Дело №

УИД 93RS0№-29

ПРИГОВОР

ИФИО1

05 ноября 2025 года 

<

адрес>

Ворошиловский межрайонный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи – Крупичко Е.В.

при секретаре – ФИО20

с участием: 

государственного обвинителя – ФИО21

представителя потерпевшего – ФИО31

подсудимого – ФИО6

подсудимой – 

<

***>

защитника – ФИО22

защитника – ФИО30

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ФИО12 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, пенсионера по инвалидности третьей группы, невоеннообязанного, несудимого, разведенного, на иждивении малолетних, несовершеннолетних детей и иных лиц не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: ДНР, 

<

адрес>, в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации;

<

***> ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> ФИО12 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, несудимой, незамужней, официально трудоустроенной в ООО «Облдорремстрой» в должности старшего бухгалтера, на иждивении имеет сына ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с диагнозом параноидная шизофрения непрерывный тип течения F20.00, зарегистрированной и проживающей по адресу: ДНР, 

<

адрес>, в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 совершил два эпизода мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупных размерах, при следующих обстоятельствах.

<

***> совершила мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом №/к ФИО14 ФИО3 Республики ФИО6 назначен на должность ФИО4 государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики.

ДД.ММ.ГГГГ приказом № ФИО14 ФИО3 Республики ФИО6 переведен на должность начальника государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики.

Согласно II раздела «Задачи и обязанности» должностной инструкции, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 ФИО14 ФИО3 Республики, с которой ФИО6 был ознакомлен надлежащим образом, на него как начальника государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики были возложены следующие обязанности: 

п. 2.1 - организация работы и контроль выполнения возложенных на ФИО5 обязанностей; 

п. 2.2 - осуществление руководства деятельностью ФИО5, планирование и организация ФИО5, визирование служебной документации по вопросам компетенции ФИО5; 

п. 2.14 - проверка соответствия требованиям законодательства документов правового характера, поступающих в ФИО5, и проведение их визирования (правовое согласование).

Согласно 5 раздела «Оплата труда работников ФИО14» приказа ФИО4 Республики № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения об учётной политике»:

5.1. Оплата труда работников ФИО14 осуществляется в соответствии с Указом ФИО3 Республики от ДД.ММ.ГГГГ № «О денежном содержании государственных гражданских служащих».

5.2. Основанием для начисления заработной платы являются следующие первичные документы: табеля учета рабочего времени, кадровые приказы о назначении и увольнении работников, приказы на отпуск, больничные листы и т.д.

Ответственными лицами за составление табелей учета рабочего времени являются ФИО4 самостоятельных структурных подразделений ФИО14. 

В ходе исполнения своих должностных обязанностей ФИО6 стало известно, что начисление и в последствии выплата заработной платы работникам государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики, осуществляются на основании табеля учета рабочего времени работников государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики. Размер заработной платы за выполнение данных работ напрямую зависит от количества отработанных работниками часов.

Таким образом ФИО6 являлся ответственным за табелирование рабочего времени сотрудников государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики, согласно сведениям которого фактически подтверждалось нахождение сотрудников указанного ФИО5 на рабочем месте и количество отработанных часов сотрудника, от чего зависел размер заработной платы сотрудников данного ФИО5.

ФИО6 как ФИО4 государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики было известно о наличии в указанном структурном подразделении вакантных должностей: ведущего специалиста отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики; начальника отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5; начальника отдела координации и взаимодействия с органами власти Департамента координации, взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Государственно-правового ФИО5, отбором кандидатов на которые и в последствии их утверждение входило в полномочия ФИО6

Таким образом, ФИО6 являясь должностным лицом, то есть лицом осуществляющим организационно-распорядительные функции в государственном органе - ФИО14 ФИО3 Республики, в соответствии с приведенными ранее положениями нормативных документов, был обязан контролировать нахождение работников государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики на рабочем месте, ведение табеля учета рабочего времени по всем работникам данного структурного подразделения, контролировать выполнение работ указанными работниками.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (более точные дата и время в рамках предварительного следствия не установлено) у ФИО6 обладающего вышеуказанными сведениями, действующего умышленно из корыстных мотивов, с целью личного обогащения, осознающего факт неправомерности своих действий, возник преступный умысел, направленный на незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими ФИО9 Республике в лице ФИО14 ФИО3 Республики путем обмана должностных лиц указанного учреждения, ответственных за начисление заработной платы работникам, относительно отработанных часов конкретным работником государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики.

С целью реализации возникшего преступного умысла, ФИО6, в вышеуказанный период времени, движимый корыстными побуждениями, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, а также невозможность реализации своих корыстных намерений единолично, разработал преступный план, в соответствии с которым он (ФИО6) должен подыскать лицо, которое имеет желание трудоустроится в государственно-правовое ФИО5 ФИО3 Республики после чего предложить ему возможность трудоустройства, без фактического исполнения взятых на себя трудовых обязательств, то есть действуя в нарушение действующего на территории ФИО9 Республики трудового законодательства, в частности не придерживаться правил внутреннего трудового распорядка дня учреждения в части выполнения нормы рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю, в соответствии с распорядком утвержденным в ФИО14 ФИО3 Республики. После получения согласия от претендента на вакантную должность ФИО6, используя свое служебное положение, должен был вносить недостоверные сведения в официальные документы (табеля учета рабочего времени), информация из которых учитывается при начислении заработной платы. После этого данные документы ФИО6 должен был заверить своей подписью, таким образом придав им статус официальных и тем самым изготавливая поддельные официальные документы, предоставляющие права с целью их последующего использования, при этом осознавая, что данные документы им в последующем будут предоставлены в официальное делопроизводство государственных учреждений и ввиду недостоверности имеющейся в них информации, способны затруднить выполнение возложенных на данные структуры функций. 

В последующем из Республиканского бюджета ФИО9 Республики должны были быть выделены денежные средства в распоряжение ФИО14 ФИО3 Республики для их использования, в качестве заработной платы, в том числе за те временные промежутки, когда работник, недостоверные сведения о котором ранее были внесены в вышеуказанные документы, отсутствовал на своем рабочем месте. 

Работник, трудоустроенный по ходатайству ФИО6 в государственно-правовое ФИО5 ФИО3 Республики, получив нарочно наличные денежные средства в качестве заработной платы, в последствии должен был передать неустановленную в рамках предварительного следствия часть ФИО6, либо в случае введения карточной формы расчета, передать ФИО6 зарплатную банковскую карту, выданную на имя работника, чем ФИО6 получал реальную возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, обналичивая их и в последствии отдавать часть похищенных средств работнику.

Данная преступная схема, кроме финансового обогащения ФИО6 и лица числящегося в ФИО14 ФИО3 Республики, но фактически не исполняющего взятых на себя трудовых обязательств, предоставляла так же возможность действовавшему с ФИО6 группой лиц по предварительному сговору лицу претендовать на государственные социальные и трудовые гарантии, предусмотренные соответствующими нормативными актами ФИО9 Республики, законодательством о труде, о занятости населения, об общеобязательном государственном социальном страховании и другими нормативными правовыми актами.

Так, ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в рамках предварительного следствия не установлено) реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, принадлежащего ФИО9 Республике в лице ФИО8, путем обмана должностных лиц, отвечающих за начисление и выплату заработной платы, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере посредством своей знакомой Свидетель №6 познакомился с ранее ему незнакомым лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которой в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте действуя в соответствии с ранее разработанным им планом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих государству ФИО9 Республика путем обмана соответствующих должностных лиц ответственных за начисление заработной платы работникам ФИО14 ФИО3 Республики, действуя умышленно, понимая общественную опасность своих действий направленных на возбуждение у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, желания совершить неправомерные действия, предложил последнему трудоустроиться в ФИО14 ФИО3 Республики в качестве ведущего специалиста отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики, после чего, в нарушение действующего на территории ФИО9 Республики трудового законодательства с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, не исполнять взятые на себя трудовые обязательства, в частности не придерживаться правил внутреннего трудового распорядка дня учреждения в части выполнения нормы рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю.

При этом, ФИО6 используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий с целью личного обогащения взял на себя обязательство вносить заранее недостоверные данные в табель учета рабочего времени, где выставлять лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое в соответствии с разработанным планом числилось в ФИО14 ФИО3 Республики, но фактически не исполняло взятые на себя трудовые обязательства - «8», то есть полный отработанный восьмичасовой рабочий день. В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было ежемесячно передавать ФИО6 неустановленную в рамках предварительного следствия часть от полученной ею заработной платы. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на получение незаконного дохода, стажа государственного служащего и профессионального статуса, которые могли отразиться на возможности назначения на престижные должности, а также на увеличение трудового стажа и размера пенсионных выплат в дальнейшем, на предложение ФИО6 ответило согласием, тем самым, вступив в предварительный сговор на совершение мошенничества, то есть хищения имущества, принадлежащего ФИО9 Республике в лице ФИО14 ФИО3 Республики, путем обмана должностных лиц, отвечающих за начисление заработной платы, с использованием служебного положения ФИО6

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точно время и дата в рамках предварительного следствия не установлены), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, во исполнение разработанного ФИО6 преступного плана, и выполняя отведенную ему ФИО6 роль, с целью реализации преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, передало ФИО6 копии своих личных документов, необходимых для трудоустройства, в том числе: копию паспорта гражданина Украины, копию карточки физического лица-плательщика налогов, копии дипломов о получении высшего образования, копию трудовой книжки, не содержащей фактические сведения о трудоустройстве на должности юрисконсульта в Республиканском Предприятии «Донбассреструктуризация», а также собственноручно написало заявление о приеме на работу, на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точно время и дата в рамках предварительного следствия не установлены), на котором ФИО6, выполнил резолюцию с ходатайством о назначении и в дальнейшем передал сотрудникам кадровой службы ФИО14 ФИО3 Республики.

Приказом №к от ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было назначено на должность ведущего специалиста отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с окладом согласно штатного расписания.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью личного незаконного обогащения, по предварительному сговору группой лиц с ФИО6, с ведома и согласия последнего, осуществляло действия направленные на реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, придерживаясь плана, изложенного ФИО6, осознанно, без уважительных причин не осуществляло взятые на себя трудовые обязательства, а именно не придерживалось правил внутреннего трудового распорядка дня учреждения в части выполнения нормы рабочего времени.

После чего, ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в рамках предварительного следствия не установлено) используя свое должностное положение, будучи ответственным лицом за составление табелей учета рабочего времени сотрудников Государственно-правового ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подал сотрудникам кадровой службы ФИО14 ФИО3 Республики, не осведомленным о его преступных действиях, табеля учета рабочего времени, содержащие недостоверные сведения о выполнении лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложенных на него трудовых обязанностей. Затем табеля учета рабочего времени, содержащие недостоверные сведения о выполнении лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, своих должностных обязанностей переданы от кадровой службы сотрудникам бухгалтерского учета и отчетности, на основании которого, сотрудниками бухгалтерского учета и отчетности, не осведомленными о преступных действиях ФИО6, произведен расчет заработной платы сотрудников и дальнейшая выплата рассчитанной суммы, после зачисления денежных средств на расчётный счет ФИО14 ФИО3 Республики. произведена ежемесячная выдача денежных средств с Министерства финансов ФИО9 Республики сотрудникам ФИО14 ФИО3 Республики для выплаты заработной платы сотрудникам ФИО14.

После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении ФИО14 ФИО3 Республики по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в рамках предварительного следствия не установлено) не находясь на рабочем месте и не исполняя фактически обязанности ведущего специалиста отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики согласно ранее достигнутой преступной договоренности с ФИО6, на основании расчетной ведомости № за апрель 2015 года и расчетной ведомости № за май 2015 года сотрудников ФИО14 ФИО3 Республики, получила через кассу ФИО14 ФИО3 Республики заработную плату в размере 8571, 42 рубль, 10 389,10 рублей и 1 450 рублей, которыми лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 распорядилась по собственному усмотрению, распределив между собой неустановленными в рамках предварительного следствия частями полученные денежные средства.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в рамках предварительного следствия не установлено), во исполнение разработанного ФИО6 преступного плана, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном предварительным следствием месте написало заявление о его приеме на работу на аналогичную ранее назначенной должности с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с испытательным сроком три месяца, которое ФИО6 завизировал своей резолюцией с ходатайством о его назначении. 

На основании визированного ФИО6 заявления, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначено приказом ФИО14 ФИО3 Республики №к от ДД.ММ.ГГГГ с окладом согласно штатного расписания на должность ведущего специалиста отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5, с испытательным сроком на 3 месяца. 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью личного незаконного обогащения, по предварительному сговору группой лиц с ФИО6, с ведома и согласия последнего, осуществляя действия направленные на реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, придерживаясь плана, изложенного ФИО6, осознанно, без уважительных причин не осуществляло взятые на себя трудовые обязательства, а именно не придерживалось правил внутреннего трудового распорядка дня учреждения в части выполнения нормы рабочего времени.

После чего, ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в рамках предварительного следствия не установлено) используя свое должностное положение, будучи ответственным лицом за составлением табелей учета рабочего времени сотрудников Государственно-правового ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подал сотрудникам кадровой службы ФИО14 ФИО3 Республики, не осведомленным о его преступных действиях, табеля учета рабочего времени, содержащие недостоверные сведения о выполнении лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство возложенных на него трудовых обязанностей. Затем табеля учета рабочего времени, содержащие недостоверные сведения о выполнении лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, своих должностных обязанностей переданы от кадровой службы сотрудникам бухгалтерского учета и отчетности, на основании которого, сотрудниками бухгалтерского учета и отчетности, не осведомленными о преступных действиях ФИО6, произведена ежемесячная выдача денежных средств с Министерства финансов ФИО9 Республики сотрудникам ФИО14 ФИО3 Республики для выплаты заработной платы сотрудникам ФИО14.

После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении ФИО14 ФИО3 Республики по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в рамках предварительного следствия не установлено) не находясь на рабочем месте и не исполняя фактически обязанности ведущего специалиста отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики согласно ранее достигнутой преступной договоренности с ФИО6, на основании расчетной ведомости № за июнь 2015 года сотрудников ФИО14 ФИО3 Республики, получила через кассу ФИО14 ФИО3 Республики заработную плату в размере 12 467 рублей, которыми лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 распорядилась по собственному усмотрению, распределив между собой неустановленными в рамках предварительного следствия частями полученные денежные средства.

Далее, во исполнения своего преступного умысла, направленного на обращение денежных средств, принадлежащих ФИО9 Республике в лице ФИО14 ФИО3 Республики в свою пользу, ФИО6, используя свое должностное положение, с целью получения большего дохода от фиктивного трудоустройства лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в ФИО14 ФИО3 Республики расположенной по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в рамках предварительного следствия не установлено) передал сотрудникам кадровой службы ФИО14 ФИО3 Республики, не осведомленным о преступных намерениях ФИО6 заявление от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное при неустановленных обстоятельствах неустановленными в ходе предварительного следствия лицами от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство о его согласии исполнять обязанности начальника отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5, которое с вышеуказанным умыслом завизировал своей резолюцией с ходатайством о его назначении. В результате чего, на основании вышеуказанного заявления, приказом ФИО14 ФИО3 Республики №к от ДД.ММ.ГГГГ, на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложено исполнение обязанностей начальника отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 с окладом согласно штатного расписания.

После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, на основании зарплатного проекта и анкеты-договора от ДД.ММ.ГГГГ, получила зарплатную карту Центрального Республиканского банка ФИО9 Республики № по счету №, на которую ему с ДД.ММ.ГГГГ начислялась заработная плата с расчетного счета ФИО14 ФИО3 Республики. В дальнейшем, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заработная плата лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, начислялась на зарплатную карту №. 

Данную зарплатную карту в последующем, согласно достигнутой преступной договоренности, последнее передало в незаконное пользование ФИО6, тем самым предоставило последнему средство для совершения преступления и возможность распоряжаться похищенными денежными средствами сразу после их зачисления на зарплатный счёт лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с ФИО6 и получавшим неустановленную часть похищенных денежных средств за выполнение отведённой ему последним роли.

После чего, ФИО6, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику денежных средств, желая наступления этих последствий, с целью получения незаконного дохода в большем размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в рамках предварительного следствия не установлено), находясь в ФИО14 ФИО3 Республики по вышеуказанному адресу передал сотрудникам кадровой службы ФИО14 ФИО3 Республики, не осведомленным о преступных намерениях ФИО6 заявление без даты, выполненное при неустановленных обстоятельствах неустановленными в ходе предварительного следствия лицами от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о его переводе с должности ведущего специалиста отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 на должность начальника отдела координации и взаимодействия с органами власти Департамента координации, взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Государственно-правового ФИО5, которое завизировал своей резолюцией с ходатайством о ее назначении. В результате чего, на основании вышеуказанного заявления, приказом ФИО14 ФИО3 Республики № к от ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переведено на должность начальника отдела координации и взаимодействия с органами власти Департамента координации, взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Государственно-правового ФИО5, которую занимала до ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью личного незаконного обогащения, по предварительному сговору группой лиц с ФИО6, с ведома и согласия последнего, осуществляя действия направленные на реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, придерживаясь плана, изложенного ФИО6, осознанно, без уважительных причин не осуществляло взятые на себя трудовые обязательства, а именно не придерживалось правил внутреннего трудового распорядка дня учреждения в части выполнения нормы рабочего времени.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, используя свое должностное положение, будучи ответственным лицом за составлением табелей учета рабочего времени сотрудников Государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ежемесячно подавал сотрудникам кадровой службы, не осведомленным о его преступных действиях, табели учета рабочего времени, содержащие недостоверные сведения о выполнении лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложенных на него трудовых обязанностей. 

В дальнейшем, табели учета рабочего времени, содержащие недостоверные сведения, передавались от кадровой службы сотрудникам бухгалтерского учета и отчетности, на основании которых, сотрудниками бухгалтерского учета и отчетности, не осведомленными о преступных действиях ФИО6, производилось ежемесячное начисление заработной платы с расчетного счета ФИО14 ФИО3 Республики на расчетный счет №, открытый в Центральном Республиканском банке ФИО9 Республики на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ФИО6, действуя умышленно из личной корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения и вопреки воле собственника имущества – ФИО9 Республики в лице ФИО8, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, незаконно завладели денежными средствами начисленными в качестве заработной платы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на зарплатную карту Центрального Республиканского банка ФИО9 Республики № по счёту № и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на зарплатную карту № по вышеуказанному счёту, получая таким образом реальную возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, обналичивая их и в последствии отдавая часть похищенных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которыми распорядились по собственному усмотрению.

Зачисления на вышеуказанные зарплатные карты производились в следующие даты: ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 528,43 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 41 243,96 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 176,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 176,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 744,33 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 40 341,49 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 482,39 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 298,65 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 298,64 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 807,70 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 561,54 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 33 404,21 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 45 930,78 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 39 162,03 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 43 306,16 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 936,39 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 936,39 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 936,39 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 191,61 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 51 651,47 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 189,40 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 23 477,94 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 383,22 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 176 633,17 рублей.

При этом в ходе совершения преступных действий ФИО6, действуя из личной корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обращал чужое имущество в свою пользу и пользу лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производя снятие денежных средств, начисленных ФИО14 ФИО3 Республики в качестве заработной платы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством банковских карт, находящихся в его незаконном пользовании, часть из которых ежемесячно передавал последнему.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью личного незаконного обогащения, по предварительному сговору группой лиц, путем обмана незаконно завладели имуществом, принадлежащим ФИО9 Республики в лице ФИО14 ФИО3 Республики, причинив материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 422 190,99 рублей.

ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в рамках предварительного следствия не установлено) реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, принадлежащего ФИО9 Республике в лице ФИО8, путем обмана должностных лиц, отвечающих за начисление и выплату заработной платы, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере посредством своей знакомой Свидетель №13, являющейся подчиненной ему сотрудником ФИО14 ФИО3 Республики и состоящая в родственных связях с 

<

***> познакомился с ранее незнакомой ему 

<

***>, которой в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте действуя в соответствии с ранее разработанным им планом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих государству ФИО9 Республика путем обмана соответствующих должностных лиц ответственных за начисление заработной платы работникам, осуществляющим работы временного характера, действуя умышленно, понимая общественную опасность своих действий направленных на возбуждение у 

<

***> желания совершить неправомерные действия, предложил последней трудоустроиться в ФИО14 ФИО3 Республики в качестве начальника отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики, после чего, в нарушение действующего на территории ФИО9 Республики трудового законодательства с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, не исполнять взятые на себя трудовые обязательства, в частности не придерживаться правил внутреннего трудового распорядка дня учреждения в части выполнения нормы рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю.

При этом, ФИО6 используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий с целью личного обогащения взял на себя обязательство вносить заранее недостоверные данные в табель учета рабочего времени, где выставлять 

<

***>, которая в соответствии с разработанным планом числилась в ФИО14 ФИО3 Республики, но фактически не исполняла взятые на себя трудовые обязательства - «8», то есть полный отработанный восьмичасовой рабочий день. В свою очередь 

<

***> должна была ежемесячно передавать ФИО6 неустановленную в рамках предварительного следствия часть от полученной ею заработной платы. 

<

***>, имея умысел на получение незаконного дохода, стажа государственного служащего и профессионального статуса, которые могли отразиться на возможности назначения на престижные должности, а также на увеличение трудового стажа и размера пенсионных выплат в дальнейшем, на предложение ФИО6 ответила согласием, тем самым, вступив в предварительный сговор на совершение мошенничества, то есть хищения имущества, принадлежащего ФИО9 Республике в лице ФИО8, путем обмана должностных лиц, отвечающих за начисление и выплату заработной платы, с использованием служебного положения ФИО6

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точно время и дата в рамках предварительного следствия не установлены), 

<

***>, действуя умышленно и незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, во исполнение разработанного ФИО6 преступного плана, и выполняя отведенную ей ФИО6 роль, с целью реализации преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, передала ФИО6 копии своих личных документов, необходимых для трудоустройства, в том числе: копию паспорта гражданина Украины, копию карточки физического лица-плательщика налогов, копии дипломов о получении высшего образования, а также собственноручно написала заявление о приеме на работу и заполнила анкету, в которой умолчала фактические сведения о трудоустройстве на должности старшего бухгалтера в Публичном акционерном обществе «Облдорремстрой», о чем было достоверно известно ФИО6, не предоставив копию трудовой книжки с соответствующими записями о трудоустройстве, а также собственноручно написала заявление о приеме на работу датированного от ДД.ММ.ГГГГ, на котором ФИО6, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего ФИО9 Республике в лице ФИО8, путем обмана должностных лиц осуществляющих начисление заработной платы работникам, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, действуя в рамках своих полномочий, выполнил резолюцию с ходатайством о назначении и в дальнейшем передал сотрудникам кадровой службы ФИО14 ФИО3 Республики.

Приказом №к от ДД.ММ.ГГГГ 

<

***> была назначена на должность главного специалиста отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики с окладом согласно штатного расписания.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в рамках предварительного следствия не установлено) в продолжении своего преступного умысла, направленного на обращение денежных средств, принадлежащих ФИО9 Республике в лице ФИО8 в свою пользу, ФИО6, используя свое должностное положение, с целью получения большего дохода от фиктивного трудоустройства 

<

***>, находясь в помещении ФИО14 ФИО3 Республики по вышеуказанному адресу передал сотрудникам кадровой службы ФИО14 ФИО3 Республики, не осведомленным о преступных намерениях ФИО6 заявление без даты, выполненное неустановленными в ходе предварительного следствия лицами от имени 

<

***> о её согласии на исполнение обязанностей начальника отдела контроля силовых структур Департамента аналитики мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5. На основании вышеуказанного заявления, приказом ФИО14 ФИО3 Республики №к от ДД.ММ.ГГГГ, на 

<

***> возложено исполнение обязанностей начальника отдела контроля силовых структур Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 с окладом согласно штатного расписания. 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью личного незаконного обогащения, по предварительному сговору группой лиц с ФИО6, с ведома и согласия последнего, осуществляя действия направленные на реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, придерживаясь плана, изложенного ФИО6, осознанно, без уважительных причин не осуществляла взятые на себя трудовые обязательства, а именно не придерживалась правил внутреннего трудового распорядка дня учреждения в части выполнения нормы рабочего времени.

ФИО6, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана группой лиц по предварительному сговору с 

<

***>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое должностное положение, будучи ответственным лицом за составлением табелей учета рабочего времени сотрудников Государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ежемесячно подавал сотрудникам кадровой службы, не осведомленным о его преступных действиях, табели учета рабочего времени, содержащие недостоверные сведения о выполнении 

<

***> возложенных на неё трудовых обязанностей. 

В дальнейшем, табели учета рабочего времени, содержащие недостоверные сведения, передавались от кадровой службы сотрудникам бухгалтерского учета и отчетности, на основании которых, сотрудниками бухгалтерского учета и отчетности, не осведомленными о преступных действиях ФИО6, производилось ежемесячное начисление заработной платы с расчетного счета ФИО14 ФИО3 Республики на расчетный счет №, открытый в Центральном Республиканском банке ФИО9 Республики на имя 

<

***>

После чего, 

<

***>, реализуя преступный умысел направленный на мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего ФИО9 Республике в лице ФИО8, путем обмана должностных лиц ФИО14 ФИО3 Республики, группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, в особо крупном размере ДД.ММ.ГГГГ, на основании зарплатного проекта и анкеты-договора от ДД.ММ.ГГГГ, получила зарплатную карту Центрального Республиканского банка ФИО9 Республики № по счету №, на которую ей с ДД.ММ.ГГГГ начислялась заработная плата с расчетного счета ФИО14 ФИО3 Республики. В дальнейшем, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заработная плата 

<

***> начислялась на зарплатную карту №. 

Данную зарплатную карту в последующем, согласно достигнутой преступной договоренности, последняя передала в незаконное пользование ФИО6, тем самым предоставила последнему средство для совершения преступления и возможность распоряжаться похищенными денежными средствами сразу после их зачисления на зарплатный счёт 

<

***>, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО6 и получавшей неустановленную часть похищенных денежных средств за выполнение отведённой ей последним роли.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в рамках предварительного следствия не установлено) ФИО6, используя свое служебное положение и обладая авторитетом ФИО4, осознавая общественную опасность своих действий и, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику денежных средств, желая наступления этих последствий, с целью дальнейшего получения незаконного дохода, находясь в помещении ФИО14 ФИО3 Республики по вышеуказанному адресу передал сотрудникам кадровой службы ФИО14 ФИО3 Республики, не осведомленным о преступных намерениях ФИО6 заявление без даты, выполненное неустановленными в ходе предварительного следствия лицами от имени 

<

***> о её переводе с ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя директора Департамента координации, взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Государственно-правового ФИО5 с окладом согласно штатного расписания, которое завизировал своей резолюцией с ходатайством о ее назначении. В результате чего, на основании вышеуказанного заявления, приказом ФИО14 ФИО3 Республики №к от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> переведена с должности главного специалиста отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 на должность заместителя директора Департамента координации, взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Государственно-правового ФИО5.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО9 Республике в лице ФИО8, ФИО6, в вышеуказанный период времени, используя свое должностное положение, находясь в помещении ФИО14 ФИО3 Республики по вышеуказанному адресу передал сотрудникам кадровой службы ФИО14 ФИО3 Республики, не осведомленным о преступных намерениях ФИО6 заявление без даты, выполненное неустановленными в ходе предварительного следствия лицами от имени 

<

***>, о её согласии на исполнение обязанностей директора Департамента законопроектной деятельности Государственно-правового ФИО5. На основании указанного заявления, приказом ФИО14 ФИО3 Республики №к от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ на 

<

***> возложено исполнение обязанностей директора Департамента законопроектной деятельности Государственно-правового ФИО5 с окладом согласно штатного расписания.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в рамках предварительного следствия не установлено) ФИО6, имея умысел на получение дальнейшего незаконного дохода, находясь в помещении ФИО14 ФИО3 Республики по вышеуказанному адресу передал сотрудникам кадровой службы ФИО14 ФИО3 Республики, не осведомленным о его преступных намерениях заявление без даты, выполненное неустановленными в ходе предварительного следствия лицами от имени 

<

***> о её переводе с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора Департамента законопроектной деятельности с окладом согласно штатного расписания, которое завизировал своей резолюцией о согласовании. В результате чего, на основании вышеуказанного заявления, приказом ФИО14 ФИО3 Республики №к от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> переведена с ДД.ММ.ГГГГ с должности заместителя директора Департамента координации, взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Государственно-правового ФИО5, на должность директора Департамента законопроектной деятельности Государственно-правового ФИО5 с окладом согласно штатного расписания.

В свою очередь, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью личного незаконного обогащения, по предварительному сговору группой лиц с ФИО6, с ведома и согласия последнего, осуществляя действия направленные на реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, придерживаясь плана, изложенного 

ФИО6, осознанно, без уважительных причин не осуществляла взятые на себя трудовые обязательства, а именно не придерживалась правил внутреннего трудового распорядка дня учреждения в части выполнения нормы рабочего времени.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана группой лиц по предварительному сговору с 

<

***>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, используя свое должностное положение, будучи ответственным лицом за составлением табелей учета рабочего времени сотрудников Государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ежемесячно подавал сотрудникам кадровой службы, не осведомленным о его преступных действиях, табели учета рабочего времени, содержащие недостоверные сведения о выполнении 

<

***> возложенных на неё трудовых обязанностей. 

В дальнейшем, табели учета рабочего времени, содержащие недостоверные сведения, передавались от кадровой службы сотрудникам бухгалтерского учета и отчетности, на основании которых, сотрудниками бухгалтерского учета и отчетности, не осведомленными о преступных действиях ФИО6, производилось ежемесячное начисление заработной платы с расчетного счета ФИО14 ФИО3 Республики на расчетный счет №, открытый в Центральном Республиканском банке ФИО9 Республики на имя 

<

***>

Так, ФИО6, действуя умышленно из личной корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору с 

<

***>, с использованием своего служебного положения и вопреки воле собственника имущества – ФИО9 Республики в лице ФИО8, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, незаконно получал заработную плату за фиктивное трудоустройство 

<

***> на находящуюся у него в пользовании зарплатную карту Центрального Республиканского банка ФИО9 Республики № по счету № и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на зарплатную карту № по вышеуказанному счёту, получая таким образом реальную возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, обналичивая их и в последствии отдавая часть похищенных средств 

<

***> которыми распорядились по собственному усмотрению.

Зачисления на вышеуказанные зарплатные карты производились в следующие даты: ДД.ММ.ГГГГ в размере 23 979,82 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 632,17 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 26 246,16 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 26 246,16 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 34 179,35 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 797,70 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 123,08 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 123,08 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 26 246,16 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 26 246,16 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 27 558,47 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 27 558,47 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 29 330,09 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 889,60 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 889,60 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 889,60 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 217,03 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 55 137,92 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 58 381,32 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 434,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 144 361,99 рублей.

При этом в ходе совершения преступных действий ФИО6, действуя из личной корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору с 

<

***> согласно достигнутой договоренности с 

<

***> обращал чужое имущество в свою пользу и пользу 

<

***>, производя снятие денежных средств, начисленных ФИО14 ФИО3 Республики в качестве заработной платы 

<

***> посредством банковских карт, находящихся в его незаконном пользовании, часть из которых ежемесячно передавал последней.

Таким образом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и 

<

***>, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием ФИО6 служебного положения, путем обмана похитили имущество, принадлежащее ФИО9 Республике в лице ФИО8, причинив материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 483 885,68 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 свою вину в предъявленном ему обвинении по всем эпизодам признал в полном объёме, пояснил, что полностью согласен с предъявленным обвинением, не оспаривает обстоятельства и события произошедшего, в дальнейшем от дачи показаний отказался в силу ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

В судебном заседании подсудимая 

<

***> свою вину в предъявленном ей обвинении признала в полном объёме, пояснила, что полностью согласна с предъявленным обвинением, не оспаривает обстоятельства и события произошедшего, в дальнейшем от дачи показаний отказалась в силу ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Помимо полного признания своей вины, вина подсудимых в совершённых преступлениях подтверждается совокупностью и иных исследованных в судебном заседании доказательств.

По эпизоду ФИО6, ФИО7

- показаниями свидетеля Свидетель №1, которая в судебном заседании пояснила, что в виду давности, события произошедшего не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она была официально трудоустроена в ФИО14 ФИО3 Республики. 

ДД.ММ.ГГГГ она была назначена на должность директора Департамента кадрового обеспечения ФИО5 государственной службы, кадров и наград ФИО8 ДНР. С первого дня работы на нее также были возложены обязанности начальника ФИО5 государственной службы, кадров и наград ФИО8 ДНР. 

Примерно в сентябре 2016 года, после структурных изменений, ФИО5 государственной службы, кадров и наград ФИО8 ДНР было ликвидировано и создан Департамент государственной службы кадров и наград в структуре ФИО5 делами ФИО8 ДНР, директором которого была назначена она. В её функциональные обязанности входило оформление, увольнение, подготовка кадровых приказов, предоставление отпусков, оформление взысканий, наградная работа.

С ФИО6 она познакомилась с первого дня его назначения на должность, в ФИО8 ДНР, в то время тот занимал должность начальника Государственно-правого ФИО5 ДНР.

В процессе работы она, в ходе выполнения своих должностных обязанностей, в том числе организовывала работу по осуществлению оформления на работу сотрудников Государственно-правого ФИО5 ДНР, подготовке служебных удостоверений сотрудников указанного ФИО5, подготовке всех кадровых приказов о назначениях на должности, возложении обязанностей, о работе в выходные дни, командировках.

Ей известно лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое было оформлено ведущим или главным специалистом одного из департаментов Государственно-правового ФИО5, по ходатайству ФИО6, на лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по документам были возложены обязанности начальника одного из структурных подразделений в составе данного ФИО5. 

Служебное удостоверение сотрудника ФИО8 ДНР на имя лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выдавалось лично в руки ФИО6 Заявления о согласии с назначением на должность, о возложении обязанностей и другие написанные от лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставлял ей лично ФИО6 На все её вопросы о том, почему лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не может явиться в отдел кадров лично, ФИО6, отвечал, что находится «в полях», заболел ребенок, отпросилась и т.д. В момент истечения срока исполнения временно возложенных обязанностей начальника одного из структурных подразделений Государственно-правового ФИО5 у лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, она сообщила ФИО6, что в случае принятия им решения о продлении срока возложения обязанностей, для подготовки соответствующего приказа необходимо письменное согласие лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оформленное в виде заявления. На что ФИО6 ответил, что передаст тому эту информацию позже, так как тот отсутствует на рабочем месте, потому что отпросилось. Через один-два дня ФИО6, сказал ей, что лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно с продлением возложения на него обязанностей ФИО4 одного из структурных подразделений Государственно-правового ФИО5 ДНР и продемонстрировал ей чистый лист бумаги формата А-4 с подписью лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство и своей личной подписью, пояснив, что заявление будет оформлено немного позже, так как лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сейчас очень занято, и не находится на рабочем месте, а также попросил подготовить проект приказа о возложении обязанностей ФИО4 одного из структурных подразделений Государственно-правового ФИО5. Письменное согласие о возложении обязанностей ФИО4 одного из структурных подразделений Государственно-правового ФИО5 на лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было передано ему позже либо ФИО6, либо кем-то из сотрудников его ФИО5.

За три года и три месяца работы в ФИО8 ДНР, лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, она лично ни разу не видела, а выдача служебных удостоверений, передача заявлений и решение других вопросов, связанных с кадровым делопроизводством в отношении того, осуществлялось через ФИО6, либо через его подчиненных по его распоряжению.

ФИО6 лично выставлялись, в отношении лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство табеля учета рабочего времени, и в их графе постоянно стояла цифра «8» (сотрудник отработал полный рабочий день) не учитывая отпуска и больничного. К сотрудникам ФИО5, которым руководил ФИО6, последний никого не допускал, все возникающие кадровые вопросы должны были быть согласованы, прежде всего, с ним (т.3 л.д.215-219, т.24 л.д.58-65);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данных ею на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она официально трудоустроена в ФИО14 ФИО3 Республики, занимая должность заведующего сектором делопроизводства отдела по работе с обращениями граждан и организаций Департамента документационного обеспечения ФИО5 информационной политики, документационного обеспечения и протокола ФИО8 ДНР.

После проведения реорганизации, примерно в 2015 года, она была назначена на должность главного специалиста отдела по обращениям граждан Государственно-правового ФИО5 ДНР. ФИО4 данного ФИО5 являлся ФИО6 (полные персональные данные затрудняюсь вспомнить), с которым она знакома с момента моего трудоустройства в ФИО8 ДНР.

Примерно в марте 2015 года, она была переведена на должность начальника отдела по обращениям граждан. Через несколько месяцев она была назначена по рекомендации ФИО6 на должность директора Департамента по обращениям граждан ФИО8 ДНР. В ее функциональные обязанности входила организация работы по приему, рассмотрению и обработке обращений граждан.

Примерно с декабря 2016 года, табеля выходов сотрудников Государственно-правового ФИО5 по указанию ФИО6 стал заполнять сотрудник Государственно-правового ФИО5 Свидетель №13, которой было запрещено показывать кому-либо из сотрудников ФИО8 ДНР. Согласование табелей выходов сотрудников Государственно-правового ФИО5 ДНР происходило лично ФИО6

Лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ФИО8 ДНР в апреле 2015 года трудоустроил ФИО6 и ходатайствовал о назначении его перед руководством ФИО8 ДНР. Лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство посещало рабочее место только сразу после трудоустройства, а после не посещало рабочее место, хотя продолжало числиться сотрудником Государственно-правого ФИО5 ДНР. По указанию ФИО6 она проставляла в ведомости выходов сотрудников Государственно-правового ФИО5 отметки «8» о выходах на рабочее место лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Исходя из данных фактов, она сделала вывод о том, что 

<

***> и лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство фиктивно трудоустроены ФИО6 в Государственно-правовое ФИО5 ДНР, фактически не посещая рабочее место и не выполняя каких-либо должностных обязанностей. Однако с данным фактом она ничего сделать не могла, в связи с тем, что ФИО6 являлся её прямым начальником и говорил, что указанные лица выполняют его отдельные поручения, а проверить данную информацию у неё не было возможности.

В период с 2014 года по 2018 год разделение на департаменты и отделы в Государственно-правовом ФИО5 ДНР было весьма условным, сотрудники в основном исполняли обязанности в соответствии с указаниями ФИО6

ФИО6 в табелях выходов сотрудников регулярно проставлял выхода на рабочее место в выходные дни и лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для начисления ему двойного оклада за выход в выходной день, хотя фактически тот вообще не появлялся на рабочем месте.

В январе 2019 года, при назначении нового руководства ФИО8 ДНР и реорганизации ФИО8 ДНР, ФИО6 незамедлительно стал предпринимать действия для увольнения 

<

***> и лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Указанные действия, вероятно, были предприняты ФИО6 для сокрытия факта их фиктивного трудоустройства в ФИО8 ДНФИО24 содействия силовым структурам ФИО9 Республики, ей ничего не известно (т.3 л.д.226-230);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данных ею на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что она в апреле 2015 года передала лицу, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, контактный номер ФИО6, для обсуждения вопроса о трудоустройстве лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство в ФИО8 ДНР. О том, что лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ищет работу ей стало известно от ФИО25 После этого, с ФИО6 и лицом, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по факту трудоустройства последнего в ФИО8 ДНР она не общалась и никакой информации по данному факту ей никто не сообщал (т.4 л.д.57-59);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данных им на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что в период с мая 2015 года по февраля 2019 года он занимал должность главного специалиста отдела кодификации и взаимодействия с органами власти Государственно-правового ФИО5 ДНР. В указанный период его рабочее место находилось по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>, где на тот момент находилась общественная приемная ФИО8 ДНР. В период с февраля 2019 года по настоящее время его рабочее место находится по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>Б.

<

***> и лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ему не знакомы, сотрудников Государственно-правового ФИО5 ДНР с указанными данными, в период его трудоустройства, он не знает и на рабочем месте в административном здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>, никогда не наблюдал и о них не слышал от своих коллег. Ему ничего не известно о Резервном фонде ФИО3 Республики. О Фонде содействия силовым структурам ФИО9 Республики ему ничего не известно (т.4 л.д.73-75);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данных ею на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что в период с марта 2018 года по сентябрь 2018 года она занимала должность главного специалиста отдела государственной службы и кадров Департамента государственной службы кадров и наград, исполняя обязанности директора Департамента. В её функциональные обязанности входила организация кадровой работы, полное кадровое сопровождение сотрудников ФИО8 ДНР. С сентября 2018 года по февраль 2019 года она занимала должность и.о. директора Департамента государственной службы кадров и наград. В её функциональные обязанности входила организация кадровой работы, полное кадровое сопровождение сотрудников ФИО8 ДНР. 

В марте 2018 года, на момент её трудоустройства в ФИО8 ДНР, начальником Государственно-правового ФИО5 ДНР являлся ФИО6, начальником Департамента координации взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Государственно-¬правового ФИО5 ДНР являлась Свидетель №3

О 

<

***> и лице, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ей известно, в связи с тем, что её подчинённая ФИО26, которая занимала должность главного специалиста Департамента государственной службы кадров и наград, вела личные дела данных сотрудников и при увольнении данных граждан, та согласовывала приказы на увольнение данных сотрудников. В период с 2015 года по октябрь 2018 года вся кадровая работа была организована через согласование Свидетель №1, которая занимала должность директора Департамента государственной службы кадров и наград. Ей ничего не известно о Резервном фонде ФИО3 Республики и Фонде содействия силовым структурам ФИО9 Республики (т.4 л.д.151-153, т.24 л.д.68-72);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данных ею на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что в период с февраля 2015 года по середину декабря 2018 года она официально была трудоустроена в ФИО8 ДНР. В указанный период она занимала должность главного специалиста отдела кадров. В функциональные обязанности входило ведение личных дел сотрудников ФИО8 ДНР, заполнение трудовых книг сотрудников ФИО8 ДНР, ведение базы 1С предприятия, подготовка проектов приказов приема на работу, отпусков, переводов и увольнения в отношении сотрудников ФИО8 ДНР. В феврале 2015 года, на момент её трудоустройства в ФИО8 ДНР начальником Государственно-правового ФИО5 ДНР являлся ФИО6, начальником Департамента координации взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Государственно-правового ФИО5 ДНР являлась Свидетель №3

Лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, числилось в Государственно-правовом ФИО5 ДНР, непосредственным ФИО4, которого являлся ФИО6 Она вела личное дело. Все заявления от имени лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в личное дело приносил ФИО6 от которого она их принимала и помещала в личное дело. К личному делу лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имели доступ кроме неё Свидетель №1 и ФИО13. Документы от имени лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в личное дело последнего мог принести любой сотрудник ФИО8 ДНР. Ей ничего не известно о Резервном фонде ФИО3 Республики и Фонде содействия силовым структурам ФИО9 Республики (т.4 л.д.200-202, т.8 л.д.33-37);

- показаниями свидетеля ФИО15, данных ею на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что последних числах августа 2016 года она трудоустроилась в ФИО14 ФИО3 Республики на должность главного специалиста отдела разработки и согласования нормативно-правовых актов Департамента законопроектной деятельности Государственно-правового ФИО5 ДНР. На указанной должности она проработала до января 2019 года, после чего уволилась из ФИО8 ДНР по соглашению сторон. В период работы в ФИО8 ДНР должность начальника Государственно-правового ФИО5 ДНР занимал ФИО6 Её рабочее место все время находилось по адресу: 

<

адрес>, где на тот момент располагалась ФИО14 ФИО3 Республики.

За время трудоустройства, на неё ФИО6 неоднократно возлагались обязанности начальника отдела разработки и согласования нормативно правовых актов Департамента законопроектной деятельности Государственно-правового ФИО5 ДНР; начальника отдела информационного обеспечения Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 ДНР; начальника отдела координации и взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Департамента координации, взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Государственно-правового ФИО5 ДНР. Во время возложения на неё исполнения обязанностей начальника отдела каких-либо руководящих обязанностей она не выполняла, подчиненных у неё не было.

Фамилию лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и 

<

***> она видела в одном из служебных документов Государственно-правового ФИО5 ДНР, в котором фигурировал список сотрудников ФИО5. Однако на рабочем месте, по адресу: 

<

адрес>, лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, она ни разу, за время работы в ФИО8 ДНР, не видела. О Фонде содействия силовым структурам ФИО9 Республики ей ничего не известно (т.5 л.д.5-8);

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данных ею на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она была официально трудоустроена в ФИО14 ФИО3 Республики. В период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2016 года она занимала должность ведущего специалиста отдела кодификации и мониторинга законодательства Государственно-правового ФИО5 ДНР. В период с февраля 2016 года по июнь 2016 года она занимала должность главного специалиста отдела кодификации и мониторинга Государственно-правового ФИО5 ДНР. В период с июня 2016 года по декабрь 2017 года она занимала должность исполняющего обязанности директора Департамента кодификации и мониторинга законодательства Государственно-правового ФИО5 ДНР. В период с декабря 2017 года по январь 2019 года, она занимала должность директора Департамента кодификации и мониторинга законодательства Государственно-правового ФИО5 ДНР. 

Её трудоустройству в ФИО14 ФИО3 Республики содействовал ФИО6, который с ноября 2014 года по февраль 2019 года являлся начальником Государственно-правового ФИО5 ДНР. С ФИО6 она познакомилась в марте 2014 года при трудоустройстве в ООО «Синтезпродсервис», где ФИО6 занимал должность начальника юридического отдела ООО «Марионика», которая являлась дочерней фирмой ООО «Синтезпродсервис». 

Ей известно, что примерно с июля 2016 года по декабрь 2017 года ФИО6 формально трудоустроил на должность начальника одного из отделов Государственно-правового ФИО5 ДНР лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое не посещало рабочее место в ФИО8 ДНР и не выполняло каких-либо функциональных обязанностей. Заработную плату последнего ФИО6 вероятно оставлял себе.

Табели выходов 

<

***> и лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с 2016 года по февраль 2017 года заполнял лично ФИО6 и директор Департамента обращений граждан и взаимодействия с органами власти ФИО8 ДНР Свидетель №3 С февраля 2017 года заполнение табелей выходов 

<

***> и лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по поручению ФИО6, заполняла она лично, подписи в табелях выходов ставил ФИО6 Табеля выходов ей предоставлял ФИО6 О Фонде содействия силовым структурам ФИО9 Республики ей ничего не известно.

По факту обстоятельств получения ей первых зарплатных карт сотрудников ФИО8 ДНР она пояснила, что в помещение ФИО8 ДНР приезжали сотрудники банка и производили централизованный сбор документов для получения зарплатных карт. В дальнейшем, зарплатные карты привозились также сотрудниками ЦРБ ДНР и выдавались в помещении ФИО8 ДНР.

Фактическим распределением обязанностей сотрудников Государственно-правового ФИО5 ДНР осуществлял ФИО4 – ФИО6 (т.5 л.д.210-2014, т.7 л.д.193-198);

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данных им на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что в период с октября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ он был официально трудоустроен в ФИО14 ФИО3 Республики. В период с октября 2014 года по февраль 2015 года, он занимал должность помощника ФИО4 ФИО8 ДНР, в его функциональные обязанности входило режим встреч ФИО4, подготовка телефонных звонков ФИО4. В феврале 2015 он был переведен на должность начальника ФИО5 делами ФИО8 ДНР. В его функциональные обязанности входило организация кадровой службы, обеспечение финансово-бухгалтерской деятельности, обеспечение административно-хозяйственного деятельности, транспортное обеспечение, контроль режимно-секретного сектора ФИО8 ДНР. С момента его трудоустройства в ФИО8 ДНР начальником Государственно-правового ФИО5 ДНР являлся ФИО6, начальником Департамента координации взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Государственно-правового ФИО5 ДНР являлась Свидетель №3 С ФИО6 он поддерживал товарищеские, рабочие отношения. Фамилии 

<

***> и лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, он неоднократно видел в рабочих документах, поступающих ему в связи с исполнением его служебных обязанностей. В период с 2015 года по октябрь 2018 года (дата увольнения) ведением дел занималась Свидетель №1, которая занимала должность директора Департамента государственной службы кадров и наград и более детально возможно может сообщить о вышеуказанных гражданках. О Фонде содействия силовым структурам ФИО9 Республики ему ничего не известно ( т.5 л.д.56-68);

- показаниями свидетеля Свидетель №16, данных ею на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что с мая 2015 года она занимает должность в отделе бухгалтерского учета и отчетности в ФИО14 ФИО3 Республики. С 2016 года занимает должность главного Бухгалтера. В ее функциональные обязанности входит ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности, в том числе по учету заработной платы сотрудников ФИО14.

На основании поступивших в отдел бухгалтерского учета и отчетностей табелей учета рабочего времени, а также копий приказов, касающихся начисления заработной платы, специалистом производится расчет заработной платы. После проведения полного расчета заработной платы по всем сотрудникам ФИО14, составляется расчетно-платежная (расчетная) ведомость за соответствующий месяц, с отражением всех необходимых удержаний из заработной платы. На основании расчетно-платежной ведомости за соответствующий отчетный месяц, оформляется мемориальный ордер №, отражающий все операции по начислению заработной платы и налогообложению. Из начисленной заработной платы удерживается подоходный налог в размере 13 %, начисляется единый социальный взнос в размере 28 %. Удержанные и начисленные налоги и взносы перечисляются в доход бюджета.

Расчет заработной платы производится за фактически отработанные дни. Выплата заработной Платы сотрудникам осуществляется один раз в месяц, при поступлении бюджетного финансирования.

В отдел бухгалтерского учета и отчетности поступал ежемесячно табель учета рабочего времени, по структурному подразделению Государственно-правовое ФИО5, а также при наличии копии приказов, в случае если была работа в выходные дни, отпуск, командировка.

Данные документы подписываются ФИО4 структурного подразделения -ФИО6

На основании данных документов осуществлялось начисление заработной платы за соответствующий месяц. Размер заработной платы регулировался Указом ФИО8 ДНР № от ДД.ММ.ГГГГ. Месячный размер заработной платы состоит из оклада и постоянной ежемесячной доплаты. Так, бухгалтер производил начисление заработной платы и удержание подоходного налога, подлежащего перечислению в бюджет.

Табель рабочего времени ФИО6 предоставлял один раз в месяц, а приказы предоставляла кадровая служба, по мере подписания ФИО4.

При поступлении в отдел бухгалтерского учета и отчетности листка нетрудоспособности по беременности и родам лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяется размер среднедневной заработной платы путем расчета за 12 месяцев предшествующих наступлению страхового случая. Среднедневная заработная плата умножалась на количество дней нетрудоспособности (140 к.д.)

Из суммы начисленного пособия по беременности и родам подоходный налог не удерживается, в соответствии с нормами действующего законодательства. Единый социальный взнос начислялся на больничный лист в полном объеме в размере 28 %. После чего, оформлялась заявка-расчет, которая направлялась в Фонд социального страхования по временной нетрудоспособности для поступления финансирования на счет ФИО14 с целью выплаты данного пособия. Денежные средства поступали на отдельный расчетный счет, предназначенный для выплат социальных пособий. После поступления финансирования от ФСС по ВПТ осуществлялась выплата на карточный счет лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Все операции касающиеся выплаты заработной платы отражены в назначении платежа, в каждом платежном поручении. В выписках банка ЦРБ ДНР отражается общая сумма, зачисляемая на транзитный счет по операциям с юридическими лицами в рамках зарплатного проекта и соответствуют общей сумме списков на зачисленные на карточные счета. Начисленная заработная плата отражается на субсчете 661, операция со средствами социального страхования на субсчете 365, операции подтверждаются проводками в мемориальном ордере №.

Начисление заработной платы отражалось по коду экономической классификации расходов 221. Начисление на заработную плату (ЕСВ) по коду экономической классификации расходов 2120.

Ответственный за составление и ведение табелей в государственно-правовом ФИО5 ФИО3 Республики на момент апреля 2015 года по 2019 год являлся ФИО6, так как в этот период ФИО4 данного структурного подразделения был именно он и кроме ФИО6 никто не имел права создавать данные табеля по вверенному структурному подразделению.

Вместо 

<

***> и лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получить зарплатную банковскую карту в 2015 году никто не мог, так как в средине июня 2015 года сотрудники ФИО8 ДНР получали зарплатные банковские карты в самом помещении ФИО8 ДНР, куда приезжал представитель банка и после подтверждения личности (фактическое присутствие работника и соответствия паспорту) выдавал ранее изготовленные зарплатные карты по ранее направленному письму ФИО8 ДНР в адрес банка. Если физически работника, трудоустроенного на этот момент в ФИО8 ДНР, не было на работе, то впоследствии данный сотрудник, а так же, все сотрудники трудоустроенные после июня 2015 года получали лично банковские карты в отделении банка. Таким образом зарплатные банковские карты никому другому кроме как лично сотруднику, на которого была оформлена данная банковская карта не передавались, в том числе их ФИО4 или сотрудникам бухгалтерии (т.24 л.д.74-79, т.25 л.д.227-244);

- показаниями свидетеля Свидетель №19, данных им на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что по архивной информации по счёту лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было выпущено две банковские карты. Выпуск второй карты осуществлялся в связи с истечением срока действия первой карты. Две банковские карты выданы в отделении банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Выдача готовых банковских карт выдавалась только сотрудниками банка и тому лицу, на которое был оформлен банковский счёт, при этом при выдаче сверялись фото в паспорте и фактическое лицо, которому выдавалась банковская карта. Данная процедура осуществлялась как в отделениях банка, так и при выезде и выдаче карт на предприятиях (т.24 л.д.196-200);

- протоколом очной ставки между Свидетель №13 и обвиняемым ФИО6, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №13 подтвердила свои показания, данные ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 210-214);

- заключением дополнительной судебной почерковедческой экспертизы (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому подписи от имени ФИО6 в табелях учёта рабочего времени сотрудников государственно-правового ФИО5 ДНР за период с июня 2015 года по январь 2019 года (кроме подписи в табеле за июль 2018 г. В графе «ФИО4 структурного подразделения»), выполнены ФИО6 (т.10 л.д. 59-79);

- заключением судебно-экономической экспертизы (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) согласно которому, размер налога на доходы физических лиц, удержанного ФИО8 ДНР, при выплате заработной платы лицу, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство и перечисленного в бюджет ФИО9 Республике, за период фиктивного трудоустройства указанного лица с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 211 230,48 руб., в том числе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 209 461,41 руб.; размер единого социального взноса ФИО8 ДНР перечисленного в бюджет ФИО9 Республики за лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 499 965,92 руб., в том числе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 496 155,63 руб., при этом начисление ЕСВ на материальное обеспечение по беременности и родам в сумме 45 007,87 руб.; сумма денежных средств, выплаченных сотруднику ФИО8 ДНР лицу, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве заработной платы за период его фиктивного трудоустройства с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 582 933,39 руб., в том числе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 562 522,87руб., при этом материальное обеспечение по беременности и родам за счет фонда соцстраха в сумме 160 742,40 руб. Без учёта материального обеспечения по беременности и родам за счет фонда соцстраха сумма заработной платы составляет 1 422 190,99 руб. (т.10 л.д. 108-123);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены оригиналы табелей выходов на работу сотрудников ФИО14 ФИО3 Республики за период с апреля 2015 года по январь 2019 года на 173-х листах, личное дело № ФИО14 ФИО3 Республики ФИО5 кадровой политики ФИО3 Республики Отдела кадровой работы на 43-х листах в отношении ФИО6 и личное дело № ФИО14 ФИО3 Республики ФИО5 кадровой политики ФИО3 Республики Отдела кадровой работы на 47-ми листах в отношении лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.4 л.д. 46-50);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ЦРБ ФИО9 Республики изъята анкета-договор о присоединении к правилам комплексного обслуживания физических лиц в центральном республиканском банке ДНР – на лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, к лицевому счёту № на 1-м листе, заверенная копия паспорта лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с сведениями идентификационного номера лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на 5 листах (т.4 л.д.31-32);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ЦРБ ФИО9 Республики: анкета-договор о присоединении к правилам комплексного обслуживания физических лиц в центральном республиканском банке ДНР на лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, к лицевому счёту № на 1-м листе, заверенная копия паспорта лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство с сведениями идентификационного номера лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на 5 листах (т.25 л.д.189-190);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены оптические диски DVD-R, в количестве 2-х штук полученные по исполненному поручению ОЗКС и БТ МГБ ДНР, содержащие сведения о соединениях лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что за указанный период соединений мобильных устройств лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство в районе ФИО14 ФИО3 Республики не установлено (т.4 л.д. 220-222);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с копиями, в ходе которого в помещении ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>Б, кабинет 304 с участием специалиста ФИО27 на основании постановления Ворошиловского межрайонного суда 

<

адрес> и постановления следователя изъяты: выписка по счету лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка по счету ФИО6 (т. 8 л.д. 81-95);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у ФИО6 отобраны образцы подписи и почерка (т.4 л.д.92-104);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отобраны образцы подписи и почерка (т.4 л.д.133-150);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №8 отобраны образцы подписи и почерка (т.4 л.д.158-170);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №1 отобраны образцы подписи и почерка (т.4 л.д.173-185);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №9 отобраны образцы подписи и почерка (т.4 л.д.207-209);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №12 отобраны образцы подписи и почерка (т.5 л.д.12-24);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №13 отобраны образцы подписи и почерка (т.5 л.д.43-55);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №14 отобраны образцы подписи и почерка (т.5 л.д.63-75);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у 

<

***> отобраны образцы подписи и почерка от имени лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.5 л.д.158-188);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отобраны образцы подписи и почерка от имени 

<

***> (т.5 л.д.191-211);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №1 отобраны образцы подписи и почерка (т.5 л.д.214-244);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №8 отобраны образцы подписи и почерка (т.6 л.д.3-33);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №12 отобраны образцы подписи и почерка (т.6 л.д.36-66);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у ФИО6 отобраны образцы подписи и почерка с подражанием почерка 

<

***> и лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.6 л.д.69-79);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №13 отобраны образцы подписи и почерка т.6 л.д.82-112);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №9 отобраны образцы подписи и почерка (т.6 л.д.115-145);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у ФИО6 отобраны образцы подписей от имени 

<

***> и лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.9 л.д.10-32);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, возвращённые после проведения почерковедческой экспертизы (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 6 л.д. 229-232);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с изъятыми документами, в ходе которого в ФИО8 ДНР изъяты документы содержащие образцы свободного почерка Свидетель №13, Свидетель №12, Свидетель №8 (т.8 л.д.192-198);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с изъятыми документами, в ходе которого в ГП «Донуглереструктуризация» изъяты документы содержащие образцы свободного почерка лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.8 л.д.237-241);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы возвращённые после проведения дополнительной почерковедческой экспертизы (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.9 л.д.83-94);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ФИО8 ДНР изъяты: ведомость № (расчетно-платежная) за май 2015 года на 18 листах; ведомость на выплату денег № за июнь 2015 года на 9 листах; ведомость на выплату денег № за апрель 2015 года на 5 листах; листок нетрудоспособности с приложением на 2 листах; ведомость распределения материального обеспечения по беременности и родам на карточные счета работников ФИО8 ДНР за февраль 2018 года на 1 листе; карточка счета 365 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 46 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 661 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 74 листах; карточка счета 301 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 241 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 801 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 46 листах; карточка счета 651 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 46 листах; мемориальный ордер № за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 46 листах; мемориальный ордер № за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 46 листах; мемориальный ордер № за период времени с апреля 2015 года по октябрь 2015 года на 7 листах; договор № о расчетно-кассовом обслуживании организации по выдаче заработной платы с использованием платежных карт от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; ведомость распределения заработной платы за период времени с июля 2015 года по декабрь 2017 года на 139 листах; платежная ведомость на выплату заработной платы за декабрь 2018 года на 133 листах; штатное расписание ФИО8 за период времени с января 2018 года по январь 2019 года на 4 листах; штатное расписание на ДД.ММ.ГГГГ по ФИО8 ДНР на 7 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе с приложением на 7 листах; справка в отношении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением на 7 листах (т.10 л.д.31-35);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы изъятые в ФИО8 ДНР ДД.ММ.ГГГГ и установлено их верное обозначение, а именно: ведомости заработной платы за период времени с июля 2015 года по январь 2019 года; штатное расписание, утвержденное приказом ФИО8 ДНР от ДД.ММ.ГГГГ №; штатное расписание на ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении штатного расписания» и штатное расписание на ДД.ММ.ГГГГ; ведомость на выплату денег № за апрель 2015 года; расчетно-платежную ведомость № за май 2015 года; ведомость на выплату денег № за июнь 2015 года; договор № о расчетно-кассовом обслуживании организации по выдаче заработной платы с использованием платежных карт от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № к Договору о расчетно-кассовом обслуживании организации по выдаче заработной платы с использованием платежных карт № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; листок нетрудоспособности серии АА №, начисление по больничному листу № АД 15 от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость распределения материального обеспечения по беременности и родам на карточные счета работников ФИО8 ДНР за февраль 2018 года; карточки счета 365 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; карточки счета 301 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; оборотно- сальдовые ведомости по счету 661 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 801 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; карточки счета 651 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; мемориальные ордера № за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; мемориальные ордера № за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; мемориальные ордера № за период времени с апреля 2015 года по октябрь 2015 года (т.10 л.д. 43-78);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ФИО8 ДНР изъяты: расчетно-платежная ведомость № за апрель 2015 гола; расчетно-платежные ведомости за период с июня 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ; выписки ЦРБ ДНР по счету № за период с мая 2015 гола по январь 2019 гола; оборотно-сальдовые ведомости по счету 321 за период с мая 2015 года по январь 2019 года; карточка счета 321 за период с октября 2015 по январь 2019 года; расчетный листок 

<

***> за период с августа 2015 года по январь 2019 года; расчетный листок лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с апреля 2015 года по ноябрь 2018 года; мемориальный ордер № за март 2018 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 328.1 за март 2018 года; карточка счета 328.1 за март 2018 года (т.10 л.д.92-96);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ФИО8 ДНР изъяты: выписки банковского счета и платежные документы, подтверждающие перечисление налогов на материальное обеспечение по беременности и родам лицу, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство на 8 листах; выписки с расчетного счета ФИО8 ДНР, открытого в ЦРБ ДНР за дни выплаты заработной платы согласно ведомости распределения на карточные счета работников за декабрь 2015 года, за январь 2016 года, за февраль 2016 года, за ноябрь 2016 года (т.10 л.д.102-103);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы ранее изъятые и возвращённые после проведения судебно-экономической экспертизы (т.10 л.д.126-143);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск – приложение к ответу на запрос Банка ПАО «ВТБ» с входящим № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен банковский счет ФИО6 и отсутствие остатка на счету (т.24 л.д.110-147);

- актом выездной проверки № (ревизии) ФИО8 ДНР, согласно которого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена выездная проверка проверочной группой по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности в ходе которой установлено фиктивное трудоустройство лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ФИО8 ДНР и сумма начисленных им сумм денежных средств в качестве заработной платы (т.3 л.д.31-50);

- информацией из ГУП ДНР «ГУРШ» от ДД.ММ.ГГГГ, полученные по запросу следователя, подтверждающие фактическое местонахождение лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на рабочем месте в ГУП ДНР «ГУРШ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.48-51);

- должностной инструкцией начальника государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлены должностные обязанности ФИО6 в период исполнения им служебных обязанностей на данной должности (т.1 л.д.80-84);

- должностной инструкцией начальника отдела координации и взаимодействия с органами власти Департамента координации, взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлены должностные обязанности лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период исполнения им служебных обязанностей на данной должности (т.1 л.д.123-127);

- должностной инструкцией начальника отдела кодификации и мониторинга нормативно-правовых актов департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлены должностные обязанности лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период исполнения ей служебных обязанностей на данной должности (т.1 л.д.128-132);

- выпиской из приказа № к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО6 на должность ФИО4 государственно-правового ФИО5 (т.1 л.д.210);

- выпиской из приказа № к от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО6 на должность начальника государственно-правового ФИО5 (т.1 л.д.211);

- приказом № к от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ по соглашению сторон (т.1 л.д.231);

- приказом № к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на должность ведущего специалиста отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.161);

- приказом №к от ДД.ММ.ГГГГ, о назначении лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на должность ведущего специалиста отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5, с испытательным сроком на 3 месяца (т.1 л.д.163);

- приказом №к от ДД.ММ.ГГГГ, о возложении на лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполнение обязанностей начальника отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 (т.1 л.д. 165);

- приказом №к от ДД.ММ.ГГГГ, о переводе лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на должность начальника отдела координации и взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Государственно-правового ФИО5 (т.1 л.д. 171);

- приказом № к от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении в кадровых и бухгалтерских документах фамилии лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с регистрацией брака (т.1 л.д. 177);

- приказом № к от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ДД.ММ.ГГГГ по соглашению сторон (т.1 л.д.180);

- информацией из Службы пограничной охраны МГБ ДНР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым лицо, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно пересекала границу ДНР (т.2 л.д.244-245);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и упаковкой, в ходе которого осмотрена выписка по счету лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка по счету ФИО6 В ходе осмотра установлены даты и время начисления зарплаты за фиктивное трудоустройство в ФИО14 ФИО3 Республики лицу, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за вышеуказанные периоды на зарплатные карты последней, а так же снятия с них денежных средств. Так же установлен счёт ФИО6 (т.8 л.д.96-116);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в помещении ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>Б, с участием специалиста ФИО27 на основании постановления Ворошиловского межрайонного суда 

<

адрес> и постановления следователя изъяты: выписка по счету лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информация о банковских картах по счетам лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство и 

<

***>; сведения и выписки по зарплатной карте ФИО6 (т. 8 л.д.133-137);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и упаковкой, в ходе которого осмотрена выписка по счету лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информация о банковских картах по счетам лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения и выписка по зарплатной карте ФИО6 (т.8 л.д. 150-168);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и упаковкой, в ходе которого осмотрена выписка по счету лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка по счету ФИО6 (т.8 л.д. 98-116);

- оригиналами табелей выходов на работу сотрудников ФИО14 ФИО3 Республики за период с апреля 2015 года по январь 2019 года на 173-х листах, личное дело № ФИО14 ФИО3 Республики ФИО5 кадровой политики ФИО3 Республики Отдела кадровой работы на 43-х листах в отношении ФИО6 и личное дело № ФИО14 ФИО3 Республики ФИО5 кадровой политики ФИО3 Республики Отдела кадровой работы на 47-ми листах в отношении лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.4 л.д.51-53);

- анкетой-договором о присоединении к правилам комплексного обслуживания физических лиц в центральном республиканском банке ДНР – лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство к лицевому счёту № на 1-м листе с заверенными копиями паспорта и идентификационного номера лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство и сведениями на 5 листах (т.4 л.д.33-45, т.25 л.д.191-192);

- оптическими дисками DVD-R, в количестве 2-х штук, являющиеся приложением к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с сведениями о соединениях лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.223-225);

- выпиской по счету лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справкой по счету ФИО6 (т.8 л.д.117-119);

- выпиской по счету лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информацией о банковских картах по счетам лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведениями и выпиской по зарплатной карте ФИО6 (т.8 л.д.169-171);

- экспериментальными образцами почерка и подписей ФИО6, 

<

***>, лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №1, Свидетель №9 (ФИО16) А.В., Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, свободные образцы почерка Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №9 (ФИО16) А.В., Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, свободные образцы почерка 

<

***>, свободные образцы почерка лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №9 (ФИО16) А.В. (т. 10 л.д. 21-25);

- ведомостями заработной платы за период времени с июля 2015 года по январь 2019 года; штатное расписание, утвержденное приказом ФИО8 ДНР от ДД.ММ.ГГГГ №; штатное расписание на ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении штатного расписания» и штатное расписание на ДД.ММ.ГГГГ; ведомость на выплату денег № за апрель 2015 года; расчетно-платежная ведомость № за май 2015 года; ведомость на выплату денег № за июнь 2015 года; договор № о расчетно-кассовом обслуживании организации по выдаче заработной платы с использованием платежных карт от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № к Договору о расчетно-кассовом обслуживании организации по выдаче заработной платы с использованием платежных карт № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; листок нетрудоспособности серии АА №, начисление по больничному листу № АД 15 от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость распределения материального обеспечения по беременности и родам на карточные счета работников ФИО8 ДНР за февраль 2018 года; карточки счета 365 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; карточки счета 301 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 661 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 801 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; карточки счета 651 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; мемориальные ордера № за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; мемориальные ордера № за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; мемориальные ордера № за период времени с апреля 2015 года по октябрь 2015 года; расчетно-платежная ведомость № за апрель 2015 года; выписки ЦРБ ДНР по счету № за период с мая 2015 года по январь 2019 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 321 за период с мая 2015 года по январь 2019 года; карточка счета 321 за период с октября 2015 по январь 2019 года; расчетный листок 

<

***> за период с августа 2015 года по январь 2019 года; расчетный листок лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с апреля 2015 года по ноябрь 2018 года; мемориальный ордер № за март 2018 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 328.1 за март 2018 года; карточка счета 328.1 за март 2018 года; выписки банковского счета и платежные документы, подтверждающие перечисление налогов на материальное обеспечение по беременности и родам лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство на 8 листах; выписки с расчетного счета ФИО8 ДНР, открытого в ЦРБ ДНР за дни выплаты заработной платы согласно ведомости распределения на карточные счета работников за декабрь 2015 года, за январь 2016 года, за февраль 2016 года, за ноябрь 2016 года (т.10 л.д.148-153);

- протоколом осмотра DVD-R диска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен DVD-R диск, поступивший из ЦРБ ДНР ДД.ММ.ГГГГ на запрос МГБ ДНР № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая папка «

<

***>» (Запрос) с файлами в ней на DVD-R диске. В ходе осмотра установлено, что в осматриваемой папке находятся фотографии мужчины, визуально похожий на ФИО6, который осуществляет манипуляции банкоматом, используя для работы с банкоматом прямоугольный предмет, визуально схожим с банковской картой. После чего забирает выданное банкоматом (т.1 л.д.25-37);

По эпизоду ФИО6, 

<

***>

- показаниями свидетеля Свидетель №1 данных ею на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что ей известна гражданка 

<

***>. На 

<

***> насколько она помнит, ФИО6 были возложены обязанности начальника одного из структурных подразделений Государственно-правого ФИО5 ДНР. Служебное удостоверение сотрудника ФИО8 ДНР на имя 

<

***> выдавались лично в руки ФИО6, а не указанным лицам. Заявления о согласии с назначением на должность, о возложении обязанностей и другие написанные от имени 

<

***> предоставлял ей лично ФИО6 На все её вопросы о том, почему 

<

***> не может явиться в отдел кадров лично, ФИО6, отвечал, что та находится «в полях», не может явиться, заболел ребенок, заявлял, что сотрудник отпросился и т.д. 

За время работы в ФИО8 ДНР 

<

***> она видела всего один раз. Выдача служебных удостоверений, передача заявлений и решение других вопросов, связанных с кадровым делопроизводством в отношении той, аналогично осуществлялось через ФИО6, либо через его подчиненных по его распоряжению. Учитывая изложенные обстоятельства, среди сотрудников Департамента кадров и наград ФИО8 ДНР и у нее лично возникали подозрения, что 

<

***> формально трудоустроена в ФИО8 ДНР, фактически не посещая рабочее место по адресу: 

<

адрес>. ФИО6 лично выставлялись, в отношении 

<

***>, табеля учета рабочего времени, и в их графе постоянно стояла цифра «8» (сотрудник отработал полный рабочий день) не учитывая отпуска и больничного. К сотрудникам ФИО5, которым руководил ФИО6, последний никого не допускал, все возникающие кадровые вопросы должны были быть согласованы, прежде всего, с ним. (т.3 л.д.215-219, т.24 л.д.58-65);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данных ею на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что примерно в августе 2015 года, ФИО6 сообщил ей, что в Государственно-правовом ФИО5 ДНР будет числиться некая 

<

***>, которую она на рабочем месте в ФИО8 ДНР ни разу не видела, ФИО6 при этом говорил, что та выполняет его отдельные поручения. Также, 

<

***> на рабочем месте не видели ее подчиненные и другие сотрудники Государственно-правового ФИО5 ДНР. 

В период с июня 2015 года по декабрь 2016 год, по поручению ФИО6 она осуществляла заполнение табелей выходов на рабочее место сотрудников Государственно-правового ФИО5 ДНР. По указанию ФИО6 она проставляла отметки «8» (отработал полный рабочий день) в табеле выходов 

<

***>, хотя фактически та на рабочем месте отсутствовала. На её вопросы о том, почему 

<

***> не находится на рабочем месте, ФИО6 отвечал, что та выполняет отдельные особые поручения.

В январе 2019 года, при назначении нового руководства ФИО8 ДНР и реорганизации ФИО8 ДНР, ФИО6 незамедлительно стал предпринимать действия для увольнения 

<

***> Указанные действия, вероятно, были предприняты ФИО6 для сокрытия факта фиктивного трудоустройства в ФИО8 ДНФИО24 содействия силовым структурам ФИО9 Республики ей ничего не известно (т.3 л.д.226-230);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данных им на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.4 л.д.73-75);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данных ею на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.4 л.д.200-202, т.8 л.д.33-37);

- показаниями свидетеля ФИО15, данных ею на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.5 л.д.5-8);

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данных ею на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что августе 2016 года ФИО6 предложил ей формально трудоустроить в ФИО8 ДНР на должность ведущего специалиста Государственно-правового ФИО5 её сестру 

<

***>, пояснив, что 

<

***> не будет посещать рабочее место и выполнять какие-либо служебные обязанности, а будет числиться сотрудником ФИО8 ДНР формально, для того чтобы не забрали штатную единицу Государственно-правового ФИО5. Так же, ФИО6 сообщил ей, что банковская карта Центрального Республиканского банка, которая будет оформлена на имя 

<

***> и на которую будет перечисляться заработная плата сотрудника ФИО8 ДНР будет находиться y него и он сам будет снимать с карты денежные средства, которые будут начислены на неё. В период с августа 2016 года по декабрь 2016 года, ФИО6 снимал заработную плату 

<

***> Также, ей известно, что в феврале 2018 года ФИО6 перевел 

<

***> с должности ведущего специалиста Государственно-правового ФИО5 на должность исполняющего обязанности директора Департамента законотворческой деятельности Государственно-правового ФИО5 ДНР. На должности исполняющего обязанности директора Департамента законотворческой деятельности Государственно-правового ФИО5 ДНР 

<

***> числилась до декабря 2018 года. На должности ведущего специалиста заработная плата 

<

***> составляла 11 000 ФИО11 рублей. На должности и.о. директора департамента заработная плата 

<

***> составляла 32 000 тысяч ФИО11 рублей. 

Табели выходов 

<

***> с 2016 года по февраль 2017 года заполнял лично ФИО6 и директор Департамента обращений граждан и взаимодействия с органами власти ФИО8 ДНР Свидетель №3 С февраля 2017 года заполнение табелей выходов 

<

***> по поручению ФИО6 заполняла она лично, подписи в табелях выходов ставил ФИО6 Указанные табеля она заполняла с табеля выходов, который предоставлял ей ФИО6 О Фонде содействия силовым структурам ФИО9 Республики ей ничего не известно. ФИО6 никаких денежных средств ей лично не передавал. Все вопросы по заработанной плате и денежным средствам ФИО6 решал лично с 

<

***> (т. 5 л.д.36-40, т.5 л.д.210-2014, т.7 л.д.193-198);

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данных им на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ( т.5 л.д.56-68);

- показаниями свидетеля Свидетель №16, данных ею на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.24 л.д.74-79, т.25 л.д.227-244);

- показаниями свидетеля Свидетель №19, данных им на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что по архивной информации по счёту 

<

***> было выпущено две банковские карты. Первая выпущена ДД.ММ.ГГГГ, второй ДД.ММ.ГГГГ. Две банковские карты выданы в отделении банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Мира. Выдача готовых банковских карт выдавалась только сотрудниками банка и тому лицу на которое был оформлен банковский счёт, при этом при выдаче сверялись фото в паспорте и фактическое лицо которому выдавалась банковская карта. Данная процедура осуществлялась как в отделениях банка так и при выезде и выдаче карт на предприятиях (т.24 л.д.196-200);

- показаниями свидетеля Свидетель №20, данных им на предварительном следствии и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в судебном заседании в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что с 1998 года он трудоустроен в ООО «Облдорремстрой», за период трудоустройства занимал должности бухгалтера, главным бухгалтером работал с ДД.ММ.ГГГГ. С 1999 года в предприятии трудоустроена 

<

***> В обязанности 

<

***> входит: сдача отчетов, начисление заработной платы сотрудников, ведение бухгалтерской отчетности. Каких-либо нареканий в процессе работы 

<

***> за период 25 лет у него никогда не было. О трудоустройстве 

<

***> в ФИО8 ДНР ему стало известно только в момент, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли для проведения выемки в офис ООО «Облдорремстрой». При отсутствии работы в ООО «Облдорремстрой», все сотрудники находились либо в неоплачиваемом отпуске, либо переходили на не полный рабочий день, т.е. при наличии работы сотрудники выходили и выполняли её, а при отсутствии работы сотрудники не выходили на работу. Переход на не полный рабочий день был связан с тем, что в Обществе отсутствовали большие объемы работ, в связи с чем, для целевого расходования денежных средств, руководством принято такое решение и сотрудникам выплачивалась заработная плата за фактически отработанные дни. Примерно в период с 2014 года по 2016 год, в связи с малым объемом работ в ООО «Облдорремстрой» график работы бухгалтеров являлся свободным. Так, в период с августа 2015 года по октябрь 2015 года, в декабре 2015 года 

<

***>, а также другие сотрудники отработали 8 выходов за месяц. В ноябре 2015 года 

<

***> отработала фактически 5 рабочих дней. В период с января 2016 года по апрель 2016 года все работники находились в отпусках без сохранения заработной платы. В апреле 2016 года 

<

***> отработала полный месяц. В мае 2016 года – 13 рабочих дней. В период с июня 2016 года по октябрь 2016 года– отработала полный месяц. В ноябре 2016 – 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась в отпуске, далее отработала 18 дней. В декабре 2016 года 

<

***> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась в отпуске, после чего отработала 19 дней. В период с января 2017 года по май 2017 года 

<

***> отработала полные рабочие месяца. В июне 2017 года – со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

***> находилась в отпуске, отработала 19 рабочих дней. В период с июля по август 2017 года 

<

***> отработала полный рабочий месяц. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

***> находилась в отпуске, далее отработала 10 дней. В октябре 2017 года – 

<

***> отработала полный рабочий месяц. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

***> находилась в отпуске, далее отработала 14 дней. В декабре 2017 года все сотрудники находились в бесплатном отпуске. Далее, в январе 2018 года 

<

***> отработала 9 рабочих дней. В феврале 2018 года все сотрудники находились в бесплатном отпуске. В марте 2018 года – 

<

***> отработала 10 дней. В апреле 2018 года – 

<

***> отработала 7 рабочих дней. В мае 2018 года – полный рабочий месяц. В июне 2018 года – 

<

***> отработала 9 рабочих дней. В июле 2018 года – 

<

***> отработала 19 рабочих дней. В августе 2018 года – 

<

***> отработала 20 рабочих дней. В сентябре 2018 года – сотрудники отработали 10 рабочих дней, однако 

<

***> находилась в этот период в отпуске. В октябре 2018 года 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась в отпуске, после чего отработала 8 рабочих дней. В ноябре 2018 года все сотрудники находились в бесплатном отпуске. В декабре 2018 – 

<

***> отработала 12 рабочих дней. В январе 2019 года 

<

***> отработала 13 рабочих дней.

<

***> что-либо про её трудоустройство в ФИО8 ДНР ему ничего не говорила. Об этом он узнал только в момент, когда в ООО «Облдорремстрой» приехали сотрудники правоохранительных органов, ранее об этом ему ничего известно не было. После приезда сотрудников правоохранительных органов 

<

***> о своем трудоустройстве ему ничего не говорила (т.25 л.д. 81-85);

- протоколом очной ставки между Свидетель №13 и обвиняемым ФИО6, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №13 подтвердила свои показания, данные ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 210-214);

- приказом № к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении 

<

***> на должность главного специалиста отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики с испытательным сроком один месяц (т.2 л.д.145);

- приказом № к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на 

<

***> возложено исполнение обязанностей начальника отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно-правового ФИО5 (т.2 л.д.146);

- приказом № к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

***> переведена на должность заместителя директора Департамента координации, взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Государственно-правового ФИО5 (т.2 л.д.147-149);

- приказом № к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на 

<

***> возложено исполнение обязанностей директора Департамента законопроектной деятельности Государственно-правового ФИО5 (т.2 л.д.150);

- приказ № к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

***> переведена с ДД.ММ.ГГГГ с должности заместителя директора Департамента координации, взаимодействия с органами власти и работы с обращениями граждан Государственно-правового ФИО5, на должность директора Департамента законопроектной деятельности Государственно-правового ФИО5 (т.2 л.д.151);

- приказом № к от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении 

<

***> с ДД.ММ.ГГГГ по соглашению сторон (т.2 л.д.152-153);

- приказом ФИО4 Республики № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения об учётной политике» с приложением №, в соответствии с которым ответственным за составление табелей в государственно-правовом ФИО5 ФИО3 Республики был ФИО6 (т.25 л.д.230-244);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ФИО14 ФИО3 Республики изъяты табеля выхода на работу сотрудников ФИО14 ФИО3 Республики за период с апреля 2015 года по январь 2019 года на 173-х листах (т.4 л.д.25);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены оригиналы табелей выходов на работу сотрудников ФИО14 ФИО3 Республики за период с апреля 2015 года по январь 2019 года на 173-х листах, личное дело № ФИО14 ФИО3 Республики ФИО5 кадровой политики ФИО3 Республики Отдела кадровой работы на 43-х листах в отношении ФИО6 и личное дело № ФИО14 ФИО3 Республики ФИО5 кадровой политики ФИО3 Республики Отдела кадровой работы на 47-ми листах в отношении лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.4 л.д. 46-50);

- протоколами осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены оптические диски DVD-R, в количестве 2-х штук полученные по исполненному поручению ОЗКС и БТ МГБ ДНР, содержащие сведения о соединениях 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что за указанный период соединений мобильных устройств 

<

***> в районе ФИО14 ФИО3 Республики не установлено (т.4 л.д.220-222 т. 8 л.д.174-186);

- протоколом осмотра помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием главного бухгалтера ООО «Облдорремонтстрой» Свидетель №20 осмотрено помещение ООО «Облдорремонтстрой» по адресу: 

<

адрес>, 2-й этаж, каб. 212. В ходе осмотра сделана копия трудовой книжки 

<

***> предоставленной участником осмотра. Установлено, что 

<

***> с ДД.ММ.ГГГГ и на дату проведения осмотра официально трудоустроена в ООО «Облдорремонтстрой» на должности старшего бухгалтера (т.7 л.д.210-2018);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в помещении ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>Б, с участием специалиста ФИО27 на основании постановления Ворошиловского межрайонного суда 

<

адрес> и постановления следователя изъято: выписка по счету 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информация о банковских картах по счету 

<

***>; сведения и выписки по зарплатной карте ФИО6 (т. 8 л.д. 133-137);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и упаковкой, в ходе которого осмотрена выписка по счету 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информация по банковским картам 

<

***>; сведения и выписка по зарплатной карте ФИО6 (т.8 л.д.150-168);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №8 отобраны образцы подписи и почерка (т.4 л.д.158-170);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №1 отобраны образцы подписи и почерка (т.4 л.д.173-185);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №9 отобраны образцы подписи и почерка (т.4 л.д.207-209);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №12 отобраны образцы подписи и почерка (т.5 л.д.12-24);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №13 отобраны образцы подписи и почерка (т.5 л.д.43-55);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №14 отобраны образцы подписи и почерка (т.5 л.д.63-75);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у 

<

***> отобраны образцы подписи и почерка от имени лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.5 л.д.158-188);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №1 отобраны образцы подписи и почерка (т.5 л.д.214-244);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №8 отобраны образцы подписи и почерка (т.6 л.д.3-33);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №12 отобраны образцы подписи и почерка (т.6 л.д.36-66);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у ФИО6 отобраны образцы подписи и почерка с подражанием почерка 

<

***> и лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.6 л.д.69-79);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №13 отобраны образцы подписи и почерка т.6 л.д.82-112);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у Свидетель №9 отобраны образцы подписи и почерка (т.6 л.д.115-145);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у ФИО6 отобраны образцы подписей от имени 

<

***> и лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.9 л.д.10-32);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с изъятыми документами, в ходе которого в ФИО8 ДНР изъяты документы содержащие образцы свободного почерка Свидетель №13, Свидетель №12, Свидетель №8 (т.8 л.д.192-198);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у ФИО6 отобраны образцы подписи и почерка (т.4 л.д.92-104);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, возвращённые после проведения почерковедческой экспертизы (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 6 л.д. 229-232);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ООО «Облдорремонтстрой» изъяты документы содержащие образцы свободного почерка 

<

***> (т.8 л.д.214-218);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы возвращённые после проведения дополнительной почерковедческой экспертизы (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.9 л.д.83-94);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ФИО8 ДНР изъяты: ведомость № (расчетно-платежная) за май 2015 года на 18 листах; ведомость на выплату денег № за июнь 2015 года на 9 листах; ведомость на выплату денег № за апрель 2015 года на 5 листах; листок нетрудоспособности с приложением на 2 листах; ведомость распределения материального обеспечения по беременности и родам на карточные счета работников ФИО8 ДНР за февраль 2018 года на 1 листе; карточка счета 365 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 46 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 661 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 74 листах; карточка счета 301 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 241 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 801 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 46 листах; карточка счета 651 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 46 листах; мемориальный ордер № за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 46 листах; мемориальный ордер № за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года на 46 листах; мемориальный ордер № за период времени с апреля 2015 года по октябрь 2015 года на 7 листах; договор № о расчетно-кассовом обслуживании организации по выдаче заработной платы с использованием платежных карт от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; ведомость распределения заработной платы за период времени с июля 2015 года по декабрь 2017 года на 139 листах; платежная ведомость на выплату заработной платы за декабрь 2018 года на 133 листах; штатное расписание ФИО8 за период времени с января 2018 года по январь 2019 года на 4 листах; штатное расписание на ДД.ММ.ГГГГ по ФИО8 ДНР на 7 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе с приложением на 7 листах; справка в отношении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением на 7 листах (т.10 л.д.31-35);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы изъятые в ФИО8 ДНР ДД.ММ.ГГГГ и установлено их верное обозначение, а именно: ведомости заработной платы за период времени с июля 2015 года по январь 2019 года; штатное расписание, утвержденное приказом ФИО8 ДНР от ДД.ММ.ГГГГ №; штатное расписание на ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении штатного расписания» и штатное расписание на ДД.ММ.ГГГГ; ведомость на выплату денег № за апрель 2015 года; расчетно-платежную ведомость № за май 2015 года; ведомость на выплату денег № за июнь 2015 года; договор № о расчетно-кассовом обслуживании организации по выдаче заработной платы с использованием платежных карт от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № к Договору о расчетно-кассовом обслуживании организации по выдаче заработной платы с использованием платежных карт № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; листок нетрудоспособности серии АА №, начисление по больничному листу № АД 15 от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость распределения материального обеспечения по беременности и родам на карточные счета работников ФИО8 ДНР за февраль 2018 года; карточки счета 365 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; карточки счета 301 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; оборотно- сальдовые ведомости по счету 661 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 801 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; карточки счета 651 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; мемориальные ордера № за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; мемориальные ордера № за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; мемориальные ордера № за период времени с апреля 2015 года по октябрь 2015 года (т.10 л.д. 43-78);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ФИО8 ДНР изъяты: расчетно-платежная ведомость № за апрель 2015 гола; расчетно-платежные ведомости за период с июня 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ; выписки ЦРБ ДНР по счету № за период с мая 2015 гола по январь 2019 гола; оборотно-сальдовые ведомости по счету 321 за период с мая 2015 года по январь 2019 года; карточка счета 321 за период с октября 2015 по январь 2019 года; расчетный листок 

<

***> за период с августа 2015 года по январь 2019 года; расчетный листок лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с апреля 2015 года по ноябрь 2018 года; мемориальный ордер № за март 2018 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 328.1 за март 2018 года; карточка счета 328.1 за март 2018 года (т.10 л.д.92-96);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ФИО8 ДНР изъяты: выписки банковского счета и платежные документы, подтверждающие перечисление налогов на материальное обеспечение по беременности и родам лицу, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство на 8 листах; выписки с расчетного счета ФИО8 ДНР, открытого в ЦРБ ДНР за дни выплаты заработной платы согласно ведомости распределения на карточные счета работников за декабрь 2015 года, за январь 2016 года, за февраль 2016 года, за ноябрь 2016 года (т.10 л.д.102-103);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы ранее изъятые и возвращённые после проведения судебно-экономической экспертизы (т.10 л.д.126-143);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск – приложение к ответу на запрос Банка ПАО «ВТБ» с входящим № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен банковский счет ФИО6 и отсутствие остатка на счету (т.24 л.д.110-147);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы поступившие из Службы пограничной охраны МГБ ДНР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно пересекала границу ДНР (т.24 л.д.228-237);

- оптическими дисками DVD-R, в количестве 2-х штук, являющиеся приложением к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с сведениями о соединениях 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 223-225);

- анкетой-договором о присоединении к правилам комплексного обслуживания физических лиц в центральном республиканском банке ДНР – 

<

***> к лицевому счёту № на 1-м листе заверенными копиями паспорта 

<

***> и сведениями идентификационного номера 

<

***> на 6 листах (т.4 л.д.33-45, т.25 л.д.191-192);

- оригиналами табелей выходов на работу сотрудников ФИО14 ФИО3 Республики за период с апреля 2015 года по январь 2019 года на 173-х листах, личное дело № ФИО14 ФИО3 Республики ФИО5 кадровой политики ФИО3 Республики Отдела кадровой работы на 43-х листах в отношении ФИО6, личное дело № ФИО14 ФИО3 Республики ФИО5 кадровой политики ФИО3 Республики Отдела кадровой работы на 34-х листах в отношении 

<

***> (т.4 л.д.51-53);

- выпиской по счету 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справкой по счету ФИО6 (т.8 л.д.117-119);

- папкой «

<

***>» (Запрос) с файлами в ней на DVD-R диске (т.25 л.д.191-192);

- экспериментальными образцами почерка и подписей обвиняемого ФИО6, свидетелей 

<

***>, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №1, Свидетель №9 (ФИО16) А.В., Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, свободные образцы почерка Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №9 (ФИО16) А.В., Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, свободные образцы почерка 

<

***>, свободные образцы почерка лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №9 (ФИО16) А.В. (т.10 л.д.21-25);

- выпиской по счету 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информацией о банковских картах по счетам 

<

***>; сведениями и выпиской по зарплатной карте ФИО6 (т.8 л.д.169-171);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и упаковкой, в ходе которого осмотрена выписка по счету 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка по счету ФИО6 (т. 8 л.д. 98-116);

- протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у 

<

***> отобраны образцы подписи и почерка (т.4 л.д.110-127);

-протоколом получения экспериментальных образцов подписи и почерка от ДД.ММ.ГГГГ с экспериментальными образцами, в ходе которого у лица, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отобраны образцы подписи и почерка от имени 

<

***> (т.5 л.д.191-211);

- протоколом осмотра DVD-R диска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен DVD-R диск, поступивший из ЦРБ ДНР ДД.ММ.ГГГГ на запрос МГБ ДНР № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая папка «

<

***>» (Запрос) с файлами в ней на DVD-R диске. В ходе осмотра установлено, что в осматриваемой папке находятся фотографии мужчины, визуально похожий на ФИО6, который осуществляет манипуляции банкоматом, используя для работы с банкоматом прямоугольный предмет, визуально схожим с банковской картой. После чего забирает выданное банкоматом (т.1 л.д.25-37);

- сведениями из Службы пограничной охраны МГБ ДНР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно пересекала границу ДНР (т.2 л.д.244-245);

- должностной инструкцией начальника государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлены должностные обязанности ФИО6 в период исполнения им служебных обязанностей на данной должности (т.1 л.д.80-84);

- выпиской из приказа № к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО6 на должность ФИО4 государственно-правового ФИО5 (т.1 л.д.210);

- выпиской из приказа № к от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО6 на должность начальника государственно-правового ФИО5 (т.1 л.д.211);

- приказом № к от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ по соглашению сторон (т.1 л.д.231);

- сведениями из ООО «Облдорремонтстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, полученные по запросу следователя, подтверждающие фактическое местонахождение 

<

***> на рабочем месте в ООО «Облдорремонтстрой» в период с августа 2015 года по январь 2019 года (т.7 л.д.221-250, т.8 л.д.1-38);

- заключением дополнительной судебной почерковедческой экспертизы (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому подписи от имени ФИО6 в табелях учёта рабочего времени сотрудников государственно-правового ФИО5 ДНР за период с июня 2015 года по январь 2019 года (кроме подписи в табеле за июль 2018 г. В графе «ФИО4 структурного подразделения»), выполнены ФИО6 (т.10 л.д. 59-79).

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все указанные выше доказательства в совокупности достаточными для постановления приговора.

Суд не учитывает в качестве доказательств, оглашенный в судебном заседании государственным обвинителем рапорт об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.85), поскольку он не относится к иным документам, предусмотренным п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 140 и ст. 143 УПК РФ, рапорт является служебным документом, служащим поводом к возбуждению уголовного дела.

Оценивая показания свидетелей, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты Свидетель №2 (т.3 л.д.221-224), Свидетель №4 (т.3 л.д.232-235), ФИО28 (т.4 л.д.69-71), Свидетель №10 (т.4 л.д.246-249), Свидетель №15 (т.8 л.д.39-40), Свидетель №17 (т. 24 л.д.85-90), Свидетель №18 (т. 24 л.д.93-98), Свидетель №5(т.4 л.д.3-5), Свидетель №11 (т.5 л.д.1-3) и показания представителя потерпевшего ФИО31 (т.25 л.д.220-224), суд приходит к выводу, что данные показания не содержат сведений о фактических обстоятельствах предъявленного ФИО6 и 

<

***> обвинения, не опровергают и не подтверждают предъявленное подсудимым обвинение, а потому не имеют правового значения для разрешения настоящего уголовного дела.

Суд также не учитывает в качестве доказательства по уголовному делу, оглашенные государственным обвинителем с согласия стороны защиты, показания 

<

***> (т. 3 л.д. 8-12, т. 4 л.д. 105-107 т. 7 л.д. 183-192), данные ею в качестве свидетеля, т.к. данные показания подсудимая давала в отсутствие защитника, ей не были разъяснены положения статей 46, 47 УПК РФ, при допросе в качестве обвиняемой от дачи показаний отказалась. 

Сведений о том, что на участников следственных действий оказывалось какое-либо психологическое или физическое давление, в материалах дела не имеется, и в ходе судебного следствия не добыто, равно, как и отсутствуют сведения о наличии у сотрудников правоохранительных органов оснований для искусственного создания доказательств обвинения, либо их фальсификации.

Суд не усматривает нарушений УПК РФ, допущенных в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе и нарушений, влекущих признание доказательств, положенных в основу настоящего приговора, недопустимыми, а также нарушений, повлекших ущемление прав подсудимого на защиту.

Все изложенные в приговоре доказательства суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ проверил и пришел к выводу, что исследованные доказательства вины подсудимых в совершенных преступлениях не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется, они являются относимыми, допустимыми, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального закона и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу.

Показания свидетелей последовательны, логичны, в полном объеме соответствуют обстоятельствам преступлений и исследованным в судебном заседании доказательствам виновности подсудимых.

Отказ подсудимых от дачи показаний в ходе судебного следствия, суд расценивает как избранный подсудимыми способ защиты, не запрещенный законом, принимая во внимание, что до отказа от дачи показаний подсудимые пояснили, что вину в инкриминируемых им деяниях признают в полном объеме, в содеянном раскаиваются.

Таким образом, оценив и проанализировав доказательства в их совокупности, суд полагает вину подсудимых ФИО6 и 

<

***> в совершении инкриминируемых им преступлений, полностью установленной.

Давая оценку квалификации предъявленного ФИО6 и 

<

***> обвинения по инкриминированным им преступлениям суд исходит из следующих норм права.

Согласно п. 1 и 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" по статье 159 УК РФ (мошенничество) квалифицируется хищения денежных средств или иного имущества путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых его (их) владелец или иное лицо передают это имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Как установлено в судебном заседании и следует из совокупности исследованных доказательств, подсудимый ФИО6, действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, путем обмана, разработал преступный план, в соответствии с которым подыскал лиц, которые имеют желание трудоустроится в государственно-правовое ФИО5 ФИО3 Республики, трудоустроил их, при фактическом отсутствии указанных лиц на рабочем месте, в табель учета рабочего времени ставил отметку «8», то есть полный отработанный восьмичасовой рабочий день, в свою очередь указанные лица ежемесячно передавали ФИО6 часть от полученной ими заработной платы, которую получали из Республиканского бюджета ФИО9 Республики.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 48 от ДД.ММ.ГГГГ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 19 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" указано, что под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

Подсудимый ФИО6, занимая должность начальника государственно-правового ФИО5 ФИО3 Республики, был наделен организационно-распорядительными функциями, что подтверждается его должностной инструкцией, а следовательно, квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое объективное подтверждение.

<

***> действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, путем обмана, заведомо зная, что официально трудоустроена в ООО «Облдорремстрой» вступила в преступный сговор с ФИО6 для фиктивного трудоустройства на должность главного специалиста отдела кодификации и мониторинга Департамента аналитики и мониторинга нормативно-правовых актов Государственно - правового ФИО5 ДНР, фактически на рабочем месте не появляясь, получала заработную плату из Республиканского бюджета ФИО9 Республики, часть которой отдавала ФИО6

Органами предварительного следствия в вину ФИО6 и 

<

***>, согласно предъявленного обвинения, поддержанного государственным обвинителем в судебном заседании, вменятся квалифицирующий признак ст. 158 УК РФ - "группой лиц по предварительному сговору".

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Разрешая вопрос о наличии в действиях ФИО6 и 

<

***> квалифицирующего признака состава преступления как совершение его группой лиц по предварительному сговору, суд исходит из положений ч. 2 ст. 35 УК РФ. Действия ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО6 и 

<

***> носили совместный и согласованный характер, которые заранее договорились о фиктивном трудоустройстве, действовали согласованно и втайне от посторонних лиц, обстоятельства, установленные в ходе судебного следствия, подтверждают наличие между подсудимыми ФИО6 и 

<

***>, подсудимым ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предварительного сговора на совершение преступлений и корыстного умысла, направленного на хищение чужого имущества.

Таким образом, квалифицирующий признак мошенничества – «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение исследованными доказательствами.

Квалифицирующий признак мошенничества, по всем преступлениям инкриминируемым ФИО6 и 

<

***>, «в особо крупном размере» нашел свое объективное подтверждение, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает сумму одни миллион рублей.

При таких обстоятельствах, на основании совокупности исследованных в судебном заседании относимых, допустимых, достоверных и достаточных доказательств, суд квалифицирует указанные действия подсудимого ФИО6

- по эпизоду с ФИО7 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по эпизоду с 

<

***> по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

подсудимой 

<

***> по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Подсудимые ФИО6 и 

<

***> являются физическим вменяемыми лицами, достигшими установленного законом возраста уголовной ответственности.

Поведение подсудимых в судебном заседании также не дает оснований сомневаться в их вменяемости, в ходе всего производства по делу они активно использовали предоставленные законом процессуальные права, адекватно отвечали на поставленные вопросы.

Согласно 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

ФИО6 совершил преступления, которые относятся к категории преступлений тяжкие.

Подсудимый не судим (т.7 л.д.42), по месту жительства характеризуется положительно (т.25 л.д.149), на учете врача психиатра, нарколога не состоит (т.№ л.д. 115,117).

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, по всем инкриминируемым деяниям, суд учитывает, наличие инвалидности, пенсионный возраст, признание вины, раскаяние, наличие государственной награды ДНР.

Органом предварительного следствия в качестве обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО6 указано совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору и с особой активной ролью в совершении преступления.

Суд считает необходимым отметить, что подсудимому ФИО6 вменен квалифицирующий признак мошенничества «группой лиц по предварительному сговору» и повторно учитываться при назначении наказания не может. 

Организация совершения преступления и руководство его исполнением сами по себе предполагают особо активную роль лица в совершении преступления и относятся к признакам деяния, образующего объективную сторону совершенного преступления, такая роль лица не может повторно учитываться при назначении наказания в качестве отягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктом "г" части 1 статьи 63 УК РФ.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого ФИО6, отсутствуют.

На основании изложенного, с учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств, совершенных подсудимым преступлений, тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимого и его семьи; всех данных о личности, смягчающих его наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, роли в совершенных преступлениях, суд считает, что ФИО6 должно быть назначено наказание в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, только в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

Именно такое наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и осуществлению целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ. Исправление подсудимого без реального отбывания этого наказания, по мнению суда, невозможно.

Оснований для применения положения ст. ст. 62, 64, 73 УК РФ, как и изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Окончательное наказание подсудимому ФИО6 надлежит назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вид и режим исправительного учреждения, где подсудимому следует отбывать наказание, назначается судом согласно п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ, как исправительная колония общего режима.

Время содержания ФИО6 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с ч. 3.1 ст. 72 УК РФ засчитать в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

<

***> совершила преступление, которое относятся к категории преступлений тяжкое.

Подсудимая не судима (т.25 л.д.118), по месту жительства характеризуется положительно (т.25 л.д.120), официально трудоустроена, на учете врача психиатра, нарколога не состоит (т.25 л.д. 115,117).

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает, признание вины, раскаяние, наличие на иждивении ребенка с диагнозом параноидная шизофрения непрерывный тип течения F20.00

Органом предварительного следствия в качестве обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой 

<

***>, указано совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Суд считает необходимым отметить, что подсудимой 

<

***> вменен квалифицирующий признак мошенничества «группой лиц по предварительному сговору» и повторно учитываться при назначении наказания не может. 

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимой 

<

***>, отсутствуют.

Учитывая обстоятельства совершения данного преступления, сведения о личности подсудимой, которая официально трудоустроена, мотивы и цель совершения подсудимой данного преступления, её поведение во время и после совершения преступления, а также вышеуказанные установленные судом смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, наличие у подсудимой ребенка с диагнозом параноидная шизофрения непрерывный тип течения F20.00, её раскаяние, полное признание ею своей вины, суд приходит к выводу о том, что указанные обстоятельства в своей совокупности существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления 

<

***>, в связи с чем суд приходит к выводу о возможности признать их исключительными обстоятельствами и применить к подсудимой при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ, назначив ей основное наказание в виде исправительных работ.

Именно такое наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и осуществлению целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ.

Оснований для применения положения ст. ст. 62, 73 УК РФ, как и изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Меру пресечения в отношении 

<

***> в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу

Разрешая вопрос о гражданском иске, заявленном представителем потерпевшего о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, суд полагает оставить данный иск без рассмотрения, сохраняя за истцом право на предъявление гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в иске не конкретизировано к кому именно из подсудимых направлены требования, не указано в каком порядке подлежит взысканию ущерб (солидарном, долевом и др.).

Арест, наложенный постановлениями следователя от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО6, в виде мобильного телефона «Motorola» модель «XT1771» IMEI 1: №, IMEI 2: № в корпусе черного цвета с Sim-картой мобильного оператора «Феникс» и Sim-картой мобильного оператора «MegaFon»; мобильного телефона «Nokia» модель «RM-1172» CODE: 059X4N7 в корпусе черного цвета с картой памяти MicroSD объемом 32 GB, Sim-картой мобильного оператора «Феникс» и Sim-картой мобильного оператора «Vodafone» (MTС); банковскую карту «Сбербанк» №; банковскую карта «ВТБ» №, суд полагает необходимым сохранить до возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба.

Вопрос о распределении процессуальных издержек, связанных с участием в деле защитника по назначению, разрешён отдельным постановлением суда. Другие процессуальные издержки по делу отсутствуют. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307 - 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО7) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 10 (десять) месяцев;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с 

<

***>) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО6 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании п. «б» ч.1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ФИО6 отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Начало срока отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО6 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО6 время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО6 от отбывания назначенного наказания в связи с его поглощением временем нахождения подсудимого под стражей по данному уголовному делу с учетом правил зачета наказания.

Меру пресечения в отношении ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после отменить.

<

***> признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ей наказание в виде исправительных работ на срок 2 (два) года, с осуществлением удержаний из её заработной платы в доход государства в размере 15 (пятнадцати) процентов.

Меру пресечения в отношении 

<

***> в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после отменить.

Гражданский иск ФИО8 и Правительства ФИО9 Республики о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением оставить без рассмотрения, сохраняя за истцом право на предъявление гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный постановлениями следователя от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО6, в виде мобильного телефона «Motorola» модель «XT1771» IMEI 1: №, IMEI 2: № в корпусе черного цвета с Sim-картой мобильного оператора «Феникс» и Sim-картой мобильного оператора «MegaFon»; мобильного телефона «Nokia» модель «RM-1172» CODE: 059X4N7 в корпусе черного цвета с картой памяти MicroSD объемом 32 GB, Sim-картой мобильного оператора «Феникс» и Sim-картой мобильного оператора «Vodafone» (MTС); банковскую карту «Сбербанк» №; банковскую карта «ВТБ» № – сохранить до возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба.

Вещественные доказательства по делу: 

- оригиналы табелей выходов на работу сотрудников ФИО14 ФИО3 Республики за период с апреля 2015 года по январь 2019 года на 173-х листах, личное дело № ФИО14 ФИО3 Республики ФИО5 кадровой политики ФИО3 Республики Отдела кадровой работы на 43-х листах в отношении ФИО6 и личное дело № ФИО14 ФИО3 Республики ФИО5 кадровой политики ФИО3 Республики Отдела кадровой работы на 47-ми листах в отношении ФИО7, которые переданы на ответственное хранение Свидетель №16 – считать возвращенными по принадлежности;

- анкету-договор о присоединении к правилам комплексного обслуживания физических лиц в центральном республиканском банке ДНР – 

<

***> к лицевому счёту № на 1-м листе с заверенными копиями паспорта 

<

***> и сведениями идентификационного номера 

<

***> – хранить в материалах уголовного дела;

- оптические диски DVD-R, в количестве 2-х штук, являющиеся приложением к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с сведениями о соединениях ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела;

- выписку по счету ФИО7 (ФИО17) Е.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка по счету ФИО6;

- выписку по счету ФИО7 (ФИО17) Е.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информацию о банковских картах по счетам ФИО7 (ФИО17) Е.В. сведения и выписки по зарплатной карте ФИО6 – хранить в материалах уголовного дела;

- экспериментальные образцы почерка и подписей ФИО6, 

<

***>, ФИО7, Свидетель №1, Свидетель №9 (ФИО16) А.В., Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, свободные образцы почерка Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, 

<

***>, ФИО7 (ФИО18, ФИО17) Г.В. – хранить в материалах уголовного дела;

- свободные образцы почерка Свидетель №9 (ФИО16) А.В., которые хранятся у Свидетель №9 (ФИО16) А.В. – хранить до рассмотрения дела в отношении лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство;

- ведомости заработной платы за период времени с июля 2015 года по январь 2019 года; штатное расписание, утвержденное приказом ФИО8 ДНР от ДД.ММ.ГГГГ №; штатное расписание на ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении штатного расписания» и штатное расписание на ДД.ММ.ГГГГ; ведомость на выплату денег № за апрель 2015 года; расчетно-платежная ведомость № за май 2015 года; ведомость на выплату денег № за июнь 2015 года; договор № о расчетно-кассовом обслуживании организации по выдаче заработной платы с использованием платежных карт от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № к Договору о расчетно-кассовом обслуживании организации по выдаче заработной платы с использованием платежных карт № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; листок нетрудоспособности серии АА №, начисление по больничному листу № АД 15 от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость распределения материального обеспечения по беременности и родам на карточные счета работников ФИО8 ДНР за февраль 2018 года; карточки счета 365 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; карточки счета 301 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 661 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 801 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; карточки счета 651 за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; мемориальные ордера № за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; мемориальные ордера № за период времени с апреля 2015 года по январь 2019 года; мемориальные ордера № за период времени с апреля 2015 года по октябрь 2015 года; расчетно-платежная ведомость № за апрель 2015 года; выписки ЦРБ ДНР по счету № за период с мая 2015 года по январь 2019 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 321 за период с мая 2015 года по январь 2019 года; карточка счета 321 за период с октября 2015 по январь 2019 года; расчетный листок 

<

***> за период с августа 2015 года по январь 2019 года; расчетный листок ФИО7 (ФИО17) Е.В. за период с апреля 2015 года по ноябрь 2018 года; мемориальный ордер № за март 2018 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 328.1 за март 2018 года; карточка счета 328.1 за март 2018 года; выписки банковского счета и платежные документы, подтверждающие перечисление налогов на материальное обеспечение по беременности и родам ФИО7 (ФИО17) ФИО10 на 8 листах; выписки с расчетного счета ФИО8 ДНР, открытого в ЦРБ ДНР за дни выплаты заработной платы согласно ведомости распределения на карточные счета работников за декабрь 2015 года, за январь 2016 года, за февраль 2016 года, за ноябрь 2016 года – хранить в материалах уголовного дела;

- DVD-R диск, поступивший из ЦРБ ДНР ДД.ММ.ГГГГ на запрос МГБ ДНР № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий папку «

<

***> (Запрос) с файлами в ней на – хранить в материалах уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляция в Верховный Суд ФИО9 Республики через Ворошиловский межрайонный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осуждённым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ Е.В.Крупичко 

Копия верна, судья Е.В.Крупичко 

Справка – приговор не вступил в законную силу. Подлинник находится в материалах уголовного дела №.

Судья Е.В.Крупичко