Дело № 1-17/2025 (1-336/2024) 

37RS0019-01-2020-001436-34

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 июня 2025 года г. Иваново

Ленинский районный суд г. Иваново в составе

председательствующего судьи Ботнаря Н.В.,

с участием

государственных обвинителей Моторова А.А.,

Востоковой А.С.,

представителей потерпевших ФИО205

ФИО34,

подсудимого ФИО5,

защитников – адвокатов Чижовой М.А.,

ФИО1,

ФИО2,

при секретарях Смирновой П.В.,

ФИО3,

ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, 

<

данные изъяты> не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159.2 УК РФ (26 преступлений), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

1.ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером 1093702022260, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон) на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки). Материнский (семейный) капитал (далее МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее сертификат).

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 (далее Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат - владелец сертификата, вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели.

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО39, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в Фурмановском муниципальном районе Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе данного Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5 в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 408 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области (далее – ОПФР) заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

ФИО5 приискал земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО206 Через ФИО75, не осведомлённого о деятельности группы, организовал ДД.ММ.ГГГГ в период с 9:00 часов до 18:00 часов прибытие ФИО206 в помещение офиса нотариуса Вичугского нотариального округа Ивановской области ФИО16 №5 по адресу: 

<

адрес>, где ФИО206 оформила на имя ФИО16 №36, не осведомлённой о деятельности группы, доверенность, предоставляющее право продажи вышеуказанного земельного участка. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 заключил с ФИО39 фиктивный договор займа на сумму 50 000 рублей со сроком их возврата до ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО39, осознавая, что указанная в договоре денежная сумма ей передаваться не будет, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, подписала. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО16 №36 изготовила и подписала от имени Продавца (ФИО206) договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного земельного участка за 50 000 рублей, который ФИО39 подписала от имени покупателя, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 15:05 часов, прибыв совместно с ФИО16 №36 в помещение МКУ МФЦ по адресу: 

<

адрес>, передала данный договор в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области (далее – Управление Росреестра по Ивановской области) по адресу: 

<

адрес> на регистрацию, где ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО39 по указанию ФИО5, находясь в офисе нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал от своего имени, как директор Общества, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы: 

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 408 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО39, из которых 319 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, также содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО39) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в обеспечение исполнения вышеуказанного договора целевого займа Залогодатель (ФИО39) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, согласно которому Заемщик (ФИО39) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО39 подписала вышеуказанные документы. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, выполняя указание ФИО5, обратилась в администрацию городского округа Вичуга за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано и.о. Главы городского округа Вичуга ДД.ММ.ГГГГ за №

Далее ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета в коммерческой организации, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9:00 часов до 19:00 часов, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» перевёл с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на банковский счет ФИО39 №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, соответствующие в своем размере с суммой основного долга по вышеуказанному фиктивному договору целевого займа. 

В вышеуказанный день и период времени ФИО39, находясь в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, получила через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего вышеуказанного банковского счёта наличными денежные средства в размере 319 755,23 рублей, из которых 122 000 рублей передала ФИО5 через ФИО75 Оставшейся частью денежных средств в размере 197 755,23 рублей ФИО39, распорядилась не на цели, предусмотренные Законом. 

В вышеуказанный день и период времени ФИО39 подала через МКУ МФЦ по адресу: 

<

адрес> Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО8, ФИО9 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области (далее по тексту УПФР) по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору целевого займа, на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО39 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение на сумму 319 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 408 026 рублей; разрешение на строительство; обязательство серии №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО39

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО39 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 408 026 рублей Управления Федерального Казначейства по Ивановской области (далее – УФК по Ивановской области) с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества. 

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО39 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026 рублей, что является крупным размером.

2. Кроме того, ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона Правил подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО41, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе данного Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5 и ФИО75, осуждённым вступившим в законную силу приговором суда, в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 428 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством обмана сотрудников ОПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 приискал земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 985 кв.м., принадлежащий на праве собственности ФИО16 №39

Договорившись с ФИО16 №39 о продаже принадлежащего ей земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9:00 часов до 19:00 часов, ФИО16 №39 оформила на ФИО16 №36, не осведомлённую о деятельности группы, доверенность №, удостоверенную нотариусом Вичугского нотариального округа Ивановской области ФИО16 №5, предоставляющую право ФИО16 №36 продажи вышеуказанного земельного участка. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 принял решение о заключении между ним лично и ФИО41 фиктивного договора займа на сумму 50 000 рублей со сроком их возврата до ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО41, осознавая, что указанная в договоре денежная сумма ей передаваться не будет подписала. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО16 №36, выполняя указание руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на основании доверенности от имени собственника земельного участка ФИО16 №39, заключила с ФИО41 договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка за 50 000 рублей, который ФИО41 подписала и в тот же день в 12:32 часов по указанию ФИО5 прибыла совместно с ФИО16 №36 в помещение МКУ МФЦ по адресу: 

<

адрес>, где они передали данный договор в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была произведена регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал от своего имени, как директор коммерческой организации, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы: 

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 428 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО41, из которых 399 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, также содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО41) гарантирует, что на момент получения займа у нее отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО41) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО41 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 428 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО41) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО41 подписала вышеуказанные документы.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО41, находясь в офисе нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, где, обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО41, по указанию ФИО5, обратилась в администрацию городского округа Вичуга за выдачей разрешения на строительство на вышеуказанном земельном участке, которое было подписано ДД.ММ.ГГГГ за № и.о. главы городского округа Вичуга.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на банковский счёт ФИО41 №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 339 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО41 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день с 9:00 часов до 19:00 часов, ФИО75 сопроводил ФИО41 в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, в котором ФИО41, сняла через кассу банка по расходному кассовому ордеру со своего вышеуказанного банковского счета наличными денежные средства в размере 341 250 рублей, в том числе 339 755,23 рублей, поступивших по фиктивному договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых передала ФИО75 денежные средства в сумме 62 000 рублей, которые он в дальнейшем передал ФИО5 Оставшейся частью денежных средств в размере 277 755,23 рублей ФИО41, распорядилась не на цели, предусмотренные Законом. 

В вышеуказанный день и период времени ФИО41, сопровождаемая ФИО75, подала через МКУ МФЦ по адресу: 

<

адрес> УПФР по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО41 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 428 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР за № принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО41

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО41 по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 428 026 рублей УФК по 

<

адрес> с лицевого счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в УФК по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, имеющего в силу служебного положения доступ к расчётному счёту Общества.

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО75, ФИО41 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026 рублей, что является крупным размером.

3. Кроме того, ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером 1093702022260, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правила направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-8 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5, ФИО75, осуждённым вступившим в законную силу приговором суда, в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 433 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 приискал для оформления в собственность ФИО42 земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> принадлежащий на праве собственности ФИО222, не осведомлённому о деятельности группы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО75, изготовил договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого, ФИО42 приобрела вышеуказанный земельный участок у ФИО222 за 50 000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал от своего имени содержащий недостоверные, ложные сведения договор займа, в соответствии с условиями которого он (ФИО5) предоставил ФИО42 займ в размере 50 000 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО42, находясь в офисе «

<

данные изъяты>» подписала, а также подписала договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ год в период с 9:00 часов до 13:13 часов ФИО42 и ФИО75 прибыли в МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, через которое ФИО42 подала договор купли-продажи земельного участка в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 по указанию ФИО5, обратилась в администрацию Лежневского района Ивановской области за разрешением на строительство на приобретенном в её собственность земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано главой Лежневского муниципального района Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ за №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал со своей стороны, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы: 

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 433 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО42, из которых 344 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, а также недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО42) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО42) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО42 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 433 026 рублей;

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, прибыв по указанию ФИО75 в офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, подписала вышеуказанные документы. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО42 прибыла в офис нотариуса Тейковского нотариального округа ФИО43 по адресу: 

<

адрес>, где, обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии 

<

адрес>4 в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5 дистанционно в операционном офисе «Южный» в г. Иваново ПАО «ТрансКапиталБанк» по адресу: 

<

адрес>, используя копию паспорта ФИО42, открыл на имя ФИО42 счет №.

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета в коммерческой организации, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевёл с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на вышеуказанный банковский счет ФИО42 денежные средства в сумме 344 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО42 с ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5 сопроводил ФИО42 в операционный офис «Южный» в г. Иваново ПАО «ТрансКапиталБанк» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО42 получила через кассу банка по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ со своего вышеуказанного банковского счета наличными денежные средства в размере 334 713,82 рублей, из которых передала ФИО5 денежные средства в сумме 62 000 рублей. Оставшуюся часть денежных средств в размере 272 713,82 рублей ФИО42 израсходовала на цели, не предусмотренные Законом.

В тот же день и период времени ФИО42 подала через МКУ МФЦ г. Иваново в УПФР по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 433 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО42 приложила документы, содержащие заведомо для неё и соучастников недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 433 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за №

об удовлетворении заявления ФИО42

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО42 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области по адресу: 

<

адрес> переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, имеющего в силу служебного положения доступ к расчетному счету Общества.

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО75, ФИО42 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 433 026 рублей, что является крупным размером.

4. Кроме того, ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правила направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО44, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5, ФИО222, осуждённым вступившим в законную силу приговором суда, в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 453 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО222 по указанию ФИО5 приискал земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО46

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО222, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил договор купли-продажи земельного участка, согласно которому ФИО46 (Продавец) продала за 50 000 рублей ФИО44 (Покупатель) вышеуказанный земельный участок.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период с 9:00 часов до 11:38 часов ФИО44 с ФИО222 прибыли в МКУ МФЦ городского округа ФИО21 по адресу: 

<

адрес>, где совместно с ФИО46, неосведомленной о действиях группы, подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ год, который в этот же день предоставили в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 обратилась в администрацию Фурмановского муниципального района Ивановской области за выдачей разрешения на строительство на приобретённом земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано главной Фурмановского муниципального района Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ за №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал как директор Общества, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 453 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО44, из которых 364 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование займом, также содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО44) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательства по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО44) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО44 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО44) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО44, находясь в помещение ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> подписала вышеуказанные документы. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 до 19:00 часов ФИО44 находясь в офисе нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО47 по адресу: 

<

адрес>, обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на банковский счёт ФИО44 №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО44 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день с 9:00 до 19:00 часов ФИО44, находясь в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, сняла через кассу банка по расходному кассовому ордеру со своего вышеуказанного банковского счета наличными денежные средства в размере 364 760 рублей, из которых 364 755,23 рублей - средства, поступивших от ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых 65 000 рублей через ФИО10, не осведомлённую о деятельности группы, передала ФИО5, а оставшейся частью денежных средств в размере 299 755,23 рублей ФИО44 распорядилась не на цели, предусмотренные Законом. 

В тот же день и период времени ФИО44 подала через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> УПФР по адресу: 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026 рублей, в котором, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО44 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением №; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 на общую сумму 453 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО44

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал как директор ООО «

<

данные изъяты>» дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что займ и проценты по нему должны быть погашены Заемщиком (ФИО44) в течение 120 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств, которое не позднее ДД.ММ.ГГГГ было подписано ФИО44

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО44 через МКУ МФЦ по адресу: 

<

адрес> подала в УПФР заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО44 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: вышеуказанные документы при подаче заявления от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 на общую сумму 453 026 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО44

Далее ФИО44, по указанию ФИО5, оформила за подписью врип Главы Фурмановского муниципального района Ивановской области разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на ведение строительства индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директор ООО «

<

данные изъяты>», находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал со своей стороны, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым заем и проценты по займу должны быть погашены Заемщиком (ФИО44) в течение 150 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 подписала указанное дополнительное соглашение. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО44 через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> подала в УПФР заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в ФИО44 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: вышеуказанные документы при подаче заявления от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; - разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; 

ДД.ММ.ГГГГ за сотрудником УПФР принято решение № об удовлетворении заявления ФИО44

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО44 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, переведены на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения имел возможность управления расчетным счетом Общества.

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО222, ФИО44 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026 рублей, что является крупным размером.

5. Кроме того, ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее 3 августа 2017 года в дневное время ФИО48, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городском округе Шуе и Шуйском муниципальном районе Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5, ФИО75, осуждённым вступившим в законную силу приговором суда, в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 433 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО48 не сообщила, что к моменту её обращения в ООО «

<

данные изъяты>» она имела право распорядиться средствами МСК в размере 408 026 рублей. 

Так с целью реализации совместного умысла:

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО48, совместно с ФИО75 прибыли в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО16 №1 по адресу: 

<

адрес>, где, ФИО48 оформила на имя ФИО75 доверенность №, уполномочивающего последнего на приобретение земельного участка, регистрацию данной сделки, открытии счёта, быть представителем во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации по всем вопросам, в том числе касающихся получения и направления средств МСК. 

В тот же день и период времени ФИО48 совместно с ФИО75 в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> открыли на имя ФИО48 сберегательный счет №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 через ФИО222, не осведомлённого о действиях группы, приискал земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО49, изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого ФИО48 в лице своего представителя ФИО75 приобрела у ФИО49 вышеуказанный земельный участок за 50 000 рублей; в тот же день ФИО49 подписала указанный договор, как и ФИО75 и в помещение МКУ МФЦ Фурмановского муниципального района Ивановской области по адресу: 

<

адрес> 16:05 часов указанного дня через указанное МКУ МФЦ предоставили договор купли-продажи земельного участка в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 обратился в администрацию Фурмановского муниципального района г. Иваново за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано главой Фурмановского муниципального района Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», и ФИО75 изготовили, а ФИО5, как директор Общества подписал, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 433 026 рублей, из которых 344 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, также содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО48) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательства по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО48) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО48 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 433 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО48) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО75 организовали подписание неустановленным лицом от имени ФИО48 договора целевого займа и дополнительного соглашения к нему, а ФИО75, на основании нотариальной доверенности, подписал от своего имени договор об ипотеке (залоге недвижимости). 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 до 19:00 часов ФИО48, находясь в офисе нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 до 19:00 часов ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета в коммерческой организации, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» перевёл с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на вышеуказанный банковский счет ФИО48 денежные средства в сумме 344 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с основным долгом по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО48 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день и период времени ФИО75, находясь в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на основании доверенности через кассу банка получил по расходному кассовому ордеру с вышеуказанного банковского счета ФИО48 наличными денежные средства в размере 344 755,23 рублей, которые затем передал ФИО48, которая распорядилась ими не на цели, предусмотренные Законом. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО48, сопровождаемая ФИО75, через МКУ МФЦ по адресу: 

<

адрес> подала в УПФР по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 433 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО48 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашение № к нему договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 на общую сумму 433 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО48

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», совместно с ФИО75 изготовил и подписал со своей стороны как директор ООО «

<

данные изъяты>», содержащие ложные, недостоверные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке с указанием общей суммы займа в размере 408 026 рублей, из которых 319 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование займом; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что займ и проценты по займу должны быть погашены Заемщиком (ФИО48) в течение 150 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств; 

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого, в обеспечение обязательства по вышеуказанному договору займа Залогодатель (ФИО48) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») принадлежащий ей на праве собственности земельный участок, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО75 организовали подписание неустановленным лицом от имени ФИО48 договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № к нему, а ФИО75, по доверенности, подписал от своего имени за ФИО48 дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке (залоге недвижимости). 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского отчета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 13 09-17С от 13.09.2017» на вышеуказанный банковский счет ФИО48 денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в редакции дополнительного соглашения №, заключенного ФИО48 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день и период времени ФИО75 по указанию ФИО5, находясь в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на основании доверенности получил через кассу банка по расходному кассовому ордеру с вышеуказанного банковского счета ФИО48 наличными денежные средства в размере 319 750 рублей, которые передал ФИО5 для их возвращению в распоряжение ООО «

<

данные изъяты>». 

В тот же день и период времени ФИО75 на основании доверенности от имени ФИО48, обратился через МКУ МФЦ по адресу: 

<

адрес> УПФР с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026 рублей, в котором указал ложные недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО75 приложил документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026 рублей с дополнительными соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 на общую сумму 408 026 рублей; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО48

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, совместно с ФИО75 изготовили, а ФИО5 подписал как директор ООО «

<

данные изъяты>», дополнительное соглашение № к договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении изменений касаемых размера денежного займа, а именно то, что размер целевого займа составляет 319 755,23 рублей, а общая сумма договора составляет 408 026 рублей, указав недостоверные сведения о составлении указного дополнительного соглашения ДД.ММ.ГГГГ, а также организовали его подписание от имени ФИО48

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО75, действуя от имени ФИО48, на основании доверенности через МКУ МФЦ по адресу: 

<

адрес> подал в УПФР заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала ФИО48 в размере 408 026 рублей, в котором указал ложные, недостоверные сведения о распоряжении ФИО48 средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО75 приложил документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026 рублей с дополнительными соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № и № от ДД.ММ.ГГГГ ; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 на общую сумму 408 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ОПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО48

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», и ФИО75, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовили, а ФИО5 как руководитель Общества подписал, дополнительное соглашение № к договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указали, что займ и проценты по займу должны быть погашены Заемщиком (ФИО48) в течение 210 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО48 подала через МКУ МФЦ г. Иваново в УПФР заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО48 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026 рублей с дополнительными соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 на общую сумму 408 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО48

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, изготовил от имени ФИО48 во Фрунзенский районный суд г. Иваново по адресу: 

<

адрес> исковое заявление к УПФР о признании за истицей (ФИО48) права на распоряжение средствами МСК путем направления денежных средств в счет погашения суммы займа и об обязании ответчика (УПФР) перечислить средства МСК на погашение суммы займа, выданного ООО «

<

данные изъяты>», а также подготовил пакет документов, содержащих недостоверные сведения о намерении ФИО48 распорядиться средствами МСК исключительно в целях, предусмотренных Законом, а именно на улучшение жилищных условий в виде строительства индивидуального жилого дома, а также о наличии у нее перед ООО «

<

данные изъяты>» ссудной задолженности в размере 408 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которое ФИО75 действуя по доверенности от имени ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ с 8:30 часов до 17:30 часов, подал во Фрунзенский районный суд г. Иваново приложив документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые намерений ФИО48 по строительству индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке, а также факта получения ею в ООО «

<

данные изъяты>» займа и наличия по нему ссудной задолженности в размере 408 026 рублей: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 433 026 рублей с дополнительными соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в ходе неоднократно состоявшихся во Фрунзенском районном суде г. Иваново судебных заседаний ФИО48, ФИО75, выступающий по доверенности представителем истца, и директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, обманывая суд относительно целей расходования ФИО48 средств МСК, умалчивая о фиктивности заключения между ней и ООО «

<

данные изъяты>» договора займа, поддержали заявленное ФИО48 исковое заявление к УПФР. 

Для достижения преступного результата и введение в заблуждение судебный орган относительно добросовестности намерений ФИО48 при распоряжении средствами МСК, ФИО5 и ФИО75, пользуясь знакомством с ФИО50 – учредителем и директором строительной организации 

<

данные изъяты> решили организовать подписание ФИО48 с 

<

данные изъяты> «задним числом» договора на строительство жилого дома, который вместе с иными документами, содержащими заведомо для участников преступной группы ложные, недостоверные сведения, предоставить в судебный орган в обоснование заявленных ФИО48 исковых требований.

Убедив ФИО50 в законности своих намерений, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО75 изготовили текст договора подряда, согласно которому ООО «СтройМакс», в лице директора ФИО50, приняло на себя обязательство о выполнении строительства жилого дома на земельной участке, принадлежащем ФИО48, содержащий недостоверные сведения о намерениях ФИО48 построить жилой дом; периоде заключения договора, указав в нём дату ДД.ММ.ГГГГ; стоимости строительства в 640 000 рублей; передачи ФИО50 аванса в размере 320 000 рублей.

Вместе с договором подряда они изготовили содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Заказчик (ФИО48) якобы передала Подрядчику (

<

данные изъяты>) аванс в сумме 320 000 рублей: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, ложно свидетельствующую о принятии ООО «СтройМакс» в лице главного бухгалтера ФИО50 от ФИО48 320 000 рублей.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в г. Иваново, ФИО48, выполняя указания ФИО5 и ФИО75, и ФИО50 подписали вышеуказанные документы.

ДД.ММ.ГГГГ с 11:00 часов до 14:15 часов в ходе судебного заседания в здании Фрунзенского районного суда г. Иваново ФИО75, являясь представителем истца – ФИО48, предоставил суду вышеуказанные документы, содержащие ложные, недостоверные сведения, ложно свидетельствующую о принятии 

<

данные изъяты>, в лице главного бухгалтера ФИО50 от ФИО48 320 000 рублей, на основании которых суд, введённый в заблуждение, принял решение об удовлетворении исковых требований ФИО48, которое было оставлено без изменения апелляционным определением Ивановского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании вступившего в законную силу вышеуказанного судебного решения по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, перевело денежные средства в размере 408 026 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения имел возможность управления расчетным счетом Общества. 

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО75, ФИО48 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026 рублей, что является крупным размером.

6. Кроме того, ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО51, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5 и ФИО222, осуждённым вступившим в законную силу приговором суда, в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 376 362,40 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>».

Так с целью реализации совместного умысла:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО222 по указанию ФИО5 приискал земельный участок с кадастровым номером: №, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО52, не осведомлённой о деятельности группы. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО222 изготовил договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО51 приобрела у ФИО52 за 50 000 рублей вышеуказанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 14:28 часов ФИО51 совместно с ФИО222, находились в МУ МФЦ городского округа ФИО21 по адресу: 

<

адрес>, где ФИО52 совместно с ФИО51 подписали вышеуказанный договор, который в тот же день в 14:28 часов был передан для регистрации через указанный МКУ МФЦ в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО222 по указанию ФИО5 сопроводил ФИО51 в администрацию Фурмановского района Ивановской области, где последняя обратилась за выдачей разрешения на строительство на приобретенном земельного участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано главой Фурмановского муниципального района Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ за №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, осознавая их фиктивность, дал указание сотруднику ООО «

<

данные изъяты>» ФИО56, находящейся в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, не осведомленной о деятельности группы, изготовить: 

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на приобретённом земельном участке на общую сумму 376 362,40 рубля, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО51, из которых 288 091,63 рубль сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, с отражением в договоре недостоверных сведений, что Заемщик (ФИО51) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО51) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО51 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 376 362,40 рубля;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО51) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 14:03 часов ФИО51 и ФИО5, находясь в помещение МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, подписали вышеуказанные документы.

В тот же день с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО51 по указанию ФИО222 прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО16 №1, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевёл с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на банковский счет ФИО51 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 288 091,63 рубль, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО51 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день и период времени ФИО5 с ФИО51, находясь в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, где ФИО51 через кассу банка по расходному кассовому ордеру сняла со своего вышеуказанного банковского счета наличными денежные средства в размере 288 091,63 рубль, из которых передала ФИО5 65 000 рублей. Оставшейся частью денежных средств в размере 223 091,63 рубль ФИО51 распорядилась не на цели, предусмотренные Законом.

В тот же день и период времени ФИО51, сопровождаемая ФИО5, подала через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> УПФР по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 376 362,40 рубля, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в ФИО51 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 091,63 рубль; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 376 362,40 рубля; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО51

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО51 по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 376 362,40 рубля УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, перевело на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества.

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО222, ФИО51 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 376 362,40 рубля, что является крупным размером.

7. Кроме того, ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО54, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5 в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 408 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 приискал земельный участок с кадастровым номером: №, общей площадью 1867 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО222, не осведомлённого о деятельности группы. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО222, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал со своей стороны договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО222 (Продавец) продал за 50 000 рублей ФИО54 (Покупатель) принадлежащий ему на праве собственности вышеуказанный земельный участок.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО5 изготовил и подписал со своей стороны договор займа, согласно которому ФИО5 в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставил ФИО54 займ на сумму 50 000 рублей. ФИО54, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, подписала указанный договор, содержащий недостоверные, ложные сведения о фактическом предоставлении ей ФИО5 займа в размере 50 000 рублей, а также договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в 13:55 часов ФИО54 через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> предоставила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 обратилась в администрацию Лежневского района Ивановской области за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, которое было подписано и.о. Главы Лежневского муниципального района ДД.ММ.ГГГГ за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал со своей стороны содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 408 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО54, из которых 319 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, также содержащего недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО54) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО54) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО54 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО54) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО54, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> подписала вышеуказанные документы. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО54 находясь в офисе врио нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО95 по адресу: 

<

адрес>, где, обманывая нотариуса, дала письменное обязательство № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевёл с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на банковский счет ФИО54 №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО54 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день и период времени ФИО54, сопровождаемая ФИО5, подала через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> УПФР, расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО54 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 на общую сумму 408 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №. 

В тот же день и период времени ФИО54, находясь в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, сняла в кассе банка со своего вышеуказанного банковского счета по расходному кассовому ордеру наличными денежные средства в размере 319 500 рублей, из которых передала 122 500 рублей ФИО5 через ФИО75, не осведомлённого о действиях группы. Оставшейся частью денежных средств в размере 197 255,23 рублей ФИО54, распорядилась не на цели, предусмотренные Законом. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО54

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО54 по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408 026 рублей УФК по 

<

адрес> с лицевого счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в УФК по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Обществ.

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО54 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026 рублей, что является крупным размером.

8. Кроме того, ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером 1093702022260, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО55, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-5 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5 и ФИО10, осуждённой вступившим в законную силу приговором суда в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств МСК в сумме 408 026 рублей, находящихся на сертификате ФИО55, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению ФИО55 средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>».

Так с целью реализации совместного умысла: 

ФИО56 через ФИО75, не осведомлённого о действиях группы, приискала земельный участок с кадастровым номером: №, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО98, не осведомлённой о деятельности группы, которая на основании нотариальной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочила ФИО75 совершать сделки по отчуждению указанного земельного участка. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовила договор купли-продажи земельного участка, согласно тексту которого ФИО55 приобрела за 50 000 рублей у ФИО98, от имени которой на основании доверенности выступает ФИО75, вышеуказанный земельный участок, который затем был подписан ФИО75

ДД.ММ.ГГГГ в период с 9:00 часов до 13:48 часов ФИО55, находясь в МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, подписала вышеуказанный договор купли-продажи, который затем в тот же день в 13:48 часов совместно с ФИО56 через указанное МКУ МФЦ предоставила в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 сопроводила ФИО55 в администрацию Фурмановского района Ивановской области, где последняя обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано врип главы Фурмановского муниципального района Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ за №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО56, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовили, после чего ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», подписал содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы: 

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 408 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО55, из которых 319 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО55) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО55) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО55 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО55) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ в период 9:00 часов до 10:20 часов ФИО55 по указанию ФИО56 прибыла в МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, где в присутствии ФИО56 и ФИО5, подписала вышеуказанные документы.

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО55 по указанию ФИО56 прибыла в офис врио нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО95, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевёл с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 19 11-17С от 10.11.2017» на банковский счет ФИО55 №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО55 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО56 и ФИО55 находились в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, где ФИО55, сняла через кассу банка по расходному кассовому ордеру со своего вышеуказанного банковского счета наличными 319 750 рублей, из которых 62 000 рублей передала ФИО56, которая потом передала их ФИО5 Оставшейся частью денежных средств в размере 257 755,23 рублей ФИО55 распорядилась не на цели, предусмотренные Законом. 

В тот же день и период времени ФИО55, сопровождаемая ФИО56, подала через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> УПФР, расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО55 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 408 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО55

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО55 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408 026 рублей УФК по 

<

адрес> с лицевого счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в УФК по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества.

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО56, ФИО55 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026 рублей, что является крупным размером.

9. Кроме того, ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО57, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5 в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 428 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>».

Так с целью реализации совместного умысла:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 через ФИО222, не осведомлённого о действиях группы, приискал земельный участок с кадастровым номером: №, общей площадью 859 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, участок №, принадлежащий ФИО222

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО222, изготовил и подписал со своей стороны договор купли-продажи земельного участка, согласно тексту которого ФИО222 (Продавец) продал за 50 000 рублей ФИО57 (Покупатель) принадлежащий ему на праве собственности вышеуказанный земельный участок.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал со своей стороны договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого ФИО5 в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставил ФИО57 займ на сумму 50 000 рублей, который ФИО57 подписала, осознавая недостоверные, ложные сведения о фактическом предоставлении ей ФИО5 займа в размере 50 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 11:49 часов ФИО57, находясь в помещение МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, подписала договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего в тот же день в 11:49 часов через тот же МКУ МФЦ предоставила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация перехода права собственности №.

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов, ФИО57 по указанию ФИО5 прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, где, обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 обратилась в администрацию Лежневского района Ивановской области за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано главой Лежневского муниципального района Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ за №

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал со своей стороны как директор ООО «

<

данные изъяты>», содержащие недостоверные, ложные сведения документы: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 428 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО57, из которых 339 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, а также содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО57) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО57) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО57 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 428 026 рублей; дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО57) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 с 9:00 часов до 13:18 часов, находясь в помещение МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, подписала вышеуказанные документы. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 18:13 часов ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевёл с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на банковский счет ФИО57 №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 339 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО57 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день не позднее 18:13 часов ФИО57, действуя по указанию ФИО5, с помощью системы для управления удаленным способом расчетным счетом «Сбербанк Онлайн» перевела со своего вышеуказанного банковского счета на банковский счет ФИО5 №, открытый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 63 000 рублей. Оставшейся частью денежных средств в размере 276 755,23 рублей ФИО57 распорядилась не на цели, предусмотренные Законом.

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 до 19:00 часов ФИО57, сопровождаемая ФИО5, подала через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> УПФР, расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО57 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 428 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО57

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО57 по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 428 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества.

Своими совместными действиями ФИО5 и ФИО57 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026 рублей, что является крупным размером.

10. Кроме того, ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО58 (в настоящее время ФИО11) И.И., осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5 и ФИО222, осуждённым вступившим в законную силу приговором суда в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 433 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО222, по указанию ФИО5, приискал земельный участок общей площадью 798 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №, с кадастровым номером: №, принадлежащий ему, ФИО222, на праве собственности. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО222 изготовил и подписал от своего имени, как Продавец, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого он продал ФИО58 вышеуказанный земельный участок.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал со своей стороны договор займа, в котором указал ложные, недостоверные сведения о том, что он (ФИО5) предоставил ФИО58 займ в размере 50 000 рублей, который был подписан ФИО58 в указанный период времени и месте. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 12:55 часов ФИО58, совместно с ФИО222 прибыла в МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, где подписала договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, который в тот же день в 12:55 часов подала через то же МКУ МФЦ в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО222 сопроводил ФИО58 в администрацию Лежневского муниципального района Ивановской области, где последняя обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано главной Лежневского муниципального района ДД.ММ.ГГГГ за №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил заведомо ложные, недостоверные сведения документы: 

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 433 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО58, из которых 344 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, а также недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО58) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО58) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО58 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 433 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО58) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО58, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписала вышеуказанные документы. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5 сопроводил ФИО58 в помещение Операционного офиса ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где ФИО58 открыла на свое имя счет №. 

6 марта с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевёл с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на вышеуказанный банковский счет ФИО58 денежные средства в сумме 344 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО58 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день и период времени ФИО5 сопроводил ФИО58 в Операционный офис ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, в котором ФИО58 сняла через кассу банка по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ со своего вышеуказанного банковского счета наличными денежные средства в размере 334 400 рублей, из которых передала ФИО5 денежные средства в сумме 65 000 рублей. Оставшейся частью денежных средств в размере 279 755,23 рублей ФИО58 распорядилась не на цели, предусмотренные Законом. 

В тот же день и период времени ФИО58 совместно с ФИО5 прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, где обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. 

В тот же день и период времени ФИО58, сопровождаемая ФИО5, подала через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> УПФР, расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 433 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО58 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 433 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №,.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО58

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО58 по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества. 

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО222 и ФИО58 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 433 026 рублей, что является крупным размером.

11. Кроме того, ФИО5 совершил покушение на мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО12 (ранее – ФИО15) М.Н., осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-8 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5, ФИО75, осуждённым вступившим в законную силу приговором суда, в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 408 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 через ФИО222, не осведомлённого о деятельности группы, приискал земельный участок с кадастровым номером: №, общей площадью 871 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> участок №, принадлежащий ФИО44, не осведомлённой о деятельности группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО222 подготовил договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого ФИО44 (Продавец) продала, а ФИО59 (Покупатель) приобрела за 50 000 рублей вышеуказанный земельный участок. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 18:30 часов в помещение МКУ МФЦ 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ФИО59 и ФИО44 подписали указанный договор купли-продажи земельного участка, после чего в тот же день с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО59, сопровождаемая ФИО5 передала его через указанное МКУ МФЦ в Управление Росреестра по Ивановской области, по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 обратилась в администрацию Лежневского муниципального района 

<

адрес> за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, подписанное главной Лежневского муниципального района ДД.ММ.ГГГГ за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал со своей стороны, как директор коммерческой организации, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 408 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО59, из которых 319 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, также содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО59) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО59) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО59 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО59) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 9:00 часов до 11:38 часов ФИО59, находясь по указанию ФИО5 в МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, подписала вышеуказанные документы. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО59 по указанию ФИО5 прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, где обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. 

В тот же день и период времени ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на банковский счет ФИО59 №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 319 769,59 рублей, не совпадающие в своем размере с суммой основного долга (319 755,23 рублей) по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО59 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день с 9:00 часов до 18:30 часов ФИО59, сопровождаемая ФИО5, прибыла в одно из отделений ПАО «Сбербанк» №, расположенных на территории г. Иваново, где со своего вышеуказанного банковского счета сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру наличными денежными средствами 100 000 рублей, из которых 62 000 рублей передала ФИО5 Оставшимися на банковском счете денежными средствами в размере 257 769,59 рублей ФИО59 распорядилась не на цели, предусмотренные Законом. 

В тот же день с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО59, сопровождаемая ФИО5, подала через МКУ МФЦ по адресу: 

<

адрес> УПФР по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО59 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026 рублей с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 769,59 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 408 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО59

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации изготовил платежный документ, содержащий недостоверные, ложные сведения, согласно которым с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на вышеуказанный банковский счет ФИО59 «якобы» перечислены денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО59 с ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО59 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому заём и проценты по займу должны быть погашены в течении 120 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств;

В тот же день с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО59, сопровождаемая ФИО5 подала через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> УПФР заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО59 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями № и № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; переделанное ФИО5 платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО59, поскольку по представленному платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ сумма средств перечисленных по вышеуказанному договору займа составляет 319 755,23 рублей, тогда как в ранее представленном в УПФР платежном поручении за тем же номером и датой к тому же договору займа сумма перечисленных средств составляла 319 769,59 рублей. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевёл с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на вышеуказанный банковский счет ФИО59 денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО59 с ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО59 прибыла в одно из отделений ПАО «Сбербанк» №, расположенных на территории г. Иваново, где перевела со своего вышеуказанного банковского счета 319 755,23 рублей на банковский счет ФИО5 №, открытый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, вернув тем самым, ФИО5 сумму фиктивно предоставленного ей займа. 

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО59 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому заём и проценты по займу должны быть погашены в течении 180 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств.

В тот же день и период времени ФИО59, сопровождаемая ФИО5, через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> подала в УПФР заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО59 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями №-№ к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии 37 АА №. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО59, поскольку последней было представлено в УПФР три разных платежных поручения. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, Шереметевский проспект, 

<

адрес>, оф. 134, изготовил от имени ФИО59 во Фрунзенский районный суд г. Иваново по адресу: 

<

адрес> исковое заявление к УПФР о признании за истицей (ФИО59) права на распоряжение средствами МСК путем направления денежных средств в счет погашения суммы займа, а также подготовил пакет документов, содержащих недостоверные сведения о намерении ФИО59 распорядиться средствами МСК исключительно в целях, предусмотренных Законом, а именно на улучшение жилищных условий в виде строительства индивидуального жилого дома, а также о наличии у неё перед ООО «

<

данные изъяты>» ссудной задолженности в размере 408 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были поданы ФИО59 в суд ДД.ММ.ГГГГ с приложением вышеуказанных документов (договора целевого займа с дополнительными соглашениями, договора об ипотеке, договора купли-продажи земельного участка, платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей, которые было переделано ФИО5, справку о размере остатка задолженности, разрешение на строительство, обязательство).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в ходе судебных заседаний ФИО59, ФИО75, выступающий по доверенности представителем истца, и директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, действуя в рамках совместного преступного сговора, обманывая суд относительно целей расходования ФИО59 средств МСК, поддержали заявленное исковое заявление. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО75 предложили директору строительной организации - 

<

данные изъяты> ФИО50, не осведомлённому о деятельности группы, «задним числом» подписать с ФИО59 договор на строительство жилого дома, на которое ФИО50 согласился и в указанный период времени в г. Иваново подписал от своего имени, как директор 

<

данные изъяты> изготовленные ФИО5 и ФИО75:

- договор на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> (Подрядчик) и ФИО59 (Заказчик), согласно тексту которого 

<

данные изъяты> приняло на себя обязательство построить ФИО59 на вышеуказанном земельном участке жилой дом, стоимость строительства которого составляет 648 000 рублей. 

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору, в котором отражено, что предварительный срок начала строительства – апрель-май 2019 года;

- договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Заказчик (ФИО59) передала Подрядчику (ООО «Строймакс») в качестве аванса 324 000 рублей. Кроме того, ФИО50 выписал квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал заведомо ложные, недостоверные сведения о получении ООО «Строймакс» от ФИО59 324 000 рублей по договору аванса от ДД.ММ.ГГГГ. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 подписала вышеуказанные документы, которые ДД.ММ.ГГГГ с 10:00 часов до 11:00 часов были приобщены в судебном заседании Фрунзенского районного суда г. Иваново к материалам дела по ходатайству ФИО75, в полной мере осведомлённого, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения, касаемые самого факта заключения договоров и внесения ФИО59 в кассу 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 324 000 рублей, понимающего, что своими действиями вводит судебный орган в заблуждение. 

ДД.ММ.ГГГГ решением Фрунзенского районного суда г. Иваново в удовлетворении исковых требований ФИО59 отказано. 

ДД.ММ.ГГГГ апелляционным определением Ивановского областного суда вышеуказанное решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ФИО59 – без удовлетворения. 

В связи с этим, преступные действия участников группы лиц по предварительному сговору в составе ФИО75 и ФИО5 и ФИО59, направленные на хищение денежных средств МСК по сертификату ФИО59 в размере 408 026 рублей, не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам. В случае доведения преступных действий участниками группы лиц по предварительному сговору бюджету государства в лице ПФР был бы причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 408 026 рублей. 

12. Кроме того, ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правила направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО60, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5, ФИО75, осуждённым вступившим в законную силу приговором суда, в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 428 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО60 по указанию ФИО75 прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа 

<

адрес> ФИО16 №6 по адресу: 

<

адрес>, не осведомлённую о деятельности группы, где от своего имени оформила доверенность серии №, которой уполномочила ФИО75 на покупку земельного участка, регистрацию указанной сделки, открытие счёта в банке на её имя, представительство во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в территориальных органах Пенсионного Фонда РФ, в кредитных (банковских) учреждениях, по всем вопросам, в том числе касающимся получения и направления средств МСК. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 приискал земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 800 кв.м., принадлежащий на праве собственности ФИО61, не осведомлённой о деятельности группы. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО75 сопроводил ФИО61 в помещение офиса нотариуса Фурмановского нотариального округа Ивановской области ФИО62 по адресу: 

<

адрес>, где ФИО61 оформила на ФИО75 доверенность серии №, уполномочивающего последнего продать вышеуказанный земельный участок.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО75, изготовил и подписал договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО61 (Продавец), от имени которой действует ФИО75, продала за 50 000 рублей ФИО60 (Покупатель) вышеуказанный земельный участок. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ указанный договор был подписан ФИО60, после чего в тот же день в 15:14 часов через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, ФИО60 передала данный договор в Управление Росреестра по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 сопроводил ФИО60 в администрацию Фурмановского района Ивановской области, где последняя обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано врип Главы Фурмановского муниципального района 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за №

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение в коммерческой организации, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал как директор ООО «

<

данные изъяты>», содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы: 

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 428 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО60, из которых 339 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, а также содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО60) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО60) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО60 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 428 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО60) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке (залоге недвижимости) Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО75 организовали подписание неустановленным лицом от имени ФИО60 вышеуказанных документов.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 03 02-18С от 08.02.2018» на банковский счет ФИО60 №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 339 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО60 с ООО «

<

данные изъяты>». 

В тот же день с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО75, находясь в одном из отделений ПАО «Сбербанк» №, расположенных на территории 

<

адрес>, действуя на основании доверенности от имени ФИО60, получил через кассу банка по расходному кассовому ордеру с вышеуказанного банковского счета ФИО60 наличными денежные средства в размере 150 000 рублей, которые затем передал ФИО5 Оставшейся на банковском счете частью денежных средств в размере 189 755,23 рублей ФИО60 распорядилась не на цели, предусмотренные Законом. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО60 по указанию ФИО75 прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО16 №7 по адресу: 

<

адрес>, где, обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей.

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО60, сопровождаемая ФИО75 и ФИО5, подала через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> УПФР по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО60 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 428 026 рублей с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 428 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО60

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО60 по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 428 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в УФК по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества. 

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО75 ФИО60 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не на цели, предусмотренные ч. 3 тс. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026 рублей, что является крупным размером.

13. Кроме того ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером 1093702022260, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели. 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО63, осуждённая приговором суда, вступившим в законную силу, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№ выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в г. Ярославле, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, вступила в преступный сговор с ФИО5, ФИО75, осуждённым приговором суда, вступившим в законную силу направленный на хищение денежных средств МСК в сумме 453 026 рублей, находящихся на сертификате ФИО63, посредством представления в ОПФР Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ярославской области заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению ФИО63 средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>».

Так с целью реализации совместного умысла:

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО63 по указанию ФИО75 оформила на имя последнего у нотариуса ФИО13 по адресу: 

<

адрес> доверенность серии № на представление её интересов при совершении действий, необходимых для распоряжения средствами МСК, с правом заключения от её имени договора купли-продажи земельного участка, управления её банковским счетом, представления интересов в ПФР.

В тот же день в дневное время ФИО75 и ФИО63 прибыли в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО63 открыла на свое имя сберегательный счет №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 приискал земельный участок по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №, стоимостью 50 000 рублей, общей площадью 830 кв.м, принадлежащий на праве собственности ФИО105, неосведомлённой о деятельности группы. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО75, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, подготовил и подписал на основании доверенности от имени ФИО63 договор купли-продажи земельного участка, согласно тексту которого ФИО63, в лице своего представителя ФИО75, приобрела у ФИО105 вышеуказанный земельный участок за 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 15:08 часов ФИО75, действуя по доверенности, предоставил договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

После чего ФИО75, действуя по доверенности, обратился в администрацию Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 

<

адрес> за выдачей разрешения на строительство на вышеуказанном земельном участке индивидуального жилого дома, которое было подписано заместителем главы администрации Заволжского городского поселения ДД.ММ.ГГГГ за №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал со своей стороны, как руководитель Общества, содержащие ложные, недостоверные сведения документы: 

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 408 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО63, из которых 364 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, таже содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО63) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО63) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО63 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО63) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 подписала вышеуказанные документы. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета в коммерческой организации, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 04/02-18С от 27.02.2018» на вышеуказанный банковский счет ФИО63 денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО63 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день и период времени ФИО75 прибыл в одно из отделений ПАО «Сбербанк» №, расположенных на территории 

<

адрес>, где на основании выданной доверенности получил в кассе банка по расходному кассовому ордеру с вышеуказанного банковского счета ФИО63 наличными денежные средства в размере 364 755 рублей, которые передал ФИО5, который взяв из них 55 000 рублей, передал ФИО75 309 755 рублей для дальнейшей передачи ФИО63, что было сделано ФИО75 не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>. Денежными средствами в размере 309 755 рублей ФИО63 распорядилась не на цели, предусмотренные законом. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО63 по указанию ФИО75 прибыла в офис нотариуса Ярославского нотариального округа ФИО64 по адресу: 

<

адрес>, пом. 2, где, обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её и детей. 

В тот же день и период времени ФИО63 обратилась через ГАУ ЯО «МФЦ» филиал по Красноперекопскому и Фрунзенскому районам г. Ярославля по адресу: 

<

адрес>, подала в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Ярославль (далее - по тексту УПФР в г. Ярославль) по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026 рублей, в котором указала, ложные, недостоверные сведения, что распоряжается средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>» на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО63 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 453 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР г. Ярославль принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО63

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО63 по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453 026 рублей сотрудниками УФК по Ярославской области с лицевого счета ОПФР по Ярославской области №, открытого в УФК по Ярославской области по адресу: 

<

адрес> стр. 7, переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества. 

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО75, ФИО63 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не на цели предусмотренные ч. 3 ст. 7 закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026 рублей, что является крупным размером.

14. Кроме того ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО65, осуждённая приговором суда, вступившим в законную силу, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5 в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 453 026 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников ОПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 через ФИО222, не осведомлённого о деятельности группы, приискал земельный участок с кадастровым номером: №, общей площадью 1102 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, принадлежавшего ФИО66, неосведомлённой о деятельности группы, которая ДД.ММ.ГГГГ через нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО47 оформила на ФИО222 доверенность серии № на право совершения от её имени сделки по продаже данного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал со своей стороны договор займа, содержащий недостоверные сведения о фактическом предоставлении ФИО5 ФИО65 в срок до ДД.ММ.ГГГГ 50 000 рублей, который последняя, находясь в указанном офисе, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подписала.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 через ФИО222, изготовил и подписал со своей стороны договор купли-продажи земельного участка, согласно тексту которого ФИО66 (Продавец), чьи интересы на основании доверенности представляет ФИО222, продала, а ФИО65 (Покупатель) приобрела в собственность вышеуказанный земельный участок, который последняя ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 13:26 часов, находясь в помещении МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, подписала и в тот же день в 13:26 часов предоставила через указанное МКУ МФЦ в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО65 обратилась в администрацию Комсомольского муниципального района Ивановской области за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано и.о. заместителя Главы администрации ДД.ММ.ГГГГ за №

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО65 по указанию ФИО5 прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, где, обманывая нотариуса дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал от своего имени, как руководитель Общества, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы: 

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 453 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО65, из которых 364 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, также содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО65) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО65) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО65 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО65) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО65 подписала вышеуказанные документы.

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в помещение офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на банковский счет ФИО65 №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО65 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день и период времени ФИО5, сопроводил ФИО65 в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, в котором последняя сняла через кассу банка со своего вышеуказанного банковского по расходному кассовому ордеру наличными денежные средства в размере 150 000 рублей, из которых 62 000 рублей передала ФИО5, а оставшейся частью денежных средств в размере 302 755,23 рублей распорядилась не на цели, предусмотренные Законом.

В тот же день и период времени ФИО65, сопровождаемая ФИО5 через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> подала в УПФР по адресу: 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО65 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 453 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО65

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО65 по платежному поручению № денежные средства в сумме 453 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в УФК по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества.

Своими совместными действиями ФИО5 и ФИО65 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026 рублей, что является крупным размером.

15. Кроме того ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО67, осуждённая приговором суда, вступившим в законную силу, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила в сговор с ФИО5 и ФИО75, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 453 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО67, сопровождаемая ФИО75, прибыла в офис нотариуса ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, где оформила доверенность на ФИО75 серии №, которой уполномочила последнего быть её представителем во всех организациях и учреждениях Ивановской области по вопросам получения и направления средств материнского (семейного) капитала по ее сертификату для чего предоставила право, в том числе подавать заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК; на покупку земельного участка; открытие счёта в банке, получении денежных средств с него; получение разрешения на строительство. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, выдал ФИО67 наличными 200 000 рублей, о чём последняя написала расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей займа, осознавая, что это её доля от похищаемых бюджетных средств в виде средств МСК по её сертификату. Впоследствии денежными средствами в размере 200 000 рублей ФИО67 распорядилась не на цели, предусмотренные Законом. 

Далее ФИО75 приискал для оформления в собственность ФИО67 земельный участок с кадастровым номером: №, общей площадью 1056 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №, принадлежащий на праве собственности ФИО68, не осведомлённой о деятельности группы. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 действуя по доверенности, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал от имени ФИО67 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого ФИО67, от имени которой на основании доверенности действует ФИО75, приобрела за 35 000 рублей у ФИО68 вышеуказанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в 17:24 часов ФИО75, находясь в помещении МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО68, через указанное МКУ МФЦ подал в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес> заявление о регистрации указанного договора, где ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО75, действуя по доверенности, обратился в администрацию Лежневского муниципального района Ивановской области за разрешением на строительство на приобретенном в собственность ФИО67 земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано и.о. главы Лежневского муниципального района Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ за №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал со своей стороны, как директор Общества, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 453 026 рублей, соответствующую размеру средств МСК по сертификату ФИО67, из которых 364 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, также содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО67) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО67) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО67 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО67) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО75 организовали подписание неустановленным лицом от имени ФИО67 вышеуказанных документов. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО67 по указанию ФИО5 и ФИО75 прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, где обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя копию паспорта ФИО67 дистанционно в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Иваново по адресу: 

<

адрес> открыл на имя ФИО67 счет №.

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевёл с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на вышеуказанный банковский счет ФИО67 № денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО67 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день и период времени, ФИО75, действуя на основании доверенности, находясь операционном офисе ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Иваново по адресу: 

<

адрес> снял через кассу банка по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного банковского счета ФИО67 наличными денежные средства в размере 353 000 рублей, которые в дальнейшем передал ФИО5 

В тот же день и период времени ФИО75, действуя на основании доверенности, через одно из МКУ МФЦ г. Иваново подал в УПФР по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала ФИО67 в размере 453 026 рублей, в котором указал ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО75 приложил документы, содержащие заведомо недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 453 026 рублей; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО67

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО67 по платежному поручению № денежные средства в сумме 453 026 рублей УФК по 

<

адрес> с лицевого счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в УФК по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества. 

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО75, ФИО67 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026 рублей, что является крупным размером.

16. Кроме того ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО69, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в Лежневском муниципальном районе Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5, ФИО56, осуждённой вступившим в законную силу приговором суда, в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 453 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

ФИО5 и ФИО56 через ФИО75, не осведомлённого о деятельности группы, приискали земельный участок с кадастровым номером: № с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1000 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО16 №25, не осведомлённой о деятельности группы. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО75, сопроводил ФИО16 №25 в помещение офиса нотариуса Фурмановского нотариального округа 

<

адрес> ФИО16 №2 по адресу: 

<

адрес>, где ФИО16 №25 оформила на имя ФИО56 доверенность серии №, которой уполномочила ФИО56 на продажу вышеуказанного земельного участка. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО56 изготовила и подписала от имени Продавца договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого ФИО16 №25 (Продавец), от имени которой действует ФИО56, продала за 65 000 рублей ФИО70 (Покупатель) вышеуказанный земельный участок.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО69 подписала со своей стороны указанный выше договор купли-продажи земельного участка, после чего в тот же день в 12:58 часов совместно с ФИО56 через МКУ МФЦ 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> передали данный договор в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес> где ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 сопроводила ФИО69 в администрацию Фурмановского муниципального района Ивановской области, где последняя обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано врип Главы Фурмановского муниципального района Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ за №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовила содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы: 

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 453 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО70, из которых 364 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, также содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО69) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО69) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО70 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО69) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», и ФИО69 подписали вышеуказанные документы. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО69 по указанию ФИО56 прибыла в офис нотариуса Лежневского нотариального округа Ивановской области ФИО71 по адресу: 

<

адрес>, где обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её и детей. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 9:49 часов ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевёл с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на банковский ФИО70 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО70 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день ФИО56 сопроводила ФИО69 в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, в котором не позднее 9:49 часов ФИО69 сняла через кассу банка по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ со своего вышеуказанного банковского счета наличными денежные средства в размере 364 755,23 рублей, которые передала в полном объеме ФИО56

В тот же день ФИО69, сопровождаемая ФИО56, подала через клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Лежневском районе Ивановской области по адресу: 

<

адрес> в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Шуе Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 364 755,23 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО69 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ, копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию справки №, подписанной директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, согласно которой размер остатка задолженности ФИО70 перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа составил 453 026 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО69 понимая, что в заявлении на распоряжении средствами МСК указана меньшая сумма, нежели обеспеченная сертификатом, обратилась через клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Лежневском районе Ивановской области в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Шуе Ивановской области с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 364 755,26 рублей.

В тот же день УПФР в городском округе Шуе Ивановской области принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО70 об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО69, обратилась через клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Лежневском районе Ивановской области в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Шуе Ивановской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению приложила те же документы, что и при подаче заявления ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные, недостоверные сведения. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР в городском округе Шуе Ивановской области принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО70

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО70 по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества.

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО56 и ФИО69 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026 рублей, что является крупным размером.

17. Кроме того, ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО72, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5, ФИО56, осуждённой вступившим в законную силу приговором суда, в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 428 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению ФИО72 средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

ФИО5 и ФИО56 через ФИО75, не осведомлённого о деятельности группы, приискали земельный участок с кадастровым номером: №, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО73, не осведомлённой о деятельности группы.

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО75 сопроводил ФИО73 в помещение офиса нотариуса Фурмановского нотариального округа Ивановской области ФИО16 №2 по адресу: 

<

адрес>, где ФИО73 оформила на имя ФИО56 доверенность серии №, которой уполномочила ФИО56 продать вышеуказанный земельный участок. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО56, изготовила и подписала от имени Продавца договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого ФИО73 (Продавец), от имени которой действует ФИО56, продала за 60 000 рублей ФИО72 (Покупатель) вышеуказанный земельный участок.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 подписала вышеуказанный договор купли-продажи земельного участка и в тот же день в 13:12 часов совместно с ФИО56 через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> передала данный договор в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 сопроводила ФИО72 в администрацию Фурмановского муниципального района Ивановской области, где последняя обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано врип Главы Фурмановского муниципального района Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ за №. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО72 по указанию ФИО56 прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, где обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её и детей. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовила содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы: 

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 428 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО72, из которых 339 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, также содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО72) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО72) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО72 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 428 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору займа которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО72) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», и ФИО72 подписали вышеуказанные документы. 

ДД.ММ.ГГГГ с 8:00 часов до 9:39 часов ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на банковский ФИО72 №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 339 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО72 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день ФИО56, сопроводила ФИО72 в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, в котором не позднее 9:39 часов ФИО72 сняла через кассу банка по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ со своего вышеуказанного банковского счета наличными денежные средства в размере 336 830,98 рублей, которые передала ФИО56 Оставшейся на банковском счете частью денежных средств в размере 2 924,25 рубля, поступившей от ООО «

<

данные изъяты>» ФИО72 распорядилась не на цели, предусмотренные Законом. 

В тот же день с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО72, сопровождаемая ФИО56, подала через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> УПФР по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО72 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 428 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО72

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО72 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 428 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества.

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО56, ФИО72 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026 рублей, что является крупным размером.

18. Кроме того, ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правила направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО74, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5, ФИО75 осуждённым вступившим в законную силу приговором суда, и ФИО222 осуждённым вступившим в законную силу приговором суда, в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 408 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО74, сопровождаемая ФИО75, находясь в офисе нотариуса ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, оформила на последнего доверенность серии №, которой уполномочила ФИО75 быть её представителем во всех организациях и учреждениях Ивановской области по вопросам получения и направления средств МСК по её сертификату, покупки земельного участка с правом открытия банковского счета, оформления разрешения на строительство.

В тот же день и период времени ФИО75, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, выдал ФИО74 наличными 130 000 рублей, о чём ФИО74, осознавая, что это её доля от похищаемых бюджетных средств в виде средств МСК по её сертификату, написала ФИО75 расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей (ФИО74) ФИО75 займа в размере 130 000 рублей. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на тех же условиях – фиктивного предоставления займа ФИО74, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, получила от ФИО75 наличными 63 000 рублей, о чём написала расписку. Денежной суммой в размере 193 000 рублей ФИО74 распорядилась не на цели, предусмотренные Законом. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 приискал для оформления в собственность ФИО74 земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО112, право на отчуждение которого имелось у ФИО222 на основании доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО47

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО75 изготовил и подписал от имени ФИО74 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого. ФИО74, от имени которой на основании нотариальной доверенности действует ФИО75, приобрела за 50 000 рублей у ФИО112, от имени которой на основании нотариальной доверенности действует ФИО222, вышеуказанный земельный участок, который был подписал ФИО222 от имени ФИО112

ДД.ММ.ГГГГ в 16:22 часов ФИО75 от имени ФИО74 через МКУ МФЦ по адресу: 

<

адрес> предоставил в Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес> договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, где ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности за №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 обратился в администрацию Шуйского муниципального района 

<

адрес> за разрешением на строительство на приобретенном в собственность ФИО74 земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано ДД.ММ.ГГГГ и.о. главы Шуйского муниципального района Ивановской области за №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> изготовил и подписал со своей стороны, как директор Общества, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке общей стоимостью 408 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО74, из которых 319 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, также содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО74) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО74) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО74 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО74) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО74 подписала вышеуказанные документы. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО74 по указанию ФИО75, находясь в офисе нотариуса Тейковского нотариального округа ФИО43 по адресу: 

<

адрес>, где обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5, имея в своем распоряжении копию паспорта ФИО74, дистанционно в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлургический Инвестиционный Банк» в г. Иваново по адресу: 

<

адрес> открыл на имя ФИО74 счет №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевёл с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на вышеуказанный банковский счет ФИО74 денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО74 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО75, действуя от имени ФИО74 на основании доверенности прибыл Операционный офис ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, где снял через кассу банка по расходному кассовому ордеру с вышеуказанного банковского счета ФИО74 наличными денежные средства в размере 310 000 рублей, которые передал ФИО5

В тот же день и период времени ФИО75, действуя на основании доверенности от имени ФИО74, через МКУ МФЦ г. Иваново подал в УПФР по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала ФИО74 в размере 408 026 рублей, в котором указал ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО75 приложил документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 408 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР за принято решение № об отказе в удовлетворении заявления ФИО74

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение, и соучредитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО75, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовили: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отразили, что займ и проценты по займу должны быть погашены Заемщиком (ФИО74) в течение 150 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств, а также внесли изменения в части реквизитов Заемщика, а именно в дату выдачи паспорта ФИО74; дополнительное соглашение к договору об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были подписаны ФИО5 как руководителем Общества. Также не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО75 организовали подписание неустановленным лицом от имени ФИО74 вышеуказанных документов. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО74 через МКУ МФЦ г. Иваново обратилась в УПФР с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения, что распоряжается средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО74 приложила документы, содержащие заведомо недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением к нему; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 408 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО74

ДД.ММ.ГГГГ основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО74 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества. 

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО75, ФИО222, ФИО74 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026 рублей, что является крупным размером.

19. Кроме того ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО77, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5 и ФИО222, осуждённым вступившим в законную силу приговором суда, в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 408 026 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО77 по указанию ФИО5, находясь в офисе нотариуса Ивановского городского округа ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, оформила доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ на представление ФИО75 её интересов при совершении действий, необходимых для распоряжения средствами МСК, с правом заключения договора купли-продажи земельного участка, управления её банковским счетом, представления интересов в ПФР. Здесь же ФИО77, обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей.

В тот же день и период времени ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, для завуалированности преступных действий заключил с ФИО77 договор займа и выдал ей наличными 50 000 рублей, о чем последняя написала расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей ФИО5 займа в указанном размере. Денежной суммой в размере 50 000 рублей, в полной мере осознавая, что это её доля от похищаемых средств МСК, ФИО77 распорядилась не на цели, указанные в Законе. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО222 приискал земельный участок с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1120 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №, принадлежащий на праве собственности ФИО78, которая ДД.ММ.ГГГГ оформила на ФИО222 доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию указанного земельного участка. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО222 и ФИО75, не осведомлённый о деятельности группы, изготовили и подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО78 (Продавец), от имени которой на основании доверенности действует ФИО222, продала за 50 000 рублей ФИО77 (Покупатель), чьи интересы представляет по доверенности ФИО75, вышеуказанный земельный участок, который ДД.ММ.ГГГГ в 15:31 часов подали через МКУ МФЦ по адресу: 

<

адрес> Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была произведённая государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Затем ФИО75, действующий от имени ФИО77 на основании доверенности, обратился в администрацию Тейковского муниципального района 

<

адрес> за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, которое было подписано начальником отдела градостроительства администрации Тейковского муниципального района 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за №. 

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, Шереметевский проспект, 

<

адрес>, оф. 134, выдал ФИО77 наличными 50 000 рублей, о чем последняя написала расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей займа в размере 50 000 рублей. Данной денежной суммой, в полной мере осознавая, что это её доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, ФИО77 распорядилась не на цели, предусмотренные Законом. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовил и подписал со своей стороны, как руководитель Общества, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы: 

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 408 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО77, из которых 319 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, также содержащий недостоверные сведения, что Заемщик (ФИО77) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО77) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО77 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО77) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 организовал подписание неустановленным лицом от имени ФИО77 вышеуказанных документов. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, выдал ФИО77 40 000 рублей наличными, о чем последняя написала расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей займа в размере 40 000 рублей. Денежной суммой в размере 40 000 рублей ФИО77, осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по её сертификату, распорядилась не на цели, предусмотренные Законом.

ДД.ММ.ГГГГ с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на банковский счет ФИО77 №, открытый и обслуживаемый в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлургический Инвестиционный Банк» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО77 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день и период времени ФИО77, находясь в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлургический Инвестиционный Банк» в г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, получила в кассе банка по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ со своего вышеуказанного банковского счета наличными денежные средства в размере 310 150 рублей, которые передала через ФИО75 ФИО5 

В тот же день и период времени ФИО77 обратилась через МКУ МФЦ по адресу: Иваново, 

<

адрес> УПФР по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО77 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 408 026 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО77

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО77 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества. 

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО222, ФИО77 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026 рублей, что является крупным размером. 

20. Кроме того ФИО5 совершил мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом о создании № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером 1093702022260, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. В соответствии с Договором об учреждении Общества его учредителями с долями в уставном капитале по 50% каждый являются ФИО5 и ФИО75 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет №. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО5 исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты>» служебным положением. На него, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации ФИО5 был уполномочен в пределах, установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами.

В соответствии с Законом на территории РФ с 1 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закона установлены категории граждан РФ, у которых возникает право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.

Частью 3 ст. 7 Закона установлены направления распоряжения средствами МСК, в том числе, по улучшению жилищных условий. 

Частями 6, 6.1 ст. 7 Закона устанавливается срок для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. 

Статьей 10 Закона, п.п. 1 – 22 Правил направления средств установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, в силу пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, поименованных в настоящей статье Закона. 

В соответствии с ч. 5 статьи 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО14, осуждённая вступившим в законную силу приговором суда, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-№, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО5 и ФИО56 осуждённой вступившим в законную силу приговором суда, в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 393 160,46 рублей, находящихся на её сертификате, посредством предоставления сотрудникам ОПФР заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». 

Так с целью реализации совместного умысла:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 через ФИО75, не осведомлённого о деятельности группы, приискал земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1001 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №, принадлежащий на праве собственности ФИО72, которая оформила на имя ФИО75 доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставившую ФИО75 право совершения сделки купли-продажи с указанным земельным участком. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств, ФИО5 через ФИО75 заключил с ФИО14 фиктивный договора займа на сумму 55 000 рублей со сроком их возврата до ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан ФИО14

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого ФИО14 приобрела за 55 000 рублей у ФИО72, от имени которой по доверенности действует ФИО75, вышеуказанный земельный участок, который был подписан ФИО75 и ФИО14 до 10:52 часов ДД.ММ.ГГГГ и подан через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> Управление Росреестра по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация перехода права собственности за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, сопроводила ФИО14 в администрацию Фурмановского района Ивановской области, где последняя обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, подписанное врип главы Фурмановского муниципального района Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ за №. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовила содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы: 

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке на общую сумму 393 160,46 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО14, из которых 304 889,69 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им, содержащий недостоверные, ложные сведения, что Заемщик (ФИО14) гарантирует, что на момент получения займа у неё отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по вышеуказанному договору целевого займа Залогодатель (ФИО14) передает Залогодержателю (ООО «

<

данные изъяты>») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ФИО14 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 393 160,46 рублей;

- дополнительное соглашение № к вышеуказанному договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (ФИО14) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Закона, а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по вышеуказанному договору об ипотеке Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные документы были подписаны ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», и ФИО14 

15 июня с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО14 по указанию ФИО56 прибыла в офис нотариуса нотариального округа г. Кохмы и Ивановского района Ивановской области ФИО16 №4 по адресу: 

<

адрес>, где, обманывая нотариуса, дала письменное обязательство серии № в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевёл с основанием платежа «оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ» на банковский счет ФИО14 № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 304 889,69 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО14 с ООО «

<

данные изъяты>».

В тот же день с 9:00 часов до 19:00 часов ФИО56, сопроводила ФИО14 в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, где ФИО14 сняла через кассу банка со своего вышеуказанного банковского счета по расходному кассовому ордеру наличными денежными средствами 304 889,69 рублей, которые передала ФИО56, которые в тот же день ФИО56 были внесены на банковский счет ФИО5 №, открытый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. 

В тот же день и период времени ФИО14, сопровождаемая ФИО56, подала через МКУ МФЦ г. Иваново по адресу: 

<

адрес> УПФР по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 393 160,46 рублей, в котором указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО14 приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему; договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 889,69 рублей; справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, на общую сумму 393 160,46 рублей; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство серии №. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО14 

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО14 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 393 160,46 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>, перевело на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в непосредственное распоряжение ФИО5, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность управления расчетным счетом Общества.

Своими совместными действиями ФИО5, ФИО56, ФИО14 совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 393 160, 46 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании исследованы следующие доказательства. 

По каждому преступлению.

Представитель потерпевшего ФИО205 в судебном заседании показала, что на период 2015-2020 года Федеральным законом № 256-ФЗ был установлен определенный порядок для распорядителей средств материнского семейного капитала, которые являлись владельцами сертификата на материнский семейный капитал, был установлен порядок обращения с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала. На тот момент структура пенсионного фонда была такова, что управления в городах и районах являлись самостоятельными юридическими лицами и граждане, имеющие право на распоряжение средствами материнского капитала обращались в управления в городах и районах, в данном случае большинство из обладателей сертификата на материнский семейный капитал обращались с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в Управление пенсионного фонда РФ в городских округах Иваново, Кохма и в Ивановском муниципальном районе Ивановской области. Они имели право обратиться также не персонально, а по нотариально удостоверенной доверенности. Пенсионный фонд является распорядителем денежных средств и выделен государством в качестве социального фонда по МСК и в случае нецелевого расходования бюджетных средств, владельцы сертификата и распорядители предупреждались об уголовной ответственности в случае нецелевого расходования указанных денежных средств. Порядок был таков: граждане - владельцы сертификата обращались с пакетом документов в управления в районах, специалисты управления проводили оценку правильности, комплектности пакета документов, правильности оформления документов и принимали решение об удовлетворении данного заявления либо об отказе в удовлетворении указанных заявлений. По обстоятельствам уголовного дела пояснила, что гражданки, в основном проживающие в г. Иваново и Ивановской области обращались в управления в городских округах Иваново, Кохма и в Ивановском муниципальном районе Ивановской области с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>», в частности:

- ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление с заявлением о распоряжении средствами материнского семейного капитала в сумме 433 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив заявление, необходимый пакет документов, в том числе, договор займа и платежное поручение о получении денежных средств по нему. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО42, сотрудниками управления было вынесено решение № о его удовлетворении и направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО42 Средства материнского капитала в сумме 433 026 рублей были перечислены отделением платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО77 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление с заявлением № о распоряжении средствами материнского семейного капитала в сумме 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив заявление, необходимый пакет документов. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО77 сотрудниками управления было принято решение № о его удовлетворении и направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО77 Средства материнского семейного капитала в сумме 408 026 рублей были перечислены платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №;

- ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление в городских округах Иваново, Кохма и в Ивановском муниципальном районе Ивановской области с заявлением № о распоряжении средствами материнского капитала на сумму 428 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив необходимый пакет документов, в том числе договор займа, платежное поручение о получении денежных средств по нему. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО41 управлением было принято решение № о его удовлетворении и направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО41 Средства материнского семейного капитала в сумме 428 026 рублей были перечислены отделением платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление с заявлением № о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив заявление, необходимый пакет документов, в том числе договор займа и платежное поручение о получении денежных средств по нему. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО44 управлением было вынесено решение о его удовлетворении и направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО44 Средства материнского семейного капитала в сумме 453 026 рублей были перечислены казначейством на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- по ФИО67 по нотариальной доверенности от её имени обратился ДД.ММ.ГГГГ с заявлением соучредитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО75, заявление № было подано на распоряжение средствами материнского капитала в сумме 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления было принято решение № о его удовлетворении и направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО67 Средства материнского капитала в сумме 453 026 рублей были перечислены платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО72 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление в городских округах Иваново, Кохма и в Ивановском муниципальном районе Ивановской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 428 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив к заявлению необходимый пакет документов. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО72 было принято решение о его удовлетворении. Управлением был сформирован и направлен в отделение реестр получателей средств материнского капитала и на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «

<

данные изъяты>» были перечислены средства в сумме 428 026 рублей; 

- ФИО60 обратилась в управление в городских округах Иваново, Кохма и в Ивановском муниципальном районе 

<

адрес> с заявлением ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 428 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив к заявлению необходимый пакет документов, в том числе договор займа и платежное поручение о получении денежных средств по нему. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО60 было принято решение о его удовлетворении и направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Управлением был сформирован и направлен в отделение по Ивановской области реестр получателей средств материнского капитала и на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были выплачены; 

- ФИО69 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление в городском округе Шуя Ивановской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на сумму 453 026 рублей, предоставив при этом договор займа, заключенный с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив к заявлению необходимый пакет документов, в том числе, договор займа, платежное поручение о получении денежных средств по нему. ДД.ММ.ГГГГ управлением было принято решение о его удовлетворении и направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО70 Управлением был сформирован и направлен в отделение реестр получателей средств материнского капитала и средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «

<

данные изъяты>»; 

- от ФИО48 с заявлением в её интересах обращались директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 и соучредитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО75 С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, они неоднократно обращались в интересах ФИО48 с заявлением по распоряжению средствами материнского капитала в сумме 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив к заявлению необходимый пакет документов, в том числе, договор займа. По результатам рассмотрения заявления работником управления в городских округах Иваново, Кохма и в Ивановском муниципальном районе Ивановской области неоднократно принимались решения об отказе в их удовлетворении по той причине, что представленные документы не соответствовали предъявляемым законом требованиям. Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 и соучредитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО75 в интересах ФИО48 обратились в Фрунзенский районный суд г. Иваново с исковым заявлением к управлению о признании права на распоряжение средствами материнского семейного капитала в счёт погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ решением Фрунзенского районного суда г. Иваново эти исковые требования были удовлетворены, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ивановского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, принятым по результатам рассмотрения апелляционной жалобы управления, решение суда оставлено без изменения, требования апелляционной жалобы без удовлетворения. Кассационная жалоба не была передана на рассмотрение в суд кассационной инстанции. Средства материнского семейного капитала, на основании решения, вступившего в законную силу, в сумме 408 026 рублей были перечислены платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 393 160,46 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив с заявлением необходимый пакет документов, в том числе договор займа, платежное поручение о получении денежных средств по нему. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО79 сотрудниками управления в городских округах Иваново, Кохма и в Ивановском муниципальном районе Ивановской области было принято решение о его удовлетворении и средства материнского капитала в сумме 393 160,46 рублей были направлены платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «

<

данные изъяты>»;

- ФИО51 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление с заявлением о распоряжении средствами материнского семейного капитала в сумме 376 362,40 рубля на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив с заявлением необходимый пакет документов, в том числе договор займа, платежное поручение о получении денежных средств по нему. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО51 и средства материнского капитала в указанной сумме перечислены платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО58, которая сейчас является ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление с заявлением № о распоряжении средствами материнского семейного капитала в сумме 433 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «ОРЦ» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив с заявлением необходимый пакет документов, в том числе, договор займа, платежное поручение о получении денежных средств по нему. ДД.ММ.ГГГГ управлением по г. Иваново было принято решение № об его удовлетворении и направлении средств материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий ФИО58 Средства материнского капитала в сумме 433 026 рублей были перечислены отделением платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление по г. Иваново с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив с заявлением необходимый пакет документов, в том числе, договор займа, платежное поручение о получении денежных средств по нему. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО55 сотрудниками управления было вынесено решение о его удовлетворении и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены на счёт ООО «

<

данные изъяты>»;

- ФИО54 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление с заявлением № о распоряжении средствами материнского семейного капитала в сумме 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив с заявлением необходимый пакет документов. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО54 было принято решение о его удовлетворении и денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены на платежное поручение № ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «

<

данные изъяты>»;

- ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление с заявлением № о распоряжении средствами материнского семейного капитала в сумме 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» №С от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив с заявлением необходимый пакет документов. ДД.ММ.ГГГГ управлением по г. Иваново было принято решение № о его удовлетворении и направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО65 Средства материнского капитала в сумме 453 026 рублей были перечислены платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «

<

данные изъяты>»;

- ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление с заявлением № о распоряжении средствами материнского капитала на сумму 428 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив с заявлением необходимый пакет документов, в том числе, договор займа, платежное поручение о получении денежных средств по нему. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО57 управлением по г. Иваново было принято решение № о его удовлетворении и направлении средств материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий ФИО57 Средства материнского капитала в сумме 428 026 рублей были перечислены платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО74 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление с заявлением № о распоряжении средствами материнского капитала на сумму 408 026 рублей на улучшение жилищных условий, предоставив при этом договор займа, заключенный с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив совместно с заявлением необходимый пакет документов. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения указанного заявления было принято решение № об его удовлетворении и направлении средств материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий ФИО74 в сумме 408 026 рублей. Указанные средства были перечислены отделением платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в управление по г. Иваново с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив с заявлением необходимый пакет документов, в том числе указанный договор займа и платежное поручение о получении денежных средств по нему. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО39 было вынесено решение о его удовлетворении и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий ФИО39 Управлением был сформирован и направлен в отделение по Ивановской области реестр получателей средств материнского семейного капитала и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены на счёт ООО «

<

данные изъяты>»;

- ФИО15, она же ФИО59 неоднократно обращалась в управление по г. Иваново с заявлениями о распоряжении средствами материнского семейного капитала в сумме 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «

<

данные изъяты>». Первое заявление было подано ДД.ММ.ГГГГ, решением от ДД.ММ.ГГГГ в его удовлетворении было отказано, поскольку сумма платежного поручения о перечислении денежных средств по договору займа и договор ипотеки оформленный ФИО59 с ООО «

<

данные изъяты>» на строительство жилого дома не соответствовала сумме основного долга по данным договорам. Второе заявление было подано ДД.ММ.ГГГГ и решением от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении заявления было отказано по тем же основаниям и третье заявление было подано ДД.ММ.ГГГГ, решением от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении заявления также было отказано. После 3 отказа ФИО59 обратилась во Фрунзенский районный суд г. Иваново с иском о понуждении управления удовлетворить её заявление о распоряжении средствами материнского семейного капитала, её интересы в суде представлял ФИО75, в удовлетворении исковых требований ФИО15 было отказано и определением апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение Фрунзенского районного суда г. Иваново было оставлено без изменения, требования апелляционной жалобы ФИО59 оставлены без удовлетворения. Соответственно, средства материнского капитала не перечислялись.

Указала, что для того, чтобы обратиться с заявлением о распоряжении МСК на улучшение жилищных условий путем погашения займа необходимый пакет документов должен содержать: копии документов удостоверяющих личность распорядителя и его детей, договор займа, платежное поручение о получении денежных средств по договору займа, справку об остатке основного долга по договору займа, включая проценты по нему, нотариальное обязательство о выделении долей детям, сертификат на материнский капитал и копия документов, подтверждающих нахождение в собственности распорядителя земельного участка и разрешения строительства на нём жилого дома, а также иные необходимые документы, например доверенность. После чего специалисты фонда проверяют комплектность пакета документов, правильность составления документов. Вместе с тем на них не возложена обязанность по проверке ведения строительства на земельном участке. Распорядители предупреждаются об ответственности за достоверность представленных документов, им разъясняются законные цели, на которые могут быть потрачены средства материнского капитала, в том числе улучшение жилищных условий. 

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании вину в совершении всех преступлений не признал. Показал, что ООО «

<

данные изъяты>» было основано им и ФИО75 в 2009 году. Занимались риелторской деятельностью. ООО «

<

данные изъяты>» занималось предоставлением займов для улучшения жилищных условий, в том числе на строительство жилых домов. Обращалось много граждан. Общество предоставляло займ под строительство жилого дома на земельном участке. За проценты пользования займом ООО «

<

данные изъяты>» имело свой процент. Обращающимся гражданам все разъяснялось, в том числе о необходимости обязательной постройки жилого дома на земельном участке. Кроме ФИО75 работало разное количество людей, в одно время 35-40 человек. Также работали ФИО56, ФИО222, ФИО16 №36 Деятельность ООО «

<

данные изъяты>» была и есть законной. Никто претензий не имел. Все участки в основном покупались у матерей, которые им выдавались за 3 ребёнка, со временем все коммуникации должны были быть проведены. Он обналичиваем не занимался. Денежные средства выдавались под конкретную цель. Все на совести держателей сертификатов, им всё разъяснялось, намерения на постройку выяснялись, все обещали строиться. Все действия осуществлялись по закону. Займ выдавался на срок не более 60 дней. Проценты и сумма займа были согласованы с заемщиками. Тот факт, что займ выдавался непосредственно после поступления денежных средств из ПФР обусловлен страховкой, так как были факты, когда давался займ, но обращения в ПФР о распоряжении средствами материнского капитала не было. Обращался к ФИО50, чтобы он засвидетельствовал, что ФИО48 и ФИО59 обращались к ФИО50 по строительству. Строительство планировалось. ФИО50 его оговорил, потому что следствие на него давило. Земельные участки покупались сотрудниками. Если не было денежных средств, то давали займ, который потом им возвращали. Из каких денег платили займ ему неизвестно. Все его показания на предварительном расследовании были выдумкой следователя, он их подписывал так как ему угрожали следственным изолятором, в связи с чем он также был вынужден заключить досудебное соглашение.

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании дал показания аналогичные по своему содержанию сведениям, изложенным ниже в приговоре (том №38, л.д.73-117).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании показал, что приказом директора ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на него была возложена ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций, а также ведение бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>», то есть он был не только директором ООО «

<

данные изъяты>», но еще и являлся главным бухгалтером данного Общества, вся бухгалтерская и налоговая документация велась, составлялась и подписывалась лично им, как директором и бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>» (том №22, л.д.19-25).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании показал, что, когда распорядительницы материнского капитала обращались в Общество за оказанием услуг по обналичиванию их материнского капитала, не имевшим возможности сразу расплатиться за земельный участок, заключался договор займа на сумму равную стоимости земельного участка, оформляемого в их собственность для обналичивания сертификатов на материнский капитал. По факту никакие денежные средства не выдавались, подписание таких договоров с ними делалось лишь с той целью, чтобы они не смогли отказаться заплатить за земельный участок после того, как он на их банковские счета переведет деньги по фиктивным договорам займа на строительство жилого дома. Все договоры займа заключались и подписывались с распорядительницами в офисе ООО «

<

данные изъяты>» в день подписания с ними договоров купли-продажи земельных участков. Срок возврата займа рассчитывался исходя из того через сколько дней, с момента обращения в ООО «

<

данные изъяты>», распорядительницам Пенсионный фонд переведет на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства по сертификату в качестве погашения договора займа, заключенного с Обществом (том №22, л.д.28-33).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании показал, что основным расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» был расчетный счет №, открытый в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>. С этого счета им переводились денежные средства на банковские счета распорядительниц сертификатов в качестве фиктивных займов для обналичивания их материнских капиталов, и на этот счет поступали деньги от пенсионного фонда после принятия решения о распоряжении материнским капиталом (том №21, л.д. 112-115).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании показал, что им и ФИО75 было создано ООО «

<

данные изъяты>», которое учреждено ими в равных долях по 50% у каждого. Адресом регистрации ООО «

<

данные изъяты>» является адрес регистрации ФИО75, фактический адрес с момента его создания: 

<

адрес>. Директором общества, а также его бухгалтером по согласованию с ФИО75 назначен он (ФИО5), ФИО75 никогда в ООО «

<

данные изъяты>» трудоустроен не был. Распоряжаться деньгами, находящимися на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», а также снимать их с него может только он. У ООО «

<

данные изъяты>» имеется расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк России №, примерно в 2015 году, который с момента его открытия используется ООО «

<

данные изъяты>» в предпринимательской деятельности, к нему подключена услуга «Банк-клиент», доступ к которой имеет только он, денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» может распоряжаться только он (том №19, л.д. 219-222).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании показания (том №38, л.д.73-117, том №22, л.д.28) не поддержал, указал, что показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом, не отрицал показания по поводу счета и структуры Общества. 

ФИО16 ФИО16 №36 в судебном заседании показала, что она была трудоустроена в ООО «

<

данные изъяты>», общество занималось сделками с недвижимостью. Руководителями общества были ФИО5 и ФИО75 – учредители, директором общества был ФИО5 Договоры целевого займа подписывал только ФИО5 По указанию ФИО5 она сопровождала сделки с МСК через целевой займ с ФИО39 и ФИО41, которые оформили доверенность на её имя, так как ФИО5 в то время не мог сопроводить процедуру по ним, поэтому по его указанию она ходила с ними в МФЦ ТЦ «Купеческий» оформить земельные участки, задавали документы в пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом. Обналичиванием денежных средств по МСК у них не занимались, всегда консультировали распорядителей, на какие цели законом предусмотрено расходование денежных средств по МСК. 

ФИО16 ФИО16 №27 на предварительном расследовании показала, что с 2016 года она неофициально подрабатывала в ООО «

<

данные изъяты>» специалистом по недвижимости. Руководил Обществом ФИО5, который полностью контролировал работу организации. ФИО75 вел себя как заместитель ФИО5 Вместе они сопровождали сделки, проверяли документы, подготовленные сотрудниками (том №22, л.д.230-232).

ФИО16 ФИО16 №29 на предварительном расследовании показал, что с лета 2017 года по начало 2019 года проходил обучение в ООО «

<

данные изъяты>» по профессии – специалист по продаже недвижимости. ФИО5 и ФИО75 сопровождали сделки, проверяли документы, руководили агентами, были руководителями Общества (том №22, л.д. 239-241).

ФИО16 ФИО16 №28 на предварительном расследовании показала, что работала в ООО «

<

данные изъяты>» специалистом по недвижимости. Руководил Обществом ФИО5, который полностью контролировал работу организации. ФИО75 вел себя как заместитель ФИО5 Вместе они сопровождали сделки, проверяли документы, подготовленные сотрудниками (том №22, л.д.233-235).

ФИО16 ФИО81 в судебном заседании показала, что расследовала уголовное дело в отношении ФИО5 Он всегда допрашивался с участием адвоката, который присутствовал с начала и до конца допросов. Досудебное соглашение ФИО5 заключено добровольно. Следствие с ходатайством об избрании в отношении ФИО5 меры пресечения в виде заключения под стражу не обращалось. Воздействия на ФИО5 не оказывалось, угроз не высказывалось. 

ФИО16 ФИО82 в судебном заседании показала, что расследовала уголовное дело в отношении ФИО5 Последний задерживался в ИВС, на всех допросах присутствовал защитник, угроз в отношении ФИО5 не высказывалось. 

Согласно документам:

- ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № открыт расчетный счет № (том №3, л.д.49);

- у ФИО5 открыт банковский счёт № в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (том №3, л.д.52); 

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ФИО75 заключен договор об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» (том №3, л.д.172-173), а также протокол о создании общества с ограниченной ответственностью № (том №3, л.д. 174-175);

- в соответствии с уставом ООО «

<

данные изъяты>» единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества (п. 8.1 Устава). В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «

<

данные изъяты>»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки (том №3, л.д. 176-183);

Согласно справке по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ представлена стенограмма разговора:

- от ДД.ММ.ГГГГ в 11:45 часов между ФИО5 и женщиной, в ходе которого ФИО5 сообщает, что Центральный банк ужесточает контроль по операциям с МСК: «…у нас прямо открытым текстом говорят: «Конечно обналичивают» … ты думаешь…кто-то думает тут строить? Никто тут ничего строить не будет…ЦБ зажимает рамки»;

- от ДД.ММ.ГГГГ в 8:16 часов между ФИО5 и ФИО56, в ходе которого ФИО5 на рассказ ФИО56 о работе с заявлениями в УПФР («…будем в «пенсионку» подавать, а потом поедем в банк и потом платежи я довезу…») сообщает о необходимости возврата денежных средств на счёт Общества после их перевода и снятия: «…повешу платежи…одна сразу переведется…вторая после того, как снимем и опять положим…доверенность у тебя там есть. Счет 095-й»;

- от ДД.ММ.ГГГГ в 20:20 часов ФИО5 при звонке мужчине на вопрос рассказать о получении денег по материнскому сертификату рассказывает порядок получения денежных средств по сертификату через их Общество: «…получается 200 000 рублей и плюс вам земельный участок, который стоит 50 000 рублей…потом его можно будет продать, только не сразу» (том №5, л.д. 122-186). 

Согласно справке по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ представлена стенограмма разговора ФИО5 (№/cd-r от ДД.ММ.ГГГГ), в ходе которого ФИО5 консультирует обратившееся лицо о возможности обналичивания денежных средств по МКС: указывает на приобретение земельного участка за счёт средств МСК «…вы тратите часть на покупку земли…», «…вы покупаете земельный участок на свои деньги как будто»; указывает, что можно строиться в течении длительного времени «…15 лет можно строить…не торопясь.», либо не строить «…можно не строить…», «когда-то он…должен быть построен. Но … не будет … построен»; указывает на возможность продажи земельного участка в будущем «…через 10 лет или через 8…вам не нужен этот участок. Вы взяли его продали»; сообщает, что нет проверки, ответственности: «проверить невозможно, механизма нет… санкции нет…»; сообщает, когда будет инфраструктура у приобретаемого земельного участка: «там буду обязательно дороги… линии электропередач… лет через 30…будет газ»; указывает, что надо говорить если спросят, почему не строится: «…миллион всяких причин…почему я это сейчас не строю, а буду потом… это к тому…если что говорить.», сообщает о комиссии за работу Общества «17% плюс 25 000 рублей наша комиссия. В общей сложности …получается 100 000 рублей» (том №5, л.д. 196-202).

Согласно справке по результатам проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ представлена стенограмма разговора:

- от ДД.ММ.ГГГГ в 17:46 часов, в котором ФИО75 сообщает условия предоставления денежных средств по материнскому капиталу: «200 на руки…плюс земельный участок…остается. Это срочный выкуп называется…деньги получат в течении 2 дней»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:23 часов, в котором ФИО75 сообщает, что на приобретаемых земельных участках строиться не будет: «участки сами не нужны…нужны только сами документы…там никогда не будет как такового строительства»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:03 часов, в котором ФИО75 сообщает, что в настоящее время за сертификат МСК распорядителю они дают 150 000 -200 000 рублей: «люди по 200 приносят, а то и по 150… принесли…четыре капитала. 800 тысяч мы отдали» 

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:23 часов, в котором ФИО5 на звонок мужчины по поводу получения денежных средств по материнскому капиталу рассказывает, сколько можно получить по сертификату в зависимости от того, готов ли он ждать: «максимум бывает 230 тысяч…если вы хотите просто его принести, забрать деньги, то это одно. Если вы готовы подождать, будет совсем другое…40 дней…совсем другая сумма будет»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:57 часов, в котором ФИО5 сообщил позвонившему мужчине, что ему требуются только документы на земельный участок, сама земля значения для него не имеет: «нам все равно где он находится, все равно сколько соток. Мне нужны только документы» (том №31, л.д. 34 – том №32, л.д.125).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен видеофайл с названием «25.12.2018_11», содержащий видеозапись кабинета, в котором находятся ФИО5 (далее - С), ФИО75 (далее - Т), ФИО56 (далее - Ж). Начало записи: 15:31:39. На видеозаписи запечатлён диалог, в котором вышеуказанные лица согласуют позицию, которую надо сообщать правоохранительным органам, что нельзя говорить, что оплата производилась из средств материнского капитала: «Т: Какими деньгами она отдавала? Вот этими? Ж: нет. Этими нельзя…на свои Т: на какие на свои?! Займ она у меня брала С: скажи не помню, как она рассчиталась, не этими деньгами… скажи этими деньгами нельзя, у неё свои деньги были (том № 33, л.д. 1-12).

ДД.ММ.ГГГГ приговором Ленинского районного суда г. Иваново, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ осуждены ФИО75 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (7 преступлений мошенничество при получении материнских капиталов ФИО41, ФИО42, ФИО48, ФИО60, ФИО63, ФИО67, ФИО74) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО59); ФИО222 осужден по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (5 преступлений мошенничество при получении материнских капиталов ФИО74, ФИО77, ФИО44, ФИО51, ФИО58); ФИО56 осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (4 преступления мошенничество при получении материнских капиталов ФИО55, ФИО70, ФИО72, ФИО79); ФИО39 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО41 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО42 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО44 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО48 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО51 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО54 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО55 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО57 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО58 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО60 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО63 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО65 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО67 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО69 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО72 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО74 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО77 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО79 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ФИО59 по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (том №52, л.д. 15-123).

1.По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО39

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиваю материнского капитала ФИО39 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, показал, что в мае 2017 года в ООО «

<

данные изъяты>» обратилась ФИО39 для получения на личные нужды наличных денежных средств материнского капитала по имеющемуся у неё сертификату МСК. Он разъяснил ФИО39, что наличные денежные средства по своему сертификату она сможет получить путем заключения с ООО «

<

данные изъяты>» договора целевого займа на строительство жилого дома на земельном участке, который подберёт для неё Общество за 50 000 рублей и оформит в её собственность, после получения на её имя разрешения на строительство, далее между ними будет заключен договор целевого займа на строительство жилого дома. После того, как договор займа пройдет государственную регистрацию, им на банковский счет ФИО39 будут переведены денежные средства по договору займа, после чего он подготовит необходимый пакет документов для подачи от её имени в УПФР, чтобы последний перечислил денежные средства по её сертификату на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет погашения за неё денежного займа и процентов по нему, который та получит от ООО «

<

данные изъяты>». Также сообщил, что из тех денежных средств, что поступят на её счет от ООО «

<

данные изъяты>» в качестве целевого займа, она должна будет оплатить стоимость земельного участка в размере 50 000 рублей, а также оплатить 12 000 рублей за оказание юридического сопровождения, на что ФИО39 согласилась. Он сообщил ФИО39, что она наличными деньгами по своему сертификату сможет получить около 260 000 рублей. Он попросил ФИО39 принести ему следующие документы: свой паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал и справку из Пенсионного фонда об остатке денежных средств на сертификате, нотариальное согласие супруга ФИО39 на заключение последней договора займа. ФИО39 был подобран земельный участок в г. Вичуге Ивановской области, его реальная стоимость была ниже той цены, за которую он был продан ФИО39 Договор купли-продажи земельного участка готовился им, подписывала она его в его кабинете в офисе ООО «

<

данные изъяты>». Одновременно с подписанием договора купли-продажи ФИО39 подписала договор займа на сумму, равную сумме стоимости земельного участка по договору купли-продажи. Договор займа на 50 000 рублей ФИО39 подписывала с ним, как с физическим лицом, фактически никаких денежных средств по договору займа она от него не получала. Строиться на земельном участке ФИО39 не собиралась. Договор купли-продажи земельного участка на регистрацию отвозила по его просьбе ФИО56, документы на регистрацию ФИО56 и ФИО39 отдавали через МФЦ в ТЦ «Купеческий». После того, как земельный участок был оформлен в собственность ФИО39, последняя ездила в Администрацию Вичугского района для оформления разрешения на строительство. Затем, получив от ФИО39 разрешение на строительство, он подготовил договор целевого займа, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» накладывало обременение на земельный участок ФИО39 до момента направления Пенсионным фондом на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» её материнского капитала в счет погашения договора целевого займа и процентов по нему, сумма займа предоставляемого ООО «

<

данные изъяты>» ФИО39 вместе с процентами по нему составила сумму равную денежным средствам, находящимся на её сертификате на материнский капитал, то есть 408 026 рублей. Указанные документы он подписал, после чего их подписала ФИО39 в офисе Общества. В ходе подписания указанных документов, ФИО39 попросила его дать ей в долг 60 000 рублей на срочные личные нужды, пообещав их отдать из средств материнского капитала. Он дал ей 60 000 рублей и подписал с нею как физическое лицо договор займа на указанную сумму. На регистрацию договор об ипотеке, заключенный с ФИО39, отдавался им лично через МФЦ в ТЦ «Купеческий». В ходе процедуры регистрации договора об ипотеке, ФИО39 оформила нотариальное обязательство о выделении долей детям. В дальнейшем, с использованием системы «Банк-Клиент» на реквизиты счета, предоставленного ему ФИО39, он перечислил со счета ООО «

<

данные изъяты>» денежный займ в сумме порядка 320 000 рублей. После того, как деньги по договору займа поступили на счет ФИО39, он попросил ФИО75 съездить вместе с ФИО39 в банк для того, чтобы она сняла полученный займ со своего банковского счета и получила в банке платежное поручение, подтверждающее поступление на её счет денежного займа. В банке, ФИО39 в присутствии ФИО75 сняла со своего счета деньги, которые он ей перечислил. Из снятых денежных средств, ФИО75 по его просьбе отсчитал 122 000 рублей, а оставшиеся отдал ФИО39 обратно. В 122 000 рублей входили 50 000 рублей за земельный участок 12 000 рублей за оплату оформленных документов и 60 000 рублей долг ФИО39 перед ним. Таким образом, ФИО39 от обналичивания своего сертификата на материнский капитал получила наличными деньгами около 198 000 рублей. Указанные 122 000,00 рублей и платежное поручение ФИО75 отдал ему. После он подготовил пакет документов вместе с заявлением в Пенсионный фонд о распоряжении материнским капиталом ФИО39 в счет погашения займа и процентов по нему. Указанное заявление ФИО39 было рассмотрено сотрудниками Пенсионного фонда и удовлетворено, денежные средства ее материнского капитала поступили на счет ООО «

<

данные изъяты>» со счета Пенсионного фонда (том № 6, л.д.162-167).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании в ходе очной ставки с ФИО75 при оглашении его показаний по преступлению с обналичиванием материнского капитала ФИО39 пояснил, что ФИО75 вместе с ней ездил в отделение Сбербанка, где она сняла со своего счета все денежные средства, которые он, ФИО5 перевел ей в качестве целевого займа на строительство жилого дома. В банке ФИО75 забрал у ФИО39 за земельный участок деньги в качестве оплаты за юридическое сопровождение и оформление всех необходимых документов, а также 60 000 рублей, которые он, ФИО5, дал ей в долг, до окончания процедуры обналичивания её материнского капитала, кроме того, ФИО75 получил платежный документ, подтверждающий поступление на банковский счет ФИО39 денежного займа на строительство жилья от ООО «

<

данные изъяты>». Оставшиеся денежные средства ФИО39 забрала себе, полученные у неё в банке деньги ФИО75 отдал ему в офисе ООО «

<

данные изъяты>» вместе с платежным поручением, из которых он забрал 60 000 рублей, поскольку давал указанную сумму в займ ФИО39 из личных денег. После того как процедура обналичивания сертификата ФИО39 была завершена, денежные средства по её сертификату поступили со счета ОПФР по Ивановской области на счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №22, л.д. 12-18).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, указал, что показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО39 в судебном заседании показала, что в 2017 году они с супругом обратились в риэлторское агентство ООО «

<

данные изъяты>», где познакомились с ФИО5 В агентство обратились так как хотели что-то приобрести на материнский капитал: землю или дом. Из-за того, что сумма материнского капитала была небольшой они решили купить землю. Земельный участок приобрели по адресу: 

<

адрес>. Ездили, брали разрешение на строительство. Из-за судебных заседаний, которые длились долгое время, проблем с супругом, они не строились, потом они расстались с супругом, сейчас она живет в г. Кохма с 3 детьми, денежных средств на строительство не имеет. На сертификате у неё была не полная сумма, они ездили на земельный участок, там был столб, через который можно было провести электричество, после чего можно было бы подводить остальные коммуникации. Земельный участок приобретался за счёт средств материнского капитала на всю сумму, которую она сейчас назвать не может. Оформлением документов занимался ФИО5 На руки, либо переводом она никаких денежных средств не получала. Земельный участок приобретался с целью постройки на нём дома. Сейчас земельный участок в том же состоянии в каком приобретался, никаких строительных работ на нем не велось. Срок на строительство у неё не истек, так как разрешение было выдано на 10 лет. 

ФИО39 на предварительном расследовании показала, что вину в предъявленном обвинении она признала в полном объеме. В ноябре 2015 года она получила сертификат на материнский семейный капитал, при этом ей разъяснялось на какие цели можно его потратить. В 2017 году она решила воспользоваться средствами МСК. В интернете они с супругом нашли информацию об ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. В мае 2017 года она пришла в офис Общества по вышеуказанному адресу, где обратилась к ФИО5, который сообщил, что они помогают приобрести участки, составить договоры. Придя через несколько дней в офис Общества по звонку ФИО5 последний сообщил, что может помочь обналичить материнский капитал для чего необходимо будет приобрести земельный участок, на котором в дальнейшем можно будет строить дом, что является законным, поскольку это улучшение жилищных условий, для чего между ней и ООО «

<

данные изъяты>» будет заключен договор займа на сумму равную сумме материнского капитала под строительство жилого дома на земельном участке, оформленном в её собственность. ФИО5 сообщил, что сотрудники ООО «

<

данные изъяты>» подготовят пакет документов. После одобрения заявления УПФР будут переведены денежные средства на счёт ООО «

<

данные изъяты>», а она на руки получил около 300 000 рублей с учетом вычета стоимости земельного участка, а также оплаты услуг ООО «

<

данные изъяты>» за оказанную помощь в обналичивании материнского капитала. В конце мая 2017 года они снова приехали в офис ООО «

<

данные изъяты>» по указанию ФИО16, где она подписала расписку, согласно которой она получила от ФИО5 денежные средства в сумме 50 000 рублей, однако указанные денежные средства она не получала, на что ФИО16 пояснил, что это аванс за оформление документов. ФИО16 передал ей договор купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>. С собственником участка она никогда не виделась, денежные средства в качестве оплаты земельного участка никому не передавала. После чего в МФЦ, расположенный в ТЦ «Купеческий» 

<

адрес> с сотрудником ООО «

<

данные изъяты>» ФИО20 или ФИО56, были оформлены документы на приобретение в её собственность вышеуказанного земельного участка. После чего они с супругом ездили в Администрацию Вичугского района, где получили разрешение на строительство, которое затем отдали ФИО16. В июле 2017 года в офисе ООО «

<

данные изъяты>» она подписала договор займа на общую сумму 408 026 рублей под строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке, а также дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке. В конце июля 2017 года в офисе ОО «

<

данные изъяты>» она подписала договор займа, после чего ФИО16 выдал ей 60 000 рублей наличными. В августе 2017 года со ФИО56 они ходили в МФЦ в ТЦ «Купеческий», где сдали какие-то документы. После чего они поехали в отделение «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где она сняла денежные средства через кассу в размере 319 755,23 рублей, которые отдала ФИО75, который также находился с ними, из которых последний отдал ей 200 000 рублей. ФИО75 пояснил, что стоимость услуг по обналичиванию материнского капитала составила около 120 000 рублей, в данную стоимость также включены оплата юридического сопровождения всех сопутствующих этому процессу сделок. Полученные от обналичивания материнского капитала денежные средства в размере 60 000 рублей были размещены на накопительном счете, остальные 140 000 рублей были израсходованы на аренду жилья и содержание семьи. В настоящее время на вышеуказанном земельном участке, строительства не ведется (том №38, л.д. 214-217). 

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании ФИО39 поддержала их в судебном заседании, указала, что на тот момент помнила обстоятельства лучше.

ФИО16 ФИО16 №36 в судебном заседании показала, что она была трудоустроена в ООО «

<

данные изъяты>». По указанию ФИО5 она сопровождала сделку с МСК через целевой займ с ФИО39, которая оформила доверенность на её имя, так как ФИО5 в то время не мог сопроводить процедуру по ним, поэтому по его указанию она ходила с ней в МФЦ ТЦ «Купеческий» оформить земельный участок, задавали документы в пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом. 

ФИО16 ФИО16 №36 на предварительном расследовании показала, что ФИО5 попросил её подготовить договор купли-продажи земельного участка и съездить с ФИО39 в МФЦ для регистрации договора. Доверенность ФИО17 на ее имя и копию паспорта ФИО39 ей для составления договора купли-продажи передал ФИО5 Никаких денежных средств от ФИО39 в сумме 50 000 рублей за проданный ей от имени ФИО17 земельный участок она не получала. Если бы ФИО39 передала ей указанные деньги, то она бы их отдала ФИО5 (том №22, л.д.242-247).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, свидетель ФИО16 №36 поддержала их в судебном заседании. 

ФИО16 ФИО86 на предварительном расследовании показала, что трудоустроена в должности главного специалиста МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ с заявлением о распоряжении средствами МСК обратилась ФИО39 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО39 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.118-121). 

ФИО16 ФИО87 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. Нотариальная контора находится по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО39 для оформления обязательства (том №23, л.д. 31-33).

ФИО16 ФИО16 №5 на предварительном расследовании показал, что состоит в должности частнопрактикующего нотариуса. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ФИО206 для удостоверения доверенности на продажу земельного участка (том №23 л.д. 62-64). 

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, установлено, что на земельном участке какие-либо объекты капитального строительства, иные сооружения отсутствуют, отсутствуют какие-либо постройки, линии газо-водо-электроснабжения и иные коммуникации (том №6, л.д.43-50).

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 453 026 рублей (том №6, л.д. 63-64);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО206 оформлена нотариальная доверенность № на ФИО16 №36 на продажу земельного участка (том №6, л.д.97, том №22, л.д. 66-68);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ФИО5 заключён договор займа, по которому ФИО5 передал ФИО39 денежные средства в размере 50 000 рублей, которые ФИО39 обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том №6, л.д.68);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО206 (Продавец) в лице ФИО16 №36 по доверенности и ФИО39 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> за 50 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ (том №6, л.д.98-99);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО39 (Заёмщик) денежные средства в размере 319 755,23 рублей, а ФИО39 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 408 026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №6, л.д. 70-72);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение к договору целевого займа №, согласно которому ФИО39 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО39 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №6, л.д. 73);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 319755,23 рублей ФИО39 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: №: по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 408 026 рублей (том №6, л.д.65-67);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №6, л.д.87-88); 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО39 денежные средства в размере 319 755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №6, л.д.78);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 408 026 рублей по договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ (том №6, л.д.83);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справке о размере остатка основного долга, разрешение на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №6, л.д. 122-124, 125).

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО39 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №6, л.д.120-121).

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО39 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 408 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №6, л.д.119).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий файл «№», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО39 №; имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО39 поступило 319 755,23 рублей, в тот же день с расчетного счета ФИО39 снято наличными денежными средствами 319 755,23 рублей (том 23, л.д. 202-233).

2. По мошенничеству при получении материнского капитала 

ФИО41

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО41 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, показал, что примерно в 2015 году он через ФИО75 познакомился с ФИО41, их агентство недвижимости занималось продажей комнаты в коммунальной квартире, где она проживает. Летом 2017 года к нему посредством телефонного звонка обратилась ФИО41 с вопросом оказания ей помощи в обналичивании её сертификата на материнский капитал и получении по нему ею наличных денежных средств, они договорились о встрече в офисе Общества, где он дал аналогичные показания относительно процедуры обналичивания сертификата на материнский капитал (изложенные в преступлении с материнским капиталом ФИО39). На сертификате ФИО41 находилось 428 026 рублей, сумма по договору целевого займа для неё составила около 340 000 рублей. Он разъяснил ей, что из тех денежных средств, что поступят на её счет от ООО «

<

данные изъяты>» она должна будет оплатить стоимость земельного участка, оформленного в её собственность в сумме 50 000 рублей, а также оплатить 12 000 рублей за оказание юридического сопровождения сделок, произведенных для обналичивания её сертификата на материнский капитал, на что она согласилась. И ему и ФИО75 было известно о том, что ФИО41 не будет тратить полученные по сертификату денежные средства на строительство жилого дома. ФИО41 был приобретён земельный участок в 

<

адрес>, который был выкуплен ООО «

<

данные изъяты>» у продавца, путем оформления от его имени (продавца) доверенности на имя их работника ФИО16 №36, которая не была в курсе об их деятельности. Договор купли-продажи земельного участка, где от имени продавца выступала ФИО16 №36, а покупателем указывалась ФИО41 был составлен им, последние его подписали в его кабинете в офисе ООО «

<

данные изъяты>». С продавцом земельного участка расплачивался он в день оформления нотариальной доверенности на ФИО16 №36, реальная стоимость земельного участка, приобретенного в собственность ФИО41 была ниже указанной в договоре купли-продажи. Одновременно с подписанием договора купли-продажи, ФИО41 в его рабочем кабинете подписала договор займа на сумму равную сумме стоимости земельного участка по договору купли-продажи. Договор займа она подписывала с ним, как с физическим лицом, фактически никаких денежных средств по договору займа она от него не получала. Договор купли-продажи земельного участка на регистрацию он отвозил вместе с ФИО41 в МФЦ в ТЦ «Купеческий». В тот же день, когда она подписывала в офисе ООО «

<

данные изъяты>» договор купли-продажи и договор займа, он дал ей список документов, которые она должна была ему предоставить для оформления договора займа и подготовки пакета документов для подачи в Пенсионный фонд, в который входили: личные документы ФИО41 и ее детей (паспорт, свидетельство о рождении), сертификат на материнский капитал, справка об остатке на нем денежных средств, нотариальное согласие супруга ФИО41 на заключение ею договора займа с ООО «

<

данные изъяты>», нотариальное обязательство о выделении долей детям. После того как земельный участок был оформлен в собственность ФИО41, последняя ездила в Администрацию Вичугского района для оформления и получения разрешения на строительство. После он подготовил договор целевого займа, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» накладывало обременение на её земельный участок до момента направления Пенсионным фондом на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ее материнского капитала в счет погашения договора целевого займа и процентов по нему. Сумма займа предоставляемого ООО «

<

данные изъяты>» ФИО41 вместе с процентами по нему составила сумму равную денежным средствам, находящимся на сертификате на материнский капитал ФИО41 Вышеуказанные документы он составил в двух экземплярах, сначала подписал сам, а потом их в помещении МФЦ в ТЦ «Купеческий» подписала ФИО41, куда он ее пригласил посредством телефонного звонка, после чего он их отдал на регистрацию в Управление Росреестра по Ивановской области. В ходе процедуры регистрации договора займа и прилагающихся к нему документов, ФИО41 оформила нотариальное обязательство о выделении долей детям, затем им, с использованием системы «Банк-Клиент» на реквизиты счета, предоставленного ему ФИО41 был перечислен со счета ООО «

<

данные изъяты>» денежный займ в сумме около 340 000 рублей. После того, как деньги по договору займа поступили на её счет, ФИО75 получил с ней в банке соответствующее платежное поручение, после чего она сняла со своего счета денежные средства по договору займа, отдала из них 62 000 рублей ФИО75 в качестве оплаты ею стоимости земельного участка – 50 000 рублей и оплаты услуг ООО «

<

данные изъяты>» по оформлению необходимых документов – 12 000 рублей. Указанные денежные средства ФИО75 отдал ему вместе с платежным поручением. Денежные средства в размере 62 000 рублей были поделены им с ФИО75 После он подготовил пакет документов для их подачи ФИО41 вместе с заявлением в Пенсионный фонд о распоряжении материнским капиталом в счет погашения займа и процентов по нему, предоставленного ООО «

<

данные изъяты>». По результатам рассмотрения сотрудниками Пенсионного фонда заявление было удовлетворено и денежные средства её материнского капитала поступили на счет ООО «

<

данные изъяты>» со счета Пенсионного фонда. Летом 2018 года, ему звонила ФИО41 и просила оказать ей помощь в продаже земельного участка, оформленного в её собственность для обналичивания сертификата на материнский капитал. В просьбе он отказал, сказав ей, что продавать указанный земельный участок не стоит и могут возникнуть проблемы в связи с его продажей (том №7, л.д.144-149).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению с обналичиванием материнского капитала ФИО41 пояснил, что последняя является давней знакомой ФИО75, которой они неоднократно предлагали обналичить свой сертификат на МСК через ООО «

<

данные изъяты>», объясняли ей, каким образом она сможет получить по нему наличные деньги, на что она согласилась летом 2017 года. Земельный участок в собственность ФИО41 оформляла ФИО167 Оформлением доверенности на ФИО167 занимался ФИО75, он же расплачивался с владельцем земельного участка, занимался решением вопросов, связанных с оформлением на имя ФИО41 разрешения на строительство жилого дома на земельном участке, оформленном в её собственность, сопровождал её в банк, где производил с ней окончательный расчет и получал платёжный документ, подтверждающий получение ФИО41 от ООО «

<

данные изъяты>» целевого займа на строительство жилого дома, а также подавал с ней через МФЦ документы в Пенсионный фонд для реализации её материнского капитала. За обналичивание материнского капитала ФИО41 ФИО75 получил от него около 40 000 рублей (том №22, л.д. 19-25).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом. Указывал ФИО41, что надо строиться. 

ФИО41 на предварительном расследовании вину в совершении преступления признала частично, показала, что в начале 2015 года она познакомилась с ФИО75, который впоследствии ее познакомил с ФИО5 Когда она находилась в положении со вторым ребенком, то ФИО16 ей говорил, что, если она будет нуждаться в деньгах, она может обратиться в ООО «

<

данные изъяты>», они помогут получить наличными денежные средства по МСК, при этом он дал ей свою визитку. В конце мая 2017 года она решила обратиться в ООО «

<

данные изъяты>» с целью получения наличными денежные средства с МСК. На тот момент в семье было трудное материальное положение. У бывшего мужа не было постоянного источника дохода, она сидела с маленьким ребенком. На тот момент у бывшего супруга был кредит на автомобиль, ежемесячный платеж по которому составлял около 4 000 рублей. Ежемесячно за коммунальные платежи отдавали около 6 000 рублей. Она позвонила ФИО16 на телефон, они договорились о встрече в офисе по адресу: 

<

адрес>. В назначенное время и дату она приехала в офис к ФИО16, который более подробно рассказал, каким образом она может получить денежные средства с сертификата (изложенные в показаниях ФИО5 по преступлению с материнским капиталом ФИО39) В конце мая 2017 года ей был подобран земельный участок в Вичугском районе. В этот же день ей был подписан договор купли-продажи земельного участка. Согласно договору купли-продажи она приобрела земельный участок по адресу: 

<

адрес> за 50 000 рублей. На момент подписания данного договора продавца земельного участка не было, она с данным человеком никогда не виделась. В этот день она никакие денежные средства ФИО16 за приобретенный участок не передавала. ФИО16 она сказала, что денег у неё нет, тогда ФИО16 ей пояснил, что он передал продавцу земельного участка свои личные денежные средства, и что вычтет с неё данную сумму после того, как УПФР перечислит деньги с сертификата. ФИО16 ей передал подписать договор займа, согласно которого, она взяла займ у ФИО16 в размере 50 000 рублей. В действительности никакие денежные средства в этот день от ФИО16 она не получила. После она совместно с супругом ездили в Администрацию г. Вичуга с целью получения разрешения на строительство жилого помещения на земельном участке. Далее по указанию ФИО5 она приехала в МФЦ в ТЦ «Купеческий», где ФИО5 передал ей на подпись договор займа, дополнительное соглашение к нему, договор ипотеки, которые она подписала. После этого документы были переданы сотруднику МФЦ. На следующий день совместно со своим супругом по просьбе ФИО5 они проехали к нотариусу ФИО13, офис расположен на 

<

адрес>, где они подписали обязательство на выделение долей на детей. ДД.ММ.ГГГГ она забрала разрешение на строительство. Примерно через 2-3 дня в МФЦ она встретилась с ФИО75 и ФИО16, передала документы. После она с ФИО16 проехали в Сбербанк на пр. Ленина г. Иваново, где она в кассе получила денежные средства, которые ей на счет перевел ФИО16 по договору займа, ей был подписан расходно-кассовый ордер. В кассе она находилась вместе с ФИО75. В кассе ФИО74 отсчитал себе 100 000 рублей, остальное отдал ей, она получила на руки около 240 000 рублей, после чего они вышли на улицу и разъехались. Более она не приезжала на приобретенный земельный участок. ДД.ММ.ГГГГ она развелась с мужем, в связи с этим они не начали стоить дом. В настоящее время денежные средства ей израсходованы на нужды детей, так как после развода она осталась одна и ей надо было их содержать. Никаких документов у неё по земельному участку нет, все осталось у ФИО16. Она не согласна с предъявленным обвинением в части того, что если бы они не развелись с мужем, то построили бы дом, а также в части того, что она взяла себе на руки 277 755, 23 рублей и отдала ФИО18 62 000 рублей, она получила меньше, а отдала ФИО75 ровно 100 000 рублей (том 38, л.д. 153-157).

ФИО75 в судебном заседании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он был соучредителем, к ним приходили распорядительницы материнского капитала, у каждой была своя сумма на сертификате. Агентство оставляло себе 88 000 рублей процентами за выдачу займа, а также 12 000 рублей за юридическое сопровождение. Земельный участок приобретался за денежные средства распорядительницы, если у неё их не было, то ей выдавался займ, потом она его возвращала, из каких денежных средств ему неизвестно. Распорядительница приходила в агентство, ей давалась первоначальная консультация дежурным, ей объяснялось, что денежные средства являются целевыми, необходимо будет построиться в течении 10 лет. Потом им подбирался земельный участок, оформлялся, после получалось разрешение на строительство. Оформлялся договор займа. В какой-то момент ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 переводит займ распорядительнице. Дальше готовятся и направляются документы в пенсионный фонд. Потом ООО «

<

данные изъяты>» получает из пенсионного фонда денежные средства. Никаких противоправных действий ООО «

<

данные изъяты>» не делало. На него оказывалось давление следователем, так как у него было плохое здоровье, он хотел быстрее уйти. ФИО5 оговорил его. ФИО41 обратилась к нему, чтобы выкупить комнату в коммунальной квартире под материнский капитал, оформила доверенность, что-то начали делать, а потом она пропала. Потом он увидел её в их агентстве, разговаривающей с ФИО5 В тот день ФИО16 №36 должна была передать денежные средства в другое агентство, поэтому она позвонила ему, попросила подъехать к банку, когда он подъехал к банку, то увидел её и ФИО41, заходящими в банк, после чего он отвез ФИО16 №36, больше ничего не делал. ФИО41 ему денежных средств никаких не передавала. 

ФИО75 на предварительном расследовании показал, что с ФИО41 познакомился в коммунальной квартире. В конце июля 2017 года он встретил ФИО41 в офисе ООО «

<

данные изъяты>» с ФИО5, где они подписывали договор займа и договор об ипотеке, после чего поехали в МФЦ для регистрации ипотеки. После ФИО5 сообщил ему, что ФИО41 попросила его помочь ей обналичить ее сертификат на материнский капитал, чтобы она могла получить по нему наличные деньги на свои нужды. Земельный участок ФИО41 был продан по общепринятой ФИО5 стоимости в размере 50 000 рублей. В конце июля 2017 года или в начале августа 2017 года он по просьбе ФИО5 поехал с ФИО41 в отделение Сбербанка на 

<

адрес>, где в его присутствии ФИО41 сняла все денежные средства, которые ей перевел на счет ФИО5 по договору целевого займа, из которых он отсчитал 62 000 рублей и забрал их себе, а оставшиеся деньги отдал обратно ФИО41 После этого он с ФИО41 получил в банке платежное поручение о поступлении на её счет целевого займа. С указанным платежным поручением и деньгами он вернулся в офис ООО «

<

данные изъяты>», где отдал их ФИО5 Обналичиванием сертификата ФИО41 не занимался и участия в этом не принимал. Обналичиванием сертификата ФИО41 занимался исключительно ФИО5 (том №7, л.д.150-154).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, ФИО75 в судебном заседании их не поддержал, показал, что они были написаны следователем.

ФИО16 ФИО16 №40 на предварительном расследовании показал, что по ДД.ММ.ГГГГ состоял в браке с ФИО41 В 2016 – 2017 годах он и ФИО41 познакомились с ФИО5 и ФИО75, которые приобрели комнату в коммунальной квартире на 

<

адрес>, по соседству с их комнатой. В ходе общения с ними стало известно, что у тех есть свое агентство недвижимости, которое располагается на 

<

адрес>. В дальнейшем ФИО41 сказала ему, что ФИО16 и ФИО75, предложили ей через их агентство недвижимости получить наличные деньги по сертификату на материнский капитал, который она получила после рождения их дочери через строительство жилого дома на земельном участке. В мае – июне 2017 года ФИО41 сообщила ему, что приняла предложение ФИО16 и ФИО75 получить наличные деньги по сертификату на материнский капитал, она выбрала земельный участок в 

<

адрес>, стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, поскольку у них с ней в тот момент таких денег в наличии не было, то ФИО16 и ФИО75 предложили ей расплатиться за земельный участок позднее, после того, как она получит наличные деньги по своему сертификату на материнский капитал. Кроме того, ФИО41 сказала ему, что ФИО16 дал ей подписать какой-то договор, по которому он ей дал в долг 50 000 рублей, как раз на покупку земельного участка, в действительности он ей никаких денег не давал, поскольку, якобы, те сразу пошли на оплату стоимости земельного участка, который они с ФИО18 оформили в собственность его бывшей супруги. Летом 2017 года ФИО41 попросила его отвезти её в 

<

адрес> оформить какие-то документы, связанные с земельным участком. После этого летом 2017 года он вместе с ФИО41 ездил в офис к ФИО16 и ФИО75, где они ему и ФИО41 дали подписать какие-то документы. После подписания указанных документов, в тот же день, или же на следующий, он с ФИО41 ездил к нотариусу, кабинет которой располагается на 

<

адрес>. У нотариуса их уже ждал ФИО5, там он подписал обязательство о том, что выделяет своим детям доли в будущем построенном доме, и еще один документ. После этого в августе 2018 года ФИО41 сказала ему, что ФИО16 и ФИО75 перевели на её банковский счет деньги по её сертификату на материнский капитал, и попросила его отвезти ее в отделение банка на 

<

адрес>. В банке они встретились с ФИО75 для того, чтобы расплатиться с ним за земельный участок и за оказанные ей ФИО16 и ФИО75 услуги. На те деньги, что ФИО41 получила с помощью ФИО18 и ФИО16 по своему сертификату на материнский капитал, бывшая супруга купила на съемную квартиру, где они проживали с детьми, диван и микроволновую печку (том №7, л.д.119-123).

ФИО16 ФИО16 №36 в судебном заседании показала, что она была трудоустроена в ООО «

<

данные изъяты>». По указанию ФИО5 она сопровождала сделку с МСК через целевой займ с ФИО41, которая оформила доверенность на её имя, так как ФИО5 в то время не мог сопроводить процедуру по ней, поэтому по его указанию она ходила с ней в МФЦ ТЦ «Купеческий» оформить земельный участок, задавали документы в пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом. 

ФИО16 ФИО16 №36 на предварительном расследовании показала, что ФИО5 попросил её подготовить договор купли-продажи земельного участка и съездить с ФИО41 в МФЦ для регистрации договора. Документы для составления договора купли-продажи передал ФИО5 (том №22, л.д.242-247).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании ФИО16 №36 поддержала их в судебном заседании. 

ФИО16 ФИО16 №39 на предварительном расследовании показала, что в 2014 году ей был выделен земельный участок по адресу: 

<

адрес> «А», в связи с рождением третьего ребенка. Данный земельный участок находился в поле, на местности обозначен никак не был, каких-либо коммуникаций или построек на нем не имелось. Данный участок ей был не нужен, она решила его продать. С ней связалась риэлтор по имени ФИО7, предложила выкупить у неё вышеуказанный участок. Договорилась продать земельный участок за 15 000 рублей. Все документы по сделке готовила ФИО7. Сделка купли-продажи совершалась ФИО7 по доверенности от неё, которую она оформила у нотариуса. После подписания документов у нотариуса ФИО7 передала ей 15 000 рублей. При этом, денежные средства, ей передал мужчина по имени Александр, который выступал от имени покупателя земельного участка. Александр был славянской внешности, возраст около 40 лет, высокого роста (около 190 см), крепкого телосложения. После того как она получила деньги за земельный участок, с ФИО7 и Александром она не встречалась. Участок она продала в 2018 году (том №7, л.д.113-118).

ФИО16 ФИО87 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. Нотариальная контора находится по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО41 для оформления обязательства (том №23, л.д. 31-33).

ФИО16 ФИО16 №13 на предварительном расследовании показала, что в августе 2018 года была трудоустроена в должности ведущего специалиста МКУ МФЦ в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ обратилась ФИО41 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО41 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, она была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.157-159). 

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, который зарос сорной растительностью, порослью молодых деревьев и кустарников, какие-либо объекты капитального строительства, технические постройки, котлованы на земельном участке отсутствуют, коммуникации на земельном участке также отсутствуют, стройматериалы и специализированная техника на участке отсутствует (том №7, л.д. 5-12).

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 453 026 рублей (том №7, л.д. 38);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №39 оформлена нотариальная доверенность 

<

адрес>8 на ФИО16 №36 на продажу земельного участка (том №7, л.д.76);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО41 и ФИО5 заключён договор займа, по которому ФИО5 передал ФИО41 денежные средства в размере 50 000 рублей, которые ФИО41 обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том №7, л.д.48);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО16 №39 (Продавец) в лице ФИО16 №36 по доверенности и ФИО41 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, за 50 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (том №7, л.д.77-78, 85,87);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО41 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО41 (Заёмщик) денежные средства в размере 339 755,23 рублей, а ФИО41 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 428 026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №7, л.д. 39-41);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО41 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение к договору целевого займа №С, согласно которому ФИО41 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО41 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №6, л.д. 42);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО41 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 339755,23 рублей ФИО41 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 428 026 рублей (том №7, л.д.43-45);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №7, л.д.51-52); 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО41 денежные средства в размере 339 755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №7, л.д.54);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 428 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №7, л.д.55);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 выдано разрешение на строительство администрацией г.о. Вичуга на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №, л.д. 79-81);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №7, л.д. 93-95,96); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО41 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №7, л.д.91-92);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО41 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 428 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №7, л.д.101).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий файл «№», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО41 №; имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО41 поступило 339 755,23 рублей, в тот же день с расчетного счета ФИО41 снято наличными денежными средствами 341 250 рублей (том 23, л.д. 202-233).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрено жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> участием ФИО16 №40, в ходе которого зафиксирована обстановка, обнаружены: диван бежевого цвета из матерчатой ткани и кожи с деревянной полкой; пылесос марки «LG» синего цвета; микроволновая печь «LG» темно-серого цвета (том №7, л.д. 137-143).

3. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО42

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании показал, что является учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>». По преступлению с обналичиванием материнского капитала ФИО42 пояснил, что в конце июля 2017 года ФИО75 сообщил ему, что в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в обналичивании сертификата на материнский капитал обратилась ФИО42, у которой имеется задолженность по кредитным договорам, в связи с чем на расчетный счёт, открытый на её имя в ПАО «Сбербанк» наложен арест. Всеми вопросами, касающимися обналичивания сертификата ФИО42 занимался ФИО75, который разъяснил ей процедуру, указал что ООО «

<

данные изъяты>» ей будет подобран земельный участок в Лежневском районе Ивановской области, на что та согласилась. У ФИО42 на сертификате было 433 026 рублей, в связи с чем сумма целевого займа составила порядка 334 000 рублей. ФИО75 также объяснял ФИО42, что из указанной суммы целевого займа ей необходимо оплатить все расходы, связанные с обналичиванием материнского капитала: стоимость приобретаемого земельного участка в размере от 50 000 до 60 000 рублей, расходы, связанные с сопровождением сделки купли-продажи, оплатой государственных пошлин за регистрацию договоров, транспортные расходы, после всех вычетов ФИО42 смогла бы получить денежные средства в размере около 280 000 рублей. В связи с тем, что у ФИО42 из-за долгов по кредитам был арестован счёт в банке, между им (ФИО5) и ею состоялся разговор, в ходе которого он предложил ей открыть на её имя счет в ПАО «Транскапиталбанк», но в этом случае, денежная сумма, которую она получит от реализации средств материнского капитала уменьшится на комиссию банка за осуществление перевода и будет составлять порядка 270 000 рублей, на что последняя согласилась, пояснив, что планирует на денежные средства произвести ремонт в доме, а земельный участок она продаст. После этого ФИО75 попросил ФИО42 подготовить пакет документов для оформления сделок, а именно: свой паспорт, свидетельство о рождении детей, сертификат на материнский капитал, справку о наличии денежных средств на сертификате на материнский капитал. Так как у ФИО42 не было в наличии денежных средств, чтобы расплатиться за земельный участок, ФИО75 подготовил договор займа, согласно которому он, ФИО5 как физическое лицо, предоставлял ей займ в размере 50 000 рублей, который был подписан в тот же день. фактически никакого займа ФИО42 он не давал. Земельный участок находился по адресу: 

<

адрес> его собственником являлся сотрудник ООО «

<

данные изъяты>» ФИО222 ФИО75, ФИО222 и ФИО42 для оформления сделки купли-продажи земельного участка ездили в МФЦ в ТЦ «Купеческий», где ими были оформлены документы на покупку в собственность ФИО42 вышеуказанного земельного участка, после того как указанные документы были зарегистрированы, ФИО222 и ФИО42 ездили в Администрацию Лежневского района, где ими были поданы документы и получено разрешение на строительство. В конце августа 2017 года в день, указанный в документах, им были подготовлены договор целевого займа, с учетом процентов по нему, на общую сумму 433 026 рублей под строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке, а также дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, указанные документы были им подписаны, после чего он передал их ФИО75, чтобы тот их подписал у ФИО42, после подписания последней указанных документов, ею было оформлено нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям в доме, который она должна была построить на указанном земельном участке. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО42 проехали в банк ПАО «Транскапиталбанк» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО42 сняла со своего счета денежные средства в сумме около 330 000 рублей, после чего в данном банке он получил платежное поручение, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в счет ФИО42 по договору займа порядка 344 755 рублей, там же он передал последней денежные средства по её материнскому капиталу в сумме порядка 270 000 рублей, оставшиеся денежные средства оставил себе. В дальнейшем для ФИО42 был подготовлен пакет документов для их подачи в УПФР, который вместе с соответствующим заявлением она в его присутствии через МФЦ подала для направления средств её материнского капитала в счёт погашения договора займа, заключенного ею с ООО «

<

данные изъяты> и уплаты процентов по нему. Указанное заявление Пенсионным фондом было одобрено после чего на расчётный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 433 026 рублей в качестве погашения задолженности по договору займа, оформленного на имя ФИО88 В начале 2018 года она ему позвонила и попросила помочь ей в продаже указанного ранее земельного участка, на данную просьбу он ответил отказом (том №7, л.д. 286-291).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании в ходе очной ставки с ФИО42 по преступлению с обналичиванием материнского капитала ФИО42 дал показания аналогичные по содержанию вышеизложенным (том №7, л.д.321-323).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании в ходе очной ставки с ФИО75 при оглашении его показаний по преступлению с обналичиванием материнского капитала ФИО42 (том №7, л.д. 286-291) поддержал их, на вопросы следователя пояснил, что изначально при даче показаний не рассказал о роли ФИО75, изначально сказал, что это он, а не ФИО75 разъяснил ФИО42 процедуру обналичивания материнского капитала, поскольку независимо от того, кто первоначально разъяснял распорядителям материнского капитала процедуру его обналичивания, он всегда им разъяснял её повторно, так было и с ФИО42, доверенность на ФИО75 от имени ФИО42 не оформлялась, ФИО75 ездил с ФИО42 и ФИО222 в МФЦ в качестве сопровождающего лица для оформления и регистрации договора купли-продажи земельного участка (том 22, л.д. 12-18).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показал, что показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом. О намерениях ФИО42 ему известно не было. 

ФИО42 на предварительном расследовании вину в совершении преступления признала, показала, что в 2017 году обратилась в ООО «

<

данные изъяты>» к мужчине - ФИО75, сообщила, что хочет реализовать право на МСК с целью строительства жилого дома на участке, оформленном на её несовершеннолетнего сына, и полученным по программе поддержки многодетных семей. ФИО75 пояснил, что строительство дома на участке, полученном в собственность по программе поддержки многодетных семей, на средства материнского капитала невозможно. ФИО75 пояснил ей, что условия получения МСК при посредничестве ОOO «

<

данные изъяты>» следующие: сотрудник ООО «

<

данные изъяты>» подберет ей данный участок, она в последующем сможет его продать, строить дом на данном участке ей не обязательно. Участок будет оформлен в собственность на её имя. Далее с ней ООО «

<

данные изъяты>» заключит договор займа на сумму материнского капитала под строительство дома на оформленном участке. Далее, со слов ФИО75, тот подготовит документы для подачи в УПФР: подтверждающие наличие в собственности участка с разрешением на строительство дома; договор займа под строительство дома; подтверждающие получение займа. Когда УПФР будет принято положительное решение по заявлению о реализации МСК в счет улучшения жилищных условий - строительства дома на земельном участке на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от УПФР поступят деньги по её материнскому капиталу в счет погашения за неё договора займа. Денежные средства ФИО75 ей выдаст за вычетом стоимости оформленного участка, оплаты услуг ООО «

<

данные изъяты>» за помощь в обналичивании МСК и в итоге после сделки она получит около 200 000 рублей. ФИО75 поинтересовался, имеет ли она расчетный банковский счет. Она сообщила, что имеет задолженность по оплате кредитных договоров, и на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» наложен арест. Тогда ФИО75 пригласил Александра, который представился директором ООО «

<

данные изъяты>». Александр сказал, что в данном случае деньги, поступившие на расчетный счет, будут списаны, и она не сможет воспользоваться МСК. Поэтому он откроет расчетный счет на её имя в другом банке, однако, сумма, которую она получит, будет составлять около 160 000 рублей. Понимала, что на указанные средства начать строительство или купить жилье будет невозможно. Но, она оказалась в безвыходной ситуации, так как дом, в котором она проживала с несовершеннолетним ребенком, сгорел и они фактически «остались на улице». Она решила согласиться на условия, предложенные ФИО75, так как иного выхода в сложившейся ситуации не видела. Денежные средства ей были необходимы на восстановление сгоревшего дома, о чем она и сообщила Александру с ФИО75. ФИО75 сообщил, что подберет участок и свяжется с ней. На следующий день ей позвонил ФИО75 и пригласил в офис ООО «

<

данные изъяты>» для подписания документов. Приехав в офис, ФИО75 передал ей на подпись расписку о получении от ФИО5 50 000 рублей. Фактически денег она не получала. Он передал ей договор купли - продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>. Деньги за участок она не передавала. После чего в МФЦ в ТЦ «Купеческий» г.Иваново, она поехала с ФИО75 и мужчиной по имени Олег, работником ООО «

<

данные изъяты>». Там ФИО75 и Олег оформили документы на покупку в её собственность указанного участка. После они с Олегом ездили в Администрацию Лежневского района, где она подписывала документы на получение разрешения на строительство, которое они с Олегом также потом забрали. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>» ФИО75 передал ей на подпись договор займа на 433 026 рублей под строительство дома на приобретенном земельном участке, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, которые она подписала и передала ФИО75, договоры уже были подписаны директором ООО «

<

данные изъяты>». У нотариуса было оформлено обязательство о выделении долей. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Александр, который представился директором ООО «

<

данные изъяты>», и пригласил в офис ООО «

<

данные изъяты>» для получения денег. Они с Александром проехали в банк ПАО «ТКБ Банк» по адресу: 

<

адрес>, где она по указанию Александра подписала необходимые документы для снятия 344 755 рублей с её расчетного счета. Александр в её присутствии получил деньги, передал ей около 180 000 рублей, пояснил, что стоимость их услуг составила 165 000 рублей. В стоимость включены оплата юридического сопровождения всех сопутствующих процессу обналичивания МСК сделок, стоимость земельного участка. Полученные средства МСК она потратила на покупку строительных материалов для восстановления сгоревшего дома, собственником которого является её сын. На приобретенном земельном участке строительства не ведется, так как она не располагает необходимыми средствами. Понимает, что распорядилась средствами материнского капитала не по назначению.

ФИО75 в судебном заседании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он был соучредителем, к ним приходили распорядительницы материнского капитала, у каждой была своя сумма на сертификате. Агентство оставляло себе 88 000 рублей процентами за выдачу займа, а также 12 000 рублей за юридическое сопровождение. Земельный участок приобретался за денежные средства распорядительницы, если у неё их не было, то ей выдавался займ, потом она его возвращала, из каких денежных средств ему неизвестно. Распорядительница приходила в агентство, ей давалась первоначальная консультация дежурным, ей объяснялось, что денежные средства являются целевыми, необходимо будет построиться в течении 10 лет. Потом им подбирался земельный участок, оформлялся, после получения разрешения на строительство. Оформляется договор займа. В какой-то момент ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 переводит займ распорядительнице. Дальше готовятся и направляются документы в пенсионный фонд. Потом ООО «

<

данные изъяты>» получает из пенсионного фонда денежные средства. Никаких противоправных действий ООО «

<

данные изъяты>» не делало. На него оказывалось давление следователем, так как у него было плохое здоровье, он хотел быстрее уйти. ФИО5 оговорил его. ФИО42 обращалась в агентство, подписывала какие-то документы, разговаривала с ФИО5, он, ФИО75 приобретал ей земельный участок, возможно делал разрешение на строительство.

ФИО75 на предварительном расследовании показал, что со слов директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 ему известно о том, что в офис ООО «

<

данные изъяты>» обращалась ФИО42 с вопросом о реализации средств материнского капитала: получение займа на строительство жилого дома. ФИО5 проконсультировал её. ФИО42 видел один раз, с ней никогда не общался и не разговаривал, никаких документов с ней не оформлял. Почему ФИО5 и ФИО42 говорят о том, что данный материнский капитал они обналичивали совместно с ним, ему не известно (том №7, л.д.296-299).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании ФИО75 в судебном заседании их поддержал.

ФИО16 ФИО89 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности помощника нотариуса. В сентябре 2017 года она исполняла обязанности нотариуса ФИО87, согласно реестру регистрации нотариальных действий у неё на приёме была ФИО42 (том №23, л.д. 14-15). 

ФИО16 ФИО16 №9 на предварительном расследовании показала, что трудоустроена в должности главного специалиста МКУ МФЦ в 

<

адрес>. В МФЦ с заявлением о распоряжении средствами МСК ДД.ММ.ГГГГ обратилась ФИО42 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО42 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, она была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.142-144). 

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 365698,40 рублей (том №7, л.д. 210);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО5 заключён договор займа, по которому ФИО5 передал ФИО42 денежные средства в размере 50 000 рублей, которые ФИО42 обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том №7, л.д.214);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО222 (Продавец) и ФИО42 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, мкр. «Отрадное», за 50 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (том №7, л.д.215-216, 243-245);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 выдано разрешение на строительство администрацией Лежневского муниципального района 

<

адрес> на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №7, л.д. 249-251);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО42 (Заёмщик) денежные средства в размере 344 755,23 рублей, а ФИО42 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 433 026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №7, л.д. 217-219);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 344755,23 рублей ФИО42 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 433 026 рублей (том №7, л.д.211-213);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №7, л.д.235-236); 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО42 денежные средства в размере 344 755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №7, л.д.220);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 433 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №7, л.д.221);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 по расходно-кассовому ордеру № в кассе ТКБ Банк ПАО ОО «Южный» в г. Иваново получены денежные средства в размере 334713,82 рублей (том №, л.д.222);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №7, л.д. 278-281,282); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО42 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №7, л.д.276-277);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО42 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 433 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №7, л.д.275).

ДД.ММ.ГГГГ составлен рапорт о выходе на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> участок №, в ходе которого установлено отсутствие на указанном земельном участке капитальных строений, иных сооружений, линий газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения (том №, л.д. 185-189).

4. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО44

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО44 вину признал, заявил о раскаянии, показал, что в июле 2017 года, в ООО «

<

данные изъяты>» с целью обналичить материнский капитал на личные нужды обратилась ФИО44, проконсультировать которую он попросил ФИО222, которому была известна схема, по которой можно было обналичить сертификат. После ФИО222 подобрал ей земельный участок по адресу: 

<

адрес>, получил от неё копии документов. Для того, чтобы ФИО222 мог расплатиться за ФИО44 с собственником земельного участка, он передал ему наличными денежными средствами от 30 000 рублей до 50 000 рублей, затем он попросил ФИО222 зарегистрировать вместе с ФИО44 земельный участок. После чего ФИО222 поехал вместе с ФИО44 и получил в Администрации Фурмановского района на её имя разрешение на строительство. После чего он подготовил для подписания договор займа, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке. Сертификат на материнский капитал ФИО44 составлял 453 026 рублей, займ, предоставленный ей ООО «

<

данные изъяты>» составил порядка 365 000 рублей. Подготовленные им документы, ФИО44 подписывала в его присутствии в офисе ООО «

<

данные изъяты>», куда ее по его просьбе пригласил ФИО222 После того как данные документы были подписаны им и ФИО44, они их отдали на регистрацию через МФЦ. В сентябре 2017 года ФИО44 приехала в офис ООО «

<

данные изъяты>», написала на его имя, как на директора ООО «

<

данные изъяты>» заявление, с просьбой перевести на её счет, открытый в Сбербанке денежные средства по заключенному с нею договору займа, после чего на реквизиты счета ФИО44 он посредством системы Банк-клиент перевел со счета ООО «

<

данные изъяты>» порядка 365 000 рублей. После, ввиду своей занятости, он попросил ФИО56 съездить с ФИО44 в Сбербанк и снять вместе с ней со счета ФИО44 65 000 рублей, из которых 50 000 рублей являлись оплатой за земельный участок, оформленный в собственность ФИО44, а 15 000 рублей оплатой за сопровождение ООО «

<

данные изъяты>» сделок, необходимых для обналичивания её материнского капитала. Также он попросил ФИО56 получить в Сбербанке платежное поручение о подтверждении перевода ООО «

<

данные изъяты>» на счет ФИО44 денежных средств по заключенному с нею договору займа. После ФИО56 передала ему денежные средства в размере 65 000 рублей. Далее им был подготовлен пакет документов, которые ФИО44 подала вместе с заявлением в УПФР для реализации её материнского капитала в счет погашения договора займа и процентов по нему. Заявление ФИО44 УПФР было одобрено, после чего на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 453 026 рублей (том №, л.д. 200-204). 

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании при представлении ему записи с диска с результатами ОРМ показал, что ему позвонила ФИО44, сообщила, что ей пришло уведомление о возбуждении в отношении неё уголовного дела. Он попросил её прийти в офис ООО «

<

данные изъяты>». В кабинете Общества ФИО44 рассказала, что потратила сумму займа, взятую на строительство дома, на иные цели (том №22, л.д. 46-49). 

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом. ФИО44 занимался ФИО222, ей всё разъяснялось, она собиралась строиться. 

ФИО44 на предварительном расследовании вину в совершении преступления признала, показала, что в июне 2017 года её знакомая ФИО168 сказала, что её муж ФИО222, работает в ООО «

<

данные изъяты>», которое осуществляет помощь в обналичивании сертификатов на материнский капитал. В начале июля 2017 года ей позвонил ФИО222, спросил её, действительно ли она решила обналичить свой сертификат, на что она согласилась. В начале июля 2017 года она приехала к нему в офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где последний рассказал процедуру обналичивания сертификата на материнский капитал (изложенную ФИО5 в преступлении с материнским капиталом ФИО39), при этом она сообщила ФИО222, что у неё уже имеется в собственности земельный участок, полученный после рождения третьего ребенка и на него надо только оформить разрешение на строительство, на что ФИО222 ответил, что оформлять разрешение на строительство может занять до двух месяцев, гораздо быстрее будет купить новый земельный участок с уже оформленным разрешением на строительство, которое можно будет переоформить на её имя в течении недели и после получения денежных средств по сертификату, года через три, она всегда сможет продать купленный земельный участок, по своему сертификату на руки она сможет получить около 300 000 рублей, за услуги по обналичиванию сертификата с неё возьмут около 150 000 рублей из которых 100 000 рублей оплата работы ООО «

<

данные изъяты>» по обналичиванию сертификата, 50 000 рублей – оплата земельного участка, на что она согласилась. В конце июля 2017 года по звонку ФИО222 она прибыла в офис ООО «

<

данные изъяты>», откуда они проехали в г. ФИО21 для подписания договора купли-продажи земельного участка, поскольку земельный участок располагался в Фурмановском районе в с. Широкове. В МФЦ их ждала продавец земельного участка, где они подписали договор купли-продажи земельного участка. В августе 2017 года она совместно с ФИО5 проехала в г. ФИО21, где забрала документ, подтверждающий её право собственности на земельный участок, а также оформила и забрала разрешение на строительство на указанном земельном участке. В сентябре 2017 года по звонку ФИО222 она пришла в офис ООО «

<

данные изъяты>», где подписала договоры займа и ипотеки, которые уже были подписаны ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО56 поехала в отделение Сбербанка на 

<

адрес>, где сняла денежные средства, которые на её счет перевел ФИО5 Из полученных денежных средств ФИО56 забрала 65 000 рублей, а 300 000 рублей остались у неё. Позднее она также ездила в МФЦ в ТЦ «Купеческий», где подавала заявление в Пенсионный фонд о распоряжении её сертификатом на материнский капитал в счет погашения договора займа и процентов по нему. Указанное заявление УПФР было удовлетворено и денежные средства её материнского капитала поступили на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». На приобретённом земельном участке она никогда не была, его не видела, смотреть указанный участок ездил её супруг, который сказал, что он располагается в поле и к нему не подведены никакие коммуникации. В настоящее время на приобретенном земельном участке никакого строительства не ведется и не планируется. Полученные от обналичивания материнского капитала денежные средства она потратила на проведение похорон её мамы ФИО90, которая умерла ДД.ММ.ГГГГ, остальные денежные средства отдала в долг по устной договоренности своей свекрови ФИО16 №37, которая периодически отдает ей его по частями, полученные от нее деньги она тратит на производство ремонта в квартире, где проживает, а также на нужды её детей (том №38, л.д. 144-148).

ФИО16 ФИО16 №38 в судебном заседании показал, что его супруга ФИО44 попросила съездить к нотариусу дать согласие, там были он, супруга, ФИО222 В собственности у супруги имелся земельный участок за рождение третьего ребёнка. Денежные средства по материнскому капиталу ФИО44 получила через ФИО222, которые были получены на похороны её матери, покупку транспортного средства, ремонт дома. Дом не строили, но собирались. На приобретённом земельном участке не построились, так как у ФИО44 были проблемы со здоровьем, операции, а в настоящее время она умерла. 

ФИО16 ФИО16 №38 на предварительном расследовании показал, что в середине 2017 года его супруга ФИО44, сказала ему, что со слов знакомой его супруги, оказать помощь в получении наличных денег по сертификату, может её муж, который работает в одном из агентств недвижимости, расположенных в г. Иваново. Данного мужчину он видел всего один раз, когда в сентябре 2017 года ездил вместе с супругой к нотариусу, для оформления документов, представился мужчина ему ФИО222. С ФИО222 они встретились у нотариуса, кабинет которого располагается на 

<

адрес>. Также он и супруга подписали у нотариуса обязательство о выделении долей своим детям в будущем построенном доме. Супруга рассказала ему, что получение наличных денег по её сертификату будет происходить путем оформления в её собственность земельного участка с целью последующего строительства на нем жилого дома, имеющийся у них земельный участок, выданный им за рождение третьего ребёнка, им не подойдет. ФИО44 также сказала ему, что по своему сертификату она получит 300 000 рублей, а остальные деньги получит агентство за свою работу и оплату земельного участка, который будет оформлен в собственность его супруги. Земельный участок находился в 

<

адрес>. Там он был всего один раз, в 2019 году, после того как его супругу вызвали в полицию для дачи объяснения по поводу обналичивания сертификата на материнский капитал. Построить что-либо на данном участке пригодное для жилья невозможно, если только при наличии огромного количества денежных средств, которых в его семье никогда не было и нет. Участок не размежеван, располагается в поле, заросшем травой и кустарником, к нему не подведены какие-либо коммуникации, там ничего нет. Строить на данном участке их семья ничего не собирается, у них нет для этого финансовой возможности. Наличные деньги в сумме около 300 000 рублей ФИО44 получила в конце сентября 2017 года. Из полученных за сертификат денег 50 000 рублей ФИО44 потратила на похороны её матери, а оставшиеся 250 000 рублей она отдала его матери ФИО16 №37 в долг на пять лет, документально это никак не оформлялось. Данные деньги её мама потратила на погашение своих кредитных долгов, а также на строительство пристройки к дому, где она проживает в 

<

адрес>. Периодически частями его мать, ФИО16 №37 отдает его супруге ФИО44 деньги по своему долгу, которые супруга тратит на нужды детей, а также на ремонт в их квартире, который они ведут с 2019 года (том №8, л.д. 117-120). 

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании ФИО16 №38 в судебном заседании поддержал их, на тот момент обстоятельства помнил лучше. 

ФИО222 в судебном заседании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он занимался покупкой земельных участков для их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Договоры целевого займа подписывались руководством – ФИО5 Комиссия ООО «

<

данные изъяты>» за займ составляла 100 000 рублей, куда входили юридические услуги. ФИО44 обратилась с вопросом по строительству, с ней также ездили, занимались куплей-продажей земельного участка, делали разрешение на строительство. Новый земельный участок ФИО44 подбирали, так как имеющийся у неё земельный участок для строительства не подходил.

ФИО222 на предварительном расследовании показал, что около 10 лет назад он познакомился с ФИО44 В июле 2017 года в офис ООО «

<

данные изъяты>» пришла ФИО44 В ходе состоявшегося между ними разговора, ФИО44 спросила его как она может получить наличные деньги по своему сертификату на материнский капитал, на что он сказал, что он оформит в её собственность земельный участок, располагающийся в одном из районов Ивановской области, после этого они с ней получат на её имя разрешение на строительство жилого дома на указанном участке. Затем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 подготовит для подписания ФИО44 договор займа и договор об ипотеке, после регистрации которых, он переведет на ее банковский счет целевой займ на строительство жилого дома, который впоследствии будет погашен за ФИО44 Пенсионным фондом средствами её материнского капитала. ФИО44 сказала ему, что у неё уже имеется в собственности земельный участок, полученный ею после рождения третьего ребенка. Он спросил ФИО44, есть ли у нее разрешение на строительство жилого дома на земельном участке, который она получила после рождения третьего ребенка, на что последняя ответила отрицательно. Тогда он ей сказал, что процесс получения наличных денег по её сертификату на материнский капитал затянется в связи с необходимостью оформления разрешения на строительство, что занимает около 2 месяцев. ФИО44 сказала, что деньги нужны ей срочно и она не может столько ждать. В свою очередь он предложил ФИО44 оформить в её собственность новый участок, имеющий разрешение на строительство, стоимость которого составит 50 000 рублей, отдать которые она сможет после получения денежных средств по материнскому капиталу, на что ФИО44 согласилась. Он также озвучил ей комиссию, которую забирает ООО «

<

данные изъяты>» за свою работу (указана при описании преступления с материнским капиталом ФИО51), на что ФИО44 согласилась. За ФИО180 от ФИО5 он получил 5 000 рублей. В дальнейшем он подобрал в собственность ФИО44 земельный участок в д. Широково, 

<

адрес>. Деньги продавцу при оформлении договора купли-продажи за земельный участок платил он, ФИО44 никаких денег за земельный участок никому не платила. Для расчета с продавцом денежные средства ему давал ФИО5 Подписание договора купли-продажи земельного участка между продавцом и ФИО44 происходило в МФЦ г. ФИО21, после чего договор был отдан на регистрацию. Осматривать земельный участок перед подписанием договора купли-продажи ФИО44 вместе с ним не ездила. Он также предупредил ФИО44, чтобы она не продавала земельный участок в ближайшие 3 года. Дальнейшей работой с ФИО44 занимался ФИО5 Вину в совершении преступления признал (том №8, л.д. 205-209). 

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании ФИО222 в судебном заседании поддержал их частично, в части обращения ФИО44, в остальной части не поддержал, так как они писались следователем, подписал протокол, так как ему угрожали следственным изолятором. Позднее он видел ФИО44, она сообщила, что потратила 40 000 рублей на похороны матери, сказала, что потом планирует построиться. 

ФИО16 ФИО16 №37 на предварительном расследовании показала, что в 2012 году она взяла кредит на сумму 100 000 рублей в «Совкомбанк» для того, чтобы сделать ремонт в своем доме. В 2013 году, в связи с тем, что ею не был до конца сделан ремонт в доме, она решила вновь взять кредит в «ЛетоБанк», который впоследствии переименовали в «ПочтаБанк». Кредит ею был взят в сумме 100 000 рублей. Кредиты ей оплачивались, но иногда были задолженности. В сентябре 2017 г. ей от её снохи – ФИО44 стало известно о том, что она получила деньги примерно 300 000 рублей по материнскому капиталу. ФИО44 часть денежных средств примерно 50 000 рублей потратила на похороны своей матери. 250 000 рублей она попросила у ФИО44 для погашения кредитов, по которым у неё имелась задолженность. Указанные денежные средства она потратила на погашение задолженности, а также на ремонт в доме. Часть денежных средств она к настоящему времени уже передала ФИО44, которая тратила их на личные нужды (том №8, л.д.104-106).

ФИО16 ФИО86 на предварительном расследовании показала, что трудоустроена в должности главного специалиста МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ с заявлением о распоряжении средствами МСК обратилась ФИО44 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО44 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.118-121). 

ФИО16 ФИО47 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. Нотариальная контора находится по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на приём приходила ФИО44 для оформления обязательства для пенсионного фонда (том №23, л.д. 35-37). 

ФИО16 ФИО46 на предварительном расследовании показала, что в 2015 году в связи с рождением третьего ребенка ей бесплатно был предоставлен в собственность земельный участок в 

<

адрес>. На указанном земельном участке отсутствовали какие-либо коммуникации, не было подведено электричество, канализация, водоснабжение, участок местности никак не оборудован, находился в открытом поле, в связи с чем в 2017 году она решила его продать, нашла объявление о покупке подобных участков, позвонила по указанному в объявлении номеру, ей ответила женщина, с ней она договорилась об оформлении сделки купли-продажи в МФЦ г. ФИО21 в здании бывшей школы №. В августе 2017 года в МФЦ она встретилась с 2 женщинами, одна из которых была покупательницей. Она передала все документы на земельный участок, они подписали договор купли-продажи и передали договор на регистрацию. После чего женщина-риелтор передала ей 20 000 рублей наличными (том №8, л.д.111-116).

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 453 026 рублей (том №8, л.д. 50);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 дана расписка о получении от ФИО44 денежных средств в размере 50 000 рублей (том №8, л.д.51);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО46 (Продавец) и ФИО44 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес> за 50 000 рублей (том №27, л.д.168);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 выдано разрешение на строительство администрацией Фурмановского муниципального района Ивановской области на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №27, л.д. 168);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО44 (Заёмщик) денежные средства в размере 364 755,23 рублей, а ФИО44 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88 270,77 рублей, общая сумма займа 453 026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №8, л.д. 54-55);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение №1 к договору целевого займа №, согласно которому ФИО44 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО44 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №8, л.д. 56);

- ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение к договору целевого займа №, согласно которому заём и проценты по займу должны быть погашены в течении 120 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств (том №8, л.д. 58);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С, согласно которому заём и проценты по займу должны быть погашены в течении 150 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств (том №8, л.д. 57);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 364 755,23 рублей ФИО44 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 453 026 рублей (том №8, л.д.52-53);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №, л.д.79-80); 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО44 денежные средства в размере 364 755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №8, л.д.83);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 453 026 рублей по договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ (том №8, л.д.63);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 453 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №8, л.д.76);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительными соглашениями (2 шт.), договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №8, л.д. 94-96,97); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО44 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №8, л.д.92-93);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО44 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 453 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №8, л.д.98).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, зафиксировано, что каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям и иных сооружений на земельном участке не имеется, в том числе отсутствуют какие-либо постройки, линии газо-водо-электро снабжения, а также иные коммуникации (том №8, л.д.5-12).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий файл «№», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО44 №; имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО44 поступило 364 755,23 рублей, в тот же день с расчетного счета ФИО44 снято наличными денежными средствами 364 760 рублей (том 23, л.д. 202-233).

ДД.ММ.ГГГГ прослушана фонограмма с названием «2019_04_04 2», содержащий телефонный разговор между ФИО5 и ФИО44, в ходе которого ФИО5 на сообщение ФИО44 о том, что её вызывали в следственный орган по поводу траты денежных средств по МСК, указал что надо было говорить: «…нужно всегда говорить так как мы … говорили, есть земля, есть дом, деньги лежат, буду строиться, больше ничего говорить не надо…и у вас не было и у нас из-за вас бы не было» (том №8, л.д.157-171).

5. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО48

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению с обналичиванием материнского капитала ФИО48 показал, что примерно в конце 2016 года - начале 2017 года он познакомился с ФИО169. В июне – июле 2017 года, она спросила его, каким образом можно получить наличные денежные средства по материнскому капиталу, сертификат на который имелся у её матери. Он ответил ей, что деньги по сертификату на материнский капитал можно получить через строительство жилого дома на земельном участке. Примерно через 2 месяца он узнал от ФИО75, что к нему обратилась ФИО169, которая согласилась получить наличные денежные средства по сертификату материнского капитала. В конце июля 2017 года, ФИО75 сообщил ему, что в офис ООО «

<

данные изъяты>» пришла мать ФИО169 – ФИО48, за оказанием ей помощи в получении наличных денежных средств по сертификату на материнский капитал, который у нее имелся. ФИО75 объяснил ей процедуру обналичивания сертификата на материнский капитал (изложенную в преступлении с материнским капиталом ФИО39), разъяснил, что из полученных денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» она должна будет оплатить стоимость земельного участка, оформленного в её собственность в сумме 50 000 рублей, 12 000 рублей за оказание юридического сопровождения сделок, произведенных для обналичивания сертификата на материнский капитал, на что она согласилась. Ему и ФИО75 было известно, что полученные по сертификату денежные средства, ФИО48 не собирается тратить на строительство жилого дома, а собирается отдать на личные нужды своей дочери ФИО169 Всеми вопросами получения наличных денежных средств по сертификату на материнский капитал, полученному ФИО48, занимался ФИО75, он был в курсе осуществляемых действий последнего. ФИО75 подобрал для ФИО48 земельный участок по адресу: 

<

адрес>, последняя оформила на его имя нотариальную доверенность, согласно которой ФИО75 мог приобрести от её имени земельный участок, оформить разрешение на строительство. После того, как земельный участок был оформлен в собственность ФИО48, ФИО75 было получено разрешение на строительство на нем жилого дома. Далее он, ФИО5, подготовил договор целевого займа, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» накладывало обременение на земельный участок ФИО48 до момента направления Пенсионным фондом на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ее материнского капитала в счет погашения вышеуказанного договора целевого займа и процентов по нему. Сумма займа предоставляемого ООО «

<

данные изъяты>» ФИО48 вместе с процентами по нему составила сумму равную денежным средствам, находящимся на сертификате на материнский капитал ФИО48, то есть 433 026 рублей. Данную сумму он взял из представленной ему ФИО75 справки, которую тому передала ФИО48 Он подписал указанные документы, после чего перевёл денежные средства на счет ФИО48, открытый в Сбербанке. ФИО75 передал деньги сразу же после перевода денег на счет ФИО48, с вычетом за услуги ООО «

<

данные изъяты>», затем ФИО75 попросил его проехать в Пенсионный Фонд г. Шуя, где его должна была ожидать ФИО48 куда он поехал уже с полным пакетом документов, в том числе и платежным поручением. Приехав в г. Шуя, он встретился с ФИО48, вместе они передали на подпись все подготовленные им документы, которые она подписала, прошли в Пенсионный фонд. При предварительном просмотре документов ФИО48 сотрудник Пенсионного фонда увидела неточность указания процентов целевого займа в договоре займа. В связи с этим им не представилось возможным подать данные документы. После чего он подготовил новые документы с указанием правильного процента в договоре займа, подписал их и передал ФИО75 В начале ноября 2017 года совместно с ФИО75 ими было принято решение о передаче дела из г. Шуя в г. Иваново, так как сотрудники Пенсионного Фонда г. Шуя очень заостряли внимание на всех документах. Для этого, ФИО75 приискал фактический адрес проживания в г. Иваново для ФИО48, после этого, обратился в УПФР в г. Иваново, с заявлением, при этом ФИО75 действовал по доверенности от имени ФИО48, указал в заявлении место проживания ФИО48: 

<

адрес>, в данной квартире никто не проживал, она принадлежала знакомым ФИО75 Дело поступило в УПФР г. Иваново из г. Шуя. После этого ФИО75 с ФИО48 пошли подавать документы в МФЦ. В заявлении о распоряжении средств МСК было отказано, так как размер денежных средств, имеющихся на сертификате, менее суммы указанной в заявлении на распоряжении. Поле этого ФИО75 узнал об остатке денежных средств на МСК ФИО48 В конце декабря 2017 года он переделал и подписал документы, в которых была указана сумма 408 026 рублей. Им на счет ФИО48 вновь были переведены деньги уже в сумме 319755,23 рублей. ФИО75 данную сумму денег передал ему, так как ФИО48 уже получила свои деньги. Данные деньги были внесены в кассу Общества. На данное заявление им так же было отказано. Им было составлено и подписано дополнительное соглашение №3 от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа, после чего он передал его ФИО75 В конце января 2018 года ФИО75 вновь подал пакет документов через МФЦ в УПФР. В удовлетворении заявления было отказано. Затем ФИО75 в начале марта 2018 года вновь через МФЦ обратился в УПФР, в удовлетворении заиления было отказано (том №9, л.д.241-247).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО48 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, в дополнение вышеизложенного допроса указал следующее, он и ФИО75 подумали над происходящей ситуацией и возникшими проблемами, связанными с обналичиванием сертификата на материнский капитал ФИО48, и решили обжаловать решение УПФР об отказе в удовлетворении заявления ФИО48 через суд, о чём сообщили ФИО48, на что она согласилась. Им было подготовлено исковое заявление в суд об обязании Пенсионного фонда удовлетворить заявление ФИО48 о распоряжении материнским капиталом и перевести денежные средства по её сертификату на счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет погашения договора займа. Данное исковое заявление с пакетом документов, ФИО75 по доверенности подал во Фрунзенский районный суд г. Иваново. В судебных заседаниях ФИО75 являлся представителем истца – ФИО48, а он был приглашен туда в качестве третьего лица, как представитель ООО «

<

данные изъяты>». В ходе проведения судебных заседаний перед каждым судебным заседанием он и ФИО75 учили ФИО48 как правильно отвечать на вопросы судьи, а также говорить ей, что займ в ООО «

<

данные изъяты>» она получила исключительно с целью строительства жилого дома на земельном участке. На одном из судебных заседаний, судья попросила ФИО48 предоставить на обозрение денежные средства, которые та получила в ООО «

<

данные изъяты>» в качестве целевого займа или же документально подтвердить факт их использования на строительство жилого дома. ФИО48 в суде предъявлять было нечего, договор на строительство жилого дома она ни с кем не заключала, так как ничего строить не собиралась, а денежные средства по целевому займу – потратила. У него и ФИО75 был знакомый, занимающийся строительством - ФИО50, у которого была своя строительная фирма 

<

данные изъяты> Летом 2018 года ФИО75 попросил ФИО50 напечатать для них договор от имени его фирмы, якобы заключенный с ФИО48 на строительство жилого дома на её земельном участке, а также платежный документ, согласно которому ФИО48 якобы внесла в кассу 

<

данные изъяты> полученный от ООО «

<

данные изъяты>» целевой займ в счет оплаты услуг по строительству для нее жилого дома. Не посвященный в их истинные намерения, ФИО50 на просьбу ФИО75 помочь согласился, при этом попросил их самих от его фирмы напечатать необходимые им документы. Договор на строительство жилого дома между ФИО48 и 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, а также приходный кассовый ордер, согласно которому ФИО48 якобы внесла в кассу 

<

данные изъяты> сумму около 320 000 рублей, печатал он, расписывались в указанных документах директор ООО «Строймакс» ФИО50 и ФИО48 в офисе ООО «

<

данные изъяты>». В действительности никаких денежных средств ФИО48 в кассу ООО «Строймакс» не вносила и ФИО50 указанные денежные средства не передавала, как и не заключала с ним договор на строительство жилого дома, все было оформлено только на бумаге. Указанные документы были представлены суду. При допросе ФИО50 в судебном заседании он по их просьбе сказал, что ФИО48 действительно с его фирмой заключила договор на строительство жилого дома и внесла в кассу ООО «Строймакс» денежные средства в сумме около 320 000 рублей на строительство дома для неё. ДД.ММ.ГГГГ Фрунзенский районный суд г. Иваново вынес решение об удовлетворении искового заявления ФИО48, которое было оставлено без изменения апелляционным определением. В июне 2019 года на счет ООО «

<

данные изъяты>» от УПФР поступили денежные средства по сертификату на материнский капитал ФИО48 (том №, л.д.250-254).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению с обналичиванием материнского капитала ФИО48 показал, что поиском земельного участка для неё занимался ФИО222, делал он это по указанию ФИО75, им же готовился договор купли-продажи земельного участка. После ФИО75 на основании нотариальной доверенности, оформленной на него ФИО48, оформил на её имя в администрации Фурмановского района Ивановской области разрешение на строительство. По этой же доверенности ФИО75 снимал с банковского счета ФИО48 денежные средства, которые он, ФИО5, перевел ей на счет по договору займа на строительство жилого дома. Поскольку первый раз он перевел на счет ФИО48 неправильную сумму займа, она была больше, чем было денежных средств на сертификате ФИО48, он повторно ей на счет переводил уже правильную сумму. Оба раза со счета ФИО48, переведенные им денежные средства, снимал ФИО75 Договоры займа, дополнительные соглашения к ним и договор об ипотеке с дополнительным соглашением к нему для подписания с ФИО48 готовил он. После того, как им были подписаны указанные документы, он их передавал ФИО75 для подписания у ФИО48 После того, как Пенсионный фонд отказал в распоряжении материнским капиталом ФИО48 в первый раз из-за неверной суммы займа, он переделал данный договор за тем же номером и числом на правильную сумму, а также подготовил дополнительное соглашение №, по которому продлевался срок возврата целевого займа и дополнительное соглашение к договору об ипотеке, по которому была изменена стоимость оценки земельного участка. Готовые документы, он подписал и отдал ФИО75 для подписания ФИО48 После того, как Пенсионный фонд отказал в распоряжении материнским капиталом ФИО48 во второй раз, он подготовил дополнительное соглашение №, по которому были внесены изменения в формулировки договора займа. Готовый документ он подписал и отдал ФИО75 для подписания ФИО48 После того как Пенсионный фонд отказал в распоряжении материнским капиталом ФИО48 в третий раз, он подготовил дополнительное соглашение №, по которому продлевался срок возврата целевого займа. Готовый документ, он подписал и отдал ФИО75 для подписания ФИО48 После четвертого отказа пенсионного фонда, они с ФИО75 решили обращаться от имени ФИО48 с исковым заявлением в суд (том №22, л.д.28-33).

Подсудимый ФИО5 показал, что после обыска, проведенного в ООО «

<

данные изъяты>» все документы по деятельности Общества, связанные с распоряжением материнского капитала, не изъятые сотрудниками полиции, им были порваны и выброшены в мусор, в том числе и документы по распоряжению материнскими капиталами ФИО48 и ФИО19 (том №21, л.д.112-115).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО75 в судебном заседании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он был соучредителем, к ним приходили распорядительницы материнского капитала, у каждой была своя сумма на сертификате. Агентство оставляло себе 88 000 рублей процентами за выдачу займа, а также 12 000 рублей за юридическое сопровождение. Земельный участок приобретался за денежные средства распорядительницы, если у неё их не было, то ей выдавался займ, потом она его возвращала, из каких денежных средств ему неизвестно. Распорядительница приходила в агентство, ей давалась первоначальная консультация дежурным, ей объяснялось, что денежные средства являются целевыми, необходимо будет построиться в течении 10 лет. Потом им подбирался земельный участок, оформлялся, после получается разрешение на строительство, оформляется договор займа. В какой-то момент ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 переводит займ распорядительнице. Дальше готовятся и направляются документы в пенсионный фонд. Потом ООО «

<

данные изъяты>» получает из пенсионного фонда денежные средства. Никаких противоправных действий ООО «

<

данные изъяты>» не делало. На него оказывалось давление следователем, так как у него было плохое здоровье, он хотел быстрее уйти. ФИО5 оговорил его. ФИО48 обращалась в их агентство. Возможно, он её консультировал. Дочь ФИО48 передала 50 000 рублей, за которые был приобретен земельный участок, оформлял договор купли-продажи, на него была оформлена доверенность, делал разрешение на строительство. Документы в ПФР готовил ФИО5 Претензий к агентству у ФИО48 не было. Из-за того, что были технические ошибки в документах ФИО48 был суд. 

ФИО75 на предварительном расследовании показал, что в конце июля 2017 года в офис ООО «

<

данные изъяты>» пришла ФИО48 Он объяснил ФИО48 каким образом она сможет получить наличные деньги по своему сертификату на материнский капитал, на что она согласилась. Он нашел для ФИО48 земельный участок. ФИО48 его смотреть не ездила. На его имя была оформлена нотариальная доверенность. ФИО5 подготовил договор целевого займа, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке. Сумма займа предоставляемого ООО «

<

данные изъяты>» ФИО48 вместе с процентами по нему составила сумму равную денежным средствам, находящимся на сертификате на материнский капитал. Договор об ипотеке на регистрацию отдавал он по доверенности. Из-за того, что изначально ФИО48 предоставила им с ФИО5 недостоверные сведения денежных средства по её сертификату, ФИО5 перевёл ей на банковский счет неправильную сумму займа в размере около 364 000 рублей. После отказа УПФР ФИО48 получила справку об остатке денежных средств на её сертификате. В свою очередь ФИО5 вновь перевел на её счет денежный займ в размере порядка 320 000 рублей. Вторую, переведенную ей ФИО5 сумму в размере около 320 000 рублей ФИО48 вернула ФИО5 В дальнейшем он вместе с ФИО48 вновь подали заявление в УПФР, получили отказ. В результате он и ФИО5 решили обжаловать решения УПФР через суд, о чем сообщили ФИО48 Было подготовлено исковое заявление. Данное исковое заявление он подавал от имени ФИО48 во Фрунзенский районный суд г. Иваново, согласно оформленной ею на него нотариальной доверенности. На одном из судебных заседаний судья попросила его как представителя ФИО48 предоставить на обозрение суду денежные средства, которые ФИО48 получила в ООО «

<

данные изъяты>» в качестве целевого займа или документально подтвердить факт их использования на строительство жилого дома. Они с ФИО5 решали, как выходить из сложившейся ситуации, поскольку ФИО48 в суде предъявлять было нечего, договор на строительство жилого дома она ни с кем не заключала, так как ничего строить не собиралась, а деньги, которые ФИО5 ей перечислил со счета ООО «

<

данные изъяты>» в качестве целевого займа, ФИО48 были потрачены. У него и ФИО5 есть знакомый - ФИО50 - директор и владелец строительной фирмы 

<

данные изъяты> к которому они обратились, попросили напечатать договор от имени ООО «Строймакс», якобы заключенный с ФИО48 на строительство жилого дома на её земельном участке, а также платежный документ, согласно которому та якобы внесла в кассу ООО «Строймакс» полученный от ООО «

<

данные изъяты>» целевой займ в счет оплаты первоначального взноса по строительству жилого дома, на что ФИО50 согласился, попросил его и ФИО5 подготовить документы, что было сделано ФИО5: договор на строительство жилого дома между ФИО48 и 

<

данные изъяты> приходный кассовый ордер, согласно которого ФИО48 якобы внесла в кассу 

<

данные изъяты> сумму около 320 000 рублей. ФИО50 и ФИО48 подписали указанные документы. В действительности никаких денежных средств ФИО48 в кассу 

<

данные изъяты> не вносила, ФИО50 не передавала, как и не заключала с ООО «Строймакс» договор на строительство жилого дома, все было оформлено только на бумаге. Указанные документы были представлены суду. Перед допросом ФИО50 в судебном заседании он и ФИО5 попросили последнего сказать судье, что ФИО48 действительно с его фирмой заключила договор на строительство жилого дома и внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства, что ФИО50 было выполнено. В октябре 2018 года Фрунзенский районный суд 

<

адрес> вынес решение об удовлетворении искового заявления ФИО48 Данное решение было обжаловано сотрудниками УПФР, однако в марте 2019 года суд вынес апелляционное определение об оставлении без изменения решения Фрунзенского районного суда г. Иваново (том №, л.д.234-240).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании ФИО75 в судебном заседании поддержал их частично, указал, что ФИО48 планировала строиться с ФИО50, о том, что у ФИО48 уже был земельный участок никто не знал, денежные средства ФИО48 переводились 2 раза. В остальной части показания не поддержал, указал на давление со стороны следователя в связи с его состоянием здоровья, так как он хотел побыстрее уйти. 

ФИО48 на предварительном расследовании показала, что в 2017 году летом от знакомых узнала, что в г. Иваново есть ООО «

<

данные изъяты>», которое занимается сопровождением сделок по купле-продажи недвижимости с использованием МСК. Ввиду того, что её супруг работает в строительстве, она решила воспользоваться услугами ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения участка и последующего строительства на данном участке дома. Летом в 2017 году она решила обратиться в указанную организацию, здание, в котором расположен офис находится не далеко от железнодорожного вокзала. Придя в офис, ее встретил ФИО75, которому она пояснила, что хочет воспользоваться денежными средствами МСК для приобретения участка и последующей стройке на данном участке дома, на что ФИО75 сообщил, что необходимо оформить нотариальную доверенность на его имя, которая даст ему право заключать от её имени договора купли-продажи недвижимости, в том числе и в ОПФР по Ивановской области, а также, что в её собственность будет оформлен земельный участок, который впоследствии после получения денежных средств МСК она сможет продать. В случае ее согласия на предложение ФИО75, она сможет получить денежные средства МСК, однако данные деньги она получит не в полном объеме, так как ФИО75 часть денежных средств возьмет за услуги обналичивания, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО75 приехали к нотариусу на 

<

адрес>, где была оформлена нотариальная доверенность на имя последнего. После оформления доверенности она передала ФИО75 все необходимые документы. Через некоторое время ей позвонил ФИО18 и пояснил, что ей необходимо приехать в 

<

адрес> чтобы пройти в МФЦ для оформления всех документов на приобретение участка. При встрече ФИО18 ей пояснил, что земельный участок находится в г. ФИО21, стоимость участка составляет 50 000 рублей. После этого она передала из личных денежных средств ФИО18 50 000 рублей. Каких-либо расписок о том, что ФИО18 получил от нее денежные средства она не брала. В этот же день она совместно с ФИО18 проехали в Сбербанк, где на её имя был открыт расчетный счет. Все документы на приобретение участка оформлял ФИО18, она сама никогда не видела продавца земельного участка, с ним не встречалась. ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО18 приехала в офис ООО «

<

данные изъяты>», где подписала: договор цлевого займа на сумму 399 755,23 рублей, договор об ипотеке. Через месяц она встретилась с ФИО18 для оформления обязательства у нотариуса. В ноябре-декабре 2017 года ей позвонил ФИО75 и пояснил, что ОПФР денежные средства на ее счет не переведут, так как при оформлении документов ФИО18 совершил ошибку. На приобретенном ею земельном участке она никогда не была, где расположен не видела. На полученную часть денежных средств от материнского капитала они с супругом хотели посмотреть участок в г. ФИО21, и если он им понравится, и по мере накопления денежных средств с личных накоплений, начать строительство дома, в случае если участок не понравится, они бы его продали и приобрели участок земли в другом месте (том №9, л.д.268-272).

ФИО48 на предварительном расследовании вину в совершении преступления признала, показала, что не сказала ФИО18 и ФИО16, что денежных средств на сертификате не 433 026 рублей, а 408 026 рублей, потому что забыла о том, что снимала денежные средства с сертификата. После того, как они совместно с ФИО18 оформили карту, то через несколько дней на неё пришли денежные средства. О том, что на карту пришли деньги ей сообщил ФИО18 по телефону. ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 встретил её, они направились в отделение «Сбербанк», где в кассе она получила денежные средства в размере 408 026 рублей, из которых отдала ФИО18 в счет вознаграждения за выполненные им действия более 80 000 рублей. Также она подписывала договор на строительство жилого дома с ООО «Строймакс» в офисе, расположенном недалеко от автовокзала. При подписании договора на строительство присутствовал ФИО50 из компании «Строймакс» и ФИО18. Согласно договору, дом должен был строиться в 

<

адрес> она подписала договор на строительство, то ФИО18 его забрал себе, ей никаких документов они не дали (том 38, л.д. 205-208).

ФИО16 ФИО16 №41 на предварительном расследовании показал, что проживает со своей супругой ФИО48 и двумя несовершеннолетними детьми. В связи с тем, что их семья нуждалась в денежных средствах, в марте 2017 года, он уехал на заработки в Республику Белоруссию, где работал слесарем-ремонтником в ООО «

<

данные изъяты>» по октябрь 2017 года. В конце лета 2017 года ему позвонила супруга, которая его попросила вернуться домой, чтобы они с ней съездили в Иваново и оформили документы на распоряжение материнским капиталом. Как она ему объяснила в Иваново есть агентство недвижимости, которое помогает распоряжаться материнским капиталом через строительство жилья. В октябре 2017 года он с супругой пришли в офис нотариуса на 

<

адрес>, к ним подошел высокий черноволосы мужчина, они с супругой сели в машину к указанному мужчине, и он повез их к нотариусу на пр. Ленина, г. Иваново. У нотариуса он и супруга подписали два документа. В 2018 году к ним домой в 

<

адрес> приезжал мужчина по имени ФИО75. Супруга сказала, что организация ФИО75 и второго мужчины, с которым они ездили к нотариусу, будет заниматься строительством их дома, а именно будет перечислять средства её материнского капитала безналичным путем на счет другой фирмы, которая будет непосредственно строить их дом. С какой целью и когда его супруга ФИО48 купила земельный участок в г. ФИО21, он не знает, он его никогда не видел и на нем не присутствовал. В собственности их семьи уже имеется земельный участок, и он располагается в 

<

адрес>. Данный участок они получили как многодетная семья после 2012 года. Собиралась ли супруга на средства материнского капитала строить дом он не знает. На сегодняшний день дом она так и не построила, и к его строительству не приступала. Ежемесячный доход их семьи в настоящее время составляет около 21000 рублей. Свободных денежных средств и финансовой возможности, ни у него, ни у его супруги ФИО48 нет, поэтому заняться строительством жилого дома они не могут (том №9, л.д.221-224).

ФИО16 ФИО169 на предварительном расследовании показала, что её матерью является ФИО48 В 2017 году она познакомилась с ФИО5 и ФИО75, которые сообщили ей, что у них своё агентство недвижимости, которое работает в том числе с клиентами, у которых имеются в распоряжении сертификаты на материнский капитал. Так как у её матери был сертификат, летом 2017 года она поинтересовалась у них о возможности получения наличных денежных средств по сертификату, поскольку в тот момент у её матери была трудная финансовая ситуация. Они приехали к ним с матерью в офис «ГЛАВКа» на 

<

адрес>, где они рассказали, что получить наличные деньги по своему сертификату на материнский капитал она сможет путем заключения с их фирмой договора займа на строительство жилого дома на земельном участке, погашение которого будет происходить за счет средств материнского капитала, сообщили, что услуги по использованию сертификата будут стоить около 88 000 рублей, которые будут являться процентами по займу, также маме будет необходимо заплатить им 50 000 рублей за земельный участок, который будет оформлен в её собственность, разъяснили, что на строительство у них есть 10 лет, на что её мама согласилась. ФИО75 нашёл земельный участок в г. ФИО21, они ездили смотреть его с мамой, участок имел все коммуникации, их устроил, они планировали строиться, после чего она дала маме 50 000 рублей, чтобы она оплатила им стоимость земельного участка. Они не знали, что в собственность её матери будет оформлен другой земельный участок. Оформлением всех необходимых документов занимались ФИО5 и ФИО75 Её мама оформила на ФИО75 доверенность. Позднее ФИО5 и ФИО75 перевели её матери денежные средства на счёт в размере 364 000 рублей, которая последняя потратила на личные нужды. Осенью 2017 года ей позвонил ФИО75, указал, что на сертификате её мамы было на 45 000 рублей меньше, так как она ранее уже снимала с него денежные средства. После чего её мама вернула ФИО5 и ФИО75 денежные средства в размере 25 000 рублей, а они - 20 000 рублей в октябре 2017 года. В конце 2017 года ФИО75 сказал, что пенсионный фонд отказывает в выплате по сертификату, в связи с чем они будут обращаться в суд, после чего ФИО5 и ФИО75 подготовили документы в суд, которые были подписаны её матерью. В суде интересы её матери представлял ФИО75, на которого была оформлена нотариальная доверенность. По итогам было принято решение в пользу её мамы. Летом 2019 года ФИО5 и ФИО75 получили деньги от пенсионного фонда. По сертификату её мама получила около 320 000 рублей, которые она потратила на нужды семьи. В настоящее время она, ФИО169, с сестрой копят денежные средства, чтобы помочь маме в строительстве жилого дома, на которое у них еще 8 лет (том №9, л.д.226-230).

ФИО16 ФИО91 на предварительном расследовании показала, что ранее была трудоустроена в должности главного специалиста МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ с заявлением о распоряжении средствами МСК обратился ФИО75, действующий от имени ФИО48, с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО75 предупреждался об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, был ознакомлен с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.106-109). 

ФИО16 ФИО49 на предварительном расследовании показала, что в связи с рождением третьего ребенка ей был предоставлен в собственность земельный участок по адресу: 

<

адрес>, площадью 1001 кв.м. На указанном земельном участке отсутствовали какие-либо коммуникации, не подведено электричество, водоснабжение, системы канализации. В 2016 году на «Авито» она разместила объявление о продаже данного земельного участка. В августе 2017 года на её номер телефона позвонил мужчина, который представился ФИО222 и предложил ей купить земельный участок за 30 000 рублей, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась в МФЦ 

<

адрес> с ФИО222, с которым также находился мужчина - ФИО75, который передал ей денежные средства в размере 30 000 рублей в качестве оплаты земельного участка, после чего она подписала договор купли-продажи. После чего она передала ФИО75 все документы по данному земельному участку (том №9, л.д.215-217).

ФИО16 ФИО50 на предварительном расследовании показал, что в октябре – ноябре 2014 года им было учреждено и зарегистрировано ООО «Строймакс», директором и главным бухгалтером которого он является. Основным видом деятельности 

<

данные изъяты> является предоставление услуг в сфере строительства малоэтажных жилых домов, прокладки инженерных сетей и так далее. Примерно в 2017 году он познакомился с ФИО5 и ФИО75 Примерно в июне 2018 года ему позвонил либо ФИО5, либо ФИО75, попросили его помочь им с оформлением документов, напечатать для них несколько договоров на строительство жилых домов от имени ООО «Строймакс». Как ему объяснили ФИО5 и ФИО75, эти договоры им были нужны для дела. Он согласился на просьбу ФИО5 и ФИО75 Сами тексты договоров готовились ФИО5 и ФИО75 он предоставил им Реквизиты 

<

данные изъяты>. Он приехал в их офис, где подписал подготовленные ими договоры на строительство жилых домов и проставил печати 

<

данные изъяты> Все подписанные им договоры были заключены 

<

данные изъяты> с физическими лицами, а именно с женщинами по фамилиям ФИО48, ФИО15. Помимо договоров ФИО5 и ФИО75 передали ему на подпись приходные кассовые ордера, согласно которым 

<

данные изъяты> якобы получило от вышеуказанных женщин денежные средства по заключенным с ними договорам на строительство жилых домов в суммах порядка 300 000 – 400 000 рублей. Фактически он указанные денежные средства ни от кого не получал и в кассу 

<

данные изъяты> не вносил, все было оформлено и подписано только на бумаге. В декабре 2018 года ему по почте пришла повестка о вызове во Фрунзенский районный суд по гражданскому делу по иску ФИО48. На его вопрос ФИО5 и ФИО75 объяснили, что им нужно выиграть гражданские дела по искам женщин, с которыми им были подписаны договоры на строительство жилых домов. Они сказали ему, чтобы он в суде дал им нужные показания, а именно наврал, что действительно указанная женщина обратились в 

<

данные изъяты> с просьбой построить ей жилой дом на земельном участке, располагающемся в г. ФИО21 (ФИО48), и подписали с ним соответствующие договоры, а также передали ему денежные средства на строительство домов, за получение которых он якобы выписал соответствующие приходные кассовые ордера. Это же касалось и ФИО15, чей участок был в 

<

адрес>. Также в суде он должен был сказать, что 

<

данные изъяты> действительно будет строить жилые дома указанным женщинам, как только выполнит заказы на строительство, находящиеся в работе. Также ФИО5 и ФИО75 указали, что надо предусмотреть возможность проверок со стороны различных государственных и правоохранительных структур на предмет осуществления 

<

данные изъяты> строительства жилых домов, в связи с чем, он должен будет оперативно выехать на места расположения земельных участков и начать там копать яму под фундамент для создания видимости начала строительных работ. В суде он сказал так, как его просили сказать ФИО5 и ФИО75 В марте 2019 года ФИО75 сообщил, что его, ФИО50, вызовут в органы полиции для дачи свидетельских показаний относительно подписания договоров на строительство жилья с ФИО48, ФИО15. ФИО75 предупредил его, что ему лучше в полиции сказать тоже самое, что он говорил по их просьбе в суде, чтобы к нему не было лишних вопросов и претензий и велел ему взять в полиции копию объяснений, которое он даст сотрудникам полиции. Через пару дней ему позвонил сотрудник полиции и вызвал для дачи объяснения, копию которого он взял у него по указанию ФИО75 и передал ему. Женщин, с которыми им как директором 

<

данные изъяты> были подписаны договоры на строительство жилых домов, он никогда не видел и с ними не общался. ФИО5 и ФИО75 показывали ему ксерокопии их паспортов, чтобы он мог запомнить их лица на случай проведения очных ставок и их опознания в суде. Никаких денежных средств по подписанным приходным кассовым ордерам он ни от самих женщин, ни от ФИО5 и ФИО75 никогда не получал, как и не получал от ФИО5 и ФИО75 денежных средств за то, что он по их просьбе подписал договоры на строительство жилых домов и приходные кассовые ордера к ним (том №22, л.д.199-203). 

ФИО16 ФИО50 на предварительном расследовании дал показания, аналогичные по содержанию вышеизложенным, уточнив, что повестку во Фрунзенский районный суд 

<

адрес> он получил в октябре 2018 года, на земельные участки он никогда не выезжал (том №22, л.д.248-254).

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 387640,30 рублей (том №9, л.д. 52), размер по которому на момент обращения в УПФР составлял 408026 рублей (том №9, л.д. 49-50);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО48 и ПАО «Сбербанк» заключен договор сберегательного счета (том №9, л.д.77-78). 

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО49 (Продавец) и ФИО48 (Покупатель) в лице представителя по доверенности ФИО75 земельного участка с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес> за 30 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ (том №9, л.д.156-157, 67-69);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 выдано разрешение на строительство администрацией Фурмановского муниципального района на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №9, л.д. 79-83);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО48 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО48 (Заёмщик) денежные средства в размере 344 755,23 рублей, а ФИО48 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 443 026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №9, л.д. 58-60);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО48 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО48 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО48 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №9, л.д. 54);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО48 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 344755,23 рублей ФИО48 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 433 026 рублей (том №9, л.д.61-64);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №37, л.д.34); 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО48 денежные средства в размере 344 755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №9, л.д.43), которые были возвращены ФИО48 как ошибочно переведённые ДД.ММ.ГГГГ по квитанции к приходно-кассовому ордеру № (том №9, л.д.53);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО48 денежные средства в размере 319 755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №, л.д.44);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 408 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №9, л.д.135);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №9, л.д.177-180, 181); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО48 о распоряжении средствами МСК (том №9, л.д.45);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО48 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому заём и проценты по займу должны быть погашены в течении 150 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств (том №9, л.д. 56);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО48 заключено дополнительное соглашение к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому уточнена сумма обязательства по договору займа № на сумму 319755,23 рублей (том №9, л.д.65-66);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительными соглашениями (№ и №), договора об ипотеке с дополнительным соглашением к нему, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №9, л.д.184-187, 188); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО48 о распоряжении средствами МСК (том №9, л.д.46, 182-183);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО48 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С, согласно которому размер целевого займа составляет 319 755,23 рублей, а общая сумма займа – 408 026 рублей (том №9, л.д. 55);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительными соглашениями (№), договора об ипотеке с дополнительным соглашением к нему, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №9, л.д.191-193, 194); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО48 о распоряжении средствами МСК (том №9, л.д.47, 189-190);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО48 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому заём и проценты по займу должны быть погашены в течении 210 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств (том №9, л.д. 57);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительными соглашениями (№), договора об ипотеке с дополнительным соглашением к нему, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №9, л.д.199-199); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО48 о распоряжении средствами МСК (том №9, л.д.48, 195-196);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 оформлена нотариальная доверенность № на ФИО75, которой ФИО48 уполномочила ФИО75 на представление своих интересов в суде (том №9, л.д.70-71);

- ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ФИО48 заключен договор на строительство жилого дома, по которому общество принимает на себя функции подрядчика по строительству жилого дома стоимостью 640 000 рублей на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес> (том №9, л.д.99-100); ДД.ММ.ГГГГ между теми же лицами заключен договор аванса, по которому ФИО48 передала ООО «СтройМакс» аванс по вышеуказанному договору в размере 320 000 рублей (том №, л.д. 108), в связи с чем ООО «СтройМакс» выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № о получении от ФИО48 денежных средств в указанном размере (том №9, л.д.109, том №27, л.д.273), которые были приобщены к материалам дела, рассматриваемого Фрунзенским районным судом г. Иваново (том №9, л.д. 110-113);

- ДД.ММ.ГГГГ решением Фрунзенского районного суда г. Иваново удовлетворены исковые требования ФИО48 к УПФР о признании права на распоряжение МСК путём направления денежных средств в счет погашения суммы займа, об обязании УПФР перечислить средства МСК на погашение суммы займа, выданного ООО «

<

данные изъяты>» (том №9, л.д.145), которое было отставлено без изменения апелляционным определением Ивановского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ (том №9, л.д.167-173);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого вышеуказанного решения суда по платежному поручению № денежные средства в сумме 408 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №, л.д.211).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий файл «№», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО48 №; имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО48 поступило 344 755,23 рублей, в тот же день с расчетного счета ФИО48 снято наличными денежными средствами 344 755,23 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО48 поступило 319 755,23 рублей, в тот же день с расчетного счета ФИО48 снято наличными денежными средствами 319 755 рублей (том 23, л.д. 202-233).

Согласно справке по результатам проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ представлена стенограмма разговора: от ДД.ММ.ГГГГ в 17:26 часов, в котором ФИО75 просит ФИО50 заключить договор на строительства дома: «мы с тобой сегодня можем это сделать…Нам завтра в 9 часов надо в суд представить уже… что как будто заключили…как бы договор с организацией…проект не надо…наличие просто самого договора» (том №31, л.д. 34 – том №32, л.д.125)

6. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО51

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО51 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, показал, что в августе 2017 года в ООО «

<

данные изъяты>» обратилась ФИО51, которую проконсультировал ФИО222, ему она рассказала о своём тяжелом материальном положении и попросила оказать ей помощь в обналичивании сертификата на материнский капитал для личных нужд. ФИО222 разъяснил ей порядок обналичивания материнского капитала (изложенный в преступлении с материнским капиталом ФИО39), указал, что за земельный участок она сможет расплатиться средствами материнского капитала, на что ФИО51 согласилась. Он попросил ФИО222 подобрать земельный участок для ФИО51 и получить от нее копии личных документов, необходимых для обналичивания сертификата на материнский капитал. Земельный участок, подобранный ФИО222 располагался по адресу: Ивановская обл., Фурмановский р-н, д. Панино. Он передал ФИО222 наличными денежные средства от 30 000 рублей до 50 000 рублей, чтобы тот расплатился с собственником земельного участка за ФИО51 После регистрации земельного участка. ФИО222 с ФИО51 ездили в Администрацию Фурмановского района для оформления и получения на её имя разрешения на строительство. После чего были подготовлены и подписаны договор займа, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, которые были отданы на регистрацию. Далее он перевёл на счет ФИО51, открытый в Сбербанке денежные средства по договору займа в сумме около 290 000 рублей, после чего ФИО51, находясь в отделении Сбербанка около Дворца искусств «Текстильщик» на 

<

адрес>, по его просьбе сняла со своего счета и передала ему 65 000 рублей, из которых 50 000 рублей являлись оплатой за земельный участок, оформленный в собственность ФИО51 и 15 000 рублей оплатой сопровождения сделок по реализации её материнского капитала, там же он получил платежное поручение, подтверждающее поступление денежных средств на счет ФИО51 по указанному договору займа. После был подготовлен пакет документов для подачи ФИО51 заявления в УПФР по Ивановской области для реализации её сертификата через МФЦ «Мои документы». Указанное заявление УПФР было одобрено, после чего на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 376 362,40 рублей (том №10, л.д.105-109). 

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО51 на предварительном расследовании вину в совершении преступления признала, показала, что в 2017 году в связи с затруднительным материальным положением решила обналичить МСК. Ей было известно, что материнский сертификат она может использовать на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей, пенсию матери, однако она хотела получить наличные. Узнала об ООО «

<

данные изъяты>», расположенном 

<

адрес>, которое оказывало помощь в обналичивании МСК. В начале августа 2017 года она приехала в офис ООО «

<

данные изъяты>», обратилась к сотруднику ФИО222, сообщила, что хочет обналичить МСК, так как у нее сложилось затруднительное материальное сложение. Олег сообщил, что может помочь обналичить МСК, для чего ей необходимо будет приобрести земельный участок, на котором можно будет строить дом. Олег пояснил, что через ООО «

<

данные изъяты>» необходимо подобрать ей участок, он будет оформлен в её собственность. Далее с ней ООО «

<

данные изъяты>» заключит договор займа на сумму, равную сумме материнского капитала, под строительство дома на участке. Сотрудники ООО «

<

данные изъяты>» подготовят документы в УПФР. Когда ПФ будет принято положительное решение по ее заявлению о реализации МСК, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ПФ поступят деньги МСК в счет погашения договора займа. ООО «

<

данные изъяты>» переведет деньги ей на счет и возьмет комиссию за оформление документов, услугу по обналичиванию МСК под видом процентов по договору займа, а также стоимость приобретенного участка. Со слов Олега она получит на руки 250 000 рублей. Так же Олег пояснил, что необходимые документы подготовит ООО «

<

данные изъяты>», ей нужно будет только ездить и подписывать их, на что она согласилась. В конце августа 2017 года Олег сообщил, что нужно приехать в офис ООО «

<

данные изъяты>», где она подписала предоставленные Олегом документы. После она с Олегом поехала в 

<

адрес> в МФЦ, где с продавцом подписала договор купли - продажи земельного участка, расположенного в 

<

адрес>. Денег за участок она не платила, это сделал Олег. Через несколько дней по указанию Олега она проследовала в МФЦ в ТЦ «Купеческий», где ее ждала сотрудница ООО «

<

данные изъяты>» ФИО56 ФИО56 оформила документы, которые она подписала. Через некоторое время Олег сказал подъехать в нотариальную контору, где она подписала доверенность. Через некоторое время Олег сказал съездить в г. ФИО21 в Администрацию забрать разрешение на строительство. Разрешение на строительство она забирала с Олегом и передала ему. В октябре 2017 года Олег сказал, чтобы она приехала в офис ООО «

<

данные изъяты>», где Олег передал ей на подпись Договор займа на 376 362,40 рубля под строительство дома на приобретенном земельном участке, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке. Она прочитала документы, подписала, передала их Олегу. Олег сказал, что они будут ждать одобрения УПФР. В конце октября 2017 года ей позвонила ФИО56, сообщила, что нужно поехать в МФЦ в ТЦ «Купеческий» сдать документы. Приехав в МФЦ, она увидела ФИО56 с мужчиной, которого видела в офисе ООО «

<

данные изъяты>». После подачи документов в МФЦ ФИО56 и мужчина проследовали в отделение «Сбербанка» по адресу: 

<

адрес>, где мужчина в кассе снял наличные, отсчитал 288 091,63 рубль, при этом пояснил, что в остальную часть денег, которую он забрал себе, входят услуги ООО «

<

данные изъяты>» за оформление документов и стоимость участка. Документы в УПФР готовили сотрудники ООО «

<

данные изъяты>», ей они были поданы. Полученные от обналичивания МСК средства были израсходованы ею на содержание семьи (куплена стенка в комнату, телевизор и детские вещи). В настоящее время на участке, оформленном на неё, строительства не ведется, и не планируется ввиду отсутствия денег.

ФИО222 в судебном заседании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он занимался покупкой земельных участков для их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Договоры целевого займа подписывались руководством – ФИО5 Комиссия ООО «

<

данные изъяты>» за займ составляла 100 000 рублей, куда входили юридические услуги. ФИО51 приезжала с мужем, они купили участок, хотели строиться, он сказал, что у них есть 10 лет на строительство по разрешению, за которым он ездил вместе с ними.

ФИО222 на предварительном расследовании вину в совершении преступления признал, показал, что в июле - августе 2017 года в офис ООО «

<

данные изъяты>» пришла ФИО51, которая попросила его оказать ей помощь в получении наличных денежных средств материнского капитала, потому что у неё сложилась тяжелая финансовая ситуация и ей срочно нужны деньги на личные бытовые нужды. Он разъяснил ФИО51 процедуру обналичивания сертификата на материнский капитал: необходимость приобретения в её собственность земельного участка, получении разрешения на строительство, подготовки директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 договора займа и договора об ипотеке, после регистрации которых на её счёт от Общества поступят денежные средства в виде целевого займа на строительство жилого дома. Указанный займ впоследствии будет погашен Пенсионным фондом за ФИО51 средствами её материнского капитала. ФИО51 сообщила, что на её сертификате находится около 380 000 рублей, на что он сообщил, что наличными денежными средствами она сможет получить около 230 000 рублей, так как 150 000 рублей пойдет в доход ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за проценты по займу, оплаты стоимости земельного участка (50 000 рублей), услуг Общества по оформлению всех необходимых документов (12 000 рублей), на что ФИО51 ответила согласием. Земельный участок для ФИО51 он нашел в 

<

адрес>. В МФЦ г. ФИО21 они совместно с продавцом земельного участка подписали договор купли-продажи за 50 000 рублей, передали его для регистрации, ездить земельный участок они не смотрели. Продавцу земельного участка он передал денежные средства в размере 25 000 рублей. Денежные средства для расчета с продавцом земельного участка ему передал директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, осведомлённый об обналичивании материнского капитала ФИО51 При подписании договора купли-продажи земельного участка он также дал ФИО51 заранее подготовленный ФИО5 договор займа на сумму 50 000 рублей, указанных денежных средств ФИО51 не получала. Указанный договор займа подписывался для безопасности ООО «

<

данные изъяты>» в случае последующего отказа ФИО51 платить из обналиченных средств её сертификата за земельный участок, оформленный в её собственность с целью обналичивания сертификата. После регистрации договора купли-продажи в сентябре 2017 года они поехали в 

<

адрес> для оформления разрешения на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке, после с ФИО51 также ездили, чтобы забрать разрешение. Дальнейшей работой с ФИО51 занимались ФИО5 и ФИО56 За работу с ФИО51 ФИО5 заплатил ему 5 000 рублей (том № 10, л.д.114-118).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, ФИО222 в судебном заседании их не поддержал, указав, что они печатались следователем, показания подписывал без адвоката, так как ему угрожали следственным изолятором, адвокату по приходу сказал, что со всем согласен.

ФИО16 ФИО16 №44 на предварительном расследовании показал, что на протяжении последних трех лет он проживает со своей сожительницей ФИО51 С лета 2017 года ФИО51 нигде не работает, семью материально обеспечивает он. Ему было известно, что она решила распорядиться средствами сертификата на материнский семейный капитал. Денежные средства, которые получила ФИО51 пошли на приобретение новой мебели для детей, небольшого ремонта и приобретения вещей для школы и одежды для детей, так как в тот момент у них как раз была сложная финансовая ситуация. В настоящее время у них финансовое положение немного стабилизировалось и в дальнейшем он планирует начать строительство на земельном участке, который приобрела ФИО51 в 

<

адрес> (том №10, л.д.99-101).

ФИО16 ФИО16 №9 на предварительном расследовании показала, что трудоустроена в должности главного специалиста МК «МФЦ» в 

<

адрес>. В МФЦ с заявлением о распоряжении средствами МСК ДД.ММ.ГГГГ обратилась ФИО51 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО51 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, она была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.142-144). 

ФИО16 ФИО52 на предварительном расследовании показала, что в 2014 году ею был получен земельный участок по адресу: 

<

адрес>, д. Панино за рождение 3 ребенка. Весной 2016 года в сети «интернет» на площадке «Авито» ею было размещено объявление о продаже земельного участка, так как строить что-либо на нем было невозможно из-за того, что он находился в болотистой местности и к нему не были подведены коммуникации. Через несколько дней на её мобильный телефон позвонила женщина, которая пояснила, что заинтересована в приобретении земельного участка. В этот же день к ней приехали две женщины – осмотреть земельный участок, после чего предложили ей за него 30 000 рублей, на что она согласилась, они договорились встретиться на следующий день в МФЦ в школе № 

<

адрес> для оформления сделки, что они и сделали (том №10, л.д. 93-96).

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО51 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 312162,50 рубля (том №10, л.д. 51), размер по которому на момент обращения в УПФР составил 376362,40 рубля (том №10, л.д.65-66);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО52 (Продавец) и ФИО51 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: №, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Панино (том №27, л.д.107); ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 дана расписка о получении от ФИО51, денежных средств в размере 50 000 рублей в счёт оплаты земельного участка (том №, л.д.70);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО51 выдано разрешение на строительство администрацией Фурмановского муниципального района на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №10, л.д. 87-89);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО51 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО51 (Заёмщик) денежные средства в размере 288091,63 рубль, а ФИО51 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 376 362,40 рубля. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №10, л.д. 55-57);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО51 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО51 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО51 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №10, л.д. 58);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО51 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 288091,63 рублей ФИО51 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 376 362,40 рубля (том №10, л.д.52-54);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО51 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №10, л.д.67-68); 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО51 денежные средства в размере 288091,63 рубль с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №10, л.д.60);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 376 362,40 рубля по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №10, л.д.61);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО51 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №10, л.д. 29-32,33); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО51 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №10, л.д.27-28);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО51 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 376362,40 рубля УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №10, л.д.34).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, д. Панино, в ходе которого зафиксировано, что на указанном земельном участке каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям и иных сооружений не имеется, в том числе отсутствуют какие-либо постройки, линии газо-водо-электроснабжения и иные коммуникации (том №10, л.д.5-12).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий файл «№», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО51 №; имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО51 поступило 288 091,63 рубль, в тот же день с расчетного счета ФИО51 снято наличными денежными средствами 288 091,63 рубль (том 23, л.д. 202-233).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрено жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено нахождение в комнате мебельной стенки из дерева черно-бежевого цвета, на которой располагается жидкокристаллический телевизор черного цвета марки «Fusion» (том № 10, л.д.162-169)

7. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО54

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО54 показал, что в октябре 2017 года в ООО «

<

данные изъяты>» обратилась ФИО54, которая в ходе разговора попросила его оказать ей помощь в обналичивании её сертификата на материнский капитал и получении по нему наличных денежных средств. Он объяснил ей процедуру обналичивания материнского капитала, она согласилась на его предложение. Он попросил ФИО222 найти земельный участок и оформить сделку купли-продажи для ФИО54 Также ФИО54 на подпись был передан договор займа, которым он, ФИО5, передал ей 50 000 рублей, данных денежных средств ФИО54 не получала. ФИО54 подписала документы. Для оформления сделки ФИО54 и ФИО222 ездили в середине октября 2017 года в МФЦ в ТЦ «Купеческий» для регистрации сделки, после чего ездили в Администрацию Лежневского района для подачи документов и получения разрешения на строительство на имя ФИО54 В первой половине ноября 2017 года были подготовлены документы для сделки с ФИО54: договор целевого займа на общую сумму 408 026 рублей под строительство жилого дома на земельном участке, а также дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, которые были подписаны им и ФИО54 В первых числах декабря 2017 года ему позвонила ФИО54 с вопросом почему до сих пор она не получила денежных средств по своему сертификату на материнский капитал. В тот момент времени у ООО «

<

данные изъяты>» возникли финансовые трудности и денежных средств на перевод их на счет ФИО54 не хватало. Он ей предложил получить от него в счет указанного займа наличными деньгами 60 000 рублей, на что она согласилась и приехала в офис ООО «

<

данные изъяты>» за деньгами, в момент передачи которых, он дал ФИО54 на подпись также договор займа на указанную сумму, договорившись, что полученные от него денежные средства она отдаст ему потом из переведённых ей денежных средств по договору займа. Через несколько дней после этого он перевел посредством системы «банк-клиент» со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ФИО54 порядка 320 000 рублей в качестве целевого займа. После через МФЦ были поданы документы в УПФР. После того, как документы были поданы, он попросил ФИО75 съездить с ФИО54 в банк и снять со счета денежные средства и привести в МФЦ платежное поручение. В банке ФИО54 сняла со своего счета 122 500 рублей – 50 000,00 рублей за земельный участок, 12 500 рублей за оформление документов, 60 000 рублей в качестве возврата займа и передала их ФИО75, после чего они там же получили платежное поручение о поступлении на ее счет целевого займа (том №12, л.д.94-98).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению с обналичиваем материнского капитала ФИО54 показал, что после обращения ФИО54 в ООО «

<

данные изъяты>» с вопросом обналичивания её материнского капитала, он провёл с ней консультацию, поручил ФИО222 заняться оформлением земельного участка в её собственность. ФИО222 подготовил договор купли-продажи между собой и ФИО54 на земельный участок. После ФИО222 ездил с ФИО54 в Администрацию Лежневского района Ивановской области, где на имя последней было оформлено разрешение на строительство жилого дома на земельном участке. После этого он подписал договор займа на строительство жилого дома, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, которые также были подписаны ФИО54 в офисе Общества. ФИО75 сопровождал ФИО54 в банк, где последняя сняла со своего счета денежные средства, перечисленные ей им (ФИО5) в качестве займа на строительство жилого дома и производил с ней окончательный расчёт, а также получил платежное поручение, подтверждающее перевод ООО «

<

данные изъяты>» целевого займа на счет ФИО54 (том №22, л.д. 19-25).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО54 на предварительном расследовании вину в совершении преступления признала, показала, что в октябре 2017 года в сети «Интернет» она прочитала объявление о том, что агентство недвижимости «

<

данные изъяты>» сопровождает сделки по купле-продаже недвижимости с использованием МСК. После этого, её супруг - ФИО93, позвонил по номеру, указанному в объявлении, договорился о встрече. С 1 октября по ДД.ММ.ГГГГ она совместно с супругом приехали в агентство, где встретились с ФИО5 Последний рассказал схему обналичивания денежных средств по сертификату на материнский капитал (изложенную ФИО5 в преступлении с материнским капиталом ФИО39), на что она согласилась. Через несколько дней с ФИО22 она проследовала в п. Лежнево, где в МФЦ последний передал ей на подпись документы. Также с ФИО22 через несколько дней из п. Лежнево забирали документы. В начале ноября 2017 года она пришла в офис ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО10 передала ей на подпись договор целевого займа, договор об ипотеке. ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса совместно с супругом она оформила обязательство. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ в ТЦ «Купеческий» она встретилась с ФИО16, ФИО10 и ФИО18, подписала какие-то документы, которые впоследствии были переданы сотрудникам МФЦ. После этого они поехали в банк совместно с ФИО18, где она сняла со счета 100 000 рублей, а также получила платежное поручение, которые передала ФИО18. На её счете оставалось примерно 200 000 рублей. 100 000 рублей она передала ФИО18 за его услуги по оформлению документов. Полученные от материнского капитала деньги её супруг проиграл на ставках, в настоящее время на данном участке ничего не строится, только проведено межевание и присвоена адресная часть и определены границы земельного участка (том №38, л.д. 164-167).

ФИО54 на предварительном расследовании показала, что вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме (том №38, л.д.168-169).

ФИО16 ФИО94 на предварительном расследовании показала, что трудоустроена в должности ведущего специалиста МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>. В МФЦ с заявлением о распоряжении средствами МСК ДД.ММ.ГГГГ обратилась ФИО54 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО54 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, она была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.103-105). 

ФИО16 ФИО95 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности помощника нотариуса. С 14 по ДД.ММ.ГГГГ она исполняла обязанности нотариуса ФИО16 №1 ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО54 для удостоверения обязательства о направлении средств МСК (том №23, л.д. 22-25).

ФИО16 ФИО47 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. Нотариальная контора находится по адресу: 

<

адрес>, ул. Кузнецова, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на приём приходила ФИО54 для оформления документов (том №23, л.д. 39-41). 

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 408 960,50 рублей (том №12, л.д. 41), размер по которому на момент обращения в УПФР составил 408 026 рублей (том №12, л.д.49);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО54 и ФИО5 заключён договор займа, по которому ФИО5 передал ФИО54 денежные средства в размере 50 000 рублей, которые ФИО54 обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том №12, л.д.55);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО222 (Продавец) и ФИО54 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> за 50 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ (том №12, л.д.53-54, 58-59); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 выдано разрешение на строительство администрацией Лежневского муниципального района Ивановской области на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №12, л.д. 46-48);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО54 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО54 (Заёмщик) денежные средства в размере 319 755,23 рублей, а ФИО54 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 408 026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №27, л.д. 114); 

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО54 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО54 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО54 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №12, л.д. 45);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО54 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 319 755,23 рублей ФИО54 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, д. Выселиха, оценённый в 408 026 рублей (том №27, л.д.114);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №12, л.д.43-44); 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО54 денежные средства в размере 319755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №12, л.д.62);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 408 026 рублей по договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ (том №27, л.д.114);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №12, л.д. 81-83,84); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО54 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №12, л.д.79-80);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО54 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 408 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №12, л.д.85).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого зафиксирован травяной покров, необработанная поверхность земли, по краям участка имеется поросль из деревьев и кустарников, каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям, строительных материалов, специальной техники, а так же иных сооружений на земельном участке местности не имеется, отсутствуют линии газоснабжения, электроснабжения и иные коммуникации (том №12, л.д.8-16).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий файл №», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО54 №; имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО54 поступило 319 755,23 рублей, в тот же день с расчетного счета ФИО54 снято наличными денежными средствами 3 операциями 319 500 рублей (том 23, л.д. 202-233).

Согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в телефонном разговоре между ФИО54 и ФИО93 ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 сообщает, что ей нужны денежные средства в размере 250 000 рублей, чтобы показать их следователю, что денежные средства по займу у неё лежат, она планирует строиться: «нам надо где-то 250 тысяч рублей…участок на месте, ничего с ним не сделали и денежные средства на месте…что они у нас есть, что они не потрачены…говорит: «Ищите, чтобы их фотографировать и приложить»…надо на один день где-то 250 тысяч искать» (том №32, л.д.136-146).

8. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО55

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО55 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, показал, что в октябре 2017 года в ООО «

<

данные изъяты>» по вопросу получения наличных денежных средств по сертификату на материнский капитал обратилась ФИО55, которую консультировала ФИО56, рассказала ей процедуру обналичивания сертификата (изложенную в преступлении с материнским капиталом ФИО39), на что ФИО55 согласилась. Земельный участок был подобран в Фурмановском районе Ивановской области. Земельный участок от имени продавца по доверенности продавал ФИО75, который еще до оформления договора купли-продажи земельного участка заплатил продавцу за него порядка 25 000 – 30 000 рублей, а та в свою очередь оформила на него нотариальную доверенность с правом продажи земельного участка. ФИО55 земельный участок от имени продавца ФИО75 был продан за 50 000 рублей. После регистрации договора купли-продажи ФИО55 и ФИО56 ездили в Администрацию Фурмановского района для оформления и получения на имя ФИО55 разрешения на строительство жилого дома на земельном участке, которое было готово в первой половине ноября 2017 года. Далее были подготовлены договор займа, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, которые были подписаны им и ФИО55, которая по указанию ФИО56 приехала в МФЦ для их подписания, после чего на регистрацию был подан договор об ипотеке. В конце ноября 2017 года он с помощью системы «банк-клиент» перевёл со счета ООО «

<

данные изъяты>» на банковский счет ФИО55 целевой денежный займ в сумме порядка 320 000 рублей. В тот же день ФИО56 поехала с ФИО55 в банк, где последняя сняла со своего счета денежные средства, что он ей перевел в качестве целевого займа, из которых ФИО56 забрала у ФИО55 62 000 рублей – 50 000 рублей за земельный участок, 12 000 рублей за оформление необходимых документов. В банке ФИО56 также получила там платежное поручение, подтверждающее поступление целевого займа на счет ФИО55 Далее ФИО55 оформила нотариальное обязательство о выделении долей своим детям в будущем построенном доме, после чего ФИО56 был подготовлен пакет документов, необходимых для подачи ФИО55 в УПФР для реализации ее материнского капитала в счет погашения договора займа и процентов по нему, им была подготовлена справка о состоянии задолженности по договору займа, которую он привез в конце ноября 2017 года в МФЦ на 

<

адрес>, где его уже ждали ФИО56 и ФИО55 Далее ФИО55 было подано заявление в УПФР, которое было рассмотрено и одобрено, после чего на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 408 026 рублей в качестве уплаты целевого займа и погашения процентов по договору займа, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО55 Часть денежных средств им была отдана ФИО56 в качестве оплаты ее услуг за оказание помощи ФИО55 в получении последней наличных денежных средств по ее сертификату на материнский капитал (том №12, л.д.260-265).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании в ходе очной ставки с ФИО56 показал, что поиском земельного участка, а также оформлением всех необходимых документов по указанному эпизоду занималась ФИО56, ей были составлены договор займа, дополнительное соглашение к нему, а также договор ипотеки. Им документы были подписаны в отсутствии ФИО55 Со слов ФИО56 ему известно, что после получения денег за займ ФИО55 сразу расплатилась с ООО «

<

данные изъяты>» за земельный участок в сумме 50 000 рублей, юридические услуги по оказанной сделке – 12 000 рублей. Кроме ФИО56 в сопровождении сделки ФИО55 участвовал ФИО75 – по доверенности от имени продавца продавал ей земельный участок. Он с ФИО55 лично не общался и не обсуждал с ней вопросы приобретения земельного участка и строительства дома. Он помнит, что ФИО56 подходила к нему и говорила, что есть клиент, спрашивала есть ли на счете ООО «

<

данные изъяты>» деньги, и что ФИО55 срочно нужны деньги на ремонт квартиры или дома. Сам лично с ФИО55 он виделся на сделке по ипотеке (том №12, л.д.291-294).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом. С ФИО55 работала ФИО56

ФИО55 в судебном заседании показала, что обращалась в 2017 году в ООО «

<

данные изъяты>» к ФИО10, чтобы купить земельный участок для строительства, но потом планы изменились. Был приобретен участок на 

<

адрес>. Перед куплей-продажей участок он не смотрела, не знает были ли там какие-либо коммуникации. Она получила денежные средства по сертификату на свой счёт и потратила их на ремонт в квартире. Не стала строиться так как разошлась со своим сожителем. Она контактировала только с ФИО10, которая всем занималась, которая разъясняла ей, на что могут быть потрачены денежные средства по материнскому капиталу. Земельный участок приобретался на средства материнского капитала. За услуги ФИО10 она платила личными денежными средствами. 

ФИО55 на предварительном расследовании показала, что вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме. В середине октября 2017 года у неё было трудное материальное положение, в связи с чем она решила воспользоваться денежными средства, находящимися на её сертификате МСК, чтобы сделать ремонт в квартире, в которой она проживала совместно с детьми. Цели, на которые может быть потрачен материнский капитал ей были известны. От знакомых ей стало известно, что ООО «

<

данные изъяты>» оказывает помощь в получении денежных средств по МСК. Она позвонила по номеру Общества, ей ответила ФИО10, пригласила на устную консультацию. Придя в офис Общества в здание «ГЛАВКа» на 

<

адрес> она сообщила ФИО10, что она хочет сделать ремонт в квартире на средства МСК, на что ФИО10 разъяснила, что нужно приобрести земельный участок под строительство жилого дома и через него реализовать материнский капитал. ФИО10 сказала не продавать земельный участок в ближайшие два года после обналичивания сертификата на случай проверок, после оформления земельного участка будет заключен договор займа под строительство «якобы» жилого дома, который будет равен сумме МСК. После этого будет подготовлен пакет документов в УПФР и после одобрения УПФР заявления на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от пенсионного фонда должны будут поступить денежные средства по её материнскому капиталу, после чего ей дадут наличные денежные средства или переведут их на её счёт за вычетом стоимости земельного участка и услуг ООО «

<

данные изъяты>». Через некоторое время в МФЦ в ТЦ «Купеческий» 

<

адрес> она подписала договор купли-продажи земельного участка и отдала его на регистрацию. Там она узнала, что в её собственность оформлен земельный участок по адресу: 

<

адрес>. Данный земельный участок она смотреть не ездила. ФИО10 сказала открыть ей счёт в Сбербанке, куда будут перечислен займ. Через 2 недели они встретились с ФИО10, где она получила документы на земельный участок, после чего поехали в Администрацию г. Иваново для оформления разрешения на строительство, которое они забрали через одну-две недели. Через несколько дней, в середине ноября 2017 года, она по просьбе ФИО10 приехала в МФЦ в ТЦ «Купеческий» для подписания договоров займа на сумму 408 026 рублей с дополнительным соглашением и ипотеки, после чего документы были отданы сотруднику МФЦ, после чего у нотариуса они оформили обязательство. Также в конце ноября 2017 года она с ФИО10 поехали в отделение Сбербанка, где она сняла денежные средства, переведённые ей ООО «

<

данные изъяты>», около 320 000 рублей, которые она затем отдала ФИО10, после чего ФИО10 ей отдала около 253 000 рублей за вычетом стоимости земельного участка, услуг ООО «

<

данные изъяты>», оплаты пошлин и поездок в 

<

адрес>. Через несколько дней она по просьбе ФИО10 приехала в МФЦ на 

<

адрес>, где подписала документы, после чего передали их для направления в УПФР. Полученные по материнскому капиталу денежные средства она потратила на покупку строительных материалов для ремонта в квартире по адресу: 

<

адрес>, покупку мебели, на другие личные нужны. На приобретенном земельном участке никаких строительных работ не ведется, ничего строить на нём она не собиралась и не собирается (том №38, л.д. 139-143). 

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании ФИО55 в судебном заседании поддержала их, на момент допроса обстоятельства помнила лучше. 

ФИО16 ФИО97 на предварительном расследовании показал, что проживает с сожительницей ФИО55 О том, что ФИО55 получила денежные средства по своему сертификату на материнский капитал он узнал в декабре 2018 года, после того как ей позвонили из полиции и вызвали для дачи объяснения по данному факту. ФИО55 рассказала, что она обратилась в г. Иваново в организацию, которая помогла ей получить наличные деньги по сертификату. За эту услугу организация с нее взяла много денег, потому что от своего сертификата она смогла получить только какую-то часть. Указанные денежные средства ФИО55 потратила на ремонт квартиры, покупку одежды и канцелярских принадлежностей для школы старшему сыну, а также для покупки одежды младшему ребенку. Также у ФИО55 в собственности имеется земельный участок, который был оформлен для того, чтобы она смогла получить по своему сертификату на материнский капитал наличные деньги, построить что-либо на котором нельзя, так как это поле с пеньками (том №12, л.д.253-255).

ФИО16 ФИО16 №47 на предварительном расследовании показала, что у неё есть дочь ФИО55 Её дочь смогла получить по своему сертификату на материнский капитал наличные деньги, которые она потратила на ремонт в своей квартиры, покупку мебели, продуктов питания и одежду. Также у её дочери в собственности есть земельный участок. Что-либо строить на указанном земельном участке её дочь не собиралась и не собирается так как у нее просто нет на это денег. С оформлением документов ей помогала ФИО56 (том №12, л.д.256-259).

ФИО56 в судебном заседании показала, что была трудоустроена в ООО «

<

данные изъяты>». Распорядительница семейного капитала ФИО55 обращалась непосредственно к ней, ФИО5 практически её не касался, видел один раз на подписании договора займа, потому что без подписи директора договор займа не мог быть заключен. По ФИО55 обратилась её мама на первую консультацию, они хотели строить дачу, после чего она дала указание подыскать земельный участок в Ивановской области. Подобрали ей земельный участок, ФИО55 сказала, что будет строиться, сделали разрешение на строительство, ездила она сама, ей объясняли, что в течении 10 лет она должна будет построиться. ФИО55 знала, что надо потом выделить детям доли на участке, после ходили в МФЦ в ТЦ «Купеческий», где ФИО5 подписал документы, далее отдали на регистрацию договор займа. За земельный участок ФИО55 расплатилась своими денежными средствами. Земельный участок она подбирала через ФИО75 Услуги ООО «

<

данные изъяты>» за юридическое сопровождение составили 12 000 рублей, на них заключался отдельный договор. ФИО16 на предварительном расследовании её оговорил. Деятельность ООО «

<

данные изъяты>» носила законный характер. 

ФИО16 ФИО86 на предварительном расследовании показала, что трудоустроена в должности главного специалиста МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ с заявлением о распоряжении средствами МСК обратилась ФИО55 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО55 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.118-121). 

ФИО16 ФИО95 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности помощника нотариуса. С 14 по ДД.ММ.ГГГГ она исполняла обязанности нотариуса ФИО16 №1 ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО55 для удостоверения обязательства о направлении средств МСК (том №23, л.д. 22-25).

ФИО16 ФИО98 на предварительном расследовании показала, что в 2016 году в связи с рождением третьего ребенка она получила в собственность земельный участок по адресу: 

<

...>. Так как на земельном участке отсутствовали какие-либо коммуникации, не подведено электричество, газоснабжение, системы канализации, она решила указанный земельный участок продать. От одной из её знакомых она узнала, что риэлтор ФИО75 покупает земельные участки в Фурмановском районе Ивановской области. Позвонив по номеру сотового телефона, ФИО75 предложил встретиться у нотариуса в г. ФИО21. Весной 2017 года в г. ФИО21 она встретилась с ФИО75, согласовали продажу земельного участка за 20 000 рублей. ФИО75 передал ей наличными данные денежные средства, после чего она на имя ФИО75 написала нотариальную доверенность, дающую ФИО75 право совершать любые сделки от её имени по данному земельному участку, а также передала ему документы на земельный участок (том №12, л.д.248-252).

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 получила государственный сертификат на МСК серии МК-5 № в размере 408960,50 рублей (том №12, л.д. 192), размер по которому на момент обращения в УПФР составил 408 026 рублей (том №12, л.д.195);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО98 (Продавец) от имени которой по доверенности действует ФИО75 и ФИО55 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> за 50 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ (том №12, л.д.162-163); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 выдано разрешение на строительство администрацией Фурмановского муниципального района на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №12, л.д. 178-180);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО55 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО55 (Заёмщик) денежные средства в размере 319 755,23 рублей, а ФИО55 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 408 026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №12, л.д. 181-183);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО55 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО55 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО55 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №12, л.д. 184);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО55 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 319 755,23 рублей ФИО55 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 408 026 рублей (том №12, л.д.185-187);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №12, л.д.191-192); 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО55 денежные средства в размере 319755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №12, л.д.199);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 408 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №12, л.д.196);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №12, л.д. 213-215,216); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО55 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №12, л.д.211-212);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО55 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 408 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №12, л.д.219).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером: №, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено, что на земельном участке имеется поросль молодых лиственных растений, небольших кустарников и травы, каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям, иных сооружений не обнаружено, отсутствуют иные постройки, линии газо-, водо-, энерго снабжения, иные коммуникации (том №12, л.д.137-141). 

Согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в телефонном разговоре между ФИО55 и ФИО16 №47 ДД.ММ.ГГГГ в 11:58 часов ФИО55 сообщает о необходимости продажи земельного участка: «надо избавляться от него…он не нужен»; сообщила куда потратила денежные средства от сертификата МСК: «ремонт в квартире сделала» (том №12, л.д. 230-233).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий файл «40№», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО55 №; имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО55 поступило 319 755,23 рублей, в тот же день с расчетного счета ФИО55 снято наличными денежными средствами 319 500 рублей (том 23, л.д. 202-233).

9. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО57

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО57 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, показал, что в ноябре 2017 года в ООО «

<

данные изъяты>» обратилась ФИО57, которая в ходе разговора попросила его оказать ей помощь в обналичивании средств материнского капитала с целью оплаты имевшихся у неё долгов по кредитным платежам. Он разъяснил ей процедуру обналичивания сертификата (изложенную в преступлении с материнским капиталом ФИО39), сообщил, что за земельный участок она сможет расплатиться средствами материнского капитала, по своему сертификату она сможет получить порядка 270 000 рублей, так как из указанной суммы ООО «

<

данные изъяты>» будут вычтены проценты по договору займа в сумме порядка 88 000 рублей, оплата земельного участка в сумме 50 000 рублей, оплата юридического сопровождения всех сделок, касающихся обналичивания материнского капитала в размере порядка 12 000 рублей, оплата государственных пошлин, на что последняя согласилась. По его просьбе ФИО222 подобрал ей земельный по адресу: 

<

адрес>, собственником которого являлся сам ФИО222 За указанный земельный участок он заплатил ФИО222 30 000 рублей, документы для заключения договора купли-продажи земельного участка готовились ФИО222 по его просьбе. Для оформления сделки купли-продажи земельного участка ФИО222 и ФИО57 ездили в МФЦ в ТЦ «Купеческий» 

<

адрес>. После того как указанные документы были зарегистрированы, ФИО222 по его просьбе ездил с ФИО57 в 

<

адрес>, где ими были поданы документы и получено разрешение на строительство на имя ФИО57 Он, ФИО5, подготовил договор займа, согласно которому он, как физическое лицо, предоставил ФИО57 займ в размере 50 000 рублей, который был подписал ФИО57 Фактически он никакого займа ФИО57 не давал. В середине января 2018 года им были подготовлены договор целевого займа на общую сумму 428 026 рублей под строительство жилого дома на указанном земельном участке, а также дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке. Указанные документы были подписаны им и ФИО57, после чего последняя по его указанию оформила нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям в доме, который она должна была построить на указанном земельном участке. Ему было известно о том, что никакой дом на данном земельном участке она строить не собирается, а хочет потратить денежные средства на оплату имевшихся долгов по кредитным договорам. После регистрации указанных договоров, он перечислил со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ФИО57 в Сбербанке денежные средства по заключенному с ней договору займа. После того как он перевел со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ФИО57 денежные средства, он получил в банке соответствующее платежное поручение, а ФИО57 в свою очередь, перечислила по договоренности на счет его банковской карты 63 000 рублей, из которых 50 000 рублей за земельный участок и 13 000 рублей за юридические услуги. После этого, он подготовил для ФИО57 пакет документов для подачи ею заявления в УПФР о реализации её материнского капитала в счет погашения договора зама, которое было одобрено, после чего на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 428 026 рублей в качестве погашения задолженности по указанному договору целевого займа (том №14, л.д.189-193).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО57 показал, что ФИО56 по его просьбе на личную карту перечислила 63 000 рублей, из которых 50 000 рублей – в качестве оплаты за земельный участок, а 13 000 рублей – в качестве оплаты за сопровождение сделки (том №22, л.д.50-53).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО57 в судебном заседании показала, что обращалась в ООО «

<

данные изъяты>», общалась с Олегом, который все делал, хотела строиться, но что-то пошло не так. Земельный участок приобретался в с. Ухтохма, перед приобретением земельный участок она не смотрела, как и после его приобретения. Условия приобретения земельного участка не помнит. Действия с сертификатом не помнит. Не построилась, так как у мужа нестабильная работа. 

ФИО57 на предварительном расследовании показала, что признает вину в предъявленном обвинении. Она обратилась в ООО «

<

данные изъяты>» с целью обналичивания сертификата на материнский капитал, так как у неё имелась задолженность перед банками, в которых ранее она брала кредиты. Денежные средства полученные от обналичивания материнского капитала она потратила на личные нужды (том № 38, л.д. 137-138). 

После оглашения показаний на предварительном расследовании ФИО57 в судебном заседании поддержала их, указала, что полученные по сертификату денежные средства она потратила на оплату кредитов, на земельном участке никаких строительных работ не ведется. 

ФИО16 ФИО120 на предварительном расследовании показал, что он проживает с супругой ФИО57 В 2017 году в их семье сложилась тяжелая финансовая ситуация, по ранее оформленным кредитам накопились большие долги. В декабре 2017 года он шел мимо здания «ГЛАВК»", около которого увидел стенд с объявлением агентства недвижимости ООО «

<

данные изъяты>», в котором говорилось, что агентство помогает законно обналичить материнский капитал. Он зашел в офис ООО «

<

данные изъяты>», где разговаривал с директором агентства – ФИО5, которому рассказал, что у них тяжелая финансовая ситуация, долги по кредитам, на что ФИО5 сообщил, что они оказывают услугу законного обналичивания сертификата на материнский капитал через строительство жилого дома на земельном участке, который ООО «

<

данные изъяты>» оформит на его супругу, стоимостью 50 000 рублей, после чего они якобы предоставят его жене займ на строительство жилого дома, размер которого вместе с процентами составит сумму равную сумме денежных средств, находившихся на сертификате супруги, погашение займа произойдет за счет средств материнского капитала, которыми они смогут расплатиться за земельный участок. Займ будет перечислен на расчётный счёт его супруги. ФИО5 пояснил, что строить жилой дом на земельном участке им не обязательно, по истечении трех-четырех лет, они смогут его продать, так как на нём построить пригодное для проживания жилье невозможно по причине их отдаленного места расположения и отсутствия каких-либо коммуникаций. Дома он рассказал все своей супруге, она ходила в агентство, согласилась на его условия. Оформлением документов занимался ФИО5, земельный участок оформлялся через Олега в 

<

адрес>, на который потом получили разрешение в администрации. Также они ходили к нотариусу. В январе 2018 года супруга сообщила ему, что на её банковский счет ФИО5 перевел денежные средства около 340 000 рублей в качестве займа на строительство жилья. Из указанных денежных средств 63 000 рублей она со своего счета перевела на карту ФИО5, за оплату услуг ООО «

<

данные изъяты>» и земельного участка. Полученные от ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства были потрачены на погашение кредитной задолженности (около 230 000 рублей), а также на покупку мебели в детскую комнату и иные бытовые нужды (около 40 000 рублей). Какое-либо жилье строить на земельном участке они не собираются, так как у них нет на это финансовой возможности (том №14, л.д.184-188).

ФИО16 ФИО87 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. Нотариальная контора находится по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО57 для оформления обязательства (том №23, л.д. 31-33).

ФИО16 ФИО16 №12 на предварительном расследовании показала, что трудоустроена в должности главного специалиста МКУ МФЦ в 

<

адрес>. В МФЦ ДД.ММ.ГГГГ обратилась ФИО57 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО57 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, она была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.153-156). 

ФИО16 ФИО16 №12 на предварительном расследовании дала показания аналогичные по содержанию вышеизложенным (том №13, л.д. 262-265).

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 получила государственный сертификат на МСК серии МК-8 № в размере 453026 рублей (том №14, л.д. 120), размер по которому на момент обращения в УПФР составил 428 026 рублей (том №14, л.д.132);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО57 и ПАО «Сбербанк» заключен договор сберегательного счета (том №14, л.д.141-142).

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО57 и ФИО5 заключён договор займа, по которому ФИО5 передал ФИО57 денежные средства в размере 50 000 рублей, которые ФИО57 обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том №14, л.д.124);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 оформила нотариальное обязательство 

<

адрес>6 оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №14, л.д.135-136); 

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО222 (Продавец) и ФИО57 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, микрорайон «Отрадное», участок № за 50 000 рублей (том №27, л.д.162); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 выдано разрешение на строительство администрацией Лежневского муниципального района 

<

адрес> на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №27, л.д. 162);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО57 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа № по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО57 (Заёмщик) денежные средства в размере 339 755,23 рублей, а ФИО57 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 428 026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №14, л.д. 125-127);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО57 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО57 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО57 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №14, л.д.128);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО57 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 339 755,23 рублей ФИО57 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> участок №, оценённый в 428 026 рублей (том №14, л.д.121-123);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО57 денежные средства в размере 339755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №14, л.д.130);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 428 026 рублей по договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д.131);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №14, л.д. 177-181,182); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО57 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №14, л.д.175-176);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО57 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 428 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №14, л.д.174).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> участок №, в ходе которого установлено, что земельный участок покрыт мелким березником, каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям, а так же иных сооружений не имеется, отсутствуют линии газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и иные коммуникации (том №14, л.д. 84-90).

Согласно рапорту о проведении ОРМ «наведение справок» в отношении расчетного счета ФИО57 ПАО «Сбербанк» №, на который были переведены денежные средства по МСК в размере 339755,23 рублей установлено, что денежные средства на общую сумму 241474 рубля были переведены на принадлежащий ФИО57 счёт №, с которого затем 63 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ были переведены на расчетный счёт ФИО5 №; ДД.ММ.ГГГГ 35474,99 рублей были перечислены на расчетный счёт № ФИО57; ДД.ММ.ГГГГ 92100 рублей были перечислены на счет № ФИО120 (том №14, л.д.103).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий файл «№», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО57 №; имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО57 поступило 339 755,23 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО57 снято наличными денежными средствами 100 000 рублей, с 16 января по ДД.ММ.ГГГГ перечислено на вклад 15 операциями 238 650 рублей (том 23, л.д. 202-233).

10. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО58 (в настоящее время ФИО11) И.И. 

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО58 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, показал, что в ноябре 2017 года в ООО «

<

данные изъяты>» с целью обналичивания денежных средств по материнскому капиталу на личные нужды обратилась ФИО58, которой он разъяснил процедуру обналичивания сертификата (изложенную в преступлении с материнским капиталом ФИО39). Так как у ФИО58 на момент обращения в ООО «

<

данные изъяты>» в связи с тяжелым финансовым состоянием и наличием кредитных долгов не было денежных средств для покупки земельного участка, он сообщил, что за него она сможет расплатиться средствами, которые поступят на её счет по договору займа, кроме того она должна будет произвести оплату услуг ООО «

<

данные изъяты>» по сопровождению всех сделок, связанных с обналичиванием материнского капитала, на что последняя согласилась. ФИО222 подобрал ей земельный участок по адресу: 

<

адрес>, получил от неё копии документов, необходимых для обналичивания сертификата. На регистрацию документы по заключению договора купли-продажи земельного участка в МФЦ ФИО222 подавал совместно с ФИО58 По документам указанный земельный участок был продан ФИО58 за 50 000 рублей, в качестве обеспечительной меры возврата последней денежных средств за данный земельный участок, он подготовил договор займа между ним и ФИО58, в котором она собственноручно расписалась за то, что якобы получила от него в качестве займа 50 000 рублей. После регистрации земельного участка в собственность ФИО58, ФИО222 поехал вместе с ней в Администрацию Лежневского района для оформления и получения на её имя разрешения на строительство. В начале февраля 2018 года он подготовил для подписания договор займа, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке. Займ, предоставленный ей ООО «

<

данные изъяты>» составил порядка 345 000 рублей. Подготовленные им документы ФИО58 подписывала в офисе ООО «

<

данные изъяты>». После документы были поданы на регистрацию. В связи с тем, что у ФИО58 имелась большая кредитная задолженность и было возбуждено исполнительное производство, она его попросила не переводить ей денежные средства на счёт в ПАО «Сбербанк», так как боялась, что эти денежные средства будут арестованы судебными приставами, в результате чего, им на её имя был открыт счет в АКБ «Металлинвестбанк», который он ездил открывать вместе с ФИО58. На данный счет им посредством системы «Банк-клиент» с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» были переведены денежные средства по договору займа в размере порядка 345 000 рублей. После того как заемные денежные средства поступили на счет ФИО58 в АКБ «Металлинвестбанк», он вместе с ней пришел в указанный банк, где ФИО58 сняла со своего счета 65 000 рублей и передала их ему, из них 50 000 рублей являлись оплатой за земельный участок, оформленный в её собственность, а 15 000 рублей являлись оплатой за сопровождение ООО «

<

данные изъяты>» сделок, необходимых для обналичивания ее материнского капитала. После он получил в указанном банке платежное поручение о подтверждении перевода ООО «

<

данные изъяты>» на счет ФИО58 денежных средств, по заключенному с нею договору займа. В дальнейшем им был подготовлен пакет документов, необходимых для подачи ФИО58 заявления в УПФР для реализации её материнского. Необходимые документы ФИО58 подала с ним в УПФР через МФЦ «Мои документы», её заявление УПФР было одобрено, после чего на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 433 026 рублей в качестве погашения задолженности по договору целевого займа, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО58 (том №14, л.д.334-338).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО58 на предварительном расследовании вину в совершении преступления признала, показала, что в ДД.ММ.ГГГГ она в сети «Интернет» увидела объявление ООО «

<

данные изъяты>». Поскольку в то время у нее было сложное материальное положение, она решила обратиться в данную организацию. При обращении с ней всегда работал ФИО222 Он предложил ей обналичить материнский капитал, через приобретение земельного участка, земельный участок был ей не нужен, строить она ничего не собиралась, ей нужны были наличные деньги. В середине 

<

адрес> года она вместе с бывшим мужем ФИО16 №51 приехала в офис ООО «

<

данные изъяты>», где её встретил ФИО222, которому она рассказала о своём трудном материальном положении, нуждаемости в денежных средствах для погашения задолженности перед банком, кредит в котором взяла её мама, на что она хотела использовать денежные средства по своему сертификату. ФИО222 описал ей процедуру, по которой она сможет получить на руки около 190 000 рублей, также у неё останется земельный участок, который она сможет продать, но только после 3 лет владения, на что она согласилась. В декабре 2017 года в МФЦ в ТЦ «Купеческий» с ФИО222 ей был подписан купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №. Самого собственника участка она не видела, договор был передан на регистрацию. Через несколько дней она вместе со своим супругом и ФИО222 приехали в 

<

адрес>, где она подала документы для получения разрешения на строительство. Через некоторое время готовые документы из администрации 

<

адрес> она забрала и отвезла их в ООО «

<

данные изъяты>», где передала ФИО222 феврале 2018 года она по указанию ФИО5 приехала в ООО «

<

данные изъяты>» для подписания договора об ипотеке, договора займа на сумму 433 026 рублей (процент по договору займа составил 88 270, 77 рублей), дополнительного соглашения. Ею была оформлена доверенность на имя ФИО5, который занимался оформлением документов. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО5 и сообщил, что денежные средства в сумме 334 400 рублей поступили на её расчетный счет, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк». В тот же день они встретились с ФИО5 и вместе проследовали в ПАО АКБ «Металлинвестбанк». В кассе банка она сняла наличными денежные средства в размере 334 400 рублей, получила платежное поручение №, после этого она от указанной суммы отсчитала денежные средства в сумме 190 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 144 400 рублей она передала ФИО5 за сопровождение и оформление сделки, получение средств МСК, а также покупки земельного участка. В этот же день они с ФИО5 проехали к нотариусу ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, у которой было удостоверено обязательство на строительство. После визита к нотариусу, они с ФИО16 проехали в МФЦ на 

<

адрес>, где она подала заявление и документы о распоряжении средствами материнского капитала в УПФР. Денежные средства в сумме 200 000 рублей она давала в долг своему бывшему мужу. Он этими деньгами погасил кредит, который брала в банке ВТБ её мама. Денежные средства бывший муж ей вернул ни одной общей суммой, а частями. Соответственно она их постепенно тратила и в настоящее время полностью истратила. На земельном участке она никогда не была и его не видела, где конкретно он расположен она не знает. Земельный участок не продала, он так и находиться в её собственности. Никакого строительства на земельном участке она не ведет и ничего строить не собирается, ранее также она строительство не планировала (том №38, л.д. 170-177).

ФИО222 в судебном заседании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он занимался покупкой земельных участков для их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Договоры целевого займа подписывались руководством – ФИО5 Комиссия ООО «

<

данные изъяты>» за займ составляла 100 000 рублей, куда входили юридические услуги. ФИО58 пришла, когда он дежурил, купила у него земельный участок, ездили в Лежнево для оформления разрешения на строительство, хотела строиться. 

ФИО222 на предварительном расследовании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ на его мобильный телефон позвонила ФИО58, сообщила, что хотела бы обналичить свой сертификат на материнский капитал, получить по нему наличные денежные средства на свои личные бытовые нужды, на что он сообщил ей, что обналичивание сертификата будет происходить путем оформления договора займа на строительство жилого дома на земельном участке, после чего назначил ей встречу в ООО «

<

данные изъяты>» для более подробной консультации, где объяснил ФИО58 весь процесс обналичивания её сертификата на материнский капитал, сумму которую удержит ООО «

<

данные изъяты>» с её материнского капитала (описанный при даче показаний по ФИО51), на что ФИО58 согласилась, указав, что планирует потратить денежные средства по материнскому капиталу на погашение кредитов. Так как в ООО «

<

данные изъяты>» имелся земельный участок, оформленный на его имя, он назначил ФИО58 встречу в МФЦ в ТЦ «Купеческий» для подписания с нею договора купли-продажи земельного участка и его последующей регистрации. Земельный участок располагался в промышленной зоне 

<

адрес>. Осматривать участок они не ездили. При этом он предупредил, чтобы ФИО58 не продавала земельный участок в ближайшие три года после обналичивания своего сертификата на материнский капитал. При подписании договора купли-продажи земельного участка, он также дал ФИО58 подписать заранее подготовленный ФИО5 договор займа на сумму 50 000 рублей, однако никаких денежных средств ФИО58 не получала, так как указанный договор займа подписывался для безопасности ООО «

<

данные изъяты>» при последующем отказе ФИО58 платить из обналиченных средств своего сертификата за земельный участок. После регистрации права собственности на земельный участок ДД.ММ.ГГГГ они пошли в Администрацию Лежневского района Ивановской области для оформления на имя ФИО58 разрешения на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке. Разрешение на строительство ФИО58 забирала без него. Дальнейшей работой с ФИО58 занимался ФИО5 За работу с ФИО58 он от ФИО5 получил денежные средства в размере 5 000 рублей. (том №14, л.д.339-343).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, ФИО222 в судебном заседании поддержал их частично, указав, что ФИО58 действительно к нему обращалась, но она планировала строиться, дал иные показания, так как ему угрожали следственным изолятором (том №339-343).

ФИО16 ФИО16 №51 на предварительном расследовании показал, что до второй половины 2018 года проживал с ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 сказала ему, что нашла в сети «Интернет» объявление, в котором говорилось о том, что организация, офис которой располагается в «ГЛАВКе» на первом этаже (

<

адрес>,) оказывает услуги по получению наличных денег по сертификатам на материнский капитал, директором которой является ФИО5, который консультировал ФИО58 Деньгами материнского капитала ФИО58 собиралась погасить кредит, который они с ней брали на покупку машины «Лады Гранты», а также на свои личные нужды. Кредит на машину был оформлен на имя матери ФИО58 – ФИО102 После в офисе организации его супруга общалась с Олегом, который сообщил, что наличные деньги по своему сертификату ФИО58 сможет получить путём оформления документов на строительство жилого дома и покупку земельного участка под его строительство. Денежных средств на покупку земельного участка у них не было, о чем ФИО58 сообщила Олегу, на что последний сообщил, что указанные денежные средства они смогут отдать после получения денежных средств по сертификату. Также Олег указал на необходимость подписания договора займа на 50 000 рублей, которые ФИО58 якобы берёт в их организации на покупку земельного участка. Земельный участок был приобретён в 

<

адрес>. Строить там какое-либо жилье или что-то другое, он не собирался. В ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО58 возил последнюю вместе с Олегом в администрацию 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО58 ездил вместе с ней к нотариусу на 

<

адрес>, где их встретил ФИО5, у нотариуса они подписывали документы. В тот же день он возил ФИО58 в «Металлинвестбанк» на 

<

адрес>, в который она пошла с ФИО5 ФИО58 сказала ему, что ФИО5 получил за обналичивание ее сертификата около 150 000 рублей, куда входила стоимость земельного участка и оказанные его фирмой услуги по оформлению документов. На деньги, полученные ФИО58 по сертификату, был погашен кредит на машину около 200 000 рублей (том №14, л.д.328-331).

ФИО16 ФИО87 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. Нотариальная контора находится по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО58 для оформления обязательства (том №23, л.д. 31-33).

ФИО16 ФИО16 №10 на предварительном расследовании показала, что трудоустроена в должности главного специалиста МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ обратилась ФИО58 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО58 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, она была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.145-147). 

ФИО16 ФИО102 на предварительном расследовании показала, что ФИО16 №51 был погашен автокредит в сумме 200 000 рублей на денежные средства, взятые у её дочери - ФИО58 (том №23, л.д. 166-169). 

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 429408,50 рублей (том №14, л.д. 257), размер по которому на момент обращения в УПФР составил 433 026 рублей (том №14, л.д.270);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и ФИО5 заключён договор займа, по которому ФИО5 передал ФИО58 денежные средства в размере 50 000 рублей, которые ФИО58 обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том №14, л.д.262);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО222 (Продавец) и ФИО58 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> за 50 000 рублей (том №27, л.д.189); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 выдано разрешение на строительство администрацией Лежневского муниципального района Ивановской области на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №27, л.д. 189);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО58 (Заёмщик) денежные средства в размере 344 755,23 рублей, а ФИО58 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 433 026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №14, л.д. 263-265);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО58 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО58 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №14, л.д.266);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 344 755,23 рублей ФИО58 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 433 026 рублей (том №14, л.д.258-261);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО58 денежные средства в размере 344755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №14, л.д.268);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 433 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №14, л.д.269);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №14, л.д.271-272); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №14, л.д. 309-311,312); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО58 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №14, л.д.307-308);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО58 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 433 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №14, л.д.306).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №, в ходе которого зафиксировано, что земельный участок полностью укрыт снежным покровом, каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям и иных сооружений не имеется, отсутствуют какие-либо постройки, линии газо-водо-электроснабжения, а также иные коммуникации (том №14, л.д.231-238).

11. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО19 

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО19 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>» обратилась ФИО59, которая сообщила, что хотела бы воспользоваться сертификатом на материнский капитал. Он рассказал ей процедуру обналичивания сертификата (изложенную в преступлении с материнским капиталом ФИО39), сообщил, что сумма перечисленных денежных средств на её банковский счет по договору целевого займа составит порядка 340 000 рублей, из которых ей нужно будет оплатить ООО «

<

данные изъяты>» стоимость приобретаемого в её собственность земельного участка в размере от 50000 рублей до 60000 рублей, а также оплатить расходы ООО «

<

данные изъяты>» связанные с сопровождением всех сделок и оформлением по ним документов, необходимых для реализации ее сертификата на материнский капитал, плюс оплатить транспортные расходы, возместить оплату государственных пошлин, фактически она смогла бы получить наличными деньгами за свой сертификат около 278 000 рублей, на что она согласилась. ФИО59 был подобран земельный участок по адресу: 

<

адрес>. ФИО59 указанный земельный участок смотреть не ездила. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 представила ему по его просьбе её паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал и справку из Пенсионного фонда об остатке денежных средств на сертификате на материнский капитал. Далее по его просьбе ФИО222 подготовил договор купли-продажи земельного участка, собственником которого являлась ФИО44 После того как ФИО222 подготовил указанные документы, он с ФИО59 и ФИО44 встретился в МФЦ в ТЦ «Купеческий» г. Иваново, где последние при нем подписали договор купли-продажи, который он отдал для регистрации. ФИО222 за проданный земельный участок передал ФИО44 наличными деньгами 25 000 рублей, которые ему дал он, это были деньги ООО «

<

данные изъяты>». После того, как земельный участок был зарегистрирован в собственность ФИО59, ФИО222 по его указанию ездил вместе с последней в Администрацию Лежневского района Ивановской области для оформления и получения на её имя разрешения на строительство жилого дома на указанном земельном участке. ДД.ММ.ГГГГ он подготовил для подписания с ФИО59 договор целевого займа на сумму 408 026 рублей, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке. Указанные документы он подписывал как директор ООО «

<

данные изъяты>», а ФИО59 как заемщик и залогодатель в его кабинете в офисе ООО «

<

данные изъяты>». Подписанные документы на регистрацию он отдавал вместе с ФИО59 через МФЦ. После ФИО59 было оформлено нотариально заверенное обязательство о выделении долей детям. ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», перевел ей с помощью системы «Банк-Клиент» на счет 319 769,18 рублей, вместо рассчитанных им по договору 319 755,23 рублей, после перевода на её счет она сняла со своего счета наличными деньгами 62 000 рублей, которые привезла ему в офис ООО «

<

данные изъяты>», поскольку она должна была ему отдать 50 000 рублей за земельный участок и 12 000 рублей за оформление всех документов. Вместе с деньгами ФИО59 передала ему платежное поручение, подтверждающее поступление на её счет денежного займа. Пакет документов для подачи ФИО59 в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении материнским капиталом готовился им, она подавала заявление в Пенсионный фонд вместе с ним через МФЦ, по указанному заявлению ФИО12 получила отказ из Пенсионного фонда по причине излишне перечисленной им на её счет денежной суммы, в связи с чем возникла необходимость в повторном переводе на её счет правильной денежной суммы займа и возврате ранее переведенной неправильной денежной суммы. Он попросил ФИО59 вернуть ему 257 769,18 рублей. В ответ на его просьбу, она сказала, что их уже потратила, потратила не на строительство дома на земельном участке, поэтому им было принято решение о повторном переводе со счета ООО «

<

данные изъяты>» на банковский счет последней уже правильной денежной суммы целевого займа в размере 319 755,23 рублей. В тот же день, по его указанию ФИО59 перевела обратно со своего счета указанную сумму на его личный банковский счет, а также получила в банке новое платежное поручение о поступлении на ее счет от ООО «

<

данные изъяты>» указанной суммы. После этого ими было подано повторное заявление в Пенсионный фонд, в удовлетворении указанного заявления было вновь отказано, по причине того, что ФИО12 не предоставила в Пенсионный фонд документ, подтверждающий то, что она вернула в ООО «

<

данные изъяты>» первую излишне перечисленную им сумму займа, в связи с чем им был оформлен фиктивный приходный кассовый ордер, согласно которого ФИО59 вернула в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными деньгами 319 769,18 рублей. После этого, они с ФИО59 подали в Пенсионный фонд заявление, в его удовлетворении было отказано. О сложившейся ситуации с сертификатом ФИО59 он рассказал ФИО75, в ходе обсуждении указанной проблемы ими было принято решение попробовать вернуть указанные денежные средства путем обжалования решения Пенсионного фонда через суд. О принятом решении они известили ФИО59, которая дала своё согласие. Им было подготовлено исковое заявление в суд об обязании Пенсионного фонда удовлетворить заявление ФИО59 о распоряжении материнским капиталом и перевести денежные средства по ее сертификату на счёт ООО «

<

данные изъяты>» в счет погашения полученного займа и процентов по нему. Данное исковое заявление ФИО75 по оформленной на него нотариальной доверенности от имени ФИО59 подал во Фрунзенский районный суд г. Иваново. В судебных заседаниях ФИО75 являлся представителем истца – ФИО59, а он был приглашен в качестве третьего лица, как представитель ООО «

<

данные изъяты>». В ходе проведения судебных заседаний ФИО75, представляя её интересы неоднократно говорил судье, что ФИО59 получила в ООО «

<

данные изъяты>» займ исключительно с целью строительства жилого дома на земельном участке, оформленном в её собственность. Судья попросила ФИО75 предоставить на обозрение денежные средства, которые та получила в ООО «

<

данные изъяты>» в качестве целевого займа или же документально подтвердить факт их использования на строительство жилого дома. Так как суду им представить было нечего он с ФИО75 решили обратиться к знакомому ФИО50, у которого была своя строительная фирма 

<

данные изъяты>. Летом 2018 года, ФИО75 попросил ФИО50 напечатать для них договор от имени его фирмы, якобы заключенный с ФИО59 на строительство жилого дома на её земельном участке, а также платежный документ, согласно которому она якобы внесла в кассу 

<

данные изъяты> полученный от ООО «

<

данные изъяты>» целевой займ в счет оплаты услуг по строительству для неё жилого дома. ФИО50 на просьбу ФИО75 помочь согласился, при этом попросил их самих от его фирмы напечатать необходимые им документы. Договор на строительство жилого дома между ФИО59 и 

<

данные изъяты> а также приходный кассовый ордер, согласно которому она якобы внесла в кассу 

<

данные изъяты> сумму около 320 000 рублей, печатал он. Расписывались в указанных документах директор 

<

данные изъяты> ФИО50 и ФИО59 в офисе ООО «

<

данные изъяты>». В действительности никаких денежных средств ФИО59 в кассу 

<

данные изъяты> не вносила и ФИО50 указанные деньги не передавала. Указанные документы были представлены в судебном заседании. Допрошенный в судебном заседании ФИО50 по их просьбе показал, что ФИО59 действительно с его фирмой заключила договор на строительство жилого дома и внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме около 320 000 рублей на строительство дома для неё. ДД.ММ.ГГГГ Фрунзенский районный суд г. Иваново вынес решение об отказе в удовлетворении искового заявления ФИО59 (том №15, л.д.145-153). 

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании показал, что после обыска, проведенного в ООО «

<

данные изъяты>» все документы по деятельности Общества, связанные с распоряжением материнского капитала, не изъятые сотрудниками полиции, им были порваны и выброшены в мусор, в том числе и документы по распоряжению материнскими капиталами ФИО48 и ФИО59 (том №, л.д.112-115).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО75 в судебном заседании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он был соучредителем, к ним приходили распорядительницы материнского капитала, у каждой была своя сумма на сертификате. Агентство оставляло себе 88 000 рублей процентами за выдачу займа, а также 12 000 рублей за юридическое сопровождение. Земельный участок приобретался за денежные средства распорядительницы, если у неё их не было, то ей выдавался займ, потом она его возвращала, из каких денежных средств ему неизвестно. Распорядительница приходила в агентство, ей давалась первоначальная консультация дежурным, ей объяснялось, что денежные средства являются целевыми, необходимо будет построиться в течении 10 лет. Потом им подбирался земельный участок, оформлялся, после получалось разрешение на строительство. Оформляется договор займа. В какой-то момент ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 переводит займ распорядительнице. Дальше готовятся и направляются документы в пенсионный фонд. Потом ООО «

<

данные изъяты>» получает из пенсионного фонда денежные средства. Никаких противоправных действий ООО «

<

данные изъяты>» не делало. На него оказывалось давление следователем, так как у него было плохое здоровье, он хотел быстрее уйти. ФИО5 оговорил его. 

ФИО75 на предварительном расследовании показал, что в середине августа 2018 года директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 сообщил ему, что у него возникли проблемы при обналичивании сертификата на материнский капитал, принадлежащего ФИО19, ввиду того, что УПФР несколько раз было принято решение об отказах в удовлетворении заявлений ФИО59 о распоряжении материнским капиталом в счет погашения договора займа, заключенного последней с ООО «

<

данные изъяты>» на строительство жилого дома на земельном участке, поскольку изначально ФИО5 была переведена на банковский счет ФИО59 сумма большая, чем указана в договоре займа. ФИО5 решил через суд обязать УПФР распорядиться материнским капиталом ФИО59 в счет погашения договора займа, Исковое заявление от имени ФИО59 во Фрунзенский районный суд г. Иваново готовил ФИО5 ФИО5 с ФИО59 оформили нотариальную доверенность на его имя. Согласно указанной доверенности в суде он выступал от имени истца ФИО59 на всех судебных заседаниях. В суд вместо ФИО59 ходил он, на тот случай, чтобы последняя не наговорила чего-либо лишнего, отвечая на вопросы судьи, связанные со строительством дома на земельном участке и получением целевого займа в ООО «

<

данные изъяты>». В ходе проведения судебных заседаний он, представляя интересы последней, с целью возврата денег, перечисленных ФИО5 на счет ФИО59 неоднократно говорил судье, что последняя получила в ООО «

<

данные изъяты>» займ исключительно с целью строительства жилого дома. Судья попросила его предоставить на обозрение суду денежные средства, которые ФИО59 получила от ООО «

<

данные изъяты>» в качестве целевого займа или же документально подтвердить факт их использования на строительство жилого дома. Он с ФИО5 стали думать, как выходить из сложившейся ситуации, поскольку ФИО59 предъявлять было нечего, договор на строительство жилого дома последняя ни с кем не заключала, а деньги, которые ФИО5 перечислил ей на банковский счет в качестве целевого займа, были уже потрачены. Дал аналогичные показания в части оформления договора с 

<

данные изъяты> изложенные в показаниях по преступлению с материнским капиталом ФИО48 Документы были представлены в суд. ФИО50 был допрошен в судебном заседании, дал показания, что действительно с ФИО59 заключался с 

<

данные изъяты> договор, она вносила денежные средства в размере 320 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Фрунзенский районный суд г. Иваново вынес решение об отказе в удовлетворении искового заявления ФИО59 Со слов ФИО5 ему известно, что до настоящего времени, ФИО59 полученный в ООО «

<

данные изъяты>» денежный займ не вернула (том №15, л.д.154-159).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании ФИО75 в судебном заседании указал, что ФИО59 денежные средства получила, хотела строиться, но что-то пошло не так, она развелась, денежные средства потратила. Она их обманула, как и ФИО50 Его показания были написаны со слов следователя, так как он хотел побыстрее уйти, то подписал протокол. 

ФИО59 в судебном заседании показала, что обратилась в агентство к ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ с целью обналичивания материнского капитала, строиться не планировала, денежные средства потратила на личные нужды, земельный участок, который ей подобрали не осматривала, писала доверенность на ФИО75, получила от агентства 200 000 с чем то рублей, заем не погасила, ФИО5 разъяснял ей на, что можно потратить деньги с МСК. 

ФИО59 на предварительном расследовании вину в совершении преступления признала, показала, что ДД.ММ.ГГГГ в сети «Интернет» ей попалось объявление с текстом, содержащим фразу: «Окажу помощь в законном обналичивании средств материнского капитала», она прошла по ссылке, указанной в объявлении и зашла на сайт агентства недвижимости ООО «

<

данные изъяты>», в котором говорилось о том. что указанная организация оказывает помощь в «законном» обналичивании сертификата на материнский капитал, поскольку в тот период времени её родители планировали утеплить дачный домик, который находился в их собственности, она решила воспользоваться услугами ООО «

<

данные изъяты>», обналичить свой сертификат на материнский капитал и получить по нему наличные денежные средства, чтобы отремонтировать его. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «

<

данные изъяты>» на 

<

адрес>, где ей была назначена встреча с директором ФИО5, в ходе разговора с которым она спросила каким образом его агентство недвижимости поможет ей «законным» путем получить наличные деньги по сертификату на материнский капитал. ФИО5 рассказал ей процедуру получения денежных средств по сертификату на материнский капитал (изложенную ФИО5 в преступлении с материнским капиталом ФИО39), сообщил, что ООО «

<

данные изъяты>» сможет предоставить ей денежный целевой займ в размере около 320 000 рублей, 88 000 рублей составят процента по договору займа, на что она согласилась. В конце декабря 2017 года в офисе ООО «

<

данные изъяты>» на предложение ФИО5 она выбрала себе земельный участок в микрорайоне «Отрадное», 

<

адрес>, передала последнему свой паспорт, два свидетельства о рождении её детей, сертификат на материнский капитал. После этого ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО5 в МФЦ в ТЦ «Купеческий» г. Иваново, где присутствовала ранее незнакомая ей женщина, у которой, со слов ФИО5, она будет покупать земельный участок, денежных средств данной женщине она не передавала. Документы подписывала она и указанная женщина, после чего они были переданы МФЦ для регистрации. ДД.ММ.ГГГГ она с сотрудником ООО «

<

данные изъяты>» ФИО222 поехали в Администрацию Лежневского района Ивановской области для оформления и получения разрешения на строительство жилого дома на участке, оформленном в её собственность. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «

<

данные изъяты>», куда её позвал ФИО5, она подписала договор целевого займа, дополнительное соглашение к нему, а также договор по ипотеке. Размер целевого займа составлял 319 755 рублей, процентная ставка за пользование займом - 13,802865 %, а первые два месяца пользования займом начисляются авансом в дату выдачи займа и составляют 88 270 рублей, общая сумма договора составляла 408 026 рублей. В марте 2018 года она с ФИО5 проехала к нотариусу на 

<

адрес>, где она дала письменное обязательство на оформление объекта жилищного строительства. После визита к нотариусу они проехали в офис ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО5 перевел ей на счет денежные средства в размере около 320 000 рублей, после чего они проехали в Сбербанк, где со своего счета она сняла денежные средства в размере 100 000 рублей, и по договоренности передала ФИО5 62 000 рублей, из которых 50 000 рублей были оплатой за земельный участок, а 12 000 рублей оплата за оформление этого участка, остальные, из переведенных денежных средствостались у неё на счету. После этого они проехали в МФЦ на 

<

адрес>, где она подала в УПФР заявление о распоряжении средствами материнского капитала, все документы для подачи ей предоставил ФИО5 После рассмотрения её документов УФПР отказал ей в удовлетворении заявления. Далее в указанном МФЦ ФИО5 вновь дал ей пакет документов, которые она подала в УФПР. После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 пригласил её вновь к себе в офис, в этот день он снова перевел ей на счет сумму около 320 000 рублей. После чего они поехали в отделение Сбербанка, где она сняла со своего счета указанные денежные средства и отдала ему. После этого они вновь поехали в тот же МФЦ, он передал ей пакет документов для подачи в УПФР, в удовлетворении которого вновь было отказано. Через некоторое время ФИО5 сказал ей, что нужно обратиться в суд. Документы в суд готовил сам ФИО5 Во Фрунзенский районный суд г. Иваново она лично тоже ходила, участвовала в судебном заседании. Вместе с ФИО5 работал ФИО75, они ей предложили, съездить к нотариусу и оформить доверенность на ФИО75, чтобы не ходить в судебные заседания, и дело было рассмотрено без её участия, на что она согласилась. Вместе с ФИО75 они съездили к нотариусу на 

<

адрес>, нотариус оформил доверенность, на представление её интересов в суде. Во время судебных разбирательств в конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 пригласил её к себе в офис и сказал, что нужно подписать еще документы. Он передал ей для подписания договор на строительство жилого дома, который она подписала, но строить также ничего не собиралась, ФИО5 пояснил, что в ходе судебных разбирательств возникли какие-то проблемы, и пришлось срочно составлять такой договор. По окончании судебных заседаний от ФИО5 она узнала, что в удовлетворении искового заявления Фрунзенским районным судом г. Иваново было отказано, при этом, ФИО5 сказал, что данное решение ими будет обжаловано в Ивановский областной суд. Впоследствии она узнала, что в Областном суде решение Фрунзенского суда оставлено без изменения. В конечном счете ФИО5 перевел ей около 320 000 рублей, из которых 62 000 рублей она сняла и передала ему, остальные денежные средства около 260 000 рублей она потратила на собственные нужды (том №, л.д. 223-232).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, ФИО59 в судебном заседании их поддержала.

ФИО16 ФИО16 №8 на предварительном расследовании показал, что трудоустроен руководителем в УПФР в г.о. Иваново, ФИО9 и Ивановском муниципальном районе. ДД.ММ.ГГГГ в УПФР поступило заявление о распоряжении средствами МСК ФИО15 на погашение основного долга и уплату процентов по заключенному с ООО «

<

данные изъяты>» договору займа на строительство жилья. ДД.ММ.ГГГГ УПФР было отказано в удовлетворении заявления ФИО15 так как в представленном договоре размер займа был меньше, нежели заявителю было перечислено по платежному поручению. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 вновь обратилась с аналогичным заявлением, в удовлетворении которого ДД.ММ.ГГГГ также было отказано. По данным фактам УПФР обратилось в прокуратуру Ивановской области для проверки деятельности ООО «

<

данные изъяты>» на предмет исполнения норм действующего законодательства. (том №23, л.д.122-124).

ФИО16 ФИО50 на предварительном расследовании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года им было учреждено и зарегистрировано ООО «Строймакс», директором и главным бухгалтером которого он также является. Основным видом деятельности ООО «Строймакс» является предоставление услуг в сфере строительства малоэтажных жилых домов, прокладки инженерных сетей и так далее. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО5 и ФИО75 Примерно в июне ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил либо ФИО5, либо ФИО75, попросили его помочь им с оформлением документов, напечатать для них несколько договоров на строительство жилых домов от имени 

<

данные изъяты> Как ему объяснили ФИО5 и ФИО75, эти договоры им были нужны для дела. Он согласился на просьбу ФИО5 и ФИО75 Сами тексты договоров готовились ФИО5 и ФИО75 он предоставил им Реквизиты ООО 

<

данные изъяты>. Он приехал в их офис, где подписал подготовленные ими договоры на строительство жилых домов и проставил печати 

<

данные изъяты>. Все подписанные им договоры были заключены 

<

данные изъяты> с физическими лицами, а именно с женщинами по фамилиям ФИО48, ФИО59 Помимо договоров ФИО5 и ФИО75 передали ему на подпись приходные кассовые ордера, согласно которым 

<

данные изъяты> якобы получило от вышеуказанных женщин денежные средства по заключенным с ними договорам на строительство жилых домов в суммах порядка 300 000 – 400 000 рублей. Фактически он указанные денежные средства ни от кого не получал и в кассу 

<

данные изъяты> не вносил, все было оформлено и подписано только на бумаге. В декабре ДД.ММ.ГГГГ ему по почте пришла повестка о вызове во Фрунзенский районный суд по гражданскому делу по иску ФИО48. На его вопрос ФИО5 и ФИО75 объяснили, что им нужно выиграть гражданские дела по искам женщин, с которыми им были подписаны договоры на строительство жилых домов. Они сказали ему, чтобы он в суде дал им нужные показания, а именно наврал, что действительно указанная женщина обратились в 

<

данные изъяты> с просьбой построить ей жилой дом на земельном участке, располагающемся в г. ФИО21 (ФИО48), и подписали с ним соответствующие договоры, а также передали ему денежные средства на строительство домов, за получение которых он якобы выписал соответствующие приходные кассовые ордера. Это же касалось и ФИО15, чей участок был в 

<

адрес>. Также в суде он должен был сказать, что 

<

данные изъяты> действительно будет строить жилые дома указанным женщинам, как только выполнит заказы на строительство, находящиеся в работе. Также ФИО5 и ФИО75 указали, что надо предусмотреть возможность проверок со стороны различных государственных и правоохранительных структур на предмет осуществления 

<

данные изъяты> строительства жилых домов, в связи с чем, он должен будет оперативно выехать на места расположения земельных участков и начать там копать яму под фундамент для создания видимости начала строительных работ. В суде он сказал так, как его просили сказать ФИО5 и ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 сообщил, что его, ФИО50, вызовут в органы полиции для дачи свидетельских показаний относительно подписания договоров на строительство жилья с ФИО48, ФИО15. ФИО75 предупредил его, что ему лучше в полиции сказать тоже самое, что он говорил по их просьбе в суде, чтобы к нему не было лишних вопросов и претензий и велел ему взять в полиции копию объяснений, которое он даст сотрудникам полиции. Через пару дней ему позвонил сотрудник полиции и вызвал для дачи объяснения, копию которого он взял у него по указанию ФИО75 и передал ему. Женщин, с которыми им как директором 

<

данные изъяты> были подписаны договоры на строительство жилых домов, он никогда не видел и с ними не общался. ФИО5 и ФИО75 показывали ему ксерокопии их паспортов, чтобы он мог запомнить их лица на случай проведения очных ставок и их опознания в суде. Никаких денежных средств по подписанным приходным кассовым ордерам он ни от самих женщин, ни от ФИО5 и ФИО75 никогда не получал, как и не получал от ФИО5 и ФИО75 денежных средств за то, что он по их просьбе подписал договоры на строительство жилых домов и приходные кассовые ордера к ним (том №22, л.д.199-203). 

ФИО16 ФИО50 на предварительном расследовании дал показания, аналогичные по содержанию вышеизложенным, уточнив, что повестку во Фрунзенский районный суд г. Иваново он получил в ДД.ММ.ГГГГ, на земельные участки он никогда не выезжал (том №22, л.д.248-254).

ФИО16 ФИО16 №10 на предварительном расследовании показала, что трудоустроена в должности главного специалиста МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ обратилась ФИО59 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО59 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, она была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.145-147). 

ФИО16 ФИО103 на предварительном расследовании пояснила, что трудоустроена в ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес> в ходе предоставления ей двух платёжных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что двух одинаковых поручений за одним номером банк выдать не может (том №23, л.д. 133-136).

ФИО222 на предварительном расследовании показал, что ФИО44 обратилась к нему в декабре 2017 года для продажи земельного участка, который она получила за рождение 3 ребёнка. В это же время он по просьбе ФИО5 подыскивал земельный участок для клиентки ООО «

<

данные изъяты>» ФИО59 Земельный участок ФИО44 был продан ФИО59 За свой земельный участок ФИО44 получила от него в офисе ООО «

<

данные изъяты>» 25 000 рублей, денежные средства для расчета с ФИО44 он получил от ФИО5 (том №8, л.д.205-209).

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 получила государственный сертификат на МСК серии МК-8 № в размере 453026 рублей (том №15, л.д. 42);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО44 (Продавец) и ФИО59 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> участок № за 50 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ (том №15, л.д.46, 40-41); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 выдано разрешение на строительство администрацией Лежневского муниципального района Ивановской области на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №15, л.д. 48-49);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО59 (Заёмщик) денежные средства в размере 319755,23 рублей, а ФИО59 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 408026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №15, л.д. 34-35);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО59 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО59 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО59 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №15, л.д.36);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО59 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 319 755,23 рублей ФИО15 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> участок №, оценённый в 408 026 рублей (том №15, л.д.38-39);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО59 денежные средства в размере 319769,59 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №15, л.д.43 (оборот));

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО59 денежные средства в размере 319755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №15, л.д.61);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №15, л.д.47); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №15, л.д. 53-54); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО59 (том №15, л.д.44 (оборот)-45);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 408 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №15, л.д.50);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО59 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому заём и проценты по займу должны быть погашены в течении 120 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств (том №15, л.д. 67);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительными соглашениями (№ и №), договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №15, л.д. 55(оборот)-56, 132); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО59, поскольку по представленному платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ сумма средств перечисленных по вышеуказанному договору займа составляет 319 755,23 рублей, тогда как в ранее представленном в УПФР платежном поручении за тем же номером и датой к тому же договору займа сумма перечисленных средств составляла 319 769,59 рублей (том №, л.д.57);

- ДД.ММ.ГГГГ по квитанции к приходному кассовому ордеру № ООО «

<

данные изъяты>» от ФИО59 получило денежные средства в размере 319769,59 рублей (том №, л.д.45);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО59 денежные средства в размере 319 755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №15, л.д.44);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому заём и проценты по займу должны быть погашены в течении 180 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств (том №15, л.д. 37);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 408 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д.50);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительными соглашениями (№), договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №15, л.д. 135-137, 138); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО59 о распоряжении средствами МСК по причине предоставления 3 разных платёжных поручений по одному договору (том №15, л.д.43);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 подала исковое заявление во Фрунзенский районный суд г. Иваново о признании права на использование средств МСК на строительство жилого дома на земельном участке, об обязании УПФР перечислить средства МСК на погашение суммы займа и уплату процентов, выданного ООО «

<

данные изъяты>» (том №15, л.д.189-192);

- ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» и ФИО59 заключен договор на строительство жилого дома, по которому общество принимает на себя функции подрядчика по строительству жилого дома стоимостью 648 000 рублей на земельном участке с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> участок № с началом работы в ДД.ММ.ГГГГ (том №15, л.д.76); ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение к указанному договору, согласно которому началом работ указан ДД.ММ.ГГГГ (том №15, л.д.77). ДД.ММ.ГГГГ между теми же лицами заключен договор аванса, по которому ФИО59 передала 

<

данные изъяты> аванс по вышеуказанному договору в размере 324 000 рублей (том №15, л.д.77 (оборот)), в связи с чем 

<

данные изъяты> выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № о получении от ФИО59 денежных средств в указанном размере (том №15, л.д.78), которые были приобщены к материалам дела, рассматриваемого Фрунзенским районным судом г. Иваново (том №15, л.д. 83-85);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 408 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №15, л.д.82);

- ДД.ММ.ГГГГ решением Фрунзенского районного суда г. Ива-ново исковые требования ФИО59 к УПФР оставлены без удовлетворения (том №15, л.д.121, 248-255), которое было отставлено без изменения апелляционным определением Ивановского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ (том №15, л.д.242-247);

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> участок №, в ходе которого установлено, что на земельном участке имеется травяной покров, необработанная земляная поверхность, каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям, строительных материалов, специальной техники, а также иных сооружений не имеется, отсутствуют линии газоснабжения, электроснабжения и иные коммуникации. (том №15, л.д.7-12).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий файл «№», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО59 №; имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО59 поступило 319 769,59 рублей, с 5 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО59 снято 2 операциями наличными денежными средствами 150 000 рублей, с 5 марта по ДД.ММ.ГГГГ перечислено на вклад 9 операциями 170 024 рубля; ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО59 поступило 319 755,23 рублей; в тот же день с расчетного счета ФИО59 перечислено для зачисления на вклад ФИО5 319 755,23 рублей на счет № (том 23, л.д. 202-233).

Согласно справке по результатам проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ представлена стенограмма разговора: 

- от ДД.ММ.ГГГГ в 10:29 часов, в ходе которого ФИО59 сообщает ФИО75, что 5 марта по платёжному поручению ей было получена только сумма в размере 319 769 рублей: «…319 769…больше в этот день…ну не в этот же день…где же две суммы… только 319 769 в этот день то у меня было… а у них почему-то всё 5 марта»;

- от ДД.ММ.ГГГГ в 11:29 года, в ходе которого ФИО75 договаривается с ФИО50 о чем нужно говорить в судебном заседании, про подписание нового договора: «про котлованы…надо придумать, почему не успеем пригнать технику… Можно и с тобой заключить договор»;

- от ДД.ММ.ГГГГ в 14:14 часов, в ходе которого ФИО59 сообщает ФИО75, что 5 марта она сняла 100 000 рублей, 80 000 рублей из которых отдала ФИО5, после сняла все денежные средства частями: «выдали только 100 тысяч, надо было ему отдать 80 тысяч…20 мне осталось…Александр Владимирович… все сняла…частями», на что ФИО75 сообщает, что готовится договор на строительство дома и необходимо понять, когда снимались денежные средства, что указать, что они передавались по договору: «мы готовим договор на строительство жилого дома… нужно понимать, когда вы передали эти денежные средства…передали в эту строительную компанию»;

- от ДД.ММ.ГГГГ в 19:31 часов ФИО75 сообщает ФИО59., что необходимо взять выписку по счёту за 18 мая, чтобы понять, когда были сняты денежные средства для определения даты, которой необходимо составить договор: «319755,23 было 18 мая…о от это даты будем плясать, когда вы заключили договор со строительной компаний и передали денежные средства строителям… нужно знать когда снимались последние деньги, какие снимались…потому что если суд запросит информацию, чтобы у нас не было разногласий…с вас выписка» (том №31, л.д. 34 – том №32, л.д.125). 

12. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО60

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО60 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии в содеянном, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО75 сообщил ему, что в ООО «

<

данные изъяты>» обратилась ФИО60 с просьбой оказать ей помощь в получении на личные нужды наличных денежных средств материнского капитала, которой разъяснил схему, по которой она сможет получить указанные деньги. ФИО60 оформила на ФИО75 нотариальную доверенность, для того чтобы тот мог оформить необходимые документы самостоятельно, последний держал его в курсе процесса оформления документов. ФИО75 зарегистрировал в собственность ФИО60 земельный участок, расположенный в г. ФИО21 Ивановской области, получил разрешение на строительство на имя ФИО60 В ДД.ММ.ГГГГ года он, ФИО5 подготовил договор целевого займа, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, подписал их как директор Общества, отдал их ФИО75 для их подписания ФИО60 Подписанные документы на регистрацию отдавал ФИО5 В начале ДД.ММ.ГГГГ года он, находясь в своем кабинете в офисе ООО «

<

данные изъяты>», с помощью системы «Банк-Клиент» перевёл со счета ООО «

<

данные изъяты>» на банковский счет ФИО60 денежные средства по договору целевого займа в сумме около 340 000 рублей. После ФИО75 ездил с ней в банк, где она сняла со своего счета денежные средства, переведённые ей по договору займа в размере 67 000 рублей (55 000 рублей в качестве оплаты стоимости земельного участка, 12 000 рублей в качестве оплаты стоимости услуг ООО «

<

данные изъяты>» по оформлению всех сделок и документов для них), которые отдала ФИО75 ФИО60 от обналичивания своего сертификата получила около 273 000 рублей. Там же в банке они получили платежное поручение, подтверждающее, что ООО «

<

данные изъяты>» перевело на счет ФИО60 целевой денежный займ. Указанное платежное поручение было направлено ФИО75 и ФИО60 вместе с заявлением о распоряжении материнским капиталом и прилагающимся к нему пакетом документов в УПФР. Полученные ФИО75 от ФИО60 67 000 рублей были поделены им и ФИО75 УПФР заявление было удовлетворено, а денежные средства со счета Пенсионного фонда в сумме 428 000 рублей по материнскому капиталу ФИО60 поступили на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №17, л.д.135-139).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению с обналичиванием материнского капитала ФИО60 пояснил, что она являлась клиенткой ФИО75, на которого она оформила нотариальную доверенность, чтобы он мог участвовать от её имени во всех сделках, необходимых для обналичивания её сертификата МСК и представлять интересы последней во всех государственных органах и учреждениях. ФИО75 проводил с ней первоначальную консультацию по вопросам обналичивания принадлежащего ей сертификата на МСК, занимался поиском земельного участка, оформлением его в собственность ФИО60, получением на её имя разрешения на строительство жилого дома, окончательным расчетом в банке и подачей документов в пенсионный фонд на реализацию материнского капитала, расплачивался с продавцом земельного участка своими денежными средствами, а также подписывал с ФИО60 все документы, необходимые для обналичивания материнского капитала. Он как директор ООО «

<

данные изъяты>» подписал договор займа с дополнительным соглашением к нему, договор об ипотеке. За работу по обналичиванию материнского капитала ФИО60 ФИО75 получил около 35 000 – 40 000 рублей (том №22, л.д. 19-25).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО60 показал, что документы: договор целевого займа, дополнительное соглашение к нему, договор ипотеки готовила ФИО56, по его просьбе или ФИО75, которые потом были подписаны ФИО60 (том №22, л.д.50-53).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО60 (в настоящее время ФИО265) ФИО265 в судебном заседании пояснила, что обращалась в ДД.ММ.ГГГГ к ФИО18 по объявлению, хотела строиться, но потом обстоятельства изменились. Ей предложили приобрести земельный участок и на нём строиться. Земельный участок был приобретен в г. ФИО21 Ивановской обл. Участия в сделке купли-продажи она не принимала, участок оформлял ФИО18 по доверенности, участок стоил 50 000 рублей. Земельный участок она ездить не смотрела. После они подали документы в пенсионный фонд. По своему сертификату она получила 270 000 рублей, на какую сумму был её сертификат она не помнит, но она получила не все денежные средства по сертификату, так как 50 000 рублей вычли за покупку земельного участка, на который она оформляла расписку на 50 000 рублей ФИО75, 100 000 рублей также было за кредит. Строиться она не стала, так как у неё заболел отец, ребёнок-инвалид поэтому денежные средства она вложила в ремонт квартиры. Все делал ФИО75, больше никого она не видела, подписывала документы, которые он ей давал, конкретные документы уже не помнит. Земельный участок у неё в собственности в настоящее время, стоит пустым.

ФИО60 на предварительном расследовании вину в совершении преступления признала полностью. Показала, что в ДД.ММ.ГГГГ года она обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>», так как из объявления я увидела, что они занимаются реализацией сертификатов на материнский капитал, а именно обналичивают его. Она решила получить наличные денежные средства и обратилась в офис указанной фирмы. Когда она пришла к ним офис, её встретил мужчина ФИО75, он пояснил, что в её собственность необходимо купить земельный участок, на котором «якобы» она впоследствии построит дом, это будет считаться законно, так как средства материнского капитала можно тратить на строительство дома. После покупки земельного участка они должны будут оформить документы по займу у фирмы ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств для строительства данного дома на приобретенном земельном участке, а затем данные документы подать в пенсионный фонд для одобрения сделки. После оформления всех необходимых документов пенсионный фонд перечислит ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства, часть которых она отдаст ФИО75 в счет оплаты услуг фирмы по сопровождению сделки и оплаты земельного участка, а остальные денежные средства наличными она заберёт себе, на что она согласилась, так как ей необходимо было делать ремонт в её доме на 

<

адрес>. Она понимала, что средства материнского капитала она получит незаконно и никакого дома на земельном участке строить не будет. После оформления всех необходимых документов и проведения сделки она сняла со своего счета денежные средства по материнскому капиталу, из которых 270 000 рублей она забрала себе, а остальные денежные средства она передала ФИО75 в счет оказания услуг по реализации данной сделки, а также за земельный участок. На обналиченные средства материнского капитала она приобрела оргтехнику, установила водопровод, вставила пластиковые окна. На приобретенном земельном участке строить дом она не собиралась и не собирается (том № 38, л.д. 270-274). 

После оглашения показаний данных на предварительном расследовании ФИО60 в судебном заседании поддержала их, указала, что на момент допроса помнила обстоятельства лучше. 

ФИО75 в судебном заседании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он был соучредителем, к ним приходили распорядительницы материнского капитала, у каждой была своя сумма на сертификате. Агентство оставляло себе 88 000 рублей процентами за выдачу займа, а также 12 000 рублей за юридическое сопровождение. Земельный участок приобретался за денежные средства распорядительницы, если у неё их не было, то ей выдавался займ, потом она его возвращала, из каких денежных средств ему неизвестно. Распорядительница приходила в агентство, ей давалась первоначальная консультация дежурным, ей объяснялось, что денежные средства являются целевыми, необходимо будет построиться в течении 10 лет. Потом им подбирался земельный участок, оформлялся, после получалось разрешение на строительство. Оформляется договор займа. В какой-то момент ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 переводит займ распорядительнице. Дальше готовятся и направляются документы в пенсионный фонд. Потом ООО «

<

данные изъяты>» получает из пенсионного фонда денежные средства. Никаких противоправных действий ООО «

<

данные изъяты>» не делало. На него оказывалось давление следователем, так как у него было плохое здоровье, он хотел быстрее уйти. ФИО5 оговорил его. ФИО60 обратилась в агентство с мужем по поводу распоряжения материнским капиталом, он акцентировал на том, что денежные средства целевые, нужно будет обязательно строиться, на что у них есть 10 лет. На него была оформлена доверенность. Документы для подачи в пенсионный фонд готовил ФИО5, либо он.

ФИО75 на предварительном расследовании показал, что в офис ООО «

<

данные изъяты>» для обналичивания сертификата на материнский капитал обратилась ФИО60 По поводу обналичивания сертификата ФИО60 консультировал он, ФИО5 было известно от него о том, что она решила обналичивать свой сертификат через ООО «

<

данные изъяты>». Он рассказал ФИО60, весь процесс получения наличных денежных средств материнского капитала, сообщил, что на руки она по своему сертификату сможет получить денежную сумму размер, которой будет зависеть от количества денежных средств находящихся на сертификате, о том что будут вычтены проценты по договору займа в размере порядка 88 000 рублей, 50 000 рублей в качестве оплаты стоимости земельного участка, так как у неё не было денежных средств, чтобы сразу расплатиться с ООО «

<

данные изъяты>» за оформляемый в её собственность земельный участок, а также 12 000 рублей в качестве оплаты за оформление всех необходимых документов, на что ФИО60 согласилась. На его имя была оформлена нотариальная доверенность. За оформление доверенности платил он, ФИО60 потом вернула ему потраченные денежные средства после того, как ФИО5 перечислил на её счет денежные средства по целевому займу. Подобрали ей земельный участок, оформили документы, договор об ипотеке на регистрацию отдавали с ФИО5 Когда договор об ипотеке прошел государственную регистрацию, он сказал ФИО5, чтобы он перечислял денежные средства на банковский счет ФИО60 В марте 2018 года ФИО5 перечислили со счета ООО «

<

данные изъяты>» на банковский счет ФИО60 порядка 340 000 рублей за вычетом процентов по договору займа в сумме около 88 000 рублей. После этого он с ФИО60 проехал в отделение Сбербанк, где она сняла со своего счета 67 000 рублей и передала их ему. Там же в банке ФИО60 получила платежное поручение, подтверждающее, что ООО «

<

данные изъяты>» перечислило на счет ФИО60 целевой денежный займ на строительство жилого дома на земельном участке. Из 67 000 рублей, полученных от ФИО60, 55 000 рублей он забрал себе, так как своими личными деньгами расплачивался за земельный участок, а 12 000 рублей отдал ФИО5, которому также отдал платежное поручение. После банка он ездил с ФИО60 к нотариусу, где ФИО60 было оформлено обязательство о выделении долей в будущем построенном доме. В марте 2018 года ФИО5 подготовил пакет документов, который он вместе с ФИО60 подали в УПФР через МФЦ. Заявление ФИО60 УПФР было удовлетворено, а денежные средства со счета Пенсионного фонда в сумме 428 000 рублей переведены ООО «

<

данные изъяты>» (том №17, л.д.140-146).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании ФИО75 в судебном заседании поддержал их частично в части. Указал, что денежные средства за земельный участок ему возвращал муж ФИО60, 12 000 рублей она отдала ему в банке. Все было написано со слов следователя, он хотел быстрее уйти, поэтому подписал.

ФИО16 ФИО16 №52 на предварительном расследовании показал, что проживает с ФИО60 Денежных средств на покупку земельного участка и строительство дома либо же на покупку другой квартиры у них не было. В ДД.ММ.ГГГГ годах ФИО60 сказала ему, что видела объявление риэлторского агентства об оказании помощи в обналичивании материнского капитала и решила обратиться в это агентство. Несколько раз они вместе ездили в МФЦ, где она подписывала документы. Кроме того, вместе с ними в МФЦ ходил ФИО75, сотрудник агентства. В марте 2017 года ФИО60 принесла домой примерно 270 000 рублей, сказала, что эти денежные средства являются средствами материнского капитала, ФИО75 помог ей их обналичить, кроме того, сообщила, что ФИО75 продал земельный участок в 

<

адрес>. На этом земельном участке он никогда не был, дом на нем строить не планировал. ФИО60 также сказала, что за землю отдала ФИО75 55 000 рублей, 100 000 рублей за его услуги по сопровождению всех операций, связанных с оформлением земли и другими документами. На полученные от материнского капитала деньги они в доме пробурили скважину, провели в дом водопровод, поставили новый газовый котел, приобрели стиральную машину и новый кухонный гарнитур. В настоящее время денежных средств на строительство дома на земельном участке у них нет, средства материнского капитала ими потрачены (том №17, л.д.97-99).

ФИО16 ФИО91 на предварительном расследовании показала, что ранее была трудоустроена в должности главного специалиста МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ с заявлением о распоряжении средствами МСК обратилась ФИО60 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО60 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.106-109). 

ФИО16 ФИО16 №6 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО60 для оформления доверенности на ФИО75 (том №23, л.д. 92-95).

ФИО16 ФИО16 №7 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. Нотариальная контора расположена по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО60 для оформления обязательства (том №23, л.д. 92-95).

ФИО16 ФИО61 на предварительном расследовании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году она получила в собственность земельный участок по адресу: 

<

адрес>, по программе поддержки рождаемости. Ввиду того, что на указанном участке отсутствовали какие-либо коммуникации, не подведено электричество, газоснабжение, система канализации она решила указанный земельный участок продать. От одной из её знакомых, она узнала, что риэлтор ФИО75 покупает земельные участки в 

<

адрес>. В ходе телефонного разговора ФИО75 предложил встретиться в Администрации Фурмановского муниципального района для оформления необходимых документов. Спустя несколько дней, в ДД.ММ.ГГГГ года, она встретилась с ФИО75 в Администрации Фурмановского района, где ей ФИО75 передал денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве оплаты за принадлежащий ей участок, о чем ею была написана расписка. Затем ФИО75 сообщил, что необходимо написать заявление в Администрацию района о том, что она принадлежащий ей участок продает, что ею и было сделано. Далее она совместно с ФИО75 проехали к нотариусу ФИО62 в г. ФИО21 и ею была оформлена доверенность на имя ФИО75, дающая право заключать от её имени любые сделки по земельному участку. От ФИО60 денежных средств в качестве оплаты участка не получала, её никогда не видела (том №17, л.д.92-96).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, микрорайон Энтузиастов, в ходе которого зафиксировано, что на участке имеется травяной покров, необработанная земляная поверхность, каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям, строительных материалов, специальной техники, а также иных сооружений на земельном участке не имеется. На участке отсутствуют линии газоснабжения, электроснабжения и иные коммуникации (том №9, л.д.7-10).

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 453026 рублей (том №17, л.д. 37-38), размер по которому на момент обращения в УПФР составил 428 026 рублей (том №17, л.д.40);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 оформила нотариальную доверенность № уполномочив ФИО75 на приобретение земельного участка, открытие банковского счёта, быть представителем по вопросу расходования средств МСК (том №17, л.д.43-44);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 и ФИО5 заключён договор займа, по которому ФИО5 передал ФИО60 денежные средства в размере 55 000 рублей, которые ФИО60 обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том №17, л.д.45);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО61 (Продавец) от имени которой по доверенности действует ФИО75 и ФИО60 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> за 50 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ (том №17, л.д.47-48, 55-58); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 выдано разрешение на строительство администрацией Фурмановского муниципального района на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №17, л.д. 50-54);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО60 (Заёмщик) денежные средства в размере 339 755,23 рублей, а ФИО60 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 428 026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №17, л.д. 59-61);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО60 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО60 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №17, л.д.62);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 339 755,23 рублей ФИО60 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 428 026 рублей (том №17, л.д.63-65);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО60 денежные средства в размере 339755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №17, л.д.65);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 428 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №17, л.д.39);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №17, л.д.67-68); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №17, л.д. 81-83,84); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО60 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №17, л.д.79-80);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО60 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 428 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №17, л.д.85).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого зафиксировано, что имеется травяной покров, необработанная земляная поверхность, каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям, строительных материалов, специальной техники, а также иных сооружений не имеется, отсутствуют линии газоснабжения, электроснабжения и иные коммуникации. (том №17, л.д.7-12)

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий файл «№», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО60 №; имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО60 поступило 339 755,23 рублей, в тот же день с расчетного счета ФИО60 снято наличными денежными средствами 2 операциями 339 755,23 рублей (том 23, л.д. 202-233).

13. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО63

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО63 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>» обратилась ФИО63 с ранее ему знакомым мужчиной - ФИО104, ознакомленного со схемой обналичивания сертификата на матерински капитал, попросила его оказать ей помощь в обналичивании средств материнского капитала, сертификат на который у нее имелся. Он объяснил схему обналичивания сертификата (изложенную в преступлении с материнским капиталом ФИО39), на что ФИО63 согласилась, представила ему документы, необходимые для оформления всех сделок: её паспорт, свидетельства о рождении детей, справку об остатке денежных средств на сертификате на материнский капитал и сам сертификат. После он направил её и ФИО75 к нотариусу ФИО87 по адресу: 

<

адрес>, где была оформлена доверенность, уполномочивающая ФИО75 на совершение действий по распоряжению МСК. Так как у ФИО63 не было денежных средств на приобретение земельного участка ФИО75, действуя на основании доверенности, за счет ООО «

<

данные изъяты>» приобрел земельный участок по адресу: 

<

адрес>, получил разрешение на строительство. Договор купли-продажи земельного участка был подписан ФИО75, действующего на основании доверенности. В конце ДД.ММ.ГГГГ им были подготовлены договор целевого займа на общую сумму 453 026 рублей под строительство жилого дома на указанном земельном участке, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, которые были подписаны им и ФИО63, находящейся в офисе Общества. После ФИО63 было оформлено нотариально заверенное обязательство о выделении долей своим детям в доме, который она должна была построить на указанном земельном участке. После регистрации документов ФИО75, он, ФИО5 перечислил со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ФИО63 в ПАО «Сбербанк» денежные средства по заключенному с ней договору займа в размере 364 755,23 рублей. ФИО75, согласно доверенности, снял указанную сумму со счета последней и передал ему 55 000 рублей. После этого ФИО75 встретился с ФИО63 в г. Ярославль, где передал ей денежные средства в сумме 310 000 рублей, где последняя оформила заявление на распоряжение средствами МСК в УПФР г. Ярославль. Указанное заявление Пенсионным фондом было одобрено, после чего на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей в качестве погашения задолженности по указанному договору целевого займа (том №17, л.д.319-323).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО63 на предварительном расследовании вину признавала в полном объеме. Показала, что в начале января 2018 года от ФИО104 узнала, о том, что в г. Иваново можно обналичить материнский капитал, получить денежные средства. После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО104 отвез её в г. Иваново, где ей должны были более подробно рассказать об обналичивании материнского капитала. Приехав в г. Иваново, они совместно с ФИО104 прошли в помещение офиса. В офисе их встретил мужчина по имени Александр, которому она сообщила, что процедура обналичивания материнского капитала ей известна, так как ей е рассказал ФИО104 однако, Александр более подробно объяснил ей процедуру, на которую она согласилась. Денежные средства были ей необходимы, для оплаты найма жилья. На строительство дома она денежные средства тратить не собиралась. С Александром они договорились на оформление нотариальной доверенности на имя сотрудника его Общества. После чего, в этот же день, она совместно с сотрудником агентства по имени ФИО75 поехали в Сбербанк, где она открыла счёт на свое имя. Затем совместно с ФИО75 они поехали к нотариусу, где ею была оформлена доверенность на имя ФИО75, позволяющая последнему распоряжаться её материнским сертификатом и подавать от её имени документы, необходимые для обналичивания материнского капитала. В ДД.ММ.ГГГГ в г. Ярославль приехал ФИО75, с которым они прошли к нотариусу, где ею было оформлено обязательство. После этого они прошли в МФЦ, где она расписалась в документах и передали их сотруднику МФЦ. Примерно через неделю к ней приехал ФИО75, передал ей денежные средства в размере около 300 000 рублей, которые были ею потрачены на личные нужды – на съем жилья, в котором они также произвели ремонт (том №38, л.д. 158-159). 

Представитель потерпевшего ФИО34 в судебном заседании показала, что ФИО63 обратилась с заявлением о распоряжении средствами МСК, дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГ, заявление поступило в отдел ДД.ММ.ГГГГ. С заявлением она приложила договор целевого займа, дополнительное соглашение к нему, а также договор об ипотеке. Она обратилась для погашения долга по займу, уплаты процентов по нему, оформленного для строительства жилья. Решением от ДД.ММ.ГГГГ её заявление было удовлетворено и денежные средства перечислены на погашение займа ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей. Вместе с тем, после удовлетворения заявления и перечисления денежных средств, стало известно, что целевой характер, в соответствии с требованиями Федерального закона № 256-ФЗ не был соблюден в связи с чем по делу был причинен ущерб в размере 453 026 рублей. В настоящее время сумма задолженности составляет 448 026 рублей, так как в 2022 году поступили денежные средства в размере 5 тысяч рублей в счёт уплаты задолженности от ФИО75, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, основанием платежа указано возврат денежных средств за ФИО63 При обращении с заявлением они проверяют поступившие документы и, согласно документам, цель была соблюдена, потому что были представлены и разрешение на строительство, и обязательство. Проверка строительства на земельном участке в их обязанности не входит. 

ФИО75 в судебном заседании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он был соучредителем, к ним приходили распорядительницы материнского капитала, у каждой была своя сумма на сертификате. Агентство оставляло себе 88 000 рублей процентами за выдачу займа, а также 12 000 рублей за юридическое сопровождение. Земельный участок приобретался за денежные средства распорядительницы, если у неё их не было, то ей выдавался займ, потом она его возвращала, из каких денежных средств ему неизвестно. Распорядительница приходила в агентство, ей давалась первоначальная консультация дежурным, ей объяснялось, что денежные средства являются целевыми, необходимо будет построиться в течении 10 лет. Потом им подбирался земельный участок, оформлялся, после получалось разрешение на строительство. Оформляется договор займа. В какой-то момент ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 переводит займ распорядительнице. Дальше готовятся и направляются документы в пенсионный фонд. Потом ООО «

<

данные изъяты>» получает из пенсионного фонда денежные средства. Никаких противоправных действий ООО «

<

данные изъяты>» не делало. На него оказывалось давление следователем, так как у него было плохое здоровье, он хотел быстрее уйти. ФИО5 оговорил его. ФИО63 обращалась в агентство, разъяснил ей, что нужно будет построиться. Документами на ФИО63 занимался он. 

ФИО75 на предварительном расследовании показал, что находился с ФИО5 в кабинете, в кабинете находилось много цыган. Мужчина ФИО274 сказал, что необходимо с ним съездить к нотариусу, чтобы одна из присутствовавших в кабинете цыганок, ФИО63, оформила на него доверенность для того, чтобы они с ФИО5 помогли ей получить наличные деньги по ее сертификату на материнский капитал. Нотариальную доверенность ФИО63 оформляла на него у нотариуса ФИО87 На основании нотариальной доверенности он приобрел в собственность ФИО63 земельный участок по адресу: 

<

адрес>, получил на её имя в Администрации г. Заволжска разрешение на строительство жилого дома. Осматривать земельный участок перед оформлением в собственность ФИО63 не ездила. Им было направлено заявление о направлении личного дела ФИО63 из УПФР г. Ярославля в УПФР г. Иваново. Потом ФИО63 своим заявлением отозвала свое личное дело обратно в УПФР в г. Ярославле. ФИО5 подготовил договор целевого займа на общую сумму 453 026 рублей с учетом процентов по договору, а также дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке. Указанные документы были подписаны ФИО5 и ФИО63 Регистрацией договора об ипотеке занимался он. В дальнейшем, ФИО5 перечислил со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ФИО63 денежные средства по заключенному с ней договору займа в сумме порядка 364 000 рублей. Он по нотариальной доверенности снял указанную сумму со счета ФИО63 в полном объеме и получил в банке платежное поручение, подтверждающее поступление целевого займа на счет ФИО63 С указанными денежными средства он из банка приехал в офис ООО «

<

данные изъяты>», где отдал их вместе с платежным поручением ФИО5 Из полученных денежных средств ФИО5 отсчитал себе порядка 55 000 рублей, а оставшиеся денежные средства около 310 000 рублей отдал ему, для того чтобы он их передал ФИО63 После этого он поехал в г. Ярославль, где встретился с ФИО63 в одном из МФЦ, где он передал ей указанные денежные средства. После чего в МФЦ ФИО63 подала заявление УПФР в г. Ярославле на распоряжение средствами её материнского капитала. УПФР в г. Ярославле заявление было одобрено, после чего на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей в качестве погашения задолженности по договору целевого займа (том №17, л.д.324-328). 

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании ФИО75 в судебном заседании поддержал их в части факта передачи денежных средств ФИО63, оформления на него нотариальной доверенности, снятия денежных средств со счета ФИО63

ФИО16 ФИО16 №23 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности начальника отдела социальных выплат УПФР в г. Ярославле. Во второй половине ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в г. Ярославле поступил запрос из УПФР г. Иваново на предоставление им дела ФИО63 в связи с поступившим им заявлением ФИО75 по доверенности от ФИО63 о перемене её места жительства с г. Ярославль на г. Иваново. ДД.ММ.ГГГГ дело ФИО63 было направлено в УПФР г. Иваново. ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в г. Ярославле через МФЦ поступило письменное заявление ФИО63 о запросе её дела из УПФР г. Иваново, в связи с подачей ею в их УПФР заявления о распоряжении средствами МСК в счет погашения договора займа, заключенного ФИО63 с ООО «

<

данные изъяты>» на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. Дело ФИО63 из УПФР г. Иваново поступило в УПФР в г. Ярославле ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ руководителем УПФР в г. Ярославле было вынесено и подписано Решение об удовлетворении заявления ФИО63 о распоряжении средствами МСК в счет погашения основного долга и процентов по договору займа, заключенного ФИО63 с ООО «

<

данные изъяты>» на строительство жилого дома на земельном участке. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства по сертификату на МСК, полученному ФИО63, были перечислены ОПФР по Ярославской области на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №17, л.д.299-304).

ФИО16 ФИО104 на предварительном расследовании показал, что, от одного из знакомых узнал, что у него в городе ФИО8 есть знакомый агент по недвижимости, который может получить наличные денежные средства по сертификату на материнский капитал под строительство жилого дома на земельном участке. Он попросил номер телефона агента по недвижимости, ему продиктовали номер телефона и имя: № - Александр. Он рассказал знакомым и родственникам о том, что в г. Иваново есть агент недвижимости, помогающий получить наличные деньги по сертификату на материнский капитал под строительство жилого дома на земельном участке. Его брат и его сестра заинтересовались тем, что он им сообщил и попросили его позвонить Александру, чтобы узнать обо всем поподробнее. Позвонив по указанному номер телефона Александр в ходе телефонного разговора сообщил, что необходима личная встреча, продиктовал адрес в г. Иваново. В конце ДД.ММ.ГГГГ года или в начале ДД.ММ.ГГГГ года он повез сожительницу своего брата - ФИО63 в г. Иваново к Александру (том №17, л.д.311-314). 

ФИО16 ФИО105 на предварительном расследовании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году в качестве государственной поддержки ей был выделен земельный участок по адресу: 

<

адрес>. Указанный участок ей был не нужен, поэтому ДД.ММ.ГГГГ она решила его продать, о чем рассказывала своим знакомым. В конце 2018 года её нашла женщина, предложила приобрести земельный участок за 10 000 рублей, на что она согласилась. В этот же день с женщиной они поехали в г. Иваново в офис какой-то организации, где ею был подписан договор купли – продажи земельного участка, после чего они проследовали в МФЦ, в который с ними также поехал мужчина из офиса. В МФЦ они предоставили договор купли-продажи земельного участка и свои паспорта, после чего мужчина из офиса передал ей наличные денежные средства в размере 10 000 рублей в качестве оплаты за земельный участок (том №17, л.д.295-298)

ФИО16 ФИО87 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. Нотариальная контора находится по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО63 для оформления доверенности на ФИО75 (том №23, л.д. 31-33).

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 453026 рублей (том №17, л.д.205);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 оформила нотариальную доверенность № уполномочив ФИО75 на приобретение земельного участка, открытие банковского счёта, быть представителем по вопросу расходования средств МСК (том №17, л.д.214-216);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 заключила договор сберегательного счета с ПАО «Сбербанк» № (том №17, л.д.219-221)

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО105 (Продавец) и ФИО63 (Покупатель), от имени которой по доверенности действует ФИО75, земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> за 50 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ (том №17, л.д.238-239, 248-250); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 выдано разрешение на строительство администрацией Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №17, л.д. 241-243);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО63 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО63 (Заёмщик) денежные средства в размере 364 755,23 рублей, а ФИО63 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 453 026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №, л.д. 210-212;

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО63 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО63 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО63 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №17, л.д.213);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО63 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 364 755,23 рублей ФИО63 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 453 026 рублей (том №17, л.д.206-209);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО63 денежные средства в размере 364755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №30, л.д.119);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 453 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГг.» (том №30, л.д.119);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №17, л.д.217-218); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 направлено заявление в УПФР г. Ярославль о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №17, л.д. 285-287,288); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР г. Ярославль принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО63 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №17, л.д.282-283);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО63 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 453 026 рублей УФК по Ярославской области с лицевого счета ОПФР по Ярославской области №, открытого в УФК по Ярославской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №17, л.д.284).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено, что земельный участок покрыт слоем снежного покрова, наблюдается поросль кустарника и молодых деревьев, каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям, а так же иных сооружений не имеется, какие-либо инженерные коммуникации к участку не подведены (том №17, л.д.172-178).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий файл «№», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО63 №; имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО63 поступило 364 755,23 рублей, в тот же день с расчетного счета ФИО63 снято наличными денежными средствами 364755 рублей (том 23, л.д. 202-233).

14. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО65

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО65 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «

<

данные изъяты>» пришла ФИО65, которая сообщила о своём тяжелом материальном положении, наличии долгов по коммунальным платежам, которые она хотела оплатить средствами материнского капитала. Он объяснил ей, что наличные деньги по своему сертификату на материнский капитал она сможет получить путем заключения с ООО «

<

данные изъяты>» договора целевого займа на строительство жилого дома на земельном участке, который за 50 000 рублей будет оформлен в её собственность и располагаться он будет в одном из районов Ивановской области, после оформления которого в её собственность и получения на её имя разрешения на строительство на нем жилого дома, между ООО «

<

данные изъяты>» и ею будет заключен договор целевого займа на строительство жилого дома. После того, как договор займа пройдет государственную регистрацию, им на банковский счет ФИО65 со счета ООО «

<

данные изъяты>» будут переведены денежные средства по договору целевого займа. Погашение указанного договора целевого займа будет произведено за счет средств материнского капитала, после того как ФИО65 подаст соответствующее заявление. Из тех денежных средств, что поступят на её счет от ООО «

<

данные изъяты>» она должна будет оплатить ему стоимость земельного участка в сумме 50 000 рублей, а также заплатить ООО «

<

данные изъяты>» 12 000 рублей за оказание юридического сопровождения сделок, произведенных для обналичивания её сертификата на материнский капитал и оформление всех необходимых для этого документов, на что последняя согласилась, представила свой паспорт, свидетельства о рождении ее детей, сертификат на материнский капитал. Он попросил ФИО222 найти земельный участок для регистрации в собственность ФИО65 В ООО «

<

данные изъяты>» на тот момент имелся в наличии земельный участок в г. Комсомольске Ивановской области, который был выкуплен ФИО222 у продавца за сумму порядка 30 000 рублей, путем оформления продавцом на имя ФИО222 нотариальной доверенности с правом продажи указанного земельного участка. Денежные средства для расчета с продавцом за земельный участок ФИО222 получил от него. При регистрации земельного участка, последняя никаких денежных средств ФИО222 за земельный участок не передавала, договор купли-продажи земельного участка готовил ФИО222 После ФИО65 вместе с ФИО222 ездили в Администрацию г. Комсомольска, где они оформляли и получили на её имя разрешение на строительство жилого дома на указанном земельном участке. Затем в начале ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО5, подготовил и подписал договор целевого займа, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, после чего пригласил в МФЦ в ТЦ «Купеческий» ФИО65, где последняя также подписала указанные документы. Сумма займа предоставляемого ООО «

<

данные изъяты>» ФИО65 составила сумму равную денежным средствам, находящимся на её сертификате. Далее ими был отдан на регистрацию договор об ипотеке. После он проехал с ФИО65 в отделение Сбербанка по адресу: 

<

адрес>, где он с помощью системы «банк-клиент» перевел со счета ООО «

<

данные изъяты>» на банковский счет последней денежные средства по договору займа около 364 000 рублей. В кассе банка ФИО65 по его просьбе сняла со своего счета 62 000 рублей, которые отдала ему в качестве оплаты стоимости земельного участка – 50 000 рублей и оплаты стоимости оформления всех необходимых документов – 12 000 рублей. Также в банке они получили платежное поручение, подтверждающее поступление на банковский счет последней целевого денежного займа на строительство жилого дома. ФИО65 оформила нотариальное обязательство о выделении долей детям. В дальнейшем, он подготовил пакет документов для их подачи ФИО65 вместе с заявлением в Пенсионный фонд, которое они подали вместе через МФЦ на 

<

адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ. Заявление ФИО65 УПФР было удовлетворено, после чего денежные средства её материнского капитала поступили на счет ООО «

<

данные изъяты>» со счета ОПФР (том №18, л.д. 103-108). 

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО65 на предварительном расследовании вину признала в полном объеме, показала, что у неё было трудное материальное положением, у неё образовались долги за квартиру в размере около 150 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ она решила обналичить свой сертификат для погашения имеющейся задолженности, покупки одежды, продуктов питания, в сети «Интернет» нашла объявление, в котором ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> обещала помочь обналичь средства материнского капитала. В ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в указанную организацию, её встретил ФИО5, которому она сообщила, что хочет реализовать право на материнский капитал в связи с затруднительным материальным положением, на что последний рассказал ей процедуру обналичивания сертификата (изложенную ФИО5 в преступлении с материнским капиталом ФИО39), после которой она получит на руки около 300 000 рублей, на что она согласилась. После она передала ФИО5 свой паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал. В конце ДД.ММ.ГГГГ года в офисе ООО «

<

данные изъяты>» между ней и ФИО5 был заключен договор займа на сумму 50 000 рублей, который она подписала. ФИО5 пояснил, что это необходимо для приобретения земельного участка, на который у неё в тот момент времени не было денежных средств, которые она потом отдаст из средств материнского капитала. Фактики денежные средства от ФИО16 она не получала. После она поехала в МФЦ в ТЦ «Купеческий», где она с ФИО222 подписали договор купли-продажи земельного участка, находящегося в г. Комсомольск. Никакие денежные средства она ФИО22 за земельный участок не передавала. После подписания договора он был передан сотруднику МФЦ. После они с ФИО222 ездили в г. Комсомольск для оформления разрешения на строительство. В конце ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО222 забрала разрешение. В начале ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО16 пришла в офис ООО «

<

данные изъяты>», где подписала договор целевого займа, договор об ипотеке и другие документы. В середине ДД.ММ.ГГГГ она по совместно С-ны оформила обязательство у нотариуса на 

<

адрес>. После этого, она совместно с ФИО16 проследовали в банк, так же на 

<

адрес>, где она сняла денежные средства в кассе, из которых передала около 64 000 рублей ФИО16, остальные денежные средства оставила себе. В банке она также получила платежное поручение. После этого она совместно с ФИО16 отправились в МФЦ на 

<

адрес>, где подали документы в УПФР. Она понимала, что материнский капитал рассчитан на другие цели, обращаясь в ООО «

<

данные изъяты>» она не собиралась улучшать жилищные условия, денежные средства были ею потрачены на расплату с долгами, покупку продуктов питания и одежды для детей (том №38, л.д. 149-152).

ФИО16 ФИО16 №21 на предварительном расследовании показала, что трудоустроена в должности главного специалиста МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ с заявлением о распоряжении средствами МСК обратилась ФИО65 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО65 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.100-102). 

ФИО16 ФИО87 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. Нотариальная контора находится по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО65 для оформления обязательства (том №23, л.д. 31-33).

ФИО16 ФИО106 на предварительном расследовании показала, что, в декабре 2017 года в связи с рождением третьего ребенка ей бесплатно был предоставлен в собственность земельный участок по адресу: 

<

адрес>. На указанном земельном участке отсутствовали средства коммуникации, не подведено электричество, газоснабжение, системы канализации. Решив продать земельный участок, она разместила объявление об его продаже на интернет-ресурсе «Юла». На её номер сотового телефона позвонил мужчина, представился ФИО222 и предложил купить земельный участок за 20 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО222 в офисе нотариуса ФИО47, которая заверила доверенность от её имени на имя ФИО222, дающая право на заключение любых сделок по земельному участку. После оформления доверенности она с ФИО222 проехали в офисное помещение, расположенное на 

<

адрес>, где ФИО222 передал ей 20 000 рублей в качестве оплаты стоимости земельного участка, а она передала все имеющиеся у нее документы (том №18, л.д.98-102).

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО65 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 453026 рублей (том №18, л.д. 37);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО65 и ФИО5 заключён договор займа, по которому ФИО5 передал ФИО65 денежные средства в размере 50 000 рублей, которые ФИО65 обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том №18, л.д.46);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО66 (Продавец) от имени которой по доверенности действует ФИО222 и ФИО65 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> за 50 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ (том №18, л.д.47-48); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО65 выдано разрешение на строительство администрацией Комсомольского муниципального района Ивановской области на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №18, л.д. 76-79);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО65 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО65 (Заёмщик) денежные средства в размере 364755,23 рублей, а ФИО65 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 453026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №18, л.д.42-44);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО65 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО65 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО65 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №18, л.д.45);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО65 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 364 755,23 рублей ФИО65 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 453 026 рублей (том №18, л.д.38-41);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО65 денежные средства в размере 364755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №18, л.д.52);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 453 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №18, л.д.53);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО65 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №18, л.д.54-55); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО65 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №18, л.д. 86-88,89); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО65 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №18, л.д.84-85);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО65 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 453 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №18, л.д.83).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого зафиксировано, что земельный участок покрыт снегом, каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям и иных сооружений не имеется, какие-либо постройки отсутствуют, никаких коммуникаций не подведено (том 18, л.д.8-14).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий файл «№», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО65 №; имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО65 поступило 364 755,23 рублей, с 21 марта по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО65 снято наличными денежными средствами 3 операциями 360 000 рублей; с 28 марта по 4 апреля 3 операциями с расчетного счета ФИО65 перечислены денежные средства в размере 4750 рублей (том 23, л.д. 202-233).

15. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО67

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО67 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «

<

данные изъяты>» пришла ФИО67, попросила помочь ей получить денежные средства по её сертификату, поскольку у нее имелось много долгов, которые ей было необходимо погашать. Он ей рассказал процедуру обналичивания материнского капитала, на что ФИО67 пояснила, что деньги ей нужны в срочном порядке для погашения имевшихся долгов и она не может ждать несколько месяцев. Тогда он сообщил ФИО67, что может выдать ей на руки 200 000 рублей, которые будут той суммой, которую она получит по своему сертификату, на что она согласилась. После ФИО67 вместе с ФИО75 проехали к нотариусу, где на ФИО75 была оформлена нотариальная доверенность на представление последним её интересов при регистрации сделки по купле-продаже земельного участка и дальнейшего оформления всех документов, требуемых для реализации её материнского капитала в счет погашения договора займа под предлогом строительства жилого дома на земельном участке. После он, ФИО5, в офисе ООО «

<

данные изъяты>» передал ФИО67 наличными денежными средствами 200 000 рублей, за получение которых он попросил ФИО67 написать расписку на имя ФИО75, на тот случай, если она отзовет нотариальную доверенность и тот не сможет снять с ее счета денежные средства, перечисленные ООО «

<

данные изъяты>» в качестве целевого займа под строительство жилого дома на земельном участке, которая была ею подписана. На основании нотариальной доверенности ФИО75 оформил в собственность ФИО67 земельный участок в с. Ухтохма Лежневского района Ивановской области и получил на её имя разрешение на строительство жилого дома на указанном земельном участке. После того, как договор купли-продажи земельного участка был зарегистрирован, между ООО «

<

данные изъяты>» в его лице и ФИО67 были заключены и подписаны договор целевого займа и прилагающиеся к нему документы – дополнительное соглашение и договор ипотеки. Подписанные им документы он отдал ФИО75, после того, как договор займа и прилагающиеся к нему документы были зарегистрированы, он перечислил на счёт ФИО67 денежные средства по договору займа в размере 364 755,23 рублей. Счёт на имя ФИО67 в банке ПАО «Металлинвестбанк» открывался им и с него указанные денежные средства были сняты ФИО75 и переданы ему. После ФИО75 от имени ФИО67 подал в Пенсионный фонд заявление о распоряжении средствами ее материнского капитала и приложил к нему необходимый пакет документов, указанное заявление УПФР было удовлетворено. В ДД.ММ.ГГГГ пенсионный фонд в счет погашения договора займа перечислил на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» 453 026 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО67 позвонила ему и попросила оказать ей помощь в продаже вышеуказанного земельного участка, что он делать отказался, после этого, она звонила ему еще пару раз с этой просьбой, на что он ей отвечал отказом (том 18 л.д. 204-209).

Подсудимый ФИО5 На предварительном расследовании в ходе очной ставки с ФИО75 показал, что договор займа, дополнительное соглашение к нему и договор ипотеки были подписаны им в офисе в отсутствии ФИО67, после чего он передал указанные документы ФИО75 и попросил его доехать до неё и подписать их. В офис ФИО67 он не вызывал (том №18, л.д. 236-237).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании при представлении на обозрение дела ООО «

<

данные изъяты>» в отношении ФИО67 показал, что записи на тыльной стороне обложки дела ООО «

<

данные изъяты>» в отношении ФИО67, выполненные ФИО75, говорят о его затратах на доверенность – 2500 рублей и выписки ЕГРН – 430 рублей, имеются его записи о передаче ФИО67 200 000 рублей, покупке фирмой земельного участка за 35 000 рублей, оплате государственной пошлины ФИО75 в сумме 380 рублей за регистрацию перехода права собственности, оплате ФИО75 государственной пошлины по регистрации ипотеки – 550 рублей, затратах на оплату обязательства – 1 000 рублей (том №22, л.д. 54-58).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО67 на предварительном расследовании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ она получила сертификат на материнский капитал, в то время у неё были финансовые трудности, имелись долги по аренде квартиры. Кто-то из знакомых посоветовал ей обратиться в риэлторский центр «

<

данные изъяты>», где обналичивали материнский капитал. Она решила обналичить материнский капитал и денежные средства потратить на оплату долгов. В ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис «

<

данные изъяты>» на 

<

адрес>. Там она обратилась к директору фирмы ФИО5, которому рассказала о своих материальных трудностях и попросила помочь в обналичивании средств материнского капитала. ФИО5 указал, что процедура займет 2-3 месяца, либо предложил выдать ей из средств ООО «

<

данные изъяты>» 200 000 рублей сразу, в этом случае по своему сертификату она больше ничего получить не сможет, на последнее она согласилась, так как на тот момент находилась в безвыходном положении, понимала, что поступает незаконно. После она с ФИО5 и ещё одним сотрудником фирмы ФИО75 проехали к нотариусу, где она оформила на имя ФИО18 доверенность для сопровождения сделки по обналичиванию материнского капитала. На следующий день она привезла в офис ФИО5 по его просьбе документы на детей и свой паспорт, а ФИО5 выдал ей 200 000 рублей, о чем она написала расписку на имя ФИО75 Более никаких документов она не заполняла. Ей известно, что для обналичивания средств материнского капитала, в её собственность был оформлен участок, на котором она якобы на средства материнского капитала должна была построить дом в течение 10 лет. Но никакой дом она строить не собиралась и не собирается, об этом было известно сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>». Денежные средства, переданные ей ФИО5 потрачены на оплату аренды квартиры, а также на другие личные нужды (том №38, л.д.275-279).

ФИО75 в судебном заседании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он был соучредителем, к ним приходили распорядительницы материнского капитала, у каждой была своя сумма на сертификате. Агентство оставляло себе 88 000 рублей процентами за выдачу займа, а также 12 000 рублей за юридическое сопровождение. Земельный участок приобретался за денежные средства распорядительницы, если у неё их не было, то ей выдавался займ, потом она его возвращала, из каких денежных средств ему неизвестно. Распорядительница приходила в агентство, ей давалась первоначальная консультация дежурным, ей объяснялось, что денежные средства являются целевыми, необходимо будет построиться в течении 10 лет. Потом им подбирался земельный участок, оформлялся, после получалось разрешение на строительство. Оформляется договор займа. В какой-то момент ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 переводит займ распорядительнице. Дальше готовятся и направляются документы в пенсионный фонд. Потом ООО «

<

данные изъяты>» получает из пенсионного фонда денежные средства. Никаких противоправных действий ООО «

<

данные изъяты>» не делало. На него оказывалось давление следователем, так как у него было плохое здоровье, он хотел быстрее уйти. ФИО5 оговорил его. ФИО67 обращалась в агентство, по доверенности он ей покупал земельный участок, оформлял его. 

ФИО75 на предварительном расследовании показал, что от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 ему стало известно, что в офис ООО «

<

данные изъяты>» обратилась ФИО67 с вопросом реализации - обналичивания средств материнского капитала. Со слов ФИО5, ему стало известно, что он объяснил ФИО67 всю схему обналичивания материнского капитала, в том числе, связанною со срочностью его выкупа. ФИО5 сказал ему, что он с ФИО67 договорились об оформлении на его имя, ФИО75, нотариальной доверенности с правом представления её интересов при совершении действий, необходимых для распоряжения средствами материнского капитала, с правом заключения от имени ФИО67 договора купли-продажи земельного участка, представления её интересов в УПФР, правом управленич её расчетным счетом. После он нашел и приобрел в собственность ФИО67 по договору купли-продажи земельный участок, получил разрешение на строительство. В документах, подготовленных ФИО5: договоре целевого займа, ипотеки он за ФИО67 не расписывался. После того, как указанные документы прошли необходимую регистрацию, ФИО5 открыл на имя ФИО67 счет в «Металлинвестбанк» на 

<

адрес>, на который перевел со счета ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в счет исполнения договора займа, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО67 После того, как ФИО5 перевел деньги на счет ФИО67 он в тот же день по его указанию поехал в «Металлинвестбанк», где на основании имеющейся у него доверенности снял все денежные средства со счета ФИО67 Также в банке он получил платежное поручение, подтверждающее перевод ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств по договору займа на счет ФИО67 Все денежные средства, снятые со счета ФИО67 вместе с платежным поручением он передал ФИО5 в офисе ООО «

<

данные изъяты>». Из указанных денежных средств ФИО5 передал ему наличными денежными средствами 50 000 рублей за земельный участок, который он покупал для ФИО67 на свои личные денежные средства. Остальные полученные от него деньги со счета ФИО67 ФИО5 оставил себе (том №18, л.д.210-214).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, ФИО75 в судебном заседании подтвердил их частично в части оформления на него доверенности, снятия денежных средств со счета, не отрицал, что взял 50 000 рублей за земельный участок. Остальное написано следователем. 

ФИО16 ФИО16 №21 на предварительном расследовании показала, что трудоустроена в должности главного специалиста МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ с заявлением о распоряжении средствами МСК от имени ФИО67 по доверенности обратился ФИО75 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК ФИО67 с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО75 предупреждался об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, был ознакомлен с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.100-102). 

ФИО16 ФИО87 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. Нотариальная контора находится по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО67 для оформления доверенности на ФИО75, а также обязательства (том №23, л.д. 31-33).

ФИО16 ФИО68 на предварительном расследовании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году ей был выделен земельный участок по адресу: 

<

адрес> в связи с рождением у нее третьего ребенка. Земельный участок находился в открытом поле, на местности никак обозначен не был каких-либо коммуникаций и строений на нём не было. Так как она решила его продать, то в 2018 году она позвонила по одному из уличных объявлений о покупке земельных участков увиделась с мужчиной по имени Александр, который был риелтором, славянской внешности, в возрасте около 40 лет, высокого роста, около 180-190 см, крепкого телосложения, который предложил ей 15 000 рублей за земельный участок. Через некоторое время она приехала в офис организации Александра: 

<

адрес>, где она подписала документы, а Александр передал ей 15 000 рублей (том №18, л.д. 193-197). 

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО67 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 453026 рублей (том №18, л.д. 156);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО67 оформила нотариальную доверенность № уполномочив ФИО75 на приобретение земельного участка, открытие банковского счёта, быть представителем по вопросу расходования средств МСК (том №18, л.д.158-160);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО68 (Продавец) и ФИО67 (Покупатель) от имени которой по доверенности действует ФИО75 земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> за 35 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ (том №18, л.д.161-162, 164-166); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО67 выдано разрешение на строительство администрацией Лежневского муниципального района Ивановской области на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №27, л.д.74);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО67 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО67 (Заёмщик) денежные средства в размере 364755,23 рублей, а ФИО67 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 453026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №18, л.д.167-169);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО67 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО67 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО67 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №18, л.д.170);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО67 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 364 755,23 рублей ФИО67 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 453 026 рублей (том №18, л.д.171-173);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО67 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №27, л.д.74); 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО67 денежные средства в размере 364755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №18, л.д.175);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 по нотариальной доверенности, находясь в офисе ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Иваново по адресу: 

<

адрес>, снял через кассу банка по расходному кассовому ордеру № с банковского счета ФИО67 наличными денежные средства в размере 353 000 рублей (том №18, л.д.177)

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 453 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №18, л.д.174);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 по нотариальной доверенности от имени ФИО67 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №18, л.д. 185-188, 189); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО67 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №18, л.д.183-184);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО67 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 453 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №18, л.д.180).

ДД.ММ.ГГГГ составлен рапорт о невозможности производства осмотра земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> в связи с нахождением земельного участка на достаточной удаленности от проезжей части, наличием большого слоя снежного покрова в поле, где он расположен, отсутствием подъездных путей и путей подхода к нему. При визуальном осмотре местности произведенным со стороны дороги, установлено, что как на рассматриваемом земельном участке, так и на земельных участках, расположенных рядом, отсутствуют какие-либо капитальные строения и иные сооружения, линии газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения (том №18, л.д. 122-127)

16. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО70

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО70 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>» обратилась ФИО69, об обращении которой ему сообщила ФИО56, которая её консультировала, рассказала порядок обналичивания денежных средств по её сертификату (изложенные в преступлении с материнским капиталом ФИО39), сказала, что что за земельный участок последняя сможет расплатиться средствами материнского капитала, на что ФИО275 согласилась. Поиском земельного участка для ФИО70, а также подготовкой всех документов занималась ФИО56, земельный участок был подобран в Фурмановском районе Ивановской области. Стоимость земельного участка была ниже той, за какую тот был продан ФИО70 С продавцом земельного участка рассчитывалась ФИО56, никаких денежных средств продавцу земельного участка ФИО69 не платила. После того, как договор купли-продажи был зарегистрирован, ФИО69 и ФИО56 обратились в Администрацию Фурмановского района для оформления и получения разрешения на строительство жилого дома на земельном участке, оформленном в собственность ФИО70 В конце ДД.ММ.ГГГГ, ФИО56 подготовила договор займа, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, которые, сначала были подписаны им в офисе ООО «

<

данные изъяты>», а потом ФИО70 в МФЦ, после чего на регистрацию был передан договор об ипотеке. В первой половине ДД.ММ.ГГГГ он перевел со счета ООО «

<

данные изъяты>» на банковский счет ФИО70 целевой денежный займ в размере порядка 364 000 рублей. Далее, ФИО56 с ФИО70 поехали в банк, где последняя сняла со своего счёта указанные денежные средства и отдала их в полном объеме ФИО56, якобы на хранение в ООО «

<

данные изъяты>» до тех пор, пока УПФР не будет принято положительное решение по заявлению ФИО70, ФИО56 также получила там платежное поручение, подтверждающее поступление целевого займа на счет ФИО70 Деньги, которые ФИО56 забрала у ФИО70, были зачислены ФИО56 в тот же день по его указанию обратно на счет ООО «

<

данные изъяты>». После ФИО69 по указанию ФИО56 оформила нотариальное обязательство о выделении долей своим детям в будущем построенном доме. ФИО56 был подготовлен пакет документов, необходимых для подачи ФИО70 в УПФР для реализации её материнского капитала. Поданное ФИО70 в УПФР заявление было одобрено, после чего на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей в качестве уплаты целевого займа и погашения процентов по договору займа, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО70 Часть денежных средств им была отдана ФИО56 в качестве оплаты её услуг за оказание помощи ФИО70 в получении последней наличных денежных средств по её сертификату на материнский капитал, также он из указанных денег отдал ФИО56 50 000 рублей в качестве оплаты ФИО70 стоимости земельного участка, за который ФИО56 расплачивалась с продавцом земельного участка своими личными деньгами (том 19 л.д. 136-141).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, дал аналогичные показания относительно процедуры обналичивания сертификата на материнский капитал (изложенные в преступлении с материнским капиталом ФИО39). По обналичиванию материнского капитала ФИО70 пояснил, что данная клиентка в ООО «

<

данные изъяты>» обслуживалась ФИО56, она её консультировала, занималась для неё поиском земельного участка и его приобретением, оформляла разрешение на строительство на имя ФИО70 и готовила от его, ФИО5, имени договор займа, дополнительное соглашение и договор об ипотеке, которые он проверил и подписал. Ему было известно, что ФИО69 обналичивает свой материнский капитал через ООО «

<

данные изъяты>» и не собирается строить жилой дом, о чем ему сообщила ФИО56 За обналичивание материнского капитала ФИО70 ФИО56 получила от него порядка 40 000 рублей, как и по всем клиентам, которые обращались к ФИО56 (том №22, л.д. 19-25).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО56 в судебном заседании показала, что была трудоустроена в ООО «

<

данные изъяты>». Распорядительница семейного капитала ФИО70 обращалась непосредственно к ней, ФИО5 практически её не касался, видел один раз на подписании договора займа, потому что без подписи директора договор займа не мог быть заключен. По ФИО70 был тот же порядок, что и у ФИО55 за тем исключением, что стоимость юридических услуг была включена в стоимость земельного участка. ФИО16 на предварительном расследовании её оговорил. Деятельность ООО «

<

данные изъяты>» носила законный характер. 

ФИО69 в судебном заседании показала, что обратилась в агентство к ФИО56, так как ей нужен был земельный участок в Фурмановском районе, хотела на нём строиться с привлечением средств МСК. ФИО56 проконсультировала её по вопросу приобретения земельного участка, в последующем подобрала ей земельный участок и занималась всеми документами по вопросам распоряжения денежными средствами МСК. Впоследствии с ней был заключен договор целевого займа, по которому на её счет было перечислено около 300 000 рублей, которые сразу были переданы на ответственное хранение в агентство, указанную сумму на руки она получила после одобрения ПФР заявки на погашение средствами МСК указанного договора целевого займа. Она планировала строиться, материнский капитал не обналичивала, земельный участок покупала на личные денежные средства за 65 000 рублей, в указанную сумму также входили услуги юридического сопровождения от агентства, строительство на указанном земельном участке не ведется, в связи с производством по уголовному делу и её состоянием здоровья, денежные средства у ней остались, у неё есть 10 лет на строительство. 

ФИО16 ФИО16 №31 на предварительном расследовании показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО70 был заключен брак. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО70 официально были разведены. ФИО69 имеет двух детей. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ та сообщила ему о том, что желает воспользоваться сертификатом на МСК. Примерно через полгода к нему снова обратилась ФИО69 и сообщила о том, что покупает земельный участок в 

<

адрес> и попросила его с ней доехать на его автомобиле до этого земельного участка, чтобы посмотреть его. Примерно через месяц он на своем автомобиле совместно с ФИО70 доехали до земельного участка. По приезду на местность он увидел чистое поле, какие-либо коммуникации на земельном участке, который хотела приобрести ФИО69, отсутствовали. ФИО69 пояснила ему, что стоимость земельного участка составляет около 60 000 - 70 000 рублей. Через никоторое время, когда он приехал к ФИО70, чтобы навестить ребенка, та ему показала договор, на земельный участок, попросила проверить договор на правильность его составления. Имела ли ФИО69 финансовую возможность купить земельный участок и построить на нём дом он ответить не может, но в тот момент времени она нигде не работала, находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Что-либо строить на данном земельном участке он не собирался. Так как в этот период они находились уже в стадии развода (том №19, л.д. 106-108).

ФИО16 ФИО16 №25 на предварительном расследовании показала, что в 2016 году в связи с рождением третьего ребенка ей был бесплатно предоставлен в собственность земельный участок по адресу: 

<

адрес>. На данном участке какие-либо коммуникации отсутствовали, а именно электричество, водоснабжение, системы канализации. В ДД.ММ.ГГГГ она увидела объявление в газете «Новая жизнь», о том, что мужчина по имени ФИО75 приобретает земельные участки в Фурмановском районе. Позвонив по телефону, указанному в объявлении, ей ответил мужчина, который пояснил, что готов приобрести принадлежащий ей земельный участок за 35000 рублей, на что она согласилась. Через неделю после звонка, она встретилась с ФИО75 у нотариуса ФИО16 №2 в г. ФИО21, где оформила доверенность от её имени на имя неизвестной ей женщины по оформлению документов на земельный участок. После чего она получила денежные средства в размере 35000 рублей, а также передала документы на земельный участок. Более никаких денежных средств она не получала (том №19, л.д. 101-102).

ФИО16 ФИО108 на предварительном расследовании показал, что состоит в должности нотариуса. ДД.ММ.ГГГГ по месту нотариальной конторы по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО69 для удостоверения обязательства о распределении долей в доме после его постройки на земельном участке и вводе в эксплуатацию (том №23, л.д. 53-56). 

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО69 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 453026 рублей (том №19, л.д. 31);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО16 №25 (Продавец) от имени которой по доверенности действует ФИО56 и ФИО70 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> за 65 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.52-53, 65-66); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО70 выдано разрешение на строительство администрацией Фурмановского муниципального района на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №19, л.д. 54-57);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО70 и ПАО «Сбербанк» заключен договор сберегательного счёта, которым на её имя открыт счёт № (том №19, л.д.44-45);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО70 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО70 (Заёмщик) денежные средства в размере 364755,23 рублей, а ФИО69 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 453026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №19, л.д.35-37);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО70 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО70 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО69 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №19, л.д.38);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО70 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 364 755,23 рублей ФИО69 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 453 026 рублей (том №19, л.д.32-34);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО70 денежные средства в размере 364755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №19, л.д.39);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 453 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №19, л.д.77);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО69 по расходному кассовому ордеру в отделении № ПАО «Сбербанк» получила денежные средства в размере 364 755, 23 рублей (том №30, л.д. 9);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО70 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №19, л.д. 92-93, 94); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО70 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №19, л.д.97-98);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО70 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 453 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №19, л.д.76).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого зафиксировано, что на земельном участке каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям, строительных материалов, специальной техники и иных сооружений, линий газоснабжения, электроснабжения и иной коммуникации не имеется (том №19, л.д. 7-13).

17. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО72

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО72 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>» обратилась ФИО72, о чем ему рассказала ФИО56, проконсультировавшая ФИО72 по порядку обналичивания денежных средств по материнскому капиталу (изложенную в преступлении с материнским капиталом ФИО39), на что последняя согласилась. Поиском земельного участка для ФИО72, подготовкой всех документов занималась ФИО56, она делала все самостоятельно. С продавцом земельного участка рассчитывалась ФИО56 своими личными деньгами. После того, как ФИО56 и ФИО72 был зарегистрирован договор купли-продажи земельного участка, они ездили в Администрацию Фурмановского района для оформления и получения на имя ФИО72 разрешения на строительство жилого дома на указанном земельном участке. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО56 подготовила договор займа, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке которые, сначала были подписаны им, ФИО5, в офисе ООО «

<

данные изъяты>», а потом ФИО72 в МФЦ, после чего на регистрацию был передан договор об ипотеке. Далее он перевел со счета ООО «

<

данные изъяты>» на банковский счет ФИО72 целевой денежный займ в сумме около 340 000 рублей. После чего ФИО56 поехала с ФИО72 в банк, где последняя сняла со своего счета денежные средства, что он ей перевел в качестве целевого займа и отдала их в полном объеме ФИО56 на хранение в ООО «

<

данные изъяты>» до тех пор, пока Пенсионным фондом не будет принято положительное решение по заявлению ФИО72 Также в банке ФИО56 получила платежное поручение, подтверждающее поступление целевого займа на счет ФИО72 После ФИО72 по указанию ФИО56 оформила нотариальное обязательство о выделении долей своим детям в будущем построенном доме. Далее ФИО56 был подготовлен пакет документов для подачи ФИО72 в УПФР для реализации ее материнского капитала, который они вместе подали в УПФР через МФЦ. Указанное заявление УПФР было одобрено, после чего на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 428 026 рублей в качестве уплаты целевого займа и погашения процентов по указанному договору займа, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО72 Часть денежных средств им была отдана ФИО56 в качестве оплаты ее услуг за оказание помощи ФИО72 в получении последней наличных денежных средств по ее сертификату на материнский капитал, а также им ФИО56 было отдано 50 000 рублей в качестве оплаты ФИО72 стоимости земельного участка, за который ФИО56 расплачивалась с продавцом земельного участка своими личными деньгами. Строить ФИО72 ничего не собиралась, поскольку, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО56 ему сообщила, что на купленном земельном участке ФИО72 строить жилье не собирается и хочет его продать. (том №20, л.д.145-149).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению с обналичиванием материнского капитала ФИО72 пояснил, что данная клиентка в ООО «

<

данные изъяты>» обслуживалась ФИО56, дал показания по процедуре обналичивания материнского капитала, количестве полученных по её итогу денежным средствам аналогичные приведенным показаниям по преступлению с обналичиванием материнского капитала ФИО70 (том №22, л.д. 19-25).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании при просмотре диска с видеозаписями с камер ПАО «Сбербанк» показал, что женщина, которая зашла вместе с ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ в 9:58 часов в отделение № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> является ФИО72 (том №22, л.д. 41-45). 

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом. ФИО72 не знал. 

ФИО72 в судебном заседании показала, что обращались в ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которого является ФИО5 в конце ДД.ММ.ГГГГ-начале ДД.ММ.ГГГГ за своим правом воспользоваться средствами материнского капитала, так как хотела приобрести участок и построиться. Она попала к сотруднику ФИО56, которая рассказала ей процедуру, и она ушла думать. ФИО56 нашла ей земельный участок в д. Панино, она посмотрела земельный участок, сказала, что он её устраивает, к земельному участку можно было провести коммуникации, рядом была линия электропередач, дорога. Сделка по земельному участку оформлялась ФИО56, на которую она выдала доверенность, земельный участок был приобретен за 60 000 рублей. Ей был заключен договор целевого займа с ООО «

<

данные изъяты>», подавались документы в УПФР. Она получила денежные средства в размере 426 000 рублей, которые отдала на ответственное хранение ФИО56, после она получила денежные средства за вычетом услуг ООО «

<

данные изъяты>» по оформлению документов, а также стоимости земельного участка около 300 с чем-то тысяч рублей. На тот момент у неё был бизнес по сдаче в аренду транспортных средств. В мае-июне 2018 года она получила денежные средства по сертификату. Потом у неё начались проблемы в бизнесе, через полгода она подала на процедуру банкротства. После консультации на денежные средства от материнского капитала и денежные средства от продажи квартиры в ДД.ММ.ГГГГ она купила дом в 

<

адрес> в котором сейчас живёт и выделила в нём доли детям. При оформлении документов в ООО «

<

данные изъяты>» она планировала строиться, она понимала, что за полученные денежные средства даже фундамент не заложишь, но она хотела на доходы от бизнеса добавить и пристроить дом, но обстоятельства сложились по-другому. ФИО5 на предварительном расследовании оговорил её, причины оговора ей неизвестны. В ходе процедуры банкротства приобретенный земельный участок у неё забрали. На земельном участке строительные работы не начинала так как копила денежные средства, у неё было 10 лет. Никакого преступления не совершала. 

ФИО56 в судебном заседании показала, что была трудоустроена в ООО «

<

данные изъяты>». Распорядительница семейного капитала ФИО72 обращалась непосредственно к ней, ФИО5 практически её не касался, видел один раз на подписании договора займа, потому что без подписи директора договор займа не мог быть заключен. По ФИО72 был тот же порядок, что и по ФИО55 ФИО16 на предварительном расследовании её оговорил. Деятельность ООО «

<

данные изъяты>» носила законный характер. 

ФИО16 ФИО73 на предварительном расследовании показала, что в 2011 году в связи с рождением третьего ребенка ей был бесплатно предоставлен в собственность земельный участок по адресу: 

<

адрес>. На указанном земельном участке отсутствовали какие-либо коммуникации, не подведено электричество, водоснабжение, система газификации, а также системы канализации. В начале ДД.ММ.ГГГГ в Фурмановский газете «Новая жизнь» она увидела объявление о приобретении земельных участков. Позвонив по номеру телефона указанному в объявлении, мужчина пояснил, что готов приобрести её земельный участок за 30 000 рублей, на что она согласилась. После они договорились о встрече у нотариуса ФИО16 №2 для составления нотариальной доверенности на имя женщины. Перед тем, как зайти к нотариусу данный мужчина ей передал денежные средства в размере 30 000 рублей. После она передала все документы на земельный участок. Мужчина выглядел высоким, представительного вида, возраст примерно 40-45 лет (том №20, л.д.137-141).

ФИО16 ФИО87 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. Нотариальная контора находится по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО72 для оформления обязательства (том №23, л.д. 31-33).

ФИО16 ФИО109 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности помощника нотариуса. ДД.ММ.ГГГГ она исполняла обязанности нотариуса Фурмановского нотариального округа. В этот день она удостоверяла доверенность от имени ФИО72 на ФИО75 (том №23, л.д. 43-45).

ФИО16 ФИО16 №11 на предварительном расследовании показала, что трудоустроена в должности главного специалиста МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ обратилась ФИО72 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО72 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, она была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.148-152). 

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 453026 рублей (том №20, л.д. 55), размер по которому на момент обращения в УПФР составил 428 026 рублей (том №20, л.д.56);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО73 (Продавец) от имени которой по доверенности действует ФИО56 и ФИО72 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, д. Панино за 60 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (том №20, л.д.31, 37-38); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 выдано разрешение на строительство администрацией Фурмановского муниципального района на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №20, л.д. 42-44);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО72 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО72 (Заёмщик) денежные средства в размере 339755,23 рублей, а ФИО72 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 428026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №20, л.д.34-35);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО72 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО72 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО72 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №20, л.д.36);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО72 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 339 755,23 рублей ФИО72 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 428 026 рублей (том №20, л.д.40-41);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №20, л.д.57); 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО72 денежные средства в размере 339755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа 14/03-18С от 28.03.2018г.» (том №20, л.д.48); В тот же день с вышеуказанного банковского счета ФИО72 были сняты денежные средства в размере 336 830,98 рублей, осуществлены списания на суммы 424,25 рубля, 2000 рублей, 500 рублей (том №20, л.д.47)

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 428 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №20, л.д.52);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №20, л.д. 73-75, 76); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО72 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №20, л.д.66-67);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО72 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 428 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №20, л.д.70).

ДД.ММ.ГГГГ в рамках обследования земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> установлено, что на указанном земельном участке отсутствуют объекты капитального строительства, иные сооружения, обнаружены растительность и кустарники (том №3, л.д.144-146)

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, д. Панино, в ходе которого зафиксировано, что земельный участок укрыт снежным покровом, каких-либо построек, сооружений, объектов капитального строительства не обнаружено, вдоль одной из сторон земельного участка стоят бетонные опоры линии электропередач (том №20, л.д.87-93).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен видеофайл с названием «№», содержащий видеозапись с камеры видеонаблюдения за ДД.ММ.ГГГГ в помещении кассы ПАО «Сбербанк». Время начала записи 9:49 часов, время окончания 11:03 часов. В 9:58 часов в помещение кассы заходят ФИО72 и ФИО56, последняя передает кассиру денежные средства купюрами различного номинала, 2 паспорта, после чего сотрудник банка передает ФИО56 кассовый чек, в 10:03 указанные лица покинули помещение (том №20, л.д.169-173). 

ДД.ММ.ГГГГ прослушаны звуковые файлы:

- № в котором ФИО72 звонит ФИО56, у которой спрашивает о возможности получения денежных средств по материнскому капиталу, так как хочет приобрести транспортное средство; ФИО56 разъяснила порядок оформления займа через приобретение земельного участка, которые не надо продавать сразу, а лучше через год, указала, что на руки ФИО72 получит денежные средства за вычетом 160 000 – 165 000 рублей; 

- № в котором ФИО56 сообщает ФИО72, что им необходимо поехать в банк, где директор ООО «

<

данные изъяты>» переведёт денежные средства, они их сняли и потом ФИО56 отдаст денежные средства директору чтобы он мог перечислить их следующему человеку: «платежку вашу повесит…директор, она переведётся…мы с вами поедем возьмем в банке деньги…я…ему отдам, чтобы там следующего человека провел»; денежные средства ФИО72 получит после одобрения пенсионного фонда: «когда нам пенсионный фонд даст одобрение…мы вам производим выдачу», на что ФИО72 сообщает, что ей необходимо купить транспортное средство: «я же машину хочу купить» (том №20, л.д.174-184);

18. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО74

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО74 показал, что он она обратилась в ООО «

<

данные изъяты>» к ФИО75 в ДД.ММ.ГГГГ с просьбой помочь ей обналичить денежные средства материнского капитала по её сертификату так как ей нужны были денежные средства для погашения задолженности по кредитам, на что последний согласился, разъяснил ей процедуру обналичивания материнского капитала (изложенную в преступлении с материнским капиталом ФИО39), сообщил, что будут вычтены денежные средства в размере 88 000 рублей - проценты по договору, 12 000 рублей - расходы, связанные с сопровождением всех сделок по реализации материнского капитала. Была рассчитана сумма займа для предоставления ФИО74 и процентов по нему, которая составила 319 755,23 рублей, а размер процентов 88 270,77 рублей. Поскольку у ФИО74 не было денежных средств для оплаты земельного участка, ФИО75 сообщил ей, что за земельный участок она расплатится денежными средствами из своего материнского капитала, и его стоимость составит порядка 50 000 – 60 000 рублей. За вычетом всех вышеназванных сумм, ФИО74 должна была получить порядка 250 000 рублей. От ФИО75 ему было известно, что ФИО74 намеревается потратить денежные средства материнского капитала на свои личные нужды – погашение кредитной задолженности. ФИО74 деньги нужны были срочно, в связи с чем, ФИО75 предложил ей, что даст ей денежные средства в долг под расписку заранее, не дожидаясь окончания процедуры оформления всех документов. Указанный долг ФИО74 должна была погасить ФИО75 за счет денежных средств, полученных от «обналичивания» материнского капитала, с целью гарантированного возврата заемных денежных средств, ФИО74 оформит от своего имени доверенность на ФИО75 с правом снятия денежных средств с её расчетного счета, на который ООО «

<

данные изъяты>» будет перечислен предоставленный займ по заключенному с ней договору целевого займа на строительство жилого дома, а также на совершение сделок купли-продажи, представления интересов в УПФР, на что она согласилась. В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО74 оформила на имя ФИО75 нотариальную доверенность с правом заключения от её имени договоров купли-продажи, представления интересов в УПФР, правом управления расчетным счетом. Всеми вопросами касающиеся заключения сделок купли продажи земельного участка и его оформления в собственность ФИО74, занимался ФИО75, он же оформлял разрешение на строительство на земельный участок, оформленный в собственность ФИО74, нес все расходы, связанные с оформленным вышеуказанной сделки и сопутствующих ей документов, из своих личных денежных средств, за земельный участок в 

<

адрес>, оформленный в собственность ФИО74, с продавцом участка ФИО75 расплачивался своими личными денежными средствами, разрешение на строительство на нем, ФИО75 получил в Администрации Шуйского района. Общая сумма затрат, понесенных ФИО75 на оформление в собственность ФИО74 земельного участка составила порядка 30.000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в его лице и ФИО74 был заключен договор целевого займа и договор ипотеки, которые после подписания им были переданы для подписания ФИО74 ФИО75, после чего ФИО75 вернул их ему обратно. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило денежные средства в сумме 319 755,23 рублей на расчетный счет ФИО74, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» по адресу: 

<

адрес>. Расчетный счет в указанном банке на имя ФИО74, открывался им, а денежные средства, перечисленные им как директором ООО «

<

данные изъяты>» в счет заключенного договора целевого займа снимал ФИО75 по доверенности, а также производил окончательные расчеты после того, как средства материнского капитала ФИО74 были «обналичены». УПФР России изначально было отказано в удовлетворении заявления, поданного ФИО75 от имени ФИО74 из-за наличия ошибок, допущенных в договорах целевого займа и ипотеки. ДД.ММ.ГГГГ им было подписано дополнительное соглашение с ФИО74 для устранения допущенных ошибок, которое у ФИО74 также как и первоначальный договор подписывал ФИО75, которое впоследствии предоставлено в УПФР. Указанное заявление было одобрено, после чего в ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 408 026 рублей в качестве погашения задолженности по договору целевого займа, оформленного на имя ФИО74 (том №20, л.д. 289-294). 

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании при представлении ему на обозрение дела ООО «

<

данные изъяты>» в отношении ФИО74 показал, что записи на тыльной стороне выполненные ФИО75, говорят о его затратах по оплате государственной пошлины за переход права собственности на землю – 380 рублей, доверенности – 4 400 рублей, о подготовке ФИО56 договора купли-продажи на земельный участок – 500 рублей, его затраты на дорогу – 1000 рублей, передаче им денежных средств ФИО74 в сумме 75 000 рублей и 63 000 рублей. Имеется запись ФИО56 о подготовке ею договора купли-продажи земельного участка, имеются его записи о затратах фирмы на приобретение земельного участка – 23 000 рублей и передаче ФИО75 550 рублей за регистрацию договора об ипотеке (том №22, л.д. 54-58). 

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО74 на предварительном расследовании вину признала в полном объеме. В конце ДД.ММ.ГГГГ у неё сложилась тяжелая финансовая ситуация, начали копиться долги по оплате коммунальных платежей за квартиру в общей сумме около 70 000 рублей. В их семье работала она одна, является опекуном сожителя, признанного недееспособным. В начале ДД.ММ.ГГГГ коммунальные службы отключили в их квартире электричество и газ. В ДД.ММ.ГГГГ её сестра ФИО110 рассказала об объявлении, в котором ООО «

<

данные изъяты>» оказывает помощь в использовании средств материнского капитала. Она позвонила по указанному в объявлении номеру, ей ответил мужчина – ФИО222, которому она рассказала о своих долгах по коммунальным платежам, которые она хотела бы погасить средствами материнского капитала, на что ФИО222 назначил ей встречу в офисе ООО «

<

данные изъяты>». На следующей день с сестрой и её супругом – ФИО111 приехали в офис ООО «

<

данные изъяты>», где их встретил ФИО222, сказал, что необходимо дождаться ФИО75, которого в тот день в офисе больше не будет. На следующий день они втроём снова приехали в офис ООО «

<

данные изъяты>», где их встретил ФИО75 В кабинете она объяснила ФИО75 свою ситуацию с коммунальными платежами, которую она хотела бы погасить средствами материнского капитала, на что ФИО75 сообщил, что поможет, рассказал процедуру обналичивания денежных средств по сертификату (изложенную ФИО5 в преступлении с материнским капиталом ФИО39), по которой она сможет получить наличными денежными средствами около 250 000 рублей, так как из суммы её материнского капитала будут вычтены проценты по договору займа в сумме около 88 000 рублей, стоимость земельного участка 50 000 рублей и оплата услуг ООО «

<

данные изъяты>» по сопровождению всех сделок по реализации материнского капитала в сумме 12 000 рублей. При этом ФИО75 сообщил ей, что денежные средства она сможет получить не раньше ДД.ММ.ГГГГ. Она ответила, что у неё нет столько времени, так как ей срочно нужны деньги в размере 70 000 рублей для погашения задолженности по коммунальным платежам, чтобы в её квартире вновь заработало электричество и газ, так как с ней вместе проживают её малолетние дети и недееспособное лицо, на что ФИО75 сказал, что может сразу выдать денежные средства, тогда по своему сертификату она кроме 70 000 рублей больше ничего не получит, на что она согласилась. После чего с ФИО75 они проехали к нотариусу, у которого она оформила доверенность на имя ФИО75 с предоставлением права приобретения земельного участка в её собственность, его регистрации, получении разрешения на строительство, открытия на её имя счета в банке с правом снятия по нему денежных средств, подачи заявления в УПФР. После нотариуса они вернулись в офис ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО75 в кабинете передал ей наличными денежные средства в размере 40 000 рублей в качестве частичной оплаты материнского капитала, передал на подпись договор займа, согласно которому, она у него как у физического лица, брала займ в размере 130 000 рублей, который она подписала, хотя денежных средств в указанном размере она не получала. Указанные денежные средства она потратила на частичную оплату имевшейся у неё задолженности по коммунальным платежам. Через две недели её сестра и муж снова привезли её в офис ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО75 в своем кабинете передал ей наличными денежными средствами 30 000 рублей, после чего написала расписку в получении 63 000 рублей. Указанные денежные средства она потратила на оплату задолженности по коммунальным платежам. Более она с ФИО75, другими работниками ООО «

<

данные изъяты>» не виделась Какого-либо строительства на земельном участке, оформленном на её имя и располагающемся в 

<

адрес> в настоящее время не ведется, как и не велось ранее, строить она там ничего не собиралась и не собирается (том №38, л.д.160-163).

ФИО75 в судебном заседании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он был соучредителем, к ним приходили распорядительницы материнского капитала, у каждой была своя сумма на сертификате. Агентство оставляло себе 88 000 рублей процентами за выдачу займа, а также 12 000 рублей за юридическое сопровождение. Земельный участок приобретался за денежные средства распорядительницы, если у неё их не было, то ей выдавался займ, потом она его возвращала, из каких денежных средств ему неизвестно. Распорядительница приходила в агентство, ей давалась первоначальная консультация дежурным, ей объяснялось, что денежные средства являются целевыми, необходимо будет построиться в течении 10 лет. Потом им подбирался земельный участок, оформлялся, после получалось разрешение на строительство. Оформляется договор займа. В какой-то момент ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 переводит займ распорядительнице. Дальше готовятся и направляются документы в пенсионный фонд. Потом ООО «

<

данные изъяты>» получает из пенсионного фонда денежные средства. Никаких противоправных действий ООО «

<

данные изъяты>» не делало. На него оказывалось давление следователем, так как у него было плохое здоровье, он хотел быстрее уйти. ФИО5 оговорил его. ФИО23 пришла в агентство от ФИО222, ей нужны были денежные средства, он ей объяснил, ФИО222 также ей сказал, что выдаётся целевой заём на строительство и нужно будет построиться. Оформили доверенность, по которой он покупал земельный участок и действовал.

ФИО75 на предварительном расследовании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» обратилась ФИО74, он пригласил её в свой кабинет. В ходе разговора ФИО74 рассказала, что хочет, чтобы ООО «

<

данные изъяты>» предоставило ей займ на личные нужды в сумме 193 000 рублей под залог недвижимости, на что он ответил, что не может решить данный вопрос единолично, это надо обсудить с директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 Тогда, ФИО74 спросила его, каким образом она может реализовать имеющийся у нее сертификат на материнский капитал, на что он ответил, что реализовать его можно на улучшение жилищных условий: приобретение недвижимости, либо постройки жилого дома, рассказал процедуру. ФИО74 сказала, что хочет получил денежные средства по сертификату сразу, так как ей срочно нужны денежные средства на вышеуказанную сумму. В этот момент он понял, что ФИО74 хочет получить средства материнского капитала для своих личных целей, а не использовать их по целевому назначению. Зная эти обстоятельства, он позвонил ФИО5 и объяснил ему по телефону, что обратилась ФИО74, просит дать ей в срочном порядке 193 000 рублей взамен на имеющийся у неё сертификат на материнский капитал, ждать всех сроков полной процедуры реализации материнского капитала она не может. ФИО5 дал согласие на выдачу ФИО74 указанных денежных средств под материнский капитал, попросил его выдать денежные средства, так как в тот момент у ООО «

<

данные изъяты>» свободных денежных средств не было, на что он ответил положительно. Об указанном он сообщил ФИО74, разъяснил, что предоставленные ей 193 000 рублей она им вернет всей суммой денежных средств, находившихся на её сертификате, а денежные средства свыше 193 000 рублей будут считаться процентами за срочность предоставления денежного займа, на что она согласилась, указал на необходимость оформления на его имя нотариальной доверенности, чтобы он мог приобрести в её собственность земельный участок, который также у неё останется. После оформления документов он наличными денежными средствами, выдал ФИО74 130 000 рублей. Оставшуюся сумму в размере 63 000 рублей он передал ей позднее. О получении денежных средств ФИО74 написала расписки. После того, как все необходимые документы были оформлены: заключены договор целевого займа и договор ипотеки, произведена их регистрация, ФИО5 перечислил на расчетный счет ФИО74, открытый в «Металлинвестбанк», денежные средства в размере 319 755,23 рублей, которые соответствовали сумме по сертификату за вычетом процентов ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа и расходов на оформление документов. После того как указанные денежные средства поступили на счет ФИО74, он по нотариальной доверенности их с него снял. Из суммы в размере 319 755,23 рублей он взял себе 193 000 рублей в счет возврата ранее переданных ФИО74 денежных средств, 35 000 рублей в счет стоимости оплаченного им земельного участка, всего забрал себе 228 000 рублей. Оставшиеся 91 755,23 рублей он и ФИО5 поделили между собой пополам. В дальнейшем после того, как в УПФР им был сдан весь необходимый пакет документов от имени ФИО74 на реализацию её материнского капитала в счет погашения договора займа и процентов по нему, было получено одобрение УПФР, на счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в счет погашения задолженности по договору займа и процентов. Каким образом ФИО5 расходовались данные денежные средства ему не известно, поскольку доступа к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» у него нет (том №20, л.д. 295-300).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании ФИО75 их не поддержал, так как не помнит обстоятельства.

ФИО222 в судебном заседании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он занимался покупкой земельных участков для их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Договоры целевого займа подписывались руководством – ФИО5 Комиссия ООО «

<

данные изъяты>» за займ составляла 100 000 рублей, куда входили юридические услуги. ФИО74 приезжала с сестрой, ей приобретался земельной земельный участок в 

<

адрес>, хотела строиться, так как рядом жила сестра, а потом она развелась, купила машину, диван. 

ФИО222 на предварительном расследовании показал, что в начале 2018 года ему на его мобильный телефон позвонила ФИО74, которая сообщила, что хотела бы воспользоваться услугами ООО «

<

данные изъяты>», чтобы получить по материнскому капиталу наличные денежные средства на свои личные бытовые нужды. Он договорился с ФИО74 о встрече в офисе ООО «

<

данные изъяты>». ФИО74 приехала к нему в офис ООО «

<

данные изъяты>», он объяснил ей весь процесс обналичивания её сертификата на материнский капитал, а также размер комиссии, который возьмёт ООО «

<

данные изъяты>» за свою работу (указанный при даче показаний в отношении ФИО51), а оставшуюся часть материнского капитала ФИО74 сможет потратить на что захочет, на что последняя согласилась, пояснила, что ей денежные средства нужны срочно для погашения кредитов и задолженности по коммунальным платежам, на что он сообщил ей, что в ближайшие несколько дней она получит от руководства ООО «

<

данные изъяты>» наличные деньги по своему сертификату на материнский капитал в сумме не более 200 000 рублей, а оставшиеся на её сертификате денежные средства пойдут в доход ООО «

<

данные изъяты>», на что она согласилась. После чего он позвонил ФИО5, рассказал про ФИО74 которой срочно требовались денежные средства по материнскому капиталу, на что он сказал, позвонить ФИО75, чтобы он проконсультировал её по условиям, так как сам уже в офис не вернется в тот день. После этого он позвонил ФИО75, который сказал приехать ФИО74. в офис Общества на следующий день. Дальнейшей работой с ФИО74 занимался ФИО75, от ФИО5 он получил 5 000 рублей за ФИО74. (том №20, л.д. 301-305).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании ФИО222 в судебном заседании поддержал их частично, в части обращения ФИО74 в остальной части не поддержал, были написаны следователем, подписал, так как ему угрожали следственным изолятором. 

ФИО16 ФИО111 на предварительном расследовании показал, что у его супруги есть родная сестра - ФИО74 В конце ДД.ММ.ГГГГ от своей супруги, ему стало известно, что у ФИО74 большие проблемы с деньгами, за долги по коммунальным платежам, в её квартире отключили электричество и газ. В ДД.ММ.ГГГГ не помнит, его супруга сказала ему, что им с ней необходимо свозить её сестру ФИО74 в г. Иваново в какое-то агентство недвижимости, в котором ФИО74 сможет получить наличные деньги по материнскому капиталу, сертификат на который у неё имелся в наличии, на что он согласился и они отвезли её в г. Иваново в район «красной» церкви. По дороге домой в машине ФИО74 рассказала им с супругой, что светловолосый мужчина дал ей за её сертификат задаток, они ездили к нотариусу. Через некоторое время ФИО74 снова попросила отвезти её в г. Иваново. Когда они с ней ехали обратно домой ФИО74 рассказала, что они опять ездили к нотариусу, в её собственность агентство недвижимости оформило земельный участок, который находится в 

<

адрес>, туда они ФИО74 никогда не отвозили. ФИО74 сообщила, что все денежные средства по сертификату потратила на погашение долгов по коммунальным платежам и на содержание своих детей (том №20, л.д. 275-278).

ФИО16 ФИО110 на предварительном расследовании дала аналогичные по своему содержанию показаниям свидетелю ФИО111 показания (том №20, л.д. 279-283).

ФИО16 ФИО112 на предварительном расследовании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ. в связи с рождением четвертого ребенка ей был представлен в собственность земельный участок по адресу: 

<

адрес>. На данном земельном участке отсутствовали какие-либо коммуникации, не подведено электричество, водоснабжение, системы канализации. В ДД.ММ.ГГГГ, решив продать земельный участок, она на интернет-ресурсе «Юла» увидела объявление о скупке земельных участков. Позвонив по номеру телефона из объявления, мужчина пояснил, что готов приобрести земельный участок за 20 000 рублей, на что она согласилась. Договорившись о встрече, она приехала в офис по 

<

адрес>, где её встретил мужчина, передал ей денежные средства в размере 20 000 рублей и уже с другим мужчиной они проехали к нотариусу, офис которого располагается 

<

адрес>, для составления нотариальной доверенности (том №20, л.д. 285-288).

ФИО16 ФИО87 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. Нотариальная контора находится по адресу: 

<

адрес>. К ней обратилась ФИО74 для оформления доверенности на ФИО75 (том №23, л.д. 31-33).

ФИО16 ФИО89 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности помощника нотариуса. В ДД.ММ.ГГГГ она исполняла обязанности нотариуса ФИО43, согласно реестру регистрации нотариальных действий у неё на приёме была ФИО74, от имени которой было оформлено обязательство оформить строящееся жилое помещение на всех членов семьи (том №23, л.д. 14-15). 

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО74 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 429 408,50 рублей (том №20, л.д. 249), размер по которому на момент обращения в УПФР составил 408 026 рублей (том №20, л.д.251);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО74 заключила договор займа с ФИО75, по которому ФИО74 получила от ФИО75 денежные средства в размере 130 000 рублей, которые обязалась вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ (том №20, л.д. 230);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО74 оформила нотариальную доверенность № уполномочив ФИО75 на приобретение земельного участка, открытие банковского счёта, быть представителем по вопросу расходования средств МСК (том №20, л.д.231-232);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО112 (Продавец) от имени которой по доверенности действует ФИО222 и ФИО74 (Покупатель) от имени которой действует ФИО75 земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ (том №27, л.д.122, том №20 234-236); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО74 выдано разрешение на строительство администрацией Шуйского муниципального района Ивановской области на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №27, л.д. 123);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО74 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа № по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО74 (Заёмщик) денежные средства в размере 319755,23 рублей, а ФИО74 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 408026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №20, л.д.237-240);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО74 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО74 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО74 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №20, л.д.254);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО74 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 319 755,23 рублей ФИО74 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, участок №, оценённый в 408 026 рублей (том №20, л.д.241-242);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО74 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №20, л.д.248); 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО74 денежные средства в размере 319755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №20, л.д.244);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 по доверенности от имени ФИО74 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных документов (том №27, л.д. 121); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об отказе в удовлетворении заявления ФИО74 о распоряжении средствами МСК (том №20, л.д.246);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО74 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому уточнены реквизиты ФИО74 (том №20, л.д. 253);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО74 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому заём и проценты по займу должны быть погашены в течении 150 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств (том №20, л.д.255-256);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 408 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №20, л.д.250);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО74 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных документов (том №27, л.д. 124); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО74 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №20, л.д.261);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО74 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 408 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №20, л.д.260).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> в ходе которого зафиксировано, что на земельном участке имеется поросль молодых лиственных и хвойных деревьев высотой до 5-6 метров, земная поверхность укрыта снежным покровом, каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям и иных сооружений не имеется, отсутствуют какие-либо постройки, линии газо-водо-электроснабжения, а также иные коммуникации (том №20, л.д. 193-200). 

19. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО77

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО77 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ в его кабинет в офисе ООО «

<

данные изъяты>» зашел ФИО222 сообщил, что у него есть клиентка на обналичивание сертификата на материнский капитал – ФИО77, которой тот объяснил процедуру обналичивания сертификата на материнский капитал (изложенную в преступлении с материнским капиталом ФИО39), сумма займа составила бы около 320 000 рублей, из которых она должна будет отдать ООО «

<

данные изъяты>» 50 000 рублей в качестве оплаты стоимости земельного участка и 12 000 рублей в качестве оплаты услуг ООО «

<

данные изъяты>» по оформлению всех необходимых документов, оставшиеся на счете денежные средства она сможет потратить на свои личные цели и нужды, на что ФИО77 согласилась. После чего ФИО222 привел ФИО77 для беседы с ним, в ходе которой он также разъяснил процедуру обналичивания. В конце их разговора ФИО77 сообщила ему, что денежные средства ей нужны в срочном порядке ввиду того, что у неё сложилось затруднительное финансовое положение, тогда он предложил ФИО77 получить от него деньги в сумме 50 000 рублей на личные нужды, в счет её материнского капитала, а с целью гаранта возврата денежных средств за покупку в дальнейшем земельного участка она должна с ним подписать договор займа на сумму 50 000 рублей, а также оформить от своего имени нотариальную доверенность на ФИО75 с правом снятия денежных средств с ее расчетных счетов, совершения от ее имени сделок купли-продажи, представления интересов в УПФР России по Ивановской области, на что она согласилась. В тот же день он передал в своем кабинете ФИО77 денежные средства в размере 50 000 рублей, после чего они с ней подписали договор займа на указанную сумму, которую ФИО77 получила от него якобы на покупку земельного участка. После этого, ФИО77 поехала вместе с ФИО222 оформлять нотариальную доверенность на ФИО75 Копию паспорта ФИО75 для оформления доверенности он передал ФИО222 Готовую доверенность ФИО222 отдал ему, а он ее уже передал ФИО75 В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО222 сказал ему, что звонила ФИО77 и просила дать ей еще денег на личные нужды, он сказал, чтобы тот пригласил ФИО77 к ним в офис. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО77 приехала к нему в офис, где он ей вновь в счет материнского капитала передал наличными деньгами 50 000 рублей, о чем ФИО77 написала ему расписку. Всеми вопросами касающиеся заключения сделок купли продажи земельного участка для ФИО77, получения на ее имя разрешения на строительство занимался ФИО75 по доверенности. При заключении договора купли-продажи от имени продавца по доверенности выступал ФИО222, а от имени покупателя ФИО77 по доверенности действовал ФИО75 Ввиду того, что от имени продавца на ФИО222 была оформлена нотариальная доверенность, последний расплатился с продавцом земельного участка за него в момент оформления нотариальной доверенности деньгами ООО «

<

данные изъяты>», которые получил от него. После того, как договор купли-продажи был зарегистрирован, ФИО75 оформил в Администрации Тейковского района Ивановской области на имя ФИО77 разрешение на строительство жилого дома на земельном участке. Также ФИО77 вместе с ФИО222 ездили к нотариусу оформлять нотариальное согласие её супруга на заключение ФИО77 с ООО «

<

данные изъяты>» договора займа, а также нотариальное обязательство о выделении долей детям в будущем построенном доме. В начале ДД.ММ.ГГГГ года им были подготовлены: договор целевого займа в размере 408 026 рублей, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, которые были подписаны ФИО77 в его кабинете в офисе ООО «

<

данные изъяты>». В этот же день он по просьбе ФИО77 дал ей еще наличными деньгами 40 000 рублей в его рабочем кабинете, о чем она ему написала расписку. После того, как им и ФИО77 был подписан договор об ипотеке, указанный документ им и ФИО75 по доверенности от имени ФИО77 был отдан на регистрацию. В в ДД.ММ.ГГГГ он перечислил на счет ФИО77 в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» денежные средства по договору целевого займа в размере около 320 000 рублей, который был открыт в связи с тем, что в отношении нее имелось исполнительное производство и банковский счет в Сбербанке было бы открывать нецелесообразно ввиду наложения на него ареста судебными приставами. Комиссия ПАО АКБ «Металлинвестбанк» за перевод и снятие денежных средств по счету ФИО77 составила 3%, в связи с чем ФИО75 с её счета снял по доверенности около 310 000 рублей, а также получил в банке платежное поручение о перечислении ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств ФИО77 по договору займа. Снятые с её счета денежные средства ФИО75 передал в полном объёме ему, а также платежное поручение. В дальнейшем ФИО77 в его присутствии через МФЦ на 

<

адрес> подала в УПФР по 

<

адрес> заявление о распоряжении материнским капиталом. Указанное заявление УПФР было одобрено, после чего на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ОПФР поступили денежные средства в сумме равной сумме денежных средств, находившихся на сертификате ФИО77 в счет погашения полученного целевого займа и процентов по нему. Таким образом, ФИО77 получила от ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 140 000 рублей и земельный участок в собственность (том №21, л.д. 106-111).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО77 пояснил, что снимать деньги с её банковского счета, открытого в «Металлинвестбанк», она ездила с ФИО75, где все снятые со счета деньги она отдала ФИО75, так как ранее они у нее выкупили её сертификат на материнский капитал за 140 000 рублей. Какую-то часть денег он заплатил ФИО222, потому что ФИО77 была его клиенткой. «Металлинвестбанк» брал комиссию за снятие денежных средств в размере около 3 %, поэтому с расчетного счета ФИО77 было снято примерно на 9000 рублей меньше, чем им на него было зачислено. После он с ФИО77 ездил в МФЦ на 

<

адрес>, где она подала заявление в УПФР на распоряжение материнским капиталом (том №21, л.д.112-115).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО77 на предварительном расследовании вину в совершении преступления признала, показала, что в ДД.ММ.ГГГГ позвонила по телефону в ООО «

<

данные изъяты>», ей ответил мужчина, представился ФИО222. Она сообщила Олегу, что хочет обналичить МСК, так как у неё трудное материальное положение. Олег сказал, что может помочь, назначил консультацию в офисе ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. На тот момент у них в семье было трудное материальное положение так как ни она, ни супруг не работали, ее сын находился в местах лишения свободы, постоянно просил прислать денег, кроме того, ей надо было содержать младших детей. Она приехала с супругом в ООО «

<

данные изъяты>», где в офисе их встретил ФИО222. ФИО222 она еще раз сказала, что хочет реализовать МСК, так как ей необходимы деньги на личные нужды, не связанные со строительством дома. ФИО222 её выслушал и сказал, что может помочь, рассказал, что для получения наличными МСК ей необходимо приобрести в ее собственность земельный участок, заключить договор займа и договор ипотеки с ООО «

<

данные изъяты>», затем он ей сможет передать деньги. Она согласилась, так как ей нужны были деньги. ФИО222 сказал, что перезвонит, как только найдет участок. Она понимала, что МСК она может тратить лишь на определенные цели, предусмотренные законом, однако кормить детей ей было не на что, ей надо их содержать и ей ничего не оставалось делать, как обналичить МСК, получив хоть какие-то деньги. Через некоторое время ФИО222 попросил приехать в офис, так как нашел участок. С супругом они приехали в офис к ФИО222. ФИО222 они сказали, что им срочно нужны деньги. ФИО222 сказал, что может им дать под расписку 50 000 рублей, она согласилась. ФИО222 передал ей договор займа, на котором она написала, что получила деньги 50 000 рублей. После этого ФИО222 передал ей деньги. ФИО222 ей сказал, что она может оформить у нотариуса на его имя доверенность, по которой он сможет действовать от ее имени и обналичить МСК в её отсутствие и потом передать ей деньги. ФИО222 сказал, что от обналичивания она сможет получить от него 200 000 рублей. Остальные деньги примерно 200 000 рублей он возьмет за оказанные ей услуги. Она согласилась на эти условия. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО222 приехала к нотариусу, где она подписала документы. Через некоторое время ФИО222 сказал, что она может приехать за деньгами. Приехав с супругом в Иваново в офис, ФИО222 ей передал 40 000 рублей, она вновь написала расписку. Примерно через месяц она вновь приехала в г. Иваново в офис забрать оставшиеся 50 000 рублей. Она также написала ФИО222 расписку о том, что получила 50 000 рублей. В итоге от ФИО222 она получила 150 000 рублей. А 50 000 рублей ФИО222 ей сказал, что забрал за земельный участок, который он приобрел в её собственность. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в г. Иваново, где она с мужчиной по имени Александр проехали в банк, где она в кассе сняла 310 150 рублей, с ней находился Александр. Деньги передала Александру. После этого она с Александром отправились в МФЦ, где она подавала в УПФР документы, которые ей передал Александр. Ей неизвестно, где для неё был приобретен участок. Деньги она потратила на продукты питания, одежду детям, посылки сыну, перекрыли полы в доме. Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительно соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ не пописывала. 

ФИО222 в судебном заседании показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он занимался покупкой земельных участков для их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Договоры целевого займа подписывались руководством – ФИО5 Комиссия ООО «

<

данные изъяты>» за займ составляла 100 000 рублей, куда входили юридические услуги. Приезжал муж ФИО16 №33, узнавал условия выдачи займа, потом приехал совместно с ФИО77, сказали, что им нужен участок ближе к ФИО24 Посаду, планировали строить дом для сына, который должен освободиться из мест лишения свободы. Они согласились на земельный участок в 

<

адрес>.

На предварительном расследовании ФИО222 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «

<

данные изъяты>» приехал ФИО16 №33, который поинтересовался у него каким образом можно обналичить сертификат на материнский капитал – получить по нему на личные нужды наличные денежные средства, который имелся у его супруги ФИО77, на что он разъяснил, что получить наличные деньги по сертификату на материнский капитал можно путем оформления с ООО «

<

данные изъяты>» договора займа на строительство жилого дома на земельном участке и кратко рассказал ему всю схему обналичивания сертификата на материнский капитал. Через пару дней в офис ООО «

<

данные изъяты>» пришла ФИО77 и попросила его оказать ей помощь в получении ею наличных денежных средств по сертификату на материнский капитал. В ходе состоявшегося между ними разговора, он рассказал ФИО77 весь процесс обналичивания её сертификата на материнский капитал, а также о комиссии, которая будет удержана ООО «

<

данные изъяты>» (указанный при изложении показаний по ФИО51), а остальные денежные ФИО77 сможет потратить на что захочет, на что она согласилась. Он также предупредил ФИО77, что в ближайшие 3 года приобретённый земельный участок продавать нельзя. В дальнейшем ФИО77 занимались ФИО5 и ФИО75 От ФИО5 он получил 5 000 рублей за работу с ФИО77 (том №21, л.д.116-119).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании ФИО222 поддержал показания в части обращения к нему ФИО77 за консультацией, указал, что она с супругом планировали строиться, в остальной части показания не поддержал, так как они были написаны следователем, подписал, так как ему угрожали следственным изолятором. 

ФИО16 ФИО16 №33 на предварительном расследовании показал, что у него имеется супруга ФИО77 В ДД.ММ.ГГГГ он увидел объявление, в котором говорилось о том, что агентство недвижимости ООО «

<

данные изъяты>» поможет законно обналичить материнский капитал. Он позвонил по номеру телефона, ответил мужчина по имени ФИО222, записался на консультацию. В офис ООО «

<

данные изъяты>» они приехали с супругой, где их встретил директор, объяснил, что вся их деятельность по обналичиванию сертификатов на материнский капитал законна, они все делают официально через банк и в собственности его супруги будет еще земельный участок под строительство помимо наличных денег, которые она получит за свой сертификат на материнский капитал, на что его супруга согласилась. Денежные средства ФИО77 планировала потратить на приобретение одежды детям, а также на погашение ранее взятого кредита и приобретение нового холодильника взамен сгоревшего старого. От супруги ему стало известно, что оформлением документов занимался ФИО222. В самом начале оформления всех документов ФИО77 получила от директора ООО «

<

данные изъяты>» наличными деньгами 50 000 рублей, через три – четыре месяца также от директора она получила наличными деньгами еще 90 000 рублей. Итого, за свой сертификат на материнский капитал наличными деньгами его супруга получила всего 140 000 рублей, а оставшиеся на её сертификате деньги пошли в доход ООО «

<

данные изъяты>». Так же у неё в собственности остался земельный участок, расположенный в 

<

адрес>. К земельному участку они ни разу не ездили. Денежных средств за земельный участок его супруга не платила. Полученные денежные средства были потрачены на приобретение одежды и продуктов питания их детям, покупку нового холодильника, оплату ранее взятого кредита и ремонт террасы в доме, где они проживают с их семьей. Строить жилой дом, на денежные средства материнского капитала его супруга не планировала, поскольку на 140 000 рублей ничего не построишь, а собственных средств на строительство жилого дома в их семье на тот момент не было, как и нет их в настоящее время (том №21, л.д. 92-95).

ФИО16 ФИО114 на предварительном расследовании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она вступила в брак, в связи с этим сменила свою прежнюю фамилию ФИО78. В 2017 г. в связи с рождением третьего ребенка ей был бесплатно предоставлен в собственность земельный участок по адресу: 

<

адрес> На указанном земельном участке отсутствовали какие-либо коммуникации, не подведено электричество, водоснабжение, системы канализации. В ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в агентство недвижимости «

<

данные изъяты>» с целью продажи своего дома. В начале ДД.ММ.ГГГГ. между ней и ФИО5 состоялся разговор о продаже её земельного участка за 20 000 рублей, на что она дала согласилась. После она и ФИО222 проехали к нотариусу в целях заключения доверенности на его имя. Затем они приехали в офис агентства «

<

данные изъяты>», где она получила от ФИО5 деньги за данный участок. Собственника земельного участка она никогда не видела (том № 21, л.д. 88-91).

ФИО16 ФИО87 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. Нотариальная контора находится по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО77 для оформления обязательства и доверенности на ФИО75 (том №23, л.д. 31-33). 

ФИО16 ФИО16 №21 на предварительном расследовании показала, что трудоустроена в должности главного специалиста МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ с заявлением о распоряжении средствами МСК обратилась ФИО77 с целю подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО77 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.100-102). 

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО77 получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 343 378,80 рублей (том №21, л.д. 35), размер по которому на момент обращения в УПФР составил 408 026 рублей (том №21, л.д.40-41);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО77 оформила нотариальную доверенность № уполномочив ФИО75 на приобретение земельного участка, открытия банковского счёта, быть представителем по вопросу расходования средств МСК (том №21, л.д.47-50);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО77 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №21, л.д.53-54); 

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО77 и ФИО5 заключён договор займа, по которому ФИО5 передал ФИО77 денежные средства в размере 50 000 рублей, которые ФИО77 обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том №21, л.д.68);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО78, от имени которой действует ФИО222 и ФИО77, от имени которой действует ФИО75 заключен договор купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес> (том №27, л.д.20);

ДД.ММ.ГГГГ ФИО77 выдано разрешение на строительство администрацией Тейковского муниципального района на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №21, л.д. 55-56);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО77 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО77 (Заёмщик) денежные средства в размере 319755,23 рублей, а ФИО77 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 408026 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №21, л.д.60-62);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО77 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО77 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО77 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №21, л.д.63);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО77 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 319 755,23 рублей ФИО77 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 408 026 рублей (том №21, л.д.64-66);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 408 026 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №21, л.д.69);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО77 денежные средства в размере 319755,23 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.» (том №21, л.д.71);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО77 по приходному кассовому ордеру № в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» сняла со своего вышеуказанного счета наличными денежные средства в размере 310150 рублей (том№21, л.д.70); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО77 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №21, л.д. 84-86, 87); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО77 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №21, л.д.82-83);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО77 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 408 026 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №21, л.д.81).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого зафиксировано, что имеется трава, поросль кустарников, рядом с земельным участком расположен лесной массив, каких-либо объектов строительства, котлованов, ям, строительных материалов, специальной техники, иных сооружений не имеется, отсутствуют линии газоснабжения, электроснабжения и иные коммуникации (том №21, л.д. 5-11).

20. По мошенничеству при получении материнского капитала ФИО79

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению по обналичиванию материнского капитала ФИО79 вину в совершении преступления признал, заявил о раскаянии, показал, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>» с вопросом оказания помощи в получении наличных денежных средств по её сертификату на материнский капитал обратилась ФИО79, о чем ему стало известно от ФИО56, которая разъяснила процедуру обналичивания сертификата на материнский капитал (изложенную в преступлении с материнским капиталом ФИО39), договорилась, что земельный участок последняя сможет оплатить после средствами материнского капитала, на что ФИО79 согласилась. Поиском земельного участка для ФИО79, а также подготовкой всех документов занималась ФИО56 Земельный участок располагался в Фурмановском районе Ивановской области. Никаких денежных средств продавцу земельного участка ФИО79 не платила. После регистрации договора купли-продажи земельного участка, они вдвоем ездили в Администрацию Фурмановского района для оформления и получения на имя ФИО79 разрешения на строительство жилого дома на земельном участке. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 подготовила договор займа, дополнительное соглашение к нему и договор об ипотеке, которые сначала были подписаны им в офисе ООО «

<

данные изъяты>», а потом ФИО79 в МФЦ на 

<

адрес>, после чего на регистрацию был передан договор об ипотеке. В конце ДД.ММ.ГГГГ он с помощью системы «банк-клиент» перевел со счета ООО «

<

данные изъяты>» на банковский счет ФИО79 целевой денежный займ в размере около 305 000 рублей. Далее, ФИО56 поехала с ФИО79 в банк, где последняя сняла со своего счета денежные средства, что он ей перевел в качестве целевого займа и отдала их в полном объеме ФИО56, якобы на хранение в ООО «

<

данные изъяты>» до тех пор, пока УПФР не будет принято положительное решение по заявлению ФИО79 о распоряжении материнским капиталом в счет уплаты целевого займа и погашения процентов по нему. В банке ФИО56 также получила платежное поручение, подтверждающее поступление целевого займа на счет ФИО79 После ФИО79 по указанию ФИО56 оформила нотариальное обязательство о выделении долей своим детям в будущем построенном доме. Далее ФИО56 был подготовлен пакет документов для подачи ФИО79 в УПФР для реализации её материнского капитала. Указанное заявление УПФР было одобрено, после чего на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере около 400 000 рублей в качестве уплаты целевого займа и погашения процентов по договору займа, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО79 Часть денежных средств, им была отдана ФИО56 в качестве оплаты ее услуг за оказание помощи ФИО79 в получении последней наличных денежных средств по ее сертификату на материнский капитал. После того, как УПФР приняло положительное решение по заявлению ФИО79 он снял со счета ООО «

<

данные изъяты>» порядка 305 000 рублей и передал их наличными деньгами ФИО56 для расчета с ФИО79 Из указанной суммы ФИО56 должна была оставить себе 67 000 рублей – 55 000 рублей за земельный участок и 12 000 рублей за оформление документов, а оставшиеся деньги в сумме порядка 238 000 рублей отдать ФИО79 (том №21, л.д. 274-279).

Подсудимый ФИО5 на предварительном расследовании по преступлению с обналичиванием материнского капитала ФИО79 пояснил, что данная клиентка в ООО «

<

данные изъяты>» обслуживалась ФИО56, дал показания по процедуре обналичивания материнского капитала, количестве полученных по её итогу денежным средствам аналогичные приведенным показаниям по преступлению с обналичиванием материнского капитала ФИО70 (том №22, л.д. 19-25).

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО5 в судебном заседании их не поддержал, показания написаны следователем, он всех оговорил, так как заключил досудебное соглашение, ему угрожали следственным изолятором, в тот момент у него тяжело болела мама, ему требовалось возить её на лечение, нужно было заниматься бизнесом.

ФИО79 на предварительном расследовании вину признала в полном объеме, показала, что ДД.ММ.ГГГГ года она решила обналичить свой материнский капитал и обратилась в ООО «

<

данные изъяты>». На звонок ей ответила ФИО56, пригласила её в офис для консультации. В начале марта она приехала в офис Общества на 

<

адрес> в здание «ГЛАВКа», где ФИО56 сообщила, что их Общество подберет ей земельный участок. В ДД.ММ.ГГГГ года позвонила ФИО56, сообщила что подобрали ей земельный участок на 

<

адрес>. Она сказала ФИО56, что этот земельный участок ей не нужен, но под уговорами последней она согласилась на него. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО75 она написала расписку, что получила 55 000 рублей, хотя денежных средств ей никто не давал. После ФИО56 разъяснила ей процедуру обналичивания материнского капитала (изложенную ФИО5 в преступлении с материнским капиталом ФИО39), по которой она получит за вычетом стоимости земельного участка, услуг ООО «

<

данные изъяты>» по обналичиванию сертификата, наличными денежные средства в размере 230 000 рублей, на что она согласилась. Примерно через месяц и неделю она приехала в МФЦ на 

<

адрес> для оформления сделки купли-продажи земельного участка, где ФИО75 выступал от имени продавца. Земельный участок она никогда не смотрела. После оформления земельного участка в её собственность, они с ФИО56 проехали в администрацию г. ФИО21, где она оформила документы и получила разрешение на строительство. ДД.ММ.ГГГГ ею в отделении Сбербанка в г. Кохма по указанию ФИО56 был открыт расчетный счет. После находясь в МФЦ она подписала договор займа на сумму 304 889 рублей под строительство жилого дома на земельном участке, договор об ипотеке. После этого она оформила у нотариуса обязательство о выделении долей для детей в доме, который якобы будет ею построен на земельном участке. Последняя подготовила все документы и передала их в УПФР. Также ей была оформлена нотариальная доверенность, в которой она уполномочила ФИО56 на подачу документов через МФЦ в УПФР и снятия денежных средств с её расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО56 и пояснила, что денежные средства по её сертификату поступили на расчетный счет. Она приехала в офис, где ФИО56 передала ей денежные средства в размере 225 000 рублей. Остальные деньги как она пояснила она забрала в счет оплаты их услуг по сопровождению сделки и за земельный участок, который до настоящего времени находится в её собственности. ФИО56 указала, чтобы в ближайшие 5 лет она не продавала земельный участок, так как в отношении неё может быть возбуждено уголовное дело. Она понимала, что на приобретённом земельном участке она строиться не будет, так как средств материнского капитала для этого недостаточно, а других денежных средств у неё не было. На полученные денежные средства по сертификату на 100 000 рублей она купила лекарства для младшей дочери, а для старшей дочери купила путёвку в Турцию на день рождения (том №38, л.д. 133-136). 

ФИО56 в судебном заседании показала, что была трудоустроена в ООО «

<

данные изъяты>». Распорядительница семейного капитала ФИО79 обращалась непосредственно к ней, ФИО5 практически её не касался, видел один раз на подписании договора займа, потому что без подписи директора договор займа не мог быть заключен. По ФИО79 был тот же порядок, что и по ФИО55 ФИО16 на предварительном расследовании её оговорил. Деятельность ООО «

<

данные изъяты>» носила законный характер. 

ФИО16 ФИО115 на предварительном расследовании показала, что проживает со своей мамой ФИО79 В ДД.ММ.ГГГГ года её мама на день её рождения подарила ей 100 000 рублей для того, чтобы она купила себе подарок, а на оставшиеся деньги купила путевку и съездила отдохнуть в Турцию. Позднее она узнала, что её мама в ДД.ММ.ГГГГ до дня её рождения, то есть до 22 ДД.ММ.ГГГГ, получила с помощью какой-то организации наличные деньги по своему сертификату на МСК. Её подарок на день рождения – полученные от мамы 100 000 рублей, были деньгами её материнского капитала. Также от мамы ей известно, что оставшиеся деньги, которые она получила наличными деньгами за свой сертификат на МСК мама потратила на покупку дорогостоящих лекарств для лечения её младшей сестры, болеющей астмой, а также на покупку лекарств её бабушке ФИО116 Кроме того, мама ей также сообщила, что она с помощью организации, оказавшей ей помощь в получении наличных средств МСК, купила земельный участок в 

<

адрес>. Её мама ФИО79 никогда не говорила ей о том, что собирается строить где-либо жилой дом на земельном участке для их семьи, у её мамы нет на это в настоящее время денежных средств, как и не было их ранее (том №21, л.д. 265-267).

ФИО16 ФИО72 на предварительном расследовании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением четвертого ребенка она получила в собственность земельный участок по адресу: 

<

адрес>, №. В связи с тем, что на указанном земельном участке отсутствовали какие-либо коммуникации, не подведено электричество, газоснабжение, система канализации, она решила его продать. От одной из своих знакомых она узнала, что риэлтор ФИО75 приобретает земельные участки в 

<

адрес>. Она позвонила ФИО75, он предложил ей встретиться у нотариуса ФИО62 в г. ФИО21, на что она согласилась. В ДД.ММ.ГГГГ она встретилась в г. ФИО21 с ФИО75, она согласилась продать земельный участок за 30 000 рублей. ФИО75 передал ей наличными указанную денежную сумму, после чего у нотариуса ФИО62 ею была подписана нотариальная доверенность на имя ФИО75, дающая право заключать от ее имени сделки по указанном земельному участку. После чего, она передала ФИО75 документы на земельный участок. Покупателя земельного участка – ФИО79 никогда не видела. (том №21, л.д. 254-258).

ФИО16 ФИО91 на предварительном расследовании показала, что ранее была трудоустроена в должности главного специалиста МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ с заявлением о распоряжении средствами МСК обратилась ФИО79 с целью подачи в УПФР заявления о распоряжении средствами МСК с приложением пакета документов. При составлении заявления ФИО79 предупреждалась об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, была ознакомлена с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, о чем имеются отметки в заявлении (том №23, л.д.106-109). 

ФИО16 ФИО117 на предварительном расследовании показала, что состоит в должности нотариуса. ДД.ММ.ГГГГ к ней по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО79 для удостоверения обязательства по материнскому капиталу (том №23, л.д. 57-60).

Согласно представленным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО79. получила государственный сертификат на МСК серии МК-№ в размере 343 378,80 рублей (том №21, л.д. 176), размер по которому на момент обращения в УПФР составил 393 160, 46 рублей (том №21, л.д.209);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО79 и ФИО75 заключён договор займа, по которому ФИО75 передал ФИО14 денежные средства в размере 55 000 рублей, которые ФИО79 обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том №21, л.д.181);

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи между ФИО72 (Продавец) от имени которой по доверенности действует ФИО75 и ФИО79 (Покупатель) земельного участка с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> за 55 000 рублей с регистрацией перехода права собственности в Управлении Росреестра по Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ (том №21, л.д.190-191, 233-235); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО79 выдано разрешение на строительство администрацией Фурмановского муниципального района на вышеуказанном земельном участке на срок 10 лет (том №21, л.д. 228-230);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО79 и ПАО «Сбербанк» заключен договор сберегательного счёта, которым на её имя открыт счёт № (том №21, л.д.205-206);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО79 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор целевого займа №, по которому ООО «

<

данные изъяты>» (Заимодавец) передает ФИО79 (Заёмщик) денежные средства в размере 304 889,69 рублей, а ФИО79 должна вернуть указанную сумму с процентами, которые составляют 88270,77 рублей, общая сумма займа 393 160,46 рублей. Согласно п. 2.1 договора заёмщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств и обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (том №21, л.д.183-185);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО79 и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору целевого займа №, согласно которому ФИО79 возврат займа и процентов осуществляется за счёт личных средств заёмщика либо средств МСК, в связи с чем ФИО79 обязуется обратиться в ОПФР с соответствующим заявлением в течении 3 дней с момента получения займа (том №21, л.д.186);

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО79 и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) №, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств по договору займа № на сумму 304 889,69 рублей ФИО79 (Залогодатель) передаёт ООО «

<

данные изъяты>» (Залогодержателю) земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, оценённый в 393160 рублей (том №21, л.д.177-180);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО79 оформила нотариальное обязательство № оформить построенный жилой дом в общую собственность её, супруга, детей (том №27, л.д.183); 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 как директором ООО «

<

данные изъяты>» составлена справка о размере остатка задолженности за пользование целевым займом на общую сумму 393 160,46 рублей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №21, л.д.197);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № переведены ФИО79 денежные средства в размере 304 889,69 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том №21, л.д.194);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО79 направлено заявление в УПФР о распоряжении средствами МСК, содержащее отметки о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, ознакомлении с правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, указание на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» куда необходимо перечислить денежные средства по МСК с приложением вышеуказанных договора целевого займа с дополнительным соглашением, договора об ипотеке, справки о размере остатка основного долга, разрешения на строительство, платёжного поручения, обязательства (том №21, л.д. 246-248, 249); 

- ДД.ММ.ГГГГ УПФР принято решение за № об удовлетворении заявления ФИО79 о распоряжении средствами МСК с их перечислением на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» (том №21, л.д.244-245);

- ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО79 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 393 160,46 рублей УФК по Ивановской области с лицевого счета ОПФР по Ивановской области №, открытого в УФК по Ивановской области переведены на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (том №21, л.д.243).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого зафиксировано, что земельный участок полностью укрыт снежным покровом, каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, траншей, фундамента, ям и иных сооружений не имеется, отсутствуют какие-либо постройки, линии газо-водо-электроснабжения, а также иные коммуникации (том №21, л.д.143-149).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий файл «№», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО79 №; имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО79 поступило 304 889,69 рублей, в тот же день с расчетного счета ФИО79 снято наличными денежными средствами 304 889,69 рублей (том 23, л.д. 202-233).

Проанализировав и оценив в совокупности, собранные по делу, исследованные в судебном заседании и изложенные в приговоре доказательства, суд находит их относящимися к существу рассматриваемого дела, допустимыми и достаточными для его разрешения и приходит к выводу о доказанности виновности подсудимого ФИО5 в совершении преступлений.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО39 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании, показаниями ФИО39 об обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии каких-либо строительных работ на приобретённом земельном участке, свидетелей ФИО16 №36 о сопровождении ФИО39 по сделке по указанию ФИО5; Свидетеля ФИО86 об обращении ФИО39 через МФЦ в УПФР с заявлением, разъяснении последней ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий; свидетеля ФИО87 об обращении к ней ФИО39 для оформления обязательства. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколом осмотра земельного участка ФИО39, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО41 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО41 о наличии тяжёлой финансовой ситуации, об обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии каких-либо строительных работ на приобретённом земельном участке; ФИО75 на предварительном расследовании, которому ФИО41 передала часть денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>», которые затем он передал ФИО5; свидетеля ФИО16 №40 об обращении ФИО41 в ООО «

<

данные изъяты>» для получения наличных денежных средств по её сертификату, о нецелевом расходовании денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» ФИО41; свидетеля ФИО16 №36 о сопровождении ФИО41 по сделке по указанию ФИО5; свидетеля ФИО16 №39 о продаже принадлежащего ей земельного участка, не имеющего коммуникаций и построек, за 15 000 рублей; свидетеля ФИО87 об обращении к ней ФИО41 для оформления обязательства; свидетеля ФИО16 №13 об обращении ФИО41 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколом осмотра земельного участка ФИО16 №40, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности, осмотре жилого помещения ФИО16 №40, в котором указаны предметы, приобретённые на денежные средства, переведённые ООО «

<

данные изъяты>». 

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО42 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО42 об обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии каких-либо строительных работ на приобретённом земельном участке; свидетеля ФИО89 о приёме ФИО42 свидетеля ФИО16 №9 об обращении ФИО42 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», рапортом выхода на земельный участок ФИО42, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО44 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО42 об обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии каких-либо строительных работ на приобретённом земельном участке; свидетеля ФИО16 №38 о трате ФИО44 денежных средств на цели, не предусмотренные законом, невозможности осуществления строительства на земельном участке; ФИО222, данных на предварительном расследовании, об оформлении земельного участка на ФИО44, за которую платил ФИО5, разъяснении им, ФИО222, процедуры получения наличных денежных средств по сертификату, необходимости не продавать земельный участок в ближайшие три года; свидетеля ФИО16 №37 о трате ФИО44 денежных средств, полученных по сертификату на цели, не предусмотренные законом; свидетеля ФИО46 о продаже ею земельного участка за 20 000 рублей; свидетеля ФИО47 об оформлении ФИО44, обязательства; свидетеля ФИО86 об обращении ФИО44 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколом осмотра земельного участка ФИО44, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности при проведении.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО48 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, в удовлетворении которого было отказано, переводе денежных средств на счёт ООО «

<

данные изъяты>» по решению суда, фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО48 об обращении в ООО «

<

данные изъяты>» без наличия намерений строиться; ФИО75, данных на предварительном расследовании, об обстоятельствах заключения фиктивного договора с ФИО50 для введения суда в заблуждение; свидетеля ФИО16 №41 о нуждаемости их семьи в денежных средствах, обращении его супруги в ООО «

<

данные изъяты>», отсутствии строительства на земельном участке, отсутствии материальной возможности для строительства; свидетеля ФИО169 об обращении ФИО48 в ООО «

<

данные изъяты>», трате ФИО48 денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом; свидетеля ФИО91 об обращении ФИО75 от имени ФИО48 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последнего об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий; свидетеля ФИО49 о продаже ею земельного участка за 30 000 рублей, которые ей передал ФИО75; свидетеля ФИО50 об обстоятельствах обращения к нему ФИО5 и ФИО75, составлении фиктивных договора строительства и приходного кассового ордера о получении денежных средств от ФИО48, дачи показаний в судебном заседании. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>»; фиктивными договорами на строительство жилого дома и аванса с 

<

данные изъяты> квитанцией к приходному кассовому ордеру о получении 

<

данные изъяты> денежных средств от ФИО48 в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО51 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО51 о трудном материальном положении, обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии каких-либо строительных работ на приобретённом земельном участке; ФИО222, данных на предварительном расследовании, об обращении ФИО51, сообщившей о своей тяжелой финансовой ситуации, расходовании денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом; свидетеля ФИО16 №44 о трате ФИО51 на цели, не предусмотренные законом; свидетеля ФИО16 №9 об обращении ФИО51 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий; свидетеля ФИО52 о продаже земельного участка за 30 000 рублей. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколом осмотра земельного участка ФИО51, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности, протоколе осмотра жилого помещения ФИО51, в котором указаны предметы, приобретённые на денежные средства, переведённые ООО «

<

данные изъяты>».

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО54 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО54 об обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии каких-либо строительных работ на приобретённом земельном участке; свидетеля ФИО95 об обращении ФИО54 для оформления обязательства; свидетеля ФИО47 об обращении ФИО54 для оформления документов; свидетеля ФИО94 об обращении ФИО54 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколом осмотра земельного участка ФИО54, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО55 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО55 об обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии каких-либо строительных работ на приобретённом земельном участке; свидетеля ФИО97 о трате ФИО55 денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, невозможности что-либо построить на земельном участке ФИО55; свидетеля ФИО16 №47 о трате ФИО55 денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии намерений строиться на земельном участке; свидетеля ФИО95 об обращении ФИО55 для оформления обязательства; свидетеля ФИО98 о продаже её земельного участка ФИО75 за 20 000 рублей, от которого она получила денежные средства; свидетеля ФИО86 об обращении ФИО55 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколом осмотра земельного участка ФИО55, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО57 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО57 об обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии каких-либо строительных работ на приобретённом земельном участке; свидетеля ФИО120 об обращении ФИО57 в ООО «

<

данные изъяты>», трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии намерений строиться на земельном участке; свидетеля ФИО87 об обращении ФИО57 для оформления обязательства; свидетеля ФИО16 №12 об обращении ФИО57 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколом осмотра земельного участка ФИО57, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО58 (ФИО11) И.И. подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО58 о трудном финансовом положении, обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии каких-либо строительных работ на приобретённом земельном участке; показаниями ФИО222 о консультации ФИО58 об обналичивании денежных средств по сертификату, осведомлённости о целях, на которые планировала потратить денежные средства ФИО58, разъяснении необходимости оставления земельного участка в собственности ФИО58, после чего его можно будет продать, оформлении фиктивного займа; свидетеля ФИО16 №51 об обращении ФИО58 в ООО «

<

данные изъяты>» для получения денежных средств на погашение кредитов, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствие намерений постройки на земельном участке; свидетеля ФИО102 о погашении ФИО16 №51 кредита на денежные средства ФИО58; свидетеля ФИО87 об обращении ФИО58 для оформления нотариального обязательства; свидетеля ФИО16 №10 об обращении ФИО58 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколом осмотра земельного участка ФИО58, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО19 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, в удовлетворении которого было отказано, отказе в удовлетворении иска ФИО59 решением суда, фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО75, данных на предварительном расследовании, о выступлении от имени ФИО59 в судебных заседаниях, об обстоятельствах заключения фиктивного договора с ФИО50 для введения суда в заблуждение; ФИО59 об обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>», которые она потратила на цели, не предусмотренные законом, отсутствии каких-либо строительных работ на приобретённом земельном участке, подписании фиктивного договора на строительство дома; свидетеля ФИО16 №8 об обращении в прокуратуру по факту представления двух платежных поручений от одной даты и одним номером, но на разные суммы; свидетеля ФИО103 о невозможности выдачи банком двух платежных поручений на разные суммы, но одним номером и датой; ФИО222 о покупке у ФИО44 земельного участка за 25 000 рублей для ФИО59; свидетеля ФИО16 №10 об обращении ФИО59 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий; свидетеля ФИО50 об обстоятельствах обращения к нему ФИО5 и ФИО75, составлении фиктивных договора строительства и приходного кассового ордера о получении денежных средств от ФИО48, дачи показаний в судебном заседании. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, фиктивными договорами на строительство жилого дома и аванса с 

<

данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру о получении 

<

данные изъяты> денежных средств от ФИО59, решением суда об отказе в удовлетворении искового заявления ФИО59 об обязании УПФР перевести денежные средства по её сертификату ООО «

<

данные изъяты>», протоколом осмотра земельного участка ФИО59, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО60 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО60 об отсутствии намерений строить жилой дом, обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии каких-либо строительных работ на приобретённом земельном участке; ФИО75, данных на предварительном расследовании, о трате ФИО60 денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом; свидетеля ФИО16 №52 об обращении ФИО25 в ООО «

<

данные изъяты>», трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии денежных средств на строительство на земельном участке; свидетеля ФИО16 №7 об обращении ФИО60 для оформления обязательства; свидетеля ФИО16 №6 об оформлении ФИО60 доверенности на ФИО75; свидетеля ФИО61 о продаже земельного участка ФИО75 за 20 000 рублей; свидетеля ФИО91 об обращении ФИО60 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколами осмотра земельного участка ФИО60, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО63 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО34 об обращении в УПФР г. Ярославль с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО63 о нуждаемости в денежных средствах для оплаты жилья, обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом; ФИО75, данных на предварительном расследовании, о трате ФИО63 денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом; свидетеля ФИО105 о продаже её земельного участка за 10 000 рублей; свидетеля ФИО87 об обращении к ней ФИО63 для оформления доверенности. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР г. Ярославля для получения денежных средств МСК, в том числе заявлением ФИО63, содержащее росписи о предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, платёжным поручением о переводе из ОПФР г. Ярославль денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколах осмотра земельного участка ФИО63, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО65 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО65 о наличии задолженности, обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии денежных средств для строительства; свидетеля ФИО87 об обращении к ней ФИО65 для оформления обязательства; свидетеля ФИО106 о продаже её земельного участка за 20 000 рублей ФИО22; свидетеля ФИО16 №21 об обращении ФИО65 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколом осмотра земельного участка ФИО65, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности при проведении.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО67 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО67 о наличии финансовых трудностей, обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии намерений строить дом на земельном участке; ФИО75, данных на предварительном расследовании, об обращении ФИО67, трате последней денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>», на цели, не предусмотренные законом; свидетеля ФИО87 об оформлении ФИО67 доверенности на ФИО75; свидетеля ФИО68 о продаже её земельного участка за 15 000 рублей; свидетеля ФИО16 №21 об обращении ФИО75 в интересах ФИО67 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последнего об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколом осмотра земельного участка ФИО67, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО70 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО70 об обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, отсутствии строительства в настоящее время, получении денежных средств по сертификату в размере 300 000 рублей; свидетеля ФИО16 №31 об обращении ФИО70 в ООО «

<

данные изъяты>», отсутствии у него намерений строиться на земельном участке, нахождением ФИО70 на тот период в отпуске по уходу за ребёнком; свидетеля ФИО108 об оформлении ФИО70 обязательства; свидетеля ФИО16 №25 о продаже её земельного участка за 35 000 рублей. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, в том числе заявлением ФИО70, в котором имеются отметки об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколе осмотра земельного участка ФИО70, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО72 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО72 об обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом; свидетеля ФИО73 о продаже своего земельного участка за 30 000 рублей; свидетеля ФИО87 об оформлении ФИО72 обязательства; свидетеля ФИО16 №11 об обращении ФИО72 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, в том числе заявлением ФИО72, в котором имеются отметки об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколе осмотра земельного участка ФИО72, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО74 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО74 о наличии задолженности, обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии строительных работ на земельном участке; ФИО75 и ФИО222, данных на предварительном расследовании, об обращении ФИО74 в ООО «

<

данные изъяты>», трате последней денежных средств, полученных в Обществе на цели, не предусмотренные законом, получению ею денежных в меньшем размере, чем было предусмотрено договором целевого займа; свидетеля ФИО111 и ФИО110 о наличии задолженности у ФИО74 в связи с чем она обратилась в ООО «

<

данные изъяты>», трате денежных средств. полученных от общества, не на цели, предусмотренные законом; свидетеля ФИО87 об оформлении ФИО74 доверенности на ФИО75; свидетеля ФИО89 об обращении ФИО74 для оформления обязательства; свидетеля ФИО112 о продаже её земельного участка за 20 000 рублей. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, в том числе заявлением, в котором имеются отметки об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколом осмотра земельного участка ФИО74, на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности при проведении.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО77 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО77 о наличии трудного материального положения, обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии строительных работ на земельном участке; ФИО222, данных на предварительном расследовании, о проведении ФИО77 консультации по получении денежных средств по сертификату на личные нужны, после чего передал её в работу ФИО5, за что от него получил денежные средства; свидетеля ФИО16 №33 об обращении ФИО77 в ООО «

<

данные изъяты>», получении денежных средств от Общества, которые последней были потрачены не на цели, предусмотренные законом, отсутствии работ на земельном участке; свидетеля ФИО114 о продаже её земельного участка ФИО22 за 20 000 рублей; свидетеля ФИО87 об оформлении ФИО77 обязательства и доверенности на ФИО75; свидетеля ФИО16 №21 об обращении ФИО77 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколе осмотра земельного участка ФИО77 на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Виновность ФИО5 в совершении преступления с материнским капиталом ФИО14 подтверждается показаниями представителя потерпевшей ФИО205 об обращении в УПФР с заявлением о распоряжении средствами средств МСК последней на погашение договора целевого займа и процентов по нему, которое было удовлетворено, денежные средства были переведены на счёт ООО «

<

данные изъяты>», фактические обстоятельства совершения преступления сообщил сам подсудимый на предварительном расследовании; показаниями ФИО79 об обращении в ООО «

<

данные изъяты>», оформлении документов, получении денежных средств, которые затем были погашены за счет денежных средств МСК, трате денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>» на цели, не предусмотренные законом, отсутствии строительных работ на земельном участке; свидетеля ФИО115 об обращении ФИО79 в ООО «

<

данные изъяты>», трате денежных средств, полученных в Обществе, не на цели, предусмотренные законом, отсутствии у последней намерений и денежных средств для постройки дома на земельном участке.; свидетеля ФИО72 о продаже её земельного участка ФИО75 за 30 000 рублей; свидетеля ФИО117 об обращении к ней ФИО79 для оформления обязательства; свидетеля ФИО91 об обращении ФИО79 через МФЦ в УПФР с заявлением о распоряжении МСК, предупреждении последней об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, ознакомлении с правилами направления МСК на улучшение жилищных условий. Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в документах, представленными в УПФР для получения денежных средств МСК, платёжным поручением о переводе из ОПФР денежных средств на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», протоколом осмотра земельного участка ФИО79 на котором отсутствуют коммуникации, какие-либо постройки; в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности.

Оценивая законность проведения оперативно-розыскного мероприятий, в ходе которых выявлена противоправная деятельность подсудимого, суд приходит к выводу о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий и сформированные на их основе доказательства получены в соответствии с требованиями закона, при этом нарушений задач и принципов оперативно-розыскной деятельности не допущено, в том числе отсутствуют какие-либо признаки подстрекательства к преступлению со стороны сотрудников правоохранительных органов. Наличие оснований для проведения в отношении ФИО5 оперативно-розыскных мероприятий следует из представленных материалов оперативно-розыскной деятельности.

Виновность лиц в совершении преступлений в соучастии с ФИО5 установлена вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда г. Иваново от 27 февраля 2023 года.

В судебном заседании государственный обвинитель Востокова А.С. руководствуясь ч. 8 ст. 246 УПК РФ, изменила предъявленное ФИО5 путём исключения обвинения в совершении всех преступлений в составе организованной группы как не нашедшее своего подтверждения, просила квалифицировать все преступления, как совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Учитывая позицию государственного обвинителя, являющуюся достаточно аргументированной, основанной на анализе исследованной в судебном заседании совокупности доказательств и высказанной по окончании судебного следствия, суд в соответствии с ч. 2 ст. 252 УПК РФ исключает из описания преступных деяний ФИО5 указание на их совершение в составе организованной группы.

Суд, руководствуясь ч. 2 ст. 252 УПК РФ, по собственной инициативе вносит изменение в предъявленное ФИО5 обвинение:

- принимая во внимание приговор Ленинского районного суда г. Иваново от 27 февраля 2023 года путём исключения из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО39 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО75, ФИО56; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО42 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО222; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО44 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО56; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО48 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО222; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО51 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО56; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО54 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО56, ФИО75, ФИО222; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО55 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО75; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО57 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО222; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО59 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО222; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО60 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО56; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО65 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО222; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО70 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО75; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО72 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО75; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО77 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО75; из обвинения по преступлению с материнским капиталом ФИО79 указания на совершение преступления в составе группы лиц с ФИО75;

- по каждому преступлению указанием на получение иной социальной выплаты, вместо иных социальных выплат, поскольку материалами дела установлено получение распорядительницами выплаты по сертификату материнского (семейного) капитала;

- по каждому преступлению исключением из обвинения указания на получение иной социальной выплаты, установленной иными нормативными правовыми актами, поскольку получение средств материнского (семейного капитала) регламентировано Федеральным законом от 29 декабря 2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

- по каждому преступлению исключением слова «или» при описании фабулы совершённых ФИО5 преступлений, поскольку в предъявленном обвинении указывается на совершение ФИО5 преступлений путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений;

- исключением как излишне вменённого указания в предъявленном обвинении применение обмана и злоупотребления доверием для реализации права для получения социальный выплаты. 

Указанные изменения обвинения не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его права на защиту.

Постановлением Ленинского районного суда г. Иваново от 9 июня 2025 года уголовное преследование в отношении ФИО5 по обвинению в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничеств при получении средств материнского ка-питала ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129) прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Суд квалифицирует действия ФИО5 по:

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО39) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО41) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО42) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО44) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО48) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО51) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО54) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО55) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО57) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО58 (в настоящее время ФИО58) ФИО58) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО60 (в настоящее время ФИО265) ФИО265.) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО63) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО65) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО67) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО70) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО72) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО74) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО77) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО79) как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору;

- ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО59.) покушение на мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

При квалификации действий подсудимого по каждому преступлению суд принимает во внимание, что он действовала умышленно, осознавал характер своих действий и желал действовать именно таким образом, его действия преследовали корыстную цель. При этом у ФИО5 и лиц, осуждённых приговором Ленинского районного суда г. Иваново от 27 февраля 2023 года на совершение преступлений имелась предварительная договорённость, их действия были согласованы, носили совместный характер, были направлены на выполнение каждым из участников группы действий, непосредственно связанных с получением иной социальной выплаты в виде средств МСК с предоставлением каждый раз заведомо ложных и недостоверных сведений относительно цели расходования указанной социальной выплаты, что повлекло перечисление сотрудниками УПФР, уполномоченными на производство данной выплаты, каждый раз (за исключением мошенничества при получении материнского капитала ФИО59 указанной выплаты в размере от 376 062,40 рулей до 453 026 рублей, который в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ каждый раз являлся крупным размером, поскольку превышал 250 000 рублей. 

При квалификации действий подсудимого по преступлению с мошенничеством при получении материнского капитала ФИО19 суд принимает во внимание, что ФИО5, ФИО75, ФИО59 была выполнена объективная сторона преступления путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно цели расходования указанной социальной выплаты – погашение целевого займа на строительство дома, однако ввиду отказов УПФР, а также решения Фрунзенского районного суда г. Иваново от отказе в удовлетворении искового заявления ФИО59 об обязании УПФР перечислить средства МСК на погашение суммы займа, выданного ООО «

<

данные изъяты>», ФИО5, ФИО75 и ФИО59 не смогли довести свои действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

В соответствии с уставом ООО «

<

данные изъяты>» единоличным исполнительным ООО «

<

данные изъяты>» является директор Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки. При совершении всех преступлений ФИО5, являясь директором и бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>», используя для совершения преступления организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в ООО «

<

данные изъяты>», подписывал договоры целевого займа, как имеющие юридическое значение и влекущие юридические последствия, влекущие перевод денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» с банковского счета, а также осуществлял переводы указанные денежных средств по данным договорам на расчетные счета распорядительниц сертификатов. При этом как директор и бухгалтер Общества только ФИО5 мог заключать указанные договоры и переводить денежные средства со счета Общества. 

Вопреки позиции стороны защиты о невиновности ФИО5 в совершении преступлений, осуществлении последним законной деятельности, неосведомлённости о намерениях распорядительниц материнского капитала, указанное опровергается вышеизложенной совокупностью доказательств по каждому преступлению, которой установлена осведомлённость ФИО5 о намерениях распорядительниц по расходованию денежных средств не на цели, предусмотренные законом, оформлении последним фиктивных расписок о получении денежных средств для оплаты земельных участков, фиктивных договором займа, поскольку из полученных от ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств ФИО5 удерживались денежные средства в свою пользу за земельный участок, юридическое сопровождение. Действия ФИО5 и лиц, осуждённых другим приговором суда, каждый раз осуществлялись по вышеизложенной схеме. Кроме того им составлялись фиктивные договоры строительства жилого дома для представления их в суд, проводилась консультация ФИО50 по сообщению недостоверных сведений в суд. Отсутствие судебных разбирательств по оспариванию заключенных договором целевого займа, претензий распорядительниц сертификатов к Обществу, на что было указано стороной защиты, об обратной также не свидетельствует, поскольку указанные лица действовали в составе группы лиц, заинтересованы в получении указанных денежных средств. 

Оснований для оговора ФИО5 себя не установлено, поскольку сведения, изложенные последним на предварительном расследовании, нашли своё подтверждение в исследованных в судебном заседании доказательствах, как в письменных, так и в показаниях свидетелей, часть которых с ФИО5 знакомы не были, в связи с чем суд относится критически к показаниям ФИО5, данным в судебном заседании и принимает его показания, данные на стадии предварительного расследования. 

Указание ФИО5 на оказание на него давления следователями является голословным, так как не может быть признано оказанием давления возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, с ходатайством о котором следователь не обращался, как и указание на расторжение досудебного соглашения, поскольку последнее может быть расторгнуто в случае его несоблюдения. 

Вопреки указанию ФИО5, что допросы были напечатаны заранее, он приходил и подписывал их, допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО81 и ФИО82, которые расследовали указанное уголовное дело указали, что показания ФИО5 давал добровольно, в присутствии адвоката, что также подтверждается протоколами указанных следственных действий, содержащими подписи ФИО5 и его защитника, не содержащие возражений по их содержанию. 

Довод об оказании давления на лиц, осуждённых приговором Ленинского районного суда г. Иваново от 27 февраля 2023 года, выходит за рамки рассмотрения настоящего уголовного дела. В связи с чем суд также принимает их показания, данные на стадии предварительного расследования, как нашедшие своё подтверждение совокупностью иных доказательств по делу, так и не принимает показания, данные в судебном заседании, поскольку их вина в совершении преступлений установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Сообщение об оказании давления на свидетеля ФИО50 является голословным, каких-либо доказательств этому стороной защиты в судебном заседании не приведено. 

Изложенное исключает иную квалификацию действий ФИО5

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни её семьи.

ФИО5 50 лет, он не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. 

По месту жительства охарактеризован с положительной стороны как трудоустроенный, воспитывающих двоих дочерей, вредных привычек не имеет, принимает участие в общественных мероприятиях.

По месту работы учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО75 охарактеризован положительно, как ответственный сотрудник, дисциплинарным взысканиям не подвергавшийся, занимается самообразованием и обучением своих коллег.

Кохомским городским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» охарактеризован положительно, в коллективе пользуется уважением, политику и Устав Партии понимает верно и неукоснительно исполняет, неоднократно отмечался за инициативность, принципиальность в партийной работе.

В судебном заседании установлено, что ФИО5 состоит в браке, на момент совершения преступлений имел на иждивении одного малолетнего и одного несовершеннолетнего ребенка, официально трудоустроен, награждался благодарностями и грамотами, награжден медалями «За отличие в службе» и «За доблесть в службе», имеет положительные характеристики, повышал профессиональную подготовку, участвует в общественной жизни региона, занимается благотворительностью, частично возместил вред, причинённый преступлениями. 

В ходе предварительного следствия ФИО5 вину признавал полностью, в содеянном раскаивался, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в подробных показаниях, содержащие сведения о преступлениях, до этого не известных следствию, а также участие в очных ставках, осмотрах, а также иных следственных действиях; активно способствовал изобличению других соучастников, написал явку с повинной.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО5 по всем эпизодам суд признаёт в соответствии с: 

- пп. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в подробных показаниях, содержащие сведения о преступлениях, до этого не известных следствию, а также участие в очных ставках, осмотрах, а также иных следственных действиях;

- ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие несовершеннолетнего ребёнка, оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии других преступлений, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлениями, его состояние здоровья, наличие на иждивении нетрудоспособных и страдающих хроническими заболеваниями родственников, оказание помощи близким родственникам, наличие благодарностей, грамот, ведомственных наград, положительных характеристик, полное признание вины и раскаяние в содеянном на предварительном следствии, участие в жизни региона, благотворительную деятельность.

По всем преступлениями, за исключением преступлений с материнскими капиталами ФИО54, ФИО57, ФИО65 в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО5 суд признаёт в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УКРФ изобличение и уголовное преследование других соучастников преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание не установлено. 

Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение указанных целей наказания.

Принимая во внимание наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит выводу о возможности не назначения ФИО5 дополнительного наказания в виде штрафа, а также дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

При назначении ФИО5 наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, регламентирующей назначение наказания при смягчающих обстоятельствах.

Каких-либо исключительных обстоятельств, в том числе, связанных с целями и мотивами преступлений, либо существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, являющихся основанием для применения в отношении ФИО5 положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Также суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность ФИО5, не усматривает оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения ч. 2 ст. 62 УК РФ у суда не имеется, так как в судебном заседании ФИО5 отказался от досудебного соглашения, вину не признал, ранее данные показания не поддержал, возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

При определении ФИО5 размера наказания судом по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ учитываются положения ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Принимая во внимание совершение ФИО5 преступлений при соучастии, суд в соответствии с положениями ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в их совершении, а также его значение для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного (возможного) вреда.

Судом также учитываются положения ч. 3 ст. 69 УК РФ о назначении наказания по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначенное наказание подлежит отбыванию ФИО5 в исправительной колонии общего режима. 

Зачесть в срок отбытия наказания:

- в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время задержания ФИО5 с 14 по 15 ноября 2018 года, время содержания под стражей с 14 января 2021 года до 31 января 2021 года включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; 

- в соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ отбытие наказания в виде ограничения свободы в размере 1 год 3 месяца 6 дней из расчета два дня ограничения свободы за один день содержания под стражей; один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; 

- срок отбывания наказания в виде лишения свободы с 1 февраля 2021 года до 12 мая 2022 года включительно.

С учетом содержания ФИО5 под стражей с 14 января 2021 года, отбывания наказания в виде лишения свободы по приговору Ленинского районного суда г. Иваново от 12 января 2021 года, который был отменен кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 10 июня 2024 года, принимая во внимание постановление Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области от 13 мая 2022 года, которым ФИО5 неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца 6 дней, которое им в настоящее время отбыто, ФИО5 подлежит освобождению от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы на основании п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ в связи с его фактическим исполнением.

На предварительном расследовании были заявлены исковые требования (том 6 л.д. 21-22, 29-30, 37) о взыскании с ФИО5 в счёт компенсации материального вреда, причинённого преступлениями денежных средств. Принимая во внимание, что приговором Ленинского районного суда г. Иваново от 27 февраля 2023 года за истцами признано право на удовлетворение исков и вопрос о размере их возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, исковые заявления подлежат оставлению без рассмотрения. 

В связи с тем, что исковые заявления оставлены без рассмотрения, арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Иваново от 18 апреля 2025 года на объект незавершенного строительства с назначением жилой дом с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> и земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (19 преступлений), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание по:

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО39) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО41) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО42) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО44) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО48) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО51) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО54) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО55) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО57) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО58 (в настоящее время ФИО58) ФИО58.) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО60 (в настоящее время ФИО265) ФИО265.) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО63) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО65) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО67) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО70) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО72) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО74) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО77) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО79) в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении материнского капитала ФИО59.) в виде лишения свободы на срок 10 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Зачесть в срок отбытия наказания:

- в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время задержания ФИО5 с 14 по 15 ноября 2018 года, время содержания под стражей с 14 января 2021 года до 31 января 2021 года включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; 

- в соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ отбытие наказания в виде ограничения свободы в размере 1 год 3 месяца 6 дней из расчета два дня ограничения свободы за один день содержания под стражей; один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

- срок отбывания наказания в виде лишения свободы с 1 февраля 2021 года до 12 мая 2022 года включительно.

ФИО5 подлежит освобождению от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы на основании п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ в связи с его фактическим исполнением.

Принимая во внимание, что приговором Ленинского районного суда г. Иваново от 27 февраля 2023 года за истцами признано право на удовлетворение исков и вопрос о размере их возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, заявленные на предварительном расследовании исковые заявления в счёт компенсации материального вреда подлежат оставлению без рассмотрения. 

Отменить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Иваново от 18 апреля 2025 года на объект незавершенного строительства с назначением жилой дом с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес> и земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: 

<

адрес>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд г. Иваново в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, затрагивающих интересы осуждённого, он вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осуждённым в апелляционной жалобе, в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд г. Иваново в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в том случае, если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, – путём подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий судья Н.В. Ботнарь