РТ, расположенную по адресу: 

<

...>, в течение 24-26 марта 2016 года.

Получив в течение 24-26 марта 2016 года установленные Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в течение 28-30 марта 2016 года сотрудники МРИ ФНС № 18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных следствием лиц, за ОГРН 

<

данные изъяты> внесли записи в ЕГРЮЛ о создании 

<

данные изъяты>, находящимися по адресу: 420107, 

<

...>, 

<

данные изъяты> и сведения об ФИО 3, как о единственном участнике вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью со 100% долей в уставном капитале и директоре. 

При этом у ФИО 3 отсутствовала цель управления 

<

данные изъяты> и он являлся подставным лицом, а данные организации по указанным юридическим адресам никогда не располагались и свою деятельность не вели. 

Затем 12 апреля 2016 года, в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, ФИО 3, находясь в помещении МРИ ФНС № 18 по РТ, лично получил свидетельства о регистрации юридического лица с указанием номера ОГРН, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе с указанием номера ИНН, листы записи ЕГРЮЛ, подтверждающие государственную регистрацию 

<

данные изъяты>, собственноручно расписавшись в листах учета выдачи документов, которые передал ФИО1

Кроме того, не позднее 13 апреля 2016 года, ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, предложил своей знакомой – ФИО 2 за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как об участнике и директоре юридического лица, при этом ФИО 2 не должна была в последующем осуществлять управление вновь создаваемыми юридическими лицами. ФИО 2 согласилась с предложением ФИО1 и по его просьбе предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки от имени ФИО 2 необходимых учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемом юридическом лице в ЕГРЮЛ. При этом ФИО 2 не имела цели управления создаваемым юридическим лицом, как в качестве участника, так и в качестве директора. Получив документ, удостоверяющий личность ФИО 2, ФИО1 передал его неустановленным лицам для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации создаваемых юридических лиц.

В дальнейшем, не позднее 13 апреля 2016 года, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору с ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридических лиц – 

<

данные изъяты>, а именно: решения № 1 единственного учредителя об учреждении вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью от 06 апреля 2016 года каждое, согласно которым ФИО 2, являясь единственным учредителем, учреждала данные общества и избирала себя директором, утверждая размер уставного капитала каждого из обществ в размере 

<

данные изъяты> рублей, в котором обладала долей в размере 100 процентов, заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, согласно которым ФИО 2 являлась единственным учредителем вышеперечисленных организаций с долей в уставном капитале в размере 100 процентов и единственным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени данных юридических лиц, уставы вышеперечисленных организаций, которые поступили по электронным каналам связи в МРИ ФНС № 18 по РТ, расположенную по адресу: 

<

...>, в течение 13-14 апреля 2016 года.

Получив в течение 13-14 апреля 2016 года установленные Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, 15 апреля 2016 года сотрудники МРИ ФНС № 18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных следствием лиц, за ОГРН 

<

данные изъяты> внесли записи в ЕГРЮЛ о создании 

<

данные изъяты>, находящимися по адресу: 420107, 

<

...>, 

<

данные изъяты> и сведения о ФИО 2, как о единственном участнике вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью со 100% долей в уставном капитале и директоре. 

При этом у ФИО 2 отсутствовала цель управления 

<

данные изъяты> и она являлась подставным лицом, а данные организации по указанным юридическим адресам никогда не располагались и свою деятельность не вели. 

Затем 26 апреля 2016 года, в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, ФИО 2, находясь в помещении МРИ ФНС № 18 по РТ, лично получила свидетельства о регистрации юридического лица с указанием номера ОГРН, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе с указанием номера ИНН, листы записи ЕГРЮЛ, подтверждающие государственную регистрацию 

<

данные изъяты>, собственноручно расписавшись в листах учета выдачи документов, которые передала ФИО1

Кроме того, не позднее 12 мая 2016 года, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору с ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридических лиц – 

<

данные изъяты>, а именно: решения № 1 единственного учредителя об учреждении вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью от 11 мая 2016 года каждое, согласно которым ФИО 2, являясь единственным учредителем, учреждала данные общества и избирала себя директором, утверждая размер уставного капитала каждого из обществ в размере 

<

данные изъяты> рублей, в котором обладала долей в размере 100 процентов, заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, согласно которым ФИО 2 являлась единственным учредителем вышеперечисленных организаций с долей в уставном капитале в размере 100 процентов и единственным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени данных юридических лиц, уставы вышеперечисленных организаций, которые поступили по электронным каналам связи в МРИ ФНС № 18 по РТ, расположенную по адресу: 

<

...>, в течение 12-13 мая 2016 года.

Получив в течение 12-13 мая 2016 года установленные Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в течение 16-17 мая 2016 года сотрудники МРИ ФНС № 18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО 2, за ОГРН 

<

данные изъяты> внесли записи в ЕГРЮЛ о создании 

<

данные изъяты>, находящимися по адресу: 420107, 

<

...>, 

<

данные изъяты> и сведения о ФИО 2, как о единственном участнике вышеперечисленных обществ с ограниченной ответственностью со 100% долей в уставном капитале и директоре. 

При этом у ФИО 2 отсутствовала цель управления 

<

данные изъяты> и она являлась подставным лицом, а данные организации по указанным юридическим адресам никогда не располагались и свою деятельность не вели. 

Затем 14 июня 2016 года, в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, ФИО 2, находясь в помещении МРИ ФНС № 18 по РТ, лично получила свидетельства о регистрации юридического лица с указанием номера ОГРН, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе с указанием номера ИНН, листы записи ЕГРЮЛ, подтверждающие государственную регистрацию 

<

данные изъяты>, собственноручно расписавшись в листах учета выдачи документов, которые передала ФИО1

Таким образом, в период с 16 декабря 2015 года по 17 мая 2016 года ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, незаконно образовали путем создания юридические лица – общества с ограниченной ответственностью через подставных лиц – ФИО 1, незаконно создав 

<

данные изъяты>, в которых ФИО 1 являлась единственным директором и учредителем, ФИО 3, незаконно создав 

<

данные изъяты>, находящимися по адресу: 420140, 

<

...>, 

<

данные изъяты> а также об 

<

данные изъяты>, в которых ФИО 3 являлся единственным директором и учредителем, ФИО 2, незаконно создав 

<

данные изъяты>, в которых ФИО 2 являлась единственным директором и учредителем, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Подсудимый ФИО1 в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, после консультации с защитником добровольно заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

В судебном заседании подсудимый заявил, что ходатайство поддерживает, обвинение ему понятно, с обвинением он полностью согласен, вину признает полностью, с последствиями рассмотрения уголовного дела в особом порядке ознакомлен, согласен. 

В связи с чем, суд, выслушав мнения государственного обвинителя и защитника, которые не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, ходатайство подсудимого удовлетворил.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, является обоснованным. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с положениями части 6 статьи 15 УК РФ суд, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не находит.

При назначении наказания суд руководствуется положениями статей 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства дела, в том числе смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, положительную характеристику с места жительства, то, что он на учете у психиатра и нарколога не состоит, влияние наказания на исправление подсудимого, жизнь его семьи. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает то, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, наличие на иждивении 2 малолетних детей, состояние здоровья как самого подсудимого, так и его родственников и близких.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая изложенное, а также характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого и иные конкретные обстоятельства, суд считает возможным достижение целей уголовного наказания ФИО1, определенные в статье 43 УК РФ, путем назначения наказания в виде обязательных работ.

При определении срока наказания суд учитывает положения части 5 статьи 62 УК РФ, так как уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в порядке статьи 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>.

Процессуальные издержки взысканию с осужденного не подлежат в силу положений части 10 статьи 316 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РТ в течение 10 суток со дня его провозглашения через Приволжский районный суд г. Казани. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе.

Судья: подпись

«Копия верна»

Судья И.Р. Гарифуллин