Уголовное дело №

УИД 50RS0№-50

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес>, 29 октября 2025 года

<

адрес>

Домодедовский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Ханси Д.В.

при секретаре ФИО22, 

с участием: 

государственного обвинителя – 

старшего помощника Домодедовского городского прокурора 

<

адрес> ФИО23,

представителя потерпевшего

ООО «КТК «ПРИМА» Потерпевший №2,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката, предъявившего

удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

ордер № от 19.05.2025 ФИО35,

подсудимого ФИО10,

защитника – адвоката, предъявившего

удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

ордер № от 19.05.2025 ФИО36,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего малолетнего ребенка и совершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р. – студента очной формы обучения, пенсионера (капитан 1 ранга в отставке), несудимого, 

в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеющего высшее образование, состоящего в браке, детей и (или) иных иждивенцев не имеющего, пенсионера (капитан 1 ранга в отставке), несудимого, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимые ФИО1 и ФИО10 совершили присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновным, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенные лицами с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

На основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 принят на работу в должности генерального директора ООО «КТК «ПРИМА», приказом от ДД.ММ.ГГГГ №/п-р ФИО10 назначен на должность генерального директора ООО «КТК «ПРИМА», а ФИО1 переведен на должность заместителя генерального директора ООО КТК «Прима» (приказ №/п-р от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора ООО «КТК «ПРИМА», так, они, являясь единоличными руководителями ООО «КТК «Прима», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «КТК «Прима» ИНН 

<

***>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за номером 1085009000340 в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>-а, которое на основании Устава Общества, утвержденного решением общего собрания участников общества ООО «КТК «ПРИМА» № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляли управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, будучи уполномоченными без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенность на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, отвечать за повседневное управление делами общества в рамках своих функциональных обязанностей, принимать любые другие решения, связанные с деятельностью общества, не отнесенные к исключительной компетенции единоличного учредителя Общества, в том числе функциями, связанными с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами, находящимися на расчетных счетах общества, заключать сделки от имени общества в целях получения обществом прибыли, будучи обязанными в соответствии со ст. 10, 309, 422 ГК РФ, исполнять взятые на себя обязательства разумно, добросовестно, надлежащем образом, в соответствии с условиями обязательств, требованиями законов, в том числе и Жилищного Кодекса Российской Федерации, то есть были наделены организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, фактически являясь единоличными владельцами и руководителями до ДД.ММ.ГГГГ на территории Российской Федерации, вступив в предварительный преступный сговор и распределив преступные роли, решили, используя своё служебное положение, совершить хищение в форме присвоения денежных средств с расчетных счетов Общества № открытом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Возрождение» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, № открытом ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, мкр. Центральный, ул. 

<

адрес>, 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, мкр. Центральный, ул. 

<

адрес>, № открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, мкр. Центральный, 

<

адрес>, 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, мкр. Центральный, 

<

адрес> 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, из числа средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений, обслуживаемых обществом при следующих обстоятельствах.

По результатам общих собраний многоквартирных жилых домов, расположенных по следующим адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 91, 91 корпус 1, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 39, 47, 48, 50, 52/9, 53, 55/1, 55/2, 57, 59, 60/14, 61/2, 15 корпус 1, 25; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 25-а, 34; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 36, 38, 39, 40, 29, 35, 37; 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 56-а, 62; 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>-а; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> корпус 1, 14, 16, 16-а, 20-а, 20-б, 22, 22-а, 24, 24-а, 24-б; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 5, 16, 18, 20; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> корпус 1; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>-а, 3-а, 5-а, 12, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; 

<

адрес>, 

<

адрес>, ул. 1-й 

<

адрес>-а; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 29, 30, 31, 32; 

<

адрес>, 

<

адрес>, ул. 1-й 

<

адрес>-а; 

<

адрес>, 

<

адрес>, ул. 3-й 

<

адрес>, 7, 8, 10; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, согласно требованиям действующего законодательства с ООО «КТК «Прима» (ИНН 

<

***>) заключены договоры на управление, содержание и ремонт указанных домов, а теплоснабжение осуществляет МУП 

<

адрес> «Теплосеть».

В свою очередь ФИО1 и ФИО10, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>-а, в силу своего служебного положения, действуя совместно и по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, согласно требованиям Российского законодательства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с требованиями ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в целях реализации возникшего у них единого преступного умысла направленного на присвоение денежных средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений, обслуживаемых обществом, за предоставленные ресурсоснабжающей организацией коммунальные услуги, путем их присвоения, расторгли ранее заключенный с МУП городского округа Домодедово «ЕИРЦ» договор № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего заключили договор непосредственно с МУП 

<

адрес> «Теплосеть» на поставку теплоснабжения в многоквартирные жилые дома, обслуживаемые Обществом.

В связи с изложенным, на основании пункта 4 и 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением ФИО28 № от ДД.ММ.ГГГГ, все денежные средства, поступающие в качестве платежей населения за указанные ресурсы на счета управляющей компании, последняя обязана перечислять в полном объеме в пользу этих организаций «не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей». Кроме того, в соответствии с указанным постановлением, если собственники помещений не перешли на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией, то их платежи собираются именно управляющей компанией, которая не вправе иным образом распоряжаться этими деньгами, кроме как своевременно передавать их поставщику соответствующего ресурса.

За поставленные ресурсоснабжающей организацией (МУП городского округа Домодедово «Теплосеть») теплоснабжение на счета ООО «КТК «Прима» ИНН 

<

***> № открытом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Возрождение» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, № открытом ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, мкр. Центральный, ул. 

<

адрес>, 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, № открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, мкр. Центральный, 

<

адрес>, 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, мкр. Центральный, 

<

адрес> 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства за коммунальные услуги в сумме 364 628 548,14 рублей, подлежащие перечислению указанной организации в соответствии с предъявляемыми требованиями и условиями заключенных договоров, которые ФИО1 и ФИО10, будучи руководителями ООО «КТК «Прима», не перечисляли в полном объёме, присваивая их часть.

Так, согласно заключенным договорам между ООО «КТК «Прима» и МУП городского округа 

<

адрес> «Теплосеть» на поставку теплоснабжения за оказанные услуги ООО ООО «КТК «Прима» не перечислило оплату в сумме 29.990.337,46 руб., из числа денежных средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «КТК «Прима».

Осознавая, в силу осуществляемого рода деятельности общества, что ресурсоснабжающие организации не вправе приостанавливать и ограничивать поставку ресурсов, даже если часть жильцов несвоевременно оплачивает поставку коммунальных услуг, а так же достоверно зная, что согласно указанным выше требованиям, они не вправе иначе распоряжаться указанными денежными средствами, вверенными ООО «КТК «Прима» в силу их правового положения, как исполнителей коммунальных услуг, ФИО1 и ФИО10, являясь фактически единоличными владельцами и руководителями ООО «КТК «Прима», осуществляющего коммунальное управление указанными многоквартирными жилыми домами, действуя совместно, умышленно, в целях хищения, из корыстных побуждений, используя для этого свое служебное положение руководства общества, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>-а, управляя расчетными счетами общества, обратили денежные средства в сумме 29 990 337,46 руб. в свою пользу, а именно присвоили их путем не перевода их в МУП городского округа Домодедово «Теплосеть», оставив, согласно единого преступного умысла, по истечению установленных сроков на подконтрольных им счетам ООО «КТК «Прима».

ФИО1 и ФИО10, несмотря на требования законодательства и условия заключенных договоров с ресурсоснабжающей организацией, присвоили, указанные денежные средства, распоряжались по своему усмотрению, перечисляя их на иные счета, в том числе выдавая под отчет.

Своими действиями ФИО1, совместно с ФИО10, используя свое служебное положение, причинили ресурсоснабжающей организации МУП городского округа 

<

адрес> «Теплосеть» материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 29.990.337,46 руб.

Подсудимые ФИО1 и ФИО10 совершили злоупотребление полномочиями, то есть использование лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

На основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 принят на работу в должности генерального директора ООО «КТК «ПРИМА», приказом от ДД.ММ.ГГГГ №/п-р ФИО10 назначен на должность генерального директора ООО «КТК «ПРИМА», а ФИО1 переведен на должность заместителя генерального директора ООО КТК «Прима» (приказ №/п-р от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора ООО «КТК «ПРИМА», так, они являясь единоличными руководителями ООО «КТК «Прима», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «КТК «Прима» ИНН 

<

***>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за номером 1085009000340 в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>-а, которое на основании Устава Общества, утвержденного решением общего собрания участников общества ООО «КТК «ПРИМА» № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляли управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, будучи уполномоченными без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенность на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, отвечать за повседневное управление делами общества в рамках своих функциональных обязанностей, принимать любые другие решения, связанные с деятельностью общества, не отнесенные к исключительной компетенции единоличного учредителя Общества, в том числе функциями, связанными с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами, находящимися на расчетных счетах общества, заключать сделки от имени общества в целях получения обществом прибыли, будучи обязанными в соответствии со ст. 10, 309, 422 ГК РФ, исполнять взятые на себя обязательства разумно, добросовестно, надлежащем образом, в соответствии с условиями обязательств, требованиями законов, в том числе и Жилищного Кодекса Российской Федерации, то есть были наделены организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, фактически являясь единоличными владельцами и руководителями до ДД.ММ.ГГГГ на территории Российской Федерации, вступив в предварительный преступный сговор и распределив преступные роли, решили, используя свое служебное положение, совершить хищение в форме присвоения денежных средств с расчетных счетов Общества № открытом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Возрождение» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, стр. 1, № открытом ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

<

адрес>, 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, мкр. Центральный, ул. 

<

адрес>, № открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, мкр. Центральный, 

<

адрес>, 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, мкр. Центральный, 

<

адрес> 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, из числа средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений, обслуживаемых обществом при следующих обстоятельствах.

По результатам общих собраний многоквартирных жилых домов, расположенных по следующим адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 91, 91 корпус 1, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 39, 47, 48, 50, 52/9, 53, 55/1, 55/2, 57, 59, 60/14, 61/2, 15 корпус 1, 25; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 25-а, 34; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 36, 38, 39, 40, 29, 35, 37; 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 56-а, 62; 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>-а; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> корпус 1, 14, 16, 16-а, 20-а, 20-б, 22, 22-а, 24, 24-а, 24-б; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 5, 16, 18, 20; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> корпус 1; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>-а, 3-а, 5-а, 12, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; 

<

адрес>, микрорайон Северный, ул. 1-й 

<

адрес>-а; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 29, 30, 31, 32; 

<

адрес>, 

<

адрес>-а; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 7, 8, 10; 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, согласно требованиям действующего законодательства с ООО «КТК «Прима» (ИНН 

<

***>) заключены договоры на управление, содержание и ремонт указанных домов, а теплоснабжение осуществляет МУП 

<

адрес> «Теплосеть».

В свою очередь ФИО1 и ФИО10, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>-а, в силу своего служебного положения, действуя совместно и по предварительному сговору, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, согласно требованиям Российского законодательства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с требованиями ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в целях реализации возникшего у них единого преступного умысла направленного на присвоение денежных средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений, обслуживаемых обществом, за предоставленные ресурсоснабжающей организацией коммунальные услуги, путем их присвоения, расторгли ранее заключенный с МУП городского округа Домодедово «ЕИРЦ» договор № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего заключили договор непосредственно с МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» на поставку теплоснабжения в многоквартирные жилые дома, обслуживаемые Обществом.

В связи с изложенным, на основании пункта 4 и 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением ФИО28 № от ДД.ММ.ГГГГ, все денежные средства, поступающие в качестве платежей населения за указанные ресурсы на счета управляющей компании, последняя обязана перечислять в полном объеме в пользу этих организаций «не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей». Кроме того, в соответствии с указанным постановлением, если собственники помещений не перешли на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией, то их платежи собираются именно управляющей компанией, которая не вправе иным образом распоряжаться этими деньгами, кроме как своевременно передавать их поставщику соответствующего ресурса.

За поставленные ресурсоснабжающей организацией (МУП городского округа Домодедово «Теплосеть») теплоснабжение на счета ООО «КТК «Прима» ИНН 

<

***> № открытом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Возрождение» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, № открытом ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

<

адрес>, № открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> 40№ открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства за коммунальные услуги в сумме 364 628 548,14 рублей, подлежащие перечислению указанной организации в соответствии с предъявляемыми требованиями и условиями заключенных договоров, которые ФИО1 и ФИО10 будучи руководителями ООО «КТК «Прима» не перечисляли в полном объеме, присваивая их часть.

Так, согласно заключенным договорам между ООО «КТК «Прима» и МУП городского округа 

<

адрес> «Теплосеть» на поставку теплоснабжения за оказанные услуги ООО ООО «КТК «Прима» не перечислило оплату в сумме 29.990.337,46 руб., из числа денежных средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «КТК «Прима».

Осознавая, в силу осуществляемого рода деятельности общества, что ресурсоснабжающие организации не вправе приостанавливать и ограничивать поставку ресурсов, даже если часть жильцов несвоевременно оплачивает поставку коммунальных услуг, а так же достоверно зная, что согласно указанным выше требованиям, они не вправе иначе распоряжаться указанными денежными средствами, вверенными ООО «КТК «Прима» в силу их правового положения, как исполнителей коммунальных услуг, ФИО1 и ФИО10, являясь фактически единоличными руководителями ООО «КТК «Прима», осуществляющего коммунальное управление указанными многоквартирными жилыми домами, действуя совместно, умышленно, в целях хищения, используя для этого свое служебное положение руководства общества, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, управляя расчетными счетами общества, обратили денежные средства в сумме 29.990.337,46 руб. в свою пользу, а именно присвоили их путём не перевода их в МУП городского округа Домодедово «Теплосеть», оставив, согласно единого преступного умысла, по истечению установленных сроков на подконтрольных им счетам ООО «КТК «Прима», перечисляя их на иные счета, в том числе выдавая под отчет, таким образом, создали искусственную кредиторскую задолженность в размере 29.990.337,46 руб. перед МУП городского округа 

<

адрес> «Теплосеть», а также в виде снижения прибыли и экономических показателей деятельности организации, злоупотребляя своими полномочиями, приняли заведомо преступное решение о последующем расходовании вышеуказанной суммы по своему усмотрению, в целях извлечения для себя материальной выгоды.

Своими действиями ФИО1 и ФИО10, используя свое служебное положение, причинили существенный вред правам и законным интересам ООО «КТК «Прима», выразившийся в причинении материального ущерба в особо крупном размере, на сумму 29.990.337,46 руб.

Подсудимый ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

На основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принят на должность директора ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее ООО «КТК «ПРИМА»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за номером 1145009005888 в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>-а, которое на основании Устава Общества осуществляло управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, будучи уполномоченным без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенность на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, отвечать за повседневное управление делами общества в рамках своих функциональных обязанностей, принимать любые другие решения, связанные с деятельностью общества, не отнесенные к исключительной компетенции единоличного учредителя Общества, в том числе функциями, связанными с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами, находящимися на расчетных счетах общества, заключать сделки от имени общества в целях получения обществом прибыли, будучи обязанным в соответствии со ст. 10, 309, 422 ГК РФ, исполнять взятые на себя обязательства разумно, добросовестно, надлежащем образом, в соответствии с условиями обязательств, требованиями законов, в том числе и Жилищного Кодекса Российской Федерации, то есть был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями являясь единоличным руководителем в неустановленное следствием время до ДД.ММ.ГГГГ и неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, решил, используя свое служебное положение, совершить хищение в форме присвоения денежных средств с расчетных счетов ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес> № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес> из числа средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений, обслуживаемых обществом при следующих обстоятельствах.

По результатам общих собраний многоквартирных жилых домов, расположенных по следующим адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; 13; 17; 17 корпус 1; 15; 15 корпус 1; 15 корпус 2; 15 корпус 3; 19; 19 корпус 1; 19 корпус 2;19 корпус 3; 21; 23; 25; 7 корпус 2; 7 корпус 3, согласно требованиям действующего законодательства с ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») заключены договоры на управление, содержание и ремонт указанных домов, в которые теплоснабжение, электроснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, а так же энергоснабжение осуществляют следующие ресурсоснабжающие организации: МУП городского округа 

<

адрес> «Теплосеть», МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» и ПАО «Мосэнергосбыт».

В свою очередь ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в силу своего служебного положения осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, согласно требованиям Российского законодательства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с требованиями ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в целях реализации возникшего у него единого преступного умысла, направленного на присвоение денежных средств, поступивших от собственников жилых и нежилиых помещений, обслуживаемых обществом, после чего заключил договоры с указанными ресурсоснабжающими организациями на поставку теплоснабжения, электроснабжения, а так же холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирные жилые дома, обслуживаемые Обществом.

В связи с изложенным, на основании пункта 4 и 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением ФИО28 № от ДД.ММ.ГГГГ, все денежные средства, поступающие в качестве платежей населения за указанные ресурсы на счета управляющей компании, последняя обязана перечислять в полном объеме в пользу этих организаций «не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей». Кроме того, в соответствии с указанным постановлением, если собственники помещений не перешли на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией, то их платежи собираются именно управляющей компанией, которая не вправе иным образом распоряжаться этими деньгами, кроме как своевременно передавать их поставщику соответствующего ресурса.

За поставленные ресурсоснабжающей организацией (МУП городского округа Домодедово «Теплосеть») теплоснабжение на расчетные счета ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес> № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства за коммунальные услуги в сумме 158 331 507,56 рублей, подлежащие перечислению указанной организации в соответствии с предъявляемыми требованиями и условиями заключенных договоров, которые ФИО1 не перечислял в полном объеме, присваивая их часть.

Так, согласно заключенному договору между ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») и МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» на поставку теплоснабжения: № от ДД.ММ.ГГГГ, за оказанные услуги ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») не перечислило оплату в сумме 28 544 519,63 руб., из числа денежных средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима»).

Осознавая, в силу осуществляемого рода деятельности общества, что ресурсоснабжающие организации не вправе приостанавливать и ограничивать поставку ресурсов, даже если часть жильцов несвоевременно оплачивает поставку коммунальных услуг, а так же достоверно зная, что согласно указанным выше требованиям, он не вправе иначе распоряжаться указанными денежными средствами, вверенными ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») в силу его правового положения, как исполнителя коммунальных услуг, ФИО1, являясь фактически единоличным владельцем и руководителем ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима»), осуществляющего коммунальное управление указанными многоквартирными жилыми домами, действуя умышленно, в целях хищения, из корыстных побуждений, используя для этого свое служебное положение директора общества, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> управляя расчетными счетами общества, обратил денежные средства в сумме 28 544 519,63 руб. в свою пользу, а именно присвоил их, оставив по истечению установленных сроков на подконтрольных ему счетах ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима»).

ФИО1, несмотря на требования законодательства и условия заключенных договоров с ресурсоснабжающими организациями, указанными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению, перечисляя их на иные счета, в том числе выдавая под отчет.

Своими действиями ФИО1, используя свое служебное положение, причинил ресурсоснабжающей организации МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 28.544.519,63 руб.

Подсудимый ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

На основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принят на должность директора ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее ООО «КТК «ПРИМА», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за номером 1145009005888 в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>-а, которое на основании Устава Общества осуществляло управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, будучи уполномоченным без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенность на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, отвечать за повседневное управление делами общества в рамках своих функциональных обязанностей, принимать любые другие решения, связанные с деятельностью общества, не отнесенные к исключительной компетенции единоличного учредителя Общества, в том числе функциями, связанными с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами, находящимися на расчетных счетах общества, заключать сделки от имени общества в целях получения обществом прибыли, будучи обязанным в соответствии со ст. 10, 309, 422 ГК РФ, исполнять взятые на себя обязательства разумно, добросовестно, надлежащем образом, в соответствии с условиями обязательств, требованиями законов, в том числе и Жилищного Кодекса Российской Федерации, то есть был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями являясь единоличным руководителем в неустановленное следствием время до ДД.ММ.ГГГГ и неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, решил, используя свое служебное положение, совершить хищение в форме присвоения денежных средств с расчетных счетов ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, мкр. Центральный, 

<

адрес>, № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес> № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес> из числа средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений, обслуживаемых обществом при следующих обстоятельствах.

По результатам общих собраний многоквартирных жилых домов, расположенных по следующим адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; 13; 17; 17 корпус 1; 15; 15 корпус 1; 15 корпус 2; 15 корпус 3; 19; 19 корпус 1; 19 корпус 2;19 корпус 3; 21; 23; 25; 7 корпус 2; 7 корпус 3, согласно требованиям действующего законодательства с ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») заключены договоры на управление, содержание и ремонт указанных домов, в которые теплоснабжение, электроснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, а так же энергоснабжение осуществляют следующие ресурсоснабжающие организации: МУП городского округа Домодедово «Теплосеть», МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» и ПАО «Мосэнергосбыт».

В свою очередь ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в силу своего служебного положения действуя из корыстных побуждений, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, согласно требованиям Российского законодательства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с требованиями ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в целях реализации возникшего у него преступного умысла направленного на присвоение денежных средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений, обслуживаемых обществом, за предоставленные ресурсоснабжающей организацией коммунальные услуги, путем их присвоения, заключил договоры с указанными ресурсоснабжающими организациями на поставку теплоснабжения, электроснабжения, а так же холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирные жилые дома, обслуживаемые Обществом.

В связи с изложенным, на основании пункта 4 и 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением ФИО28 № от ДД.ММ.ГГГГ, все денежные средства, поступающие в качестве платежей населения за указанные ресурсы на счета управляющей компании, последняя обязана перечислять в полном объеме в пользу этих организаций «не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей». Кроме того, в соответствии с указанным постановлением, если собственники помещений не перешли на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией, то их платежи собираются именно управляющей компанией, которая не вправе иным образом распоряжаться этими деньгами, кроме как своевременно передавать их поставщику соответствующего ресурса.

За поставленные ресурсоснабжающей организацией (МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал») коммунальные услуги «водоотведение» и «холодное водоснабжение» на расчетные счета ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес> № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства за коммунальные услуги в сумме 29 813 723,42 рублей, подлежащие перечислению указанной организации в соответствии с предъявляемыми требованиями и условиями заключенных договоров, которые ФИО1 не перечислял в полном объеме, присваивая их часть.

Так, согласно заключенным договорам между ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») и МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» на поставку коммунальной услуги «водоотведение»: № от ДД.ММ.ГГГГ и на поставку коммунальной услуги «холодное водоснабжение»: № от ДД.ММ.ГГГГ, за оказанные услуги ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») не перечислило оплату в сумме 9 580 857,97 руб., из числа денежных средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима»).

Осознавая, в силу осуществляемого рода деятельности общества, что ресурсоснабжающие организации не вправе приостанавливать и ограничивать поставку ресурсов, даже если часть жильцов несвоевременно оплачивает поставку коммунальных услуг, а так же достоверно зная, что согласно указанным выше требованиям, он не вправе иначе распоряжаться указанными денежными средствами, вверенными ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») в силу его правового положения, как исполнителя коммунальных услуг, ФИО1, являясь фактически единоличным владельцем и руководителем ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима»), осуществляющего коммунальное управление указанными многоквартирными жилыми домами, действуя умышленно, в целях хищения из корыстных побуждений, используя для этого свое служебное положение директора общества, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, управляя расчетными счетами общества, обратил денежные средства в сумме 9 580 857,97 руб. в свою пользу, а именно присвоил их, оставив по истечению установленных сроков на подконтрольных ему счетах ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима»).

ФИО1, несмотря на требования законодательства и условия заключенных договоров с ресурсоснабжающими организациями, указанными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению, перечисляя их на иные счета, в том числе выдавая под отчет.

Своими действиями ФИО1, используя свое служебное положение, причинил ресурсоснабжающей организации МУП городского округа 

<

адрес> «Домодедовский водоканал» материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 9.580.857,97 руб.

Подсудимый ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

На основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принят на должность директора ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее ООО «КТК «ПРИМА», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за номером 1145009005888 в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>-а, которое на основании Устава Общества осуществляло управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, будучи уполномоченным без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенность на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, отвечать за повседневное управление делами общества в рамках своих функциональных обязанностей, принимать любые другие решения, связанные с деятельностью общества, не отнесенные к исключительной компетенции единоличного учредителя Общества, в том числе функциями, связанными с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами, находящимися на расчетных счетах общества, заключать сделки от имени общества в целях получения обществом прибыли, будучи обязанным в соответствии со ст. 10, 309, 422 ГК РФ, исполнять взятые на себя обязательства разумно, добросовестно, надлежащем образом, в соответствии с условиями обязательств, требованиями законов, в том числе и Жилищного Кодекса Российской Федерации, то есть был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями являясь единоличным руководителем в неустановленное следствием время до ДД.ММ.ГГГГ и неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, решил, используя свое служебное положение, совершить хищение в форме присвоения денежных средств с расчетных счетов ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес> № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес> из числа средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений, обслуживаемых обществом при следующих обстоятельствах.

По результатам общих собраний многоквартирных жилых домов, расположенных по следующим адресам: 

<

адрес>, микрорайон Южный, 

<

адрес>; 13; 17; 17 корпус 1; 15; 15 корпус 1; 15 корпус 2; 15 корпус 3; 19; 19 корпус 1; 19 корпус 2;19 корпус 3; 21; 23; 25; 7 корпус 2; 7 корпус 3, согласно требованиям действующего законодательства с ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») заключены договоры на управление, содержание и ремонт указанных домов, в которые теплоснабжение, электроснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, а так же энергоснабжение осуществляют следующие ресурсоснабжающие организации: МУП городского округа Домодедово «Теплосеть», МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» и ПАО «Мосэнергосбыт».

В свою очередь ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> в силу своего служебного положения, действуя из корыстных побуждений, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, согласно требованиям Российского законодательства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с требованиями ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в целях реализации возникшего у него преступного умысла, направленного на присвоение денежных средств поступивших от собственников жилых и нежилых помещений, обслуживаемых обществом, заключил договоры с указанными ресурсоснабжающими организациями на поставку теплоснабжения, электроснабжения, а так же холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирные жилые дома, обслуживаемые Обществом.

В связи с изложенным, на основании пункта 4 и 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением ФИО28 № от ДД.ММ.ГГГГ, все денежные средства, поступающие в качестве платежей населения за указанные ресурсы на счета управляющей компании, последняя обязана перечислять в полном объеме в пользу этих организаций «не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей». Кроме того, в соответствии с указанным постановлением, если собственники помещений не перешли на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией, то их платежи собираются именно управляющей компанией, которая не вправе иным образом распоряжаться этими деньгами, кроме как своевременно передавать их поставщику соответствующего ресурса.

За поставленную ресурсоснабжающей организацией (ПАО «Мосэнергосбыт») коммунальную услугу «электроснабжение» с учетом информации, отраженной в «Отчете о движении денежных средств» на расчетные счета ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, мкр. Центральный, 

<

адрес>; № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «МКБ «Дом-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес> № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, в разрезе «Общедомовые нужды по энергоснабжению день и ночь» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства за коммунальные услуги в сумме 94 943 922,35 рублей, подлежащие перечислению указанной организации в соответствии с предъявляемыми требованиями и условиями заключенных договоров, которые ФИО1 не перечислял в полном объеме, присваивая их часть.

Так, согласно заключенному договору между ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») и ПАО «Мосэнергосбыт» на поставку коммунальной услуги «электроснабжение»: № от ДД.ММ.ГГГГ, за оказанные услуги ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») не перечислило оплату в сумме 9 075 428,53 руб., из числа денежных средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима»).

Осознавая, в силу осуществляемого рода деятельности общества, что ресурсоснабжающие организации не вправе приостанавливать и ограничивать поставку ресурсов, даже если часть жильцов несвоевременно оплачивает поставку коммунальных услуг, а так же достоверно зная, что согласно указанным выше требованиям, он не вправе иначе распоряжаться указанными денежными средствами, вверенными ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима») в силу его правового положения, как исполнителя коммунальных услуг, ФИО1, являясь фактически единоличным владельцем и руководителем ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима»), осуществляющего коммунальное управление указанными многоквартирными жилыми домами, действуя умышленно, в целях хищения, из корыстных побуждений, используя для этого свое служебное положение директора общества, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, управляя расчетными счетами общества, обратил денежные средства в сумме 9 075 428,53 руб. в свою пользу, а именно присвоил их, оставив по истечению установленных сроков на подконтрольных ему счетах ООО «Ритм» (ранее ООО «КТК «Прима»).

ФИО1, несмотря на требования законодательства и условия заключенных договоров с ресурсоснабжающими организациями, указанными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению, перечисляя их на иные счета, в том числе выдавая под отчет.

Своими действиями ФИО1, используя свое служебное положение, причинил ресурсоснабжающей организации ПАО «Мосэнергосбыт» материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 9.075.428,53 руб.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал. Дал показания, согласно которым с ООО «КТК «Прима» (ООО УК «Орион-юг») начал работать с июня 2015 года в должности генерального директора и учредителя с долей уставного капитала 10%. В связи с тем, что с учредителем ФИО24 (доля 90%) не смоги договориться о функция генерального директора, то в середине июля 2015 года сдал полномочия генерального директора и вышел из состава учредителей. Его доля уставного капитала 24,7% и занимал должность генерального директора. Во всех этих двух компаниях были огромные долги перед контрагентами, особенно перед ресурсоснабжающими организациями. В 2019 году уволился с должности генерального директора ООО «КТК «Прима» (ООО УК «Орион-юг») и ООО КТК «ПРИМА» (000»РИТМ») в связи с состоянием здоровья. В августе 2021 года следственный комитет вынес постановление о назначении судебной экспертизы. Судебная экспертиза была произведена в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. С Постановлением о назначении судебной экспертизы ознакомлен лишь ДД.ММ.ГГГГ в момент, когда проведение экспертизы уже было начато. Возможность реализации права согласно ст. 198 УКП РФ (вопросы эксперту и выбора экспертной организации) было нарушено. Заключение эксперта, полученные с нарушением требований ст. 195 и ст. 98 УПК РФ, являются недопустимыми доказательствами и не имеющие юридической силы. Если внимательно посмотреть экспертизу, то можно сделать вывод, что ни в одном рассмотренном вопросе экспертизы нет признаком наличия ст. 160.УКУ РФ и ст. 201 УК РФ. В обвинительном заключении от ДД.ММ.ГГГГ указано, что ФИО1 совместно с ФИО10 присвоили себе 29 миллионов предназначенные для МУП «Теплосеть» оставив указанные денежные средства на счётах организации. В экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует заключение о задолженности организации перед МУП «Теплосеть» в размере 29 миллионов рублей. Откуда взялась сумма 29 990 337,46 рублей - в обвинительном заключении отсутствует. Согласно, данной экспертизе МУП «Теплосеть» выставила счета на сумму 364 628 548,14 рублей. МУП «ЕРЦ ЖКХ» должна была перечислить на расчётный счёт МУП «Теплосеть» 274 228 932,02 рублей, но перечислила только 272 951 855,36 рублей. Сумму 1 277 076,66 необоснованно МУП «УРЦ ЖКХ» присвоил! ООО «КТК ПРИМА» (ООО Орион-юг») перечислило на расчётный счёт МУП «Теплосеть» 88 413 508,30 рублей. Служба судебных приставов го Домодедово по исполнительному производству должника ООО «КТК «ПРИМА» перечислило на расчётный счёт МУП «Теплосеть» 4 413 829,37 рублей. Общая сумма перечисленных денежных средства за рассматриваемый период составляет 365 779 193,03 рубля. Таким образом, разница в размере 1 150 644,89 рублей в пользу ООО «КТК «ПРИМА», то есть произошла переплата. Свидетели от МУП «Теплосеть» заявили, что за рассматриваемый период ООО «КТК «ПРИМА» (ООО УК «Орион-юг») задолженности не имеет. Также следует учесть, что до вынесения Постановления о возбуждении уголовного дела ООО «КТК «ПРИМА» (ООО УК «Орион-юг») долги за рассматриваемый период были оплачены. Следствие не установлено какие распоряжения давал генеральному директору и имелись ли они вообще. Отсутствует взаимосвязь между ним и генеральным директором. В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник общества имеет право принимать участие в организации и знакомиться со всеми документами, в том числе с бухгалтерские. Его требование о предоставлении мне реестра платежей соответствует требованиям ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Следовательно, уголовное дело возбуждено не законно! Уголовное дело по первому эпизоду следует прекратить и вынести оправдательные приговор, при этом снять все ограничения в отношении меня. Потерпевший №2 являлась финансовым директором организации использовала свое служебное положение и предоставила следственным органам подложные документы. В обязанности финансового директора Потерпевший №2 входило контроль за поступлением коммунальных услуг, работа с должниками, подготовка реестра поступлений, подготовка и согласование реестра платежей, проверка контрагентов и т.д. Без согласования с ней ни один платёж не мог пройти. Ей подчинялся главный бухгалтер. В деле отсутствует взаимосвязь между ним и финансовым директором, а также с главным бухгалтером. В добавок следователь в нарушении Гражданского кодекса РФ вынес постановление о привлечении Потерпевший №2 (25,1% доли уставного капитала) в качестве пострадавшей, при этом решения участников общества о возложение на Потерпевший №2 полномочий представлять интересы организации отсутствуют (ст. 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Следователем при вынесении обвинительного заключения нарушены ст. 144 УПК РФ и 220 УПК РФ. Следственными органами по второму эпизоду организовано проведение трех экспертиз: № от ДД.ММ.ГГГГ, №-Д от ДД.ММ.ГГГГ и № -Д от ДД.ММ.ГГГГ. При этом следует учесть, что экспертиза №-Дот ДД.ММ.ГГГГ проведена с нарушением ст. 195 УПК РФ и ст. 198 УПК РФ. В августе 2023 года следственным комитетом вынесено постановление о назначении повторной судебной экспертизы. Судебная экспертиза № -Д была произведена в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. С постановлением о назначении судебной экспертизы следователь следственного отдела по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> ФИО25 ознакомил лишь ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя 6 месяцев, когда экспертиза уже была проведена. Заключение эксперта № -Д, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми доказательствами и не имеющие юридической силы. В выше указанных экспертизах рассмотрено лишь поступившие на расчётный счёт ООО «РИТМ» оплаты от населения за пользования коммунальными услугами и перечисленные ООО «РИТМ» суммы на расчётный счёт ресурсоснабжающих организаций. Отсутствует заключении эксперта о долгах ООО «РИТМ» перед ресурсоснабжающими организациями в рассматриваемый период. Также в экспертизе не учтены суммы перечисленные МУП «ЕРЦ ЖКХ» денежных средств на расчётный счёт ресурсоснабжающих организаций. Так, не учтены оплаты перечисленные: в адрес МУП «Теплосеть» в размере 13 600 615,51 рубль (абз. 1 стр. 25 экспертизы), в адрес МУП «Домодедовский водоканал» - 3 916 750,74 рубля (абз. 4 стр. 27 экспертизы), в адрес АО «Мосэнергосбыт» - 4 725 578,52 рубля (абз. 6 стр. 29 экспертизы). В первой дополнительной экспертизе №-Д от ДД.ММ.ГГГГ имеются подложные документы (ксерокопии счётов, счет-фактур и другие документы), которые подписаны не мной. Основанием для подписания указанных документов третьими лицами не имеются. Ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы было следователем отклонено. В этой же экспертизе в целях увеличения поступивших денежных средств за электричество на расчётный счёт организации эксперт рассматривает действия собственников нежилых помещений. В деле отсутствуют документы, подтверждающие право собственности на нежилое помещение, перечень всех нежилых помещений, договора на предоставление коммунальных услуг и акты сверок с собственниками помещений. В расчётах эксперт принимает оплаченные денежные средства за коммунальные услуги (содержание и ремонт, отопление, водоснабжение, водоотведение, электричество), как оплата за электричество, что противоречит ст. 154 Жилищному Кодексу РФ. Также эксперт принимает в расчёты оплаты произведенные до рассматриваемого периода. В этой же экспертизе отсутствует заключение о долгах перед ресурсоснабжающими организациями и наличие признаков ст. 160 УК РФ и ст. 201 УК РФ. Вторая дополнительная экспертиза № -Д от ДД.ММ.ГГГГ организована следствие в нарушение ст. 195 УПК РФ и ст. 198 УПК РФ. О назначении экспертизы и результаты экспертизы были ознакомлены спустя 6 месяцев. Эксперт может быть привлечен к ответственности, если умышленно дает ложное заключение, вносит в него ложные сведения или подделывает документы, которые являются объектом экспертизы. Эксперт практически все сборы по данной статье засчитал как оплату за электроэнергию, при этом в деле не имеется документа (Единый платежный документ) позволяющее определить суммы поступившие за коммунальные ресурсы, которое составляет не более 1% от общей суммы сбора по содержанию и ремонт жилого фонда. Заключения эксперта не дают основания признавать, что ООО «РИТМ» имела долги перед ресурсоснабжающими организациями. В связи с тем, что население оплачивала коммунальные услуги не своевременно, а некоторые оплачивали только по судебному решению, управляющая компания доплачивала ресурсоснабжающим организациям предоставленные коммунальные услуги из статьи содержание и ремонт. В дальнейшем взысканные денежные средства с населения за коммунальные услуги компенсировали статью содержание и ремонт и возмещает себе затраты по оплате коммунальных услуг ресурсоснабжающей организации в счёт оплаты должником. Экспертом не правильно сделано заключение об перечисленных денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций. В обвинительном заключении указано, что все денежные средства, поступающие в качестве платежей населения за указанные ресурсы на счета управляющей компании, последняя обязана перечислять в полном объеме в пользу этих организаций «не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей». Кроме того, в соответствии с указанным постановлением, если собственники помещений не перешли на прямые расчёты с РСО, то их платежи собираются именно УК, которая не вправе иным образом распоряжаться этими деньгами, кроме как своевременно передавать их поставщику соответствующего ресурса. Выводы следственных органов не соответствует Постановлению ФИО28 № отДД.ММ.ГГГГ. В п. 4 Постановления ФИО28 № отДД.ММ.ГГГГ указано, что поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг и (или) коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора (далее - платежи потребителей), перечисляются этим организациям способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения, договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и которые не противоречат законодательству Российской Федерации. В договорах с РСО на поставку коммунальных услуг оформленные в соответствии с типовыми договорами утвержденные ФИО28 оплата производится в течении 10 дней с момента подписания акта предоставления коммунальных услуг. Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что по данному обвинительному заключению кроме как вынесение оправдательного приговора других вариантов не существует. Задержка по оплатам в РСО составляла не более 2-х месяцев, в связи с тем, что собственники помещений не своевременно оплачивали коммунальные услуги. 

Также ФИО1 подтвердил ранее данные им показания в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, оглашенные в судебном заседании с согласия всех участников процесса, из которых следует, что одним из учредителей и генеральным директором ООО КТК «Прима» был его знакомый ФИО24, в 2015 году он скончался, и на должность генерального директора был назначен ФИО26 ФИО24, а также Потерпевший №2, Свидетель №2, Свидетель №1, обратились к нему с просьбой о помощи ведения ООО КТК «Прима», где они являлись учредителями, на что он дал свое согласие, вошел в состав учредителей, стал соучредителем, и занял должность генерального директора. Финансовое хозяйство было запущено, он старался разрешить проблемы с поставщиками. В январе 2019 года у него случился инфаркт, после чего он решил уйти с поста генерального директора ООО КТК «Прима». ФИО10, который занимал на тот момент должность заместителя, сам предложил свою кандидатуру на должность генерального директора. В итоге вместе с учредителями приняли решение о назначении ФИО10 на должность генерального директора, а он перешел на должность заместителя генерального директора. В марте 2021 года он по собственному желанию уволился с поста генерального директора ООО «КТК «ПРИМА». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у организации ООО КТК «Прима» образовалась задолженность перед МУП «Теплосеть» в сумме 29.990.337,46 рублей. Инициатором в ООО «КТК «ПРИМА» расторжения договора МУП «ЕРЦ ЖКХ» был ФИО10, так как он был в тот момент генеральным директором ООО «КТК «ПРИМА», расторжение договора с МУП «ЕРЦ ЖКХ» было согласовано с администрацией 

<

адрес>. Назначение генеральным директором ООО «КТК «ПРИМА» ФИО10 с расторжением договора с МУП «ЕРЦ ЖКХ» не связанно, по той причине в марте 2019 года, а расторжение договора октябре 2019 года. Коллегиальных решений по наиболее важным финансовым сделкам не принималось, все финансовые сделки принимал решения только ФИО10, с ФИО1 они могли посоветоваться в редких случаях. Кроме того, денежные средства, направленные жильцами многоквартирных домов были направлены на текущую работу, возможно на оплату налогов. ФИО10 мог дать указания главному бухгалтеру Свидетель №3 на оплату счетов, так как право финансовой подписи имел только ФИО10, он мог оплачивать НДС без согласования с ФИО1 ИФНС по 

<

адрес> выставляли требования в отношении ООО «КТК «ПРИМА» в 2019 году, задолженность была погашена в полном объеме. Задолженность была выплачена ИФНС России по 

<

адрес> посредством денежных средств из статьи «содержание и ремонт». ФИО10 не согласовывал с ним вопрос об оплате требований ИФНС России по г.о. Домодедово. На комиссии по налоговым уточнениям его не было, возможно туда ездила Свидетель №3 Однако, он был у начальника ИФНС России по 

<

адрес>, с ходатайством о рассрочке, по графику платежей, иначе бы деятельность организации была бы остановлена. Согласование реестра о перечислении денежных средств с ним не происходило, его только ставили в известь о перечислении денежных средств. У ООО «КТК «ПРИМА» задолженность была всегда перед МУП «Теплосеть». Распределением финансовых потоков занимался генеральный директор ООО «КТК «ПРИМА» ФИО10 Доступа к банк-клиенту ФИО1 не имел, доступ имел только ФИО10 Прибыль у организации была небольшая, она не распределялась. Как осуществлялся подбор контрагентов ему неизвестно, договора с ними заключал ФИО10 Размеры выплаты денежных премий ему, как заместителю генерального директора, были согласованы со всеми участниками ООО «КТК «ПРИМА» Свидетель №2, Потерпевший №2 и Свидетель №1 Участники ООО «КТК «ПРИМА» имели полную объективную и ежедневную картину о финансово-хозяйственной деятельности ООО «КТК «ПРИМА», так как будучи участниками этого ООО, одновременно являлись его работниками: Потерпевший №2 неофициально была финансовым директором ООО «КТК «ПРИМА», Свидетель №1 была помощником генерального директора ООО «КТК «ПРИМА», Свидетель №2 являлась начальником ПТО ООО «КТК «ПРИМА», так же дочь Свидетель №2 – являлась бухгалтером. Никаких указаний ФИО10 по распределению денежных средств ООО «КТК «ПРИМА» он не давал в силу своего должностного положения, как заместитель генерального директора по совместительству. Вину в предъявленном преступлении не признал. (т. 15 л.д. 155-161, т. 15 л.д. 168-173, л.д. 183-187, т. 17 л.д. 16-20, т. 62 л.д. 210-211, т. 63 л.д. 126-127).

В судебном заседании подсудимый ФИО10 вину в совершении инкриминируемого преступления не признал. Преступлений не совершал. Был переведен на должность генерального директора ООО «КТК Прима» с должности заместителя генерального директора ООО «КТК Прима» ДД.ММ.ГГГГ своим приказом, но якобы по решению учредителей. При этом трудовой договор не заключался, с должностными обязанностями никто не знакомил. По договоренности с ФИО1 должен был заниматься организационными вопросами деятельности компании по обслуживанию жилого фонда, однако все финансовые вопросы решались ФИО1, так как он был одним из совладельцев компании. Об этой договоренности знали и другие совладельцы ООО «КТК Прима». Подсудимого это устраивало, так как я с финансовой деятельностью особо знаком не был, а предложенная ему зарплата была больше чем на должности главного инженера. Данный факт был подтвержден в суде и показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №2, Потерпевший №2, Свидетель №1. Об этом же говорил и сам ФИО1 в своих показаниях на следствии и в суде. После вступления в должность на его имя была оформлена электронно-цифровая подпись, которая с момента её получения находилась на хранении у главного бухгалтера Свидетель №3. У него она вообще не находилась и ни один финансовый документ им лично не подписывался. Пароля от электронно-цифровой подписи не знал. В момент нахождения на домашнем аресте, уже после того, как на должность генерального директора ООО «КТК Прима» был назначен Свидетель №4 финансовые документы компании продолжали оформляться за его подписью, хотя он сам этого физически сделать не мог, так как был на домашнем аресте. Эти показания подтвердили в суде свидетели Свидетель №3, Свидетель №4 и отчасти подсудимый ФИО1 При назначении на должность генерального директора ООО «КТК Прима» у компании имелись долги перед ресурсоснабжающими организациями и в том числе и ООО «Теплосеть», равно как были и долги населения перед ООО «КТК Прима». Общая сумма задолженности была около 88 миллионов рублей. Данные задолженности были всегда, они переходили из месяца в месяц, то уменьшаясь, то накапливаясь. В конечно итоге они погашались или путем перечисления нами денежных средств или взыскивались с ООО «КТК Прима» в судебном порядке. В данном случае между нами и ООО «Теплосеть» имелись обычные гражданско-правовые отношения. Согласно ответа из ООО «УК Алга», (ранее ООО «КТК Прима») за подписью генерального директора Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, полученного по запросу моего адвоката ФИО36 денежные средства в размере 29 990 337 рублей 46 копеек, которые вменяются ему и ФИО1 как хищение путем присвоения были истрачены с имеющегося у компании одного расчетного счета на нужны ООО «КТК Прима», то есть на погашение задолженности по налогам перед ИФНС, задолженности перед Водоканалом, на ремонт подъездов по программе губернатора 

<

адрес> и др. Вся эта сумма была истрачена на погашение долгов и на нужды компании, возникших по тем или иным причинам. Эти факты в судебном заседании подтвердила свидетель Свидетель №3 и свидетель Свидетель №4. Поэтому ни о каком присвоении данных денежных средств, равно как и причинение вреда коммерческой организации моими действиями речь идти не может. Данные сведения с приложениями финансовых документов на 192-х листах ДД.ММ.ГГГГ были переданы по роспись следователю ФИО27, у которой в тот момент находилось в производстве данное уголовное дело, однако по не известным причинам в настоящий момент их в деле нет. Это как минимум, говорит или о заказном характере данного уголовного дела, или о преднамеренном искажении следствием имеющихся в деле фактов. Проведенными по данному уголовному делу экспертизами был подтвержден лишь факт имеющейся задолженности у ООО «КТК Прима» перед ООО «Теплосеть», как и перед другими ресурсоснабжающими организациями, однако фактов присвоения мною данных денежных средств экспертами установлено не было. Следствием нам вменяется в вину тот факт, что компания не вовремя переводила деньги Теплосети, полученные от населения, в нарушение Постановления ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ №. В тексте Постановления указано, что данные денежные средства переводятся способами, которые указаны в Договоре, если они не противоречат законодательству Российской Федерации. А в имеющемся Договоре сроки указана другие - не позднее 15 числа каждого месяца.Тем более, что платежи ресурсоснабжающим организациям относятся к 4 и 5 очереди погашения. Перед ними стоят налоги, зарплата, высуженная судебная задолженность. Все суммы приходят на один счет, оттуда они распределяются по плану, установленному в документе. В течение 15 дней они поступают ресурсноснабжающим организациям. 

В судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены данные ФИО10 показания в ходе предварительного расследования, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был назначен на должность генерального директора ООО КТК «Прима». До него данную должность занимал ФИО1, который так же является одним из учредителей. ФИО1 покинул должность генерального директора, с его слов, так как устал, при этом он занял должность заместителя генерального директора, как он сам себя определил – по финансовым вопросам. Перед назначением его на данную должность, он не поставил его в курс о том, что у организации имеется задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. После назначения его на должность, фактически организацией по-прежнему руководил ФИО1 Он занимался только вопросами организации обслуживания жилых домов. До ДД.ММ.ГГГГ начислением за коммунальные услуги занималось ЕРЦ. К ним поступали денежные средства только за графу «текущее содержание и ремонт». Начисление платы за коммунальные услуги и жилье населению, проживающему в многоквартирных домах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начисляла их организация. Организация обслуживает 82 многоквартирных дома. Платежный документ для внесения платы за услуги ЖКХ формируется специализированной лицензионной программой «Абонент». Начисления производились после 20-го числа каждого месяца, после списывания общедомовых приборов учета тепловой, электрической энергии и индивидуальных приборов учета. Тарифы на содержание и ремонт жилого помещения утверждает Администрация 

<

адрес>, а за коммунальные услуги - Министерством ЖКХ 

<

адрес>. После внесения всех необходимых данных программа автоматически формирует платежный документ для каждого лицевого счета. Оплата за жилье и коммунальные услуги производилась населением на один расчётный счет в банке ПАО «ВТБ». Готовые квитанции разносились сотрудниками их организации. После закрытия месяца с 1 по 5 число следующего за отчетным месяцем бухгалтером формировались отчеты. Начисление платы по отоплению их организацией производились круглогодично. ДД.ММ.ГГГГ между ресурсоснабжающей организацией МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» и ООО УК «АЛГА» заключены Договоры о предоставлении коммунального ресурса (теплоснабжения) № (снабжение от центральной котельной) и № (снабжение от другой котельной). У каждого договора так же свой лицевой счет в МУП «Теплосеть». После поступления денежных средств от населения в счет оплаты коммунальных услуг, абонентский отдел вносит платежи на лицевой счет и программа «Абонент» производит расщепление по услугам ресурсоснабжающих организаций (МУП «Теплосеть», МУП «Домодедовский водоканал», АО «Мосэнергосбыт»). После этого группируется общая сумма поступлений денежных средств, и передают эти данные в бухгалтерию. Далее главный бухгалтер Свидетель №3 формировала реестр на перечисление денежных средств в ресурсоснабжающие организации, и передавать должна была ему, но так как всеми денежными средствами распоряжался ФИО1, Свидетель №3 отправляла на электронную почту реестр для утверждения ему на согласование. Такой порядок ФИО1 завел с самого начала его работы, в том числе и после назначения его на должность генерального директора. Аргументировал он это тем, что он является учредителем организации, при этом другие учредители никак не участвовали в деятельности организации. После согласования реестра, Свидетель №3 показывала ему (ФИО10), для того чтобы он мог понять, сколько денежных средств выделил ему ФИО1 для текущего содержания и ремонта многоквартирных домов. После этого, Свидетель №3 направляла денежные средства согласно данного реестра. Если реестр не согласовывал ФИО1, он сам вносил корректировки оплаты и перечисления денежных средств. Указания ФИО1 давал устные. Срок оплаты после поступления денежных средств от населения, составляет один день, с МУП «Теплосеть» в течение 10 дней. Примерно в июне-июле 2020 ФИО1 сообщил ему, что ИФНС по 

<

адрес>, выставило требование их организации об уплате НДС в связи с осуществлением финансово – хозяйственной деятельности с недобросовестными контрагентами. ФИО1 принял решение о погашении данной задолженности за счет средств, которые предназначались для оплаты по договорам с ресурсоснабжающими организациями. Это решение с ним не обсуждалось, принято было им единолично. Сумма по счету ИФНС России по г.о. Домодедово достигала 15.000.000 рублей. По указанию ФИО1 была проведена оплата. В этой связи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ их организация не доплатила МУП «Теплосеть» денежные средства в сумме примерно 15 миллионов рублей. Кроме этого, в указанный период времени осуществлялась оплата по счетам различным контрагентам, в связи с деятельностью их организации по обслуживанию многоквартирных домов. Решение об оплате тех или иных услуг контрагентов принимал только ФИО1, из денежных средств поступивших от населения «текущее содержание и ремонт». Акты выполненных работ, договора и счета – фактуры подписывались им, у ФИО1 не было право подписи. ООО «КТК «ПРИМА» арендовала транспортное средство марки «Ауди А6» у ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 543 362,41 рублей, о том, что он оформил его как в аренду для передвижения по рабочим вопросам ему не было известно. Договора с контрагентами, которые действительно выполняли работы заключались ФИО10 Не все реестры по распределению денежных средств Свидетель №3 предоставляла ему для обозрения, поэтому он не может знать, обо всех совершаемых финансовых операциях их организации, так как они контролировались только ФИО1 Денежные средства, полученные от населения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для оплаты услуг МУП «Теплосеть», расходовались так, что 88 413 508, 30 рублей было оплачено в МУП «Теплосеть», около 5 000 000 – 7 000 000 рублей было оплачено в МУП «Водоканал» с целью исключения арестов счетов, и 15 000 000 рублей в ИФНС 

<

адрес>. Обо всем этом, ему известно только со слов ФИО1 У него (ФИО10) имелась электронная подпись, которая после получения была передана главному бухгалтеру. В пользовании у него ее не было, поэтому лично он никаких документов не подписывал. Оплата переводится сразу на счета ресурсоснабжающих организаций, по их распоряжению, без составления каких либо платежных поручений. При открытии счета их организации в банке он подписывал распоряжение о переводе денежных средств на конкретные счета ресурсоснабжающих организаций. Лично он никакие платежные поручения не подписывал. При назначении его (ФИО10) на должность генерального директора он являлся фактически номинальным генеральным директором, так как фактического управления организацией не осуществлял, и функции не выполнял. Он выполнял указания учредителя ФИО1 Всей финансово – хозяйственной деятельностью занимался ФИО1 До ДД.ММ.ГГГГ начислением за коммунальные услуги занималось ЕРЦ. К ним поступали денежные средства только за графу «текущее содержание и ремонт». Начисление платы за коммунальные услуги и жилье населению, проживающему в многоквартирных домах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начисляла их организация. Инициатором перехода данной функции к их организации был ФИО1 ЕРЦ расторгало со всеми договора, и все управляющие компании должны были перейти в МосОблЕИРЦ, однако ФИО1 был против этого, он высказывал желание за переход в МосОблЕИРЦ. ФИО1 вел переговоры о том, чтобы их организация самостоятельно получала денежные средства с населения в счет оплаты за коммунальные услуги. Юристы подготавливали необходимые документы, и ФИО1 утвердив их, давал ему на подпись. Контроль за ведением бухгалтерских документов осуществлял ФИО1, он лишь мог поинтересоваться. Все корректировки вносил ФИО1 Он отслеживал только то, что бы все отчеты были поданы вовремя. Методы и формы оплаты труда (заработные платы и премии) определял только ФИО1 согласно штатного расписания. В банках операции осуществляла главный бухгалтер Свидетель №3, по согласованию с ФИО1 Документы финансово – хозяйственных деятельности на бумажных носителях подписывал только он (ФИО10). Решение о финансовых транзакциях организации в адрес всех контрагентов (как физических так и юридических лиц), занимался только ФИО1 Денежные средства, полученные от населения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для оплаты услуг МУП «Теплосеть» были перечислены в МУП «Теплосеть» 88.413.508, 30 рублей, около 11.000.000 рублей было оплачено в МУП «Водоканал», около 13.000.000 рублей - в ИФНС по 

<

адрес>, и около 4.500.000 рублей - на ремонт подъездов по Губернаторской программе. МУП «Водоканал» и ИФНС по 

<

адрес> выставили им судебные счета, и для того чтобы счета их организации не были арестованы, ФИО1 было принято решение, заплатить по данным счетам за счет денежных средств, полученных для оплаты в МУП «Теплосеть», с последующим возмещением задолженности. Заработная плата работникам организации выплачивалась на карту банка ПАО ВТБ. С его назначением на должность неоформленных сотрудников не было. Работники все были оформлены и официально получали заработную плату. Премии он получал в пределах около 120.000 рублей в определенное время, размер премирования устанавливал ФИО1, так же премии получали главный бухгалтер Свидетель №3, ФИО1, так же главный инженер ФИО6, он получал 50.000 рублей заработной платы, а так же 50.000 рублей премии, она входила как-бы в заработную плату. Премия поступала на банковские карты работников, в его случае на банковскую карту ВТБ, далее на следующий день после поступления, он снимал премию в полном объеме в наличном расчете и отдавал указанные денежные средства главному бухгалтеру Свидетель №3 в тот же день или на следующий. Указанные денежные средства расходовались на оплату принятых на работу неофициально трудоустроенным дворникам. В апреле 2019 года заместитель генерального директора и учредитель ФИО1 собрал их в кабинете, там находился он, ФИО1 Свидетель №3 и начальник отдела кадров Свидетель №6 В ходе совещания ФИО1 сообщил, что платить неофициально трудоустроенным дворникам по «старой схеме» они не могут, а так же сообщил, что нужно что-то предпринять, какая была схема оплаты у ФИО1 ему неизвестно. Далее ФИО1 сообщил, что нужно думать, как оформить дворников официально, либо ООО «КТК «ПРИМА» может остаться без дворников. Главным бухгалтером был предложен вариант приближенный к законности по отношении к налоговой инспекции. Указанный вариант был следующего содержания, выписывать премии работникам ООО «КТК «ПРИМА» после чего с указанных премий выплачивать денежные средства неофициально устроенным дворникам. Так же поступила команда начальнику отдела кадров ускорить набор дворников на рабочие места. С того момента, начались выплаты премирования. По мере набора дворников, премии уменьшались. Контролировать и входить в систему банк-клиент он входить не мог, так как флеш-карта для входа находилась только у Свидетель №3 по распоряжению ФИО1. Свидетель №3 его информировала только после оплаты. Он подчинялся требованиям ФИО1 в организационных моментах, а так же в финансово-хозяйственной деятельности, так как ФИО1 является одним из соучредителей ООО «КТК «ПРИМА». (т. 15 л.д.23-29, т. 15 л.д. 42-48, т. 15 л.д. 63-68, т. 17 л.д. 29-34, т. 63 л.д. 26-27).

Несмотря на отсутствие признания своей вины в совершении инкриминируемых преступлений каждым подсудимым, вина подсудимых ФИО1 и ФИО10 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.160 УК РФ, в отношении МУП городского округа Домодедово «Теплосеть», и преступлению, предусмотренному ч.1 ст.201 УК РФ, в отношении ООО «КТК «ПРИМА», в отношении ФИО1 и ФИО10, вина подсудимых подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

В судебном заседании представитель потерпевшего МУП «Теплосеть» Потерпевший №4 дала показания, из которых следует, что работает в МУП «Теплосеть» с 2020 года, ущерб возмещен, иск подавать не намерена. ФИО29 – бывший директор. Подтвердила ранее данные показания в ходе расследования уголовного дела, оглашенные с согласия всех участников процесса в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она осуществляет трудовую деятельность в МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» в должности врио начальника юридического отдела. В должности врио начальника юридического отдела МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» она работает с середины июля 2022 года по настоящее время. В ее обязанности входит претензионно-исковая работа, правовая экспертиза договоров заключаемых МУП городского округа Домодедово «Теплосеть», правовая экспертиза нормативно-правовых актов, внутренних документов принимаемых на предприятиях. Заключением договоров теплоснабжения, расчеты и начисление за поставку тепловой энергии, контроль за расчетами с юридическими и физическими лицами, работа с дебиторами (должниками), в том числе и с управляющими компаниями занимается отдел реализации МУП городского округа Домодедово «Теплосеть». Между ООО «Ритм» ИНН 

<

***> и МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. На дату заключения договора данная компания имела иное наименование - ООО «КТК «ПРИМА». В дальнейшем, после переименования наименования на ООО «Ритм», было заключено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ, который ООО «КТК «ПРИМА» не подписало, однако произведенными в дальнейшем оплатами, они подтвердили его легитимность. Предмет данного договора - отношения сторон, связанные со снабжением тепловой энергией объектов абонента. В соответствии с условиями данного договора МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» обязалось отпускать тепловую энергию, а ООО «Ритм» (абонент) обязалось принимать и оплачивать услуги, в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Абонент является исполнителем (поставщиком) коммунальных услуг в отношении объектов жилищного фонда, находящихся в его управлении, и приобретает тепловую энергию по договору в целях предоставления собственникам и нанимателям помещений коммунальных услуг. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» исполнило свои договорные обязательства перед ООО «Ритм», поставив коммунальные ресурсы для предоставления лицам, пользующимся помещениями в многоквартирных домах в необходимых им объемах. В силу имеющихся договорных отношений, денежные средства, поступавшие от собственников жилья нанимателей помещений многоквартирных домов в качестве оплаты за потребляемые коммунальные услуги, ООО «Ритм» обязано было оплатить в полном объеме за полученные ресурсы путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП городского округа Домодедово «Теплосеть». За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» в адрес ООО «Ритм» было выставлена сумма за потребляемые ими коммунальные услуги в общей сумме 183 248 411,25 рублей. За этот период ООО «Ритм» оплатило на расчетный счет МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» 143 320 383,09 рублей. Простроченная задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 39 928 028,16 рублей. В суд МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» с иском в адрес ООО «Ритм» обращалось о взыскании задолженности за период с декабря 2018 года по февраль 2019 года по договору теплоснабжения на сумму 12 875 831,06 руб. На момент вынесения судом Решения, задолженность ООО «Ритм» за указанный период погасило, в связи с этим Решением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № А41-47918/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ритм» была взыскана меньшая сумма 166 870,26 рублей, неустойка 1 042 351,08 рублей, государственная пошлина 92 591,00 рублей. В настоящее время сумму материального ущерба причиненного МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» назвать затрудняется, но общая сумма задолженности за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет точно более 25.000.000 рублей (т. 20 л.д. 86-89).

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «КТК «ПРИМА» Потерпевший №2 подтвердила ранее данные ею в ходе расследования уголовного дела и оглашенные с согласия всех участников процесса, из которых следует, что она является одним из соучредителей ООО «КТК «ПРИМА». В качестве директора общества был выбран ФИО1 Перед назначением генеральным директором ООО «КТК «ПРИМА», а также после того как он перешел с должностей генерального директора на должность заместителя генерального директора ФИО1 уверял её и других учредителей, что лично будет контролировать все финансовые вопросы, а также контролировать финансовую деятельность новых генеральных директоров, не смотря на то, что он будет заместителем генерального директора. В дальнейшем вплоть до 2019 года она никакими делами в ООО «КТК «ПРИМА» не занималась, никаких денежных средств от компании, включая долю в прибыли, не получала. В марте 2019 года генеральным директором ООО «КТК «ПРИМА» был назначен ФИО10, в свою очередь ФИО1 был переведен и утвержден в должности заместителя генерального директора ООО КТК «Прима». При этом после назначения ФИО1 на должность заместителя генерального директора ООО «КТК «ПРИМА» сразу сообщил, что продолжит полностью руководить компанией, в том числе всем финансовыми вопросам, и замена директора нужна только для того, чтобы снизить нагрузку. У общества возникли долги перед ресурсоснабжающими организациями, однако вплоть до сентября 2021 года она информацией по этому поводу не располагала. Когда ФИО1 стал генеральным директором ООО КТК «ПРИМА» она и остальные участники не вмешивались в финансово-хозяйственную деятельность общества. Он проявил себя как авторитарный руководитель, который ни с кем не обсуждает своих решений и требует, чтобы его указания строго исполнялись, даже если кто-либо с ними не согласен. Любые вопросы по финансовой деятельности вызывали у него негативную реакцию и создавали конфликты, так же хочет заметить, что в то время когда ФИО1 был заместителем генерального директора он так же руководил всеми финансами организации. Об образовавшейся задолженности перед МУП городского округа «Теплосеть» она знала. ФИО1 говорил, что все проблемы носят временный характер и связаны с пандемией коронавируса. Собираемость коммунальных платежей с населения временно снизилась, но после отмены локдауна долги будут в основном списаны либо погашены. Какие-либо собрания с участниками общества на которых обсуждалась ситуация с долгами не проводились, ФИО1 говорил, что все финансовые вопросы он уладит самостоятельно и знает как их решить. Так как еще при вхождении в состав участников ООО «КТК «ПРИМА» он взял на себя обязательства перед остальными участниками контролировать лично все финансовые вопросы и управление компанией, собрания участников практически не проводились. Ведение финансово-хозяйственной деятельности, заключения контрактов в данном направлении занимался генеральный директор под личным контролем ФИО1 Фактически всеми вопросами, включая финансовые, занимался лично ФИО1 Последний лично контролировал деятельность ФИО10 по всем хозяйственным и финансовым вопросам. Другие участники ООО «КТК «ПРИМА» в деятельность ФИО10 и ФИО1 не вмешивались и финансовый контроль не осуществляли. О многочисленных долгах ООО «КТК «ПРИМА» ей стало известно летом 2021 года, после того как в отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело, а в отношении компании было подано множество исков. Право подписи было только у генерального директора. Фактически электронной подписью распоряжались либо ФИО1, либо Свидетель №3 (т.14 л.д.101-108).

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании подтвердила ранее данные ею в ходе расследования уголовного дела и оглашенные с согласия всех участников процесса, согласно которым с мая 2016 года она осуществляет трудовую деятельность ООО «КТК «Прима», Начисление платы за коммунальные услуги и жилье населению, проживающему в многоквартирных домах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начисляла их организация. Их организация обслуживает 82 многоквартирных дома. Платежный документ для внесения платы за услуги ЖКХ формируется специализированной лицензионной программой «Абонент». Начисления производились после 20-го числа каждого месяца, после списывания общедомовых приборов учета тепловой, электрической энергии и индивидуальных приборов учета. Тарифы на содержание и ремонт жилого помещения утверждаются Администрация 

<

адрес>, а за коммунальные услуги утверждаются Министерством ЖКХ. После внесения всех необходимых данных программа автоматически формирует платежный документ для каждого лицевого счета. Оплата за жилье и коммунальные услуги производилась населением на один расчётный счет нашей организации в банке ПАО «ВТБ». Готовые квитанции разносились сотрудниками нашей организации. После закрытия месяца с 1 по 5 число следующего за отчетным месяцем формировались отчеты. Начисление платы по отоплению производились в отопительный сезон. У каждого договора так же свой лицевой счет в МУП «Теплосеть». После поступления денежных средств от населения в счет оплаты коммунальных услуг, абонентский отдел вносит платежи на лицевой счет и программа «Абонент» производит расщепление по услугам ресурсоснабжающих организаций (МУП «Теплосеть», МУП «Домодедовский водоканал», АО «Мосэнергосбыт»). После этого группируется общая сумма поступлений денежных средств, и передают эти данные в бухгалтерию. Далее она формирует реестр на перечисление денежных средств в ресурсоснабжающие организации, и передает генеральному директору на согласование, он в свою очередь согласовывает его с ФИО1 Так, до ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором организации был ФИО1. После него на должность был назначен ФИО10, который ранее занимал должность заместителем генерального директора по производству. Согласование реестра происходило только с ФИО1, который был заместителем генерального директора, и учредителем. Реестр фактически никем не подписывался, согласование происходило устно. После согласования она направляла денежные средства согласно данного реестра. Если реестр не согласовывает ФИО10 и ФИО1, то ФИО1 вносит корректировки оплаты и перечисления денежных средств, и оплачивает счета. Указания ФИО1 давал как письменные так и устные. Срок оплаты после поступления оплаты от населения денежных средств, составляет три дня. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ их организация не доплатила МУП «Теплосеть» денежные средства в сумме примерно 25 миллионов рублей, в связи с тем, что у их организации были исполнительные листы и требования от налоговой, согласно которым были списаны денежные средства с лицевого счета организации. Так в июне-июле 2019, ИФНС по 

<

адрес>, выставило требование их организации об уплате НДС в связи с осуществлением финансово – хозяйственной деятельности с недобросовестными контрагентами. Она сообщила о данном факте ФИО1, который принял решение о погашении данной задолженности за счет средств, которые предназначались для оплаты по договорам с ресурсоснабжающими организациями. Кроме этого, в указанный период времени осуществлялась оплата по счетам различным контрагентам, в связи с деятельностью их организации по обслуживанию многоквартирных домов. Решение об оплате тех или иных услуг контрагентов принимал ФИО10 и ФИО1 Акты выполненных работ, договора и счета – фактуры подписывались ФИО10 Он самостоятельно не принимал решение по движению денежных средств их организации, он действовал только по указанию ФИО1, и соответственно ФИО1 распределял движение денежных средств поступивших на расчетный счет организации, в том числе и от населения. Право подписи документов было только у ФИО10, который действовал только по указанию ФИО1, и самостоятельно никаких решений не принимал. В организации в приоритете оплата заработной платы, налогов и взносов, и уже после оплата ресурсоснабжающим организациям, в связи с чем образовалась задолженность. Вопрос о премировании сотрудников ООО «КТК «ПРИМА» решал ФИО10 с разрешения ФИО1 Денежные средства за ее премирования она никому не отдавала. На одном из совещаний ФИО1 заявил, что его заработная плата повышается и будет такая же как и у генерального директора, а так же у ФИО10 повышается заработная плата. Вся документация на повышения заработной платы сотрудникам ООО «КТК «ПРИМА», а так же об их премировании подписывалась генеральным директором ФИО10, только после согласования этого вопроса с ФИО1, так же она сообщала ФИО1 и ФИО10 о том, что имеются задолженности перед снабжающими организациями, в том числе, перед МУП «Теплосеть», и что такое премирование сотрудников не целесообразно, на что ей отвечали, что все остается так как решили ФИО1 и ФИО30 В момент повышения оклада, меняется штатное расписание и создается приказ о повышении оклада, которое утверждается и подписывается генеральным директором. Так же когда заходил вопрос о премировании, ФИО10 шел к ФИО1 и только после его разрешения он мог утвердить приказ (т. 14 л.д. 9-11, т. 14 л.д. 12-15, т. 14 л.д. 16-19). Дополнительно пояснила, что готовила ответ на запрос адвоката о расходовании денежных средств в размере 29 млн., в ответе указала распределение денежных средств, ответ на запрос адвоката был подписан руководителем.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании подтвердил ранее данные имв ходе расследования уголовного дела и оглашенные с согласия всех участников процесса, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложил ему занять должность генерального директора в ООО УК «АЛГА» (бывшая ООО «КТК «ПРИМА»), пояснив, что действующий генеральный директор ФИО10 будет переведен на должность технического директора, в связи с тем, что не справился с должностными обязанностями, а так же в силу возраста ему сложно выполнять свои обязанности. Он согласился. В конце декабря 2020 года было собрание учредителей, на котором был подписан протокол (решение) учредителей, и ДД.ММ.ГГГГ был подписан приказ о назначении его на должность генерального директора в ООО УК «АЛГА». Никакого приема – передачи документов не было. ФИО1 поставил его в известность о том, что организация на грани краха, и от него в первую очередь требуется выровнять экономическое положение организации, и разобраться с долгами перед ресурсоснабжающими организациями, и дебиторской задолженностью населения. Прежде чем согласиться на должность генерального директора, он поинтересовался у ФИО1, как образовалась задолженность перед МУП «Теплосеть» в сумме 90 000 000 рублей, при условии, что все реестры по движению денежных средств согласовываются с ним, он ответил, что МУП «Теплосеть» неправильно выставляет расчеты, и ему в том с этим нужно разобраться. В настоящее время ООО УК «АЛГА» осуществляет деятельность по содержанию многоквартирных домов. Доход организации складывается из оплаты населением по графе «содержание и текущий ремонт», ежемесячно в организацию поступает около 9 000 000 рублей. Из этой суммы главная статья это заработная плата сотрудникам организации. Остальные денежные средства распределяются для содержания многоквартирных домов и оплата по исполнительным листам. Свидетель №3 заносит в таблицу платежи, для оплаты, как ежемесячные, так и текущие, после составления, после чего, пересылает ему и ФИО1 на электронную почту. Он в свою очередь при необходимости вносит корректировки. ФИО1 принимает окончательное решение об оплате тех или иных платежей. ФИО1 это требует, как учредитель (т. 14 л.д. 22-24). Дополнительно пояснила, что, возможно, подписывал ответ на запрос адвоката о расходовании денежных средств в размере 29 млн. руб.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании дала показания, согласно которым является одним из соучредителей ООО «КТК «ПРИМА». Директором общества был выбран местный депутат ФИО1 Перед назначением генеральным директором ООО «КТК «ПРИМА», а также после того как он перешел с должностей генерального директора на должность заместителя генерального директора. ФИО1 уверял меня и других учредителей, что лично будет контролировать все финансовые вопросы, а также контролировать финансовую деятельность новых генеральных директоров, не смотря на то, что он будет заместителем генерального директора. В дальнейшем, вплоть до 2019 года, свидетель никакими делами в ООО «КТК «ПРИМА» не занималась, никаких денежных средств от компании, включая долю в прибыли, не получала. В марте 2019 года генеральным директором ООО «КТК «ПРИМА» был назначен ФИО10, в свою очередь ФИО1 был переведен и утвержден в должности заместителя генерального директора ООО КТК «Прима». При этом после назначения ФИО1 на должность заместителя генерального директора ООО «КТК «ПРИМА» сразу сообщил, что продолжит полностью руководить компанией, в том числе всем финансовыми вопросам, и замена директора нужна только для того, чтобы снизить нагрузку. У общества возникли долги перед ресурсоснабжающими организациями, однако вплоть до сентября 2021 года она информацией по этому поводу не располагала. Когда ФИО1 стал генеральным директором ООО КТК «ПРИМА» свидетель и остальные участники не вмешивались в финансово-хозяйственную деятельность общества. Он проявил себя как авторитарный руководитель, который ни с кем не обсуждает своих решений и требует, чтобы его указания строго исполнялись, даже если кто-либо с ними не согласен. Любые вопросы по финансовой деятельности вызывали у него негативную реакцию и создавали конфликты, так же хочет заметить, что в то время когда ФИО1 был заместителем генерального директора он так же руководил всеми финансами организации. Об образовавшейся задолженности перед МУП городского округа «Теплосеть», свидетель знала. ФИО1 говорил, что все проблемы носят временный характер и связаны с пандемией коронавируса. Собираемость коммунальных платежей с населения временно снизилась, но после отмены локдауна долги будут в основном списаны либо погашены. Какие-либо собрания с участниками общества на которых обсуждалась ситуация с долгами не проводились, ФИО1 говорил, что все финансовые вопросы он уладит самостоятельно и знает как их решить. Так как еще при вхождении в состав участников ООО «КТК «ПРИМА» он взял на себя обязательства перед остальными участниками контролировать лично все финансовые вопросы и управление компанией, собрания участников практически не проводились. Ведение финансово-хозяйственной деятельности, заключения контрактов в данном направлении занимался генеральный директор под личным контролем ФИО1 Фактически всеми вопросами, включая финансовые, занимался лично ФИО1 Последний лично контролировал деятельность ФИО10 по всем хозяйственным и финансовым вопросам. Другие участники ООО «КТК «ПРИМА» в деятельность ФИО10 и ФИО1 не вмешивались и финансовый контроль не осуществляли. О многочисленных долгах ООО «КТК «ПРИМА» мне стало известно летом 2021 года, после того как в отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело, а в отношении компании было подано множество исков. Право подписи было только у генерального директора. Фактически электронной подписью распоряжались либо ФИО1 либо Свидетель №3 Права и обязанности директора указаны в уставе. Так как у ФИО10 были проблемы с сердцем, то было принято решение назначить его сына. Аудит проводился в отношении ФИО1, стало известно, что выводились денежные средства в компании, которые не имеют к нам никакого отношения. На счетах компании отсутствовало около 25.000.000 руб., долг погашен из статьи «содержание и ремонт».

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании дала показания, согласно которым ООО «КТК Прима» ей известна, является учредителем вместе с ФИО31, Свидетель №1, Потерпевший №2, доли одинаковые, у ФИО1 немного меньше доля. ФИО1 появился в 2015 году, на тот момент все учредители были согласны. Организация обсуживает 76 домов, а на тот момент было 83 дома. О долгах компании узнала, когда ФИО1 взяли под арест, в 2021 году. Директор МУП «Теплосеть» написал заявление о привлечении к ответственности. Долги были перед МУП «Мосэнергосбыт», МУП «Водоканал. Генеральным директором был ФИО1 в период 2016 – 2019, после него - ФИО43, с 2021 - Свидетель №4. Денежными средствами распоряжался ФИО1 единолично. ФИО1 не говорил о долгах, дивиденды не получали. В настоящее время задолженность перед ресурсоснабжающими организациями погашена из содержания статьи «содержание и ремонт». Задолженность сейчас перед компаниями МУП «Теплосеть» - 600 тыс.руб., перед МУП «Водоканал» - 600 тыс.руб. С вопросами приходили к бухгалтеру, а ФИО1 им не разрешали ничего говорить. 

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в МУП ЕРЦ ЖКХ поступило письмо от ООО «КТК «ПРИМА» за подписью генерального директора ФИО1, в котором он просит передать всю документацию по взысканию просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Так же уведомили о том, что ООО «КТК «ПРИМА» будет самостоятельно осуществлять работу по взысканию просроченной задолженности в судебном порядке. Указанная информация была предоставлена. ДД.ММ.ГГГГ в МУП ЕРЦ ЖКХ поступило письмо от ООО «КТК «ПРИМА» о расторжении абонентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ. По ДД.ММ.ГГГГ задолженность составляла 22.8 млн.руб., по электричеству - 6.773 428,94 руб., пени - 25.8 млн.руб. ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке ООО «КТК «ПРИМА» расторгло договор по уведомлению. Оказывали коммунальные услуги, содержание и ремонт, техническое обслуживание ремонт лифтов, для распределения платежей существовала программа, приходили начисления в виде денег и они распределялись в процентном соотношении за коммуникации. После 2018 года у нас не было договора с МУП «Теплосеть» и МУП «Водоканал». 

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании дала показания, согласно которым с 2008 года по 2021 она занимала должность начальника отдела кадров в ООО «КТК «ПРИМА». ФИО1 был генеральным директором. У ФИО1 и ФИО10 были должностные инструкции, с ними ознакомлены были. В организации в настоящее время не работает. Штат организации был небольшой, человек 90. 

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителей потерпевших МУП «Теплосеть» ФИО32, ООО «КТК Прима» Потерпевший №2, свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №6 поскольку каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о наличии у них поводов для оговора подсудимых, а также какой-либо заинтересованности в неблагоприятном исходе дела для них, судом не установлено и стороной защиты не представлено. 

Помимо указанных выше показаний представителей потерпевших и свидетелей, вина ФИО1 и ФИО10 подтверждается также письменными доказательствами по делу. 

Из выводов заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по данным МУП городского округа Домодедово «Теплосеть», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КТК «ПРИМА» произведено начисление платежей за коммунальные ресурсы – «Отопление и горячее водоснабжение» и выставлены счета на общую сумму - 364.628.548,14 рублей, в том числе:

- за 2018 год произведено начисление платежей и выставлены счета на сумму – 157 939 760,76 руб., с учетом корректировки, произведенной, в августе 2018 на сумму 63 701 066,56 руб., сумма начислений и выставленных счетов за 2018 год, составила - 94 238 694,20 руб.;

- за 2019 год начислено и выставлено счетов на оплату на сумму – 173.929. 158,22 руб.

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислено платежей и выставлено счетов на оплату на сумму - 96.460.695,72 руб.

По результатам исследования в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма полученных МУП «ЕРЦ ЖКХ» денежных средств от абонентов многоквартирных домов (получателей услуг) за коммунальный ресурс («Отопление» и «Подогрев»/ГВС) по начислениям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с учетом гашения задолженности, составила - 274.228.932,02 руб.

По данным МУП «ЕРЦ ЖКХ» с лицевого счета «Теплосеть» с пометкой «(пр)» за поставленные коммунальные ресурсы («Отопление и «Подогрев») в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» по начислениям с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислено всего денежных средств в размере – 272.951.855,36 руб., в том числе:

в январе 2018 – 13.028. 039,84 руб., в феврале 2018 – 13.623.913,26 руб., в марте 2018 – 13.707.245,67 руб., в апреле 2018 – 12.865.168,32 руб., в мае 2018 – 12.602.417,45 руб., в июне 2018 – 11.612.129,96 руб., в июле 2018 – 11.545.131,03 руб., в августе 2018 – 11.299.521,66 руб., в сентябре 2018 – 11.129.140,17 руб., в октябре 2018 – 9.821.476,45 руб., в ноябре 2018 – 11.402.858,81 руб., в декабре 2018 -14.036.399,07 руб., в январе 2019 – 12.805. 065,91 руб., в феврале 2019 – 14.095.944,89 руб., в марте 2019 – 13.657.255,02 руб., в апреле 2019 – 13.910.643,94 руб., в мае 2019 – 13.727.541,25 руб., в июне 2019 – 12.161.063,11 руб., в июле 2019 – 13.237.376,33 руб., в августе 2019 – 11.381. 582,83 руб., в сентябре 2019 – 9.251.297,98 руб., в октябре 2019 – 11.482. 225,43 руб., в ноябре 2019 – 568.416,98 руб.

Сумма разницы между суммой денежных средств, полученных МУП «ЕРЦ ЖКХ» от абонентов многоквартирных домов (получателей услуг) за коммунальные ресурсы («Отопление» и «Подогрев»/ГВС) и суммой денежных средств, перечисленных МУП «ЕРЦ ЖКХ» в адрес МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за поставленные коммунальные ресурсы («Отопление» и «Подогрев»/ГВС) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данным исследования составила – 1.277.076,66 руб. 

По данным исследования, ООО «КТК «ПРИМА» получило денежные средства от абонентов (получателей услуг) за поставленные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ коммунальные ресурсы «Отопление» и «Подогрев_ГВС», в сумме 118.403 845,76 руб. (с учетом задолженности абонентов на ДД.ММ.ГГГГ), в том числе: 

- в октябре 2019 – 0,00 руб., в ноябре 2019 – 12 073 648,93 руб., в декабре 2019 – 13 100 297,47 руб., в январе 2020 – 14 766 052,69 руб., в феврале 2020 – 14 288 660,64 руб., в марте 2020 – 14 057 612,13 руб., в апреле 2020 – 11 576 291,53 руб., в мае 2020 – 13 111 262,70 руб., в июне 2020 – 12 397 320,35 руб., в июле 2020 – 13 032 699,32 руб.

По данным исследования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма перечисленных денежных средств ООО «КТК «ПРИМА» в адрес МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» за поставленные МУП ГО Домодедово «Теплосеть» коммунальные ресурсы (отопление и ГВС), начисленные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила – 88 413 508,30 руб., в том числе:

в октябре 2019 - 0,00 руб., в ноябре 2019 - 2 124 577,46 руб., в декабре 2019 – 7 103 676,49 руб., в январе 2020 – 10 031 561,89 руб., в феврале 2020 – 8 488 590,69 руб., в марте 2020 – 16 102 983,33 руб., в апреле 2020 – 10 411 222,70 руб., в мае 2020 – 5 136 892,04 руб., в июне 2020 – 16 930 573,51 руб., в июле 2020 – 12 083 430,19 руб.

Величина разницы между общей суммой денежных средств, полученных ООО «КТК «ПРИМА» от абонентов многоквартирных домов (получателей услуг) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за услуги, оказанные МУП ГО Домодедово «Теплосеть» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и суммой денежных средств, перечисленных ООО «КТК «ПРИМА» в адрес МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за поставленные коммунальные ресурсы («Отопление» и «Подогрев»/ГВС), по результатам исследования составила – 29.990.337,46 руб. 

Со счетов ООО «КТК «ПРИМА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в адрес контрагентов и иных получателей в сумме 606 960 798,76 рублей (за исключением сумм внутреннего оборота). Денежные средства списаны со счетов ООО «КТК «ПРИМА» на следующие цели (по видам списаний):

• списано в адрес организаций контрагентов - поставщиков и подрядчиков за приобретенные товары (работы, услуги) (кор. счет 60) всего – 422 776 123,81 руб. (425 134 689,83 – 2 358 566,02)

• перечислены в бюджет налоговые платежи (кор. счет 68) – 38 357 082,84 руб.

• произведена уплата страховых взносов во внебюджетные фонды: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования (кор. счет 69) - 27 510 423,90 руб.

• списано в адрес разных дебиторов и кредиторов (кор. счет 76) – 4 413 829,37 руб., 

• списано в оплату прочих расходов, в том числе услуг банка (кор. счет 91) - 10 702 508,00 руб.

• выдано под отчет (кор. счет 71) - 2 783 676,03 руб. (2 784 976,03 – 1 300,00)

• выплачена заработная плата (кор. счет 70) - 99 990 546,81 руб. (99 986 546,81 – 6 000,00)

• списано с указанием основания платежа «перевод денежных средств, полученных от платежного агента для проведения дальнейших расчетов» (кор. счет 57) – 426 608,00 руб.

Со счетов ООО «КТК «ПРИМА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в адрес контрагентов и иных получателей в сумме 303 069 209,67 рублей (за исключением сумм внутреннего оборота). Денежные средства списаны со счетов ООО «КТК «ПРИМА» на следующие цели (по видам списаний):

• списано в адрес организаций контрагентов - поставщиков и подрядчиков за приобретенные товары (работы, услуги) (кор. счет 60) всего – 209 345 999,78 руб. (209 365 999,78 – 20 000,00)

• перечислены в бюджет налоговые платежи (кор. счет 68) – 18 752 360,97 руб.

• произведена уплата страховых взносов во внебюджетные фонды: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования (кор. счет 69) - 14 237 734,39 руб.

• списано в адрес разных дебиторов и кредиторов (кор. счет 76) – 4 079 580,61руб., 

• списано в оплату прочих расходов, в том числе услуг банка (кор. счет 91) - 3 340 278,01 руб.

• выдано под отчет (кор. счет 71) - 1 568 992,27 руб. (1 570 292,27 – 1 300,00)

• выплачена заработная плата (кор. счет 70) - 51 744 263,64 руб. (51 750 263,64 – 6 000,00)

Сумма арендной платы, начисленной ФИО1 за период с ноября 2019 по июль 2020 по договору аренды транспортного средства (автомобиля АУДИ6, регистрационный знак 

<

***>, VIN №) №ТС от ДД.ММ.ГГГГ, составила - 465 750,00 руб. За минусом удержанного налога на доходы физических лиц, причитается к оплате ФИО1 сумма арендной платы договору аренды транспортного средства за период с ноября 2019 по июль 2020 – 405 201,00 руб. 

За период с ноября 2019 по июль 2020 сумма фактически выплаченной ФИО1 платы по договору аренды транспортного средства №ТС от ДД.ММ.ГГГГ составила, по данным исследования – 360 176,00 руб. 

Согласно данным представленной на исследование бухгалтерской отчетности ООО «КТК «ПРИМА» за 2018, 2019, 2020гг. (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), ООО «КТК «ПРИМА» отразило в Отчетах о финансовых результатах за 2018, 2019, 2020гг. следующие показатели, характеризующие прибыль (убыток) организации:

за 2018 год – заявлена прибыль до налогообложения в размере 547 тыс. руб., чистую прибыль – 438 тыс. руб.

за 2019 год – заявлена прибыль до налогообложения в размере 1 712 тыс. руб., чистую прибыль – 1 370 тыс. руб.

за 2020 год – заявлена прибыль до налогообложения в размере 554 тыс. руб., чистую прибыль – 443 тыс. руб.

Ввиду отсутствия требуемых документов, определить финансовый результат ООО «КТК «ПРИМА» за промежуточный период (1 полугодие 2020, 7 месяцев 2020 года), не представляется возможным.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «КТК «ПРИМА» начислена заработная плата по основаниям: оплата по окладу, премия, оплата отпускных, компенсации при увольнении, компенсация отпуска при увольнении, материальная помощь, доплата за совмещение должностей. Также произведены начисления, связанные с выплатами социального характера: оплата по больничным листам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия по уходу за ребенком до 3 лет, пособие при рождении ребенка.

Общая сумма начисленной заработной платы и иных начислений социального характера, в ООО «КТК «ПРИМА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по данным исследования составила - 117 665 658,94 рублей, в том числе:

За 2018 год – 20 823 496,46 руб.

За 2019 год – 54 487 818,27 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 42 354 344,21руб.

По результатам исследования определено, что всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору (заместителю генерального директора с марта 2019) ФИО1 начислена заработная плата в общей сумме – 9 439 946,21 руб., в том числе, премии – 6 655 914,00 руб.

К выплате, за минусом удержаний, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, причитается всего – 8 212 754,21 руб. 

Заместителю генерального директора (генеральному директору с марта 2019) ФИО10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислена заработная плата в общей сумме –6 496 783,94 руб., в том числе, премии – 2 978 652,00 руб.

К выплате, за минусом удержаний, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, причитается всего - 5 650 012,04 руб.

Главному инженеру ФИО33 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислена заработная плата в общей сумме – 2 291 874,63 руб., в том числе, премии – 1 037 141,00 руб.

К выплате, за минусом удержаний, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, причитается всего - 1 998 202,63 руб. 

Главному бухгалтеру Свидетель №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислена заработная плата в общей сумме – 6 244 280,81 руб., в том числе, премии – 3 105 075,00 руб.

К выплате, за минусом удержаний, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, причитается всего – 5 432 523,81 руб. 

Данные о суммах начисленной заработной платы и причитающейся к выплате сотрудникам ООО «КТК «ПРИМА»: ФИО1, ФИО10, ФИО33, Свидетель №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в разрезе календарных месяцев исследуемых периодов, приведены в таблице № приложения к заключению (т. 14 л.д. 151-228).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что были осмотрены офисные помещения, занимаемые ООО «КТК «ПРИМА» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра изъята документация и электронная информация, имеющая значение для уголовного дела, в том числе папки с документами Теплосеть за 2019, 2020 годы, документы, выгруженные из программы 1С в виде актов и счетом за 2017, 2018, 2019, 2020, а также задолженность населения перед ООО «КТК «ПРИМА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, список сотрудников ООО «КТК «ПРИМА», а также графических и текстовых файлов баз данных, информационных баз данных компьютеров, соединенных в единую локальную сеть передачи данных, а также папки с документами Теплосеть за 2019 год, ИФНС за 2018 год, ЕРЦ ЖКХ МУП – за 2018, 2019 годы, договора Теплосеть за 2015-2017 гг., 2018 г., кассовая книга за 2018 год, Теплосеть суд, а также договоры за 2018, 2019, дек.2017-2018, 2019, Теплосеть 2019 акт сверок, переписка с Теплосеть по вопросам арбитражных споров, кассовые книги за 2019, а также сводная таблица, выгруженная из программы «Абонент» за период с окт.2019 по июль 2020, а также должностные инструкции генерального директора, главного бухгалтера, приказы, трудовые договоры (т.2 л.д.163-171).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что были осмотрены помещения бухгалтерии ООО «РИТМ» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра изъята документация и электронная информация, имеющая значение для уголовного дела, в том числе копии договоров займа, договоров по оказанию услуг, договоров о предоставлении, копии дополнительных соглашений, оригиналы договоров займа, копии первичной документации между ООО КТК «Прима» и ООО «Ритм», копии первичной документации между ООО КТК»Прима», копии первичной документации между ООО «Скрин» и ООО КТК «Прима», документация между ООО «Интергрупп» и ООО КТК «Прима», оригиналы первичной документации между ООО «Стройгород» и ООО КТК «Прима», оригиналы первичной документации между ООО «Спектр» и ООО «Прима», оригиналы первичной документации между ООО «Север» и ООО КТК «Прима», оригиналы первичной документации между ООО «Гера» и ООО КТК «Прима», оригиналы первичной документации между ООО «Гласс» и ООО КТК «Прима», оригиналы первичной документации между ООО «Эдвайс» и ООО КТК «Прима», оригиналы первичной документации между ООО «Гропей» и ООО КТК «Прима», оригиналы документов между ООО «Паритет» и ООО КТК «Прима», оригиналы документов между ООО «БТУ» и ООО «Ритм», документы, выгруженные с компьютера главного бухгалтера, по счетам бухгалтерского учета ООО «Ритм» (т. 2 л.д. 155-160).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему следует, что был осмотрен внешний накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий маркировочные обозначения, читаемые как «Transcenf StoreJet 25 mobile 160 GB», изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, содержащий файлов, содержащих слова: «АВ ГРППУ; ХОЗИНТОРГ; АДАМАНТ; ЧИСТЫЙ ДОМ; АДЭЛЬ; ЭДВАЙС; АЙКОМ; БИЗНЕСПРОФИ; БУТ; ГЕРА; ГЛАСС; ГРАНИТ; ДАЙМОНД; ЗВЕЗДА; ИНЖМОНТАЖ; ИНТЕРШРУПП; ИСТОК; КСК; КТК ПРИМА ПЛЮС; ЛЮКС; МУП Теплосеть; НИКА; КОМФОРМ; ПАРИТЕТ; ПСК ЮНИКОМ; РЕАЛ ГРУПП; ГАРАНТ; ТИЭЛЛЛА; ФЕНИКС-УРАЛ; ФОРСАЙТ». Файлы, содержащие ключевые слова записаны на USB флеш накопитель «smartbuy 64 GB». Также были осмотрены информационные базы программного обеспечения «1С Предприятие» версий 8 и 7.7., при помощи программного обеспечения «1С Предприятие ДД.ММ.ГГГГ.1148» были сформированы выгрузки информационных баз программного обеспечения «1С Предприятие версии 8», а также сформирован архив информационной базы программного обеспечения «1С Предприятие версии 7.7», сформированные выгрузки были записаны на USB флеш накопитель «smartbuy 64 GB». Была осмотрена переписка посредством электронной почты. Найденная переписка по средствам электронной почты записана на USB флэш накопитель «smartbuy 64 GB» (т.13 л.д. 138-141).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что были осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в офисе управляющей компании ООО «КТК «Прима» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, помещение 02, а именно папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «входящие теплосеть 2020г 2019г Том 1 №» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «теплосеть 2020г 2019г Том 1 №» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «МУП Теплосеть» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «Теплосеть-суд» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «МУП ТЕПЛОСЕТЬ платежные поручения 209 год» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «Теплосеть 2015-2017 Корректировки» с подшитыми внутри документами папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «Касса 2018 г. Кассовая книга КАССА 2018 года» с подшитыми внутри документами папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «ЕРЦ ЖКХ выручка сч. 62 2019 год» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «ЕРЦ ЖКХ МУП Услуги по начислению, сбору и транзитному перечислению денежных средств, поступивших от населения за ЖКУ 2018-2019» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «МУП ТЕПЛОСЕТЬ 2018 год» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «ТЕПЛОСЕТЬ документы 2018 год» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «ДОГОВОРА 2016-2017» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «Переписка с ИФНС по 

<

адрес> 2018 год» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «МУП ТЕПЛОСЕТЬ 2017 год» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «Касса 2019 с 01.06.2019» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «Договоры 2018» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «Кассовая книга 2019 г.» с подшитыми внутри документами; сшив документов ООО «КТК «Прима», в котором подшиты анализ счетов за период 2017-2020 гг, список сотрудников ООО «КТК «Прима», ведомости задолженности населения по оказанным услугам; прозрачный полимерный файл, в котором находятся сопроводительное письмо МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» в адрес ООО «КТК «Прима» № итс/913 с приложением (реестр зачислений поступивших платежей в трех экземплярах, ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 103-ФЗ, ответ из Министерства ЖКХ МО); папка-скоросшиватель в мягком переплете белого цвета с надписью на торцевой части папки «МУП «Теплосеть» - Дело № А41-3374/2019» и на обложке «Исковое заявление «МУП «Теплосеть» к ООО «КТК «Прима» о взыскю зад-ти Сумма 17.096.358,26 неустойка – 261 024,09, г/п -109 787,00 (сентябрь, октябрь, ноябрь 2-18 по д-ру 542/1 ДЕЛО №А41-3374/2019, взыскано: неустойка 376 315,33, г/п -99 261 Решение 15.04.2019» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в мягком переплете белого цвета с надписью на торцевой части папки «МУП «Теплосеть» - Дело № А41-26340/2019» и на обложке «МУП «Теплосеть» к ООО «КТК «Прима» Сумма 4.734.843,17, неустойка – 187 595,90, г/п – 76 612,00 ДЕЛО № А41-26340/2019, взыскано 187 595,90 – неустойка г/п – 7 503,00 решение 11.06.2019» с подшитыми внутри документами; скоросшиватель в мягком переплете белого цвета с надписью на обложке «Платежные поручения ДЕЛО №А41-3374/2019» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «Теплосеть 2019 Акты сверок» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «Договора дек. 2017 2018» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «Договоры 2019 г.» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «2019 год» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «МУП Теплосеть 2019 год» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в мягком переплете красного цвета с надписью на лицевой части папки «2 

<

адрес>.» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в мягком переплете красного цвета с надписью на лицевой части папки «№» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в мягком переплете белого цвета с надписью на лицевой части папки «ООО «Спектр» 4 

<

адрес>г» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в мягком переплете желтого цвета с надписью на лицевой части папки «Лейтран 2 

<

адрес>» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в мягком переплете красного цвета с надписью на лицевой части папки ТД ЕВРОСНАБ 2

<

адрес>» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в мягком переплете желтого цвета с надписью на лицевой части папки «ООО «Арго» 2

<

адрес>г» содержащую внутри документацию; папка-скоросшиватель в мягком переплете красного цвета с надписью на лицевой части папки «ТРИУФМ 2 

<

адрес>г» содержащую внутри документацию; папка-скоросшиватель в мягком переплете зеленого цвета с надписью на лицевой части папки «СТРОЙНОРД» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в мягком переплете зеленого цвета с надписью на лицевой части папки «ФРОМ» с подшитыми внутри документами; договор с ООО «СПК «РЕЗЕРВ» на оказание услуг по благоустройству придомовой территории с приложением на 7 листах; папка-скоросшиватель в мягком переплете зеленого цвета с надписью на лицевой части папки «ООО «ГРАНИТ» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «Инерстрой 1

<

адрес>г» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета с надписью на торцевой части папки «МУП Теплосеть 2020г.» с подшитыми внутри документами; полимерный файл с документами первичного бухгалтерского учета ООО «Хозинторг»; полимерный файл с документами первичного бухгалтерского учета ООО «НИКА комфорт»; ведомости (зарплата) на 7 листах; справка по судебным делам на 2 листах; папка-скоросшиватель в мягком переплете белого цвета с надписью на лицевой части папки «ООО «Север Копии» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в мягком переплете желтого цвета с надписью на лицевой части папки «ООО «Ренис Авто» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в мягком переплете желтого цвета с надписью на лицевой части папки «ООО «БТУ» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в мягком переплете зеленого цвета с надписью на лицевой части папки «БТУ/ СТРОЙГАРАНТ / СПК РЕЗЕРВ /ГАЛИАФ/ АКВА 1» с подшитыми внутри документами; папка-скоросшиватель в мягком переплете желтого цвета с надписью на лицевой части папки «ООО «Спектр» с подшитыми внутри документами (т. 13 л.д. 142-169).

Из агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что между МУП г.о. Домодедово «ЕРЦ ЖКХ» и ООО «КТК «ПРИМА» заключен договор об осуществлении перечисления платежей внесенных Абонентами (т. 2 л.д. 4-13).

Из приказа (распоряжения) о переводе ФИО10 на другую работу № п/р от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО10 переведен на должность генерального директора ООО «КТК «ПРИМА» (т. 11 л.д. 143).

Из приказа (распоряжения) о переводе ФИО1 на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 переведен на должность заместителя генерального директора ООО «КТК «ПРИМА» (т. 11 л.д. 144).

Из должностной инструкции заместителя генерального директора ООО «КТК «ПРИМА» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заместитель генерального директора обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности возложенные на него трудовым договором и должностной инструкцией (т.11 л.д.173-176).

Из должностной инструкции генерального директора ООО «КТК «ПРИМА» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности возложенные на него трудовым договором и должностной инструкцией, а так же обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования, укрепление договорной и финансовой дисциплины (т.11 л.д. 177-179).

По трём преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.160 УК РФ по обвинению ФИО1 в отношении потерпевших МУП городского округа Домодедово «Теплосеть», МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал», ПАО «Мосэнергосбыт», вина подсудимого ФИО1, помимоу укзаанных выше доказательств (показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1), подтверждается также исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель МУП «Домодедовский водоканал» Потерпевший №3 в судебном заседании подтвердила ранее данные ею в ходе расследования уголовного дела и оглашенные с согласия всех участников процесса, согласно которым она осуществляет трудовую деятельность МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» в должности начальника расчетного отдела. В начальника расчетного отдела МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» она работает с августа 2017 года по настоящее время. В ее обязанности входит контроль сотрудников, выполняющих расчеты с абонентами, как с юридическими так и физическими лицами, формирование отчетных данных, работа с дебиторами (должниками), в том числе и с управляющими компаниями. Между ООО «Ритм» ИНН 

<

***> и МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» были заключены договоры № от ДД.ММ.ГГГГ (водоотведение), предмет договора - организация, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составам отводимых сточных вод и другие обязательные требования, договор № от ДД.ММ.ГГГГ (холодное водоснабжение), предмет договора - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется подавать клиенту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную воду, а абонент обязуется оплачивать принятую холодную воду, установленного качества в объеме, определенном настоящим договором, и соблюдать предусмотренный настоящем договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся B ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» исполнило свои договорные обязательства перед ООО «Ритм», поставив коммунальные ресурсы для предоставления лицам, пользующимся помещениями в многоквартирных домах в необходимых им объемах. В силу имеющихся договорных отношений, денежные средства, поступавшие от собственников жилья и нанимателей помещений многоквартирных домов в качестве оплаты за потребляемые коммунальные услуги, ООО «Ритм» обязано было оплатить в полном объеме за полученные ресурсы путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал». Денежные средства ООО «Ритм» в МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплачивало самостоятельно, не пользуясь агентскими услугами Единого расчетного центра, поэтому ООО «Ритм» фактически выступало посредником в передаче от граждан к МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» денежных средств, принадлежащих им, как поставщикам соответственно в качестве оплаты поставки коммунальных ресурсов. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежи в адрес МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» поступали через агента МУП городского округа Домодедово «Единый Расчетный Центр Жилищно-коммунального хозяйства» в количестве 78 платежных поручений за холодное водоснабжение на сумму 1 930 765,21 рублей, водоотведение - 76 платежных поручений на сумму 2 014 941,98 рублей. Также, ДД.ММ.ГГГГ по договору водоснабжения был платеж в сумме 100 000 рублей от ООО «Ритм», в эту же дату по договору водоотведения было 2 платежа от ООО «Ритм» на общую сумму 120 000 рублей. По вопросу задолженности ООО «Ритм» перед МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она поясняет, что общая просроченная задолженность до ДД.ММ.ГГГГ с нарастающей суммой с даты заключения договора составляла 7 531 788,25 рублей, в разрезе по договорам (водоотведение) - 3 905 553,39 рублей, (холодное водоснабжение) - 3 626 234, 86 рублей. Здесь необходимо пояснить, что оплату за оказанные услуги в декабре 2018 года ООО «Ритм» должен был осуществить до ДД.ММ.ГГГГ (в соответствиями с условиями договоров). В суд МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» с иском в адрес ООО «Ритм» обращалось о взыскании задолженности по договору холодного водоснабжения на сумму 3 188 281, 49 рублей и договору водоотведения на сумму 3 320 618,66 рублей за период с октября 2018 года по декабрь 2018 года. На момент вынесения судом Решения, задолженность ООО «Ритм» за указанный период погасило, в связи с этим Решением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №A41 -20145/19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ритм» была взыскана неустойка, так как МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» подало в суд уточняющие документы, в связи с оплатой денежных средств за поставленные коммунальные ресурсы. В настоящее время сумму материального ущерба причиненного МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» назвать затрудняюсь, но общая сумма задолженности за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет точно более 2 000 000 рублей (т. 20 л.д. 97-100).

Представитель потерпевшего МУП «Мосэнергосбыт» Потерпевший №5 в судебном заседании подтвердила ранее данные ею в ходе расследования уголовного дела и оглашенные с согласия всех участников процесса, согласно которым она осуществляет трудовую деятельность B АО «Мосэнергосбыт» в должности заместителя начальника Подольского территориального отделения. B должности заместителя начальника территориального отделения АО «Мосэнергосбыт» она работает с апреля 2016 года по настоящее время. До середины 2018 года АО «Мосэнергосбыт» имело наименование ПАО «Мосэнергосбыт». В ее обязанности входит организация работы с юридическими лицами в части контроля и отработки дебиторской задолженности. На основании доверенности № Д-103-265 от ДД.ММ.ГГГГ она представляет интересы АО «Мосэнергосбыт» при предварительном следствии и судебном производстве по уголовным делам, в органах дознания, прокуратуре. Между ООО «Ритм» ИНН 

<

***> и АО «Мосэнергосбыт» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. На дату заключения договора данная компания имела иное наименование - ООО «КТК «ПРИМА». В дальнейшем, после переименования наименования на ООО «Ритм», было заключено дополнительное соглашение о смене наименования абонента. Предмет данного договора - отношения сторон, связанные со снабжением электроэнергией объектов абонента. В соответствии с условиями данного договора АО «Мосэнергосбыт» обязалось отпускать электрическую энергию, а ООО «Ритм» (абонент) обязалось принимать и оплачивать услуги, в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Абонент ООО «Ритм» является исполнителем (поставщиком) коммунальных услуг в отношении объектов жилищного фонда, находящихся в его управлении, и приобретает электрическую энергию по договору в целях предоставления собственникам и нанимателям помещений коммунальных услуг. За период 2016 года в адрес ООО «Ритм» было начислено 17 193 155,61 рублей, оплачено 14 584 092,72 рублей. Задолженность на ДД.ММ.ГГГГ - 2 609 062,89 рублей (начисление за декабрь 2016 года). Просроченной задолженности не было. За период 2017 год начислено 43 307 834,05 рублей, оплачено 33 964 703,03 рублей. Задолженность на ДД.ММ.ГГГГ - 11 952 193,91 рублей, просроченная задолженность - 8 066 709,86 рублей. Период апрель 2017 года взыскивался в судебном порядке, дело А41-63203/17 на сумму - 3 546 722,54 рублей основной долг, который был взыскан в полном объеме. За период 2018 год начислено 48 014 489,38 рублей, оплачено 43 674 353,65 рублей. Задолженность на ДД.ММ.ГГГГ - 16 292 329,64 рублей, просроченная задолженность - 12 018 131,2 рублей (сентябрь 2018 - ноябрь 2018). В связи с имеющейся задолженностью, на постоянной основе в период 2017-2018 год проводилась работа по взысканию задолженности в судебном порядке. Всего 35 исковых заявлений, задолженность оплачивалась до вступления Решения суда в силу, присуждалась государственная пошлина и пеня). По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность - 2 539 505,53 рублей (апрель-Свидетель №5). Оплата в июне - 969 069,07. Задолженность на ДД.ММ.ГГГГ - 1 570 436,46 рублей. Расчетный счет АО «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт») в 2016 году был открыт в АО «Газпромбанк» №, с 2017 года открыт расчетный счет в АО «Газпромбанк» №. B настоящее время сумму материального ущерба причиненного АО «Мосэнергосбыт» назвать затрудняется, но общая сумма задолженности за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет точно более 10 000 000 рублей (т. 20 л.д. 73-77).

Представитель потерпевшего ООО «КТК «Прима» Потерпевший №2 в судебном заседании подтвердила ранее данные ею в ходе расследования уголовного дела и оглашенные с согласия всех участников процесса, согласно которым ФИО1, зарегистрированный по адресу 142003, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнял функции единоличного исполнительного органа ООО «РИТМ». Также, начиная с ДД.ММ.ГГГГ тот является участником общества. Доля ФИО1 в уставном капитале общества составляет 24,7%. Являясь владельцем доли в обществе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 фактически единолично руководил обществом, не согласовывая траты общества с другими участниками. Факты многочисленных нарушений ФИО1 выявлены благодаря проведению инициативного аудита бухгалтерского учета ООО «РИТМ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Отчет о проверке подготовлен ДД.ММ.ГГГГ аудитором ФИО2. В результате проведения аудита выявлены следующие факты нарушения ФИО1 уголовного законодательства: Заключение в ущерб Обществу договоров с аффилированными организациями; Расходование не по назначению денежных средств ресурсоснабжающих организаций; Сдача ФИО1 в аренду обществу собственного имущества; Фиктивное приобретение товаров у ликвидированной организации; Заключение договоров с недобросовестными фирмами, без надлежащего доказательства фактического исполнения этими контрагентами своих обязательств; Приобретение ФИО1 от имени ООО «РИТМ» товаров и услуг, не связанных непосредственно с деятельностью общества: (мобильные телефоны, планшеты, телевизоры, цифровые фотоаппараты, услуги по ееке химчистке и техническому обслуживанию автомобилей, принадлежащих ФИО1, приобретение ГСМ в объеме, не подтвержденном путевыми листами); Списание товарно-материальных ценностей сверх установленных норм без документального подтверждения. ФИО1, как генеральным директором общества был заключен ряд договоров с аффилированными организациями. Услуги по данным договорам поставлялись по завышенным ценам если ООО «РИТМ» - потребитель услуг и по заниженным ценам если ООО «РИТМ» - поставщик услуг. При этом уведомление остальных участников общества о совершении таких сделок не производилось. Выявлены следующие контрагенты общества, непосредственно связанные с ФИО1: РОО «ФИО11 ТАТАРСТАНА» (ИНН 

<

***>) - всего перечислено 123 000 рублей; ООО «ТАТИНВЕСТПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>) - всего перечислено 570 000 рублей; ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 

<

***>) - всего перечислено 1 863 128 рублей; ООО «ЛСП» (ИНН 

<

***>) - всего перечислено 40 885 433,95 рублей; ООО «М-4» - всего получено за услуги, оказываемые обществом, 3 157 976,64 рублей. В случае с РОО «ФИО11 ТАТАРСТАНА» ФИО1 своим единоличным решением перечислил 123 000 рублей в качестве пожертвования от имени общества. В указанной организации ФИО1 является одновременно и учредителем, и руководителем. Более того, ФИО1 является единственным лицом, сведения о котором отражены в выписке из ЕГРЮЛ данной организации. С ООО «ТАТИНВЕСТПРОЕКТ» обществом был заключен договор 14/04/2017 от ДД.ММ.ГГГГ на техобслуживание вводно-распределительных устройств. Учредителем ООО ТАТИНВЕСТПРОЕКТ на момент заключения сделки являлась супруга ФИО1 - ФИО3. Стоимость оплаченных работ составила 570 000 руб. (в т.ч НДС). Целесообразность указанных расходов не доказана. С ООО «СТРОЙГАРАНТ» обществом были заключены договоры №СГ от ДД.ММ.ГГГГ, 04/02/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, 17 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение электромонтажных работ. Учредителем и директором ООО «СТРОЙГАРАНТ» является ФИО1. За весь период данная статья расходов составила 1 863 128 руб. (в т.ч НДС). Целесообразность данных расходов в таком количестве не доказана. Более того, выполнение электромонтажных работ, возможно, было осуществить силами общества, поскольку в штате организации есть персонал с соответствующей квалификацией. В период осуществления ФИО1 функции единоличного исполнительного органа общества, между ООО «РИТМ» и ООО «ЛСП» было заключено два договора: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов и лифтовых диспетчерских систем сигнализации и связи. В период с ноября 2017 г. и по настоящий момент учредителем ООО ЛСП (ИНН 

<

***>) является супруга ФИО1 - ФИО3. За весь период данная статья расходов составила 40 885 433,95 руб. (в т.ч. НДС). То есть, на данную статью расходов у общества в месяц приходилось порядка 1 000 000 рублей. Также ФИО1 имел партнёрские отношения с генеральным директором ООО «ЛСП» ФИО4 (ИНН 

<

***>). Из доступных им источников просматривается следующая взаимосвязь между ФИО1 и ФИО4: в ООО «Стройгарант» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ФИО1 является единственным участником Общества, ФИО4 являлся генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в ООО «Татинвестпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ФИО4 являлся генеральным директором Общества с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, супруга ФИО1 ФИО3 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ являлась единственным участником Общества; в ООО «УК М-4», ранее именовавшемся ООО УК «Подмосковье», (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором являлся ФИО1, одним из двух участников Общества с долей 80% уставного капитала являлся ООО «Татинвестпроект» (его генеральным директором являлся ФИО4); в ООО «Лифтсервис+» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ФИО4 являлся генеральным директором Общества с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ФИО1 в период с января по февраль 2021 года был указан в расчётных документах и расписывался в них в качестве генерального директора ООО «ЛСП». Место нахождения указанных организаций в отдельные периоды совпадало, что также указывает на определённые взаимоотношения их руководителей и учредителей. В частности, ООО «ЛСП», ООО «Стройгарант», ООО УК «М-4» находились по адресу: 142000, 

<

адрес>, 

<

адрес>. ООО «Татинвестпроект», ООО «Лифтсервис+» были зарегистрированы по адресу: 142001, 

<

адрес>, 

<

адрес>. В связи с тем, что содержащиеся в ЕГРЮЛ данные о руководителях, участниках, месте нахождения организаций и т.п. подвергались многочисленным изменениям, вышеуказанные сведения могут быть неполными. Стоимость услуг в месяц по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЛСП» составляет 1 087 500,35 руб. За период действия этого договора затраты ООО «Ритм» составили 14 137 503,50 руб. Согласно Отчёту об оценке № от ДД.ММ.ГГГГ рыночной стоимости работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту лифтов и ЛДСС по адресам, указанным в приложении №, являющимся неотъемлемой частью договора № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость аналогичных работ применительно к рассматриваемому периоду составляет 441 000 руб. в месяц. Имущественный ущерб, причинённый ООО «РИТМ» действиями ФИО1 в результате заключения данного договора составляет 8 404 503,50 руб. Стоимость услуг в месяц по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЛСП» составляет 1 105 932,56 руб. За период действия этого договора затраты ООО «РИТМ» составили 36 495 774,48 руб. Согласно Отчёту об оценке № от ДД.ММ.ГГГГ рыночной стоимости работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту лифтов и ЛДСС по адресам, указанным в приложении №, являющимся неотъемлемой частью договора № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость аналогичных работ применительно к рассматриваемому периоду составляет 471 000 руб. Имущественный ущерб, причинённый ООО «Ритм» действиями ФИО1 в результате заключения данного договора составляет 20 952 774,48 руб. Общий ущерб от заключения ФИО1 договоров составляет 29 357 277,98 руб. Так как на момент заключения указанных договоров ФИО1 выполнял функции единоличного исполнительного органа ООО «РИТМ» (генеральный директор), указанные договоры были подписаны лично им. Также, в ходе реализации указанного договора ФИО1 подписывал документы в качестве директора ООО «ЛСП», каковым тот не является. В том числе: акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ В связи с тем, что ФИО3 и ФИО1 носили разные фамилии, несмотря на то, что состояли в браке, информация о супружеских отношениях ФИО3 и ФИО1 не была известна ни обществу, ни учредителям общества. Указанная информация стала известна только после ознакомления с аудиторским заключением, подготовленным по заданию участника. Особо обращаю внимание, что после того, как обществу стало известно об аффилированном характере данных договоров, а также существенном завышении стоимости услуг, ООО «ЛСП» заявило о взыскании задолженности с общества в судебном порядке. При этом в качестве обоснования образовавшейся задолженности используются платежные документы, которые с большой степенью вероятности подписаны от имени ООО «РИТМ» не действующим генеральным директором, а неустановленным лицом. Таким образом, действия ООО «ЛСП» по подаче искового заявления также прямо свидетельствуют о намерении причинить обществу имущественный ущерб. Общество, являясь управляющей организацией, в период осуществления ФИО1 полномочий генерального директора выполняло обязанность по приему у населения денежных средств за услуги ресурсоснабжающих организаций. Согласно договорам, заключенным между обществом и ресурсоснабжающими организациями, указанные денежные средства подлежат перечислению в полном объеме ресурсоснабжающим организациям в течение 1 рабочего дня. Использование указанных денежных средств категорически запрещено и влечет наложение на общество неустоек. Несмотря на указанные правила, с момента вступления в должность генерального директора ФИО1 запретил осуществлять ежедневный перевод поступивших денежных средств ресурсоснабжающим организациям. Никаких распорядительных документов при этом издано не было, с другими участниками общества вопрос никак не согласовывался. Общество принимало платежи населения за услуги следующих ресурсоснабжающих организаций: МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» (теплоснабжение); МУП «Домодедовский Водоканал» (водоснабжение и водоотведение); АО «Мосэнергосбыт» (поставка электроэнергии). Таким образом, в результате неправомерных действий ФИО1, к моменту его ухода с поста генерального директора у общества образовалась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в размере 44 224 587,33 рублей. Текущая задолженность ООО «РИТМ» перед ресурсоснабжающими организациями в связи с указанными выше обстоятельствами (с учетом оплаты части долга, произведенной после ухода ФИО1 после ухода с поста генерального директора) составляет: МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» по договору теплоснабжения - 22 930 524,82 руб.; МУП «Домодедовский Водоканал» по договору холодного водоснабжения - 3 427 724 рублей; МУП «Домодедовский Водоканал» по договору водоотведения - 3 407 795,63 рублей; АО «Мосэнергосбыт» по договору на поставку электроэнергии - 12 203 104,43 рублей. Помимо того, что данные действия причинили прямой ущерб ресурсоснабжающим организациям, имущественный вред причинен и непосредственно обществу, поскольку на сумму задолженности были начислены неустойки. Всего по долгам указанного периода по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общество выплатило неустойки в размере 5 001 918,62 рублей. ФИО1 в качестве арендодателя заключил с обществом два договора аренды транспортных средств. Ни один из указанных договоров также не был согласован с другими участниками общества. Договор Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ (2015 г.выпуска, Лексус ЕS200, У 351 ЕВ 750, стоимость 2 300 000 руб.) - действовал с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Договор №ТС от ДД.ММ.ГГГГ (2019 г.выпуска, Ауди 6, М 901 ХА 750, стоимость 3 545 327 руб.) действует с ДД.ММ.ГГГГ Срок действия первого договора составил 44 месяца при арендной ставке 51730 рублей в месяц. Итого ФИО1 оплачено 2 276 120 рублей при стоимости автомобиля 2 300 000 рублей. Срок действия второго договора составил 15 месяцев при арендной ставке 86 500 рублей. Итого ФИО1 оплачено 1 297 500 рублей при стоимости автомобиля 3 545 327 рублей. Автомобиль сдавался в аренду для личного пользования ФИО1, при этом общество оплачивало расходы на ГСМ, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, а также услуги мойки и химчистки. Одновременно в тот же период времени автомобиль 2019 г. выпуска, Ауди 6, М 901 ХА 750 сдавался ФИО1 в аренду ООО «ОРИОН», таким образом ФИО1 получал денежные средства за пользование собственным автомобилем одновременно в двух организациях. Совокупный ущерб, причиненный обществу в результате заключения договоров аренды составляет не менее 4 000 000 рублей без учета расходов на содержание автомобилей. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в качестве подотчетного лица были приобретены товарно-материальные ценности на сумму 2 175 146 рублей у ООО ПАРИТЕТ-ГОЛД (ИНН 

<

***>), которая была исключена из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО1 в качестве обоснования понесенных трат предоставил оригиналы платежных документов, выданных ООО «ПАРИТЕТ-ГОЛД». Фактически же указанные материальные ценности на склад общества не поступали и при выполнении работ по ремонту и содержанию общедомового имущества не расходовались. Более того, поставщиками указанной продукции, необходимой для деятельности общества, в указанный период времени выступали следующие контрагенты: АВВ-ЭЛЕКТРОЩИТ ООО; ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО; ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО; ПРОЭЛЕКСНАБ ООО; САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО; СИБМЕРА ООО; СПЕЦИНЖКОМ ООО. Таким образом, общество понесло прямой ущерб в размере 2 175 146 рублей в результате представления ФИО1 подложных документов при возмещении якобы имевших место расходов. В результате незаконных действий ФИО1 ООО «РИТМ» был причинен ущерб в размере превышающем 50 000 000 рублей. ФИО1 злоупотреблял полномочиями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в указанной организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, когда это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, а также совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием ее служебного положения, в особо крупном размере (т.62 л.д.180-186).

Из показаний свидетеля ФИО9, данных в ходе судебного заседания и оглашенных в судебном заседании с согласия всех участников процесса в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что трудовую деятельность осуществляет в ООО «РИТМ» ИНН 

<

***> в должности генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Ранее с ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «Ритм» в должности главный инженер и с ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора. В соответствии с Уставом ООО «Ритм» и действующим законодательством как единоличный исполнительный орган Общества он осуществляет общее руководство его (общества) текущей деятельностью. Прежнее место работы - заместитель генерального директора ООО «Ритм». Переведен на новую должность на основании приказа №/п от ДД.ММ.ГГГГ. Основание: изменение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №l1, протокол № общего собрания участников ООО «Ритм». Ранее, должность генерального директора занимал ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа №/п от ДД.ММ.ГГГГ был переведен на должность заместителя генерального директора. Основание: протокол общего собрания участников ООО «Ритм» №. Главным бухгалтером ООО УК «Ритм» является ФИО5 на основании приказа №/к от ДД.ММ.ГГГГ. Общество было поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ (ранее называлось ООО «КТК «Прима»). Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ участников ООО «КТК «Прима» Общество было переименовано на ООО «Ритм» по указанию жилищной инспекции 

<

адрес>, так совпадали названия Обществ, ИНН остался прежним. Учредителями Общества являются Свидетель №1, Потерпевший №2 ФИО20, Свидетель №2, ФИО1 ФИО8. ООО «Ритм» имеет лицензию №-Б/01825 от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. ООО «Ритм» имеет лицензию № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Юридический и фактический адрес ООО «Ритм»: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. ООО «Ритм» были открыты расчетные счета в АО МКБ «Дом-Банк», ПАО Банк «ВТБ», ПЛО «МКБ». Количество многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО УК «Ритм» - 17. У ООО «Ритм» с МУП городского округа «Домодедово» заключен договор о предоставлении коммунального ресурса (теплоснабжения) № от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом данного договора являются отношения сторон, связанные c снабжением тепловой энергией объектов абонента многоквартирные жилые дома, от котельной Большое Домодедово через присоединенную сеть. Также, у ООО «Ритм» с МУП городского округа Домодедово «ЕРЦ ЖКХ» ранее был заключен агентский договор №П-08/15 от ДД.ММ.ГГГГ. По настоящему договору МУП городского округа 

<

адрес> «ЕРЦ ЖКХ» производило начисления за жилые помещения и коммунальные услуги абонентам ООО «Ритм», формировало и распечатывало единые платежные документы на оплату услуг и ежемесячно доставляло их абонентам. В соответствие с условиями договора МУП городского округа Домодедово «ЕРЦ ЖКХ» самостоятельно распределяло и перечисляло денежные средства, собранные с абонентов ООО «Ритм», в адрес ресурсоснабжающих организаций. С соответствии с письмом № от ДД.ММ.ГГГГ указанный агентский договор был расторгнут с ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ООО «Ритм». Данное письмо подписывалось ФИО9. Расторгнут договор для проверки всех счетов и последующего перехода в ООО «

<

адрес> единый информационно-расчетный центр» и заключения с ним договора об организации расчетов за ЖКУ. Также, у ООO «PИТМ» с ООО «

<

адрес> единый информационно-расчетный центр» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор об организации расчетов за ЖКУ (только услуга «обращение с ГКО»). С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ритм» заключило договор об организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги с ООО «

<

адрес> единый информационно-расчетный центр». Договор заключался ФИО9. В соответствии с договором с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ЕИРЦ осуществляет начисления за ЖКУ абонентам ООО УК «Ритм», распределяет денежные средства и осуществляет расчеты с ресурсоснабжающими организациями. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сбором, распределением денежных средств и расчетом с ресурсоснабжающими организациями ООО «Ритм» занималось самостоятельно. МУП городского округа Домодедово «ЕРЦ ЖКХ» передало им специальную программу «Абонент», в которой автоматически расщепляются денежные средства по содержанию и ремонту, а также ресурсоснабжающим организациям. Сотрудники ООО «Ритм» работали в данной программе, В данный период абоненты ООО «Ритм» только безналичным способом перечисляли денежные средства за ЖКУ на расчетный счет ООО «Ритм», открытый в ПАО Банк «ВТБ». Денежные средства, поступающие от населения за ЖКУ автоматически распределялись в программе «Абонент» и статьи «содержании и ремонт». перечислялись «ресурсникам», остальные расходы компании распределялись со После заключения договора с ООО «

<

адрес> единый перешла к ЕИРЦ. информационно-расчетный центр», данная работа в ООО «Ритм» прекратилась, и В настоящее время долг ООО «Ритм» перед МУП городского округа 

<

адрес> «Теплосеть» составляет 27 000 000 рублей; перед МУП городского округа Домодедово «Водоканал» АО «Мосэнергосбыт» - 7 000 000 рублей. - 8 000 000 рублей; перед АО «Мосэнергосбыт» - 7000000 рублей. Когда он вступил в должность генерального директора, долг перед ресурсоснабжающими организациями был гораздо больше. Также он добавил, что с момента, когда ФИО1 стал руководителем ООО «Ритм», остальные участники общества не вмешивались в финансово-хозяйственную деятельность общества, всем руководил ФИО1 В 2019 году ФИО1 предложил его назначить генеральным директором общества и ФИО1 гарантировал другим участникам общества, что продолжит лично осуществлять оперативный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Ритм», при этом также не давал вмешиваться другим участникам общества. После того, как в апреле 2021 года в отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело, участник общества Потерпевший №2 решила провести инициативный аудит финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ритм» с 2016 по 2019 год, то есть за период, когда ФИО1 являлся генеральным директором ООО «Ритм». По итогам аудита ему стало известно о следующих злоупотреблениях полномочиями со стороны ФИО1: - заключение сделок с аффилированными организациями по завышенным ценам; - нецелевое расходование денежных средств, подлежащих перечислению ресурсоснабжающим организациям, а именно: МУП городского округа Домодедово «Теплосеть», МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал», АО «Мосэнергосбыт»; приобретение за счет компании материальных ценностей личного пользования, не связанных с деятельностью компании (смартфоны, планшеты, чехлы, телевизоры, и так далее); -заключение договоров с недобросовестными организациями с целью возврата НДС; - использование подложных кассовых чеков для списания подотчетных денежных средств; - сдача в аренду ООО «Ритм» собственных легковых автомобилей с последующим единоличным использованием этих автомобилей и их обслуживанием (ТО, мойка, химчистка, ГСМ) за счет ООО «РИТМ». Также в ходе аудита большое содействие в выявлении злоупотреблений со стороны ФИО1 оказывала главный бухгалтер ООО «Ритм» ФИО5, которая была вынуждена оформлять бухгалтерские документы под давлением ФИО1 Согласно законодательства ООО «Ритм» обязано перечислять ежедневно денежные средства, получаемые от граждан в ресурсоснабжающие организации, однако от ФИО34 мне известно, что ФИО1 дал ей указания перечислять денежные средства только по вторникам и четвергам. Также мне известно, что ФИО1 давал указания ФИО34 о суммах, которые необходимо перечислять в ресурсоснабжающие организации, хотя суммы перечисления должны были быть значительно больше, чем перечислялись. В период с которого ФИО1 стал участником и генеральным директором ООО «Ритм», другие участники общества не осуществляли корпоративного управления организацией, поскольку работа управляющей компании не вызывала нареканий со стороны жителей и администрации, задолженность долгое время выглядела как носящая плановый характер, а ФИО1 пояснял, что граждане не платят денежные средства коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, а именно МУП городского округа Домодедово «Теплосеть», МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал», АО «Мосэнергосбыт». О многочисленных нарушениях со стороны ФИО1 стало известно только в 2021 году, в ходе налоговых проверок и в связи с запросами документов со стороны правоохранительных органов (т.20 л.д.53-59). Свидетель подтвердил оглашенные показания. 

Показаниями свидетелей ФИО5, Свидетель №1, Свидетель №2, приведенными выше.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителей потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №2, свидетелей ФИО5, Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО9, поскольку каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о наличии у него поводов для оговора подсудимого, а также какой-либо заинтересованности в неблагоприятном исходе дела для него, судом не установлено и стороной защиты не представлено. 

Помимо указанных выше показаний потерпевших и свидетелей, вина ФИО1 в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ, а также преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ подтверждается также письменными доказательствами по делу.

Из выводов заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по первому вопросу: «Какова сумма поступивших от населения денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «теплоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Сумма поступивших от населения денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «теплоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 158 331 507,56 руб. По второму вопросу: «Какова сумма поступивших от населения денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «холодное водоснабжение» и «водоотведение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Сумма поступивших от населения денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «холодное водоснабжение» и «водоотведение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 29 813 723,42 руб. По третьему вопросу: «Какова сумма поступивших от населения денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «энергоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Сумма поступивших от населения денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «энергоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 57 247 730,97 руб. По четвертому вопросу: «Какова сумма перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «теплоснабжение» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Сумма перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «теплоснабжение» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 129 786 987,93 руб. По пятому вопросу: «Какова сумма перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «холодное водоснабжение» и «водоотведение» по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Сумма перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «холодное водоснабжение» и «водоотведение» по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 20 232 865,45 руб. По шестому вопросу: «Какова сумма перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета ПАО «Мосэнергосбыт» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «энергоснабжение» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Сумма перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета ПАО «Мосэнергосбыт» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «энергоснабжение» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 85 868 493,82 руб. По седьмому вопросу: «Какова разница между суммой поступивших от населения денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «теплоснабжение» и суммой перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> Кранее и ООО «КТК «Прима») на расчетные счета МУП городского Домодедово «Теплосеть» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «теплоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Разница между суммой поступивших от населения денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «теплоснабжение» и суммой перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «теплоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 28 544 519,63 руб. По восьмому вопросу: «Какова разница между суммой поступивших от населения денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «холодное водоснабжение» и «водоотведение» и суммой перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «холодное водоснабжение» и «водоотведение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Разница между суммой поступивших от населения денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «холодное водоснабжение» и «водоотведение» и суммой перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «холодное водоснабжение» и «водоотведение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 9 580 857,97 руб. По девятому вопросу: «Какова разница между суммой поступивших от населения денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты коммунальные услуги «энергоснабжение» и суммой перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета ПАО «Мосэнергосбыт» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «энергоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Разница между суммой поступивших от населения денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты коммунальные услуги «энергоснабжение» и суммой перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета ПАО «Мосэнергосбыт» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные, ресурсы «энергоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет (-28 620 762,85 руб., то есть сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в адрес ПАО «Мосэнергосбыт», превышает сумму денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») от МУП «ЕРЦ ЖКХ» в качестве сбора с населения за электроэнергию (УК ФИО7). По десятому вопросу: «Имелось ли списание денежных средств с расчетных счетов ООО «Ритм» (ранее - ООО «КТК «Прима») в адрес иных, кроме МУП г.о. Домодедово «Теплосеть», МУП г.о. Домодедово «Домодедовский водоканал», ПАО «Мосэнергосбыт» организаций (контрагентов) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, если имелось, то указать основания таких списаний денежных средств (договорные обязательства, налоговые платежи, выплаты по исполнительным документам) и суммы списаний?». Общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «КТК «Прима» (ООО «РИТМ») № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес различных контрагентов, за исключением МУП г.о. Домодедово «Теплосеть», МУП г.о. Домодедово «Домодедовский водоканал», ПАО «Мосэнергосбыт», составляет 409 813 287,16 руб. (т. 21 л.д. 20-162).

Из выводов заключения эксперта №-Д от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по первому вопросу: «Какова сумма поступивших от населения и владельцев нежилых помещений денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «энергоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Общая сумма поступивших от населения и владельцев нежилых помещений денежных средств на расчетные счета ООО «Ригм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «энергоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 76 345 649,36 руб. По второму вопросу: «Какова сумма перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета ПАО «Мосэнергосбыт» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «энергоснабжение» по договору N:84131710 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Общая сумма перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета ПАО «Мосэнергосбыт» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «энергоснабжение» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 85 868 493,82 руб. По третьему вопросу: «Какова разница между суммой поступивших от населения и владельцев нежилых помещений денежных средств расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты коммунальные услуги «энергоснабжение» и суммой перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета ПАО «Мосэнергосбыт» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «энергоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Разница между суммой поступивших от населения и владельцев нежилых помещений денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты коммунальные услуги «энергоснабжение» и суммой перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета ПАО «Мосэнергосбыт» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «энергоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет (-) 9 522 844,46 руб. (из расчета 76 345 649,36-85 868 493,82), то есть сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «Рити» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в адрес ПАО «Мосэнергосбыт», превышает сумму денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Рити» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») от МУП «ЕРЦ ЖКХ» в качестве сбора с населения и владельцев нежилых помещений за электроэнергию (УК ФИО7). По четвертому вопросу: «Детализировать (конкретизировать) денежную сумму в размере 1 137 109,32 рублей указанную в приложении № пункта 277 (подотчетные денежные средства выданные ФИО1), указав наименование финансовых документов, их даты, номера, наименование платежей, основания и способы выдачи указанных денежных средств ФИО1, указав при этом отчитался ли ФИО1 за полученные денежные средства?». Размер денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Ритм» (ООО «КТК «Прима») №, открытого в ПАО Банк «ВТБ», в адрес ФИО1 в качестве перечисления подотчетных сумм, составляет 1 002 094,32 руб. Указанные денежные средства перечислены по платежным поручениям. Денежные средства выданы путем перечисления с расчетного счета ООО «Ритм» (ООО «КТК «Прима») № на счет ФИО1 № (т. 21 л.д. 173-235).

Из выводов заключения эксперта №-Д от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по первому вопросу: «Какова сумма поступивших от населения и владельцев нежилых помещений денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «энергоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Общая сумма поступивших от населения и владельцев нежилых помещений денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты за коммунальные услуги «энергоснабжение», с учетом информации, отраженной в «Отчете о движении денежных средств на л/с УК «Прима» (ФИО7) ТО» в разрезе «Общедомовые нужды по электроснабжению день и ночь», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 94 943 922,35 руб. По второму вопросу: «Какова сумма перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета ПАО «Мосэнергосбыт» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «энергоснабжение» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Общая сумма перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета ПАО «Мосэнергосбыт» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «энергоснабжение» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 85 868 493,82 руб. По третьему вопросу: «Какова разница между суммой поступивших от населения и владельцев нежилых помещений денежных средств на расчетные счета ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») в качестве оплаты коммунальные услуги «энергоснабжение» и суммой перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета ПАО «Мосэнергосбыт» ИНН 

<

***> в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы «энергоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?». Разница между суммой поступивших от населения и владельцев нежилых услуги «энергоснабжение» и суммой перечисленных денежных средств от ООО «Ритм» ИНН 

<

***> (ранее - ООО «КТК «Прима») на расчетные счета ПАО «Мосэнергосбыт» ИНН 

<

***> в качестве оплаты коммунальные ресурсы «энергоснабжение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 9 075 428,53 руб. По четвертому вопросу: «Детализировать (конкретизировать) денежную сумму в размере 1 137 109,32 рублей указанную в приложении № пункта 277 (подотчетные денежные средства, выданные ФИО1), указав наименование финансовых документов, их даты, номера, наименование платежей, основания и способы выдачи указанных денежных средств ФИО1, указав при этом отчитался ли ФИО1 за полученные денежные средства?». Размер денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Ритм» (ООО «КТК «Прима») №, открытого в ПАО Банк «ВТБ», в адрес ФИО1 в качестве перечисления подотчетных сумм, составляет 1 002 094,32 руб. Указанные денежные средства перечислены по платежным поручениям. Денежные средства выданы путем перечисления с расчетного счета ООО «Ритм» (ООО «КТК «Прима») № на счет ФИО1 № (ПАО Банк ВТБ). Сумма произведенных расходов, подтвержденных документально, составила 948 702,32 руб. (т. т. 61 л.д. 283-318).

Кроме того из протокола очной ставки, проведённой между ФИО10 и Свидетель №3, оглашенного с согласия всех участников процесса в томе 5 на листах дела 72-79, следует, что Свидетель №3 подтвердил показания, данные ею в качестве свидетеля, при этом дополнила, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «КТК «ПРИМА» являлся ФИО1, заместителем директора был ФИО10 С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором стал ФИО10, а заместителем генерального директора стал ФИО1. Задолженность перед МУП «Теплосеть» была уже с 2016 года, сумму задолженности не помнит. У ООО «КТК «ПРИМА» имелись множество задолженностей перед другими компаниями. Право подписи в ООО «КТК «ПРИМА» было только у генерального директора. Подпись от банк-клиента находилась у неё. Денежными средствами распоряжался генеральный директор во все периоды времени, но все денежные средства в организации направляла она. Кто именно искал контрагентов ей неизвестно. ИФНС 

<

адрес> прислали требования в 2018-2019 годах о работе с недобросовестными контрагентами, представители ООО «КТК «ПРИМА» вызывались в ИНФС 

<

адрес>, в связи с тем, что якобы в ООО «КТК «ПРИМА» по этой причине и образовалась залолженность. Решение о выплате денежных средств принималось после совещания с руководящим составом. Решение о выплате премий принимал генеральный директор, также иногда собиралось ФИО1 и ФИО10 о решении размера премий и о ее выплате. Денежные средства были направлены на программу по ремонту подъездов, заработная плата работников, на содержание компании, на строительные материалы, на исполнительные листы, на выплаты премий, также оплачивались долги ООО «КТК «ПРИМА». Все премии выплачивались через банк на зарплатную карту. ФИО10 подтвердил показания Свидетель №3 частично и показал, что существующие на тот момент задолженности перед МУП «Теплосеть», а также перед иными организациями образовались примерно в 2011-2012 годах. Касаемо электронной подписи флеш-карту он отдал Свидетель №3 и больше флэш-карту никогда не видел. Премии и заработная плата выплачивалась с денежных средств назначенных на содержание ремонта. Указания о размере премии должен принимать он. Когда он был генеральным директором, то контрагентов искал он, договора с ними подписывал он. Денежные средства уходили на оплату налогов, оплату задолженности МУП «Водоканала» по исполнительным листам, а также на заработную плату и на ремонт подъездов по губернаторской программе. Все премии выплачивались через банк на зарплатную карту.

Из протокола очной ставки, проведённой между ФИО10 и ФИО1 оглашенного с согласия всех участников процесса в томе 5 на листах дела 188-194, следует, что ФИО10 занимал должность генерального директора с марта 2019 по декабрь 2020 года, ранее был заместителем генерального директора ООО «КТК «ПРИМА», генеральным директором был ФИО1 О задолженности перед МУП «Теплосеть» знал косвенно, знал, что она образовалась из-за должников, сумма задолженности ему не известна. Право юридической подписи было у него, все договора подписывал он. Часть денежных средств поступала на оплату налогов, также часть по судебному решению ушла к «Водоканалу». ФИО12 в основном искал он, в отдельных случаях после одобрения контрагентов ФИО1, договора подписывал он. Как образовалась задолженность перед ИФНС 

<

адрес> ему неизвестно.Решением денежных вопросов занимался ФИО1 Решения о премиях принимал ФИО1 для заместителя, для главного инженера, главного бухгалтера, в остальных случаях решения о премировании принимал он. основная масса денежных средств была оплачена МУП «Теплосеть», остальные денежные средства уходили в ИФНС 

<

адрес>. После получения электронной подписи он передал главному бухгалтеру Свидетель №3. ФИО1 частично подтвердил показания ФИО10 и показал, что задолженность образовалась из-за долгов населения, долгов Администрации 

<

адрес>. Право юридической подписи было у ФИО10, все договора подписывал он. все денежные средства шли по назначению, сомнительным организациям денежные средства не отправлялись. Контрагентов искал в основном ФИО10, после его одобрения контрагентов в отдельных случаях, договора подписывал ФИО10. Задолженность образовалась в связи с осуществлением финансово-хозяйственной ООО «КТК «ПРИМА» с недобросовестными контрагентами. Денежными средствами распоряжался ФИО10 Решение о выплате премии ФИО10 принимали учредители, а остальные решения принимал ФИО10 Ему неизвестно кто распоряжался фактически электронной подписью. ФИО10 частично не подтвердил показания ФИО1, так как всю финансовую деятельность осуществлял ФИО1

Из протокола очной ставки, проведённой между ФИО1 и Свидетель №3, оглашенного с согласия всех участников процесса в томе 5 на листах дела 195-198, следует, что Свидетель №3 подтвердила показания, данные им в качестве свидетеля и пояснила с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «КТК «ПРИМА» являлся ФИО1, заместителем директора был ФИО10. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором стал ФИО10, а заместителем генерального директора стал ФИО1. Задолженность перед МУП «Теплосеть» была уже с 2016 года, сумму задолженности не помнит. У ООО «КТК «ПРИМА» имелись множество задолженностей перед другими компаниями. Право подписи в ООО «КТК «ПРИМА» было только у генерального директора. Подпись от банк-клиента находилась у нее. Денежными средствами распоряжался генеральный директор во все периоды времени, но все денежные средства в организации направляла она. Кто именно искал контрагентов ей неизвестно. ИФНС 

<

адрес> прислали требования в 2018-2019 годах о работе с недобросовестными контрагентами, представители ООО «КТК «ПРИМА» вызывались в ИНФС 

<

адрес>, в связи с тем, что якобы в ООО «КТК «ПРИМА» по этой причине и образовалась залолженность. Решение о выплате денежных средств принималось после совещания с руководящим составом. Решение о выплате премий принимал генеральный директор, также иногда собиралось ФИО1 и ФИО10 о решении размера премий и о ее выплате. Денежные средства были направлены на программу по ремонту подъездов, заработная плата работников, на содержание компании, на строительные материалы, на исполнительные листы, на выплаты премий, также оплачивались долги ООО «КТК «ПРИМА». Все премии выплачивались через банк на зарплатную карту. ФИО1 подтвердил показания Свидетель №3 в полном объеме. Ему неизвестно кто фактически распоряжался электронной подписью и у кого она находилась. Главный бухгалтер проводила финансовые операции только со своего компьютера.

Суд оценивает указанные выше и исследованные судом письменные доказательства соответствующими принципам относимости, допустимости и достоверности доказательств, а все доказательства в их совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела. Законных оснований для признания этих доказательств недопустимыми не имеется.

Суд не усматривает оснований сомневаться в обоснованности проведенных по делу экспертиз, принимая во внимание квалификацию и стаж проводивших их экспертов, обоснование выводов в заключении и отсутствии нарушений закона при назначении и производстве экспертиз. Из материалов дела следует, что заключения экспертов соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, экспертные исследования проведены на основании постановлений следователя, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию экспертов, которым разъяснены положения ст.57 УПК РФ, они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений, в соответствии со ст.307 УК РФ.

Письменные документы, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст.75 УПК РФ, судом не установлено. 

Протоколы очных ставок, допросов оформлены в соответствии с положениями ст.ст.189, 190, 192 УПК РФ, каких-либо нарушений при даче показаний, при проведении очных ставок судом не установлено, в связи с чем, указанные протоколы являются доказательствами по делу. 

Совокупность собранных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств, позволяет считать доказанной полностью вину подсудимого ФИО1 и ФИО10 в совершении инкриминируемых каждому из них преступлений.

Умысел подсудимых на совершение всех инкриминированных им преступлений подтверждается осознанием ими общественной опасности своих действий, предвидением неизбежности наступления общественно опасных последствий своих действий и желанием их наступления. 

Суд критически относится к доводам подсудимых и защитников, признавая их способом защиты с целью освобождения от ответственности, поскольку их показания опровергнуты всей совокупностью исследованных по делу доказательств и являются субъективными, объективными данными не подтверждены. 

Вопреки доводам защиты, уголовное дело по обвинению подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, возбуждено следователем в чётком соответствии с законом, поскольку уголовное дело возбуждено по заявлению руководителя МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» в связи с причинением вреда со стороны ООО «КТК «Прима», что согласуется с требованиями ст.23 УПК РФ. Кроме того, все обстоятельства, указанные в ст.73 УПК РФ установлены. Довод о том, что задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями является перманентной и подлежит оплате в порядке очередности в силу ст.855 ГК РФ также признан судом необоснованным, поскольку в силу пунктов 4, 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением ФИО28 № от ДД.ММ.ГГГГ, все денежные средства, поступающие в качестве платежей населения за указанные ресурсы на счета управляющей компании, последняя обязана перечислять в полном объеме в пользу этих организаций «не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей», в связи с чем суд также опровергает довод защиты о целевом расходовании причиненного ущерба в размере 29.990.337,46 руб., поскольку в соответствии с заключением экспертиз указанная денежная сумма подлежала перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации, а не по усмотрению руководителя в счет погашения имеющейся задолженности, в том числе по налогам. 

При этом суд приходит к выводу о том, что в обвинении допущена техническая ошибка в части указания реквизитов в части номера и даты (542/1 и 542/2 от ДД.ММ.ГГГГ) заключенного договора ФИО1 и ФИО30 непосредственно с МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» на поставку теплоснабжения в многоквартирные жилые дома, обслуживаемые Обществом, что суд считает возможным уточнить, поскольку ошибка носит технический характер, не выходит за пределы предъявленного обвинения, не ухудшает положения подсудимых и не нарушает их права на защиту. 

Оснований для возвращения дела прокурору суд не находит, поскольку предъявленное ФИО1 и ФИО30 обвинение в достаточной степени конкретизировано, содержит необходимые указания на место, время, цель, способ, преступные роли подсудимых, причиненный ущерб, его размер и заявленный вред правам и законным интересам потерпевших, а так же другие значимые обстоятельства инкриминируемых преступлений, в том числе обозначающие все вмененные подсудимым квалифицирующие признаки содеянного. В обвинительном заключении приведены и раскрыты доказательства, на которые ссылается сторона обвинения, указаны служебные полномочия, основанные на внутренних нормативных актах ООО «РИТМ» (ранее ООО «КТК « ПРИМА»): приказах, уставах и протоколах общих собраний учредителей. 

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч. 4 ст.160 УК РФ, поскольку он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 201 УК РФ, поскольку он совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации;

- по ч. 4 ст.160 УК РФ, поскольку он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ, поскольку он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ, поскольку он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО10 суд квалифицирует:

- по ч. 4 ст.160 УК РФ, поскольку он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 201 УК РФ, поскольку он совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» по каждому преступлению, предусмотренному ч.4 ст.160 УК РФ подтверждается суммой причиненного ущерба: МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» - 29.990. 337,46 руб., МУП городского округа Домодедово «Теплосеть» - 28.544.519,63 руб., МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» - 9.580.857,97 руб., ПАО «Мосэнергосбыт» - 9.075.428,53 руб., что в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ, является особо крупным размером ущербом, поскольку стоимость имущества превышает 1 млн. руб.

Совершение преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору подтверждается совместными и предварительно согласованными действиями ФИО1 и ФИО10, направленными на достижение единого преступного результата, квалифицирующий признак «совершенные лицом с использованием своего служебного положения» нашел своё подтверждение, поскольку ФИО1 и ФИО10 на момент совершения преступлений являлись единоличными руководителями ООО «КТК «Прима», выполняя, в том числе, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «КТК «Прима».

При назначении подсудимым вида и размера наказания, суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает их личность, характер и степень общественной опасности содеянного, наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающего наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей. 

Переходя к характеристике личности подсудимого ФИО1, суд учитывает, что он не судим, по месту жительства характеризуется положительно, имеет инвалидность II группы, имеет хронические заболевания, разведен, имеет на иждивении малолетнего ребенка и совершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющегося студентом очной формы обучения, является пенсионером (капитан 1 ранга в отставке), на учётах у врача психиатра и врача нарколога не состоит, является лауреатом, имеет награды (документально не подтверждено). 

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, положительную характеристику с места жительства, состояние здоровья подсудимого, инвалидность II группы, пенсионный возраст, наличие почетного звания и наград (со слов), наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка, являющегося студентом очной формы обучения, а в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка, наличие постоянного источника дохода, наличие прочных социальных связей. 

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.201 УК РФ, суд признаёт совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Переходя к характеристике личности подсудимого ФИО10, суд учитывает, что он не судим, женат, по месту жительства характеризуется положительно, имеет заболевания «Гипертония», «Сахарный диабет 2 типа», на момент совершения преступлений трудоустроен ведущим специалистом МФЦ 

<

адрес>, является пенсионером (капитан 1 ранга в отставке), на учёте у врача психиатра и врача нарколога не состоит, иждивенцев не имеет, имеет награды (документально не подтверждено). 

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, положительную характеристику с места жительства, состояние здоровья подсудимого, пенсионный возраст, наличие постоянного источника дохода, наличие прочных социальных связей. 

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.201 УК РФ, суд признаёт совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, поведением подсудимых во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем не имеется оснований для назначения наказания в соответствии со ст.64 УК РФ ниже низшего предела, как и оснований для назначения наказания в соответствии со ст.53.1 УК РФ. Указанные выше смягчающие наказание обстоятельства как отдельно, так и в их совокупности, не являются исключительными. 

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ в части изменения категории преступлений не имеется, с учетом фактических обстоятельств совершенного, степени общественной опасности, также отсутствуют основания для переквалификации содеянного каждым подсудимым. 

Исходя из приведенного, личности каждого подсудимого, конкретных обстоятельств совершенных преступлений, тяжести содеянного, размер причиненного каждому потерпевшему ущерба, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, наличие обстоятельства, отягчающего ответственность, по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.201 УК РФ, а так же влияние назначенного наказания на исправление каждого подсудимого и условия жизни их семьей, суд приходит к выводу о необходимости назначения каждому из подсудимых наказания в виде лишения свободы без дополнительных видов наказания, без применения ст.73 УК РФ, так как признает невозможным их исправление без изоляции от общества.

Применение к каждому подсудимому указанного наказания суд признаёт наиболее целесообразным и справедливым по отношению к другим видам наказания и считает, что указанное наказание будет способствовать задачам и принципам, закреплённым в ст.ст.3-7 УК РФ, а также целям наказания, закреплённым в ст.43 ч.2 УК РФ. 

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, суд назначает ФИО1, ФИО10 отбывание наказания в виде лишения свободы по настоящему приговору в исправительной колонии общего режима. 

Мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении ФИО1, ФИО10 подлежит изменению на заключение под стражу. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 задержан в порядке, предусмотренном ст.91-92 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Исходя из положений п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, суд считает необходимым зачесть ФИО1 время его фактического задержания ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также время его нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчёта, произведенного в соответствии с п.3.4 ст.72 УК РФ, то есть два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 задержан в порядке, предусмотренном ст.91-92 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО10 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО10 мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Исходя из положений п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, суд считает необходимым зачесть ФИО10 время его фактического задержания ДД.ММ.ГГГГ за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также время его нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчёта, произведенного в соответствии с п.3.4 ст.72 УК РФ, то есть два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст.81 УПК РФ признанные по уголовному делу вещественные доказательства: 

- приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Список лифтов по 

<

адрес>, 

<

адрес> на 4 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, (Акт без номера); акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ. на 12 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ на 2 листах; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ЛСП» и покупателем ООО «КТК»ПРИМА». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ЛСП» и покупателем ООО «РИТМ» на 14 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «КТК»ПРИМА» и получателем ООО «ЛСП». Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «РИТМ» и получателем ООО «ЛСП» на 41 листе; выписка по счету клиента ООО «ЛСП» № за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ комиссии по уточнению налоговых обязательств в отношении ООО УК «ОРИОН-ЮГ» на 4 листах; доверенность на представление интересов фирмы (ООО УК «ОРИОН-ЮГ») в отношениях с налоговыми органами 

<

адрес> на 1 листе; налоговая декларация от ООО УК «ОРИОН-ЮГ» ДД.ММ.ГГГГ по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2018 г. на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; налоговая декларация от ООО УК «ОРИОН-ЮГ» ДД.ММ.ГГГГ. по налогу на добавленную стоимость за 2 и 4 кварталы 2018 г. на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Плательщик ООО УК «ОРИОН-ЮГ» на 9 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ комиссии по уточнению налоговых обязательств в отношении ООО «РИТМ» на 4 листах; операции по счетам на 30 листах; информация ИФНС в отношении ООО «КТК»ПРИМА» на 47 листах; информация ИФНС в отношении ООО «РИТМ» на 30 листах; информация ИФНС в отношении ООО «РИТМ» на 56 листах, находящиеся в материалах уголовного дела, - суд полагает необходимым оставить по месту хранения. 

Гражданские иски по делу не заявлены. 

Арест на имущество ФИО1 в виде жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; земельного участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №; транспортного средства – автомобиля АУДИ А6, VIN №, государственный регистрационный знак 

<

***>, в виде запрета собственнику распоряжаться указанным имуществом, его продажу либо отчуждение иным способом; 

а также наложенный арест на имущество ФИО10, в виде земельного участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; транспортного средства – автомобиля Тойота Рав 4, VIN №, государственный регистрационный знак 

<

***>, в виде запрета собственнику распоряжаться данным имуществом, его продажу либо отчуждение иным способом, ввиду того, что судом назначается наказание без штрафа, гражданские иски по делу не заявлены, суд полагает необходимым отменить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307- 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160, ч. 1 ст. 201, ч. 4 ст.160, ч.4 ст.160, ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.1 ст.201 УК РФ в виде лишения свободы на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на срок 3 (три) года.

Меру пресечения ФИО1 в подписке о невыезде и надлежащем поведении - изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО1 в срок лишения свободы время его фактического задержания – ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчёта, произведенного в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, то есть один день заключения под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО1 в срок лишения свободы время его нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчёта, произведенного в соответствии с п.3.4 ст.72 УК РФ, то есть два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО10 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.1 ст.201 УК РФ в виде лишения свободы на 1 (один) год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО10 наказание в виде лишения свободы сроком на срок 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО10 в подписке о невыезде и надлежащем поведении - изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО10 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО10 в срок лишения свободы время его фактического задержания – ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчёта, произведенного в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, то есть один день заключения под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО10 в срок лишения свободы время его нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчёта, произведенного в соответствии с п.3.4 ст.72 УК РФ, то есть два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Арест на имущество в виде жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; земельного участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, мкр.Западный, 

<

адрес>, кадастровый №; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №; транспортного средства – автомобиля АУДИ А6, VIN №, государственный регистрационный знак 

<

***>, в виде запрета собственнику распоряжаться указанным имуществом, его продажу либо отчуждение иным способом; 

арест на имущество в виде земельного участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; транспортного средства – автомобиля Тойота Рав 4, VIN №, государственный регистрационный знак 

<

***>, в виде запрета собственнику распоряжаться данным имуществом, его продажу либо отчуждение иным способом, - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: - приложения, акты, счета-фактуры, платежные поручения, выписки, 7 протоколы, доверенности, декларации, сведения по операциям, информация ИФНС, находящиеся в материалах уголовного дела – оставить по месту хранения в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Домодедовский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, в порядке, установленном статьями 389.1 и 389.3 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционном инстанции.

Председательствующий судья Д.В.Ханси