№1-18/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

23 июня 2021 года г. Донецк Ростовской области

Донецкий городской суд Ростовской области в составе судьи Кукановой Н.А.,

при секретаре Фалиной С.Н., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Донецка Ростовской области Толстых В.Б., помощника прокурора г. Донецка Ростовской области Цховребовой А.С., заместителя прокурора г. Донецка Ростовской области Маслакова А.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Ганеева А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, ... года рождения, уроженца ... гражданина ..., ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ... ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил тайное хищение имущества З.Е.В.., В.А.С. Е.Е.В.., К.А.О.., Д.Ч.Б.., П.Д.В.., Р.Н.М.., А.Е.О. С.Ю.В.., Б.А.Н..с причинением значительного ущерба, совершенное с банковского счета, организованной группой, а также совершил тайное хищение имущества С.Е.В. совершенное с банковского счета, организованной группой и совершил хищение имущества Т.А.А Д.Н.Н..путем обмана с причинением значительного ущерба, совершенное организованной группой, преступления совершены при следующих обстоятельствах. 

ФИО1 совершил тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба З.Е.В. с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ..., имея корыстный умысел на тайное хищение денежных средств физического лица путем несанкционированного их перевода с банковского счета физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой преступные роли. 

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт; 

- приискание неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления лиц для открытия на свое имя банковских счетов и банковских карт к ним, на которые подлежали зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов на имя неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, привлеченных к совершению преступления, оформление банковских карт к ним, их передача членам организованной группы для осуществления контроля за поступлениями денежных средств;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для осуществления звонков физическому лицу с банковского счета, которого планировались незаконные переводы денежных средств, в целях их последующего хищения, на абонентские номера которых подлежали подключению кредитными учреждениями услуги по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств; 

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансового учреждения для получения сведений (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV-код, разовый код-подтверждения операции), обеспечивающих неправомерный доступ к банковскому счету потерпевшего в целях последующего хищения с него денежных средств;

- осуществление незаконных операций по списанию денежных средств с банковского счета физического лица и их последующее перечисление на подконтрольный членам организованной группы банковский счет, предварительно открытый в целях совершения преступления, для их последующего хищения; 

- снятие в кредитно-финансовом учреждении наличных денежных средств с банковского счета, используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц. 

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции и с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, обеспечивал приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам, получал и распределял похищенные у физического лица денежные средства, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- ФИО1, являясь исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе, для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, обеспечивал передачу похищенных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы, осуществлял сопровождение лиц, на чье имя были открыты банковские счета в помещения кредитно-финансовых учреждений для снятия похищенных денежных средств, получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт, с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для получения необходимой информации о номере карты, сроке действия, полных данных владельца, CVV-коде, разовом код-подтверждении операции, на основании конфиденциальной информации держателя банковской карты (персональных данных владельца, контрольной информации и иных сведений), полученной от держателя банковской карты под воздействием обмана и злоупотребления доверием, осуществляли без его ведома и согласия незаконные операции по переводу денежных средств с его банковского счета на банковские счета лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, путем незаконного доступа к управлению находящихся на них денежных средств, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем:

В неустановленные следствием месте и время, но не позднее ..., ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их несанкционированного списания, приискали из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории Украины - Б.О.С.., неосведомленную об общем преступном умысле, которую заинтересовали возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

Получив при вышеописанных обстоятельствах согласие Б.О.С. неосведомленной об общем преступном умысле, на оформление на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ..., обеспечил выезд автомобильным транспортом указанному лицу с территории Украины на территорию Российской Федерации, а именно в офисные помещения Дополнительного офиса №... ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: ... для открытия счетов и оформления банковских карт к ним, куда сопроводил указанное лицо для контроля за ее действиями и дачи указаний.

После чего, Б.О.С.., неосведомленная об общем преступном умысле ФИО1, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных членов организованной группы, действуя по указанию ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по ..., подала заявления об открытии счетов и оформлении к ним банковских карт на свое имя.

Для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета лиц, приисканных для совершения преступления, неосведомленных об общем преступном умысле, ФИО1, в неустановленном следствием месте, время, но не позднее ..., действуя в рамках преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, приискал сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером телефона ..., зарегистрированную на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о котором при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., передал Б.О.С. для предоставления дополнительных сведений в Дополнительный офис №... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в целях подключения услуги «Мобильный банк». 

Получив при вышеописанных обстоятельствах оформленные на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», Б.О.С. при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., действуя по указанию ФИО1, передала их ФИО1, который, в свою очередь, действуя в рамках отведенной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными членами организованной группы, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам для дальнейшего использования при совершении преступления.

В свою очередь, неустановленные соучастники, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, приискали при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время абонентский номер телефона ..., оператора ООО «Супер Телеком», обеспечив его использование в преступной деятельности, в том числе, путем подмены исходного номера абонента для создания видимости общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения. 

После этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках единого преступного умысла, отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, сознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, ... в 09 часов 55 минуты, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер мобильного телефона ..., используемый З.Е.В., данные о котором приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в ходе разговора с которой, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщили последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись. 

Введя, таким образом, в заблуждение З.Е.В.., неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, действуя путем обмана, получили от ФИО2 сведения, содержащиеся на ее банковской карте (номер карты, данные о владельце, срок действия и CVV-код), а также пароли, полученные ею по смс-сообщениям, направленным последней посредством банковской системы, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, инициаторами отправления которых являлись неустановленные члены организованной группы.

После этого, ... в 10 часов 46 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные З.Е.В.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете З.Е.В. № ... открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 7 000 рублей, на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.О.С.. №..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе №... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, с одновременным удержанием Банком комиссии в размере 70 рублей за совершение указанной операции, тем самым лишив З.Е.В.. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

После этого, ... в 10 часов 47 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные З.Е.В.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете З.Е.В.. № ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 7 000 рублей, на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.О.С.. №..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе №... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, с одновременным удержанием Банком комиссии в размере 70 рублей за совершение указанной операции, тем самым лишив З.Е.В.. возможности распоряжаться указанными денежными средствами.

После этого, ... в 10 часов 48 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные З.Е.В. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете З.Е.В.. № ... открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 10 000 рублей, на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.О.С. №..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе №... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, с одновременным удержанием Банком комиссии в размере 100 рублей за совершение указанной операции, тем самым лишив З.Е.В.. возможности распоряжаться указанными денежными средствами.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли и в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от последних при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время сведения о вышеуказанных перечислениях денежных средств З.Е.В.. на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет Б.О.С. №..., открытый в Дополнительном офисе №... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в общей сумме 24 000 рублей, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных точно обстоятельствах, сообщил указанную информацию ФИО1 для обеспечения последним снятия денежных средств и дальнейшей их передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для распределения преступного дохода между членами организованной группы.

После чего, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, после ..., совместно с неосведомленной об общем преступном умысле Б.О.С.. прибыл в помещение Дополнительного офиса №... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... где последняя в операционном подразделении на основании поданного распоряжения о выдаче осуществила снятие в наличной форме денежных средств с оформленного на её имя счета №..., которые передала ФИО1 в неустановленные следствием время и месте. 

Получив указанные денежные средства в наличной форме, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Таким образом, ФИО1, действуя совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совершил тайное хищение денежных средств З.Е.В.. с банковского счета последней, общая сумма которых с учетом удержания комиссии Банком в размере 240 рублей составила 24 240 рублей, что превышает 5 000 рублей и является значительным ущербом, чем причинил З.Е.В.. имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба В.А.С.., с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ..., имея корыстный умысел на тайное хищение денежных средств физического лица путем несанкционированного их перевода с банковского физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой преступные роли. 

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт; 

- приискание неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления лиц для открытия на свое имя банковских счетов и банковских карт к ним, на которые подлежали зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов на имя неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, привлеченных к совершению преступления, оформление банковских карт к ним, их передача членам организованной группы для осуществления контроля за поступлениями денежных средств;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для осуществления звонков физическому лицу с банковского счета которого планировались незаконные переводы денежных средств, в целях их последующего хищения, на абонентские номера которых подлежали подключению кредитными учреждениями услуги по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств; 

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансового учреждения для получения сведений (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV-код, разовый код-подтверждения операции), обеспечивающих неправомерный доступ к банковскому счету потерпевшего в целях последующего хищения с него денежных средств;

- осуществление незаконных операций по списанию денежных средств с банковского счета физического лица и их последующее перечисление на подконтрольный членам организованной группы банковский счет, предварительно открытый в целях совершения преступления, для их последующего хищения; 

- снятие в кредитно-финансовом учреждении наличных денежных средств с банковского счета, используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц. 

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции и с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, обеспечивал приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам, получал и распределял похищенные у физического лица денежные средства, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- ФИО1, являясь исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, обеспечивал передачу похищенных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы, осуществлял сопровождение лиц, на чье имя были открыты банковские счета в помещения кредитно-финансовых учреждений для снятия похищенных денежных средств, получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт, с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для получения необходимой информации о номере карты, сроке действия, полных данных владельца, CVV-коде, разовом код-подтверждении операции, на основании конфиденциальной информации держателя банковской карты (персональных данных владельца, контрольной информации и иных сведений), полученной от держателя банковской карты под воздействием обмана и злоупотребления доверием, осуществляли без его ведома и согласия незаконные операции по переводу денежных средств с его банковского счета на банковские счета лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, путем незаконного доступа к управлению находящихся на них денежных средств, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем:

В неустановленное следствием месте и время, но не позднее ..., ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их несанкционированного списания, приискали из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории Украины - Б.О.С. неосведомленную об общем преступном умысле, которую заинтересовали возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

Получив при вышеописанных обстоятельствах согласие Б.О.С.., неосведомленной об общем преступном умысле, на оформление на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ..., обеспечил выезд автомобильным транспортом указанному лицу с территории Украины на территорию Российской Федерации, а именно в офисные помещения Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: ... для открытия счетов и оформления банковских карт к ним, куда сопроводил указанное лицо для контроля за ее действиями и дачи указаний.

После чего, Б.О.С.., неосведомленная об общем преступном умысле ФИО1, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных членов организованной группы, действуя по указанию ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... подала заявления об открытии счетов и оформлении к ним банковских карт на свое имя.

Для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета лиц, приисканных для совершения преступления, неосведомленных об общем преступном умысле, ФИО1, в неустановленном следствием месте, время, но не позднее ..., действуя в рамках преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, приискал сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером телефона ..., зарегистрированную на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о котором при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., передал Б.О.С.. для предоставления дополнительных сведений в Дополнительный офис ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в целях подключения услуги «Мобильный банк». 

Получив оформленные на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», Б.О.С. при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., действуя по указанию ФИО1, передала их ФИО1, который, в свою очередь, действуя в рамках отведенной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными членами организованной группы, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам для дальнейшего использования при совершении преступления.

В свою очередь, неустановленные соучастники, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, приискали при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время абонентский номер телефона ..., обеспечив его использование в преступной деятельности, в том числе, путем подмены исходного номера абонента для создания видимости общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения. 

После этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках единого преступного умысла, отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, сознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, ... в 10 часов 40 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер мобильного телефона ..., используемый В.А.С.., данные о котором приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в ходе разговора с которой, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщили последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись. 

Введя таким образом в заблуждение В.А.С.., неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, действуя путем обмана, получили от В.А.С.. сведения, содержащиеся на ее банковской карте (номер карты, данные о владельце, срок действия и CVV-код), а также пароли, полученные ею по смс-сообщениям, направленным последней посредством банковской системы, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, инициаторами отправления которых являлись неустановленные члены организованной группы.

После этого, ... в 10 часов 46 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные В.А.С.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете В.А.С.. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 7 098 рублей на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.О.С.. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, из которых Банком удержана комиссия в размере 98 рублей за совершение указанной операции, тем самым лишив В.А.С.. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли и в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от последних при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время сведения о вышеуказанных перечислениях денежных средств В.А.С. на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет Б.О.С.. ..., открытый в Дополнительном офисе №... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в общей сумме 7 000 рублей, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных точно обстоятельствах, сообщил указанную информацию ФИО1 для обеспечения последним снятия денежных средств и дальнейшей их передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для распределения преступного дохода между членами организованной группы. 

После чего, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, после ..., совместно с неосведомленной об общем преступном умысле Б.О.С.. прибыл в помещение Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., где последняя в операционном подразделении на основании поданного распоряжения о выдаче осуществила снятие в наличной форме денежных средств с оформленного на её имя счета ..., которые передала ФИО1 в неустановленные следствием время и месте. 

Получив указанные денежные средства в наличной форме, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Таким образом, ФИО1, действуя совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совершил тайное хищение денежных средств В.А.С. с банковского счета последней, общая сумма которых с учетом удержания комиссии Банком в размере 98 рублей составила 7 098 рублей, что превышает 5 000 рублей и является значительным ущербом, чем причинил В.А.С. имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил тайное хищение чужого имущества С.Е.В. совершенное с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ..., имея корыстный умысел на тайное хищение денежных средств физического лица путем несанкционированного их перевода с банковского счета физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой преступные роли. 

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт; 

- приискание неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления лиц для открытия на свое имя банковских счетов и банковских карт к ним, на которые подлежали зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов на имя неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, привлеченных к совершению преступления, оформление банковских карт к ним, их передача членам организованной группы для осуществления контроля за поступлениями денежных средств;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для осуществления звонков физическому лицу с банковского счета которого планировались незаконные переводы денежных средств, в целях их последующего хищения, на абонентские номера которых подлежали подключению кредитными учреждениями услуги по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств; 

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансового учреждения для получения сведений (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV-код, разовый код-подтверждения операции), обеспечивающих неправомерный доступ к банковскому счету потерпевшего в целях последующего хищения с него денежных средств;

- осуществление незаконных операций по списанию денежных средств с банковского счета физического лица и их последующее перечисление на подконтрольный членам организованной группы банковский счет, предварительно открытый в целях совершения преступления, для их последующего хищения; 

- снятие в кредитно-финансовом учреждении наличных денежных средств с банковского счета, используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц. 

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции и с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, обеспечивал приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам, получал и распределял похищенные у физического лица денежные средства, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- ФИО1, являясь исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, обеспечивал передачу похищенных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы, осуществлял сопровождение лиц, на чье имя были открыты банковские счета в помещения кредитно-финансовых учреждений для снятия похищенных денежных средств, получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт, с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для получения необходимой информации о номере карты, сроке действия, полных данных владельца, CVV-коде, разовом код-подтверждении операции, на основании конфиденциальной информации держателя банковской карты (персональных данных владельца, контрольной информации и иных сведений), полученной от держателя банковской карты под воздействием обмана и злоупотребления доверием, осуществляли без его ведома и согласия незаконные операции по переводу денежных средств с его банковского счета на банковские счета лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, путем незаконного доступа к управлению находящихся на них денежных средств, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем:

В неустановленное следствием месте и время, но не позднее ..., ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их несанкционированного списания, приискали из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории Украины - Б.О.С.., неосведомленную об общем преступном умысле, которую заинтересовали возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

Получив при вышеописанных обстоятельствах согласие Б.О.С. неосведомленной об общем преступном умысле, на оформление на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ..., обеспечил выезд автомобильным транспортом указанному лицу с территории Украины на территорию Российской Федерации, а именно в офисные помещения Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: ... для открытия счетов и оформления банковских карт к ним, куда сопроводил указанное лицо для контроля за ее действиями и дачи указаний.

После чего, Б.О.С. неосведомленная об общем преступном умысле ФИО1, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных членов организованной группы, действуя по указанию ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., подала заявления об открытии счетов и оформлении к ним банковских карт на свое имя.

Для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета лиц, приисканных для совершения преступления, неосведомленных об общем преступном умысле, ФИО1, в неустановленном следствием месте, время, но не позднее ..., действуя в рамках преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в ношении которых выделено в отдельное производство при неустановленных точно обстоятельствах, приискал сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером телефона ..., зарегистрированную на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о котором при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., передал Б.О.С.. для предоставления дополнительных сведений в Дополнительный офис ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... в целях подключения услуги «Мобильный банк». 

Получив оформленные на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», Б.О.С.., при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., действуя по указанию ФИО1, передала их ФИО1, который, в свою очередь, действуя в рамках отведенной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными членами организованной группы, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам для дальнейшего использования при совершении преступления.

В свою очередь, неустановленные соучастники, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, приискали при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время абонентский номер телефона ..., оператора ООО «Супер Телеком», обеспечив его использование в преступной деятельности, в том числе, путем подмены исходного номера абонента для создания видимости общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения. 

После этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках единого преступного умысла, отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, сознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, ... в 13 часов 32 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер мобильного телефона ..., используемый С.Е.В.., данные о котором приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в ходе разговора с которой, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщили последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись. 

Введя таким образом в заблуждение С.Е.В. неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, действуя путем обмана, получили от С.Е.В. сведения, содержащиеся на ее банковской карте (номер карты, данные о владельце, срок действия и CVV-код), а также пароли, полученные ею по смс-сообщениям, направленным последней посредством банковской системы, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, инициаторами отправления которых являлись неустановленные члены организованной группы.

После этого, ... в неустановленное время, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные С.Е.В.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете С.Е.В.. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 3 042 рублей на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.О.С. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, из которых Банком удержана комиссия в размере 42 рублей за совершение указанной операции, тем самым лишив С.Е.В. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли и в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от последних при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время сведения о вышеуказанных перечислениях денежных средств С.Е.В.. на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет Б.О.С.. ..., открытый в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в общей сумме 3 000 рублей, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных точно обстоятельствах, сообщил указанную информацию ФИО1 для обеспечения последним снятия денежных средств и дальнейшей их передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для распределения преступного дохода между членами организованной группы. 

После чего, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, после ..., совместно с неосведомленной об общем преступном умысле Б.О.С.. прибыл в помещение Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., где последняя в операционном подразделении на основании поданного распоряжения о выдаче осуществила снятие в наличной форме денежных средств с оформленного на её имя счета ..., которые передала ФИО1 в неустановленные следствием время и месте. 

Получив указанные денежные средства в наличной форме, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Таким образом, ФИО1, действуя совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совершил тайное хищение денежных средств С.Е.В.. с банковского счета последней, общая сумма которых с учетом удержания комиссии Банком в размере 42 рублей составила 3 042 рублей, чем причинил С.Е.В.. имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана совершенное с причинением значительного ущерба Т.А.А., организованной группой, при следующих обстоятельствах:

так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ..., имея корыстный умысел на хищение денежных средств физического лица путем обмана и необоснованного перевода с банковского счета физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой преступные роли. 

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт; 

- приискание неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления лиц для открытия на свое имя банковских счетов и банковских карт к ним, на которые подлежали зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов на имя неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, привлеченных к совершению преступления, оформление банковских карт к ним, их передача членам организованной группы для осуществления контроля за поступлениями денежных средств;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для осуществления звонков физическому лицу с банковского счета которого планировались необоснованные переводы денежных средств, в целях их последующего хищения, на абонентские номера которых подлежали подключению кредитными учреждениями услуги по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств; 

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансового учреждения для введения в заблуждение относительно совершаемых противоправных операциях по счету и сообщения заведомо ложных сведений о необходимости перечисления денежных средств на подконтрольные членам организованной группы счета в целях последующего хищения с него денежных средств;

- предоставление физическому лицу сведений о реквизитах банковского счета физического лица, подконтрольного членам организованной группы, предварительно открытого в целях совершения преступления, и на который необходимо перечислить денежные средства, находящиеся на банковских счетах, якобы, в целях их сохранности от противоправных действий третьих лиц, для их последующего хищения; 

- снятие в кредитно-финансовом учреждении наличных денежных средств с банковского счета, используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц. 

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции и с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, обеспечивал приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам, получал и распределял похищенные у физического лица денежные средства, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- ФИО1, являясь исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, обеспечивал передачу похищенных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы, осуществлял сопровождение лиц, на чье имя были открыты банковские счета в помещения кредитно-финансовых учреждений для снятия похищенных денежных средств, получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт, с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для предоставления заведомо не соответствующей действительности информации о, якобы, осуществляемых сомнительных операциях по счету физического лица клиента и необходимости их перечисления на подконтрольные членам организованной группы банковские счета для их сохранности с целью дальнейшего возврата на счет физического лица клиента, предоставляли реквизиты банковского счета, на который подлежали перечислению денежные средства со счета физического лица клиента, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем:

В неустановленное следствием месте и время, но не позднее ..., ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их необоснованного перечисления с банковского счета физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, приискали из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории Украины - Б.О.С. неосведомленную об общем преступном умысле, которую заинтересовали возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

Получив при вышеописанных обстоятельствах согласие Б.О.С.., неосведомленной об общем преступном умысле, на оформление на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ..., обеспечил выезд автомобильным транспортом указанном лицу с территории Украины на территорию Российской Федерации, а именно в офисные помещения Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: ..., для открытия счетов и оформления банковских карт к ним, куда сопроводил указанное лицо для контроля за ее действиями и дачи указаний.

После чего, Б.О.С.., неосведомленная об общем преступном умысле ФИО1, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных членов организованной группы, действуя по указанию ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ... находясь в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... подала заявления об открытии счетов и оформлении к ним банковских карт на свое имя.

Для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета лиц, приисканных для совершения преступления, неосведомленных об общем преступном умысле, ФИО1, в неустановленном следствием месте, время, но не позднее ..., действуя в рамках преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, приискал сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номера телефона ..., зарегистрированную на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о котором при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., передал Б.О.С. для предоставления дополнительных сведений в Дополнительный офис ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в целях подключения услуги «Мобильный банк». 

Получив оформленные на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», Б.О.С. при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., действуя по указанию ФИО1, передала их ФИО1, который, в свою очередь, действуя в рамках отведенной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными членами организованной группы, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам для дальнейшего использования при совершении преступления.

В свою очередь, неустановленные соучастники, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, приискали при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время абонентский номер телефона ..., оператора ООО «Супер Телеком», обеспечив его использование в преступной деятельности, в том числе, путем подмены исходного номера абонента для создания видимости общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения.

После этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках единого преступного умысла, отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, ... в 17 часов 08 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер мобильного телефона ..., используемый Т.А.А., данные о котором приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в ходе разговора с которой, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщили последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись. 

Введя таким образом в заблуждение Т.А.А., неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, действуя путем обмана, сообщили Т.А.А. реквизиты банковского счета, подконтрольного членам организованной группы и заранее открытый для целей совершения преступления, на который подлежали перечислению денежные средства, якобы, с целью их сохранности и недопущения несанкционированного списания в результате, якобы, совершаемых противоправных действий третьих лиц.

После этого, ... в неустановленное время, но не позднее 17 часов 47 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, находясь в неустановленном следствием месте, предоставили Т.А.А. данные о счете, на который подлежали перечислению принадлежащие последней денежные средства, в результате чего введенной в заблуждение и обманутой неустановленными членами организованной группы Т.А.А. осуществлено перечисление денежных средств с принадлежащего ей банковского счета ..., открытого в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в сумме 15 000 рублей на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.О.С.. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы. 

После этого, ... в неустановленное время, но не позднее 17 часов 48 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, находясь в неустановленном следствием месте, предоставили Т.А.А данные о счете, на который подлежали перечислению принадлежащие последней денежные средства, в результате чего введенной в заблуждение и обманутой неустановленными членами организованной группы Т.А.А осуществлено перечисление денежных средств с принадлежащего ей банковского счета ..., открытого в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в сумме 15 000 рублей на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.О.С.. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы.

После этого, ... в неустановленное время, но не позднее 17 часов 48 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, находясь в неустановленном следствием месте, предоставили Т.А.А. данные о счете, на который подлежали перечислению принадлежащие последней денежные средства, в результате чего введенной в заблуждение и обманутой неустановленными членами организованной группы Т.А.А. осуществлено перечисление денежных средств с принадлежащего ей банковского счета ..., открытого в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... в сумме 15 000 рублей на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.О.С. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли и в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от последних при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время сведения о вышеуказанных перечислениях денежных средств Т.А.А. на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет Б.О.С. ..., открытый в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... в общей сумме 45 000 рублей, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных точно обстоятельствах, сообщил указанную информацию ФИО1 для обеспечения последним снятия денежных средств и дальнейшей их передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для распределения преступного дохода между членами организованной группы. 

После чего, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, после ..., совместно с неосведомленной об общем преступном умысле Б.О.С.. прибыл в помещение Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: Ростовская ... где последняя в операционном подразделении на основании поданного распоряжения о выдаче осуществила снятие в наличной форме денежных средств с оформленного на её имя счета ..., которые передала ФИО1 в неустановленные следствием время и месте. 

Получив указанные денежные средства в наличной форме, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Таким образом, ФИО1, действуя путем обмана совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совершил хищение денежных средств Т.А.А. с банковского счета последней путем обмана на общую сумму 45 000 рублей, что превышает 5 000 рублей и является значительным ущербом, чем причинил Т.А.А. имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана совершенное с причинением значительного ущерба Д.Н.Н. организованной группой, при следующих обстоятельствах:

так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ..., имея корыстный умысел на хищение денежных средств физического лица путем обмана и необоснованного перевода с банковского счета физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой преступные роли. 

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт; 

- приискание неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления лиц для открытия на свое имя банковских счетов и банковских карт к ним, на которые подлежали зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов на имя неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, привлеченных к совершению преступления, оформление банковских карт к ним, их передача членам организованной группы для осуществления контроля за поступлениями денежных средств;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для осуществления звонков физическому лицу с банковского счета которого планировались необоснованные переводы денежных средств, в целях их последующего хищения, на абонентские номера которых подлежали подключению кредитными учреждениями услуги по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств; 

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансового учреждения для введения в заблуждение относительно совершаемых противоправных операциях по счету и сообщения заведомо ложных сведений о необходимости перечисления денежных средств на подконтрольные членам организованной группы счета в целях последующего хищения с него денежных средств;

- предоставление физическому лицу сведений о реквизитах банковского счета физического лица, подконтрольного членам организованной группы, предварительно открытого в целях совершения преступления, и на который необходимо перечислить денежные средства, находящиеся на банковских счетах, якобы, в целях их сохранности от противоправных действий третьих лиц, для их последующего хищения; 

- снятие в кредитно-финансовом учреждении наличных денежных средств с банковского счета, используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц. 

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции и с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, обеспечивал приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам, получал и распределял похищенные у физического лица денежные средства, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- он ФИО1, являясь исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, обеспечивал передачу похищенных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы, осуществлял сопровождение лиц, на чье имя были открыты банковские счета в помещения кредитно-финансовых учреждений для снятия похищенных денежных средств, получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт, с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для предоставления заведомо не соответствующей действительности информации о, якобы, осуществляемых сомнительных операциях по счету физического лица клиента и необходимости их перечисления на подконтрольные членам организованной группы банковские счета для их сохранности с целью дальнейшего возврата на счет физического лица клиента, предоставляли реквизиты банковского счета, на который подлежали перечислению денежные средства со счета физического лица клиента, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем:

В неустановленное следствием месте и время, но не позднее ..., ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их необоснованного перечисления с банковского счета физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, приискали из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории Украины - К.В.В.., неосведомленную об общем преступном умысле, которую заинтересовали возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

Получив при вышеописанных обстоятельствах согласие К.В.В.., неосведомленной об общем преступном умысле, на оформление на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ..., обеспечил выезд автомобильным транспортом указанному лицу с территории Украины на территорию Российской Федерации, а именно в офисные помещения Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: Ростовская ..., для открытия счетов и оформления банковских карт к ним, куда сопроводил указанное лицо для контроля за ее действиями и дачи указаний.

После чего, К.В.В.., неосведомленная об общем преступном умысле ФИО1, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных членов организованной группы, действуя по указанию ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ... находясь в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., подала заявления об открытии счетов и оформлении к ним банковских карт на свое имя.

Для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета лиц, приисканных для совершения преступления, неосведомленных об общем преступном умысле, ФИО1, в неустановленном следствием месте, время, но не позднее ..., действуя в рамках преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, приискал сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номера телефона ..., зарегистрированную на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о котором при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., передал К.В.В.. для предоставления дополнительных сведений в Дополнительный офис ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... в целях подключения услуги «Мобильный банк». 

Получив оформленные на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», К.В.В.., при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., действуя по указанию ФИО1, передала их ФИО1, который, в свою очередь, действуя в рамках отведенной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными членами организованной группы, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам для дальнейшего использования при совершении преступления.

В свою очередь, неустановленные соучастники, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, приискали при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время абонентский номер телефона ... оператора ООО «Супер Телеком», обеспечив его использование в преступной деятельности, в том числе, путем подмены исходного номера абонента для создания видимости общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения.

После этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках единого преступного умысла, отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, ... в 13 часов 21 минуты, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер мобильного телефона 8..., используемый Д.Н.Н.., данные о котором приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в ходе разговора с которой, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщили последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись. 

Введя таким образом в заблуждение Д.Н.Н.., неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, действуя путем обмана, сообщили Д.Н.Н.. реквизиты банковского счета, подконтрольного членам организованной группы и заранее открытый для целей совершения преступления, на который подлежали перечислению денежные средства, якобы, с целью их сохранности и недопущения несанкционированного списания в результате, якобы, совершаемых противоправных действий третьих лиц.

После этого, ... в неустановленное время, но не позднее 13 часов 45 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, находясь в неустановленном следствием месте, предоставили Д.Н.Н.. данные о счете, на который подлежали перечислению принадлежащие последней денежные средства, в результате чего введенной в заблуждение и обманутой неустановленными членами организованной группы Д.Н.Н.. осуществлено перечисление денежных средств с принадлежащего ей банковского счета ..., открытого в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... в сумме 15 000 рублей на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы К.В.В.. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли и в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от последних при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время сведения о вышеуказанных перечислениях денежных средств Д.Н.Н.. на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет К.В.В. ..., открытый в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... общей сумме 15 000 рублей, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных точно обстоятельствах, сообщил указанную информацию ФИО1 для обеспечения последним снятия денежных средств и дальнейшей их передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для распределения преступного дохода между членами организованной группы. 

После чего, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, после ..., совместно с неосведомленной об общем преступном умысле К.В.В.. прибыл в помещение Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., где последняя в операционном подразделении на основании поданного распоряжения о выдаче осуществила снятие в наличной форме денежных средств с оформленного на её имя счета ..., которые передала ФИО1 в неустановленные следствием время и месте. 

Получив указанные денежные средства в наличной форме, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Таким образом, ФИО1, действуя путем обмана совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совершил хищение денежных средств Д.Н.Н. с банковского счета последней путем обмана на общую сумму 15 000 рублей, что превышает 5 000 рублей и является значительным ущербом, чем причинил Д.Н.Н. имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба Е.Е.В. с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ..., имея корыстный умысел на тайное хищение денежных средств физического лица путем несанкционированного их перевода с банковского счета физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой преступные роли. 

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт; 

- приискание неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления лиц для открытия на свое имя банковских счетов и банковских карт к ним, на которые подлежали зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов на имя неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, привлеченных к совершению преступления, оформление банковских карт к ним, их передача членам организованной группы для осуществления контроля за поступлениями денежных средств;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для осуществления звонков физическому лицу с банковского счета которого планировались незаконные переводы денежных средств, в целях их последующего хищения, на абонентские номера которых подлежали подключению кредитными учреждениями услуги по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств; 

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансового учреждения для получения сведений (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV-код, разовый код-подтверждения операции), обеспечивающих неправомерный доступ к банковскому счету потерпевшего в целях последующего хищения с него денежных средств;

- осуществление незаконных операций по списанию денежных средств с банковского счета физического лица и их последующее перечисление на подконтрольный членам организованной группы банковский счет, предварительно открытый в целях совершения преступления, для их последующего хищения; 

- снятие в кредитно-финансовом учреждении наличных денежных средств с банковского счета, используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц. 

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции и с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, обеспечивал приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам, получал и распределял похищенные у физического лица денежные средства, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- ФИО1, являясь исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, обеспечивал передачу похищенных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы, осуществлял сопровождение лиц, на чье имя были открыты банковские счета в помещения кредитно-финансовых учреждений для снятия похищенных денежных средств, получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал их лицу, уголовное дело вотношении которого выделено в отдельное производство для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт, с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для получения необходимой информации о номере карты, сроке действия, полных данных владельца, CVV-коде, разовом код-подтверждении операции, на основании конфиденциальной информации держателя банковской карты (персональных данных владельца, контрольной информации и иных сведений), полученной от держателя банковской карты под воздействием обмана и злоупотребления доверием, осуществляли без его ведома и согласия незаконные операции по переводу денежных средств с его банковского счета на банковские счета лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, путем незаконного доступа к управлению находящихся на них денежных средств, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем:

В неустановленное следствием месте и время, но не позднее ..., ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их несанкционированного списания, приискали из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории Украины - К.В.В.., неосведомленную об общем преступном умысле, которую заинтересовали возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

Получив при вышеописанных обстоятельствах согласие К.В.В. неосведомленной об общем преступном умысле, на оформление на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ..., обеспечил выезд автомобильным транспортом указанному лицу с территории Украины на территорию Российской Федерации, а именно в офисные помещения Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: ..., для открытия счетов и оформления банковских карт к ним, куда сопроводил указанное лицо для контроля за ее действиями и дачи указаний.

После чего, К.В.В.., неосведомленная об общем преступном умысле ФИО1, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных членов организованной группы, действуя по указанию ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... подала заявления об открытии счетов и оформлении к ним банковских карт на свое имя.

Для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета лиц, приисканных для совершения преступления, неосведомленных об общем преступном умысле, ФИО1, в неустановленном следствием месте, время, но не позднее ..., действуя в рамках преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, приискал сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером телефона ..., зарегистрированную на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о котором при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., передал К.В.В.. для предоставления дополнительных сведений в Дополнительный офис ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в целях подключения услуги «Мобильный банк». 

Получив оформленные на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», К.В.В. при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., действуя по указанию ФИО1, передала их ФИО1, который, в свою очередь, действуя в рамках отведенной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными членами организованной группы, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам для дальнейшего использования при совершении преступления.

В свою очередь, неустановленные соучастники, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, приискали при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время абонентский номер телефона ..., оператора АО «Биг Телеком», обеспечив его использование в преступной деятельности, в том числе, путем подмены исходного номера абонента для создания видимости общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения. 

После этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках единого преступного умысла, отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, сознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, ... в 16 часов 14 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер мобильного телефона ..., используемый Е.Е.В.., данные о котором приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в ходе разговора с которой, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщили последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись. 

Введя таким образом в заблуждение Е.Е.В.., неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ФИО1, лицом. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, действуя путем обмана, получили от Е.Е.В.. сведения, содержащиеся на ее банковской карте (номер карты, данные о владельце, срок действия и CVV-код), а также пароли, полученные ею по смс-сообщениям, направленным последней посредством банковской системы, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, инициаторами отправления которых являлись неустановленные члены организованной группы.

После этого, ... в неустановленное время, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные Е.Е.В.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете Е.Е.В. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 10 000 рублей на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы К.В.В.. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, тем самым лишив Е.Е.В.. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли и в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от последних при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время сведения о вышеуказанных перечислениях денежных средств Е.Е.В.. на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет К.В.В.. ..., открытый в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в общей сумме 10 000 рублей, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных точно обстоятельствах, сообщил указанную информацию ФИО1 для обеспечения последним снятия денежных средств и дальнейшей их передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для распределения преступного дохода между членами организованной группы. 

После чего, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, после ..., совместно с неосведомленной об общем преступном умысле К.В.В.. прибыл в помещение Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., где последняя в операционном подразделении на основании поданного распоряжения о выдаче осуществила снятие в наличной форме денежных средств с оформленного на её имя счета ..., которые передала ФИО1 в неустановленные следствием время и месте. 

Получив указанные денежные средства в наличной форме, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Таким образом, ФИО1, действуя совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в составе организованной группы, совершил тайное хищение денежных средств Е.Е.В. с банковского счета последней в общей сумме 10 000 рублей, что превышает 5 000 рублей и является значительным ущербом, чем причинил Е.Е.В.. имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба К.А.О.., с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ..., имея корыстный умысел на тайное хищение денежных средств физического лица путем несанкционированного их перевода с банковского счета физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой преступные роли. 

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт; 

- приискание неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления лиц для открытия на свое имя банковских счетов и банковских карт к ним, на которые подлежали зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов на имя неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, привлеченных к совершению преступления, оформление банковских карт к ним, их передача членам организованной группы для осуществления контроля за поступлениями денежных средств;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для осуществления звонков физическому лицу с банковского счета которого планировались незаконные переводы денежных средств, в целях их последующего хищения, на абонентские номера которых подлежали подключению кредитными учреждениями услуги по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств; 

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансового учреждения для получения сведений (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV-код, разовый код-подтверждения операции), обеспечивающих неправомерный доступ к банковскому счету потерпевшего в целях последующего хищения с него денежных средств;

- осуществление незаконных операций по списанию денежных средств с банковского счета физического лица и их последующее перечисление на подконтрольный членам организованной группы банковский счет, предварительно открытый в целях совершения преступления, для их последующего хищения; 

- снятие в кредитно-финансовом учреждении наличных денежных средств с банковского счета, используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц. 

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции и с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, обеспечивал приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам, получал и распределял похищенные у физического лица денежные средства, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- ФИО1, являясь исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, обеспечивал передачу похищенных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы, осуществлял сопровождение лиц, на чье имя были открыты банковские счета в помещения кредитно-финансовых учреждений для снятия похищенных денежных средств, получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт, с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для получения необходимой информации о номере карты, сроке действия, полных данных владельца, CVV-коде, разовом код-подтверждении операции, на основании конфиденциальной информации держателя банковской карты (персональных данных владельца, контрольной информации и иных сведений), полученной от держателя банковской карты под воздействием обмана и злоупотребления доверием, осуществляли без его ведома и согласия незаконные операции по переводу денежных средств с его банковского счета на банковские счета лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, путем незаконного доступа к управлению находящихся на них денежных средств, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем:

В неустановленное следствием месте и время, но не позднее ..., ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их несанкционированного списания, приискали из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории Украины - Ф.А.И.., неосведомленного об общем преступном умысле, которого заинтересовали возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

Получив при вышеописанных обстоятельствах согласие Ф.А.И. неосведомленного об общем преступном умысле, на оформление на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее ..., обеспечил выезд автомобильным транспортом указанному лицу с территории Украины на территорию Российской Федерации, а именно в офисные помещения Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: ..., для открытия счетов и оформления банковских карт к ним, куда сопроводил указанное лицо для контроля за его действиями и дачи указаний.

После чего, Ф.А.И.., неосведомленный об общем преступном умысле ФИО1, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных членов организованной группы, действуя по указанию ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., подал заявления об открытии счетов и оформлении к ним банковских карт на свое имя.

Для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета лиц, приисканных для совершения преступления, неосведомленных об общем преступном умысле, ФИО1, в неустановленном следствием месте, время, но не позднее ..., действуя в рамках преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство при неустановленных точно обстоятельствах, приискал сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером телефона ..., зарегистрированную на ФИО1, сведения о котором при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., передал Ф.А.И.. для предоставления дополнительных сведений в Дополнительный офис ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в целях подключения услуги «Мобильный банк». 

Получив оформленные на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», Ф.А.И. при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., действуя по указанию ФИО1, передал их ФИО1, который, в свою очередь, действуя в рамках отведенной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными членами организованной группы, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам для дальнейшего использования при совершении преступления.

В свою очередь, неустановленные соучастники, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, приискали при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время абонентский номер телефона ..., оператора ПАО «Центральный телеграф», обеспечив его использование в преступной деятельности, в том числе, путем подмены исходного номера абонента для создания видимости общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения. 

После этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках единого преступного умысла, отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, сознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, ... в неустановленное время, но не позднее 17 часов 55 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер мобильного телефона ... используемый К.А.О. данные о котором приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в ходе разговора с которой, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщили последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись. 

Введя таким образом в заблуждение К.А.О.., неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, действуя путем обмана, получили от К.А.О. сведения, содержащиеся на ее банковской карте (номер карты, данные о владельце, срок действия и CVV-код), а также пароли, полученные ею по смс-сообщениям, направленным последней посредством банковской системы, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, инициаторами отправления которых являлись неустановленные члены организованной группы.

После этого, ... в 17 часов 55 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные К.А.О.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете К.А.О. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 24 000 рублей на счет неосведомленного об общем преступном умысле членов организованной группы Ф.А.И.. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, тем самым лишив К.А.О.. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

После этого, ... в 18 часов 00 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные К.А.О.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете К.А.О. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 18 000 рублей на счет неосведомленного об общем преступном умысле членов организованной группы Ф.А.И.. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, тем самым лишив К.А.О.. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли и в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от последних при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время сведения о вышеуказанных перечислениях денежных средств К.А.О.. на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет Ф.А.И.. ..., открытый в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... в общей сумме 42 000 рублей, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных точно обстоятельствах, сообщил указанную информацию ФИО1 для обеспечения последним снятия денежных средств и дальнейшей их передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для распределения преступного дохода между членами организованной группы. 

После чего, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, после ..., совместно с неосведомленным об общем преступном умысле Ф.А.И.. прибыл в помещение Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., где последний в операционном подразделении на основании поданного распоряжения о выдаче осуществила снятие в наличной форме денежных средств с оформленного на его имя счета ..., которые передал ФИО1 в неустановленные следствием время и месте. 

Получив указанные денежные средства в наличной форме, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Таким образом, ФИО1, действуя совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в составе организованной группы, совершил тайное хищение денежных средств К.А.О.. с банковского счета последней в общей сумме 42 000 рублей, что превышает 5 000 рублей и является значительным ущербом, чем причинил К.А.О.. имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба Д.Ч.Б.., с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ..., имея корыстный умысел на тайное хищение денежных средств физического лица путем несанкционированного их перевода с банковского счета физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство распределив между собой преступные роли. 

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт; 

- приискание неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления лиц для открытия на свое имя банковских счетов и банковских карт к ним, на которые подлежали зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов на имя неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, привлеченных к совершению преступления, оформление банковских карт к ним, их передача членам организованной группы для осуществления контроля за поступлениями денежных средств;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для осуществления звонков физическому лицу с банковского счета которого планировались незаконные переводы денежных средств, в целях их последующего хищения, на абонентские номера которых подлежали подключению кредитными учреждениями услуги по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств; 

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансового учреждения для получения сведений (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV-код, разовый код-подтверждения операции), обеспечивающих неправомерный доступ к банковскому счету потерпевшего в целях последующего хищения с него денежных средств;

- осуществление незаконных операций по списанию денежных средств с банковского счета физического лица и их последующее перечисление на подконтрольный членам организованной группы банковский счет, предварительно открытый в целях совершения преступления, для их последующего хищения; 

- снятие в кредитно-финансовом учреждении наличных денежных средств с банковского счета, используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц. 

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции и с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, обеспечивал приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам, получал и распределял похищенные у физического лица денежные средства, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- ФИО1, являясь исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, обеспечивал передачу похищенных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы, осуществлял сопровождение лиц, на чье имя были открыты банковские счета в помещения кредитно-финансовых учреждений для снятия похищенных денежных средств, получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт, с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для получения необходимой информации о номере карты, сроке действия, полных данных владельца, CVV-коде, разовом код-подтверждении операции, на основании конфиденциальной информации держателя банковской карты (персональных данных владельца, контрольной информации и иных сведений), полученной от держателя банковской карты под воздействием обмана и злоупотребления доверием, осуществляли без его ведома и согласия незаконные операции по переводу денежных средств с его банковского счета на банковские счета лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, путем незаконного доступа к управлению находящихся на них денежных средств, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем:

В неустановленное следствием месте и время, но не позднее ..., ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их несанкционированного списания, приискали из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории Украины - Ф.А.И. неосведомленного об общем преступном умысле, которого заинтересовали возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

Получив при вышеописанных обстоятельствах согласие Ф.А.И. неосведомленного об общем преступном умысле, на оформление на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее ..., обеспечил выезд автомобильным транспортом указанном лицу с территории Украины на территорию Российской Федерации, а именно в офисные помещения Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: ..., для открытия счетов и оформления банковских карт к ним, куда сопроводил указанное лицо для контроля за его действиями и дачи указаний.

После чего, Ф.А.И.., неосведомленный об общем преступном умысле ФИО1, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных членов организованной группы, действуя по указанию ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., подал заявления об открытии счетов и оформлении к ним банковских карт на свое имя.

Для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета лиц, приисканных для совершения преступления, неосведомленных об общем преступном умысле, ФИО1, в неустановленном следствием месте, время, но не позднее ..., действуя в рамках преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство при неустановленных точно обстоятельствах, приискал сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером телефона ... зарегистрированную на ФИО1, сведения о котором при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., передал Ф.А.И.. для предоставления дополнительных сведений в Дополнительный офис ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в целях подключения услуги «Мобильный банк». 

Получив оформленные на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», Ф.А.И.., при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., действуя по указанию ФИО1, передал их ФИО1, который, в свою очередь, действуя в рамках отведенной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными членами организованной группы, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам для дальнейшего использования при совершении преступления.

В свою очередь, неустановленные соучастники, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, приискали при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время абонентский номер телефона ..., неустановленного оператора, обеспечив его использование в преступной деятельности, в том числе, путем подмены исходного номера абонента для создания видимости общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения. 

После этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках единого преступного умысла, отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, сознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, ... в неустановленное время, но не позднее 17 часов 46 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер мобильного телефона ... используемый Д.Ч.Б.., данные о котором приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в ходе разговора с которой, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщили последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись. 

Введя таким образом в заблуждение Д.Ч.Б. неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, действуя путем обмана, получили от Д.Ч.Б. сведения, содержащиеся на ее банковской карте (номер карты, данные о владельце, срок действия и CVV-код), а также пароли, полученные ею по смс-сообщениям, направленным последней посредством банковской системы, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, инициаторами отправления которых являлись неустановленные члены организованной группы.

После этого, ... в 18 часов 17 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные Д.Ч.Б.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете Д.Ч.Б.. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 7 593 рублей 75 копеек на счет неосведомленного об общем преступном умысле членов организованной группы Ф.А.И. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, из которых Банком удержана комиссия в размере 93 рублей 75 копеек за совершение указанной операции, тем самым лишив Д.Ч.Б.. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли и в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство получив от последних при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время сведения о вышеуказанных перечислениях денежных средств Д.Ч.Б.. на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет Ф.А.И.. ..., открытый в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... в общей сумме 7 500 рублей, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных точно обстоятельствах, сообщил указанную информацию ФИО1 для обеспечения последним снятия денежных средств и дальнейшей их передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для распределения преступного дохода между членами организованной группы. 

После чего, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, после ..., совместно с неосведомленным об общем преступном умысле Ф.А.И.. прибыл в помещение Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., где последний в операционном подразделении на основании поданного распоряжения о выдаче осуществила снятие в наличной форме денежных средств с оформленного на его имя счета ..., которые передал ФИО1 в неустановленные следствием время и месте. 

Получив указанные денежные средства в наличной форме, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Таким образом, ФИО1, действуя совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в составе организованной группы, совершил тайное хищение денежных средств Д.Ч.Б.. с банковского счета последней, общая сумма которых с учетом удержания комиссии Банком в размере 93 рублей 75 копеек составила 7 593 рублей 75 копеек, что превышает 5 000 рублей и является значительным ущербом, чем причинил Д.Ч.Б.. имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба П.Д.В. с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ..., имея корыстный умысел на тайное хищение денежных средств физического лица путем несанкционированного их перевода с банковского счета физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство распределив между собой преступные роли. 

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт; 

- приискание неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления лиц для открытия на свое имя банковских счетов и банковских карт к ним, на которые подлежали зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов на имя неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, привлеченных к совершению преступления, оформление банковских карт к ним, их передача членам организованной группы для осуществления контроля за поступлениями денежных средств;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для осуществления звонков физическому лицу с банковского счета которого планировались незаконные переводы денежных средств, в целях их последующего хищения, на абонентские номера которых подлежали подключению кредитными учреждениями услуги по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств; 

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансового учреждения для получения сведений (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV-код, разовый код-подтверждения операции), обеспечивающих неправомерный доступ к банковскому счету потерпевшего в целях последующего хищения с него денежных средств;

- осуществление незаконных операций по списанию денежных средств с банковского счета физического лица и их последующее перечисление на подконтрольный членам организованной группы банковский счет, предварительно открытый в целях совершения преступления, для их последующего хищения; 

- снятие в кредитно-финансовом учреждении наличных денежных средств с банковского счета, используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц. 

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции и с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, обеспечивал приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам, получал и распределял похищенные у физического лица денежные средства, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- ФИО1, являясь исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, обеспечивал передачу похищенных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы, осуществлял сопровождение лиц, на чье имя были открыты банковские счета в помещения кредитно-финансовых учреждений для снятия похищенных денежных средств, получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт, с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для получения необходимой информации о номере карты, сроке действия, полных данных владельца, CVV-коде, разовом код-подтверждении операции, на основании конфиденциальной информации держателя банковской карты (персональных данных владельца, контрольной информации и иных сведений), полученной от держателя банковской карты под воздействием обмана и злоупотребления доверием, осуществляли без его ведома и согласия незаконные операции по переводу денежных средств с его банковского счета на банковские счета лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, путем незаконного доступа к управлению находящихся на них денежных средств, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем:

В неустановленное следствием месте и время, но не позднее ..., ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их несанкционированного списания, приискали из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории Украины - Ф.Я.В. неосведомленную об общем преступном умысле, которую заинтересовали возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

Получив при вышеописанных обстоятельствах согласие Ф.Я.В. неосведомленной об общем преступном умысле, на оформление на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее ..., обеспечил выезд автомобильным транспортом указанному лицу с территории Украины на территорию Российской Федерации, а именно в офисные помещения Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: ..., для открытия счетов и оформления банковских карт к ним, куда сопроводил указанное лицо для контроля за ее действиями и дачи указаний.

После чего, Ф.Я.В. неосведомленная об общем преступном умысле ФИО1, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных членов организованной группы, действуя по указанию ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., подала заявления об открытии счетов и оформлении к ним банковских карт на свое имя.

Для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета лиц, приисканных для совершения преступления, неосведомленных об общем преступном умысле, ФИО1, в неустановленном следствием месте, время, но не позднее ..., действуя в рамках преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство при неустановленных точно обстоятельствах, приискал сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером телефона ..., зарегистрированную на ФИО1, сведения о котором при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., передал Ф.Я.В. для предоставления дополнительных сведений в Дополнительный офис №... «Сбербанк России» по адресу: ..., в целях подключения услуги «Мобильный банк». 

Получив оформленные на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», Ф.Я.В.., при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., действуя по указанию ФИО1, передала их ФИО1, который, в свою очередь, действуя в рамках отведенной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными членами организованной группы, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам для дальнейшего использования при совершении преступления.

В свою очередь, неустановленные соучастники, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, приискали при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время абонентский номер телефона ..., неустановленного оператора, обеспечив его использование в преступной деятельности, в том числе, путем подмены исходного номера абонента для создания видимости общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения. 

После этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство действуя в рамках единого преступного умысла, отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, сознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, ... в 18 часов 04 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер мобильного телефона ..., используемый П.Д.В.., данные о котором приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в ходе разговора с которой, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщили последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись. 

Введя таким образом в заблуждение П.Д.В. неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, действуя путем обмана, получили от П.Д.В.. сведения, содержащиеся на ее банковской карте (номер карты, данные о владельце, срок действия и CVV-код), а также пароли, полученные ею по смс-сообщениям, направленным последней посредством банковской системы, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, инициаторами отправления которых являлись неустановленные члены организованной группы.

После этого, ... в неустановленное время, после 18 часов 04 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные П.Д.В.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете П.Д.В.. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 9 845 рублей 50 копеек на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Ф.Я.В. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, из которых Банком удержана комиссия в размере 145 рублей 50 копеек за совершение указанной операции, тем самым лишив П.Д.В. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

После этого, ... в неустановленное время, после 18 часов 04 минут, неустановленные лица, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные П.Д.В.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете П.Д.В.. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 9 845 рублей 50 копеек на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Ф.Я.В.. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, из которых Банком удержана комиссия в размере 145 рублей 50 копеек за совершение указанной операции, тем самым лишив П.Д.В.. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли и в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство получив от последних при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время сведения о вышеуказанных перечислениях денежных средств П.Д.В.. на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет Ф.Я.В.. ..., открытый в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк ..., в общей сумме 19 400 рублей, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных точно обстоятельствах, сообщил указанную информацию ФИО1 для обеспечения последним снятия денежных средств и дальнейшей их передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для распределения преступного дохода между членами организованной группы. 

После чего, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, после ..., совместно с неосведомленной об общем преступном умысле Ф.Я.В.. прибыл в помещение Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., где последняя в операционном подразделении на основании поданного распоряжения о выдаче осуществила снятие в наличной форме денежных средств с оформленного на её имя счета ..., которые передала ФИО1 в неустановленные следствием время и месте. 

Получив указанные денежные средства в наличной форме, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Таким образом, он ФИО1, действуя совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в составе организованной группы, совершил тайное хищение денежных средств П.Д.В.. с банковского счета последней, общая сумма которых с учетом удержания комиссии Банком в размере 291 рублей составила 19 691 рублей, что превышает 5 000 рублей и является значительным ущербом, чем причинил П.Д.В. имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба Р.Н.М.., с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ..., имея корыстный умысел на тайное хищение денежных средств физического лица путем несанкционированного их перевода с банковского счета физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство распределив между собой преступные роли. 

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт; 

- приискание неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления лиц для открытия на свое имя банковских счетов и банковских карт к ним, на которые подлежали зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов на имя неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, привлеченных к совершению преступления, оформление банковских карт к ним, их передача членам организованной группы для осуществления контроля за поступлениями денежных средств;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для осуществления звонков физическому лицу с банковского счета которого планировались незаконные переводы денежных средств, в целях их последующего хищения, на абонентские номера которых подлежали подключению кредитными учреждениями услуги по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств; 

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансового учреждения для получения сведений (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV-код, разовый код-подтверждения операции), обеспечивающих неправомерный доступ к банковскому счету потерпевшего в целях последующего хищения с него денежных средств;

- осуществление незаконных операций по списанию денежных средств с банковского счета физического лица и их последующее перечисление на подконтрольный членам организованной группы банковский счет, предварительно открытый в целях совершения преступления, для их последующего хищения; 

- снятие в кредитно-финансовом учреждении наличных денежных средств с банковского счета, используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц. 

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции и с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, обеспечивал приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам, получал и распределял похищенные у физического лица денежные средства, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- ФИО1, являясь исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, обеспечивал передачу похищенных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы, осуществлял сопровождение лиц, на чье имя были открыты банковские счета в помещения кредитно-финансовых учреждений для снятия похищенных денежных средств, получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт, с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для получения необходимой информации о номере карты, сроке действия, полных данных владельца, CVV-коде, разовом код-подтверждении операции, на основании конфиденциальной информации держателя банковской карты (персональных данных владельца, контрольной информации и иных сведений), полученной от держателя банковской карты под воздействием обмана и злоупотребления доверием, осуществляли без его ведома и согласия незаконные операции по переводу денежных средств с его банковского счета на банковские счета лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, путем незаконного доступа к управлению находящихся на них денежных средств, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность его ФИО1 выразилась в следующем:

В неустановленное следствием месте и время, но не позднее ..., ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их несанкционированного списания, приискали из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории Украины - Б.О.С. неосведомленную об общем преступном умысле, которую заинтересовали возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

Получив при вышеописанных обстоятельствах согласие Б.О.С.., неосведомленной об общем преступном умысле, на оформление на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее ..., обеспечил выезд автомобильным транспортом указанному лицу с территории Украины на территорию Российской Федерации, а именно в офисные помещения Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: ..., для открытия счетов и оформления банковских карт к ним, куда сопроводил указанное лицо для контроля за ее действиями и дачи указаний.

После чего, Б.О.С. неосведомленная об общем преступном умысле ФИО1, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных членов организованной группы, действуя по указанию ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., подала заявления об открытии счетов и оформлении к ним банковских карт на свое имя.

Для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета лиц, приисканных для совершения преступления, неосведомленных об общем преступном умысле, ФИО1, в неустановленном следствием месте, время, но не позднее ..., действуя в рамках преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство при неустановленных точно обстоятельствах, приискал сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером телефона ..., зарегистрированную на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о котором при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., передал Б.О.С.. для предоставления дополнительных сведений в Дополнительный офис ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в целях подключения услуги «Мобильный банк». 

Получив оформленные на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», Б.О.С.., при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., действуя по указанию ФИО1, передала их ФИО1, который, в свою очередь, действуя в рамках отведенной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными членами организованной группы, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам для дальнейшего использования при совершении преступления.

В свою очередь, неустановленные соучастники, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, приискали при неустановленных точно обстоятельствах, месте и и время абонентский номер телефона ..., неустановленного оператора, обеспечив его использование в преступной деятельности, в том числе, путем подмены исходного номера абонента для создания видимости общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения. 

После этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство действуя в рамках единого преступного умысла, отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, сознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, ... в 16 часов 11 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер мобильного телефона ..., используемый Р.Н.М.., данные о котором приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в ходе разговора с которой, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщили последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись. 

Введя таким образом в заблуждение Р.Н.М.., неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, действуя путем обмана, получили от Р.Н.М.. сведения, содержащиеся на ее банковской карте (номер карты, данные о владельце, срок действия и CVV-код), а также пароли, полученные ею по смс-сообщениям, направленным последней посредством банковской системы, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, инициаторами отправления которых являлись неустановленные члены организованной группы.

После этого, ... в неустановленное время, после 16 часов 11 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные Р.Н.М.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете Р.Н.М.. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 5 171 рублей 40 копеек на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.О.С.. ... предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, с одновременным удержанием Банком комиссии в размере 71 рублей 40 копеек за совершение указанной операции, тем самым лишив Р.Н.М.. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли и в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство получив от последних при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время сведения о вышеуказанных перечислениях денежных средств Р.Н.М.. на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет Б.О.С.. ..., открытый в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в общей сумме 5 100 рублей, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных точно обстоятельствах, сообщил указанную информацию ФИО1 для обеспечения последним снятия денежных средств и дальнейшей их передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для распределения преступного дохода между членами организованной группы. 

После чего, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, после ..., совместно с неосведомленной об общем преступном умысле Ф.Я.В. прибыл в помещение Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... где последняя в операционном подразделении на основании поданного распоряжения о выдаче осуществила снятие в наличной форме денежных средств с оформленного на её имя счета ..., которые передала ФИО1 в неустановленные следствием время и месте. 

Получив указанные денежные средства в наличной форме, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Таким образом, ФИО1, действуя совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в составе организованной группы, совершил тайное хищение денежных средств Р.Н.М.. с банковского счета последней, общая сумма которых с учетом удержания комиссии Банком в размере 71 рублей 40 копеек составила 5 171 рублей 40 копеек, что превышает 5 000 рублей и является значительным ущербом, чем причинил Р.Н.М.. имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба А.Е.О.., с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ..., имея корыстный умысел на тайное хищение денежных средств физического лица путем несанкционированного их перевода с банковского физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство распределив между собой преступные роли. 

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт; 

- приискание неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления лиц для открытия на свое имя банковских счетов и банковских карт к ним, на которые подлежали зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов на имя неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, привлеченных к совершению преступления, оформление банковских карт к ним, их передача членам организованной группы для осуществления контроля за поступлениями денежных средств;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для осуществления звонков физическому лицу с банковского счета которого планировались незаконные переводы денежных средств, в целях их последующего хищения, на абонентские номера которых подлежали подключению кредитными учреждениями услуги по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств; 

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансового учреждения для получения сведений (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV-код, разовый код-подтверждения операции), обеспечивающих неправомерный доступ к банковскому счету потерпевшего в целях последующего хищения с него денежных средств;

- осуществление незаконных операций по списанию денежных средств с банковского счета физического лица и их последующее перечисление на подконтрольный членам организованной группы банковский счет, предварительно открытый в целях совершения преступления, для их последующего хищения; 

- снятие в кредитно-финансовом учреждении наличных денежных средств с банковского счета, используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц. 

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции и с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, обеспечивал приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам, получал и распределял похищенные у физического лица денежные средства, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- ФИО1, являясь исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, обеспечивал передачу похищенных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы, осуществлял сопровождение лиц, на чье имя были открыты банковские счета в помещения кредитно-финансовых учреждений для снятия похищенных денежных средств, получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт, с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для получения необходимой информации о номере карты, сроке действия, полных данных владельца, CVV-коде, разовом код-подтверждении операции, на основании конфиденциальной информации держателя банковской карты (персональных данных владельца, контрольной информации и иных сведений), полученной от держателя банковской карты под воздействием обмана и злоупотребления доверием, осуществляли без его ведома и согласия незаконные операции по переводу денежных средств с его банковского счета на банковские счета лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, путем незаконного доступа к управлению находящихся на них денежных средств, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем:

В неустановленное следствием месте и время, но не позднее ... ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их несанкционированного списания, приискали из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории Украины - Б.О.С.., неосведомленную об общем преступном умысле, которую заинтересовали возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

Получив при вышеописанных обстоятельствах согласие Б.О.С.., неосведомленной об общем преступном умысле, на оформление на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее ..., обеспечил выезд автомобильным транспортом указанному лицу с территории Украины на территорию Российской Федерации, а именно в офисные помещения Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: ... для открытия счетов и оформления банковских карт к ним, куда сопроводил указанное лицо для контроля за ее действиями и дачи указаний.

После чего, Б.О.С.., неосведомленная об общем преступном умысле ФИО1, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных членов организованной группы, действуя по указанию ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., подала заявления об открытии счетов и оформлении к ним банковских карт на свое имя.

Для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета лиц, приисканных для совершения преступления, неосведомленных об общем преступном умысле, ФИО1, в неустановленном следствием месте, время, но не позднее ..., действуя в рамках преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство при неустановленных точно обстоятельствах, приискал сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером телефона ..., зарегистрированную на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о котором при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., передал Б.О.С. для предоставления дополнительных сведений в Дополнительный офис ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в целях подключения услуги «Мобильный банк». 

Получив оформленные на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», Б.О.С. при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., действуя по указанию ФИО1, передала их ФИО1, который, в свою очередь, действуя в рамках отведенной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными членами организованной группы, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам для дальнейшего использования при совершении преступления.

В свою очередь, неустановленные соучастники, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, приискали при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время абонентский номер телефона ..., оператора ООО «Супер Телеком», обеспечив его использование в преступной деятельности, в том числе, путем подмены исходного номера абонента для создания видимости общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения. 

После этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство действуя в рамках единого преступного умысла, отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, сознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, ... в неустановленное время, но не позднее 12 часов 49 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер мобильного телефона ..., используемый Ф.А.И.., данные о котором приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в ходе разговора с которой, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщили последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись. 

Введя таким образом в заблуждение Ф.А.И.., неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, действуя путем обмана, получили от Ф.А.И.. сведения, содержащиеся на ее банковской карте (номер карты, данные о владельце, срок действия и CVV-код), а также пароли, полученные ею по смс-сообщениям, направленным последней посредством банковской системы, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, инициаторами отправления которых являлись неустановленные члены организованной группы.

После этого, ... в 12 часов 49 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные Ф.А.И.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете Ф.А.И.. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 7 612 рублей 50 копеек на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.О.С.. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе №... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, с одновременным удержанием Банком комиссии в размере 112 рублей 50 копеек за совершение указанной операции, тем самым лишив Ф.А.И. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

После этого, ... в 12 часов 53 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные Ф.А.И.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете Ф.А.И.. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 4 060 рублей на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.О.С. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, с одновременным удержанием Банком комиссии в размере 60 рублей за совершение указанной операции, тем самым лишив Ф.А.И. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли и в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство получив от последних при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время сведения о вышеуказанных перечислениях денежных средств А.Е.О.. на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет Б.О.С.. ..., открытый в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... в общей сумме 11 500 рублей, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных точно обстоятельствах, сообщил указанную информацию ФИО1 для обеспечения последним снятия денежных средств и дальнейшей их передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для распределения преступного дохода между членами организованной группы. 

После чего, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, после ..., совместно с неосведомленной об общем преступном умысле Б.О.С.. прибыл в помещение Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., где последняя в операционном подразделении на основании поданного распоряжения о выдаче осуществила снятие в наличной форме денежных средств с оформленного на её имя счета ..., которые передала ФИО1 в неустановленные следствием время и месте. 

Получив указанные денежные средства в наличной форме, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с лицом. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Таким образом, ФИО1, действуя совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в составе организованной группы, совершил тайное хищение денежных средств Ф.А.И. с банковского счета последней, общая сумма которых с учетом удержания комиссии Банком в размере 172 рублей 50 копеек составила 11 672 рублей 50 копеек, что превышает 5 000 рублей и является значительным ущербом, чем причинил Ф.А.И.. имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба С.Ю.В. с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ... имея корыстный умысел на тайное хищение денежных средств физического лица путем несанкционированного их перевода с банковского физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство распределив между собой преступные роли. 

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт; 

- приискание неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления лиц для открытия на свое имя банковских счетов и банковских карт к ним, на которые подлежали зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов на имя неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, привлеченных к совершению преступления, оформление банковских карт к ним, их передача членам организованной группы для осуществления контроля за поступлениями денежных средств;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для осуществления звонков физическому лицу с банковского счета которого планировались незаконные переводы денежных средств, в целях их последующего хищения, на абонентские номера которых подлежали подключению кредитными учреждениями услуги по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств; 

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансового учреждения для получения сведений (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV-код, разовый код-подтверждения операции), обеспечивающих неправомерный доступ к банковскому счету потерпевшего в целях последующего хищения с него денежных средств;

- осуществление незаконных операций по списанию денежных средств с банковского счета физического лица и их последующее перечисление на подконтрольный членам организованной группы банковский счет, предварительно открытый в целях совершения преступления, для их последующего хищения; 

- снятие в кредитно-финансовом учреждении наличных денежных средств с банковского счета, используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц. 

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции и с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, обеспечивал приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам, получал и распределял похищенные у физического лица денежные средства, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- ФИО1, являясь исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, обеспечивал передачу похищенных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы, осуществлял сопровождение лиц, на чье имя были открыты банковские счета в помещения кредитно-финансовых учреждений для снятия похищенных денежных средств, получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт, с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для получения необходимой информации о номере карты, сроке действия, полных данных владельца, CVV-коде, разовом код-подтверждении операции, на основании конфиденциальной информации держателя банковской карты (персональных данных владельца, контрольной информации и иных сведений), полученной от держателя банковской карты под воздействием обмана и злоупотребления доверием, осуществляли без его ведома и согласия незаконные операции по переводу денежных средств с его банковского счета на банковские счета лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, путем незаконного доступа к управлению находящихся на них денежных средств, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем:

В неустановленное следствием месте и время, но не позднее ... ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их несанкционированного списания, приискали из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории Украины - В.В.В.., неосведомленную об общем преступном умысле, которую заинтересовали возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

Получив при вышеописанных обстоятельствах согласие В.В.В.., неосведомленной об общем преступном умысле, на оформление на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее ..., обеспечил выезд автомобильным транспортом указанному лицу с территории Украины на территорию Российской Федерации, а именно в офисные помещения Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: ... для открытия счетов и оформления банковских карт к ним, куда сопроводил указанное лицо для контроля за ее действиями и дачи указаний.

После чего, В.В.В. неосведомленная об общем преступном умысле ФИО1, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных членов организованной группы, действуя по указанию ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... подала заявления об открытии счетов и оформлении к ним банковских карт на свое имя.

Для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета лиц, приисканных для совершения преступления, неосведомленных об общем преступном умысле, ФИО1, в неустановленном следствием месте, время, но не позднее ..., действуя в рамках преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство при неустановленных точно обстоятельствах, приискал сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером телефона ... зарегистрированную на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о котором при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., передал В.В.В.. для предоставления дополнительных сведений в Дополнительный офис ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в целях подключения услуги «Мобильный банк». 

Получив оформленные на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», В.В.В. при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., действуя по указанию ФИО1, передала их ФИО1, который, в свою очередь, действуя в рамках отведенной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными членами организованной группы, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам для дальнейшего использования при совершении преступления.

В свою очередь, неустановленные соучастники, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, приискали при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время абонентский номер телефона ..., оператора ПАО «Ростелеком», обеспечив его использование в преступной деятельности, в том числе, путем подмены исходного номера абонента для создания видимости общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения. 

После этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство действуя в рамках единого преступного умысла, отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, сознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, ... в 12 часов 55 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер мобильного телефона ..., используемый С.Ю.В. данные о котором приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в ходе разговора с которой, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщили последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись. 

Введя таким образом в заблуждение С.Ю.В.., неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, действуя путем обмана, получили от С.Ю.В. сведения, содержащиеся на ее банковской карте (номер карты, данные о владельце, срок действия и CVV-код), а также пароли, полученные ею по смс-сообщениям, направленным последней посредством банковской системы, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, инициаторами отправления которых являлись неустановленные члены организованной группы.

После этого, ... в 13 часов 16 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные С.Ю.В.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете С.Ю.В. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 8 850 рублей 63 копейки на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы В.В.В. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу... и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, из которых Банком удержана комиссия в размере 87 рублей 63 копейки за совершение указанной операции, тем самым лишив С.Ю.В.. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли и в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство получив от последних при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время сведения о вышеуказанных перечислениях денежных средств С.Ю.В.. на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет В.В.В.. №..., открытый в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в общей сумме 8 763 рублей, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных точно обстоятельствах, сообщил указанную информацию ФИО1 для обеспечения последним снятия денежных средств и дальнейшей их передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для распределения преступного дохода между членами организованной группы. 

После чего, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, после ..., совместно с неосведомленной об общем преступном умысле В.В.В.. прибыл в помещение Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... где последняя в операционном подразделении на основании поданного распоряжения о выдаче осуществила снятие в наличной форме денежных средств с оформленного на её имя счета ..., которые передала ФИО1 в неустановленные следствием время и месте. 

Получив указанные денежные средства в наличной форме, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Таким образом, ФИО1, действуя совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в составе организованной группы, совершил тайное хищение денежных средств С.Ю.В.. с банковского счета последней, общая сумма которых с учетом удержания комиссии Банком в размере 87 рублей 63 копейки составила 8 850 рублей 63 копейки, что превышает 5 000 рублей и является значительным ущербом, чем причинил С.Ю.В. имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба Б.А.Н. с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ..., имея корыстный умысел на тайное хищение денежных средств физического лица путем несанкционированного их перевода с банковского физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство распределив между собой преступные роли. 

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт; 

- приискание неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления лиц для открытия на свое имя банковских счетов и банковских карт к ним, на которые подлежали зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов на имя неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, привлеченных к совершению преступления, оформление банковских карт к ним, их передача членам организованной группы для осуществления контроля за поступлениями денежных средств;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для осуществления звонков физическому лицу с банковского счета которого планировались незаконные переводы денежных средств, в целях их последующего хищения, на абонентские номера которых подлежали подключению кредитными учреждениями услуги по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств; 

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансового учреждения для получения сведений (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV-код, разовый код-подтверждения операции), обеспечивающих неправомерный доступ к банковскому счету потерпевшего в целях последующего хищения с него денежных средств;

- осуществление незаконных операций по списанию денежных средств с банковского счета физического лица и их последующее перечисление на подконтрольный членам организованной группы банковский счет, предварительно открытый в целях совершения преступления, для их последующего хищения; 

- снятие в кредитно-финансовом учреждении наличных денежных средств с банковского счета, используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц. 

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции и с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, обеспечивал приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам, получал и распределял похищенные у физического лица денежные средства, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- ФИО1, являясь исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления, обеспечивал открытие в кредитных учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, банковских счетов, а также подключение на абонентские номера, используемые в целях совершения преступления услуг по оповещению банком о зачислениях и остатках находящихся на банковских счетах денежных средств, давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольного членам организованной группы банковского счета похищенных денежных средств, обеспечивал передачу похищенных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы, осуществлял сопровождение лиц, на чье имя были открыты банковские счета в помещения кредитно-финансовых учреждений для снятия похищенных денежных средств, получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; 

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт, с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для получения необходимой информации о номере карты, сроке действия, полных данных владельца, CVV-коде, разовом код-подтверждении операции, на основании конфиденциальной информации держателя банковской карты (персональных данных владельца, контрольной информации и иных сведений), полученной от держателя банковской карты под воздействием обмана и злоупотребления доверием, осуществляли без его ведома и согласия незаконные операции по переводу денежных средств с его банковского счета на банковские счета лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, путем незаконного доступа к управлению находящихся на них денежных средств, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем:

В неустановленное следствием месте и время, но не позднее ... ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их несанкционированного списания, приискали из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории Украины - Б.О.С. неосведомленную об общем преступном умысле, которую заинтересовали возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

Получив при вышеописанных обстоятельствах согласие Б.О.С.., неосведомленной об общем преступном умысле, на оформление на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее ..., обеспечил выезд автомобильным транспортом указанному лицу с территории Украины на территорию Российской Федерации, а именно в офисные помещения Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: ... для открытия счетов и оформления банковских карт к ним, куда сопроводил указанное лицо для контроля за ее действиями и дачи указаний.

После чего, Б.О.С. неосведомленная об общем преступном умысле ФИО1, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных членов организованной группы, действуя по указанию ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., находясь в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... подала заявления об открытии счетов и оформлении к ним банковских карт на свое имя.

Для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета лиц, приисканных для совершения преступления, неосведомленных об общем преступном умысле, ФИО1, в неустановленном следствием месте, время, но не позднее ..., действуя в рамках преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство при неустановленных точно обстоятельствах, приискал сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером телефона ..., зарегистрированную на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о котором при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., передал Б.О.С. для предоставления дополнительных сведений в Дополнительный офис ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в целях подключения услуги «Мобильный банк». 

Получив оформленные на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», Б.О.С.., при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее ..., действуя по указанию ФИО1, передала их ФИО1, который, в свою очередь, действуя в рамках отведенной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными членами организованной группы, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам для дальнейшего использования при совершении преступления.

В свою очередь, неустановленные соучастники, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, приискали при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время абонентский номер телефона ..., неустановленного оператора, обеспечив его использование в преступной деятельности, в том числе, путем подмены исходного номера абонента для создания видимости общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения. 

После этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство действуя в рамках единого преступного умысла, отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, сознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, ... в 13 часов 20 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер мобильного телефона ..., используемый Б.А.Н. данные о котором приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в ходе разговора с которой, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщили последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись. 

Введя таким образом в заблуждение Б.А.Н.., неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, действуя путем обмана, получили от Б.А.Н.. сведения, содержащиеся на ее банковской карте (номер карты, данные о владельце, срок действия и CVV-код), а также пароли, полученные ею по смс-сообщениям, направленным последней посредством банковской системы, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, инициаторами отправления которых являлись неустановленные члены организованной группы.

После этого, ... в 13 часов 37 минут, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные Б.А.Н.. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете Б.А.Н.. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 7 575 рублей на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.А.Н. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, из которых Банком удержана комиссия в размере 75 рублей за совершение указанной операции, тем самым лишив Б.А.Н.. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

После этого, ... в 13 часов 41 минуту, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные Б.А.Н. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете Б.А.Н. ..., открытом в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 9 595 рублей на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.О.С.. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, из которых Банком удержана комиссия в размере 95 рублей за совершение указанной операции, тем самым лишив Б.А.Н.. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

После этого, ... в 13 часов 57 минуту, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя сообщенные Б.А.Н. при вышеописанных обстоятельствах данные, а также доступ к неустановленному следствием программному комплексу, позволяющему осуществлять дистанционные перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой, получив тем самым доступ к дистанционному управлению денежными средствами, находящимися на банковском счете Б.А.Н.. ..., открытом в АО «ВБРР» по адресу: ..., без ведома и согласия последней, осуществили перевод денежных средств, то есть тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, в сумме 5 577 рублей на счет неосведомленной об общем преступном умысле членов организованной группы Б.О.С. ..., предварительно открытый при вышеописанных обстоятельствах в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., и подконтрольный лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иным неустановленным членам организованной группы, с одновременным удержанием Банком комиссии в размере 77 рублей за совершение указанной операции, тем самым лишив Б.А.Н. возможности распоряжаться указанными денежными средствами. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли и в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство получив от последних при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время сведения о вышеуказанных перечислениях денежных средств Б.А.Н.. на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет Б.О.С. ..., открытый в Дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в общей сумме 22 500 рублей, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных точно обстоятельствах, сообщил указанную информацию ФИО1 для обеспечения последним снятия денежных средств и дальнейшей их передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для распределения преступного дохода между членами организованной группы. 

После чего, ФИО1, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, после ..., совместно с неосведомленной об общем преступном умысле Б.О.С. прибыл в помещение Дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... где последняя в операционном подразделении на основании поданного распоряжения о выдаче осуществила снятие в наличной форме денежных средств с оформленного на её имя счета ..., которые передала ФИО1 в неустановленные следствием время и месте. 

Получив указанные денежные средства в наличной форме, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Таким образом, ФИО1, действуя совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в составе организованной группы, совершил тайное хищение денежных средств Б.А.Н.. с банковского счета последней, общая сумма которых с учетом удержания комиссии Банком в размере 247 рублей составила 22 747 рублей, что превышает 5 000 рублей и является значительным ущербом, чем причинил Б.А.Н. имущественный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину по всем эпизодам предъявленного обвинения признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, пояснил, что все изложенное в обвинительном заключении соответствует действительности, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ. 

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств З.Е.В.. на сумму 24 240 рублей, его виновность в совершении данного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей З.Е.В.., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 171-174, т.3 л.д.180-182), согласно которым, ... примерно в 09 часов 55 минут ей на мобильный телефон ... поступил входящий телефонный звонок с номера ... от неизвестного мужчины, который представился «сотрудником службы безопасности» ПАО «Сбербанк России» и спросил у нее о том, совершала ли она недавно перевод денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк», последние цифры которой 3194, номер счета ... которая открыта и обслуживается по адресу: ..., она ответила, что каких-либо операций не совершала. Так же, он спросил у нее, осуществляла ли она покупки в интернет- магазинах, где нужно было вводить номер карты, она также ответила, что покупки в интернет- магазинах совершает, но номер карты никогда после покупки в памяти приложений не сохраняет. Кроме того, он задавал ей какие-то вопросы о ее банковской карте, но какие точно, она не помнит. Далее, этот мужчина, спросил, о том, есть ли у нее карточки других банков, она ответила, что карт других банков у нее нет. Затем, он сказал, чтобы обезопасить ее денежные средства нужно скачать приложение «TeamViewer QuickSupport», что она и сделала, зачем, она не знает, при этом, сам разговор во время установки приложения не прерывался, и она выполняла указания данного мужчины. После этого, он сказал ей положить телефон и ничего не делать, но разговор не прекращал. Он также сказал, что идет обработка ее личных данных. Примерно через 5 минут, она подошла к телефону и увидела, что сотрудник положил трубку. Она взяла телефон, положила в сумку и направилась на встречу. По пути она достала свой мобильный телефон, чтобы посмотреть время и обнаружила, что ее телефон перезагрузился и обновился до заводских настроек. И также, сразу пришли 3 смс-сообщения, с разницей в минуту с номера «900» о списании с ее банковской карты ПАО «Сбербанк» денежных средств на сумму 24 000 рублей. Два перевода по 7 000 рублей и один перевод на 10 000 рублей на карту получателя Б.О.С.. Одновременно с этим, у нее списались 240 рублей, в качестве комиссии, при этом, она сама никаких перечислений не совершала. Ущерб для нее является значительным; 

- показаниями свидетеля Б.О.С., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 85-89), согласно которым, с Ш.С.В. она познакомилась около 15 лет назад, они проживали в одном городе и сдружилась. Сын С. - Ф.Р.А. ходил с ее младшим братом в школу в один класс. Ф.С. в ... году познакомила ее с ФИО1, у них были хорошие отношения. В начале ... года ей, на ее мобильный телефон, позвонил Ф.Р.А. и попросил ее помочь ему, а именно, оформить в отделении «Сбербанк России» банковскую карту на свое имя, а также, узнавал о том, не могла ли она найти еще людей, которые бы согласились открыть банковскую карту на свое имя. Ростислав пояснил, что он является владельцем интернет- магазина «Ломбард», ему часто поступают денежные средства, иногда суммы разрешенных переводов превышают и банковские карты блокируют. В связи с чем, ему необходимо большое количество карт, на которые будут перечисляться деньги. Р. сказал ей, что если она согласится оформить на свое имя банковскую карту, то он заплатит ей 500 рублей и каждый месяц, пока банковская карта будет находиться у него, она будет получать 500 рублей. Она ответила, что подумает. Примерно в середине ... года ей позвонила Ш.Ф.С и предложила ей помочь Р., оформить банковскую карту на ее имя в отделении «Сбербанк России» в ... области, а также просила, чтобы она предложила кому-нибудь из своих знакомых также открыть банковскую карту на их имена. С. также сказала, что за это Р. ей заплатит 500 рублей, и в последующем, он также будет платить 500 рублей, за то, что карта будет находиться у него. Она из дружеских отношений решила помочь им и согласилась. Примерно в конце мая 2019 года ей позвонила Светлана и сказала, что в ближайшие дни, вместе с её мужем ФИО1 ей нужно будет проехать в ... области для того, чтобы оформить банковскую карту. Через несколько дней, рано утром, она встретилась вместе со С.,Д, они перешли через пропускной пункт поселка «Изварино» и поехали в отделение банка «Сбербанк России». Когда они доехали до отделения банка, ФИО1 объяснил ей, что необходимо взять талончик, подойти к окошку, когда ее вызовут и оформить на себя банковскую карту. После того как она оставила документы на оформление банковской карты, она подошла к С. и ФИО1, они заплатили ей 500 рублей и они поехали обратно домой. Где-то в середине ... года, ей позвонила С., сказала, что карта готова и ей необходимо поехать с Д. забрать её. Они с ФИО1 поехали в отделение банка «Сбербанк России» в ... области. ФИО1, перед тем как ей пройти в банк, предоставил номер телефона, который она должна была привязать к банковской карте. После чего, она прошла в отделение банка и получила банковскую карту с её реквизитами, которую, она после получения, передала ФИО1, который передал ей 500 рублей. ... года с ней связалась С. и сообщила, что необходимо поехать в отделение банка с ФИО1 для получения новой карты, так как банковская карта на ее имя заблокирована. Они вместе с ФИО1 поехали в банк, где она забрала готовые банковские карты. Через некоторое время, ей позвонила С. и попросила ещё раз съездить в банк, сказала, что Д. ей все по дороге расскажет. ... она встретилась с ФИО1 и они вместе поехали в ... области. Когда приехали к отделению «Сбербанка России» ФИО1 сообщил ей, чтобы она поднялась на второй этаж, где, в одном из окошек, она получила карту и со своего сберегательного счета произвела снятие денежных средств в размере 612 500 рублей, а ФИО1, должен был снять в банкомате денежные средства на сумму 49 000 рублей. В одном из окошек в отделении «Сбербанка России», она сообщила, что хочет произвести списание денежных средств со своего счета в размере 612 500 рублей. Сотрудник «Сбербанка» ей сказала, что на данный момент такой суммы в кассе нет, и чтобы снять такую сумму нужно заранее писать заявление. Она села писать заявление, к ней подошел ФИО1 она сказала ему, что денежные средства она снять не смогла, поскольку, нужно заранее писать заявление, ФИО1 позвал сотрудницу банка и попросил помочь составить заявление. Она составила заявление и отдала его в кассу. ФИО1 подошел к кассе и сообщил кассиру, что завтра ему необходимо будет подготовить денежные средства около 1 500 000 рублей, что приедет его сестра и их снимет. Кассир пояснила, что сестра должна приехать, написать заявление и что они подготовят сумму. После чего они поехали домой, по дороге ФИО1 заплатил ей 1 000 рублей, и сказал, что завтра нужно будет еще раз поехать в ... области, для того чтобы снять денежные средства, которые не получилось снять. Она сказала ФИО1, что не хочет ехать и спросила у него, нет ли здесь ничего противозаконного, на что ФИО1 сказал, что переживать не нужно, она ему поверила, но сказала, что поедет в последний раз. Когда они развозили остальных людей, они подъехали к Р. для того, чтобы Д. отдал ему денежные средства. Р. вышел на улицу и начал ее уговаривать, говорил, что денежные средства ему поступают с интернет-сайтов и у него есть документы на эти сайты. Он обещал ей доплачивать, она сказала, что подумает. 16.07.2019 года примерно в 11 часов 00 минут она вместе с Д., Я., М,, А. и В. приехали в отделение «Сбербанка России», по дороге ей позвонил Р. и сказал, чтобы она записала информацию на листочек. Р. сказал, что ей необходимо со своего счета снять 612 500 рублей и сообщил, чтобы она передала В., что она тоже должна со своего счета снять денежные средства в размере 670 000 рублей, а Я. нужно снять 280 000 рублей, А. должен снять со своего счета примерно 125 000 рублей. Они приехали в отделение «Сбербанк России» и она пошла в кассу, для того, чтобы снять деньги в сумме, которую ей сказал Р.. В кассе ей сказали, чтобы она заполнила документы для получения денежных средств, в которых содержались вопросы о получении денежных средств на банковскую карту, каким образом и откуда поступают денежные средства. Она вышла на улицу, сказала Д. что денежные средства не дают, просят справку о доходах, нужны документы, в связи с этим, она никакие денежные средства снимать не будет. Д. сразу позвонил Р. и сообщил о проблеме. После чего, Д. передал ей трубку, она сказала все Р.. Р. сказал, что они не имеют права отказать, чтобы она пошла заблокировала карточку и забрала деньги, находящиеся на банковской карте. После этого к ним подошли сотрудники уголовного розыска. Откуда поступали денежные средства на ее банковскую карту ей не известно. Банковская карта, которая была открыта на ее имя, у нее в пользовании не находилась, и распоряжаться ею она не могла, карточку она передала Д., к ее номеру мобильного телефона банковская карта привязана не была;

- показаниями свидетеля К.В.В. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 99-103), согласно которым, ... года примерно в 13 часов 00 минут она была в РФ и находилась недалеко от отделения «Сбербанка России» в г... области. Она и ее знакомые Д,О. вышли на улицу, ожидали, пока освободятся их другие знакомые, Я.,М.,А.. Когда они стояли на улице, к ним подошли сотрудники уголовного розыска и спросили цель их визита в РФ. Она пояснила, что в ... области она приехала для того, чтобы обналичить денежные средства со своей банковской карты по просьбе своей знакомой Ш.С., которая также проживает в ... области. Она знакома со С., ее мужем Д. и несколько раз видела сына С. - Р., но с ним она не общалась. В конце ... года она встретилась с Ш.С., которая предложила ей заработать и на ее вопросы, С. пояснила, что ей необходимо будет пересечь таможенную границу и в России на территории ... области в отделении «Сбербанка России» открыть банковскую карту на свое имя, с помощью которой в дальнейшем будет происходить «обналичивание» денежных средств. Она слышала, что сын С.- Р. занимается обналичиванием денежных средств, и для этих целей он открыл офис, куда обращаются люди, если им требуется обналичить денежные средства в валюте- российские рубли. У них на территории ЛНР нет банкоматов «Сбербанка России» и других банков, и пунктов выдачи денежных средств, поэтому люди обращаются в такие офисы. Как она понимала со слов С. то ей надо будет выпустить карту на своё имя и отдать им в пользование, за каждую поездку ... области ей С. пообещала платить 500 рублей и все расходы по поездке понесут они, на ее вопросы, С. пояснила, что ничего противозаконного нет, и что её сын уже давно этим занимается. У нее были материальные трудности и она согласилась. После чего, С. сказала, что сообщит, когда нужно будет ехать в г. Донецк Ростовской области для оформления банковской карты. Примерно в конце ... года, ей позвонила Ш.С., спросила о том, сможет ли она на следующий день поехать в г... области для подачи заявления на выпуск карты «Сбербанка России». Она сказала, что сможет. Они договорились, что муж С. Д. заедет за ней, а также сказала, что вместе с ними поедут О., И.. Со слов С. она поняла, что данные девушки также ехали для выпуска банковских карт. На следующий день, в утреннее время, заехал Д. с девушками, они направились на его автомобиле в направлении поселка «Изварино». Они перешли таможенную границу в г... области и на такси, поехали в отделение «Сбербанка России», где Д. им подсказывал, что делать. Он сказал, что оформлять надо именно карты «Виза» и «Мастеркард». В дальнейшем, она у сотрудника банка, оформила заявление на выдачу данных карт. Она видела, что девушки тоже оформляли карты. После чего, они все вместе уехали обратно в .... Примерно через неделю, ей опять позвонила С., и сказала, что надо ехать в ... области, чтобы получить выпущенные банковские карты. По дороге, ей, О.,И.,Д. сказал, чтобы пин-коды карт после получения они установили «1, 2, 3, 4», чтобы он не путался. Когда они приехали, она получила указанные карты и вместе с конвертами с реквизитами, отдала их Д., после чего они вернулись домой. В первую и вторую поездку Д. выплатил ей 500 рублей в качестве вознаграждения. Примерно через две недели ей позвонила С., и сообщила, что ей нужно будет поехать в ... области и снять денежных средства с карты. Она спросила для чего, С. пояснила, что сумма превышает доступный лимит при выдаче, и надо будет при получении предъявить паспорт, ей заплатят за это 700 рублей. Какую именно сумму нужно снимать, она не знала, ей никто не говорил. Она, Д.,О. и незнакомая ранее ей женщина, приехали в ... области, поднялись на второй этаж в отделение «Сбербанка России», Д. отдал ей банковскую карту, и пояснил, что деньги надо снять все, при этом в кассу и комнату выдачи он заходил с ней. Так, она первый раз сняла со своей карты 420 000 рублей, и, выйдя на улицу, передала Д. полученные денежные средства и свою карту. Дмитрий за данную услугу дал ей 700 рублей. О. тоже снимала какую-то сумму, передавала деньги и карточку Д., а женщина открывала карточку. После этого, по данному принципу, она обналичивала еще сумму 120 000 рублей, и также она получила от Д. 700 рублей. 16 июля 2019 года примерно 08 часов утра, в ... области она встретилась с Д.О,М, которых знала ранее, и с ним были еще девушка и парень, которых она видела первый раз. Они все вместе приехали в ... области. Возле здания «Сбербанка России», Д. передал ей карту, сказал, что она должна снять все деньги, и там примерно около 600 000 рублей. После чего, она по своей инициативе, хотела заблокировать карту. Она поднялась в отделение банка, подошла к сотруднице, пояснила, что желает снять все денежные средства и заблокировать карту. Она решила заблокировать карту, так как действия Д. стали вызывать у нее подозрения. Сотрудница сказала, чтобы она ожидала, так как такую большую сумму они будут собирать. Когда она отошла, то, увидела Оксану которая сказала, что ей тоже отказали, и просили пояснить, откуда на её счету такая сумма. Она и О. вышли на улицу, с ними вышел Д.. Она сказала Д. что больше не будет проводить никаких действий по карте, так как ей вся эта ситуация кажется подозрительной. Д., при этом, позвонил Р., спросил, что им делать, на что Р. сказал, чтобы они пытались снять денежные средства и расторгали договор. Эти слова еще больше ее смутили, так как она была уверена, что фирма Ростислава сама заключает договоры с банками, а они просто, как работники, выполняют свою функцию, она до конца так и не понимала, откуда берутся деньги и как они с ними связаны. Когда они стояли на углу здания «Сбербанка», к ним подошли сотрудники полиции и пригласили пройти в отдел. Происхождение снимаемых ею денежных средств она не знала, и не предполагала, что данные денежные средства получены преступным путем. Она полагала, что все ее действия законные, поскольку в ЛНР нет возможности обналичить собственные денежные средства, кроме как обратиться в коммерческую организацию, которая обналичивает денежные средства за вознаграждение. Ей известно, что Д. также помогал в оформлении банковских карт аналогичным путем своему брату - И. своему отцу, супруге И.,М.. Ей известно, что офис Р. располагается в ..., там же, Р. организовал магазин. Д. все время находился на связи с Р., рассказывал ему по телефону обо всех своих движениях, она понимала, что Р. координирует деятельность Д.;

- показаниями свидетеля Ф.Я.В.., данными ею на стадии предварительного следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 76-82), согласно которым, она знакома с ФИО1, его супругой Ф.С. и ее сыном - Ф.Р.. Где-то в конце ... года, она была у С. в гостях и С. предложила ей подзаработать, она знала о том, что у неё трудное материальное положение. С. сказала, что её сыну Ф.Р. для его работы нужно примерно 20 человек, которые смогут открыть на себя банковские карты, за это Р. будет платить денежные средства. С. предложила воспользоваться этим заработком, и объяснила ей, что она должна открыть банковскую карту на свое имя в ... области, а также, что ей нужно будет съездить в ... области 2 раза, первый раз для оформления карты, а второй раз, чтобы забрать банковскую карту из отделения банка. Также С. пояснила, что банковскую карту, которую ей оформят на нее, она должна отдать ФИО1, на эту карту будут поступать денежные средства, и каждый месяц она будет получать 500 рублей за то, что карта оформлена на нее, никуда ей ездить больше не надо. Она отказалась от этого, С. сказала, чтобы она подумала. В последующем, еще несколько раз, когда они общались со С. она поднимала этот разговор, но она свое согласие не давала. С., также предложила ей, чтобы она поговорила со своим сыном и тоже предложила ему подзаработать. В начале ... года, ей позвонила С. и снова предложила подзаработать, она решила воспользоваться этой возможностью, так как с денежными средствами было очень тяжело, также С. спросила, поедет ли ее сын А.. Она спросила у А. он согласился поехать вместе с ними. В ходе телефонного разговора С. сообщила ей, что они должны поехать в ... области для открытия банковской карты, С. поедет вместе с ними. Они договорились, что утром Ш.С. и ФИО1 заедут за ней и ее сыном, и они поедут в ... области. На следующий день утром, С.,Д заехали за ними на автомобиле, в котором, кроме С.,Д были еще два человека, была женщина и отец Д.. Они подъехали к границе, ФИО1 свой автомобиль оставил у границы, после чего они пересекли границу через упрощенный пункт пропуска поселка «Песчановка» ... области. Когда они прошли через пропускной пункт, то на двух автомобилях такси они приехали к отделению ПАО «Сбербанк России» и все вместе прошли внутрь банка. Они, все вместе, кроме С., поднялись на второй этаж отделения банка, Д. для посещения взял всем талончики, после чего подошел к ним и объяснил, что их вызовут к окошку, где сидит сотрудник банка. Они должны подойти туда, предъявить свой паспорт и сообщить, что они хотят открыть банковские карты на свое имя. Когда ее вызвали, она подошла к окошку, к девушке оператору, которой сообщила о своем желании открыть карту в банке, предъявила свой документ, удостоверяющий личность. Когда девушка начала оформлять документы на получение банковской карты, то она поинтересовалась, какую платежную систему она будет использовать и на какой номер телефона привязать банковскую карту, в этот, момент рядом с ней, находился Д. и сообщил девушке, что им необходимо открыть 2 банковские карты, двух платежных систем «Мастеркард» и «Виза», а также, что номер телефона они укажут позже, когда будут получать банковские карты. После оформления всех документов, ей выдали копии документов, которые она отдала С. когда подошла к ней. Они подождали всех, пошли кушать и пока они ожидали еду, Д. из сумки, которая находилась при нем, достал какие-то денежные средства и передал их С., после чего С. раздала всем присутствующим деньги в размере 500 рублей, а ей дала 1000 рублей за нее и ее сына А. После чего, они на такси поехали назад к пропускному пункту в поселке «Песчановка». Пройдя пункт пропуска, они сели в автомобиль Д. и поехали домой. Примерно через полторы недели, ей позвонила С. и сообщила, что ей снова нужно поехать в ... области для получения готовых карт. Она сказала, что утром они заедут за ней и С. отвезут их в банк. На следующий день, утром, они заехали за ними, в автомобиле кроме С.,Д сидели еще две женщины. Они перешли через упрощенный пункт пропуска в посёлке «Песчановка» ... области и на такси поехали до отделения банка «Сбербанк России», в такси С. раздала им денежные средства в размере 500 рублей за поездку. Возле отделения банка, они ожидали Дмитрия, который сказал, что покупал им сим-карты операторов сотовой связи и дал им карточки, на которых были указаны номера телефонов. Дмитрий пояснил, что на эти номера телефонов они должны будут привязать их банковские карты. После чего, на второй этаже банка, Д. взял талончик и объяснил всем, что сейчас их вызовут, и они должны будут получить банковские карты, которые им выдадут. После того как ее вызвали, девушка специалист выдала ей 2 банковские карты платежных систем «Мастеркард» и «Виза», реквизиты карты, пин-коды от карт и помогла привязать банковские карты к номеру телефона. После этого, она подошла к С.,Д, отдала им карты и все документы, которые ей дал специалист банка. Они дождались всех и поехали назад домой. Через какое-то время, ей позвонила С. и сообщила, что ей, без ее сына С., нужно поехать в банк «Сбербанк России» в ... области для того, чтобы снять там денежные средства, что за это она получит денежные средства в размере 1 000 рублей. Она ответила С. что разговор был только о том, чтобы она съездила в банк всего 2 раза для оформления карты и больше она ездить не будет. Она уговорила ее поехать. На следующий день, за ней заехал С.,Д с ним не было. В автомобиле, кроме Д. сидели еще 4 девушки. Они приехали к упрощенному пункту пересечения границы в посёлке «Песчановка» г... области, оставили автомобиль Д. у границы, перешли пункт пропуска и на такси поехали до отделения банка «Сбербанк России». На втором этаже отделения «Сбербанк России» Д. взял талончики и подошел к ним. Ей, и еще одной женщине, он сообщил, что им необходимо снять денежные средства в кассе, после чего он дал бумажку, на которой были указаны реквизиты, и суммы, которые им необходимо было снять, ей нужно было снять около 300 000 рублей. Когда ее вызвали, она подошла к окошку, предъявила реквизиты и паспорт. Девушка оператор сказал ей, чтобы она в терминал вставила карту, она позвала Д. и сказала, чтобы он дал ей карту. Д. ей ответил, что карты у него нет, он оставил её дома. После чего, девушка оператор позвонила в кассу, уточнила об имеющейся сумме и сообщила, чтобы они подождали до 11 часов. В это время, пока они ожидали, когда можно будет снять денежные средства, Д. сказал, что им нужно пойти купить сим-карты, так как на его имя больше сим-карт не выдают. Они все вместе прошли в салон сотовой связи, где на свои паспорта приобрели по 3 сим-карты. После оформления сим-карт они передали их Д.. После чего, они снова все вместе вернулись в банк, там им сообщили, что можно снять денежные средства и она прошла в кассу. В кассе, после предъявления своего паспорта и ей выдали денежные средства примерно около 300 000 рублей, она положила деньги в сумку и подошла к Д., он забрал у нее сумку себе. Они подошли к женщине, которая тоже должна была снять денежные средства, она передала Д. деньги, которые сняла, Д. положил деньги в ее сумку. Они все вышли на улицу, Д. сказал, что девушки, которые были с ними поедут на такси до пропускного пункта в поселке «Песчановка», а она вместе с Д. поедет на пропускной пункт «Изварино». Они сели в такси, Д. сел на переднее сидение, ее сумка была у него, она видела, что он открыл ее сумку и переложил денежные средства в свою сумку, после чего, отдал ей сумку назад. Они прошли пропускной пункт, сели на такси, доехали до пропускного пункта, где остался автомобиль и где их ожидали девушки в поселке «Песчановка». Они сели в автомобиль, развезли всех по домам, Д. отвез ее домой самую последнюю. Когда Д. привез ее домой, он сообщил ей, что у нее в сумке находятся еще денежные средства, которые он не переложил к себе и попросил их отдать. Она отдала ему деньги и он уехал. Примерно в конце ... года ей позвонила С. и сказала, что ей снова необходимо съездить в банк в ... области, а для чего ей ехать в банк, сообщит Д.. На следующий день, когда Д. приехал за ней, в машине находились люди, они доехали до пункта пропуска в поселке «Песчановка», сели на такси и доехали до банка. В банке, Д. сообщил ей, что ее банковскую карту заблокировали и ей необходимо забрать новую банковскую карту, которая уже готова, так как перевыпуск они заказали заранее. Девушка оператор банка выдала ей новые банковские карты. Она их передала Д. и пошла в магазин. Через какое-то время в магазин пришел Дмитрий и сказал, что она не взяла реквизиты банковских карт и ей необходимо вернуться назад в банк. Он передал ей назад банковские карты, она вернулась в банк за реквизитами карт. Подойдя к оператору, она сообщила, что не взяла реквизиты карты и попросила ей их выдать. Девушка попросила вставить банковскую карту в терминал и ввести пин-код, она вставила, начала вводить пин-код, но на терминале отразилась надпись, что пин-код неверный. Девушка спросила, меняла ли она пин-код на банковскую карту, она позвала Д. и спросила у него об этом, Д. сообщил, что он менял и код на карте ... После чего, она ввела данный код и он совпал. Она забрала реквизиты банковской карты, передала их и банковские карты Дмитрию, после чего, дождавшись остальных, они поехали домой. ... года примерно в 20 часов ей позвонила С. и сообщила, что ... года ей, и ее сыну А. необходимо снова поехать в банк ... области. Примерно в 07 часов 30 минут ... года они вместе с сыном А. встретились с Д., с ним были еще Б.О.С., Г.М.Г. и В., их она видела ранее несколько раз. Когда они ехали в автомобиле, на номер телефона Б.О.С. поступил звонок, в ходе телефонного разговора она поняла, что ей звонит Ф.Р., он сказал, что не может дозвониться до Д. и сказал, чтобы О. записала информацию, которую он ей скажет, она достала листочек и записала все, что ей сказал Р.. Когда они подъехали к банку, О. передала Д. тетрадку, Д. сказал, что ей нужно снова забрать перевыпущенную карту, так как старую карту снова заблокировали и после получения карты, снять с нее денежные средства через кассу в сумме 287 700 рублей, а еще какую-то сумму, ей нужно было снять через банкомат. Она взяла талончик, и после вызова подошла к окошку. Она сказала девушке оператору, что хочет забрать новые карты и снять денежные средства. Девушка оператор выдала ей новые банковские карты и направила ее в другое окошко, где необходимо было заполнить документы о денежных средствах, которые она хочет снять. После того, как другой оператор заполнил эти документы, ее попросили подождать. Через какое-то время ее вызвали в кассу, где ей выдали денежные средства в сумме 287 700 рублей, она сложила деньги в сумку и вышла из кассы. В этот момент, к ней подошла девушка сотрудник банка, спросила ее фамилию и попросила проследовать вместе с ней в кабинет. Когда она зашла в кабинет, за ней зашли сотрудниками полиции и доставили ее в отдел полиции, где она узнала, что на ее банковскую карту поступают похищенные денежные средства. Она не знала, какие именно денежные средства она снимает, не знала, откуда они поступали, не знала о том, что денежные средства добыты преступным путем. Банковская карта в ее личном пользовании не находилась, она лично ею не распоряжалась;

- показаниями свидетеля Ф.А.И.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 92-96, т. 4 л.д.113-115), согласно которым, примерно в начале ... года его мать предложила ему подзаработать и пояснила, что ее подруга Ш.С. сказала, что ее муж ФИО1 набирает людей для того, чтобы перевезти их на территорию РФ в ... области, чтобы открыть на них банковские карты ПАО «Сбербанк России», и с оформления каждой карты на свое имя они должны были получить по 500 рублей каждый. Он согласился,, так как им нужны были деньги. Примерно ... года к ним домой приехала С. с мужем - ФИО1, его отцом Ю.Ш., со знакомой ФИО1- В. чтобы они с ними поехали в .. области в одно из отделений ПАО «Сбербанк России» и открыли на свое имя банковские карты. ФИО1, который управлял автомобилем, им пояснил, что они сначала должны заехать к сыну С. - Ф.Р. для того, чтобы взять у него денежные средства. Они проехали к месту работы Р. они остались в машине, а Д. прошел в здание, вернулся к машине минут через 10, сказал, что взял денежные средства, и теперь они могут ехать в г... области в одно из отделений ПАО «Сбербанк России». Они вместе на автомобиле проехали на КПП «Песчановка», оставили автомобиль, прошли через КПП и на двух разных такси, которые вызывал ФИО1 поехали в отделение ПАО «Сбербанк России» в ... области по адресу: ... все вместе зашли в отделение. С.,Д сказали, чтобы они взяли талоны на очередь и сообщили, что сейчас они будут подавать заявки на оформление именных дебетовых банковских карт (Visa и MasterCard), и что за их оформление они должны получить по 500 рублей. Он услышал разговор, между С.,Д о том, что сын С. - Р. занимается бизнесом и для этого ему необходимы банковские карты, оформленные на третьих лиц, на которые будут переводиться денежные средства и они нужны Р. для занятия бизнесом. Д. им сообщил, что их для оформления банковский карт будут вызывать к себе сотрудники банка, их стали вызывать согласно талонам, перед тем как они подали заявления, Д. в ближайшем салоне сотовой связи приобрел примерно 5-6 сим-карт и сообщил, что указанные абонентские номера телефонов будут привязаны к их банковским картам, сим-карты остались у Д.. В этот же день, ФИО1 раздал им номера телефонов и попросил их указать в заявлениях, а точнее, привязать к банковским картам. После того, как они подали заявки, вышли из отделения, Дмитрий из своей сумки достал денежные средства и передал их С., а С. начала раздавать денежные средства, 1000 рублей С. дала его матери Ф.Я.В. за них двоих, а всем остальным она дала по 500 рублей. Далее Д. вызвал две машины такси, они проследовали на КПП «Песчановка», пересекли государственную границу РФ и Украины, сели в автомобиль Д., он развез их домой и также сообщил, что сам свяжется с ними и скажет, когда нужно будет ехать забирать банковские карты. Примерно через четыре дня С. позвонила его маме и сообщила, что банковские карты готовы и на следующее утро они за ними заедут. На следующее утро ФИО1, отец Д.-Ш.Ю. и В. приехали за ним и его мамой на автомобиле, и они поехали в отделение ПАО «Сбербанк России» в ... области, где взяли талоны очереди для получения карт. Сотрудники банка вызвали их по одному для получения карт. Каждый из них получил по две дебетовые именные карты Visa и MasterCard. После чего, они передали Д. банковские карты, а также ПИН-коды, а он, передал им по 500 рублей и они поехали домой. Примерно в начале ... года С. позвонила его маме и сообщила, что ему нужно снова проехать в отделение ПАО «Сбербанк России» в ..., для чего, С. не сообщила. Примерно ... года утром за ними заехали ФИО1 Ш.С., Б.О.С. а также неизвестная ему женщина, которая была соседкой С., они вместе заехали за К.В.В., и по пути забрали Г.М.Г.. Д. сообщил, что они едут в «Сбербанк» для того, чтобы узнать, готовы ли банковские карты, Д. сообщил, что прежние карты заблокированы. После прибытия в банк, он взял талон очереди, подошел к сотруднику банка, чтобы узнать, готовы ли его банковские карты, сотрудник банка сообщил, что банковские карты не готовы. Он увидел, что Д. подошел к банкомату и снял с банковской карты денежные средства. Они вышли из банка, Д. каждому дал по 500 рублей. Перед пересечением границы, Д. передал ему и М. денежные средства, пояснил, что данные денежные средства им необходимо перенести через границу и передать потом ему обратно. После того, как они пересекли границу, он возвратил Д. денежные средства. Они сели в машину Д., и он отвез их по домам. ... года С. позвонила маме и сказала, что им опять необходимо поехать в отделение «Сбербанка» и узнать, готовы ли банковские карты. На следующее утро, Д. неизвестная ему женщина, которая является соседкой Ш.С., и О. приехали за ними. После того как он с мамой сели в машину, они поехали за В., а потом поехали забирать М.. Когда они всех забрали, то поехали на КПП «Изварино» в Луганске, после чего, высадили соседку С.. По пути к КПП, Оксане на телефон позвонил Р. и сказал, что не может дозвониться до Д. и попросил её записать на листочек информацию, он сообщил О., какую сумму каждый должен снять наличными из кассы с заблокированных карт, О. записывала данную информацию. Они приехали в отделение банка «Сбербанк России» по адресу: ... Оксана каждому из них дала лист бумаги, на котором было написано, сколько нужно снять денежных средств, ему нужно было снять 129 000 рублей. При этом, ФИО1 находился в помещении Банка и контролировал обстановку. Он взял талон и после того как подошла его очередь, сообщил сотруднику, что его карта заблокирована, но ему необходимо со своей заблокированной дебетовой карты снять 129 000 рублей, на что сотрудник ответил ему, что с заблокированной карты снять денежные средства невозможно и предложила ему обратиться к другому специалисту. Он подошел к другому специалисту, сказал, что ему нужно снять с заблокированной дебетовой карты денежные средства, сотрудник сказала, что с заблокированной карты деньги он снять не сможет и что ему нужно заполнить анкету на разрешение снятия денежных средств с заблокированной карты, он заполнил анкету и ему сообщили, что необходимо ждать до завтра, после чего он вышел и сообщил это Д.. Д. забеспокоился и после этого, Д. с ним, вновь получил талончик в отделение Банка, после чего ушел. Он начал ждать своей очереди, решил посмотреть, где находится Д., вышел из помещения и увидел, что он разговаривает по телефону. Он подумал, что Д. занят, решил вернуться в помещение Банка, после чего его задержали сотрудники полиции. После этого он понял, что денежные средства, которые он должен был снять со счета банковской карты, были добыты преступным путем. Откуда денежные средства поступали на его банковскую карту, он не знает. Какая именно сумма была на карточке, он также не знает. Банковская карта в его личном пользовании не находилась, ей лично он не распоряжался. Его банковской картой распоряжался ФИО1, какие он совершал по ней операции ему неизвестно;

- показаниями свидетеля Г.М.Г.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 106-110), согласно которым, в ... года, ее друзья, супруги ФИО1 и Ф.С. попросили ее открыть банковскую карту ПАО «Сбербанк России» на свое имя на территории РФ, после чего отдать данную банковскую карту Д. Она не понимала, для чего это требуется и отказалась. Примерно в конце ... года С.,Д снова стали уговаривать ее открыть банковскую карту на ее имя, она согласилась. Она спросила у С., для чего ей нужно открыть карту, и С. ей пояснила, что это необходимо для ее сына Р., якобы, он занимается обналичиванием денежных средств. В ЛНР понятие «обналичивание» носит иной характер, чем на территории РФ, в ЛНР нет ни банков, ни банкоматов, и все люди пользуются услугами обналичивания, перевода собственных денежных средств на карты родственников и так далее, то есть для того, чтобы перевести собственные денежные средства, например, родственникам, люди вынуждены обращаться к услугам организаций, которые за определенную плату осуществляют переводы безналичным способом. Поэтому, когда С. сказала, что ее сын Р. работает в сфере обналичивания денежных средств, у нее это не вызвало никаких подозрений. При этом, С. уверила ее в том, что Р. занимается законной деятельностью. Д. сказал, что через несколько дней они вместе с ним поедут в г. ... области в ПАО «Сбербанк России», чтобы она там открыла банковскую карту на свое имя. Спустя несколько дней, они вместе с Д. на его автомобиле отправились в ... области в офис ПАО «Сбербанк России». В автомобиле в банк поехали: она, С.Д.,Я.Ф., для чего с ними едет Я., она не знала и не спрашивала. До границы они доехали на автомобиле, перешли границу, после чего взяли такси. С. в качестве вознаграждения пообещала ей 500 рублей за оформление и передачу Д. её банковской карточки. Передача карточки не вызвала у нее подозрений, поскольку в ЛНР, люди передают друг другу свои карточки, документы для снятия денег со счета на территории РФ или Украины, чтобы посредник привез наличные денежные средства владельцу карты за плату. Они приехали к упрощенному пункту пропуска, который находится в пос. «Песчановка» ... области, вышли из машины Д., перешли границу пешком, сели в автомобиль «такси» и поехали в офис ПАО «Сбербанк России». Они все зашли в офис, где она оформила документы, требуемые для выпуска банковских карт. Она оформляла две карточки, хотя они договаривались с Д. о том, что она оформит одну карточку. Когда они все вышли на улицу, они зашли в салон сотовой связи МТС, поскольку Д. собирался купить сим-карты. Она дала Д. свой паспорт, для того, чтобы, как он ей сказал, он купил сим-карту на ее имя и чтобы привязать сим-карту к банковской карточке. Она вышла, после чего, они все встретились около центрального рынка ... области и на автомобиле «такси» направились к упрощенному пункту пропуска пос. «Песчановка» ... области. Приехав к упрощённому пункту пропуска, Д. попросил ее, чтобы она положила к себе в сумку денежные средства, она, по его просьбе, положила деньги в сумку и перенесла их через упрощенный пункт пропуска. Д. пояснил ей, что снял деньги, но более 50 000 рублей через границу одному человеку пронести нельзя, поэтому попросил ее. У нее это не вызвало подозрений и она выполнила его просьбу. Они через пункт пропуска пересекли границу, и она отдала Д. данные денежные средства. После чего, они на автомобиле Д. направились домой в .... Примерно через неделю ей позвонил Д., сообщил, что две ее банковские карты готовы, и их нужно забрать. Они встретились с Д. и поехали в ... области в офис ПАО «Сбербанк России», с ними ехала Ф.Я.В. и Б.О.С., с которыми они знакомы. В офисе ПАО «Сбербанк России» она получила банковские карты, отдала их Д., и они поехали домой. Примерно ... года ей позвонила С. и попросила поехать в банк, чтобы разблокировать её карты. Она спросила, что случилось с картами, С. сказала ей, что карты заблокировались из-за неправильного перевода. Через некоторое время, они с Д. снова приехали в ... области в офис ПАО «Сбербанк России», Д. пояснил ей, поскольку карта заблокирована, ей необходимо получить новую карту. Также с ними приехали сын Ф.Я.В.-А., К.В.В., брат Д. - Ш.И. и две неизвестные ей женщины. Получив новую банковскую карту, она так же отдала ее Д., и когда они дождались всех людей, которые проводили в банке какие-то манипуляции, отправились домой. ... года она вместе с ФИО1, Ф.А.И., Ф.Я.В., К.В.В., Б.О.С. приехали в ..., где, перед офисом ПАО «Сбербанк России», Д. раздал им банковские карты, и сообщил, какую сумму они должны снять со своих карт. До этого, за несколько дней, ей позвонила С., сказала, что ей позвонил Р. и сказал, что ей срочно нужно ехать в банк, на ее вопросы С. ничего не пояснила, о том, что она должна снять денежные средства с карты или выполнить что-то еще, они со С. не договаривались. Она говорила С., что не хочет никуда ехать. С. стала уговаривать ее, и она согласилась, поскольку была уверена, что помогает подруге. Д., возле банка, сказал, что она должна обналичить и передать ему сумму в размере 267 000 рублей, пояснил, что Р. занимается сделками с домами, что это деньги за какие-то сделки, она верила, так как не понимала ничего в том, что он объяснял, и считала их своими друзьями. Она зашла в офис ПАО «Сбербанк России», расположенный в ... области, подождала своей очереди, подошла к сотруднику банка, который выдал ей денежные средства в размере 267 000 рублей, а также сообщил, что ей нужно получить перевыпущенную банковскую карту на ее имя. Она получила данную банковскую карту, направилась к выходу из офиса ПАО «Сбербанк», где к ней подошли сотрудники полиции. Денежные средства и все имущество, находившееся при ней, банковские карточки, у нее изъяли. В отделении полиции, им всем стало известно, что С.,Д.,Р. занимаются преступной деятельностью, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств. Она не знает, использовал ли кто-либо ее карты, поскольку хранились они у Р. ему их передавал Д. Перед поездкой они заезжали в офис к Р., который расположен по адресу: ..., дом рядом с кинотеатром «Мир»;

- показаниями свидетеля П.В.А.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 194-195), согласно которым, она примерно с ... работает в ПАО Сбербанк России ..., расположенном по адресу: ... в должности менеджера по продажам работает с ... года. Рабочее место ее находится в помещение Банка, окно ... В ее должностные обязанности входит оформление и выдача банковских карт, оформление депозитов, выдача потребительских кредитов, оформление ипотек. Помещение Банка оснащено камерами видеонаблюдения, однако запись с данных камер, как ей известно, хранится один месяц, сказать имеется в настоящее время в подразделении Банка видеозаписи снятия денежных средств ФИО1, Г.М.Г.., Ф.А.И.., Б.О.С. К.В.В. Ф.Я.В. с банкоматов подразделения Банка или нет, она не может. Обстоятельства задержания ... ФИО1, Г.М.Г.., Ф.А.И.., Б.О.С.., К.В.В. Ф.Я.В.. при получении денежных средств со своих карт она припоминает, однако, какие-либо детали сказать затрудняется, так как, когда их задерживали, она занималась обслуживанием клиентов;

- показаниями свидетеля К.К.М.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 197-202), согласно которым, примерно с ... года она работает в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г... в должности консультанта. Примерно в ... она стала работать в должности менеджера по продажам. Ее рабочее место в помещении - окно ... здания Сбербанка. В ее должностные обязанности входит выдача кредитов, оформление и выдача банковских карт, оформление вкладов. При этом ее работа заключается в подготовке договоров, оформлении документов, а также документов о принятии или выдаче денежных средств по вкладам путем занесения в программу, после чего клиент отправляется к другому сотруднику банка, который либо проверяет, либо выдает денежные средства. Она оформляет и выдает банковские карты, операции по получению денежных средств с карты проводит другой сотрудник. ФИО1, Г.М.Г., Ф.А.И., Б.О.С., К.В.В., Ф.Я.В. она не знает. Единственное, она запомнила фамилию «Ф.Я.В..», которая, ... после обеда, к ней обратилась для замены карты. При этом, на вопрос, что случилось с предыдущей картой, она внятно не объяснила, сказала, что по непонятным причинам карту заблокировали. Она просмотрела по базе карту на имя «Ф.Я.В..» - она уже была готова. На имя «Ф.Я.В..» и на другие фамилии, от руководства, утром, поступили указания о незамедлительном извещении их при обращении указанных лиц. Когда она пошла за картой на имя Ф.Я.В..», она обратила внимание, что возле окна были молодые люди, которые, как она поняла, были знакомы с Ф.Я.В.. Взяв карту, она подошла к своему руководству и сообщила о том, что у нее на приеме находится женщина, фамилия которой была озвучена утром, ее попросили как можно дольше с ней пообщаться, чтобы успели приехать сотрудники полиции. В ходе общения, приехали сотрудники полиции, которые задержали данную женщину вместе с молодыми людьми, которые стояли возле окна и ожидали Ф.Я.В.. Она, при этом, успела выдать Ф.Я.В.. новую карту и что происходило дальше ей неизвестно;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому, признаны вещественными доказательствами: 

- предметы и документы, изъятые ... в ходе производства выемки в помещениях ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...: сопроводительное письмо о направлении сведений об открытых лицевых счетах на имя Г.М.Г. Ф.А.И. Б.О.С. К.В.В.., Ф.Я.В. Заявление К.В.В.. на получение карты от ... заявление К.В.В.. на банковское обслуживание от ...; заявление Ф.Я.В.. на получение карты от ...; заявление Ф.Я.В.. на банковское обслуживание от ...; заявление Ф.А.И. на получение карты от ...; заявление Ф.А.И.. на банковское обслуживание ...; заявление Б.О.С.. на получение международной карты Сбербанк России от ...; чек по установке ПИНа от ... на имя Б.О.С.; заявление Б.О.С.. на получение карты от ...; заявление Б.О.С. на банковское обслуживание от ...; заявление Г.М.Г.. на получение карты от ...; заявление Г.М.Г. на банковское обслуживание от ...; CD-R диск «Verbatim»; 

- предметы и документы, изъятые ... в ходе производства осмотра места происшествия с участием Ф.Я.В.. по адресу: ...: банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Visa» ... на имя ...; банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Master Card» ... на имя ...; банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Visa» ... на имя ...; расходный кассовый ордер ..., в соответствии с которым Ф.Я.В.. выданы денежные средства в сумме 287 690 рублей; денежные средства в общей сумме 287 700 рублей (57 купюр достоинством 5 000 рублей, 2 купюры достоинством 1 000 рублей, 3 купюры достоинством 200 рублей, 1 купюра достоинством 100 рублей); мобильный телефон «Samsung» модель «SM-G925F», серийный номер ..., IMEI ... в корпусе белого цвета;

- предметы и документы, изъятые ... в ходе производства осмотра места происшествия с участием Б.О.С.. по адресу: ... банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Visa» ... на имя ...; банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Master Card» ... на имя ...;

- предметы и документы, изъятые ... в ходе производства осмотра места происшествия с участием Б.О.С.. по адресу: ...: банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Visa» ... на имя ...; банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Master Card» ... на имя ...; фрагмент тетрадного листа в клетку с рукописным текстом «... 1) написать заявление о разблокировке онлайн банка 2) с расчетного счета снять 612 тысяч 597 руб 3) с карты снять - 46.200 руб»; тетрадный лист в клетку с рукописным текстом ««М.К. - сбер.счет 677.000 написать заявл. разблок. онлайн банк»; уведомление ПАО «Сбербанк России» на имя Б.О.С. о предоставлении документов и пояснений об источнике происхождения денежных средств на счете ...; мобильный телефон «Samsung» серийный номер ..., IMEI ... в корпусе черного цвета;

- предметы и документы, изъятые ... в ходе производства осмотра места происшествия с участием К.В.В.. по адресу: ...: банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Visa» №... на имя ...; банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Master Card» ... на имя ...; мобильный телефон «BQ Strike P» серийный номер IMEI ..., IMEI ... в корпусе черного и стального цвета;

- предметы и документы, изъятые ... в ходе производства осмотра места происшествия с участием Г.М.Г.. по адресу: ...: банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Visa» ... на имя ...; банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Visa» ... на имя ...; расходный кассовый ордер ..., в соответствии с которым, Г.М.Г.. выданы денежные средства в сумме 267 390 рублей; денежные средства в общей сумме 267 400 рублей (25 купюр достоинством 5 000 рублей, 61 купюра достоинством 2 000 рублей, 20 купюр достоинством 1 000 рублей, 4 купюры достоинством 100 рублей); мобильный телефон Xiaomi 5+ ..., IMEI1 ... IMEI2 ... в корпусе золотистого цвета;

- предметы и документы, изъятые ... в ходе производства осмотра места происшествия с участием ФИО1 по адресу: ...: банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Visa» ... на имя ...; банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Master Card» ... на имя ...; банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Master Card» ... на имя ...; банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Master Card» ... на имя ...; банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Visa» ... на имя ...; банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «Visa» ... на имя ...; мобильный телефон «Samsung GT-E1080i» серийный номер ..., IMEI ... в корпусе черного цвета; мобильный телефон «BQ Strike Mini» IMEI1 ..., IMEI2 ... в корпусе черного цвета;

- ответ на запрос в ПАО «Сбербанк России» от ... с приложением на CD-R диске «Verbatim»;

- ответ на запрос в ПАО «Сбербанк России» от ... с приложением на CD-R диске «VS»;

- ответ на запрос в ПАО «Сбербанк России» от ... с приложением на CD-R диске «VS» (т. 4 л.д.10-25, т.4 л.д.58-60, т.4 л.д.74; т.5 л.д. 13-14, т.5 л.д. 31-32, т.5 л.д. 34-35, т.5 л.д. 127-129);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от ..., согласно которому, признаны вещественными доказательствами: 

- список вызовов клиента З.Е.В.. с ... 00:00:00 по ... 23:59:59, согласно которому, установлено ... в 09:55:40 соединение абонентского номера телефона ... с абонентским номером ... (т.3 л.д.183-184); 

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.А.И. в ходе которой, свидетель Ф.А.И. подтвердил ранее данные показания и указал на ФИО1, как на лицо, от которого поступили предложения о подработке, он предложил оформить банковские карты на свое имя за вознаграждение в размере 500 рублей, передавал ему денежные средства для переноса через границу, находясь в отделении банка, пояснял, что необходимо сделать, при этом банковские карты находились у ФИО1, который выдавал их по прибытию в отделение банка и которые ФИО1 передавал Ф.Р. при этом Ф.Р.. звонил на телефон Б.О.С.. и просил ее записать какие суммы необходимо снять с банковской карты. При этом, ФИО1 пояснил, что денежные средства за поездки Ф.А.И. ему передавал Ф.Р.. (т. 4 л.д.120-124);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.Я.В.., в ходе которой, свидетель Ф.Я.В.. подтвердила ранее данные показания и указала, что от супруги ФИО1 -С. поступали сведения о подработке, при этом, С. пояснила, что возить их будет ФИО1, который один раз положил ей денежные средства в сумку и она перенесла их через границу. ФИО1 в отделении банка рассказывал, что необходимо сделать. При этом ФИО1 пояснил, что информация о денежных суммах ему поступала от Ф.Р. и все банковские карты находились у Р. и он их ему передавал, а также передавал денежные средства для оплаты поездки Ф.Я.В.. По приезду в отделение банка банковские карты Ф.Я.В.. передавал ФИО1. ... Б.О.С. звонил Р. и сообщил какую денежную сумму необходимо снять. Перевыпущенную банковскую карту Ф.Я.В. передала ФИО1, который впоследствии передавал их Ф.Р. (т. 4 л.д.125-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.В.В.., в ходе которой, свидетель К.В.В.. подтвердила ранее данные показания и указала, что от супруги ФИО1 поступали предложения о подработке за денежное вознаграждение. От ФИО1 ей поступали указания в отделении банка, при этом ему информация поступала от Ф.Р., банковские карты К.В.В. передавала ФИО1, в ее пользовании банковские карты не находились, ФИО1 выдавал банковские карты в отделении банка, при этом говорил, какую денежную сумму необходимо снять со счета. ... Б.О.С.. звонил Р. и сообщил, какую денежную сумму необходимо снять. При этом ФИО1 пояснил, что банковские карты, которые он выдавал К.В.В.. ему передал Ф.Р.. Денежные средства К.В.В.. за поездку платил ФИО1, который при этом пояснил, что ему денежные средства передавал Ф.Р. (т. 4 л.д.130-134);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Г.М.Г.., в ходе которой, свидетель Г.М.Г.. подтвердила ранее данные показания и указала, что предложение о подработке ей поступило от супруги ФИО1 -С., от ФИО1 ей поступали указания о том, что необходимо делать в отделении банка, при этом ФИО1 пояснил, что ему информация о денежных суммах и лицах, которых необходимо доставить в банк поступала от Ф.Р.. Банковские карты в отделение банка Г.М.Г.. выдавал ФИО1, ... Б.О.С.. звонил Р. и сообщил, какую денежную сумму необходимо снять. При этом, ФИО1, пояснил, что ему банковские карты передавал Ф.Р.. Перевыпущенные банковские карты после получения Г.М.Г.. передала ФИО1, который впоследствии передавал их Ф.Р.. Денежные средства за поездку в размере 500 рублей Г.М.Г.. передавал ФИО1, а когда с ними ездила супруга ФИО1 -С. то денежные средства передавала она. При этом ФИО1 пояснил, что ему денежные средства для оплаты поездки Г.М.Г.. передавал Ф.Р. (т. 4 л.д.135-139);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.О.С. в ходе которой, свидетель Б.О.С.. подтвердила ранее данные показания и указала, что предложение о подработке ей поступило вначале от Ф.Р., а в последствии от супруги ФИО1, ФИО1 в отделение банка говорил ей, что необходимо делать, а ... указание о том, что необходимо сделать ей давал Ф.Р. по телефону, при этом, ФИО1 пояснил, что информацию о денежные средствах и лицах, которые необходимо доставить в отделение банка ему поступали от Ф.Р.-сына его супруги. Банковские карты Б.О.С.. передавала ФИО1, который впоследствии по прибытию в отделение банка выдавал их, а также указывал на денежные суммы, которые необходимо снять с банковской карты, при этом, ФИО1 пояснил, что банковские карты, которые он выдавал, ему передавал Ф.Р.. Перевыпущенные банковские карты Б.О.С. отдавала ФИО1, который впоследствии их передавал Ф.Р.. При этом Б.О.С.. пояснила, что после того как у нее возникли подозрения и она хотела отказаться от подработки, её уговаривал Ф.Р.. При этом за поездки Б.О.С.. платил ФИО1, которому денежные средства для оплаты передавал Ф.Р. (т. 4 л.д.140-144);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.Я.В.. и свидетелем Г.М.Г.. в ходе которой Ф.Я.В.. рассказала о регистрации банковских карт, установлении ФИО1 пин-кода на данные банковские карты, о поступающих указаниях от ФИО1, о передаче денежных средств и банковских карт ФИО1, о лицах, которые аналогичным образом получали банковские карты, при этом свидетель Г.М.Г. подтвердила показания Ф.Я.В. подробно рассказала об обстоятельствах, дополнив, что ей предложение о подработке поступало от Ф.Р., пояснявшей, что данные карты необходимы ее сыну Ф.Р., при этом она рассказала ФИО1 о предложение сотрудника банка записать ее голос, который пояснил ей, что в случае заболевания ее голос не узнают. Свидетель Ф.Я.В. также дополнила, что в последний раз она со счета сняла денежные средства в размере 287 690 рублей, хотела передать их ФИО1, но его не было. При этом свидетель Г.М.Г. дополнила, что ФИО1, ей пояснил, что заявление о перевыпуске банковской карты открытой на ее имя, писал Ф.Р. без нее, при этом свидетель Ф.Я.В.. подтвердила, что первый раз она ФИО1 передавала денежные средства в размере 250 000- 300 000 рублей, а в последний раз сняла для передачи сумму в размере 287 690 рублей, но передать не успела, поскольку ее задержали. При этом свидетели пояснили, что они ездили только в одно отделение Сбербанка, а также, что им денежные средства за поездку в ... платили ФИО4 (т. 4 л.д.145-158);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И.. и свидетелем Б.О.С. в ходе которой, Ф.А.И. рассказал о регистрации банковских карт на свое имя, о порядке действий при регистрации его информировал ФИО1, мама Ф.А.И. - Ф.Я.В.. также регистрировала банковские карты на свое имя, при этом, свидетель Б.О.С.. также подтвердила, что указания ей давал ФИО1, а также ей известно, что Ф.Р. звонил на номер «900» с целью перевыпуска ее карты, при этом свидетели подтвердили, что СИМ-карты российских сотовых операторов они не приобретали, а также, что полученные банковские карты они передавали ФИО1, при этом свидетель Ф.А.И.. пояснил, что он денежные средства не снимал, ему необходимо было снять денежные средства в размере 129 000 рублей, но в банке ему сказали, что он не сможет их снять и попросили заполнить анкету, данные денежные средства его просил снять Ф.Р., который звонил Б.О.С.., поскольку, как пояснила Б.О.С. Р. не смог дозвониться ФИО1. Свидетель Б.О.С. пояснила, что информацию, которую ей передал Р. по телефону она записала на листик и передала ФИО1 Свидетели подтвердили, что денежные средства за поездку в отделение Сбербанка им платил ФИО1 (т. 4 л.д.161-171);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И. и свидетелем К.В.В. в ходе которой, свидетель Ф.А.И. рассказал, что банковские карты он регистрировал на свое имя по указанию ФИО1, который информировал его о порядке действий при регистрации банковских карт, кроме него, банковские карты регистрировали и другие лица: М.,В.,Ш.Ю.,В., а также его мама- Ф.Я.В.., свидетель К.В.В.. согласилась с показаниями Ф.А.И.., а также дополнила, что она получала на свое имя банковские карты и передавала их ФИО1, как пояснили свидетели, СИМ -карты операторов сотовой связи они не приобретали, свидетель К.В.В.. пояснила, что она снимала с банковского счета денежные средства в размере 420 000 рублей и 125 000 рублей и передавала их ФИО1 Свидетели пояснили, что они лично денежными средствами, находящимися на счетах не управляли (т. 4 л.д.173-181);

- протоколом выемки от ..., согласно которому в помещениях ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., произведена выемка документов по открытию банковских карт от имени К.В.В.., Ф.Я.В.., Ф.А.И.., Б.О.С.., Г.М.Г.. (т. 4 л.д.6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., согласно которому, осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства выемки ... в помещениях ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., а также предметы и документы, изъятые ... года в ходе осмотров места происшествия с участием Ф.Я.В. Ф.А.И. Б.О.С.., К.В.В.., Г.М.Г. ФИО1 (т. 5 л.д. 91-115);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., согласно которому, осмотрены ответы на запросы и содержащие сведения о движении денежных средств по банковским счетам физических лиц, а именно ответ на запрос, поступивший из АО «ВБРР» о движении денежных средств по счетам Б.А.Н.., ответы на запрос, поступивший из ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам Б.А.Н. П.Д.В.., С.Ю.В.., С.Е.В.., Р.Н.М. Е.Е.В.., Д.Н.Н.., Д.Ч.Б. З.Е.В. В.А.С.. А.Е.О.., Т.А.А. и установлены операции по списанию денежных средств по счетам: З.Е.В.. по списанию 10.06.2019 денежных средств в суммах 70 рублей, 7000 рублей, 70 рублей, 7000 рублей, 100 рублей и 10 000 рублей, а также установлены операции по зачислению денежных средств на счета Г.М.Г.., Ф.А.И.., Б.О.С. К.В.В.., Ф.Я.В.. (т. 5 л.д. 116-126);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... в соответствии с которым произведен осмотр документов, полученных в ходе проверки сообщений о преступлениях и в ходе производства следственных действий по уголовному делу, а именно: список вызовов клиента З.Е.В.. с ... 00:00:00 по ... 23:59:59, согласно которому установлено, ... в 09:55:40 соединение абонентского номера телефона ... с абонентским номером ... (т. 3 л.д. 263-265);

- заявлением З.Е.В.. от ..., согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, которые завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 24000 рублей, данный ущерб является для нее значительный (т. 2 л.д.109);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... с участием Ф.Я.В. осмотрены и изъяты: мобильный телефон «Samsung» модель «SM-G925F», серийный ..., IMEI ... в корпусе белого цвета; пластиковая карта «Сбербанка России» №... выданная на имя «... » ...; пластиковая карта «Сбербанка России» ... выданная на имя «... R; пластиковая карта «Сбербанка России» ... выданная на имя «... » ... расходный кассовый ордер ..., на имя Ф.Я.В. о снятии денежных средств в сумме 287 690 рублей; денежные средства в сумме 287 700 рублей купюрами: 5 000 рублей-57 купюр, 1 000 рублей-2 купюры, 200 рублей-3 купюры, 100 рублей-1 купюра (т.4 л.д. 46-50); 

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... участием Ф.А.И.. осмотрены и изъяты: банковская карта «Сбербанка России» ... выданная на имя « ...; банковская карта «Сбербанка России» ... выданная на имя « ... R (т. 4 л.д.51-53);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... с участием Б.О.С.. осмотрены и изъяты: мобильный телефон «Samsung» серийный номер ... банковская карта «Сбербанк России» ..., выданная на имя «..., банковская карта «Сбербанк России» ... выданная на имя «... тетрадный лист в клетку с рукописным текстом о проведении операций по сберегательному счету, фрагмент тетрадного листа на котором имеется рукописный текст о проведении операций по списанию денежных средств (т. 4 л.д.54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... с участием К.В.В.. осмотрены и изъяты: мобильный телефон «BQ», ..., банковская карта «Сбербанк России» ..., выданная на имя «...., Банковская карта ПАО «Сбербанк России» системы «MasterCard» ..., выданная на имя «... (т. 4 л.д.61-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому, в служебном кабинете ... с участием Г.М.Г. осмотрены и изъяты: мобильный телефон Xiaomi 5+ ...., банковская карта «Сбербанк России» ..., выданная на имя «..., банковская карта «Сбербанк России» №... выданная на имя «..., расходный кассовый ордер ... на имя Г.М.Г. о снятии денежных средств в сумме 267 390 рублей; денежные средства в общей сумме 267 400 рублей купюрами: 5 000 рублей- 25 купюр, 2 000 рублей- 61 купюра, 1 000 рублей- 20 купюр, 100 рублей- 4 купюры (т. 4 л.д.64-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому, в служебном кабинете ... с участием ФИО1 осмотрены и изъяты: банковская карта «Сбербанк России» ..., выданная на имя «..., банковская карта «Сбербанк России» ..., выданная на имя «..., банковская карта «Сбербанк России» ..., выданная на имя «..., банковская карта «Сбербанк России» ..., выданная на имя ..., банковская карта «Сбербанк России» ..., выданная на имя «... банковская карта «Сбербанк России» ..., выданная на имя « ...., мобильный телефон «SamsungGT-E1080i» серийный номер ... юсби -накопитель, мобильный телефон «BQStrikeMini» ... (т. 4 л.д.68-73);

- сведениями из ИБД СПО «Мигрант-1» в отношении ФИО1, Ф.Я.В.., Б.О.С. Ф.А.И.., Г.М.Г. (т. 4 л.д.187-191);

- рапортом старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.А.Г. согласно которому установлена причастность ФИО1 к совершению преступления (т. 4 л.д. 26);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ..., согласно которому в период с ... года по настоящее время в ПАО «МТС» за ФИО1 зарегистрированы следующие абонентские номера - ... за Ф.Р.А. - ...; Б.О.С..- ...; Ф.Я.В.. - ... ... (т. 5 л.д. 65);

- ответом на запрос БСТМ ГУ МВД России по г. Москве от ..., согласно которому, абонентский номер ... в период времени с ... года зарегистрирован на имя Г.М.Г. в период времени с ... года не зарегистрирован за абонентом, абонентский номер ... в период времени с ... года зарегистрирован за ФИО1 в период времени с ... года не зарегистрирован за абонентом; абонентский номер ... в период времени с ... года зарегистрирован за Ф.Р.А. (т. 5 л.д.72-73);

- ответом на запрос АО «Биг Телеком» от ..., согласно которому телефонный номер ... принадлежит АО «БИГ Телеком», с момента выделения телефонной емкости указанный номер ни разу не предоставлялся в пользование ни одному физическому и /или юридическому лицу. Исходящих вызовов с этого номера из сети АО «БИГ Телеком» не совершалось (т. 5 л.д. 76);

- ответом на запрос ПАО «Центральный телеграф» от ..., согласно которому телефонным номер ... по учетным данным ПАО «Центральный телеграф» зарегистрирован на юридическое лицо-ПАО «Сбербанк России» (т. 5 л.д.79);

- рапортом старшего следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.С.И. от ..., согласно которому получена информация, о том, что абонентский номер телефона ... в настоящее время используется ООО «Фортис- Строй», остальные абонентские номера телефонов: 8... в пользование физическим или юридическим лицам не предоставлялись (т. 5 л.д.84);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции М.А.Г.. от ..., согласно которому получены сведения о том, что при проведении ОРМ, направленных на установление собственников и пользователей абонентских номеров телефонов ... установить владельцев и пользователей указанных номеров телефонов не представилось возможным (т. 5 л.д.90).

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств В.А.С.. на сумму 7 098 рублей, его виновность в совершении данного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей В.А.С. данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 219-222, т.3 л.д.226-229), согласно которым, ... ей на номер телефона ... поступил входящий телефонный звонок со стационарного телефона ... от неизвестного мужчины, который представился «сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России» и сообщил, что был совершен несанкционированный вход в ее личный кабинет «Сбербанк Онлайн» и зафиксирована несанкционированная транзакция по ее банковской карте, открытой в ПАО «Сбербанк России» ..., которая обслуживается в ДО ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ... с ее банковской карты пытались перевести денежные средства на другую банковскую карту, но перевод был заблокирован «службой безопасности» и денежные средства находятся на резервном счете ПАО «Сбербанк России», а также, для того, чтобы вернуть денежные средства необходимо сообщить на выделенный робот-канал реквизиты ее банковской карты и коды подтверждения, которые будут приходить на ее абонентский номер телефона, подключенный к данной банковской карте. После того, как «Сотрудник службы безопасности» рассказал алгоритм действий, он переключил ее на выделенный робот-канал, она продиктовала номер банковской карты, СV-код, а также разовые пароли, которые приходили смс-сообщением с номера «900». На момент совершения данных действий баланс ее карты составлял 7 098 рублей. После того, как она сообщила информацию по своей банковской карте, произошло списание денежных средств на сумму 7 098 рублей в банк «VB24 MOSKVAGRUS». «Сотрудник службы безопасности» пояснил, что в течение 20 минут денежные средства вновь зачислятся на ее расчетный счет, после чего разговор прекратился. Спустя 20 минут она зашла в приложение «Сбербанк Онлайн» и обнаружила, что зачисление денежных средств не произошло. Услуга мобильный банк по банковской карте ПАО «Сбербанк России» ... подключен к ее номеру телефона ... 

а также доказательствами изложенными выше по эпизоду в отношении потерпевшей З.Е.В. : 

- показаниями свидетеля Б.О.С. данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 85-89);

- показаниями свидетеля К.В.В. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 99-103);

- показаниями свидетеля Ф.Я.В.., данными ею на стадии предварительного следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 76-82);

- показаниями свидетеля Ф.А.И.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 92-96, т. 4 л.д.113-115);

- показаниями свидетеля Г.М.Г.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 106-110);

- показаниями свидетеля П.В.А.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 194-195);

- показаниями свидетеля К.К.М. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 197-202);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т. 4 л.д.10-25, т.4 л.д.58-60, т.4 л.д.74, т.5 л.д. 13-14, т.5 л.д. 31-32, т.5 л.д. 34-35, т.5 л.д. 127-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.А.И.. (т. 4 л.д.120-124);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.Я.В.. (т. 4 л.д.125-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.В.В.. (т. 4 л.д.130-134);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.135-139);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.140-144);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.Я.В.. и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.145-158);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И, и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.161-171);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И, и свидетелем К.В.В.. (т. 4 л.д.173-181);

- протоколом выемки от ... (т. 4 л.д.6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 91-115);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т.4 л.д. 46-50); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.51-53);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.61-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.64-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.68-73);

- сведениями из ИБД СПО «Мигрант-1» в отношении ФИО1, Ф.Я.В. Б.О.С.., Ф.А.И.., Г.М.Г.. (т. 4 л.д.187-191);

- рапортом старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.А.Г.. (т. 4 л.д. 26);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ... (т. 5 л.д. 65);

- ответом на запрос БСТМ ГУ МВД России по г. Москве от ... (т. 5 л.д.72-73);

- ответом на запрос АО «Биг Телеком» от ... (т. 5 л.д. 76);

- ответом на запрос ПАО «Центральный телеграф» от ... (т. 5 л.д.79);

- рапортом старшего следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.С.И.. от ... (т. 5 л.д.84);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции М.А.Г. от ... (т. 5 л.д.90).

кроме того, подтверждается следующими доказательствами : 

- заявлением В.А.С.. от ..., согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, которые ... похитили принадлежащие ей денежные средства в размере 7098 рублей с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России », данный ущерб является для нее значительный (т. 2 л.д.109);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от ..., согласно которому, признаны вещественными доказательствами: 

-детализация оказанных услуг с ..., согласно которому установлено ... года в 10:14:33 соединение абонентского номера телефона ... с абонентским номером ... а также входящием смс- сообщения с номера «900» (т.3 л.д.232-234); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 116-126) и установлены операции по списанию денежных средств по счетам: В.А.С. по списанию ... денежных средств в сумме 7 098 рублей (т. 5 л.д. 116-126);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., в соответствии с которым произведен осмотр документов, полученных в ходе проверки сообщений о преступлениях и в ходе производства следственных действий по уголовному делу, а именно: -детализация оказанных услуг с ..., согласно которому установлено ... года в 10:14:33 соединение абонентского номера телефона ... с абонентским номером ... а также входящием смс- сообщения с номера «900» (т. 3 л.д. 263-265);

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств С.Е.В.. на сумму 3 042 рубля, его виновность в совершении данного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей С.Е.В.., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 49-50, т.3 л.д.87-89), согласно которым, ... ей на телефон ... поступил входящий телефонный звонок с номера ... от неизвестного мужчины, который представился «сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России» и начал задавать ей вопросы относительно ее банковской карты, на которые она отвечала, о чем конкретно он спрашивал она не помнить, но в разговоре что-то было о списании денежных средств. Поскольку она находилась в метро, разговор прервался, а после того, как она вышла из метро, ей на номер мобильного телефона пришло смс-сообщение с номера «900» о списании денежных средств на сумму 3 042 рубля, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., которая открыта и обслуживается в ДО ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ... Какие-либо перечисления денежных средств она не совершала, и кто их совершил ей не известно. После чего она обратилась в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк России», где сотрудники банка установили, что неустановленные лица получили несанкционированный доступ к ее банковской карте. На тот момент, баланс ее карты составлял 6 300 рублей. Своими действиями неустановленные лица причинили ей значительный материальный ущерб на сумму 3 042 рубля; 

а также доказательствами изложенными выше по эпизоду в отношении потерпевшей З.Е.В. 

- показаниями свидетеля Б.О.С. данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 85-89);

- показаниями свидетеля К.В.В.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 99-103);

- показаниями свидетеля Ф.Я.В.., данными ею на стадии предварительного следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 76-82);

- показаниями свидетеля Ф.А.И.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 92-96, т. 4 л.д.113-115);

- показаниями свидетеля Г.М.Г.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 106-110);

- показаниями свидетеля П.В.А. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 194-195);

- показаниями свидетеля К.К.М. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 197-202);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т. 4 л.д.10-25, т.4 л.д.58-60, т.4 л.д.74, т.5 л.д. 13-14, т.5 л.д. 31-32, т.5 л.д. 34-35, т.5 л.д. 127-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.А.И. (т. 4 л.д.120-124);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.Я.В. (т. 4 л.д.125-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.В.В. (т. 4 л.д.130-134);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.135-139);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.140-144);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.Я.В.. и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.145-158);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.161-171);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И, и свидетелем К.В.В.. (т. 4 л.д.173-181);

- протоколом выемки от ... (т. 4 л.д.6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 91-115);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 116-126); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т.4 л.д. 46-50); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.51-53);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.61-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.64-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.68-73);

- сведениями из ИБД СПО «Мигрант-1» в отношении ФИО1, Ф.Я.В.., Б.О.С.., Ф.А.И.., Г.М.Г.. (т. 4 л.д.187-191);

- рапортом старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.А.Г.. 4 л.д. 26);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ... (т. 5 л.д. 65);

- ответом на запрос БСТМ ГУ МВД России по г. Москве от ... (т. 5 л.д.72-73);

- ответом на запрос АО «Биг Телеком» от ... (т. 5 л.д. 76);

- ответом на запрос ПАО «Центральный телеграф» (т. 5 л.д.79);

- рапортом старшего следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.С.И.. от ... (т. 5 л.д.84);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции М.А.Г. от ... (т. 5 л.д.90).

кроме того, подтверждается следующими доказательствами : 

- заявлением С.Е.В.. от ..., согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, которые завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 3 064 рубля (т. 1 л.д.202);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от ..., согласно которому, признаны вещественными доказательствами: 

- реквизиты счета карты ... на имя С.Е.В..;

- отчет по счету карты «Сбербанк» на имя С.Е.В.., согласно которому, проведена операция по списанию денежной суммы в размере 3042 рубля ;

- отчет по счету карты «Сбербанк» на имя С.Е.В.. проведена операция по списанию денежной суммы в размере 3042 рубля ;

- детализация оказанных услуг связи в отношении абонентского номера ..., согласно которому ... в 13:32:14 и 13:32:52 поступили входящием телефонные звонки с абонентского номера ... ( т.3 л.д. 51-83);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., в соответствии с которым произведен осмотр документов, полученных в ходе проверки сообщений о преступлениях и в ходе производства следственных действий по уголовному делу, а именно: реквизиты счета карты ... на имя С.Е.В..; отчет по счету карты «Сбербанк» на имя С.Е.В.., согласно которому, проведена операция по списанию денежной суммы в размере 3042 рубля ; отчет по счету карты «Сбербанк» на имя С.Е.В.. проведена операция по списанию денежной суммы в размере 3042 рубля ; детализация оказанных услуг связи в отношении абонентского номера ..., согласно которому ... в 13:32:14 и 13:32:52 поступили входящием телефонные звонки с абонентского номера ... (т. 3 л.д. 263-265);

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств Т.А.А на сумму 45 000 рублей, его виновность в совершении данного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей Т.А.А данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 203-204, т.3 л.д.212-214), согласно которым, ... ей на абонентский номер телефона ... поступил входящий телефонный звонок с номера ... от неизвестного мужчины, который представился «сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России» и уточнил у нее о том, совершала ли она, недавно, перевод денежных средств в сумме 7000 рублей, на что она ответила, что каких-либо транзакций она не совершала, также «сотрудник службы безопасности ПАО «Сбербанк России» сообщил, что был зафиксирован несанкционированный вход в личный кабинет приложения «Сбербанк Онлайн» и спросил, совершала ли она покупки через интернет-магазин, где для осуществления покупки необходимо было вводить реквизиты своей банковской карты, она ответила, что каких-либо покупок в интернет-магазинах она не совершала. Также «сотрудник службы безопасности ПАО «Сбербанк России» спрашивал о том, есть ли у нее банковские карты иных Банков, она ответила, что банковских карт других Банков у нее нет. Со слов «сотрудника службы безопасности ПАО «Сбербанк России» с ее кредитной карты ПАО «Сбербанк России» ..., которая открыта и обслуживается в ..., была осуществлена несанкционированная транзакция, но службой безопасности ПАО «Сбербанк России» указанная операция была заблокирована и для сохранения денежных ей необходимо снять денежные средства с кредитной карты ... и перевести денежные средства на свою дебетовую банковскую карту ..., после чего денежные средства необходимо перевести на резервный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России». Не прекращая разговор с «сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России» она проследовала в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ..., и через банкомат сняла с кредитной карты ... денежные средства на сумму 50 000 рублей, о чем она сообщила «сотруднику службы безопасности ПАО «Сбербанк России», который сообщил ей, что переключит ее на другого специалиста и что, для того чтобы вернуть данные денежные средства необходимо сообщить на выделенный робот-канал реквизиты ее дебетовой банковской карты ... и коды подтверждения, которые будут приходить на ее абонентский номер мобильного телефона подключенного к указанной банковской карте. После того, как «Сотрудник службы безопасности» рассказал алгоритм действий он переключил ее на выделенный робот-канал, она продиктовала номер банковской карты. После чего «сотрудник службы безопасности ПАО «Сбербанк России» переключил ее на другую сотрудницу, которая представилась страховым менеджером и продиктовала ей «депозитный счет» ..., на который она перевела 45 000 рублей, 3 транзакциями по 15 000 рублей каждая, 4 транзакция на сумму 12 000 рублей была заблокирована, и ей на абонентский номер мобильного телефона стали поступать входящие звонки с номера «900». Ее переключили на выделенный робот-канал, из которого стало известно, что последний перевод денежных средств был заблокирован по инициативе ПАО «Сбербанк России», в связи с подозрительными транзакциями. Ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 45 000 рублей; 

а также доказательствами изложенными выше по эпизоду в отношении потерпевшей З.Е.В. 

- показаниями свидетеля Б.О.С.., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 85-89);

- показаниями свидетеля К.В.В. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 99-103);

- показаниями свидетеля Ф.Я.В.., данными ею на стадии предварительного следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 76-82);

- показаниями свидетеля Ф.А.И. данными им на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 92-96, т. 4 л.д.113-115);

- показаниями свидетеля Г.М.Г.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 106-110);

- показаниями свидетеля П.В.А.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 194-195);

- показаниями свидетеля К.К.М.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 197-202);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т. 4 л.д.10-25, т.4 л.д.58-60, т.4 л.д.74, т.5 л.д. 13-14, т.5 л.д. 31-32, т.5 л.д. 34-35, т.5 л.д. 127-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.А.И.. (т. 4 л.д.120-124);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.Я.В.. (т. 4 л.д.125-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем ФИО5 (т. 4 л.д.130-134);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Г.М.Г. (т. 4 л.д.135-139);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.140-144);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.Я.В.. и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.145-158);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И, и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.161-171);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем К.В.В.. (т. 4 л.д.173-181);

- протоколом выемки от ... (т. 4 л.д.6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 91-115);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т.4 л.д. 46-50); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.51-53);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.61-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.64-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.68-73);

- сведениями из ИБД СПО «Мигрант-1» в отношении ФИО1, Ф.Я.В.., Б.О.С.., Ф.А.И.., Г.М.Г.т. 4 л.д.187-191);

- рапортом старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.А.Г.. 4 л.д. 26);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ... (т. 5 л.д. 65);

- ответом на запрос БСТМ ГУ МВД России по г. Москве от ... (т. 5 л.д.72-73);

- ответом на запрос АО «Биг Телеком» от ... (т. 5 л.д. 76);

- ответом на запрос ПАО «Центральный телеграф» от ... (т. 5 л.д.79);

- рапортом старшего следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.С.И.. от ... (т. 5 л.д.84);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции М.А.Г.. от ... (т. 5 л.д.90) 

кроме того, подтверждается следующими доказательствами: 

- заявлением Т.А.А. от ..., согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом сохранения ее денежных средств, завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 45000 рублей, данный ущерб является для нее значительный (т. 2 л.д.169);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 116-126) и установлены операции по списанию денежных средств по счетам: Т.А.А по списанию 10.06.2019 денежных средств в сумме 15000 рублей, 15000 рублей, 15000 рублей (т. 5 л.д. 116-126);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., в соответствии с которым произведен осмотр документов, полученных в ходе проверки сообщений о преступлениях и в ходе производства следственных действий по уголовному делу, а именно: 

- детализация расходов для номера +... с ..., согласно которому установлены входящие звонки ... в 17:08:34, в 17:56:35 и в 17:57:52 на абонентский номер ... с абонентского номера 7... (т. 3 л.д. 263-265);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от ..., согласно которому, признаны вещественными доказательствами: 

- детализация расходов для номера ... с ..., согласно которому установлены входящие звонки ... в 17:08:34, в 17:56:35 и в 17:57:52 на абонентский номер ... с абонентского номера ... (т.3л.д. 205-207); 

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств Д.Н.Н. на сумму 15 000 рублей, его виновность в совершении данного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей Д.Н.Н. данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 131-132, т.3 л.д.141-143), согласно которым, ей, ... на абонентский номер телефона ... поступил входящий телефонный звонок с номера ... от неизвестного мужчины, который представился «сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России» и сообщил, что по ее банковской карте ПАО «Сбербанк России» ..., номер счета ..., которая открыта и обслуживается по адресу: ..., зафиксирована несанкционированная транзакция, а именно, предотвращена попытка списания денежных средств в городе ..., сообщил, что для того, чтобы обезопасить денежные средства, находящиеся на ее банковской карте, ее карту ... заблокируют, но перед этим ей необходимо перевести 15 000 рублей на страховую карту ..., которая открыта и обслуживается в ПАО «Сбербанк России». Она зашла в приложение «Сбербанк онлайн» и перевела денежные средства на сумму 15 000 рублей на банковскую карту ... держателем которой являлась В.К., После того, как она перевела денежные средства, «сотрудник службы безопасности ПАО «Сбербанк России» пояснил, что она может прийти в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк России» и получить указанную банковскую карту, после чего их разговор прекратился. На тот момент баланс ее карты составлял 16 000 рублей. Ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 15 000 рублей; 

а также доказательствами изложенными выше по эпизоду в отношении потерпевшей З.Е.В. 

- показаниями свидетеля Б.О.С. данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 85-89);

- показаниями свидетеля К.В.В.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 99-103);

- показаниями свидетеля Ф.Я.В.., данными ею на стадии предварительного следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 76-82);

- показаниями свидетеля Ф.А.И.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 92-96, т. 4 л.д.113-115);

- показаниями свидетеля Г.М.Г.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 106-110);

- показаниями свидетеля П.В.А.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 194-195);

- показаниями свидетеля К.К.М.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 197-202);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т. 4 л.д.10-25, т.4 л.д.58-60, т.4 л.д.74; т.5 л.д. 13-14, т.5 л.д. 31-32, т.5 л.д. 34-35, т.5 л.д. 127-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.А.И. (т. 4 л.д.120-124);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.Я.В. (т. 4 л.д.125-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.В.В. (т. 4 л.д.130-134);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Г.М.Г. (т. 4 л.д.135-139);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.О.С.т. 4 л.д.140-144);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.Я.В.. и свидетелем Г.М.Г. (т. 4 л.д.145-158);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.161-171);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем К.В.В.. (т. 4 л.д.173-181);

- протоколом выемки от ... (т. 4 л.д.6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 91-115);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т.4 л.д. 46-50); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.51-53);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.61-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.64-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.68-73);

- сведениями из ИБД СПО «Мигрант-1» в отношении ФИО1, Ф.Я.В.., Б.О.С.., Ф.А.И.., Г.М.Г.., (т. 4 л.д.187-191);

- рапортом старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.А.Г.. (т. 4 л.д. 26);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ... (т. 5 л.д. 65);

- ответом на запрос БСТМ ГУ МВД России по г. Москве от ... (т. 5 л.д.72-73);

- ответом на запрос АО «Биг Телеком» от ... (т. 5 л.д. 76);

- ответом на запрос ПАО «Центральный телеграф» (т. 5 л.д.79);

- рапортом старшего следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.С.И.. от ... (т. 5 л.д.84);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции М.А.Г.. от ... (т. 5 л.д.90).

кроме того, подтверждается следующими доказательствами:

- заявлением Д.Н.Н.. от ..., согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, которые путем обмана и злоупотреблением доверия под предлогом отмены несанкционированной транзакции завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 15 000 рублей, данный ущерб является для нее значительный (т. 2 л.д.50);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 116-126) и установлены операции по списанию денежных средств по счетам: Д.Н.Н.. по списанию 10.06.2019 денежных средств в сумме 15000 рублей (т. 5 л.д. 116-126);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., в соответствии с которым произведен осмотр документов, полученных в ходе проверки сообщений о преступлениях и в ходе производства следственных действий по уголовному делу, а именно: 

- детализация расходов в отношении абонентского номера ... с 13.06.2019года по ..., согласно которому установлен входящий звонок ... в 13:21 на абонентский номер ... с абонентского номера ... (т. 3 л.д. 263-265);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от ..., согласно которому, признаны вещественными доказательствами: 

- детализация расходов в отношении абонентского ... с ..., согласно которому установлен входящий звонок ... в 13:21 на абонентский номер 7... с абонентского номера ... (т. 3 л.д. 133-135); 

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств Е.Е.В.. на сумму 10 000 рублей, его виновность в совершении данного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей Е.Е.В.., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 111-114, т.3 л.д.118-120), согласно которым, ... в 16 часов 14 минут ей на мобильный телефон ... поступил телефонный звонок с номера телефона ... от неизвестного мужчины, который представился сотрудником «службы безопасности ПАО «Сбербанк России» и сообщил, что, службой безопасности был зафиксирован несанкционированный вход в ее личный кабинет «Сбербанк онлайн» и ей для того, чтобы обезопасить денежные средства, находящиеся на ее банковской карте, которая открыта и обслуживается в ДО ПАО «Сбербанк России» расположенный по адресу: г... необходимо сообщить данные ее банковской карты и продиктовал ей ряд вопросов, относительно ее банковской карты, какие конкретно, она уже не помнит. После чего, ей пришло сообщение на ее телефон и она сообщила звонившему ей лицу. В результате общения с данным лицом с ее карты было списано 10 000 рублей, как именно, это произошло, она сказать не может. Банковская карта ..., на которую были перечислены ее деньги, открыта на имя ...., на тот момент, баланс ее карты составлял 10 800 рублей. После чего, сотрудник «службы безопасности ПАО «Сбербанк России» пояснил, что в течение 20 минут денежные средства вновь зачисляться на ее расчетный счет и для подтверждения успешной операции с ней свяжется сотрудник Банка. После чего разговор прекратился. Спустя примерно 5 минут ей поступил входящий телефонный звонок от абонента с номера «900». Девушка представилась сотрудником ПАО «Сбербанк России» и уточнила, совершала ли она операции, она ей ответила, что она общалась с сотрудником «службы безопасности ПАО «Сбербанк России»», который сообщил, что по ее банковской карте зафиксирована незаконная транзакция, девушка сообщила ей, что каких-либо подозрительных действий со стороны третьих лиц не зафиксировано, в отношении нее были совершены мошеннические действия и ей необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 10 000 рублей; 

а также доказательствами изложенными выше по эпизоду в отношении потерпевшей З.Е.В. 

- показаниями свидетеля Б.О.С.., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 85-89);

- показаниями свидетеля К.В.В.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 99-103);

- показаниями свидетеля Ф.Я.В.., данными ею на стадии предварительного следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 76-82);

- показаниями свидетеля Ф.А.И.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 92-96, т. 4 л.д.113-115);

- показаниями свидетеля Г.М.Г.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 106-110);

- показаниями свидетеля П.В.А. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 194-195);

- показаниями свидетеля К.К.М.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 197-202);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т. 4 л.д.10-25, т.4 л.д.58-60, т.4 л.д.74, т.5 л.д. 13-14, т.5 л.д. 31-32, т.5 л.д. 34-35, т.5 л.д. 127-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.А.И. (т. 4 л.д.120-124);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.Я.В.., (т. 4 л.д.125-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.В.В.., (т. 4 л.д.130-134);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Г.М.Г.., (т. 4 л.д.135-139);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем ФИО6 (т. 4 л.д.140-144);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.Я.В.. и свидетелем Г.М.Г. (т. 4 л.д.145-158);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.161-171);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем К.В.В. (т. 4 л.д.173-181);

- протоколом выемки от ..., (т. 4 л.д.6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 91-115);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т.4 л.д. 46-50); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.51-53);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.61-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.64-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.68-73);

- сведениями из ИБД СПО «Мигрант-1» в отношении ФИО1, Ф.Я.В.., Б.О.С.., Ф.А.И.., Г.М.Г.., (т. 4 л.д.187-191);

- рапортом старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.А.Г.. (т. 4 л.д. 26);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ... (т. 5 л.д. 65);

- ответом на запрос БСТМ ГУ МВД России по г. Москве от ... (т. 5 л.д.72-73);

- ответом на запрос АО «Биг Телеком» от ... (т. 5 л.д. 76);

- ответом на запрос ПАО «Центральный телеграф» от ... (т. 5 л.д.79);

- рапортом старшего следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.С.И.. от ... (т. 5 л.д.84);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции М.А.Г. от ... (т. 5 л.д.90).

кроме того, подтверждается следующими доказательствами: 

- заявлением Е.Е.В.. от ..., согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, которые завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 10 000 рублей, данный ущерб является для нее значительный, (т. 2 л.д.20);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 116-126) и установлены операции по списанию денежных средств по счетам: Е.Е.В.. по списанию 13.06.2019 денежных средств в сумме 10000 рублей (т. 5 л.д. 116-126);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., в соответствии с которым произведен осмотр документов, полученных в ходе проверки сообщений о преступлениях и в ходе производства следственных действий по уголовному делу, а именно: 

- детализация расходов в отношении абонентского номера ... с ..., согласно которому установлено ... в 16:14 соединение абонентского номера телефона ... а также входящие смс сообщения с номера «900» (т. 3 л.д. 263-265);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от ..., согласно которому, признаны вещественными доказательствами: 

- детализация расходов в отношении абонентского номера ... с ..., согласно которому установлено ... в 16:14 соединение абонентского номера телефона 7... с абонентским номером ..., а также входящие смс сообщения с номер 900 (т. 3 л.д. 121-123); 

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств К.А.О.. на сумму 42000 рублей, его виновность в совершении данного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей К.А.О.., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 4-6, т.3 л.д.9-11), согласно которым, у нее в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» ..., которая открыта и обслуживается в дополнительном офисе по адресу: .... Данная карта имеет номер счета .... Картой пользуется только она. ... на ее мобильный телефон с номером ... с номера 900 поступило смс-сообщение, в котором был указан пароль для регистрации в «Сбербанк Онлайн», а также, что ей необходимо связаться с сотрудником банка, так как по ее банковской карте происходят несанкционированные списания денежных средств. Одновременно с этим, ей на мобильный телефон поступали звонки с номера телефона, похожего на номер телефона ПАО «Сбербанк России» ... Она подумала, что ей звонят из банка и стала общаться с мужчиной, который представился ей сотрудником службы безопасности, спрашивал о том, совершала ли она операции по своей карте в ближайшее время, она сказала, что не совершала и отвечала на его вопросы. После чего она позвонила на номер «900» и ее соединили с оператором, который сообщил, что с принадлежащего ей счета несанкционированно проведены две транзакции на сумму 18 000 рублей и 24 000 рублей и сказал, что необходимо заблокировать банковскую карту для сохранения оставшихся денежных средств. Она согласилась, и ее банковская карта была заблокирована. Сотрудник банка сообщил ей, что необходимо обратиться в полицию для написания заявления по данному факту. Ее денежные средства перечислены на карту ... получатель .... За перевод у нее с карты сняли комиссию в размере 420 рублей. ... она в отделении полиции написала заявление о хищении денежных средств с ее банковского счета. Ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 42 000 рублей;

а также доказательствами изложенными выше по эпизоду в отношении потерпевшей З.Е.В. : 

- показаниями свидетеля Б.О.С. данными ей на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 85-89);

- показаниями свидетеля К.В.В.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 99-103);

- показаниями свидетеля Ф.Я.В.., данными ею на стадии предварительного следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 76-82);

- показаниями свидетеля Ф.А.И.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 92-96, т. 4 л.д.113-115);

- показаниями свидетеля Г.М.Г.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 106-110);

- показаниями свидетеля П.В.А.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 194-195);

- показаниями свидетеля К.К.М.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 197-202);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т. 4 л.д.10-25, т.4 л.д.58-60, т.4 л.д.74, т.5 л.д. 13-14, т.5 л.д. 31-32, т.5 л.д. 34-35, т.5 л.д. 127-129);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от ... (т. 3 л.д. 16, т.3 л.д. 39-43, т.3 л.д. 51-83, т.3 л.д. 97-99, т.3 л.д. 121-123, т.3 л.д. 162-166, т.3 л.д.183-184,т.3л.д. 205-207, т.3 л.д.232-234, т.3 л.д. 246-247);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.А.И.., (т. 4 л.д.120-124);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.Я.В.., (т. 4 л.д.125-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.В.В.., (т. 4 л.д.130-134);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Г.М.Г.., (т. 4 л.д.135-139);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.140-144);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.Я.В.. и свидетелем Г.М.Г. (т. 4 л.д.145-158);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем Б.О.С. (т. 4 л.д.161-171);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем К.В.В.т. 4 л.д.173-181);

- протоколом выемки от ... (т. 4 л.д.6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 91-115);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 3 л.д. 263-265);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т.4 л.д. 46-50); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.51-53);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.61-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.64-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.68-73);

- сведениями из ИБД СПО «Мигрант-1» в отношении ФИО1, Ф.Я.В.., Б.О.С.., Ф.А.И. Г.М.Г.., (т. 4 л.д.187-191);

- рапортом старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.А.Г. (т. 4 л.д. 26);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ... (т. 5 л.д. 65);

- ответом на запрос БСТМ ГУ МВД России по г. Москве от ... (т. 5 л.д.72-73);

- ответом на запрос АО «Биг Телеком» от ... (т. 5 л.д. 76);

- ответом на запрос ПАО «Центральный телеграф» от ... (т. 5 л.д.79);

- рапортом старшего следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.С.И.. от ... (т. 5 л.д.84);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции М.А.Г.. от ... (т. 5 л.д.90).

кроме того, подтверждается следующими доказательствами: 

- заявлением К.А.О.. от ... согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, которые завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 43000 рублей, данный ущерб является для нее значительный (т. 1 л.д.106);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 116-126), согласно которому, установлены операции по списанию денежных средств по счетам: К.А.О.. по списанию ... денежных средств в суммах 24000 рублей и 18000 рублей (т. 5 л.д. 116-126);

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств Д.Ч.Б. на сумму 7 593 рубля 75 копеек, его виновность в совершении данного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей Д.Ч.Б.., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 148-151, т.3 л.д.159-161), согласно которым, ... ей на мобильный телефон ... поступил входящий телефонный звонок с номера ... от неизвестной девушки, которая представилась «сотрудником службы безопасности» ПАО «Сбербанк России» и спросила у нее, совершала ли она недавно перевод денежных средств на имя ...» в сумме 3000 рублей. Она ей ответила, что никаких операций по переводу денег данному человеку она не совершала. Девушка также сообщила, что был совершен несанкционированный вход в ее личный кабинет «Сбербанк Онлайн» и зафиксирована несанкционированная транзакция с ее банковской карты ПАО «Сбербанк» ..., номер счета ..., которая открыта и обслуживается по адресу: .... Девушка переключила ее на «старшего сотрудника службы безопасности» для дальнейшей работы. Мужчина, который начал с ней разговаривать, сказал, что данный перевод был заблокирован и денежные средства находятся в резервной ячейке, также сказал, что для того, чтобы вернуть данные денежные средства необходимо сообщить на выделенный робот-канал реквизиты ее банковской карты и коды подтверждения, которые будут приходить на ее абонентский номер мобильного телефона, подключенного к указанной банковской карте, а также рассказал алгоритм действий, он переключил ее на выделенный робот-канал, она продиктовала номер банковской карты, СV-код, а также разовые пароли, которые приходили смс-сообщением с номера «900». На тот момент баланс ее карты составлял 20 000 рублей. После того, как она сообщила информацию по своей банковской карте, произошло списание денежных средств на сумму 19 288 рублей. Затем, «сотрудник службы безопасности» сказал, что в течение 15 минут денежные средства вновь зачисляться на ее расчетный счет, после чего разговор прекратился. Спустя 15 минут она зашла в приложении «Сбербанк Онлайн» и обнаружила, что зачисление денежных средств не произошло. Ей причинен значительный материальный ущерб; 

а также доказательствами изложенными выше по эпизоду в отношении потерпевшей З.Е.В. 

- показаниями свидетеля Б.О.С. данными ей на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 85-89);

- показаниями свидетеля К.В.В. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 99-103);

- показаниями свидетеля Ф.Я.В.., данными ею на стадии предварительного следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 76-82);

- показаниями свидетеля Ф.А.И.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 92-96, т. 4 л.д.113-115);

- показаниями свидетеля Г.М.Г.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 106-110);

- показаниями свидетеля П.В.А. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 194-195);

- показаниями свидетеля К.К.М. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 197-202);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т. 4 л.д.10-25, т.4 л.д.58-60, т.4 л.д.74; т. 5 л.д.2-11, т.5 л.д. 13-14, т.5 л.д. 31-32, т.5 л.д. 34-35, т.5 л.д. 127-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.А.И.., (т. 4 л.д.120-124);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.Я.В.. (т. 4 л.д.125-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.В.В.., (т. 4 л.д.130-134);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.135-139);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.140-144);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.Я.В. и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.145-158);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И, и свидетелем Б.О.С.. 4 л.д.161-171);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем К.В.В. (т. 4 л.д.173-181);

- протоколом выемки от ... (т. 4 л.д.6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 91-115);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т.4 л.д. 46-50); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.51-53);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.61-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.64-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.68-73);

- сведениями из ИБД СПО «Мигрант-1» в отношении ФИО1, Ф.Я.В.., Б.О.С.., Ф.А.И. Г.М.Г.., (т. 4 л.д.187-191);

- рапортом старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.А.Г.. (т. 4 л.д. 26);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ... (т. 5 л.д. 65);

- ответом на запрос БСТМ ГУ МВД России по г. Москве от ... (т. 5 л.д.72-73);

- ответом на запрос АО «Биг Телеком» от ... (т. 5 л.д. 76);

- ответом на запрос ПАО «Центральный телеграф» от ... (т. 5 л.д.79);

- рапортом старшего следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.С.И.. от ... (т. 5 л.д.84);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции М.А.Г.. от ... (т. 5 л.д.90).

а кроме того, подтверждается следующими доказательствами : 

- заявлением Д.Ч.Б.. от ..., согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, которые завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 19 288 рублей, данный ущерб является для нее значительный, (т. 2 л.д.82);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., в соответствии с которым произведен осмотр документов, полученных в ходе проверки сообщений о преступлениях и в ходе производства следственных действий по уголовному делу, а именно: 

- детализация расходов в отношении абонентского номера ..., согласно которому согласно которому установлено ... в 17:21 соединение абонентского номер телефона ... с абонентским номером ..., а также входящими смс сообщениями с номера «900» (т. 3 л.д. 263-265);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т.5 л.д.116-126) и установлены операции по списанию денежных средств по счетам: ФИО7 по списанию 01.07.2019 денежных средств в сумме 7593, 75 рублей (т. 5 л.д. 116-126);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от ..., согласно которому, признаны вещественными доказательствами: детализация расходов в отношении абонентского номера ... согласно которому установлено ... в 17:21 соединение абонентского номер телефона ... с абонентским номером ... а также входящими смс сообщениями с номера «900» (т. 3 л.д. 162-166);

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств П.Д.В.. на сумму 19 691 рубль, его виновность в совершении данного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей П.Д.В.., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 14-15, т.3 л.д. 21-23), согласно которым, ... в 18 часов 34 минуты ей на мобильный телефон ... поступил входящий телефонный звонок с номера ... от неизвестного лица, который представился «сотрудником службы безопасности» ПАО «Сбербанк России» и спросил у нее о том, совершала ли она недавно перевод денежных средств на имя «...», она ответила, что никаких операций на этого человека она не совершала, так же он сказал, что был совершен несанкционированный вход в ее личный кабинет «Сбербанк Онлайн» и зафиксирована несанкционированная транзакция с ее банковской карты ПАО «Сбербанк» №4276 3801 4294 6677, номер счета ..., которая открыта и обслуживается по адресу: г. ... а также, что с ее банковской карты пытались перевести денежные средства на банковскую карту, которая открыта и обслуживается в АО «Тинькофф Банк», но указанный перевод был заблокирован «службой безопасности» и денежные средства находятся на резервном счете ПАО «Сбербанк России», он также сообщил, что для того, чтобы вернуть данные денежные средства необходимо сообщить на выделенный робот-канал реквизиты ее банковской карты и коды подтверждения, которые будут приходить на ее абонентский номер мобильного телефона, подключенного к данной банковской карте. После того, как «сотрудник службы безопасности» рассказал алгоритм ее действий, он переключил ее на выделенный робот-канал, она продиктовала номер банковской карты, СV-код, а также разовые пароли, которые приходили смс-сообщением с номера «900». На тот момент баланс ее карты составлял 34 500 рублей. После того, как она сообщила информацию по своей банковской карте, произошло 2 списания денежных средств по 9 845 рублей 50 копеек, а всего на общую сумму 19 691 рубль на банковскую карту, которая открыта и обслуживается в АО «Тинькофф Банк». «Сотрудник службы безопасности» пояснил, что в течение 60 минут денежные средства вновь зачисляться на ее расчетный счет и разговор прекратился. Спустя 60 минут она зашла в приложении «Сбербанк Онлайн» и обнаружила, что зачисление денежных средств не произошло. Ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 19 691 рублей; 

а также доказательствами изложенными выше по эпизоду в отношении потерпевшей З.Е.В. : 

- показаниями свидетеля Б.О.С.., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 85-89);

- показаниями свидетеля К.В.В.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 99-103);

- показаниями свидетеля Ф.Я.В.., данными ею на стадии предварительного следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 76-82);

- показаниями свидетеля Ф.А.И.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 92-96, т. 4 л.д.113-115);

- показаниями свидетеля Г.М.Г.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 106-110);

- показаниями свидетеля П.В.А. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 194-195);

- показаниями свидетеля К.К.М.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 197-202);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т. 4 л.д.10-25, т.4 л.д.58-60, т.4 л.д.74; т. 5 л.д.2-11, т.5 л.д. 13-14, т.5 л.д. 31-32, т.5 л.д. 34-35, т.5 л.д. 127-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.А.И.. (т. 4 л.д.120-124);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.Я.В.. (т. 4 л.д.125-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.В.В.. (т. 4 л.д.130-134);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.135-139);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.140-144);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.Я.В.. и свидетелем Г.М.Г. (т. 4 л.д.145-158);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.161-171);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем К.В.В.т. 4 л.д.173-181);

- протоколом выемки от ... (т. 4 л.д.6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 91-115);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т.4 л.д. 46-50); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.51-53);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.61-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.64-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.68-73);

- сведениями из ИБД СПО «Мигрант-1» в отношении ФИО1, Ф.Я.В.., Б.О.С.., Ф.А.И.., Г.М.Г.., (т. 4 л.д.187-191);

- рапортом старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.А.Г.. (т. 4 л.д. 26);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ... (т. 5 л.д. 65);

- ответом на запрос БСТМ ГУ МВД России по г. Москве от ... (т. 5 л.д.72-73);

- ответом на запрос АО «Биг Телеком» от ... (т. 5 л.д. 76);

- ответом на запрос ПАО «Центральный телеграф» от ... (т. 5 л.д.79);

- рапортом старшего следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.С.И.. от ... (т. 5 л.д.84);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции М.А.Г. от ... (т. 5 л.д.90), 

а кроме, подтверждается следующими доказательствами : 

- заявлением П.Д.В.. от ..., согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, которые завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 19 691 рубль, данный ущерб является для нее значительный, (т. 1 л.д.143);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 116-126) и установлены операции по списанию денежных средств по счетам: П.Д.В. по списанию 05.07.2019 денежных средств в сумме 9845,5 рублей и 9875,5 рублей (т. 5 л.д. 116-126);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., в соответствии с которым произведен осмотр документов, полученных в ходе проверки сообщений о преступлениях и в ходе производства следственных действий по уголовному делу, а именно: распечатка детализации оказанных услуг с ... в отношении абонентского номера ..., согласно которой установлено ... в 18:34 соединение абонентского номера ... с абонентским номером ...т. 3 л.д. 263-265);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от ..., согласно которому, признаны вещественными доказательствами: распечатка детализации оказанных услуг с ... в отношении абонентского номера ..., согласно которой установлено ... в 18:34 соединение абонентского номера ... с абонентским номером ... (т. 3 л.д. 16);

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств Р.Н.М.. на сумму 5171 рубль 40 копеек, его виновность в совершении данного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей Р.Н.М.., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 94-95, т.3 л.д.104-106), согласно которым, ... ей на абонентский номер мобильного телефона ... поступил входящий звонок со стационарного телефона от неизвестной девушки, которая представилась «сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России» и уточнила у нее, о том, совершала ли она недавно перевод денежных средств, на что она ответила, что каких-либо операций она не совершала. «Сотрудник службы безопасности ПАО «Сбербанк России» сообщила, что был совершен несанкционированный вход в ее личный кабинет «Сбербанк Онлайн» и зафиксирована несанкционированная транзакция по ее банковской карте в ПАО «Сбербанк России»№ ..., которая открыта и обслуживается в ДО ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ... Со слов «сотрудника службы безопасности» ПАО «Сбербанк России» с ее банковской карты пытались перевести денежные средства на банковскую карту, которая открыта и обслуживается в ПАО «Сбербанк России», но данный перевод был заблокирован «службой безопасности» и денежные средства находятся на резервном счете ПАО «Сбербанк России», а также сообщила, что для того, чтобы вернуть данные денежные средства, необходимо сообщить на выделенный робот-канал реквизиты ее банковской карты и коды подтверждения, которые будут приходить на ее абонентский номер мобильного телефона, подключенного к указанной банковской карте. После того, как «сотрудник службы безопасности» рассказал алгоритм действий, переключила ее на выделенный робот-канал, она продиктовала номер банковской карты, СV-код, а также разовые пароли, которые приходили смс-сообщением с номера «900». На тот момент баланс ее карты составлял 5 500 рублей. После того, как она сообщила информацию по ее банковской карте, произошло списание денежных средств на сумму 5 171 рубль на банковскую карту, которая открыта и обслуживается в ПАО «Сбербанк России» ... открытая на ... «Сотрудник службы безопасности» пояснила, что в течение 20 минут денежные средства вновь зачисляться на ее банковскую карту и разговор прекратился. Спустя 20 минут она зашла в приложении «Сбербанк Онлайн» и обнаружила, что зачисление денежных средств не произошло. Ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 5 171 рублей 40 копеек ; 

а также доказательствами изложенными выше по эпизоду в отношении потерпевшей З.Е.В. : 

- показаниями свидетеля Б.О.С.., данными ей на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 85-89);

- показаниями свидетеля К.В.В.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 99-103);

- показаниями свидетеля Ф.Я.В.., данными ею на стадии предварительного следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 76-82);

- показаниями свидетеля Ф.А.И.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 92-96, т. 4 л.д.113-115);

- показаниями свидетеля Г.М.Г.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 106-110);

- показаниями свидетеля П.В.А.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 194-195);

- показаниями свидетеля К.К.М.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 197-202);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т. 4 л.д.10-25, т.4 л.д.58-60, т.4 л.д.74, т.5 л.д. 13-14, т.5 л.д. 31-32, т.5 л.д. 34-35, т.5 л.д. 127-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.А.И.. (т. 4 л.д.120-124);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.Я.В.. (т. 4 л.д.125-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.В.В.. (т. 4 л.д.130-134);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.135-139);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.О.С.. 4 л.д.140-144);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.Я.В.. и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.145-158);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем Б.О.С.т. 4 л.д.161-171);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем К.В.В. (т. 4 л.д.173-181);

- протоколом выемки от ... (т. 4 л.д.6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 91-115);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т.4 л.д. 46-50); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.51-53);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.61-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.64-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.68-73);

- сведениями из ИБД СПО «Мигрант-1» в отношении ФИО1, Ф.Я.В.., Б.О.С.., Ф.А.И.., Г.М.Г. (т. 4 л.д.187-191);

- рапортом старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.А.Г.т. 4 л.д. 26);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ... (т. 5 л.д. 65);

- ответом на запрос БСТМ ГУ МВД России по г. Москве от ... (т. 5 л.д.72-73);

- ответом на запрос АО «Биг Телеком» от ... (т. 5 л.д. 76);

- ответом на запрос ПАО «Центральный телеграф» от 06.04.2020 (т. 5 л.д.79);

- рапортом старшего следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.С.И.. от ... (т. 5 л.д.84);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции М.А.Г. от ... (т. 5 л.д.90)

а кроме того, подтверждается следующими доказательствами: 

- заявлением Р.Н.М.. от ..., согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, которые похитили принадлежащие ей денежные средствами в размере 5000 рублей с банковской карты (т. 1 л.д.228);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т.5 л.д.116-126) и установлены операции по списанию денежных средств по счетам: Р.Н.М.. по списанию ... денежных средств в сумме 5171,4 рублей (т. 5 л.д. 116-126);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., в соответствии с которым произведен осмотр документов, полученных в ходе проверки сообщений о преступлениях и в ходе производства следственных действий по уголовному делу, а именно: детализация оказанных услуг связи в отношении абонентского номера ... согласно которой установлено соединение абонентского номера ... со стационарным абонентским номером (т. 3 л.д. 263-265);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от ..., согласно которому, признаны вещественными доказательствами: детализация оказанных услуг связи в отношении абонентского номера ..., согласно которой установлено соединение абонентского номера ... со стационарным абонентским номером (т.3 л.д. 97-99); 

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств А.Е.О.. на сумму 11 672 рубля 50 копеек, его виновность в совершении данного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей А.Е.О.., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 194-196), согласно которым, у нее в наличии имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» ..., номер счета ..., открытый в отделении Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... примерно в 12 часов 40 минут ей на телефон ... с телефона ... поступил звонок от мужчины, который представился «сотрудником службы безопасности Сбербанка» по имени ..., и сообщил, что с ее карты происходит несанкционированное списание денежных средств, и что, в связи с отменой операции, на ее телефон был выслан код, который необходимо продиктовать ему в обратном порядке. В этот момент на ее телефон поступило смс-сообщение с номером, который, как он сказал, она ему продиктовала в обратном порядке. Он также сказал, что в случае наличия у нее на других счетах денежных средств, их необходимо перевести на данную банковскую карту и разговор прервался. Потом ей стало известно, что с ее счета списаны 7 612,50 рублей и 4 060 рублей. Сведений о списании с карты денежных средств на тот момент она не получила. Спустя 10 минут ей на телефон вновь поступил звонок от ...,, который спросил ее о том, сделала ли она перевод и заблокировала ли карту, разговор вновь прервался. После этого, она направилась в «Сбербанк», чтобы снять денежные средства и поменять кодовое слово, в банке ей сообщили, что разблокировать карту невозможно, в связи с совершением мошеннических действий. Когда она находилась в Сбербанке, ей вновь позвонил ... и спросил, о том, все ли она сделала, что он говорил и когда будет разблокирована карта. Она сказала ему, что карта будет разблокирована в течение часа, и поняла, что стала жертвой мошенников. Через час он опять позвонил по поводу разблокировки карты, она ответила, что пока информации о разблокировке карты у нее нет. После этого, он ей больше не звонил. С ее банковского счета были списаны 11 672 рублей 50 копеек, данный ущерб для нее является значительным; 

а также доказательствами изложенными выше по эпизоду в отношении потерпевшей З.Е.В.. : 

- показаниями свидетеля Б.О.С. данными ей на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 85-89);

- показаниями свидетеля К.В.В. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 99-103);

- показаниями свидетеля Ф.Я.В.., данными ею на стадии предварительного следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 76-82);

- показаниями свидетеля Ф.А.И.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 92-96, т. 4 л.д.113-115);

- показаниями свидетеля Г.М.Г.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 106-110);

- показаниями свидетеля П.В.А.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 194-195);

- показаниями свидетеля К.К.М. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 197-202);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ...т. 4 л.д.10-25, т.4 л.д.58-60, т.4 л.д.74, т.5 л.д. 13-14, т.5 л.д. 31-32, т.5 л.д. 34-35, т.5 л.д. 127-129);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от ... (т. 3 л.д. 16, т.3 л.д. 39-43, т.3 л.д. 51-83, т.3 л.д. 97-99, т.3 л.д. 121-123, т.3 л.д. 162-166, т.3 л.д.183-184,т.3л.д. 205-207, т.3 л.д.232-234, т.3 л.д. 246-247); 

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.А.И.т. 4 л.д.120-124);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.Я.В.. (т. 4 л.д.125-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.В.В.т. 4 л.д.130-134);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Г.М.Г. (т. 4 л.д.135-139);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.О.С. (т. 4 л.д.140-144);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.Я.В. и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.145-158);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.161-171);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем К.В.В.. (т. 4 л.д.173-181);

- протоколом выемки от ... (т. 4 л.д.6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от ...т. 5 л.д. 91-115);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 3 л.д. 263-265);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т.4 л.д. 46-50); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.51-53);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.61-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.64-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.68-73);

- сведениями из ИБД СПО «Мигрант-1» в отношении ФИО1, Ф.Я.В.., Б.О.С.., Ф.А.И.., Г.М.Г. (т. 4 л.д.187-191);

- рапортом старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.А.Г.. (т. 4 л.д. 26);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ... (т. 5 л.д. 65);

- ответом на запрос БСТМ ГУ МВД России по г. Москве от ... (т. 5 л.д.72-73);

- ответом на запрос АО «Биг Телеком» от ... (т. 5 л.д. 76);

- ответом на запрос ПАО «Центральный телеграф» от ... (т. 5 л.д.79);

- рапортом старшего следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.С.И.. от ... (т. 5 л.д.84);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции М.А.Г.. от ... (т. 5 л.д.90); 

а кроме того, подтверждается следующими доказательствами : 

- заявлением А.Е.О.. от ..., согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, которые похитили принадлежащие ей денежные средства с банковской карты в размере 11 672 рубля 50 копеек, ущерб является для нее значительный, (т. 2 л.д.136);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т.5 л.д.116-126) и установлены операции по списанию денежных средств по счетам: А.Е.О.. по списанию ... денежных средств в суммах 7612,5 рублей и 4060 рублей (т. 5 л.д. 116-126);

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств С.Ю.В.. на сумму 8 850 рублей 63 копейки, его виновность в совершении данного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей С.Ю.В.., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 28-29, т.3 л.д.35-38), согласно которым, ... ей на мобильный телефон ... поступил звонок с номера ... от неизвестного лица, который представился «сотрудником службы безопасности» ПАО «Сбербанк России» и спросил о том, совершала ли она транзакцию на сумму 8 500 рублей, на что она сообщила, что каких-либо транзакций не совершала, сообщил, что был зафиксирован несанкционированный вход в ее личный кабинет «Сбербанк онлайн» и зафиксирована несанкционированная транзакция по ее банковской карте ..., которая открыта и обслуживается в ДО ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: .... Со слов «сотрудника службы безопасности» ПАО «Сбербанк России» с ее банковской карты пытались перевести денежные средства на другую банковскую карту, но указанный перевод был заблокирован «службой безопасности» и денежные средства находятся на резервном счете ПАО «Сбербанк России» и сказал, что для того, чтобы вернуть данные денежные средства, необходимо сообщить на выделенный робот-канал реквизиты ее банковской карты и коды подтверждения, которые будут приходить на ее абонентский номер мобильного телефона, подключенного к указанной банковской карте. После того, как «сотрудник службы безопасности ПАО «Сбербанк России» рассказал алгоритм ее действий, он переключил ее на выделенный робот-канал, она продиктовала номер банковской карты, СV-код, а также разовые пароли, которые приходили смс-сообщением с номера «900». На тот момент баланс ее карты составлял 18 043 рубля. После того, как она сообщила информацию по своей банковской карте, произошло списание денежных средств на сумму 8 850 рублей 63 копейки, что является для нее значительным ущербом, на банковскую карту ... которая открыта и обслуживается в ПАО «Сбербанк России», держателем которой является ... и с номера «900» пришло смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована в связи с несанкционированной операцией. О данном факте она сообщила «сотруднику службы безопасности ПАО «Сбербанк России», который ей сказал, что ей необходимо позвонить по номеру «900» и узнать причину блокировки банковской карты. Она позвонила по номеру «900», сказала, что ее банковская карта заблокирована, на что оператор call-центра сообщил, что по ее банковской карте зафиксирована незаконная транзакция и для сохранения денежных средств по инициативе Банка произошла блокировка ее карты. Оператору она пояснила, что все транзакции она совершала сама и после чего направилась в ближайшее ДО ПАО «Сбербанк России», где произвела смену «кодового слова». Услуга мобильный банк, по банковской карте ПАО «Сбербанк» ... подключен к ее номеру телефона ...

а также доказательствами изложенными выше по эпизоду в отношении потерпевшей З.Е.В. : 

- показаниями свидетеля Б.О.С.., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 85-89);

- показаниями свидетеля К.В.В.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 99-103);

- показаниями свидетеля Ф.Я.В.., данными ею на стадии предварительного следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 76-82);

- показаниями свидетеля Ф.А.И.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 92-96, т. 4 л.д.113-115);

- показаниями свидетеля Г.М.Г.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 106-110);

- показаниями свидетеля П.В.А.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 194-195);

- показаниями свидетеля К.К.М.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 197-202);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... (т. 4 л.д.10-25, т.4 л.д.58-60, т.4 л.д.74, т.5 л.д. 13-14, т.5 л.д. 31-32, т.5 л.д. 34-35, т.5 л.д. 127-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.А.И.. (т. 4 л.д.120-124);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.Я.В.. (т. 4 л.д.125-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.В.В..(т. 4 л.д.130-134);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.135-139);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.140-144);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.Я.В.. и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.145-158);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И, и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.161-171);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем К.В.В.. (т. 4 л.д.173-181);

- протоколом выемки от ... (т. 4 л.д.6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 91-115);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т.4 л.д. 46-50); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.51-53);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.61-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.64-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.68-73);

- сведениями из ИБД СПО «Мигрант-1» в отношении ФИО1, Ф.Я.В.., Б.О.С.., Ф.А.И. Г.М.Г. (т. 4 л.д.187-191);

- рапортом старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.А.Г.. (т. 4 л.д. 26);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ... (т. 5 л.д. 65);

- ответом на запрос БСТМ ГУ МВД России по г. Москве от ... (т. 5 л.д.72-73);

- ответом на запрос АО «Биг Телеком» от ... (т. 5 л.д. 76);

- ответом на запрос ПАО «Центральный телеграф» от ... (т. 5 л.д.79);

- рапортом старшего следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.С.И.. от ... (т. 5 л.д.84);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции М.А.Г.. от ... (т. 5 л.д.90), 

а кроме того, подтверждается следующими доказательствами: 

- заявлением С.Ю.В.. от ..., согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, которые совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в размере 17 478 рублей, данный ущерб является для нее значительный, (т. 1 л.д.173);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т.5 л.д.116-126) и установлены операции по списанию денежных средств по счетам: С.Ю.В.. по списанию 11.07.2019 денежных средств в сумме 8850, 63 рублей (т. 5 л.д. 116-126);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., в соответствии с которым произведен осмотр документов, полученных в ходе проверки сообщений о преступлениях и в ходе производства следственных действий по уголовному делу, а именно: детализации оказанных услуг с ... в отношении абонентского номера ... согласно которой установлено соединение ... 12:55:55 абонентского номера ... с абонентским номером ... (т. 3 л.д. 263-265);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от ..., согласно которому, признаны вещественными доказательствами: распечатка детализации оказанных услуг с ... в отношении абонентского номера ..., согласно которой установлено соединение ... 12:55:55 абонентского номера ... с абонентским номером ... (т.3 л.д. 39-43); 

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств Б.А.Н. на сумму 22 747 рублей, его виновность в совершении данного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей Б.А.Н. данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 241-243, т.3 л.д.255-258), согласно которым, ... ей на мобильный телефон ... поступил звонок с номера ... от неизвестного лица, который представился «сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России» и сказал, что с ее банковской карты ..., которая открыта и обслуживается ДО ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... проходят подозрительные транзакции в городе ..., при этом поинтересовался отом, находится ли она в г. ..., на что она пояснила, что находится в г. ... и предложил ей проверить все транзакции, она ответила, что у нее нет времени и прервала разговор. ... примерно в 13 часов 15 минут ей вновь на мобильный телефон поступил звонок с номера ... от лица по имени ...», который сказал, что он из саll-центра ПАО «Сбербанк России» и сообщил, что по ее банковской карте ПАО «Сбербанк России» вновь зафиксирована незаконная транзакция в городе ... и предложил провести операцию по отмене транзакции на сумму 7 575 рублей, на что она согласилась. Он сообщил, что для того, чтобы отменить указанную операцию ей необходимо сообщить реквизиты своей банковской карты, а именно номер банковской карты, СV-код, число и месяц действия карты. После того, как она сообщила указанные реквизиты, он сообщил, что ее переключат на выделенный робот-канал, где она должна будет продиктовать коды подтверждения, которые будут приходить на ее абонентский номер мобильного телефона, подключенного к указанной банковской карте, прри этом цифры она должна была называть в обратной последовательности. После того, как лицо по имени «...» рассказал алгоритм действий, он переключил ее на выделенный робот-канал, ей на абонентский номер мобильного телефона пришли 2 разовых пароля в смс-сообщениях с номера «900». На тот момент баланс ее карты ... составлял 177 399 рублей. После того, как она сообщила 2 разовых пароля, с ее банковской карты произошло 2 списания денежных средств: списание на сумму 7 575 рублей и списание на сумму 9 595 рублей в пользу ПАО КБ «Восточный». После чего ей пришло еще 1 смс-сообщение с разовым паролем с номера «900», она вновь продиктовала разовый пароль, однако данная транзакция была прервана по инициативе ПАО «Сбербанк России». Лицо по имени «...» пояснил, что в течение 20 минут денежные средства вновь зачисляться на ее расчетный счет. Также он поинтересовался, есть ли у нее еще банковская карга, так как с них также могут произойти несанкционированные транзакции, на что она сообщила, что она также является держателем карты Банка «ВБРР» ... которая открыта и обслуживается в ДО, расположенном по адресу: ... После того, как она продиктовала номер банковской карты, лицо по имени «...» сообщил, что по ее банковской карте Банка «ВБРР» также зафиксирована незаконная транзакция и предложил провести операцию по отмене транзакции на сумму 5 577 рублей, на что она согласилась. Лицо по имени «..» сообщил, что для того, чтобы отменить указанную операцию ей необходимо сообщить реквизиты своей банковской карты, а именно номер банковской карты, СV-код, число и месяц действия карты. После того, как она сообщила указанные реквизиты, он сообщил, что ее переключат на выделенный робот-канал, где она должна будет продиктовать коды подтверждения, которые будут приходить на ее абонентский номер мобильного телефона, подключенного к указанной банковской карте, при этом цифры она должна была называть в обратной последовательности. Ей на абонентский номер мобильного телефона пришел 1 разовый пароль в смс-сообщении с УВКК. На тот момент на карте ... баланс составлял 6 072 рубля. После того, как она сообщила разовый пароль, с ее банковской карты произошло 1 списание денежных средств на сумму 5 577 рублей, в пользу ПАО «ВТБ». Лицо по имени «Владимир» пояснил, что в течение 20 минут денежные средства также зачисляться на ее расчетный счет. После чего разговор прекратился. Спустя 20 минут она зашла в приложении «Сбербанк Онлайн» и обнаружила, что зачисление денежных средств не произошло, она обратилась в службу поддержки ПАО «Сбербанк России» и в разговоре с оператором ей стало известно, что каких-либо подозрительных операций по ее расчетному счету не зафиксировано. Она также обращалась в отделение Банка «ВБРР», расположенное по адресу: .... Ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 22 747 рублей; 

а также доказательствами изложенными выше по эпизоду в отношении потерпевшей З.Е.В. : 

- показаниями свидетеля Б.О.С. данными ей на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 85-89);

- показаниями свидетеля К.В.В.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 99-103);

- показаниями свидетеля Ф.Я.В.., данными ею на стадии предварительного следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 76-82);

- показаниями свидетеля Ф.А.И.., данными им на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 92-96, т. 4 л.д.113-115);

- показаниями свидетеля Г.М.Г.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 106-110);

- показаниями свидетеля П.В.А.., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 194-195);

- показаниями свидетеля К.К.М. данными ею на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 197-202);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.А.И.. (т. 4 л.д.120-124);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Ф.Я.В.. (т. 4 л.д.125-129);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.В.В.. (т. 4 л.д.130-134);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.135-139);

- протоколом очной ставки от ... между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.О.С.. (т. 4 л.д.140-144);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.Я.В.. и свидетелем Г.М.Г.. (т. 4 л.д.145-158);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем Б.О.С. (т. 4 л.д.161-171);

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Ф.А.И,. и свидетелем К.В.В.. (т. 4 л.д.173-181);

- протоколом выемки от ... (т. 4 л.д.6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т. 5 л.д. 91-115);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... (т.5 л.д.116-126);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т.4 л.д. 46-50); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.51-53);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.61-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.64-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (т. 4 л.д.68-73);

- сведениями из ИБД СПО «Мигрант-1» в отношении ФИО1, Ф.Я.В.., Б.О.С.., Ф.А.И.., Г.М.Г. (т. 4 л.д.187-191);

- рапортом старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.А.Г.. (т. 4 л.д. 26);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ... (т. 5 л.д. 65);

- ответом на запрос БСТМ ГУ МВД России по г. Москве от ... (т. 5 л.д.72-73);

- ответом на запрос АО «Биг Телеком» от ... (т. 5 л.д. 76);

- ответом на запрос ПАО «Центральный телеграф» от ... (т. 5 л.д.79);

- рапортом старшего следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта юстиции М.С.И.. от ... (т. 5 л.д.84);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции М.А.Г.. от ... (т. 5 л.д.90), 

а кроме того, подтверждается следующими доказательствами: 

- заявлением Б.А.Н.. от ..., согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, которые завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 22 747 рублей (т. 2 л.д.223);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., в соответствии с которым произведен осмотр документов, полученных в ходе проверки сообщений о преступлениях и в ходе производства следственных действий по уголовному делу, а именно: детализация расходов для номера ... за ..., согласно которому установлено соединение ... в 12:12:41 абонентского номера ... с абонентским номером ... (т. 3 л.д. 263-265);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., а также ответ на запрос в АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» от ... с приложением на CD-R диске (т. 4 л.д.10-25, т.4 л.д.58-60, т.4 л.д.74; т. 5 л.д.2-11, т.5 л.д. 13-14, т.5 л.д. 31-32, т.5 л.д. 34-35, т.5 л.д. 127-129);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от ..., согласно которому, признаны вещественными доказательствами: детализация расходов для номера ..., согласно которому установлено соединение ... 12:12:41 абонентского номера ... с абонентским номером ... (т.3 л.д. 246-247). 

Согласно заключению амбулаторной первичной судебно-психиатрической экспертизы ... от ..., ФИО1 ... (Том №6 л.д.170-172).

Таким образом, заключением амбулаторной первичной судебно-психиатрической экспертизы №... от ... ФИО1 ..., вприменении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается,суд соглашается с данными выводами экспертов.

Показания потерпевших З.Е.В.., В.А.С.., С.Е.В.., Т.А.А Д.Н.Н.., Е.Е.В.., К.А.О.., Д.Ч.Б. П.Д.В.., Р.Н.М.., А.Е.О.., С.Ю.В.., Б.А.Н. свидетелей Ф.Я.В.., Б.О.С.., Ф.А.И.., К.В.В.., Г.М.Г.., П.В.А.., К.К.М.. последовательны, логичны, согласуются с совокупностью иных исследованных по делу доказательств: протоколами осмотра и другими протоколами следственных и процессуальных действий и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, оснований ставить под сомнение их объективность у суда не имеется, оснований для оговора подсудимого ФИО1 со стороны указанных лиц судом не установлено и суду не представлено. 

Суд, исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их по правилам ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности - достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о признании ФИО1 виновным в совершении указанных преступлений по всем эпизодам.

Суд не усматривает каких-либо нарушений закона при получении доказательств и приходит к выводу о том, что все доказательства, полученные в процессе расследования по уголовному делу, указанные в приговоре, являются самостоятельными документами и соответствуют требованиям ст. ст. 74,75 УПК РФ.

Таким образом, исследовав в судебном заседании все имеющиеся доказательства по уголовному делу, и оценив их в совокупности, суд приходит к твердому убеждению о том, что вина подсудимого ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях доказана полностью.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по : 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении З.Е.В..) - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении В.А.С..) - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении С.Е.В..) - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, организованной группой, 

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Т.А.А мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой,

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Д.Н.Н. мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой,

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении Е.Е.В..) - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении К.А.О..) - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении Д.Ч.Б..) - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении П.Д.В. - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении Р.Н.М..) - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении А.Е.О..) - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении С.Ю.В. - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении Б.А.Н.. ) - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» по инкриминируемым деяниям в отношении потерпевших З.Е.В.., В.А.С.., Т.А.А., Д.Н.Н.., Е.Е.В. Е.В., К.А.О.., Д.Ч.Б. П.Д.В.., Р.Н.М. А.Е.О.., С.Ю.В.., Б.А.Н. вменен подсудимому ФИО1 обоснованно и полностью нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку, ущерб, причиненный ФИО1 потерпевшим в указанных суммах на момент совершения преступления являлся для них значительным, а также превышает критерий значительности ущерба, установленный уголовным законом.

Квалифицирующий признак «с банковского счета» по инкриминируемым деяниям в отношении потерпевших З.Е.В. В.А.С. С.Е.В.., Е.Е.В. К.А.О. Д.Ч.Б.., П.Д.В.., Р.Н.М.., А.Е.О.., С.Ю.В. Б.А.Н.. вменен обоснованно и полностью нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку данные потерпевшие, являясь держателями банковских карт, имели банковские счета, на которых хранились денежные средства, с которых непосредственно при переводе списывались денежные средства.

Суд находит квалификацию действий подсудимого ФИО1 по квалифицирующему признаку «организованной группой» правильной, поскольку считает, что указанные выше преступления совершены им в составе организованной группы, которая характеризуется устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения ряда преступлений, а именно хищения денежных средств, действующей продолжительный период времени, по заранее разработанному плану совместной деятельности, наличия в ее составе организатора (руководителя), распределение функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного замысла.ФИО1 совершил преступления отнесенные к категории тяжких преступлений.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает общественную опасность совершенных ФИО1 преступлений, а также его личность, семейное и имущественное положение, состояние здоровья его и членов его семьи. 

Суд учитывает, что ФИО1 ранее не судим, имеет среднее-специальное образование, женат, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно. 

Признание ФИО1 вины в совершенных преступлениях, его раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку он участвовал в проведении осмотра места происшствия ..., в ходе которого были осмотрены, выданные им банковские карты на имя «Ф.Я.В.» «К.В.В.» в результате чего органами предварительного следствия было получено доказательство в виде протокола осмотра места происшествия, изобличению других соучастников преступлений, поскольку ФИО1, как во время его допроса на предварительном следствии, так и во время проведения очных ставок рассказал об иных соучастниках, а кроме того, в судебном заседании пояснил, что все изложенное в обвинительном заключении соответствует действительности, впервые привлечение к уголовной ответственности, наличие отца пенсионного возраста, являющегося инвалидом и его состояние здоровья, матери пенсионного возраста, положительные характеристики по месту жительства со стороны соседей, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признается в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание по всем эпизодам, а также признание факта причинение ущерба потерпевшей З.Е.В.., возмещение ущерба в полном объеме потерпевшим: В.А.С.. Т.А.А. Е.Е.В.., К.А.О.., Д.Ч.Б.., Р.Н.М. А.Е.О.., С.Ю.В.., Б.А.Н. и признание заявленных исковых требований потерпевших: С.Е.В.., Д.Н.Н.., П.Д.В.., по каждому эпизоду соответственно, суд признается в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ по всем эпизодам судом не установлено. 

Обстоятельства совершения ФИО1 преступления, исследованные материалы дела, характеризующие личность подсудимого, приводят суд к выводу о возможности назначения ему наказания, хотя и в виде лишения свободы, но не максимальных пределах, предусмотренных санкциями п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по всем эпизодам и ч.4 ст. 159 УК РФ по всем эпизодам, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа по всем эпизодам, с учетом имущественного положения подсудимого ФИО1 и членов ее семьи, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, приходит к выводу, что достижение целей исправления и предупреждения совершения новых преступлений будет достигнуто без применением дополнительного вида наказания в виде штрафа по всем эпизодам, суд также не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы по всем эпизодам, поскольку в соответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ данный вид наказания не назначается иностранному гражданину, с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ по всем эпизодам. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства в их совокупности, и исходя из целей уголовного наказания, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельства, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к убеждению, что достижение этих целей возможно только при реальном отбывании ФИО1 наказания, в условиях изоляции от общества. 

Суд, учитывая обстоятельства совершения преступления и принимая во внимание на необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, не находит оснований для назначения подсудимому ФИО1 условного лишения свободы, поскольку такое наказание не будет соответствовать степени общественной опасности содеянного, явится недостаточным для исправления и перевоспитания. Суд считает, что для перевоспитания и исправления ФИО1, контроля за его поведением со стороны государственного специализированного органа, установления испытательного срока с вменением дополнительных обязанностей, явится недостаточным и не будет отвечать целям исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости. При этом суд учитывает, что подсудимый ФИО1 является иностранным гражданином - гражданином ..., не имеющий постоянной, временной регистрации на территории Российской Федерации. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом по всем эпизодам не установлено. С учётом характера содеянного, конкретных данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ по всем эпизодам.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, совершение умышленных тяжких преступлений с прямым умыслом, характер и размер наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых признается виновным ФИО1 на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ по всем эпизодам. 

Суд полагает назначить ФИО1 наказание по совокупности преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд считает, что отвечать требованиям справедливости, соразмерности и адекватности при определении размера наказаний по совокупности преступлений будут принципы частичного сложения назначенных наказаний. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, при определении вида исправительного учреждения ФИО1, исправительное учреждение ему должно быть назначено в исправительной колонии общего режима, в связи с чем, суд оставляет без изменения меру пресечения в виде заключение под стражу. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года №186-ФЗ), суд считает необходимым время содержания под стражей ФИО1 с ... года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Начало срока отбывания ФИО1 наказания следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Как видно из заключения амбулаторной первичной судебно-психиатрической экспертизы №... от ..., с учетом наличия у ФИО1 ..., ... 

Согласно ч. 1 ст. 72.1 УК РФ при назначении лицу, признанному ..., основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы суд может возложить на осужденного обязанность пройти лечение ... и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.

Таким образом, указанная норма применяется в отношении лица, которому назначено наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку суд пришел к выводу о назначении ФИО1 наказание в виде лишения свободы, то суд не усматривает оснований для вменение ему данной обязанности, поскольку не предусмотрено законом. 

Согласно материалов дела, ущерб потерпевшим В.А.С.., Т.А.А., Е.Е.В.., К.А.О. Д.Ч.Б. Р.Н.М.., А.Е.О.., С.Ю.В. Б.А.Н. подсудимым ФИО1 возмещен в полном объеме. 

Как видно из материалов, по делу заявлены гражданские иски потерпевшей С.Е.В.. на сумму 3 042 рубля, Д.Н.Н.. на сумму 15 000 рублей, П.Д.В.. на сумму 19 691 рубль. 

Иски, заявленные потерпевшими С.Е.В.., Д.Н.Н.., П.Д.В.. являются обоснованными и подлежат удовлетворению, поскольку в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Гражданский ответчик ФИО1 в судебном заседании заявленные гражданские иски о компенсации материального ущерба признал полностью. Суд принимает признание исков ФИО1, поскольку оно совершено гражданским ответчиком добровольно, не противоречит закону, не нарушает охраняемые законом права и интересы третьих лиц. При таких обстоятельствах заявленные гражданские иски подлежит удовлетворению в пределах заявленной суммы.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ. 

Решая вопрос о процессуальных издержках защитнику адвокату Юрасовой Ю.Ю., суд полагает возможным освободить ФИО1 от возмещения сумм процессуальных издержек, поскольку защитник был привлечен к участию в деле по назначению суда, в дальнейшем ФИО1 от услуг защитника адвоката Юрасовой Ю.Ю. отказался и отказ был принят судом. 

Руководствуясь ст. ст. 296, 297, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание по: 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении З.Е.В..) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении В.А.С..) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении С.Е.В..) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, 

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Т.А.А.) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Д.Н.Н..) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении Е.Е.В..) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении К.А.О..) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении Д.Ч.Б..) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении П.Д.В..) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении Р.Н.М. в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении А.Е.О. в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении С.Ю.В. в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении Б.А.Н.. ) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных судом наказаний, окончательное наказание ФИО1 назначить в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года 3 (три ) месяца с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года №186-ФЗ), время содержания под стражей ФИО1 с ... года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Начало срока отбывания ФИО1 наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу. 

Исковые требования С.Е.В. удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения ущерба в пользу С.Е.В. сумму в размере 3 042 (три тысячи сорок два) рубля. 

Исковые требования Д.Н.Н. удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения ущерба в пользу Д.Н.Н. сумму в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

Исковые требования П.Д.В. удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения ущерба в пользу П.Д.В. сумму в размере 19 691 (девятнадцать тысяч шестьсот девяносто один ) рубль. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- ... 

- ... 

ФИО1 от возмещения процессуальных издержек по делу освободить.

Процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения адвокату Юрасовой Ю.Ю. подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета РФ. 

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Донецкий городской суд в апелляционном порядке в течение 10 суток, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе в течение 10 дней со дня вручения ему копии приговора, или в тот же срок со дня вручения ему копий апелляционных жалоб или представления, тем или иным образом затрагивающим его интересы, поданных другими участниками уголовного судопроизводства.

Судья: Н.А. Куканова