П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Самара 29.01.2020 года

Суд в составе: председательствующего судьи Октябрьского районного суда г. Самары Теренина А.В.,

при секретарях судебного заседания: Пятигора (Забелиной) К.И., Ливановой Д.А., 

с участием государственных обвинителей: заместителя прокурора Октябрьского района г. Самары Тукмакова А.П., помощников прокурора Октябрьского района г.Самары Талалаева К.А., ФИО5,

подсудимых ФИО6, ФИО7,

защитника подсудимой ФИО6 – адвоката Иванова О.А., 

защитников подсудимой ФИО7 – адвокатов Воиновой Г.В., Штыровой Н.А., Гурко В.А., Карномазова А.И., 

представителя потерпевшего ООО «Блэк Си Инвест Агро» - ФИО32,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №... в отношении 

ФИО6, дата года рождения, уроженки адрес, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес, проживающей по адресу: адрес, 6-я просека, адрес, имеющей ***, замужней, пенсионерки, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО7, дата года рождения, уроженки адрес, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес, проживающей по адресу: адрес, имеющей высшее образование, вдовы, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей дата и дата годов рождения, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 и ФИО7 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО6, ФИО7 и неустановленное следствием лицо, весной дата года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее дата, имея совместный умысел, направленный на хищение чужого имущества, денежных средств, принадлежащих ООО «Блэк Си Инвест Агро» (ИНН №...) путем обмана, с целью получения незаконной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, разработали преступный план по незаконному завладению денежными средствами, принадлежащими вышеуказанной организации. 

Так, в целях реализации преступных намерений, направленных на незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими ООО «Блэк Си Инвест Агро», неустановленное следствием лицо весной дата года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее дата, предложило ранее знакомым ФИО7 и ФИО6 совершить совместно хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Блэк Си Инвест Агро» (ИНН №...), путем обмана, под предлогом осуществления поставки сельскохозяйственной продукции - нута продовольственного урожая 2014 года, не имея при этом намерений на исполнение условий договора в полном объеме, распределив им роли в преступной группе, а именно ФИО6, в целях заключения договора и создания ложной убежденности у сотрудников ООО «Блэк Си Инвест Агро» (№...) о том, что договорные обязательства будет исполнены в полном объеме должна выступить в качестве представителя организации, занимающейся поставкой сельскохозяйственной продукции, убедить сотрудников ООО «Блэк Си Инвест Агро» (№...) в добросовестном исполнении условий договора и организовать частичную поставку сельскохозяйственной продукции - нута продовольственного урожая 2014 года, а ФИО7 и неустановленное следствием лицо подыщут организации, которые занимаются поставкой нута продовольственного урожая 2014 года, в целях заключения договора с ООО «Блэк Си Инвест Агро» (ИНН №... а так же организацию через которую возможно будет перечисление и снятие денежных средств, принадлежащих ООО «Блэк Си Инвест Агро» (ИНН №...), в целях их хищения, не вызывая подозрений у сотрудников ООО «Блэк Си Инвест Агро» (ИНН №...). 

ФИО6 и ФИО7, преследуя цель извлечения материальной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, на предложение неустановленного следствием лица согласились, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор.

С целью реализации совместного преступного умысла группы, ФИО6, ФИО7 и неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время, но не позднее дата приискали организацию ООО «Новакс» (ИНН №...), расположенную по адресу: адрес, занимающуюся оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией, номинальным директором которой является Свидетель №15, в целях заключения с последними договора на поставку сельскохозяйственной продукции с ООО «Блэк Си Инвест Агро» (ИНН №...). В свою очередь ФИО6, действуя согласно отведенной ей преступной роли, достоверно зная, что ООО «Новакс» не имеет возможности и не будет в полном объеме выполнять условия договора, связанные с поставкой сельскохозяйственной продукции, сообщила представителям ООО «Блэк Си Инвест Агро» недостоверные сведения о том, что она является сотрудником ООО «Новакс», наделенным полномочиями на работу с контрагентами вышеуказанной организации и предоставлении ее интересов при заключении договоров поставки, а так же наличия у последней возможности поставить в адрес ООО «Блэк Си Инвест Агро» сельскохозяйственной продукции – нута продовольственного урожая 2014 года, намеренно введя в заблуждение генерального директора ООО «Блэк Си Инвест Агро» (ИНН №... ФИО32 относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не намереваясь в полном объеме исполнять обязательства по поставке сельскохозяйственной продукции - нута продовольственного урожая 2014 года в адрес вышеуказанной организации. 

ФИО32, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО6, действующей совместно и согласованно с ФИО7 и неустановленным следствием лицом, ошибочно полагая, что ФИО1 является сотрудником ООО «Новакс», и наделена полномочиями по работе с потенциальными клиентами данной организации, дата, находясь в офисе по адресу: адрес, подписал договор №...-нут от дата, согласно условиям которого, ООО «Новакс» в лице Свидетель №15 обязуется осуществить поставку в адрес ООО «Блэк Си Инвест Агро» сельскохозяйственной продукции – нут продовольственный урожая 2014 года, в количестве 3 000 тонн, стоимостью 22 300 за тонну (в т.ч. НДС), а ООО «Блэк Си Инвест Агро» обязуется, в счет приобретения указанной сельскохозяйственной продукции – произвести оплату ООО «Новакс» за каждую осуществленную поставку товара, посредством безналичного перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Новакс» №..., открытый в операционном офисе *** расположенный по адресу: адрес, добросовестно заблуждаясь, что условия настоящего договора будут исполнены надлежащим образом и в полном объёме. 

ФИО6, продолжая действовать умышленно совместно и согласованно с ФИО2 и неустановленным следствием лицом, осуществили поиск и достигли договоренностей с КФХ «ФИО33» ИНН №..., ООО «Зенит» ИНН №..., ООО «Идеал» ИНН №... ООО «Родина» ИНН №... осуществляющими предпринимательскую деятельность по поставке сельскохозяйственной продукции - нута продовольственного урожая 2014 года, после чего между КФХ «ФИО33», ООО «Зенит», ООО «Идеал», ООО «Родина» и ООО «Новакс» были заключены договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции - нута продовольственного урожая 2014 года, в целях частичного исполнения условий договора с ООО «Блэк Си Инвест Агро», таким образом, у сотрудников ООО «Блэк Си Инвест Агро» была создана ложная убежденность о добросовестном исполнении заключенного с ними договора.

Сотрудники ООО «Блэк Си Инвест Агро», будучи обманутыми ФИО6, ФИО7 и неустановленными следствием лицами, заблуждаясь, что последние добросовестно исполнят взятые на себя обязательства по договору №...-нут от дата на поставку сельскохозяйственной продукции – нута продовольственного урожая 2014 года в количестве 3 000 тонн, осуществили безналичный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Блэк Си Инвест Агро» №... открытого в *** расположенный по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Новакс» №..., открытый в операционном офисе ***», расположенном по адресу: адрес на общую сумму 51 500 000 рублей, а именно:

дата согласно платежному поручению №... от дата с расчетного счета ООО «Блэк Си Инвест Агро» №... открытого в ***» расположенный по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Новакс» №... открытый в операционном офисе *** расположенный по адресу: адрес было перечислено 6 690 000 рублей;

дата согласно платежному поручению №... от дата с расчетного счета ООО «Блэк Си Инвест Агро» №... открытого в ***» расположенный по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Новакс» №... открытый в операционном офисе ***» расположенный по адресу: адрес было перечислено 10 000 000 рублей; 

дата согласно платежному поручению №... от дата с расчетного счета ООО «Блэк Си Инвест Агро» №... открытого в ***» расположенный по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Новакс» №... открытый в операционном офисе *** расположенный по адресу: адрес было перечислено 1 150 000 рублей; 

дата согласно платежному поручению №... от дата с расчетного счета ООО «Блэк Си Инвест Агро» №... открытого в ***» расположенный по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Новакс» №... открытый в операционном офисе *** расположенный по адресу: адрес было перечислено 2 500 000 рублей;

дата согласно платежному поручению №... от дата с расчетного счета ООО «Блэк Си Инвест Агро» №... открытого в *** расположенный по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Новакс» №... открытый в операционном офисе *** расположенный по адресу: адрес было перечислено 10 000 000 рублей;

дата согласно платежному поручению №... от дата с расчетного счета ООО «Блэк Си Инвест Агро» №... открытого в ***» расположенный по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Новакс» №... открытый в операционном офисе *** расположенный по адресу: адрес было перечислено 10 000 000 рублей;

дата согласно платежному поручению №... от дата с расчетного счета ООО «Блэк Си Инвест Агро» №... открытого в *** расположенный по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «Новакс» №... открытый в операционном офисе *** расположенный по адресу: адрес было перечислено 11 160 000 рублей.

В период времени с дата по дата, ООО «Новакс» в лице ФИО6, действующей совместно и согласованно с ФИО7 и неустановленным следствием лицом, в целях создания видимости исполнения условий договора, в адрес ООО «Блэк Си Инвест Агро» была осуществлена поставка сельскохозяйственной продукции - нута продовольственного урожая дата года, в количестве 1 580, 376 тонны, на общую сумму (с учетом транспортных расходов) 38 484 531 рубль 80 копеек, хранение и отгрузка которого осуществлялась со склада по адресу: адрес, таким образом, у сотрудников ООО «Блэк Си Инвест Агро» была создана ложная убежденность о финансовой стабильности ООО «Новакс» и наличия у них возможности в полном объеме исполнить условия договора ***-нут от дата.

После перечисления ООО «Блэк Си Инвест Агро» денежных средств в сумме 51 500 000 рублей на расчетный счет ООО «Новакс» №..., открытый в операционном офисе *** расположенном по адресу: адрес, неустановленное следствием лицо, действующее совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе, получив реальную возможность распоряжаться поступившими от ООО «Блэк Си Инвест Агро» денежными средствами, осуществило их перечисление на расчетные счета организаций, чьи данные были предоставлены, ФИО2 и ФИО1, действующим согласно отведенным им преступным ролям, в целях хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Блэк Си Инвест Агро», на общую сумму 13 015 468 рублей 20 копеек. 

Так, в период с дата по дата ФИО6, ФИО7, и неустановленное следствием лицо, действуя согласно отведенным им преступным роля в группе, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими на расчетные счета вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, умышленно не выполнив в полном объеме обязательств, предусмотренных договором №...-нут от дата, осуществили их снятие, после чего предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, желая их наступления, ФИО1, ФИО2 и неустановленное следствием лицо их похитили, распорядившись в своих личных корыстных целях, причинив своими совместными умышленными преступными действиями ООО «Блэк Си Инвест Агро» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 13 015 468 рублей 20 копеек.

В судебном заседании подсудимая ФИО6 свою вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, а также показала суду, что она занималась посреднической деятельностью на рынке сбыта сельскохозяйственной продукции, оказывала услуг по отысканию продавцов, которые имеют в наличии сельскохозяйственную продукцию с целью ее дальнейшей перепродажи покупателям. В процессе своей деятельности ФИО6 работала с различными организациями, с помощью которых заключались договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции, и производился расчет с покупателями и продавцами. Использование организаций было обусловлено необходимостью ведения бухгалтерского учета у продавцов и покупателей, поскольку она не имела права от своего имени заключать договора, выставлять счета-фактуры и выписывать накладные. В начале дата года ФИО1 познакомилась с ФИО2 и ее мужем ФИО87. ФИО11 и Евгений сказали, что у них имеется несколько организаций, через которые можно осуществлять закупку и продажу сельскохозяйственной продукции. Со слов ФИО11 и Евгения ФИО1 поняла, что руководителями указанных организаций являются подконтрольные им лица. Среди названных организаций были *** ООО «Роспромснаб», ООО «Лука-центр» и другие, названия которых она не помнит. С их же слов ей стало известно, что руководители организаций выдали доверенность ФИО9 ФИО17 на заключение договоров и операций по расчетным счетам данных организаций. ФИО85 несколько раз выписывала на ФИО1 доверенности на сопровождение сделок по купле-продаже сельскохозяйственной продукции, по которым ей доверялось найти продукцию, отобрать образцы и отдать их на анализ. Выписанные доверенности не позволяли ФИО1 подписывать от своего имени договора и иные документы. В одном офисе с ФИО85 находились ФИО23 ФИО19 и ее муж Камбаров Михаил, которые также управляли деятельностью ряда организаций, осуществляющих коммерческие операции в сфере перепродажи различной продукции. Со слов ФИО23 ФИО1 стало известно, что ООО «Спецпродукт», находящееся под управлением ФИО85 перечислило на расчетные счета ООО «Новакс» и ***» денежные средства в сумме около 4 000 000 рублей для приобретения ячменя, но ячмень ими приобретен не был и они остались должны ФИО85 денежные средства в сумме около 4 000 000 рублей. В апреле 2015 года к ФИО1 обратилась Сорокачан, сказала, что приехали представители из адрес, которые дали последней доверенность на закупку нута, и Сорокачан будет их официальным дилером по адрес. Обзвонив несколько хозяйств, ФИО1 предложила организацию ООО «***» в адрес, куда они поехали с ФИО23, Камбаровым Михаилом и покупателями из адрес. Приехав в указанное хозяйство и посмотрев в наличии нут в количестве около 2 000 тонн, представители покупателя вместе с ФИО23 пошли к директору ООО «Родина», а ФИО1 осталась в машине. После всех переговоров ФИО1 поняла, что покупателей не устроила цена нута. В дата года ФИО1 на сотовый телефон с номера №... позвонил ранее ей незнакомый ФИО3, который представился представителем из адрес, работающим напрямую с Турцией, спросил можно ли закупить в адрес или других областях продовольственный нут. На тот момент ФИО1 знала, что в ООО «***» нут дорогой и предложила нут в селе адрес в количестве 3 000 тонн. Данное хозяйство продавало нут по цене 21 300 рублей за тонну. Покупатели согласились с ценой 22 300 рублей за тонну, где 300 рублей с тонны были комиссионные ФИО1. дата ФИО1 позвонил мужчина по имени Осман, который представился покупателем и попросил показать нут, который имелся в наличии. Поехать ФИО1 не смогла, но назвала местонахождение продукции в селе адрес. Осман с кем-то поехал туда самостоятельно, забрал образцы и взял номер председателя. После этого ФИО1 на сотовый телефон позвонила Сорокачан и сказала, что поскольку это ее покупатели, договор Сорокачан будет делать через свою фирму. дата ФИО1 поняла, что это были представители ООО «Блэк Си Инвест Агро», когда Свидетель №2 и мужчина по имени Осман остановились в гостинице «Ибица», расположенной на адрес. Утром последних забрал из гостиницы ФИО88. Далее они заехали за ФИО1 домой по адресу: адрес, и они поехали в офис, расположенный по адресу: адрес, где находились ФИО2, ФИО34, муж последней – ФИО35 и бухгалтер ООО «Новакс». За столом также сидел мужчина, представившийся директором ООО «Новакс» Свидетель №15, которого ФИО1 видела единожды, когда заключался договор. Сорокачан показала представителям покупателя все документы, касающиеся фирмы ООО «Новакс», они обговорили цену в размере 22 300 рублей за тонну нута. После подписания договора директором ООО «Новакс», они забрали договор и поехали в порт адрес, осмотреть пункт отгрузки. В Екатериновке покупатели продукции обговорили с Свидетель №7 и ФИО10 ФИО17 условия договора транспортировки и погрузки нута, после чего уехали. В этот же день представители покупателя поехали в ООО «***» в адрес, взяли образцы нута и уехали. Обстоятельства подписания договора между ООО «Блэк Си Инвест Агро» и ООО «Новакс» ФИО1 не известны. ООО «Блэк Си Инвест Агро» перечислило ООО «Новакс» денежные средства, которыми распоряжалась ФИО23. После перечисления покупателями нута аванса на расчетный счет ООО «Новакс» ФИО23 позвонила в адрес, чтобы обсудить условия заключения договора на поставку нута. Представители хозяйства уведомили ФИО6, что нут к тому времени председатель продал другим покупателям. Поскольку покупателями нута в порт был поставлен корабль на погрузку ФИО1, ФИО34, ФИО2 и другие менеджеры, работающие у ФИО23, стали обзванивать хозяйства, в поисках нута. Когда поступили первые денежные средства на нут, ФИО23 спросила, смогут ли они закупить нут через Свидетель №3, то есть обналичить деньги, за минусом суммы, которая последняя должна за ячмень, а остальные деньги потратить на покупку нута из других хозяйств. ФИО1 на это согласилась. Поскольку, за ячмень ФИО23 долго не расплачивалась с Свидетель №3, а договаривалась с ним ФИО1, Свидетель №3 постоянно звонил ФИО1 и спрашивал, когда она рассчитается. ФИО1 предложила ему забрать свой долг с ФИО23 за ячмень, заключив с ООО «Новакс» договор на поставку нута и таким способом забрать долг за ячмень. Сорокачан через ООО «Новакс» заключила с Свидетель №3 договор, перечислив денежные средства в сумме 2 050 000 рублей. От Свидетель №3 ФИО1 получила по расходному ордеру 500 000 рублей и 450 000 рублей, закупила нут в адрес. Всего на деньги перечисленные Свидетель №3 был закуплен нут на сумму 946 220 рублей, согласно накладным от дата и от дата. Остальными денежными средствами с согласия ФИО23 был покрыт долг за ячмень. Затем ФИО1 позвонила в ООО «***», и председатель обозначил ей цену в размере 25 000 рублей за тонну. ФИО1 назвала эту цену Сорокачан. ФИО1 стало известно, что Сорокачан заключила договор с ООО «Родина» и оплатила покупку нута. ФИО1 предложила транспорт для перевозки, поскольку ей постоянно звонили водители адрес и спрашивали насчет работы. Однако Сорокачан отказалась от ее услуг и сказала, что больше она в ее услугах не нуждается. Представитель ООО «Блэк Си Инвест Агро» Свидетель №2 постоянно звонил ФИО1 и просил ее найти нут, поскольку был простой лодки, а она много лет работала в этой сфере. Также об этом ее просил Шагдыр, обещал за это бесплатную путевку в Турцию. Представители ООО «Блэк Си Инвест Агро» обещали ФИО1 вознаграждение в размере 200 рублей за тонну. ФИО1 подключила к поискам нута свою знакомую ФИО36 В одном из хозяйств, ФИО12 загрузила три машины нута и дала ФИО1 реквизиты хозяйства для перечисления денежных средств на расчетный счет хозяйства. Реквизиты для перечисления денежных средств ФИО1 отдала ФИО23. На следующий день ФИО12 позвонил председатель и сказал, что денежные средства ему не поступили, хотя ФИО23 показывала ФИО1 платежное поручение о перечислении денежных средств в хозяйство. Приехав в офис на адрес, ФИО1 попросила ФИО23 объяснить ситуацию, сказав, что нужно будет оплачивать трехдневный простой автомашин. ФИО23 пояснила, что они ошиблись в платежном документе. ФИО23 собрала деньги и отдала ФИО1 наличными денежные средства в размере 985 000 рублей. ФИО1 расписалась в расходном ордере, а также поняла, что денег на расчетном счете ООО «Новакс» уже не было. ФИО1 расплатилась с хозяйством наличными денежными средствами, полученными от ФИО23. Машины были отпущены и выгружены в Екатериновке. В ООО «***» Сорокачан отправила машины в количестве шесть штук, найденные ей самой через Свидетель №7. ФИО34 сама ездила в ООО «***» и рассчиталась с водителями. На следующий день машины не приехали и товар не доставили. После чего ФИО34 попросила ФИО1, что бы она отправила своих водителей на погрузку. После того как не пришли машины, ФИО1 пришла в офис, спросив с какого района были наняты машины, и предложила ехать в этот район по домам к водителям. Но на это ФИО34 не согласились. На следующий день позвонил Свидетель №2 и пояснил, чтобы они все приехали в Екатериновку, но ФИО34 пояснила, что для ФИО1 нет места в машине, и последние уехали совместно с ФИО2, ФИО35 и ФИО43 Водители которых наняла ФИО1, пояснили ей, что водители, нанятые ФИО23, вечером выгрузились в трюм лодки. ФИО1 сказала об этом Свидетель №2, но последний отрицал данный факт. В дальнейшем ФИО1 нашла телефон одного из водителей пропавших машин и он сказал ей, что нут выгрузил в лодку и с ними рассчиталась ФИО19 ФИО20. ФИО1 сказала Свидетель №2, что этот нут водители выгрузили в лодку, на что он ей ответил, что такого не может быть, поскольку машины предоставил Осман с подачи Свидетель №7 и фирмы ООО «Евротел» и водители один раз съездили на рейс. При этом представитель ООО «Блэк Си Инвест Агро» Осман принимал каждую машину. В конце мая дата года ФИО2 спросила ФИО1 куда ей можно перечислить деньги за транспорт. ФИО1 предложила ФИО2 перечислить деньги на ее сберкнижку, на которую приходили ее пенсионные накопления. ФИО2 сделала копию сберкнижки и паспорта ФИО1 и перечислила со счета ООО «Роспромснаб» 1 500 000 рублей. На следующий день ФИО6 с Свидетель №2 поехали в банк, но деньги снять они не смогли, поскольку счет ФИО1 был заблокирован. Представитель банка затребовал документы, а именно договор и доверенность на имя ФИО1 от ООО «Роспромснаб». Документы были изготовлены и представлены в банк, после этого банк выдал денежные средства. Придя 25 или дата в офис, ФИО1 увидела лежащий на столе договор с ООО «Родина» на нут, где цена была замазана. ФИО1 спросила для чего это сделано. ФИО23 сказала ей, что это не ее дело, и что ООО «Блэк Си Инвест Агро» запросило договор с хозяйством, чтобы перечислять денежные средства. В этот же день ФИО1 позвонила Свидетель №2, и сообщила об этом, так как подозревала, что ФИО34, что-то задумала. Свидетель №2 не знал, что цена в ООО «Родина» составляет 25 000 рублей. На следующий день прилетел Шагдыр и пригасил ФИО1 в офис на адрес, и начал разбираться, по поводу цены. В конечном итоге на словах они договорились о цене 25 000 рублей за тонну, плюс 800 рублей за транспорт, так как за неделю цены на товар возросли. На предложение ФИО1, о необходимости сделать дополнительное соглашение об изменении цены никто не отреагировал. Лодка загружалась с большим трудом, так как нута в больших количествах не было. Рассчитывалась ФИО23 с большим трудом. Когда встал вопрос, что нута нет и нужно покупать его хотя бы маленькими партиями за наличные средства, ФИО32 дал свое разрешение. Находясь в офисе и проверяя счета ФИО34, Свидетель №2 пригласил ФИО1 в офис. ФИО34 предъявила поддельные расходно-кассовые ордера с подписью ФИО1, где стояла не ее подпись. Примерно дата приехали представитель из Турции, ФИО32 и Свидетель №2, которые пригласили ФИО1 в офис на адрес. Первую половину дня они ждали ФИО2, так как ФИО34 отказывалась разговаривать без нее. Во второй половине дня приехала ФИО2. На расчетном счете ООО «Новакс» оставались денежные средства и ФИО32 попросил вернуть оставшуюся часть денег, на что ФИО34 ответила, что напишет гарантийное письмо, а если вернет деньги в настоящий момент, то больше последним они ничего не вернут, если же денежные средства останутся, то в уборочную ФИО34 закроет весь долг. В августе-начале сентября 2015 года приехали представители ООО «Блэк Си Инвест Агро» и они ездили в хозяйства «Родина», в Ивантеевку перед новым урожаем. Представители ООО «Блэк Си Инвест Агро» сказали ей, что подали заявление в правоохранительные органы. По расходно-кассовым ордерам ФИО1 получила от ООО «Новакс» 1 076 000 рублей, а именно: 90 000 рублей дата и 986 000 рублей дата. Денежные средства, полученные от ООО «Новакс» ФИО1 потратила на покупку нута за наличный расчет в ООО «Родина» 920 700 рублей по накладной №... от дата, 26 528 рублей на транспорт; на покупку нута 243 848 рублей; 26 688 рублей дата на транспорт; в ООО «Александровское» дата 77 716 рублей на транспорт. Таким образом, ФИО1 израсходовала из полученных денег от ООО «Новакс» 1 295 480 рублей. От ООО «Роспромснаб» ФИО1 получила 4 020 000 рублей: 1 500 000 рублей дата; 1 000 000 рублей дата; 1 060 000 рублей дата; 460 000 рублей дата. Также ФИО1 получила по расходному ордеру, в районе 540-560 тысяч рублей. Денежные средства, полученные от ООО «Роспромснаб» были потрачены на приобретение нута в ООО «Родина» на сумму 289 800 рублей по накладной №... от дата; на приобретение нута в ООО «Родина» за наличный расчет на 694 800 рублей по накладной №... от дата, на 813 150 рублей по накладной №... от дата; за транспорт 120 656 рублей от дата; 80 000 рублей за транспорт ООО «Степная Нива» от дата; 39 456 рублей за транспорт ООО «Элен» от дата; 162 232 рублей за транспорт ООО «Зенит»; 52 400 рублей за транспорт ООО «Идеал»; 63 920 рублей за транспорт; 409 804 рубля по накладной от дата; на приобретение нута в ИП ФИО13 1 212 228 рублей по накладным №... и №... от дата; за транспорт 27 180 рублей. Также ФИО1 вернула в ООО «Роспромснаб» 200 000 рублей, доплатила в ООО «Александровское» 303 150 рублей дата, передала Осману 50 000 рублей дата. Итого ФИО1 потратила, с учетом 500 000 рублей, 4 534 726 рублей. 

В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, а также показала суду, что она и Сорокачан снимали на двоих один офис №№... по адресу адрес. ФИО1 поступило предложение о закупке нута для ООО «Блэк Си Инвест Агро» и последней для реализации данного предложения необходимо юридическое лицо, с которым нужно было заключить договор и произвести банковские расчеты, поскольку ФИО1 не являлась ни предпринимателем, ни юридическим лицом. В этих целях ФИО1 и обратилась к Сорокачан, у которой в доверительном управлении находилась компания ООО «Новакс», номинальным директором которой являлся родственник ФИО23 – ФИО86. Никаких взаимоотношений у ФИО85 с Сорокачан и с ФИО1 не было. ФИО1 должна была денежные средства мужу ФИО85 по исполнительному листу, поскольку в результате судебного процесса было вынесено решение о взыскании с ФИО1 долга в размере 4 020 350 рублей, которые ФИО28 занимала у мужа ФИО85 в 2013 году на закупку сельхоз продукции. Поскольку ФИО1 и Сорокачан занимали одно помещение на двоих, ФИО85 присутствовала при переговорах ФИО1 и Сорокачан по поводу сделки с ООО «Блэк Си Инвест Агро». Сама ФИО85 ни какого участия в их договоренностях не принимала, ни какого отношении к ООО «Новакс» не имела. Со слов Сорокачан, ФИО1 позвонил посредник из адрес, который в свою очередь дал координаты покупателей нута. По сделке ФИО1 выступала посредником между покупателем нута и продавцом. Сорокачан предложила в качестве продавца свою компанию при условии, что будет сама лично контролировать все денежные средства, поступающие с ООО «Блэк Си Инвест Агро». ФИО1 сообщила, что у нее есть покупатели на крупную закупка нута и она знает где его купить поэтому предложила Сорокачан сделку провести совместно, что бы заработать маржу, с которой ФИО1 сможет частично закрыть свои долги. В мае *** года ФИО23 позвонила ее мужу и попросили ФИО85 и ее супруга привезти по пути из гостиницы «Ибис» в офис на адрес, представителей покупателя – Свидетель №2 и мужчину по имени Осман. Переговоры по условиям сделки вели Сорокачан, ФИО1 и представители ООО «Блэк Си Инвест Агро». Поскольку переговоры велись в офисе, где ФИО85 осуществляла свою трудовую деятельность, то она стала свидетелем переговоров между сторонами. Присутствовали ФИО34 и мужчина представившийся директором ООО «Новакс». Также в офисе находился муж ФИО23 – Камбаров. Сорокачан пояснила представителям ООО «Блэк Си Инвест Агро», что директор ООО «Новакс» ФИО86 является родственником ее мужа, у самой ФИО23 имеется доверенность, и всеми финансовыми операциями будет заниматься она. Затем они подписали договор поставки нута между ООО «Блэк Си Инвест Агро» и ООО «Новакс». Поскольку у ФИО85 в офисе находился принадлежащий ей ксерокс, Сорокачан попросила ФИО85 отксерокопировать паспорт директора ООО «Новакс», что она и сделала. Свидетель №2 сказал, что человек на паспорте выглядит моложе, чем присутствующий человек, на что все только посмеялись. Со слов Сорокачан, после заключения сделки с ООО «Блэк Си Инвест Агро» она и ФИО1 ездили по колхозам искали нут, заключали договора и отгружали нут на лодку, которую ФИО1 договорилась пришвартовать в адрес. В ходе разговоров, происходивших в офисе между Сорокачан, ФИО1 и представителями ООО «Блэк Си Инвест Агро», ФИО85 слышала, что ООО «Блэк Си Инвест Агро» путем безналичного расчета перечисляло денежные средства на счет ООО «Новакс». Сорокачан перечисляла денежные средства в хозяйства, откуда везли нут. Затем Сорокачан заключила договор с ООО «Родина» откуда было отгружено шесть машин нута, но до порта нут не доехал, и машины пропали по дороге и ФИО23 не могла до них дозвониться. Сорокачан обратилась с заявлением в полицию о пропажи шести машин нута, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем ФИО1 продолжала отгружать товар. ФИО1 пришла в очередной раз в офис и сказала Сорокачан, что цена на нут поднялась и в указанную цену она не укладывается, предложила Сорокачан закупать нут за наличный расчет, объяснив это тем, что в колхозе за наличные средства продают нут дешевле. Сорокачан отказывалась работать с наличными денежными средствами, так как с этим возникала сложность. Шагдыр и Свидетель №2 настаивали и просили Сорокачан о том, чтобы вопрос, который озвучила ФИО1 о закупке нута за наличные средства был немедленно решен, поскольку лодка простаивала, а они несли убытки. Тогда Сорокачан попросила мужа ФИО85 и саму ФИО85 помочь ей в получении наличных денежных средств, так как знала, что у них в пользовании имеется несколько фирм, к расчетному счету которых привязаны карты, по которым можно было снимать наличные денежные средства на сумму до 500 000 рублей в день но не более 3 000 000 в месяц. ФИО85 была уверена, что денежные средства будут использованы на закупку нута. Из разговоров Сорокачан и ФИО1 ФИО85 слышала, что они нашли нут в количестве 3000 тонн в селе адрес, и минуя все посреднические фирмы ООО «Блэк Си Инвест Агро» должны были оплатить всю партию напрямую в колхоз. Как поняла ФИО85, Сорокачан или ФИО1 возили представителей ООО «Блэк Си Инвест Агро» Свидетель №2 и Османа в Лобазы показывать нут, но Шагдыр тогда отказался оплачивать сразу весь объем нута. Когда лодка Шагдыра была в пути, так как он не оплатил в колхоз денежные средства за нут, объем нута из адрес был реализован. ФИО1 не раз говорила, что такие большие объемы остались только в 2-3 колхозах. Когда же лодка пришвартовалась в порт адрес, нута в количестве 3000 тонн уже не было. ФИО1 и Сорокачан начали поиски нута в других сельхоз предприятиях. Когда же увеличилась цена, чтобы выполнить условия контракта ФИО1 предложила покупать нут за наличные денежные средства. Сорокачан обратилась к ФИО85 или ее супругу с просьбой привлечь организации для получения наличных средств. ФИО85 согласилась помочь ФИО1 и Сорокачан, чтобы быстрее отпустить лодку. Все денежные средства, которые были перечислены на расчетный счет ООО «Роспромснаб», ФИО85 выдала наличными средствами ФИО1 и Сорокачан по расходным расчетно-кассовым ордерам. В ООО «Роспромснаб» от ООО «Новакс» было перечислено 9 011 000 рублей на закупку нута для ООО «Блэк Си Инвест Агро», из них: 2 929 330 рублей было возвращено ООО «Новакс» для Сорокачан наличными денежными средствами по приходному кассовому ордеру №... от дата; 1 053 000 рублей по приходному кассовому ордеру №... от дата. Кроме того ФИО1 были получены денежные средства от ООО «Роспромснаб» на закупку нута для поставки в адрес ООО «Блэк Си Инвест Агро»: дата – 560 000 рублей и 460 000 рублей; дата – 1 500 000 рублей; дата – 1 060 000 рублей; дата – 1 000 000 рублей, транспортные расходы – 454 744 рублей. Между ФИО1 и ООО «Роспромснаб» был заключен договор на сумму 5 250 000 рублей, по которому ФИО1 исполнила свои обязательства и на все выданные ФИО85 денежные средства она завезла нут. Разница между суммой указанной в договоре и реально потраченными ФИО1 средствами являлась банковской комиссией за снятие наличных средств. Также с расчетного счета ООО «***» по безналичному расчету было оплачено 410 000 рублей за нут ***. Таким образом, из перечисленных в адрес ООО «***» денежных средств в сумме 9 011 000 рублей, было потрачено на покупку нута 8 972 330 рублей. Остаток в размере 38 670 рублей пошел на оплату банковской комиссии. При этом на момент зачисления денежных средств на ООО «Роспромснаб» от ООО «Новакс» входящий остаток на начало дня на дата составлял 1 475 497 рублей 20 копеек. К концу 2014 года - началу 2015 года у ООО «Новакс» перед ООО «Роспромснаб» также была задолженность порядка 4 000 000 рублей за ячмень. 

Вина подсудимых ФИО6 и ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Так, допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Блэк Си Инвест Агро» - ФИО32 суду показал, что он является генеральным директором ООО «Блэк Си Инвест Агро», находящемся в адрес. Его знакомый из адрес – ФИО3, дал ему телефон ФИО1. В 2015 году, до майских праздников, он созвонился с ФИО1, спросил у нее по поводу нута и в начале мая 2015 года отправил своего сотрудника – специалиста по контролю качества ФИО16, чтобы тот проверил наличие нута и его качество. До заключения договора ему позвонила ФИО2, которая просила его срочно перечислить денежные средства, объясняя это праздничными днями. Шагдыр не согласился с этим, поясняя это необходимостью посмотреть нут. В течении одного-двух дней ФИО16 улетел в адрес. ФИО85, ФИО23 и ФИО1 встретили Османа, ФИО1 показывала ему хозяйства, где можно было купить нут. Ещилбак сделал анализ нута, отправил им его результаты. Когда Ещилбак вернулся, Шагдыр направил с ним юриста, Свидетель №2, чтобы тот посмотрел все документы, убедился, что компания работает, а также обсудил цену. Были предоставлены документы компании ООО «Новакс», учредителем которого являлась Сорокачан. ФИО1 и ФИО85 находились в офисе данной компании, расположенном по адресу: адрес, состоящем из двух кабинетов. Свидетель №2 пояснили, что ФИО1 находит продукцию, ФИО85 и Сорокачан занимаются ее реализацией, а также ФИО85 представили как человека, распоряжающегося финансами. Юристу показали директора, представили его под фамилией ФИО86, но это оказался другой человек, а не ФИО86. Свидетель №2 и Ещилбак привезли учредительные документы, копию паспорта ФИО86, решение о назначении его генеральным директором, образцы нута, показали, что есть в наличии другой нут, и они решили подписать договор. Они выслали реквизиты, ООО «Новакс» им прислало свои. В начале мая 2015 года приехал сам Шагдыр, и ему пояснили, что руководителем у них является ФИО23, ФИО85, как она пояснила, занималась финансовыми вопросами, при этом у них были свои рабочие места, у ФИО1 своего рабочего места не было. После этого Шагдыр попросил заключить контракт, который ему прислали по электронной почте, датированный дата. Шагдыр подписал договор от имени ООО «Блэк Си Инвест Агро» и отправил его назад. По договору стоимость нута составляла 22 рубля 50 копеек за килограмм. Шагдыра попросили предоставить предоплату, после чего он безналичным расчетом оплатил 6 690 000 рублей на счет ООО «Новакс». Затем началась отгрузка нута на корабль для дальнейшей отправки в Турцию. ФИО21 выехал на отгрузку. Отгрузка производилась с мая по 18-дата. Для ООО «Блэк Си Инвест Агро» было отгружено около 1200 или 1400 тонн нута, на сумму примерно 25-26 миллионов рублей, то есть половину от объема, предусмотренного договором. Каждый день Шагдыру на №..., а также на номер Свидетель №2 неоднократно звонили ФИО85, ФИО23 и ФИО1. ФИО85 и ФИО23 просили дальше производить оплату нута, также поясняли, что нут, который они хотели купить, уже продали, и нужно покупать срочно новый, но для этого нужно перечислить еще денежные средства. ФИО85 также просила чтобы Шагдыр лично подтверждал ей оплату и присылал ей квитанции. ФИО1 звонила ему в основном по поводу товара. Шагдыр начал платить дальше, перечислил на счет ООО «Новакс» 5 000 000 рублей, 10 000 000 рублей, 2 000 000 рублей, а также последний транш в размере 20 000 000 - 25 000 000 рублей. В общей сложности они перечислили 51 510 000 рублей, а затем все встало. Им сказали, что нут купили другие лица, а они не успели его купить и нут необходимо искать заново, также сказали, что цена на нут изменилась, на что Шагдыр согласился, но при этом ему обещали отгрузить часть нута по старой цене. Свидетель №2 взял доверенность на имя Сорокачан подписанную ФИО86, о предоставлении интересов компании ООО «Новакс». Затем они ездили по хозяйствам, в том числе с мужем ФИО85, мужем ФИО23 и двумя сыновьями ФИО1, и сами искали нут, поскольку происходил простой судна. Затем Шагдыр начал спрашивать, где их денежные средства. Между ФИО1, ФИО85 и ФИО23 была перепалка, каждый из них указывал друг на друга, что они потратили денежные средства, оплатили долги за ячмень и другие долги, указывали организации «Лука Центр», которая связана с ФИО85, упоминалось имя Мустафа или Магомед, которому они оплатили долг ФИО1, были сделаны копии документов. При этом ФИО1, Сорокачан, ФИО85 не говорили ему, что не имеют никакого отношения к ООО «Новакс». Они выяснили, что нут приобретался не за 22 рубля 50 копеек, а за 25 рублей. Ему предложили вернуть оставшиеся 3 000 000 рублей, либо произвести оплату груза в новом сезоне. На электронную почту ООО «Новакс» была направлена выверка недопоставленного нута. ООО «Новакс» от имени ФИО86 дважды предоставляло гарантийное письмо, где компания гарантировала им поставку недопоставленной продукции до ноября 2015 года», затем еще одно было гарантийное письмо, где было указано, что компания ООО «Новакс» поставит нут до 2016 года. Но ни денег, ни нута Шагдыр не получил. Всего его компании был причинен ущерб на сумму 22 843 216 рублей 20 копеек. Затем Шагдыр стало известно, что денежными средствами ООО «Блэк Си Инвест Агро» закрывались предыдущие долги. Шагдыр записал разговор на диктофон. 20 или дата они решили написать заявление в полицию. Юрист подготовил заявление, которое Шагдыр подписал. В июле-августе 2015 года они встретились с ФИО1, после чего им перестали отвечать на телефонные звонки. 

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО32 (том №... л.д. 148-152) следует, что в должности генерального директора работает с 2014 года по настоящее время, в его обязанности входит общее руководство организацией, выполнение административно-хозяйственных функций. Учредителем компании является турецкий холдинг «Yayla». ООО «БЛЭК СИ ИНВЕСТ АГРО» зарегистрировано в качестве юридического лица с дата и является экспортером сельхоз продукции. В начале мая 2015 года ими велись переговоры с Самарской компаний ООО «Новакс» которая занимается продажей сельхоз продукции, на поставку в их адрес нута (гороховая группа) продовольственного. дата представители компании ФИО37 приехали в Самару, где работник ООО «Новакс» ФИО1, в какой должности работала ему не известно, сопроводила их работников в офис ООО «Новакс», где находилась ФИО34, которая являлась представителем данной организации по доверенности, и директор Свидетель №15 После переговоров совместно с ФИО1 отправились на осмотр товара, где последняя показала в колхозах объем товара (нута) около 3000 тон, и сообщила, что они заключили контракт на закупку этого товара. дата в офисе компании ООО «Новакс», по адресу: адрес оф. 318, в присутствии их представителей, директор компании ООО «Новакс» представившийся Свидетель №15, подписал контракт на поставку нута продовольственного в объеме 3000 тонн по цене 22 300 рублей, в том числе НДС, за одну тону, контракт №...-нут от дата, на общую сумму 66 900 000 рублей. По условиям контракта ООО «БЛЭК СИ ИНВЕСТ АГРО» обязалось оплатить 10% предоплаты от стоимости контракта, а ООО «Новакс» обязалось передать в порту адрес товар, кроме того было оговорено, что они после получения предоплаты сразу предоставляют необходимое количество товара и гарантируют исполнение своих обязательств. По факту отгрузки ООО «БЛЭК СИ ИНВЕСТ АГРО» должно было осуществлять оплату. дата ООО «БЛЭК СИ ИНВЕСТ АРГО» оплатило, согласно контракта, первый платеж в размере 6 690 000 рублей, в том числе НДС, платежное поручение №... от дата. дата в порт Екатериновка была привезена первая партия товара. После этого представитель компаний ООО «Новакс», ФИО34 действующая на основании доверенности от дата, сообщила, что необходимо еще доплатить денег, так как не хватает оборотных средств. При этом на вопрос о том, что они показывали им весь объём приобретаемой продукции и в чем проблема его отгрузки без предоплаты, последние пояснили, что они долго перечисляли денежные средства, хотя платежное поручение было выписано в тот же день, как заключен договор, и так же ФИО34 и ФИО1, пояснили, что тот товар, который показывали уже продан другим лицам, и нужны деньги, чтобы купить новый товар. А так как их организация должна была обеспечить транспортировку в их адрес и уже было арендовано судно, то фактически их организацию поставили в зависимое положение. После чего, ФИО34 и ФИО1, начали периодически возить представителя организации по разным местам Самарской, Саратовской и Оренбургской областей и показывать товар, который последние якобы могут им продать. В связи с чем на расчетный счет ООО «Новакс» перечислялись денежные средства, но товар приходил не в полном объёме, таким образом, за период с дата по дата, в адрес ООО «Новакс» было перечислено 51 510 000 рублей, но фактически поставлено товара на 26 624 526 рублей. Остальная часть товара так и не была поставлена. дата ООО «БЛЭК СИ ИНВЕСТ АГРО» оплатило еще 10 000 000 рублей, в том числе НДС на расчетный счет ООО «Новакс», платежное поручение №... от дата. дата на электронную почту ООО «Блэк Си Инвест Агро», ООО «Новакс» прислало договор на закупку нута в ООО «Родина», в объеме 500 тонн, стоимость контракта в сканированном виде была замазана представителями ООО «Новакс» и просили доплатить им 3 650 000 рублей на закупку, так как у них опять не хватало денежных средств для полной оплаты. Войдя в доверие и в связи с тем, что последние показали, куда будут оплачивать денежные средства, дата ООО «БЛЭК СИ ИНВЕСТ АГРО» оплатило на расчетный счет ООО «Новакс» 3 650 000 рублей, в том числе НДС, платежные поручения №... от дата, №... от дата. В связи с тем, что в этот период ООО «Новакс» осуществляло отгрузку в их адрес товара и постоянные были звонки представителей компании ООО «Новакс» с просьбой доплатить еще денег по контракту и в связи с тем, что в этот период времени в порту Екатериновка находился их корабль для загрузки товара, со слов представителя для закупки товара и быстрой отгрузки его в их адрес просили еще доплатить денег. 26-дата ООО «БЛЭК СИ ИНВЕСТ АГРО» оплатило на расчетный счет ООО «Новакс» сумму в размере 20 000 000 рублей, в том числе НДС, платежные поручения №... от дата, №... от дата. Так же дата ООО «БЛЭК СИ ИНВЕСТ АГРО» оплатило ООО «Новакс» сумму в размере 11 160 000 рублей, в том числе НДС, платежное поручение №... от дата. Всего ООО «Блэк Си Инвест Агро» оплатило в ООО «Новакс» сумму в размере 51 510 000 рублей. Так как отгрузка на вышеуказанную сумму им не была произведена, он приехал в компанию ООО «Новакс» с вопросом, где находится оплаченный товар и почему не происходит отгрузка в их адрес всего товара, который они оплатили. В ходе разговора и выяснения где находятся деньги за товар представители компании ФИО1 и ФИО34 пояснили, что часть денег оплаченных ими были отправлены за старые долги и предоставили платежный поручения, однако к их договорным отношениям эти взаимоотношения никакого отношения не имели, а именно: МУСПП «Первомайский», сумма 399 945 рублей оплата за ячмень; ИП ГКФХ ФИО38, сумма 450 000 рублей доплата за поставленный товар; ООО «Роспромснаб», сумма 3 832 000 рублей оплата по договору 08/05-2015 года; ФИО6 сумма 1 500 000 рублей, которая является сотрудником ООО «Новакс»; ФИО39 сумма 345 000 рублей перевод на карточку; ИП ФИО4 сумма 473 000 рублей оплата за металл; ИП ФИО40, сумма 1 205 000 рублей оплата за товар. Так же были предоставлены непонятные расходные ордера на выдачу наличными сотруднику компании ООО «Новакс» ФИО1 для закупки якобы товара для ООО «Блэк Си Инвест Агро» на сумму 3 927 000,00 рублей. В ходе разговора, так же выяснялось, что последние закупили нут в ООО «Родина» по цене 25 000 рублей за тонну, хотя контракт по цене 22 300 рублей за тону, что является неизменной частью договора и не может быть изменена в одностороннем порядке без согласования сторон. Всего было отгружено в адрес ООО «БЛЭК СИ ИНВЕСТ АГРО» примерно 1 200 тонн, а оплачено по контракту за товар за 2 300 тонн. Срок выполнения условий договора был примерно 1 месяц, но до настоящего момента условия контракта не выполнены. ФИО34 и ФИО1, уклоняются от контакта с ними. Кроме того, распоряжением движения денежных средств занималась ФИО2, которая перечисляла деньги по тем расчетным счетам, которые указывали ФИО34 и ФИО1 Кем работала в ООО «Новакс» ФИО7 ему не известно. После этого от имени директора ООО «Новакс» ФИО22 в их адрес было написано гарантийное письмо. Фактически все переговоры по указанной сделке велись с ФИО23 и ФИО6, ФИО7 ФИО22 больше никто не видел, только на подписании договора. После того как они поняли, что указанные лица не собираются добровольно выполнять взятые на себя обязательства, они написали заявление в полицию с просьбой провести проверку и привлечь к уголовной ответственности ФИО34, ФИО6, и ФИО7, так как действиями последних ООО «Блэк Си Инвест Агро» причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 24 525 474 рублей. 

После оглашенных показаний (том №... л.д. 148-152) представитель потерпевшего ФИО32 подтвердил ранее данные им в ходе предварительного следствия показания, а также пояснил, что он не видел Свидетель №15 и с ним не общался. Шагдыр звонили Сорокачан, ФИО24 и ФИО6. Сорокачан говорила, что нужно заплатить ФИО6, ФИО24 спрашивала, когда придут денежные средства. При этом Лукьянскова ему звонила и просила перечислить денежные средства в большей степени, чем ФИО23. Меньше всех ему звонила ФИО6. В основном по колхозам Шагдыр ездил с ФИО6 и ФИО23, а когда начались проблемы с отгрузкой, вместе с ними ездили ФИО85 и ее муж. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №2 суду показал, что он работал в компании ООО «Блэк Си Инвест Агро», которая расположена по адресу: адресА, представляла Турецкий завод. ФИО6 и ФИО24 осуществляли им поставку нута. Первоначально в 2015 году руководитель ООО «Блэк Си Инвест Агро» Шагдыр начал переговоры с ООО «Новакс». После этого сотрудник ООО «Блэк Си Инвест Агро» ФИО16 выехал в адрес, посмотрел объем нута, привез образцы, сделали их анализ, после чего они поехали на подписание договора. Перед майскими праздниками Свидетель №2 и Ещилбак прилетели в Самару на самолете, их встретила ФИО1 со своим сыном. ФИО1 их привезла. Они приехали в офис компании ООО «Новакс», зашли в кабинет, там находился директор ООО «Новакс», который представился ФИО86, а также сидели Сорокачан и ФИО2. Сорокачан представилась главным бухгалтером, представила доверенность, ФИО2 представилась как бухгалтер, ФИО1 представили как сотрудника. Они пообщались с директором, который представился ФИО86, и сказал, что имеется товар, и они готовы обсудить поставку. Свидетель №2 сделал вывод, что ФИО1, ФИО85 и Сорокачан были знакомы, поскольку они общались еще на разные темы, были общие разговоры. Свидетель №2 попросил учредительные документы, ФИО2 ушла в соседний кабинет и принесла учредительные документы, которые при Свидетель №2 заверили, а именно устав и паспорт. ООО «Блэк Си Инвест Агро» и ООО «Новакс» заключили договор на поставку нута. Договор от ООО «Новакс» подписал присутствующий человек, который представился директором данной организации ФИО86. ФИО1 должна была искать объемы нута, а они должны были оплачивать транспорт, осуществлять сбыт. ФИО1 показала объем нута в колхозе «Родина», после этого они приехали, и руководство ООО «Блэк Си Инвест Агро» оплатило 10% в качестве предоплаты, для начала поставки. Финансовые переговоры по перечислению денежных средств, в сумме, которую необходимо было оплатить, велись с ФИО2 и Сорокачан. С ФИО1 они ездили в порт «Екатериновка», где им представили директора по имени ФИО15 или ФИО17, точно не помнит, показали склады, был заключен договор с компанией «Евротел» на аренду склада и перевалку груза на корабль. Началась частичная поставка нута. При погрузке присутствовал ФИО16. Руководителю ООО «Блэк Си Инвест Агро» каждый день звонили, просили перевести денежные средства. Таким образом, на счет ООО «Новакс» было перечислено более 50 000 000 рублей. От ООО «Новакс» по электронной почте пришел договор с колхозом «Родина» на поставку нута в количестве 500 тонн. В представленном договоре между ООО «Новакс» и колхозом «Родина», цена была замазана. Потом стало известно, что нут, который они купили в колхозе «Родина», был дороже, чем сумма, указанная в контракте. Контракт был подписан на сумму 22 300 рублей за тонну нута, а они купили за 25 000 рублей. Им ответили, что нут покупается за наличные средства более дешевым, в связи с тем, что не было товара, они его приобрели. Он также ездили с ФИО1 в колхоз, после того как был украден нут. Они с Сорокачан, ФИО2, мужем ФИО2, мужем ФИО23, поехали выяснять, по поводу пропавшего нута. Они приехали на причал, где был директор «Евротел», у него Свидетель №2 спросил, где нут, на что директор «Евротел» сказал, что нут, который привезли на склад, был погружен на корабль, машины к нему не пришли. После этого ФИО85, Сорокачан и директор компании «Евротел» отошли, долго разговаривали, после чего сели в машину. ФИО85 также сказала: «Если мы должны были за ячмень 3 000 000 рублей, почему они взяли столько». ФИО23 затем сказала, что написала заявление в полицию о пропаже нута, но Свидетель №2 она его не показывала. Так как долго не было поставки нута, начался простой корабля, и они сами стали находить нут, просили, чтобы они ездили в колхозы. ФИО1 говорила им, где есть нут. Кроме ООО «Новакс» ООО «Блэк Си Инвест Агро» покупало нут у компаний «Евротел», «Элен», были еще компании, которые он не помнит. ООО «Новакс» перечислило денежные средства на сберкнижку ФИО1 в размере 1 500 000 рублей. Когда ФИО1 пришла, и сказала, что не может их снять. Свидетель №2, вместе с ФИО85, ее мужем и ФИО1 поехали в «Сбербанк», чтобы написать заявление, что денежные средства перечислены ошибочно и их возврате. В банке им пояснили, что это долгая процедура. Они написали заявление, и в этот день ФИО1 денежные средства в банке не получала. В связи с тем, что контракт не выполнялся, они приезжали на переговоры в Самару. Была произведена аудиозапись переговоров, где Свидетель №2 задает вопрос, куда делись денежные средства, а ФИО23 отвечает. Как Свидетель №2 объяснила ФИО2, ФИО1 должна была им денежные средства, они данные денежные средства забрали в счет долга, а часть денег осталось у ФИО1. Им сказали, что нут купили дороже, но у них на счету оставалось еще 3 000 000 рублей. Они встретились с Сорокачан, она сказала, что ей нужно посоветоваться с ее компаньоном - ФИО2. Когда приехала ФИО2, денежных средств им не вернули, и ничего не поставили. Продукция была поставлена на сумму 24-26 миллионов рублей, массой примерно 1400-1500 тонн. Когда они начали разбираться, выяснилось, что часть денежных средств была переведена на неизвестные предприятия, на что Сорокачан ответила, что платежное средство было указано за ячмень, указывая, что об этом просила ФИО1. ФИО85 сказала, что ФИО1 должна была ей, ее мужу, а также ФИО23 и ее мужу денежные средства на сумму более 3 000 000 рублей, у них есть обязательства, и они забрали свои деньги, говорили, чтобы с ними разбиралась ФИО1. Со слов ФИО1 часть денег они оплатили за долги ФИО1. Как пояснила Сорокачан оплата производилась за ячмень. В итоге им недопоставили товар на сумму более 20 000 000 рублей. Денежные средства им не вернули и товаром ущерб не возместили.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 (том №... л.д. 29 в части) следует, что ФИО1 повезла их в офис компании ООО «Новакс», который расположен по адресу: адрес.

После оглашенных показаний (том №... л.д. 29 в части) свидетель Свидетель №2 пояснил, что точный адрес ООО «Новакс» ему сообщил директор, на момент допроса в суде адрес ООО «Новакс» он не помнил.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО41 суду показала, что она оказывала юридическую помощь организации ООО «СК «Мосстрой», которое сдавало в аренду под офис помещения, расположенные в здании на адрес. ООО «СК «***» был заключен договор субаренды офисного помещения с *** 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №15, суду показал, что ранее подсудимых он не знал. Он является учредителем ООО «Новакс», которое было учреждено в 2011-2012 годах. Офис организации находился по адресу: адрес, пересечение с адрес, был открыт расчетный счет в банке «Интеза». ФИО86 хотел заниматься сваркой понтонов, но поскольку ему не дали кредит, в 2012-2013 годах он передал фирму ООО «Новакс» Сорокачан, чтобы ее закрыть. ФИО23 попросила поработать с ООО «Новакс». Учредительные документы, печати, ключи были им переданы. Была оформлена доверенность для предоставления в Налоговой инспекции, в Пенсионном фонде. Доверенность на снятие денежных средств ФИО86 не выдавал. Сорокачан имела возможность совершать финансовые операции, заключать договоры, чтобы заниматься торгово-закупочной деятельностью. В банках он оставил телефон ФИО23 чтобы операционисты связывались именно с ней, когда возникали вопросы по платежам. Печать организации была у ФИО86 и у Сорокачан. Затем ФИО23 сказала, что потеряла печать, после чего они заказали новую печать. Потом ФИО23 сказала, что печать нашлась. Сорокачан поясняла, что печать нужна для налогового органа и без него она никакие договора заключать не будет. Два или три раза по просьбе Сорокачан ФИО86 обналичивал денежные средства, по 500 000 рублей, снимал их в банке и лично в руки передавал Камбарову. Ближе к 2015 году к нему приехали Сорокачан и родственник ФИО86 –Камбаров. Они поехали в отдел полиции, и рассказали, что заключили договор и у них неприятности, попросили посодействовать его, как родственника. Когда его вызвали к следователю, ФИО86 рассказал правду. Своей подписи в договоре он не ставил.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №11 суду показала, что в 2015 году ФИО42 устроила ее работать бухгалтером у ИП Комбаров, но выполняла она канцелярскую работу. ИП Комбаров занимался продажей электроники и запчастей. Рядом находился офис ФИО24, у которой была своя фирма. Более трех раз в офисе Свидетель №11 видела ФИО6. У ФИО23 имелась доверенность организации ООО «Новакс», а также она являлась индивидуальным предпринимателем. Директором и учредителем ООО «Новакс» являлся ФИО86, но его Свидетель №11 не видела. Между ООО «Новакс» и фирмой из адрес был заключен договор. Для заключения договора приезжал представитель этой фирмы. Свидетель №11 сканировала заключенный договор. Он состоял из двух частей. ФИО6 давали наличные денежные средства в сумме более 1 000 000 рублей. Свидетель №11 слышала, как Сорокачан и ФИО24 спорили между собой насчет денежных средств, отдавать их или не отдавать ФИО6, поскольку денежные средства ей давались, но поставка частично, или полностью не была выполнена. Потом приходил представитель фирмы, которая заключила договор, и ругался с ФИО23, поскольку ему не нравилось, как шли поставки. Разговаривали они в отдельном кабинете. От ФИО23 Свидетель №11 известно, что последняя писала заявление в полицию о пропаже нута. У ФИО23 с ФИО6 и ФИО24 были деловые отношения.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО25 суду показал, что ранее был знаком с ФИО6. В дата году ФИО6 пришла к ним, попросила в долг денежные средства. Они дали ей денежные средства, которые ФИО6 им затем вернула, но сказала, что ей нужны еще денежные средства для приобретения зерна. С этого момента он стал давать ФИО1 деньги на общую сумму 4 350 000 рублей, после чего ФИО6 перестала их отдавать. На его требования отдать денежные средства, ФИО6 говорила, что рассчитается с ним с процентами, когда будет сделка. Затем ФИО1 приехала в офис на адрес, сказала, что нашла покупателей на нут, и она готова рассчитаться. ФИО6 предложила заключить контракт через их фирму ООО «Лука Центр», где ФИО43 являлся учредителем и директором, на что они отказались. В ООО «Лука Центр» его супруга ФИО7 оказывала ему юридическую помощь по договорам. По тому же адресу находился офис ИП Камбаров и ООО «Новакс», которым руководила Сорокачан ФИО19. На тот момент в офисе находилась Сорокачан, у которой ФИО6 также занимала денежные средства в размере 1 500 000 рублей. Сорокачан согласилась на предложение ФИО1 при условии, что она отдаст долги. Затем приехали люди, которые подписали договор, и началась работа по отгрузке нута. Когда они начали грузить, нут начал дорожать. ФИО6 сказала, что не может покупать нут по той цене, по какой покупали, из-за его подорожания. ФИО1 сказала, что нужно покупать нут за наличные средства. Сорокачан сказала, что наличных средств нет. Когда в кабинете находились Сорокачан, ее супруг – Камбаров, мужчина по имени ФИО14, Камбаров сказал, чтобы ФИО14 летел в Краснодар за наличными средствами, указывая, что они работают по безналичному расчету. ФИО14 стал угрожать Сорокачан, требовал ускорить погрузку, поскольку происходил простой лодки. Сорокачан испугалась, начала договариваться со всеми по поводу наличных средств, просила ей помочь. ФИО23 попросила ФИО85, через фирму, название которой он не помнит, обналичить 500 000 рублей. Сорокачан перечислила 500 000 рублей на фирму, когда они находились в офисе. Камбаров уехал за деньгами. ФИО23 попросила ФИО85 отвезти денежные средства на пересечение адрес и адрес. ФИО85 туда подъехал, туда же подъехал ФИО10, и они вместе передали ФИО1 деньги на закупку нута. Потом Сорокачан и Камбарова избили около дома. Когда покупали нут в Саратове, пять машин с нутом не доехали в адрес для отгрузки, на связь не выходили. ФИО23 по факту пропажи машин написала заявление. Через неделю машины появились, сказали, что они все выгрузили. ФИО23 побоялась, что с ней что-то случится и просила, его отвезти ее с мужем в порт «Екатериновка». С ними также поехала ФИО2. Приехав вчетвером, они стали смотреть погрузку. Вечером они приехали домой, чтобы принять решение по погрузке корабля. Они ездили по базам, смотрели, куда они могли выгрузить нут, но ничего не нашли. После этого приехали в Самару, приехал ФИО14 и начал угрожать. Сорокачан сказала, что нута у них больше нет. ФИО1 им денежные средства не вернула. Его супруга – ФИО2 к ООО «Новакс» отношения не имела.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №10 суду показал, что в период дата годов по просьбе ФИО44 он состоял в должности директора и являлся учредителем ООО «Роспромснаб». Фактически данной организацией управляли другие люди. У организации был открыт счет в «***». Флеш-карта от банк-клиент находилась у ФИО26, банковскую карту, привязанную к счету, он передал ФИО85 Евгению. ФИО26 познакомил Свидетель №10 с ФИО2, сказал, что будут работать они. Во время нахождения в должности директора Свидетель №10 подписывал документы. В дата умер. В начале дата года, когда Елисейкий поехал на Донбасс, он передал полномочия по управлению фирмой ФИО24 Наталие и ФИО85 Евгению. Свидетель №10 приехал в декабре 2015 года.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО45 суду показал, что ранее он знал по работе ФИО85 и ее мужа. ФИО9 через брата искал работу. Его пригласили в фирму ООО «Спецпродукт», где он начал работать и познакомился с ФИО43, а также ФИО6, которая являлась посредником продажи сельхоз продукции – пшеницы, ржи, нута. Фактическое руководство ООО «Спецпродукт» осуществляла ФИО85. У них была фирма ООО «Новакс» руководителем которой была Сорокачан. ООО «Новакс» занималось перепродажей сельхоз продукции. Офис организации располагался по адресу адрес. ФИО9 известно, что для ООО «Блэк Си Инвест Агро» производилась отгрузка нута. Представителей ООО «Блэк Си Инвест Агро» он видел в офисе два или три раза. Во время загрузки корабля пропали пять машин с нутом, которые не доехали в порт на разгрузку. Погрузка корабля шла долго. Все начали искать куда пропали машины, в этот момент подключилась ФИО85. ФИО23 подала заявление в полиции о пропаже машин, а через один или два дня пришла избитой, со швами на лице. У ФИО9 имелась зарплатная банковская карта от ООО «Спецпродукт», на которую ему по просьбе ФИО23 приходили обналиченные денежные средства от ООО «Роспромснаб», переведенные ФИО85 в размере 240 000 рублей, которые были сняты для оплаты водителям и переданы ФИО9 в дата года ФИО1 у нее дома на адрес ли поставлен нут компании ООО «Блэк Си Инвест Агро» ему неизвестно. У ФИО25 имелась фирма «***». 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО40 суду показал, что ранее он был знаком с супругом ФИО85 - Евгением, с которым они вместе занимались спортом. На ФИО27 было оформлено ИП. У него имелась банковская карта, которую он примерно в дата году передал по просьбе ФИО85 Евгения. Перечислялись ли денежные средства на карту ему неизвестно. Организации ООО «Новакс», ООО «Блэк Си Инвест Агро» ему неизвестны. 

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 (том №... л.д. 154-156, том №... л.д. 54-56) следует, что с дата он зарегистрирован в налоговом органе как ИП КФХ Свидетель №3 У него в аренде имеются поля, на которых он выращивает сельскохозяйственные культуры. Ранее данным хозяйством занимался его сын ФИО46, который умер дата. В сентябре 2014 года он познакомился с ФИО6, которая предложила ему продать зерно ячменя в количестве 130 тонн. На тот момент у него в наличие было около 150 тонн ячменя. Они обговорили с ФИО1 цену примерно в 8 000-8 500 рублей за тонну. ФИО6 не поясняла, где работает и от какой фирмы представляет интересы. Он поинтересовался у знакомых фермеров на счет ФИО6 и получил положительный отзыв, так как последняя обещала рассчитаться чуть позже за ячмень, предварительно отгрузив в свой адрес. Заключался договор или нет, он не помнит. ФИО1 прислала машины «Камазы» с прицепами, и он отгрузил 129 тонн ячменя. Через некоторое время денег ФИО6 ему так и не привезла, он стал постоянно названивать последней и спрашивать, где деньги за поставленное зерно ячменя. ФИО1 постоянно переносила расчет на завтра, послезавтра и т.д. Прошло более полгода, и он в очередной раз позвонил ФИО6 на сотовый телефон и поинтересовался на счет расчета с ним. ФИО1 ему пояснила, что скоро приедет и все решит. ФИО6 приехала к нему, взяла реквизиты и пояснила, что денежные средства перечислит по безналичному расчету. дата ему на расчетный счет были перечислены денежные средства в сумме 2 025 000 рублей от ООО «Новакс». В платежном поручении №... от дата была прописана частичная оплата за нут по договору 20/05/2015 от дата. дата к нему приехала ФИО1 и пояснила, что денежные средства были перечислены в счет долга за поставку ячменя, и она перечислила сумму больше, чем был долг. По этой причине ФИО1 сказала вернуть наличностью 500 000 рублей. Он выдал эти деньги и оформил расходный кассовый ордер, также ФИО6 написала расписку, но по какой причине последняя, поставила в расписке дата, он не может пояснить. Остальную сумму ФИО1 сказала, что нужно перевести путем перевода по безналичному расчету по договору №... от дата в ООО «Техснаб» ИНН №.... Он перечислил в ООО «Техснаб» 450 000 рублей платежное поручение №... от дата. Данный договор он не подписывал и не видел, он просто перевел деньги. В адрес ООО «Новакс» он нут не поставлял и эту фирму он знает только по платежному поручению, от которой поступили ему деньги от ФИО1 в счет долга за ячмень. Почему необходимы были такие перечисления денежных средств - ФИО6 сказала, что у последней сложная схема, по взаимоотношениям с клиентами и так необходимо. Денежные средства, которые были переданы ФИО28 наличными, передавались в офисе крестьянского хозяйства по адресу: адрес «а», перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Техснаб» осуществлялся путем передачи платежного поручения сотруднику «Россельхозбанка» по адресу: адрес сумма в размере 1 075 000 рублей это был долг ФИО6 в адрес организации за ранее поставленный ячмень. Кроме того, в ходе допроса был предоставлен на обозрение договор №... купли продажи от дата, который осмотрев, он вспомнил, что данный договор ему привезла ФИО6 и пояснила, что он должен подписать, для того чтобы ФИО1 зафиксировала платежи и погасила долг. А так как он фактически находился в зависимом положении, и ФИО6 пояснила, что это все легально и к нему никаких претензий не будет, то он согласился. Подпись в договоре его. Он ФИО6 на тот момент доверял и понадеялся, что все будет хорошо, кроме того у него было много долгов и ему надо было по ним рассчитываться.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №13 суду показал, что он работает главой фермерского хозяйства (КФХ) «Элен», занимается растениеводством, в том числе выращивает нут. В дата году он занимался выращиванием нута. ООО «Новакс» нут у него не приобретало, обращалось по поводу приобретения ячменя, но по данному договору была выплачена меньше сумма, чем была указана. В последующем по данному вопросу он общался в женщиной по имени ФИО8. Организация ООО «Евротел» ему не знакомо, договор на поставку нута с ним не заключался.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №13 (том №... л.д. 239-241) следует, что он является главой ***», адрес местонахождения: адрес. В конце мая дата года ему позвонили на телефон, кто именно не помнит. Звонок был по поводу покупки зернобобовых культур, а именно нута продовольственного. По телефону он обсудил объем и цену товара, после чего были получены реквизиты сторон. дата был заключен договор №...-нут между ООО «Новакс» в лице Свидетель №15 и Главой *** в его лице. Договор был на поставку нута объемом 46 642 кг общей сумой 1 049 445 рублей по 22 500 рублей за тонну. Договор подписывался и отправлялся по факсу или электронной почтой, точно не помнит. Самого директора он не видел. Нут у него хранился в дата. Приезжали две машины Камаз государственный номер 

<

***>, в которую был загружен нут 24 540 кг, водитель ФИО49 и Камаз государственный номер 

<

***>, в которую был загружен нут объемом 24 780 кг, водитель ФИО50, место разгрузки ООО «Евротел» п.г.т. ФИО29. Так как у него еще оставался нут около 2 тонн, он так же загрузил в эти машины, в связи с этим ему произвели доплату в размере 46 250 рублей дата, платежное поручение №... от ООО «Новакс». По данному договору были выполнены все обязательства сторон. ФИО42, ФИО35, ФИО2, ФИО1 ему не знакомы, последняя выступала представителем ООО «Роспромснаб». Между главой ***» был заключен договор поставки ячменя. Он отгрузил в адрес ООО «Роспромснаб» ячменя объемом 153 тоны 820 кг. В связи с этим была произведена оплата в размере 1 000 000 рублей, а договор был на сумму 1 384 000 рублей. Он поставил ячмень в полном объеме. После этого он позвонил ФИО1 и спросил, по какой причине нет доплаты по договору. ФИО6 пояснила, что у последней финансовые трудности. До настоящего времени ФИО6 с ним так и не рассчиталась.

После оглашенных показаний (том №... л.д. 239-241) свидетель Свидетель №13 подтвердил ранее данные им в ходе предварительного следствия показания, а также пояснил, что ООО «Новакс» был производен безналичный расчет. Водителей нанимало ООО «Новакс». 

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО33 (том №... л.д. 222-224) следует, что с дата он является главой КФХ ФИО33 Основным видом деятельности крестьянско-фермерское хозяйства является производство зерновых культур, в том числе нута. Им заключался договор №... поставки нута продовольственного с ООО «Новакс» от дата. Вышеуказанный договор заключался как обычно через электронную почту. Оплата за нут осуществлялась безналичным способом на расчетный счет КФХ ФИО33, открытый в «Россельхозбанке». Директор ООО «Новакс» ФИО51 ему знаком. Отгрузка товара осуществлялась на грузовые автомобили, марки автомобилей сейчас не помнит. Нут отгружали на основании выданной доверенности №... от дата, выданной ООО «Новакс» (ИНН 

<

***>) ФИО52, который возможно являлся водителем. Нут отпускался по рыночной цене за 21 500 рублей за одну тонну. Всего от КФХ в ООO «Новакс» было отгружено 50 тонн 280 килограмм нута. Договор был заключен на 60 тонн, но отгружено было только 50 тонн 280 килограмм по фактической оплате. Документация по данным взаимоотношениям с ООО «Новакс» были получены по электронной почте, оригиналы документов для подписи руководителя ООО «Новакс» отправлены почтой России, но в их адрес экземпляры от ООО «Новакс» до настоящего времени не вернулись.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №8 суду показал, что ранее подсудимых ФИО6 и ФИО24 он не знал. С дата годов он работал в организации ООО «Александровское», которое располагалось в адрес. ООО «Александровское» занималось производством сельхоз продукции, растениеводством. Предприятие входило в холдинг «Солнечный продукт». К ним пришел покупатель, директором ФИО53 был заключен договора, произведена предоплата, а затем отгрузка или отпуск зерна автотранспортом. При отгрузке бухгалтер выписывал товарно-транспортные накладные, которые затем привозили с отметкой о получении зерна.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8 (том №... л.д. 54-56) следует, что с июля 2014 года он находился в должности заместителя директора по производству ООО «Александровское». Место регистрации ООО «Александровское», адрес, но фактически осуществляло свою деятельность в адрес. Основной вид деятельности растениеводство. В районе адрес располагались поля и склады зерна. На тот момент директором был ФИО54 В адрес ООО «Новакс» ООО «Александровское» отгружало нут двумя поставками дата в количестве 41 180 кг и дата в количестве 86 320 кг. Тем самым в адрес ООО «Новакс» было отгружено 127 500 кг. Погрузка осуществлялась в адрес со склада ООО «Александровское» и поставлялся нут в адрес. Автотранспорт был со стороны покупателя. Со стороны ООО «Новакс» приезжал ФИО1 Со стороны ООО «Новакс» на расчетный счет ООО «Александровское» поступили денежные средства по безналичному расчету в сумме 2 830 500 рублей. Все договорные отношения были исполнены в полном объеме, так как ему директор дал указание на отгрузку нута по причине того, что денежные средства поступили на счет в качестве 100 процентной предоплаты согласно договора. 

После оглашенных показаний (том №... л.д. 54-56) свидетель Свидетель №8 подтвердил ранее данные им в ходе предварительного следствия показания, а также пояснил, что мужчина по имени Василий, который приезжал от ООО «Новакс» представился покупателем.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4 суду показала, что ранее подсудимых ФИО6 и ФИО24 она не знала. Ее знакомая по имени ФИО18, фамилию которой она не помнит в конце дата года подошла к ней и сказала, что мужчина по имени Михаил с фамилией ФИО30 или ФИО31, предложил ей открыть ИП. При этом ей пояснили, что будут производиться отчисления в пенсионный фонд. ФИО4 открыла ИП, передала бумаги Михаилу и они начали работать. В октябре 2015 года начали приходить неоплаченные налоги, и ФИО4 данное ИП закрыла. Михаила и ФИО18 она более не видела, на связь они не выходили, а налоги она платит теперь самостоятельно. Никаких денежных средств она с карты не снимала, договора с ООО «Новакс» не заключала. По поводу открытого расчетного счета в адрес ей ничего не известно. 

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 (том №... л.д. 174-176) следует, что она занималась частной деятельностью совместно со своей знакомой по имени ФИО18, фамилия которой ей неизвестна. В 2015 году ФИО18 предложила открыть ИП, так как имеются люди, которые будут заниматься деятельностью, а ей будут переводиться отчисления в пенсионный фонд. На данное предложение ФИО18 она ответила, что подумает и сообщит позже. В начале апреля месяца 2015 года ФИО18 пришла к ней с мужчиной на вид около 55-60 лет. Она вышла во двор для того, чтобы пообщаться. Мужчина представился ФИО31. Насколько достоверна информация по поводу имени и фамилии она не знает. ФИО31 предложил открыть ИП и дал ей сумму денег, а именно 800 рублей, для того чтобы оплатить государственную пошлину и попросил открыть карту «Сбербанка». Условия устного договора состояли в том, что ФИО31 будет заниматься деятельностью, которая касается купли-продажи строительных материалов, продуктов, отчислять налоги в пенсионный фонд, а ей будут переводиться отчисления к пенсии. В Сбербанке, который находится по адресу: адрес, она оформила себя в качестве ИП ФИО4 и оформила на себя карту, все документы передала ФИО31. После передачи документов ФИО31 она его не видела. Насколько ей известно, ФИО18 уехала жить в деревню. дата она в налоговой закрыла ИП. По поводу перечисления денежных средств от ООО «Новакс» пояснить ничего не может. Никакие договора она не подписывала, деньги с карты не снимала. Представленные фамилии, а именно: ФИО6, ФИО34, ФИО35, ФИО43 ей не известны. 

После оглашенных показаний (том №... л.д. 174-176) свидетель ФИО4 подтвердила ранее данные ею в ходе предварительного следствия показания, а также пояснила, что она открывала карту в «Сбербанке» на адрес. Пин-код она отдала Михаилу. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №12 суду показал, что он является директором ООО «Степная Нива», которая занимается выращиванием зерна, хлеба, а также нута. Нут у него забирался транспортными средствами покупателя. Он, как директор ООО «Степная Нива» заключил договор с ООО «Новакс». Пунктом погрузки было адрес. По данному договору нут был им поставлен в полном объеме, ООО «Новакс» оплатило ему денежные средства. 

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №12 (том №... л.д. 210-211) следует, что он работает в должности директора ООО «Степная Нива» зарегистрированного по адресу: адрес. ООО «Степная Нива» занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. дата ООО «Степная Нива» заключило договор купли-продажи нута продовольственного №... с ООО «Новакс» в количестве 100 тонн по цене 25 000 рублей за 1 тонну на общую сумму 2 500 000 рублей. Условием договора была 100 процентная предоплата за товар. Дата исполнения поставки до дата со склада поставщика. Текст договора поступил в адрес ООО «Степная Нива» посредством электронной почты. Он подписал экземпляр договора, в дальнейшем поступил экземпляр договора почтой. ООО «Степная Нива» выставило ООО «Новакс» счет №... от дата. На расчетный счет ООО «Степная Нива» платежным поручением №... от дата ООО «Новакс» перечислило 2 500 000 рублей. Нут продовольственный ООО «Новакс» забирало самовывозом со склада ООО «Степная Нива» в адрес. Пришли автомобили «Камаз» и представитель ООО «Новакс» предоставил доверенность №... от дата на имя ФИО56 на получение 100 тонн нута. ООО «Степная Нива» были выписаны товарно-транспортные накладные №..., №..., №... от дата на автомобили «Камаз» государственный номер №... прицеп №..., государственный номер №... прицеп №..., государственный номер №..., прицеп №.... Отпуск товара осуществлял агроном-семеновод ФИО55 Товар получали водители автомобилей «***». Согласно товарно-транспортных накладных пункт разгрузки указан – адрес. Куда фактически вывозился товар, он не знает. Так же ООО «Степная Нива» выписало товарную накладную на 100 тонн нута в которой за получение товара расписался по доверенности ФИО56

После оглашенных показаний (том №... л.д. 210-211) свидетель Свидетель №12 подтвердил ранее данные им в ходе предварительного следствия показания.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №5 суду показал, что он является индивидуальным предпринимателем, работает водителем автомашины «Камаз», пользуется номером телефона №.... В мае дата года женщина, по имени ФИО19, телефон которой дал ему начальник причала Свидетель №7, попросила его перевезти нут, массой примерно 500 тонн. Он, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №14, ФИО47, Свидетель №6 и ФИО48 на шести машинах перевезли нут, общей массой примерно 120 тонн, из адрес на склад, расположенный в адрес, где весовщица приняла груз, ему поставили печать и подписи об отгрузке. Один из трех экземпляров накладной Свидетель №5 забрал себе. На некоторое время в пути у всех шести автомашин была отключена связь, поскольку в районе, где связь отсутствовала, у автомашины порвалось сцепление, но затем до них дозвонились. Нут они перевозили единожды, привезли его ночью. Затем им позвонил Свидетель №7, сказал ехать за ячменем, а за нутом они больше не ездили. Потом Свидетель №5 стали звонить мужчины турецкой национальности, поскольку им перестали грузить нут, а женщины, которые обещали им поставить нут и которым они отдали денежные средства, пропали, в связи с чем, простаивала баржа. На следующий день, утром, приехали указанные двое мужчин турецкой национальности, грузившие баржу, и Свидетель №5 отдал им накладные по нуту. От работников причала ему стало известно, что баржа простаивала по причине того, что перекупщики, которым отдали денежные средства, скрылись. Фирма ООО «Блэк Си Инвест Агро» Свидетель №5 не знакома.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №4 суду показал, что ему позвонили, он с водителями Свидетель №14, Свидетель №5, ФИО47, ФИО48, Свидетель №6 на пяти или шести машинах приехали в адрес, загрузились в присутствии светловолосой женщины по имени ФИО19 нутом, примерно по 27-30 тонн в каждую машину и поехали в порт адрес. По дороге они сломались. Сделав машину, они приехали ночью. Поскольку моросил дождь, они взвесились на весовой, выгрузили нут на склад, весовщица отметила их в журнале, и они поехали на погрузку ячменя в адрес. С территории базы груз увозили на баржу. Нут они возили один раз. На весовой та же женщина передала Свидетель №5 предоплату наличными средствами, в районе 13000-15000 рублей каждому водителю. Утром, когда они находились в адрес им позвонили мужчины из адрес, сказали, что нут это их груз, спросили, куда они его выгружали, потом эти мужчины, их было двое, приехали на автомобиле *** и попросили показать им накладные. Затем они отдали им накладные. Мужчины также сказали, что нута не хватает и они спрашивали, где его еще можно купить. После обеда Свидетель №4 приехал в порт адрес и видел, как нут со склада, куда они выгружались, грузили на баржу. В этот день и на следующий день люди из Краснодара также находились в порту. В итоге баржу не догрузили и нут не привезли.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 (том №... л.д. 225-226) следует, что в мае дата года, Свидетель №7 попросил Свидетель №4, ФИО83, ФИО84, Свидетель №5, Свидетель №6 и Свидетель №14 на своих грузовых автомобилях загрузиться в адрес нутом и привести его в адрес на причал. Он дал Свидетель №5 номер ФИО57, которая руководила погрузкой в адрес. После погрузки ФИО34 отдала денежные средства в размере 150 000 рублей на всех шестерых водителей. По приезду в адрес предварительно взвешенный нут выгрузили на склад Свидетель №7 Данные сведения были зафиксированы охранником базы. 

После оглашенных показаний (том №... л.д. 225-226) свидетель Свидетель №4 подтвердил ранее данные им в ходе предварительного следствия показания.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №14 суду показал, что они работали в адрес. Ему предложили осуществить перевозку груза, на что он согласился. дата они загрузили нут в шесть машин, под управлением водителей Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО47, Свидетель №6, ФИО48, а также самого Свидетель №14. В пути у них сломалась машина, при этом там не было связи, и дозвониться до них было не возможно. Сделав машину, ночью они приехали на территорию порта адрес, взвесились на весовой. Моросил дождь, они разгрузили нут на складе, куда указал сторож, их записали в журнал. Им поставили на накладной печать компании ООО «Евротел». За работу им заплатили наличными средствами. Им сказали ехать за ячменем, и они уехали в адрес. Когда они были в адрес, приехал турок, спросил, где они разгрузились и забрал у них накладные. Приехав в адрес, стояла баржа, принадлежащая туркам. Со слов работников склада, из-за того, что нута не было, баржу отгоняли в сторону. 

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6 (том №... л.д. 235-236) следует, что в мае дата года со своими знакомыми из адрес он перевозил груз по просьбе Свидетель №7 При загрузке присутствовала ФИО34 Они загрузились и ФИО34 рассчиталась с ними. Груз-нут они доставили в адрес на склад Свидетель №7, о чем охранник склада сделал запись в журнале. Что в дальнейшем произошло с нутом ему неизвестно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №7 суду показал, что с дата года он является учредителем ООО «Евротел». ООО «Евротел» занимается оказанием услуг, приемкой зерна, очисткой, погрузкой на теплоходы и его отправкой. С 2010 года директором ООО «Евротел» является Свидетель №18, у нее имелись полномочия на заключение сделок. К ним обратился директор ООО «Блэк Си Инвест Агро» Шагдыр, который спросил можно ли заключить договор на перевалку. ООО «Блэк Си Инвест Агро» заключило с ООО «Евротел» договор, в офисе они обменялись всеми учредительными документами, предоплата при этом была обязательна. ООО «Блэк Си Инвест Агро» произвело предоплату, подогнало лодку, начали завозить товар в порт адрес. Товар завозился плохо, грузился около месяца, в связи с чем, в отношении ООО «Блэк Си Инвест Агро» возникли штрафные санкции. Из разговора с директором ООО «Блэк Си Инвест Агро», Свидетель №7 понял, что товар для ООО «Блэк Си Инвест Агро» поставляли ФИО1 и ФИО85. 

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 (том №... л.д. 229-232 в части) следует, что согласно журнала въезда-выезда автотранспорта, дата на причал ООО «Евротел» в адрес прибыло шесть «***», груженых нутом. Грузополучателем значился ООО «Новакс» для ООО «Блэк Си Инвест Агро», согласно товарно-транспортной накладной. Каких-либо достоверных договорных отношений между ООО «Новакс» и ООО «Евротел» не было. 

После оглашенных показаний (том №... л.д. 229-232) свидетель Свидетель №7 подтвердил ранее данные им в ходе предварительного следствия показания, а также пояснил, что дата на причал ООО «Евротел» прибыло шесть автомашин «***», зерно, которое находилось на них, было погружено для ООО «Блэк Си Инвест Агро». При погрузке присутствовал представитель ООО «Блэк Си Инвест Агро». Указывая, что ФИО1 в сделке никаким образом не участвовала, он имел ввиду сделку по перевалке.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №18, суду показала, что ранее подсудимых она не знала. В дата года она занимала должность директора ООО «Евротел», которое занималось поставкой товара. Приезжающие к ним машины, заезжали на весы, взвешивались, выгружались на складе и затем возвращались пустыми, со склада груз сразу выгружается на корабль. Чистый вес, заносился в журнал взвешивания, который находился на весовой. На накладных ставилась печать ООО «Евротел», расписывался весовщик. Большие сделки на сумму свыше 5 000 000 рублей она заключала с согласия учредителя Свидетель №7. В дата году ООО «Блэк Си Инвест Агро» осуществляло перевалку груза. По договору №... от дата ООО «Блэк Си Инвест Агро» покупало и привозило им груз на погрузку. У ООО «Блэк Си Инвест Агро» был простой корабля и они выставляли ему штрафные санкции. Поскольку ООО «Блэк Си Инвест Агро» долго и в малых количествах грузилось, не регулярно привозило груз на корабль, Свидетель №7 пояснил ей, что для того чтобы быстрее загрузить корабль нужно заключить договор с ООО «Центр». При этом было две организации ООО «Центр» у которых они покупали ячмень на основании договоров. Они приобретали нут у ООО «Центр» по договору. Данный договор был отправлен ими в ООО «Центр», но был затем возвращен последним не подписанный. Накладные и счета-фактуры тоже были не подписаны. С хозяйствами ООО «Александровское», ООО «Элен» договоры на поставку нута они не заключали, денежные средства на покупку нута они данным хозяйствам не перечисляли. Товар у них оплачивается по безналичному расчету.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №18 (том №... л.д. 66-69 в части) следует, что с дата по дата осуществлялась перевалка груза - нута в общем количестве 1 468 тонн. Кроме того дата между ООО «Евротел» и ООО «Блэк Си Инвест Агро» был заключен договор поставки, согласно условиям которого ООО «Евротел» должно поставить ООО «Блэк Си Инвест Агро» нут в общем количестве 175 тонн, данное количество нута ООО «Евротел» закупило у ООО «Центр». Условия договора были выполнены.

После оглашенных показаний (том №... л.д. 66-69 в части) свидетель Свидетель №18 подтвердила ранее данные ею в ходе предварительного следствия показания.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №9 суду показал, что он работает директором ООО «Центр». ООО «Центр» занимается растениеводством, в том числе выращивали нут. В 2015-2016 годах было выращено порядка 300 тонн нута. Обстоятельств продажи нута не помнит.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №9 (том №... л.д. 95-97) следует, что в ООО «Центр» он работает примерно с дата. Деятельность ООО - выращивание зерновых и зернобобовых культур, а также их реализация. дата между ООО «Центр» и ООО «Блэк Си Инвест Агро» был заключен договор поставки продовольственного нута в адрес ООО «Блэк Си Инвест Агро», объемом 100 тонн. Данный договор привез к ним в офис Свидетель №7, как представитель от ООО «Блэк Си Инвест Агро». Данный договор был уже подписан с одной стороны, он с ним ознакомился и также поставил подпись. Данный объем нута был поставлен в адрес ООО «Блэк Си Инвест Агро», путем отгрузки на причале адрес. Фактически перевозкой и отгрузкой нута на причал, как представитель ООО «Блэк Си Инвест Агро» занимался Свидетель №7, по устной договоренности с ним. Более в адрес ООО «Блэк Си Инвест Агро» ничего не отгружалось.

После оглашенных показаний (том №... л.д. 95-97) свидетель Свидетель №9 подтвердил ранее данные им в ходе предварительного следствия показания, а также пояснил, что работали они с Свидетель №7.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО58 суду показала, что подсудимых ФИО1 и ФИО85 она не знает. В дата годах она нашла объявление в газете, приобрела фирму ООО «Идеал», где стала директором. Она попыталась заняться куплей-продажей овощей с юга России. В дата году ФИО58 продала фирму ООО «Идеал». Для продажи фирмы она написала доверенность, все передала женщине, точные данные ее не знает. 

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО58 (том №... л.д. 148-150) следует, что примерно весной 2014 года она зарегистрировала на свое имя ООО «Идеал», при этом открыла расчетный счет и занималась куплей-продажей различных товаров. Свою деятельность она прекратила примерно через год весной 2015 года. Вышеуказанную организацию она переоформила и передала неизвестным ей лицам из адрес. Она лично не осуществляла какие-либо финансово-хозяйственные операции, связанные с реализацией сельскохозяйственных культур, в том числе нут. Кроме того, она не заключала и не подписывала каких-либо договоров и документов с ООО «Новакс» и ООО «Блэк Си Инвест Агро». ФИО1, ФИО34, ФИО35, ФИО2, Свидетель №15 ФИО43, ФИО33 ей лично не знакомы, данных людей она не знает. Каких-либо документов касаемо ООО «Идеал» у неё нет.

После оглашенных показаний (том №... л.д. 148-150) свидетель ФИО58 подтвердила ранее данные ею в ходе предварительного следствия показания.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №16 суду показал, что в дата году он являлся учредителем и директором ООО «Зенит», которое занималось оптовой продажей продуктов питания, строительных материалов. ООО «Новакс» перечисляло ему денежные средства на приобретение нута. Нут был приобретен путем безналичного расчета поставщику. Кто являлся поставщиком, не помнит. Он общался с мужчиной, который сказал, что представляет ФИО1. Обстоятельства заключения организацией договоров не помнит по прошествии времени.

Кроме того вину подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела:

- заявлением, зарегистрированным за номером КУСП №... от дата, согласно которому директор ООО «Блэк Си Инвест Агро» ФИО32 просит привлечь к уголовной ответственности представителей ООО «Новакс». (том №... л.д. 3-5);

- справкой №... от дата исследования финансовых документов ООО «Новакс», согласно которой в результате проведенного анализа движения денежных средств по счету ООО «Новакс» №... было установлено, что на расчетный счет ООО «Новакс» от ООО «Блэк Си Инвест Агро» поступили денежные средства в размере 51 500 000 рублей. (том №... л.д. 222-227);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в помещении служебного кабинета №... изъяты: договор поставки №...-Н от дата между ООО «Евротел» и ООО « Блэк Си Снвест Агро» на 3 листах; договор №...-нут купли-продажи зернобобовых культур (нута продовольственного) от дата между ООО «Блэк Си Инвест Агро» и ООО «Новакс» с приложением на 4 листах; договор перевалки грузов №... от дата между ООО «Евротел» и ООО «Блэк Си Инвест Агро» с приложением на 6 листах; контракт №... от дата между ООО «Блэк Си Инвест Агро» и «YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE NAKLIYAT A.S.» на 10 листах; договор «0228/00-15-025 на оказание услуг таможенного представителя от дата между ООО «Самарские таможенные услуги» и ООО «Блэк Си Инвест Агро» с приложением на 7 листах; договор поставки №... от дата между ООО «Центр» и ООО « Блэк Си Инвест Агро» на 4 листах; доверенность №... от дата которой Свидетель №2 уполномочивается представлять интересы ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; приказ (распоряжение) о приеме на работу Свидетель №2 от дата на 1 листе; Выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на сумму 11 160 000 рублей 00 копеек, плательщик ООО «Блэк Си Инвест Агро» получатель ООО «Новакс» на 1 листе; выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на сумму 6 690 000 рублей 00 копеек, плательщик ООО «Блэк Си Инвест Агро» получатель ООО «Новакс» на 1 листе; выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек, плательщик ООО «Блэк Си Инвест Агро» получатель ООО «Новакс» на 1 листе; выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек, плательщик ООО «Блэк Си Инвест Агро» получатель ООО «Новакс» на 1 листе; выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек, плательщик ООО «Блэк Си Инвест Агро» получатель ООО «Новакс» на 1 листе; выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на сумму 1 150 000 рублей 00 копеек, плательщик ООО «Блэк Си Инвест Агро» получатель ООО «Новакс» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на сумму 2 500 000 рублей 00 копеек, плательщик ООО «Блэк Си Инвест Агро» получатель ООО «Новакс» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на сумму 2 330 000 рублей 00 копеек, плательщик ООО «Блэк Си Инвест Агро» получатель ООО «Центр» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на сумму 1 895 500 рублей 00 копеек, плательщик ООО «Блэк Си Инвест Агро» получатель ООО «Евротел» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на сумму 2 317 610 рублей 00 копеек, плательщик ООО «Блэк Си Инвест Агро» получатель ООО «Евротел» на 1 листе; акт №... от дата заказчик ООО «Блэк Си Инвест Агро», исполнитель ООО «Евротел» на 1 лист; акт №... от дата заказчик ООО «Блэк Си Инвест Агро», исполнитель ООО «Евротел» на 1 листе; счет-фактура №... от дата продавец ООО «Новакс», покупатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; счет-фактура №... от дата продавец ООО «Новакс», покупатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; счет-фактура №... от дата продавец ООО «Новакс», покупатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; счет-фактура №... от дата продавец ООО «Новакс», покупатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; счет-фактура №... от дата продавец ООО «Новакс», покупатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; счет-фактура №... от дата продавец ООО «Новакс», покупатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; счет-фактура №... от дата продавец ООО «Новакс», покупатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; счет-фактура №... от дата продавец ООО «Евротел», покупатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; счет-фактура №... от дата продавец ООО «Евротел», покупатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; счет-фактура №... от дата продавец ООО «Евротел», покупатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; счет-фактура №... от дата продавец ООО «Евротел», покупатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; счет-фактура №... от дата продавец ООО «Центр», покупатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; товарная накладная №... от дата поставщик ООО «Центр», грузополучатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; товарная накладная №... от дата поставщик ООО «Евротел», грузополучатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; товарная накладная №... от дата поставщик ООО «Евротел», грузополучатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; товарная накладная №... от дата поставщик ООО «Новакс», грузополучатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; товарная накладная №... от дата поставщик ООО «Новакс», грузополучатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; товарная накладная №... от дата поставщик ООО «Новакс», грузополучатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; товарная накладная №... от дата поставщик ООО «Новакс», грузополучатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; товарная накладная №... от дата поставщик ООО «Новакс», грузополучатель: ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; товарная накладная №... от дата поставщик ООО «Новакс», грузополучатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; товарная накладная №... от дата поставщик ООО «Новакс», грузополучатель ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; копия договора субаренды части нежилого помещения от дата между ООО «Волгатехмаркет» и ООО «Новакс» на 6 листах; копия паспорта Свидетель №15 дата года рождения серия 3601 №... на 2 листах; копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «Новакс» на 1 листе; копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2015 отчетный год ООО «Новакс» на 3 листах; копия приказа №... от дата ООО «Новакс» о наложении обязанностей и ответственности по бухгалтерскому и персонифицированному учету на Свидетель №15 на 1 листе; копия решения №... Единственного участника ООО «Новакс» от дата о продлении полномочия директора ООО «Новакс» Свидетель №15 на 1 лист; копия приказа №... от дата ООО «Новакс» о назначении директором общества Свидетель №15 на 1 листе; копия устава ООО «Новакс» от дата на 4 листах; копия свидетельства о постановке на налоговый учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Новакс» от дата на 1 листе; копия свидетельства о постановке на налоговый учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Новакс» от дата на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Новакс» от дата на 1 листе; копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата на 1 листе; копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата на 1 листе; копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата на 1 листе; копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата на 1 листе; копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от дата по ООО «Новакс» на 12 листах; копия документа от дата ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; копия акта обеззараживания №(63)/2015-0423/0413 от дата на 1 листе; копия акта обеззараживания №(63)/2015-0423/0413 от дата на 1 листе; копия протокола лабораторных испытаний №... от дата на 1 листе; копия результатов лабораторных испытаний №... от дата на 1 листе; копия сертификата качества №... от дата на 1 листе; копия сертификата №... от дата на 1 листе; копия фитосанитарного сертификата качества №... от дата на 1 листе; копия декларации о соответствии регистрационный номер ТС №RU Д-RU.ПТ80.А.00253 от дата на 1 листе; копия документов на отправку груза от дата между ООО «Блэк Си Инвест Агро» и «*** ***.» на 4 листах; товарно-транспортная накладная №... грузоотправитель ООО «Степная Нива», грузополучатель ООО «Новакс» для ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Степная Нива», грузополучатель ООО «Новакс» для ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Степная Нива», грузополучатель ООО «Новакс» для ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Новакс» для ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Новакс» для ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Новакс» для ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Новакс» для ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Новакс» для ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Новакс» для ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Новакс» для ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Новакс» для ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Родина», грузополучатель ООО «Зенит» для ООО «Новакс» на 1 листе; товарно-транспортная накладная от дата грузоотправитель ООО «Ивановское», грузополучатель адрес на 1 листе; накладная №... от дата от ИП ФИО59 на 1 листе; накладная №... от дата от ИП ФИО59 на 1 листе; накладная №... от дата от ИП ФИО59 на 1 листе; копия накладной №... от дата на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель КФХ «Элен», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель КФХ «Элен», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Александровское», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Александровское», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Александровское», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Александровское», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Центр», грузополучатель ООО «Блек Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Центр», грузополучатель ООО «Евротел» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Центр» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Центр», грузополучатель ООО «Евротел» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Центр», грузополучатель ООО «Евротел» на 1 листе; копия товарно-транспортной накладной грузоотправитель ООО «Зенит», грузополучатель ООО «Новакс» на 1 листе; копия товарно-транспортной накладной грузоотправитель ООО «Зенит», грузополучатель ООО «Новакс» на 1 листе; копия товарно-транспортной накладной №... от дата грузоотправитель ИП ФИО61 КФХ ФИО60, грузополучатель ООО «Эвитек» на 1 листе; копия товарно-транспортной накладной №... от дата адрес для ООО «Блэк Си Инвест Агро» на 1 листе; товарно-транспортная накладная от дата грузоотправитель КХ Свидетель №3, грузополучатель ООО «Новакс» на 1 листе; товарно-транспортная накладная от дата грузоотправитель ООО «Идеал», грузополучатель адрес на 1 листе; товарно-транспортная накладная от дата грузоотправитель ООО «Идеал», грузополучатель ООО «Новакс» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Александровское», грузополучатель ООО «Новакс» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Александровское», грузополучатель ООО «Новакс» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Александровское», грузополучатель ООО «Новакс» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель КФХ «Элен», грузополучатель КФХ «Элен» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель КФХ «Элен», грузополучатель КФХ «Элен» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Зенит», грузополучатель ООО «Новакс» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Зенит», грузополучатель ООО «Новакс» на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата грузоотправитель ООО «Александровское», грузополучатель ООО «Новакс» на 1 листе; товарно-транспортная накладная от дата грузоотправитель ООО «Зенит», грузополучатель ООО «Новакс» на 1 листе; товарно-транспортная накладная от дата грузоотправитель ООО «Зенит», грузополучатель ООО «Новакс» на 1 листе; копия договора купли-продажи №... от дата между ООО «Родина» и ООО «Новакс» на 2 листах; рукописный текст на 6 листах формата А4; платежное поручение №... от дата плательщик ООО «Новакс», получатель ООО «Роспромснаб» на 1 листе; платежное поручение №... от дата плательщик ООО «Роспромснаб», получатель: ИП ФИО61 КФХ ФИО38 на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: КФХ ФИО33 на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Роспромснаб», получатель: КФХ ФИО33 на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ИП ФИО61 КФХ Свидетель №3 на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Роспромснаб», получатель: МУСПП «Первомайский» на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ИП ФИО40 на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ООО «Родина» на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ООО «Родина» на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ООО «Родина» на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Роспромснаб», получатель: ФИО1 на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Роспромснаб», получатель: ФИО39 на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ООО «Родина» на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ООО «Родина» на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ООО «Степная Нива» на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ООО «Родина» на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ИП ФИО4 на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ООО «Александровское» на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ООО «Зенит» на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ООО «Зенит» на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: КФХ «Элен» на 1 листе. Платежное поручение №... от дата плательщик: ООО «Новакс», получатель: ***» на 1 листе. (том №... л.д. 33-41);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в помещение ООО «Евротел» по адресу: адрес были изъяты финансово-хозяйственные документы по взаимоотношениям ООО «Евротел» и ООО «Блэк Си Инвест Агро». (том №... л.д. 63-65);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен причал, расположенный в адрес. (том №... л.д. 70-72);

-протоколом очной ставки от дата между ФИО2 и ФИО1, согласно которому каждый настоял на ранее данных ими показаниях, указав на, что ФИО2 снимались денежные средсвта с расчетных счетов и передавались ФИО1 (том №... л.д.148-158);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому были осмотрены договор поставки №...-Н от дата; Договор №...-нут купли-продажи зернобобовых культур (нута продовольственного) от дата; Договор перевалки грузов №... от дата; Контракт №... от дата; Договор «0228/00-15-025 на оказание услуг таможенного представителя от дата; Договор поставки №... от дата; Доверенность №... от дата; Приказ (распоряжение) о приеме на работу Свидетель №2 от дата; Выписка за: дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Платежное поручение №... от дата; Выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Платежное поручение №... от дата; Выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Платежное поручение №... от дата; Выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Платежное поручение №... от дата; Выписка за: дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Платежное поручение №... от дата; Выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Акт №... от дата; Акт №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Копия договора субаренды части нежилого помещения от дата; Копия паспорта Свидетель №15 дата г.р. серия 3601 №...; Копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «Новакс»; Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2015 отчетный год ООО «Новакс»; копия приказа №... дата; Копия решения №... Единственного участника ООО «Новакс» от дата; Копия приказа №... от дата; Копия устава ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от дата по ООО «Новакс»; Копия документа от дата ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Копия акта обеззараживания №(63)/2015-0423/0413 от дата; Копия акта обеззараживания №(63)/2015-0423/0413 от дата; Копия протокола лабораторных испытаний №... от дата; Копия результатов лабораторных испытаний №... от дата; Копия сертификата качества №... от дата; Копия сертификата №... от дата; Копия фитосанитарного сертификата качества №... от дата; Копия декларации о соответствии регистрационный номер ТС №RU Д-RU.ПТ80.А.00253 от дата; Копия документов на отправку груза от дата; Товарно-транспортная накладная №...; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная от дата; Накладная №... от дата; Накладная №... от дата; Накладная №... от дата; Копия накладной №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Копия товарно-транспортной накладной Копия товарно-транспортной накладной; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Товарно-транспортная накладная от дата; Товарно-транспортная накладная от дата; Товарно-транспортная накладная от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная от дата; Товарно-транспортная накладная от дата; Копия договора купли-продажи №... от дата; Рукописный текст на 6 листах формата А4; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; выписка ЕГРЮЛ ООО «Блэк Си Инвест Агро» (ИНН 

<

***>); выписка ЕГРЮЛ ООО «Новакс» (ИНН 

<

***>); договор №...-нут от дата; выписка по расчетному счету ООО «Новакс» №.... (том №... л.д. 164-172);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в помещении служебного кабинета №... был изъят CD-RW диска № HLD647UJ28224826. (том №... л.д. 253-255);

- протоколом обыска от дата, согласно которому были изъяты: РКО №... от дата, №... от дата, договор №...-нут от дата, ТТН №...,4,6 от дата. (том №... л.д. 263-264);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому в помещении служебного кабинета был осмотрен CD-RW диск № HLD647UJ28224826. (том №... л.д. 38-41);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому в помещении служебного кабинета были осмотрены РКО №... от дата, РКО №... от дата, РКО №... от дата, РКО №... от дата, РКО №... от дата, РКО №... от дата, платежное поручение №... от дата, РКО № б/н от дата, РКО № б/н от дата, РКО № б/н от дата, РКО № б/н от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; копия расписки от дата; РКО №... от дата; CD-R диск №...k10w20YC12516. (том №... л.д. 71-78);

- протоколом осмотра от дата, согласно которому в помещении служебного кабинета были осмотрены выписки по р/с №... ИП «ФИО40», выписка по р/с ИП «ФИО4» ИНН №... №..., выписка по р/с ООО «Роспромснаб» ИНН №... №..., выписка по р/с ООО «Лука-Центр» №... №..., выписка по р/с ООО «Евродекор» ИНН №... №...; выписка ЕГРЮЛ ООО «Евродекор»; выписка ЕГРЮЛ на ООО «Лука-центр»; выписка ЕГРЮЛ на ООО «Роспромснаб». (том №... л.д.26-129);

- заключением эксперта №... от дата, согласно которому подписи от имени Свидетель №15 в договоре субаренды части нежилого помещения от дата; на двух листах копии паспорта на имя Свидетель №15; на 4-х листах документов в ИФНС по адрес; в приказе №... от дата; решении №... от дата; приказе №... от дата; на 4-х листах устава ООО «Новакс» от дата; на 8-ми листах Свидетельств ФНС; на 2-х листах договора №...-нут купли-продажи зерновых культур (нута продовольственного) от дата; в товарной накладной №... от дата; в товарной накладной №... от дата; в товарной накладной №... от дата; в товарной накладной №... от дата; в товарной накладной №... от дата; в товарной накладной №... от дата; в товарной накладной №... от дата; счет-фактуре №... от дата; счет-фактуре №... от дата; счет-фактуре №... от дата; счет-фактуре №... от дата; счет-фактуре №... от дата; счет-фактуре №... от дата; счет-фактуре №... от дата выполнены не Свидетель №15, а иным лицом. (том №... л.д. 208-212);

- протоколом осмотра от дата, согласно которому в помещении служебного кабинета были осмотрены CD-RW диска № №..., с аудиозаписями. (том №... л.д. 223-230);

- протоколом очной ставки от дата между ФИО2 и ФИО1, согласно которому каждый настоял на ранее данных показаниях, указав на то, что ФИО1 в объеме указанном ФИО2 денежные средства для закупки нута не получались. (том №... л.д. 221-226);

- протоколом выемки от дата, согласно которому было изъято юридическое дело по расчетному счету №... ИП «ФИО35». (том №... л.д. 11-13);

- протоколом осмотра от дата, согласно которому в помещении служебного кабинета были осмотрены: ответ из Поволжского филиала АО «Банк Интеза»; копии юридических дел ООО «Роспромснаб», ООО «Евродекор», ИП «ФИО40», ИП «ФИО4», ООО «Лука-Центр», ИП «ФИО35». (том №... л.д. 61-63);

- вещественными доказательствами: договором поставки №...-Н от дата; договором №...-нут купли-продажи зернобобовых культур (нута продовольственного) от дата; договором перевалки грузов №... от дата; контрактом №... от дата; договором №... на оказание услуг таможенного представителя от дата; договором поставки №... от дата; доверенностью №... от дата; приказом (распоряжением) о приеме на работу Свидетель №2 от дата; выпиской за: дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; платежным поручением №... от дата; выпиской за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; платежным поручением №... от дата; выпиской за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; платежным поручением №... от дата; выпиской за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; платежным поручением №... от дата; выпиской за: дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; платежным поручением №... от дата; выпиской за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; актом №... от дата; актом №... от дата; счет-фактурой №... от дата; счет-фактурой №... от дата; счет-фактурой №... от дата; счет-фактурой №... от дата; счет-фактурой №... от дата; счет-фактурой №... от дата; счет-фактурой №... от дата; счет-фактурой №... от дата; счет-фактура №... от дата; счет-фактурой №... от дата; счет-фактурой №... от дата; счет-фактурой №... от дата; товарной накладной №... от дата; товарной накладной №... от дата; товарной накладной №... от дата; товарной накладной №... от дата; товарной накладной №... от дата; товарной накладной №... от дата; товарной накладной №... от дата; товарной накладной №... от дата; товарной накладной №... от дата; товарной накладной №... от дата; копией договора субаренды части нежилого помещения от дата; копией паспорта Свидетель №15 дата года рождения серия 3601 №...; копией квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «Новакс»; копией налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2015 отчетный год ООО «Новакс»; копией приказа №... дата; копией решения №... Единственного участника ООО «Новакс» от дата; копией приказа №... от дата; копией устава ООО «Новакс» от дата; копией свидетельства о постановке на налоговый учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Новакс» от дата; копией свидетельства о постановке на налоговый учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Новакс» от дата; копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Новакс» от дата; копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от дата по ООО «Новакс»; копией документа от дата ООО «Блэк Си Инвест Агро»; копией акта обеззараживания №(63)/2015-0423/0413 от дата; копией акта обеззараживания №(63)/2015-0423/0413 от дата; копией протокола лабораторных испытаний №... от дата; копией результатов лабораторных испытаний №... от дата; копией сертификата качества №... от дата; копией сертификата №... от дата; копией фитосанитарного сертификата качества №... от дата; копией декларации о соответствии регистрационный номер ТС №RU Д-RU.ПТ80.А.00253 от дата; копией документов на отправку груза от дата; товарно-транспортной накладной №...; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладная №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной от дата; накладной №... от дата; накладной №... от дата; накладной №... от дата; копия накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортой накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; копией товарно-транспортной накладной №... от дата; копией товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной от дата; товарно-транспортной накладной от дата; товарно-транспортной накладной от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной №... от дата; товарно-транспортной накладной от дата; товарно-транспортной накладной от дата; копией договора купли-продажи №... от дата; рукописным текстом на 6 листах формата А4; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; выпиской ЕГРЮЛ ООО «Блэк Си Инвест Агро» (ИНН 

<

***>); выпиской ЕГРЮЛ ООО «Новакс» (ИНН 

<

***>); договором №...-нут от дата; выпиской по расчетному счету ООО «Новакс» №...; CD-RW диском № HLD647UJ28224826; РКО №... от дата; РКО №... от дата; РКО №... от дата; РКО №... от дата; РКО №... от дата; РКО №... от дата; платежным поручением №... от дата; РКО № б/н от дата; РКО № б/н от дата; РКО № б/н от дата; РКО № б/н от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; платежным поручением №... от дата; копией расписки от дата; РКО №... от дата; CD-R диск №...; выпиской по расчетному счету №... ИП «ФИО40»; выпиской по расчетному счету ИП «ФИО4» ИНН 

<

***> №...; выпиской по расчетному счету ООО «Роспромснаб» ИНН 

<

***> №...; выпиской по расчетному счету ООО «Лука-Центр» №... №...; выпиской по расчетному счету ООО «Евродекор» ИНН №... №...; выпиской ЕГРЮЛ ООО «Евродекор»; выпиской ЕГРЮЛ на ООО «Лука-центр»; выпиской ЕГРЮЛ на ООО «Роспромснаб»; ответом из Поволжского филиала АО «Банк Интеза»; копиями юридических дел ООО «Роспромснаб», ООО «Евродекор», ИП «ФИО40», ИП «ФИО4», ООО «Лука-Центр», ИП «ФИО35» (том №... л.д. 201-206, том №... л.д. 79-81, том №... л.д. 130, том №... л.д. 66);

- аудиозаписью исследованной в судебном заседании (хранится при уголовном деле).

Также допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 суду показал, что он имеет высшее экономическое образование, специальность финансы и кредит. В дата года им производилось исследование документов в отношении ООО «Новакс». На исследование ему было представлено движение по расчетному счету ООО «Новакс» №.... На дата входящий остаток на счете ООО «Новакс» на начало операционного дня составил 2078 рублей 43 копейки. Первое поступление от ООО «Блэк Си Инвест Агро» на счет ООО «Новакс» было дата, последнее поступление – дата. Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «Новакс» на дата составлял 1758 рублей 87 копеек. Таким образом, денежные средства ООО «Блэк Си Инвест Агро» на дата ООО «Новакс» были потрачены.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО62 суду показала, что она работает директором аудиторской фирмы «Баланс Центр». В дата года она проводила исследование документов по деятельности ООО «Новакс». Ей были предоставлены выписки банка с указанием реквизитов платежного поручения, копии справки исследования документов, письмо о проведении ревизии. Вместе с ассистентом-аудитором ФИО63, они составляли таблички, письменную информацию по счету ООО «Новакс», оформили они его в ручном и электронном виде, ФИО10 расписалась и отдала результаты адвокату. Общая сумма, которая пришла с дата по дата на расчетный счет ООО «Новакс» составила по их расчетам 54 106 656 рублей 64 копейки, а именно: от ООО «Блэк Си Инвест Агро» поступили денежные средства в размере 51 500 000 рублей, от других контрагентов – 2 606 656 рубля 64 копейки. Расход денежных средств с дата по дата составил 54 105 876 рублей, из них за нут - 40 777 025 рублей. На дата входящий остаток на счете ООО «Новакс» составил 2078 рублей 43 копейки. На дата исходящий остаток на счете ООО «Новакс» составил 1758 рублей 87 копеек. Таким образом, сумма иных расходов, помимо нута, составила 13 328 851 рубль, а за вычетом 2 606 656 рублей 64 копеек, поступивших от других контрагентов, – 10 722 194 рублей 40 копеек.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО64 суду показал, что он производил предварительное расследование по данному уголовному делу. При установлении количества поставленного ООО «Новакс» для ООО «БлэкСиИнвестАгро» нута им использовались товарно-транспортные накладные, приобщенные в качестве вещественных доказательств, не исключает допущение при осмотре названных товарно-транспортных накладных технических ошибок. Указание суммы перечисленных ООО «БлэкСиИнвестАгро» на счет ООО «Новакс» средств в размере 51 510 000 рублей, а не 51 500 000 рублей является технической ошибкой.

Оценивая собранные по делу доказательства, показания допрошенных в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «Блэк Си Инвест Агро» ФИО32, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №15, ФИО4, ФИО41, Свидетель №4, Свидетель №14, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №18, Свидетель №13, ФИО40, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №12, ФИО45, ФИО58, Свидетель №10, Свидетель №16, Свидетель №11, оглашенные в судебном заседании показания свидетелей Свидетель №3, Свидетель №6, ФИО33 суд не сомневается в их достоверности, поскольку они согласуются между собой, создают общую картину происходивших событий, объективно подтверждаются материалами уголовного дела, причин для оговора подсудимых ФИО1 и ФИО2 у указанных лиц судом не установлено. 

Давая оценку показаниям представителя потерпевшего и перечисленных свидетелей, суд учитывает, что допросы каждого из них проверены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, регламентирующими порядок производства допроса потерпевшего и свидетеля в уголовном судопроизводстве. Имеющиеся в показаниях указанных лиц несущественные расхождения в деталях описываемых ими событий, не опровергают совокупности собранных по данному делу доказательств, свидетельствующих о совершении ФИО1 и ФИО2 преступления и обусловлены их личным восприятием описываемых событий, а также промежутком времени, прошедшим с даты совершения преступления. 

В судебном заседании по ходатайству сторон показания представителя потерпевшего и свидетелей оглашались в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, по ходатайству сторон и оценены судом, как допустимые. 

Оценивая показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО65, суд учитывает, что последний состоял в браке с подсудимой ФИО7, в связи с чем, у последнего имелись основания давать показания, которые бы способствовали избеганию подсудимой ФИО7 установленной законом уголовной ответственности за содеянное. 

Оценивая показания свидетелей Свидетель №1, ФИО62, суд учитывает, что последние производили анализ движения денежных средств по счету ООО «Новакс» и непосредственными очевидцами совершенного преступления не являлись. Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что показатели, к которым пришли названные свидетели в ходе анализа движения денежных средств по счету ООО «Новакс» не являются полными. 

Показания свидетеля ФИО64 свидетельствуют об обстоятельствах произведенного им как, следователем, расследования данного уголовного дела, а также производимых им расчетах. 

Письменные доказательства, представленные стороной государственного обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, составлены надлежащим лицом, в пределах предоставленной законом компетенции.

Суд также соглашается с заключением эксперта, так как оснований не доверять ему, сомневаться в компетентности лица его проводившего у суда не имеется, а его выводы нашли свое подтверждение в судебном заседании и ясны суду.

Анализируя все исследованные судом доказательства, суд считает, что они отвечают требованиям относимости, допустимости и в своей совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении инкриминируемого им преступления.

В судебном заседании подсудимые ФИО6 и ФИО7 свою вину в инкриминируемом им преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, не признали, отрицая факт наличия у них предварительного сговора и умысла на хищение денежных средств ООО «Блэк Си Инвест Агро», а также свое отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новакс». Также подсудимая ФИО1 в судебном заседании указывает, что все полученные ею денежные средства она тратила лишь на приобретение нута. 

К данным показаниям подсудимых ФИО6 и ФИО7 суд относится критически и расценивает их как попытку избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Данные доводы подсудимых опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Так, анализируя показания представителя потерпевшего ООО «Блэк Си Инвест Агро» ФИО32, а также свидетеля Свидетель №2, оснований не доверять которым у суда не имеется, следует, что ФИО1 и ФИО2 позиционировали себя, в том числе в ходе личных встреч с ними, как сотрудники организации ООО «Новакс». ФИО2 представлялась, как бухгалтер и сотрудник занимающийся финансами компании, а также реализацией продукции, ФИО1 представляли, как сотрудника, осуществляющего поиск продукции. При этом, финансовые переговоры с представителями ООО «Блэк Си Инвест Агро» по перечислению денежных средств, а также сумме необходимых для перечисления средств велись в большей степени с ФИО2, которая, помимо прочего, осуществляла звонки генеральному директору ООО «Блэк Си Инвест Агро» ФИО32, в том числе, до заключения договора с ООО «Новакс» с целью срочного перечисления денежных средств. ФИО1 также осуществляла им звонки, но в основном, по поводу товара. ФИО2 также просила ФИО32, чтобы он ей подтверждал оплату и присылал квитанции, а также предоставила представителям ООО «Блэк Си Инвест Агро» учредительные документы ООО «Новакс». При этом, из разговоров между ФИО6, ФИО7 и ФИО42 было понятно, что они были знакомы, поскольку вели общие разговоры. Данное обстоятельство также не отрицается самими подсудимыми ФИО6 и ФИО7 в судебном заседании. Таким образом, ФИО6 и ФИО7 не информировали представителей ООО «Блэк Си Инвест Агро» о том, что не имеют отношения к компании ООО «Новакс», тем самым вводя их в заблуждение, относительно своей роли при заключаемой сделке. В ходе установления места нахождения перечисленных ООО «Блэк Си Инвест Агро» денежных средств, ФИО1, ФИО2 и ФИО42 указывали друг на друга, как на лиц потративших денежные средства, указывали, что закрыли ими имеющиеся у них долги. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии у подсудимых общего умысла на хищение денежных средств ООО «Блэк Си Инвест Агро».

Доводы подсудимой ФИО7 о том, что она лишь предоставила ФИО6 и ФИО42 подконтрольную ей фирму ООО «Роспромснаб» для получения наличных денежных средств на покупку нута, суд считает не состоятельной, поскольку как следует из выписки по счету ООО «Новакс», после поступления первой части оплаты за нут от ООО «Блэк Си Инвест Агро» - дата, на следующий день – дата ООО «Новакс» перечислило ООО «Роспромснаб» денежные средства в сумме 3 832 000 рублей за оплату товара по договору №... от дата, а также в дальнейшем производила следующие перечисления: дата – 410 000 рублей за оплату товара по тому же договору от дата; дата – 400 000 рублей с назначением платежа «за оплату нута», однако по тому же договору №... от дата; дата – 800 000 рублей за оплату сельскохозяйственной продукции по договору №... от дата; дата – 2 929 330 рублей за оплату нута по договору №... от дата; дата – 1 050 000 рублей за оплату нута по договору №... от дата. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что фирма ООО «Роспромснаб» использовалась подсудимыми с первых дней поступления денежных средств от ООО «Блэк Си Инвест Агро». 

Также суд относится критически к показаниям подсудимой ФИО6 о том, что все полученные ею денежные средства тратились на приобретение нута, поскольку они противоречат имеющимся в деле доказательствам. Так, из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в сентябре 2014 года он отгрузил для ФИО6 129 тонн ячменя на сумму 1 075 000 рублей, за который последняя не рассчиталась. Однако, дата ему на расчетный счет были перечислены денежные средства в сумме 2 025 000 рублей от ООО «Новакс», а в платежном поручении была прописана «частичная оплата за нут» по договору №... от дата. дата когда к нему приехала ФИО1, последняя пояснила, что денежные средства были ему перечислены в счет долга за поставку ячменя, а поскольку средств ему было перечислено больше, ФИО1 попросила вернуть ей наличными средствами 500 000 рублей, а 450 000 рублей перечислить в ООО «Техноснаб», договор с которым он не подписывал. Данные обстоятельства также подтверждаются показаниями самой подсудимой ФИО6, которая также указывает, что инициатором обналичивания денежных средств через Свидетель №3 и одновременного возврата ему долга за ячмень была ФИО42 

Таким образом, исследовав и оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении указанного преступления установленной и доказанной. 

Суд считает, что доказательства, собранные по уголовному делу, получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершенном преступлении.

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору», поскольку выполнение ФИО1 и ФИО2, действующими совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом своих ролей в преступлении, являлось обязательным условием для совершения данного преступления и доведения преступного умысла группы до конца. Сумма причиненного подсудимыми ущерба ООО «Блэк Си Инвест Агро», в силу примечания 3 к статье 159 УК РФ, образует особо крупный размер.

Таким образом, органами предварительного следствия действия подсудимых ФИО6 и ФИО7 верно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Вместе с тем, в предъявленном подсудимым ФИО6 и ФИО7 обвинении подлежит уточнению общая сумма перечисленных ООО «Блэк Си Инвест Агро» денежных средств на расчетный счет ООО «Новакс», которая неверно указана как 51 510 000 рублей, поскольку, как следует из самого обвинения, общая сумма перечисленных денежных средств согласно платежным поручениям ООО «Блэк Си Инвест Агро» составила 51 500 000 рублей.

Кроме того, в предъявленном обвинении подлежит уточнению количество постановленного в адрес ООО «Блэк Си Инвест Агро» продовольственного нута, которая указана как 1 285,506 тонны, а соответственно и его общая сумма, указанная как 28 666 783 рубля 80 копеек. Согласно исследованным в судебном заседании и приобщенным к делу товарно-транспортным накладным количество поставленного ООО «Блэк Си Инвест Агро» нута продовольственного составляет 1 580,376 тонны. При этом, как следует из показаний подсудимых ФИО6 и ФИО7 часть продовольственного нута, на общую массу 1015,610 тонны закупалась ими не за 22 300 рублей за тонну, а за 25 000 рублей. Факт изменения стоимости приобретенного нута подтверждается и исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе показаниями представителя потерпевшего ООО «Блэк Си Инвест Агро» ФИО32 и свидетеля Свидетель №2. Кроме того, при подсчете суммы ущерба не учтены понесенные транспортные расходы, которые согласно имеющимся в материалах дела доказательствами, в том числе выпиской по счету ООО «Новакс» и показаниями самих подсудимых, составила 500 000 рублей. Таким образом, верной подлежит считать количество поставленного ООО «Блэк Си Инвест Агро» продовольственного нута равное 1 580,376 тонны, на общую сумму 37 984 531 рубль 80 копеек, а с учетом суммы потраченных денежных средств на транспортные расходы равную 500 000 рублей, общая сумма потраченных подсудимыми денежных средств для целей приобретения продовольственного нута составила 38 484 531 рублей 80 копеек. С учетом изложенного, полежит уточнению и сумма причиненного подсудимыми ущерба ООО «Блэк Си Инвест Агро», которая составила 13 015 468 рублей 20 копеек, а не 22 843 216 рублей 20 копеек, как указано в предъявленном обвинении. 

Кроме того, в судебном заседании достоверно установлено, что денежные средства, поступившие на счет ООО «Новакс» из ООО «Блэк Си Инвест Агро» были перечислены со счета ООО «Новакс» в период с дата по дата включительно, а не с дата по дата, поскольку согласно выписке по счету ООО «Новакс» входящий остаток на дата составил 2087 рублей 43 копейки, а исходящий остаток на дата – 1 758 рублей 87 копеек. 

Согласно ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В силу ст. 15 УК РФ совершенное ФИО6 и ФИО7 преступление относится к категории тяжких. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления - судом не установлено, в связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ФИО6 и ФИО7 преступления на менее тяжкое.

При определении подсудимой ФИО6 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимой ФИО1, которая является гражданкой Российской Федерации, имеет регистрацию и постоянное место жительства, по месту жительства ***» характеризуется положительно, в названный отдел полиции жалоб на ФИО1 не поступало, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах она не состоит, не работает, является пенсионером, по предыдущему месту работы – ЗАО «ЗК «Самарахлебопродукт», ИП «ФИО66», ООО «Колос» характеризуется положительно, не судима. Суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой ФИО1 и на условия жизни ее семьи. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО6 суд относит в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ – ее пенсионный возраст, а также ее состояние здоровья, наличие тяжелых заболеваний. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО6, судом не установлено.

При определении подсудимой ФИО7 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимой ФИО2, которая является гражданкой Российской Федерации, имеет регистрацию и постоянное место жительства, по месту жительства ТСЖ «Остров» характеризуется положительно, на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах, а также в отделе полиции №... У МВД России по адрес она не состоит, работает директором ООО «Поволжье трейд», не судима. Суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой ФИО1 и на условия жизни ее семьи, то обстоятельство, что она является *** 

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО7 суд относит: в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие у подсудимой ФИО2 детей, в том числе ***, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие у подсудимой ФИО2 *** ***. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, судом не установлено.

При таких обстоятельствах, с учётом наличия смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, учитывая личности подсудимых, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых ФИО6 и ФИО7, суд считает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в том числе, и исправление подсудимых ФИО6 и ФИО7 возможно без их изоляции от общества и полагает необходимым назначить им наказание в виде условного лишения свободы, то есть с применением ст. 73 УК РФ, без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы с возложением на них в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ исполнение дополнительных обязанностей при условном осуждении. С учетом характера совершенного ФИО6 и ФИО7 преступления, способа и обстоятельств его совершения, суд не усматривает оснований для назначения более мягкого вида наказания.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО6 и ФИО67 преступления, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступления, для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Исковые требования потерпевшего ООО «Блэк Си Инвест Агро» о возмещении материального ущерба в размере 24 539 934 рубля подлежат удовлетворению частично в соответствии с суммой причиненного ущерба установленного судом. 

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Действия подсудимых ФИО6 и ФИО7 при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, повлекли причинение ООО «Блэк Си Инвест Агро» материального ущерба, что послужило основанием для подачи его представителем указанного искового заявления. 

При решении судьбы вещественных доказательств суд учитывает требования ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО6 и ФИО7 виновными в совершении преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить им наказание согласно санкции данной статьи в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

Применить к ФИО6 и ФИО7 ст.73 УК РФ и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

Обязать ФИО6 и ФИО7:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных, по месту жительства;

- в ночное время в период с 22.00 часов до 06.00 часов находиться по месту своего жительства за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Меру пресечения ФИО6 и ФИО7 - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены ФИО6 условного осуждения, зачесть в срок отбытия наказания время содержания ее под стражей с дата по дата включительно, а также время нахождения ее под домашним арестом с дата по дата включительно. 

Гражданский иск потерпевшего ООО «Блэк Си Инвест Агро» удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ФИО6 и ФИО7 в пользу ООО «Блэк Си Инвест Агро» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 13 015 468 рублей (тринадцать миллионов пятнадцать тысяч четыреста шестидесяти восьми) рублей 20 копеек.

Вещественные доказательства по уголовному делу: договор поставки №...-Н от дата; договор №...-нут купли-продажи зернобобовых культур (нута продовольственного) от дата; Договор перевалки грузов №... от дата; Контракт №... от дата; Договор «0228/00-15-025 на оказание услуг таможенного представителя от дата; Договор поставки №... от дата; Доверенность №... от дата; Приказ (распоряжение) о приеме на работу Свидетель №2 от дата; Выписка за: дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Платежное поручение №... от дата; Выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Платежное поручение №... от дата; Выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Платежное поручение №... от дата; Выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Платежное поручение №... от дата; Выписка за: дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Платежное поручение №... от дата; Выписка за дата по лицевому счету №... ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Акт №... от дата; Акт №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Счет-фактура №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Копия договора субаренды части нежилого помещения от дата; Копия паспорта Свидетель №15 дата г.р. серия 3601 №...; Копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «Новакс»; Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2015 отчетный год ООО «Новакс»; копия приказа №... дата; Копия решения №... Единственного участника ООО «Новакс» от дата; Копия приказа №... от дата; Копия устава ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Новакс» от дата; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от дата по ООО «Новакс»; Копия документа от дата ООО «Блэк Си Инвест Агро»; Копия акта обеззараживания №(63)/2015-0423/0413 от дата; Копия акта обеззараживания №... от дата; Копия протокола лабораторных испытаний №... от дата; Копия результатов лабораторных испытаний №... от дата; Копия сертификата качества №... от дата; Копия сертификата №... от дата; Копия фитосанитарного сертификата качества №... от дата; Копия декларации о соответствии регистрационный номер ТС №RU Д-RU.ПТ80.А.00253 от дата; Копия документов на отправку груза от дата; Товарно-транспортная накладная №...; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная от дата; Накладная №... от дата; Накладная №... от дата; Накладная №... от дата; Копия накладной №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Копия товарно-транспортной накладной Копия товарно-транспортной накладной; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Товарно-транспортная накладная от дата; Товарно-транспортная накладная от дата; Товарно-транспортная накладная от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная №... от дата; Товарно-транспортная накладная от дата; Товарно-транспортная накладная от дата; Копия договора купли-продажи №... от дата; Рукописный текст на 6 листах формата А4; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; выписка ЕГРЮЛ ООО «Блэк Си Инвест Агро» (ИНН 

<

***>); выписка ЕГРЮЛ ООО «Новакс» (ИНН 

<

***>); договор №...-нут от дата; выписка по расчетному счету ООО «Новакс» №.... CD-RW диска № HLD647UJ28224826 РКО №... от дата, РКО №... от дата, РКО №... от дата, РКО №... от дата, РКО №... от дата, РКО №... от дата, платежное поручение №... от дата, РКО № б/н от дата, РКО № б/н от дата, РКО № б/н от дата, РКО № б/н от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; копия расписки от дата; РКО №... от дата; CD-R диск №... выписки по р/с №... ИП «ФИО40», выписка по р/с ИП «ФИО4» ИНН №... №..., выписка по р/с ООО «Роспромснаб» ИНН №... №..., выписка по р/с ООО «Лука-Центр» №... №..., выписка по р/с ООО «Евродекор» ИНН 

<

***> №...; выписка ЕГРЮЛ ООО «Евродекор»; выписка ЕГРЮЛ на ООО «Лука-центр»; выписка ЕГРЮЛ на ООО «Роспромснаб»; ответ из Поволжского филиала АО «Банк Интеза»; копии юридических дел ООО «Роспромснаб», ООО «Евродекор», ИП «ФИО40», ИП «ФИО4», ООО «Лука-Центр», ИП «ФИО35», хранящиеся при уголовном дела, - подлежит хранить там же.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самары в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий /подпись/ А.В. Теренин

Приговор вступил в законную силу: ___________________________________________

Копия верна.

Судья:

Секретарь: